La policía investiga al vice de CAMadrid por duplex 500 metros en Marbella

[dabuti]

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/20/madrid/133


El secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, ha manifestado que exigirá la "comparecencia urgente del vicepresidente de Madrid, Ignacio González, para que explique el origen del dúplex de lujo que utiliza en Marbella", que está siendo investigado por la Policía, por su posible relación con la trama Gürtel.


Para Gómez, la información revelada por EL MUNDO constituye "un nuevo escándalo del PP de Esperanza Aguirre y del Gobierno, que está presuntamente implicado en este caso". "Es el Gobierno del PP de las casas de lujo, las niñeras filipinas y el golf por las tardes, mientras las capas sociales más bajas están empobrecidas y con menor calidad en la enseñanza", ha señalado Gómez.



 

Ignacio González.| Efe 

El líder socialista ha destacado que González tenga como vecina a Carmen Franco Polo, la hija de Franco, y ha recordado que su partido ha reclamado en muchas ocasiones que se hagan públicos los bienes del Gobierno y de los diputados y que igual que hizo Bono, se publiquen en la web de la Asamblea de Madrid.

Tomás Gómez ha insistido en que se trata de otro escándalo "muy cercano a alguien de Aguirre" y que "tanto él como ella deben dar explicaciones porque el caso Gürtel es el escándalo más importante de la democracia".

El portavoz del PP en la Asamblea, Ínigo Henríquez de Luna, ha dicho que "no hay caso" y que las palabras de Gómez "son un ejercicio de demagocia incalificable". "Parece mentira que esto lo diga el responsable de la deuda de Parla, el cuarto ayuntamiento más endeudado de España", ha añadido.

Por su parte, el coordinador regional de Izquierda Unida, Gregorio Gordo, considera "lamentable" que tras una información de este tipo "siempre aparezca la trama Gürtel". Gordo ha señalado que se alegra de "que haya gente a la que la crisis le permita comprar una propiedad de estas características", y ha añadido que no le extraña que Ignacio González "no apoye la huelga general" mientras el portavoz de UPyD, Luis de Velasco, afirmó que su formación no se pronunciará hasta que no tengan una información completa.

 González lo niega Entretanto, el vicepresidente, Ignacio González, ha negado hoy tener algún tipo de relación con la trama Gürtel, y ha asegurado que si alguien tiene "alguna prueba o algún informe" al respecto, que lo "ponga encima de la mesa" porque él desconoce que tenga que ver con el caso.

Según González, que ha presentado la nueva compañía de danza Aída Gómez, en Pozuelo de Alarcón, "todas las cuestiones relativas a esa información" salvo que tiene un piso alquilado "son falsas". "No tengo ninguna relación con nada que tenga que ver ni con Gürtel ni con esas presuntas historias de Arganda de un empresario de la construcción", ha dicho.

El vicepresidente madrileño ha insistido en que es "todo absolutamente falso". "Además, desconozco y creo que no existe ninguna investigación ni conozco ningún testigo ni conozco nada que tenga que ver con esa información", ha recalcado, por lo que ha añadido que "si hay alguien que tenga alguna prueba o algún informe, que lo ponga encima de la mesa".

 Investigación Según publica hoy EL MUNDO, la Policía investiga el origen de la vivienda de 495 metros cuadrados (257 residenciales y 238 de solárium) que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ocupa en la urbanización Guadalmina de Marbella, una de las más caras de la zona.

El dúplex es propiedad, tal y como ha reconocido el interesado, de Coast Investors LLC, una compañía radicada en el paraíso fiscal estadounidense de Delaware. Esta sociedad la maneja un abogado residente en California llamado Rudy Valner, al que la Policía considera un mero testaferro, que controla también entidades mercantiles de conocidos empresarios españoles. Los agentes consideran que detrás de la empresa de Delaware está Ignacio González.

La investigación comenzó hace meses al surgir el nombre del 'número dos' de Madrid en el transcurso de la investigación del caso Gürtel. Un testigo relacionó al vicepresidente de Madrid con la venta a bajo precio (77 millones en lugar de los 100 que marcaba una tasación encargada por el Ayuntamiento) de una parcela municipal en Arganda al constructor Fernando Martín (Martinsa).

Los agentes sospechan que el ático, que según fuentes policiales costó 1.300.000 euros, constituiría supuestamente el pago de una comisión. La vivienda continúa constando en el Registro de la Propiedad a nombre del constructor y promotor, Javier Villate, pero los gastos los satisface Coast Investors. Ésto quiere decir que la transacción entre el promotor y la empresa se reflejó en un documento privado, pero aún no se ha elevado a escritura pública.

La Policía sostiene que la compraventa se ejecutó "en Gibraltar".

 'Estoy de alquiler pero lo voy a comprar' Ignacio González se trasladó a esta propiedad hace casi cuatro años, en el verano-otoño de 2008. La mudanza coincidió en el tiempo con su famoso viaje a Colombia con José Manuel Serra Peris, alto cargo de Martinsa, en el que fue seguido, filmado con cámara oculta y fotografiado por una agencia de detectives españoles.

Todos estos extremos figuran en los escritos elaborados por los agentes que están escudriñando su patrimonio, incluido el chalé de 450 metros cuadrados en Aravaca (Madrid) en el que reside habitualmente.

González ha manifestado que la casa que investiga la policía no es suya. "Yo estoy alquilado", afirmó el 'número 2' del Gobierno de Madrid, quien añadió que abona 2.000 euros mensuales por el arriendo de la vivienda que, según afirmó, se encuentra en trámites "de adquirir".

 2229399.html




Editado para darle formato al texto y hacerlo más legible

[mpt]

¿por que mandar a mamporreros al fogasa puede ser muy conveniente?, incluso gente de muy bajo nivel;

ejemplo, se despide a la secre, en este caso por chivarse al supermamporrero; y va y, tonto de el, coge y la despide; la secre se va al juzgado; ya esta el belen montao

http://www.estrelladigital.es/espana/Canal-Isabel-II-denunciado-malversacion-ignacio-gonzalez-eva-diaz_0_1142885715.html


y hay algo de lo que no se debe dudar, que a la laminacion de occidente le queda mucho recorrido; asi que no hay para tanto mamporrero;

si yo fuera mamporrero estaria haciendo un album de fotocopias, junto con una detallada agenda de las actividades, minuto a minuto, mias y de otros colegas

[Aire Mutable]

Ampliando datos de la noticia 

 

  La vivienda está a nombre de una sociedad con domicilio en un paraíso fiscal y el vicepresidente tiene intención de comprarla 

 La Policía investiga si el ático que ocupa Ignacio González en Marbella es una ‘comisión Gürtel’ 

 C.G. | 20/marzo/2012       

A finales de 2008 y principios de 2009 el nombre del ‘número dos’ de Aguirre en la Comunidad de Madrid, Ignacio González, saltó a la palestra por un sospechoso viaje a Colombia que realizó junto a un alto cargo de la empresa Martinsa, y durante el que fue seguido y grabado con una cámara oculta. La Policía investiga ahora si un dúplex de 495 metros cuadrados en Málaga que usa el vicepresidente madrileño para sus vacaciones es resultado del cobro de una comisión de Martinsa, como afirmó un testigo del 'caso Gürtel' en su declaración.   Según desvela hoy El Mundo, el ático, ubicado en un selecto complejo denominado “La Alhambra del Golf” en Guadalmina, en la frontera entre Marbella y Estepona, tiene una extensión de 257 metros cuadrados en la primera planta y de 238 en la segunda, que incluye una piscina, un baño turco y una sauna. El vicepresidente de Madrid tiene como vecina, en el piso inmediatamente inferior, a Carmen Franco Polo, hija del dictador.
 
Coast Investors

La vivienda es propiedad de la sociedad Coast Investors, radicada en el paraíso fiscal de Delaware (EEUU), y administrada por el abogado Rudy Valner, un estadounidense al que la Policía considera un testaferro que controla entidades mercantiles de conocidos empresarios españoles, entre ellos, madrileños.
 
 
González estaría detrás de Coast Investors

Rudy Valner tiene su despacho en Beverly Hills, la zona más exclusiva de Los Ángeles, en California, y su bufete está situado en el 421 de North Beverly Drive. La Policía cree que detrás de Coast Investors LLC está el vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
 
Un testigo del caso Gürtel implicó a González

La Policía investiga esta propiedad en Málaga desde que hace unos meses un testigo del caso Gürtel relacionó a Ignacio González con la venta a bajo precio (77 millones en lugar de los 100 que marcaba una tasación encargada por el Ayuntamiento) de una parcela municipal en Arganda al constructor Fernando Martín, de la empresa Martinsa, mencionada al comienzo de esta información. Los investigadores creen que el ático de Málaga constituiría el pago de una comisión por parte de Martinsa al número dos de Aguirre. La vivienda habría costado entre 1.100.000 y 1.300.000 euros.
 
Un contrato privado firmado en Gibraltar

El ático continúa constando en el Registro de la Propiedad a nombre del constructor y promotor, Javier Villate, pero tanto los gastos de comunidad como otros desembolsos, incluido el IBI los paga Coast Investors, con lo cual la compraventa del ático entre el promotor y la citada empresa se habría hecho en Gibraltar, según los investigadores, a través de un documento privado y aún no se habría elevado a escritura pública.
 
http://www.elplural.com/2012/03/20/la-policia-investiga-si-el-atico-que-ocupa-ignacio-gonzalez-en-marbella-es-una-comision-de-la-gurtel/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-policia-investiga-si-el-atico-que-ocupa-ignacio-gonzalez-en-marbella-es-una-comision-de-la-gurtel

[Aire Mutable]

Bicheando sobre el testaferro... fijénse en la fecha

No. de Ficha: 38119
 No. Documento: 0
 
  Nombre de la Sociedad: HARMONY INTERNATIONAL, S.A.
 
 
Tomo: 0 Folio: 0 Asiento: 0
Fecha de Registro: 16-04-1979 Status: VIGENTE
No. de Escritura:  3396 Fecha de Escritura: 09-04-1979
Notaria: 4  NOTARIA CUARTA DEL CIRCUITO
Provincia Notaria: PANAMA
Duración:  PERPETUA Domicilio: PANAMA
Status de la Prenda:   (DEF-DEFINITIVA, PRE-PRELIMINAR)
  Datos de 1a. Tasa Única
 
Boleta:  0 Fecha de Pago: 00-00-0000
Agente Residente: ARIAS, FABREGA & FABREGA
Datos del Diario
 
Tomo:  136 Asiento: 956
Datos de Microfilmación
 
Rollo:  2072 Imagen: 217
  Moneda:  DOLARES AMERICANOS.
Monto de Capital: 100,000.00
Capital

 
Representante Legal
 
EL PRESIDENTE.
 
 
Título del Dignatario Nombre del Dignatario
PRESIDENTE ADRIANA ABASCAL
TESORERO RUDY VALNER
SECRETARIO JUAN VILLALONGA

https://www.registro-publico.gob.pa/scripts/nwwisapi.dll/conweb/MESAMENU?TODO=SHOW&ID=38119

[CdE]

Guadalmina y cierra España

Tag: Estrategias oblicuas — Ignacio Escolar @ 6:00 am

Las cosas se veían mejor este agosto desde el hoyo número once del campo de golf de Guadalmina, ese bonito rincón que María Dolores de Cospedal escogió como paisaje al fondo para denunciar, con el más estricto de los oseas, que los teléfonos de los líderes de su partido estaban siendo pinchados. El verano fue divertido; en los periódicos ponían en sesión continua una película de espías. Toda España estaba ocupada por la dictadura de Zapatero. ¿Toda? No. En una urbanización cinco estrellas al este de Puerto Banús, la milla de oro resiste ahora y siempre al tirano del talante.

Guadalmina está de moda, es la nueva Covadonga desde donde arrancar una segunda reconquista, de sur a norte. Esta urbanización de lujo se ha consolidado como el destino preferido para las vacaciones del poder conservador. Allí, junto al campo de golf, ondea desde hace unos meses la bandera de España en la puerta del nuevo chalet de los Aznar. El hombre del millón de abdominales no está solo. También han pasado las vacaciones por Guadalmina otros ilustres, de Ángel Acebes a Javier Arenas, pasando por el bigote más famoso de la Gürtel, el amiguito del alma Álvaro Pérez.

Este agosto, en una cena organizada en Guadalmina por un importante directivo de una empresa de publicidad, coincidieron Luis Bárcenas y su archienemigo, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, a quien el tesorero en excedencia del PP responsabiliza de muchos de sus actuales males. Pese a todo, ambos políticos tuvieron un rato para charlar a solas. ¿Pactaron algo? Parece imposible. Hay cosas que no se olvidan, ni siquiera en vacaciones.

http://www.escolar.net/MT/archives/2009/09/guadalmina-y-cierra-espana.html

La bandera de España ya ondea en Marbella




Ana Botella entrando al coche, abajo, la bandera del chalet (A. de la Gama)
   

   Amparo de la Gama. Marbella - 22/08/2009

  José María Aznar nunca ha sido de la clase de políticos que pasara sus vacaciones en Marbella. Eso pertenecía a los pijos del sur. El siempre prefería sus estíos en Las Platjetas, en Castellón, donde se hicieron famosos los baños del matrimonio y donde se veía a sus vástagos correteando con los amigos de toda la vida. Desde que su caché dando conferencias se ha elevado a 35.000 dólares por alocución, todo ha cambiado. Donde luce palmito ahora el ex mandatario gracias a su nuevo modus vivendi es junto a la Jet set marbellí. Concretamente, en la urbanización Guadalmina, toda una reliquia de los Goizueta, que sigue siendo uno de los escasos exponentes de la dorada Marbella prácticamente ya extinguida.

Aznar ha adquirido su nueva residencia de verano en El Golf Guadalmina, fundado por el Marqués de Nájera allá por los años sesenta. Después de sorprender a media España con sus 'chocolatitos al aire' en Chipre, ahora nos deleita con sus vecinos dando golpes certeros en el campo de golf mas glamouroso del país. Los guardaespaldas prohíben cualquier instantánea del ex presidente, al que arropan para que salga rápido de la vivienda.

A quien sí se puede ver es a Ana Botella, shari de cachemir rosa y un bolso de paja a juego, con cara de felicidad y deleite "por el disfrute vacacional". Aunque a la concejala madrileña no le sienta muy bien ver periodistas a su puerta. “¿Quién les ha avisado? ¿Qué hacen éstos aquí? Que se vayan”. Con el nuevo destino, la rutina vacacional es otra, de Guadalmina a las playas de Marbella y a Sotogrande, donde Alejandro Agag y Ana Aznar pasan sus vacaciones.


Un chalet en el hoyo 18

La pareja ha estrenado chalet tras vender el ático que antes tenían en esta urbanización a un conocido empresario de la comunicación. Han adquirido un precioso chalet de color albero donde ondea la bandera española como signo de patriotismo, en una urbanización donde la mayoría de sus residentes son vascos, y alguna ikurriña que otra se otea en el horizonte. El ex presidente del Gobierno puso a la venta el ático dúplex de 265 metros cuadrados, con dos plazas de garaje y un trastero, ya que se encontraba fuera del PGOU.

Su anterior vivienda figuraba en la lista de viviendas ilegales elaborada en 2006 por la gestora del Ayuntamiento, por exceso de edificabilidad. A pesar de la gran inversión económica realizada por el matrimonio Aznar, disfrutaron muy poco de su anterior vivienda, no querían estar en el punto de mira por “habitar un sitio ilegal”. Ahora la familia disfruta a tope de “su hoyo18”, de los pescaitos de “San Pedro” y de sus días al sol.

http://www.vanitatis.com/noticias/bandera-marbella-jose-maria-aznar-20090822.html
 

[CdE]

Dinero negro y financiación del PP 

 Garzón investiga ramificaciones de grandes redes de blanqueo de capitales en la contabilidad del PP.

05 / 06 / 2009 Javier Otero     


                 

 La decisión del juez Garzón de implicar al tesorero del PP, Luis Bárcenas, ha llevado aparejada la polémica sobre si el caso Gürtel va a destapar una trama de financiación ilegal del Partido Popular. La investigación no ha concluido aún. La clave se encuentra en la contabilidad secreta, la caja B que la trama tenía en un piso de la calle Serrano de Madrid. Y aún quedan cajas con documentación sin abrir que tienen que analizar los investigadores. Entre lo que ya han encontrado está la relación de esta trama con otras de blanqueo de capitales de una entidad mucho mayor. De hecho, esta es la razón por la que el caso se encuentra en manos del juez Garzón. Según el auto que remite al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, los indicios racionales de delito que encuentra contra Luis Bárcenas y el eurodiputado Gerardo Galeote se encuentran en el análisis de la documentación intervenida al contable “de la organización criminal investigada” que no habían sido analizados aún cuando un primer informe de la Fiscalía consideró que no había indicios suficientes.

Y entre las claves de esta documentación se encuentra Luis de Miguel Pérez, abogado administrador de numerosas sociedades. Entre ellas, algunas relacionadas directamente con las empresas con las que Francisco Correa, el presunto cabecilla de la trama, realizó servicios al Partido Popular, sobre todo con campañas electorales, además de conseguir otros contratos con administraciones gobernadas por el PP. De Miguel tuvo cargos en Pasadena Viajes, Special Events y Orange Market, pero también fue el administrador de algunas de las empresas, como Caroki o Inversiones Kintamani, tras las que se ocultaba Correa para esconder su patrimonio inmobiliario, compuesto por chalés, pisos dúplex y parcelas y atraques para embarcaciones en Ibiza, Marbella y Sotogrande, entre otras localidades, y que podrían sumar un valor que ronda los veinte millones de euros. Otros casos de blanqueo se entrecruzaron en los últimos años en el juzgado de Garzón.

Uno de ellos desembocó en el registro de las sedes de los bancos Espirito Santo y BNP, y también afectó a la aseguradora Cahispa. Según los investigadores de este asunto, en el que el juez llegó a bloquear fondos por valor de 1.800 millones de euros presuntamente procedentes del blanqueo de capitales, la pista del circuito del dinero llevó hasta el despacho de Luis de Miguel. Sociedades de las que es administrador, según la policía, habrían transferido inmuebles a otros presuntos miembros de esa trama de blanqueo. Las sociedades son Catalina de Erauso, Incamo Corralejo 512, Inmobiliaria Leñeros y Guadalmina La Garza.


Guadalmina

Esta última sociedad guarda una curiosa similitud con uno de los inmuebles propiedad de la esposa del tesorero del PP, Luis Bárcenas. Se trata de un apartamento en Marbella, en el complejo urbanístico de lujo Guadalmina, edificio La Garza. El apartamento, que tiene una superficie de 186 metros cuadrados, forma parte de un patrimonio que Bárcenas ha justificado en inversiones inmobiliarias y en bolsa anteriores. Además de buena parte de las caras famosas de Marbella, en Guadalmina se compró también un piso el ex presidente del Gobierno José María Aznar y ha sido también lugar de veraneo del ex vicepresidente y ex ministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos. En cuanto a las dudas sobre si se podrán descubrir en el futuro irregularidades en la financiación del Partido Popular, esta posibilidad ha sido negada tajantemente por esta formación.

Quienes siguieron de cerca la fiscalización de la contabilidad de los partidos por parte del Tribunal de Cuentas en los últimos años, como el diputado socialista Francesc Vallès, destacan lo llamativo que resulta comprobar cómo el PP mantiene una deuda baja con los bancos en comparación con el resto de formaciones políticas que se enfrentan también a fuertes gastos electorales y de estructura del partido.

El Grupo Socialista no se ha planteado aún la posibilidad de solicitar en el Congreso de los Diputados una fiscalización especial de la contabilidad del Partido Popular a la vista de los detalles que se van conociendo en los autos del juez Baltasar Garzón. Estos detalles incluyen, además de los pagos recibidos directamente por el tesorero Luis Bárcenas y el eurodiputado Gerardo Galeote y relacionados con campañas electorales europeas, unos apuntes que llevan a los investigadores a afirmar que tras una entrada de procedencia desconocida de un millón de euros en la caja B de la trama, “en el reparto de la misma corresponden 420.700 euros hacia el Partido Popular de Valencia”.

El juez destaca lo llamativo del hecho de que este traspaso de dinero no vaya a ninguna persona en particular, sino que el dinero generado en adjudicaciones amañadas por Francisco Correa “se deriva a una formación política que no tendría que participar en este tipo de operaciones” lo que lleva al juez a señalar que la entrega “podría obedecer a una participación en la propia adjudicación mediante la intervención directa de los responsables políticos”, extremo que está de momento pendiente de investigación. Además, el juez cita detalles de pagos relacionados con el Congreso regional del PP de Valencia celebrado en 2002. Según Garzón, hubo cuatro cobros en dinero B, “fuera del control fiscal”, en efectivo por un importe total de 150.421 euros.

En la última fiscalización de la contabilidad de los partidos políticos realizada por el Tribunal de Cuentas, correspondiente al ejercicio 2005, esta institución señala que de los 3,4 millones de euros que el PP recaudó por donativos, tres millones lo son por aportaciones anónimas y advierte de que “dada la naturaleza de las aportaciones anónimas no se ha podido comprobar el cumplimiento a nivel individual del límite legal establecido para las aportaciones privadas”.
 

http://www.tiempodehoy.com/espana/dinero-negro-y-financiacion-del-pp

[CdE]

Juan Ramón Repáraz, otro vasco ilustre, por defraudar a Hacienda 


Escrito por José A del Moral   |   El 8 de julio de 2011     
   
         
 

Edificio de Hacienda Foral de Gipuzkoa


Hoy es noticia otro (presunto) sinvergüenza Made in Euskadi: Juan Ramón Repáraz Maiza, un empresario al que la Fiscalía Anticorrupción quiere juzgar por defraudar 27,8 millones de euros a la Hacienda de Gipuzkoa. De ser ciertas las cifras, se trataría del mayor evasor fiscal de España. Se le acusa de cometer doce delitos contra la Hacienda Pública y uno de blanqueo de capitales.
 
 Al parecer, Reparaz utilizaba empresas en Panamá, Jersey, Bahamas, Belice y varios países de Europa para evitar el control del Fisco. Entre las sociedades que empleó en España destacan la gallega Transatun y la cántabra Pesquera Aquamar, además de firmas de inversión inmobiliaria, como Catalina de Erauso, Guadalmina La Garza, Incamo Corralejo 512 o Inmobiliaria Leñeros.

Pese a tanto viaje, residía en Donostia y jugaba habitualmente al golf en Zarautz. Junto con él están procesados los abogados Juan José Reparaz Valls y Luis de Miguel Pérez, este último imputado también el caso Gurtel, y a los economistas Antonio Mendizabal Balda y Leandro Kremen Slipakov. El jefe de este último en Cahispa es cuñado de Reparaz. Parece que hacían constantes transferencias de dinero entre empresas fantasma en las que figuraban como testaferros y paraísos fiscales.

Entre esas sociedades se han citado las siguientes: Nervada Investments, Sementeira Gestao e Servicios Internationais, Granton, Residencial Parc Can Ratés, Aquarius, Crilemo I, Crilemo II y Crilemo III. En Internet se pueden ver varias citaciones que la Hacienda de Gipuzkoa hizo a Reparaz. No es, en cualquier caso, el primer Reparaz en ser investigado por defraudar a Hacienda. En los ochenta lo fue Casimiro Reparaz, ex consejero de Laboratorios Iven, empresa que fue asociada con una presunta evasión de impuestos.

http://gananzia.com/jose-ramon-reparaz-otro-vasco-ilustre-por-defraudar-a-hacienda





Comentario a la noticia:

14/07/2011 Ciudadan@s de Espartinas

El caso BBVA Privanza es el origen de, al menos, tres grandes operaciones contra el blanqueo:

1.- Suéter (Banco Espíritu Santo, Cartera Meridional, Cahispa y el bufete de los hermanos Francisco Javier y Gabriel Pretus Labayen).

2.- Gürtel (Clan Becerril-Partido Popular, Correa y De Miguel & Abogados).

3.- Pretoria (otra vez el bufete de los hermanos Francisco Javier y Gabriel Pretus Labayen).

http://ciudadanos-de-espartinas.lacoctelera.net/post/2010/11/15/la-gran-cloaca-i



Caso BBV Privanza – Operación Suéter – Blanqueo del narcotráfico

Agosto de 1999

El FBI investiga a altos cargos del BBVA por presunto blanqueo de dinero procedente del narcotráfico en el que están implicados directivos de Puerto Rico, Gran Caimán, República Dominicana y Suiza. (El Mundo 2002)

La «garganta profunda» del caso es el ex asesor legal del BBV en Puerto Rico, Nelson Rodríguez, defensor de la integración de Puerto Rico en EEUU, que presumía de mantener excelentes relaciones con Bush padre y testigo protegido del FBI. (Los tentáculos de la Trama Vasca – Malaya, el clan Neguri y la Banca Privada )

Mayo de 2000

En el marco de una investigación sobre las cuentas de la Expo´92 el juez Garzón ordena el registro de la sede de BBV Privanza. Aparece un Manual de Productos Fiduciarios supuestamente elaborado por Estanislao Rodríguez Ponga, secretario de Estado de Hacienda en el último Gobierno de José María Aznar, en sustitución de Jiménez Reyna tras el escándalo de Gescartera. (El Confidencial)

Abril 2002

El fiscal Anticorrupción David Martínez Madero solicita al juez Baltasar Garzón que impute al secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, por su presunta colaboración en la elaboración de un manual para ayudar a evadir impuestos a los clientes de BBV, lo que supone cooperación necesaria en delito fiscal, y por haber contribuido a rentabilizar fiscalmente las inversiones de BBV en el Banco Mercantil Probursa, de México. En el escrito se señala que fondos de este banco proceden del narcotráfico y, por ello, los hechos podrían constituir delito de blanqueo de capitales. El fiscal pide también la imputación de 28 consejeros o directivos del BBVA, entre los que figura su consejero delegado, José Ignacio Goirigolzarri. (El País 2002)

Noviembre 2005

El juez Grande-Marlaska, que había asumido el caso tras la excedencia de Garzón, ordena el registro de varios despachos de abogados en diferentes localidades españolas.

Entre ellos De Miguel & Asociados, Morgan & Morgan, de origen panameño, y Pretus, de Barcelona. Los dos últimos especializados en fiscalidad en paraísos fiscales.

Los hermanos Gabriel y Francisco Javier Pretus resultaron imputados por el juez, que les impuso una fianza de 200.000 euros. (El Confidencial)


Noviembre 2006

Continuando con la investigación contra el blanqueo, Garzón ordena registrar las sedes de los bancos Espirito Santo y BNP Paribas en la denominada Operación Suéter.

La investigación afecta también a la aseguradora Cahispa y a la sociedad de valores Cartera Meridional.

La Guardia Civil y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) señala al banco Espirito Santo y Cahispa como los ‘cerebros’ de la trama de evasión fiscal. (El Confidencial)


Cahispa, Vidrala, la familia Delclaux y BBV Privanza

En 2005, la aseguradora Cahispa se convierte en uno de los accionistas de referencia de Vidrala, grupo alavés dedicado a la fabricación de envases de vidrio de la Península Ibérica, con importantes intereses en Italia. La compañía está controlada por la familia Delclaux.

Con motivo del secuestro de Cosme Delclaux Zubiría a manos de ETA, El Mundo publicaba los vínculos del apellido Delclaux con el BBV:

“la familia Delclaux mantiene su relación con el BBV a través de Carlos Delclaux Zulueta, director general de Privanza, banca privada de la entidad financiera vasca”

Javier Chávarri, antiguo miembro del gabinete de presidencia del BBV y uno de los máximos hombres de confianza de Emilio Ybarra, participó personalmente en el pago del rescate de Cosme Delclaux, secuestrado por ETA el 11 de noviembre de 1996 y liberado el 1 de julio de 1997.


Cartera Meridional SA, la familia Barreras, Transpesca y Ramón Fernández Tapias

Cartera Meridional es una sociedad matriz de un grupo de empresas que operan en los sectores inmobiliario, pesquero, de construcción naval y de servicios de inversión.

En el sector pesquero y de distribución de congelados lo hace través de las sociedades Transpesca, y Pleamar Frost.

Cartera Meridional S.A. (antes Inmobiliaria Meridional S.A.), con domicilio social en General Pardiñas, 92 de Madrid, tiene por administrador único a José Alberto Barreras Barreras.

Representada por José Alberto Barreras Barreras , Cartera Meridional preside la Fundación Meridional. En la Vicepresidencia encontramos a Teresa Barreras Ruano, mientras Marta Barreras Ruano y Ana Belen Barreras Ruano ocupan los puestos de Secretario y Tesorero respectivamente.

Según BORME de 14 de junio de 2005 Ana Belén Barreras Ruano figura como Administradora Única de TRANSPESCA, S. A.

El presidente de la armadora viguesa Transpesca (al menos hasta la venta del 60% a la multinacional noruega Aker en 2007) era Ramón Fernández-Tapias, hermano del empresario Francisco Fernández Tapias involucrado en la trama de narcotráfico junto a Pablo Vioque.



Los abogados Pretus

Los abogados y hermanos Francisco Javier y Gabriel Pretus Labayen son los principales imputados en la causa en la que se investiga un delito contra la Hacienda Pública presuntamente cometido por clientes del BBV Privanza Jersey y despachos jurídicos que les ayudaron a traer el dinero a España, ocultándolo a la Hacienda Pública, cuando el BBVA decidió cerrar la estructura que supuestamente permitía estas prácticas.

Cinco empresas en las que participan los hermanos Pretus Labayen (Monte Verde Negócios e Investimentos, S.A., Vila Real Investimentos e Participaçoes, S. A., Rio Branco Investimentos e Participaçoes, S.A., Rio Claro Investimentos e Participaçoes, S. A. y Bela Vista Investimentos e Participaçoes, S.A.) deciden el mismo día -10 de junio de 2004- trasladar su domicilio social -el mismo para cuatro de ellas- de la calle Beethoven 11 de Barcelona al despacho 605 del Edificio Marina Forum 6.o en la Avenida Arriaga, 77 de Funchal, Madeira.

El mismo despacho 605 al que se traslada, también desde Barcelona, Araras Negocios e Investimentos, S. A., sociedad que tiene por administradores mancomunados a Marcos Vieira Martins y a Ignacio Olazábal Olarreaga.

Ignacio Olazabal Olarreaga es el Responsable del Departamento Jurídico en Enel Unión Fenosa Renovables, S.A. Madrid, España.

Marcos Vieira es ex-presidente de Monte Verde Negocios e Investimentos S.A y es la persona de contacto de Galore Investments, Ltd. La dirección facilitada es Edificio Beta 4 Local 009, Ruta 8 Km 17,500, Montevideo- Uruguay, CP91600.

En la Oficina 006 del mismo Edificio Beta 4 de Montevideo se encuentra el SANTANDER PRIVATE BANKING.

Y en la Oficina 001 A y B, figura la COMPAÑÍA GLOBAL DE MANDATOS Y REPRESENTACIONES S.A. – Representantes de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

El ex-vicepresidente de Monte Verde Negócios e Investimentos, S.A. es Beny Parnes, Director del Banco Central de Brasil investigado por evadir capital a las Bahamas poco antes de su nombramiento. En la investigación se hace referencia a Monte Verde Negócios e Investimentos “em outubro de 2001, Parnes já havia feito uma remessa por meio de conta CC-5 para uma empresa de investimentos sediada em Barcelona (Espanha), chamada Monte Verde Negócios e Investimentos S/A”.


De Miguel & Abogados

Otro de los despachos investigados es De Miguel & Abogados. Su socio fundador, Luis de Miguel, ha sido administrador único de Orange Market, una empresa que trabaja para el PP y vinculada a Special Events.

El máximo accionista de Special Events es Windrate Limited, empresa controlada por sociedades radicadas en paraísos fiscales como La Isla de las Nieves, que según el Departamento de Estado de EE UU es un centro de blanqueo y narcotráfico.

Luis de Miguel Pérez está también relacionado con la familia Delclaux. En el consejo de administración de Liceranzu S.A. presidido por Alberto Delclaux de la Sota, Luis de Miguel figura como secretario.

http://ciudadanos-de-espartinas.lacoctelera.net/post/2009/02/09/operacion-gurtel-i

[Aire Mutable]

Muy bueno el rescate del artículo, condensa mucha información que en la prensa no se le ha dado movimiento, demasiado enfocados en los tres trajes de Camps.

Actualizo con nuevo artículo

¿Qué fue de aquel entrenador suyo de pádel que recibió 1,3 millones de la Comunidad de Madrid "porque le interesaba al vice"?

Ignacio González, o el arte de prosperar en política sorteando sospechas y acusaciones de corrupción

M.T. | 20/marzo/2012

La de Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid y mano derecha de Esperanza Aguirre, es una historia plagada de intrigas, dossiers personales con acusaciones peligrosas y grabaciones secretas de reuniones en Colombia donde entran bolsas de basura repletas que nunca llegan a salir. Sin embargo, González jamás ha sido castigado judicialmente, pero tampoco políticamente. De hecho, su carrera no ha hecho más que crecer y poco a poco ha ido quitándose de en medio a rivales como Francisco Granados. Ahora las sospechas vuelven a resurgir en forma de dúplex 'Gürtel' en Marbella, pero quedan aún muchos asuntos por resolver, como el de los presuntos trapicheos con su profesor de pádel.

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Suma y sigue de Ignacio González: denuncia por malversación de fondos contra el Canal de Isabel II


Si Felipe González tuvo el mérito de dar a conocer a los españoles el arte de cultivar bonsáis, a José María Aznar se le puede adjudicar el honor de haber introducido el pádel en España. Un deporte elitista que no sólo sirve para tonificar el cuerpo; también es una actividad de la que surgen negocios, como bien saben Jaume Matas e Iñaki Urdangarin.

“Le interesaba al vice”

Que se lo digan si no a Carlos Martín, quien supo sacar partido de su profesión de entrenador de pádel de Ignacio González. En el año 2006, la empresa Ingesport recibió 1,3 millones de euros de la empresa Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid a cambio del 26% de las acciones. En dicha empresa trabajaba el entrenador de González, quien reconoció por escrito que dicha inversión se hizo porque “le interesaba al vice” de Esperanza Aguirre.

La lotería de Capital Riesgo

Ser elegido para la cartera de inversiones de la Comunidad de Madrid es una suerte. En el año 2009, cuando Público destapó este caso, sólo había 13 compañías en la región con este privilegio, de las 500.000 empresas que hay en la comunidad. El premio le llegó a Ingesport después de una reunión de Carlos Martín con Ángel Córdoba, directivo de Caja Madrid que tenía la potestad de elegir dónde invertía Capital Riesgo, y que además de alumno del entrenador era compañero de pádel de Ignacio González.

Reuniones Gürtel

Ingesport no hacía más que prosperar en aquellos días. A finales de 2007, el entrenador de pádel tuvo una reunión con Ignacio González y el vice-consejero de Medio Ambiente, Manuel Beltrán. Según contaba Martín en un e-mail a su socio, Gabriel Sáez, Beltrán le prometió “delante de I. González” que le iban a suministrar una cita con Jesús Sepúlveda, en aquel entonces alcalde de Pozuelo de Alarcón, para adjudicarle la gestión de un nuevo polideportivo en la localidad madrileña.

Con seis meses de adelanto

Sepúlveda, que poco después tendría que dimitir por su implicación en el caso Gürtel, le abrió las puertas del Ayuntamiento para hablar de dicho polideportivo. En febrero de 2008, Martín volvía a escribir a su socio acerca de la reunión: “Ya he vuelto y tenemos el polideportivo del Valle de las Cañas en Pozuelo”. Curiosamente, el concurso público no se publicó en el BOCAM hasta medio año después, en agosto de 2008.

“Si hubieras soltado lo que tenías que soltar”

Sin embargo, los negocios se acabaron torciendo. Martín empezó a tener encontronazos con su socio, que le criticaba su falta de resultados en su labor de conseguir adjudicaciones públicas. El entrenador de pádel volvió a hablar más de la cuenta en el cruce de e-mails y llegó a decirle a su socio: “Te vuelvo a decir, Gabriel, que si hubiéramos cogido el Canal o cualquier otro polideportivo municipal que cogen otras empresas quizás no estaríamos así, si hubieras soltado lo que tenías que soltar”.

El campo de golf de Chamberí

De esta alusión a un supuesto pago de comisiones se deduce que ambos hablaban de negocios frustrado con el Canal de Isabel II, empresa pública que dirige… Ignacio González.  El socio de Martín reconoció que en el año 2006 se reunió con el vicepresidente madrileño, quien le propuso que se presentase al concurso para gestionar el campo de golf de Chamberí, construido en los terrenos del canal de aguas públicas.

El hermano y el cuñado de González

Sáez aseguró que su empresa, Ingesport, “no se presentó al concurso al considerar que no era interesante”. Finalmente, la concesión se dio a una UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Iridium (ACS), Soto Once y Tecnoconcret. Esta última, Tecnoconcret, estaba controlada en aquel momento por José Antonio Clemente, socio de un hermano y de un cuñado de Ignacio González. Poco después, los familiares del vicepresidente se convirtieron en los accionistas mayoritarios de Tecnoconcret. Pero esta es otra de las muchas historias que González guarda en su mochila política…

http://www.elplural.com/2012/03/20/ignacio-gonzalez-o-el-arte-de-prosperar-en-politica-sorteando-sospechas-y-acusaciones-de-corrupcion/

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El misterio del área 124


Tag: Espías de Madrid,La semana,PP —

Ignacio Escolar @ 12:54 am   « Oda a la separación de poderes | Gonzalo López Alba en Públic… »


El mayor pelotazo de Paco Correa no fue en Pozuelo ni en Boadilla ni en Valencia ni en la sastrería Milano. Uno no se hace millonario instalando la iluminación de un escenario o con los stands de turismo de Valencia. El gran negocio de Correa, de todos los que hasta ahora ha desvelado Garzón, fue en Arganda del Rey, tiene el ladrillo por bandera y un número por clave secreta: el 124. Y dicen en el PP que Esperanza Aguirre lo sabía.

Hace más de cuatro años, en noviembre de 2004, Esperanza Aguirre fue convocada a una reunión en la planta noble de Génova 13 por varios dirigentes del PP, entre ellos el propio Mariano Rajoy. Había llegado hasta el partido una protesta de varios constructores por la fórmula elegida por el alcalde de Arganda para desarrollar la Unidad de Ejecución 124: la mayor parcela del plan urbanístico. Más de 100.000 metros cuadrados, con permiso para edificar 2.676 viviendas, que el alcalde, Gines López, adjudicó a finales de 2004 a la constructora Martinsa por 77 millones de euros. El precio y las condiciones pactadas fueron tan ventajosos que, un par de años después, Martinsa recuperó 73 de los 77 millones pagados vendiendo la tercera parte del botín a otra constructora; una ganga.

Las plusvalías fueron tan generosas como las comisiones. Según el auto de Garzón, el alcalde, Ginés López, se llevó algo más de medio millón de euros y otro tanto fue para el entonces presidente de la empresa pública de gestión del suelo de Arganda, Benjamín Martín Vasco, ahora diputado del PP en la Asamblea de Madrid. ¿La parte de Correa? Aún no se sabe, pero no tuvo que ser pequeña, pues tanto Martín Vasco como López, alias el gafitas, no dejaban de ser sus empleados en este negociado.

Correa, además de una probable comisión en dinero negro, también presentó factura como asesor técnico, lo cual no deja de ser meritorio para un vendedor de viajes sin experiencia en el ramo urbanístico. Según las grabaciones de la investigación, el pelotazo 124 fue de tal calibre que a Martín Vasco le dio después para pedir otros dos millones y medio de euros más a cuenta de la extorsión y su silencio, por no incriminar al resto de la banda.

Visto el sumario de Garzón, aquella preocupación de Génova en noviembre de 2004 sobre Arganda no era un temor infundado. Pero no todos los nombres que se discutieron en esa reunión han salido ya a la luz: entre las sospechas que manejaba entonces el PP nacional sobre la operación 124 se señalaba a Martín Vasco y a Ginés López, pero también a Ignacio González, vicepresidente del Gobierno de Madrid. Según decía Ginés López al PP nacional, era González y no otro, quien le había dado instrucciones sobre cómo adjudicar esa parcela. La reunión con Aguirre sirvió de poco. Esperanza se hizo la ofendida, puso la mano en el fuego por todos ellos, negó la mayor y salió de Génova con la cabeza bien alta. Y unos días más tarde, el 3 de diciembre de 2004, la adjudicación a Martinsa de la parcela 124 se realizó tal y como estaba previsto, sin que las gestiones de la dirección nacional del PP pudiesen hacer nada para evitarlo.

“Cómo va a ser corrupto Martín Vasco, si yo he sido testigo de su boda”, decía tiempo después Esperanza Aguirre, cuando de nuevo desde Génova le recriminaban el evidente pelotazo, ya obvio cuando Martinsa vendió una tercera parte del suelo casi por el mismo precio por el que se había quedado todo el paquete. En efecto, la relación de la presidenta de Madrid con el ahora acusado por Garzón era tan estrecha que la lideresa lo usó como excusa para dejar plantado en una ocasión a Gallardón. Esperanza no acompañó al alcalde de Madrid a un concierto con motivo del aniversario de la matanza del 11-M para acudir a la boda de Martín Vasco; un convite, por cierto, que también pagó Correa, como el viaje de novios de la feliz pareja.

Pero la relación entre la Comunidad de Madrid y la parcela 124 no acaba aquí. Según fuentes del PP, existe al menos una posible conexión entre el caso de los espías de la Comunidad de Madrid y la operación Gürtel que investiga Garzón. Ignacio González viajó hasta Colombia en compañía de dos personajes relacionados con el enigma del área 124 en aquella excursión que apareció tiempo después reflejada en un dossier que incluía fotos con cámara oculta, aquel famoso viaje de las bolsas blancas con contenido no identificado que se perdían por oficinas de Cartagena de Indias. El primero de los ilustres acompañantes de González es José Manuel Serra Peris, ex secretario de Estado de Industria en los años de Josep Piqué, abogado del Estado y consejero de Martinsa, la empresa que se llevó cruda la parcela. El segundo es otro abogado que, según fuentes del PP, también participó en la rentable área 124. Se llama Javier Soler, es experto en urbanismo y consejero de Canal Extensia, la empresa pública que gestiona las misteriosas inversiones latinoamericanas del Canal de Isabel II, que preside Ignacio González.

Soler, junto con su amigo Edmundo Rodríguez –otro de los abogados que viajaron a Colombia en la misma expedición y que preside Canal Extensia–, es una de las personas más cercanas a González en su gestión del Canal y otros negocios particulares. Cada consejo de administración de Canal Extensia sale a cuenta para Soler y Rodríguez: cobran por cada uno 12.000 euros en dietas. A Soler le ha ido bien en estos últimos años. Tiene un bonito chalet en el centro de Madrid, en la misma calle donde la mujer de Ignacio González explota su rentable negocio de compraventa de piezas de arte, capaz de entrar en beneficios en su primer año: Subastas Segre. Y también es habitual de los veranos en Marbella, en la misma lujosa urbanización donde pasa sus vacaciones el vicepresidente de Madrid y su familia en compañía, en ocasiones, de María Dolores de Cospedal.

“Y mientras Paco Granados se construye una mansión del tamaño de un centro de salud, el pobre Paco Camps está pillado por una chaqueta fantasía”, se lamenta un dirigente nacional del Partido Popular. Entre los críticos del PP, hay quien pone en cuestión la estrategia seguida por Mariano Rajoy frente a la operación Gürtel. “No hemos sabido reaccionar bien, la semana pasada salimos a por el juez Garzón y ésta a por los nuestros; no es coherente”, dice uno de ellos. También preocupa en el partido el doble rasero frente a la corrupción: que Víctor Campos haya sido dado de baja como militante por un regalo de 4.850 euros y que en su misma provincia, Castellón, Carlos Fabra siga siendo un ciudadano ejemplar a pesar de sus muchas imputaciones. Mariano Rajoy, dos palmos más alto desde la victoria gallega, ha dejado la ira de Dios en manos de María Dolores de Cospedal, que es quien se ocupó personalmente el viernes de pedir la dimisión a los acusados por la Audiencia Nacional.

El pastel de Garzón ha sido agridulce en el PP: por un lado se alegran de que el tesorero Luis Bárcenas no aparezca finalmente imputado, por el otro les preocupan los trajes a medida de la trama de Valencia y la corrupción cada vez más rampante que asoma por Madrid. En Génova 13, ante el misterio del área 124, tienen una pregunta sin repuesta. Si Esperanza Aguirre lo sabía, ¿por qué razón no hizo nada para evitarlo?

http://www.escolar.net/MT/archives/2009/03/3626.html

Trama de espionaje PePera: Grabación de Ignacio González en Colombia	Small | Large

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Un terrateniente al frente del Canal de Isabel II. ¡Y qué terrateniente!

21 marzo 2012 – 8:17

Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, presidente del Canal de Isabel II y que casi consigue ser presidente de Cajamadrid, es el perfecto resumen de la política madrileña: un personaje turbio que sirve de nodo entre grandes intereses en numerosos chanchullos que no le han impedido acumular más y más poder político, mejor situación económica y más y más lazos clientelares mediáticos, políticos y económicos. Los más antiguos lectores de este blog recordaréis el campo de golf de Chamberí: una obra ilegal hecha por el Canal de Isabel II (presidido por Ignacio González) y de la que fue beneficiaria entre otras una compleja trama de cuñados ligada también a la adjudicaciones de licencias de ese paraíso de la pluralidad que es la TDT madrileña. No es la única trama que rodea al hombre que se movía en Colombia con bolsas llenas de algo mientras en Johanesburgo pagaba a contratistas del Canal de Isabel II con 8.000 euros en metálico que es como paga la gente elegante.

Ayer El Mundo nos contaba una nueva trama y pocas horas después aparecía otra más. La primera tiene su miga: Ignacio González se alquila un modesto ático dúplex de 500 metros cuadrados en Marbella, encima, por cierto, de la hija de Franco (que no paga en metálico sino en sangriento, que es el origen de su enorme fortuna). Digamos que presuntamente lo alquila: en el mejor de los casos González paga a una empresa (Coast Inverstors) en un paraíso fiscal (Delaware) un dinerito en concepto de alquiler por el modesto apartamento. En el caso de confirmarse lo que publica El Mundo la empresa radicada en el paraíso fiscal es en realidad propiedad de Ignacio González y el ático marbellí un pago de la Gurtel por los favores hechos a la trama en Arganda del Rey, pueblo madrileño prolijamente señalado por la corrupción. El pago de alquiler sería sólo una farsa curiosamente parecida a lo que haría alguien para, además, blanquear dinero.

Por la tarde nos enterábamos de una trama en el propio Canal de Isabel II para desviar 4.5 millones de euros a la constructora Sacyr inflando el precio de obras públicas (que pagamos todos para que una vez privatizado el Canal se queden unos pocos) y del que una persona habría dado detalles en su momento a Ignacio González.

En uno de sus asuntillos, Ignacio González declaró que “siempre hay rumores de dossieres“. No sabemos qué origen tendrán los que se publicaron ayer en medios tan cercanos al PP madrileño: ¿poderes económicos en pugna por quedarse el botín del Canal de Isabel II? ¿algún antiguo socio político hoy despechado y que en su día también hizo chanchullos inmobiliarios en Marbella? Tenga el origen que tenga es cercano a ese hombre que, según Arturo Fernández (el dicharachero vicepresidente de la CEOE, presidente de los empresarios madrileños, azote del 15-M y cobrador del catering de la JMJ de Ratzinger) habría sido un magnífico presidente de Cajamadrid.

La pregunta trasciende al ático (siendo muy grave tal generosidad por parte de la Gurtel a cambio de consentir la ilegalidad en Arganda): ¿está Ignacio González detrás de una empresa fantasma en un paraíso fiscal llamada Coast Inverstors? El dedo señala a un punto demasiado concreto como para responder con evasivas.

Ignacio González es el vértice de la política madrileña, el punto en el que se juntan todas las complicidades, la podredumbre, la puesta de Madrid a disposición de negociazos que generan grandiosos beneficios económicos. Si para ello se sacrifica todo lo público (sean zonas verdes, empresas públicas o el espacio radioeléctrico) el precio es pequeño a cambio de la red caciquil tejida en la Comunidad de Madrid. Fruto de esa red hace unas semanas la prensa clientelar (también El Mundo, he aquí el asunto) señalaba a un activista contra la privatización del Canal de Isabel II como terrateniente: una gigantesca manipulación mafiosa que explotó el PP y sus consejeros madrileños sin escrúpulo (¿?) alguno.

A alguien no le ha llegado el sobre. O alguien ha sido más desplazado de lo que estaba dispuesto a tolerar. Y ha contado más de lo que se esperaba que se contara. Bienvenido sea, como siempre, el ventilador.

http://blogs.tercerainformacion.es/iiirepublica/2012/03/21/un-terrateniente-al-frente-del-canal-de-isabel-ii-y-que-terrateniente/

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El vicepresidente madrileño aseguró que lo había alquilado

Una inmobiliaria desmiente la versión de Gonzalez sobre su ático de lujo en Marbella: lo compró hace cuatro años

C.G. | 22/marzo/2012


El vicepresidente madrileño, Ignacio González, es el “propietario” del exclusivo ático de 495 metros cuadrados de Guadalmina, Málaga, que compró en 2008 por 1.100.000 euros. Eso es al menos lo que asegura la inmobiliaria que se encarga de comercializar las viviendas del lujoso complejo Alhambra del Golf donde se encuentra el inmueble. La Policía sospecha que el inmueble podría estar relacionado con el cobro de una comisión por parte del número dos de Esperanza Aguirre.


La inmobiliaria ha confirmado a El Mundo que “vendió” hace cuatro años a Jaime Ignacio González el ático de 495 metros cuadrados en la exclusiva urbanización en Guadalmina. “El precio fue de 1,1 millones de euros”, precisa una persona identificada por el diario como A. B.


El posible vínculo entre el ático y una comisión

La cifra de 1,1 millones no corresponde con la que maneja la Policía (1,3 millones), que investiga la posible relación entre esta propiedad y el presunto cobro de una comisión por parte del vicepresidente madrileño, a partir de las declaraciones de un testigo del caso Gürtel.


Un testigo del caso Gürtel acusó a González

Ese testigo vinculó a Ignacio González con la venta a bajo precio (77 millones en lugar de los 100 que marcaba una tasación encargada por el Ayuntamiento) de una parcela municipal en Arganda al constructor Fernando Martín, de la empresa Martinsa. La Policía investiga si el ático de Málaga constituiría el pago de una comisión por parte de Martinsa al número dos de Aguirre.


El sospechoso viaje a Colombia

En septiembre de 2008 González fue espiado y grabado en un vídeo a través de una cámara oculta durante un sospechoso viaje que realizó a Bogotá, Colombia, en compañía, precisamente, de un alto cargo de Martinsa.


El ático figura aun en el Registro a nombre del promotor

El ático que según asegura la inmobiliaria es propiedad de González continúa figurando, sin embargo, en el Registro de la Propiedad a nombre del promotor Pedro Javier Villate Pérez, quien asegura que la vendió hace cuatro años a una sociedad en Delaware, un estado de Estados Unidos considerado un paraíso fiscal. Villate Pérez agregó que no sabe por qué esa empresa no ha inscrito aun el inmueble con su titularidad.


¿Quién está detrás de Coast Investors?

La persona que aparece como administrador de dicha empresa, Coast Investors, el abogado Rudy Valner, un estadounidense al que la Policía considera un testaferro que controla entidades mercantiles de conocidos empresarios españoles, ha negado que posea una casa en Málaga, a pesar de que Ignacio González ha dicho que le alquila la vivienda a este individuo. La Policía cree que detrás de Coast Investors LLC está el vicepresidente de la Comunidad de Madrid.


El Mundo pide una comisión de investigación en el Parlamento madrileño

El Mundo dedica hoy uno de sus editoriales a este asunto y afirma que González podría estar mintiendo con su versión de que tiene alquilado el ático a una empresa de Delaware por 2.000 euros al mes. “Hay sospechas que vinculan la operación a la trama Gürtel, por lo que lo más conveniente para González es aclarar con detalle la situación legal de su dúplex de veraneo e impulsar una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, si la oposición no queda satisfecha”, apunta el diario de Pedro J. Ramírez.

http://www.elplural.com/2012/03/22/una-inmobiliaria-desmiente-la-version-de-gonzalez-sobre-su-atico-de-lujo-en-marbella-lo-compro-hace-cuatro-anos/

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Volvamos al Misterioso viaje a Colombia, al Canal de Isabel II y a las conexiones colombianas y panameñas en el negocio del agua:

Pero la relación entre la Comunidad de Madrid y la parcela 124 no acaba aquí. Según fuentes del PP, existe al menos una posible conexión entre el caso de los espías de la Comunidad de Madrid y la operación Gürtel que investiga Garzón. Ignacio González viajó hasta Colombia en compañía de dos personajes relacionados con el enigma del área 124 en aquella excursión que apareció tiempo después reflejada en un dossier que incluía fotos con cámara oculta, aquel famoso viaje de las bolsas blancas con contenido no identificado que se perdían por oficinas de Cartagena de Indias. El primero de los ilustres acompañantes de González es José Manuel Serra Peris, ex secretario de Estado de Industria en los años de Josep Piqué, abogado del Estado y consejero de Martinsa, la empresa que se llevó cruda la parcela. El segundo es otro abogado que, según fuentes del PP, también participó en la rentable área 124. Se llama Javier Soler, es experto en urbanismo y consejero de Canal Extensia, la empresa pública que gestiona las misteriosas inversiones latinoamericanas del Canal de Isabel II, que preside Ignacio González.

El bufete panameño IGRA, el banco suizo Anglo Irish Bank y Lauryn Group Inc en Panamá

El domingo 31 de agosto de 2008, el vídeo recoge la conversación de los acompañantes de González durante un desayuno. Los espías aseguran que los acompañantes del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, que desayuna en otra mesa y no participa en la conversación, hablan de "un bufete panameño llamado IGRA y un banco suizo, el Anglo Irish Bank, una referencia para mover los fondos y cheques en Lauryn Group Inc en Panamá". Los espías apuntan los nombres y explican que los citados "pertenecieron al IGRA y al parecer tuvieron problemas judiciales y fiscales por blanqueo de capitales".

Trama de espionaje PePera: Grabación de Ignacio González en Colombia	Small | Large

IGRA es el bufete panameño ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN

http://www.icazalaw.com/abogados-panama/

LAURYN GROUP INC.

Directors

    HARMODIO HERRERA V. (google)
    MARIELA I. HERRERA G. (google)
    DILIA H. DE DIAZ (google)

Subscribers

    HARMODIO HERRERA VILLARREAL
    MARIELA ITZEL HERRERA GONZALEZ

Agent

    ICAZA GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN

Date Registered
2005-10-06

http://ohuiginn.net/panama/company/id/505781




Veamos la relación del bufete de abogadosIcaza, González-Ruiz & Alemán (IGRA) con el Negocio del Agua en Panamá - Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) -:

Ciudad de Panamá, viernes 26 de noviembre de 2010

CONTRATACION. SE NEGOCIA SERVICIO DE LECTURA DE MEDIDORES Y DISTRIBUCION DE CUENTAS

IDAAN explica nexos con IGRA

Primo del director de la entidad no es el agente residente de Presea S.A.

Ereida Prieto-Barreiro
PA-DIGITAL


El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), Manuel González Ruiz, dijo que su primo Gabriel González Ruiz, del bufete de abogados Icaza, González-Ruiz & Alemán no es agente residente de la empresa Presea, S.A. E.S.P., con la que buscan contratar directamente, sino que solo constituyó la sociedad Presea Panamá, S.A.

El agente residente de esta última es el bufete Icaza, González Ruiz & Alemán, IGRA, del que Gabriel González Ruiz es socio.

El IDAAN solicitó, el pasado 29 de octubre, por intermedio del ministro de Salud, Franklin Vergara, la autorización por parte del Consejo de Gabinete para la contratación directa de la empresa colombiana; sin embargo, aún el contrato por B/ 5.9 millones no ha sido aprobado.

El funcionario indicó que el Ejecutivo está solicitando "más información" de la compañía que podría adjudicarse el servicio de lectura de medidores y distribución de estados de cuentas y documentos en Panamá Metro, Colón, Arraiján y Panamá Oeste.

González Ruiz expresó que se realizaron dos actos de licitación, los cuales fueron declarados desiertos, ya que en el primero no hubo proponentes y en el segundo acto público la única empresa que se presentó propuso una oferta de precio muy onerosa para la institución.

Reiteró que Presea, S.A., no participó de los actos públicos celebrados en abril y mayo pasado, pero que fue una de las tres a las que se invitó para participar de la contratación directa.

A pesar de que González Ruiz indicó que Presea, S.A., no es la misma sociedad Presea Panamá, S.A., constituida por su primo, en el Registro Público aparece que Jaime Arturo Mendoza Vargas, quien figura como gerente en la primera sociedad colombiana, es también secretario de la compañía recién inscrita en nuestro país, Presea Panamá, S.A.

http://www.panamaamerica.com.pa/periodico/edicion-anterior/nacion-interna.php?story_id=989667



Veamos ahora la relación entre la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A. (INASSA) y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN)

Lunes 01 de agosto de 2011

Panamá

Empresa inicia recuperación de cartera morosa del Idaan

Por: Kathyria Caicedo    

Que se preparen los morosos. La empresa española Inassa inició operaciones en Panamá para recuperar la cartera morosa del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), que asciende a 108 millones de dólares.

Inassa estará a cargo de cobrar la morosidad por un periodo de 36 meses y se enfocarán en áreas de Colón, Panamá, Arraiján y La Chorrera. Esta empresa está autorizada a emplear medidas de fuerza para lograr que las morosidades sean saldadas por los usuarios que no pagan el suministro de agua potable.

La empresa ha habilitado el teléfono 207-1200 para que los morosos conozcan el estado de sus cuentas y eviten los cortes.

http://www.telemetro.com/noticias/2011/08/01/nota78624.html




Y entre la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A. (INASSA) y Canal Extensia S.A. (Canal de Isabel II)

La Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A. en lo sucesivo INASSA, constituida en el año 1996, es una empresa líder en la prestación de los servicios relacionados con el ciclo integral del agua en Colombia y en el exterior.


INASSA cuenta con una conocida y demostrada capacidad en el gerenciamiento, asesoría, consultoría y gestión en el sector de agua potable y saneamiento básico, cuyo accionista principal es la sociedad española Canal Extensia S.A.

INASSA, holding del Grupo Empresarial Triple A, cuenta con experiencia en el mejoramiento de los servicios en los países donde ha ejecutado sus acciones a través de sus empresas participadas, comprometiéndose con la implementación de procesos, conocimientos y personal especializado en los aspectos técnicos, comerciales y financieros del sector.

A través de sus participadas, INASSA tiene presencia con sus operaciones en Colombia, Ecuador, Venezuela, México y República Dominicana.

http://186.113.24.42/inassa.htm

Canal Extensia S.A.

Constituida en diciembre de 2001, tiene como actividad principal la gestión de los procesos del ciclo integral del agua: captación o producción, aducción, tratamiento, conducción, elevación, almacenamiento, distribución, alcantarillado y saneamiento, depuración, conducción y depuración de aguas residuales, así como reutilización y vertido del agua del consumo público y de riego. Actualmente, es la cabecera de expansión y crecimiento dentro del sector del agua de Canal de Isabel II en Latinoamérica, prestando servicios, a través de sus filiales, a más de cinco millones de personas en dicho continente.

Domicilio Social
c/ Santa Engracia 125
28003 Madrid

http://www.cyii.es/cyii.es/web/quienes_somos/empresas/canalextensia.html

La privatización del agua

El nombre Triple A proviene de un conglomerado de empresas del sector del agua que opera en varios países de América Latina. La naturaleza de su objeto social se ha diversificado en muy corto tiempo y se han creado nuevas compañías, por ejemplo, Gestión Integral de Suministros (GIS), dedicada al suministro de materiales. El 78% de INASSA pertenece a Canal Extensia S.A., compañía española que se creó en 2001 para expandir al exterior las actividades de gestión del ciclo integral del agua de la empresa que es hoy su única accionista: Canal Isabel II. Pues bien, Canal Isabel II, curiosamente empresa pública, dependiente de la Comunidad de Madrid, participa en el mercado del agua en Colombia, a través de ese complejo entramado de empresas. Es relevante este hecho pues una empresa pública de otro país es la que actúa como privatizadora en el nuestro.


En Colombia, Inassa (Canal Extensia, es decir Isabel II) es propietaria del 60,4% del capital de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla, S.A. E. S. P. (Triple A Barranquilla) y del 37,09% de la Compañía del Acueducto Metropolitano de Santa Marta, S.A. E. S. P. (Metroagua), en Santa Marta.

http://espaciosalternativos.org/rsm3/index.php?option=com_content&view=article&id=7:la-privatizacion-del-agua&catid=4:agua-potable

[Aire Mutable]

Otro círculo que se va cerrando y que va mostrando el gran interés en cerrar como sea la Gürtel

[Game Over]

http://www.elconfidencial.com/espana/2012/03/23/la-cupula-policial-de-rubalcaba-investigaba-el-atico-de-gonzalez-cuando-fue-destituida-94841/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

“LOS INFORMES QUE MANEJAN SON UN ARMA PARA PROTEGERSE”
La cúpula policial de Rubalcaba investigaba el ático de González cuando fue destituida


Las investigaciones sobre el ático de Ignacio González fueron realizadas, según fuentes policiales, por “la gente de Rubalcaba”. Concretamente, por José Luis Olivera, comisario principal de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF), y mano derecha de Juan Antonio González (JAG), comisario jefe de la Policía Judicial. Sus pesquisas iban a destaparse, pero la destitución fulminante de toda la cúpula policial el 11 de enero frenó la maniobra. Ahora, según las mismas fuentes, las irán filtrando porque “los informes que ellos manejan son la mejor arma para protegerse de ‘amenazas’ de algunos frentes que les acechan”.

 Los ‘hombres de Rubalcaba’ investigaron muy de cerca, durante la etapa que ocuparon los despachos de Interior, la pista de Ignacio González, ‘número dos’ de Aguirre en la Comunidad de Madrid. ¿El motivo? Los indicios que manejaban sobre su presunta vinculación a la trama Gürtel. Ahora, estas investigaciones, paralizadas temporalmente desde la llegada al Ministerio de la nueva cúpula de Jorge Fernández Díaz, amenazan con ir paulatinamente viendo la luz.

Las pesquisas sobre el origen del dúplex de lujo que utiliza en Marbella para sus vacaciones fueron llevadas a cabo personalmente por “el hombre más duro de JAG” en la etapa zapaterista: José Luis Olivera. Desde la UDEF, una unidad diseñada a la medida para investigar delitos económicos y fiscales en el 2005, se abrieron todo tipo de expedientes. El conducto reglamentario permitía que el jefe de la UDEF, el comisario Olivera, reportara las actuaciones al máximo responsable, al comisario general Juan Antonio García. “Al caer en desgracia JAG”, los informes han sido filtrados por distintos canales para que vean la luz pública. Según Ignacio González, el director de la Policía, Ignacio Cosidó, le ha asegurado que no hay ninguna investigación oficial abierta actualmente.

Dentro de estas filtraciones, los informes policiales vienen a decir que la vivienda que González y su familia ocupan no es un alquiler, como él asegura. Insisten en que éste es el modus operandi que se sigue normalmente en los paraísos fiscales, y aseguran que el vicepresidente habría comprado ya la vivienda (algo que él desmentía ayer), a través de una sociedad formada para tal fin en Gibraltar, Coast Investors, que nombró un secretario y luego dicha sociedad le alquiló el inmueble.

Según la Policía, estos arrendamientos nunca se registran en la cámara de alquileres, es decir, es un dinero sin "soporte" de recibo. Este es el aspecto en el que incidirán los demás partidos, como el PSOE, cuando en la Asamblea de Madrid interroguen al político sobre el asunto.

El nombre de Ignacio González ya fue puesto en boca de la trama Gürtel durante la instrucción. Uno de los testigos dijo abiertamente que se investigara al vicepresidente de Madrid por la venta a bajo precio, 77 millones en lugar de los 100 que marcaba una tasación encargada por el Ayuntamiento, de una parcela municipal en Arganda al constructor Fernando Martín, presidente de la constructora Martinsa. 

Villate, el propietario del ático

El polémico ático donde Ignacio González pasa sus vacaciones tiene una extensión de 257 metros cuadrados en la primera planta y 238 en la segunda, piscina, un baño turco y una sauna en medio de un recinto rodeado de plantas. Esta vivienda está inscrita en el Registro de la Propiedad a nombre del constructor y promotor Javier Villate. Los gastos del inmueble (comunidad, basuras, y otros impuestos como el IBI) se están abonando a través de Coast Investors, empresa que estos policías vinculan a González.

Según ha sabido El Confidencial, este ático es la única propiedad que Javier Villate tiene en el residencial Alhambra del Golf. Villate es, además del promotor del Alhambra Golf fase III, presidente de Groun Houses Paddel SL, con domicilio en la Avenida de los Andaluces s/n, ubicado en el famoso ‘triangulo de oro’ de Marbella-Estepona-Benhavis.

Además de su relación con estas propiedades en la Costa del Sol, Villate preside la simcav Gaif 2001, con domicilio en el Paseo de Recoletos de Madrid. Esta simcav, que estaba en ‘Santander Invest’, ha pasado su gestión a Bankinter, y justo desde ayer están liquidando el fondo.

[CdE]

Caso del vicepresidente madrileño



El 'casero' de González se jacta de crear 'escudos' para ocultar a los propietarios   


Daniel Izzedin   Esteban Urreitztieta | Eduardo Inda | Madrid

 Actualizado sábado 24/03/2012 09:37 horas   


El vicepresidente de la Comunidad de Madrid insiste en que el lujoso ático del que disfruta en la exclusiva urbanización Guadalmina de la Costa del Sol no es suyo, sino "de un abogado estadounidense", y añade que no tiene "la más mínima vinculación" con la sociedad off shore Coast Investors, que paga los gastos de comunidad y el IBI.


El propietario oficial de Coast Investors –empresa con sede en el paraíso fiscal de Delaware– es un letrado radicado en Beverly Hills (Los Ángeles) y que se dedica profesionalmente a prestar servicios de testaferro internacional. En un vídeo promocional del despacho Law Offices of Rudy Valner, este abogado explica con todo lujo de detalles las ventajas de camuflar la identidad tras una estructura societaria fiduciaria. Plantea a sus potenciales clientes la posibilidad de montar lo que denomina un "escudo ante posibles problemas" y fija para este servicio un precio base de "350 dólares".

"En cualquier tipo de negocio, uno normalmente empieza de abajo y empieza a desarrollarlo", comienza su perorata Valner. "Cuando crece el negocio, una persona debe considerar qué hacer con el mismo. Dicho con otras palabras... mantenerlo como su propiedad individual o incorporarlo y estructurarlo de una manera que le pueda ayudar". Es decir, seguir manteniendo los bienes o cuentas bancarias a nombre de su propietario real u ocultarlo tras el de sociedades en las que no aparece rastro alguno de su dueño real.


Múltiples beneficios

"Los beneficios de incorporar un negocio son tres", añade el hombre al que la Policía considera testaferro del número dos de la_Comunidad de Madrid, en referencia a la creación del referido "escudo societario". En primer lugar, "la responsabilidad limitada". Pero también señala "la posibilidad de obtener capital y la de lograr beneficios fiscales".

"Si uno mantiene su negocio como un negocio individual", insiste, "va a estar expuesto a que todos sus bienes estén en riesgo si algo malo llegara a suceder en el negocio", detalla el hombre al que el líder del PP apunta como el dueño del ático de la urbanización Alhambra del Golf y al que asegura pagar un alquiler mensual de 2.000 euros todo el año.

En cuanto a los beneficios de recurrir a un testaferro, Valner pone un ejemplo práctico. "Asumamos que uno es dueño de un restaurante", indica. "Si un comensal se rompe la pierna y demanda el restaurante y el dueño es un individuo y no una empresa, todos sus bienes estarán expuestos". De tal manera que, si existiese una reclamación económica y no se consigue determinar la identidad del propietario real del negocio, su patrimonio no podría ser embargado por la Justicia para cubrir los daños.

En este mismo sentido, abunda Valner, "si uno ha puesto en el negocio una cantidad de capital y necesita capital adicional", también puede beneficiarse de las ventajas de recurrir a una pantalla. "Vamos a asumir que a uno se le invita a participar en el negocio y la persona se vuelve propietaria de la empresa, se expone ante cualquier problema potencial. En ese caso, no hay una estructura que le esté creando a esta persona un escudo alrededor de él ante cualquier litigio, demanda o problema".

Este testaferro profesional considera que uno se encuentra mucho menos expuesto si la propiedad real la tiene una empresa. "Con esta fórmula, yo estaré más limitado ante lo que me puedan quitar", apostilla.

Este periódico se puso en contacto con Valner para preguntarle sobre el ático del que disfruta González en Estepona y respondió tajante que no tiene "ni idea" de la existencia de dicho inmueble. El vicepresidente madrileño ya se ha apresurado a aclarar que se halla "en trámites para comprarlo".



La policía niega que investigue a González

 Por su parte, la Dirección General de la Policía hizo pública ayer una nota en la que asegura que "en sus registros no aparece ninguna investigación" acerca del también secretario general del PP de Madrid. Eso sí, rápidamente se cura en salud: "En el caso de que se comprobara la existencia de alguna investigación al margen de los procedimientos establecidos, la Dirección General adoptará las medidas legales pertinentes".

El comunicado llega, curiosamente, cuatro días después de que se publicase la primera información sobre las pesquisas policiales, la jornada en que EL MUNDO desmentía con documentos a González y después de que el número dos de Aguirre hubiera pedido ayuda con insistencia a la propia Policía.

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/24/madrid/1332574178.html?cid=GNEW970103

[Aire Mutable]

El vicepresidente exigió 'esos presuntos informes'

Diversos documentos prueban que la Policía investiga el ático de González

El coche alquilado por Ignacio González en el garaje del ático.

 Esteban Urreitztieta | Eduardo Inda | Madrid


 Actualizado viernes 23/03/2012 17:21 horas 

 Comentarios 101    [img alt=[foto de la noticia] width=215 height=304]http://estaticos01.cache.el-mundo.net/elmundo/imagenes/2012/03/23/madrid/1332501413_extras_ladillos_1_1.jpg http://www.elmundo.es/elmundo/muestra_foto_grande.html?foto=/elmundo/imagenes/2012/03/23/madrid/1332501413_extras_ladillos_1_g_1.jpg&alto=707&ancho=500&md5=6d5c58ccb3b43ef279d005092bde9851','width=510,height=747')]Ampliar foto[/url] 

EL MUNDO reproduce dos de las pruebas que integran la exhaustiva documentación recopilada hasta la fecha por la Policía en relación con el patrimonio de Ignacio González, tras las acusaciones de falsedad contra el periódico vertidas por el vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
 
El rastreo dirigido por la Brigada de Información se ha centrado, entre otros extremos, en el ático de lujo que ocupa el líder del PP en la urbanización Alhambra del Golf de Marbella durante todo el año, para intentar determinar la propiedad del mismo.
 
En el marco de esta investigación, que emana del testimonio de un implicado en el caso Gürtel, que vincula este inmueble con el pago de una comisión a González a cambio de la venta a bajo precio de una parcela en Arganda, la Policía Nacional ha formulado una serie de requerimientos de información.

  [img alt=[foto de la noticia] width=215 height=304]http://estaticos02.cache.el-mundo.net/elmundo/imagenes/2012/03/23/madrid/1332501413_extras_ladillos_2_1.jpg http://www.elmundo.es/elmundo/muestra_foto_grande.html?foto=/elmundo/imagenes/2012/03/23/madrid/1332501413_extras_ladillos_2_g_1.jpg&alto=707&ancho=500&md5=104d06d04453cbf742a79887ec15544b','width=510,height=747')]Ampliar foto[/url] 

Entre otras cuestiones, ha solicitado a la empresa de alquiler de coches que emplea habitualmente el vicepresidente madrileño que aporte los contratos suscritos con González y su esposa. La empresa Atesa ha contestado a esta petición, enviando a los investigadores el pasado 11 de febrero los datos relativos al alquiler de un vehículo por parte de la esposa del alto cargo popular, Lourdes Cavero.
 
Los agentes también han fotografiado un vehículo de alquiler, un Citroën C4 de color blanco, cuando estaba estacionado en una de las plazas de que dispone el ático de lujo que ocupa González durante todo el año.
 Acusaciones de falsedad Ignacio González, exigió ayer a este periódico que haga públicos "esos presuntos informes de la Policía que dicen tener [sobre su casa de Guadalmina] y que digan qué investigación es ésa, si es una investigación oficial o no".
 
González cargó contra EL MUNDO y calificó la información sobre la investigación de la Policía de "absolutamente falsa y, de nuevo, sin aportar un solo documento que acredite". Añadió que lo que ha publicado este periódico «es una falsedad, insinuaciones e imputaciones sin pruebas» propias del "periodismo basura que practican algunos".
 
El vicepresidente añadió que el director general de la Policía le ha informado de que "no existe ninguna información, ni ninguna investigación oficial por parte de la Policía" y anunció que, en el momento en que se publiquen las pruebas sobre la supuesta investigación, tomará la decisión de presentar acciones legales.
 
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/23/madrid/1332501413.html

[dabuti]

Curiosamente nuestro "querido" ex-alcalde de Alcorcón es ahora el azote de los corruptos.
Ver para creer.

Madrid. el psm pide la declaración de bienes de gonzález para aclarar las informaciones sobre el ático de marbella

MADRID, 27 (SERVIMEDIA)

El diputado socialista de la Asamblea de Madrid Enrique Cascallana anunció hoy que, tras rechazar la Mesa de la Cámara regional la petición de comparecencia del vicepresidente, Ignacio González, para dar explicaciones en relación con las informaciones publicadas sobre un ático de lujo en Marbella en el que residiría algunas temporadas, el PSM reclamará tener acceso a su declaración de bienes.

Cascallana indicó que se rechazó la comparecencia de González “escudándose en el Reglamento y el Estatuto de Autonomía" y explicó que los socialistas no quieren conocer “la vida particular” de González, pero les “preocupa que la actividad de un vicepresidente se ponga en cuestión y se ligue al Caso Gürtel”.

A su juicio, a González “los escándalos siempre le han salpicado”.

Afirmó que “negarse pone sobre la mesa muchas dudas” y destacó que “el lujo exhibido en esa urbanización, en la forma de vida, en esos viajes que paga en metálico contrastan con los salarios de esta Asamblea”.

“No hay capacidad para tener ese nivel de vida”, señaló Cascallana, quien dijo que “llama la atención que el piso se alquilara mediante una empresa que oculta fiscalmente los orígenes de muchos ingresos de empresas, muchas veces tapadera”.

Sobre este asunto, el portavoz de IU, Gregorio Gordo, explicó que no conocía esta propuesta socialista y señaló que no tomará en cuenta este asunto hasta que haya “indicios de que algo pasa”.

Por su parte, el portavoz adjunto de UPyD, Ramón Marcos, dijo que UPyD no se pronunciará sobre este tema mientras “no se concrete más y haya indicios claros”. Explicó que defiende que sea pública la declaración de bienes de todos los diputados, no sólo la de González.

El portavoz del PP, Iñigo Henríquez de Luna, dijo que el PSM “tendría que conocer el Reglamento de la Asamblea" y recordó que la Dirección General de la Policía ha informado que no no hay ninguna investigación oficial sobre este asunto. Señaló que “todo forma parte de una noticia sin contrastar” y dijo que es “muy respetable que –el PSM- pida lo que crea conveniente”.

(SERVIMEDIA)

27-MAR-12

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/3852409/03/12/madrid-el-psm-pide-la-declaracion-de-bienes-de-gonzalez-para-aclarar-las-informaciones-sobre-el-atico-de-marbella.html

[CdE]

   
El barato piso de Ignacio González

El vicepresidente tiene un chollo; paga 2.000 euros al mes por su dúplex de 500 metros mientras que los que se alquilan en la misma  urbanización cuestan 6.000 euros por menos metros  


Eva Díaz, Madrid. 27/03/2012 | 22:27 h.
 
     
 Ignacio González. 


La sociedad a la que Ignacio González dice pagar el alquiler lleva inactiva desde 2010
 


La exclusividad de Marbella la sitúa como destino modélico de turismo de lujo en todo el mundo. Y justo allí, en mitad del paraíso de golfistas y entre el refugio de ricos y famosos, tiene su casa Ignacio González. Dos mil euros al mes por un dúplex de casi 500 metros cuadrados. Visto lo visto el vicepresidente haría mejor carrera como agente inmobiliario que como político. Los negocios le salen redondos.

El ático de González se encuentra en la lujosa urbanización Alhambra del Golf en Guadalmina baja, zona a la que hace pocos años se le apodó ‘La nueva milla de oro marbellí’. Entre sus ostentosidades cuenta con sauna, baño turco y piscina privada en la planta superior. Con orientación al sur, este complejo residencial está cerca del Campo de Golf de Guadalmina y a 500 metros de la playa. La comunidad ofrece además vigilancia las 24 horas, pista de paddle, jardines tropicales grandes con una piscina de estilo laguna, piscina infantil separada y zona de barbacoa para sesenta invitados.

Mantener un ático de estas características por sólo 2.000 euros al mes, sin duda, es un chollo, más teniendo en cuenta que ya sólo la comunidad de vecinos cuesta 550 euros mensuales y el IBI asciende a casi 3.000 euros al año. Si a esos 2.000 euros mensuales que paga González religiosamente a Coast Investors le restamos la cuota de comunidad, el arrendamiento se quedaría en 1.450 euros, pues lo dicho, el vicepresidente está de suerte en estos momentos tan duros de crisis, ha encontrado un chollo.

ESTRELLA DIGITAL se ha puesto en contacto con varios agentes inmobiliarios que llevan la gestión  de apartamentos situados en el mismo complejo residencial, Alhambra del Golf, y ha podido conocer que los precios de los alquileres en pisos de menores proporciones, concretamente de 2 habitaciones, cuestan 6.000 euros al mes. Otro de los apartamentos en régimen de alquiler de 180 metros cuadrados, alcanza los 3.000 euros al mes. Mil euros más de lo que paga González por casi el triple de metros. Ahora, además González se plantea comprar la casa “aprovechando la bajada de precios de la crisis”, aseguraba a El Mundo. No sabemos a qué precio lo venderá Investor Coast, pero lo que sí conocemos es que un apartamento de 400 metros cuadrados, 4 dormitorios, 3 terrazas y ascensor directo se vende hoy en Alhambra del Golf por 900.000 euros. Cifra que no debe preocupar mucho al vicepresidente madrileño porque ya tiene concedido el préstamo.

Teniendo en cuenta que el vicepresidente cobra un sueldo mensual de 5.903 euros netos por parte del Gobierno regional,  sin contar posibles retribuciones por parte del partido, quizá se lo pueda permitir. En ese caso sería la de Guadalmina la única propiedad que se conociera del político ya que el Ejecutivo madrileño, junto con Cataluña, es de los pocos que no difunde la declaración de la renta de sus miembros ni la declaración de bienes.

Si al final se hace con el dúplex de Guadalmina, Ignacio González podrá presumir de codearse con vecinos como Carmen Franco, que vive bajo sus pies, Amancio Ortega, que suele pasear la zona con su yate, Emilio Botín que la sobrevuela en su jet privado, el matrimonio Aznar o María Dolores de Cospedal, frecuentes en periodos vacacionales.

http://www.estrelladigital.es/espana/barato-piso-Ignacio-Gonzalez_0_1147086282.html
 

[CdE]

Enrique Cerezo, el punto de unión entre Ignacio González y Rudy Valner

El  presidente del Atlético de Madrid preside una empresa en EEUU cuyo tesorero es el abogado al que el vicepresidente dice pagarle el alquiler de Guadalmina 


Redacción Estrella Digital, Madrid. 28/03/2012 | 21:36 h.



 

Ignacio González, Rudy Valner y Enrique Cerezo.

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Se  estrecha el círculo entre Ignacio González y Rudy Valner con un punto  de conexión; Enrique Cerezo. El presidente del Atlético de Madrid tiene  además cargos en otras 47 empresas, una de ellas EGEDA DIGITAL S.L.  Constituida en diciembre de 2006 para la protección y promoción del  repertorio cultural, audiovisual y cinematográfico, alcanzó un acuerdo con la empresa pública de la Comunidad madrileña Promomadrid y con CEIM (Confederación Empresarial de Madrid-CEOE) para la colaboración entre el  sector audiovisual madrileño y el de EEUU.

Este acuerdo, firmado en noviembre de 2007, coincide en fecha con la creación de una oficina de EGEDA en Los Angeles. Su nombre; EGEDA U.S. Inc. Cerezo también preside esta oficina en EEUU, cuyo tesorero es el abogado Rudy Valner y fan en Facebook del Atlético de Madrid. El mismo que está al frente de la sociedad Coast Investors a quien Ignacio González y su esposa aseguran pagar religiosamente el arrendamiento del famoso piso de Guadalmina en la milla de oro marbellí. ESTRELLA DIGITAL  ya publicó el pasado 27 de marzo que esta sociedad estuvo inactiva desde marzo de 2010 hasta marzo de 2012. Se reactivó sólo dos días después de que saltara es escándalo del piso del vicepresidente.

Cabe destacar que cuando el diario El Mundo preguntó a Valner acerca del piso que posee en Marbella este contestó: "¿Que yo poseo una casa en Málaga, Marbella, a nombre de Coast Investors? No tengo ni idea de qué me habla".

La  sociedad Coast Investors LLC la maneja el abogado Rudy Valner, afincado  en California, y según cree la Policía, es un mero testaferro que  controla entidades mercantiles de distintos empresarios madrileños. La  Policía considera que detrás de la empresa de Delaware, a media de Nueva  York, está el propio Ignacio González. Aunque en un principio fue esta  la información que publicó el diario de Pedro Jota, cuatro días después y  ante la negativa de González de que hubiera tal investigación, la  Dirección General de la Policía publicó una nota asegurando que en sus  registros “no aparece ninguna investigación” y añadiendo que en el caso  de que se comprobara la existencia de alguna investigación al margen de  los procedimientos establecidos, la Dirección General adoptará las  medidas legales pertinentes. Hay que tener en cuenta que Ignacio  González, como aforado, sólo puede ser investigado si la Fiscalía, bajo  indicios de delito, pide permiso a la Asamblea madrileña y ésta lo  aprueba.

Según  investigaciones realizadas por ESTRELLA DIGITAL, la estrecha relación entre Enrique Cerezo e Ignacio González acercó al vicepresidente a Rudy  Valner. En noviembre de 2007, cuando se inauguró la oficina de EGEDA en  EEUU de la que Valner es tesorero, fue González quien acudió como  representante español al acto junto con Enrique Cerezo.

ESTRELLA  DIGITAL tiene constancia además de que Rudy Valner representó a Enrique  Cerezo en algunos casos contra otros productores españoles en  California y habitualmente utiliza al abogado de Beverly Hills en sus  operaciones en EEUU.

Egeda producciones

La empresa presidida por Enrique Cerezo sólo es una más de las 47 empresas  en las que tiene cargos, la mayoría de ellas relacionadas con el sector  audiovisual. El gran groso del negocio del presidente del Atlético se  basa en explotar los derechos de autor de las películas que tanto él  como sus socios tienen de su reproducción en EEUU y las televisiones. 

Además  de él como presidente y consejero, EGEDA PRODUCCIONES cuenta con el  hermano de Pedro Almodóvar, Agustín Almodóvar, como vicepresidente y  también consejero, con Miguel Ángel Benzal Medina como director general,   con Jordi García Candau como tercer consejero y con José Antonio  Suárez como secretario no consejero.

En  el organigrama de la oficina EGEDA U.S. Inc. Cerezo también aparece  como presidente, Miguel Ángel Benzal como director y vicepresidente,  José Antonio Suárez como secretario y Rudy Valner como tesorero.

http://www.estrelladigital.es/espana/Ignacio_Gonzalez-Rudy_Valner-Atletico_de_Madrid-Enrique_Cerezo_0_1147686057.html

[CdE]

Y de Cerezo a la Marbella del Capo:

La Fiscalía Anticorrupción investiga de nuevo a la familia Gil



Los Gil han fichado para protegerse al mismo abogado que defiende al cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa 
 
 El Informe que hoy se presenta sobre la situación económica y jurídica del Atlético de Madrid afirma que “el valor de la acción de la entidad, dependiendo de las eventualidades identificadas, es próximo a cero”
 
 




Jesís Gil y Gil



Miguel Ángel Gil Marín y Enrique Cerezo


 Jesús Gil y Gil, ex alcalde de Marbella y ex presidente del Atlético de Madrid, falleció en mayo de 2004, pero las causas judiciales que afectan a sus herederos aún siguen vivas y su auténtico patrimonio continúa siendo una incógnita… aunque, según declararon oficialmente sus herederos en noviembre de 2004, “el patrimonio neto provisional” de Jesús Gil tras su muerte era de tan sólo 625.007 euros.

      La Fiscalía Anticorrupción investiga de nuevo todos los movimientos de la familia Gil, sobre todo, en referencia al club Atlético de Madrid SAD. Y, en concreto, a importantes movimientos de capitales en el extranjero, al posible alzamiento de bienes y a presuntas estafas procesales cometidas en el Club rojiblanco para intentar manipular sus balances. Los Gil han contrarrestado ya esta ofensiva fiscal y, para protegerse ante la Justicia, han “fichado” al mismo abogado que defiende al cabecilla del caso Gürtel, Francisco Correa. Se trata del conocido letrado José Antonio Choclan, ex magistrado de la Audiencia Nacional.



Señales de Humo   

Precisamente en el día de hoy, la Asociación Señales de Humo y la firma de abogados Cremades & Calvo Sotelo  presentan un exhaustivo Informe, de unas 4.000 páginas, donde se analizan los últimos hechos relevantes a nivel patrimonial y judicial acontecidos en el Club colchonero durante los últimos meses. El Informe aporta, más allá de la falta de transparencia del fútbol en general y de este Club en particular, una imagen fiel de la situación de la entidad y de sus perspectivas de futuro.

Entre las conclusiones, cabe reseñar que “una vez ponderados los activos y pasivos del balance del Club Atlético de Madrid, S.A.D., el valor de la acción de la entidad, dependiendo de las eventualidades identificadas, es próximo a cero. El alto nivel de endeudamiento a corto y largo plazo, unido a la escasa liquidez y volatilidad del valor de los activos en balance, provocan que las cuentas del club presenten niveles muy deteriorados de solvencia y liquidez, lo que podría comprometer la futura viabilidad de la entidad y situarlo al borde de un concurso de acreedores”. A día de hoy, el pasivo exigible del club es de 530 millones de euros, a los que habría que añadir una deuda neta de unos 300 millones.


Preferencia a intereses particulares      

El primero que se interesó por todos estos extraños movimientos de la familia Gil fue el Fiscal Anticorrupción, José Grinda. El representante del Ministerio Fiscal incentivó una investigación judicial que comenzó en julio de 2005 contra Jesús Gily su hijo Miguel Ángel en el Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid (procedimiento 2.727/05), por un presunto hurto al patrimonio del Atlético de Madrid que asciende a 2.700 millones de las antiguas pesetas.

La Fiscalía Anticorrupción considera hoy que los Gil falsearon la contabilidad del Club Atlético de Madrid durante los años 2003 y 2004 y que, además, cometieron una serie de delitos societarios. El fiscal Grinda indicaba en su Informe que Jesús Gil, ex presidente del Club Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, director general, y Enrique Cerezo, actual presidente del Club, cometieron un delito societario y otro de administración desleal. Anticorrupción mantiene que la familia Gil ha dado ““preferencia a otros intereses particulares y familiares antes que a los estrictamente societarios”. Pero este no es el único procedimiento judicial que todavía permanece vivo contra la familia Gil. Por ejemplo, todavía queda pendiente de juicio las diligencias previas 100/2003 del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, conocidas por el nombre de “Saqueo de Marbella II”.


“Operación acordeón” para su propio beneficio     

La Fiscalía Anticorrupción está decidida a continuar con los procedimientos judiciales contra la familia Gil y contra el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, porque considera que “existió, efectivamente, un falseamiento en la presentación contable del patrimonio del Club Atlético de Madrid en el ejercicio 2003-2004”. La tesis defendida por Anticorrupción consiste en que los administradores ocultaron información relevante a los socios en el momento en que, en junio de 2003, acordaron la ampliación de capital, luego realizaron una reducción de capital, para posteriormente realizar otra ampliación, en lo que se define en el argot como una “operación acordeón” para su propio beneficio.

También Anticorrupción investiga a una serie de sociedades vinculadas a la familia Gil, como Presidencia del Club Atlético de Madrid y Promociones Futbolísticas. Las dos, en teoría, se dedicaban a “escuelas y servicios de perfección del deporte”. Pero la realidad es otra. En octubre de 2006 la sociedad  Promociones Futbolísticas se encontraba en fase de liquidación y, según sentencia del Tribunal Supremo del año 2004, “era una sociedad meramente instrumental que hacía de caja única”. El Fiscal Anticorrupción José Grinda calificó, en abril de 2007, a esta sociedad de “ficción, un instrumento del fallecido señor Gil”. Precisamente este es un tema clave que sí puede tumbar al gilismo y expulsarlo de una vez del Club Atlético de Madrid SAD.


Juan Luis Galiacho

http://www.extraconfidencial.com/articulos.asp?idarticulo=6365

[CdE]

Y la Operación Mahou-Calderón


¿Dónde andarán las comisiones y sobornos?

Enviado 07 August 2007 - 09:14 AM

http://www.estrellad...mp;name=espana1


El “pelotazo” urbanístico del estadio Calderón preocupa al PP y abre una investigación de IU y del PSOE


LAS CLAVES

    La noticia del posible derribo y la recalificación de los terrenos del estadio Calderón del Atlético de Madrid anuncia un debate político y mediático de envergadura

    La recalificación va a beneficiar, esencialmente, a la familia de Jesús Gil, propietaria de más del 50% del Atlético de Madrid, y al empresario y presidente del Club, Enrique Cerezo

    Los principales perjudicados serían los socios e hinchas del Atlético de Madrid y los vecinos de la capital de España, que perderían también sus derechos sobre el estadio de La Peineta


LOS DATOS

La operación se enmarca en un terreno que, previamente, ha sido reordenado por la ciclópea y espectacular obra de la M-30, lo cual ha facilitado su revalorización

En la trama se barajan los nombres de otros empresarios de la construcción como Fernando Martín, además de posibles intermediarios de renombre, como Fernando Fernández Tapias y Lalo Azcona

Tapias y Azcona son próximos a otro de los promotores del grupo Andria, Marc Rich, como posiblemente Pedro Antonio Martín Marín, persona cercana al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González


Estrella Digital/ Rafael Halcón - Madrid


La noticia del posible derribo y la recalificación de los terrenos del estadio Calderón del Atlético de Madrid, hecha pública ayer en el diario El País de manera sospechosamente “neutral y beatífica”, y en la que estarían directamente implicados el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, anuncia un debate político y mediático de envergadura porque huele que apesta a “superpelotazo” de la construcción, en un terreno que, previamente, ha sido reordenado por la ciclópea y espectacular obra de la M-30, revalorizando ostentosamente una recalificación que va a beneficiar, esencialmente, a la familia de Jesús Gil, propietaria de más del 50% del Atlético de Madrid, y al empresario y presidente del club, Enrique Cerezo (persona próxima a Esperanza y segundo accionista del Atlético), así como a otros empresarios de la construcción como Fernando Martín, que además tiene otros intereses urbanísticos (mucho suelo, se dice) en la Comunidad de Madrid.


Y a no perder de vista a posibles intermediarios de renombre, entre los que, al parecer, figuran los nombres de Fernando Fernández Tapias (Fefé) y Lalo Azcona (amigos de Gallardón), y próximos a otro de los promotores del grupo Andria, Marc Rich, como el de Pedro Pérez (se dice que ahora asesorando a Martinsa), y veremos si también Pedro Antonio Martín Marín, los dos notorios amigotes del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Persona que seguramente ha tenido algo que ver, desde el Gobierno de la Comunidad, con la llamada “operación Alcorcón” sobre la ciudad deportiva del Atlético de Madrid y sus terrenos adyacentes, donde también han merodeado los hoy propietarios del Atlético.

http://foros.as.com/topic/65448-el-%26%238220%3Bpelotazo%26%238221%3B-urbanistico-del-estadio-calderon-preocupa-al-pp-y-abre-una-investigacion-de-iu-y-del-psoe/

FCC aprovecha la caída de Martinsa-Fadesa y se queda con el Calderón

06.08.08 | 14:04


Martinsa-Fadesa, entidad que presentó el concurso voluntario de acreedores y una de las empreasas que formaba el consorcio de explotación de la operación urbanística Mahou-Vicente Calderón, se declaró el pasado mes de julio en suspensión de pagos. Pero el problema lo ha solucionado FCC. Esta compañía constructora, cuya presidenta es Esther Koplowitz, asumirá el desarrollo que se encuentra bloqueado en el Ayuntamiento de Madrid. “FCC es una de las alternativas que barajamos”, ha confirmado a El Confidencial Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid.



RTM y Caja Madrid

Como hemos mencionado con anterioridad, a el consorcio RTM le correspondía un 10% de edificabilidad para explotar el futuro suelo recalificado en forma de viviendas a cambio de 22,6 millones de euros. ¿Quién hay detrás de RTM? Según el Registro Mercantil, los accionistas de RTM eran Andria Inversiones Inmobiliarias -empresa presidida por el empresario Marc Rich-, con un 33,33%; la atribulada Martinsa-Fadesa, presidida por Fernando Martín, con un 28,32%; y Caja Madrid y el imputado en la Operación Malaya, Ventero Muñoz, presidente de Vemusa, con sendas participaciones indeterminadas. Además, también se encuentran vinculados a este consorcio personajes tan conocidos como Lalo Azcona, a través de Doble A Promociones y Fernando Fernández Tapias.

Por su parte, a la entidad bancaria según publicó El País el pasado 17 de julio tendría un derecho preferencial sobre la financiación de la edificación de todo el ámbito. Si no prosperaba la operación urbanística, el club tendría que devolver el dinero a las entidades. El préstamo recibido por el consorcio y Caja Madrid estaba avalado con los ingresos de televisión del club”. Un detalle que no ha pasado desapercibido por nadie es que FCC comparte con Caja Madrid parte del accionariado en la inmobiliaria Realia a través de RB Business Holding, SL.

http://blogs.periodistadigital.com/ladrillos.php/2008/08/06/fcc-martinsa-fadesa-calderon-3214

[CdE]

martes 30 de diciembre de 2008   

La operación Mahou-Calderón II. Marc Rich y algunos de sus presuntos socios.

              

Uno de los presuntos socios internacionales más significados de Rich (en la foto) es Mijail "El Sucio" Fridman.  Este oligarca ruso, conectado por numerosas informaciones a la mafia rusa y al crimen organizado, resulta ser la cabeza visible de ALFA GROUP, en el cual se inscribe CROWN RESOURCES AG, la compañía que fletó el petrolero Prestige. A la mercantil CROWN RESOURCES AG está ligado Marc Rich, uno de los posibles propietarios del petróleo que trasportaba el buque, cosa que, naturalmente, negaron sus abogados españoles.

En España Rich tiene varios socios acreditados por los registros mercantiles y otros, potenciales y presuntos, de más turbia catadura. Según el nº 23 “The Geopolitical Drug Dispatch”, una publicación de “L'Observatoire Géopolitique des Drogues”, incluída ahora en “L'Observatoire Géopolitique de la Criminalité Internationale”, el nombre de Marc Rich, junto a los de Monzer Al-Kassar y Adnan Kashogui fue encontrado en la agenda intervenida por la policía a Felice Cultrera, presunto miembro del clan mafioso de los Santapaola.

El caso Cultrera-Meninno o mejor dicho, el de la, en su día, juez decana de los Juzgados de Marbella, Pilar Ramírez, fue uno de los asuntos que primero se comenzaron a investigar en esa ciudad. El padre y el hermano de la citada juez, Juan Ramírez Rodríguez y Juan Carlos Ramírez Balboteo, respectivamente, asesoraban a los dos presuntos miembros de la mafia calabresa (la 'Nrangheta que, por cierto, tuvo su origen en Toledo, durante el siglo XVI)Felice Cultrera y Gianni Meninno.




En este mismo contexto, tras los registros (año 1993) realizados en los locales de la mercantil MILAUTO MARBELLA, empresa de Felice Cultrera y Gianni Meninno (vinculados ambos por los jueces y la policía italiana a la famiglia de Benedetto Nitto Santapaola) dedicada a la receptación de vehículos de lujo robados en Europa, fue intervenido, entre otra mucha documentación, un fax enviado por Roca al jeque Enani desde las oficinas de CLUB FINANCIERO INMOBILIARIO, empresa de Jesús Gil, en el que se decía que “independientemente de este contrato, el Sr. Meninno seguirá, de común acuerdo con las partes, en las operaciones de financiación en los términos conocidos por ambas partes”.

En los mismos registros también se intervino un “informe-propuesta” fechado el 12 de agosto de 1992 y con membrete de la mercantil SHOREHAM INVESTMENTS y del propio Gianni Mennino. En ese informe se especifican los elementos de un plan urdido por Roca y Meninno para crear un holding denominado MARBELLA ESPAÑA SA en el que los italianos participarían con el 90% del capital y el Ayuntamiento de Marbella, con el 10% restante.

A Cultrera y Meninno, también les fue incautada una carta firmada por Roca y dirigida al mencionado Jeque Enany, que comenzaba en estos términos: “Su Excelencia, siguiendo la conversación telefónica mantenida entre Mr. Jesús Gil y HE Sheick Hassan Enany y en presencia de Mr Meninno Gianni, Pastor Ramón y Roca Juan Antonio, le exponemos los puntos sobre el acuerdo alcanzado para su aprobación...”

En otra de las cartas intervenidas, dirigida por Gianni Menino a Enany, se decía lo siguiente: “He recibido una llamada telefónica en la que Jesús Gil se mostraba preocupado, porque, tras la conversación que mantuvo con usted, Rafael Cruz-Conde visitó ayer a Mr Roca con una propuesta extraña”.


El despacho del abogado Cruz Conde es el centro neurálgico del “Caso Hidalgo”, una red, según el diario SUR, de blanqueo de capitales relacionada con tramas criminales de al menos diez países entre ellos Argentina, donde los nombres del Abboudi Kamel Abder Rahman, de Mozer Al-Kassar y de Adnan Kashogui aparecían implicados con el ex presidente Carlos Menem, en un negocio de tráfico de armas hacia los países balcánicos durante la guerra de la extinta Yugoslavia. El tal Kamel es apoderado de las sociedades domiciliadas en Gibraltar LA BELLE LIMITED  y ANAGAP LIMITED, las cuales ya salieron a relucir en Notitia Criminis en relación con las actividades profesionales del letrado José Luis Sanz Arribas, socio y abogado del Pocero.



Otro de los “dignatarios” económicos que aparecen ligados a Marc Rich a través de algunos negocios, es Fernando Fernández Tapias. Este naviero no sólo participa, aunque minoritariamente, en la operación del estadio “Vicente Calderón” junto a su íntimo amigo el ex periodista Lalo Azcona, sino que también apareció ligado a Marc Rich en el asunto del Prestige. Concretamente  Fernández Tapias era socio de la empresa REMOLCANOSA, que cobró significativas sumas por las labores de rescate del petrolero.

Sin embargo, tan significativo como lo anterior, fue la detención de su hermano, Francisco Fernández Tapias, en relación con un alijo de 1.700 Kg de cocaína. En el juicio que se celebró en febrero de 2003, la Fiscalía pedía para el abogado Pablo Vioque y para Francisco Fernández Tapias, 20 y 16 años de cárcel respectivamente. Se les acusaba de haber financiado el trasporte de unos dos mil Kg de cocaína desde Sudamérica. Pablo Vioque fue condenado a 18 años de cárcel y Francisco Fernández Tapias tuvo la fortuna de resultar absuelto por “falta de pruebas”. Otros tres de los narcotraficantes procesados se dieron a la fuga antes de hacerse pública la sentencia. En cualquier caso, el hermano naviero, “Fefé”, negó siempre cualquier relación con los negocios de Francisco.

 
Noticias relacionadas con el caso Vioque-Tapias (Operació Suéter):

Procesado el empresario Francisco Fernández Tapias por narcotráfico.

Así lavan los “narcos” gallegos el dinero de la droga.

La Audiencia Nacional condena a 18 años al abogado Vioque por un delito de narcotráfico.

‘Operación suéter’: Anticorrupción ordena bloquear más de 1.500 millones de euros en cuentas opacas

Ciudad@nos de Espartinas:

"La familia Barreras presente en Cartera Meridional, podrían ser un clan de testaferros de otro buen número de sociedades con conexiones gallegas. Ana Belén Barreras Ruano ha venido administrando hasta finales de 2005 Transpesca SA, sociedad presidida por Ramón Fernández Tapias, vocal por designación del Comité Ejecutivo del Partido Popular de Vigo"

http://notitia-criminis.blogspot.com.es/2008/12/la-operacin-ahou-caldern-ii-marc-rich-y.html

[Aire Mutable]

Muy bueno, como siempre, el artículo de Notitias.

Subrayar sólo la poca voluntad que ha habido en profundizar más allá de entregar algo de circo al pueblo. Ha sido una lástima eel poco jugo que se le ha sacado a una buena oportunidad de enlazar una operación, Malaya, con la corrupción de altos vuelos.  Qué poco se ha hablado de Marc Rich, de la mafia rusa, de los mafiosos de la Santapaola, de los Al-Kassar y los Kashogui..., de enlazar este caso con otros, como Hidalgo, ballena blanca, suéter... 

Una oportunidad de oro reducida a simple hojalata folklórica!

[CdE]

  LA CAM, OTRA VEZ BAJO SOSPECHA | La empresa rechazada ofrecía 1 millón de euros más


 
¿Tongo en la concesión de la Plaza de Toros de las Ventas?

La adjudicación de Las Ventas, recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid


Eva Díaz, 01/04/2012 | 22:02 h.


 

  La Plaza de Toros de Las Ventas. A la derecha imagen de Ignacio González.


     Información relacionada   

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     Ignacio González no sale limpio de ninguna. La UTE formada por Tomás Entero, Rui Bento y Juan Carlos Beca ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la adjudicación de la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid a la empresa Taurodelta.

La Vicepresidencia y Consejería de Cultura, órgano al que le corresponde el concurso de la plaza, está señalada por una extraña adjudicación que suena a favoritismo hacia la empresa de Taurodelta.

Según el recurso presentado al que ha tenido acceso ESTRELLA DIGITAL, González adjudicó el coso madrileño a Taurodelta, que está inmersa en un juicio que decidirá si tendrá que someterse a la Ley Concursal tras ser denunciada por impago por una empresa zaragozana de limpieza y varios toreros. Cuestión que ya incumple uno de los requisitos exigidos por la Comunidad de Madrid en el ‘Pliego de Adjudicación’ en el que se pide acreditación de solvencia económica y financiera.

Además el ‘Pliego de Adjudicación’ de 2011 exigía unos requisitos que cerraba prácticamente la posibilidad de presentarse a cualquier otra empresa que no sea Taurodelta. A diferencia del Pliego de 2005 que valoraba la experiencia en plazas de 1º y 2º categoría danto a tres empresas la posibilidad de concurrir, en 2011 la Comunidad exigía la explotación de al menos dos plazas de toros de 1º categoría. Lo que cerraba la posibilidad de presentarse a otras empresas menos a Taurodelta que gestiona la Plaza de Toros de Zaragoza y la de Las Ventas.  Por ese motivo creó Tomás Entero la UTE, para aliarse con la empresa que gestionaba la Plaza de Toros de Lisboa. Así, decide presentarse ofreciendo un millón de euros más de canon anual a la Comunidad madrileña, el solicitado por la misma es de 2.300.000 euros y UTE ofrecía 3.300.000. Pero Vicepresidencia rechaza esta oferta más jugosa y no le deja presentarse a concurso argumentando “falta de capacidad de obrar”. La Comunidad dice que la empresa de seguridad ARIETE no tiene como objeto social nada relacionado con la gestión de una Plaza de Toros. Mientras que en el recurso, la UTE asegura que tal y como exige la Comunidad de Madrid, ARIETE puede proporcionar el servicio de vigilancia y seguridad de Las Ventas sin necesidad de subcontratarlo.

Aunque la UTE intentó revocar la adjudicación de Las Ventas a Taurodelta, la negativa constante de la Comunidad a sus réplicas le ha llevado a presentar un recurso contencioso administrativo ante el TSJM a la espera de que Vicepresidencia presente el expediente para convertirlo en demanda.


La adjudicación de Las Ventas arrastra la polémica desde 2005

No es la primera vez que surge polémica por la Adjudicación del coso madrileño. En 2005 se presentaron a concurso Simón Casas, Tomás Entero y Taurodelta, acabando la explotación también en manos de esta última. En esa ocasión, Simón Casas, tal y como publicaba el periodista Manolo Rico en Público en enero de 2009, dijo que sabía (aunque no podía probar) que Nacho González obtuvo 50 millones de pesetas por esta concesión. Casas acabó poco después negando estas palabras.

Aun así, la concesión a Taurodelta también se vio obstaculizada por otro recurso presentado por la empresa de Simón Casas, Madrid Capital del Toreo SL, y la mercantil Ruedos Venteños S.L. ante el TSJM contra la orden de la Vicepresidencia Primera del Gobierno regional.

Simón Casas llevó el caso a los tribunales por considerar que su empresa era la que había ganado realmente el concurso de adjudicación. El director gerente del Centro de Asuntos Taurinos, José Pedro Gómez Ballesteros, realizó el informe final que decantó la balanza alegando el factor de la experiencia. Según Simón Casas, su oferta se había impuesto a Taurodelta en todos los demás conceptos y sólo la intervención de Gómez Ballesteros fue lo que cambió las tornas. Finalmente TSJM desestimó el recurso del año 2005.

http://www.estrelladigital.es/espana/Tongo-concesion-Plaza-Toros-Ventas_0_1150085260.html

[CdE]

Taurodelta nos lleva a Taurovent

Taurovent nos lleva a Fidel San Román, a la Operación Malaya y a la familia Franco (Carmen Franco Polo, la hija de Franco, es vecina de Ignacio González en Guadalmina).

Y Fidel San Román, además de a la Malaya, nos lleva a la corrupción urbanística de la Comunidad de Madrid.

¿Gürtel taurino?

16-11-2009

Y Taurodelta reservarse las acciones pertinentes por la interpretación que se ha hecho sobre el requisito de antigüedad y experiencia para concursar. Si bien su estrategia de ganar tiempo subsanando el error interpretativo con, al parecer, su vinculación a Taurovent, vuelve a ser una equivocación de bulto que evidencia en qué manos ha dejado la empresa de Las Ventas la confección del pliego en un camino sin retorno a la expulsión del concurso porque baza mayor quita menor.

Por que Taurovent era una sociedad en la que intervenía Taurodelta o sus miembros y no una UTE en la que Taurodelta tuviera personalidad jurídica propia en el conjunto societario. Por que Taurovent tiene, dicen, hoja cerrada en el Registro. Y porque la subsanación es un complemento de la documentación originaria del licitante se vuelve a las andadas en que miembros de tal licitación concurren al concurso con otros postulantes, caso Beca Belmonte, como en su día el de Roberto Espinosa que ante la cerrazón de aquella Diputación su demanda le costó al ciudadano 200 millones de la época en concepto de indemnización.

Un paréntesis. De aquellos lodos estos barros. Si cuando el 30 de diciembre de 2004 la CAM concede la plaza a Taurodelta no se hubiera permitido el fraude de ley para que el día 14 de enero se convirtiera en Taurovent y conceder el favor al constructor del régimen en vez de al empresario taurino que lo ganó, ahora no pasaría esto, ni el bochorno de la conexión Las Ventas-Malaya ni la depuración de periodistas honestos que lo denunciaron por parte de políticos sin escrúpulos.

http://www.elimparcial.es/toros/grtel-taurino-51875.html

FIDEL SAN ROMÁN

Empresario taurino.

Socio de Martínez Uranga en la gestión de Las Ventas. (Ver)

Otros datos: Propietario de la ganadería de El Ventorrillo. Hermano de Antonio San Román.


NOTICIAS

ABC, 31/10/2006. Las Ventas toca fondo de la mano de Taurovent

Hoy, en plena licitación por Las Ventas, termina el contrato de adjudicación a Taurovent, casi dos años después de su oscura concesión. Desde entonces la plaza se sumió en un ostracismo. La afición no ha cesado de clamar a la Comunidad de Madrid contra su abandono y por el cumplimiento del pliego. El último comunicado es del pasado domingo 29 y lo firma la Agrupación de Aficionados, que manifiesta de nuevo su «insatisfacción por el anormal desarrollo de la temporada», por «la gestión de la actual empresa» y «la actuación del Consejo Taurino». Las mismas cinco asociaciones que denunciaron más de un centenar de incumplimientos, desde la lidia de sólo 38 de los 81 hierros prometidos el 4 de enero de 2005 («nuestra gente del campo ha visitado 80 ganaderías. Tenemos el tema muy resuelto, antes de que dieran la plaza. No se puede defraudar», dijo Martínez Uranga) a la desaparición casi por completo del plan de publicidad estructurado, de la que ayer se hacía eco el portal Burladero. Las Ventas ha caído a números indecentes de asistencia de público fuera de abono. El hecho de que Fidel San Román, imputado en la «operación Malaya», firmase como consejero delegado de Taurovent el contrato de adjudicación junto a Ignacio González, mano derecha de Esperanza Aguirre, fue lo más escandaloso pero no lo más grave. La dejadez en la organización de la temporada, incluso de la propia Escuela de Tauromaquia -curiosamente el apartado por el que Taurovent ganó el anterior concurso-, los continuos enjuagues, polémicas, contradicciones y desmentidos han convertido Las Ventas en un huerto estéril y sin guarda.


ELPLURAL.COM, 31/10/2006.  Pagaba a Roca "en efectivo y en un sobre"

El constructor madrileño Fidel San Román, concesionario de la explotación de la plaza de toros de Las Ventas, reconoció ante el juez de Marbella que había pagado a Juan Antonio Roca “con dinero en efectivo y en un sobre”, sin recibir a cambio ningún recibo.

Por su implicación en la trama de corrupción de Marbella, San Román permaneció encarcelado unas semanas en la prisión malagueña de Alhaurín de la Torre y ahora se encuentra en libertad provisional bajo fianza.

Otros casos de corrupción

El promotor urbanístico Fidel San Román es, junto a Ramón Calderón y José Antonio Martínez Uranga, uno de los empresarios de la plaza de toros de Madrid desde que a finales de 2004 el Gobierno regional, del PP, les adjudicase la gestión de la plaza de Las Ventas. San Román ha hecho sus principales negocios en Las Rozas y opera mayoritariamente en municipios gobiernados por el PP. La semana pasada se supo también que compró suelo en Ciempozuelos, donde el alcalde socialista Pedro Torrejón, pretendía recalificar suelo para la construcción de miles de viviendas.


El Confidencial, 25/10/2006. Caso Quijorna: Anticorrupción investiga la venta de suelo de ediles de PP y PSOE a San Román

Esta semana, la Fiscalía Anticorrupción de la Comunidad de Madrid tomará cartas en asunto del ‘caso Quijorna’. La localidad madrileña, vecina de la también controvertida (por motivos urbanísticos) Brunete, con un proyecto de PGOU por el que pretende pasar de 2.300 habitantes a 30.000, no se ha librado del modus operando del promotor inmobiliario Fidel San Román, implicado en la ‘Operación Malaya’ (Marbella).


EuropaPress, 24/10/2006. Las Rozas: piden el amparo del Defensor del Pueblo ante los abusos urbanísticos de Fidel San Román

La Asociación Salvemos Las Rozas criticó hoy que el Defensor del Pueblo "reconozca el ocultamiento de información y otras graves irregularidades" en la exposición pública del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio pero "limite" su actuación a un "recordatorio de deberes legales" al Ayuntamiento.

La asociación pidió "una actuación mucho más contundente y efectiva" cuando se ha "vinculado" al principal promotor de Las Rozas y propietario de la mayor parte de terrenos a edificar, Fidel San Román, con la corrupción en el Caso Malaya; el director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto, ha dimitido "con acusaciones que salpican" a la presidenta regional, Esperanza Aguirre; y "sobre el propio Defensor del Pueblo se ciernen acusaciones de diversa índole".


El País, 21/10/2006. Un gran promotor implicado en el 'caso Marbella' irrumpe en el 'pelotazo' de Ciempozuelos

El promotor inmobiliario Fidel San Román, encarcelado y ahora en libertad provisional por su relación con el pago de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Marbella a cambio de licencias, compró suelo en la zona de Ciempozuelos que el Gobierno local, presidido por el alcalde socialista Pedro Torrejón, pretendía recalificar para la construcción de miles de viviendas. En esa zona había previstas más de 5.000 viviendas con un negocio que, según los expertos, supera los 600 millones de euros.


ELPLURAL.COM, 17/08/2006.  El empresario de Las Ventas reconoce que pagó a Roca 6 millones de euros

El empresario madrileño Fidel San Roman implicado en la Operación Malaya ha reconocido que pagó seis millones de euros al ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Juán Antonio Roca, presunto cerebro de la trama de corrupción del municipio malagueño.

http://portaltaurino.net/empresarios/fidel_san_roman.htm

Todos mojan: la familia Franco vendió a Fidel San Román el suelo utilizado por Bitango para las polémicas VPO

@Fátima Martín

Miércoles, 06 de diciembre de 2006

Parece un culebrón en toda regla. Las polémicas viviendas protegidas que gestiona Bitango en Arroyomolinos se levantan sobre Valdelasfuentes, un vasto terreno que perteneció a la familia Franco y que la promotora de Jesús Rey compró a Edificaciones Tifán SL, sociedad del imputado en el caso Malaya, Fidel San Román.

Las familias San Román y Franco se pusieron de acuerdo para desarrollar los terrenos de Valdelasfuentes. De hecho, fue la sociedad que comparten los herederos de Francisco Franco y parte de la familia San Román, FR Promociones del Suroeste SA, la encargada de asumir el planeamiento urbanístico y la gestión de un sector de dicho terreno (el SAU.6, de nombre ‘Zarzalejo’), sobre el que se levantan algunas de las promociones protegidas que hoy gestiona Bitango, según consta en el B.O.C.M. (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid) de enero de 2003.

En Promociones del Suroeste aparecen miembros de ambas familias. Así, Francisco Franco Martínez Bordiú figura como director general, Carmen Franco Polo como ex presidenta, Antonio y María Petra San Román como consejeros delegados y Fidel San Román Morán como presidente. Un buen negocio para ambas familias. Posteriormente, una vez puesto en marcha el planeamiento urbanístico, Fidel San Román se encargaría de vender parte de los terrenos de sus socios, los Franco, a Bitango.

http://www.elconfidencial.com/noticias/noticia_19683.asp

Los Franco: un emporio empresarial

Juan Luis Galiacho
www.e-defensor.com

CARMEN FRANCO POLO: Nació en 1926. Hija del General Francisco Franco y de Carmen Polo es la actual matriarca de la saga. Estudió el bachillerato con una profesora teresiana, pero jamás llegó a examinarse oficialmente. Hasta el año 1986 dispuso de pasaporte diplomático. Uno de sus primeros negocios fructíferos fue la compra y venta de aparcamientos en la capital de España. Para ello, junto a su marido, el médico Cristóbal Martínez-Bordíu Ortega, constituyeron en 1991 la sociedad Proazca SA, cuyo domicilio situaron en el madrileño barrio de Argüelles. En esa sociedad invirtieron inicialmente más de 200 millones de las pesetas de entonces. Más tarde, en 1998, poco tiempo después de morir su marido, "Carmencita" invirtió su capital en otra sociedad dedicada al arrendamiento de inmuebles, Abanco SL, situando su sede en la calle Velázquez. Sin embargo, su principal empresa inmobiliaria es Fiolasa SL, constituida en abril de 2002, de la cual es accionista única, y con domicilio soci al en su propia casa de la calle Hermanos Bécquer. Su capital social, totalmente desembolsado, está cercano a los 10 millones de euros (unos 1.600 millones de pesetas). Su incursión en el mundo inmobiliario se produjo en la década de los años setenta de la mano de la familia constructora San Román, a través de la empresa Edificaciones Tifán SL. Los hermanos Fidel y Antonio San Román tienen más de 30 sociedades inmobiliarias bajo su control, con gran presencia en la Comunidad de Madrid. Por ejemplo: Urbanización y Obras Civiles, Promociones Anfisa, Promociones Mosan, Rozas Industrial, Zoco Centro, Promotora Monte Lomas, Residencial Los Torreones, VillaRozas, El Cantizal, Navalaencinilla, etc.

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=1207

[Republik]

Los "Franquitos", como buenos advenedizos de la casta aristocrática terrateniente, se han sumado a este grupito a la hora de hacer fortuna con el ladrillo, pues la propiedad de suelos en zonas costeras o periurbanas ha sido la fuente de la mayor parte de los crecimientos patrimoniales en estos últimos 25 años.

Tiene su coña que el modelo de "Estates" británico se haya implantado en España tan tardíamente y con la peculiaridad añadida de que ellos, que saben bien de qué va esto, han preferido vender a toda prisa para embolsarse de golpe toda la pasta posible.

En UK se entreveran las fortunas de mérito, industriales y de servicios, con las aristocráticas que proceden de la posesión de "Estates", o grandes fincas urbanas y periurbanas a las que no renunciaron con el boom urbano del XIX (ya del XVIII en Londres), pues prefirieron arrendarlas a plazo largo utilizando la figura jurídica del derecho de superficie, de origen romano y que en España existe en el CC, si bien apenas se usa: en UK cuando uno compra casa debe fijarse si es "Freehold" (nuda propiedad sobre casa y terreno), o "Leasehold" (propiedad de la casa, pero terreno de un propietario,normalmente aristócrata o la propia casa real, sobre el que se paga una renta anual pactada a plazos muy largos, a veces hasta  999 años).

[scytal]

Valdefuentes, el gran `pelotazo´

En Arroyomolinos (Madrid) está la finca de Valdefuentes, con casi diez millones de metros cuadrados, donde Franco se dedicó a la explotación ganadera y agrícola. No todo era la caza y la pesca. También era el primer ganadero de España. Entusiasmado, el general ordenó alzar establos, construidos por José Banús, en los que albergó a más de doscientas vacas y miles de gallinas. Franco estaba “encantado con la finca, a la que saca pingües beneficios”, según relató su primo y secretario, Francisco Franco Salgado-Araujo.

Explotación de Valdefuentes, S.A, fue comprada por José María Sanchiz Sancho; contó desde el principio con una junta de accionistas por él presidida, como titular de 180 acciones. A sus órdenes, y como consejero secretario, figuraba Luis Gómez Sanz, poseedor de 20 acciones y letrado habitual de la familia. La nueva empresa, la primera como tal de Francisco Franco Bahamonde, se constituyó con un capital social de tres millones de pesetas. Franco Salgado-Araujo anotó en su diario del 19 de agosto de 1955: “A mí no me agrada que S.E. esté al frente de una S.A. por razón de su cargo. Creo que hubiese sido mejor que comprase él todas las acciones y la finca la inscribiese a su nombre, pues sería lo serio, y mucho más cuando todo el mundo sabe que la finca es de S.E. y que por allí está Sanchiz como colaborador o encargado”.

La junta familiar del 30 de marzo de 1981 eligió a Cristóbal Martínez-Bordiú como consejero-delegado plenipotenciario. Valdefuentes, S.A., se había acogido por primera vez al Régimen de Transparencia Fiscal (ley 44, del 8 de septiembre de 1978) y desde aquel momento las acciones de la empresa serían extendidas con los requisitos legales. Los 600 títulos de Valdefuentes pertenecían por completo a Carmen Franco y a su marido, Cristóbal, casados en régimen de bienes gananciales. Cuatro años después, el marqués de Villaverde segregó algunas parcelas de la finca a cambio de que no le expropiaran un camino. La sede de la empresa fue trasladada desde el domicilio familiar de Hermanos Bécquer, 8, donde estaban domiciliadas todas las empresas familiares (Credisol, Montecopel, Comercial Flores, Ursaria...), hasta la finca de Valdefuentes, y el marqués se lanzó a las primeras operaciones de venta. En 1988, una oferta del Ayuntamiento de Arroyomolinos planteó permutar gran parte del terreno de la finca por otros situados cerca del casco urbano que, al estar calificados como zona industrial, eran edificables. Así los Franco podrían explotar los terrenos y facilitar el desarrollo de la zona. El empresario interesado en el negocio era Jesús Gil y Gil, presidente del Atlético de Madrid.

Aunque este proyecto no culminó, el plan de urbanización seguiría un lento camino. La superficie de Valdefuentes, al ser su calificación rural, posee un valor que ronda los seis millones de euros. Como zona edificable, valdría más de sesenta millones. Los Franco tuvieron paciencia, porque siempre han sabido que la expansión de Arroyomolinos y Móstoles pasa por terrenos de Valdefuentes. Todo ha sido cuestión de tiempo. En octubre de 2003, después de varios intentos desde 1996, los herederos de Franco consiguieron que esta finca se convierta en su gran proyecto inmobiliario, para el cual convirtieron la empresa de la finca en Promociones del Suroeste, S.A. De sus diez millones de metros cuadrados, 3,3 millones fueron recalificados por el Ayuntamiento de Arroyomolinos para construir en ellos más de cinco mil viviendas, un centro comercial y un polígono industrial, junto al centro deportivo-comercial Xanadú, de Móstoles. Durante las últimas tres décadas, mientras los miembros de la familia Franco engalanaban fiestas y ofrecían su imagen sonriente en las revistas del corazón, Carmen Franco y Cristóbal Martínez-Bordiú han sabido convertir en dinero aquellas propiedades y reliquias que no resultaban rentables. En la actualidad, la hija del dictador dispone de decenas de millones de euros, gracias a los negocios de compraventa y arrendamiento de inmuebles. Una actividad reemprendida con brío desde 1991, mediante empresas fundadas para la ocasión, como Proazca y Abanco. A partir de 2002, Carmen Franco Polo es la administradora única de Fiolasa, S.L., una compañía inmobiliaria con un capital desembolsado de diez millones de euros (1.600 millones de las antiguas pesetas) y con domicilio social en la casa familiar de Hermanos Bécquer. Mientras dejaban de ser esa familia hidalga que el franquismo nos ofreció como ejemplo a seguir, los negocios de la familia bajo la democracia han ido viento en popa. Y hoy, mejor que nunca.

http://www.interviu.es/reportajes/articulos/franco-esa-herencia

Bueno y según el libro de Galiacho, los herederos del gran poder, los San Roman tenían negocios con el marido de Esperanza Aguirre, Fernando Ramírez de Haro, en los terrenos que tenía éste en Yebes, donde iban a construir una urbanización. Pero buscando en internet no hay referencia alguna, solo a Valdeluz de Reyal-Urbis.

Bueno aquí hacen una referencia pero sin dar datos concretos donde investigar...

Está en el recuerdo de cualquier aficionado de Las Ventas que las adjudicaciones de la Plaza de Toros de Madrid en los dos últimos Concursos celebrados, fueron sublimes pucherazos y, según las malas lenguas, auspiciados por la Presidenta de la Comunidad de Madrid (en lo sucesivo CAM), Doña Esperanza Aguirre Gil de Biedma debido a presuntas relaciones inmobiliarias de su esposo Don Fernando Ramírez de Haro y Valdés, Conde de Murillo, con los adjudicatarios que se presentaron al primer Concurso, en el 2004, con el nombre de Tauro Ventas S.A.

http://www.opinionytoros.com/tribuna.php?Id=698

CARMEN MARTINEZ-BORDIU FRANCO: Nació en 1951. Curso el bachillerato en el Colegio de las Teresianas de Somosaguas (Madrid) y la reválida en el Colegio Lope de Vega. Dedicada a la alta costura y a la cría caballar, fue la nieta preferida del General y de Carmen Polo. Se casó primero con Alfonso de Borbón y luego con el anticuario Jean Marie Rossi, instalándose en París. A la muerte de su padre heredó, junto a sus seis hermanos, muchas de las propiedades inmobiliarias propiedad del Marqués de Villaverde, cuya escritura de herencia fue otorgada el 8 de julio de 1988 ante el notario de Madrid, José Luis Álvarez. De este modo, junto a sus hermanos y su madre, se hizo con la propiedad de una finca de más de 28 hectáreas en La Hacienda Arroyo-Vil, en Baeza (Jaén). Así como con varias parcelas en la urbanización La Florida , en el término madrileño de El Pardo, algunas de ellas vendidas posteriormente a la familia constructora San Román y a la empresa Inversiones Refinsa S.L., consiguiendo, según declaración registral, unas ganancias de cerca de 5 millones de euros. Otras boyantes operaciones de los Martínez Bordíu-Franco fueron: la venta de una parcela en la Colonia "El Bosque", en Pozuelo de Alarcón (Madrid); la venta de una finca rústica de 6 hectáreas de olivares de secano en Mancha Real (Jaén); y la de unos apartamentos en la Playa de Campoamor, en Alicante.

MARIA DE LA O MARTINEZ-BORDIU FRANCO: Conocida por Mariola, nació en 1952. Está licenciada en Arquitectura, aunque no ejerce la profesión. Se casó con Rafael Ardid Villoslada, licenciado en Ciencias Políticas y abogado dedicado a los negocios inmobiliarios a través de la empresa familiar Cofivisa que construyó la urbanización El Encinar de los Reyes. Es también presidente de la empresa Renta Inmobiliaria Cidra SA. El matrimonio vive en la lujosa urbanización "Monte Príncipe", en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Mariola, junto a sus hermanos, era propietaria de la finca denominada "Cerca de los Monteros" en Marbella, valorada en 60 millones de pesetas, que vendieron a Roberto Osborne y Carolina Herrero, hermana del periodista fallecido Antonio Herrero y vinculada al Ayuntamiento de Gil y Gil.

FRANCISCO MARTINEZ-BORDIU FRANCO: Nació en 1954. Es el primer varón de los siete hijos de Carmen Franco y Cristóbal Martínez-Bordíu. Está licenciado en Medicina y tiene los títulos de "Señor de Meirás" y "Marqués de Villaverde". Cambió el orden de los apellidos y se llama actualmente Francisco Franco Martínez Bordiú, ya que el abuelo le ordenó perpetuar la estirpe. Es el ideólogo y administrador de los negocios familiares. Pertenece en la actualidad al consejo de administración de once sociedades, dentro de sus diferentes cargos. Estas son: Promociones del Suroeste SA (antes Valdefuentes SA), Montecopel SA, Aparcamientos Atocha 70 SA, Premohi SL, Prístina SL, Estacionamientos Urme SL, Ficeme SA, Comercia Soluciones Integrales de Comercio Electrónico SL, Caspe 99 SL, Centro Médico del Láser Pío XII SL, Oceans Eleven SL.
Sus principales negocios son los inmobiliarios. Aparece como director general de Promociones del Suroeste SA, la promotora inmobiliaria de la finca Valdefuentes, en Arroyomolinos (Madrid), donde ha intervenido como intermediario para las concesiones administrativas Miguel Herrero de Miñón. Aquí, figura asociado a los constructores Fidel y Antonio San Román Morán, y sus fondos propios ascienden a más de un millón de euros. La sede de esta empresa se ha trasladado desde la finca Valdefuentes a la Avenida de la Coruña, número 68, en Las Rozas (Madrid). Figuran como accionistas de ella, Carmen Franco Polo y las empresas de los hermanos San Román: Edificaciones Tifán S.L. y Sanedi S.A. La hija del General Franco figura como presidenta y administradora única de Promociones del Suroeste SA, cuyas propiedades actuales se encuentran ubicadas dentro del centro comercial "Madrid Xanadú", el parque artificial de esquí creado por Ruiz Gallardón.
"Francis", al igual que sus padres, pronto se dedicó a adquirir garajes en Madrid. Una de las empresas utilizadas para ello es Estacionamientos Urme SL, con locales en las céntricas calles Ríos Rosas y Princesa. También domina el concurrido aparcamiento de la calle Atocha, número 70, de la capital de España. Curiosamente, la empresa coruñesa Azúcar SA, dedicada a la explotación de establecimientos de comida rápida, principalmente pizzerías, está participada en un 45 por ciento por Aparcamientos Atocha 70 SA.
En su inversión en el sector alimentario, también creó la sociedad Premohi SL, para importar y exportar productos cárnicos. Aquí sus socios son Gonzalo Hinojosa y Alfonso Cayón. A través de Premohi, "Francis" Franco controla la finca ubicada en el número 40 de la céntrica calle madrileña de Preciados, un bloque con más de 150 años de antigüedad. Dos locales comerciales de este edifico fueron vendidos por los Franco el pasado mes de abril por 1.200.000 euros, según declaración registral.
Además del inmobiliario y alimentario, sus incursiones también se han centrado en otro sector que, en teoría, domina: la explotación y gestión de todo tipo de establecimientos sanitarios y laboratorios de análisis. Sus empresas son Ficeme SL, con un patrimonio de más de cuatro millones de euros, y Centro Médico del Laser Pio XII SL., donde figura junto a Juan Carlos Santos Dutrey y José Rubira Fernández.
Igualmente se ha introducido en el sector de las telecomunicaciones e internet, donde, a través de la sociedad Comercia Soluciones Integrales de Comercio Electrónico SL, tiene como representante a uno de los miembros de la familia Botín, Alfonso Botín Sanz de Sautuola y Naveda. Su cuartel general para esta nueva aventura está situado en la madrileña calle Sagasta, número 5, y se dedica al servicio de almacenaje, suministro de productos y venta por catálogo, todo ello en calidad de intermediario.

JAIME FELIPE MARTINEZ-BORDIU FRANCO: Nació en 1964. Es el más pequeño del clan. Se casó en 1995 con la modelo y relaciones públicas Nuria March Almela, de quien actualmente está divorciado. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y abogado en ejercicio con bufete montado en el domicilio familiar de Hermanos Becquer. Al igual que su hermano "Francis", pertenece al consejo de administración de múltiples y variadas sociedades. Estas son: Francoveda SL; Proazca SA; Urme SA; Fiolasa SL; Sargo Consulting SL; Albargente SA; MGO Consulting Sl; y Abanco SL. Una de sus últimas creaciones mercantiles ha sido la empresa Francoveda, constituida el 11 de junio de 2003, con domicilio en Villanueva de la Cañada (Madrid), y con dedicación a "la prestación de servicios de asesoramiento e información económica financiera". La base de sus principales negocios es la construcción. Llegó a comprar puestos en el Mercado Central de Pescado de Mercamadrid, que luego alquilaba. Una de sus sociedades inmobiliarias, MGO Consulting, se encuentra situada a escasos metros de la sede central del PP, en la calle Génova de Madrid. En otra, Urme SA, figuraba como secretario el hoy presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa.
En 1998 compró junto a su todavía esposa, Nuria March, un piso en la calle Arzobispo Morcillo, de Madrid, por 42 millones de pesetas declarados, y una zona rústica en el polígono Manila, en Fuencarral (Madrid). Un año después nació su hijo Jaime.

http://www.unidadcivicaporlarepublica.es/opinion2/Los%20Franco.htm

[Aire Mutable]

nada más leer el primer post sobre Taurodelta, se me ha venido a la cabeza fidel san Román, la Malaya, los Martinez-Bordiú...  Es como si de pronto se removieran viejos fantasmas. Y el caso es que viejos son, pero fantasmas no, sólo que se esconden durante una temporada y vuelven a salir a colación  cuando se tira de nuevo de cualquier hilo.

Llevamos décadas de lo mismo...

[Game Over]

Pongamos una deliciosa guinda al pastel.

http://www.elconfidencial.com/opinion/elconfidente/2012/04/09/el-atico-de-marbella-donde-veranea-ignacio-gonzalez-embargado-por-no-pagar-el-ibi-9015/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

El ático de Marbella donde veranea Ignacio González, embargado por no pagar el IBI

El dúplex de 495 metros cuadrados en la urbanización Guadalmina de Marbella del que disfruta el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, debe casi 5.000 euros en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Durante las últimas semanas, la polémica se ha centrado en si la casa es suya o simplemente un alquiler, como el mismo defiende. Sea como fuere, lo cierto es que la vivienda tiene un embargo del Ayuntamiento por impago de la contribución. La anotación de este importe data de julio del año 2011, época estival en la que el número dos de Esperanza Aguirre y su familia se daban buenos chapuzones en el jacuzzi burbujeante del ático.

Según ha podido saber El Confidencial, la vivienda -ubicada en la Urbanización del Golf, que ocupa el político- aún está a nombre de Pedro Javier Villate Pérez. Sobre ella pesa una anotación de embargo administrativo a favor del Ayuntamiento de Estepona por la suma de 3.311,49 euros de principal más 1.476,1 euros de intereses y costas con un recargo de apremio de 662,3 euros. Los investigadores que han aportado datos de este inmueble sospechan, de acuerdo a la declaración de un testigo del caso Gürtel, que el piso puede ser el pago de una comisión al segundo de Aguirre. Sin embargo, lo cierto es que la vivienda continúa constando en el Registro de la Propiedad a nombre del constructor y promotor que la adquirió. González defendió en su día que los gastos de comunidad, como otros desembolsos incluido el IBI, los satisface Coast Investors. Y resulta que estos señores llevan años y años sin pagar.

Antes de veranear González en la zona pija de Guadalmina, pasaba sus vacaciones en las Chapas, lugar más propio de la estirpe socialista, como el lehendakari Patxi López. Tal vez esta ubicación no le acababa de convencer del todo al vicepresidente. Todas las amigas de su esposa y sus propios compañeros de filas habitaban el feudo de Guadalmina. Así que un buen día, hace casi cuatro años, en el verano-otoño de 2008, se trasladó a esta propiedad inmobiliaria, en la mismísima frontera entre las localidades malagueñas de Marbella y Estepona. El complejo, ubicado en la zona baja de Guadalmina y denominado La Alhambra del Golf, es uno de los más caros de la zona.

¿Y cuánto costó la casa? Según fuentes policiales, 1.300.000 euros. Y si nos atenemos a otras versiones, 200.000 euros menos. El ático tiene una extensión de 257 metros cuadrados en la primera planta y de 238 en la segunda, que incluye una piscina, un baño turco y una sauna. El vicepresidente de Madrid tiene bajo sus pies, en el piso inmediatamente inferior, a Carmen Franco Polo, hija del anterior jefe del Estado. La mujer del Marqués de Villaverde suele dejarse ver por el casino marbellí. No  obstante, al que nadie ha visto estas vacaciones de Semana Santa ha sido a Ignacio González, no sea que con la que está cayendo alguien del patronato vaya con la hucha para que abone el IBI.

S2

[Aire Mutable]

Otra de guerra en las cloacas...

LAS PESQUISAS SOBRE EL ÁTICO NO CONSTAN EN ARCHIVOS

El ministro del Interior desvela que la Policía investigó "ilegalmente" a Ignacio González

11 Comentarios
EP 10/04/2012   (18:36h)

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha desvelado este martes en el Senado que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, fue investigado "ilegalmente" por la Policía entre julio y agosto del año pasado. "A finales de julio y principios de agosto se ordenó irregularmente a una autoridad policial que investigara de manera discreta a González. Esa investigación se cerró a principios de este año al no haber indicios de delito. Lo que vamos a investigar ahora es quien ordenó esa investigación ilegal", ha dicho Fernández, según el cual esa investigación ilegal se llevó a cabo sin que conste en los archivos de la Institución.

La supuesta investigación abierta fue publicada por 'El Mundo', mientras que el vicepresidente de la Comunidad aseguraba que no había ninguna averiguación oficial en marcha y retaba al diario a que la hiciera pública. González, a quien se implicaba en una supuesta compra ilegal de un ático en Marbella, mostró documentos que demostraban que el ático era alquilado y que el propietario no era él.

El diario insistía en que había seguimientos y una investigación oficial de la Policía, lo que finalmente, y como anticipó El Confidencial, fue desmentido por el director de la Policía, Ignacio Cosidó. Las investigaciones sobre el ático de Ignacio González fueron realizadas, según fuentes policiales, por “la gente de Rubalcaba”. Concretamente, por José Luis Olivera, comisario principal de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF), y mano derecha de Juan Antonio González (JAG), comisario jefe de la Policía Judicial. Sus pesquisas iban a destaparse, pero la destitución fulminante de toda la cúpula policial el 11 de enero frenó la maniobra. Ahora, según ha confirmado el ministro en el Senado, se sabe que fueron archivadas al 'no haber indicio alguno de delito' y se investigará quién dio la orden de llevar a cabo esas investigaciones que, curiosamente, no aparecían reflejadas en ningún archivo oficial de la Policía.

Precisamente, el hasta ahora comisario de Marbella, Agapito Hermes de Dios, ha sido relevado de sus funciones, en las que comenzó en enero de 2011. Tras un turbio asunto con un jeque árabe, los últimos acontecimientos sobre la investigación paraoficial a González han sido decisivos para que Hermes de Dios haya sido relevado.

http://www.elconfidencial.com/espana/2012/04/10/el-ministro-del-interior-desvela-que-la-policia-investigo-ilegalmente-a-ignacio-gonzalez-95910/

[la barquera]

Cosas veredes por esta costa, Aire M.

Cosas demasiado raras veredes . . .

¿JAG es el mismo que 'sale' en la agenda de Roca?,  ¿por el que preguntase a la sala del juicio Malaya el letrado Urdiales? (primero que se encargase de la defensa de Rafael Sanchez, alias Sandokan).

((es que también resultó ser el defensor de los individuos con los que tuve pleitos espantosos e interminables -hasta hoy no acaban, ya van doce años de 'muerte cívica' e incomunicación-  . . .  y que ahora se pretende que nunca existieron . . .)).

Gracias

.

[Aire Mutable]

Exactamente, barquera; el mismo. Uno de los muchos que no ha interesado investigar...

[scytal]

Hermes de Dios, el comisario que ordenó la investigación ‘irregular’, primera víctima del ‘ático de González’

La investigación ‘irregular’ -según el Ministerio del Interior- del ático que alquila Ignacio González en Guadalmina se ha cobrado la primera víctima y no ha sido, precisamente, el vicepresidente madrileño sino el comisario encargado directamente de las ‘pesquisas’. Hermes de Dios ha durado poco más de un año al frente de la Comisaría de Marbella: ahora, tras una investigación de Asuntos Internos, irá de segundo a una comisaría del centro de Madrid.

http://www.elconfidencial.com/opinion/elconfidente/2012/04/18/hermes-de-dios-el-comisario-que-ordeno-la-investigacion-irregular-primera-victima-del-atico-de-gonzalez-9061/

[CdE]

El comisario que inició el affaire contra Ignacio González era un habitual de la sede del PP

- En una empresa de seguridad del comisario trabajó el marido de un alto cargo popular

- El inmueble donde está el ático de González, investigado por posibles "hechos delictivos"


Manuel Ángel Menéndez 25/04/2012

El comisario Agapito Hermes de Dios Herrero, que inició la investigación contra Ignacio González, 'número dos' de la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, era un habitual de la sede del PP en la calle de Génova, a la que 'visitaba' cuando Rajoy iba a ganar las elecciones, según ha confirmado el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en respuesta a la propia Aguirre. El SUP ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción porque el propietario de la casa de veraneo de González en Guadalmina podría estar incurso en una serie de delitos.

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha pedido al Sindicato Unificado de Policía (SUP) que explique qué otras investigaciones "ilegales" ha llevado a cabo la Policía además de la que, a su juicio y según ha dicho el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, se ha hecho al vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González. Esta exigencia de Aguirre ha motivado una dura respuesta del SUP en la que, entre otras cosas, le sugiere que busque respuestas en su propia 'casa' de la calle Génova, porque el comisario que inició la investigación era un asiduo de la sede nacional del PP.

La investigación contra la casa alquilada por Ignacio González -hombre de confianza de Aguirre- en Guadalmina, entre Marbella y Estepona, fue iniciada por el comisario Agapito Hermes de Dios Herrero, a quien el SUP criticó en su "Carné x puntos" de enero pasado -una publicación de este sindicato con enorme difusión entre la Policía- por "haber sido visto entrando en la sede del PP en Génova". Según el SUP, Hermes está afiliado a la CEP, el "sindicato próximo al PP de Madrid", formación a la que "ha financiado la Comunidad de Madrid, aunque haya sido a través de la instalación de una Oficina de ayuda a las mujeres maltratadas en la sede de dicho sindicato en dependencias del Ministerio del Interior. (3 psicólogas y 3 abogadas con sus respectivos sueldos, y nunca vimos entrar en esa oficina a ninguna mujer maltratada)".

Diariocrítico, por su parte, ha podido saber que el comisario citado, que ha sido cesado de la Comisaría de Málaga y traído de segundo a la de Usera, en Madrid, por el ministro del Interior, Jorge Fernández Días, ya estuvo en la seguridad del Palacio de la Moncloa con José María Aznar y, cuando ganó Zapatero las elecciones en 2004, pidió la excedencia y montó una empresa de seguridad. Una empresa en la que, según el SUP, ejerció como consejero el marido de un alto -altísimo y poderosísimo- cargo del PP.

"La seña de identidad de un político decente no está en defenderse de cualquier ataque o acusación sin la mínima objetividad o reflexión crítica, sino en exigir aclarar las zonas opacas o faltas de transparencia a los políticos que les rodean, porque luego no podrán alegar, como hizo un político socialista en su día, que la corrupción prosperó porque tenía absoluta y plena confianza en sus colaboradores", ha replicado finalmente el SUP a Aguirre.


¿Blanqueo de dinero negro?

Precisamente, con fecha 24 de abril, el secretario general del SUP, José Manuel Sánchez Fornet, presentó un escrito a la Fiscalía Anticorrupción sobre el caso de la casa alquilada por Ignacio González. La denuncia, a la que ha tenido acceso Diariocrítico -y que pueden ver íntegramente Pinchando Aquí- no tiene desperdicio. Esta denuncia es la que ha motivado la reacción airada de Esperanza Aguirre, en defensa de su 'número dos'.

En resumidas cuentas, el SUP le dice al fiscal anticorrupción que han tenido conocimiento de la existencia de una operación de "movimiento de dinero de dudoso origen", con ocasión de una operación de compra venta de un inmueble que pertenece a una urbanización situada entre los términos municipales de Marbella y Estepona.

De esas informaciones se desprende, según la denuncia, que a través de una inmobiliaria del Centro Comercial Guadalmina, interviniendo un ciudadano extranjero que se autopromociona como fiduciario habitual llamado Rudy Valner, en nombre de una sociedad off shore llamada Coast Investors LLC, radicada en Delaware (EEUU), adquirió el ático 11, Bloque 11, Fase III de Alhambra del Golf, así como tres plazas de garaje en el mismo edificio, por un precio estimado que superaría el millón de euros, siendo el vendedor el hermano del constructor de todo el edificio.

Según la información que el SUP ha puesto en manos del fiscal anticorrupción, dicha adquisición "no figura inscrita en el Registro de la Propiedad correspondiente, ni aparece declarada la entrada de tan significativa cantidad ante el Banco de España, ni por tanto el SEPBLAC (Servicio Prevención de Blanqueo de Capitales) ha verificado el correcto movimiento de capitales, ni el propio vendedor comprende cómo el referido inmueble continúa registrado a su nombre, dando como explicación a diversos medios de prensa, que el nuevo propietario tal vez no lo habría inscrito por 'tema de impuestos'". Del citado inmueble forma parte el ático alquilado por Ignacio González.

El SUP ofrece números de cuentas corrientes y sociedades donde se hacen los ingresos y se libran los pagos, todas radicadas fuera de nuestras fronteras, y dice que "dado que de nuestras informaciones se desprende que pudieran haberse producido hechos delictivos, tanto por el origen del dinero como por la clara ocultación de la verdadera identidad del autentico propietario, así como por la ocultación total ante Hacienda Pública, Banco de España y demás organismos que deben regular el movimiento de capitales en el territorio nacional, se pone en conocimiento de su Autoridad" para que la Fiscalía Anticorrupción lo investigue.

http://www.diariocritico.com/nacional/investigacion/esperanza-aguirre/ignacio-gonzalez/sup/411169

[CdE]

Un juzgado de Estepona reabre el caso del ático de González

Pide a la Agencia Tributaria y a la Fiscalía Anticorrupción información fiscal de Coast Investors LLC

ANA TERRADILLOS   16-01-2013

Un juzgado de Málaga reabre el caso del ático de lujo que Ignacio González tiene alquilado en Marbella (Málaga). Este juzgado de Estepona ha pedido a la Agencia Tributaria y a la Fiscalía Anticorrupción que le remitan toda la información fiscal de la sociedad norteamericana Coast Investors LLC. Esta empresa es la supuesta propietaria del inmueble que el Presidente de la Comunidad de Madrid tiene alquilado en Marbella. El juzgado de Málaga que retoma la investigación tiene dos informes de la UDEF que señalan que la titularidad del ático está a nombre del primer propietario del inmueble y que el origen de los fondos para realizar la compra que hizo Coast Investors LLC se encuentra en cuentas bancarias abiertas en el extranjero.

La investigación judicial ya está en marcha. Se trata de averiguar quién es el verdadero propietario del ático de lujo de Marbella que alquila el Presidente de la Comunidad de Madrid. El juzgado de instrucción número 5 de Estepona ha pedido a la Agencia Tributaria todos los datos fiscales de Coast Investors, una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Delaware (EEUU) y administrada por el mexicano Rudy Valner a quien la policia le investiga como posible testaferro que controla entidades mercantiles de conocidos empresarios españoles. Exactamente se investiga la titularidad del ático de lujo que el Presidente de la Comunidad de Madrid alquila en Marbella y el origen de los fondos utilizados para realizar la compraventa.

Se han hecho ya diligencias previas y la SER ha tenido acceso a los informes de la UDEF y de la Fiscalía Anticorrupción que han sido incorporados a esta causa. Uno de los informes de la UDEF del pasado junio señala que a pesar de que la compraventa se realiza por cuenta de esta sociedad norteamericana la titularidad del piso sigue figurando a nombre del primer propietario, de Pedro Javier Villate Pérez. La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía señala en este mismo informe que los pagos del ático los hizo el mexicano Valner a través de la entidad US Bank en dos pagos de cien mil y seiscientos cincuenta mil euros. La policía aporta otro dato interesante que ya denunció el SUP (el Sindicato Unificado de Policía): esta cuenta desde la que se realiza la transferencia es la misma desde la que Coast Investors LLC realiza los pagos de la comunidad de propietarios del ático de González durante el primer y segundo trimestre del pasado año.

Hay más novedades en estos informes policiales. Agentes de la UDEF entrevistaron el pasado 25 de junio al vendedor del piso. Javier Villate Pérez asegura que "la operación de compraventa fue llevada a cabo directamente por él y no a través de ninguna inmobiliaria". Villate Pérez asegura además que desconoce el motivo "por el que no se realizó el trámite del cambio de titularidad en el inmueble de Marbella".

El caso del ático que alquila Ignacio González motivó en julio una remodelación policial y varias destituciones. El primero en caer fue el comisario general de policía judicial, Enrique Rodríguez Ulla que sólo duró seis meses en el cargo. El Director General de la Policía, Ignacio Cosidó, le destituyó por la apertura de una investigación secreta y oficial sobre el ático de lujo que usaba el que entonces era Vicepresidente de la Comunidad de Madrid y número dos de Esperanza Aguirre. El cese de Rodríguez Ulla tuvo lugar días después de que la Fiscalía Anticorrupción archivase la investigación abierta por este comisario. Anticorrupción ha archivado dos veces este caso tras una denuncia del SUP (Sindicato Unificado de Policía). En este contexto también cayó el entonces jefe de la UDEF, el comisario Jose Luis Olivera. Dirige ahora el CICO (Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado) y fue el investigador principal de Gürtel o del caso Malaya. El Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró también el pasado abril que "González había sido sometido entre finales de julio y principios de agosto del año 2011 a una investigación "ilegal".

El Presidente de la Comunidad de Madrid siempre ha defendido que es un mero inquilino del ático. 2000 euros al mes por un ático de 450 metros. Mientras los informes de la policía y las denuncias del SUP señalan que su presunto propietario, la firma Coast Investors de Delaware, es solo un testaferro. González siempre ha dicho que tiene toda la documentación sobre los pagos de su alquiler.

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/juzgado-estepona-reabre-caso-atico-gonzalez/csrcsrpor/20130116csrcsrnac_2/Tes

[CdE]

El juzgado de Instrucción número 5 de Estepona (Málaga) ha solicitado a Hacienda que le remita toda la información fiscal que posea sobre la entidad Coast Investor LLC, la empresa que figura como propietaria del ático alquilado en Marbella por el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

(...)


El sindicato subraya que Coast está inscrita en Delaware, estado que "permite la creación de empresas en mínimo tiempo, permitiendo su constitución que parece públicamente como socio y administrador, en tanto el beneficiario de la misma sea una tercera persona, como parecer que es el caso que nos ocupa".

La denuncia explica que, al parecer, la propietaria de Coast es la sociedad Waldford Oversead Investements, "titular de numerosas cuentas bancarias abiertas en el paraíso fiscal de Panamá con ciudadanos españoles como últimos beneficiarios".

http://noticias.terra.es/espana/un-juez-pide-a-hacienda-informacion-sobre-el-atico-de-ignacio-gonzalez,3ac38a90ce93c310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html

WALDORF OVERSEAS INVESTMENTS INC.

Full Details

Directors

ORLANDO HEILBRON BARRANTES (google)
WALTER CESPEDES ALPIZAR (google)
IRENE ROIG VARGAS (google)


Subscribers

DULCAN INC.
WINSLEY INC.

Agent

MOSSACK FONSECA & CO.

Date Registered

2000-08-23

 http://ohuiginn.net/panama/company/id/384444





Blanqueo Internacional Suiza-Francia, Hachís, Políticos y Judíos de Marruecos

En varias de esas sociedades panameñas nos encontramos con DULCAN INC. y WINSLEY INC.

Como por ejemplo esta:

ART MOROCCO HOLDING CORP.


Directors

    ERNEST SASSON (google)
    FLORA KARASSO RUPF (google)
    SOLITA SALTIEL (google)

Subscribers

    DULCAN INC.
    WINSLEY INC.

Agent

    MOSSACK FONSECA & CO.

Date Registered
2005-02-21

http://ohuiginn.net/panama/company/id/476863




 DULCAN INC. y WINSLEY INC. nos llevan a la GÜRTEL, a MARTINSA y a IGNACIO GONZÁLEZ a través de Arturo Fasana

El misterio del área 124


Tag: Espías de Madrid,La semana,PP —

Ignacio Escolar @ 12:54 am   « Oda a la separación de poderes | Gonzalo López Alba en Públic… »


El mayor pelotazo de Paco Correa no fue en Pozuelo ni en Boadilla ni en Valencia ni en la sastrería Milano. Uno no se hace millonario instalando la iluminación de un escenario o con los stands de turismo de Valencia. El gran negocio de Correa, de todos los que hasta ahora ha desvelado Garzón, fue en Arganda del Rey, tiene el ladrillo por bandera y un número por clave secreta: el 124. Y dicen en el PP que Esperanza Aguirre lo sabía.

Hace más de cuatro años, en noviembre de 2004, Esperanza Aguirre fue convocada a una reunión en la planta noble de Génova 13 por varios dirigentes del PP, entre ellos el propio Mariano Rajoy. Había llegado hasta el partido una protesta de varios constructores por la fórmula elegida por el alcalde de Arganda para desarrollar la Unidad de Ejecución 124: la mayor parcela del plan urbanístico. Más de 100.000 metros cuadrados, con permiso para edificar 2.676 viviendas, que el alcalde, Gines López, adjudicó a finales de 2004 a la constructora Martinsa por 77 millones de euros. El precio y las condiciones pactadas fueron tan ventajosos que, un par de años después, Martinsa recuperó 73 de los 77 millones pagados vendiendo la tercera parte del botín a otra constructora; una ganga.

Las plusvalías fueron tan generosas como las comisiones. Según el auto de Garzón, el alcalde, Ginés López, se llevó algo más de medio millón de euros y otro tanto fue para el entonces presidente de la empresa pública de gestión del suelo de Arganda, Benjamín Martín Vasco, ahora diputado del PP en la Asamblea de Madrid. ¿La parte de Correa? Aún no se sabe, pero no tuvo que ser pequeña, pues tanto Martín Vasco como López, alias el gafitas, no dejaban de ser sus empleados en este negociado.

Correa, además de una probable comisión en dinero negro, también presentó factura como asesor técnico, lo cual no deja de ser meritorio para un vendedor de viajes sin experiencia en el ramo urbanístico. Según las grabaciones de la investigación, el pelotazo 124 fue de tal calibre que a Martín Vasco le dio después para pedir otros dos millones y medio de euros más a cuenta de la extorsión y su silencio, por no incriminar al resto de la banda.

Visto el sumario de Garzón, aquella preocupación de Génova en noviembre de 2004 sobre Arganda no era un temor infundado. Pero no todos los nombres que se discutieron en esa reunión han salido ya a la luz: entre las sospechas que manejaba entonces el PP nacional sobre la operación 124 se señalaba a Martín Vasco y a Ginés López, pero también a Ignacio González, vicepresidente del Gobierno de Madrid. Según decía Ginés López al PP nacional, era González y no otro, quien le había dado instrucciones sobre cómo adjudicar esa parcela. La reunión con Aguirre sirvió de poco. Esperanza se hizo la ofendida, puso la mano en el fuego por todos ellos, negó la mayor y salió de Génova con la cabeza bien alta. Y unos días más tarde, el 3 de diciembre de 2004, la adjudicación a Martinsa de la parcela 124 se realizó tal y como estaba previsto, sin que las gestiones de la dirección nacional del PP pudiesen hacer nada para evitarlo.

“Cómo va a ser corrupto Martín Vasco, si yo he sido testigo de su boda”, decía tiempo después Esperanza Aguirre, cuando de nuevo desde Génova le recriminaban el evidente pelotazo, ya obvio cuando Martinsa vendió una tercera parte del suelo casi por el mismo precio por el que se había quedado todo el paquete. En efecto, la relación de la presidenta de Madrid con el ahora acusado por Garzón era tan estrecha que la lideresa lo usó como excusa para dejar plantado en una ocasión a Gallardón. Esperanza no acompañó al alcalde de Madrid a un concierto con motivo del aniversario de la matanza del 11-M para acudir a la boda de Martín Vasco; un convite, por cierto, que también pagó Correa, como el viaje de novios de la feliz pareja.

Pero la relación entre la Comunidad de Madrid y la parcela 124 no acaba aquí. Según fuentes del PP, existe al menos una posible conexión entre el caso de los espías de la Comunidad de Madrid y la operación Gürtel que investiga Garzón. Ignacio González viajó hasta Colombia en compañía de dos personajes relacionados con el enigma del área 124 en aquella excursión que apareció tiempo después reflejada en un dossier que incluía fotos con cámara oculta, aquel famoso viaje de las bolsas blancas con contenido no identificado que se perdían por oficinas de Cartagena de Indias. El primero de los ilustres acompañantes de González es José Manuel Serra Peris, ex secretario de Estado de Industria en los años de Josep Piqué, abogado del Estado y consejero de Martinsa, la empresa que se llevó cruda la parcela. El segundo es otro abogado que, según fuentes del PP, también participó en la rentable área 124. Se llama Javier Soler, es experto en urbanismo y consejero de Canal Extensia, la empresa pública que gestiona las misteriosas inversiones latinoamericanas del Canal de Isabel II, que preside Ignacio González.

Soler, junto con su amigo Edmundo Rodríguez –otro de los abogados que viajaron a Colombia en la misma expedición y que preside Canal Extensia–, es una de las personas más cercanas a González en su gestión del Canal y otros negocios particulares. Cada consejo de administración de Canal Extensia sale a cuenta para Soler y Rodríguez: cobran por cada uno 12.000 euros en dietas. A Soler le ha ido bien en estos últimos años. Tiene un bonito chalet en el centro de Madrid, en la misma calle donde la mujer de Ignacio González explota su rentable negocio de compraventa de piezas de arte, capaz de entrar en beneficios en su primer año: Subastas Segre. Y también es habitual de los veranos en Marbella, en la misma lujosa urbanización donde pasa sus vacaciones el vicepresidente de Madrid y su familia en compañía, en ocasiones, de María Dolores de Cospedal.

“Y mientras Paco Granados se construye una mansión del tamaño de un centro de salud, el pobre Paco Camps está pillado por una chaqueta fantasía”, se lamenta un dirigente nacional del Partido Popular. Entre los críticos del PP, hay quien pone en cuestión la estrategia seguida por Mariano Rajoy frente a la operación Gürtel. “No hemos sabido reaccionar bien, la semana pasada salimos a por el juez Garzón y ésta a por los nuestros; no es coherente”, dice uno de ellos. También preocupa en el partido el doble rasero frente a la corrupción: que Víctor Campos haya sido dado de baja como militante por un regalo de 4.850 euros y que en su misma provincia, Castellón, Carlos Fabra siga siendo un ciudadano ejemplar a pesar de sus muchas imputaciones. Mariano Rajoy, dos palmos más alto desde la victoria gallega, ha dejado la ira de Dios en manos de María Dolores de Cospedal, que es quien se ocupó personalmente el viernes de pedir la dimisión a los acusados por la Audiencia Nacional.

El pastel de Garzón ha sido agridulce en el PP: por un lado se alegran de que el tesorero Luis Bárcenas no aparezca finalmente imputado, por el otro les preocupan los trajes a medida de la trama de Valencia y la corrupción cada vez más rampante que asoma por Madrid. En Génova 13, ante el misterio del área 124, tienen una pregunta sin repuesta. Si Esperanza Aguirre lo sabía, ¿por qué razón no hizo nada para evitarlo?

http://www.escolar.net/MT/archives/2009/03/3626.html



Trama de espionaje PePera: Grabación de Ignacio González en Colombia

La 'Gürtel' cobró 13 millones de comisión por un pelotazo

El juez Pedreira desvela la existencia de un pago multimillonario a Francisco Correa sin precedentes en el caso por hacer de 'conseguidor' en una operación inmobiliaria de Martinsa en Arganda (Madrid)

ALICIA GUTIÉRREZ MADRID 11/01/2011 08:20

Francisco Correa, considerado el jefe de la trama Gürtel, recibió en 2006 en una cuenta de Suiza un pago de 12.870.000 euros. Y los documentos remitidos por ese país presentan esa transferencia como el "cobro de una comisión por intermediación en un desarrollo inmobiliario de Arganda (Madrid) relacionado con la sociedad Martinsa". Así consta en la nueva solicitud de asistencia dirigida ayer a Mónaco por el juez instructor del sumario, Antonio Pedreira. Esos 12,8 millones, cantidad inédita en el caso, se enviaron desde una cuenta radicada en el Principado monegasco a otra abierta a nombre de Golden Chain Properties SA, sociedad panameña de Correa cuyos fondos ha bloqueado Suiza.
 

http://www.publico.es/espana/355581/la-gurtel-cobro-13-millones-de-comision-por-un-pelotazo

GOLDEN CHAIN PROPERTIES S.A.

Directors

    ARTURO FASANA (google)
    HARMODIO TEJEIRA (google)
    BERTRAND HAGGER (google)

Subscribers

    DULCAN INC.
    WINSLEY INC.

Agent

    ABA LEGAL BUREAU

Date Registered
2005-04-12

http://ohuiginn.net/panama/company/id/482678

http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/arturo-gianfranco-fasana/msg21874/#msg21874

Demos otra vuelta de tuerca al asunto.

Uno de los bufetes de abogados panameños recurrente en la red es Mossack Fonseca & Co, investigado por blanqueo de grandes tramas internacionales que alcanzan a varios presidentes suramericanos.

Casualmente, la firma se funda en 1977, la misma fecha en la que, según la prensa, empieza a operar GPF SA -posteriormente hemos comprobado que la fecha real es 1994-

En la mira. La sociedad utilizada por Bordaberry


Estudio panameño es investigado por lavado

El estudio jurídico panameño que constituyó la sociedad anónima utilizada por Pedro Bordaberry es investigado por lavado de dinero en varias partes del mundo. La firma de abogados Mossack Fonseca & Co tiene representación en Uruguay y también participó en maniobras en Argentina, Perú, Nicaragua y Estados Unidos. 

Escrito por: Víctor Carrato
             
  Martes 06 de octubre de 2009 | 4:32

 

La sociedad panameña que utilizó el candidato colorado Dr. Pedro Bordaberry para realizar una presunta maniobra de simulación por el arrendamiento de las tierras de Rausa fue constituida por el estudio Mossack Fonseca & Co.

Según datos brindados por la DEA se trata de un estudio jurídico investigado por fabricar empresas de papel para el lavado de dinero en varias partes del mundo.

La firma de abogados Mossack Fonseca & Co, cuya especialidad ­según su propia publicidad­ es formar empresas “offshore” en paraísos fiscales, es investigada en varias partes del mundo por presuntas maniobras de lavado de dinero, esconder activos, evadir impuestos y mantener bien resguardado el nombre de los verdaderos dueños del paquete accionario de las firmas fantasmas. El bufete de letrados tiene una corresponsalía en la calle Juncal 1305-Of. 902, con teléfonos (598-2) 9160588/916 y fax (598-2)9160642. Además, posee otros agentes en paraísos fiscales como Bahamas, Islas Vírgenes Británicas, Samoa (en el Pacífico Sur), Seychelles (en el océano Indico) y British Anguilla. En Uruguay, las representantes del estudio panameño Mossack Fonseca & Co son dos mujeres, la uruguaya Odile Frederik y la argentina Lorena Miranda. Odile Frederik nació en Montevideo, Uruguay, el 8 de febrero de 1962. Cursó estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, y es integrante del estudio Mossak Fonseca & Co desde 1996. Lorena Miranda nació en Buenos Aires en 1975, estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y también ingresó al estudio Mossack Fonseca & Co en 1996.


 Mossak Fonseca & Co fue fundada en 1977 como firma de abogados en la República de Panamá. En su página web afirma que “desde esa fecha hemos establecido otras oficinas titulares de licencias que les permiten ofrecer servicios de incorporación de sociedades/agente registrado/oficina registrada” en los paraísos fiscales mencionados más arriba. Además, dice la página web: “Brindamos una gama completa de servicios legales en general que incluyen fundaciones de interés privado; registro de naves y yates; hipotecas navales; aeronaves y marcas; solicitud de licencias; litigios; propiedad industrial y derecho de autor; y demás servicios legales”. El grupo internacional Mossack Fonseca & Co tiene además una red bien estructurada de numerosas subsidiarias y oficinas representativas en las principales capitales financieras de Europa, Norteamérica, Latinoamérica, Africa y Oriente. El equipo del estudio está compuesto por más de 420 personas; incluye abogados, asesores fiscales, administradores de empresas y contadores. “Estos especialistas multilingües colaboran juntos para brindar a nuestra clientela internacional un servicio expedito y eficiente”, dice su propia publicidad.

La página web “Noticias justo juicio” denunció el viernes, 18 de setiembre de 2009 que una de las integrantes de la sociedad panameña utilizada por Bordaberry, Leticia Montoya, acompañaba a la abogada uruguaya Odile Frederik en la representación legal de la sociedad panameña Keynes Ltd utilizada en Argentina para adquirir derechos y acciones de la sucesión de Juan Feliciano Manubens Calvet, fallecido en 1981, una de las herencias más grandes y más disputadas de la historia argentina. Lorena Miranda compartía la dirigencia de otra sociedad offshore denominada Walden Ltd con la señora Catalina Greenlaw. La firma había sido constituida en una lejana isla ubicada en el Pacífico entre las Islas Cook. La disputa por la herencia que incluía dinero, títulos y acciones bajo custodia judicial también apuntaba a la estancia que pertenecía a Lisandro de la Torre ­que con sus 105.000 hectáreas es el latifundio más grande de América del Sur­ y cinco establecimientos rurales de entre dos mil y cinco mil hectáreas en la zona de Río Cuarto. “Las tierras de los Manubens Calvet producen una vaca cada dos horas”, dijo uno de sus parientes. Durante muchos años e interminables trámites judiciales, la Justicia decidió que los únicos herederos de Juan Feliciano Manubens Calvet son sus 35 sobrinos y sobrinos nietos, que pugnaban por una gigantesca fortuna, estimada entre U$S 150 millones y 500 millones. Una mujer paraguaya “que se hacía llamar Dolores Manubens Calvet” estuvo detenida y prófuga tras haber recibido “junto con quienes la acompañaron en su presentación judicial” una sentencia de seis años de prisión por “fraguar identidad para apropiarse de patrimonio ajeno”. Un ciudadano correntino de apellido Maidana había entablado un juicio por filiación para intentar demostrar que era hijo biológico de Manubens.

En 2004 el bufete de abogados panameños Mossack, Fonseca & Co, responsable de crear varias sociedades de papel, offshore, se vio involucrado en la creación de empresas similares relacionadas a un ex asesor del entonces presidente peruano Alejandro Toledo.

En Nicaragua también se investigó al estudio panameño Mossack, Fonseca & Co por lavado de dinero en el caso vinculado al ex presidente Arnoldo Alemán, que fue procesado y finalmente sobreseído el 17 de enero de 2009, en lo que se consideró un acuerdo con el gobierno actual.

En algunos de estos casos también aparecía la panameña Leticia Montoya, que figura en la sociedad de Bordaberry.

El estudio Mossack, Fonseca & Co también es investigado por autoridades federales de Argentina, por crear empresas de papel para el presunto lavado de dinero en ese país.

Tan sólo en un condado de Miami se cuentan por decenas los casos de sociedades de papel constituidas por Mossack Fonseca & Co que están siendo investigadas.

http://www.lr21.com.uy/politica/383061-estudio-panameno-es-investigado-por-lavado



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[scytal]

Ignacio González dice ahora que compró el ático de Marbella el año pasado

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha salido al paso de las informaciones que hoy indican que la juez de Estepona Mariana Peregrina ha ordenado a la Agencia Tributaria a instancias de la Fiscalía Anticorrupción que investigue quién es el auténtico propietario de la vivienda que disfrutaba en régimen de alquiler el presidente en Málaga.

González ha dicho que adquirió el polémico ático en Marbella que hasta ahora tenía alquilado en la localidad de la Costa del Sol el 19 de diciembre del año pasado. El presidente explicó que "en las informaciones que se han publicado hoy, lo único que hay es la petición de si el propietario ha cumplido con las obligaciones fiscales".

El presidente pagó por el dúplex de lujo 770.000 euros, de los que, según escrituras, el 80% pertenece a su mujer, empresaria y vicepresidenta de CEIM, y el 20% a él.

"No tiene nada que ver conmigo y mi persona. Es una actuación que no tiene que ver con mi persona", ha reiterado.

El presidente añadió que fue objeto "de una investigación ilegal" por parte de algunos miembros de la policía como dijo el ministro del Interior en una comparecencia parlamentaria.

Reiteró que esa investigación fue archivada por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. González contó que en abril presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado "y confío en que aclare esos hechos tan graves (la investigación de la que fue objeto)". Explicó que tiene plena confianza en esa investigación.

"Mi única relación es que era inquilino, pagaba mis alquileres, mi intención era poder comprar ese inmueble y no lo pude formalizar porque no estaba inscrito. Se regularizó y a finales del año pasado he formalizado la compra, que esta pendiente de inscribirse".

El presidente aclaró que las escrituras están a disposición de todos los medios de comunicación en la dirección general de Medios.

Investigación

El inmueble, un dúplex de 496 metros cuadrados, era propiedad de Coast Investors, empresa radicada en el paraíso fiscal de Delaware (Estados Unidos) y que está controlada por el testaferro profesional Rudy Valner. La Agencia Tributaria también tiene el encargo de indagar de dónde salió el dinero de la compra de la vivienda, que la Policía cree que sirvió en su día como pago de una comisión.

EL MUNDO denunció en marzo del año pasado que la Policía había determinado que el entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid disfrutaba de un dúplex de lujo de Marbella a nombre de la mencionada sociedad.

González se defendió de las informaciones asegurando que el piso no era suyo y que quería ver los informes policiales. "Una vez más la información que publica EL MUNDO es falsa, y de nuevo sin aportar ningún solo documento, el piso no es mío, es alquilado y pago conforme a lo estipulado al propietario, como les acredite a las personas que escriben la información", digo el presidente en marzo de 2012.

El Ministerio del Interior negó por aquel entonces la investigación y, cuando este diario probó que sí existía, subrayó por boca del director general de la Policía que se trataba de unas pesquisas "no oficiales".

Ignacio González argumentó en su día que paga por el alquiler del dúplex 2.000 euros, entre dos y tres veces menos el precio de mercado en una de las zonas más caras de la Costa del Sol. El presidente de la Comunidad de Madrid tiene un sueldo de 4.800 euros netos al mes.

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/16/madrid/1358335298.html

[swing]

Joder, que berenjenal tienen montado.
Hermes de Dios es mandado de comisario a Marbella en enero de 2011.


 Hermes de Dios toma el mando de la Policía Nacional de Marbella
El nuevo comisario ha relevado hoy a Rafael Madrona en un acto presidido por Juan Jesús Peñalver e Hilario López Luna
12.01.11 - 15:34 -
HUGO SIMÓN | MARBELLA


Marbella ya tiene nuevo comisario. Tras jugar ayer su cargo en Granada, Hermes de Dios Herrero ha relevado hoy a Rafael Madrona como responsable de la Policía Nacional en la ciudad, en un acto presidido por el comisario provincial Juan Jesús Peñalver y el subdelegado del Gobierno en Málaga, Hilario López Luna, y que ha contado también con la presencia de las autoridades y los representantes políticos y empresariales del municipio. "Es una gran satisfacción y un honor", ha señalado De Dios, que ha apuntado como "compromiso personal" su "dedicación permanente al servicio de esta comunidad".
El nuevo comisario ha destacado que el "listón" dejado por su antecesor le obligará a "esforzarme y mucho para mantener los niveles de calidad y eficacia policial logrados durante su mandato". De Dios ha señalado que se ha encontrado "un ambiente de trabajo excelente" en la Comisaría de Marbella y ha asegurado que, "en principio, no tengo ninguna intención de moverme de aquí en los próximos años".
Retos
Por su parte, Peñalver ha subrayado el "importante" reto que asume el nuevo responsable de la Policía Nacional en Marbella a la hora de "mantener, e incluso mejorar, los índices de eficacia y seguridad" alcanzados por su predecesor, que regresa a Málaga por razones personales como nuevo jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras. El comisario provincial ha resaltado que la labor continuista en materia de prevención y de investigación desarrollada por Madrona "ha permitido bajar las cifras de delincuencia en Marbella" y ha asegurado que De Dios tiene el perfil idóneo para afrontar las "particularidades y complejidad de trabajo" de la comisaría marbellí.
Licenciado en Derecho, De Dios ingresó en la Policía Nacional en 1984. Según ha relatado Peñalver, el nuevo comisario de Marbella cuenta con seis años de experiencia en investigación criminal en San Sebastián, ocho como jefe de grupo operativo del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y cinco años dirigiendo dispositivos de seguridad en Presidencia del Gobierno. De Dios, de 48 años y natural de Madrid, ha estado al frente además de equipos de investigación en Fronteras y en unidades de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Madrid antes de ascender recientemente a comisario. En su historial cuenta con dos cruces al Mérito Policial con distintivo blanco y cerca de medio centenar de felicitaciones públicas. Marbella constituye su primer destino como comisario.

http://www.diariosur.es/20110112/local/marbellaestepona/hermes-dios-toma-mando-201101121534.html


Del 84 al 90  en San Sebastián. Del 90 al 98 jefe de grupo de los Geos.
Y desde entonces hasta el 11M en presidencia de gobierno.
Luego monta una empresa de seguridad con un altíiisimo cargo del PP.

Y aquí viene el cogollo.




Hermes de Dios, el nuevo hombre de Juan Antonio González en Marbella

Marbella cuenta con un nuevo comisario. Se llama Hermes de Dios. Hermes en la mitología griega es el mensajero de los dioses y correo de Zeus. Hermes de Dios es en la tierra el mensajero de Juan Antonio González en la árida cúspide  policial. Aunque su verdadero nombre es Agapito, al nuevo mando policial que velará por la seguridad de la ciudad costasoleña no le gusta que le llamen así. El cambio de comisarios en la institución policial coincide con la aparición de las conversaciones del caso Tollero Rollero, unas grabaciones telefónicas que recogen conversaciones entre el anterior comisario, Rafael Madrona, y el que fue jefe de la investigación del caso Malaya, Valentín Bahut.

 

Un equipo de Asuntos internos dirigido por Carlos Germán tuvo pinchados los teléfonos de un grupo de policías durante 14 meses, los mismos en los que se desarrolló el caso Malaya. De las conversaciones que han salido a la luz, destaca como el 7 de julio de 2006 el inspector Madrona le explicaba a Bahut que “está todo tranquilo” y que únicamente le preocupa “la historia de los cuatro comisarios”.

 

Estos cambios en la cúspide policial de la Costa del Sol no son casualidad para el abogado Antonio Urdiales, letrado del empresario Sandokan en el caso Malaya y el único hasta ahora que se ha atrevido ha desvelar que las siglas “JAG” aparecidas en un manuscrito de Juan Antonio Roca podrían referirse a Juan Antonio González, jefe de la Policía Judicial.

 

En las grabaciones que tiene en su haber este abogado, que a su vez fue defensor del presunto narcotraficante  Marco Tollero Rollero, se aprecia que en la investigación de la Unidad de Asuntos Internos “hay una serie de operaciones irregulares en las que informes que estaban bajo secreto de sumario se facilitan a Interior para beneficio de algunos imputados en la operación Malaya. Es el caso del empresario Fidel San Román. El mismo Rubalcaba en persona se interesó en este asunto”.

 

Según se desprende de las conversaciones telefónicas, Olivera, bajo órdenes directas de Juan Antonio González,  llamo a Valentín Bahut el sábado 1 de julio de 2006 a la una de la mañana para preguntarle si sabía algo sobre Fidel San Román. Bahut dijo que no, pero dos horas más tarde, a las tres menos cuarto de la madrugada, el investigador jefe telefoneó al que era entonces comisario de Marbella, Rafael Madrona, y le pregunta por el imputado. Madrona le responde: “San Román, a prisión”.

La declaración de San Román

 

Cinco días después, el 6 de julio, a las 23:11 horas, Olivera le pide a Bahut vía telefónica que le consiga la declaración y el auto de Fidel San Román. Tanto la primera información como la segunda se encontraban bajo secreto de sumario. No obstante, al día siguiente Bahut llamó a Madrona para decirle: “José Luis (Olivera) quiere la declaración de San Román”.

 

Once días después, el 18 de julio, la cúpula policial, que tenía ya en su haber la primera declaración de San Román, quiso la segunda. En esta comparecencia ante el juez, Fidel San Román cambió su testimonio. Algunos se preguntan ahora: “¿Alguien desde arriba le aconsejo que lo hiciera tras la lectura del primer auto de Miguel Ángel Torres?”

 

Se da el caso de que el interés por este empresario venía de la mano del propio Rubalcaba, ya que en las conversaciones grabadas por Asuntos internos se desvela que el número dos de la Comisaría Provincial de Málaga, Carlos Vázquez, llama también a Bahut y “le dice que necesita saber si Fidel San Román ha quedado en libertad ya o no”. Acto seguido, Bahut llama a Madrona. “Le comenta que le ha llamado Carlos y que le pide información urgente sobre San Román”; quiere saber “si sigue o no dentro” de la cárcel. Madrona “le contesta que sólo sabe que le han fijado la fianza, pero por lo que él sabe sigue aún dentro”. Tras estas conversaciones, y pocos minutos después, Bahut recibe una llamada de uno de los investigadores de Malaya que testificará en el juicio: José Manuel Rando.

 

El inspector le cuenta que le “ha llamado el jefe superior de Andalucía Oriental por aquel entonces para preguntarle ‘lo de San Román’”. Rando explica que a Rossi “se lo ha pedido el ministro”. La esperanza es lo último que se pierde. Y ahora dicen que con Hermes de Dios soplan aires de renovación para el nuevo comisario, que cuenta con seis años de experiencia en investigación criminal en San Sebastián, ocho como jefe de grupo operativo del Grupo Especial de Operaciones y cinco años dirigiendo dispositivos de seguridad en Presidencia del Gobierno.


http://www.elconfidencial.com/elconfidente/marbella-hermes-dios-comisario-20110119-6868.html




Aun no he podido desgranar cuales son exactamente los clanes enfrentados. Ya lo estudiaré con calma. A ver si con la información que tenéis sobre la Malaya podéis lanzar luz sobre el asunto.
Carlos German fue el que destapó el llamado chivatazo del Faisán. También fue el que firmó la petición al juez para investigar la primera tarjeta de la mochila de Vallecas, una tarjeta puente.
Curiosamente, tras andar mareando la perdiz con lo del Faisán, Cosidó acusó a Rubalcaba de condecorar a Carlos Germán...¡¡¡el que destapó el supuesto chivatazo!!! 

[la barquera]

swing (me matas a disgustos!).

En Benalmádena todo es omertá, pero está claro que aquí se han dado cita  algunas ''misteriosas'' conexiones con lo que podría englobarse como trama vasca.

Con la peculiaridad de que, llegado el caso de las mayores ''inversiones'' inmobiliarias, hubo un gran concenso para que la alcaldía estuviese en manos de un ''independiente'' (jejeje) presentado por Jesús Gil.

Luego:

Clanes policiales enfrentados,

San Sebastián - Costa del Sol. . . . . . o presunto 'eje' País Vasco, Madrid Costa del Sol - a veces pasando, también, por otras provincias andaluzas-

Urdiales, el abogado de Sandokán (y de dos vecinos mios de casas colindantes en una urbanización construida por un empresario de San Sebastián; Yeregui --empresarios actuales imputados en Malaya--, de quien siempre se rumoreó que llegó a Benalmádena acorralada por el terrorismo --su viuda murió repitiendo que aquí ''estos, se lo habían ''cargado'' '' (sic) . . . una urbanización en la que eran convecinos el empresario, muchos de sus empleados originarios del norte, algún ex-presidiario marsellés, algunos policías de muy distinto rango y responsabilidad en la Costa  --uno de ellos brutal e impune, que presumía de serlo por su condición de ex-guardaespaldas de Colón de Carvajal--, un empleado de la empresa (de Rentería, especialmente odiado por la viuda de Yeregui, a la cual éste tenía especial reverencia y temor . . . que ¡casualmente!, hoy está imputado en el caso Astapa  -jejeje-).

Trollero Rollero se asocia a Benalmádena en las pocas noticias que recuerdo sobre él.

Poderosas empresas de seguridad privada con origen en el pueblo ( ) . . .

En fin!, hasta mi casa la compré, en su momento, a la suegra de un policía nacional (originalmente eran de protección oficial pero se compraban y vendían de a pares. . . .)



Si expongo estos datos personales es porque me han hecho la vida imposible hasta el punto de muerte cívica y demasiados intentos de muerte real,  . . . y está claro que ya no tengo nada que perder --aunque aun guarde muchos más . . . ''recuerdos'' a considerar).

Los socios de la actual 'firma' Yeregui, Linares, también están ligados a la Policía Nacional (por 'arriba'') y a casos muy sonados de urbanizaciones y grandes hoteles de la Costa.


Agrego (sin divagar): por aquí sobran testaferros y testaferrillos que sirven como pantalla y distracción de masas.
Sus 'salarios', aparte del de el miedo, van acordados a sus ''capacidades'': un plato de lentejas, un puesto en la administración, poltronas, buenas cantidades en el extranjero, 'carrera' en la política, ''pisitos'', etc., etc., etc.



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