La policía investiga al vice de CAMadrid por duplex 500 metros en Marbella

[dabuti]

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/20/madrid/133


El secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, ha manifestado que exigirá la "comparecencia urgente del vicepresidente de Madrid, Ignacio González, para que explique el origen del dúplex de lujo que utiliza en Marbella", que está siendo investigado por la Policía, por su posible relación con la trama Gürtel.


Para Gómez, la información revelada por EL MUNDO constituye "un nuevo escándalo del PP de Esperanza Aguirre y del Gobierno, que está presuntamente implicado en este caso". "Es el Gobierno del PP de las casas de lujo, las niñeras filipinas y el golf por las tardes, mientras las capas sociales más bajas están empobrecidas y con menor calidad en la enseñanza", ha señalado Gómez.



 

Ignacio González.| Efe 

El líder socialista ha destacado que González tenga como vecina a Carmen Franco Polo, la hija de Franco, y ha recordado que su partido ha reclamado en muchas ocasiones que se hagan públicos los bienes del Gobierno y de los diputados y que igual que hizo Bono, se publiquen en la web de la Asamblea de Madrid.

Tomás Gómez ha insistido en que se trata de otro escándalo "muy cercano a alguien de Aguirre" y que "tanto él como ella deben dar explicaciones porque el caso Gürtel es el escándalo más importante de la democracia".

El portavoz del PP en la Asamblea, Ínigo Henríquez de Luna, ha dicho que "no hay caso" y que las palabras de Gómez "son un ejercicio de demagocia incalificable". "Parece mentira que esto lo diga el responsable de la deuda de Parla, el cuarto ayuntamiento más endeudado de España", ha añadido.

Por su parte, el coordinador regional de Izquierda Unida, Gregorio Gordo, considera "lamentable" que tras una información de este tipo "siempre aparezca la trama Gürtel". Gordo ha señalado que se alegra de "que haya gente a la que la crisis le permita comprar una propiedad de estas características", y ha añadido que no le extraña que Ignacio González "no apoye la huelga general" mientras el portavoz de UPyD, Luis de Velasco, afirmó que su formación no se pronunciará hasta que no tengan una información completa.

 González lo niega Entretanto, el vicepresidente, Ignacio González, ha negado hoy tener algún tipo de relación con la trama Gürtel, y ha asegurado que si alguien tiene "alguna prueba o algún informe" al respecto, que lo "ponga encima de la mesa" porque él desconoce que tenga que ver con el caso.

Según González, que ha presentado la nueva compañía de danza Aída Gómez, en Pozuelo de Alarcón, "todas las cuestiones relativas a esa información" salvo que tiene un piso alquilado "son falsas". "No tengo ninguna relación con nada que tenga que ver ni con Gürtel ni con esas presuntas historias de Arganda de un empresario de la construcción", ha dicho.

El vicepresidente madrileño ha insistido en que es "todo absolutamente falso". "Además, desconozco y creo que no existe ninguna investigación ni conozco ningún testigo ni conozco nada que tenga que ver con esa información", ha recalcado, por lo que ha añadido que "si hay alguien que tenga alguna prueba o algún informe, que lo ponga encima de la mesa".

 Investigación Según publica hoy EL MUNDO, la Policía investiga el origen de la vivienda de 495 metros cuadrados (257 residenciales y 238 de solárium) que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ocupa en la urbanización Guadalmina de Marbella, una de las más caras de la zona.

El dúplex es propiedad, tal y como ha reconocido el interesado, de Coast Investors LLC, una compañía radicada en el paraíso fiscal estadounidense de Delaware. Esta sociedad la maneja un abogado residente en California llamado Rudy Valner, al que la Policía considera un mero testaferro, que controla también entidades mercantiles de conocidos empresarios españoles. Los agentes consideran que detrás de la empresa de Delaware está Ignacio González.

La investigación comenzó hace meses al surgir el nombre del 'número dos' de Madrid en el transcurso de la investigación del caso Gürtel. Un testigo relacionó al vicepresidente de Madrid con la venta a bajo precio (77 millones en lugar de los 100 que marcaba una tasación encargada por el Ayuntamiento) de una parcela municipal en Arganda al constructor Fernando Martín (Martinsa).

Los agentes sospechan que el ático, que según fuentes policiales costó 1.300.000 euros, constituiría supuestamente el pago de una comisión. La vivienda continúa constando en el Registro de la Propiedad a nombre del constructor y promotor, Javier Villate, pero los gastos los satisface Coast Investors. Ésto quiere decir que la transacción entre el promotor y la empresa se reflejó en un documento privado, pero aún no se ha elevado a escritura pública.

La Policía sostiene que la compraventa se ejecutó "en Gibraltar".

 'Estoy de alquiler pero lo voy a comprar' Ignacio González se trasladó a esta propiedad hace casi cuatro años, en el verano-otoño de 2008. La mudanza coincidió en el tiempo con su famoso viaje a Colombia con José Manuel Serra Peris, alto cargo de Martinsa, en el que fue seguido, filmado con cámara oculta y fotografiado por una agencia de detectives españoles.

Todos estos extremos figuran en los escritos elaborados por los agentes que están escudriñando su patrimonio, incluido el chalé de 450 metros cuadrados en Aravaca (Madrid) en el que reside habitualmente.

González ha manifestado que la casa que investiga la policía no es suya. "Yo estoy alquilado", afirmó el 'número 2' del Gobierno de Madrid, quien añadió que abona 2.000 euros mensuales por el arriendo de la vivienda que, según afirmó, se encuentra en trámites "de adquirir".

 2229399.html




Editado para darle formato al texto y hacerlo más legible

[mpt]

¿por que mandar a mamporreros al fogasa puede ser muy conveniente?, incluso gente de muy bajo nivel;

ejemplo, se despide a la secre, en este caso por chivarse al supermamporrero; y va y, tonto de el, coge y la despide; la secre se va al juzgado; ya esta el belen montao

http://www.estrelladigital.es/espana/Canal-Isabel-II-denunciado-malversacion-ignacio-gonzalez-eva-diaz_0_1142885715.html


y hay algo de lo que no se debe dudar, que a la laminacion de occidente le queda mucho recorrido; asi que no hay para tanto mamporrero;

si yo fuera mamporrero estaria haciendo un album de fotocopias, junto con una detallada agenda de las actividades, minuto a minuto, mias y de otros colegas

[Aire Mutable]

Ampliando datos de la noticia 

 

  La vivienda está a nombre de una sociedad con domicilio en un paraíso fiscal y el vicepresidente tiene intención de comprarla 

 La Policía investiga si el ático que ocupa Ignacio González en Marbella es una ‘comisión Gürtel’ 

 C.G. | 20/marzo/2012       

A finales de 2008 y principios de 2009 el nombre del ‘número dos’ de Aguirre en la Comunidad de Madrid, Ignacio González, saltó a la palestra por un sospechoso viaje a Colombia que realizó junto a un alto cargo de la empresa Martinsa, y durante el que fue seguido y grabado con una cámara oculta. La Policía investiga ahora si un dúplex de 495 metros cuadrados en Málaga que usa el vicepresidente madrileño para sus vacaciones es resultado del cobro de una comisión de Martinsa, como afirmó un testigo del 'caso Gürtel' en su declaración.   Según desvela hoy El Mundo, el ático, ubicado en un selecto complejo denominado “La Alhambra del Golf” en Guadalmina, en la frontera entre Marbella y Estepona, tiene una extensión de 257 metros cuadrados en la primera planta y de 238 en la segunda, que incluye una piscina, un baño turco y una sauna. El vicepresidente de Madrid tiene como vecina, en el piso inmediatamente inferior, a Carmen Franco Polo, hija del dictador.
 
Coast Investors

La vivienda es propiedad de la sociedad Coast Investors, radicada en el paraíso fiscal de Delaware (EEUU), y administrada por el abogado Rudy Valner, un estadounidense al que la Policía considera un testaferro que controla entidades mercantiles de conocidos empresarios españoles, entre ellos, madrileños.
 
 
González estaría detrás de Coast Investors

Rudy Valner tiene su despacho en Beverly Hills, la zona más exclusiva de Los Ángeles, en California, y su bufete está situado en el 421 de North Beverly Drive. La Policía cree que detrás de Coast Investors LLC está el vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
 
Un testigo del caso Gürtel implicó a González

La Policía investiga esta propiedad en Málaga desde que hace unos meses un testigo del caso Gürtel relacionó a Ignacio González con la venta a bajo precio (77 millones en lugar de los 100 que marcaba una tasación encargada por el Ayuntamiento) de una parcela municipal en Arganda al constructor Fernando Martín, de la empresa Martinsa, mencionada al comienzo de esta información. Los investigadores creen que el ático de Málaga constituiría el pago de una comisión por parte de Martinsa al número dos de Aguirre. La vivienda habría costado entre 1.100.000 y 1.300.000 euros.
 
Un contrato privado firmado en Gibraltar

El ático continúa constando en el Registro de la Propiedad a nombre del constructor y promotor, Javier Villate, pero tanto los gastos de comunidad como otros desembolsos, incluido el IBI los paga Coast Investors, con lo cual la compraventa del ático entre el promotor y la citada empresa se habría hecho en Gibraltar, según los investigadores, a través de un documento privado y aún no se habría elevado a escritura pública.
 
http://www.elplural.com/2012/03/20/la-policia-investiga-si-el-atico-que-ocupa-ignacio-gonzalez-en-marbella-es-una-comision-de-la-gurtel/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-policia-investiga-si-el-atico-que-ocupa-ignacio-gonzalez-en-marbella-es-una-comision-de-la-gurtel

[Aire Mutable]

Bicheando sobre el testaferro... fijénse en la fecha

No. de Ficha: 38119
 No. Documento: 0
 
  Nombre de la Sociedad: HARMONY INTERNATIONAL, S.A.
 
 
Tomo: 0 Folio: 0 Asiento: 0
Fecha de Registro: 16-04-1979 Status: VIGENTE
No. de Escritura:  3396 Fecha de Escritura: 09-04-1979
Notaria: 4  NOTARIA CUARTA DEL CIRCUITO
Provincia Notaria: PANAMA
Duración:  PERPETUA Domicilio: PANAMA
Status de la Prenda:   (DEF-DEFINITIVA, PRE-PRELIMINAR)
  Datos de 1a. Tasa Única
 
Boleta:  0 Fecha de Pago: 00-00-0000
Agente Residente: ARIAS, FABREGA & FABREGA
Datos del Diario
 
Tomo:  136 Asiento: 956
Datos de Microfilmación
 
Rollo:  2072 Imagen: 217
  Moneda:  DOLARES AMERICANOS.
Monto de Capital: 100,000.00
Capital

 
Representante Legal
 
EL PRESIDENTE.
 
 
Título del Dignatario Nombre del Dignatario
PRESIDENTE ADRIANA ABASCAL
TESORERO RUDY VALNER
SECRETARIO JUAN VILLALONGA

https://www.registro-publico.gob.pa/scripts/nwwisapi.dll/conweb/MESAMENU?TODO=SHOW&ID=38119

[CdE]

Guadalmina y cierra España

Tag: Estrategias oblicuas — Ignacio Escolar @ 6:00 am

Las cosas se veían mejor este agosto desde el hoyo número once del campo de golf de Guadalmina, ese bonito rincón que María Dolores de Cospedal escogió como paisaje al fondo para denunciar, con el más estricto de los oseas, que los teléfonos de los líderes de su partido estaban siendo pinchados. El verano fue divertido; en los periódicos ponían en sesión continua una película de espías. Toda España estaba ocupada por la dictadura de Zapatero. ¿Toda? No. En una urbanización cinco estrellas al este de Puerto Banús, la milla de oro resiste ahora y siempre al tirano del talante.

Guadalmina está de moda, es la nueva Covadonga desde donde arrancar una segunda reconquista, de sur a norte. Esta urbanización de lujo se ha consolidado como el destino preferido para las vacaciones del poder conservador. Allí, junto al campo de golf, ondea desde hace unos meses la bandera de España en la puerta del nuevo chalet de los Aznar. El hombre del millón de abdominales no está solo. También han pasado las vacaciones por Guadalmina otros ilustres, de Ángel Acebes a Javier Arenas, pasando por el bigote más famoso de la Gürtel, el amiguito del alma Álvaro Pérez.

Este agosto, en una cena organizada en Guadalmina por un importante directivo de una empresa de publicidad, coincidieron Luis Bárcenas y su archienemigo, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, a quien el tesorero en excedencia del PP responsabiliza de muchos de sus actuales males. Pese a todo, ambos políticos tuvieron un rato para charlar a solas. ¿Pactaron algo? Parece imposible. Hay cosas que no se olvidan, ni siquiera en vacaciones.

http://www.escolar.net/MT/archives/2009/09/guadalmina-y-cierra-espana.html

La bandera de España ya ondea en Marbella




Ana Botella entrando al coche, abajo, la bandera del chalet (A. de la Gama)
   

   Amparo de la Gama. Marbella - 22/08/2009

  José María Aznar nunca ha sido de la clase de políticos que pasara sus vacaciones en Marbella. Eso pertenecía a los pijos del sur. El siempre prefería sus estíos en Las Platjetas, en Castellón, donde se hicieron famosos los baños del matrimonio y donde se veía a sus vástagos correteando con los amigos de toda la vida. Desde que su caché dando conferencias se ha elevado a 35.000 dólares por alocución, todo ha cambiado. Donde luce palmito ahora el ex mandatario gracias a su nuevo modus vivendi es junto a la Jet set marbellí. Concretamente, en la urbanización Guadalmina, toda una reliquia de los Goizueta, que sigue siendo uno de los escasos exponentes de la dorada Marbella prácticamente ya extinguida.

Aznar ha adquirido su nueva residencia de verano en El Golf Guadalmina, fundado por el Marqués de Nájera allá por los años sesenta. Después de sorprender a media España con sus 'chocolatitos al aire' en Chipre, ahora nos deleita con sus vecinos dando golpes certeros en el campo de golf mas glamouroso del país. Los guardaespaldas prohíben cualquier instantánea del ex presidente, al que arropan para que salga rápido de la vivienda.

A quien sí se puede ver es a Ana Botella, shari de cachemir rosa y un bolso de paja a juego, con cara de felicidad y deleite "por el disfrute vacacional". Aunque a la concejala madrileña no le sienta muy bien ver periodistas a su puerta. “¿Quién les ha avisado? ¿Qué hacen éstos aquí? Que se vayan”. Con el nuevo destino, la rutina vacacional es otra, de Guadalmina a las playas de Marbella y a Sotogrande, donde Alejandro Agag y Ana Aznar pasan sus vacaciones.


Un chalet en el hoyo 18

La pareja ha estrenado chalet tras vender el ático que antes tenían en esta urbanización a un conocido empresario de la comunicación. Han adquirido un precioso chalet de color albero donde ondea la bandera española como signo de patriotismo, en una urbanización donde la mayoría de sus residentes son vascos, y alguna ikurriña que otra se otea en el horizonte. El ex presidente del Gobierno puso a la venta el ático dúplex de 265 metros cuadrados, con dos plazas de garaje y un trastero, ya que se encontraba fuera del PGOU.

Su anterior vivienda figuraba en la lista de viviendas ilegales elaborada en 2006 por la gestora del Ayuntamiento, por exceso de edificabilidad. A pesar de la gran inversión económica realizada por el matrimonio Aznar, disfrutaron muy poco de su anterior vivienda, no querían estar en el punto de mira por “habitar un sitio ilegal”. Ahora la familia disfruta a tope de “su hoyo18”, de los pescaitos de “San Pedro” y de sus días al sol.

http://www.vanitatis.com/noticias/bandera-marbella-jose-maria-aznar-20090822.html
 

[CdE]

Dinero negro y financiación del PP 

 Garzón investiga ramificaciones de grandes redes de blanqueo de capitales en la contabilidad del PP.

05 / 06 / 2009 Javier Otero     


                 

 La decisión del juez Garzón de implicar al tesorero del PP, Luis Bárcenas, ha llevado aparejada la polémica sobre si el caso Gürtel va a destapar una trama de financiación ilegal del Partido Popular. La investigación no ha concluido aún. La clave se encuentra en la contabilidad secreta, la caja B que la trama tenía en un piso de la calle Serrano de Madrid. Y aún quedan cajas con documentación sin abrir que tienen que analizar los investigadores. Entre lo que ya han encontrado está la relación de esta trama con otras de blanqueo de capitales de una entidad mucho mayor. De hecho, esta es la razón por la que el caso se encuentra en manos del juez Garzón. Según el auto que remite al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, los indicios racionales de delito que encuentra contra Luis Bárcenas y el eurodiputado Gerardo Galeote se encuentran en el análisis de la documentación intervenida al contable “de la organización criminal investigada” que no habían sido analizados aún cuando un primer informe de la Fiscalía consideró que no había indicios suficientes.

Y entre las claves de esta documentación se encuentra Luis de Miguel Pérez, abogado administrador de numerosas sociedades. Entre ellas, algunas relacionadas directamente con las empresas con las que Francisco Correa, el presunto cabecilla de la trama, realizó servicios al Partido Popular, sobre todo con campañas electorales, además de conseguir otros contratos con administraciones gobernadas por el PP. De Miguel tuvo cargos en Pasadena Viajes, Special Events y Orange Market, pero también fue el administrador de algunas de las empresas, como Caroki o Inversiones Kintamani, tras las que se ocultaba Correa para esconder su patrimonio inmobiliario, compuesto por chalés, pisos dúplex y parcelas y atraques para embarcaciones en Ibiza, Marbella y Sotogrande, entre otras localidades, y que podrían sumar un valor que ronda los veinte millones de euros. Otros casos de blanqueo se entrecruzaron en los últimos años en el juzgado de Garzón.

Uno de ellos desembocó en el registro de las sedes de los bancos Espirito Santo y BNP, y también afectó a la aseguradora Cahispa. Según los investigadores de este asunto, en el que el juez llegó a bloquear fondos por valor de 1.800 millones de euros presuntamente procedentes del blanqueo de capitales, la pista del circuito del dinero llevó hasta el despacho de Luis de Miguel. Sociedades de las que es administrador, según la policía, habrían transferido inmuebles a otros presuntos miembros de esa trama de blanqueo. Las sociedades son Catalina de Erauso, Incamo Corralejo 512, Inmobiliaria Leñeros y Guadalmina La Garza.


Guadalmina

Esta última sociedad guarda una curiosa similitud con uno de los inmuebles propiedad de la esposa del tesorero del PP, Luis Bárcenas. Se trata de un apartamento en Marbella, en el complejo urbanístico de lujo Guadalmina, edificio La Garza. El apartamento, que tiene una superficie de 186 metros cuadrados, forma parte de un patrimonio que Bárcenas ha justificado en inversiones inmobiliarias y en bolsa anteriores. Además de buena parte de las caras famosas de Marbella, en Guadalmina se compró también un piso el ex presidente del Gobierno José María Aznar y ha sido también lugar de veraneo del ex vicepresidente y ex ministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos. En cuanto a las dudas sobre si se podrán descubrir en el futuro irregularidades en la financiación del Partido Popular, esta posibilidad ha sido negada tajantemente por esta formación.

Quienes siguieron de cerca la fiscalización de la contabilidad de los partidos por parte del Tribunal de Cuentas en los últimos años, como el diputado socialista Francesc Vallès, destacan lo llamativo que resulta comprobar cómo el PP mantiene una deuda baja con los bancos en comparación con el resto de formaciones políticas que se enfrentan también a fuertes gastos electorales y de estructura del partido.

El Grupo Socialista no se ha planteado aún la posibilidad de solicitar en el Congreso de los Diputados una fiscalización especial de la contabilidad del Partido Popular a la vista de los detalles que se van conociendo en los autos del juez Baltasar Garzón. Estos detalles incluyen, además de los pagos recibidos directamente por el tesorero Luis Bárcenas y el eurodiputado Gerardo Galeote y relacionados con campañas electorales europeas, unos apuntes que llevan a los investigadores a afirmar que tras una entrada de procedencia desconocida de un millón de euros en la caja B de la trama, “en el reparto de la misma corresponden 420.700 euros hacia el Partido Popular de Valencia”.

El juez destaca lo llamativo del hecho de que este traspaso de dinero no vaya a ninguna persona en particular, sino que el dinero generado en adjudicaciones amañadas por Francisco Correa “se deriva a una formación política que no tendría que participar en este tipo de operaciones” lo que lleva al juez a señalar que la entrega “podría obedecer a una participación en la propia adjudicación mediante la intervención directa de los responsables políticos”, extremo que está de momento pendiente de investigación. Además, el juez cita detalles de pagos relacionados con el Congreso regional del PP de Valencia celebrado en 2002. Según Garzón, hubo cuatro cobros en dinero B, “fuera del control fiscal”, en efectivo por un importe total de 150.421 euros.

En la última fiscalización de la contabilidad de los partidos políticos realizada por el Tribunal de Cuentas, correspondiente al ejercicio 2005, esta institución señala que de los 3,4 millones de euros que el PP recaudó por donativos, tres millones lo son por aportaciones anónimas y advierte de que “dada la naturaleza de las aportaciones anónimas no se ha podido comprobar el cumplimiento a nivel individual del límite legal establecido para las aportaciones privadas”.
 

http://www.tiempodehoy.com/espana/dinero-negro-y-financiacion-del-pp

[CdE]

Juan Ramón Repáraz, otro vasco ilustre, por defraudar a Hacienda 


Escrito por José A del Moral   |   El 8 de julio de 2011     
   
         
 

Edificio de Hacienda Foral de Gipuzkoa


Hoy es noticia otro (presunto) sinvergüenza Made in Euskadi: Juan Ramón Repáraz Maiza, un empresario al que la Fiscalía Anticorrupción quiere juzgar por defraudar 27,8 millones de euros a la Hacienda de Gipuzkoa. De ser ciertas las cifras, se trataría del mayor evasor fiscal de España. Se le acusa de cometer doce delitos contra la Hacienda Pública y uno de blanqueo de capitales.
 
 Al parecer, Reparaz utilizaba empresas en Panamá, Jersey, Bahamas, Belice y varios países de Europa para evitar el control del Fisco. Entre las sociedades que empleó en España destacan la gallega Transatun y la cántabra Pesquera Aquamar, además de firmas de inversión inmobiliaria, como Catalina de Erauso, Guadalmina La Garza, Incamo Corralejo 512 o Inmobiliaria Leñeros.

Pese a tanto viaje, residía en Donostia y jugaba habitualmente al golf en Zarautz. Junto con él están procesados los abogados Juan José Reparaz Valls y Luis de Miguel Pérez, este último imputado también el caso Gurtel, y a los economistas Antonio Mendizabal Balda y Leandro Kremen Slipakov. El jefe de este último en Cahispa es cuñado de Reparaz. Parece que hacían constantes transferencias de dinero entre empresas fantasma en las que figuraban como testaferros y paraísos fiscales.

Entre esas sociedades se han citado las siguientes: Nervada Investments, Sementeira Gestao e Servicios Internationais, Granton, Residencial Parc Can Ratés, Aquarius, Crilemo I, Crilemo II y Crilemo III. En Internet se pueden ver varias citaciones que la Hacienda de Gipuzkoa hizo a Reparaz. No es, en cualquier caso, el primer Reparaz en ser investigado por defraudar a Hacienda. En los ochenta lo fue Casimiro Reparaz, ex consejero de Laboratorios Iven, empresa que fue asociada con una presunta evasión de impuestos.

http://gananzia.com/jose-ramon-reparaz-otro-vasco-ilustre-por-defraudar-a-hacienda





Comentario a la noticia:

14/07/2011 Ciudadan@s de Espartinas

El caso BBVA Privanza es el origen de, al menos, tres grandes operaciones contra el blanqueo:

1.- Suéter (Banco Espíritu Santo, Cartera Meridional, Cahispa y el bufete de los hermanos Francisco Javier y Gabriel Pretus Labayen).

2.- Gürtel (Clan Becerril-Partido Popular, Correa y De Miguel & Abogados).

3.- Pretoria (otra vez el bufete de los hermanos Francisco Javier y Gabriel Pretus Labayen).

http://ciudadanos-de-espartinas.lacoctelera.net/post/2010/11/15/la-gran-cloaca-i



Caso BBV Privanza – Operación Suéter – Blanqueo del narcotráfico

Agosto de 1999

El FBI investiga a altos cargos del BBVA por presunto blanqueo de dinero procedente del narcotráfico en el que están implicados directivos de Puerto Rico, Gran Caimán, República Dominicana y Suiza. (El Mundo 2002)

La «garganta profunda» del caso es el ex asesor legal del BBV en Puerto Rico, Nelson Rodríguez, defensor de la integración de Puerto Rico en EEUU, que presumía de mantener excelentes relaciones con Bush padre y testigo protegido del FBI. (Los tentáculos de la Trama Vasca – Malaya, el clan Neguri y la Banca Privada )

Mayo de 2000

En el marco de una investigación sobre las cuentas de la Expo´92 el juez Garzón ordena el registro de la sede de BBV Privanza. Aparece un Manual de Productos Fiduciarios supuestamente elaborado por Estanislao Rodríguez Ponga, secretario de Estado de Hacienda en el último Gobierno de José María Aznar, en sustitución de Jiménez Reyna tras el escándalo de Gescartera. (El Confidencial)

Abril 2002

El fiscal Anticorrupción David Martínez Madero solicita al juez Baltasar Garzón que impute al secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, por su presunta colaboración en la elaboración de un manual para ayudar a evadir impuestos a los clientes de BBV, lo que supone cooperación necesaria en delito fiscal, y por haber contribuido a rentabilizar fiscalmente las inversiones de BBV en el Banco Mercantil Probursa, de México. En el escrito se señala que fondos de este banco proceden del narcotráfico y, por ello, los hechos podrían constituir delito de blanqueo de capitales. El fiscal pide también la imputación de 28 consejeros o directivos del BBVA, entre los que figura su consejero delegado, José Ignacio Goirigolzarri. (El País 2002)

Noviembre 2005

El juez Grande-Marlaska, que había asumido el caso tras la excedencia de Garzón, ordena el registro de varios despachos de abogados en diferentes localidades españolas.

Entre ellos De Miguel & Asociados, Morgan & Morgan, de origen panameño, y Pretus, de Barcelona. Los dos últimos especializados en fiscalidad en paraísos fiscales.

Los hermanos Gabriel y Francisco Javier Pretus resultaron imputados por el juez, que les impuso una fianza de 200.000 euros. (El Confidencial)


Noviembre 2006

Continuando con la investigación contra el blanqueo, Garzón ordena registrar las sedes de los bancos Espirito Santo y BNP Paribas en la denominada Operación Suéter.

La investigación afecta también a la aseguradora Cahispa y a la sociedad de valores Cartera Meridional.

La Guardia Civil y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) señala al banco Espirito Santo y Cahispa como los ‘cerebros’ de la trama de evasión fiscal. (El Confidencial)


Cahispa, Vidrala, la familia Delclaux y BBV Privanza

En 2005, la aseguradora Cahispa se convierte en uno de los accionistas de referencia de Vidrala, grupo alavés dedicado a la fabricación de envases de vidrio de la Península Ibérica, con importantes intereses en Italia. La compañía está controlada por la familia Delclaux.

Con motivo del secuestro de Cosme Delclaux Zubiría a manos de ETA, El Mundo publicaba los vínculos del apellido Delclaux con el BBV:

“la familia Delclaux mantiene su relación con el BBV a través de Carlos Delclaux Zulueta, director general de Privanza, banca privada de la entidad financiera vasca”

Javier Chávarri, antiguo miembro del gabinete de presidencia del BBV y uno de los máximos hombres de confianza de Emilio Ybarra, participó personalmente en el pago del rescate de Cosme Delclaux, secuestrado por ETA el 11 de noviembre de 1996 y liberado el 1 de julio de 1997.


Cartera Meridional SA, la familia Barreras, Transpesca y Ramón Fernández Tapias

Cartera Meridional es una sociedad matriz de un grupo de empresas que operan en los sectores inmobiliario, pesquero, de construcción naval y de servicios de inversión.

En el sector pesquero y de distribución de congelados lo hace través de las sociedades Transpesca, y Pleamar Frost.

Cartera Meridional S.A. (antes Inmobiliaria Meridional S.A.), con domicilio social en General Pardiñas, 92 de Madrid, tiene por administrador único a José Alberto Barreras Barreras.

Representada por José Alberto Barreras Barreras , Cartera Meridional preside la Fundación Meridional. En la Vicepresidencia encontramos a Teresa Barreras Ruano, mientras Marta Barreras Ruano y Ana Belen Barreras Ruano ocupan los puestos de Secretario y Tesorero respectivamente.

Según BORME de 14 de junio de 2005 Ana Belén Barreras Ruano figura como Administradora Única de TRANSPESCA, S. A.

El presidente de la armadora viguesa Transpesca (al menos hasta la venta del 60% a la multinacional noruega Aker en 2007) era Ramón Fernández-Tapias, hermano del empresario Francisco Fernández Tapias involucrado en la trama de narcotráfico junto a Pablo Vioque.



Los abogados Pretus

Los abogados y hermanos Francisco Javier y Gabriel Pretus Labayen son los principales imputados en la causa en la que se investiga un delito contra la Hacienda Pública presuntamente cometido por clientes del BBV Privanza Jersey y despachos jurídicos que les ayudaron a traer el dinero a España, ocultándolo a la Hacienda Pública, cuando el BBVA decidió cerrar la estructura que supuestamente permitía estas prácticas.

Cinco empresas en las que participan los hermanos Pretus Labayen (Monte Verde Negócios e Investimentos, S.A., Vila Real Investimentos e Participaçoes, S. A., Rio Branco Investimentos e Participaçoes, S.A., Rio Claro Investimentos e Participaçoes, S. A. y Bela Vista Investimentos e Participaçoes, S.A.) deciden el mismo día -10 de junio de 2004- trasladar su domicilio social -el mismo para cuatro de ellas- de la calle Beethoven 11 de Barcelona al despacho 605 del Edificio Marina Forum 6.o en la Avenida Arriaga, 77 de Funchal, Madeira.

El mismo despacho 605 al que se traslada, también desde Barcelona, Araras Negocios e Investimentos, S. A., sociedad que tiene por administradores mancomunados a Marcos Vieira Martins y a Ignacio Olazábal Olarreaga.

Ignacio Olazabal Olarreaga es el Responsable del Departamento Jurídico en Enel Unión Fenosa Renovables, S.A. Madrid, España.

Marcos Vieira es ex-presidente de Monte Verde Negocios e Investimentos S.A y es la persona de contacto de Galore Investments, Ltd. La dirección facilitada es Edificio Beta 4 Local 009, Ruta 8 Km 17,500, Montevideo- Uruguay, CP91600.

En la Oficina 006 del mismo Edificio Beta 4 de Montevideo se encuentra el SANTANDER PRIVATE BANKING.

Y en la Oficina 001 A y B, figura la COMPAÑÍA GLOBAL DE MANDATOS Y REPRESENTACIONES S.A. – Representantes de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

El ex-vicepresidente de Monte Verde Negócios e Investimentos, S.A. es Beny Parnes, Director del Banco Central de Brasil investigado por evadir capital a las Bahamas poco antes de su nombramiento. En la investigación se hace referencia a Monte Verde Negócios e Investimentos “em outubro de 2001, Parnes já havia feito uma remessa por meio de conta CC-5 para uma empresa de investimentos sediada em Barcelona (Espanha), chamada Monte Verde Negócios e Investimentos S/A”.


De Miguel & Abogados

Otro de los despachos investigados es De Miguel & Abogados. Su socio fundador, Luis de Miguel, ha sido administrador único de Orange Market, una empresa que trabaja para el PP y vinculada a Special Events.

El máximo accionista de Special Events es Windrate Limited, empresa controlada por sociedades radicadas en paraísos fiscales como La Isla de las Nieves, que según el Departamento de Estado de EE UU es un centro de blanqueo y narcotráfico.

Luis de Miguel Pérez está también relacionado con la familia Delclaux. En el consejo de administración de Liceranzu S.A. presidido por Alberto Delclaux de la Sota, Luis de Miguel figura como secretario.

http://ciudadanos-de-espartinas.lacoctelera.net/post/2009/02/09/operacion-gurtel-i

[Aire Mutable]

Muy bueno el rescate del artículo, condensa mucha información que en la prensa no se le ha dado movimiento, demasiado enfocados en los tres trajes de Camps.

Actualizo con nuevo artículo

¿Qué fue de aquel entrenador suyo de pádel que recibió 1,3 millones de la Comunidad de Madrid "porque le interesaba al vice"?

Ignacio González, o el arte de prosperar en política sorteando sospechas y acusaciones de corrupción

M.T. | 20/marzo/2012

La de Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid y mano derecha de Esperanza Aguirre, es una historia plagada de intrigas, dossiers personales con acusaciones peligrosas y grabaciones secretas de reuniones en Colombia donde entran bolsas de basura repletas que nunca llegan a salir. Sin embargo, González jamás ha sido castigado judicialmente, pero tampoco políticamente. De hecho, su carrera no ha hecho más que crecer y poco a poco ha ido quitándose de en medio a rivales como Francisco Granados. Ahora las sospechas vuelven a resurgir en forma de dúplex 'Gürtel' en Marbella, pero quedan aún muchos asuntos por resolver, como el de los presuntos trapicheos con su profesor de pádel.

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Suma y sigue de Ignacio González: denuncia por malversación de fondos contra el Canal de Isabel II


Si Felipe González tuvo el mérito de dar a conocer a los españoles el arte de cultivar bonsáis, a José María Aznar se le puede adjudicar el honor de haber introducido el pádel en España. Un deporte elitista que no sólo sirve para tonificar el cuerpo; también es una actividad de la que surgen negocios, como bien saben Jaume Matas e Iñaki Urdangarin.

“Le interesaba al vice”

Que se lo digan si no a Carlos Martín, quien supo sacar partido de su profesión de entrenador de pádel de Ignacio González. En el año 2006, la empresa Ingesport recibió 1,3 millones de euros de la empresa Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid a cambio del 26% de las acciones. En dicha empresa trabajaba el entrenador de González, quien reconoció por escrito que dicha inversión se hizo porque “le interesaba al vice” de Esperanza Aguirre.

La lotería de Capital Riesgo

Ser elegido para la cartera de inversiones de la Comunidad de Madrid es una suerte. En el año 2009, cuando Público destapó este caso, sólo había 13 compañías en la región con este privilegio, de las 500.000 empresas que hay en la comunidad. El premio le llegó a Ingesport después de una reunión de Carlos Martín con Ángel Córdoba, directivo de Caja Madrid que tenía la potestad de elegir dónde invertía Capital Riesgo, y que además de alumno del entrenador era compañero de pádel de Ignacio González.

Reuniones Gürtel

Ingesport no hacía más que prosperar en aquellos días. A finales de 2007, el entrenador de pádel tuvo una reunión con Ignacio González y el vice-consejero de Medio Ambiente, Manuel Beltrán. Según contaba Martín en un e-mail a su socio, Gabriel Sáez, Beltrán le prometió “delante de I. González” que le iban a suministrar una cita con Jesús Sepúlveda, en aquel entonces alcalde de Pozuelo de Alarcón, para adjudicarle la gestión de un nuevo polideportivo en la localidad madrileña.

Con seis meses de adelanto

Sepúlveda, que poco después tendría que dimitir por su implicación en el caso Gürtel, le abrió las puertas del Ayuntamiento para hablar de dicho polideportivo. En febrero de 2008, Martín volvía a escribir a su socio acerca de la reunión: “Ya he vuelto y tenemos el polideportivo del Valle de las Cañas en Pozuelo”. Curiosamente, el concurso público no se publicó en el BOCAM hasta medio año después, en agosto de 2008.

“Si hubieras soltado lo que tenías que soltar”

Sin embargo, los negocios se acabaron torciendo. Martín empezó a tener encontronazos con su socio, que le criticaba su falta de resultados en su labor de conseguir adjudicaciones públicas. El entrenador de pádel volvió a hablar más de la cuenta en el cruce de e-mails y llegó a decirle a su socio: “Te vuelvo a decir, Gabriel, que si hubiéramos cogido el Canal o cualquier otro polideportivo municipal que cogen otras empresas quizás no estaríamos así, si hubieras soltado lo que tenías que soltar”.

El campo de golf de Chamberí

De esta alusión a un supuesto pago de comisiones se deduce que ambos hablaban de negocios frustrado con el Canal de Isabel II, empresa pública que dirige… Ignacio González.  El socio de Martín reconoció que en el año 2006 se reunió con el vicepresidente madrileño, quien le propuso que se presentase al concurso para gestionar el campo de golf de Chamberí, construido en los terrenos del canal de aguas públicas.

El hermano y el cuñado de González

Sáez aseguró que su empresa, Ingesport, “no se presentó al concurso al considerar que no era interesante”. Finalmente, la concesión se dio a una UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Iridium (ACS), Soto Once y Tecnoconcret. Esta última, Tecnoconcret, estaba controlada en aquel momento por José Antonio Clemente, socio de un hermano y de un cuñado de Ignacio González. Poco después, los familiares del vicepresidente se convirtieron en los accionistas mayoritarios de Tecnoconcret. Pero esta es otra de las muchas historias que González guarda en su mochila política…

http://www.elplural.com/2012/03/20/ignacio-gonzalez-o-el-arte-de-prosperar-en-politica-sorteando-sospechas-y-acusaciones-de-corrupcion/

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El misterio del área 124


Tag: Espías de Madrid,La semana,PP —

Ignacio Escolar @ 12:54 am   « Oda a la separación de poderes | Gonzalo López Alba en Públic… »


El mayor pelotazo de Paco Correa no fue en Pozuelo ni en Boadilla ni en Valencia ni en la sastrería Milano. Uno no se hace millonario instalando la iluminación de un escenario o con los stands de turismo de Valencia. El gran negocio de Correa, de todos los que hasta ahora ha desvelado Garzón, fue en Arganda del Rey, tiene el ladrillo por bandera y un número por clave secreta: el 124. Y dicen en el PP que Esperanza Aguirre lo sabía.

Hace más de cuatro años, en noviembre de 2004, Esperanza Aguirre fue convocada a una reunión en la planta noble de Génova 13 por varios dirigentes del PP, entre ellos el propio Mariano Rajoy. Había llegado hasta el partido una protesta de varios constructores por la fórmula elegida por el alcalde de Arganda para desarrollar la Unidad de Ejecución 124: la mayor parcela del plan urbanístico. Más de 100.000 metros cuadrados, con permiso para edificar 2.676 viviendas, que el alcalde, Gines López, adjudicó a finales de 2004 a la constructora Martinsa por 77 millones de euros. El precio y las condiciones pactadas fueron tan ventajosos que, un par de años después, Martinsa recuperó 73 de los 77 millones pagados vendiendo la tercera parte del botín a otra constructora; una ganga.

Las plusvalías fueron tan generosas como las comisiones. Según el auto de Garzón, el alcalde, Ginés López, se llevó algo más de medio millón de euros y otro tanto fue para el entonces presidente de la empresa pública de gestión del suelo de Arganda, Benjamín Martín Vasco, ahora diputado del PP en la Asamblea de Madrid. ¿La parte de Correa? Aún no se sabe, pero no tuvo que ser pequeña, pues tanto Martín Vasco como López, alias el gafitas, no dejaban de ser sus empleados en este negociado.

Correa, además de una probable comisión en dinero negro, también presentó factura como asesor técnico, lo cual no deja de ser meritorio para un vendedor de viajes sin experiencia en el ramo urbanístico. Según las grabaciones de la investigación, el pelotazo 124 fue de tal calibre que a Martín Vasco le dio después para pedir otros dos millones y medio de euros más a cuenta de la extorsión y su silencio, por no incriminar al resto de la banda.

Visto el sumario de Garzón, aquella preocupación de Génova en noviembre de 2004 sobre Arganda no era un temor infundado. Pero no todos los nombres que se discutieron en esa reunión han salido ya a la luz: entre las sospechas que manejaba entonces el PP nacional sobre la operación 124 se señalaba a Martín Vasco y a Ginés López, pero también a Ignacio González, vicepresidente del Gobierno de Madrid. Según decía Ginés López al PP nacional, era González y no otro, quien le había dado instrucciones sobre cómo adjudicar esa parcela. La reunión con Aguirre sirvió de poco. Esperanza se hizo la ofendida, puso la mano en el fuego por todos ellos, negó la mayor y salió de Génova con la cabeza bien alta. Y unos días más tarde, el 3 de diciembre de 2004, la adjudicación a Martinsa de la parcela 124 se realizó tal y como estaba previsto, sin que las gestiones de la dirección nacional del PP pudiesen hacer nada para evitarlo.

“Cómo va a ser corrupto Martín Vasco, si yo he sido testigo de su boda”, decía tiempo después Esperanza Aguirre, cuando de nuevo desde Génova le recriminaban el evidente pelotazo, ya obvio cuando Martinsa vendió una tercera parte del suelo casi por el mismo precio por el que se había quedado todo el paquete. En efecto, la relación de la presidenta de Madrid con el ahora acusado por Garzón era tan estrecha que la lideresa lo usó como excusa para dejar plantado en una ocasión a Gallardón. Esperanza no acompañó al alcalde de Madrid a un concierto con motivo del aniversario de la matanza del 11-M para acudir a la boda de Martín Vasco; un convite, por cierto, que también pagó Correa, como el viaje de novios de la feliz pareja.

Pero la relación entre la Comunidad de Madrid y la parcela 124 no acaba aquí. Según fuentes del PP, existe al menos una posible conexión entre el caso de los espías de la Comunidad de Madrid y la operación Gürtel que investiga Garzón. Ignacio González viajó hasta Colombia en compañía de dos personajes relacionados con el enigma del área 124 en aquella excursión que apareció tiempo después reflejada en un dossier que incluía fotos con cámara oculta, aquel famoso viaje de las bolsas blancas con contenido no identificado que se perdían por oficinas de Cartagena de Indias. El primero de los ilustres acompañantes de González es José Manuel Serra Peris, ex secretario de Estado de Industria en los años de Josep Piqué, abogado del Estado y consejero de Martinsa, la empresa que se llevó cruda la parcela. El segundo es otro abogado que, según fuentes del PP, también participó en la rentable área 124. Se llama Javier Soler, es experto en urbanismo y consejero de Canal Extensia, la empresa pública que gestiona las misteriosas inversiones latinoamericanas del Canal de Isabel II, que preside Ignacio González.

Soler, junto con su amigo Edmundo Rodríguez –otro de los abogados que viajaron a Colombia en la misma expedición y que preside Canal Extensia–, es una de las personas más cercanas a González en su gestión del Canal y otros negocios particulares. Cada consejo de administración de Canal Extensia sale a cuenta para Soler y Rodríguez: cobran por cada uno 12.000 euros en dietas. A Soler le ha ido bien en estos últimos años. Tiene un bonito chalet en el centro de Madrid, en la misma calle donde la mujer de Ignacio González explota su rentable negocio de compraventa de piezas de arte, capaz de entrar en beneficios en su primer año: Subastas Segre. Y también es habitual de los veranos en Marbella, en la misma lujosa urbanización donde pasa sus vacaciones el vicepresidente de Madrid y su familia en compañía, en ocasiones, de María Dolores de Cospedal.

“Y mientras Paco Granados se construye una mansión del tamaño de un centro de salud, el pobre Paco Camps está pillado por una chaqueta fantasía”, se lamenta un dirigente nacional del Partido Popular. Entre los críticos del PP, hay quien pone en cuestión la estrategia seguida por Mariano Rajoy frente a la operación Gürtel. “No hemos sabido reaccionar bien, la semana pasada salimos a por el juez Garzón y ésta a por los nuestros; no es coherente”, dice uno de ellos. También preocupa en el partido el doble rasero frente a la corrupción: que Víctor Campos haya sido dado de baja como militante por un regalo de 4.850 euros y que en su misma provincia, Castellón, Carlos Fabra siga siendo un ciudadano ejemplar a pesar de sus muchas imputaciones. Mariano Rajoy, dos palmos más alto desde la victoria gallega, ha dejado la ira de Dios en manos de María Dolores de Cospedal, que es quien se ocupó personalmente el viernes de pedir la dimisión a los acusados por la Audiencia Nacional.

El pastel de Garzón ha sido agridulce en el PP: por un lado se alegran de que el tesorero Luis Bárcenas no aparezca finalmente imputado, por el otro les preocupan los trajes a medida de la trama de Valencia y la corrupción cada vez más rampante que asoma por Madrid. En Génova 13, ante el misterio del área 124, tienen una pregunta sin repuesta. Si Esperanza Aguirre lo sabía, ¿por qué razón no hizo nada para evitarlo?

http://www.escolar.net/MT/archives/2009/03/3626.html

Trama de espionaje PePera: Grabación de Ignacio González en Colombia	Small | Large

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Un terrateniente al frente del Canal de Isabel II. ¡Y qué terrateniente!

21 marzo 2012 – 8:17

Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, presidente del Canal de Isabel II y que casi consigue ser presidente de Cajamadrid, es el perfecto resumen de la política madrileña: un personaje turbio que sirve de nodo entre grandes intereses en numerosos chanchullos que no le han impedido acumular más y más poder político, mejor situación económica y más y más lazos clientelares mediáticos, políticos y económicos. Los más antiguos lectores de este blog recordaréis el campo de golf de Chamberí: una obra ilegal hecha por el Canal de Isabel II (presidido por Ignacio González) y de la que fue beneficiaria entre otras una compleja trama de cuñados ligada también a la adjudicaciones de licencias de ese paraíso de la pluralidad que es la TDT madrileña. No es la única trama que rodea al hombre que se movía en Colombia con bolsas llenas de algo mientras en Johanesburgo pagaba a contratistas del Canal de Isabel II con 8.000 euros en metálico que es como paga la gente elegante.

Ayer El Mundo nos contaba una nueva trama y pocas horas después aparecía otra más. La primera tiene su miga: Ignacio González se alquila un modesto ático dúplex de 500 metros cuadrados en Marbella, encima, por cierto, de la hija de Franco (que no paga en metálico sino en sangriento, que es el origen de su enorme fortuna). Digamos que presuntamente lo alquila: en el mejor de los casos González paga a una empresa (Coast Inverstors) en un paraíso fiscal (Delaware) un dinerito en concepto de alquiler por el modesto apartamento. En el caso de confirmarse lo que publica El Mundo la empresa radicada en el paraíso fiscal es en realidad propiedad de Ignacio González y el ático marbellí un pago de la Gurtel por los favores hechos a la trama en Arganda del Rey, pueblo madrileño prolijamente señalado por la corrupción. El pago de alquiler sería sólo una farsa curiosamente parecida a lo que haría alguien para, además, blanquear dinero.

Por la tarde nos enterábamos de una trama en el propio Canal de Isabel II para desviar 4.5 millones de euros a la constructora Sacyr inflando el precio de obras públicas (que pagamos todos para que una vez privatizado el Canal se queden unos pocos) y del que una persona habría dado detalles en su momento a Ignacio González.

En uno de sus asuntillos, Ignacio González declaró que “siempre hay rumores de dossieres“. No sabemos qué origen tendrán los que se publicaron ayer en medios tan cercanos al PP madrileño: ¿poderes económicos en pugna por quedarse el botín del Canal de Isabel II? ¿algún antiguo socio político hoy despechado y que en su día también hizo chanchullos inmobiliarios en Marbella? Tenga el origen que tenga es cercano a ese hombre que, según Arturo Fernández (el dicharachero vicepresidente de la CEOE, presidente de los empresarios madrileños, azote del 15-M y cobrador del catering de la JMJ de Ratzinger) habría sido un magnífico presidente de Cajamadrid.

La pregunta trasciende al ático (siendo muy grave tal generosidad por parte de la Gurtel a cambio de consentir la ilegalidad en Arganda): ¿está Ignacio González detrás de una empresa fantasma en un paraíso fiscal llamada Coast Inverstors? El dedo señala a un punto demasiado concreto como para responder con evasivas.

Ignacio González es el vértice de la política madrileña, el punto en el que se juntan todas las complicidades, la podredumbre, la puesta de Madrid a disposición de negociazos que generan grandiosos beneficios económicos. Si para ello se sacrifica todo lo público (sean zonas verdes, empresas públicas o el espacio radioeléctrico) el precio es pequeño a cambio de la red caciquil tejida en la Comunidad de Madrid. Fruto de esa red hace unas semanas la prensa clientelar (también El Mundo, he aquí el asunto) señalaba a un activista contra la privatización del Canal de Isabel II como terrateniente: una gigantesca manipulación mafiosa que explotó el PP y sus consejeros madrileños sin escrúpulo (¿?) alguno.

A alguien no le ha llegado el sobre. O alguien ha sido más desplazado de lo que estaba dispuesto a tolerar. Y ha contado más de lo que se esperaba que se contara. Bienvenido sea, como siempre, el ventilador.

http://blogs.tercerainformacion.es/iiirepublica/2012/03/21/un-terrateniente-al-frente-del-canal-de-isabel-ii-y-que-terrateniente/

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El vicepresidente madrileño aseguró que lo había alquilado

Una inmobiliaria desmiente la versión de Gonzalez sobre su ático de lujo en Marbella: lo compró hace cuatro años

C.G. | 22/marzo/2012


El vicepresidente madrileño, Ignacio González, es el “propietario” del exclusivo ático de 495 metros cuadrados de Guadalmina, Málaga, que compró en 2008 por 1.100.000 euros. Eso es al menos lo que asegura la inmobiliaria que se encarga de comercializar las viviendas del lujoso complejo Alhambra del Golf donde se encuentra el inmueble. La Policía sospecha que el inmueble podría estar relacionado con el cobro de una comisión por parte del número dos de Esperanza Aguirre.


La inmobiliaria ha confirmado a El Mundo que “vendió” hace cuatro años a Jaime Ignacio González el ático de 495 metros cuadrados en la exclusiva urbanización en Guadalmina. “El precio fue de 1,1 millones de euros”, precisa una persona identificada por el diario como A. B.


El posible vínculo entre el ático y una comisión

La cifra de 1,1 millones no corresponde con la que maneja la Policía (1,3 millones), que investiga la posible relación entre esta propiedad y el presunto cobro de una comisión por parte del vicepresidente madrileño, a partir de las declaraciones de un testigo del caso Gürtel.


Un testigo del caso Gürtel acusó a González

Ese testigo vinculó a Ignacio González con la venta a bajo precio (77 millones en lugar de los 100 que marcaba una tasación encargada por el Ayuntamiento) de una parcela municipal en Arganda al constructor Fernando Martín, de la empresa Martinsa. La Policía investiga si el ático de Málaga constituiría el pago de una comisión por parte de Martinsa al número dos de Aguirre.


El sospechoso viaje a Colombia

En septiembre de 2008 González fue espiado y grabado en un vídeo a través de una cámara oculta durante un sospechoso viaje que realizó a Bogotá, Colombia, en compañía, precisamente, de un alto cargo de Martinsa.


El ático figura aun en el Registro a nombre del promotor

El ático que según asegura la inmobiliaria es propiedad de González continúa figurando, sin embargo, en el Registro de la Propiedad a nombre del promotor Pedro Javier Villate Pérez, quien asegura que la vendió hace cuatro años a una sociedad en Delaware, un estado de Estados Unidos considerado un paraíso fiscal. Villate Pérez agregó que no sabe por qué esa empresa no ha inscrito aun el inmueble con su titularidad.


¿Quién está detrás de Coast Investors?

La persona que aparece como administrador de dicha empresa, Coast Investors, el abogado Rudy Valner, un estadounidense al que la Policía considera un testaferro que controla entidades mercantiles de conocidos empresarios españoles, ha negado que posea una casa en Málaga, a pesar de que Ignacio González ha dicho que le alquila la vivienda a este individuo. La Policía cree que detrás de Coast Investors LLC está el vicepresidente de la Comunidad de Madrid.


El Mundo pide una comisión de investigación en el Parlamento madrileño

El Mundo dedica hoy uno de sus editoriales a este asunto y afirma que González podría estar mintiendo con su versión de que tiene alquilado el ático a una empresa de Delaware por 2.000 euros al mes. “Hay sospechas que vinculan la operación a la trama Gürtel, por lo que lo más conveniente para González es aclarar con detalle la situación legal de su dúplex de veraneo e impulsar una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, si la oposición no queda satisfecha”, apunta el diario de Pedro J. Ramírez.

http://www.elplural.com/2012/03/22/una-inmobiliaria-desmiente-la-version-de-gonzalez-sobre-su-atico-de-lujo-en-marbella-lo-compro-hace-cuatro-anos/

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Volvamos al Misterioso viaje a Colombia, al Canal de Isabel II y a las conexiones colombianas y panameñas en el negocio del agua:

Pero la relación entre la Comunidad de Madrid y la parcela 124 no acaba aquí. Según fuentes del PP, existe al menos una posible conexión entre el caso de los espías de la Comunidad de Madrid y la operación Gürtel que investiga Garzón. Ignacio González viajó hasta Colombia en compañía de dos personajes relacionados con el enigma del área 124 en aquella excursión que apareció tiempo después reflejada en un dossier que incluía fotos con cámara oculta, aquel famoso viaje de las bolsas blancas con contenido no identificado que se perdían por oficinas de Cartagena de Indias. El primero de los ilustres acompañantes de González es José Manuel Serra Peris, ex secretario de Estado de Industria en los años de Josep Piqué, abogado del Estado y consejero de Martinsa, la empresa que se llevó cruda la parcela. El segundo es otro abogado que, según fuentes del PP, también participó en la rentable área 124. Se llama Javier Soler, es experto en urbanismo y consejero de Canal Extensia, la empresa pública que gestiona las misteriosas inversiones latinoamericanas del Canal de Isabel II, que preside Ignacio González.

El bufete panameño IGRA, el banco suizo Anglo Irish Bank y Lauryn Group Inc en Panamá

El domingo 31 de agosto de 2008, el vídeo recoge la conversación de los acompañantes de González durante un desayuno. Los espías aseguran que los acompañantes del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, que desayuna en otra mesa y no participa en la conversación, hablan de "un bufete panameño llamado IGRA y un banco suizo, el Anglo Irish Bank, una referencia para mover los fondos y cheques en Lauryn Group Inc en Panamá". Los espías apuntan los nombres y explican que los citados "pertenecieron al IGRA y al parecer tuvieron problemas judiciales y fiscales por blanqueo de capitales".

Trama de espionaje PePera: Grabación de Ignacio González en Colombia	Small | Large

IGRA es el bufete panameño ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN

http://www.icazalaw.com/abogados-panama/

LAURYN GROUP INC.

Directors

    HARMODIO HERRERA V. (google)
    MARIELA I. HERRERA G. (google)
    DILIA H. DE DIAZ (google)

Subscribers

    HARMODIO HERRERA VILLARREAL
    MARIELA ITZEL HERRERA GONZALEZ

Agent

    ICAZA GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN

Date Registered
2005-10-06

http://ohuiginn.net/panama/company/id/505781




Veamos la relación del bufete de abogadosIcaza, González-Ruiz & Alemán (IGRA) con el Negocio del Agua en Panamá - Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) -:

Ciudad de Panamá, viernes 26 de noviembre de 2010

CONTRATACION. SE NEGOCIA SERVICIO DE LECTURA DE MEDIDORES Y DISTRIBUCION DE CUENTAS

IDAAN explica nexos con IGRA

Primo del director de la entidad no es el agente residente de Presea S.A.

Ereida Prieto-Barreiro
PA-DIGITAL


El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), Manuel González Ruiz, dijo que su primo Gabriel González Ruiz, del bufete de abogados Icaza, González-Ruiz & Alemán no es agente residente de la empresa Presea, S.A. E.S.P., con la que buscan contratar directamente, sino que solo constituyó la sociedad Presea Panamá, S.A.

El agente residente de esta última es el bufete Icaza, González Ruiz & Alemán, IGRA, del que Gabriel González Ruiz es socio.

El IDAAN solicitó, el pasado 29 de octubre, por intermedio del ministro de Salud, Franklin Vergara, la autorización por parte del Consejo de Gabinete para la contratación directa de la empresa colombiana; sin embargo, aún el contrato por B/ 5.9 millones no ha sido aprobado.

El funcionario indicó que el Ejecutivo está solicitando "más información" de la compañía que podría adjudicarse el servicio de lectura de medidores y distribución de estados de cuentas y documentos en Panamá Metro, Colón, Arraiján y Panamá Oeste.

González Ruiz expresó que se realizaron dos actos de licitación, los cuales fueron declarados desiertos, ya que en el primero no hubo proponentes y en el segundo acto público la única empresa que se presentó propuso una oferta de precio muy onerosa para la institución.

Reiteró que Presea, S.A., no participó de los actos públicos celebrados en abril y mayo pasado, pero que fue una de las tres a las que se invitó para participar de la contratación directa.

A pesar de que González Ruiz indicó que Presea, S.A., no es la misma sociedad Presea Panamá, S.A., constituida por su primo, en el Registro Público aparece que Jaime Arturo Mendoza Vargas, quien figura como gerente en la primera sociedad colombiana, es también secretario de la compañía recién inscrita en nuestro país, Presea Panamá, S.A.

http://www.panamaamerica.com.pa/periodico/edicion-anterior/nacion-interna.php?story_id=989667



Veamos ahora la relación entre la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A. (INASSA) y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN)

Lunes 01 de agosto de 2011

Panamá

Empresa inicia recuperación de cartera morosa del Idaan

Por: Kathyria Caicedo    

Que se preparen los morosos. La empresa española Inassa inició operaciones en Panamá para recuperar la cartera morosa del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), que asciende a 108 millones de dólares.

Inassa estará a cargo de cobrar la morosidad por un periodo de 36 meses y se enfocarán en áreas de Colón, Panamá, Arraiján y La Chorrera. Esta empresa está autorizada a emplear medidas de fuerza para lograr que las morosidades sean saldadas por los usuarios que no pagan el suministro de agua potable.

La empresa ha habilitado el teléfono 207-1200 para que los morosos conozcan el estado de sus cuentas y eviten los cortes.

http://www.telemetro.com/noticias/2011/08/01/nota78624.html




Y entre la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A. (INASSA) y Canal Extensia S.A. (Canal de Isabel II)

La Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A. en lo sucesivo INASSA, constituida en el año 1996, es una empresa líder en la prestación de los servicios relacionados con el ciclo integral del agua en Colombia y en el exterior.


INASSA cuenta con una conocida y demostrada capacidad en el gerenciamiento, asesoría, consultoría y gestión en el sector de agua potable y saneamiento básico, cuyo accionista principal es la sociedad española Canal Extensia S.A.

INASSA, holding del Grupo Empresarial Triple A, cuenta con experiencia en el mejoramiento de los servicios en los países donde ha ejecutado sus acciones a través de sus empresas participadas, comprometiéndose con la implementación de procesos, conocimientos y personal especializado en los aspectos técnicos, comerciales y financieros del sector.

A través de sus participadas, INASSA tiene presencia con sus operaciones en Colombia, Ecuador, Venezuela, México y República Dominicana.

http://186.113.24.42/inassa.htm

Canal Extensia S.A.

Constituida en diciembre de 2001, tiene como actividad principal la gestión de los procesos del ciclo integral del agua: captación o producción, aducción, tratamiento, conducción, elevación, almacenamiento, distribución, alcantarillado y saneamiento, depuración, conducción y depuración de aguas residuales, así como reutilización y vertido del agua del consumo público y de riego. Actualmente, es la cabecera de expansión y crecimiento dentro del sector del agua de Canal de Isabel II en Latinoamérica, prestando servicios, a través de sus filiales, a más de cinco millones de personas en dicho continente.

Domicilio Social
c/ Santa Engracia 125
28003 Madrid

http://www.cyii.es/cyii.es/web/quienes_somos/empresas/canalextensia.html

La privatización del agua

El nombre Triple A proviene de un conglomerado de empresas del sector del agua que opera en varios países de América Latina. La naturaleza de su objeto social se ha diversificado en muy corto tiempo y se han creado nuevas compañías, por ejemplo, Gestión Integral de Suministros (GIS), dedicada al suministro de materiales. El 78% de INASSA pertenece a Canal Extensia S.A., compañía española que se creó en 2001 para expandir al exterior las actividades de gestión del ciclo integral del agua de la empresa que es hoy su única accionista: Canal Isabel II. Pues bien, Canal Isabel II, curiosamente empresa pública, dependiente de la Comunidad de Madrid, participa en el mercado del agua en Colombia, a través de ese complejo entramado de empresas. Es relevante este hecho pues una empresa pública de otro país es la que actúa como privatizadora en el nuestro.


En Colombia, Inassa (Canal Extensia, es decir Isabel II) es propietaria del 60,4% del capital de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla, S.A. E. S. P. (Triple A Barranquilla) y del 37,09% de la Compañía del Acueducto Metropolitano de Santa Marta, S.A. E. S. P. (Metroagua), en Santa Marta.

http://espaciosalternativos.org/rsm3/index.php?option=com_content&view=article&id=7:la-privatizacion-del-agua&catid=4:agua-potable

[Aire Mutable]

Otro círculo que se va cerrando y que va mostrando el gran interés en cerrar como sea la Gürtel

[Game Over]

http://www.elconfidencial.com/espana/2012/03/23/la-cupula-policial-de-rubalcaba-investigaba-el-atico-de-gonzalez-cuando-fue-destituida-94841/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

“LOS INFORMES QUE MANEJAN SON UN ARMA PARA PROTEGERSE”
La cúpula policial de Rubalcaba investigaba el ático de González cuando fue destituida


Las investigaciones sobre el ático de Ignacio González fueron realizadas, según fuentes policiales, por “la gente de Rubalcaba”. Concretamente, por José Luis Olivera, comisario principal de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF), y mano derecha de Juan Antonio González (JAG), comisario jefe de la Policía Judicial. Sus pesquisas iban a destaparse, pero la destitución fulminante de toda la cúpula policial el 11 de enero frenó la maniobra. Ahora, según las mismas fuentes, las irán filtrando porque “los informes que ellos manejan son la mejor arma para protegerse de ‘amenazas’ de algunos frentes que les acechan”.

 Los ‘hombres de Rubalcaba’ investigaron muy de cerca, durante la etapa que ocuparon los despachos de Interior, la pista de Ignacio González, ‘número dos’ de Aguirre en la Comunidad de Madrid. ¿El motivo? Los indicios que manejaban sobre su presunta vinculación a la trama Gürtel. Ahora, estas investigaciones, paralizadas temporalmente desde la llegada al Ministerio de la nueva cúpula de Jorge Fernández Díaz, amenazan con ir paulatinamente viendo la luz.

Las pesquisas sobre el origen del dúplex de lujo que utiliza en Marbella para sus vacaciones fueron llevadas a cabo personalmente por “el hombre más duro de JAG” en la etapa zapaterista: José Luis Olivera. Desde la UDEF, una unidad diseñada a la medida para investigar delitos económicos y fiscales en el 2005, se abrieron todo tipo de expedientes. El conducto reglamentario permitía que el jefe de la UDEF, el comisario Olivera, reportara las actuaciones al máximo responsable, al comisario general Juan Antonio García. “Al caer en desgracia JAG”, los informes han sido filtrados por distintos canales para que vean la luz pública. Según Ignacio González, el director de la Policía, Ignacio Cosidó, le ha asegurado que no hay ninguna investigación oficial abierta actualmente.

Dentro de estas filtraciones, los informes policiales vienen a decir que la vivienda que González y su familia ocupan no es un alquiler, como él asegura. Insisten en que éste es el modus operandi que se sigue normalmente en los paraísos fiscales, y aseguran que el vicepresidente habría comprado ya la vivienda (algo que él desmentía ayer), a través de una sociedad formada para tal fin en Gibraltar, Coast Investors, que nombró un secretario y luego dicha sociedad le alquiló el inmueble.

Según la Policía, estos arrendamientos nunca se registran en la cámara de alquileres, es decir, es un dinero sin "soporte" de recibo. Este es el aspecto en el que incidirán los demás partidos, como el PSOE, cuando en la Asamblea de Madrid interroguen al político sobre el asunto.

El nombre de Ignacio González ya fue puesto en boca de la trama Gürtel durante la instrucción. Uno de los testigos dijo abiertamente que se investigara al vicepresidente de Madrid por la venta a bajo precio, 77 millones en lugar de los 100 que marcaba una tasación encargada por el Ayuntamiento, de una parcela municipal en Arganda al constructor Fernando Martín, presidente de la constructora Martinsa. 

Villate, el propietario del ático

El polémico ático donde Ignacio González pasa sus vacaciones tiene una extensión de 257 metros cuadrados en la primera planta y 238 en la segunda, piscina, un baño turco y una sauna en medio de un recinto rodeado de plantas. Esta vivienda está inscrita en el Registro de la Propiedad a nombre del constructor y promotor Javier Villate. Los gastos del inmueble (comunidad, basuras, y otros impuestos como el IBI) se están abonando a través de Coast Investors, empresa que estos policías vinculan a González.

Según ha sabido El Confidencial, este ático es la única propiedad que Javier Villate tiene en el residencial Alhambra del Golf. Villate es, además del promotor del Alhambra Golf fase III, presidente de Groun Houses Paddel SL, con domicilio en la Avenida de los Andaluces s/n, ubicado en el famoso ‘triangulo de oro’ de Marbella-Estepona-Benhavis.

Además de su relación con estas propiedades en la Costa del Sol, Villate preside la simcav Gaif 2001, con domicilio en el Paseo de Recoletos de Madrid. Esta simcav, que estaba en ‘Santander Invest’, ha pasado su gestión a Bankinter, y justo desde ayer están liquidando el fondo.

[CdE]

Caso del vicepresidente madrileño



El 'casero' de González se jacta de crear 'escudos' para ocultar a los propietarios   


Daniel Izzedin   Esteban Urreitztieta | Eduardo Inda | Madrid

 Actualizado sábado 24/03/2012 09:37 horas   


El vicepresidente de la Comunidad de Madrid insiste en que el lujoso ático del que disfruta en la exclusiva urbanización Guadalmina de la Costa del Sol no es suyo, sino "de un abogado estadounidense", y añade que no tiene "la más mínima vinculación" con la sociedad off shore Coast Investors, que paga los gastos de comunidad y el IBI.


El propietario oficial de Coast Investors –empresa con sede en el paraíso fiscal de Delaware– es un letrado radicado en Beverly Hills (Los Ángeles) y que se dedica profesionalmente a prestar servicios de testaferro internacional. En un vídeo promocional del despacho Law Offices of Rudy Valner, este abogado explica con todo lujo de detalles las ventajas de camuflar la identidad tras una estructura societaria fiduciaria. Plantea a sus potenciales clientes la posibilidad de montar lo que denomina un "escudo ante posibles problemas" y fija para este servicio un precio base de "350 dólares".

"En cualquier tipo de negocio, uno normalmente empieza de abajo y empieza a desarrollarlo", comienza su perorata Valner. "Cuando crece el negocio, una persona debe considerar qué hacer con el mismo. Dicho con otras palabras... mantenerlo como su propiedad individual o incorporarlo y estructurarlo de una manera que le pueda ayudar". Es decir, seguir manteniendo los bienes o cuentas bancarias a nombre de su propietario real u ocultarlo tras el de sociedades en las que no aparece rastro alguno de su dueño real.


Múltiples beneficios

"Los beneficios de incorporar un negocio son tres", añade el hombre al que la Policía considera testaferro del número dos de la_Comunidad de Madrid, en referencia a la creación del referido "escudo societario". En primer lugar, "la responsabilidad limitada". Pero también señala "la posibilidad de obtener capital y la de lograr beneficios fiscales".

"Si uno mantiene su negocio como un negocio individual", insiste, "va a estar expuesto a que todos sus bienes estén en riesgo si algo malo llegara a suceder en el negocio", detalla el hombre al que el líder del PP apunta como el dueño del ático de la urbanización Alhambra del Golf y al que asegura pagar un alquiler mensual de 2.000 euros todo el año.

En cuanto a los beneficios de recurrir a un testaferro, Valner pone un ejemplo práctico. "Asumamos que uno es dueño de un restaurante", indica. "Si un comensal se rompe la pierna y demanda el restaurante y el dueño es un individuo y no una empresa, todos sus bienes estarán expuestos". De tal manera que, si existiese una reclamación económica y no se consigue determinar la identidad del propietario real del negocio, su patrimonio no podría ser embargado por la Justicia para cubrir los daños.

En este mismo sentido, abunda Valner, "si uno ha puesto en el negocio una cantidad de capital y necesita capital adicional", también puede beneficiarse de las ventajas de recurrir a una pantalla. "Vamos a asumir que a uno se le invita a participar en el negocio y la persona se vuelve propietaria de la empresa, se expone ante cualquier problema potencial. En ese caso, no hay una estructura que le esté creando a esta persona un escudo alrededor de él ante cualquier litigio, demanda o problema".

Este testaferro profesional considera que uno se encuentra mucho menos expuesto si la propiedad real la tiene una empresa. "Con esta fórmula, yo estaré más limitado ante lo que me puedan quitar", apostilla.

Este periódico se puso en contacto con Valner para preguntarle sobre el ático del que disfruta González en Estepona y respondió tajante que no tiene "ni idea" de la existencia de dicho inmueble. El vicepresidente madrileño ya se ha apresurado a aclarar que se halla "en trámites para comprarlo".



La policía niega que investigue a González

 Por su parte, la Dirección General de la Policía hizo pública ayer una nota en la que asegura que "en sus registros no aparece ninguna investigación" acerca del también secretario general del PP de Madrid. Eso sí, rápidamente se cura en salud: "En el caso de que se comprobara la existencia de alguna investigación al margen de los procedimientos establecidos, la Dirección General adoptará las medidas legales pertinentes".

El comunicado llega, curiosamente, cuatro días después de que se publicase la primera información sobre las pesquisas policiales, la jornada en que EL MUNDO desmentía con documentos a González y después de que el número dos de Aguirre hubiera pedido ayuda con insistencia a la propia Policía.

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/24/madrid/1332574178.html?cid=GNEW970103