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Autor Tema: Abelló y el negocio del Opio  (Leído 4259 veces)

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Abelló y el negocio del Opio
« en: Enero 17, 2012, 12:20:03 pm »
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OTRA TRETA CONTABLE DE ALCALIBER PARA DEFRAUDAR A HACIENDA

Abelló falseó el precio del opio para ocultar los beneficios de su socio francés



Javier Chicote  17/01/2012  (06:00h)

Abelló falseó el precio del opio para ocultar los beneficios de su socio francés

Juan Abelló (Archivo).

La empresa de elaboración de opiáceos Alcaliber, propiedad al 60% de Torreal, la sociedad inversora de Juan Abelló, trabajó con una doble contabilidad para reducir sus beneficios oficiales y eludir el pago de impuestos, como reveló ayer este diario. El financiero madrileño se llevaba parte de los beneficios girando facturas por conceptos falsos a través de otras empresas de su propiedad, por lo que tenía que compensar a su socio, el grupo farmacéutico francés Sanofi Aventis, propietario del 40% de la compañía.

En esta ocasión la estratagema contable fue distinta: Alcaliber vendía derivados del opio, como la tebaína (un alcaloide de uso médico), a Francopia, filial de Sanofi Aventis, por un precio muy inferior al de mercado, de tal forma que se compensara lo que el actual vicepresidente de Repsol obtenía con las facturas falsas, que le costaron un acta de la Agencia Tributaria de casi dos millones de euros.

Un correo electrónico enviado desde Alcaliber a Sanofi, al que ha tenido acceso El Confidencial, revela de un modo esclarecedor esta operativa. El 28 de marzo de 2004 un directivo de Alcaliber se comunica con sus socios para pedirles su consentimiento al ejercicio 2003. Le recuerda que “el precio real del kilo (de tebaína) es de 348,59 euros (…) pero a Francopia se le factura a 105 euros”.

A continuación aparece el detalle de las cuentas. Alcaliber ha facturado 2.837,14 kilos de tebaína a 105 euros, lo que da un total de 297.899,7 euros, mientras que el precio real son 988.998,63. De este modo, Sanofi Aventis obtiene la diferencia, 691.098,93 euros, como reparto de beneficios encubierto. Si Alcaliber hubiera declarado la cantidad real en sus cuentas, habría pagado el correspondiente 32,5% de impuestos sobre el beneficio que, de este modo, se ha esfumado.

En su argot, la compañía denomina estas cantidades como “dividendos no oficiales”. Al socio francés le correspondían 715.000 euros con cargo al ejercicio 2003, una cantidad levemente superior a la obtenida mediante ventas de derivados del opio a un precio inferior al de mercado.

El correo electrónico termina con una propuesta para agilizar este sistema de cara a 2004, año en el que hay en perspectiva “varias operaciones con diferencia de precio”. La proposición pasa por enviarles una aceptación previa a las operaciones de venta, para que los franceses la acepten de antemano.

De hecho, este diario ha comprobado que en 2004 Francopia siguió pagando la tebaína a 105 euros el kilo, como demuestran dos facturas de Alcaliber.

Alcaliber, dedicada al cultivo y procesamiento de la adormidera para usos médicos, fabrica casi el  25% de la producción mundial de morfina y el 12% de la de tebaína. Cuenta con licencia de la DEA para vender opio a Estados Unidos. Es una empresa muy saneada, sin competencia en España, lo que se traduce en unos importantes beneficio que sus accionistas reducían gracias a la ingeniería contable.


http://www.elconfidencial.com/economia/2012/01/17/abello-falseo-el-precio-del-opio-para-ocultar-los-beneficios-de-su-socio-frances-91034/
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Re:Abelló y el negocio del Opio
« Respuesta #1 en: Enero 17, 2012, 12:55:43 pm »
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Accionariado

Torreal no gestiona fondos de terceros. Su accionariado está constituido al 100% por la familia Abelló encabezado por Juan Abelló que ostenta, entre otros cargos, la presidencia de la compañía.


JUAN ABELLÓ GALLO - Presidente de torreal

Licenciado en Farmacia  por la Universidad Complutense de Madrid (1963). Doctor en Farmacia (1978). Cargos que desempeña en la actualidad:

    Presidente de Alcaliber
    Vicepresidente de Sacyr Vallehermoso
    Vicepresidente de Cvne
    Consejero de Repsol YPF
    Consejero de Banca Leonardo
    Consejero de ZED

Cargos que ha desempeñado con anterioridad:

    Presidente de “Fábrica de Productos Químicos y Farmacéuticos Abelló, S.A.” – 1983
    Presidente de Antibióticos, S.A. – 1985
    Vicepresidente de Banesto – 1987
    Presidente de la Unión y El Fénix – 1988
    Vicepresidente de Unión Fenosa – 1988
    Consejero de BECC Holding – 1988
    Consejero de Banco Central – 1988
    Presidente de Inversiones Ibersuizas – 1989

Otros datos de interés:

    Está en posesión de la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil
    Académico de número de la Real Academia de Farmacia
    Empresario del año por la Cámara de Comercio e Industria de Madrid – 1997
    Premio Juan Lladó 1999


http://www.torreal.com/descripcion.html



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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El Consejo de Administración de Torreal se compone de los siguientes miembros:

Presidente - Juan Abelló Gallo
Vicepresidenta – Anna Gamazo Hohenlohe
Secretario -  José Díaz-Rato Revuelta
Vicesecretaria no consejera – Almudena Egaña Huerta


Vocales Independientes:

      Pío Cabanillas Alonso
      Julio García García
      Emilio Ontiveros Baeza


Vocales Ejecutivos:

      Pedro del Corro García-Lomas
      José Díaz-Rato Revuelta


Vocales Dominicales:

      Juan Claudio Abelló Gamazo
      Alejandro Abelló Gamazo   
      Cristian Abelló Gamazo
      Miguel Abelló Gamazo


COMITÉ DE DIRECCIÓN

El Comité de Dirección de Torreal se compone de los siguientes miembros:

Presidente - Juan Abelló Gallo

Vocales:
      Pedro del Corro García-Lomas
      José Díaz-Rato Revuelta       
      Bernardino Díaz-Andreu García
      Juan Claudio Abelló Gamazo
      Alejandro Abelló Gamazo
      Cristian Abelló Gamazo
      Miguel Abelló Gamazo


http://www.torreal.com/organos.html



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Pío Cabanillas Alonso

Pío Cabanillas Alonso (Madrid, 10 de diciembre de 1958) es un político español, hijo del ministro de la dictadura franquista y de la UCD Pío Cabanillas Gallas.

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en 1981. En 1986 cursa el máster de Relaciones Internacionales en The Fletcher School of Law and Diplomacy, de Tufts University, Boston, USA. En 1989 se traslada a Nueva York para trabajar como abogado general adjunto de News Corporation-Sky Televisión, donde permanece hasta 1991. En diciembre de ese año se incorpora al Grupo PRISA. Nombrado Director General de Radio Televisión Española en 1998, permanece en el cargo hasta 2000, cuando es nombrado Ministro Portavoz del Gobierno de José María Aznar. Tras su cese en 2002, se concentró en la empresa privada.

Así, durante esos años ha ejercido los cargos de Director de Comunicación del Grupo Acciona y Director General Corporativo de Endesa.

Pío Cabanillas está casado y tiene tres hijas.


http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADo_Cabanillas_Alonso

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Re:Abelló y el negocio del Opio
« Respuesta #2 en: Enero 20, 2012, 09:04:28 am »
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La sociedad evita in extremis los números rojos

Abelló, obligado a vender activos por 130 millones para cuadrar las cuentas de Torreal


El financiero Juan Abelló, poseedor de una de las grandes fortunas de España, ha visto cómo la crisis ha puesto en serios apuros las cuentas de Torreal, el holding a través del que controla parte de su patrimonio. Abelló se ha visto obligado a poner en el mercado activos por un valor aproximado de 130 millones de euros para que su sociedad no presentara números rojos y también para salvar los muebles de la instrumental con la que canaliza su participación en Sacyr Vallehermoso.

Publicado: 20/01/2012

Raul Pozo
Foto: Gtres

La crisis está poniendo en jaque incluso a algunas de las grandes fortunas en España. Juan Abelló y su equipo, acostumbrados a ganar en todos los campos, han tenido que echar mano de las operaciones financieras para que Torreal no se sitúe en números rojos. De esta forma, el financiero ha puesto en el mercado diferentes participaciones por un valor cercano a los 130 millones de euros, lo que ha hecho que su sociedad holding pueda cerrar con un beneficio simbólico, en torno a los 20.000 euros.

En los dos últimos ejercicios, pese a que los efectos de la crisis comenzaban a hacerse evidentes, Abelló ha logrado seguir ganando dinero con Torreal. De hecho, en los dos últimos años la compañía ha obtenido unos resultados positivos globales superiores a los 30 millones de euros.

Sin embargo, durante el último año el empresario ha tenido que echar mano de sus activos financieros para evitar males mayores. De hecho, Torreal concluyó el año ya con resultados de explotación negativos, cerca de dos millones de euros, frente a los beneficios de explotación de casi 10 millones de euros que obtuvo durante el año anterior.

El movimiento más significativo se ha producido en su cartera de fondos de inversión. Abelló ha dicho adiós a la mayor posición que poseía en este campo, un fondo monetario de JP Morgan referenciado al euro, en el que tenía una participación valorada por encima de los 30 millones de euros.


Movimientos con fondos de inversión

El financiero también ha deshecho las posiciones que tenía en dos fondos de la gestora de hedge funds Valorica, el Alpha Return y el Global Return, después de que la firma decidiera echar el cierre y sus productos pasaran a estar gestionados por Tressis. Sin duda, una apuesta fallida de Abelló, que entró en estos fondos precisamente en el año en que Valorica puso fin a su aventura en el mercado de la inversión colectiva.

La otra estrategia que ha seguido Torreal es la operativa de trading con algunos fondos de inversión, en los que ha invertido y desinvertido en el mismo ejercicio. Se trata de fondos de JP Morgan, Morgan Stanley, Pimco y Credit Agricole, en los que ha invertido en torno a 40 millones de euros para obtener unas simbólicas plusvalías.

En el ejercicio anterior, las ventas de operaciones financieras apenas superaron los 30 millones de euros y en términos netos (sin lo invertido en compras) no llegaron a los 10 millones de euros.

Por el momento, no está incluida la operación de fusión entre Antena 3 TV y La Sexta. En esta última, Abelló cuenta con una participación a través de Imagina, de la que posee un 20%. En este capítulo, Deloitte, la firma encargada de la auditoría de Torreal, hace hincapié en el concurso de acreedores presentado por Mediaproducción, participada al 100% por Imagina.

Mientras, no ha corrido mejor suerte Nueva Compañía de Inversiones, la instrumental que Abelló emplea para canalizar su participación en Sacyr Vallehermoso, compañía de la que es vicepresidente. De hecho, los beneficios de la sociedad coinciden prácticamente con el dividendo que ha obtenido de la propia Torreal, en torno a los 47 millones de euros.




http://vozpopuli.com/empresas/abello-cuentas-torreal
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Re:Abelló y el negocio del Opio
« Respuesta #3 en: Marzo 23, 2012, 12:43:53 pm »
Interesante artículo que demuestra que la justicia y hacienda no es igual para todos

Hacienda atribuyó a Abelló un presunto fraude fiscal de 120 millones de euros

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El financiero Juan Abelló, su mujer, Ana Gamazo Hohenlohe, y su grupo de empresas pudieron cometer un fraude fiscal a principios de los 90 que ronda los 20.000 millones de pesetas, según documentos de la Agencia Tributaria.

La Unidad de Estudios Económicos Sectoriales –hoy integrada en la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF)- elaboró un informe en 1997 en el que se llegaba a la conclusión de que “no resultan creíbles las declaraciones fiscales presentadas a título personal ni por el conjunto de empresas por D. Juan Abelló Gallo y su cónyuge”.

El autor del estudio, un inspector de Finanzas del Estado, les atribuía “un claro ánimo defraudatorio” a través de paraísos fiscales. En 1992 el matrimonio declaraba una base de IRPF que ascendía a 750 millones de pesetas, por lo que pagaba a Hacienda prácticamente la mitad. Pero a partir de ese año los ingresos de IRPF de Abelló y su esposa se desplomaron hasta apenas nueve millones de pesetas –un 99% menos-, por lo que dejaron de abonar al fisco una cantidad del orden de 300 millones anuales. En 1994 la base imponible descendió a sólo 5.320.078 pesetas y un año después se fijó en 9,8 millones de pesetas, menos de 60.000 euros.



Ahora que está en la agenda política la conveniencia de nuevos impuestos para las grandes fortunas, el informe de Hacienda sobre Juan Abelló describe a la perfección una polémica ingeniería contable que se traduce en que las arcas del Estado dejan de ingresar millones de euros.

Al margen de los ingresos que percibía Abelló como persona física, el citado informe recoge que la práctica totalidad de las empresas del financiero domiciliadas en España registraban pérdidas millonarias, por lo que no pagaban impuesto sobre el beneficio. Paralelamente registraban una “constante entrada y salida de invisibles con residencia en paraísos fiscales: Antillas Holandesas, Curaçao, Islas Vírgenes, Panamá, Gran Cayman”. Ahí sí obtenían cuantiosas rentas. El funcionario que elaboró el estudio instó al departamento de Inspección Tributaria a hacer una “comprobación en profundidad del grupo de empresas” y a proceder “con carácter de urgencia a la interrupción” de las declaraciones de IRPF para evitar su prescripción.

El informe de la Unidad de Estudios Económicos, elaborado por el inspectorJosé María Sánchez Cortés y supervisado por el jefe de la sección, Jesús Vidart, recogía los movimientos de una veintena de empresas del Grupo Abelló, todas ellas en pérdidas pese al ingente patrimonio que atesoraban, cifrado en varias decenas de miles de millones de pesetas. Así, la matriz del grupo, Nueva Compañía de Inversiones, propiedad de Abelló al 99 por ciento, declaró entre 1992 y 1995 unas pérdidas de casi 2.500 millones de pesetas, con unos fondos propios de más de 15.000 millones de pesetas.

Su participada Torreal –buque insignia del financiero- registró en mismo periodo un resultado negativo de casi 4.000 millones de pesetas, al tiempo que participaba en doce empresas radicadas en paraísos fiscales. Torreal Inmobiliaria perdía 717 millones de pesetas y la Compañía Española de Penicilina y Antibióticos S.L., se dejaba 1.691.900.000 pesetas. El resto de empresas analizadas también estaba en números rojos, incluidas las sociedades patrimoniales de Abelló y sus tres hermanas.

Sueldo de ‘mileurista’

Según estos números, el Grupo Abelló era un desastre, pero lo cierto es que sus finanzas iban viento en popa, como ha confirmado la evolución de la cartera de negocios del financiero. En cuanto a la declaración de Patrimonio, Abelló y Ana Gamazo Hohenlohe declaraban más de 20.000 millones de pesetas de patrimonio a valor fiscal. Pese a ello, Abelló, uno de los mayores terratenientes y coleccionistas de arte de España, percibía una renta del capital de un millón de pesetas y su mujer, sólo 88.000, poco más de 500 euros.



En cuanto a rentas del trabajo, Abelló “vivía” con una nómina de dos millones de pesetas al año, mientras que su cónyuge no percibía salario alguno. Por escandaloso que parezca, es la estrategia de las grandes fortunas: sueldo de obrero, vida de rey. Los mayores contribuyentes de IRPF de España no son banqueros ni potentados empresarios, sino profesionales de clase media-alta con buenos sueldos a los que todos los meses el fisco da un buen bocado en sus nóminas, ya que no canalizan sus actividades mediante sociedades y holdings internacionales radicados en paraísos fiscales.

Según las declaraciones de IRPF presentadas, Abelló y su mujer costeaban su tren de vida con menos de 8,7 millones de pesetas al año (52.000 euros), incluidos vuelos regulares en avión privado, cacerías, cuentas millonarias en restaurantes y bodegas… Un experto fiscalista asegura a El Confidencial que “si canalizaron todos esos gastos vía empresas deberían haber tributado el pago en especie, ya que no eran gastos de las sociedades, sino que los disfrutaban a título personal”. Esto significa pagar en impuestos casi la mitad de las cantidades destinadas a esos gastos. :roto2:

Desde las empresas del hoy vicepresidente de Repsol y accionista de referencia de Sacyr Vallehermoso se registraban continuamente operaciones en divisas internacionales con origen y destino en varios paraísos fiscales. Para el autor del informe, no resultaba creíble que las compañías de Abelló estuvieran todas en números rojos y que, según la BND (Base Nacional de Datos) de Hacienda no hubieran sido “objeto de comprobación por parte de la Agencia Española de Administración Tributaria en el periodo 1991-1995”. Una de las primeras fortunas del país declaraba unos ingresos de IRPF ridículos y sus empresas no tributaban al carecer de beneficios y nadie en Hacienda le había metido mano a eso.

Según cálculos de la Unidad que elaboró el informe, el presunto fraude fiscal del Grupo Abelló, incluida la sanción y los intereses de demora, se cifra en 20.000 millones de pesetas en los años investigados, sumando las irregularidades en las declaraciones personales y las de las empresas.

“No se desenmarañó la madeja de sociedades”

La Agencia Tributaria no puede ofrecer ningún tipo de información sobre las actuaciones que se practicaron o no con un contribuyente, en este caso Juan Abelló, y, por lo tanto, no entra a revelar si hubo o no una sanción como la que apuntaba el informe. Varias fuentes de primer orden coinciden en que se practicaron algunas actuaciones por parte del departamento de Inspección, pero “no se desenmarañó la madeja de sociedades”, asegura a El Confidencial un testigo de aquellos sucesos, que ya han prescrito.

Tres inspectores de Finanzas del Estado consultados por este diario extraoficialmente –dos ya jubilados y uno en excedencia- aseguran que casos como el de Abelló son muy habituales: “Esto ha sido y es el pan nuestro de cada día en Hacienda gobierne quien gobierne. Se paran un montón de inspecciones cuando tocan a alguien importante, con contactos políticos”.

Actualmente Juan Abelló, como otras muchas grandes fortunas nacionales, continúa utilizando estructuras en paraísos fiscales para evitar impuestos. Por ejemplo, la mayor parte de las acciones que posee de Sacyr Vallehermoso (un diez por ciento de la constructora) o su participación en las bodegas CVNE (16%) están a nombre de Austral B.V., una firma holandesa con enormes ventajas fiscales.

https://lacrimaseca.wordpress.com/2011/11/29/page/3/

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Re:Abelló y el negocio del Opio
« Respuesta #4 en: Marzo 23, 2012, 13:02:44 pm »
Para ser un delincuente de cuello blanco en el reino borbónico no hay como tener una buena finca de caza en la familia:



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A diferencia de Garzón, el Rey caza en viernes laborable

Redacción.-  16/02/2009

Con España partida en dos mitades a cuenta de la famosa cacería protagonizada al alimón por el juez Campeador Garzón y el ministro de Justicia, el rojillo Bermejo, en una finca cercana a Torres, Jaén, el Rey Juan Carlos voló a primera hora del viernes pasado, laborable en el calendario, a la finca El Cristo de su buen amigo Germán Gamazo Hohenlohe, marqués de Soto de Aller, conde de Gamazo y vizconde de Miravalles, sita en la carretera AV910 entre los términos municipales de Corchuela y Candeleda (Nacional V, salida Oropesa), faldas mismas del impresionante Pico del Moro Almanzor (Gredos), una de las mejores fincas de España de caza mayor, a practicar eso mismo: la caza mayor.

Y es que el Rey Juan Carlos no necesita esperar al fin de semana para darle al rifle de mira telescópica, como un juez cualquiera o un ministrillo al uso. En plena temporada de caza, el Monarca pasa no pocos días de la semana de montería, eligiendo entre la panoplia de fincas de ricos hacendados que se disputan su presencia y le asedian con invitaciones. Aunque una montería que se precie puede costar no menos de 3.000 euros por cabeza, el Rey caza por el morro y gratis total, como es de rigor, con los dueños de la finca encantados de haber tenido al Monarca en casa, dispuestos a presumir luego de amistades poderosas que les permiten estar a la última.

Aunque la espléndida finca de Gamazo padre, una de las mejores de España en su tiempo, ha sido dividida entre sus hijos (Ana Gamazo Hohenlohe, la santa de Juan Abelló, tiene su parte), sigue siendo una de las mecas de la caza mayor, con bichos de extraordinaria arboladura. La montería del viernes 13 de febrero en El Cristo resultó muy selectiva: apenas 10 escopetas acompañando al Rey (entre ellas el propio Abelló y el inseparable Alberto Alcocer), y en ella se cobraron 90 piezas, entre venados y guarros (jabalíes). Este fin de semana no se hablaba de otra cosa entre el elenco de ilustres cazadores del Reyno, siempre deseosos de lucir sus habilidades al lado del Monarca.   

Cazar en El Cristo es como cantar en la Scala de Milán: un lujo solo al alcance de unos pocos.


http://www.elconfidencial.com/cache/2009/02/16/elconfidente_84_diferencia_garzon_viernes_laborable.html
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Re:Abelló y el negocio del Opio
« Respuesta #5 en: Marzo 23, 2012, 14:10:34 pm »
Para ser un delincuente de cuello blanco en el reino borbónico no hay como tener una buena finca de caza en la familia:



esto me ha recordado un artículo de hace ya un par de años de Daniel Estulin sobre el Banco Santander, el artículo es altamente recomendable, pero me voy a ceñir por ahora a los cotos de caza, que tengo tendencia a la dispersión  :biggrin:

Citar
Por ejemplo, ambos multimillonarios —Botín y Grosvenor— tienen enormes propiedades feudales cerca de Ciudad Real en la región de Castilla-La Mancha en España, a unas 100 millas al sur de Madrid, que son exclusivamente cotos de caza. La propiedad del duque de Westminster, “La Garganta”, tiene unas 15,000 hectáreas (57 millas cuadradas), y en ocasiones ha albergado fiestas super-privadas para los príncipes británicos, Guillermo y Harry. La propiedad de Botín, “El Castaño”, está casi pegada, (a unas 30 millas) a la del duque y es algo más pequeña, solo 11,000 hectáreas (42 millas cuadradas). En total, hay unos 7 millones de hectáreas (25,000 millas cuadradas) de propiedades de caza privadas en Castilla-La Mancha, según ElDigitalCastillaLaMancha.es del 13 de mayo de 2009, más del 80% de la superficie terrestre de toda la región de Castilla-La Mancha, la tercera región por su tamaño en España.

La publicación electrónica española explica que este mundo “no está al alcance de todos; poder, dinero y tierra van de la mano unos con otros. Son los empresarios, los banqueros y los aristócratas los que controlan la “alta sociedad” cinegética, una clase que tiene su residencia mayoritariamente en Castilla-La Mancha”. “Solo por invitación se puede asistir a estos eventos. El propietario organiza la cacería, que se convierte en un acontecimiento social en donde ocurren reuniones entre los socios en correrías y negocios, y el hecho de cazar se vuelve algo secundario”. Entre los visitantes regulares de estos cotos de caza se encuentra el rey Juan Carlos I de España.

http://www.danielestulin.com/2010/07/06/reportaje-sobre-banco-santander-parte-i/

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Re:Abelló y el negocio del Opio
« Respuesta #6 en: Marzo 23, 2012, 15:43:21 pm »
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Abelló falseó el precio del opio para ocultar los beneficios de su socio francés



Javier Chicote  17/01/2012  (06:00h)

Abelló falseó el precio del opio para ocultar los beneficios de su socio francés

Juan Abelló (Archivo).

La empresa de elaboración de opiáceos Alcaliber, propiedad al 60% de Torreal, la sociedad inversora de Juan Abelló, trabajó con una doble contabilidad para reducir sus beneficios oficiales y eludir el pago de impuestos, como reveló ayer este diario. El financiero madrileño se llevaba parte de los beneficios girando facturas por conceptos falsos a través de otras empresas de su propiedad, por lo que tenía que compensar a su socio, el grupo farmacéutico francés Sanofi Aventis, propietario del 40% de la compañía.

En esta ocasión la estratagema contable fue distinta: Alcaliber vendía derivados del opio, como la tebaína (un alcaloide de uso médico), a Francopia, filial de Sanofi Aventis, por un precio muy inferior al de mercado, de tal forma que se compensara lo que el actual vicepresidente de Repsol obtenía con las facturas falsas, que le costaron un acta de la Agencia Tributaria de casi dos millones de euros.

Un correo electrónico enviado desde Alcaliber a Sanofi, al que ha tenido acceso El Confidencial, revela de un modo esclarecedor esta operativa. El 28 de marzo de 2004 un directivo de Alcaliber se comunica con sus socios para pedirles su consentimiento al ejercicio 2003. Le recuerda que “el precio real del kilo (de tebaína) es de 348,59 euros (…) pero a Francopia se le factura a 105 euros”.

A continuación aparece el detalle de las cuentas. Alcaliber ha facturado 2.837,14 kilos de tebaína a 105 euros, lo que da un total de 297.899,7 euros, mientras que el precio real son 988.998,63. De este modo, Sanofi Aventis obtiene la diferencia, 691.098,93 euros, como reparto de beneficios encubierto. Si Alcaliber hubiera declarado la cantidad real en sus cuentas, habría pagado el correspondiente 32,5% de impuestos sobre el beneficio que, de este modo, se ha esfumado.

En su argot, la compañía denomina estas cantidades como “dividendos no oficiales”. Al socio francés le correspondían 715.000 euros con cargo al ejercicio 2003, una cantidad levemente superior a la obtenida mediante ventas de derivados del opio a un precio inferior al de mercado.

El correo electrónico termina con una propuesta para agilizar este sistema de cara a 2004, año en el que hay en perspectiva “varias operaciones con diferencia de precio”. La proposición pasa por enviarles una aceptación previa a las operaciones de venta, para que los franceses la acepten de antemano.

De hecho, este diario ha comprobado que en 2004 Francopia siguió pagando la tebaína a 105 euros el kilo, como demuestran dos facturas de Alcaliber.

Alcaliber, dedicada al cultivo y procesamiento de la adormidera para usos médicos, fabrica casi el  25% de la producción mundial de morfina y el 12% de la de tebaína. Cuenta con licencia de la DEA para vender opio a Estados Unidos. Es una empresa muy saneada, sin competencia en España, lo que se traduce en unos importantes beneficio que sus accionistas reducían gracias a la ingeniería contable.


http://www.elconfidencial.com/economia/2012/01/17/abello-falseo-el-precio-del-opio-para-ocultar-los-beneficios-de-su-socio-frances-91034/

 :biggrin:



SACYR

La composición del accionariado de la Sociedad a 31 de diciembre de 2008, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (C.N.M.V), es la siguiente:
2008
2007
Torreal, S.A./N.Cía de Inversiones Prilou, S.L. Cimofag, S.L. Participaciones Agrupadas, S.R.L. Rimefor Nuevo Milenio, S.L. Actividades Inmobiliarias y Agricolas, S.A. Disa Corporación Petrolífera, S.A. Finavague, S.L.
Para alimentar a 7.000 millones de humanos se necesitan 1.500 millones de pequeños campesinos, y no 400.000 agro-managers.

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Re:Abelló y el negocio del Opio
« Respuesta #7 en: Marzo 23, 2012, 17:01:56 pm »

SACYR

La composición del accionariado de la Sociedad a 31 de diciembre de 2008, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (C.N.M.V), es la siguiente:
2008
2007
Torreal, S.A./N.Cía de Inversiones Prilou, S.L. Cimofag, S.L. Participaciones Agrupadas, S.R.L. Rimefor Nuevo Milenio, S.L. Actividades Inmobiliarias y Agricolas, S.A. Disa Corporación Petrolífera, S.A. Finavague, S.L.


Chester con todos los respetos pero que hayas descubierto ahora que Abelló está en Sacyr, si hasta fue el vicepresidente, me deja atónito  :o No sé si sabrías que se sienta en el consejo de administración de Repsol en nombre de Sacyr y que también es el vicepresidente de la petrolera.

Por cierto Disa petrolífera es de los Carceller, los dueños de cervezas Damm y accionistas de CLH y gas natural. La familia Carceller hizo fortuna gracias a que el patriarca fue el primer mnistro de industria de Franco. Se llevó tantas comisiones que en pocos años era uno de los hombres más ricos de España (era uno de los trabajadores del banquero March).


Edito: para que no se me malinterprete me asombra porque eres un experto de Sacyr, espero que no te tomes mal mi comentario.  Aunque tal vez simplemente quisieses mostrar el vínculo y haya sido yo quien te malinterpretase :(
« última modificación: Marzo 23, 2012, 18:57:34 pm por scytal »

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