La Gürtel

[Triana]

No existen palabras para expresar mi indignación, mi mas absoluta verguenza y la desesperación que siento ante cada uno de los cientos de casos de corrupción que nos asaltan a diario, es aberrante, cabreante y  una situación insostenible, que sostenemos, diariamente todos los "españolitos" con nuestras buenas formas, esa malentendida educación (cuanto daño han hecho las yayas con la eterna frase  tan manida de "hay que tener buenos modales y respetar a todos") ...Perdona??? Respetar? se me está inflando la vena del cuello pero que se me infle a mi  no importa...estoy esperando ver que tras de mi hay muchas mas gentes "cuasinormales"   a las que se les termine de inflar la vena como a mi...eso si, no sirve despotricar del sinverguenza en el bar o la internete....habrá que ir despertando porqué si seguimos remoloneando de esta no nos salva ni Dios....

Gracias transicionistas

[scytal]

Bárcenas habría pagado sobresueldos en negro a parte de la cúpula del PP

El extesorero del PP Luis Bárcenas "pagó sobresueldos en negro durante años a parte de la cúpula del PP", según publica el diario El Mundo citando "cinco fuentes solventes de las sucesivas direcciones del partido".

Bárcenas "distribuía cada mes sobres con cantidades entre 5.000 y 15.000 euros a secretarios ejecutivos, cargos públicos y otros miembros del aparato", con dinero B procedente "de constructoras, empresas de seguridad y donaciones".

"Rajoy, que según fuentes del PP no cobró nunca esos complementos, instruyó a Cospedal en 2009 para acabar con esta práctica". Fue la actual secretaria general la que puso fin "a más de 20 años de salarios en negro".

No obstante, el extesorero del PP "amenazó con revelar estos pagos si el partido no le ayudaba a eludir las consecuencias penales del caso Gürtel".

http://www.rtve.es/noticias/20130118/barcenas-pago-sobresueldos-negro-parte-cupula-del-pp-segun-mundo/603581.shtml

[swing]

"Rajoy, que según fuentes del PP no cobró nunca esos complementos, instruyó a Cospedal en 2009 para acabar con esta práctica". Fue la actual secretaria general la que puso fin "a más de 20 años de salarios en negro".


Yo diría que son 30, desde la entrada a mansalva de la heroína entre el 78 y el 79.
Pero 20 años nos lleva al Informe Navajas y el caso Naseiro.

[NosTrasladamus]

http://politica.elpais.com/politica/2013/01/23/actualidad/1358971348_705035.html

Un exconsejero de Aguirre también ocultó dinero en Suiza y lo regularizó
Alberto López Viejo, imputado en el 'caso Gürtel', llegó a mover 1,6 millones de euros


Alberto López Viejo, exviceconsejero de Presidencia y exconsejero de Deportes de Esperanza Aguirre imputado en el caso Gürtel por, presuntamente, amañar contratos públicos de la Comunidad de Madrid en favor de Francisco Correa y cobrar a cambio cohechos de la trama, poseía cuentas opacas en Suiza, según un informe de las autoridades helvéticas que obra en el sumario de dicha causa. López Viejo era el hombre de confianza de la presidenta madrileña. Le organizaba todos sus actos publicitarios o electorales con las empresas de Francisco Correa.

López Viejo abrió las cuentas en Ginebra con su esposa el 31 de mayo de 2002, en el banco Mirabaud. Y llegó a mover 1,6 millones de euros hasta 2009, según una ficha bancaria, si bien personas próximas al interesado reducen a “mucho menos de la mitad de tal cifra” el dinero que ocultaba en Suiza.

Paradójicamente, según las mismas fuentes, al igual que el también imputado Luis Bárcenas, López Viejo regularizó su dinero opaco de Suiza con el fisco español el año pasado. Por tanto, son dos ya los encausados en Gürtel que, mientras los inspectores de Hacienda adscritos a la Fiscalía Anticorrupción, en conexión con la Agencia Tributaria, rastrean el patrimonio oculto en España y el extranjero de los imputados, ellos afloran ante el fisco sus fondos opacos en Suiza para eliminar el posible delito, pero a espaldas del sumario donde se investiga, por encima de la posible irregularidad fiscal, el presunto origen delictivo de los ingresos de los sospechosos vinculados a la trama de Correa.

Personas próximas a López Viejo dan la siguiente versión sobre el origen de su cuenta opaca: “El origen del dinero nada tiene que ver con Gürtel. Eran unos ahorros de su esposa que quería poner a salvo de una estafa de un empresario americano, y por eso se abrió la cuenta en Suiza. No tuvo ingresos más que al abrirla. Y se regularizó el pasado año ante el Ministerio de Hacienda, pero conforme a la ley tributaria ordinaria, sin acogerse a la amnistía fiscal. Lo hizo personalmente López Viejo. No utilizó ninguna empresa interpuesta”.

La regularización, a la que aparentemente no puso trabas la Agencia Tributaria, choca con el hecho de que López Viejo, cotitular de dichas cuentas, estaba plenamente investigado por Hacienda en el seno de las pesquisas de Gürtel. Al contrario que en el caso de Bárcenas, que tenía sus inversiones suizas a nombre de empresas, argumento que esgrime Hacienda para alegar que ignoraba si amnistió fiscalmente al extesorero el año pasado, aquí sí figuraban López Viejo y su esposa como actores directos de su regularización fiscal por dinero opaco en Suiza. Por tanto, cuando el año pasado el exconsejero de Aguirre, como persona física, quiso aflorar sus fondos suizos, la Agencia Tributaria pudo haber hecho coincidir ese dato con las pesquisas que desde hacía años llevaban los inspectores de Hacienda adscritos a la Fiscalía Anticorrupción en el sumario sobre la trama corrupta del PP. No en vano la justicia había recabado desde el inicio a la Agencia Tributaria todo el patrimonio oculto de López Viejo.

En su ficha bancaria se explicaba lo siguiente en 2002: “Fondos provenientes de su actividad profesional. Deben llegar en francos suizos 2 millones”, unos 1,6 millones de euros. Como administrador de sus fondos opacos situaba a un gestor habitual para tales menesteres en Gürtel, Arturo Fassana.

En la cartera de valores de López Viejo, que poseía desde Suiza, al igual que en la de Luis Bárcenas, se lee un amplio listado de valores bursátiles (BBV, Telefónica...) que le rentan a espaldas del fisco español. El 22 de enero de 2008, López Viejo pide al banco suizo la retirada de unos 500.000 francos suizos, unos 400.000 euros. Y en la ficha bancaria se lee la siguiente indicación sobre ese movimiento de su cuenta opaca en Suiza: “Sí, el cliente tenía intención de repatriar una parte de sus haberes de una forma discreta”. El fin alegado para recuperar su dinero de la cuenta suiza era el pago de una hipoteca.

La cuenta seguía viva en julio de 2009, muchos meses después de que dimitiera como consejero de Deportes tras ser implicado en Gürtel. Personas del entorno del exconsejero añaden: “La cuenta no llegó a mover más de medio millón de euros. Y se pagaron impuestos de forma anónima, es verdad que menos impuestos de lo que habría tenido que pagar en España. Ahora el dinero ya está en España, en una cuenta del Banco Santander. Es un asunto que no le preocupa”.

Personas del entorno familiar de López Viejo aseguran que la regularización se produjo en torno al verano pasado, antes de que llegara al juzgado la información de las autoridades suizas, pero cuando ya conocía el exconsejero que las autoridades helvéticas estaban en vías de aportar tal documentación al juez que hoy instruye el caso en la Audiencia Nacional.

[swing]

Una cronología de la trama Gürtel. Yo pondría el punto de no inflexión aquí.


21 de mayo de 2009. Detienen en Barajas Arturo Gianfranco Fasana, alias Zafa, de nacionalidad suiza, que supuestamente dirigía la estructura encargada de enviar al extranjero los recursos económicos de la trama de corrupción.


http://www.20minutos.es/noticia/455013/0/gurtel/cronologia/corrupcion/ 

[Currobena]

ENTREVISTA CON EL EXCONCEJAL DEL PP QUE PRESENTÓ LA DENUNCIA QUE DESTAPÓ LA TRAMA 'GÜRTEL'
 El hombre que hizo tambalearse Génova 13 José Luis Peñas, el exconcejal del PP en Majadahonda que con su denuncia permitió a la Audiencia Nacional iniciar hace seis años la investigación del ‘caso Gürtel’, asegura que en el partido conservador “lo de los sobres con sobresueldos estaba institucionalizado” e insiste que las últimas revelaciones sobre las cuentas suizas del extesorero Luis Bárcenas “reafirman” sus denuncias de corrupción.  Nacional | Ó. López-Fonseca | 14:00           
                                 José Luis Peñas muestra el carné con el que accedía la sede nacional del PP.
 Foto:Ó.L.F.    Él abrió la caja de los truenos del caso Gürtel. Él fue quien denunció lo que estaba pasando en la trastienda de su propio partido, el PP. Y, sin embargo, él sigue siendo aún uno de los protagonistas menos conocidos de esta farsa de comisiones, obras públicas y mucho dinero que de vez en cuando vuelve a la primera página de los diarios. José Luis Peñas Domingo aún vive en el chalé que ocupaba cuando saltó el escándalo, en una urbanización de Majadahonda, la localidad residencial a las afuera de Madrid donde fue concejal hasta 2007 por el partido conservador. Entre sus vecinos, un exministro socialistas y una de las damnificados de que tirase de la manda. Funcionario del Ayuntamiento de la capital y abogado en ejercicio, Peñas se muestra locuaz, dispuesto a contar de nuevo cómo ayudó a la Policía y a la Justicia a destapar la trama. Dice que las últimas revelaciones de la investigación le han dado nuevos bríos. “Todo lo que dije en aquella denuncia a finales de 2007 se está demostrando punto por punto como cierto”, asegura mientras una sonrisa de satisfacción se dibuja en su rostro.
 <blockquote> "La primera pista sobre el dinero de Bárcenas estaba en mis grabaciones. Se escucha a Correa asegurar que le había dado 1.000 millones de pesetas"
 </blockquote> De hecho, fue aquella denuncia ante la Policía y, sobre todo, las 18 horas de grabaciones que entregó al juez Baltasar Garzón lo que permitieron destapar toda la trama que dirigía el que hasta entonces había sido su amigo, Francisco Correa. Ahora, tras conocerse la existencia en Suiza de una cuenta con más de 22 millones de euros presuntamente controlada por el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, el exconcejal insiste: “La primera pista de ese dinero estaba en mis grabaciones. Se escucha a Correa asegurar que le había dado 1.000 millones de pesetas al tesorero del partido”.
Imputado en la causa que él ayudo a destapar, asegura que los peores momentos ya han pasado. “Es duro que la gente con la que había tratado hasta unos días antes, que se decían mis amigos, dejasen de dirigirme la palabra y me tratasen como un apestado. Hasta hubo una circular del partido para que no se me dejase entrar en ninguna sede del partido. Ahora, muchos de los que entonces me dieron la espalda están reconociendo que todo lo que conté era verdad y empiezan a darme la razón”, asegura mientras resalta un anécdota reciente: “Hace un par de días, una señora se me acercó y me dijo que tras conocer lo de Bárcenas en Suiza se había convencido de que lo que hice estaba bien hecho. Me dijo que era votante del PP. No te puedes imaginar cómo me animó eso”.
-¿Conocía usted personalmente al extesorero del PP?
-No se puede decir que fuéramos amigos, pero más de una cerveza hemos tomado juntos... y celebrábamos juntos las victorias electorales del partido en la sede. Me hablaba de su afición por el alpinismo y el deporte en general.
-¿Y de sus cuentas en Suiza y sus negocios internacionales?
-No, nunca me dijo nada. Si lo hubiera hecho, lo habría incluido en mi denuncia.
Tampoco incluyó entonces la supuesta existencia de gratificaciones a dirigentes y cuadros del PP que se ha sido destapada ahora por la prensa, pero asegura que conocía esa práctica. “Lo de los sobres con sobresueldos estaba institucionalizado. Era fácil saber cuándo se entregaban porque ese día veías a la gente en [la sede de] Génova con una sonrisa de oreja a oreja. Si no lo denuncié entonces fue porque no sabía que era delito.
-¿Usted recibió alguno?
-Yo no. Era un cuadro intermedio. Ese dinero se daba en Génova para gratificar a los trabajadores por algún esfuerzo extra y a altos cargos.
José Luis Peñas insiste que entonces no sabía de dónde salía ese dinero, ni de qué cantidad se trataba. “Sólo sé que se daban y que se firmaban recibís. Ahora, con todo lo que se conoce gracias a la Gürtel, me empiezo a explicar determinadas cosas que veía en la sede como ésta”.
El día que tomó la decisión
Pese al tiempo transcurrido, el exconcejal popular recuerda perfectamente el día que decidió dar el paso y denunciar lo que sabía. “Eran las navidades de 2005. Estaba intentando crear un partido nuevo porque a otro compañero y a mi nos habían marginado en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Majadahonda. Estaba reunido en la habitación de un hotel con Correa, que lo iba a financiar, cuando le escuché discutir por teléfono con un dirigente del PP en Madrid sobre el pago de 3 millones de euros que éste decían que le debían. Al día siguiente decidí empezar a grabar mis conversaciones con ellos”. Primero utilizó un reproductor de música que tenía la función de grabar y que, paradójicamente, le había regalado el propio Correa. Más adelante, compró una grabadora “de periodista”. Con ellas en el bolsillo, “y siempre con el miedo a que me descubrieran porque me ponía muy nervioso y sudaba de modo aparatoso”, registró durante dos años cerca de 80 horas de conversaciones.
 <blockquote> "El dinero en sobres se daba en Génova para gratificar a los trabajadores por algún esfuerzo extra y a los altos cargos"
 </blockquote> “Muchas las descarté porque eran intrascendentes. En otras no se oía bien lo que se decía y también las aparté. A veces la cinta o las pilas se acababan cuando iba a empezar ‘lo bueno’”. Al final, cuando en noviembre de 2007 acudió a la sede en Madrid de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, había conseguido recopilar 18 horas de grabaciones comprometedoras, una auténtica bomba de relojería cuyos efectos aún se sienten en los cimientos del PP. “Ahí estaba la conversación en la que se hablaba de Bárcenas y el dinero que le daban”, insiste. Durante meses peregrinó por las dependencias policiales, los despachos de la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional explicando a los responsables de la investigación todo lo que sabía, “sin guardarme nada”.
-¿Por qué denunció?
-Yo llegué a la política con 36 años y sin aspiraciones de poder. Cuando vi lo que había detrás, sólo tenía dos opciones, callar o destaparlo todo. Me decidí por tirar de la manta porque si no nunca hubiera podido dormir con la conciencia tranquila.
José Luis recuerda que durante aquellos años muy pocas personas, además de su mujer, supieron lo que estaba haciendo. Uno era su amigo Juanjo, quien finalmente no se decidió a dar el paso de la denuncia, “pero siempre me ha apoyado”. Recuerda que en una ocasión puso una de las grabaciones a un amigo que era miembro del partido. “Cuando terminó de escucharlo, se quedó callado, pálido. No sabía qué decirme. Estaba tan escandalizado como yo de lo que había escuchado. Esta reacción me animó a seguir”.
"Rajoy y Aguirre no quisieron hablar conmigo"
Finalmente, la operación policial dirigida por Garzón se llevó a cabo a comienzos de 2009 y numerosos políticos se vieron salpicados. Meses después se conoció que todo había partido de su denuncia y tuvo que dar la cara. “Cuando se supo que había sido yo el que había destapado todo, mi vida cambió. Mi familia sufrió mucho e, incluso, a mi mujer la persiguieron cuando iba en su coche y la echaron de la carretera. Luego me llamaron para decirme que la próxima vez iba a acabar en un barranco”. Cuando recuerda aquellos momentos, su gesto se tuerce por primera vez en toda la conversación con este diario. “Fueron meses muy duros, con insultos por la calle, con llamadas de teléfono amenazantes… nadie quiso escuchar entonces mis motivos. Ahora muchos van a tener que darme la razón”, desafía.
 <blockquote> "Rajoy no quiso ni recibirme. A Aguirre le escuche decir: 'con ese hijo puta no tengo nada de qué hablar'"
 </blockquote> Peñas asegura que entonces quiso hablar con Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre para explicarles lo que pasaba y que ellos pudieran actuar contra la corrupción dentro del partido. “Rajoy no quiso ni recibirme y a Aguirre me planté en la puerta de su despacho. Le escuché decir que ‘con ese hijo puta no tengo nada de qué hablar' y tuve que marcharme sin cruzar una palabra con ella”, recuerda a la vez que acusa a los partidos de ser “sectas en los que se defiende a los que son imputados y a los que denunciamos irregularidades se nos echa a los leones. El PP debería pedirme perdón por todo lo que han dicho en mi contra ahora que se está viendo que lo que denuncié es cierto”, se queja. Sin embargo, esas excusas nunca se han producido “ni supongo que se vayan a producir jamás”.
-¿Ha vuelto a votar al PP?
 -[Se ríe] No he vuelto a votar ni a Rajoy ni a ese partido, y dudo que lo vaya a hacer de nuevo.
Sobre la mesa de la cocina de su casa hay una carta con membrete del PP. Su abogado, presente durante la charla, sonríe y me explica que, pese a todo, la mujer de Peñas sigue afiliada al partido. La misiva la convoca para que acuda a la elección de la nueva dirección del partido aquí, en Majadahonda. El exconcejal, sin embargo, hace años que dejó la formación -"no sé muy bien si expulsado o simplemente que me marché"- aunque aún conserva el carné con su nombre que, cuando aún era un valor en alza dentro de las filas conservadoras en Madrid, le permitía franquear sin problemas la puerta de la sede nacional en la calle Génova. La misma que aún tiembla de vez en cuando por culpa del escándalo que él destapó.

   URL:  [url=http://vozpopuli.com/nacional/20497-el-hombre-que-hizo-tambalearse-genova-13]http://vozpopuli.com/nacional/20497-el-hombre-que-hizo-tambalearse-genova-13   [/url]

[la barquera]

También habló de secta, refiriéndose a su partido, el PSOE, la concejala de Marbella que estuvo imputada y detenida en los comienzos del caso Malaya, aquélla que discutía con Jesús Gil en el teatro televisivo y a la que éste le llamaba ''la rubia''.
Ya no se sabe nada de ella y no recuerdo en qué quedó su imputación.

Fueron años enteros de contribución a la estupidez colectiva a través de programas infames. . . . mientras nos ''entretenían'', la burbuja no paraba de crecer.

En lo personal, he de dejar aquí el testimonio de que fuí ''invitada'' a ''exponer'' mis problemas en el programa de Ana Rosa. Por supuesto, no accedí/mos. . . . . . . . . . . . . arreciaron los ataques violentos a mi casa, a mis conocidos y a mí.

Luego me llegaron rumores de que, presuntamente, habría habido intención de que ''la malaya'' comenzase o, también presuntamente, se compartiese con Benalmádena. . .
Las analogías entre los dos municipios, desde luego, son demasiadas.



Como dice Pringaete, nos pastorean.




Edito para aportar la mayor cantidad de datos posibles a los que saben y pueden interrelacionarlos dentro del limitado espacio en el que me he movido y del que no conozco más que ''un algo'' 

En el 2005, se me presionó para que asumiese  denuncias contra el alcalde de Benalmádena de las que no tenía ni idea. . .  Esto como condición indispensable para que ''se solucionasen todos mis problemas'' (SIC!) .
Evidentemente, ''problemas'' creados desde grupos mafiosos a los que apenas alcanzaba a comprender en su totalidad y en sus intenciones.

Arrecia el acoso callejero y 'ambiental'.

Por si fuera poco, las únicas personas con las que podía comunicar (una especie de 'polis buenos' que se ''encargaban'' de mí --sabían absolutamente todos mis movimientos y trataban de ''distraerme''--, me propusieron 'contratos para trabajar en programas de TV muy bien pagados y con mucho futuro, en compensación por los malos momentos y los bienes perdidos''           



''chusma!, chusma! chusma!'' repetía un personaje de televisión mejicano  supuestamente dirigido a niños.



¡Cuánto hijop*** suelto por los lares malayos!



Agrego: Por aquel año estuve más aislada aun en un cortijo de la Sierra de Mijas, la carretera para llegar es secundaria y tiene tramos peligrosos . . . .
 también se me intentó echar de la carretera intentando alcances en más de una ocasión, siempre de noche.

.



 

[Maple Leaf]

ENTREVISTA CON EL EXCONCEJAL DEL PP QUE PRESENTÓ LA DENUNCIA QUE DESTAPÓ LA TRAMA 'GÜRTEL'

“Cuando se supo que había sido yo el que había destapado todo, mi vida cambió. Mi familia sufrió mucho e, incluso, a mi mujer la persiguieron cuando iba en su coche y la echaron de la carretera. Luego me llamaron para decirme que la próxima vez iba a acabar en un barranco”. Cuando recuerda aquellos momentos, su gesto se tuerce por primera vez en toda la conversación con este diario. “Fueron meses muy duros, con insultos por la calle, con llamadas de teléfono amenazantes… nadie quiso escuchar entonces mis motivos. Ahora muchos van a tener que darme la razón”, desafía.

 Peñas asegura que entonces quiso hablar con Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre para explicarles lo que pasaba y que ellos pudieran actuar contra la corrupción dentro del partido. “Rajoy no quiso ni recibirme y a Aguirre me planté en la puerta de su despacho. Le escuché decir que ‘con ese hijo puta no tengo nada de qué hablar' y tuve que marcharme sin cruzar una palabra con ella”.

[url=http://vozpopuli.com/nacional/20497-el-hombre-que-hizo-tambalearse-genova-13]http://vozpopuli.com/nacional/20497-el-hombre-que-hizo-tambalearse-genova-13   [/url]

Ahora se entiende mejor: Cospedal advierte de que en el PP «quien la hace la paga»

http://www.abc.es/espana/20130118/abci-cospedal-almeria-inaugurarcion-201301181213.html

[Currobena]

LAS ÚLTIMAS REVELACIONES DEL 'CASO GÜRTEL'
 Bárcenas se valió de un banquero suizo implicado en la 'Operación Emperador' para ocultar su dinero Un empleado del Lombard Odier imputado en octubre por el juez Andreu por facilitar supuestamente la evasión y el blanqueo de dinero de la mafia china aparece en los documentos enviados recientemente a la Audiencia Nacional como la persona que entregó la documentación para traspasar a una nueva cuenta los fondos que ocultaba el extesorero del PP.  Nacional | Ó. López-Fonseca | 00:01           
                                 Luis Bárcenas y Gao Ping, en imágenes recientes.
 Foto:EFE    Dos tramas distintas, pero con un personaje en común. Luis Bárcenas, el exsenador y antiguo tesorero del PP imputado en la caso Gürtel, ocultó presuntamente la fortuna que atesoraba en Suiza con la ayuda de un empleado del banco Lombard Odier que el pasado mes de octubre fue imputado dentro de la Operación Emperador. Este gestor, Frederic François Mentha, se encargó supuestamente de entregar en persona al Dresdner Bnak la documentación necesaria para proceder a cerrar la cuenta en la que el político español llegó a acumular más de 22 millones de euro y así traspasar sus millonarios fondos a otro depósito abierto en la entidad en la que él trabajaba. El juez Pablo Ruz ya ha solicitado a las autoridades helvéticas datos sobre este depósito y sus movimientos.
 <blockquote> Una nota manuscrita señalan a este gestor suizo como la persona que entregó la documentación para cambiar el dinero de cuenta tras estallar el 'caso Gürtel'
 </blockquote> La presunta participación de Mentha en las gestiones para ocultar el dinero de Bárcenas aparece reflejada en una nota manuscrita al margen de uno de los documentos internos del Dresdner Bank que las autoridades judiciales de Berna han enviado recientemente a la Audiencia Nacional. Entre los cerca de 6.000 folios de la misma, se encontraban diferentes cartas remitidas por la fundación Sinequanon, titular formal de la cuenta donde se ocultaban los 22 millones de euros, en las que se comunicaba la orden de traspasar el dinero a otra cuenta de la misma entidad, pero con otro titular, la empresa Tesedul, y a un nuevo depósito en Lombard Odier, también a nombre de esta mercantil. En el margen de una de esas cartas, a mano, el empleado del Dresdner Bank anotó en francés: "Recibido el 15-10-09 de Frederic Mentha". En aquel momento, hacía sólo unos meses que había estallado el caso Gürtel y Bárcenas, que ya había tenido que ir a declarar ante el Tribunal Supremo como imputado, se apresuraba supuestamente a cambiar de lugar el dinero que tenía en el paraíso fiscal.
Del papel jugado supuestamente por el banquero suizo en esta supuesta maniobra de ocultación del exsenador poco más se sabe por ahora. Sin embargo, su presunta implicación en la Operación Emperador está ampliamente documentada en el sumario que instruye otro juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu. De hecho, este magistrado envió el pasado mes de octubre una comisión rogatoria a la justicia Suiza para solicitar a las autoridades de aquel país su detención. Según confirmó recientemente Lombard Odier a los medios locales, tras conocerse la supuesta implicación de su empleado en este escándalo, la entidad abrió una investigación interna y le apartó de su puesto. Fuentes de la entidad han declinado en los últimos días confirmar a este diario si también conocían la supuesta participación de Mentha en los sospechosos movimientos de cuentas de Bárcenas ahora conocidos. El abogado de Mentha tampoco atendió a los requerimientos de información remitidos por este diario por correo electrónico.
Socio del hijo de Rosón
La supuesta participación del banquero suizo en la trama de blanqueo desmantelada en la Operación Emperador fue descubierta en abril del año pasado por la Policía española. Entonces, los investigadores detectaron como uno de los principales peones de la trama, Javier Eduardo Rosón Boix, el hijo pequeño del que fuera ministro del Interior con la UCD fallecido en 1986, Juan José Rosón, contactaba frecuentemente con un número de teléfono suizo. Los agentes pudieron constatar poco después que éste correspondía a un empleado de Lombard Odier y que sus conversaciones y, sobre todo, el intenso intercambio de mensajes de texto "intencionadamente disimulados" que mantenía con Rosón Boix apuntaban a una intensa participación del gestor de la entidad helvética en la trama de blanqueo. La Policía llegó a calificar a Mentha como uno de los "artífices financieros" de la trama "capaz de de ordenar y materializar transferencias con gran velocidad y fiabilidad" para lavar el dinero de los 'clientes' de la red.
 <blockquote> La Policía detectó que Mentha viajó a Madrid el pasado mes de junio para recibir supuestamente una comisión por sus trabajos para la red de blanqueo de la mafia china
 </blockquote> Durante las investigaciones, la Policía española detectó un viaje del gestor suizo a Madrid el 19 de junio de 2012 para reunirse con su supuesto socio y también empleado de banca, Javier Eduardo Rosón. El encuentro tuvo lugar en una cafetería de la calle Serrano, de Madrid, y fue inmortalizado por los agentes en un amplio reportaje gráfico incorporado al sumario. En el informe que acompañaba al mismo, sus autores reflejaron que al termino de la misma, Rosón entregó al ciudadano suizo dos sobres blancos que contenían, supuestamente, 7.000 euros. La Policía cree que ese dinero era el supuesto pago de su comisión por un reciente 'trabajo' realizado por el banquero suizo para la trama. Los agentes destacan en sus informes que Mentha se había convertido ya entonces en un importante "proveedor de potenciales clientes" para su colega español, quien era quién finalmente concretaba con éstos las operaciones.
El sumario de la Operación Emperador recoge datos concretos de algunas de estas operaciones fraudulantes en las que supuestamente intervino Mentha y para las que se valió de su puesto de trabajo en Lombard Odier. En concreto, las pesquisas de las autoridades españolas detectaron cuatro envíos realizados en muy corto espacio de tiempo desde las oficinas de este banco suizo en Ginebra a cuentas de Pakistán y China por un valor total cercano a los 120.000 euros. Los agentes creen que tres de estos envíos fueron realizados por encargo de un fabricante catalán de edredones, José Sánchez Moya, también detenido en la Operación Emperador, y que era uno de los principales clientes de la trama.

   URL:  [url=http://vozpopuli.com/nacional/20505-barcenas-se-valio-de-un-banquero-suizo-implicado-en-la-operacion-emperador-para-ocultar-su-dinero]http://vozpopuli.com/nacional/20505-barcenas-se-valio-de-un-banquero-suizo-implicado-en-la-operacion-emperador-para-ocultar-su-dinero [/url]

[Currobena]

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha reclamado a las autoridades de Singapur el bloqueo de dos cuentas bancarias del presunto líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, a las que éste habría desviado parte de los fondos obtenido por la red de corrupción destapada en 2009,  acusada de cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos, delitos de blanqueo de capitales y contra la Haciencia Pública, entre otros delitos.
Según la documentación remitida por la Audiencia Nacional, a la que ha tenido acceso este diario, Correa habría desviado al menos a estas dos cuentas 2.421.183 dólares entre octubre de 2005 y octubre de 2007 a través de sociedades pantalla creadas por la red Gürtel para esconder la evasión de los ingresos conseguidos en España por los miembros de la trama.
La solicitud de bloqueo ya fue cursada a Singapur por el Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional en octubre de 2010, ante las sospechas fundadas de que estas dos cuentas habrían ayudado a la trama a esconder sus ganancias de la acción de los investigadores españoles. Sin embargo, el pasado mes de octubre, las autoridades de Singapur, un paraíso fiscal que vive del secreto bancario, rechazaron el bloqueo aduciendo falta de argumentación suficiente para proceder a realizar este trámite. Ante este contratiempo, el pasado 17 de diciembre Ruz remitió de nuevo la solicitud de bloqueo respondiendo a las aclaraciones requeridas por Singapur. “(…) De acuerdo con todos los indicios obrantes en la causa, dichos fondos formarían parte de las comisiones obtenidas por Francisco Correa Sánchez”, asegura el instructor del caso Gürtel.
El magistrado recuerda que las diligencias “son de carácter urgente, a la vista tanto de la trascendencia de los hechos objeto de la investigación, como de su carácter imprescindible para poder concluir la misma”. Las cuentas, subraya Ruz, “se habrían nutrido de fondos procedentes de pagos a cargos públicos vinculados a adjudicaciones irregulares y por los que Francisco Correa Sánchez habría recibido igualmente importantes pagos”.
Los investigadores tienen pruebas de que Correa habría desviado entre 2005 y 2007 fondos a estas dos cuentas (16503T55 y 91717P25, la primera de ellas pertenenciente a la filial en Singapur de Merrill Lynch) de dos de las sociedades utilizadas por la red, Almenara de Chelmi y Hilgart. En algunos casos, las transferencias se habrían realizado a través de otras sociedades, para dificultar aún más la persecución de los fondos. En concreto, el documento cita transferencias realizadas a través de Varma International, Marature Holdin Lt e Isidro Group Ltd. El rastreo de estas sociedades ha sido posible gracias a la colaboración de las autoridades judiciales de Estados Unidos, donde estaban alojadas estas últimas sociedades.
Las aclaraciones a la comisión rogatoria detallan en total siete transferencias de las sociedades ligadas a la red Gürtel con destino a estas dos cuentas ubicadas en Singapur. La cuantía de los movimientos osciló entre los 9.251 y los 750.000 dólares. “(…) Se recuerda la urgencia en la práctica de las diligencias de investigación interesadas”, remacha el juez Ruz.

http://www.elconfidencial.com/espana/2013/01/28/el-juez-ruz-exige-a-singapur-bloquear-dos-cuentas-con-las-ganancias-de-la-gurtel-113750/
 

[scytal]

La investigación destapa cuentas en el extranjero de políticos y empresarios

Cuatro años después, la investigación del caso Gürtel ha destapado unas prácticas generalizadas de evasión fiscal por parte de políticos y empresarios relacionados con esta trama de corrupción masiva que echó raíces en una decena de Administraciones gobernadas por el PP, fundamentalmente la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana.

MÁS INFORMACIÓN
Ruz defiende la ‘lista Falciani’ para investigar a imputados en Gürtel
Tras más de 30 comisiones rogatorias a distintos países, el juez Pablo Ruz y sus antecesores en la causa han logrado evidencias de un supuesto blanqueo de capitales en, al menos, cinco ex altos cargos del PP (su extesorero nacional, Luis Bárcenas; los exalcaldes de Majadahonda y Boadilla del Monte, Guillermo Ortega y Arturo González Panero; y los exdiputados autonómicos Alberto López Viejo, también exconsejero de Deportes, y Benjamín Martín Vasco, también exconcejal en Arganda). En el caso de este último, asegura que la comisión rogatoria ordenada por el juez Ruz ha dado resultado negativo. "No he tenido un solo euro en el extranjero en mi vida", declaró ayer a EL PAÍS.

 
Junto a ellos, en cuentas administradas por los mismos gestores u otros, hay una decena de empresarios, algunos de ellos vinculados directamente con la trama corrupta y otros con empresarios que trataron con la red Gürtel. Entre todos, ocultaron al fisco español más de 100 millones de euros, según los datos aportados por las distintas comisiones rogatorias. Sólo Luis Bárcenas (extesorero del PP) y Francisco Correa (cabecilla de la red Gürtel) acumularon en cuentas suizas, cada uno las suyas, casi 50 millones de euros.

Arturo Fasana, un gestor de patrimonios que conoce el castellano a la perfección, administraba en Suiza un grupo de cuentas bancarias —con cientos de millones de euros— propiedad de decenas de españoles denominada SOLEADO y en la que, además de Francisco Correa, están otros empresarios como Fernando Martín, el promotor inmobiliario, junto con dos socios más.

Martín está imputado en la causa por haber pagado supuestamente comisiones ilegales a Francisco Correa por la adjudicación de unos terrenos en Arganda del Rey para la construcción de miles de viviendas. El promotor inmobiliario ha explicado al juez Ruz que si bien tiene dinero en las cuentas suizas junto a otros dos socios, este corresponde a una inversión inmobiliaria que pretendía llevar a cabo en los terrenos que ahora ocupa el estadio Vicente Calderón, propiedad del Atlético de Madrid. Ruz ha ordenado nuevas comisiones rogatorias para averiguar si la versión de Fernando Martín es cierta.

El caso Gürtel mantiene imputados al que fue alcalde de Arganda, Ginés López, y a su concejal de Fomento y también diputado autonómico, Benjamín Martín Vasco. El juez investiga en Suiza las cuentas abiertas a nombre de una sociedad que es supuestamente propiedad de Martín Vasco.

Entre todos los ocultaron al fisco español más de 100 millones de euros
Ramón Blanco Balín, que llegó a ser vicepresidente de Repsol en los años noventa, también está imputado en la causa y aparece junto a otros cuatro empresarios españoles en una de las cuentas del grupo SOLEADO, que administraba Fasana. Blanco Balín se convirtió en el asesor jurídico y socio de Francisco Correa en la última etapa de la aventura empresarial de la red Gürtel.

Rafael Naranjo, dueño de Sufisa, una empresa que tiene múltiples contratos de limpieza con Administraciones públicas españolas, también aparece en los documentos acumulados durante la instrucción judicial relacionados con dinero en el extranjero. Naranjo ha admitido que pagó comisiones por un contrato de limpieza que le adjudicó el Ayuntamiento de Madrid en 2002, cuando el concejal del área era Alberto López Viejo, también imputado en la causa.

Naranjo pagó desde una cuenta que tenía en Suiza a otra cuenta que le dijeron y que estaba abierta en el mismo país.

López Viejo, que llegó a ser la mano derecha de Esperanza Aguirre para todos sus actos institucionales, que encargaba a dedo a las empresas de Correa mayoritariamente, también guardaba dinero en Suiza, aunque sostiene que no correspondía a comisiones de la red Gürtel sino al patrimonio de su esposa.

http://politica.elpais.com/politica/2013/01/28/actualidad/1359329054_636112.html

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...y siguen saliendo hilos de la madeja...

http://www.eldiario.es/politica/Aznar-comparte-abogado-Correa-Gurtel_0_95190835.html

El presidente de los productores españoles, Pedro Pérez, aparece en una cuenta suiza con un abogado de Correa en la Gürtel

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha investigado esta cuenta en el banco HSBC dentro del caso Gürtel

Las autoridades suizas se han negado a proporcionar más información a la justicia española por considerar que el número de cuenta ha sido obtenido ilegalmente, a través de Hervè Falciani

Pedro Pérez, expresidente de Vía Digital, niega que tenga relación alguna con el depósito y asegura que envió un requerimiento al HSBC para que excluyeran su nombre


Respuesta de la autoridades suizas sobre la cuenta de Pedro Pérez y el abogado de Correa

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha intentado, sin éxito, obtener información de una cuenta en Suiza en la que aparecen los nombres de uno de los abogados de Francisco Correa, Francisco Javier del Valle Petersfield, y del empresario audiovisual Pedro Pérez. Las autoridades suizas se han negado a responder a la comisión rogatoria, enviada por la justicia española dentro de la investigación de la trama Gürtel, al considerar que dicho número de cuenta fue obtenido de forma ilegal, a través del empleado Hervè Falciani.

La respuesta de la Justicia suiza al TSJM –que en aquel momento se ocupaba de la investigación de la trama Gürtel– fue muy escueta, como se aprecia en el documento que ilustra esta información. Según la contestación de las autoridades suizas, “el 5 de abril de 2012, el abogado de Francisco Javier del Valle Petersfield y de Pedro Pérez Fernández de la Puente, mandatarios de la cuenta a nombre de Itelsa Developement Group Corp. en el banco HSBC” impugnaron la entrega de la documentación de la cuenta requerida por el TSJM, que la había requerido en una comisión rogatoria de 30 de junio de 2010, porque la información forma parte de la lista Falciani.

En declaraciones a eldiario.es, Pedro Pérez ha asegurado que no tiene relación alguna con el depósito en cuestión y que es víctima de un montaje. "No he viajado en mi vida a Suiza", dice Pérez. El empresario audiovisual afirma que, cuando tuvo conocimiento de que las autoridades suizas relacionaban su nombre con un depósito en el HSBC, remitió un requerimiento notarial a la entidad bancaria en el que exigía que se excluyera su nombre del listado sustraído por Hervè Falciani.

Pedro Pérez es en la actualidad presidente de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales de España (FAPAE) y consejero de EGEDA; vicepresidente del Consorcio Audiovisual de la Comunidad Autónoma de Madrid, Vicepresidente de SGR Audiovisual (Sociedad Garantía Recíproca), Presidente del Cluster Audiovisual (también de la Comunidad Autónoma de Madrid).

Pedro Pérez también fue presidente de Vía Digital: el hombre elegido por José María Aznar durante su primer mandato para intentar romper el monopolio del grupo Prisa en la transmisión de pago de partidos de fútbol desde Sogecable-Canal Plus. A pesar de contar con el apoyo financiero de Telefónica, presidida entonces por el compañero de pupitre de Aznar Juan Villalonga con el que rompería años después, el intento fracasó tras la primera guerra del fútbol. Pedro Pérez renunció a la presidencia de Vía Digital en 1999, cuando la compañía fue absorbida por Sogecable.

Pérez es también un hombre próximo a Esperanza Aguirre y al actual presidente de Madrid, Ignacio González. En una reunión en la sede del PP, Pérez fue denunciado por el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, ante Mariano Rajoy y Aguirre por su presunta participación en una importante operación inmobiliaria de Martinsa en Arganda del Rey relacionada con el caso Gürtel. Las investigaciones posteriores no lo vinculan a esta trama, aunque sí figura en los informes policiales, según aseguran fuentes judiciales, como uno de los interlocutores de Francisco Correa.

Abogado de Correa

Francisco Javier del Valle Petersfield –el otro nombre que aparece en la cuenta suiza– es abogado y ejerce la defensa de Francisco Correa en el caso Gürtel, además de estar imputado en el procedimiento. De hecho, aunque Del Valle no fue uno de los denunciantes, la orden del primer instructor de la causa, el juez Baltasar Garzón, de intervenir las conversaciones entre Del Valle y Correa fue el argumento que sirvió al Tribunal Supremo para inhabilitar a Garzón.

El Alto Tribunal consideró que, aunque ambos estaban imputados, se vulneraron los derechos fundamentales de Correa al romperse el secreto en las comunicaciones con su abogado.

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Cuidadín que río revuelto, ganancia de pescadoras....  ...y parece que también se les olvida el Tamayazo...
(Por favor, admins, poned el smiley revolcándose de risa por el suelo y también el smiley vomitando...)

Aguirre se ofrece a regenerar el PP  'olvidando' Fundescam, a Díaz Ferran y su campaña de 2003
La presidenta del PP de Madrid se ha colocado a la cabeza de la exigencia de regeneración del partido frente a la corrupción. No recuerda quizá que una fundación de la comunidad recibió dinero del encarcelado presidente de la CEOE, y lo dedicó a actos electorales organizados por Correa y su trama. 'Público' lo reveló en exclusiva

Díaz Ferran y Aguirre, con el presidente de la CEIM, Arturo Fernández, a la derecha.

"Regeneración del partido". "Investigar caiga quien caiga". "Que se aclare hasta el final". Esperanza Aguirre se puso a la cabeza de la manifestación interna del PP contra la corrupción, tras publicarse las informaciones sobre la existencia de sobresueldos a los dirigentes del partido.

Sin embargo, lo que la expresidenta madrileña parece haber olvidado, o por lo menos no lo menciona en estos momentos, es la investigación, incluida dentro del sumario del 'caso Gürtel', por los donativos de 246.000 euros que entre los años 2003 y 2004 hizo el entonces presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferran --hoy en la cárcel--,  a la fundación del PP madrileño Fundescam, a cuyo frente estuvieron en diferentes periodos la propia Aguirre o el actual presidente del Senado, Pío García Escudero.

El círculo se cerró con el descubrimiento de que Fundescam financió actos electorales, organizados por Francisco Correa y su trama, en las campañas municipales y autonómicas de 2003 --que auparían a Aguirre a la presidencia de la Comunidad tras el 'tamayazo'--, y en las generales de 2004.

Aguirre fue de las primeras dirigentes del PP en reaccionar a la información de "El Mundo", del 18 de enero, que denunciaba el pago de sobresueldos en dinero negro en el PP, e incluso algunos medios la señalaron como la fuente de la información, lo que ella se apresuró a negar. Eso sí, reclamó una regeneración del partido y que se investigará hasta el final cayese quien cayese.

La presidenta madrileña no ha tenido la misma celeridad al comentar las novedades conocidas esta semana, cuando se ha sabido el detalle de la contabilidad 'b' que llevaba el tesorero Bárcenas, en la que, según "El País", se detallan los ingresos y donaciones privadas al partido que superaban en un 70% el límite legal. Es decir, que eran ilegales.

Tiene la excusa de que ha pasado unos días de relax con su marido en Santo Domingo, aunque este sábado estaba en el Comité Ejecutivo Nacional de su partido convocado de forma extraordinaria por Mariano Rajoy ante el escándalo de los sobresueldos y la 'caja b'.

En el caso de las realizadas en 2003 y 2004 a Fundescam por Díaz Ferran, por valor total de 246.000 euros, se hicieron a través de sus empresas pero en muchos casos citando el nombre y apellidos del expresidente de la CEOE como autor de la donación.

Los motivos del generoso desembolso de Díaz Ferran se consignaban por escrito: "En concepto de colaboración y ayuda para el cumplimiento de sus fines fundacionales encaminados al estudio y actuación sobre el desarrollo económico y social, así como el progreso de todo el territorio comprendido en la Comunidad de Madrid", como se hizo en el certificado de pago de 72.000 euros el 11 de agosto de 2003.

Sin embargo, las investigaciones cerraron el círculo de la sospecha de financiación ilegal del PP, ya que se comprobó que Fundescam financió actos electorales de las campañas de 2003 y 2004, algunos llevados a cabo por Correa y su trama empresarial. La investigación de esta ramificación del 'caso Gürtel' está aparcada por la posible prescripción de los delitos.

En mayo de 2009, tras conocerse estas informaciones sobre Fundescam y las campañas electorales, Esperanza Aguirre echó balones fuera recordando que el presidente en 2003 de la fundación era Pío García Escudero. "Pregunten a Pío, pío, pío", señaló la entonces presidente de la Comunidad madrileña.

En cuanto a Díaz Ferrán, se encuentra en la cárcel de Soto del Real, en Madrid, desde el pasado 5 de diciembre, por el vaciamiento patrimonial del grupo Marsans para evitar el pago a los acreedores. Tiene impuesta una fianza de 30 millones de euros, una de las más altas de la historia.

[scytal]

Ruz sospecha que la amnistía de Montoro fue un coladero para blanquear fondos de la Gürtel

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha abierto otra nueva vía de investigación dentro del caso Gürtel, que vuelve a poner en un brete al Ministerio de Hacienda, que dirige Cristóbal Montoro. El instructor, en un duro auto, sospecha que 19 imputados y dos empresas vinculadas con la trama de corrupción se podrían haber beneficiado de la amnistía fiscal’ aprobada en marzo de 2012 y haber declarado parte del dinero que tenían oculto, que desde 2009 estaba buscando la justicia.

El magistrado ha solicitado a la Agencia Tributaria que confirme este extremo y, de ser así, el Departamento de Montoro quedaría en entredicho al demostrar que esa amnistía fiscal ha sido un auténtico coladero para blanquear dinero obtenido ilegalmente, como sucedió supuestamente con Luis Bárcenas. Como en ese caso, una gran parte de los implicados del caso Gürtel podría haber intentando una artimaña para engañar a Hacienda. A tenor de la información, la institución podría no haber detectado esta jugada.

De quedar corroborada esta sospecha, se les imputaría un nuevo delito contra la Hacienda Pública. Según el auto de Ruz, “por las personas físicas y jurídicas objeto de requerimiento se ha procedido a verificar actuaciones con acogimiento a la normativa tributaria vigente durante el tiempo en que los mismos se encontraban incursos en el presente procedimiento penal, estando deducidas frente a las mismas imputaciones por hechos indiciariamente constitutivos, sin perjuicio de ulterior calificación y entre otros, de uno o más delitos contra la Hacienda Pública”.


A la amnistía fiscal no se puede acoger nadie que esté inmerso en un proceso judicial. Sin embargo, el extesorero del PP, imputado también en esta causa, sí lo hizo. En su caso, su estrategia fue utilizar una empresa, Tesedul, para regularizar once millones de euros a cambio del pago de un millón y medio. Hacienda asegura que, el efecto final es que Bárcenas no se beneficiará de esa amnistía e, incluso, deberá pagar por haber intentado aprovecharse de la ley. Sin embargo, muchos creen que, sin el asunto de las cuentas de Suiza y el juez Ruz de por medio, nadie habría reparado en que tras Tesedul no estaba un matrimonio uruguayo, sino Luis ‘el Cabrón’.

Ahora, la AEAT debe informar “con la mayor brevedad posible” sobre los ejercicios fiscales, desde 2003 hasta la actualidad, de los 19 imputados para averiguar si se aprovecharon de la amnistía para blanquear el dinero obtenido ilegalmente durante años. Concretamente, pregunta por los ejercicios fiscales de:

-Francisco Correa, cabecilla de la trama;

-Pablo Crespo, su mano derecha;

-Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, exdiputados madrileños;

-Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla del Monte;

-Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda;

-Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exmarido de Ana Mato;

-Ginés López, exalcalde de Arganda del Rey;

-María del Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Francisco Correa;

-José Luis Ulibarri, empresario leonés;

-César Tomás Martín Morales, exjefe de la empresa municipal del suelo de Boadilla;

-José Galeote, exconcejal del PP en Boadilla; 

-Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas;

-Jesús Merino, exsenador del PP;

-Fernando Martín, dueño de Martinsa;

-Elena Villarroya, exmujer de González Panero;

-Manuel Salinas Lázaro y Amando Mayo, empresarios zaragozanos;

-U.F.C. y Grupo Begar, empresas de José Luis Ulibarri.

Ruz ha llegado a esta sospecha después de que a otro imputado, el expresidente de la constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo, se le ocurriera informar al Juzgado de que se había acogido a la amnistía fiscal, entregando la declaración tributaria especial de regularización. Lo presenta en el marco de una petición de comisión rogatoria internacional al Banco Merrill Lynch, en los Estados Unidos, relacionada con el encausado.

http://www.elconfidencial.com/espana/2013/02/06/ruz-sospecha-que-la-amnistia-de-montoro-fue-un-coladero-para-blanquear-fondos-de-la-gurtel-114347/

[scytal]

Una grabación enviada por Mónaco aporta nuevos datos sobre el mayor pelotazo de la ‘Gürtel’

La Policía Judicial del Principado de Mónaco ha enviado al magistrado que instruye el caso Gürtel, Pablo Ruz, una grabación en la que el intermediario financiero Amando Mayo anuncia en 2006 al banco británico Lloyds una importante inversión del “tío Fernando”. Según los informes previos de la Policía española, los 13 millones de euros, considerados el mayor pelotazo del caso Gürtel, finalizan en manos del presunto cerebro de la red corrupta, Francisco Correa. La Policía vincula esa transferencia bancaria a Fernando Martín, dueño de la inmobiliaria Martinsa e imputado en el caso.

Esta comisión tendría su origen, según los mismos documentos policiales, en la intermediación del propio Correa para lograr que el Ayuntamiento de Arganda del Rey, cuyo exalcalde Ginés López también está imputado, adjudicara unas fincas municipales a Martinsa.

Además, el Principado de Mónaco, citando al Lloyds Bank, explica que la persona a la que la entidad financiera denomina en sus informes internos como PoA (Power of Attorney) es Amando Mayo, a quien identifica como uno de los participantes en la grabación. Su interlocutor es Malcolm Klein, ejecutivo de cuentas de Lloyds Bank. En el audio, Amando habla sobre “el tío Fernando”.  “Te va a llamar para que hagas líquida la cartera. Le ha salido un tema inmobiliario importante e incluso me ha invitado a mí a participar. Es un tema de recuperación máximo en 5 meses”, le dice Amando a Malcolm Klein en vísperas de la operación de Arganda, tal y como se puede oír en la grabación aportada por el Principado de Mónaco.

Según la Agencia Tributaria y la Policía Judicial, Amando Mayo sería un intermediario de la cuenta de Fernando Martín en Mónaco, pero que además aportó de su propio dinero dos de los 13 millones.

http://blog.infolibre.es/?p=590