Marsans. La Audiencia Nacional imputa a Díaz Ferrán

[CdE]

La Audiencia Nacional imputa a Díaz Ferrán por presunta apropiación indebida

3/02/2012 - 13:50

Madrid, 3 feb (EFE).- La Audiencia Nacional ha citado a declarar en calidad de imputados a los antiguos gestores de Viajes Marsans Gerardo Díaz Ferrán, Gonzalo Pascual e Iván Losada, por un presunto delito de apropiación indebida de 4,43 millones de euros.

En el auto, el juez Santiago Pedraz considera que los elementos esgrimidos en la querella que presentó la Fiscalía, la documentación anexa y los "aparentes indicios de criminalidad existentes" pueden ser constitutivos de un "delito continuado de apropiación indebida".

Gonzalo Pascual, Gerardo Díaz Ferrán y a Iván Losada comparecerán ante el juez los próximos 21, 22 y 23 de febrero, respectivamente.

El juez Pedraz ha citado también a declarar en calidad de testigos al que fuera director corporativo de Interinvest (Marsans), Vicente Muñoz, y a Rosario Gil.

En la querella, el fiscal de la Audiencia Nacional Daniel Campo argumentaba que a finales de 2009 las sociedades de Marsans dejaron de abonar a los mayoristas las cantidades recibidas de los consumidores por los viajes y servicios contratados.

Por ello, los proveedores exigieron al grupo turístico el pago anticipado de los productos comercializados.

Sin embargo, añade, los responsables del grupo "destinaron los fondos a fines ajenos a la actividad del grupo", de modo que muchos de los clientes que habían depositado una cantidad con Marsans vieron cancelada su reserva y no obtuvieron el reembolso del dinero anticipado, lo que supuso un perjuicio económico.

Con ello, el importe total de las cantidades que no se devolvieron a los clientes afectados ascendía a 4,43 millones de euros. En consecuencia, el 62 % de los clientes del grupo turístico se vieron afectados por esta situación.

Las salidas de la tesorería desde el Grupo Marsans se destinaron a otras compañías vinculadas con los antiguos y nuevos propietarios de la firma (Posibilitum) y a la emisión de cheques, algunos dirigidos al despacho de abogados del actual dueño de Marsans y de Nueva Rumasa, Ángel de Cabo, así como a otras sociedades vinculadas a él.

Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual vendieron sus empresas a Posibilitum Business, controlada por Ángel de Cabo, justo antes de que fueran declaradas en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) en junio de 2010.

Tras esta operación, el representante de Posibilitum Business y mano derecha de Ángel De Cabo, Iván Losada, pasó a ostentar la dirección general de Viajes Marsans hasta enero de 2011, cuando fue despedido por la administración concursal que sigue la situación de insolvencia del grupo turístico.

En su querella, el fiscal destaca que cuando ya se tenía conocimiento de la inminente declaración del concurso necesario de Marsans, entre los días 9 y 30 de junio de 2010, se libraron diversos pagos, algunos de los cuales fueron autorizados por Losada.

Por ello, el fiscal asegura se produjo una "distracción de dinero en perjuicio de los clientes que habían abonado las cantidades, pues lejos de realizar las reservas o pagos a los mayoristas, las cantidades se ingresaron en una cuenta ajena a Viajes Marsans y desde allí se hicieron actos de disposición a favor de compañías de los propietarios" de la empresa.

"Los querellados actuaron con dolo", dado que lo hicieron con conocimiento de causa "modificando la operativa financiera" en su propio beneficio", dice la querella.

Los antiguos gestores del grupo turístico se enfrentan ya a varias querellas por su presunta mala gestión al frente del conglomerado y a otros procesos penales por supuesta apropiación indebida de fondos.

En la querella, el fiscal señala que el cierre de Viajes Marsans dejó al menos 4.706 perjudicados distribuidos en diversas provincias españolas.

http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/3719833/02/12/la-audiencia-nacional-imputa-a-diaz-ferran-por-presunta-apropiacion-indebida.html


Ver:

http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/ramon-cerda-sanjuan-urdangarin-gurtel-astapa-forum-filatelico-y-otras-mierdas/msg12680/#msg12680

[scytal]

La Fiscalía pide prisión para Díaz Ferrán por un delito contra Hacienda

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita una pena de prisión de dos años y cuatro meses para los exdueños de Marsans, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, y el expresidente de Air Comet, Antonio Mata y una indemnización conjunta de 99 millones por un delito contra la Hacienda Pública tras la compra de Aerolíneas Argentinas.

Según subraya el fiscal Miguel Ángel Carballo en un auto al que ha tenido acceso EFE, los tres acusados deben responder del impago de 99 millones de euros por Impuesto de Sociedades al haber sido responsables penales y civiles en la compra -hace once años- de Aerolíneas Argentinas al Estado español por parte de Air Comet, la compañía aérea de Marsans.

En virtud de la operación, que se formalizó en 2001, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) vendió el 92 % de las acciones en Interinvest (la propietaria del 92,1 % de Aerolíneas Argentinas) a Air Comet, entonces presidida por Antonio Mata, por un dólar a cambio de aportar 300 millones de dólares para satisfacer pagos a los acreedores de la sociedad.

El contrato de venta fue suscrito por Díaz Ferrán en nombre de Transportes de Cercanías; por Pascual, en representación de Segetur, por Mata, en nombre de Air Comet -actualmente en liquidación-, y por la SEPI. Al no haber declarado los beneficios obtenidos de la compra de Aerolíneas Argentinas, Carballo pide que los acusados respondan subsidiariamente en caso de impago de los 99 millones, que pierdan la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, el derecho a gozar de incentivos fiscales o de la seguridad social durante cinco años y que sean condenados a abonar las costas.

El Código Penal establece penas de entre uno y cinco años de prisión cuando el importe defraudado supera los 120.000 euros. Asimismo, para el juicio oral el fiscal propone que se interrogue a los acusados, que declare un perito de la Agencia Tributaria para ratificar los informes periciales, así como otras pruebas documentales.

En septiembre de 2011, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, decidió proceder contra el ex presidente de la CEOE, contra Pascual y contra Mata por un delito fiscal y exoneró de cualquier actuación delictiva a la SEPI, dejando sin efecto la imputación de los tres directivos.

El magistrado, que reconocía que la venta se pudo haber realizado de otra forma, consideraba que de la instrucción, iniciada en 2004, no se deducía la existencia de "concierto, artificio o maquinación entre los gestores de la SEPI y los administradores de Air Comet para defraudar al Estado".

http://www.elconfidencial.com/espana/2012/03/08/la-fiscalia-pide-prision-para-diaz-ferran-por-un-delito-contra-hacienda-93975/

[Machetazo]

En virtud de la operación, que se formalizó en 2001, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) vendió el 92 % de las acciones en Interinvest (la propietaria del 92,1 % de Aerolíneas Argentinas) a Air Comet, entonces presidida por Antonio Mata, por un dólar a cambio de aportar 300 millones de dólares para satisfacer pagos a los acreedores de la sociedad.

El contrato de venta fue suscrito por Díaz Ferrán en nombre de Transportes de Cercanías; por Pascual, en representación de Segetur, por Mata, en nombre de Air Comet -actualmente en liquidación-, y por la SEPI.

Al no haber declarado los beneficios obtenidos de la compra de Aerolíneas Argentinas, Carballo pide que los acusados respondan subsidiariamente en caso de impago de los 99 millones, que pierdan la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, el derecho a gozar de incentivos fiscales o de la seguridad social durante cinco años y que sean condenados a abonar las costas.

El Código Penal establece penas de entre uno y cinco años de prisión cuando el importe defraudado supera los 120.000 euros. Asimismo, para el juicio oral el fiscal propone que se interrogue a los acusados, que declare un perito de la Agencia Tributaria para ratificar los informes periciales, así como otras pruebas documentales.

En septiembre de 2011, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, decidió proceder contra el ex presidente de la CEOE, contra Pascual y contra Mata por un delito fiscal y exoneró de cualquier actuación delictiva a la SEPI, dejando sin efecto la imputación de los tres directivos.

El magistrado, que reconocía que la venta se pudo haber realizado de otra forma, consideraba que de la instrucción, iniciada en 2004, no se deducía la existencia de "concierto, artificio o maquinación entre los gestores de la SEPI y los administradores de Air Comet para defraudar al Estado".

http://www.publico.es/espana/425299/la-fiscalia-pide-dos-anos-y-cuatro-meses-de-prision-para-diaz-ferran

[CdE]

La Policía arresta a nueve personas incluyendo a Díaz Ferrán y al empresario valenciano Ángel Cabo 

Los agentes también están llevando a cabo al menos ocho registros relacionados con la investigación por blanqueo y ocultación de bienes 

• EUROPA PRESS. 03.12.2012

   La Policía ha llevado a cabo al menos nueve detenciones incluyendo la del ex presidente de la CEOE y ex dueño del grupo Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, así como el empresario valenciano Ángel Cabo, según han informado a Europa Press fuentes policiales. La operación continúa abierta y no se descartan más arrestos en las próximas horas.

  Estas fuentes han precisado que las detenciones se han producido en Madrid y en Valencia, donde los agentes de la Policía Nacional están realizando al menos ocho registros relacionados con los delitos de ocultación de bienes y blanqueo de capitales. Díaz Ferrán ha sido detenido en su domicilio de Madrid.

 Fuentes jurídicas han explicado que esta operación se produce en el marco de la investigación que instruye el juez Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, a partir de la querella presentada por AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el grupo Orizonia contra los antiguos propietarios de la agencia de viajes Marsans, Gerardo Díaz Ferrán y el fallecido Gonzalo Pascual, su nuevo dueño, Ángel de Cabo, y la empresa Possibilitum por la comisión de delitos de alzamiento de bienes y ocultación apresurada de sus bienes personales.

  El pasado julio la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó al juez Velasco asumir esta causa. La Audiencia resolvía de este modo el conflicto de competencia que había planteado el propio juez, que consideraba que la causa debía recaer en otro Juzgado, el número 1, del que es titular es juez Santiago Pedraz y que ya investiga a Marsans, en este caso por la apropiación indebida de los depósitos realizados por los clientes de la agencia para la reserva de viajes.

  Las compañías hoteleras denunciaron a los tres empresarios al considerar que estaban ocultando a los acreedores de Marsans bienes de la agencia de viajes y personales para evitar así hacer efectiva la deuda contraída con ellas, que asciende a 45 millones de euros.

  10.000 ACREEDORES.

 En el auto de la Sección Segunda, al que ha tuvo acceso Europa Press, los magistrados Ángel Hurtado, Julio de Diego y Enrique López reproducían el informe de la Fiscalía Anticorrupción sobre esta causa en el que se desvelaba que "un número de acreedores superior a 10.000" habrían resultado perjudicados por la falta de pago de Marsans, que declaró concurso de acreedores en el año 2010.

  La Fiscalía también defendía que debía ser el juez Velasco el que asumiera la instrucción al considerar que la unión de esta investigación con la ya iniciada "podría perjudicar" el esclarecimiento de las conductas de los denunciados. La Sección Segunda dio la razón al Ministerio Público y aseguró que "los hechos deben de seguir siendo investigados por cada uno de los Juzgados que conocen de los mismos en este momento".

 Díaz Ferrán está además incurso en varias causas judiciales entre otras por la concesión de un crédito de 26 millones de euros que le concedió Caja Madrid y por la quiebra de Marsans. Tenía pendiente una citación judicial este miércoles para declarar por la primera de estas causas.

http://www.20minutos.es/noticia/1665931/0/

[Makhno]

Desde que les toco el "Gordo" a los Viajes Marsans ya no creo ni en la lotería de este país. 

[CdE]

'Operación Crucero'

Díaz Ferrán, Ángel Cabo e Iván Losada entre los nueve detenidos por blanqueo


MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

   La Policía ha detenido a nueve personas en el marco de la 'Operación Crucero', entre ellas el ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, el empresario Ángel Cabo y el consejero delegado de Nueva Rumasa y colaborador en Posibilitum, Iván Losada Castell, todos ellos acusados de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.

   La Policía ha emitido un comunicado en el que informa las identidades de los detenidos. El resto de nombres facilitados son los de Susana Mora, quien actuaba como secretaria de Losada según fuentes de la investigación, su cuñado Teodoro Garrido y los testaferros de De Cabo, Rafael Tormo, Antonio García Carmelo José E. G.; Antonio G.E., y José Enrique P.M.

http://www.europapress.es/economia/noticia-policia-arresta-nueve-personas-incluyendo-diaz-ferran-angel-cabo-20121203124700.html

[Makhno]

Ángel de Cabo,
el liquidador que llegó del ladrillo

El nuevo dueño de Nueva Rumasa, que tiene en el bufete de abogados Aszendia y en la empresa Nuevas Formas y Diseño sus pivotes de actuación, arrastra una historia repleta de polémicas por su participación en procesos como Teconsa, Marsans, Vías o Omega Urbacivil

VALENCIA (JOAQUIM CLEMENTE). La operativa es siempre la misma. Cuando la empresa está al borde de la quiebra, de repente, aparece una mano que se presenta como la salvación. Ofrecen asumir toda la deuda y los problemas de una reestructuración y saneamiento a cambio de tomar el control. Los dueños, siempre empresarios al límite agobiados por la situación, aceptan la oferta. A continuación declara el concurso de acreedores. Pero cuando el juez y los administradores concursales toman las riendas, la empresa ya es inviable. Sus activos se han esfumado, la liquidación es la única salida y los acreedores se quedan sin cobrar.

Esa es la forma de actuar del entramado empresarial de Ángel de Cabo Sanz, un empresario vinculado a Valencia que, a través de distintas sociedades, ha tomado el control de empresas como Teconsa, Marsans o, como se formalizó la semana pasada, Nueva Rumasa. Tanto los dos primeros casos como en otros de nombre menos conocido, como la alicantina Omega Urbacivil o la jerezana, Vías, el resultado del rescate ha sido el mismo: la liquidación.

Ángel de Cabo es un empresario poco conocido públicamente. De hecho, la imagen que facilitó su compañía la semana pasada cuando anunció la compra de Nueva Rumasa, es una de las pocas que hay pese a que ha desplegado una intensa actividad a través de varias sociedades.

Con un despacho de abogados como base operativa, el bufete Aszendia, con sede inicial en Castellón, De Cabo ha ido construyendo un entramado societario de difícil escrutinio. La primera empresa en la que cobró cierto protagonismo fue la sevillana Construcciones Azagra, donde entró con Nuevas Formas y Diseño (NFD). Esta empresa fue la que utilizaron durante años como mascarón de proa en su actividad liquidadora. Con ella entraron en Omega Urbacivil, Vías Canales y Puertos o Teconsa (constructora leonesa que aparece en el sumario del caso Gürtel). En los tres casos las compañías acabaron en proceso de liquidación sin margen posible para un hipotético convenio de acreedores.

NFD tenía sede en Riba-roja de Túria, con un edificio visible en uno de los polígonos anejos a la carretera de Madrid. Rompiendo su opacidad llegó incluso un día a anunciar un proyecto en Libia, donde, de acuerdo con el Gobierno de Gadafi, construiría 4.000 viviendas, dos complejos turísticos, dos hoteles de cinco estrellas, dos mezquitas, centros comerciales y salas de congresos en varias ciudades del país. Nada se supo de aquel anuncio.

Pese a que en el sector de la construcción, y en especial en la Comunitat Valenciana, se conocía la operativa de NFD (en los foros de impagados se le nombra asiduamente), De Cabo dio el salto a la primera página de la actualidad al hacerse con el Grupo Marsans. Para ello utilizó una empresa llamada Possibilitum Business, una firma sin actividad previa, creada en el vivero Sociedades Urgentes, ubicado en Ontinyent. Possibilitum, de hecho, tenía como objeto social la compra venta de animales exóticos.

El paso por Marsans no pudo ser más polémico. El informe de la administración concursal desgranaba toda una serie de supuestas irregularidades que iban desde sueldos millonarios que se adjudicaron los nuevos gestores de la exempesa de Díaz Ferran cuando ya estaba en concurso, el desvío de fondos a una empresa filial que escapaba al control judicial y la desaparición del dinero teóricamente ingresado por la venta de algunos activos. Como relataron los administradores, que denunciaron que Possibilitum se negó a colaborar con ellos, en tres meses se vació Marsans.

Mientras, NFD desmontó el luminoso que presidía la fachada, cambió formalmente la sede al País Vasco y poco a poco fue borrando el escaso rastro de su existencia. Su página web tuvo una existencia efímera. Aún se puede encontrar su dirección pero está en blanco.

Pese a todos estos precedentes, De Cabo se atreve ahora con Nueva Rumasa y lo hace con la misma promesa que cuando llegó a Marsans, y en realidad a todas las empresas en las que ha estado. Saneamiento y viabilidad. Pero el primer paso ya apunta hacia una dirección conocida: la sociedad que ha utilizado, Back in Bussines, también es una firma vacía. Su objeto social, la venta y fabricación de jabón. Esta empresa, con De Cabo al frente y su colaborador habitual, Iván Losada, como segundo, aseguró el viernes haber asumido la propiedad del grupo de la familia Ruiz Mateos, a cambio de la deuda. De haber seguido su operativa habitual, el equipo de De Cabo y Losada ya llevaría tiempo tomando decisiones en la empresa, como ocurrió en Marsans.

Si ya la gestión de los Ruiz Mateos al frente de Nueva Rumasa es objeto de sospecha, especialmente por el uso de los fondos captados por las emisiones de deuda corporativa, la llegada de un liquidador conocido no hace más que añadir incertidumbre al futuro del conglomerado empresarial.

http://www.valenciaplaza.com/ver/32081/-angel-de-cabo----el-liquidador-que-llego-del-ladrillo.html

[CdE]

Díaz Ferrán, Gürtel, Urdangarín y otras malas hierbas
 
 
 
   MARSANS - LUIS FERNANDO LINARES - ASTAPA -TRAMA VASCA - RAMÓN CERDÁ SANJUAN
 
 
 
   Compro su quiebra S.A.
 
 El presidente de la CEOE cede su imperio turístico a un especialista en inversiones 'buitre'
 
 AMANDA MARS - Madrid - 13/06/2010
 
 Comercio de animales domésticos y exóticos; peluquería y cuidados sanitarios; la realización de transporte; gestión urbanística de suelo; pompas fúnebres... Estos solo unos pocos de la extensísima lista objetos sociales bajo los que está inscrita Posibilitumm Business, SL, la sociedad a través de la que De Cabo ha comprado los negocios de Marsans.
 
 Desde Posibilitumm recalcan que la voluntad de De Cabo es reflotar las empresas y salvar el empleo y la actividad posible, después de meses a la deriva. "Habrá que llevar a cabo una reestructuración, el objetivo es recuperar la actividad cuanto antes y renegociar con la banca, para sacar adelante la empresa. El comprador es serio, profesional", aseguran. Las mismas fuentes no niegan que el gestor acumule demandas por sus operaciones, aunque lo achacan a lo controvertido de su labor. También es, en cualquier caso, un tipo opaco: no habla con la prensa, no da detalles de su actividad ni de sus socios.
 
 En su hoja de servicios figura la compra de otras empresas en concurso de acreedores el año pasado, como Vías, Canales y Puertos, de obra civil; Construcciones Flores; la promotora inmobiliaria Proinsa y la constructora Teconsa. Esta última, de Castilla y León, está vinculada a la trama Gürtel acusada de pagar comisiones para obtener contratos, unos supuestos delitos previos a la entrada de De Cabo. Su nombre, además, aparece en el Registro Mercantil vinculado a múltiples empresas, como Belqueba, Promabe, o Decabosa, buena parte de ellas inmobiliarias.
   
Compro su quiebra S.A. | Edición impresa | EL PAÍS
 
 
    POSIBILITUMM BUSINESS SL
 
 22 de Julio de 2010 · Sección Primera, Actos inscritos · Valencia
 
 Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CERDA SANJUAN RAMON.
 
 Nombramientos. Adm. Unico: DE CABO SANZ ANGEL.
 
 Datos registrales. T 9019, L 6304, F 191, S 8, H V 133415, I/A 4 (13.07.10).
 
 
 
 06 de Agosto de 2010 · Sección Primera, Actos inscritos · Guipuzcoa
 
 Cambio de domicilio social. C/ EASO Nº 7 (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN).
 Datos registrales. T 2482 , F 190, S 8, H SS 32893, I/A 1 (29.07.10).   

Posibilitumm Business Sl - Sociedades.es
 
 
 
   Posibilitumm se muda al País Vasco buscando rebajas fiscales
 
 Madrid. 7/09/10.
 
 Posibilitumm Business, la sociedad administrada por Ángel de Cabo que compró Marsans a principios de junio, ha trasladado su sede social desde Ontinyent (Valencia) a San Sebastián en busca de beneficios fiscales, según ha confirmado la propia compañía.
 
 
 Uno de los vínculos que unen a Posibilitumm con el País Vasco radica en la persona de Luis Fernando Linares, un abogado de San Sebastián de muy dudoso curriculum que de la noche a la mañana apareció como miembro del nuevo equipo gestor del Grupo Marsans y fue el encargado de pactar con el comité de empresa de Viajes Marsans el Expediente de Regulación de Empleo.
 
 Linares es un abogado de San Sebastián que en junio de 2008 quedó en libertad bajo fianza de 500.000 euros por su presunta implicación en la Operación Astapa, que investiga una trama de corrupción urbanística en Estepona (Málaga). Fue acusado de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales y considerado uno de los miembros de la ‘trama vasca’ de Astapa, que vincula a un grupo de abogados y empresarios vascos con intereses urbanísticos en la Costa del Sol.   

Posibilitumm se muda al País Vasco buscando rebajas fiscales | Noticias de turismo
 
 
 ÁNGEL DE CABO - RUIZ MATEOS - NUEVA RUMASA
 
 
 
   Ruz imputa a los nuevos dueños de Nueva Rumasa por blanqueo de capitales e insolvencia punible
 
 25/01/2012 - 20:11
 
 Admite la ampliación de querella presentada por el exabogado del grupo empresarial, Joaquín Yvancos
 
 MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
 
 El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado a los nuevos dueños de Nueva Rumasa -Angel de Cabo, Iván Losada y Fernando Lavernia- por presuntos delitos de blanqueo de capitales e insolvencia punible dentro de la causa abierta contra la familia Ruiz-Mateos por la presunta estafa a los inversores de pagarés del grupo empresarial, según informaron fuentes del juzgado.
 
 Ruz imputa también por los mismos delitos a Alfonso Barón Rivero, sobrino de Teresa Rivero y presunto responsable de la estructura societaria de Nueva Rumasa en paraísos fiscales, a la hija de ésta y del patriarca de la familia, Rocio Ruiz-Mateos, y a su marido, Luis Ojeda.   

Economía/Legal.- Ruz imputa a los nuevos dueños de Nueva Rumasa por blanqueo de capitales e insolvencia punible - elEconomista.es
 
 


 LAS TRAMAS DEL PP - EL EXPOLIO VÍA CONTRATOS PÚBLICOS - RAMÓN CERDÁ SANJUAN
 
 
 
   Empresas opacas compradas en internet logran grandes contratos
 
 Adjudicaciones polémicas y escándalos de corrupción aparecen sembrados de empresas opacas que se compraron inactivas
 
 ADOLF BELTRAN - Valencia - 05/07/2009   

 SALVADOR TRINXET LLORCA - JOSÉ MANUEL LLORCA (EL BANQUERO DEL CRIMEN) - FÓRUM FILATÉLICO - RAMÓN CERDÁ SANJUAN
 
 
 Si la coincidencia entre la trama Urdangarín y la Gürtel pudiera parecer simple casualidad, hay datos que se empeñan (tozuda realidad) en demostrar lo contrario.
 
 
 OPERACIÓN BABEL - IÑAKI URDANGARÍN - SALVADOR TRINXET LLORCA -RAMÓN CERDÁ SANJUAN
 
 
   operación babel
 
 Urdangarin recurrió a los mismos servicios que Gürtel
 
 12.12.11 - 00:34 -
 
 MELCHOR SÁIZ-PARDO | MADRID   

 
 
   La oposición de  Boadilla del Monte presentará ante la Audiencia Nacional una  documentación confidencial en el procedimiento contra el ex presidente  de la CEOE
 
 Díaz Ferrán y su presunto testaferro, Ángel de Cabo, vinculados en el epicentro de la trama Gürtel      

Díaz Ferrán, Gürtel, Urdangarín y otras malas hierbas
 
 
 
 
    Posibilitumm se muda al País Vasco buscando rebajas fiscales
 
 Madrid. 7/09/10.
 
 Posibilitumm Business, la sociedad administrada por Ángel de Cabo que compró Marsans a principios de junio, ha trasladado su sede social desde Ontinyent (Valencia) a San Sebastián en busca de beneficios fiscales, según ha confirmado la propia compañía.
 
 Uno de los vínculos que unen a Posibilitumm con el País Vasco radica en la persona de Luis Fernando Linares, un abogado de San Sebastián de muy dudoso curriculum que de la noche a la mañana apareció como miembro del nuevo equipo gestor del Grupo Marsans y fue el encargado de pactar con el comité de empresa de Viajes Marsans el Expediente de Regulación de Empleo.
 
 Linares es un abogado de San Sebastián que en junio de 2008 quedó en libertad bajo fianza de 500.000 euros por su presunta implicación en la Operación Astapa, que investiga una trama de corrupción urbanística en Estepona (Málaga). Fue acusado de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales y considerado uno de los miembros de la ‘trama vasca’ de Astapa, que vincula a un grupo de abogados y empresarios vascos con intereses urbanísticos en la Costa del Sol.   

Posibilitumm se muda al País Vasco buscando rebajas fiscales | Noticias de Agencias de viajes | Revista de turismo Preferente.com

De La Mafia China, Urdangarín, Díaz Ferrán, Gürtel y otras hierbas

http://www.burbuja.info/inmobiliaria/burbuja-inmobiliaria/354649-de-mafia-china-urdangarin-diaz-ferran-guertel-y-otras-hierbas.html

[CdE]

POSIBILITUMM BUSINESS, SL


  Datos identificativos 

Denominación Social	POSIBILITUMM BUSINESS, SL
Forma social	Sociedad Limitada
CIF	B98125057
Comienzo operaciones	23/02/2009
Estado	ACTIVA
Organo administración	Administrador único
Domicilio	C/ EASO Nº 7 (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN) - Ver mapa
Teléfono	-
Página web	-
Capital social	3.000.000,00 €    1.000.000 €1.000.000 €2.000.000 €2.000.000 €3.000.000 €3.000.000 €Fecha / CapitalFecha / Capital
Clasificación CNAE	6920 - Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Últimas cuentas depositadas	2010
Objeto social	A) COMERCIO DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y EN SU CASO DE LOS EXÓTICOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE RESIDENCIA, PELUQUERÍA Y CUIDADOS SANITARIOS. VENTA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN ANIMAL Y COMPLEMENTOS. B)LA REALIZACIÓN DE TRANSPORTE,  SERVICIOS DE MERCANCÍAS POR CARRETERA CON CUA

     Empresas asociadas   

POSIBILITUMM BUSINESS Socio único HOLDISAN INVERSIONES OBSIDIONE PARIHOL INVERSIONES TEINVER Socio único AIR COMET Socio único NEWCO AIRPORTS SERVICES Socio único    Órganos directivos de la empresa  Empresa Cargo Nombramiento Cese o dimisión DE CABO SANZ ANGEL Administrador Único 13-07-2010 CERDA SANJUAN RAMON Administrador Único 25-03-2009 13-07-2010 SEMPER BELENGUER JOSE VICENTE Apoderado Solidario 24-09-2010 03-12-2010

http://www.empresia.es/empresa/posibilitumm-business/

[CdE]

OBSIDIONE, SL
 
 Madrid
 
 
 
 Datos identificativos
 
 Denominación Social   OBSIDIONE, SL
 Anteriormente denominada INVERSIONES GRUDISAN, SL
 Forma social   Sociedad Limitada
 Duración   Indefinida
 Ultimas cuentas depositadas   2009
 CIF   B80957020
 Estado   ACTIVA
 Organo administración   Administrador único
 Domicilio   ALEJANDRO SANCHEZ, 43 BJ. 28019 MADRID. (MADRID).
 
 
 Cargos y directivos 

Directivo	Cargo	Desde	Hasta
LOPEZ GARCIA FELIPE	Representante	20-09-2012
OPEN TRADING SYSTEM SL	Administrador Único	20-09-2012
POSIBILITUMM BUSINESS SL	Socio Único	31-05-2011
OVALLE GARCIA ANTONIO	Apoderado Solidario	25-02-2009
DIAZ SANTAMARIA GERARDO	Apoderado Solidario	25-02-2009
DIAZ SANTAMARIA RAQUEL MARIA	Apoderado Solidario	25-02-2009
DIAZ FERRAN GERARDO	Administrador Único		31-03-2011
POSIBILITUMM BUSINESS SL	Administrador Único	31-03-2011	20-09-2012
DE CABO SANZ ANGEL	Representante	31-03-2011	20-09-2012

OBSIDIONE, SL - Informacin pblica en Empresia.es

   EUROCHINA INVESTMENT, SL
 
 Madrid
 
 Datos identificativos
 
 Denominación Social   EUROCHINA INVESTMENT, SL
 Forma social   Sociedad Limitada
 Duración   Indefinida
 Ultimas cuentas depositadas   2008
 CIF   B84350529
 Estado   EXTINGUIDA el 10/06/2010
 Organo administración   Consejo de administración
 Domicilio   AVDA CONCHA ESPINA 8 - -2º IZQUIERDA (MADRID) - Ver mapa
 Clasificación CNAE   4110 - Promoción inmobiliaria
 Objeto  social   LA ENSENANZA. LAS ACTIVIDADES DE LOS RAMOS DE LA MEDICINA, LA  ODONTOLOGIA, LA PSIQUIATRIA, LA PSICOLOGIA, EL DERECHO, LA INGENIERIA Y  LA ARQUITECTURA
 
 
 Cargos y directivos 

Directivo	Cargo	Desde	Hasta
FERNANDEZ MUÑOZ AGUSTIN	Consejero		17-03-2009
DIAZ SANTAMARIA GERARDO	Representante	16-03-2009	22-01-2010
OBSIDIONE SL	Consejero	16-03-2009	22-01-2010
GIL ACACIO ADOLFO	Vicesecretario		22-01-2010
MATEO CERRADA ANTONIO FERMIN	Representante		22-01-2010
SHAO LIANG XIAO YU	Consejero		22-01-2010
PAZAN SA	Consejero		22-01-2010
BARREIROS FERNANDEZ JOSE LUIS	Secretario		22-01-2010
BARREIROS FERNANDEZ JOSE LUIS	Consejero		22-01-2010
MARTIN SANZ JESUS JUAN CIRO	Presidente		22-01-2010
MARTIN SANZ JESUS JUAN CIRO	Consejero		22-01-2010
BARREIROS FERNANDEZ JOSE LUIS	Liquidador Solidario	22-01-2010	10-06-2010
MARTIN SANZ JESUS JUAN CIRO	Liquidador Solidario	22-01-2010	10-06-2010

   
EUROCHINA INVESTMENT, SL - Informacin pblica en Empresia.es

  SHAO LIANG XIAO YU
 
 
 Resumen
 
 Registros en los que aparece    Madrid
 Total cargos   3 (2 activos)
 Total empresas   2
 Fecha del último nombramiento   22/07/2011
 
 Historial de cargos en empresas. 

Empresa	Cargo	Nombramiento	Cese o dimisión
CENTRO CULTURAL HISPANO CHINO, SL	Apoderado	22/07/2011
CENTRO CULTURAL HISPANO CHINO, SL	Consejero	17/02/2011
EUROCHINA INVESTMENT, SL	Consejero		22/01/2010

   

SHAO LIANG XIAO YU - Informacin mercantil del directivo en empresia.es

[CdE]

MAFIA CHINA

GAO PING
 
 
 Resumen
 
 Registros en los que aparece    Madrid
 Total cargos   9 (6 activos)
 Total empresas   4
 Fecha del último nombramiento   22/07/2011
 
 Historial de cargos en empresas.

Empresa	Cargo	Nombramiento	Cese o dimisión
CENTRO CULTURAL HISPANO CHINO, SL	Apoderado	22/07/2011
CENTRO CULTURAL HISPANO CHINO, SL	Secretario	17/02/2011
CENTRO CULTURAL HISPANO CHINO, SL	Consejero	17/02/2011
YA FANG, SL	Socio Único	08/06/2010
YA FANG, SL	Administrador Único	07/06/2010
ESPACIO TAO, SL	Administrador Único	03/08/2009
ESPACIO TAO, SL	Administrador Solidario		03/08/2009
YA FANG, SL	Administrador Solidario		07/06/2010
UNICITY IMPORT-EXPORT, SL	Administrador Solidario		23/11/2010

GAO PING - Informacin mercantil del directivo en empresia.es
 

CENTRO CULTURAL HISPANO CHINO, SL
 
 Madrid
 
 Datos identificativos
 
 Denominación Social   CENTRO CULTURAL HISPANO CHINO, SL
 Forma social   Sociedad Limitada
 Duración   Indefinida
 Comienzo operaciones   22/12/2010
 Estado   ACTIVA
 Organo administración   Consejo de administración
 Domicilio   C/ FERNANDO POO 27 (MADRID) - Ver mapa
 Capital social   2.130.176,00 €
 Clasificación CNAE   8559 - Otra educación n.c.o.p.
 Objeto social   SERVICIOS DE ENSEÑANZA, EDUCATIVOS Y CULTURALES.
 
 Cargos y directivos 

Directivo	Cargo	Desde	Hasta
LIN YIYIN LIN	Apoderado	22-07-2011
LIN YIYIN LIN	Consejero	22-07-2011
XU SONGHUA	Apoderado	22-07-2011
YE CHEN YULAN	Apoderado	22-07-2011
GAO PING	Apoderado	22-07-2011
MAO FENG	Apoderado	22-07-2011
CAI LIN YONGLIAN	Apoderado	22-07-2011
SHAO LIANG XIAO YU	Apoderado	22-07-2011
CHEN PEN SHENGLI	Apoderado	22-07-2011
LIU GUANGXIN	Apoderado	22-07-2011
XU SONGHUA	Consejero	17-02-2011
GAO PING	Secretario	17-02-2011
MAO FENG	Consejero	17-02-2011
CAI LIN YONGLIAN	Consejero	17-02-2011
SHAO LIANG XIAO YU	Consejero	17-02-2011
CHE PEN SHENGLI	Consejero	17-02-2011
YE CHEN YULAN	Consejero	17-02-2011
LIU GUANGXIN	Consejero	17-02-2011
GAO PING	Consejero	17-02-2011
XU SONGHUA	Presidente	17-02-2011
YE CHEN YULAN	Vicepresidente	17-02-2011
CHEN PEN SHENGLI	Consejero Delegado	17-02-2011	22-07-2011

CENTRO CULTURAL HISPANO CHINO, SL - Informacin pblica en Empresia.es

[CdE]

Historial delictivo del Castuzo

JUSTICIA | Detención del ex presidente de la CEOE


Los casos de Díaz Ferrán: de la Audiencia Nacional al crédito de Caja Madrid



Imagen de archivo de Gerardo Díaz Ferrán. | Efe   ELMUNDO.es | Europa Press | Madrid


 Actualizado lunes 03/12/2012 18:29 horas

  Tras la quiebra en 2010 del Grupo Marsans, las causas judiciales contra su antiguo dueño no han cesado. Gerardo Díaz Ferrán se enfrenta a diversas causas, que van desde el posible blanqueo de capitales y alzamiento de bienes hasta presuntos delitos de apropiación indebida.
Detenido en la 'Operación Crucero', Díaz Ferrán acumula otras dos causas más en la Audiencia Nacional además de procedimientos en otros juzgados penales y mercantiles.

La investigación impulsada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco por presuntos delitos de blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y ocultación de bienes incluye el envío de comisiones rogatorias a diversos paraísos fiscales como Liechtenstein, Suiza, Irlanda, Chipre, Panamá y Colombia.

A esta causa se une la que instruye su compañero en el Juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz, por la presunta apropiación indebida de 4,4 millones de Marsans procedentes de clientes que reservaron viajes después cancelados con Tiempo Libre, Rural Tours y Viajes Crisol. Su antiguo socio Gonzalo Pascual, ya fallecido, también fue imputado por ello.

La tercera causa que tiene Díaz Ferrán en la Audiencia Nacional es la relacionada con un presunto delito fiscal que tanto él como su socio habrían cometido en la operación de compra de Aerolíneas Argentinas en 2002. El juicio está señalado para febrero ante el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional.


Air Comet:

A finales de 2009, un juez británico inmoviliza Air Comet, tras ocho meses sin pagar las nóminas. Su quiebra arrastra al Grupo Marsans.
Su cierre dejó a 25.000 clientes sin expectativas de recuperar su dinero.


Grupo Marsans:

Se investiga una presunta apropiación indebida de 4,4 millones procedentes de los clientes del grupo. En 2010, tras la quiebra de la compañía, se descubrió un agujero de 238 millones sin justificar.

En junio de 2010, Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual anunciaron la venta del grupo Viajes Marsans a la sociedad Posibilitum Business del empresario valenciano experto en quiebras Ángel de Cabo, también detenido hoy, a la vez que presentaron su solicitud de concurso de acreedores con una deuda de 183 millones de euros.

Desde entonces, tanto los acreedores como el Ministerio Fiscal les han demandado junto a Posibilitum ante los juzgados mercantiles y la Audiencia Nacional por presunto vaciamiento patrimonial de la compañía turística


Aerolíneas Argentinas:

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió más de dos años para los ex dueños de Marsans, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, y el ex presidente de Air Comet, Antonio Mata y una indemnización conjunta de 99 millones, por un delito contra la Hacienda Pública tras la compra de la compañía aérea. 'Se libró' de ser acusado por malversación de fondos públicos, falsificación, estafa procesal y fraude.


Seguros Mercurio:

El Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid declaró a finales de mayo a Díaz Ferrán y a Pascual culpables de la quiebra de Seguros Mercurio, inhabilitándoles para administrar bienes ajenos durante los próximos 15 años.



Caja Madrid:

El Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid ha llamado este mismo miércoles a declarar a Díaz Ferrán como imputado en un caso que gira en torno a la concesión de un crédito de 26 millones de euros por parte de la entidad.

La entidad refinanció en 2010 un préstamo concedido al empresario, quien formaba parte del consejo de administración de la caja en 2009, cuando incurrió en su impago, algo no permitido por los estatutos de Caja Madrid.

Además, Díaz Ferrán avaló el crédito con acciones que ya había pignorado (garantizar un activo como aval del crédito) con otro préstamo de Banesto.



Operación 'Crucero':

Díaz Ferrán es detenido junto a otras ocho personas, a raíz de una querella presentada por Meliá, Viajes Iberojet, AC Hoteles y el Grupo Orizonia contra él, su socio el fallecido Gonzalo Pascual, Ángel de Cabo y la empresa Possibilitum.

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/12/03/economia/1354532675.html


 

Gerardo Díaz Ferrán donó 260.000 euros a Fundescam, la opaca fundación del PP que pagó parte de la campaña de Aguirre el año del Tamayazo.       

@iescolar  7 hours ago   

http://inagist.com/all/275547421549940736/

[CdE]

Lista de detenidos:


Gerardo Díaz Ferrán

Ángel de Cabo Sanz (Nueva Rumasa, Teconsa/Gürtel, Luis Fernando Linares/Astapa/Trama Vasca)

Iván Manuel Losada Castell

Susana Mora Carou

Teodoro Garrido Ortiz

Rafael Tormo Aguilar

Carmelo José Estelles Giménez

Antonio García Escribano

José Enrique Pardo Manrique




Relaciones con la Mafia China:

Hagamos un inciso y volvamos sobre ANTONIO FERMIN MATEO CERRADA.


Hemos visto que ANTONIO FERMIN MATEO CERRADA ha sido representante de EUROCHINA INVESTMENT, SL.

Y que en EUROCHINA INVESTMENT, SL confluyen SHAO LIANG XIAO YU  (Consejero, junto con el presunto capo GAO PING, de CENTRO CULTURAL HISPANO CHINO, SL) y  Posibilitumm Business a través de OBSIDIONE SL.

Que en Posibilitumm Business nos encontramos a GERARDO DIAZ FERRAN (Marsans, ex presidente de la CEOE) y a ANGEL DE CABO SANZ.

Que Posibilitumm Business enlaza con la Nephila Vasca a través de Luis Fernando Linares, un abogado de San Sebastián detenido en la Operación Astapa (corrupción urbanística de Estepona) y en libertad bajo fianza de medio millón de euros.

Que ANGEL DE CABO SANZ es un especialista en inversiones 'buitre' que aparece en empresas de la Trama Gürtel (Teconsa) y de la Trama Rumasa.

Y que Ramón Cerdá Sanjuán, un siniestro personaje dedicado, entre otras cosas, a facilitar empresas a grandes tramas de corrupción (Astapa, Gürtel, Fórum Filatélico, Narcotraficantes, Tramas de expolio del PP, Urdangarín...) es quien crea Posibilitumm Business.


También ha quedado acreditado que ANTONIO FERMIN MATEO CERRADA coincide con JOSE LUIS SANZ CID en varias sociedades (al menos 4).

Y que JOSE LUIS SANZ CID es hijo del abogado José Luis Sanz Arribas con quien comparte el despacho SANZ ARRIBAS CID ABOGADOS SL.

Y que José Luis Sanz Arribas aparece relacionado con El Pocero, con Judah Eleazar Binstock (la mano que mece la cuna en Marbella) y con el traficante de armas Al Kassar, relacionado este a su vez con la Mafia siciliana y con Jesús Gil.


Veamos ahora el currículum del Clan MATEO CERRADA:


¿Recuerdan el caso de las gasolineras que estafaban a los clientes?

(...)

http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/operacion-emperador-mafia-china-y-blanqueo/60/

[CdE]

Conexiones Malayas

TURIPROM, SA


Datos identificativos

Denominación Social	TURIPROM, SA
Forma social	Sociedad Anónima
CIF	A12520284
Estado	ACTIVA
Organo administración	Administrador único
Domicilio	MIJARES, 81 12002 CASTELLON DE LA PLANA. (CASTELLON). - Ver mapa
Teléfono	-
Página web	-
Clasificación CNAE	4110 - Promoción inmobiliaria
Últimas cuentas depositadas	2009
Objeto social	COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES,  URBANIZACION Y PARCELACION DE TERRENOS Y PROMOCION DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS. CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE TODA CLASE Y SU ULTERIOR EXPLOTACION O ENAJENACION.

Órganos directivos de la empresa

Empresa	Cargo	Nombramiento	Cese o dimisión
PARDO MANRIQUE JOSE ENRIQUE	Administrador Único	16-09-2011
GONZALEZ DE CALDAS MUÑOZ JOSE MARIA	Consejero		23-01-2009
LOSADA CASTELL IVAN MANUEL	Consejero		23-01-2009
LOPEZ BENJUMEA MIGUEL	Consejero		23-01-2009
BASCO PASCUAL DIEGO	Consejero Delegado Solidario		23-01-2009
BASCO PASCUAL DIEGO	Presidente		23-01-2009
BASCO PASCUAL DIEGO	Consejero		23-01-2009
SANCHEZ GOMEZ PEDRO	Consejero		23-01-2009
GONZALEZ DE CALDAS MENDEZ JOSE MARIA	Consejero		23-01-2009
GONZALEZ DE CALDAS MUÑOZ JOSE MARIA	Consejero Delegado Solidario		23-01-2009
VELLON LAHOZ JUSTO	Apoderado Mancomunado/Solidario		12-02-2010
SERRANO TELLO SALVADOR	Apoderado Mancomunado		12-02-2010
SANCHEZ GOMEZ PEDRO	Apoderado Mancomunado		12-02-2010
BASCO PASCUAL DIEGO	Apoderado		12-02-2010
BASCO PASCUAL DIEGO	Apoderado		12-02-2010
GONZALEZ DE CALDAS MUÑOZ JOSE MARIA	Presidente	23-01-2009	16-08-2010
LOSADA CASTELL IVAN MANUEL	Secretario	23-01-2009	16-08-2010
GONZALEZ DE CALDAS MUÑOZ JOSE MARIA	Consejero	23-01-2009	16-08-2010
LOSADA CASTELL IVAN MANUEL	Consejero	23-01-2009	16-08-2010
GONZALEZ DE CALDAS MENDEZ JOSE MARIA	Consejero	23-01-2009	16-08-2010
SANCHEZ GOMEZ PEDRO	Consejero	23-01-2009	16-08-2010
LOSADA CASTELL JAIME LUIS	Consejero	23-01-2009	16-08-2010
MARQUEZ CARRASCAL RAFAEL	Apoderado		16-08-2010
LOSADA CASTELL IVAN MANUEL	Apoderado Solidario		08-11-2010
LOSADA CASTELL IVAN MANUEL	Apoderado Solidario		06-05-2011
AIMEUR BELKHIS CARLOS	Consejero Delegado	16-08-2010	16-09-2011
GARCIA TELLEZ JORGE	Secretario	16-08-2010	16-09-2011
MARTIN PEREZ JOSE ANGEL	Presidente	16-08-2010	16-09-2011
GARCIA TELLEZ JORGE	Consejero	16-08-2010	16-09-2011
MARTIN PEREZ JOSE ANGEL	Consejero	16-08-2010	16-09-2011
AIMEUR BELKHIS CARLOS	Consejero	16-08-2010	16-09-2011

http://www.empresia.es/empresa/turiprom/


 

Hemeroteca > 14/11/2006 >

González de Caldas, Miguel López Benjumea y Maite Zaldívar, entre los detenidos de la «operación Malaya»


MÁLAGA. EFE
Actualizado 14/11/2006 - 20:10:42

La Policía ha detenido en los alrededores de Marbella a Miguel López Benjumea, empresario relacionado con José María González de Caldas -también arrestado-, con lo que se eleva a once el número de personas detenidas en las últimas horas en la tercera fase de la "Operación Malaya".

http://www.abcdesevilla.es/hemeroteca/historico-14-11-2006/sevilla/Andalucia/gonzalez-de-caldas-miguel-lopez-benjumea-y-maite-zaldivar-entre-los-detenidos-de-la-operacion-malaya_1524252634984.html

NOTITIA CRIMINIS

La conexión malaya III. Caldas, Corulla y Villa Romana Golf


El imputado González de Caldas y la Caja Castilla la Mancha.

Pues bien, no son estos los únicos imputados en el caso Malaya con los que Hernández Moltó, Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado, hacen negocios. Otro de los detenidos por el caso del saqueo marbellí, José María González de Caldas, empresario que saltó a la fama por sus trajines con una señorita que no distinguía entre candelero y candelabro, también tiene intereses comerciales comunes con los citados Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado, vicepresidente y consejero, respectivamente, de VILLA ROMANA GOLF SL.

González de Caldas fue apresado el martes 14 de noviembre de 2006 en la que se llamó la tercera fase de la operación Malaya. Según el Auto de Procesamiento de 18 de julio de 2007, “José María González de Caldas y el arquitecto Miguel López Benjumea habrían pagado 60.000 euros también para una licencia de primera ocupación. en el expediente 139/00 en la promoción de 18 viviendas, garajes y trasteros conocida como Señorío de Marbella en el URP-AN-8-La Pepina”.

También, según el mismo Auto: “Las relaciones entre Roca y Caldas no comienzan en el año 2.006. Muchos años antes (sic) sino que han venido realizando negocios inmobiliarios en Marbella a través de algunas de las mercantiles con las que están vinculados, siendo especialmente reseñable, los llevados a cabo por la entidad Huelva Bussines General S.L. y Marina del Rey S.A. y en concreto el convenio de permuta de 27 de febrero de 1.997 suscrito por José María González de Caldas Méndez y Julián Muñoz, por el que ambas entidades se intercambiaban propiedades (anexo 5, Tomo LIX folio 17.393)”.

De hecho, son numerosas las operaciones en las que González de Caldas aparece implicado con Roca o con el propio Julián Muñoz Palomo, según la documentación que obra en el sumario Malaya y no es caso de detallarlas en este artículo. Baste con recordar que el tal José María González de Caldas sigue imputado por delito de cohecho y en libertad bajo fianza.

Pero González de Caldas no sólo tiene negocios en Marbella. También está presente en el Consejo de Administración de INMOBILIARIA CHAMARTIN SA (CIF: A78552627) Donde ostenta el puesto de Consejero.

Una de las filiales de INMOBILIARIA CHAMARTIN SA, es la mercantil CHAMARTIN RENTA Y DESARROLLOS SL. El capital social de esta compañía está dividido al 50 % entre INMOBILIARIA CHAMARTIN SA y PLANES E INVERSIONES CLM SA, propiedad casi exclusiva de CAJA CASTILLA LA MANCHA CORPORACIÓN. Por supuesto, en su consejo de administración están los ubicuos Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado.



Item mas, entre los antiguos accionistas conocidos de PLANES E INVERSIONES CLM SA está otro personaje muy conocido en Illescas y en Carranque y al que, en futuras entregas, nos encontraremos por las costas de Levante en comprometidas y muy comprometedoras compañías: Aurelio González Villarejo, el presidente de PROMOCIONES GONZÁLEZ y dueño de la práctica totalidad de DESARROLLOS URBAPLANING SL, compañía que aparece como firmante del convenio de soterramiento de la vía férrea de Illescas suscrito entre los “postulantes” a agentes urbanizadores del PAU de 20.000 viviendas que Tofiño impulsa en esa localidad; y también adjudicataria de los PAUs de las Montanillas en Carranque.

http://notitiacriminis.wordpress.com/la-conexion-malaya-iii-caldas-corulla-y-villa-romana-golf/

[CdE]

CONEXIONES GÜRTEL

PROMOMEGAN NEGOCIOS, SA


  Datos identificativos

 

Denominación Social	PROMOMEGAN NEGOCIOS, SA
Forma social	Sociedad Anónima
CIF	A98367303
Comienzo operaciones	15/07/2011
Estado	ACTIVA
Organo administración	Administrador único
Domicilio	C/ SAN BERNARDO 7 (MADRID) - Ver mapa
Teléfono	-
Página web	-
Capital social	60.000,00 €
Clasificación CNAE	4110 - Promoción inmobiliaria
Objeto social	A) LA COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS RÚSTICAS Y URBANAS,  LA PROMOCIÓNY CONSTRUCCIÓN SOBRE LAS MISMAS DE TODA CLASE DE EDIFICACIONES,  SU REHABILITACIÓN,  VENTA O ARRENDAMIENTO NO FINANCIERO,  Y LA CONSTRUCCIÓN DE TODA CLASE DE OBRAS PÚBLICAS O PAVADAS. B) LA REALIZACIÓN DE TODA CLASE DE TRANSPORT

   

Órganos directivos de la empresa

 

Empresa	Cargo	Nombramiento	Cese o dimisión
MORA CAROU SUSANA	Administrador Único	20-09-2012
SEMPER BELENGUER JOSE VICENTE	Socio Único	06-09-2011
SEMPER BELENGUER JOSE VICENTE	Administrador Único	06-09-2011	20-09-2012

http://www.empresia.es/empresa/promomegan-negocios/

AUTOPULLMAN JUCAN, SL

  Empresas asociadas  

AUTOPULLMAN JUCAN Socio único TRANSFER BUS NATURALEZA Y TURISMO JUCANBUS MAC TRAVEL LUXE FITNESS NARANJO Socio único PADEL GARRIDO Socio único CENTRO DEPORTIVO FUENTE DEL BERRO Socio único COMPLEJO DEPORTIVO LA ALDEHUELA CENTRO DEPORTIVO JEREZ SUR FITNESS LA ALAMEDA EL SALADILLO SPORT COMPLEJO DEPORTIVO EL SALADILLO MULTIUSOS SANCHEZ PARAISO     Órganos directivos de la empresa  Empresa Cargo Nombramiento Cese o dimisión JUAN CANTOS MARIA CARMEN Administrador Único 19-07-2011 MUNARI NEGOCIOS SA Socio Único 19-07-2011 ACR AUDITORS GROUP SL Auditor 03-06-2009 SEMPER BELENGUER JOSE VICENTE Administrador Mancomunado 29-10-2010 29-10-2010 JUAN CANTOS MARIA DEL CARMEN Administrador Mancomunado 29-10-2010 29-10-2010 JUAN CANTOS MARIA CARMEN Administrador Único 29-10-2010 JUAN CANTOS AMPARO Apoderado 29-10-2010 GARCIA ESCRIBANO ANTONIO Apoderado 29-10-2010 19-07-2011 JUAN CANTOS MARIA DEL CARMEN Administrador Solidario 29-10-2010 19-07-2011 SEMPER BELENGUER JOSE VICENTE Administrador Solidario 29-10-2010 19-07-2011 [/t][/t][/t][/t][/t][/t][/t][/t][/t]

http://www.empresia.es/empresa/autopullman-jucan/

JORGE GARCIA TELLEZ

  Resumen   

Registros en los que aparece	Murcia
Total cargos	4 (4 activos)
Total empresas	3
Fecha del último nombramiento	09/08/2010

      Nombramientos, Ceses y Dimisiones 

Empresa	Cargo	Nombramiento	Cese o dimisión
CONDE LUXE ASTAR, SL	Administrador Único	09/08/2010
KAIRO CENTER 21, SA	Socio Único	25/06/2010
KAIRO CENTER 21, SA	Administrador Único	25/06/2010
MUNARI NEGOCIOS, SA	Administrador Único	17/09/2009

http://www.empresia.es/persona/jorge-garcia-tellez/

CONDE LUXE ASTAR, SL

  Datos identificativos   

Denominación Social	CONDE LUXE ASTAR, SL
Forma social	Sociedad Limitada
CIF	B73423014
Estado	ACTIVA
Organo administración	Administrador único
Domicilio	C/ SERRANO 41 7º (MADRID) - Ver mapa
Teléfono	-
Página web	-
Clasificación CNAE	4110 - Promoción inmobiliaria
Últimas cuentas depositadas	2009
Objeto social	LA PROMOCION INMOBILIARIA

   

Órganos directivos de la empresa 

Empresa	Cargo	Nombramiento	Cese o dimisión
JORGE GARCIA TELLEZ	Administrador Único	09-08-2010
CARLOS JORGE MARTINEZ MASSA	Administrador Solidario		09-08-2010
JOSE RAMON BLANCO BALIN	Administrador Solidario		09-08-2010

http://www.empresia.es/empresa/conde-luxe-astar/

El escándalo de CiU

El imperio de los Pujol Ferrusola y las cuentas en Suiza de Mas

Entra en escena la familia Mas

Los policías antiblanqueo hacen constar que han detectado conexiones con las diferentes cuentas en Rhone Gestion, "regentadas por Arturo Fasana " –uno de los testaferros preferidos por la clase política catalana-. Además, relaciona el entramado de Fasana con los dos cerebros de Gürtel: José Ramón Blanco Balín y Francisco Correa.

http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/arturo-gianfranco-fasana/


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