Sarkozy, el traficante de armas, Al Qaeda, el Rey, Marbella y CajaSur

[CdE]

Lo prometido es deuda:

Para quienes quieran conocer un poco más sobre la cloaca del tráfico de armas a través de Abdul Rahman El-Assir, ex cuñado de Adnam Kashoggi y ex padrastro del fallecido Dody Al Fayed, abriremos el hilo:

Sarkozy, el traficante de armas, Al Qaeda, el Rey, Marbella y CajaSur

Trama entre traficantes de armas, atentados atribuidos a Al Qaeda, Sarkozy, el Rey, el caso Hidalgo de Blanqueo (Marbella), CajaSur y la Banca Portuguesa (seguro que en el camino sale alguna nueva conexión).

Todo a partir de un único personaje: Abdul Rahman El-Assir



Partamos de una noticia que recogía El País.

Como siempre, la información está suficientemente "mutilada" para que los no iniciados no tengan un visión general de la Gran Cloaca y pasen pronto página.

De hecho, pese a ser una figura importante en la historia, no se nombra a Abdul Rahman El-Assir.

Una turbia venta de submarinos amenaza a Sarkozy

La justicia investiga la muerte de 11 ingenieros franceses en Pakistán

ANTONIO JIMÉNEZ BARCA - París - 19/11/2010

Una turbia y compleja historia -en la que se mezclan intermediarios en la venta de tres submarinos a Pakistán, cientos de millones de euros, comisiones, fondos subrepticios destinados presuntamente a financiar campañas electorales y un atentado no resuelto- amenaza con salpicar judicialmente al presidente Nicolas Sarkozy.

De hecho, algunos de los familiares de las víctimas de aquel atentado, ocurrido en Karachi en mayo de 2002, reclaman que, en la investigación judicial que se lleva a cabo, testifique Sarkozy en su condición de ministro del Presupuesto en 1994 y portavoz y mano derecha de la campaña electoral de 1995 para la presidencia del hasta entonces primer ministro Édouard Balladur.

¿Qué tiene que ver ese atentado, en el que murieron 11 ingenieros franceses que trabajaban en la construcción de un submarino, con esa campaña electoral celebrada siete años antes? ¿Y qué tiene que ver Sarkozy con todo? Hasta 2008, todo el mundo pensaba que nada. Pero ese año apareció un informe, denominado Nautilus, elaborado por Claude Thévenet, un antiguo miembro de los servicios de contraespionaje franceses, reclutado por la Dirección de Construcción Naval, el organismo que construía los submarinos, en el que atribuía el atentado no a terroristas de Al Qaeda -como se pensaba-, sino a un ajuste de cuentas entre militares paquistaníes y las autoridades francesas debido a unas comisiones comprometidas que no se entregaron.

Para entenderlo mejor, conviene volver a 1995. El recién estrenado presidente de la República, Jacques Chirac, ordenó a su ministro de Defensa, Charles Millon, también nuevo en el cargo, que investigara ciertos contratos militares que le olían mal. Los contratos provenían del anterior primer ministro, Balladur, por cierto su odiado enemigo político en el campo de la derecha francesa, al que Chirac acababa de vencer en su carrera hacia la presidencia. Millon lo hizo. Hace dos días, ante el juez, el ex ministro ha confesó que guarda la íntima convicción, a la que llegó ya en su tiempo gracias a las declaraciones que le hicieron miembros de los servicios secretos, de que la venta de tres submarinos por 850 millones de euros a Pakistán se había conseguido gracias a las comisiones acordadas (unos 85 millones) con los intermediarios del Ejército paquistaní. Además, añadió, habían existido "retrocomisiones", es decir, que parte del dinero había vuelto a Francia para engordar el partido de Balladur antes de la campaña electoral. Chirac ordenó que se parara el envío de dinero oscuro a Pakistán, según Millon.

Como venganza, o como aviso, los militares paquistaníes organizaron el atentado de 2002, en el que un suicida lanzó su coche contra el autobús de los ingenieros franceses. Esa es la hipótesis con la que trabajan dos jueces galos desde 2008. Otras investigaciones periodísticas han puesto de relieve, como ya hizo en su tiempo el autor de Nautilus, que la policía paquistaní operó de forma chapucera o por lo menos incompleta a la hora de tratar de resolver el asesinato y que ni siquiera investigó la identidad del suicida "porque no interesaba".

Nicolas Sarkozy, en 1994 ministro de Presupuesto de Balladur -por tanto, firmante de ese tipo de contratos-, portavoz y mano derecha durante la campaña electoral de este, se encontraba en dos lugares claves y comprometidos de esta embrollada historia. Por eso los familiares de los ingenieros muertos piden que testifique. Sarkozy ya ha definido todo como "una fábula".

Aunque hay cosas que apestan, también hay muchos puntos muy poco claros: ¿Por qué el atentado ocurrió en 2002, casi siete años después de que, en teoría, se dejara de pagar el dinero? Según el diario Libération, que ha investigado el asunto, porque la orden de Chirac no se llevó a cabo, en realidad, hasta 2001. Otras investigaciones periodísticas apuntan a cambios políticos en Pakistán.

¿Y el rastro del dinero? También Libération, el pasado abril, hizo público un ingreso, a su juicio irregular, en el partido de Balladur, en 1995, de 10 millones de francos de entonces (1,5 millones de euros), en billetes de 500. Balladur replicó que se trataba de donaciones de particulares.

En el fondo, solo existen indicios, testimonios, implicaciones, pero todavía no hay una prueba patente que relacione las presuntas comisiones con el atentado. Pero la explosiva confesión del ex ministro Millon ha vuelto a poner de turbia actualidad este caso, que lleva flotando sobre la cabeza de Sarkozy 18 años.

http://elpais.com/diario/2010/11/19/internacional/1290121207_850215.html





En la prensa francesa si encontramos al traficante de armas Abdul Rahman El-Assir:

Qu'est-ce qu'une rétrocommission ?

LEMONDE.FR | 19.11.10 | 17h07 • Mis à jour le 19.11.10 | 17h26

La question est au cœur de l'affaire. Dans le cas d'une vente d'armes à l'étranger, il était légal jusqu'en 2000 de rémunérer des intermédiaires chargés de faciliter la négociation avec le pays acheteur. Ces "commissions" – le terme officiel, mais elles s'apparentent à des pots-de-vin légaux – peuvent représenter des sommes importantes.

Dans le cadre du contrat de vente des sous-marins Agosta, les deux intermédiaires, Ziad Takkedine et Abdul Rahman El-Assir, ont récupéré 10,25 % du total de la vente, qui s'élevait à 5,4 milliards de francs (826 millions d'euros). Les deux hommes devaient toucher encore plus sur un autre contrat, cette fois pour des frégates destinées à l'Arabie saoudite : on leur promettait 18 % du montant du contrat, qui portait sur 19 milliards de francs (environ 3 milliards d'euros).

Une rétrocommission, pratique illégale, consiste pour le vendeur à offrir plus de commission que nécessaire, pour ensuite récupérer à son profit de la part de l'intermédiaire une partie des sommes engagées par l'Etat.

Dans l'affaire de Karachi, on soupçonne que les commissions versées aux deux intermédiaires ont donné lieu à des rétrocommissions, qui auraient financé la campagne présidentielle d'Edouard Balladur en 1995. L'arrêt du versement des sommes promises aurait conduit à l'attentat contre des Français à Karachi en 2002.

Samuel Laurent

http://www.lemonde.fr/societe/article/2010/11/19/qu-est-ce-qu-une-retrocommission_1442506_3224.html

[CdE]

Aquí un retrato del traficante de armas, de sus buenas relaciones políticas nacionales e internacionales y de sus conexiones con sonados casos de blanqueo y quiebras bancarias.



Abdul Rahman El-Assir - MARBELLA - BLANQUEO - OPERACIÓN HIDALGO

Los hidalgos señores de Marbella


La provincia argentina de Mendoza, segunda residencia de los magnates del `ladrillo negro´ afincados en el paralelo 36.

El ex cuñado de Kashoggi continúa la saga de blanqueadores en tierras latinas

MIGUEL ÁNGEL REINA. MÁLAGA

Los `malayos´ eran un puñado de horteras y personajes de farándula. Los `hidalgos´, en cambio, son figuras de rancio abolengo, además de rufianes de muy diversa calaña. Como dice el refrán, "no hay más leña que la que arde" y `Ballena Blanca´, `Malaya´ e `Hidalgo´ no son más que partes de un todo y, por tanto, están conectadas por fabulosas coincidencias. Historias de realezas, armas, droga, blanqueo de dinero y corrupción al más alto nivel en más de una docena de países en cuatro continentes, con epicentro en Marbella.

Al menos dos de las ochocientas sociedades manejadas desde el bufete marbellí Cruz Conde, las mercantiles gibraltareñas `La Belle Ltd.´ y `Annagap Ltd.´, pertenecen al libanés Abboudi Kamel Abder Rahman El Assir, de 56 años, ex cuñado de Adnam Kashoggi y ex padrastro del fallecido Dody Al Fayed, pretendiente de Diana de Gales. La policía le imputa la pertenencia a un entramado empresarial árabe que actuó en Argentina con estrecha relación con el ex presidente Carlos Menem, al que fueron desviadas elevadas sumas de dinero de procedencia ilícita.

Conocido también como Abderramán Al Assir y Abdul Rahman El Assir (diferentes transcripciones fonéticas de la grafía árabe), era agregado cultural de la embajada de Líbano en El Cairo cuando conoció a la directora de la revista `Al Sharkiah´, Samira Kashoggi, madre de Dody, con quien se casó en Cannes (Francia) en 1976.

Llegó a Marbella a principios de los 80, de la mano de su cuñado Adnam, como intermediario en operaciones de venta de armas a países africanos como Marruecos, Egipto y Somalia; negocios que con frecuencia se cerraron en ostentosas fiestas sobre la cubierta del `Nabila´, que por entonces pasaba largas temporadas atracado en Puerto Banús.

Sus estancias en Marbella las alternó con fugaces visitas a la provincia argentina de Mendoza, donde obtuvo la carta de ciudadanía por naturalización el 12 de junio de 1987, en un proceso cuajado de irregularidades en el que se acreditó como ingeniero de nacionalidad jordana. La causa continúa abierta y se enfrenta a seis años de cárcel por falsedad ideológica de instrumentos públicos.

Sus compañeros de reparto en esta historia son su primera mujer, Mira Khalil; el presunto narcoterrorista Monzer Al Kassar; su mujer, Ragdha Habbal, y su hermano Ghassan Al Kassar; los magistrados argentinos Nicolás Becerra y Jorge Garguir; el abogado Roberto Sastre; la secretaria de Amira Yoma, ex cuñada de Carlos Menen, Cristina Abdur; el sirio Bashir Sulaiman Akasha; así como un judío terrateniente marbellí que anda por ahí pagando mociones de censura.

En 1989 trasladó su residencia al madrileño Paseo de la Castellana, como vicepresidente de Alkántara S.A. y director general de Triad España S.A., las dos ramas principales del holding hispano de Kashoggi.

Uno de sus mejores `pelotazos´ lo consiguió en agosto de 1994, cuando cerró una venta de armamento entre España y Marruecos que le reportó una comisión de 10.000 millones de pesetas, dinero que fue ingresado en cuentas suizas de sociedades radicadas en Panamá y otros paraísos fiscales.

El diario árabe `Sourakía´, editado en Londres, decía de él que "el milagro de El Assir consiste en comer un día con el Rey Juan Carlos I, cenar con el rey Hassan II y desayunar, al día siguiente, con su amigo Felipe González y otros dirigentes del PSOE".

Íntimo amigo del ex marido de Esther Koplowitz, Alberto Alcocer, terminó, como éste, divorciándose de Samira y casándose en 1985 en Notre Dame (París) con su secretaria en Alkántara S.A., María Fernández Longoria, hija del que fuera embajador de España en El Cairo, Carlos Fernández Longoria de Pavía. El divorcio fue tramitado desde Buenos Aires.

Abder Rahman El Assir y María Fernández Longoria tienen tres hijos en común y seis grandes mansiones en lugares como Sotogrande, la urbanización Puerta de Hierro de Madrid, la estación invernal de Gsstad (Suiza) y la isla caribeña de Mustique.

El libanés mantiene una amistad de más de 20 años con el Rey Juan Carlos, con quien ha participado en numerosas monterías. Durante la presidencia de José María Aznar, en mayo de 2001, actuó de `cicerone´ en la visita de Bill Clinton a Madrid y fue uno de los asistentes de honor en la boda de Ana Aznar y Alejandro Agag. También estuvo invitado, en mayo de 2004, a la boda de los príncipes de Asturias, a la que no asistió tras recibir algún consejo en tal sentido.

Pero al tiempo que se codeaba con lo más granado de la aristocracia española, las autoridades judiciales comenzaron a fijar su interés en él. En 1987 fue vinculado en Argentina a una "red árabe" de traficantes de armas y droga que comenzó a operar en la provincia de Mendoza bajo la tapadera de realizar inversiones en plantaciones de `jojoba´ en La Rioja, San Juán y Mendoza.

En junio de ese año justificó la excepcionalidad de su residencia argentina mediante la adquisición de la empresa Moondick S.A., dedicada a negocios inmobiliarias y a la explotación de fincas agrícolas, ganaderas, forestales, etc. Esta mercantil está relacionada con Monzer Al Kassar a través de la empresa Berlina S.A..

Este caso, citado anteriormente, está pendiente de juicio después de haber sido archivado en primera instancia y reabierto, tras recurso del fiscal, por sentencia del Tribunal Supremo de Argentina de diciembre de 2006. El Assir también fue requerido en 1995 para declarar ante la Corte Suprema de Perú por el enriquecimiento ilícito del entonces prófugo ex presidente Alán García.

http://www.laopiniondemalaga.es/secciones/noticia.jsp?pRef=3047_2_140190__Malaga-hidalgos-Marbella

[CdE]

El-Assir, compañero de monterías del Rey, deja un agujero de 42 millones al portugués BPN

@Fátima Martín - 19/12/2008 06:00h

Abdul Rahman El-Assir, ciudadano español de origen libanés, identificado por la prensa internacional como “traficante de armas” y durante un tiempo parte del círculo de íntimos amigos del Rey de España, ha provocado al Banco Portugués de Negocios (BPN), recientemente intervenido por el Gobierno de Lisboa y también afectado por el fraude masivo de Madoff, un “agujero” de 42 millones de euros, según noticia desvelada hace escasas fechas por el diario portugués Publico. Viejo conocido de la prensa española, El-Assir ha aparecido vinculado, a través de las mercantiles gibraltareñas La Belle Ltd. y Annagap Ltd., al despacho de Cruz-Conde, epicentro de la ‘Operación Hidalgo’ contra el blanqueo de capitales por parte de notarios de la Costa del Sol marbellí.

De acuerdo con Público, el libanés nacionalizado español figuraba como accionista mayoritario de las dos firmas de supuesta tecnología punta –luego devenidas en sonoros fiascos- que la Sociedad de Negocios (SLN), del Grupo BPN, adquirió en Puerto Rico a principios de esta década y por las que El-Assir se embolsó 56 millones de euros. En la operación intervino el ex Ministro de Administración Interna de Cavaco Silva, Dias Loureiro, ya por entonces director ejecutivo de SLN y de BPN. Según el diario “esta operación fue ocultada a las autoridades y no quedó reflejada en las cuentas del grupo”.

A partir de ese “negocio”, El-Assir, a través de su estrecha amistad con Dias Loureiro, logró que el Grupo BPN le concediera hasta seis créditos que suman un total de 42 millones de euros y que han sido considerados como fallidos. Tres de ellos, por valor de 30 millones de euros, le fueron otorgados directamente por el BPN, mientras que los tres restantes, por valor de 12 millones, lo fueron a través de BPN Caimán, un vehículo offshore utilizado durante la presidencia de José Oliveira Costa para transferir operaciones opacas [pérdidas, créditos incobrables, o financiación a empresas] al Banco Insular de Cabo Verde y al BPN Brasil.


Garantizado con inmuebles y acciones en España

Parte de los créditos estaban garantizados con inmuebles y acciones en España, y con una hipoteca asociada a una deuda con una oficina de Barclays en Madrid. La calificación de los créditos a El-Assir como incobrables llevó a Abdool Vakil –quien entre febrero y junio de este año desempeñó funciones de presidente ejecutivo en BPN/SLN-, sustituto de Oliveira al frente del grupo, a provisionarlos.

El diario da numerosos detalles de la relación que une a El-Assir con Dias Loureiro, quien ha reconocido precisamente a Público que gracias a su intermediación pudo conocer al Rey de España, Juan Carlos I. Según Loureiro, el antiguo traficante de armas libanés le invitó “varias veces a cazar con el Rey de España y a jugar al golf”, y gracias a él se reunió con el ex presidente del partido demócrata de EEUU, Terry Macauliffe, el hombre que maneja las finanzas de los demócratas. También “cené con Bill Clinton en las casas de El-Assir en Madrid, Barcelona y Londres”.

El libanés, casado con María Fernández Longoria, viajaba entonces con frecuencia a Marbella, donde era vecino de los padres de Alejandro Agag. El propio Dias Loureiro se manifiesta “amigo” del Rey de España y del nieto de Franco, Francis Franco. “Fui no menos de seis veces a cazar con Don Juan Carlos en la finca de El-Assir”.

La relación del libanés con Marbella data de principios de los 80. Llegó a la Costa del Sol de la mano de su ex cuñado Adnam Kashoggi como intermediario en operaciones de venta de armas a países africanos, negocios que con frecuencia se cerraron en ostentosas fiestas sobre la cubierta del `Nabila´, que por entonces pasaba largas temporadas atracado en Puerto Banús.


Come con Juan Carlos, cena con Hassan, desayuna con González

En 1989 trasladó su residencia al elegante barrio madrileño de Puerta de Hierro, y su despacho al Paseo de la Castellana como vicepresidente de Alkántara S.A. y director general de Triad España S.A., las dos ramas principales del holding hispano de Kashoggi. Uno de sus mejores `pelotazos´ consistió en la venta, agosto de 1994, de diverso material militar español a Marruecos, operación que le reportó una comisión de 10.000 millones de pesetas.

El diario árabe Sourakia, editado en Londres, decía de él que “el milagro de El Assir consiste en comer un día con el Rey Juan Carlos I, cenar con el rey Hassan II y desayunar, al día siguiente, con su amigo Felipe González y otros dirigentes del PSOE”. Íntimo de Alberto Alcocer, terminó, como éste, divorciándose de su ex mujer, Samira, y casándose en 1985 en Notre Dame (París) con su secretaria en Alkántara S.A., María Fernández Longoria, hija del que fuera embajador de España en El Cairo, Carlos Fernández Longoria de Pavía. El-Assir y María Fernández Longoria presumían de tener tres hijos y seis casas abiertas en lugares como Sotogrande, la urbanización Puerta de Hierro de Madrid, la estación invernal de Gstaad (Suiza) y la isla caribeña de Mustique.

El libanés –apartado de España desde hace algún tiempo- mantiene una amistad de más de 20 años con el Rey Juan Carlos, con quien ha participado en numerosas monterías. Durante la presidencia de José María Aznar, en mayo de 2001, actuó de cicerone en la visita de Bill Clinton a Madrid y fue uno de los asistentes vips de la boda de Ana Aznar y Alejandro Agag. También estuvo invitado, en mayo de 2004, a la boda de los príncipes de Asturias, a la que finalmente no asistió tras recibir algún consejo en tal sentido.

http://www.cotizalia.com/cache/2008/12/19/noticias_15_elassir_companero_monterias_agujero_millones.html


Continuará...

[Aire Mutable]

Indescriptible es la sensación que me embarga cuando leo un hilo de esta calidad.

Imprescindible su lectura para tener claro de qué hablamos

Impagable tu trabajo, CdE. Gracias una vez más

[CdE]

Aire,  no es más que una recopilación de artículos de prensa ordenados de manera que se descubra el fondo de las cloacas.

Todos los días, entre la maraña de información que publican los mass mierda, se esconden decenas de noticias que nos llevan a ese fondo. Lo único que hay que hacer es prestarles la debida atención y seguir el hilo de Ariadna. 

[Eyaso]

Sin duda el pozo de aguas fecales y oro está a rebosar..Desconocía la existencia del personaje, pero al leer el comienzo del hilo recordé una serie documental de Adam Curtis, creo que finales de los 90, llamada "The Mayfair set", donde habla de cómo las naciones usan a intermediarios para hacer negocios con armas y otros trapicheos. Desde luego, el oficio debe tener solera.
Gracias por el hilo, buen trabajo de documentación y hemeroteca, estaría bien un especial Cajasur, creo que es un caso significativo de expolio, tú ya vas apuntando relaciones.
Un cordial saludo desde "la superficie" estimado conforero 

[CdE]

MARBELLA - BLANQUEO - OPERACIÓN HIDALGO - Los CRUZ CONDE - CAJASUR




Los hermanos Cruz Conde y Suárez de Tangil.

Uno de vicepresidente en Cajasur, y el otro blanqueando dinero en Marbella (operación Hidalgo)

Reportaje: UNA CAJA DIRIGIDA POR CLÉRIGOS

La Iglesia pierde un banco

CajaSur irritó al Banco de España. Hizo demasiados negocios con promotores bajo sospecha

LUIS GÓMEZ 6 DIC 2009


Castillejo dejó el cargo en 2005 para dedicarse a la fundación que lleva su nombre. Su sucesión cayó en manos, después de un breve intervalo, de otro clérigo, Santiago Gómez Sierra, inexperto a todas luces. Todavía alguna gente se pregunta por qué las autoridades eclesiásticas no se inclinaron por Fernando Cruz Conde, un religioso miembro del consejo (vicepresidente segundo) con conocimientos de derecho y economía. Parecía el candidato perfecto unido a un apellido de abolengo en Córdoba (entre los Cruz Conde se cuentan alcaldes y prohombres de la ciudad). Es un enigma hoy día, pero el tiempo corrió en contra suya: tiempo después, el despacho de abogados Cruz Conde, dirigido por uno de sus hermanos, saltaba a la opinión pública como centro neurálgico de la operación policial Hidalgo en Marbella.

http://elpais.com/diario/2009/12/06/domingo/1260075154_850215.html

[CdE]

Veamos una de las tramas de blanqueo del caso Hidalgo.

Cocaína de altos vuelos y ramificaciones ladrilleras por doquier.

Y viejos conocidos del foro (Manuel Prado y Colón de Carvajal,  Enrique Sarasola, Kashoggi...)

SIGUIENDO EL HILO DE ARIADNA (II)

LA TRAMA COLOMBIANA SAUDÍ DE LA OPERACIÓN HIDALGO

Por: ciudadanos-de-espartinas


1.- La trama colombiana - saudí del caso Hidalgo

En la edición del 18 de octubre de 2007, Diario Sur daba cuenta de distintas tramas criminales que habrían blanqueado dinero a través de la red del 'caso Hidalgo'. Entre ellas, la trama Colombiana - Saudí, en la que participan una organización de narcotraficantes colombianos conocida como 'Familia Usuga', el príncipe saudí Naef Bin Fawaz al-Chaalan (condenado en Francia a 10 años de cárcel por narcotráfico) y José María Clemente Marcet, un financiero catalán relacionado con Rafael Cruz Conde quien, según la policía, habría participado de forma muy activa en la creación del entramado empresarial internacional que sirve de pantalla jurídica entre el propio Marcet y las propiedades inmobiliarias adquiridas por éste.


2.- José María Clemente Marcet, el Príncipe Saudita, el polvo blanco que viajaba con pasaporte diplomático, la DEA, el cartel de Medellín, Bush y Bin Laden

Mississippi, 1982

El príncipe saudita Nayeb Bin Sultan Bin Fawwaz Al-Shaalan se ve involucrado en un caso de narcotráfico. Bajo el nombre de Al Chaalan y el alias de John Serrorchi, es encausado por tráfico de cocaína y transporte de armas en una corte federal de Mississippi. De acuerdo con el encausamiento, Al Shaalan y Horace Pieger, se confabularon para importar cocaína al condado de Lamar desde Colombia a bordo de una avioneta Cessna 210. Según los archivos aeronáuticos, la avioneta aparece hoy bajo propiedad del Departamento del Interior de Estados Unidos.


Clemente Marcet y el cartel de Medellín, 1995

El broker catalán José María Clemente Marcet entra en contacto con el gerente de la sociedad de inversiones de Medellín Multivalores, dedicada al blanqueo de dinero del narcotráfico. Clemente conoce a dos cualificados miembros del cartel de Medellín -Juan Gabriel Usuga Noreña y Óscar Eduardo Campuzano Zapata- quienes le hacen entrega de unos cincuenta millones de dólares para invertirlos fuera de Colombia. Para llevar a cabo las inversiones, Clemente Marcet utiliza sociedades instrumentales radicadas en Delaware (EE.UU.), Suiza y Andorra. Los beneficios de estas operaciones retornan a los colombianos mediante transferencias efectuadas desde Andorra a cuentas bancarias radicadas en Florida o a través de cheques remitidos por paquete postal con nombre supuesto. La destinataria formal de los mismos es Margarita Carmona Rubio, esposa de Usuga Noreña.


Marbella, Madrid, Riad, Aruba y Miami, finales de 1998 - principios de 1999

El príncipe Nayef Bin Fawaz (yerno del viceministro saudita de Defensa) mantiene diversas reuniones con José María Clemente, Doris Mangeri, Juan Gabriel Usuga, Ramón Zapata y otros socios colombianos para organizar el transporte de unos 2.000 kilos de cocaína de Venezuela a París. Nayef Bin Fawaz goza de inmunidad diplomática y es propietario del Kanz Bank con sede en Ginebra y delegaciones en Liechtenstein y Guernsey (Reino Unido).


Colombia - Caracas - París, Mayo de 1999

Oscar Eduardo Campuzano Zapata, Juan Gabriel Usuaga y Carlos Ramón Zapata, destacados miembros del cartel de Medellín, organizan el traslado de la cocaína desde Colombia a Caracas camuflándola en un camión de patatas. La droga es cargada en el avión del príncipe saudita, un Boeing 727 VP BNA, en el aeropuerto de Maquetía-Caracas (Venezuela). El avión hace escala en Djedda (Arabia Saudí) y aterriza en el aeropuerto parisino de Le Bourget en la madrugada del 16 de mayo de 1999, con el príncipe y varios miembros de su familia como pasajeros.



Skyways International, James Bath, el Grupo Carlyle, la CIA, las familias Bush y Bin Laden

Según la prensa francesa, el avión utilizado para el transporte de la cocaína pertenece a la compañía Skyways International y vuela con frecuencia en misiones oficiales del gobierno saudita.

Sin embargo, existen conexiones entre Skyways y el banquero tejano James Bath, relacionado con la CIA y consejero de inversiones de la familia Bin Laden. En el libro “La Mafia, la CIA y George Bush” el periodista estadounidense Pete Brown da cuenta de las relaciones de Bath con la CIA y con el escándalo de las cajas de ahorro (Savings & Loan) que borró de un plumazo más de 500 mil millones de dólares del dinero de los contribuyentes americanos.

En un reportaje sobre el Grupo Carlyle (décimo primer contratista estadounidense del sector de la defensa), Daniel Estulin cita a James Bath como íntimo amigo de la familia Bush involucrado en varias operaciones criminales, entre las que destaca la financiación de Irán-Contra, en la que también aparece Adnan Kashoggi, traficante de armas afincado en Marbella durante años e íntimo amigo de Bin Laden.

En un informe difundido por la organización no gubernamental Bush Watch, el periodista Wayne Madsen explica como el primer negocio de George W. Bush, Arbusto Energy, fue financiado en 1979 por James Bath. Por esas fechas Bath era el único representante en Estados Unidos de los negocios de Salem Bin Laden, cabeza de la acaudalada familia saudita. El mismo informe señala que Bath tiene profundos vínculos con los principales involucrados en el escándalo de la quiebra del Banco de Crédito y Comercio Internacional. Durante los años 80 el BCCI actuó como el principal canal para lavar dinero destinado a financiar actividades clandestinas de la CIA, que iban desde dar apoyo financiero a los mujaidines afganos (que combatían al régimen pro soviético de Kabul) hasta pagar a los intermediarios que traficaban con armas de Irán para la contra de Nicaragua. En aquellas fechas el BCCI defraudó a sus depositantes 10 mil millones de dólares. "Los vínculos entre Osama Bin Laden y la Casa Blanca pueden ser mucho más estrechos de lo que el propio Bush está dispuesto a reconocer" sentencia el periodista.



Colombia, 13 de Octubre de 1999, Operación Milenium

Tan sólo unos meses después de la incautación del alijo de cocaína por parte de la policía francesa, la DEA (agencia antidroga norteamericana) y la policía colombiana desarrollan conjuntamente una operación en la que son detenidos 30 narcotraficantes. Entre ellos figuran Carlos Ramón Zapata y Juan Gabriel Usuga que son extraditados a Estados Unidos donde delatan a todos los miembros de la red del príncipe saudita a cambio de una reducción de condena.


Miami, Julio de 2002

La agencia antidroga norteamericana (DEA) detiene a la colombiana Doris Mangeri, cuyo nombre original es Doris María Salazar García, marchante de arte y ex - novia del príncipe saudí.


Barcelona, Diciembre de 2002

José María Clemente Marcet es detenido en Barcelona por orden del juez Baltasar Garzón a instancias de la Fiscalía Antidroga.

Semanas antes, la DEA americana le había ofrecido inmunidad a cambio de colaborar para implicar al árabe en la financiación del terrorismo islámico. El gobierno norteamericano solicita a España su extradición, alegando que posee la llave de las finanzas de Al Qaida y de los patrimonios ocultos de dirigentes corruptos de Sudamérica. Las autoridades judiciales españolas consideran a su vez que Clemente Marcet es un gran conocedor de patrimonios españoles de origen ilícito, alguno de ellos gallego.



Enero de 2004

El juez Garzón decreta el procesamiento de Nayef Bin Fawaz al-Chaalan a instancias del teniente fiscal antidroga de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, que acusa al príncipe saudita y a otras 17 personas de blanqueo de dinero del Cartel del Medellín y de tráfico de cocaína.



París, Marzo de 2007

Juzgan en París al príncipe saudita, a los tres capos colombianos y a otros seis acusados por narcotráfico. Ninguno de los diez acusados está presente en el juicio. Nayef Bin Fawaz al-Chaalan es condenado en rebeldía a diez años de cárcel.

http://ciudadanos-de-espartinas.lacoctelera.net/post/2007/11/17/siguiendo-hilo-ariadna-ii-trama-colombiana-saudaa

SIGUIENDO EL HILO DE ARIADNA (II) :

LA TRAMA COLOMBIANA SAUDÍ ampliación (1)

ciudadanos-de-espartinas | 21, nov


3.- Las sociedades de Clemente Marcet

Según publicaciones de prensa del año 2002, José María Clemente Marcet controlaba al menos 31 empresas en España, con sedes en Barcelona, Melilla y Palma. Varias de esas sociedades se dedicaban oficialmente a la "prestación de servicios de asesoramiento, estudio, gestión económica y financiera a terceras personas". Otras al negocio urbanístico (promotoras, constructoras y firmas de compra venta de inmuebles). La mayoría de las empresas eran meramente instrumentales.

Las investigaciones revelaron el entramado financiero montado por Clemente Marcet para blanquear el dinero procedente del narcotráfico. En Suiza la trama estaba formada por las sociedades The Helvética Fund, Swiss American Fund, Swiss Inversores Fund, Swiss Value Fund y The Heritage Fund, todas ellas con sede en el paraíso fiscal de Delaware (Estados Unidos). El complejo societario se complementaba con la firma Bammer Financial Trade Corporations, con sede en Suiza y la sociedad Tri-Star, domiciliada en Andorra, que estaba dedicada a la gestión de patrimonios.

En España Clemente Marcet controlaba las sociedades Capital Trust, SA y Financial Trust, SL. Con la primera de estas sociedades adquirió el 66 % de la sociedad colombiana Multivalores. Con esta adquisición, según el auto de procesamiento, Marcet pasó a controlar todo el entramado montado para blanquear el dinero que obtenían del narcotráfico sus clientes colombianos.

CAPITAL TRUST S.A. se constituye el 05/03/1997 y tiene por domicilio social la Avenida Diagonal, 640 5º E de Barcelona. José María Clemente Marcet figura como apoderado.

En FINANCIAL TRUST S.L., constituida el 25/05/1998, con el mismo domicilio social que Capital Trust (Avda Diagonal, 640), José María Clemente Marcet figura como administrador único.

Ambas sociedades tienen por objeto social la “Administración de otras sociedades, comerciales o personas individuales prestación de servicios de asesoramiento, estudio y gestión económica y financiera a terceras personas, físicas o jurídicas, españolas o extranjeras”.

MEDITERRANEA OLD SEA S.L. es otra sociedad que coincide en domicilio y nº de teléfono con CAPITAL TRUST, y su objeto social es “la compra venta y alquiler de embarcaciones de recreo de fabricación nacional o importadas nuevas y usadas, importación, exportación, fabricación, venta y distribución de artículos relacionados con actividades deportivas”.



4.- Paradojas del destino

a) El domicilio social de Bammer Financial Trade Corporations, rue Versonnex 7, 1200 Genève, coincide con el del Consulado de Estados Unidos en Ginebra.

b) En el registro de inscripción en Ginebra de Bammer Financial Trade Corporations figura la abogada Laurence Bory Villa, destacado miembro del Lions Club Genève-Lac. En Marbella, la presidenta del Club de Leones es Mariana Alvarez Racero, actual Delegada de Bienestar Social del Ayuntamiento de Marbella. Alvarez Racero es ex-administradora de TIMIA FACHI S.L., sociedad controlada BORIS PETER ABRAMSON, acusado del asesinato del padrino de la mafia rusa en la Costa del Sol e investigado por sus relaciones societarias con German Pastushenko (detenido en Ballena Blanca) en el marco de una compleja trama delictiva dedicada a la extorsión, el secuestro, la prostitución coactiva, el tráfico ilegal de drogas, el comercio internacional de componentes electrónicos y la venta internacional de armas.



5.- La relación de CAJAMAR con otras sociedades domiciliadas en la Avenida Diagonal, 640, 5º E

La abogada NEUS BASCUÑANA tiene su dirección en la Avenida Diagonal nº 640, 5º E, Edif. "Caja Madrid" 08017 - Barcelona y los números de teléfono y fax que facilita son: Tel 93 363 57 57 Fax 93 405 94 34.

Un informe de CAJAMAR sitúa a PROMOCIONES EL CAÑAVERAL 2003 SL en este mismo domicilio y su nº de teléfono (93 363 57 57) coincide con el de Neus Bascuñana.

Según el Registro Mercantil, PROMOCIONES EL CAÑAVERAL 2003 SL está participada por EUROPROMOCIONES 97 ARROYO DE LA MIEL S.A. (28.50 %), EOC DE OBRAS Y SERVICIOS SA (24.60 %), GARASA-ESÑECO S.A.(24.50 %) y CAJAMAR CAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO (22.22 %).

PROMOCIONES EL CAÑAVERAL 2003 fue constituida el 04/06/2003 con EUROPROMOCIONES 97 ARROYO DE LA MIEL por único socio.

VERSUS 2000 INMOBILIARIA S.L. tiene el mismo domicilio y teléfono que PROMOCIONES EL CAÑAVERAL. Según informe de CAJAMAR, a fecha 31 de diciembre de 2003, la sociedad SUNARIA CAPITAL, S.L.U. participaba directamente en el capital social de VERSUS 2000 INMOBILIARIA con 541.000 €.



6.- El blanqueo en Sevilla

En 1990 se investigó una operación de blanqueo de 850 millones de pesetas relacionada con la venta fraudulenta del Hotel Triana de Sevilla a una empresa del grupo inmobiliario Filo.

La delegación de la Agencia Tributaria en Sevilla detectó que los vendedores habían generado una bolsa de dinero negro e instaron al entonces fiscal jefe de Sevilla, Alfredo Flores (caso Guerra, caso Ollero, caso Boliden y caso Bazar España entre otros) a iniciar un procedimiento por delito fiscal. El informe de la Agencia Tributaria implicaba también a la cadena hotelera HUSA, presidida por Joan Gaspart.

Como intermediario de la operación intervino la sociedad Construcciones, Derribos y Transportes SA (Codetrasa), implicada en un delito de narcotráfico por el Juzgado número 4 de Arenys de Mar, a raíz de una operación antidroga desarrollada en Cataluña en abril de 1995. En los registros domiciliarios practicados a los presuntos narcotraficantes, apareció abundante documentación sobre diversas operaciones de carácter financiero realizadas por Codetrasa. El informe de la Policía Judicial dejaba patente que Codetrasa se había dedicado al blanqueo de capitales y que parte del dinero procedía del narcotráfico.

Según publicaba El Mundo (13-03-1996), en el consejo de administración de Filo se sentaban Jesús Sainz Muñoz, íntimo colaborador de Manuel Prado y Colón de Carvajal (imputado en el caso KIO), Álvaro Álvarez Alonso Plaza, socio de Enrique Sarasola (también implicado en el caso KIO), y Abel del Ruste, ex consejero de finanzas del Arzobispado de Barcelona, que tuvo que abandonar su cargo a raíz del anuncio de la fiscalía de Torre Annunziata (Nápoles) de interrogar al Cardenal Ricard María Carles en relación con una red internacional de blanqueo de dinero en Italia. El Ministerio de Justicia e Interior español denegó la comisión rogatoria de los fiscales italianos.

La inmobiliaria madrileña Pryconsa también resultó implicada en el procedimiento por delito fiscal que instó la Delegación de Hacienda de Sevilla. José Luis Colomer Hernández, uno de sus principales accionistas, fue inculpado por el titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Sevilla. Colomer es también el accionista mayoritario de Inmobiliaria Zafiro que, a su vez, poseía un 54,9% del capital del Hotel Triana.

http://ciudadanos-de-espartinas.lacoctelera.net/post/2007/11/21/siguiendo-hilo-ariadna-ii-trama-colombiana-saudaa



Continuará...

[Aire Mutable]

Aunque me conozco los últimos artículos aportados, es un deleite con su cabreo correspondiente, claro, releer de nuevo e intentar encajar cada pieza en su sitio.

[Eyaso]

Muchas gracias por su amable respuesta con el aporte cajasuriano conforero¡¡
Un saludo 

[la barquera]

Veamos una de las tramas de blanqueo del caso Hidalgo.

Cocaína de altos vuelos y ramificaciones ladrilleras por doquier.

Y viejos conocidos del foro (Manuel Prado y Colón de Carvajal,  Enrique Sarasola, Kashoggi...)

SIGUIENDO EL HILO DE ARIADNA (II)

Por: ciudadanos-de-espartinas . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SIGUIENDO EL HILO DE ARIADNA (II) :

4.- Paradojas del destino. . . .


. . .  Delegada de Bienestar Social del Ayuntamiento de Marbella . . . . . . . . . . . .

 . . . . . en la Costa del Sol . . . . .

. . . . . . .  una compleja trama delictiva dedicada a la extorsión, el secuestro, la prostitución coactiva, el tráfico ilegal de drogas, el comercio internacional de componentes electrónicos y la venta internacional de armas.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . EUROPROMOCIONES 97 ARROYO DE LA MIEL S.A.
. . .

. . . PROMOCIONES EL CAÑAVERAL 2003 fue constituida el 04/06/2003 con EUROPROMOCIONES 97 ARROYO DE LA MIEL por único socio.

. . .

. . . Según publicaba El Mundo (13-03-1996), en el consejo de administración de Filo se sentaban Jesús Sainz Muñoz, íntimo colaborador de Manuel Prado y Colón de Carvajal (imputado en el caso KIO), Álvaro Álvarez Alonso Plaza, socio de Enrique Sarasola (también implicado en el caso KIO), y Abel del Ruste, ex consejero de finanzas del Arzobispado de Barcelona, que tuvo que abandonar su cargo a raíz del anuncio de la fiscalía de Torre Annunziata (Nápoles) de interrogar al Cardenal Ricard María Carles en relación con una red internacional de blanqueo de dinero en Italia. El Ministerio de Justicia e Interior español denegó la comisión rogatoria de los fiscales italianos.
. . .  . . . . . . . .



Continuará...

Paradojas del destino.

- Vivo en Arroyo de la Miel.

- - - - - - -

- Entre mis vecinos (atacantes, acosadores, denunciantes falsos, etc., ETC., hay algún sujeto que compraba billetes de lotería premiados, utilizaba armas -presumiendo de arsenal- y hasta las empleaba contra cualquier viandante (mediados de los 90, fui citada como testigo a un juicio que nunca se celebró). Este sujeto violentísimo se jactaba de ser intocable dada su condición de exguardaespaldas de Colón de Carvajal.

- Un segundo vecino (empleado de la constructora Yeregui -caso Malaya-, que ya me estafase en el 89 utilizando el eterno recurso de denuncias falsas anticipadas seguidas de la comisión de diversos delitos contra sus 'presas') . . . hoy está imputado como presunto '''empresaurio''' blanqueador de dinero en el caso Astapa.

 - Ambos individuos habían coincidido en el tiempo llamado 'los años de fuego' de la corrupción y los terrorismos que se dieron alrededor de los años 80 en el Pais Vasco.

- Una tercera vecina (de las tres familias que vivían en casas colindantes y ejecutores repentinos de una violencia múltiple, brutal e inusitada contra mí) hablaba de la pertenencia al Rey Juan Carlos con ocasión de la construcción/apertura de una gasolinera BP  a principios de los 90 frente a nuestras casas (en terrenos en los que se esperaba la consolidación de un parque . . . -así nos lo habían vendido-). También esta 'señora' y su familia experimentaron un rápido ascenso social a partir del 2000.

 - - - - - -

. . . Tengo demasiados ''conflictos'' incomprensibles con Bienestar Social . . .   ¿8)?

- - - - - - -

Para empezar, esto es sólo una mínima aportación/divagación para empezar; para justificar mi presencia en este foro y para ir dando una idea de por qué no aporto más que algún testimonio muy ocasional. . . El resto es corrupción generalizada pura y dura de unos cuantos individuos de más relevancia y poder coyuntural en mi ayuntamiento y su entorno.

- - - - - - - -

Paradojas del destino, también, el que haya hilos conductores e idénticos modus operandi entre muchos sujetos relacionados, presuntamente, con el blanqueo de capitales.
Al punto de que puedan relacionarse sin demasiada dificultad con hechos acaecidos hasta los primeros años setenta . . .
 Por supuesto, siempre con esta forera como víctima ''colateral'' y testigo ocasional al que hay que eliminar -literalmente y no sin el ''divertimento'' añadido de vulgares sujetos oportunistas. Los mismos que miran para otro lado y ponen la mano, callan, ignoran o sencillamente son delincuentes al uso.

.

[scytal]

En un informe difundido por la organización no gubernamental Bush Watch, el periodista Wayne Madsen explica como el primer negocio de George W. Bush, Arbusto Energy, fue financiado en 1979 por James Bath. Por esas fechas Bath era el único representante en Estados Unidos de los negocios de Salem Bin Laden, cabeza de la acaudalada familia saudita. El mismo informe señala que Bath tiene profundos vínculos con los principales involucrados en el escándalo de la quiebra del Banco de Crédito y Comercio Internacional. Durante los años 80 el BCCI actuó como el principal canal para lavar dinero destinado a financiar actividades clandestinas de la CIA, que iban desde dar apoyo financiero a los mujaidines afganos (que combatían al régimen pro soviético de Kabul) hasta pagar a los intermediarios que traficaban con armas de Irán para la contra de Nicaragua. En aquellas fechas el BCCI defraudó a sus depositantes 10 mil millones de dólares. "Los vínculos entre Osama Bin Laden y la Casa Blanca pueden ser mucho más estrechos de lo que el propio Bush está dispuesto a reconocer" sentencia el periodista.

Buff BCCI se merece un hilo propio.... pero bueno como ya salen en varios, voy a poner algunos datos más.

BCCI was created with capital from Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, the ruler of Abu Dhabi in the United Arab Emirates and Bank of America (25%).

 Investigative journalist and author Joseph J. Trento has argued that the bank's transformation was guided by the head of Saudi intelligence with a view to enabling it to finance covert intelligence operations at a time, in the aftermath of Watergate, when the American intelligence agencies were defending themselves from investigations by domestic authorities.

BCCI was not squeamish about dealing with disreputable clients. It frequently handled money for dictators such as Saddam Hussein, Manuel Noriega, Hussain Mohammad Ershad and Samuel Doe.[8] Other account holders included the Medellin Cartel and Abu Nidal.

The U.S. Central Intelligence Agency held numerous accounts at BCCI, according to William von Raab, former U.S. Commissioner of Customs. Oliver North also used and held multiple accounts at BCCI. These bank accounts were used for a variety of illegal covert operations, including transfers of money and weapons related to the Iran-Contra scandal, according to Time Magazine.[9] The CIA also worked with BCCI in arming and financing the Afghan mujahideen during the Afghan War against the Soviet Union, using BCCI to launder proceeds from trafficking heroin grown in the Pakistan-Afghanistan borderlands, boosting the flow of narcotics to European and U.S. market

The Sandstorm report, parts of which were leaked to The Sunday Times, included details of how the Abu Nidal terrorist group had manipulated details and through using fake identities had opened accounts at BCCI's Sloane Street branch, near Harrods in London. Britain's internal security service, MI5, had signed up two sources inside the branch to hand over copies of all documents relating to Abu Nidal's accounts. One source was the Syrian-born branch manager, Ghassan Qassem, the second a young British employee.
The Abu Nidal link man for the BCCI accounts was a man based in Iraq named Samir Najmeddin or Najmedeen. Throughout the 80s, BCCI had set up millions of dollars worth of letters of credit for Najmeddin, largely for arms deals with Iraq. Qassem later swore in an affidavit that Najmeddin was often accompanied by an American, whom Qassem subsequently identified as the financier Marc Rich. Rich was later indicted in the U.S. for tax evasion and racketeering in an apparently unrelated case and fled the country.

https://en.wikipedia.org/wiki/Bank_of_Credit_and_Commerce_International

Khalid bin Mahfouzwas the second eldest son of Salim Ahmed bin Mahfouz  a Saudi who rose from being an illiterate moneychanger to the founder of the first bank in his country, the National Commercial Bank of Saudi Arabia (NCB). Salim Ahmed then became the personal banker of the Saudi royal family. He handed management of NCB, the largest bank in the country, to Khalid sometime in the 1980s

Bin Mahfouz was a non-executive director of Bank of Credit and Commerce International,

. According to reports, high-placed Saudi businessmen transferred millions of dollars through NCB to charities operating as fronts for al-Qaeda

Craig Unger's book House of Bush, House of Saud claims that bin Mahfouz donated over $270,000 to Osama bin Laden's Islamist organization at the request of Osama's brother Salem bin Laden.

Khalid bin Mahfouz helped set up a charity organization called the Muwafaq Foundation, Muwafaq being Arabic for "blessed relief". He funded this charity with $30 million, and put his eldest son, Abdulrahman bin Mahfouz, on the board of directors. In October 2001, the U.S. Treasury Department named Muwafaq Foundation - a charity devoted to famine relief - a front organization. Neither Khalid nor Abdulrahman were accused of funding terrorism by the United States; however Yasin al-Qadi, a Saudi national hired to run the charity, was named a supporter of terrorism by and had his assets frozen by the U.S. Treasury Department.[4]

https://en.wikipedia.org/wiki/Khalid_bin_Mahfouz

y como ya se mencionaba arriba

James Reynolds Bath (born August 18, 1936)[1] is a former director of Bank of Credit and Commerce International (BCCI), and also former part owner of Arbusto Energy with George W. Bush, with whom Bath served as a member of the Texas Air National Guard during the Vietnam War.[2] He has business interests in the aircraft business and real estate

Bath got his start in real estate in 1973 by forming a partnership with Lloyd Bentsen's son, Lan, in Bath Bentsen Interests. In 1978, Bath became a Director of the Main Bank, based in Houston, Texas. His fellow investors were John Connally; Saudi financier Ghaith Pharaon; and Mahfouz. Also at this time, he founded JB&A Aviation, a corporate aviation brokerage firm, along with fellow businessmen Johnson Taylor and Jerry Smith.

In 1980, Bath was named company president of Cotopax Investments, registered in the Cayman Islands. The name was changed to Skyway Aircraft Leasing Ltd. The company board then resigned en masse, leaving Bath as a sole director. The company acted as a supplier of large passenger and air cargo jets.
Bath founded Southwest Airport Services to manage the Houston Gulf Airport, and to provide military fueling services at Ellington Field.

https://en.wikipedia.org/wiki/James_R._Bath

Since the early 1990s, Saudi billionaire Ghaith Pharaon has been a fugitive from US conspiracy and racketeering charges tied to the $20 billion collapse of the Bank of Credit and Commerce International (BCCI), the largest financial fraud in world history. 
Prior to that, Pharaon provided seed money for George W. Bush's oil ventures, along with other BCCI principals, including Khalid bin Mahfouz, a major financier of several terror-linked enterprises.

   
http://www.nationalcorruptionindex.org/pages/profile.php?profile_id=268


Ya seguiré mañana 

[scytal]

bueno sigo, aunque temo que me estoy desviando del tema 

After several incarnations, Arbusto Energy emerged in 1986 as Harken Energy Corporation, with George W. Bush prominently on the board of directors.  In 1987 Harken Energy was desperate for capital, and a bank half-owned by BCCI gave Harken a $25 million infusion. Another Saudi investor and Pharaon partner, Abdullah Bakhsh, joined the board as a part of the deal. Bakhsh's banker was bin Mahfouz, who had his own stake in Arbusto/Harken, via the inheritance from Salem Bin Laden.

Pharaon eventually sold his stake in Main Bank of Houston and, on behalf of BCCI, arranged a clandestine, illegal purchase of the National Bank of Georgia from President Jimmy Carter's former budget chief Bert Lance. Attorney Hillary Clinton represented BCCI’s takeover of another bank, Financial General Bankshares, which paved the way in the late 1980s for BCCI’s stealth entry into the U.S. central banking system.
While BCCI laundered money for drug cartels, dictators, terror fronts and covert CIA operations, it diverted depositors' funds to finance purported loans to insiders for the purchase of stock in companies BCCI's founders secretly controlled.
In general such loans would never be repaid.

Almost $800 million was funneled from a BCCI bank in the Cayman Islands to fake shareholders for purchases of stock in the chosen companies -- and front man Pharaon was charged with receiving the bulk of it: $280 million. Auditors later found no loan agreements, promissory notes or correspondence to explain the flow of money through Pharaon and his brother’s accounts.

A 1992 US Senate report charged that the Justice Department during the Reagan/Bush years actually obstructed inquiries into BCCI’s blatant criminal operations. Manhattan DA Robert Morgenthau finally prosecuted the bank and its owners in 1991.
Bin Mahfouz paid a $225 million settlement to settle charges against him for his role in the bank's collapse. Pharoan never answered the indictments against him, and is still wanted by the FBI and the IRS.

Kamal Adham, the head of Saudi Intelligence, directed one of Ghaith Pharaon's conglomerates, Attock Oil, the one revealed to have received $120 million in US military contracts in 2008.

http://www.nationalcorruptionindex.org/pages/profile.php?profile_id=268

One of Bakhsh’s companies financed a Florida aircraft operation intercepted (though no one arrested), after a huge cocaine smuggling flight. Another of his financial interests is Investcorp, a Bahraini company with major US holdings founded by Sheikh Ahmed Yamani, whose name appears on a seized list Al Qaeda financiers.

In the 1980s, Bakhsh made several financial connections in the U.S. During that decade, Bakhsh had a controlling interest in the Bin Laden family-run Banque Al Saoudi. One of his partners was Saudi banking magnate Khalid bin Mahfouz. Mahfouz was an initial funder for the Muwafaq (“Blessed Relief”) Foundation, which the Treasury Department described in late 2001 as an Al Qaeda front.

n 1988, Bakhsh Banque Al Saoudi collapsed, and a complaint filed in a Manhattan federal court accused Bakhsh of looting it before it skidded toward insolvency. The bank eventually reorganized as Banque Francaise pour l’Orient, and arranged financing for Net Command Tech, a previously delisted public company fronted by Florida father and son sleaze-team Glenn and Brent Kovar.

Publicly boasting of their CIA involvement, the Kovars also ran Skyway Communications Holding Corp for registered beneficial owner Michael Farkas, whose companies were named in a $300 million securities fraud conviction of global arms dealer Adnan Khashoggi.
Skyway planes used hangars at Huffman Aviation in Venice, Florida, where two of the 911 hijackers, one of them Mohammed Atta, were enrolled in flight training.

A plane registered to Skyway was seized in Mexico after a flight from Venezuela with 5 tons of cocaine on board. No one was arrested.

Through a web of Skyway entities with no real products or services, hundreds of millions of stockholder dollars disappeared. One of those who sued, ironically, was Al Ali Al Sabah, head of the Kuwait National Guard.

One of Skyway’s airplanes turned up in Mexico, via Venezuela, with the 5.5 tons of coke. Its painted tail number was among those identified by the New York Times as belonging to CIA front companies. There were no arrests.

Another plane, registered to Skyways International, in 1999 flew from Venezuela to an airport outside of Paris, where nearly a ton of cocaine was found aboard. So was Arabian Prince Nayif al Saud. Again no arrests.

In 2005, Investcorp bought a company, CCC Information Services, in which Herbert “Pug” Winokur and Purnendu Chatterjee owned significant stock. Chatterjee is a partner in Winston Group, with Marvin Bush, the president’s brother. Winston Partners also owns 5.5 million shares of Sybase, the first company marketing the software banks must use to comply with the PATRIOT Act. 

http://www.nationalcorruptionindex.org/pages/profile.php?profile_id=235

Two others with Bush family connections also hold shares of an Investcorp subsidiary: Herbert “Pug Winokur, whose accounting schemes propped up both Enron and George W. Bush’s oil company Harken Energy; and Purnendu Chatterjee, who runs investment fund Winston Partners with the president’s brother Marvin Bush.

Winokur is infamous for his role in the collapse of the energy behemoth Enron. He sat on Enron’s board, while also on the board of the Harvard Management Company, which handles Harvard’s finances, including its endowment, (valued at $29 billion in 2007). Harvard bought White River Ventures, acquiring its interest in CCC Information Services in 1998.

At that time, Winokur served on Enron’s finance committee, where he supported some of the disastrous off-the-balance-sheet partnerships that helped sink the company. Meanwhile, a Harvard Management’s affiliate profited from Enron’s fall, (to the tune of $50 million to $120 million). Students and alumni called for an investigation, and Winokur resigned from the Harvard board a few months later.

The CCC Group went public in 1996, and among the major investors were Purnendu Chatterjee and Winston Partners, LLC, a $1 billion hedge and investment fund co-founded by Marvin Bush, President Bush’s brother.

In 2005, CCC Information Services Group changed hands again, sold for $495 million to Investcorp, a Bahrain-based leveraged buyout firm. Several of Investcorp’s directors may have provided financial support to Osama bin Laden and Al Qaeda.

http://www.nationalcorruptionindex.org/pages/profile.php?profile_id=448

[CdE]

Le Point.fr - Publié le 12/04/2012 à 14:55 - Modifié le 13/04/2012 à 11:16

EXCLUSIF. Ziad Takieddine : audition reportée
     
  Le Point.fr révèle de nouveaux détails sur un prête-nom de l'intermédiaire franco-libanais qui a reporté son audition devant le juge.


 

Ziad Takieddine. ©       Thomas Samson /       AFP     


      L'étau se resserre autour de Ziad Takieddine dans l'affaire Karachi. Auditionné mercredi durant plus de six heures par le juge Renaud Van Ruymbeke, l'intermédiaire a dû s'expliquer sur des retraits d'argent en espèces suspects récemment découverts en Suisse. Mis en examen pour complicité de recel d'abus de biens sociaux, l'homme d'affaires est soupçonné d'avoir participé à un système de détournement de commissions lié à des contrats d'armement au profit du candidat Édouard Balladur, en 1995.

Dans le cadre d'une commission rogatoire internationale lancée en Suisse, le juge Van Ruymbeke a retrouvé la trace d'une sortie en espèces, en avril 1995, de dix millions de francs dans le circuit bancaire suisse. Une somme qui correspond au franc près à celle que l'équipe d'Édouard Balladur a versée, le 26 avril 1995, sur le compte de campagne du candidat. En fait, l'enquête en Suisse a permis d'identifier toute une série de virements en faveur d'un compte ouvert au nom d'Ibrahim al-Sabah, un cheikh koweïtien, dans une banque genevoise : SCS Alliance. Dans sa déposition, le gestionnaire du compte précise que le cheikh al-Sabah n'a aucun lien commercial avec l'Arabie saoudite ou le Pakistan.


Plusieurs dizaines de millions de francs

 Ces versements, de plusieurs dizaines de millions de francs, proviennent des comptes dits "Mercor" et "Rabor" ouverts au Liechtenstein, dont le bénéficiaire est Abdul Rahman el-Assir. "Al-Sabah est un cheikh koweïtien dont j'ai fait la connaissance en 1993-1994, a expliqué Ziad Takieddine. Il était gouverneur d'une région et cousin de l'émir du Koweït. (...) Il a une maison à proximité de Genève et il était en relation très étroite avec M. el-Assir. Ce sont des relations d'argent."

Abdul Rahman el-Assir est introuvable depuis le début de l'enquête. Visé par un mandat d'arrêt international émis par l'Espagne pour blanchiment, ce Libanais, devenu le personnage-clef du dossier Karachi, serait caché en Suisse, selon Ziad Takieddine. Selon les investigations suisses du juge, la fameuse somme de 10 millions de francs qui a transité en avril 1995 sur le compte du cheikh koweïtien ne provient pas des comptes alimentés par les commissions du contrat Agosta. En revanche, chacun des crédits de Rabor, en faveur du compte du cheikh koweïtien, "a été immédiatement débité en liquide par une mise à disposition d'un certain al-Jundi" à partir du 2 mai 1995 donc après le dépôt en espèces effectué sur le compte de campagne d'Édouard Balladur, le 26 avril 1995. À qui étaient destinées ces espèces ? "Je n'ai rien à voir avec ces virements dont vous m'apprenez l'existence", s'est défendu Ziad Takieddine devant le juge, avant de charger el-Assir. "Je pense que ces fonds n'ont pu venir que d'el-Assir. Il se peut qu'il s'agisse d'une plate-forme utilisée par el-Assir pour retirer du cash."


"Bénéficiaire économique"

Le gestionnaire du compte lui-même, interrogé par le procureur genevois pour le compte de Renaud Van Ruymbeke, affirme ignorer pour quelle raison le cheikh al-Sabah "aurait mis à disposition de Mustapha al-Jundi son compte auprès de SCS Alliance pour une opération de simple transit de 10 millions de francs en avril 1995". "Je n'ai aucun souvenir de cette opération."

Interrogé par le magistrat sur ce fameux al-Jundi, Ziad Takieddine a expliqué qu'il était "l'assistant d'el-Assir", "son homme de confiance". "C'est un Libanais qui était journaliste au Liban. Je le connais depuis que je connais el-Assir, c'est-à-dire depuis 1993. (...) Je le voyais de temps en temps à Genève ou à Londres", a précisé le Franco-Libanais. En fait, l'enquête au Luxembourg révèle que Ziad Takieddine aurait utilisé al-Jundi comme prête-nom à l'époque où il effectuait les retraits en espèces. Ainsi, la société luxembourgeoise Riviera Property SA, créée le 29 janvier 1995 et propriétaire de la somptueuse villa au cap d'Antibes du Franco-Libanais, aurait pour bénéficiaire économique Mustapha  al-Jundi. "C'est un service que al-Jundi m'a rendu, s'est défendu Takieddine. Il m'avait donné son nom comme étant le représentant des actions au porteur de Riviera Property. Il n'est pas le propriétaire de la société Riviera Property, il n'a jamais été le bénéficiaire  économique."


"Bouc émissaire"

Sous le feu des questions du juge Van Ruymbeke, Ziad Takieddine s'est emporté à plusieurs reprises et l'audition a été suspendue par deux fois. "On m'oppose des faits non avérés qui ne me concernent pas, a-t-il commenté sur P-V. Par exemple, des retraits en cash d'un compte qui ne m'appartient pas à un destinataire identifié comme homme d'État koweïtien avec lequel je n'ai aucune relation. Je me vois traiter comme un bouc émissaire, ma dignité et mon honneur sont bafoués en continu."

Il est vrai que Ziad Takieddine n'apparaît dans aucune des sociétés bénéficiaires des commissions, qu'il s'agisse de Mercor, Rabor ou Tesmar. Ni dans aucun des retraits en espèces. Cependant, les dirigeants de la société française DCNI, à l'origine des contrats d'armement, ont expliqué, agenda à l'appui, que le Franco-Libanais était leur principal interlocuteur et qu'il s'était rendu à de nombreuses reprises à Genève en 1994-1995 pour y effecteur de simples allers-retours, parfois en louant un véhicule pendant une très courte durée. Des visites qui "n'ont rien à voir avec les retraits en espèces", a certifié Takieddine au juge, tout en refusant de révéler leur but précis. "Je ne suis pas obligé de vous le dire. Je n'ai rien à cacher, mais cela n'a rien à voir avec ce dossier." Quant à l'agenda du dirigeant de la DCNI, "il ne l'a produit qu'après sa première audition, il avait tout loisir de rajouter tout ce qu'il voulait". "Si l'agenda avait été saisi lors d'une perquisition, cela aurait été un élément probant", souligne l'avocate de Ziad Takieddine, Me Maktouf.

- Vos dénégations systématiques ne cherchent-elles pas à protéger les véritables bénéficiaires de ces retraits, interroge le juge.

- Je ne suis pas dans la dénégation systématique. Je ne protège personne. Je vous mets au défi de me donner un fait qui m'incrimine, répond du tac au tac le mis en examen.

Takieddine dit qu'il ne se souvient que d'un seul retrait à Genève : 500 000 francs, dont il ne se rappelle plus la date et pour lesquels il reconnaît avoir payé une amende. L'audition qui devait avoir lieu vendredi 13 avril au matin a finalement été reportée à la demande de Takieddine. Cet interrogatoire portera justement sur le détail de ces retraits et de ses fréquents allers et retours vers le paradis fiscal helvète.

http://www.lepoint.fr/societe/exclusif-ziad-takieddine-je-ne-protege-personne-12-04-2012-1450858_23.php



Del traductor de google

El Point.fr revela nuevos detalles acerca de una persona designada por el intermediario franco-libanés que postergó su audiencia ante el juez.


      El nudo se está apretando alrededor de Ziad Takieddine en el caso de Karachi. Miércoles audición para más de seis horas por el juez Renaud Van Ruymbeke, el intermediario ha tenido que explicar los retiros de dinero en efectivo sospechosos descubierto recientemente en Suiza. Acusado de complicidad en el uso indebido de activos de la empresa, el empresario es sospechoso de haber participado en una desviación de las comisiones vinculadas a los contratos de armas a la candidata Edouard Balladur, en 1995.

Como parte de una comisión de investigación internacional que comenzó en Suiza, el juez Van Ruymbeke ha trazado un dinero en efectivo en abril de 1995, diez millones de francos en el sistema bancario suizo. Una cantidad que corresponde a la estrecha franco para que el equipo ha pagado Edouard Balladur, 26 de abril de 1995, con motivo de la campaña del candidato. De hecho, la encuesta realizada en Suiza identificó una serie de transferencias a favor de una cuenta a nombre de Ibrahim al-Sabah, un jeque de Kuwait, un banco de Ginebra: Alianza SCS. En su testimonio, el administrador de cuentas, dijo que el jeque Al-Sabah no tiene ninguna relación comercial con Arabia Saudí o Pakistán.


Decenas de millones de francos

 Estos pagos, decenas de millones de francos procedentes de las cuentas denominadas "Mercor" y "Rabor" abrió sus puertas en Liechtenstein, que el destinatario es Abdul Rahman el-Asir. "Al-Sabah es un jeque de Kuwait, a quien conocí en el período 1993-1994, dijo Ziad Takieddine. Fue gobernador de una región y un primo del emir de Kuwait. (...) Él tiene una casa cerca de Ginebra, y él era muy estrecha relación con el señor El-Assir. Estas son relaciones de dinero. "

Abdul Rahman El-Assir no se encuentra desde el inicio de la investigación. Afectado por una orden de arresto internacional emitida por España por lavado de dinero, libaneses, se convirtió en el archivo de clave de Karachi caracteres, se oculta en Suiza, de acuerdo con Ziad Takieddine. Según las investigaciones del juez suizo, los famosos $ 10 millones de francos, que fue aprobada en abril de 1995 en nombre del jeque de Kuwait no viene de las cuentas proporcionadas por las comisiones del contrato de Agosta. Sin embargo, cada crédito de Rabor, por cuenta del jeque de Kuwait ", fue acusado de inmediato con el líquido por una disposición de una cierta al-Jundi" de 02 de mayo 1995 Así que después de depositar dinero en efectivo la cuenta de campaña de Edouard Balladur, 26 de abril de 1995. ¿Quiénes eran estas especies? "No tengo nada que ver con las transferencias de las que tengan conocimiento", Ziad Takieddine se defendió ante el juez, antes de cargar el-Asir. "Creo que estos fondos no sólo puede venir de el-Asir. Es posible que esta es una plataforma utilizada por el-Asir a retirar dinero en efectivo."


"Beneficiario económico"

El gerente de cuenta a sí mismo, interrogado por el fiscal en nombre de Ginebra Renaud Van Ruymbeke dice ignorar por qué el jeque Al-Sabah "se pondrá a disposición de Mustafá al-Jundi su cuenta con la Alianza de la EME para una operación mero tránsito de 10 millones de francos en abril de 1995. " "No tengo ningún recuerdo de esta operación."

Interrogado por el juez en el famoso al-Jundi, Ziad Takieddine dijo que era "Asistente para el-Asir", "su carácter confidencial". "Este es un periodista libanés que se encontraba en el Líbano. Lo conozco porque sé que el-Asir, es decir, desde el año 1993. (...) Lo vi en ocasiones, en Ginebra o Londres ", dijo el franco-libanés. De hecho, la encuesta revela que Luxemburgo hubiera usado Takieddine Ziad al-Jundi como candidato en el momento en que hizo retiros de efectivo. Por lo tanto, la sociedad luxemburguesa Riviera Propiedad SA, creada 29 de enero 1995 y propietario de la suntuosa villa en Cap d'Antibes en la frontera franco-libanés, tendría beneficios Mustapha al-Jundi. "Es un servicio que al-Jundi me hizo, se defendió Takieddine. Él me dio su nombre como el representante de las acciones al portador de la Propiedad Riviera. No es el dueño de la empresa Propiedad Riviera, nunca ha sido el beneficiario. "


"Chivo expiatorio"

En virtud de las preguntas del juez de incendios Van Ruymbeke, Ziad Takieddine ha ganado varias veces y la audiencia fue suspendida dos veces. "Me opongo a hechos no probados que no me concierne, comentó sobre PV. Por ejemplo, los retiros de efectivo de una cuenta que no es mi lugar a alguien identificado como un hombre de Estado con Kuwait que no tengo relación. Me trato como un chivo expiatorio, mi dignidad y el honor son violados continuamente. "

Es cierto que no Ziad Takieddine aparece en ninguna de las empresas que reciben comisiones, ya sea Mercor, o Tesmar Rabor. O todas las retiradas de efectivo. Sin embargo, los líderes de la sociedad francesa contratos DCNI originalmente de armas, explicó, el programa de apoyo, que el franco-libanés, fue el contacto principal y que había visitado muchas veces en Ginebra en el período 1994-1995, de espalda simple efector existe un lado a otro, a veces alquilar un coche durante un tiempo muy corto. Las visitas, que "no tienen nada que ver con las retiradas de efectivo," el juez ha certificado Takieddine, mientras se niega a revelar su propósito. "Yo no estoy obligado a decirte. No tengo nada que ocultar, pero no tiene nada que ver con esto". En cuanto a la agenda de la líder de la DCNI ", que se produjo después de su primera audición, que estaba en libertad de añadir lo que quisiera." "Si el diario había sido capturado durante un allanamiento, habría sido una evidencia convincente", dijo el abogado Ziad Takieddine, Me Maktouf.

- Sus negaciones sistemáticas no se tratan de proteger a los verdaderos beneficiarios de estas denuncias, el juez le preguntó.

- No estoy en la negación sistemática. Yo no protegen a nadie. Te reto a que me dé un hecho que me incrimina, ojo por ojo responder a la acusada.

Takieddine dijo que recuerda sólo uno de cada Ginebra: 500.000 francos, que no recuerda la fecha y por el que admite que pagó una multa. La audiencia programada para el Viernes, 13 de abril por la mañana, finalmente se pospuso a solicitud de Takieddine. Este examen se centrará precisamente en los detalles de estos retiros y sus viajes frecuentes a la vuelta del paraíso fiscal helvético.

[swing]

Hola CdE.
Estos días no tengo apenas tiempo. A ver si más adelante vamos mezclando tramas.
¿Has mirado la hilazón Karachi- Rondot?
Supongo que lo de Agag- Aznar en la trama lo tendrás más que mirado.
Hay otro personaje que aparece por ahí pero sólo de forma implícita.


“así como un judío terrateniente marbellí que anda por ahí pagando mociones de censura.”




Judah Binstock.