Vontobel, Merchbanc, la Trama de Liechtenstein, los Ruiz-Jarabo y otras mierdasCitarPero de los Ruiz-Jarabo, de los rotarios, de Merchbanc y Vontobel, de Liechtenstein y otras mierdas no hablamos, ¿verdad señor ppcc?
[url]http://www.transicionestructural.net/transicion-estructural/ppcc-pisitofilos-creditofagos-verano-2012/msg48162/#msg48162[/url] ([url]http://www.transicionestructural.net/transicion-estructural/ppcc-pisitofilos-creditofagos-verano-2012/msg48162/#msg48162[/url])
[url]http://www.transicionestructural.net/transicion-estructural/ppcc-pisitofilos-creditofagos-verano-2012/msg48595/#msg48595[/url] ([url]http://www.transicionestructural.net/transicion-estructural/ppcc-pisitofilos-creditofagos-verano-2012/msg48595/#msg48595[/url])Citar¿Cuantos pisos de pepitos caben en 140 millones de euros extraviados por un HDLGP de La Castuza Franquista perpetuada al calor de la Mierda Transición?CitarDeloitte pide información a Gecina, participada por Metrovacesa, Joaquín Rivero y Bautista Soler
Los auditores del Banco de Valencia buscan en Francia 140 millones de euros perdidos
El Banco de Valencia se ve de nuevo envuelto en una historia rocambolesca que puede costarle nuevas causas en los tribunales. Los auditores de la entidad financiera están siguiendo el rastro de un préstamo de 140 millones de euros concedido en el año 2007 a una misteriosa sociedad mercantil para que adquiriera acciones de la inmobiliaria francesa Gecina. Deloitte reclamó a la empresa gala unos supuestos pagarés de los que no se tiene noticia pero que han hecho reaccionar al departamento jurídico de la compañía del país vecino. Raul Pozo (18-09-2012)
La particular singladura del Banco de Valencia traspasa fronteras. Hasta Francia ha llegado el rastreo realizado por los auditores de la entidad intervenida en busca de 140 millones de euros prestados en su día a una misteriosa instrumental para adquirir acciones de la inmobiliaria gala Gecina.
Hace unas semanas, la compañía francesa, que está participada mayoritariamente por accionistas españoles como Metrovacesa, su ex presidente Joaquín Rivero y Bautista Soler (socio de Rivero), recibió una carta del Banco de Valencia en la que la entidad le solicitaba, de parte de sus auditores, información sobres unos supuestos pagarés emitidos por la inmobiliaria gala por valor de 140 millones de euros a favor de la sociedad mercantil Arlette Dome. Teóricamente, esta instrumental habría entregado al banco estos pagarés como garantía del préstamo que obtuvo en su día para comprar títulos de Gecina.
La operación se inició a finales de 2007, cuando Arlette Dome obtuvo un préstamo del Banco de Valencia para comprar acciones de la inmobiliaria Gecina. El crédito aparece registrado en la memoria de Arlette Dome correspondiente al ejercicio 2009. De hecho, la compra de las acciones tuvo lugar entre 2007 y 2009.
Detrás de Arlette Dome se esconde el nombre de Rafael Ruiz-Jarabo Muñoz, que aparece como administrador único de la sociedad, desde su constitución hasta su cambio de sede a Valencia desde Madrid. Ruiz-Jarabo Muñoz apareció en la lista de los españoles titulares de depósitos en el paraíso fiscal de Liechtenstein, que fue objeto de una investigación por fraude fiscal a finales de la pasada década. El titular de Arlette Dome tenía en el pequeño estado centroeuropeo unos 3,5 millones de euros.
[url]http://www.vozpopuli.com/empresas/14236-los-auditores-del-banco-de-valencia-buscan-en-francia-140-millones-de-euros-perdidos[/url] ([url]http://www.vozpopuli.com/empresas/14236-los-auditores-del-banco-de-valencia-buscan-en-francia-140-millones-de-euros-perdidos[/url])CitarInvestigación por fraude fiscal
La lista publicada en 'Interviú': titulares o beneficiarios de depósitos posteriores al 2002
El Períodico
Los investigadores no han podido identificar a todos los españoles con depósitos en Liechtenstein. En algunos casos indican expresamente que se desconoce la identidad de los beneficiarios. En otros expresan sus sospechas porque simples empleados de bancos tengan millones de euros a su nombre y creen que se trata de testaferros de clientes. Un primer grupo de denunciados habrían ocultado el dinero desde el 2002. Otros lo hicieron antes de ese año y puede que sus posibles delitos queden impunes. En las diligencias previas 211/2008 del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional aparecen también los seis intermediarios relacionados con Merchbanc y Vontobel y los tres asesores que supuestamente ayudaban a traer el dinero ya lavado de vuelta a España.
Rafael Ruiz-Jarabo Muñoz. Patrono de una fundación prominusválidos. Dinero en Liechtenstein: tuvo escondidos, al 50% con su mujer, 3.535.847 euros.
[url]http://www.rebelion.org/noticia.php?id=76880[/url] ([url]http://www.rebelion.org/noticia.php?id=76880[/url])CitarRafael Ruíz-Jarabo Baquero+ Madrid 20.08 ([url]http://www.geneall.net/H/ag_daybyday.php?data=0000-08-20[/url]).2002 ([url]http://www.geneall.net/H/ag_chronology.php?ano=2002[/url])PadresPadre: N Ruíz ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=1323212[/url])
Madre: Emilia Jarabo Huerta ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=1323213[/url]) * 1879MatrimoniosMaría del Pilar Muñoz Bernal ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=1323469[/url])
Hijos
- María del Pilar Ruíz-Jarabo Muñoz ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=1323470[/url]) José Antonio Morencos Fernández-Flores
- Rafael Ruíz-Jarabo Muñoz ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=1323471[/url]) Paloma Valdés
- Fernando Ruíz-Jarabo Muñoz ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=1323472[/url]) Ana de la Rocha
- Alfonso Ruíz-Jarabo Muñoz ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=1323473[/url]) Patricia Puig de la Bellacasa
- Alberto Ruíz-Jarabo Muñoz ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=1323474[/url]) Sylvia Lorrio Alonso
- José Luis Ruíz-Jarabo Muñoz ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=1323475[/url]) Ana de Arozarena Sanz
[url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=1323245[/url] ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=1323245[/url])CitarEmilia Jarabo Huerta* Cuenca, Peraleja (La) ([url]http://www.geneall.net/H/nivel.php?id=1165176[/url]) 1879 ([url]http://www.geneall.net/H/ag_chronology.php?ano=1879[/url]) + Madrid 30.01 ([url]http://www.geneall.net/H/ag_daybyday.php?data=0000-01-30[/url]).1966 ([url]http://www.geneall.net/H/ag_chronology.php?ano=1966[/url])PadresPadre: Francisco Jarabo García ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=1245625[/url])
Madre: N Huerta ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=1245626[/url])MatrimoniosN Ruíz ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=1323212[/url])
Hijos
- Francisco Ruíz-Jarabo Baquero ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=1323191[/url]) * 28.09.1901 Rosa María Ferrán Gómez
- Concepción Ruíz-Jarabo Baquero ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=1324344[/url]) José Reneses
- Dámaso Ruíz-Jarabo Baquero ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=1323214[/url]) Carmen Colomer y de Selva
- Antonio Ruíz-Jarabo Baquero ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=1323480[/url]) Consuelo Quemada
- María Dolores Ruíz-Jarabo Baquero ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=1323476[/url]) Gregorio Madero Valdeolmos
- Rafael Ruíz-Jarabo Baquero ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=1323245[/url]) María del Pilar Muñoz Bernal
[url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=1323213[/url] ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=1323213[/url])CitarFrancisco Ruiz-Jarabo
Francisco Ruiz-Jarabo y Baquero (Garcinarro ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Garcinarro[/url]), 28 de septiembre ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/28_de_septiembre[/url]) de 1901 ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/1901[/url]) - 25 de septiembre ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_septiembre[/url]) de 1990 ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/1990[/url])) fue un jurista, magistrado y Ministro de Justicia de España ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Ministro_de_Justicia_de_Espa%C3%B1a[/url]) durante el régimen franquista ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gimen_franquista[/url]).
Elegido como Procurador en las Cortes Españolas ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Cortes_Espa%C3%B1olas[/url]) en 1949 ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/1949[/url]) y 1952 ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/1952[/url]) dentro del cupo de los designados por el Jefe del Estado ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Jefe_del_Estado[/url]) de conformidad con la Ley de las Cortes de 1946. Repitió como Procurador en 1952 ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/1952[/url]) como Consejero Nacional, en 1967 ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/1967[/url]) como miembro de Altas Instituciones (en calidad de Presidente del Tribunal Supremo ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Supremo_de_Espa%C3%B1a[/url])) y en 1971 ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/1971[/url]) como Consejero Nacional de nuevo.
Fue Ministro de Justicia ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Ministro_de_Justicia_de_Espa%C3%B1a[/url]) del 12 de junio ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/12_de_junio[/url]) de 1973 ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/1973[/url]) al 4 de marzo ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/4_de_marzo[/url]) de 1975 ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/1975[/url]). Fue miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_de_Jurisprudencia_y_Legislaci%C3%B3n[/url]).
Honores El municipio El Valle de Altomira ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/El_Valle_de_Altomira[/url]) antes se llamaba Puebla de Don Francisco en su honor.1 ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Ruiz-Jarabo#cite_note-0[/url])
ReferenciasEnlaces externos
- ↑ ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Ruiz-Jarabo#cite_ref-0[/url]) Acuerdo de 27 de abril de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el cambio de denominación del municipio de Puebla de Don Francisco por El Valle de Altomira. BOE nº168 de 12 de julio de 2010 ([url]http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/12/pdfs/BOE-A-2010-11059.pdf[/url]).
- Histórico del Congreso de los Diputados ([url]http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&NUM1=&DOCORDER=FIFO&QUERY=%28101440%29.NDIP.&docs=5-5&DES1=&OPDEF=Y&FMT=DIPHXD1S.fmt&CMD=VERLST&BASE=DIPH[/url]).
Predecesor:
José Castán Tobeñas ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Cast%C3%A1n_Tobe%C3%B1as[/url])Presidente del Tribunal Supremo ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Supremo_de_Espa%C3%B1a#Presidentes_del_Tribunal_Supremo[/url])
1968 ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/1968[/url]) - 1973 ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/1973[/url])Sucesor:
Valentín Silva Melero ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Valent%C3%ADn_Silva_Melero[/url])
Predecesor:
Antonio María de Oriol ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Mar%C3%ADa_de_Oriol[/url])
Ministro de Justicia ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Ministro_de_Justicia_de_Espa%C3%B1a[/url])
1973 ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/1973[/url]) - 1975 ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/1975[/url])Sucesor:
José María Sánchez-Ventura Pascual ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_S%C3%A1nchez-Ventura_Pascual[/url])
[url]http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Ruiz-Jarabo[/url] ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Ruiz-Jarabo[/url])CitarSilencio, se defrauda: 16.000 millones de euros anuales
....................
Anecdótica mención aparte merece el caso de Sánchez Vicario. Empeñada en que José María Aznar asistiera a su boda, comunicó a Hacienda en 2003 que regularizaría su situación para garantizar la asistencia del ex presidente. Aznar acudió, pero Sánchez Vicario no ajustó cuentas de una deuda de 3,4 millones de euros hasta 2009, cuando el Tribunal Supremo dictaminó al respecto. La anécdota se describe en el libro "Estado fiscal y democracia" de quien fue director de la Agencia Tributaria con el gobierno de Aznar, Ignacio Ruiz-Jarabo.
[url]http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/silencio-se-defrauda-16-000-millones-de-euros-anuales/[/url] ([url]http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/silencio-se-defrauda-16-000-millones-de-euros-anuales/[/url])
[url]http://www.transicionestructural.net/transicion-estructural/ppcc-pisitofilos-creditofagos-verano-2012/msg48162/#msg48162[/url] ([url]http://www.transicionestructural.net/transicion-estructural/ppcc-pisitofilos-creditofagos-verano-2012/msg48162/#msg48162[/url])
Hispanidad.com > Confidencial
La SEPI de Aznar, imputada en el caso Aerolíneas por regalar dinero a Díaz Ferrán
Hispanidad, lunes, 18 de octubre de 2010
Para ser exactos, por colaborar en la presunta sustracción de fondos públicos destinados a reflotar la aerolínea ARSA. El caso, adquiere, además, una nueva dimensión, porque la fiscalía eleva la cantidad prevista de fraude desde los 300 hasta los 515 millones de dólares
La SEPI de Aznar, presidida entonces por Ignacio Ruiz Jarabo y con Juan Gurbindo como director general -cargo que mantiene con el Gobierno Zapatero-, ha pasado de testigo a imputada en el caso Aerolíneas Argentinas (ARSA), que se instruye en un juzgado madrileño.
Empezando por el final, el juez considera posible que el dinero público destinado por el Gobierno Aznar a Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán para reflotar Aerolíneas fue utilizado para otros menesteres con el consentimiento de la SEPI, es decir, del Estado.
El comienzo del fin del imperio Marsans no comenzó con Air Comet sino con Aerolíneas Argentinas. La SEPI se la regaló a los dos ex propietarios de Marsans y, además, les regaló 758 millones de dólares para pagar pasivos (300) y para reflotar la compañía (el resto). Pues bien, hasta ahora se acusaba a Pascual y Ferrán, así como a su socio, Antonio Mata, por convertir los 300 millones de dólares destinados a pagar pasivos en capitalizar la deuda de Aerolíneas pero, ahora, la Fiscalía de Delitos económicos comienza a sospechar que también hubo desvío de fondos públicos en la segunda parte de la subvención: los 458 millones de dólares destinados al plan industrial. De hecho, ARSA estaba quebrada cuando fue expropiada por el Gobierno argentino, a pesar de lo aportado por el Gobierno español y de las subvenciones del Gobierno Kirchner.
Asimismo, la Fiscalía se ha adherido a las tesis del letrado de la acusación particular, Rafael Caro, en el sentido de que no es posible que todo ello se hiciera sin la cooperación de la propia SEPI. En uno de los escritos, el fiscal asegura que la SEPI, entonces a las órdenes de Aznar, fue “parte necesaria en el desvío de fondos públicos entregados a Díaz Ferrán”.
Dos saltos cualitativos -la incursión de la SEPI de Aznar y la elevación de la cantidad potencial presuntamente desviada por Ferrán, Pascual y Mata- en el caso Aerolíneas Argentinas.
Y todo ello cuando Díaz Ferrán no cesa en su intento de renovar como presidente de la patronal CEOE a pesar de la convocatoria de elecciones que se ha visto forzado a realizar y cuando entramos en campaña electoral para las municipales.
Eulogio López
eulogio@hispanidad.com
LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
El oro 'lava' más blanco: grupos mafiosos españoles apuestan por los metales preciosos para blanquear
Recientes investigaciones policiales revelan el creciente interés de bandas organizadas de nuestro país por adquirir lingotes e, incluso, por montar cadenas de tiendas de 'compro oro'.
Una trama desmantelada la pasada primavera por la Guardia Civil planeaba abrir hasta cinco locales en diferentes localidades de la península.
Sociedad ([url]http://www.vozpopuli.com/sociedad[/url]) | 29-10-2012
([url]http://estatico.vozpopuli.com/imagenes/Noticias/D0257A45-2FD4-FE0B-804C-CF151A48CA50.jpg/resizeCut/879-0-1269/0-86-741/imagen.jpg[/url]) ([url]http://estatico.vozpopuli.com/v1/img/interface/ico-ampliar-foto.png[/url]) ([url]http://estatico.vozpopuli.com/imagenes/Noticias/D0257A45-2FD4-FE0B-804C-CF151A48CA50.jpg/resizeMod/1000/0/El-oro-lava-mas-blanco--grupos-mafiosos-espanoles-apuestan-por-los-metales-preciosos-para-blanquear.jpg[/url]) Foto:GTRES Lingotes de oro.
sobre el autor ([url]http://estatico.vozpopuli.com/imagenes/AutoresReales/8A0D1B07-917F-55EB-0EC4-2BB549FDF0C3.png/resize/81/0/imagen.jpg[/url]) Ó. López-Fonseca Últimas noticias del autor
- Los forenses discrepan en el número de dientes hallados en el caso Ruth y José ([url]http://www.vozpopuli.com/sociedad/16305-baile-de-restos-en-el-caso-ruth-y-jose-los-forenses-discrepan-en-el-numero-de-dientes-hallados[/url]) 27/10/2012
- Mafia china: “Si le hubiera roto manos y pies habría devuelto antes el dinero” ([url]http://www.vozpopuli.com/sociedad/16298-si-le-hubiera-roto-las-manos-y-los-pies-habria-devuelto-antes-el-dinero[/url]) 27/10/2012
- Un 'capo' chino invirtió en Angola decenas de millones de euros evadidos de España ([url]http://www.vozpopuli.com/nacional/16173-un-jefe-mafioso-chino-invirtio-en-angola-decenas-de-millones-de-euros-evadidos-de-espana[/url]) 24/10/2012
"Lo mejor es la compra del oro". La frase no la pronuncia un broker con la vista puesta en el mercado de materias primas en estos tiempos de crisis. Ni siquiera un joyero amante de su profesión. Salió hace unos meses de los labios de uno de los presuntos responsables de una red organizada de defraudación de IVA cuyas conversaciones telefónicas estaban siendo intervenidas por la Guardia Civil. El autor de la sentencia explicaba a otro miembro de la trama cuál era la apuesta de los cabecillas para blanquear las ingentes cantidades de beneficios que el grupo obtenía con sus actividades ilícitas en España: comprar y vender metales preciosos a través de sus propias empresas. Su interlocutor se limitó a asentir y a predecir que las condiciones del negocio que preparaban "me gustarán seguro".
La trama desmantelada pensaba abrir una primera tienda de 'compro oro' en "un sitio discreto" de Ciudad Real para no llamar la atención
El sumario de la Operación Bashnya que instruye el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha permitido constatar que los grupos criminales que operan en España han encontrado una nueva forma de lavar sus ilícitas ganacias tras arrinconar al hasta hace poco omnipresente ladrillo: apostar por el oro. De hecho, las dos tramas desmanteladas durante esta investigación realizada por el Grupo de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil utilizaban la compra-venta de metales preciosos para lavar los millonarios beneficios que obtenían tras eludir el pago del IVA procedente de la venta de hidrocarburos.
No obstante, uno de estos grupos, encabezada por súbditos españoles y de la que formaba parte los protagonista de la conversación del primer párrafo, había ido un paso más allá con la creación de varias empresas para justificar sus actividades en el sector de oro. Según la documentación que los agentes intervinieron en los registros y que obra en el sumario, a través de estas compañías ya habían blanqueado cerca de cuatro millones de euros.
En concreto, la red operaba para defraudar el IVA de la gasolina con una empresa domiciliada en Pamplona y llamada Lexin Corporacion 21 SL, encargada de importar y distribuir el combustible sin pagar impuestos gracias a la emisión de facturas falsas. El dinero que obtenían era posteriormente blanqueado a través de sistemas tan dispares como compañías mercantiles con sede en Suiza, bancos asentados en la vecina Portugal, un centro de belleza en Ciudad Real y la compra de vehículos de lujo. Sin embargo, la gran novedad de su actividad de lavado era la creación de empresas para "el comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en establecimientos especializados" a través de las cuales canalizar la compra venta del oro por parte de la empresa petrolera.
10,3 kilos de oro por 300.000 euros
En concreto, la investigación de la Guardia Civil ha permitido determinar que la trama creó una primera empresa, Joga Metal SL, con sede en Vigo, a través de la cual Lexin Corporación blanqueó 3,5 millones de euros en concepto de adquisición de "producto de oro semielaborado". El análisis de los equipos informáticos de los detenidos han permitido, de hecho, localizar una factura por la supuesta compra de 10,3 kilos de oro por un valor de 300.000 euros. La Guardia Civil también ha localizado un cruce de correos electrónicos en el que bajo el asunto "oro inversión" los miembros de la trama presumen de que estas compras no sólo les permiten blanquear dinero, sino también obtener "unos intereses por valor de 27.902 euros".
La red llegó a crear cuatro empresas diferentes para canalizar el blanqueo a través de la compra-venta de metales preciosos
En el mismo intercambio de correos, uno de los presuntos implicados reenvía al supuesto jefe de la trama, Alfonso C.P., un resumen pormenorizado de todos los movimientos de adquisición de oro realizados por la trama. En ella se destacan los 3,5 millones de euros blanqueados a través de Jopa Metal SL, pero también otras cantidades importantes invertidas en la adquisición de metales preciosos a través de empresas extranjeras. El precio que estaba pagando se situaba en el entorno de los 43.000 euros el lingote de un kilo.
Sin embargo, a partir de febrero de 2012, la red decidió cambiar de empresa y sustituir Joga Metal SL por otras dos mercantiles que se suceden en el tiempo, Iberotunel SL y Cerro Gold SLU, con idéntico fin que la anterior. De hecho, en los ordenadores de los arrestados aparecieron diversas facturas de compra venta de oro a nombre de estas dos empresas por valor de varios cientos de miles de euros. Aunque la gran apuesta del grupo en el sector de los mercados preciosos ya no eran sólo estas, sino también la creación de una red de tiendas de compra-venta de oro con una nueva empresa, Golden Tiger BNK SL.
El objetivo de dicha cadena de establecimientos, según se refleja en los informes de la Guardia Civil presentes en el sumario, era "utilizarla en el comercio de oro y así poder inyectar previamente transformado el capital obtenido ilícitamente a través de la [empresa] Lexin Corporación 21 SL". El cabecilla de la organización, Alfonso C.P. recalcaba en las conversaciones telefónicas intervenidas en el transcurso de las investigaciones que la intención del grupo era abrir una primera tienda en Ciudad Real "en un sitio discreto [..] entre una tienda de trajes de novia y una zapatería" para no llamar la atención. Posteriormente, sus planes incluían expandir el negocio a "Almonte (Huelva), Alicante, Portugal y Extremadura" con otros locales.
Los documentos judiciales a los que ha tenido acceso Vozpópuli apuntan que con esta cadena de establecimientos, la trama supuestamente pretendía dar salida al oro que había adquirido a través de las otras empresas de la red para "de esta forma obtener un beneficio ya blanqueado e inyectarlo en operativas comerciales legales". Una forma muy lucrativa de cerrar el círculo del blanqueo.
IBEROTUNEL, SL
Madrid
Datos identificativos
Denominación Social IBEROTUNEL, SL Forma social Sociedad Limitada Comienzo operaciones 02/12/2008 Estado ACTIVA Organo administración Administrador único Domicilio C/ ORURO 5 - LOLAL (MADRID) - Ver mapa ([url]http://maps.google.com/maps?q=%2840.455378,%20-3.679579+%28IBEROTUNEL,%20SL%29&iwloc=A&hl=es[/url]) Teléfono - Página web - Capital social 3.010,00 € Clasificación CNAE 4121 - Construcción de edificios residenciales Ultimas cuentas depositadas 2010 Objeto social LA EJECUCION POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, DIRECTAMENTE O MEDIANTE SUBCONTRATAS, DE TODA CLASE DE OBRAS PUBLICAS O PRIVADAS, DEDICARSE EN NOMBRE PROPIO O POR CUENTA DE TERCEROS A OPERACIONES REFERIDAS AL COMERCIO AL POR MAYOR O COMO DETALLISTA, LA IMPORTACION Y EXPORTACION, COMPRAVENTA, MEDIACION, CORRETAJE, REPRESENTACION, COMISION Y CONSIGNACIONES, TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL... DEDICARSE EN NOMBRE PROPIO O POR CUENTA DE TERCEROS A OPERACIONES REFERIDAS AL COMERCIO AL POR MAYOR O COMO DETALLISTA, LA IMPORTACION Y EXPORTACION, COMPRAVENTA, MEDIACION, CORRETAJE, REPRESENTACION, COMISION Y CONSIGNACIONES, TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL POR VIA TERRESTRE, MARITIMA Y AEREA, .
Cargos y directivos
Directivo Cargo Desde Hasta CARMENATY REYES LEXANDRE ([url]http://www.empresia.es/persona/carmenaty-reyes-lexandre/[/url]) Administrador Único 23-01-2012 SOBRINO COGOLLUDO JESUS ([url]http://www.empresia.es/persona/sobrino-cogolludo-jesus/[/url]) Socio Único 17-12-2008 SOBRINO COGOLLUDO JESUS ([url]http://www.empresia.es/persona/sobrino-cogolludo-jesus/[/url]) Administrador Único 17-12-2008 13-09-2010 SOBRINO COGOLLUDO JESUS ([url]http://www.empresia.es/persona/sobrino-cogolludo-jesus/[/url]) Administrador Mancomunado 13-09-2010 21-02-2011 DARLINGTON LARRION VENTURA ([url]http://www.empresia.es/persona/darlington-larrion-ventura/[/url]) Administrador Mancomunado 13-09-2010 21-02-2011 CALVETE ALONSO ALEJANDRO ADOLFO ([url]http://www.empresia.es/persona/calvete-alonso-alejandro-adolfo/[/url]) Administrador Único 21-02-2011 23-01-2012
DARLINGTON LARRION VENTURA
Resumen
Registros en los que aparece Madrid, Toledo Total cargos 5 (4 activos) Total empresas 4 Fecha del último nombramiento 20/08/2012
Historial de cargos en empresas.
Empresa Cargo Nombramiento Cese o dimisión FINCA LA TAURINA DE YELES 2008, SL ([url]http://www.empresia.es/empresa/finca-la-taurina-de-yeles-2008/[/url]) Administrador Único 20/08/2012 MARENOSTRUM SIGLO XXI, SA ([url]http://www.empresia.es/empresa/marenostrum-siglo-xxi/[/url]) Consejero Delegado Solidario 06/06/2011 MARENOSTRUM SIGLO XXI, SA ([url]http://www.empresia.es/empresa/marenostrum-siglo-xxi/[/url]) Consejero 06/06/2011 INVERSIONES Y PROMOCIONES MIDRI, SL ([url]http://www.empresia.es/empresa/inversiones-y-promociones-midri/[/url]) Administrador Único 20/05/2010 IBEROTUNEL, SL ([url]http://www.empresia.es/empresa/iberotunel/[/url]) Administrador Mancomunado 13/09/2010 21/02/2011
Listado de publicaciones oficiales
Fecha Descripcion Fuente 23-09-2010 IBEROTUNEL, SL - Nombramientos Adm. Mancom.: SOBRINO COGOLLUDO JESUS; DARLINGTON LARRION VENTURA .
Registro Mercantil de Madrid. Datos registrales: Tomo 26275, Folio 37, Sección 8, H M 473428, I/A 2Ver fuente 16-06-2011 MARENOSTRUM SIGLO XXI, SA - Nombramientos Consejero: SIMON BENGT-ERIK-MIKAEL;PERALTA PEREZ JULIO;BAREA LOPEZ JESUS JAVIER; DARLINGTON LARRION VENTURA ;RUIZ-JARABO COLOMER IGNACIO;ROHDE GREGORY LEWIS;LOPEZ CALDERON PEDRO. Presidente: RUIZ-JARABO COLOMER IGNACIO. Vicepresid.: ROHDE GREGORY LEWIS. Secretario: SIMON BENGT-ERIK-MIKAEL. Cons.Del.Sol.: DARLINGTON LARRION VENTURA ;LOPEZ CALDERON PEDRO.
Registro Mercantil de Madrid. Datos registrales: Tomo 28801, Folio 70, Sección 8, H M 518559, I/A 1Ver fuente 16-06-2011 MARENOSTRUM SIGLO XXI, SA - Nombramientos Consejero: SIMON BENGT-ERIK-MIKAEL;PERALTA PEREZ JULIO;BAREA LOPEZ JESUS JAVIER; DARLINGTON LARRION VENTURA ;RUIZ-JARABO COLOMER IGNACIO;ROHDE GREGORY LEWIS;LOPEZ CALDERON PEDRO. Presidente: RUIZ-JARABO COLOMER IGNACIO. Vicepresid.: ROHDE GREGORY LEWIS. Secretario: SIMON BENGT-ERIK-MIKAEL. Cons.Del.Sol.: DARLINGTON LARRION VENTURA ;LOPEZ CALDERON PEDRO.
Registro Mercantil de Madrid. Datos registrales: Tomo 28801, Folio 70, Sección 8, H M 518559, I/A 1Ver fuente 28-05-2010 INVERSIONES Y PROMOCIONES MIDRI, SL - Nombramientos Adm. Unico: DARLINGTON LARRION VENTURA .
Registro Mercantil de Toledo. Datos registrales: Tomo 1458, Folio 104, Sección 8, H TO 29984, I/A 2Ver fuente 30-08-2012 FINCA LA TAURINA DE YELES 2008, SL - Reelecciones Adm. Unico: DARLINGTON LARRION VENTURA .
Registro Mercantil de Toledo. Datos registrales: Tomo 1438, Folio 44, Sección 8, H TO 29089, I/A 4Ver fuente 03-03-2011 IBEROTUNEL, SL - Ceses/Dimisiones Adm. Mancom.: SOBRINO COGOLLUDO JESUS; DARLINGTON LARRION VENTURA .
Registro Mercantil de Madrid. Datos registrales: Tomo 26275, Folio 38, Sección 8, H M 473428, I/A 4Ver fu
Fallece el magistrado del Tribunal Supremo Dámaso Ruiz-Jarabo ([url]http://www.publico.es/espana/269039/fallece-el-magistrado-del-tribunal-supremo-damaso-ruiz-jarabo[/url])
Ha sido hallado muerto en su domicilio de Luxemburgo, donde se encontraba en comisión de servicio como abogado general del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
AGENCIAS Madrid 12/11/2009 13:05 Actualizado: 12/11/2009 13:47
([url]http://imagenes.publico.es/resources/archivos/2009/11/12/1258029935357detalledn.jpg[/url])
Dámaso Ruiz-Jarabo.
El magistrado del Tribunal Supremo Dámaso Ruiz Jarabo, de 60 años, ha sido hallado muerto en su domicilio de Luxemburgo, donde se encontraba en comisión de servicio como abogado general del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), se informó en fuentes del alto tribunal.
El nombre de Ruiz Jarabo, quien forma parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, fue uno de los que más sonaron para presidir el actual Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), plaza que finalmente recayó en Carlos Dívar.
Además de magistrado del Supremo, Ruiz Jarabe ejerció como jefe de gabinete de los CGPJ presididos por Antonio Hernandez Gil y Pascual Sala. Recientemente fue nombrado abogado general del TJCE, una institución de la UE que cumple la función de órgano de control del derecho comunitario europeo.
Según las mismas fuentes, el cuerpo sin vida de Ruiz Jarabo, soltero, fue hallado esta mañana por su chófer en su domicilio de Luxemburgo, donde tiene su sede el TJCE, sin que hayan trascendido aún los motivos del deceso.