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Citar Los socios españoles de Arturo del Tiempo (I) ciudadanos-de-espartinas | 26, mar Poco a poco van apareciendo nombres de empresarios españoles ligados a algunos negocios de Arturo del Tiempo. Según revela 7dias.com, uno de los socios del presunto narcoempresario es el accionista del Real Valladolid Club de Fútbol, Jorge Postigo. Jorge Postigo es padre de Diego Postigo Breedveld, marido de la modelo Bimba Bosé y uno de los socios fundadores de la marca de ropa David Delfín. Según el mismo digital, una de las sociedades relacionadas con las inversiones dominicanas de Del tiempo es Holding Hispano Holandés. En Enero de 2008, Luxury Properties informaba de que Holding Hispano Holandés pertenecía al empresario Diego Postigo Breedveld y que participaba en Proactiva BCN-La Marina, uno de los fondos de la gestora de operaciones inmobiliarias Proactiva Asset Management. Proactiva BCN-La Marina habría adquirido a la familia Ruiz Mateos el solar donde se ubica una fábrica de Parmalat España (antigua Clesa) en Barcelona para desarrollar un proyecto residencial de 320 pisos y lofts.En una noticia de El Mundo de 1994, de la que ya ofrecimos un extracto y que que reproducimos a continuación, Jorge Postigo aparecía vinculado a La Zagaleta S.L.EL MUNDO El presidente del BEX Suiza se autoconcedió un préstamo para comprar la finca marbellí de Khashoggi Enrique Pérez Flores prestó 2.671 millones de pesetas a la sociedad La Zagaleta, que también presideAsí resolvieron los impagos del magnate saudí para mantener en 1992 su mansión de «Al Baraka» Fuentes del Banco Exterior afirman que desde hace dos años investigan a su sede de Zurich Hacienda controla casi el 50% de la sociedad JESUS NAVARES / MERCEDES GUIRADO MADRID / MALAGA.- El Banco Exterior de Suiza, con sede en Zurich, una de las filiales del grupo Argentaria, concedió en 1992 un préstamo de 23,3 millones de dólares (2.671 millones de pesetas a un cambio de 114,62), a la sociedad La Zagaleta S.L., actual propietaria de los terrenos que, hasta agosto de 1991, pertenecieron al magnate árabe Adnam Khashoggi, conocidos como «Al Baraka». El objetivo es proseguir la promoción del complejo residencial Coto LA Zagaleta. En el consejo de administración de La Zagaleta está presente Enrique Pérez Flores, como presidente, que tiene su residencia habitual en Suiza debido, principalmente, a que es también el presidente del Banco Exterior de Suiza, filial de Argentaria. Diversas operaciones autorizadas por Pérez Flores ya fueron publicadas por EL MUNDO el pasado mes de marzo, cuando se explicó un quebranto sufrido por Argentaria, por parte de BEX Suiza, de al menos 15.000 millones de pesetas en créditos concedidos con garantías hipotecarias a no residentes en España. En algún caso, pudieron utilizarse fondos procedentes de dinero evadido de España. Enrique Pérez Flores preside BEX Suiza desde su fundación en 1986. Fuentes oficiales del Banco Exterior de España confirmaron recientemente a este periódico que desde hace dos años se están tomando medidas, sin determinar, respecto al «caso Flores» y pronto se harán públicas las decisiones tomadas. Hasta el momento Argentaria o el Servicio de Vigilancia Aduanera, dependiente del Ministerio de Hacienda, no han tomado ninguna resolución ante las numerosas irregularidades realizadas por Pérez Flores al frente del BEX Suiza, incluida esta autoconcesión de crédito con garantía hipotecaria del presidente del BEX Suiza para participar en la sociedad La Zagaleta. PROPIETARIO REAL.- Esta finca marbellí tiene una extensión de 3,4 millones de metros cuadrados, de los que 2,1 tienen la calificación de urbana y 1,3 millones son rústicos. Las notas registrales asignan la propiedad a la sociedad La Zagaleta SL, Club de Campo la Zagaleta y Kalida Finance Inc. Esta última sociedad, que no sólo guarda una especial coincidencia en la sonoridad de su nombre con el del hijo Kalid de Khashoggi, sino que es la propietaria real de los terrenos y mansiones que albergan la finca, puesto que controla las 105.100 participaciones de La Zagaleta SL. Khashoggi reconoció en julio del 90, en una entrevista publicada por EL MUNDO, que la sociedad Kalida era una empresa de su hijo. Si hay algún accionista más habría que preguntárselo a los ilocalizables notarios del paraíso fiscal de Panamá, donde esta sociedad fantasma posee la ficha 226792, rollo 27004, imagen 090, y aparece representada por José Pineda Páez, vecino de Algeciras. También es ilocalizable Pineda Páez. Adnam Khashoggi protagonizó un espectacular caso en 1988, cuando el ex presidente norteamericano Ronald Reagan autorizó el procesamiento de Ferdinand e Imelda Marcos junto a Khashoggi, por supuesta utilización de dinero negro para comprar propiedades en Manhattan. Tras este proceso, el conocido mediador en operaciones de Estado en compraventa de armas, estaba, supuestamente, en bancarrota, por lo que no pudo hacer frente a la hipoteca que el banco National Commercial Bank de Jeddah, Arabia Saudita, tenía sobre La Zagaleta, entonces «Al Baraka». Tras un procedimiento judicial sumario, seguido en el juzgado de Primera Instancia 32 de Madrid, las propiedades citadas se adjudicaron a la sociedad panameña Kalida Finance Inc. Como se ha comentado, Kalida obtuvo más tarde el crédito suficiente del BEX Suiza. En todo este proceso, Adnam Khashoggi se permitió incluso el lujo de apelar ante la Audiencia Provincial de Madrid, como si la resolución de los tribunales hubieran esquilmado su patrimonio al retirarle la posesión de «Al Baraka», La Zagaleta. Sin posibilidad de contrastar las informaciones de los medios dadas en 1991, Khashoggi reside desde entonces en Arabia Saudí, protegido por la familia real, y donde el National Commercial Bank de Jeddah tiene extendidos los lazos con la monarquía saudita. Hay otro aspecto, si no irregular cuando menos curioso, en la imponente operación de control de La Zagaleta, a través del BEX Suiza y la panameña Kalida Finance Inc. La inspección de Hacienda española, en vez de realizar un embargo preventivo de las propiedades de Khashoggi en España, ante su argumentada falta de liquidez, decidió en 1992 tomar el control de casi un 50% de las participaciones de La Zagaleta. MEDIDA PRECAUTORIA.- En las notas registrales de esta sociedad para el ejercicio citado se afirma que «51.617 participaciones de las 105.100 que componen la totalidad del capital social siguen pignoradas ante la Hacienda Pública en garantía del pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) resultante de la declaración correspondiente al cuarto trimestre de 1991». Según fuentes autorizadas de la Secretaría de Estado de Hacienda, «no hay nada extraño en esta situación. Es una práctica habitual, incluso practicada por los jueces, el que, en vez de establecer una fianza, se utilice este recurso. Si hay unas deudas sin pagar, y hasta el momento de la sanción y como medida precautoria, se pignoran participaciones para paralizar su venta». Las fuentes citadas no explicaron en cambio cuáles son las deudas pendientes de La Zagaleta y de dónde proceden y si está recurrido el expediente o en qué fase procesal se encuentra, después de tres años. Según los datos registrales, La Zagaleta S.L, y Club de Campo La Zagaleta S.A. dieron pérdidas en 1992 por valor de 711,3 y 125,9 millones de pesetas, respectivamente. En las cuentas presentadas ante el Registro Mercantil de Málaga, y referente al informe de gestión del ejercicio de 1992, se afirma que «se han producido las primeras ventas de parcelas, que aún siendo escasas, hay que considerar, dada la evidente recesión económica general y de la Costa del Sol en el terreno inmobiliario». Las cuentas, tanto de La Zagaleta como de Club de Campo La Zagaleta, sólo aparecen firmadas por Enrique Pérez Flores y Luis Giménez Guitard, estando ausentes Jorge Postigo Silva, Alberto Bartroli Agramunt y José Pérez Díaz. Por supuesto, no ha sido posible obtener datos de los resultados de Kalida Finance Inc., que controla efectivamente los terrenos asignados a las sociedades citadas.http://ciudadanos-de-espartinas.lacoctelera.net/post/2010/03/26/los-socios-espanoles-arturo-del-tiempo-i
Los socios españoles de Arturo del Tiempo (I) ciudadanos-de-espartinas | 26, mar Poco a poco van apareciendo nombres de empresarios españoles ligados a algunos negocios de Arturo del Tiempo. Según revela 7dias.com, uno de los socios del presunto narcoempresario es el accionista del Real Valladolid Club de Fútbol, Jorge Postigo. Jorge Postigo es padre de Diego Postigo Breedveld, marido de la modelo Bimba Bosé y uno de los socios fundadores de la marca de ropa David Delfín. Según el mismo digital, una de las sociedades relacionadas con las inversiones dominicanas de Del tiempo es Holding Hispano Holandés. En Enero de 2008, Luxury Properties informaba de que Holding Hispano Holandés pertenecía al empresario Diego Postigo Breedveld y que participaba en Proactiva BCN-La Marina, uno de los fondos de la gestora de operaciones inmobiliarias Proactiva Asset Management. Proactiva BCN-La Marina habría adquirido a la familia Ruiz Mateos el solar donde se ubica una fábrica de Parmalat España (antigua Clesa) en Barcelona para desarrollar un proyecto residencial de 320 pisos y lofts.En una noticia de El Mundo de 1994, de la que ya ofrecimos un extracto y que que reproducimos a continuación, Jorge Postigo aparecía vinculado a La Zagaleta S.L.EL MUNDO El presidente del BEX Suiza se autoconcedió un préstamo para comprar la finca marbellí de Khashoggi Enrique Pérez Flores prestó 2.671 millones de pesetas a la sociedad La Zagaleta, que también presideAsí resolvieron los impagos del magnate saudí para mantener en 1992 su mansión de «Al Baraka» Fuentes del Banco Exterior afirman que desde hace dos años investigan a su sede de Zurich Hacienda controla casi el 50% de la sociedad JESUS NAVARES / MERCEDES GUIRADO MADRID / MALAGA.- El Banco Exterior de Suiza, con sede en Zurich, una de las filiales del grupo Argentaria, concedió en 1992 un préstamo de 23,3 millones de dólares (2.671 millones de pesetas a un cambio de 114,62), a la sociedad La Zagaleta S.L., actual propietaria de los terrenos que, hasta agosto de 1991, pertenecieron al magnate árabe Adnam Khashoggi, conocidos como «Al Baraka». El objetivo es proseguir la promoción del complejo residencial Coto LA Zagaleta. En el consejo de administración de La Zagaleta está presente Enrique Pérez Flores, como presidente, que tiene su residencia habitual en Suiza debido, principalmente, a que es también el presidente del Banco Exterior de Suiza, filial de Argentaria. Diversas operaciones autorizadas por Pérez Flores ya fueron publicadas por EL MUNDO el pasado mes de marzo, cuando se explicó un quebranto sufrido por Argentaria, por parte de BEX Suiza, de al menos 15.000 millones de pesetas en créditos concedidos con garantías hipotecarias a no residentes en España. En algún caso, pudieron utilizarse fondos procedentes de dinero evadido de España. Enrique Pérez Flores preside BEX Suiza desde su fundación en 1986. Fuentes oficiales del Banco Exterior de España confirmaron recientemente a este periódico que desde hace dos años se están tomando medidas, sin determinar, respecto al «caso Flores» y pronto se harán públicas las decisiones tomadas. Hasta el momento Argentaria o el Servicio de Vigilancia Aduanera, dependiente del Ministerio de Hacienda, no han tomado ninguna resolución ante las numerosas irregularidades realizadas por Pérez Flores al frente del BEX Suiza, incluida esta autoconcesión de crédito con garantía hipotecaria del presidente del BEX Suiza para participar en la sociedad La Zagaleta. PROPIETARIO REAL.- Esta finca marbellí tiene una extensión de 3,4 millones de metros cuadrados, de los que 2,1 tienen la calificación de urbana y 1,3 millones son rústicos. Las notas registrales asignan la propiedad a la sociedad La Zagaleta SL, Club de Campo la Zagaleta y Kalida Finance Inc. Esta última sociedad, que no sólo guarda una especial coincidencia en la sonoridad de su nombre con el del hijo Kalid de Khashoggi, sino que es la propietaria real de los terrenos y mansiones que albergan la finca, puesto que controla las 105.100 participaciones de La Zagaleta SL. Khashoggi reconoció en julio del 90, en una entrevista publicada por EL MUNDO, que la sociedad Kalida era una empresa de su hijo. Si hay algún accionista más habría que preguntárselo a los ilocalizables notarios del paraíso fiscal de Panamá, donde esta sociedad fantasma posee la ficha 226792, rollo 27004, imagen 090, y aparece representada por José Pineda Páez, vecino de Algeciras. También es ilocalizable Pineda Páez. Adnam Khashoggi protagonizó un espectacular caso en 1988, cuando el ex presidente norteamericano Ronald Reagan autorizó el procesamiento de Ferdinand e Imelda Marcos junto a Khashoggi, por supuesta utilización de dinero negro para comprar propiedades en Manhattan. Tras este proceso, el conocido mediador en operaciones de Estado en compraventa de armas, estaba, supuestamente, en bancarrota, por lo que no pudo hacer frente a la hipoteca que el banco National Commercial Bank de Jeddah, Arabia Saudita, tenía sobre La Zagaleta, entonces «Al Baraka». Tras un procedimiento judicial sumario, seguido en el juzgado de Primera Instancia 32 de Madrid, las propiedades citadas se adjudicaron a la sociedad panameña Kalida Finance Inc. Como se ha comentado, Kalida obtuvo más tarde el crédito suficiente del BEX Suiza. En todo este proceso, Adnam Khashoggi se permitió incluso el lujo de apelar ante la Audiencia Provincial de Madrid, como si la resolución de los tribunales hubieran esquilmado su patrimonio al retirarle la posesión de «Al Baraka», La Zagaleta. Sin posibilidad de contrastar las informaciones de los medios dadas en 1991, Khashoggi reside desde entonces en Arabia Saudí, protegido por la familia real, y donde el National Commercial Bank de Jeddah tiene extendidos los lazos con la monarquía saudita. Hay otro aspecto, si no irregular cuando menos curioso, en la imponente operación de control de La Zagaleta, a través del BEX Suiza y la panameña Kalida Finance Inc. La inspección de Hacienda española, en vez de realizar un embargo preventivo de las propiedades de Khashoggi en España, ante su argumentada falta de liquidez, decidió en 1992 tomar el control de casi un 50% de las participaciones de La Zagaleta. MEDIDA PRECAUTORIA.- En las notas registrales de esta sociedad para el ejercicio citado se afirma que «51.617 participaciones de las 105.100 que componen la totalidad del capital social siguen pignoradas ante la Hacienda Pública en garantía del pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) resultante de la declaración correspondiente al cuarto trimestre de 1991». Según fuentes autorizadas de la Secretaría de Estado de Hacienda, «no hay nada extraño en esta situación. Es una práctica habitual, incluso practicada por los jueces, el que, en vez de establecer una fianza, se utilice este recurso. Si hay unas deudas sin pagar, y hasta el momento de la sanción y como medida precautoria, se pignoran participaciones para paralizar su venta». Las fuentes citadas no explicaron en cambio cuáles son las deudas pendientes de La Zagaleta y de dónde proceden y si está recurrido el expediente o en qué fase procesal se encuentra, después de tres años. Según los datos registrales, La Zagaleta S.L, y Club de Campo La Zagaleta S.A. dieron pérdidas en 1992 por valor de 711,3 y 125,9 millones de pesetas, respectivamente. En las cuentas presentadas ante el Registro Mercantil de Málaga, y referente al informe de gestión del ejercicio de 1992, se afirma que «se han producido las primeras ventas de parcelas, que aún siendo escasas, hay que considerar, dada la evidente recesión económica general y de la Costa del Sol en el terreno inmobiliario». Las cuentas, tanto de La Zagaleta como de Club de Campo La Zagaleta, sólo aparecen firmadas por Enrique Pérez Flores y Luis Giménez Guitard, estando ausentes Jorge Postigo Silva, Alberto Bartroli Agramunt y José Pérez Díaz. Por supuesto, no ha sido posible obtener datos de los resultados de Kalida Finance Inc., que controla efectivamente los terrenos asignados a las sociedades citadas.
CitarArturo del Tiempo y el silencio de los corderos ciudadanos-de-espartinas | 15, mar El pasado 4 de Marzo, Europa Press informaba de la intervención de 1.200 kilogramos de cocaína en la Aduana del Puerto de Valencia que estaban escondidos en el doble fondo de un contenedor procedente de la República Dominicana, y de la detención de dos personas, una de las cuales podría ser uno de los máximos responsables de la organización.Pese a la importante cantidad de droga incautada, la noticia apenas ha tenido seguimiento en la prensa nacional.Hemos tenido que acudir a digitales dominicanos para enterarnos de que uno de los detenidos era Arturo del Tiempo. Unas informaciones apuntan a que el detenido es el empresario Arturo del Tiempo Marqués y otras a que se trata de su hijo Arturo del Tiempo Manzarbeitia.Mientras terminamos de elaborar un artículo que profundiza sobre las interesantísimas conexiones de la familia Del Tiempo con la Banca y las Sicav (en alguna de las cuales invierte el Arzobispado de Oviedo) les dejamos un par de noticias que no podrán encontrar en la prensa oficial española. Sospechan influyente red mafiosa está detrás de Arturo del Tiempo Sábado, 13 de Marzo de 2010 20:37 carlos SANTO DOMINGO.-El silencio que persiste en los medios españoles y otros medios importantes de Republica Dominicana hace pensar que detrás del empresario Arturo del Tiempo Marqués hay una influyente red a la espera de que el caso no siga avanzando en los tribunales de España y Republica Dominicana. A una semana del arresto en Madrid del empresario con millonarias inversiones inmobiliarias en Republica Dominicana, e implicado en un alijo de mil 200 kilos de cocaína, los medios de prensa de España no se enteran del acontecimiento.En Republica Dominicana solo el Listín Diario ha estado dando seguimiento al proceso que se sigue desde la Fiscalía del Distrito Nacional, pero en sentido general la prensa no muestra el mismo entusiasmo que ha exhibido en el del perseguido Jose Figueroa Agosto.Y es que los informes que salen sobre los propietarios de apartamentos en la Torre Atiemar salpican a cimera figura de la vida política dominicana, incluso a jefes de organismos de seguridad a quienes habría que preguntar en un riguroso escarceo judicial del origen del dinero con el cual adquirieron los bienes en su poder.El viernes el fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, advirtió que a todas aquellas personas que tengan bienes del español Arturo del Tiempo Marqués y que no puedan justificar su propiedad, les serán secuestrados por el ministerio público.En declaraciones a la prensa el funcionario dijo que la Fiscalía perseguirá a las personas que estaban detrás del español Del Tiempo Marqués, tras señalar que el extranjero no accionaba de manera independiente.Sostuvo que en el accionar hay personas que le servían de apoyo y de testaferros a Del Tiempo Marqués, que de una u otra manera saldrán a relucir.Moscoso Segarra explicó que está haciendo una depuración de las personas que adquirieron apartamentos en la Torre Atiemar, para determinar quiénes fueron los adquirientes de buena fe.Tráfico de cocaína“Todos los adquirentes de los apartamentos tienen que demostrar cómo lo pagaron, en qué condiciones y cuál era su vínculo con ese señor”, adujo Moscoso Segarra, en medio de versiones de que desde el Jefe de la Policía Nacional y el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas adquirieron apartamentos en la torre.Manifestó que el ministerio público está trabajando conjuntamente con las autoridades españolas en la investigación del expediente que involucra a Del Tiempo Marqués en el tráfico de 1,200 kilos de cocaína.Expresó que el trabajo no solo abarca la cooperación en el marco de la reciprocidad judicial que pueda darse, sino también para que Del Tiempo Marques aclare muchas cosas.Dijo tener la creencia de que el alijo de 1,200 kilos de cocaína enviado a España por el imputado, no es el único, sino que ha enviado más a ese país en esa misma proporción.“Presumimos que ese no es el único alijo de drogas que llevo a España, presumimos que antes había llevado mucho más, mucho más alijo en esa misma forma”, expresó Moscoso Segarra, previo a la celebración del taller titulado “La planificación eres tú”, organizado por la Procuraduría General de la República en el Club de Aduanas.elolimpicoveganoACUSADO DE NARCOMedios españoles informan poco del arresto de Arturo del TiempoLuce un hombre misterioso pero influyente en esfera del poder mediático.Por José Tejada Gómez Diario DigitalRD.Com Santo Domingo, 12 de marzo 2010.- El español Arturo del Tiempo Masques habrá de ser un hombre muy influyente en el mundo, pues pese a que en República Dominicana se debate sobre su arresto en España, allí, la gran prensa, como El País y el Mundo no parecen haberse enterado del escandaloso caso. Los medios periodísticos españoles son muy ágiles informando de cualquier arresto de personas implicadas en narcotráfico, sin embargo el caso de Del Tiempo Marques no ha sido de su interés.Arturo del Tiempo Marqués es preso en Madrid por el alijo de 1,200 kilos de cocaína decomisados en España, procedente de República Dominicana. Es un potentado inversor en negocios inmobiliario en Republica Dominicana.La misma agencia de prensa española EFE, no ha mostrado especial interés en el caso de Del Tiempo Marques, pese a la gravedad de las acusaciones que se le formulan en su país de origen.Pese a ese silencio de la gran prensa, en Republica Dominicana el ministerio público anuncio que asume desde este viernes esta custodia de la torre Atiamar, propiedad de Del Tiempo Marques, y donde según ha trascendido tienen apartamentos los principales jefes de la seguridad dominicana, entre ellos el jefe de la Policía Nacional y el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).La torre Atiemar disponía de seguridad policial y el responsable de la misma era hasta estallar el escándalo un alto oficial de la Policía. El propio del Tiempo Marques se movia con una escolta especial, informo una fuente a Diario DigitalRD.Com.Este viernes el Listín Diario da cuenta que desde anoche todos los títulos de apartamentos de esa torre tienen una oposición a traspaso hasta que la Fiscalía compruebe quien compró de buena fe y quien no.Tras la investigación, las autoridades advierten el adquiriente de buena fe no será afectado, sin embargo quien no pueda justificar de dónde provienen los recursos para la compra de uno de esos apartamentos “tendrá problema con la justicia”.Se explicó la custodia física consiste en cuidar el inmueble para preservarlo íntegro. Mientras que la custodia legal es con el propósito de impedir en compraventa o traspaso cualquier título de propiedad.Más temprano, el fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, había informado que antes de incautar el inmueble iniciarán un proceso de depuración de los propietarios en el edificio para determinar quiénes son los accionistas y los adquirientes de buena fe, para en este caso no perjudicarlos.“Puede haber personas que adquirieron el inmueble sin tener ningún vínculo con el empresario español, y por eso hay que ver esto con prudencia y con calma para no afectar a nadie”, afirmó el funcionario.Empero advirtió que cualquier persona que tenga relación con Del Tiempo Marqués y se puedan comprobar sus vínculos, tendrá que responder por lavado de activos, mientras que el que no tenga ningún tipo de vínculos, se le dejará el inmueble.“En la actualidad trabajamos en coordinación junto a la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Drogas, DNCD, para establecer la seguridad necesaria que requiere una edificación como la torre Atiemar, cuyos apartamentos, cada uno, cuesta 47 millones de pesos.Diario Digital RD http://ciudadanos-de-espartinas.lacoctelera.net/post/2010/03/15/arturo-del-tiempo-y-silencio-los-corderos
Arturo del Tiempo y el silencio de los corderos ciudadanos-de-espartinas | 15, mar El pasado 4 de Marzo, Europa Press informaba de la intervención de 1.200 kilogramos de cocaína en la Aduana del Puerto de Valencia que estaban escondidos en el doble fondo de un contenedor procedente de la República Dominicana, y de la detención de dos personas, una de las cuales podría ser uno de los máximos responsables de la organización.Pese a la importante cantidad de droga incautada, la noticia apenas ha tenido seguimiento en la prensa nacional.Hemos tenido que acudir a digitales dominicanos para enterarnos de que uno de los detenidos era Arturo del Tiempo. Unas informaciones apuntan a que el detenido es el empresario Arturo del Tiempo Marqués y otras a que se trata de su hijo Arturo del Tiempo Manzarbeitia.Mientras terminamos de elaborar un artículo que profundiza sobre las interesantísimas conexiones de la familia Del Tiempo con la Banca y las Sicav (en alguna de las cuales invierte el Arzobispado de Oviedo) les dejamos un par de noticias que no podrán encontrar en la prensa oficial española. Sospechan influyente red mafiosa está detrás de Arturo del Tiempo Sábado, 13 de Marzo de 2010 20:37 carlos SANTO DOMINGO.-El silencio que persiste en los medios españoles y otros medios importantes de Republica Dominicana hace pensar que detrás del empresario Arturo del Tiempo Marqués hay una influyente red a la espera de que el caso no siga avanzando en los tribunales de España y Republica Dominicana. A una semana del arresto en Madrid del empresario con millonarias inversiones inmobiliarias en Republica Dominicana, e implicado en un alijo de mil 200 kilos de cocaína, los medios de prensa de España no se enteran del acontecimiento.En Republica Dominicana solo el Listín Diario ha estado dando seguimiento al proceso que se sigue desde la Fiscalía del Distrito Nacional, pero en sentido general la prensa no muestra el mismo entusiasmo que ha exhibido en el del perseguido Jose Figueroa Agosto.Y es que los informes que salen sobre los propietarios de apartamentos en la Torre Atiemar salpican a cimera figura de la vida política dominicana, incluso a jefes de organismos de seguridad a quienes habría que preguntar en un riguroso escarceo judicial del origen del dinero con el cual adquirieron los bienes en su poder.El viernes el fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, advirtió que a todas aquellas personas que tengan bienes del español Arturo del Tiempo Marqués y que no puedan justificar su propiedad, les serán secuestrados por el ministerio público.En declaraciones a la prensa el funcionario dijo que la Fiscalía perseguirá a las personas que estaban detrás del español Del Tiempo Marqués, tras señalar que el extranjero no accionaba de manera independiente.Sostuvo que en el accionar hay personas que le servían de apoyo y de testaferros a Del Tiempo Marqués, que de una u otra manera saldrán a relucir.Moscoso Segarra explicó que está haciendo una depuración de las personas que adquirieron apartamentos en la Torre Atiemar, para determinar quiénes fueron los adquirientes de buena fe.Tráfico de cocaína“Todos los adquirentes de los apartamentos tienen que demostrar cómo lo pagaron, en qué condiciones y cuál era su vínculo con ese señor”, adujo Moscoso Segarra, en medio de versiones de que desde el Jefe de la Policía Nacional y el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas adquirieron apartamentos en la torre.Manifestó que el ministerio público está trabajando conjuntamente con las autoridades españolas en la investigación del expediente que involucra a Del Tiempo Marqués en el tráfico de 1,200 kilos de cocaína.Expresó que el trabajo no solo abarca la cooperación en el marco de la reciprocidad judicial que pueda darse, sino también para que Del Tiempo Marques aclare muchas cosas.Dijo tener la creencia de que el alijo de 1,200 kilos de cocaína enviado a España por el imputado, no es el único, sino que ha enviado más a ese país en esa misma proporción.“Presumimos que ese no es el único alijo de drogas que llevo a España, presumimos que antes había llevado mucho más, mucho más alijo en esa misma forma”, expresó Moscoso Segarra, previo a la celebración del taller titulado “La planificación eres tú”, organizado por la Procuraduría General de la República en el Club de Aduanas.elolimpicoveganoACUSADO DE NARCOMedios españoles informan poco del arresto de Arturo del TiempoLuce un hombre misterioso pero influyente en esfera del poder mediático.Por José Tejada Gómez Diario DigitalRD.Com Santo Domingo, 12 de marzo 2010.- El español Arturo del Tiempo Masques habrá de ser un hombre muy influyente en el mundo, pues pese a que en República Dominicana se debate sobre su arresto en España, allí, la gran prensa, como El País y el Mundo no parecen haberse enterado del escandaloso caso. Los medios periodísticos españoles son muy ágiles informando de cualquier arresto de personas implicadas en narcotráfico, sin embargo el caso de Del Tiempo Marques no ha sido de su interés.Arturo del Tiempo Marqués es preso en Madrid por el alijo de 1,200 kilos de cocaína decomisados en España, procedente de República Dominicana. Es un potentado inversor en negocios inmobiliario en Republica Dominicana.La misma agencia de prensa española EFE, no ha mostrado especial interés en el caso de Del Tiempo Marques, pese a la gravedad de las acusaciones que se le formulan en su país de origen.Pese a ese silencio de la gran prensa, en Republica Dominicana el ministerio público anuncio que asume desde este viernes esta custodia de la torre Atiamar, propiedad de Del Tiempo Marques, y donde según ha trascendido tienen apartamentos los principales jefes de la seguridad dominicana, entre ellos el jefe de la Policía Nacional y el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).La torre Atiemar disponía de seguridad policial y el responsable de la misma era hasta estallar el escándalo un alto oficial de la Policía. El propio del Tiempo Marques se movia con una escolta especial, informo una fuente a Diario DigitalRD.Com.Este viernes el Listín Diario da cuenta que desde anoche todos los títulos de apartamentos de esa torre tienen una oposición a traspaso hasta que la Fiscalía compruebe quien compró de buena fe y quien no.Tras la investigación, las autoridades advierten el adquiriente de buena fe no será afectado, sin embargo quien no pueda justificar de dónde provienen los recursos para la compra de uno de esos apartamentos “tendrá problema con la justicia”.Se explicó la custodia física consiste en cuidar el inmueble para preservarlo íntegro. Mientras que la custodia legal es con el propósito de impedir en compraventa o traspaso cualquier título de propiedad.Más temprano, el fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, había informado que antes de incautar el inmueble iniciarán un proceso de depuración de los propietarios en el edificio para determinar quiénes son los accionistas y los adquirientes de buena fe, para en este caso no perjudicarlos.“Puede haber personas que adquirieron el inmueble sin tener ningún vínculo con el empresario español, y por eso hay que ver esto con prudencia y con calma para no afectar a nadie”, afirmó el funcionario.Empero advirtió que cualquier persona que tenga relación con Del Tiempo Marqués y se puedan comprobar sus vínculos, tendrá que responder por lavado de activos, mientras que el que no tenga ningún tipo de vínculos, se le dejará el inmueble.“En la actualidad trabajamos en coordinación junto a la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Drogas, DNCD, para establecer la seguridad necesaria que requiere una edificación como la torre Atiemar, cuyos apartamentos, cada uno, cuesta 47 millones de pesos.Diario Digital RD
VEAMOS ESTE ELEMENTO ARGENTINO??? http://pjn.gov.ar/Boletines/2001/2Da_Edi/0220.PdfALCORTA PARK.SOCIEDAD ANONIMAEscritura Pública del 7/2/2001. Rosa Sandra Saleem, arg., soltera, DNI. 16.822.559, nacida 16/ 7/63, Santiago del Estero 286, Piso 5° dto. “2”, Edgardo Daniel Perelmuter, arg., casado, DNI 16.937.259, Libertad 1315, Piso 3° Cap. Fed., arg., comerc. ambos. Plazo; 99 años. Objeto; Inmobi- liarias: Mediante la compra, venta, permuta, al- quiler: Arrendamiento y construcción de propie- dades inmuebles, inclusive bajo el Régimen de Propiedad Horizontal, así como también toda cla- se de operaciones inmobiliarias incluyendo el frac- cionamiento y posterior loteo de parcelas desti- nadas a: vivienda urbanizadas, club de campo, explotaciones agrícolas, o ganaderas y parques industriales, pudiendo tomar la venta o comercia- lización operaciones inmobiliarias de terceros. Fi- nancieras: Mediante el aportes de capitales a fir- mas, sociedades o empresas constituidas o a constituirse o a personas, nacionales o extranje- ras. Para operaciones o negocios realizados o a realizarse, constitución o transferencia de hipote- cas, prendas u otras garantías reales, toda clase de créditos, deudas y/o garantías, financiaciones, compraventa, transacciones y cauciones sobre títulos, acciones y otros valores públicos o priva- dos, nacionales o extranjeros, salvo las operacio- nes comprendidas en la Ley de Entidades Finan- cieras o toda otra que requiera el concurso públi- co. Comerciales; Mediante la importación. Expor- tación, adquisición, enajenación, comisión man- dato consignación y distribución de mercaderías, productos, maquinarias, repuestos, bienes, mue- bles y materias primas en general, explotación de patentes de invención, marcas de fabrica diseños y modelos industriales y la prestación de todo tipo de servicios. Capital Pesos 12.000; Ad/Rep/ Míni- mo Uno, Máximo 7 por dos Ejercicios. Presidente o Vicepresidente; La sociedad Prescinde de la Sin- dicatura. Cierre: 31/1. Presidente; Rosa Sandra Saleem. Director Suplente Edgardo Daniel Perel- muter. Sede Social Paso 493, Piso 1° “B” Cap. Fed. aceptan los cargos conferidos.Domingo Mangone N° 2502PROACTIVA BCN LA MARINA, S.A.Datos Registrales T 40466 , F 46, S 8, H B 351342, I/A 14Fecha Inscripción 25.10.11Revocaciones.REPR.143 RRM PASCUAL ESCLATTIER MARIO.Nombramientos.REPR.143 RRM POSTIGO SILVA JORGE.2010-07-1MADRIDAmpliación de capitalDatos:Capital: 74070.08Suscrit: 77080.082010-07-5MADRIDCeses/DimisionesDatos:Función: Solid.Contacto: ARQUITECTURA E INGENIERIA NUEVO MILENIO SAFunción: Solid.Contacto: HOLDING HISPANO HOLANDES INVERSION FINANCIERA SL.Función: RepresentanContacto: PERELMUTER EDGARDO DANIELFunción: RepresentanContacto: PASCUAL ESCLATTIER MARIO. Adm.2010-07-1MADRIDAmpliación de capitalDatos:Capital: 74070.08Suscrit: 77080.082010-07-5MADRIDNombramientosDatos:Función: UnicoContacto: EL LLANO PATRIMONIAL SL.Función: RepresentanContacto: DURO JIMENEZ MANUEL. Adm.2010-07-1MADRIDAmpliación de capitalDatos:Capital: 74070.08Suscrit: 77080.082010-07-5MADRIDOtrosDatos: Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único.2010-08-18ALICANTECambio de domicilio socialDatos:Domicilio: C/ DEL LLAVADOR 17 1 CPoblación: (DENIA)NUEVO MILENIO EMPRENDIMIENTOSSOCIEDAD ANONIMAEsc. 42 11/1/99. 1) Edgardo Daniel Perelmuter, ing. civil, DNI 16.937.259, Domicilio Libertad 1315 3o CF. y Benjamín Mehl, comerciante, LE 4.363.731, domicilio Gaspar Campos 1454, Vte. López, Pcia. Bs. As., ambos arg., cas., mayores de edad; 2) NUEVO MILENIO EMPRENDIMIENTOS S.A. 3) Sede social: Liber- tad 1315 3o Cap. Fed. 4) Objeto: Realizar por cuen- ta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros, dentro o fuera del país, las siguientes actividades: a) la construcción, compra, venta, permuta, intermediación, administración, arrendamiento, ex- plotación o aprovechamiento económico de todo tipo, comercialización de todo tipo, incluso median- te la entrega del uso, parcial o total, en forma ex- clusiva o compartida, de inmuebles, estructuras metálicas o de hormigón, obras civiles y todo tipo de obras de ingeniería y arquitectura de carácter público o privado, espacios físicos en inmuebles en forma de turnos o cualquier otra forma, fraccio- namiento, loteo, subdivisión de toda clase de bie- nes inmuebles, urbanos o rurales, incluyendo la realización de aquellas operaciones comprendi- das en la ley de propiedad horizontal. b) La finan- ciación con dinero propio de las operaciones com- prendidas en el presente artículo, con o sin ga- rantía real; aporte de capitales para negocios rea- lizados o en vías de realizarse; préstamos en di- nero con o sin garantía, con la constitución y trans- ferencia de derechos reales; por la compraventa de títulos públicos, acciones, papeles de comer- cio, créditos y otros valores mobiliarios; por la ce- lebración de contratos con sociedades o empre- sas, siempre que se trate de sociedades por ac- ciones. Todo ello, con exclusión de las activida- des comprendidas en la ley de entidades finan- cieras o que requieran el concurso del público; c) El ejercicio de representaciones, mandatos, co- misiones, gestiones de negocios y administracio- nes en general, en el país o en el extranjero, tanto de personas físicas o jurídicas, nacionales o ex- tranjeras, estudios, proyectos, asesoramiento e investigaciones, todo tipo de intermediación, or- ganización y atención técnica, informes y estudios de mercado y desarrollo de programas de promo- ción realizados y suministrados por profesionales con título habilitante, si correspondiere. A tales fi- nes, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes y el presente estatuto. 5) 99 años desde su inscripción. 6) $ 12.000 7) Directorio mínimo 1 máximo 5 por 2 años. Cierre ejercicio 31/12 Presi- dente: Edgardo Daniel Perelmuter Director Suplen- te: Benjamín Mehl. Representación: Presidente del Directorio.Escribano - Emilio Patricio Navas No 1459http://cncom.gov.ar/Boletines/1999/2Da_Edi/0119.PdfOTTAWA CITY SL 0Capital: 77 080.08Extinción: Más InscripcionesVer: OTTAWA CITY SL Cambio capitalVer: OTTAWA CITY SL Cambio capitalVer: RQUITECTURA E INGENIERIA NUEVO MILENIO SA Ceses/DimisionesVer: HOLDING HISPANO HOLANDES INVERSION FINANCIERA SL Ceses/DimisionesVer: PERELMUTER EDGARDO DANIEL Ceses/DimisionesVer: PASCUAL ESCLATTIER MARIO. Adm Ceses/DimisionesVer: EL LLANO PATRIMONIAL SL NombramientosVer: DURO JIMENEZ MANUEL. Adm NombramientosVer: OTTAWA CITY SL OtrosVer: OTTAWA CITY SL Cambio domicilio NAH!!!!! SOLO QUE YA ES EL SEGUNDO DE LA CUCHIPANDI QUE VEO EN ESTO Y ME HA CHOCAO [PDF] APARCAMIENTO PARA RESIDENTES SERRANO IIIhttps://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/.../SERRANOIII.pdfFormato de archivo: PDF/Adobe Acrobat - Vista rápida254. 243. JOSE ANTONIO REAL CASARRUBIOS. 255. 244. ISABEL RAFAELA JORRO GOMEZ-MUGICA. 256. 245. EDGARDO DANIEL PERELMUTER. 257 ...Raison sociale LANCHID FRANCESigle Enseigne Chiffre d'affaires 2010 4 710 307 €+ de détailsDirigeants 2 dirigeant(s) + de détailsAdresse 51 AV MONTAIGNE51 AU 5575008 PARIS 8Téléphone 01.42.89.90.21Fax Forme juridique / Date de création Ste par action simplifiées, Crée le 10/06/2005Derniers statuts à jour+ de détailsCapital Social 1.288.000 €SIREN 482-761-665SIRET 482-761-665 00025APE 6810Z / Activités des marchands de biens immobiliersISIN DirigeantsPrésident M BOTAS GUERRA Tomas (20/08/1963)Directeur Général M PERELMUTER Edgardo (26/05/1964)http://www.verif.com/societe/LANCHID-FRANCE-482761665/Los empresarios del clan"La Quinta de Becerril también tiene sus peones en el mundo de los negocios, y en esta parcela Tito Pajares es el miembro más representativo. Visto como la cara mas frívola del clan [ ... ] Tito Pajares San Román, conoce al dedillo la noche madrileñi. Suyos son la exclusiva discoteca Gabana 1800 y el bar de copas conocido como el Café de los Artistas [ ... ]. Amigo íntimo de Agag, su principal valedor, es uno de los primeros espadas del clan, no el más visible, pero sí uno de los más activos [ ... ]. Se mueve siempre entre bambalinas, organizando las jornadas,las cenas, poniendo en contacto a los jóvenes cachorros de Aznar con otros jóvenes cachorros procedentes del mundo empresarial [ ... ]. Asiste como invitado habitual a los congresos del Partido Popular [ ... ]. Tito Pajares y sus discotecas y bares de copas focalizaban la noche madrileña, al menos en las que a fiestas privadas tipo Agag se refería. Pero poco después comenzó a salirle competencia con otro clan de la noche [ ... ]. Está formado por Javier Hidalgo, vástago de Juan José Hidalgo Halcón Viajes, José María Goya Laza, más conocido como Tito Coya, y Tomás Botas Guerra, alias Tommy Botas [ ... ]. El propio Hidalgo organizó una fiesta de altos vuelos en su espectacular casoplón de Puerta de Hierro. Allí estuvieron Alejandro Agag, el tenista Carlos Moyá, Ana García Obregón, Rosario Flores..http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IDg52Fr6rr0J:www.elsiglodeuropa.es/siglo/historico/politica/politica2004/594ppijos.htm+BOTAS+GUERRA+TOMAS&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=es
CitarIniciativa para la aplicación efectiva del sistema de compensación en el ámbito AD-1 La Granja, del Plan General de Ordenación Urbana de Paracuellos de JaramaLos interesados pueden dirigir sus comunicaciones a la entidad Arquitectura e Ingeniería Nuevo Milenio, Sociedad Anónima, calle Goya, número 21, segundo piso, 28001 Madrid.Madrid, a 9 de diciembre de 2009.El administrador único de Arquitectura e Ingeniería Nuevo Milenio, Sociedad Anónima, Daniel Perelmuter.(02/13.937/09)http://www.derecho.com/l/bocm/iniciativa-aplicacion-efectiva-sistema-compensacion-ambito-ad-1-granja-plan-general-ordenacion-urbana-paracuellos-jarama/
Iniciativa para la aplicación efectiva del sistema de compensación en el ámbito AD-1 La Granja, del Plan General de Ordenación Urbana de Paracuellos de JaramaLos interesados pueden dirigir sus comunicaciones a la entidad Arquitectura e Ingeniería Nuevo Milenio, Sociedad Anónima, calle Goya, número 21, segundo piso, 28001 Madrid.Madrid, a 9 de diciembre de 2009.El administrador único de Arquitectura e Ingeniería Nuevo Milenio, Sociedad Anónima, Daniel Perelmuter.(02/13.937/09)