Las nuevas caras del capitalismo mafioso
Ponencia del Dr. Roberto Scarpinato, Procurador General de la Corte de Apelaciones de Caltanissetta, presentada en Bruselas los días 29 y 30 de marzo durante los debates del Parlamento Europeo, titulada: «Hacia una estrategia europea para combatir el crimen organizado trasnacional».
Roberto Scarpinato | Rebelión | Hoy a las 17:49 |
Traducido para Rebelión por Jorge Aldao y revisado por Caty R.
Uno de los principales obstáculos para el desarrollo de una estrategia eficaz contra la propagación de la criminalidad organizada a nivel mundial está constituido por los prejuicios culturales que continúan dominando a la opinión pública y a los políticos de muchos países.
El primer prejuicio cultural es creer que el crimen organizado, aunque constituye un peligro a tener en cuenta, todavía es algo propio de pequeñas minorías de individuos que trabajan en los sórdidos submundos de la mala vida, en un mundo separado, diferente de aquel en el que nosotros, honestos ciudadanos, vivimos todos los días.
Se cree, por lo tanto, que la sociedad civil de los países europeos con democracia desarrollada tiene ya los anticuerpos adecuados para prevenir la propagación de la mafia.
También es un concepto generalizado la equivocada opinión de que las mafias son un fenómeno en los países del mundo donde están históricamente arraigadas, y que para evitar el peligro de la propagación de sus actividades delictivas en otros países, es suficiente con una adecuada supervisión represiva y la mejora de la calidad de la cooperación internacional entre las autoridades judiciales y policiales.
Por desgracia, la realidad es muy distinta.
El mundo de la delincuencia transnacional y el mundo de la gente normal son dos caras de una misma moneda; es más, se alimentan mutuamente.
Aquello que creemos combatir fuera de nosotros se encuentra dentro de nosotros, en nuestra vida cotidiana, aunque no seamos conscientes de ello.
Para entender esta circunstancia elemental, basta con considerar que el crimen organizado ofrece una variedad de bienes y servicios ilegales a los consumidores que lo consienten.
En cuanto a los bienes, proporciona drogas, seres humanos para la prostitución, la esclavitud y la explotación laboral, las armas y la pornografía infantil.
En el sector de los servicios proporciona capital de inversión, gestión de residuos tóxicos ilegales y nocivos para el medio ambiente, facturación falsa para evadir impuestos y facilita, usando la violencia o la corrupción, la obtención de licencias y concesiones por parte de la autoridad pública.
Los señalados sólo son algunos ejemplos entre los muchos sectores del extenso mercado de las actividades ilegales en todo el mundo.
El suministro de estos bienes y servicios ilegales es la resultante de la existencia de una fuerte demanda por parte de la sociedad civil
Los delincuentes existen y prosperan porque millones de ciudadanos quieren comprar bienes y servicios ilegales. Ellos son el espejo que refleja los vicios secretos de muchas personas comunes en los países más diversos del mundo.
De esta manera, la mayor parte de la actividad criminal se puede calificar como un fenómeno de mercado regido por las leyes de la oferta y la demanda.
La demanda de bienes y servicios ofrecidos por la mafia ha tomado dimensiones macroeconómicas, que ya no se pueden controlar con las herramientas del derecho penal, como consecuencia de la globalización económica que ha ampliado extraordinariamente el número de consumidores finales de los productos ofrecidos.
A propósito de las relaciones estructurales entre la dinámica del mercado global y el incremento de la delincuencia trasnacional, me limitaré a señalar dos ejemplos que atañen al mercado de las drogas y de la prostitución.
A finales de los años ochenta el mercado mundial de cocaína estaba limitado sólo a los países occidentales y ya estaba saturado, tanto que los precios de la droga se había reducido para ponerla al alcance de nuevos consumidores en los segmentos más pobres de la población.
Ahora la situación ha cambiado por completo, como resultado de la globalización al abrirse nuevos mercados con un gran potencial de consumidores.
El nacimiento en China de una nueva clase media acomodada con más de 250 millones de personas que aspiran a un tipo de consumo al estilo occidental y el crecimiento progresivo de la renta media en la población de Europa del Este y en los países emergentes, han sentado las bases para el desarrollo de un nuevo mercado global de consumidores de drogas, que se estima que llegará a un 15% de la población mundial en las próximas dos décadas.
La expansión global y en tan poco tiempo del mercado de estupefacientes en todo el mundo, volvería impotentes las estructuras penales represivas a pesar de todos los esfuerzos de la cooperación internacional, habida cuenta de que todas las políticas de erradicación de las plantaciones han sido ineficaces.
Los ingresos derivados del mercado mundial de las drogas experimentarán un salto tan grande que darán a las organizaciones delictivas transnacionales una porción enorme de riqueza, y por lo tanto de poder global, mayor que la de los Estados y las multinacionales más grandes.
La consiguiente transformación en términos políticos de semejante poder económico supondría la construcción de una nueva jerarquía, de facto, entre las potencias del mundo.
Por esta razón, algunos predicen que la política de liberalización de las drogas será, tarde o temprano, un resultado inevitable impuesto por la desproporción de fuerzas.
Este primer ejemplo ayuda a entender que las estrategias para enfrentar a la delincuencia transnacional deberían articularse en varios niveles, dependiendo de la evolución de las dinámicas macroeconómicas y macropolíticas, de manera realista y teniendo en cuenta que la delincuencia transnacional se ha convertido en uno de los actores del gran juego del poder en el mundo.
Un segundo ejemplo es el mercado de la prostitución
Hasta finales de los años ochenta, la oferta de mujeres para la prostitución se limitaba al mercado nacional aprovechando los recursos locales, por lo que esta área no la gestionaba el crimen organizado sino, principalmente, delincuentes individuales o pequeñas organizaciones que operaban en pequeñas porciones de territorio.
En los años noventa, la repentina entrada en el mercado ilegal de la prostitución de cientos de miles de mujeres de Rusia y de Europa del Este, reducidas a la pobreza por el repentino colapso del imperio soviético -que en el pasado garantizaba el trabajo femenino para el 80% de las mujeres-, así como de las mujeres de los países africanos, ha provocado una revolución en este segmento del mercado que ha dado lugar a un cambio radical en los protagonistas del crimen y en su producción ilegal.
El aumento de la oferta se ha visto acompañado por un incremento cada vez más importante de la demanda en los países occidentales, incluso en países como Israel, donde la oferta de prostitutas era muy reducida, siendo suficientes los recursos locales.
La necesidad de administrar el tráfico a escala industrial, en el que están implicados diferentes países -aquéllos donde se reclutan las mujeres, los de tránsito y los de destino final- ha dado lugar a una división internacional del trabajo entre las mafias de varios países que corresponden a las diferentes etapas del proceso de producción y de valor añadido.
Así las mafias rusas, búlgaras y rumanas se dedican a la contratación de mujeres en los países de origen.
La delincuencia de los Balcanes está especializada en el tránsito y el transporte hacia varios países occidentales.
En países como Italia, donde existen mafias locales que controlan el territorio, se llega a acuerdos económicos y de intercambio entre las mafias locales y las extranjeras
La ‘Ndrangheta (1) calabresa se ha especializado en ofrecer un servicio a las mafias extranjeras que consiste en el blanqueo del dinero producto de la prostitución y reteniendo un porcentaje de ese dinero blanqueado.
A raíz de esta reestructuración extraordinaria del mercado de la prostitución, los criminales comunes que antes manejaban la prostitución local con métodos artesanales fueron desplazados por las poderosas mafias internacionales y utilizados como mano de obra barata.
Este fenómeno es interesante porque muestra que incluso el mercado ilegal está dominado por «la misma dura selección darwiniana» que caracteriza a la competencia en el mercado legal.
Como es sabido, en los sectores más lucrativos de la economía legal el mercado ha sido conquistado, y por lo tanto dominado, por oligopolios económicos cada vez más poderosos que han engullido e incorporado a las empresas más pequeñas.
De la misma manera, en el mercado ilegal las mafias transnacionales -que pueden compararse con grandes oligopolios criminales- van fagocitando progresivamente e incorporando la delincuencia común expulsada por la fuerza de los sectores más rentables.
Esa «selección evolutiva de las especies» sugiere que el crimen organizado está destinado a convertirse poco a poco en la forma criminal estable y dominante del tercer milenio en todos los países del mundo.
Los ejemplos básicos señalados hasta aquí demuestran cuán lejos de la realidad están los prejuicios culturales que he mencionado al principio de mi informe, ya que esos prejuicios reducen las mafias a simples fenómenos locales derivados de peculiares condiciones ambientales.
Esta tendencia histórica inevitable está determinando una revolución en el universo del crimen que gira menos en torno al individuo y cada vez más en torno a las organizaciones, insensibles a la suerte de sus componentes individuales y a la apropiación de pequeñas porciones de la facturación ilegal global.
El viejo derecho penal de la gente parece destinado a convertirse en un derecho de la pre-modernidad, reservado sólo a las formas tradicionales de la delincuencia, mientras que el nuevo derecho penal de las sociedades, todavía en lenta gestación, aparece sólo como una de las palancas de una estrategia global en múltiples niveles que, para abordar los fenómenos descritos, deberá operar simultáneamente en diferentes planos, actuando en el nivel macropolítico y macroinstitucional.
Sobre este punto volveré en la parte final de mi informe.
Los ejemplos presentados hasta ahora conciernen a las relaciones de mercado, al intercambio consensuado entre los miembros de la delincuencia organizada y los millones de ciudadanos «normales» que son los consumidores de bienes y servicios ilegales.
Mucho más complejas son las relaciones y la colusión de intereses entre la mafia y las empresas que operan en el mercado legal y que han dado lugar no sólo a relaciones de intercambio, sino también a la creación de un capitalismo mixto, constituido por la fusión de capitales legales e ilegales, que se está convirtiendo en un componente estructural importante del capitalismo mundial.
En este sentido, la experiencia italiana ha puesto de manifiesto que el fenómeno no es exclusivo de Italia, aunque allí se muestra la vanguardia de una tendencia internacional.
Hasta hace unos años, en Italia había una difundida aunque equivocada idea de que la comunidad empresarial era la víctima, con pocas excepciones, de la delincuencia organizada que exigía, por medio de la violencia y la intimidación, el pago de sobornos, el empleo de mano de obra y la concesión de subcontratos.
Los empresarios acusados de complicidad se defendían admitiendo que se vieron obligados a ceder a las exigencias de la mafia para salvarse a sí mismos y a sus empresas.
Pero las revelaciones de muchos antiguos mafiosos convertidos en colaboradores de la justicia y la evidencia recogida por medio de escuchas telefónicas y ambientales han sacado a la luz en los últimos veinte años una realidad del mundo empresarial mucho más compleja.
Junto a la categoría de víctimas, también hay un montón de empresarios que aplicaron los métodos mafiosos para ganar posiciones de dominio en el mercado.
En particular en diversos procesos relacionados con la mafia siciliana, se ha encontrado que en sectores líderes de la comunidad empresarial, cuyos exponentes a menudo han desempeñado también un papel de liderazgo en las diversos asociaciones de empleadores, han utilizado sus relaciones políticas y sus relaciones con la mafia tradicional para convertirse en reguladores de amplios sectores del mercado de acuerdo con la lógica del oligopolio.
En esos sectores han formado cárteles de empresas que gestionan toda la cadena productiva.
La dirección de estos cárteles que operan en diferentes partes del territorio y en los diversos sectores del mercado, de acuerdo con una división de esferas de influencia, es asumida por los empresarios que tienen la función de fungir como «hombres bisagra» entre los políticos y la mafia, dictando las normas de ingreso, fijando los precios, imponiendo condiciones a la mano de obra, señalando a los proveedores, etc.
La mayoría de los empleadores han aceptado estas estructuras por varias razones:
En primer lugar, porque las numerosas empresas que participaron en los cárteles se han convertido en parte de un sistema sustancialmente proteccionista que elimina los costos y riesgos de la competencia, asegurándose el reparto del mercado y el beneficio de acuerdo con un sistema de rotación interna.
En segundo lugar, porque rebelarse contra los líderes de los cárteles es exponerse a una doble venganza: la política y la mafiosa.
La venganza política consiste en el ostracismo para las empresas díscolas a las que se excluye de la posibilidad de obtener financiación pública del Estado o del gobierno europeo, dirigido por los políticos, y en ser sancionadas de diversas maneras por las burocracias administrativas que niegan la autorización de los pagos o los retrasan hasta llevar a determinadas empresas al riesgo de quiebra.
La represalia mafiosa consiste en el uso de la violencia física contra los pocos que se atrevieron a rebelarse, algunos de los cuales han sido asesinados y otros han sufrido graves daños.
La mezcla de intimidación política y mafiosa ha asegurado a unos pocos empresarios posiciones dominantes.
Estos cárteles se definen como «estructuras criminales» porque son una compleja red ilegal a la que pertenecen sujetos de mundos diferentes -políticos, empresarios, profesionales, mafiosos tradicionales– que se comunican mediante los «hombres bisagra».
Los diferentes elementos de la estructura criminal desarrollan tareas distintas en función de las competencias específicas y de los recursos disponibles para ello.
Los políticos controlan el flujo de gasto público y de las aprobaciones administrativas. Los empresarios manejan el acceso al mercado, los mafiosos lavan capitales ilegales, participan en los negocios y proporcionan la fuerza física para eliminar los obstáculos que no se pueden eliminar con métodos incruentos.
La participación concertada de los diferentes recursos -políticos, económicos y militares- crea poderosas estructuras sociales que pueden condicionar a sectores enteros de la vida pública y controlar grandes sectores del mercado.
Hasta principios de los Noventa, las estructuras criminales habían operado principalmente en la construcción y la contratación pública, acaparando cerca del 90% de los contratos y encareciendo enormemente el costo de las obras públicas.
La eliminación de la competencia en la forma indicada anteriormente garantizaba a las empresas la consecución de las licitaciones públicas con un mínimo de rebajas: hasta un 1% o 2%. La complicidad del mundo político y administrativo también permitía lograr significativos aumentos en los precios, aprobando continuas variaciones de costos de obra o ejecutando dichas obras con materiales de mala calidad o de calidad inferior a la prevista en el contrato.
Los beneficios adicionales así obtenidos se dividían según porcentajes preestablecidos -determinados entre los diferentes participantes- entre los políticos, los profesionales, los empresarios y los mafiosos.
Como resultado de recortes de gastos impuestos por el Tratado de Maastricht, el gran negocio de los contratos públicos se fue reduciendo más y más. Al mismo tiempo, los riesgos penales habían aumentado porque una parte del empresariado -aunque todavía es una minoría- tomó posiciones contra los miembros de los grandes oligopolios y la acción del poder judicial se ha vuelto más eficaz. Además, se aprobaron recientemente leyes que establecen controles estrictos a las empresas que obtienen contratos de obras públicas: Todos los pagos deben hacerse sólo a través de cuentas bancarias dedicadas y marcadas.
Pero la economía, tanto la legal como la ilegal, ha seguido evolucionando a un ritmo muy por encima de la ley.
Así, a principios del tercer milenio, mientras que la acción del poder legislativo y del poder judicial comenzó a centrarse en este sector, el capitalismo mafioso ya había tomado otros caminos, la inversión en nuevos sectores de la economía virtual y en el mundo financiero.
La necesidad de resumir me impide hacer un inventario de las múltiples nuevas áreas de inversión, como las energías alternativas, las redes de supermercados, la medicina privada de alta tecnología y el tratamiento de los residuos.
Lo que es interesante a la luz de investigaciones más recientes, es que las estructuras criminales no han desaparecido sino que, como en una especie de «selección de las especies», han evolucionado adoptando técnicas de inmersión y ocultamiento que las hacen menos visibles.
El componente político-administrativo sigue desempeñando un papel esencial en la disposición de los fondos públicos reservados para las empresas pertenecientes a las diferentes estructuras criminales y en la creación de posiciones de oligopolio mediante una gestión racional de las licencias administrativas necesarias para iniciar actividades comerciales en muchas áreas, como por ejemplo la producción de energía alternativa.
Recientes investigaciones judiciales han permitido comprobar que, en Sicilia, esos sectores están controlados directa o indirectamente por unos pocos contratistas que trabajan ocultos detrás de una multitud de empresas.
En junio de 2010 se decomisaron activos por valor de casi 1,5 millones de euros a una de estas personas perteneciente a grupos de oligopolios que, según la fiscalía, actuaba como enlace entre la mafia y el lobby financiero internacional que gestionan, además de capitales legales, la obtención de inversiones de la mafia italiana, de los grupos japoneses Yakuza y de la mafia rusa en el sector energético italiano.
Es interesante señalar, con el fin de comprender la prolongación de la actividad delictiva a través del tiempo, que ya en 1995 esta misma persona fue declarada culpable de haber pagado sobornos por valor de tres mil millones de liras a los Consejeros de la Región de Sicilia y a los burócratas. Esos sobornos representaban el 10% de un contrato de treinta mil millones de liras de fondos públicos para la instalación de sistemas fotovoltaicos.
También, para demostrar la continuidad en el tiempo de las estructuras criminales, cabe señalar que en marzo de 2011 fue detenido un diputado de la Región de Sicilia, miembro de la Comisión de Actividades Productivas, mientras estaba recibiendo un soborno de un contratista de la industria fotovoltaica para eliminar una serie de obstáculos burocráticos creados artificialmente con el propósito de impedir las actividades de la empresa.
Las investigaciones en otras regiones italianas han revelado la existencia de otras estructuras criminales que operan de forma similar y a las que pertenecen empleados jerarquizados que incluyen a hombres conectados con las organizaciones mafiosas.
Las estructuras criminales son la señal de una peligrosa y progresiva conexión entre el mundo empresarial y el mundo de la corrupción, llenos de gente sin escrúpulos interesada en la obtención del máximo beneficio personal de los cargos públicos que ocupan, y el mundo de la mafia de cuello blanco, integrado por personas altamente educadas.
La combinación del abuso del poder público y el abuso del poder privado de las mafias es la nueva fórmula ganadora.
En Italia el fenómeno se ha agravado cada vez más en los últimos veinte años porque en muchos aspectos se ha ampliado la discrecionalidad política-administrativa, exenta de controles por parte de los organismos superiores, y convertida en impenetrable para el poder judicial.
Así, se ha creado un área muy amplia de opacidad en el sector público, que ofrece una amplia cobertura para el crecimiento vertiginoso de la ilegalidad.
La Sindicatura de Cuentas ha estimado que el volumen de negocios anual de la corrupción en Italia ha alcanzado la cifra de sesenta mil millones de euros.
Debido a la impenetrable conspiración de silencio que domina el mundo de los trabajadores de cuello blanco, el poder judicial ha sido capaz de sacar a la luz muchas historias de corrupción casi siempre gracias a las escuchas telefónicas y ambientales.
En resumen, la corrupción se ha convertido en la principal zona de penetración de la mafia en las instituciones y en la economía, así como el lugar principal en el que construir las alianzas entre políticos, funcionarios, empresarios y mafiosos de élite que dan vida a las estructuras criminales.
En el panorama italiano, desde el norte hasta el sur, las estructuras criminales se están convirtiendo en los nuevos actores emergentes en la escena del crimen nacional, sustituyendo progresivamente a la mafia tradicional en el segmento superior del mercado ilegal, cuya gestión requiere diferentes habilidades en múltiples niveles.
Dejan a las mafias tradicionales aquellas áreas de mayor riesgo penal como el tráfico de estupefacientes, la exacción violenta de recursos por la extorsión, así como sectores del mercado de baja tecnología o en vías de extinción como la construcción.
Por supuesto esto es dibujar a grandes trazos las líneas generales del fenómeno, porque la realidad del mismo tiene una tipología muy variada.
Particularmente interesante, porque refleja una evolución no sólo italiana sino europea e internacional, es la proliferación en las regiones del norte de Italia del fenómeno de la fusión entre el capitalismo legal y el capitalismo mafioso, así como la expansión de la estructura criminal.
Durante muchos años se creyó que la mafia era un fenómeno exclusivo de las regiones del sur, y que las tradiciones cívicas y la cultura de mercado de las regiones del triángulo industrial del país eran buenos anticuerpos contra la propagación de la mafia en esas zonas.
Esta creencia se basaba en el prejuicio cultural -muy extendido en los medios de comunicación- de que la mafia estaba formada sólo por individuos groseros e ignorantes que realizaban actividades predatorias por medios violentos.
En realidad, el nuevo capitalismo mafioso se presenta con el aspecto tranquilizador de administradores y empleados de oficina que ofrecen a las empresas una variedad de servicios ilegales muy atractivos, ya que permiten concretar una serie de grandes ahorros sobre los costos de producción y obtener beneficios adicionales.
Para limitarnos sólo a unos pocos ejemplos, basta pensar que las empresas mafiosas ofrecen la eliminación de residuos a precios reducidos hasta un 50% en comparación con los precios de mercado, porque funcionan con métodos ilegales de vertidos prohibidos y dañinos para el medio ambiente
Consideremos el caso de que deba derribarse un edificio de diez plantas que contiene una gran cantidad de amianto para construir un nuevo rascacielos en su lugar.
La empresa mafiosa ofrece una reducción de costos a la mitad para derribar el edificio porque eliminará los materiales resultantes, incluido el amianto, de manera ilegal.
Además las empresas mafiosas, cabezas de cientos de empresas que operan también en el extranjero, trabajan como «cárteles» ofreciendo a las empresas legales facturas por transacciones inexistentes que permiten la evasión de impuestos por montos muy elevados, a veces millones de euros. Los beneficios así obtenidos se reinvierten en parte en las empresas y en parte para crear fondos negros para la corrupción tanto a nivel nacional como internacional.
En una investigación de febrero de 2010, que terminó con la detención de cincuenta y seis personas, se encontró que una estructura criminal compuesta por directivos de multinacionales de telecomunicaciones que cotizan en bolsa y hombres de negocios vinculados a la ‘Ndrangheta, habían realizado entre 2003 y 2006 un complejo fraude fiscal administrando 2.200 millones de euros y perjudicando al fisco por 370 millones de euros.
Parte de este dinero había acabado en manos de la 'Ndrangheta, que había falsificado miles de votos consiguiendo que se eligiera en el Parlamento a un senador dispuesto a cuidar los intereses de la organización a nivel estatal. De esta estructura criminal también formaban parte miembros de las fuerzas policiales que proporcionaban información confidencial y obstaculizaban la investigación.
Entre otros servicios ofrecidos por el negocio de la mafia, también está la reducción de los costes laborales, ya que los empleados se ven obligados a devolver hasta el 30% del importe de su salario.
En los procesos penales de julio de 2010 se comprobó que una gran empresa con capital mixto –legal y mafioso- durante muchos años había obligado a sus 1.500 empleados a devolver cada mes el 30% de sus salarios, acumulando así, gracias a la complicidad del el mundo de la banca, varias decenas de millones de euros transferidos al extranjero.
En otro caso en 2010 se estableció que los gerentes de una empresa que forma parte de un holding multinacional, que cotiza en la Bolsa y opera en el sector de la construcción, había firmado estrechos acuerdos con la mafia, incorporando a su propio plantel de dirigentes a líderes mafiosos y elaboró sus marcos de gestión contando también con líderes de la mafia. Con esos acuerdos se pretendía lograr un progresivo control del mercado en la región y la empresa había obtenido muchísimos beneficios al proveer grandes cantidades de hormigón debilitado (es decir, sin la cantidad de cemento mínima de 30 Kg. por m3) para la ejecución de obras públicas. Una porción de las ganancias se entregó a la mafia siciliana a través de un sistema de facturas falsas.
También hay que tener en cuenta que las mafias ofrecen el aporte de capital que permiten a las empresas legales efectuar nuevas inversiones sin gastos, accediendo a liquidez sin costes bancarios, capitales especialmente atractivos especialmente en un momento de crisis económica y de fuerte competencia internacional.
La mezcla de capitales legales e ilegales se basa en un beneficio mutuo y sin maneras agresivas.
En los territorios del Centro-Norte, los miembros de la delincuencia organizada a menudo se limitan sólo a la adquisición de acciones como participación minoritaria.
Lo que importa es reciclar el dinero, propagar el capital de la mafia en un gran número de empresas en el territorio y crear una tupida red de complicidad entre los involucrados de diferentes maneras en los negocios ilegales.
Esto creará un clima general de conspiración para mantener el secreto sobre la colonización encubierta de áreas enteras del territorio por los mafiosos.
Secreto que llega al punto de cubrir la clásica extorsión aplicada en perjuicio de las pequeñas empresas que operan en esos mismos territorios.
En un proceso penal, que en marzo de 2011 condujo a la detención de treinta y cinco miembros de la 'Ndrangheta en Lombardía, el juez del Tribunal de Milán que emitió la orden de prisión preventiva en la cárcel, escribió literalmente, «La empresa mafiosa ha alcanzado un preocupante nivel de aceptación social» en el sentido de que «las ventajas de las que gozan esas empresas mafiosas no son (casi) nunca estigmatizadas por las empresas sanas, que prefieren sufrir en silencio o hacer negocios con los acusados a presentar una queja».
Un empresario que ha trabajado durante varios años en Lombardía me dijo que el silencio de muchas empresas no significa actuar en connivencia con la mafia, sino que también se deriva de la conciencia de no estar en regla con la ley en varios aspectos: por la evasión fiscal, el incumplimiento de la normativa laboral, violaciones de las normas de seguridad laboral, etc.
Estas empresas que trabajan fuera de la ley se convierten en carne de chantaje de las organizaciones mafiosas que, por tal motivo, saben que puede contar con su silencio.
El ley del silencio de la mafia que parecía ser una característica cultural de Sicilia y otras regiones del sur, se extiende así también en el norte del país, alimentándose en parte de algunas de las ventajas económicas que he señalado, en parte de una subestimación cultural de un público que sigue creyendo que la mafia es sólo aquella que dispara y que los incidentes de violencia que a veces salen a la luz son hechos aislados.
Y también, en parte, preocupa revelar la realidad de la presencia de la mafia en esos territorios porque es negativo en términos de marketing local.
En una reciente investigación periodística de la primera red de TV del Estado, sobre la difusión de la mafia en el norte, los periodistas han tenido serias dificultades para encontrar empresarios de esa área dispuestos a dejarse entrevistar sobre esta cuestión.
El Presidente de la Cámara de Comercio de Reggio Emilia, una ciudad que se encuentra en una de las regiones más ricas del país, dijo a la prensa que durante un decenio había tratado en vano de convencer a los políticos y funcionarios de que en esa zona las empresas mafiosas estaban conquistando varios sectores del mercado como el transporte, la construcción y la eliminación de residuos, ofreciendo precios competitivos fuera del mercado que ponían de rodillas a las empresas legales.
Y los políticos y los funcionarios le respondieron que los propietarios de esas empresas eran administradores bien educados, que estaban ofreciendo servicios y contratos con costos bajos beneficiando a la comunidad y que eran muy sensibles a las necesidades de la ciudad, ya que financian exposiciones de arte y otros eventos culturales.
Pero el aspecto más preocupante que se desprende de las investigaciones en las regiones Centro-Norte del país, es la relación triangular entre los ejecutivos de la mafia, los empresarios y los políticos y funcionarios locales.
Son crecientes las investigaciones que demuestran el crecimiento y la propagación en aquellas zonas de la estructura criminal nacida de la unión estable de intereses entre el mundo de la corrupción política-administrativa, el empresariado y la mafia.
Los medios de comunicación utilizan diferentes expresiones para definir este nuevo fenómeno criminal: bandas, P3, P4, juntas de negocios, etc.
Pero más allá de la variedad de términos y eventos, el elemento estructural constante es la presencia simultánea en cada una de estas estructuras criminales de políticos, funcionarios públicos, empresarios y comerciantes vinculados a la mafia, todos de acuerdo en utilizar la influencia política y administrativa junto a capitales legales y capitales ilegales de origen mafioso para enriquecerse en diversos ámbitos, distorsionando las reglas del mercado y de la administración pública.
Así que hoy ya no estamos en condiciones de determinar si la verdadera emergencia nacional está constituida por la mafia, por la corrupción o por una mezcla letal de ambas.
La corrupción se ha convertido en el caldo de cultivo de cualquier ilegalidad, incluidas las de tipo mafioso, debido a una serie de reformas y de leyes promulgadas en Italia en los últimos años que han contribuido a aumentar el grado de impunidad en este ámbito.
Se trata de leyes que han quitado a los jueces penales la posibilidad de controlar el mal uso del poder público, de leyes que han reducido los plazos de prescripción de muchos delitos de cuello blanco y que, por lo tanto, se declaran extinguidos antes de que se pueda lograr una sentencia definitiva de condena, e incluso de leyes que han perdonado las penas por delitos graves, incluido el delito de tráfico electoral político-mafioso previsto en el Artículo 616 de Código Penal.
Además, el Estado italiano no ha puesto en marcha la Convención del Consejo de Europa sobre la corrupción después de haberla firmado en 1999. Por tal motivo muchos comportamientos ilegales, como el tráfico de influencias, no son objeto de persecución penal.
También hay que señalar que se aprobaron leyes que han permitido la regularización fiscal (N.deT: blanqueo) de capitales de origen ilegal exportados al extranjero con garantías de anonimato y de secreto, para evitar que los jueces y las fuerzas policiales puedan determinar si alguno esos capitales así regularizados eran también capitales mafiosos.
Por último, la candidatura al Parlamento y la designación para importantes cargos de gobierno de personajes ya condenados o investigados por corrupción o por delitos mafiosos constituye un hecho gravemente desmoralizador que, sin duda, no ayuda al crecimiento de la cultura de la legalidad en la sociedad civil.
Como suelde decirse en Francia, los niños no se educan con palabras, sino con el ejemplo. Lo mismo vale en la relación entre gobernantes y gobernados. Es difícil pretender en los gobernados una tasa de moralidad pública superior a la de los gobernantes.
Fuente: Antimafia Duemila - I nuovi volti del capitalismo mafioso (http://www.antimafiaduemila.com/content/view/33652/78/)
Por lo tanto, si no se pone freno a la corrupción, la guerra contra la mafia está perdida antes de empezar y la detención de cientos de miembros de la mafia y la confiscación de grandes propiedades sólo cumplirá una mera función de contención.
Sería un error creer que los fenómenos que he descrito pertenecen sólo a la realidad italiana.
En Italia estos fenómenos salieron a la luz porque, gracias a la Constitución de 1948, hay un poder judicial que ahora goza de independencia y de autonomía con respecto al poder político y que, además, puede contar con una policía altamente profesional y herramientas de investigación muy penetrantes como las interceptaciones.
En otros países donde estas condiciones no existen, totalmente o en parte, el mismo fenómeno se propaga de una manera oculta.
Por ejemplo ahora se reconoce universalmente que el capitalismo soviético es un capitalismo mafioso en un porcentaje que equivale a entre sesenta y setenta por ciento.
De hecho, fuentes del gobierno ruso afirman que alrededor del 40% de las empresas privadas, el 60% del Estado, el 85% de los bancos rusos y el 70% de las actividades comerciales están sujetos a infiltraciones o bajo la influencia de organizaciones criminales, y que casi todas las empresas comerciales en las principales ciudades están controladas directa o indirectamente por los grupos delictivos.
Y con las últimas elecciones esta situación ha empeorado.
Muchos mafiosos se han convertido en asistentes parlamentarios, previo pago de una suma de dinero. Y ahora, en Rusia, los 450 diputados de la Duma tienen unos quince mil asistentes, algunos de los cuales han sido asesinados a causa de los conflictos entre los grupos criminales locales.
Ahora la mafia rusa se sienta en el corazón de las finanzas internacionales y se ha convertido en uno de los componentes estructurales del capitalismo global, de un nuevo poder privado capaz de influir en el orden económico y geopolítico internacional.
La compenetración entre el capitalismo legal y el capitalismo mafioso, así como el crecimiento turbulento de la estructura criminal también es una trágica realidad en algunos países europeos nacidos a partir del colapso del imperio soviético, en los que la fusión entre los representantes de la «nomenklatura» y las mafias en el poder es tan fuerte que algunos estudiosos para definir a estos países utilizan los términos «regímenes criminocráticos« y «Estados de la mafia».
Situaciones similares se encuentran en varios países de África y de América Latina.
Por último, en el corazón de Europa el blanqueo de los capitales mafiosos que se invierten en los más diversos sectores es un fenómeno creciente y el riesgo de una invisible colonización económico-mafiosa en áreas cada vez mayores del territorio europeo no debe subestimarse.
La lección que cabe extraer de la propagación de las mafias en las regiones del norte de Italia que se consideraban inmunizadas, es una señal de alarma que no sólo suena en Italia, sino también en toda Europa, especialmente en un período histórico como el actual, en el que la hegemonía mundial de un turbo-capitalismo mundial, refractario a todas las reglas y controles, ha creado grandes áreas de anomia y desregulación que constituyen un terreno fértil para la expansión tanto de la denominada «economía canalla» como de la economía mafiosa.
Todas las razones mencionadas ayudan a entender por qué, como he mencionado antes, la acción penal es sólo una parte de una estrategia de defensa y respuesta contra la economía criminal que, para ser eficaz, debe pasar a un nivel global y sistémico
El espacio de este informe no me permite referirme a esta cuestión esencial que requiere un desarrollo articulado y de extrema complejidad.
Me limitaré a mencionar un solo ejemplo entre muchos.
La construcción progresiva de un derecho penal comunitario contra la delincuencia organizada internacional, que prevea un listado homogéneo de delitos, de instrumentos de investigación y de incautación de bienes, es un objetivo clave a mediano plazo.
Pero este objetivo es probable que sea totalmente inútil si dentro de los países no existen, o no se mantienen vigentes, normativas estatales que garanticen la independencia y la autonomía de los jueces y fiscales ante el peligro de condicionamientos por parte de centros de poder externos.
Los tribunales italianos no habrían podido lograr resultados significativos contra la mafia y la corrupción concretados en las últimas dos décadas, si su independencia no estuviera garantizada por la Constitución de 1948 aprobada después de la derrota de la Segunda Guerra Mundial y de la caída del fascismo.
Son muchos los jueces italianos, entre ellos Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, asesinados por la mafia con sus guardaespaldas en 1992, que han debido sufrir graves ataques del mundo político porque con sus investigaciones ponían en peligro los intereses de las estructuras criminales que actuaban en diversas partes del país, o por parte de hombres muy poderosos.
En los últimos años los ataques contra la justicia italiana se han vuelto cada vez más violentos y prepotentes.
Están en el orden del día una serie de proyectos de ley que proponen enmiendas a la Constitución y a las leyes ordinarias, pero con una sustancia constitucional, que pretenden llevar al poder judicial bajo el control del poder político y a quitar al ministerio público la posibilidad de investigar delitos, reservando esta facultad sólo a las fuerzas policiales subordinadas jerárquicamente al poder ejecutivo y, por lo tanto, al poder político.
También están en discusión proyectos de ley que pretenden limitar la utilización de instrumentos de investigación esenciales como las escuchas telefónicas.
Teniendo en cuenta la compleja realidad que hemos descrito, es comprensible que las reformas de esta naturaleza no se limitarían a afectar únicamente a algunas estructuras internas de la legislación italiana, sino que podrían llevar a una severa reducción de la capacidad global de respuesta del Estado italiano en su lucha contra la corrupción, contra las estructuras criminales, contra los líderes mafiosos y contra el crimen con fines de lucro, creando en el corazón de Europa un peligroso foco de infección.
Nota del traductor:
(1) La 'Ndrangheta es una organización criminal de Italia cuya zona de actuación predominante es Calabria. A pesar de que no es tan conocida internacionalmente como la Cosa Nostra siciliana y de que se considera más rural en comparación con la Camorra napolitana o la Sacra Corona Unita de Apulia, la 'Ndrangheta se ha convertido en el elemento criminal más poderoso de Italia desde los años 90. Aunque en ocasiones se la asocia incorrectamente a la mafia siciliana, la 'Ndrangheta opera de modo independiente de los sicilianos, si bien existen contactos entre ambas dada la proximidad geográfica entre Calabria y Sicilia.
Fuente: Antimafia Duemila - I nuovi volti del capitalismo mafioso
IMPORTANCIA "INTERMEDIA"
El CNI alerta de que en España el crimen organizado está más implantado de lo que debería
Directorio
Madrid Barcelona
Jornadas Crimen Organizado Instituto Seguridad Pública Cataluña
Centro Nacional Inteligencia
Camorra
El Conseller De Interior Felip Puig Abre Jornadas Sobre Crimen Organizado
Foto: EUROPA PRESS
Destaca la presencia de rusos, italianos, chinos y colombianos asentados en la costa, Barcelona y Madrid
MOLLET DEL VALLÈS (BARCELONA), 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
Un miembro del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha advertido de que el crimen organizado está mucho más implantado en España de lo que sería deseable, aunque ha calificado su importancia en relación con sus socios europeos de "intermedia".
En una ponencia en las Jornadas de Crimen Organizado del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (ISPC), ha explicado este lunes que España "no llama la atención por que el fenómeno sea más agudo" que en otros países europeos, y ha resaltado que se han tomado medidas para evitar que se asiente sin perjudicar con ello las actividades lícitas.
El CNI centra parte de su actividad en el crimen organizado porque, según el agente, amenaza al Estado por su presencia en sectores estratégicos, penetra en las estructuras de poder público y genera corrupción.
De hecho, dentro de la estrategia nacional de seguridad, está entre las principales amenazas, pese a que es "de las menos reconocidas".
Según él, las características principales de estas organizaciones son la adaptabilidad, la acumulación de poder económico y político, que aprovechan las "lagunas locales" para implantarse y buscan el beneficio económico.
En España, ha explicado, actúan cuatro grandes bloques: mafia de la ex URSS, asentada sobre todo en la costa mediterránea, dedicada principalmente al blanqueo de grandes cantidades de dinero; colombianos ubicados en Galicia y dedicados al narcotráfico; italianos y chinos --destaca su violencia intracomunitaria--, también en la costa, Madrid y Barcelona.
En Cataluña, según ha indicado, las mafias más implantadas son la Camorra y la N'drangheta, y en general, la mayoría de ellos utilizan España como refugio y lugar de descanso.
El Conseller De Interior Felip Puig Abre Jornadas Sobre Crimen Organizado
The Mafia, CIA and George Bush
By Pete Brewton
Buy at Amazon
60 new or used available from $0.11
Average customer review:
(13 customer reviews)
Product Description
An investigation of connections between the Mafia, the CIA, a small group of powerful Texas businessmen and politicians, and the $500 billion savings and loan scandal
Joan Queralt: "Los delitos económicos han perdido la etiqueta criminal"
El experto en mafias denuncia la connivencia de las autoridades con el aumento de organizaciones que blanquean capitales procedentes de negocios ilícitos
Sucesos | 02/12/2011 - 00:41h
([url]http://img01.lavanguardia.com/2010/10/31/Raquel-Quelart_54064136479_40_40.jpg[/url]) Raquel Quelart ([url]http://www.lavanguardia.com/20101031/54064136479/raquel-quelart.html[/url])
Barcelona es una de las principales sedes del narcotráfico internacional. Una parte de la historia oculta de la ciudad está estrechamente ligada a la Camorra napolitana, organización mafiosa que entre los años 2004 y 2005 convirtió la capital catalana en la base de operaciones para la guerra desatada entre los clanes Amato – Pagano y Di Lauro. Un conflicto que elevó sustancialmente las estadísticas de muertos en las calles de Nápoles. Sin embargo, la historia de la Camorra y de las organizaciones mafiosas va mucho más allá de la sangre, ya que son los delitos económicos su máxima expresión. El periodista experto en crimen organizado Joan Queralt, que acaba de publicar La Gomorra catalana (Angle Editorial), alerta del peligro creciente de las ramificaciones de la mafia en nuestra sociedad.
¿A qué se refiere cuando habla de “la Gomorra catalana”?
A la presencia de todas las organizaciones criminales de origen italiano en nuestro país, que son mayoritariamente napolitanos. En los años ochenta también vinieron algunos mafiosos sicilianos, pero la Cosa Nostra está atravesando una crisis histórica muy profunda que ha hecho que se encierre en Sicilia y pierda buena parte de su internacionalidad, un espacio que ha pasado a ocupar la Camorra y la 'Ndrangheta, la organización con más proyección en Europa en estos últimos años.
¿Cuándo empezó la actividad de la Camorra en Catalunya?
La llegada de los camorristas se remonta a los años setenta. La situación económica de estos últimos años en España ha sido muy favorable para esta organización criminal. No obstante, nuestro caso no es excepcional. En Alemania, por ejemplo, la presencia de la 'Ndrangheta, es mucho más intensa que la de mafiosos napolitanos en Catalunya.
¿Cuáles son los capos más importantes que han vivido entre nosotros?
Raffaele Amato, Paolo Di Mauro, Patrizio Bosti, son algunos de los grandes capos que han formado parte de la renovación de la Camorra durante los últimos 25 años.
¿Cuál era el principal adversario de Raffaele Amato?
La familia Di Lauro, clan del cual había sido pieza clave para el tráfico de drogas, pero en el año 2002 se producen cambios en el sí de la familia; los Amato - Pagano se ven obligados a irse de Nápoles para evitar conflictos internos. Este clan decide trasladarse a Barcelona – ciudad que Amato conocía muy bien. En algunos momentos la presencia del clan supuso que por la capital transitaran cerca de 100 camorristas de su facción; desde aquí se planificaron y ejecutaron una de las grandes guerras de sangre que provocó la muerte de 70 personas en Nápoles entre los años 2004 y 2005: desde Barcelona salían las armas y las drogas para financiar el conflicto.
En la actualidad, ¿la mafia napolitana aún está presente en Barcelona?
Por supuesto. Mientras juguemos un papel importante en el tráfico de drogas, seguiremos teniendo napolitanos. En este sentido, he constatado a lo largo de la investigación la presencia fija de algunos miembros de la Camorra que sirven como base logística para la llegada de otros capos.
¿Cuáles son sus principales actividades?
El tráfico de drogas es el primer negocio de la mafia en la ciudad, seguido del blanqueo de capitales, aunque este último se ha reducido un poco con la actual situación económica. Mafiosos napolitanos, calabreses, rusos y colombianos están presentes entre nosotros.
Usted dice en el libro que Barcelona es sede de la mafia internacional.
Lo es por razones geoestratégicas, ya que es un territorio de paso imprescindible entre el Sur de España y el Norte de África, de donde procede el hachís que inunda el mercado europeo. También somos la puerta de entrada y de salida de gran parte de la cocaína que llega de América Latina, que pasa por Catalunya y la franja costera que va del Sur de España a Francia. Las costas y los puertos juegan un papel muy importante en el tráfico de drogas.
Pero no todas las actividades mafiosas acaban en la droga.
No, la especulación inmobiliaria ha hecho de España un país idóneo para el blanqueo de capitales, que es la segunda actividad de estas organizaciones criminales. Además, se han instalado aquí porque tenemos un régimen penitenciario más blando que en otros países europeos, las investigaciones policiales son lentas y la implicación de la justicia es menor que en Italia.
¿Qué es lo que más le ha sorprendido de la Camorra catalana?
La magnitud de los agujeros negros en la investigación policial y judicial en relación a las organizaciones criminales en nuestro país; los déficits en su control. El crimen organizado no es una prioridad en España, no lo ha sido nunca y sigue sin serlo. Durante muchos años hemos tenido como prioridades dentro de la agenda de seguridad nacional, en primer lugar, el terrorismo de ETA, y en segundo lugar, el terrorismo islámico. Sin embargo, el crímen organizado tiene hoy más fuerza que nunca y se ha convertido en un problema transnacional; espero que esto cambie una vez pasada la página de ETA.
¿Cómo han influido los estereotipos en la percepción del problema?
Víctimas de los estereotipos difundidos por el cine, vemos la parte más criminal de la delincuencia pero no su expresión económica. Los mafiosos son emprendedores de la economía ilegal, pero un delito estrictamente económico no lo catalogamos como crimen organizado o mafia; el tráfico de seres humanos, que es la versión moderna del tráfico de esclavos del siglo XVIII, no lo relacionamos con crimen organizado; la intoxicación de la economía legal, la penetración de las organizaciones criminales en mercados como la ecomafia, los carburantes, no lo vemos como actividades del crimen organizado, aunque lo son.
Así pues, ¿hay que cambiar los parámetros con los que analizamos el crimen organizado?
Sí, porque su expansión no se produce actualmente a través de la violencia, sino a través de la actividad económica. El monopolio de ciertos establecimientos comerciales en diferentes sectores de la economía son expresiones del avance del crimen organizado que la opinión pública no reconoce como tales. Los delitos económicos han perdido la etiqueta criminal porque no vienen acompañado de episodios de violencia. Nos parece que si la mafia no mata, no existe.
¿Hasta qué punto son negativos los efectos sobre la sociedad de las organizaciones criminales?
El crimen organizado no vive dentro de una pantalla de cine, sino a nuestro lado y afecta a nuestra vida cotidiana; sus actividades tienen repercusiones sociales, por ejemplo, el mercado de la falsificación ha provocado en los últimos diez años la pérdida de 270.000 puestos de trabajo. Si no fuera de las connivencias del crimen organizado con aparatos del Estado, haría muchos años que se hubiera solucionado el problema a través de la lucha policial y judicial.
¿En qué sectores las organizaciones criminales blanquean capitales en España?
En el inmobiliario, el turístico y el de la restauración, sectores tradicionales de inversión para los capitales ilícitos, no sólo en España, también en otros países, como Italia. Me gustaría conocer la cantidad de empresas españolas de los últimos 25 años relacionadas con el crimen organizado. Nos llevaríamos una sorpresa. Por ejemplo, en Italia, en el sector de la restauración puede haber cerca de 5.000 restaurantes vinculados a capitales procedentes de la mafia.
¿Por qué estos tres sectores son tradicionalmente herramientas para el blanqueo de capitales?
Porque a través de ellos se pierde fácilmente las huellas del blanqueo de dinero. Los capos consiguen limpiar los orígenes ilícitos de su dinero mediante terceros, que compran propiedades o hacen otras inversiones.
Nada que ver con las películas de gángsters.
Una de las cosas que han aprendido las organizaciones mafiosas cuando actúan en un territorio que no es el suyo es que los episodios de violencia o de alarma social son malos para el negocio.
He recordado que había en burbuja un hilo buenísimo sobre este tema pero no puedo acceder a los artículos que se postearon en él y sería interesante traer al menos algunos de ellos.
Crimen organizado mueve 3 billones de dólares al año
Por: REDACCIÓN PORTAFOLIO.CO | 4:24 p.m. | 07 de Diciembre del 2011
Así asegura el informe 'Estado del Futuro 2011' sobre posibles escenarios de desarrollo al año 2050.
La brecha entre ricos y pobres sigue creciendo: más de 900 millones de personas, el 13 por ciento de la población, vive en una situación de extrema pobreza y sólo 17 millones habrán salido de la extrema pobreza en 2015, según cifras del Banco Mundial recogidas en el informe "Estado de Futuro 2011".
En medio de esta coyuntura cobran especial importancia las alternativas para impulsar los procesos de paz, el ahorro energético o la lucha contra la corrupción. Sólo el crimen organizado mueve más de 3 billones de dólares al año, el doble del presupuesto militar del mundo y, de acuerdo con cálculos del Banco Mundial, los sobornos absorben un billón de dólares anuales y el lavado de dinero hasta 6,5 billones.
La propuesta de Jerome Glenn para combatir el problema pasa por un acuerdo global y por la intervención del Fondo Monetario Internacional y la Corte Penal de La Haya, mientras los gobiernos impulsan mecanismos de transparencia y educación para frenar la corrupción.
"Los delincuentes trabajan a nivel global y la estrategia de lucha tiene que ser también global", afirmó Glenn durante la presentación del estudio, que presta especial atención a la situación en América Latina.
El escenario más preocupante dibuja un aumento del crimen organizado en la región hasta el punto de que la mitad del empleo podría estar ligado a actividades relacionadas con este delito, en especial con el narcotráfico.
Un escenario basado en las condiciones actuales que "tiene muchas probabilidades de producirse si no hacemos nada", admitió Miguel Ángel Gutiérrez, director del Centro Latinoamericano de Globalización y Perspectiva y miembro del Proyecto Millenio.
En este contexto, la despenalización del consumo de estupefacientes sería un factor decisivo para reducir el índice de corrupción y criminalidad en la zona, aunque, reconoció Glenn, no hay soluciones que no contengan aspectos negativos.
"Yo estoy de acuerdo en que habría que despenalizar", dijo el ejecutivo. "En Estados Unidos no aprendieron nada de la ilegalización del alcohol. Una ideología religiosa o económica de una minoría no debería destruir a la mayoría", agregó.
más de 900 millones de personas vive en una situación de extrema pobreza. Mientras, el crimen organizado mueve más de 3 billones de dólares al año, el doble del presupuesto militar del mundo y, de acuerdo con cálculos del Banco Mundial, los sobornos absorben un billón de dólares anuales y el lavado de dinero hasta 6,5 billones.
LOS PELIGROS DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
La lucha contra las mafias es el reto policial tras el cese de ETA
Grupos de expertos en terrorismo se reorientan para combatir el crimen organizado en España. La nueva delincuencia corrompe los poderes político, judicial y policial a todos los niveles
MAYKA NAVARRO 11/12/2011
En julio del 2007, el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, ordenó la detención del que hasta hace poco tiempo había sido subdelegado del Gobierno en Barcelona, Eduard Planells, quien continúa en libertad provisional, imputado por colaborar con unos presuntos miembros de la llamada la mafia rusa que a finales de los noventa se asentó en Cataluña. Eso es crimen organizado. No basta que un grupo de delincuentes se organicen para delinquir. Para que haya crimen organizado tiene que haber una jerarquía, una obediencia, unos códigos internos, unos fondos que invertir en negocios y, sobretodo, el deseo de corromper las entrañas de un Estado. Ahora mismo en España, finalizada la amenaza de ETA, el crimen organizado es, junto al terrorismo islámico, el principal reto en materia de seguridad.
La definición anterior de crimen organizado, con la necesidad que tienen de comprar voluntades políticas, policiales y judiciales, hace difícil que las estadísticas oficiales sirvan para valorar o cuantificar la presencia de estas mafias en España. Hay cifras. Las últimas del 2010 hablan de casi 6.500 detenidos. Pero no nos sirven para tratar de lo que estamos hablando aquí.
ESTRATEGIA NACIONAL
Hace un año, el entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya anunció que España diseñaría una estrategia contra el crimen organizado similar a la terrorista. Solo se hizo incorporar el crimen organizado en la Estrategia Española de Seguridad como una de las principales amenazas.
Hasta el 2004 la lucha contra el crimen organizado fue una travesía en el desierto protagonizada por algunos policías y guardias civiles se enzarzaron en complejas investigaciones sobre los primeros mafiosos que se estaban instalando en España. Casi todos esos policías acababan llamando a la puerta de un fiscal, David Martínez Madero, que se había empecinado en hacer de la lucha contra la mafia y la corrupción el leitmotiv de su trayectoria profesional, truncada el pasado enero por su inesperada muerte.
Fue Martínez Madero quien coordinó en marzo del 2005 mármol rojo la primera gran operación contra la mafia ucraniana asentada en Tarragona. La falta de colaboración con las autoridades ucranianas obligó al sobreseimiento provisional. Pero se crearon las bases de lo mucho que vendría. Solo unos meses después, y de la mano de la Policía coordinó la operación Avispa, que culminó con el mayor golpe asestado a la mafia georgiana, liderada por el vor v zakone, (ladrón en la ley), Zakhar Kalashov. Después vendrían Troika y Java, que han dado a España un reconocimiento internacional sin precedentes por su lucha contra las mafias.
Hasta ese momento, el crimen organizado no era una prioridad. Un país castigado medio siglo por ETA y con casi un millar de muertos, apostó por centrar esfuerzos y recursos en esa lacra. Durante años, el mayor número de investigadores y buena parte de los servicios de inteligencia e información han trabajado contra ETA. "La apuesta era lógica. No se veía nada más. Ahora conviene cambiar el foco", dice un responsable judicial. Y en el nuevo foco aparece el crimen organizado. ¿Hay suficientes recursos? "En cuestiones policiales, cuanto más tengas, más utilizas. Nunca sobra un investigador. Pero ningún cuerpo policial se puede quejar sobre la gente que trabaja ahora en crimen organizado", asegura un comisario.
CNI, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Mossos d'Esquadra y en menor media Ertzaintza, cuentan con unidades especializadas reforzadas en los últimos años. La asignatura es recolocar a los centenares de agentes que durante años solo han trabajado en la lucha contra ETA. "Es lógico que alguno se pasen al crimen organizado", añade el mismo comisario. En el 2004, tras los atentados del 11 de marzo en Madrid, se puso en evidencia la falta de investigadores y recursos que se estaban destinando al terrorismo islámico. No se tenía en cuenta ni se le daba importancia.
Con el crimen organizado no pasará lo mismo, el Gobierno socialista lo asumió como prioridad. Los periodistas Pablo Muñoz y Cruz Morcillo, especializados en mafia rusa, empiezan su libro Palabra de Vor con una cita real del 2007. "Presidente, cuando quiera mandar en una parte del país y no pueda porque alguien manda más que usted, sabrá que las mafias rusas están aquí definitivamente". Era junio del 2005 y Zapatero convocó al día siguiente al responsable de la seguridad nacional que le acababa de soltar tremenda frase que le contara de qué iba la cosa. Y se la contó. Y se actuó. Pero como advierte un fiscal: "No nos podemos permitir bajar la guardia ni un segundo".
Hace tiempo que tengo claro que éste es el hilo; el problema es que la palabra mafia espanta a casi todo el mundo.
La mafia es “el primer banco de Italia”
El crimen organizado tiene una liquidez de 65,000 mde, según una confederación de comercio;
la Confesercenti cifra en más de un millón el número de empresarios afectados por la extorsión.
Publicado: Martes, 10 de enero de 2012 a las 10:11
El crimen organizado italiano extiende su influencia desde bares hasta vendedores ambulantes. (Foto: Thinkstock)
ROMA (Notimex) —
La mafia es "el más grande agente económico" en Italia, con una facturación total de unos 140,000 millones de euros, según un reporte presentado este martes por la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas de Turismo, Comercio y Servicios (Confesercenti).
Titulado "Las manos de la criminalidad sobre las empresas", el informe insistió en que la mafia es el "primer banco de Italia", pues cuenta con una liquidez de 65,000 millones de euros.
Destacó que el crimen organizado extiende su influencia de bares a restaurantes, hoteles, tiendas y negocios, e incluso controla a vendedores ambulantes.
Aseguró que ese sector sufre en promedio 1,300 delitos diarios, prácticamente 50 cada hora o casi uno por minuto.
"Son más de un millón los empresarios víctimas de algún tipo de delito, es decir, un quinto de los activos", dijo Marco Venturi, de la Confesercenti, al presentar el reporte a la prensa.
Señaló que sólo el ramo comercial de la criminalidad mafiosa mueve unos 100,000 millones de euros, equivalentes al 7% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Según el informe, la infiltración de la mafia ocasiona que los precios de fruta y verdura se tripliquen al llegar a la mesa del consumidor.
Ello, precisó, porque el crimen organizado suele insertarse en la actividad de autotransporte de esos productos.
Citó datos de la confederación de agricultores (Coldiretti), según los cuales el volumen de negocios de la llamada "agromafia"; es decir, la actividad de la criminalidad organizada en el sector agroalimentario, llega a 12,500 millones de euros.
Dijo que las empresas agrícolas y los consumidores sufren un "impacto devastador" por el hecho de que el sistema de distribución y transporte es inflado y alterado en sus costos debido a la infiltración mafiosa.
España y la amenaza de la Mafia, mayor "empresa" del mundo
S. McCoy 17/01/2012 06:00h
Ha sido una de las historias financieras de más viralidad la semana pasada. De acuerdo con el informe publicado por la Asociación Nacional de Comerciantes italiana, Confesercenti, la Mafia se ha convertido en la mayor “empresa” por beneficios de toda Italia y, cabría decir, de toda Europa y del mundo mundial. Genera unos resultados anuales de 100.000 millones de euros, el equivalente al 7% del Producto Interior Bruto de aquel país. Un tamaño que con la crisis no ha hecho sino crecer al permitir la diversificación de su actividad hacia nichos sectoriales y geográficos aún no suficientemente explotados.
Es el caso de la financiación al sector privado. El espacio dejado por los bancos ha sido aprovechado por estos criminales para ampliar su presencia en el negocio de la usura. No en vano Mafia Inc. tiene, según el cálculo de los empresarios, 65.000 millones en caja y cerca de 200.000 “clientes”. La desesperada situación de muchas empresas les lleva a caer en sus garras y firmar, en definitiva, su sentencia de muerte. Además ha extendido su presencia hacia Lombardía y otras regiones ricas del norte, haciendo de la necesidad del tejido societario, virtud para sus finanzas. No ha dudado así en crecer en territorio propio del otro para poder italiano: la burguesía corporativa milanesa.
Esto podría parecer un problema local de nuestro vecino en la periferia europea del que no hay por qué preocuparse. Pero tal indiferencia sería un error de juicio de tamaño mayúsculo. Al final, el fenómeno de la economía sumergida, cuestiones culturales aparte, puede tener su origen en dos realidades extremas no excluyentes: un excesivo intervencionismo gubernamental, especialmente en materia fiscal, que lleva al ciudadano a operar fuera del sistema para proteger su renta; y/o la percepción de que la clase política solo defiende su propio interés, lo que justificaría un desapego respecto a su acción que se concretaría en el desarrollo de actividades fuera del ámbito administrativo de influencia.
De ambos factores tenemos para dar y tomar en España. Un ciudadano medio, entre impuestos directos e indirectos, deja el 50% de su renta disponible en las arcas del estado y demás entes regionales y locales, siendo conservadores. Sumen IRPF, IVA, Impuesto sobre los Carburantes, IBIs, tasas y similares, hagan sus propios cálculos y me cuentan. Por su parte, del carácter sistémico de corrupción nacional son buena prueba los casos que hay ahora sobre la mesa en casi todas las regiones de España donde ha quedado probado que, de jefes trincones, subalternos más ladrones todavía. Andemos calientes todos.
Es evidente que, una vez instalada la informalidad como compañera habitual en el devenir económico de un país, quedan sentadas las bases para su control desde atalayas ilegales. No parece factible a día de hoy la reproducción en nuestro país de entramados de la importancia de la Mafia, con sus más de cien años de historia y su extraordinaria presencia institucional. Pero no es descartable que, de perpetuarse la situación actual en el tiempo, puedan surgir conatos de organizaciones criminales de alcance que traten de capitalizar la situación en beneficio propio.
La ocasión, de hecho, la pintan calva para tan siniestros actores. No en vano, tales entramados comienzan, en muchas ocasiones, siendo benefactores de sus miembros, lo que facilita la captación. El desarrollo posterior ya se ha encargado de glosarlo la filmografía varia sobre la materia. Pueblos enteros del Sur de España, quebrados y con parados a cientos, ya están dominados por redes de drogas y tabaco. No es una broma.
De ahí que sea tan esencial, uno, que nuestros representantes recuperen su credibilidad y su vocación de servicio ciudadano; dos, que ser ajuste el tamaño del Estado a la necesidad y realidad del país; tres, se persiga el fraude por activa, pasiva y perifrástica en lugar de aumentar la presión fiscal; cuatro, que exista tolerancia cero y castigo ejemplar para la corrupción y así sucesivamente. Incorporen sus ideas. Nos jugamos la italianización política de España, con todo lo que eso supone en términos de desapego y actividad paralela. Cuidado.
Su turno.
Cae una red de extorsión y usura en Grecia formada por policías y banqueros
19 de enero de 2012 • 09:33
Una compleja red de cuatro organizaciones criminales presuntamente implicada en actividades de usura, extorsión, blanqueo de capitales, amenazas y agresiones ha sido desmantelada por la Policía griega en Salónica (norte de Grecia), según informó hoy la Dirección de Seguridad de esa ciudad.
En total, han sido detenidas 53 personas, incluidos un periodista de la televisión pública, un alto funcionario de la Agencia de Lucha contra la Evasión Fiscal, un funcionario de Hacienda, un médico, policías y altos cargos de bancos, además de un ex futbolista, y otras nueve se encuentran en busca y captura.
Según relataron los mandos policiales en una comparecencia televisada en directo, la investigación comenzó el pasado mayo, pero una nota de despedida con detalles de la trama que dejó una víctima antes de suicidarse el pasado junio permitió adelantar las pesquisas.
El jefe de seguridad de la Policía de Salónica, Azinagoras Pazarlís, explicó que "las cuatro organizaciones tenían cada una sus propias estructuras, pero en algunos casos actuaban en coordinación", y dijo que operaban desde 2003.
Las organizaciones se dedicaban a prestar dinero a un interés anual que podía superar el 80 % y exigían pagos a cambio de la "protección" de ciertos locales.
Según la Policía, resulta muy difícil establecer el número de víctimas de esta red, ya que muchos se han negado a declarar como testigos por miedo a represalias.
"Varias decenas de víctimas, a pesar de que dieron informaciones a la Policía, insistieron en que se mantenga su anonimato", precisó a Efe una fuente oficial.
Las ganancias de la usura y la extorsión se blanqueaban a través de la compra de quinielas deportivas premiadas.
"El periodista tenía un papel de cobrador del dinero fruto de la extorsión", dijo Pazarlís, sin dar más detalles sobre el papel de otros detenidos, de los que tampoco han trascendido los nombres.
Según varios medios griegos, otro de los implicados es un propietario de clubes nocturnos, que también estuvo envuelto en un escándalo en el que la Iglesia Ortodoxa se lucró a través de la adquisición irregular de propiedades de alto valor inmobiliario con la connivencia del anterior Gobierno conservador.
[url]http://noticias.terra.com.pe/internacional/cae-una-red-de-extorsion-y-usura-en-grecia-formada-por-policias-y-banqueros,9df749b6456f4310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html[/url] ([url]http://noticias.terra.com.pe/internacional/cae-una-red-de-extorsion-y-usura-en-grecia-formada-por-policias-y-banqueros,9df749b6456f4310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html[/url])
ESTAFA LO QUE PUEDAS
Mafias del mundo, ¿quién mueve el dinero?
Raúl Masa - 25/01/2012 14:15:38
La economía mundial sigue su inquebrantable paso hacia un cadalso desconocido del que parece que no habrá retorno, pero habrá que preguntarse si todo el mundo resulta igual de afectado.Vaya por adelantado y en mayúscula que las cifras y datos sobre las mafias y organizaciones criminales, sea cual sea su actividad, tienen una fiabilidad relativa. Por eso, el dato que ofrece el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre que la ocupación mafiosa supone entre un 2% y un 5% del PIB mundial hay que tomarlo con pinzas, pero hay que tomarlos. Si las cifras que maneja este organismo son ciertas, estamos ante una locura sin precedentes.
- ([url]http://www.dirigentesdigital.com/includes/common/img.php?ruta=/var/www/dirigentes/data/www/dirigentes3.ayco.net/uploads/secure/&nombreImagen=F002471_drogas_y_armas.jpg&tipoW=Fija&tipoH=Maxima&wThumb=250&hThumb=350&recorteW=No&recorteH=No&deformarH=No&deformarW=No[/url]) ([url]http://www.dirigentesdigital.com/includes/common/img.php?ruta=/var/www/dirigentes/data/www/dirigentes3.ayco.net/uploads/secure/&nombreImagen=F002471_drogas_y_armas.jpg&tipoW=Maxima&tipoH=Maxima&wThumb=1024&hThumb=768&recorteW=No&recorteH=No&deformarH=No&deformarW=No[/url])
Lo cierto es que tomando por separado algunas mafias mundiales, concretamente las que más dinero mueven en el mundo, y la cantidad de personas que hay organizadas, no llega a resultar extraño ese dato del 5%. Por ejemplo, en cuanto a capital humano, la mafia rusa mueve unas 300.000 personas en todo el mundo, por unas 100.000 de la mafia china.
Pero ahí no queda todo en cuanto a datos y cifras impactantes. Se calcula que la mafia rusa estaría controlando una cuarta parte de la economía en su país. Otro ejemplo de cifras que sorprende, por el tipo de actividad, lo vimos a finales de 2005, cuando la Policía española asestó el mayor golpe hasta la fecha en España contra las mafias chinas dedicadas a la piratería musical y cinematográfica, en una operación desplegada por seis comunidades autónomas y que permitió detener a 75 chinos, capaces de hacer unos 1,1 millones de copias falsas al mes.
La capacidad de producción de las grabadoras causaba un perjuicio patrimonial de unos 17 millones de euros a los legítimos titulares de éstas obras cinematográficas y fonográficas, y un ingente fraude a la Hacienda Pública de España, tanto estatal como de las comunidades autónomas.
Locura hecha números
Si todas estas cifras son mareantes, hay una que se lleva la palma. Considerada durante años como una especie de mafia menor respecto a las más renombradas Cosa Nostra siciliana y Camorra napolitana, la 'Ndrangheta es hoy por hoy la más peligrosa y potente de las mafias italianas. Se codea con los narcotraficantes colombianos, engorda sus arcas con la droga, pero también de las extorsiones y el tráfico de armas, y extiende sus tentáculos a cada vez más países, de Marruecos a Australia.
Es la primera empresa de Italia. Una máquina de hacer dinero que al año factura 140.000 millones de euros y que obtiene unos beneficios netos que superan los 100.000 millones. Con semejantes cifras bastarían 19 años para acabar con el abultadísimo déficit público italiano, el segundo más alto del mundo y que asciende a 1.911.807 millones de euros. Pero además, y con la ayuda inestimable de la crisis, esa empresa se ha convertido en el principal banco de Italia.
Ninguna institución financiera italiana puede competir con el poder financiero de la siciliana Cosa Nostra, con la Camorra napolitana o con la calabresa 'Ndrangheta. No es sólo que el crimen organizado sea la organización que más dinero mueve en el país. Es que, además, ninguna otra empresa dispone de la liquidez que tiene la mafia: la prueba son los 65.000 millones de euros en contante y sonante que ahora mismo tiene a su disposición.
...Dejo uno por aquí sobre el papel que juega el crimen organizado en la burbuja inmobiliaria, en la economía en general y en el diseño geoestratégico mundial...
...¿Cuáles son los sectores que más beneficios generan a nivel global? El popular blog estadounidense Business Pundit ha hecho una lista con los sectores más prolíficos. Eso sí, si se plantea unirse a alguno de ellos, tenga en cuenta que la mayoría consigue sus ingresos de forma ilícita...
ninguna otra empresa dispone de la liquidez que tiene la mafia: la prueba son los 65.000 millones de euros en contante y sonante que ahora mismo tiene a su disposición.
Citarninguna otra empresa dispone de la liquidez que tiene la mafia: la prueba son los 65.000 millones de euros en contante y sonante que ahora mismo tiene a su disposición.
Miércoles, 13 de abril de 2005
Interpol considera a España como un paraíso de mafias internacionales
España ya es el paraíso de las mafias de delincuentes.
Así se desprende de sendos informes elaborados por la Policía y la Fiscalía General del Estado
La situación comienza a ser preocupante y la oficina del fiscal general en España advierte de la llegada de muchos grupos más en los próximos años, con la explotación de inmigrantes como fuente de negocio principal.
La última memoria de Europol sobre el crimen organizado revela que la "mayoría de las 4.000 mafias detectadas en Europa mantienen vínculos en España". El motivo principal es que nuestro país es el portón de entrada de la droga en el continente. Pero hay más. La eliminación de fronteras, buenas condiciones meteorológicas, calidad de vida por encima de la media europea, tranquilidad, posibilidades de inversión, poder pasar desapercibidos entre la gran cantidad de turistas extranjeros y cierta permisividad con los inmigrantes han provocado un efecto llamada al que ha sabido responder también la delincuencia organizada.
Inicialmente se pensaba casi exclusivamente en el tráfico de drogas, al ser España la puerta de entrada a Europa de hachís y cocaína, pero lo cierto es que, actualmente, la cantidad que mueven los estupefacientes es muy inferior a la que genera el tráfico de personas, por lo que, según la Europol, "las actividades están cambiando".
Fuentes de la Fiscalía General explican que los fiscales antimafia "coordinarán a la Policía para dar una respuesta eficaz al incremento del bandas que se espera en un futuro próximo". Entretanto, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se enfrentan a un panorama de 542 bandas organizadas para el crimen, según un informe de la Policía Judicial. Para hacer frente a esta amenaza, el Gobierno ha aprobado medidas urgentes, como la creación de las Fiscalías Especiales Antimafia y la puesta en marcha de unidades especiales de agentes de elite. Un buen ejemplo de su funcionamiento se pudo apreciar en el desarrollo de la operación Ballena Blanca, en Marbella.
De las 542 mafias detectadas en España, más de una cuarta parte están establecidas en Madrid, donde también tienen su base de operaciones un 70 por ciento de estas redes. Según la Jefatura de Policía, son unos 160 grupos que se dedican a todo tipo de delitos: extorsión, tráfico de seres humanos, blanqueo de capitales, robos...
La estadística revela, además, que Madrid también es la capital de las desarticulaciones. De hecho, en 2003, se detuvo a 537 presuntos integrantes de al menos 74 bandas, cifras que apenas se redujeron en 2004.
Fuente: El Correo Gallego
09.04.05
Auge de las mafias en España: Ya hay 668 bandas 'fichadas', con 16.300 delincuentes
La Fiscalía alerta del incremento de estas bandas en 2008.
El 64% ya mezcla extranjeros junto a españoles.
Actúan sobre todo en Madrid, Cataluña, el Levante y la Costa del Sol.
D. FERNÁNDEZ. 24.09.2009 - 04.45h
La Fiscalía General del Estado ha encendido la luz de alarma: el auge de la delincuencia organizada, la más peligrosa, es cada vez más importante y preocupante. En 2008, las bandas asentadas en España crecieron un 17%. Aunque la Fiscalía no dio datos exactos, Policía Nacional y Guardia Civil 'ficharon' el año pasado nada más y nada menos que a 668 de estas mafias.
La torre de Babel del crimen organizado
Mafia rusa. Tráfico de armas y drogas, extorsiones, amenazas, secuestros... y, sobre todo, blanqueo de dinero. Tienen negocios relacionados con ocio nocturno. En junio, la Guardia Civil desarticuló en la Costa del Sol al clan Tambovskaya, la mafia rusa más importante.
Mafia china. Inmigración ilegal. También falsificación de documentos y piratería musical y de películas. Igualmente, la prostitución de chicas orientales en pisos, extorsión a empresarios chinos y ajustes de cuentas por encargo.
Chilenos y peruanos. 'Cogoteros', es decir, especialistas en asaltar a personas por la espalda cuando sacan dinero de los cajeros.
Marroquíes. Tráfico de hachís. Aliados con españoles, británicos y holandeses, controlan el tráfico de hachís en toda Andalucía, Madrid y el Levante.
Mafia colombiana. Tráfico de cocaína. Se alían con los clanes gitanos y la mafia italiana. Sicarios y ajustes de cuentas.
Rumanos y búlgaros. Robos y falsificación. Robos en casas y comercios (mediante alunizajes), prostitución, falsificación de tarjetas y el negocio de la mendicidad. Los búlgaros roban coches de lujo.
Nigerianos. Prostitución. Traen chicas africanas y las obligan a prostituirse, en algunos casos amenazándolas con vudú.
Albano-kosovares. Robos en viviendas, comercios y polígonos industriales. Muy violentos.
Turcos. Tráfico de heroína.
CONCLUSIONES
Los grupos criminales transitan desde sus origenes hasta alcanzar su mayor potencial de desestabilización para un estado por tres etapas (Lupsa 1996:30-3). En su fase inicial o predatoria, los grupos tienen como único objetivo la supervivencia, la utilización de la violencia es frecuente y el factor de primera instancia para lograr la consolidación son las lealtades étnicas o locales. En una segunda etapa estas organizaciones tratan de consolidar su posición a través de relaciones corruptivas, parasitarias, con diversos sectores de la elite política y económica local o nacional. Progresivamente el crimen organizado amasa recursos y amplía sus redes en la economía y la sociedad hasta extender su influencia sobre regiones o países enteros. En la cúspide del poder criminal quedaría la etapa simbiótica en la que es ilusorio discernir las disimilitudes entre estado y crimen organizado. Este estadio correspondería aproximadamenta a la situación actual, por ejemplo, de Rusia o México (Voronin 1996; Resa 1998). En estos casos el trastorno que provoca la confluencia de intereses con el crimen organizado confiere al estado el carácter de predatorio o cleptocrático (Marcouviller y Young 1995).
El crimen organizado transnacional, que no es un grupo monolítico sino la agrupación conceptual de grupos diversos que actúan de manera independiente, se ha venido estableciendo en España durante las últimas décadas a pasos cada vez más acelerados. Es evidente que España se encuentra muy lejos de esta tercera fase simbótica, pero en la actualidad es posible percibir algunos signos que sugieren el ascenso de un tipo de crimen organizado predatorio hacia otro propio del modelo parasitario.
Para que este salto se produzca, la literatura dice que debe existir una ventana de oportunidad que estimule la transición. En otros momentos de la historia esta canalización ha tenido un origen diáfano: la prohibición del alcohol para consolidar a la mafia italo-americana o la expansión del consumo de cocaína en los Estados Unidos para los grupos colombianos. En el caso de España este nuevo marco de oportunidades no sería unívoco sino que habría sido la consecuencia de una combinación de circunstancias a nivel mundial: el florecimiento de las actividades de los grupos criminales más sofisticados de la Unión Soviética, la sofisticación a escala mundial de las actividades de blanqueo de capitales y la libre circulación de personas y capitales en la Unión Europea, entre otros. Paralelamente, España habría superpuesto algunas características políticas, sociales y económicas que la hacen especialmente atractiva para el establecimiento de grupos criminales: una estabilidad que anhelan bastantes de los grupos criminales, un sistema económico y financiero abierto, un turismo de masas que garantiza el anonimato, un clima policial que hasta hace unas décadas fue complaciente con estas organizaciones y una estructura económica que puede facilitar el blanqueo de capitales.
La incubación de estos vínculos ha sido históricamente un proceso largo, salvo en el caso reciente de Rusia, y sus efectos nocivos sólo se aprecian tras un periodo de tiempo relativamente largo. En el corto plazo, de hecho, el crimen organizado puede aportar algunos frutos benéficos. Las notables aportaciones al crecimiento económico o a las obras sociales de grupos criminales en ciertas áreas de España han dejado paso con el tiempo a los primeros indicios de su complicidad con actores políticos y empresariales. Estas relaciones pueden tener efectos muy perjudiciales. La penetración del crimen organizado en el sistema legal y en los sectores legítimos de la economía ha mostrado en diversos países su capacidad para dañar irreversiblemente la legitimidad de los gobiernos, la confianza en los cuerpos legislativos y en la justicia, el autónomo desarrollo de la sociedad civil y el funcionamiento del mercado (Resa y Reinares 1999:11-28).
Las políticas de harm reduction que propugnan algunos autores para las drogas como alternativa al prohibicionismo en el caso de las drogas ilícitas (Nadelmann 1998) y que se traslucen en una cierta permisividad a nivel internacional a la instalación primigenea de grupos criminales dada su aportación postiva a la economía y su nula influencia desestabilizadora no funcionan en el caso del crimen organizado. Una vez que el crimen organizado logra establecer una relación duradera con el estado para conservar privilegios y mantener intactas las características del régimen de ilegalidad, es difícil disociar a ambos, dado que implicaría sustanciosos costes humanos y económicos, así como la aplicación de medidas represivas que sacrifiquen una buena parte del bienestar y de las libertades de los ciudadanos. La impunidad criminal provocada por la delincuencia organizada transnacional puede ocasionar la generalización del miedo, la intimidación, la opresión y la violencia. En definitiva, el crimen organizado es capaz de romper los vínculos comunitarios y los marcos normativos sobre los que se asientan los sistemas político y económico.
La progresiva influencia del crimen organizado sobre cada vez mayor número de países y ámbitos, no obstante, tendrá poco que ver con la presentación más habitual en los medios de comunicación: ni es un fenómeno ni exclusivo de los países en vías de desarrollo, como a menudo trata de inferirse en una maniobra que indirectamente sirve para criminalizar a los inmigrantes en los países ricos, ni tan subrepticio y lejano como podría suponerse. En Italia, a mediados de los ochenta, se calcula que la mafia controlaba aproximadamente el doce por ciento de la economía nacional y es considerada responsable al menos en parte de la caída de la Primera República surgida tras la Segunda Guerra Mundial debido al clima de corrupción generalizada que atenazaba al país (Stille 1995). De un modo similar, la exposición pública de los estrechos lazos existentes entre el Partido Liberal Demócrata en Japón y las bandas criminales, la Yakuza, acabaron con un gobierno ininterrumpido de más de cuarenta y cinco años y desacreditaron ante una buena parte de la población la propia democracia (Delfs 1992; Kaplan 1998). Asimismo, la extorsión y la intimidación que practicó la Yakuza durante la expansión económica de Japón en los años ochenta, para obtener créditos de las corporaciones bancarias, que hoy suponen una parte sustantiva de la cartera vencida, ha concluido en una crisis profunda del sistema financiero y en una inestabilidad económica generalizada en la región. Y este potencial desestabilizador del crimen organizado transnacional es creciente. "El crimen organizado será una cuestión definitoria del siglo XXI para los políticos del mismo modo que la Guerra Fría lo fue en el XX y el colonialismo en el XIX" (Shelley 1997:19).
CONCLUSIONES
Los grupos criminales transitan desde sus origenes hasta alcanzar su mayor potencial de desestabilización para un estado por tres etapas (Lupsa 1996:30-3). En su fase inicial o predatoria, los grupos tienen como único objetivo la supervivencia, la utilización de la violencia es frecuente y el factor de primera instancia para lograr la consolidación son las lealtades étnicas o locales. En una segunda etapa estas organizaciones tratan de consolidar su posición a través de relaciones corruptivas, parasitarias, con diversos sectores de la elite política y económica local o nacional. Progresivamente el crimen organizado amasa recursos y amplía sus redes en la economía y la sociedad hasta extender su influencia sobre regiones o países enteros. En la cúspide del poder criminal quedaría la etapa simbiótica en la que es ilusorio discernir las disimilitudes entre estado y crimen organizado. Este estadio correspondería aproximadamenta a la situación actual, por ejemplo, de Rusia o México (Voronin 1996; Resa 1998). En estos casos el trastorno que provoca la confluencia de intereses con el crimen organizado confiere al estado el carácter de predatorio o cleptocrático (Marcouviller y Young 1995).
En Italia, a mediados de los ochenta, se calcula que la mafia controlaba aproximadamente el doce por ciento de la economía nacional y es considerada responsable al menos en parte de la caída de la Primera República surgida tras la Segunda Guerra Mundial debido al clima de corrupción generalizada que atenazaba al país (Stille 1995). De un modo similar, la exposición pública de los estrechos lazos existentes entre el Partido Liberal Demócrata en Japón y las bandas criminales, la Yakuza, acabaron con un gobierno ininterrumpido de más de cuarenta y cinco años y desacreditaron ante una buena parte de la población la propia democracia (Delfs 1992; Kaplan 1998). Asimismo, la extorsión y la intimidación que practicó la Yakuza durante la expansión económica de Japón en los años ochenta, para obtener créditos de las corporaciones bancarias, que hoy suponen una parte sustantiva de la cartera vencida, ha concluido en una crisis profunda del sistema financiero y en una inestabilidad económica generalizada en la región. Y este potencial desestabilizador del crimen organizado transnacional es creciente. "El crimen organizado será una cuestión definitoria del siglo XXI para los políticos del mismo modo que la Guerra Fría lo fue en el XX y el colonialismo en el XIX" (Shelley 1997:19).
the head of the UN Office on Drugs and Crime admitted that colossal piles of drugs money had kept the world financial system afloat when it looked dangerously close to collapse.
Antonio Maria Costa, head of the UN Office on Drugs and Crime, said he has seen evidence that the proceeds of organised crime were "the only liquid investment capital" available to some banks on the brink of collapse last year. He said that a majority of the $352bn (£216bn) of drugs profits was absorbed into the economic system as a result.
Y hablando de abrirles las puertas hasta el mismo salón de nuestra casa a las grandes mafias, sobre la liquidez de éstas, sobre el agujero ladrillil, sobre el Meeting Poing y de Lacalle; nos desayunamos con esta noticia; sin comentarios...
[url]http://www.diariosur.es/20120124/local/marbellaestepona/russian-metting-point-concentrara-201201241809.html[/url] ([url]http://www.diariosur.es/20120124/local/marbellaestepona/russian-metting-point-concentrara-201201241809.html[/url])
The Russian Metting Point concentrará a cien inversores rusos en Marbella
En el evento podrán participar treinta empresas españolas a las que, tras abonar 6.000 euros, se les facilitará a partir del 10 de febrero un listado con los cincuenta inversores rusos iniciales
24.01.12 - 18:09 - EFE | MARBELLA (MÁLAGA)
El evento The Russian Meeting Point pondrá en contacto en Marbella a un centenar de inversores y profesionales rusos con empresarios del 'Triángulo de Oro', eje que comprende las localidades malagueñas de Marbella, Estepona y Benahavis, para vender las viviendas disponibles que hay en la zona.
"Es un encuentro entre un centenar de inversores, agentes de la propiedad inmobiliaria y empresarios del Triángulo de Oro que quieran vender directamente a los grupos inversores más importantes que existen hoy en Europa", ha señalado hoy José María Pons, director general de Barcelona Meeting Point, que organiza el evento.
En este cara a cara habrá dos tipos de profesionales, los "inversores directos, que vienen a buscar su propia casa, y agentes que vienen a buscar una alianza con promotores o agentes de la propiedad inmobiliaria españoles que quieran tener su canal propio de comercialización permanente en Rusia", ha asegurado.
Otra de las ventajas que ha resaltado el directivo de celebrar el evento en el Triángulo de Oro es la posibilidad de mantener reuniones en turno de mañana y visitar de primera mano las propiedades a vender por la tarde, un punto de encuentro donde lo que compran los expositores son "contactos y relaciones", ha matizado.
En el evento podrán participar treinta empresas españolas a las que, tras abonar 6.000 euros, se les facilitará a partir del 10 de febrero un listado con los cincuenta inversores rusos iniciales para "planificar su visita, que sepan qué propiedades tienen ellos en exclusiva en venta o qué propiedad uno está vendiendo", ha indicado Pons.
Por su parte, el presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial, Ricardo Arranz, ha explicado que se celebrará una mesa redonda donde se concentrarán el Ministerio del Interior, el Banco de España, la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (UDYCO) y los homólogos rusos.
El objetivo es desmitificar la "estupidez que llevamos sufriendo los últimos años de que el dinero ruso es dinero de la droga, de la mafia y de las armas", ha subrayado.
La segunda mesa se hará con el Ministerio de Asuntos Exteriores para "clarificar qué es lo que pasa con el visado y con la residencia", y en la tercera se reunirán con el Ministerio de Industria y Turismo y con el de Economía para establecer las bases de hermanamiento con el mercado ruso, ha señalado el presidente de los urbanizadores.
En opinión de Arranz, el mercado ruso va a ser fundamental en los próximos tres o cuatro años para acabar con las viviendas sin vender que hay en el Triángulo de Oro, del cual "el ochenta por ciento está en manos de las entidades financieras" y "el otro veinte por ciento en manos de agencias inmobiliarias o urbanizaciones".
En el encuentro se expondrá el cien por cien de las viviendas disponibles, con la presencia de entidades financieras, agencias inmobiliarias, promotores y urbanizadores de la zona.
Esta oferta de casas presenta unos descuentos de entre el cuarenta y el cincuenta por ciento de su coste inicial, por lo que "está por debajo del precio de reposición", ha indicado el presidente de los urbanizadores, y "hay una intención de poderlo financiar entre un cincuenta y un cien por cien", ha asegurado.
Según el promotor, en el Triángulo de Oro hay una masa de viviendas "suficiente para vender" de "un millón o 1,2 millones de euros que ahora están al cincuenta por ciento, entre 400.000 y 500.000 euros", ha subrayado.
[url]http://www.diariosur.es/20120124/local/marbellaestepona/russian-metting-point-concentrara-201201241809.html[/url] ([url]http://www.diariosur.es/20120124/local/marbellaestepona/russian-metting-point-concentrara-201201241809.html[/url])
Muchas Gracias CdE. ......... se está pasando de la corrupción generalizada y extendida de los representantes políticos por parte de mafias que ya están encardinadas en el poder a la conversión de facto del estado en una cleptocracia.CitarEn Italia, a mediados de los ochenta, .......
Crisis en Italia abre las puertas a adinerada mafia
sábado 28 de nero de 2012 13:10 GYT
Por Valentina Za
MILAN, Italia (Reuters) - Cuando el grupo italiano de contrucción Perego tuvo problemas en el 2008, un caballero blanco con mucho dinero llegó a su rescate.
Desafortunadamente, el "caballero" era una poderosa organización de la mafia, la 'Ndrangheta, que pasó a controlar el negocio familiar lombardo y trató de llevarlo a un camino de expansión, según las autoridades judiciales italianas.
"Afortunadamente falló", dijo el juez de Milán Giuseppe Gennari. El grupo colapsó desde entonces y el ex presidente Ivano Perego está a la espera de un juicio por abrir sus puertas a la organización criminal.
En momentos en que la economía italiana entra en una recesión y sus bancos responden a la presión reguladora frenando los préstamos, más compañías con problemas podrían verse tentadas de seguir los pasos de Perego.
Mario Draghi, ex gobernador del Banco de Italia, advirtió en marzo del 2011 que la crisis económica de los últimos tres años dejó a las compañías más vulnerables a la mafia.
Desde entonces, la situación sólo ha empeorado.
Italia reaccionó a los crecientes costos relacionados con la crisis de deuda de la zona euro con medidas de austeridad por 76.000 millones de euros, que pretenden equilibrar el presupuesto en el 2013. Se espera que la economía se contraiga este año.
Debido a problemas de capital y préstamos impagos, los bancos italianos comenzaron a elevar los costos para los clientes.
Las organizaciones de la mafia italiana, cuyos ingresos provenientes sólo del lavado de dinero se estiman en unos 150.000 millones de euros, están encantadas de poder cubrir la brecha.
"En esta crisis, aquellos que tienen liquidez tienen el poder", advirtió en noviembre en la televisión estatal el fiscal en jefe contra la mafia italiana, Pietro Grasso.
Los grupos del crimen organizado italianos se han desplazado en los últimos años desde las regiones sureñas en las que se originaron a las más ricas en el norte, y sus tentáculos ahora han alcanzado el mundo de los negocios locales y políticos.
En particular la 'Ndrangheta, con su base principal en Calabria, se ha vuelto más importante a medida que su papel en el tráfico internacional de drogas aumenta.
Se estima que el tráfico de cocaína genera ganancias 50 veces mayores que la inversión inicial, por lo que el lavado de dinero es una de sus principales preocupaciones.
La autoridad de investigación contra la mafia, la DIA, dijo que el potencial económico de Milán, en la región de Lombardía, que representa una quinta parte del Producto Interno Bruto (PIB) de Italia, lo convierte en un blanco obvio para la 'Ndrangheta.
"Están en posición de ayudar a los negocios en problemas. Tienen el dinero para arreglar las cosas y pueden ayudar a las compañías a ganar pedidos, por ejemplo al amenazar a sus competidores", dijo el juez Gennari.
MEJOR ALIADO DE LA USURA
"La crisis económica es el mejor aliado de la usura y ha aumentado la participación de la mafia en los negocios", dijo Lino Busa, presidente de la asociación contra la delincuencia organizada SOS Impresa.
Las quiebras entre las empresas italianas aumentaron casi un 10 por ciento en sus primeros nueve meses del 2011, según el grupo de información de negocios Cerved, que dijo que son relativamente más frecuentes en Lombardía que en ninguna otra parte.
El aumento de préstamos impagos en los balances de los prestamistas también apuntan a las compañías italianas que luchan por mantenerse a flote. El total del producto interno bruto fue de 102.000 millones de euros en septiembre con un aumento del 40 por ciento anual, dijo la asociación de bancos italianos ABI.
El líder de la Confidi de Lombardía dijo que los incumplimientos están aumentando nuevamente sobre las garantías de préstamos concedidos por la cooperativa regional, que ayuda a los miembros de la firma con los préstamos de los bancos.
"Los dos años anteriores han sido realmente malos y los incumplimientos están nuevamente en subida. Pequeños negocios están sintiendo definitivamente el impacto, el crédito ya no es barato y no es para todos", dijo el Director General Andrea Crovato.
Las pequeñas compañías italianas, que afirmaron la economía, usualmente son ciegas a los peligros escondidos detrás de la ayuda de la mafia.
"Las sumas prestadas difícilmente alcanzaban los 10.000 euros, pero un préstamo de 2.000 euros se convierte en una deuda de 25.000 euros en seis meses", dijo Ilaria Ramoni, abogada de la asociación anti-mafia Libera.
"Después comienzan las amenazas, pero muchos tienen dificultades para darse cuenta que un rostro familiar que ayudó en momentos de necesidad es ahora un torturador", agregó.
Busa de SOS Impresa, indicó que las pequeñas empresas están dispuestas a pagar rápidamente a los bancos cuando entran en números rojos en sus cuentas bancarias por temor a perder eventualmente acceso al crédito.
"Ellos no acuden a los usureros para financiar una inversión si los bancos dicen 'no', nadie está tan loco", dijo. "Pero tendrán que acudir a ellos por pequeñas sumas de dinero que necesitan para evitar ser señalados como clientes de riesgo y que se les niegue cualquier crédito en el futuro", agregó.
ROL DEL CRIMEN ORGANIZADO EN LA ECONOMIA
Un estudio publicado por la Universidad Bocconi de Milán estimó que la actividad de la economía criminal representó en promedio un 10,9 por ciento del PIB en el período de 2005 al 2008.
La Construcción, la logística, la hotelería, el comercio minorista y mayorista son tradicionalmente sectores con infiltraciones más fuertes de la mafia, dijo Michele Polo, profesor de economía en Bocconi.
Estos sectores no requieren habilidades sofisticadas de negocios y usualmente complementan actividades ilegales de la mafia. Las obras de construcción pueden llegar a ser las tumbas para sus enemigos, cafés y restaurantes son lugares de reunión para sus miembros. Y los camiones son inútiles si no se necesita transportar drogas.
"El negocio de transporte a larga distancia, por ejemplo, ofrece una gran sinergia con el tráfico de drogas", dijo Polo.
En noviembre, una corte de Milán condenó a 110 personas por estar relacionadas con las actividades de la mafia, tras una de las operaciones más grandes contra la 'Ndrangheta en los últimos años, dijeron fuentes judiciales.
Los sospechosos optaron por un juicio rápido que puede reducir las penas de prisión y las audiencias no fueron abiertas al público.
La presencia de la ´Ndrangheta en el norte data de al menos dos generaciones atrás cuando trasladó a familias desde el sur, dividiendo Milán y sus alrededores en áreas de influencia, adquiriendo control directo o indirecto de compañías y ganando influencia política.
"Esto no es sólo una filial del crimen organizado de Calabria. Es una organización autónoma con un programa criminal", escribieron fiscales en un documento judicial.
(Escrito por Valentina Za; Editado en español por Marion Giraldo)
"En esta crisis, aquellos que tienen liquidez tienen el poder"
Esta afirmación no hace más que constatar lo que hace unos días comentábamos sobre la liquidez de las mafias. Hoy por hoy no hay ninguna empresa con mayor liquidez; por tanto, son las mafias las que tienen el poder. No hay lugar a dudas.
¿ CONEXIÓN ENTRE EL PP DE MARBELLA, LA MAFIA RUSA Y LA OPERACIÓN BALLENA BLANCA ?
MARIANA DE JESUS ALVAREZ RACERO, actual Delegada de Bienestar Social del Ayuntamiento de Marbella figura como ex-administradora de TIMIA FACHI S.L., sociedad controlada por BORIS PETER ABRAMSON.
¿QUIEN ES BORIS PETER ABRAMSON?
Según diversos medios de prensa, Boris Peter Abramson, nacido en Moscú, pero de nacionalidad norteamericana, se encuentra encausado por la muerte de Roman Frumson. Corría el mes de febrero de 1998 cuando Frumson, considerado por la Policía como el «padrino» de la mafia rusa en la Costa del Sol, apareció asesinado en la cama de su domicilio marbellí, desnudo y con dos disparos en la cabeza.
Abramson era por aquel entonces amante de la esposa de Frumson. Stella Semenov, defendida por el abogado Javier Saavedra, pasó 10 meses en prisión preventiva acusada del asesinato de su marido, hasta que la acusación recayó en Boris Peter Abramson. En octubre de 2006, Stella falleció en Marbella al caerle un muro de su vivienda derribado por la lluvia.
Las relaciones societarias de Abramson con German Pastushenko, otro de los detenidos en Ballena Blanca, están siendo investigadas por la Udyco Costa del Sol, en el marco de una compleja trama delictiva dedicada a la extorsión, el secuestro, la prostitución coactiva, el tráfico ilegal de drogas, el comercio internacional de componentes electrónicos y la venta internacional de armas.
Exactamente
Nota: No soy capaz de ver legible el artículo en la coctelera.
¿QUIEN ES BORIS PETER ABRAMSON?
Y me autocito del hilo de la Gran Cloaca porque me subleva que encima vengan los listillos a llamarnos estúpidos cuando lo que intentan es exportarnos como un nuevo producto en el mercado internacional, "LA SPANISH LAVADORA"Y hablando de abrirles las puertas hasta el mismo salón de nuestra casa a las grandes mafias, sobre la liquidez de éstas, sobre el agujero ladrillil, sobre el Meeting Poing y de Lacalle; nos desayunamos con esta noticia; sin comentarios...
[url]http://www.diariosur.es/20120124/local/marbellaestepona/russian-metting-point-concentrara-201201241809.html[/url] ([url]http://www.diariosur.es/20120124/local/marbellaestepona/russian-metting-point-concentrara-201201241809.html[/url])
The Russian Metting Point concentrará a cien inversores rusos en Marbella
En el evento podrán participar treinta empresas españolas a las que, tras abonar 6.000 euros, se les facilitará a partir del 10 de febrero un listado con los cincuenta inversores rusos iniciales
24.01.12 - 18:09 - EFE | MARBELLA (MÁLAGA)
El evento The Russian Meeting Point pondrá en contacto en Marbella a un centenar de inversores y profesionales rusos con empresarios del 'Triángulo de Oro', eje que comprende las localidades malagueñas de Marbella, Estepona y Benahavis, para vender las viviendas disponibles que hay en la zona.
"Es un encuentro entre un centenar de inversores, agentes de la propiedad inmobiliaria y empresarios del Triángulo de Oro que quieran vender directamente a los grupos inversores más importantes que existen hoy en Europa", ha señalado hoy José María Pons, director general de Barcelona Meeting Point, que organiza el evento.
En este cara a cara habrá dos tipos de profesionales, los "inversores directos, que vienen a buscar su propia casa, y agentes que vienen a buscar una alianza con promotores o agentes de la propiedad inmobiliaria españoles que quieran tener su canal propio de comercialización permanente en Rusia", ha asegurado.
Otra de las ventajas que ha resaltado el directivo de celebrar el evento en el Triángulo de Oro es la posibilidad de mantener reuniones en turno de mañana y visitar de primera mano las propiedades a vender por la tarde, un punto de encuentro donde lo que compran los expositores son "contactos y relaciones", ha matizado.
En el evento podrán participar treinta empresas españolas a las que, tras abonar 6.000 euros, se les facilitará a partir del 10 de febrero un listado con los cincuenta inversores rusos iniciales para "planificar su visita, que sepan qué propiedades tienen ellos en exclusiva en venta o qué propiedad uno está vendiendo", ha indicado Pons.
Por su parte, el presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial, Ricardo Arranz, ha explicado que se celebrará una mesa redonda donde se concentrarán el Ministerio del Interior, el Banco de España, la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (UDYCO) y los homólogos rusos.
El objetivo es desmitificar la "estupidez que llevamos sufriendo los últimos años de que el dinero ruso es dinero de la droga, de la mafia y de las armas", ha subrayado.
La segunda mesa se hará con el Ministerio de Asuntos Exteriores para "clarificar qué es lo que pasa con el visado y con la residencia", y en la tercera se reunirán con el Ministerio de Industria y Turismo y con el de Economía para establecer las bases de hermanamiento con el mercado ruso, ha señalado el presidente de los urbanizadores.
En opinión de Arranz, el mercado ruso va a ser fundamental en los próximos tres o cuatro años para acabar con las viviendas sin vender que hay en el Triángulo de Oro, del cual "el ochenta por ciento está en manos de las entidades financieras" y "el otro veinte por ciento en manos de agencias inmobiliarias o urbanizaciones".
En el encuentro se expondrá el cien por cien de las viviendas disponibles, con la presencia de entidades financieras, agencias inmobiliarias, promotores y urbanizadores de la zona.
Esta oferta de casas presenta unos descuentos de entre el cuarenta y el cincuenta por ciento de su coste inicial, por lo que "está por debajo del precio de reposición", ha indicado el presidente de los urbanizadores, y "hay una intención de poderlo financiar entre un cincuenta y un cien por cien", ha asegurado.
Según el promotor, en el Triángulo de Oro hay una masa de viviendas "suficiente para vender" de "un millón o 1,2 millones de euros que ahora están al cincuenta por ciento, entre 400.000 y 500.000 euros", ha subrayado.
[url]http://www.diariosur.es/20120124/local/marbellaestepona/russian-metting-point-concentrara-201201241809.html[/url] ([url]http://www.diariosur.es/20120124/local/marbellaestepona/russian-metting-point-concentrara-201201241809.html[/url])
17-12-2009
El dinero del narcotráfico salvó a los bancos durante la crisis global
Alfredo Jalife-Rahme
La Jornada
Antecedentes: Según Debka (ver Bajo la Lupa, 6.12.09), la banca global asentada en Dubai (apabullantemente anglosajona y europea) se consagra(ba) alegremente al blanqueo de los capitales de Al-Qaeda (que se supone es una entidad terrorista islámica combatida de manera militar por la dupla anglosajona y la OTAN). Tampoco constituye novedad alguna la actividad blanqueadora de Citigroup (BBC; 9.11.99), HSBC y Santander, entre otros gigantes (The Independent, 5.9.04).
¿Cómo habrá quedado el asunto del lavado en la otrora banca mexicana después de la exposición explosiva de la Operación Casablanca (Narco News, 3.2.01)?
El fraudulento banco Stanford, con sede en el paraíso fiscal caribeño de Antigua, blanqueaba el dinero ilícito del cártel de Juárez (entre otras beldades), según Houston Chronicle (20.2.09). El ex canciller foxiano Jorge Castañeda Gutman formaba parte del consejo de administración criminal de Stanford (ver Bajo la Lupa, 4.3.09) que esfumó los ahorros de los académicos de Flacso-México.
Se ignoran los criterios fiduciarios para beneficiar al banco Stanford adoptados por la directora general de Flacso-México, maestra Giovanna Valenti Nigrini, de quien llama la atención sus nexos con el Instituto Truman de la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde ha sido profesora invitada.
Hasta la fecha, con la colusión silenciosa del disfuncional Congreso, la PGR panista no se ha atrevido a citar a declarar a Castañeda Gutman, presunto cómplice del delito de lavado de dinero, lo cual convierte en una charada el combate de Calderón al narcotráfico en todas sus manifestaciones espirituales y materiales. La pista Castañeda Gutman es más que interesante porque desarchiva la Operación Irán-Contras en México (La Lupa Política; Voces del Periodista; 3.4.09).
Hechos:
Rajeev Syal, de The Observer/The Guardian (13.12.09) refiere que el italiano Antonio Maria Costa, mandamás de la Oficina de Estupefacientes y Crimen de la ONU (UNODC, por sus siglas en inglés), reveló que 352 mil millones de dólares de procedencia criminal fueron efectivamente (sic) lavados por instituciones financieras, lo que permitió mantener a flote (sic) el sistema financiero en el paroxismo de la crisis global.
¿A cuál de los cárteles de estupefacientes en boga se le otorgará el próximo Premio Nobel de Economía para agradecer su filantrópica eficiencia fiscal global?
Maria Costa afirmó poseer evidencia (sic) de que el crimen organizado fue la única (sic) inversión líquida de capital asequible para algunos (sic) bancos al borde del colapso el año pasado, cuando la mayor parte de las ganancias del narcotráfico que asciende a 352 mil millones de dólares al año fue absorbida por el sistema económico.
¿Por qué Maria Costa deprecia y desprecia tanto las ganancias del narcotráfico global cuando Time (11.11.07) asevera que ascendieron hace tres años a más de 2 millones de millones (trillones en anglosajón) de dólares?
A juicio de Syal las explosivas declaraciones de Maria Costa elevarán la influencia (sic) del crimen en el sistema económico durante las crisis. ¿Solamente durante las crisis? ¿A poco cesa su influencia antes y después de éstas? ¿Abandonan su blanqueo los bancos sin crisis? ¿Representa el blanqueo el mayor negocio bancario como nos ha enseñado la banca anglosajona desde el siglo 19 en sus dos guerras del opio contra China (ver Afganistán: la tercera guerra anglosajona del opio; Radar Geopolítico, Contralínea, 20.11.09)?
Las revelaciones del zar global de los estupefacientes de la ONU a un periódico británico, muy cercano a Gordon Brown, advienen cuando la insolencia y la insolvencia de los banqueros han rebasado los límites de la tolerancia a los dos lados del Atlántico y cuyos rescates por los contribuyentes solamente sirvieron para perpetuar su adicción incurable a la especulación, desafiando a sus redentores: la masa amorfa de ciudadanos al borde de la insurrección (ver Bajo la Lupa, 13.12.09).
Las presiones políticas a los dos lados del Atlántico exigen mayor escrutinio y regulación de los parasitarios banqueros, cobijados por el crimen organizado y las instituciones judiciales, quienes gozan de patente de corso para atentar contra la civilización, la libertades básicas y las instituciones democráticas al haberse convertido tiránicamente en los hombres más poderosos del planeta y en los supremos enemigos del género humano.
Maria Costa aduce que se enteró de la dimensión del lavado bancario apenas hace 18 meses (sic), al ser alertado por los servicios de espionaje y las procuradurías: en la segunda mitad de 2008 la liquidez del sistema bancario fue el mayor problema, por lo que el capital líquido se convirtió en un factor relevante cuando el dinero de los gangsters (sic) fue usado para salvar a algunos (¡súper sic!) bancos del colapso.
¿Quiénes serán más gangsteriles: los banqueros o los vendedores de estupefacientes? ¿A qué banco todavía nacional habrá salvado el redentor Chapo Guzmán Loera?
Syal suelta que se entiende que la evidencia (sic) de que el dinero del narcotráfico fluyó a los bancos provino de funcionarios de Gran Bretaña, Suiza, Italia y EU. ¿Aportarán datos Banxico, la Secretaría de Hacienda y la PGR a la oficina especializada de la ONU en el blanqueo del narcotráfico?
Maria Costa se obstina en no revelar la identidad (como si no se supiera) de los bancos que se otorgaban préstamos mutuos financiados por fondos fundados por dinero originado del narcotráfico y otras actividades ilegales. Existen señales (sic) de que algunos (sic) bancos fueron rescatados de esa forma. ¿Cuáles serán las otras actividades ilegales a las que el italiano alude?
Si no es a las cuentas criminales de los banqueros, ¿adónde irá a parar el monumental dinero de la trata de blancas, amarillas, negras y morenas, así como del terrorismo en todas sus vertientes (v.gr los secuestros)?
Se desprende que en una pulcra democracia sin opacidades todas las cuentas bancarias sin excepción deben ser motivo del escrutinio ciudadano, ya que, por lo visto, el secreto bancario tan socorrido es una incitación a la escalada del crimen que lesiona la armonía de la sociedad.
El zar global de los estupefacientes adopta una postura muy cómoda al fustigar los pecados del crimen organizado y ocultar la identidad de los pecadores.
Según Syal “los gangsters han conservado tradicionalmente sus ingresos en cash o en los paraísos fiscales para ocultarlos a las autoridades”. ¿No sería higiénicamente salubre, entonces, abolir los paraísos fiscales (off-shore) y sus cuentas invisibles (off-balance sheet), en su mayoría pertenecientes a la banca anglosajona y al G-7? ¿No son acaso los paraísos fiscales y sus cuentas invisibles las características consustanciales del neoliberalismo global? ¿No será que el principal nutriente del neoliberalismo global sea el blanqueo de dinero de los gangsters, que incluye la criminalidad bancaria ? No es el desregulado neoliberalismo global un modelo criminal por antonomasia?
[url]http://www.jornada.unam.mx/2009/12/16/index.php?section=opinion&article=016o1pol[/url] ([url]http://www.jornada.unam.mx/2009/12/16/index.php?section=opinion&article=016o1pol[/url])
Enlazando con el audio anterior:Citar17-12-2009
El dinero del narcotráfico salvó a los bancos durante la crisis global
Alfredo Jalife-Rahme
La Jornada
Antecedentes: Según Debka (ver Bajo la Lupa, 6.12.09), la banca global asentada en Dubai (apabullantemente anglosajona y europea) se consagra(ba) alegremente al blanqueo de los capitales de Al-Qaeda (que se supone es una entidad terrorista islámica combatida de manera militar por la dupla anglosajona y la OTAN). Tampoco constituye novedad alguna la actividad blanqueadora de Citigroup (BBC; 9.11.99), HSBC y Santander, entre otros gigantes (The Independent, 5.9.04).
¿Cómo habrá quedado el asunto del lavado en la otrora banca mexicana después de la exposición explosiva de la Operación Casablanca (Narco News, 3.2.01)?
El fraudulento banco Stanford, con sede en el paraíso fiscal caribeño de Antigua, blanqueaba el dinero ilícito del cártel de Juárez (entre otras beldades), según Houston Chronicle (20.2.09). El ex canciller foxiano Jorge Castañeda Gutman formaba parte del consejo de administración criminal de Stanford (ver Bajo la Lupa, 4.3.09) que esfumó los ahorros de los académicos de Flacso-México.
Se ignoran los criterios fiduciarios para beneficiar al banco Stanford adoptados por la directora general de Flacso-México, maestra Giovanna Valenti Nigrini, de quien llama la atención sus nexos con el Instituto Truman de la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde ha sido profesora invitada.
Hasta la fecha, con la colusión silenciosa del disfuncional Congreso, la PGR panista no se ha atrevido a citar a declarar a Castañeda Gutman, presunto cómplice del delito de lavado de dinero, lo cual convierte en una charada el combate de Calderón al narcotráfico en todas sus manifestaciones espirituales y materiales. La pista Castañeda Gutman es más que interesante porque desarchiva la Operación Irán-Contras en México (La Lupa Política; Voces del Periodista; 3.4.09).
Hechos:
Rajeev Syal, de The Observer/The Guardian (13.12.09) refiere que el italiano Antonio Maria Costa, mandamás de la Oficina de Estupefacientes y Crimen de la ONU (UNODC, por sus siglas en inglés), reveló que 352 mil millones de dólares de procedencia criminal fueron efectivamente (sic) lavados por instituciones financieras, lo que permitió mantener a flote (sic) el sistema financiero en el paroxismo de la crisis global.
¿A cuál de los cárteles de estupefacientes en boga se le otorgará el próximo Premio Nobel de Economía para agradecer su filantrópica eficiencia fiscal global?
Maria Costa afirmó poseer evidencia (sic) de que el crimen organizado fue la única (sic) inversión líquida de capital asequible para algunos (sic) bancos al borde del colapso el año pasado, cuando la mayor parte de las ganancias del narcotráfico que asciende a 352 mil millones de dólares al año fue absorbida por el sistema económico.
¿Por qué Maria Costa deprecia y desprecia tanto las ganancias del narcotráfico global cuando Time (11.11.07) asevera que ascendieron hace tres años a más de 2 millones de millones (trillones en anglosajón) de dólares?
A juicio de Syal las explosivas declaraciones de Maria Costa elevarán la influencia (sic) del crimen en el sistema económico durante las crisis. ¿Solamente durante las crisis? ¿A poco cesa su influencia antes y después de éstas? ¿Abandonan su blanqueo los bancos sin crisis? ¿Representa el blanqueo el mayor negocio bancario como nos ha enseñado la banca anglosajona desde el siglo 19 en sus dos guerras del opio contra China (ver Afganistán: la tercera guerra anglosajona del opio; Radar Geopolítico, Contralínea, 20.11.09)?
Las revelaciones del zar global de los estupefacientes de la ONU a un periódico británico, muy cercano a Gordon Brown, advienen cuando la insolencia y la insolvencia de los banqueros han rebasado los límites de la tolerancia a los dos lados del Atlántico y cuyos rescates por los contribuyentes solamente sirvieron para perpetuar su adicción incurable a la especulación, desafiando a sus redentores: la masa amorfa de ciudadanos al borde de la insurrección (ver Bajo la Lupa, 13.12.09).
Las presiones políticas a los dos lados del Atlántico exigen mayor escrutinio y regulación de los parasitarios banqueros, cobijados por el crimen organizado y las instituciones judiciales, quienes gozan de patente de corso para atentar contra la civilización, la libertades básicas y las instituciones democráticas al haberse convertido tiránicamente en los hombres más poderosos del planeta y en los supremos enemigos del género humano.
Maria Costa aduce que se enteró de la dimensión del lavado bancario apenas hace 18 meses (sic), al ser alertado por los servicios de espionaje y las procuradurías: en la segunda mitad de 2008 la liquidez del sistema bancario fue el mayor problema, por lo que el capital líquido se convirtió en un factor relevante cuando el dinero de los gangsters (sic) fue usado para salvar a algunos (¡súper sic!) bancos del colapso.
¿Quiénes serán más gangsteriles: los banqueros o los vendedores de estupefacientes? ¿A qué banco todavía nacional habrá salvado el redentor Chapo Guzmán Loera?
Syal suelta que se entiende que la evidencia (sic) de que el dinero del narcotráfico fluyó a los bancos provino de funcionarios de Gran Bretaña, Suiza, Italia y EU. ¿Aportarán datos Banxico, la Secretaría de Hacienda y la PGR a la oficina especializada de la ONU en el blanqueo del narcotráfico?
Maria Costa se obstina en no revelar la identidad (como si no se supiera) de los bancos que se otorgaban préstamos mutuos financiados por fondos fundados por dinero originado del narcotráfico y otras actividades ilegales. Existen señales (sic) de que algunos (sic) bancos fueron rescatados de esa forma. ¿Cuáles serán las otras actividades ilegales a las que el italiano alude?
Si no es a las cuentas criminales de los banqueros, ¿adónde irá a parar el monumental dinero de la trata de blancas, amarillas, negras y morenas, así como del terrorismo en todas sus vertientes (v.gr los secuestros)?
Se desprende que en una pulcra democracia sin opacidades todas las cuentas bancarias sin excepción deben ser motivo del escrutinio ciudadano, ya que, por lo visto, el secreto bancario tan socorrido es una incitación a la escalada del crimen que lesiona la armonía de la sociedad.
El zar global de los estupefacientes adopta una postura muy cómoda al fustigar los pecados del crimen organizado y ocultar la identidad de los pecadores.
Según Syal “los gangsters han conservado tradicionalmente sus ingresos en cash o en los paraísos fiscales para ocultarlos a las autoridades”. ¿No sería higiénicamente salubre, entonces, abolir los paraísos fiscales (off-shore) y sus cuentas invisibles (off-balance sheet), en su mayoría pertenecientes a la banca anglosajona y al G-7? ¿No son acaso los paraísos fiscales y sus cuentas invisibles las características consustanciales del neoliberalismo global? ¿No será que el principal nutriente del neoliberalismo global sea el blanqueo de dinero de los gangsters, que incluye la criminalidad bancaria ? No es el desregulado neoliberalismo global un modelo criminal por antonomasia?
[url]http://www.jornada.unam.mx/2009/12/16/index.php?section=opinion&article=016o1pol[/url] ([url]http://www.jornada.unam.mx/2009/12/16/index.php?section=opinion&article=016o1pol[/url])
[url]http://www.rebelion.org/noticia.php?id=97214[/url] ([url]http://www.rebelion.org/noticia.php?id=97214[/url])
CONTRATOS MILLONARIOS CON EMPRESAS PARTICULARES
EEUU privatiza lucha al narcotráfico
Por Alfredo Jiménez Pereyra - Los Tiempos - 6/02/2012
El pasado 18 de enero se conoció que Estados Unidos inició la privatización en la lucha contra el narcotráfico con contratos millonarios a empresas que contratan a mercenarios.
La Secretaría de Defensa anunció que como parte de esa política se otorgan contratos a empresas privadas para prestar asesoría, capacitación y realizar operativos en países productores de drogas y con vínculos al llamado narcoterrorismo.
Estas compañías emplean mercenarios y sus tácticas están libres del escrutinio público y político, plantean críticos de esos planes.
La sección de prensa del Pentágono confirmó que, en 1995, se estableció la Oficina de Programas de Tecnología Contra el Narcoterrorismo (Cntpo), para el apoyo administrativo de programas en una amplia gama de actividades antinarcóticos.
El teniente coronel James Gregory, vocero del Pentágono, precisó que desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 y los conflictos en Irak y Afganistán se incrementó la necesidad de adquirir estos servicios.
Los mayores contratos fueron entregados a las empresas Lockheed Martin, Northrop Grumman, Reytheon, ARINC y U.S. Training Center, una subsidiaria de Blackwater, conocida por el empleo de mercenarios en varios países del mundo.
Al abordar la situación, Larry Birns, director del Consejo para Asuntos Hemisféricos (COHA), un centro de investigación en Washington, señaló que esta práctica responde a que el Gobierno de una manera subrepticia quiere reducir el presupuesto de la lucha antidrogas transfiriéndola a las agencias privadas.
Opio, heroína y CIA desde Afganistán
Autor: Raúl Crespo
Fecha de publicación: 07/02/08
Imprimir
Cuando en 1980 la Unión Soviética invadió Afganistán, nadie mencionaba la producción de heroína afgana, ni cuando se articulo desde Pakistán la resistencia con la guerrilla afgana. Ni siquiera había noticia de los cultivos de opio durante el régimen talibán. Las primeras noticias sobre las plantaciones de opio en Afganistán, empiezan a surgir en julio del 2001, cuando se rompen definitivamente las conversaciones y las relaciones entre los talibán y el gobierno norteamericano. Desde el pentágono y la casa blanca, utilizan a la CIA, se inician las operaciones psicológicas de masa, destinadas a justificar la intervención militar en ese país, utilizando el mismo pretexto que en Colombia, la lucha contra el terrorismo.
La adormidera (opio), igual que la coca se cultiva desde la más remota antigüedad en ambos continentes. Pero el opio en el caso afgano, se trataba de un cultivo marginal hasta 1979, cuando se produjo la invasión soviética. Desde ese momento la CIA utilizo el opio y la heroína para financiar a los muyahidines, con el visto bueno de la administración Reagan. El opio cultivado en Afganistán, era llevado a cientos de laboratorios instalados en Pakistán, donde lo procesaban y la transformaban en heroína. Los beneficios económicos producidos por la venta de ésta, no solamente benefició a la guerrilla anti soviética, sino que ayudó al General Zia UI-Haq, dictador pakistaní e integrista islámico a financiar su programa nuclear.
Hasta 1989 Pakistán era el primer productor mundial de heroína, con el 70% del mercado. Esta enorme producción era tolerada por la CIA y el ISI (servicio secreto pakistaníes) porque parte de los beneficios económicos iban a Muyahidines Afganos. Con la llegada de los talibanes la situación cambio porque el Corán está en contra de la droga, también por el conocimiento de la UNDCP de la ONU , encargada de la fiscalización de la droga en todo el planeta, por la presión de Naciones Unidas, el poco avance en las conversaciones con el imperio hasta ese entonces, en julio del 2000, el jeque Muhamad Omar, líder talibán, prohibió el cultivo del opio por razones religiosas. La producción entonces se concentro en la Provincia Afgana de Badajshan, donde se siembra el 83% del total de opio, una provincia bajo el dominio de fuerzas especiales norteamericanas, que apoyan la alianza del norte, argumento que se utiliza al interior del gobierno títere de los beneficios utilizados para combatir a los talibanes acusados de promover el terrorismo con Al Qaeda. Charles Cogan, director regional de la CIA para ese conflicto, manifestó que se sacrificó la guerra contra la droga, por la guerra contra el terrorismo, en declaraciones a la revista TIME en el 2003.
Durante sus años de gobierno el talibán redujeron la producción de opio y de heroína a 185 toneladas anualmente, tras la invasión norteamericana que llevó al poder a Hamid Karzai, esta cantidad aumentó hasta 3600 toneladas en el 2003 la UNDCP, oficina de las Naciones Unidas proyectó que para el 2006 esta cantidad aumentaría hasta en 7 mil toneladas, la ONU realmente se quedó corta, para el 2007 las proyecciones de heroína desde Afganistán vendidas a la UCK (EJERCITO DE LIBERACION DE KOSOVO) respaldado por los EEUU, supera las 9 mil toneladas por año en la conocida ruta balcánica abierta por el UCK en 1997, esta ruta sale de Afganistán atraviesa Turquía sin encontrar ningún impedimento, la heroína llega a Europa, por un valor de 400 mil millones de dólares anuales.
Pakistán en 1979, antes de la invasión soviética a Afganistán, carecía de adictos a la heroína, ya para 1986 tenia mas o menos 800 mil y para 1995 sobrepasaba los 3 millones, en la actualidad se estima que pasan de los 6 millones. En Irán en pocos años se generaron aproximadamente 3 millones los toxicómanos. Así mismo los adictos a la heroína también aumentaron en Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán y Kirguizistán, países por los que transita inexorablemente la heroína hacia Europa.
Lo más sorprendente, es que la primera oleada de heroinómanos en Europa Occidental tuvo lugar en 1983 de forma inesperada y brusca, coincidiendo con el recrudecimiento de las operaciones anti soviéticas en Afganistán con el apoyo de la CIA, y con el impulso de los laboratorios Pakistaníes en el procesado de la droga. Era más fácil para la agencia abrir mercado cerca de la fuente, que en los EEUU, donde la CIA abría mercado a la cocaína, para armar a la contra nicaragüense, en esos mismos años. Los miles de europeos muertos, por la heroína, los millones de adictos a las drogas en los países donde el imperio interviene, y en los países utilizados como corredores para la droga, son un costo aceptable para la Casa Blanca y la CIA.
rcpuma061@yahoo.com
POLÉMICAS ACUSACIONES
Interior arremete contra el fiscal Grinda por sus declaraciones sobre la corrupción policial
Fernández Díaz considera una "imprudencia" acusar de corruptas a la Policía Nacional y a la Guardia Civil
Martes, 7 de febrero del 2012 - 11:30h
ANTONIO BAQUERO / Barcelona
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se ha mostrado este martes indignado por las declaraciones que el fiscal anticorrupción José Grinda hizo en el curso de una conferencia en BCNegra, en la que aseguró que Catalunya tiene "un serio problema de corrupción policial" en las comisarías de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.
Fernández Díaz estaba siendo entrevistado en Rac1 cuando se le han puesto dos cortes de la grabación de la charla del fiscal para pedirle su opinión. Tras oírlas, el ministro ha criticado duramente al fiscal Grinda, al que ha calificado de "frívolo absoluto". "Si es verdad eso que dice, ha actuado de forma irresponsable, pues como miembro de la fiscalía lo que ha de hacer es actuar. Hablar de corrupción generalizada es una exageración, una injusticia y una imprudencia", ha comentado el ministro que, visiblemente enfadado, ha avisado: "En cuanto salga de este estudio lo primero que voy a hacer va a ser informarme sobre estas declaraciones".
Durante su intervención en una mesa redonda sobre mafia rusa, el fiscal Grinda se refirió a los casos de corrupción policial vinculados a un robo de droga del puerto de Barcelona y a los prostíbulos Riviera y Saratoga, en que aparecieron implicados guardias civiles y policías nacionales. El fiscal se refirió a los corruptos como "gentuza de mierda" y excluyó a los mossos de esas corruptelas.
Roberto saviano critica la "indiferencia total" de los españoles ante el avance de la mafia
7/02/2012 - 12:14
MADRID, 07 (SERVIMEDIA)
El periodista italiano Roberto Saviano, autor del libro "Gomorra" y que está amenazado de muerte por la mafia de su país, ha criticado la "indiferencia total" con la que a su juicio los españoles están asistiendo al avance de la delincuencia organizada internacional en el país.
Saviano, que se encuentra de visita en Barcelona, difundió este lunes y martes varios mensajes a través de Twitter, en los que se refiere a la situación española y la lucha contra el crimen organizado.
El periodista italiano, que lleva escolta permanentemente, señala que "España considera la mafia como una invasión, pero realmente hay una alianza entre las empresas legales y el capital criminal. Nadie es inmune".
En otro de sus comentarios, indica que "la mafia rusa, búlgara, italiana, albanesa, nigeriana tienen una inversión muy elevada en España con la total indiferencia de la opinión pública".
Por otra parte, este periodista también señala que "aquí en Barcelona me encontré con muchos catalanes desesperados por el silencio sobre la crisis y la burbuja inmobiliaria que arruinó a España".
Roberto Saviano ha sido descrito por el escritor italiano Umberto Eco como un "héroe nacional". El autor de "Gomorra" pasa gran parte del tiempo fuera de su país, después de que en 2008 se descubriese un plan del "clan de los Casalesi" para asesinarle.
Roberto Saviano, autor del libro "Gomorra" y que está amenazado de muerte por la mafia de su país, ha criticado la "indiferencia total" con la que a su juicio los españoles están asistiendo al avance de la delincuencia organizada internacional en el país.
Crimen organizado ([url]http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/crimen-organizado/[/url])
La Camorra lava el dinero en el sector inmobiliario en España, según Fiscalía
17:12h | lainformacion.com
Roma, 8 feb (EFE).- La Camorra, la mafia napolitana, blanquea e invierte parte del dinero que obtiene a través de diferentes actividades empresariales y financieras en el extranjero, entre ellas en el sector inmobiliario español, según el informe anual elaborado por la Fiscalía ([url]http://noticias.lainformacion.com/fiscalia/O_TiXQZSahHKeN8mdf1TGaS4/[/url]) antimafia italiana ([url]http://noticias.lainformacion.com/europa/italia/L_eoJ0sYN2QnkUCVNXzZMqM4/[/url]).
([url]http://utils.lainformacion.com/images/IMGS_CMS/la-camorra-lava-el-dinero-en-el-sector-inmobiliario-en-espana-segun-fiscalia/2012_2_8_kBn8Kc7tajCx7kPvTxj7C1.jpg?type=border&width=645&height=430.09102455546&mtime=1328717518[/url]) ([url]http://fotos.lainformacion.com/policia-y-justicia/crimen-organizado/la-camorra-lava-el-dinero-en-el-sector-inmobiliario-en-espana-segun-fiscalia_THCabl5haq818g6u8CUSf4/[/url])
La Camorra, la mafia napolitana, blanquea e invierte parte del dinero que obtiene a través de diferentes actividades empresariales y financieras en el extranjero, entre ellas en el sector inmobiliario español, según el informe anual elaborado por la Fiscalía antimafia italiana. EFE/Archivo
Roma, 8 feb (EFE).- La Camorra, la mafia napolitana, blanquea e invierte parte del dinero que obtiene a través de diferentes actividades empresariales y financieras en el extranjero, entre ellas en el sector inmobiliario español, según el informe anual elaborado por la Fiscalía antimafia italiana.
El texto, al que tuvieron acceso los medios de comunicación italianos, subraya que la organización mafiosa realiza sus inversiones en España ([url]http://noticias.lainformacion.com/europa/espana/L_m3wp9GS9Iweai0ftKLSlG/[/url]) a través de intermediarios financieros que a todos los efectos están afiliados al clan.
De esta manera, asegura el informe, la Camorra recicla e invierte en el extranjero enormes ganancias provenientes del tráfico de drogas y, sobre todo en España, lava el dinero en el sector inmobiliario, como hace la familia Di Lauro.
El informe anual de la Fiscalía antimafia italiana afirma por otra parte, que la Camorra -también en su región originaria, Campania ([url]http://noticias.lainformacion.com/italia/campania/L_PFBiuPaTAiptIQjRTL6Jv4/[/url]), al sur de Italia-, hace mal a la salud y provoca -con los negocios de las basuras que contaminan el territorio- un aumento de los tumores y de la presencia de dioxina en la sangre y en la leche materna.
"Algunos datos de naturaleza epidemiológica demuestran con toda su gravedad los efectos nefastos provocados por la acelerada estrategia de destrucción del territorio con fines criminales", refiere el informe en el apartado sobre la actividad de la Camorra en Campania.
(Agencia EFE)
En realidad, no es que se las ignore, es que sistemáticamente se las oculta.
Del 14 al 16 de marzo
Los inversores rusos se interesan por Marbella
Más de 60 agentes de la propiedad e inversores rusos han confirmado su asistencia al Russian Meeting Point
19:18
EUROPA PRESS
Más de 60 inversores y agentes de la propiedad de Rusia han confirmado su presencia en el Russian Meeting Point que se celebrará en Marbella y en el que los organizadores esperan alcanzar el centenar de asistentes.
Según ha informado Barcelona Meeting Point (BMP), el hecho de que este evento vaya a acoger a este centenar de inversores rusos, con las miras puestas en el denominado Triángulo de Oro que conforman Marbella, Estepona y Benahavís, ha disparado la venta de expositores y actualmente tan solo quedan seis disponibles.
La organización ha asegurado que el encuentro cumplirá su objetivo de servir como punto de encuentro entre inversores y agentes procedentes de Rusia y empresarios que buscan dar salida al stock de viviendas disponibles que hay en la zona.
El certamen, que se celebrará del 14 al 16 de marzo, es el resultado del éxito obtenido el pasado mes de octubre en Barcelona Meeting Point del clúster Russian Meeting Point, un espacio creado para la interacción y los contactos entre españoles y rusos.
Durante el encuentro marbellí habrá sesiones formativas de cómo vender a inversores rusos, y también visitas a urbanizaciones y propiedades en venta en la Costa del Sol. Este encuentro contará con una zona cerrada o 'business lounge' con una cafetería a la que sólo tendrán acceso los expositores, inversores y profesionales rusos de forma gratuita.
También habrá una zona perimetral de pequeños expositores o espacios de venta para exclusivamente 30 empresas españolas que quieran que su oferta inmobiliaria sea bien visible a los inversores-profesionales rusos.
Marbella ya celebró varias ediciones de un salón inmobiliario propio Meeting Point entre los años 2000 y 2005, destinado al turismo de segunda residencia, pero esta vez será la primera en la que se especializa en el segmento ruso.
[url]http://www.laopiniondemalaga.es/marbella/2012/02/15/inversores-rusos-interesan-marbella/485492.html[/url] ([url]http://www.laopiniondemalaga.es/marbella/2012/02/15/inversores-rusos-interesan-marbella/485492.html[/url])
Y me autocito del hilo de la Gran Cloaca porque me subleva que encima vengan los listillos a llamarnos estúpidos cuando lo que intentan es exportarnos como un nuevo producto en el mercado internacional, "LA SPANISH LAVADORA"Y hablando de abrirles las puertas hasta el mismo salón de nuestra casa a las grandes mafias, sobre la liquidez de éstas, sobre el agujero ladrillil, sobre el Meeting Poing y de Lacalle; nos desayunamos con esta noticia; sin comentarios...
[url]http://www.diariosur.es/20120124/local/marbellaestepona/russian-metting-point-concentrara-201201241809.html[/url] ([url]http://www.diariosur.es/20120124/local/marbellaestepona/russian-metting-point-concentrara-201201241809.html[/url])
The Russian Metting Point concentrará a cien inversores rusos en Marbella
En el evento podrán participar treinta empresas españolas a las que, tras abonar 6.000 euros, se les facilitará a partir del 10 de febrero un listado con los cincuenta inversores rusos iniciales
24.01.12 - 18:09 - EFE | MARBELLA (MÁLAGA)
El evento The Russian Meeting Point pondrá en contacto en Marbella a un centenar de inversores y profesionales rusos con empresarios del 'Triángulo de Oro', eje que comprende las localidades malagueñas de Marbella, Estepona y Benahavis, para vender las viviendas disponibles que hay en la zona.
"Es un encuentro entre un centenar de inversores, agentes de la propiedad inmobiliaria y empresarios del Triángulo de Oro que quieran vender directamente a los grupos inversores más importantes que existen hoy en Europa", ha señalado hoy José María Pons, director general de Barcelona Meeting Point, que organiza el evento.
En este cara a cara habrá dos tipos de profesionales, los "inversores directos, que vienen a buscar su propia casa, y agentes que vienen a buscar una alianza con promotores o agentes de la propiedad inmobiliaria españoles que quieran tener su canal propio de comercialización permanente en Rusia", ha asegurado.
Otra de las ventajas que ha resaltado el directivo de celebrar el evento en el Triángulo de Oro es la posibilidad de mantener reuniones en turno de mañana y visitar de primera mano las propiedades a vender por la tarde, un punto de encuentro donde lo que compran los expositores son "contactos y relaciones", ha matizado.
En el evento podrán participar treinta empresas españolas a las que, tras abonar 6.000 euros, se les facilitará a partir del 10 de febrero un listado con los cincuenta inversores rusos iniciales para "planificar su visita, que sepan qué propiedades tienen ellos en exclusiva en venta o qué propiedad uno está vendiendo", ha indicado Pons.
Por su parte, el presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial, Ricardo Arranz, ha explicado que se celebrará una mesa redonda donde se concentrarán el Ministerio del Interior, el Banco de España, la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (UDYCO) y los homólogos rusos.
El objetivo es desmitificar la "estupidez que llevamos sufriendo los últimos años de que el dinero ruso es dinero de la droga, de la mafia y de las armas", ha subrayado.
La segunda mesa se hará con el Ministerio de Asuntos Exteriores para "clarificar qué es lo que pasa con el visado y con la residencia", y en la tercera se reunirán con el Ministerio de Industria y Turismo y con el de Economía para establecer las bases de hermanamiento con el mercado ruso, ha señalado el presidente de los urbanizadores.
En opinión de Arranz, el mercado ruso va a ser fundamental en los próximos tres o cuatro años para acabar con las viviendas sin vender que hay en el Triángulo de Oro, del cual "el ochenta por ciento está en manos de las entidades financieras" y "el otro veinte por ciento en manos de agencias inmobiliarias o urbanizaciones".
En el encuentro se expondrá el cien por cien de las viviendas disponibles, con la presencia de entidades financieras, agencias inmobiliarias, promotores y urbanizadores de la zona.
Esta oferta de casas presenta unos descuentos de entre el cuarenta y el cincuenta por ciento de su coste inicial, por lo que "está por debajo del precio de reposición", ha indicado el presidente de los urbanizadores, y "hay una intención de poderlo financiar entre un cincuenta y un cien por cien", ha asegurado.
Según el promotor, en el Triángulo de Oro hay una masa de viviendas "suficiente para vender" de "un millón o 1,2 millones de euros que ahora están al cincuenta por ciento, entre 400.000 y 500.000 euros", ha subrayado.
[url]http://www.diariosur.es/20120124/local/marbellaestepona/russian-metting-point-concentrara-201201241809.html[/url] ([url]http://www.diariosur.es/20120124/local/marbellaestepona/russian-metting-point-concentrara-201201241809.html[/url])
Cae la combativa fiscal general de Colombia al ser anulada su elección
El Consejo de Estado considera ilegal la votación en la que fue elegida
Viviane Morales ha encarcelado a varios colaboradores del expresidente Uribe
Armando Neira ([url]http://internacional.elpais.com/autor/armando_neira/a/[/url]) Bogotá 29 FEB 2012 - 07:05
([url]http://ep01.epimg.net/internacional/imagenes/2012/02/29/actualidad/1330491503_855993_1330505307_noticia_normal.jpg[/url])
La fiscal Viviane Morales. / FISCALÍA GENERAL DE COLOMBIA
Colombia pierde a su primera fiscal general de la nación ([url]http://fgn.fiscalia.gov.co/Fiscalia/[/url]). El Consejo de Estado decidió en las últimas horas que la elección de Viviane Morales, en diciembre de 2010 no fue ajustada a la ley -que hubo "vicios" y se violaron principios constitucionales- por lo que la funcionaria deberá dejar su cargo. Ella tiene en su poder los mayores procesos judiciales contra paramilitares, narcotráficantes, guerrilleros y corruptos. El impacto de su salida del cargo será muy fuerte en la Administración de justicia. La fiscal llegó a esta posición propuesta por el presidente Juan Manuel Santos ([url]http://elpais.com/tag/juan_manuel_santos_calderon/a/[/url]), con lo que el fallo supone también un demoledor golpe para él.
El cargo de fiscal general es considerado el segundo más importante del país después del jefe de Estado, incluso por encima del vicepresidente, debido a sus atribuciones para pedir la detención de altos funcionarios y, en general, de cualquier ciudadano en el país. De hecho, la Fiscalía general de la Nación tiene a su disposición una nómina de 20.000 empleados. Cientos de ellos reciben permanente capacitación de Estados Unidos y de la Unión Europea.
La anulación es la consecuencia última de una demanda presentada por una estudiante de Derecho, que sostenía que se violaron principios constitucionales relacionados con el número de votos necesarios en la elección de la fiscal general. Morales fue elegida por 14 votos pero, según la denuncia, requería el apoyo de 16 de los 23 magistrados, informa Efe.
Morales se había convertido en un dolor de cabeza para el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ([url]http://elpais.com/tag/alvaro_uribe_velez/a/[/url]) pues sin vacilación había enviado a la cárcel a algunos de sus colaboradores más cercanos –entre ellos algunos con rango de ministro- al sospechar que durante su Gobierno presumiblemente violaron la ley. Por eso, se había ganado el aplauso de un buen sector de la opinión pública, que veía en ella a una verdadera dama de hierro a la que no le temblaba el pulso para hacer justicia en un país donde los índices de impunidad son altos. Su valor se medía en el hecho de haber investigado a allegados al Gobierno más popular de la historia reciente.
Así, hoy están tras las rejas, el exministro de Agricultura y delfín político de Uribe, Andrés Felipe Arias, a quien ella acusó de haber incurrido en irregularidades en la entrega de millonarios subsidios agrícolas; y el exsecretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, del que sindicó de haber participado en una red de espionaje contra magistrados, activistas, periodistas y opositores de Uribe ([url]http://internacional.elpais.com/internacional/2011/11/01/actualidad/1320175014_258328.html[/url]), escándalo conocido como las chuzadas en referencia a las interceptaciones telefónicas ilegales.
Sin embargo, hace un par de meses surgieron dudas sobre Morales a consecuencia de su matrimonio con Carlos Alonso Lucio, un polémico personaje que fue miembro de la guerrilla del M-19, luego tuvo nexos con el cartel de Cali y, además, fue asesor de los paramilitares. Pese a este prontuario, ella se mantuvo a su lado. ¿Por qué? Su argumento fue sorpresivo: se había enamorado. “Es el amor de mi vida”, declaró la alta funcionaria. Además, justificó, esa era la vida pasada de Lucio. En el presente, él argumenta estar arrepentido de sus pecados. Incluso dice haberse convertido en un pastor religioso.
Esta circunstancia fue aprovechada por los adversarios para criticarla. Morales, sin embargo, se mantuvo fuerte y continuó con su gestión. Paralelamente, el Consejo de Estado inició el estudio de una demanda en la que cuestionaba unas irregularidades procedimentales en su elección. Anoche, tras nueve horas de deliberación decidió anular su elección.
Morales permanecerá en el cargo hasta que sea notificada de la sentencia de manera formal. Es la primera vez que se anula la elección de un fiscal general, desde que la Constitución de 1991 creó esta figura. Para muchos, sin embargo, el fallo no es una decisión judicial sino política. Morales era la primera mujer en Colombia en ocupar el cargo.
CPI inoperante
Lejos de la diplomacia, Federico Andreu-Guzmán, subdirector de litigios de la Comisión Colombiana de Juristas, cuestiona la gestión del tribunal internacional.
“Gravísimos crímenes de lesa humanidad, y un nivel inaceptable de impunidad, intolerable bajo el derecho internacional” serían razón suficiente para que la CPI interviniera en este país (…) técnicamente, procesalmente, judicialmente la Corte podría conocer de casos colombianos”, afirma. Andreu-Guzmán dijo a Radio Nederland que la pasividad del tribunal con sede en La Haya, Holanda, se debe a que el Fiscal Luis Moreno Ocampo “hasta ahora ha estado bastante inactivo en materia de investigación procesal, aunque prolífico en declaraciones a favor de que en Colombia no pasa nada, que la justicia está actuando, lo cual no es cierto en cuanto a sistemas como el de Justicia y Paz que permiten impunidad."
OEA y Baltasar Garzón entregarán diagnóstico sobre Justicia y Paz
Foto: Archivo / EL TIEMPO
Documento pretende dar recomendaciones al Gobierno para presentar propuesta de reforma a la Ley.
EL TIEMPO.COM conoció que se buscará presentar una iniciativa que complemente el proyecto que ya radicó la Fiscal General, Viviane Morales, y que plantea, a través de cuatro puntos fundamentales, dar celeridad a las sentencias contra jefes paramilitares y guerrilleros.
Entre los puntos de la Fiscalía, se incluyó el de priorizar las sentencias contra los grandes jefes paramilitares ya que en este momento sólo se ha llegado a tres condenas, ninguna contra un comandante de bloque.
Un punto clave que no definió la Fiscalía y que tocará la Misión de la OEA en Colombia tiene que ver con salidas para la situación de los ex Auc y guerrilleros a los que el Estado recibió en Justicia y Paz sin tener herramientas legales para hacerlo pues los beneficios de pena alternativa (de 5 a 8 años) solo iban hasta julio del 2005.
También se darán recomendaciones en cuanto a desde cuándo comienza a correr la pena alternativa de 8 años para los ex paramilitares. El documento será entregado este jueves al Ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, quien comenzará a revisarlo con un equipo de expertos.
REDACCIÓN JUSTICIA
Radio Nederland: ¿No cree que la CPI esté ejerciendo una vigilancia muy de cerca al caso colombiano y que, como se percibe en algunos medios, la Corte sea el ‘coco’ de la justicia local?
Federico Andreu-Guzmán: Debería serlo y ojalá que lo esté haciendo. Tenemos muchas dudas en tanto que la primera instancia es la Fiscalía de la CPI, ejercida por el Sr Moreno Ocampo, quien ha visitado el país en algunas oportunidades y ha hecho varias declaraciones y todas dan a entender que para él aquí todo funciona bien; que es cierto que se han cometido crímenes pero que la justicia está trabajando, lo cual dista mucho de la realidad. Él siempre se ha mostrado bastante reticente a abrir investigaciones. Es importante tener en cuenta que por muchísimos años, desde que el Estatuto de la CPI entró en vigor para Colombia, numerosísimas ONG como la Comisión Colombina de Juristas, el Colectivo José Alvear Restrepo, la Federación Internacional de Derechos Humanos y otras han presentado información documentada sobre crímenes de guerra, de lesa humanidad, por funcionarios del Estado, en particular por miembros de la Fuerza Pública, por grupos paramilitares. Con pruebas se ha mostrado como estos casos han quedado en la impunidad o están siendo tratados con una ineficiencia tal que no se va a esclarecer la verdad de esos crímenes ni hallar a sus verdaderos responsables. Y a pesar de eso la fiscalía de la CPI no ha tomado una actitud proactiva sobre este tema, lo que nos preocupa muchísimo Él siempre se ha mostrado bastante reticente a abrir investigaciones.
RN: Hace usted afirmaciones muy graves y severas. Usted ha seguido de cerca casos y situaciones de gran envergadura, por citar uno solo: Ruanda. Comparada la situación colombiana con otras crisis internacionales, ¿cuál es la dimensión?
FA: Ruanda llegó a ser uno de los casos más horribles de la historia mundial: en menos de un mes se cometió un genocidio que aniquiló el 20% de la población. Creo que esto ningún país lo ha vivido en las últimas décadas, y, en ese sentido, es difícil equiparar Colombia con Ruanda. Pero si uno compara la tragedia colombiana con el resto de Latinoamérica en los últimos 40 ó 50 años, tomando como punto de referencia las dictaduras que se instauraron el Cono Sur y Centroamérica, Colombia, con creces, las supera. Un simple dato: en Chile, la Comisión Nacional de la Verdad, las asociaciones de familiares y tribunales de Justicia han establecido que los desaparecidos durante la dictadura de (Augusto) Pinochet llegaron a 1.198, mientras aquí hablamos de más de 30.000 desaparecidos; en Chile hay consenso entre el Estado, el poder Judicial, las organizaciones de derechos humanos de alrededor de 2.500 a 3.000 ejecutados durante la dictadura, mientras aquí esa cifra es la que se produce anualmente; aquí hablamos tal vez de entre 100 mil y 300 mil muertos en las últimas tres décadas. El único país que registra cifras similares pero nunca llega a esa dimensión, es Guatemala, un país más pequeño. Más de 4 millones de personas, cuya inmensa mayoría es víctima del desplazamiento ilegal, que es un crimen de guerra. Las cifras de este país son espeluznantes.
RN: Frente a esta realidad es manifiesta una gran impunidad, que ameritaría la intervención de la CPI. ¿Por qué es usted reticente?
FA: Reticente a que intervenga la CPI, no. Las ONG de Derechos Humanos somos las que hemos pedido primero que existiera una CPI, se trabajó a favor de un estatuto y se pide ahora que ejerza su jurisdicción.
RN: Más que reticente, escéptico.
FA: Sí en el corto plazo, por varias razones: porque en la tragedia colombiana no solamente están implicados los actores que han cometido estos crímenes que van desde la Fuerzas Militares, cuerpos de seguridad el Estado, grupos paramilitares, grupos de guerrilla, etc, sino también potencias extranjeras. Estados Unidos ha estado en esta tragedia y tiene responsabilidades. El Plan Colombia ha contribuido a que hayan ocurrido muchos de esos crímenes, en casos concretos existen indicios que la Justicia colombiana jamás desarrolló por razones que hay que preguntarles a los fiscales e investigadores. Existían pruebas de que en algunos crímenes oficiales del Ejército norteamericano acantonados en bases militares o en centros de formación de Estados Unidos, tuvieron conocimiento, preparación, y vinculación.
RN: ¿Casos como cuáles?
FA: El caso Mapiripan, Meta (13 al 20 de julio de 1997 incursión por aire, tierra y río y sometimiento de la población mediante tortura, descuartizamiento y degüello de unas 50 personas) donde paramilitares y miembros del Ejército que participaron con la Base Barrancones donde estaban presentes estadounidenses; el caso del que hay más pruebas es el bombardeo por parte de la Fuerza Aérea Colombiana a la población de Santo Domingo, en Arauca ( 12 de diciembre de 1998, 17 muertos, entre ellos seis niños de 4 a 14 años, y 21 heridos de gravedad), una masacre impresionante de la población civil, hecha con la base de información proporcionada por servicios de inteligencia estadounidenses , por tanto hay una implicación de responsabilidad penal. Es obvio que un proceso penal internacional sobre estos casos tendría que hacer luz sobre esos relacionamientos, y de ahí se desprenderían eventuales responsabilidades penales de ciudadanos norteamericanos, unos ligados al Ejército, otros ligados a las compañías de mercenarios que han sido desplegados en este país. Estados Unidos siempre ha tenido una coherencia en su política de Estado en el sentido de que ningún otro Estado y menos una CPI tiene jurisdicción para juzgar a sus ciudadanos, por eso no hacen parte del Estatuto de Roma y han presionado a otros Estados a firmar reservas para que sus ciudadanos no sean sometidos a la CPI cuando cometan crímenes contra personas extranjeras o en territorio de un país que sea parte del Estatuto de Roma. Creemos que Estados Unidos utilizaría la facultad de que el Consejo de Seguridad ordene al Fiscal y a la Corte inhibirse de conocer casos o suspender investigaciones. Es obvio que movería todo su poder como lo ha hecho en otras circunstancias.
RN: Si bien usted señala un eventual blindaje por el poder de veto que tienen los Estados Unidos, hay cierto nerviosismo en algunos círculos políticos colombianos de que la Corte pudiera intervenir a propósito de escándalos tan sonados como el del DAS (policía de inteligencia) o las protuberantes denuncias y casos de parapolíticos ¿Habría un margen para eso?
FA: Sí, yo creo también que hay un inmenso temor por parte de muchos sectores de la sociedad colombiana de una posible intervención de la Corte y técnicamente, procesalmente, judicialmente la Corte podría conocer de casos colombianos. Primero porque las investigaciones de graves crímenes han fallado, Justicia y Paz muestra la falla del sistema judicial: más de cinco años y una sola condena en firme, por un supuesto mecanismo procesal que no debería demorar más de seis meses por cada proceso. Uno puede tener grandes interrogantes. Hay una situación clave que se ha revelado en todas estas investigaciones de fiscales muy valientes que han avanzado en el caso del DAS, que es la existencia de un plan concebido a los más altos niveles de la cúpula del Estado - como dicen los fiscales, ‘de la Casa Presidencial’- que es el Presidente de la República de entonces. Gente de su entorno está ya procesada, hay varios detenidos, ha habido condenas contra altos funcionarios y allegados personales al ex presidente (Álvaro) Uribe por crímenes que no son simples intervenciones telefónicas sino asesinatos como el caso del profesor Alfredo Correa de Andreis (14 de septiembre de 2004), asesinado junto con su escolta Edelberto Ochoa, por orden del paramilitar alias Jorge 40, a quien el DAS suministró informes de inteligencia para que asesinaran a sindicalistas o personas supuestos simpatizantes de la guerrilla. Esto se demuestra en los planes llamados ‘Transmilenio’ ‘Happy Hour’ ‘Amazonas’, nueve o diez planes que se ha podido establecer judicialmente tenían como objetivo neutralizar y eliminar lo que la cúpula del poder Ejecutivo de Colombia consideraba enemigos del Estado: magistrados, periodistas, defensores de derechos humanos , miembros de partidos políticos, líderes sindicales, etc. Esto corresponde exactamente a un crimen muy definido en el derecho internacional desde hace varias décadas, que es el crimen de persecución política. Es obvio que aquí habría procesos eventuales que podrían ser conocidos por la CPI. Es muy posible que la Corte tenga preocupaciones y es muy posible que la CPI en sí misma esté mirando la situación de Colombia con un ojo distinto del que lo ve el Gobierno colombiano con esta invitación.
Tras condena en España, cuestionan asesoría de juez Garzón en Colombia
Baltasar Garzón “no tiene ni ética ni moral y nada que hacer en Colombia”. La dura frase es del senador oficialista Armando Benedetti (la U) y se puede interpretar como uno de los primeros efectos políticos de la condena al ‘superjuez español’
Benedetti aprovechó para “sugerirle” al presidente Juan Manuel Santos “reconsiderar” su decisión de que el juez español asesore a Colombia en asuntos de justicia transicional.
Garzón fue condenado por la sala de lo penal del Tribunal Supremo español, cuyos magistrados, de forma unánime, decidieron inhabilitar por 11 años a uno de los jueces más reconocidos en el mundo.
Aunque el fallo generó controversia y el propio Garzón anticipó que interpondrá un recurso ante el tribunal constitucional, la inhabilidad impuesta fue catalogada por los medios de comunicación españoles como el fin de su carrera judicial.
El senador Benedetti, acogiendo esa sentencia, argumenta que el juez Garzón, por razones “éticas y morales” no debe ser presentado como asesor en Colombia. Más aún, dice el congresista colombiano, por las causas que motivaron esa condena: escuchas ilegales, como dicen en España a una conducta que aquí en Colombia se ha denominado chuzadas.
Benedetti considera que ese es un delito muy sensible en nuestro país y por eso no tendría “ninguna presentación” que Garzón intervenga en Colombia con esa conducta encima.
Es cierto que Garzón, a diferencia del escándalo colombiano, no interceptó comunicaciones ilegales de magistrados o altos funcionarios de un poder público. Según el expediente, el juez español ordenó escuchas ilegales en prisión a los corruptos del llamado caso Gürtel, una trama que vinculaba a dirigentes del Partido Popular, actual partido de gobierno.
“Escuchar a un procesado es quitarle sus mínimas garantías y vulnerar los derechos de los ciudadanos a ejercer su defensa”, dice Benedetti.
Gobierno se desmarca
El juez español Baltasar Garzón "no tiene ni ha tenido contrato con Colombia". Fue la aclaración del Gobierno a través del ministro del Interior, Germán Vargas Lleras.
Las tareas que "él cumplió en Colombia, y que ya terminaron", dijo, eran por una vinculación del juez Garzón con la Organización de Estados Americanos (OEA).
"Esta es una precisión importante porque los honorarios del juez nunca fueron pagados por el gobierno colombiano, sino por la OEA", explicó Vargas Lleras al responder a la pregunta de uno de los periodistas asistentes a la rendición de cuentas de su cartera.
La asesoría de Garzón
El 11 de abril del año pasado, en una visita diplomática de Juan Manuel Santos a España, se anunció la colaboración de Garzón en Colombia. Una colaboración que se adelanta a través de la Organización de Estados Americanos (OEA), que lo nombró asesor externo de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP).
Santos, en su momento, defendió la asesoría de Garzón en que permitió validar internacionalmente el desarme de los grupos paramilitares, así como los principios de verdad, justicia y reparación del marco jurídico que sustentó el proceso.
Las primeras labores de Garzón en Colombia fueron entrevistas con exjefes paramilitares recluidos en Itagüí y entrevistas con las víctimas del paramilitarismo, y luego el ‘superjuez’ español entregó sugerencias para fortalecer el proceso de justicia y paz, que tras seis años de aplicación se desarrolla con múltiples obstáculos y con sólo cuatro condenas a exjefes paramilitares.
Críticas no son nuevas
No es la primera vez que se cuestiona la presencia de Garzón. El procurador Alejandro Ordóñez fue el primero en rechazar la presencia del ‘superjuez’ en el país, con los mismos argumentos. Estar cuestionado judicialmente por una conducta con “la cual se ha estigmatizado al Estado colombiano y que ha causado conmoción en la institucionalidad”, al referirse al escándalo de las chuzadas del DAS a magistrados, miembros de oposición y periodistas.
Ordóñez asemejó la presencia de Garzón en el país como “designar a uno de los investigados del DAS como asesor de inteligencia en el Estado colombiano o en otro país”.
De momento, el gobierno colombiano no se ha pronunciado sobre el estado de la asesoría de Garzón en el país ni si su inhabilidad impuesta por el Supremo español modificará en algo esa labor, como lo empezaron a reclamar voces del propio oficialismo.
Corte Suprema archivó investigación disciplinaria al procurador por 'yidispolítica
'La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia archivó definitivamente la investigación al procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, dentro del proceso de la “yidispolítica”
La Corte dio trámite a la denuncia hecha por el congresista, Germán Navas Talero, quien pidió investigar al procurador porque desconoció las pruebas que obraban en el expediente de la “Yidispolítica” y que comprometían a funcionarios del gobierno Uribe como Diego Palacio.
La Corte no encontró pruebas de un supuesto cambio de postura con respecto a la “Yidispolitica”, frente a determinaciones tomadas por el exprocurador, Edgardo Maya que sí encontró méritos para emprender la investigación y el procurador Ordóñez dijo que había “duda razonable”.
La investigación estuvo en manos de los magistrados Augusto Ibáñez, quien se declaró impedido, y por consiguiente la ponencia tuvo que ser cedida al magistrado Jaime Arrubla y en la actualidad la ponencia la sustentó Camilo Tarquino como presidente de la corporación.
En la actualidad el Procurador tiene 35 queja ante la Corte Suprema de Justicia.
01-03-2012
Del capitalismo “serio” al capitalismo corrupto
Marcelo Colussi ([url]http://www.rebelion.org/autores.php?id=67[/url]) Rebelión ([url]http://www.rebelion.org/[/url])
Para mi papá, trabajar era lo más fácil del mundo. Viajaba y se alojaba en el mejor hotel de Miami (…) a la luz de todo el mundo, recibiendo a los más evidentes mafiosos norteamericanos (…) llegaba con dinero, entraba y salía, lo declaraba a su nombre.
Juan Pablo Escobar [hijo del narcotraficante colombiano Pablo Escobar], en “Los pecados de mi padre”
“La corrupción ha acompañado la historia de la humanidad, pero en nuestros días ha alcanzado tales extremos que los hechos derivados de su significado etimológico: descomponer, depravar, dañar, viciar, pervertir, sobornar y cohechar, no parecen suficientes para describir este cáncer de la sociedad, convertido en un antivalor generalizado. La corrupción constituye un fenómeno político, social y económico a nivel mundial. Es un mal universal que corroe las sociedades y las culturas; se vincula con otras formas de injusticia e inmoralidades, provoca crímenes y asesinatos, violencia, muerte y toda clase de impunidad; genera marginalidad, exclusión y miedo en los demás pobres mientras utiliza ilegítimamente el poder en su provecho. Afecta a la administración de justicia, a los procesos electorales, al pago de impuestos, a las relaciones económicas y comerciales nacionales e internacionales, a la comunicación social. Está por igual en la esfera pública como en la privada, y en una y otra se necesitan y complementan. Se liga al narcotráfico, al comercio de armas, al soborno, a la venta de favores y decisiones, al tráfico de influencias, al enriquecimiento ilícito”. Todo esto, con características casi apocalípticas, lo decía la Conferencia Episcopal de Ecuador reunida en Quito en 1988 en su documento “Corrupción y conciencia cristiana”. Hoy día podríamos suscribir uno a uno estos conceptos como algo absolutamente vigente en cualquier parte del mundo.
Agregaba el documento más adelante: “La corrupción refleja el deterioro de los valores y virtudes morales, especialmente de la honradez y la justicia. Atenta contra la sociedad, el orden moral, la estabilidad democrática y el desarrollo de los pueblos”. Más aún: la lapidaria descripción presentada por los prelados no es patrimonio de cualquier “pobre y atrasada nación del Sur”, de algún “Estado fallido”, como una dudosa ciencia política de corte imperial se ha dado en calificar últimamente a algunos países del Tercer Mundo. Por el contrario, es la más fiel descripción del capitalismo desarrollado del Norte. ¿No es esa acaso la nota distintiva del capital financiero que maneja el planeta?
Hoy día los “negocios sucios” han pasado a ser la fuerza principal que dinamiza al sistema en su conjunto. La especulación financiera, el negocio de las armas (principal industria a nivel global, que no es otra cosa que el negocio de la muerte), el tráfico de drogas ilícitas, el lavado de capitales “sucios”, el crimen organizado en su conjunto, la guerra, no son una nota marginal en el capitalismo actual: ¡son su esencia, su savia vital, su núcleo fundamental!
El capitalismo de fines del siglo XX y comienzos del XXI ha pasado a ser, lisa y llanamente, una mafia. La corrupción, si nos apegamos a la caracterización hecha más arriba, no es una enfermedad del sistema, un cuerpo extraño que lo ataca: es su dinámica cotidiana, lo que constituye y define su forma actual.
El capitalismo contemporáneo, manejado por mega-capitales de alcance planetario, se asemeja más a una estructura mafiosa, corrupta y delincuencial que al espíritu empresarial que lo puso en marcha hace ya algunos siglos. La “aventura” de invertir y buscar hacer prosperar el negocio, sabiendo que ello puede suceder pero que no está asegurado de antemano –el riesgo ocupaba un lugar por cierto– se cambió hoy día por un esquema donde la ganancia fácil es la norma. Para ello este nuevo esquema corrupto se asegura su “éxito” con prácticas más de orden criminal que empresarial. “Estados Unidos requiere libertad de acción en las zonas comunes globales y acceso estratégico a regiones importantes del mundo para satisfacer nuestras necesidades de seguridad nacional”, puede leerse en la Estrategia de Defensa Nacional de Washington del año 2008. La ganancia se asegura al precio que sea, y si es por medio de la fuerza bruta, no importa: el fin justifica los medios. La proclamada “libre competencia” quedó en la historia. El mundo pasó a ser el campo de acción de bandas delincuenciales… ¡legales!, con poderes omnímodos y que se dan el lujo de hablar de democracia y libertad. Igual que un gángster de barrio, el actual capitalismo se mueve con la más descarada bravuconería e impunidad.
La corrupción, entendida en el modo en que la declaración de Quito lo presenta, es decir como “descomponer, depravar, dañar, viciar, pervertir, sobornar y cohechar”, es consustancial al clima de negocios que domina el mundo. O mejor dicho, con que los mega-capitales globales dominan al mundo.
Si a principios del siglo XX el presidente de Estados Unidos Calvin Coolidge podía decir que el negocio de su país consistía en “hacer negocios”, hoy eso se ha trocado en “hacer negocios sucios”. El criminal negocio de la muerte (las armas, las guerras, las drogas ilegales) cada vez más va entronizándose como el ámbito de mayor crecimiento, que más ganancias da. A título de ejemplo: en estos últimos 35 años el negocio de las drogas ilícitas dentro del territorio estadounidense (un gran negocio de la muerte manejado criminalmente ¡no sólo por capos latinoamericanos!) creció de un promedio de 17 a 400 toneladas –más de una tonelada diaria vendida–, es decir: un 2.353%, lo que da como resultado un 67% de crecimiento anual (índice que ningún otro rubro comercial siquiera sueña con alcanzar).
Junto a ello, el negocio de las armas, fabricadas por las principales potencias mundiales encabezadas por Estados Unidos, produce igualmente ganancias fabulosas, siempre manejadas con criterios criminales, mafiosos. Por lo pronto, el monumental negocio de las armas (que ocasiona dos muertes por minuto a escala planetaria) no se parece a ningún otro. Debido a su relación con la seguridad nacional y la política exterior de cada país, funciona en un ambiente de alto secretismo y su control no está regulado por la Organización Mundial del Comercio sino, muy precariamente, por los diferentes gobiernos. En general –esto es sin dudas lo más preocupante– los gobiernos no siempre están dispuestos o son capaces de controlar las ventas de armas de forma seria y responsable. Por otro lado, lo más frecuente es que las legislaciones nacionales en la materia, si la hay, sean inadecuadas y estén plagadas de vacíos legales, en tanto que los mecanismos existentes no son obligatorios y apenas se aplican. En otros términos: el negocio de las armas no es transparente, se maneja como asunto mafioso, gangsteril. Por no ser de conocimiento público no está sujeto casi a ninguna fiscalización, vendiéndose tanto en el mercado “legal” como en el negro. Por eso, las diversas iniciativas internacionales de la post Guerra Fría para fiscalizar este tipo de transacciones han resultado inútiles. Los intereses económicos, políticos y de seguridad hacen de este rubro un sector misterioso, intocable en definitiva. Es decir: corrupto, viciado, impenetrable, peligroso para el ciudadano común.
Y peor aún: los mega-capitales o mega-fondos que manejan estos monumentales negocios no son transparentes, no están controlados por nadie. Los mismos hacen y deshacen a su antojo, definiendo guerras o políticas que afectan a vastos sectores de la humanidad, produciendo quiebras de economías nacionales cuando lo deciden y aumentando sus ganancias en forma exponencial sin asumir el más mínimo riesgo. Para ilustrarlo, Ignacio Ramonet explica sintéticamente en “Nuevo capitalismo” cómo funcionan estas mafias legales, intocables, absolutas: “ Para adquirir una empresa que vale 100, el fondo pone 30 de su bolsillo (se trata de un porcentaje promedio) y pide prestados 70 a los bancos, aprovechando tasas de interés muy bajas. Durante tres o cuatro años reorganiza la empresa con los administradores que tenía, racionaliza la producción, desarrolla actividades y capta toda o parte de las ganancias para pagar los intereses... de su propia deuda. Después de lo cual, revende la empresa a 200, por lo general a otro fondo que hará lo mismo. Una vez devueltos los 70 pedidos en préstamo, le quedan 130 en el bolsillo, por una puesta inicial de 30, es decir, más del 300% de tasa de retorno sobre inversiones en cuatro años. ¿Quién da más?”
El capitalismo actual se basa fundamentalmente en el sistema financiero internacional; esos mega-capitales, que no tienen patria, que responden sólo a la lógica del dinero fácil y rápido, se mueven en un espacio de extraterritorialidad ajeno en un todo a leyes nacionales, a superintendencias bancarias, a regulaciones, a convenios internacionales. Ese espacio no controlado (igual que el del negocio de las armas o de las drogas ilegales) –y que, al contrario, controla en muy buena medida la marcha del mundo– es el de los llamados paraísos fiscales y la banca offshore.
Hoy por hoy nadie sabe con exactitud cuántas son esas empresas y esos capitales. Lo cierto es que existen, y su presencia en la dinámica global es decisiva: sociedades virtuales o reales que no están obligadas a presentar balances, a establecer su composición accionaria o, incluso, a tener capital alguno. Las hay en todo el mundo: en islas perdidas diseminadas a lo largo del planeta, en capitales de países del Norte, o curiosidades como el Principado de Sealand, que funciona sobre una antigua plataforma petrolera del Mar del Norte, o el Dominio de Melchizedek, la primera “nación virtual”, situada sobre un desértico atolón vecino a las Islas Marshall, en la Micronesia en pleno Océano Pacífico, que a través de su página [url=http://www.Melchizedek.com]www.Melchizedek.com[/url] ([url]http://www.melchizedek.com/[/url]) ofrece nacionalidad, pasaporte y facilidades para toda clase de negocios.
Extremando las cosas podría decirse que el capitalismo en sus albores era “serio”; o, si prefiere, fijó reglas donde el espíritu de empresa, el riesgo de la aventura comercial era parte de su proyecto, asumiendo eso con total seriedad. El libre mercado, la competencia interempresarial fue, sin dudas, su motor original. Era lícito enriquecerse siguiendo esas reglas. Por supuesto que las mismas implicaban la esclavitud o eliminación de millones de seres humanos y la depredación inmisericorde del medio ambiente; pero esas eran las reglas del juego. En eso consistía su “mayoría de edad” como sistema, su seriedad, destronando al decadente feudalismo europeo y expandiéndose por todo el orbe transformando sin retorno toda la sociedad global. Hoy, vencedor en la Guerra Fría y sin enemigos a la vista –al menos en lo inmediato– su voracidad no cesa, habiéndose transformado en un monstruo que no se detiene ante nada, moviéndose como criminal, saltando las mismas reglas que estableció siglos atrás. El espíritu puritano y el orgullo del trabajo que lo pusieron en marcha sobre el feudalismo medieval quedaron totalmente en la historia. Ahora es un gángster fuertemente armado que busca seguir perpetuándose a punta de pistola (o de misil nuclear), haciendo cada vez más fortuna, sin trabajar y dedicándose a negocios turbios. ¿No es eso acaso las más absoluta corrupción de sus propios principios fundacionales?
Ahora ya no se trata de competir, de seguir las leyes de mercado y ser respetuoso de esos principios. Ahora la avidez por la ganancia inmediata es el nuevo norte. Todo se vale. Igual que un criminal, el dinero fácil es el único objetivo: la guerra, el crimen, la droga, el dinero sucio, la especulación financiera, el robo descarado…., todo eso reemplazó al espíritu emprendedor y laborioso de algunos siglos atrás.
Como sistema, el capitalismo jamás fue “serio”. Fue depredador, criminal, abusivo. Si a eso se le puede llamar “seriedad”, abre inquietantes interrogantes. Pero no hay ninguna duda que hoy, envalentonado y ensoberbecido como nunca, su seriedad se transformó en mueca burlona. No se premia el trabajo tesonero y el ahorro sino la especulación, la corrupción, “ el deterioro de los valores y virtudes morales, especialmente de la honradez y la justicia” , como dijeran los obispos ecuatorianos citados arriba.
Hoy como ayer, estamos ante los mismos problemas: el sistema beneficia a muy pocos a costa del perjuicio de las mayorías. La diferencia es que en la actualidad toda esta delincuencial corrupción se ha ido disfrazando de legal. En otros términos: estamos en las manos de unos cuantos gángsteres peligrosos, llenos de poder y dispuestos a cualquier cosa para seguir manteniendo sus privilegios. Pero nos alienta saber que la historia no ha terminado, y tal como dijo el español Xabier Gorostiaga “los que seguimos teniendo esperanzas no somos estúpidos”.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons ([url]http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/[/url]), respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
Ahora es un gángster fuertemente armado que busca seguir perpetuándose a punta de pistola (o de misil nuclear), haciendo cada vez más fortuna, sin trabajar y dedicándose a negocios turbios.
Le falta mencionar la prostitución, la esclavitud y otro tipo de "negocios" en los que la mercancía es humana (no droga ni armas), pero está bastante bien.
Son muchos los jueces italianos, entre ellos Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, asesinados por la mafia con sus guardaespaldas en 1992, que han debido sufrir graves ataques del mundo político porque con sus investigaciones ponían en peligro los intereses de las estructuras criminales que actuaban en diversas partes del país, o por parte de hombres muy poderosos.
El Juez Borsellino fue asesinado por oponerse a la negociación entre Mafia y Estado
La Fiscalía de Caltanissetta afirma que el magistrado siciliano se convirtió en un obstáculo en la negociación.
Lo habría traicionado un general de carabineros
ángel g. fuentes / corresponsal en roma Día 10/03/2012 - 07.43h
Italia es el país de los misterios. Hay en su historia una sucesión de delitos que se encuadran en lo que se ha llamado «estrategia de la tensión», que nunca ha abandonado el país, según el fiscal antimafia Piero Grasso. Algunos de sus más importantes delitos siguen sin aclararse. Ahora, 20 años después de que la mafia cometiera una de sus matanzas más horribles, como fue el atentado de Palermo en el que perdió la vida el célebre magistrado Paolo Borsellino y cinco agentes de su escolta, la fiscalía de Caltanissetta (Sicilia) afirma que Borselino fue asesinado por oponerse a una negociación entre la mafia y el Estado. Por esta investigación fueron arrestados ayer cuatro mafiosos. En los años 1991 y 1992, la cúpula de Cosa Nostra decidió iniciar una estrategia de atentados contra el Estado, para chantajear a las instituciones ante el temor, en aquellos años, por parte de la mafia a cambios políticos que no eran de su agrado. Se eliminó así, en mayo del 92, al juez Giovanni Falcone, uno de los magistrados símbolo de la lucha a la mafia, haciendo saltar por los aires su coche blindado. Con él murieron su mujer y tres agentes de escolta. Dos meses después se producía el atentado contra Borsellino, que ha marcado la historia de la República italiana, al mismo nivel que el secuestro y muerte del democristiano Aldo Moro.
Traicionado por un general Paolo Borsellino llegó a descubrir contactos entre la mafia y altos representantes del Estado. Algunos políticos y altos funcionarios habían aceptado negociar con la mafia, para aplacar su furia asesina. Entre las exigencias de Cosa Nostra estaba la de rebajar el régimen de «cárcel dura» a sus detenidos. El juez Borsellino se opuso a la negociaciónn y llegó a descubrir que lo traicionó un estrecho colaborador.
Dos magistrados próximos a Paolo Borselino han declarado que lo vieron llorar pocas semanas antes del atentado, mientras les decía: «No puedo creer que un amigo me haya traicionado». La mujer de Borsellino ha señalado que el juez le dijo, ocho días antes del atentado, que el general de los carabineros, Antonio Subranni, era «un hombre de honor», es decir, un mafioso. La viuda Agnese ha hecho este dramático relato: «Mi marido estaba conmocionado y me dijo textualmente: “He visto a la mafia en directo, porque me han dicho que el general Subranni es un hombre de honor”. Y tres días después –continúa la viuda- me dijo que no sería la mafia la que le asesinara, de la que no tenía miedo, sino que habrían sido sus colegas y otros los que habrían permitido que tal cosa sucediera.
[url]http://www.abc.es/20120310/internacional/abci-borsellino-relacion-mafia-estado-201203091752.html[/url] ([url]http://www.abc.es/20120310/internacional/abci-borsellino-relacion-mafia-estado-201203091752.html[/url])
POR FIN, los famosos dejan de mirar para otro lado: JuanJo Millás denuncia el crimen organizado
Aparte de la compra de millón y medio de euros en gases lacrimógenos, en previsión de la guerra del Estado contra el pueblo...
¿Sabías que nuestro Ministro de Defensa está relacionado con fábricas de bombas de racimo y de misiles?
¿Sabías que el Santander debe 37.000 millones a Hacienda y que el fiscal se "inhibió" ( nos podemos imaginar por qué...) y no se investigó el asunto? Es decir que si Botín pagara lo que debe al fisco, se acabó el déficit español.
¿Sabías que es Pilar Valiente, implicada en el caso Gescartera, la que está ahora en Inspección de Hacienda para que nos investiguen a nosotros curritos de a pie y garantizar que no toquen a los capos de la banmafia?
¿ Sabías que Correa desde la cárcel ha pedido que destituyan al equipo de fiscales que ha trabajado con Garzón?
¿Sabías que han destituido a los 5 equipos de la policía que investigaban el caso Gurtel y han puesto a otros más..... comprensivos?
¿Sabías que la investigación de la fiscalía anticorrupción sobre el Tamayazo fue interrumpida por presiones de .....?
POR FIN Juan José Millas se pone al servicio de las cosas que importan a todos.
¡Ya era hora que los famosos dejaran de mirar para otro lado!
A merced del narco 75 millones de jóvenes desempleados: OIT
Se estima que 6 de cada 10 jóvenes que sí consiguen ocupación están confinados en empleos informales, en condiciones precarias y con bajos salarios.
Foto: Archivo / El Sol de México
Organización Editorial Mexicana
20 de marzo de 2012
Carlos Lara / El Sol de México
Ciudad de México.- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) alertó que 75 millones de jóvenes están desempleados en el mundo y que más de 150 millones viven con menos de un dólar al día, por lo que podrían ser fácilmente coptados por las organizaciones criminales y del narcotráfico.
De acuerdo con el organismo laboral de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los jóvenes excluidos de la sociedad tienen mayores probabilidades de asumir comportamientos peligrosos, incluyendo el abuso de substancias nocivas, la incursión en crímenes o actos violentos, la participación en pandillas, el tráfico de drogas y otras amenazas a la cohesión social y a la paz en la comunidad.
Resalta que cuando los jóvenes están alejados de la escuela y del campo laboral se puede estar "estrechamente relacionado con el riesgo a la violencia y el crimen".
Sistema financiero y criminalidad organizada se refuerzan mutuamente ([url]http://www.ellibrepensador.com/2012/03/23/sistema-financiero-y-criminalidad-organizada-se-refuerzan-mutuamente/[/url])
Publicado por Centro de Colaboraciones Solidarias ([url]http://www.ellibrepensador.com/author/ccs/[/url]) el 23/03/2012 en Economía y Empresas ([url]http://www.ellibrepensador.com/category/economia-y-empresas/[/url]) |
Un sistema bastante gangsteril
([url]http://www.ellibrepensador.com/wp-content/uploads/2012/03/Xavier-Cano3-300x226.jpg[/url])
Según la ONU, el crimen organizado supone el 3,6% del Producto Interior Bruto mundial. Y el blanqueo de dinero de ese crimen por el sistema financiero es el 2,7% del PIB mundial. En 2009, 1 billón seiscientos mil millones de dólares criminales entraron en el sistema financiero para blanquearse. Y se quedaron. Sólo se descubrieron e incautaron algo más de 300 millones de dólares (un 0, 2%). Calderilla. ¿Por qué será?
La economía criminal global es tráfico de drogas, personas, vida silvestre, órganos y armas; extorsión, fraude y robo. Los gángsters amenazan, extorsionan, prestan con intereses usurarios, recurren a la violencia física, fuerzan o alteran muchas vidas, eliminan competidores, personas molestas o testigos, rechazan toda regla o control… Solo conseguir grandes beneficios. Solo ganar más, siempre y como sea.
La ONU ha convocado congresos y convenciones para luchar contra el crimen organizado, pero no se avanza. ¿Por qué? Como asegura el magistrado Jean de Maillard, “sistema financiero y criminalidad organizada se refuerzan mutuamente”. Porque quienes forman la economía criminal global hacen muy suyo el dogma neoliberal. Y el capitalismo neoliberal ha hecho posible el crecimiento de la economía criminal global.
Una progresión criminal de tal volumen que las economías de muchos países (Italia, Rusia, Colombia, México, Perú, Turquía, Birmania, Afganistán, Tailandia, Japón, Taiwán, Honk Kong, Austria, Luxemburgo…) no se comprenden sin las redes criminales actuando en ellas. Claro que la economía criminal existe también porque hay paraísos fiscales, cuentas corrientes secretas, secreto bancario y movimiento de capitales financieros sin control ni reglamentación alguna. ¿Algún gobierno de país rico, FMI, Banco Central o similar ha mostrado interés real en cambiar tal situación?
En otro orden de cosas, aparentemente diferente, Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, antaño era el encargado de Goldman Sachs para vender en Europa productos financieros “Swap”. Por ejemplo. Unos “Swaps” que permitieron maquillar la deuda griega para que Grecia cumpliera (aparentemente) los requisitos para ingresar en la zona euro. Draghi vendía “Swaps” y el gobernador del Banco Central de Grecia, Lucas Papademos, los compraba. Papademos es hoy jefe del gobierno griego, impuesto por FMI, Banco Central Europeo y Comisión Europea. ¿Sorprendente?
En una secuencia de Cayo Largo de John Houston, amenaza tormenta en los cayos de Florida. Y varias personas permanecen encerradas en un hotel: unos gángsters con su jefe (Johny Rocco), el dueño del hotel, su nuera y un oficial americano que regresa de la Segunda Guerra Mundial. En un momento de tensión, el soldado pregunta a nadie: “¿Qué quiere Rocco?” Y se responde: “Quiere más”. El gángster asiente: “Eso es, quiero más”. El oficial pregunta de nuevo: “¿Alguna vez tendrá Rocco bastante?” Y el gángster no le deja continuar: “Nunca tengo bastante”.
Banca internacional, fondos de inversión, especuladores financieros todos, FMI, BCE, Comisión Europea… nunca parecen tener bastante. Estrujan a Grecia hasta sacarle la última gota; acogotan a España forzando más recortes; lo mismo con Portugal, Italia… Realmente, nunca tienen bastante.
¿Y después?
No reactivación económica, ciertamente. Las consecuencias las conocemos de tiempo. Cientos de miles, sin casa; aumentan paro y pobreza en Europa (115 millones de ciudadanos en riesgo de pobreza o exclusión social), millones de familias forzadas a una economía de guerra, aumentan un 40% los suicidios en Grecia…
Pero no todo es negativo, hombre. El Banco Central Europeo ha donado a la banca europea un billón de euros al 1% en los últimos cuatro meses.
¿Fluye el crédito de nuevo a las empresas y se reactiva la economía? Pues no, porque los bancos compran deuda de los estados y, con la inestimable ayuda de las oscuras agencias de rating, ganan 3 o 4% sin hacer nada.
Si, como el cine negro nos ha mostrado, gangsterismo es buscar y conseguir como sea el mayor beneficio posible, recurriendo a la violencia, soborno, engaño, malas artes, coacción y chantaje; sin reparar en nada para ganar dinero y más dinero; nunca tener bastante y rechazar de plano cualquier sombra de control o regulación… me da en la nariz que este sistema capitalista neoliberal es bastante gangsteril.
Y eso sin referirnos a las connivencias del sistema financiero con la economía criminal global, lavando su dinero sucio y otras gentilezas.
Xavier Caño Tamayo
Periodista y escritor
El programa de radio al que hace referencia:
El Estado a los pies de la mafia (histórico)
[url]http://iniciativadebate.org/2012/03/02/el-estado-a-los-pies-de-la-mafia-historico/[/url] ([url]http://iniciativadebate.org/2012/03/02/el-estado-a-los-pies-de-la-mafia-historico/[/url])
Carlos Jiménez Villarejo: ex-fiscal anticorrupción
JuanJo Millás: periodista y escritor
SER La Ventana
EL ESTADO A LOS PIES DE LA MAFIA (Transcripción)
00:14 Presentadora (Gemma Nierga):
En la ventana 18 minutos pasan de las 4, de las 3 en Canarias, Juanjo decía que hoy venías a la radio con un tema muy claro que querias volcar ahora aquí para reflexionar en voz alta con los oyentes ¿eh?. Llevas días sumando distintos hechos.... bueno hechos que para alguien pueden ser inconexos, pero que los has ido... juntando unos con otros y te llevan a una conclusión o a un resultado preocupante, Juanjo, cuéntame.
00:39 Juanjo Millás:
Bueno, yo, yo lo que quería era reflexionar sobre la relación entre el crimen organizado y el Estado ¿no?. Porque es un cosa que nosotros conocemos teóricamente por ejemplo a través de la literatura y de la historia de un país como EEUU. Nosotros sabemos que en EEUU la mafia, tradicionalmente, ha sido un estado paralelo ehm..... que vivía con el estado , digamos, de verdad.... en relación.....ehm..... de simbiosis, no? Ehm....pues, yo que sé, esto.....mira ahora mismo están pasando en uno de los canales de Canal + una serie estupenda sobre los Kennedy en donde hay un capítulo que yo os recomiendo muchísimo, por cierto, si no lo habéis visto, en donde hay un capítulo fantástico en el que se habla de las relaciones entre el Clan Kenndy y.... la mafia, ahí está, por cierto Frank Sinatra y toda esta gente, y de cómo la mafia ayudó a que Kennedy llegara al poder ¿no? Ehm.... está muy documentado por ejemplo ehm..... cuando el desembarco de los aliados en Sicilia cómo el Estado verdadero pidió ayuda a Luky Luciano ¿no? ….Es decir, que es un estado paralelo que a veces tiene más espacio y veces menos espacio y a veces intenta ocupar el lugar de un estado de verdad, y por tanto como un estado paralelo que es tiene que poner en nómina a jueces, a policías, y en fin, y a representantes de todos los aparatos del estado, ¿no?
En Italia, bueno, que está más cerca, pues hemos tenido a un presidente de gobierno, bueno, que era un capo ¿no? Y , además, ahora mismo, precisamente hace poco salió la noticia de que.....de que.... ehm.... la empresa más saneada y más fuerte, en estos momentos en Italia era la mafia; de manera que el estado de verdad estaba pidiendo ayuda y préstamos ehm.... a la mafia, es decir, que hay momentos históricos en donde la mafia ocupa.... ya deja de ser un estado paralelo para, ocupar en lugar de un estado de verdad, que es su ambición, me imagino, ¿no? Aunque no siempre ¿eh?.
Entonces claro el conocimiento que tenemos nosotros, más bien, a través de la literatura, porque nosotros hemos sido hasta antes de ayer un país rural ehm... y donde había crímenes, y había robos, y en fin y había ehm....delincuencia, pero no teníamos la impresión de que hubiera delincuencia organizada, en fin, esto que llaman el crimen organizado, ¿no?.
Y vivimos además con esa sensación pese a que Roberto Saviano, en varias entrevistas, no se cansa de decir que España es el paraíso, en estos momentos, de las mafias, pero no vivimos con la sensación de que eso sea así, ¿no?. De repente estos días han pasado tres o cuatro cosas que aisladamente consideradas, ehm....quizás carecieran de significado, pero que si las juntas, en fin, que si sigues la línea de puntos como en esos dibujos, ehm.... pues..... sale un relato estremecedor y que tiene una lógica interna tremenda, ¿no?.
Por ejemplo, ehm... hace unos días, el juez Garzón ehm.... es condenado por prevaricación y es apartado de... la carrera, ¿no? Ehm....Bueno, a través de una sentencia que cada día que pasa es más grotesca, ¿no?. Porque es que ahora ya tenemos muchos datos y..., en fin, gente como nosotros hemos oído cientos de tertulias y hemos leído cientos de artículos, y nadie en ningún de esos artículos y tertulias nos ha explicado por qué un juez puede ordenar escuchas telefónicas entre sus abogados y el imputado y el otro no; y estoy hablando de casos fuera del terrorismo, porque la duda es si se puede fuera del terrorismo; ehm.... y, entonces, bueno, el caso más conocido es el de Marta Dóminguez donde el juez ordenó escuchas....
04:41 p:
….Marta del Castillo...
04:41 JM:
…..perdón, de Marta del Castillo dónde el juez ordenó escuchas.... y ese juez no ha sido imputado y tal porque sospechaba, que entre los abogados y los imputados pues había.... se estaba continuando el delito que es lo que pasaba en.... el caso de Gürtel que.... que los abogados estaban ayudando a evadir el dinero a Correa, ¿no?. Bueno, pues nadie ha explicado por qué unos jueces pueden autorizar escuchas, y otros como Garzón, que es un caso único, no.
Pero, es que, aún en el caso, aún en el caso de que se descubriera y nos explicaran por qué el caso de Garzón es diferente de la de Marta del Castillo ehm..... dar el salto y, y, en fin, y llegamos a la conclusión de que se ha equivocado, bueno pues se habría equivocado. Pero dar el salto lógico del error a la prevaricación que es decir que has errado a conciencia de que errabas, y por lo tanto, significa que te tienes que meter en la cabeza de ese juez, en el alma de ese juez y tal que es imposible, que es un salto lógico que no resiste el mínimo...., el mínimo análisis, ¿no? Pues por eso digo que cada día que pasa.... la sentencia ésta es más incomprensiva.
Ahora bien, este juez estaba ehm..... había metido el dedo en... una cuestión del crimen organizado que es el caso Gürtel, que es un caso de corrupción, en fin, cuya trascendencia todavía no se nos alcance de ver, había metido el dedo ahí, entonces....
06:14 p:
Un caso, el de Garzón. Otro más.
06:15 JM:
¿Cuál es..., cuál es...., cuál es el mensaje que se lanza a los jueces? El mensaje es: miren ustedes dedíquense a casos comunes.... pero no se les ocurra meterse con el crimen organizado, sobre todo cuando el crimen organizado soy yo.... y tengo poder político porque.... miren porque si lo hacen le romperemos las piernas.
Bueno pues ya tenemos al juez que lo hizo con las piernas rotas. Pero contemporáneamente a ésto resulta que hay un cambio de gobierno, cambia el ministro de Interior, y el ministro de Interior nuevo a las 24h de entrar cambia toda la cúpula policial, además por lo que.... nos ha llegado de muy malas maneras, ¿no? La cúpula policial que estaba investigando el caso Gürtel ahí habia un comisario, en fin, con una trayectoria muy conocida, Juan Antonio González que fue, en fin, que ha sido eliminado ¿no? ehm.... ¿con qué fin?¿cuál es el mensaje? Ehm.... que por otra parte son policias, que la policia, en la policía no hay rojos furiosos, en la policía generalmente, como casi todos los cuerpos del Estado, en fin, es un cuerpo conservador y tal, son simplemente, eran buenos profesionales. Ehm.... además fíjate se da la circunstancia de que el PP ahora está acusando al Psoe que no se pone ehm......radicalmente al lado de las fuerzas del orden en el asunto de las manifestaciones de valencia y todo esto, ¿no?. Bueno, y todo ésto, hay que recordar que el pp satanizó a toda la cúpula policial cuando se le ocurrió meter el dedo en el caso Gurtel. ¿Y cuál era el mensaje de nuevo? El mensaje es: Oigan ustedes dedíquense a la delincuencia común. Ustedes vayan al metro y detengan a los carteristas, o detengan al chico que está vendiendo una papelina en la esquina, pero con el crimen organizado no se metan porque les rompemos las piernas. Bueno, pues ya tenemos una cúpula policial con las piernas rotas.
Ehm...... a las 24h de ésto resulta que en el ministerio de Hacienda tenemos una unidad, que se llama la UNIF, que es la “Unidad Nacional de Investigación del Fraude” que es una oficina compuesta generalmente,vamos, compuesta por gente muy técnica, por Inspectores de Hacienda que saben mucho, que tienen un director un subdirector y luego tiene cinco jefes de equipo con 5 equipos, ¿no?
Normalmente en los cambios de gobierno el director y el subdirector se cambian, bueno, son puestos de “confianza” ehm.... y bueno, aquí mando yo y los cambio. Pero normalmente a los jefes de equipo no se los cambia porque no tienen perfil político son buenos profesionales, con mucha experiencia que saben mucho del asunto. Bueno, pues aquí s se ha cambiado a los cinco jefes de equipo, entre ellos Victor de la Morena que.... una persona que me ha explicado ésto, me ha dicho muy gráficamente que tenía abierto en canal sobre su mesa el caso Gürtel. Es decir, es como si entráramos al quirófano cuando un cirujano está operando a corazón abierto a un paciente y le dicen: “No quíta que sigo yo la operación”. Bueno pues ésto le han quitado, y además también de malas maneras gente que es muy profesional están a la expectativa de destino cuando no sobran, precisamente en estos momentos donde dicen que hay voluntad de luchar contra el fraude fiscal, bueno pues inspectores de esta categoría no sobran, ¿no? ehm..... Bien pues ¿cuál es el mensaje dirigido ehm.... pienso yo, a los inspectores de hacienda? Oiga usted dedíquese a ver si los artistas, o los toreros, o los poetas han defraudado a Hacienda 500 euros pero al crimen organizado no lo toque porque le rompemos las piernas ¿no? Ya tenemos aquí a un grupo de gente..... pero no solamente les han roto las piernas, sino que además, resulta que nombran como segunda jefe de esta oficina a Pilar Valiente que es una mujer del PP que en tiempos de Aznar tuvo que dimitir porque en el caso Gescartera, (recordaréis que es un caso también de delincuencia de cuello blanco, también de crimen organizado, donde había implicada gente del PP tuvo una actuación dudosísima y tuvo que.... y tuvo que dimitir de su puesto). Bueno, pues, el mensaje es: no solamente rompemos las piernas a quien investiga el crimen organizado en el que estamos nosotros implicados, sino que además premiamos a quien.... ehm..... nos protege....
10:36 p:
Pero entonces a la conclusión que llegas es grave, Juanjo, porque llegas a la conclusión que al gobierno no le interesa investigar el crimen organizado. No solo no le interesa investigar, sino que le prepara el camino para que campe a sus anchas......
10:51 JM:
Bueno y a todo ésto...., a todo ésto Francisco Correa parece que manda instrucciones desde la cárcel porque ahora mismo ha dicho que...., ha pedido (que por lo visto es una petición insólita) ehm....que se cambien las fiscales de su caso ¿no?
Mira yo, había un personaje de John Le Carre que decía que la delincuencia es un negocio demasiado rentable como para dejarlo en manos de los delincuentes ¿no? Entonces ehm... yo no sé, en fin, si estos, esto es un resumen porque hay muchísimas más ramificaciones, que hay mucho, es decir, ¿qué signific,a...., qué significa ésto que dice Cristobal Montoro que va a legalizar todas las viviendas ilegales de la costa? Por ejemplo. ¿Ésto qué significa? ¿de quién son esas viviendas? Y tantas cosas que podemos hablar...., de paraísos fiscales, de tantas cosas de las que podríamos hablar. Pero estos 3 asuntos ó 4 que hemos sacado, si sigues la línea de puntos dibujan un relato de una coherencia interna atroz y que nos hace preguntarnos si ya, nosotros, somos un democracia de ehm....desarrollada donde tenemos un estado paralelo, que actúa con el poder de un estado paralelo, y que dice como....,como... un invitado que no recuerdo que hace no muchas tardes... que era un invitado tuyo que además pertenecía al mundo de la justicia en relación a la sentencia del caso Gurtel, dijo: que el Tribunal Supremo se ha arrodillado ante la trama Gurtel.... , claro
12:14 p:
Eso lo dijo Jimenez Villarejo....
12:17 JM:
Jimenez Villarejo, efectivamente....
12:18 p:
….que está a mi lado...
12:19 JM:
….Ah bueno pues mira que bien que nos lo podrá aclarar.
Entonces, un Tribunal Supremo, un Tribunal Supremo arrodillado ante...., ante...., ante una Organización Criminal, bueno es una imagen viniendo.... viniendo sobre todo de alguien como Jimenez Villarejo que ha sido un fiscal anticorrupción muy eficaz y tal.... pues te ponen los pelos de punta. Entonces la cuestión está.... es esa que a mi me interesaría..... ehm.... que habláramos porque yo no lo sé. ¿Cuáles son las relaciones entre el crimen organizado y el estado? y ¿cómo han cambiado esas relaciones en España o si en España es una novedad? Es decir si en España ya, es el crimen organizado un estado paralelo potente, ¿no?
12:57 p:
Señor Jimenez Villarejo, buenas tardes....
Ha tomado buena nota de todo lo que estaba diciendo Juanjo
13:01 Carlos Jimenez Villarejo:
Si, por supuesto
13:05 JM:
Hola buenas tardes, ¿qué tal?
13:07 CJV:
Hola, buenas tardes juanjo, encantado de estar aquí compartiendo este rato
13:09 p:
….y.... Señor CJV ¿cree que ha ido demasiado lejos Juanjo Millas?
13:13 CJV:
yo creo que no, yo creo que está...... ehm..... que está muy acertado
13:18 p:
¿va en el buen camino?....
13:19 CJV:
Podré compartir todo lo que ha dicho o no, pero yo creo que está en un camino correcto de análisis de la realidad de lo que está ocurriendo.
Es, decir yo quería hacer algunas matizaciones porque creo que son indispensables ehm...... En primer lugar, él ha.... como de pasada.... él ha hecho referencia a los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales son cruciales en el Crimen Organizado Internacional. Cruciales.
13:42 JM:
Ehm, pero usted.....perdone, …...perdone ¿me permite una interrupción? ¿usted sabe, seguro que sí sabe, que hay un informe( en que un día tengo que comentar a gemma, porque un día tendríamos que hablar de ésto) que hay un informe que pidió el Ministerio de Trabajo a un catedrático, y ese informe (que está en el Ministerio de Trabajo) dice que de las 35 empresas del Ibex, la mayoría de ellas tienen ehm..... contactos en los Par... el BBVA eh? tiene …...en …...las Islas Vírgenes, me parece que es, un entramado societario (que diríamos de Urdangarín) que es impresionante, eh! pero que todas las grandes empresas españolas tiene, y en esos paraísos fiscales no pagan ehm..... no pagan a Hacienda, pero cuando pierden dinero.....
14:27 CJV:
…....ehm..... vamos a ver.....
14:28 JM:
…....piden ayuda al Estado, curiosamente.
14:30 CJV:
ehm......Sí, yo quería hacer una precisión indispensable. Ehm...., es decir, tú, has hablado de los paraísos fiscales como “colateralmente”, yo creo que es un núcleo fundamental:
1º porque en el año 2010 el Parlamento Europeo aprobó un acuerdo mayoritario en la que pedía la supresión, o la restricción de los paraísos fiscales y de la operatividad de las empresas de la Union Europea con los Paraísos Fiscales y afirmaba lo siguiente:
“Se calcula que la riqueza embalsada en los Paraísos Fiscales ronda los 10 billones de Euros”, con b de Barcelona, abril de 2010. El Partido Popular Europeo votó frontalmente en contra de este acuerdo. Por tanto.... ya tenemos ahí una clave para entender que está ocurriendo en este país en el que estamos viviendo. Es decir, un Partido Popular europeo que en el conjunto de la Unión Europea ha votado contra la posibilidad de que los paraísos fiscales desaparezcan de la economía mundial porque son el refugio de la opacidad, de la ilicitud de los flujos de capital, de la..... ehm..... en definitiva un espacio de impunidad absoluta para todo el crimen organizado, la corrupción, el fraude fiscal, etc, etc; por tanto, esa es una realidad.
Y en ese contexto se sitúa, si uno lee los autos del juez Garzón y luego los autos del juez Pedreira que instruía el Caso Gürtel en el Tribunal de Justicia de Madrid y que son la continuidad de los autos que dicto el juez Garzón ellos se refieren continuamente como una razón fundamental para las intervenciones telefónicas, a la escapada de dinero a través de la trama Gurtel hacia los paraísos fiscales. Es que está en los autos dictados por Garzón y por Pedreira. Por tanto, eso es una realidad que está ahí y forma parte del entramado de cualquier trama de corrupción que tenga una cierta dimensión nacional e internacional. Por tanto, es evidente que éso se está protegiendo. ¿Y qué ocurre? Que, entre las muchas medidas que se están acordando, entre ellas las que afecta a la unidad.... a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, la llamada ONIF, da la casualidad que de que uno de los objetivos de esa oficina es la investigación del fraude que circula en dirección a los paraísos fiscales. Eso lo sabe cualquiera que tenga una mínima proximidad con lo que es la Agencia Tributaria, distribución de objetivos etc, Por tanto, ya hay elementos que van casando bastante bien. Y luego, yo ahí hay algo que creo que es fundamental entender. Es decir, cuando se está ante una corrupción de la importancia, de la trascendenci,a que tiene la trama Gürtel con sus ramificaciones en Valencia, en Madrid y yo creo incluso en otros lugares más también, ehm..... yo creo que no se puede olvidar, que quien ha intentado entrar ahí, no es que haya salido con las piernas rotas. Al juez Garzón no le han roto las piernas, al juez Garzón lo han expulsado de la carrera judicial para siempre, por tanto, es algo más que romperle las piernas. Es decir, no han llegado, evidentemente a los límites que llegaba la Mafia Italiana, pero han hecho cosas de una gravedad inusitada, por tanto, yo creo que eso hay que dejarlo claramente y..., y..., es así.
En 2º lugar, ehm....., a mí sorprendió la destitución fulminante de la cúpula policial que investigaba Gürtel, me ha sorprendido aún más la destitución del conjunto de inspectores de hacienda, la mayoría de ellos que investigaban a través de la ONIF, no solamente Gürtel, sino otras formas de delincuencia organizada, de fraude fiscal, etc y luego lo último que tú acabas de decir, es que sí me deja perplejo; es decir que Correa ha pedido que se destituya a las fiscales que han trabajado con el juez Garzón en la investigación de Gürtel.
18:09 JM:
Sí, por lo visto es una petición insólita....¿no?
18:10 CJV:
No tenía...., no tenía noticia pero me parece absolutamente insólito, y además me parece de una agresividad, a parte de una falta de respeto absoluto a las instituciones, pero bueno eso es habitual en ello por otra parte, ehm....
18:22 JM:
….Bueno hay que ser muy poderoso para hacer eso....
18:24 CJV:
….....pero como yo estoy seguro que eso no va a ocurrir porque los fiscales han actuado con una absoluta corrección, y la prueba de ello es que el fiscal del Tribunal Supremo ha defendido siempre la licitud de las intervenciones telefónicas del juez Garzón en el caso Gürtel, de una forma además, ehm.... ,muy, yo creo, que muy bien fundada, muy rigurosa y yo creo que incluso desde el punto de vista gráfico muy enfáticamente.
Yo pienso, que por tanto, eso prácticamente no se va a conseguir. Pero si se atreven ya incluso a pedir que paguen por ello las fiscales que han sido las que han llevado el caso Gürtel en la función que corresponde al fiscal, realmente tienen un atrevimiento y una osadía que.... bueno tampoco a mí me sorprende porque he visto algunos de sus escritos, etc que revelan esa capacidad que tienen. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque se sienten respaldados por las instituciones del Estado, porque sino no llegarían tan lejos. Evindentemente el delincuente convencional al que tú te referías al que roba, al que hurta, al que comete delitos llamados convencionales o incluso delitos “bagatela”, éstos no hacen más que aguantar el peso de la ley; los jueces y tribunales que son por otra parte muy burócratas, que aplican la ley como se les dice; ante este tipo de delito y no ante otros lo aplican. Por tanto, yo pienso que estamos ante una dinámica perversa que.... determina que haya motivos para preocuparse por la situación del Estado Español en el que hay delincuentes que se sienten con capacidad para incluso, arrastrar por delante a instituciones como el Poder Judicial, juez o fiscal ehm.... con el juez ya lo han conseguido, con las fiscales espero que no lo consigan, pero.... el golpe que han conseguido o la victoria que han conseguido los corruptos sobre la marcha de Garzón es evidente ehm.... y por tanto, ehm.... yo, esto, yo ehm.... me preocupa, me preocupa porque ésto se asimila mucho a lo que ocurría en el estado Italiano cuando.... estaba en pleno desarrollo la..... la famosa Operación Manos Limpias que no tiene nada que ver con esa especie de.... grupúsculo que....
20:22 JM:
...Que ahí si rompían las piernas ¿eh?....
20:22 CJV:
...Que ahí sí rompían las pienas.... que determinó, que determinó, que determinó, la operación que llevaron los fiscales particularmente de “Mano Pulite” ..... era que.... ehm.... el estado entrara en crisis y que se sustituyera por otro modelo de estado distinto hasta el punto de que empezó, terminó yéndose Craxi al exilio y que acabó sustituyéndose a todos los cargos públicos.
20:45 p:
Dejadme......dejadme que ponga un poco de publicidad, eh Juanjo. Habéis hecho los dos una exposición brillante, pero en tres minutos os pregunto que podemos hacer para revertir la situación; si es que se puede hacer algo, eh Juanjo eh Carlos; tres minutos y volvemos.
CUÑA______________________________________CUÑA
21:12 p:
….En la ventana las 4:42 minutos, 3:42 en Canarias. Estamos aquí con Juanjo Millás, la hora de Millás de los viernes estamos con Carlos J V y... estamos hablando de un tema bastante.... serio que tiene a Ortega preocupadísimo, aquí a mi lado, Millás que lo sepas, durante los 3 minutos de publicidad ha bombardeado a preguntas al señor CJV, ¿no Ortega?, porque no daba crédito a todo lo que estábais contando....
21:36: Ortega:
Si, si….claro, es que hay un montón de dudas, que, que surgen y que me aterran, ¿no? Ehm.... una de las preguntas que yo le he formulado, era que.... que.... creo que muchos oyentes se la están formulando,¿no?. Si insinuáis, o comentáis, que si tras la decisión.... de expulsar del juez Baltasar Garzón de la judicatura hay intereses mafiosos y quienes lo han expulsado es el Tribunal Supremo, la pregunta lógica que a uno le surge es que ¿insinuáis que el Tribunal Supremo obedece a intereses mafiosos? O ¿qué ellos lo sean? Es que me parece muy bestia.
22:08 CJV:
No yo no he empleado el concepto, perdón, yo no he empleado el concepto de intereses mafiosos y creo que Juanjo tampoco por otra parte. Ehm....Lo único que estamos afirmando es que se conjugan un montón de factores, es decir, el Juez Garzón está.... ehm está.... ha sido sancionado y castigado hasta... hasta..... hasta el extremo ehm.... evidentemente por su intervención por destapar y perseguir el caso Gurtel a través de medidas absolutamente legítimas y legales, eso es evidente. Pero yo creo que el juez Garzón está respondiendo también de otras muchas otras cuestiones anteriores ¿eh? No solo ante por ello hay que situar el contexto...
22:44 p:
En la decisión confluyen otros muchos motivos, factores....
22:48 CJV:
….factores, motivos. Yo podía poner un dato que sí está vinculado a lo que es objeto del debate.
Fue el primer juez europeo que tomó declaración como imputado a Berlusconi ¿eh?. El primer juez europeo, en una decisión que costó muchos disgustos a la época del gobierno Aznar, porque en esa época gobernaba Aznar, y causó gran irritación en la Fiscalía General del Estado, cuando el juez Garzón cita como imputado a Berlusconi por el fraude fiscal cometido en Tele5 del cual, luego, los grandes magistrados del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional se encargaron de absolver. Por tanto, esto ocurre a los principios de los 2000. Es una historia que luego ha continuado en otras muchas decisiones que han afectado al BBV, eh?, y a las cuentas secretas que tenía en Jersey ehm.... y que han afectado a infinidad de medidas que tenían una trascendencia enorme. Es decir, el único juez español que ha acordado registrar la sede central de una entidad financiera de la categoría del BBV ha sido el juez Garzón. Todo eso acumulado en el tiempo más otras razones que de otro orden ehm.... que afectan, no a éste pero si al anterior gobierno como es el caso GAL ehm.... justifican que, de repente, haya habido como un movimiento de convulsión, a ver cómo nos quitamos de en medio a este señor juez que..... ehm ….. en lugar de dedicarse a perseguir pequeños..., pequeños delitos, o delitos sin trascendencia …. ehm ….. entra y pone contra las cuerdas a los Poderes Reales del país: al poder económico, al poder político.... y a otras clases de Poderes Fácticos que también existen....
24:16 JM:
…..lo que pasa......
24:20 CJV:
….Ésta es la realidad. Ehm.... y cuándo hablamos de Poder Fáctico, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de una cosa de algo, que yo estaba comentando con Gemma hace un momento, que es el tema de los Lobbyes. Los Lobbyes son los grupos de presión que en muchos países del mundo están regulados, están controlados, y... sabemos QUIENES SON, QUIENES LO COMPONEN Y CÓMO FUNCIONAN y aquí no hay manera de saberlo porque no se ha aprobado, Nunca, pese a las propuestas que en algún caso se ha hecho en el Congreso de los Diputados que se aprobara una ley que regulara los Lobbyes. En EEUU está aprobado. Es decir, que hay una situación, es una democracia todavía Muy Débil, es evidente, Muy Débil. Yo creo que en algunos aspectos todavía cautiva, cautiva del franquismo y de la dictadura, como se ha visto en las sentencias que se acaba de dictar sobre.... ehm sobre el caso de los crímenes del franquismo, a parte de la absolución de Garzón que es una medida positiva pero el razonamiento está perfectamente vinculado a lo que ehm.... significó la justificación y la defensa del franquismo. Y....por tanto en ese contexto, naturalmente que los Poderes Fácticos juegan un papel fundamental.....
-------------------VARIAS INTERRUPCIONES MÚTUAS--------------------
25:29 CJV:
…. te pongo..... te pongo.... te pongo un ejemplo: ¿Cómo puede ser ministro de defensa......
25:31 JM:
…..ésto, ésto es muy bueno también....
25:32 CJV:
….un señor que ha ocupado cargos relevantes, no en el consejo de administración, pero yo creo que también..... muy relevantes..... en empresas que fabricaban, por ejemplo, las bombas de racimo. Y que ha, la empresa, no sé si después de irse él al asumir el cargo de Ministro de Defensa ha reclamado al Estado Español 40 millones de Euros de compensación porque España firmó en el año 2007, creo, ó 2008 un tratado internacional por el que quedaba prohibida la fabricación de las bombas de racimo. Pero además de esa empresa, que se llama INSTALAZA, hay otras vinculadas a la fabricación de misiles en Europa en las que también ha participado.... Yo me pregunto ¿cómo puede haber ese trasiego entre el.... la actividad empresarial privada y la actividad pública, que si está o debe estar presidida por algo, es absolutamente por una exquisita objetividad..., neutralidad...., imparcialidad..... ¿Cómo se va a garantizar ésto de personas que vienen de sectores relevantes, punteros, de la empresa privada que se colocan en la esfera pública para gobernar el país? Ésto es prácticamente imposible...
26:35 JM:
Bueno este caso no, este caso nos desvía.... del asunto que estamos hablando, pero es...., pero es....
26:46 CJV:
…..bueno bien, pero está ....
26:47 JM:
….pero es ..... pero es.... pero es que es de poner realmente ehm.... los pelos de punta, ¿no?; y demuestra que el Dinero es un Poder Fáctico y es un Poder Fáctico de tal naturaleza que, siendo posible que rascando un poco todo el dinero negro que hay por ahí ehm.... arregláramos todos los problemas que nos traen de cabeza eh? El poder fáctico éste, que es el dinero, dice No,No, No, ustedes arreglen ésto con la clase media, con los trabajadores sáqueles el dinero a ellos, el nuestro ni lo toquen. Pero bueno, yo decía que.... en relación al tema que está.... que estamos tratando, en el caso de la defensa de Gurtel.... defensa de Gurtel.... es una defensa por tierra, mar y aire, eh?. Porque hemos eliminado la Judicatura, hemos eliminado la Policía y hemos eliminado a Hacienda. Ehm... yo me pregunto, quería preguntar el señor JCV debe saber mucho del tema lógicamente por …. por su curriculum, es ¿cómo, como ha evolucionado la historia del crimen organizado en España hasta ser un poder paralelo ya del tamaño del que hoy con sorpressa ya nos encontramos....? quiero decir..... porque yo recuerdo casos aislados, recuerdo, por ejemplo el caso de.... de José María Mena ¿no? que fue represaliado también por meter el dedo en un asunto de E.-T.-A, pero parecían como casos aislados, como que no había un estado paralelo ehm.... estructurado, fuerte, ¿no? Y ahora de repente da la impresión de que sí ya está estamos frente a un estado..... ¿cómo ha ido evolucionando desde..... digamos, desde..... desde la llegada de la democracia hasta nuestros días el crecimiento del crimen organizado?
28:14 CJV:
Porque los poderes políticos han ido cediendo, progresivamente, allí donde tenían que haber reaccionado con mayor contundencia de lo que lo han hecho. O han cedido, o se han rendido, que es peor. Pero en todo caso han estado siempre en una actitud de conciliar intereses que eran inconciliables porque eran los intereses del interés público, del interés general con el interés particulares y privados que eran los que expresaban los corruptos o los delincuentes y eso un gobierno antes o después lo paga porque ese interés corrupto se incorpora en las estructuras del estado.
Por ejemplo. Yo creo que tengo algunos ejemplos muy claros, es decir, ehm..... Hubo un momento en que se descubrió la mayor...., el mayor fraude fiscal de la historia de este país, que abarcaba, yo creo, los 37.000 millones de Euros de fraude fiscal, de las cesiones de crédito del Banco de Santander, por el cual se sentó al banquillo el señor Botín.
La Audencia Nacional, y luego el Tribunal Supremo ehm..... ,tan.... solventes como dicen que son en determinadas materias, se sacaron una doctrina que prácticamente hasta entonces no se había aplicado nunca, …. en virtud de la cual como no había acusación del fiscal, porque el fiscal en aquel caso también se había rendido ante la presidencia del Banco Santander y del Grupo Santander, como había solamente acusaciones populares, no se podía perseguir al señor Botín y el juicio no se celebró. Con lo cual no se pudo acreditar y probar el fraude fiscal que según todos los indicios había cometido.
29:42 JM:
¿Y éste es un hito muy importante?, quiero decir, ¿éste es un hito en el que la delincuencia organizada dice.....?
29:49 CJV:
Es un hito, es un hito IMPORTANTÍSIMO porque el dejar prácticamente sin enjuiciar el mayor fraude fiscal de la historia, de casi 40mil millones de Euros, estaríamos arreglando el déficit en este momento en España; a mí me parece de una gravedad inusitada. Pero es que luego llega el tema de don César Alierta, al cual se le acusa con muchas dificultades, y con toda clase de obstrucciones por la Fiscalía General del Estado, de aquel momento, del partido popular, y finalmente se le sienta en el banquillo y se le juzga....
30:19 JM:
….Pero ha prescrito....
30:20 CJV:
….pero ha prescrito....
30:21 p:
Señor Jimenez Villarejo usted está retratando un Estado arrodillado ante el Crimen Organizado, rendido ante el Crimen Organizado....
30:29 CJV:
….y podría añadir un elemento más grave....
30:31 p:
….Ehm, perdone, …..un gobierno de cualquier color.... Lo han hecho los socialistas y los populares
30:34 CJV:
Si... y podría poner un ejemplo que me viene a la cabeza ahora y que es bastante.... que es bastante singular ….. porque ha ocurrido, no en este gobierno, sino en el gobierno anterior.
La Unión Europea aprueba en el año 2005 una directiva comunitaria, que son las máximas formas de dirigir la UE en todos sus ámbitos, para reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales procedentes del delito, de cualquier forma de delito: tráfico de armas, tráfico de personas, traf...., terrorismo...., etc. Ehm.... aprueban una directiva, que el Estado Español tiene la obligación de incorporar a la legislación interna -con el juicio de que ya de por sí por el hecho de publicar la directiva comunitaria ya tiene una fuerza de obligar para los estados-. Pues.... pasó el año 2006, pasó el año 2007, pasó el año 2008 y el estado español, es decir el gobierno socialista anterior, no incorporó al ordenamiento interno esa directiva comunitaria para reforzar los mecanismos de lucha contra el blanqueo.... ¿Qué significaba incorporar?: a notarios, a registradores y a despachos de abogados en la lucha contra el blanqueo, imponiéndoles ciertas obligaciones de colaboración con las autoridades de la Agencia Tributaria.
31:42 JM:
Oiga, pero...... perdóneme pero en estos casos no lo hace por una capacidad corruptora......
____________INTERRUPCIONES MÚTUAS VARIAS_______________
…...o por una capacidad destructiva...
30:50 CJV:
No, no,..... lo hacen con la finalidad de favorecer, objetivamente, no digo que quisieran hacerlo, objetivamente el blanqueo de capitales. Porque se constituyó el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y en el año 2009 condena al Estado Español por no haber incorporado a la legislación interna las directivas contra el blanqueo de capitales, lo cual es Insólito en la UE. Ha ocurrido, se pueden contar con los dedos de una mano los supuestos en que esto ha ocurrido. Lo cual quiere decir que hay como una pasividad de los gobiernos ante la lucha en primera línea contra los frentes en que realmente la delincuencia organizada, la corrupción, el crimen organizado tiene más fuerza, que es allí donde realmente hay circulación ilícita de dinero procedente del tráfico de cualquier naturaleza ilícita.
32:58 p:
Me quedo con los 3 últimos minutos. En Tweeter hay muchísimos mensajes.....ehm Millás donde dicen: “ole Millás enorme, gracias por este tema....” pero uno dice: “Me acojono oyendo hablar a Juanjo Millás y a Jiménez Villarejo” ….y otro oyente dice: “ ¡Qué pena que haya tanta gente que mira para otro lado”, es decir... ¿Es así?. Esta situación continúa y permanece porque hay mucha gente que mira hacia otro lado,.... y la permite.
33:01 CJV:
Claro y puedo poner un último ejemplo, y ya bueno, quizás ya no vuelva a tomar más la palabra, porque el tiempo vence.... Pero hubo un momento en la asamblea de Madrid en la que hubo el año 2003 una..... lo que se llamó el “tamayazo” que determinó que la primera vez que consiguía una mayoría de izquierda la asamblea de Madrid, eso se fue al traste porque hubo 2 diputados que realizaron una operación de irse con el voto al PP y garantizarle la mayoría al Partido Popular. Ahí detrás.....
33:35 JM:
….( no se escucha bien lo que dice aquí ), ¿quién le protegió a este diputado...? ….
33:40 CJV:
Ahí hubo abierta una investigación por la Fiscalía Anticorrupción, que yo creo que, hay que reconocer que, porque lo tengo que decir ( no se escucha ha bien lo que dice aquí ) creó hasta ahora estaba jugando un papel fundamental en la lucha contra la corrupción en este país, en España, es decir, aquí no hay un problema de personas, hay un problema de institución que es coherente de sus..... con su razón de ser.
Hubo una investigación abierta, quedó zanjada y eliminada definitivamente, porque no se quería que se investigara la verdad de lo que había ocurrido detrás de aquellas decisiones políticas y económicas y corruptas que dieron lugar al traste con la mayoría de la izquierda de la Asamblea de Madrid y que permitió que gobernara el partido popular...
34:18 p:
….Lo último, lo último ¿cuándo usted era fiscal anticorrupción también hubo muchos asuntos que no pudo investigar....? ¿también se tuvo que arrodillar....? ¿…. ante intereses del crimen organizado....?
34:29 CJV:
….Yo no, yo no...., yo no me arrodillé nunca, ¿eh?....
34:31 p:
¿.... lo intentaron?
34:33 CJV:
Lo intentaron y lo conseguieron porque como yo era fiscal, y como todos los fiscales tenemos una estructura jerárquica, hay determinadas órdenes que pese a que hagas frente a ellas manifestando tu absoluto desacuerdo frente a ello, sin embargo, frente a ello tienes que continuar en tu actividad como fiscal en virtud a esa jerarquía existente. Pero.... desde luego rechazo absolutamente el término arrodillarme, porque no me he arrodillado nunca ante nadie. Por tanto.... si que creo que..... hay mecanismos, no solamente en la carrera fiscal que hay una estructura jerárquica, sino en el poder judicial que no hay una estructura jerárquica porque son formalmente independientes, sin embargo a veces acreditan, o al menos aparecen como más dependientes de lo que es imaginable o aceptable en un juez o en un magistrado.....
35:17 p:
Millás te doy un minuto y medio para la conclusión final....
35:21 JM:
….no hombre, tampoco es....
35:22 p:
…..porque si lo quieres decir, tienes que decirlo ahora....
35:22 JM:
.....es..... ¿no? la conclusión final es muy desoladora, ¿no?, vivimos en un estercolero.... y yo creo que.... también nosotros, en fin, los que tenemos la responsabilidad de hablar de estas cosas, a veces miramos para otro lado. No por... no por.... no porque.... ehm.... nos vaya nada en ello, porque no nos pagan.... sino porque ehm.... ¿no? Sino porque da pereza... ehm..... porque es costoso.... ehm.... a veces también por miedo....claro porque …. te expones a que te partan la cara.... y yo creo que este tipo de cosas no debemos cansarnos de hablar porque es el único modo de que también - el ciudadano medio, que está muy ocupado, y que no puede estar mirando los periódicos la letra pequeña y tal se de cuenta del mundo en el que vive y pueda reaccionar. Veamos que gran parte de todas las protestas que estamos viendo en, en estos momentos en distintos ciudades del país, están super justificadas y a veces son inconscientes y la gente sabe que hay algo que no funciona y entonces cuando sigues la línea de puntos, pues es cuando dices claro
ésto es lo que no funciona, ¿no?. Y yo creo que, nosotros, nuestra obligación es marcar la línea de puntos.
36:30 p:
Bueno pues eso es lo que hemos intentado hacer en esta media hora de radio, marcar la línea de puntos... ehm.... quiero..... bueno dar voz a muchísimos mensajes que llegan a través de Twiter, facebook, …. supongo que si tuviéramos los teléfonos pues pasaría algo parecido; “Juanjo Millás, Carlos Jiménez Villarejo, muchísimas gracias por tanta claridad”, “necesitamos más programas como el de hoy”.... pero bueno, la mayoría de palabras hablan de inquietud, de miedo, de.... “yo también me acojono...” ¿Hay motivos, no, para estar “acojonado” no?
36:58 CJV & JM:
-Si-, -pues sí-, -Si-, -francamente, sí-, -para estar indignado ¿eh? -, -Para estar indignado...-, -Para estar indignado y acojonado-
37:05 p:
Muy bien. Jiménez Villarejo, me dicen por aquí... “ésto debería ser una sección fija del programa...”
(….)
_________________________________________________________________________
______________________________DESPEDIDA________________________________
_________________________________________________________________________
Duro con el pecado, indulgente con el pecador
Jesusa Cervantes ([url]http://www.proceso.com.mx/?author=9[/url])
23 de marzo de 2012
([url]http://media.proceso.com.mx/media/2012/03/pf-7049120323-papa-md25-d.jpg[/url])
El Papa Benedicto XVI y Felipe Calderón en Guanajuato.
Foto: Miguel Dimayuga
MÉXICO, D.F. (apro).-
“Es desconcertante saber que el mafioso mientras dispara y mata invoca a Dios”, dice el historiador, político y estudioso de las mafias italianas, Isaia Sales, en su libro Los curas y la mafia.
La cita viene a colación por la visita del papa Benedicto XVI a México y, por supuesto, por el certero comentario del obispo de Saltillo, Raúl Vera, quien dijo que el presidente Felipe “Calderón acudirá a misa con una cola de 60 mil muertos”.
Durante la misa que oficiará el sumo pontífice, seguramente el principal responsable de los ríos de sangre y odio que corren por los poblados de casi todo el país, rezará y comulgará para “recibir el cuerpo de Cristo”.
Entonces Calderón se arrodillará ante el Papa, como lo ha hecho ante su secretario de Seguridad Pública que, como su jefe, violenta la ley, ordena montajes para cambiar la realidad y envía a jóvenes policías como carne de cañón para que se enfrenten al crimen organizado.
Calderón, con sus manos manchadas de sangre (literalmente hablando), se persignará ante el sucesor de San Pedro y hablará de “paz” cuando fue él quien mantiene esta guerra teniendo como estrategia al Ejército en las calles.
Previo a la llegada del Papa a Guanajuato, el obispo Vera López declaró lo que le provoca la figura de Calderón: “A mí me da vergüenza que tengamos al frente de México a una persona que se confiesa públicamente católica y que está llevando una estrategia con ausencia de procuración de justicia”.
Y sí, cómo puede Calderón confesarse públicamente católico cuando “trae una cola de 60 mil muertos”. Es como el mafioso del que habla Isaia Sales, “mientras dispara invoca a Dios”.
Sacerdotes católicos como Raúl Vera o el padre Alejandro Solalinde que pregonan y accionan en beneficio de los más necesitados, como los desplazados, los migrantes, los huérfanos de la guerra, los hambrientos, los desempleados, los abandonados del gobierno, son pocos, pues es bien sabido que la Iglesia católica forma hoy parte de esta complicidad para la expansión del crimen organizado.
¿Acaso podría el crimen organizado penetrar en las estructuras del municipio, de la sociedad con tanta fuerza sin la connivencia de las autoridades, pero también sin el silencio cómplice de la Iglesia?, seguramente no.
La Iglesia, con su silencio, ha sido cómplice del crimen organizado; la Iglesia, con la aceptación de las dádivas del crimen organizado, para la construcción de un templo, por ejemplo, es cómplice y lleva a sus fieles a aceptar el actuar del crimen organizado.
El escritor y político italiano sostiene que la Iglesia ha sido “dura con el pecado, tolerante con el pecador”, y como muestra de ello en México está el obispo Emilio Carlos Berlié que, encargado de la diócesis de Baja California, sirvió de vínculo para que los hermanos Arellano Félix pudieran hablar con el entonces nuncio apostólico Girolamo Prigione y entrevistarse con personeros del gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
Las palabras del político italiano parecieran haberse concretado con el dicho del papa Benedicto XVI en su trayecto a México: “La Iglesia debe desenmascarar la idolatría del dinero, que esclaviza a los hombres; desenmascarar el mal y las falsas promesas; desenmascarar la mentira y estafa que están detrás de la droga”.
En otras palabras, sólo condena el pecado, mientras algunos de los miembros de la Iglesia católica son “tolerantes con el pecador”; es decir, con el mafioso, el narcotraficante, el que construye el templo, como lo hizo Joaquín El Chapo Guzmán cerca de Badiraguato, Sinaloa, quien edificó una iglesia para que su madre y sus amigas tuvieran un espacio donde hacer sus oraciones.
Por ética y por obligación, la Iglesia no puede seguir en el silencio ante el narcotráfico ni el actuar de Calderón, ya que su poder de influenza y persuasión entre las masas hace indispensable que se pronuncie contra “el pecado y el pecador”
En estos tiempos de odio y sangre que vive México, y de la gran estela de rencor que está dejando esta “guerra”, el representante de Dios en la Tierra ha llegado para ser recibido por quien en público se arrodillará ante él y, en privado, seguirá ordenando más muerte y sembrando más dolor.
Benedicto XVI será, sin duda, “duro con el pecado pero benévolo con el pecador”, en este caso Calderón Hinojosa. Y destacó pecador, pues él mismo se confiesa públicamente católico, aunque para algunos, como el obispo Raúl Vera, debiera ser motivo de vergüenza.
Y si Benedicto XVI quiere cumplir con su misión pastoral, bien hará en recibir a las víctimas de esta guerra y a las víctimas de su Iglesia, los abusados sexualmente por algunos sacerdotes. Un gesto así llevará a los creyentes, sin duda, un poco de paz a sus corazones llenos de dolor.
Pero mientras se hacen las cuentas sobre los beneficios espirituales que puede generar la visita del papa, ya hay quienes seguramente buscarán santificarlo, pues con su visita dará a Guanajuato una derrama económica de unos mil millones de pesos, el doble de lo que se genera en el Festival Cervantino; nada mal para un país donde año con año, desde la llegada de Felipe Calderón al poder, se pierden cerca de 500 mil empleos.
Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx
Vladimir Putin ha puesto sus ojos en Marbella para fijar su residencia
23/01/2012 - 12:06
El Norte
Vladimir Putin está siguiendo el ejemplo de otros muchos ricos rusos y se ha fijado en Marbella para adquirir una residencia.
La lujosa urbanización La Zagaleta, situada en Benhavis (Marbella) parece que ha sido del agrado del primer ministro ruso Vladimir Putin, por lo que está tramitando la compra de una finca, en un lugar donde los vecinos no quieren hacer ruido ni que les vean.
Los comentarios sobre la ciudad de la Costa del Sol que le ha contado el que fuera alcalde de Moscú, Yuri Luzhkov, han levantado el interés de Putin. Luzhkov cuenta con una finca enorme con, incluso, coto de caza propio.
Esta urbanización exclusiva, tiene muchas cosas curiosas. Entre ellas que son los vecinos los que dicen si un nuevo vecino es admitido o no para vivir en la Zagaleta. De hecho, hay famosos a los que no se les ha dejado formar parte de la comunidad como: Julio Iglesias, Shakira o David Beckham.
Entre las personalidades que viven allí se encuentran: uno de los líderes iranís más importantes de su país, uno de los hombres fuertes de José Manuel Carlos Llorca, Aki Kujala, el empresario británico Sean Woodhal, condenado en el Reino Unido por fraude
[url]http://ocio.elnortedecastilla.es/famosos/vladimir-putin-ha-puesto-sus-ojos-en-marbella-para-fijar-su-residencia-23012012.html[/url] ([url]http://ocio.elnortedecastilla.es/famosos/vladimir-putin-ha-puesto-sus-ojos-en-marbella-para-fijar-su-residencia-23012012.html[/url])
Este resumen ha sido publicado en Ciudadan@s de Espartinas:
LA ZAGALETA Y LA TRAMA DE LIECHTENSTEIN
A raíz del escándalo fiscal destapado en Alemania tras la compra por parte de los servicios secretos alemanes de información procedente del banco LGT, propiedad de la Casa Real de Liechtenstein, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) envió a la Fiscalía Anticorrupción información sobre 80 depósitos bancarios en Liechtenstein, con 198 titulares y beneficiarios individuales con residencia en España, para su investigación por la posible comisión de delito fiscal.
Tres meses más tarde, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ordenaba 19 registros simultáneos de bancos y asesorías de Marbella, Barcelona, Madrid y Zaragoza. La operación, denominada Jade-Limusina, se centra en el fraude fiscal y en el blanqueo de capitales.
Según publicaba neg-ocio.com, uno de los despachos intervenidos en Marbella pertenece a Salvador Guerrero, al que se le atribuye la recepción del dinero de Liechtenstein para realizar inversiones inmobiliarias en la Costa del Sol.
Según el mismo digital, la compra de la finca de lo que hoy es la Urbanización La Zagaleta se realizó a través de dicho despacho. Enrique Pérez Flores, uno de los empresarios que figuran en el listado en manos de la Agencia Tributaria, compró hace años la finca a Adnan Kashogui, magnate saudí y conocido traficante de armas.
La Zagaleta, refugio de blanqueadores de altos vuelos.
Fuentes de la Guardia Civil sitúan en la urbanización La Zagaleta la residencia del finlandés Aki Johhannes Kujala, uno de los hombres fuertes de José Manuel Carlos Llorca Rodríguez, el gran blanqueador imputado en Ballena Blanca y Fórum Filatélico, actualmente en busca y captura internacional.
Pero Kujala no es el único vecino de La Zagaleta implicado en negocios de blanqueo. Según clavedigital.com, el empresario británico Sean Woodhall, condenado en el Reino Unido a 18 meses de cárcel por un fraude relacionado con las ventas de automóviles, también tiene fijada su residencia personal en esta urbanización de lujo.
Sean Woodhall es, según el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales, la pieza que oculta los negocios en la República Dominicana de dos importantes imputados en la trama Malaya, Carlos Sánchez y Andrés Liétor. En el puzzle empresarial que desarrolla el complejo turístico Punta Perla en Bávaro, Woodhall figura como presidente de Worldwide Destinations Plc, y representante de Ocean View Properties.
Salvador Guerrero, el vocal del PP para la Gestora de Marbella
Tras la disolución del Ayuntamiento de Marbella como consecuencia de la operación Malaya, el Partido Popular nombró como miembro de la comisión gestora a Salvador Guerrero.
Guerrero tuvo que renunciar al cargo al conocerse que su despacho, Guerrero Abogados, defendía a 2 de los imputados en Malaya: José Jaén (concejal de Cultura del Ayuntamiento) y Leopoldo Barrantes, (secretario municipal del Consistorio).
Guerrero es además el letrado defensor del ex coordinador de Hacienda y contable del Consistorio, Antonio Calleja, imputado en el 'caso Saqueo 2' de la Audiencia Nacional por la presunta malversación de 41 millones de euros de las arcas públicas.
Guerrero Abogados también lleva la defensa de, al menos, un imputado en el 'caso Ballena Blanca'.
Guerrero Abogados y el ex juez Antonio Ruiz Villén
Antonio Ruiz Villén es socio de Guerrero Abogados, tal y como publica la propia web del bufete.
Cuando se produjo el famoso robo de expedientes de GIL, Antonio Ruiz Villén era titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella. En total desaparecieron 15 expedientes, 13 de los cuales contra Gil.
Ruiz Villén fue Secretario de la Junta de Jueces del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 5 de Marbella en tiempos en los que Pilar Ramírez Balboteo era la Juez Decana de Marbella.
La juez Pilar Ramírez Balboteo y la mafia italiana
La Fiscalía Anticorrupción acusó a la ex juez decana de Marbella Pilar Ramírez de proteger los negocios comunes de su familia con la mafia. El fiscal jefe, Carlos Jiménez Villarejo, acusó a la familia de la juez de mantener relaciones mercantiles con dos mafiosos italianos, Felice Cultrera y Gianni Menino, y con Jesús Gil.
Recientemente, La Opinión publicaba que, según Interpol Roma, en el año 1.991 Felice Cultrera y Gianni Menino "tenían el monopolio del trafico de cocaína de Sudamérica a Europa, blanqueando el dinero procedente del narcotráfico en inversiones en el sector inmobiliario".
Esta información propició la instrucción de las diligencias previas 365/91 en el Juzgado Central de Instrucción numero Cinco de la Audiencia Nacional, en las que se investigó a los ya citados, así como al anticuario afincado en Marbella Angelo Salamini y a Ana Muñoz Oriol, hermana de Ángeles Muñoz, la actual alcaldesa de la ciudad.
Ana Muñoz Oriol está casada con Felice Cultrera y creó junto con Juan Ramírez, el padre de la juez, la empresa Fisher Island SL.
Por su parte, El País relacionaba a Cultrera y a Menino con uno de los capos de la mafia rusa recientemente detenidos: Gennadios Petrov
Caso Hidalgo, Antonio Ruiz Villén y Liechtenstein
En la operación Hidalgo (trama de blanqueo internacional), Antonio Ruiz Villén representa al dueño del bufete Cruz-Conde y principal implicado en la trama, Rafael Cruz-Conde, a su socio Guzmán de Lacalle y al economista Luis María Rubio.
En relación con el blanqueo de capitales procedentes de todo tipo de actividades delictivas destapado por la operación Hidalgo, El País publicaba que la investigación detectó la compra de inmuebles en España mediante trasferencias de fondos del exterior "por personas o sociedades con residencia en Liechtenstein o representados por abogados con despacho profesional en este país".
Es decir, exactamente el mismo modus operandi presuntamente utilizado por Salvador Guerrero, socio de Antonio Ruiz Villén en Guerrero Abogados.
También publicado por Ciudadan@s de Espartinas
Burbuja inmobiliaria
HERBERT BATLINER de Batliner & Partner
El gran blanqueador de Vaduz (Liechtenstein) figura en La Zagaleta SL.
Sus clientes: Mafia Rusa, Carteles Colombianos y Dictadores varios.
[url]http://www.abknet.de/lavagem.htm[/url] ([url]http://www.abknet.de/lavagem.htm[/url])
Abknet - CBF usa lavanderia de Kohl
O Dossiê Liechtenstein
Em abril de 1999 alguns integrantes do governo social-democrata de Schröder na Alemanha, entre eles o próprio Schröder, receberam um dossiê do BND (Bundesnachrichtendienst), o serviço de informação do país, contendo revelações que incluiam até mesmo grampeamento de operações bancárias de instituições financeiras de Liechtenstein feitas por satélite. O dossiê Liechtenstein, como ficou conhecido, rodou por círculos fechados do governo até vazar para a imprensa local em novembro do mesmo ano. O conteúdo do mesmo, apurou-se tempos após, era idêntico ao da misteriosa carta que desde 1997 dormia em alguma sala de sua majestade Hans Adam, no castelo de Vaduz.
O conteúdo detalhado do dossiê nunca foi publicado na imprensa. A ABKNet teve acesso ao documento que mostra no apêndice 2, ponto 1, páragrafo 1.1, o título traduzido para o português: Escritório do Prof. Dr. Dr. Herbert BATLINER.
No texto o dossiê acusa Batliner de administrar enormes quantidades de dinheiro sem se preocupar com a origem ou reputação dos donos do mesmo. Batliner é acusado de lavar gigantescas somas de divisas e ouro desviados pela máfia russa após a queda do comunismo, servir a barões da droga como o falecido colombiano Pablo Escobar e ao cartel de Medellin e Cáli, além de ditadores como o também falecido Mobutu do Zaire e da familia de Ferdinando Marcos das Filipinas. Além dos trustes, Batliner utiliza o Verwaltung- und Privatbank (VP Bank) de Liechtenstein via Caribe e Ilhas Virgens Britânicas, onde funciona uma filial da instituição.
O príncipe Hans Adam, após a divulgação do dossiê pela imprensa alemã, distribuiu uma nota em Dezembro de 1999, afirmando que a carta anônima não foi encaminhada para ele até aquela data pelo seu departamento de imprensa. Somente após a divulgação do fato a correspondêcia chegou a ele, segundo o príncipe. Apesar das promessas nada aconteceu até hoje para averiguar com seriedade as denúncias. O principado de Liechtenstein faz parte da lista negra de países não cooperativos contra a lavagem de dinheiro, lista divulgada pelo OCDE Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Economico.
LA ZAGALETA SL
Principales Administradores
PRESIDENTE PEREZ FLORES ENRIQUE 22/11/1996
CONSEJERO DELEGADO JORRO SAINZ ROZAS VICENTE 22/11/1996
CONSEJERO DELEGADO PEREZ DIAZ JOSE 22/09/2005
ADMINISTRADOR MARTINEZ CORRECHER GIL JOAQUIN 09/10/1996
ADMINISTRADOR MORENA CALVET FELIPE 09/10/1996
ADMINISTRADOR BATLINER HERBERT 09/10/1996
ADMINISTRADOR VILLAVICENCIO OSORIO JOSE FERNANDEZ 09/10/1996
ADMINISTRADOR GRUBEL OSWALD JURGEN 23/10/2002
SECRETARIO GIMENEZ GUITARD LUIS 22/11/1996
AUDITOR DE CUENTAS FAY & CO AUDITORES SRL 11/04/2008
Opinión |24 Abr 2012 - 11:00 pm
Encrucijada ética para el alcalde de Medellín
Por: Aldo Cívico
Desde que empecé, hace unos 10 años, mi pesquisa etnográfica en Medellín sobre el paramilitarismo, he observado ciertas analogías con el fenómeno de la mafia en mi país de origen, Italia.
La reciente medida de aseguramiento en contra de Guillermo Gaviria Echeverry, un importante bananero en Urabá y padre del actual alcalde de Medellín, me trajo a la mente aquellas analogías.
En Medellín muy pronto me di cuenta de que la raíz del problema no está en los barrios marginales, donde se manifiesta la violencia, sino en los espacios donde se manejan turbias alianzas y se garantiza la impunidad.
No es el narcotráfico, sino la alianza del crimen organizado con poderes políticos y económicos lo que constituye la esencia de la mafia. En Italia definimos esta alianza con el término intreccio, es decir ‘trama’, para indicar no solamente la reciprocidad entre la ‘Cosa Nostra’ y la institucionalidad, sino también la amplia zona gris en la cual es imposible distinguir dónde termina la Mafia y dónde comienza la institucionalidad. Giovanni Falcone, el fiscal asesinado en Palermo en 1992, habló de la trama mafiosa como de “conexiones secretas y alarmantes” y de “compenetraciones orgánicas”.
En las compenetraciones y conexiones del crimen organizado con la economía y la política está también asentada la naturaleza del paramilitarismo como poder mafioso. El caso de la Convivir Papagayo, que operó con los grupos paramilitares en Urabá y por la cual fue condenada en Estados Unidos la Chiquita Brown, es solamente uno de los ejemplos que, al igual que las declaraciones de Raúl Hasbún Mendoza, quien proporcionó a la Fiscalía una lista de 240 bananeros, 400 ganaderos y 4.200 comerciantes, abrieron el capítulo de la ‘paraeconomía’.
Pero la complicidad de los bananeros con los paramilitares, que desarraigó a miles y miles de campesinos de su tierra, causó decenas de masacres y miles de muertos, no puede ser sólo un asunto de los tribunales. Hechos históricos y etnográficos ponen estas mismas compenetraciones criminales como un asunto de ética pública. De hecho, el terror en Urabá no hubiera sido posible sin las complicidades, los silencios y las justificaciones de una parte de la clase dirigente de Antioquia.
Y la cuestión ética tendría que despertar el debate sobre la conveniencia para un político, de quienes tanto el padre como un asesor cercano y antiguo están acusados de conexiones con los paramilitares, de seguir ocupando un cargo público.
Hace algunos meses viajé con Leoluca Orlando, exalcalde antimafia de Palermo, a Monterrey, México. Llegamos cuando el hermano del alcalde fue acusado de complicidad en el atentado a una discoteca que le costó la vida a más de diez personas. Con respecto a este episodio, Orlando declaró a la prensa: “Yo sé solamente que un alcalde que tiene una familia con relaciones con los criminales no es digno de ser el alcalde de una ciudad. No puede representar a la comunidad en la lucha contra la mafia. No se trata de justicia, se trata de ética”. Conociéndolo bien, no tengo duda que Leoluca Orlando, impulsor de una cultura de la legalidad, repetiría hoy lo mismo frente al caso del alcalde de Medellín.
Crimen organizado estaría en G20
([url]http://elsemanario.com.mx/images/notas/23-Abril-2012-narcrimen.jpg[/url])
Ciudad de México, abril 23, 2012.-
El crimen alrededor del mundo genera 2.1 billones de dólares, representa el 3.6% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y el 7% de la economía global, por lo que se podría considerar dentro de las primeras 20 economías.
Al respecto, Yury Fedotov, director de la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen (UNODC por su sigla en inglés), calificó como una "gran amenaza" al crimen organizado, pues pone en riesgo el cumplimiento de las metas de desarrollo del milenio, establecidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Al participar en la sesión 21 de la comisión de la UNODC realizada en Viena, Fedotov aseguró que las economías más afectadas por el crimen son las más pobres y vulnerables, ya que pierden alrededor de 40,000 millones de dólares (mdd) por efectos de la corrupción.
Ante tal problemática, Fedotov pidió a la comunidad internacional emprender acciones encaminadas a la eliminación de dicho problema. "Debemos reconocer que el problema requiere de una solución global, pues ningún país puede solucionar solo este problema", aseguró.
De entre las principales características que permiten la proliferación de entes criminales, el funcionario destacó las situaciones de conflicto, inseguridad o débil estado de derecho, cuyas repercusiones resaltan en ámbitos como el desarrollo, pérdida de oportunidades económicas y sociales para la población.
Fodotov enfatizó que el combate al crimen organizado debe llevarse a cabo de manera conjunta pero teniendo como base el respeto a los derechos humanos.
Por: Redacción
Según la ONU
El crimen organizado es una de las 20 principales economías del mundo
23/04/2012 - T.I.
Las actividades delictivas mueven al año 1,5 billones de euros, el 3,6 por ciento del Producto Interior Bruto mundial.
Las actividades delictivas mueven al año 2,1 billones de dólares (1,5 billones de euros)- el 3,6 por ciento del Producto Interior Bruto mundial- y el problema puede seguir aumentando, ha dicho este lunes un alto cargo de Naciones Unidas.
"Eso convierte al negocio criminal en una de las mayores economías del mundo, una de las principales 20 economías", ha dicho el director de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) Yuri Fedotov, que ha descrito al crimen como una amenaza a la seguridad y el desarrollo económico.
La cifra ha sido calculada recientemente por primera vez por el Banco Mundial y la ONODC con base en datos de 2009. Fedotov ha dicho que aún no se dispone de otros datos con los que se puedan hacer comparaciones.
Durante la inauguración de una reunión de la Comisión Internacional de Prevención del Delito y Justicia Penal (CCPCJ), Fedotov ha asegurado que la situación puede estar empeorando, pero "para corroborar esta sensación necesitamos más información", ha agregado.
El representante de la ONU ha dicho que unos 40.000 millones de dólares (30.000 millones de euros) se pierden anualmente por la corrupción en los países en desarrollo y se obtienen unos 32.000 millones (24.000 millones de euros) cada año por el tráfico de personas.
"De acuerdo a algunas estimaciones, unas 2,4 millones de personas sufren la miseria del tráfico de personas", ha dicho Fedotov en un discurso que ha dado por separado. También se ha referido a otra serie de delitos que producen grandes cantidades de dinero.
El crimen organizado, el tráfico ilegal, la violencia y la corrupción son grandes "impedimentos" para los Objetivos de Desarrollo del Milenio, un grupo de metas fijadas por la comunidad internacional para tratar de mejorar la salud y reducir la pobreza entre las personas más pobres del mundo en 2015.
Los grupos criminales han mostrado una capacidad de adaptación impresionante para eludir la ley y buscar nuevas oportunidades de negocio, ha dicho Brian Nichols, de la Oficina de Narcóticos y el Orden Público en la reunión de Viena.
"Hoy en día, la mayoría de las organizaciones criminales no se parecen a los jerárquicos grupos familiares del crimen organizado del pasado", ha dicho Nichols.
"Por el contrario, ahora consisten en redes flexibles e informales, que a menudo convergen cuando es conveniente y participan en una amplia gama de actividades delictivas", ha agregado Nichols.
El alto cargo ha asegurado que en algunos casos, los grupos terroristas acuden a la delincuencia para ayudar a financiar sus operaciones
ITALIA ([url]http://www.elmundo.es/elmundo/internacional.html[/url]) | Murió acribillado a balazos en 1990
El capo mafioso que fue enterrado como un santo por 'beneficiar a los pobres'
([url]http://estaticos04.cache.el-mundo.net/elmundo/imagenes/2012/04/24/internacional/1335262235_0.jpg[/url])
Vista de la facha de la iglesia de San Apollinare en Roma. | EfeIrene Hdez. Velasco (Corresponsal) | Roma
- El Vaticano ha decidido exhumar los restos de Enrico de Pedis
- 'Renatino' era el jefe de la banda de la Magliana
Actualizado martes 24/04/2012 12:10 horas
Hace 22 años, en febrero de 1990, un sanguinario capo mafioso llamado Enrico De Pedis (más conocido como 'Renatino') murió acribillado a balazos en un ajuste de cuentas cerca de Campo di Fiori, en Roma. Fue sepultado en Verano, el cementerio de Roma.
Pero 'Renatino' había dirigido en los años 80 la banda de la Magliana, una brutal organización criminal que entonces operaba en Roma y que provocó decenas de asesinatos, y era un tipo con muy buenos contactos y con amigos poderosos.
([url]http://estaticos01.cache.el-mundo.net/elmundo/imagenes/2012/04/24/internacional/1335262235_extras_ladillos_1_0.jpg[/url])
Enrico de Pedis.
Así que su viuda, Carla Di Giovanni, se puso manos a la obra. Consiguió que el cardenal Ugo Poletti le firmara una carta en la que, entre otras cosas, el purpurado aseguraba que "De Pedis había sido un gran benefactor de los pobres". Cosa que no dejaba de ser cierta: se calcula que 'Renatino' destinó a la Iglesia una cifra fabulosa para obras de caridad, el equivalente a entre 260.000 y 310.000 euros de los de aquel entonces.
Con esa misiva y con las consiguientes bendiciones del cardenal Poletti, la desconsolada viuda acudió al responsable de la Basílica de San Apollinare, una majestuosa iglesia en pleno centro de Roma tutelada en la actualidad por el Opus Dei.
La familia pagó unos 20.000 euros
El cuerpo de 'Renatino' fue sacado del cementerio de Verano y enterrado en la iglesia de San Apollinaire, un lugar en principio reservado para acoger la sepultura de cardenales, santos o mártires. Allí, en una recoleta capilla por la que su familia pagó unos 20.000 euros de hace 20 años, se encuentra enterrado Enrico De Pedis.
El que el cuerpo de ese capo mafioso descanse con todos los honores en la Basílica de San Apollinare siempre ha sido un motivo de escarnio para el Vaticano, que desde hace tiempo se ve obligado a soportar inmumerables críticas al respecto.
Pero ahora, la Santa Sede ha decidido poner fin a ese escándalo. Si se cumple el calendario establecido por las autoridades eclesiásticas, en un par de semanas los restos mortales de Renatino harán el camino inverso que realizaron hace 22 años, volverán al cementerio de Verano y dejaran de ese modo de ser un motivo de profundo bochorno para la Santa Sede.
La decisión del Vaticano se ha visto condicionada en gran medida por las polémicas surgidas en los últimos meses, según las cuales Enrico De Pedis podría estar estrechamente relacionado con el secuestro de Emanuela Orlandi, la hija de un empleado vaticano que el 22 de junio de 1983 se esfumó sin dejar rastro.
De hecho, en enero pasado decenas de personas se concentraron a las puertas de las Basílica de San Apollinare pidiendo justicia y verdad respecto a la desaparición de Emanuela Orlandi y reclamando al Vaticano que pusiera de una vez fin a la vergüenza de que en esa iglesia descansen los restos mortales del capo mafioso. Y parece que esa última plegaria ha sido oída.
Citar
. . . . . . . . . . . . . .
Al participar en la sesión 21 de la comisión de la UNODC realizada en Viena, Fedotov aseguró que las economías más afectadas por el crimen son las más pobres y vulnerables, ya que pierden alrededor de 40,000 millones de dólares (mdd) por efectos de la corrupción.
De entre las principales características que permiten la proliferación de entes criminales, el funcionario destacó las situaciones de conflicto, inseguridad * * * o debil estado de derecho, cuyas repercusiones resaltan en ámbitos como el desarrollo, pérdida de oportunidades económicas y sociales para la población.
* * * . . . empezando por la educación.
Fodotov enfatizó que el combate al crimen organizado debe llevarse a cabo de manera conjunta pero teniendo como base el respeto a los derechos humanos.
. . . . . . . .
Durante la inauguración de una reunión de la Comisión Internacional de Prevención del Delito y Justicia Penal (CCPCJ), Fedotov ha asegurado que la situación puede estar empeorando, pero "para corroborar esta sensación necesitamos más información", ha agregado.
El representante de la ONU ha dicho que unos 40.000 millones de dólares (30.000 millones de euros) se pierden anualmente por la corrupción en los países en desarrollo * * * y se obtienen unos 32.000 millones (24.000 millones de euros) cada año por el tráfico de personas.
"De acuerdo a algunas estimaciones, * * * unas 2,4 millones de personas sufren la miseria del tráfico de personas", ha dicho Fedotov en un discurso que ha dado por separado. También se ha referido a otra serie de delitos que producen grandes cantidades de dinero.
El crimen organizado, el tráfico ilegal, la violencia y la corrupción son grandes "impedimentos" para los Objetivos de Desarrollo del Milenio, un grupo de metas fijadas por la comunidad internacional para tratar de mejorar la salud y reducir la pobreza entre las personas más pobres del mundo en 2015.
. . . . . . . . . .
"Hoy en día, la mayoría de las organizaciones criminales no se parecen a los jerárquicos grupos familiares del crimen organizado del pasado", ha dicho Nichols.
* * * Hoy en día, tus propios vecinos de pueblo de toda la vida, son capaces de inducir a diversas formas de delito hasta a sus propios hijos . . . . a veces tan sólo por un puñado de lentejas o hasta por obtener la sonrisa aprobatoria del caciquillo de turno de la zona y sus secuaces.
"Por el contrario, ahora consisten en redes flexibles e informales, que a menudo convergen cuando es conveniente y participan en una amplia gama de actividades delictivas", ha agregado Nichols.
* * * En cualquier pueblo, barrio o vecindario, por ejemplo, para quitar de en medio a quien ''no juega'' o pueda ser testigo incómodo . . .
El alto cargo ha asegurado que en algunos casos, los grupos terroristas acuden a la delincuencia para ayudar a financiar sus operaciones
[url]http://www.teinteresa.es/mundo/crimen-organizado-principales-economias-mundo_0_687533264.html[/url] ([url]http://www.teinteresa.es/mundo/crimen-organizado-principales-economias-mundo_0_687533264.html[/url])
[...]
En Medellín muy pronto me di cuenta de que la raíz del problema no está en los barrios marginales, donde se manifiesta la violencia, sino en los espacios donde se manejan turbias alianzas y se garantiza la impunidad.
No es el narcotráfico, sino la alianza del crimen organizado con poderes políticos y económicos lo que constituye la esencia de la mafia.
[...]
Giovanni Falcone, el fiscal asesinado en Palermo en 1992, habló de la trama mafiosa como de “conexiones secretas y alarmantes” y de “compenetraciones orgánicas”.
En las compenetraciones y conexiones del crimen organizado con la economía y la política está también asentada la naturaleza del paramilitarismo como poder mafioso.
[...]
la ‘paraeconomía’.
[...]
De hecho, el terror en Urabá no hubiera sido posible sin las complicidades, los silencios y las justificaciones de una parte de la clase dirigente de Antioquia.
[...]
La mafia que gobierna al mundo
Luis Padua
¿Es el crimen organizado uno de los mayores enemigos de las grandes potencias occidentales o, tenebrosamente, forma parte de sus negocios?
Tras décadas de investigar y perseguir las reuniones secretas de grandes grupos de poder, el periodista Daniel Estulin concluye que, “por debajo de la mesa”, algunos de los más poderosos gobiernos en el mundo, junto con sus agencias de inteligencia, trabajan en conjunto con el narcotráfico y las organizaciones terroristas para apoyarse y enriquecerse.
En su más reciente libro, “Shadow Masters” (2010), Estulin afirma que, de hecho, el crimen organizado –el de grandes proporciones– se ha convertido en uno de los principales negocios secretos para bancos y otras empresas que detentan el poder detrás de varias potencias occidentales. Igualmente, los criminales son utilizados, tras bambalinas, como agentes de agitación política.
En una investigación conducida por el congreso estadounidense en el 2001, se reveló públicamente que los bancos estadounidenses y europeos lavan dinero procedente de operaciones criminales internacionales, en montos que oscilan entre los $500,000 millones y $1 billón (trillón en inglés) de dólares, ¡cada año! El senador de Michigan, Carl Levin, aseguró que “la mitad de ese dinero entra a los bancos de los Estados Unidos”.
Es tanto el lavado de dinero que se efectúa en bancos estadounidenses, que, según concluye Estulin, “sin ese dinero ilegal, la economía de Estados Unidos se colapsaría. Compare el déficit comercial estadounidense, de alrededor de $900,000 millones de dólares, con los cerca de $500,000 millones que proceden del lavado de dinero. Ese dinero sucio cubre parte del déficit estadounidense en la balanza comercial”.
En otras palabras, el sistema financiero de las principales potencias occidentales depende, en gran medida, de lavar dinero del crimen organizado que opera en todo el mundo, México incluido.
“Sin ese dinero sucio”, dice James Petras, profesor en la Universidad de Binghamton, “las cuentas externas de la economía estadounidense serían insostenibles, los estándares de vivienda se vendrían abajo, el dólar se debilitaría, las inversiones y el capital para préstamos se reducirían y Washington no podría mantener su emporio global”.
El dinero que se “lava” resulta atractivo porque no paga impuestos, no puede detectarse su origen e inyecta una cantidad tremenda de efectivo al sistema de préstamos y de inversiones. Según Estulin, este dinero se esconde y se filtra a través de complejos instrumentos que operan en los paraísos fiscales –creados en altamar por las propias potencias– donde se defiende con ahínco el secreto bancario.
Si al sistema financiero de Estados Unidos le conviene la existencia del crimen internacional, ¿hasta dónde, secretamente, ese país tolera, o incluso alienta, a grupos criminales?
Quizá bajo esta óptica habría que estudiar el gran interés estadounidense por involucrarse en zonas que forman parte de las rutas de la droga, como el corredor de la cocaína entre Colombia, México y EEUU, o el de la heroína, entre Afganistán, Medio Oriente, Alemania y EEUU.
En su libro “Trail of the Octopus”, Donald Goddard asegura, en coautoría con el ex agente de inteligencia militar Lester K. Coleman, que las operaciones realizadas por la DEA durante los 90 en el Medio Oriente se financiaban, en parte, con ganancias del tráfico de heroína proveniente de Afganistán, y que un elemento clave en este tráfico era el régimen sirio de Bashar Al-Assad. Un régimen que, coincidentemente, hoy enfrenta serios intentos de derrocamiento por fuerzas que, según aliados de Siria, como Rusia o Irán, están financiadas por Occidente.
¿Somos gobernados a nivel mundial por una mafia? ¿Cómo luchar contra un gigante de esas dimensiones? La solución de fondo no puede ser otra más que una apuesta a que el ser humano recapacite y vuelva a comprender el sentido utilitario de la moral: el entendimiento de que hacer daño a otros nos termina perjudicando a nosotros mismos.
Que, como ha pasado en otros siglos, una ola de espiritualidad y moralidad reconquiste los corazones que hoy parecen adorar sólo al “becerro de oro”: don dinero. ¿O usted qué dice?
El pleno del Ejecutivo valenciano del pasado viernes certificó el cambio de rumbo asumido por el Consell en su política fiscal. Tras años defendiendo la rebaja de impuestos como el mejor mecanismo para activar la economía, el Ejecutivo ha tenido que rectificar acuerdos de calado adoptados en su día como la bonificación del impuesto que grava las grandes fortunas. Pero esta decisión, que afecta a las personas con más patrimonio, no ha sido la única. Desde el pasado mes de enero hasta abril, el Consell ha tomado decisiones que afectan a los bolsillos de todos los valencianos. Así, ha actualizado el IRPF, ha subido el céntimo sanitario (que ha encarecido de forma notable los combustibles), ha incrementado los impuestos relacionados con la compra-venta de la vivienda y ha limitado las bonificaciones fiscales. Además, ingresará más con la subida de tasas académicas y, entre otras medidas, pretende hacer caja cobrando a los ciudadanos por pleitear.
De esta fiebre fiscal, se ha salvado el sector del juego, que en la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat de 2012 logró unas ventajas tributarias de primera magnitud. Los "descuentos" que han conseguido las salas recreativas, bingos, casinos y demás locales de estas características tienen un reflejo directo en las arcas autonómicas. Como mínimo, la Generalitat dejará de recaudar 45 millones de euros al año. La traslación a cifras de la nueva normativa tributaria que afecta al negocio del juego resulta llamativa, sobre todo, en un momento en que las rentas medias tendrán que renunciar a bonificaciones fiscales por maternidad, familias numerosas o incapacidad. El ahorro por eliminar estas ayudas apenas alcanza los 8 millones de euros.
Según las estimaciones realizadas por este diario, con datos oficiales del último informe del juego en España elaborado por el Ministerio del Interior, la merma de la recaudación por los tributos del juego será contundente. Y es que las rebajas tributarias en un sector que, como la mayoría, no pasa por su mejor momento han sido sustanciales hasta el punto de que la Comunitat Valenciana ha pasado de ser de las autonomías que más gravaba el sector a formar parte del grupo de las más permisivas. La rebaja es generalizada.
Así, la tasa que se cobra por la explotación de máquinas y aparatos automáticos (tragaperras) ha disminuido considerablemente. En algunos casos, la disminución ha llegado al 73%. El impacto de la rebaja de tarifas (hay varios tipos en función de la máquina recreativa y las apuestas) asciende, según los cálculos realizados, a unos 19 millones de euros.
Significativo es también la reducción del gravamen que se impone a los bingos, un tributo que pagan estas salas por tramos en función de la cantidad de cartones que adquieren al año. Prácticamente todas los tramos tienen rebajas sustanciales. La pérdida de recaudación ronda, como mínimo, los 25 millones de euros. Según los cálculos de este diario, cada una de las 65 salas abiertas en la Comunitat Valenciana se ha ahorrado una media de 382.000 euros.
También los casinos instalados en la Comunitat Valenciana se han beneficiado con rebajas porcentuales que en algunos casos son superiores al 50%. Al menos, 1,6 millones de euros dejarán de ingresarse al reducirse la tasa que se aplica en función de los ingresos brutos de los casinos.
La Generalitat ´perdona´ 45 millones al año al sector del juego
El negocio del juego en España y ultramar: Cirsa, Codere y Franco
Presidente de Recreativos Franco en EEUU (Joaquín Franco), detenido en Arizona por soborno, fraude y robo ([url]http://lahaine.org/index.php?blog=4&p=4158[/url])
Rafael Vera se enriqueció con los mafiosos en la Comisión Nacional del Juego
Los reyes de las tragaperras en España sobornaron a jueces y altos cargos
Presidente de Recreativos Franco en EEUU (Joaquín Franco), detenido en Arizona por soborno, fraude y robo
[url]http://pdf.diariohoy.net/2002/11/05/pdf/09.pdf[/url] ([url]http://pdf.diariohoy.net/2002/11/05/pdf/09.pdf[/url])
Las investigaciones que se llevaron a cabo en Brasil terminaron vinculando las salas de bingo con el narcotráfico internacional
En su informe -explicó Filloy durante una presentación realizada ante la autoridad de la Región aduanera- Requiao “vincularía al presidente ejecutivo de CODERE, José Antonio Martínez Sampedro, con los carteles de Cali”.
El informe que nació en Brasil y que es analizado en la Legislatura bonaerense, dice que la supuesta “participación de la mafia italiana en la actividad del lavado de dinero y los bingos electrónicos fue descubierta a partir de informaciones contenidas en cartas rogatorias
Problemas para la empresa de juego CODERE ([url]http://www.casinopremios.com/servicios/noticias-casino/2006/marzo/1455.html[/url])
En 1994 un ex agente de la DEA denunció una operación de "blanqueo" entre los que estaban involucrados las principales autoridades de CODERE S.A., los hermanos José Antonio y Luis Javier Martínez Sampedro
Crédit Suisse recomendó comprar Codere una semana antes de su hundimiento en bolsa - Cotizalia.com ([url]http://www.cotizalia.com/cache/2008/02/28/42_credit_suisse_recomendo_comprar_codere_antes.html[/url])
Crédit Suisse recomendó comprar Codere una semana antes de su hundimiento en bolsa
28/02/2008
CincoDías.com ([url]http://www.cincodias.com/articulo/mercados/Codere-pierde-quinta-parte-valor-sesion-resultados/20080227cdscdimer_5/cdsmer/[/url])
Codere pierde una quinta parte de su valor en una sesión por los resultados
23-09-2008
Codere ficha Pío Cabanillas | Fuera de Juego ([url]http://elrecreativo.com/blog/index.php/2008/05/07/codere-ficha-pio-cabanillas/[/url])
Codere ficha Pío Cabanillas
Mayo 7, 2008
El que fuera, de 2000 a 2002, ministro Portavoz del Gobierno Aznar es desde hoy nuevo consejero independiente de CODERE
Garzón investiga a dos sociedades del grupo de juego Cirsa por blanqueo de dinero · ELPAÍS.com ([url]http://www.elpais.com/articulo/espana/CIRSA/Garzon/investiga/sociedades/grupo/juego/Cirsa/blanqueo/dinero/elpepiesp/20001005elpepinac_18/Tes/[/url])
Garzón investiga a dos sociedades del grupo de juego Cirsa por blanqueo de dinero
Empresas clientes del grupo están acusadas de tráfico de capitales con paraísos fiscales
05/10/2000
- EL MUNDO | Suplemento de Nueva economia 237 - Los reyes españoles del juego se estrellan ([url]http://www.elmundo.es/nuevaeconomia/2004/237/1093882854.html[/url])
Los reyes españoles del juego se estrellan
Los Franco y los Lao de Cirsa se reparten el mercado español de las tragaperras desde 1978. Desde entonces, han mantenido una guerra sucia sin cuartel. Hasta que en 2001 firmaron la paz para dedicarse a la expansión, sobre todo en las reservas indias de EEUU. Pero sus métodos no gustan en el extranjero, donde se multiplican las acusaciones por soborno.
MAFIA & CORRUPCIÓN ([url]http://marbellalibre.blogspot.com/[/url])
CIRSA, empresa asesorada por el cuñado de Javier Arenas, el catedrático Olivencia.
Incautan medio millón de euros a un empresario español en el aeropuerto de Buenos Aires en CADENASER.com ([url]http://www.cadenaser.com/articulo/internacional/Incautan/medio/millon/euros/empresario/espanol/aeropuerto/Buenos/Aires/csrcsrpor/20061216csrcsrint_4/Tes/[/url])
Incautan medio millón de euros a un empresario español en el aeropuerto de Buenos Aires
El implicado es Manuel Lao Hernández, presidente de Cirsa
La fiscalía dice que el narcotráfico es ya “un punto fuerte” de la economía en Cádiz
La fiscal jefe asegura que crecen los traficantes “forzados por la necesidad”
Ayuso reclama juzgados especializados en tráfico de drogas
Pedro Espinosa Cádiz 9 MAY 2012 - 22:04 CET
La provincia de Cádiz tiene algo más de un 1.200.000 habitantes, un 3% del total español. En cambio, por ella entra el 46% del hachís que llega a la Península. En esta misma demarcación, tienen lugar el 12% de los procedimientos judiciales, el 14% de las acusaciones y el 18% de los detenidos por narcotráfico de toda España. “La droga es un punto fuerte de la economía de Cádiz”, destaca la memoria de 2011 de la fiscalía —bajo el epígrafe Economía sumergida—, que alerta, de una novedad. Las bandas, aparte de consolidarse como sagas familiares, son cada vez más peligrosas.
En 2011, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado aprehendieron 158.902 toneladas de hachís, 21.000 menos que el año anterior, cuando Cádiz alcanzó el récord y representó casi la mitad de todo lo aprehendido en el conjunto del país. “El negocio sucio, lamentablemente, marcha bien”, sentencia la memoria de la Fiscalía Antidroga. “No es una afirmación derrotista porque también defendemos que la lucha contra estos delitos marcha bien”.
Lo que demuestran todos estos datos, según la fiscalía, es que el dinero que mueve la droga es mucho, prácticamente el sostén de una provincia castigada por el paro (36,37% de desempleo, según la EPA, 12 puntos por encima de la media nacional) y la falta de oportunidades. “La tradición del contrabando de tabaco ha enlazado con el tráfico de drogas. Contamos con auténticas sagas familiares dedicadas a esta delincuencia” Al ministerio público le preocupa este año la peligrosidad de las bandas, con el ejemplo más reciente en la paliza que recibió un agente de la Policía de Algeciras.
Uno de los asuntos que más llama la atención es que el año pasado se incrementaron un 20% las detenciones de personas que trataban de pasar hachís oculto en sus cuerpos. “Son personas que no se dedican a ello, gente de pocos recursos y con necesidades que tratan de cobrar un dinero. Lo hacen por encargo de las redes y son la figura de más riesgo”, sostuvo el fiscal especial Antidrogas de Algeciras, Emilio Miró.
La dimensión del problema ha motivado el incremento de los medios judiciales. La fiscalía, que atiende también a Ceuta, es la única que tiene tres fiscales especializados, en Cádiz, Algeciras y Jerez. Aunque la fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso, considera que todavía son pocos. Ayuso reclamó la creación de juzgados especializados en la materia, una petición para poder dar más agilidad a “un volumen de trabajo desgraciadamente inmenso”. “Si la lacra de la violencia de género justifica la existencia de órganos de instrucción especializados... tanto o más se justifica en esta”, dijo Ayuso en el resumen de la memoria.
Militares de EE. UU., involucrados en red que enviaba coca a Europa
Por: | 9:57 p.m. |
([url]http://www.eltiempo.com/justicia/IMAGEN/IMAGEN-11783548-2.jpg[/url])
Pertenecían a la Armada de ese país y eran expertos en reclutar a extranjeros.
Burton Lemar Deion está a punto de convertirse en el primer militar de los Estados Unidos en ser extraditado por Colombia.
Lemar está preso en la cárcel La Modelo de Bogotá desde el pasado 12 de octubre, cuando intentó pasar por Migración del aeropuerto Eldorado de Bogotá sin someterse a ninguna revisión, alegando su condición de suboficial de la Armada de los Estados Unidos.
Su prisa y su insistencia le parecieron sospechosas a un agente del antiguo DAS, que ordenó requisar con lupa la maleta del uniformado, de 26 años. Le encontraron 5,4 kilos de cocaína pura.
Lemar se negó a hablar con las autoridades nacionales y con la DEA, que de inmediato fue alertada sobre el caso. Y su gobierno, en una decisión que marcó diferencias frente a las de otros militares norteamericanos que han cometido delitos en Colombia, no intentó reclamar jurisdicción sino que le dio vía libre al país para que lo procesara por narcotráfico.
Ese fue el arranque de una investigación que, medio año después, tiene a doce personas tras las rejas en los dos países. Uno de ellos fue precisamente el dueño del teléfono en el que Lemar gastó la llamada a la que tenía derecho en el momento de su detención.
El número que marcó no fue el de su embajada ni el de un familiar. Llamó, según lo comprobaron después las autoridades, a otro suboficial de la Marina de Estados Unidos, Wally Oswaldo Lora. Los dos militares estaban de visita no oficial en el país. Lemar iba hacia Madrid y luego hacia Roma, donde estaba adscrito a la agregaduría naval de Estados Unidos.
El 'socio' en Colombia era Víctor Manuel Ramírez Montaña, señalado de ser otra de las cabezas de la red que utilizaba extranjeros para mover cocaína hacia España, Italia, Alemania y Francia.
Tienda de vereda, fachada
En la primera etapa de la investigación, la Policía Antinarcóticos y la DEA capturaron a un estadounidense más, un italiano, un portugués y dos colombianos.
El otro norteamericano, también pedido en extradición y preso en la cárcel de Palmira, es Samuel Horne Jr., detenido el 16 de marzo pasado en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, de Cali, cuando se disponía a abordar un avión con rumbo a la ciudad de Madrid.
El morral de Horne Jr., tipo alpinista, tenía una cuerda que había sido acondicionada con una delgada manguera. En su interior se hallaron cerca de 9,9 kilos de cocaína líquida. Días antes, la DEA y Policía coordinaron la captura en Eldorado del italiano Claudio di Bella, con 8,9 kilos. Di Bella pretendía llegar a París.
Al portugués Numes Mauricio Bruno lo detuvieron en el aeropuerto de Quito con 2,3 kilos de cocaína. Había salido de Bogotá e iba para la capital de España.
A la lista se sumaron primero dos y luego cinco colombianos. Unos sirvieron de 'mulas' y otros están señalados de conseguir la droga y de reclutar a los viajeros.
A Lora, que según la Policía hace cuatro meses pidió su retiro de la Marina de EE. UU., lo capturó la DEA en el aeropuerto de Miami el pasado 5 de mayo.
Ese mismo día, las autoridades capturaron a Ramírez Montaña, quien administraba una tienda en una vereda de Tuluá, centro del Valle del Cauca. Aunque no se trataba de un negocio grande, el hombre se movilizaba en una camioneta Toyota último modelo.
La Policía llegó hasta allí siguiéndole la pista a la llamada que hizo Lemar minutos después de su captura en octubre. Utilizando una sofisticada tecnología, se logró triangular esa llamada hasta ubicar el celular del suboficial Lora, cuyas actividades en Colombia empezaron desde ese momento a ser monitoreadas con ayuda de la DEA.
En varias oportunidades, el militar viajó hasta Tuluá, hasta la discreta tienda de barrio que en realidad era el epicentro de la red.
Wally Lora espera condena
Fue capturado en miami (Estados Unidos)
En una cárcel de Miami permanece desde el 5 de mayo pasado Wally Lora, señalado de ser el jefe de la red de tráfico de cocaína.
Autoridades antimafia señalaron que Lora fue declarado culpable de narcotráfico en EE. UU. Esta semana le deben definir el número de la pena. Los otros dos estadounidenses presos en Colombia están a la espera de ser extraditados.
REDACCIÓN JUSTICIA
pauang@eltiempo.com
Detenidos dos generales mexicanos por nexos con el crimen organizado
El general Ángeles Dauahare es el militar de más alto perfil investigado durante esta legislaturaSalvador Camarena ([url]http://internacional.elpais.com/autor/salvador_camarena/a/[/url]) 16 MAY 2012 - 15:52 CET15 ([url]http://internacional.elpais.com/internacional/2012/05/16/actualidad/1337176331_624046.html#bloque_comentarios[/url])
- La revolución pendiente del Ejército mexicano, por LUIS PRADOS ([url]http://internacional.elpais.com/internacional/2012/04/28/actualidad/1335648286_197658.html[/url])
([url]http://ep01.epimg.net/internacional/imagenes/2012/05/16/actualidad/1337176331_624046_1337182789_noticia_normal.jpg[/url])
Fotografía fechada el 1 de junio de 2007 que muestra al entonces subsecretario de la Defensa Nacional, general Tomás Ángeles Dauahare (derecha), acompañado del subsecretario de Marina, Casimiro A. Martínez Pretelin. / Miguel Dimayuga (EFE)
El gobierno de México ha informado de la detención de dos generales del Ejército Mexicano. Entre los detenidos está el general en retiro Tomás Ángeles Dauahare, ex subsecretario (viceministro) de la Defensa Nacional en esta misma legislatura y un elemento de alto perfil en las últimas tres administraciones.
“La Procuraduría General de la República informa que personal militar presentó ante el Ministerio Público Federal adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), al General de División Diplomado del Estado Mayor DEM Retirado Tomás Ángeles Dauahare y al General Brigadier DEM. Roberto Dawe González. Ambos rendirán su declaración ante el Ministerio Publico de la Federación”, informó mediante un comunicado casi a la medianoche del martes la PGR.
El general brigadier Roberto Dawe González había desempeñado varios cargos dentro de este Gobierno, entre ellos el de delegado de la Procuraduría (fiscalía) General de la República en el estado de Chihuahua. Por su parte, Ángeles Dauahare es un general de larga y notoria carrera. Fue secretario particular del general Secretario (ministro) Enrique Cervantes durante el gobierno del presidente Ernesto Zedillo (1994-2000). Presidió además el consejo de guerra que en 2002 encontró culpables a los generales Francisco Humberto Quirós Hermosillo y Mario Arturo Acosta Chaparro, acusados de nexos con el crimen organizado. Ambos posteriormente fueron exculpados, el primero murió en la prisión en 2006 y el segundo fue asesinado el mes pasado en la capital mexicana por un hombre que no ha sido detenido.
Exdirector del Colegio militar, el general Ángeles Dauahare se ha convertido en el militar de más alto perfil investigado durante esta legislatura (sexenio), marcado por un combate a la delincuencia organizada que ha dejado más de 50.000 muertes y que ha sido fuente de una gran controversia política por la decisión del presidente Felipe Calderón de utilizar a las fuerzas armadas para la lucha contra los cárteles del narcotráfico.
Quién es el general Tomás Ángeles Dauahare
Fuente Azteca Noticias 16 de mayo de 2012 11:12 hrs
En el extranjero fue comisionado como agregado de Defensa Militar y Aéreo en la embajada de México, en los Estados Unidos, con sede en Washington.
Toxic: Wall Street's Culture and Governance During the Bubble (Excerpt)
Re-printed from Predator Nation: Corporate Criminals, Political Corruption, and the Hijacking of America; Copyright © 2012 by Charles Ferguson. Published by Crown Business, a division of Random House, Inc.
____________________________
One fascinating question about the financial crisis is how and why the CEOs of major banks could have tolerated behavior that destroyed their own companies. In part, the same toxic financial incentives operated for them as for their employees, making them indifferent to the fate of their firms, employees, and customers. In some cases, however, destroying their firms was clearly contrary to their self-interest. Why did they let it happen?
Here, we must leave pure economics and ponder the toxic effects of too much wealth, too much power, and the new culture of American investment banking. Let us consider, for example, Jimmy Cayne. For those who might find what follows just slightly difficult to believe, I invite you to Google a phrase along the lines of "Jimmy Cayne helicopter Plaza Hotel bridge golf megalomaniac marijuana."
Jimmy Cayne became CEO of Bear Stearns in 1993, and assumed the additional role of chairman in 2001, remaining in both positions until he was finally forced out as CEO in January 2008, by which point it was too late to save the company.
Mr. Cayne, who appears to have been very widely disliked, was not someone you were likely to feel comfortable telling that he was destroying his firm and the world economy. Former employees have told me a variety of stories. He would convene early morning meetings in the office, order a nice hot breakfast from a waiter, and consume it during the meeting, offering nothing to his subordinates, who waited for him to finish. He would invite someone into his office, make a show of taking out two cigars, light one up, and then put the other one in his pocket. He insulted subordinates in public, using extreme profanity. His predecessor as CEO of Bear Stearns, Ace Greenberg, described him as "a dope-smoking megalomaniac."
But that's his good side. As Bear Stearns's profits and stock price soared as a result of the bubble, Mr. Cayne became a billionaire, and he went from being merely obnoxious to being seriously disconnected. He routinely took three- and four-day weekends, as well as extended vacations. For his long weekends, he frequently commuted from Bear Stearns headquarters by helicopter to his New Jersey golf club, where he had permission to land his helicopter on the grounds, and where he kept a house. At Bear Stearns, he reserved an elevator for his sole use. A serious bridge player, he paid two Italian professionals to play with him. He traveled to many bridge tournaments and also spent a great deal of time playing bridge on his computer. Despite being a staunch Republican, he also smoked a lot of marijuana, with bridge partners, fellow hotel guests, and others frequently seeing and smelling it.
When the bubble started to implode in 2007 and Bear Stearns started to come under pressure, Mr. Cayne was frequently AWOL at critical times. Even on weekdays, and even when his company was collapsing in 2007 and 2008, he never carried a phone or pager when playing golf or bridge. He traveled repeatedly to bridge tournaments during this period, sometimes remaining away from the office a week or more. He would not participate in conference calls or meetings if they conflicted with his bridge schedule.
Bear Stearns's troubles started for real in mid-2007, with the collapse of two of its investment funds that had been heavily concentrated in real estate. On Thursday, June 14, 2007, when Bear Stearns publicly reported its first worrisome financial results, Cayne was playing golf in New Jersey; he played the following day as well. One month later, on July 17, 2007, Bear Stearns told investors that the two real estate investment funds were now worthless. The next day, July 18, Mr. Cayne flew to Nashville for a bridge tournament, joined by Bear Stearns's head of fixed-income products, Allen Spector, and stayed there for most of the following ten days, playing bridge. Mr. Cayne was in the office for only eleven days that month. Even when he participated in conference calls, he would sometimes drop off without warning.
This did not seem to disturb the board of directors. Indeed, the impetus for Cayne's removal as CEO seems not to have been his performance, but the increasing publicity, particularly a Wall Street Journal article in November 2007 that described his golf and marijuana habits, and his being unreachable while indulging them. Even after being forced out as CEO in January 2008, Cayne remained chairman of the board. In early March 2008, about a week before his firm collapsed and was sold to JPMorgan Chase, Mr. Cayne closed on his purchase of two adjoining apartments in the Plaza Hotel for $24 million. On March 13, when Bear Stearns entered its final death spiral, he was in Detroit, playing bridge again; he joined the board's conference call late so that he could finish his game first.
On May 10, two months after his firm's collapse, Mr. Cayne attended a party held at the Plaza for new residents. The party included caviar and cognac bars, as well as a buffet that replicated paintings from a Metropolitan Museum exhibit, "The Age of Rembrandt."
Mr. Cayne did suffer, of course. He lost his job; but when Bear Stearns collapsed he was seventy-four years old, near retirement age anyway, and it seems likely that in his head, he had already been retired for quite some time. The value of his Bear Stearns stock declined from about $1 billion at its peak to a mere $65 million when JPMorgan Chase bought it. But Mr. Cayne had thoughtfully taken out lots of cash over the previous years, so his estimated net worth remains about $600 million, probably sufficient to support his golf, bridge, helicopter, and marijuana habits. He still lives at the Plaza (at least when he's in Manhattan -- he has several other homes, including the one next to his golf club).
Certainly extreme, I hear you say, but could such behavior possibly be common, much less representative?
Well, yes, actually.
So, yes, it is true that some of the destruction caused by the bubble and crisis cannot be attributed entirely to rational self-interest and fraud. But that doesn't mean that the rest was caused by innocent, well intentioned error. Rather, it was symptomatic of a culture, and a governance system, that was seriously out of control.
During the bubble, many Wall Street executives constructed surreal little universes around themselves. The essential components of these worlds were physical isolation via private environments off -limits to their employees (limousines, elevators, planes, helicopters, restaurants), sycophantic employees and servants both at work and at home, and a compliant, clueless board of directors. Often their worlds also included trophy wives, mistresses, prostitutes, and/or drugs. Leisure activities were divided generationally. Young traders and salesmen focused on nightclubs, strip clubs, parties, gambling, cocaine, and escorts; New York investment bankers certainly spend over $1 billion a year in nightclubs and strip clubs, much of it charged to their firms as reimbursable, and tax-deductible, business entertainment. The older generation of senior executives, most of them married, tend to favor golf, bridge, expensive restaurants, charity events, art auctions, country clubs, and Hamptons estates.
Jimmy Cayne wasn't the only one with a private elevator and a taste for helicopter commuting; in fact he was comparatively reasonable. After complaints, he eventually agreed to reserve the elevator for his private use only between 8 a.m. and 9 a.m. every day. Richard Fuld, Lehman's CEO, had a different system. Whenever Fuld's limousine approached Lehman headquarters, his chauffeur would call in; a specially programmed elevator would descend to the garage, held there by a guard until he arrived. Then the elevator took Fuld straight to the thirty-first floor, with no stops, so he didn't have to see any of his employees. Stan O'Neal at Merrill Lynch had a private elevator too - namely, any elevator that happened to be around when he arrived. A guard would hold the next elevator that appeared, preventing anyone else from entering and, if necessary, ordering others already in the elevator to leave.
Everyone had limousines and drivers, of course, but there were serious toys, too. When Lehman went bankrupt, it owned a helicopter and six corporate jets. Two of the jets were 767s, which normally seat over 150 people when used by airlines, and cost over $150 million when purchased new. In addition, however, Joe Gregory, Lehman's president (the number two position under Fuld, the CEO), had his own personal helicopter, in which he commuted daily from his mansion in the Hamptons. In bad weather, he sometimes used a seaplane.
But what were their financial incentives, how did their boards of directors reward and discipline them? Were others as bad as Bear Stearns and Jimmy Cayne?
Yes, they were.
Interrogan a Berlusconi por sus 'nexos con la mafia'
Notimex | Fecha: 09/05/2012
([url]http://s0.uvnimg.com/noticias/mundo/fotos/photo/2011-11-07/silvio-berlusconi_323x216.jpg[/url])
Berlusconi fue escuchado en un cuartel del cuerpo de carabineros en Roma, acompañado por sus abogados, Piero Longo y Niccoló Ghedini.
Enlaces Relacionados
Silvio Berlusconi renunció como jefe de gobierno ([url]http://noticias.univision.com/mundo/noticias/article/2011-11-12/renuncia-silvio-berlusconi[/url])
Silvio Berlusconi investigado por prostitución ([url]http://noticias.univision.com/mundo/noticias/article/2011-01-14/silvio-berlusconi[/url])
([url]http://s0.uvnimg.com/noticias/mundo/noticias/photo/2012-04-18/escandalos-de-berlusconi-18_192x129.jpg[/url]) ([url]http://noticias.univision.com/mundo/noticias/slideshow/2012-04-18/escandalos-de-berlusconi[/url])
FOTOS: Escándalos sexuales de Berlusconi
Ver fotos ([url]http://noticias.univision.com/mundo/noticias/slideshow/2012-04-18/escandalos-de-berlusconi[/url])
([url]http://s0.uvnimg.com/noticias/mundo/fotos/photo/2011-01-18/acusaciones-en-contra-de-berlusconi-27_192x129.jpg[/url]) ([url]http://noticias.univision.com/mundo/noticias/slideshow/2011-01-18/beslusconi-tiene-miedo-de-su[/url])
FOTOS: Acusaciones en contra de Berlusconi
Ver fotos ([url]http://noticias.univision.com/mundo/noticias/slideshow/2011-01-18/beslusconi-tiene-miedo-de-su[/url])
Calificó como 'personas decentes' a dos mafiosos
ROMA- El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi fue interrogado por más de tres horas, en calidad de testigo, por fiscales de Palermo sobre sus relaciones con la mafia, en el proceso contra su colaborador Marcello Dell'Utri.
El también magnate de los medios de comunicación fue escuchado en un cuartel del cuerpo de carabineros en Roma, acompañado por sus abogados, Piero Longo y Niccoló Ghedini.
Los abogados de Berlusconi mantuvieron una larga negociación con los fiscales de Palermo, Sicilia, quienes al final aceptaron viajar a la capital italiana para proceder con el interrogatorio.
Según la edición digital del diario Il Fatto Quotidiano, Berlusconi calificó como "personas decentes" a los mafiosos Vittorio Mangano y Tanino Ciná, con quienes entró en contacto en la década de 1970 gracias a la mediación de Dell'Utri.
Recibió amenazas de Cosa Nostra
Mangano trabajó para Berlusconi como caballerango en su mansión de Arcore, Milán, aunque años después se reveló que en realidad, el mafioso fue contratado para proteger a la familia de Il Cavaliere, que había recibido amenazas de Cosa Nostra, la mafia siciliana.
El fiscal en jefe de Palermo, Francesco Messineo y los adjuntos, Antonio Ingroia y Lia Silva, interrogaron a Il Cavaliere sobre su relación con Mangano y Ciná, así como sobre los 40 millones de euros (unos 50 millones de dólares) que en 10 años ha entregado a Dell'Utri.
La hipótesis es que ese dinero sería el pago de una extorsión para que el senador Dell'Utri no revelara información comprometedora sobre el propio Berlusconi, quien, según diversas versiones, al inicio de su carrera empresarial fue financiado por Cosa Nostra.
"Mangano y Ciná eran personas aparentemente decentes, de modos amables, era imposible sospechar sobre sus relaciones mafiosas", respondió Il Cavaliere a los fiscales, de acuerdo con Il Fatto Quotidiano.
Se reunió con capo de la mafia
Según el diario, el ex primer ministro también negó haber sido extorsionado por el senador y aseguró que lo ayudó económicamente por su propia voluntad.
El rotativo recordó que todas las sentencias del proceso contra Dell'Utri han establecido que en los años 70 Berlusconi estaba atemorizado por los secuestros cometidos por la mafia y por ello se reunió con el capo Stefano Bontade.
El mafioso le dio protección a través de Mangano, condenado en el "maxiproceso" contra la organización criminal de los años 80, por los cargos de asociación delictiva y tráfico de droga.
Incluso el juez antimafia Paolo Borsellino, asesinado en 1992 por Cosa Nostra, calificó a Mangano como "la cabeza de puente" de la organización criminal en el norte de Italia.
¿Crees que el ex primer ministro haya sido financiado por la mafia italiana? ([url]http://foro.univision.com/t5/Noticias-del-Mundo/bd-p/noticiasdelmundo[/url])
Más en Univision.com:
[url]http://noticias.univision.com/mundo/noticias/article/2012-09-05/interrogan-silvio-berlusconi-nexos-mafia#ixzz25g0iTMWA[/url] ([url]http://noticias.univision.com/mundo/noticias/article/2012-09-05/interrogan-silvio-berlusconi-nexos-mafia#ixzz25g0iTMWA[/url])
EU investiga si bancos financiaron narcotráfico o terrorismo con blanqueoBLOOMBERG/Archivo ([url]http://prensa.com/sites/default/files/imagecache/normal_aspect/updata/2012/09/15/uhora/123654-97360.JPG[/url])
De acuerdo a fuentes anónimas JPMorgan pudo haber blanqueado dinero de narcotraficantes y terroristas.
REDACCIÓN INTERNACIONAL (AFP).-
Varios bancos estadounidenses, entre ellos JPMorgan y Bank of America, están siendo investigados por las autoridades por lavado de dinero con el que supuestamente se habría financiado el tráfico de drogas o actividades terroristas, informó este sábado la prensa local.
"Las autoridades federales y locales investigan algunos de los bancos estadounidenses más grandes que habrían errado en su vigilancia de transferencias de dinero líquido (...), un fallo que podría haber permitido a traficantes de droga y terroristas blanquear dinero", aseguró el diario The New York Times citando fuentes anónimas.
Según el rotativo, podría tratarse de una de las "acciones antiblanqueo más importantes" emprendidas por el gobierno estadounidense desde hace décadas.
Las autoridades, que prosiguen la investigación, están "a punto" de emprender medidas legales contra JPMorgan y están revisando las actividades realizadas en el pasado por otras grandes entidades como Bank of America, de acuerdo con The New York Times.
A mediados de agosto, el banco británico Standard Chartered acordó pagar una multa de $340 millones al estado de Nueva York para poner fin a las acusaciones de que había ayudado a clientes iraníes a eludir las sanciones impuestas por Estados Unidos.
"En esta crisis, aquellos que tienen liquidez tienen el poder"China y los fondos soberanos en lo global. Podéis ver a este respecto "Currency Wars" online. En España, dejando aparte mafias varias, El Corte Inglés. Lo de la Banca es cosa del pasado, al menos por ahora.
Esta afirmación no hace más que constatar lo que hace unos días comentábamos sobre la liquidez de las mafias. Hoy por hoy no hay ninguna empresa con mayor liquidez; por tanto, son las mafias las que tienen el poder. No hay lugar a dudas.
Registrada la sede en París del banco suizo UBS por blanqueo y fraude ([url]http://www.publico.es/dinero/442583/registrada-la-sede-en-paris-del-banco-suizo-ubs-por-blanqueo-y-fraude[/url])
Los investigadores acusan al gigante bancario de llevar una doble contabilidad para ocultar el trasvase de capitales de clientes franceses a Suiza
PÚBLICO/AGENCIAS París 19/09/2012 13:55 Actualizado: 19/09/2012 14:14
([url]http://imagenes.publico.es/resources/archivos/2012/1/5/1325733896640ubsdn.jpg[/url])
Sede de UBS.
La sede en París del banco suizo UBS ha sido registrada este miércoles en el marco de una investigación por un presunto delito de blanqueo de dinero y fraude fiscal.
Según los medios franceses, UBS es sospehoso de haber estado usando una doble contabilidad para enmascarar ciertos movimientos de capital entre Francia y Suiza y haber permitido que los comerciales suizos llevaran las cuentas de clientes franceses violando la legislación.
El registro comenzó a primera hora de la mañana, cuando diez agentes del Servicio Nacional de Aduanas acompañados del juez de instrucción, Guillaume Daïef entraron en la sede parisina del coloso financiero. Por el momento hay dos personas bajo custodia policial a la espera de ser interrogadas.
La bolsa de París abrió una investigación a UBS el pasado 12 de abril por fraude y blanqueo. Un año antes, la bolsa también abrió otra investigación contra UBS tras una denuncia de la Autoridad que se encarga de controlar las prácticas bancarias en Francia.
El estilo de negocio de UBS lleva en entredicho desde que estallara la crisis económica. En 2009 tuvo graves problemas con la Justicia de EEUU por negarse a revelar la identidad de varios ciudadanos sospechosos de haber evadido al fisco llevando su dinero a Suiza. Finalmente, la entidad decidió levantar el secreto bancario y proporcionar los datos de 4.450 clientes que habrían cometido delitos fiscales.
El año pasado, el exconsejero delegado de UBS, Oswald Grüber, presentó su dimisión después del escándalo del bróker que hizo perder a al banco más de 1.400 millones ([url]http://www.publico.es/agencias/efe/396720/el-agujero-financiero-de-ubs-sacude-la-reputacion-de-la-banca-suiza[/url]) de euros en operaciones fraudulentas ([url]http://www.publico.es/dinero/396501/un-detenido-por-un-agujero-de-1450-millones-de-euros-en-ubs[/url]).
¿La Mafia reina en Canadá?
Por Natalia Gnecco el 10 de Octubre 2012 9:13 AM
Los amantes de la saga de El Padrino, la famosa película dirigida por Francis Ford Coppola podrían estar hoy esperanzados en una nueva versión cinematográfica, producto de una realidad que agobia hoy a Canadá. El libreto incluiría carrusel de contratos con porcentajes a la Mafia siciliana en Montreal, crímenes, desapariciones, secuestros, lavado de activos, sobornos e infiltraciones de la temible 'Ndrangheta en el territorio canadiense.
Gracias a una extenuante investigación realizada por el diario Toronto Star y el reconocido reportero del programa Enquête ([url]http://fr.wikipedia.org/wiki/Enqu%C3%AAte_%28%C3%A9mission_de_t%C3%A9l%C3%A9vision%29[/url]) de Radio Canadá, Alain Gravel ([url]http://www.radio-canada.ca/emissions/enquete/2010-2011/[/url]), se ha podido medir hasta dónde llegan los tentáculos de la Mafia en Canadá. Concretamente la investigación apunta a develar cómo la temible 'Ndrangheta se ha infiltrado en muchas facetas de la sociedad, desde la esfera política, hasta los sectores de la construcción y manufactureros.
En su documental titulado Ma Mafia au Canadá, ([url]http://www.radio-canada.ca/emissions/enquete/2012-2013/Reportage.asp?idDoc=247028[/url]) Gravel cuenta cómo la Justicia italiana critica severamente a la canadiense por haber sido tan laxa en la lucha contra la mafia más poderosa del mundo, la 'Ndrangheta. De acuerdo con las investigaciones policiales, anti-mafia, este grupo se originó en Calabria, sur de Italia y son muy activos en Ontario, especialmente en Toronto. Fuentes policiales también argumentan que sus líderes tienen una gran influencia sobre la reorganización de la mafia en Montreal.
Lo más preocupante de todo, es que Canadá no tiene una ley antinarcóticos y por esos e ha convertido en un paraíso para la mafia. Gravel habló con el ex jefe de la RCMP Ben Soave, quien afirma que la Ndrangheta se ha convertido en un problema en Ontario, e incluso sus tentáculos alimentan la corrupción en la provincia de Quebec.
Cuando se habla de mafia se piensa más en asesinatos y tráfico de estupefacientes, sin embargo, su accionar en Canadá se refleja más en la infiltración política, en la contratación pública y privada.
Antonio Casio otra de las fuentes consultadas en el documental, asegura que la mafia en Canadá es muy fuerte. Mientras que en la región de Ontario maneja un perfil bajo, en Quebec el Clan Rizzuto ha dominado el negocio en medio de la opulencia, prueba de ello fue el funeral de Nicolo Rizzzuto ([url]http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolo_Rizzuto[/url])antiguo jefe de esta organización criminal.
Lino Zambito se destapa
Al tiempo que el documental Ma Mafia au Canada ([url]http://www.radio-canada.ca/emissions/enquete/2012-2013/Reportage.asp?idDoc=247028[/url]) hacía su aparición, los titulares de los principales diarios de Montreal continuaban registrando los avances de la Comisión Charbonneau, esta vez con las explosivas declaraciones del empresario Lino Zambito ([url]http://news.nationalpost.com/2012/09/27/construction-boss-tells-quebec-construction-inquiry-he-was-part-of-cartel-like-system-of-collusion/[/url]), Vice-presidente de Construcciones Infrabec quien confesó cómo opera todo el sistema de corrupción que ha regido la industria de la construcción en Montreal y sus alrededores en los últimos años.
Zambito explicó que los contratistas del cartel acordaron compartir licitaciones y contratos para pagarle un 2,5% del valor de sus contratos a la mafia siciliana. Los pagos debían ser en efectivo para los contratos que a menudo eran varios millones de dólares. Pero eso no es todo, otros sobornos también se hicieron según Zambito, pues en su declaración afirmó que un 3% de sus contratos eran para el partido del alcalde de Montreal, Gérald Tremblay ([url]http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/story/2012/09/27/montreal-mayor-corruption-inquiry-tapes.html[/url]), así como el 1% era destinado a un ingeniero de la ciudad de Montreal, llamado Gilles Surprenant, a quien le apodan el Señor Impuesto. Suprenant aumentaba el contrato antes que fuera sometido a los procesos de licitaciones, con los precios de los materiales exagerados.
El cartel de la construcción comprendía, según Zambito otras empresas como Construcción F. Catania, Construcción Catcan, Construcción Garnier, Construcción A.T.A., Construcciones Mirabeau, Construcción Super, Construcción T.G.A., Bentech Construcción.
Asimismo, el empresario dijo que para ser parte de este grupo había que pagarle 2,5% del valor de los contratos obtenidos a Nicolo Milioto, quien fue identificado como el intermediario entre los empresarios del sector y el clan mafioso Rizzuto.
El Padrino de Montreal
El noviembre de 2010 otra escena cinematográfica se originó en Montreal cuando cerca de mil personas desfilaron durante el lujoso funeral de Nicolo Rizzuto ([url]http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/story/2010/11/15/nicolo-rizzuto-mafia-funeral.html[/url]), uno de los principales 'padrinos' de la mafia canadiense, quien fue asesinado en su residencia a los 86 años de edad.
Rizzuto estaba considerado el 'padrino' de la mafia de Montreal y era el padre de Vito Rizzuto, quien acaba de cumplir una pena en Estados Unidos por su participación en el asesinato en Nueva York de tres miembros del clan mafioso Bonanno en 1981.
El padrino nació en Sicilia en 1924, su padre era mafioso y gozaba de mucho respeto, fue así como creció dentro de una familia bien conectada. Se casó con la hija de otro líder de la mafia y en 1954 emigró a Montreal con su familia.
Nicolo Rizzuto tenía un prontuario criminal en Montreal y curiosamente pasó poco tiempo en la cárcel hasta que fue abatido en su casa frente a su esposa. Existe mucha expectativa ahora con el regreso su hijo Vito ([url]http://www.thestar.com/news/gta/article/1267792--mafia-kingpin-vito-rizzuto-lands-at-toronto-airport-after-release-from-colorado-prison[/url]), considerado también como un capo, quien regresa a los 66 años a Canadá para afrontar la muerte de su padre y su hijo, probablemente asesinados por la mafia neoyorkina, mientras cumplía su sentencia. Además en el 2012 desapareció su cuñado Paolo Renda sin dejar rastro.
Tal como se vislumbra hoy , Canadá sigue siendo el refugio de muchos mafiosos, por su falta de leyes contra el crimen organizado. La economía legal está completamente penetrada, las condiciones para el lavado de dinero son propicias y prácticamente hacer parte de una organización criminal, no es un crimen. Es por eso que los periodistas de Montreal André Noël y André Cédilot afirman en su libro Mafia INC ([url]http://www.amazon.ca/Mafia-Inc-Bloody-Canadas-Sicilian/dp/0307360407[/url])que el mundo del crimen organizado que impera en Canadá es sin duda más profundo, más oscuro y violento que el que se vive en cualquiera de los condados de Nueva York o en otro lugar del mundo. Para ambos es claro que existe una Indolencia de las autoridades judiciales canadienses, una actitud incomprensible frente a la mafia.
Fuentes
The Gazette
La Presse
Radio Canada
CTV
Toronto Star
Enquête - Radio Canada
Fotos: Periodista Alain Gravel, Funeral de Nicolo Rizzuto, Alcalde Gérald Tremblay, empresario Lino Zambino y el padrino Nicolo Rizzuto (qpd)
Elmundo.es
La Presse
The Star.com
NEW YORK, Oct. 25, 2012 /PRNewswire via COMTEX/ -- Spire Law Group, LLP's national home owners' lawsuit, pending in the venue where the "Banksters" control their $43 trillion racketeering scheme (New York) - known as the largest money laundering and racketeering lawsuit in United States History and identifying $43 trillion ($43,000,000,000,000.00) of laundered money by the "Banksters" and their U.S. racketeering partners and joint venturers - now pinpoints the identities of the key racketeering partners of the "Banksters" located in the highest offices of government and acting for their own self-interests.
In connection with the federal lawsuit now impending in the United States District Court in Brooklyn, New York (Case No. 12-cv-04269-JBW-RML) - involving, among other things, a request that the District Court enjoin all mortgage foreclosures by the Banksters nationwide, unless and until the entire $43 trillion is repaid to a court-appointed receiver - Plaintiffs now establish the location of the $43 trillion ($43,000,000,000,000.00) of laundered money in a racketeering enterprise participated in by the following individuals (without limitation): Attorney General Holder acting in his individual capacity, Assistant Attorney General Tony West, the brother in law of Defendant California Attorney General Kamala Harris (both acting in their individual capacities), Jon Corzine (former New Jersey Governor), Robert Rubin (former Treasury Secretary and Bankster), Timothy Geitner, Treasury Secretary (acting in his individual capacity), Vikram Pandit (recently resigned and disgraced Chairman of the Board of Citigroup), Valerie Jarrett (a Senior White House Advisor), Anita Dunn (a former "communications director" for the Obama Administration), Robert Bauer (husband of Anita Dunn and Chief Legal Counsel for the Obama Re-election Campaign), as well as the "Banksters" themselves, and their affiliates and conduits. The lawsuit alleges serial violations of the United States Patriot Act, the Policy of Embargo Against Iran and Countries Hostile to the Foreign Policy of the United States, and the Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (commonly known as the RICO statute) and other State and Federal laws.
According to court documents regarding the lawsuit, the purpose for seeking legal remedy is:
1. The deceptive coercive methods employed by mega-banks to facilitate injured parties’ participation in loans and mortgages
2. The fraudulent and illegal use of MERS
3. Breach of plaintiff’s statutory rights
4. Purposeful violation of consumer and homeowner protect statues
5. Processing money from unknown sources in contravention of the Patriot Act of 2001
6. Foreclosing upon and accepting monies for assets that do not exist
The lawsuit states that there was a “a systemic fraud on thousands of investors” concerning the mortgage-backed securities first purvey by Bear Stearns, who was later acquired by JPMorgan Chase as part of the US governmental bailout of the banks after the 2008 crash. These securities were sold, according to the lawsuit, willfully and with intent by the seller to defraud and deceive investors. Because the securities were a combination of home mortgages, credit card debt and student loans which were bundled together and sold on the global markets after given a fake triple A rating.
Some of the mega-banks named in the lawsuit are:
• JPMorgan Chase
• Wells Fargo
• Wachovia
• Citigroup
• US Bancorp
• Ally Financial
• GM Acceptance Corporation
• One West (owned by George Soros)
• HSBC
• Deutsche Bank
• PNC Bank
• Bank of America
• Bear Stearns
Many foreign and overseas banks were named in the suit in conjunction with the mega-banks – pointing to the fact that financial institutions like JPMorgan Chase, Deutsche Bank, and others were using offshore banks to hide their monies acquired by the mortgage-backed securities scam. In essence, these financial institutions took monies from mortgage-holders, funneled it to offshore bank accounts and then after securitizing the loans, took the actual property from the individuals.
The complaint states that the Ponzi scheme concocted by the banksters was “the largest scheme in US history where domestic banking institutions – on an international basis” conspired together with the common purpose of engaging in a “worldwide scheme to steal, rob and convert the personal property, money and proceeds of such assets of each Plaintiff herein” with the obvious purpose of a conspiratorial “decade-long systematic conversion . . . that damaged millions of borrowers across the US.”
This massive money laundering scheme was fostered by the Obama administration who gave the biggest bailout to the technocrats in the US. Indeed, Bank of America is instrumental in prospects that involved foreign countries in the largest global Ponzi scheme with the intention to steal and covert billions of dollars from millions of homeowners across America.
This lawsuit and the tragic death of two children are connected. The truth of this lawsuit would bring down the greatest financial hoax of this century. The technocrats are willing to murder two innocent babies of a man who published the lawsuit on CNBC, because keeping the truth hidden is worth more to them than the lives of anyone possibly connected to the truth.
Pay attention to the developments of this lawsuit. This may be our diamond in the rough.
REINO UNIDO ([url]http://www.elmundo.es/elmundo/economia.html[/url]) | Filtración a Aduanas
Traficantes de drogas y de armas, entre los clientes del HSBC en Jersey
([url]http://estaticos01.cache.el-mundo.net/elmundo/imagenes/2012/11/09/economia/1352453839_0.jpg[/url])
Imagen de una sucursal del HSBC en Londres. | Afp
Afp | Londres
Actualizado viernes 09/11/2012 10:42 horas
El Ministerio británico de Hacienda y Aduanas (HMR ([url]http://www.hmrc.gov.uk/[/url])) ha abierto una investigación sobre cuentas de ciudadanos británicos en el HSBC en la isla de Jersey, famosa por sus bajos impuestos.
Según informa el diario Telegraph ([url]http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/banksandfinance/9665741/HSBC-investigation-Drug-dealers-gun-runners-and-Britains-biggest-bank.html[/url]), la investigación fue iniciada después de una denuncia anónima que dio detalles de clientes del Reino Unido con cuenta en dicha isla y en el extranjero.
En ella se nombran a 4.388 personas -algunas famosas- que mantienen 699 millones de libras fuera del país, así como miles de millones de libras más en planes de inversión.
Según el diario, la lista de personas con cuenta en Jersey incluye a Daniel Bayes, un famoso traficante de drogas, ex convicto y que se encuentra actualmente en Venezuela, así como Michael Lee, declarado en su momento culpable de posesión de cientos de armas.
También hay tres banqueros procesados por fraude a gran escala.
El banco tiene la obligación legal de informar cuando tenga dudas sobre el origen de los fondos depositados en las cuentas.
La entidad londinense aumentó a 1.500 millones de dólares la provisión de las sanciones que podría tener que pagar a Estados Unidos por lavado de dinero.
Jersey, la mayor de las islas del Canal de la Mancha, es una democracia parlamentaria con sus propios sistemas financiero, legal y judicial independientes. Su condición de paraíso fiscal irrita cada vez más a los británicos, afectados por la recesión y un importante déficit público.
Today's News Links
Otro chivatazo en el Reino Unido destapa 333 cuentas opacas de españoles en la isla de Jersey
Alfredo R. Mendizabal.-
El diario The Daily Telegraph revela este viernes en una espectacular información de primera plana que un chivato ha entregado secretamente a la Hacienda británica una lista con los nombres y direcciones de 8.474 titulares de cuentas opacas en el HSBC del paraíso fiscal de la isla de Jersey.
El banco, que según diversos rankings está entre los tres más grandes del mundo, ha sido y es centro de atención e investigación tras fugas similares de datos en Suiza, Liechtenstein, Estados Unidos y otros países. Financieros y banqueros, ejecutivos del petróleo y la minería, famosos ('celebrities') y criminales figuran en la lista, de acuerdo con el periódico.
Más de la mitad de las cuentas, 4.388, están a nombre de ciudadanos británicos o residentes en Gran Bretaña. Entre las pertenecientes a personas de otros países figuran 602 de Israel, 527 de Francia, 333 de España y 117 de EEUU.
El título de la información, que el Telegraph denomina 'investigación', es bien llamativo: 'Traficantes de drogas, tratantes de armas y el mayor banco de Gran Bretaña'. Un sumario aclara un poco más: 'El HSBC se enfrenta a una investigación por blanqueo de dinero tras la revelación de miles de cuentas offshore'.
El diario no menciona ningún titular español, ni cita fuentes concretas para su información, aunque da a entender por los datos específicos que ha tenido acceso a la lista o a parte de ella.
Las 333 cuentas nuevas se añadirían a las 659 en el HSBC de Suiza incluidas en la llamada 'lista Lagarde'. Esa lista incluía en total 130.000 cuentas, entre ellas 3.000 pertenecientes a ciudadanos o empresas españoles, pero sólo se identificaron 659. El autor de la filtración fue el ingeniero informático Hervé Falciani, detenido en Barcelona el pasado julio y actualmente en la prisión de Valdemoro, en Madrid, en espera de su extradición o no a Suiza.
El texto del periódico está repleto de expresiones como 'se entiende que' o 'se piensa que', algunas de las fórmulas habitualmente usadas por la prensa británica para enmascarar y proteger a sus fuentes. Pero sí menciona algunos nombres y apellidos: 'El Telegraph tiene entendido que entre los investigados en la lista están Daniel Bayes, un traficante de drogas que ahora está en Venezuela; Michael Lee, que fue condenado por posesión de más de 300 armas en su cada de Devon; tres banqueros que se enfrentan a graves acusaciones de fraude y un hombre conocido hace tiempo como 'el bandido informático número dos' de Londres. Añade el diario: 'Otra serie de cuentas que tienen depósitos de seis cifras están vinculadas a direcciones modestas en partes relativamente pobres del país'.
La información, firmada por Holly Watt, Robert Winnett y Claire Newell, asegura que también hay en la lista 'varias celebrities y figuras bien conocidas', aunque no se identifica a ninguna en particular. Pero sí acota un poco la profesión o actividad de algunos: 'La lista de clientes de HSBC en Jersey se entiende que está fuertemente dominada por altas figuras de la City. Se entiende que docenas de banqueros tienen depositadas offshore sumas de seis dígitos y que algunas instituciones han agrupado a empleados para que se beneficien de las cuentas. Médicos, ejecutivos de la minería y trabajadores del petróleo también están fuertemente representados en la lista'. Y añade un detalle: 'Curiosamente, se tiene entendido que un frutero del East End posee más de 80.000 libras en su cuenta corriente del HSBC en Jersey'.
El Telegrpah no recoge ninguna reacción del banco, pero sí de la Agencia Tributaria británica, la HM Revenue and Customs (HMRC): 'Podemos confirmar que hemos recibido los datos y los estamos estudiando. Recibimos información de una amplia variedad de fuentes que usamos para garantizar que se respetan las normas sobre impuestos'. En cuanto a cifras, el diario sólo dice que los 4.388 británicos tienen 699 millones de libras depositados en el HSBC de Jersey y que 'probablemente tienen también miles de millones de libras más en tramas de inversión'.
Mundo ([url]http://www.clarin.com/mundo/[/url]) narcotráfico ([url]http://www.clarin.com/tema/narcotrafico.html[/url])
Cuando el “Rey de la Cocaína” fundó el primer narcoestado
Por Alejandro Marinelli (amarinelli@clarin.com)
Es Roberto Suárez Gómez. En 1980, financió el golpe en Bolivia. Su viuda publicó un libro.([url]http://www.clarin.com/mundo/Recuerdo-Ayda-Suarez-Gomez-MONACHESI_CLAIMA20121125_0081_17.jpg[/url]) ([url]http://www.clarin.com/mundo/Recuerdo-Ayda-Suarez-Gomez-MONACHESI_CLAIMA20121125_0081_14.jpg[/url])
- Imágenes ([url]http://www.clarin.com/mundo/Rey-Cocaina-fundo-primer-narcoestado_0_817118384.html#fotos[/url])
Recuerdo. Ayda Levy, la viuda de Suárez Gómez, presentó su libro sobre la vida del capo narco./LEANDRO MONACHESI
25/11/12
En su historia hay un relato que se destaca pero que suena más a leyenda que a realidad. Fue a comienzos de 1982, cuando su hijo mayor había sido detenido por la DEA. Como ya había agotado todas las chances para que lo liberaran, decidió mandarle una carta al entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. En la misiva le aseguraba pagar los tres mil ochocientos millones de dólares que conformaban la deuda externa de Bolivia , su país, y también entregarse él mismo como intercambio. La operación no prosperó pero aún la diplomacia norteamericana sostiene que el ofrecimiento existió. Quien le pone nombre a ese relato es Roberto Suárez Gómez, un líder narco que supo vender la mayoría de la pasta base que se compraba en el resto del mundo.
Lo apodaban el “Rey de la cocaína”.
A diferencia de su socio colombiano, Pablo Escobar, Suárez Gómez pudo vivir sus últimos años en libertad y manejando su enorme hacienda. Andaba con guardaespaldas, pero no se lo acusó de mandar sicarios. En el norte boliviano, donde empieza la Amazonia, eran pocos los que despreciaban su figura. En una parte castigada y pobre, los negocios de la droga no fueron cuestionados porque cumplían la tarea que el Estado no llevaba adelante. Por eso en Beni, el departamento donde nació, también lo llamaban Robin Hood.
Entre la lista de figuras con los que estrechó relaciones, además del propio Escobar, aparecen Roberto Calvi, el titular del Banco Ambrosiano, la entidad financiera del Vaticano, y cuyo cadáver apareció colgado bajo el Puente Blackfriars de Londres en junio de 1982; el héroe de la Revolución Cubana Arnaldo Ochoa, fusilado por cargos de tráfico de drogas; el teniente coronel estadounidense Oliver North, exonerado por el escándalo Irán Contras en 1986; el oficial de las SS Klaus Altmann; o el presidente de Panamá, Manuel Noriega.
Los secretos guardados durante casi doce años , desde que Suárez Gómez murió, salieron a la luz gracias al trabajo de recopilación de su mujer, Ayda Levy, quien esta semana presentó su libro “El Rey de la Cocaína. Mi vida con Roberto Suárez y el nacimiento del primer narcoestado”.
En esta edición, la viuda cuenta cómo fue descubrir que un destacado empresario ganadero se había transformado en una de las personas más buscadas por Interpol. “Yo lo amé, lo respeté, y cuando descubrí su relación con el narcotráfico, lo dejé”, relató Levy en su paso por Buenos Aires.
A pesar de la separación y del dolor por el asesinato de su hijo mayor, Levy aún hoy justifica a su ex marido . “El creía ciegamente en la justicia social, en la erradicación de la pobreza y en el ser humano. Se inmiscuyó en el vil negocio de la cocaína sin necesidad, para ayudar a su pueblo”, lo excusa.
En el libro, la mujer relata cómo en 1980 su marido financió el golpe de Estado liderado por Luis García Meza , que impidió la asunción de Hernán Siles Zuazo. También cómo construyó “La General Motors del narcotráfico”, como le decían a su organización tras asociarse con Pablo Escobar.
“Mi padre era el mayor proveedor de droga del cártel de Medellín. Comercialmente era mejor para los dos ser socios que compradores y proveedores, como en cualquier negocio”, agrega Gary Suárez Gómez, el hijo del jefe narco. Tan conocido era su padre entonces que el director de cine Brian De Palma se inspiró en el para uno de los personajes de la película “Scarface” , protagonizada por Al Pacino.
Los informes de la época calculaban que la organización en Bolivia ganaba unos 400 millones de dólares al año. Pero, cuando a la familia le preguntan por la fortuna que dejó Suárez Gómez padre, aseguran que ya no existe. “El dinero fue gastado, nunca se acumuló en cuentas corrientes o en bancos. Se fue redistribuyendo entre las comunidades populares del oriente de Bolivia, como quiso mi padre”, asegura Gary y recuerda la construcción de hospitales, urbanización, servicios eléctricos, de agua potable, en plena selva.
Aunque tenía pedido de captura, el jefe narco se movía por todo su país.
Un acuerdo con la DEA lo hacía intocable . Hasta que en 1988 su alta exposición lo volvió un problema y le soltaron la mano. Fue condenado a 15 años por tráfico de droga y estuvo en la cárcel hasta 1996. Al recuperar la libertad, volvió al negocio familiar. Murió cuatro años después, a los 65 años, y su cuerpo fue enterrado en un pequeño nicho de Cochabamba, sin lujos ni ostentación.
El Constitucional italiano anula unas escuchas en las que aparece el presidente Napolitano
4/12/2012 - 23:20
El Tribunal Constitucional italiano ha tumbado este martes la interceptación de unas conversaciones telefónicas entre el exministro del Interior Nicola Mancino y el presidente del país, Giorgio Napolitano, de tal forma que estos pinchazos no podrán ser utilizados como prueba en un proceso contra la mafia.
ROMA, 4 (Reuters/EP)
La fiscalía de Palermo solicitó el pasado mes de julio la apertura de un juicio contra antiguos altos cargos, incluido Mancino, por una supuesta negociación entre las redes mafiosas y el Gobierno entre los años 1992 y 1994.
La mafia siciliana habría ofrecido poner fin a una cadena de atentados que mató entre 1992 y 1993 a 21 personas, incluidos los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, a cambio de sentencias menos duras y de una mejora de la situación para los delincuentes encarcelados.
En el marco de estas pesquisas, se interceptó el teléfono de Mancino y se escucharon cuatro conversaciones entre el exministro y Napolitano. Los extractos publicados en la prensa el pasado verano recogían las quejas de Mancino por las presiones de la fiscalía y una supuesta petición al presidente para que intercediese y otro tribunal se encargase del caso.
Napolitano alegó que es ilegal interceptar las conversaciones del jefe de Estado y, dado que la fiscalía se negó a destruir las grabaciones, recurrió al Constitucional. El tribunal finalmente le ha dado la razón, lo que supone una victoria del veterano político, que ha esquivado su implicación en uno de los juicios más polémicos de la historia reciente de Italia.
Un siciliano que vive en Mallorca, señalado como el contacto entre la mafia y Berlusconi
La policía italiana cree que Giovanni Greco fue elegido por el capo Stefano Bontade para entregar al magnate y político los beneficios del narcotráfico
Lunes 19 de noviembre de 2012
CRISTINA AMANDA TUR PALMA
En Italia, las investigaciones en torno a las actividades y conexiones de Silvio Berlusconi han revelado nuevos detalles que apuntan a que el magnate, que presentó su dimisión como primer ministro hace un año, recibió dinero de la Mafia siciliana para su blanqueo en sus empresas. Y mientras el pueblo italiano se pregunta dónde se encuentra uno de los hombres más importantes citados en estas nuevas investigaciones, él, el capo al que se apunta como el contacto directo de Berlusconi con la mafia, disfruta de su exilio en Balears. Giovanni Greco, que fue detenido en Santa Gertrudis, en Eivissa, en 1997, vive hoy en Mallorca y viaja a menudo a Eivissa, donde conserva amigos de la época en la que vivía escondido en la isla como pescador.
Uscito dal carcere, è ancora vivo, non si sa dove (liberado de la cárcel, aún está vivo, no se sabe dónde), publican los medios italianos, mientras continúan las investigaciones y la Polizia Valutaria (la unidad especial de divisas de la Guardia di Finanza) intenta seguir las cuentas de Berlusconi y de otro implicado, el senador Dell´Utri (ya condenado por asociación mafiosa), y comprobar las declaraciones del famoso arrepentido de la Mafia Giovanni Brusca, el asesino del juez Falcone, que ha decidido contar lo que conoce de las relaciones de Berlusconi con la Cosa Nostra en los 80 y, concretamente, con Giovannello Greco.
Que las islas son un paraíso para la mafia es algo más que una frase hecha muy recurrida por la Policía. El caso del siciliano Giovannello Greco, detenido en octubre de 1997 en Santa Gertrudis a petición de la Policía italiana, es un ejemplo de ello. Y que Balears, finalmente, se convierta en su exilio perfecto ha sido posible por una cadena de circunstancias y negligencias que primero hicieron posible su fuga y que posteriormente le dieron la oportunidad de quedarse en España prácticamente en condición de protegido de la Justicia española. Después de que la Audiencia Nacional concediera finalmente su extradición a Italia, tras la detención en Eivissa, el Tribunal Constitucional paralizó tal decisión aplicando un criterio que, en el año 2000, bloqueó decenas de detenciones de mafiosos italianos refugiados en España y que consistía en no conceder la entrega porque las condenas por las que se les buscaba habían sido impuestas en rebeldía, es decir, en ausencia del acusado, aunque en presencia de su abogado, lo que, a estimación del tribunal, vulneraba su derecho a un proceso con garantías. Finalmente, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que había recomendado anular las detenciones, y el Constitucional tuvieron que modificar su criterio y aceptar extradiciones de condenados en rebeldía a penas graves (en España, la condena in absentia es posible en casos de penas menores).
Dos asesinatos
Pero, además, a Greco, condenado en ausencia a 27 años de cárcel, aún le quedaban juicios por dos asesinatos por celebrar en Italia, y en el mismo año 2000 el Gobierno español cambiaba de táctica con Italia. Tras varias reuniones bilaterales en las que los italianos mostraron su especial interés en Greco, el ministro portavoz, Pío Cabanillas, anunciaba la entrega por esas cuentas pendientes y la creación de "un espacio común, de justicia, seguridad y libertad" entre España e Italia.
Sin embargo, Greco, que en esos momentos disfrutaba de su libertad provisional en una casa en Mallorca, ya había huido de nuevo; el Gobierno anunciaba su entrega cuando ya llevaba más de un mes y medio sin acudir a firmar a los juzgados de Manacor. Se recurrió a la Interpol y se sospechó que se hallaba en Brasil. Por aquel entonces, el Gobierno italiano ya había interpuesto una queja formal al ministerio de Justicia.
Dos años después de su segunda huida, Salvatore Greco volvía a aparecer en Mallorca (tiene una casa en Cala Llombards) y, finalmente, se entregó a la Justicia española para ser extraditado.
Guerra en Palermo
En el caso concreto de Greco –que fue uno de los que encabezaron, en Palermo, la guerra contra la facción de los corleoneses y que tuvo que huir para no ser arrestado o asesinado como otros miembros de su familia–, fue detenido en octubre de 1997 en un cruce de Santa Gertrudis y en compañía de su esposa, pocos días después de que su enemigo Totó Riina (facción corleonesa) fuera condenado a perpetua (Riina fue quien ordenó los asesinatos de los jueces antimafia Falcone y Borsellino). Greco llevaba 16 años huido de Sicilia y varios escondido en Eivissa.
Cuando por fin fue entregado a Italia, su mayor condena pendiente, el intento de asesinato de su primo Pino Greco, killer de un grupo rival, se redujo a diez años. Cumplió hasta el año 2010 y entonces se marchó de Sicilia y regresó discretamente a Balears. Ahora, su nombre aparece en nuevas investigaciones judiciales que apuntan a que él fue el enlace entre Berlusconiy la mafia de Sicilia. El capo Stefano Bontade habría elegido a Greco como encargado de entregar a Berlusconi las ganancias del narcotráfico y otras actividades ilícitas.
El rey de la cocaína
Lydia Cacho
31 diciembre 2012
Antes del Chapo Guzmán, antes de Pablo Escobar y de los cárteles conocidos, Latinoamérica parió al padre de la narco-política latina. El boliviano Roberto Suárez Gómez era un multimillonario heredero del emporio de exportadores de caucho que no encaja en el perfil del narco que conocemos hoy en día. Lo que le llevó a convertirse en el monopolizador y exportador de más de dos toneladas diarias de cocaína pura hacia los Estados Unidos fue su obsesión por dominar el mercado mundial y su fascinación al descubrir que podría controlar, a jueces, gobernadores y presidentes de diversos países. Fue tal el poder de Suárez que quiso pagar la deuda externa de Bolivia con narcodinero.
Su viuda Ayda Levy publicó a fines de 2012 el libro biográfico titulado “El rey de la cocaína, mi vida con Roberto Suarez Gómez y el nacimiento del primer narco-estado”, editado en la serie Debate por Random House. Es una lectura indispensable, no solamente porque está bien narrado, sino porque a pesar de que propia autora, hija de una familia privilegiada y educada de Cochabamba, Bolivia, lleva a cabo un reiterativo intento por limpiar el nombre de su familia, en cada página descubrimos la doble moral de ella, de sus hijos, del propio Suarez y de personajes de la política internacional. Ayda a sus 78 años tiene una lucidez y memoria extraordinarias. Tanto ella como sus hijos y Suárez guardaron libros contables, datos, cifras, videos, fotografías y un sinfín de evidencia. Con ello revela fechas precisas de los encuentros del Rey de la coca con sus socios y contactos. Narra detalladamente el plan urdido por su esposo y colegas, todo con nombres reales, para financiar un golpe de Estado en Bolivia con el cuál impusieron al general Luis García Meza, el primer narco-presidente de la historia latinoamericana.
La autora dejó fríos a sus editores mexicanos cuando durante les aseguró tener pruebas de hechos tan delicados como el convenio entre Suárez y Pablo Escobar con Fidel Castro para entregarle al dictador cubano un millón de dólares diarios para que los cargamentos de cocaína pasaran por Cuba y para que el estado cubano pusiera los servicios de inteligencia y la protección de espacio aéreo y marítimo al servicio del Cártel de Medellín encabezado por Pablo Escobar pero cuyo socio líder y proveedor de materia prima era Suárez. La droga entraba directamente a La Florida. Las revelaciones de la viuda Suárez son vitales para entender la narco-política y la narco-economía, pero también para evidenciar la hipocresía de la guerra mundial contra el narcotráfico. Nadie hasta ahora había revelado con tal honestidad el haber atestiguado, de primera mano, los convenios entre los narcotraficantes y el gobierno norteamericano a través de la CIA y Oliver North, el famoso y corrupto militar del caso Irán-Contras. La autora dibuja la paulatina normalización de las actividades criminales de una familia de empresarios metida a la narco-política internacional y la compra de la justicia local e internacional, de policías y militares, así como la inversión directa en campañas. El banquero del Vaticano lavando dinero; los presidentes de Bolivia, Costa Rica, Panamá, Cuba y Colombia, aparecen en las revelaciones que mapean con claridad cómo llegamos hasta esta esquizofrénica “guerra” contra el narcotráfico y el perverso papel que el gobierno norteamericano jugó para fomentar las adicciones en su territorio.
El libro es valioso porque, a pesar de la amoralidad de sus personajes, la señora Levy logra desmitificar a las mujeres del narco. Aquí no hay lugares comunes, sino complejas relaciones emocionales impregnadas de goce del estatus, del poder y la impunidad avasallantes de quienes generan violencia y se niegan a reconocerla argumentando que hacían sólo política y negocios o, como decía Suárez, que vendían cocaína por patriotismo, para mejorar la economía nacional. No por nada “el rey” se convirtió en personaje del filme “Scarface”.
Hay que leer este libro. Aunque Levy deja una deuda a sus lectores mexicanos, porque en la versión original estaban los datos precisos de cómo Suárez llegó a Cozumel, Quintana Roo para negociar el paso de las drogas por ese estado en tiempos del gobernador Pedro Joaquín Coldwell. Aunque deja clara la creación de la ruta, editaron los nombres de los responsables que se reunieron con Suárez y Escobar. Nos deja pensando que no temen a los americanos, ni a los militares cubanos pero sí al actual gobierno del PRI. La historia, como sea, se seguirá escribiendo para entender mejor la realidad.
[url=http://www.lydiacacho.net]www.lydiacacho.net[/url] ([url]http://www.lydiacacho.net[/url])
'Cártel de El Chapo es ya una empresa que rebasó al Gobierno'
Fuente: Rafael Croda (Proceso)
06 enero 2013
De acuerdo con el profesor Reyes Beltrán, “el Cártel de Sinaloa, el holding, supervisa la logística de producción y distribución de cocaína en los países andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) y sus socios locales trabajan como franquicias, pero cada vez hay un mayor control de los mexicanos en los canales de producción y distribución”.
Bogotá.— Transformó un grupo criminal en un auténtico holding, una multinacional con tentáculos en casi toda Latinoamérica. Sus emisarios, los emisarios del Cártel de Sinaloa, son auténticos gerentes de sus “franquicias”: Es ‘El Chapo’ Guzmán, un delincuente que ya le quedó grande al Estado mexicano.
De acuerdo con una amplia investigación, cuyos resultados adelanta el politólogo de la Universidad Nacional (UN) de Colombia, Pablo Ignacio Reyes Beltrán, en varias regiones de este país –con fuerte presencia del narcotráfico– se habla del sinaloense con admiración y temor.
“Todos los narcotraficantes colombianos quieren tener tratos con él. Lo buscan, le proponen negocios. En estos momentos ‘El Chapo’ es el narcotraficante número uno. Sus socios de aquí dicen que en México es el dios de dioses y que el Cártel de Sinaloa es lo más fuerte que hay”, indica el también catedrático y especialista en relaciones socioculturales mafiosas, del Grupo de Investigación Cultura Jurídico-Política, Instituciones y Globalización de la UN.
Adelanta a Proceso que en el estudio del grupo sobre los paralelismos entre los fenómenos mafiosos en Colombia y México, cuyos resultados serán divulgados este año, se establece que Guzmán Loera es mucho más que el jefe de un cártel de la droga:
“Es un empresario mafioso que transformó al Cártel de Sinaloa en un grupo empresarial o holding, como McDonald’s, con sucursales y franquicias en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina. Tiene gente por todas partes; son los gerentes de su empresa. Él proporciona la logística, la protección, la red de complicidades y las condiciones para que se trafiquen las drogas. Eso fue en su momento Pablo Escobar Gaviria (el fallecido jefe del Cártel de Medellín), pero el mexicano lo hace a una escala hemisférica.”
Menciona que los organismos de seguridad colombianos detectaron la creciente presencia de enviados de El Chapo en las zonas donde operan Los Rastrojos y Los Urabeños, bandas criminales formadas por los remanentes de los grupos paramilitares que se han apropiado del negocio del narcotráfico en este país.
Según informes de la inteligencia colombiana, los emisarios del capo mexicano, incluido un presunto sobrino suyo, estrecharon sus contactos con sus proveedores locales de cocaína porque éstos pretenden entrar al negocio de las drogas sintéticas y requieren la protección y la logística del Cártel de Sinaloa.
En Perú, la Cuarta Fiscalía Contra el Crimen Organizado mantiene abierta una investigación sobre la presencia del Cártel de Sinaloa en la zona fronteriza de ese país con Ecuador, donde la estructura de El Chapo está integrada por delincuentes colombianos, ecuatorianos y peruanos, que protegen la producción de cocaína y mantienen el control sobre las rutas para traficarla.
En Colombia, la Defensoría del Pueblo reportó el viernes 4 que en el suroccidental puerto de Buenaventura hay un grupo de mexicanos verificando la salida de cocaína. Es el principal punto de distribución de grandes cargamentos de la droga hacia Centroamérica, México y Estados Unidos.
De acuerdo con el profesor Reyes Beltrán, “el Cártel de Sinaloa, el holding, supervisa la logística de producción y distribución de cocaína en los países andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) y sus socios locales trabajan como franquicias, pero cada vez hay un mayor control de los mexicanos en los canales de producción y distribución”.
Añade: “Buenaventura es una salida estratégica. La otra es el Golfo de Urabá (en el noroccidente de Colombia), donde El Chapo puede operar con sus socios de Los Rastrojos y Los Urabeños para poner la droga en Centroamérica y en México; ahí él tiene otras estructuras para mover la droga a Estados Unidos”.
De acuerdo con el politólogo, “al Estado mexicano le ha quedado grande la tarea de acabar con El Chapo Guzmán y con toda su estructura, por esa razón: El Chapo ya es un holding, una empresa matriz multinacional, que implica una estructura mafiosa con gran poder de infiltración en las instituciones policiacas y militares de México y otros países”.
A decir de Reyes Beltrán, es “imposible” que el narcotraficante más buscado de México (desde que se fugó del penal de Puente Grande, Jalisco, el 19 de enero de 2001) haya evitado su captura durante tanto tiempo sin contar con una red de protección a cargo de funcionarios gubernamentales.
“Este esquema lo reproduce en toda la región a través de sus socios (...) Tiene un ejército, aviones y lanchas para transportar drogas; posee los mecanismos para lavar activos, el control de varias rutas desde Sudamérica hasta Estados Unidos, los canales de comercialización. Y cobra un porcentaje a sus socios, filiales y franquicias por el uso de esa estructura empresarial multinacional. Es mucho más que un cártel de la droga”, señala.
‘México aún no entiende’
Según la categorización que utiliza el Grupo de Investigación Cultura Jurídico-Política de la UN, una mafia es una empresa económica que produce, promueve y vende protección en aquellos espacios y nichos sociales que el Estado deja vacíos. En cambio, de acuerdo con este concepto, un cártel de la droga sería sólo un grupo delictivo organizado.
“Desde ese punto de vista -explica Reyes Beltrán-, El Chapo no es el jefe de un cártel, sino un capo mafioso que vende protección y logística para hacer un negocio, el narcotráfico. Es lo mismo que fueron en su momento Pablo Escobar (asesinado por un grupo de elite de la policía en 1993) y Salvatore Riina (el capo de la mafia siciliana capturado en 1993 y que cumple cadena perpetua).”
La tesis de los investigadores de la UN se apoya en testimonios de narcotraficantes colombianos sobre la influencia trasnacional de Guzmán Loera.
Además, un informe de inteligencia de la Policía Nacional de Colombia (PNC) sustenta la hipótesis de que el jefe del Cártel de Sinaloa buscó deliberadamente el liderazgo regional y se lo disputó con otros cabecillas.
El pasado 18 de septiembre, en un operativo conjunto de las policías antidrogas de Estados Unidos, Colombia y Venezuela, fue capturado en este último país el que se consideró el último gran capo de la droga colombiano: Daniel El Loco Barrera.
Según el reporte de la PNC, cuando fue detenido, El Loco preparaba una guerra contra El Chapo, pese a que fueron socios hasta hace poco. En 2011 su alianza comenzó a deteriorarse cuando los dos pusieron la mira en los dominios de los colombianos que dejaron Luis Agustín Caicedo Velandia, conocido como Lucho, y Julio Lozano Pirateque, cabecillas de la denominada Junta Internacional del Narcotráfico. El primero fue capturado en abril de 2010 en Argentina durante una redada de la DEA, y el segundo se entregó a la justicia estadunidense siete meses después.
En el documento, la policía colombiana señala que El Loco Barrera intentó quedarse con el negocio de Lucho y Lozano Pirateque, a fin de “cobijar bajo su mando a todos los cabecillas del narcotráfico a nivel latinoamericano, situación que despertó la codicia de El Chapo Guzmán, alterando más las relaciones entre estos dos capos del narcotráfico”.
Barrera planeó atacar a Guzmán con el apoyo de una facción de Los Zetas con la que seguía haciendo negocios hasta el momento de su captura. La caída de El Loco terminó de consolidar el liderazgo del capo mexicano en toda la región.
El doctor en historia Carlos Medina Gallego, otro integrante del Grupo de Investigación Cultura Jurídico-Política de la UN, señala que si bien los fenómenos de violencia, mafias y narcotráfico en Colombia y en México están diferenciados por las condiciones de cada país, existen paralelismos muy notables, como su entorno socioeconómico:
“En los dos países las diferentes crisis económicas -las del café y el algodón en Colombia, en los cincuenta y sesenta, la de la deuda externa que afectó a toda Latinoamérica en los ochenta, la de 1994-1995 en México y el impacto del Tratado de Libre Comercio (TLC) en el campo mexicano en los noventa- obligaron a muchos sectores de la población a buscar posibilidades de vida en economías informales y en prácticas ilegales”, indica.
Para el investigador, no es casual que la explosión de la violencia de los últimos años en México sucediera en medio de un mediocre crecimiento económico (menos de 2% por año en promedio durante el sexenio de Felipe Calderón) y de un aumento de la pobreza, estimado en 2 millones de personas, lo que aunado a la fallida estrategia contra el narcotráfico derivó en más de 80 mil muertos.
“La guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado arrojó resultados muy desalentadores, con lo cual el delito adquirió nuevas y más sólidas formas de confrontación que se inscriben en la infiltración de las mafias en la economía, las instituciones, la política y las prácticas sociales”, señala Medina Gallego.
También experto en violencia, sostiene que tanto en Colombia como en México los grupos ilegales, en particular los cárteles del narco, se consolidaron regionalmente y crearon “una nueva territorialidad administrativa”.
Por eso plantea: “Creo que los mexicanos todavía no logran entender el impacto que el narcotráfico y el crimen organizado tiene en la sociedad mexicana y lo que significa su injerencia en las economías convencionales, su dominio y control territorial, y la manera en que han permeado a las clases sociales convencionales, subordinándolas a las lógicas de la corrupción, de la amenaza, del miedo y del terror, tal como pasó en Colombia desde las épocas del Cártel de Medellín (en los ochenta y noventa) hasta las matanzas y ejecuciones narcoparamilitares (en los noventa y a principios de la década pasada)”. (Rafael Croda/Proceso)
Tags Relacionados: cartel de sinaloa, drogas, narcotrafico, joaquin chapo guzman
Fuente: Rafael Croda (Proceso)
Citar¿La Mafia reina en Canadá?
Por Natalia Gnecco el 10 de Octubre 2012 9:13 AM
[url]http://www.eltiempo.com/blogs/natalia_gnecco_blog/2012/10/la-mafia-reina-en-canada.php[/url] ([url]http://www.eltiempo.com/blogs/natalia_gnecco_blog/2012/10/la-mafia-reina-en-canada.php[/url])
Citar'Cártel de El Chapo es ya una empresa que rebasó al Gobierno'
Fuente: Rafael Croda (Proceso)
06 enero 2013
[url]http://www.vanguardia.com.mx/carteldeelchapoesyaunaempresaquerebasoalgobierno-1455254.html[/url] ([url]http://www.vanguardia.com.mx/carteldeelchapoesyaunaempresaquerebasoalgobierno-1455254.html[/url])
.
Destapan nexos del 'Chapo' con mafia de Canadá
Por Noticieros Televisa | Fuente: Noticieros Televisa | 2013-01-15
El Cártel de Sinaloa, la mafia canadiense y una pandilla proveían a NY de marihuana, revela el New York Post
CIUDAD DE MÉXICO, México, ene.15, 2013.-
El Cártel de Sinaloa, dirigido por Joaquín "El Chapo" Guzmán, la mafia canadiense y una pandilla de motociclistas proveía a Nueva York con casi mil millones de dólares en marihuana durante la última década.
Una investigación de cinco años realizada por la DEA y la policía de Quebec reveló que la operación se especializaba en cultivar y distribuir una variante muy potente de marihuana hidropónica sembrada en Columbia Británica, de acuerdo a un reporte del New York Post.
Los millones de dólares generados por la venta de marihuana eran usados para comprar cocaína a Joaquín "El Chapo" Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, y posteriormente con la venta de la cocaína se refinanciaba la operación de marihuana.
La red de narcotráfico internacional era liderada por Jimmy Cournoyer, quien llevaba un lujoso estilo de vida, con una súper modelo como novia y fiestas en las que se podía ver a celebridades como Leonardo DiCaprio.
La marihuana se transportaba en camiones a través de Canadá con la ayuda de los "Hells Angels", una pandilla de motociclistas, y la mafia de Montreal con destino a la Gran Manzana, en Nueva York, donde los camiones la llevaban a un almacén en Brooklyn.
De acuerdo a las investigaciones Jimmy Cournoyer fue detenido la primavera pasada mientras descendía de un avión en la ciudad turística de Cancún, debido a que era buscado por las autoridades estadounidenses.
Texto en su versión original en el New York Post