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Jesús Gil se casó en 1961 con María Ángeles Marín Cobo, una mujer adicta a los rayos uva que siempre permitió todo a su marido, incluso que presentara un programa en Telecinco metido en un jacuzzi rodeado de cinco beldades en biquini. Juntos tuvieron cuatro hijos: Jesús, Miguel Ángel, Myriam y Fernando. A los tres varones de la familia les enseñó el negocio desde pequeños. A la hija la colocó como secretaria. A todos ellos les legó un patrimonio valorado en 625.007 euros y tan sólo 854 euros en efectivo. Jesús Gil murió en medio de la investigación del saqueo de Marbella y no dejó nada a su nombre. Aunque es una buena estrategia, el Tribunal de Cuentas determinó que los vástagos tenían que devolver solidariamente 105 millones de euros a la ciudad malagueña. Hoy, la familia tiene embargadas 150 propiedades para responder a su deuda. Unas cifras que no han frenado el tren de vida familiar.

La primera persona que se retiró de la vida pública tras la muerte del patriarca fue su viuda. María Ángeles se recluyó en su casa, cercana al Retiro. Aunque no renunció a los veranos en Marbella y a los fines de semana en Valdeolivas, la finca familiar de más de mil hectáreas próxima a Arenas de San Pedro, Ávila, donde crían su yeguada. El terreno se hizo famoso por ser la casa de Imperioso, el caballo preferido de Gil. Todo terminó en 2011, cuando sufrió un ictus cuyas secuelas afectaron a su movilidad. Hoy es raro que salga y su hija Myriam se vuelca en su cuidado. Pero los achaques de salud no han impedido que la madre esté al frente de un importante entramado empresarial. Lidera nueve empresas dedicadas a la promoción inmobiliaria. Tres de ellas, según el Registro, suman un activo de 107 millones de euros. Por cierto, el apoderado en las sociedades de María Ángeles es Pablo Lago Bornstein, representante también del ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y de su mujer, Rosalía Iglesias.

El tesorero del partido popular Luis Bárcenas se ha vuelto a acercar al entorno de Francisco Correa, pero esta vez para diseñar su estrategia de defensa. Según ha sabido la SER de fuentes del PP, Bárcenas está presentando en público a Santiago Lago Bornstein como su "asesor", en diversos encuentros con periodistas en los que intenta frenar la imagen negativa que de su persona se traslada a los medios de comunicación. Se da la circunstancia de que Bornstein, antes de asesorar a Bárcenas, fue directivo y abogado de las principales empresas de Francisco Correa, Special Events y Pasadena Viajes, las dos sociedades que se han revelado como "ejes" de la trama . El hoy asesor de Bárcenas ocupó durante un año plaza en el consejo de administración de ambas empresas como secretario y consejero (2001-2002). El propio Borstein, en conversación con la SER, ha reconocido su amistad profunda con Bárcenas con quien dice habla a diario aunque niega que su relación de asesor sea formal y por tanto medie contrato entre ellos.

Un informe de la Guardia Civil que no trascendió hasta ayer, recoge que José Radío recordó en sus testimonios un supuesto viaje a Ibiza realizado antes de las últimas navidades por José Lafuente Martínez, el propietario de la casa de Sisán en la que el joven estuvo supuestamente secuestrado.Según sus declaraciones, Radío también se desplazó hasta la isla balear, concretamente a la casa de un hombre llamado Juan y en compañía, además de Lafuente, de una amiga de éste y de Juan C.I., vecino de Poio.La víctima del presunto secuestro sostiene que en el bajo de aquella casa se estaba preparando una planeadora de tres motores para completar con éxito la operación que la banda quería cerrar en Colombia. El negocio era precisamente el que estaría relacionado con el viaje que él debía hacer al país americano; el viaje que se negó a realizar y que presuntamente provocó la discusión previa a su denunciado confinamiento.La descarga de la mercancía, unos dos mil kilos de cocaína, se haría a través de la costa portuguesa, y en la trama estarían implicadas hasta siete personas. En lo más alto figuraría José Lafuente Martínez, por encima del ex-árbitro pontevedrés José Francisco Acuña Pereira, Sergio Carabelos López y un funcionario de Hacienda, Ignacio Lago Bornstein. A las tres primeras personas se las considera autores materiales del secuestro de Radío, y el cuarto prestó declaración como imputado en relación con el caso, en calidad de posible cómplice.Además, el joven de Meis incluyó en la operación de narcotráfico a Manujel V.B, amigo de José Acuña; al vecino de Poio Juan C.I., y a la persona que habría sido designada para conducir la planeadora, un hombre apodado Capi.

Cómo el pago de 30 millones de dólares del rico cántabro Pérez Maura al presidente de Guatemala termina en escándalo en España

Y el papel jugado por el comisario Villarejo en sus citas con miembros de la Justicia para evitar la extradición del acaudalado empresario

El caso salpica de lleno a la ministra Dolores Delgado y a su amigo y ex juez Baltasar Garzón. Los fiscales de Guatemala nos cuentan cómo empezó todo

El 'caso Villarejo' salpica a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, por un posible trato de favor

Los audios que han puesto a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en la diana

Un camión blindado con tres millones de dólares en su interior llega el 16 de diciembre de 2014 al Palacio Nacional de Guatemala. El dinero ha recorrido 10.000 kilómetros desde España y va destinado al presidente del país, Otto Pérez Molina, que es quien lo recibe en su despacho, en sobres embalados...

Ésta es la historia de cómo un escándalo de soborno en Guatemala por parte de un importante empresario español cruzó el océano y ha acabado manchando, cuatro años después, a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y a su amigo el ex juez estrella Baltasar Garzón, gracias a un cuarto actor que enlaza a estos tres personajes: el siniestro ex comisario de la Policía Nacional y rostro de las llamadas cloacas del Estado José Manuel Villarejo.

1. Soborno en Guatemala

La primera escena de esta película de empresarios, jueces, fiscales, políticos, policías y fajos de dólares data de diciembre de 2014. El camión repleto de dinero llega, en los citados sobres embalados, al despacho del presidente, Otto Pérez Molina. El presunto pagador es español y se llama Ángel Pérez Maura: vicepresidente del Grup Marítim Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB) y, según el último ranking de grandes fortunas elaborado por EL MUNDO, miembro de la 156ª familia más rica de España (300 millones de euros de patrimonio), una estirpe presente en el sector naviero desde el siglo XIX.

En España -según las investigaciones posteriores- ha sido Pérez Maura quien ha dado el visto bueno a un negocio suculento: sobornar con 30 millones de dólares a las máximas autoridades de Guatemala para gestionar durante 25 años prorrogables el principal puerto de mercancías del país centroamericano, donde pretende construir una terminal de contenedores.

Pero al acaudalado empresario cántabro sólo le dará tiempo a pagar 12 de los 30 millones convenidos entre los años 2013 y 2015, antes de que el negocio se le venga abajo. Una investigación emprendida por la Fiscalía de Guatemala y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) provoca que el 15 de abril de 2016 se desmorone el contrato a dedo, sin concurso público, que el Gobierno de Otto Pérez Molina ha cerrado con él.
Otto Pérez Molina junto a Ángel Pérez Maura, en el Palacio Nacional de Guatemala en 2012, defendiendo las 'ventajas' del proyecto. LA HORA

La primera pieza en caer es el delfín del empresario en Guatemala, el también español Juan José Suárez Meseguer, que es arrestado y que hoy sigue en prisión preventiva, acusado de los delitos de asociación ilícita y cohecho activo, a la espera de juicio.

Ese mismo destino le esperaba a Pérez Maura, pero aquel día tuvo suerte: estaba fuera del país, en España, a salvo de la Justicia guatemalteca, que llegó a emitir una alerta roja de búsqueda y captura internacional contra él a través de la Interpol. Así que, tras ser acusado de los mismos delitos que su socio -incluido el fraude-, apenas tuvo que pasar unas horas en la Audiencia Nacional para prestar declaración. Después quedó en libertad.

Pese a que el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Guatemala, Juan Francisco Sandoval, sostiene en declaraciones a Crónica que la orden de Interpol «sigue activa para el resto de países», lo cierto es que en la web de este organismo internacional ya no aparecen el nombre ni la fotografía de Pérez Maura.
2. La 'operación Villarejo'

Cuando el escándalo estalla gracias a las revelaciones de uno de los testigos de la trama, Ángel Pérez Maura está en España. Pero la amenaza de la extradición a Guatemala le hace temer. Por eso, según la investigación que se desarrolla en la Audiencia Nacional, el empresario contrata al ya ex comisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo para que haga cuanto esté en su mano con el fin de paralizar el proceso de extradición. El objetivo se consiguió.

Es cierto que no es excepcional que España no admita la extradición de sus ciudadanos nacionales. Pero también es cierto que, en este caso, la extradición fue rechazada. La Audiencia Nacional dijo no. Y ese proceso es el que ahora, indirectamente, ha puesto en aprietos a la ministra Delgado.

Los pagos millonarios detectados de Pérez Maura a Villarejo están siendo investigados por la Audiencia Nacional en una pieza secreta del caso Tándem por el que Villarejo se encuentra en prisión, denominada Pit. La sospecha de los investigadores, según ha revelado El Confidencial, es que Villarejo utilizó su relación con Dolores Delgado, entonces fiscal de la Audiencia Nacional, y con el abogado y ex juez Baltasar Garzón para bloquear la entrega del empresario.

Los hechos son los siguientes. El expediente de solicitud de extradición a Guatemala echó a andar en abril de 2016. En julio, el fiscal de la Audiencia Nacional encargado del caso solicitó el archivo alegando falta de documentación por parte de Guatemala, y el caso quedó provisionalmente archivado. Un año después se reabrió pero volvió a archivarse en espera de nuevos papeles. El asunto coleó hasta el pasado mes de mayo, cuando la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó denegar la extradición del empresario.

No obstante, el fiscal guatemalteco Juan Francisco Sandoval señala que aún no tiene noticias oficiales de ese carpetazo. «Todavía no se ha notificado por la vía diplomática a la Unidad de Asuntos Internacionales o al despacho de la fiscal general lo resuelto por la Audiencia Nacional», afirma.

De momento, la Justicia guatemalteca está a la espera de que Ángel Pérez Maura sea al menos juzgado en España, aunque sea únicamente por el delito de cohecho activo. El fiscal Sandoval lo confirma: «Sí obtuvimos una copia que fue remitida vía Interpol en la que la Audiencia Nacional indicó que había delito que perseguir y que las autoridades españolas quedan abiertas a una petición para que Pérez Maura sea juzgado en el Reino de España».
3. Las pruebas

Crónica ha tenido acceso a parte de la investigación en Guatemala contra Pérez Maura. Según esas pesquisas, las pruebas contra quien encabeza desde 2014 la naviera Pérez y Cía -propietario de terminales de contenedores en diferentes puertos españoles y cuya familia siempre ha mantenido una buena amistad con el Rey emérito Juan Carlos I- son prácticamente irrefutables. Existen comunicaciones entre él y su delfín, Juan José Suárez Meseguer, donde ambos acuerdan el calendario de pagos en concepto de sobornos.

El negocio consistía en evitar una licitación pública y así conseguir gestionar durante 25 años un total de 34 hectáreas en el Puerto Quetzal, situado en el departamento de Escuintla, al sur de Guatemala, concretamente, a 100 kilómetros de la capital.

Para ello, Pérez Maura -hijo de Elena García Botín, sobrina del ex presidente del Banco Santander, Emilio Botín- creó en mayo de 2012 una empresa ad hoc denominada Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), filial de TCB, que llegó a controlar 10 puertos estratégicos en el mundo, incluido uno en Turquía.

Poco después, Pérez Maura nombró como director y representante legal a su hombre de confianza, Juan José Suárez Meseguer. Él fue quien se encargó de elaborar a petición de Pérez Maura un calendario de pagos para contentar a los cobradores: no sólo el presidente, sino también la vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti.

Según ese esquema que Suárez envió a Ángel Pérez Maura, el pago de los 30 millones de dólares convenidos se iría realizando de manera progresiva entre 2013 y 2015. Con el siguiente reparto: el montante principal, 24,5 millones, iría para el presidente y la vicepresidenta de Guatemala; otros cinco millones estarían destinados a los negociadores argentinos que habían puesto en contacto a los españoles con el Gobierno del país centroamericano desde la etapa del presidente Álvaro Colom en 2011; y los 500.000 dólares restantes servirían para cubrir gastos.

Los investigadores cuentan además con un cuadro que Suárez envió a su jefe en el que detalla varios pagos: 10 millones bajo el nombre de Opciones, 14 millones bajo el epígrafe de Asesoría, 5,5 millones con el título de Argentinos...

En enlace, la persona encargada de recibir el dinero y de trasladarlo a sus destinatarios, era Juan Carlos Monzón, secretario privado de la vicepresidenta de Guatemala y una pieza fundamental en el caso, ya que fue precisamente él quien reveló todas estas ilegalidades a la Fiscalía y a la CICIG, a cambio de recuperar su libertad el pasado 15 de junio.

Pérez Maura tenía comunicación directa con Monzón, a quien llegó a enviarle un mensaje pidiéndole verse: «Y te presento el documento que he preparado por si tienes alguna sugerencia», añadía, en referencia al cronograma de pagos definitivo que fue finalmente acordado en Cancún (México) entre Suárez y quien se convertiría en su delator.

En este cuadro ya no había referencia a los conseguidores argentinos, a raíz de que la vicepresidenta se negara a que terceras personas se beneficiaran de los sobornos. En cambio, el documento sí detallaba la forma en que Pérez Maura pagaría a los políticos guatemaltecos: 8,5 millones de dólares los recibirían «al contado» en concepto de «asesoría», mientras que otros 15,5 millones se abonarían mediante un «contrato de acciones» de la filial de TCB en Guatemala.

La investigación pudo certificar que la empresa de Pérez Maura abonó en suma 12 millones de dólares en sobornos, de los cuales Otto Pérez Molina recibió 4,2 (que destinó a la compra de fincas y una lancha), al igual que Baldetti (que los empleó en ampliar un terreno). Tres de esos millones llegaron en aquel camión.

Pero todo quedó ahí. En 2015, ambos mandatarios fueron encarcelados en el marco del caso de defraudación aduanera, conocido como La Línea. Y el negocio se fue al garete.

«Todo el dinero viene de España a través de diferentes mecanismos para hacerlo llegar a sus destinatarios», detallan fuentes de la investigación, que destacan que el contrato entre Pérez Maura y el Gobierno de Guatemala se hizo «en fraude de los intereses del Estado con un pago a los funcionarios que estuvieron involucrados».

El montante, además, podría haber sido superior. En una comunicación de Pérez Maura a su delfín Suárez datada en diciembre de 2012, en un momento en el que les exigían dos millones de dólares más de soborno, el empresario protesta: «No vamos a pagar un céntimo más. (...) Es impresentable y no tenemos que aceptar ningún cambio».

Ángel Pérez Maura llegó a mantener al menos tres encuentros con el propio Otto Pérez Molina en la Casa Presidencial (que quedaron registrados en el libro de visitas en el año 2014) con el fin de negociar los pagos.

Pero no fue la única vez que el presidente y el empresario se vieron personalmente. Después de que en julio de 2012, Pérez Maura y la Empresa Portuaria Quetzal, perteneciente al Gobierno, suscribieran su primer contrato, el empresario español asistió en el Palacio Nacional a un foro llamado Mitos y Realidades de Puerto Quetzal, en el que el presidente trató de convencer a sus gobernados de las ventajas del acuerdo.

«Si algo tenemos que hacer es actuar con legalidad. Si aquí hay algo ilegal, yo soy el primero en estar dispuesto a que esto no avance porque no estamos ocultando nada detrás de esta inversión, ni hay ningún negocio de alguien», defendió Pérez Molina. Sentado en la misma mesa con la vicepresidenta Baldetti, el millonario español le miraba atentamente.
4. La ministra

Con la revelación de los presuntos pagos de Ángel Pérez Maura al ex comisario Villarejo es como empezó, el pasado lunes, el tortuoso camino de desgaste de la ministra, al trascender que en la agenda incautada a Villarejo, y dentro de su estrategia para ayudar al empresario, se encuentra una cita que podría ser con Delgado, a la que identificó con el alias Dos (y otra con M., probablemente Garzón, al que el ex policía se referiría como Mago). Tanto el Ministerio de Justicia como la defensa de Villarejo han negado que ese encuentro llegara a celebrarse.

A partir de ahí, la escalada de nuevas informaciones en torno a la ministra y su relación con Villarejo ha sido imparable. La web Moncloa.com ha difundido incómodas grabaciones realizadas por el policía de una comida con sobremesa larga que en octubre de 2009 -años antes del caso Pérez Maura- compartió en el restaurante madrileño Rianxo el triángulo formado por Delgado, Garzón y Villarejo.

El ambiente de familiaridad que se percibe en esas conversaciones informales ha desmontado las explicaciones iniciales de Dolores Delgado, que en un primer momento negó cualquier tipo de relación con el hombre de las cloacas. La investigación continúa abierta. Y la ministra, señalada.

El Tribunal Supremo archivó ayer por prescripción la causa que seguía contra el juez Baltasar Garzón por no haberse abstenido al tramitar una querella contra Emilio Botín, presidente del Banco de Santander, que fechas antes había subvencionado varios cursos que el magistrado dirigió en la Universidad de Nueva York.

Dos personas murieron ayer al estrellarse ayer la avioneta en la que viajaban junto a un tercer individuo en la finca «Los Castaños», propiedad de la familia del banquero Emilio Botín, situada en el término municipal de Luciana (Ciudad Real) y en donde, al parecer, pretendía aterrizar. Mientras fuentes del Banco Santander se apresuraban a desmentir que ningún familiar viajaba a bordo de la aeronave, posteriores investigaciones determinaron que se trataba de unos narcotraficantes que transportaban más de 273 kilos de hachís repartidos en nueve fardos y que procedían a tomar tierra en el aeródromo de la finca para, con posterioridad, trasvasar la droga a varios vehículos que esperaban en la zona.

Las terminales del grupo TCB tienen una capacidad de producción anual de 4,3 millones de Teu (equivalente a contenedores de 20 pies) y cuenta con instalaciones en España, Turquía, Guatemala, México, Colombia y Brasil.

Pérez-Maura es el tercero de los cinco hijos de Jaime Pérez-Maura de Herrera y Elena García Botín. Su padre, segundo hijo de los duques de Maura, fue un empresario del sector marítimo dedicado a la consignación de buques y a las terminales de contenedores. Su madre es una empresaria y política. Fue diputada a Cortes por Cantabria en la legislatura de 1986-89 en las listas de Alianza Popular, partido del que fue vicepresidente en Cantabria. 2​ Los abuelos maternos de Pérez-Maura son Elena Botín Sanz de Sautuola, cuyo hermano mayor, Emilio Botín, presidió el Banco de Santander durante medio siglo y Manuel García Noreña que murió víctima de un accidente de caza en 1945.

Desde el 30 de noviembre de 2001 tiene, además de la española, la nacionalidad colombiana otorgada por decreto presidencial. El presidente Andrés Pastrana Arango le tomó juramento en la ciudad de Cartagena de Indias el 2 de diciembre de ese mismo año. 3​ 

Un pacto del PP de Aznar con el sindicato CC.OO. llevó a Miguel Blesa a la presidencia de Caja Madrid en septiembre de 1996. Un pacto del PP de Esperanza Aguirre con CC.OO. le arrebató esa plaza a finales de 2009. Pero antes de que se sellara el segundo, el presidente de la entidad intentó evitarlo ganándose la lealtad del sindicato con un crédito de 11 millones de euros, según reflejan las actas de las reuniones a las que ha tenido acceso Vozpópuli.

Fue en el penúltimo consejo de administración en el que Miguel Blesa actuó como presidente de la entidad, el 23 de noviembre de 2009. En ese momento, Aguirre ya había mostrado su disposición a pactar con Comisiones Obreras para relevar a Blesa al frente de la entidad. Entonces, Blesa presentó una operación al consejo: participar con 11 millones de euros en un crédito sindicado al sindicato en el que Caja Madrid adelantaba, además, 1.013.000 euros en esa misma fecha como “derivado puntual”.

La operación fue recogida en punto 14 del acta número 1.514 de Caja Madrid y sólo se mantuvieron al margen dos de los cuatro representantes del sindicato: Francisco Baquero Noriega, se abstuvo de tomar parte en la resolución de la operación y Pedro Bedía Pérez ni siquiera acudió a la reunión. Sí votaron los otros dos, Juan José Azcona Olóndriz y Rodolfo Benito, según consta en el acta.

A las seis menos cuarto de la tarde, el sindicato sabía que disponía ya de un crédito de 11 millones de euros y Miguel Blesa creía saber que tenía el apoyo sindical a largo plazo, puesto que el crédito vencía en un plazo de 16 años, es decir, en 2025. Hasta tal punto creía Blesa haber cerrado el problema que en el turno de ruegos y preguntas, el consejero Alberto Recarte preguntó por el calendario electoral que debía renovar cargos en la caja. Blesa respondió asegurando que “no era necesario retrotraer ningún trámite procesal”, según fuentes de la entidad.

Pero la garantía económica que selló Blesa fue, sin embargo, superada por una garantía todavía mayor y todavía más a largo plazo: la garantía política que concedió al sindicato Esperanza Aguirre. La Presidenta de la Comunidad cambió la ley de cajas de ahorro que tenía previsto aprobar para garantizar un poder mayor al sindicato. Con la nueva ley, CC.OO. se convertía en la pieza clave para tomar decisiones en un sentido o en otro en la entidad. Blesa caía apenas un mes después.

 

CC.OO.-BANCA RESPALDA A BLESA EN SOLITARIO TRAS LA ORDEN DE  ENCARCELAMIENTO DEL JUEZ
 

La sección de banca de Comisiones Obreras fue la única organización que defendió la actuación de Miguel Blesa el día de su encarcelamiento. En declaraciones a Europa Press, su responsable aseguraba que al asegurar que “los informes del consejo justificaban el precio abonado".

Horas después, la dirección confederal del sindicato corregía ese apoyo a Blesa y CC.OO. emitía un comunicado en el que “urgía a las autoridades judiciales que investiguen con la mayor rapidez la gestión de Blesa en Caja Madrid y se depuren cuanto antes las posibles responsabilidades penales”

La primera lista de evasores elaborada con la información de Hervé Falciani que llegó a España en 2010 permitió a Hacienda recuperar 260 millones de euros. El repertorio, con 1.500 nombres, sirvió para identificar a 659 presuntos evasores. Un rastreo iniciado por EL PAÍS en diferentes juzgados de España ha permitido identificar a algunos de ellos. Se trata de aquellos contra los que se apreciaron indicios de delito fiscal, es decir, los casos en los que la cantidad supuestamente defraudada superó los 120.000 euros.

AUDIENCIA NACIONAL

Manuel Lao Hernández. Presidente de la multinacional del juego Cirsa y de otras compañías.
Emilio Botín Sanz de Sautuola García Ríos, presidente del Banco Santander; Ana Patricia, Francisco Javier, Carmen, Emilio, Paloma y Jaime Botín Sanz de Sautuola García Ríos, expresidente de Bankinter; Lucrecia, Marcelino, Gonzalo, Marta y Alfonso Botín Sanz de Sautuola Naveda. La denuncia fue archivada por el Juzgado Central 4. Los Botín regularizaron y pagaron a Hacienda 200 millones de euros.

MADRID

Sixto Delgado Coba.
Miguel Fernández-Braso Fernández. Galerista y editor. Administrador de la sociedad Arjonilla, dedicada a la comercialización de obras de arte.
Carlos Vicente Ortega Cedrón y Almudena Olazábal Araco. Directivo de la firma de moda Pepe Jeans.
Abraham Benzaquen Belilty. Administrador y socio en varias inmobiliarias, promotoras y empresas de exportación e importación de electrónica.
Manuel González Torre y Elena González Hochstein.
Jorge Gracia Barba. Administrador de Canaryfender, empresa de servicios portuarios.
José Antonio Conde Ximénez Embun. Director general de la empresa de plásticos Covinil.
Noe Moreno Lopez-Ballinas. Abogado administrador de diversas promotoras inmobiliarias, como Delite Global.
Paula Beatriz Coda Muradas, Guillermo Coda Castaño y Ana María Muradas Miñaur. Los dos primeros dedicados a la adquisición, suscripción y tenencia de acciones.
Francisco Javier Valle Sánchez.
Francisco Javier Agueda Martín. Consultor en Tairona Consultores.
Pablo Moreno López-Ballinas. Figura en varias empresas dedicadas a la compraventa y arrendamiento de fincas y promociones inmobiliarias.
Anne-Marie Abadie. Dueña de Inmodecor Abadie, empresa de decoración y muebles.
Jacob Benzaquen Belilty. Con cargos en ocho empresas dedicadas a la compraventa de inmuebles y la importación y exportación de relojería.
Edgardo Daniel Perelmuter. Administrador de una inmobiliaria.
José María Ardura Alonso y Manuela Gómez Pérez. Consultor de empresas.
Mariano Olazábal Echencia y Margarita Reygadas Dahl. Presidente y secretaria de Dehesa Tacones, dedicada a la explotación de fincas rústicas. El primero acumula 26 cargos en varias empresas.
María Belén Pérez-Minayo Barroso. Miembro del consejo de varias empresas de servicios financieros.
Joel David Alar. Miembro del consejos de varias empresas de consultoría, fondos e inversión colectiva.
Jean Paul Bernard y María Elena Feo Palacios.

BARCELONA

Juan José Renedo Ruiz.
José Cabanes Planas y Tecla Tobina María de Lange Thiandens. Dedicados a la asesoría de temas energéticos de empresas.
Didac Fabregas i Guillén. Propietario de Infiprox, gestora de inmuebles. Ha participado en proyectos inmobiliarios y empresas químicas.
Francisco Castañer Soler y Elisa Enseñat Benlliure. Ingeniero, gerente Propietario de Auto Chartering, dedicada al transporte marítimo. Ella es patrona y vocal de la Fundación Mariano Benlliure.
Josep Maria Bosch i Aymerich. Empresario, ingeniero y arquitecto, diseñó edificios como la antigua sede de La Caixa en Madrid. Fundador del Grupo Bosch Aymerich.
María Dolores Serra Quesada. Administradora de la Inmobiliaria Moragas.

LAS PALMAS

Juan Arencibia Rodríguez. Abogado en Las Palmas y exsocio de Ernst & Young.
Santiago Carlos Quevedo Valido. Apoderado de Megastore Computer Canarias (venta de material informático) y representante social de la inmobiliaria California Beach y la alimenticia Batru.
Eufemiano Fuentes Rodríguez y Cristina Pérez Diaz. Junto con su esposa, el médico protagonista de la Operación Puerto ingresaba presuntamente en la empresa Codes Holding Limited las cuotas del tratamiento de dopaje de sus clientes.

MÁLAGA

Rogelio Mestre Hernández.
Ruchti Peter Niklaus.

OTROS PARTIDOS JUDICIALES

Antonio Rosero Herrero y María Felisa Navarro Santos. Empresario de Murcia. Grupo Rosegar de productos hortofrutícolas. Denuncia interpuesta en el juzgado de Murcia.
Antonio Solanas Montes y Antonia Blanch Nicolau. Empresario de Zaragoza involucrado en 1989 en un caso de evasión de divisas. Denunciado en el juzgado Zaragoza.
Gustavo Dario Crnko. Exjugador de fútbol argentino, representante de futbolistas con licencia FIFA. Dirige la empresa Crnko Sports Services. Denuncia en Santander.
Herrmann Bradley Lawrence. Denuncia en Cádiz.
Jacobo Luis Tovar Espada Pérez. Procurador. Denunciado en A Coruña.

OTROS INVESTIGADOS

Juan Lao Hernández. Presidente y fundador del grupo de máquinas recreativas Conei, tras salir de la empresa familiar Cirsa. El caso se archivó al haber regularizado su deuda.
Ramona Mulinari Florencia. Esposa de Juan Lao. Consejera en diversas empresas. Pagó su deuda.
Gonzalo Rodríguez Castro García Ríos y Elizabeth Eubank Bringhurts. Asesor de empresas. Archivado tras el pago de la deuda.
Bernardo Lafuente Ferriols y María Ginesta Hervás. Presidente y consejera de BMS, dedicada a la explotación de fincas agrícolas. Pagó la deuda.
Fernando María Masaveu Herrero. Consejero de varias empresas. Archivado por el pago de la deuda.
Irene Delia Rodríguez. Archivado tras el pago de la deuda.

Un español formaba parte del equipo de inversión responsable de generar un agujero de al menos 1.600 millones en JP Morgan. Obsesionados por lograr beneficios, se olvidaron de los riesgos que asumían en operaciones «esotéricas» y «estrafalarias»

Algo iba mal, y comenzó a correrse la voz en las conversaciones por el chat de Bloomberg con el que se comunican los «traders» en la capital financiera del mundo. Alguien estaba moviendo demasiado dinero en el sistema. La información que vomitan al segundo los cuatro o cinco monitores que maneja cada inversor en las mesas que configuran los llamados mercados financieros era clara: demasiadas órdenes, demasiados números azules, demasiados números rojos. Demasiada actividad. Una ballena con las fauces llenas de liquidez financierase había instalado en el corazón de algunos mercados reservados por su complejidad y riesgo a los «hedge funds», los electrones libres del sistema.

Y en un mundo incestuoso en el que todos se conocen, se fue gestando una frenética búsqueda de esta «Moby Dick». Concluyó con un nuevo escándalo de finanzas descontroladas que ha terminado por dejar un agujero en el balance de JP Morgan que «The New York Times» elevaba esta semana a 2.400 millones de euros, frente a los 1.600 reconocidos hace diez días, en la única banca de inversión no salpicada —en apariencia— por las malas artes que provocaron la caída de Lehman Brothers. «Los “traders” son gente muy lista que viven de sacarle el dinero al tonto en la partida de poker, y se dieron cuenta de que pasaba algo», explica un empleado de un banco británico, que prefiere no dar su nombre.

Saltar los límites
Varios fuentes financieras consultadas coinciden en dibujar una auténtica operación de caza para obligar al «cetáceo» a salir a la superficie, forzando a la baja las posiciones del gigante para hacer saltar sus límites de pérdidas toleradas y obligarle a vender. Falta de oxígeno, la ballena salió a respirar, y salieron a la luz los rostros que mecían el mercado con apuestas calificadas estos días por los analistas como «esotéricas», «estrafalarias» o «frikis». La «ballena de Londres», apodada así por el volumen de fondos manejados, resultó ser el francés Bruno Michel Iksil, uno de los financieros más conocidos de la capital británica, que estaba de lunes a jueves en la oficina londinense de la unidad central de inversiones de JP Morgan y de viernes a domingo en París con sus cuatro hijos. Un profesional «humilde», según se define a sí mismo en su perfil de Bloomberg, conocido como «Voldemort» en el sector (por el poderoso señor de la magia negra de la saga de Harry Potter) y que, tras siete años en el banco, le generaba unos cien millones al año. Un perfil probablemente similar al de su jefe directo, el español Javier Martín-Artajo.

Todo el sector, pasmado
Entre los dos, según se cree, concibieron una estrategia de aseguramiento o «hedging» de la tesorería del banco con una agresividad que ha dejado pasmado a todo el sector. Se calcula que manejaban fondos por valor de unos 300.000 millones de dólares y que, como resultado de los riesgos asumidos, han dejado a JP Morgan con unos 100.000 millones de activos «con riesgo» en productos estructurados similares a los que provocaron el hundimiento de Lehman Brothers en 2008, según calcula el «Financial Times».

El español en el vientre de la ballena es un licenciado en Ingeniería Electrónica por ICAI (Universidad Pontifica de Comillas), que realizó después un máster en gestión de empresas (MBA) en la universidad de Columbia de Nueva York. Con ese trampolín, fue responsable de «trading» en mercados emergentes de Lehman Brothers Europa para pasar después al Dresdner Bank, antes de aterrizar en la Unidad de Inversión Principal de JP Morgan en mayo de 2007, según Reuters. Fuentes del sector indican que reside en el barrio londinense de Kensington y Chelsea. Familiares de Martín-Artajo contactados por ABC han declinado hacer declaraciones sobre su situación, y la oficina de JP Morgan en Londres no ha querido confirmar si permanece en su puesto o si ha sido apartado de sus responsabilidades, como se especulaba esta semana.

«La mayoría de los “traders” son ludópatas y, si no lo son cuando empiezan, terminan siéndolo», asegura Javier Díaz-Giménez, economista de IESE Business School, quien coincidió en 2009 con Martín-Artajo en una mesa redonda organizada por Business Week. Este experto en macroeconomía matiza, de todas formas, los habituales estereotipos sobre los financieros.

«Ellos hacen apuestas y simplemente les pagan por acertar, la industria necesita ludópatas y, aunque no es políticamente correcto decirlo, son arbitrajistas que ayudan a dar eficiencia a los mercados, la industria valora su capacidad de crear mercado y eso se hace arriesgando», asegura. Llevando esta lógica a sus máximas consecuencias, la «ballena» terminó por fundirse ella misma con un mercado en el que solo competía con ella misma, convirtiéndose «en el mayor comprador de bonos hipotecarios europeos y otros complejos títulos de deuda garantizada en todos los mercados durante tres años», explicaba el viernes «Financial Times».

Erigidos en divinidades
Una unidad de «traders» erigidos en divinidades con el poder de hacer y deshacer en el peor de los contextos macroeconómicos posibles, con los tipos de interés por los suelos y un sistema sin liquidez. «Sorprende mucho el nivel de riesgo que podían asumir. Es probable que se generara una situación de “bullying” en la que acumularon tanto poder que se impusieron al equipo de gestión de riesgos», nos explica el empleado de banca. «Psicológicamente, además, cuesta mucho reconocer una pérdida, y es muy importante marcarse de antemano un límite [llamado “stop loss”, por detener pérdidas] porque, si no, encuentras treinta y cinco motivos para no salir de tus posiciones aunque estés en pérdidas», añade.

La unidad central de inversión de JP Morgan estaba dirigida por Ina drew, una de las banqueras más poderosas de Wall Street, obligada a presentar su dimisión esta semana. En 2011 ganó más de diez millones de euros, y era la mano derecha del consejero delegado del banco, Jamie Dimon, quien ha reconocido que aún no conocen el alcance del agujero. «Esos “traders” y sus superiores no podían entender los riesgos que asumían, no se habrían metido ahí de haberlo sabido», explica un analista financiero londinense, que opta también por el anonimato, y que destaca que falta aún mucha información para saber qué pasó exactamente. El caso está siendo investigado por la Reserva Federal de Estados Unidos y el FBI.

Casa de apuestas global
Las fuentes consultadas coinciden, sin embargo, en apuntar a la gran cuestión que subyace detrás de estos escándalos financieros: la presión para ampliar los márgenes de rentabilidad en la banca se ha multiplicado en la última década, dando origen a instrumentos tan complejos que ningún «trader» es capaz ya de controlarlos y entender sus riesgos. Un escenario que incorpora estos gigantescos baches de «volatilidad» financiera al paisaje habitual de una especie de casa de apuestas global, y que deja a los vecinos del sospechoso con la misma frase que en los sucesos: «Era un chico normal».

With the start of the Spanish Civil War, Martín-Artajo went over to the insurgent Nationalists. He was a legal adviser to the Nationalist government's Junta Técnica del Estado (State Technical Council), Franco's pseudocabinet,[3] and to the Nationalist government's Labor Ministry. In 1940, General Franco appointed him president of the mass movement, Catholic Action.
In 1945, Martín-Artajo participated in the drafting of the quasiconstitutional "Fuero of the Spanish People", a list of rights, freedoms, and responsibilities that was internationally regarded as a sham.[citation needed]
In July 1945, fresh after the defeat of fascist Germany, Franco wanted to present the Spanish government as "Catholic" rather than a profascist, in the face of ostracism from other Western countries. Franco wanted to appoint Martín-Artajo Minister of Foreign Affairs.[4][5] After consulting with the Primate of Spain,[citation needed] Cardinal Enrique Pla y Deniel, he accepted the portfolio of Foreign Affairs and resigned from his position at Catholic Action. His diplomatic efforts succeeded in breaking the dictatorship's isolation.[6] He effectuated the signing of the Concordat with the Holy See in August 1953, the bilateral Pact of Madrid[7] with the United States the following September,[8] and Spain's entry into the United Nations in 1955.
After retiring from the Foreign Ministry, he worked on the Council of State and at the publisher, Editorial Católica.

BODA MARTÍN- ARTAJO Y SARACHO- -RODRÍGUEZ SAN PEDRO Y MÁRQUEZ En la capilla de Nuestra Señora del Buen Consejo, de Madrid, se celebró! a boda de la señorita Beatriz Rodríguez San Pedro con don Luis Martín- Artajo y Saracho. Fueron padrinos de la ceremonia ¿a madre del novio, señora de Martín- Artajo- -Márichu. Saracho Ibáñez de Aldecoa, y el padre de la novia, el conde de Rodríguez San Pedro. Ofició la ceremonia y pronunció emotivs plática el reverendo padre José Ignacio Mártín- Artajó, S. J. tío del novio. Pirmafíxi como testigos por parte de ella sus tías la duquesa de Grimaldi y la marquesa de las Claras, sus primas doña Cristina Bertrán Márquez de Morenés, doña Natalia Márquez y Amibilia de Carvajal; las. señoritas Rosario y Beatriz Pérez-Yarza y Márquez y Beatriz. Santos- Suárez y Márquez, sus tíos el duque de Santa Cristina (los Osorio y Caro), el conde dé DuQuesne (Rato) y don Luis Menéndez de Luarca; sus hermanos el conde de Tilly y don Faustino Rodríguez San Pedro y Márquez. Por él lo hicieron su padre, don Alberto Martín- Artajo Alvarez; el presidente del Consejo de Estado, don Antonio María de Oriol y Urquijo; sus tíos- don Javier Martín- Artajo Alvarez y don Pedro Saraeho Ibáñez de Aldecoa, sus hermanos Pedro, Alberto, Mercedes, Ma- ría Jesús, y Rafael Martín- Artajo y Saracho, su primo don Rafael Mazarrasa Martín- Artajo; don Javier Benjumea y don Lucas Muñoz Rojas. La boda se celebró en la nías estricta intimidad familar por el fallecimiento repentino del conde de Colchado, tío de la desposada.

Faustino Rodríguez-San Pedro Díaz-Argüelles1 (Gijón, 30 de junio de 1833 - Gijón, 10 de enero de 1925) fue un abogado y político español. Fue ministro de Hacienda, ministro de Estado y ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes durante el reinado de Alfonso XIII .......

Es bisabuelo del ex vicepresidente del gobierno y del ex presidente del Fondo Monetario Internacional Rodrigo Rato y del Consejero de Sanidad del Gobierno de Asturias José María Navia-Osorio García-Braga.

Tras poco más de un año dedicado de manera independiente al mundo financiero, José María Aznar Botella, hijo del expresidente del Gobierno, José María Aznar, y de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha conseguido asociarse con uno de los mayores fondos de inversión del mercado. Según han confirmado a este medio distintas fuentes de su entorno, el mayor de los tres vástagos del presidente de honor y antiguo líder del Partido Popular trabaja como socio para sus operaciones en España del hedge fund Cerberus, uno de los fondos buitre más importantes de la City.

La relación entre José María Aznar Botella y Cerberus se ha desarrollado a lo largo de este 2012, poco tiempo después de que el hijo mayor del expresidente decidiera regresar de Nueva York para instalarse a vivir en Madrid. A su vuelta, el financiero decidió iniciarse por cuenta propia y fundó la firma de asesoramiento financiero y corporativo Poniente Capital junto a su amigo y socio Borja Álvarez-Ossorio, que hasta entonces trabajaba como director general de la gestora de fondos Zhapir, filial de la consultora Aguirre Newman.

Cerberus lleva varios años sobrevolando España en busca de inversiones a precios de saldo. A pesar del tiempo empleado, sólo ha hecho un par de adquisiciones, 100 oficinas de Bankia junto a Drago Capital y la deuda de Santander en Nueva Rumasa. Este año, con nuevo Gobierno del PP, los cambios regulatorios y las exigencias de Bruselas han madurado el contexto, propiciando oportunidades para comprar hipotecas morosas, adjudicados, deuda corporativa o carteras de financiación al consumo. En definitiva, gran parte del negocio que aglutina el 'banco malo'.

Aunque ha participado en varios procesos, como la venta de la gestora de recobro Aktua (Banesto), Cerberus todavía no ha realizado su primera gran compra. En estas últimas ocasiones, como también en operaciones de compra de deuda autonómica o municipal, José María Aznar Botella ha participado de lleno. "Más que como originador figura como coinversor y socio", explica un testigo directo. "Las oportunidades llegan a Cerberus. Luego, Poniente Capital, que también invierte por cuenta propia en cotizadas, se incorpora para encontrar ángulos o facilitar el deal".

En principio, la representación oficial de Cerberus para sus operaciones en España se reparte entre varios ejecutivos de la firma. A la cabeza figura el socio supervisor de las oficinas en Europa y primer ejecutivo de Cerberus en Reino Unido, el estadounidense David Teitelbaum, mientras que el trabajo sobre campo corre a cargo desde hace un par de años del belga Brian Betel, con base en la oficina en Amsterdam. Sin embargo, la intensa actividad del fondo en nuestro país durante 2012 ha hecho que cuente ya con una oficina de representación en el centro de Madrid.

La familia y los fondos

La relación de la familia Aznar con el mundo de los hedge funds no es nueva. Tras abandonar la política, el expresidente pasó a formar parte del consejo asesor del fondo oportunista Centaurus desde 2007, cargo que durante años ha contribuido a la caja de la sociedad familiar Fazmatella, que en el ultimo ejercicio registró beneficios por encima de 200.000 euros anuales. Y no ha sido el único fondo al que ha estado vinculado, pues también ha formado parte de las firmas de inversión estadounidenses JER Partners (Latam) y Doheny Global Group (Europa del Este).

Ahora toma el relevo su hijo mayor. Además de su experiencia profesional tras su paso por Boston Consulting Group y el fondo SLS, las buenas relaciones de la familia con el poder republicano en EEUU habrán facilitado que José María Aznar Botella se haya convertido en agente local de una firma de inversión codirigida, entre otros socios, por dos antiguos pesos pesados de las administraciones comandadas por la familia Bush, por un lado John Snow (secretario del Tesoro entre 2003-06) y por otro Dan Quayle (vicepresidente de EEUU entre 1989-93).

122242 - PONIENTE CAPITAL SL. Pérdida del caracter de unipersonalidad. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: AZNAR BOTELLA JOSE-MARIA. Nombramientos. Consejero: AZNAR BOTELLA JOSE-MARIA;ALVAREZ-OSSORIO SPEITH IGNACIO BORJA;BOULET ALONSO ALVARO. Presidente: AZNAR BOTELLA JOSE-MARIA. Cons.Del.Sol: AZNAR BOTELLA JOSE-MARIA;ALVAREZ-OSSORIO SPEITH IGNACIO BORJA;BOULET ALONSO ALVARO. Cons.Del.Man: AZNAR BOTELLA JOSE-MARIA;ALVAREZ-OSSORIO SPEITH IGNACIO BORJA;BOULET ALONSO ALVARO. SecreNoConsj: FERNANDEZ-PEÑA GOIZUETA MARTA. Modificaciones estatutarias. 8. Administración y Representacion.-. 9. Administración y Representacion.-. 13. Transmisión de Acciones/Participaciones.-.Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración. Datos registrales. T 29253 , F 66, S 8, H M 526645, I/A 3 ( 2.03.12).

Desde Altamar Private Equity, Don Claudio Aguirre ha constituido una nueva gestora, esta vez con el hermano de Doña Esperanza Aguirre, Don Santiago Aguirre Gil de Biedma. La gestora lleva por nombre Altan Capital (fusión de los nombres Altamar y Aguirre Newman, la inmobiliaria que preside el hermano de Doña Esperanza) y, como Altamar, tiene oficina en Castellana 31, en Madrid.

Altan se comercializa a través de Zaphir Asset Management, de la que forma parte. Se comercializa por Don Fernando Ramírez de Haro, hijo de Doña Esperanza.

Es significativo y muy poco tranquilizador, habida cuenta de las pérdidas millonarias que sufren las inmobiliarias españolas, que el grueso del equipo directivo de la inmobiliaria Aguirre Newman sean las mismas personas que están al frente de Altan, sobre todo cuando se piensa en las sumas que hayan podido aportar CRM —con su dinero público— y las Cajas de ahorros quebradas que, formando parte de Bankia, han aportado en esta gestora de fondos especializada en invertir en inmuebles que es Altan.

Según datos de Zaphir, en las zonas más exclusivas de la ciudad el precio por metro cuadrado se encuentra en torno a los 1.700 euros. Con esta idea original, el vehículo ha abierto sus puertas a clientes de banca privada de Banco Urquijo y el volumen de inversión máximo será de 90 millones de euros. El periodo de inversión, gestión y salida durará, entre seis y ocho años, añade Álvarez-Ossorio.

Ver empresa: AZORIO CAPITAL SL
Adm. Unico: ALVAREZ-OSSORIO SPEITH IGNACIO BORJA.

Informe de: Speith Ignacio Borja Alvarez Ossorio
Gratuito.

Cargos inscritos de Speith Ignacio Borja Alvarez Ossorio en la provincia de provincia de MADRID.
Speith Ignacio Borja Alvarez Ossorio : Declaración de unipersonalidad. Socio único: ALVAREZ OSSORIO SPEITH IGNACIO BORJA. Nombramientos.
Adm. Unico: Speith Ignacio Borja Alvarez Ossorio .
Publicado el Lunes 19 de Abril del 2010. El Acto Inscrito número 156770 de la empresa
GAO SPAIN SL.
Puede consultarse en la página 30 del Boletín Oficial del Registro Mercantil de la provincia de MADRID, BORME-A-2010-73-28.pdf (documento auténtico descargable).
Speith Ignacio Borja Alvarez Ossorio : Ceses/Dimisiones.
Adm. Unico: Speith Ignacio Borja Alvarez Ossorio .
Publicado el Martes 27 de Julio del 2010. El Acto Inscrito número 295961 de la empresa
GAO SPAIN SL.
Puede consultarse en la página 12 del Boletín Oficial del Registro Mercantil de la provincia de MADRID, BORME-A-2010-143-28.pdf (documento auténtico descargable).
Speith Ignacio Borja Alvarez Ossorio : Revocaciones.
Apoderado: Speith Ignacio Borja Alvarez Ossorio .
Publicado el Martes 29 de Noviembre del 2011. El Acto Inscrito número 479165 de la empresa
ZAPHIR RETAIL PROPERTIES SA.
Puede consultarse en la página 6 del Boletín Oficial del Registro Mercantil de la provincia de MADRID, BORME-A-2011-227-28.pdf (documento auténtico descargable).
Speith Ignacio Borja Alvarez Ossorio : Revocaciones.
Apoderado: Speith Ignacio Borja Alvarez Ossorio ; Speith Ignacio Borja Alvarez Ossorio .
Publicado el Martes 29 de Noviembre del 2011. El Acto Inscrito número 479196 de la empresa
ZAPHIR RETAIL SA.
Puede consultarse en la página 8 del Boletín Oficial del Registro Mercantil de la provincia de MADRID, BORME-A-2011-227-28.pdf (documento auténtico descargable).
Speith Ignacio Borja Alvarez Ossorio : Revocaciones.
Apoderado: Speith Ignacio Borja Alvarez Ossorio .
Publicado el Martes 29 de Noviembre del 2011. El Acto Inscrito número 479268 de la empresa
ZAPHIR BERLIN PROPERTIES SA.
Puede consultarse en la página 14 del Boletín Oficial del Registro Mercantil de la provincia de MADRID, BORME-A-2011-227-28.pdf (documento auténtico descargable).
Speith Ignacio Borja Alvarez Ossorio : Revocaciones.
Apoderado: Speith Ignacio Borja Alvarez Ossorio .
Publicado el Martes 29 de Noviembre del 2011. El Acto Inscrito número 479272 de la empresa
ZAPHIR GERMAN OFFICES I SA.
Puede consultarse en la página 14 del Boletín Oficial del Registro Mercantil de la provincia de MADRID, BORME-A-2011-227-28.pdf (documento auténtico descargable).

onsejero (2011-03-08)MADRID
AURIGA SPECIAL SOLUTIONS SL
Sus servicios aquíPATROCINADOR
Secretario (2011-03-08)MADRID
AURIGA SPECIAL SOLUTIONS SL
Secretario (2010-07-16)MADRID
GAO SPAIN SL
Consejero (2010-07-16)MADRID
GAO SPAIN SL

Nombramientos (2010-07-16)MADRID
Presidente: URQUIJO RUBIO LUIS IGNACIO; Secretario: ALVAREZ-OSSORIO SPEITH CARLOS SACHA; Consejero: PARADINAS GOMEZ GONZALO; URQUIJO RUBIO LUIS IGNACIO; ALVAREZ-OSSORIO SPEITH CARLOS SACHA;

El alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, ha expresado su apoyo a la iniciativa de los hermanos Martínez Rovira, naturales de la localidad, interesados en ampliar su negocio de producción de grafeno con una planta de 100.000 metros cuadrados en este municipio.

Ortuño desea que la iniciativa prospere, por lo que su equipo de gobierno trabaja para la instalación, si bien no existe por el momento terreno suficiente en ninguno de los cuatro polígonos industriales.

Al parecer se trataría de una inversión de unos 200 millones de euros, y la creación de entre 300 y 600 puestos de trabajo, y la elección de Yecla sería por motivos sentimentales, dado que la empresa tiene su sede en Alicante y un centro de producción en Ciudad Real.

Una empresa centrada en innovar
Graphenano S.L., con sede en Alicante, nació en febrero de este año a manos de Martín y José Antonio Martínez, dos hermanos de Yecla apasionados por la tecnología. «Queríamos introducir la nanotecnología en las empresas de la Comunidad Valenciana. Cuando nos enteramos del descubrimiento del grafeno, nos pusimos en contacto con el departamento de Ingeniería Química de la facultad de Castilla La-Mancha (UCLM) y les propusimos financiar un proyecto para desarrollar una tecnología que permitiera obtener este material de forma fiable y barata», resume José Antonio Martínez, vicepresidente de la firma.

Informe de: Martin Martinez Rovira

Cargos inscritos de Martin Martinez Rovira en la provincia de provincia de ALICANTE.
Martin Martinez Rovira : Ceses/Dimisiones.
Secretario: Martin Martinez Rovira . Cons.Del.Sol: Martin Martinez Rovira . Cons.Del.Man:    ESCUDERO CAMPILLO PEDRO ENRIQUE.
Publicado el Jueves 07 de Enero del 2010. El Acto Inscrito número 5621 de la empresa
BIO FUEL SYSTEMS SL.
Puede consultarse en la página 1 del Boletín Oficial del Registro Mercantil de la provincia de ALICANTE, BORME-A-2010-4-03.pdf (documento auténtico descargable).
Martin Martinez Rovira : Ceses/Dimisiones.
Consejero:    STROIAZZO MOUGIN BERNARD ANDRE JOSEPH; Martin Martinez Rovira ;   ESCUDERO CAMPILLO PEDRO ENRIQUE. Presidente:    STROIAZZO MOUGIN BERNARD ANDRE JOSEPH. Consejero:    DURA QUEREDA GREGORIO. Vicepresid.:    ESCUDERO CAMPILLO PEDRO ENRIQUE. Cons.Del.Sol:    STROIAZZO MOUGIN BERNARD ANDRE JOSEPH. Consejero:    GOMIS CATALA CRISTIAN JOSE;   ESCUDERO CAMPILLO JOSE AGAPITO;   ABUN FIN SL;   GARNEX FINANCE SL. SecreNoConsj:    CABA CALVACHE JOSE LUIS.

Martin Martinez Rovira
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Murcia y alrededores, España Nanotecnología
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Presidente
ASIMTRA Murcia consultores
2001 – Presente (11 años) Yecla

BBVA se encuentra en pleno proceso de regeneración de su área de Marketing, Publicidad y Patrocinios tras la destitución el pasado mes de julio de su director Ignacio Maldonado por prácticas irregulares en su gestión. Una noticia que ve ahora la luz y de la que la entidad no ha querido hacer declaraciones, toda vez que se encuentra sumida en una auditoría interna para esclarecer los hechos e iniciar acciones judiciales.

La dirección de BBVA decidió el despido fulminante de Ignacio Maldonado por motivos disciplinarios y prácticas irregulares con proveedores, incumpliendo el código de conducta del BBVA. Al parecer, Maldonado sobrefacturaba los servicios del banco en el área que dirigía, el de Marketing y Publicidad. Una práctica de la que fueron alertados el pasado mes de junio dirigentes del banco por algunos proveedores

Un caso que sin embargo no es la primera vez para Maldonado en la prensa. En 1981 y con sólo 18 años era detenido en Madrid tras el asalto de la del ya extinto Banco Central en Barcelona. En ese momento a Maldonado y otros cuatro arrestados se les intervenía un revólver y alrededor de quince kilos de munición de distinto calibre.
 
En ese momento se identificaba al propio Ignacio Maldonado Gómez-Aparicio como miembro de un grupo ultraderechista. Sorprende que un directivo del segundo banco más importante del país tenga un pasado ultraderechista, pero es aún más impactante que un alto directivo bancario haya llegado hasta ese puesto incluso con estos antecedentes, paradójicamente asaltando un banco.

La policía ha detenido en Madrid, en las últimas horas, a tres personas vinculadas a la extrema derecha, a las que se les ha intervenido un revólver y alrededor de quince kilos de munición de distinto calibre, según supo EL PAIS de fuentes próximas al Ministerio del Interior. Con estas tres personas son ya siete los miembros de la extrema derecha detenidos por la policía en Madrid y Barcelona dentro de la operación iniciada tras el asalto a la oficina principal del Banco Central en la Ciudad Condal. La última persona detenida en la capital catalana es Jorge Mota, dirigente de la organización nazi-fascista CEDADE.

MÁS INFORMACIÓN
Varios asaltantes del Banco Central, acusados de atracos en Francia
José María Cuevas Jiménez,
La policía, alertada por Francia, temía un acto terrorista para el pasado Día 19
Los detenidos en Madrid son: Ignacio Maldonado Gómez-Aparicio. de 18 años; Rafael Gómez-Aparicio Llanos, de 19, y Francisco Javier Rodríguez-Sastre Díaz, de 45.A los dos primeros se les ha ocupado alrededor de quince kilos de munición de distinto calibre y al tercero un revólver Smith & Wesson. Francisco Javier Rodríguez-Sastre es muy posible que pase a disposición del juez en las próximas horas, mientras que los dos restantes permanecerán en los calabozos de la Dirección de la Seguridad del Estado, adonde han sido trasladados en aplicación de la vigente ley Antiterrorista.

En Barcelona, la policía procedió a la detención del dirigente del grupo nazi-fascista CEDADE Jorge Mota, por lo que ya son cuatro las personas vinculadas a organizaciones ultraderechistas detenidas en la Ciudad Condal en los últimos días. Actualmente se encuentran bajo aplicación de la ley Antiterrorista en aquella capital los ultras Alberto Royuela, Luis García Rodríguez y Roberto Ferruz. Royuela permanece internado en el Hospital Clínico de la capital barcelonesa aquejado de tina afección cardiaca.

Por lo que respecta a Jorge Mota, se sabe que la organización que dirige es de carácter minoritario, pero con buenos medios económicos y grandes relaciones internacionales. CEDADE intentó hace unos seis años organizar un congreso internacional de carácter nazi-fascista en Barcelona. Es de carácter racista, utiliza la cruz céltica, como tantos grupos de este carácter, y una de sus publicaciones acusó a Blas Piñar de estar relacionado con «el sionismo». Acusa al franquismo de no haber sido suficientemente fascista.

El grueso de los interrogatorios a los asaltantes del Banco Central lo sigue llevando aún la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, que dirige el cornisario Mosquera.

Por ahora, según supo este periódico de fuentes próximas al caso la información que se está produciendo es mínima. Al parecer el número uno. Juan José Martínez Gómez, ha declarado que detrás de la operación de asalto no había nadie, que el túnel de la calle de Rafael de Casanova había sido construido para esconder las armas y que nunca hubo contactos en Perpignan, extremos estos que no ofrecen credibilidad alguna a los interrogadores, ya que se piensa que los detenidos están tratando de tapar las supuestas conexiones con la extrema derecha.

El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, actuó de forma deliberada y consciente para defraudar a Hacienda cuando era alcalde de El Astillero. El Tribunal Supremo acaba de confirmar la sanción de 232.119 euros impuesta por Hacienda al Ayuntamiento de Astillero tras no ingresar en el Tesoro Público el IVA que cobró en 2003 por la venta de una parcela del polígono de Morero. En total el Ayuntamiento deberá pagar más de 600.000 euros.

En un comunicado, el PSOE de Astillero ha recordado que, cuando sucedieron los hechos, el presidente de Cantabria era alcalde del municipio, mientras que Carlos Cortina, que es el actual regidor, ocupa la responsabilidad de Urbanismo. A su juicio, la sentencia de Supremo "confirma" un "fraude fiscal conscientemente realizado" por parte de ambos.

Los socialistas han recordado que los dirigentes populares han perdido "una tras otra" todas las instancias judiciales, sin el aval técnico jurídico. "Lo hacen instalados en la prepotencia y en la impunidad de que pueden llevar a cabo cuantas actuaciones les vengan bien, aunque sepan que son ilegales, repercutiendo sobre los ciudadanos el coste económico de sus actos. Tanto la Hacienda Pública, como la Fiscalía, tienen materia suficiente en las cuentas del Ayuntamiento para actuar por incumplimiento sistemático de la Ley de Haciendas Locales, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la Ley del Suelo de Cantabria", ha afirmado.

Los socialistas consideran que "el tiempo le ha dado la razón" y ha opinado que los responsables políticos "condenados por fraude fiscal tienen que estar incapacitados para el desempeño del cargo público". "No es una condena técnica es una condena a quien actúa de esa forma con el dinero público. Debe existir una responsabilidad patrimonial por el perjuicio causado a los ciudadanos. La ejemplaridad es obligatoria para el servicio del cargo público y Cortina y Diego son dos defraudadores fiscales", ha mantenido.

CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS

Hacienda detectó una deuda tributaria por IVA del ejercicio 2003 de 245.075 euros, resultantes de los 232.119 euros de cuota y 12.955 de intereses de demora en 2003.

El Ayuntamiento de Astillero ha recurrido esta sanción en todas las instancias judiciales, entre ellas el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, que la han confirmado.

Según explica la sentencia, facilitada por el PSOE de Astillero, en agosto de 2003 se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria el anuncio del Ayuntamiento de Astillero de una subasta en procedimiento abierto para la enajenación de una parcela en el ámbito de actuación número 6 del Plan Parcial de Morero, con un precio de licitación de casi 1,7 millones de euros, con el IVA incluido.

La parcela, con un uso de industria-almacenaje y comercial, se vendió en octubre de ese año a la empresa Pretersa Prenavisa, Estructuras de Hormigón S.L por 1,4 millones de euros, más IVA.

En la cláusula tercera de la escritura se hizo constar que el Ayuntamiento recibió, para su ingreso en la Hacienda Pública, el IVA correspondiente a la transmisión, por valor de 323.119 euros.

En marzo de 2005, la Inspección de Hacienda formalizó un acta de disconformidad contra el Ayuntamiento de Astillero por el concepto de IVA del ejercicio 2003.

La operación no estaba registrada en los libros aportados por el Ayuntamiento como libros registro de IVA pero sí fue incluida en la declaración anual de ingresos y pagos de 2003 presentada por el Ayuntamiento de Astillero.

En el acta de la Inspección de Hacienda, se indica, según la sentencia, que el Ayuntamiento transmitió la finca y repercutió y cobró a la adquirente el IVA sobre el precio de transmisión, sin ingresar en el Tesoro Público dicho importe.

Se informó al Ayuntamiento del inicio de un expediente sancionador, que derivó en la imposición de una sanción del 100% de la base de la sanción "por infracción tributaria grave consistente en dejar de ingresar y en obtener indebidamente una devolución, por importe de 232.119,58 euros".

En julio de 2005 el Inspector Regional dictó acto administrativo de liquidación tributaria, del que resulta una deuda tributaria por IV A del ejercicio 2003 de 245.075 euros por los 232.119 de cuota y 12.955 de intereses de demora.

A partir de ahí, el Ayuntamiento de Astillero presentó reclamaciones contra el acto de liquidación y la sanción tributaria ante el Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de Santander, que fueron desestimadas.

Posteriormente, en marzo de 2006 interpuso recurso de alzada contra el anterior Acuerdo del TEAR de Santander ante el Tribunal Económico Administrativo Central y el 3 de septiembre de 2007, sin que el TEAC hubiera resuelto dicho recurso de alzada, interpuso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional recurso contra la desestimación presunta por el TEAC de su recurso de alzada.

El recurso fue resuelto por sentencia de 15 de octubre de 2008 de la Sección Sexta de la citada Sala, que lo desestimó, tras lo que decidió presentar el recurso de casación que ahora el Tribunal Supremo ha desestimado.

En su sentencia, el TS considera que concurren los elementos que integran la infracción sancionada, acción típica y culpabilidad, ya que, según ha señalado, "el sujeto pasivo dejó de ingresar la cuota de IVA repercutida y cobrada y no se aprecia ausencia de culpabilidad en su conducta".

El Supremo desestima el recurso y rechaza los motivos alegados por el Ayuntamiento de Astillero, al que impone la costas judiciales, si bien limita los honorarios que puedan ser reclamados por el Abogado del Estado a la cifra máxima de 6.000 euros.

En cumplimento de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades
Anónimas y disposiciones concordantes, en virtud de la remisión hecha por el
artículo 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se hace público
que, con fecha 24 de junio de 2009, la Junta General de Socios de "Erusan
Inversiones 2007, S.L." (Sociedad Absorbente) y el Socio Único de "PretersaPrenavisa Estructuras de Hormigón, S.L. (Sociedad Unipersonal)" (Sociedad
Absorbida), aprobaron la fusión por la que "Erusan Inversiones 2007, S.L." absorbe
a "Pretersa-Prenavisa Estructuras de Hormigón, S.L. (Sociedad Unipersonal)". Los
Balances de Fusión de las sociedades intervinientes son los cerrados a 31 de
marzo de 2009.

ERUSAN INVERSIONES 2007 SL
         
Ceses/Dimisiones.   Consejero:   
OTIN MUZAS MIGUEL ANGEL
         
Consejero:   
LLOP RUIZ RUBEN FERNANDO
         
Nombramientos.   Representan:   
LLOP RUIZ RUBEN FERNANDO
         
Consejero:   
CLEMENTE JIMENEZ MIGUEL ANGEL
         
Consejero:   
LLOP Y ASOCIADOS CONSULTORIAEJECUTIVA SL
         
Datos registrales.      
T 24718 , F 217, S 8, H M 444979, I/A 13 (20.03.09)
   CVE      BORME-A-2009-62-28

   000007205   ( 07/01/2009) ERUSAN INVERSIONES 2007 SL
         
Ceses/Dimisiones.   Consejero:   
DE LEYVA PEREZ ENRIQUE
         
Presidente:   
DE LEYVA PEREZ ENRIQUE
         
Consejero:   
ECHAVELARRAÑAGA IÑAKI
         
Nombramientos.   Representan:   
DE LEYVA PEREZ ENRIQUE
         
Representan:   
DE LEYVA PEREZ ENRIQUE
         
Representan:   
ECHAVELARRAÑAGA IÑAKI
         
Representan:   
ECHAVE LARRAÑAGA IÑAKI
         
Consejero:   
MAGNUM BUSINESS DIRECTORS I SL
         
Consejero:   
MAGNUM BUSINESSDIRECTORS II SL
         
Consejero:   
MAGNUM BUSINESS DIRECTORS III SL
         
Consejero:   
MAGNUM BUSINESS DIRECTORS IV SL
         
Presidente:   
MAGNUMBUSINESS DIRECTORS I SL
         
Datos registrales.      
T 24718 , F 215, S 8, H M 444979, I/A 12 (22.12.08)
   CVE      BORME-A-2009-3-28

Han visto más de 100 empresas, han comprado cuatro y están a punto de culminar la quinta adquisición. Y lo han hecho en su primer año de vida y con el peor entorno de financiación que se recuerda. Ésta es la biografía acelerada de Magnum, compañía de capital privado (private equity) fundada en noviembre de 2007 por Ángel Corcóstegui, ex consejero delegado del Banco Santander, Baldomero Falcones (ya no forma parte del proyecto porque fue fichado en junio de 2008 por FCC para llevar las riendas de la constructora), Enrique de Leyva, ex socio director de McKinsey, y João Talone, ex consejero delegado de EDP, la principal eléctrica portuguesa. Entre todos los socios desembolsaron un capital social de 20 millones de euros. El grupo cuenta hoy con fondos propios cercanos a los 900 millones, aportados por inversores institucionales españoles y extranjeros.

Ángel Corcóstegui auditará la banca española. En España, es Ángel Corcóstegui (en la imagen) quien lidera la prestigiosa consultora. El Ceo del Santander Central Hispano, quien salió del banco con una pensión de 110 millones de euros, cobra 11.000 euros mensuales en RB España, más un porcentaje sobre facturación. Como segundo tiene a Jorge Delclaux, anteriormente en Rothschild España.

La Comisión de auditores de la UE no volvió a firmar los presupuestos de la UE para 2011 por decimoctavo año consecutivo al encontrar errores en el control del gasto en diferentes partidas que comprenden un total de 127.224 millones de Euros.

Según el ultimo informe de los auditores europeos publicado el pasado 6 de noviembre, la frecuencia en los errores aumentó un 8% del 36% en 2010 al 44% del 2011 y el error más probable pasó del 3.7% de 2010 al 3.9% de 2011. Esto supone que para al menos 4.962 millones de euros no se encontraron facturas adecuadas.

Las partidas más afectadas fueron las destinadas a:
-desarrollo rural, pesca, medio ambiente y salud (con un 7.7% de error)
-la partida destinada a política regional, transporte y energía (con un 6% de error)

La conclusión de la comisión de auditoría, liderada por el portugués Vitor Manuel da Silva Caldeira, fue que “dada la relevancia de los argumentos afectando la legalidad y conformidad de los pagos realizados durante 2011, las cuentas que los detallan son consideradas como materialmente afectadas por error.”

El portavoz de Energía y Medio Ambiente del Grupo Socialista en el Parlamento de Extremadura, Antonio Rodríguez Osuna, critica supuestas adjudicaciones de "al menos" tres obras y servicios por parte del director general de Medio Ambiente autonómico, Enrique Julián Fuentes, a una empresa de la que éste había sido "apoderado", y de la que dejó de serlo una vez accedió a su cargo en el Gobierno autonómico (GobEx).

   Las adjudicaciones a las que se refiere el diputado socialista, según ha señalado en rueda de prensa, se realizaron supuestamente a la empresa 'Ambienta Ingeniería y Servicios de Extremadura', de la que Julián Fuentes "dejó de ser apoderado" aproximadamente un mes después de su nombramiento como director general, y de la que desde entonces se había convertido un "hermano" del mismo en "apoderado y socio único".

   Se trata, a su juicio, por tanto de un "nuevo y gravísimo caso de nepotismo" y de "trato de favor" en el GobEx por parte de "un alto cargo a la que fue su empresa y hoy es de su hermano".

   Rodríguez Osuna ha explicado así que se refiere "al menos" a tres adjudicaciones de obras o contratos de servicio "por valor de casi 300.000 euros" del director general de Medio Ambiente "a la hoy empresa de su hermano", realizadas --ha dicho-- durante un periodo de algo más de un año.

ADJUDICACIONES

   En concreto, el diputado socialista ha criticado una adjudicación a la citada empresa para un servicio de cuidadores de fauna amenazada del Centro Los Hornos de Sierra de Fuentes (Cáceres); otra para un contrato de servicio de mantenimiento de dependencias de uso público del Parque Nacional de Monfragüe; y una tercera para la realización de trabajos de apoyo a las tareas de gestión y conservación para el desarrollo sostenible del Parque Nacional Tajo Internacional.

   "Al menos que conozcamos, durante este año y pico (desde su nombramiento como alto cargo), han sido tres obras las que el director general ha concedido a la que fue su empresa y hoy es de su hermano", ha insistido Rodríguez Osuna, quien ha facilitado a los medios de comunicación documentación sobre las adjudicaciones a las que se ha referido.

   Así, ha considerado que con el "espectacular" índice de paro que registra Extremadura y la "escasez" de obra pública existente --ha dicho-- "es una vergüenza que el Gobierno del Partido Popular practique y permita estas prácticas moralmente indecentes en la región".

   Además, ha apuntado que "toda la consejería (de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía), desde el primer hasta el último de sus trabajadores, era conocedora" del asunto que critica el Grupo Parlamentario Socialista. "Era vox pópuli", ha aseverado.

MONAGO RESPONSABLE

   De igual modo, ha afirmado que el presidente de la comunidad, José Antonio Monago, es "responsable directo" del caso "por conocedor y por consentidor de esta situación y de esta anomalía". "El presidente de la Junta es conocedor de esta situación y lo ha consentido y permitido", ha aseverado.

   En esta línea, ha sentenciado que "la realidad" es que el Gobierno autonómico del PP "está más preocupado en sus negocios y sus familias que en los ciudadanos extremeños". "Es el gobierno de sus negocios", ha aseverado Rodríguez Osuna, quien ha concluido que "en un año y poco tiempo de gestión no se puede tolerar esto". "Es una auténtica sinvergonzonería", ha añadido.

Cargos y directivos
Directivo   Cargo   Desde   Hasta
JULIAN FUENTES ALVARO SANTIAGO   Socio Único   22-08-2011   
JULIAN FUENTES ENRIQUE   Apoderado   22-08-2011   22-08-2011

Experiencia de Álvaro Julián

Gerente
Ambienta Ingeniería y Servicios de Extremadura, S.L.U.
octubre de 2006 – Presente (6 años 1 mes)

Técnico
Encoymex, S.L.
febrero de 2005 – agosto de 2006 (1 año 7 meses) Casas del Monte (Cáceres)

El Gobierno había concedido hasta julio del presente año casi los mismos indultos que los que se otorgó todo el año 2011. Así, hasta el 28 de junio de 2012, el Consejo de Ministros ha aprobado un total de 247 indultos, el 82 por ciento de los 301 que hubo al cabo de los doce meses del ejercicio anterior.

En contestación a una pregunta parlamentaria planteada por el diputado de la Chunta Aragonesista (CHA), Chesús Yuste, perteneciente a Izquierda Plural en el Congreso, el Gobierno detalla el número de indultos que los diferentes gobiernos han ido concediendo desde el 2000.

Precisamente, el 2000, con el inicio del segundo mandato de José María Aznar, fue el año en el que más indultos se aprobaron, con un total de 1.731, mientras que al final de su mandato la media anual rondaba las 245 medidas de gracia. En la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, el año con más indultos fue 2007, con 521, uno más que en el año anterior (2006).

En su respuesta, el Gobierno del PP recalca que la concesión de un indulto total es una práctica "marcadamente excepcional", y solo se lleva a cabo en "muy concretas" circunstancias, y solo cuando los informes del Tribunal sentenciador son favorables al indulto.

De Gobierno en Gobierno
La práctica habitual, según reseña, es la de otorgar un indulto parcial, y es la que, según remarca, el Gobierno ha continuado aplicando, "manteniendo" así el proceder que ha venido siguiéndose por los anteriores Gobiernos.

También la diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, había registrado recientemente una batería de preguntas pidiendo al Ejecutivo que diera cuenta de los criterios que le habían llevado a indultar este año a Josep María Servitje, exsecretario general de Trabajo de la Generalitat de Jordi Pujol que fue condenado por prevaricacióin y desvío de fondos públicos, así como a cuatro Mossos d'Esquadra juzgados por torturas.

Ley de 18 de junio de 1870
A este respecto, el Gobierno responde que decide la concesión o denegación de indultos de acuerdo con la Ley de 18 de junio de 1870 estudiando para ello el conjunto de la documentación que obra en cada expediente de petición de indulto, un procedimiento administrativo en el que existe, según dice, elementos reglados, como es la obligada petición de informes al tribunal sentenciador.

Dicho tribunal, prosigue el Ejecutivo, pedirá a su vez informe sobre la conducta del penado al Jefe del Establecimiento en que se halle cumpliendo condena, o al gobernador de la provincia de su residencia, si la pena consiste en la privación de libertad, y oirá después al fiscal y la parte ofendida si la hubiere.

"Con estos elementos, y fruto del carácter graciable de la institución del indulto, de acuerdo con los cuales hay un margen de libre apreciación de las circunstancias que se dan en cada caso, el Gobierno adopta sus decisiones para la concesión o denegación de la gracia solicitada", concluye.

Los fondos de inversión Invest Industrial y Trilantic se han impuesto a Apax en la puja por entrar en el capital de la operadora vasca Euskaltel. KutxaBank, el Gobierno vasco, Mondragón, Iberdrola y Endesa les han vendido el 48% del grupo de telecomunicaciones por una cifra que ronda los 450 millones de euros, según han explicado fuentes financieras.

No se ha hecho público el precio de la operación. Para la caja la clave es dejar de tener el 68% de Euskaltel de manera que la deuda de la operadora deje de consolidar en su balance.

Tras la entrada de los dos fondos el capital queda repartido entre KutxaBank con el 49%,  Trilantic e Invest Industrial, que controlan el 48%, e Iberdrola, el 3% restante. Endesa (10,64%) Mondragón (2,13%) y el Gobierno vasco han vendido sus respectivos paquetes antes de que comenzase la campaña electoral en Euskadi.

La operación es importante porque refleja la apuesta del capital riesgo y la inversión extranjera por España incluso cuando el país está a un paso del rescate. Además, teniendo en cuenta la deuda que arrastra la compañía, los compradores asumen compromisos equivalente a su parte de la deuda de Euskaltel, que supera los 500 millones.

Inversores con experiencia

Esta no es la primera operación de Trilantic en Euskadi. Ya compraron Talgo en 2006, compañía donde con el fondo MCH controlan el 75%. El plan a medio plazo es sacar la compañía a bolsa.

Por su parte, Invest Industrial, ya ha comprado el 50% de Port Aventura, que llevó a cabo en 2009 y que ha convertido el parque de ocio en el complejo recreativo más rentable de Europa.

Investindustrial focalitza el negoci en operacions industrials i de capital al sud d'Europa i gestiona recursos valorats en 2.100 milions d'euros, amb presència en 14 companyies líders en els respectius sectors. Al febrer del 2008 va iniciar el quart programa d'inversions amb un fons de capital de risc, Investindustrial IV, de 1.000 milions d'euros. La família Bonomi va anunciar que el dedicaria a invertir en companyies del sud d'Europa, i considerava l'Estat espanyol com un mercat fonamental en l'estratègia de negoci. A l'Estat, Investindustrial forma part de l'accionariat de Panda Security (software informàtic), Applus (certificacions), Inaer (serveis d'helicòpters) o Svenson (tractaments capil·lars). En programes anteriors, ha format part de l'accionariat del grup editorial Recoletos, Lògic Control (informàtica) i Care (operador de residències per a la tercera edat). Entre altres inversions destaquen la presència de Ducati (automoció), Italmatch Chemicals (química) i AEB Group (bioquímica).

Nella metà degli anni novanta la Bonomi balza agli onori delle cronache del Palazzo di Giustizia di Milano per gli sviluppi giudiziari della complessa vicenda del crac del Banco Ambrosiano di Roberto Calvi, vicenda da cui Anna esce con un patteggiamento nel processo di appello. Negli stessi anni verrà coinvolta anche nello scandalo della P2 e travolta dalle tragedie personali.

Los abogados de De Benedetti manifestaron que éste fue víctima de las agresiones de Roberto Calvi, quien le forzó a abandonar su posición de accionista y sus funciones de vicepresidente del banco, cargo en el que estuvo sólo dos meses, en los que, añaden, no tuvo tiempo de descubrir y utilizar las maniobras financieras de Roberto Calvi para dictarle las condiciones de su marcha. Los defensores señalaron también que De Benedetti revendió su paquete de acciones del Ambrosiano, -el 2% del capital, y recuperó exclusivamente la inversión inicial y los intereses. Esta tesis parece no haber convencido a los jueces de Milán.

Giuseppe Ciarrapico, el rey de las aguas minerales, en su calidad de presidente del holding Italfin 80, presidente del equipo de fútbol del Roma, prefirió hablar en primera persona de su condena a cinco años y medio de cárcel. "La sentencia", dijo, "estaba en el aire. Ha sido un proceso político y, por tanto, una sentencia política. Naturalmente, he recurrido ya".Entre las condenas principales figuran las del ex administrador del grupo editorial Rizzoli, Bruno Tassan Din (14 años); los administradores del Ambrosiano, Roberto Rosone (12 años) y Orazio Bagnasco (7 años y medio); el ex agente secreto y siempre polifacético Francesco Pazienza (14 años y 8 meses); Flavio Carboni (15 años); Fausto Annibaldi y Anna Bonomi Bolchini, la dama de hierro de las finanzas italianas (7 años y medio cada uno); Antonio Confalonieri (8 años y 2 meses); Filippo Leoni (12 años), y Giuseppe Prisco (8 años y 8 meses).

Nel 1985, inizia lavorare negli Stati Uniti presso la banca d’affari  Lazard Fréres & Co., dove
ricopre la carica di analista nel dipartimento Merger & Acquisitions, supervisionando diverse
operazioni in Europa ed in particolare in Italia. In seguito, nel 1986 riveste il ruolo di director
presso la Agro-American N.V. and Dorel N. di New York, facenti parte del gruppo Invest, dove
si occupa dell’attività di ristrutturazione degli investimenti immobiliari delle due società negli
Stati Uniti.
Nel 1987 si trasferisce a Londra dove per due anni ricopre la carica di Assistant Director
presso la Kleinwort Benson Limited nel dipartimento di Merger & Acquisitions, in particolare
l’industria cartaria in Italia e Spagna.

Jaime Carvajal Urquijo ha sido designado miembro del consejo de administración de Kleinwort Benson Group, uno de los mayores bancos de negocios de Londres. Dicho banco británico e Iberfomento, sociedad de inversiones presidida por Jaime Carvajal, crearon en 1991 una joint venture bajo el nombre de Kleinwort Benson Iberfornento. Jaime Carvajal es el segundo miembro no británico del consejo tras el nombramiento del ex gobernador del Banco de Japón, Ohta.

Rothschild began his career in 1994 at Lazard Brothers Asset Management in London, before joining Gleacher Partners, the New York-based mergers and acquisitions (M&A) advisory firm founded by Eric Gleacher, former head of M&A at Morgan Stanley and Lehman Brothers.

Rodrigo Rato, ha fichado por el banco de inversión Lazard como nuevo director gerente de inversiones bancarias, según han confirmado a EL PAÍS fuentes financieras

Cristina Ruiz Gómez, responsable de la adjudicación de contratos a empresas privadas dela Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid,  adjudicó a la empresa de su marido varios proyectos del departamento. Su marido es Rafael Márquez Cobo, y junto a Pedro Ordax Alvarez llevan la administración de la empresa  Know Scola S.L.

Know Scola surgió en 2011 encaminada a ''la realización de todo tipo de actividades de enseñanza, formativas, docentes y educativas en general”. Cristina Ruiz ha señalado el interés de su marido en este campo de la formación, “mi marido tenía muchas ganas de crear una empresa de formación'', como el motivo por el que le presentó a Pedro Ordax.

El 18 de noviembre se le adjudico a esta empresa el primero de los contratos por valor de 20.024,33 euros, para ''la promoción de las JMJ 2011''. Un mes después, el 15 de diciembre, se hizo con un nuevo contrato de 16.198 euros, esta vez para encargarse del acto promocional del proyecto ''Mad About Info''.

Estos proyectos finalmente fueron cancelados, tal como figuran en el listado de adjudicaciones de la Conserjería de Economía y Hacienda. '' Se cancelaron una vez adjudicados porque se presentó otra oferta más barata'', explica Ruiz. La empresa Diegire Servicios S.L fue finalmente la que se encargo de las adjudicaciones.

Sin embargo la relación entre Cristina Ruiz y Pedro Ordax no termina ahí, y se remonta varios años atrás. Las tres empresas del patrón madrileño realizaron un buen número de trabajos para la Dirección General de Turismo madrileña. La principal Tecnologías, Servicios y Outtasking S.L. (T.S.O), suscribió 13 contratos entre abril de 2011 y marzo de 2012 por un importe total de 49.180 euros.

Los contratos se llevaron a cabo a través de un proceso de adjudicación sin subasta pública. Ruiz asegura que siempre pide presupuesto a tres compañías y que la elección recae sobre la oferta más barata. “Puede comprobar que ninguna de las empresas de que me habla contratan ya con Turismo, sino otras distintas”, justifica.

Cristina Ruiz, jefa del área de Gestión de la Dirección General de Turismo Madrid que propuso a la empresa de su marido Know Scola S.L. para varios proyectos del departamento, presidía la mesa de Mad About Info, una red de oficinas municipales de turismo para potenciar la capital como destino turístico de referencia, en la que incluyó a Pedro Ordax como “miembro externo”. Ordax es socio de su marido y administrador único de Eurodax, Staff Solutions y Tecnologías, Servicios y Outtasking (TSO), compañías que también se han beneficiado en el último año de contratos de la administración autonómica. Un portavoz de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura informó ayer a El Confidencial que la dirección general de Turismo, organismo en el que trabaja Ruiz, va a abrir un expediente informativo a esta funcionaria para examinar su relación con las empresas a las que se les adjudicó varios contratos públicos.

La red de oficinas de información turística de la Comunidad fue inaugurada hace seis meses por Esperanza Aguirre, por entonces presidenta de la región; una treintena de alcaldes madrileños y Joaquín Castillo Dolagaray, el máximo responsable de Turismo de la Comunidad, que ordenó la rescisión de todos los contratos con las compañías antes citadas a principios de verano y que Cristina Ruiz no volviera a participar en el proceso de selección de empresas. La puesta en marcha del proyecto se inició un año antes. El 24 de marzo de 2011, la mesa de trabajo encabezada por Cristina Ruiz se reunió por primera vez en la planta baja de las oficinas de la Dirección General de Turismo para hablar del objetivo general del proyecto: conseguir que el máximo número de ayuntamientos se adhirieran a la red a través de un convenio de colaboración.

La mesa estaba formada por responsables del departamento, como Alberto Gutiérrez Baraza, jefe del servicio de Gestión de la Dirección General de Turismo, y jefes de algunas oficinas de turismo de la Comunidad como Francisco Bravo (jefe de las oficinas de turismo en las terminales 1 y 4 del aeropuerto de Barajas); Paloma Camarero, jefe de la oficina situada en la calle Duque de Medinaceli de Madrid y Wladimir Montero, coordinador de las oficinas de turismo.

Como “miembros no permanentes” se convocó a la mesa de trabajo a Jesús Domingo Martínez, por su “destacada experiencia en informes en materia de calidad y su conocimiento sobre patrimonio y arrendamientos”; Dolores Márquez, secretaria suplente de la mesa de Alberto Sesmero, el secretario titular, y  Cruz Brihuega, con “experiencia en  estrategia de personal y actualización de bases de datos de recursos turísticos de las oficinas de la Comunidad”.

Miembros externos remunerados por asistencia a viajes

Completaban la mesa el ya citado Pablo Ordax  en condición de miembro externo, a quien el acta de la reunión define como “asistente técnico, amplia experiencia al servicio de diversas empresas en el ámbito del marketing y estudios de mercado”. Con la misma definición se 'fichó' también a Marisa Moreno, presentada como “asistente técnico, de la empresa Diegire S.L. encargada del servicio de entrevistadores para la toma de datos en las oficinas de turismo de la Comunidad de Madrid”. Diegire fue creada en febrero de 2011 –dos meses antes de esta reunión-. La administradora única de esta empresa que facturó a la Dirección General de Turismo 9.971 euros bajo el concepto “encuestas oficinas de turismo” es Cristina Sierra Daimiel, amiga de Pedro Ordax a través de la red social de Facebook.

Los miembros de la Mesa dedicaron la primera semana de abril de 2011 a visitar por parejas a los responsables de turismo de cada municipio interesado en formar parte del proyecto Cristina Ruiz formó tándem en dos ocasiones con Ordax, con quien visitó los ayuntamientos de Guadarrama, San Lorenzo de El Escorial, Navacerrada y Rascafría.

El acta de la reunión recoge que los miembros externos serán remunerados por asistencia a viajes y los pertenecientes a la Dirección General, mediante dietas. Todo el equipo disponía de cámaras de fotos para realizar las visitas.

El proyecto de convenio quedó aprobado en una nueva reunión de la mesa celebrada el 13 de abril. Entre los acuerdos se sugería que las oficinas “podrían nutrirse de personal en prácticas de las becas que convoca la Dirección General”. Alberto Gutiérrez Baraza sugirió sacar el proyecto de convenio “todo aquello que tenga que ver con gasto económico cuantificable” y Ordax apostó también por dejar sin contenido económico el proyecto, “y que luego los gastos sean expedientes de gasto aparte, a concretar en cada adhesión”. Finalmente se acordó realizar un convenio sin ningún tipo de gasto económico “hasta que no haya adhesión, que entonces se realizaría a través del capítulo 2”: gastos corrientes y de servicios.

Hasta su elección, en mayo de 2011, el presidente de Baleares, José Ramón Bauzá, del PP, era farmacéutico; su oficina tenía siete empleados. Además, era empresario en dos sociedades, Bauser Internacional 2001 y la enoteca Divino. Al tomar posesión de su cargo, aseguró en el registro de intereses de altos cargos que su única actividad paralela era la de diputado.

Bauzá figuró en el registro mercantil como administrador y apoderado de las dos compañías hasta mayo de 2012, cuando al trascender la aparente incompatibilidad inició la venta de su parte en Divino y transfirió formalmente la administración de Bauser —compañía patrimonial y comercial— a su esposa, Alejandra Marquina, que es docente interina de la Administración.

Al ser docente, la esposa de Bauzá entraba en incompatibilidad para tener un cargo empresarial privado, por la ley estatal y autonómica. La ley dice que no puede ejercer “cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes”. El Gobierno de Baleares, el 31 de agosto de 2012, halló una posible puerta de salida para este obstáculo, un cambio legal. En uno de los 20 decretos “para la reducción del déficit del sector público”, incorporó una disposición adicional que facilita a los funcionarios y “personal docente” la compatibilidad con actividades privadas.

La esposa del presidente puede así “solicitar el reconocimiento expreso de esta compatibilidad”, lo que implica “la reducción del importe del complemento [salarial] específico”.

El portavoz del Gobierno y consejero de Educación, Rafael Bosch, negó anoche que el cambio responda a un deseo político de salvar la incompatibilidad de la profesora Marquina para que pueda seguir como administradora y titular de la empresa. “Ni ella ni ningún interino, con el salario que cobra, entra en incompatibilidades”. El PSOE cree que “el PP ha fabricado un cambio legal ad hoc, ha hecho un traje a medida”, según comentó su portavoz, Pilar Costa.