RESPONDIÓ QUE VENDÍA CUADROS Y HABÍA HECHO INVERSIONES INMOBILIARIAS
Bárcenas mostró "preocupación" cuando el banco preguntó por el origen de sus fondos
(...) Venta de cuadros y de apartamentos de lujo en Baqueira
De igual modo, explicó que las transacciones en metálico procedían de la venta de cuadros en valor que adquirió con un amigo experto, restaurados y vendidos casi de forma inmediata. Es muy frecuente en España que este tipo de transacciones se paguen en metálico, según recoge la conversación. El cliente expresó su sorpresa por que el banco no dispusiera de la información que trasladó acerca del nombre de las compañías en las que tenía participaciones.
Entonces, Bárcenas respondió que había entregado en numerosas ocasiones información sobre sus actividades junto a una descripción de todas las compañías en las que él tenía participaciones. A pesar de que, según él, esta documentación debería obrar en poder de la entidad, la empleada manifiesta que no consta en los ficheros del usuario.
(...) En cualquier caso, accedió a mencionar de nuevo éstas empresas: la compañía agrícola argentina 'La Moraleja', la editorial 'Acesa', la Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva 'Gesmadrid', 'Producciones Altea', 'Enercor 21' sobre tratamiento de purines de cerdo, 'Netchek. Software Solutions', la sociedad de material deportivo 'Padel Set' y la compañía de producciones televisivas 'Serena Digital'.
El extesorero del PP Naseiro compró los dos cuadros atribuidos a Bárcenas
Un mediador revela a la policía quién adquirió por 330.000 euros los bodegones
Francisco Mercado Madrid 15 MAR 2011
Una de las acusaciones del caso Gürtel que gravitan sobre el ex tesorero nacional del Partido Popular Luis Bárcenas es la supuesta operación falsa de compra de dos cuadros en 2002 para la que habría solicitado un préstamo bancario de 325.000 euros, que devolvió un mes y medio después incrementado en 5.000 euros. La policía, que nunca llegó a verificar esa compraventa, sospecha que fue una maniobra para blanquear capitales. Bárcenas alegó ante el juez que ni realizó esta operación ni, por tanto, ganó nada con ella. Un intermediario de la venta, Miguel Granados, confirma a EL PAÍS la versión de Bárcenas.
Granados asegura que la compra corrió a cargo de Rosendo Naseiro y que lo ha declarado a la policía. Naseiro era el tesorero del PP cuando, tras llegar José María Aznar a la presidencia del partido, saltó en 1989 un escándalo de presunta financiación ilegal por el que fue imputado. El Tribunal Supremo archivó la causa pese a las grabaciones que acreditaban las corruptelas de los gestores del PP porque las escuchas habían sido autorizadas por un asunto distinto (narcotráfico). A partir de entonces, Naseiro fue adquiriendo una pinacoteca multimillonaria y, con el tiempo, trabó amistad con Bárcenas.
(...) En las últimas décadas, Naseiro se había hecho con una amplia colección de bodegones, incluidos algunos de ese artista. No en vano, cuatro años después, en 2006, el BBVA le pagó 25 millones por 40 obras, que el banco entregó al Museo del Prado como pago de impuestos. Esta operación no se investiga dentro del caso Gürtel, pero la menor discrepancia fiscal sobre las fechas o precio de compra de esos 40 cuadros le supondría millonarias plusvalías impagadas.
(...) Luis Ortiz no ha atendido ninguna de las llamadas de este diario para confirmar si vendió a Naseiro. Además, hay documentos bancarios en la causa que acreditan que Bárcenas no obtuvo beneficio alguno. El 10 de diciembre de 2002 retiró 325.000 euros de caja en la oficina de Cedaceros del Banco Popular. El 21 de enero de 2003 ingresó en efectivo 330.000 euros en la misma sucursal como devolución del préstamo más gastos.
Bárcenas y el exdirector de dicha sucursal, Mariano Palomeque, han declinado dar su versión. Fuentes conocedoras de dicha operación aseguran que Bárcenas acudió en compañía de Naseiro ante dicho directivo para solicitar el crédito. ¿Qué hizo con esa suma Bárcenas? ¿Para qué la pidió? Según personas vinculadas con la compraventa, Bárcenas retiró esa cantidad con el fin de prestársela a Naseiro para comprar los bodegones, pero finalmente este último le dijo que la operación no se haría por lo que su dinero no sería necesario. Naseiro le compensó abonándole los 5.000 euros de gastos y, con ello, Bárcenas restituyó íntegra en su cuenta la suma retirada. La entregó como la recibió: en billetes de 500.
Naseiro
El 28 de noviembre de 1989, la Policía intervino el teléfono de Rafael Palop (hermano del concejal del PP en el Ayuntamiento valenciano Salvador Palop) para perseguir a una organización de tráfico de cocaína. La investigación inicial, sin embargo, fue relegada, al detectarse en las conversaciones la existencia de comisiones destinadas al PP a cambio de licencias urbanísticas. Entre los imputados estuvieron Rosendo Naseiro (coordinador de Finanzas del PP), Ángel Sanchís (diputado de PP por Valencia) y Arturo Moreno (vicesecretario de PP).
El "caso Naseiro" estalló poco después de la llegada al poder de José María Aznar, quien ordenó una investigación dentro de su partido y solicitó que se abriera una comisión de investigación en el Congreso, rechazada por los socialistas. Varios miembros del PP fueron expulsados.
El Tribunal Supremo archivó el caso debido a irregularidades en la instrucción del sumario, ya que las escuchas telefónicas se habían ordenado para investigar únicamente el caso de narcotráfico y, por tanto, su utilización en el presunto delito de financiación ilegal no contaba con supervisión judicial. El Tribunal ordenó la posterior destrucción de las cintas inculpatorias con las conversaciones de los implicados que, no obstante, se pueden leer en las hemerotecas dado su valor histórico, aunque jurídicamente carecen de valor probatorio.
En una de las cintas, Vicente Sanz (expresidente de la diputación de Valencia por el PP) afirma en una conversación con Eduardo Zaplana (expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro del último gobierno de Aznar): "Estoy en la política para forrarme".
Suiza eleva el dinero transferido a Estados Unidos desde la cuenta vinculada a Bárcenas
Según la documentación remitida por las autoridades helvéticas se trataría de al menos 4,5 millones de euros
P. JIMÉNEZ | J.M.PATIÑO | M.Á.CAMPOS 17-01-2013
La documentación remitida a la Audiencia por las autoridades de Suiza, a la que ha tenido acceso la Cadena SER, casi duplica el dinero que salió de la cuenta vinculada a Bárcenas en el país helvético rumbo a cuentas bancarias de Estados Unidos. Además, el sumario revela como la Fundación Sinequanon, vinculada al extesorero del PP, fue liquidada y se canceló la cuenta, justo en pleno auge de la investigación de la trama Gürtel.
La documentación remitida por Suiza a la Audiencia Nacional recoge cronológicamente la operación seguida por los responsables de la Fundación Sinequanon, vinculada a Luis Bárcenas, para liquidarla y vaciar la cuenta bancaria de la que disponía en el Dresdner Bank del país helvético, en la que se llegaron a acumular hasta 22 millones de euros.
Entre los meses de abril y junio de 2009, según la documentación, salen de la cuenta vinculada al extesorero del PP y antiguo senador 4,5 millones de euros rumbo a los bancos HSBC y UBS en Estados Unidos. Paralelamente, Bárcenas dio poderes a uno de los implicados en el caso Naseiro, el también extesorero del PP, Ángel Sanchís Perales, para realizar inversiones en Brasil y Argentina con el fin de "diversificar su patrimonio" y de "oficializar sus haberes", siempre según la documentación remitida, Bárcenas había decidido invertir en "empresas de producción citrícola" de Argentina, y en la adquisición de "maderas preciosas" en Brasil. Unas empresas que según Bárcenas, eran "de su amigo Ángel Sanchís Perales".
En agosto de 2009, cuando Luis Bárcenas ya estaba imputado por su implicación en la trama Gürtel, esta fundación radicada en Panamá echa el cartel de cerrado. En octubre, sus responsables ordenan al Dresdner Bank de Suiza que transfiera el dinero que quedara en la cuenta y los once millones de euros invertidos en acciones a otra cuenta de Suiza a nombre de la empresa Tesedul.
Ángel Sanchis Perales
Ángel Sanchis Perales (Albal, Horta Sud, 1938) és un empresari i financer valencià. El 1973 fundà el Nuevo Banco, del que en fou principal accionista i president. El 1980 s'afilià a Aliança Popular, partit en el que ocupà diferents càrrecs que culminaren quan fou escollit diputat per la província de València a les eleccions generals espanyoles de 1986 dins les llistes de la Coalició Popular, i a les eleccions generals espanyoles de 1989 per la província de Madrid dins les llistes del Partit Popular.
L'abril de 1990 fou encausat en el cas Naseiro[1] sobre el finançament il·legal del PP, en qualitat de tresorer del partit, però en fou absolt el juliol de 1992 després que el jutge dictaminés la destrucció de les proves presentades per l'acusació. Propietari també de la Immobiliària Gordo SA, durant el govern de José María Aznar s'establí a Argentina i va obtenir un crèdit de 18 milions de dòlars de l'Institut de Crèdit Oficial per a invertir a La Moraleja SA, una propietat de 2.700 kilòmetres quadrats de terra a la província de Salta, on hi viuen els wichis[2]
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Referències
↑ El Diputat nacional implicat es el valencià Angel Sanchís, ex Tresorer d`AP-PP, Diari ABC, 19/Abril/1990,
↑ .Noticias de Salta, 14-9-2007
Biografies de polítics valencians
Miércoles 13 de junio de 2007,
Rebelión en Anta: "La Moraleja es de Romero"
La empresa citrícola La Moraleja fue paralizada por obreros que manifestaron en el acceso a la planta. Un arreglo a medias tras denuncias de explotación, malos tratos, desamparo laboral y gremial. "La Moraleja es del gobernador Romero que viene y se va en helicóptero", dicen los lugareños. Carlos Menem y Cavallo, "visitantes amistosos".
(...) Romero va en helicóptero
“El gobernador Juan Carlos Romero viene cada tanto a pasearse por las instalaciones y hablan mucho tiempo con los dueños de la firma el señor Sanchis Perales -pariente del cantante José Luis Perales-, luego se marcha en su helicóptero colorado a Salta”, comentan en la zona. Otros dicen que lo vieron a Cavallo y hasta " al propio demonio" en referencia al ex presidente Carlos Menem, cuyas visitas amistosas a las instalaciones de La Moraleja no pasaron despercibidas por la gente, pues también llegan en helicóptero.
A estas alturas me cabe una sola pregunta que se la hice a Nova. ¿Qué es lo que une a tantos poderosos alrededor del limonero?:
"Es que ellos manejan contratos jugosos con los EEUU y parte de esos negocios lo efectúan los políticos. En esta industria se elabora esencia, aceite y jugo que luego se exportan a los Estados Unidos para ser utilizados en la Coca Cola", explica Nova.
CONOZCA AL GOBERNADOR DE SALTA
Extraído de elcacerolazo-org@gruposyahoo.com.ar
Conoce Ud. la saga de los Romero ?
La Familia Romero, que gobierna la provincia de Salta como si fuera una estancia a fuerza de dinastías (aunque felizmente por ahora tengamos solamente dos generaciones), tiene a sus órdenes al actual integrante de la Cámara Federal de Apelaciones, el juez Ricardo Lona, torturador multimillonario y criador de caballos de carrera, al siniestro Sergio Nazario, alias "Comandante Estévez", torturador que luego de haber sido identificado fue oficialmente despedido (aunque oficiosamente continúa dirigiendo la policía en tanto que consejero de nuestro augusto Romero Junior) y al obsecuente Juez Abel Cornejo.
Su padre, Roberto Romero, quién fue también gobernador de la provincia de Salta, estaba en la mira de la DEA dado que en tanto que caudillo peronista había acumulado una fortuna considerable, partiendo de nada. Adquirió el diario "El Tribuno" (que pasó a ser parte de la herencia que hoy detiene Romero Junior), emisoras de radio y televisión, hoteles y campos. Una de las posibles explicaciones de este éxito sería el control de los Romero sobre las zonas francas en las cuales la prostitución es moneda corriente, pero informaciones internacionales vinculan su éxito con el tráfico de cocaína.
Según la DEA, "confidentes" y "mafiosos arrepentidos" habrían designado a Romero como el vínculo principal de la producción de cocaína con la mafia italo-yanquee.
Uno de los episodios que intrigaron espectacularmente a los efectivos de la DEA fue la caída de una avioneta con 500 kilos de cocaína y 20 millones de dólares en las tierras de la provincia, más precisamente cerca de la estancia de "La Moraleja", propiedad de Ángel Sanchís Perales, tesorero del Partido Popular Español (segundo de Manuel Fraga Iribarne).
Se lo vincula también con la desaparición en 1986 de la profesora de inglés Thelma Elisa Edwards y la veterinaria Graciela Ingrid Kuhne. En efecto, algunas versiones afirman que Edwards era traductora de inglés de Roberto Romero y que se enteró de algunas cosas que no hubiese debido saber.(1)
No se puede hablar de democracia con individuos que la ignoran : el 10 de noviembre del 2000, en Mosconi, la policía de Romero Junior disparara a mansalva y mata a Anibal Verón, un padre de familia despedido sin ninguna indemnización de la empresa Atahualpa, que quedó debiéndole 11 meses de salario. Hubo, además, una decena de compañeros heridos. Juan Carlos Romero continuaba con su estrategia de no escuchar los reclamos de trabajo digno porque "hay infiltrados armados"(!).
Una de las más arteras cartas de Romero Junior es el control de los planes Trabajar que hasta hace poco gestionaba la Unión de Trabajadores Desocupados, la organización que crearon los piqueteros de Mosconi. Tecpetrol, Pluspetrol y Refinor intentan articular la acción social asegurando que invierten en este sentido dos millones de dólares, aunque nadie sepa adonde. Eso mientras los Salteños pagan la nafta más cara del país y que un juicio contra Repsol fue iniciado en consecuencia de la contaminación del agua potable.
En una carta dirigida al ministro del Interior, Ramón Mestre, la filial argentina de Amnesty Internacional pidió una investigación y recordó que en los últimos tiempos se han producido en el país "situaciones similares en las que civiles han sido muertos en circunstancias que indican el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. La gravedad de la situación en la provincia de Salta (...) hace necesario que un organismo independiente investigue en forma urgente y exhaustiva los hechos y las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la Gendarmería Nacional y que se hagan públicos los resultados." El Juez Cornejo dio su opinión sobre éste punto : "el accionar de los piqueteros salteños, que piden pan y trabajo, puede equipararse al accionar "sedicioso" de un grupo armado que quiere tomar el poder". En ese sentido, encuadró la causa dentro del artículo 229 (sedición), que en su inciso uno, dice textualmente: "Serán reprimidos con prisión de 1 a 4 años los individuos de una fuerza armada o reunión de personas, que se atribuyeren los derechos del pueblo y peticionaren a nombre de éste". La opinión del magistrado fue cuestionada por Gustavo Palmieri, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
"Nosotros estamos trabajando para elevar un dictamen a los abogados de las organizaciones gremiales como la CTA, acerca del tema", explicó. En principio, los abogados del Cels consideran que es exagerada la carátula elegida por el juez Cornejo, cuando no existe un grupo armado cuyo objetivo sea "la toma del poder atentando contra la Constitución".(2)
En marzo de 1997, Marco Díaz Muñoz (periodista del noticiero de Canal 2 de la ciudad de Salta) es apartado de la emisión del noticiero y posteriormente despedido luego de haberle realizado una nota al sindicalista Julio Reifemberg. La empresa reconoció haber recibido numerosas presiones. En la nota realizada por Díaz Muñoz, el sindicalista denunciaba a Romero Junior (cuando éste era Senador Nacional) por ser el impulsor de una ley de correos que propiciaba el no registro de los sacos de correo, (!) alentando así las posibilidades de contrabando. El gremialista acentuaba las críticas, dado que la provincia de Salta es una de las principales rutas en Sudamérica del narcotráfico.
Reifemberg fue perseguido judicialmente por Romero Junior a pesar de las pruebas que presentó poniendo en evidencia las vinculaciones de Romero con Alfredo Yabrán. Estas pruebas consistían en comunicaciones telefónicas entre el gobernador Romero y Yabrán, detectadas con el programa de computación Excalibur. Inicialmente negadas por Romero, fueron luego reconocidas durante la investigación del asesinato del reportero gráfico Argentino José Luis Cabezas.
Hoy, Romero Junior, buscando santidades improbables, se sube a otro avión, con otro destino, con otros horizontes, y con otros clientes: el escenario internacional para avalar ese feudo improbable que él quisiera extender al país entero. No podemos, honestamente, hacer extensiva la fama del padre al hijo. Pero tampoco podemos ser crédulos o hipócritas al punto de considerarlos como otra cosa que lo que son : los estertores putrefactos de la corrupción, el crimen organizado desde el estado, el genocidio perpetrado sistemáticamente.
(1)"Blanca y radiante" G. Pasquini y E. De Miguel. Planeta, Argentina. Ver también : "Mama Coca" A. Henman. El Ancora, Colombia.
(2) Carlos Rodríguez, Página 12, Argentina.
El fiscal suizo liga a Al Kassar con las drogas
El aclaró que quiere vivir en Argentina y Corach lo defiende como un empresario más. Pero en Suiza revelan sus contactos con el narcotráfico, que se suman a sus ventas de armas.
Por Norberto Bermúdez desde Barcelona
"Mi sueño es radicarme en Argentina." "No existe impedimento para que venga." La primera frase pertenece a Monzer Al Kassar, el traficante sirio que volvió a las tapas de los diarios argentinos tras la muerte de Alfredo Yabrán. La segunda fue la apurada respuesta del ministro del Interior, Carlos Corach, que intentaba restar importancia a la amistad del sirio con la familia presidencial. Conocido internacionalmente como traficante de armas, desde el sábado Al Kassar también exhibe en su currículum público las relaciones con el narcotráfico. Ese día fue asesinado en Madrid Mustafá Nassini, un importante traficante de drogas sirio cuyo principal antecedente había sido compartir negocios con Al Kassar... y testificar en su contra en el juicio que, por entrega de armas al terrorismo, le hizo el juez Baltasar Garzón en España.
Las acusaciones que vinculan a Al Kassar con el tráfico de drogas ya habían ocupado un lugar importante en la causa que lleva adelante en su contra el fiscal suizo Laurent-Kasper-Anserment. En ella, donde se investiga el tráfico de armas a Croacia y el desvío de 200 toneladas de explosivos hacia la Argentina, figuran los nombres y ocupaciones de los principales contactos del sirio con la mafia de las drogas. Página/12 tuvo acceso a la causa y presenta por primera vez en Argentina la lista que investiga la Justicia suiza.
Joseph Sabba. Está en prisión desde 1985 en Francia, acusado del montaje del laboratorio de heroína más importante descubierto en Europa. Fue uno de los testaferros de Al Kassar en varias sociedades.
Marcel Ceccaldi. Abogado de la mafia y amigo de Al Kassar. Sospechado por la DEA de estar implicado en operaciones de blanqueo de narcodólares.
Felice Cuntrera. Capo de la familia Santa Paola. Tenía una cuenta en Gibraltar desde donde envió varias transferencias a Al Kassar. Fue detenido en Marbella y extraditado a Italia, acusado de varios asesinatos.
Albert Shamash, alias "Aldo". Socio de Al Kassar en varias operaciones de narcotráfico y venta ilegal de armas. Fue propietario del MacDonald's de Marbella. Fue detenido en 1988 en España y extraditado a Francia, acusado de asesinato.
Ahmed Al Tawil, alias "Abou Karam". Socio de Al Kassar en la sociedad austríaca Alkastronic. Fichado por la DEA como traficante de heroína. Fue condenado en Egipto a 25 años de prisión por narcotráfico. Responsable de la introducción de cocaína a gran escala en Brasil.
Izzai Kaddoura, alias "Mohamed Bahij". Socio y amigo personal de Al Kassar, operaba desde Gibraltar. Fichado por la DEA como narco, utiliza hasta siete pasaportes falsos.
Joseph Khaliffe, alias "Tanios". Socio de Al Kassar en operaciones de narcoblanqueo a través de la sociedad Bear Investment Co.
Mohsen Salman. Este general de la inteligencia siria cultiva una estrecha relación con Al Kassar. Es responsable de las unidades especiales del Ejército que apoyan a las milicias proiraníes de Hezbollah que operan en el sur del Líbano. Está sindicado como la persona que envió, en 1990, desde Damasco a Ezeiza unas 200 toneladas de explosivo exógeno, presuntamente utilizadas en el atentado a la Embajada de Israel.
Con esta información en su poder, quizás Carlos Corach titubee unos instantes antes de repetir "no existe ningún impedimento para que Al Kassar venga a la Argentina". O quizás se entiendan un poco más las razones que llevan a Al Kassar a querer radicarse en este país. Donde el Presidente le prestó la corbata para sacarse la foto de su pasaporte en la propia Casa de Gobierno.
Sexo y violencia
Los folios 1188 y 1189 del sumario contra Al Kassar en Suiza reflejan un informe de la DEA del 6 de agosto de 1991, en el que el sirio aparece al frente de una organización compuesta por sirios y libaneses que introdujo en Holanda varias toneladas de heroína procedentes de Beirut. La droga viajaba oculta en cargamentos de pollo congelado que iba en camiones frigoríficos por la llamada ruta de los Balcanes e ingresaba en Europa a través de Bulgaria. Los miembros de la red se caracterizaban por ser "muy afectos al uso de una brutal violencia" y porque, después de cerrar una operación, "lo habitual era que lo celebraran organizando una orgía".
Por cada kilo de heroína entregado en Holanda, Al Kassar obtenía diez mil dólares. Según la DEA, "un total de 32 millones de dólares in cash fueron blanqueados por el sirio en una inversión llevada a cabo en el Hotel Don Carlos de Marbella.
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Contrato IBM-Banco
El ex vicepresidente de IBM, Gustavo Soriani, no descartó ayer que Domingo Cavallo estuviera al tanto de los detalles de la contratación entre la firma norteamericana y el Banco Nación. "Para mí, que no estuve nunca en la reunión, (entre el ex ministro de Economía y directivos del Nación) es difícil saber hasta qué nivel de detalle se tocó el tema, pero es obvio que se tocaban las cosas fundamentales, como el precio y la tecnología. Es lógico." El ex director del Banco Nación Alfredo Aldaco aseguró la semana pasada que Cavallo podría haber parado la operación. Soriani se limitó a decir: "Aldaco tiene conocimiento, yo tengo versiones".
BÁRCENAS
18de enero de 2013
No se ha producido el pago de sobresueldos a cargos del partido nien la etapa actual ni en las anteriores.
Todos los sueldos y gastos de representación que se pagan en elPartido Popular se declaran a Hacienda y se cobran de acuerdo ala legalidad.
La contabilidad del Partido Popular es una contabilidad clara,diáfana, normal y está auditada favorablemente por el Tribunal deCuentas.
Luis Bárcenas dejó de ser tesorero, senador y militante del PartidoPopular como consecuencia de un procedimiento judicial que estáen curso y es un proceso que trae causa por esa comisiónrogatoria por la cual se ha conocido la existencia de las cuentas enSuiza.
El PP supo la existencia de estas noticias al mismo tiempo que losmedios de comunicación.
Cuando se habla de esa cuenta en Suiza se habla de una cuentaparticular que no tiene nada que ver con el Partido Popular. Setrata de una cuestión personal.
Génova, 13 - 28004 Madrid. Telfs: (91) 557 73 58 / 59 / 60. Fax: (91) 319. 02. 81.
El PP siempre ha actuado en consecuencia y todas las personasque ostentan una representación política y tienen una actuaciónirregular deben ser apartadas, tal y como se ha hecho.
Las cuentas del PP se han mirado y revisado y no dicenabsolutamente nada acerca de este tipo de actividades, porque silas hubiera se habrían tomado medidas.
En el PP se ha recibido con sorpresa e indignación el conocimientode esa cuenta. No se sabía nada de este tipo de actividades.
Hay muchos políticos honrados y la inmensa mayoría son horados,pero el PP comprende que los ciudadanos estén indignados.
Génova, 13 - 28004 Madrid. Telfs: (91) 557 73 58 / 59 / 60. Fax: (91) 319. 02. 81.
El juez investiga dos cuentas en Nueva York a las que Bárcenas transfirió dos millones
NIEVES COLLI / MADRID
Día 17/01/2013 - 15.21h
La Audiencia Nacional imputa al extesorero del PP los delitos de cohecho, contra la hacienda pública y blanqueo de capitales
(...) Fuentes jurídicas han explicado que el magistrado, que instruye el caso Gürtel y que imputa a Bárcenas los delitos de cohecho, contra la hacienda pública y blanqueo de capitales, ha detectado el traslado de esa cantidad desde la cuenta de la sociedad Sinequanon a otras dos cuyos titulares son las empresas Brixco S.A. Y Lindmel International, también vinculadas a Bárcenas.
¿En qué sociedad con el nombre de La Moraleja participa Luis Bárcenas?
La sociedad que menciona el ex tesorero del PP está domiciliada en Argentina y no en España. Por eso, el empleado de la entidad bancaria no consigue encontrar ningún vínculo de una sociedad de ese nombre con Bárcenas. La Moraleja es un empresa agropecuaria que posee una finca de más de 270 km2 en la provincia argentina de Salta. Tanto la empresa como la finca es propiedad de Ángel Sanchis, ex tesorero del PP.
¿De dónde proceden los millones ingresados en la cuenta suiza?
Precisamente, según ha podido saber LA GACETA, el dinero de la cuenta del Dresdner Bank proviene de los beneficios generados por La Moraleja, una sociedad con la que Bárcenas tiene vínculos y participa desde hace varias décadas, incluso desde antes de relacionarse con el Partido Popular.
¿Cómo se movía el dinero?
El ex tesorero poseía varias cuentas en Suiza. La principal, vinculada a la empresa panameña Sinequanon y sobre la que las autoridades helvéticas han remitido la información. Fue abierta en 2001, pero hasta cuatro años más tarde no se hace el primer gran ingreso, casi 15 millones de euros. El año 2007 es el momento en el que existe una mayor cantidad de dinero (22.144.832). Desde ese momento las cantidades descienden drásticamente y poco antes de 2009, el año en el que Luis Bárcenas es imputado por su relación con la trama del Gürtel se transfieren dos millones a una sociedad suiza.
¿Tiene Bárcenas más dinero fuera de España?
Bárcenas ha abierto varias cuentas en Suiza, además de la investigada. De hecho, el juez Pablo Ruz ha localizado otros 2,5 millones del ex tesorero del PP en cuentas de Estados Unidos. Este dinero procede de la cuenta suiza y fueron ingresados en dos cuentas del HSBC en Nueva York en las que figuraban como titulares dos sociedades llamadas Brixco y Lindmel International.
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Una voladura controlada del caso Bárcenas
El titular que hoy publica El Mundo en su portada es veraz: Bárcenas pagó sobresueldos en negro durante años a parte de la cúpula del PP. El extesorero de los 22 millones en Suiza no solo llevaba la contabilidad “A” del partido, también la “B”: el dinero en billetes de comisiones que manejaba el PP. La información circulaba desde hace años, varios periodistas estábamos detrás de ella y si nadie lo ha publicado antes negro sobre blanco en un titular es porque ningún otro lo hemos podido demostrar. Enhorabuena a El Mundo por la información.
Sin embargo, hay algunos matices llamativos en la versión que publica el periódico de Pedro J. Ramírez que me hacen sospechar. Para empezar, las fechas: si el escándalo es tal y como lo cuentan, gran parte del delito está prescrito. La financiación irregular de los partidos caduca a los cuatro años y, según El Mundo, los sobres con efectivo dejaron de circular justo en 2009. Es decir, hace cuatro años. Ya es casualidad.
La segunda casualidad es que de todos los dirigentes del PP –un partido donde no hay nadie en su cúpula que no tenga al menos quince años de militancia– solo fuesen honestos los que ahora están activos. Nadie tendría que dimitir porque esos “dirigentes” supuestamente sobrecogedores ya no están: Zaplana, Acebes, Arenas, Cascos, Aznar... El Mundo exonera al presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, y también a su actual número dos en el partido: María Dolores de Cospedal. La hoy secretaria general es incluso –según la versión de El Mundo– una honesta heroína que convence a Rajoy de que hay que dejar de hacer el mal y acaba con los sobres. Es eso, según Pedro J., lo que la distancia de Bárcenas: su intachable rectitud moral. Sin embargo, la gran bronca entre Bárcenas y De Cospedal tiene su origen en un conflicto muy distinto: el que la actual secretaria general mantiene con uno de sus predecesores en el cargo, Javier Arenas. Y no está ni mucho menos claro que De Cospedal jamás se beneficiase de esa contabilidad en B. Además, incluso dando por buena esa versión, ¿cómo explicar que el presidente del Gobierno, que lidera el PP desde 2004, permitiese agos en dinero negro en el partido durante cinco años? ¿Le hace menos culpable la disculpa de que él fuese el único que en teoría no cobró?
En conclusión, la información que hoy da El Mundo es sin duda un pelotazo, pero dudo que esta historia acabe aquí. Con lo que ya sabemos, estamos ante el mayor y más grave caso de corrupción de la historia de la democracia: un escándalo que convierte al partido que hoy gobierna la mayor parte de las instituciones democráticas en una organización corrupta, que de forma sistemática cobró comisiones para repartir los dividendos entre sus dirigentes mes a mes. ¿Cuánto dinero se robó a los españoles para que el que repartía los sobres se pudiese quedar entre los dedos con 22 millones de euros sin que nadie lo notase? Es gravísimo, pero dudo que se acabe aquí. Lo publicado hoy más bien parece una voladura controlada: un intento por anular la capacidad de chantaje de Luis Bárcenas y que sea solo él quien tenga que responder ante la justicia. Tal vez funcione en los tribunales, pero ¿lo aceptará la sociedad?
Una de las cosas que mas me han llamado la atención es "La financiación irregular de los partidos y los delitos fiscales caducan a los cuatro años".
Menudos sinvergüenzas son, y luego salen y dicen que quieren acabar con la corrupción. Cuando prácticamente ese es el tiempo que tarda en montar un caso tan importante como este.
#3 Por cierto, resulta conmovedor el intento de El Mundo de librar a Rajoy del cobro de sobresueldos. Si Rajoy lleva toda su vida en la cúpula del PP, por donde ha pasado por casi todos los puestos, ¿por qué hemos de creer que el no cobraba sobresueldos y los demás si?Citar#15 #3 ¿De verdad esta gente piensa que la población es tan GILIPOLLAS como para creerse toda esta puta patraña?
Joder!!!!
Así que eran supercorruptos hasta la médula y de repente llegan dos "iluminados limpiadores", sacan una varita mágica y se limpia un partido que tiene más de 800.000 afiliados, 26500 concejales, 561 parlamentarios, 185 congresistas, 159 senadores y 24 europarlamentarios...
Anda ya!! nos pretenden tomar por militantes de su partido??
Datos:
- [url=http://www.pp.es/actualidad-noticia/ana-mato-informa-que-pp-supera-800-000-af]www.pp.es/actualidad-noticia/ana-mato-informa-que-pp-supera-800-000-af[/url] ([url]http://www.pp.es/actualidad-noticia/ana-mato-informa-que-pp-supera-800-000-af[/url])
- es.wikipedia.org/wiki/Partido_Popular
jueves, 10 de enero de 2013
Jorge Verstrynge: "Alianza Popular se financió ilegalmente, pero lo hicieron todos"
El exsecretario general del partido ha destacado en 'El món a RAC1' que "no estaban bien definidas las reglas de financiación de los partidos políticos"
El exsecretario general de Alianza Popular (AP), Jorge Verstrynge, ha admitido en una entrevista en el programa de Jordi Basté, El món a RAC1, que su partido “se financió ilegalmente”, pero se ha excusado resaltando que no eran los únicos. "Lo hicieron todos los partidos. Absolutamente todos. No estaban bien definidas las reglas de financiación de los partidos políticos", ha remarcado el exmiembro de AP.
Verstrynge ha destacado durante la entrevista que "en Galicia faltaban 60 millones para cerrar la campaña –de Alianza Popular- y Fraga me informó que una gran compañía eléctrica nos iba a dar lo que faltaba.". Dicha compañía, según el exsecretario de AP, “necesitaba un informe para justificar la donación. Me pidió un informe sobre una Confederación Hidrográfica a cambio. En el partido me dijeron que no teníamos, y el directivo me propuso cambiar el título de un reportaje de la intervención por el de un informe de la cuenca hidrográfica. "
El exsecretario, sin embargo, ha eximido de toda culpa al fallecido líder del partido, Manuel Fraga. "Fraga no lo dirigía. Esto lo llevaba tesorería. El gerente era Angel Sanllehí", ha recalcado.
Caso Pallerols
Jorge Verstrynge también ha mostrado su visión del caso Pallerols, que afecta a Unió Democràtica de Catalunya. "Ha tardado tanto en desvelar este caso porque el hecho de que CiU tuviera la llave de diferentes comisiones le daba un poder enorme. Era intocable", ha dicho.
Ante la comparación entre las posibles financiaciones irregulares de AP y UDC, Verstrynge ha destacado que "hay una diferencia entre lo que se hacía en AP, y en el caso de UCD. En el caso de Unión se desviaban fondos destinados a mejorar la formación de los trabajadores. En AP, en cambio, eran fondos que nos daba una fundación alemana para formar cuadros dirigentes del partido. "
Fuente: [url=http://www.lavanguardia.com]www.lavanguardia.com[/url] ([url]http://www.lavanguardia.com[/url])
CdE, me pregunto si podrías iluminarme acerca del motivo por el cual es el propio abogado de Bárcenas el que levanta el pastel de los fondos acogidos a la amnistía fiscal.
¿Que necesidad había de airear este dato?
Además luego la AEAT desmiente dicha información (en un caso de bananerismo inaudito) pero para colmo el abogado confirma que si, que la AEAT no sabe que la regularización se hizo mediante empresas tapadera.
Me he perdido algo coneste abogado.
¿Porque se desvelan estos datos?
CdE, me pregunto si podrías iluminarme acerca del motivo por el cual es el propio abogado de Bárcenas el que levanta el pastel de los fondos acogidos a la amnistía fiscal.
¿Que necesidad había de airear este dato?
Además luego la AEAT desmiente dicha información (en un caso de bananerismo inaudito) pero para colmo el abogado confirma que si, que la AEAT no sabe que la regularización se hizo mediante empresas tapadera.
Me he perdido algo coneste abogado.
¿Porque se desvelan estos datos?
Cospedal compartió firma con Bárcenas en al menos una cuenta bancaria investigada por la Justicia
El juez Ruz tiene en su poder el requerimiento que la Dirección General de la Policía envió el 5 de febrero de 2010 al Tribunal Superior de Justicia de Madrid donde aparece la actual secretaria general y el extesorero del PP como apoderados
0075 0446 0600062947. Este es el número de la cuenta corriente que el Partido Popular nacional tenía hasta el 5 de febrero de 2010 en la sucursal que el Banco Popular posee en la madrileña calle de Velázquez 34, y cuyos apoderados, con firma y autorización para ingresar o retirar dinero, eran la secretaria general, María Dolores Cospedal, y el extesorero y exsenador del partido, Luis Bárcenas, del que ahora sabemos que ocultó hasta 22 millones de euros en Suiza.
([url]http://www.elplural.com/wp-content/uploads/cospebar2.jpg[/url])
María Dolores de Cospedal y Luis Bárcenas conversan en los pasillos del Senado, en una foto de archivo.
Documentación en poder del juez Ruz
Número de cuenta y extractos de movimiento que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional envío el 5 de febrero de 2010 al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, atendiendo el requerimiento de la Sala de lo Civil y Penal. Cuenta corriente ya conocida, que formaba parte de la amplia documentación del caso Gürtel, trama de corrupción vinculada a altos cargos del PP madrileño y valenciano fundamentalmente, pero que ahora adquiere importante actualidad al obrar en poder del juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz.
Tres millones de euros
De la citada cuenta, de la que Cospedal tenía al menos hasta el 5 de febrero de 2010 firma autorizada, se expendieron cheques por valor de 3.159.515 euros destinados a pagar los servicios de tres sociedades relacionadas con la trama corrupta Gürtel que lidera el empresario cercano al PP, Francisco Correa, en libertad condicional en la actualidad y sobre el que pesa la acusación de numerosos delitos.
La tercera poderosa y rica firma
Cuenta corriente en la que había también una tercera firma, un tercer apoderado. El predecesor de Bárcenas en el cargo, Álvaro Lapuerta, tal vez, el exalto cargo más rico del PP y el que en su día afirmó tener más patrimonio que su discípulo Luis Bárcenas. Algo tendrá la tesorería el PP ya que sus tres últimos responsables (Naseiro, Lapuerta y el propio Bárcenas) son acreditados multimillonarios. Lapuerta, hombre de confianza de José María Aznar, ha sido todo en la derecha española, encargado de lavar la imagen económica del partido tras la supuesta corrupción conocida como caso Naseiro, finalmente invalidado por la Justicia por escuchas ilegales. Veinte años después asusta el paralelismo con Gürtel. Eso sí, no sabemos si hoy Lapuerta ratificaría su apoyo a Bárcenas, del que dijo en su día que era “un tío espléndido”, al tiempo que se mostraba convencido de su “absolución”.
La banda Gürtel en tierras manchegas
Pero el brazo de Correa no solo abarcaba Madrid,Valencia y Castilla y León, también Castilla-La Mancha sucumbió a sus encantos corruptos, si bien Cospedal no era en aquella época presidenta del PP. Sin embargo, todavía no se han dado explicaciones de las correrías de El Bigotes por Toledo y Albacete. En este sentido, la Policía pidió en su momento al juez encargado del caso Gürtel que ordenara al partido de Mariano Rajoy el envío de “copia de los justificantes bancarios que acrediten el pago de las facturas emitidas por Special Events (empresa de Correa) de julio de 2001 a nombre del Partido Popular de Castilla-La Mancha”. Documentación que suponemos obra en poder del juez Ruz.
Las responsabilidades de Cospedal
Todo este nuevo embrollo no es ajeno a la secretaria general del PP, como así lo confirma el secretario general del PSOE castellano-manchego, Emiliano García-Page, que ha preguntado a Cospedal “cuánto tiempo va a tardar en asumir responsabilidades como secretaria general del PP nacional”, y ha pedido coherencia para que “Cospedal se aplique la misma medicina que le recetó hace apenas diez días a Durán i Lleida”.
y he encontrado esto por ahí... (ya no se si siguiendo el enlace de algún hilo de aquí mismo)CitarComunicado del Partido Popular
28, julio, 09.-
1- El Partido Popular confía en la inocencia de Luis Bárcenas y en que
así se demostrará en los Tribunales de Justicia.
2- El Partido Popular quiere manifestar su reconocimiento a los más de
28 años de servicios de Luis Bárcenas a nuestro partido que han sido
ejemplo de profesionalidad y buen hacer. :roto2: :biggrin:
3- El Partido Popular expresa su respeto hacia la decisión de Luis
Bárcenas, tesorero del Partido Popular, de presentar su renuncia a su
actual responsabilidad. La decisión de nuestro tesorero está inspirada,
una vez más, en su lealtad hacia nuestra organización. :biggrin: :biggrin:
4.- El Partido Popular considera que la renuncia es transitoria hasta que
quede acreditada su inocencia ante las instancias judiciales. No se
procederá a la sustitución de Luis Bárcenas como tesorero nacional del
Partido Popular. :roto2: :roto2:
...pregunta: si no habían sustituido al tesorero nacional, eso quiere decir que a) Luis Bárcenas seguía llevando las cuentas del PP b) No había, desde 2009 nadie llevando las cuentas del PP. No se qué es peor.
Felipe González pide prudencia sobre Bárcenas: 'Es mejor esperar a que se demuestre'
[url]http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/18/espana/1358513753.html[/url] ([url]http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/18/espana/1358513753.html[/url])
Para que este salga corriendo en favor del PPOE, es que esto puede afectar de muerte al PPSOE.
seguro que los Botín de esto no sabían nada
[url]http://www.elconfidencial.com/economia/2013/01/18/javier%2Dbotin%2Dse%2Dcarga%2Da%2Dsu%2Dgestor%2Destrella%2Dpor%2Dsu%2Dvinculacion%2Dcon%2Dbarcenas%2D%2D113171/[/url] ([url]http://www.elconfidencial.com/economia/2013/01/18/javier%2Dbotin%2Dse%2Dcarga%2Da%2Dsu%2Dgestor%2Destrella%2Dpor%2Dsu%2Dvinculacion%2Dcon%2Dbarcenas%2D%2D113171/[/url])
Javier Botín se carga a su gestor estrella por su vinculación con Bárcenas
(...) En las últimas décadas, Naseiro se había hecho con una amplia colección de bodegones, incluidos algunos de ese artista. No en vano, cuatro años después, en 2006, el BBVA le pagó 25 millones por 40 obras, que el banco entregó al Museo del Prado como pago de impuestos. Esta operación no se investiga dentro del caso Gürtel, pero la menor discrepancia fiscal sobre las fechas o precio de compra de esos 40 cuadros le supondría millonarias plusvalías impagadas.
Citar(...) En las últimas décadas, Naseiro se había hecho con una amplia colección de bodegones, incluidos algunos de ese artista. No en vano, cuatro años después, en 2006, el BBVA le pagó 25 millones por 40 obras, que el banco entregó al Museo del Prado como pago de impuestos. Esta operación no se investiga dentro del caso Gürtel, pero la menor discrepancia fiscal sobre las fechas o precio de compra de esos 40 cuadros le supondría millonarias plusvalías impagadas.
grandísimo resumen.
que viva el arte
ESCÁNDALO DE LUIS BÁRCENAS
La policía busca los millones de Bárcenas en Argentina
El extesorero del PP tras abandonar el partido abrió a toda prisa una firma fantasma ganadera-forestal en Madrid
19.01.13 - 10:11 - Melchor Sáiz-Pardo | MADRID
Buena parte de los 22 millones de euros que llegó a haber en 2007 en la cuenta del banco suizo Dresdner Bank a nombre de Luis Bárcenas ha acabado, según sospecha la Policía, «casi con toda seguridad» en Argentina. Y no solo ese dinero, sino otras cantidades que el extesorero del PP pudo ocultar en otras cuentas en el país helvético y paraísos fiscales desde 1988.
La Policía Judicial investiga desde hace un año y medio la trama de blanqueo en el Cono Sur que, sorpresivamente, se vale de los contactos y de la infraestructura en Sudamérica de Ángel Sanchis, el que fuera principal imputado del ‘caso Naseiro’, el escándalo sobre financiación irregular que en la década 90 acosó al PP, poco después de la llegada a la presidencia de la formación de José María Aznar.
Que las autoridades suizas hayan comunicado que las cuentas de Bárcenas en aquel país fueron vaciadas no ha sido ninguna sorpresa para los investigadores de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Los agentes sabían que en el verano de 2009, poco después de que Anticorrupción urgiera al Supremo a reclamar el suplicatorio del entonces senador por Cantabria, Bárcenas había comenzado los movimientos para mover todo el dinero de Suiza a inversiones aún más opacas.
La Policía tuvo la pista definitiva de que el extesorero ya tenía claro cómo intentar hurtar a la acción de la justicia su inmenso patrimonio en la primavera de 2011. Por entonces, el nombre de Bárcenas había dejado de aparecer en las portadas de los periódicos e, incluso, se especulaba con que dejaría de ser imputado. Fue entonces, el 5 de mayo de 2011, cuando el exsenador puso la primera piedra para esa complicada operación de esconder el dinero. Creó en Madrid con un capital social ínfimo, apenas 6.000 euros, la empresa ‘Conosur Land’, dedicada sobre el papel a las «explotaciones agrícolas, ganaderas, vitícolas y forestales».
Una tapadera
Desde el principio, la Policía Judicial sospechó que aquella sociedad no era más que una tapadera. Era difícil explicar cómo una firma dedicada a la «explotación» ganadera y forestal tenía su sede social en el número 34 de la calle Príncipe de Vergara, una de las zonas más exclusivas de Madrid a kilómetros de una vaca o un bosque. En realidad, ese inmueble es la vivienda del propio Bárcenas, que de tesorero del PP se había convertido de la noche a la mañana en «administrador único» de una empresa agrícola.
Pronto las sospechas se convirtieron en certezas: ‘Conosur Land’, que solo declaraba tener un «empleado eventual» y apenas movía 80.000 euros de activos, era una pantalla que ocultaba transferencias masivas de capital a Argentina. Las suspicacias en la UDEF crecieron cuando ‘Conosur Land’ en febrero del año pasado, de la noche a la mañana, cambio de objeto social: de la ganadería a la «construcción, comercio al por mayor y actividades inmobiliarias». Poco antes, en noviembre de 2011, Bárcenas se había llevado la sede de esa sospechosa firma desde su casa a otro domicilio de la calle Conde de Aranda, también en Madrid, donde está ubicada Netcheck, otra de las empresas que el propio Bárcenas había declarado como suya en Suiza.
Todo olía muy mal, pero los agentes no pudieron avanzar en las investigaciones, a la espera de tener respuestas a las 17 comisiones rogatorias remitidas por el ahora juez del caso, Pablo Ruz, algunas de ellas a países de América.
La información remitida por las autoridades del país helvético ha puesto sobre la mesa la pieza del puzle que faltaba. Según esa documentación, entre abril y junio de 2009 Bárcenas ordenó sacar 4,5 millones de euros de sus cuentas suizas para enviarlos a los bancos HSBC y UBS en Estados Unidos. Al mismo tiempo, dio poderes a uno de los principales imputados en el ‘caso Naseiro’, el también extesorero del PP Ángel Sanchís Perales para que realizara inversiones a fin de «diversificar patrimonio» en Argentina y Brasil.
Bárcenas había recurrido a su amigo íntimo y mentor en el PP, con el que compartía negocios en el extranjero al menos desde 1988, según los mandos de la investigación. Bárcenas, que llegó al PP de la mano del propio Sanchis después de las elecciones generales de 1982, le pedía ayuda. Sanchis, que no llegó a ser condenado porque las escuchas que le implicaban en la financiación irregular del partido fueron anuladas por el Supremo, estaba instalado desde la década de los noventa en Argentina. En ese país, el eximputado, al que se le supone un patrimonio superior a los 50 millones de euros, se ha convertido en uno de los mayores empresarios agrícolas del Cono Sur.
Sanchis posee una finca de 270 kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a la mitad del término municipal de Madrid, en la provincia de Salta llamada ‘La Moraleja’, dedicada a la explotación oleaginosas, hortalizas y, sobre todo, cítricos, con acuerdos preferenciales para la venta de fruta con una multinacional de fabricación de refrescos.
La documentación remitida por Suiza ya no deja lugar a dudas. El propio Bárcenas admitió ante los bancos helvéticos ser uno de los propietarios o accionistas de ‘La Moraleja’ y justificó la retirada de capital para invertir en «empresas de producción citrícola» de Argentina y en la adquisición de «maderas preciosas» en Brasil. El propio imputado del ‘caso Gürtel’ admitió que esas empresas eran «de su amigo Ángel Sanchis». De hecho, ‘La Moraleja’ usa la exportadora Brixco, una sociedad a la que Bárcenas transfirió un millón de euros a una cuenta del HSBC en Nueva York cuando empezó a vaciar en primavera de 2009 las cuentas suizas.
Uno de los letrados de Bárcenas, Alfonso Trallero, el que reveló que su cliente habría regularizado parte de su dinero en Suiza, explicó que parte de los 22 millones descubiertos en realidad no pertenecen a Bárcenas «sino a sus socios, que son empresarios sudamericanos».
50 millones de dólares
En la UDEF no ha pasado inadvertido un dato que puede explicar dónde ha acabado al final la mayoría de la fortuna oculta de Bárcenas. En mayo de 2011, a la vez que el extesorero del PP creaba su empresa agrícola-ganadera ‘Conosur Land’, Sanchis, como presidente de ‘La Moraleja S. A.’ comunicó al Ministerio de Desarrollo Económico de Salta que la empresa iba a invertir en la próxima década cerca de 50 millones de dólares, fundamentalmente en la construcción de una nueva represa y un sistema de riego para duplicar de 2.000 a 4.000 las hectáreas de plantaciones de cítricos en la finca.
«El dinero de Bárcenas no hay que buscarlo ya en Suiza… está en los limones», ironizan en la Policía Judicial, sabedores que va a ser muy difícil transformar esa pulpa en dinero para las arcas de Hacienda.
Rosalía Iglesias figura como titular del piso en Madrid, la casa en Arán o la de MarbellaLa Udef considera probado que el extesorero recibía sobres con dinero de la red Gürtel.
El extesorero del PP, Luis Bárcenas, imputado en la Operación Gürtel y al que la Audiencia Nacional acusa de haber ocultado en Suiza 22 millones de euros, no tiene ya ningún inmueble a su nombre en España. O eso es, al menos, lo que consta en el Registro de la Propiedad.
La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía (Udef) elaboró un informe en el año 2009 en el que aparecen a su nombre una vivienda unifamiliar en una de las zonas más exclusivas del valle de Arán, valorado entonces en 941.100 euros, y una vivienda con garaje en Madrid por un valor catastral de casi otros 250.000 euros. A su vez, el propio Barcenas declaró ante el Senado en 2008 tener dos propiedades por valor de 303.000 euros. Sin embargo, todos estos inmuebles, además de otra vivienda y locales en Marbella y dos plazas de aparcamiento en Madrid, aparecen ahora en el Registro a nombre de su mujer, Rosalía Iglesias Villar, con quién está casado en régimen de separación de bienes y que también fue imputada en el mismo caso.
Consciente de que el cerco de la justicia se está estrechando cada vez más, Bárcenas podría estar intentando con estos movimientos evitar que sus propiedades pudieran ser embargadas.
Inversión de un millón
Entre los años 2006 y 2008, el matrimonio invirtió en propiedades inmobiliarias 1,03 millones de euros. Teniendo en cuenta que durante ese plazo ingresaron por la venta de un apartamento en Monachil (Granada) 300.000 euros y que no firmaron nuevos créditos hipotecarios -al revés, se canceló el que estaba en vigor-, la Udef sospecha que se trataba de dinero negro que recibía directamente de la red Gürtel en concepto de comisiones por adjudicar contratos.
La Policía ha comprobado que existen pagos con "un único beneficiario que es Luis Bárcenas" y asegura que estos "se realizan con fondos de la caja B, mediante la entrega del dinero en un sobre". De acuerdo con la Udef, "la orden de libra- miento procede de Francisco Correa", el cerebro de la trama de corrupción vinculada al PP.
En el marco de las investigaciones puestas en marcha, el próximo miércoles el juez de la Audiencia Nacional que está instruyendo el caso, Pablo Ruz, viajará a Berna, capital suiza, para interrogar como testigo a Félix Gallego, un empleado del Banque Cial.
Según la investigación, se trata de la persona que habría gestionado fondos presuntamente evadidos por el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa. Un informe del Cuerpo Nacional de Policía que forma parte del sumario sostiene que Gallego habría podido ayudar a invertir a Correa un total de 17 millones, con la participación de dos supuestos testaferros, Antonio Villaverde y Ángel de Nicolás. A la declaración, que se celebrará en la sede de la Fiscalía suiza, asistirá junto a Ruz una representación del Ministerio Público suizo que ha participado en el traslado de la comisión rogatoria que ha revelado que el extesorero del PP llegó a acumular 22 millones de euros en la cuenta bancaria del país.
Según la nueva información aportada por el Gobierno suizo, a la que tuvo acceso Efe, Bárcenas tuvo, a finales de 2005, 14,8 millones en una cuenta de Dresdner Bank a nombre de fundación panameña Sinequanon, cantidad que subió a 22,14 millones euros a finales de 2007 y bajó a 11,9 millones en octubre de 2009, tras ser imputado. Según Miguel Bajo, abogado del extesorero del PP, Bárcenas ha regularizado 10 millones por la amnistía fiscal. Un extremo que Hacienda niega, aunque el secretario general del sindicato de Técnicos de Hacienda, José María Mollinedo, explicó que podría haber blanqueado el dinero a través de su mujer o de sociedades.
En este sentido, el abogado aseguró en declaraciones a Onda Cero que el dinero proviene de una empresa que Bárcenas poseía hace 25 años con unos amigos. En el registro mercantil sólo constan tres empresas en las que el exsenador fuera administrador o accionista: Autopistas del Atlántico, creada en 1973, una gestora de fondos de Caja Madrid, fundada en 1988, y Conosur Land, abierta en 2011. A su vez, el abogado explica que en esa época no tenía ninguna vinculación con el PP, aunque lo cierto es que empezó a tener vinculación con las cuentas del partido mucho antes aunque fue despedido en 1988 por el entonces secretario general del PP, Arturo García Tizón, quién ha asegurado que no se fiaba de él.
Por su parte, El Mundo apuntó a que Bárcenas repartía sobres con dinero negro entre los dirigentes del PP, un punto que negó la vicepresidente, Soraya Sáenz de Santamaría tras el Consejo de Ministros. "En ese tiempo ni vi ni se me ofreció ni se me dio ningún sobre con dinero y, por supuesto, no lo hubiera aceptado", dijo. La secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, fue también contudente. "Que cada uno aguante su vela", aseguró.
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Volvamos al Misterioso viaje a Colombia, al Canal de Isabel II y a las conexiones colombianas y panameñas en el negocio del agua:CitarPero la relación entre la Comunidad de Madrid y la parcela 124 no acaba aquí. Según fuentes del PP, existe al menos una posible conexión entre el caso de los espías de la Comunidad de Madrid y la operación Gürtel que investiga Garzón. Ignacio González viajó hasta Colombia en compañía de dos personajes relacionados con el enigma del área 124 en aquella excursión que apareció tiempo después reflejada en un dossier que incluía fotos con cámara oculta, aquel famoso viaje de las bolsas blancas con contenido no identificado que se perdían por oficinas de Cartagena de Indias. El primero de los ilustres acompañantes de González es José Manuel Serra Peris, ex secretario de Estado de Industria en los años de Josep Piqué, abogado del Estado y consejero de Martinsa, la empresa que se llevó cruda la parcela. El segundo es otro abogado que, según fuentes del PP, también participó en la rentable área 124. Se llama Javier Soler, es experto en urbanismo y consejero de Canal Extensia, la empresa pública que gestiona las misteriosas inversiones latinoamericanas del Canal de Isabel II, que preside Ignacio González.
El bufete panameño IGRA, el banco suizo Anglo Irish Bank y Lauryn Group Inc en PanamáCitarEl domingo 31 de agosto de 2008, el vídeo recoge la conversación de los acompañantes de González durante un desayuno. Los espías aseguran que los acompañantes del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, que desayuna en otra mesa y no participa en la conversación, hablan de "un bufete panameño llamado IGRA y un banco suizo, el Anglo Irish Bank, una referencia para mover los fondos y cheques en Lauryn Group Inc en Panamá". Los espías apuntan los nombres y explican que los citados "pertenecieron al IGRA y al parecer tuvieron problemas judiciales y fiscales por blanqueo de capitales".
Trama de espionaje PePera: Grabación de Ignacio González en Colombia ([url]http://www.youtube.com/watch?v=9pJUnh2jONU#[/url])
IGRA es el bufete panameño ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN
[url]http://www.icazalaw.com/abogados-panama/[/url] ([url]http://www.icazalaw.com/abogados-panama/[/url])CitarLAURYN GROUP INC.
Directors
HARMODIO HERRERA V. (google)
MARIELA I. HERRERA G. (google)
DILIA H. DE DIAZ (google)
Subscribers
HARMODIO HERRERA VILLARREAL
MARIELA ITZEL HERRERA GONZALEZ
Agent
ICAZA GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN
Date Registered
2005-10-06
[url]http://ohuiginn.net/panama/company/id/505781[/url] ([url]http://ohuiginn.net/panama/company/id/505781[/url])
Veamos la relación del bufete de abogadosIcaza, González-Ruiz & Alemán (IGRA) con el Negocio del Agua en Panamá - Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) -:CitarCiudad de Panamá, viernes 26 de noviembre de 2010
CONTRATACION. SE NEGOCIA SERVICIO DE LECTURA DE MEDIDORES Y DISTRIBUCION DE CUENTAS
IDAAN explica nexos con IGRA
Primo del director de la entidad no es el agente residente de Presea S.A.
Ereida Prieto-Barreiro
PA-DIGITAL
El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), Manuel González Ruiz, dijo que su primo Gabriel González Ruiz, del bufete de abogados Icaza, González-Ruiz & Alemán no es agente residente de la empresa Presea, S.A. E.S.P., con la que buscan contratar directamente, sino que solo constituyó la sociedad Presea Panamá, S.A.
El agente residente de esta última es el bufete Icaza, González Ruiz & Alemán, IGRA, del que Gabriel González Ruiz es socio.
El IDAAN solicitó, el pasado 29 de octubre, por intermedio del ministro de Salud, Franklin Vergara, la autorización por parte del Consejo de Gabinete para la contratación directa de la empresa colombiana; sin embargo, aún el contrato por B/ 5.9 millones no ha sido aprobado.
El funcionario indicó que el Ejecutivo está solicitando "más información" de la compañía que podría adjudicarse el servicio de lectura de medidores y distribución de estados de cuentas y documentos en Panamá Metro, Colón, Arraiján y Panamá Oeste.
González Ruiz expresó que se realizaron dos actos de licitación, los cuales fueron declarados desiertos, ya que en el primero no hubo proponentes y en el segundo acto público la única empresa que se presentó propuso una oferta de precio muy onerosa para la institución.
Reiteró que Presea, S.A., no participó de los actos públicos celebrados en abril y mayo pasado, pero que fue una de las tres a las que se invitó para participar de la contratación directa.
A pesar de que González Ruiz indicó que Presea, S.A., no es la misma sociedad Presea Panamá, S.A., constituida por su primo, en el Registro Público aparece que Jaime Arturo Mendoza Vargas, quien figura como gerente en la primera sociedad colombiana, es también secretario de la compañía recién inscrita en nuestro país, Presea Panamá, S.A.
[url]http://www.panamaamerica.com.pa/periodico/edicion-anterior/nacion-interna.php?story_id=989667[/url] ([url]http://www.panamaamerica.com.pa/periodico/edicion-anterior/nacion-interna.php?story_id=989667[/url])
Veamos ahora la relación entre la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A. (INASSA) y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN)CitarLunes 01 de agosto de 2011
Panamá
Empresa inicia recuperación de cartera morosa del Idaan
Por: Kathyria Caicedo
Que se preparen los morosos. La empresa española Inassa inició operaciones en Panamá para recuperar la cartera morosa del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), que asciende a 108 millones de dólares.
Inassa estará a cargo de cobrar la morosidad por un periodo de 36 meses y se enfocarán en áreas de Colón, Panamá, Arraiján y La Chorrera. Esta empresa está autorizada a emplear medidas de fuerza para lograr que las morosidades sean saldadas por los usuarios que no pagan el suministro de agua potable.
La empresa ha habilitado el teléfono 207-1200 para que los morosos conozcan el estado de sus cuentas y eviten los cortes.
[url]http://www.telemetro.com/noticias/2011/08/01/nota78624.html[/url] ([url]http://www.telemetro.com/noticias/2011/08/01/nota78624.html[/url])
Y entre la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A. (INASSA) y Canal Extensia S.A. (Canal de Isabel II)CitarLa Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A. en lo sucesivo INASSA, constituida en el año 1996, es una empresa líder en la prestación de los servicios relacionados con el ciclo integral del agua en Colombia y en el exterior.
INASSA cuenta con una conocida y demostrada capacidad en el gerenciamiento, asesoría, consultoría y gestión en el sector de agua potable y saneamiento básico, cuyo accionista principal es la sociedad española Canal Extensia S.A.
INASSA, holding del Grupo Empresarial Triple A, cuenta con experiencia en el mejoramiento de los servicios en los países donde ha ejecutado sus acciones a través de sus empresas participadas, comprometiéndose con la implementación de procesos, conocimientos y personal especializado en los aspectos técnicos, comerciales y financieros del sector.
A través de sus participadas, INASSA tiene presencia con sus operaciones en Colombia, Ecuador, Venezuela, México y República Dominicana.
[url]http://186.113.24.42/inassa.htm[/url] ([url]http://186.113.24.42/inassa.htm[/url])CitarCanal Extensia S.A.
Constituida en diciembre de 2001, tiene como actividad principal la gestión de los procesos del ciclo integral del agua: captación o producción, aducción, tratamiento, conducción, elevación, almacenamiento, distribución, alcantarillado y saneamiento, depuración, conducción y depuración de aguas residuales, así como reutilización y vertido del agua del consumo público y de riego. Actualmente, es la cabecera de expansión y crecimiento dentro del sector del agua de Canal de Isabel II en Latinoamérica, prestando servicios, a través de sus filiales, a más de cinco millones de personas en dicho continente.
Domicilio Social
c/ Santa Engracia 125
28003 Madrid
[url]http://www.cyii.es/cyii.es/web/quienes_somos/empresas/canalextensia.html[/url] ([url]http://www.cyii.es/cyii.es/web/quienes_somos/empresas/canalextensia.html[/url])CitarLa privatización del agua
El nombre Triple A proviene de un conglomerado de empresas del sector del agua que opera en varios países de América Latina. La naturaleza de su objeto social se ha diversificado en muy corto tiempo y se han creado nuevas compañías, por ejemplo, Gestión Integral de Suministros (GIS), dedicada al suministro de materiales. El 78% de INASSA pertenece a Canal Extensia S.A., compañía española que se creó en 2001 para expandir al exterior las actividades de gestión del ciclo integral del agua de la empresa que es hoy su única accionista: Canal Isabel II. Pues bien, Canal Isabel II, curiosamente empresa pública, dependiente de la Comunidad de Madrid, participa en el mercado del agua en Colombia, a través de ese complejo entramado de empresas. Es relevante este hecho pues una empresa pública de otro país es la que actúa como privatizadora en el nuestro.
En Colombia, Inassa (Canal Extensia, es decir Isabel II) es propietaria del 60,4% del capital de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla, S.A. E. S. P. (Triple A Barranquilla) y del 37,09% de la Compañía del Acueducto Metropolitano de Santa Marta, S.A. E. S. P. (Metroagua), en Santa Marta.
[url]http://espaciosalternativos.org/rsm3/index.php?option=com_content&view=article&id=7:la-privatizacion-del-agua&catid=4:agua-potable[/url] ([url]http://espaciosalternativos.org/rsm3/index.php?option=com_content&view=article&id=7:la-privatizacion-del-agua&catid=4:agua-potable[/url])
Investigarán en Panamá actividades de religiosos costarricenses
BESAME | ABRIL 7 DE 2009
Ciudad de Panamá, (DPA) - Autoridades del Ministerio Público de Panamá recibieron una solicitud de investigación sobre transacciones realizadas por la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), a través de empresas registradas en territorio panameño, reveló la prensa local.
La investigación fue solicitada por la Fiscalía Especializada en Fraudes de Costa Rica, que pidió a la procuradora general de ese país, Ana Lorena Esquivel, la tramitación de una asistencia legal urgente a Panamá.
El procedimiento está dirigido a determinar las actividades de cuatro empresas registradas en Panamá por la firma de abogados Icaza, González, Ruiz & Alemán. A través esas compañías, habrían sido movidos 58,9 millones de dólares.
Autoridades costrarricenses pidieron a Panamá la localización de los domicilios de las sociedades Sarita Traiding, Servicios Pastorales Latinoamericanos, Indalia Holding y Servicios Bursátiles Internacionales, y que sea levantado el "secreto bancario" que ampara la confidencialidad de sus cuentas.
Las cuatro empresas ejercían, presumiblemente, la intermediación financiera en combinación con la CECOR, para comprar, vender y negociar artículos de consumo, acciones de capital, bonos y valores, y compra y ventas de bienes muebles o inmuebles.
Sin embargo, la ley orgánica del Banco Central de Costa Rica establece sanciones hasta por seis años de cárcel a quienes realicen o promuevan, desde negocios particulares, la intermediación financiera sin estar autorizados por la entidad reguladora.
La CECOR exigió una investigación imparcial y objetó la orden de levantamiento del "secreto bancario" sobre las actividades en Costa Rica. Representantes del organismo religioso adujeron que la orden fue emitida sin una debida fundamentación jurídica.
Panamá, jueves 15 de junio de 2006
NARCOTRÁFICO. LOS TENTÁCULOS DEL NORTE DEL VALLE DE CALI.
Cartel tenía empresas en Panamá
Las sociedades anónimas fueron constituidas entre 1987 y 2002 por tres firmas de abogados locales.
Los ‘narcos’ nombraban entre ellos mismos a los directivos, lo que les permitía controlar los negocios ilícitos.
JOSÉ OTERO
jotero@prensa.com
Seis de los cabecillas del Cartel Norte del Valle de Cali, Colombia –que fue parcialmente desarticulado por las autoridades colombianas– aparecen como dignatarios en un grupo de empresas registradas en Panamá. Las sociedades han sido señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como fachadas usadas para lavar dinero proveniente del narcotráfico.
Este martes, las autoridades colombianas informaron de la detención de 10 miembros de la organización que lavaba dinero para Lorena Henao Montoya , Carlos Alberto Rentería, alias Beto Rentería, y el grupo empresarial colombiano Grajales.
Henao Montoya es esposa del fallecido jefe del Cartel de Cali, Iván Urdinola Grajales y hermana del sucesor de éste, Arcángel de Jesús Henao Montoya que fue extraditado desde Panamá a Estados Unidos (EU) en 2005.
En Panamá, Henao Montoya aparece como secretaria de la sociedad Industrias Agropecuarias El Eden S.A.; además, su concubino, Lucio Quintero Marín, figura como tesorero de esta empresa, registrada en junio de 2002.
Carlos Saieh, Moisés Abdal Saieh Muvdi, Armando Jacobo Jaar Jassir y su esposa Carmen Elena Jaar Simman –colombianos de origen árabe– eran miembros clave de la organización y también fueron detenidos en Colombia.
Todos ellos figuran como dignatarios en otras cinco sociedades organizadas en Panamá, a saber: Karen Oversans Inc., Elizabeth Overseas Inc., Cipe Investments Corp., Kattus II Corporation y Rixford Investment Corp.
Las firmas de abogados que intervinieron en la creación de las empresas, según el Registro Público son: Sucre, Arias & Reyes; Arias, Alemán & Mora; Icaza, González, Ruiz & Alemán. Las empresas fueron constituidas entre 1987 y 2002.
De acuerdo con las investigaciones, los narcotraficantes transferían dentro de las empresas comerciales las acciones, nombraban entre ellos mismos a sus representantes legales, presidentes de junta directivas y secretarios, lo que les permitía controlar los negocios ilícitos.
El dinero era colocado en las empresas cuyo objeto social era la comercialización de bienes de consumo a través de cadenas de almacenes.
Según las autoridades, la detención es considerada como un duro golpe a la red financiera del Cartel Norte del Valle de Cali.
En el operativo denominado "Operación Atalanta" también se capturó a Francisco Duque, uno de los cabecillas principales de la organización y gerente de la tienda de departamentos Casa Estrella en Colombia, que aparece, desde 2005, en la denominada "Lista Clinton" del Departamento del Tesoro, la cual incluye una serie de compañía ligadas al narcotráfico y lavado de dinero internacional, que se presume blanqueó 280 millones de dólares. Los dignatarios de las sociedades panameñas eran piezas fundamentales en la administración de Casa Estrella. Como consecuencia de la operación, el Departamento del Tesoro incluyó a 20 empresas de Colombia, Panamá y las Islas Vírgenes Británicas, así en una lista de "designados como narcotraficantes" para ayudar a lavar dinero.
La múltiple detención se hizo luego de que la justicia colombiana apresara a Raúl Grajales Lemus el 13 de mayo de 2005.
REGISTRO DE SOCIEDADES
.JUNIO DE 1987: Elizabeth Overseas. Presidente: Abdalá Saieh.
.JUNIO DE 1987: Karen Overseas. Presidente: Luis Saieh Jassir.
.AGOSTO DE 1987: CIPES International Corp. Presidente:Armando Jaar
.NOV. DE 2000: Kattus II Corp. Presidente: Moisés Saieh.
.ENERO DE 2001: Rixford Investment. Presidente: Moisés Saieh
.JUNIO DE 2002: Industrias Agropecuarias El Edén: Presidente: Lucio Quintero Marín.
JUEVES, 14 de febrero de 1991
Un juez declara fraudulenta la quiebra de una empresa del diputado Sanchis
Perdidos los libros de una sociedad del acusado en el 'caso Naseiro'
BONIFACIO DE LA CUADRA 14 FEB 1991
Archivado en: Caso Naseiro Cohecho PP Corrupción política Casos judiciales Corrupción Partidos políticos Delitos Sucesos Política Justicia
Un juez civil de Madrid ha declarado fraudulenta la quiebra de Video Club España, SA, fundada por Ángel Sanchis Perales, diputado del Partido Popular (PP) y principal acusado en el denominado caso Naseiro, pendiente de juicio por cohecho. El fallo se basa en la falta de bienes, libros y documentos de la empresa quebrada, en la que Sanchis es propietario del 90% de sus acciones. Una vez firme la sentencia, el fiscal podrá iniciar acciones penales por el delito de quiebra fraudulenta, castigado con hasta 12 años de cárcel.
En la sentencia, de 24 de enero de 199 1, el juez de primera instancia número 14 de Madrid, Rafael Gómez Chaparro, señala que, tres años después de la quiebra, "no han sido encontrados bienes, ni libros, ni documentación". El magistrado, de 67 años de edady con 39 en la carrera judicial, manifiesta que "pocas veces" en su "ya larga experiencia profesional se ha planteado un procedimiento universal en el que ( ... ) haya habido mayor confusión y dificultad para determinar la situación que realmente existe con motivo de la solicitud de quiebra que se pidió y obtuvo por auto de 26 de noviembre de 1987. El juez Gómez Chaparro explica que la declaración de quiebra exige la existencia de un comerciante con un patrimonio insuficiente, que le es intervenido "para su reparto y distribución ordenada entre los acreedores, atendiendo a su prioridad y naturaleza de los créditos". El magistrado recuerda que "ya desde un principio se expuso la situación anómala, siempre censurable, de que Vídeo Club España, SA, había desaparecido de su domicilio". Señala que Sanchis, fundador de la sociedad, "de forma incorrecta, cedió sus derechos a su esposa y a otros colaboradores, diluyéndose de forma confusa la responsabilidad en la gestión comercial". Aparte de no haber sido hallados los libros de comercio ni justificada la contabilidad de la empresa -omisiones suficientes para declarar fraudulenta la quiebra según el artículo 890 del Código de Comercio-, la sentencia refleja las gestiones de los acreedores ante Angel Sanchis, "quien por sí y por medio de su letrado ofreció resolver la situación económica planteada".
Domicilio falso
El juez añade que, sin embargo, José Manuel Gutiérrez Ordas, síndico de la quiebra [representante de los acreedores], presentó después "nuevos documentos que indican cuál es el crédito que a él y a otras entidades [como la Seguridad Social] aún se adeudan".
El relato realizado al juez por el síndico informa de la imposibilidad de ocupar los libros y papeles de la empresa quebrada "por haber abandonado el domicilio sin dejar ninguna otra dirección", así como de que los miembros del Consejo de Administración de Vídeo Club España, SA -entre ellos su presidenta, María del Carmen Herrero Gordo, esposa de Sanchis-, no supieron dar cuenta ante el juez "ni de la existencia ni de la actual ubicación de la compañía". El síndico informó igualmente al juez de que un empleado de Sanchis y administrador de la sociedad hizo figurar en escritura pública "un domicilio falso por mexistente, ya que la calle Príncipe de Vergara [de Madrid] no tiene número 231".
Gutiérrez Ordas ofreció al magistrado otros detalles de su investigación, tales como que Vídeo Club España, SA, en unión de otras cinco compañías, formó "un grupo de empresas caracterizadas por que, amparadas en su pluralidad, han ido sustituyendo las unas a las otras y solapándose, en suma, en su actividad", explicó, "para conseguir la defraudación de sus acreedores".
Gutiérrez Ordas dijo también que la sociedad quebrada utilizó para la comercialización de sus películas a la compañía Equilátero, SA.
NMOBILIARIA GORDO SA
NIF de la Sociedad: A28461572
Domicilio: CALLE CAMINO NUEVO (DEL), 122 28109 - (ALCOBENDAS) - MADRID
Teléfono: 916500952
INMOBILIARIA GORDO S.A - Nº Acto: 000139231 - Fecha Acto: 12/03/2008
Nombramientos.
Consejero: SANCHIS HERRERO MARIA DEL CARMEN
Presidente: SANCHIS HERRERO MARIA DEL CARMEN
Consejero:SANCHIS PERALES ANGEL
Vicepresid.: SANCHIS PERALES ANGEL
Consejero: SANCHIS HERRERO RAFAEL JOSE
Secretario: SANCHIS HERRERO RAFAEL JOSE
Consejero: HERRERO GORDO MARIA DEL CARMEN
Vicesecret.: HERRERO GORDO MARIA DEL CARMEN
Cons.Del.Sol: SANCHIS HERRERO MARIA DEL CARMEN
Cons.Del.Sol: SANCHIS PERALES ANGEL
Cons.Del.Sol: SANCHIS HERRERO RAFAEL JOSE
Cons.Del.Sol: HERRERO GORDO MARIA DEL CARMEN
COMPAÑIA INDEPENDIENTE DE ENERGIA, SA
Denominación Social COMPAÑIA INDEPENDIENTE DE ENERGIA , Sociedad Anónima
Duración Indefinida
Organo administración Consejo de administración
Domicilio BURGOS, 48 BJ. 28036 MADRID. (MADRID).
Empresa Cargo Nombramiento Cese o dimisión
SANCHIS PERALES ANGEL Presidente 30-11-2011
HERRERO GORDO MARIA DEL CARMEN Vicepresidente 30-11-2011
SANCHIS HERRERO RAFAEL JOSE Secretario 30-11-2011
SANCHIS PERALES ANGEL Consejero 30-11-2011
SANCHIS HERRERO RAFAEL JOSE Consejero 30-11-2011
SANCHIS HERRERO MARIA DEL CARMEN Consejero 30-11-2011
HERRERO GORDO MARIA DEL CARMEN Consejero 30-11-2011
SANCHIS PERALES ANGEL Consejero Delegado 30-11-2011
SANRA, SA
Denominación Social SANRA , Sociedad Anónima
CIF A78221009
Duración Indefinida
Organo administración Administradores solidarios
Teléfono -
Página web -
Clasificación CNAE 6820 - Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Objeto social LA ADQUISICION, EXPLOTACION, ADMINISTRACION, VENTA O ALQUILER DE TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES
Empresa Cargo Nombramiento Cese o dimisión
SANCHIS HERRERO RAFAEL JOSE Apoderado 24-09-2012
SANCHIS HERRERO MARIA DEL CARMEN Apoderado 24-09-2012
POSTIGO SANCHIS FRANCISCO JAVIER Apoderado 24-09-2012
POSTIGO SANCHIS MARIA Apoderado 24-09-2012
SANCHIS HERRERO ANGEL Administrador Solidario 21-10-2011
SANCHIS HERRERO RAFAEL JOSE Administrador Solidario 21-10-2011
SANCHIS HERRERO MARIA DEL CARMEN Administrador Solidario 21-10-2011
SANCHIS PERALES ANGEL
Nombramientos, Ceses y Dimisiones
Empresa Cargo Nombramiento Cese o dimisión
COMPAÑIA INDEPENDIENTE DE ENERGIA, SA Presidente 30/11/2011
COMPAÑIA INDEPENDIENTE DE ENERGIA, SA Consejero 30/11/2011
COMPAÑIA INDEPENDIENTE DE ENERGIA, SA Consejero Delegado 30/11/2011
FLMCINCO SICAV, SA Consejero 26/07/2010
REDWOOD FINANCE & INVESTMENTS CORPORATION, S.A.
Directors
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ANGEL SANCHIS PERALES (google)
CARMEN HERRERO GORDO (google)
RAFAEL SANCHIS HERRERO (google)
CARMEN SANCHIS HERRERO (google)
Subscribers
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MARIO JULIO GALINDO HEURTEMATTE
Agent
GALINDO ARIAS Y LOPEZ
Date Registered
1975-01-20
SIFADAM, S.A.
Directors
ANGEL SANCHIS PERALES (google)
GUILLERMO CONSTENLA (google)
IGNACIO DUATO GOMEZ-NOVELLA (google)
Subscribers
JAIME ALBERTO ARIAS
MARIO JULIO GALINDO
Agent
GALINDO, ARIAS Y LOPEZ
Date Registered
1974-02-08
Narcotiburones
SATURDAY, 27 JUNE 2009 08:52 ADMINISTRADOR
Junio de 2009: Costa Rica “exporta” al mundo tiburones rellenos de cocaína. Yo pregunto: ¿por qué la gente se manifiesta sorprendida por la penetración del narcotráfico y el crimen organizado, o por el grado de inseguridad en que vivimos los costarricenses? ¿No es evidente que la descomposición integral del país es el resultado lógico y natural de los políticos mafiosos instalados en el poder, auspiciados por medios de comunicación y grupos financieros dominantes?
Examinemos algunos HECHOS PROBADOS:
1. Oscar Arias, actual presidente de la República de Costa Rica, financió su primera campaña electoral (1986) con fondos del narcotráfico y nombró al narcotraficante Ricardo Alem León como director costarricense del Banco Centroamericano (BCIE). Arias llegó nuevamente a la presidencia mediante fraudes en 2006.
2. Guillermo Constenla, tesorero de campaña de Arias en 1986 que recibió enormes contribuciones del narcolavado --del General Noriega y otros-- es hoy presidente ejecutivo del INS (Instituto Nacional de Seguros, monopolio estatal).
3. Hernán Vega Miranda, sujeto relacionado con el narcotraficante Durán Ayanegui, es actual presidente de la Comisión Nacional de Rescate de Valores, financiada con fondos estatales, e integrante de la Comisión de Ética del Poder Ejecutivo.
4. Fernando Durán Ayanegui, rector de la Universidad de Costa Rica, llevó contribuciones del narcotráfico a las campañas políticas de los expresidentes Arias y Calderón. Ahora se le ofreció representar el país como embajador en Cuba.
5. Fernando Cruz, ex jefe del Ministerio Público que colaboró con la salida precipitada y sospechosa del país del narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, y funcionario que “defolió” la libreta del capo, funge hoy como magistrado convenientemente instalado en la Sala Constitucional por amigos políticos.
6. Janina del Vecchio, profesora universitaria y diplomática improvisada, es designada por el presidente Arias como Ministra de Seguridad Pública, facilitando con su ignorancia en la materia la operación de todo tipo de delincuentes y organizaciones criminales en el país, en detrimento de la seguridad ciudadana. Alega que la inseguridad es cuestión de mera percepción. ¡Qué mejor colaboración con el hampa que jerarcas ineptos en seguridad!
7. Laura Chinchilla Miranda, CIAdadana de pocas luces y proclive a la mentira, por años frenó investigaciones sobre narcotráfico y lavado de dinero como presidenta de la Comisión Permanente de Narcotráfico de la Asamblea Legislativa (2002-06.) Hoy es la candidata oficial a la presidencia de la República. La citada Comisión permanece inoperante y el narcotráfico al garete.
Estos graves antecedentes son hechos de dominio público, que sirven de muestra para entender la raíz de nuestros males. Existe legítimo clamor del Fiscal General por legislación adecuada para combatir el crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de dinero. Pero eso es insuficiente.
Mientras no cambie de manos el poder en Costa Rica, no habrá leyes capaces de reversar esta caída de nuestra sociedad y forma de vida.
Campanada 571
15 de junio de 2009
MUNDO LAVADO DE DINERO
La Policía española investiga grandes transferencias de dinero negro a la Argentina
POR JUAN CARLOS ALGAÑARAZ, CORRESPONSAL EN MADRID.
Forman parte de las operaciones clandestinas realizadas por el ex tesorero del Partido Popular de España y que generaron un escándalo. Uno de sus socios tiene una finca en Salta.
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Lavado de dinero, España, Partido Popular, escándalo en el PP
20/01/13 - 15:54
La Policía española busca otras gigantescas transferencias de dinero negro hacia la Argentina como parte de las operaciones clandestinas de una organización dirigida por el del Partido Popular, Luis Bárcenas y el ahora opulento empresario español Angel Sanchis que tiene su centro de operaciones en una estupenda finca en Salta, La Moraleja.
¿Se ha convertido Argentina en el paraíso para el dinero negro de España y Europa que quiere blanquearse ante la ofensiva cada vez más poderosa de la Justicia y la Policía?
Los investigadores ya saben que los 22 millones que acumuló Bárcenas en el Dresdern Bank de Zúrich, y otros 4,5 millones en cuentas en Nueva York, fueron vaciadas y esas sumas de dinero terminaron en Argentina, concretamente en la finca La Moraleja de Salta.
Haciendo un ajuste fino, los guardias han detectado que otros millones fueron a parar a negocios con materias preciosas en Brasil y otros a operaciones que están siendo controladas con el mayor sigilo.
Es tan grande el flujo de dinero negro que buscaba vaciar sus cuentas en paraísos fiscales porque la Justicia les pisa los talones y las investigaciones adquieren grandes dimensiones a la par de la intervención de la Policía y la Justicia de varios países.
En el centro del escándalo está Ángel Sanchís, un personaje que se desempeñaba como tesorero del PP cuando José María Aznar llegó a la presidencia del gobierno. Fue procesado por financiación ilegal del partido en el primer gran escándalo de corrupción interna en el Partido Popular pero el juicio fue anulado y se marchó a la Argentina después de colocar en su puesto a su amigo Luis Bárcenas.
Gracias a sus conexiones con la dirigencia del PP y otros "intermediarios", se denunció en España que el Instituto de Crédito Oficial español le otorgó un préstamo de 18 millones de euros que nunca pagó.
Sanchis venía utilizando a su amigo Bárcenas para atraer dinero negro conseguido por sobornos y otros que querían dejar los paraísos fiscales y blanquear el dinero en actividades legales.
La Unidad Contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) "opina que el exsenador nacional por Cantabria (Bárcenas) se valió para realizar transferencias (de dinero negro) utilizando los contactos y las estructuras de Ángel Sanchis".
En 2011, la Policía "ya tenía claro cómo intentaba hurtar a la acción de la Justicia su inmenso patrimonio. El 5 de mayo de 2011, Bárcenas creó en Madrid, con un ínfimo capital de 6.000 euros, la empresa "Cono Sur Land" dedicada a "las explotaciones agrícolas, ganaderas, vitícolas y forestales".
Loa investigadores españoles sospecharon de inmediato que es empresa era una tapadera porque su sede estaba en Madrid, en el número 34 de la calle Príncipe de Vergara, en una de las zonas más caras de la capital española. Este era el domicilio de Luis Bárcenas que se había convertido en administrador único de una empresa agropecuaria.
"Cono Sur Land" ocultaba grandes transferencias de capital a Argentina. Declaraba un solo empleado y solo movía 80.000 euros en activos pero también decidió extender su objetivo social a la construcción, comercio al por mayor y actividades inmobiliarias.
Mientras tanto, el juez del caso Pablo Ruz, había emitido 17 comisiones rogatorias a países latinoamericanos y a Suiza. Averiguó que entre abril y junio de 2009 Bárcenas retiró 4,5 millones de euros de sus cuentas suizas y los envió a los bancos UBS y HSBC en Estados Unidos. "Y no solo ese dinero sino otras cantidades que el ex tesorero pudo ocultar en otras cuenta en Suiza y paraísos fiscales desde 1988", señalaron los investigadores.
Bárcenas otorgó amplios poderos a Sanchis ante su banco suizo "para que realizara inversiones para diversificar patrimonios en Argentina y Brasil". En una conversación registrada por la Policía en la estación de Chamonix en los Alpes suizos, Bárcenas dice que quiere liquidar una sociedad panameña que oculta sus operaciones en las cuentas suizas "para invertir en Argentina y Brasil".
Según la documentación remitida por Suiza a la Justicia española, el exsenador Bárcenas "admitió ante los bancos helvéticos ser uno de los propietarios o accionistas de La Moraleja".
Además, que "justificó la retirada de capital para invertir en empresas de producción citrícola de argentina y en la adquisición de "maderas preciosas en Brasil".
"La Moraleja" utiliza la exportadora "Brixco" para sus actividades. Esta es una empresa a la que Bárcenas transfirió un millón de euros a una cuenta del banco HSBC en Nueva York cuando "empezó a vaciar en la mitad de 2009 las cuentas suizas".
Para los investigadores del grupo UDEF de España hay un dato que explica "donde ha acabado al final la mayoría de la fortuna oculta de Bárcenas". En mayo de 2011 cuando creo "Cono Sur Land" su mentor y socio Ángel Sanchis comunicó al Ministerio de Desarrollo Social de Argentina que su empresa iba a invertir en la próxima década 50 millones de dólares en la construcción de una nueva represa. También de un sistema de riego para ampliar de 2.000 a 4000 las hectáreas de plantaciones en La Moraleja.
Además, anuncio que en 2012, la empresa presentó una nueva iniciativa: la construcción de un parque industrial dentro de su finca, con una superficie de 820 hectáreas. Dijeron que ya había una planta de petróleo y otra de alcohol a base de maíz interesadas en radicarse allí.
Sanchís desmiente que Bárcenas esté vinculado a la empresa de su familia
Hace 34 minutos - EFE, Madrid
El extesorero del PP Ángel Sanchís ha desmentido a la Agencia Efe que Luis Bárcenas, "ni ninguna empresa o entidad vinculada directa o indirectamente" a él tenga o haya tenido nunca una sola acción, inversión o posesión en La Moraleja, la empresa que preside su hijo y que explota una finca en Argentina.
En un comunicado, Sanchís niega así las informaciones que afirman que el extesorero del PP Luis Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, son socios suyos en varias empresas propietarias de una extensa finca de producción de cítricos en la provincia argentina de Salta.
Tras negar rotundamente este extremo, Sanchís recalca que aun cuando se han publicado informaciones "exageradas o tergiversadas" sobre La Moraleja, no quiere entrar en polémica porque "todos los datos" son "fácilmente comprobables y, por lo tanto, la realidad desmiente a la ficción".
Comentario de un tal Quimet en la noticia de ABC:
"Pero señores, tuve propiedades en Salta hace mas de 30 años y La Moraleja ya era conocida como propiedad o administración del sr Fraga Iribarne . La localidad más vecina se llama Las Lajitas."
Oubiña: "Yo financié los partidos de Fraga y Suárez"
Desde la operación Nécora es el narcotraficante más famoso de España. Hoy, a punto de quedar en libertad tras diez años de prisión por tráfico de hachís, Laureano Oubiña habla sobre drogas, denuncia maltrato por parte de la Audiencia Nacional y desvela que ayudó a financiar a AP y UCD con dinero del contrabando.
Por DAVID LÓPEZ | Enero-2011
Laureano Oubiña (Cambados, 1946) lleva en la cárcel 10 años por tres delitos de tráfico de hachís. Pero todo comenzó oficialmente una década antes, en 1990, cuando el 12 de junio el juez Baltasar Garzón ordenó la famosa operación Nécora Sito Miñanco y Manuel Charlín. Los capos de un negocio que movía más de 2.000 millones de euros al año a finales de los ochenta y que dejó en Galicia una legión de toxicómanos que hoy se conoce como “la generación perdida”.
(...)
— ¿Sobornó usted a políticos o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?
— Jamás he sobornado ni a unos ni a otros. Pero a finales de los años setenta, cuando pasamos a la democracia que dicen que vivimos, ayudé a financiar a Alianza Popular, del señor Fraga, y a UCD, del señor Suárez. E igual que yo lo hicieron muchos empresarios más que estábamos metidos en el contrabando de tabaco. Por cierto, desde aquí les recuerdo a esos políticos que yo sigo siendo la misma persona que era entonces.
Se ha ido mi gran amigo por Ángel Sanchís Perales
18 de enero de 2012. 03:05h
Ángel Sanchís Perales.
Conocí a Fraga en el año 1976. Su cuñado y siempre amigo Carlos Robles le había dado mi nombre como persona que podría ayudarle a formar lo que, en su cabeza, era Alianza Popular.
Su primera llamada telefónica me impactó y la posterior entrevista me cautivó. «Sanchís, le llamo porque mi cuñado Carlos me ha hablado de usted y quiero que me reciba». Pues dígame Don Manuel a qué hora puedo pasar a visitarle. «He dicho que voy yo» .¿A qué hora? Bueno, pues venga usted esta tarde. A las cinco en punto estaba en mi despacho del banco y 10 minutos más tarde la Policía pidió que lo abandonásemos por amenaza de bomba. «Eso es alguien que me ha visto entrar. No se preocupe, que la Policía desaloje y usted y yo nos quedamos aquí charlando». Tres horas fueron más que suficientes para que me enamorase y me convirtiese en más fraguista que Fraga. A partir de ese día he sido testigo y actor de una serie de videncias, enseñanzas y anécdotas que a él le califican y a mí me enorgullecen. Nuestra amistad ha durado 35 años y tuve el honor de ser su adjunto durante 12. Es lo mejor que me ha pasado en mi interregno político. ¡Aprendí tanto de él! Sin desmejorar a nadie, ha sido el político más honrado, inteligente, trabajador e íntegro que he conocido. Su fama de hombre duro y adusto no es cierta. Fue fachada para vencer su timidez. Tenía una gran ternura con sus amistades, aunque siempre fue muy exigente con sus colaboradores. «Coño, Manolo, que todos no podemos ser como tú». Siempre fue el primero en todo. Las pocas veces que discrepé de él, el tiempo me demostró que él tenía razón. Recuerdo un día que después de una agria discusión, le espete –ingenuo de mí– «Tú eres más inteligente que yo, pero yo soy más listo que tú». ¡Aún recuerdo sus risotadas!
Ahora todos hablarán bien de él, pero fue en vida cuando debimos hacerle justicia. Quizás ahora se le haga algún homenaje pero, ¿dónde está el reconocimiento de la Corona? España le debe mucho. No voy a reproducir aquí los elogios que hoy he leído y escuchado de amigos y adversarios, pero es comúnmente aceptado que habría sido un gran presidente del Gobierno. El famoso «Techo de Fraga» hoy no habría existido. Nos queda su legado y ejemplo; ojalá lo aprovechemos. La última vez que le vi en su casa hace un par de semanas, fui con nuestro común amigo Abel Matutes. Ya estaba muy disminuido pero me cabe la alegría de que le conté una anécdota que le hizo soltar una de las más prolongadas risotadas que le recuerdo.
Para un hombre de extracción humilde como yo, haber aprendido de él, es una de las cosas más importantes de mi vida. En los dos últimos años, todos los meses almorzábamos un día en mi casa, con distintos amigos y conocidos con el único objetivo de hacer pequeños y periódicos homenajes a un hombre íntegro que a sus 89 años suscitaba la admiración y respeto de todo el mundo.
Se ha ido sin enemigos, aunque alguien así se considere a sí mismo que no merece tal honor. Se ha ido mi gran amigo. Descanse en paz.
Manuel Fraga
(...)
En 1983, Cambio 16 publica que el jefe de seguridad del presidente de Alianza Popular, Manuel Fraga, es Rodolfo Eduardo Almirón vinculado a la organización terrorista argentina de ultraderecha conocida como la Triple A.
Rodolfo Eduardo Almirón
Rodolfo Eduardo Almirón Sena (17 de febrero de 1936 en Puerto Bermejo, provincia del Chaco Argentina- 5 de junio de 2009, Ezeiza, provincia de Buenos Aires) hijo de Emigidio Almirón y Bonifacia Sena, ex policía argentino cuya extradición de España solicitó y obtuvo la justicia de su país en base a la evidencia que lo vincularía a la organización terrorista de ultraderecha Alianza Anticomunista Argentina, también conocida como la Triple A.
(...)
Partida a España
Por presión de las fuerzas armadas la Presidente obtuvo la renuncia de López Rega, quien de inmediato salió del país con un nombramiento como Enviado Especial ante los Gobiernos de los Estados de Europa con rango de embajador, y para cumplir su misión se designó en comisión -entre otros- a Rodolfo Eduardo Almirón.6 El 22 de julio de 1975 López Rega llegaba a Madrid acompañado por sus custodios, entre los cuales estaba Almirón.
Al poco tiempo, sin embargo, dejó al exministro y comenzó a trabajar en la empresa de seguridad Asesoramiento, Seguridad y Protección, S.A. de Antonio Cortina, hijo del ex ministro de relaciones exteriores en tiempo de Franco que tenía amistad con López Rega desde los tiempos en que éste era mayordomo de Perón durante su exilio.
Almirón, que se había divorciado de su primera esposa, estaba casado con una ex azafata de Iberia Ana María Gil Calvo, gracias a cuyos contactos gestionó la nacionalidad española y se convirtió en el jefe de la custodia personal del dirigente español Manuel Fraga Iribarne del 1/2/81 al 30/6/84. También tuvo a su cargo el adiestramiento de los primeros escoltas del ex presidente del gobierno español y líder socialista Felipe González. Con Stefano Delle Chiaie, un neofascista italiano relacionado con la Operación Gladio, la red anticomunista de la OTAN durante la guerra fría, Rodolfo Almirón estuvo presente durante los sucesos de Montejurra en 1976, cuando varios neofascistas mataron a carlistas de izquierda.7
Rodolfo Eduardo Almirón había sido denunciado desde el inicio mismo de las actuaciones como integrante de la Triple A, pero por error lo fue bajo el nombre de Luis Almirón, lo que evitó que la orden de captura internacional se hiciera efectiva.
Al trascender a la prensa, en 1983, los antecedentes de Almirón8 debió buscar una posición más discreta: como camarero en Cuenca o como cajero en una cafetería de la Plaza Mayor de Madrid hasta su jubilación.9 Era pensionista en Valencia desde el 18 de febrero de 2001. Alberto Ruiz Gallardón -"delfín" del antiguo ministro Manuel Fraga Iribarne- fue el abogado de Almirón, y quien (según opinión personal de José Oneto) logró el secuestro de las dos ediciones de la Revista Cambio 16 que alertaron a la opinión pública que Almirón estaba empleado como jefe de seguridad de Fraga Iribarne.
Almirón investigado por el secuestro y asesinato de la Sra Noemí Esther Gianotti de Molfino, fundadora de las Madres de Plaza de Mayo 10 , y relacionado con un presunto intento de asesinato el 1 de septiembre de 1980 en Madrid a otro ciudadano español a quien agentes de la dictadura argentina le habían secuestrado sus dos hijas españolas el 28 de abril de 1980 (además de haber tratado de secuestrarlo a él mismo el 17 de abril de ese mismo año).[cita requerida]
En 2006 se publicó una investigación periodística con los antecedentes y el paradero de Almirón9 y desde Buenos Aires se actualizó su orden de captura, por lo que el 23 de diciembre de 2006 fue detenido en Torrent (Valencia), donde vivía. Posteriormente fue extraditado a Argentina. En mayo de 2008 su proceso estaba pendiente de pericias médicas para determinar si su estado de salud permitía continuar el mismo, ya que al ser detenido se encontraba con tratamiento médico para recuperar la memoria, que aparentemente perdió por una embolia.
Murió el 5 de junio de 2009 en un hospital de la ciudad de Ezeiza, aledaña a la de Buenos Aires, mientras estaba detenido y bajo proceso.11
José López Rega
José López Rega (Buenos Aires, 17 de octubre de 1916 – Ibídem, 9 de junio de 1989) fue un político, ministro y policía argentino, conocido por su influencia sobre Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón y por haber organizado, desde el cargo de Ministro de Bienestar Social, un grupo terrorista paraestatal encargado de perseguir y asesinar a la infiltración marxista en el peronismo.
(...)
Caída y fuga
Una de las primeras acciones del gobierno de Perón fue la aprobación de una ley por la cual se agravaban las penas de los delitos de "sedición" y la "subversión", lo que provocó un enfrentamiento interno y la renuncia de ocho diputados de la Juventud Peronista que se oponían a ella.
Cuando, el 1 de julio, falleció Perón, Isabel asumió la presidencia, y López Rega un rango casi de primer ministro, al serle confiada la dirección de todas las secretarías bajo la órbita de la Presidencia. La composición del nuevo ministerio fue casi íntegramente obra suya.
El 11 de julio de 1975 renunció a su cargo tras las violentas reacciones al plan económico promovido por su protegido Celestino Rodrigo (quien también debió renunciar a su cargo), y fue nombrado embajador itinerante en España4 (lo que fue interpretado por muchos como una excusa para huir del país) y se refugia en una quinta cercana a Jerez de la Frontera.
El 24 de marzo de 1976 Isabel Perón es derrocada por un golpe militar auto-denominado Proceso de Reorganización Nacional, que el 18 de junio de 1976 pone a López Rega bajo disposición del Poder Ejecutivo Nacional y solicita su extradición desde España 5
El Consejo de Ministros de España resuelve aceptar este pedido y moviliza la policía para detenerlo, pero López Rega escapa hacia Suiza donde se instala cerca de Ginebra hasta que en 1982 es descubierto por un fotógrafo.
Debido a esto fue procesado por falsificación de documentos y residencia ilegal en territorio helvético, resultando absuelto en primer instancia. Sin embargo, en 1983 el Tribunal de Apelación anula la absolución y López Rega vuelve a escaparse, esta vez hacia las Bahamas donde alterna residencia con Miami.
En 1983 el radical Raúl Alfonsín asume la presidencia constitucional en Argentina y comienza a impulsar juicios por los crímenes cometidos por militares y civiles durante el Terrorismo de Estado.
Así, el Gobierno argentino comienza a buscar a López Rega. Si bien su paradero era desconocido, se sospechaba que permanecía oculto en algún lugar de Estados Unidos.
El 27 de febrero de 1986, el juez de Miami Samuel Smargon emite una orden de arresto contra López Rega luego de que el 21 de ese mes la Argentina solicitara su extradición por fraude, conspiración, malversación, falsificación y robo.
Finalmente, el 13 de marzo es detenido por el FBI en el Aeropuerto Internacional de Miami cuando regresaba de las Bahamas. Sabiendo que estaba siendo fuertemente buscado, decidió entregarse por su cuenta en la Aduana:
—Mucho gusto. Soy López Rega y vengo a entregarme. Acá están los documentos.6
Permaneció detenido unas semanas en Estados Unidos hasta que fue autorizada la extradición a la Argentina, donde fue procesado por asociación ilícita, secuestro y homicidio.
Inmediatamente le fue dictada la prisión preventiva.
Murió en esas condiciones a los 72 años el 9 de junio de 1989 mientras esperaba su condena.[editar]
Conexiones con la P2
López Rega era miembro de la logia masónica irregular Propaganda Due, entre cuyos miembros también se encontraba el almirante Massera, uno de los comandantes militares que derrocó a Isabel Perón.7 La logia era dirigida por Licio Gelli, la cual trabajó en la Operación Gladio. El modus operandi de la masacre de Ezeiza fue similar al de los sucesos de Montejurra o a la masacre de la plaza Taksim en Estambul.8
Año III - Madrid, Martes 22 de Enero de 2013
Panamá, el país favorito de los presuntos ‘corruptos’ del PP
Nacional / E.B. / 10:44:00
Panamá se ha convertido en un destino recurrente en los escándalos que afectan a presuntos casos de corrupción en los que se ven involucrados cargos del PP. Desde los supuestos negocios de Bárcenas en Argentina de la mano de la sociedad panameña Redwood Finance&Investments Corporation SA, hasta la sociedad Coast Investor, propietaria del ático de Ignacio González en Marbella y de una firma con cuentas en este país centroamericano, según el Sindicato Unificado de Policía.
A pesar de los esfuerzos de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, por asegurar que el partido “ni tiene ni ha tenido nunca ninguna cuenta bancaria fuera de España”, varios altos cargos populares sí que mantienen una estrecha relación con distintas sociedades en Panamá, según ha recogido la prensa en las últimas semanas.
Este sería el caso del extesorero del PP, Luis Bárcenas. Tal y como desvela Eldiario.es, el que fuera responsable de las arcas de Génova utilizó la Fundación Sinequanon de Panamá para liquidar su cuenta en Suiza. Asimismo, su ‘compañero’ en el imperio agrícola de Argentina y extesorero popular, Ángel Sanchís, registró hace casi 40 años una sociedad en este país centroamericano, Redwood Finance&Investments Corporation SA, que suscribió la totalidad del capital de la finca La Moraleja.
A esto se sumaría las relaciones de la empresa propietaria del ático del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, con Panamá. El Sindicato Unificado de Policía destacó hace unos días que la sociedad del paraíso fiscal de Delaware propietaria del piso, Coast Investor LLC, también tiene una firma con cuentas en este país, según recoge El País.
Precisamente, el nombre de Panamá también aparece en la investigación del ‘caso de los espías’ de Madrid. En un video de la SER del actual presidente de la Comunidad durante un viaje oficial a Colombia, los autores del espionaje, según esta cadena “aseguran en su dossier que los acompañantes del por entonces número dos de Esperanza Aguirre hablan en ese momento de un bufete panameño llamado IGRA y un banco suizo, el Anglo Irish Bank, una referencia para mover los fondos y cheques en Lauryn Group Inc en Panamá".
Por último, hasta el propio cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha estado en este país centroamericano en 2008 cuando la Fiscalía presentaba su escrito de denuncia en la Audiencia Nacional.
Informó, además, que había invertido con dos socios ‘varios millones de euros’ en un proyecto en la estación de esquí de Baqueira-Beret para vender apartamentos y chalés de lujo después de su construcción, en lo que esperaba obtener un margen de beneficio del 200%.
CitarInformó, además, que había invertido con dos socios ‘varios millones de euros’ en un proyecto en la estación de esquí de Baqueira-Beret para vender apartamentos y chalés de lujo después de su construcción, en lo que esperaba obtener un margen de beneficio del 200%.
se sabe de que proyecto inmobiliario en Baqueira habla Barcenas ?
gracias
Tenemos nuevas e interesantes conexiones (Triple A, Opus Dei y Prosegur entre otros).
Andamos ordenando el abundante material y todo apunta en la dirección que mencionan @Swing y @Republik: La Gran Corrupción Transatlántica heredada del Franquismo.
Bárcenas niega el pago de sobresueldos y pide no implicar al PP en sus cuentas
Sí admite haber regularizado 10 millones de su cuenta suiza
Cree que se le puede criticar no haber pagado impuestos en su momento :roto2:
El ex tesorero del PP Luis Bárcenas ha asegurado que nunca ha pagado sobresueldos a miembros de la cúpula del partido y ha pedido que no se implique a esta fuerza política en las cuentas que él ha tenido en Suiza.
El presentador del programa de Intereconomía 'El gato al agua', Antonio Jiménez :roto2:, ha informado de que ha mantenido una conversación telefónica con Bárcenas :biggrin: :biggrin: en la que éste le ha insistido en que nunca se ha pagado con recibos a dirigentes populares, ni se han firmado "recibís".
Además, ha señalado que el dinero que ha tenido en Suiza ha sido suyo y no para financiar al PP, y que eso podrá demostrarlo. Bárcenas ha dicho que siempre le fue bien en los negocios y que, por ejemplo, en 1986 abrió ya una cuenta bancaria con ochenta millones de pesetas y que después, entre 1988 y 1990, invirtió bien en Argentina.
Ha insistido en que no se implique al PP en sus cuentas y ha explicado que los ingresos que tuvo este partido entre 1998 y el 2007 por donaciones y subvenciones oficiales fueron de 30 millones de euros.
Tras precisar que eso supone unos tres millones de euro por año, Bárcenas, siempre según Intereconomía, considera que se puede evidenciar lo difícil que habría sido detraer cantidades importantes de ese dinero para llevarlo a Suiza y llegar a tener una cuenta con 22 millones de euros.
Regularizó 10 millones de euros
Sí ha confirmado que regularizó en octubre pasado diez millones de su cuenta suiza y ha señalado que lo que se le puede criticar es no haber pagado impuestos en su momento y haberlo tenido evadido en ese país.
Respecto al supuesto pago en sobres a dirigentes y empleados del partido, se ha preguntado: "¿Alguien se imagina a gente preparada y con titulaciones, a secretarios ejecutivos del PP, bajar a mi despacho a recoger el sobre y firmar un recibí?" :biggrin:.
Asimismo, ha jurado "por Dios" que la financiación del PP es correcta y que las cuentas están regularizadas y en orden, y que eso también lo podrá demostrar. "Hay quienes quieren que reviente con lo que se está publicando, pero no voy a reventar", ha señalado según Intereconomía. Ha añadido que, si no ha perdido el juicio en los últimos cuatro años, no lo va a perder ahora por más que quieran "triturarlo".
Bárcenas esconde otra gran fortuna en las Islas Bermudas
Los 22 millones de euros que Luis Bárcenas llegó a tener en Suiza no es todo su dinero. Quizás es solo la punta del iceberg porque años antes de llegar a amasar esa fortuna en el país helvético, el exsenador compaginó la gerencia del PP con la creación de una compleja red blanqueo de capitales en paraísos fiscales americanos, en particular en las Islas Bermudas, uno de los territorios "no cooperantes" más opacos del planeta.
La Policía tiene ya en su poder los datos sobre el origen de aquella complicada operación para supuestamente ocultar esa otra 'fortuna b' fuera de Europa, pero aún faltan muchas piezas porque las autoridades de ese territorio en el Atlántico se niegan a facilitar información trascendente sobre éste o sobre cualquier otro caso de blanqueo en las islas.
Los mandos de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) rechazan especular con la cantidad de dinero que Bárcenas ocultó en las islas, pero insisten en que nada tiene que ver con el dinero de Suiza y su posterior desvío a Argentina. La existencia de esta otra supuesta partida millonaria, de la que la Policía tenía sospechas desde 2009, se ha visto confirmada por las informaciones remitidas por Suiza y otros datos recabados por la Udef recientemente.
Bárcenas puso la primera piedra para esa gigantesca operación de blanqueo el 9 de junio de 2005, menos de un año y medio después de conseguir el aforamiento al ser designado en marzo de 2004 senador por Cantabria y cuando Mariano Rajoy llevaba casi dos años al frente del PP. Ese día, a través de un testaferro, creó en Panamá City la empresa que iba a ser su pantalla en Suiza, pero también en las Bermudas, la fundación Sinequanon, la misma que luego utilizaría para acumular buena parte de su fortuna en el país helvético y para desviar, cuando comenzó a ser investigado por Baltasar Garzón, parte de ese dinero a la finca limonera en Argentina de su padrino en el PP, el también extesorero popular Ángel Sanchís.
Pero Sinequanon, al margen de Suiza, tenía puesta la vista en el paraíso del mar de los Sargazos. Los agentes han descubierto que Bárcenas nombró como "primer miembro" de su fundación a una sociedad pantalla denominada Impala Limited. Impala, creada en 2001, es una turbia empresa radicada en Hamilton, la capital de Bermudas y vieja conocida de la Policía española, que siempre ha chocado con la negativa de las autoridades del archipiélago para indagar sobre ella.
Bárcenas fue todavía más allá en su intento por opacar su dinero. Solo días después de crear Sinequanon, el 5 de julio de 2005, esa institución "aprobó" en un consejo ficticio abrir en el Dresdner Bank de Ginebra una cuenta conjunta a nombre de la fundación y de Impala. La cuenta, que se encuentra en la misma entidad en la que se ha hallado el rastro de los 22 millones, se abrió el 22 de julio de aquel año.
PANTALLAS
Fue en ese momento cuando el entonces senador puso en marcha una gran maquinaria para hacer dificil de rastrear el dinero que se iba a mover a Bermudas. Bárcenas dio poderes a nada menos que diez personas para usar esa cuenta compartida, una canadiense, cuatro británicos, un ciudadano de Bahamas y cuatro nacionales de las Islas Bermudas. Sobre el papel todos ellos eran directivos de Impala, aunque todo apunta a que no eran más que testaferros que ocupaban cargos ficticios en esa y otras sociedades pantalla. Aquella operación fue dirigida por la gestora suiza del senador en el Dresdner, Aghate Stimoli.
Pero los intentos de Bárcenas por ocultar ese flujo de dinero hacia el paraíso fiscal del Atlántico fueron más allá. La propia fundación Sinequanon pasó a estar dirigida y representada por bufete de conveniencia en Ginebra llamado Favona, que pretendía ocultar que realmente el tráfico de capitales con destino a Bermudas estaba siendo dirigido desde otro país 'off shore', Panamá.
Y hasta aquí los datos contrastados. Suiza dice que no sabe más de la fortuna que se ha movido entre Panamá y Bermudas. Y ni las autoridades del país del centroamericano ni las del archipiélago británico han contestado a las comisiones rogatorias expedidas por la Justicia española. Lo único que tienen claro los investigadores de la Udef son dos cosas: que Bárcenas no creo dos sociedades en sendos paraísos americanos para tener todo su dinero en Suiza y que hubo movimientos de millones de euros entre las Panamá, Bermudas y la decena de testaferros.
[url]http://www.cuartopoder.es/luzdecruce/puede-ser-imputado-mariano-rajoy/5491[/url] ([url]http://www.cuartopoder.es/luzdecruce/puede-ser-imputado-mariano-rajoy/5491[/url])
Interesante análisis de Félix Bornstein en cuarto poder.
Saludos.
Mr. William Jardim (LODH Trust (Bermuda) Limited)
Lombard Odier Darier Hentsch Trust (Bermuda) Limited
3rd Floor, Victoria Place
31 Victoria Street
Hamilton HM 10
Bermuda
Republik
De Venezuela es de donde llegaba dinero a espuertas al PNV y a Eta, antes incluso de que hiciera su primer atentado.
En cuanto a República Dominicana, aparte de la conexión con el PNV (Galindez, que trabajaba para la CIA de Donovan y el FBI de Hoover) , era donde lavaban el dinero los chicos del Gal (apartamentos de Vera y compañía) y donde extraditaban a los etarras. Tiene la peculiaridad de que era española hasta que San Sebastián dejo pasar a los franceses sin pegar un tiro y fue cambiada a Francia a cambio de la provincia vasca.
Allí era donde se refugiaba el jefe de la mafia que fue detenido en España en el 84, Antonio Bardellino. Dos jueces, Hermida y Varon Cobos le soltaron.
El jefe de la AN, Mendizabal, expedientó a los dos jueces.
El resultado final fue que los dos jueces volvieron a ser readmitidos y el expulsado fue Mendizabal.
El cisma de la Audiencia Nacional, que desde entonces ya se sabe para lo que está.
Bardellino fue engañado por otros miembros de la mafia que querían la jefatura para que hiciera un viaje a Brasil, donde fue asesinado.
El asesino de Bardellino fue, a su vez, asesinado en España.
Republik
De Venezuela es de donde llegaba dinero a espuertas al PNV y a Eta, antes incluso de que hiciera su primer atentado.
En cuanto a República Dominicana, aparte de la conexión con el PNV (Galindez, que trabajaba para la CIA de Donovan y el FBI de Hoover) , era donde lavaban el dinero los chicos del Gal (apartamentos de Vera y compañía) y donde extraditaban a los etarras. Tiene la peculiaridad de que era española hasta que San Sebastián dejo pasar a los franceses sin pegar un tiro y fue cambiada a Francia a cambio de la provincia vasca.
Allí era donde se refugiaba el jefe de la mafia que fue detenido en España en el 84, Antonio Bardellino. Dos jueces, Hermida y Varon Cobos le soltaron.
El jefe de la AN, Mendizabal, expedientó a los dos jueces.
El resultado final fue que los dos jueces volvieron a ser readmitidos y el expulsado fue Mendizabal.
El cisma de la Audiencia Nacional, que desde entonces ya se sabe para lo que está.
Bardellino fue engañado por otros miembros de la mafia que querían la jefatura para que hiciera un viaje a Brasil, donde fue asesinado.
El asesino de Bardellino fue, a su vez, asesinado en España.
Cierto, pero hay más, al final las rutas de la corrupción siguen las de la emigración y a veces, a falta de rutas (Cataluña por ejemplo tenía muchos paisanos en Cuba, pero ya esa red no es operativa) se abren nuevas:
-Los ladrones del PP tiran para Argentina y México (esto más los clanes del N/NO, hay un expresidente cántabro que huyó allí y mucho dinero con raíces asturianas y gallegas). Es revelador (sobre grados de corrupción por países) que habiendo grandes fortunas de origen asturiano en Chile (el propio presidente), no se moviicen en esa dirección. Que yo sepa el PP asturiano no cuenta con esa red de contactos en Chile que sí ha tejido el PP galaico en Argentina (densísima, hasta tienen un tinglado para falsificar votos).
-Los del PSOE van más, según su nivel jerárquico (esto importa porque suelen ocultarse en países de baja seguridad jurídica), a Venezuela e incluso los de postín que creen poder sobrevivir a una transición dura, a Cuba y Marruecos, que les garantizan una opacidad/impunidad que ni la sobreestimada banca suiza ni el cantón de Zug o Bermuda.
-En Colombia hubo una época dorada del PSOE (enormes comisiones del Metro de Medellín) pero ahora los que gobiernan tiran más para el PP.
-Los de IU son cubanófilos por razones obvias.
-Los chicos de Corrupción Canaria son de Uruguay, Cuba y Venezuela, que son los países más canarios de América. Y trincan mucho y organizan frecuentes excursiones multitudinarias de la casta local y sus coros y danzas.
-Los del PNV por motivos históricos de su exilio trincan hacia Venezuela con el consiguiente riesgo, y también hacia RD.
-Los de CiU han creado una nueva conexión en México y el PSC y algún convergente tiran también para la RD, que es un sitio de lo más agradable, con estupendos emplazamientos en montaña y en mar a tiro de piedra.
Luego todos trabajan también con Panamá, que ha "mejorado" mucho (rascacielos, más implantes bancarios y societarios, es la sede del comercio exterior cubano que se salta el embargo, etc).
William Jardim es el que conduce precisamente al Lombard Odier.CitarMr. William Jardim (LODH Trust (Bermuda) Limited)
[url]http://www.abco.bm/conf09_docs/conference_program09.pdf[/url] ([url]http://www.abco.bm/conf09_docs/conference_program09.pdf[/url])CitarLombard Odier Darier Hentsch Trust (Bermuda) Limited
3rd Floor, Victoria Place
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[url]http://www.lombardodier.com/en/Offices/America/Bermudes/Contact.html[/url] ([url]http://www.lombardodier.com/en/Offices/America/Bermudes/Contact.html[/url])
¿Y quién es el Consejero Delegado Mancomunado del Lombard Odier en España?
Pues la prima de Rodrigo Rato, Ana Figaredo.
[url]http://www.empresia.es/empresa/lombard-odier-cie-(espana)-sv/[/url] ([url]http://www.empresia.es/empresa/lombard-odier-cie-(espana)-sv/[/url])
Cómo detectar los pagos en B en el entorno de Bárcenas y el Partido Popular (o cualquier otro)
Ya sabemos que el Partido Popular va a hacer una auditoria de las cuentas para identificar si han existido realmente pagos en negro desde el entorno de Bárcenas hacia altos cargos del Partido Popular. Esta auditoria, tiene dos problemas fundamentales; el primero que el dinero negro como tal no aparece en la contabilidad oficial de ningún ente y el segundo, que si los pagos se han realizado correctamente dentro de los cauces habituales del dinero negro, dificilmente se podrá demostrar nada.
No obstante, sí hay mecanismos y caminos para identificar si una persona se ha enriquecido mediante dinero negro o ha recibido efectivo que no ha declarado su origen. Los caminos que hay que rastrar a fondo son las siguientes vías:
La auditoria de la economía doméstica, primer control para detectar dinero negro
Gastos que tienden a cero dentro de la economía personal. Cualquier persona, tiene unas necesidades básicas, unos gastos mensuales que atender y tiene un flujo financiero de ingresos y gastos. Dado que los ingresos en negro no suelen aparecer en las cuentas corrientes, el modus operandi de la mayoría de la gente que recibe mucho dinero negro consiste en no gastar nada del dinero A y pagarlo todo con el dinero B en efectivo. Conclusión, las cuentas corrientes aumenta de saldo misteriosamente y se crean desvíos de patrimonio legales a terceros países o empresas.
Supongamos una persona que ingresa 10.000 euros mensuales en banco que están fiscalizados y que sólo paga por ejemplo la hipoteca y dos o tres facturas domiciliadas; sin sacar más dinero a la luz. Lógicamente, ropa,viajes, joyas, gastos familiares diversos… se han pagado en efectivo con dinero B. Basta con auditar el flujo de ingresos y gastos personales para comprobar si cuadran o no cuadran las cuentas de cada persona. Esta información sólo sale revisando los hipotéticos receptores de dinero negro, no los pagadores.
Por ejemplo, una persona podría pagar todos sus trajes en efectivo y no conservar facturas, pero una persona no puede pagar 50.000 euros en trajes en efectivo si dicho dinero no ha tenido previamente una salida bancaria o una fuente declarada de generación de ingresos, aunque sea una fuente de dinero metálico.
Arte, antigüedades, vehículos, joyas, cajas de seguridad…
La clave para identificar este patrimonio se encuentra en las aseguradoras; dado que la mayoría tiene pólizas de seguro suscritas contra robo, pérdida, en la comprobación patrimonial física de domicilios y terceras viviendas y por supuesto, en el control de las cajas de seguridad en las entidades financieras.
Saber si una persona tiene una caja de seguridad en una oficina bancaria, es tan sencillo como revisar los extractos anuales de las cuentas personales, dado que dichas cajas obligan a la apertura de una cuenta corriente para el cobro del alquiler y otro tipo de gastos que se puedan originar.
Además, se puede requerir a las entidades financieras nacionales para que identifiquen los titulares de dichas cajas de seguridad, siempre y cuando exista una investigación abierta y se esté determinando si existe un delito de cualquier tipo. La investigación patrimonial se realiza mediante el control al entorno, la ostentación de riqueza y el ritmo de vida correlacionado con los ingresos declarados en A. Estas fórmulas de investigación patrimonial, son las que se ponen de manifiesto por ejemplo, en círculos de proxenetas o traficantes de drogas para evaluar las fuentes de ingresos.
El origen del dinero negro ¿dónde se encuentra?
Empresas paralelas, testaferros y empresas en otros países. Mucha gente puede montar empresas mediante bufetes de abogados en terceros países y no aparecer en primera instancia en dicha empresa. ¿cómo se determinan los nexos? Nuestros políticos son tan torpes que bastará un análisis pormenorizado de las facturas de sus teléfonos para sacar la trama de contactos habituales, la gestión empresarial encubierta y las relaciones internacionales.
El mail, los sistemas de comunicación blindados u opacos o el cambio habitual de números de teléfono o tarjetas prepago, no ha estado dentro de los planes de nuestros políticos.
Además, hay que acotar un círculo de empresas correlacionadas en el entorno de actuación de cada político, cada operación urbanística y el detalle de adjudicaciones de sus mandatos o círculos de poder para discernir qué empresas han sido las generadoras de los pagos en B a estos círculos. ¿Existen más vías para detectar este dinero negro? Por supuesto, pero ninguna pasa por los cauces normales de la auditoria de cuentas.
En El Blog Salmón | Cuando la corrupción llega a las raices del sistema
[url]http://www.elblogsalmon.com/entorno/cuando-la-corrupcion-llega-a-las-raices-del-sistema[/url] ([url]http://www.elblogsalmon.com/entorno/cuando-la-corrupcion-llega-a-las-raices-del-sistema[/url])
, Corrupción política, dinero negro, Suiza y el daño moral hacia todos
[url]http://www.elblogsalmon.com/entorno/corrupcion-politica-dinero-negro-suiza-y-el-dano-moral-hacia-todos[/url] ([url]http://www.elblogsalmon.com/entorno/corrupcion-politica-dinero-negro-suiza-y-el-dano-moral-hacia-todos[/url])
William Jardim es el que conduce precisamente al Lombard Odier.CitarMr. William Jardim (LODH Trust (Bermuda) Limited)
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¿Y quién es el Consejero Delegado Mancomunado del Lombard Odier en España?
Pues la prima de Rodrigo Rato, Ana Figaredo.
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Hay varios conectados con la oficina del LODH en Bermuda en 2001. Ahereza (auditor), Teppar (abogada) los Bean...
Por cierto, Jardim es gibraltareño, no británico. En 2001 (cuando se crea Impala) estaba en Gibraltar, y en 2005 (cuando se crea la fundación de Panamá y la cuenta en Dresdner) está en Bermuda.
¿Era Impala una cuenta 'dormida' que se activa en 2005 cuando Bárcenas la necesita (eso es algo muy típico de los Paraísos Fiscales cuando hace falta una sociedad 'limpia'. ¿Quién une a Bárcenas con Impala?
Las conexiones de la Gürtel y la dictadura argentina
La semana pasada un artículo publicado en El Mundo sobre “la conexión Argentina” del caso Gürtel causó un gran revuelo mediático.
nuevatribuna.es | Perspectivas Latinoamericanas | Ana Inés López Accotto | Buenos Aires | 24 Enero 2013 - 18:35 h.
Los medios del establishment aprovecharon para arremeter, nuevamente, contra el gobierno argentino. Y la noticia se fue propalando por la red. A partir de la información de que en las fichas bancarias que maneja el juez de la trama Gürtel consta que Luis Bárcenas y su esposa tendrían participaciones en la empresa de cítricos ubicada en la provincia de Salta, propiedad del ex tesorero del PP, Angel Sanchis, y de la sospecha de la policía de que parte del dinero de las cuentas suizas de Bárcenas podría haber ido a parar allí, el periodista de la Agencia DyN (grupo Clarín) y colaborador del periódico español El Mundo, J.I. Irigaray, dio por demostrada la presunta conexión pero mantuvo el beneficio de la duda acerca del carácter ilegal del dinero: “la conexión del dinero supuestamente 'negro' del PP con Argentina es 'vox pópuli' en el país sudamericano desde 1990”.
Además, en la línea de la empresa mediática para la que trabaja, extendió las sospechas a una supuesta connivencia del actual gobierno argentino: para sus nuevas inversiones “cuentan con la luz verde del gobierno peronista de la Presidenta Cristina Fernández, viuda de Kirchner, que los ha apañado con sus reclamos a la Organización Mundial de Comercio para que Argentina pueda exportar limones a más países”.
Verdades a medias
El PP siempre tuvo excelentes relaciones con el peronismo de derechas, que no vaciló en asesinar a dirigentes y militantes de los sectores de izquierdas del propio peronismo
El citado artículo no señala, por ejemplo, que la Finca “La Moraleja” -que efectivamente existe y es propiedad de Angel Sanchis, está en la provincia de Salta (norte de Argentina), es un latifundio de 30.000 hectáreas y hoy es una explotación agrícola importante en la economía local-, fue adquirida en 1978. Todos los lectores de nuevatribuna.es saben que en esa época imperaba en Argentina la que fue la dictadura cívico militar más terrible de la historia.
Hasta el 23 de noviembre de 1974 había gobernado la provincia el médico peronista Miguel Ragone, cuyo pensamiento puede ilustrarse con una cita: [...] "La Provincia, afirma Ragone, como parte integrante de la Nación, padece la deformación colonialista impuesta por los centros mundiales de poder pero también está sometida a otras formas de colonialismo impuesto en beneficio del puerto de Buenos Aires y el litoral argentino castiga a la economía provincial al obligarnos a gastar aproximadamente 3.000 millones de pesos moneda nacional por año para adquirir en las provincias del sur del país la carne que exige nuestro consumo y nos vemos obligados a cambiar materias primas sin ningún valor agregado para recibir a costa de un déficit monstruoso bienes y servicios que producen otras zonas del país." (Mensaje de Ragone. 25/05/73).
Ragone fue destituido por la orden de intervención de la provincia de la presidenta Martínez de Perón, partícipe de la derecha peronista, de la que la familia salteña Romero es una fiel representante. Ragone fue secuestrado el 11 de marzo de 1976, 13 días antes del golpe militar, y su cuerpo continúa desaparecido.
En el año 2011, en el marco de los juicios por la verdad impulsados por los gobiernos kirchneristas, fueron condenados a cadena perpetua el exjefe de la Guarnición Salta, general Carlos Alberto Mulhall; el exjefe de la Policía, coronel Miguel Raúl Gentil, el exdirector de Seguridad, comisario general Joaquín Guil, entre otros. No obstante, el Tribunal absolvió por el beneficio de la duda al ex dirigente gremial metalúrgico Jorge Zanetto, vocero del grupo paramilitar Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), sobre el que siempre hubo sospechas respecto a la desaparición de Ragone y otros militantes peronistas de la provincia.
Es en este contexto, una provincia intervenida militarmente, en la que se perseguía a sangre y fuego a los sectores progresistas (peronistas o no), en los que Angel Sanchis -o un grupo de inversores a los que después se habría incorporado Sanchis, la información es confusa al respecto- se vincula a Salta. Desde ese mismo año gobernaba la provincia el capitán de navío retirado Roberto Augusto Ulloa, designado por el dictador Videla, permaneciendo en el cargo hasta 1983.
La afirmación del citado periodista del Grupo Clarín, “el PP y los peronistas siempre han mantenido excelentes relaciones” es una verdad a medias: el caso Ragone (y muchos otros) muestra que, en realidad, el PP siempre tuvo excelentes relaciones con el peronismo de derechas, que no vaciló en asesinar a dirigentes y militantes de los sectores de izquierdas del propio peronismo. Las verdades a medias y las simplificaciones también son una forma de mentira.
Las amistades peligrosas
¿Cómo va a parar el posteriormente tesorero popular, amigo de Manuel Fraga desde 1976, a una remota provincia del noroeste argentino, una zona sin servicios ni desarrollo, de enorme pobreza? No está claro. Lo que sí parece ser cierto es que, antes o después, también entabla amistad con la conspicua familia salteña, los Romero.
Roberto Romero, dueño del diario El Tribuno, de Salta, emisoras de radio y televisión, hoteles y campos, fue la expresión conservadora del peronismo en la provincia y estuvo duramente enfrentado a Miguel Ragone. Fue electo gobernador de Salta en 1983, cargo que ocupó hasta 1987. Fue objeto de numerosas denuncias por un manejo mafioso de la provincia, protección a ex represores y vinculación al narcotráfico de cocaína. Murió en Brasil, en 1992, atropellado por auto. Hubo quienes atribuyeron el accidente a un ajuste de cuentas pero lo cierto es que ninguna de las imputaciones pudo llegar ante la justicia. Su hijo, Juan Carlos Romero, fue electo gobernador por tres períodos consecutivos, entre 1995 y 2007. En 2003 fue compañero de fórmula presidencial del ex presidente Carlos Menem, derrotados por no presentarse a la segunda vuelta frente a Néstor Kirchner.
Según diversas crónicas de distintas épocas, la población de la zona de La Moraleja creía que ésta era propiedad de los Romero o tenían una vinculación muy estrecha con su dueño: “El gobernador Juan Carlos Romero viene cada tanto a pasearse por las instalaciones y hablan mucho tiempo con los dueños de la firma el señor Sanchis Perales [...] luego se marcha en su helicóptero colorado a Salta”, comentan en la zona. Otros dicen que lo vieron a Domingo Cavallo (ministro de economía de funesto recuerdo) y hasta " al propio demonio" en referencia al ex presidente Carlos Menem, cuyas visitas amistosas a las instalaciones de La Moraleja no pasaron desapercibidas por la gente, pues también llegaba en helicóptero. (Salta21, 13 de junio de 2007).
Otro dato curioso de la época de la compra de La Moraleja por Sanchís es que quien fuera el ministro de Economía de la dictadura, el neoliberal José Alfredo Martínez de Hoz, había sido durante veinte años ministro de economía de la provincia de Salta, a partir del gobierno militar que derrocó a Juan Domingo Perón, en septiembre de 1955. Cabe recordar que el equipo económico de la dictadura cívico-militar iniciada en 1976 consideraba que las inversiones extranjeras eran un elemento esencial “para reducir el costo social del proceso de capitalización del país y acelerar su tasa de crecimiento”; y ponían sus esperanzas en la radicación de capitales extranjeros en el sector agropecuario y en el sector petrolero y minero.
El mismo año de la compra del latifundio, el 26 de noviembre de 1978, en plena actividad de secuestros y desapariciones de ciudadanos argentinos, el rey Juan Carlos I de España viajó a Argentina y el lunes 27 se encontró con el presidente de facto, el dictador Rafael Videla. No consta que Sanchís estuviera en la comitiva pero cabe preguntarse si vendría de entonces la amistad que se le atribuye a Sanchís con Videla.
Asimismo se sabe que el que fuera miembro de la Triple A, Rodolfo Almirón –al que se le imputan diversos crímenes de militantes del peronismo de izquierdas y huyó a España con el siniestro José López Rega, el mentor de la guerra sucia en Argentina-, fue jefe de seguridad de Fraga, a finales de los setenta, principios de los ochenta.
Moraleja de La Moraleja
Las aseveraciones, generalmente indemostrables, sobre la maldad intrínseca del actual gobierno argentino por parte de los medios del Grupo Clarín y La Nación, llevan a reformular el famoso axioma de la teoría del caos: si una mariposa bate sus alas en Hong Kong, puede provocar una tempestad en Nueva York y la culpa, seguro, será del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. (Según el país, se puede reemplazar por Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales, etc.).
Duerman tranquilos los españoles y las españolas: la responsabilidad de la formidable corrupción que asola a su país no tiene raíces en la inmoralidad del neoliberalismo sino en los gobiernos dizque populistas latinoamericanos, que se les ha dado por defender sus exportaciones frente al proteccionismo del primer mundo. Corporaciones mediáticas dixit.
ESPAÑA | Una explotación agrícola con 1.700 empleados
Bárcenas y otro ex tesorero del PP poseen un latifundio al norte de Argentina
Juan Ignacio Irigaray | Buenos Aires
Actualizado lunes 21/01/2013 12:32 horas
La Moraleja está ubicada sobre la ruta cinco, en el departamento de Orán en la provincia de Salta, 1.770 kilómetros al noroeste de Buenos Aires. Allí hay sembradas 15.000 hectáreas de maíz, soja y distintos granos. Otras 2.500 hectáreas, cítricos, sobre todo limones. Se procesan 1.000 toneladas diarias de esa fruta. Y, además, lidera el mercado del melón. En total emplea a 1.700 campesinos y operarios.
El ex gobernador peronista Juan Carlos Romero hizo asfaltar toda la carretera frente al cortijo, siempre rodeado por vigilantes jurados armados. Romero ha sido invitado varias veces a disertar en la Fundación Ortega y Gasset, de Madrid. En los años 90, el semanario 'El Porteño' aseguró que en La Moraleja aterrizaban avionetas con cocaína provenientes de Bolivia, pero ello no fue demostrado.
La seguridad en la finca es tan hermética que, en aquella década, un enviado especial del semanario 'Cambio 16' contrató un pequeño avión privado para sobrevolar la propiedad, conocerla, y sacar fotos. Pero la aeronave fue obligada a aterrizar por los guardias a punta de fusil. Periodista y reportero gráfico terminaron detenidos y expulsados de la provincia.
miércoles, 23 de enero de 2013
PP-Sanchis-Salta-La Moraleja-Romero.
Confirmado: "El Porteño" denunció a los chorizos franquistas por narcos hace 23 años
Portada del nº 100 de El Portreño, 1990.
Sigo de vacaciones pero le escribí a Alberto Ferrari, el investigador que durante años siguió la pista de Yabrán sin que nadie le llevara el apunte y le pregunté por la denuncia por tráfico de cocaína desde La Moraleja, la megafinca que tiene el entonces (¡hace 23 años!) tesorero del Partido Popular Angel Sanchís en Salta hizo la revista cooperativa El Porteño, que ambos integrábamos.
No lo recordaba con precisión, pero presumía que la denuncia tenía que haberla hecho él. Me lo confirmó y también me confirmó que la información la trabajó Juan Irigaray (con quien, casualmente, acabo de pasar unos hermosos días de playa).
Agregó Ferrari que los "empresarios franquistas aparecieron por la revista con un abogado y amenazaron con un juicio. Del otro lado estábamos Aníbal Ibarra -flamante abogado de la cooperativa-, Juan Irigaray (entonces y hoy corresponsal free lance del madrileño diario El Mundo), Olga Viglieca y me parece que también estabas vos.
Deberíamos revisar toda la colección de la revista para encontrar la nota pero sin duda fuimos los primeros (en denunciar que La Moraleja era de franquistas). También estaba metido Juan Carlos Romero, el actual senador, que entonces era gobernador de Salta. Son los mismos de entonces, aunque seguramente hayan transferido acciones.
Lean la nota sobre Romero, que es de mi autoría. Y, sobre todo, lean las notas actuales de Juan Irigaray, empezando por ésta.
ENTREVISTA CON EL EXCONCEJAL DEL PP QUE PRESENTÓ LA DENUNCIA QUE DESTAPÓ LA TRAMA 'GÜRTEL'
El hombre que hizo tambalearse Génova 13
José Luis Peñas, el exconcejal del PP en Majadahonda que con su denuncia permitió a la Audiencia Nacional iniciar hace seis años la investigación del ‘caso Gürtel’, asegura que en el partido conservador “lo de los sobres con sobresueldos estaba institucionalizado” e insiste que las últimas revelaciones sobre las cuentas suizas del extesorero Luis Bárcenas “reafirman” sus denuncias de corrupción.
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Él abrió la caja de los truenos del caso Gürtel. Él fue quien denunció lo que estaba pasando en la trastienda de su propio partido, el PP. Y, sin embargo, él sigue siendo aún uno de los protagonistas menos conocidos de esta farsa de comisiones, obras públicas y mucho dinero que de vez en cuando vuelve a la primera página de los diarios. José Luis Peñas Domingo aún vive en el chalé que ocupaba cuando saltó el escándalo, en una urbanización de Majadahonda, la localidad residencial a las afuera de Madrid donde fue concejal hasta 2007 por el partido conservador. Entre sus vecinos, un exministro socialista y uno de los damnificados de que tirase de la manta. Funcionario del Ayuntamiento de la capital y abogado en ejercicio, Peñas se muestra locuaz, dispuesto a contar de nuevo cómo ayudó a la Policía y a la Justicia a destapar la trama. Dice que las últimas revelaciones de la investigación le han dado nuevos bríos. “Todo lo que dije en aquella denuncia a finales de 2007 se está demostrando punto por punto como cierto”, asegura mientras una sonrisa de satisfacción se dibuja en su rostro.
De hecho, fue aquella denuncia ante la Policía y, sobre todo, las 18 horas de grabaciones que entregó al juez Baltasar Garzón lo que permitieron destapar toda la trama que dirigía el que hasta entonces había sido su amigo, Francisco Correa. Ahora, tras conocerse la existencia en Suiza de una cuenta con más de 22 millones de euros presuntamente controlada por el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, el exconcejal insiste: “La primera pista de ese dinero estaba en mis grabaciones. Se escucha a Correa asegurar que le había dado 1.000 millones de pesetas al tesorero del partido”.
Imputado en la causa que él ayudo a destapar, asegura que los peores momentos ya han pasado. “Es duro que la gente con la que había tratado hasta unos días antes, que se decían mis amigos, dejasen de dirigirme la palabra y me tratasen como un apestado. Hasta hubo una circular del partido para que no se me dejase entrar en ninguna sede del partido. Ahora, muchos de los que entonces me dieron la espalda están reconociendo que todo lo que conté era verdad y empiezan a darme la razón”, asegura mientras resalta un anécdota reciente: “Hace un par de días, una señora se me acercó y me dijo que tras conocer lo de Bárcenas en Suiza se había convencido de que lo que hice estaba bien hecho. Me dijo que era votante del PP. No te puedes imaginar cómo me animó eso”.
-¿Conocía usted personalmente al extesorero del PP?
-No se puede decir que fuéramos amigos, pero más de una cerveza hemos tomado juntos... y celebrábamos juntos las victorias electorales del partido en la sede. Me hablaba de su afición por el alpinismo y el deporte en general.
-¿Y de sus cuentas en Suiza y sus negocios internacionales?
-No, nunca me dijo nada. Si lo hubiera hecho, lo habría incluido en mi denuncia.
Tampoco incluyó entonces la supuesta existencia de gratificaciones a dirigentes y cuadros del PP que se ha sido destapada ahora por la prensa, pero asegura que conocía esa práctica. “Lo de los sobres con sobresueldos estaba institucionalizado. Era fácil saber cuándo se entregaban porque ese día veías a la gente en [la sede de] Génova con una sonrisa de oreja a oreja. Si no lo denuncié entonces fue porque no sabía que era delito.
-¿Usted recibió alguno?
-Yo no. Era un cuadro intermedio. Ese dinero se daba en Génova para gratificar a los trabajadores por algún esfuerzo extra y a altos cargos.
José Luis Peñas insiste que entonces no sabía de dónde salía ese dinero, ni de qué cantidad se trataba. “Sólo sé que se daban y que se firmaban recibís. Ahora, con todo lo que se conoce gracias a la Gürtel, me empiezo a explicar determinadas cosas que veía en la sede como ésta”.
El día que tomó la decisión
Pese al tiempo transcurrido, el exconcejal popular recuerda perfectamente el día que decidió dar el paso y denunciar lo que sabía. “Eran las navidades de 2005. Estaba intentando crear un partido nuevo porque a otro compañero y a mi nos habían marginado en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Majadahonda. Estaba reunido en la habitación de un hotel con Correa, que lo iba a financiar, cuando le escuché discutir por teléfono con un dirigente del PP en Madrid sobre el pago de 3 millones de euros que éste decían que le debían. Al día siguiente decidí empezar a grabar mis conversaciones con ellos”. Primero utilizó un reproductor de música que tenía la función de grabar y que, paradójicamente, le había regalado el propio Correa. Más adelante, compró una grabadora “de periodista”. Con ellas en el bolsillo, “y siempre con el miedo a que me descubrieran porque me ponía muy nervioso y sudaba de modo aparatoso”, registró durante dos años cerca de 80 horas de conversaciones.
“Muchas las descarté porque eran intrascendentes. En otras no se oía bien lo que se decía y también las aparté. A veces la cinta o las pilas se acababan cuando iba a empezar ‘lo bueno’”. Al final, cuando en noviembre de 2007 acudió a la sede en Madrid de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, había conseguido recopilar 18 horas de grabaciones comprometedoras, una auténtica bomba de relojería cuyos efectos aún se sienten en los cimientos del PP. “Ahí estaba la conversación en la que se hablaba de Bárcenas y el dinero que le daban”, insiste. Durante meses peregrinó por las dependencias policiales, los despachos de la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional explicando a los responsables de la investigación todo lo que sabía, “sin guardarme nada”.
-¿Por qué denunció?
-Yo llegué a la política con 36 años y sin aspiraciones de poder. Cuando vi lo que había detrás, sólo tenía dos opciones, callar o destaparlo todo. Me decidí por tirar de la manta porque si no nunca hubiera podido dormir con la conciencia tranquila.
José Luis recuerda que durante aquellos años muy pocas personas, además de su mujer, supieron lo que estaba haciendo. Uno era su amigo Juanjo, quien finalmente no se decidió a dar el paso de la denuncia, “pero siempre me ha apoyado”. Recuerda que en una ocasión puso una de las grabaciones a un amigo que era miembro del partido. “Cuando terminó de escucharlo, se quedó callado, pálido. No sabía qué decirme. Estaba tan escandalizado como yo de lo que había escuchado. Esta reacción me animó a seguir”.
"Rajoy y Aguirre no quisieron hablar conmigo"
Finalmente, la operación policial dirigida por Garzón se llevó a cabo a comienzos de 2009 y numerosos políticos se vieron salpicados. Meses después se conoció que todo había partido de su denuncia y tuvo que dar la cara. “Cuando se supo que había sido yo el que había destapado todo, mi vida cambió. Mi familia sufrió mucho e, incluso, a mi mujer la persiguieron cuando iba en su coche y la echaron de la carretera. Luego me llamaron para decirme que la próxima vez iba a acabar en un barranco”. Cuando recuerda aquellos momentos, su gesto se tuerce por primera vez en toda la conversación con este diario. “Fueron meses muy duros, con insultos por la calle, con llamadas de teléfono amenazantes… nadie quiso escuchar entonces mis motivos. Ahora muchos van a tener que darme la razón”, desafía.
Peñas asegura que entonces quiso hablar con Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre para explicarles lo que pasaba y que ellos pudieran actuar contra la corrupción dentro del partido. “Rajoy no quiso ni recibirme y a Aguirre me planté en la puerta de su despacho. Le escuché decir que ‘con ese hijo puta no tengo nada de qué hablar' y tuve que marcharme sin cruzar una palabra con ella”, recuerda a la vez que acusa a los partidos de ser “sectas en los que se defiende a los que son imputados y a los que denunciamos irregularidades se nos echa a los leones. El PP debería pedirme perdón por todo lo que han dicho en mi contra ahora que se está viendo que lo que denuncié es cierto”, se queja. Sin embargo, esas excusas nunca se han producido “ni supongo que se vayan a producir jamás”.
-¿Ha vuelto a votar al PP?
-[Se ríe] No he vuelto a votar ni a Rajoy ni a ese partido, y dudo que lo vaya a hacer de nuevo.
Sobre la mesa de la cocina de su casa hay una carta con membrete del PP. Su abogado, presente durante la charla, sonríe y me explica que, pese a todo, la mujer de Peñas sigue afiliada al partido. La misiva la convoca para que acuda a la elección de la nueva dirección del partido aquí, en Majadahonda. El exconcejal, sin embargo, hace años que dejó la formación -"no sé muy bien si expulsado o simplemente que me marché"- aunque aún conserva el carné con su nombre que, cuando aún era un valor en alza dentro de las filas conservadoras en Madrid, le permitía franquear sin problemas la puerta de la sede nacional en la calle Génova. La misma que aún tiembla de vez en cuando por culpa del escándalo que él destapó.
LAS ÚLTIMAS REVELACIONES DEL 'CASO GÜRTEL'
Bárcenas se valió de un banquero suizo implicado en la 'Operación Emperador' para ocultar su dinero
Un empleado del Lombard Odier imputado en octubre por el juez Andreu por facilitar supuestamente la evasión y el blanqueo de dinero de la mafia china aparece en los documentos enviados recientemente a la Audiencia Nacional como la persona que entregó la documentación para traspasar a una nueva cuenta los fondos que ocultaba el extesorero del PP.
Dos tramas distintas, pero con un personaje en común. Luis Bárcenas, el exsenador y antiguo tesorero del PP imputado en la caso Gürtel, ocultó presuntamente la fortuna que atesoraba en Suiza con la ayuda de un empleado del banco Lombard Odier que el pasado mes de octubre fue imputado dentro de la Operación Emperador. Este gestor, Frederic François Mentha, se encargó supuestamente de entregar en persona al Dresdner Bank la documentación necesaria para proceder a cerrar la cuenta en la que el político español llegó a acumular más de 22 millones de euro y así traspasar sus millonarios fondos a otro depósito abierto en la entidad en la que él trabajaba. (...)
Socio del hijo de Rosón
La supuesta participación del banquero suizo en la trama de blanqueo desmantelada en la Operación Emperador fue descubierta en abril del año pasado por la Policía española. Entonces, los investigadores detectaron como uno de los principales peones de la trama, Javier Eduardo Rosón Boix, el hijo pequeño del que fuera ministro del Interior con la UCD fallecido en 1986, Juan José Rosón, contactaba frecuentemente con un número de teléfono suizo.
La editorial Oberon, que pertenece al Grupo Anaya, publicó el libro de Alfredo Grimaldos “La sombra de Franco en la Transición”. En él hace hincapié en que varios hombres del franquismo tuvieron un papel determinante durante la Transición española, con un tono crítico. El capítulo 9 comienza con el epígrafe “Los Rosón, azote de Galicia”, y en él hace mención de lo que considera varias “cacicadas” por parte de los hermanos Antonio y Juan José Rosón.
En concreto, se refiere a que habrían intentado detener la publicación del reportaje “Matanzas en Galicia, la saga de los Rosón”, de finales de 1977 con “amenazas” al presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, y de lograr elegir al juez que entendió del tema, quien ordenó la suspensión de la publicación. El autor acusa a los hermanos Rosón de “visitar a los paisanos lucenses”, en cuyas declaraciones se basaba el artículo, acompañados de un notario. Unos se retractaron y otros no, según decía el libro.
Juan Carlos Romero acusado de narcotraficante por un diario español
Lo lamentable y preocupante del relato del diario español HOY, es la acusación que realiza a los dos últimos gobernadores de Salta.
A Urtubey se lo acusa directamente de ser el “Protector” de Sanchis y de su emprendimiento agrícola la Moraleja
domingo, 27/01/2013 | 22:52 hs
SALTA.- El Diario español HOY publicó el día Domingo 27 de enero una nota titulada “Políticos bajo sospechas” y “El tesorero que hizo las Américas”. En la misma se detalla minuciosamente el escándalo que sacude a España con la compleja trama de lavado y fuga de dinero en el Partido Popular (PP), el partido político al que pertenece el presidente español Mariano Rajoy.
El Diario hace eje en las conexiones de Ángel Sanchis con el PP y el presunto lavado de dinero en la Finca salteña La Moraleja, que se encuentra actualmente en el ojo de la tormenta.
Lo preocupante sobre el relato del diario español HOY, son las acusaciones que realiza a los dos últimos gobernadores de Salta. A Urtubey se lo acusa de ser el “Protector” de Sanchis, como así también de su emprendimiento agrícola la Moraleja y al ex gobernador Juan Carlos Romero se lo acusa directamente y sin rodeos con el “narcotráfico o, al menos, de facilitar maniobras de tráfico aéreo con cocaína desde Bolivia a Salta”. Las denuncias de la prensa argentina han topado siempre con la gran impunidad de la que goza este político. (Ver nota completa haciendo clic aquí)
El Diario el Mundo también había hablado de narcotráfico en la Finca La Moraleja el 21 de Enero pasado manifestando textualmente “El ex gobernador peronista Juan Carlos Romero hizo asfaltar toda la carretera frente al cortijo, siempre rodeado por vigilantes jurados armados. Romero ha sido invitado varias veces a disertar en la Fundación Ortega y Gasset, de Madrid. En los años 90, el semanario 'El Porteño' aseguró que en La Moraleja aterrizaban avionetas con cocaína provenientes de Bolivia, pero ello no fue demostrado” (Ver nota completa haciendo clic aquí)
Por ultimo el medio español cita los resultados de la encuesta publicada por que consultó a sus lectores con la siguiente pregunta ¿Cree que Salta puede ser horizonte de lavado de dinero extranjero?. El resultado de la misma fue arrasador, el 92, 7 % contestó afirmativamente. (Redacción )
A continuación la reproducción completa de la nota en el Diario Hoy
Políticos bajo sospecha
El tesorero que hizo las Américas
Campsa le quitó dos gasolineras en Badajoz por adulterar el carburante, creó un banco, tuvo que dimitir por el 'caso Naseiro' y trabó amistad con Luis Bárcenas, que ahora le ha implicado en el blanqueo de los 22 millones hallados en Suiza. La Policía sospecha que están en la inmensa finca que posee en Argentina
Ángel Sanchis Perales (Albal, Valencia, 1938) ya apuntaba maneras desde jovencito. Algunos vecinos de su pueblo natal aún recuerdan sus sonoros vuelos rasantes con la avioneta que él mismo pilotaba. A Ramón Marí, de 57 años y alcalde socialista de la localidad valenciana, se le quedaron grabadas en la memoria esas acrobacias que dejaban a niños y mayores boquiabiertos. «Yo tenía tres o cuatro años y en cuanto oíamos el ruido del motor ya sabíamos que llegaba al pueblo el hijo de Els Rafalets, apodo de la familia (en honor al padre, Rafael). Le encantaba hacerse notar», recuerda.
Ahora, a sus 74 años, el empresario y financiero valenciano daría un buen pellizco de su inmensa fortuna por pasar desapercibido y evitar que se le relacione con su amigo Luis Bárcenas. Ambos, extesoreros del PP. Ya pasó un mal trago cuando fue imputado en 1990 en el 'caso Naseiro', que investigaba la financiación irregular del partido y que le costó la dimisión como diputado.
Muy a su pesar, después de toda una vida dedicada a múltiples, variados y polémicos negocios en España, Argentina y Brasil vuelve a ser protagonista. Fue vinculado por el propio Bárcenas en el blanqueo de parte de los 22 millones de euros que retiró de un banco suizo en 2009, al poco de estallar el 'caso Gürtel' (más corrupción política y cobro de comisiones por la adjudicación de obras). Sanchis estuvo en Ginebra por aquellas fechas y la Policía sospecha que parte de ese jugoso saldo suizo fue a parar a La Moraleja, el imperio agrícola que ha montado en Salta, en el norte de Argentina. Un latifundio de casi 300 kilómetros cuadrados dedicados al cultivo hortofrutícola -tres veces el término municipal de Barcelona-, la segunda empresa agroindustrial más importante de la región y la sexta del país gaucho, que exporta sus cítricos a la Unión Europea y que mantiene un supercontrato con Coca-Cola por un periodo de 20 años para suministrarla jugo de limón. Una finca, dicen que modelo, levantada con un crédito del ICO y los millones de euros que Sanchis había ganado en empresas españolas de distintos sectores. Uno de ellos, el financiero: fue el fundador en 1973 de Nuevo Banco, que más tarde vendió a Banco de Levante, nacionalizado por sus pérdidas y adquirido por el estadounidense Citibank. El inmobiliario, con las sociedades Gordo y Sanra, o el energético, con varias empresas vendidas a una multinacional belga, aunque conserva la Compañía Independiente de Energía.
Ante todo, Ángel Sanchis es un hombre de negocios, oscuros o lícitos, que no abandonó cuando Fraga le nombró tesorero de la extinta Alianza Popular, sin importarle a don Manuel que en 1975 (Franco aún vivía) Campsa le hubiera expropiado dos gasolineras en Badajoz por prácticas fraudulentas. De esa aventura obtuvo pingües beneficios, pero se torció el día que los inspectores del monopolio le pillaron 'in fraganti' adulterando el gasoil con paratex, un derivado del queroseno mucho más barato, pero cuya mezcla, además, estropea los motores.
«Aquello no fue como lo contaron. Se las expropiaron, pero se las pagaron, por algo sería», defiende Luciano Pérez de Acevedo, viejo amigo de Sanchis y abogado, como su padre, que fue quien defendió al empresario valenciano ante el Tribunal de la Competencia. Le apoya a capa y espada, hasta el punto de que rechaza las irregularidades por las que, en 1991 y siendo todavía Sanchis diputado del PP, también fue acusado de la quiebra fraudulenta de la sociedad Videoclub España SA, dedicada a la compra de derechos audiovisuales en la Península Ibérica. «Pudo cometer algún error en su vida, pero a lo que se ha dedicado ha sido a trabajar, crear riqueza y empleos. La política le ha costado mucho dinero, para que luego, en la Transición, vinieran otros y se lo llevaran».
Íntimo de Fraga
Algún atractivo debe destilar la cosa pública, porque a los postres de una comida con periodistas valencianos tiempo después de ser apartado del cargo de tesorero por Hernández Mancha, Ángel Sanchis les confesó que ya no tenía tanto interés «en ganar millones» y que por eso iba a presentarse a diputado en las elecciones de 1986 «a petición de Fraga». Y eso le implicaba trasladar su domicilio oficial de Portugal a Madrid y renunciar a las ventajas fiscales del país vecino.
La amistad íntima con Manuel Fraga perduró hasta los últimos días del líder popular, con el que almorzaba regularmente. Tan estrecha era la relación que mantenían, que el vicepresidente del Senado, Juan José Lucas, secretario general de Organización del PP en los meses previos a que Fraga designara a Aznar su sucesor, quedó asombrado de «la gran influencia que ejercía sobre don Manuel». Lucas, que solo coincidió unos meses con él en la calle Génova, destaca su condición de empresario por encima de la de político: «No le vi nunca participar en un mitin». Ni en mítines ni en el Congreso. No desgastó un ápice el sillón de su escaño.
El 'caso Naseiro' truncó la trayectoria política de este hábil empresario, que se concentró a partir de ese momento en su joya de ultramar, la finca La Moraleja, a la que destinó los 15 millones de euros que le prestó en 1997 el Instituto de Crédito Oficial (ICO), justo un año después de que José María Aznar llegara a La Moncloa. Otro asunto que generó muchos titulares porque quiso devolverlo en pesos. Él reitera que lo pagó íntegro, aunque sin intereses.
Los negocios los ha dejado ya, aparentemente, en manos de sus hijos. En la inmobiliaria Gordo -segundo apellido de su esposa, Carmen Herrero- figuran Rafael y Carmen, pero ésta lleva también toda la plantación forestal de Brasil que abastece de madera de teca a Ikea y a la que, según las sospechas policiales, podrían haber llegado fondos de las cuentas de Bárcenas. La finca argentina la preside Ángel junior, aunque el año pasado acudió con sus padres a la cita con la ministra de Industria del Gobierno de Cristina Fernández Kirchner para exponerle el proyecto de una presa con sistemas de riego, una inversión de 50 millones de dólares en diez años. Nada más se ha sabido del tema. Lo cierto es que ahora la familia Sanchis y la finca, adquirida a finales de los setenta en plena dictadura militar, se ven envueltos en la polémica del blanqueo de dinero, aunque padre e hijo han negado rotundamente que Bárcenas y su mujer sean accionistas de La Moraleja, empresa que en temporada alta genera 1.700 empleos en la comarca más deprimida del país.
Denuncia de Greenpeace
El escándalo ha saltado al otro lado del charco y los medios argentinos empiezan a desempolvar los tratos de favor recibidos por Sanchis de los sucesivos gobernadores provinciales de Salta. Nada pudo hacer Greenpeace, a la que presuntamente intentó sobornar Sanchis, según ha desvelado estos días un responsable de la organización ecologista. Quería evitar la tala de 12.000 hectáreas de bosque autóctono que han sido utilizadas para el cultivo intensivo de árboles madereros, sembrar limoneros, soja y maíz transgénico en tierras de los desplazados nativos wichis.
El peronista Juan Carlos Romero, que gobernó la provincia de Salta durante tres mandatos consecutivos, de 1995 hasta 2003, fue el gran benefactor del empresario español y promotor de las infraestructuras que comunican la finca. De momento, guarda silencio. Se sabe que visita La Moraleja con frecuencia en helicóptero. A Romero, senador enfrentado al Gobierno, se le ha vinculado con el narcotráfico o, al menos, de facilitar maniobras de tráfico aéreo con cocaína desde Bolivia a Salta. Las denuncias de la prensa argentina han topado siempre con la gran impunidad de la que goza este político. Con el actual gobernador, también peronista, Juan Manuel Urtubey, los Sanchis mantienen buena sintonía, de ahí que el patriarca no tenga miedo a las nacionalizaciones del Gobierno, como le sucedió a YPF.
A los trabajadores del búnker de La Moraleja, vigilada por guardas armados, se les ha prohibido hablar, pero una encuesta publicada esta semana por el diario local '' revela que el 92,7% de los encuestados está convencido de en Salta se «lava dinero extranjero». Algo que puede incomodar levemente a un hombre bregado en mil batallas. En su memoria todavía está fresco el recuerdo de aquel chaval avispado y ambicioso que después de la muerte prematura de su padre obtuvo permiso oficial para adelantar la mayoría de edad de los 21 a los 18 años y labrarse un porvenir lejos de la explotación de naranjas y del almacén de insecticidas de la familia en Valencia. Sanchis voló, en avionetas y aviones, tanto y tan alto que acabó haciendo las Américas.,
ESCÁNDALO EN EL GOBIERNO DE MARIANO RAJOY
Panamá en la espiral corrupta de España
IRENE LARRAZ
periodistas@laestrella.com.pa
El exsenador del PP y el actual presidente de Madrid comparten el mismo modus operandi para mover sus dineros por Panamá
2013-01-28 — 12:00:00 AM — PANAMÁ. La fundación Sinequanon, empleada por el exsenador español Luis Bárcenas para blanquear dinero en Panamá, no habría sido la primera ni la única que figura en el caso Gürtel, la mayor trama de corrupción de España que involucra al partido en el gobierno.
En las mismas fechas, a través del mismo bufete de abogados de la ciudad, y con la misma persona como suscriptor de las sociedades, en los informes del caso aparece mencionada la sociedad Lauryn Group Inc. , que habría servido al actual presidente de la comunidad de Madrid, Ignacio González, para enviar fondos a una cuenta bancaria en Suiza, según unas escuchas que revelaron varios medios de comunicación españoles en 2008. Bárcenas movilizó así los 29 millones de dólares que llegó a acumular en cuentas Suizas a nombre de la fundación panameña Sinequanon.
Si bien todavía no se han explicado las conexiones entre ambos casos, las coincidencias apuntan a que el entramado de la financiación ilegal dentro del partido haya encontrado en Panamá un oasis para sus fondos.
LOS VÍNCULOS CON PANAMÁ
Escándalo en el PP: el mismo modus operandi
IRENE LARRAZ
periodistas@laestrella.com.pa
El caso de Bárcenas coincide con otra trama de un cargo del PP que habría utilizado una sociedad panameña para mover dinero.
POLÍTICOS. De izquierda a derecha: González, Rajoy y Aguirre. Foto: Cortesía | Partido Popular de España
2013-01-28 — 12:00:00 AM — PANAMÁ.
La fundación panameña Sinequanon, por la cual el exsenador español Luis Bárcenas lavó 29 millones de dólares para mandar a Suiza, no sería la única estructura de sociedades creada por un político español. A través de ella, comienza a destaparse una red de vínculos entre altos dirigentes del Partido Popular (PP), el partido que gobierna en España, con la creación de sociedades pantalla para blanquear dinero.
La trama Bárcenas-Gürtel y el de Esperanza Aguirre-Ignacio González, dos de los casos más importantes de corrupción en España, tienen un nexo común en Panamá: el modus operandi. Y no solo eso: también comparten el estudio de abogados que las creó.
La fundación Sinequanon nace el 9 de junio de 2005 a través del bufete de abogados Icaza, González-Ruiz & Alemán (IGRA). Cuatro meses después, el 3 de octubre de 2005, nace Lauryn Group Inc. con la misma firma de abogados como agente residente. Hay un detalle más. En ambas sociedades consta una persona como suscriptor: Harmodio Herrera, que además también figura en la sociedad National Founders Inc. , parte del holding de sociedades pantalla que sostenía Sinequanon. Sin embargo, IGRA explicó a La Estrella que en ningún momento tuvo participación en la administración de la fundación ‘y jamás dimos instrucciones de índole alguna en relación con el manejo de los fondos fundacionales’, añade.
Panamá les ofrece una figura jurídica con numerosas ventajas fiscales y gran anonimato y el país helvético, una estricta confidencialidad amparada en el secreto bancario. Así, Sinequanon lavaba el dinero que después depositaba en varias cuentas del Dresdner Bank en Suiza, y su sede en Panamá, en la calle Aquilino de la Guardia, es la misma que la del prestigioso bufete IGRA, que también consta en el resguardo de la transferencia de 1. 3 millones de dólares que Bárcenas realizó en marzo de 2006 a una cuenta del HSBC en Estados Unidos. El dinero recayó en una cuenta propiedad de la exportadora de cítricos Brixco, S. A. , según ha revelado la comisión rogatoria que el juez encargado del caso solicitó a Suiza.
ENLACE GONZÁLEZ
En esas listas interminables de propiedades y desvíos de dinero que figuran en los archivos del caso Gürtel, el domicilio del bufete de abogados panameño figura por primera vez en 2008, cuando aparece mencionado en los informes elaborados por los detectives que espiaron al actual presidente de la comunidad de Madrid, Ignacio González.
El domingo 31 de agosto de 2008, un vídeo recoge la conversación de los acompañantes de González durante un desayuno en Colombia.
Los espías aseguran que los acompañantes del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, que desayuna en otra mesa y no participa en la conversación, hablan de un bufete panameño llamado IGRA y un banco suizo, el Anglo Irish Bank, una referencia para mover los fondos y cheques en Lauryn Group Inc. en Panamá. Los espías apuntan los nombres y explican que los citados ‘pertenecieron al IGRA y al parecer tuvieron problemas judiciales y fiscales por blanqueo de capitales’, según publicó la Cadena SER en España, actualmente demandada ante los tribunales por González.
Por aquel entonces, González era el número dos de la entonces presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, que dimitió el pasado 17 de septiembre por sorpresa, lo que supuso que González, más allá de ser amonestado, subiera a primera línea de la política madrileña en una dimisión poco transparente.
Según publica eldiario. es, un excolaborador de Bárcenas asegura que ‘en estos momentos la guerra con Esperanza Aguirre es cruenta y nadie sabe predecir las consecuencias de todo esto. Lo verás en los próximos días –dice esta fuente a través del correo electrónico– y la dimisión de Aguirre como presidenta de la Comunidad de Madrid adquirirá todo su sentido’.
Actualmente, Lauryn Group sigue vigente, pero tanto el presidente como sus directores, secretario y tesorero, han renunciado.
Sospecha que el exsenador Luis Fraga tiene una cuenta secreta en el mismo banco suizo que Luis Bárcenas
La policía investiga a un sobrino de Fraga
Fecha: 25/01/2013 Luis Rendueles / Daniel Montero
Luis Bárcenas, extesorero del PP, y un amigo suyo identificado como Luis F. se reunieron en Madrid con la ejecutiva de un banco suizo en 2006. El amigo de Bárcenas abrió una cuenta secreta en el país alpino con el número clave 1283047. En otros documentos enviados por Suiza, Bárcenas aparece vinculado con Luis Fraga, sobrino del fallecido líder y fundador del PP.
Agathe Stimoli es la ejecutiva del banco suizo que trataba directamente con Luis Bárcenas, la que le mimaba para mantenerle como millonario cliente. En un informe enviado a sus superiores sobre el encuentro que mantuvo en Madrid con el tesorero del PP el 27 de junio de 2006, la banquera del Dresdner Bank escribe: “Me encuentro con el cliente en el hotel en Madrid. Viene con su amigo Luis F.”. Y añade detrás de ese nombre con inicial un número (1283047) que corresponde al de una clave o cuenta secreta. Nueve meses después, tras otra reunión discreta de la ejecutiva suiza con Bárcenas, en otro hotel de Madrid, Stimoli añade por escrito en el informe que envía a su jefe: “Le doy el extracto de cuentas de su amigo 1283047”.
La respuesta del banco suizo a la comisión rogatoria sobre el tesoro oculto de Luis Bárcenas (más de 22 millones de euros, en su mayoría ahora desaparecidos) solo incluye un Luis F. como contacto o amigo de Bárcenas: Luis Fraga, exsenador del Partido Popular y que habría tenido intereses comunes con Bárcenas en un portal digital de salud. La policía española ya está investigando si Luis F. es Luis Fraga Egusquiaguirre, sobrino de Manuel Fraga, el fallecido fundador de Alianza Popular y presidente del PP. “Tiene que tratarse de un amigo de total confianza. Bárcenas se lo lleva a una reunión personal y secreta con la enviada a Madrid del banco suizo. Y en otra reunión, ya sin Luis F., la ejecutiva del banco le da a Bárcenas los datos sobre la cuenta privada de Luis F.; es decir, tienen tanta relación que autorizó a Bárcenas a ser su intermediario con el banco suizo, a conocer todo sobre sus cuentas”, explica un gestor financiero consultado por esta revista.
FRAGA EGUSQUIAGUIRRE LUIS MANUEL
Nombramientos, Ceses y Dimisiones
Empresa Cargo Nombramiento Cese o dimisión
ANTARIK GLOBAL, SL Administrador Único 18/07/2011
Interviu se suma a la fiesta y mete al sobrino del Capo en el ajo:
El mejor amigo del personaje más problemático del PP es un senador de la región
Toda España está a la espera de lo que decida el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, sobre el tesorero del partido, Luis Bárcenas Gutiérrez. O le quita de en medio o Bárcenas le quita a él. En el grave problema que la operación Gürtel representa para el PP, con el tesorero Bárcenas como principal objetivo, también tiene mucho que decir la secretaria general del partido y presidenta en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, que ya ha tenido algún rifirrafe con Javier Arenas a cuenta de Luis Bárcenas. Mientras la primera es clara partidaria de que dimita (o de hacerle dimitir), Arenas considera que debe prevalecer la presunción de inocencia y que todavía no se debe tomar medidas tan drásticas.
Y mientras tranto, este fin de semana hemos conocido que el polémico tesorero tiene en un político cunero de Castilla-La Mancha a su amigo más íntimo. Se trata del senador por Cuenca Luis Fraga Egusquiaguirre, un bilbaíno de 51 años sobrino de Manuel Fraga que se incrustó en el PP de Castilla-La Mancha hace más de dos décadas, primero como senador por Guadalajara y en esta legislatura por la de Cuenca. Apenas se conoce su actividad política en la región. Debe ser por la poca que tiene ya que rara vez visita Castilla-La Mancha si no es para estar presente en actos con líderes nacionales o con Dolores de Cospedal. Desconocemos cualquier iniciativa que el senador Fraga haya podido presentar en relación con Guadalajara o Cuenca o con la región en estas dos largas décadas en la Cámara Alta, en la que cobra unos 5.000 euros brutos al mes. >:( >:( >:(
Lo que sí que vamos conociendo son algunas de las aficiones del buen amigo de Bárcenas y el hecho de que tenga un papel destacado en alguna de ellas. En un amplio reportaje sobre Luis Bárcenas publicado este fin de semana en El Mundo y firmado por Juan L. Galacho, se cuenta que el tesorero del PP conoció a Luis Fraga mientras estudiaba Ciencas Empresariales en la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE). Fraga se convirtió "en su amigo más íntimo". Con él comparte la pasión por la política, el alpinismo y el esquí, modalidades deportivas que empezaron a practicar en la década de los 70. Ahora lo que comparten son escaños en el Senado.
Bárcenas es un gran escalador y su gran hito fue cuando organizó en el 87, junto al canario Antonio Ramos y a su amigo Luis Fraga, la Expedición Española al Everest. Fue también su primer gran escándalo ya que un comité de expertos puso en tela de juicio que hubieran abierto la llamada vía española en la montaña más alta del mundo.
Pero quien parece conocer perfectamente a Bárcenas y a Fraga en su condición de montañeros es el popular explorador y periodista César Pérez de Tudela, que en el mismo periódico resalta la figura de Fraga Egusquiaguirre como un "personaje espléndido, de gran formación y de un valor fuera de lo normal, a quien tengo como amigo desde los 15 años". Cuenta varias proezas de Bárcenas y Fraga, entre ellas que hace apenas un mes habían ascendido al Aneto y descendieron esquiando. Pérez de Tudela asegura que Bárcenas realiza la actividad alpina casi siempre con Luis Fraga, "uno de los más prestigiosos escaladores españoles, "y en estos últimos tiempos han estado ascendiendo al Elbruz, la cima del Caucaso, que también bajaron en esquís; al monte Olimpo…" Pérez de Tudela defiende sin resquicios la honorabilidad de Bárcenas.
En todo caso se trata de dos buenos escaladores, en la montaña y en la política :biggrin:. En el caso de Bárcenas también en la forma de amasar una inmensa fortuna mediante fórmulas que están siendo investigadas por los jueces, cosa que no ocurre en el caso de Luis Fraga, al que no se le ha relacionado en ningún momento con el caso "Gürtel". Lo que sí sorprendió siempre en la región fue el interés que pusieron en la sede nacional del PP de la calle Génova en que Fraga se mantuviera en la lista de candidatos al Senado por alguna de nuestras provincias. Siempre se dijo que era por la presión de su tío, pero quizá habrá que revisar ese extremo. Cada vez parece más claro que el verdadero interés en mantener a Fraga cobrando un sueldo del Senado sin apenas dar palo en la política provenía del aparato del partido. Y dentro del aparato la "reina madre": El tesorero Bárcenas, su compañero de la universidad y de la montaña…, su íntimo amigo.
LAS ÚLTIMAS REVELACIONES DEL 'CASO GÜRTEL'
Bárcenas se valió de un banquero suizo implicado en la 'Operación Emperador' para ocultar su dinero Un empleado del Lombard Odier imputado en octubre por el juez Andreu por facilitar supuestamente la evasión y el blanqueo de dinero de la mafia china aparece en los documentos enviados recientemente a la Audiencia Nacional como la persona que entregó la documentación para traspasar a una nueva cuenta los fondos que ocultaba el extesorero del PP. Nacional ([url]http://vozpopuli.com/nacional[/url]) | Ó. López-Fonseca | 00:01
([url]http://estatico.vozpopuli.com/imagenes/Noticias/EF01FBA4-D6D4-9E84-E99E-4F48B59AECDD.jpg/resizeCut/692-1-558/0-3-292/imagen.jpg[/url]) ([url]http://estatico.vozpopuli.com/imagenes/Noticias/EF01FBA4-D6D4-9E84-E99E-4F48B59AECDD.jpg/resizeMod/1000/0/Barcenas-se-valio-de-un-banquero-suizo-implicado-en-la-Operacion-Emperador-para-ocultar-su-dinero.jpg[/url]) Luis Bárcenas y Gao Ping, en imágenes recientes.
Foto:EFE Dos tramas distintas, pero con un personaje en común. Luis Bárcenas, el exsenador y antiguo tesorero del PP imputado en la caso Gürtel, ocultó presuntamente la fortuna que atesoraba en Suiza con la ayuda de un empleado del banco Lombard Odier que el pasado mes de octubre fue imputado dentro de la Operación Emperador. Este gestor, Frederic François Mentha, se encargó supuestamente de entregar en persona al Dresdner Bnak la documentación necesaria para proceder a cerrar la cuenta en la que el político español llegó a acumular más de 22 millones de euro y así traspasar sus millonarios fondos a otro depósito abierto en la entidad en la que él trabajaba. El juez Pablo Ruz ya ha solicitado a las autoridades helvéticas datos sobre este depósito y sus movimientos.
<blockquote> Una nota manuscrita señalan a este gestor suizo como la persona que entregó la documentación para cambiar el dinero de cuenta tras estallar el 'caso Gürtel'
</blockquote> La presunta participación de Mentha en las gestiones para ocultar el dinero de Bárcenas aparece reflejada en una nota manuscrita al margen de uno de los documentos internos del Dresdner Bank que las autoridades judiciales de Berna han enviado recientemente a la Audiencia Nacional. Entre los cerca de 6.000 folios de la misma, se encontraban diferentes cartas remitidas por la fundación Sinequanon, titular formal de la cuenta donde se ocultaban los 22 millones de euros, en las que se comunicaba la orden de traspasar el dinero a otra cuenta de la misma entidad, pero con otro titular, la empresa Tesedul, y a un nuevo depósito en Lombard Odier, también a nombre de esta mercantil. En el margen de una de esas cartas, a mano, el empleado del Dresdner Bank anotó en francés: "Recibido el 15-10-09 de Frederic Mentha". En aquel momento, hacía sólo unos meses que había estallado el caso Gürtel y Bárcenas, que ya había tenido que ir a declarar ante el Tribunal Supremo como imputado, se apresuraba supuestamente a cambiar de lugar el dinero que tenía en el paraíso fiscal.
Del papel jugado supuestamente por el banquero suizo en esta supuesta maniobra de ocultación del exsenador poco más se sabe por ahora. Sin embargo, su presunta implicación en la Operación Emperador está ampliamente documentada en el sumario que instruye otro juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu. De hecho, este magistrado envió el pasado mes de octubre una comisión rogatoria a la justicia Suiza para solicitar a las autoridades de aquel país su detención. Según confirmó recientemente Lombard Odier a los medios locales, tras conocerse la supuesta implicación de su empleado en este escándalo, la entidad abrió una investigación interna y le apartó de su puesto. Fuentes de la entidad han declinado en los últimos días confirmar a este diario si también conocían la supuesta participación de Mentha en los sospechosos movimientos de cuentas de Bárcenas ahora conocidos. El abogado de Mentha tampoco atendió a los requerimientos de información remitidos por este diario por correo electrónico.
Socio del hijo de Rosón
La supuesta participación del banquero suizo en la trama de blanqueo desmantelada en la Operación Emperador fue descubierta en abril del año pasado por la Policía española. Entonces, los investigadores detectaron como uno de los principales peones de la trama, Javier Eduardo Rosón Boix, el hijo pequeño del que fuera ministro del Interior con la UCD fallecido en 1986, Juan José Rosón, contactaba frecuentemente con un número de teléfono suizo. Los agentes pudieron constatar poco después que éste correspondía a un empleado de Lombard Odier y que sus conversaciones y, sobre todo, el intenso intercambio de mensajes de texto "intencionadamente disimulados" que mantenía con Rosón Boix apuntaban a una intensa participación del gestor de la entidad helvética en la trama de blanqueo. La Policía llegó a calificar a Mentha como uno de los "artífices financieros" de la trama "capaz de de ordenar y materializar transferencias con gran velocidad y fiabilidad" para lavar el dinero de los 'clientes' de la red.
<blockquote> La Policía detectó que Mentha viajó a Madrid el pasado mes de junio para recibir supuestamente una comisión por sus trabajos para la red de blanqueo de la mafia china
</blockquote> Durante las investigaciones, la Policía española detectó un viaje del gestor suizo a Madrid el 19 de junio de 2012 para reunirse con su supuesto socio y también empleado de banca, Javier Eduardo Rosón. El encuentro tuvo lugar en una cafetería de la calle Serrano, de Madrid, y fue inmortalizado por los agentes en un amplio reportaje gráfico incorporado al sumario. En el informe que acompañaba al mismo, sus autores reflejaron que al termino de la misma, Rosón entregó al ciudadano suizo dos sobres blancos que contenían, supuestamente, 7.000 euros. La Policía cree que ese dinero era el supuesto pago de su comisión por un reciente 'trabajo' realizado por el banquero suizo para la trama. Los agentes destacan en sus informes que Mentha se había convertido ya entonces en un importante "proveedor de potenciales clientes" para su colega español, quien era quién finalmente concretaba con éstos las operaciones.
El sumario de la Operación Emperador recoge datos concretos de algunas de estas operaciones fraudulantes en las que supuestamente intervino Mentha y para las que se valió de su puesto de trabajo en Lombard Odier. En concreto, las pesquisas de las autoridades españolas detectaron cuatro envíos realizados en muy corto espacio de tiempo desde las oficinas de este banco suizo en Ginebra a cuentas de Pakistán y China por un valor total cercano a los 120.000 euros. Los agentes creen que tres de estos envíos fueron realizados por encargo de un fabricante catalán de edredones, José Sánchez Moya, también detenido en la Operación Emperador, y que era uno de los principales clientes de la trama.
(...)
Si lo que está saliendo ahora es el 11M. Garzón que estaba enredando en las finanzas de Eta, del narcotráfico y de las cuentas de Jersey.
(...)
Pues espera a que el narco empiece a asomar la patita en las aportaciones...Aqui va a caer hasta Norma Duval
El 11 de marzo de 2004, la contabilidad de Bárcenas refleja un ingreso de 200.000 euros al PP atribuido a Juan Cotino.Ya que sale a relucir el 11M creo oportuno recordar lo que dijo en un seminario de El Escorial Juan Aparicio este pasado verano. "A las ocho de la mañana del 11 M me llamó por teléfono un amigo Embajador y me dijo: "oigo que habláis de ETA. No sigáis por ahí que no ha sido ETA"
Ahí, ahí. Cotino y el titadyne de Plevin. Cotino-Cuadro- Manzano.
Si lo que está saliendo ahora es el 11M. Garzón que estaba enredando en las finanzas de Eta, del narcotráfico y de las cuentas de Jersey.
Edito por si no se entiende.
Cotino (y Costa) es la vía por la que entra
(a través de Gabriel Fuentes) en la mañana del 11M, que el atentado no es de Eta. De hecho, en Castellón se suprime la referencia a Eta en la mani de ese día. Cotino se desplaza de inmediato a Madrid y a la una del mediodía ya está con Fuentes en el despacho de la calle Miguel Angel.
Cotino y sobre todo Costa son los calentólogos oficiales de de Ernst & Young, cuyo experto en terrorismo estuvo revisando las estaciones una semana antes del atentado.
El 12M se da una subvención calentóloga.
Cotino, proviniente de empresas de seguridad es quien nombra a Cuadro y a Manzano que son los policías que se hacen cargo de las supuestas pruebas, esas que no podían ir a parar a Santano, el único policía del SUP que aparece en el caso (como puenteado).
Es Cuadro quien da la orden de que Manzano se haga cargo de todo. Manzano no tenía poder para quitar al tedax de Madrid.
Y, en el lado contrario de la ecuación, Cotino, junto con Mayor Oreja y Morenés (Guerrero Lucas y Roger Marion en Francia) son los encargados de detener a los etarras (Jon Bienzobas) que roban 8 toneladas de titadyne en Plevin y recuperar la dinamita.
A pesar de que se recuperan las 8 toneladas (gran éxito policial y tal) , pasado un tiempo prudencial, nos cuentan que Eta tiene 50kg de ese titadyne, luego 150...hasta llegar a un número fijo que se mantiene en el tiempo a pesar de los atentados, de la confiscación de zulos, etc: Eta tiene 4000 kg de titadyne de Plevin.
Justo antes de entrar Rajoy al ministerio Mayor y Morenés avisan de que Eta va a tener que robar más porque se les caduca y tal.
Y , en efecto, se produce el robo de Grenoble;-)
Rajoy continúa con la cifra mágica de que Eta tiene 4000 kg de titadyne;-)
De nuevo vuelve a aparecer el ladrillo, la Gürtel y las mismas tramas de siempre en el tema del saqueo de *nuestro* sistema sanitario y el asalto a nuestro derecho y el de nuestros hijos a la salud. Las mismas mafias legales, políticos, constructoras, banca y aseguradoras, corruptos y *no se nos olvide: también hay que ir a por ellos* corruptores.
[url]https://www.diagonalperiodico.net/cuerpo/constructoras-papelesbarcenas-tienen-cinco-concesiones-hospitales-madrid.html[/url] ([url]https://www.diagonalperiodico.net/cuerpo/constructoras-papelesbarcenas-tienen-cinco-concesiones-hospitales-madrid.html[/url])CitarLas concesiones de obra pública e infraestructuras, en el centro de la trama
Las constructoras de los papeles de Bárcenas tienen cinco concesiones de hospitales en Madrid
La Comunidad de Madrid paga más de 45 millones de euros anuales a Sacyr, FCC, OHL y Ploder por el "alquiler" de los centros que construyeron.
Sacyr, FCC, OHL y Ploder, las constructoras cuyos presidentes donaron dinero al Partido Popular según la filtración publicada la mañana del jueves por el diario El País, son concesionarias de cinco hospitales construidos bajo distintos modelos de financiación y gestión privada en la Comunidad de Madrid: Coslada, Parla, Sureste, Torrejón y Vallecas.
En total, estas empresas cobran a la Comunidad de Madrid 45,15 millones de euros anuales en concepto de canon, según datos recopilados por la Coordinadora AntiPrivatización de la Sanidad Pública de Madrid. 27,5 van para Sacyr (hospitales de Coslada y Parla), y el resto se lo reparten entre FCC (concesionaria de parte de los hospitales de Torrejón y Sureste), OHL (Sureste) y Ploder (Vallecas). A comienzos de 2012, las empresas propietarias de los ocho hospitales promovidos con este sistema ya habían recuperado el total de la inversión, de forma que hasta dentro de 30 años el canon supondrá un beneficio anual estimado en más de cien millones de euros.
Esta cantidad representa más de la mitad de los 83 millones de euros anuales que el Gobierno regional de Ignacio González pretendía recaudar con la tasa de un euro por receta. Por su parte, la plataforma de defensa de la salud pública Mi Salud No es un Negocio reseña que el coste a través de los cánones de estos hospitales es entre cuatro y cinco veces más caro que la gestión pública directa.
Sacyr: pioneros en Parla y Coslada
La filtración de los documentos aporta informaciones sobre supuestos pagos por parte de Luis del Rivero, presidente entre 2004 y 2011 de Sacyr Vallehemoso, por valor de 120.000 euros en 2004 y de 260.000 euros en 2006 a la presunta trama de pagos en B organizada por los extesoreros del Partido Popular, Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas.
Desde que ganara el concurso público en 2005, Sacyr Vallehermoso dirige el hospital de partenariado público-privado (PFI) Infanta Cristina de Parla, por el que la constructora recibe 13,7 millones de euros anuales en concepto de canon hasta que termine la concesión de 30 años firmada con el Gobierno de la Comunidad de Madrid. En junio de 2005, la empresa, presidida entonces por Luis del Rivero, recibió la adjudicación para la financiación, construcción y explotación del Hospital del Henares, de Coslada, con un canon de 14 millones anuales durante tres décadas. La inversión inicial de la constructora en ambos hospitales ascendió a 90 millones en cada caso.
Sacyr es contratista de los servicios no sanitarios, tales como limpieza o restauración, así como de la gestión de personal, aunque el Plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid, aprobado por la Comunidad de Madrid en diciembre, supondrá también la gestión privada de los servicios sanitarios. En los últimos años, la empresa se ha adjudicado dos centros hospitalarios en Portugal y Chile.
OHL: el hospital del Sureste, uno de los rescatados por Aguirre
Obrascon-Huarte-Lain, OHL, es otra de las adjudicatarias habituales de obras públicas en la Comunidad de Madrid. Su presidente, Juan Miguel Villar Mir, exministro de Hacienda durante el Franquismo, y nombrado marqués en 2011, aparece en la relación de nombres que supuestamente aportaron fondos para los pagos a la contabilidad oculta establecida por la tesorería del PP. Según la información desvelada por el diario del grupo Prisa, Bárcenas habría recibido 100.000 (2004), 180.000 (2006) y 250.000 euros (2008) de parte del marqués de Villar Mir.
Beneficiada también por el soterramiento de la M30, OHL es la concesionaria, en consorcio junto a FCC y Cajamadrid (hoy Bankia) del Hospital del Sureste, situado en Arganda del Rey. Dicho hospital fue uno de los que recibió el rescate por parte del Gobierno regional: cuando fue adjudicado, la Comunidad se comprometió a abonar un canon de cerca de diez millones de euros anuales. Sin embargo, en 2010, el Gobierno de Esperanza Aguirre aumentó en medio millón esa partida, en una medida que también favoreció a los otros cinco hospitales de gestión semiprivada.
No ha sido el único capote que ha echado la Comunidad a OHL: el portal Ecomovilidad denunciaba que en enero de 2012 el Gobierno regional había perdonado una penalización a OHL por el abandono de las obras del tren de cercanías a Navalcarnero.
FCC: una de las importadoras del 'modelo Alzira' en Madrid
En los documentos de Luis Bárcenas también aparece con dos pagos de 90.000 y 75.000 euros en 2008 José Mayor Oreja, presidente de FCC Construcción dentro del grupo de energía, construcción y servicios FCC, y hermano de Jaime Mayor Oreja, ministro de Interior con Aznar. El Gobierno de Esperanza Aguirre adjudicó en 2009 la construcción y explotación del hospital de Torrejón de Ardoz durante 30 años a una Unión Temporal de Empresas formada por Asisa, Ribera Salud y FCC.
Tras la venta de la parte de Ribera Salud a Sanitas, la constructora conserva un 5% de participación, con lo cual le correspondería un canon anual de aproximadamente 6,95 millones de euros de un total de 76. Torrejón es uno de los tres hospitales construidos en la Comunidad de Madrid bajo el modelo PPP (de financiación pública y gestión enteramente privada), siguiendo el 'modelo Alzira' ya implantado en la Comunidad Valenciana.
FCC recibió anteriormente, junto con Caja Madrid, la adjudicación de la construcción y explotación a 30 años del Hospital del Sureste por un importe de 278 millones de euros y un canon anual de 10. La empresa ha construido o reformado, según su página web, hospitales en Madrid, Barcelona, Asturias, Tenerife y Santander, y ha recibido concesiones para la construcción y gestión a 30 años del primer hospital de gestión mixta de Irlanda del Norte y para la construcción de una ciudad hospitalaria en Panamá.
La empresa, presidida desde hoy jueves por Esther Koplowitz, su principal accionista, se ha beneficiado, entre otros muchos contratos, de concesiones para la construcción de más de 200 kilómetros de línea de AVE y de la mayoría de las estaciones para trenes de alta velocidad.CitarMercadona hizo dos pagos al PP de 90.000 y 150.000 euros (por María José Esteso Poves)
El empresario Juan Roig, dueño de Mercadona, también ha hecho donaciones al PP. Roig, tercera fortuna del Estado español según la lista Forbes, figara entre los papeles de contabilidad del extesorero del PP Luis Bárcenas. Aparecen dos anotaciones, una de 90.000 y otra de 150.000 euros de 2004 y 2008, que figuran atribuídas con letra manuscrita a “Mercadona”, según ha revelado hoy el periódico El País.
Sin embargo estos hechos han sido negados por la cadena a través de su cuenta oficial de twitter según ha publicado esta tarde el periódico El Mundo. Mercadona dice que "La información publicada hoy respecto a dos donaciones realizadas por Mercadona a un partido político es falsa".
Roig presumía en una entrevista concedida el año pasado a El País de ser “hijo de porquero”.
Sacyr en la Calle 30
Al margen de los hospitales, la historia de Sacyr ha estado ligada asimismo a las obras de soterramiento de la M-30, cuyo coste aproximado superó los 4.000 millones de euros, parte importante de la deuda de 7.000 millones del Ayuntamiento de Madrid. Sacyr forma parte de la empresa mixta Calle 30, que gestionó la construcción de la radial y resultó adjudicataria de distintos tramos, como el enlace de la M30 con la A3 (187 millones) o el soterramiento de la avenida de Portugal (166 millones).
Algunas informaciones sobre otras adjudicaciones de Sacyr: en 2009 se adjudicó un lote de acuerdos en la Comunidad de Madrid por valor de 117 millones de euros. Se trata en su mayor parte de contratos de gestión de residuos en distintos municipios de la región. Ese mismo año, Sacyr se adjudicó el concurso de ampliación de la línea 9 de Metro en Madrid por un importe de 112,5 millones de euros en consorcio con Ferrovial. En la ciudad, la constructora se hizo en 2012 con el concurso de adjudicación del servicio de limpieza urgente por un importe de nueve millones al año.
El grupo Sacyr obtuvo un beneficio antes de las deducciones por impuesto o resultado bruto de explotación (ebitda) de 399,5 millones de euros en los nueve primeros meses de 2012.
“El gobernador Juan Carlos Romero viene cada tanto a pasearse por las instalaciones y hablan mucho tiempo con los dueños de la firma el señor Sanchis Perales -pariente del cantante José Luis Perales-, luego se marcha en su helicóptero colorado a Salta”, comentan en la zona. Otros dicen que lo vieron a Cavallo y hasta " al propio demonio" en referencia al ex presidente Carlos Menem, cuyas visitas amistosas a las instalaciones de La Moraleja no pasaron despercibidas por la gente, pues también llegan en helicóptero.
En los años 90, el semanario 'El Porteño' aseguró que en La Moraleja aterrizaban avionetas con cocaína provenientes de Bolivia
Anticorrupción vincula a Gil con Al Kassar y la Mafia siciliana
El fiscal pide que se expediente a la juez Ramírez
JULIO M. LÁZARO 24 JUN 1999
Gianinno, siempre según el escrito del fiscal, "tiene antecedentes por estafa y receptación y está relacionado con Cultrera y Monzer al Kassar, investigado en su día por supuesto tráfico de armas. Meninno tiene antecedentes por delitos contra la libertad de expresión, insolvencia punible y estafa y se le considera el lugarteniente de Cultrera".
A su vez, Cultrera "tiene antecedentes por el control de diversos casinos de juego, organización internacional de tráfico de estupefacientes, estafa, extorsión, chantaje, blanqueo de dinero procedente del tráfico de heroína y tráfico de armas", entre otros.
Los ladrillos de la `Ndrangheta
Uno de los amigos de Roca manejaba una maraña de 28 sociedades para inyectar dinero en metálico en promociones ilegales.
Montaldo posee promociones en las zonas más selectas de la Milla de Oro
Grupo organizado
Además de sus deslices malayos, en 2001 fue investigado por la Udyco Costa del Sol como presunto miembro de un grupo organizado que, bajo la tapadera de actividades inmobiliarias legales, ocultaba otras ilícitas como la falsificación de documentos, el tráfico de estupefacientes, amenazas, coacciones, etc.
Los hechos se remontaban al año 99 (d.p. 1546/99), cuando el otro juez Torres, Santiago, titular entonces del juzgado de instrucción número 7, pidió a la Udyco un informe sobre una trama dedicada al trafico de estupefacientes y otros delitos como la inmigración ilegal, la prostitución, falsificaciones y estafas, liderada por los italianos Felice Cultrera y Gianni Menino.
Según Interpol Roma, en el año 1.991 los mencionados "tenían el monopolio del trafico de cocaína de Sudamérica a Europa, blanqueando el dinero procedente del narcotráfico en inversiones en el sector inmobiliario", afirmación que hasta la fecha no ha sido demostrada policial o judicialmente, ni en España ni en Italia.
Esta información propició la instrucción de las diligencias previas 365/91 en el Juzgado Central de Instrucción numero Cinco de la Audiencia Nacional, en las que se investigó a los ya citados, así como al anticuario afincado en Marbella Angelo Salamini y a la hermana de la actual alcaldesa de la ciudad, Ana Muñoz Oriol, entre otros.
Suiza - Panamá, la Ruta del Blanqueo de Bárcenas (I)
Banca, Narco-Terrorismo y Cloacas Internacionales
(...)
Aunque la operación, también conocida como Irangate, fue la primera triangulación global de armas y drogas, el big bang que originó este modelo criminal utilizado por los servicios de inteligencia se situaría en la dictadura argentina que, en 1980, impulsó el golpe de Estado en Bolivia para establecer la mayor fábrica de cocaína del mundo, tal y como señala Juan José Salinas, periodista y escritor argentino. Conviene recordar aquí que la provincia de Salta limita al norte con Bolivia y que es la principal vía de entrada de cocaína boliviana.
Cuando el “Rey de la Cocaína” fundó el primer narcoestado
POR ALEJANDRO MARINELLI
Es Roberto Suárez Gómez. En 1980, financió el golpe en Bolivia. Su viuda publicó un libro.
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Lo apodaban el “Rey de la cocaína”.
A diferencia de su socio colombiano, Pablo Escobar, Suárez Gómez pudo vivir sus últimos años en libertad y manejando su enorme hacienda. Andaba con guardaespaldas, pero no se lo acusó de mandar sicarios. En el norte boliviano, donde empieza la Amazonia, eran pocos los que despreciaban su figura.
(...)
Entre la lista de figuras con los que estrechó relaciones, además del propio Escobar, aparecen Roberto Calvi, el titular del Banco Ambrosiano, la entidad financiera del Vaticano, y cuyo cadáver apareció colgado bajo el Puente Blackfriars de Londres en junio de 1982; el héroe de la Revolución Cubana Arnaldo Ochoa, fusilado por cargos de tráfico de drogas; el teniente coronel estadounidense Oliver North, exonerado por el escándalo Irán Contras en 1986; el oficial de las SS Klaus Altmann; o el presidente de Panamá, Manuel Noriega.
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En el libro, la mujer relata cómo en 1980 su marido financió el golpe de Estado liderado por Luis García Meza , que impidió la asunción de Hernán Siles Zuazo. También cómo construyó “La General Motors del narcotráfico”, como le decían a su organización tras asociarse con Pablo Escobar.
“Mi padre era el mayor proveedor de droga del cártel de Medellín.
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Un acuerdo con la DEA lo hacía intocable . Hasta que en 1988 su alta exposición lo volvió un problema y le soltaron la mano. Fue condenado a 15 años por tráfico de droga y estuvo en la cárcel hasta 1996. Al recuperar la libertad, volvió al negocio familiar.
(...)
¿El marido de Cospedal, en los papeles? 'Lopez H.' y 'López Hierro' donaron 19 millones al PP Pedro Arriola, estratega relacionado con el Partido Popular y marido de la exministra Celia Villalobos, habría recibido del PP 778.012 euros en cinco años, el que más habría cobrado de la contabilidad 'B' del partido, incluso más que Mariano Rajoy. Nacional ([url]http://vozpopuli.com/nacional[/url]) | VOZPÓPULI | 13:04
([url]http://estatico.vozpopuli.com/imagenes/Noticias/95DD9EA6-F801-1D3C-DECB-6C539B21163E.jpg/resizeCut/692-0-1000/0-40-558/imagen.jpg[/url]) ([url]http://estatico.vozpopuli.com/imagenes/Noticias/95DD9EA6-F801-1D3C-DECB-6C539B21163E.jpg/resizeMod/1000/0/El-marido-de-Cospedal--en-los-papeles-Lopez-H--y-Lopez-Hierro-donaron-19-millones-al-PP.jpg[/url]) Dolores de Cospedal y José Ignacio López del Hierro
Foto:GTRES El marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, también podría aparecer en los 'papeles de Bárcenas', que han sido publicados integramente este domingo por el diario 'El País' ([url]http://www.elpais.com[/url]). Según esta presunta contabilidad 'B' del partido en el Gobierno, un tal 'Lopez H.' habría ingresado 15 millones de pesetas el 8 de julio de 1997, mientras que en nvoiembre del 98 un apunte llamado 'López Hierro' ingresó al partido 4 millones de pesetas. Ignacio López del Hierro es el marido de la actual secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que ocupa esa responsabilidad desde 2008.
La figura de López del Hierro es muy polémica. Hace ya casi un año, en marzo de 2012, fue nombrado fugazmente consejero de la empresa semipúbica Red Eléctrica de España (REE) ([url]http://www.vozpopuli.com/empresas/921-el-marido-de-cospedal-ignacio-lopez-del-hierro-renuncia-al-cargo-de-consejero-en-red-electrica-para-no-perjudicar-a-su-esposa[/url]), la empresa pública con fama de retribuir con más generosidad a sus consejeros. La presión social hizo que Mariano Rajoy le obligara a renunciar ([url]http://www.vozpopuli.com/nacional/951-mariano-rajoy-fuerza-la-renuncia-de-lopez-del-hierro-marido-de-cospedal-al-consejo-de-red-electrica[/url]) a esa privilegiada posición. Pero a López del Hierro se le conocen muchas otras actividades polémicas. Tal vez la más famosa, y que él mismo ha desmentido en declaraciones a Vozpópuli, ([url]http://www.vozpopuli.com/empresas/19211-el-marido-de-cospedal-capio-no-he-pisado-esa-empresa-en-mi-vida[/url]) es tener algo que ver con Capio, empresa favorita para hacerse con algunos hospitales públicos para su gestión privada y que ya regenta varios en sitios como Castilla-La Mancha.
López del Hierro ha negado haber hecho ninguna donación al Partido Popular, como indica la contabilidad del tesorero del partido.
Pedro Arriola
Por otra parte, el influyente Pedro Arriola ([url]http://www.vozpopuli.com/nacional/9967-arriola-mantiene-su-influencia-en-rajoy-aunque-le-salen-competidores[/url]), estratega electoral del Partido Popular y marido de la exministra de Sanidad con los gobiernos de Aznar y actual diputada Celia Villalobos, también sale en los papeles de Bárcenas y además tiene el honor de ser la persona que supuestamente más dinero cobró de la caja 'B' del partido. Según estas anotaciones, habrían sido 778.012 euros pagados durante cinco años, de 1990 a 1993 y en 2002 y 2003.
Hola a todos y gracias por estos hilos, una pregunta/deseo, y sin animo partidista y con animo de justicia:
Creéis que habrá un juez que tenga el valor, porque el criterio se lo suponemos, o la inconsciencia de entrar en la sede del PP de Génova como hizo el juez Marino Barbero cuando el caso Filesa, que entro a la sede del PSOE y se llevo todos los documentos??
No debería alguno haberlo hecho ya?
Espero que no este repetido, gracias otra vez por estas cloacas...
CORRUPCIÓN | Escándalo de los supuestos 'sobres' del PP
Luis Bárcenas, pillado en un hotel de lujo de la ciudad francesa de Carcassonne
Rafael J. Alvarez |
Actualizado domingo 03/02/2013 19:06 horas
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Mientras Mariano Rajoy se encuentra en el centro de todas las dianas por el escándalo de los supuestos sobres en negro, Luis Bárcenas disfruta de una agradable velada en un hotel de lujo de la ciudad francesa de Carcassonne.
Acompañado por otro hombre y dos mujeres -ataviadas de sendos abrigos de pieles-, el ex tesorero del PP degustó anoche una cena en uno de los restaurantes del Hotel La Cite. Allí se le pudo ver brindar con al menos una botella de champán.
Dos ciudadanos españoles que se encontraban alojados en el hotel confirmaron a EL MUNDO que Bárcenas y sus tres acompañantes cenaron lo que parece ser un menú degustación, regado con vino francés.
A las 22.05 horas, los cuatro comensales iban por la segunda botella del exquisito caldo galo. De hecho, uno de los reclamos de este hotel enclavado en las murallas medievales de Carcassonne son los vinos de Languedoc.
El restaurante en el que Bárcenas cenó ostenta una estrella Michelín y presenta una decoración espectacular, con altos techos de madera, grandes ventanales y varios tapices.
Los testigos destacan la relajada actitud de Bárcenas, que parecía ajeno a todo el seísmo que han producido sus datos sobre una contabilidad paralela y en B, mantenida durante años en la cúpula del Partido Popular y que afectaría al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Los informantes de EL MUNDO cuentan que el tono vital de Bárcenas anoche era tal que se le oyó reírse "como si no estuviera pasando nada". Sólo al oír hablar en español a unos comensales, Bárcenas se ausentó durante unos minutos de la mesa, para volver un rato después junto a sus acompañantes.
El hotel, de cinco estrellas, está enclavado en las murallas medievales de esa pequeña ciudad francesa. La publicidad del mismo apunta algo sugerente: "El huésped es recibido a los pies de la ciudad medieval, cruza Pont Levis y entra en la fortaleza...".
La investigación del caso Gürtel, una trama de corrupción vinculada al PP y a una decena de Administraciones gobernadas por este partido, incluye algunos hallazgos que constituyen fuertes indicios de delito directamente vinculados a la contabilidad secreta que llevó durante 18 años Luis Bárcenas, primero gerente y luego tesorero nacional de la formación conservadora.
Bárcenas figura en el sumario del caso Gürtel como la segunda persona más beneficiada, detrás del cabecilla de la trama, Francisco Correa, por el supuesto pago de comisiones ilegales a cambio de contratos públicos que hizo entre febrero de 2002 y julio de 2004 (cerca de cinco millones de euros) el empresario Alfonso García Pozuelo, dueño de Constructora Hispánica.
La documentación incautada a los responsables de la trama corrupta de Gürtel acreditaría, según los informes policiales que figuran en la causa, que “L. B.”, al que los investigadores identifican como Luis Bárcenas, cobró en este periodo de tiempo 600.000 euros procedentes de fondos de Constructora Hispánica: 270.000 euros en febrero de 2002 y 330.000 en diciembre de 2003.
En ese mismo periodo de tiempo, Bárcenas anotó en su cuaderno hasta cuatro donaciones de esta empresa al Partido Popular: dos de ellas por 30.000 euros cada una; otra por 60.000 y otra más por 24.000, en total 144.000 euros, menos del 25% de lo que supuestamente recibió el extesorero.
Correa intermediaba
Bárcenas, según la investigación policial, cobraba estas comisiones ilegales a través de Francisco Correa, el jefe de la red Gürtel y supuesto intermediario para que Constructora Hispánica lograra contratos públicos de Administraciones gobernadas por el PP.
En los 18 años de entradas y salidas de dinero que registra el cuaderno de Bárcenas, Constructora Hispánica hizo nueve donaciones de dinero, de las que cuatro se concentraron en el mismo periodo de dos años en que, según la investigación del caso Gürtel, el extesorero del PP cobró de esa empresa 600.000 euros.
Bárcenas carecía de competencias para adjudicar contratos pues tan solo llegó a ser senador por Cantabria. Su relación con las obras públicas surge de un comentario que Francisco Correa hace a uno de sus colaboradores, el exconcejal del PP José Peñas, que le grabó en secreto: “Le he llevado a Bárcenas 1.000 millones de pesetas. Se lo he llevado a Génova [sede del PP] y a su casa. Todo de adjudicación de obras de Fomento, cuando estaba Cascos, 1.000 kilos. Sé dónde los tiene, cómo los saca de España y el paraíso fiscal”, se oye decir a Correa en esa grabación.
Constructora Hispánica consiguió adjudicaciones de tramos del AVE por valor de 99,1 millones de euros durante el mandato de Francisco Álvarez-Cascos (mayo de 2000 a marzo de 2004) al frente del Ministerio de Fomento. Antes de ese momento y unos meses después de que el PP perdiera las elecciones, Constructora Hispánica también había conseguido contratos del AVE.
La investigación del caso Gürtel no ha logrado acreditar a qué correspondían muchas de las comisiones ilegales que pagó supuestamente Constructora Hispánica por la adjudicación de obras públicas.
Un informe de la Agencia Tributaria que solicitó en su día el Tribunal Supremo señala que más de un millón de euros en billetes de 500 salieron de Constructora Hispánica para defraudar al fisco o pagar cohechos. “Desconocemos”, escribieron los inspectores en su informe, “cuál ha podido ser el destino real de estos importantes flujos de tesorería que ficticiamente se declaran pagados a personas vinculadas con la cadena intermedia de sociedades. Podrían haber acabado en otros contribuyentes, en ellos mismos o en terceros (posibles cohechos)”.
Cuando estalló el caso Gürtel y tras la imputación decidida por el juez, el dueño de Constructora Hispánica decidió vender su empresa y regularizar su situación con el fisco pagando 20 millones de euros para saldar su deuda por operaciones no declaradas, como las que descubrió el Supremo durante su investigación del entonces senador Luis Bárcenas.
Estos hechos recogidos en el sumario, investigados y acreditados durante varios años de investigación policial y judicial del caso Gürtel, vuelven a validar algunos de los apuntes de los papeles de Bárcenas.
La contabilidad manuscrita del extesorero, que anota supuestos pagos periódicos a la cúpula del PP y al actual presidente del Gobierno Mariano Rajoy, contiene datos que han sido avalados por las declaraciones de algunos altos cargos, como Pío García Escudero, presidente del Senado; o el exdiputado nacional Jaime Ignacio del Burgo, junto a otros que han sido desmentidos por los supuestos beneficiarios de los pagos, como toda la cúpula del PP y las exministras Ana Palacio y Pilar del Castillo.
Hay algún apunte que ha sido confirmado por la documentación existente en el sumario del caso Gürtel. Por ejemplo, en una de las carpetas referidas a Pablo Crespo, el número dos de la trama, figura una contabilidad de pagos “sin recibo” hechos supuestamente por el PP de Galicia.
Entre esos pagos figura uno de mayo de 1999 “a la sede nacional” del PP de 21 millones de pesetas que tiene su reflejo exacto en la contabilidad de Bárcenas, que registra ese ingreso por esa cantidad en la misma fecha.
Fondos opacos al fisco
Los investigadores del caso Gürtel sostienen que esos fondos del PP gallego no fueron declarados al fisco y, por tanto, sugieren una financiación ilegal del partido. Por el tiempo pasado —los documentos se descubrieron a mediados de 2009— el delito habría prescrito.
El PSOE, que está personado en la causa abierta en la Audiencia Nacional por el caso Gürtel, ha solicitado que se investiguen los supuestos pagos del extesorero a los miembros de la cúpula del PP.
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La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación sobre la posible existencia de una caja B del PP, el origen de los fondos y el destino de los mismos. “Si surgiera conexión con los hechos objeto del caso Gürtel se procedería de forma inmediata a la remisión al juzgado [de la Audiencia Nacional que lleva la causa]”, explica la Fiscalía en un escrito fechado el pasado 1 de febrero.
De aquella frase de Francisco Correa a un colaborador sobre lo que había cobrado Bárcenas, en la sede del partido y en su casa, por obras del Ministerio de Fomento, y sobre el destino del dinero a paraísos fiscales, no queda nada en el sumario ni nadie ha investigado en profundidad los contratos de Constructora Hispánica con el departamento que dirigía Francisco Álvarez Cascos.
Sin embargo, algunas de las afirmaciones que allí se hacían, como la existencia de dinero opaco de Bárcenas en una cuenta extranjera, se han demostrado ciertas con el paso del tiempo y el avance de la instrucción judicial.
Una investigación en Suiza ordenada por la Audiencia Nacional ha descubierto una cuenta secreta de Bárcenas en la que llegó a acumular 22 millones de euros que, según el extesorero nacional del PP, era en realidad la suma de los ahorros de una serie de amigos que él gestionaba en un fondo de inversiones en valores bursátiles.
Certezas y sombras de un cuaderno peculiar
El cuaderno manuscrito en el que Luis Bárcenas apuntó entradas y salidas de dinero entre 1990 y 2008 relacionadas con la actividad ordinaria y extraordinaria del Partido Popular presenta tantas certezas como sombras.
Hay anotaciones que corresponden con servicios habituales que contratan los partidos políticos, como elaboración de encuestas (los apuntes correspondientes a Pedro Arriola), encargo de dictámenes jurídicos (Federico Trillo) o incluso el pago de las obras de rehabilitación de la sede. Otros apuntes se refieren a gastos extraordinarios (la ayuda a víctimas del terrorismo que militan en el PP; el préstamo de dinero a un dirigente) que nadie ha negado y que supuestamente forman parte de la contabilidad oficial del partido.
Y hay dos tipos de apuntes que las personas o empresas a los que se atribuye ese pago o ese cobro niegan con rotundidad. Se trata de las donaciones empresariales —no ha habido ni una confirmación de que las entregas de dinero al partido apuntadas por Bárcenas se hayan producido— y de las retribuciones periódicas o circunstanciales supuestamente pagadas a la cúpula del PP o a algunos cargos públicos del partido.
En ambos casos, la confirmación de los apuntes provocaría problemas mayores a las personas implicadas. Sería el caso de los políticos que supuestamente recibieron esa percepción anotada por Bárcenas, porque en muchos casos era incompatible desde el punto de vista legal con sus cargos (muchos de ellos eran ministros); y el caso de los empresarios, porque la cantidad donada en numerosas ocasiones superaba el límite legal que permite la Ley de Financiación de Partidos Políticos.
#AdoptaUnCorrupto, campaña colaborativa por la transparencia
¿Por qué el diario El País no publicó los datos del cuaderno de Luis Bárcenas con los supuestos pagos en negro a la cúpula del Partido Popular (PP) en un formato abierto? La pregunta se la hizo públicamente en Twitter Antonio Delgado, una voz visible en la lucha por la libertad en Internet y la transparencia.
Ya que El País no lo hace, lo podríamos hacer nosotros de forma distribuida. Crear un excelcon todas las notas de Bárcenas
— Antonio Delgado (@adelgado) 3 de febrero de 2013
La respuesta ha sido masiva. En pocos minutos, el hashgtag #adoptauncorrupto se convirtió en una nueva plaza de discusión/acción. Surgieron muchos voluntarios. Un crowd sourcing (colaboración en red) ciudadano en toda regla. Periodismo de datos en estado puro. El siguiente paso fue escrapear información, un término que viene del inglés ‘scrap’, algo así como ‘recopilar chatarra’ que se usa como sinónimo de ‘raspado de datos’ . Y después, empezó la auto organización de todo el documento con múltiples manos. Un documento abierto y legible que permitirá, por ejemplo, visualizaciones de datos con la información de ‘los cuadernos de Bárcenas’. Inicialmente se abrió una hoja en Google Docs (aquí el link). Alguien, además, ha colocado los datos en una hoja Excel.
La campaña #AdoptaUnCorrupto tiene antecedentes. Cuando el Congreso y el Senado de España publicaron las declaraciones patrimoniales de sus miembros en 2011, lo hicieron en formato PDF. Entonces nacieron las iniciativas Adopta un Senador y Adopta un Diputado. Todos los datos del PDF, volcados en bases de datos abiertas y legibles por una red de ciudadanos. Además, David Cabo, uno de las personas más implicadas en la iniciativa, dio continuidad al proyecto. En Quehacenlosdiputados.net los usuarios pueden también crear alertas de diputados en Google Reader, incluir noticias relevantes en Delicious o entrar en las fichas de cada uno. La iniciativa inspiró la Campaña Adopta un Diputado en México.
Ante la corrupción generalizada de las instituciones españolas (y mundiales), observadores ciudadanos. Ante los intentos de dificultar la transparencia, inteligencia colectiva. Ante el verticalismo del Estado objeto, horizontalidad en red.
Aunque quizás estemos ampliando demasiado, cuelgo un video muy ilustrativo de los lazos familiares del clan Cultrera.
Bárcenas cobró 600.000 euros de un constructor y anotó solo 144.000 al PP
Bárcenas cobró 600.000 euros de un constructor y anotó solo 144.000 al PP
Una de dos, o hay más de una caja B, donde se iban distribuyendo los ingresos, o Luis el cabrón se iba llevando sus mordidas a esa pasta sin que los demás supieran nada.
El caso Bárcenas en el contexto de la crisis de la Segunda Restauración borbónica
Antoni Domènech · G. Buster · Daniel Raventós
Después de la avalancha de datos comprometedores que se desprenden de la libreta de Barcenas con la supuesta contabilidad B del Partido Popular, hay quien se extraña del desmentido absoluto, primero, de la secretaria general del PP, Dolores Cospedal; después, del presidente del partido y del Gobierno, Mariano Rajoy. ¿Qué otra cosa pueden hacer? Por definición, la contabilidad B no existe, como ha dejado tautológicamente claro la auditoria interna del PP. La menor concesión en este sentido supondría reconocerlo todo. La única estrategia de defensa es, por lo tanto, a todo o nada, por abrumadoras que sean las revelaciones y los datos servidos por los dos principales diarios del Reino, el derechista El Mundo y el centrista El País. Ni que decir tiene: para pasmo del país, incluidos los votantes del PP.
A pesar de que diferentes dirigentes del PP han confirmado hechos y cifras que aparecen consignados en las libretas de Barcenas; de que coincidan apuntes con partidas de la trama Gürtel –entre ellas las aportaciones vía el PP gallego-; de que sean inexplicables los incrementos patrimoniales con los sueldos declarados; y de que, en fin, fuera desde hace años un secreto a voces en ciertos círculos políticos, empresariales y periodísticos. La apelación in angustiis a la “presunción de inocencia” no es sino la consecuencia ineluctable del desmentido absoluto, cuando ya se ha abierto la causa y judicializado el caso; cuando ya no se puede hablar más que delante del propio abogado.
Tampoco viene de nuevas esta decisión de la cúpula del PP. Sigue la misma táctica defensiva adoptada frente a la trama Gürtel. Cuando Barcenas tuvo que defenderse, el PP le sufragó el coste de su defensa jurídica, hasta que el juez Pedreira, del Tribunal Superior de Madrid, archivó el caso en septiembre del 2011. Y coche oficial y despacho en la sede de Génova. Una desarbolada Sáenz de Santamaría, no sabiendo ya qué reponer a los periodistas el pasado viernes tras el Consejo de Ministros, puso en prenda sus años de trabajo junto al probo Rajoy; le salió una periodista respondona con que también había trabajado muchos años con Bárcenas, al parecer sin enterarse de nada.
La responsabilidad política se pretende aplazar hasta la conclusión penal, confiando en las dificultades del procedimiento y en la lentitud de la justicia española, y sobre todo, especulando con que los testigos se achanten. Para establecer una cadena de responsabilidades, los testigos tienen que declarar que las distintas contabilidades son auténticas…o hacerse responsables de alguna de ellas como propia. Además, una parte de los delitos habría prescrito y siempre se puede confiar en condicionar la propia investigación. No en vano la fiscalía anticorrupción fue purgada en su totalidad después del caso Gürtel por el nuevo gobierno Rajoy. Y hasta el momento, el nuevo equipo sigue sin encontrar conexión entre las evidentes ilegalidades del caso Barcenas y la alegada doble contabilidad del PP para trasladarlas al juez Ruz de la Audiencia Nacional.
¿Por qué se ha filtrado ahora la libreta de Barcenas? La explicación más inmediata es la petición en marzo del 2012 de la fiscalía anticorrupción de que se reabriese en la Audiencia Nacional la causa archivada seis meses antes por el Tribunal Superior de Madrid. El descubrimiento de más de 22 millones de euros en cuentas en Suiza, de la hacienda La Moraleja en Argentina (la segunda agroindustria de Salta), de ingresos bancarios líquidos sospechosos, no solo establecían una conexión con la trama Gürtel, sino que dejaban entrever que quizá fuera ésta una parte de la trama Barcenas. En tal caso, la única defensa posible pasaba por exigir la intervención del propio gobierno del PP para condicionar el proceso de investigación y sus consecuencias legales con la amenaza chantajista de dejar en evidencia la conexión directa entre la trama Barcenas y la contabilidad del PP. Exactamente el mismo mecanismo de defensa al que han recurrido los distintos implicados en la larga lista de casos de corrupción relacionados con la financiación de los partidos políticos (Filesa, Naseiro, Palau…), de nepotismo institucional, o aun el que afecta al yerno del Rey, Iñaki Urdangarín.
La corrupción y la economía política de la Transición: el cártel criminógeno formado por las grandes empresas del Ibex y los grandes partidos dinásticos
La explicación de esas generalizadas prácticas chantajistas de autodefensa, no puede, empero, reducirse a la puñalada de pícaro ni a la astucia del picapleitos. Pues lo que revelan esas prácticas es más bien la complicidad colectiva del cártel formado por los beneficiarios del sistema económico y social de la corrupción articulado políticamente por el régimen de la Segunda Restauración borbónica. La ley de financiación de los partidos políticos de 1987, reformada en 1997 tras los escándalos del PSOE, y a cuyo amparo el PP ha recibido en diez años donaciones anónimas de 17,5 millones de euros, sigue obligando al deslegitimadoTribunal de Cuentas a testificar en su informe del 2007 –el último realizado y el último año en el que eran legales las donaciones anónimas— que ese mismo anonimato no le permite comprobar si las donaciones se hacen conforme a la ley.
La naturaleza institucional de esa corrupción echa sus raíces en el capitalismo oligopólico de amiguetes en que se transformó la estructura de poder empresarial heredada del franquismo con las privatizaciones de la Transición tan bien descritas por periodistas económicos como Mariano Guindal o historiadores académicos como Mercedes Cabrera y Fernando del Rey). Tan es así, que hasta publicistas liberal-conservadores tan notorios como Guillermo De la Dehesa se ven obligados a reconocerlo con la boca pequeña y la mirada estrábica (como si fuera un problema de corporativismo urgido de “liberalización”). En un reciente artículo recuerda que solo el 4,5% de los contribuyentes declaran a Hacienda ingresos anuales superiores a los 60.000 euros; que una de las consecuencias de una economía sumergida del 25% del PIB es una recaudación por el IVA más de punto y medio inferior a la media de la UE; que el 36% de todos los billetes de 500 euros circulantes en la UE se hallan el Reino de España; y que ocupa el lugar 30 en la lista de Transparencia Internacional, por detrás de Chipre y Botswana. En un non sequitur sensacional, tras ese diagnóstico de bien arraigada corrupción generalizada de la sociedad española, el j’accuse de De la Dehesa apunta, no al manifiesto cártel criminógeno formado por las grandes empresas del Ibex y los principales partidos (PP y PSOE y CiU), sino a los nuevos enemigos de la derecha de ahora: el sistema de financiación autonómico y los sindicatos, con notorio olvido, ni que decir tiene, de la escandalosamente baja presión fiscal.
Lo cierto es que el mecanismo más importante de transferencia de rentas desde los asalariados a los grandes capitalistas y rentistas ha operado a plena luz del día, a través del rescate y reestructuración de las cajas de ahorro y del crédito moroso y tóxico al sector inmobiliario de toda la banca (con la creación, a cargo del erario público, del “banco malo”), justificando las políticas de austeridad y la emisión de deuda pública en la que apalancar la privada. Su disparador han sido los decretos de Guindos de febrero y mayo del 2012, y su último episodio, la venta por 1 euro a Caixabank del nacionalizado y rescatado Banco de Valencia, a un coste para el erario público de 6.000 millones de euros. La lectura política del mensaje a los sectores granempresariales catalanes transmitido por semejante operación, en medio del debate soberanista catalán, es suficientemente obvia. Prueba, en cualquier caso, hasta que punto es recurrente la utilización de los grandes –y menos grandes— intereses económicos para intervenir políticamente al margen del sistema democrático. Y a la inversa, cómo se pervierten, o clientelar o nepóticamente, las instituciones políticas democráticas para satisfacer los intereses económicos extractivos de que se nutre la corrupción.
En este contexto, las cantidades que aparecen recogidas en las 14 páginas de la libreta de Barcenas no pueden verse sino como pequeños vasos capilares de un tumor sistémico de dimensiones ignotas, pero verosímilmente enormes. Los partidos políticos de alternancia del régimen –o si se quiere, como en la Primera Restauración, los partidos “dinásticos”—, lejos de ser instrumentos de formación y canalización de la voluntad popular y de articulación del debate democrático, se han convertido en mecanismos de mediación entre distintos intereses extractivo-corporativos (sobre todo inmobiliarios y financieros) presentes en la vida económico-social del Reino todo, desde la aldea hasta la Corte, y nunca mejor dicho. Ello es que el presente enconamiento de la pugna de intereses en el seno de la elite político-económica dinástica dominante –uno de los rasgos más determinantes de la grave crisis económica presente y de su agravamiento por las políticas pro-cíclicas de austeridad— daña gravemente los puntos de soldadura que, con distintos altibajos, mantenían unido al cártel dinástico oligárquico y se fugan irrepresables, uno tras otro, distintos casos concretos de corrupción hasta ahora mal que bien contenidos por un tácito pacto de silencio colectivo. Lo hemos visto en Cataluña, cuando tras las fracasadas operaciones contra Gas Natural y la propuesta de fusión de Caja Madrid y La Caixa, iniciado el debate soberanista, se filtran a la prensa las acusaciones de corrupción contra las familias Pujol y Más, al mismo tiempo que se regala a La Caixa, a costa del sufrido contribuyente, el Banco de Valencia. Lo hemos visto en la Comunidad de Madrid: en los conflictos que han enfrentado inveteradamente a Aguirre y Gallardón, y ahora, con la privatización de la sanidad. O a escala municipal, en la interminable saga de comisiones en el sector de la construcción, que sigue goteando día a día. Para acabar en la relación entre el entramado institucional autonómico y los negocios extractivos de la Fundación Noos de Urdangarín, utilizando el nombre y los asesores de la Casa Real.
Lo cierto es que, más allá de las incautas teorías conspirativas internas espontáneamente fabuladas por sus protagonistas y por sus portavoces (ver aquí y aquí), la quiebra del consenso del cártel político-económico dinástico cristalizado en la Transición no ha sido compensada por la imponente mayoría absoluta parlamentaria lograda por una de sus patas políticas, el PP. Una mayoría absoluta hoy seriamente dañada y erosionada en el favor de la opinión pública, pero que constituye todavía el principal, sino el único, activo político operativo de aquel cártel dinástico de la Segunda Restauración.
Los cuatro ejes de la crisis del régimen de la Segunda Restauración
Tenemos, en primer lugar, la crisis del sistema financiero, gestionada por el gobierno Zapatero y el gobierno Rajoy inequívocamente a favor de los intereses de una oligarquía financiera que será la gran beneficiaria de la desamortización de las cajas de ahorro desamortizadas, nacionalizadas y privatizadas. Hemos asistido en muy pocos años al acelerado y gagantuesco proceso de saqueo y concentración del capital financiero, cuya lista de perdedores se cuenta por centenares de miles de inversores grandes y medianos, así como de pequeños ahorradores, según ha podido verse en el caso de las participaciones preferentes.
Está, en segundo lugar, la larga y agónica recesión-cum-depresión de 5 años, que gracias a las políticas de austeridad amenaza con agravarse y prolongarse indefinidamente: un persistente estrangulamiento del crédito (mientras la banca privada devuelve al BCE, acaso prepósteramente, 44.000 millones, cuyo pretendido fin era precisamente trasladarlos en forma de empréstito a las pequeñas y medianas empresas y a los hogares); un paro del 26%; una desocupación juvenil que rebasa ya holgadamente el 60%; y para terminar en algún lado, un aumento de la pobreza hasta el 21,1%. Datos que obligan, quieras que no, a una reconfiguración radical de los tradicionales equilibrios de intereses corporativistas pugnaces del cártel dinástico. La erosión acelerada del ya más que modesto Estado social español y su progresiva substitución por redes de beneficencia, en buena medida en manos de la Iglesia Católica, sólo refuerza la estructura caciquil y corrupta.
En tercer lugar, la crisis de la deuda soberana, en el marco de la zona euro que, aunque la intervención ad hoc del BCE ha conseguido estabilizar temporalmente con unas tasas de interés alrededor del 5% y un diferencial por encima de 320 puntos, puede volver a situar al Reino al borde del abismo en los próximos meses, y abocar al gobierno a la petición formal de intervención como consecuencia de la situación en otros países periféricos (Grecia, Italia, Portugal…) o del propio corazón de la Eurozona (Alemania, Francia, Holanda…).
Tenemos, en cuarto lugar, la crisis del sistema de financiación autonómico, ligado a la gestión de las políticas de austeridad y de la deuda pública, que ha supuesto a la vez un agravamiento de las desigualdades territoriales en el ejercicio de los derechos sociales de ciudadanía y la erosión final de la legitimidad del pacto autonómico de la Transición como sucedáneo de una solución democrática de la cuestión nacional, sobre todo en Cataluña y en el País Vasco.
Cuatro escenarios posibles de la evolución de la crisis del régimen dinástico
Que en la consciencia popular esta aguda crisis de régimen se exprese en la reivindicación del “derecho a decidir”, ya sea sobre la política de austeridad aplicada por el Gobierno Rajoy en la forma de un referéndum –como exigen los sindicatos obreros y la Cumbre Social—, ya sea sobre la inveterada cuestión nacional en Cataluña, constituye un índice muy visible de hasta qué punto se ha roto el mecanismo de legitimidad y representación política del régimen: con mayor o menor fortuna, con mayor o menor consecuencia, lo que se busca es la solución de los problemas a través de ejercicios directos de una soberanía popular que se percibe –con toda la razón del mundo—secuestrada por unas elites extractivas tan incompetentes como inmorales.
Es verdad: la actual crisis del cártel dinástico dominante –que eso es lo que refleja políticamente, y por lo magnífico, el caso Barcenas— no tiene otra salida efectiva y razonable, por muchos parches que se quieran –y se puedan— aplicar, que la dimisión del gobierno Rajoy y la convocatoria de elecciones generales. Sólo que, en tal caso, lo más que probable es que la incontestable evidencia de la crisis general del régimen proporcionada por la caída de Rajoy exigiera, con las elecciones, la apertura de un proceso constituyente rupturista.
Es evidente que la táctica de judialización del caso Barcenas es dilatoria, no busca sino ganar tiempo. Puede sostenerse en la aplastante mayoría parlamentaria del PP obtenida en noviembre de 2011 y la evidente falta de una alternativa política robusta, incluida la mera alternancia del otro polo político del cártel dinástico. Las encuestas son muy reveladoras al respecto. La fuerte caída del PP en más de 14 puntos registrada hace pocas semanas, se convierte ahora, con el caso Barcenas, en un desplome que le situaría por debajo del 24%. La caída del PSOE de Rubalcaba en más de 5,4 puntos respecto del resultado obtenido en las últimas elecciones –que ya era el peor resultado del PSOE de la Segunda Restauración— se estabiliza ahora en el 23,5%. Los dos partidos “dinásticos” de alternancia quedarían hoy claramente por debajo hoy del 50%. Pero un “gobierno de unidad nacional”, o pactos de estado para apoyar parlamentariamente a la deslegitimada mayoría del PP, o un “gobierno técnico”, que en la práctica sería lo mismo aunque contase con el apoyo de la fortalecida UPyD, abrirían crisis internas incontrolables en todos los partidos implicados. El gobierno resultante sería incapaz, como evidentemente lo es ya el gobierno Rajoy, de seguir imponiendo las políticas de austeridad a medio plazo exigidos por distintos motivos por las elites políticas europeas y por las patronales españolas. Al resolverse finalmente a exigir la dimisión de Rajoy, después de 72 horas de dudas y desconcierto, Rubalcaba lo ha dicho con toda claridad: “El Sr. Rajoy es un lastre, debe abandonar la presidencia”. Hay que añadir con la misma contundencia que, para cualquier alternativa de izquierda o de centroizquierda, el lastre es él.
Las otras dos alternativas, tanto un gobierno de coalición del PSOE con CiU y PNV –la fórmula del Prieto de la Guerra Fría que han hecho suya tanto el felipísmo como el rubalcabismo en el PSOE-, como un frente amplio de las izquierdas (PSOE, IU, ICV, ANOVA, ERC…), abrirían la crisis definitiva del régimen empezando o por la cuestión territorial o por la cuestión social, para terminar en cualquier caso confluyendo y sumándose ambas.
Vale la penda insistir: lo que actúa por el momento como motor de la crisis del régimen de la Segunda Restauración son sus múltiples contradicciones endógenas, más que su cuestionamiento por fuerzas exógenas: a pesar de la importancia de las movilizaciones sociales, la oposición social y política al cártel dinástico sigue careciendo de una alternativa política creíble. De ahí que lo más probable sea la sucesión de “soluciones” improvisadas y maniobras dilatorias de emergencia, antes y aun después de unas nuevas elecciones. Se puede recordar, sin otro ánimo que el de la ilustración por la vía del ejemplo, el precedente histórico de la crisis de la Primera Restauración: iniciada con la primera huelga general obrera en agosto de 1917 y con el fracaso de la Asamblea de Parlamentarios, se canalizó en 1923 con una “solución técnica” –la dictadura de Primo de Rivera—, hasta la crisis final de 1929-31.
Sea ello como fuere, la tendencia general observada ahora es cada vez más transparente, y no es improbable que en poco tiempo se despeje el horizonte de unas elecciones generales anticipadas (que ya apoyan el 54% de los votantes en general y el 21% del PP). La encuesta del CIS de diciembre de 2012 y la de Metroscopia de enero de 2013, antes de que estallase la actual crisis por el caso Barcenas, ya apuntaban a un negro pesimismo en relación a la crisis económica y a una desconfianza mayoritaria en cuanto a su gestión por el Gobierno Rajoy (84%). El periodista Fernando Garea lo resumía así hace poco más de dos semanas: “Rajoy es el presidente con el mayor poder real de la historia constitucional y, al mismo tiempo, el que tiene menos apoyo popular y más baja estimación de voto” (EP,13-1-2013). Ahora, el 58% de los votantes del PP no se cree las explicaciones de Rajoy, y el 54% pide cambios en la cúpula del partido.
Por eso sería un tremendo error aceptar sin más que la derecha, tanto en España como en Cataluña, puedan temporalmente canalizar la actual crisis de régimen con unos meros pactos anticorrupción, que rápidamente derivarían en pactos de Estado para seguir aplicando las políticas de austeridad. Es el “derecho a decidir”, en este caso a través de unas elecciones anticipadas, lo que debe situarse en primer plano, más allá de la dimisión de Rajoy.
Mientras las redes sociales convocan espontáneamente las protestas en la calle frente a las sedes del PP, a la espera de que la izquierda política y sindical organizada comience a hacerlo, la agenda gubernamental prevista se eriza de obstáculos, como la visita mañana a Alemania de Rajoy, el debate sobre el estado de la nación el 20-21 de febrero (que la Izquierda Plural ya ha propuesto convertir en un acto de reprobación) y las previstas movilizaciones de marzo de los sindicatos y la Cumbre Social. Configurar una alternativa política creíble es la tarea pendiente de las izquierdas. No hay tiempo que perder. Así pues: sin pausas, sin vanidades, sin raposerías.
Reportajes / Artículos
El extesorero del PP confió su dinero a testaferros uruguayos acusados de lavar fondos para el actual vicepresidente de Argentina
Caso Bárcenas: La ruta de la plata
Fecha: 04/02/2013 Daniel Montero/ Luis Rendueles
Tras conocer su imputación por la Audiencia Nacional, Luis Bárcenas ocultó todo su dinero tras empresas uruguayas. El país está considerado territorio no cooperante en la lucha contra el fraude. Allí, Bárcenas se rodeó de especialistas investigados por blanqueo de capitales y tráfico de armas, asesores que movieron fondos para políticos argentinos.
La oficina 702 del bloque de apartamentos en el número 1368 de la plaza Cagancha, en pleno centro de Montevideo (Uruguay). Hasta ahí llega el rastro de casi 19 millones de euros ocultados a la Hacienda y a la Justicia españolas por el extesorero del PP Luis Bárcenas. Ese pequeño apartamento, ubicado en la plaza que sirve de kilómetro cero a las carreteras uruguayas, es la sede de PT Bex Bursátil Corredor de Bolsa, una mínima sociedad con un presidente-empleado. Un hombre llamado Diego Martínez Bernié.
Esa mínima empresa con tan modesta oficina era, sobre el papel, la encargada de mover parte del tesoro amasado por Luis Bárcenas. Aunque parezca increíble, esa pequeña sociedad es la dueña de otra empresa, casi con el mismo nombre, pero con sede en Estados Unidos, por la que pasó parte de los 22 millones de euros que tuvo el tesorero del PP en una de sus cuentas abiertas en Suiza, la del Dresdner Bank, con el número 8401489. PT Bex fue el vehículo para esconder más de un millón de dólares. Pero no fue la única. En menos de tres meses, el extesorero del PP consiguió poner todo su patrimonio oculto a nombre de compañías uruguayas.
Reportaje completo en la revista interviú y en la Edición Digital: Edición Digital - Interviú ([url]http://pdf.interviu.es[/url])
El dinero negro del PP de España pasaba por la misma oficina usada para comprar Ciccone
Una revista local publicó los movimientos fiscales del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas. Una empresa uruguaya utilizada para ocultar dinero es la misma que utilizó Vandenbroele para beneficiar a la ex Ciccone Calcográfica.
04/02/13 - 18 : 00
Mientras el gobierno de Mariano Rajoy quedó al borde de la cornisa por las acusaciones de corrupción que revolucionaron al país ibérico, una pequeña coincidencia en el complejo mundo del manejo y ocultamiento de dinero, toca al caso Ciccone de este lado del charco.
Según publicó la revista española Interviú, el ex tesorero del Partido Popular (PP), Luis Bárcenas, ocultó dinero en negro detrás de empresas uruguayas, una de las cuales coincide con los movimientos investigados en el caso Ciccone.
La pequeña operadora bursátil P.T. Bex fue el vehículo para esconder más de un millón de dólares de parte de Bárcenas y sirvió también para que Alejandro Vandenbroele, el presunto testaferro del vicepresidente Amado Boudou, financie a la ex Ciccone Calcográfica.
A ver Aleph
"los 144k son indicio de que usaban sistema de tercios, técnica que han aprendido y muy bien del narco"
Enseñar al que no sabe precepto evangélico. ¿Qué es eso de los tercios del narco?
Bárcenas abrió una cuenta en Bankia a nombre de la empresa panameña Granda Global para pagar con ella a Hacienda El extesorero del PP pagó por la amnistía 1.235.000 euros a través de esa cuenta a nombre de la sociedad Tesedul, según las indagaciones del juez Pablo Ruz. Luis Bárcenas ya contaba con una empresa con varios testaferros en Uruguay. Nacional ([url]http://vozpopuli.com/nacional[/url]) | VOZPÓPULI | 16:19
([url]http://estatico.vozpopuli.com/imagenes/Noticias/F126E51B-2F95-1506-551A-F149D3E66F51.jpg/resizeCut/692-0-1486/0-62-829/imagen.jpg[/url]) ([url]http://estatico.vozpopuli.com/imagenes/Noticias/F126E51B-2F95-1506-551A-F149D3E66F51.jpg/resizeMod/1000/0/Barcenas-abrio-una-cuenta-en-Bankia-a-nombre-de-la-empresa-panamena-Granda-Global-para-pagar-con-ella-a-Hacienda.jpg[/url]) El extesorero del PP Luis Bárcenas a la salida de su domicilio en Madrid.
Foto:Efe El extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas utilizó fondos de una nueva cuenta encontrada en Suiza para acogerse a la amnistía fiscal del Ministerio de Hacienda, por la que pagó 1.235.000 euros. Así lo afirma la agencia Efe, que cita un informe de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) del Banco de España.
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que instruye el caso Gürtel, explica en un auto que, según el citado informe, Bárcenas abrió una cuenta en Bankia con fondos procedentes del banco suizo Lombard Odier a nombre de la sociedad Tesedul. Fue la cuenta de Bankia la que usó para acogerse a la amnistía fiscal y destinar otros 320.000 euros a la ampliación del impuesto de sociedades.
Asimismo, el exsenador abrió otra cuenta en Bankia a nombre de Granda Global, sociedad radicada en Panamá, a la que traspasó fondos desde la otra cuenta en esa entidad y en la que constaba la firma autorizada de su apoderado, Iván Yáñez.
Las cuentas del partido gobernante, de nuevo en el ojo del huracán
La nueva y morbosa sospecha: ¿adjudicó el PP hospitales públicos a cambio de dinero que cobró Bárcenas?
> El PSOE quiere sacar tajada y pide investigar posible corrupción en Madrid
Diariocrítico 08/02/2013
El asunto de los papeles de Luis Bárcenas, el ex tesorero del PP, sigue dando mucho que hablar y generando nuevas polémicas. Ahora, el PSOE madrileño da un paso más al pedir a la Audiencia Nacional que abra una pieza separada dentro del 'caso Bárcenas' para investigar si hay relación entre determinados apuntes suyos que supuestamente reflejan entregas de dinero a este partido y la adjudicación de obras en hospitales públicos de la Comunidad de Madrid.
- Piden controlar a Bárcenas con una pulsera
- La Fiscalía Anticorrupción pide las cuentas al PP
- Lapuerta "sabía todo" según 'Gürtel', pero niega los pagos en B
La noticia la ofrece este viernes de nuevo el diario 'El País' y comenta que según el escrito presentado por los socialistas, "las adjudicaciones de 5 de los 8 grandes hospitales objeto de concesión fueron a parar a empresas que, siempre de acuerdo con las informaciones aparecidas en los apuntes atribuidos a Bárcenas, habrían contribuido con aportaciones significativas de dinero al Partido Popular".
Por eso, el PSM pide al juez Pablo Ruz que se investigue, ante la "reiteración de personas, de cantidades entregadas y, lo que es más significativo, la coincidencia casi total de fechas de entregas", que "podrían determinar la existencia de una previa concertación para las mismas y suponer que podrían ser la contraprestación a determinados servicios".
Por su parte, el Partido Socialista de Valencia (PSPV), personado como acusación en el caso Gürtel, ha vuelto a pedir al juez Pablo Ruz que investigue la contabilidad del PP a la vista de los "elementos de conexión" que surgen de los papeles de Bárcenas publicados por EL PAÍS y que se "identifique a quienes realizaron los ingresos que aparecen en las cuentas" manuscritas del ex tesorero del PP.
El 'caso Bárcenas' en los diarios
Los detalles del 'caso Bárcenas' siguen ocupando hoy las portadas de los diarios, aunque destacan aspectos diferentes. EL PAÍS destaca que "el juez pregunta si debe controlar a Bárcenas con una pulsera". ABC asegura: "Las fotocopias que pusieron en jaque a España se desmoronan" y duda de su credibilidad en un análisis a doble página. EL MUNDO y LA RAZÓN llevan a su portada la declaración de Jorge Trías. "Trías se jactó de haber sacado de Gürtel a la mujer de Bárcenas", titula EL MUNDO. Según LA RAZÓN , "Trías ofreció a Bárcenas mediar con el juez de la Gürtel para que le exculpase como a su mujer". Este diario destaca también que la caligrafía de Bárcenas será peritada por expertos en cuadros falsos y avanza que la Policía empezará a cotejar los documentos publicados por El País con las pruebas del fiscal.
LA VANGUARDIA destaca: "Hacienda investigará las declaraciones acogidas a la amnistía fiscal". Según la portada de EL PERIÓDICO, "La justicia espabila". En páginas interiores destaca: "Ofensiva judicial para agilizar la batalla contra la corrupción".
EL ECONOMISTA apunta que Bárcenas trabajaba para Blesa en Cajamadrid y que éste le pagaba un sueldo extra como consejero de Gesmadrid. Además, este diario asegura que "el PP quiso archivar el 'caso Bárcenas' hace un año", alegando que "no había pruebas".
Por otra parte, EL PAÍS recoge un informe interno de la Comisión Europea que "alerta sobre la corrupción en España", avisa del riesgo de los escándalos para la clase política y advierte de que "puede llevar a muchos españoles a una completa desconexión". Aunque el informe juzga prematuro decir si existen amenazas para la estabilidad, se prevé una tutela europea aún más exigente por la mayor desconfianza, destaca el diario.
Pacto secreto para conseguir, con la ayuda del CNI, que el caso Bárcenas llegue vacío a sede judicial Dicen los marinos que después de “arbolada” la mar pasa a “confusa”, grado 10 de la escala de Beaufort, ese instante de la tormenta donde aguas y vientos parecen anularse mutuamente de manera que, sin una dirección clara, se impone el desconcierto, surgen las dudas, y ni el capitán ni la tripulación saben muy bien qué rumbo tomar, si poner toda avante, como si el temporal hubiera pasado ya, o seguir a la capa, porque la borrasca aún está ahí, a la expectativa. Nacional ([url]http://vozpopuli.com/nacional[/url]) | Jesús Cacho | 21:55
([url]http://estatico.vozpopuli.com/imagenes/Noticias/9EDA01D1-C7F1-B8BF-B275-CEA501B0FDB5.jpg/resizeCut/692-0-666/0-122-466/imagen.jpg[/url]) ([url]http://estatico.vozpopuli.com/imagenes/Noticias/9EDA01D1-C7F1-B8BF-B275-CEA501B0FDB5.jpg/resizeMod/1000/0/Pacto-secreto-para-conseguir--con-la-ayuda-del-CNI--que-el-caso-Barcenas-llegue-vacio-a-sede-judicial.jpg[/url]) Alberto Núñez Feijóo toma posesión de su cargo en presencia de Soraya Sáenz de Santamaría.
Foto:Xunta de Galicia Dicen los marinos que después de “arbolada” la mar pasa a “confusa”, grado 10 de la escala de Beaufort, ese instante de la tormenta donde aguas y vientos parecen anularse mutuamente de manera que, sin una dirección clara, se impone el desconcierto, surgen las dudas, y ni el capitán ni la tripulación saben muy bien qué rumbo tomar, si poner toda avante, como si el temporal hubiera pasado ya, o seguir a la capa, porque la borrasca aún está ahí, a la expectativa. Reina en el Partido Popular (PP) un sentimiento de zozobra parecido. Alivio, porque el huracán que amenazaba con llevarse por delante al Gobierno y al propio partido parece haber amainado -los papeles de Bárcenas pierden fuerza ante la sospecha de estar amañados-, y preocupación, también, porque el envite ha sido muy duro, ha dejado a mucha gente descompuesta, muchas heridas abiertas en canal.
Hay quien dice que el escándalo ha dinamitado el partido forjado un día en torno a José María Aznar, que ya no volverá a ser el mismo. Tampoco Mariano Rajoy. Al presidente del Gobierno le va a resultar muy difícil reponerse del daño personal y de imagen sufrido en este lance. El episodio ha sacado a la luz al Rajoy más dubitativo, pusilánime y simplón. Sus declaraciones al respecto han devenido en frases entrecortadas, sintácticamente pobres y semánticamente huecas. El vendaval en contra es ahora tan fuerte, que cualquier iniciativa que toma no hace sino crearle nuevos problemas. El estriptis fiscal de ayer ([url]http://www.vozpopuli.com/nacional/21191-rajoy-gano-49-893-44-euros-netos-por-su-trabajo-como-presidente-en-2012[/url]) viene a confirmar algo que aquí se dijo la semana pasada: se vive mejor como jefe de la oposición (240.000 euros brutos) que como presidente del Gobierno (apenas 75.000). Los que piensan, que son pocos, creen que la carrera por la sucesión en el PP está abierta. Los corredores ya están en pista: Ruiz-Gallardón, el eterno aspirante, que tuvo la habilidad de colarse en las listas por Madrid como alter ego de Mariano y que ya está sentado en el Parlamento, un hándicap que opera en contra de su competidor, Alberto Núñez Feijóo, para el caso improbable de una dimisión anticipada de Rajoy.
<blockquote> Feijóo, que hasta ahora había gestionado su futuro con prudencia, muestra ya cierta prisa por oficializar su condición de "delfín"
</blockquote> Al contrario que un muy maleado Gallardón, 54 años, el también gallego Feijóo, 51, representa un cambio generacional evidente en la dirección de la derecha española, una alternativa con capacidad para regenerar las arterias de un partido necesitado de un alicatado hasta el techo, un tipo capaz de convertirse en la voz de esa derecha moderna, liberal y laica llamada a modernizar definitivamente España. Gallardón, por el contrario, representa la imagen del político profesional, del Nepote proclive a la arbitrariedad y el amiguismo, del cínico falsamente progre con demasiados enemigos dentro del partido y probablemente menos amigos fuera de los que imagina. En la sala de máquinas del PP su nombre se asocia estos días con la tormenta Bárcenas. Se le reprocha que, al contrario de lo que ha hecho Jorge Fernández en Interior, Alberto ha intentado hacer migas con los altos cargos de la etapa socialista en la judicatura y en Justicia, y en ese juego –sin olvidar su estrecha relación con un FGE tan peculiar como Eduardo Torres Dulce- se habría incubado la “conspiración” para acabar con Rajoy. Al respecto, se habla de un encuentro habido la pasada Navidad en Baqueira, en el cual habrían participado Luis Bárcenas, el abogado Trías Sagnier, el propio Gallardón y un alto cargo de CiU que algunos identifican como Durán i Lleida.
Feijóo, que hasta ahora había gestionado su futuro con mucha prudencia, muestra ya cierta prisa por oficializar su condición de “delfín”, lo cual estaría provocando algunos comentarios poco favorables en el entorno familiar del Presidente. Son coletazos del mar de fondo que hoy agita a un partido cuyos altos cargos tienen estos días miedo hasta de salir a la calle, con situaciones como la del grupo parlamentario, sumido en ese tipo de desazón que suele preludiar la desbandada. Cuentan que una semana antes de que llegara a España la rogatoria suiza con los 22 millones de Bárcenas, hubo una cena en casa de ese zascandil que es Miguel Ángel Cortés, a la que asistieron Aznar y Esperanza Aguirre con sus respectivos cónyuges, amén de algún que otro alto cargo de la etapa Aznar, y allí se repartió cera de lo lindo contra un Mariano cuyo laissez-passer –delictuoso, en opinión de Franquito, en lo que se refiere a la ausencia de una contundente respuesta al desafío independentista catalán- está destruyendo el partido y dañando a España, o viceversa.
Esperanza quiere que rueden cabezas
La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha saltado al ruedo como un torbellino con vocación de convertirse en bomba de relojería o conciencia crítica de la derecha, dispuesta a dar estera incluso a la señora Botella. El cabreo tanto en Génova como en el Gobierno con quien pide regeneración y asunción de responsabilidades, vulgar corte de cabezas, es de los que hacen época. Su capacidad para encabezar una facción, y no digamos ya para liderar el partido, se antoja, no obstante, mínima. Ese tren hace tiempo pasó por la puerta de la señora y no lo volverá a hacer. Su entorno sostiene, sin embargo, que su ambición quedaría satisfecha con una vicepresidencia, lo que explicaría su apoyo al liderazgo regenerador de Feijóo.
<blockquote> La apelación de algunos medios de la izquierda a las movilizaciones callejeras ha reavivado el fantasma del 11-M
</blockquote> Los temblores que sacuden al PP solo pueden explicarse por la falta de cohesión interna que propicia un liderazgo débil, concretada en la ausencia de una auténtico núcleo duro capaz de repartir tareas y dirigir el grupo. Rajoy no ha hecho partido, no ha propiciado ese círculo de poder dotado de talento bastante para afrontar una situación tan complicada como la actual. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría es una mujer valiosa al decir de casi todos los que la conocen, pero se ve rebasada por el número e importancia de los desafíos a los que debe atender casi en solitario. Su amistad con Feijóo parece reservarle un futuro brillante en ese potencial nuevo partido de la derecha democrática. Casi todos los que, en Moncloa y alrededores, rodean al Presidente son amigos personales sin relevancia de futuro alguna. En Génova y al frente del partido, una Dolores de Cospedal voluntariosa, a quien cuesta imaginar superando las oposiciones al cuerpo de Abogados del Estado.
La prioridad del momento para Moncloa consiste en salvar el escollo Bárcenas. La inicial potencia de tiro de los papeles aparecidos en El País se ha ido difuminando con el paso de las horas. A día de hoy, la cosa apunta a documento prefabricado en base a información real sobre la contabilidad del PP en poder de Bárcenas, pero también información parcial y, por tanto, manipulada, que alterna datos verdaderos y falsos en un cóctel que podría poner en un serio apuro al grupo Prisa. Demasiada tinta de calamar. Mucho bote de humo. Entre la niebla, pura tiniebla, del momento, sorprende recordar al jefe de la oposición endosando esos papeles sin esperar fallo judicial y exigiendo la dimisión del Presidente. La apelación de algunos medios de la izquierda a las movilizaciones callejeras en torno a la sede popular ha reavivado para muchos el fantasma del 11-M, que terminó con el desalojo del PP del poder. La aparición en escena de un tipo como Garzón, querido Emilio, rescatado del ostracismo por la cadena SER ([url]http://www.vozpopuli.com/nacional/21163-el-cache-de-garzon-hace-14-anos-250-000-pesetas-por-una-conferencia-sobre-terrorismo-en-metalico-y-sin-factura[/url]), no ha hecho sino alentar esas sospechosas coincidencias que apuntan a la querencia subliminal de cierta izquierda por el “golpe blando”.
El pacto en la cumbre
La preocupación alcanza a las grandes empresas que, gracias a la eficaz gestión como mediadora de la vicepresidenta Soraya, verdadera muñidora del acuerdo -se supone con el beneplácito de Rajoy-, salvaron meses atrás a Prisa de la quiebra al capitalizar parte de su deuda. De nuevo los proverbiales complejos de la derecha española y su disposición a bailar con lobos. Parece que en esos centros de poder se estaría gestando, en grado avanzado ya, un acuerdo en la sombra con Bárcenas sobre la base de que, con 6 millones de parados, Cataluña en rebelión, y la Corona en la picota, los poderes económico financieros no pueden consentir que este caso se lleve por delante al Gobierno, causando un daño irreparable al futuro del país. Hay que pararlo en seco. Y cuentan que el CNI se ha puesto a trabajar a destajo para lograr que el escándalo llegue desinflado a sede judicial por falta material de pruebas. Algo que explicaría la renuencia del PP a querellarse contra Bárcenas.
Contrario a este pacto es Cristóbal Montoro, un hombre que corre el riesgo de resultar laminado por una amnistía fiscal que, al margen de posicionamientos morales, ha resultado un fiasco en términos de recaudación y un escándalo en tanto en cuanto puede haber permitido regularizar fiscalmente a los tramposos de la trama Gürtel, Bárcenas incluido. Con estos ingredientes, por Madrid se anuncian ya los tambores de una crisis de Gobierno que, de momento, no parece tener el menor sentido pues poco o nada ganaría ahora Rajoy, excepto reconocer su debilidad, con el cambio. Los rumores apuntan a tres muertes seguras: Ana Mato, Fátima Báñez y el citado Montoro. Así están las cosas, o así me lo parecen.
Bárcenas desvela que la cuenta en Suiza «no era solo de él»
Luis Bárcenas estaría dispuesto a desvelar los nombres de tres personas que comparten con él la cuenta con 22 millones en Suiza
Luis Bárcenas, extesorero del PP, y con una cuenta en Suiza con 22 millones de euros aseguró que «ese dinero no es solo mío». Tal y como asegura la revista Interviú, Bárcenas estaría dispuesto a desvelar los nombres de tres personas que, a priori, estarían relacionados con cargos en el Partido Popular. Estas tres personas, tal y como asegura la publicación estarían amparadas, hasta ahora, por el silencio público y judicial del extesorero, que se habría guardado esta información como última arma de presión para tratar de librar sus problemas con la justicia. Al parecer esas tres personas podrían ser un exsenador y dos dirigentes del PP, que tanto la policía como el juez estarían tratando de desvelar.
Las cuentas que destaparon el escándalo
El extesorero y exsenador del PP llegó a tener 22 millones de euros en una cuenta en un banco de Suiza, dinero que traspasó a otras cuentas en el 2009 una vez que fue imputado en el caso Gürtel. A partir de dicha cuenta se descubrieron los supuestos sobresueldos a la cúpula del PP, que han hecho temblar al Gobierno y a Rajoy. Luis Bárcenas se ha convertido en una piedra en el zapato para Mariano Rajoy que se ha acogido al «no a todo» y ha instruido al resto de militantes de su partido bajo esa doctrina. Bárcenas caerá pero no dejará que sea él solo el que lo haga, y así, dispuesto a todo, tratará de agarrarse a un último clavo para tratar de conseguir un amparo ante la ley.
El marido de Ana Mato no solo habría recibido presuntamente casi medio millón de euros de Francisco Correa, además de coches, viajes gratis para su familia y fiestas. Jesús Sepúlveda fue socio de Luis Bárcenas en una empresa sin ninguna actividad que, según la Policía Judicial, no era más que más que una pantalla diseñada para evadir capitales. Y no sólo eso, mientras el extesorero del PP amasaba una fortuna cercana a los 22 millones, Sepúlveda participó con él en una segunda mercantil, cuyo nombre aparece en la comisión rogatoria remitida por las autoridades helvéticas y que comparte sede con la empresa supuestamente usada por Bárcenas para desviar dinero a Argentina.
La Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) alertó de la existencia de esta maraña societaria tejida por Bárcenas y Sepúlveda primero al juez Baltasar Garzón, que pidió seguir investigando, y luego al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que decidió no profundizar en el asunto y terminó archivando las imputaciones contra el extesorero del PP. El primer aviso fue el 23 de marzo de 2009. El 8 de mayo de ese mismo año la Policía siguió alertando de la actividad de esas sociedades. Después, el tema cayó en el olvido, según denuncian los mandos de la investigación, que han recuperado ahora esos atestados.
La Udef reveló entonces que Bárcenas mantenía «relaciones societarias» con Sepúlveda, por entonces marido de Mato, y con el también imputado Jesús Merino «a través de la sociedad Astrolago de Inversiones». Esa firma, creada el 27 de abril de 2006, era propiedad al 33% de los tres socios y estaba dirigida por Ana Isabel Gutiérrez, mujer de Merino, quien era «administradora única» de la firma. Fundada como una «sociedad limitada» con apenas 9.000 euros de capital, tenía como objeto social las «actividades inmobiliarias». Sin embargo, nunca se dedicó a nada. O al menos a nada legal. La advertencia de la Policía Judicial al entonces instructor del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, era clara, Astrolago era una tapadera para evadir. La Udef, tras estudiar los movimientos de esa empresa, aseguró que «del análisis de dicha operación se desprende que no responde a un criterio lógico la adquisición de participaciones en una sociedad que carece de actividad real en el mercado y que en España carece de propiedades o bienes tangibles».
Para la Udef era evidente que Astrolago «responde a un esquema que da opacidad a los reales intereses de dicha sociedad que pudieran corresponder con que la tenencia de dicho porcentaje de su capital le otorga ciertos derechos sobre una sociedad ubicada en el exterior que es titular de bienes o derechos fuera de España».
La «sociedad» de Bárcenas y Sepúlveda, señalaba el informe policial, es «un mero instrumento para canalizar la titularidad sobre unos bienes o derechos ubicados en otros países, de tal forma que consigue ocultar la verdadera naturaleza de la participación societaria». El juez Pedreira, a pesar de este segundo aviso, no ordenó más investigaciones sobre la supuesta trama internacional para la evasión de capitales de Sepúlveda y Bárcenas, que ahora se ha visto confirmada.
Astrolago, tras tres años de vida y sin actividad legal en España, echó el cierre de manera precipitada solo un mes después de que estallara el 'caso Gürtel'. El 30 de marzo de 2009, Gutiérrez «extinguió» la sociedad.
Argentina
Pero Astrolago no era la única sociedad que compartieron Bárcenas y Sepúlveda. La Udef en aquellos mismos informes avisó de que ambos participaban en el capital de la empresa Netcheck. Esa sociedad ha permanecido durante cuatro años en el anonimato hasta que el mes pasado las autoridades suizas respondieron a la comisión rogatoria sobre las cuentas del extesorero del PP en su país.
En los mismos documentos en los que el Dresdner Bank desvelaba que el extesorero llegó a tener 22 millones de euros en Suiza, el banco reveló que Bárcenas intentó justificar el gran volumen de dinero que movía en el extranjero apelando a su participación en numerosas empresas, entre ellas Netcheck.
Se da la circunstancia, que Netcheck, una empresa de servicios informáticos, tiene su sede en el mismo piso de la calle Conde de Aranda de Madrid de 'Conosur Land', la empresa sin actividad que Bárcenas creó en la primavera de 2011, dedicada sobre el papel a las «explotaciones agrícolas, ganaderas, vitícolas y forestales». Esa firma es la que, según las investigaciones policiales, habría usado el extesorero del PP para desviar capitales a Argentina. En aquel país, y siempre según la declaración del propio Bárcenas a los responsables del Dresdner Bank, también era accionista de 'La Moraleja', la macrofinca limonera de Ángel Sanchis, también extesorero del PP.
Luis Bárcenas no ha sido despedido del Partido Popular
El extesorero, a través de fuentes de su entorno consultadas por eldiario.es, desmiente que haya sido despedido del partido
El PP ha seguido pagando la Seguridad Social como parte de su nónima, no como un acuerdo de indemnización
Desde el entorno de Bárcenas piden al PP que enseñe el supuesto finiquito firmado, si es que existe
Ni indemnización ni finiquito. Luis Bárcenas sigue formando parte de la nómina del Partido Popular y no ha sido formalmente despedido, según han confirmado a eldiario.es fuentes muy cercanas al extesorero del PP.
Bárcenas ha continuado cobrando del partido durante los últimos tres años, cuando supuestamente fue apartado de la organización tras ser imputado en la Gürtel en 2009. No recibió un finiquito fraccionado hasta diciembre de 2012, como explicó el Partido Popular al diario El País, que pusiera fin a su relación laboral. Hasta entonces, el partido había seguido pagando la Seguridad Social de Bárcenas, lo que era de dudosa legalidad si de verdad era cierta la versión del PP de que hace tiempo que el extesorero había dejado de trabajar para el partido.
Sin embargo, la información que han facilitado eldiario.es las fuentes cercanas al extesorero es que Bárcenas continúa teniendo una relación laboral con el PP. Esos 400.000 euros que, según el PP, ha cobrado Luis Bárcenas durante los últimos dos años no era un indemnización por despido fraccionada en varios plazos, sino el sueldo de Bárcenas: el mismo salario que hasta entonces había cobrado. En este tiempo, desde que fue imputado en la Gürtel, el extesorero no solo no fue apartado, sino que continuó siendo uno de los empleados mejor pagados de Génova 13. En 2012, cobró más que la secretaria general, María Dolores de Cospedal, e incluso que el presidente Mariano Rajoy.
Desde el entorno de Bárcenas, piden al PP que enseñe el supuesto finiquito firmado si quieren probar que existe.
El PP se niega a hacer público el finiquito de Bárcenas
El PP se niega a aclarar documentalmente cuándo rompió su relación laboral con Luis Bárcenas. Fuentes de la dirección popular han evitado desmentir frontalmente la información publicada este jueves por eldiario.es y en la que se afirma que Bárcenas nunca llegó a ser despedido por el partido de Rajoy, según aseguran fuentes cercanas al extesorero. Los populares se remiten al comunicado hecho público ayer y se niegan a aportar ningún documento que demuestre cuándo y de qué manera se produjo el presunto despido de Bárcenas.
A primera hora de la mañana de este jueves, esta redacción ha solicitado al PP la aportación del documento que demuestre la ruptura de relaciones laborales entre Bárcenas y Génova. Los populares han tardado más de cuatro horas en responder a la petición con un no rotundo. Según estas fuentes, "Bárcenas no tiene ninguna vinculación con esta casa desde diciembre de 2012".
La fecha que ahora baraja el PP difiere con las que han venido utilizando hasta el momento. El pasado mes de enero, el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro aseguró en comisión parlamentaria que "el señor Bárcenas dejó el PP en 2009". Ahora, los dirigentes de Génova desmienten a su ministro y afirman que esa relación duró mucho más allá.
Los populares insisten en su teoría de que se pactó con Bárcenas el pago de un finiquito a plazos y las aportaciones a la Seguridad Social sin incurrir en ningún fraude de ley. Sin embargo, estas declaraciones no se acompañan de los documentos que podrían probar ese argumento. El partido de Rajoy, que en las últimas semanas ha publicado cuentas y declaraciones de la renta, se niega ahora a difundir un documento que despejaría todas las dudas al respecto: el finiquito del extesorero.
El caso de Bárcenas sería el segundo imputado por Gürtel a quien el PP seguía pagando un sueldo. Ocurrió con Jesús Sepúlveda, de quien eldiario.es desveló que seguía en la nómina de Génova 13. Solo tras la publicación de la noticia por esta redacción, el PP se decidió a anunciar el despido del exmarido de Ana Mato.
Luis Bárcenas podría estar ocultando la mayor parte de su fortuna en Estados Unidos y Canadá. O eso es, al menos, lo que sospecha la Fiscalía Anticorrupción. Según han confirmado a elEconomista fuentes próximas a la investigación, Bárcenas no viajó a la ciudad de Vancouver para esquiar, tal y como se pensó en un principio, sino para tratar de ocultar su patrimonio, que podría elevarse a un mínimo de 50 millones de euros entre los dos países norteamericanos. El juez reclama nuevos datos de Bárcenas
Y es un importe que podría ser aún mucho mayor porque el fiscal está pendiente aún de informes solicitados a la Udef (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía) y a la Agencia Tributaria. De momento, la Abogacía del Estado se ha pronunciado ya en esta misma línea, asegurando que el dinero descubierto en las cuentas suizas puede ser sólo una parte del total del patrimonio del extesorero del PP.
Las sospechas del juez
Ante estas sospechas, el juez que instruye el caso en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha solicitado ya complementos de información a las comisiones rogatorias remitidas desde Suiza y Estados Unidos y no se descarta que pueda solicitar también más datos a las autoridades canadienses. Aunque todavía no hay ningún pronunciamiento público sobre la cuantía a la que podría elevarse el patrimonio real de Bárcenas, la Fiscalía Anticorrupción admitió ayer ya en un escrito remitido al juez que "se encuentran pendientes numerosas diligencias que resultan precisas para concretar de modo correcto la cuantía de las eventuales responsabilidades pecuniarias".
Comisión rogatoria
La sospecha de que el extesorero del PP podría tener mucho más dinero del que inicialmente se ha detectado -23,5 millones en cuentas en Suiza- nace de la información remitida precisamente por la justicia helvética. En la comisión rogatoria, Suiza asegura que Bárcenas informó a uno de su bancos en este país, el Dresdner Bank, que los 22 millones de euros que llegó a sumar en una de las cuentas constituían sólo entre un 20 y un 50 por ciento de su patrimonio real.
Así consta, al menos, en el documento que incluye el "perfil del inversor", que fue rellenado por el extesorero del PP en Madrid el 26 de julio de 2007 en nombre de la fundación Sinequanon, la sociedad panameña con la que está vinculado. Bárcenas transmitió entonces a la entidad que sólo le interesaban las inversiones con "rendimientos seguros y bajo riesgo" y con un horizonte temporal de 10 años, destacando que estaba "muy pendiente" de la bolsa y de la economía.
Tras estallar el caso Gürtel, Bárcenas, transfirió desde Suiza un total de 4,5 millones de euros a varias cuentas en Estados Unidos. En concreto, al banco HSBC en Nueva York, a nombre de dos sociedades (Brixco y Lindmel International) y al banco UBS AG y la sociedad bursátil PT Bex.
Según ha podido demostrar ya el magistrado, hubo una transferencia de un millón de euros el 1 de abril de 2009, tan sólo un día después de que su nombre saliera en un auto del juez Baltasar Garzón, que instruía entonces el caso. Las sospechas se centran ahora en que parte de ese dinero podría estar en Canadá. Y eso a parte de lo que pudiera estar ocultando en Argentina, Brasil, Panamá, las Islas Bermudas y otros paraísos fiscales del Caribe.
Más informes de la Udef
A la espera de que resuelvan las comisiones rogatorias, el fiscal ha rechazado que se retire el pasaporte y se ponga una pulsera de localización a Bárcenas, tal y como ha solicitado formalmente Adade, una asociación que forma parte de la acusación particular, petición a la que se sumó públicamente el PSOE tras la famosa peineta que regaló el extesorero a los medios de comunicación a su llegada de Vancouver. A pesar de los indicios de delito, Anticorrupción mantiene que "en el estado actual de la investigación resulta prematuro" adoptar medidas cautelares contra el imputado.
La Fiscalía apunta que están pendientes de que se resuelvan numerosas diligencias que resultan precisas para concretar "la cuantía de las responsabilidades pecuniarias". No hay que olvidar que, además de Suiza, Mónaco o Singapur, se han solicitado comisiones rogatorias a un total de 17 países en América.
El problema es que en la memoria de cientos, miles de españoles enteraos está presente la forma de operar en asuntos de dinero que nuestro Monarca ha practicado durante los últimos 38 años. El problema es que por Zarzuela ha desfilado no solo Corinna zu Sayn-Wittgenstein, sino toda una patulea de tipos poderosos, particularmente adinerados, cuya visita podía deparar algún rédito. Por pasar ha pasado hasta Arturo Fasana –que llegaba en el helicóptero de Alberto Alcocer y salía conducido por el chófer de Francisco Correa-, acusado por la Justicia española de custodiar y mover desde Suiza el dinero negro de la Gürtel.
(...) Astrolago no era la única sociedad que compartieron Bárcenas y Sepúlveda. La Udef en aquellos mismos informes avisó de que ambos participaban en el capital de la empresa Netcheck. Esa sociedad ha permanecido durante cuatro años en el anonimato hasta que el mes pasado las autoridades suizas respondieron a la comisión rogatoria sobre las cuentas del extesorero del PP en su país.
Bárcenas y Sepúlveda coincidieron como socios en al menos dos empresas
El extesorero del PP Luis Bárcenas y el exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, eran socios en al menos dos empresas, según el último informe de la UDEF
La policía vincula empresas relacionadas con Bárcenas al dirigente de la trama Gürtel, Francisco Correa
eldiario.es / EP - MADRID
24/02/2013 - 12:33h
El extesorero del PP, Luis Bárcenas, y el exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, coincidieron como socios en, al menos dos empresas: Astrolago Inversiones y Netchek, según se desprende de un informe policial remitido al juez de la Audiencia Nacional que investiga a Bárcenas por los presuntos delitos de cohecho, blanqueo y fraude fiscal.
Los documentos que ha recibido el juez Pablo Ruz también incluyen un informe de la Agencia Tributaria en el que se demuestra que Bárcenas utilizaba testaferros en sus manejos económicos y que se servía de empresas pantalla para cuadrar sus cuentas millonarias.
El informe de la UDEF analiza los documentos que el banco suizo Dresdner Bank elaboró sobre su cliente Luis Bárcenas. Así, se basa en los nombres de las empresas que Bárcenas proporcionó a los gestores de la entidad para justificar la procedencia de los 22 millones de euros que ocultaba en ella. La policía destaca en su informe que en dos de las sociedades también era inversor el exmarido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda, imputado en el caso Gürtel.
Bárcenas explicó al banco suizo que tenía participaciones en Astrolago Inversiones desde junio de 2006. Esta sociedad, de la que Bárcenas y Sepúlveda eran accionistas, tuvo como administradora única hasta el 30 de marzo de 2009 -nada más estallar el caso Gürtel- a Ana Isabel G. Benito, cónyuge del diputado popular Jesús Merino, que inicialmente fue imputado en la causa y posteriormente quedó fuera de las acusaciones.
Esta empresa que se dedicaba supuestamente a la promoción, desarrollo y gestión de actividades inmobiliarias, incluso construcción, levantamiento de planos, desarrollo de proyectos y otras ejecuciones de obra sobre todo tipo de terrenos e inmuebles jamás registró ninguna actividad.
La otra empresa en la que coincidían Bárcenas y el exmarido de la ministra de Sanidad es Netchek, que se dedica tanto a la realización de soportes y procesos multimedia e informáticos como a la gestión, administración, compra, almacenamiento y distribución, el arrendamiento no financiero con o sin opción a compra.
El exjefe de las cuentas del PP compró en 2001 un total de 3.000 acciones y, en 2002, otras 3.000 acciones a Jesús Sepúlveda. Finalmente vendió las 6.000 en febrero de 2004 por 24.000 euros. Pero con fecha 11 de enero de 2012 volvió a comprar 3.000 acciones de esta sociedad a Javier S. Lázaro Carrasco por 40.000 euros.
Además, a través de su red de empresas pantalla, Bárcenas adquirió, como accionista y administrador único de Conosur Land, 3.000 acciones de Netcheck en noviembre de 2012 por importe de 20.000 euros.
(...)
Los donativos registrados por Bárcenas coinciden con adjudicaciones del PP
Gran parte de las donaciones registradas en la supuesta contabilidad B de Luis Bárcenas se solapan en el tiempo con lucrativos contratos públicos decididos por administraciones gobernadas por el Partido Popular
La ley electoral prohíbe tajantamente que empresas que contraten con la Administración donen a los partidos políticos
Entre todos los constructores que aparecen en la lista de Bárcenas recibieron más de 6.600 millones de euros en contratos públicos durante estos años
El 25 de mayo de 2003, durante el Gobierno de Aznar, Luis Bárcenas apuntó en sus papeles un supuesto donativo de 18.000 euros a nombre de Juan Manuel Fernández Rubio, vicepresidente de la constructora Adelsa. Al día siguiente, Adelsa recibió una adjudicación de 1,3 millones de euros firmada por el Ministerio de Medio Ambiente.
El 15 de octubre de 2004, el Ayuntamiento de Madrid adjudicó a OHL la construcción de una nueva salida a la M-30. Fueron 25 millones de euros. Cuatro días después, el 19 de octubre, aparece en los papeles de Bárcenas el nombre del presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, con un donativo de 100.000 euros.
El 17 de noviembre de 2003, el nombre de José Luis Sánchez aparece como donante de 100.000 euros al PP, según los papeles de Bárcenas. Sánchez es el presidente de la constructora Sando. Tres días después, su empresa logró un tramo de la A-42 por valor de 691.685 euros.
Son solo tres ejemplos, pero los hay por decenas: gran parte de los donativos que supuestamente recibió el PP –según aparecen en los papeles atribuidos a Luis Bárcenas por el diario El País– coinciden en las fechas de forma casi milimétrica con adjudicaciones públicas de administraciones gobernadas por el Partido Popular.
La redacción de eldiario.es ha cruzado las fechas de los supuestos pagos al PP con la información relativa a los contratos públicos que recibieron las empresas citadas en los papeles del extesorero Luis Bárcenas. Los gráficos que acompañan este informe utilizan como fuente esos papeles, publicados por El País, y los distintos boletines de la administración donde se recogen las adjudicaciones públicas.
Según la ley electoral, ninguna empresa que contrate con la Administración puede realizar donación alguna a un partido político. De demostrarse la veracidad de los apuntes contables atribuidos al extesorero popular, el partido de Rajoy y las empresas que figuran en el listado habrían incurrido en un fraude de ley.
Dos nombres propios de constructores brillan por sí mismos en los papeles de Bárcenas. Según los documentos publicados por El País, los empresarios Luis del Rivero y Juan Miguel Villar Mir habrían dado diversos donativos al extesorero popular. A diferencia de otros apuntes realizados por Bárcenas, en este caso las anotaciones están recogidas con nombre propio (aunque Villar Mir tiene una empresa homónima).
En el caso de Villar Mir, los pagos sobrepasan el medio millón de euros en tres anotaciones. El primero, siempre según estos papeles, tuvo lugar el 19 de octubre, apenas cuatro días después de quedarse con uno de los accesos de la M-30 en Madrid, valorado en 25 millones de euros.
Los otros dos abonos no tienen una relación en el espacio-tiempo tan definida. El tercer pago es el más elevado, 250.000 euros, y se realiza en un momento en el que OHL se queda con la construcción de líneas ferroviarias del cercanías de Madrid.
La aportación total de Luis del Rivero, que hace ya más de un año que abandonó la dirección de Sacyr, es de 380.000 euros, según los supuestos apuntes de Bárcenas. El primer donativo, del 15 de septiembre de 2004, tiene un importe de 120.000 euros y se realiza una semana después de la adjudicación de las obras de prolongación del Metro de Madrid. El contrato de Sacyr supera los 150 millones de euros.
Los otros pagos están fechados en 2006 y 2007. Solo en 2006, los contratos en obra pública adjudicados a Sacyr superaban los 1.220 millones de euros en España.
La redacción de eldiario.es se ha puesto en contacto con estas empresas, que han negado tajantemente la veracidad de estos pagos.
Otra de las empresas que figuran en los papeles es Rubau, a priori desconocida para el gran público. Esta constructora tiene su origen en Girona y tiene ya una cartera considerable en el extranjero. Junto a su nombre aparece el de Antonio Vilella, un empresario que ha tenido relación con la constructora, aunque ésta no aclara el cargo que ocupó en la época de los abonos. Bajo la rúbrica de Vilella hay apuntados dos pagos de 50.000 euros muy próximos en el tiempo, el 1 y el 11 de marzo. En esa fecha la empresa gerundense se llevó una adjudicación (en colaboración con otra empresa) de un tramo de la Autovía A-23 por valor de 52 millones de euros. Desde la empresa niegan también cualquier relación con estos donativos.
Entre 2000 y 2004, Constructora Hispánica recibió 703 millones de euros en contratos públicos adjudicados por administraciones en manos del PP. En los estadillos de cuentas atribuidos a Bárcenas figuran constantes entradas de dinero procedentes de Alfonso García Pozuelo, entonces consejero delegado de la constructora. García Pozuelo, imputado en la Operación Gürtel, ha vuelto recientemente a las portadas de los diarios tras saberse que se trata de uno de los beneficiados de la amnistía fiscal impulsada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
En este caso, llama la atención la cercanía de fechas entre los supuestos pagos a Bárcenas y las adjudicaciones recibidas por las administraciones gobernadas por el PP. Constructora Hispánica fue la encargada de construir la estación del AVE en Zaragoza. La licitación de esa obra data de noviembre de 2000. Según la documentación que refleja la supuesta contabilidad B en el PP, en esas mismas fechas García Pozuelo entregó a Bárcenas 30.000 euros. En junio de 2000, Hispánica consiguió la adjudicación de la plataforma de un tramo de AVE entre Lleida y Barcelona. Es un gran contrato: 28 millones a repartir con otra empresa, Copisa. Sólo un mes después, según los papeles del extesorero del PP, Alfonso García Pozuelo entregó 12.000 euros al PP.
La concatenación de presuntos pagos al PP y suculentos contratos públicos es constante en el caso de esta compañía. La mayor parte de las adjudicaciones de Hispánica proceden del ministerio de Fomento, en la época en la que Francisco Álvarez Cascos estaba al frente de esa cartera. Alfonso García Pozuelo es viejo amigo de Cascos: estudiaron juntos la carrera de Ingeniería de Caminos. Las cantidades que Hispánica entrega presuntamente a Bárcenas parecen ridículas comparadas con la cuantía de los contratos obtenidos, pero son constantes en los alrededores de las fechas de adjudicación. Sin embargo, algo cambia en 2003: las cantidades empiezan a aumentar. Ese año, Hispánica resulta adjudicataria de numerosos contratos públicos en UTE con otra empresa llamada Copisa. Según los papeles de Bárcenas, publicados por El País, solo entre marzo y mayo de 2003 Copisa habría entregado al PP un total de 200.000 euros.
Alfonso García Pozuelo fue también, hasta noviembre de 2009, administrador único de EOC de Obras y Servicios. Esta empresa, con domicilio fiscal en Málaga, ha recibido múltiples adjudicaciones en el Ayuntamiento de Pozuelo, en los años en los que Jesús Sepúlveda, exmarido de la ministra Ana Mato, era el alcalde de la ciudad.
En Pozuelo, la constructora Hispánica también recibió contratos superiores a los 4,5 millones de euros de la Sociedad Urbanística Municipal (Sumpasa). Juan Carlos Bárcenas, hermano de Luis Bárcenas, era por entonces uno de los consejeros de esa empresa municipal.
Antonio Fernández Rubio, consejero delegado de Aldesa Construcciones, figura con reiteración en los estadillos supuestamente elaborados por Luis Bárcenas. Sus adjudicaciones también coinciden en el tiempo con esas presuntas aportaciones a las cuentas del PP que figuran en los papeles de Bárcenas.
El 20 de febrero de 2003, Aldesa recibe una adjudicación de varias remodelaciones urbanas en el Ayuntamiento de Madrid por más de 11 millones de euros. Unos días antes, el 6 de febrero, el máximo responsable de esta compañía habría ingresado 18.000 euros en las cuentas de Bárcenas.
Un mes después la historia se repite: es 7 de abril y Aldesa recibe una adjudicación dependiente del Gobierno de Aznar por valor de 343.103 euros. Solo dos semanas después, el 24 de abril de 2003, Bárcenas vuelve a recibir un ingreso de 18.000 euros que abona el consejero delegado de la compañía, siempre según figura en los papeles difundidos por El País.
Seguimos en 2003. El 25 de mayo de ese año, Rubio realiza otro ingreso de 18.000 euros. Al día siguiente, su empresa recibe una nueva adjudicación: 1.334.766 euros del Ministerio de Medio Ambiente para la remodelación del paseo marítimo de Pineda de Mar.
El 2 de julio de 2003, Rubio entrega 30.000 euros a Bárcenas; seis días después, Aldesa recibe 2.436.008 euros de la Confederación Hidrográfica del Sur.
El 10 de diciembre de 2003 Aldesa resulta adjudicataria, junto con otras dos compañías para la construcción de varias obras ferroviarias por un importe de 47.267.958 euros. Ese mismo día Bárcenas recibe de Rubio otros 24.000 euros.
Poco antes de las elecciones de marzo de 2004 las aportaciones económicas entregadas por el consejero delegado de Aldesa al PP aumentan considerablemente y continúan estando relacionadas con adjudicaciones públicas. El 8 de enero, Aldesa decide formar UTE con Begar, una empresa vinculada a la trama Gürtel. Ambas compañías ganan el concurso para la realización de obras en la cuenca del Duero por importe de 18.290.174 euros. Cuatro días después, Bárcenas recibe su ingreso: 24.000 euros. El remitente vuelve a ser Aldesa.
A partir de esa fecha, las anotaciones atribuidas al extesorero del PP registran nuevos ingresos. 48.000 euros a principios de febrero y otros 48.000 euros el 8 de marzo, a las puertas de las elecciones que volvió a perder Mariano Rajoy frente a José Luis Rodríguez Zapatero.
El año 2002, bajo la presidencia de Manuel Contreras Ramos, la empresa de construcción ferroviaria fundada en 1925 por Manuel Contreras Graciani se transforma en Grupo Azvi. Como consecuencia, explican en su propia página web, “de la evolución de Azvi hacia la diversificación” a “todas las áreas de construcción en general, especialmente autovías y carreteras, alta velocidad, hidráulicas y medioambientales, puertos y aeropuertos”. Un año después aparecen los primeros apuntes en el “Debe” de los papeles de Bárcenas a nombre de M. Contreras, y que el propio diario El País, que publicó la lista, atribuye a Manuel Contreras Ramos y a su hijo Manuel Contreras Caro. Curiosamente, las fechas de dichos apuntes coinciden con diversas adjudicaciones de obra pública al entonces recién diversificado Grupo Azvi: obras de autovías, alta velocidad, medioambientales…
Desde Azvi aseguran que “no tienen nada que contestar” a la coincidencia de los apuntes con las adjudicaciones de obras, ya que no tienen “nada que ver, ni con los papeles de Bárcenas, ni con los pagos, ni con los cobros. No podemos hablar sobre temas que no nos incumben”. Como por ejemplo que el 17 de marzo de 2003 resulte adjudicataria de un tramo de autovía entre Castellón y Teruel por casi 71,6 millones de euros y aparezca un pago de 60.000 euros justo dos semanas después, el 2 de abril. Lo mismo ocurre en junio de ese año, con la construcción del tramo del AVE León-Asturias y, en octubre, con los proyectos de obra de depuradoras en el entorno del Parque Nacional de Doñana. Los dos años siguientes vuelven a coincidir pagos y concesiones. En 2004, Azvi se hace con la construcción y explotación de tres aparcamientos en Jerez de la Frontera, base política del tesorero del PP andaluz, Aurelio Romero. Y en 2005 consigue en Madrid la infraestructura de la línea de metro ligero de Colonia Jardín a Boadilla del Monte.
Hay más coincidencias. Los dos empresarios que suman las mayores aportaciones a las listas manuscritas de Bárcenas son andaluces. El otro es el promotor malagueño y presidente de Sando, José Luis Sánchez.
Sando Proyectos Inmobiliarios supone otro caso donde las supuestas donaciones y las adjudicaciones se solapan de forma más evidente. Según los papeles de Bárcenas, esta empresa, a través de su presidente José Luis Sánchez, realizó varias donaciones de 100.000 euros. Cada uno de estos ingresos coincide en el tiempo con una adjudicación pública.
José Luis Sánchez entregó 100.000 euros al PP en junio de 2003. Un mes después, el 25 de julio, recibió una adjudicación ferroviaria por valor de 125.423.073 euros. El 17 de noviembre de ese mismo año, el presidente de Sando entrega otros 100.000 euros; tres días después logra un tramo de la A-42 por valor de 691.685.
La historia se repite en febrero de 2004. El 9 de ese mes, Sando resulta ganadora en la adjudicación de otro tramo de la A-42. Solo 15 días más tarde, Bárcenas recibe otro ingreso de 100.000.
Siempre según los papeles de Bárcenas, en junio de 2004 Sando vuelve a ingresar 100.000 euros en las cuentas controladas por el extesorero. Al mes siguiente, el Ayuntamiento de Madrid le adjudica trabajos en la M-30 por valor superior a los 24 millones de euros.
Esta relación causa efecto se sigue repitiendo hasta 2007. A finales de mayo de ese año se produce un nuevo envío de 100.000 euros a la cuenta de Bárcenas. El 12 de junio, nuevo contrato público: Reformas y acondicionamiento de parques en Madrid por importe de 306.300 euros.
Desde eldiario.es, hemos intentado recabar la versión de la constructora Sando Proyectos Inmobiliarios. Tampoco responde. La compañía se remite a su comunicado emitido el día en que se publicaron las listas: “Ni el señor Sánchez Domínguez, ni representante alguno de Sando, ha entregado cantidad alguna al Partido Popular ni al señor Bárcenas”.
Bárcenas reclama al PP 900.000 euros o su readmisión
28/02/2013 - 08:10 Melchor Saiz-Pardo
El partido dio de baja en enero en la Seguridad Social al extesorero por «despido», lo que implica relación laboral plena. -Un centenar de funcionarios denuncian ante Trabajo el acuerdo laboral con el exsenador.
Otros 894.600 euros a sumar a una abultada fortuna en Suiza que podría superar los 38 millones de euros. Es la cantidad exacta que Luis Bárcenas reclama de partida al PP por su despido improcedente después de 31 años en plantilla, según los cálculos hechos por los juristas de la formación y corroborados por diversos expertos laborales y por personas cercanas al imputado, que insisten en que tendría derecho a cobrar 42 mensualidades brutas.
La segunda opción es que el PP le readmita en su anterior puesto de trabajo, cosa harto improbable, pero que es decisión del partido, porque se trata de una demanda por despido improcedente y no una reclamación de nulidad del despido. Y hay una última opción. Que los populares puedan probar ante un tribunal que no hubo una relación laboral hasta el pasado enero y que todo era un finiquito diferido con pago a la Seguridad Social e IRPF, una figura que no existe en la actual legislación por mucho que defiendan su legalidad desde la formación.
Sostener esta tesis se hace casi imposible: el pasado 31 de enero el PP dio de baja en la Seguridad Social al imputado por «despido», según revelaron técnicos de la administración. «Y solo se puede despedir a una persona contratada», apostillan, aunque sea obvio.
La decisión no está tomada, pero ante esta perspectiva los servicios jurídicos del PP valoran seriamente la posibilidad de avenirse a un acuerdo de conciliación con Luis Bárcenas que ahorre al partido un juicio mediático en los tribunales de lo Social y extender durante meses la polémica por la turbia relación laboral que ha unido al extesorero con la formación política durante los últimos tres años. No obstante, esos mismos especialistas jurídicos del partido son conscientes de que cualquier posible pacto podría saltar por los aires si Trabajo decide investigar si hubo irregularidades en esa relación «simulada» o «finiquito diferido», como lo definen los dirigentes de Génova 13.
El PP quiere a toda costa evitar una vista oral (y pública) en la que Bárcenas tenga audiencia para lanzar una nueva andanada, pero para el partido hay dos escollos importantes para ese acuerdo. El primero es que las pretensiones económicas de Bárcenas (los casi 900.000 euros) son para los populares inasumibles, según han explicado diferentes fuentes de la formación. Otra cosa -señalan estas mismas fuentes- es si el extesorero se aviniese a aceptar una cantidad menor, que esta vez si podría ser prorrateada. A esa cantidad, libre de impuestos, habría que sumar el salario que ha dejado de percibir desde enero y la parte proporcional de las extras.
El segundo problema para el PP es que llegar a un acuerdo de conciliación sobre la premisa de que hubo un despido (sea procedente o improcedente y sea cual sea la cantidad) sería admitir que hubo un contrato de relación laboral plena entre marzo de 2010 y enero de 2013 y que en ningún caso se trató de un «finiquito prorrateado» como arguye la cúpula de la formación.
Inspección de Trabajo
Desde el PP insisten públicamente en la legalidad de esta modalidad, pero sus juristas saben que tienen mucho que perder en un juicio contra Bárcenas, al margen de que todo este embrollo pueda terminar en una inspección de Trabajo con sanciones para ambas partes si, tal y como dijo María Dolores de Cospedal, se «simuló» una relación laboral. Y esa posibilidad, que haría saltar por los aíres cualquier acuerdo, cada vez parece más cerca. Un centenar de funcionarios de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, la Agencia Tributaria de Nervión y la Delegación de Salud en Sevilla de la Junta de Andalucía han presentado ante la Inspección de Trabajo una denuncia contra el Partido Popular por su relación laboral con Bárcenas y las confusas explicaciones públicas sobre la misma que han dado desde la formación. La denuncia apunta que ese finiquito con relación laboral plena y cotizaciones es un fraude a la ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En particular contra su artículo 26, que fija como sanción «muy grave» el hecho de «actuar fraudulentamente con el fin de obtener prestaciones indebidas o superiores a las que correspondan, o prolongar indebidamente su disfrute mediante la aportación de datos o documentos falsos o la simulación de la relación laboral».
La confirmación del despido (procedente o improcedente) conllevará para Bárcenas, además de la indemnización, la posibilidad de cobrar el subsidio de desempleo. El extesorero ya ha iniciado los trámites para apuntarse al paro, aunque este procedimiento aún no ha concluido porque a Bárcenas se le pasó el plazo de quince días hábiles desde la carta de despido. Él ya ha alegado que nunca fue informado de su adiós del PP, por lo que será el juez el que decida desde cuándo puede recibir el subsidio.
El secretario general de UGT, Cándido Méndez, que consideró muy posible que el extesorero gane su demanda al PP, confirmó que a Bárcenas, si se le reconoce «una situación legal de desempleo y tiene cotizaciones», podrá beneficiarse del subsidio.
POLÍTICA | La Policía sólo acude a Génova a notificarlo
Bárcenas denuncia al PP en una comisaría de Policía por el robo de dos ordenadores
El ex tesorero la ha presentado en la comisaría del distrito de Salamanca
Varios operarios del PP abrieron su despacho en presencia de un abogado
Requiere a la gerente del partido para que le devuelva todo el material
Cospedal: 'La situación en el PP está muy bien y muy tranquila'
El ex tesorero y senador del Partido Popular Luis Bárcenas ha presentado una denuncia en la comisaría de Policía del distrito de Salamanca (Madrid) contra el PP y su abogado, Alberto Durán, por el robo de dos ordenadores portátiles y por forzar la puerta del despacho que él tenía asignado en la sede del partido. Posteriormente, varios agentes se han trasladado a la sede 'popular' en la calle Génova de Madrid para notificárselo al partido pero sin llevar a cabo ninguna diligencia.
Fuentes cercanas al ex tesorero han confirmado a Europa Press que la denuncia se presenta contra Durán por un posible delito contra la intimidad, por forzar la puerta del despacho y examinar de forma exhaustiva toda la documentación allí guardada, parte de la cual es de carácter personal, así como los ordenadores portátiles que estaban guardados en la misma sala.
Asimismo, Bárcenas ha realizado un requerimiento a la gerente del Partido Popular, Carmen Navarro, para que se ponga inmediatamente a su disposición todo el material requisado, según las mismas fuentes.
La denuncia de Bárcenas llega después de conocerse que el pasado 18 de febrero, operarios del PP en la calle Génova, bajo las órdenes del abogado Alberto Pío Durán, persona de confianza de María Dolores de Cospedal, descerrajaron y vaciaron el despacho que Bárcenas mantenía en la sede central del partido, según publica hoy 'La Gaceta'. Ese mismo día, Bárcenas regresaba de esquiar de Canadá.
Despido improcedente
Se trata de la segunda actuación judicial emprendida por el ex tesorero contra el PP después de que el pasado lunes interpusiera una demanda por despido improcedente ante los Servicios de Mediación y Actos de Conciliación (SMAC) de Madid, cuya gestión corresponde a la administración autonómica.
En ella reclama ser indemnizado por haber causado baja en el Partido Popular el pasado 31 de enero sin su consentimiento ni autorización. En el texto de la demanda, Bárcenas señala que trabaja para el PP desde el 2 marzo de 1982 con la categoría de licenciado, habiendo ostentado el cargo de Gerente Nacional hasta junio de 2008, pasando entonces a ser tesorero del partido hasta marzo de 2010.
Desde entonces, afirma pasó a ser asesor con un sueldo mensual de 21.300 euros incluido el prorrateo de las pagas extraordinarias. Dice que supo de su despido por la prensa y pudo enterarse más tarde que el PP le había dado de baja en la Seguridad Social el pasado 31 de enero.
Indemnización 'en diferido'
El PP explicó recientemente que Bárcenas no trabaja para el partido desde el año 2010, pese a lo cual, los 'populares' han estado pagándole hasta diciembre de 2012 una cantidad mensual correspondiente a una indemnización "en diferido" por valor de 400.000 euros.
Pese a no trabajar para el PP, Luis Bárcenas seguía manteniendo despacho en la sede del partido, aunque según De Cospedal, no se trataba de un despacho, sino de un espacio que el propio Bárcenas había solicitado para dejar una documentación.
Cospedal: 'La situación en el PP está muy bien y muy tranquila'
La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha asegurado que la situación en el partido está "muy bien y muy tranquila".
En declaraciones a los medios, Cospedal ha asegurado que el Partido Popular tiene una "unidad de acción" que piensa "lo mismo en toda España", y que "están muy orgullosos" de ser el "único partido" en España que ha hecho un ejercicio de transparencia. "El único de todos los que existen", ha matizado.
Asimismo, la presidenta de Castilla-La Mancha ha afirmado que los compañeros del partido con los que habla "todos los días" le han trasladado que el PP "tiene que funcionar como hasta ahora, con transparencia, contundencia y claridad".
FCC aparta de su cúpula a José Mayor Oreja tras aparecer su nombre en los papeles de Bárcenas
La empresa anuncia una renovación de su cúpula directiva, pero el único despedido es Mayor Oreja.
La constructora perdió en 2012 1.028 millones de euros, las primeras pérdidas desde su fundación.
FCC ha anunciado hoy una renovación de su cúpula directiva después de que los resultados de 2012 hayan sido los peor de su historia. Y en esa renovación hay una salida que destaca especialmente: José Mayor Oreja -hermano de Jaime Mayor Oreja- cuyo nombre aparecía en los papeles de Bárcenas. Mayor está asociado a dos pagos en 2008 que ascienden a 165.000 euros.
Un portavoz de la compañía asegura que la salida de José Mayor de la empresa no tiene "absolutamente ninguna relación" con este hecho. "Uno de los negocios más castigados de los últimos tiempos es la construcción y lo lógico es que se busquen revulsivos", aseguran. Sin embargo, de los seis cambios que se producen, la única persona que sale definitivamente de la empresa es José Mayor. El resto de personas pasan a ocupar otros cargos y en dos de los casos se trata de nuevas incorporaciones.
Precisamente, el vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de FCC, Juan Béjar, ha anunciado que el grupo ha relevado a la anterior cúpula de construcción para dar cumplimiento a los objetivos que se ha marcado en su nuevo plan estratégico, al tiempo que ha creado una dirección general de desinversiones.
En una conferencia con analistas para presentar los resultados de 2012, ejercicio en el que FCC entró, por primera vez en su historia, en pérdidas tras contabilizar unos números rojos de 1.028 millones de euros, Béjar ha anunciado además la creación de una dirección de organización y un programa de desinversiones por valor de 2.200 y 2.300 millones de euros.
Esta estrategia, junto con la reestructuración de la compañía, permitirán al grupo reducir su pasivo entre 2.400 y 2.600 millones de euros, recuperar el resultado bruto de explotación o ebitda hasta alcanzar una cifra de 1.150 millones de euros y generar un flujo de caja de las actividades de entre 800 y 950 millones anuales.
En consecuencia, Fernando Moreno, procedente de Aqualia, pasará a presidir FCC Construcción, cargo que ostentaba hasta ahora José Mayor Oreja. Por su parte, Miguel Jurado será el nuevo director general de Construcción; Carlos Barón, antes en Versia, ostentará la Dirección General de Desinversiones y Ana Villacañas la de Organización.
Junto al relevo de los anteriores responsables del área de construcción, que fue ratificado ayer por el Consejo de Administración, los otros pilares del nuevo plan estratégico de FCC pasan por acometer una "importante" reducción de la deuda y reestructurar los negocios "para que vuelvan a ser los grandes creadores de caja que han sido siempre".
Para ello, el grupo se centrará en sus negocios "core" (servicios medioambientales, infraestructuras y agua) y considerará el resto de sus negocios (energía, inmobiliario o concesiones) no estratégicos, por lo que el camino será reducir su presencia en ellos, ha explicado Béjar.
El objetivo es, por tanto, apostar por desarrollo de servicios manteniendo y reforzando la posición en España y en Reino Unido y reestructurar el área de construcción resolviendo, especialmente, el "exagerado y desmesurado" proceso de expansión que ha llevado a cabo su filial austríaca Alpine.
Anticorrupción y el juez Pablo Ruz ponen en su punto de mira a la mujer de Luis Bárcenas, después de cuatro años de continuos avisos de la Agencia Tributaria y de la Unidad Contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). El ministerio público acaba de pedir al instructor que indague sobre las importantísimas operaciones financieras de Rosalía Iglesias Villar en España y si estas transacciones, en realidad, no fueron más que una tapadera para mover la fortuna de su marido en Suiza, que llegó a sumar 38 millones de euros. La Fiscalía se moviliza -algo que podía haber hecho muchísimo antes- para indagar si Iglesias no era más que otro testaferro de Bárcenas. La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria informó a la Justicia el 4 de junio del 2009 de que la mujer de Bárcenas, sin empleo, según sus propias declaraciones, movía unos capitales desmesurados.
Según el informe de Hacienda recuperado del sumario por los propios técnicos de la ONIF, en el 2007 Iglesias Villar era titular de una cuenta en la sucursal de Caja Madrid de Príncipe de Vergara, al lado de su domicilio, en la que en ese año tuvo una «suma de abonos» de 10.935.241,64 euros. La propia Agencia Tributaria reconoció, no obstante, no saber el origen de esos importantísimos movimientos al no haber podido acceder a los «extractos bancarios» de esa cuenta. A pesar de ese aviso, el entonces instructor del caso, el juez del Tribunal Superior de Madrid Antonio Pedreira, no ordenó una investigación más profunda. Es más, en abril del 2010 terminó por retirar la imputación a Rosalía Iglesias y más tarde a su marido.
Viejas sospechas
Ahora la Fiscalía, ha pedido a Ruz que investiguen cinco ingresos de la mujer de Bárcenas en esa misma cuenta que suman unos 600.000 euros. Anticorrupción quiere saber si esos abonos tienen relación con la fortuna que su marido llegó a manejar en Suiza. Pero esas sospechas también tienen un origen conocido. Fue el 5 de julio del 2011 cuando el servicio jurídico de Hacienda informó de que la mujer de Bárcenas «habría tratado de ocultar en su declaración de IRPF del 2006 un ingreso de 500.000 euros bajo la aparente transmisión de un elemento preexistente en su patrimonio que, por su antigüedad, estaría exento de tributación». Sin embargo, sostenía Hacienda, «existen indicios de que tal declaración es inveraz y que tal transmisión no existió, habiéndose declarado con el único fin de encubrir un incremento patrimonial injustificado», que ya entonces se sospechaba que venía de su marido.
Pero no solo Hacienda fue desoída. También la policía, en mayo del 2009, dio la voz de alerta sobre el ingente patrimonio inmobiliario que movía Iglesias. Solo entre el 2006 y el 2009 había comprado varias plazas de garaje y una casa unifamiliar en Baqueira con un valor catastral de 941.100 euros, pero que probablemente tuviera un valor de mercado tres o cuatro veces superior. En ese informe, la UDEF alertó de que ella era titular de una casa en Marbella, con un valor de mercado de unos 400.000 euros, de otros dos locales en ese municipio, y de dos plazas de aparcamiento en Madrid.
Leo el Confi, por eso no suelo dar las gracias por los cortipegas. Estoy seguro de que hay mucho más. Veamos. Tu estás en Moncloa y recibes un pastón de alguna empresa, digamos diez mil kilos de los buenos tiempos. Creo que doce mil fue la mordida del AVE. ¿Puede eso monetarizarse sin intervención de mecanismos blanqueadores profesionales?
De ahí a lo que venga.
De paso. Lo que está pasando con Bárcenas es de traca. Todo el mundo le ignora y nadie le detiene ni le hace preguntas. Hasta ABC lo ha comentado. Es la extorsión pura y dura. Una provocación que se desarrolla sin que aparentemente le importe a nadie.
Leo el Confi, por eso no suelo dar las gracias por los cortipegas. Estoy seguro de que hay mucho más. Veamos. Tu estás en Moncloa y recibes un pastón de alguna empresa, digamos diez mil kilos de los buenos tiempos. Creo que doce mil fue la mordida del AVE. ¿Puede eso monetarizarse sin intervención de mecanismos blanqueadores profesionales?
De ahí a lo que venga.
De paso. Lo que está pasando con Bárcenas es de traca. Todo el mundo le ignora y nadie le detiene ni le hace preguntas. Hasta ABC lo ha comentado. Es la extorsión pura y dura. Una provocación que se desarrolla sin que aparentemente le importe a nadie.
A la primera cuestión, no, no puedes blanquear 10.000 kilotones sin estructuras profesionales, hoy en día, ni 300.000 €, los controles son demasiado complejos.
Respecto a Bárcenas, tengamos en cuenta que está 15 pasos por delabnte de los pringaos del PP, y que ha fichado a Rodríguez Devesa como director letrado, lo mejorcito de lo mejorcito.
No te busques un problema con un tío que le apodan "el cabrón", es de sentido común...
El juez Ruz asume el ‘caso Bárcenas’ al vincularlo la policía con Gürtel
El magistrado abre un auto separado y pide a Anticorrupción que abandone las pesquisas
Ruz reclama también la declaración notarial del extesorero del PP
La UDEF entrega el informe donde relaciona la contabilidad y las comisiones ilegales de Correa
DESCARGABLE Consulta el auto en el que el juez abre pieza separada (PDF)
DESCARGABLE Consulta el auto de requerimiento al notario del juez (PDF)
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz recibió ayer el informe que había solicitado a la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la policía sobre la vinculación entre la contabilidad secreta que manejaba el extesorero del PP, Luis Bárcenas, y el caso Gürtel. La UDEF, en un documento de 35 páginas, con documentación del sumario abierto en la Audiencia sobre la trama corrupta vinculada al PP y con las fotocopias de los cuadernos de Bárcenas publicados por EL PAÍS concluye que "existe una vinculación temporal, cuantitativa y subjetiva que permite inferir una correlación entre ambas anotaciones.
Sobre la base de este informe policial, el juez Ruz ha decidido asumir la investigación de los papales de Bárcenas y para ello ha avisado a la Fiscalía Anticorrupción para que paralice sus pesquisas. En otro auto, el juez requiere al notario al que acudió Bárcenas el pasado diciembre para que le entregue una copia del acta en la que el extesorero reconocía llevar una contabilidad analítica de los fondos del PP con entradas de dinero de empresarios y salidas de fondos destinados a dirigentes de la formación conservadora.
Según el auto del magistrado Ruz, la UDEF detecta una serie de correspondencias destacadas entre la documentación recabada en el caso Gürtel y la contabilidad secreta atribuida a Bárcenas publicada por EL PAÍS. La primera coincidencia es la documentación intervenida al exsecretario de organización del PP gallego, Pablo Crespo, en una caja fuerte en febrero de 2009. En estos papeles se detalla una supuesta doble facturación de los actos electorales del PP gallego en las campañas electorales municipal y autonómica de 1997 y 1999 y aparece una entrega, sin recibo, a la “sede nacional” de 21 millones de pesetas (126.000 euros) en mayo de 2009. En los papeles de Bárcenas consta una entrega de un tal “P. Crespo” por la misma cantidad exactamente.
La segunda coincidencia, tiene que ver con la documentación sobre las campañas electorales del PP gallego entre abril y octubre de 1999 hallada en el domicilio de José Luis Izquierdo, supuesto contable del cerebro del Gürtel, Francisco Correa. En ella figura una entrada de nueve millones de pesetas (54.000 euros) en octubre de 1999 con origen en Alfonso García Pozuelo, presidente de Constructora Hispánica. En los papeles de Bárcenas, constan entradas en enero, julio y noviembre del año 2000 por un valor total de 12 millones de pesetas (72.000 euros). La policía considera en su informe que estas anotaciones son “compatibles con los ingresos anotados en la contabilidad B de Correa”.
El tercer indicio de conexión son las supuestas entregas de dinero del empresario García Pozuelo a la red de Correa entre febrero de 2002 y julio de 2004 “con presunto origen en adjudicaciones de contratos públicos” a Constructora Hispánica. El 27 de noviembre de 2003, figura una entrada atribuida a García Pozuelo de 600.000 euros, cantidad que fue distribuida entre “diversos partícipes”, entre ellos el propio constructor, que se quedó con 60.000 euros que se le entregaron en un sobre. En los papeles del extesorero Bárcenas publicados por EL PAÍS consta una entrada de dinero de 60.000 euros con fecha de 4 de diciembre de 2003, esto es, una semana después de la fecha en la que, según la contabilidad de Correa, se repartieron las supuestas comisiones por la adjudicación del contrato.
Sin embargo, el análisis policial encuentra hasta cuatro nexos evidentes entre la contabilidad que manejaba Bárcenas y las comisiones ilegales y otras actuaciones irregulares descubiertas durante los cuatro años de investigación judicial del caso Gürtel.
La UDEF lo resume así: “Parte de los fondos con origen desconocido recogidos y gestionados por Pablo Crespo Sabaris cuando era secretario de organización del PP en Galicia y que figuran transferidos a la “sede nacional” constan como entradas en el sistema de contabilización que figura en los documentos publicados [por EL PAÍS]. Aportaciones de Alfonso García Pozuelo que provisionalmente se entregaban a la organización de Francisco Correa para sufragar los gastos de las elecciones gallegas constan como entradas en el sistema de contabilización que figura en los documentos publicados [por EL PAÍS], y parte de la comisión pagada por Alfonso García Pozuelo a la organización de Francisco Correa para sufragar los gastos de las elecciones gallegas constan como entradas en el sistema de contabilización que figura en los documentos publicados [por EL PAÍS], y parte de la comisión pagada por Alfonso García Pozuelo a la organización de Francisco Correa por su intervención para la adjudicación de un contrato público a la entidad Constructora Hispánica constan como entradas en el sistema de contabilización que figura en los documentos publicados [por EL PAÍS]”.
Este era el informe que esperaba el juez Ruz para tomar la decisión de si asumía la investigación de los papeles de Bárcenas que le habían solicitado algunas acusaciones personadas en el caso Gürtel, como finalmente ha hecho. La Fiscalía General del Estado defendía que se abriera una pieza separada en la Audiencia Nacional sobre este caso y, por eso, el magistrado ha decidido abrirla y ha reclamado a Anticorrupción que paralizara su propia investigación.
[mode ironic = on] Oh-que-sorpresa-nadie-hubiera-podido-imaginarlo... :roto2: [mode ironic=off]
Lo que hace falta saber es si esta "judicialización" del caso conviene (o no) a alguno de los actores... tengo entendido que la querella que había metido IU ( http://www.eldiario.es/politica/Izquierda-Unida-ciudadanos-querella-Barcenas_0_107089455.html (http://www.eldiario.es/politica/Izquierda-Unida-ciudadanos-querella-Barcenas_0_107089455.html) ) no convenían ni a los empresarios "donantes" ni a los ex-capitostes que aparecían en los papeleh, escogidos porque sus chanchullos eran los que más tarde prescribían... me pregunto si este giro judicial está diseñado para evitar la otra "via" judicial que no interesa a la casta ni a los oligarcas corruptores. ::) ¿Hay algún letrado en la sala?
Estimado Nostraladamus, enhorabuena por su olfato ;)
http://www.eldiario.es/zonacritica/estrategia-PP-desinflar-caso-Barcenas_6_109599049.html (http://www.eldiario.es/zonacritica/estrategia-PP-desinflar-caso-Barcenas_6_109599049.html)
La estrategia del PP para desinflar el caso Bárcenas
Gonzalo Boye Tuset
10/03/2013 - 20:06h
Mientras el denominado "caso Bárcenas" no deja de quitarles el sueño a los dirigentes del Partido Popular y de sorprender a los ciudadanos por el increíble e inadmisible pulso que Luis Bárcenas le está echando al partido en el gobierno, lo realmente importante parece estar sucediendo tras bambalinas a una velocidad de vértigo. Se está gestando una minuciosa estrategia para, finalmente, limitar no solo la investigación sino, sobre todo, el daño que este escándalo puede causar al PP.
Entender la estrategia diseñada para abordar este caso permitirá encajar las diversas piezas de un puzle jurídico que tiene a media España sorprendida y a una parte importante de la clase política abiertamente asustada; desde la aparición de los conocidos como "papeles de Bárcenas" se entremezclan conceptos que, bien comprendidos, permiten ver que estamos ante una de las que, podría ser calificada como, más brillante estrategia jurídica nunca antes vista, por sorprendente que parezca.
Partamos por intentar evitar las confusiones: la diferencia entre querella y demanda es que la primera es del ámbito penal (por delitos) y la segunda civil (del ámbito privado); en una querella se investigan unos hechos y sus posibles responsables, en la demanda civil solo se dirimen conflictos entre personas y con un objeto procesal acotado, aquél que determinen las partes.
Dicho de otra forma: una demanda nunca arrojará luz sobre uno de los mayores escándalos de corrupción de la era moderna en España y, una querella, si no es limitada por una brillante estrategia de defensa, sí permitiría llegar a establecer con meridiana claridad unos hechos presuntamente constitutivos de delito y, también, a sus presuntos responsables; por esto los populares se han decantado por la demanda y no por la querella, no hay más explicaciones.
En cualquier caso, para comprender la gran estrategia de defensa que se habría gestado a favor del Partido Popular hay que comenzar por encajar las piezas de un puzle que es algo más complejo que lo que se nos pretende hacer creer y establecer cuáles son las claves a considerar.
Primera clave:
Cuando saltan a la luz pública los conocidos como "papeles de Bárcenas", la Fiscalía anti-corrupción abrió lo que se denominó Diligencias Informativas 1/2013 y comenzó su investigación que, en esos momentos, no estaba judicializada y permitía que, el día de mañana, la propia Fiscalía las archivase.
En paralelo, el 5 de febrero el juez Ruz –se encuentra interinamente encargado del Juzgado Central 5– que investiga la trama "Gürtel", dictó un auto desestimando la petición de algunas partes de unir los denominados "papeles de Bárcenas", argumentando que de momento no existía ninguna conexión entre "Gürtel" y los papeles supuestamente correspondientes a una contabilidad "b" de Bárcenas y el PP.
Ante la posibilidad de que estos graves hechos viviesen y muriesen en unas meras diligencias informativas de Fiscalía Anticorrupción, órgano jerárquico y cuyo Fiscal Jefe es nombrado por el Gobierno, surgieron diversas iniciativas ciudadanas para judicializar dicha investigación y, así, primero el Observatori DESC de Barcelona (junto a otras asociaciones) y luego Izquierda Unida (y diversas asociaciones y colectivos) presentaron sendas querellas criminales que recayeron, respectivamente, en el Juzgado de Instrucción 10 de Madrid y en el Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional.
Una vez que se hizo pública la existencia de esas querellas, así como los Juzgados en los que habían recaído, habría surgido la necesidad de "reconducir" todo esto y llevarlo allí donde se consideraba que sería más "favorable" a los intereses, no de la Justicia pero sí del propio Partido Popular. El sitio escogido fue el Juzgado Central de Instrucción 5, que dirige el Juez Ruz: el mismo que no había apreciado relación entre la Gürtel y los denominados "papeles de Bárcenas".
A partir de ese momento el Juez Ruz, solicita diversos informes para que fuese la policía quien le aportase datos que permitiese establecer la relación que le faltaba para hacerse con esa investigación; al menos así lo han expuesto diversos medios de comunicación que identifican estas peticiones del Juez con un intento de hacerse con la causa que ya se encontraba judicializada tanto en el Central 3 –donde el titular es Javier Gómez Bermúdez– como en el Instrucción 10. Algunos medios llegan a titular "Rajoy logra apartar al juez del 11M del "caso Bárcenas".
Debemos recordar que el Juez Ruz pide el informe sobre el que sustenta su competencia a la Policía, que depende del Ministro del Interior.
Resumidamente, llevar el "caso Bárcenas" allí donde se está investigando la trama Gürtel porque, entre otras cosas, ese procedimiento está políticamente amortizado para el PP y, además, con visos de presuntas nulidades, gracias a la condena de Garzón.
Segunda clave:
En una buena estrategia las cosas nunca pueden parecer lo que son ni los elementos o claves aparecer como tales; en la recomposición de este puzle hay que mirar a muchos elementos y, no es ajena la inadmisión del Partido de Mario Conde como acusación popular.
Con independencia de las razones formales por las cuales se inadmite la personación, siempre como acusación popular, de Mario Conde, lo más relevante del auto dictado por el Juez Ruz el pasado 5 de marzo es aquella frase en la que dice que en caso de subsanarse los defectos formales tendría que litigar "bajo la misma dirección jurídica y representación procesal" que las ya existentes (Partido Popular y PSOE). Traducido: significa que el Juez Ruz quiere que todas las acusaciones populares que se personen en el futuro litiguen bajo la dirección de un mismo abogado.
Que partidos como IU y PP tengan que litigar bajo la dirección letrada (abogado) del Partido Popular puede parecer como un dislate a cualquier persona que cuente con un juicio medianamente sano, pero no es novedad. Es el criterio que el propio Ruz aplicó en el caso Faisán. En esa ocasión obligó, y en eso le amparó la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a que la Unión de Oficiales de la Guardia Civil y el propio y omnipresente Partido Popular litigasen bajo la dirección jurídica (abogado) del PP, impidiendo que la UOGC pudiese realizar peticiones independientes o solicitase diligencias que no viniesen presentadas por la defensa y representación del PP.
El criterio seguido se ampara en una sentencia del Tribunal Constitucional que se fundamenta en impedir dilaciones indebidas en base a la posible reiteración de diligencias ya pedidas o practicadas pero que sólo es admisible cuando se esté en presencia de intereses coincidentes, lo cual nunca se podría dar en el "caso Bárcenas"; así y todo, ya estaría previsto aplicar este criterio para limitar el acceso de diversas acusaciones populares a este proceso y que todo se dirimiese en la Audiencia Nacional y teniendo como acusaciones al propio Partido Popular y al PSOE, como si eso fuese garantía de acceso de la ciudadanía a la Justicia y al ejercicio de la acusación popular.
Esta segunda clave parece ir abriendo el horizonte a lo que se pretende hacer con el "caso Bárcenas"
Tercera clave:
Una vez asumida la competencia por parte del Juez Ruz, los distintos representantes de la Fiscalía con facultades para informar en los procedimientos incoados por las querellas presentadas por el Observatori Desc, Izquierda Unida y otros solicitarán coordinadamente la inhibición de dichos Juzgados a favor del Juzgado Central 5; con ello se procederá a una acumulación y concentración de todas las querellas y causas en una única.
Conseguido esto, que no tiene por qué ser automático –las diversas acusaciones populares ejercitaremos los recursos correspondientes– pero sí aparentemente irremediable, el juez Ruz implementará los criterios ya aplicados y razonados a Mario Conde consistente en que todos tengamos que litigar bajo la dirección letrada (abogado) del Partido Popular toda vez que, incluso recurriendo a tal medida, los recursos serían sustanciados por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la misma que ya se pronunció antes en el "caso Faisán".
Poco más hay que decir sobre cómo se ha estructurado una línea de defensa que impida que los denominados "papeles de Bárcenas" pueda dañar irremediablemente al Partido Popular. Se han puesto en funcionamiento todos los resortes del Estado, que además como Gobierno responderían a sus directrices, para impedir que "acusaciones populares" pudiesen formar una investigación que permitiese aclarar la verdad y que demostrase que todo esto es uno de los mayores escándalos de la historia reciente de España.
Implementar toda esta estrategia no sólo requiere de una mente jurídica privilegiada como para poderla diseñar sino, también, aunar muchas voluntades diversas pero coincidentes en algo: confunden el Estado de Derecho y lo que es la separación de poderes con un servilismo indigno de un estado democrático y, además, pervertir el uso de la "acusación popular", concebida como participación directa de la sociedad civil en la administración de Justicia.
Mientras todo esto sucede sin que muchos se den cuenta y otros miren a ninguna parte, todos dicen que Rajoy permanece inactivo; si a esto se le llama inactividad entonces no sabemos qué podría pasar el día que se ponga en movimiento.
[mode ironic = on] Oh-que-sorpresa-nadie-hubiera-podido-imaginarlo... :roto2: [mode ironic=off]
Lo que hace falta saber es si esta "judicialización" del caso conviene (o no) a alguno de los actores... tengo entendido que la querella que había metido IU ( [url]http://www.eldiario.es/politica/Izquierda-Unida-ciudadanos-querella-Barcenas_0_107089455.html[/url] ([url]http://www.eldiario.es/politica/Izquierda-Unida-ciudadanos-querella-Barcenas_0_107089455.html[/url]) ) no convenían ni a los empresarios "donantes" ni a los ex-capitostes que aparecían en los papeleh, escogidos porque sus chanchullos eran los que más tarde prescribían... me pregunto si este giro judicial está diseñado para evitar la otra "via" judicial que no interesa a la casta ni a los oligarcas corruptores. ::) ¿Hay algún letrado en la sala?
Estimado Nostraladamus, enhorabuena por su olfato ;)
[url]http://www.eldiario.es/zonacritica/estrategia-PP-desinflar-caso-Barcenas_6_109599049.html[/url] ([url]http://www.eldiario.es/zonacritica/estrategia-PP-desinflar-caso-Barcenas_6_109599049.html[/url])
La estrategia del PP para desinflar el caso Bárcenas
Gómez Bermúdez admite la querella de IU sobre los 'papeles de Bárcenas'
Llama a declarar a Bárcenas, Rato, Acebes, Trillo y empresarios de la construcción entre otros
MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha admitido a trámite la querella presentada por Izquierda Unida (IU) por la supuesta contabilidad B del PP y ha citado a declarar entre el 25 y el 27 de marzo a los 15 "querellados", entre los que se encuntran el extesorero 'popular' Luis Bárcenas, exdirigentes de esta formación como Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Federico Trillo, y empresarios de la construcción.
En un auto dictado este lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 acuerda la apertura de una investigación por estos hechos y ordena a los querellados que "en el improrrogable plazo de siete días aporten copia o relación de los ingresos de los que hayan sido beneficiarios entre 2002 y 2009 por administraciones gobernadas por el Partido Popular".
La querella, elaborada conjuntamente con la Asociación Justicia y Sociedad, la Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción y la Federación de los Verdes, se dirige contra los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, y los que fueran responsables de organización, finanzas y asesoría legal del PP y exministros Ángel Acebes, Rodrigo Rato y Federico Trillo, por supuestas comisiones irregulares al PP entre los años 2003 y 2008. De los querellados, Bárcenas, Crespo y García Pozuelo están ya imputados en la investigación sobre la trama 'Gürtel'.
Además, se dirige contra el presidente del Grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez, que presuntamente donó a los populares más un millón de euros; Manuel Contreras Caro, presidente de Azvy, donante de 858.000 euros; Juan Manuel Villar Mir, ex presidente de OHL, que pagó más de medio millón de euros; Luis de Rivero, ex presidente Sacyr Vallehermoso, donante de medio millón euros; Alfonso García Pozuelo, de construcciones Hispánica, que pagó entre 250.000 y 300.000 euros; Juan Manuel Fernández, de Aldesa, también donante de entre 250.000 y 300.000 euros; José Mayor Oreja, de Construcciones de Fomento y Contratas, que pagó al menos 165.000 euros; Antonio Vilella, de Construcciones Rubau, que donó al menos 100.000 euros; Adolfo Sánchez, que habría pagado 98.500 euros.
A todos ellos los querellantes atribuyen los delitos de alteración de precios de concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la hacienda pública, fraude y exacciones ilegales, encubrimiento, falsedad y apropiación indebida de fondos electorales y asociación ilícita.
Suspendida la declaración de Bárcenas ante Bermúdez
La Audiencia Nacional estima el recurso de la Fiscalía Anticorrupción. El ex tesorero sigue citado para declarar mañana ante Ruz
La batalla judicial que mantienen los jueces Pablo Ruz y Javier Gómez Bermúdez por la investigación de los ‘papeles de Bárcenas’ comienza a decantarse a favor del primero. Este mediodía, reunida de urgencia, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado el recurso de la Fiscalía Anticorrupción para que suspendiera cautelarmente la declaración prevista para mañana de Luis Bárcenas ante Gómez Bermúdez.
Con su decisión, la Sección Segunda ahorra el espectáculo de las dos declaraciones de Bárcenas en la Audiencia Nacional por el mismo asunto pero ante dos jueces distintos. La Fiscalía no ha recurrido la declaración ante Ruz, por lo que Bárcenas sigue citado a las 10 de la mañana del viernes.
El fiscal Anticorrupción Antonio Romeral presentó esta misma mañana un recurso en el que consideraba “absurda” la investigación de Gómez Bermúdez e “innecesaria” la declaración ante él de Bárcenas. La Sección Segunda considera que el recurso de Romeral “ofrece datos, argumentos y justificaciones documentales” suficientes como para adoptar “de urgencia” la suspensión solicitada.
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha recibido nueva documentación procedente de las autoridades suizas este martes que revelan 16 ingresos por valor de más de 2 millones de euros en una cuenta del Dresdner Bank entre 2001 y 2005.
En esa cuenta aparecen como beneficiarios la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, y el hermano del extesorero del PP, Juan Carlos Bárcenas. Como personas autorizadas a retirar correspondencia y extractos figuran Iván Yáñez, el presunto testaferro de Bárcenas, y el padre de éste.
La información remitida por Suiza incluye también información sobre cuentas de los imputados de Gürtel Pablo Crespo, Guillermo Ortega y Amando Mayo.
Pese a que su relación con el partido del que fue tesorero es cada vez más tensa, Luis Bárcenas sigue manteniendo vínculos con el PP. En esta formación conserva amigos e incluso familiares. Uno de ellos lleva sus mismos apellidos. Se trata de su hermano Juan Carlos, que trabaja como asesor del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Su nombre –y la documentación que lo acredita– aparece en el sumario del juez Pablo Ruz como uno de los apoderados de una cuenta abierta en Ginebra el 21 de diciembre de 2001.
En esa misma cuenta, la número 8005540 del Dresdner Bank, también figura como apoderada Rosalía Iglesias Villar, la mujer del extesorero del PP e imputada en el caso Gürtel. La persona autorizada para retirar la correspondencia y extractos de la misma es Francisco Yáñez, padre del presunto testaferro de Bárcenas, Iván Yáñez. Francisco Yáñez es exasesor y exempleado de la tesorería del partido presidido por Mariano Rajoy. Fue en esta cuenta en la que entre entre el 22 de junio de 2001 y el 24 de junio de 2005 Bárcenas ingresó hasta 2,43 millones de euros en 16 entregas.
Según la documentación del banco incorporada al sumario, "los apoderados pueden ejercer todos los derechos que le corresponden al mandante con relación al acuerdo con el banco".
Asesor desde 2011
Fuentes del Grupo Parlamentario Popular en el Senado confirmaron a infoLibre que, a día de hoy, Juan Carlos Bárcenas mantiene el puesto de asesor al que se incorporó a comienzos de esta legislatura. Pero rechazan dar más datos con la justificación de que no facilitan ningún tipo de información sobre quienes trabajan para el Grupo Parlamentario. El sueldo de un asesor ronda los 2.000 euros.
En el partido aseguran que no es la primera vez que pisa el Senado, cámara en la que su hermano ocupó un escaño hasta 2010. También fue asesor durante un breve periodo de tiempo en 2000, cuando Esperanza Aguirre, ahora fuera de la primera línea de la política, ocupaba la presidencia del Senado.
Fuentes del PSOE de Pozuelo de Alarcón confirman, además, que el hermano del extesorero del PP fue miembro del consejo de administración de una empresa municipal de este municipio madrileño, gobernado por el PP, y cuyo exalcalde Jesús Sepúlveda (exmarido de la ministra de Sanidad, Ana Mato), está imputado en el caso Gürtel.
Bárcenas fraccionó las donaciones para ocultar que eran ilegales
Los pagos de más de 60.000 euros que anotaba el extesorero se fraccionan en la contabilidad oficial
La contabilidad oficial del Partido Popular, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, demuestra cómo Luis Bárcenas, extesorero nacional de la formación conservadora, disimulaba las donaciones ilegales que apuntaba en su cuaderno (por encima de 60.000 euros y efectuadas por constructores que no podían hacerlas pues contrataban con administraciones públicas) mediante ingresos de cantidades menores en el Banco de Vitoria bajo el concepto de “donaciones anónimas”. Sumadas esas cantidades daban la cifra que había anotado Bárcenas de su puño y letra en su libreta, publicada por EL PAÍS el 31 de enero.
Con esa treta, Bárcenas evitaba que la fiscalización del Tribunal de Cuentas pudiera descubrir la ilegalidad de parte de las donaciones con las que se financiaba el partido. Mientras que el extesorero apuntaba nombres y apellidos en su cuaderno, cuando el dinero se trasladaba a la contabilidad oficial del partido figuraba con el concepto de “donación anónima”. Eso impedía fiscalizar otro hecho relevante: que los empresarios que contratan con Administraciones públicas no pueden financiar a los partidos políticos.
Los asientos de la contabilidad oficial que el PP ha remitido a la Audiencia Nacional, a los que ha tenido acceso este periódico, cruzados con los apuntes registrados en los cuadernos de Bárcenas, demuestran esta práctica opaca, encaminada a evitar que la financiación del partido fuera declarada ilegal por el Tribunal de Cuentas.
Desde que EL PAÍS hizo públicos los cuadernos de Bárcenas, el PP ha mantenido que sus cuentas eran completamente legales ya que habían sido fiscalizadas sin reproche por ese Tribunal. El resultado de cotejar la contabilidad oficial del PP con los cuadernos de Bárcenas refleja con claridad y con numerosos ejemplos el mecanismo de ocultación que utilizaba el responsable de las cuentas del partido.
El extesorero registra el 11 de septiembre de 2003 en su libreta manuscrita una donación del empresario José Luis Sánchez de 100.000 euros, ilegal por exceder el límite consignado en la Ley de Financiación de Partidos Políticos. Quince días después, el 26 de septiembre de 2003, Bárcenas apunta en su cuaderno un ingreso de 50.000 euros en el Banco de Vitoria. La ley establece que los donativos se tienen que ingresar automáticamente en una cuenta bancaria especial.
En la contabilidad oficial que el PP ha remitido a las autoridades judiciales aparecen registrados ese mismo 26 de septiembre de 2003 cinco ingresos de dinero en el Banco de Vitoria por 9.000, 12.000, 8.000, 6.000 y 15.000 euros. Sumados esos cinco ingresos de “donativos anónimos”, según la definición que aparece en la contabilidad oficial del PP, dan la cantidad de 50.000 euros que Bárcenas reflejó en sus cuadernos con el concepto “ingresado en Banco de Vitoria”.
El 3 de octubre de ese mismo año, el extesorero del PP apuntó en su libreta una donación del empresario Manuel Contreras por 120.000 euros, el doble del máximo permitido por la ley. Tres días después, el 6 de octubre de 2003, Bárcenas apunta en su cuaderno el ingreso de esos mismos 120.000 euros en el Banco de Vitoria.
La contabilidad oficial del PP recoge el 6 de octubre de 2003 cuatro ingresos de dinero en el Banco de Vitoria en concepto de “donativos anónimos” por 35.000, 40.000, 20.000 y 25.000 euros. La suma de estos cuatro ingresos da como resultado los 120.000 euros que Bárcenas anotó de su puño y letra en los cuadernos donde registraba no solo los ingresos por donaciones empresariales, sino distintos pagos periódicos a la cúpula del Partido Popular entre 1990 y 2008.
Los dirigentes de la formación conservadora que aparecen en las anotaciones de Bárcenas y los empresarios que figuran en la casilla de donaciones han negado que esos apuntes sean ciertos.
Los ejemplos de 2003 se repiten en 2004, 2005 y 2007, años en los que Bárcenas registró en su cuaderno ingresos en la cuenta especial de donativos que el PP tenía en el Banco de Vitoria, luego Banesto.
La secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, consideró el pasado lunes una falsedad que la contabilidad oficial de su partido reflejara las donaciones ilegales registradas en los cuadernos de Bárcenas.
Por otra parte, el sumario del caso Bárcenas recoge también un escrito de la Fiscalía Anticorrupción en el que se refleja que por la información recabada del Ministerio de Hacienda, la Agencia Tributaria no tiene registrado el pago de IRPF por los fondos que el PP pagó a Jaime Ignacio del Burgo y Santiago Abascal, reconocidos por ambos y que aparecen reflejados en los cuadernos de Bárcenas.
El extesorero del PP Álvaro Lapuerta, en estado de coma
El extesorero del Partido Popular Álvaro Lapuerta, de 85 años, se encuentra en estado de coma a causa de las graves heridas que le ocasionó el domingo una caída a la entrada de su domicilio, en Madrid. En el accidente, Lapuerta sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le provocó múltiples hemorragias cerebrales.
Los médicos que le atienden en el hospital madrileño de San Chinarro detallaron que las 48 horas siguientes son cruciales para poder emitir un diagnóstico certero que aclare las posibilidades de recuperación de las graves lesiones cerebrales que padece, aspecto este que confían en determinar el jueves.
Es la segunda vez en lo que va de año que Lapuerta sufre una caída de estas características, si bien en la primera, que también requirió de hospitalización en el Ramón yCajal de Madrid, las heridas que se produjo no revistieron la gravedad de las actuales y pudo recuperarse en un corto espacio de tiempo. Álvaro Lapuerta fue tesorero del Partido Popular durante 15 años, entre 1993 y 2008, y en febrero pasado fue citado a declarar por la Fiscalía Anticorrupción en calidad de imputado en el 'caso Bárcenas', por el supuesto ingreso de donaciones ilegales y pago de sobresueldos. Durante su declaración manifestó que los manuscritos contables conocidos como 'papeles de Bárcenas' «carecen de las más mínima veracidad y no tienen otro objetivo que dañar al PP y a sus dirigentes».
Lapuerta llegó a la tesorería de la mano de José María Aznar, escarmentado con las experiencias de Roberto Naseiro y Ángel Sanchis, que también motivaron en 1990 la apertura de una investigación judicial por financiación irregular que se archivó por defectos formales. Aznar buscó una persona de su confianza y sin problemas económicos para llevar las finanzas del partido.
La segunda rúbrica que figura en los papeles de Bárcenas es de Lapuerta
“Los ‘visé’ de los documentos analizados son de la misma persona”
El extesorero, hospitalizado en estado grave tras sufrir una caída en su domicilio
La segunda rúbrica/visado que se atribuye en los llamados papeles de Bárcenas al extesorero del PP Álvaro Lapuerta es la misma que hizo este ante el fiscal Anticorrupción Antonio Romeral. Así lo acredita un informe grafológico de María del Rosario Casas Bartolomé, perito calígrafo de los juzgados de Madrid y elaborado a instancia de EL PAÍS. La perito coteja en su informe “los visé/rúbricas” que aparecen en los cuadernos manuscritos de Luis Bárcenas, publicados por este periódico el pasado 31 de enero, con la rúbrica que hizo Lapuerta ante el fiscal el pasado 6 de febrero. Y concluye: “Los visé/rúbricas dubitadas [los que constan en los cuadernos], sí han sido realizados por el mismo autor que las indubitadas [las que hizo ante el fiscal], y por tanto, corresponden en autoría a D. Álvaro Lapuerta Quintero”.
El fiscal Anticorrupción preguntó a Lapuerta si era suya la firma o visado (visé en la jerga grafológica) que consta en los laterales de los papeles manuscritos, lo que, en términos contables, significa su visado a las cuentas de Bárcenas. “No es mía; es parecida, debe ser una imitación”, contestó Lapuerta, el antecesor de Bárcenas al frente de las finanzas del PP, entre 1990 y 2008. Durante esos años Bárcenas fue su segundo, el gerente, hasta que en junio de 2008 fue ascendido a tesorero por el entonces flamante presidente del partido Mariano Rajoy.
Las conclusiones de la perito Casas Bartolomé abundan aún más en la autenticidad de los cuadernos manuscritos de Bárcenas (que reflejan supuestos ingresos ilegales en donaciones de grandes empresarios españoles y pagos a casi toda la cúpula del partido entre 1990 y 2008). Revelan, por ejemplo, que las cuentas opacas de Bárcenas contaban con el aval de quien en esos años, desde 1990 y hasta 2008, era el tesorero del PP, Lapuerta.
El extesorero Lapuerta, en estado muy grave al golpearse la cabeza tras sufrir una caída en su casa
Además, la semana pasada expertos grafólogos de la policía, a instancias del juez Pablo Ruz, emitieron un informe que también concluye que la letra de esos papeles (en los que hay anotaciones sobre empresarios que hacen donaciones al partido y los nombres de los altos cargos del PP que reciben sobresueldos) pertenece a Bárcenas. Los agentes analizaron el tipo de letra que figura en los papeles con la hecha por el propio Bárcenas en otros documentos escritos por él. En concreto, el que suscribió ante la Fiscalía Anticorrupción y otros manuscritos también suyos que constan en sus sucesivas declaraciones patrimoniales ante el Senado. Los agentes analizaron con especial atención los manuscritos del Senado porque Bárcenas desfiguró y retorció el cuerpo de escritura que plasmó delante de ellos y del fiscal y, además, luego se negó a repetir la prueba. Lapuerta nunca puso pegas para realizar las dos pruebas a las que ha sido sometido. Él sabe que en los papeles de Bárcenas no consta su letra, ya que era Bárcenas quien hacía las anotaciones en ese cuaderno (la supuesta caja B del PP). Y Lapuerta, como tesorero, era quien los visaba. Al menos la perito Casas Bartolomé asegura que esa rúbrica, la que figura junto a la de Bárcenas en los papeles, es de Lapuerta.
Casas Bartolomé está acreditada en el Decanato de los Juzgados de Madrid como perito judicial desde 1997, es profesora de Grafología y Pericia Caligráfica en universidades y centros de formación públicos y privados y miembro de la Federación Española de Grafologos-Peritos Calígrafos. En su informe ha comparando los visés o rúbricas dubitadas (las de los papeles) con los indubitados (los que estampó Lapuerta ante el fiscal). Señala que en los documentos analizados no observa ningún intento de Lapuerta por dismular la rúbrica. Ha cotejado “los elementos que atañen a las estructuras profundas de las distintas grafías, velocidad de estampación, modo de ejecución, puntos de ataque y rasgos finales, tamaño, grado de angulosidad, proporciones métricas en la caja de escritura...”. Y concluye que “hay un alto porcentaje de similitudes entre las muestras dubitadas y las indubitadas atribuidas a Lapuerta”. También ha comparado los “habitualismos gráficos, morfología, el ritmo y periodicidad (armonía escritural)” con el mismo resultado: las rúbricas de los documentos dubitados e indubitados “son coincidentes en su cadencia, movimiento e integración de elementos”. En definitiva, que la segunda firma que hay en los papeles de Bárcenas es de Lapuerta y que este visó, con su rúbrica al lado de la de Bárcenas, el contenido de esas cuentas manuscritas.
[Álvaro Lapuerta, de 85 años, se encuentra hospitalizado en Madrid en estado muy grave tras haber sufrido un fuerte golpe en la cabeza tras haberse caído de manera accidental en su domicilio hace unos días. El tesorero se cayó tras un mareo y ha sufrido un derrame cerebral como consecuencia del impacto. Hace aproximadamente mes y medio sufrió otra caída, también tras un mareo, de la que se recuperó con normalidad].
Hallan ahogado en el Jarama al padre del exdiputado madrileño Eduardo Tamayo
Ha sido encontrado en Uceda, Guadalajara; todo apunta a que el fallecido resbaló y cayó al cauce del río cuando intentaba poner en funcionamiento unas bombas de riego de su finca
El exdiputado madrileño Eduardo Tamayo, en una imagen de archivo
El hombre de 79 años, cuyo cadáver ha sido encontrado en Uceda (Guadalajara), pertenece al padre de Eduardo Tamayo, uno de los diputados socialistas que protagonizaron el llamado «tamayazo» según han informado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.
Tamayo y María Teresa Sáez impidieron que el candidato socialista, vencedor en las elecciones de 2003, Rafael Simancas, pudiera hacerse con la presidencia de la Comunidad de Madrid. El 10 de junio de 2003 ambos diputados se ausentaron en la votación de la constitución de la Asamblea, lo que provocó una crisis institucional que obligó a repetir las elecciones meses después resultando vencedora la 'popular' Esperanza Aguirre.
Tamayo siempre defendió, y así consta en sus declaraciones en la comisión de investigación que tuvo lugar en la Asamblea, que su decisión se debió a que no estaba de acuerdo con el reparto de poder acordado con IU, partido que iba a apoyar al PSOE en la investidura. Sin embargo, desde el PSOE, que inmediatamente expulsó del partido a ambos, defendieron que podría haber intereses económicos y acusó al PP de estar detrás de lo sucedido.
El fallecido resbaló y cayó al río
Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Guadalajara, Juan Pablo Sánchez, ha explicado que todo apunta a que el fallecido resbaló y cayó al cauce del río cuando intentaba poner en funcionamiento unas bombas de riego de su finca. El cadáver ha aparecido dos kilómetros río abajo, según han informado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha. En el operativo de búsqueda ha participado el Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA), Guardia Civil, Cruz Roja, Bomberos de Guadalajara, Bomberos de la Comunidad de Madrid, Protección Civil, SUMMA y SESCAM.
Un equipo integrado por cerca de 50 personas, según ha informado a Europa Press un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid. El teléfono de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid recibió el avisó sobre las 20.30 horas del miércoles. Desde las 12 horas de ese mismo día su familia ya se encontraba buscando al anciano, pero no fue hasta las 21.00 horas cuando se instaló el puesto de mando avanzado de los Bomberos de la Comunidad en la zona.
Al ser de noche, la zona tuvo que ser rastreada a pie. Esta mañana el helicóptero ha podido localizar sobre las 8.30 horas el cadáver.
La policía retrata todos los intereses empresariales del marido de Cospedal en un informe enviado a la Audiencia Nacional
A raíz de las sospechas que le sitúan como uno de los donantes del PP
ELPLURAL.COM ha tenido acceso al informe completo de Ignacio Javier López de Hierro Bravo, marido de la secretaria General del Partido Popular y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha remitido a la Audiencia Nacional para relacionar los denominados papeles de Bárcenas con la financiación del Partido Popular.
Hasta ahora, era público que con el objetivo de llegar al “total esclarecimiento de los hechos investigados”, la Policía proponía que se efectúe un “requerimiento” a las sociedades Metrovacesa S.A., y Constructora Continental S.A., ambas vinculadas al marido de María Dolores de Cospedal. Sin embargo, se desconocía la profundidad del informe en el que se investiga la participación de López de Hierro en alguna de las empresas más importantes del país.
Sector de la construcción
En concreto, la Policía refleja en el documento que al menos serían siete los sectores económicos en los que López del Hierro tiene intereses económicos. De todos ellos, el más prolífero es el de la construcción y la promoción inmobiliaria. Así, el marido de la presidenta castellano-manchega sería en la actualidad apoderado desde 1991 de la empresa Constructora Continental S.A. (cuyo capital social es de 1.736.444,17), vicepresidente y apoderado mancomunado de Interra Sociedad Anónima (firma que tiene como objeto social la promoción inmobiliaria pero no cuenta con capital social), y consejero de Renta Corporación Real Estate (cuyo capital social asciende a los 27.276.575 euros). Con anterioridad, López del Hierro también ha actuado como consejero ejecutivo de Metrovacesa, y consejero de Bami Newco Sociedad Anónima, Asturcontinenta de Edificaciones y Promociones Coto de los Ferranes.
Servicios técnicos
En cuanto al sector de los servicios técnicos, la Policía asegura que el marido de Cospedal es presidente y consejero desde 1992 de Equipos Técnicos Unidos S.A. (cuyo fin principal es la elaboración de proyectos inmobiliarios :roto2: :tragatochos: :tragatochos: y cuenta con un capital social de 60.101,21 euros), y consejero desde 2011 de la empresa Amper S.A. (empresa centrada en los sistemas y equipos de telecomunicación y electrónica que cuenta con un capital social de 38.285.608 euros). Con anterioridad, López del Hierro también ocupó puestos de gran relevancia en Bami Sociedad Anónima Inmobiliaria de Construcciones y Terrenos y de la empresa Egenova Sociedad Anónima.
Sector energético y sanitario
En el sector energético, la Policía explica que López del Hierro es miembro desde 2012 de la Comisión Ejecutiva de Iberdrola Ingeniería y Construcción Sociedad Anónima. Con anterioridad, el marido de la secretaria general del Partido Popular también habría tenido intereses en el ámbito sanitario (habiendo sido consejero de Planiger S.A.), en el de la restauración (como consejero delegado de la empresa Serrano 50), y en el de la asesoría (como consejero de Lincoln International Spain o Star Inmogestión S.A.).
Las dudas de la Policía
Esta investigación tan pormenorizada de la actividad empresarial de López del Hierro se realiza en un intento de descifrar las donaciones que recibió el Partido Popular. De hecho, la Policía considera que el marido de Cospedal al menos habría realizado dos donaciones al Partido Popular por un valor total de más de 114.000 euros. Así consta en un cuadro elaborado por los agentes a raíz de los denominados papeles de Bárcenas y que abre el informe remitido a la Audiencia Nacional
En los papeles de Bárcenas
A este respecto, cabe recordar que cuando el diario El País publicó por primera vez los papeles de Bárcenas íntegramente, en los apuntes aparecía un tal ‘López H.’, que habría ingresado 15 millones de pesetas el 8 de julio de 1997, y otro ‘López Hierro’, con un ingreso de 4 millones de pesetas en noviembre de 1998. En seguida los medios de comunicación pusieron la lupa sobre el marido de la presidenta castellano-manchega.
Ejecutivo de la ONCE
Sin embargo, López del Hierro se apresuró a negar que hubiese hecho alguna donación al Partido Popular. El marido de Cospedal alegó que por aquellas fechas era un ejecutivo de ONCE sin ninguna capacidad para hacer ese tipo de donativos y que, por entonces, ni siquiera conocía a María Dolores de Cospedal.
La Audiencia Nacional ordena pedir a Suiza el bloqueo de las cuentas de Bárcenas
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez instructor Pablo Ruz que solicite a Suiza el bloqueo de todas las cuentas vinculadas al extesorero del PP Luis Bárcenas, tanto las que estén a su nombre como al de alguna de las empresas relacionadas con él.
MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
En un auto hecho público este jueves los magistrados Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel aseguran que esta petición, que fue realizada por el PSOE valenciano y rechazada por el instructor, debe acordarse "con la mayor prontitud posible dada la fase en la que se encuentran las actuaciones".
Ruz rechazó la solicitud de los socialistas al considerar que Suiza ya había procedido a bloquear las cuentas oportunas "de acuerdo con su legislación". Los magistrados de la Sección Cuarta recuerdan ahora que las autoritades suizas sólo han intervenido aquellas relacionadas con el apoderado de Bárcenas Iván Yañez.
"Esa escueta afirmación no especifica con respecto a qué entidades bancarias se ha acordado, ni tampoco cuales son los titulares de las mismas", reprochan los tres magistrados al juez instructor.
El auto especifica que el bloqueo debe extenderse a las entidades Dresdner Bank y Lombart Odier y a aquellas cuentas cuya titularidad sea de las empresas Tesedul S.A o Fundación Sinequanon.
Bárcenas llegó a tener el Dresdner Bank y Lombard Odier una cantidad total de 38 millones de euros. obtenidos, según declaró, gracias a su "buen hacer" en los negocios.
LUIS F.
Además el auto ordena al magistrado que pida al Dresdner Bank los poderes de representación, la titularidad y las órdenes que Bárcenas podría haber realizado sobre otra cuenta, en este caso, a nombre de 'Luis F.'.
Durante el interrogatorio practicado a Bárcenas por el juez Ruz el pasado mes de febrero las fiscales del caso 'Gürtel' preguntaron al extesorero sobre sus cuentas en el Dresdner Bank de Ginebra entre los años 2006 y 2008.
El imputado aseguró entonces que las cantidades ingresadas durante ese periodo, que llegaron a alcanzar los 22 millones de euros, se debieron a la devolución de un préstamo concedido "a una persona muy significada". "¿Se refiere usted a Luis Fraga?" preguntó entonces Anticorrupción. El imputado prefirió no contestar.
Enrique Santiago: “El Caso Bárcenas, empresas con capacidad de decisión en el Consejo de Ministros durante más de 20 años”
Enriqueta de la Cruz || Periodista y Escritora.
Fotos de Juanjo Delapeña || Periodista.
Una estructura criminal, desaparición de pruebas, maniobras no en la oscuridad sino a pecho descubierto en la planta sexta de Génova 13 (sede del Partido Popular), encubrimientos, un hombre en la cárcel que parece el prota de Los banqueros de Dios -esa peli súper sobre el caso Calvi que pueden consultar en la Red-, estaciones de AVE donde no suben ni bajan pasajeros, aeropuertos desiertos donde no hay aviones, ni viajeros, autopistas a medio hacer, empresas quebradas y frases mafiosillas de “tú atiéndeme bien a quien te voy a mandar”. Y la mano que mece la cuna que aún debe ser desvelada. Parece una novela de Grisham o una de terror, pero es la realidad española. Gente que mete la mano en el bolsillo del sufrido ciudadano para el engorde del cerdito que tiene en Suiza, o sea, su caja de caudales.
Quedamos un domingo de comienzos de otoño, 29 de septiembre, con Enrique Santiago, secretario ejecutivo de Convergencia Político – Social de IU y abogado de la acusación popular en el caso Bárcenas. Hablamos de este caso. A los dos nos da mucha rabia que estos delitos queden impunes siguiendo el modelo que inauguró el criminal franquismo. Odiamos que estos tipos (el Luisito ése y sus jefes) que ensucian la política y la cosa pública, se lleven como mucho una condena menor que la que le pueda cae a cualquier ladronzuelo, ejerciendo mucha -infinitamente más- violencia que cualquiera, siendo criminales sociales como en algunos casos sus abuelos fueron asesinos de rojos, de otros seres humanos. Hablamos de España, señores, donde estamos y donde queremos vivir en paz, igualdad y decencia. Pero tendremos que luchar por ello; no queda otra. Sigan leyendo, por favor. Inevitable, Enrique: caso Bárcenas. Actualízanos, por favor.
Ahora mismo hemos presentado una ampliación de querella por un delito más, el duodécimo delito, el contable, realizado por las empresas donantes para falsear sus cuentas, para ocultar ese dinero que, de forma opaca, han venido pagando al Partido Popular, según se recoge en los papeles de Bárcenas. Y la ampliación de querella también incluye a 16 nuevos empresarios. Ya con esto, hemos presentado querella contra todos los empresarios de los papeles de Bárcenas que tenemos identificados y, además, tenemos constancia de que han existido contrataciones que coinciden con las anotaciones contables de pagos que aparecen en los papeles. Hay dos pagadores contra los que no nos hemos podido querellar porque no les hemos podido identificar con los datos que hay ahora mismo. En su declaración en julio, Bárcenas no aportó tampoco datos concluyentes sobre ellos, y no hemos podido querellar tampoco a Mercadona, los pagos que se hicieron a cuenta de Mercadona, el empresario presuponemos, Juan Roig, porque no hemos encontrado aún contratos concedidos por la Administración que coincidieran con esos pagos.
En fin… Tú mismo has hablado ya en alguna ocasión de estructura criminal, porque lo que hay es eso; delitos para dar y tomar, pero además, eso. Después de ver tanto papel y estar presente en la Audiencia Nacional y en todo lo que hay que estar en este caso, ¿qué otras conclusiones has sacado?
Tenemos ya verificados 46 de los apuntes que aparecen en los papeles de Bárcenas; está verificada su autenticidad. Eso es una diferencia cualitativa con el mes de febrero cuando interpusimos la querella. Estos apuntes se han acreditado, tanto por las declaraciones en la Audiencia Nacional de las personas que han reconocido que efectivamente recibieron el dinero, como por cruces de los papeles de Bárcenas con la contabilidad del Partido Popular. La Unidad de Delitos Financieros de la Policía Judicial ha establecido una serie de apuntes que también serían veraces porque coinciden con apuntes contables del Partido Popular. Entonces, éstos nos sitúan en un grado de verosimilitud que nos permite ya ir deduciendo que se van a poder acreditar la totalidad de los papeles; es decir la absoluta veracidad de esos pagos que se efectuaron. Esto, ¿qué pone de manifiesto?, bueno, pues que estamos ante una estructura criminal que viene repitiendo sus actuaciones de forma continuada -y esto es muy importante- desde el año 90 al menos -que es cuando comienzan los papeles-, hasta el año 2008. Eso significaría que los delitos, contrariamente a lo que viene manifestando el fiscal, no habrían prescrito, porque son delitos continuados. Y eso nos va a permitir ir elevando en la estructura piramidal de lo que entendemos que es la estructura de control, de mando de esa asociación ilícita –nosotros hemos denunciado que hay asociación ilícita-, para llegar a poder acreditar la responsabilidad de las personas que estaban arriba de la cúpula. Según las declaraciones que ha hecho Luis Bárcenas y lo que no han negado los secretarios generales que han declarado ya -tres secretarios generales, o ex-, se confirma que estaban en conocimiento y aprobaban el funcionamiento de esa asociación ilícita los presidentes del Partido Popular y los sucesivos secretarios generales, además de, por supuesto, los tesoreros y gerentes, que eran los que intervenían de una forma directa, ¿no? Y eso, a su vez, acredita que ha habido empresas que durante años , de forma indirecta, a través de los tesoreros del Partido Popular han venido pagando a dirigentes del Partido Popular que eran miembros del Consejo de Ministros; es decir, estaban pagando a ministros.
Y no sólo las constructoras, ¿o sí?
Fundamentalmente, se trata de empresas constructoras o relacionadas con negocios de la obra civil; hay –son las excepciones- otro tipo de empresas de alimentación; incluso, ha aparecido relacionada una de las pagadoras, Pilar Pulido, que aparece en sus papeles, que Bárcenas declaró que era conocida de Lapuerta. Es directiva de una empresa que ha realizado una estafa piramidal que está ahora mismo siendo juzgada en la Audiencia Nacional. Es decir, se pagaba mayoritariamente, era un sistema para recaudar de las empresas constructoras a cambio de contratos de obra, pero también se pagaba por otro tipo de prevaricaciones, por otro tipo de favores que tenemos ahora que investigar pero que, probablemente, pueden estar incluso relacionados con la capacidad para incidir en la redacción de leyes o en la no redacción de leyes, de forma que a determinadas empresas, por ejemplo, a ésta acusada de estafa piramidal con ahorradores, les permitiera seguir operando en situación de ilicitud.
O sea, que el poder se compra y se vende en este país… Estamos buenos…
Bueno, claro, al margen de que los miembros de los Consejos de Ministros y secretarios de Estado no pueden percibir ninguna otra remuneración que la que proceda de su sueldo o de ocupar, en su caso, el puesto de diputado o senador, se acredita en primer lugar, que estas personas han estado cobrando ilícitamente estas cantidades, contrariamente a la Ley. Evidentemente, había una relación directa para conseguir favores de la Administración. Eso, además, lo ha descrito muy bien Luis Bárcenas, cuando relata cómo, en primer lugar, cada empresario que hacía los pagos quería hacerlos siempre en efectivo, porque quería que se le viera. En la mayoría de los casos quería ser visto haciendo la donación -según declara Bárcenas- por los secretarios generales y los secretarios del Partido…
Eso es terrible, terrible.
Querían que les vieran…Y, a continuación, Bárcenas declara cómo Lapuerta llamaba al Ministerio correspondiente y, con una frase habitual muy meditada, o sea, propia de una persona que conoce las leyes como es el señor Lapuerta, una frase incluso propia de organizaciones mafiosas, pues decía: te va a llamar esta persona, se ha portado muy bien con nosotros, a mí no me interesa, pero lo único que te ruego es que le hagas caso y que le atiendas bien y para lo que te cuente. O sea, como intentando cubrirse las espaldas, eludiendo responsabilidades. Ésa es la pieza que hace ya todo el encaje y que establece la relación entre esos pagos y prevaricaciones; cohechos y prevaricaciones.
Pero, ¡madre mía!, pero, realmente, ¿quién es Bárcenas? ¿Cabeza de turco, un señor a su vez muy peligroso? Porque hay más gente y gente que mece la cuna, claro…
Es un funcionario popular que ocupaba una función muy clara en esa estructura expresamente puesta en funcionamiento para cometer una actuación, un plan criminal: él no estaba en la cúspide, no podía estar porque incluso no ocupaba puestos que conllevaran capacidad de decisión en las Administraciones Públicas. Él hacía una función de recaudador y estaría en un tercer escalón. En el primero estarían los secretarios generales y presidentes del Partido Popular, en un segundo lugar estarían los tesoreros y en un tercer lugar estarían los gerentes, ¿no? En el caso de Bárcenas, durante el mayor tiempo en el que se recogen pagos y cobros, él fue gerente, él no fue tesorero hasta el año 2007, cuando cesó Lapuerta.
Y arriba moviendo los hilos, ¿quiénes? ¿Rajoy?
Evidentemente, han sido todos los secretarios generales y todos los presidentes del partido, que, insisto, aparecen cobrando todos, aparte de otras personas del Partido Popular. Pero todos, y de forma reiterada y periódica, con sobresueldos de dinero negro. Aparte de eso, lo que queda acreditado es que personas de las más altas responsabilidades del Partido Popular, si vienen cobrando en dinero negro, ellos tienen la obligación y la responsabilidad de saber de dónde procede ese dinero que cobran; es decir, había un absoluto conocimiento, al menos, sobre el hecho de que se estaba recaudando sistemáticamente dinero negro. Según las declaraciones de Bárcenas y según otros datos que hay en la investigación, se confirma que ellos se veían con estos donantes y que los recibían coincidiendo con los pagos que aparecen consignados en esos papeles. Se está hablando mucho de los ordenadores que han desaparecido del Partido Popular, pero…
Sí, que se queda una con la boca abierta, ¿cómo pueden desaparecer? Y, ¿cómo decir después, así, como si tal cosa, que no hay pruebas? Es decir, lo ha dicho Rajoy…
Los ordenadores son la gota que colma el vaso de los encubrimientos que se han venido haciendo; pero es fácilmente acreditable el hecho de que hayan acudido los donantes en esas fechas al Partido Popular – si es verdad que querían ser vistos-, con la grabación de las imágenes de las cámaras de seguridad o con el libro de visitas. Ambos elementos acreditativos fueron solicitados por el juez en mayo y en ambos casos el Partido Popular contestó que los había destruido. Después de eso, tras conocerse la existencia de esos ordenadores y su vínculo con las actuaciones, es decir, que en ellos habría información que acreditaría la condición de esos delitos, cuando el juez los solicita y después de que la secretaria general del Partido Popular, la señora Cospedal en su declaración de agosto afirmara ante el juez que esos ordenadores estaban bajo la protección, bajo la custodia del Partido Popular, cuando el juez requiere al Partido Popular para que los entregue, entonces es cuando nos encontramos que los aportan no ya con un disco cambiado en uno de los ordenadores, y sin disco duro, el otro, sino que el propio Partido Popular adjunta un escrito diciendo expresamente que ha procedido a borrar los discos duros después del 20 de abril de este año.
Pero eso no puede quedar impune, ¿no?
Efectivamente. Eso no debería quedar impune; pero, es obvio que han eliminado o han intentado eliminar todos estos elementos, porque, si no no hubieran intentado eliminarlos. Esos elementos acreditan esas visitas y también la veracidad de esos papeles. Hay copia de muchos de esos documentos y podremos llegar a acreditarlo, pero esto lo que pone de manifiesto es encubrimiento, ¿no? Ahora mismo el juez ha entendido que puede existir un delito de encubrimiento. Además, entró en vigor en enero de este año la reforma del Código Penal que establece por primera vez la responsabilidad penal de los partidos políticos como tal persona jurídica y el juez así lo ha reflejado y ha entendido que no era un delito competencia de la Audiencia Nacional, que debe ser investigado en Plaza de Castilla. Nuestra intención es que esa resolución sea firme, que no lo es ahora porque la ha recurrido una de las acusaciones populares. Y, una vez que sea firme nosotros presentaremos una querella en los juzgados ordinarios de Plaza de Castilla por delito de encubrimiento y por delito de daño informático contra distintas personas del Partido Popular y también pediremos la responsabilidad expresa del Partido Popular en aplicación del artículo 31 bis del Código Penal que entró en vigor en enero de este año.
A una persona que no sepa Derecho, pero que queda pasmada cuando lee toda esta maraña de datos en la prensa, realmente, ¿cómo explicarle, que si hubiera Justicia -realmente se supone que sí, que la hay, que estamos en un Estado democrático y de Derecho, en qué debería quedar esto, así, a la pata la llana?
Son delitos muy graves. Estamos hablando de empresas que han tenido capacidad de decisión en el Consejo de Ministros durante más de 20 años. Y, digo más porque, según se refleja en los propios papeles y según ha declarado Bárcenas, no son más que continuidad del sistema anterior de financiación del Partido Popular, el puesto en marcha por Naseiro que quedó en la absoluta impunidad. Y, ahora, claro, la pretensión del Partido Popular es que vuelvan a quedar en la impunidad. Entonces, el principal problema no es el tiempo que ha transcurrido, aunque, según el Ministerio Fiscal estos delitos puedan haber prescrito -porque nosotros entendemos que son delitos continuados-, es el tratamiento que el Código Penal de un país como éste, un país capitalista, da a este tipo de delitos. La condena más grave para estos 12 delitos, hasta ahora, que hemos formulado la acusación, la más grave en caso de aplicarse y en su grado máximo, que no es lo normal, serían seis años de cárcel. Y estamos hablando de delitos que tienen una inmensa trascendencia en la vida de todos los ciudadanos, que les afectan negativamente; son delitos que ponen de relieve esta capacidad de incidencia de las constructoras que ha permitido que se derroche el presupuesto del Estado y que no se pongan en marcha políticas de creación de empleo, políticas de desarrollo industrial adecuada, por lo que se ha fiado todo el desarrollo económico a las políticas del ladrillo, a la burbuja inmobiliaria provocada por la burbuja financiera, a su vez. Y, claro, ante esta coyuntura, resulta que un delito que ha afectado a la vida de un montón de personas, que nos ha llevado a una situación de seis millones de desempleados en un país donde se han construido infraestructuras alocadamente. Es decir, tenemos estaciones de AVE donde no suben ni bajan pasajeros, aeropuertos donde no hay aviones, autopistas de peaje que aparecen todas en los papeles de Bárcenas. Todas las empresas que se hicieron para la construcción y funcionamiento de las estructuras de peaje aparecen y ahora mismo acaban de quebrar…, creo que ya han quebrado todas, y a esas autopistas de peaje va a tener que rescatarlas el Estado, volver a pagar. Ya les pagamos una obra que no ha servido para nada, ya les pagamos los ciudadanos las compensaciones por hacerse con la concesión del servicio y ahora les vamos a tener que volver a pagar el importe de esas obras porque va a tener que rescatarlas el Estado. Entonces, resulta que estos delitos tan gravísimos en la inmensa mayoría de los casos pues tienen como condenas ni siquiera cárcel. Por ejemplo, en la prevaricación, la condena es inhabilitación para el que sea funcionario público. Luego hay delitos penados con dos años, cuatro años, como mucho seis años. Sin embargo, hay delitos – que lo sepan los ciudadanos- que tienen mucha menos trascendencia y un efecto mucho más limitado en la sociedad que éstos, por ejemplo, delitos cometidos por personas en situación de exclusión social, un atraco, por ejemplo en caja registradora, si es con fuerza, en un supermercado, que pueden llevar aparejados hasta nueve años de cárcel…
¡Madre mía!, a esos otros les sale barato, qué condenas light, qué descompensación en lo que cuentas, ¿qué hacer?
Estamos intentando una condena por estos delitos, y nos encontramos con estos problemas: que la Fiscalía no ayuda, no ha formulado a fecha de hoy ninguna denuncia ni ha presentado querella, apenas solicita diligencias de averiguación para comprobación de delito y lo único que hace es rechazar, oponerse a las peticiones que hacemos las acusaciones. Además, en caso de que llegáramos a un juicio, responsables de estos gravísimos crímenes podrían salir con penas muy limitadas ques conseguirían rápidamente terceros grados penitenciarios. El problema de esto es que para garantizar la posibilidad de desarrollar unas políticas económicas beneficiosas para los ciudadanos y que respeten el bien común, es imprescindible cambiar la legislación que permite estas atrocidades y dejar luego prácticamente en la impunidad a los responsables de estos delitos.
Es así, pero, en serio, los ciudadanos a los que se nos ha metido mano en el bolsillo descaradamente, ¿vamos a poder salir de esta ciénaga? De la ciénaga general que nos llena, con perdón, de mierda. Porque es que este sistema capitalista se ha ido desarrollando hasta una putrefacción considerable, ¿eh? En fin, que está claro que los que no visitamos la planta sexta de Génova 13, ni somos socios de Becaría, don Romay, ni nada de nada, sí somos el paganini de todo esto y bueno, es una faena… ¿Y qué hacemos Enrique? Dinos tú que conoces tan bien la política: ¿esto tiene que ser un jaque al Rey, a la Monarquía, al Sistema…, esto es el Sistema?
Esto es el Sistema que ha engrasado la puesta en práctica de las políticas neoliberales en España y de las políticas de La Troika; ése es el principal problema. Toda la desregulación que lleva aparejado el neoliberalismo lo que permite es esto, que los que detentan el capital, las clases sociales vinculadas a la oligarquía económica de este país pueden perfectamente cometer crímenes sociales y quedar en una situación de absoluta impunidad. Para evitar esa situación, la única forma es conseguir unas mayorías políticas que modifiquen radicalmente la estructura del Estado y la legislación de este país, para poder hacer políticas de redistribución económica, para poder poner en marcha políticas que impidan la corrupción y para poder llevar a delante políticas que creen empleo, que creen bienestar con líneas de desarrollo productivo alejadas de la especulación financiera y económica. Para eso es imprescindible generar una nueva mayoría política que pueda poner en las instituciones a gobernar propuestas políticas alternativas que defiendan acabar con las políticas del neoliberalismo y frenar radicalmente las políticas de La Troika en toda la Unión Europea y en nuestro país.
Una reflexión: lo que los jóvenes están, creo, expresando con ese rechazo a la política, lo que a cualquier persona que nos sentimos comprometidas nos afecta mucho es pensar o dudar de si en gestión política defendiendo ideología, etc., nos podemos encontrar con otra cosa que no sean complacencias con estos señores de poner el cazo, con otra cosa que no sea rendir cuentas a los del sobre; es decir, en el hacer política, se han levantado sospechas frente a casi todos los políticos; partidos, etc. ¿Qué piensa hacer la izquierda desde la parte más organizada, comprometida y estructurada?, ¿qué se puede hacer desde posiciones en la que tú mismo estás comprometido, como IU?, ¿cómo frenar a corto todo esto?, porque los malos van muy deprisa, ¿eh? ¡Nos comen…!
Bueno, en primer lugar, yo creo que todo el mundo tiene claro que el régimen nacido con la Transición ha sido un régimen bipartidista con variantes en los territorios y comunidades históricas; pero, en todo caso, siempre bipartidista. Y ese régimen es el que ha sido cooptado y los funcionarios de ese régimen han sido cooptados. Izquierda Unida no tiene ese problema; en las instituciones donde gobierna no hay ningún empresario de la construcción ni ningún empresario al que se le ocurra venir a ofrecer dinero a cambio de comprar la capacidad de decidir en las instituciones. De hecho, en los casos en que nos hemos encontrado con esas situaciones, que han sido muy esporádicos, ha habido un combate frontal; yo recuerdo, por ejemplo, el caso del alcalde de Seseña, Manuel Fuentes, que tuvo que enfrentarse nada más y nada menos que a 14 querellas y denuncias de El Pocero por negarse a ceder a sus peticiones y, por supuesto, por negarse a aceptar los distintos ofrecimientos de toda índole que le estuvo haciendo sistemáticamente, incluso hasta el extremo de que llegó a perder las elecciones por la campaña de acoso sistemático. Pero, la posibilidad de perder el ejercicio del poder político no hizo, en ese caso, que se cediera lo más mínimo ante la presión del capital, la presión mafiosa y criminal del capital. Si Izquierda Unida estuviera en las mismas condiciones respecto a vulnerabilidad o a padecer situaciones de corrupción, hubiera sido más que difundido y denunciado por la prensa, que es una prensa también al servicio del poder financiero.
Totalmente.
Y evidentemente no han podido hacerlo porque no existen esos casos.
¿Hay espacio entonces para que gente limpia haga política…?
El problema es que quien hace política por defender intereses de clase, es evidente que en sus baremos morales no existe ninguna limitación a usurpar bienes públicos ni recursos públicos, porque esa es la mentalidad de rapiña de la oligarquía de este país, y de la oligarquía de cualquier país; una mentalidad de acumulación, de menospreciar cualquier tipo de regulación, cualquier norma de convivencia social, que eso es el neoliberalismo, no es otra cosa: es el desprecio a cualquier norma de convivencia social, es volver a la ley de la selva, la ley del más fuerte, la ley del que más tiene y, además, no olvidemos que la oligarquía de este país se ha educado en una cultura de la impunidad que viene del franquismo. Los actuales gobernantes, tanto en las instituciones políticas, como en las grandes empresas económicas y financieras, que pertenecen todos a las mismas familias y a la misma oligarquía que desde hace muchos años gobierna este país. Esta gente, desde pequeñitos, ha vivido en sus casas un ambiente de impunidad, un ambiente del franquismo, donde la derecha franquista tenía plena capacidad para no respetar incluso los derechos fundamentales de cualquier persona, los derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Si mi padre mataba…
Valía todo.
Y esa cultura ha llevado a que la oligarquía de este país tenga un absoluto desprecio a los derechos de los demás. Es lo que han visto desde que han crecido y eso es lo que facilita los fenómenos de corrupción. El razonamiento es: si mi padre mataba, enterraba en cunetas y fusilaba impunemente, bueno, es menos gravoso, parece, o, es menos rechazables socialmente que yo robe un banco, o que yo me haga con los presupuestos del Ministerio de Fomento.
Una bagatela, sí.
Ése es el razonamiento. Y es un grave problema que tenemos en España. Es decir, la impunidad no afecta solamente a los crímenes del franquismo. La cultura de la impunidad afecta a la vida de cualquier sociedad y acaba pudriendo por dentro las instituciones como ha pasado en otros países que han soportado situaciones similares, en Argentina, por ejemplo. Hasta que llega el momento de un cambio radical del régimen o ese Estado se convierte en un Estado fallido. Ésa es la situación que tenemos en nuestro país. No es casualidad que la difusión de este sistema que llevaba existiendo veintitantos años, de los papeles de Bárcenas, coincida con el momento en que ya estalla la contención de la impunidad política en el terreno de los crímenes políticos, indicativos de que este régimen ha hecho aguas por todas partes y que es necesario sustituirlo. Lo que acreditó que el sistema se había derrumbado fue, desde mi punto de vista, la reforma del artículo 135 de la Constitución. Esto formalmente rompió el pacto de la Transición, si es que alguien pensaba que seguía existiendo y convirtió los recursos públicos en recursos supeditados al pago de la deuda privada. Nuevamente, se trata de una operación en la que la riqueza de la inmensa mayoría de la sociedad fue a parar a manos de una minoría, de las clases dominantes, de las clases oligárquicas. Ése es el análisis que hacemos y ¿en qué trabajamos después de este análisis?, ¿en qué trabaja Izquierda Unida? Bueno, pues en cambiar radicalmente el régimen, en abrir un nuevo proceso constituyente, en conseguir que la ciudadanía apruebe una constitución que obligue a las instituciones del Estado a respetar los derechos sociales y económicos de las personas, no sólo los derechos civiles, los individuales. Porque, en este país tan importante es el derecho de manifestación como el derecho al trabajo, el derecho al voto como el derecho a la vivienda.
En busca de mayorías
Sí, si no ¿para qué vas a votar?
Sí, pero nuestra Constitución ya es incapaz de defender esos derechos económicos y sociales, con lo cual es imprescindible poner en marcha ese proceso constituyente. Para eso somos conscientes de que hay que tener una mayoría política que hoy día no tiene Izquierda Unida, aún con las subidas que le auguran las encuestas. Nosotros no queremos un grupo parlamentario de 50 diputados; eso no serviría para nada ante la capacidad del bipartidismo ampliada a las fuerzas de las distintas burguesías nacionalistas de oponerse a cualquier cambio que, en el fondo, buscaría esto que hablamos de oponerse a un sistema constitucional donde fuera obligado el cumplimiento de los derechos sociales de las personas, con todo lo que eso lleva aparejado. Eso es la construcción del socialismo, así de claro, ¿no? Para eso creemos que tenemos que generar esa mayoría que hoy día no tenemos ¿Cómo? Nosotros hemos hablado del bloque social y político, lo que creemos es que es imprescindible construir un bloque con todas aquellas expresiones organizadas de la sociedad: partidos, sindicatos, movimientos sociales, ongs, todos aquellos que tienen una agenda de confrontación con las políticas neoliberales y con las políticas de La Troika, que están presentes en el conflicto social, ¿eh? Construir un bloque que tenga vocación de convertirse en un actor político. Y que, evidentemente, tenga vocación de convertir esa mayoría social que objetivamente hoy está sufriendo esas políticas neoliberales, la inmensa mayoría de la población, en mayoría política, a través de la construcción de ese bloque que a su vez permita dar mayorías electorales, porque únicamente así es posible acometer ese nuevo proceso constituyente, ¿no? Con lo cual creemos que hoy día, para el ejercicio de la política, es imprescindible que se impliquen no sólo fuerzas políticas sino también actores que hasta ahora han venido siendo exclusivamente sociales.
Oye, yo veo ya demasiados excluidos sociales, jóvenes pidiendo en la calle, una situación modelo finales XIX, principios del XX, cuando uno se mojaba en la calle, digo, Pablo Iglesias y otros, que prestaban sin vuelta sus propios abrigos a quienes lo necesitaban. Había contacto directo de los políticos con la calle, y había abuelos de éstos de la oligarquía fusilando rojos o a punto de hacerlo, igual que sus nietos ahora hacen despidos, porque no son fusilamientos para dejarnos en la fosa, pero sí para dejarnos tiesos en lo económico. Son crímenes sociales y los excluidos son hijos de obreros o nietos de obreros que han tenido su minuto de gloria por ejemplo con la posibilidad de ir a la universidad… Pero esto ya no va a ser posible. Y ya están vagando algunos por las calles de Londres, o por Alemania, sin protección, sin orientación, con un descuido total del Estado porque no hay implicación para nada, no se constituyen estructuras de amparo, de orientación siquiera; es un allá te las apañes. Entonces, en este campo ya más inmediato ¿qué hacemos? ¿O lo dejamos a las instituciones católicas para que los pobres coman de ahí a cambio de rezar tres rosarios?
Es una necesidad poder organizar la confrontación o la presencia en el conflicto social de cada vez mayor número de ciudadanos, los que están padeciendo estos problemas, aquellos a los que se les niega el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, a la sanidad. Porque, evidentemente, asistimos al absoluto desmantelamiento del estado social y el siguiente paso es el desmantelamiento de la democracia. De hecho, lo que pone de manifiesto ya la reforma del Código Penal o la restricción del derecho de manifestación, es que la oligarquía es consciente de que la profundidad de los cambios que está llevando adelante y su absoluto convencimiento de que hay que acabar con el estado social va a levantar protestas. Y de que, si para limitar y reprimir esas protestas, necesita limitar la democracia lo va a hacer y eso está haciendo. Para oponerse a eso y a la vez para ir dando soluciones que permitan mantener a las personas unos mínimos vitales, es necesario que volvamos a poner en marcha organizaciones cooperativas de apoyo mutuo como las que puso en marcha la Primera Internacional obrera y sucesivas, precisamente para poder confrontar contra el capital. Porque es evidente que el que confronta con el capital, y más en estos momentos donde hay ese inmenso ejército de desempleados, es el primer candidato a perder un puesto de trabajo. Para poder tener la suficiente energía social para seguir con la confrontación es imprescindible volver a organizar esos sistemas de solidaridad, de apoyo mutuo que permitan que sean las propias personas privadas de los derechos los que de forma cooperativa se doten de los elementos mínimos imprescindibles de vida.
¿En qué estado se encuentran hoy en día esos sistemas de solidaridad a los que te refieres?
Nosotros estamos impulsando una red que se está extendiendo por todo el Estado, la Red de Solidaridad Popular, que ha surgido con la idea de fortalecer las distintas iniciativas que en esta materia han ido apareciendo espontáneamente en multitud de lugares: en barrios, en centros de trabajo, en colegios. Iniciativas que buscan en primer lugar garantizar el derecho a la alimentación –hay, por ejemplo, un inmenso problema en las ciudades con la eliminación de becas para los comedores escolares-; que buscan cubrir el derecho a la vivienda, también organizando junto a las plataformas contra la hipoteca lo necesario para paralizar los desahucios y meter a personas que han perdido sus viviendas en otros lugares; que recojan también ropa y otros elementos de primera necesidad que puedan estar haciendo falta; que procuran dar apoyo escolar a los niños cuando los padres no los pueden hacer, procurarles los elementos, libros, etc., para poder asistir a clase; y, a la vez, organizando a esas mismas personas para que no sólo satisfagan sus necesidades sino para que reclamen los derechos que les son negados frente al sistema. Es una red incipiente pero lo que hace falta es aglutinar, porque están surgiendo iniciativas en muchos lugares de distinta índole. Lo que es imprescindible es confrontar con el sistema asistencialista que pone en marcha la oligarquía a través, fundamentalmente de organizaciones de la Iglesia, que garantizan elementos de supervivencia a cambio de la no confrontación con el Sistema.
Es que siempre ha habido una implicación alternativa de la izquierda, de los que estamos por el progreso social y que claramente vemos que no puede ser a cambio de misas.
Es volver a los sistemas de apoyo mutuo de las Internacionales obreras.
Es que como toda esa parte se la subvencionó al catolicismo… para que gestionaran en nombre de la caridad… Bueno, pues está claro, menudo panorama tenemos. ¿Quieres añadir algo?
Creo que hay un sector que está padeciendo más la crisis, que es el de los desempleados.Y, sin embargo, para mí, la gran preocupación en este momento es que las mayorías de la izquierda alternativa, los sindicatos y los movimientos sociales no están sabiendo llegar a organizar a ese inmenso sector de personas que está presionada en su vida cotidiana por la mera supervivencia de un día para otro. Eso hace que se derrochen muchos esfuerzos que no son destinados a confrontar con el Sistema. Es importante que haya un importante movimiento de desempleados que busque solucione a sus problemas y que exija sus derechos; las dos cosas. Es importante la convocatoria hecha ya de las marchas por la dignidad para marzo, para que los desempleados marchen sobre Madrid. Pero es más importantes que de aquí a marzo se vayan dando los pasos necesarios para organizar a ese colectivo, no sólo para que esas marchas sean un éxito, sino para que sean la herramienta final de organización del movimiento de desempleados. El día que esos seis millones de desempleados, que son los que padecen más duramente la crisis, estén organizados para exigir sus derechos estaremos a un paso ya de conseguir ese bloque político y social, esa mayoría política y electoral que nos permita abrir un proceso constituyente.
El juez Silva relaciona los correos de Blesa con Gürtel, Aznar y Agag
Reclama al TSJ de Madrid que le permita el acceso a los mails por ser esenciales para defenderse de la querella de la Fiscalía por el encarcelamiento del exbanquero
El juez Elpidio José Silva, que encarceló dos veces al exbanquero Miguel Blesa, ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid la prohibición de acceso a 8.000 correos electrónicos obtenidos de los ordenadores del expresidente de Cajamadrid. El magistrado, en el marco de la querella que la Fiscalía ha presentado contra él por prevaricación, eleva el tiro y señala que en el paquete de mails algunos hacen referencia al pago de facturas por parte de la caja madrileña a la trama Gürtel, y que hay otros donde se menciona a José María Aznar, su yerno Alejandro Agag y una operación de compra de armas, según fuentes jurídicas.
El juez Silva sólo apunta alguno de los contenidos de los correos, que considera esenciales para su defensa por mostrar la actuación de Blesa y otros exdirectivos de Cajamadrid imputados para desarrollar operaciones irregulares. El magistrado los conoció cuando instruía las causas contra Blesa, y ahora están incorporados a la causa del TSJ de Madrid pero sin acceso para él.
Entiende que el contenido de los mails demuestra que actuó con extrema prudencia, sigilo y discreción como instructor de las causas contra Blesa, que le han costado la querella de la Fiscalía por delitos de prevaricación, contra la libertad y de retardo malicioso en la administración de justicia. El magistrado insiste en que en los correos se reflejan actuaciones extravagantes, que apuntan a tráfico de influencias y concesión de créditos a sabiendas de que no se cobrarían y que supondrían perjuicios para la entidad.
Con esos argumentos, el objeto del recurso es permitir que tanto sus abogados como él mismo puedan examinar los correos electrónicos, lo que el instructor del TSJ de Madrid, Jesús Gavilán, denegó al considerar que afectan a la esfera de la intimidad de Blesa.
Asimismo, y en otro escrito, el juez Silva propone al instructor la práctica de una batería de pruebas para contrarrestar la querella de la Fiscalía. En primer término, pide al juez Jesús Gavilán que le cite a él mismo. Su comparecencia como imputado fue pospuesta en tres ocasiones a lo largo del pasado mes de octubre, ante la alegación del juez querellado de que sus abogados y él no habían tenido opción de analizar la totalidad de la causa.
Para armar su defensa, los letrados del magistrado objeto de la querella de la Fiscalía piden además, como diligencias de prueba, que se cite a los jueces centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, instructor del 'caso Bankia' y que tiene imputado a Blesa por la emisión de preferentes; así como a Javier Gómez Bermúdez, que investiga la causa contra la Caja de Ahorros del Mediterráneo.
Silva defiende que el testimonio de ambos es relevante para conocer la práctica forense y procesal en relación a delitos como los que investigó él en el 'caso Blesa'.
Otros testigos propuestos por la defensa son los guardias civiles de Rivas Vaciamadrid que investigaron la causa contra Blesa a las órdenes de Silva, y que solicitaron medidas para el esclarecimiento de la causa que el juez acordó posteriormente, siendo algunas de ellas consideradas prevaricadoras por la Fiscalía. Entre ellas destaca la solicitud de que se decretase secreto de sumario, la intervención de comunicaciones y orden de entrada y registro.
También piden que declaren como testigos ante el juez los peritos de la auditora KPMG, que realizaron un informe que certificaba irregularidades en la concesión del crédito de 26 millones de euros por Cajamadrid al expresidente de la CEOE y entonces consejero de la propia Caja Gerardo Díaz Ferrán. Asimismo, quiere que confirmen si fueron objeto de presiones por parte de consejeros de la caja madrileña como Estanislao Rodríguez Ponga o José Antonio Moral Santín, proximos el primero al PP y el segundo a IU.
Su petición de prueba incluye la comparecencia de su sustituto en determinadas fechas de 2012 en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Juan Antonio Toro Peña, que firmó la inhibición de la causa en julio de 2012 confirmando la reapertura de las actuaciones, ambas decisiones cuestionadas por la Fiscalía por injustificadas e inmotivadas. Y la de dos secretarios judiciales relacionados con el caso del crédito y el de la compra de un banco de Miami por Cajamadrid.
Asimismo, quiere que testifiquen el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, y los abogados de Ausbanc que representaron a dicho sindicato como acusación en la causa contra Blesa, Luis Pineda y Almudena Velázquez, para explicar detalles de su personación en la causa --negada por el fiscal--, su petición de prisión para el expresidente de Cajamadrid, y otras cuestiones procesales defendidas por Blesa y su abogado, Carlos Aguilar. También solicita la citación de cuatro directivos de Bankia, y que se lleve a cabo en el Tribunal el visionado de las grabaciones audiovisuales de las declaraciones testificales y de imputados en el caso del crédito y en el del Banco de Miami.
Multa de 1.000 euros para el juez Elpidio Silva por su entrevista en eldiario.es
El magistrado concedió una entrevista a este diario después de que la Audiencia de Madrid le obligara a liberar a Miguel Blesa
El Consejo General del Poder Judicial ha multado con 1.000 euros al juez Elpidio José Silva por revelación de secretos en una entrevista publicada por eldiario.es en junio de 2013, poco después de que la Audiencia de Madrid le obligara a poner en libertad al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa.
Los responsables editoriales de eldiario.es fueron llamados a declarar en ese proceso contra el juez Silva y ante el instructor aseguraron que Silva no desveló nada que estuviera sub iudice y que en varios momentos durante esa entrevista el magistrado se negó a contestar alegando su obligación de cautela. ( Aquí se puede consultar la entrevista íntegra).
Sin embargo, el órgano judicial le sanciona por falta grave al pago de 1.000 euros al revelar secretos a esta redacción. Según informa Expansión la siguiente frase fue definitiva en la decisión del CGPJ: "Me ha manifestado un perito de KPMG que ha recibido amenazas por la práctica de su prueba pericial". La frase, pronunciada por Silva hacía referencia a las presiones que rodearon el la instrucción del caso Blesa.
El CGPJ mantiene suspendido al juez que instruía el caso Blesa por la comisión de dos faltas muy graves y otra grave en el ejercicio de sus funciones por hechos ajenos a esa causa.
Además, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tiene una causa abierta contra Silva por prevaricación, después de que la Fiscalía presentara una querella contra el magistrado por su instrucción del caso Blesa. Para fundamentar su defensa, el juez ha remitido un recurso al tribunal en el que solicita poder presentar como prueba los correos electrónicos del expresidente de Caja Madrid.
Silva considera que esos documentos reflejan la intención de Blesa de defraudar y enriquecerse a costa de la caja. En el escrito el magistrado se refiere, en concreto, a "las trampitas" que hacían el expresidente y los directivos de Caja Madrid.
En el recurso, el juez apunta a una posible relación de Blesa con el caso Gürtel. También dice que algunos de los correos a los que quiere volver a tener acceso contienen contactos de Blesa con el expresidente del Gobierno, José María Aznar, y con su yerno, Alejandro Agag, sobre operaciones armamentísticas.
Anticorrupción vuelve a proteger a los empresarios imputados en el 'caso Bárcenas'
Las acusaciones evidencian la pasividad del fiscal en los interrogatorios de este miércoles a cinco querellados por las supuestas donaciones irregulares al PP. "Parecía el abogado defensor", denuncian letrados. No es la primera vez que su actitud provoca críticas.
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Antonio Romeral en una imagen de archivo
Pocas preguntas y, además, nada incisivas. La actitud mantenida este miércoles por el fiscal Anticorrupción del caso de los 'papeles de Bárcenas', Antonio Romeral, durante el interrogatorio a cinco empresarios imputados en la causa provocó un enorme malestar entre las acusaciones personadas, que la llegaron a calificar de "propia de un abogado defensor". Según letrados que asistieron a dichas declaraciones, el representante del Ministerio Público casi no planteó cuestiones y las que hizo permitieron a los acusados reafirmarse en sus palabras autoexculpatorias. No es la primera vez que llueven las críticas sobre Anticorrupción durante la instrucción de esta pieza separada del 'caso Gürtel'. Ya en mayo, durante las primeras comparecencias de imputados, llamó la atención que no hiciera preguntas o que, más adelante, a algunos testigos, como María Dolores de Cospedal, evitara plantearles cuestiones incómodas. Una de las acusaciones ya presentó un escrito quejándose ante el juez Pablo Ruz del papel desarrollado hasta ahora por Romeral.
Este miércoles estaban citados a declarar el presidente de Degremont Ibérica, Rafael Palencia; un alto directivo de FCC, Cecilio Sánchez; el presidente de la constructora Cyopsa-Sisocia, Camilo José Alcalá; el fundador del Grupo Romero Polo, José Antonio Romero, y el presidente del Grupo Bruesa, Antonio Pinal. De todos ellos, sólo el último se acogió a su derecho a no contestar a las preguntas que le iban a plantear la Fiscalía, las acusaciones y el propio juez. Sólo respondió a las de su defensa. El resto, por el contrario, sí mostró su disposición a hacerlo, al menos, al magistrado y al representante del Ministerio Público, además de a sus letrados. Sin embargo, Romeral no aprovechó la ocasión. "A ninguno le hizo más de tres preguntas, todas ellas generales, y, por supuesto, no hizo ninguna referida a las adjudiciaciones y el tipo de contrato que los empresarios habían firmado con la Administración", denuncian fuentes jurídicas presentes en la causa.
Estas mismas fuentes ponen como ejemplo de lo ocurrido el interrogatorio del primer empresario que declaró, Rafael Palencia. Después de que éste negara la existencia de adjudicaciones a su empresa que pudieran tener ninguna relación con las supuestas donaciones recogidas en los 'papeles de Bárcenas', y que también negó, el representante de Anticorrupción se limitó a repreguntarle sobre esta circunstancia "para que pudiera ratificarse", señala uno de los letrados de las acusaciones. "Parece que acude a los interrogatorios sin haberse estudiado la abundante documentación sobre los contratos bajo sospecha que ya obran en la causa. De hecho, nunca pregunta sobre ellos pese a que son la prueba clave para demostrar la existencia de cohecho", insisten. Por contra, destacan que el juez Ruz realizó "numerosas preguntas y muy incisivas a todos los imputados, entre las que no faltaron cuestiones sobre la relación que pudieran tener con dirigentes del PP, incluidos Mariano Rajoy y todos los dirigentes que ocuparon la Secretaría General del PP".
Desde hace meses
Esta actitud de la Fiscalía no es, ni mucho menos, nueva, según coinciden en señalar varios abogados consultados. En este sentido, señalan que sólo desplegó "una actividad relevante" al poco de abrirse la causa. Entonces dio la batalla judicial para que el caso acabase en manos del juez Ruz por su condición de instructor del 'caso Gürtel', y no en las del magistrado Javier Gómez Bermúdez, en quien había caído por reparto la querella presentada por IU. Una vez logrado esto, su participación en la causa pasó a ser "muy pasiva", recuerdan fuentes jurídicas. Así, en mayo, durante las primera comparecencias de políticos cuyos nombres aparecían en los 'papeles de Bárcenas' comno receptores de sobresueldos casi no preguntó. Las fuentes consultadas recuerdan que "les hizo una o dos a cada uno, nada más. Además, les dejaba siempre la puerta abierta a contestar con evasivas". En este sentido, recalcan que la mayoría de las cuestiones que les planteó iban acompañados de la coletilla "si se acuerda" de tal modo que permitía a los testigos, obligados a responder, acogerse a 'socorridos' fallos de memoria.
Poco después les tocó acudir a la Audiencia Nacional, ya como imputados, a constructores que aparecían como supuestos donantes. A los tres primeros no les hizo ninguna pregunta y, cuando se le criticó en los medios por ello, se escudó en que el interrogatorio del juez Ruz había sido tan exhaustivo que no le había quedado margen para plantear más cuestiones. Estos tres empresarios eran el presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir; el propietario del Grupo Empresarial Sando SL, José Luis Sánchez Domínguez, y el responsable de Construcciones Hispánicas, Alfonso García Pozuelo, ya imputado en el 'caso Gürtel'. Aquel día, cuando dos acusaciones populares pidieron la celebración urgente de una 'vistilla' para que el juez acordase el ingreso en prisión de este último ante el supuesto riesgo de fuga, el representate del Ministerio Público se negó de plano. El juez Ruz rechazó finalmente la propuesta de los querellantes.
Además, en los meses que dura ya la instrucción, el representante de Anticorrupción se ha opuesto reiteradamente a las numerosas pruebas que han solicitado las acusaciones. Así, ante la petición de comparecencia como testigo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que aclarase la supuesta recepción de sobresueldos, como aseguró Bárcenas, el fiscal presentó en septiembre un escrito en que la rechazaba de plano al considerarla una “diligencia de conveniencia” orientada “más a un interés extraprocesal que (...) a la averiguación del delito y sus partícipes”. En su recurso, Romeral pedía al instructor que actuase con “cautela” y evitase “aquellas diligencias que aun cuando pueden despertar interés político y social, lo hacen sobre la base de unos hechos y expectativas de difícil acomodo en el proceso penal”. Romeral también se opuso a la declaración de otros dirigentes del PP, como Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja.
Prueba "impertinente, inútil y perjudicial"
Sólo tres días después, el fiscal se opuso a que se examinaran todos los contratos con las administraciones públicas logrados por los empresarios que figuraban como supuestos donantes del PP. Su argumento: dicha diligencia era "impertinente, inútil y perjudicial" para la investigación. Una oposición frontal que volvió a mostrar el pasado mes de noviembre ante la ampliación de la querella que presentó IU y que es la que llevó este miércoles a declarar como imputados a cinco empresarios y este jueves obliga a lo mismo a otros tantos. Entonces, en un escrito de 12 páginas, rechazó una por una todas las diligencias y peticiones de las acusaciones populares, que son las que hasta ahora han llevado la iniciativa investigadora en el caso, con Anticorrupción siempre a remolque.
Sin embargo, el episodio que más indignó a las acusaciones fue su actuación durante el interrogatorio como testigo de la actual número 2 del PP, María Dolores de Cospedal. En julio, fue la propia Fiscalía la que apoyó por sorpresa la comparecencia de la actual presidenta de Castilla-La Mancha en la Audiencia Nacional, que habían pedido los abogados de IU. Sin embargo, cuando la tuvo frente a él, sólo le hizo tres preguntas (llegó a iniciar su intervención anunciando que sólo iba a hacer una), por lo que su interrogatorio duró poco más de dos minutos. Aquella actitud provocó que las acusaciones presentaran un escrito de queja ante su actitud ante el juez Ruz.
Hacienda 'extravía' cinco contratos adjudicados a un empresario imputado en el 'caso Bárcenas'
El Registro Público de Contratos responde al juez Ruz que no le consta ninguno pese a que supusieron un desembolso de 130 millones de euros para las arcas públicas. Su existencia ha sido reconocida por el presidente de la compañía, que ha declarado este miércoles en la Audiencia Nacional, donde también ha negado que le fuesen concedidos por realizar donaciones irregulares al PP.
La jornada en la que han declarado cinco de los diez últimos empresarios imputados por el juez Pablo Ruz dentro del 'caso de los papeles de Bárcenas' no deparó sorpresas en los testimonios prestados (todos negaron haber efectuado las donaciones que reflejan las anotaciones contables del extesorero), pero sí con el contenido de un escrito remitido por el Registro Público de Contratos. Según fuentes jurídicas, un documento enviado recientemente a la Audiencia Nacional por este organismo dependiente del Ministerio de Hacienda afirma que la constructora Cyopsa-Sicosia no ha recibido ninguna adjudicación pública en el periodo investigado. Sin embargo, tanto las copias del BOE aportada a la causa por una de las acusaciones. la que ejerce IU, como el propio presidente de la compañía, Camilo José Alcalá, que declaraba este miércoles como imputado, han confirmado que sí resultó beneficiado por contratos de la Administración por un valor superior a los 130 millones de euros. Todos ellos se situaban en fechas próximas a las supuestas donaciones reflejadas en los apuntes contables del extesorero.
En concreto, los 'papeles de Bárcenas' señalan al dueño de Cyopsa-Sicosia como el presunto autor de dos entregas en 2003, una en febrero y otra en diciembre, por un total de 150.000 euros. Tan sólo un mes antes de la primera de estas supuestas donaciones, el Ministerio de Economía, a través del Instituto de Turismo de España, adjudicaba a la mercantil bajo sospecha un contrato "negociado sin publicidad" de obras complementarias a la ejecución del nuevo Parador de Limpias, en Cantabria. Dos meses después, y cuando ya se había realizado supuestamente esa primera entrega reflejada en los apuntes contables, la Secretaria de Estado de Infraestructura contrató con Cyopsa-Sicosia la ejecución del tramo entre Castellón y Teruel-Sarrión de la autovía Levante-Aragón-Somport. Este contrato tenía un importe de más de 71 millones de euros.
Los otros tres contratos bajo sospecha que Hacienda no ha conseguido localizar se adjudicaron en fechas cercanas a la supuesta entrega de diciembre de 2003. El primero fue la adjudicación en septiembre de quel año por parte Dirección General de Carreteras del contrato de obras para dos puntos kilométricos de la variante de Salas de los Infantes de la CN-234 que une Sagunto y Burgos. El importe fue de 4 millones de euros. En septiembre, este mismo organismo de la Secretaría de Estado de Infraestructura le concedió un nuevo contrato, en este caso en un tramo de la Autovía de Castilla a su paso por la provincia de Salamanca. Finalmente, la Dirección General de Obras Hidráulicas le adjudicó en noviembre las obras complementarias de reparación de un canal en Huesca. Unos trabajos que reportaron a la empresa un millón de euros.
'Baile' de letras
Camilo José Alcalá fue el tercero en declarar ante el magistrado en una mañana en la que también prestaron testimonio otros cuatro empresarios acusados de realizar donaciones irregulares al PP. Todos negaron dichas entregas de dinero. No fue la única línea de defensa. Así, el propio Alcalá se escudó en el 'baile' de una letra en las anotaciones manuscritas de Luis Bárcenas para asegurar que no era él quien aparecía en dichos papeles como donante de los 150.000 euros en fechas próximas a los cinco contratos 'extraviados'. "Es una casualidad cacofónica", afirmó aprovechando que en los apuntes contables junto a su nombre de pila figuraba la denominación Sisovia y no Sisocia, la segunda parte del nombre comercial de su compañía. Una 'v' por una 'c' que convirtió en su principal defensa para mantener que él no es la persona que aparece como autor de dichas entregas. Alcalá incluso negó conocer personalmente a Bárcenas, a Lapuerta y a ningún otro dirigente del PP, ni tan siquiera haber estado en la sede de la calle Génova.
Otro de los empresarios que ha alegado este miércoles 'bailes' de letras para intentar exculparse fue Cecilio Sánchez, alto cargo de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) que figuraba en un apunte de enero de 2000 como el supuesto donante de 5 millones de pesetas (30.000 euros). Bárcenas, quien en la declaración del pasado 15 de julio en la que reconoció la autoría de los 'papeles' llegó a señalarle expresamente como uno de los donantes que no les visitaba "habitualmente", lo había reflejado en sus apuntes contables como 'Celicio San". El error en el nombre y el apellido incompleto fue el principal argumento de un empresario que sólo admitió conocer al extesorero de haber tomado "dos o tres veces" un café en locales públicos.
Nadie conoce a nadie
Además de estos dos, también declararon ante Ruz otros tres empresarios. El primero fue Rafael Palencia, presidente de Degreamont Iberica, filial de dos compañías francesas dedicadas al tratamiento de aguas y el saneamiento. Las referencias a Palencia en la documentación contable del extesorero del PP son abundantes y le señalan como el supuesto autor de seis entregas irregulares de dinero por un total de 146.000 euros. Sin embargo, el empresario negó ninguno de estos pagos y aseguró que ni siquiera conocía a Bárcenas ni Lapuerta.
El cuarto empresario en declarar fue José Antonio Romero Polo, administrador único del Grupo Romero Polo. A este industrial leridano, los apuntes contables del extesorero le señalan como supuesto donante de 54.000 euros en 2004 destinados presuntamente a financiar la campaña electoral de ese año del diputado del PP por su provincia José Ignacio Llorens. Romero Polo sí admitió conocer a los dos responsables de las finanzas del PP, a quienes se los presentaron en una conferencia que dio José María Aznar a empresarios, aunque no supo concretar la fecha, además de haber coincidido con ellos en actos, algunos de ellos "electorales". Sobre el parlamentario leridano, reconoció que a veces se encontraba con él en las calles de la ciudad catalana porque ésta "es pequeña". El empresario, que negó rotundamente la entrega de dinero al PP, no supo explicar sin embargo porqué en 2003 y 2004, cuando supuestamente realizó dichas donaciones, recibió contratos públicos y al año siguiente, en los que ya no figuran donaciones a su nombre, no recibió ninguna adjudicación.
El último en comparecer ante el juez Ruz fue Antonio Pinal Gil, presidente del grupo Bruesa. Pinal fue el único que se negó a responder a las cuestiones que iban a plantearle el juez y la Fiscalía, y se limitó a asegurar a preguntas de su abogado defensor que no había realizado ningún pago al PP y que sólo conocía a Bárcenas de un acto en el Hotel Ritz de Madrid. En los apuntes contables del tesorero, este empresario figura, sin embargo, como autor de la entrega de 24.000 euros en 2006. La acusación de IU destaca en la ampliación de querella que propició su imputación que dichas entregas coincidieron con la concesión a su mercantil de contratos para la construcción de una autovía en Aragón y para la explotación de viviendas de protección pública en esta misma comunidad autónoma y Madrid.
A TRAVÉS DE UN PÁRROCO, SEGÚN LA REVISTA INTERVIÚvuelven los curas del templo del shao-lin :rofl:
Bárcenas propone a Jorge Fernández Díaz pasar cuatro años en la cárcel a cambio de su silencio
El silencio de Bárcenas a cambio de una pena de cuatro años. Es el pacto, la propuesta, que habría hecho llegar el extesorero del Partido Popular al Ministro del Interior. Lo cuenta la revista Interviú. Habla de dos curas como mensajeros: uno de ellos es su cura de confianza, le visita asiduamente en Soto del Real. Bárcenas cumplirá un año en prisión el próximo viernes.
Las profundas creencias religiosas de Luis Bárcenas podrían servirle de guía para hacer llegar a Génova su nueva propuesta de paz. Según Interviú, dos sacerdotes habrían sido los encargados de hacer llegar al Ministro de Interior su nueva propuesta: el silencio del extesorero a cambio de una pena de cuatro años de cárcel.
El mensaje habría salido de Soto del Real a través del padre Francisco Santos, párroco de la iglesia madrileña de santa María del Pinar, que se ha negado a hacer declaraciones a laSexta Noticias para no romper su deber de confidencialidad.
Desde hace tiempo es el cura de confianza del extesorero y de su familia y, según consta en el registro de Soto del Real, sus visitas al centro se han repetido en los últimos meses.