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¿Y de dónde salían estas ingentes cantidades de dinero negro? El dinero para estos sobresueldos procedería, según varias fuentes consultadas, del pago de comisiones por parte de constructoras tras recibir contratos públicos o a cambio de adjudicarles obras en las numerosas sedes que el PP tiene a lo largo y ancho de la geografía nacional. La segunda vía de financiación procedía de las compañías de seguridad que trabajaban para el PP o para administraciones públicas que controlaba la formación de centroderecha.

RESPONDIÓ QUE VENDÍA CUADROS Y HABÍA HECHO INVERSIONES INMOBILIARIAS

Bárcenas mostró "preocupación" cuando el banco preguntó por el origen de sus fondos


(...) Venta de cuadros y de apartamentos de lujo en Baqueira

De igual modo, explicó que las transacciones en metálico procedían de la venta de cuadros en valor que adquirió con un amigo experto, restaurados y vendidos casi de forma inmediata. Es muy frecuente en España que este tipo de transacciones se paguen en metálico, según recoge la conversación. El cliente expresó su sorpresa por que el banco no dispusiera de la información que trasladó acerca del nombre de las compañías en las que tenía participaciones.

Entonces, Bárcenas respondió que había entregado en numerosas ocasiones información sobre sus actividades junto a una descripción de todas las compañías en las que él tenía participaciones. A pesar de que, según él, esta documentación debería obrar en poder de la entidad, la empleada manifiesta que no consta en los ficheros del usuario.

(...) En cualquier caso, accedió a mencionar de nuevo éstas empresas: la compañía agrícola argentina 'La Moraleja', la editorial 'Acesa', la Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva 'Gesmadrid', 'Producciones Altea', 'Enercor 21' sobre tratamiento de purines de cerdo, 'Netchek. Software Solutions', la sociedad de material deportivo 'Padel Set' y la compañía de producciones televisivas 'Serena Digital'.

El extesorero del PP Naseiro compró los dos cuadros atribuidos a Bárcenas
 

Un mediador revela a la policía quién adquirió por 330.000 euros los bodegones
 

Francisco Mercado Madrid 15 MAR 2011


Una de las acusaciones del caso Gürtel que gravitan sobre el ex tesorero nacional del Partido Popular Luis Bárcenas es la supuesta operación falsa de compra de dos cuadros en 2002 para la que habría solicitado un préstamo bancario de 325.000 euros, que devolvió un mes y medio después incrementado en 5.000 euros. La policía, que nunca llegó a verificar esa compraventa, sospecha que fue una maniobra para blanquear capitales. Bárcenas alegó ante el juez que ni realizó esta operación ni, por tanto, ganó nada con ella. Un intermediario de la venta, Miguel Granados, confirma a EL PAÍS la versión de Bárcenas.
 
Granados asegura que la compra corrió a cargo de Rosendo Naseiro y que lo ha declarado a la policía. Naseiro era el tesorero del PP cuando, tras llegar José María Aznar a la presidencia del partido, saltó en 1989 un escándalo de presunta financiación ilegal por el que fue imputado. El Tribunal Supremo archivó la causa pese a las grabaciones que acreditaban las corruptelas de los gestores del PP porque las escuchas habían sido autorizadas por un asunto distinto (narcotráfico). A partir de entonces, Naseiro fue adquiriendo una pinacoteca multimillonaria y, con el tiempo, trabó amistad con Bárcenas.

(...) En las últimas décadas, Naseiro se había hecho con una amplia colección de bodegones, incluidos algunos de ese artista. No en vano, cuatro años después, en 2006, el BBVA le pagó 25 millones por 40 obras, que el banco entregó al Museo del Prado como pago de impuestos. Esta operación no se investiga dentro del caso Gürtel, pero la menor discrepancia fiscal sobre las fechas o precio de compra de esos 40 cuadros le supondría millonarias plusvalías impagadas.

(...) Luis Ortiz no ha atendido ninguna de las llamadas de este diario para confirmar si vendió a Naseiro. Además, hay documentos bancarios en la causa que acreditan que Bárcenas no obtuvo beneficio alguno. El 10 de diciembre de 2002 retiró 325.000 euros de caja en la oficina de Cedaceros del Banco Popular. El 21 de enero de 2003 ingresó en efectivo 330.000 euros en la misma sucursal como devolución del préstamo más gastos.
 
Bárcenas y el exdirector de dicha sucursal, Mariano Palomeque, han declinado dar su versión. Fuentes conocedoras de dicha operación aseguran que Bárcenas acudió en compañía de Naseiro ante dicho directivo para solicitar el crédito. ¿Qué hizo con esa suma Bárcenas? ¿Para qué la pidió? Según personas vinculadas con la compraventa, Bárcenas retiró esa cantidad con el fin de prestársela a Naseiro para comprar los bodegones, pero finalmente este último le dijo que la operación no se haría por lo que su dinero no sería necesario. Naseiro le compensó abonándole los 5.000 euros de gastos y, con ello, Bárcenas restituyó íntegra en su cuenta la suma retirada. La entregó como la recibió: en billetes de 500.

Naseiro
 
El 28 de noviembre de 1989, la Policía intervino el teléfono de Rafael Palop (hermano del concejal del PP en el Ayuntamiento valenciano Salvador Palop) para perseguir a una organización de tráfico de cocaína. La investigación inicial, sin embargo, fue relegada, al detectarse en las conversaciones la existencia de comisiones destinadas al PP a cambio de licencias urbanísticas. Entre los imputados estuvieron Rosendo Naseiro (coordinador de Finanzas del PP), Ángel Sanchís (diputado de PP por Valencia) y Arturo Moreno (vicesecretario de PP).
 
El "caso Naseiro" estalló poco después de la llegada al poder de José María Aznar, quien ordenó una investigación dentro de su partido y solicitó que se abriera una comisión de investigación en el Congreso, rechazada por los socialistas. Varios miembros del PP fueron expulsados.
 
El Tribunal Supremo archivó el caso debido a irregularidades en la instrucción del sumario, ya que las escuchas telefónicas se habían ordenado para investigar únicamente el caso de narcotráfico y, por tanto, su utilización en el presunto delito de financiación ilegal no contaba con supervisión judicial. El Tribunal ordenó la posterior destrucción de las cintas inculpatorias con las conversaciones de los implicados que, no obstante, se pueden leer en las hemerotecas dado su valor histórico, aunque jurídicamente carecen de valor probatorio.
 
En una de las cintas, Vicente Sanz (expresidente de la diputación de Valencia por el PP) afirma en una conversación con Eduardo Zaplana (expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro del último gobierno de Aznar): "Estoy en la política para forrarme".

Un español formaba parte del equipo de inversión responsable de generar un agujero de al menos 1.600 millones en JP Morgan. Obsesionados por lograr beneficios, se olvidaron de los riesgos que asumían en operaciones «esotéricas» y «estrafalarias»

Algo iba mal, y comenzó a correrse la voz en las conversaciones por el chat de Bloomberg con el que se comunican los «traders» en la capital financiera del mundo. Alguien estaba moviendo demasiado dinero en el sistema. La información que vomitan al segundo los cuatro o cinco monitores que maneja cada inversor en las mesas que configuran los llamados mercados financieros era clara: demasiadas órdenes, demasiados números azules, demasiados números rojos. Demasiada actividad. Una ballena con las fauces llenas de liquidez financierase había instalado en el corazón de algunos mercados reservados por su complejidad y riesgo a los «hedge funds», los electrones libres del sistema.

Y en un mundo incestuoso en el que todos se conocen, se fue gestando una frenética búsqueda de esta «Moby Dick». Concluyó con un nuevo escándalo de finanzas descontroladas que ha terminado por dejar un agujero en el balance de JP Morgan que «The New York Times» elevaba esta semana a 2.400 millones de euros, frente a los 1.600 reconocidos hace diez días, en la única banca de inversión no salpicada —en apariencia— por las malas artes que provocaron la caída de Lehman Brothers. «Los “traders” son gente muy lista que viven de sacarle el dinero al tonto en la partida de poker, y se dieron cuenta de que pasaba algo», explica un empleado de un banco británico, que prefiere no dar su nombre.

Saltar los límites
Varios fuentes financieras consultadas coinciden en dibujar una auténtica operación de caza para obligar al «cetáceo» a salir a la superficie, forzando a la baja las posiciones del gigante para hacer saltar sus límites de pérdidas toleradas y obligarle a vender. Falta de oxígeno, la ballena salió a respirar, y salieron a la luz los rostros que mecían el mercado con apuestas calificadas estos días por los analistas como «esotéricas», «estrafalarias» o «frikis». La «ballena de Londres», apodada así por el volumen de fondos manejados, resultó ser el francés Bruno Michel Iksil, uno de los financieros más conocidos de la capital británica, que estaba de lunes a jueves en la oficina londinense de la unidad central de inversiones de JP Morgan y de viernes a domingo en París con sus cuatro hijos. Un profesional «humilde», según se define a sí mismo en su perfil de Bloomberg, conocido como «Voldemort» en el sector (por el poderoso señor de la magia negra de la saga de Harry Potter) y que, tras siete años en el banco, le generaba unos cien millones al año. Un perfil probablemente similar al de su jefe directo, el español Javier Martín-Artajo.

Todo el sector, pasmado
Entre los dos, según se cree, concibieron una estrategia de aseguramiento o «hedging» de la tesorería del banco con una agresividad que ha dejado pasmado a todo el sector. Se calcula que manejaban fondos por valor de unos 300.000 millones de dólares y que, como resultado de los riesgos asumidos, han dejado a JP Morgan con unos 100.000 millones de activos «con riesgo» en productos estructurados similares a los que provocaron el hundimiento de Lehman Brothers en 2008, según calcula el «Financial Times».

El español en el vientre de la ballena es un licenciado en Ingeniería Electrónica por ICAI (Universidad Pontifica de Comillas), que realizó después un máster en gestión de empresas (MBA) en la universidad de Columbia de Nueva York. Con ese trampolín, fue responsable de «trading» en mercados emergentes de Lehman Brothers Europa para pasar después al Dresdner Bank, antes de aterrizar en la Unidad de Inversión Principal de JP Morgan en mayo de 2007, según Reuters. Fuentes del sector indican que reside en el barrio londinense de Kensington y Chelsea. Familiares de Martín-Artajo contactados por ABC han declinado hacer declaraciones sobre su situación, y la oficina de JP Morgan en Londres no ha querido confirmar si permanece en su puesto o si ha sido apartado de sus responsabilidades, como se especulaba esta semana.

«La mayoría de los “traders” son ludópatas y, si no lo son cuando empiezan, terminan siéndolo», asegura Javier Díaz-Giménez, economista de IESE Business School, quien coincidió en 2009 con Martín-Artajo en una mesa redonda organizada por Business Week. Este experto en macroeconomía matiza, de todas formas, los habituales estereotipos sobre los financieros.

«Ellos hacen apuestas y simplemente les pagan por acertar, la industria necesita ludópatas y, aunque no es políticamente correcto decirlo, son arbitrajistas que ayudan a dar eficiencia a los mercados, la industria valora su capacidad de crear mercado y eso se hace arriesgando», asegura. Llevando esta lógica a sus máximas consecuencias, la «ballena» terminó por fundirse ella misma con un mercado en el que solo competía con ella misma, convirtiéndose «en el mayor comprador de bonos hipotecarios europeos y otros complejos títulos de deuda garantizada en todos los mercados durante tres años», explicaba el viernes «Financial Times».

Erigidos en divinidades
Una unidad de «traders» erigidos en divinidades con el poder de hacer y deshacer en el peor de los contextos macroeconómicos posibles, con los tipos de interés por los suelos y un sistema sin liquidez. «Sorprende mucho el nivel de riesgo que podían asumir. Es probable que se generara una situación de “bullying” en la que acumularon tanto poder que se impusieron al equipo de gestión de riesgos», nos explica el empleado de banca. «Psicológicamente, además, cuesta mucho reconocer una pérdida, y es muy importante marcarse de antemano un límite [llamado “stop loss”, por detener pérdidas] porque, si no, encuentras treinta y cinco motivos para no salir de tus posiciones aunque estés en pérdidas», añade.

La unidad central de inversión de JP Morgan estaba dirigida por Ina drew, una de las banqueras más poderosas de Wall Street, obligada a presentar su dimisión esta semana. En 2011 ganó más de diez millones de euros, y era la mano derecha del consejero delegado del banco, Jamie Dimon, quien ha reconocido que aún no conocen el alcance del agujero. «Esos “traders” y sus superiores no podían entender los riesgos que asumían, no se habrían metido ahí de haberlo sabido», explica un analista financiero londinense, que opta también por el anonimato, y que destaca que falta aún mucha información para saber qué pasó exactamente. El caso está siendo investigado por la Reserva Federal de Estados Unidos y el FBI.

Casa de apuestas global
Las fuentes consultadas coinciden, sin embargo, en apuntar a la gran cuestión que subyace detrás de estos escándalos financieros: la presión para ampliar los márgenes de rentabilidad en la banca se ha multiplicado en la última década, dando origen a instrumentos tan complejos que ningún «trader» es capaz ya de controlarlos y entender sus riesgos. Un escenario que incorpora estos gigantescos baches de «volatilidad» financiera al paisaje habitual de una especie de casa de apuestas global, y que deja a los vecinos del sospechoso con la misma frase que en los sucesos: «Era un chico normal».

With the start of the Spanish Civil War, Martín-Artajo went over to the insurgent Nationalists. He was a legal adviser to the Nationalist government's Junta Técnica del Estado (State Technical Council), Franco's pseudocabinet,[3] and to the Nationalist government's Labor Ministry. In 1940, General Franco appointed him president of the mass movement, Catholic Action.
In 1945, Martín-Artajo participated in the drafting of the quasiconstitutional "Fuero of the Spanish People", a list of rights, freedoms, and responsibilities that was internationally regarded as a sham.[citation needed]
In July 1945, fresh after the defeat of fascist Germany, Franco wanted to present the Spanish government as "Catholic" rather than a profascist, in the face of ostracism from other Western countries. Franco wanted to appoint Martín-Artajo Minister of Foreign Affairs.[4][5] After consulting with the Primate of Spain,[citation needed] Cardinal Enrique Pla y Deniel, he accepted the portfolio of Foreign Affairs and resigned from his position at Catholic Action. His diplomatic efforts succeeded in breaking the dictatorship's isolation.[6] He effectuated the signing of the Concordat with the Holy See in August 1953, the bilateral Pact of Madrid[7] with the United States the following September,[8] and Spain's entry into the United Nations in 1955.
After retiring from the Foreign Ministry, he worked on the Council of State and at the publisher, Editorial Católica.

BODA MARTÍN- ARTAJO Y SARACHO- -RODRÍGUEZ SAN PEDRO Y MÁRQUEZ En la capilla de Nuestra Señora del Buen Consejo, de Madrid, se celebró! a boda de la señorita Beatriz Rodríguez San Pedro con don Luis Martín- Artajo y Saracho. Fueron padrinos de la ceremonia ¿a madre del novio, señora de Martín- Artajo- -Márichu. Saracho Ibáñez de Aldecoa, y el padre de la novia, el conde de Rodríguez San Pedro. Ofició la ceremonia y pronunció emotivs plática el reverendo padre José Ignacio Mártín- Artajó, S. J. tío del novio. Pirmafíxi como testigos por parte de ella sus tías la duquesa de Grimaldi y la marquesa de las Claras, sus primas doña Cristina Bertrán Márquez de Morenés, doña Natalia Márquez y Amibilia de Carvajal; las. señoritas Rosario y Beatriz Pérez-Yarza y Márquez y Beatriz. Santos- Suárez y Márquez, sus tíos el duque de Santa Cristina (los Osorio y Caro), el conde dé DuQuesne (Rato) y don Luis Menéndez de Luarca; sus hermanos el conde de Tilly y don Faustino Rodríguez San Pedro y Márquez. Por él lo hicieron su padre, don Alberto Martín- Artajo Alvarez; el presidente del Consejo de Estado, don Antonio María de Oriol y Urquijo; sus tíos- don Javier Martín- Artajo Alvarez y don Pedro Saraeho Ibáñez de Aldecoa, sus hermanos Pedro, Alberto, Mercedes, Ma- ría Jesús, y Rafael Martín- Artajo y Saracho, su primo don Rafael Mazarrasa Martín- Artajo; don Javier Benjumea y don Lucas Muñoz Rojas. La boda se celebró en la nías estricta intimidad familar por el fallecimiento repentino del conde de Colchado, tío de la desposada.

Faustino Rodríguez-San Pedro Díaz-Argüelles1 (Gijón, 30 de junio de 1833 - Gijón, 10 de enero de 1925) fue un abogado y político español. Fue ministro de Hacienda, ministro de Estado y ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes durante el reinado de Alfonso XIII .......

Es bisabuelo del ex vicepresidente del gobierno y del ex presidente del Fondo Monetario Internacional Rodrigo Rato y del Consejero de Sanidad del Gobierno de Asturias José María Navia-Osorio García-Braga.

Citar

Los gigantes de la sanidad privada


Dos grandes grupos, Capio y Ribera Salud, se reparten los procesos de privatización del sistema público sanitario en España   


Guillermo Abril / Jaime Prats               6/01/2013

http://elpais.com/sociedad/2013/01/03/actualidad/1357233012_416495.html

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Históricos


CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO  CONSEJERO

AECC

Consejo Ejecutivo    

Es el órgano de gobierno, administración y representación de la Asociación. Está compuesto por veinte consejeros, elegidos por la Asamblea General, según los estatutos de la Asociación Española Contra el Cáncer.
       
     Su mandato será de cuatro años, pudiendo ser reelegidos una sola vez de forma consecutiva.

El Consejo Ejecutivo de la Asociación se reúne de forma periódica para articular la representación, el gobierno y la administración de la Asociación, dirigirla y administrarla, y organizar, supervisar y dar continuidad a los diversos servicios de la misma.


El actual Consejo Ejecutivo de la Asociación Española Contra el Cáncer está compuesto por:

Presidenta: D.ª Isabel Oriol
Nacida en Madrid, licenciada en Ciencias Biológicas, Fundamental (Bioquímica y Genética) por
la Universidad Complutense de Madrid, Curso doctoral bioética (Cátedra Unesco), ha
trabajado en dirección de empresas familiares.
En la actualidad, ocupa el cargo de Presidenta de la aecc y de su Fundación Científica.

Vicepresidenta: D.ª Pilar Perote
Nacida en Madrid, licenciada en Bioquímica y MBA por el IESE.
Trabajó 10 años en investigación en la industria farmacéutica en Laboratorios Landerlan, y,
posteriormente, en RRHH en la empresa de Head Hunting, Alliance Search. En la actualidad
ocupa el cargo de Vicepresidenta de la aecc y de su Fundación Científica.

Tesorero: D. José Luis Sáenz de Miera Alonso
Nacido en Palencia, licenciado en Ciencias Económicas en la Universidad Complutense de
Madrid. Economista y Censor Jurado de Cuentas. Fue socio director de KPMG Peat Marwick
España y Presidente de CEMEX Europa, Asia, África y Oriente Medio. En la actualidad ocupa el
cargo de Tesorero de la aecc.

Vicetesorero: D. Ignacio Muñoz Pidal
Nacido en Madrid, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid e ICADE
Director General para España de ABN AMRO Bank (1987-2008).
En la actualidad es Consejero y miembro de la Comisión Delegada de Banca March, Vicepresidente 1º Fundación SERES y Vocal y Tesorero de la Junta de la Asociación Norte Joven.

Secretario: D. José Palacios Pérez
Nacido en Madrid, licenciado en derecho por la Universidad Complutense de Madrid,
especializado en derecho fiscal y comunitario. Socio Director del departamento de fiscalidad
internacional de Garrigues Abogados hasta 2010. En la actualidad es el Secretario General de
la Asociación Española de Derecho Financiero (AEDF), profesor de fiscalidad internacional en
distintas entidades y ocupa el cargo de Secretario de la Fundación Científica de la aecc.

Vicesecretaria: D.ª Leticia Moral
Nacida en Madrid, licenciada en Medicina y Cirugía, Especialidad en Psiquiatría, Master
gestión de servicios socio-sanitarios. Directora General de Salud de la Comunidad Autónoma
de Madrid (2002-2004). En la actualidad es Consejera Delegada de una empresa del ámbito
sanitario y ocupa el cargo de Vicesecretaria del Consejo Ejecutivo de la aecc.

Presidente del Comité Técnico: D. Josep Tabernero Caturla
Jefe de Servicio oncología médica del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona,
Director del Vall d’Hebron Instituto de Oncología y el Responsable de la Unidad de Investigación de Terapia Molecular del Cáncer en el Hospital Vall d’Hebron y Miembro del Comité de Tumores Gastrointestinales del Hospital Vall d’Hebron

 
Vocales
Dª. Ana Blanco Quirós
Nacida en Oviedo, licenciada en medicina y cirugía por la Facultad de Santiago de Compostela.
Especialista en pediatría y puericultura.
En la actualidad es pediatra onco-hematóloga del hospital Clínico de Valladolid y Presidenta
del Comité Técnico Provincial de la Junta Provincial de la aecc en Valladolid.


D. Javier Cortés Bordoy
Nacido en Palma de Mallorca, licenciado en medicina y cirugía por la Universidad de
Barcelona, especialidad ginecología y obstetricia y citopatología. Fue Jefe de la Unidad de
Ginecología Oncológica del Hospital Universitario Son Dureta de Palma de Mallorca (1975-
1989). En la actualidad es Coordinador del Grupo Español de Vacunas VPA y Presidente del
Comité Técnico de la Junta Provincial de la aecc en Baleares.


Dª María Josefa Crespo Amigo
Nacida en Bóveda de Toro (Zamora), empresaria.
En la actualidad ocupa el cargo de Presidenta de la Junta Provincial de la aecc en Pontevedra.

D. Julio Cuesta Domínguez
Nacido en Sevilla, Doctor en sociología.
Director de Relaciones Institucionales de Heineken hasta 2012. Presidente de la Fundación
Cruzcampo. En la actualidad, ocupa el cargo de Presidente de la Junta Provincial de la aecc en
Sevilla.

D. Juan Julio Fernández Rodríguez
Nacido en Tenerife. Arquitecto.
Fue Vicedecano del Colegio Oficial de Arquitectos y Diputado al Congreso (1979-1982).
En la actualidad ocupa el cargo de Presidente de la Junta Provincial de la aecc en Tenerife.

D. Rafael Galdón Brugarolas
Nacido en Cartagena, Murcia, licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense
de Madrid. Fue Subdirector General y Managing Director del Banco Santander (1993-1998) y
Consejero Delegado de Skandia (1998-2011). En la actualidad ejerce como Consejero
independiente en diferentes entidades.

D.ª Carmen González-Meneses y García-Valdecasas
Nacida en Madrid, Notaria de Manises (Valencia).
En la actualidad ocupa el cargo de Consejera en la Junta Provincial de la aecc en Valencia.

D. José Antonio Méndez Gil
Nacido en Gomesende (Orense).
Coronel del Cuerpo General de las Armas (Infantería - Diploma en Estado Mayor).
En la actualidad ocupa el cargo de Presidente de la Junta Provincial de la aecc en Zaragoza.
 
D. Juli de Miquel Berenguer
Nacido en Barcelona, licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona.
Abogado fundador y Director del Despacho ARASA & DE MIQUEL ADVOCATS ASSOCIATS y
profesor asociado de ESADE, ocupa el cargo de Presidente de la Junta Provincial de la aecc en
Barcelona.

D. Fernando J. Pesquera San Martín
Nacido en San Sebastián, licenciado en Ciencias Empresariales de la Escuela Superior de
Técnica Empresarial de San Sebastián.
Ha trabajado en banca como Director (Banco Zaragozano, Citibank y Banco Herrero).
En la actualidad ocupa el cargo de Presidente de la Junta Provincial de la aecc en Guipuzkoa.

D.ª Ruth Vera García
Nacida en Elda (Alicante), licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia,
especialidad oncología médica. Fue Jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital de
Navarra. En la actualidad es Directora Médica del Complejo Hospitalario Navarra y Presidenta
del Comité Técnico de la Junta Provincial de la aecc en Navarra.
 
Director General: D. Ricardo Carramiñana Pérez
Director de Organización Estratégica: D. Iñaki Martín-Gromaz Hernández

Asesinan en Panamá al marido de una exconcejala de Ciuca


El cuerpo sin vida de José Antonio Perdomo aparece en una finca con signos de violencia
 10:23 


A. J. FDEZ. / A. CASTELLANO
TELDE

El cuerpo sin vida de José Antonio Perdomo Cebrián, empresario teldense de 57 años y esposo de Laly Sánchez, exconcejala de Ciuca en el Ayuntamiento de Telde, apareció en la mañana de ayer en el interior de una finca ubicada en Caño Ciego -un paraje de una isla panameña situada a dos horas en coche de Ciudad de Panamá y localizada a casi 7.000 kilómetros de Gran Canaria- según confirmaron a este periódico tanto fuentes consulares como periodísticas de aquel país.

Según los primeros datos que habían trascendido en la jornada de ayer, Perdomo fue brutalmente asesinado a golpes y machetazos por cazadores furtivos mientras se hallaba en la citada propiedad acompañado de un amigo, Miguel Undier, de 47 años, al parecer español también, si bien otras fuentes le atribuían la nacionalidad alemana.

Por los datos que ha podido captar este rotativo, Perdomo se había desplazado a Panamá con su velero tiempo atrás para adentrarse en una nueva aventura laboral realizando charter por el archipiélago panameño de San Blas. De hecho, durante 2011 recorrió buena parte de la costa atlántica del país. El miércoles, ambos sufrieron en la mencionada finca la entrada ilegítima de un grupo de cazadores acompañados por perros de caza y se produjo un enfrentamiento que acabó con los canes muertos y la huida de sus dueños al ser repelidos por Undier y Perdomo. Horas después, los propietarios de los animales se personaron de nuevo en la finca -situada en la isla de Punta Manzanillo, en el sector de La Guayra y el distrito de Portobelo, que forma parte de la provincia de Colón- y atacaron brutalmente al marido de la exedil Laly Sánchez y a su amigo. Los cadáveres fueron localizados a primeras horas de ayer, y las autoridades locales iniciaron de inmediato una investigación para intentar aclarar lo sucedido, si bien fuentes de la Embajada de España en Ciudad de Panamá confesaron a LA PROVINCIA/DLP "desconocer", hasta bien entrada la mañana en aquel país, que se hubiese producido un doble asesinato con españoles. El lugar donde tuvo lugar el ataque se encontraba este jueves revuelto, por lo que los investigadores no descartan que, tras las muertes, se produjese el saqueode la finca o un intento por eliminar cualquier tipo de pistas. La esposa de Perdomo y sus hijos se hallaban ayer tarde recluidos en el interior del albergue La Manigua, en Ojos de Garza, donde recibieron con dolor la visita de otros familiares en un intento por reconfortarlos ante esta inesperada pérdida. Un portavoz familiar declinó amablemente hacer declaraciones.

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria el 5 de julio de 1955, José Antonio Perdomo Cebrián era un conocido empresario teldense que compartía con su esposa tareas directivas en el albergue La Manigua, una finca de la naturaleza ubicada a pocos metros del barrio de Ojos de Garza y donde periódicamente se realizaban visitas de escolares y se ofertan dependencias a modo de alojamiento rural.


Declaró como testigo

A raíz de la imputación de su esposa en el caso Faycán en mayo de 2006, Perdomo fue llamado a declarar como testigo en los juzgados de Telde en octubre de aquel año. Durante su comparecencia ante el magistrado instructor del caso, Javier García Sotoca, defendió la inocencia de su mujer y despejó algunas dudas sobre el proceso de compra de unas balsas marinas que La Manigua SL adquirió y que fueron instaladas en la playa de Melenara para luego ser retiradas.

El inversor , que contaba con una baja por incapacidad desde mayo de 2004, tenía conocimientos náuticos y se empleaba en cuerpo y alma en negocios dedicados a la organización de cursos, actividades de ocio y de tiempo libre. Las primeras hipótesis apuntan de hecho a que se había desplazado al país centroamericano a bordo de su propia embarcación y con el ánimo de visitar a su amigo.

Este navío, un velero modelo Jeanneau Sun Odissey 45 de unos 14 metros de eslora, fue comprado por el matrimonio con un precio inicial de 203.382,55 euros y habitualmente tenía su lugar de atraque en Pasito Blanco.

Dos españoles hallados muertos en la región panameña de Colón

Los cadáveres registran golpes con saña, así como heridas de machetes y huellas de disparos con armas de fuego

José Meléndez San José (Costa Rica) 14 DIC 2012 - 04:09 CET

Isla Punta Manzanillo, un apacible poblado turístico tropical de la comunidad de La Guayra, en la provincia panameña de Colón y sobre el litoral Caribe, fue sacudido este jueves por el misterioso asesinato de dos españoles, identificados como Miguel Untiedt Buchle y José Antonio de Los Santos Perdomo, y víctimas de un sangriento ataque a palos, machetes y otras armas ejecutado en una finca al parecer en la tarde del miércoles.

Asesinan a empresario español   

14 de diciembre 00:00

              

Cuerpo de millonario español está en la Morgue de Colón. Foto Delfia Cortez Crítica 


        Delfia Cortez / Colón

Un empresario español, identificado como Michael Hnrich Untiedt Buchle, de 62 años, y su empleado José de los Santos Perdomo, de 57, ambos de origen español, fueron asesinados en la Costa Arriba de la provincia de Colón.

Al iniciarse las investigaciones del caso, se presume que ambos crímenes ocurrieron la tarde del miércoles, en la finca propiedad de Untiedt, en la comunidad de Juan Gallegos, en la Costa Arriba colonense.

Los cuerpos fueron descubiertos por trabajadores que pasaban por el lugar y dieron aviso a las autoridades que llegaron horas más tarde por lo apartado del lugar donde se registró el hecho.

Las víctimas estaban fuera de la casa, mantenían golpes y traumas, la mayoría en el área de la cabeza. Se presume que los homicidas utilizaron palos, machetes y hasta arma de fuego para asesinarlos.

Al área llegaron las unidades del Departamento de Criminalística del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y funcionarios del Ministerio Público para iniciar las investigaciones.

Algunas personas indicaron que Untiedt no era una persona muy amigable, pero lamentaron la forma en que le quitaron la vida.

Se informó que el empresario millonario de origen español tenia muchas propiedades de fincas y otros negocios en Europa.

En las investigaciones, también se conoció que De los Santos Perdomo no tenía mucho tiempo de haber llegado a ese sector, quien laboraba con el ciudadano español.

Las autoridades han indicado que los crímenes en la provincia de Colón han aumentado en los últimos meses.

Hombres y mujeres de paja

De Cabo nombró administrador de empresas a su jardinero para garantizarse su fidelidad

   
V. Romero

Ángel de Cabo no es una persona confiada. La investigación judicial ha revelado que ocultaba gran parte de su patrimonio en sociedades en las que ni siquiera figura como administrador. Pero al frente de las mismas no hay abogados de prestigio ni empresarios amigos capaces de vaciar la caja en un arrebato de avaricia. El fontanero que derivó en liquidador de empresas confiaba esa labor de pantalla a su propia mujer, María Consuelo Garrido Ortiz, a su cuñado Teodoro (Theo) Garrido, su secretaria Susana Mora (en libertad tras pagar 3.000 euros de fianza) o a personas como el jardinero de la urbanización donde vivía. Sabía que no iban a traicionarle. Iván Losada era su hombre de confianza con capacidad ejecutiva.

Muchas de estas personas han acompañado a De Cabo desde sus inicios en el universo empresarial y otros terminaron a sus órdenes tras compartir negocios, como Carmelo Estellés Giménez, constructor muy conocido en Mislata. Su grupo empresarial familiar, Viuda de Carmelo Estellés, entró en concurso voluntario de acreedores en el año 2006. Ahora el juez Eloy Velasco le sitúa como uno de los testaferros del entramado de De Cabo y le señala como fiduciario de varias sociedades del "liquidador" en paraísos fiscales como Chipre o Liechtenstein.

La trama societaria del ´fontanero´

El auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco recoge el papel que desempeñaba cada una de las personas de su confianza en el entramado societario

(...)

Carmelo Estellés. El empresario.

Se le identifica como un conocido del líder de la organización, cuya participación surge a raíz de la adquisición del grupo Marsans, aparentemente para encargar de la gestión de las concesiones de gimnasios, pero que posteriormente pasaría a ser utilizado como fiduciario de empresas extranjeras. El auto señala su relación familiar con Meter Friedrich, con quien se firmó el contrato de gestión de cobro de la deuda de Airbus con Astra Worlwide International. Su papel de fiduciario de empresas en el exterior se confirmaría por su vinculación con la firma Drelac Anstalt, domiciliada en Liechtenstein y Plyntari Limited, en Chipre, ambas constituidas en paraísos fiscales y destinatarias de fondos y derechos del entorno de De Cabo, conseguidos con origen, algunos de ellos, en la operación de adquisición de Marsans.

Reportaje: 

Algo huele a podrido en Sajonia 

Un escándalo que afecta a políticos, jueces y policías amenaza con salpicar a uno de los principales colaboradores de Merkel   

• Redes "intactas y peligrosas"

     El País   Berlín  1 JUL 2007           


 

En la última fila, detrás de Angela Merkel, Thomas de Maiziere; en la segunda hilera y a la derecha, Wolfgang Tiefensee. / ASSOCIATED PRESS
 
   

Investigaciones de los servicios secretos del Estado Libre de Sajonia han sacado a relucir una ciénaga de corrupción en este Estado federado, considerado como modelo entre los del este de Alemania y el más avanzado en su progreso económico. Jueces, fiscales, policías y políticos aparecen implicados en un informe secreto de 15.600 páginas que incluye asuntos de corrupción inmobiliaria, prostitución, pederastia, chantajes, amenazas a periodistas y media docena de asesinatos sin aclarar.

El escándalo amenaza con llegar hasta las mismas puertas del despacho de la canciller democristiana Angela Merkel (CDU). El también democristiano Thomas de Maiziere, el jefe de la Cancillería federal encargado de coordinar los servicios secretos, era ministro del Interior de Sajonia en plena actividad de los grupos mafiosos. El ministro de Tráfico y Construcción, el socialdemócrata Wolfgang Tiefensee (SPD), era alcalde de Leipzig cuando prostitutas checas prestaban sus servicios a políticos en la sede del Ayuntamiento de la ciudad sajona.


   Los proxenetas del burdel Jasmin filmaron a los clientes para someterlos a chantaje

Titulares como "Sajonia es Palermo" aparecen desde hace días en la prensa alemana para resumir el escándalo en ese Estado considerado modelo de la integración de la desaparecida Alemania comunista en la nueva Alemania unificada. Los orígenes se remontan a los días de la reunificación a principios de los noventa, cuando se hablaba del salvaje Este. Avispados empresarios y mafiosos de toda laya, italianos y de la mafia rusa, acudieron a Sajonia al olor del dinero fácil procedente de la privatización de miles de empresas y edificios de propiedad estatal.

La depuración de los funcionarios de la desaparecida República Democrática Alemana (RDA) dejó sin empleo a casi la mitad del aparato judicial del régimen comunista. Para subsanar esas bajas se favoreció la llegada de juristas del oeste de Alemania, personal que no se distinguía por sus buenas cualificaciones, sino más bien por el afán de aumentar sus salarios con lo que llamaban despectivamente complemento salarial de selva.

En Sajonia florecieron los negocios con la compra a bajo precio de edificios propiedad del Estado para revenderlos y hacer fortunas. Esto le costó caro a Martin Klockzin, que el 17 de octubre de 1994 tenía 35 años y presidía una inmobiliaria estatal encargada de adjudicar edificios. Klockzin concedió el edificio a una abogada vinculada sentimentalmente a un juez de Sajonia por 345.000 marcos (unos 173.000 euros), mientras que los otros interesados habían ofrecido 680.000 marcos (340.000 euros). Una persona que dijo traerle un telegrama llamó a la puerta de la casa de Klockzin: con una pistola de 9 milímetros le dispararon tres tiros a quemarropa, que de milagro no lo mandaron al otro barrio.

La policía detuvo a los autores materiales de la agresión. La justicia condenó a dos a cadena perpetua y a sólo 12 años a un tercero porque denunció a los que les habían pagado 8.000 marcos (4.000 euros) para "darle una tunda" a Klockzin. Los inductores salieron bien librados: sólo tuvieron que pagar 2.500 marcos (1.250 euros) a una organización caritativa. En el juicio, los empresarios acusaron a Klockzin de frecuentar el burdel llamado Jasmin, donde trabajaban niñas de unos 13 años. Una secretaria y una de las niñas prostituidas confirmaron las acusaciones. Por aquellos días desapareció Barbara Beer, una funcionaria de los tribunales que se había empeñado en investigar la corrupción en el sector inmobiliario de Leipzig. Su esqueleto apareció el año 2000 en un bosque y su muerte sigue sin aclararse. También desapareció sin dejar huella el agente inmobiliario Michael Mielke, que estaba relacionado con los que atentaron contra Klockzin.

El burdel Jasmin era un lugar frecuentado por fiscales, jueces y policías. Según todos los indicios, los proxenetas del local filmaron a los clientes para someterlos a chantajes. Esto puede explicar la razón de que muchos de los procesos iniciados acabasen sobreseídos. En esos menesteres de obstaculizar la marcha de la justicia se distinguió el fiscal superior de Leipzig, Norbert Röger, de 55 años, una figura central en el escándalo. Röger, uno de los juristas traídos del oeste de Alemania, está supuestamente relacionado con los ambientes pederastas de Leipzig. Se le atribuye haber avisado a los burdeles y proxenetas de las redadas policiales en marcha contra pederastas. A pesar de que estaba sometido a un expediente disciplinario, el Ministerio de Justicia de Sajonia le dio el cargo de presidente de un importante juzgado.

Mientras tanto, periodistas que investigaban la corrupción recibieron amenazas de empresarios inmobiliarios. Al corresponsal del semanario Der Spiegel, que publicó dos amplios reportajes sobre el escándalo, lo amenazaron con involucrarlo en un caso de pederastia que arruinaría su vida. A una funcionaria de justicia le estrangularon su gato y lo dejaron muerto en el jardín de su casa. Un jefe policial apareció muerto en extrañas circunstancias.

Los servicios secretos de Sajonia iniciaron una investigación sobre la criminalidad organizada en el Estado y empezaron a llenar páginas, hasta llenar 15.600. La pesquisa se cortó por la intervención del Tribunal Supremo de ese Estado, que sentenció que los servicios secretos carecían de legitimación jurídica para una investigación propia de la policía.

Desde los servicios secretos sajones, alguien temeroso de que la policía, fiscales y jueces enmascarasen y protegiesen a los culpables, filtró a la prensa partes de la investigación. Salió a relucir en pequeñas dosis. Se supo así que un grupo de nueve prostitutas checas enviadas por sus proxenetas atendían a los políticos en el mismo Ayuntamiento de Leipzig, uno de los mayores del mundo con sus 600 habitaciones, una torre de 114 metros y más de un siglo de antigüedad.


Redes "intactas y peligrosas"

Las últimas indagaciones han sacado a relucir la destrucción de más de 40 archivadores con las investigaciones de los servicios secretos sajones. La oposición reclama la dimisión de los ministros democristianos del Interior y Justicia, mientras que los socialdemócratas del SPD amenazan también con romper la gran coalición con la Unión Cristianodemócrata (CDU) que gobierna en el Estado Libre de Sajonia. El Parlamento regional (Landtag) se reunirá el miércoles en Dresde para crear una comisión que tratará de investigar la ciénaga de corrupción.

Anteriormente, cinco diputados de ese Parlamento, miembros de la comisión de control de los espías, habían tenido acceso a los informes elaborados por aquéllos. Salieron horrorizados. El democristiano Frank Kupfer declaró: "En lo que he leído veo un desafío al Estado de derecho y sus instituciones". André Hahn, del poscomunista Partido del Socialismo Democrático (PDS), afirmó: "Se trata de abuso de poder y sobornos, de obstaculizar a la justicia y violación de secretos oficiales, de delitos sexuales y narcotráfico, sobornos inmobiliarios, lesiones y asesinatos".

El democristiano Kupfer acusó a su correligionario De Maiziere -hoy, brazo derecho de la canciller Angela Merkel en Berlín- por haber tenido conocimiento del informe cuando era ministro del Interior de Sajonia y no haberlo denunciado a la justicia o al Parlamento. De Maiziere argumentó que los informes de los espías carecen de base suficiente para una actuación judicial.

El ministro del Interior de Sajonia, el democristiano Albrecht Buttolo (CDU), destituyó al jefe de los servicios secretos por haber llevado adelante la investigación sin base legal para ello. No obstante, Buttolo reconoció ante el Parlamento regional que las redes mafiosas "están intactas y son peligrosas", y esto exige que todos los demócratas permanezcan unidos. Según Buttolo, todos los que se comprometan en la lucha contra la criminalidad organizada tienen que contar con convertirse en víctimas de intimidaciones y campañas de calumnias.

Marbella

Las arcas municipales de seis ayuntamientos se encuentran en el punto de mira


23.11.12 - 01:38 -
EFE | MARBELLA.

El de Marbella no será el único ayuntamiento en el punto de mira de la Cámara de Cuentas. La Comisión de Hacienda del Parlamento de Andalucía ha acordado solicitar la fiscalización de un total de seis consistorios: Marbella, Armilla (Granada) y los municipios sevillanos de Alcalá de Guadaíra, Burguillos, Espartinas y San Juan de Aznalfarache.

La fiscalización de los Ayuntamientos de Marbella y Espartinas ha sido solicitada por el grupo socialista y ha salido adelante con el respaldo de IU, mientras que el PP ha pedido las del resto de ayuntamientos y, en estos casos, ha sido apoyada por unanimidad de los tres grupos parlamentarios.

Antes de la votación de estas iniciativas se ha producido un rifirrafe entre el PP y el PSOE, después de que el portavoz de este grupo, José Caballos, acusara a los populares de incumplir el acuerdo de la Mesa de la Comisión al tratar de debatir sobre este tema antes de disponer de los informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas. «No tiene sentido que se debata sobre unos acuerdos que consisten sólo en mandatar a la Cámara de Cuentas para que fiscalice, otra cosa sería que acordáramos luego debatir sobre las conclusiones del informe».

El portavoz del PP, José Antonio Miranda, ha desmentido que su grupo hubiera llegado a un acuerdo en la Mesa de la Comisión, en la que «sólo se acordó el debate de esta iniciativa», aunque finalmente se ha sumado a las tesis del PSOE e IU y ha renunciado «a hacer un debate» antes de que se conozcan las conclusiones de los informes.

El PP vota en contra "por primera vez" de fiscalizar dos ayuntamientos, según PSOE, que cree que "quieren esconder algo"


Directorio

    Marbella Espartinas
    Sevilla
    Comisión Hacienda Presupuestos
    Cámara Cuentas Andalucía


SEVILLA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El diputado del PSOE en el Parlamento andaluz José Caballos ha denunciado que el PP ha votado en contra "por primera vez en la historia" de fiscalizar dos ayuntamientos, gobernados por los populares, en este caso los de Marbella y Espartinas, algo que Caballos achaca al hecho de que "quieren esconder algo".

   En declaraciones a Europa Press, Caballos ha explicado que en la Comisión de Hacienda y Presupuestos se debatían este jueves de forma agrupada iniciativas fiscalizadoras, con vistas a instar a la Cámara de Cuentas de Andalucía a que fiscalizar dichos entes locales.

   Los ayuntamientos en esta ocasión eran los de Marbella (Málaga) y Espartinas (Sevilla), peticiones de fiscalización ambas solicitadas por el Grupo Socialista; y los ayuntamientos de Burguillos (Sevilla), Armilla (Granada), Alcalá de Guadaira (Sevilla) y San Juan de Aznalfarache (Sevilla), propuestas estas cuatro efectuadas por el Grupo Popular.

   Las seis iniciativas fiscalizadoras han sido aprobadas, con los votos favorables de PSOE e IU a todas las iniciativas, mientras que el PP ha votado a favor de los cuatro ayuntamientos propuestos por su grupo y ha votado en contra de la propuesta del PSOE de fiscalizar los consistorios de Marbella y Espartinas, ambos gobernados por el PP.

   Para José Caballos, esta situación es "insólita" toda, vez que "siempre se han votado y se aprueba por unanimidad las cientos de iniciativas fiscalizadoras de todos los ayuntamientos, pero en esta ocasión el PP pidió votación separada y decidió votar en contra de las propuesta del PSOE de fiscalizar dos ayuntamientos del PP, Marbella y Espartinas".

   El diputado considera que esta situación "nunca ha ocurrido, pues en esta votación solo se encarga a la Cámara de Cuentas que se audite, no se prejuzga nada" y achaca esa negativa a que el PP "tiene algo que esconder", así como a las "nuevas directrices de la derecha andaluza".

   "Es la primera vez que la derecha rompe la tradición de votar unánimemente auditar a los ayuntamientos andaluces de todos los colores políticos, pero no es la primera vez que la derecha usa a la Cámara de Cuentas con el ancho del embudo", ha aseverado Caballos.

   Asimismo, considera que "si han votado en contra de fiscalizar Marbella y Espartinas será que tienen  mucho que esconder" y apunta que "ésta deberá ser la nueva derecha de Zoido y sus adláteres, que nos dan una lección de doble moral, cinismo e hipocresía". "Transparencia y control del dinero público, señor, pero en mi ayuntamiento no, eso pensará el PP", ha ironizado Caballos.

   Caballos ha apuntado que esa situación la trasladará a sus grupos municipales en los ayuntamientos de Marbella y Espartinas, donde el PP "votó en contra de acometer esa fiscalización".

Pues releyendo y rebuscando creo que Diviertt.sl(empresa) organizadora de eventos en Madrid y Salones Diviertt(denominación de ocio recreativo y juego)  del grupo Comar-casinero ladrillero-  no son la misma cosa...

Raquel Benito 02/11/2012   (06:00h) 

Diviertt prometía una fiesta “tétrica”

Según figura en el registro mercantil, Diviertt es una sociedad limitada que tiene como objeto social la venta de entradas para salas de fiestas, discotecas, salas de cine, recintos deportivos, recintos multiusos, teatros y toda clase de espectáculos musicales culturales, deportivos y de ocio.

La empresa, que pertenece al grupo Comar -dirigido por el empresario gallego del juego José Collazo Mato- prometía una fiesta “tétrica y divertida”, además de afirmar que el Madrid Arena "está perfectamente equipado para realizar todo tipo de evento comercial, cultural o deportivo".

Raquel Benito 02/11/2012   (06:00h)


Diviertt prometía una fiesta “tétrica”

Según figura en el registro mercantil, Diviertt es una sociedad limitada que tiene como objeto social la venta de entradas para salas de fiestas, discotecas, salas de cine, recintos deportivos, recintos multiusos, teatros y toda clase de espectáculos musicales culturales, deportivos y de ocio.

La empresa prometía una fiesta “tétrica y divertida”, además de afirmar que el Madrid Arena "está perfectamente equipado para realizar todo tipo de evento comercial, cultural o deportivo".

MIGUEL ANGEL FLORES REABRIÓ ALCALÁ 20

El promotor de la trágica fiesta, 'dueño' de la noche madrileña
 

 

Imagen de la celebración de Halloween en el recinto Madrid Arena. (EFE)

Raquel Benito 02/11/2012   (06:00h)   

Miguel Ángel Flores es uno de los hombres más buscados. MAF, como se le conoce en el mundo de la noche madrileña,  es el propietario de Diviertt SL, la promotora de la fiesta del Madrid Arena que acabó en tragedia.

Flores, que tiene una amplia carrera profesional en el ámbito de la fiesta, también dirige FSM group, empresa que hoy gestiona siete salas en Madrid, una en Ecuador y tres festivales de relevancia: Space of Sound Festival, Klubbers Day e Infnita Gay Week. Además, es el grupo con el que reabrió la famosa sala Alcalá 20 con el nombre de Adraba tras el incendio del 17 de diciembre de 1983 en el que fallecieron 82 personas.

Este empresario, al que la policía judicial de la brigada provincial de Madrid tomó declaración este jueves, ha declinado hacer declaraciones a El Confidencial, por lo que, hasta el momento, solo se puede conocer la valoración de lo ocurrido a través del comunicado oficial colgado en la web del evento Thriller Music Park. El texto se defiende el cumplimiento de “todas las normativas del Protocolo de Seguridad exigidas por la Delegación de Gobierno” y resalta que “el aforo certificado por la empresa externa de control de acceso, estaba por debajo del exigido”.


Buenas relaciones con el Ayuntamiento

El hecho de dedicarse a la organización de grandes eventos ha hecho que Miguel Ángel Flores mantenga una buena relación con el Ayuntamiento de Madrid, tal y como apuntan fuentes cercanas al empresario. Un punto sobre el que no se ha manifestado nadie en el consistorio, que se limitó a aclarar que la Empresa Municipal Madrid Espacios y Congresos, propietaria del recinto, carece de responsabilidad en lo ocurrido, ya que las instalaciones se alquilaron a la empresa Diviertt para la celebración de una fiesta privada.

"Todo lo que tiene que ver con permisos y seguridad del evento es responsabilidad del cliente -la empresa Diviertt-", ha asegurado el vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, quien ha explicado que antes de que comenzara la fiesta se verificó que ésta contaba con todos los requisitos legales y técnicos necesarios para llevar a cabo un evento de estas características.

Diviertt prometía una fiesta “tétrica”

Según figura en el registro mercantil, Diviertt es una sociedad limitada que tiene como objeto social la venta de entradas para salas de fiestas, discotecas, salas de cine, recintos deportivos, recintos multiusos, teatros y toda clase de espectáculos musicales culturales, deportivos y de ocio.

La empresa, que pertenece al grupo Comar -dirigido por el empresario gallego del juego José Collazo Mato- prometía una fiesta “tétrica y divertida”, además de afirmar que el Madrid Arena "está perfectamente equipado para realizar todo tipo de evento comercial, cultural o deportivo".

augura "cambios importantes" en el estado del Bienestar

Pejenaute: "La crisis se va a llevar por delante muchas cosas" 


EFE - Martes, 16 de Octubre de 2012 - Actualizado a las 19:03h
 
 
    

Jesús Pejenaute. (Oskar Montero)


   El consejero de Políticas Sociales, Jesús Pejenaute, ha subrayado que la crisis económica "se va a llevar por delante muchas cosas a las que nos habíamos acostumbrado" y ha augurado "cambios importantes" en el estado del Bienestar "que gozábamos hasta ahora".

Dimite un consejero del Gobierno de Navarra acusado de blanqueo

  Una asociación ha implicado al exsubdirector de Caja Navarra en el lavado de 180.000 euros   

• DESCARGABLE Comunicado de Caja Navarra sobre la dimisión de Pejenaute.

     El País  / Agencias   Pamplona 21 OCT 2012 - 17:16 CET


   

Jesús Pejenaute.


     El consejero de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra, Jesús Pejenaute, ha presentado hoy su dimisión, que ha aceptado la presidenta Yolanda Barcina, después de que una asociación de consumidores le implicara en un supuesto delito de blanqueo de dinero, presuntamente cometido en 2007.

Pejanaute, que niega haber cometido algún delito y ha presentado una denuncia en el juzgado por esas acusaciones, ha explicado que dimite para "evitar que las falsas denuncias e injurias" contra su persona "perjudiquen" a la presidenta Barcina y al Gobierno de UPN. El político ha comunicado su dimisión a la presidenta en una reunión que han mantenido esta mañana.

La Asociación de Usuarios, Consumidores y Contribuyentes de Navarra Kontuz! denunció el pasado viernes un presunto delito de blanqueo de hasta 180.000 euros, en febrero de 2007, en el que estaría implicado el entonces subdirector de Caja Navarra y actual consejero de Políticas Sociales, Jesús Pejenaute.

El presunto blanqueo consistió en el cambio de billetes de 500 euros, sometidos a especial control por parte de las autoridades fiscales, por otros de menor valor, según señaló en rueda de prensa Patxi Zamora, portavoz del colectivo.

La dimisión, según informa el Gobierno navarro en un comunicado, se hará efectiva probablemente mañana lunes, con la firma del Decreto Foral de la presidenta por el que se cesa al consejero Pejenaute, quien había accedido al cargo el pasado junio, tras la ruptura del pacto de Gobierno que mantenía UPN con el PSN y la salida de esa consejería de la socialista Elena Torres.

En la carta que ha entregado a la presidenta, Pejenaute asegura que en su etapa como directivo de Caja Navarra no cometió delito alguno y ni tan siquiera fue objeto de sanción por parte de dicha entidad. "Todas mis actuaciones en torno al cambio de billetes de gran valor se comunicaron y se hicieron en todo momento con el asesoramiento del responsable de CAN en dicha materia", indica en la misiva, en la que añade que una vez realizado el cambio, y siguiendo el procedimiento habitual, informó al servicio correspondiente de la Caja y se comunicó al organismo estatal que supervisa estas operaciones, sin que "este apreciara la existencia de infracción alguna". Asimismo señala que "todas las cantidades fueron declaradas a la Hacienda Tributaria de Navarra en tiempo y forma, razón por lo que no hubo lugar a presentar cualquier tipo de declaración complementaria".

Caja Navarra ha difundido un comunicado en el que señala que la entidad ha actuado siempre "de acuerdo a la legalidad vigente en los movimientos de capital". "Así lo hizo también en el caso de las operaciones realizadas en 2007 por D. Jesús Pejenaute Grávalos, sin que por parte de dicho Servicio se apreciara la existencia de infracción alguna merecedora de sanción", dice la entidad, que sin embargo añade: "No obstante, la Dirección de Caja Navarra llevó a cabo en su momento los cambios organizativos que estimó pertinentes para perfeccionar el control interno y externo de las operaciones de cambio de moneda y, en general, de las operaciones sujetas al mencionado servicio". Pejenaute trabajó durante 25 años en Caja Navarra, donde comenzó como comercial; fue subdirector general del Área Comercial de Caja Navarra desde 2002 hasta 2008.

Las mafias chinas que investiga la audiencia nacional usaban a israelíes para blanquear dinero negro

16/10/2012 - 10:54

-También contrataban a “correos” para llevar las ganancias hasta su país en coche o en tren

MADRID, 16 (SERVIMEDIA)

Las mafias chinas que investiga la Audiencia Nacional usaban a un grupo de españoles e israelíes para blanquear dinero a través de países fiscales. Además, sacaban sus ganancias de España en bolsas, que eran transportadas en tren o automóvil hasta China.

Fuentes de la Audiencia informaron de que esta operación, cuyas detenciones se están efectuando este martes, es la “más grande” que se ha llevado a cabo en esta sede judicial por delitos de blanqueo y fiscal.

Desde la Audiencia Nacional se informó de que, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, se han ordenado 108 detenciones y 120 registros en esta operación contra las mafias chinas.

A este respecto, la Policía Nacional informó, pasadas las 10.30 horas, de que hasta ese momento se habían producido casi 60 detenciones, entre ellas la de un concejal de la localidad madrileña de Fuenlabrada.

Fuentes policiales indicaron a Servimedia que la actuación de los agentes se está desarrollando en Madrid, Barcelona, Málaga y el País Vasco. En estos lugares se están efectuando detenciones y registros.

PRODUCTOS “TODO A 100”

La investigación que ha desencadenado la operación se inició hace dos años. Las primeras pesquisas empezaron en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada, donde se detectó que se estaba cometiendo delito fiscal, contrabando y blanqueo con la venta de los productos de “todo a 100”, existentes en los conocidos bazares chinos.

Las investigaciones permitieron determinar que de los productos importados sólo se declaraba a Hacienda una parte. Además, el dinero negro generado era blanqueado de dos maneras. Una forma más sencilla para este blanqueo consistía en contratar a personas que sacaban el dinero de España en bolsas y lo llevaban en tren o en coche hasta China.

Un procedimiento más sofisticado consistía en que, a través de un grupo de españoles e israelíes, el dinero se blanqueaba en paraísos fiscales. El núcleo duro de esta trama de blanqueo lo integraban unas 15 personas.

Uno de los cabecillas de esta trama de blanqueo vive en una urbanización de Somosaguas, en Madrid. Con estas ganancias se crearon empresas y se dio lugar a la comisión de otros delitos, como prostitución y extorsiones.

(SERVIMEDIA)

16-OCT-12

EN MADRID

Un concejal de Fuenlabrada y el actor porno Nacho Vidal, entre los detenidos por blanqueo de capitales de mafias chinas

También hay detenidos en otras ciudades, entre ellas Barcelona, y registros en varios puntos del País Vasco, Castilla y León y Málaga

 11:15 

La Comisaría General de la Policía Judicial y del Servicio de Vigilancia Aduanera lleva a cabo en estos momentos una macrooperación contra el blanqueo de capitales y delitos económicos a gran escala en la que se han detenido, hasta el momento, a cerca de 60 personas relacionadas con las mafias de origen chino. Entre los detenidos, está José Borrás Hernández, concejal de Participación Ciudadana, Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana por el PSOE en la localidad madrileña de Fuenlabrada, y el actor porno Nacho Vidal.

La denominada 'Operación Emperador', dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y la Fiscalía Anticorrupción, se inició esta madrugada. Existen 108 órdenes de detención y entre los ya detenidos, además de un concejal de la citada localidad madrileña hay ciudadanos tanto de origen chino como españoles.

El grueso de la operación se desarrolla en Madrid, donde se ha desplegado un amplio dispositivo policial, formado por unos 500 policías del Cuerpo Nacional de Policía y más de medio centenar de funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera.

A pesar de que el grueso de la operación se está desarrollando en Madrid, también hay detenidos en otras ciudades, entre ellas Barcelona, y registros en varios puntos del País Vasco, Castilla y León y Málaga.

En el polígono de Cobo Calleja (Fuenlabrada), donde está el conocido como 'China Town madrileño', se están registrando varias naves, entre ellas una denominada 'Gold City'. Los agentes también han entrado en pisos de la capital y de Getafe. (elmundo.es)

Paris. Blanchiment d'argent : l'élue écologiste aurait accepté de démissionner 

V.F. |                   

Publié le 13.10.2012, 00h06 | Mise à jour : 13h11

                                   

Adjointe au maire du XIIIème arrondissement de Paris, Florence Lamblin a été interpellée et entendue cette semaine dans le cadre d'une importante opération de démantèlement d'un réseau de blanchiment de fonds. Mise en examen, elle a été placée sous contrôle judiciaire après le versement de caution.



Florence Lamblin, élue parisienne d'Europe Ecologie Les Verts (EELV), soupçonnée d'être liée à un vaste réseau de blanchiment d'argent provenant d'un trafic de drogue aurait accepté de démissionner. Adjointe au maire du XIIIème arrondissement de Paris, Florence Lamblin a été interpellée et entendue cette semaine dans le cadre d'une importante opération de démantèlement d'un réseau de blanchiment de fonds liés au trafic de drogue, indique une source proche du dossier, confirmant une information d'Europe 1.     
 
 Jérôme Coumet, le maire du XIIIe arrondissement de Paris, après avoir pris connaissance de la mise en examen de son adjointe, en charge des questions relatives au développement durable, à l'environnement et au plan climat, avait demandé à Florence Lamblin de «se mettre en retrait de ses fonctions.» Le maire du XIIIe déclare dans un communiqué: «Au regard de la gravité des faits et constatant la mise en examen de Florence Lamblin, je lui ai demandé, sans préjuger de la suite judiciaire, de se mettre en retrait de ses fonctions d'élue.»
 
 Delanoë a «appris  avec consternation la mise en examen» de l'élue
 
 Dans un communiqué, avant l'annonce de la démission de Florence Lamblin, le maire de Paris, Bertrand Delanoë déclarait avoir «appris avec consternation la mise en examen pour blanchiment et le placement sous contrôle judiciaire de Florence Lamblin» dans le cadre «d'une enquête judiciaire visant au démantèlement d'un réseau de blanchiment de fonds liés au trafic de drogue». «Je souhaite que la police et la justice puissent rapidement faire toute la lumière sur cette affaire et, compte tenu de la gravité des faits reprochés et de sa mise en examen, j'invite Florence Lamblin à en tirer toutes les conséquences sur l'exercice de son mandat issu du suffrage universel», ajoutait le maire de Paris.
 
 Toujours est-il que Jérôme Boursican, l'avocat de Florence Lamblin, dément  la démission de sa cliente sur Europe 1. Une déclaration qui va à l'encontre des déclarations de l'entourage de Florence Lamblin.
 
 Libérée sous caution
 
 En tout, une vingtaine de personnes ont été interpellées dont 17 en France et trois à Genève en Suisse, a indiqué le procureur de Paris. Au total, neuf personnes ont été mises en examen vendredi pour «blanchiment d'argent en bande organisée» et «association de malfaiteurs». Huit d'entre eux, dont Florence Lamblin, ont été placés sous contrôle judiciaire après le versement de cautions allant de 80.000 à un million d'euros. La neuvième personne est en détention provisoire car soupçonnée d'être impliquée dans le trafic de stupéfiants. Il reste huit autres suspects qui doivent être présentés au juge dans la journée.
 
 VIDEO. Blanchiment d'argent de la drogue : une élue écologiste parisienne impliquée
 
 
Blanchiment d'argent de la drogue: une élue... par BFMTV
 
 
 400 000 euros auraient été découverts par les enquêteurs
 
 Lors des perquisitions au domicile de Florence Lamblin, adjointe au maire du XIIIème arrondissement, chargée du développement durable et de l'environnement, les enquêteurs auraient retrouvé plusieurs milliers d'euros en liquide. On évoque également la somme de 375 000 € découverte lors de perquisitions menées dans les établissements bancaires où Florence Lamblin disposait d'un compte. L'élue parisienne aurait touché ces importantes sommes d'argent, en provenance du trafic de drogue, en échange de la mise à disposition du réseau chargé du blanchiment d'un compte bancaire dont elle disposait en Suisse auparavant. Joint par France tvinfo, Jérôme Boursican, l'avocat de Florence Lamblin, refutait ces accusations: «Ma cliente possède bien un compte bancaire en suisse, mais sans aucun lien avec le blanchiment. Il y a au pire quelques défauts de déclaration au fisc, de l'ordre de 1 500 ou 2 000 euros par an, mais rien de plus.»  Il poursuit: «La vérité, c'est qu'elle est en lien avec une personne mise en cause. Elle a été interpellée au regard de ce lien et de conversations téléphoniques dénuées de tout fondement de blanchiment. Les enquêteurs n'ont jamais retrouvé 400 000 euros en liquide au domicile de ma cliente, c'est une information fausse.»
 
 
 Florence Lamblin dément
 
 Contactée par France Inter, l'intéressée dément. «Je n'ai rien à voir là dedans», assure-t-elle.
 
 
 Interrogé sur BFM TV, Yves Contassot, conseiller de Paris d'Europe Ecologie Les Verts s'étonne «que seul le nom de Florence Lamblin soit cité dans cette affaire. Je crois à son innocence. Elle m'a assuré par SMS qu'elle n'était absolument pour rien dans cette affaire.» Il a décrit Florence Lamblin, qui figurait en deuxième position sur sa liste aux municipales de 2008, comme une personne «très réservée, très discrète». Yves Contassot a par ailleurs dénoncé une «tentative d'instrumentalisation politique» après la divulgation du nom de Florence Lamblin dans ce dossier. «C'est la seule dont le nom est jeté en pâture. C'est un peu étonnant que son nom sorte aussi rapidement alors qu'aucun autre nom n'a été publié.»
 
 VIDEO. Yves Contassot, conseiller de Paris parle d'une «manipulation»
 
 
Blanchiment : un élu EELV évoque une... par BFMTV
 
 Mercredi, les enquêteurs de la direction centrale de la police judiciaire ont arrêté une vingtaine de suspects: dix-sept en France et trois en Suisse, dont une dizaine de «cols blancs» parisiens. Lors des perquisitions menées mercredi plusieurs millions d'euros en espèces et biens de valeur ont été saisis, ont annoncé les autorités judiciaires françaises et suisses. «Les principaux protagonistes suspectés d'avoir organisé ce réseau sont des citoyens suisses de Genève et français de Paris, appartenant à la même famille d'origine marocaine», a précisé le ministère public genevois.
 
 En France, ont été notamment saisis plus d'un million d'euros en espèces et deux photos d'art d'une valeur d'un million d'euros ainsi que des armes. A Genève, ont été saisis plus de un million de francs suisses (820 000 euros) – dissimulés dans une chambre forte derrière une penderie –, ainsi que cent soixante montres et des bijoux de grande valeur, d'une estimation totale de près de 2 millions de francs suisses, selon les autorités suisses.
 
 
 VIDEO. Le démantèlement d'un trafic de stupéfiants et de blanchiment hors normes (Francetvinfo)
 
 
 
 
 Le trafic porte sur l'importation de huit tonnes de cannabis sur les 6 derniers mois
 
 «Cet argent provenait d'un immense trafic de stupéfiants, portant ces six derniers mois sur huit tonnes de cannabis (soit 40 millions d'euros de bénéfices)», selon Europe 1. Le parquet évoque des flux financiers «considérables», de près de 12 millions d'euros pour les seuls mois de mai à octobre 2012.

 
 
  La plus importante affaire de blanchiment d'argent de la drogue réalisée par la police française

 A l'origine de cette affaire, une enquête lancée à Nanterre en février, et transférée à Paris, a mis au jour un réseau d'importation de cannabis entre le Maroc, l'Espagne et la région parisienne. Ce réseau avait déjà importé plus de huit tonnes de cannabis à cette époque et le produit de ce trafic était blanchi via «une machinerie complexe», selon le parquet de Paris.
 
 Cette structure partait de l'organisateur du trafic de drogue en France qui remettait les bénéfices à des collecteurs de fonds qui les transmettaient à un collecteur central. Ce dernier payait les trafiquants espagnols et réinjectait la plus grande partie des fonds dans un circuit de blanchiment «orchestré depuis plusieurs années avec plusieurs membres de sa famille», selon le parquet.
 
 Ces espèces étaient remises à des clients souhaitant disposer d'argent liquide en France et ayant des comptes ouverts en Suisse dans une société financière «appartenant à la famille des blanchisseurs». Il s'agit de «cols blancs» parisiens : avocats, chefs d'entreprise, publicitaires etc. tous titulaires d'un compte bancaire bien garni en Suisse. Ces sommes étaient in fine transférées sur des comptes bancaires à l'étranger ou bien investies dans de l'immobilier, au Maroc, pour revenir aux organisateurs du trafic.
 
 VIDEO. L'affaire du blanchiment d'argent vue par la chaîne suisse RTS
 
 
 
 
   
 LeParisien.fr