Eurovegas: Madrid, Barcelona, Macao, Casinos y Mafia China

[CdE]

En estos días en que el HSBC vuelve a estar de actualidad, recuperamos información desperdigada por esos mundos del internet.

Sheldon Adelson, investigado por blanquear dinero procedente del tráfico de drogas
 
 Los casinos de Las Vegas propiedad del magnate  estadounidense podrían haber estado blanqueando dinero proveniente del  cártel mexicano de la droga
 
 LUIS GIMÉNEZ SAN MIGUEL       Madrid 04/08/2012 19:36             Actualizado: 04/08/2012 20:26             
 
 
 
 
 
 
 Sheldon Adelson durante su visita a Macao.- EFE
 
 
 
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 El magnate estadunidense creado y enriquecido en las arenas de Las Vegas, Sheldon Adelson, está siendo investigado por las autoridades federales de su país por un  supuesto delito fiscal. Este multimillonario, que aparecía hace unos días en este diario como el primer financiador de la campaña a favor de los republicanos, se ha dado a conocer en España en los últimos meses gracias a su particular proyecto de ciudad-casino de Eurovegas   que pretende instalar en la península.  Y es precisamente su empresa  Las Vegas Sands la que supuestamente ha violado las leyes fiscales al  haber ocultado a la transferencia de varios millones de dólares en  efectivo de procedencia sospechosa a su casino, según recoge hoy el diario norteamericano The Wall Street Journal.
 
 Según  explica el diario, la oficina del fiscal de Los Angeles está  investigando la gestión que hizo Adelson del dinero que recibió hace  varios años de un empresario mexicano, que posteriormente fue acusado de  tráfico de drogas, y de un ejecutivo californiano, que también fue  condenado por recibir comisiones ilegales.  Esta investigación se suma a  otra ya en curso sobre posibles sobornos del magnate en sus operaciones con empresarios chinos en Macao.
 
 El Departamento de Justicia de EEUU está convencido de que en los últimos años ha aumentado la utilización de los casinos para el blanqueo de dinero  e incluso podrían estar siendo utilizados para financiar actividades  terroristas. Lo que sí está claro es que las leyes de la industria no  son lo suficientemente duras para combatir la corrupción de Las Vegas,  tan real como popularizada a través del cine y la televisión. Por eso,  esta investigación podría convertirse en una nueva gran batalla del gobierno federal contra la poderosa industria del juego.
 
 Las autoridades investigan si Adelson mantuvo una "ceguera voluntaria" hacia la procedencia del dineroEl portavoz de la corporación de Las Vegas Sands, Ron Rees, declaró al The Wall Street Journal que  su empresa está colaborando en la investigación con las autoridades federales. "La compañía cree que ha actuado correctamente y no ha cometido ningún delito", dijo. También ha negado las acusaciones de soborno a empresarios chinos.
 
 La cuestión clave para  investigación es averiguar si el casino tenía la capacidad de saber si  el dinero que traían ciertos clientes procedía de actividades ilegales, o  si por lo menos tendría que haber sospechado y haber avisado a las  autoridades. Según la legislación norteamericana, las instituciones  financieras, incluso si desconocen la fuente del dinero que reciben,  pueden ser procesadas si muestran una "ceguera voluntaria" o "indiferencia flagrante". Y en estos casos, las leyes federales se aplican a los casinos igual que a los bancos. 
 
 Los  casinos han sido objeto en los últimos años de las mismas regulaciones  que han sido impuestas a los bancos, destinadas a evitar que estafadores  y criminales puedan lavar dinero procedente de actividades ilegales.

Sheldon Adelson, investigado por blanquear dinero procedente del tráfico de drogas - Público.es


Todos los caminos de Las Cloacas acaban cruzándose.
 
 Vayamos a la noticia original del WSJ para ver quien es el narco relacionado con el Casino:
 
 

       LAW

 August 3, 2012, 10:30 p.m. ET
 
 Sands Probed in Money Moves
 
 
 ......
 
 The case has its roots in a series of money transfers in the  mid-2000s by Zhenli Ye Gon, a Chinese-born Mexican national who owned  three Mexican pharmaceutical companies and was a Vegas high roller, say  several people familiar with the investigation.
 
 
 
 
 Associated Press
 
  Zhenli Ye Gon, who was later accused of drug trafficking, transferred millions into Las Vegas Sands accounts.
 
 In July 2007, Mr. Ye Gon was indicted  in the U.S. on charges of trafficking products used to make  methamphetamine, four months after Mexican authorities and the U.S. Drug  Enforcement Administration raided his Mexico City home and found more  than $205 million in U.S. dollars. He has said he is a legitimate  businessman and didn't supply the illegal narcotics trade.
 
 Mr. Ye Gon clearly had been a lucrative casino customer. He told the Associated Press in a 2007 interview that he would bet $150,000 a hand at baccarat during his gambling sprees, and that the Sands-owned Venetian casino gave him a Rolls Royce. He lost more than $125 million at Vegas casinos, including the Venetian, according to a 2007 affidavit by a federal agent who reviewed casino records, although $40 million of that was lent to him by casinos and never paid back.
 
 It isn't clear whether prosecutors suspect Mr. Ye Gon was trying to launder money through the casinos to make it appear clean, or was simply transferring money there for gambling purposes. Either way, if the money was illicit, it could be considered money laundering, according to lawyers involved in the case.
 
 In 2006, Mr. Ye Gon made tens of millions of dollars in transfers to  Sands accounts from Mexican "casas de cambio," which are  currency-exchange firms that have been the focus of several recent  money-laundering probes in the U.S., several people involved in the case  said. He transferred a total of around $85 million to casinos owned by  Sands and other operators, court filings indicate. Prosecutors have told  lawyers representing Sands employees that Mr. Ye Gon's use of Mexican  exchange houses to handle such huge transfers was a red flag.
 
 In a court filing, a DEA agent said a woman he described as Mr. Ye Gon's former mistress suggested Mr. Ye Gon used the casinos to launder money. According to the mistress, "the traffickers instructed him to use his bank accounts to send the money to Las Vegas where he could launder  it and that the money in Mr. Ye Gon's accounts at the Venetian was drug  money," the filing said.
 
 Mr. Ye Gon's case recently was cited in a report by the Senate  Permanent Subcommittee on Investigations into money laundering at U.K.  bank HSBC,  where Mr. Ye Gon kept many accounts. In a recent Senate hearing, an HSBC executive said that the bank had made mistakes in its handling of Mr. Ye Gon. “Prosecutors seek to make test case of casino giant controlled by big GOP donor.”                   

Sands's Mr. Reese said the company  followed its normal due diligence in handling funds from Mr. Ye Gon,  which included checking his name against lists of persons banned from  doing business with U.S.-based companies and doing a credit check.
 
 In March 2007, after a newspaper story portrayed Mr. Ye Gon as an international fugitive, Sands alerted Nevada gambling regulators, according to Mr. Reese. Sands executives didn't previously issue suspicious-activity reports on his transactions because they didn't believe him to be suspicious, Mr. Reese said.
 
 "The conventional wisdom in town was he was the legitimate  businessman he had professed to be," he said. "We extended credit to a  person who we wouldn't have if at any point we thought he could be  hauled off to jail," Mr. Reese said.
 
 Mr. Ye Gon's lawyer declined to comment on the probe, except to say that his client isn't cooperating with authorities on it.
 
 At the time of Mr. Ye Gon's arrest, another high roller, Ausaf Umar Siddiqui, then a vice president at retail chain Fry's Electronics with a salary of about $200,000, was making big bets at Sands casinos.
 
 Sands received more than $100 million from Mr. Siddiqui through a circuitous route, according to court filings in a later criminal case against him for taking kickbacks from Fry's vendors. Filings in that case indicate that Mr. Siddiqui created a company called PC International LLC to receive kickbacks, then wired more than $100 million to two Sands companies, Venetian Marketing Inc. and WDR LLC, over a three-year period ending in 2008. That company also wired about $20 million to Destron, an MGM Resorts subsidiary, according to the filings.
 
 "Like the rest of the industry, we had absolutely no knowledge of embezzlement, and our due diligence gave us no reason to believe he was anyone but the person he purported himself to be," said the Sands's Mr. Reese. A spokesman for MGM Resorts said the company had no comment.
 Federal prosecutors said that Mr. Siddiqui spent that money, and millions more, at the casinos, which gave Mr. Siddiqui huge lines of credit, free luxury hotel suites and free private-jet rides, according to court filings. Separately, documents reviewed by The Wall Street Journal show that Mr. Siddiqui used an internal Sands credit system that allowed high rollers to deposit millions of dollars in accounts in Las Vegas and then access the funds in Macau, or vice versa.
 
 Federal agents arrested Mr. Siddiqui in 2009 on charges of taking illegal kickbacks. He pleaded guilty and now is serving a six-year prison term. Mr. Siddiqui's lawyer declined to comment on the probe.
 
 That same year, the government's case against Mr. Ye Gon was  dismissed after prosecutors found problems with evidence and witnesses.  He still is being held in custody pending extradition to Mexico, where authorities want to put him on trial for drug trafficking and money laundering, according to court records filed in the extradition case.
 
 
 —John R. Emshwiller contributed to this article.
 
  Write to                
Kate O'Keeffe at Kathryn.OKeeffe@dowjones.com, Alexandra Berzon at alexandra.berzon@wsj.com, Justin Scheck at justin.scheck@wsj.com and James V. Grimaldi at james.grimaldi@wsj.com

A version of this article appeared August 4,  2012, on page A1 in the U.S. edition of The Wall Street Journal, with  the headline: Sands Probed In Money  Moves.

Las Vegas Sands Probed In Money Moves - WSJ.com

[CdE]

La historia de HSBC: la mayor lavandería de dinero del mundo
 
 Iain Dey © The Sunday Times
 30/07/2012 - 8 35
 
 
 
 
 
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 Críticas por operar con el dinero de la droga
 
 
 
 
 La sorprendente noticia de que la mayor  entidad financiera británica ha negociado con peligrosos traficantes y  recaudado fondos para grupos terroristas ha hecho tambalear seriamente  su imagen de banco conservador.
 
 Cuando  por fin recayó el peso de la ley  sobre Zhenli Ye Gon, estaba a punto  de hincar el diente a un plato de  bacalao servido con mini zanahorias.  Eran las 8 30 de la tarde del 23 de  julio de 2007 y el empresario  chino-mexicano se encontraba en PJ's Rice  Bistro, en Wheaton  (Maryland), vestido con traje y corbata.
 
 Varios minutos después de pedir la comida, ocho agentes de la Agencia Antidrogas de EEUU irrumpieron por la puerta principal, armados con pistolas y chalecos antibalas, y se dirigieron hacia su mesa. Ye Gon llevaba cuatro meses a la fuga. Le buscaban por estar acusado de enviar químicos a bandas mexicanas de narcotraficantes  que a continuación las utilizaban para fabricar casi 40.000 kilos de  metanfetamina, la droga mortal también conocida como cristal.
 
 Una redada en la mansión palaciega de Ye Gon en los suburbios de la  Ciudad de México había conducido al descubrimiento de 207 millones de  dólares de efectivo escondido en las paredes de una habitación secreta. En su momento se describió como "la mayor incautación de dinero de la droga de toda la historia". También le confiscaron un arsenal de armas y varias cajas de Petrus añejo.
 
 
 Clientes de la HSBC
 
 La  detención de Ye Gon fue una gran victoria para las autoridades de Estados Unidos y México pero a varios miles de kilómetros, en la sede central de HSBC en Canary Wharf (Londres), la noticia sembró el pánico. El empresario de Shangai, que por aquel entonces tenía 44 años, dirigía  tres grupos farmacéuticos mexicanos, todos ellos clientes de HSBC en  México.
 
 El banco llevaba años trajinando dinero por el sistema financiero en nombre de Ye Gon. El departamento de cumplimiento normativo de HSBC creía que las cuentas se  habían cerrado tres años atrás. Luego se supo que los bancarios que las  gestionaban habían pasado por alto el consejo por considerar que Ye Gon  era "correcto, bien documentado y conocido en el sector".
 
 Cinco años después de su detención, Ye Gon sigue defendiendo su inocencia en su pelea contra la extradición a México.
 
 Para  HSBC este caso no es más que la punta de un gran iceberg. Un  informe  de 340 páginas del subcomité permanente investigador del senado   estadounidense desveló la semana pasada que el mayor banco británico ha   gestionado dinero para terroristas, dictadores, capos de la droga y   jefes de bandas de todo el mundo.
 
 Durante años, la entidad que se  daba  en llamar el banco local del mundo permitió que parte de su red se   convirtiese en una lavandería financiera para delincuentes   internacionales.
 
 
 Multa de 1.000 millones
 
 Se espera la  imposición de una multa de hasta 1.000 millones de libras  contra el  banco tras las pruebas explosivas difundidas por el senador de  EEUU  Carl Levin y su equipo.
 
 El ministro de comercio británico, Lord Green, tendrá que responder a algunas preguntas. Lord Green era el consejero delegado del banco y después su presidente en la época de muchas de las acusaciones. El papel   de Sir John Bond, su predecesor en el cargo de presidente, que en la   actualidad preside la multinacional minera Xstrata, también tendrá que   esclarecerse. Al igual que el de Michael Geoghegan, ex consejero   delegado del banco y actual asesor del gobierno irlandés.
 
 Hasta hace una semana, a HSBC se le presentaba como un ejemplo de  buenas  prácticas. Fundado por comerciantes relacionados con el opio en  Hong  Kong en 1865 y basado en "firmes principios bancarios escoceses",  se  considera uno de los bancos más conservadores del mundo. No necesitó   ayuda estatal durante la crisis financiera, al contrario que casi  todos  los demás bancos globales.
 
 Pero la noticia ha dado al traste con su reputación. Sumada al creciente  escrutinio del sector tras el escándalo por la manipulación del Líbor,  la debacle de HSBC amenaza con arrojar más luz sobre el  sistema  financiero. El corazón podrido del sistema bancario apesta más  de lo que  se pensaba.
 
 
 Relaciones internacionales
 
 En  marzo de 2002, varios agentes de la inteligencia americana en busca  de  Osama Bin Laden registraron un despacho en Bosnia perteneciente a una   ONG sospechosa de Arabia Saudí, llamada Benevolence International   Foundation.
 
 Encontraron un CD con copias digitalizadas de decenas de documentos,   entre ellos una lista manuscrita con veinte nombres de los principales   apoyos financieros de Al-Qaeda. Uno de ellos era Sulaimán bin Abdul  Aziz  Al Rajhi, un alto directivo del banco Al Rajhi, la mayor entidad   privada de Arabia Saudí. Según la CIA, el banco Al Rajhi ayuda a   extremistas islámicos en todo el mundo.
 
 En EEUU, varias demandas  civiles  también alegan que la entidad canalizó efectivo a dos de los   terroristas que secuestraron los aviones de los atentados del 11-S. Como  resultado, está en la lista negra norteamericana.
 
 El banco Al Rajhi se hizo cliente de HSBC en los setenta. La entidad británica gestionó servicios de transferencias, finanzas comerciales, cambio de divisas y gestión de activos para el grupo saudí. También le suministró miles de millones en billetes de dólar.
 
 Cuando aparecieron las sospechas sobre Al Rajhi en los medios estadounidenses, un directivo americano de HSBC expresó su preocupación. Había observado transferencias de efectivo a particulares con nombres "muy parecidos" a algunos terroristas del 11-S.
 
 Tuvieron que pasar otros cuatro años (y varios informes del gobierno de  EEUU) para que HSBC decidiese cortar sus vínculos con Al Rajhi. A las  semanas de tomar la decisión, las quejas de los bancarios de HSBC en  Oriente Medio condujeron a la restauración parcial de las relaciones.  "No parece que haya problemas para que sigas trabajando con Al Rajhi",  escribió un directivo del departamento de cumplimiento legal del banco,  desvelando el giro de 360º del banco. "¡Más vale que ganes mucho  dinero!". Según las pruebas del informe del senado, HSBC colocó  frecuentemente sus intereses comerciales por delante de las cuestiones  legales. Por ejemplo, trabajó con otros dos bancos acusados de financiar  el terrorismo.
 
 La cadena de correos electrónicos sugiere que cuando los altos directivos de la sede del banco expresaron su preocupación por estas cuestiones (o por cualquier otra cosa), los bancarios de lugares remotos no les hacían caso por lo general. En ocasiones, los bancarios hacían lo imposible para saltarse las reglas. En el mes de abril de 2001, John   Fowle, un directivo del negocio de pagos de HSBC, escribió un correo a   un banco iraní explicándole cómo evitar las sanciones americanas.
 
 El banco también esquivaba las sanciones comerciales de Estados Unidos  contra Cuba, Sudán, Burma y Corea del Norte. Y parecía hacerlo con mucho  conocimiento, a pesar de los riesgos. Los nombres de Green, Geoghegan y  Bond aparecen una y otra vez en las cadenas de correos sobre estos  temas.
 
 Se ha pescado a muchos bancos por infringir sanciones  internacionales pero las infracciones de HSBC se amplifican por todo lo  demás. Sus sistemas anti-blanqueo de capitales no se fijaron en viejos  trucos que utilizan los delincuentes para blanquear efectivo.
 
 Los fiscales suelen considerar que los cheques de viaje son una  forma obvia de blanquear dinero. En muchos países pueden comprarse con efectivo sin identificación, creando una manera instantánea de convertir  dinero ilícito en moneda internacional.
 
 HSBC solía gestionar cheques de viaje en dólares para el banco Hokuriku,  una pequeña entidad japonesa. Durante cuatro años abonó 290 millones de  dólares en cheques de viaje para el banco. Una investigación posterior  reveló que muchos de esos cheques venían en grandes fajos de billetes  con numeración consecutiva y la misma firma ilegible. Se suponía que el  dinero se destinaba a la compra de coches de segunda mano en Japón y  circulaba hacia una empresa de Corea del Sur.
 
 Luego se descubrió que los cheques procedían de Rusia y el efectivo  en  realidad iba a parar a supuestos gángsters. El banco americano de  HSBC  "permitió que varios rusos implicados en actividades sospechosas   utilizaran un banco japonés relativamente pequeño, con pocos controles   anti-blanqueo, para acceder a más de 290 millones de dólares en menos de   cuatro años", explica el informe del senado.
 
 El informe también cuestiona los negocios de HSBC con paraísos  fiscales.  El banco supuestamente ayudó a encubrir 200 millones en  Panamá, las  Islas Vírgenes Británicas y Las Bahamas en nombre de dos  constructores  de Miami, Mauricio Cohen Assor y Leon Cohen Levy, acusados de evasión de  impuestos en 2010. Durante el transcurso de una  década, el banco  permitió que más de 2.000 clientes abriesen cuentas en  nombre de  sociedades con acciones al portador, una clase de empresa  que ofrece  total confidencialidad sobre sus propietarios.
 
 Aunque el banco había acordado con los organismos reguladores tomar medidas sobre esas cuentas, siguió permitiendo que algunos clientes utilizaran ese servicio. HSBC eludió sus propias normas con una acaudalada familia peruana considerada como una mina de pistas de negocio, según el informe.
 
 Casi cada página del informe contiene alguna alegación nueva y muy perjudicial. "Es malo", ha dicho un importante banquero, "muy malo".
 
 No hay duda de que el caso HSBC dará a los reguladores de todo el mundo  un ímpetu añadido en el proceso de reformas del sector bancario.
 
 Aumentan las peticiones de que se desintegren los grandes bancos a la   luz del escándalo de los amaños del Líbor y las enormes pérdidas   acumuladas por la oficina de grandes inversiones de JP Morgan, entre   otras cosas. Pero los problemas de HSBC son de otra índole. No se deben a   unos banqueros de inversión locos por las bonificaciones, que   introducen derivados exóticos en el sistema financiero, ni a granujas   confabulados para manipular los mercados internacionales en beneficio   propio.
 
 En el caso de HSBC se han descubierto carencias en su gestión de operaciones bancarias muy sencillas, en muchos casos realizadas en efectivo. Por esa razón, la noticia es mucho más preocupante que los escándalos que han salido a la luz.
 
 Aun así, hay que tener en cuenta las circunstancias atenuantes. En  su testimonio ante el comité del senado de EEUU la semana pasada, Paul Thurston, un alto banquero del HSBC que fue lanzado en paracaídas en México para adecentar el negocio del banco, aseguró que el personal del banco se veía amenazado con frecuencia (o incluso era secuestrado) por las bandas de narcotraficantes. Es comprensible que algunos empleados aceptasen eludir las normas y ocultar sus acciones. En cuanto a la infracción de las sanciones de EEUU también hay excusas. Los negocios con Cuba, por ejemplo, sólo son un problema para ese país. Es lógico que los directivos de un banco con sede en Londres y centrado en Asia lo consideren una restricción injusta.
 
 HSBC ha enmendado sus acciones reestructurando su departamento anti-blanqueo de capitales y reforzando el gasto en abogados internos y responsables del cumplimiento. Stuart Levey, un ex funcionario del Tesoro estadounidense que fue uno de los principales críticos de la conducta del banco en varios puntos del informe, ha sido contratado por HSBC como director de asesoramiento jurídico.
 
 ¿Puede un gran banco saber lo que hacen todos sus empleados?   Probablemente no. Es inevitable que haya más escándalos en el sector   bancario.
 
 Ahora que HSBC ha perdido su aureola, al sector no le queda nadie  que le  defienda. Ya no es el gran banco con una reputación impecable.  Si el  sector quiere que le vuelvan a tomar en serio y escapar al ciclo  de críticas que le ha engullido desde hace cuatro años, necesita buscar un  héroe nuevo y pronto.
 
 Si la semana pasada HSBC acaparó todas las miradas por su  implicación en  el blanqueo de capitales, otras noticias sobre el  escándalo de la  manipulación de los tipos de interés del Líbor han  proyectado una larga  sombra sobre el sector bancario. Se está empezando  a ver una imagen más  detallada de los agentes individuales implicados  en la supuesta trama.
 
 Philippe Moryoussef ha trabajado para algunos de los bancos más   conocidos del mundo. El marroquí de 44 años ha comercializado derivados   para Société Générale, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland (RBS) y,   más recientemente, Nomura. De 2005 a 2007, Moryoussef trabajaba para   Barclays. La semana pasada se supo que los investigadores sospechan que   es uno de los cabecillas de la trama internacional del amaño de los   tipos de interés del Líbor, la principal referencia que influye en el   valor de instrumentos financieros valorados en cientos de billones de   libras.
 
 Se cree que se han descubierto pruebas que vinculan a Moryoussef con   agentes de los otros tres bancos: Didier Sandar, de HSBC, Christian   Bittar, de Deutsche Bank; y Michael Zrihen, de Crédit Agricole.
 
 Hasta el momento, Barclays es el único banco censurado por las acusaciones de manipulación de los tipos. Con 15 órganos reguladores en tres continentes investigando de cerca a veinte entidades, es muy probable que las investigaciones no acaben aquí. Altos banqueros aseguran que hay dos grandes grupos de agentes en escrutinio dentro de la investigación.    

 

La historia de HSBC: la mayor lavandería de dinero del mundo - elEconomista.es


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[Lego]

"Observad el dinero. El dinero es el barómetro de las virtudes de una sociedad. Cuando veáis que el comercio se realiza, no por consentimiento, sino por compulsión – cuando veáis que para poder producir necesitáis obtener autorización de quienes no producen, cuando observéis que el dinero fluye hacia quienes trafican, no en bienes, sino en favores – cuando veáis que los hombres se enriquecen por soborno y por influencia en vez de por trabajo, y que tus leyes no te protegen contra ellos sino que les protegen a ellos contra ti – cuando veáis la corrupción siendo recompensada y la honradez convirtiéndose en autosacrificio – podéis estar seguros que vuestra sociedad está condenada."

[swing]

Resulta muy curioso que estén levantando tantas tramas. Y no creo que la justicia de repente se haya vuelto justiciera;-)


EL NYT PUBLICA LOS NOMBRES DE LOS GRANDES DEFRAUDADORES ESPAÑOLES.



  LA BANCA, EL FRAUDE FISCAL Y EL NEW YORK TIMES, articulo de Vicenç Navarro..- Banqueros y políticos "ESPAÑOLES", que vergüenza, para irse del país y el último que apague la luz. El New York Times ha ido publicando una serie de artículos sobre Emilio Botín, presentado por tal rotativo como el banquero más influyente de España, y Presidente del Banco de Santander, que tienen inversiones financieras de gran peso en Brasil, en Gran Bretaña y en Estados Unidos, además de en España. En EE..UU. el Banco de Santander es propietario de Sovereign Bank.

Lo que le interesa al rotativo estadounidense no es, sin embargo, el comportamiento bancario del Santander, sino el de su Presidente y el de su familia, así como su enorme influencia política y mediática en España. Un indicador de esto último es que ninguno de los cinco rotativos más importantes del país ha citado o hecho comentarios sobre esta serie de artículos en el diario más influyente de EE.UU. y uno de los más influyentes del mundo.

Es de suponer que si se escribieran artículos semejantes, por ejemplo, sobre el expresidente Zapatero, tales reportajes serían noticia. No así en el caso Emilio Botín.Una discusión importante de tales artículos es el ocultamiento por parte de Emilio Botín y de su familia de unas cuentas secretas establecidas desde la Guerra Civil en la banca suiza HSBC. Por lo visto, en las cuentas de tal banco había 2.000 millones de euros que nunca se habían declarado a las autoridades tributarias del Estado español. Pero, un empleado de tal banco suizo, despechado por el maltrato recibido por tal banco, decidió publicar los nombres de las personas que depositaban su dinero en dicha banca suiza, sin nunca declararlo en sus propios países.

Entre ellos había nada menos que 569 españoles, incluyendo a Emilio Botín y su familia, con grandes nombres de la vida política y empresarial (entre ellos, por cierto, el padre del President de la Generalitat, el Sr. Artur Mas; José María Aznar; Dolores Cospedal; Rodrigo Rato; Narcís Serra; Eduardo Zaplana; Miguel Boyer; José Folgado; Carlos Solchaga; Josep Piqué; Rafael Arias-Salgado; Pío Cabanillas; Isabel Tocino; Jordi Sevilla; Josu Jon Imaz; José María Michavila; Juan Miguel Villar Mir; Anna Birulés; Abel Matutes; Julián García Vargas; Ángel Acebes; Eduardo Serra; Marcelino Oreja...). Según el New York Times, esta práctica es muy común entre las grandes familias, las grandes empresas y la gran banca. El fraude fiscal en estos sectores es enorme. Según la propia Agencia Tributaria española, el 74% del fraude fiscal se centra en estos grupos, con un total de 44.000 millones de euros que el Estado español (incluido el central y los autonómicos) no ingresa.

Esta cantidad, por cierto, casi alcanza la cifra del déficit de gasto público social de España respecto la media de la UE-15 (66.000 millones de euros), es decir, el gasto que España debería gastarse en su Estado del Bienestar (sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios a personas con dependencia, y otros) por el nivel de desarrollo económico que tiene y que no se gasta porque el Estado no recoge tales fondos. Y una de las causas de que no se recojan es precisamente el fraude fiscal realizado por estos colectivos citados en el New York Times.

El resultado de su influencia es que el Estado no se atreve a recogerlos. En realidad, la gran mayoría de investigaciones de fraude fiscal de la Agencia Tributaria se centra en los autónomos y profesionales liberales, cuyo fraude fiscal representa -según los técnicos de la Agencia Tributaria del Estado español- sólo el 8% del fraude fiscal total. Es también conocida la intervención de autoridades públicas para proteger al Sr. Emilio Botín de las pesquisas de la propia Agencia Tributaria. El caso más conocido es la gestión realizada por la ex Vicepresidenta del Gobierno español, la Sra. De la Vega, para interrumpir una de tales investigaciones. Pero el Sr. Botín no es el único. Como señala el New York Times, hace dos años, César Alierta, presidente de Telefónica, que estaba siendo investigado, dejó de estarlo.

Como escribe el New York Times con cierta ironía, "el Tribunal desistió de continuar estudiando el caso porque, según el juez, ya había pasado demasiado tiempo entre el momento de los hechos y su presentación al tribunal". Una medida que juega a favor de los fraudulentos es la ineficacia del Estado así como su temor a realizar la investigación. Fue nada menos que el Presidente del Gobierno español, el Sr. José Mª Aznar, que en un momento de franqueza admitió que "los ricos no pagan impuestos en España".

Tal tolerancia por parte del Estado con el fraude fiscal de los súper ricos se justifica con el argumento de que, aún cuando no pagan impuestos, las consecuencias de ello son limitadas porque son pocos. El Presidente de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Artur Mas, ha indicado que la subida de impuestos de los ricos y súper ricos tiene más un valor testimonial que práctico, pues su número es escaso. La solidez de tal argumento, sin embargo, es nula. En realidad, alcanza niveles de frivolidad.

Ignora la enorme concentración de las rentas y de la propiedad existente en España (y en Catalunya), uno de los países donde las desigualdades sociales son mayores y el impacto redistributivo del Estado es menor. Los 44.000 millones de euros al año que no se recaudan de los súper ricos por parte del Estado hubieran evitado los enormes recortes de gasto público social que el Estado español está hoy realizando.Pero otra observación que hace el New York Times sobre el fraude fiscal y la banca es el silencio que existe en los medios de información sobre tal fraude fiscal.

Tal rotativo cita a Salvador Arancibia, un periodista de temas financieros en Madrid, que trabajó para el Banco Santander, que señala como causas de este silencio el hecho de que el Banco Santander gasta mucho dinero en anuncios comerciales, siendo la banca uno de los sectores más importantes en la financiación de los medios, no sólo comprando espacio de anuncios comerciales, sino también proveyendo créditos -aclara el Sr. Salvador Arancibia- "...medidas de enorme importancia en un momento como el actual, donde los medios están en una situación financiera muy delicada". De ahí que tenga que agradecer al diario que se atreva a publicarlo, porque hoy, artículos como los que publica el New York Times y el mío propio, no tienen fácil publicación en nuestro país. Es lo que llaman "libertad de prensa".Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University


 

 


http://waldendos.org/index.php/Sociedad/EL-NYT-PUBLICA-LOS-NOMBRES-DE-LOS-GRANDES-DEFRAUDADORES-ESPANOLES.html

[swing]

La sensación que me da es que en USA, por las razones que sean, están cortando el paso al cartel mexicano.
Y el cartel mexicano se quiere venir a España con la mediación de Rajoy y el rey.


http://mexico.cnn.com/nacional/2012/04/18/los-candidatos-presidenciales-de-mexico-se-reunen-con-mariano-rajoy



Tenéis por ahí un enlace sobre la trama de Peña Nieto y compañía, ¿no?

[CdE]

Tenéis por ahí un enlace sobre la trama de Peña Nieto y compañía, ¿no?

http://www.transicionestructural.net/transicion-estructural/rescate-de-espana-la-travesia-del-desierto-ha-comenzado-%28vi%29/msg52036/#msg52036

[Xoshe]

Lo del NYT es un paso más en la globalización que ha pillado desprevenida a nuestra Casta. Acostumbrados a hacer lo que les diese la gana, tal que no controlar a Botín, por ser vos quien sois, comprar a Prisa, para obtener su silencio, usar a TVE de manera partidista, jugar a las nacioncitas, legislar en ellas a top de pop, pagarse sueldos hipermillonarios, etc etc, de repente han llegado The Economist, el FT, y ahora el NYT para ejercer, desde su latitud, algo desconocido en la nuestra: la libertad de prensa. Se descubre que no somos vagos sino mal gobernados. Se descubre que la Casta no habla inglés ni ningún otro idioma conocido, niega la evidente crisis económica, se paga seis millones euros año en Cajas intervenidas...vamos, se descubre el despelote nacional que hasta ahora era ropa sucia que se lavaba en casa o ni eso. Eran prácticas consolidadas que a nadie importaban. Pero al aplicarles la prueba de la homologación internacional se descubre que son impresentables y como tal se denuncian.
Hemos entrado en una espiral de consecuencias imprevisibles y no descarto una especie de protectorado. Porque ahora los que pagan las copas ya no somos nosotros sino los que hablan inglés, pagan impuestos, tienen libertad de prensa etc etc. Buenos dias y buena suerte.

[NosTrasladamus]

¿Pero la condesa consorte no se había retirado por "motivos personales"? 
Parece que sigue haciendo de "puppet master", pero se ha retirado a un discreto segundo plano por si le salpicase algo de la mierda que inexorablemente va saliendo...
Y habrá que estar alerta también a las posibles ramificaciones entre la mafia del juego de Macao y la de los chinos "todo a 100", me da que todo va de lo mismo: Blanqueo de dinero.

http://www.elconfidencial.com/espana/2012/10/16/aguirre-invito-anoche-a-cenar-en-su-casa-a-adelson-para-garantizar-su-apoyo-a-eurovegas--107372/

IGNACIO GONZÁLEZ SE ENTREVISTA CON EL MAGNATE ESTADOUNIDENSE EN LA REAL CASA DE CORREOS
Aguirre invitó anoche a cenar en su casa a Adelson para garantizar su apoyo a Eurovegas


Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, invitó al matrimonio Adelson a una cena privada en su casa la víspera de la reunión oficial entre la comitiva llegada desde Las Vegas y el nuevo equipo de Gobierno formado una vez que ella presentó su inesperada dimisión, hace casi un mes. El objetivo de la presidenta del PP regional era que el equipo de Las Vegas Sands se convenciese de que su retirada no afecta lo más mínimo al proyecto que ella misma impulsó.

Los invitados llegaron al barrio madrileño de Malasaña donde Aguirre tiene ubicada su residencia a las nueve de la noche. El matrimonio formado por Sheldon Adelson y Miriam Ochshorn acudió con David Hatwchell, el hombre de la más absoluta confianza de Adelson en España; su número dos, Michael Leven y el responsable de Las Vegas Sands en Europa, Andrew Tottenham. Aguirre también invitó a la cena, donde hubo ensalada y pescado, al nuevo presidente de la Comunidad y a Jesús Sáinz, el todavía presidente de Promomadrid que seguirá siendo el interlocutor con los ejecutivos de Las Vegas Sands pese a que González anunció la extinción de la empresa pública que todavía preside.

La cita de la expresidenta de la Comunidad con los potenciales inversores estadounidenses se prolongó hasta la una de la madrugada en uno de los barrios más de moda de la capital. En un ambiente tan desenfadado que hasta la propia Aguirre convenció a Adelson para que probara vino blanco de Rueda con hielo , los invitados tuvieron tiempo más que de sobra para ahondar en el principal escollo del macroproyecto: cómo se financiará.

El encuentro formal entre el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González y la comitiva de Las Vegas Sands encabezada por el propio Sheldon Adelson se ha celebrado esta mañana en la Real Casa de Correos, sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Tras estar más de dos horas reunidos, se mantienen las incógnitas que mantienen en vilo el proyecto: la ubicación (Alcorcón, Valdecarros o Paracuellos del Jarama) y cómo se financiará un macroproyecto que promete generar más de 200.000 empleos en Madrid y que, según las previsiones que hoy manejan las dos partes implicadas, comenzará a construirse en diciembre de 2013. 

Sheldon Adelson, que se desplazó hasta Madrid expresamente para “ratificar su compromiso con España y Madrid tras el relevo en la Comunidad”, llegó pasadas la una del mediodía acompañado de su esposa, Miriam Ochshorn, Michael Leven y Andrew Tottenham, los mismos que anoche estuvieron en casa de la expresidenta. Por su parte, González ha estado arropado por tres de sus consejeros: Salvador Victoria (Presidencia y Justicia), Pablo Cavero (Transportes, Infraestructuras y Vivienda) y Enrique Ossorio (Economía y Hacienda). También estuvieron presentes en la reunión José Luis Martínez Almeida, secretario general del Consejo de Gobierno y Jesús Sáinz.

Gran parte de la conversación entre los estadounidenses y los madrileños giró sobre la financiación que la compañía estadounidense necesita para desarrollar el proyecto: más de 12.000 millones de euros. La Comunidad de Madrid tiene un compromiso de que Las Vegas Sands aportará el 30% del capital, unos 6.000 millones de euros, pero todavía no se sabe de dónde se obtendrá el resto de capital. Tras la reunión, González aclaró que la financiación de la primera fase “está garantizada” y el propio Adelson aclaró que "están negociando fuerte con los bancos, pero los detalles se conocerán después de que se decida la ubicación”. Quitándole hierro al asunto, el magnate aseguraba ante los medios que no está preocupado por la financiación y que el proyecto será “una continuación de nuestro complejo de Macao”.

Nadie menciona los cambios que Adelson necesita en la ley antitabaco

A la financiación y a la ubicación, se suman las dudas de si se les concederán o no una serie de exigencias demandadas por Adelson que pasan por recalificaciones urbanísticas, cambiar la ley antitabaco y la exención de los tributos locales durante diez años. Nadie de los presentes hizo mención al asunto.

El presidente de la Comunidad se reunió en La Moncloa con Mariano Rajoy la víspera de la visita de los estadounidenses. Los dos dirigentes populares quedaron en “ir de la mano” para hacer factible Eurovegas “cuanto antes” . Sin embargo, no entraron en detalle sobre cuáles son los cambios legislativos que habría que hacer una vez que Adelson dé luz verde al proyecto español. Ni si el Ejecutivo central está dispuesto a permitir fumar en los casinos, una condición indispensable para los estadounidenses que el Ejecutivo central siempre se ha negado a acceder.

[NosTrasladamus]

Porque ahora los que pagan las copas ya no somos nosotros sino los que hablan inglés, pagan impuestos, tienen libertad de prensa etc etc. Buenos dias y buena suerte.

Ni pagan impuestos ni tienen libertad de prensa (en su propia casa -mirad lo que ha pasado con Wikileaks, el vídeo del helicóptero ó cómo la mayoría de multinacionales tienen domicilio fiscal en las Caimán y otros paraisos fiscales-), pero no tienen pelos en la lengua para hablar de lo que aquí se oculta -la prensa de USA tiene sus propios patrones e intocables, y no tiene ninguna necesidad de respetar a los del cortijo-, porque este "poder superior" que ahora está, no pagando las copas, sino tratando de cobrar lo prestado para el fiestorro que los caciques cortijeros se han pegado a nuestra costa durante los últimos lustros, les importa tres cojones tapar las verguenzas de la nomenklatura del cortijo, cosa que aqui sería anatema y a los extranjeros, en cambio, se la pela. (mirad las fotos de Deleitosa 2.0 el mismo día que el campechano y el fumapuros fueron para allá...)

Lo que es cierto es que la nomenklatura del cortijo sigue siendo estrecha de mentes, pensando que las cosas son como en los viejos buenos tiempos del siglo XX, que todo queda en el cortijo y que fuera no se enteran y los muertosdehambre seguimos todos sin leer inglés ni tener acceso a prensa extranjera ó medios que no estén controlados por ellos. Y eso -afortunadamente- se acabó con internet (aunque estan haciendo denodados esfuerzos por "volver a meter el genio en la botella", y, aunque de forma inutil y demasiado tarde, todos estos movimientos para censurar internet acabarán causando daños colaterales y afectando a la libertad de expresión... -echad un ojo al hilo de la transición hacia una internet censurada-)

[scytal]

Resulta muy curioso que estén levantando tantas tramas. Y no creo que la justicia de repente se haya vuelto justiciera;-)


EL NYT PUBLICA LOS NOMBRES DE LOS GRANDES DEFRAUDADORES ESPAÑOLES.


Entre ellos había nada menos que 569 españoles, incluyendo a Emilio Botín y su familia, con grandes nombres de la vida política y empresarial (entre ellos, por cierto, el padre del President de la Generalitat, el Sr. Artur Mas; José María Aznar; Dolores Cospedal; Rodrigo Rato; Narcís Serra; Eduardo Zaplana; Miguel Boyer; José Folgado; Carlos Solchaga; Josep Piqué; Rafael Arias-Salgado; Pío Cabanillas; Isabel Tocino; Jordi Sevilla; Josu Jon Imaz; José María Michavila; Juan Miguel Villar Mir; Anna Birulés; Abel Matutes; Julián García Vargas; Ángel Acebes; Eduardo Serra; Marcelino Oreja...). Según el New York Times, esta práctica es muy común entre las grandes familias, las grandes empresas y la gran banca. El fraude fiscal en estos sectores es enorme. Según la propia Agencia Tributaria española, el 74% del fraude fiscal se centra en estos grupos, con un total de 44.000 millones de euros que el Estado español (incluido el central y los autonómicos) no ingresa.



http://waldendos.org/index.php/Sociedad/EL-NYT-PUBLICA-LOS-NOMBRES-DE-LOS-GRANDES-DEFRAUDADORES-ESPANOLES.html

He visto este mismo artículo en meneame pero ha sido descartado por falso, se ve que era un artículo de Viçenc Navarro al que posteriormente, y sin su permiso, le añadieron esos nombres sin pruebas. Aqui la nota del profesor Navarro alertando de la manipulación de su texto http://www.vnavarro.org/?p=7946

EL que esos nombres sean verdad o mentira ya no lo sé, pero por ahora no se han hecho públicos los nombres de los defraudadores.

[swing]

Así que Navarro ha tachado los nombres o los nombres se han añadido después.
¿En el New York Times?  ¿O es el New York Times quien publica los datos y Navarro hace con ellos el artículo que le interesa?
Desde luego se podría poner la mano en el fuego porque los nombres que aparecen están en ese ajo.

[scytal]

Swing el artículo era del profesor Navarro al que posteriormente unas personas ajenas a él le añadieron esos nombres sin consultarle. El NY Times no publicó ninguna lista con los nombres, simplemente publicaron un artículo sobre el fraude fiscal en España y Viçenc Navarro escribía sobre ello en su artículo.

EL título que pusieron en WaldenDos.org y la lista son tendenciosos ya que dan a entender que esos nombres los publicaron en el NYT cuando no es verdad. Una cosa es que intuyamos que son verdad, pero por ahora esos nombres no han sido publicados.

[visillófilas pepitófagas]

El Gobierno cambia la ley para que Eurovegas casi no pague impuestos

Las medidas tributarias discutidas este martes en el Congreso darán una bonificación del 95% del IBI y de sus actividades económicas a los casinos de Adelson

El nuevo proyecto de ley de medidas tributarias, que recibió este martes el visto bueno del Partido Popular en el Congreso, incluye una serie de modificaciones que posibilitarán que el magnate Sheldon Adelson se libre de gran parte de los impuestos por el funcionamiento de su complejo de apuestas Eurovegas, que finalmente se construirá en Madrid.

El texto contempla tres tipos de posibles deducciones de impuestos relacionadas con el negocio de Adelson. En primer lugar, los ayuntamientos podrán aplicar descuentos del IBI de hasta un 95% a los inmuebles en los que se lleven a cabo actividades económicas.

En segundo término, y en el mismo porcentaje, se podrán aplicar bonificaciones a los sujetos pasivos que desarrollen "actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración".

Y, precisamente, ha sido la supuesta creación de empleo, en medio de un panorama de paro generalizado, el estandarte que ha enarbolado el Gobierno conservador para tratar de convencer a la ciudadanía de las bondades de Eurovegas.

Desde la Comunidad de Madrid aseguraron 164.000 empleos directos y 97.000 indirectos, datos que han cuestionado en varias ocasiones Izquierda Unida y la plataforma Eurovegas No, pues en todos los casinos de Adelson existen 34.000 empleos, todos ellos de baja calidad.

El último tipo de deducción tributaria estaría destinado a los clientes. No se computarán, desde el punto de vista impositivo, las pérdidas durante la participación en los juegos sufridas "en el período impositivo que excedan las ganancias obtenidas en el mismo período".

Una ley a la medida de Adelson

Ante estas modificaciones, que adaptan el marco legislativo a placer de Adelson, una parte de la oposición cargó en el Congreso duramente contra lo que el diputado de IU Alberto Garzón señaló, directamente, como "ley Adelson". No sería la primera vez que el magnate del juego, implicado en una trama de sobornos en Macao (China) para facilitar sus negocios allí, consigue que la legislación se adapte a sus necesidades.

Al respecto, el diputado de UPyD Álvaro Anchuelo Anchuelo insistió en que plantear una medida para una empresa concreta es una forma "mala" de legislar y auguró que este punto dará lugar a arbitrariedad e incluso a corrupción.

Por su parte, el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro defendió que sus medidas tributarias son "temporales" y están enfocadas al fortalecimiento de las anémicas finanzas públicas, a la recuperación del crecimiento y a la creación de empleo.

Los empresarios españoles también quieren una ley a medida

Por otra parte, la Asociación Española de Casinos de Juego (AECJ) espera que los cambios legislativos que se puedan producir para impulsar la instalación del complejo Eurovegas en España se trasladen a todos los casinos del país para así lograr un mejora del sector.

El secretario general de AECJ, Heliodoro Giner, se quejó el martes que en la actualidad los casinos "no son rentables" y mostró su confianza en que la llegada a España de Eurovegas, que promueve el magnate estadounidense Sheldon Adelsons, pueda reactivar el sector. La AECJ espera que la regulación se flexibilice y se produzca una reducción de la tasa de juego, que en Madrid puede llegar al 60% de los ingresos brutos de las mesas de juego, mientras que en el estado de Nevada (EEUU), donde se asienta el complejo de juego de Las Vegas, es del 6,5%.

Los principales "problemas" son la "muy elevada" fiscalidad, la prohibición de la publicidad y promoción, las dificultades para homologar materiales de juego (ruletas, naipes, tapetes) que aumentan los costes y ahuyentan la inversión extranjera, la prohibición total del tabaco y el control del blanqueo de capitales, concluyó.

Giner añadió que en España se puede llegar a pagar en impuestos 75.000 euros por mesa de juego al año, independientemente de que sólo esté en funcionamiento un par de días en el ejercicio y que no sea rentable, por lo que abogó que tribute respecto a su operativa y su rentabilidad. También manifestó su esperanza en que se modifique la Ley Antitabaco "que provocó una caída de ingresos en el sector superior al 16% de un día para otro", y defendió que se permita una zona para fumadores en los casinos.

http://www.publico.es/espana/444695/el-gobierno-cambia-la-ley-para-que-eurovegas-casi-no-pague-impuestos

[CdE]

La Comunidad podrá indultar las faltas muy graves a Eurovegas 

El Gobierno regional se reserva el derecho a modificar las sanciones previstas por la ley Podrá perdonar además los antecedentes penales a sus empleados       

Bruno García Gallo  / José Marcos   Madrid  2 DIC 2012 - 16:13 CET           


           

Sheldon Adelson e Ignacio González en octubre. / ULY MARTÍN

Hasta ahora, si un casino cometía una falta muy grave, por ejemplo, no pagar al jugador que acaba de ganar a la ruleta o coaccionarlo para abandonar la sala cuando la suerte está de su lado, o colocar una ruleta no reglamentaria, se arriesgaba a recibir una multa de hasta 600.000 euros por parte de la Comunidad de Madrid, que además podía cerrar el local hasta cinco años o incluso para siempre. Esa norma no se aplicará a Eurovegas, después del cambio introducido en la Ley 6/2001 del Juego por el Gobierno regional de Ignacio González (PP). A partir de la entrada en vigor de esta modificación (incluida en el paquete legislativo de los Presupuestos para 2013), la Comunidad se reserva el derecho a no aplicar esos castigos cuando considere, subjetivamente, que son desproporcionados. Y no es el único caso en el que el Ejecutivo regional se reserva la capacidad para indultar a los casinos por sus desmanes.

El Gobierno autonómico ya anunció que tejería un traje legal y fiscal a medida para que el magnate estadounidense Sheldon Adelson (o cualquier otro) construya en la región el macrocomplejo de ocio y juego bautizado informalmente como Eurovegas. Adelson promete invertir 6.000 millones de euros a partir de finales del año que viene para levantar (probablemente en Alcorcón) cuatro hoteles, dos casinos, restaurantes, auditorios, campos de golf y otras instalaciones de ocio. Asegura que se generarían 72.000 puestos de trabajo directos de aquí a 2016 en el sector servicios, más otros 15.000 en la construcción del complejo. Para 2025, habría puesto en marcha una pequeña sucursal de Las Vegas en suelo español, capaz de convertir Madrid en foco del turismo de congresos y convenciones de Europa.

“Las autoridades esperan que les presentemos nuestros planes con cierto grado de detalle a principios de enero. Será entonces también cuando nosotros tendremos más información sobre qué leyes son las que se van a aprobar a nuestro favor”, aseguró la empresa de Adelson, Las Vegas Sands, el mes pasado. El Gobierno central ya ha cursado una modificación legislativa para permitir que los Ayuntamientos perdonen sus principales impuestos cuando lo crean conveniente. A estas bonificaciones, de hasta el 95% en el Impuesto de Bienes Inmuebles y en el de Actividades Económicas, se suma otra similar que ya es posible en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Además, la Comunidad ha aprobado una más, también del 95%, para el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

No es el único incentivo fiscal pensado para Eurovegas. El Gobierno regional ha modificado el Real Decreto Ley 16/1977, que regula los aspectos fiscales de los juegos de azar, para relajar al máximo la tasa que tienen que pagar los casinos. Hasta ahora, la base imponible era el dinero que los jugadores dedican a apostar. Ahora, a esa base se le restará la cantidad dedicada a premios y los créditos concedidos a jugadores acreedores que se consideren imposibles de cobrar. Además de la base imponible, también baja el tipo impositivo, desde el 45% al 10% para casinos con ingresos superiores a los 4,4 millones de euros. Por si Eurovegas afrontara todavía el riesgo de tener que pagar la tasa, se incluye una bonificación del 9% de las inversiones en edificios o material; y una bonificación anual de 9.000 euros por cada trabajador que integre la plantilla. El único límite a estas ayudas es que Eurovegas deberá pagar al menos un 1% de la base imponible. Pero no hay problema en esto tampoco: si por culpa de este límite le sobran bonificaciones, las podrá aprovechar durante los siguientes 18 años; se computarán además antes de las correspondientes al ejercicio en vigor, de forma que no corran el peligro de caducar.

La Comunidad ha creado una figura bautizada como Centro Integrado de Desarrollo (CID) para definir a Eurovegas y sus posibles versiones, y la ha incluido entre los Proyectos de Alcance Regional, que hasta ahora afectaban a infraestructuras, hospitales o vivienda protegida. Eurovegas quedará así eximida de ser regulada por los instrumentos de ordenación del territorio.

Entre otras ventajas, el suelo en el que se levante podrá ser expropiado por la Administración en beneficio de un particular, lo que evitaría a Adelson tener que negociar con los propietarios de los terrenos donde quiera levantar el complejo.

Además, si el proyecto es incompatible con la ordenación urbanística del municipio en el que construya, tendrá prioridad sobre esta; el Ayuntamiento recibirá a cambio las ayudas económicas que el Gobierno regional considere oportunas. La construcción y las modificaciones urbanísticas deberán contar con licencia municipal, pero si el Ayuntamiento no la concede en un mes, quedará en manos de la Comunidad su otorgamiento.

La ley prevé que los directivos y los empleados de Eurovegas no puedan tener antecedentes penales. Pero solo por delitos de falsedad, contra Hacienda o la Seguridad Social, y similares, o por infracciones relacionadas con el juego. “No obstante”, la Comunidad “podrá valorar las alegaciones del interesado, así como la relevancia de la infracción y, en consecuencia, resolver positivamente si lo estima oportuno”. Es decir, que el Gobierno regional se reserva el derecho a perdonar esa inhabilitación, pese al riesgo de reincidencia que pueda acarrear.

Los cambios legales permitirán además a los casinos abrir las 24 horas del día; e inventarse cualquier juego de azar y ponerlo en marcha antes de recibir el aval de las autoridades. Y solo se pedirá el DNI a los jugadores que quieran cambiar fichas por valor de más de 2.000 euros.



"¿Por qué esperar a Adelson?"

La batería de ventajas fiscales que el Gobierno madrileño ha diseñado para atraer a Madrid los dólares de Sheldon Adelson han sido recibidas con reservas por el sector del juego que ya opera en la región, donde cohabitan el casino de Torrelodones y el de Aranjuez. “¿Por qué tenemos que esperar a que Eurovegas se haga realidad para no poder disfrutar de todas las medidas que se están adoptando?”, plantea José María Paredes, director comercial del Casino Gran Madrid. “Agradecemos que se escuchen reclamaciones que venimos haciendo desde hace tiempo, valoramos alicientes como el tributo único al juego del 10% frente al 45% actual, o las bonificaciones de 9.000 euros por cada empleado que integre la plantilla, pero lo lógico es que nos las aplicasen ya, no cuando Las Vegas Sands abra... ¿Y sin finalmente no hay Eurovegas? Para aguantar el impacto que tendrá en el sector necesitamos coger el músculo necesario antes”, observa Paredes.

Con una caída del 40% en la actividad por la crisis, la ley antitabaco y la competencia del juego ilegal, el casino de Torrelodones ha decidido renovarse o morir. A la sala satélite que abrirá en la capital se añade desde finales de noviembre la emisión en directo de la ruleta desde Torrelodones por televisión.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/02/madrid/1354461218_181280.html

[NosTrasladamus]

Me llevo esta última noticia al hilo de los indultos, por si ya era poca la "separación de poderes" en la falsicracia cortijil, siempre pueden echar mano de este mecanismo con unas formas de llevarlo a cabo más propio de un "ancien règime" (claro, es que aqui nunca hubo revolución francesa), otro tema del que no se habla demasiado y que tiene telita...
http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/indultos/msg59190/#msg59190