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Los herederos de Sarasola tendrán que pagar 34 millones al Grupo Torras09/01/2012 | lainformacion.comMadrid, 9 ene (EFE).- El Juzgado de Primera Instancia número 63 de Madrid ha condenado a los herederos de Enrique Sarasola a pagar al Grupo Torras 34 millones de euros como compensación por las comisiones cobradas indebidamente por el empresario al hilo de las gestiones realizadas con la firma KIO en los años ochenta y noventa.
El presidente de Room Mate Hoteles, premiado por Intermundial como ‘Emprendedor Turístico’ del añoMartes, 17/01/2012NEXOHOTEL.com / El próximo 20 de Enero, y dentro del marco de la Feria, se hará entrega del Premio Emprendedor Turístico del Año 2012 al hotelero Kike Sarasola, fundador de la cadena RoomMate, por su trayectoria profesional, su capacidad para innovar y su interés por la expansión internacional.Antes de la entrega, el empresario dará una ponencia dirigida a todos los profesionales del sector bajo el título: ‘El talento y la innovación aplicados a la empresa turística: Roommate, un caso de éxito’. Intermundial y su Fundación harán entrega del Premio Emprendedor Turístico del Año 2012 el próximo 20 de Enero.Este premio ha sido creado para galardonar a los profesionales del turismo que destaquen por dirigir con éxito proyectos innovadores. El objetivo de esta acción es reconocer a los emprendedores del turismo por su trayectoria profesional, por su capacidad para innovar y por dirigir con éxito sus empresas turísticas. Pero este galardón ha ido más lejos y ha buscado a un empresario del sector que representase el espíritu del Grupo Intermundial: innovación, escucha activa de las necesidades de los clientes, apuesta por las nuevas tecnologías e interés por la internacionalización.
Sentado en la mesa del diablo Vivió durante años con jefes del cartel de Cali, hasta que se hartó de los crímenes y la corrupción Su colaboración con la justicia supuso la captura de los capos colombianos Jorge Salcedo es hoy un testigo protegido que vive en un lugar secreto de EE UU Álvaro de Cózar 11 MAR 2012 - 00:46 CET7 Archivado en: Latinoamérica Cárteles colombianos Narcotráfico Salud pública América Delitos Justicia El narcotraficante Gilberto Rodríguez Orejuela, ‘El Ajedrecista’, en un furgón militar / Handout / Reuters (Ap) En algún restaurante de comida rápida, en algún lugar indeterminado de Estados Unidos, un hombre de unos 60 años responde al móvil: “Hola. Soy Jorge Salcedo. Encantado de atenderle”. La entrevista telefónica con EL PAÍS ha sido concertada previamente a través de un contacto que ha facilitado, con su consentimiento, el nuevo número de teléfono de Salcedo. Es una tarjeta desechable; no ha sido utilizada anteriormente y no recibirá muchas más llamadas después. La intención es no dejar ningún rastro del paradero de Salcedo, que tampoco se llama ya así. Desde hace 15 años forma parte del programa de testigos protegidos de EE UU bajo una nueva identidad. Su vida corre peligro. Él es el hombre que derrotó al cartel de Cali. A finales de los años ochenta, Colombia era el escenario de una sangrienta guerra entre los carteles del narcotráfico en la que Pablo Escobar acaparaba todo el protagonismo. Los sicarios del supercapo de Medellín mataban a todo aquel que fuera apuntado por el dedo de El Patrón: jueces, policías, funcionarios... Era la época en la que los sicarios disparaban a la oreja y la vida valía unos cuantos dólares. En el camino morían civiles que nunca se habían enfrentado a Escobar. Salcedo le odiaba y no soportaba que la violencia, los secuestros, la corrupción y el soborno se hubieran convertido en señas de identidad de su país. Y uno de los jueces asesinados era amigo suyo. En enero de 1989 se le presentó la ocasión de acabar con Escobar. Los llamados Caballeros de Cali, encabezados por los hermanos Rodríguez Orejuela, querían muerto a su rival. En principio parecía una empresa que no estaba al alcance de Salcedo, un ingeniero con conocimientos de seguridad y sueños de montar su propio negocio. Pero los Rodríguez Orejuela solo querían que les pusiese en contacto con unos mercenarios británicos a los que Salcedo había conocido años atrás. Ellos darían el golpe a Escobar; Salcedo solo serviría de enlace. Aceptó. Así fue como el ingeniero Salcedo empezó a trabajar para el cartel de Cali. El ataque a Escobar falló. Pero, casi sin quererlo, Salcedo se vio trabajando como jefe de seguridad de uno de los mayores emporios de la droga que se han conocido. Los protegió, asistió a sus reuniones, supo qué políticos y qué funcionarios estaban comprados, estuvo en muchas de sus conversaciones y tuvo que tragar saliva cuando los esbirros del cartel ejecutaban a cualquiera que hubiese cometido un error. Participó de sus planes y conoció sus secretos. Un día sintió que la violencia del cartel había traspasado ya los límites de los que él era capaz. Sus intentos de abandonar la organización no fueron bien vistos por los Rodríguez Orejuela. Se dio cuenta de que jamás podría dejarlos si no era dentro de un ataúd. Cuando le pidieron que matara a un hombre, decidió contarlo todo a la agencia antidroga DEA. “No tenía alternativa. O salía o moría”. El relato de Salcedo está en los archivos de la DEA, pero no habría sido conocido públicamente si William C. Rempel, periodista de investigación de Los Angeles Times, no hubiese olido que estaba ante una historia fascinante y se decidiera a contarla en un libro que sale ahora a la venta en España. En la boca del lobo (editorial Debate) es el fruto de más de mil horas de entrevistas telefónicas entre los dos hombres que han fraguado una extraña amistad. “Jorge y yo somos buenos amigos. Pero nuestra amistad es rara. Nunca he conocido a su familia, no puedo visitarle. No conozco dónde vive, ni su nuevo nombre. Todo eso seguirá siendo un secreto por algún tiempo. Quizá para siempre. Si alguna vez nos vemos, Jorge ha prometido que preparará un banquete colombiano para mí”, explica Rempel. Mientras tanto, Salcedo vive pendiente de su sombra. Ha desarrollado un carácter que le hace saltar como un resorte ante los imprevistos. “Hay que mirar al espejo retrovisor, pero sin que se note. Mi mayor protección es mi nombre y mi conciencia de que tengo que estar en la jugada. Ayuda el hecho de vivir en un lugar donde se nota la llegada de un coche nuevo. Y llevo un perfil bajo”, cuenta Salcedo, que dice haber cambiado de residencia varias veces. A veces algunas noticias le ponen de aviso. “Cuando ves que matan a gente como Leónicas Vargas [jefe del cartel de Caquetá, asesinado a tiros en un hospital de Madrid el 8 de enero de 2009], piensas: ‘uno que no se cuidó”. El libro se publicó el año pasado en Estados Unidos con el título de At the devil’s table (En la mesa del diablo), que Salcedo prefiere al de En la boca del lobo. “Explica mejor lo que significaba estar con los jefes del cartel. Trabajar para ellos era como jugar a las cartas con el diablo”, dice Salcedo. El exjefe de seguridad del cartel es un tipo metódico con una memoria prodigiosa. Una vez que se decidió a contar su historia a Rempel, creó un documento de Excel en el que anotó las fechas y los hechos que recordaba. Anotó fechas, asignó colores y trazó “líneas de tiempo” para tratar de establecer cómo había sucedido todo. Los datos fueron cotejados por Rempel con los archivos de la DEA y entrevistas a los agentes que participaron en las detenciones de los miembros del cartel. “Sabía muchas cosas”, prosigue Salcedo. “Primero porque había pasado mucho tiempo con ellos, pero luego también porque desde mi puesto había interceptado muchas conversaciones telefónicas”. Desde el principio, Salcedo se ganó el apodo de MacGyver, el personaje de la serie de televisión al que solo le bastaba un clip y un chicle para escapar de los malos. Valiéndose de la señal de radio de empresas legales del Valle de Cauca y de radioteléfonos Motorola de baja potencia, tejió una red de telecomunicaciones que resultaba imperceptible para la policía y los espías de Escobar. Pero su principal misión seguía siendo la de eliminar a Escobar. En 1991, el objetivo estaba lejos de conseguirse. Escobar se había entregado a su manera: había pactado con las autoridades un autoencierro en una cárcel de lujo llamada La Catedral, diseñada para seguir controlando desde allí todas las operaciones del cartel de Medellín. Los Rodríguez Orejuela querían matarle bombardeando La Catedral. Salcedo empezó a dejar de pensar que el fin justifica los medios. Aquello suponía llevarse por delante a inocentes. Su desacuerdo con los jefes empezó a causarle problemas y a crearle la sensación de que podía colocarse una diana al cuello si no obedecía. No hizo falta convencerles. Las luchas internas en la organización de Escobar y las amenazas sobre La Catedral hicieron que El Patrón se fugara. En 1993, mientras toda Colombia le buscaba, el cartel de Cali se convertía en una organización más grande que la Mafia, según señala el libro de Rempel citando a la DEA. El 2 de diciembre de ese año, el Bloque de Búsqueda, un comando de militares, policías y cuerpos antidroga de EE UU, abatía a tiros a Escobar en los tejados del piso de Medellín que le servía como escondite. Las mejores noticias para el cartel de Cali acabaron siendo las peores. Con Escobar fuera, todos los esfuerzos de la Administración del presidente de EE UU Bill Clinton se concentraron en los Caballeros de Cali. Fueron los peores años para Salcedo. No terminaba de trabajar hasta que Miguel Rodríguez Orejuela, el jefe del cartel, se iba a la cama; apenas veía a su esposa, y vivía con la continua sensación de que cualquier opinión discordante le hacía parecer desleal. La mayoría de las veces, los desacuerdos llegaron por los ajustes de cuentas y la feroz violencia que empleaban los hombres del capo. En una ocasión presenció cómo destrozaban el cuerpo de un hombre atado de pies y manos mientras dos coches tiraban de las cuerdas en dirección contraria. Aunque detestase aquello, Salcedo se veía cada vez más implicado y sin posibilidad de escapatoria. Su límite llegó el día que su jefe le encargó matar a Guillermo Pallomari. Pallomari era el contable del cartel, un tipo “descuidado y arrogante”, en palabras de Salcedo, al que este detestaba y con el que había rivalizado en el cartel. Pero Salcedo no quería matar. Demoró la misión todo lo que pudo. Mientras tanto, la DEA se echaba sobre Miguel Rodríguez Orejuela. Su hermano mayor, Gilberto, ya había sido detenido. La única posibilidad de Salcedo era contactar con los gringos. Una llamada a la CIA que no pasó de la telefonista le hizo darse cuenta de lo absurdo de sus pretensiones. Finalmente, un golpe de suerte. Salcedo se puso en contacto con un abogado de Florida llamado Joel Rosenthal que había blanqueado dinero del cartel y había sido detenido por ello. La llamada le sirvió para contactar con la DEA y poner en bandeja a su jefe. El primer intento de entregarle no salió bien y puso a Salcedo muy nervioso. Fue una operación rocambolesca que se torció en el último momento. El Padrino recibió un soplo de las autoridades y consiguió escapar. Salcedo instaló una grabadora en su coche para saber qué pensaban de él. Días después escuchó la grabación de dos miembros del cartel a los que había dejado solos en su vehículo: —¿Qué opinas de él? —preguntó uno de ellos.—No sé —respondió el otro—. Pero lo noto nervioso, ¿no te parece? Y distraído. Los hombres escucharon un ruido y pensaron que había micrófonos. Callaron. Salcedo escuchó luego la grabación y supo que le quedaba poco tiempo. Antes de marchar, Salcedo habló una vez más con su jefe. “Estoy preocupado por ti. Me contaron que estabas muy nervioso el día del allanamiento”, le dijo el capo. Salcedo sintió un escalofrío. Tal vez le vino a la mente aquella vez en que vio cómo uno de los capos buscaba un tenedor para sacarle los ojos a un soplón. En la siguiente ocasión, Salcedo dibujó un croquis del nuevo escondite de Miguel: el edificio Hacienda Buenos Aires, en un barrio al norte del río Cali. Lo detuvieron en agosto de 1995. En últimas, la insistencia de Salcedo también salvó a su rival, el contable, que como él también forma parte del programa de testigos protegidos. Los dos hermanos siguieron controlando el cartel desde los hoteles-cárceles de Colombia en los que se encontraban recluidos. El tratado de extradición con EE UU, abolido desde el Gobierno de César Gaviria, se reinstauró en 1997, aunque solo afectaba a los que cometiesen delitos de narcotráfico después de ese año. Las informaciones facilitadas por Salcedo y Pallomari habían puesto a la DEA sobre la pista de nuevos nombres. Sabían a quiénes tenían que vigilar. A mediados de la década pasada, los investigadores demostraron que los Rodríguez Orejuela habían seguido en el ajo mucho después de 1997 y fueron extraditados a EE UU. Podrían quedar libres en 2030. “Lo mejor de esta historia es que es real”, dice Salcedo al otro lado del teléfono, consciente de haber vivido una historia como la de El Padrino. El ingeniero se ha hecho a su nueva vida, pero sabe que no puede dar un paso en falso: “Los peores malandrines están en la cárcel, y desde ahí se pueden hacer muchas cosas”, asegura. Salcedo habla desde teléfonos de otras regiones facilitados por los US Marshall. A veces habla de sol si hace lluvia, o de un aguacero si el día está despejado. “Hay que evitar que lo ubiquen a uno. Eso es a lo que me dedicaba yo también, a interceptar conversaciones”. No hace planes por teléfono. Para él, los primeros años en EE UU fueron los más duros. Se mudó allí con su familia. Se sintió culpable por haberles hecho dejar atrás su tierra y sus amigos. Sus hijos eran pequeños y no supieron nada hasta que Rempel publicó En la boca del lobo. “Mi hija me preguntó que por qué no se lo dijimos antes. A veces tiene pesadillas. Mi mujer también sufrió todo esto. Yo no le había dicho nada por seguridad”, relata. Salcedo ha vuelto a diseñar máquinas y se gana la vida como autónomo. Está pendiente de la respuesta de una empresa sobre un aparato que “podría resultar innovador”. Pero no podrá buscar reconocimiento público. Nadie sabrá que él es el tipo que ha dado con la tecla, ni que él fue el protagonista de una historia de violencia que explica la década más sanguinaria y corrupta de Colombia. La conversación con Salcedo dura dos horas. Habla de la lucha contra el narcotráfico, de la situación de México, de la necesidad de leyes universales para atajar a los capos de la droga. Y también de las conversaciones con Bill (William C. Rempel), de la posibilidad de llevar su historia a la televisión y de los banquetes colombianos, ese que quizá disfruten algún día ambos en algún lugar de Estados Unidos. http://internacional.elpais.com/internacional/2012/03/09/actualidad/1331326386_470409.html
Felipe González: “Acabáis de poner en libertad a un hijo de perra” El Gobierno socialista había intentado que el narco fuera enviado a Estados Unidos José María Irujo 11 MAR 2012 - 00:30 CET61 Archivado en: Felipe González Márquez Cárteles colombianos PSOE Narcotráfico Salud pública España Partidos políticos Delitos Política Justicia El expresidente, Felipe González, en un mitin político en 2008 / [size=1]RAFAEL DIEZ (EFE)[/size] “Antonio, acabáis de poner en libertad a un hijo de perra, un asesino, un criminal”, espetó Felipe González a Antonio Hernández Gil, presidente del Tribunal Supremo, cuando en 1986 la Sala de Conflictos de este tribunal decidió, por cinco votos contra uno, extraditar a Colombia al narcotraficante Gilberto Rodríguez Orejuela. El Gobierno socialista había intentado que el narco fuera enviado a Estados Unidos, país que también pedía su entrega, y planteó un conflicto de jurisdicción contra la decisión de la Audiencia Nacional de entregarlo a su país de origen. “Algunos amigos suyos (de Orejuela) intentaban obtener su libertad provisional pagando lo que hiciera falta e incluso tocaron determinadas teclas, en una apuesta que llegó muy alta y en un juego sucio muy típico de esa guerra completamente desigual contra el narcotráfico”, relata el expresidente del Ejecutivo en el libro ¿Aún podemos entendernos? (Planeta, 2011), que firman González, Miquel Roca y Lluís Bassets. Las sospechas y temores del Gobierno se cumplieron y tanto Rodríguez Orejuela como su compatriota José Luis Ochoa fueron puestos en libertad poco tiempo después de llegar a Colombia. González expone este caso como ejemplo del “ejercicio de respeto al poder judicial” y asegura que no llamó a su amigo Hernández Gil hasta que el Supremo tomó su decisión. En el juego sucio del que habla el expresidente, algunos aseguran que se movió mucho dinero y afirman, aunque sin aportar pruebas, que se compró la controvertida decisión judicial. Así lo afirma Fernando Rodríguez, hijo de Orejuela, en su libro El hijo del Ajedrecista. John Jairo Velázquez, antiguo jefe de sicarios del cartel de Medellín, declaró en diciembre pasado a la emisora colombiana RCN que se sacaron 30 millones de dólares “del fondo de los extraditables” para salvar a Ochoa y a Rodríguez Orejuela y así evitar su entrega a Colombia.Rodríguez Orejuela y Ochoa fueron detenidos el 15 de noviembre de 1985 cuando salían con sus esposas de un piso de la calle del General Oraá, de Madrid. Estados Unidos y Colombia solicitaron su extradición y comenzó una retorcida batalla legal en la que se dictaron 36 resoluciones, algunas contradictorias: primero, juzgarlos en España; más tarde, enviarlos a EE UU; finalmente, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió por cuatro votos contra tres conceder la extradición de los dos narcos a Colombia y EE UU, pero atendiendo a la petición colombiana por el principio de nacionalidad de los detenidos. Durante ese laberinto judicial, algún magistrado modificó sin razón aparente el sentido de su voto. Ahora, 26 años después, uno de los letrados del equipo que defendió a los narcotraficantes confiesa: “Al final del proceso, alguien me dijo algo sobre pagos a un juez. Fue tomando un café con uno de los abogados. Comentó que los colombianos habían comprado a un juez. Yo no me lo creí entonces ni ahora”. Aquel equipo de letrados lo integraban Joaquín Ruiz Giménez Aguilar, Enrique Gimbernat, Miguel Bajo, Juan Garcés y Carlos Cuenca, entre otros. Cuenca no da crédito a estas sospechas. “No tienen ninguna credibilidad. Nos costó Dios y ayuda que esta gente [los narcos] nos pagara. La intervención del Gobierno en este caso fue de una virulencia tremenda. Quería dominar a los jueces y no lo logró. Fue un conflicto entre el ejecutivo y la magistratura que nunca antes se había producido”. Fernando Ledesma, entonces ministro de Justicia, lo recuerda así: “Teníamos temores fundados de lo que podía ocurrir, que podían quedar en libertad, y los hechos nos dieron la razón. Sabíamos que un juicio a esta gente con todas las garantías solo sería posible si se accedía a la petición de los Estados Unidos”. El único voto en contra de la resolución de la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo de entregar a los narcos a Colombia fue el del consejero de Estado Gregorio Peces Barba. Su hijo Gregorio, expresidente del Congreso, describe la reacción de su padre: “Esa decisión le pareció inexplicable. Nunca la entendió. Estaba clarísimo que en Colombia les iban a soltar porque allí los reclamaban solo por contrabando de ganado.” Orejuela fue años más tarde detenido por tráfico de drogas en su país y entregado a EE UU donde sigue preso. http://internacional.elpais.com/internacional/2012/03/09/actualidad/1331329072_649619.html
Citar “Antonio, acabáis de poner en libertad a un hijo de perra, un asesino, un criminal”, espetó Felipe González a Antonio Hernández Gil, presidente del Tribunal Supremo, cuando en 1986 la Sala de Conflictos de este tribunal decidió, por cinco votos contra uno, extraditar a Colombia al narcotraficante Gilberto Rodríguez Orejuela. http://internacional.elpais.com/internacional/2012/03/09/actualidad/1331329072_649619.html
“Antonio, acabáis de poner en libertad a un hijo de perra, un asesino, un criminal”, espetó Felipe González a Antonio Hernández Gil, presidente del Tribunal Supremo, cuando en 1986 la Sala de Conflictos de este tribunal decidió, por cinco votos contra uno, extraditar a Colombia al narcotraficante Gilberto Rodríguez Orejuela. http://internacional.elpais.com/internacional/2012/03/09/actualidad/1331329072_649619.html
EE UU vincula a diez empresas españolas con el cartel de Cali El Departamento del Tesoro impone sanciones económicas a una red de 14 personas y 25 compañías de España, Colombia y Holanda por su supuesta conexión con el narcotráfico P. RODRÍGUEZ PÁRAMO - Madrid - 10/11/2009 El Gobierno de Estados Unidos ha apuntado en su lista negra a diez compañías y dos empresarios españoles por su supuesta relación con el cartel de Cali. El Departamento del Tesoro ha destapado este martes a una red de 14 personas y 25 empresas de España, Colombia y Holanda que están acusadas de prestar apoyo logístico y financiero al antiguo cabecilla del cartel colombiano, Gilberto Rodríguez Orejuela, conocido también como El Ajedrecista. Los responsables de la trama española, los promotores inmobiliarios Laureano Ramos Rodríguez y Marco José Fernández Montero, están considerados como socios clave de la red. Las autoridades estadounidenses han anunciado que congelarán los activos en EE UU de las personas y entidades involucradas y no les permitirán realizar operaciones con empresas locales. Washington ha explicado mediante un comunicado que la figura central de esta organización es el colombiano Hernando Mejía Uribe, socio de los hermanos Rodríguez Orejuela, Gilberto y Miguel, que en estos momentos cumplen condena en Estados Unidos por tráfico de drogas y blanqueo de dinero. Al parecer, el objetivo de la red era ocultar los activos de los familiares de los hermanos a las autoridades norteamericanas. La trama desvelada este martes, ha afirmado Adam Szubin, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), "demuestra los esfuerzos que la familia [Rodríguez Orejuela] ha hecho para esconder sus activos generados por el tráfico de drogas". La agencia sospecha que Mejía Uribe, arrestado en Colombia en febrero, ejercía de enlace entre los distintos socios y podría ser el nexo con la rama española en Málaga. Entre las empresas españolas citadas por el Departamento del Tesoro figuran General de Obras y Alquileres y Proyecto Empresarial Costa Arena , ambas registradas en Marbella, y Gestión de Administraciones SIP, Laureano Ramos Gabinete Técnico y Patrimonio de Gestión y Administración SIP, asentadas en Fuengirola. Ramos Rodríguez y Fernández Montero, los dos promotores españoles involucrados en la red, participaban en proyectos inmobiliarios junto a Mejía Uribe en Cartagena (Colombia). Asimismo, la OFAC también ha pedido que se impongan sanciones económicas a otras cinco corporaciones con base en Málaga: Tracking Innovations, Quantica Project, Servicios de Control Integral Facilities Management, SIP Consultancy Services y Hormac Planning.
Office of Foreign Assets Control -------------------------------------------------------------------------------- Recent OFAC Actions 11/10/2009 The following individuals have been added to OFAC's SDN list:FERNANDEZ MONTERO, Marco Jose, c/o INVERSIONES EL PROGRESO S.A., Cartagena, Colombia; c/o INVERSIONES LAMARC S.A., Cartagena, Colombia; c/o ARAWAK HOLDING B.V., Amsterdam, Netherlands; c/o AURIGA INTERLEXUS S.L., Marbella, Malaga, Spain; c/o GENERAL DE OBRAS Y ALQUILERES S.A., Marbella, Malaga, Spain; c/o QUANTICA PROJECT S.L., Marbella, Malaga, Spain; c/o HORMAC PLANNING S.L., Marbella, Malaga, Spain; c/o TRACKING INOVATIONS S.L., Marbella, Malaga, Spain; c/o UNDER PAR REAL ESTATE S.L., Marbella, Malaga, Spain; Calle Marques Del Duero 76-3C San Pedro De Alcantara, Marbella, Malaga, Spain; Calle Sierra De Cazorla, Residencial La Cascada, Bloque 1, Bajos 1B, Marbella, Malaga, Spain; Calle Chamberi 7, Montellano, Becerril De La Sierra, Madrid 28490, Spain; DOB 21 Dec 1970; POB Madrid, Spain; D.N.I. 07497033-E (Spain); Passport AC 018964 (Spain) (individual) [SDNT] RAMOS RODRIGUEZ, Laureano, c/o INVERSIONES EL PROGRESO S.A., Cartagena, Colombia; c/o INVERSIONES LAMARC S.A., Cartagena, Colombia; c/o SERVICIOS DE CONTROL INTEGRAL DE OBRAS S.L. SIP SUCURSAL CARTAGENA, Cartagena, Colombia; c/o SERVICIOS DE CONTROL INTEGRAL DE OBRAS S.L., Campanillas, Malaga, Spain; c/o SERVICIOS DE CONTROL INTEGRAL FACILITIES MANAGEMENT S.L., Campanillas, Malaga, Spain; c/o SIP CONSULTANCY SERVICES S.L., Campanillas, Malaga, Spain; c/o PATRIMONIO DE GESTION Y ADMINISTRACION SIP S.L., Fuengirola, Malaga, Spain; c/o LAUREANO RAMOS GABINETE TECNICO S.L., Fuengirola, Malaga, Spain; c/o GESTION DE ADMINISTRACIONES SIP S.L., Fuengirola, Malaga, Spain; c/o COLOMBIA REAL ESTATE DEVELOPMENT B.V., Amsterdam, Netherlands; Calle Marie 4 1-D9, Campanillas, Malaga, Spain; DOB 08 Nov 1963; POB Fuengirola, Malaga, Spain; D.N.I. 27377459-F (Spain); Passport AD 320707 (Spain); alt. Passport BA 848697 (Spain) (individual) [SDNT] AURIGA INTERLEXUS S.L., Calle Marques Del Duero, 76 (PLT 3C), San Pedro De Alcantara, Marbella, Malaga 29670, Spain; C.I.F. B-64252703 (Spain) [SDNT] GENERAL DE OBRAS Y ALQUILERES S.A. (a.k.a. GOYASA), 9 Calle Juan Ramon Jimenez, Marbella, Malaga 29601, Spain; Urbanizacion Puente Romano Fase II Local 37-38, Marbella, Malaga 29602, Spain; Calle Castillo De Ponferrada 56 Villafranca Del Castillo, Madrid 28692, Spain; Calle Castillo De Ponferrada 54 Villanueva De La Canada, Madrid 28692, Spain; Co. Cruz No. 5, Madrid 28023, Spain; Calle Pere De Lluna 17, Reus, Tarragona 43204, Spain; Calle Coso 98-100, Zaragoza, Zaragoza 50001, Spain; C.I.F. A-81847204 (Spain) [SDNT] GESTION DE ADMINISTRACIONES SIP S.L., Avenida Miramar No. 17 Portal 2 7 F, Fuengirola, Malaga 29640, Spain; C.I.F. B-92255363 (Spain) [SDNT] HORMAC PLANNING S.L., Calle Marques Del Duero, 76 - Plt 3C, San Pedro De Alcantara, Marbella, Malaga 29670, Spain; C.I.F. B-64472756 (Spain) [SDNT] LAUREANO RAMOS GABINETE TECNICO S.L., Calle Inca 5 Portal 1 Bloque IV 2 D, Fuengirola, Malaga 29640, Spain; C.I.F. B-92219831 (Spain) [SDNT] PATRIMONIO DE GESTION Y ADMINISTRACION SIP S.L., Avenida Jesus Santos Rein Edificio Ofisol 4 1 A, Fuengirola, Malaga 29640, Spain; C.I.F. B-92255389 (Spain) [SDNT] PROYECTO EMPRESARIAL COSTA ARENA S.L., Urbanizacion Puente Romano Fase II Local Bajo 37-38, Marbella, Malaga 29602, Spain; C.I.F. B-92506872 (Spain) [SDNT] QUANTICA PROJECT S.L., Calle Marques Del Duero, 76 - PLT 3C, San Pedro De Alcantara, Marbella, Malaga 29670, Spain; C.I.F. B-64472814 (Spain) [SDNT] SERVICIOS DE CONTROL INTEGRAL DE OBRAS S.L. (a.k.a. SIP PROJECT MANAGEMENT), Parque Tecnologico Andalucia Centro De Empresas P-7 Avenida Juan Lopez P 17, Campanillas, Malaga 29590, Spain; Calle Marie Curie Edificio I+D 11 No. 4 Planta 1a Oficina D-9 Parque Tecnologico De Andalucia, Campanillas, Malaga 29590, Spain; C.I.F. B-92174689 (Spain) [SDNT]
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LA NEPHILA VASCA (III) Estepona - Sevilla - Trama Vasca - MalayaEn la operación Astapa contra la corrupción urbanística desarrollada en Estepona, la principal empresa implicada es Valle Romano.No en vano, su ex-consejero Luis Fernando Linares ha tenido que pagar 500.000 euros, la fianza más alta de las impuestas por la juez del caso, para recuperar la libertad.Pero Valle Romano no es sino la denominación comercial de una promoción urbanística que desarrolla la sociedad "Compañía Promotora y del Comercio del Estrecho, S.L."Esta sociedad se constituye a finales del año 2002 en la Avda. Blas Infante nº 6 de Sevilla.
La Gran Cloaca (IV) - Mafias de la Noche Madrileña La Conexión Guateque - Malaya - AstapaSegún noticia de El Mundo, Jacobo Palacios, el arquitecto fichado por el colegio Sagrado Corazón, que sufrió el derrumbe de uno de sus edificios el 25 de Diciembre de 2007, está implicado en el caso Guateque.La empresa Aedificat, de la que era presidente Luis Fernando Linares, es la que ha venido realizando, últimamente, todas las obras del colegio Sagrado Corazón. Uno de sus últimos trabajos fue la instalación de una pista polideportiva en la azotea del edificio derrumbado, sin contar con ningún tipo de licencia.La sociedad Aedificat y su presidente Luis Fernando Linares Torres forman parte del grupo Valle Romano, principal implicado en toda la trama de la operación Astapa de Estepona. Linares fue detenido el pasado día 17 y acusado de cohecho, tráfico de influencia, malversación y fraude y fue puesto en libertad provisional tras el pago de una fianza de 500.000 euros.
Un rapidísimo repaso a la info de Linares Torres...- Relacionado con la Trama Vasca a través de Eugenia Yeregui Kinkel y otros, y Kutxa.- Imputado en la operación Astapa. Valle Romano. Eugenia Yeregui Kinkel- Relacionado con Severiano López Martín a través de Valle Romano ( Compañía de las Indias occidentales). Relacionado éste a su vez, entre otros , con Ivan Chaves y con el teniente alcalde de Espartinas que a su vez se relaciona con la trama vasca.- Relacionado con Cerdá en la compra de varias empresas durmientes- Relacionado con del Cabo a través de la liquidación de empresas (Marsans) así como el proyecto en Libia- Relacionado con la privatización de la sanidad tras como se muestra en el hilohttp://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/criminales-desmantelando-la-sanidad-(han-empezado-por-cataluna)/15/
Nota de 08 de Julio de 2011, Sección Segunda, Anuncios y avisos legalesPROYECTO EMPRESARIAL MARCSOL, S.L. (SOCIEDAD ABSORBENTE) PROYECTO EMPRESARIAL COSTA ARENA, S.L. GENERAL DE OBRAS Y ALQUILERES, S.A.BALCONES DE ESTEPONA, S.L. VÉRTICE DEL SUR, S.L. APARTAMENTOS DOBAR, S.L. ROTONDA DEL PUERTO, S.L. CRUCEROS DEL MEDITERRÁNEO K. PATANA, S.L. VÉRTICE MARINA DEL ESTE, S.A. GESTIÓN EMPRESARIAL K33, S.L. SOUTHERN PALACE, S.L. (SOCIEDADES ABSORBIDAS)FUSIONES Y ABSORCIONES DE EMPRESASAnuncio de fusión De acuerdo con lo dispuesto en el art. 43 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles se hace constar que las Juntas Generales Extraordinarias de Proyecto Empresarial Marcsol, S.L., Proyecto Empresarial Costa Arena, S.L., General de Obras y Alquileres, S.A., Balcones de Estepona, S.L., Vértice del Sur, S.L., Apartamentos Dobar, S.L., Rotonda del Puerto, S.L., Cruceros del Mediterráneo K. Patana, S.L., Vértice Marina del Este, S.A., Gestión Empresarial K33, S.L., y Southern Palace, S.L., respectivamente han decidió aprobar el día 30 de mayo de 2011 la fusión de las referidas sociedades, mediante transmisión a título universal del patrimonio a la sociedad absorbente y disolución sin liquidación o extinción de las sociedades absorbidas.Los socios y los acreedores de las sociedades participantes en la fusión tienen derecho de obtener el texto íntegro de los acuerdos y de los balances de fusión.Asimismo, los acreedores de las sociedades que se fusionan tienen derecho a oponerse a la fusión, en los términos establecidos en el art. 44 de la Ley 3/2009, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, durante el plazo de un mes a contar desde el último anuncio del presente acuerdo.Málaga, 31 de mayo de 2011.- Don Jesús Fernández González como Administrador Único de Proyecto Empresarial Marcsol, S.L., Proyecto Empresarial Costa Arena, S.L., Rotonda del Puerto S.L., Gestión Empresarial K33, S.L., Southern Palace, S.L., y como representante persona física del Administrador Único de General de Obras y Alquileres, S.A., Balcones de Estepona, S.L., Vértice del Sur S.L., Apartamentos Dobar, S.L., Cruceros del Mediterráneo K. Patana, S.L., Vértice Marina del Este, S.A.ID: A110054362-1
Grupo GOYASA (General de Obras y Alquileres S.A.). March 2005 april 2006 Managing Director This is a group of Real Estate companies as well as a Construction Company, focused on developing and building luxury villages and aparments in Costa del Sol (South of Spain) (www.goyasa.es) with more that 150 direct employees (over 300 in total), his own architect studio and a capital value over 300 million Euro.
...Los círculos políticos, sociales y profesionales en los que se desenvolvía Enrique Sarasola son tan apasionantes que a partir del entorno familiar de la que fuera su secretaria llegamos a “los Albertos” (Alcocer y Cortina) y a Abdul Rahman El Assir, uno de los traficantes internacional de armas implicado en la red de blanqueo de la Operación Hidalgo de Marbella (Bufete Cruz Conde), ex cuñado de Adnam Kashoggi y relacionado con Alejandro Agag en la venta de armas.De El Assir y sus conexiones con el Caso Hidalgo, con Alejandro Agag y el BPN, con el Karachi Gate y con otras tramas internacionales de tráfico de armas y blanqueo hablaremos en otra ocasión.
La Policía conecta a una empresa presidida por Fernando Sarasola con la trama de blanqueo de Gao PingEl apoderado de la sociedad Salermar 98 SL, cazado por las escuchas. El sumario define al grupo en que se incardina la compañía como "uno de los más prolíficos" en operaciones de entradas opacas de capitalAlicia Gutiérrez, Madrid. 04/01/2013 | 08:03 h. Las investigaciones sobre la red de blanqueo presuntamente ligada a Gao Ping han vuelto a desvelar su estrechísima conexión con los círculos de la alta sociedad española. Los seguimientos y pinchazos telefónicos ordenados por el juez han cazado al apoderado de una empresa que, según la información obrante en el Registro Mercantil, preside desde octubre de 2005 Fernando Sarasola, cuyo nombre no figura en el sumario: Grupo Salermar 98, dedicada la adquisición y gestión de valores mobiliarios. Escuchas y seguimientos han cazado al apoderado en lo que la transcripción de las conversaciones y la interpretación que la Policía hace de ellas indican que eran tratos para traer a España dinero en metálico procedente de paraísos fiscales y previo pago de la preceptiva comisión marcada por el entramado chino.¿De quién era ese dinero y a cuánto ascendió? Los documentos consultados no lo precisan. Pero sí que al “entramado empresarial” al que pertenece Salermar 98 se le conocía en la red de blanqueo como “los de Génova”, la calle madrileña en cuyo número 15 se ubican Salermar y otra sociedad que, según el Registro Mercantil, está igualmente presidida por Fernando Sarasola y en la que consta como socio único, la inmobiliaria Fersamar SL. Cuando la Policía se refiere a “los de Génova” lo hace así: “ Uno de los grupos de empresarios más prolíficos” en sus relaciones con la trama.El nombre de Fernando Sarasola, famoso como hombre de negocios pero, sobre todo, como miembro de la jet madrileña, no aparece mencionado en los documentos del sumario al que ha tenido acceso este diario. Tan solo se repite el del apoderado de Salermar, José Antonio Gil González, a quien la Policía cita como “principal representante” de la empresa. Salermar 98 (mencionada erróneamente como Salemar en el sumario) y Fersamar no presentan cuentas al Registro Mercantil desde 2010. En esas últimas, referidas a 2009, ambas sociedades declararon pérdidas en sendos balances validados por Fernando Sarasola como presidente. El nombre de ambas apunta a que son un acrónimo de los apellidos familiares: Sarasola Lerchundi Marulanda la primera (Salermar) y Fernando Sarasola Marulanda (Fersamar), la segunda.A tenor del sumario, el contacto con el grupo hispanoisraelí que supuestamente trabajaba con Gao Ping y se encargaba de la repatriación ilegal de fondos para clientes ricos en apuros se produjo a través de Fermín Lecanda Artiach. Considerado uno de los principales intermediarios de la llamada “trama hebrea”, Lecanda Artiach conoce desde hace al menos dos décadas a la familia Sarasola. Lecanda y Enrique Sarasola hijo, por ejemplo, fueron testigos en una boda celebrada en 1990. ¿Era Lecanda amigo también del apoderado José Antonio Gil? Nada sugiere que así sea o deje de serlo. Es, por tanto, una incógnita a quién se refieren Lecanda y su contacto en la trama de blanqueo, Malka Mamman, cuando, en una conversación telefónica intervenida, la prominente miembro de la trama hebrea dice a su interlocutor lo siguiente: “Enrique” [Lasarte, exconsejero delegado de Banesto con Mario Conde] no es como tu otro amigo de Génova, que es como un reloj suizo”.A lo largo de una semana, este diario ha intentado sin éxito recabar la versión del apoderado de Salermar cuyas conversaciones fueron intervenidas por orden judicial, José Antonio Gil González. El apoderado atendió la primera llamada y colgó el teléfono en cuanto supo el motivo que la originaba: nunca más lo descolgó. Tampoco ha sido posible localizar a Fernando Sarasola, durante lustros rebautizado por la prensa del corazón como Gigi y quien según sus más recientes declaraciones públicas trata ahora de “solucionar problemas inmobiliarios”. Este jueves, la persona que atendió el teléfono en el domicilio familiar aseguró que el empresario se encuentra de viaje pero facilitó un número de contacto con su equipo. En este caso, la mujer que levantó el teléfono lo volvió a colgar cuando la periodista le informó sobre las abundantes referencias que el sumario de la 'Operación Emperador' contiene sobre Salermar 98 y le solicitó hablar con Fernando Sarasola para incluir sus opiniones sobre el asunto. Sí fue posible conocer la versión del hermano más exitoso de la familia, Enrique Sarasola, propietario de la cadena de hoteles Room Mate. Según sus portavoces, Enrique Sarasola rompió por completo en 2005 con Salermar 98 y “las demás empresas” ligadas a su apellido y domiciliadas en el número 15 de la calle Génova de Madrid. “No tiene ninguna relación con los negocios de su hermano”, recalcaron los portavoces al tiempo que se declaraban incapaces de facilitar un móvil de contacto con Fernando Sarasola. Hasta 2002, Salermar 98 tuvo como presidente al fundador de la saga familiar, el célebre y ya fallecido empresario Enrique Sarasola Lerchundi.El sumario del caso Gao Ping ya había destapado la relación de la policialmente llamada trama hebrea, centrada en el blanqueo de capitales, con empresarios de alto nivel y aristócratas. Fuentes del caso subrayaron a este diario que los nombres de todos ellos sólo quedaron plasmados en los informes policiales una vez que los investigadores constataron su verdadera identidad y obtuvieron indicios sólidos de su implicación en el caso. Así ocurrió, por ejemplo, con las hermanas Margarita e Inmaculada Borbón Dos Sicilias Lubomirska, parientes del rey pero no miembros de su círculo familiar directo. El juez comenzará en breve a citar a los clientes que traían dinero opaco a España, muy probablemente en calidad de imputados según quienes conocen el caso.El sistema de repatriación ilegal de fondos funcionaba de forma sencilla: el cliente, siempre con algún depósito bancario en algún paraíso fiscal, comunicaba a la trama cuánto dinero quería en metálico. La red le facilitaba a renglón seguido un número de cuenta, generalmente localizada en China, a la que el cliente transfería desde el paraíso fiscal los fondos que deseaba recibir más la comisión estipulada. Una vez quedaba constancia de que el dinero había llegado a su cuenta de destino, los miembros de la trama hebrea le hacían la entrega en España: a domicilio muchas veces y, como en otros casos de corrupción, utilizando bolsas de plástico para esconder los billetes.
Gigi SarasolaFernando Sarasola Marulanda, más conocido como Gigi Sarasola, es un deportista y empresario español.Nació en Curaçao, Antillas Holandesas, el 22 de mayo de 1966. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1991) y posee un Máster en Urbanismo por el Instituto de Empresa (Madrid).Compaginó sus estudios con una brillante carrera en el deporte hípico:Campeón de España Infantil (1980)Campeón de España Juvenil por equipos (1982 y 1983)Ganador de numerosos Grandes Premios nacionales e internacionalesIntegrante del Equipo Español Absoluto en Copa de las Naciones (1994 a 2003)Una vez terminados sus estudios trabajó como asesor jurídico del Hipódromo de la Zarzuela (Madrid, 1992 a 1996).Más tarde introdujo en España en 1996 una compañía de Telefonía - llamada Gratisphone - que ofrecía llamadas gratis a cambio de escuchar publicidad durante las conversaciones; esta compañía sería posteriormente adquirida por la empresa matriz sueca en 1999. Gigi centró entonces su actividad en el mundo inmobiliario, llegando a promover miles de viviendas en Madrid, Ibiza y la costa de Levante.
PROCASA PROMOCIONES Y OBRAS SAPROCASA PROMOCIONES Y OBRAS SA - Nº Acto: 000028580 - Fecha Acto: 25/01/2010Nombramientos. Representan: LATORRE ATANCE ALEJANDROOtros conceptos: Por adición al mandamiento que motivó laanotación letra A se hace constar que el auto de fecha 18 de Noviembre de 2008de declaracion en concurso, es firme, convirtiéndosepor tando dicha anotación en inscripción.-Situación concursal. Procedimiento concursal 420/08. Fecha de resolución 18/11/2008 Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID Juez: SR. FRIGOLA I RIERA Administrador Concursal. Fecha 18/11/2008, NIF/CIF 5217210M. MARTIN BERNARDO LUIS AURELIO Procedimiento concursal 420/08. Fecha de resolución 18/11/2008 Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 1 JUZGADO DELO MERCANTIL DE MADRID Juez: SR. FRIGOLA I RIERA Administrador Concursal. Fecha 18/11/2008, NIF/CIF 16794609D. YUSRESPALDIZA JOSE LUIS Procedimiento concursal 420/08. Fecha de resolución 18/11/2008. Nombramientode administradores. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID Juez: SR. FRIGOLA I RIERA AdministradorConcursal. Fecha 18/11/2008, NIF/CIF B82182619. HAUDANI CONSULTING SLPROCASA PROMOCIONES Y OBRAS S.A - Nº Acto: 000054046 - Fecha Acto: 01/02/2008Ceses/Dimisiones. Consejero: SARASOLA MARULANDA FERNANDO Consejero: BARRIO SANZ MIGUEL Presidente: BARRIO SANZ MIGUEL Secretario: SARASOLA MARULANDA FERNANDO Consejero: GIL GONZALEZ JOSE ANTONIONombramientos. Consejero: LINCE TENEDORA SL Consejero: GRUPO SALERMAR 98 SL Consejero: GIL GONZALEZ JOSE ANTONIO Presidente: LINCE TENEDORA S.L Secretario: GRUPO SALERMAR 98 S.L Representan: BARRIO SANZ MIGUEL ANGEL Representan: SARASOLA MARULANDA FERNANDODatos Registrales: T 20512 , F 155, S 8, H M 33841, I/A 898 (19.06.12) - CVE: BORME-A-2012-123-28
Un ex senador del PP se quedó con los bienes de CPV sin pagar un euroVilla Giralda, la casa de Don Juan de Borbón en Madrid. (JORGE PARÍS). Se hizo con parte de sus propiedades inmobiliarias, valoradas en varios millones, a través de una empresa de inversiones.Los familiares del Rey tendrán que devolver las comisiones por la venta de Villa Giralda, la casa del padre de Don Juan Carlos.Cobraron 1,5 millones de euros como intermediarios de la venta.JUAN CARLOS ESCUDIER. 27.03.2008 - 06:52hUn ex senador del PP, Javier Sánchez Lázaro, se quedó sin dar un euro con todos los bienes rentables de Comercializadora Penínsular de Viviendas (CPV), la promotora implicada en una estafa a gran escala que compró al Rey la casa de su padre en Madrid, Villa Giralda.Como publicó anteayer martes 20 minutos, dos familiares de Don Juan Carlos cobraron 1,5 millones por vender en 2,7 millones este inmueble. La sindicatura de la quiebra de CPV y varios damnificados acusan a Sánchez Lázaro de idear su vaciamiento patrimonial y piden para él seis años de cárcel.Acusan a Sánchez Lázaro de idear su vaciamiento patrimonial y piden para él seis años de cárcelSánchez Lázaro tiene dos hermanos, Juan Carlos y Fernando, que alcanzaron notoriedad con el escándalo del tamayazo, que privó al PSOE del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Poseían la copistería que tuvo en nómina al entonces secretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada, "para que pudiera cotizar". Los socialistas vincularon a los tres hermanos con supuestos manejos urbanísticos de empresarios afines al PP. Ya entonces los hermanos airearon supuestas desavenencias para mostrar que no actuaban concertadamente en sus negocios.La operación que dejó a CPV sin patrimonio se materializó con una permuta el 27 de agosto de 2002, dos meses antes de que el Juzgado n.º 8 de Madrid acordara la prisión provisional de sus administradores tras la denuncia de varios afectados que entregaron diversas cantidades por pisos que nunca se construyeron.Conservó Villa GiraldaLo único que conservó en su poder CPV fue Villa Giralda y 21 apartamentos en Cala Finestrat (Benidorm), probablemente porque estaban gravados con hipotecas a favor de Ibercaja y el Banco de Santander. El supuesto intercambio fue tan desfavorable para CPV que, de hecho, la empresa no recibió nada a cambio.Así, CPV se obligaba a entregar a Jabbar Inversiones, la empresa de Javier Sánchez Lázaro, unas fincas en Fuente el Saz (Madrid) adquiridas por 7,5 millones, 35 apartamentos en Benidorm (1,7 millones), 7 dúplex en El Espinar (Segovia), un solar urbanizable para 20 chalés también en El Espinar, 25 parcelas para viviendas en Agés (Toledo), una casa en Toledo y un apartamento en Peñíscola (Castellón). Todo lo anterior se valoraba en 8,8 millones, aunque el valor real superaba los 20 millones. Lo único que conservó CPV fue Villa Giralda y 21 apartamentos en BenidormA cambio, Jabbar debía aportar 32 hectáreas de suelo rústico en Chinchón (Madrid), pendientes de una recalificación que nunca se produjo, y 4,4 millones en efectivo, que conformarían el patrimonio de una nueva sociedad, Sorbe 2000, SL, de la que Jabbar tendría el 65% y el 35% y que quedaría en manos de quien CPV designase, pero no de la promotora, ya que se establecía que no podía ser accionista. Además, sus títulos quedaban pignorados en prenda de ciertas garantías, por lo que CPV jamás dispuso de ellos.Entre tanto, Jabbar, es decir, Javier Sánchez Lázaro, se dispuso a enajenar rápidamente los bienes de CPV obtenidos de la permuta. Así, cambiaron de manos los apartamentos de Benidorm y de El Espinar, las parcelas de Toledo y el apartamento de Peñíscola. Además de la pena de cárcel, la acusación en el proceso que se sigue contra el ex senador y los dueños de CPV pide que reintegren a la masa de la quiebra los bienes permutados o, si éstos fueran irreivindicables, 20 millones.Venta a la Infanta ElenaAlejandro Latorre Atance, comisario de la quiebra de CPV, vendió a finales de 2007 a la infanta Elena la empresa Global Cinoscéfalos, S.L., una sociedad de consultoría e inversión con un capital de 3.600 euros en lo que fue el bautismo empresarial de la primogénita del Rey.Latorre forma parte de un reducido grupo de abogados a los que los jueces encargan la administración judicial de la mayoría de las suspensiones de pagos. A finales de febrero de este año, sin más explicaciones, la Casa Real anunció que la infanta había decidido disolver la empresa.
CitarEn relación a Iñaki Urdangarin juez investiga a Domingo Díaz de Global ConsultingEl juez que lleva la causa Nóos desestimó la petición de Manos Limpias para que llame a declarar al asesor de la Casa Real José Manuel Romero y el secretario de las infantas, Carlos García RevengaPor Ignacio Lo Bello - La Gran ÉpocaEl juez José Castro ordenó a la Agencia Tributaria que rastree los movimientos económicos de una sociedad Global Consulting, en mayoría del empresario Domingo Díaz de Mera, de Castilla-La Mancha, España, quien abonó un pago de 300.000 euros a Iñaki Urdangarín por asesoramiento, informa Ine.Domingo Díaz además es el presidente del equipo del balonmano de Ciudad Real y el principal promotor de la construcción del aeropuerto y propietario del 25 por ciento de esta instalación.El duque de Palma, Iñaki Urdangarin, marido de la infanta Cristina, socio con Diego Torres en la investigada empresa Nóos, reconoció ante el juez en declaraciones previas, que había cobrado en 2007, de Global Consulting, 300.000 euros, sin aclarar si fue a través de sociedades del grupo Nóos o con Aizoon.El instructor pidió todos los datos sobre Global Consulting y los pagos para aclarar qué tipo de negocios mantenían Díaz de Mera y el duque.Díaz de Mera es además es investigado por otros jueces, por el escándalo de la Caja de Castilla-La Mancha, intervenida por el Banco de España y por la situación de quiebra por préstamos sospechosos a varios empresarios allegados al poder socialista, informa Ine.El empresario consiguió cientos de millones en financiamiento para la inversión que el después destinó al aeropuerto de la Ciudad Real, donde se enterraron cientos de millones.El juez José Castro comunicó que después de interrogar a Iñaki Urdangarín, por una supuesta malversación de fondos públicos usando la empresa Nóos con su socio Diego Torres, cree que el Duque de Palma "siempre estuvo detrás del entramado societario", según las declaraciones citadas de por los imputados y “cuya parcialidad no se advierte”, informa Ine.Urdangarin por su parte había asegurado que Torres era el responsable de la gestión de las empresa investigada., Señaló que se desvinculó totalmente de Nóos desde marzo de 2006, siguiendo las recomendaciones» que desde el palacio de la Zarzuela.El juez además destacó que se debe establecer si don Iñaki Urdangarín Liebaert abandonó en 2006 sus actividades de negocio relacionadas con el Instituto Nóos. “Todo apunta a que tal desvinculación no se produjo”, según Castro y cita a “innumerables testigos”, informa Ine.Urdangarín admitió que en 2007 actúo como mediador entre Diego Torres y el Gobierno balear para que el primero cobrara una deuda. Además el duque reconoció puntuales negocios con Torres tras desvincularse de Nóos.El juez desestimó además la petición de Manos Limpias para que llame a declarar al asesor de la Casa Real José Manuel Romero y que declare el secretario de las infantas, Carlos García Revenga, pero sí cita a Julita Cuquerella, secretaria de Urdangarín, informa El Correohttp://www.lagranepoca.com/23433-relacion-inaki-urdangarin-juez-investiga-domingo-diaz-global-consultingCitarOrden a Hacienda para indagar al promotor del aeropuerto fantasma de Ciudad Real15 de marzo de 2012 05:00El caso Nóos no deja de dar sorpresas. La última es que el juez ordenó a Hacienda una investigación de las relaciones de Urdangarin con uno de los principales promotores del aeropuerto fantasma de Ciudad Real, el empresario Domingo Díaz de Mera, presidente del club de balonmano manchego, hoy Atlético de Madrid. Fue el duque quien sacó a colación su nombre y una de sus muchas sociedades, Global Consulting Partners (en la actualidad, en bancarrota y bajo administración judicial), cuando en el interrogatorio le preguntaron por el origen de 300.000 euros que recibió en el 2007. El yerno del rey aseguró que venía por asesorías verbales y telefónicas a Díaz de Mera. Castro cree que ese dinero puede tener un origen más turbio.http://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2012/03/15/orden-hacienda-indagar-promotor-aeropuerto-fantasma-ciudad-real/0003_201203G15P20992.htm
En relación a Iñaki Urdangarin juez investiga a Domingo Díaz de Global ConsultingEl juez que lleva la causa Nóos desestimó la petición de Manos Limpias para que llame a declarar al asesor de la Casa Real José Manuel Romero y el secretario de las infantas, Carlos García RevengaPor Ignacio Lo Bello - La Gran ÉpocaEl juez José Castro ordenó a la Agencia Tributaria que rastree los movimientos económicos de una sociedad Global Consulting, en mayoría del empresario Domingo Díaz de Mera, de Castilla-La Mancha, España, quien abonó un pago de 300.000 euros a Iñaki Urdangarín por asesoramiento, informa Ine.Domingo Díaz además es el presidente del equipo del balonmano de Ciudad Real y el principal promotor de la construcción del aeropuerto y propietario del 25 por ciento de esta instalación.El duque de Palma, Iñaki Urdangarin, marido de la infanta Cristina, socio con Diego Torres en la investigada empresa Nóos, reconoció ante el juez en declaraciones previas, que había cobrado en 2007, de Global Consulting, 300.000 euros, sin aclarar si fue a través de sociedades del grupo Nóos o con Aizoon.El instructor pidió todos los datos sobre Global Consulting y los pagos para aclarar qué tipo de negocios mantenían Díaz de Mera y el duque.Díaz de Mera es además es investigado por otros jueces, por el escándalo de la Caja de Castilla-La Mancha, intervenida por el Banco de España y por la situación de quiebra por préstamos sospechosos a varios empresarios allegados al poder socialista, informa Ine.El empresario consiguió cientos de millones en financiamiento para la inversión que el después destinó al aeropuerto de la Ciudad Real, donde se enterraron cientos de millones.El juez José Castro comunicó que después de interrogar a Iñaki Urdangarín, por una supuesta malversación de fondos públicos usando la empresa Nóos con su socio Diego Torres, cree que el Duque de Palma "siempre estuvo detrás del entramado societario", según las declaraciones citadas de por los imputados y “cuya parcialidad no se advierte”, informa Ine.Urdangarin por su parte había asegurado que Torres era el responsable de la gestión de las empresa investigada., Señaló que se desvinculó totalmente de Nóos desde marzo de 2006, siguiendo las recomendaciones» que desde el palacio de la Zarzuela.El juez además destacó que se debe establecer si don Iñaki Urdangarín Liebaert abandonó en 2006 sus actividades de negocio relacionadas con el Instituto Nóos. “Todo apunta a que tal desvinculación no se produjo”, según Castro y cita a “innumerables testigos”, informa Ine.Urdangarín admitió que en 2007 actúo como mediador entre Diego Torres y el Gobierno balear para que el primero cobrara una deuda. Además el duque reconoció puntuales negocios con Torres tras desvincularse de Nóos.El juez desestimó además la petición de Manos Limpias para que llame a declarar al asesor de la Casa Real José Manuel Romero y que declare el secretario de las infantas, Carlos García Revenga, pero sí cita a Julita Cuquerella, secretaria de Urdangarín, informa El Correo
Orden a Hacienda para indagar al promotor del aeropuerto fantasma de Ciudad Real15 de marzo de 2012 05:00El caso Nóos no deja de dar sorpresas. La última es que el juez ordenó a Hacienda una investigación de las relaciones de Urdangarin con uno de los principales promotores del aeropuerto fantasma de Ciudad Real, el empresario Domingo Díaz de Mera, presidente del club de balonmano manchego, hoy Atlético de Madrid. Fue el duque quien sacó a colación su nombre y una de sus muchas sociedades, Global Consulting Partners (en la actualidad, en bancarrota y bajo administración judicial), cuando en el interrogatorio le preguntaron por el origen de 300.000 euros que recibió en el 2007. El yerno del rey aseguró que venía por asesorías verbales y telefónicas a Díaz de Mera. Castro cree que ese dinero puede tener un origen más turbio.
CitarGLOBAL CONSULTING PARTNERS SLReg. Mercantil: MADRIDÚltimas Cuentas 2009Administradores ADM.UNICO: BARCO FERNANDEZ IGNACIO Datos obtenidos del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) RELACIÓN DE ACTOS PUBLICADOS EN EL BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) 000002063 ( 04/01/2011) GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL Depósito de cuentas anuales (Diciembre de 2010) 2009 CVE BORME-B-2011-2-28 000409636 ( 05/11/2010) GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL Nombramientos. Representan: LATORRE ATANCE ALEJANDRO Situación concursal. Procedimiento concursal 431/2010.FIRME: No, Fecha de resolución 1/07/2010. Auto de declaración de concurso. Voluntario. Juzgado: num. 4 JUZGADO DE LOMERCANTIL 4 DE MADRID. Juez: ANTONIO MARTINEZ-ROMILLO RONCERO Resoluciones: SE DECLARA EN CONCURSO QUETIENE CARACTER DE VOLUNTARIO AL DEUDOR, LA SOCIEDAD DE ESTA HOJA, EL CUAL CONSERVARA LAS FACULTADESDE ADMINISTRACION Y DISPOSICION SOBRE SU PATRIMONIO, QUEDANDO SOMETIDO EL EJERCICIO DE ESTAS A LAINTERVENCION DE LOS ADMINISTRADORES CONCURSALES, MEDIANTE SU AUTORIZACION Situación concursal. Procedimiento concursal 431/2010. Fecha de resolución 1/07/2010 Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 4 JUZGADODE LO MERCANTIL 4 DE MADRID. Juez: ANTONIO MARTINEZ-ROMILLO RONCERO Administrador Concursal. Fecha 1/07/2010,NIF/CIF 50807577W. MOLINA GOMEZ DE SEGURA JOSE ANTONIO Procedimiento concursal 431/2010.Fecha de resolución 1/07/2010 Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 4 JUZGADO DE LO MERCANTIL 4 DE MADRID.Juez: ANTONIO MARTINEZ-ROMILLO RONCERO Administrador Concursal. Fecha 1/07/2010, NIF/CIF 50673521J. PEREZ GILLUIS Procedimiento concursal 431/2010. Fecha de resolución 1/07/2010 Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 4 JUZGADO DE LO MERCANTIL 4 DE MADRID. Juez: ANTONIO MARTINEZ-ROMILLO RONCERO AdministradorConcursal. Fecha 1/07/2010, NIF/CIF G15028947. CAIXA GALICIA Datos registrales. T 23880 , F 192, S 8, H M 352303, I/A A(25.10.10) CVE BORME-A-2010-213-28 000285139 ( 20/07/2010) GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL Revocaciones. Apo.Manc.: GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL ANGEL Apo.Manc.: BLASCO ALLENDE RICARDO Datos registrales. T 23880 , F192, S 8, H M 352303, I/A 20 ( 9.07.10) CVE BORME-A-2010-137-28 000227091 ( 06/07/2010) GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL Cuentas consolidadas (Junio de 2010) 2008 CVE BORME-B-2010-127-28 000139583 ( 24/03/2010) GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL Depósito de cuentas anuales (Marzo de 2010) 2008 CVE BORME-B-2010-56-28 000091723 ( 16/03/2009) GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL Cuentas consolidadas (Febrero de 2009) 2007 CVE BORME-B-2009-51-28 000078263 ( 27/02/2009) GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL Depósito de cuentas anuales (Febrero de 2009) 2007 CVE BORME-B-2009-40-28 000098040 ( 24/02/2009) GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: BARCO FERNANDEZ IGNACIO Adm. Solid.: USANDIZAGA USANDIZAGA PABLO Nombramientos. ADM.UNICO: BARCO FERNANDEZ IGNACIO Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administración: Administradoressolidarios a Administrador único Datos registrales. T 23880 , F 191, S 8, H M 352303, I/A 19 (13.02.09) CVE BORME-A-2009-37-28 000098039 ( 24/02/2009) GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: BURGOS DE MARIA ANA Consejero: DIAZ DE MERA LOZANO DOMINGO Consejero: BARCO FERNANDEZ IGNACIO Presidente: DIAZ DE MERA LOZANO DOMINGO Cons.Del.Sol: DIAZ DE MERA LOZANO DOMINGO Cons.Del.Sol: BARCO FERNANDEZ IGNACIO Consejero: USANDIZAGA USANDIZAGA PABLO Nombramientos. Adm. Solid.: BARCO FERNANDEZ IGNACIO Adm. Solid.: USANDIZAGA USANDIZAGA PABLO Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo deAdministración: Consejo de administración a Administradores solidarios Datos registrales. T 23880 , F 191, S 8, H M 352303, I/A 18(13.02.09) CVE BORME-A-2009-37-28http://empresas.gedesco.es/informes_de_empresas/listado_empresasf_G/GLOBAL_CONSULTING_PARTNERS_SL.aspLa Gran Cloaca (IV) - Mafias de la Noche Madrileña Cita de: CdE en Marzo 15, 2012, 00:48:05 amDejamos para mañana la Operación Temple (15 Toneladas de cocaína), Carlos Ruíz Santamaría (El Negro) y la Audiencia Nacional, Roberto Rodríguez Casas (la lavadora de la mafia madrileña relacionado también con El Negro), José María Stampa Braun (abogado de narcos y de Sancristóbal -GAL-) y su sobrina (el narco Marcial Dorado & Co), Latorre (Gürtel y la Infanta)...Cita de: visillófilas pepitófagas en Noviembre 10, 2011, 18:34:00 pmEn relación con lo posteado por CdE:La mafia madrileña quería comprar el aeropuerto de Ciudad Real para traer cocaP. Herraiz | Agencias | MadridActualizado jueves 10/11/2011 17:38 horasLa Policía Nacional ha culminado la 'operación Edén', en la que ha conseguido acabar con los clanes mafiosos que controlaban la noche madrileña, según ha informado el Ministerio del Interior.La red criminal introducía en España grandes cantidades de droga procedente de Sudamérica, que posteriormente distribuía a menor escala, y contaba con una cobertura empresarial para blanquear los beneficios ilícitos.Lo más surralista fue que dos de los detenidos quisieron comprar la terminal de carga del aeropuerto de Ciudad Real para introducir entre ocho y 10 toneladas de cocaína al mes. La Policía abortó la compraventa cuando estaba a punto de realizarse.http://www.elmundo.es/elmundo/2011/11/10/madrid/1320913082.htmlCita de: CdE en Noviembre 11, 2011, 02:06:59 amMiren quien era el Director de Carga del Aeropuerto de Ciudad Real :CitarDetienen al director de Carga del Aeropuerto de Ciudad Real por un presunto delito de tráfico de drogasMartes, 29 de Diciembre de 2009 13:58 miciudadrealEl director de Carga del Aeropuerto de Ciudad real, Ricardo González Placer, fue ayer detenido por la Guardia Civil como uno de los presuntos responsables de una espectacular operación de tráfico de drogas en el Aeropuerto de Vitoria. Según publica el diario El País, agentes de la Benemérita se incautaron en la madrugada del pasado jueves de dos toneladas de esa droga, de gran pureza, que llegaron desde Bogotá, vía Caracas, hasta el aeropuerto de la capital alavesa. Los fardos, camuflados en un cargamento de flores, hubieran alcanzado un valor de 70 millones de euros en el mercado negro.Entre los trece detenidos está González Placer, ex gerente de la promotora del Aeropuerto de Foronda, Vitoria International Airport (VIA). Placer fue fichado por el Central de Ciudad Real tras su fracaso en el lanzamiento de la actividad carguera de la compañía Futura (declarada ahora en suspensión de pagos), y después de abandonar sus trabajos en la Cámara de Comercio de Álava.Según explica El País, González Placer se especializó en abrir nuevas rutas para la carga hacia el aeropuerto de Vitoria, hasta el punto de convertir el aeródromo en el tercero de España tras Madrid y Barcelona. En 2007 abandonó VIA después de trece años al frente de la institución que integraban el Gobierno vasco, la Diputación de Álava, y el aeropuerto.González Placer estaba con otras dos personas, cenando en el restaurante Ruta de Europa, muy cerca de Vitoria, cuando varios agentes los detuvieron. La operación, coordinada por el juzgado central de Instrucción numero 1 de la Audiencia Nacional, está bajo el secreto de sumario.Detienen al director de Carga del Aeropuerto de Ciudad Real por un presunto delito de tráfico de drogasCita de: CdE en Diciembre 02, 2011, 15:55:19 pmCitarjueves 1 de diciembre de 2011 CCM prestó 50 millones de euros a uno de los implicados en la trama de narcotraficantes que quiso comprar el aeropuerto de Ciudad Real https://manuelmarlasca.wordpress.com/2011/11/21/la-mafia-es-mafia-cuando-llega-a-los-centros-de-poder/ http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/la-gran-cloaca-%28iv%29-mafias-de-la-noche-madrilena/15/http://notitia-criminis.blogspot.com/2011/12/ccm-presto-50-millones-de-euros-uno-de.htmlDe la Consultora de la Infanta Elena y otras hierbasCita de: CdE en Diciembre 12, 2011, 21:57:25 pm2008CitarLa infanta Elena pone en marcha una consultoraLa empresa abarca desde páginas de Internet a promociones inmobiliariasELPAÍS.com - Madrid - 18/02/2008Desde el pasado diciembre consta en el Registro Mercantil la inscripción que habilita a doña Elena de Borbón y Grecia como socio único de Global Cinoscéfalos SL, según informa hoy el diario económico Cinco Días que añade que el primer punto de su objeto social es el "asesoramiento en materia económica contable y financiero", aunque está habilitada, según recogen sus estatutos, para operar en varios ámbitos como el inmobiliario o Internet.Global Cinoscéfalos SL nació en agosto del pasado año y fue constituida por la sociedad Latorre y Asociados Consultoría con un capital social de 3.600 euros, el mismo que tiene en la actualidad. Además, la acompañan en los órganos de gestión de la compañía, Carlos García Revenga, como administrador único, y Javier García Revenga como apoderado.Según añade el rotativo, la firma es propiedad de Alejandro Latorre Atance, un reconocido profesional del mundo del derecho al que se le han encargado varias de las más importantes administraciones concursales de empresas en suspensión de pagos.Su objeto social la permite operar en el sector inmobiliario al reflejar en su estatutos, "la promoción y realización de actuaciones urbanísticas (...) para la puesta en marcha, construcción, arrendamiento o cualquier otra forma de explotación de centros comerciales de ocio u hoteles", afirma Cinco Días.http://www.elpais.com/articulo/economia/infanta/Elena/pone/marcha/consultora/elpepueco/20080218elpepueco_8/TesUnos días más tarde:CitarLa Casa Real confirma la disolución de la consultora adquirida por la Infanta ElenaAgencias | 27/02/2008 - 19:52La Casa Real confirmó hoy que la consultora recientemente adquirida por la Infanta Elena ha iniciado su "proceso de disolución", informó a Europa Press un portavoz de Zarzuela, que declinó dar más detalles debido a que se trata de una actividad privada de la Infanta. El pasado 18 de febrero el diario económico 'Cinco Días' informó de que la infanta Elena había puesto en marcha una empresa de consultoría e inversión, Global Cinoscéfalos SL, una sociedad limitada de 3.600 euros de capital de la que figura como socia única. El periódico añadía que el primer punto de su objeto social. Global Cinoscéfalos SL nació en agosto del pasado año y fue constituida por la sociedad Latorre y Asociados Consultoría. A la Infanta, la acompañaban en los órganos de gestión de la compañía, Carlos García Revenga, como administrador único, y Javier García Revenga como apoderado.http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/380698/02/08/La-Casa-Real-confirma-la-disolucion-de-la-consultora-adquirida-por-la-Infanta-Elena.htmlCita de: CdE en Diciembre 12, 2011, 22:07:08 pm2009CitarDesmantelada la principal red internacional de narcotráfico de GaliciaLa Agencia Tributaria ha desmantelado la red de Marcial Dorado, en una operación iniciada el pasado 30 de marzo, con su detención y las de otros nueve responsables. Efe 2/4/2009 Actualizada a las 15:02 h.............................Las investigaciones se iniciaron tras la detención de Dorado Baulde por su presunta participación en un transporte de cocaína intervenido el 13 de octubre del 2003 y se centraron en el estudio de la estructura económico-financiera de la organización, que disponía de ramificaciones en Suiza, Islas Vírgenes, Liechtenstein, Andorra, Belice, Bahamas, Portugal y Marruecos.http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2009/04/02/00031238677405158797676.htm2003CitarLunes, 13 de Octubre de 2003Actualizado a las 20:05 (CET) - 7,5 TONELADAS OCULTAS EN EL PESQUEROLa cocaína incautada en el 'South Sea', el segundo alijo más importante desde 1995EFEhttp://www.elmundo.es/elmundo/2003/10/13/sociedad/1066060817.html2009CitarMarlaska cerrará tras el verano el proceso contra Marcial Dorado por blanqueoEntre los 24 imputados figuran tres abogados, un ex guardia civil y dos gestores Julio Á. Fariñas 16/6/2009 .......................Los abogadosSegún se desprende de las actuaciones judiciales, en la trama societaria montada por Marcial Dorado, al menos tras su detención por narcotráfico a finales del 2003, jugaron un papel determinante la pareja de abogados formada por Félix Pancorbo Nogueruela y Rosa María Stampa Rodríguez. Según el juez instructor, se encargaron de «realizar los cambios necesarios en la estructura societaria de Marcial Dorado, para evitar que figure en los cargos sociales, una vez que fue detenido por narcotráfico». Precisa que «la labor de ambos traspasa la barrera de asesoramiento profesional».En diciembre del 2005 y febrero del 2006 constituyeron las sociedades Avenida da Ponte y Global Taunt, a las que se transmitió una parte de las fincas de las que eran titulares otras sociedades de Marcial Dorado, por un valor de 1.630.000 euros. Pancorbo compró el 14 de febrero del 2006 todas las participaciones de Global Taunt y ese mismo día se nombró administrador único y trasladó el domicilio social al de su despacho profesional. Una semana más tarde adquirió a Petrogalicia 38 fincas y una más a Anfra Sistemas por un valor total de 1.630.000 euros. Las dos sociedades vendedoras eran de Marcial Dorado.Otras piezas claves, según el juez, fueron la pareja formada por José Manuel Sánchez Zabala y Sara Sánchez Rodríguez. Él perteneció a la Unidad Central del Grupo de Investigación Fiscal de la Guardia Civil y como tal declaró a su favor como testigo en el juicio contra Marcial Dorado por cohecho. Ella es gestora administrativa. Ambos gestionaron los negocios de Diradi en el sur de España y Marruecos, básicamente a través de la sociedad Progamallo.http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2009/06/16/0003_7787475.htmCita de: CdE en Diciembre 12, 2011, 22:23:21 pmCitarAccionistas GLOBAL TAUNT S.L.% Razón Social100.00 % HERFANI SL*100.00 % LATORRE & ASOCIADOS CONSULTORIA S.L.*100.00 % PANCORBO NEGUERUELA FELIX*Antiguo AccionistaCita de: CdE en Diciembre 12, 2011, 23:05:23 pmY así, como sin querer, llegamos a Intxaurrondo, al Informe Navajas y a las conexiones entre contabandistas (luego convertidos en narcos), Guardias Civiles y ETA.CitarAscenso y caída de Marcial DoradoUna lancha ha propiciado su primera condena por narcotráfico y los archivos de su lugarteniente ponen en riesgo su fortuna Dorado acaba de ser condenado por narcotráfico. Iñaki AbellaEl niño que trabajó de criado en A Illa se situó entre los grandes del contrabando de tabaco gallego en los 70 y amasó una fortuna que derivó en un emporio empresarial. Salió indemne de los juicios por contrabando, de la investigación de la Peseta Connection –se sospechaba que su red blanqueaba 250 millones de pesetas semanales en Suiza–, y el informe Navajas sobre contrabandistas, guardias civiles y ETA pasó sobre él sin tocarle. Condenado ahora a 10 años por narcotráfico, se enfrenta a otra causa por blanqueo. Un ´pendrive´ intervenido a un ex guardia civil que llevaba sus asuntos contables podría ser su particular caja de Pandora.UJUÉ FOCES - VIGO ¿Venganza de las fuerzas antidroga contra el último de los grandes contrabandistas, como aseguran en su entorno, o el pasado le pasa factura? Marcial Dorado Baúlde vive, a sus 59 años de edad, sus momentos más amargos. Los diez años de prisión impuestos recientemente por la Audiencia Nacional por los 6.500 kilos de cocaína del South Sea, el mayor alijo del siglo en Europa, es su primera condena por narcotráfico y será recurrida ante el Tribunal Supremo "por injusta", asevera su defensa. Pero también tiene pendiente una causa por blanqueo de capitales en la que están imputados sus familiares directos y algunos de sus socios: se juega un patrimonio de unos veinte millones de euros, sólo en España, y de otros sesenta millones en Suiza y en paraísos fiscales a través de un entramado de una veintena de sociedades.Sobre el caso de blanqueo, el juez Grande Marlaska, instructor de unas diligencias que permanecieron secretas durante cinco años, sostiene que Dorado lideraba "una organización criminal" que se dedicó "de forma habitual primero al contrabando de tabaco y más tarde al tráfico de drogas, principalmente de cocaína", y que "ha generado un importante patrimonio económico con origen en dicha actividad".Si la lanzadera Nautillus, construida en uno de sus astilleros para alijar la droga del South Sea, propició su condena por narcotráfico al considerarlo pieza clave de la estructura y logística de la red, un ´pendrive´ y varios archivos intervenidos en la casa del ex guardia civil José Manuel Sánchez Zabala y su esposa –que llevaban asuntos contables del arousano– pueden convertirse en su peor pesadilla.El ex agente –que testificó en el juicio en el que se condenó por cohecho a Dorado por intentar sobornar a varios guardias civiles para introducir tabaco, por lo que cumple condena– habría guardado durante años material para "protegerse" de Marcial Dorado si surgían desavenencias. Un material que cayó en manos del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) en un registro y que ahora tiene el juez. Si los datos son ciertos, no sólo se tambalea la fortuna del arousano, sino que podría ser acusado por otro delito de narcotráfico en un contenedor: Marlaska ya ha pedido la causa que Garzón archivó hace años sobre este alijo asturiano para tratar de reactivarlo.Entre los 24 imputados por blanqueo y cohecho figura el teniente coronel de la Guardia Civil Juan Miguel Castañeda, curiosamente uno de los artífices del Informe Navajas, en el que el entonces fiscal de San Sebastián, Luis Navajas, se entrevistó con contrabandistas de tabaco y narcotraficantes vascos socios de clanes gallegos para conocer la vinculación de guardias civiles de Intxaurrondo con estos grupos en la etapa del general Galindo en los 90, y que llevó a detectar contactos entre las redes gallegas y ETA.La "baraka" del ex contrabandista, que reconoció en su día haberse dedicado al "rubio de batea" cuando era simple infracción administrativa, parece que se ha acabado. Lleva casi 30 años bajo sospecha y hasta ahora había eludido las condenas. En febrero concluirá la pena de 3 años de prisión que le impusieron por cohecho, pero parece poco probable que salga, pues reenganchará con los 10 años de narcotráfico. El cambadés Roberto Leiro, que en la instrucción aseguró al juez que le había comprado la Nautillus sin decirle que era para llevar droga, no lo ratificó en el juicio pues se había fugado.TabacoHubo un tiempo en el que grandes mercantes cargados de tabaco en Holanda fondeaban en aguas internacionales frente a Galicia durante meses hasta que las planeadoras los descargaban. Marcial Dorado era uno de los jefes de las tres grandes organizaciones gallegas y fue procesado en el sumario 11/84 con otros destacados contrabandistas, como Sito Miñanco. Un centenar de gallegos permanecieron durante más de una década a la espera de un juicio que finalmente no se celebró. El fiscal solicitaba multas de un billón y medio de pesetas y 600 años de cárcel para los contrabandistas. El tiempo transcurrido y la entrada en la Unión Europea con la libre circulación de mercancías los salvaron a todos. Algunos expertos aventuraban entonces que Marcial Dorado podría convertirse en el primer gran distribuidor de algunas empresas tabaqueras en la Península de forma legal.InfanciaLa infancia de Dorado transcurrió con la dureza de los niños de las historias de Dickens, su juventud como una novela de aventuras y su madurez llenaría los mejores libros de economía y finanzas. Hijo de una sirvienta que trabajaba en casa del fallecido "patriarca" tabaquero Vicente Otero, empezó a trabajar como criado a los siete años. A los 25 se convirtió en arriesgado piloto de planeadoras. En los 70 el contrabando de tabaco no era delito, y él creció tanto en el negocio que se le consideró uno de los más importantes fletadores de grandes mercantes del chollo do fume.Creó un gran emporio empresarial: bodegas, inmobiliarias, gasolineras... y hasta le tocó la lotería en 1998. Hace años aseguró en la revista "Tiempo" que había sido contrabandista de tabaco y se había retirado. Por el camino, la Audiencia Nacional envió una comisión a Amberes para intentar incriminarle con el tabaco de la Wendy (1977); el Servicio de Vigilancia Aduanera pidió el embargo de sus bienes (1999) con ocasión de la Operación Madriguera y las policías de Berna y Roma le siguieron los pasos en la Peseta Connection.Con fama de "intocable" entre sus compañeros de "negocio" dada la red de relaciones e influencias tejidas a todos los niveles por Marcial Dorado, la ardua investigación del SVA y la valentía del entonces juez de Vilagarcía de Arousa, José Antonio Vázquez Taín, lograron algo que parecía impensable: procesarle en la Audiencia Nacional por narcotráfico y blanqueo de capitales. En el primer caso ha sido condenado. El segundo continúa abierto.http://www.farodevigo.es/sucesos/2009/12/08/ascenso-caida-marcial-dorado/393367.html
GLOBAL CONSULTING PARTNERS SLReg. Mercantil: MADRIDÚltimas Cuentas 2009Administradores ADM.UNICO: BARCO FERNANDEZ IGNACIO Datos obtenidos del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) RELACIÓN DE ACTOS PUBLICADOS EN EL BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) 000002063 ( 04/01/2011) GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL Depósito de cuentas anuales (Diciembre de 2010) 2009 CVE BORME-B-2011-2-28 000409636 ( 05/11/2010) GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL Nombramientos. Representan: LATORRE ATANCE ALEJANDRO Situación concursal. Procedimiento concursal 431/2010.FIRME: No, Fecha de resolución 1/07/2010. Auto de declaración de concurso. Voluntario. Juzgado: num. 4 JUZGADO DE LOMERCANTIL 4 DE MADRID. Juez: ANTONIO MARTINEZ-ROMILLO RONCERO Resoluciones: SE DECLARA EN CONCURSO QUETIENE CARACTER DE VOLUNTARIO AL DEUDOR, LA SOCIEDAD DE ESTA HOJA, EL CUAL CONSERVARA LAS FACULTADESDE ADMINISTRACION Y DISPOSICION SOBRE SU PATRIMONIO, QUEDANDO SOMETIDO EL EJERCICIO DE ESTAS A LAINTERVENCION DE LOS ADMINISTRADORES CONCURSALES, MEDIANTE SU AUTORIZACION Situación concursal. Procedimiento concursal 431/2010. Fecha de resolución 1/07/2010 Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 4 JUZGADODE LO MERCANTIL 4 DE MADRID. Juez: ANTONIO MARTINEZ-ROMILLO RONCERO Administrador Concursal. Fecha 1/07/2010,NIF/CIF 50807577W. MOLINA GOMEZ DE SEGURA JOSE ANTONIO Procedimiento concursal 431/2010.Fecha de resolución 1/07/2010 Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 4 JUZGADO DE LO MERCANTIL 4 DE MADRID.Juez: ANTONIO MARTINEZ-ROMILLO RONCERO Administrador Concursal. Fecha 1/07/2010, NIF/CIF 50673521J. PEREZ GILLUIS Procedimiento concursal 431/2010. Fecha de resolución 1/07/2010 Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 4 JUZGADO DE LO MERCANTIL 4 DE MADRID. Juez: ANTONIO MARTINEZ-ROMILLO RONCERO AdministradorConcursal. Fecha 1/07/2010, NIF/CIF G15028947. CAIXA GALICIA Datos registrales. T 23880 , F 192, S 8, H M 352303, I/A A(25.10.10) CVE BORME-A-2010-213-28 000285139 ( 20/07/2010) GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL Revocaciones. Apo.Manc.: GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL ANGEL Apo.Manc.: BLASCO ALLENDE RICARDO Datos registrales. T 23880 , F192, S 8, H M 352303, I/A 20 ( 9.07.10) CVE BORME-A-2010-137-28 000227091 ( 06/07/2010) GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL Cuentas consolidadas (Junio de 2010) 2008 CVE BORME-B-2010-127-28 000139583 ( 24/03/2010) GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL Depósito de cuentas anuales (Marzo de 2010) 2008 CVE BORME-B-2010-56-28 000091723 ( 16/03/2009) GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL Cuentas consolidadas (Febrero de 2009) 2007 CVE BORME-B-2009-51-28 000078263 ( 27/02/2009) GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL Depósito de cuentas anuales (Febrero de 2009) 2007 CVE BORME-B-2009-40-28 000098040 ( 24/02/2009) GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: BARCO FERNANDEZ IGNACIO Adm. Solid.: USANDIZAGA USANDIZAGA PABLO Nombramientos. ADM.UNICO: BARCO FERNANDEZ IGNACIO Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administración: Administradoressolidarios a Administrador único Datos registrales. T 23880 , F 191, S 8, H M 352303, I/A 19 (13.02.09) CVE BORME-A-2009-37-28 000098039 ( 24/02/2009) GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: BURGOS DE MARIA ANA Consejero: DIAZ DE MERA LOZANO DOMINGO Consejero: BARCO FERNANDEZ IGNACIO Presidente: DIAZ DE MERA LOZANO DOMINGO Cons.Del.Sol: DIAZ DE MERA LOZANO DOMINGO Cons.Del.Sol: BARCO FERNANDEZ IGNACIO Consejero: USANDIZAGA USANDIZAGA PABLO Nombramientos. Adm. Solid.: BARCO FERNANDEZ IGNACIO Adm. Solid.: USANDIZAGA USANDIZAGA PABLO Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo deAdministración: Consejo de administración a Administradores solidarios Datos registrales. T 23880 , F 191, S 8, H M 352303, I/A 18(13.02.09) CVE BORME-A-2009-37-28
Dejamos para mañana la Operación Temple (15 Toneladas de cocaína), Carlos Ruíz Santamaría (El Negro) y la Audiencia Nacional, Roberto Rodríguez Casas (la lavadora de la mafia madrileña relacionado también con El Negro), José María Stampa Braun (abogado de narcos y de Sancristóbal -GAL-) y su sobrina (el narco Marcial Dorado & Co), Latorre (Gürtel y la Infanta)...
En relación con lo posteado por CdE:La mafia madrileña quería comprar el aeropuerto de Ciudad Real para traer cocaP. Herraiz | Agencias | MadridActualizado jueves 10/11/2011 17:38 horasLa Policía Nacional ha culminado la 'operación Edén', en la que ha conseguido acabar con los clanes mafiosos que controlaban la noche madrileña, según ha informado el Ministerio del Interior.La red criminal introducía en España grandes cantidades de droga procedente de Sudamérica, que posteriormente distribuía a menor escala, y contaba con una cobertura empresarial para blanquear los beneficios ilícitos.Lo más surralista fue que dos de los detenidos quisieron comprar la terminal de carga del aeropuerto de Ciudad Real para introducir entre ocho y 10 toneladas de cocaína al mes. La Policía abortó la compraventa cuando estaba a punto de realizarse.http://www.elmundo.es/elmundo/2011/11/10/madrid/1320913082.html
Miren quien era el Director de Carga del Aeropuerto de Ciudad Real :CitarDetienen al director de Carga del Aeropuerto de Ciudad Real por un presunto delito de tráfico de drogasMartes, 29 de Diciembre de 2009 13:58 miciudadrealEl director de Carga del Aeropuerto de Ciudad real, Ricardo González Placer, fue ayer detenido por la Guardia Civil como uno de los presuntos responsables de una espectacular operación de tráfico de drogas en el Aeropuerto de Vitoria. Según publica el diario El País, agentes de la Benemérita se incautaron en la madrugada del pasado jueves de dos toneladas de esa droga, de gran pureza, que llegaron desde Bogotá, vía Caracas, hasta el aeropuerto de la capital alavesa. Los fardos, camuflados en un cargamento de flores, hubieran alcanzado un valor de 70 millones de euros en el mercado negro.Entre los trece detenidos está González Placer, ex gerente de la promotora del Aeropuerto de Foronda, Vitoria International Airport (VIA). Placer fue fichado por el Central de Ciudad Real tras su fracaso en el lanzamiento de la actividad carguera de la compañía Futura (declarada ahora en suspensión de pagos), y después de abandonar sus trabajos en la Cámara de Comercio de Álava.Según explica El País, González Placer se especializó en abrir nuevas rutas para la carga hacia el aeropuerto de Vitoria, hasta el punto de convertir el aeródromo en el tercero de España tras Madrid y Barcelona. En 2007 abandonó VIA después de trece años al frente de la institución que integraban el Gobierno vasco, la Diputación de Álava, y el aeropuerto.González Placer estaba con otras dos personas, cenando en el restaurante Ruta de Europa, muy cerca de Vitoria, cuando varios agentes los detuvieron. La operación, coordinada por el juzgado central de Instrucción numero 1 de la Audiencia Nacional, está bajo el secreto de sumario.Detienen al director de Carga del Aeropuerto de Ciudad Real por un presunto delito de tráfico de drogas
Detienen al director de Carga del Aeropuerto de Ciudad Real por un presunto delito de tráfico de drogasMartes, 29 de Diciembre de 2009 13:58 miciudadrealEl director de Carga del Aeropuerto de Ciudad real, Ricardo González Placer, fue ayer detenido por la Guardia Civil como uno de los presuntos responsables de una espectacular operación de tráfico de drogas en el Aeropuerto de Vitoria. Según publica el diario El País, agentes de la Benemérita se incautaron en la madrugada del pasado jueves de dos toneladas de esa droga, de gran pureza, que llegaron desde Bogotá, vía Caracas, hasta el aeropuerto de la capital alavesa. Los fardos, camuflados en un cargamento de flores, hubieran alcanzado un valor de 70 millones de euros en el mercado negro.Entre los trece detenidos está González Placer, ex gerente de la promotora del Aeropuerto de Foronda, Vitoria International Airport (VIA). Placer fue fichado por el Central de Ciudad Real tras su fracaso en el lanzamiento de la actividad carguera de la compañía Futura (declarada ahora en suspensión de pagos), y después de abandonar sus trabajos en la Cámara de Comercio de Álava.Según explica El País, González Placer se especializó en abrir nuevas rutas para la carga hacia el aeropuerto de Vitoria, hasta el punto de convertir el aeródromo en el tercero de España tras Madrid y Barcelona. En 2007 abandonó VIA después de trece años al frente de la institución que integraban el Gobierno vasco, la Diputación de Álava, y el aeropuerto.González Placer estaba con otras dos personas, cenando en el restaurante Ruta de Europa, muy cerca de Vitoria, cuando varios agentes los detuvieron. La operación, coordinada por el juzgado central de Instrucción numero 1 de la Audiencia Nacional, está bajo el secreto de sumario.
Citarjueves 1 de diciembre de 2011 CCM prestó 50 millones de euros a uno de los implicados en la trama de narcotraficantes que quiso comprar el aeropuerto de Ciudad Real https://manuelmarlasca.wordpress.com/2011/11/21/la-mafia-es-mafia-cuando-llega-a-los-centros-de-poder/ http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/la-gran-cloaca-%28iv%29-mafias-de-la-noche-madrilena/15/http://notitia-criminis.blogspot.com/2011/12/ccm-presto-50-millones-de-euros-uno-de.html
jueves 1 de diciembre de 2011 CCM prestó 50 millones de euros a uno de los implicados en la trama de narcotraficantes que quiso comprar el aeropuerto de Ciudad Real https://manuelmarlasca.wordpress.com/2011/11/21/la-mafia-es-mafia-cuando-llega-a-los-centros-de-poder/ http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/la-gran-cloaca-%28iv%29-mafias-de-la-noche-madrilena/15/
2008CitarLa infanta Elena pone en marcha una consultoraLa empresa abarca desde páginas de Internet a promociones inmobiliariasELPAÍS.com - Madrid - 18/02/2008Desde el pasado diciembre consta en el Registro Mercantil la inscripción que habilita a doña Elena de Borbón y Grecia como socio único de Global Cinoscéfalos SL, según informa hoy el diario económico Cinco Días que añade que el primer punto de su objeto social es el "asesoramiento en materia económica contable y financiero", aunque está habilitada, según recogen sus estatutos, para operar en varios ámbitos como el inmobiliario o Internet.Global Cinoscéfalos SL nació en agosto del pasado año y fue constituida por la sociedad Latorre y Asociados Consultoría con un capital social de 3.600 euros, el mismo que tiene en la actualidad. Además, la acompañan en los órganos de gestión de la compañía, Carlos García Revenga, como administrador único, y Javier García Revenga como apoderado.Según añade el rotativo, la firma es propiedad de Alejandro Latorre Atance, un reconocido profesional del mundo del derecho al que se le han encargado varias de las más importantes administraciones concursales de empresas en suspensión de pagos.Su objeto social la permite operar en el sector inmobiliario al reflejar en su estatutos, "la promoción y realización de actuaciones urbanísticas (...) para la puesta en marcha, construcción, arrendamiento o cualquier otra forma de explotación de centros comerciales de ocio u hoteles", afirma Cinco Días.http://www.elpais.com/articulo/economia/infanta/Elena/pone/marcha/consultora/elpepueco/20080218elpepueco_8/TesUnos días más tarde:CitarLa Casa Real confirma la disolución de la consultora adquirida por la Infanta ElenaAgencias | 27/02/2008 - 19:52La Casa Real confirmó hoy que la consultora recientemente adquirida por la Infanta Elena ha iniciado su "proceso de disolución", informó a Europa Press un portavoz de Zarzuela, que declinó dar más detalles debido a que se trata de una actividad privada de la Infanta. El pasado 18 de febrero el diario económico 'Cinco Días' informó de que la infanta Elena había puesto en marcha una empresa de consultoría e inversión, Global Cinoscéfalos SL, una sociedad limitada de 3.600 euros de capital de la que figura como socia única. El periódico añadía que el primer punto de su objeto social. Global Cinoscéfalos SL nació en agosto del pasado año y fue constituida por la sociedad Latorre y Asociados Consultoría. A la Infanta, la acompañaban en los órganos de gestión de la compañía, Carlos García Revenga, como administrador único, y Javier García Revenga como apoderado.http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/380698/02/08/La-Casa-Real-confirma-la-disolucion-de-la-consultora-adquirida-por-la-Infanta-Elena.html
La infanta Elena pone en marcha una consultoraLa empresa abarca desde páginas de Internet a promociones inmobiliariasELPAÍS.com - Madrid - 18/02/2008Desde el pasado diciembre consta en el Registro Mercantil la inscripción que habilita a doña Elena de Borbón y Grecia como socio único de Global Cinoscéfalos SL, según informa hoy el diario económico Cinco Días que añade que el primer punto de su objeto social es el "asesoramiento en materia económica contable y financiero", aunque está habilitada, según recogen sus estatutos, para operar en varios ámbitos como el inmobiliario o Internet.Global Cinoscéfalos SL nació en agosto del pasado año y fue constituida por la sociedad Latorre y Asociados Consultoría con un capital social de 3.600 euros, el mismo que tiene en la actualidad. Además, la acompañan en los órganos de gestión de la compañía, Carlos García Revenga, como administrador único, y Javier García Revenga como apoderado.Según añade el rotativo, la firma es propiedad de Alejandro Latorre Atance, un reconocido profesional del mundo del derecho al que se le han encargado varias de las más importantes administraciones concursales de empresas en suspensión de pagos.Su objeto social la permite operar en el sector inmobiliario al reflejar en su estatutos, "la promoción y realización de actuaciones urbanísticas (...) para la puesta en marcha, construcción, arrendamiento o cualquier otra forma de explotación de centros comerciales de ocio u hoteles", afirma Cinco Días.
La Casa Real confirma la disolución de la consultora adquirida por la Infanta ElenaAgencias | 27/02/2008 - 19:52La Casa Real confirmó hoy que la consultora recientemente adquirida por la Infanta Elena ha iniciado su "proceso de disolución", informó a Europa Press un portavoz de Zarzuela, que declinó dar más detalles debido a que se trata de una actividad privada de la Infanta. El pasado 18 de febrero el diario económico 'Cinco Días' informó de que la infanta Elena había puesto en marcha una empresa de consultoría e inversión, Global Cinoscéfalos SL, una sociedad limitada de 3.600 euros de capital de la que figura como socia única. El periódico añadía que el primer punto de su objeto social. Global Cinoscéfalos SL nació en agosto del pasado año y fue constituida por la sociedad Latorre y Asociados Consultoría. A la Infanta, la acompañaban en los órganos de gestión de la compañía, Carlos García Revenga, como administrador único, y Javier García Revenga como apoderado.
2009CitarDesmantelada la principal red internacional de narcotráfico de GaliciaLa Agencia Tributaria ha desmantelado la red de Marcial Dorado, en una operación iniciada el pasado 30 de marzo, con su detención y las de otros nueve responsables. Efe 2/4/2009 Actualizada a las 15:02 h.............................Las investigaciones se iniciaron tras la detención de Dorado Baulde por su presunta participación en un transporte de cocaína intervenido el 13 de octubre del 2003 y se centraron en el estudio de la estructura económico-financiera de la organización, que disponía de ramificaciones en Suiza, Islas Vírgenes, Liechtenstein, Andorra, Belice, Bahamas, Portugal y Marruecos.http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2009/04/02/00031238677405158797676.htm2003CitarLunes, 13 de Octubre de 2003Actualizado a las 20:05 (CET) - 7,5 TONELADAS OCULTAS EN EL PESQUEROLa cocaína incautada en el 'South Sea', el segundo alijo más importante desde 1995EFEhttp://www.elmundo.es/elmundo/2003/10/13/sociedad/1066060817.html2009CitarMarlaska cerrará tras el verano el proceso contra Marcial Dorado por blanqueoEntre los 24 imputados figuran tres abogados, un ex guardia civil y dos gestores Julio Á. Fariñas 16/6/2009 .......................Los abogadosSegún se desprende de las actuaciones judiciales, en la trama societaria montada por Marcial Dorado, al menos tras su detención por narcotráfico a finales del 2003, jugaron un papel determinante la pareja de abogados formada por Félix Pancorbo Nogueruela y Rosa María Stampa Rodríguez. Según el juez instructor, se encargaron de «realizar los cambios necesarios en la estructura societaria de Marcial Dorado, para evitar que figure en los cargos sociales, una vez que fue detenido por narcotráfico». Precisa que «la labor de ambos traspasa la barrera de asesoramiento profesional».En diciembre del 2005 y febrero del 2006 constituyeron las sociedades Avenida da Ponte y Global Taunt, a las que se transmitió una parte de las fincas de las que eran titulares otras sociedades de Marcial Dorado, por un valor de 1.630.000 euros. Pancorbo compró el 14 de febrero del 2006 todas las participaciones de Global Taunt y ese mismo día se nombró administrador único y trasladó el domicilio social al de su despacho profesional. Una semana más tarde adquirió a Petrogalicia 38 fincas y una más a Anfra Sistemas por un valor total de 1.630.000 euros. Las dos sociedades vendedoras eran de Marcial Dorado.Otras piezas claves, según el juez, fueron la pareja formada por José Manuel Sánchez Zabala y Sara Sánchez Rodríguez. Él perteneció a la Unidad Central del Grupo de Investigación Fiscal de la Guardia Civil y como tal declaró a su favor como testigo en el juicio contra Marcial Dorado por cohecho. Ella es gestora administrativa. Ambos gestionaron los negocios de Diradi en el sur de España y Marruecos, básicamente a través de la sociedad Progamallo.http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2009/06/16/0003_7787475.htm
Desmantelada la principal red internacional de narcotráfico de GaliciaLa Agencia Tributaria ha desmantelado la red de Marcial Dorado, en una operación iniciada el pasado 30 de marzo, con su detención y las de otros nueve responsables. Efe 2/4/2009 Actualizada a las 15:02 h.............................Las investigaciones se iniciaron tras la detención de Dorado Baulde por su presunta participación en un transporte de cocaína intervenido el 13 de octubre del 2003 y se centraron en el estudio de la estructura económico-financiera de la organización, que disponía de ramificaciones en Suiza, Islas Vírgenes, Liechtenstein, Andorra, Belice, Bahamas, Portugal y Marruecos.
Lunes, 13 de Octubre de 2003Actualizado a las 20:05 (CET) - 7,5 TONELADAS OCULTAS EN EL PESQUEROLa cocaína incautada en el 'South Sea', el segundo alijo más importante desde 1995EFE
Marlaska cerrará tras el verano el proceso contra Marcial Dorado por blanqueoEntre los 24 imputados figuran tres abogados, un ex guardia civil y dos gestores Julio Á. Fariñas 16/6/2009 .......................Los abogadosSegún se desprende de las actuaciones judiciales, en la trama societaria montada por Marcial Dorado, al menos tras su detención por narcotráfico a finales del 2003, jugaron un papel determinante la pareja de abogados formada por Félix Pancorbo Nogueruela y Rosa María Stampa Rodríguez. Según el juez instructor, se encargaron de «realizar los cambios necesarios en la estructura societaria de Marcial Dorado, para evitar que figure en los cargos sociales, una vez que fue detenido por narcotráfico». Precisa que «la labor de ambos traspasa la barrera de asesoramiento profesional».En diciembre del 2005 y febrero del 2006 constituyeron las sociedades Avenida da Ponte y Global Taunt, a las que se transmitió una parte de las fincas de las que eran titulares otras sociedades de Marcial Dorado, por un valor de 1.630.000 euros. Pancorbo compró el 14 de febrero del 2006 todas las participaciones de Global Taunt y ese mismo día se nombró administrador único y trasladó el domicilio social al de su despacho profesional. Una semana más tarde adquirió a Petrogalicia 38 fincas y una más a Anfra Sistemas por un valor total de 1.630.000 euros. Las dos sociedades vendedoras eran de Marcial Dorado.Otras piezas claves, según el juez, fueron la pareja formada por José Manuel Sánchez Zabala y Sara Sánchez Rodríguez. Él perteneció a la Unidad Central del Grupo de Investigación Fiscal de la Guardia Civil y como tal declaró a su favor como testigo en el juicio contra Marcial Dorado por cohecho. Ella es gestora administrativa. Ambos gestionaron los negocios de Diradi en el sur de España y Marruecos, básicamente a través de la sociedad Progamallo.
CitarAccionistas GLOBAL TAUNT S.L.% Razón Social100.00 % HERFANI SL*100.00 % LATORRE & ASOCIADOS CONSULTORIA S.L.*100.00 % PANCORBO NEGUERUELA FELIX*Antiguo Accionista
Accionistas GLOBAL TAUNT S.L.% Razón Social100.00 % HERFANI SL*100.00 % LATORRE & ASOCIADOS CONSULTORIA S.L.*100.00 % PANCORBO NEGUERUELA FELIX*Antiguo Accionista
Y así, como sin querer, llegamos a Intxaurrondo, al Informe Navajas y a las conexiones entre contabandistas (luego convertidos en narcos), Guardias Civiles y ETA.CitarAscenso y caída de Marcial DoradoUna lancha ha propiciado su primera condena por narcotráfico y los archivos de su lugarteniente ponen en riesgo su fortuna Dorado acaba de ser condenado por narcotráfico. Iñaki AbellaEl niño que trabajó de criado en A Illa se situó entre los grandes del contrabando de tabaco gallego en los 70 y amasó una fortuna que derivó en un emporio empresarial. Salió indemne de los juicios por contrabando, de la investigación de la Peseta Connection –se sospechaba que su red blanqueaba 250 millones de pesetas semanales en Suiza–, y el informe Navajas sobre contrabandistas, guardias civiles y ETA pasó sobre él sin tocarle. Condenado ahora a 10 años por narcotráfico, se enfrenta a otra causa por blanqueo. Un ´pendrive´ intervenido a un ex guardia civil que llevaba sus asuntos contables podría ser su particular caja de Pandora.UJUÉ FOCES - VIGO ¿Venganza de las fuerzas antidroga contra el último de los grandes contrabandistas, como aseguran en su entorno, o el pasado le pasa factura? Marcial Dorado Baúlde vive, a sus 59 años de edad, sus momentos más amargos. Los diez años de prisión impuestos recientemente por la Audiencia Nacional por los 6.500 kilos de cocaína del South Sea, el mayor alijo del siglo en Europa, es su primera condena por narcotráfico y será recurrida ante el Tribunal Supremo "por injusta", asevera su defensa. Pero también tiene pendiente una causa por blanqueo de capitales en la que están imputados sus familiares directos y algunos de sus socios: se juega un patrimonio de unos veinte millones de euros, sólo en España, y de otros sesenta millones en Suiza y en paraísos fiscales a través de un entramado de una veintena de sociedades.Sobre el caso de blanqueo, el juez Grande Marlaska, instructor de unas diligencias que permanecieron secretas durante cinco años, sostiene que Dorado lideraba "una organización criminal" que se dedicó "de forma habitual primero al contrabando de tabaco y más tarde al tráfico de drogas, principalmente de cocaína", y que "ha generado un importante patrimonio económico con origen en dicha actividad".Si la lanzadera Nautillus, construida en uno de sus astilleros para alijar la droga del South Sea, propició su condena por narcotráfico al considerarlo pieza clave de la estructura y logística de la red, un ´pendrive´ y varios archivos intervenidos en la casa del ex guardia civil José Manuel Sánchez Zabala y su esposa –que llevaban asuntos contables del arousano– pueden convertirse en su peor pesadilla.El ex agente –que testificó en el juicio en el que se condenó por cohecho a Dorado por intentar sobornar a varios guardias civiles para introducir tabaco, por lo que cumple condena– habría guardado durante años material para "protegerse" de Marcial Dorado si surgían desavenencias. Un material que cayó en manos del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) en un registro y que ahora tiene el juez. Si los datos son ciertos, no sólo se tambalea la fortuna del arousano, sino que podría ser acusado por otro delito de narcotráfico en un contenedor: Marlaska ya ha pedido la causa que Garzón archivó hace años sobre este alijo asturiano para tratar de reactivarlo.Entre los 24 imputados por blanqueo y cohecho figura el teniente coronel de la Guardia Civil Juan Miguel Castañeda, curiosamente uno de los artífices del Informe Navajas, en el que el entonces fiscal de San Sebastián, Luis Navajas, se entrevistó con contrabandistas de tabaco y narcotraficantes vascos socios de clanes gallegos para conocer la vinculación de guardias civiles de Intxaurrondo con estos grupos en la etapa del general Galindo en los 90, y que llevó a detectar contactos entre las redes gallegas y ETA.La "baraka" del ex contrabandista, que reconoció en su día haberse dedicado al "rubio de batea" cuando era simple infracción administrativa, parece que se ha acabado. Lleva casi 30 años bajo sospecha y hasta ahora había eludido las condenas. En febrero concluirá la pena de 3 años de prisión que le impusieron por cohecho, pero parece poco probable que salga, pues reenganchará con los 10 años de narcotráfico. El cambadés Roberto Leiro, que en la instrucción aseguró al juez que le había comprado la Nautillus sin decirle que era para llevar droga, no lo ratificó en el juicio pues se había fugado.TabacoHubo un tiempo en el que grandes mercantes cargados de tabaco en Holanda fondeaban en aguas internacionales frente a Galicia durante meses hasta que las planeadoras los descargaban. Marcial Dorado era uno de los jefes de las tres grandes organizaciones gallegas y fue procesado en el sumario 11/84 con otros destacados contrabandistas, como Sito Miñanco. Un centenar de gallegos permanecieron durante más de una década a la espera de un juicio que finalmente no se celebró. El fiscal solicitaba multas de un billón y medio de pesetas y 600 años de cárcel para los contrabandistas. El tiempo transcurrido y la entrada en la Unión Europea con la libre circulación de mercancías los salvaron a todos. Algunos expertos aventuraban entonces que Marcial Dorado podría convertirse en el primer gran distribuidor de algunas empresas tabaqueras en la Península de forma legal.InfanciaLa infancia de Dorado transcurrió con la dureza de los niños de las historias de Dickens, su juventud como una novela de aventuras y su madurez llenaría los mejores libros de economía y finanzas. Hijo de una sirvienta que trabajaba en casa del fallecido "patriarca" tabaquero Vicente Otero, empezó a trabajar como criado a los siete años. A los 25 se convirtió en arriesgado piloto de planeadoras. En los 70 el contrabando de tabaco no era delito, y él creció tanto en el negocio que se le consideró uno de los más importantes fletadores de grandes mercantes del chollo do fume.Creó un gran emporio empresarial: bodegas, inmobiliarias, gasolineras... y hasta le tocó la lotería en 1998. Hace años aseguró en la revista "Tiempo" que había sido contrabandista de tabaco y se había retirado. Por el camino, la Audiencia Nacional envió una comisión a Amberes para intentar incriminarle con el tabaco de la Wendy (1977); el Servicio de Vigilancia Aduanera pidió el embargo de sus bienes (1999) con ocasión de la Operación Madriguera y las policías de Berna y Roma le siguieron los pasos en la Peseta Connection.Con fama de "intocable" entre sus compañeros de "negocio" dada la red de relaciones e influencias tejidas a todos los niveles por Marcial Dorado, la ardua investigación del SVA y la valentía del entonces juez de Vilagarcía de Arousa, José Antonio Vázquez Taín, lograron algo que parecía impensable: procesarle en la Audiencia Nacional por narcotráfico y blanqueo de capitales. En el primer caso ha sido condenado. El segundo continúa abierto.http://www.farodevigo.es/sucesos/2009/12/08/ascenso-caida-marcial-dorado/393367.html
Ascenso y caída de Marcial DoradoUna lancha ha propiciado su primera condena por narcotráfico y los archivos de su lugarteniente ponen en riesgo su fortuna Dorado acaba de ser condenado por narcotráfico. Iñaki AbellaEl niño que trabajó de criado en A Illa se situó entre los grandes del contrabando de tabaco gallego en los 70 y amasó una fortuna que derivó en un emporio empresarial. Salió indemne de los juicios por contrabando, de la investigación de la Peseta Connection –se sospechaba que su red blanqueaba 250 millones de pesetas semanales en Suiza–, y el informe Navajas sobre contrabandistas, guardias civiles y ETA pasó sobre él sin tocarle. Condenado ahora a 10 años por narcotráfico, se enfrenta a otra causa por blanqueo. Un ´pendrive´ intervenido a un ex guardia civil que llevaba sus asuntos contables podría ser su particular caja de Pandora.UJUÉ FOCES - VIGO ¿Venganza de las fuerzas antidroga contra el último de los grandes contrabandistas, como aseguran en su entorno, o el pasado le pasa factura? Marcial Dorado Baúlde vive, a sus 59 años de edad, sus momentos más amargos. Los diez años de prisión impuestos recientemente por la Audiencia Nacional por los 6.500 kilos de cocaína del South Sea, el mayor alijo del siglo en Europa, es su primera condena por narcotráfico y será recurrida ante el Tribunal Supremo "por injusta", asevera su defensa. Pero también tiene pendiente una causa por blanqueo de capitales en la que están imputados sus familiares directos y algunos de sus socios: se juega un patrimonio de unos veinte millones de euros, sólo en España, y de otros sesenta millones en Suiza y en paraísos fiscales a través de un entramado de una veintena de sociedades.Sobre el caso de blanqueo, el juez Grande Marlaska, instructor de unas diligencias que permanecieron secretas durante cinco años, sostiene que Dorado lideraba "una organización criminal" que se dedicó "de forma habitual primero al contrabando de tabaco y más tarde al tráfico de drogas, principalmente de cocaína", y que "ha generado un importante patrimonio económico con origen en dicha actividad".Si la lanzadera Nautillus, construida en uno de sus astilleros para alijar la droga del South Sea, propició su condena por narcotráfico al considerarlo pieza clave de la estructura y logística de la red, un ´pendrive´ y varios archivos intervenidos en la casa del ex guardia civil José Manuel Sánchez Zabala y su esposa –que llevaban asuntos contables del arousano– pueden convertirse en su peor pesadilla.El ex agente –que testificó en el juicio en el que se condenó por cohecho a Dorado por intentar sobornar a varios guardias civiles para introducir tabaco, por lo que cumple condena– habría guardado durante años material para "protegerse" de Marcial Dorado si surgían desavenencias. Un material que cayó en manos del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) en un registro y que ahora tiene el juez. Si los datos son ciertos, no sólo se tambalea la fortuna del arousano, sino que podría ser acusado por otro delito de narcotráfico en un contenedor: Marlaska ya ha pedido la causa que Garzón archivó hace años sobre este alijo asturiano para tratar de reactivarlo.Entre los 24 imputados por blanqueo y cohecho figura el teniente coronel de la Guardia Civil Juan Miguel Castañeda, curiosamente uno de los artífices del Informe Navajas, en el que el entonces fiscal de San Sebastián, Luis Navajas, se entrevistó con contrabandistas de tabaco y narcotraficantes vascos socios de clanes gallegos para conocer la vinculación de guardias civiles de Intxaurrondo con estos grupos en la etapa del general Galindo en los 90, y que llevó a detectar contactos entre las redes gallegas y ETA.La "baraka" del ex contrabandista, que reconoció en su día haberse dedicado al "rubio de batea" cuando era simple infracción administrativa, parece que se ha acabado. Lleva casi 30 años bajo sospecha y hasta ahora había eludido las condenas. En febrero concluirá la pena de 3 años de prisión que le impusieron por cohecho, pero parece poco probable que salga, pues reenganchará con los 10 años de narcotráfico. El cambadés Roberto Leiro, que en la instrucción aseguró al juez que le había comprado la Nautillus sin decirle que era para llevar droga, no lo ratificó en el juicio pues se había fugado.TabacoHubo un tiempo en el que grandes mercantes cargados de tabaco en Holanda fondeaban en aguas internacionales frente a Galicia durante meses hasta que las planeadoras los descargaban. Marcial Dorado era uno de los jefes de las tres grandes organizaciones gallegas y fue procesado en el sumario 11/84 con otros destacados contrabandistas, como Sito Miñanco. Un centenar de gallegos permanecieron durante más de una década a la espera de un juicio que finalmente no se celebró. El fiscal solicitaba multas de un billón y medio de pesetas y 600 años de cárcel para los contrabandistas. El tiempo transcurrido y la entrada en la Unión Europea con la libre circulación de mercancías los salvaron a todos. Algunos expertos aventuraban entonces que Marcial Dorado podría convertirse en el primer gran distribuidor de algunas empresas tabaqueras en la Península de forma legal.InfanciaLa infancia de Dorado transcurrió con la dureza de los niños de las historias de Dickens, su juventud como una novela de aventuras y su madurez llenaría los mejores libros de economía y finanzas. Hijo de una sirvienta que trabajaba en casa del fallecido "patriarca" tabaquero Vicente Otero, empezó a trabajar como criado a los siete años. A los 25 se convirtió en arriesgado piloto de planeadoras. En los 70 el contrabando de tabaco no era delito, y él creció tanto en el negocio que se le consideró uno de los más importantes fletadores de grandes mercantes del chollo do fume.Creó un gran emporio empresarial: bodegas, inmobiliarias, gasolineras... y hasta le tocó la lotería en 1998. Hace años aseguró en la revista "Tiempo" que había sido contrabandista de tabaco y se había retirado. Por el camino, la Audiencia Nacional envió una comisión a Amberes para intentar incriminarle con el tabaco de la Wendy (1977); el Servicio de Vigilancia Aduanera pidió el embargo de sus bienes (1999) con ocasión de la Operación Madriguera y las policías de Berna y Roma le siguieron los pasos en la Peseta Connection.Con fama de "intocable" entre sus compañeros de "negocio" dada la red de relaciones e influencias tejidas a todos los niveles por Marcial Dorado, la ardua investigación del SVA y la valentía del entonces juez de Vilagarcía de Arousa, José Antonio Vázquez Taín, lograron algo que parecía impensable: procesarle en la Audiencia Nacional por narcotráfico y blanqueo de capitales. En el primer caso ha sido condenado. El segundo continúa abierto.
CIUDAD REAL / TRIBUNALESEl exdirector de carga del aeropuerto, condenado a 10 añosABC / CIUDAD REALDía 30/01/2013La Audiencia Nacional ha condenado a diez años de cárcel a Ricardo González Placer, exdirector de la terminal de carga del Aeropuerto de Ciudad Real, como integrante de una red que intentó introducir dos toneladas de cocaína en España en 2009 a través del aeródromo manchego.La Audiencia ha condenado a penas de entre 6 y 11 años de cárcel a los seis miembros de la banda que intentó introducir la droga camuflada en un cargamento de flores proveniente de Colombia.Los hechos, sentenciados por la Sección Primera de la Sala de lo Penal, se remontan al 23 de diciembre de 2009, cuando aterrizó en el aeropuerto de Vitoria Foronda un avión procedente de Bogotá con una carga declarada de 43.038 kilos de flores frescas que tenían como destino unos viveros de la zona.Al proceder a inspeccionar la mercancía, los agentes de vigilancia aduanera encontraron dentro de los palés que cargaban las flores 2.016 paquetes de cocaína «perfectamente encajados» en sus travesaños.En total, se sacaron de los palés 2.005 kilos de droga con una pureza del 61 %, que habría alcanzado un valor en el mercado de 58,5 millones de euros, según recoge la sentencia.El responsable de la trama que importó la cocaína desde Colombia es José Ramón Jiménez Villamil, un colombiano condenado a 11 años de cárcel.