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General => Las cloacas del sistema => Mensaje iniciado por: Aire Mutable en Enero 21, 2012, 18:20:26 pm
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Abro hilo para las nuevas actualizaciones del caso
El juez identifica a otra fuente de la financiación ilegal del PP valenciano
La policía localiza a los empresarios que Gürtel llamaba Príncipe y Cantante La novena empresa involucrada también es adjudicataria de la Generalitat
- El PP endurecerá los controles internos sobre corrupción política (http://politica.elpais.com/politica/2012/01/19/actualidad/1326963989_223337.html)
(http://ep00.epimg.net/politica/imagenes/2012/01/19/actualidad/1327006824_819973_1327049430_noticia_normal.png)
La investigación sobre la financiación ilegal del PP se encontraba en punto muerto desde el pasado mes de julio, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana asumió el caso y se declaró competente para instruir el caso. Sin embargo, el juez que instruye la causa, Francisco José Ceres, está ahondando en las pesquisas (http://politica.elpais.com/politica/2011/07/27/actualidad/1311790390_881882.html) después de recibir el informe que requirió a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) de la policía y que identifica a El Cantante y El Príncipe (http://politica.elpais.com/politica/2011/07/27/actualidad/1311791273_402140.html), dos personajes que aparecían en los apuntes contables de la trama y que, supuestamente, habrían efectuado “pagos opacos por cuenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana a Orange Market”. Su identificación elevaría a nueve, según la policía, el número de empresarios incluidos en la causa y sobre los que también pesa la acusación de pagar facturas a la trama Gürtel (http://politica.elpais.com/tag/caso_gurtel/a/) por trabajos efectuados realmente para el PP valenciano en el marco de las campañas electorales de 2007 (autonómicas, en las que salió elegido presidente Francisco Camps) y 2008 (nacionales, en las que perdió Mariano Rajoy). Todos los empresarios implicados pertenecen al sector de la construcción, que salía en aquellos años de la era del boom del ladrillo, que fue especialmente intenso en la Comunidad Valenciana por la permisiva legislación en la materia.
En su informe, la policía sostiene que El Cantante, que “presuntamente abonó a Orange 199.520 euros” es Rafael Martínez Berna que, tal como indican, ha ocupado distintos puestos directivos del grupo Vallalba. Este conglomerado empresarial ya figuraba en el listado de empresas que habrían aportado, indirectamente, financiación al PP, por lo que Martínez Berna ya figura en la causa como imputado. El empresario presidió hasta hace unos meses la patronal de Alicante. Su dimisión fue atribuida por distintas fuentes a su implicación en el caso de corrupción.
En cuanto a El Príncipe, el escrito de la Udef sostiene que se corresponde con una persona que ostenta un cargo directivo en la sociedad Cyes y “cuyo nombre de pila coincidiría con el del sucesor de la corona española”. Según la investigación, este habría abonado 200.000 euros a la misma sociedad de la trama, Orange Market (http://www.elpais.com/articulo/espana/Orange/Market/despego/Fitur/elpepiesp/20090215elpepinac_4/Tes), después de que esta realizara diversos trabajos durante dos de las campañas electorales, la autonómica de 2007 y la de las generales de 2008. En cualquier caso, el juez ha solicitado a la policía que “investigue la persona a quien concretamente pudiera referirse” en su informe, con el fin de comunicarle la causa judicial en la que está involucrado.
El informe que realizó Hacienda sobre el caso de financiación ilegal del PP valenciano se basó en la documentación intervenida en los registros efectuados en las sedes de las empresas corruptas de Gürtel.
Según este informe, por los actos electorales del PP, Orange Market percibió en 2007 un total de 3,3 millones de euros, de los que 2,5 fueron en dinero B e incluidos en una cuenta que la trama llamaba “Barcelona”.
Otros 872.208 euros de los ingresos que ese año registró Orange Market se contabilizaron en otra cuenta que llamó “Alicante” y que sí fue declarada al fisco. Y es que Orange Market, la empresa cabecera del PP de Valencia que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, tenía una doble contabilidad. Al PP le cobraba muchas veces en B y otras en A, según Hacienda, que sostiene que la empresa de El Bigotes recibió en 2007, también en dinero negro, de El Príncipe y El Cantante.
En la causa por financiación ilegal ya estaban imputados los gestores del grupo Enrique Ortiz (implicado también en el caso Brugal), Sedesa (propiedad de la familia del presidente de las Cortes valencianas, Juan Cotino), Lubasa, Facsa, Piaf, Pavimentos del Suroeste y Constructora Hormigones Martínez. Todas ellas adjudicatarias de contratos millonarios de obra pública por parte del Gobierno autonómico que presidía Francisco Camps. En la página web de Cyes (http://www.cyes.es/es/), la última empresa incluida en la causa, la constructora destaca las obras realizadas tanto para la Generalitat como para el Ayuntamiento de Valencia.
Junto a los empresarios figuran imputados en la causa la cúpula del PP que presidía Camps (incluido Ricardo Costa), así como varios miembros destacados de su Gobierno.
http://politica.elpais.com/politica/2012/01/19/actualidad/1327006824_819973.html (http://politica.elpais.com/politica/2012/01/19/actualidad/1327006824_819973.html)
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Es muy revelador observar como las altas instancias, ya sea la comunidad de Madrid como la Junta de Andalucía en su caso, colaboran con la Justicia para esclarecer hechos presuntamente delictivos en sus filas. Si no tuvieran nada que ocultar está claro cual sería la postura que tomarían; en estos casos está más que cantada la causa de tales comportamientos.
LA COMUNIDAD DE MADRID NIEGA DOCUMENTOS DEL 'CASO GÜRTEL' AL MAGISTRADO PABLO RUZ
Esperanza Aguirre vuelve a irritar a Gallardón y desata una 'guerra' con la Audiencia Nacional
José L. Lobo (http://www.elconfidencial.com/autores/Jose-L-Lobo) - Sígueme en (http://www.elconfidencial.com/images/twitter.gif) Twitter (http://twitter.com/@jluislobo) 24/01/2012 (06:00h)
Esperanza Aguirre sigue dando quebraderos de cabeza al exalcalde de Madrid y ahora ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. El Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ha elaborado un informe en el que denuncia las "graves dificultades" a las que se enfrenta para seguir tramitando el caso Gürtel, que instruye ahora el magistrado Pablo Ruz, por la "carencia de medios materiales y personales". Y apunta directamente a la Comunidad de Madrid como responsable de ese bloqueo.
El Tribunal Supremo avaló el pasado mes de noviembre la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de inhibirse en el caso Gürtel y devolverlo a la Audiencia Nacional para que Ruz continúe el procedimiento, después de que los tres parlamentarios regionales del PP imputados en la causa -Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch- perdieran su condición de aforados. La causa regresa, así, al mismo tribunal que inició la investigación hace casi tres años, cuando Baltasar Garzón era el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
El TSJM remitió el pasado 20 de diciembre a la Audiencia Nacional, cargados en un camión de mudanzas, los 671 tomos con todas las actuaciones llevadas a cabo hasta ese momento por el juez Antonio Pedreira, anterior instructor del caso, para que Ruz tome el relevo. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 deberá ahora decidir si sienta en el banquillo de los acusados a los 88 imputados -llegó a haber 117- en la trama corrupta que se benefició de contratos millonarios adjudicados por ayuntamientos del PP. De momento, sólo Francisco Correa y Pablo Crespo, presuntos cabecillas de la red, están en prisión.
El problema es que Ruz no puede seguir adelante con el procedimiento sin la colaboración expresa de la Comunidad de Madrid, que tiene transferidas las competencias en materia de Justicia. Y el Ejecutivo de Aguirre, según se desprende del informe elaborado por el Juzgado Central de Instrucción número 5, no ha hecho más que poner obstáculos a los requerimientos de la Audiencia Nacional.
Discos duros, servidores informáticos, funcionarios...
El TSJM ha comunicado al juez Ruz que no puede entregarle el disco duro en el que está grabada la tramitación informática del procedimiento, que contiene todas las resoluciones dictadas en la causa, "por pertenecer dicho soporte a la Comunidad de Madrid". Con ese mismo argumento, el TSJM ha rechazado traspasar a la Audiencia Nacional el NAS o Network Attached Storage, un disco duro que puede conectarse a varios ordenadores al mismo tiempo y en el que se almacena la vasta documentación intervenida en los registros policiales llevados a cabo desde que estalló el caso Gürtel.
El juzgado de Ruz tampoco ha visto satisfecha su petición para que la Comunidad de Madrid le ceda el uso del servidor informático contratado en su día por la Consejería de Justicia "al no ser ya necesario para dicho órgano judicial [el TSJM] por haber remitido el procedimiento". Ese servidor específico permitía a todas las partes personadas en la causa el acceso a la notificación de miles de resoluciones y documentos "incapaces de soportar otros sistemas", según señala el informe elaborado por la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso El Confidencial. Para agravar la situación, el sistema de gestión procesal que utiliza el TSJM es incompatible con el Minerva de la Audiencia Nacional.
La Comunidad de Madrid también ha rechazado trasladar temporalmente al Juzgado Central de Instrucción número 5 el equipo de funcionarios judiciales "exclusivamente adscritos a la instrucción del procedimiento y con prolongación de jornada" que el juez Pedreira tenía a su disposición en el TSJM. Ruz había solicitado ese personal de refuerzo para acelerar la tramitación de la causa. Pero el informe lamenta la "ausencia de disposición" para que los funcionarios de la Comunidad de Madrid, cuando menos, ayudaran a la formación de un nuevo equipo de apoyo.
Ruiz-Gallardón ha heredado de su antecesor, el socialista Francisco Caamaño, la patata caliente de la digitalización judicial, un proyecto incluido en el Plan de Modernización de la Justicia anunciado a bombo y platillo en 2009 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Caamaño se comprometió a que la Audiencia Nacional se convertiría en la primavera de 2011 en el primer tribunal español con papel cero, pero el proceso se encuentra prácticamente paralizado
http://www.elconfidencial.com/espana/2012/01/24/esperanza-aguirre-vuelve-a-irritar-a-gallardon-y-desata-una-guerra-con-la-audiencia-nacional-91397/ (http://www.elconfidencial.com/espana/2012/01/24/esperanza-aguirre-vuelve-a-irritar-a-gallardon-y-desata-una-guerra-con-la-audiencia-nacional-91397/)
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CASO GÜRTEL 'No culpable' de cohecho impropio
Un jurado popular absuelve por un voto a Camps
El tribunal no cree probado que el ex presidente cometiera cohecho impropio
No ha encontrado pruebas suficientes de que la trama Gürtel pagara los trajes
Ricardo Costa también ha sido declarado "no culpable".
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/25/valencia/1327512194.html (http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/25/valencia/1327512194.html)
(http://img836.imageshack.us/img836/1279/costacampsefecorte.jpg)
El jurado popular declara a Camps no culpable en el 'caso de los trajes' por cinco votos frente a cuatro
Camps miró al cielo, guiñó un ojo y dijo "gracias Dios Mío" cuando escuchaba el veredicto de inocencia. El jurado popular ha usado cuatro argumentos para absolver al expresident de la Generalitat Valenciana y ha descartado la credibilidad y validez de los registros de la tienda Forever Young por no ser "documentos mercantiles". Camps afirma que "se ha hecho justicia"
http://vozpopuli.com/nacional/el-jurado-popular-declara-camps-no-culpable-en-el-caso-de-los-trajes-por-5-votos-4 (http://vozpopuli.com/nacional/el-jurado-popular-declara-camps-no-culpable-en-el-caso-de-los-trajes-por-5-votos-4)
Camps se siente "feliz como militante del Partido Popular"
El expresidente subraya que "ha valido la pena ponerse frente al sistema"
http://politica.elpais.com/politica/2012/01/26/actualidad/1327554671_446967.html (http://politica.elpais.com/politica/2012/01/26/actualidad/1327554671_446967.html)
La perra inmunda dixit :-X :-X :-X
Cospedal: '¿Quién repone ahora la honorabilidad de Camps y de Costa?'
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/25/espana/1327521932.html (http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/25/espana/1327521932.html)
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La respuesta a Cospe no se ha hecho esperar:
(http://www.irreverendos.com/wp-content/uploads/2012/01/Absoluto-respeto.jpg)
http://www.irreverendos.com/?p=7680 (http://www.irreverendos.com/?p=7680)
(Ya, ya sé que esto podría ir mejor en el hilo de tiras cómicas, pero ¿el esperpento es género cómico o tragicómico?)
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Dicen ...
- que el PP no sabe qué hacer con Camps
- que el PP lo apoya y lo felicita por su resultado judicial (que favorece al PP como partido)
- que el PP no se fía de que vuelva a la política
- que se está pensando irse dos años al extranjero
Y Dicen las malas lenguas...
- que el PP le ha ofrecido irse de embajador al Vaticano
Y digo yo que la gente se lo debe tomar a risa, pero el dueto Camps- Vaticano puede ser explosivo, y no precisamente por asuntos píos ¿habéis oído sobre el tema?
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jojojojo, la pelea de gallinas va a ser de aúpa:
Bono sueña con ser embajador en el Vaticano
02 DIC 2011
http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/bono-suena-ser-embajador-vaticano-20111202 (http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/bono-suena-ser-embajador-vaticano-20111202)
domingo 4 de diciembre de 2011
Bono trajina para que se le nombre embajador en el Vaticano
http://notitia-criminis.blogspot.com/2011/12/bono-trajina-para-que-se-le-nombre.html (http://notitia-criminis.blogspot.com/2011/12/bono-trajina-para-que-se-le-nombre.html)
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y claro... nos quieren hacer creer que el querer estar en el vaticano y de embajador es precisamente por escalar peldaños para ponerse a la diestra del Padre... ya!
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La policía ratifica la financiación ilegal del PP valenciano en un informe a Ruz
El análisis sobre el cerebro jurídico de Gürtel constata la corrupción en Valencia
Génova recibe una advertencia por resistirse a aportar datos
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha recibido el último informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la policía, en el que se ratifica el sistema que utilizaba la trama Gürtel y se constata el método para la supuesta financiación ilegal del PP valenciano. El escrito desgrana la forma mediante la que Ramón Blanco Balín, asesor fiscal del cabecilla de la trama, Francisco Correa, manejaba sociedades y cuentas.
El registro en el despacho de Blanco aportó un importante volumen de documentación sobre el método de la trama. Entre otros, se encontraron los documentos respecto al sistema de facturación y contabilidad de las operaciones realizadas por Orange Market. El informe, que fue encargado por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira antes de que la competencia en la instrucción del caso volviera a la Audiencia Nacional, señala que la documentación refleja la doble contabilidad en la sociedad que la trama corrupta creó en Valencia. Constata, tal como lo hizo ya en 2009, que Orange Market “mantendría una contabilidad dual”, integrada por una contabilidad visible, denominada A, y otra invisible, llamada B. El documento expone cómo en la contabilidad aparecen unas cantidades pendientes de cobro “generadoras de una deuda a favor de la sociedad” y explica que el epígrafe “deuda total” agrupa tanto la derivada de la contabilidad A como de la B.
La brigada de blanqueo de capitales añade que las formas utilizadas para permitir incorporar a la caja esos fondos de la deuda B, de manera que posteriormente pudieran ser utilizados, son “variadas”. Y describe cuatro: enmascarando los pendientes de pago dentro de otras facturas; realizando cambios de facturas al alza o a la baja en la base imponible; con facturas de otras empresas de la trama; o incluyendo en la contabilidad facturas con la intención de reducir el saldo de pérdidas y ganancias y así optar a la devolución del IVA.
La policía describe al juez Ruz que Orange Market cambiaba el concepto de sus facturas “a conveniencia, parece que para no mostrar el origen real de los fondos”. Y pone como ejemplo una factura emitida al PP de la Comunidad Valenciana que “la transforman” en otra emitida a Enrique Ortiz, “que es la pagadora real del acto del partido”. El informe incluye otro ejemplo: una factura emitida al PP de Castellón “se cambia por otra emitida a Facsa, quien efectúa el desembolso del evento del partido”. Ambas empresas, junto a otras siete, forman parte de la causa de financiación ilegal que investiga el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, en la que también está imputada la cúpula del PP valenciano, acusada de un delito electoral que incluye financiación ilegal por las prácticas detectadas en las elecciones autonómicas de 2007 y la campaña de las generales de 2008.
“Pieza clave” en el engranaje de la trama
La policía califica a Ramón Blanco Balín como “pieza clave del engranaje de la organización”. El informe entregado al juez Pablo Ruz sostiene que acabó convirtiéndose en el cerebro jurídico de la trama y que pese a que “heredó” la estructura del anterior gestor de Correa, acabó teniendo el control directo de las estructuras y posiciones bancarias. De hecho, incluso participaba en algunos negocios.
La policía recalca que la entrada Blanco en escena “dinamiza las estructuras mediante la liquidación de algunas sociedades y la constitución de otras nuevas, el cierre de cuentas bancarias y la apertura de nuevas posiciones en otros países, la utilización de nuevos canales de circulación del dinero y, en definitiva, establece una nueva fórmula de gestión de la estructura financiera y de inversión tanto en España como en el exterior”. Así, coincide con la Agencia Tributaria, que ya indicó que Blanco Balín era “un auténtico hombre de confianza” de Correa.
http://politica.elpais.com/politica/2012/01/30/actualidad/1327879883_194601.html (http://politica.elpais.com/politica/2012/01/30/actualidad/1327879883_194601.html)
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Con un pie en la calle y posiblemente fuera del país
Correa podrá salir de la cárcel con una fianza de un millón de euros
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Hacienda destapa un grave delito fiscal en la visita del Papa a Valencia
La Agencia Tributaria implica a seis directivos de Teconsa y a la red Gürtel
Los inspectores apremian a la Audiencia por la prescripción del fraude
La visita del Papa a Valencia en 2006 supuso unos importantes beneficios para la trama Gürtel —unos tres millones de euros— y menguó las arcas públicas, pero no solo por el sobrecoste que pagó la Televisión Valenciana (RTVV), dirigida entonces por Pedro García, un cargo de confianza del Gobierno de Francisco Camps, y amigo íntimo de la red corrupta, que dimitió de su cargo pero que aún no está imputado en la causa pese a que lo pidió la fiscalía. La Agencia Tributaria sostiene que la empresa adjudicataria de la explotación televisiva del acto, Teconsa, una constructora leonesa que actuaba de tapadera de la red Gürtel, defraudó a Hacienda más de 600.000 euros en el IVA y en el impuesto de sociedades.
Así lo describe la Agencia Tributaria en un documento remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz y en el que se realiza un primer avance del análisis de la contabilidad incautada a las sociedades de la red que lideraba Francisco Correa y de la propia documentación contable de Teconsa. El inspector de Hacienda que ha elaborado el informe advierte de la importancia de este avance ante el peligro de que los presuntos delitos de fraude fiscal que considera acreditados prescriban si la Audiencia Nacional no actúa pronto. La Fiscalía Anticorrupción pidió hace varios meses la imputación en la causa del que fue director general de la televisión autonómica valenciana. El juez Pablo Ruz, que instruye ahora el caso en la Audiencia Nacional, deberá resolver sobre esta petición en unos días.
Teconsa cobró 7,4 millones de euros (IVA incluido) de la televisión pública valenciana para montar televisiones y altavoces en el recorrido del Papa por las calles de Valencia, cuando el coste de los servicios apenas alcanzó 3,2 millones, según la contabilidad hallada en los registros de las empresas de la red Gürtel.
El informe de Hacienda describe lo que ya adelantó la investigación: “Teconsa actuó solo como empresa pantalla para ocultar que el destinatario último de la mayor parte del dinero pagado por la televisión autonómica era la organización de Francisco Correa”. Documentos hallados en las sedes de las empresas de Correa acreditan cómo se amañó el concurso y cómo la red Gürtel, y no Teconsa, se encargó de subcontratar los distintos servicios que debían prestar a la televisión autonómica valenciana durante la visita del Papa.
Además, el informe de la Agencia Tributaria expone que “existen indicios que permiten considerar” que la constructora se llevó 200.000 euros por “su participación” y que el resto fue repartido entre los cabecillas de la trama y el entonces director del ente público en tiempos del Gobierno de Francisco Camps, Pedro García.
Las fórmulas mediante las que Teconsa “trasvasó” el dinero a la red fueron tres, según el informe:
— Una parte fue cobrada “en efectivo por Pablo Crespo e ingresada en la caja B de la organización” como cobertura a unas facturas irregulares.
— Otra parte se destinó a financiar una operación inmobiliaria en el municipio valenciano de La Nucia, “utilizando como justificante de la salida de fondos una factura emitida por una sociedad vinculada a la organización de Correa”.
— El resto, añade el informe, salió de Teconsa por medio de facturas que “documentan pagos a favor de los miembros de la organización para sus gastos particulares o el cobro de sus respectivas comisiones”.
Hacienda considera que existe un fraude de IVA de más 198.000 euros, porque Teconsa cobró más de un millón de euros de la Televisión Valenciana por este concepto. Sostiene que la constructora “cobró el IVA repercutido y redujo su propia cantidad a ingresar descontando el IVA de las facturas irregulares”.
En cuanto al impuesto de sociedades, el informe indica que para que un gasto resulte deducible es necesario que quede acreditada la realidad del mismo, así como su actividad empresarial. Dadas las facturas, que no reflejan verdaderas prestaciones de servicios, Hacienda sostiene que se desgravó “improcedentemente” dichas facturas, con lo que la cuota defraudada sería de 434.941 euros.
“Sin perjuicio de la trascendencia penal que tenga el hecho de que, inflando un contrato de adjudicación, se hayan detraído de la Televisión Valenciana fondos”, el informe añade que determinadas personas “se han enriquecido sin haber reflejado ese enriquecimiento en sus declaraciones tributarias”, indica el documento. Así, señala como posibles responsables a los seis miembros del Consejo de Administración de la constructora leonesa Teconsa y a quienes “se beneficiaron de la operación”, entre los que menciona a Correa, a Pablo Crespo, a Álvaro Pérez, El Bigotes, y al que era director de la televisión pública valenciana en el momento en el que se produjo la adjudicación, Pedro García. Este, según la contabilidad incautada a la trama, percibió 500.000 euros por el contrato.
Después de más de dos años desde que la investigación judicial y policial destapara el pelotazo de la red Gürtel, con la connivencia de cargos del PP valenciano, en la visita del Papa Benedicto XVI, Pedro García aún no ha sido imputado, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideró que era el tribunal valenciano el que debía investigar esta causa y el valenciano no lo aceptó.
Ahora, cuando la instrucción del grueso del caso Gürtel está en manos de Pablo Ruz, después de que la causa volviera a la Audiencia Nacional, este juez deberá decidir la imputación del ex director general del RTVV, tal como solicitó la fiscalía, y resolver sobre las numerosas irregularidades que denuncia el informe de la Agencia Tributaria con un grave perjuicio para las arcas públicas.
http://politica.elpais.com/politica/2012/02/01/actualidad/1328127331_356274.html (http://politica.elpais.com/politica/2012/02/01/actualidad/1328127331_356274.html)
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Hacienda destapa un grave delito fiscal en la visita del Papa a Valencia
La Agencia Tributaria implica a seis directivos de Teconsa y a la red Gürtel
Los inspectores apremian a la Audiencia por la prescripción del fraude
¿Apostamos algo a que dejarán que prescriba? >:( >:( >:(
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Hacienda destapa un grave delito fiscal en la visita del Papa a Valencia
La Agencia Tributaria implica a seis directivos de Teconsa y a la red Gürtel
Los inspectores apremian a la Audiencia por la prescripción del fraude
Y no olvidemos que Teconsa está ahora en manos de "la trama de Liquidadores"
http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/ramon-cerda-sanjuan-urdangarin-gurtel-astapa-forum-filatelico-y-otras-mierdas/ (http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/ramon-cerda-sanjuan-urdangarin-gurtel-astapa-forum-filatelico-y-otras-mierdas/)
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¿Apostamos a que la mierda llega hasta el entorno de El Yunque?
http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/el-yunque-en-espana/ (http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/el-yunque-en-espana/)
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¿Apostamos a que la mierda llega hasta el entorno de El Yunque?
[url]http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/el-yunque-en-espana/[/url] ([url]http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/el-yunque-en-espana/[/url])
Habrá entonces que buscar contendiente/s en la apuesta ;)
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La Fiscalía Anticorrupción ha decidido no recurrir la absolución del expresidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, tras el veredicto absolutorio del jurado popular y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Tanto Camps como el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa fueron absueltos del delito de cohecho del que se les acusaba por recibir regalos de la trama Gürtel, en la denominada causa de los trajes. El jurado consideró no probado que recibieran prendas de vestir como regalo.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ya dijo que esta decisión correspondía al nuevo fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, quien ha adoptado la decisión de dejar sola a la acusación popular, ejercida por el PSOE, para llevar el fallo del jurado hasta el Tribunal Supremo. Esta decisión, que se toma pocos días después del nombramiento de Torres-Dulce por el Gobierno de Rajoy, es contraria a todo el criterio mantenido hasta ahora por la Fiscalía Anticorrupción en este caso.
Así, el recurso contra la absolución será defendido solo por la acusación popular, que representa a los socialistas valencianos, y que ya han anunciado que preparan el recurso. Pero además tendrán que enfrentarse al planteamiento de que una acusación popular puede mantenerse sola como acusación aunque la fiscalía no lo haga, que se conoce como doctrina Botín porque se aplicó por primera vez a un caso vinculado al banquero Emilio Botín.
El plazo para decidir si se presentaba el recurso expiraba hoy y fuentes de la Fiscalía General del Estado han señalado que tras analizar el veredicto y la sentencia "no se ha encontrado base suficiente" para presentar un recurso de casación ante el Supremo. Las reglas del tribunal del jurado "son muy restrictivas", han alegado
http://politica.elpais.com/politica/2012/02/03/actualidad/1328263139_258983.html (http://politica.elpais.com/politica/2012/02/03/actualidad/1328263139_258983.html)
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Buenísima la foto que ha colgado yossarian en otro hilo
([url]http://estaticos.elperiodico.com/resources/jpg/5/9/1328204033595.jpg[/url])
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Esperanza Aguirre vuelve a irritar a Gallardón y desata una 'guerra' con la Audiencia Nacional
Esperanza Aguirre sigue dando quebraderos de cabeza al exalcalde de Madrid y ahora ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. El Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ha elaborado un informe en el que denuncia las "graves dificultades" a las que se enfrenta para seguir tramitando el caso Gürtel, que instruye ahora el magistrado Pablo Ruz, por la "carencia de medios materiales y personales". Y apunta directamente a la Comunidad de Madrid como responsable de ese bloqueo.
El Tribunal Supremo avaló el pasado mes de noviembre la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de inhibirse en el caso Gürtel y devolverlo a la Audiencia Nacional para que Ruz continúe el procedimiento, después de que los tres parlamentarios regionales del PP imputados en la causa -Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch- perdieran su condición de aforados. La causa regresa, así, al mismo tribunal que inició la investigación hace casi tres años, cuando Baltasar Garzón era el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
El TSJM remitió el pasado 20 de diciembre a la Audiencia Nacional, cargados en un camión de mudanzas, los 671 tomos con todas las actuaciones llevadas a cabo hasta ese momento por el juez Antonio Pedreira, anterior instructor del caso, para que Ruz tome el relevo. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 deberá ahora decidir si sienta en el banquillo de los acusados a los 88 imputados -llegó a haber 117- en la trama corrupta que se benefició de contratos millonarios adjudicados por ayuntamientos del PP. De momento, sólo Francisco Correa y Pablo Crespo, presuntos cabecillas de la red, están en prisión.
El problema es que Ruz no puede seguir adelante con el procedimiento sin la colaboración expresa de la Comunidad de Madrid, que tiene transferidas las competencias en materia de Justicia. Y el Ejecutivo de Aguirre, según se desprende del informe elaborado por el Juzgado Central de Instrucción número 5, no ha hecho más que poner obstáculos a los requerimientos de la Audiencia Nacional.
Discos duros, servidores informáticos, funcionarios...
El TSJM ha comunicado al juez Ruz que no puede entregarle el disco duro en el que está grabada la tramitación informática del procedimiento, que contiene todas las resoluciones dictadas en la causa, "por pertenecer dicho soporte a la Comunidad de Madrid". Con ese mismo argumento, el TSJM ha rechazado traspasar a la Audiencia Nacional el NAS o Network Attached Storage, un disco duro que puede conectarse a varios ordenadores al mismo tiempo y en el que se almacena la vasta documentación intervenida en los registros policiales llevados a cabo desde que estalló el caso Gürtel.
El juzgado de Ruz tampoco ha visto satisfecha su petición para que la Comunidad de Madrid le ceda el uso del servidor informático contratado en su día por la Consejería de Justicia "al no ser ya necesario para dicho órgano judicial [el TSJM] por haber remitido el procedimiento". Ese servidor específico permitía a todas las partes personadas en la causa el acceso a la notificación de miles de resoluciones y documentos "incapaces de soportar otros sistemas", según señala el informe elaborado por la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso El Confidencial. Para agravar la situación, el sistema de gestión procesal que utiliza el TSJM es incompatible con el Minerva de la Audiencia Nacional.
La Comunidad de Madrid también ha rechazado trasladar temporalmente al Juzgado Central de Instrucción número 5 el equipo de funcionarios judiciales "exclusivamente adscritos a la instrucción del procedimiento y con prolongación de jornada" que el juez Pedreira tenía a su disposición en el TSJM. Ruz había solicitado ese personal de refuerzo para acelerar la tramitación de la causa. Pero el informe lamenta la "ausencia de disposición" para que los funcionarios de la Comunidad de Madrid, cuando menos, ayudaran a la formación de un nuevo equipo de apoyo.
Ruiz-Gallardón ha heredado de su antecesor, el socialista Francisco Caamaño, la patata caliente de la digitalización judicial, un proyecto incluido en el Plan de Modernización de la Justicia anunciado a bombo y platillo en 2009 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Caamaño se comprometió a que la Audiencia Nacional se convertiría en la primavera de 2011 en el primer tribunal español con papel cero, pero el proceso se encuentra prácticamente paralizado.
http://www.elconfidencial.com/espana/2012/01/24/esperanza-aguirre-vuelve-a-irritar-a-gallardon-y-desata-una-guerra-con-la-audiencia-nacional-91397/ (http://www.elconfidencial.com/espana/2012/01/24/esperanza-aguirre-vuelve-a-irritar-a-gallardon-y-desata-una-guerra-con-la-audiencia-nacional-91397/)
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Camps, un indignado.
Camps: "Mi único objetivo ahora es mi tesis doctoral sobre la reforma electoral" (http://www.esradio.fm/2012-02-05/camps-mi-unico-objetivo-ahora-es-mi-tesis-doctoral-sobre-reforma-electoral-1276449125/)
El expresidente de la Generalidad valenciana ha estado en los micrófonos de Estamos de Fin de Semana, con Pedro Madera y Elia Rodríguez, y de forma distendida ha repasado el calvario judicial del que ha sido recientemente exonerado, y distintos aspectos de su gobierno de la comunidad valenciana.
Camps ha asegurado estar "mucho más tranquilo y mucho más feliz después de este inmenso y terrorífico proceso", y tras el que siente "mucha paz personal". "No está mal que demuestren que uno no había hecho nada mal. Ha sido duro, pero cuando vence la verdad, la verdad mantenida durante tres años", y alguien "reconoce que eso coincide con los hechos reales", resulta bienvenido.
Acerca de la presión durante y después del proceso, Camps aseguró que "no se siente nada" ya que fue ejercida por "gente que para mí no tiene valor ni importancia. Lo que digan ni me preocupa". Y comparó la situación con casos como los de cuando un equipo gana un partido de fútbol y alguien alega que "el linier no levantó el banderín, o invadió el campo de juego". "Es la sensación de quien apostó mucho por nada sabiendo que la apuesta era una falsedad absoluta. El problema de cada uno es con su propia conciencia".
Camps asegura que no tiene intención alguna de pedir compensación, y que de hecho el apoyo durante el proceso ha sido "constante y permanente". Además, ha añadido que se conforma con haberse "concentrado en trabajar durante mis años de presidente por el funcionamiento de mi partido".
La prioridad, su tesis
Camps dijo además no estar atento a los posibles nombramientos del Ejecutivo de Rajoy. Ahora, aseguró, su prioridad total es presentar su tesis doctoral sobre la reforma electoral, que presenta ante el tribunal universitario el viernes que viene. "Ahora no estoy en otra cosa, la universidad es algo muy serio y el tribunal es gente de primer nivel. He trabajado muchos años, y estos últimos seis meses me he dedicado en cuerpo y alma a terminarla", aseguró a Pedro Madera y Elia Rodríguez.
El tema es una "propuesta de reforma del sistema electoral. Sería muy fácil dar un paso hacia delante en la elección representantes y que sea directa del diputado", y que así quien gane la elección en ese distrito sea el que se lleve el acta de diputado, y quien "responda ante esos electores en concreto". "Es la elección directa del diputado y lo que ocurre, funciona excepcionalmente, y permite estabilidad, porque la democracia es estabilidad y alternancia".
Camps despejó la pregunta sobre su futuro asegurando que su único objetivo es "el diez de febrero, la tesis doctoral". "En eso estoy concentrado, porque quiero debo hacerlo muy bien y tengo obligación conmigo mismo y mi director de tesis, demostrando también que me aplico cuando toca hacer otra tarea diferente a la que he hecho todos estos años", dijo en esRadio.
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CASO GÜRTEL » ([url]http://politica.elpais.com/tag/caso_gurtel/a/[/url])
El juez Ruz abre la causa por el pillaje en la visita del Papa a Valencia
La Audiencia también actúa contra gestores de AENA durante el mandato de Cascos por el Gürtel
Manuel Altozano ([url]http://politica.elpais.com/autor/manuel_altozano/a/[/url]) Madrid 8 FEB 2012 - 17:44 CET
([url]http://ep00.epimg.net/politica/imagenes/2012/02/08/actualidad/1328719451_665654_1328721170_noticia_normal.jpg[/url])
Benedicto XVI, en presencia de los Príncipes de Asturias y Francisco Camps y Juan Fernando López Aguilar en su visita a Valencia en 2006. / EFE
El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha dictado hoy cuatro autos relacionados con el caso Gurtel ([url]http://politica.elpais.com/tag/caso_gurtel/a/[/url]), la trama de corrupción vinculada al PP. En uno de ellos, abre una causa por la corrupción destapada durante la visita del Papa a Valencia en 2006 ([url]http://politica.elpais.com/politica/2012/02/01/actualidad/1328127331_356274.html[/url]). La televisión valenciana, dirigida por Pedro García, adjudicó por siete millones de euros a una constructora leonesa, Teconsa, la instalación de pantallas y altavoces en las calles de Valencia por las que iba a pasar el Papa. Teconsa era la empresa tapadera de la red Gürtel ([url]http://elpais.com/diario/2010/12/03/espana/1291330805_850215.html[/url]), que se llevó más de tres millones de euros de beneficios en esta operación.
([url]http://ep00.epimg.net/politica/imagenes/2012/02/08/actualidad/1328719451_665654_1328727530_sumario_normal.png[/url])
El juez Ruz ha decidido imputar por estos hechos a 11 personas por delitos contra la hacienda pública y delitos continuados de falsedad en documento mercantil. Responde a una denuncia de la fiscalía. Entre los imputados están José Luis Martínez Nuñez, presidente de Teconsa; José Luis Martínez Parra (vicepresidente), Jesús Alonso Galindo y Rafael Martínez Molinero (vocales del Consejo de administración de Teconsa), Alejandra Andrea Beresovski y Noemí Márquez Castellano (administradoras de Wild Electronic Desing), Antonio Soler Dorado y Óscar Fragio Díaz (apoderado y gestor real de WED).
Por otra parte, el juez Ruz abre otra causa, relacionada con el caso Gürtel, por adjudicaciones a la trama de contratos en AENA durante la etapa en la que el ministro de Fomento era Francisco Álvarez Cascos ([url]http://politica.elpais.com/tag/francisco_alvarez_cascos/a/[/url]), hoy presidente de Asturias. El juez ha ordenado formar pieza separada y dirigir el procedimiento contra dos directivos de AENA que supuestamente recibieron regalos de la trama Gúrtel a cambio de adjudicar los contratos.
más información- Hacienda destapa un grave delito fiscal en la visita del Papa a Valencia ([url]http://politica.elpais.com/politica/2012/02/01/actualidad/1328127331_356274.html[/url])
- La red Gürtel amañó el concurso de la visita del Papa con el PP valenciano ([url]http://elpais.com/diario/2010/12/03/espana/1291330805_850215.html[/url])
http://politica.elpais.com/politica/2012/02/08/actualidad/1328719451_665654.html (http://politica.elpais.com/politica/2012/02/08/actualidad/1328719451_665654.html)
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Dos detalles que comento:
- Pillaje, eufemismo utilizado en lugar dell término adecuado, corrupción
- Teconsa cobró en 2006 siete millones de euros de la comunidad valenciana, más de tres de ellos de beneficios. Y en el 2009 la empresa quebró y se hicieron cargo de ella "los liquidadores"
AMANDA MARS - Madrid - 13/06/2010
En su hoja de servicios figura la compra de otras empresas en concurso de acreedores el año pasado, como Vías, Canales y Puertos, de obra civil; Construcciones Flores; la promotora inmobiliaria Proinsa y la constructora Teconsa. Esta última, de Castilla y León, está vinculada a la trama Gürtel acusada de pagar comisiones para obtener contratos, unos supuestos delitos previos a la entrada de De Cabo. Su nombre, además, aparece en el Registro Mercantil vinculado a múltiples empresas, como Belqueba, Promabe, o Decabosa, buena parte de ellas inmobiliarias.
[url]http://www.elpais.com/articulo/economia/Compro/quiebra/S/elpepieco/20100613elpepieco_7/Tes[/url] ([url]http://www.elpais.com/articulo/economia/Compro/quiebra/S/elpepieco/20100613elpepieco_7/Tes[/url])
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Se han movido los mensajes referentes a Garzón a este hilo:
Garzón, juzgado por las escuchas de Gürtel
http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/garzon-juzgado-por-las-escuchas-de-gurtel/ (http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/garzon-juzgado-por-las-escuchas-de-gurtel/)
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'caso gürtel' » ([url]http://politica.elpais.com/tag/caso_gurtel/a/[/url])
Un nuevo informe policial implica al extesorero del PP en el blanqueo
El juez de la Audiencia Pablo Ruz recibe más pruebas contra Luis Bárcenas
La trama se refiere a "L. B." tanto en negocios como en papeles sobre el PP
María Fabra ([url]http://politica.elpais.com/autor/maria_fabra/a/[/url]) Castellón 20 FEB 2012 - 22:04 CET
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz tiene pendiente de decidir si reabre la imputación al extesorero del PP Luis Bárcenas ([url]http://politica.elpais.com/tag/luis_barcenas/a/[/url]) en el caso Gürtel ([url]http://politica.elpais.com/tag/caso_gurtel/a/[/url]), tras el archivo que decretó el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ([url]http://politica.elpais.com/tag/tsjm_tribunal_superior_justicia_madrid/a/[/url]) Antonio Pedreira. Para resolver la imputación, Ruz cuenta desde la semana pasada con un nuevo informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) sobre la “operación de blanqueo de capitales en la que ha intervenido Luis Bárcenas Gutiérrez”, elaborado tras el análisis de nuevos documentos hallados en uno de los registros de las sedes de la trama que lideraba Francisco Correa. ([url]http://politica.elpais.com/tag/francisco_correa_sanchez/a/[/url])
En su informe, la brigada de blanqueo de capitales concluye que tras examinar la nueva documentación, Bárcenas fue “beneficiario o partícipe de operaciones” que formaban parte de los negocios de la trama corrupta. Por una parte analiza la fórmula mediante la que la trama identificaba al extesorero del PP ([url]http://politica.elpais.com/tag/pp_partido_popular/a/[/url]) en las operaciones en las que supuestamente este participó, y por otra documentos “oficiales” de la relación que mantenía, desde su cargo en la dirección del partido, con las empresas de Correa.
([url]http://ep00.epimg.net/politica/imagenes/2012/02/20/actualidad/1329771881_295206_1329772142_sumario_normal.png[/url])
Pedreira basó buena parte de su decisión de archivar la imputación del extesorero del PP en la invalidez que, en su opinión, suponía la atribución de las siglas L. B. o L. Bárcenas a Luis Bárcenas, en referencia a los apuntes de varias cantidades de dinero (cerca de un millón de euros) entregadas por la trama, según la documentación incautada. La fiscalía y la acusación recurrieron ese archivo que ha de resolver la Audiencia Nacional. Ahora, el informe del que ya dispone Ruz señala que tanto en los casos en los que era partícipe de alguna operación como en las referencias a la contabilidad sobre la facturación al PP “se emplea la inicial de su nombre junto a su primer apellido “L Barcenas”, así como las iniciales de su nombre y primer apellido “LB”. Por ello, la policía concluye que “se infiere de forma lógica como las distintas personas que integran la organización empleaban diferentes denominaciones para referirse a una misma persona: Luis Bárcenas Gutiérrez”. La Brigada de blanqueo insiste en que “se observa una continuidad en la forma de denominar a esta persona que no responde a una cuestión casual, particular o caprichosa sino más bien a una forma estandarizada de referirse a esta”. Y mantiene que “los documentos analizados corresponden al periodo de tiempo comprendido entre los años 2000 a 2004, lo que denota una persistencia en el tiempo en la forma de identificar a la persona”.
Los documentos que ha analizado la policía son, en un caso, los relativos a la operación de inversión inmobiliaria en Majadahonda (Madrid), denominada “proyecto Twain Jones”. Según la documentación y tal como concluye la policía, Bárcenas participó de este proyecto a través de su esposa, que aportó a una de las sociedades de la trama, Rustfield Jones, 150.000 euros mediante un préstamo participativo. La brigada dispone además de un documento de reconocimiento de deuda de Rustfield Jones a favor de Rosa Iglesias, la esposa del extesorero del PP.
El informe también recuerda cómo las siglas “L.B.” aparecían además “en el reparto de fondos” que especificó Correa por las gestiones para la adjudicación de la obra de construcción del Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos para la Gestión de los Residuos Urbanos de los municipios de la provincia de Salamanca a Sufi y Teconsa, cuyos responsables ya están imputados en la causa.
Además, el análisis se ha basado en la facturación emitida por una de las empresas de la trama, Special Events, al Partido Popular por trabajos realizados en 2000. En toda la documentación, las referencias a Bárcenas se hacen tanto con el nombre completo, a través de las siglas de su nombre y apellido o solo con el apellido.
http://politica.elpais.com/politica/2012/02/20/actualidad/1329771881_295206.html (http://politica.elpais.com/politica/2012/02/20/actualidad/1329771881_295206.html)
Los padres de Agag se mudan a una casa propiedad de la trama Gürtel
Han "alquilado" el piso, que está embargado, al imputado Jacobo Gordon, íntimo amigo del yerno de Aznar
JAVIER CHICOTE / MAR FLORIA MADRID 22/03/2010 08:10
Jeff Agag y Soledad Longo, padres de Alejandro Agag, se han mudado a una vivienda de lujo en Majadahonda (Madrid) propiedad de una de las empresas del entramado de la Gürtel. Se trata de uno de los mejores pisos de la promoción Residencial Adriático, situada en la zona conocida como Monte del Pilar, de gran poder adquisitivo. El piso tiene 195 metros cuadrados y está construido con todo lujo de detalles, incluido un jacuzzi en la terraza. Está valorado en casi 900.000 euros.
La promotora que levantó las 16 viviendas de la finca es Proyecto Twain Jones, que está presidida por Jacobo Gordon, imputado en la red corrupta como una pieza clave del entramado urbanístico del caso Gürtel. Este declinó a través de su abogado responder a las preguntas de Público.
Tal y como desveló este diario el pasado mes de junio, la promotora, presidida por Jacobo Gordon y controlada por Correa, vendía y sigue haciéndolo estos lujosos pisos por entre 500.000 y 1.100.000 euros (la habitada por los Agag es el tercer inmueble más grande de una promoción de 16). El 75% de las acciones del Proyecto Twain Jones pertenecen a Real Estate Equity Portfolio, un fondo inmobiliario también presidido por Jacobo Gordon. Esta firma atesora la mayoría del capital social de un total de seis promotoras con negocios inmobiliarios en lugares como Ibiza o San Sebastián de los Reyes (Madrid).
Activos en suelo
Este racimo de promotoras controlado por la red corrupta suma más de 100 millones de euros en activos, sobre todo suelo. Los investigadores del caso Gürtel han seguido el rastro de distintas transferencias bancarias al extranjero por si existieran delitos de blanqueo y evasión de capitales bajo estas actividades inmobiliarias. El sumario recoge varios envíos de dinero a Panamá a través de cuentas a nombre de Real Estate Equity Portfolio.
Otro imputado, José Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol y cerebro de la estructura financiera de Correa, fue consejero del fondo inmobiliario, según consta en el Registro Mercantil. Distintos empresarios, algunos de renombre, como el financiero Luis Delso, presidente de Isolux, invirtieron en este holding inmobiliario dirigido en la sombra por Francisco Correa. También aparece Proinsa, la promotora del Grupo Teconsa, una de las principales constructoras involucradas en el pago de comisiones a la trama Gürtel.
El juez Garzón acusó en uno de sus autos a esta constructora de pagar comisiones ilegales a Francisco Correa. Siempre según el juez, esas comisiones fueron a parar, entre otros, al tesorero del PP, Luis Bárcenas. Precisamente, en las anotaciones manuscritas interceptadas por la policía aparece un pago de 300.000 euros a "L Bárcenas" junto a la anotación "Proyecto Twain", que coincide con la denominación de la promotora del edificio que hoy acoge a los consuegros de Aznar.
http://www.publico.es/espana/302463/los-padres-de-agag-se-mudan-a-una-casa-propiedad-de-la-trama-gurtel (http://www.publico.es/espana/302463/los-padres-de-agag-se-mudan-a-una-casa-propiedad-de-la-trama-gurtel)
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De pago.
Bárcenas y 4 cargos del PP se repartieron 2 millones de Gürtel
Luis Bárcenas y otros cuatro destacados dirigentes del Partido Popular se repartieron dos millones de euros de comisiones a través de una sociedad llamada Spinaker y a costa de los contratos de las campañas electorales de las auton....
http://elmundo.orbyt.es/2012/02/20/elmundo_en_orbyt/1329769000.html (http://elmundo.orbyt.es/2012/02/20/elmundo_en_orbyt/1329769000.html)
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Vuelve a apretar la 'Gürtel' al PP: lo que se repartieron Bárcenas y otros cargos
Diariocrítico 21/02/2012
Las noticias en torno a 'Gürtel' las devuelve a la actualidad el diario 'El Mundo', que este martes informa de que Luis Bárcenas y otros 4 destacados dirigentes del PP se repartieron 2 millones de euros de comisiones a través de una sociedad llamada Spinaker y a costa de los contratos de las campañas electorales autonómicas de 2003 y generales de 2004 que organizó Francisco Correa para el PP.
Según un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros, los cargos del PP que se repartieron los dos millones, a razón de 230.000 euros cada uno, fueron, además de Bárcenas, Gerardo Galeote, Jesús Sepúlveda, Jesús Merino y una quinta persona que aparece bajo las siglas P.A.C., y que fuentes de la Fiscalía Anticorrupción podría ser Francisco Álvarez-Cascos. P.A.C. se podría haber llevado también dinero a través de Asian Deluxe, por lo que el importe ascendería a 980.000 euros.
http://www.diariocritico.com/e-xclusivo/se-dice-se-comenta/caso-gurtel/luis-barcenas/407870 (http://www.diariocritico.com/e-xclusivo/se-dice-se-comenta/caso-gurtel/luis-barcenas/407870)
La Tropa:
Jesús Sepúlveda
Alcalde de Pozuelo de Alarcón
16 de junio de 2003 – 6 de marzo de 2009
Predecesor José Martín-Crespo
Sucesor Gonzalo Aguado Aguirre
Datos personales
Nacimiento 26 de septiembre de 1954 (57 años)
Madrid, Bandera de España España
Partido Partido Popular
Jesús Sepúlveda Recio (Madrid, 26 de septiembre de 1954) Alcalde de Pozuelo de Alarcón, y ex-senador del PP.
Biografía
Es Licenciado en Derecho y está separado de Ana Mato, con quien tiene tres hijos. Sepúlveda fue del equipo de gente de confianza que formó José María Aznar a su alrededor en aquellos años se le conoce como "Clan de Valladolid". A este clan pertenecieron dirigentes del Partido Popular como su por entonces mujer, Ana Mato, Miguel Ángel Rodríguez, Miguel Ángel Cortés o la que posteriormente fue Ministra de Educación, Pilar del Castillo, entre otros. Fue Miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, y Secretario Nacional del Área Electoral. Fue Senador por Murcia, durante la V, VI y VII Legislatura. Presenta su baja como Senador el 12 de junio de 2003, al ganar las elecciones municipales en Pozuelo de Alarcón. Durante el periodo 2003 a 2009 es Alcalde de Pozuelo de Alarcón, presidente del Partido Popular de Pozuelo de Alarcón y miembro del Comité Ejecutico Regional del PP de Madrid, cargos de los que dimite en marzo de 2009, tras ser imputado en el caso Gürtel.
http://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_Sep%C3%BAlveda (http://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_Sep%C3%BAlveda)
Ana Mato
Ana Mato Adrover (Madrid, 24 de septiembre de 1959), es una política española que pertenece al Partido Popular. Desde el 22 de diciembre de 2011 es Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de España. Es hermana de Gabriel Mato, también político.
Es también vicesecretaria general del Partido Popular, encargada de la organización del partido y de temas electorales. Anteriormente fue Eurodiputada del Parlamento Europeo entre el año 2004 y 2008.
Está separada del ex alcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, imputado por el Caso Gürtel,1 con el que tiene tres hijos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ana_Mato (http://es.wikipedia.org/wiki/Ana_Mato)
Gerardo Galeote
Gerardo Galeote Quecedo (São Paulo, 27 de enero de 1957) es un político y abogado español perteneciente al Partido Popular, al que se afilió en 1989.
Biografía
Se licenció en Derecho por la Universidad Complutense y ha ejercido la docencia en la UNED y en el Colegio Universitario Cardenal Cisneros. Fue diputado en el Parlamento Europeo por el Partido Popular entre 1994 y 2009.1 En las elecciones europeas de 2004 fue en el puesto número 3 en las listas del PP. El 23 de julio fue elegido presidente del comité para el desarrollo regional de la UE. Su implicación en el Caso Gürtel supuso su exclusión de las listas europeas del 7 de junio de 2009.2
Es vocal de la Fundación FAES,3 y vicepresidente de la Fundación de Estudios Europeos.4
Es hijo de José Galeote y hermano de Ricardo Galeote, ambos implicados en el caso Gürtel. Esta casado y tiene dos hijos.
Escándalo de la cuenta en Luxemburgo de la Asociación de Estudios Europeos
En febrero de 2003, Galeote abrió una cuenta en Luxemburgo a nombre de la Asociación de Estudios Europeos de la que era presidente. En dicha cuenta, 26 eurodiputados del grupo popular europeo aportaban mensualmente 3.000 euros cada uno, equivalente a un total de 78.000 euros al mes, dinero procedente de una asignación mensual de 12.305 euros concedida por el Parlamento Europeo a sus miembros para la contratación de asistentes.5 6
Aunque el eurodiputado aseguró que no existía irregularidad alguna, y que el dinero era destinado "íntegramente a pagar a los asistentes -que son nueve, además de una secretaria y un becario-", también admitió que “un pequeño remante” de los ingresos no se destinaban a estos fines de contratación, sino que iban a parar a las arcas del partido, lo que estaba expresamente prohibido por la normativa de la Eurocámara.7 8
El presidente del gobierno José María Aznar pidió explicaciones a Galeote al enterarse de la existencia de la cuenta, y el PP nacional decidió cerrar la cuenta y trasladarla a Madrid.
Implicación en el caso Gürtel
En el auto de remisión de la causa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el juez Baltasar Garzón, primer instructor del caso Gürtel, cifró el dinero que Galeote podría haber recibido de las empresas de las que era propietario Francisco Correa en 652.310 euros. Según el juez, Galeote habría recibido dicha cantidad "directa e indirectamente", porque había indicios de que parte del dinero (24.000 euros) se había destinado a la adquisión de vehículos "bien directamente o bien a través de su esposa, Lourdes Semprún".9
Dado que los últimos cobros se remontarían al año 2003, salvo que aparezcan nuevos indicios contra él la Fiscalía Anticorrupción no podrá solicitar al juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, su imputación en el caso, ya que los delitos que podría haber cometido a través de la trama Gürtel habrían prescrito.10
http://es.wikipedia.org/wiki/Gerardo_Galeote (http://es.wikipedia.org/wiki/Gerardo_Galeote)
Jesús Merino, el desconocido de la 'Gürtel'
Aunque su labor es desconocida para la opinión pública, pertenece al Consejo de Dirección del Grupo Parlamentario Popular. Este equipo, que dirige Soraya Sáenz de Santamaría, está formado por diez personas. Merino es el coordinador de Comisiones, un cargo más técnico que político.
Enemigos
Pero al igual que cuenta con apoyos, a Merino tampoco le faltan los enemigos. Estos le tachan de “comisionista” e “impresentable”.
En su tierra le siguen muy de cerca porque ocupó varios cargos de responsabilidad. Entre 1991 y 1999 fue vicepresidente y consejero de Fomento de la Junta. También fue secretario de la formación regional. Su carrera está muy vinculada al ex presidente del Senado Juan José Lucas. Sólo en Segovia dicen que no despierta “muchas simpatías” porque ha tenido sus más y sus menos en el partido. Merino fue senador durante un año y aterrizó en Génova, donde desde 2002 se encargó del área de Política Autonómica con Aznar en el Gobierno y Javier Arenas a las riendas del PP.
Fue él quien le dio el testigo a Sáenz de Santamaría.
http://www.publico.es/espana/232798/jesus-merino-el-desconocido-de-la-gurtel (http://www.publico.es/espana/232798/jesus-merino-el-desconocido-de-la-gurtel)
Francisco Álvarez-Cascos
Francisco Álvarez-Cascos Fernández (Madrid, 1 de octubre de 1947) es un político español y actual presidente del Principado de Asturias, desde el 15 de julio de 2011. Ha sido diputado,1 senador,2 secretario general del Partido Popular (1989-1999), vicepresidente del gobierno (1996-2000) y ministro de Fomento (2000-2004). Perteneció al PP hasta el 1 de enero de 2011, cuando lo abandonó disconforme con su dirección nacional.3 Alrededor de su persona se fundó un nuevo partido, Foro Asturias, con el que accedió a la presidencia de la comunidad autónoma tras las elecciones autonómicas de 2011.
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_%C3%81lvarez-Cascos (http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_%C3%81lvarez-Cascos)
Luis Bárcenas
Luis Bárcenas Gutiérrez (Huelva, 22 de agosto de 1957) es un político español perteneciente a las filas del Partido Popular de España, en donde desempeñó el cargo de Tesorero por designación de su presidente, Mariano Rajoy.
Su implicación en el caso Gürtel, la trama de corrupción vinculada al Partido Popular que fue instruida inicialmente por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, siendo la causa finalmente archivada por el juez Antonio Pedreira, que dictó el sobreseimiento provisional de las actuaciones en un auto del 29 de julio de 2011.
Biografía
Es licenciado en Ciencias Empresariales por el ICADE-Universidad de Comillas. Ha sido elegido senador por Cantabria en las elecciones generales de España de 2004 y 2008. Está casado y es padre de dos hijos. En el Senado ha sido vocal suplente de la delegación española en la unión interparlamentaria. También ha sido vocal en la comisión de Asuntos Exteriores, en la comisión de Asuntos Iberoamericanos y en la comisión de suplicatorios.
Es miembro de la Ejecutiva Nacional del PP, y desde las elecciones generales del 2008 fue tesorero del PP, cargo del que dimitió el 28 de julio de 2009. En febrero de 2009, Bárcenas fue imputado en el caso Gürtel, procedimiento instruido por el juez Baltasar Garzón.1 En el sumario correspondiente aparece de forma confusa en unas anotaciones con el seudónimo de "Luis el Cabrón". Bárcenas negó en sus declaraciones ante el juez del Tribunal Supremo Francisco Monterde ser dicha persona.
Con fecha de 22 de septiembre de 2009 la Comisión de Suplicatorios del Senado español, acordó conceder el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo por su implicación en el caso Gürtel.2 3
El 8 de abril de 2010 Bárcenas pidió su baja como militante en el Partido Popular4 5 tras el levantamiento del secreto de sumario de la trama Gürtel en la Comunidad de Madrid, en la que hay indicios de financiación irregular por parte suya y de otros altos cargos del PP. Esta dimisión se produjo después de dos días de silencio del entonces presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, y de justificaciones y apoyos directos e indirectos de miembros de la directiva del PP como Javier Arenas, Soraya Sáenz de Santamaría o María Dolores de Cospedal, sin renunciar a su acta de senador y mientras seguía perteneciendo al Grupo Parlamentario del PP en el Senado. Posteriormente, el 19 de abril de 2010 renunció a su escaño como Senador, a la vez que lo hacía Jesús Merino Delgado, el diputado nacional tambien implicado en la trama Gürtel.6
El 1 de septiembre de 2011 se dio a conocer que, en un auto con fecha del 29 de julio de 2011 dictado por el juez Antonio Pedreira, que la causa contra él fue archivada por falta de pruebas.7
En noviembre de 2011 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha llamado a declarar, en calidad de imputado, al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, por su implicación en la operación de la adjudicación de las obras de la variante de Olleros de Alba (León) a la empresa Teconsa y el posterior cobro de comisiones ilegales.8
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_B%C3%A1rcenas (http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_B%C3%A1rcenas)
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Y esto es sólo la punta del iceberg. Aquí está "pringao" hasta el apuntador... a Garzón le han quitado de enmedio por esto (ojo que no digo que esté limpio de polvo y paja, de hecho me parece una torpeza fenomenal por su parte que le puedan vincular a un personaje siniestro como Botín, o puede que fuese parte del intento de montarle "un dossier" a Garzón para desactivarlo -y no dudo que en parte se lo tendrán montado, no se entiende si no que todo esto vaya a acabar en nada-). Y uno de los juicios contra él se ha quedado en agua de borrajas para evitar el riesgo de que salpique a los jueces. Lo que no quita que los cavernícolas estén además escocíos por que se quiera levantar el manto de silencio sobre los desaparecidos y enterrados en las cunetas. Este pais es un puro albañal.
Edito: Recomiendo como referencia el artículo de la wikipedia, que va pasando el tiempo y enredados como estamos en otros problemas y casos, se van apagando los ecos del que posiblemente es el mayor caso de corrupción que ha salido a la luz en el cortijo (y que no dudeis que estará enlazado con los otros muchos que han ido saliendo en los últimos tiempos):
http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_G%C3%BCrtel (http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_G%C3%BCrtel)
'caso gürtel' » ([url]http://politica.elpais.com/tag/caso_gurtel/a/[/url])
Un nuevo informe policial implica al extesorero del PP en el blanqueo
El juez de la Audiencia Pablo Ruz recibe más pruebas contra Luis Bárcenas
La trama se refiere a "L. B." tanto en negocios como en papeles sobre el PP
María Fabra ([url]http://politica.elpais.com/autor/maria_fabra/a/[/url]) Castellón 20 FEB 2012 - 22:04 CET
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz tiene pendiente de decidir si reabre la imputación al extesorero del PP Luis Bárcenas ([url]http://politica.elpais.com/tag/luis_barcenas/a/[/url]) en el caso Gürtel ([url]http://politica.elpais.com/tag/caso_gurtel/a/[/url]), tras el archivo que decretó el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ([url]http://politica.elpais.com/tag/tsjm_tribunal_superior_justicia_madrid/a/[/url]) Antonio Pedreira. Para resolver la imputación, Ruz cuenta desde la semana pasada con un nuevo informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) sobre la “operación de blanqueo de capitales en la que ha intervenido Luis Bárcenas Gutiérrez”, elaborado tras el análisis de nuevos documentos hallados en uno de los registros de las sedes de la trama que lideraba Francisco Correa. ([url]http://politica.elpais.com/tag/francisco_correa_sanchez/a/[/url])
En su informe, la brigada de blanqueo de capitales concluye que tras examinar la nueva documentación, Bárcenas fue “beneficiario o partícipe de operaciones” que formaban parte de los negocios de la trama corrupta. Por una parte analiza la fórmula mediante la que la trama identificaba al extesorero del PP ([url]http://politica.elpais.com/tag/pp_partido_popular/a/[/url]) en las operaciones en las que supuestamente este participó, y por otra documentos “oficiales” de la relación que mantenía, desde su cargo en la dirección del partido, con las empresas de Correa.
([url]http://ep00.epimg.net/politica/imagenes/2012/02/20/actualidad/1329771881_295206_1329772142_sumario_normal.png[/url])
Pedreira basó buena parte de su decisión de archivar la imputación del extesorero del PP en la invalidez que, en su opinión, suponía la atribución de las siglas L. B. o L. Bárcenas a Luis Bárcenas, en referencia a los apuntes de varias cantidades de dinero (cerca de un millón de euros) entregadas por la trama, según la documentación incautada. La fiscalía y la acusación recurrieron ese archivo que ha de resolver la Audiencia Nacional. Ahora, el informe del que ya dispone Ruz señala que tanto en los casos en los que era partícipe de alguna operación como en las referencias a la contabilidad sobre la facturación al PP “se emplea la inicial de su nombre junto a su primer apellido “L Barcenas”, así como las iniciales de su nombre y primer apellido “LB”. Por ello, la policía concluye que “se infiere de forma lógica como las distintas personas que integran la organización empleaban diferentes denominaciones para referirse a una misma persona: Luis Bárcenas Gutiérrez”. La Brigada de blanqueo insiste en que “se observa una continuidad en la forma de denominar a esta persona que no responde a una cuestión casual, particular o caprichosa sino más bien a una forma estandarizada de referirse a esta”. Y mantiene que “los documentos analizados corresponden al periodo de tiempo comprendido entre los años 2000 a 2004, lo que denota una persistencia en el tiempo en la forma de identificar a la persona”.
Los documentos que ha analizado la policía son, en un caso, los relativos a la operación de inversión inmobiliaria en Majadahonda (Madrid), denominada “proyecto Twain Jones”. Según la documentación y tal como concluye la policía, Bárcenas participó de este proyecto a través de su esposa, que aportó a una de las sociedades de la trama, Rustfield Jones, 150.000 euros mediante un préstamo participativo. La brigada dispone además de un documento de reconocimiento de deuda de Rustfield Jones a favor de Rosa Iglesias, la esposa del extesorero del PP.
El informe también recuerda cómo las siglas “L.B.” aparecían además “en el reparto de fondos” que especificó Correa por las gestiones para la adjudicación de la obra de construcción del Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos para la Gestión de los Residuos Urbanos de los municipios de la provincia de Salamanca a Sufi y Teconsa, cuyos responsables ya están imputados en la causa.
Además, el análisis se ha basado en la facturación emitida por una de las empresas de la trama, Special Events, al Partido Popular por trabajos realizados en 2000. En toda la documentación, las referencias a Bárcenas se hacen tanto con el nombre completo, a través de las siglas de su nombre y apellido o solo con el apellido.
[url]http://politica.elpais.com/politica/2012/02/20/actualidad/1329771881_295206.html[/url] ([url]http://politica.elpais.com/politica/2012/02/20/actualidad/1329771881_295206.html[/url])
Los padres de Agag se mudan a una casa propiedad de la trama Gürtel
Han "alquilado" el piso, que está embargado, al imputado Jacobo Gordon, íntimo amigo del yerno de Aznar
JAVIER CHICOTE / MAR FLORIA MADRID 22/03/2010 08:10
Jeff Agag y Soledad Longo, padres de Alejandro Agag, se han mudado a una vivienda de lujo en Majadahonda (Madrid) propiedad de una de las empresas del entramado de la Gürtel. Se trata de uno de los mejores pisos de la promoción Residencial Adriático, situada en la zona conocida como Monte del Pilar, de gran poder adquisitivo. El piso tiene 195 metros cuadrados y está construido con todo lujo de detalles, incluido un jacuzzi en la terraza. Está valorado en casi 900.000 euros.
La promotora que levantó las 16 viviendas de la finca es Proyecto Twain Jones, que está presidida por Jacobo Gordon, imputado en la red corrupta como una pieza clave del entramado urbanístico del caso Gürtel. Este declinó a través de su abogado responder a las preguntas de Público.
Tal y como desveló este diario el pasado mes de junio, la promotora, presidida por Jacobo Gordon y controlada por Correa, vendía y sigue haciéndolo estos lujosos pisos por entre 500.000 y 1.100.000 euros (la habitada por los Agag es el tercer inmueble más grande de una promoción de 16). El 75% de las acciones del Proyecto Twain Jones pertenecen a Real Estate Equity Portfolio, un fondo inmobiliario también presidido por Jacobo Gordon. Esta firma atesora la mayoría del capital social de un total de seis promotoras con negocios inmobiliarios en lugares como Ibiza o San Sebastián de los Reyes (Madrid).
Activos en suelo
Este racimo de promotoras controlado por la red corrupta suma más de 100 millones de euros en activos, sobre todo suelo. Los investigadores del caso Gürtel han seguido el rastro de distintas transferencias bancarias al extranjero por si existieran delitos de blanqueo y evasión de capitales bajo estas actividades inmobiliarias. El sumario recoge varios envíos de dinero a Panamá a través de cuentas a nombre de Real Estate Equity Portfolio.
Otro imputado, José Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol y cerebro de la estructura financiera de Correa, fue consejero del fondo inmobiliario, según consta en el Registro Mercantil. Distintos empresarios, algunos de renombre, como el financiero Luis Delso, presidente de Isolux, invirtieron en este holding inmobiliario dirigido en la sombra por Francisco Correa. También aparece Proinsa, la promotora del Grupo Teconsa, una de las principales constructoras involucradas en el pago de comisiones a la trama Gürtel.
El juez Garzón acusó en uno de sus autos a esta constructora de pagar comisiones ilegales a Francisco Correa. Siempre según el juez, esas comisiones fueron a parar, entre otros, al tesorero del PP, Luis Bárcenas. Precisamente, en las anotaciones manuscritas interceptadas por la policía aparece un pago de 300.000 euros a "L Bárcenas" junto a la anotación "Proyecto Twain", que coincide con la denominación de la promotora del edificio que hoy acoge a los consuegros de Aznar.
[url]http://www.publico.es/espana/302463/los-padres-de-agag-se-mudan-a-una-casa-propiedad-de-la-trama-gurtel[/url] ([url]http://www.publico.es/espana/302463/los-padres-de-agag-se-mudan-a-una-casa-propiedad-de-la-trama-gurtel[/url])
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Queridos CdE, intentaba recordar hoy el órdago que lanzó el inmundo Bárcenas, ¿recordáis?
José María Aznar y Esperanza Aguirre no temen las amenazas de Luis Bárcenas, tesorero del PP
El ex presidente está "tranquilo" y la presidenta madrileña le "pide de rodillas" que publique los datos que tiene sobre ella. lunes, 13 de julio de 2009, 13:14
... El tesorero del PP ha afirmado que el pasado lunes 6 de julio dijo a Rajoy que ahora no era el momento mediático ni procesal oportuno para dimitir porque estaría dando la sensación de que tiene "algo que ocultar".
http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/4944/jose-maria-aznar-y-esperanza-aguirre-no-temen-las-amenazas-de-luis-barcenas-tesorero-del-pp (http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/4944/jose-maria-aznar-y-esperanza-aguirre-no-temen-las-amenazas-de-luis-barcenas-tesorero-del-pp)
Que asco de todo, que asco!!!
Saludos.
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Españoles, La Gürtel ha muerto:
El Gobierno destituye al responsable de investigar el 'caso Gürtel'
Cambios en la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria
EMILIO DE LA PEÑA 01-03-2012
El Gobierno ha destituido al responsable de la investigación del 'caso Gürtel' y a los otros cinco jefes de equipo, todos ellos inspectores de Hacienda
El más importante de los destituidos es Víctor de la Morena, jefe de investigación de la ONIF. Llevaba los casos más sensibles e importantes. En concreto era el que investigaba el 'caso Gürtel'. Fue destituido el jueves pasado. Lo mismo les ocurrió a los otros cinco jefes de equipo.
Se trata de puestos de libre designación, pero en ningún caso de carácter político, sino estrictamente profesional. Todos los destituidos son inspectores de Hacienda, de muy alta cualificación y experiencia. Hasta ahora los cambios de Gobierno solían implicar la sustitución del jefe de la ONIF o del jefe adjunto, cosa que ahora ha ocurrido también, pero no de los jefes de equipo.
Fuentes procedentes de la ONIF aseguran que las destituciones se han producido con brusquedad, ya que se instó a algunos de los afectados a recoger los objetos personales de su despacho de manera inmediata.
Entre el personal de la ONIF ha causado sorpresa y malestar la forma en que se han producido. Todos los destituidos y han quedado en expectativa de destino. Es decir, sin ocupar función alguna en estos momentos. Un cese sin el ofrecimiento de un puesto alternativo es interpretado en estos niveles de cualificación como un castigo. La iniciativa de las destituciones se atribuye a Pilar Valiente, recién nombrada jefe adjunta de la ONIF, número dos de la oficina. Valiente trabajaba ya en la ONIF en un puesto de menor relevancia. Su labor en el pasado es bien conocida.
Fue presidenta de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, CNMV, durante el Gobierno de Aznar, y hubo de dimitir por su actuación indebida en el caso de Gescartera, cuando se sospechó que había tratado de favorecer a los implicados. Previamente, durante el primer mandato del PP con Aznar fue directora general de la inspección de la Agencia Tributaria.
Ahora los destituidos esperan sin cometido alguno. En expectativa de destino. En caso de que llegue marzo en esta situación y no se les asigne otro puesto perderán todos sus complementos, lo que les supone percibir un tercio de lo que ganaban hasta ahora.
Tras la llegada al Gobierno del PP, fue nombrado director de la ONIF Santiago Menéndez. Su destino anterior era en una delegación de la Agencia Tributaria. Fue director de Recaudación durante la etapa anterior del PP. Desde el Ministerio de Hacienda aseguran que se trata de un relevo normal y no hacen ningún otro comentario.
http://www.cadenaser.com/economia/articulo/gobierno-destituye-responsable-investigar-caso-gurtel/csrcsrpor/20120301csrcsreco_1/Tes (http://www.cadenaser.com/economia/articulo/gobierno-destituye-responsable-investigar-caso-gurtel/csrcsrpor/20120301csrcsreco_1/Tes)
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Ya se habían quitado de enmedio a Garzón, ahora a por los de Hacienda para no dejar cabos sueltos...
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/3786785/03/12/El-investigador-jefe-del-caso-Gurtel-es-destituido-junto-a-cinco-miembros-de-su-equipo.html (http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/3786785/03/12/El-investigador-jefe-del-caso-Gurtel-es-destituido-junto-a-cinco-miembros-de-su-equipo.html)
El investigador jefe del 'caso Gürtel' es destituído junto a cinco miembros de su equipo
El Gobierno popular relevó en el cargo el pasado jueves a Victor de la Morena, responsable de la investigación de la Oficina de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria. Junto a él, a cinco cinco jefes del equipo que entre otros casos estaban al frente del 'Caso Gürtel'. Unas destituciones repentinas que dejan a los afectados sin expectativas de destino como es habitual en estos casos.
El procedimiento corriente es la sustitución del jefe de ONIF o del jefe adjunto y no de los miembros de su equipo. Ya que éstos puestos los ostentan inspectores de Hacienda con alta cualificación y experiencia y sin ningún carácter político.
Los afectados han tenido que recoger sus pertenencias de manera inmediata, según fuentes de ONIF, informa la cadena Ser. Y están a la espera de recibir un nuevo destino alternativo, lo que se interpreta en estos niveles de cualificación como un castigo.
Si esta situación se prolonga en el tiempo podrían llegar a perder todos los complementos que suponen un tercio de lo que hasta ahora percibían.
La responsable
La nueva jefe adjunta de la ONIF, Pilar Valiente, es la que tomó la iniciativa de las sustituciones. La que fuera presidenta de la CNMV en la época de Aznar tuvo que dimitir por haber tratado de favorecer a los implicados en el 'caso Gescartera'. Valiente estuvo también al frente de la inspección general de la Agencia Tributaria.
El PP nombró a Dantiago Méndez como nuevo director de la ONIF tras ocupar una de las delegaciones de la Agencia Tributaria.
http://www.elsiglodeuropa.es/siglo/historico/Dinero/dinero2004/dinero%20588.htm (http://www.elsiglodeuropa.es/siglo/historico/Dinero/dinero2004/dinero%20588.htm)
Tras su fracaso con Gescartera, Pilar Valiente ahora investiga el fraude
Regresa a Hacienda
Sin hacer ruido para que nadie repare en ello, Pilar Valiente ha vuelto al trabajo y lo ha hecho bajo las ordenes de otro famoso inspector, Jesús Bermejo, su antiguo jefe y compañero de indagaciones en el ficticio caso de los 200.000 millones condonados por los socialistas. Con su regreso a la Agencia Tributaria, Valiente se reencuentra con numerosos compañeros inspectores que colaboraron en las investigaciones de Gescartera, el caso que le costó la presidencia de la CNMV y en el que todavía no ha sido llamada a declarar.
Por Vera Castelló
Con la mayor discreción posible y huyendo de la lamentable notoriedad que le dio la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Pilar Valiente ha reingresado en la Administración. Concretamente en la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria, y encargada, entre otras funciones, de estudiar el fraude fiscal, la lucha contra él y la realización de actuaciones de investigación. Allí ocupa un puesto de inspectora jefe de equipo, nivel 29, bajo las órdenes de un viejo conocido, su compañero de indagaciones nocturnas Jesús Bermejo, ahora director de la ONIF. Valiente ha regresado así a sus orígenes, a la Agencia Tributaria, dada su condición de inspectora. Desde ese organismo empezó a medrar a partir de 1996. Con el PP ya en el Gobierno fue nombrada directora general de Inspección de la Agencia, o lo que es lo mismo, mano derecha del entonces director del organismo de Hacienda, Jesús Bermejo.
Eran los tiempos en los que el PP buscaba los cadáveres que el PSOE, teóricamente, había guardado debajo de las alfombras y Pilar Valiente fue la encargada de investigar la supuesta prescripción de 600 expedientes fiscales por valor de 200.000 millones que, según el Gobierno, habrían condonado los socialistas a gente de su entorno. Tal fue la sintonía entre Bermejo y Valiente en la tarea encomendada, que jefe y subordinada fueron sorprendidos visitando, fuera de horario, su anterior despacho de la Unidad del Fraude en busca de documentos que demostraran las acusaciones. Incursiones nocturnas que les costaron a ambos el cargo en julio de 1997. El caso fue investigado por una comisión parlamentaria, y tan sólo unos meses después, en diciembre de ese año, el juez Baltasar Garzón archivó el caso.Tras su cese fue nombrada jefa de la Unidad Central de Coordinación en Materia de Delitos contra la Hacienda Pública, cargo que ocupó durante poco más de un año. Pronto Rodrigo Rato le encontró acomodo en la CNMV, el organismo que primero le dio prestigio y luego sacó a relucir los errores cometidos en la supervisión de Gescartera. Ahora, con su regreso a la Agencia Tributaria, esta licenciada en Derecho intenta retomar las labores de inspección desde un puesto medio mucho más bajo de lo que “cree merecer”, según afirma un compañero del organismo. De hecho, según esas misma fuentes, la ex presidenta de la CNMV aspira a un cargo de nivel, más acorde con los desempeñados en épocas pasadas. Sin embargo, la actual dirección de la Agencia Tributaria no parece estar por la labor de seguir engrosando su currículo. Al menos hasta después de las elecciones y una vez que esté concluido el informe que el organismo elabora sobre el seguimiento de las inversiones de Gescartera, y en el que han participado como peritos decenas de los actuales compañeros de Valiente.
Tras dos años. Apenas nada se ha sabido de Pilar Valiente desde que dejó la CNMV. Lo cierto es que parece que ha querido evitar cualquier tipo de suspicacias y atenerse al artículo 21 de la Ley del Mercado de Valores que estipula claramente que tanto el presidente como el vicepresidente y los consejeros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores estarán sujetos al régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración tras cesar en sus cargos. Concretamente, la norma fija en dos años el período en el que no pueden ejercer actividad profesional alguna relacionada con el mercado de valores. Así, una interpretación rigurosa de la ley le hubiera impedido entrar a trabajar en cualquier empresa que cotice en Bolsa, en el caso de que Valiente haya recibido alguna oferta. En cualquier caso, la ex presidenta de la CNMV ha tenido cubiertas sus necesidades ya que ha estado percibiendo la compensación económica establecida en el Real Decreto 1079/1992, según consta en el Reglamento de Régimen Interno del organismo, es decir, el 80% del sueldo que cobraba como presidenta, dividido en doce mensualidades, y durante el mismo período de tiempo que ocupó el cargo, siendo incompatible esta compensación con el desempeño de cualquier puesto de trabajo en el sector público. De ahí que Valiente haya esperado hasta el pasado mes de octubre para reingresar en la Administración Pública.
Sin duda, la trayectoria de esta técnica ha estado rodeada por la polémica. Ya lo fue su nombramiento como consejera de la CNMV en 1998. Como inspectora de Hacienda se dudó que su perfil encajase con el de una persona “de reconocida competencia en materias relacionadas con el mercado de valores” que establecen los estatutos de la Comisión. Se interpretó el nombramiento como un premio por los esfuerzos desempeñados en la investigación de los famosos 200.000 millones de deuda fiscal. Sin embargo, dos años más tarde ya era presidenta del organismo.
El cese de Pilar Valiente al frente de la CNMV fue una de las principales piezas políticas que se cobró el “caso Gescartera”. Su dimisión se produjo el 19 de septiembre de 2001, cuando el escándalo ya había protagonizado la actualidad durante todo el verano. Un cese que tardó en llegar más de lo que muchos pensaban, dado que Rodrigo Rato se empeñó en evitar su defenestración pese a que las nuevas informaciones que iban apareciendo entraban en seria contradicción con lo que Valiente venía defendiendo. Tuvo que intervenir José María Aznar para forzar una renuncia con la que el Gobierno pretendía saldar sus responsabilidades políticas en el caso sin que salpicara más arriba.
La dimisión de Valiente se produjo después de conocerse el contenido de los dietarios de la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna, en los que se ponía de manifiesto las relaciones que tanto la presidenta de la CNMV como el ex-secretario de Estado de Hacienda Enrique Giménez-Reyna, mantuvieron con la agencia de valores intervenida por el supervisor en junio de 2001 al descubrirse un “agujero” de 18.000 millones de pesetas.
La CNMV comenzó a investigar Gescartera en diciembre de 1998. En abril de 1999 el Consejo de la Comisión decidió no intervenirla con los votos de tres consejeros, entre ellos Valiente, y continuó sus actuaciones en la agencia hasta julio de 2000, fecha en que cerró el expediente al tiempo que elevaba el rango de Gescartera de sociedad de valores a agencia de valores, e imponía una sanción de siete millones para la sociedad y tres para sus responsables.
Sin embargo, cuando la instrucción de la jueza Teresa Palacio del “caso Gescartera” va por su tercer año y los cerca de 100 millones de euros invertidos por los clientes de la agencia siguen sin aparecer, la Fiscalía aún no ha solicitado la comparecencia –tal y como creen conveniente, entre otros juristas, el fiscal Anticorrupción encargado del caso, Vicente González Mota– ni de Valiente ni de Juan Fernández-Armesto, así como la del ex diputado del PP y ex vicepresidente de la Comisión, Luis Ramallo.
Valiente tan sólo ha tenido que dar explicaciones sobre Gescartera ante la Comisión de Investigación de Parlamento. En su declaración negó que en el Consejo de la CNMV de abril de 1999 se discutiera la intervención de la agencia, en contra de lo declarado por su antecesor en la presidencia Juan Fernández-Armesto. Además, Valiente dijo que muchos apuntes del dietario de Pilar Giménez-Reyna eran falsos.
Uña y carne. Jesús Bermejo y Pilar Valiente se conocen desde 1988, cuando ella ingresó en el Cuerpo de Inspectores Financieros y Tributarios del Estado y llegó a presidir la Asociación Profesional de Inspectores de Finanzas del Estado en la segunda mitad de la década de los ochenta. Ambos coincidieron en la Unidad de Vigilancia y Represión del Fraude Fiscal. Ella como coordinadora y él como jefe de la unidad responsable de la investigación y tramitación ante los tribunales de los expedientes de delito fiscal.
Se fijó en ella para encargarla el asunto de los 200.000 millones de pesetas quizás porque ya había actuado como perito fiscal en otro asunto de relevancia pública como fue la investigación de la financiación irregular del PSOE, conocido como “caso Filesa”, en 1992.[7b]
Tras el escándalo de la presunta prescripción forzada de los famosos expedientes, Bermejo fue nombrado director general del Instituto de Estudios Fiscales, dependiente también del Ministerio de Hacienda, lugar desde el que el Gobierno esperó a que amainara la tormenta para volverle a dar un cargo de relevancia, la dirección de la ONIF. Los caminos de Bermejo y Valiente se han vuelto a encontrar.
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En los últimos meses estamos asistiendo a un proceso, en todos los frentes, donde la casta se está blindando a todo correr. Estamos encima de un polvorín que esperan puede explotar en cualquier momento. Algo hay que hacer!
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En los últimos meses estamos asistiendo a un proceso, en todos los frentes, donde la casta se está blindando a todo correr. Estamos encima de un polvorín que esperan puede explotar en cualquier momento. Algo hay que hacer!
Sí, mucho imbécil nervioso... a nivel Nacional e Internacional. Movimientos sincronizados de bloqueo a todos los niveles. Se va a poner "muy divertido".
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Otro hilo nuevo para la telaraña: Gürtel->Canal Isabel II....
http://blogs.tercerainformacion.es/iiirepublica/2012/03/21/un-terrateniente-al-frente-del-canal-de-isabel-ii-y-que-terrateniente/ (http://blogs.tercerainformacion.es/iiirepublica/2012/03/21/un-terrateniente-al-frente-del-canal-de-isabel-ii-y-que-terrateniente/)
Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, presidente del Canal de Isabel II y que casi consigue ser presidente de Cajamadrid, es el perfecto resumen de la política madrileña: un personaje turbio que sirve de nodo entre grandes intereses en numerosos chanchullos que no le han impedido acumular más y más poder político, mejor situación económica y más y más lazos clientelares mediáticos, políticos y económicos. Los más antiguos lectores de este blog recordaréis el campo de golf de Chamberí: una obra ilegal hecha por el Canal de Isabel II (presidido por Ignacio González) y de la que fue beneficiaria entre otras una compleja trama de cuñados ligada también a la adjudicaciones de licencias de ese paraíso de la pluralidad que es la TDT madrileña. No es la única trama que rodea al hombre que se movía en Colombia con bolsas llenas de algo mientras en Johanesburgo pagaba a contratistas del Canal de Isabel II con 8.000 euros en metálico que es como paga la gente elegante.
Ayer El Mundo nos contaba una nueva trama y pocas horas después aparecía otra más. La primera tiene su miga: Ignacio González se alquila un modesto ático dúplex de 500 metros cuadrados en Marbella, encima, por cierto, de la hija de Franco (que no paga en metálico sino en sangriento, que es el origen de su enorme fortuna). Digamos que presuntamente lo alquila: en el mejor de los casos González paga a una empresa (Coast Inverstors) en un paraíso fiscal (Delaware) un dinerito en concepto de alquiler por el modesto apartamento. En el caso de confirmarse lo que publica El Mundo la empresa radicada en el paraíso fiscal es en realidad propiedad de Ignacio González y el ático marbellí un pago de la Gurtel por los favores hechos a la trama en Arganda del Rey, pueblo madrileño prolijamente señalado por la corrupción. El pago de alquiler sería sólo una farsa curiosamente parecida a lo que haría alguien para, además, blanquear dinero.
Por la tarde nos enterábamos de una trama en el propio Canal de Isabel II para desviar 4.5 millones de euros a la constructora Sacyr inflando el precio de obras públicas (que pagamos todos para que una vez privatizado el Canal se queden unos pocos) y del que una persona habría dado detalles en su momento a Ignacio González.
En uno de sus asuntillos, Ignacio González declaró que “siempre hay rumores de dossieres“. No sabemos qué origen tendrán los que se publicaron ayer en medios tan cercanos al PP madrileño: ¿poderes económicos en pugna por quedarse el botín del Canal de Isabel II? ¿algún antiguo socio político hoy despechado y que en su día también hizo chanchullos inmobiliarios en Marbella? Tenga el origen que tenga es cercano a ese hombre que, según Arturo Fernández (el dicharachero vicepresidente de la CEOE, presidente de los empresarios madrileños, azote del 15-M y cobrador del catering de la JMJ de Ratzinger) habría sido un magnífico presidente de Cajamadrid.
La pregunta trasciende al ático (siendo muy grave tal generosidad por parte de la Gurtel a cambio de consentir la ilegalidad en Arganda): ¿está Ignacio González detrás de una empresa fantasma en un paraíso fiscal llamada Coast Inverstors? El dedo señala a un punto demasiado concreto como para responder con evasivas.
Ignacio González es el vértice de la política madrileña, el punto en el que se juntan todas las complicidades, la podredumbre, la puesta de Madrid a disposición de negociazos que generan grandiosos beneficios económicos. Si para ello se sacrifica todo lo público (sean zonas verdes, empresas públicas o el espacio radioeléctrico) el precio es pequeño a cambio de la red caciquil tejida en la Comunidad de Madrid. Fruto de esa red hace unas semanas la prensa clientelar (también El Mundo, he aquí el asunto) señalaba a un activista contra la privatización del Canal de Isabel II como terrateniente: una gigantesca manipulación mafiosa que explotó el PP y sus consejeros madrileños sin escrúpulo (¿?) alguno.
A alguien no le ha llegado el sobre. O alguien ha sido más desplazado de lo que estaba dispuesto a tolerar. Y ha contado más de lo que se esperaba que se contara. Bienvenido sea, como siempre, el ventilador.
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Tenemos la información dispersa en varios hilos (se van uniendo las tramas):
La policía investiga al vice de CAMadrid por duplex 500 metros en Marbella
http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/la-policia-investiga-al-vice-de-camadrid-por-duplex-500-metros-en-marbella/ (http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/la-policia-investiga-al-vice-de-camadrid-por-duplex-500-metros-en-marbella/)
Arturo Gianfranco Fasana
http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/arturo-gianfranco-fasana/msg21874/#msg21874 (http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/arturo-gianfranco-fasana/msg21874/#msg21874)
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Hola, aunque no posteo en las cloacas procuro seguiros de cerca por que con tranta trama e hilos y madejas se hace difícil, pero haceis un gran trabajo.
Supongo que los desmentidos de los presuntosen los mass "mierdas" (uy perdón queria decir medios), también deberían caber por aquí para que esté todo el expediente al completo por todas las partes implicadas. Hoy estaba indignadisimo el Vice con el Mundo. Y había oido en la radio como arremetía contra ellos y su mal periodismo. Aquí os dejo esto.
http://www.elconfidencial.com/espana/2012/03/22/ignacio-gonzalez-esgrime-documentos-para-negar-que-el-atico-de-marbella-sea-suyo-94808/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter (http://www.elconfidencial.com/espana/2012/03/22/ignacio-gonzalez-esgrime-documentos-para-negar-que-el-atico-de-marbella-sea-suyo-94808/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter)
Ignacio González esgrime documentos para negar que el ático de Marbella sea suyo
El vicepresidente y portavoz del Gobierno regional, Ignacio González, ha negado que el ático que ocupa ocasionalmente en Guadalmina, entre Marbella y Estepona, sea de su propiedad. En rueda de prensa, el dirigente del PP ha asegurado que tiene dicho inmueble en régimen de alquiler. Para ello, ha acudido a esta conferencia con los documentos con los que cuenta él y que acreditan que tiene un contrato de arrendamiento con Coast Investors, al que paga trimestralmente el alquiler de este piso; las transferencias bancarias al respecto y una escritura de compraventa ajena a su persona, entre un empresario asturiano y un americano.
González ha indicado que "no hay ni una sola prueba documental" ni nadie "que acredite nada", por lo que ha exigido que se hagan públicos todos los documentos dado que "entre la libertad del derecho a la información y el secreto profesional se hace muy difícil, si no hay encima ningún documento sobre el que actuar, hacer ninguna actuación", ha añadido.
"Si alguien dice que el piso es mío, que enseñe una escritura de mi propiedad, si hay alguien que dice que me lo ha vendido, que diga cuándo, dónde, qué día, ante qué notario, pero lo que dicen lo tendrán que acreditar", ha insistido el vicepresidente madrileño, quien ha recalcado su exigencia de que "todo se acredite". "Pido que todo lo que se dice se acredite y cuando sepa quién, cómo y dónde, si tengo la posibilidad de plantear algún tipo de acción legal lo haré", ha apostillado.
No hay investigación
El portavoz del Gobierno autonómico ha explicado que el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, le ha informado de que no existe "ninguna información ni ninguna investigación oficial por parte de la policía" ni ningún procedimiento judicial. "Por lo tanto, quiero que si existen, que se ponga encima de la mesa", ha dicho.
Precisamente, por ello, ha exigido también que la Policía "diga si existe alguna investigación oficial, con motivo de qué, en qué causa, quién lo ha ordenado y que se ponga encima de la mesa". "Y si como insinúa la información, hay presuntos testigos que dicen que han hecho declaraciones en algunos presuntos procesos judiciales que desconocemos que me relacionan con algunas operaciones y constructores, exijo que la pongan encima de la mesa", ha insistido.
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid también ha exigido que se hagan públicos los documentos que le puedan vincular con el 'caso Gürtel', después de las informaciones publicadas en el diario El Mundo. "Exijo que si el diario El Mundo dice que hay informes policiales que él tiene o tiene declaraciones en procesos judiciales de testigos que dicen lo que dicen, que lo hagan público para que yo me pueda defender y entonces ir a los tribunales de justicia", ha señalado en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Ha indicado que el pasado domingo, antes de que estas informaciones salieran a la luz, acudió a la redacción de este periódico, para enseñar a las personas responsables de la noticia el contrato de alquiler que tiene y las transferencias bancarias que hace al propietario para pagar el alquiler. En definitiva, González ha exigido que se hagan públicos "esos presuntos informes de la policía" que los periodistas dicen tener y que digan qué investigación es esa, "si es oficial o no, quién la ha ordenado, en el ámbito de qué proceso, quién la está realizando, con qué recursos, cómo se paga y que aporten alguna prueba que acredite alguna de las insinuaciones y de las que no ha dado prueba hasta el momento"
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El juez imputa al exgerente del PP en la causa de financiación ilegal en Valencia Cristóbal Páez sustituyó a Luis Bárcenas al frente de las cuentas de los populares
María Fabra ([url]http://politica.elpais.com/autor/maria_fabra/a/[/url])
Castellón 4 ABR 2012 - 12:34 CET21
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- Política ([url]http://politica.elpais.com/tag/politica/a/[/url])
- Justicia ([url]http://politica.elpais.com/tag/justicia/a/[/url])
La lista de imputados en la causa de financiación ilegal del PP valenciano se ha ampliado con la citación a declarar ([url]http://politica.elpais.com/politica/2012/04/02/actualidad/1333368271_679282.html[/url]), en calidad de imputado, del administrador general del PP en las elecciones generales celebradas en 2008, Cristóbal Páez. Este formaba parte del equipo de Bárcenas, el tesorero de la formación con sede en la calle Génova hasta que fue cesado por su implicación en el caso Gürtel ([url]http://politica.elpais.com/tag/caso_gurtel/a/[/url]). Sin embargo, Páez, quien había sido administrador durante años, apenas cumplió unos meses como responsable de la contabilidad en el PP que presidía Mariano Rajoy. Las presiones internas, su distanciamiento de Bárcenas y el intento de resolución de conflictos pendientes acabaron provocando su cese en julio de 2010. Ahora, el magistrado que instruye esta ramificación del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), José Ceres, ha llamado a declarar a Páez por su implicación como administrador del PP durante las elecciones generales celebradas en 2008, que corresponde a una de las dos campañas que está investigando ([url]http://politica.elpais.com/politica/2012/01/30/actualidad/1327879883_194601.html[/url]) la justicia. Cristóbal Páez declarará el 30 de mayo.
La práctica de diligencias en esta causa comenzará el próximo 25 de abril pero fuentes del TSJV han avanzado el calendario de declaraciones acordadas también para mayo, cuando comparecerán, entre otros, el exvicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, y el exsecretario del PP valenciano, Ricardo Costa. Ambos ocupan un escaño en las Cortes valencianas.
El juez ha llamado también a los cabecillas de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo; al contable de la red de sociedades, José Luis Izquierdo y a los responsables de Orange Market, filial de la red en Valencia, Cándido Herrero y Álvaro Pérez.
El extesorero del PP Luis Bárcenas y la extesorera del PP valenciano, Cristina Ibáñez , declararán el 22 de mayo. Al día siguiente, lo harán los también diputados Yolanda García y David Serra.
Antes que ellos, habrán sido interrogados la exconsejera de Turismo y expresidenta de las Cortes valencianas, Milagrosa Martínez ([url]http://elpais.com/diario/2010/04/10/espana/1270850407_850215.html[/url]). Y posteriormente los serán Angélica Such fue responsable de Turismo entre 2007 y 2009, fechas en las que el expositor de la Comunidad Valenciana para la feria de Fitur fue adjudicado a la filial de la trama Gürtel en Valencia, Orange Market, la directora general de Promoción Institucional ([url]http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/03/06/valencia/1331065757_417003.html[/url]) en Presidencia de la Generalitat, Dora Ibars, Isaac Vidal, jefe de área de Mercados y Comunicación en la Agencia Valenciana de Turismo, y Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la misma agencia del Gobierno autonómico.
[url]http://politica.elpais.com/politica/2012/04/04/actualidad/1333535645_186482.html[/url] ([url]http://politica.elpais.com/politica/2012/04/04/actualidad/1333535645_186482.html[/url])
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La Agencia Tributaria denuncia la financiación ilegal del PP en Madrid
“Al menos una parte de la facturación emitida a Fundescam es falsa. El cliente real era el Partido Popular”. La Agencia Tributaria es clara al considerar las pruebas sobre la financiación ilegal del PP de Madrid. En 2010 ya lo hizo la investigación del caso Gürtel. Ahora, los inspectores de Hacienda —ya bajo el mandato del Gobierno de Mariano Rajoy— han remitido al juez de Audiencia Nacional Pablo Ruz un informe en el que denuncian la existencia de documentos que acreditan que servicios realizados por la trama Gürtel para el PP acabaron siendo pagados por la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam). Esta es una fundación del PP de Madrid que se alimentaba de las donaciones de empresarios privados y que no podían servir, según la ley, para financiar campañas electorales. Es decir, el dinero de los empresarios acabó pagando los gastos electorales del PP madrileño.
Sin embargo, el presunto delito ha prescrito, motivo por el que ya en 2010 la Fiscalía Anticorrupción decidió no seguir adelante con la investigación. :-X
Documentos de Special Events que cubrieron los gastos del congreso de Madid (70.000 euros).
El nuevo informe, fechado hace apenas 10 días, se ha elaborado con el fin de cuantificar las cuotas presuntamente defraudadas por una de las sociedades de la trama, Special Events, en los ejercicios 2003 y 2004. Los inspectores de Hacienda destacan el hecho de que la facturación de Special Events a Fundescam “ofrece determinadas irregularidades”. Y resalta hasta cinco facturas emitidas. En una de ellas, tal como describe el informe y se percibe en el documento incautado en los registros de las empresas de la trama, Fundescam emitió una factura por supuestos trabajos para cursos y jornadas organizados por esa fundación, “pero la nota que aparece adherida a la factura indica que lo que realmente se factura son trabajos para la organización de un acto para el Partido Popular”. Otra, la factura 02/0177 por trabajos realizados en cursos, seminarios y jornadas, lleva adherida otra nota aclaratoria en la que, en este caso, la trama escribió toda una aclaración: “Esta factura es por la entrega a cuenta del Congreso Regional del 21 de septiembre de 2002 y ha sido extendida con un concepto provisional el cual está sujeto a ser modificación en su momento”. “Enviada a Beltrán Gutiérrez, gerente regional del Partido Popular”, indica.
Documentos de Special Events que justificaron la campaña electoral de Madrid (18.000 euros).
En otra factura, presentada por Special Events a Fundescam, se relacionan un supuesto seminario, una jornada de trabajo y un curso de formación, de los que indican incluso los días de celebración. Sobre el documento, la nota aclaratoria de la trama indica que realmente servía para cobrar el coste de los servicios de la empresa de la red Gürtel en el acto de presentación de candidatos en Móstoles.
La campaña de las elecciones regionales de Madrid y el congreso regional del PP de Madrid fueron otros de los conceptos que, según apuntó la trama para su propia contabilidad, se cobraron a través de la fundación, en lugar de hacerlo directamente al PP. Las elecciones a las que se refiere la nota son las celebradas en mayo de 2003, cuando el pacto de los partidos de izquierdas, PSOE e IU, en la Asamblea de Madrid iba a otorgar la presidencia de la Comunidad a los socialistas, hecho que se truncó cuando uno de los integrantes de la lista, Eduardo Tamayo, y otra diputada se abstuvieron e impidieron la elección del candidato socialista y dieron el poder a Esperanza Aguirre.
Documentos de Special Events para justificar los gastos de las elecciones generales (57.600 euros).
Las referencias que incluye en su informe la Agencia Tributaria, que se circunscriben a la comisión de un delito electoral, en el que se incluye la financiación ilegal, no afectan solo a actos y campañas regionales sino que también existe una nota que sostiene que la factura por el “transporte, guía, manutención y visitas facultativas” sirvió en realidad para pagos de actos de la campaña de las generales en Madrid, en 2004.
Tras detectar estas irregularidades, la investigación inició la revisión de las cuentas de la empresa de los años 2007 y 2008, durante los que se celebraron varias elecciones, y ante la posibilidad de que se hubiera repetido el mismo modus operandi con delitos que no habrían prescrito. La forma de proceder es, además, semejante a la detectada en el PP valenciano, donde los servicios que las empresas de la trama hicieron para el partido acabaron siendo costeados por empresarios.
http://politica.elpais.com/politica/2012/04/29/actualidad/1335724852_648813.html (http://politica.elpais.com/politica/2012/04/29/actualidad/1335724852_648813.html)
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Mil gracias scytal! .. así que aquí empieza a destaparse la clave del "Tamayazo" que acabó con los madrileños sufriendo a Esperancita y los gürtelianos desembarcando en la capital del reino... todo financiado por los empresarios, recuerdo por aquella época hablar con un empresario (arquetipo de empresaurio cacique negrero paleto con pasta y contactos políticos 100% pure hispanistanish) que me comentaba la noticia descojonándose de la risa: "¡tontos!, ¡tontos! ¡pero mira que son tontos los madrileños!"....
Por cierto, qué es de Eduardo Tamayo y Maria Teresa Sáez hoy en día ¿cuando se les va a investigar? ¿por qué el P$¿O?€ guardó y guarda silencio sobre este tema?
http://www.publico.es/124177/el-tamayazo-la-traicion-socialista-que-catapulto-a-esperanza-aguirre (http://www.publico.es/124177/el-tamayazo-la-traicion-socialista-que-catapulto-a-esperanza-aguirre)
http://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Tamayo_Barrena (http://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Tamayo_Barrena)
La perturbación buscada era impedir a los socialistas recuperar el Gobierno de la Comunidad madrileña, que habían perdido ocho años antes, en 1995. Pero el efecto no se limitó a cercenar la carrera política de Simancas.
Fue una especie de carambola a tres bandas, ya que resultó también determinante en la trayectoria de Esperanza Aguirre y de Alberto Ruiz-Gallardón. Sin aquel episodio, difícilmente la baronesa conservadora sería hoy tal ni tendría la capacidad de liderar la contestación a Mariano Rajoy dentro del PP. Tampoco habría podido cortocircuitar al alcalde de Madrid, al que José María Aznar desplazó al Ayuntamiento.
La tormenta no se detuvo ahí. La adscripción de Tamayo al grupo mercenario de los balbases, que tres años antes habían apoyado a José Luis Rodríguez Zapatero para conquistar el liderazgo del PSOE , fue excusa para una operación de acoso y derribo contra José Blanco.
Zapatero resistió a las fuertes presiones internas para que entregara la cabeza de su secretario de Organización, con un argumento decisivo que puso sobre la mesa Alfredo Pérez Rubalcaba: "Si entregas su cabeza, el siguiente a por el que irán serás tú".
Una tramoya sin desvelar
Lo más grave de aquel lance, cuya tramoya aún hoy sigue sin conocerse, fue a juicio de Simancas lo que supuso de "aldabonazo negativo para las instituciones democráticas, porque se puso de manifiesto a ojos de los ciudadanos que a veces los votos no valen, que otros intereses se imponen".
Fue por el convencimiento de que era necesario revertir ese desprestigio, y por instrucción directa de Zapatero, que los socialistas madrileños "renunciamos a utilizar el recuerdo del déficit de legitimidad democrática con el que Aguirre llegó a la presidencia"[/b ] :roto2: ¿cuando se les va a investigar?, según recuerda Simancas.
Cinco años después, Esperanza Aguirre ha capitalizado desde la Comunidad de Madrid el protagonismo de ser el ariete contra el Gobierno de Zapatero. ¿Cómo lo ha logrado?
La respuesta es múltiple, pero incluye tres elementos claros: un presupuesto de 20.000 millones de euros, la utilización partidaria de Telemadrid y haber convertido la capital en el escenario de todas las protestas contra Zapatero.
También hay espacio para la autocrítica, que Simancas no elude: "No fuimos capaces de devolver la confianza a los ciudadanos. Además, los vectores políticos que determinan el comportamiento electoral de los madrileños son claramente de política nacional. Ellos supieron movilizar a su electorado en esa clave y nosotros no lo conseguimos en clave autonómica".
La investigación del tamayazo se ahogó en ríos de tinta -el hoy ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, denunció que se le había prohibido actuar como fiscal de Madrid que era entonces-, Aun así, Simancas se declara convencido de que "el veredicto popular es claro: nadie cree que fuera una simple desafección política".
Sus protagonistas viven hoy en el anonimato político y social, aunque de Tamayo se dice que continúa con sus actividades urbanísticas en la sierra norte de Madrid.
La Agencia Tributaria denuncia la financiación ilegal del PP en Madrid
“Al menos una parte de la facturación emitida a Fundescam es falsa. El cliente real era el Partido Popular”. La Agencia Tributaria es clara al considerar las pruebas sobre la financiación ilegal del PP de Madrid. En 2010 ya lo hizo la investigación del caso Gürtel. Ahora, los inspectores de Hacienda —ya bajo el mandato del Gobierno de Mariano Rajoy— han remitido al juez de Audiencia Nacional Pablo Ruz un informe en el que denuncian la existencia de documentos que acreditan que servicios realizados por la trama Gürtel para el PP acabaron siendo pagados por la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam). Esta es una fundación del PP de Madrid que se alimentaba de las donaciones de empresarios privados y que no podían servir, según la ley, para financiar campañas electorales. Es decir, el dinero de los empresarios acabó pagando los gastos electorales del PP madrileño.
Sin embargo, el presunto delito ha prescrito, motivo por el que ya en 2010 la Fiscalía Anticorrupción decidió no seguir adelante con la investigación. :-X
Documentos de Special Events que cubrieron los gastos del congreso de Madid (70.000 euros).
El nuevo informe, fechado hace apenas 10 días, se ha elaborado con el fin de cuantificar las cuotas presuntamente defraudadas por una de las sociedades de la trama, Special Events, en los ejercicios 2003 y 2004. Los inspectores de Hacienda destacan el hecho de que la facturación de Special Events a Fundescam “ofrece determinadas irregularidades”. Y resalta hasta cinco facturas emitidas. En una de ellas, tal como describe el informe y se percibe en el documento incautado en los registros de las empresas de la trama, Fundescam emitió una factura por supuestos trabajos para cursos y jornadas organizados por esa fundación, “pero la nota que aparece adherida a la factura indica que lo que realmente se factura son trabajos para la organización de un acto para el Partido Popular”. Otra, la factura 02/0177 por trabajos realizados en cursos, seminarios y jornadas, lleva adherida otra nota aclaratoria en la que, en este caso, la trama escribió toda una aclaración: “Esta factura es por la entrega a cuenta del Congreso Regional del 21 de septiembre de 2002 y ha sido extendida con un concepto provisional el cual está sujeto a ser modificación en su momento”. “Enviada a Beltrán Gutiérrez, gerente regional del Partido Popular”, indica.
Documentos de Special Events que justificaron la campaña electoral de Madrid (18.000 euros).
En otra factura, presentada por Special Events a Fundescam, se relacionan un supuesto seminario, una jornada de trabajo y un curso de formación, de los que indican incluso los días de celebración. Sobre el documento, la nota aclaratoria de la trama indica que realmente servía para cobrar el coste de los servicios de la empresa de la red Gürtel en el acto de presentación de candidatos en Móstoles.
La campaña de las elecciones regionales de Madrid y el congreso regional del PP de Madrid fueron otros de los conceptos que, según apuntó la trama para su propia contabilidad, se cobraron a través de la fundación, en lugar de hacerlo directamente al PP. Las elecciones a las que se refiere la nota son las celebradas en mayo de 2003, cuando el pacto de los partidos de izquierdas, PSOE e IU, en la Asamblea de Madrid iba a otorgar la presidencia de la Comunidad a los socialistas, hecho que se truncó cuando uno de los integrantes de la lista, Eduardo Tamayo, y otra diputada se abstuvieron e impidieron la elección del candidato socialista y dieron el poder a Esperanza Aguirre.
Documentos de Special Events para justificar los gastos de las elecciones generales (57.600 euros).
Las referencias que incluye en su informe la Agencia Tributaria, que se circunscriben a la comisión de un delito electoral, en el que se incluye la financiación ilegal, no afectan solo a actos y campañas regionales sino que también existe una nota que sostiene que la factura por el “transporte, guía, manutención y visitas facultativas” sirvió en realidad para pagos de actos de la campaña de las generales en Madrid, en 2004.
Tras detectar estas irregularidades, la investigación inició la revisión de las cuentas de la empresa de los años 2007 y 2008, durante los que se celebraron varias elecciones, y ante la posibilidad de que se hubiera repetido el mismo modus operandi con delitos que no habrían prescrito. La forma de proceder es, además, semejante a la detectada en el PP valenciano, donde los servicios que las empresas de la trama hicieron para el partido acabaron siendo costeados por empresarios.
[url]http://politica.elpais.com/politica/2012/04/29/actualidad/1335724852_648813.html[/url] ([url]http://politica.elpais.com/politica/2012/04/29/actualidad/1335724852_648813.html[/url])
Por cierto, que a nivel municipal, empresarios financian los gastos de campañas políticas a cambio de favores como concesión de contratas y recalificaciones es algo que está más que asumido.
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Cuanta Mierda oculta el Tamayazo:
La policía investiga al vice de CAMadrid por duplex 500 metros en Marbella
[url]http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/la-policia-investiga-al-vice-de-camadrid-por-duplex-500-metros-en-marbella/[/url] ([url]http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/la-policia-investiga-al-vice-de-camadrid-por-duplex-500-metros-en-marbella/[/url])
A cada Cerdo...
Un juez investiga por blanqueo de capitales a uno de los mayores urbanistas de Madrid
El arquitecto y exfuncionario Leopoldo Arnaiz es responsable del desarrollo de Alcorcón, Boadilla, Pinto o Soto del Real
José Antonio Hernández Madrid 3 ABR 2012 - 00:48 CET
El Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid investiga por blanqueo de capitales al arquitecto y exfuncionario de la Comunidad Leopoldo Arnaiz, responsable del desarrollo urbanístico de buena parte de los grandes municipios de la región (Alcorcón, Boadilla, Pinto, Soto del Real...). Los trazos de este urbanista podían convertir un suelo rústico en urbanizable y deparar a sus dueños suculentos dividendos. Arnaiz —quien fue vinculado al llamado Tamayazo y durante años estuvo bajo la lupa del exfiscal de Medioambiente Emilio Valerio por supuestas irregularidades urbanísticas— está siendo investigado ahora en la vía penal junto a su exsocia María Rosa Llano González y los presuntos testaferros de ambos, Constantino Díaz, Félix Ruiz y María Teresa Moya. Arnaiz controla por medio de testaferros una vasta red de sociedades que poseen o han tenido grandes extensiones de suelo recalificado en la región, según fuentes jurídicas.
El Juzgado número 35 dictó una resolución el pasado 3 de febrero en la que ve indicios de delito fiscal y de blanqueo de capitales contra los citados imputados por no haber satisfecho al erario público las cuotas correspondientes a la venta de unas acciones de la empresa Beltraex Nexo a Fersa Gestión. Y, en concreto a Arnaiz, le investiga por una serie de “operaciones jurídico financieras” mediante la que los imputados “ocultaron el origen ilícito de unas ganancias haciéndolas emerger en los circuitos financieros como operaciones normales de tráfico comercial, incurriendo en blanqueo de capitales”, señala el juez.
Las diligencias penales han sido enviadas a la Fiscalía de Madrid para que presente acusación o, en cambio, pida nuevas pruebas.
El magistrado solo está investigando a las dos sociedades citadas, a instancias de la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid y de la Abogacía del Estado, pero, de momento, ignora que estas firmas formen parte de un vasto entramado integrado por ocho empresas matrices de las que cuelgan una treintena de sociedades. Todo este conglomerado societario, al frente del cual hay testaferros, ha sido destapado por Llano González ante el Juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid. Llano González señala que el auténtico dueño del 90% de las acciones de esas sociedades es Arnaiz, tal como consta en escrituras hechas en notarías de Reino Unido que ahora están en poder del citado juzgado de lo mercantil. Arnaiz posee el 90% de las acciones y González Llano, el 10%. Por su 10%, Llano González reclama al arquitecto 50 millones de euros, de lo que se colige que el patrimonio de las sociedades puede rondar la nada desdeñable cifra de 500 millones.
Arnaiz señaló en septiembre de 2010 que, cuando compró terrenos en los municipios que diseñó, nunca usó información privilegiada. Este periódico contactó ayer con su despacho profesional para dialogar con él. No tuvo éxito. Tampoco ha querido hablar su exsocia.
[url]http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/04/02/madrid/1333402254_077150.html[/url] ([url]http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/04/02/madrid/1333402254_077150.html[/url])
ciudadanos-de-espartinas dijo
Otro ejemplo de trama con arquitectos, narcos, alcaldes y banqueros de por medio. De fondo lo de siempre: corrupción y pasta, mucha pasta.
LA TRAMA DE ALCORCÓN
Entre políticos, constructores y funcionarios se sospecha que se urdió todo un plan de corrupción inmobiliaria con Alcorcón como principal lugar de actuación. Fuentes de la investigación sintetizan así la trama: "Unos ponían el dinero, otros hacían los favores políticos y los otros, los técnicos, daban apariencia de legalidad a las ilícitas acciones".
Uno de los políticos implicados es el ex alcalde popular de Alcorcón, Pablo Zúñiga. Según la querella, su misión consistía en dar luz verde a la construcción de más de 40.000 viviendas en dos grandes parajes conocidos como Ensanches Norte y Sur.
Hasta aquí todo bien. Pero existía un obstáculo: el Ensanche Norte estaba clasificado como no urbanizable. A pesar de que se aprobó el proyecto, no se ha colocado ni un solo ladrillo porque la Comunidad de Madrid paralizó el plan inmobiliario. Un plan cuyos beneficios podrían haber alcanzado los 6.000 euros (un billón de pesetas).
Sin embargo, esta trama inmobiliaria contaba con más integrantes.
Leopoldo Arnaiz Eguren: el arquitecto. Zúñiga le contrató en sustitución de su anterior secretario, que siempre se opuso a sus planes urbanísticos por ilegales. Arnaiz está implicado ya en otras diligencias judiciales por diversas operaciones urbanísticas.
Francisco Díaz Moñux: el abogado. Fue condenado a nueve años de prisión por tráfico de drogas a gran escala. Su papel fue comprar, en connivencia con el alcalde, los terrenos no urbanizables que más tarde el Ayuntamiento recalificaría multiplicando por 30 la inversión.
Juan Benigno Alonso: el socio. Compañero de Díaz Moñux que se encargó también de poner dinero para comprar los terrenos.
Fernando Díaz Robles: el concejal de Hacienda. El ex concejal popular de Alcorcón contrató al arquitecto Arnaiz a instancias del Alcalde.
Manuel Hermo: el encargado del suelo. Era el representante de propietarios de suelo de Alcorcón.
LA CONEXIÓN CHILENA DEL NARCOTRÁFICO
Francisco Díaz Moñux: condenado como autor responsable de un delito contra la salud pública, a las penas de nueve años de prisión mayor y multa de ciento diez millones de pesetas con fecha de 25 de junio de 1991, prestó declaración ante el Juez instructor, en calidad de imputado, sobre sus actividades económicas y profesionales relacionadas con un grupo de personas de nacionalidad chilena, acusadas en el mismo procedimiento y que presuntamente se dedicaban al tráfico internacional de estupefacientes, concretamente, cocaína.
UN EX-JEFE DE ADUANAS IMPLICADO EN NARCOTRÁFICO.
SUS ABOGADOS: ALFONSO DÍAZ MOÑUX Y JAVIER GÓMEZ DE LIAÑO
Antonio Núñez Saavedra: ex-jefe de Aduanas imputado por tráfico de drogas en la Audiencia Nacional es representado por el letrado Alfonso Díaz Moñux hasta que se hace cargo de su defensa Javier Gómez de Liaño y Botella, ex-magistrado de la Audiencia Nacional indultado por Aznar y en la actualidad abogado "malayo.
Gómez de Liaño también trabajó en la defensa del narcoabogado Pablo Vioque Izquierdo quien lo llegó a proponer como testigo.
ARNAIZ, EL CEREBRO URBANÍSTICO DEL PP Y EL TAMAYAZO DE AGUIRRE
Caso Camas: una concejal denunció un intento de soborno a cambio de aprobar proyectos urbanísticos. Los proyectos contaban la firma de un arquitecto madrileño llamado Leopoldo Arnaiz.
Compodón: Leopoldo Arnáiz, imputado en su día en lo que se conoció como el Escándalo de Compodón.
Alcorcón: El fiscal de Medio Ambiente, Consumo y Urbanismo de la Comunidad de Madrid, presenta ante el Juzgado Decano de Alcorcón una querella contra el ex alcalde de Alcorcón, Pablo Zúñiga, del PP, los empresarios Francisco Bravo Vázquez y Francisco Vázquez Igual, y otras cinco personas (el arquitecto Leopoldo Arnaiz, los empresarios Juan Alonso, Francisco Muñiz y Manuel Camilo Hermo y el ex edil de Urbanismo de la localidad Fernando Díaz), acusados de conformar una trama para especular con el suelo residencial de este municipio del suroeste madrileño.
Boadilla del Monte: Leopoldo Arnáiz redacta el Plan General de Ordenación Urbana de 2003 y firma el proyecto La Alcazaba de Boadilla.
Emilio Botín y el Santander: un hermano de Leopoldo Arnaiz, junto con los representantes del banco José Luis Contreras y Juan Luis de la Parra fueron comprando los terrenos “idóneos”. Sólo ellos, el alcalde y los que estaban en el ajo, sabían que el Ayuntamiento de Boadilla iba a aprobar en dichos terrenos el emplazamiento del emporio urbanístico del Banco Santander, conocido como La Ciudad de la Banca.
La Audiencia ordena investigar la compra de terrenos en Boadilla para la ciudad del SCH. El nuevo auto de la Audiencia explica que es necesario practicar las diligencias que en su día [marzo 2004] expuso la sala, "pues es evidente la relación concatenada entre el ahora acusado, Leopoldo Arnaiz, Cezosa (una sociedad de la entidad bancaria), el BSCH y los testaferros encargados de comprar terrenos con los tres anteriores".
11 Diciembre 2007 | 09:21 PM ([url]http://martinidemar.lacoctelera.net/post/2007/12/11/apariencias#c2723331[/url])
[url]http://martinidemar.lacoctelera.net/post/2007/12/11/apariencias[/url] ([url]http://martinidemar.lacoctelera.net/post/2007/12/11/apariencias[/url])
http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/leopoldo-arnaiz-el-urbanista-de-la-cm-y-el-blanqueo/ (http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/leopoldo-arnaiz-el-urbanista-de-la-cm-y-el-blanqueo/)
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Los hay con el careto de hormigón armado.
http://www.lavanguardia.com/politica/20120507/54290751489/pablo-crespo-negarse-declarar-no-se-que-es-gurtel.html (http://www.lavanguardia.com/politica/20120507/54290751489/pablo-crespo-negarse-declarar-no-se-que-es-gurtel.html)
Pablo Crespo tras negarse a declarar en la Audiencia Nacional: "No sé qué es Gürtel"
El presunto número 2 de la trama considera "absolutamente lamentable" que prosiga "el ensañamiento judicial y la prisión de Correa"
El exsecretario de Organización del PP de Galicia, Pablo Crespo, ha asegurado desconocer "qué es Gürtel" tras negarse a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por las supuestas irregularidades en que se produjeron en la contratación de empresas por parte de la Radio Televisión Valenciana (RTVV) durante la visita que el Papa realizó a Valencia en 2006. "No tengo ni idea, no conozco qué es Gürtel. A mí si me habla de empresas, le puedo contestar pero no sé que es Gürtel", ha declarado Crespo al ser preguntado a su salida del juzgado si la trama de corrupción ofreció sobornos al exdirector de la televisión pública valenciana Pedro García Gimeno para hacerse con estos contratos.
Crespo se ha negado a contestar a las preguntas del magistrado y las partes personadas en la causa alegando que "todo el mundo sabe que se han violado" los derechos de los imputados. "Creemos que el procedimiento no es limpio y no lo es desde un principio y esa es la razón por la que me he acogido a mi derecho a no declarar", ha dicho.
El imputado, presunto número 2 de la trama Gürtel, también ha aprovechado la ocasión para considerar "absolutamente lamentable" que prosiga "el ensañamiento judicial y la prisión de Francisco Correa". "Es lo que les voy a decir cada vez que les vea", ha añadido.
Tanto Crespo como el presunto cabecilla de la red de corrupción, Francisco Correa, y el presunto líder de la trama en Valencia, Álvaro Pérez, 'El Bigotes', se han negado a declarar argumentando que la investigación debería ser invalidada debido a las escuchas en prisión con sus abogados que fueron autorizadas por el juez Baltasar Garzón y por las que el Tribunal Supremo condenó al magistrado 11 años de inhabilitación.
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Chorizos y pasapiseros. Toma ya
Correa ‘regaló’ chalés en Málaga a tres dirigentes del PP implicados en Gürtel
La Audiencia Nacional recibe un informe sobre la operación en una urbanización de lujo
María Fabra ([url]http://politica.elpais.com/autor/maria_fabra/a/[/url]) Castellón 15 MAY 2012 - 12:48
([url]http://ep01.epimg.net/politica/imagenes/2012/05/15/actualidad/1337078616_320632_1337078734_noticia_normal.jpg[/url])
Imagen de la urbanización Bermudas Beach, en Estepona.
La trama Gürtel, presuntamente, no solo repartía comisiones por obras, proyectos y contratos que sus sociedades lograban firmar con distintas administraciones. Su cabecilla, Francisco Correa, también facilitaba provechosos negocios a dirigentes del PP como Ricardo Galeote ([url]https://correoweb.el-pais.net/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://elpais.com/tag/ricardo_galeote/a/[/url]) (concejal en Estepona), Gerardo Galeote ([url]https://correoweb.el-pais.net/Exchange/MFabra/Bandeja%20de%20entrada/No%20Subject-861071003.EML/[/url]) (eurodiputado) o Benjamín Martín Vasco ([url]https://correoweb.el-pais.net/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/02/13/madrid/1329168203_756414.htmlhttp:/ccaa.elpais.com/ccaa/2012/02/13/madrid/1329168203_756414.html[/url]) (exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid) según sostiene la Brigada de Blanqueo de Capitales de la policía en un informe remitido al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que instruye el grueso del caso Gürtel.
La operación diseccionada en este caso es la detectada en la urbanización Bermuda Beach de Estepona (Málaga). El objetivo no era otro, según indica la policía que el de adquirir los derechos de compra de las viviendas y, posteriormente, venderlos. Es decir, realizar el conocido como “pase” en la época del boom inmobiliario.
Correa, a través de una de sus sociedades, Inversiones Kintamani, invirtió en la promoción “Las Terrazas de Bermuda Beach” “cuyos beneficiarios reales fueron José Gerardo Galeote, Joaquín Martín Vasco, Pablo Crespo y Ricardo Galeote”, señala el informe. La policía sostiene que fue el propio Francisco Correa la “persona encargada de realizar la reserva de los apartamentos” y de gestionar “de manera conjunta la venta de los derechos de compra adquiridos”.
La trama calculó un beneficio de 13.504 euros por la venta de los derechos de compra de cada vivienda
Según documentación incautada en los registros de las empresas de la trama, la estimación del beneficio que se podía obtener por la venta de esos derechos de compra por cada apartamento era de 13.504,15 euros. Sin embargo, la venta no se produjo tal como se preveía y finalmente las viviendas acabaron escrituradas a nombre de otra mercantil que, en contestación al requerimiento remitido por el juzgado no hizo alusión “al pago de ninguna cantidad adicional a los compradores iniciales como contraprestación por la cesión de los derechos”, tal como destaca el informe policial.
La investigación se realizó a petición del juzgado y en alusión precisa a los contratos firmados por Gerardo Galeote, el eurodiputado implicado en el grueso del caso Gürtel ([url]https://correoweb.el-pais.net/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://elpais.com/diario/2011/06/30/espana/1309384819_850215.html[/url]) que no llegó a ser imputado y que también se vio salpicado por la rama del causa que llegó al Tribunal Superior de Castilla y León ([url]https://correoweb.el-pais.net/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://politica.elpais.com/politica/2011/09/12/actualidad/1315849423_217217.html[/url]), ante la posibilidad de que hubiera cobrado comisiones ilegales por la adjudicación de la variante de Olleros de Alba. Su implicación, finalmente, se archivó porque consideraba prescrito el delito de cohecho y sin pruebas suficientes el de prevaricación.
El análisis de la contabilidad de la trama refleja, según la policía, que la señal que se pagó por los dos apartamentos que se reservaron a nombre de Galeote figura como “una salida de la caja B, cuyo concepto es el pago de la reserva de dos apartamentos vinculados a Gerardo Galeote”. Una de ellas fue escriturada, directamente, a nombre de terceras personas. Sobre la segunda, Galeote sí llegó a firmar una escritura de compraventa a la que, posteriormente, renunció para ceder a una sociedad.
Respecto a Martín Vasco, el apartamento fue reservado a nombre de Joaquín Martín Vasco a quien la policía ha identificado en alguna ocasión como “el que sería hermano” del exdiputado de la Asamblea de Madrid, ya que no es la primera vez que aparece en el sumario de Gürtel. Sin embargo, es el propio Benjamín Martín Vasco, tal como recoge la policía, quien interviene en nombre de la sociedad de Correa “en calidad de vendedor” en un intento por vender, en bloque, los derechos de compra de los chales.
En el caso de la vivienda reservado a nombre de Ricardo Galeote, la señal fue abonada por Correa, el desembolso por el contrato de compraventa pagado por el concejal pero avalado por Pablo Crespo, número dos de la trama, y, finalmente, el chalé se escrituró a nombre de un tercero.
http://politica.elpais.com/politica/2012/05/15/actualidad/1337078616_320632.html (http://politica.elpais.com/politica/2012/05/15/actualidad/1337078616_320632.html)
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EE UU facilita a la Audiencia Nacional cuentas de la trama Gürtel en Gibraltar
El juez pide cotejar si la firma de la esposa del cerebro de la trama coincide con la estampada en la apertura de esas cuentas en EE UU y Gibraltar
JOSÉ A. HERNÁNDEZ ([url]http://politica.elpais.com/autor/jose_antonio_hernandez/a/[/url]) Madrid 24 SEP 2012 - 00:30
([url]http://ep01.epimg.net/politica/imagenes/2012/09/23/actualidad/1348429700_439280_1348429989_noticia_normal.jpg[/url])
Correa acude a los juzgados de San Roque, cerca de su casa en Soto Grande, el pasado jueves. / JULIÁN ROJAS
Las autoridades judiciales de Estados Unidos han remitido al juez de la Audiencia Nacional ([url]http://elpais.com/tag/audiencia_nacional/a/[/url]) Pablo Ruz la relación de cuentas abiertas por la red Gürtel ([url]http://elpais.com/tag/caso_gurtel/a/[/url]) en Gibaltrar y vinculadas a empresas asociadas a la trama americana de supuesta ocultación y blanqueo de capitales urdida por el cabecilla de Gürtel, Francisco Correa ([url]http://elpais.com/tag/francisco_correa_sanchez/a/[/url]). Se trata de cuentas de las empresas Crawford Usa LC, Hilgart Investments ITD y Flybridge Investment LC, que son las que ocultan la titularidad de los inmuebles que adquirió la trama en Miami (EE UU).
Correa y su esposa, Carmen Rodríguez Quijano, poseen parcelas, casas y barcos en una de las urbanizaciones de lujo de Soto Grande ([url]http://politica.elpais.com/politica/2012/06/16/actualidad/1339875799_617569.html[/url]) (Cádiz), a escasos kilómetros de la valla del Peñón.
Los datos facilitados por EE UU a España forman parte de una de las 17 comisiones rogatorias internacionales que han remitido al extranjero los distintos jueces que han instruido desde 2009 el caso Gürtel. A la vista de la documentación enviada por EE UU, el juez Ruz ha acordado, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que efectúe una prueba caligráfica de la firma de la esposa de Correa para cotejar si se trata de la que hay estampada en la apertura de esas cuentas en EE UU y Gibraltar. El magistrado también pide que se haga una prueba caligráfica a Antonio Villaverde, uno de los abogados imputados en la causa de Gürtel, por supuesto blanqueo de capitales.
http://politica.elpais.com/politica/2012/09/23/actualidad/1348429700_439280.html (http://politica.elpais.com/politica/2012/09/23/actualidad/1348429700_439280.html)
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El gran pelotazo ‘Gürtel’
La adjudicación en noviembre de 2004 a la empresa promotora Martinsa de una parcela para construir en Arganda del Rey, la llamada UE-124 o Área de Centralidad, supuso, según los informes policiales del sumario del caso Gürtel, el mayor pelotazo de toda la actividad de la trama corrupta. Francisco Correa, supuesto cabecilla de la mayor red de corrupción de la democracia, cobró presuntamente una comisión ilegal que supera los 12 millones de euros por participar en la operación.
Hasta el momento, las pesquisas policiales concluían que Fernando Martín, cabeza de la promotora y en la actualidad imputado en Gürtel, se hizo con dicha finca por 77 millones de euros, un precio llamativamente bajo si se tiene en cuenta que meses después vendió un tercio de dicha promoción por 73 millones a unas cooperativas de viviendas. Hoy, los dos tercios del terreno con los que se quedó Martinsa son un erial con apenas unas pocas construcciones levantadas.
La irrupción de un importante testigo arroja ahora nueva luz sobre la operación. Este testigo, que pide identificarse aquí solo por sus iniciales y no ser reconocido en las fotos, asegura sin embargo que su intención es declarar ante el juez que instruye el caso en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz. G. B. es un arquitecto que realizó informes para Martinsa, compañía que, según su versión, le debe unos 600.000 euros. El testigo asegura que, antes de la adjudicación de la parcela por el Ayuntamiento de Arganda, cuyo alcalde en 2004 era el también imputado Ginés López, la dirección de Martinsa ya sabía que las condiciones exigidas en la convocatoria “no eran rentables” y que, si entraron en la operación, era porque “sabían que se iban a cambiar en su beneficio”.
Según este profesional, que fue el encargado de realizar el informe inicial del que dispuso Martinsa acerca de la viabilidad del proyecto, se redactaron unas condiciones del concurso tan malas para evitar que otras empresas se presentaran al mismo. El empresario Fernando Martín, según G. B., participó en el concurso porque tenía la certeza de que estas condiciones iban a ser modificadas por el Ayuntamiento. Pero también de que la Comunidad de Madrid, que fue la que aprobó definitivamente el proyecto aumentando un 70% el número de viviendas permitidas, no echaría para atrás el proyecto final. “Al final, el plan parcial era tan descabellado que ningún técnico de la Comunidad de Madrid quiso aprobarlo, por lo que tuvo que firmarlo un político”, asegura este testigo. Este periódico ha podido comprobar, cotejando los expedientes, que tanto el informe técnico como el jurídico que sirvieron para aprobar las modificaciones al alza en el plan parcial, fueron firmados por responsables políticos, y no por técnicos. Llama la atención el hecho de que el entonces director general de Urbanismo regional, Enrique Porto, fuera quien firmara la aprobación definitiva al alza del plan parcial a favor Martinsa, pues la empresa Plarquin, relacionada con Porto, fue una de las tres consultoras que decantaron la adjudicación municipal a favor de la empresa de Fernando Martín. La participación de empresas privadas en las adjudicaciones municipales no es muy habitual, pues deja en manos privadas el interés público. Además, según el testigo, Martinsa abonó al final solo 67 millones, y no 77, porque según las bases estaba obligada a construir un nuevo Ayuntamiento, “un aparcamiento subterráneo y un museo, valorado en 22 millones, que al final no ha hecho”, explica el testigo, que recuerda que los otros 12 millones los asumía la empresa de Fernando Martín.
En el apartado de conclusiones del informe realizado por G. B., al que ha tenido acceso EL PAÍS, el arquitecto aconsejaba que se modificaran varios de los parámetros sustanciales del plan parcial “con el fin de llevarlo a buen fin”. Así, para que la operación fuera viable, según el informe interno, los aspectos que deberían ser cambiados por el Consistorio, y que tendrían que tener el visto bueno final de la Comunidad, eran los siguientes: “Modificar los porcentajes de reparto para los distintos usos; aumentar el número de alturas permitido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) hasta un total mínimo de 10 alturas [el plan vigente solo permitía 5]; aumentar la ocupación permitida por parcela del Plan General, hasta un 80%; y elevar el número de viviendas permitidas en el Plan General, hasta una densidad aproximada de 150 viviendas por hectárea”.
El documento elaborado por G. B. avisa también del hecho de que la modificación de los parámetros mencionados “significa una variación sustancial tanto de la ficha del PGOU como del espíritu del área de centralidad, y por ello tendrán que ser ratificados tanto por el Ayuntamiento de Arganda del Rey, como por la Comunidad de Madrid”.
El Ayuntamiento de Arganda no tuvo ningún problema en seguir adelante con las modificaciones propuestas por Martinsa. El número de casas permitidas inicialmente era de 1.580, de las que 300 eran públicas. Este número de viviendas podría haber supuesto unos 336 millones de euros de beneficios por la venta, según las cuentas aportadas por G. B. Pero la aprobación definitiva modifica de forma ostensible los parámetros previstos inicialmente, pues de 1.580 se pasa a 2.731 casas, de las que 600 son de protección pública. Es decir, se permitió construir 1.151 casas más. El beneficio por la venta de estas casas habría sido de 535 millones, lo que supone un aumento de 199 millones.
Los cambios urbanísticos eran de tal envergadura que tenían que ser aprobados por el Gobierno regional. El informe técnico de la Comunidad de Madrid, con fecha de 17 de enero de 2006, firmado por el entonces subdirector general de Urbanismo, Mariano Trías Chueca, justifica las modificaciones del plan general de Arganda del Rey a consecuencia de la aprobación de la promoción de Martinsa: “Aumenta el número de viviendas en 641, pasando de 100 casas por hectárea [que era el máximo permitido en el PGOU] a 138 viviendas”. También, en su punto e), se indica que aumenta el número de plantas, que pasan de 6 a 10, “alcanzando una altura excepcional con las 15 plantas del hotel”. También llama la atención el hecho de que, tal y como había solicitado el arquitecto de Martinsa, la gran superficie prevista en el Plan General para la UE-124 había desaparecido: “La eliminación de la gran superficie comercial propuesta en el concurso y la distribución de su superficie en bajos comerciales mejora la calidad del espacio público y aumenta la vida urbana”, reza el informe de la Comunidad, que defiende todas las mejoras para Martinsa.
El subdirector de Urbanismo incluye como justificación para modificar el plan general un punto del plan parcial que sostiene que estas modificaciones tienen por objeto “el incremento de la calidad ambiental de los espacios urbanos de uso colectivo”. En este punto, el testigo explica realmente qué fue lo que ocurrió, según su versión, que no fue otra cosa que él se había dado cuenta de que un centro comercial en el centro de una ciudad “podría acarrear un gran conflicto de tráfico”. “Se lo dijimos al Consistorio”, prosigue, “y el centro comercial desapareció dando paso a unas tiendas de planta baja”.
Al final de todo el expediente las magnitudes del plan parcial de Martinsa acabaron por parecerse a los parámetros recomendados meses antes por el arquitecto a sueldo de Fernando Martín, quien reconoce haber participado en numerosas reuniones con responsables del Ayuntamiento y altos cargos de Martinsa. “Yo sentía un poco de vergüenza en esas reuniones, porque lo que pedíamos era muy exagerado”, relata G. B. “Cada vez que el empresario nos decía que había conseguido más viviendas, nos reíamos”.
La compañía Martinsa-Fadesa ha reiterado que la adjudicación de dicha parcela fue realizada por concurso público, obteniendo su oferta la mayor valoración en la suma de los baremos realizados por tres sociedades expertas independientes. Según esta firma, el plan parcial fue aprobado por todos los grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Arganda. “Es importante destacar que el concurso adjudicaba terreno pendiente de todos los trámites urbanísticos, cuyo desarrollo requiere de unas inversiones para el proyecto, obtención de licencias y obras de urbanización de tal cuantía, que hacen que en la actualidad no sea rentable esta operación urbanística”. Martinsa indica, asimismo, que todas sus actuaciones se realizaron conforme a los criterios de transparencia que fijan los concursos públicos de adjudicación, “tal y como destacan las diferentes sentencias judiciales”.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/20/madrid/1350768237_016874.html (http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/20/madrid/1350768237_016874.html)
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Parece que ya se va viendo cómo todos los "tarzanitos" están unidos por el mismo hilo... Gürtel-Camps-Matas-Noos-Tamayazo-EuroVegas-MafiaChina... :P :-X
Pero tiene que salir a la luz, y para eso hay que ir más allá de los contratistas de publicidad, que son solo la punta del iceberg...
(http://www.blogodisea.com/wp-content/uploads/2010/03/bolleria-pastelitos-infancia-pasado-tarzan.jpg)
http://politica.elpais.com/politica/2012/10/24/actualidad/1351097569_740842.html (http://politica.elpais.com/politica/2012/10/24/actualidad/1351097569_740842.html)
Anticorrupción destapa la supuesta financiación ilegal del PP de Baleares
(supuesta, supuesta, claro, claro... :biggrin: )
- La trama afecta a tres exconsejeros del Gobierno que presidió Jaume Matas
- Las consejerías adjudicaron a dedo contratos a una firma de publicidad
- La empresa desviaba parte del dinero público a financiar la campaña electoral
El fiscal de Baleares Pedro Horrach y el juez José Castro, que investigan el caso Urdangarín, han descubierto indicios de delito en la actuación del Gobierno de Jaume Matas (2003-2007) en relación a la adjudicación irregular de contratos públicos a una empresa. Con parte del dinero adjudicado a esa firma, el Partido Popular de Baleares pudo financiarse para la campaña electoral.
Los hechos descubiertos por la investigación judicial pueden dar lugar a la imputación de una decena de ex altos cargos del Gobierno de Matas —entre ellos tres de sus consejeros—, así como de varios empresarios. El juez y el fiscal se han desplazado a Madrid para tomar declaración a implicados que residen en la capital.
Por sus características, se considera un asunto gemelo del caso Gürtel. Una primera estimación fija en tres millones de euros el dinero manejado en contratos públicos bajo sospecha.
La investigación comenzó en 2010, tras unos registros a sedes de organismos del Gobierno de Baleares y de distintas oficinas y almacenes de compañías de publicidad.
El núcleo del escándalo radica en las adjudicaciones a la firma Over Marketing y Comunicación (Over Mc), controlada por el publicista Daniel Mercado, que ideó las campañas de imagen y estrategia de Matas para las elecciones de 2007 y antes en 2003. Mercado es uno de los implicados que residen en Madrid, su sociedad figura en liquidación en el Registro Mercantil. En el apogeo del PP de Matas abrió una oficina en Palma de Mallorca.
Cuando Matas retornó al poder en 2003, tras ser ministro de Medio Ambiente con José María Aznar, la mayoría de las 13 consejerías del Gobierno balear y muchos Ayuntamientos del PP pasaron a contratar trabajos con Over MC. La acusación acumula pruebas de que mediante este mecanismo se financió indirectamente con fondos públicos una parte de las campañas electorales del PP.
La firma de Mercado fue beneficiada con adjudicación de contratos para promocionar nuevas infraestructuras de las islas. Para trabajos similares con el macrohospital de Son Espases, Over Mc cobró 1,3 millones y la mayoría de contratos eran de hasta 12.000 euros, directos sin concurso. El lanzamiento del parque de Sa Riera de Palma costó 120.000 euros. Los contratistas públicos destinaban una partida a publicidad que el Gobierno controlaba y Over MC era la privilegiada.
Un equipo de investigadores de la Guardia Civil ha rastreado en la maraña de expedientes, facturas, la vida económica de empresas y los pagos desde las instituciones vinculadas. Antiguos gestores que trabajaron en el aparato del PP y empleados de Over MC han detallado aspectos sospechosos.
La investigación judicial se ha cobrado ya una primera víctima política. En julio de 2012 fue forzado a dimitir el que era delegado del Gobierno en Baleares, José María Rodríguez, consejero de Interior con Jaume Matas y secretario general del PP balear, en cuyo departamento se efectuaron contrataciones oficiales con OverMC.
Cuando trascendió la supuesta irregularidad, Rodríguez ordenó que se averiguase en la Guardia Civil las filtraciones sobre las investigaciones que le implicaban en un caso de corrupción. En el Ministerio del Interior se le invitó a dejar su cargo.
En las carpetas halladas durante el registro en la empresa de publicidad se encuentran apuntes que no distinguen entre el cliente PP y las instituciones: “Campaña 2007 Baleares, Ibsalut, Manacor, noticias varias, PP, Menorca”.
Otra de las semejanzas con el operativo del caso Gürtel, centrado en el método de contrataciones institucionales paralelas a trabajos partidistas, son los obsequios documentados para altos cargos y sus esposas. En la causa existen listados de regalos de gran lujo, su precio y el nombre de los beneficiarios.
Tres autonomías bajo sospecha
Con la causa abierta por supuesta financiación ilegal del PP balear ya son tres las autonomías donde gobierna el partido conservador sospechosas de una grave práctica de corrupción consistente en adjudicar contratos con dinero público a empresas que acaban financiando actos electorales de esta formación política.
El caso Gürtel, cuyo epicentro es la Comunidad de Madrid, destapó varios casos de supuesta financiación ilegal del PP a través de las empresas con las que intermediaba Francisco Correa, jefe de la trama. El mecanismo era parecido al descubierto ahora en Baleares. Correa influía sobre alcaldes del PP para que adjudicaran contratos a unas empresas determinadas. Estas pagaban comisiones por esas adjudicaciones a la trama Gürtel quien, a su vez, acababa desviando una parte de esos fondos a actos electorales del PP.
En la Comunidad Valenciana, la investigación del caso Gürtel descubrió cómo el Partido Popular financiaba muchos actos electorales con dinero de empresas privadas que, a su vez, eran contratistas de la Administración.
Estas empresas contratistas aparentaban contratar servicios con las firmas de la trama Gürtel y les pagaban unas cantidades de dinero que, en realidad, servían para financiar actos de distintas campañas electorales del PP en esa comunidad autónoma.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana abrió hace meses una causa a la financiación ilegal del PP y mantiene imputados a los empresarios que supuestamente financiaron ilegalmente a esta formación política y a varios miembros del Gobierno autónomo que presidía Francisco Camps.
En la Comunidad de Madrid, el caso Gürtel sigue instruyéndose en la Audiencia Nacional con una causa única en la que se acumulan distintas irregularidades, entre ellas los contratos adjudicados por determinados Ayuntamientos, gobernados por el PP, que dieron lugar a comisiones ilegales que recaudó la trama Gürtel y que, supuestamente, acabaron financiando actos del PP.
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http://www.elboletin.com/index.php?noticia=64659http:// (http://www.elboletin.com/index.php?noticia=64659http://)
El juez Ruz desata el pánico en el PP madrileño
E.B.
La orden del juez de la Audiencia Pablo Ruz de solicitar a la Intervención General del Estado el análisis de 317 contratos pertenecientes a varias consejerías de la Comunidad de Madrid en la investigación del ‘caso Gürtel’ ha desatado el pánico en el PP madrileño. En las filas del partido que lidera Esperanza Aguirre se mira con temor la ‘resurrección’ de esta trama de corrupción.
En medio de la histórica crisis en la que está inmerso el PP de Madrid por la tragedia del Madrid Arena, el ‘Gürtel’ ha vuelto a llamar a la puerta del partido. El juez Pablo Ruz, que sustituyó a Baltasar Garzón en la investigación de esta trama de corrupción tras la polémica por las escuchas, ha ‘resucitado’ el caso al enviar a la Fiscalía Anticorrupción y a la Intervención General del Estado los contratos de las consejerías del Gobierno de la región con las empresas vinculadas a esta red para que determine si ha existido cohecho.
Según asegura la SER, entre los actos del Gobierno madrileño supuestamente facturados por empresas de la trama Gürtel se encuentra un "Vídeo a la Presidenta" Esperanza Aguirre; un "cuadro a Gallardón"; la "Visita Bill Gates"; o el primer aniversario de los atentados del 11-M.
Unos contratos sobre los que este magistrado tiene grandes dudas y con los que trata de aclarar si para lograrlos, estas empresas se aprovecharon, presuntamente, de la mediación del exconsejero de Deportes y exdiputado en la Asamblea, Alberto López Viejo, y del exdiputado y gerente de la empresa municipal de vivienda de Boadilla del Monte, Alberto Bosch Tejedor.
El resurgir del ‘caso Gürtel’ no ha gustado nada a los máximos responsables del PP madrileño que ven con temor la vuelta de una trama que ‘salpicó’ a la propia Esperanza Aguirre y sembró dudas en torno a su liderazgo.
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Otra vez el Lombard Odier
Ver
Operación Emperador. Mafia China y Blanqueo
http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/operacion-emperador-mafia-china-y-blanqueo/msg65102/#msg65102 (http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/operacion-emperador-mafia-china-y-blanqueo/msg65102/#msg65102)
Bárcenas tuvo 22 millones en una cuenta en Suiza que vació tras su imputación en Gürtel
Traspasó el dinero a otras cuentas en 2009 una vez imputado en el caso Gürtel
La Agencia Tributaria y la policía harán informes sobre las cinco cuentas bancarias
RTVE.es / AGENCIAS
16.01.2013 - 15:08h
El extesorero y exsenador del PP Luis Bárcenas llegó a tener 22 millones de euros en una cuenta en un banco de Suiza, dinero que traspasó a otras cuentas en 2009 una vez imputado en el caso Gürtel, según la documentación enviada por ese país al juez instructor Pablo Ruz, a la que cita Efe.
En un auto, Ruz acuerda trasladar esta nueva documentación de la comisión rogatoria encargada a Suiza a la Agencia Tributaria y a la Policía para que realicen informes sobre cinco cuentas bancarias encontradas en Suiza, cuatro de ellas vinculadas presuntamente a Bárcenas y una quinta a otro imputado en Gürtel, Eduardo Eraso Campuzano.
Según la nueva información, Bárcenas tuvo, a finales de 2005, 14.885.976 euros en una cuenta de Dresdner Bank a nombre de fundación panameña Sinequanon, cantidad que subió a 19.757.330 euros, a finales de 2006, y a 22.144.832 euros a finales de 2007, bajó a 13.673.661 euros, a finales de 2008, y a 11.853.921 euros, en octubre de 2009.
Transferencias de fondos
Se sospecha que la cuenta está vinculada a él porque la entidad identificaba al cliente con las iniciales "Mr. LB", "LB" o "LBG", y también de forma completa como Luis Bárcenas Gutiérrez con copia de su DNI, explica el auto.
Estos fondos procederían de otra cuenta que se abrió en 2001, por lo que el juez acuerda este miércoles ampliar la comisión rogatoria al periodo comprendido entre 2001 y 2005, y en 2009, una vez se conoce la investigación contra él e incluso tras su declaración ante el Tribunal Supremo en julio, el imputado habría procedido a realizar diversas transferencias desde su cuenta para finalmente clausurarla, transfiriendo todos sus activos a otra cuenta de la misma entidad a nombre de la mercantil Tesedul SA.
Después de julio de 2009, Bárcenas habría acordado transferir determinados fondos a una cuenta con titularidad de Tesedul de la entidad bancaria Lombard Odier.
Bárcenas presentó su baja temporal como militante del PP en abril de 2010, después de conocerse a través del sumario del caso Gürtel, que investiga una presunta trama de financiación irregular entre diversos cargos políticos.
http://www.rtve.es/noticias/20130116/exsenador-barcenas-tuvo-22-millones-cuenta-suiza-vacio-tras-su-imputacion-gurtel/602321.shtml (http://www.rtve.es/noticias/20130116/exsenador-barcenas-tuvo-22-millones-cuenta-suiza-vacio-tras-su-imputacion-gurtel/602321.shtml)
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El nombre de Mariano Rajoy aparece en la documentación del banco suizo sobre Luis Bárcenas
Mariano Rajoy aparece vinculado a Luis Bárcenas en la documentación interna del Dresdner Bank, el banco suizo donde el extesorero del PP controló al menos 22 millones de euros mientras ocupaba puesto de máxima responsabilidad sobre el dinero del partido, según la Audiencia Nacional.
En la documentacion del banco suizo sobre Bárcenas a la que ha tenido acceso eldiario.es y que data de noviembre de 2005, se glosan sus relaciones personales y profesionales que puedan tener interés para la entidad financiera. El primero de la lista es Mariano Rajoy, definido en aquel momento como "presidente del PP y jefe de la oposición del Congreso español" y destaca su candidatura en 2004 a la presidencia del Gobierno.
También consta en esa relación de personas muy relacionadas con Bárcenas el exsenador Luis Fraga, sobrino del histórico dirigente popular Manuel Fraga y definido en la documentación de 2005 como responsable de "la comisión del Senado para Iberoamérica". Es amigo íntimo de Bárcenas, con el que ha compartido estudios y aficiones deportivas. Este bilbaíno fue senador por Cuenca en la anterior legislatura.
El tercer nombre es el de José Ramón Varela como "presidente de la sociedad Internet Saludigital", que puso en marcha el portal saludigital.com sobre actualidad médica, hoy inactivo.
Junto al listado de empresas directamente relacionadas con Bárcenas, Dresdner Bank hace referencia a varias sociedades como la concesionaria de autopistas del atlántico, AUDASA, una empresa inmobiliaria citada como "La Moraleja" o una sociedad limitada llamada Padel Set.
Bárcenas, senador por Cantabria, declaró al Senado en 2008 que sus únicas actividades extraparlamentarias eran su condición de tesorero del partido al que pertenecía y la de presidente del sindicato de obligacionistas de Autopistas del Atlántico (Audasa).
(http://htmlimg3.scribdassets.com/5t1xf0tbgg2266t3/images/1-14179bd9dc.jpg)
http://www.eldiario.es/politica/Mariano-Rajoy-documentacion-Luis-Barcenas_0_91341114.html (http://www.eldiario.es/politica/Mariano-Rajoy-documentacion-Luis-Barcenas_0_91341114.html)
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No existen palabras para expresar mi indignación, mi mas absoluta verguenza y la desesperación que siento ante cada uno de los cientos de casos de corrupción que nos asaltan a diario, es aberrante, cabreante y una situación insostenible, que sostenemos, diariamente todos los "españolitos" con nuestras buenas formas, esa malentendida educación (cuanto daño han hecho las yayas con la eterna frase tan manida de "hay que tener buenos modales y respetar a todos") ...Perdona?????? Respetar? se me está inflando la vena del cuello pero que se me infle a mi no importa...estoy esperando ver que tras de mi hay muchas mas gentes "cuasinormales" a las que se les termine de inflar la vena como a mi...eso si, no sirve despotricar del sinverguenza en el bar o la internete....habrá que ir despertando porqué si seguimos remoloneando de esta no nos salva ni Dios....
Gracias transicionistas 8)
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Bárcenas habría pagado sobresueldos en negro a parte de la cúpula del PP
El extesorero del PP Luis Bárcenas "pagó sobresueldos en negro durante años a parte de la cúpula del PP", según publica el diario El Mundo citando "cinco fuentes solventes de las sucesivas direcciones del partido".
Bárcenas "distribuía cada mes sobres con cantidades entre 5.000 y 15.000 euros a secretarios ejecutivos, cargos públicos y otros miembros del aparato", con dinero B procedente "de constructoras, empresas de seguridad y donaciones".
"Rajoy, que según fuentes del PP no cobró nunca esos complementos, instruyó a Cospedal en 2009 para acabar con esta práctica". Fue la actual secretaria general la que puso fin "a más de 20 años de salarios en negro".
No obstante, el extesorero del PP "amenazó con revelar estos pagos si el partido no le ayudaba a eludir las consecuencias penales del caso Gürtel".
http://www.rtve.es/noticias/20130118/barcenas-pago-sobresueldos-negro-parte-cupula-del-pp-segun-mundo/603581.shtml (http://www.rtve.es/noticias/20130118/barcenas-pago-sobresueldos-negro-parte-cupula-del-pp-segun-mundo/603581.shtml)
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"Rajoy, que según fuentes del PP no cobró nunca esos complementos, instruyó a Cospedal en 2009 para acabar con esta práctica". Fue la actual secretaria general la que puso fin "a más de 20 años de salarios en negro".
Yo diría que son 30, desde la entrada a mansalva de la heroína entre el 78 y el 79.
Pero 20 años nos lleva al Informe Navajas y el caso Naseiro.
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http://politica.elpais.com/politica/2013/01/23/actualidad/1358971348_705035.html (http://politica.elpais.com/politica/2013/01/23/actualidad/1358971348_705035.html)
Un exconsejero de Aguirre también ocultó dinero en Suiza y lo regularizó
Alberto López Viejo, imputado en el 'caso Gürtel', llegó a mover 1,6 millones de euros
Alberto López Viejo, exviceconsejero de Presidencia y exconsejero de Deportes de Esperanza Aguirre imputado en el caso Gürtel por, presuntamente, amañar contratos públicos de la Comunidad de Madrid en favor de Francisco Correa y cobrar a cambio cohechos de la trama, poseía cuentas opacas en Suiza, según un informe de las autoridades helvéticas que obra en el sumario de dicha causa. López Viejo era el hombre de confianza de la presidenta madrileña. Le organizaba todos sus actos publicitarios o electorales con las empresas de Francisco Correa.
López Viejo abrió las cuentas en Ginebra con su esposa el 31 de mayo de 2002, en el banco Mirabaud. Y llegó a mover 1,6 millones de euros hasta 2009, según una ficha bancaria, si bien personas próximas al interesado reducen a “mucho menos de la mitad de tal cifra” el dinero que ocultaba en Suiza.
Paradójicamente, según las mismas fuentes, al igual que el también imputado Luis Bárcenas, López Viejo regularizó su dinero opaco de Suiza con el fisco español el año pasado. Por tanto, son dos ya los encausados en Gürtel que, mientras los inspectores de Hacienda adscritos a la Fiscalía Anticorrupción, en conexión con la Agencia Tributaria, rastrean el patrimonio oculto en España y el extranjero de los imputados, ellos afloran ante el fisco sus fondos opacos en Suiza para eliminar el posible delito, pero a espaldas del sumario donde se investiga, por encima de la posible irregularidad fiscal, el presunto origen delictivo de los ingresos de los sospechosos vinculados a la trama de Correa.
Personas próximas a López Viejo dan la siguiente versión sobre el origen de su cuenta opaca: “El origen del dinero nada tiene que ver con Gürtel. Eran unos ahorros de su esposa que quería poner a salvo de una estafa de un empresario americano, y por eso se abrió la cuenta en Suiza. No tuvo ingresos más que al abrirla. Y se regularizó el pasado año ante el Ministerio de Hacienda, pero conforme a la ley tributaria ordinaria, sin acogerse a la amnistía fiscal. Lo hizo personalmente López Viejo. No utilizó ninguna empresa interpuesta”.
La regularización, a la que aparentemente no puso trabas la Agencia Tributaria, choca con el hecho de que López Viejo, cotitular de dichas cuentas, estaba plenamente investigado por Hacienda en el seno de las pesquisas de Gürtel. Al contrario que en el caso de Bárcenas, que tenía sus inversiones suizas a nombre de empresas, argumento que esgrime Hacienda para alegar que ignoraba si amnistió fiscalmente al extesorero el año pasado, aquí sí figuraban López Viejo y su esposa como actores directos de su regularización fiscal por dinero opaco en Suiza. Por tanto, cuando el año pasado el exconsejero de Aguirre, como persona física, quiso aflorar sus fondos suizos, la Agencia Tributaria pudo haber hecho coincidir ese dato con las pesquisas que desde hacía años llevaban los inspectores de Hacienda adscritos a la Fiscalía Anticorrupción en el sumario sobre la trama corrupta del PP. No en vano la justicia había recabado desde el inicio a la Agencia Tributaria todo el patrimonio oculto de López Viejo.
En su ficha bancaria se explicaba lo siguiente en 2002: “Fondos provenientes de su actividad profesional. Deben llegar en francos suizos 2 millones”, unos 1,6 millones de euros. Como administrador de sus fondos opacos situaba a un gestor habitual para tales menesteres en Gürtel, Arturo Fassana.
En la cartera de valores de López Viejo, que poseía desde Suiza, al igual que en la de Luis Bárcenas, se lee un amplio listado de valores bursátiles (BBV, Telefónica...) que le rentan a espaldas del fisco español. El 22 de enero de 2008, López Viejo pide al banco suizo la retirada de unos 500.000 francos suizos, unos 400.000 euros. Y en la ficha bancaria se lee la siguiente indicación sobre ese movimiento de su cuenta opaca en Suiza: “Sí, el cliente tenía intención de repatriar una parte de sus haberes de una forma discreta”. El fin alegado para recuperar su dinero de la cuenta suiza era el pago de una hipoteca.
La cuenta seguía viva en julio de 2009, muchos meses después de que dimitiera como consejero de Deportes tras ser implicado en Gürtel. Personas del entorno del exconsejero añaden: “La cuenta no llegó a mover más de medio millón de euros. Y se pagaron impuestos de forma anónima, es verdad que menos impuestos de lo que habría tenido que pagar en España. Ahora el dinero ya está en España, en una cuenta del Banco Santander. Es un asunto que no le preocupa”.
Personas del entorno familiar de López Viejo aseguran que la regularización se produjo en torno al verano pasado, antes de que llegara al juzgado la información de las autoridades suizas, pero cuando ya conocía el exconsejero que las autoridades helvéticas estaban en vías de aportar tal documentación al juez que hoy instruye el caso en la Audiencia Nacional.
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Una cronología de la trama Gürtel. Yo pondría el punto de no inflexión aquí.
21 de mayo de 2009. Detienen en Barajas Arturo Gianfranco Fasana, alias Zafa, de nacionalidad suiza, que supuestamente dirigía la estructura encargada de enviar al extranjero los recursos económicos de la trama de corrupción.
http://www.20minutos.es/noticia/455013/0/gurtel/cronologia/corrupcion/ (http://www.20minutos.es/noticia/455013/0/gurtel/cronologia/corrupcion/)
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ENTREVISTA CON EL EXCONCEJAL DEL PP QUE PRESENTÓ LA DENUNCIA QUE DESTAPÓ LA TRAMA 'GÜRTEL'
El hombre que hizo tambalearse Génova 13 José Luis Peñas, el exconcejal del PP en Majadahonda que con su denuncia permitió a la Audiencia Nacional iniciar hace seis años la investigación del ‘caso Gürtel’, asegura que en el partido conservador “lo de los sobres con sobresueldos estaba institucionalizado” e insiste que las últimas revelaciones sobre las cuentas suizas del extesorero Luis Bárcenas “reafirman” sus denuncias de corrupción. Nacional ([url]http://vozpopuli.com/nacional[/url]) | Ó. López-Fonseca | 14:00
([url]http://estatico.vozpopuli.com/imagenes/Noticias/326AC89C-7A5C-1EB4-3213-B3887852D7B8.jpg/resizeCut/692-12-1500/0-132-903/imagen.jpg[/url]) ([url]http://estatico.vozpopuli.com/imagenes/Noticias/326AC89C-7A5C-1EB4-3213-B3887852D7B8.jpg/resizeMod/1000/0/El-hombre-que-hizo-tambalearse-Genova-13.jpg[/url]) José Luis Peñas muestra el carné con el que accedía la sede nacional del PP.
Foto:Ó.L.F. Él abrió la caja de los truenos del caso Gürtel. Él fue quien denunció lo que estaba pasando en la trastienda de su propio partido, el PP. Y, sin embargo, él sigue siendo aún uno de los protagonistas menos conocidos de esta farsa de comisiones, obras públicas y mucho dinero que de vez en cuando vuelve a la primera página de los diarios. José Luis Peñas Domingo aún vive en el chalé que ocupaba cuando saltó el escándalo, en una urbanización de Majadahonda, la localidad residencial a las afuera de Madrid donde fue concejal hasta 2007 por el partido conservador. Entre sus vecinos, un exministro socialistas y una de las damnificados de que tirase de la manda. Funcionario del Ayuntamiento de la capital y abogado en ejercicio, Peñas se muestra locuaz, dispuesto a contar de nuevo cómo ayudó a la Policía y a la Justicia a destapar la trama. Dice que las últimas revelaciones de la investigación le han dado nuevos bríos. “Todo lo que dije en aquella denuncia a finales de 2007 se está demostrando punto por punto como cierto”, asegura mientras una sonrisa de satisfacción se dibuja en su rostro.
<blockquote> "La primera pista sobre el dinero de Bárcenas estaba en mis grabaciones. Se escucha a Correa asegurar que le había dado 1.000 millones de pesetas"
</blockquote> De hecho, fue aquella denuncia ante la Policía y, sobre todo, las 18 horas de grabaciones que entregó al juez Baltasar Garzón lo que permitieron destapar toda la trama que dirigía el que hasta entonces había sido su amigo, Francisco Correa. Ahora, tras conocerse la existencia en Suiza de una cuenta con más de 22 millones de euros presuntamente controlada por el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, el exconcejal insiste: “La primera pista de ese dinero estaba en mis grabaciones. Se escucha a Correa asegurar que le había dado 1.000 millones de pesetas al tesorero del partido”.
Imputado en la causa que él ayudo a destapar, asegura que los peores momentos ya han pasado. “Es duro que la gente con la que había tratado hasta unos días antes, que se decían mis amigos, dejasen de dirigirme la palabra y me tratasen como un apestado. Hasta hubo una circular del partido para que no se me dejase entrar en ninguna sede del partido. Ahora, muchos de los que entonces me dieron la espalda están reconociendo que todo lo que conté era verdad y empiezan a darme la razón”, asegura mientras resalta un anécdota reciente: “Hace un par de días, una señora se me acercó y me dijo que tras conocer lo de Bárcenas en Suiza se había convencido de que lo que hice estaba bien hecho. Me dijo que era votante del PP. No te puedes imaginar cómo me animó eso”.
-¿Conocía usted personalmente al extesorero del PP?
-No se puede decir que fuéramos amigos, pero más de una cerveza hemos tomado juntos... y celebrábamos juntos las victorias electorales del partido en la sede. Me hablaba de su afición por el alpinismo y el deporte en general.
-¿Y de sus cuentas en Suiza y sus negocios internacionales?
-No, nunca me dijo nada. Si lo hubiera hecho, lo habría incluido en mi denuncia.
Tampoco incluyó entonces la supuesta existencia de gratificaciones a dirigentes y cuadros del PP que se ha sido destapada ahora por la prensa, pero asegura que conocía esa práctica. “Lo de los sobres con sobresueldos estaba institucionalizado. Era fácil saber cuándo se entregaban porque ese día veías a la gente en [la sede de] Génova con una sonrisa de oreja a oreja. Si no lo denuncié entonces fue porque no sabía que era delito.
-¿Usted recibió alguno?
-Yo no. Era un cuadro intermedio. Ese dinero se daba en Génova para gratificar a los trabajadores por algún esfuerzo extra y a altos cargos.
José Luis Peñas insiste que entonces no sabía de dónde salía ese dinero, ni de qué cantidad se trataba. “Sólo sé que se daban y que se firmaban recibís. Ahora, con todo lo que se conoce gracias a la Gürtel, me empiezo a explicar determinadas cosas que veía en la sede como ésta”.
El día que tomó la decisión
Pese al tiempo transcurrido, el exconcejal popular recuerda perfectamente el día que decidió dar el paso y denunciar lo que sabía. “Eran las navidades de 2005. Estaba intentando crear un partido nuevo porque a otro compañero y a mi nos habían marginado en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Majadahonda. Estaba reunido en la habitación de un hotel con Correa, que lo iba a financiar, cuando le escuché discutir por teléfono con un dirigente del PP en Madrid sobre el pago de 3 millones de euros que éste decían que le debían. Al día siguiente decidí empezar a grabar mis conversaciones con ellos”. Primero utilizó un reproductor de música que tenía la función de grabar y que, paradójicamente, le había regalado el propio Correa. Más adelante, compró una grabadora “de periodista”. Con ellas en el bolsillo, “y siempre con el miedo a que me descubrieran porque me ponía muy nervioso y sudaba de modo aparatoso”, registró durante dos años cerca de 80 horas de conversaciones.
<blockquote> "El dinero en sobres se daba en Génova para gratificar a los trabajadores por algún esfuerzo extra y a los altos cargos"
</blockquote> “Muchas las descarté porque eran intrascendentes. En otras no se oía bien lo que se decía y también las aparté. A veces la cinta o las pilas se acababan cuando iba a empezar ‘lo bueno’”. Al final, cuando en noviembre de 2007 acudió a la sede en Madrid de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, había conseguido recopilar 18 horas de grabaciones comprometedoras, una auténtica bomba de relojería cuyos efectos aún se sienten en los cimientos del PP. “Ahí estaba la conversación en la que se hablaba de Bárcenas y el dinero que le daban”, insiste. Durante meses peregrinó por las dependencias policiales, los despachos de la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional explicando a los responsables de la investigación todo lo que sabía, “sin guardarme nada”.
-¿Por qué denunció?
-Yo llegué a la política con 36 años y sin aspiraciones de poder. Cuando vi lo que había detrás, sólo tenía dos opciones, callar o destaparlo todo. Me decidí por tirar de la manta porque si no nunca hubiera podido dormir con la conciencia tranquila.
José Luis recuerda que durante aquellos años muy pocas personas, además de su mujer, supieron lo que estaba haciendo. Uno era su amigo Juanjo, quien finalmente no se decidió a dar el paso de la denuncia, “pero siempre me ha apoyado”. Recuerda que en una ocasión puso una de las grabaciones a un amigo que era miembro del partido. “Cuando terminó de escucharlo, se quedó callado, pálido. No sabía qué decirme. Estaba tan escandalizado como yo de lo que había escuchado. Esta reacción me animó a seguir”.
"Rajoy y Aguirre no quisieron hablar conmigo"
Finalmente, la operación policial dirigida por Garzón se llevó a cabo a comienzos de 2009 y numerosos políticos se vieron salpicados. Meses después se conoció que todo había partido de su denuncia y tuvo que dar la cara. “Cuando se supo que había sido yo el que había destapado todo, mi vida cambió. Mi familia sufrió mucho e, incluso, a mi mujer la persiguieron cuando iba en su coche y la echaron de la carretera. Luego me llamaron para decirme que la próxima vez iba a acabar en un barranco”. Cuando recuerda aquellos momentos, su gesto se tuerce por primera vez en toda la conversación con este diario. “Fueron meses muy duros, con insultos por la calle, con llamadas de teléfono amenazantes… nadie quiso escuchar entonces mis motivos. Ahora muchos van a tener que darme la razón”, desafía.
<blockquote> "Rajoy no quiso ni recibirme. A Aguirre le escuche decir: 'con ese hijo puta no tengo nada de qué hablar'"
</blockquote> Peñas asegura que entonces quiso hablar con Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre para explicarles lo que pasaba y que ellos pudieran actuar contra la corrupción dentro del partido. “Rajoy no quiso ni recibirme y a Aguirre me planté en la puerta de su despacho. Le escuché decir que ‘con ese hijo puta no tengo nada de qué hablar' y tuve que marcharme sin cruzar una palabra con ella”, recuerda a la vez que acusa a los partidos de ser “sectas en los que se defiende a los que son imputados y a los que denunciamos irregularidades se nos echa a los leones. El PP debería pedirme perdón por todo lo que han dicho en mi contra ahora que se está viendo que lo que denuncié es cierto”, se queja. Sin embargo, esas excusas nunca se han producido “ni supongo que se vayan a producir jamás”.
-¿Ha vuelto a votar al PP?
-[Se ríe] No he vuelto a votar ni a Rajoy ni a ese partido, y dudo que lo vaya a hacer de nuevo.
Sobre la mesa de la cocina de su casa hay una carta con membrete del PP. Su abogado, presente durante la charla, sonríe y me explica que, pese a todo, la mujer de Peñas sigue afiliada al partido. La misiva la convoca para que acuda a la elección de la nueva dirección del partido aquí, en Majadahonda. El exconcejal, sin embargo, hace años que dejó la formación -"no sé muy bien si expulsado o simplemente que me marché"- aunque aún conserva el carné con su nombre que, cuando aún era un valor en alza dentro de las filas conservadoras en Madrid, le permitía franquear sin problemas la puerta de la sede nacional en la calle Génova. La misma que aún tiembla de vez en cuando por culpa del escándalo que él destapó.
URL: [url=http://vozpopuli.com/nacional/20497-el-hombre-que-hizo-tambalearse-genova-13]http://vozpopuli.com/nacional/20497-el-hombre-que-hizo-tambalearse-genova-13 (http://vozpopuli.com/nacional/20497-el-hombre-que-hizo-tambalearse-genova-13) [/url]
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También habló de secta, refiriéndose a su partido, el PSOE, la concejala de Marbella que estuvo imputada y detenida en los comienzos del caso Malaya, aquélla que discutía con Jesús Gil en el teatro televisivo y a la que éste le llamaba ''la rubia''.
Ya no se sabe nada de ella y no recuerdo en qué quedó su imputación.
Fueron años enteros de contribución a la estupidez colectiva a través de programas infames. . . . mientras nos ''entretenían'', la burbuja no paraba de crecer.
En lo personal, he de dejar aquí el testimonio de que fuí ''invitada'' a ''exponer'' mis problemas en el programa de Ana Rosa. Por supuesto, no accedí/mos. . . . . . . . . . . . . arreciaron los ataques violentos a mi casa, a mis conocidos y a mí.
Luego me llegaron rumores de que, presuntamente, habría habido intención de que ''la malaya'' comenzase o, también presuntamente, se compartiese con Benalmádena. . .
Las analogías entre los dos municipios, desde luego, son demasiadas.
Como dice Pringaete, nos pastorean.
Edito para aportar la mayor cantidad de datos posibles a los que saben y pueden interrelacionarlos dentro del limitado espacio en el que me he movido y del que no conozco más que ''un algo'' ;)
En el 2005, se me presionó para que asumiese denuncias contra el alcalde de Benalmádena de las que no tenía ni idea. . . Esto como condición indispensable para que ''se solucionasen todos mis problemas'' (SIC!) .
Evidentemente, ''problemas'' creados desde grupos mafiosos a los que apenas alcanzaba a comprender en su totalidad y en sus intenciones.
Arrecia el acoso callejero y 'ambiental'.
Por si fuera poco, las únicas personas con las que podía comunicar (una especie de 'polis buenos' que se ''encargaban'' de mí --sabían absolutamente todos mis movimientos y trataban de ''distraerme''--, me propusieron 'contratos para trabajar en programas de TV muy bien pagados y con mucho futuro, en compensación por los malos momentos y los bienes perdidos'' :roto2: :roto2: :roto2: 8) 8) 8)
''chusma!, chusma! chusma!'' repetía un personaje de televisión mejicano supuestamente dirigido a niños.
¡Cuánto hijop*** suelto por los lares malayos!
Agrego: Por aquel año estuve más aislada aun en un cortijo de la Sierra de Mijas, la carretera para llegar es secundaria y tiene tramos peligrosos . . . .
también se me intentó echar de la carretera intentando alcances en más de una ocasión, siempre de noche.
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ENTREVISTA CON EL EXCONCEJAL DEL PP QUE PRESENTÓ LA DENUNCIA QUE DESTAPÓ LA TRAMA 'GÜRTEL'
“Cuando se supo que había sido yo el que había destapado todo, mi vida cambió. Mi familia sufrió mucho e, incluso, a mi mujer la persiguieron cuando iba en su coche y la echaron de la carretera. Luego me llamaron para decirme que la próxima vez iba a acabar en un barranco”. Cuando recuerda aquellos momentos, su gesto se tuerce por primera vez en toda la conversación con este diario. “Fueron meses muy duros, con insultos por la calle, con llamadas de teléfono amenazantes… nadie quiso escuchar entonces mis motivos. Ahora muchos van a tener que darme la razón”, desafía.
Peñas asegura que entonces quiso hablar con Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre para explicarles lo que pasaba y que ellos pudieran actuar contra la corrupción dentro del partido. “Rajoy no quiso ni recibirme y a Aguirre me planté en la puerta de su despacho. Le escuché decir que ‘con ese hijo puta no tengo nada de qué hablar' y tuve que marcharme sin cruzar una palabra con ella”.
[url=http://vozpopuli.com/nacional/20497-el-hombre-que-hizo-tambalearse-genova-13]http://vozpopuli.com/nacional/20497-el-hombre-que-hizo-tambalearse-genova-13 ([url]http://vozpopuli.com/nacional/20497-el-hombre-que-hizo-tambalearse-genova-13[/url]) [/url]
Ahora se entiende mejor: Cospedal advierte de que en el PP «quien la hace la paga»
http://www.abc.es/espana/20130118/abci-cospedal-almeria-inaugurarcion-201301181213.html (http://www.abc.es/espana/20130118/abci-cospedal-almeria-inaugurarcion-201301181213.html)
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LAS ÚLTIMAS REVELACIONES DEL 'CASO GÜRTEL'
Bárcenas se valió de un banquero suizo implicado en la 'Operación Emperador' para ocultar su dinero Un empleado del Lombard Odier imputado en octubre por el juez Andreu por facilitar supuestamente la evasión y el blanqueo de dinero de la mafia china aparece en los documentos enviados recientemente a la Audiencia Nacional como la persona que entregó la documentación para traspasar a una nueva cuenta los fondos que ocultaba el extesorero del PP. Nacional ([url]http://vozpopuli.com/nacional[/url]) | Ó. López-Fonseca | 00:01
([url]http://estatico.vozpopuli.com/imagenes/Noticias/EF01FBA4-D6D4-9E84-E99E-4F48B59AECDD.jpg/resizeCut/692-1-558/0-3-292/imagen.jpg[/url]) ([url]http://estatico.vozpopuli.com/imagenes/Noticias/EF01FBA4-D6D4-9E84-E99E-4F48B59AECDD.jpg/resizeMod/1000/0/Barcenas-se-valio-de-un-banquero-suizo-implicado-en-la-Operacion-Emperador-para-ocultar-su-dinero.jpg[/url]) Luis Bárcenas y Gao Ping, en imágenes recientes.
Foto:EFE Dos tramas distintas, pero con un personaje en común. Luis Bárcenas, el exsenador y antiguo tesorero del PP imputado en la caso Gürtel, ocultó presuntamente la fortuna que atesoraba en Suiza con la ayuda de un empleado del banco Lombard Odier que el pasado mes de octubre fue imputado dentro de la Operación Emperador. Este gestor, Frederic François Mentha, se encargó supuestamente de entregar en persona al Dresdner Bnak la documentación necesaria para proceder a cerrar la cuenta en la que el político español llegó a acumular más de 22 millones de euro y así traspasar sus millonarios fondos a otro depósito abierto en la entidad en la que él trabajaba. El juez Pablo Ruz ya ha solicitado a las autoridades helvéticas datos sobre este depósito y sus movimientos.
<blockquote> Una nota manuscrita señalan a este gestor suizo como la persona que entregó la documentación para cambiar el dinero de cuenta tras estallar el 'caso Gürtel'
</blockquote> La presunta participación de Mentha en las gestiones para ocultar el dinero de Bárcenas aparece reflejada en una nota manuscrita al margen de uno de los documentos internos del Dresdner Bank que las autoridades judiciales de Berna han enviado recientemente a la Audiencia Nacional. Entre los cerca de 6.000 folios de la misma, se encontraban diferentes cartas remitidas por la fundación Sinequanon, titular formal de la cuenta donde se ocultaban los 22 millones de euros, en las que se comunicaba la orden de traspasar el dinero a otra cuenta de la misma entidad, pero con otro titular, la empresa Tesedul, y a un nuevo depósito en Lombard Odier, también a nombre de esta mercantil. En el margen de una de esas cartas, a mano, el empleado del Dresdner Bank anotó en francés: "Recibido el 15-10-09 de Frederic Mentha". En aquel momento, hacía sólo unos meses que había estallado el caso Gürtel y Bárcenas, que ya había tenido que ir a declarar ante el Tribunal Supremo como imputado, se apresuraba supuestamente a cambiar de lugar el dinero que tenía en el paraíso fiscal.
Del papel jugado supuestamente por el banquero suizo en esta supuesta maniobra de ocultación del exsenador poco más se sabe por ahora. Sin embargo, su presunta implicación en la Operación Emperador está ampliamente documentada en el sumario que instruye otro juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu. De hecho, este magistrado envió el pasado mes de octubre una comisión rogatoria a la justicia Suiza para solicitar a las autoridades de aquel país su detención. Según confirmó recientemente Lombard Odier a los medios locales, tras conocerse la supuesta implicación de su empleado en este escándalo, la entidad abrió una investigación interna y le apartó de su puesto. Fuentes de la entidad han declinado en los últimos días confirmar a este diario si también conocían la supuesta participación de Mentha en los sospechosos movimientos de cuentas de Bárcenas ahora conocidos. El abogado de Mentha tampoco atendió a los requerimientos de información remitidos por este diario por correo electrónico.
Socio del hijo de Rosón
La supuesta participación del banquero suizo en la trama de blanqueo desmantelada en la Operación Emperador fue descubierta en abril del año pasado por la Policía española. Entonces, los investigadores detectaron como uno de los principales peones de la trama, Javier Eduardo Rosón Boix, el hijo pequeño del que fuera ministro del Interior con la UCD fallecido en 1986, Juan José Rosón, contactaba frecuentemente con un número de teléfono suizo. Los agentes pudieron constatar poco después que éste correspondía a un empleado de Lombard Odier y que sus conversaciones y, sobre todo, el intenso intercambio de mensajes de texto "intencionadamente disimulados" que mantenía con Rosón Boix apuntaban a una intensa participación del gestor de la entidad helvética en la trama de blanqueo. La Policía llegó a calificar a Mentha como uno de los "artífices financieros" de la trama "capaz de de ordenar y materializar transferencias con gran velocidad y fiabilidad" para lavar el dinero de los 'clientes' de la red.
<blockquote> La Policía detectó que Mentha viajó a Madrid el pasado mes de junio para recibir supuestamente una comisión por sus trabajos para la red de blanqueo de la mafia china
</blockquote> Durante las investigaciones, la Policía española detectó un viaje del gestor suizo a Madrid el 19 de junio de 2012 para reunirse con su supuesto socio y también empleado de banca, Javier Eduardo Rosón. El encuentro tuvo lugar en una cafetería de la calle Serrano, de Madrid, y fue inmortalizado por los agentes en un amplio reportaje gráfico incorporado al sumario. En el informe que acompañaba al mismo, sus autores reflejaron que al termino de la misma, Rosón entregó al ciudadano suizo dos sobres blancos que contenían, supuestamente, 7.000 euros. La Policía cree que ese dinero era el supuesto pago de su comisión por un reciente 'trabajo' realizado por el banquero suizo para la trama. Los agentes destacan en sus informes que Mentha se había convertido ya entonces en un importante "proveedor de potenciales clientes" para su colega español, quien era quién finalmente concretaba con éstos las operaciones.
El sumario de la Operación Emperador recoge datos concretos de algunas de estas operaciones fraudulantes en las que supuestamente intervino Mentha y para las que se valió de su puesto de trabajo en Lombard Odier. En concreto, las pesquisas de las autoridades españolas detectaron cuatro envíos realizados en muy corto espacio de tiempo desde las oficinas de este banco suizo en Ginebra a cuentas de Pakistán y China por un valor total cercano a los 120.000 euros. Los agentes creen que tres de estos envíos fueron realizados por encargo de un fabricante catalán de edredones, José Sánchez Moya, también detenido en la Operación Emperador, y que era uno de los principales clientes de la trama.
URL: [url=http://vozpopuli.com/nacional/20505-barcenas-se-valio-de-un-banquero-suizo-implicado-en-la-operacion-emperador-para-ocultar-su-dinero]http://vozpopuli.com/nacional/20505-barcenas-se-valio-de-un-banquero-suizo-implicado-en-la-operacion-emperador-para-ocultar-su-dinero ([url]http://vozpopuli.com/nacional/20505-barcenas-se-valio-de-un-banquero-suizo-implicado-en-la-operacion-emperador-para-ocultar-su-dinero[/url]) [/url]
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El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha reclamado a las autoridades de Singapur el bloqueo de dos cuentas bancarias del presunto líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, a las que éste habría desviado parte de los fondos obtenido por la red de corrupción destapada en 2009, acusada de cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos, delitos de blanqueo de capitales y contra la Haciencia Pública, entre otros delitos.
Según la documentación remitida por la Audiencia Nacional, a la que ha tenido acceso este diario, Correa habría desviado al menos a estas dos cuentas 2.421.183 dólares entre octubre de 2005 y octubre de 2007 a través de sociedades pantalla creadas por la red Gürtel para esconder la evasión de los ingresos conseguidos en España por los miembros de la trama.
La solicitud de bloqueo ya fue cursada a Singapur por el Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional en octubre de 2010, ante las sospechas fundadas de que estas dos cuentas habrían ayudado a la trama a esconder sus ganancias de la acción de los investigadores españoles. Sin embargo, el pasado mes de octubre, las autoridades de Singapur, un paraíso fiscal que vive del secreto bancario, rechazaron el bloqueo aduciendo falta de argumentación suficiente para proceder a realizar este trámite. ([url]http://www.elconfidencial.com/archivos/ec/201301287docu_dentro_ok.jpg[/url])([url]http://www.elconfidencial.com/images/ampliar_foto_interior_2012.png[/url]) ([url]http://www.elconfidencial.com/archivos/ec/201301287docu_dentro_ok.jpg[/url])Ante este contratiempo, el pasado 17 de diciembre Ruz remitió de nuevo la solicitud de bloqueo respondiendo a las aclaraciones requeridas por Singapur. “(…) De acuerdo con todos los indicios obrantes en la causa, dichos fondos formarían parte de las comisiones obtenidas por Francisco Correa Sánchez”, asegura el instructor del caso Gürtel.
El magistrado recuerda que las diligencias “son de carácter urgente, a la vista tanto de la trascendencia de los hechos objeto de la investigación, como de su carácter imprescindible para poder concluir la misma”. Las cuentas, subraya Ruz, “se habrían nutrido de fondos procedentes de pagos a cargos públicos vinculados a adjudicaciones irregulares y por los que Francisco Correa Sánchez habría recibido igualmente importantes pagos”.
Los investigadores tienen pruebas de que Correa habría desviado entre 2005 y 2007 fondos a estas dos cuentas (16503T55 y 91717P25, la primera de ellas pertenenciente a la filial en Singapur de Merrill Lynch) de dos de las sociedades utilizadas por la red, Almenara de Chelmi y Hilgart. En algunos casos, las transferencias se habrían realizado a través de otras sociedades, para dificultar aún más la persecución de los fondos. En concreto, el documento cita transferencias realizadas a través de Varma International, Marature Holdin Lt e Isidro Group Ltd. El rastreo de estas sociedades ha sido posible gracias a la colaboración de las autoridades judiciales de Estados Unidos, donde estaban alojadas estas últimas sociedades.
Las aclaraciones a la comisión rogatoria detallan en total siete transferencias de las sociedades ligadas a la red Gürtel con destino a estas dos cuentas ubicadas en Singapur. La cuantía de los movimientos osciló entre los 9.251 y los 750.000 dólares. “(…) Se recuerda la urgencia en la práctica de las diligencias de investigación interesadas”, remacha el juez Ruz.
http://www.elconfidencial.com/espana/2013/01/28/el-juez-ruz-exige-a-singapur-bloquear-dos-cuentas-con-las-ganancias-de-la-gurtel-113750/ (http://www.elconfidencial.com/espana/2013/01/28/el-juez-ruz-exige-a-singapur-bloquear-dos-cuentas-con-las-ganancias-de-la-gurtel-113750/)
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La investigación destapa cuentas en el extranjero de políticos y empresarios
Cuatro años después, la investigación del caso Gürtel ha destapado unas prácticas generalizadas de evasión fiscal por parte de políticos y empresarios relacionados con esta trama de corrupción masiva que echó raíces en una decena de Administraciones gobernadas por el PP, fundamentalmente la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana.
MÁS INFORMACIÓN
Ruz defiende la ‘lista Falciani’ para investigar a imputados en Gürtel
Tras más de 30 comisiones rogatorias a distintos países, el juez Pablo Ruz y sus antecesores en la causa han logrado evidencias de un supuesto blanqueo de capitales en, al menos, cinco ex altos cargos del PP (su extesorero nacional, Luis Bárcenas; los exalcaldes de Majadahonda y Boadilla del Monte, Guillermo Ortega y Arturo González Panero; y los exdiputados autonómicos Alberto López Viejo, también exconsejero de Deportes, y Benjamín Martín Vasco, también exconcejal en Arganda). En el caso de este último, asegura que la comisión rogatoria ordenada por el juez Ruz ha dado resultado negativo. "No he tenido un solo euro en el extranjero en mi vida", declaró ayer a EL PAÍS.
Junto a ellos, en cuentas administradas por los mismos gestores u otros, hay una decena de empresarios, algunos de ellos vinculados directamente con la trama corrupta y otros con empresarios que trataron con la red Gürtel. Entre todos, ocultaron al fisco español más de 100 millones de euros, según los datos aportados por las distintas comisiones rogatorias. Sólo Luis Bárcenas (extesorero del PP) y Francisco Correa (cabecilla de la red Gürtel) acumularon en cuentas suizas, cada uno las suyas, casi 50 millones de euros.
Arturo Fasana, un gestor de patrimonios que conoce el castellano a la perfección, administraba en Suiza un grupo de cuentas bancarias —con cientos de millones de euros— propiedad de decenas de españoles denominada SOLEADO y en la que, además de Francisco Correa, están otros empresarios como Fernando Martín, el promotor inmobiliario, junto con dos socios más.
Martín está imputado en la causa por haber pagado supuestamente comisiones ilegales a Francisco Correa por la adjudicación de unos terrenos en Arganda del Rey para la construcción de miles de viviendas. El promotor inmobiliario ha explicado al juez Ruz que si bien tiene dinero en las cuentas suizas junto a otros dos socios, este corresponde a una inversión inmobiliaria que pretendía llevar a cabo en los terrenos que ahora ocupa el estadio Vicente Calderón, propiedad del Atlético de Madrid. Ruz ha ordenado nuevas comisiones rogatorias para averiguar si la versión de Fernando Martín es cierta.
El caso Gürtel mantiene imputados al que fue alcalde de Arganda, Ginés López, y a su concejal de Fomento y también diputado autonómico, Benjamín Martín Vasco. El juez investiga en Suiza las cuentas abiertas a nombre de una sociedad que es supuestamente propiedad de Martín Vasco.
Entre todos los ocultaron al fisco español más de 100 millones de euros
Ramón Blanco Balín, que llegó a ser vicepresidente de Repsol en los años noventa, también está imputado en la causa y aparece junto a otros cuatro empresarios españoles en una de las cuentas del grupo SOLEADO, que administraba Fasana. Blanco Balín se convirtió en el asesor jurídico y socio de Francisco Correa en la última etapa de la aventura empresarial de la red Gürtel.
Rafael Naranjo, dueño de Sufisa, una empresa que tiene múltiples contratos de limpieza con Administraciones públicas españolas, también aparece en los documentos acumulados durante la instrucción judicial relacionados con dinero en el extranjero. Naranjo ha admitido que pagó comisiones por un contrato de limpieza que le adjudicó el Ayuntamiento de Madrid en 2002, cuando el concejal del área era Alberto López Viejo, también imputado en la causa.
Naranjo pagó desde una cuenta que tenía en Suiza a otra cuenta que le dijeron y que estaba abierta en el mismo país.
López Viejo, que llegó a ser la mano derecha de Esperanza Aguirre para todos sus actos institucionales, que encargaba a dedo a las empresas de Correa mayoritariamente, también guardaba dinero en Suiza, aunque sostiene que no correspondía a comisiones de la red Gürtel sino al patrimonio de su esposa.
http://politica.elpais.com/politica/2013/01/28/actualidad/1359329054_636112.html (http://politica.elpais.com/politica/2013/01/28/actualidad/1359329054_636112.html)
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...y siguen saliendo hilos de la madeja...
http://www.eldiario.es/politica/Aznar-comparte-abogado-Correa-Gurtel_0_95190835.html (http://www.eldiario.es/politica/Aznar-comparte-abogado-Correa-Gurtel_0_95190835.html)
El presidente de los productores españoles, Pedro Pérez, aparece en una cuenta suiza con un abogado de Correa en la Gürtel
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha investigado esta cuenta en el banco HSBC dentro del caso Gürtel
Las autoridades suizas se han negado a proporcionar más información a la justicia española por considerar que el número de cuenta ha sido obtenido ilegalmente, a través de Hervè Falciani
Pedro Pérez, expresidente de Vía Digital, niega que tenga relación alguna con el depósito y asegura que envió un requerimiento al HSBC para que excluyeran su nombre
([url]http://images.eldiario.es/politica/Respuesta-autoridades-Pedro-Perez-Correa_EDIIMA20130128_0522_5.jpg[/url])
Respuesta de la autoridades suizas sobre la cuenta de Pedro Pérez y el abogado de Correa
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha intentado, sin éxito, obtener información de una cuenta en Suiza en la que aparecen los nombres de uno de los abogados de Francisco Correa, Francisco Javier del Valle Petersfield, y del empresario audiovisual Pedro Pérez. Las autoridades suizas se han negado a responder a la comisión rogatoria, enviada por la justicia española dentro de la investigación de la trama Gürtel, al considerar que dicho número de cuenta fue obtenido de forma ilegal, a través del empleado Hervè Falciani.
La respuesta de la Justicia suiza al TSJM –que en aquel momento se ocupaba de la investigación de la trama Gürtel– fue muy escueta, como se aprecia en el documento que ilustra esta información. Según la contestación de las autoridades suizas, “el 5 de abril de 2012, el abogado de Francisco Javier del Valle Petersfield y de Pedro Pérez Fernández de la Puente, mandatarios de la cuenta a nombre de Itelsa Developement Group Corp. en el banco HSBC” impugnaron la entrega de la documentación de la cuenta requerida por el TSJM, que la había requerido en una comisión rogatoria de 30 de junio de 2010, porque la información forma parte de la lista Falciani.
En declaraciones a eldiario.es, Pedro Pérez ha asegurado que no tiene relación alguna con el depósito en cuestión y que es víctima de un montaje. "No he viajado en mi vida a Suiza", dice Pérez. El empresario audiovisual afirma que, cuando tuvo conocimiento de que las autoridades suizas relacionaban su nombre con un depósito en el HSBC, remitió un requerimiento notarial a la entidad bancaria en el que exigía que se excluyera su nombre del listado sustraído por Hervè Falciani.
Pedro Pérez es en la actualidad presidente de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales de España (FAPAE) y consejero de EGEDA; vicepresidente del Consorcio Audiovisual de la Comunidad Autónoma de Madrid, Vicepresidente de SGR Audiovisual (Sociedad Garantía Recíproca), Presidente del Cluster Audiovisual (también de la Comunidad Autónoma de Madrid).
Pedro Pérez también fue presidente de Vía Digital: el hombre elegido por José María Aznar durante su primer mandato para intentar romper el monopolio del grupo Prisa en la transmisión de pago de partidos de fútbol desde Sogecable-Canal Plus. A pesar de contar con el apoyo financiero de Telefónica, presidida entonces por el compañero de pupitre de Aznar Juan Villalonga con el que rompería años después, el intento fracasó tras la primera guerra del fútbol. Pedro Pérez renunció a la presidencia de Vía Digital en 1999, cuando la compañía fue absorbida por Sogecable.
Pérez es también un hombre próximo a Esperanza Aguirre y al actual presidente de Madrid, Ignacio González. En una reunión en la sede del PP, Pérez fue denunciado por el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, ante Mariano Rajoy y Aguirre por su presunta participación en una importante operación inmobiliaria de Martinsa en Arganda del Rey relacionada con el caso Gürtel. Las investigaciones posteriores no lo vinculan a esta trama, aunque sí figura en los informes policiales, según aseguran fuentes judiciales, como uno de los interlocutores de Francisco Correa.
Abogado de Correa
Francisco Javier del Valle Petersfield –el otro nombre que aparece en la cuenta suiza– es abogado y ejerce la defensa de Francisco Correa en el caso Gürtel, además de estar imputado en el procedimiento. De hecho, aunque Del Valle no fue uno de los denunciantes, la orden del primer instructor de la causa, el juez Baltasar Garzón, de intervenir las conversaciones entre Del Valle y Correa fue el argumento que sirvió al Tribunal Supremo para inhabilitar a Garzón.
El Alto Tribunal consideró que, aunque ambos estaban imputados, se vulneraron los derechos fundamentales de Correa al romperse el secreto en las comunicaciones con su abogado.
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Cuidadín que río revuelto, ganancia de pescadoras.... ::) :P ...y parece que también se les olvida el Tamayazo...
(Por favor, admins, poned el smiley revolcándose de risa por el suelo y también el smiley vomitando...) (http://www.xtremesystems.org/forums/images/smilies/rofl2.gif)(http://th279.photobucket.com/albums/kk143/faeini1/th_smiley_emoticons_klokotzen-1.gif)
Aguirre se ofrece a regenerar el PP :tragatochos: :tragatochos: :roto2: :roto2: :biggrin: :roto2: :biggrin: :roto2:'olvidando' Fundescam, a Díaz Ferran y su campaña de 2003
La presidenta del PP de Madrid se ha colocado a la cabeza de la exigencia de regeneración del partido frente a la corrupción. No recuerda quizá que una fundación de la comunidad recibió dinero del encarcelado presidente de la CEOE, y lo dedicó a actos electorales organizados por Correa y su trama. 'Público' lo reveló en exclusiva
([url]http://imagenes.publico.es/resources/archivos/2013/2/1/1359746805106ferran%20aguirredn.jpg[/url])
Díaz Ferran y Aguirre, con el presidente de la CEIM, Arturo Fernández, a la derecha.
"Regeneración del partido". "Investigar caiga quien caiga". "Que se aclare hasta el final". Esperanza Aguirre se puso a la cabeza de la manifestación interna del PP contra la corrupción, tras publicarse las informaciones sobre la existencia de sobresueldos a los dirigentes del partido.
Sin embargo, lo que la expresidenta madrileña parece haber olvidado, o por lo menos no lo menciona en estos momentos, es la investigación, incluida dentro del sumario del 'caso Gürtel', por los donativos de 246.000 euros que entre los años 2003 y 2004 hizo el entonces presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferran --hoy en la cárcel--, a la fundación del PP madrileño Fundescam, a cuyo frente estuvieron en diferentes periodos la propia Aguirre o el actual presidente del Senado, Pío García Escudero.
El círculo se cerró con el descubrimiento de que Fundescam financió actos electorales, organizados por Francisco Correa y su trama, en las campañas municipales y autonómicas de 2003 --que auparían a Aguirre a la presidencia de la Comunidad tras el 'tamayazo'--, y en las generales de 2004.
Aguirre fue de las primeras dirigentes del PP en reaccionar a la información de "El Mundo", del 18 de enero, que denunciaba el pago de sobresueldos en dinero negro en el PP, e incluso algunos medios la señalaron como la fuente de la información, lo que ella se apresuró a negar. Eso sí, reclamó una regeneración del partido y que se investigará hasta el final cayese quien cayese.
La presidenta madrileña no ha tenido la misma celeridad al comentar las novedades conocidas esta semana, cuando se ha sabido el detalle de la contabilidad 'b' que llevaba el tesorero Bárcenas, en la que, según "El País", se detallan los ingresos y donaciones privadas al partido que superaban en un 70% el límite legal. Es decir, que eran ilegales.
Tiene la excusa de que ha pasado unos días de relax con su marido en Santo Domingo, aunque este sábado estaba en el Comité Ejecutivo Nacional de su partido convocado de forma extraordinaria por Mariano Rajoy ante el escándalo de los sobresueldos y la 'caja b'.
En el caso de las realizadas en 2003 y 2004 a Fundescam por Díaz Ferran, por valor total de 246.000 euros, se hicieron a través de sus empresas pero en muchos casos citando el nombre y apellidos del expresidente de la CEOE como autor de la donación.
Los motivos del generoso desembolso de Díaz Ferran se consignaban por escrito: "En concepto de colaboración y ayuda para el cumplimiento de sus fines fundacionales encaminados al estudio y actuación sobre el desarrollo económico y social, así como el progreso de todo el territorio comprendido en la Comunidad de Madrid", como se hizo en el certificado de pago de 72.000 euros el 11 de agosto de 2003.
Sin embargo, las investigaciones cerraron el círculo de la sospecha de financiación ilegal del PP, ya que se comprobó que Fundescam financió actos electorales de las campañas de 2003 y 2004, algunos llevados a cabo por Correa y su trama empresarial. La investigación de esta ramificación del 'caso Gürtel' está aparcada por la posible prescripción de los delitos.
En mayo de 2009, tras conocerse estas informaciones sobre Fundescam y las campañas electorales, Esperanza Aguirre echó balones fuera recordando que el presidente en 2003 de la fundación era Pío García Escudero. "Pregunten a Pío, pío, pío", señaló la entonces presidente de la Comunidad madrileña.
En cuanto a Díaz Ferrán, se encuentra en la cárcel de Soto del Real, en Madrid, desde el pasado 5 de diciembre, por el vaciamiento patrimonial del grupo Marsans para evitar el pago a los acreedores. Tiene impuesta una fianza de 30 millones de euros, una de las más altas de la historia.
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Ruz sospecha que la amnistía de Montoro fue un coladero para blanquear fondos de la Gürtel
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha abierto otra nueva vía de investigación dentro del caso Gürtel, que vuelve a poner en un brete al Ministerio de Hacienda, que dirige Cristóbal Montoro. El instructor, en un duro auto, sospecha que 19 imputados y dos empresas vinculadas con la trama de corrupción se podrían haber beneficiado de la amnistía fiscal’ aprobada en marzo de 2012 y haber declarado parte del dinero que tenían oculto, que desde 2009 estaba buscando la justicia.
El magistrado ha solicitado a la Agencia Tributaria que confirme este extremo y, de ser así, el Departamento de Montoro quedaría en entredicho al demostrar que esa amnistía fiscal ha sido un auténtico coladero para blanquear dinero obtenido ilegalmente, como sucedió supuestamente con Luis Bárcenas. Como en ese caso, una gran parte de los implicados del caso Gürtel podría haber intentando una artimaña para engañar a Hacienda. A tenor de la información, la institución podría no haber detectado esta jugada.
De quedar corroborada esta sospecha, se les imputaría un nuevo delito contra la Hacienda Pública. Según el auto de Ruz, “por las personas físicas y jurídicas objeto de requerimiento se ha procedido a verificar actuaciones con acogimiento a la normativa tributaria vigente durante el tiempo en que los mismos se encontraban incursos en el presente procedimiento penal, estando deducidas frente a las mismas imputaciones por hechos indiciariamente constitutivos, sin perjuicio de ulterior calificación y entre otros, de uno o más delitos contra la Hacienda Pública”.
A la amnistía fiscal no se puede acoger nadie que esté inmerso en un proceso judicial. Sin embargo, el extesorero del PP, imputado también en esta causa, sí lo hizo. En su caso, su estrategia fue utilizar una empresa, Tesedul, para regularizar once millones de euros a cambio del pago de un millón y medio. Hacienda asegura que, el efecto final es que Bárcenas no se beneficiará de esa amnistía e, incluso, deberá pagar por haber intentado aprovecharse de la ley. Sin embargo, muchos creen que, sin el asunto de las cuentas de Suiza y el juez Ruz de por medio, nadie habría reparado en que tras Tesedul no estaba un matrimonio uruguayo, sino Luis ‘el Cabrón’.
Ahora, la AEAT debe informar “con la mayor brevedad posible” sobre los ejercicios fiscales, desde 2003 hasta la actualidad, de los 19 imputados para averiguar si se aprovecharon de la amnistía para blanquear el dinero obtenido ilegalmente durante años. Concretamente, pregunta por los ejercicios fiscales de:
-Francisco Correa, cabecilla de la trama;
-Pablo Crespo, su mano derecha;
-Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, exdiputados madrileños;
-Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla del Monte;
-Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda;
-Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exmarido de Ana Mato;
-Ginés López, exalcalde de Arganda del Rey;
-María del Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Francisco Correa;
-José Luis Ulibarri, empresario leonés;
-César Tomás Martín Morales, exjefe de la empresa municipal del suelo de Boadilla;
-José Galeote, exconcejal del PP en Boadilla;
-Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas;
-Jesús Merino, exsenador del PP;
-Fernando Martín, dueño de Martinsa;
-Elena Villarroya, exmujer de González Panero;
-Manuel Salinas Lázaro y Amando Mayo, empresarios zaragozanos;
-U.F.C. y Grupo Begar, empresas de José Luis Ulibarri.
Ruz ha llegado a esta sospecha después de que a otro imputado, el expresidente de la constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo, se le ocurriera informar al Juzgado de que se había acogido a la amnistía fiscal, entregando la declaración tributaria especial de regularización. Lo presenta en el marco de una petición de comisión rogatoria internacional al Banco Merrill Lynch, en los Estados Unidos, relacionada con el encausado.
http://www.elconfidencial.com/espana/2013/02/06/ruz-sospecha-que-la-amnistia-de-montoro-fue-un-coladero-para-blanquear-fondos-de-la-gurtel-114347/ (http://www.elconfidencial.com/espana/2013/02/06/ruz-sospecha-que-la-amnistia-de-montoro-fue-un-coladero-para-blanquear-fondos-de-la-gurtel-114347/)
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Una grabación enviada por Mónaco aporta nuevos datos sobre el mayor pelotazo de la ‘Gürtel’
La Policía Judicial del Principado de Mónaco ha enviado al magistrado que instruye el caso Gürtel, Pablo Ruz, una grabación en la que el intermediario financiero Amando Mayo anuncia en 2006 al banco británico Lloyds una importante inversión del “tío Fernando”. Según los informes previos de la Policía española, los 13 millones de euros, considerados el mayor pelotazo del caso Gürtel, finalizan en manos del presunto cerebro de la red corrupta, Francisco Correa. La Policía vincula esa transferencia bancaria a Fernando Martín, dueño de la inmobiliaria Martinsa e imputado en el caso.
Esta comisión tendría su origen, según los mismos documentos policiales, en la intermediación del propio Correa para lograr que el Ayuntamiento de Arganda del Rey, cuyo exalcalde Ginés López también está imputado, adjudicara unas fincas municipales a Martinsa.
Además, el Principado de Mónaco, citando al Lloyds Bank, explica que la persona a la que la entidad financiera denomina en sus informes internos como PoA (Power of Attorney) es Amando Mayo, a quien identifica como uno de los participantes en la grabación. Su interlocutor es Malcolm Klein, ejecutivo de cuentas de Lloyds Bank. En el audio, Amando habla sobre “el tío Fernando”. “Te va a llamar para que hagas líquida la cartera. Le ha salido un tema inmobiliario importante e incluso me ha invitado a mí a participar. Es un tema de recuperación máximo en 5 meses”, le dice Amando a Malcolm Klein en vísperas de la operación de Arganda, tal y como se puede oír en la grabación aportada por el Principado de Mónaco.
Según la Agencia Tributaria y la Policía Judicial, Amando Mayo sería un intermediario de la cuenta de Fernando Martín en Mónaco, pero que además aportó de su propio dinero dos de los 13 millones.
http://blog.infolibre.es/?p=590 (http://blog.infolibre.es/?p=590)
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Esto es lo que se llama "matar al mensajero" (demasiado tarde)
http://www.elconfidencial.com/espana/2013/02/13/el-informe-de-la-udef-contra-mato-deja-al-director-de-la-policia-al-borde-de-la-destitucion-114805/ (http://www.elconfidencial.com/espana/2013/02/13/el-informe-de-la-udef-contra-mato-deja-al-director-de-la-policia-al-borde-de-la-destitucion-114805/)
EL MINISTRO CULPA A COSIDÓ DE NO CONTROLARLO
El informe de la UDEF contra Mato deja al director de la Policía al borde de la destitución
Diez días después de conocerse el nuevo informe ampliatorio de los agentes de la UDEF contra la ministra de Sanidad, Ana Mato, y su marido, Jesús Sepúlveda, que precisamente hoy declara nuevamente como imputado en el marco de la instrucción del caso Gurtel, diversas fuentes gubernamentales, policiales y judiciales vienen a confirmar que el cese del director general de la Policia, Ignacio Cosidó -que tomó posesión el 30 de diciembre de 2011- es cuestión de días. "Es la gota que ha colmado el vaso”, señalan las fuentes del Ejecutivo, “dentro de un Ministerio que está manga por hombro y sin que Jorge Fernández Díaz controle nada de nada”.
El último encontronazo tuvo lugar a propósito de la publicación el viernes 1 de febrero del informe de 80 folios contra Mato y su exmarido. La ministra respondió ante el Comité Ejecutivo del PP –convocado de forma extraordinaria y con carácter de urgencia- por el propio jefe del Ejecutivo, afirmando que eran una "sarta de calumnias” y “mentiras”. A unos metros se encontraba el jefe de esos agentes, es decir, el ministro del Interior. La ministra fue avalada por Rajoy.
Según los mismos medios, Ignacio Cosidó ha sido responsabilizado ante el presidente Rajoy por su propio ministro de no haberse hecho con el control de los distintos cuerpos policiales. En especial, de aquellas unidades que siempre han estado bajo control de los 'hombres de Rubalcaba', quien controlaba dichas unidades de élite a través de Juan Antonio González (JAG), que estuvo a su vez varios meses al frente de la Policía Judicial después de llegar el PP al Gobierno, y finalmente, fue relevado tras muchas presiones del partido ante Fernández Díaz.
No obstante, fuentes oficiales de Interior desmienten que se vaya a cesar al director general de la Policía, aseguran que la elaboración y entrega del informe de Ana Mato no tuvo nada que ver con la Udef, sino que fue una petición expresa del juez, y salen en defensa de la independencia de la institución.
Alguna de las fuentes consultadas indican, incluso, que sus superiores ya habrían comunicado a Ignacio Cosidó, exdiputado por Palencia, su destitución al frente de tan relevante cargo. Se estaría a la espera de que el tema de la UDEF se 'enfríe', pasados unos días o semanas. Al mismo tiempo, se le intenta encontrar acomodo en algún lugar discreto de la Administración. Hay que recordar que hace unas semanas dimitió por “razones personales” el número dos del Departamento, el secretario de Estado de Seguridad Ignacio Ulloa, y que su sustituto, un hombre de la total confianza del ministro como es su exjefe de Gabinete Francisco Martínez, puede querer nombrar a un director de la Policía de su confianza del Tribunal Constitucional.
Fuentes sindicales del Cuerpo Nacional de Policía también aseguran que el relevo es inminente y afirman que, incluso, han recibido "la petición" del Ministerio de dejar de atacar la gestión del director general, como venían haciendo hasta ahora, ante la cercanía de su relevo.
Fuentes cercanas a la Dirección General consultadas desmienten la información y aseguran que se trata de un rumor que lleva tiempo circulando. Las mismas fuentes recuerdan, además, que las únicas órdenes que tienen que obedecer los miembros de la UDEF son las de los jueces y fiscales, y que eso es lo que está ocurriendo. “Precisamente, no deben estar controladas por el director general”, afirman.
Sin embargo, desde el ámbito judicial también se incide en que "el informe de la UDEF sobre Mato se pudo haber hecho de muchas maneras, publicando sólo lo que era nuevo, y no repitiendo todo lo que ya se sabía y a menos de 24 horas de que compareciera Mariano Rajoy en Génova para explicar los papeles de Bárcenas", afirma a El Confidencial una fuente del CGPJ.
Aunque las relaciones entre el director general y el ministro nunca fueron especialmente fluidas (al fin y al cabo Cosidó fue cooptado por encima de Fernández Díaz), ahora son gélidas. El catalán ni siquiera le dirigía la palabra.
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Una grabación enviada por Mónaco aporta nuevos datos sobre el mayor pelotazo de la ‘Gürtel’
Curioso.
¿Y esa grabación a qué caso pertenece? ¿Quién estaba siendo pinchado, en que caso y con permiso de qué juez?
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BANKIA concede la DACION en PAGO a la mujer de CORREA-GÜRTEL
Como desvela Interviú en su edición de esta semana, María del Carmen Rodríguez Quijano, la esposa del cabecilla de la trama ha conseguido que Bankia salde su deuda (unos 385.000 euros) a cambio de entregar las escrituras de un dúplex de lujo en la localidad madrileña de Majadahonda.
A la entidad nada se le puede objetar, ya que se ha quedado con un piso que podría haber sido embargado por la Audiencia Nacional, y así ha evitado perder todo el dinero que le adeudaba Rodríguez Quijano.
Pablo Ruz, juez instructor del Gürtel tenía en su punto de mira este inmueble, con el que los imputados podrían en parte responder de las responsabilidades civiles derivadas del caso.
Cuando tuvo conocimiento de su existencia, la Fiscalía Anticorrupción indagó sobre su procedencia. Antonio Pedreira, que llevó la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, llegó a ordenar el embargo, mientras su colega del Juzgado de Instrucción número 7 de Majadahonda lo puso a subasta a solicitud de la propia Bankia.
Paralelamente a todos estos movimientos judiciales, la propietaria del inmueble, la esposa de Correa, se sentaba con los responsables de la Caja a negociar la dación en pago.
La indecisión de la Audiencia impidió la renovación del embargo.
El inmueble es ya, a todos los efectos, propiedad de Bankia.
Cuando Ruz se dirigió a los juzgados de Majadahonda para saber qué pasaba con el dúplex, se le respondió que desde el 4 de mayo de 2012 pertenece a Bankia, a pesar de que su procedencia y la de los pagos de la hipoteca asociada no están del todo claros.
Oscura procedencia
El préstamo para la adquisición de esta vivienda ascendía a unos 385.000 euros. Cuando empezaron a acumularse las deudas por parte de Rodríguez Quijano, Bankia pidió el montante total del préstamo más los intereses de demora, aunque al final se resignó, según cuenta Interviú, a no reclamar "el cobro de los intereses y costas, teniendo por abonadas todas las responsabilidades derivadas del préstamo".
De esta forma la esposa de Correa entregó el piso y se olvidó de la deuda.
La vivienda de 154 metros cuadrados dispone de cuatro dormitorios e igual número de baños, una terraza grande, un salón amplio con recibidor y un trastero.
Según la publicación del Grupo Zeta, la inmobiliariaPryconsa la vendió el 21 de mayo de 2003 a la empresa Sundry Advices, S.L. por unos 337.000 euros.
El administrador de esta sociedad no es otro que Luis de Miguel, sospechoso de sostener la estructura empresarial fantasma de Correa.
Año y medio después el dúplex ya estaba en manos de los Correa, a nombre de María del Carmen Rodríguez Quijano, quien lo compró por 385.000 euros a pagar en 25 años. La hipoteca la concedió Caja Madrid. Las investigaciones posteriores no han logrado determinar con qué dinero abonaba el matrimonio las mensualidades.
Cuando la UDEF y Ruz preguntaron en enero de 2013 por el piso al juzgado de Majadahonda se les dijo que desde mayo de 2012 era propiedad de Bankia
José Luis Peñas, el concejal majariego cuya confesión destapó la Gürtel, asegura que el piso en cuestión era propiedad del exalcalde de la localidad Guillermo Ortega (también imputado), que lo habría recibido por facilitar un proyecto de urbanización en una zona en la que un tendido eléctrico impedía construir.
Según Peñas el regidor retiró los postes y la constructora le premió con el ático. El exconcejal asegura que fue el propio Ortega el que se lo transfirió con posterioridad a Correa.
Bankia dice que no es dación
Fue Baltasar Garzón el primero en reclamar pesquisas sobre la procedencia del ático.
El primer embargo llegó para atender a futuras responsabilidades civiles.
La UDEF quiso prorrogar el embargo a principios de este año, pero ya era tarde porque la vivienda había pasado de manos.
Un año antes el dúplex había sido sacado a subasta a petición de Bankia.
Como la puja quedó desierta la entidad buscó una nueva fórmula para no quedarse con las manos vacías.
Tanto la subasta como la dación en pago recibieron la luz verde de la titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Majadahonda, Beatriz Martínez Rodríguez, quien justificó su decisión asegurando que la hipoteca se había firmado antes de que los instructores del Gürtel embargaran el piso y por ello el banco tiene derecho preferente sobre los jueces.
Bankia, sabedora de que al final podría quedarse sin la casa y sin el dinero del préstamo, accedió al final a firmar la dación.
La entidad, contactada porZoomNews, ha reconocido que llegó a un acuerdo con Rodríguez Quijano, pero se resiste a hablar de dación en pago. "Técnicamente no es una dación en pago, es una adjudicación del bien.
El juez autorizó que la entidad se quedara con la casa como mal menor", aseguran fuentes de Bankia, que determinan que el trato alcanzado es una adjudicación o asignación fruto de una ejecución solicitada previamente y que fue autorizada posteriormente por la magistrada.
Bankia asegura que no hay dación en pago, sino una ejecución previa autorizada por el juez
A pesar de los argumentos esgrimidos por la entidad, los documentos conseguidos por Interviú hablan claramente en su encabezado de una dación en pago, por la que se cancela la totalidad de la obligación (385.000) euros.
La esposa de Correa, una de las principales imputadas en el Gürtel, consiguió acogerse a una medida por la que suspiran muchas familias españolas en apuros.
http://armakdeodelot.blogspot.com.es/2013/03/bankia-concede-la-dacion-en-pago-la.html (http://armakdeodelot.blogspot.com.es/2013/03/bankia-concede-la-dacion-en-pago-la.html)
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La ‘lista Falciani’ conduce hasta Gürtel
Hervé Falciani, el exempleado del HSBC que destapó en 2009 un gigantesco fraude fiscal al poner al descubierto 130.000 cuentas bancarias, ha facilitado a España nueva información sobre cientos de evasores que han escapado del control de Hacienda. En esa nueva lista figuran, según sostienen fuentes próximas a la investigación, algunos de los dirigentes del PP que están siendo investigados en el caso Gürtel y otros no vinculados hasta ahora al caso.
Esos políticos que colaboraron con la trama corrupta de Francisco Correa mantienen en secreto sus fondos en el extranjero porque las autoridades suizas se niegan a facilitar información a los jueces españoles al tratarse de cuentas del HSBC (The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation). Suiza ha comunicado a la Audiencia Nacional que no puede contestar las preguntas de las comisiones rogatorias enviadas a ese país porque los datos solicitados se basan en la información robada por el informático.
El ‘ladrón’ de datos del banco HSBC ofrece su ayuda a la justicia española
Falciani fue detenido en julio pasado por la policía española cuando llegó desde Francia al puerto de Barcelona. Permaneció preso hasta el pasado diciembre, cuando quedó en libertad provisional gracias a su colaboración con las autoridades financieras para destapar numerosos delitos como el blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. Desde entonces, Falciani trabaja con fiscales y técnicos de Hacienda para desentrañar nuevos datos de la información que sacó del HSBC hace cinco años. Mientras, espera a que se resuelva la petición de extradición de Suiza, que pretende juzgarle por vulneración del secreto bancario, un delito inexistente en España. El próximo 15 de abril, la justicia española resolverá sobre esa reclamación de las autoridades suizas.
Falciani ha irrumpido en el caso Gürtel, la investigación judicial de la más extensa trama de corrupción conocida en España vinculada a un partido político, el PP. La lista Falciani ya permitió al Gobierno español recuperar más de 300 millones de euros entre 2010 y 2011 de una lista de 657 supuestos defraudadores que habían acumulado más de 6.000 millones de euros en cuentas suizas, que regularizaron sus fortunas.
La huida constante
Nacido hace 40 años en Mónaco, Hervé Falciani se ha hecho famoso por piratear en el HSBC 130.000 ficheros informáticos con cuentas de clientes, entre ellos miles de supuestos defraudadores. Informático de profesión, formado en el mejor instituto tecnológico de Francia, el Sophia Antibes, trabajó en el banco entre 2001 y 2008. En los últimos dos años en la entidad consiguió, gracias a un trabajo metódico, descargar en su portátil los ficheros con datos que después intentaría vender a un banco libanés. No lo consiguió y posteriormente los ofreció a varios servicios secretos europeos.
En diciembre de 2008, la justicia suiza abrió un proceso contra él por robo de datos. Pero logró huir al sur de Francia, seguro de que no sería extraditado por el país del que tiene pasaporte. Casado y con un hijo, se instaló en la Costa Azul. Un registro ordenado por París por encargo de Suiza destaparía la golosa información que guardaba Falciani, algo que desató una crisis diplomática entre ambos Estados. En agosto de 2009, el caso ya estaba en los medios de comunicación. Quizá por miedo a represalias, Falciani abandonó la Costa Azul y embarcó en un ferry hacia Barcelona, donde fue detenido el 1 de julio de 2012 en un control rutinario.
El 18 de diciembre, tras cinco meses en la cárcel, la Audiencia Nacional decidió ponerlo en libertad, por su “colaboración con diversos países de la UE, tanto en investigaciones financieras como tributarias de blanqueo, financiación del terrorismo y corrupción”.
Ahora, esa cantidad se puede duplicar y hasta triplicar, según fuentes judiciales conocedoras de la nueva investigación. Parte de esa información, según las autoridades suizas, es la que permite a los jueces que instruyen el caso Gürtel perseguir los secretos de la cuenta que abrió el 7 de julio de 2004 en el HSBC la sociedad panameña Itelsa Development Group Corp cuyos apoderados son Francisco Correa, jefe de la red Gürtel; Arturo González Panero, exalcalde del PP en Boadilla del Monte (Madrid); y el abogado del líder de la trama corrupta, Javier del Valle Petersfeldt, "que aparece como gestor de los fondos ilícitos de algunos de los imputados", según la Audiencia Nacional.
La investigación sostiene que González Panero, el exregidor del PP, cobró de la trama más de 600.000 euros en comisiones ilegales por adjudicar contratos públicos en su municipio.
La sociedad panameña Longridge Internacional también tiene una cuenta en el HSBC Private Bank Suisse que supuestamente pertenece a la exesposa del exalcalde de Boadilla y sobre la que también se ha solicitado información con idénticos resultados.
Cuatro años de investigación del caso Gürtel han permitido acreditar un trasiego de fondos en bancos suizos por parte de una decena de empresarios y políticos (Rafael Naranjo, de Sufisa; Fernando Martín, de Martinsa, y sus socios Amando Mayo y Manuel Salinas; José Ramón Blanco Balín, asesor de la red corrupta; Alfonso García Pozuelo, de Constructora Hispánica; Pablo Crespo y Francisco Correa; Alberto López Viejo, exconsejero autonómico madrileño; Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda; Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla; y Luis Bárcenas, extesorero nacional del PP).
Técnicos de la Agencia Tributaria y miembros de la Fiscalía Anticorrupción trabajan ahora junto a Falciani para descifrar el disco duro en el que se guardan miles de datos que pueden impulsar la investigación del caso Gürtel, atascada en determinadas comisiones rogatorias que afectan a dirigentes del PP.
http://politica.elpais.com/politica/2013/03/24/actualidad/1364150299_615917.html (http://politica.elpais.com/politica/2013/03/24/actualidad/1364150299_615917.html)
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YPF pagó 566.000 dólares en una cuenta de la ‘Gürtel’ en Suiza
La empresa argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) realizó en 2002 dos pagos por un total de 566.409 dólares en una cuenta colectiva suiza que está siendo investigada en el caso Gürtel, según consta en la documentación aportada por el país helvético. Esta cuenta colectiva se denomina 'Soleado', y como uno de los beneficiarios aparece el empresario Ramón Blanco Balín, que cobró 143.704 dólares de la compañía argentina, adquirida en 1999 por la española Repsol.
Blanco Balín, según un perfil publicado en el diario El País el 8 de diciembre de 2002, comenzó a trabajar en Repsol en 1996. Y en diciembre de 2002 fue nombrado consejero delegado de Repsol YPF, o lo que era lo mismo, el número dos del entonces presidente Alfonso Cortina. Estaba considerado un hombre muy próximo al PP, entonces en el poder.
Ramón Blanco Balín es considerado por la policía la persona que desde 2005 "dotó de nuevos elementos" la estructura societaria del presunto cerebro de la red Gürtel, Francisco Correa, con la finalidad de "dar opacidad" a las operaciones que realiza Correa. "Entre las funciones que realiza están el diseño de la estructura de blanqueo mediante la constitución de sociedades en España y en paraísos fiscales o territorios no cooperantes", indica un informe de la Policía Judicial del 30 de enero de 2009.
Tres beneficiarios desconocidos
Pero en estos dos pagos, tal y como demuestran las transferencias, no participa Correa. En concreto, en el primero, abonado en enero de 2002, el montante total es de 398.120 dólares. De los que Blanco Balín se lleva el 31,10%, lo que suponen 123.815 euros. Los otros tres beneficiarios de la cuenta denominada Soleado, controlada por la empresa Rhône Gestión de Arturo Fasana, también imputado en Gürtel, no son identificados por Suiza, al no entrar sus nombres dentro de la comisión rogatoria solicitada desde España. Uno de ellos cobra 160.206 dólares (el 40,39%), mientras que los otros dos se reparten el resto. Uno de los documentos suministrados por Credit Suisse especifica que el donante de la orden es "YPF Sociedad Anónima", cuya dirección es Avenida Roque Sáenz Peña 777. Buenos Aires Argentina". Y llega a concretar que la orden de pago se da desde la quinta planta del edificio.
La dirección anterior coincide con la sede histórica de la petrolera YPF, que tras fusionarse con la española Repsol se trasladó a otra parte de la capital federal argentina. El motivo que se incluye en los estractos bancarios sobre el pago de enero de 2002 de 398.120 dólares es, tal y como muestran los documentos suministrados por Suiza, "transferencia a Soleado".
El segundo de los pagos abonados por YPF, nacionalizada el año pasado por el Gobierno argentino, se efectuó en octubre de 2002. Y gracias a él Ramón Blanco Balín se hace con 19.889 dólares (11,81%) de los 168.289 dólares totales. Suiza no identifica a los otros dos beneficiarios del pago, que reciben el 55,38% y el 32,79%, respectivamente. Tampoco en este caso se identifica a los acompañantes en la cuenta de Blanco Balín.
Al igual que en el primero de los casos, el abono del dinero tiene su origen en YPF Sociedad Anónima, con la misma dirección de la Avenida Roque Sáenz Peña 777 de Buenos Aires. En este caso, a diferencia del pago realizado en enero de 2002, sí se incluye de forma expresa el nombre de Arturo Fasana: "Transferencia a Soleado".
Cuentas ómnibus
Precisamente, un informe policial incluido en el caso Gürtel especifica que el titular de la "posición bancaria" Soleado es la compañía Rhône Gestión y su presidente Arturo G. Fasana: Dichas cuentas "de carácter transitorio", relata la Policía, presentan la característica de recoger fondos que pertenecen a diversas personas y, por tanto, en ellas se mezcla el patrimonio de diversos clientes, que mantienen contratos con el titular de la cuenta, que es Fasana.
Estas cuentas que recogen valores a nombre de distintos titulares se
denominan cuentas globales o cuentas "ómnibus". Y la legislación suiza admite este tipo de posiciones bancarias, siempre que las entidades financieras conozcan quiénes son los beneficiarios económicos últimos o reales. "Normalmente dichas cuentas presentan un saldo cero al servir como cuenta puente para canalizar los fondos hacia el verdadero destino de los mismos, y por tanto el tiempo que el dinero está en esa posición es muy corto".
De esta forma, en las cuentas como Soleado figuran una pluralidad de personas "sin poder correlacionar los fondos que transitan por la misma con las personas a las que pertenecen. Es el propio Arturo Fasana el que conoce las operaciones, y por tanto puede individualizar cada movimiento de dinero que ha pasado por esa canal con el titular del mismo, y es él, el que da las órdenes para la posterior transferencia de los fondos hacia una posición bancaria u otro destino requerido por el beneficiario del dinero", relata el informe policial.
Precisamente, el nombre de Fasana aparece en dos de las 12 preguntas registradas en el Congreso por IU, el pasado 20 de marzo, para que el Gobierno aclarase entre otras cuestiones si el rey Juan Carlos había cobrado por sus gestiones como intermediario en operaciones comerciales. En concreto, la formación de izquierdas quiere que el Gobierno aclare si le consta alguna relación entre la amiga especial del rey, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, y el gestor de fondos Arturo Fasana. Además, entre las preguntas formuladas por el diputado Alberto Garzón se incluye otra sobre la posible existencia de una relación entre la compañía Rhône Gestion y la princesa Corinna. La Mesa del Congreso no vetado estas dos preguntas al considerar que no se referían a personas del Gobierno.
"Un acuerdo cocinado por el rey Juan Carlos y el presidente Menem"
Las especulaciones sobre el papel del rey en operaciones comerciales no son un asunto del que se hable sólo en España. La senadora argentina de la oposición María Eugenia Estenssoro, incluye en su blog personal varias referencias a la posible intercesión de Juan Carlos en la venta de YPF a Repsol. Esta venta la califica la representante política argentina como una "entrega política", en la que no operó ni el mercado, ni la libre competencia. "Fue un arreglo o, como decimos en la Argentina, un negocio cocinado por dos personajes políticos del más alto nivel: nada menos que el rey Juan Carlos de España y el presidente Menem".
En opinión de esta senadora, el monarca fue el encargado de comunicarle a Menem que Repsol estaba interesada en comprar las acciones de YPF. "Los españoles estaban dispuestos a pagar un precio superior al de mercado. Entonces, Menem le aconsejó a Repsol que contratara como abogado a su fiel y hábil amigo Roberto Dromi". La senadora insistió en dos artículos publicados en los diarios argentinos Página/12 y La Nación en el tema de la participación del rey en la venta de YPF a Repsol.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/04/04/la_argentina_ypf_pago_566_000_euros_una_cuenta_gurtel_2023_1012.html (http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/04/04/la_argentina_ypf_pago_566_000_euros_una_cuenta_gurtel_2023_1012.html)
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Estaba considerado un hombre muy próximo al PP, entonces en el poder.
Y tanto que cercano al PP.
Las amistades peligrosas del ex presidente del Gobierno podrían salpicarle
José María Aznar, compañero de redacción de los cabecillas de la Gürtel y del caso Liechtenstein
Con José Ramón Blanco Balín y Andrés Guillamot hacían la revista del Centro de Estudios Financieros a mediados de los años ochenta
Los compañeros de Aznar están hoy imputados por blanqueo en el Caso Gürtel y en el Caso Liechtenstein
Actualizado 4 noviembre 2010
http://www.extraconfidencial.com/articulos.asp?idarticulo=5546 (http://www.extraconfidencial.com/articulos.asp?idarticulo=5546)
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Este hilo de Gurtel no tiene precio. ¿Hay alguien libre de culpa en todo el PP? ¿Y en el PSOE?
Gracias.
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La Sala Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la decisión del Jurado popular de absolver al ex presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y al ex dirigente regional del PP Ricardo Costa del delito de cohecho impropio del que les acusaron la Fiscalía Anticorrupción y el PSOE valenciano (PSPV).
Tras la deliberación de los cinco magistrados que han revisado el veredicto absolutorio, el Supremo ha desestimado el recurso del PSPV -la Fiscalía no recurrió- al no apreciar ninguna tacha que pudiera dar lugar a su nulidad.
El recurso de los socialistas argumentaba que la mayoría por la que los jurados rechazaron los hechos desfavorables a Camps y Costa -cinco votos frente a cuatro- era insuficiente de acuerdo con la Ley del Jurado, que exigiría, en su opinión, siete votos.
La acusación popular ejercida por el PSPV también alegó que la justificación de la inculpabilidad de los acusados era contradictoria y arbitraria, al no haberse tenido en cuenta las pruebas de cargo y haber interpretado erróneamente otras, como el informe pericial que siguió el rastro de los pagos de los trajes supuestamente regalados a ambos políticos por la trama
Sin embargo, un reciente acuerdo de la Sala Penal del Supremo ha considerado que cinco votos son suficientes para declarar no probados los hechos desfavorables a los acusados y también para declarar probados los hechos favorables, lo que 'salva' el veredicto emitido sobre el caso de los trajes.
Además, la Sala, presidida por el magistrado Carlos Granados e integrada por Juan Ramón Berdugo (ponente), Manuel Marchena, Antonio del Moral y Joaquín Giménez, no han visto arbitrariedad ni contradicción en los argumentos del Jurado.
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/09/valencia/1365499928.html (http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/09/valencia/1365499928.html)
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Condenan a 21 años a Luis de Miguel, considerado arquitecto de la evasión fiscal de Gürtel
Luis de Miguel, considerado el presunto arquitecto financiero de la evasión de capitales de la red Gürtel, ha sido condenado a 21 años de cárcel por ayudar a defraudar a Hacienda 16 de los 25 millones de euros que el empresario donostiarra Juan Ramón Reparaz no declaró entre 1999 y 2006. La Audiencia Nacional condena a De Miguel en una sentencia, a la que hoy ha tenido acceso Efe, en la que el principal imputado es Juan Ramón Reparaz, uno de los supuestos mayores evasores fiscales de España, al que impone una pena de 38 años de cárcel por este fraude a la Hacienda guipuzcoana, a través de sociedades interpuestas con sedes en Panamá, Belice, Irlanda, el Reino Unido y España.
En este contexto, De Miguel, que asesoró a Reparaz desde 1994 hasta el año 2004, ayudó a éste a ocultar sus "rentas y patrimonios" a la Hacienda foral mediante el citado entramado empresarial. La resolución, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, obliga a Reparaz a compensar a la Diputación de Gipuzkoa con 25.428.126,21 euros más los correspondientes intereses de demora, al tiempo que le impone distintas multas por un importe total de 27.872.296 euros como responsable de doce delitos contra la Hacienda pública y uno de blanqueo de capitales. Asimismo, condena a De Miguel a abonar multas por un total de 19.110.290 euros. El escrito absuelve no obstante al hijo del empresario -representando en la causa por el letrado guipuzcoano Iñigo Iruin-, al entender que desconocía "todo lo relativo a los asuntos fiscales de su padre", así como al socio de Reparaz -defendido por el abogado donostiarra Juan Luis Urrutia- cuya participación en los hechos no quedó "acreditada".
La sentencia absuelve igualmente a un cuarto procesado, trabajador de una empresa, al entender que en su condición de empleado se limitó a "cumplir la colaboración que se le demandaba". Los hechos ahora sentenciados se iniciaron en la década de los años 80 (aunque los anteriores al año 1999 han prescrito), cuando Reparaz inició, según la resolución, "una actividad dirigida a ocultar sus rentas y patrimonio a la Hacienda pública".
De esta manera "se instrumentalizaron gran número de sociedades" en diferentes países y comunidades autónomas, varias de estas últimas dedicadas a la comercialización de atún y que permitieron a Reparaz, mediante la "práctica de la refacturación", situar "directamente en Panamá gran parte del beneficio obtenido" en la península. Otras de sus empresas españolas se dedicaron a "realizar distintas inversiones en bienes muebles e inmuebles". La sentencia concreta que "por medio de estas estructuras societarias" Reparaz, que estuvo defendido en el proceso por el abogado vizcaíno Ricardo Palacio, "dispuso de su patrimonio y de los rendimientos que obtenía, evitando el control de la Hacienda pública" "sin generar sospechas", "ocultando su origen y reinvertiendo las cuotas que, ejercicio tras ejercicio, había defraudado".
El texto aclara que el otro condenado, Luis de Miguel, "articuló desde su despacho de asesor fiscal las estructuras fiduciarias con la intención de ocultar la titularidad de las rentas y patrimonio" del empresario, "permitiendo su opacidad y la canalización de las cuotas no satisfechas hacia activos financieros en el extranjero". Para ello, actuó "en representación" de las distintas sociedades, ayudando a Reparaz a "eludir las consecuencias legales de su ocultación al no declarar su verdadera situación tributaria.
Asimismo, este profesional representó al empresario en un "pacto" con el que éste pretendió comprar el "silencio" de su socio ahora absuelto cuando en el año 2002 se rompieron las relaciones comerciales entre ambos.
http://www.vozpopuli.com/nacional/23906-condenan-a-21-anos-a-luis-de-miguel-considerado-arquitecto-de-la-evasion-fiscal-de-gurtel (http://www.vozpopuli.com/nacional/23906-condenan-a-21-anos-a-luis-de-miguel-considerado-arquitecto-de-la-evasion-fiscal-de-gurtel)
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Me traigo aqui este que Mapple Leaf ha dejado en el hilo del rescate a España:
CORRUPCIÓN | La historia de una empleada acosada en el Ayuntamiento
'Denunciar Gürtel en Boadilla me ha supuesto una muerte en vida'
([url]http://estaticos02.cache.el-mundo.net/elmundo/imagenes/2013/04/23/madrid/1366732910_0.jpg[/url])
A Ana Garrido, técnico del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, Gürtel le puso palos en las ruedas al menos para dos vidas. "Presentar aquella denuncia ha supuesto una muerte en vida". Su único 'delito', poner luz y taquígrafos a la corrupción. Tocada y hundida tras el huracán de Arturo González Panero -ex alcalde del municipio imputado en la trama-, huyó y se rehizo en Costa Rica. Volvió. Y cuando amagaba con salir a la superficie, los tentáculos de la red le volvieron a hundir: "En estos dos últimos dos años he envejecido diez".
Para entender los ojos tristes y cansados de Ana, diplomada en magisterio, con plaza en propiedad como personal laboral fijo tras aprobar dos oposiciones, hay que volver 20 años atrás, cuando entró a trabajar en el Consistorio de Boadilla, entonces un pequeño pueblo del noroeste de Madrid; en la actualidad, una ciudad de 47.000 habitantes levantada sobre ladrillos manchados por Gürtel.
Su primer jefe en el área de Juventud, entonces también amigo, era precisamente Panero, conocido como 'El Albondiguilla', y al que el juez le ha imputado dentro de la trama delitos de cohecho, asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad. "Cuando entré me enseñó muchísimo de gestión; yo no tenía mucha experiencia en administración pública", relata Ana sobre él.
Tras su paso por la concejalía de Juventud, en la que trabajaba Garrido, Panero recaló en Personal. "Yo empecé a ver que se rodeaba de una gente que no me gustaba, le dije que eso no le convenía". En 1999 pasó a ser alcalde. Panero confiaba tanto en ella que ni siquiera nombró concejal en su área. Trataba directamente con ella.
Vocación
Pero a Ana, empleada pública por vocación -"mi trabajo era mi proyecto personal y profesional"-, le dio por cuestionar las adjudicaciones a dedo, como el proyecto básico de la Casa de la Juventud y el Menor -"se adjudicó por la cara, sin concurso"-, y los amaños en los terrenos: "Se cedió gratis por diez años a la empresa Sinnamon un terreno de 100.000 m2 para celebrar el Summercase". "Le dije a Arturo que no podía llevarlo porque había cosas que no me cuadraban, me dijo 'no te preocupes'", recuerda.
Ana se revolvía, creándose enemigos, y sus oídos se afinaron más que nunca. "Ya entonces se rumoreaba que había adjudicaciones ilegales, los compañeros de Urbanismo nos hablaban de los problemas que tenían para hacer los pliegos de condiciones". Un día tuvieron una conversación, en la que, como todavía amiga, advirtió al alcalde de su extraña deriva: "Me dijo que la política no le interesaba, que no era ambicioso, y que odiaba la corrupción, algo que no venía a cuento". Afirmaciones que se tornaron más tarde en un 'excusatio non petita...'
Para tenerla más controlada, 'El Albondiguilla' le colocó a Olivia García Moyano, la "hija de una conserje" del Consistorio, una "chica sin estudios", para mantenerla vigilada. Y ni su fuerte vocación le salvó de aquella marejada: "Empezaron a difamar mi imagen, me defenestraron". Pasó de "ser íntima amiga" del 'Albondiguilla' y su mujer (cenaban frecuentemente con sus respectivas parejas) a ser la más odiada por el alcalde. "La concejala me empezó a hacer la vida imposible".
Fueron sumándose en su concejalía los nombramientos a dedo, el cambio de despacho "para humillarme" y una triquiñuela para rebajarle su posición y su sueldo. "Me quitaron el móvil y prohibieron a la gente desayunar conmigo", añade. "Aquello no era un episodio más, iban a muerte, y ahí caí en una depresión, para mi fue un 'shock', mi vida es mi trabajo", explica con sinceridad mientras recuerda, con las lágrimas amagando con aparecer, a los jóvenes que conoció desde niños y acudían a ella ya adolescentes "para que les recomendara un carrera o les ayudara con un currículum".
La pequeña 'casa' que había construido se derrumbó. Ella misma se derrumbó. "Es que si dedicas tu vida a construir algo y te lo arrebatan injustamente porque no quieres ayudar a robar... yo era un obstáculo para Arturo", señala. Pero la baja le sirvió para tener perspectiva de la situación. "Quien manejaba todo en el Ayuntamiento era Arturo y Tomás Martín Morales (director general del Ayuntamiento y Vicepresidente de la EMSV), también imputado; mientras, a la mayoría de concejales el alcalde les dejaba que se montaran sus propios negocios".
Investigación
Entonces, "como si fuera mi trabajo", Ana empezó a investigar a lo Erin Brockovich. "Me olía que el tomate gordo estaba en el suelo, me dí cuenta de que Arturo tenía un patrimonio más grande de lo que le permitía el sueldo de alcalde, pero yo no sabía dónde se entregaban los sobres que la gente comentaba, así que traté de demostrar que tenía un patrimonio infinitamente superior al que debía tener".
Así, llamando a compañeros del Ayuntamiento, corroborando datos, investigando rumores, dio con el listado de propiedades de 'El Albondiguilla': la casa en Torre Pacheco ("sabía que se iba a Murcia a jugar al golf"), en Los Fresnos, en Miami o en Ceuta: "Me enteré de que había recibido una carta de una inmobiliaria de allí diciendo que se retrasaba la entrega de su propiedad en Marruecos, así que busqué una casa que tuviera un campo de golf cerca, puse en el dosier una que podría ser, y resultó que sí era".
Flota de coches
De las casas pasó a investigar la flota de coches -"pedía a amigos que me miraran las matrículas del coche que traía el alcalde"-, las clases de golf de la familia, las inversiones en Bolsa, viajes pagados por Pasadena Viajes (empresa de Gürtel), sospechosas recalificaciones de terreno, informes mercantiles... "Me quedé sorprendida al enterarme de nombres muy potentes".
A lo largo de un año redactó un dosier de 300 páginas. Siempre guardando la confidencialidad de sus fuentes. "Todas las personas a las que les pedí favores me conocen, saben que si se lo pedía era por un fin bueno", señala. Acudió en enero de 2009 al sindicato Manos Limpias, que presentó el dosier ante la Fiscalía Anticorrupción. Un mes más tarde, en los medios se hicieron eco de que comenzaba la investigación de Gürtel gracias al dosier de Ana Garrido y al de Pepe Peñas, el ex concejal del PP de Majadahonda que grabó las conversaciones de la trama.
"Durante la baja, había médicos a los que les contaba lo que pasaba y percibía que no me creían, pensarían que debía ir al psiquiatra, pero cuando salió todo, me decían, 'lo he visto en la tele, tenías razón". Aquel alivio. Aquel saber que "tenía razón" duró poco. Se le acababa la baja, no "podía" volver y buscó trabajó en otras instituciones y Ayuntamientos. Pese a su experiencia "en todos me vetaron". Decidió irse al extranjero. Hacer borrón y cuenta nueva.
Trabajó en Costa Rica de cajera, de jardinera "cavando zanjas", de ama de llaves de un hotel de lujo... dentro de su soledad, ella era feliz. "Tenía la sensación de que podía hacer mi vida como quisiera, me fortalecí un montón y me sentía tranquila". Sólo volvió una vez a España a declarar ante el juez Antonio Pedreira. Tras la caída de Panero, de su sucesor, Juan Siguero, y la llegada de un equipo nuevo tras las elecciones, Ana decidió volver. El nuevo alcalde, Antonio González Terol, prometió hacer un punto de inflexión y borrar Gürtel del Consistorio. Ella le creyó. Se reincorporó en junio de 2011.
Reincorporación
Pero tras varios meses, Ana se encontró con que el Ayuntamiento no le pagaba la remuneración que le correspondía. "Incluso el viceinterventor delante de la Concejal de Personal reconoció que la cantidad presupuestada para mi sueldo no coincidía con el importe que figuraba en la Relación de Puestos de Trabajo; error que cometió el entonces Jefe de Recursos Humanos, por cierto íntimo amigo de Arturo; pero Antonio González Terol, actual alcalde, a pesar de tener conocimiento del caso, no hizo nada por solventarlo".
Meses más tarde interpuso una demanda por ello. Entremedias, su jefe, Adolfo Arias, empezó a no despachar con ella, a tratarla de forma rara. Le encargó, por ejemplo, el Plan Integral de Juventud, que Ana redactó varias veces y que siempre se lo echó para atrás. "Mi jefe me llegó a decir me lo iban a hacer pasar muy mal... pensé, no puede ser, otra vez".
Ana volvió a entrar en el oscuro túnel del vacío. "He llorado como una magdalena, tengo ataques de ansiedad... es que ya no me río, ni salgo con amigas... quiero que acabe ya esta pesadilla". Se dio cuenta, afirma, de que la red de Gürtel seguía estando presente, quizá fruto de herencias pasadas. Así que, ya exhausta, presentó hace una semana una 'denuncia' por 'mobbing' contra el Consistorio en la que incluye grabaciones donde, afirma, se deja claro que le hacían el vacío a propósito. Mientras, cuenta todo su caso de acoso en un blog.
"Me da vértigo pensar a qué me voy a dedicar ahora... es tirar mi carrera profesional por la borda, pero no puedo más... siempre estoy agotada física y mentalmente". Aun así, mirando atrás, con las muescas de dolor grabadas en el rostro, tiene clara una cosa: "A mí no me han podido machacar más, pero no me arrepiento de lo que he hecho. Cuando veo las noticias pienso que ha servido para algo y espero con impaciencia que se celebre el juicio del caso Gürtel".
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"Me han amenazado de muerte para que no hable de la trama Gürtel"
Roberto Fernández, concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Pozuelo entre 2003 y 2007, con Jesús Sepúlveda en la alcaldía, ha contado a eldiario.es que ha recibido amenazas de muerte si facilita la información sobre la 'trama Gürtel' de la que dispone. El exconcejal telefoneó el pasado 21 de febrero al juzgado central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y se ofreció a declarar y aportar documentación sobre la red de corrupción en el municipio madrileño. "He decidido hablar porque me están haciendo la vida imposible. En los dos últimos meses han entrado en mi casa y me han robado el ordenador de sobremesa y el portátil. Estoy muy presionado".
Roberto Fernández, el exconcejal de Hacienda del PP en el ayuntamiento de Pozuelo con Jesús Sepúlveda en la alcaldía, ha iniciado a las 11,30 horas su declaración ante Pablo Ruz. Fernández ha manifestado a eldiario.es antes de entrar en el juzgado que va a facilitar al instructor todas las pruebas de que dispone, grabadas en un pendrive, y que solicitará protección policial porque está amenazado de muerte. Fernández tenía que haber comparecido el pasado 2 de abril, pero adujo problemas personales para no hacerlo.
El juez Pablo Ruz ordenó a la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) que se pusiera en contacto con él. Varios agentes se desplazaron el 27 de marzo a Vigo para mantener una entrevista personal. Roberto Fernández dijo a los agentes que quería demorar su testimonio porque tenía unos asuntos personales pendientes que resolver, y puso como condición para declarar que su identidad se mantuviera en secreto.
El magistrado lo citó el 25 de marzo para que compareciera como testigo el 2 de abril. Ese día estaban también convocados Eduardo Sánchez de las Heras, el empresario José Antonio Martínez Carrascosa y Pedro Hernández de Zárate, que no fue localizado. El exconcejal de Hacienda telefoneó el día anterior a la UDEF para anticipar que no acudiría a la convocatoria judicial alegando problemas económicos (vive de un subsidio de 420 euros mensuales) y la imposibilidad de conseguir un billete de tren para trasladarse a la capital. Ruz pospuso entonces su declaración hasta el jueves 25.
Eldiario.es localizó a Roberto Fernández y se entrevistó con él en Vigo, donde reside ocasionalmente. El exconcejal aseguró que ha sido amenazado de muerte en dos ocasiones si habla sobre la trama Gürtel y mostró las denuncias que ha interpuesto ante la Policía por este motivo. Durante el encuentro, el exresponsable de Hacienda de Pozuelo facilitó información sobre la presunta trama para el cobro de comisiones que existía en el Ayuntamiento, y aseguró que había sido presionado para que algunas concesiones municipales fuesen a parar a empresas concretas, en algún caso con vínculos familiares con el alcalde.
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales con premio de la Comunidad de Madrid a la mejor tesis doctoral de 1998, la mayor parte de su carrera profesional la ha desarrollado como docente, llegando a ser vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad San Pablo CEU.
Según su propio relato, se incorporó en 2002 al Ayuntamiento de Pozuelo como técnico a propuesta del entonces alcalde del PP, José Martín Castro. A finales de ese año comenzó a trabajar para la candidatura de Jesús Sepúlveda, exmarido de la ministra Ana Mato, a quien el PP había elegido para que encabezara la lista del partido por dicha localidad en las elecciones municipales de 2003. "A partir de enero de 2003 me reunía con él tres horas diarias en Génova porque no tenía conocimientos económicos ni idea de cómo se dirige un Ayuntamiento", dice Roberto Fernández. Elegido para ocupar el segundo puesto en la lista electoral, tuvo que ceder su posición a Mario Utrilla (es el actual alcalde de la localidad madrileña de Sevilla La Nueva) que venía impuesto por la dirección nacional del partido.
El PP ganó las comicios de mayo de 2003 con una aplastante mayoría (19 escaños por 6 del PSOE). Las dos carteras claves, Obras y Urbanismo, fueron encargadas, respectivamente, a Yolanda Estrada, imputada durante un tiempo en el caso Gürtel y actualmente sin acusaciones pendientes, y a Gonzalo Aguado, que posteriormente sustituiría a Sepúlveda como regidor municipal.
A partir de ese momento comenzó a trabajar para el ayuntamiento Francisco Correa, supuesto cerebro de la trama de corrupción, a través de la agencia de viajes Pasadena, que se instaló frente al Consistorio. Un reciente informe de la UDEF, de 1 de febrero de este año, asegura que empresas de Correa pagaron entre 2000 y 2004 servicios turísticos a Jesús Sepúlveda y/o su familia, fiestas de cumpleaños y la comunión de una de sus hijas, y sufragó parte de la campaña electoral que en 2007 le puso al frente del Ayuntamiento. Todo ello por un importe próximo al medio millón de euros.
Roberto Fernández abandonó el Ayuntamiento en 2007, al concluir la legislatura, según su testimonio, enfrentado con Jesús Sepúlveda. Dos años después, este fue imputado en la trama Gürtel y dimitió como alcalde. En 2010, el juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo citó a declarar como imputados a otros cuatro miembros del equipo de gobierno del municipio en las legislaturas de 2003 y 2007 por presuntas irregularidades en la construcción del parque de las Cárcavas, entre ellos Roberto Fernández. El proyecto fue adjudicado en marzo de 2006 por 4,5 millones de euros, que se elevó hasta 11 millones de euros por modificados y añadidos al proyecto original.
"Yo firmé la adjudicación, pero no el modificado de obra que duplicaba su costo porque para entonces ya estaba fuera del Ayuntamiento –ha contado a eldiario.es–. Mi cometido como concejal de Hacienda era sacar las adjudicaciones a licitación. Después pasaba las ofertas a la concejalía de Obras, que era la que las estudiaba y decidía. El proyecto elegido volvía a mí para que informara de si había partida presupuestaria y posteriormente se llevaba a la mesa de contratación (el PP tenía mayoría absoluta), que procedía a la adjudicación definitiva".
http://www.eldiario.es/politica/amenazado-muerte-hable-trama-Gurtel_0_125288116.html (http://www.eldiario.es/politica/amenazado-muerte-hable-trama-Gurtel_0_125288116.html)
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Resulta aterrador.
Es increíble la cantidad de situaciones comunes entre el caso de Ana Garrido y las circunstancias que vengo padeciendo desde hace doce años.
Demás está decir que, incluído el intento de asesinato, las amenazas de muerte han sido constantes, velada o explícitamente.
La gran diferencia es que, tanto mi hijo como yo no aceptamos en su momento carguillos en la administración local de Benalmádena (años 1995/96) debido a que en ambos casos sopesamos la dudosa utilidad y la dudosa legitimidad de los mismos o los poco dudosos fines personales de los ''compañeros'' de viaje en el supuesto proyecto político y social.
Nos han destrozado la vida (palizas en allanamiento de morada por parte de un policía nacional y su familia, aislamiento severísimo, saqueo de bienes hasta emocionales, difamación en periódico de tirada nacional, acoso brutal en mi propio domicilio, detención ilegal, denuncias falsas, exclusión social, control de comunicaciones, intentos de soborno y extorsión, imposibilidad de denunciar, indefensión jurídica y médica --se me ha llegado a ''diagnosticar'' ''alcoholismo severo'' (SIC!) por parte de un hospital provincial--, asedio policial y de desconocidos en mi casa y en la vía pública, imposibilidad de volver a trabajar, incomunicación total con testigos y toda persona que conociese desde la infancia --aun en el extranjero y hasta con mi propio único hijo o familiares ((hasta tal punto llegaron las amenazas de muerte a menores))--, acoso administrativo, cinco desahucios de corte mafioso, persecución en carretera, robo de documentación y pruebas, ''toque'' de piezas vitales del vehículo privado, presiones para que abandone el país, multas leoninas --sólo basadas en denuncias falsas nunca juzgadas--, rodeo de mi casa por parte de la policía nacional, sentencia a dos años de prisión a partir de un ''juicio'' en el que no se me permitió firmar mi comparecencia, mis rodillas destrozadas de forma más que significativa en una ambulancia o bien en las dependencias de urgencia del Hospital Clínico de Málaga --donde fui internada de urgencia en estado inconsciente durante veintitrés horas--, insultos y acoso por parte de concejales o extraños, etc., etc., etc., etc., etc., etc.).
La única diferencia es que, en mi caso, la relación más o menos directa corresponde a casos como Malaya o Astapa*** (uno de mis principales enemigos/vecinos está imputado en Astapa) y, muy probablemente, la corrupción que lo rodea todo sea transversal, que incluya a distintos partidos en medidas más o menos 'equivalentes', no en vano se trata de la Costa del Sol (para mí, muy justificadamente llamada, también, ''del crimen'').
En fin, no dejaré de ''llorar'' legítimamente por los años de violencia mafiosos sufridos cada vez que tenga alguna posibilidad.
***: podrían agregarse Ballena Blanca e Hidalgo (me falta capacidad y tiempo para relacionar los datos de forma rigurosa, de ahí que aprecie y admire la labor de CdeT).
Mi intención, hoy, es dejar claro que estas tramas no le hacen ascos al asesinato de todo aquél en quien vean un presunto enemigo potencial, por ínfimo que sea.
Es más, soy testigo ocasional de una acusación muy concreta de asesinato que tampoco acabó resuelto y cuya acusadora y primera dagnificada murió luchando (joven) por reivindicar.
Las instituciones están cuajadas de mafia.
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Barquera, su caso llega a ser tan escandaloso que induce al descreimiento. Cuide lo que expresa y cómo lo relata porque resulta dificil de digerir.
La vida es tan jodida como eso, encima del tormento vivido uno resulta ser susceptible de duda.
Conste que la creo por tres razones: La primera por una mera cuestión de intuición, la segunda porque la llevo siguiendo desde burbuja y tanto su denuncia como su criterio han sido siempre los mismos, es más, recuerdo en un principio como titubeaba o no era explícita incluso con el nombre de la población donde vive/vivía. Ahora sus datos son más concretos, más directos y más acibarados.
La tercera para mí es definitiva; he sabido de casos que asustan, es más, he preferido retirarme por el foro, ley del avestruz. Casos como los de Alcàsser o muchos otros de la España negra (aunque actual) existen y han existido.
Como siempre, le deseo mucha suerte.
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Aguirre camufló como contratos 657 concesiones a la trama Gürtel
La trama Gürtel consiguió 5,3 millones de euros de la Administración madrileña mediante adjudicaciones a dedo que han resultado ser fraudulentas. Así lo detalla la Unidad de Auxilio judicial en un informe de casi 100 páginas remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que investiga la trama Gürtel.
Según la investigación, el trato de privilegio que el Gobierno de Esperanza Aguirre concedió a las empresas de la trama fue continuado habiéndose producido irregularidades en 657 de las 686 concesiones atribuidas durante 2004 y 2008. En total fueron 15 las empresas de Francisco Correa que se dedicaban al montaje y organización de eventos institucionales adjudicados a dedo.
Según reza el informe remitido al juez, "de forma habitual el objeto del contrato ha sido fraccionado en varios servicios siempre de cuantía inferior a los 12.020 euros con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requerimientos de publicidad y concurso".
Facturas erróneas
Las irregularidades en los pagos, siempre según el informe, fueron constantes ya que en 418 de las 573 facturas analizadas solo figuran los "suministros y los servicios prestados pero sin desglosar ni detallar las unidades ni su coste unitario, figurando exclusivamente el importe, el IVA y el total", contraviniendo las normas públicas para abonar esos gastos.
La adjudicación teledirigida también se realizó con seis grandes expedientes de contratación que supusieron a la red Gürtel un total de 1.148.271 euros. Dos de ellos fueron adjudicaciones negociadas sin publicidad con una suerte de concurso que no fue tal ya que "los dos expedientes a las empresas a las que se le solicita oferta son del mismo grupo" (el de Francisco Correa). En total, sumando las adjudicaciones troceadas y las de gran escala, la trama Gürtel recibió del Gobierno de Esperanza Aguirre 6,5 millones de euros en cinco años.
Ignacio González, repartió la gran mayoría de contratos
Por Consejerías, la Vicepresidencia de Madrid, ocupada entonces por el actual presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, fue la que entregó la mayor cantidad de dinero a la trama Gürtel de manera supuestamente irregular. González adjudicó a Correa 140 contratos por valor de 1.825.917 euros. Por detrás figuran la Consejería de Cultura, Deporte y Turismo, que dirigía el ya imputado en este sumario Alberto López Viejo -uno de los hombres fuertes de Aguirre y destituido en 2009 tras destaparse que cobró más de 500.000 euros en suobornos-, que adjudicó a Gürtel 171 expedientes por valor de 1.738.537 euros.
Leer más: [url]http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20130509/54373931397/aguirre-camuflo-como-contratos-657-concesiones-a-la-trama-gurtel.html#ixzz2Tw7wXrxq[/url] ([url]http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20130509/54373931397/aguirre-camuflo-como-contratos-657-concesiones-a-la-trama-gurtel.html#ixzz2Tw7wXrxq[/url])
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La trama Gürtel pagó una parte de la boda de la hija de Aznar en 2002
La trama Gürtel pagó en septiembre de 2002 una parte de los gastos de la boda de Ana Aznar, hija del ex presidente del Gobierno José María Aznar, con Alejandro Agag, informa en su edición de hoy, martes, el periódico El País. Dicho pago ascendió a 32.452 euros y el presunto máximo responsable de la trama corrupta, Francisco Correa, asistió como invitado al enlace y ejerció como padrino del novio.
http://www.elconfidencial.com/espana/2013/05/21/la-trama-gurtel-pago-una-parte-de-la-boda-de-la-hija-de-aznar-en-2002-121348/ (http://www.elconfidencial.com/espana/2013/05/21/la-trama-gurtel-pago-una-parte-de-la-boda-de-la-hija-de-aznar-en-2002-121348/)
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Miguel Blesa cobró medio millón de euros del PP mientras presidía Caja Madrid
La contabilidad oficial del partido, a la que ha tenido acceso infoLibre, prueba que entre 1999 y 2006 percibió casi 600.000 euros
El PP dice que su equipo de tesorería cree recordar que los abonos se correspondían con "servicios de asesoramiento"
La Ley de Cajas de 2003 prohíbe a los presidentes de las entidades de ahorro cualquier actividad retribuida salvo administrar su patrimonio
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/05/23/blesa_cobro_decenas_miles_euros_del_mientras_presidia_caja_madrid_3985_1012.html (http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/05/23/blesa_cobro_decenas_miles_euros_del_mientras_presidia_caja_madrid_3985_1012.html)
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http://www.elconfidencial.com/espana/2013/06/03/el-pp-definitivamente-expulsado-de-la-acusacion-popular-en-el-caso-gurtel-122258/ (http://www.elconfidencial.com/espana/2013/06/03/el-pp-definitivamente-expulsado-de-la-acusacion-popular-en-el-caso-gurtel-122258/)
El PP, definitivamente expulsado de la acusación popular en el caso Gürtel
La Audiencia Nacional ha confirmado la expulsión del Partido Popular (PP) de la causa como acusación popular en el caso Gürtel a fin de "evitar futuras situaciones ambivalentes y generadoras de un verdadero caos procesal donde una misma parte tenga la condición de acusadora pero de facto realice actos más cercanos a la defensa de determinados imputados".
Así consta en un auto dictado este lunes por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal en el que se confirma la decisión adoptada por el juez instructor, Pablo Ruz, el pasado 26 de abril y se califica de "encomiable" la labor "depuradora" que ha realizado en este procedimiento.
El auto señala que el cometido del PP en esta causa "no ha sido plenamente congruente con el verdadero ejercicio de la acusación popular, pues más bien corresponde a una auténtica parte coadyuvante en la defensa de los tres imputados", en referencia al extesorero del PP Luis Bárcenas; su mujer, Rosalía Iglesias; y el exdiputado Jesús Merino.
Los magistrados Ángela Murillo, Juan Francisco Martel (ponente) y Carmen Paloma González sostienen que las alegaciones del PP en el sentido de que obraba para la preservación de las decisiones judiciales que se iban acordando "carecen de consistencia y no resultan compatibles con la labor de una verdadera acusación popular de la que dice hacer gala la parte recurrente".
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http://www.elconfidencial.com/espana/2013/06/13/fasana-el-contable-suizo-de-gurtel-a-la-policia-si-le-enseno-esa-carpeta-hunden-espana--122937/ (http://www.elconfidencial.com/espana/2013/06/13/fasana-el-contable-suizo-de-gurtel-a-la-policia-si-le-enseno-esa-carpeta-hunden-espana--122937/)
ALERTÓ SOBRE DOCUMENTACIÓN QUE CONTENÍA MOVIMIENTOS DE CUENTAS DE PERSONALIDADES VIP
Fasana, el contable suizo de Gürtel, a la Policía: "¡Si le enseño esa carpeta hunden España!"
"¡Deje usted eso en su sitio. Si le enseño el contenido de esa carpeta hunden a España!". Arturo Gianfranco Fasana, el contable de la red Gürtel en Ginebra, increpa a los policías españoles elevando su tono de voz, algo a lo que no está acostumbrado. Fasana, copropietario desde hace treinta años de la sociedad Rhone Gestion, ha sido educado para ser diplomático en el mundo de los negocios, pero los agentes españoles le hacen perder la compostura.
Los policías han viajado hasta Ginebra y se hallan ante uno de los intermediarios más influyentes y poderosos en el mundo de las finanzas suizas, en busca de pruebas incriminatorias y tras el rastro del dinero de Francisco Correa. Don Vito, como lo conocen los investigadores, es el jefe de una poderosa red de comisiones y corrupción política.
El bróker suizo, de 59 años, se pone trascendente ante la insistencia y la arrogancia del inspector Manuel Morocho, que, en honor a su apellido, en castellano 'fuerte', sin pedir permiso, alarga su brazo hacia una estantería para retirar un archivador en el que aparece escrita la leyenda "VIP'S". Fasana, que sigue contrariado, sentencia.
-Por favor, deje eso en su sitio. No está dentro de los contenidos de la comisión rogatoria.
Los investigadores españoles, sin pretenderlo, acaban de tropezar con la cuenta Soleado, de la que tanto han oído hablar, como si se tratara del Santo Grial, y de la que nunca habían imaginado hallarse tan cerca. Soleado es el nombre en clave de una cuenta bancaria que Arturo Fasana utiliza para ocultar los fondos de grandes fortunas de españoles.
Para las fuentes policiales consultadas por El Confidencial, ha cumplido la función de cuenta nodriza por donde han pasado unos quince mil millones de euros en los últimos años. El fiduciario suizo la bautizó así por el clima soleado de España, la procedencia de sus mejores clientes.
Francisco Correa era un cliente vip de los 32 españoles y 22 sociedades que se habían beneficiado de la opacidad de dicha cuenta. El cerebro de la Gürtel ocupaba un segundo nivel en la lista de clientes del despacho suizo pero, aun así, había confiado 21 millones de euros a la ingeniería financiera de Fasana.
El bróker helvético tranquilizó a Correa, tras convertirse en su cliente y mostrar ciertas reservas sobre las garantías de seguridad de su sistema, con las siguientes palabras:
-No tiene que tener ninguna preocupación porque el dinero entra en una cuenta mía, y de nadie más, y de allí salta a otras.
Tensión en la comisión rogatoria
El agente Morocho, miembro de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), forma parte de la comitiva policial que se ha desplazado a Ginebra para recabar documentos sobre la trama Gürtel. Acompaña a su jefe, el comisario José Luis Olivera, a la agregada del Ministerio del Interior en la Embajada española de Berna, y a un abogado-asesor externo del Ministerio. En representación de las autoridades helvéticas los asiste el fiscal Mastroianni, un policía y un agente judicial. Todos ellos se encuentran reunidos en las oficinas de Rhone Gestion, ubicadas en la quinta planta de un lujoso edificio del boulevard Georges Favon 5, en la zona financiera del centro de Ginebra, muy cerca del lago Leman.
Es media tarde de finales de mayo de 2009 y los funcionarios españoles cumplimentan, desde primera hora de la mañana, una comisión rogatoria ordenada por el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira. Su cometido es sustanciar los fondos de Correa y sus socios de la trama Gurtel, que durante años han pasado por las manos del bróker suizo.
Fasana, un tipo simpático, elegante y de buena presencia, de los que usan trajes a medida de dos mil euros, es el muñidor de una imbricada trama societaria, de la que controla decenas de sociedades offshore. Muchas de las instrumentales, que se despliegan como una tela de araña por los paraísos fiscales más remotos y desconocidos, pertenecen a inversores españoles. Y Panamá, donde Correa pretendió conseguir una falsa residencia para eludir la acción de la justicia, es el centro neurálgico de las operaciones encubiertas. El fin último de los titulares de la cuenta Soleado y de otras en los bancos suizos en los que opera Fasana -HSBC y Credit Suisse, principalmente- es ocultar sus patrimonios y beneficios a la Agencia Tributaria.
La Policía sabe que Fasana está considerado como uno de los diez agentes fiduciarios más importantes de Ginebra y, posiblemente, el primero que más volumen de negocio tramita para clientes españoles. Él y su socio, Bertrand Hagger, gestionan una cartera de entre treinta y cuarenta hombres de negocios españoles. El contable les garantiza la opacidad y en esa tarea financiera lo ayudan su hijo Yannick y el abogado Dante Canónica. Todos ellos, hasta que estalló el caso Gürtel en febrero de 2009, se desplazaban con frecuencia a Madrid.
Fasana viajaba también con asiduidad a Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco, donde disfruta de una larga lista de clientes. Todo ello queda acreditado en el sumario por sus entradas y salidas del país y los aeropuertos de destino.
Fasana y los agentes policiales, que osan invadir el sancta sanctorum de su despacho, ya se conocen. Son los mismos que lo detuvieron en Madrid unos días antes, el 20 de mayo, cuando el suizo se disponía a tomar en el Aeropuerto de Barajas un avión de regreso a Ginebra. El gestor helvético, desde el momento de su arresto, mostró un talante de total colaboración y, como se usa en el argot policial, cantó la traviata ante los agentes del Grupo XXI de la Sección de Blanqueo de Capitales de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Judicial.
Las pesquisas estaban bajo el mando del inspector jefe Morocho, que ahora pretende remover los papeles de su oficina. El policía de la UDEF es un licenciado en Económicas que sólo lleva en el Cuerpo desde 2003, pero que se ha ganado entre los suyos el cartel de superagente 81550, su número de placa.
Viajes de Fasana a Cataluña y Baleares
A los policías españoles les llama la atención la decoración del despacho de Fasana. En sus paredes cuelgan pequeños cuadros con imágenes de Cataluña. De la Sagrada Familia, de la Moreneta, del Tibidabo... Uno de los agentes le hace la siguiente observación:
-Parece usted catalán.
-Bueno, la mayoría de mis clientes son catalanes.
Responde el fiduciario suizo en un perfecto español. Fasana es un influyente intermediario que domina cinco idiomas, algo que siempre le ha ayudado en sus negocios.
Mientras un policía conversa y entretiene al investigado, los otros intentan recabar información por el despacho. Están convencidos de que el viaje a Ginebra va a valer la pena. Pero el fiscal suizo Mastroianni le recuerda al comisario Olivera las reglas del juego.
-No puede usted tocar ningún papel. Sólo puede acceder a los documentos que vienen recogidos en la comisión rogatoria. No pienso repetírselo otra vez. Si sigue por ese camino, me veré obligado a suspender esta comisión.
Fasana, educado en la prudencia y en la diplomacia, intenta poner orden y reducir la tensión:
-Dígame lo que buscan y yo se lo traigo.
Pero ese ofrecimiento no incluye la carpeta VIP'S con los clientes de lujo de Fasana que ha llamado tanto la atención de los agentes. La misma que el bróker helvético ha anunciado que puede provocar un infarto a España. ¿Y por qué? Pronto los emisarios españoles se percatan de ello.
Fasana sigue esforzándose para que prevalezca una buena armonía. Ante la sorpresa de la comitiva policial, abre un cajón de su escritorio y extrae de él un pendrive de color negro. El contable de la Gürtel invita a los policías españoles a que le sigan a un despacho contiguo. Sin las miradas del fiscal suizo, introduce la memoria en un puerto USB de un ordenador y regala a los policías un pantallazo con una lista de clientes. En ella aparece una serie de iniciales y nombres de empresarios y sociedades españolas.
El fiduciario helvético apaga rápidamente la pantalla del ordenador y les reprende:
-Todo esto nada tiene que ver con lo que ustedes están buscando. Olvídense de ello. Como si no lo hubieran visto.
Los policías sólo tienen tiempo para grabar en sus retinas unos pocos nombres de españoles, algunos conocidos, que más tarde comentan entre ellos. Aparecen Ramón Blanco y los primos Albertos, que como ellos ya saben son clientes de Fasana desde hace años, un importante empresario de una constructora que cotiza en el IBEX 35, el presidente de una multinacional de cosmética, directivos del sector de servicios, empresarios vascos, socios numerarios del Opus Dei, políticos catalanes y las iniciales de dos importantes instituciones del Estado.
Un informe traspapelado
Los funcionarios del Ministerio del Interior no se echan para atrás, aunque están convencidos de que la maniobra de Fasana busca un objetivo: la intimidación por el fuste de las personas que aparecen en la lista y se benefician de su asesoramiento.
Cuando concluye la comisión rogatoria, Fasana les dice en privado:
-Yo no les he mostrado nada.
Sin embargo, el fiduciario suizo, por medio de un abogado del bufete Cuatrecasas en Madrid, a preguntas de El Confidencial se ha limitado a contestar que "la comisión rogatoria en su despacho de Ginebra se desarrolló en los estrictos términos que marca la ley, gestionada por la Policía y la Fiscalía suiza".
Pero la información que hoy desvela este diario está contrastada por fuentes policiales españolas y del entorno del propio Fasana.
Cumplimentada la comisión rogatoria, a su regreso a Madrid, los policías redactan una nota informativa reservada sobre el viaje a Ginebra, que el comisario jefe de la Policía Judicial entrega a su superior, el director Adjunto Operativo de la Policía, Miguel Angel Fernández Chico. Pero el informe, en el que se reflejan los datos de la cuenta Soleado, obtenidos en el despacho de Fasana, a partir de ese momento, queda traspapelado en las profundidades pantanosas de la Secretaría de Estado de Interior.
Meses después, estallan los escándalos de la princesa Corinna y de las cuentas del padre del Rey en Suiza, de las que Don Juan Carlos habría percibido como herencia 375 millones de las antiguas pesetas. En la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso comparece el director del CNI, Félix Sanz Roldán. El general se ve obligado a responder una batería de preguntas planteadas por el diputado de Izquierda Unida, Alberto Garzón. El representante de IU pregunta al jefe de los espías españoles si los servicios secretos que él dirige tienen abiertas cuentas en Suiza y si conoce las relaciones entre la compañía Rhone Gestión de Fasana y la princesa Corinna. El militar lo desmiente rotundamente.
Tras la comisión rogatoria, la Fiscalía suiza bloquea el dinero de la cuenta Soleado, en ese momento con un saldo de unos trescientos millones, y de las cuentas de Correa en el Credit Suisse. Tal decisión afecta a empresarios españoles y personajes de la vida pública española que nada tienen que ver con la Gürtel. Seguidamente, las fiscales del caso solicitan a Suiza toda la información sobre la cuenta opaca de Fasana.
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La red Gürtel y la mafia china utilizaron al mismo 'gestor' suizo para blanquear su dinero
http://www.vozpopuli.com/actualidad/26665-la-red-gurtel-y-la-mafia-china-utilizaron-al-mismo-gestor-suizo-para-blanquear-su-dinero (http://www.vozpopuli.com/actualidad/26665-la-red-gurtel-y-la-mafia-china-utilizaron-al-mismo-gestor-suizo-para-blanquear-su-dinero)
Seguimos sumando.... pero siempre hay un embudo en la cloaca, alguien por el que pasa todo.