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Confesión del abogado de Ruíz Mateos La mano derecha del polémico empresario desvela cómo la familia evadió y derrochó el dinero de Nueva Rumasa Fecha: 23/01/2012 Texto: Ana María PascualJoaquín Yvancos ha estado 27 años al frente del gabinete jurídico de la familia Ruiz-Mateos. Conoce los secretos más umbríos de sus miembros. Hoy se enfrenta a los hijos del fundador de Rumasa por una deuda de tres millones. Representa a varios afectados y colabora con la Justicia para localizar los 400 millones de euros de los pagarés de Nueva Rumasa que están desaparecidos.Durante 27 años, Joaquín Yvancos (Valencia, 1954) ha sido el abogado y uno de los hombres de confianza de José María Ruiz-Mateos. Conserva de aquellos tiempos el recuerdo de algunos viajes divertidos con su jefe, de varias aventuras con la Justicia, de pactos secretos con empresarios y banqueros y del juego sucio del espionaje, al que tan aficionado parece que es Ruiz-Mateos. Testigo y actor -muchas veces- de espinosas estratagemas con las que se levantó Nueva Rumasa tras la expropiación de Rumasa, en 1983, hoy Joaquín Yvancos está al otro lado, enfrentado a la familia Ruiz-Mateos por una deuda económica de más de tres millones de euros, y por una deuda moral: algunos de sus familiares son víctimas de los insolventes pagarés de Nueva Rumasa. La Audiencia Nacional investiga en paraísos fiscales, como Belice, Suiza y las Antillas Neerlandesas, el destino de 385 millones de euros que Nueva Rumasa captó de 4.000 inversores. En esta entrevista con interviú, Yvancos hace memoria, pero comienza por una sentencia: "Lo que han hecho los hijos de José María [Ruiz-Mateos] con las empresas de Nueva Rumasa y con los ahorros de mucha gente es un colosal saqueo, que merece la cárcel". Tajante, casi iracundo. Se relaja el abogado, se quita las gafas y en un tono apacible espeta: "Al padre siempre le ha gustado tener una hucha fuera de España, por si no le iban bien las cosas en el país. En los últimos veinte años se han podido llevar fuera unos quinientos millones de euros".Según el exabogado de Ruiz-Mateos, en la mansión familiar, en la exclusiva zona madrileña de Somosaguas, el empresario jerezano había dispuesto un zulo para guardar ingentes cantidades de dinero, que después algunos de sus empleados de confianza se llevaban en coche fuera de España. "En el cuarto de costura de doña Teresa [Rivero, esposa de Ruiz-Mateos] se habilitó un despacho donde, hasta hace poco, trabajaban dos contables. A través de una trampilla en el suelo, se accedía al zulo del dinero", cuenta Yvancos, que pone un ejemplo escandaloso "Un alto directivo de Dhul cogía del zulo cada 20 días 120.000 euros y los llevaba a Suiza en coche. Los directivos de otras empresas han hecho lo mismo. En alguna ocasión el dinero era descubierto en la frontera de Andorra y se perdía, pero la inmensa mayoría de las veces se lograba evadir".Sobre esa supuesta evasión de dinero, Yvancos detalla más: "Llevan treinta años haciéndolo, y el encargado de coordinar las operaciones bancarias en el extranjero era Alfonso Barón Rivero, sobrino de José María Ruiz-Mateos, que fue director de un banco en Fráncfort y tiene contactos con despachos fiduciarios de abogados en Ginebra y Amsterdam".Reportaje completo en la revista interviú
El empresario José María Ruiz-Mateos se ha acogido a su derecho a no declarar ante el magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma por una presunta estafa de 13,9 millones de euros a Inversiones Grupo Miralles (IGM) en la compraventa de un hotel y, a su salida, ha acusado al presidente del Banco Santander, Emilio Botín, de "manejar a los jueces como quiere".Tras su comparecencia ante el Juzgado en calidad de imputado, Ruiz-Mateos ha hecho el símbolo de la victoria con las manos y ha afirmado que su imputación en este caso es una "pena", al tiempo que ha dicho que es un "cachondeo integral". "Son unos malvados y se trata de una victoria triunfante y victoriosa y, si me crucifican, más, maricones", ha espetado el fundador de Nueva Rumasa.Posteriormente, a las 10.50 horas, Ruiz-Mateos se ha dirigido al Juzgado de Instrucción número 9 de Palma para ser interrogado, también en calidad de imputado, por otra supuesta estafa de 7,3 millones de euros a Inversiones Insulares Radó en las operaciones de compraventa de dos hoteles.El juez de Instrucción número 9, Enrique Morell, decretó este mes la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecer cada quince días en dependencias judiciales a los seis hijos varones de Ruiz-Mateos, a raíz de la denuncia interpuesta contra ellos por la familia mallorquina Radó por presuntos delitos de estafa, falsedad en documento mercantil y estafa procesal.En concreto, la familia Radó estima que Nueva Rumasa le adeuda 7,34 millones de euros por la compra de las acciones que poseía en las sociedades que explotan dos hoteles Beverly, lo que le llevó a interponer una denuncia ante la Fiscalía de Baleares contra los Ruiz-Mateos por presunta estafa en la operación de compraventa de las dos instalaciones hoteleras.A su llegada a los Juzgados, el empresario ha recalcado que Botín es el "verdadero culpable" y ha censurado que "aquí no hay caridad, ni justicia, ni leches, ya que han robado a Rumasa por segunda vez".
Ruz imputa a los nuevos dueños de Nueva Rumasa por blanqueo de capitales e insolvencia punible25/01/2012 - 20:11Admite la ampliación de querella presentada por el exabogado del grupo empresarial, Joaquín YvancosMADRID, 25 (EUROPA PRESS)El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado a los nuevos dueños de Nueva Rumasa -Angel de Cabo, Iván Losada y Fernando Lavernia- por presuntos delitos de blanqueo de capitales e insolvencia punible dentro de la causa abierta contra la familia Ruiz-Mateos por la presunta estafa a los inversores de pagarés del grupo empresarial, según informaron fuentes del juzgado.Ruz imputa también por los mismos delitos a Alfonso Barón Rivero, sobrino de Teresa Rivero y presunto responsable de la estructura societaria de Nueva Rumasa en paraísos fiscales, a la hija de ésta y del patriarca de la familia, Rocio Ruiz-Mateos, y a su marido, Luis Ojeda.
Las nuevas imputaciones derivan de la admisión a trámite de la ampliación de querella presentada por el antiguo director de los servicios jurídicos de Nueva Rumasa, Joaquín Yvancos, presentada el pasado 11 de enero a raíz de las informaciones de El Confidencial. La querella denunciaba que la operación de compraventa de Nueva Rumasa llevada a cabo por De Cabo, a través de la sociedad Back in Business, fue un 'auténtico fraude', y con ella se pretendía 'evitar ejecuciones de bienes y eludir el pago de las cuantiosas obligaciones' que ascienden a cerca de 1.500 millones de euros.El abogado acusaba a ambas partes acordar repartirse un 80% para la familia Ruiz-Mateos y un 20% para De Cabo, de lo resultante de las liquidaciones de las distintas sociedades inmersas en procesos concursales y en perjuicio de los acreedores. En este sentido, denunció que el equipo de Back in Business, con la colaboración de los hijos de Ruiz-Mateos, estaba 'diseñando y ejecutando operaciones jurídicas destinadas a la ocultación, enajenacion, gravamen o sustracción fraudulenta de los activos de Nueva Rumasa' en contra de los intereses de los acreedores.Por su parte, Rocío Ruiz-Mateos y su marido, ambos residentes en Ginebra, tendrán que responder por la presunta sustracción de varias obras de arte por valor de más de 750.000 euros de la casa familiar situada en Somosaguas (Madrid).Esta decisión del juez coincide con el registro practicado este miércoles por la Policía judicial en la casa familiar de los Ruiz-Mateos, situada en la urbanización de Somosaguas (Madrid), y de otra vivienda colindante, que servía como oficina a los hijos varones del fundador de Nueva Rumasahttp://www.elconfidencial.com/espana/2012/01/26/ruz-imputa-por-blanqueo-al-liquidador-de-nueva-rumasa-y-a-parte-del-clan-ruiz-mateos-91513/
El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha ordenado el embargo de todo el patrimonio inmobiliario, coches, obras de arte y objetos de valor de la familia Ruiz-Mateos, ante las sospechas de que los fundadores de Nueva Rumasa estaban intentando deshacerse de sus propiedades a través de terceros.En concreto, la Audiencia Nacional ha localizado un total de 220 inmuebles en España propiedad de la familia Ruiz-Mateos, repartidos por la geografía española, así como varias fincas rústicas, vehículos de alta gama y un centenar de obras de arte, según han confirmado fuentes judiciales.Precisamente esta tarde iban a ser subastados varios de los cuadros propiedad de los Ruiz-Mateos en la casa de subastas Ansorena, puja que finalmente ha sido suspendida.La subasta de estas pinturas antiguas fue denunciada ante la Audiencia Nacional, por el ex abogado de José María Ruiz-Mateos, Joaquín Yvancos. Sin embargo, la orden de embargo, llega cuando muchos cuadros y obras de arte pueden haber salido ya de España."Aquí en las bodegas y oficinas y casas de Jerez, la Familia Ruiz-Mateos se ha llevado ya muchos cuadros, esculturas y muebles de valor", afirman uno de los inversores de Nueva Rumasa.La orden de embargo por parte de la Audiencia Nacional se toma después de que el miércoles, la policía judicial registrara durante cerca de 15 el domicilio familiar de los Ruiz-Mateos, en Somosaguas (Madrid).Después de 15 horas de registro que acabó de madrugada, la Policía abandonó la vivienda con varias cajas y bolsas que contenían diversa documentación incautada en el inmueble así como discos duros de los ordenadores.Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) registraron otras siete propiedades de la familia Ruiz-Mateos, entre ellas una oficina al lado de la residencia familiar, que estaba oculta en el sótano del chalé, en el que vivió un ejecutivo de Nueva Rumasa.Unos 4.000 inversores invirtieron en pagarés de Nueva Rumasa –a través de las 13 emisiones conocidas hasta ahora– más de 337,37 millones de euros, de los que a día de hoy aún faltan por pagar más de 289,11 millones, el 75% de lo captado, contando el principal más los intereses.Pero hay además varios miles de ahorradores en Andalucía, Castilla-La Macha, Madrid, Cataluña y Extremadura, que se han quedado atrapados en ‘El banquito’ de los Ruiz-Mateos, un ‘chiringuito’ financiero ilegal, que durante décadas ha captado de forma ilegal el dinero de particulares como si de un banco se tratara y que desde hace meses investiga la Fiscalía Anticorrupción.
Los Ruiz-Mateos ocultan al juez cómo ejercen el control de cinco bodegas de Jerez desde BeliceLa magistrada afirma que no se identifica al equipo directivo que dirige y administra las cinco empresasMartes, 26 de abril -Administradores y socios radicados en Belice y HolandaEn este sentido, Complejo Bodeguero Bellavista (con un pasivo inicial de 91,03 millones de euros), tiene como socio único a Calden Traiding, que se encuentra domiciliada en Belice y que está administrada por un directorio integrado por Luis A. Davis, Pamela D. Hall y Silvia Clarke.En el caso de Zoilo Ruiz Mateos, la bodega (con un pasivo de 124,86 millones) está participada al 100 % por Alinda Finance B.V., domiciliada en Holanda y tiene por único socio a Serendipity International Consult, que está administrada por ATC Management B.V.Unión de Grandes Bodegas (con un pasivo de 8,39 millones de euros) se encuentra participada al 100 % por Sanborn Finance LTD, con domicilio en Belice y se administra por un consejo de administración compuesto por Luis A. Davis y Pamela D. Hall (que también están en Complejo Bodeguero Bellavista) y Cynthia De Raveneau y Rafael E. Alain.Por su parte, Bodegas Valdivia de Cadiz (con un pasivo de 5,78 millones) está controlada en un 100 % por Alpine Enterprises LTD, domiciliada en Belice y administrada por un consejo de administración compuesto por Pamela D. Hall, Cynthia De Raveneau y Rafael E. Alain.
Bridge club de inversiones, EspañaLa empresaFundada en 2004 cuando dos empresarios, Jacinto Wong y Alejandro Tiniacos, decidieron llevar a cabo un sueño común: organizar a los inversores en una comunidad global y poner las oportunidades de inversión al alcance de un mayor grupo de gente. En la actualidad, Bridge es una de las empresas que ha experimentado un crecimiento más rápido en todo el mundo con la creación de esta comunidad.La empresa se ha constituido de acuerdo con la legislación de Belice para garantizar la total confidencialidad para sus socios y la protección de los activos. Belice, uno de los países más hermosos del mundo, se encuentra en la costa caribeña de América Central y sus leyes se basan en el sistema legal británico.La sede de la empresa se encuentra en el centro del distrito financiero de Panamá, en el edificio Ocean Plaza, con una vista panorámica de la ciudad. La sede central está dirigida por el Presidente del grupo. & Presidente, Sr. Jacinto WongLos numerosos socios internacionales, proveedores, bancos, agentes de bolsa, agencias de valores, expertos y representantes locales trabajan para garantizar que todas las empresas que ofrecen oportunidades de inversión a nuestra comunidad cumplan las correspondientes normas y leyes.La oportunidad única de inversión y negocios de Bridge, junto con el crecimiento potencial del mercado previo a las OPI, unido al crecimiento sin precedente de la comunidad, ha generado una de las oportunidades más estimulantes de convertirse en la mayor comunidad mundial de inversores. Board of directorsJacinto Wong - ChairmanAlejandro Tiniacos - DirectorHenrik Selstam - DirectorBasilio Chen - DirectorCynthia de Raveneau - DirectorRafaeel E Alain - Director
Bridge Investment NetworkCategory: Business - InvestingDescription: - Invest in stocks before the companies are listed on the stock exchange. Bridge is a membership based educational organization that assists individuals and businesses with necessary training to help them better manage their assets and financial growth. Bridge provides a forum for its members to apply what they have learned by partnering with them in global ventures. Global Community Bridge is the world's fastest growing investment community. The community's success is built by combining the strength of many local communities. These communities - and the service which we provide to them - are the core of our business. When you become part of Bridge we provide access to a number of networks where you will find investment opportunities in local, national and international markets that have rewarding and exciting possibilities. As an investor you gain access to a whole new way of increasing your wealth. As a Bridge Member you subscribe for shares directly to the issuing company via your own Authorised Securities Dealer. Bridge does not handle any money or shares. Bridge does not give investment advice and each Member invests wholly at their own risk as part of the Global Community. Why bridge ? 1. You will have the opportunity to multiply your investment in average about 4 times. An example if you invest €1.000 then 1,5 year later you will have €4.000. 2. The objective and vision is to challenge existing financial institutions 3. Possible to invest in relative new companies before they are launched on the market through an existing stock exchange ( Think if you had the opportunity to invest in Google before it was launched at New York stock exchange) 4. You decide which company you will invest in 5. The companies that are offered through Bridge investment network can be of all types for example IT and technology. 6. The geographical scope of Bridge is primary Europe – however it will be expand into Asia and the US in the long term 7. Jacinto Wong started Bridge for about three years ago. He has a Degree from Berkley and Columbus University. He has worked with banking, telecommunications, consulting. Moreover, Jacinto Wong was the Chief Information Officer for the Panama Canal Commission. 8. Very low membership fee – the advantage of being a member is: a.Own bank account in Switzerland in ACH Securities – a part of UBS Union Bank of Switzerland (Europe and Russia) or Newland Stockbrokers Limited in UK (Asian market) b. Debetcard c. In average you get about 4 times in return d. Time horizon is about 6 to 36 months e. Professional board, which analyses and assesses each potential company – before they are accepted into the Bridge Network f. The shares are only offered to members in Bridge g. 1 block of shares can consists of 175 shares and will cost about € 1.000 - Many will join in the future as Bridge expands. If you have any questions or comments about Bridge Investment please do not hesitate to contact me. Best Regards Kent Hansen, Kim Hansen Independent Associate
Enlace en la venta de Nueva RumasaGerardo Díaz Ferrán fue clave en el acuerdo de venta de Nueva Rumasa al empresario Ángel de Cabo. Según la querella presentada en la Audiencia Nacional por el exabogado de José María Ruiz-Mateos, Joaquín Yvancos, contra los hijos varones del fundador de Rumasa, el expresidente de la CEOE fue quien presentó a De Cabo al patriarca de la familia Ruiz-Mateos. Y quien le convenció para que traspasara el grupo de alimentación, cuyas sociedades, como en el caso de Marsans, estaban ya en situación concursal, al empresario valenciano.Según la querella de Yvancos, a la que ha accedido este diario, Díaz Ferrán fue testigo del acuerdo al que llegaron De Cabo y Ruiz-Mateos según el cual, "de lo que se pudiera salvar" de la liquidación de Nueva Rumasa, "se repartirían un 80% para la familia Ruiz Mateos Rivero, y un 20% para el señor De Cabo".