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Mientras la policía se empleaba a fondo en el 25S, el Gobierno indulta al cerebro de una red de fraude de IVA Gurus, 26 de Septiembre de 2012 Nos lo mandan en un comentario y creo que vale la pena destacarlo. Mientras ayer un dispositivo de 1.500 policías cuidaba que a nuestros representantes políticos no tuvieran ningún tipo de susto el 25S (ver imágenes y cifras del 25S), el pasado 31 de Agosto el Gobierno indultaba a M.E., un personaje que lleva encima una interesante trayectoria.En 1992 en El PaísM.E. ingresó ayer por la tarde en la cárcel de Carabanchel. El presunto cerebro de la red de fraude del IVA (impuesto sobre el valor añadido) y promotor del proyecto inmobiliario Uribitarte dejó por la mañana la prisión de Pentonville (al norte de Londres) y embarcó hacia Madrid escoltado por dos policías españoles. Desde media tarde, espera en Carabanchel a que el juez de delitos monetarios, Miguel Moreiras, le tome declaración.El juez Moreiras se interesará, al menos, por los dos delitos por los que ha sido extraditado M.E.: falsedad en documento mercantil y falsedad en documento público. M.E., propietario del 100% de las acciones de la sociedad Sodeco, promotora del proyecto de rehabilitación del viejo edificio de aduanas ubicado a la orilla de la ría del Nervión a su paso por Bilbao, ha sido acusado de desviar fondos del proyecto Uribitarte -73.000 metros cuadrados para oficinas y aparcamientos- a empresas controladas por él, como la propia Sodeco y Migesa. El desvío de dinero, denunciado entre otras sociedades por la británica Baltic Trust -la sociedad que forzó la quiebra de Uribitarte- puede convertirse, según se aseguró en su día, en uno de los mayores siniestros de seguros de caución en España, cifrado en más de 7.000 millones de pesetas. El caso Uribitarte ha afectado, en mayor o menor medida a compañías de seguros, cajas de ahorro y constructoras tan importantes como la Caja Postal, Dragados y Construcciones, Mapfre Vida, Lico Leasing y los fondos de pensiones de Iberdrola.Además, M.E. está acusado de ser el presunto cerebro de la red de empresas dedicadas a la venta de facturas falsas, algunas de las cuales -Consorcio Eléctrico Madrileño (CEM), Malagueña de Obras y Proyectos S A (Maopsa) o Toher- participaron en el denominado escándalo Renfe, que acabó con la dimisión del ex presidente de Renfe y exministro de Sanidad, Julián García Valverde. El papel del aristócrata M.E. en los dos casos mencionados -red de facturas falsas de IVA y compra-venta de terrenos por parte de Renfe en la localidad de San Sebastián de los Reyes- fue desvelado en parte por la declaración de su mano derecha y socio en alguna de sus empresas, Salvador Marín Saavedra. El caso de la venta de facturas falsas de IVA, a falta de una cuantificación precisa, se elevó, en cuestión de semanas, de unos iniciales 20.000 millones de pesetas, a más de 100.000 millones.Y ahora indultado tras ser condenado en 2010 por por la Audiencia Provincial de Madrid, sección decimosexta, , como autor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito continuado de estafa agravada.
"Tiempo habrá de emprender un apasionante e inédito recorrido por el fabuloso mundo de los negocios en Kuwait, el comercio internacional de armas, el paraíso fiscal de la Isla de Jersey o, mismamente, las siniestras tramas del narcotráfico"
Visto el expediente de indulto de don M.E., condenado por la Audiencia Provincial de Madrid, sección decimosexta, en sentencia de 24 de mayo de 2010, como autor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito continuado de estafa agravada, a la pena de dos años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y cinco meses de multa con una cuota diaria de veinte euros, por hechos cometidos en el año 1999, en el que se han considerado los informes del Tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 31 de agosto de 2012,Vengo en indultar a don M.E. seis meses de la pena privativa de libertad impuesta, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años desde la publicación del real decreto.Dado en Madrid, el 31 de agosto de 2012.JUAN CARLOS R.El Ministro de Justicia,ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ
Y mientras, el estado le contrata para la "Adquisición de una alfombra tapiz del S. XVIII, realizado en la Real Fábrica de Tapices" por 90 000 euroscontrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/37b53e61-f715-4a02-8c0e-62c5f
Anuncio de formalización de contratoNúmero de Expediente 1/0301C1443EFPublicado en la Plataforma de Contratación del Estado el 26-12-2011 a las11:08 horas.Entidad AdjudicadoraSubdirección General de Gestión Económica y FinancieraTipo de Administración Administración General del EstadoTipo de Entidad Adjudicadora Órgano de ContrataciónCIF S2800239BPerfil del Contratante https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=OompI0ddMgo%3DContactoNombre Subdirección General de Gestión Económica yFinancieraTeléfono 917017085Fax 915230166Correo Electrónico mesa.contratacion@mcu.esObjeto del Contrato : Adquisición de una alfombra tapizdel S. XVIII, realizado en la Real Fábrica deTapicesPresupuesto base de licitaciónImporte 90.000 EUR.Importe (sin impuestos) 90.000 EUR.Clasificación CPV92311000 - Obras de arte.Lugar de ejecuciónSubentidad Nacional ESPAÑACódigo de Subentidad Territorial ESDirección PostalEspañaFormalizadoMotivación Ver ResoluciónFecha del Acuerdo de Adjudicación 22/12/2011AdjudicatarioM.E.Identificador empresa 01368508PImportes de AdjudicaciónImporte total ofertado (sin impuestos) 90.000 EUR.Importe total ofertado (con impuestos) 90.000 EUR.Información sobre el ContratoFecha de Formalización 23/12/2011Proceso de LicitaciónProcedimiento Negociado sin publicidadTramitación OrdinariaTramitación del Gasto OrdinariaPresentación de la oferta ManualDetalle de la Licitación:https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=pU7sy7LDpVsQK2TEfXGy%2BA%3D%3DID 0000001350394 | UUID 2011-368162 | SELLO DE TIEMPO Fechalun, 26 dic 2011 11:08:59:677 CET N.Serie 81774243930434 Autoridad 4:C=ES,O=FNMT,OU=FNMT Clase 2 CA,OU=Publicos,OU=500070015,CN=DESCRIPCION TSA2 FNMT
Descúbranse señores, estamos ante un auténtico Cloaquero.Neguri, Madrid, Banca, Aristocracia... y toda suerte de delitos
Qué debe saber este pájaro (o de quién es amigüito ó familiar -o una combinación de todo ello-) para haber obtenido un indulto del gobierno y acto seguido conseguir un contrato a dedo por 15 millones de pelas... "para ir tirando", supongo...
Los 'empresarios' del IVAUn mundo de chantajes y amenazas convivía con los propietarios de las empresas falsas Jeringullas y cadenasJosé Yoldi / Lorenzo Romero 9 FEB 1992Las afirmaciones de José Manuel Vilalta ante el juez Moreiras en la Audiencia Nacional reflejan un mundo de gánsteres: "Uno de ellos abrió la puerta del coche y me metió un revólver, después me hizo bajar y me cacheó, por si existía una grabadora", declara Vilalta. Tampoco otros implicados se quedan atrás. José Antonio Cardás llega a afirmar que le ataron con cadenas y le amenazaron con una jeringuilla, una inyección que le dormiría dos o tres días; antes ya le habían amenazado de muerte y con el secuestro de su hija. Javier Acacio, el hombre acusado por Cardós, contesta que él sólo había dado una directriz: conseguir el pago de cinco millones de pesetas que le debía Cardós y que le coaccionaran de alguna manera.Las declaraciones ante el juez de varios de los personajes presuntamente implicados en la red del fraude del IVA (ver gráfico) pone al descubierto que la delación, el miedo, el chantaje y las amenazas de muerte fueron aparentemente moneda frecuente entre ellos, y que este motivo aceleró la descomposición de la empresa y permitió al juzgado de delitos económicos de la Audiencia Nacional profundizar en los nombres y en la vida de la red. Las causas que llevan a esta situación no están todavía claras, pero uno de los hombres de esta red, José Manuel Vilalta Arnau, parece estar en el nudo de esta descomposición. Sobre él recaen las sospechas de otro de los detenidos, Carlos De Juan Villa, quien cree que fue Vilalta el hombre que denunció los hechos a la policía y el causante de las primeras investigaciones. También Salvador Marín califica las actuaciones de Vilalta de indignas, y añade que este hombre sometió a M.E. y a sus empresas a "enormes extorsiones". Después vendría el miedo y la declaración voluntaria de José Antonio Cardós Pastor denunciando ante el fiscal otro chantaje con amenazas de secuestro, declaración que aceleraría la investigación y las detenciones.La incorporación de José Manuel Vilalta se produce en mayo de 1988. La buena marcha del negocio parece impulsar a los socios de la empresa a dar entrada a nuevos personajes. Esta incorporación será uno de los elementos que compliquen las relaciones del grupo, según se desprende de distintos testimonios. Una relación que terminaría con amenazas de muerte sobre De Juan Villa y la expulsión de Vilalta a México.[Juan Carlos Vilalta hizo su primera aparición en la prensa durante un juicio en relación con la desaparición de Santiago Corrella, El Nani. En esa ocasión, Vilalta declaró que había visto a El Nani vivo en México. El testimonio fue desechado. Su abogado defensor, Eduardo Alarcón, declaró en el juicio que Vilalta le había dicho que le pusiese en contacto con un abogado defendor de los policías acusados en la desaparición para informarle de que podía. obtener certificaciones falsas de la Procuradoría mexicana que probaran que El Nani estaba vivo].El expertoEl motivo de esta incorporación, según el testimonio de Vilalta, es crear un grupo inmobiliario para la compra de fincas y la necesidad de contar con un experto como él. Durante varios meses sólo vieron terrenos muy caros o situados en zonas verdes. Fueron tiempos de cierta tranquilidad en sus relaciones con el grupo. Sin embargo, esta situación termina tras el anuncio de Salvador Marín de que pronto se llevaría a cabo una operación importante através de Ardisa, la inmobiliaria de la que Vilalta es apoderado, en terrenos de la Expo 92. Una operación que finalmente se pospone. Pero su declaración refleja que este hecho no le gusta y que decide colocar un espía en las oficinas de De Juan. Este confidente le anuncia, dice Vilalta, que allí se hacen "montones de facturas" y que se llevan en sobres a M.E., a sus oficinas de la calle del Conde de Aranda, 1. Casi todas, de empresas de Valencia o Málaga y de Cemsa (Consorcio Eléctrico Madrileño, una de las empresas intermediarias en las compras de Renfe).Con esta información, Vilalta pide explicaciones a De Juan, quien reconoce, según él, que el grupo se dedica a las facturas falsas, pero que las operaciones inmobiliarias son legales. Tres o cuatro días después se lleva a cabo la firma aplazada en Sevilla. Pero él no cobra, su pago se aplaza.Ya en Madrid, Vilalta se enfrenta a Marín y tienen "la de san Quintín". Así obtiene 13 millones de pesetas, que le ingresan en una cuenta de una sucursal de Banesto, la misma en la que estaba la cuenta de Cemsa.Pero ahí no acaban los enfrentamientos. Poco después las amenazas de Vilalta se vuelven contra De Juan, le amenaza de muerte -añade que no pensaba matarle de verdad- y le presiona con la denuncia de la cuenta de Banesto. Desde ese momento, De Juan, según el testimonio de Vilalta, se rodea de guardaespaldas. Los enfrentamientos y las amenazas de muerte también aparecen en los testimonios de De Juan Villa y de Marín. Este último afirma que los chantajes "por parte de este individuo costaron mucho dinero al señor M.E.", y que éste siempre consideró preferible "cualquier arreglo" a la denuncia.Vilalta afirma que poco después De Juan le propone la compra de todas sus empresas por 40 millones, con los cuales debería indemnizar a sus empleados. A él le quedarían 24 millones limpios. En el testimonio de Marín se afirma, sin embargo, que fue un despido "por sus indignas actuaciones".Pistolas y dineroA partir de aquí la historia de Vilalta adquiere tintes de cine negro. La cita para cerrar el acuerdo ocurre en la venta Cruz Verde (carretera de El Escorial a Ávila). Vilalta acude con un familar. Pero las personas que les reciben, continúa el relato, son "agentes de seguridad de De Juan". Uno de ellos abre la puerta del coche, le encañona con un revólver y le enseña una placa de "policía del Cuerpo Superior" (sic), le hace bajar y le cachea "por si tiene una grabadora". Luego le dicen que deben contar el dinero discretamente y le piden que pase a otro coche. Van por la carretera de Zarzalejos hasta una finca y allí alguien abre el maletero del coche y saca un portafolíos lleno de billetes y cheques en blanco. Le proponen un acuerdo: él parte para México y ellos le pagan en el aeropuerto. El acuerdo incluye los pasajes. Vilalta añade en este punto que una amenaza de muerte le lleva a aceptar el trato. Al día siguiente salió para México.Desde allí Vilalta reitera las amenazas contra el grupo. Amenazas que aparecen registradas en unos telegramas, aportados al sumario, y que son aparentemente suyos.En cualquier caso, las relaciones de Vilalta con el grupo no terminan aquí. Por razones no aclaradas, Vilalta vuelve a Madríd y se encuentra con De Juan Villa. Aquí es donde, según su testimonio, De Juan le habla de una operación de Renfe, y, quizá como explicación, justificación o simplemente como coacción a Vilalta, le dicen que una parte importante de este dinero es para financiar a los partidos políticos.Jeringullas y cadenasA las declaraciones de José Antonio Cardós Pastor se atribuye uno de los grandes saltos en el desenredo de la trama de las empresas falsas del IVA (véase EL PAÍS de ayer) y su relación con empresas intermediarias en la compra de terrenos por Equidesa, filial de Renfe, en San Sebastián de los Reyes. El historial profesional de Cardós Pastor, todavía encarcelado, es bien conocido por la policía y en los juzgados. Ha sido condenado a 18 meses por estafa y falsedad en documento público y tiene otras tres condenas por entrega de cheques en descubierto.Según su testimonio de esta operación, su declaración voluntaria ante el fiscal y el juez se produce por la fuerte presión que está recibiendo desde "distintos frentes", con amenazas de muerte para él y su familia, y entrega al fiscal 18 folios, escritos a mano, en que aparecen las empresas que él considera defraudadoras y 47 impresos en blanco de las mismas.Su relación con el grupo se establece a través de Carlos de Juan Villa, en el año 1989. Aunque las relaciones entre los dos hombres son anteriores. Ambos, socios de Consorcio Eléctrico Madrileflo, empresa intermediaria en las compras de Renfe y ABC Empresarios, empresa que elabora junto a Syop, a petición de Pinedo, informes para Renfe y por los que cobran más de 50 millones de pesetas, comparten también un sumario por estafa, por el que fueron procesados en febrero de 1988.Cardós Pastor explica al fiscal que él y su familia están sometidos a chantaje desde el asalto de sus oficinas por tres personas conocidas que se llevan la totalidad de los duplicados de las operaciones en las que ha intervenido en la red de empresas con actividades ficticias.Según su relato, Javier Acacio de la Fuente, un socio de Cardós en otros proyectos, le anuncia después del asalto que tiene en su poder la documentación y le exige cinco millones de pesetas por devolvérsela. Cuando Cardés comunica que no puede pagar este dinero se inician las amenazas sobre él y su familia. Las sospechas de Cardós se abaten sobre De Juan. Piensa que éste puede tener alguna relación con los que le están chantajeando.Las amenazas llegan a la advertencia de muerte y la posibilidad del secuestro de su hija. Por esta causa, relata, acepta un encuentro en un hotel de la calle de Velázquez, en Madrid. Cardés no llega a entrar, en la puerta se encuentran dos individuos que le llevan contra su voluntad a ver a Javier Acacio, en una oficina en la calle de Núñez de Balboa, 97 o 99. Allí le atan con cadenas a un sillón y le amenazan con una jeringuilla. Una inyección que, según le explican los secuestradores, le doriniría dos o tres días. La intervención de un tercero, señala Cardós, impide los hechos y consigue su libertad. Pero las amenazas y las presiones continúan. Cardós afirma que no pudo conseguir dinero ni nadie que se lo dejara. La solución final es esta declaración. Las detenciones a partir de aquí se acentúan. El chantaje sobre Cardós es confirmado por la policía que interviene sus teléfonos.Javier AcacioJavier Acacio, acusado de chantaje por Carlos Cardós, es detenido y no niega ante el juez que ha tenido en su poder la documentación a la que hace referencia Cardós. Pero son otras las explicaciones.Acacio relata que la documentación sólo fue trasladada a sus oficinas de la calle de Núñez de Balboa, pero que ignora el contenido. Acacio cuenta que sólo quiere cobrar las deudas que mantiene Cardós con él, y con los empleados de una empresa. Luego autoriza a un amigo, de nombre José, para que negocie con Cardós.Acacio no niega que en los encuentros de José con Cardés, aquél iba acompañado de más gente, aunque afinna que no sabe qué pasaba en los encuentros. Él sólo había dado una directriz. Conseguir la deuda de cinco millones de pesetas y que, si hacía falta, le coaccionaran de alguna manera.
Cita de: NosTrasladamus en Septiembre 26, 2012, 13:33:18 pmQué debe saber este pájaro (o de quién es amigüito ó familiar -o una combinación de todo ello-) para haber obtenido un indulto del gobierno y acto seguido conseguir un contrato a dedo por 15 millones de pelas... "para ir tirando", supongo... NosTrasladamus, creo que aún es peor. Este pájaro fue condenado el 24 de mayo de 2010. Y cumpliendo condena fue premiado el 23 de diciembre de 2011 con el contrato del tapiz. Y como debió resultarles poco premio, el 31 de agosto de 2012 fue indultado...Desde luego que no hay palabras para describir la sensación que tengo cuando leo este tipo de cosas... La indignación se queda muy, pero que muy corta.Para lo que sí tengo palabras es para calificar a este tipo de hilos. Geniales, soberbios, la mayor fuente informativa de la realidad... Gracias a todos.
Cita de: CdE en Septiembre 26, 2012, 13:37:27 pmCita de: NosTrasladamus en Septiembre 26, 2012, 13:33:18 pmQué debe saber este pájaro (o de quién es amigüito ó familiar -o una combinación de todo ello-) para haber obtenido un indulto del gobierno y acto seguido conseguir un contrato a dedo por 15 millones de pelas... "para ir tirando", supongo... No se trata solo de quien es, sino de a quienes tiene cogidos por los huevos.Trabajó, trabaja para los Servicios de Información. Sus empresas han servido para enjuague de blanqueos y sigue obedeciendo órdenes. Es uno de los nuestros, según dice un burdo rumor.Es de bien nacidos ser agradecidos. Los de antes han vuelto, como siempre a mandar. ___________Un saludo a todos y gracias por sus aportaciones.
Cita de: NosTrasladamus en Septiembre 26, 2012, 13:33:18 pmQué debe saber este pájaro (o de quién es amigüito ó familiar -o una combinación de todo ello-) para haber obtenido un indulto del gobierno y acto seguido conseguir un contrato a dedo por 15 millones de pelas... "para ir tirando", supongo... No se trata solo de quien es, sino de a quienes tiene cogidos por los huevos.
Es una pena que ya no se pueda consultar el foro "TRAZADO EN NEGRO: MAFIA, TERRORISMO Y CORRUPCIÓN EN ESPAÑA". Ofrecía una panorámica histórica bastante clara para orientar a los neófitos en esta maraña de barbaridades que estamos padeciendo.Gracias otra vez.