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Lo traigo de los casos de Gurtel y Bárcenas, por su relación: LAS ÚLTIMAS REVELACIONES DEL 'CASO GÜRTEL'
Bárcenas se valió de un banquero suizo implicado en la 'Operación Emperador' para ocultar su dinero Un empleado del Lombard Odier imputado en octubre por el juez Andreu por facilitar supuestamente la evasión y el blanqueo de dinero de la mafia china aparece en los documentos enviados recientemente a la Audiencia Nacional como la persona que entregó la documentación para traspasar a una nueva cuenta los fondos que ocultaba el extesorero del PP. Nacional | Ó. López-Fonseca | 00:01
 Luis Bárcenas y Gao Ping, en imágenes recientes.
Foto:EFE Dos tramas distintas, pero con un personaje en común. Luis Bárcenas, el exsenador y antiguo tesorero del PP imputado en la caso Gürtel, ocultó presuntamente la fortuna que atesoraba en Suiza con la ayuda de un empleado del banco Lombard Odier que el pasado mes de octubre fue imputado dentro de la Operación Emperador. Este gestor, Frederic François Mentha, se encargó supuestamente de entregar en persona al Dresdner Bnak la documentación necesaria para proceder a cerrar la cuenta en la que el político español llegó a acumular más de 22 millones de euro y así traspasar sus millonarios fondos a otro depósito abierto en la entidad en la que él trabajaba. El juez Pablo Ruz ya ha solicitado a las autoridades helvéticas datos sobre este depósito y sus movimientos.
<blockquote> Una nota manuscrita señalan a este gestor suizo como la persona que entregó la documentación para cambiar el dinero de cuenta tras estallar el 'caso Gürtel'
</blockquote> La presunta participación de Mentha en las gestiones para ocultar el dinero de Bárcenas aparece reflejada en una nota manuscrita al margen de uno de los documentos internos del Dresdner Bank que las autoridades judiciales de Berna han enviado recientemente a la Audiencia Nacional. Entre los cerca de 6.000 folios de la misma, se encontraban diferentes cartas remitidas por la fundación Sinequanon, titular formal de la cuenta donde se ocultaban los 22 millones de euros, en las que se comunicaba la orden de traspasar el dinero a otra cuenta de la misma entidad, pero con otro titular, la empresa Tesedul, y a un nuevo depósito en Lombard Odier, también a nombre de esta mercantil. En el margen de una de esas cartas, a mano, el empleado del Dresdner Bank anotó en francés: "Recibido el 15-10-09 de Frederic Mentha". En aquel momento, hacía sólo unos meses que había estallado el caso Gürtel y Bárcenas, que ya había tenido que ir a declarar ante el Tribunal Supremo como imputado, se apresuraba supuestamente a cambiar de lugar el dinero que tenía en el paraíso fiscal.
Del papel jugado supuestamente por el banquero suizo en esta supuesta maniobra de ocultación del exsenador poco más se sabe por ahora. Sin embargo, su presunta implicación en la Operación Emperador está ampliamente documentada en el sumario que instruye otro juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu. De hecho, este magistrado envió el pasado mes de octubre una comisión rogatoria a la justicia Suiza para solicitar a las autoridades de aquel país su detención. Según confirmó recientemente Lombard Odier a los medios locales, tras conocerse la supuesta implicación de su empleado en este escándalo, la entidad abrió una investigación interna y le apartó de su puesto. Fuentes de la entidad han declinado en los últimos días confirmar a este diario si también conocían la supuesta participación de Mentha en los sospechosos movimientos de cuentas de Bárcenas ahora conocidos. El abogado de Mentha tampoco atendió a los requerimientos de información remitidos por este diario por correo electrónico.
Socio del hijo de Rosón
La supuesta participación del banquero suizo en la trama de blanqueo desmantelada en la Operación Emperador fue descubierta en abril del año pasado por la Policía española. Entonces, los investigadores detectaron como uno de los principales peones de la trama, Javier Eduardo Rosón Boix, el hijo pequeño del que fuera ministro del Interior con la UCD fallecido en 1986, Juan José Rosón, contactaba frecuentemente con un número de teléfono suizo. Los agentes pudieron constatar poco después que éste correspondía a un empleado de Lombard Odier y que sus conversaciones y, sobre todo, el intenso intercambio de mensajes de texto "intencionadamente disimulados" que mantenía con Rosón Boix apuntaban a una intensa participación del gestor de la entidad helvética en la trama de blanqueo. La Policía llegó a calificar a Mentha como uno de los "artífices financieros" de la trama "capaz de de ordenar y materializar transferencias con gran velocidad y fiabilidad" para lavar el dinero de los 'clientes' de la red.
<blockquote> La Policía detectó que Mentha viajó a Madrid el pasado mes de junio para recibir supuestamente una comisión por sus trabajos para la red de blanqueo de la mafia china
</blockquote> Durante las investigaciones, la Policía española detectó un viaje del gestor suizo a Madrid el 19 de junio de 2012 para reunirse con su supuesto socio y también empleado de banca, Javier Eduardo Rosón. El encuentro tuvo lugar en una cafetería de la calle Serrano, de Madrid, y fue inmortalizado por los agentes en un amplio reportaje gráfico incorporado al sumario. En el informe que acompañaba al mismo, sus autores reflejaron que al termino de la misma, Rosón entregó al ciudadano suizo dos sobres blancos que contenían, supuestamente, 7.000 euros. La Policía cree que ese dinero era el supuesto pago de su comisión por un reciente 'trabajo' realizado por el banquero suizo para la trama. Los agentes destacan en sus informes que Mentha se había convertido ya entonces en un importante "proveedor de potenciales clientes" para su colega español, quien era quién finalmente concretaba con éstos las operaciones.
El sumario de la Operación Emperador recoge datos concretos de algunas de estas operaciones fraudulantes en las que supuestamente intervino Mentha y para las que se valió de su puesto de trabajo en Lombard Odier. En concreto, las pesquisas de las autoridades españolas detectaron cuatro envíos realizados en muy corto espacio de tiempo desde las oficinas de este banco suizo en Ginebra a cuentas de Pakistán y China por un valor total cercano a los 120.000 euros. Los agentes creen que tres de estos envíos fueron realizados por encargo de un fabricante catalán de edredones, José Sánchez Moya, también detenido en la Operación Emperador, y que era uno de los principales clientes de la trama.
URL: [url=http://vozpopuli.com/nacional/20505-barcenas-se-valio-de-un-banquero-suizo-implicado-en-la-operacion-emperador-para-ocultar-su-dinero]http://vozpopuli.com/nacional/20505-barcenas-se-valio-de-un-banquero-suizo-implicado-en-la-operacion-emperador-para-ocultar-su-dinero [/url]
Dejo este aquí que para que no se pierda, y también debe ir referenciado en el hilo de la Gürtel, pero por favor, seguid con la conexión Argentina... (como decían el otro día en un reportaje en TV, no está claro si Bárcenas es parte del caso Gürtel ó más bien Gürtel es una de las tramas del caso Bárcenas) ... por cierto eso de las avionetas con dronja aterrizando en fincas privadas ¿de qué me sonará a mí?  http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/avioneta-cargada-drogas-estrella-finca-emilio-botin/csrcsrpor/20080425csrcsrsoc_3/Teshttp://www.burbuja.info/inmobiliaria/temas-calientes/167668-avioneta-de-narcos-200-kilos-de-droga-estrellada-al-aterrizar-finca-de-botin.htmlhttp://vozpopuli.com/nacional/20497-el-hombre-que-hizo-tambalearse-genova-13ENTREVISTA CON EL EXCONCEJAL DEL PP QUE PRESENTÓ LA DENUNCIA QUE DESTAPÓ LA TRAMA 'GÜRTEL'
El hombre que hizo tambalearse Génova 13
José Luis Peñas, el exconcejal del PP en Majadahonda que con su denuncia permitió a la Audiencia Nacional iniciar hace seis años la investigación del ‘caso Gürtel’, asegura que en el partido conservador “lo de los sobres con sobresueldos estaba institucionalizado” e insiste que las últimas revelaciones sobre las cuentas suizas del extesorero Luis Bárcenas “reafirman” sus denuncias de corrupción.
Él abrió la caja de los truenos del caso Gürtel. Él fue quien denunció lo que estaba pasando en la trastienda de su propio partido, el PP. Y, sin embargo, él sigue siendo aún uno de los protagonistas menos conocidos de esta farsa de comisiones, obras públicas y mucho dinero que de vez en cuando vuelve a la primera página de los diarios. José Luis Peñas Domingo aún vive en el chalé que ocupaba cuando saltó el escándalo, en una urbanización de Majadahonda, la localidad residencial a las afuera de Madrid donde fue concejal hasta 2007 por el partido conservador. Entre sus vecinos, un exministro socialista y uno de los damnificados de que tirase de la manta. Funcionario del Ayuntamiento de la capital y abogado en ejercicio, Peñas se muestra locuaz, dispuesto a contar de nuevo cómo ayudó a la Policía y a la Justicia a destapar la trama. Dice que las últimas revelaciones de la investigación le han dado nuevos bríos. “Todo lo que dije en aquella denuncia a finales de 2007 se está demostrando punto por punto como cierto”, asegura mientras una sonrisa de satisfacción se dibuja en su rostro.
De hecho, fue aquella denuncia ante la Policía y, sobre todo, las 18 horas de grabaciones que entregó al juez Baltasar Garzón lo que permitieron destapar toda la trama que dirigía el que hasta entonces había sido su amigo, Francisco Correa. Ahora, tras conocerse la existencia en Suiza de una cuenta con más de 22 millones de euros presuntamente controlada por el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, el exconcejal insiste: “La primera pista de ese dinero estaba en mis grabaciones. Se escucha a Correa asegurar que le había dado 1.000 millones de pesetas al tesorero del partido”.
Imputado en la causa que él ayudo a destapar, asegura que los peores momentos ya han pasado. “Es duro que la gente con la que había tratado hasta unos días antes, que se decían mis amigos, dejasen de dirigirme la palabra y me tratasen como un apestado. Hasta hubo una circular del partido para que no se me dejase entrar en ninguna sede del partido. Ahora, muchos de los que entonces me dieron la espalda están reconociendo que todo lo que conté era verdad y empiezan a darme la razón”, asegura mientras resalta un anécdota reciente: “Hace un par de días, una señora se me acercó y me dijo que tras conocer lo de Bárcenas en Suiza se había convencido de que lo que hice estaba bien hecho. Me dijo que era votante del PP. No te puedes imaginar cómo me animó eso”.
-¿Conocía usted personalmente al extesorero del PP?
-No se puede decir que fuéramos amigos, pero más de una cerveza hemos tomado juntos... y celebrábamos juntos las victorias electorales del partido en la sede. Me hablaba de su afición por el alpinismo y el deporte en general.
-¿Y de sus cuentas en Suiza y sus negocios internacionales?
-No, nunca me dijo nada. Si lo hubiera hecho, lo habría incluido en mi denuncia.
Tampoco incluyó entonces la supuesta existencia de gratificaciones a dirigentes y cuadros del PP que se ha sido destapada ahora por la prensa, pero asegura que conocía esa práctica. “Lo de los sobres con sobresueldos estaba institucionalizado. Era fácil saber cuándo se entregaban porque ese día veías a la gente en [la sede de] Génova con una sonrisa de oreja a oreja. Si no lo denuncié entonces fue porque no sabía que era delito.
-¿Usted recibió alguno?
-Yo no. Era un cuadro intermedio. Ese dinero se daba en Génova para gratificar a los trabajadores por algún esfuerzo extra y a altos cargos.
José Luis Peñas insiste que entonces no sabía de dónde salía ese dinero, ni de qué cantidad se trataba. “Sólo sé que se daban y que se firmaban recibís. Ahora, con todo lo que se conoce gracias a la Gürtel, me empiezo a explicar determinadas cosas que veía en la sede como ésta”.
El día que tomó la decisión
Pese al tiempo transcurrido, el exconcejal popular recuerda perfectamente el día que decidió dar el paso y denunciar lo que sabía. “Eran las navidades de 2005. Estaba intentando crear un partido nuevo porque a otro compañero y a mi nos habían marginado en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Majadahonda. Estaba reunido en la habitación de un hotel con Correa, que lo iba a financiar, cuando le escuché discutir por teléfono con un dirigente del PP en Madrid sobre el pago de 3 millones de euros que éste decían que le debían. Al día siguiente decidí empezar a grabar mis conversaciones con ellos”. Primero utilizó un reproductor de música que tenía la función de grabar y que, paradójicamente, le había regalado el propio Correa. Más adelante, compró una grabadora “de periodista”. Con ellas en el bolsillo, “y siempre con el miedo a que me descubrieran porque me ponía muy nervioso y sudaba de modo aparatoso”, registró durante dos años cerca de 80 horas de conversaciones.
“Muchas las descarté porque eran intrascendentes. En otras no se oía bien lo que se decía y también las aparté. A veces la cinta o las pilas se acababan cuando iba a empezar ‘lo bueno’”. Al final, cuando en noviembre de 2007 acudió a la sede en Madrid de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, había conseguido recopilar 18 horas de grabaciones comprometedoras, una auténtica bomba de relojería cuyos efectos aún se sienten en los cimientos del PP. “Ahí estaba la conversación en la que se hablaba de Bárcenas y el dinero que le daban”, insiste. Durante meses peregrinó por las dependencias policiales, los despachos de la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional explicando a los responsables de la investigación todo lo que sabía, “sin guardarme nada”.
-¿Por qué denunció?
-Yo llegué a la política con 36 años y sin aspiraciones de poder. Cuando vi lo que había detrás, sólo tenía dos opciones, callar o destaparlo todo. Me decidí por tirar de la manta porque si no nunca hubiera podido dormir con la conciencia tranquila.
José Luis recuerda que durante aquellos años muy pocas personas, además de su mujer, supieron lo que estaba haciendo. Uno era su amigo Juanjo, quien finalmente no se decidió a dar el paso de la denuncia, “pero siempre me ha apoyado”. Recuerda que en una ocasión puso una de las grabaciones a un amigo que era miembro del partido. “Cuando terminó de escucharlo, se quedó callado, pálido. No sabía qué decirme. Estaba tan escandalizado como yo de lo que había escuchado. Esta reacción me animó a seguir”.
"Rajoy y Aguirre no quisieron hablar conmigo"
Finalmente, la operación policial dirigida por Garzón se llevó a cabo a comienzos de 2009 y numerosos políticos se vieron salpicados. Meses después se conoció que todo había partido de su denuncia y tuvo que dar la cara. “Cuando se supo que había sido yo el que había destapado todo, mi vida cambió. Mi familia sufrió mucho e, incluso, a mi mujer la persiguieron cuando iba en su coche y la echaron de la carretera. Luego me llamaron para decirme que la próxima vez iba a acabar en un barranco”. Cuando recuerda aquellos momentos, su gesto se tuerce por primera vez en toda la conversación con este diario. “Fueron meses muy duros, con insultos por la calle, con llamadas de teléfono amenazantes… nadie quiso escuchar entonces mis motivos. Ahora muchos van a tener que darme la razón”, desafía.
Peñas asegura que entonces quiso hablar con Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre para explicarles lo que pasaba y que ellos pudieran actuar contra la corrupción dentro del partido. “Rajoy no quiso ni recibirme y a Aguirre me planté en la puerta de su despacho. Le escuché decir que ‘con ese hijo puta no tengo nada de qué hablar' y tuve que marcharme sin cruzar una palabra con ella”, recuerda a la vez que acusa a los partidos de ser “sectas en los que se defiende a los que son imputados y a los que denunciamos irregularidades se nos echa a los leones. El PP debería pedirme perdón por todo lo que han dicho en mi contra ahora que se está viendo que lo que denuncié es cierto”, se queja. Sin embargo, esas excusas nunca se han producido “ni supongo que se vayan a producir jamás”.
-¿Ha vuelto a votar al PP?
-[Se ríe] No he vuelto a votar ni a Rajoy ni a ese partido, y dudo que lo vaya a hacer de nuevo.
Sobre la mesa de la cocina de su casa hay una carta con membrete del PP. Su abogado, presente durante la charla, sonríe y me explica que, pese a todo, la mujer de Peñas sigue afiliada al partido. La misiva la convoca para que acuda a la elección de la nueva dirección del partido aquí, en Majadahonda. El exconcejal, sin embargo, hace años que dejó la formación -"no sé muy bien si expulsado o simplemente que me marché"- aunque aún conserva el carné con su nombre que, cuando aún era un valor en alza dentro de las filas conservadoras en Madrid, le permitía franquear sin problemas la puerta de la sede nacional en la calle Génova. La misma que aún tiembla de vez en cuando por culpa del escándalo que él destapó.
La Conexión La Moraleja - Tesoreros del PP - Narcotráfico ya ha Salta-do. Pedro Jota apuesta fuerte porque le paguen su silencio y publica el siguiente artículo, firmado por Juan Ignacio Irigaray, que sabe bien de lo que habla: ESPAÑA | Una explotación agrícola con 1.700 empleados
Bárcenas y otro ex tesorero del PP poseen un latifundio al norte de Argentina
Juan Ignacio Irigaray | Buenos Aires
Actualizado lunes 21/01/2013 12:32 horas
La Moraleja está ubicada sobre la ruta cinco, en el departamento de Orán en la provincia de Salta, 1.770 kilómetros al noroeste de Buenos Aires. Allí hay sembradas 15.000 hectáreas de maíz, soja y distintos granos. Otras 2.500 hectáreas, cítricos, sobre todo limones. Se procesan 1.000 toneladas diarias de esa fruta. Y, además, lidera el mercado del melón. En total emplea a 1.700 campesinos y operarios.
El ex gobernador peronista Juan Carlos Romero hizo asfaltar toda la carretera frente al cortijo, siempre rodeado por vigilantes jurados armados. Romero ha sido invitado varias veces a disertar en la Fundación Ortega y Gasset, de Madrid. En los años 90, el semanario 'El Porteño' aseguró que en La Moraleja aterrizaban avionetas con cocaína provenientes de Bolivia, pero ello no fue demostrado.
La seguridad en la finca es tan hermética que, en aquella década, un enviado especial del semanario 'Cambio 16' contrató un pequeño avión privado para sobrevolar la propiedad, conocerla, y sacar fotos. Pero la aeronave fue obligada a aterrizar por los guardias a punta de fusil. Periodista y reportero gráfico terminaron detenidos y expulsados de la provincia. http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/20/espana/1358718581.htmlmiércoles, 23 de enero de 2013
PP-Sanchis-Salta-La Moraleja-Romero.
Confirmado: "El Porteño" denunció a los chorizos franquistas por narcos hace 23 años
Portada del nº 100 de El Portreño, 1990.
Sigo de vacaciones pero le escribí a Alberto Ferrari, el investigador que durante años siguió la pista de Yabrán sin que nadie le llevara el apunte y le pregunté por la denuncia por tráfico de cocaína desde La Moraleja, la megafinca que tiene el entonces (¡hace 23 años!) tesorero del Partido Popular Angel Sanchís en Salta hizo la revista cooperativa El Porteño, que ambos integrábamos.
No lo recordaba con precisión, pero presumía que la denuncia tenía que haberla hecho él. Me lo confirmó y también me confirmó que la información la trabajó Juan Irigaray (con quien, casualmente, acabo de pasar unos hermosos días de playa).
Agregó Ferrari que los "empresarios franquistas aparecieron por la revista con un abogado y amenazaron con un juicio. Del otro lado estábamos Aníbal Ibarra -flamante abogado de la cooperativa-, Juan Irigaray (entonces y hoy corresponsal free lance del madrileño diario El Mundo), Olga Viglieca y me parece que también estabas vos.
Deberíamos revisar toda la colección de la revista para encontrar la nota pero sin duda fuimos los primeros (en denunciar que La Moraleja era de franquistas). También estaba metido Juan Carlos Romero, el actual senador, que entonces era gobernador de Salta. Son los mismos de entonces, aunque seguramente hayan transferido acciones.
Lean la nota sobre Romero, que es de mi autoría. Y, sobre todo, lean las notas actuales de Juan Irigaray, empezando por ésta. http://www.pajarorojo.info/2013/01/pp-sanchis-salta-la-moraleja.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+PajaroRojo+(P%C3%A1jaro+Rojo)
Venga, que es Viernes y hay que reirse un poco. No lo he puesto en "chistes graficos y comics" porque es una noticia seria, seria  
La Gran Cloaca Internacional Manuel Fraga Iribarne, Alberto Ruiz Gallardón, Triple A, P2, IOR, Gladio, Vaticano y Asesinato de Juan Pablo I Barrio de Villa Luro, Buenos Aires, Argentina. Sábado 11 de mayo de 1974, 20:15. Un cura acaba de celebrar misa en la Iglesia de San Francisco Solano y se dispone a subirse a su Renault 4L. Un tipo se baja de un coche estacionado muy cerca. Cinco disparos de ametralladora en el abdomen y en el pulmón y un tiro de gracia en la espalda. El padre Carlos Múgica acaba de ser acribillado. Múgica, sacerdote procedente de una familia de clase alta, se convirtió en un importante activista social entregado a la defensa de los humildes, lo que le alejó de la postura oficial de la Iglesia alineada entonces como ahora con el poder. A su paso por la Facultad de Derecho se había enfrentado con el titular de Derecho Agrario, que no era otro que José Alfredo Martínez de Hoz -El perverso jefe civil de la dictadura-, por la redistribución de la renta agraria. Además de representar un problema para los planes de la ultraderecha, Múgica era el objetivo perfecto para llevar al extremo el estado de conmoción del pueblo argentino. Su asesinato suponía un salto cualitativo en la escalada criminal previa al Proceso. Son varias las versiones que atribuyen el asesinato del padre Múgica al subcomisario Rodolfo Eduardo Almirón, jefe de la Triple A que, años mas tarde, se convertiría en jefe de la custodia personal de Manuel Fraga Iribarne. La Alianza Anticomunista Argentina (AAA), conocida como Triple A, fue un grupo terrorista parapolicial de extrema derecha a la que algunos autores atribuyen alrededor de dos mil asesinatos, ejecuciones masivas, secuestros y todo tipo de acciones ilegales. José López Rega, que de niño mostraba un profundo interés en temas espirituales y religiosos, fue quien organizó la Triple A desde su cargo de Ministro de Bienestar Social. Uno de los jefes de seguridad de López Rega fue precisamente Rodolfo Eduardo Almirón, quien ascendió rápidamente hasta llegar a ser nombrado subcomisario. En julio de 1975, tanto López Rega como Almirón huyeron de Argentina y encontraron refugio en España. En “La Fuga del Brujo”, el periodista Juan Gasparini desvela que Fraga encubrió a López Rega, el mentor de la Triple A. Poco antes, López Rega había sido nombrado Enviado Especial ante los Gobiernos de los Estados de Europa con rango de embajador y para cumplir su misión se designó en comisión, entre otros, a Rodolfo Eduardo Almirón. Al poco tiempo Almirón empezó a trabajar en la empresa de seguridad de Antonio Cortina, hijo del ex ministro de relaciones exteriores en tiempo de Franco. Formó a los primeros escoltas de Felipe González y se convirtió en el jefe de custodia personal de Manuel Fraga (del 01-02-1981 al 30-06-1984). En Abril de 1983, un reportaje de José Díaz Herrera en la revista Cambio 16 sobre los vínculos de Alianza Popular con la ultraderecha descubría que Almirón era el jefe de seguridad de Fraga. Según sostiene José Oneto, entonces director de Cambio 16, el ex miembro de Fuerza Nueva y hoy Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ordenó el secuestro de la revista. Los Ruiz Gallardón, padre e hijo, ejercerían de abogados del asesino de la Triple A. Antes de ser descubierto, Rodolfo Almirón participó en los sucesos de Montejurra de 1976 junto a Stefano Delle Chiaie, un neofascista italiano relacionado con la Operación Gladio, la organización anticomunista de la OTAN durante la guerra fría. El 23 de Diciembre de 2006, Almirón era detenido en su domicilio de Torrent, Valencia, para ser extraditado a Argentina. Por su parte, López Rega, conocido como “el Brujo”, era miembro de la logia masónica Propaganda Due (P2), también vinculada a la red Gladio. Además de operar en Europa, la P2 mantuvo actividades de Terrorismo de Estado en Argentina en las décadas de los 70 y 80. La P2 salió a la luz pública con las declaraciones de Michele Sindona, el banquero de la Mafia y del Vaticano, durante el escándalo del Banco Ambrosiano del que el Banco del Vaticano (Instituto para las Obras Religiosas -IOR-) era el principal accionista. El agujero de 1.400 millones de dólares del Ambrosiano puso al descubierto las conexiones entre El Vaticano, la P2 y La Mafia. En 1982, tras la quiebra del Ambrosiano, aparecía colgado bajo un puente de Londres Roberto Calvi (El Banquero de Dios) que había sido presidente del Banco del Vaticano. Cuatro años antes, en 1978, el Banco de Italia había elaborado un informe sobre el Ambrosiano que condujo a investigaciones criminales. Al poco tiempo, un grupo terrorista mató al magistrado de Milán que investigaba el caso, Emilio Alessandrini. Coincidiendo en el tiempo con las investigaciones del Ambrosiano, el 28 de Septiembre de 1978, a los 33 días de haber sido elegido Papa, moría Albino Luciani. Juan Pablo I estaba decidido a poner orden y limpiar las cloacas de las finanzas vaticanas. La muerte de Luciani propició la llegada al papado de Juan Pablo II. Desde los años 60, el arzobispo polaco Karol Wojtyla estaba muy vinculado al Opus Dei. Roberto Calvi vió en el Opus la solución al rescate financiero del Banco Vaticano. La Obra movilizaría el dinero necesario para recapitalizar el IOR y a cambio controlaría las finanzas vaticanas. Según varios testimonios incluidos en el sumario del Caso Calvi el Opus Dei se ofrecía a enderezar los balances. El portal “Sin Miedo al Opus Dei” va mas allá y afirma que los opusianos habían decidido “comprar” al Papa enjugando las deudas vaticanas. Pero Calvi era un estorbo. Financieros del Opus Dei, entre ellos José María López de Letona, ex ministro franquista y gobernador del Banco de España entre 1976 y 1978, lo atrajeron a Londres con la falsa promesa de que le iban a ayudar y Calvi apareció colgado del puente de Blackfriars. Roberto Calvi había dedicado los últimos días de su vida a recopilar documentación muy comprometedora. Estaba a la espera de una respuesta a la carta que había enviado a Juan Pablo II, en la que le ofrecía importantes documentos y le advertía de los enemigos internos dirigidos, según el, por el Secretario de Estado, cardenal Agostino Casaroli. Pocos meses después del asesinato de Calvi, el Opus Dei fue convertido en Prelatura personal. Casi al mismo tiempo, un amigo personal de Juan Pablo II compró los documentos comprometedores que guardaba Calvi. No se supo mas de ellos. Tanto el sacerdote español Jesús López Sáez como el investigador inglés David Yallop sostienen que Juan Pablo I fue envenenado. En el libro “In God´s Name”, Yallop demuestra que Luciani fue asesinado por altos jerarcas de la Iglesia Católica en complicidad con mafiosos vinculados al Banco Ambrosiano y hermandades masónicas secretas. Otro libro de Yallop ahonda en la corrupción del Vaticano. “El Poder y la Gloria”, una biografía crítica de Juan Pablo II, denuncia cuentas secretas provenientes del narcotráfico y de otros delitos y las estrechas relaciones con las dictaduras latinoamericanas. http://www.frentetransversal.org.ar/spip.php?article7762http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Mugicahttp://carlosmugica.blogspot.com.es/http://www.elhistoriador.com.ar/entrevistas/m/mugica.phphttp://www.elortiba.org/memoria.htmlhttp://es.wikipedia.org/wiki/Rodolfo_Eduardo_Almir%C3%B3nhttp://elpais.com/diario/1983/04/01/espana/417996001_850215.htmlhttp://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_Anticomunista_Argentinahttp://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_L%C3%B3pez_Regahttp://es.wikipedia.org/wiki/Sucesos_de_Montejurrahttp://es.wikipedia.org/wiki/Operaci%C3%B3n_Gladiohttp://es.wikipedia.org/wiki/Propaganda_Duehttp://www.periodistadigital.com/old/177476.shtmlhttp://www.alertadigital.com/2010/11/11/roberto-calvi-el-banquero-de-dios/http://es.wikipedia.org/wiki/David_Yallophttp://elpais.com/diario/2007/06/10/internacional/1181426402_850215.htmlhttp://sinmiedoalopusdei.blogspot.com.es/2008/12/finanzas-no-fe.htmlhttp://sinmiedoalopusdei.blogspot.com.es/2007/09/sobre-opiniones.htmlhttp://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_L%C3%B3pez_de_Letona
abr1983- Secuestro de 'Cambio16'. Pasado 'ultra' de Gallardón (The video's owner prevents external embedding)
Editado para incluir nuevos datos relacionados con el Opus Dei
El resumen en el que andamos liados 1ª Parte Bárcenas y los tesoreros del PP.
Del Post Franquismo al Proceso Argentino.
Las dos caras de un mismo expolio. La historia de los 22 millones de euros encontrados en Suiza no es, como muchos nos quieren hacer creer, un hecho aislado atribuible en exclusiva al que fuera tesorero del Partido Popular, antes Alianza Popular. Es la historia de un conglomerado mafioso que lleva más de treinta años expoliando este y otros países con el silencio cómplice de los mismos que hoy dicen escandalizarse. Es la misma Gran Mierda que, a fuerza de engordar, ya no cabe en ninguna cloaca. El historial de varios ex-tesoreros del PP nos lleva al epicentro de una estructura de poder multinacional con no pocas ramificaciones criminales. Una estructura podrida que en España está representada por los herederos del Franquismo. Ya hemos hablado aquí de cómo se produjo el asalto al BBVA por parte de Aznar y Rodrigo Rato, de Francisco González, de FG Valores y de cómo ardieron los soportes documentales de la auditoría que complicaban el futuro del presidente del BBVA en el misterioso incendio del Edificio Windsor. http://ciudadanos-de-espartinas.lacoctelera.net/post/2012/05/13/de-operacion-bankia-bbv-privanza-y-burbujaTambién hemos hablado de la relación del Banco Popular con el Opus Dei y con Helena Revoredo (Prosegur) y de la conexión argentina de Prosegur, de la Banca March, de Alfredo Yabrán, de Gut y del narco terrorista Monzer Al Kassar. Hemos hecho referencia a las relaciones del Clan Herrando y Prat de la Riva con el Popular, el Opus, el BBVA, la Trama Malaya y la Nephila Vasca y a las de Tarodo Hoffman con Zurawka, la fundación Hannss Heidel, Faes y el narco presidente colombiano Álvaro Uribe. http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/banco-popular-opus-dei-prosegur-blanqueo-y-otras-mierdas/Toca hoy hablar de los complejos hilos que unen la Dictadura Argentina de Videla y José Alfredo Martínez de Hoz (1976-1983) con el Post Franquismo de Fraga (AP-PP). Toca hablar del expolio a ambos lados del charco y de los siniestros personajes que lo han perpetrado. Bárcenas, Naseiro, Gürtel, Cuadros, Caja Madrid, el Banco Popular, la Lavandería Industrial y el BBVARosendo Naseiro, un tipo sin estudios y de origen humilde, es un importante coleccionista de arte español y dicen que está considerado como uno de los máximos especialistas en bodegones. Cuenta El Mundo que hizo fortuna con el negocio de la tintorerías y los camiones. Las lavadoras industriales le llevaron al mundo del arte y a la política. Y así fue como desde su Galicia natal desembarcó en Alicante para convertirse en 1987 en secretario de finanzas del Partido Popular. http://www.elmundo.es/suplementos/cronica/2006/570/1159653603.htmlhttp://es.wikipedia.org/wiki/Rosendo_NaseiroNaseiro es el ex tesorero que dio nombre al caso de financiación ilegal del Partido Popular a finales de los años ochenta. Pese a las pruebas contundentes que recogían las grabaciones policiales, el Tribunal Supremo archivó la causa porque las escuchas telefónicas habían sido autorizadas para un caso de narcotráfico en el que estaba implicado Rafael Palop, hermano de Salvador Palop, entonces concejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia. En el Caso Naseiro también resultó imputado un tercer tesorero popular, Ángel Sanchís, predecesor de Naseiro en el cargo, del que hablaremos más adelante. Tal y como publicaba Francisco Mercado en El País (15-03-2011), tanto Bárcenas como Naseiro intervienen en varias tramas de compra-venta de cuadros muy extrañas. Una de las operaciones sospechosas de blanqueo destapadas en la Trama Gürtel estaría relacionada con la supuesta compra de un cuadro por 330.000 euros en la que pudieron participar Luis Bárcenas y/o Rosendo Naseiro. Según consta en las anotaciones que contenía un pen drive requisado por la policía al tesorero de Gürtel, José Luis Izquierdo, el dinero procedía de uno de los pagos de Correa a Bárcenas. El pago se registró el 19 de Febrero de 2002 y unos meses mas tarde, Bárcenas pidió un crédito al Banco Popular por esa misma cantidad. La hipótesis policial es que detrás de estos movimientos se esconde el método de blanqueo de créditos duplicados o cancelados. La “afición” pictórica de Bárcenas no queda aquí. En 2006, Rosalía Iglesias Villar, ama de casa y esposa de Bárcenas ingresó 500.000 euros en una sucursal de Caja Madrid. Según Bárcenas el dinero procedía de dos cuadros que compró en 1987 por 1.803 euros y vendió en 2006 por 558.196 euros. Otra operación de mayor calado se corresponde con la compra de 40 obras de arte por 25 millones a Rosendo Naseiro, realizada en 2006 por el BBVA. Dichas obras fueron entregadas en dación (en lugar de pago de impuestos) por parte del banco y cuelgan hoy en el Museo del Prado. Banca, cuadros y tesoreros forman un recurrente triángulo de blanqueo que denota cierta connivencia entre poderes aparentemente inconexos que solo puede explicarse con la participación de agentes mas importantes que Bárcenas o Naseiro. http://elpais.com/diario/2011/03/15/espana/1300143609_850215.htmlhttp://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/coleccion-naseiro/http://blogs.ondacero.es/otrasentradas/territorionegro/entry/el_ex_tesorero_del_pp1http://www.publico.es/espana/438590/luis-barcenas-declarara-como-imputado-por-delito-fiscalhttp://politica.elpais.com/politica/2013/01/16/actualidad/1358367354_548860.htmlBárcenas, Sanchís, Fraga, Maletines, Cuentas Suizas y Limones ArgentinosLas investigaciones judiciales de la trama Gürtel han revelado que Luis Bárcenas llegó a tener 22,1 millones de euros en una cuenta del Dresdner Bank de Ginebra y han vuelto a poner el foco sobre Ángel Sanchís Perales, otro ex tesorero del Partido Popular imputado en su día en el Caso Naseiro. La relación entre ambos viene de lejos. Tal y como reconoce el propio Sanchís, fue el quien introdujo a Bárcenas en el PP. Sanchís, el frutero valenciano que se convirtió en financiero y rico empresario, tiene un pasado un tanto turbio. Un polémico negocio de gasolineras en Extremadura parece estar en el origen de su fortuna. La venta de carburante adulterado le acarreó una condena del Tribunal de Contrabando de 200.000 mil pesetas. No es este el único problema que ha tenido Sanchís con la justicia. En 1991, el juez de primera instancia nº 14 de Madrid le acusaría de quiebra fraudulenta de la sociedad Videoclub España SA. En 1973, mucho antes de convertirse en tesorero de Fraga, Sanchís creó Nuevo Banco del que fue presidente y principal accionista. Fichó entonces a Luis Bárcenas, hijo del director de la sucursal del Banco Central que le proporcionaba crédito. Conoció a Manuel Fraga a través de Carlos Robles Piquer, cuñado del ex ministro franquista y miembro del consejo de administración de Nuevo Banco. La venta de la entidad al Banco de Levante le habría reportado a Sanchís unos 2.000 millones de pesetas. Creó la sociedad Corporación Industrial 25 en la que cobijó a Fraga en calidad de consejero durante su breve abandono de la política en 1979. Cuando Fraga puso a Sanchís al frente de las finanzas de AP, este se llevó consigo a Bárcenas. Sanchís, íntimo amigo de Abel Matutes, era el hombre del maletín que captaba fondos para financiar Alianza Popular. Según publicaba recientemente Clarín, Sanchís compró la finca La Moraleja, provincia de Salta, en 1978 con el visto bueno de Roberto Augusto Ulloa, gobernador militar de la época, en plena dictadura argentina. La Moraleja tiene una extensión de mas de 30.000 hectáreas y es hoy una de las principales productoras de limones del mundo. Uno de los activos de La Moraleja SA es un contrato de suministro con Coca Cola. Y es precisamente a esa compañía, a la que el Instituto de Crédito Oficial de España prestó 18 millones de dólares en 1997, siendo José María Aznar presidente y Rodrigo Rato ministro de Economía, a la que Bárcenas habría desviado parte del botín escondido en Suiza. http://www.lasexta.com/programas/mas-vale-tarde/noticias/angel-sanchis-frutero-rico-empresario_2013012200202.htmlhttp://www.rtve.es/noticias/20130121/otro-extesorero-del-pp-desmiente-barcenas-este-vinculado-empresa-su-familia-argentina/604067.shtmlhttp://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel_Sanchishttp://episodionacinaldehoy.blogspot.com.es/2013/01/conexion-suiza-de-casimiro-garcia.htmlhttp://elpais.com/diario/1990/04/21/espana/640648809_850215.htmlhttp://www.clarin.com/mundo/conexion-argentina-escandalo-coimas-Espana_0_850715027.htmlhttp://elcomunista.net/2013/01/20/la-trama-barcenas-y-sanchis-un-imperio-economico-en-argentina-y-brasil-ultima-hora/http://www.eldiario.es/politica/Gobierno-Aznar-argentina-Barcenas-Sanchis_0_92390949.htmlLa Moraleja, Salta, Dictadura Argentina y Triple APara comprender como llega un frutero valenciano que trapichea con carburante adulterado a hacerse con una finca de 30.000 hectáreas en Argentina, es necesario repasar el contexto en el que se produce esa compra y conocer el entorno criminal que lo rodea. Hasta noviembre de 1974 el gobernador de Salta era el médico peronista Miguel Ragone, que denunció en estos términos lo que estaba sucediendo en esa provincia norteña: "La Provincia, afirma Ragone, como parte integrante de la Nación, padece la deformación colonialista impuesta por los centros mundiales de poder ..." (Mensaje de Ragone. 25/05/73).Ragone fue secuestrado el 11 de marzo de 1976, trece días antes del golpe militar, y su cuerpo continúa desaparecido. Todo indica que detrás de aquella desaparición, como de tantas otras, estaba la organización paramilitar conocida con el nombre de la Triple A comandada por José López Rega. Y es en ese contexto de asesinatos, persecuciones y secuestros paramilitares en el que tiene lugar la venta de La Moraleja, si es que hubo tal venta, a Ángel Sanchís o a un grupo de inversores no identificados. http://www.nuevatribuna.es/articulo/america-latina/las-conexiones-de-la-gurtel-y-la-dictadura-argentina/20130124093717087165.htmlhttp://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Ragonehttp://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_Anticomunista_ArgentinaJosé Alfredo Martínez de Hoz, Salta, Dictaduras y Genocidio Argentino El que fuera ministro de Economía de la Dictadura Argentina que tomó el poder por la fuerza en 1976, había sido veinte años antes ministro de Economía en la provincia de Salta, formando parte del Gobierno militar que derrocó a Juan Domingo Perón en 1955. José Alfredo Martínez de Hoz, político, economista y abogado, es uno de los representantes del liberalismo económico a ultranza en la historia argentina. De sus lazos con la cúpula militar nació un sistema de espionaje y vigilancia orientado a identificar a los principales activistas sindicales. Ese sistema fue aplicado en una de sus empresas como campo de pruebas para las prácticas represivas que se iban a ejercer durante el Proceso de Reorganización Nacional, la dictadura más sangrienta de la historia argentina marcada por el terrorismo de estado, la desaparición y asesinato de miles de personas, los vuelos de la muerte, el robo sistemático de recién nacidos y otros muchos crímenes de lesa humanidad. Los Responsables del Hambre en Argentina, un artículo de El País del año 2002, se hacía eco de un informe de la revista argentina Veintitrés que señalaba a José Alfredo Martínez de Hoz como una de las 1.500 personas influyentes que sacaron unos 3.000 millones de dólares meses antes del corralito argentino al tiempo que lanzaba esta tremenda pregunta: ¿Cómo puede ser que en este país se mueran niños de hambre?" . En 2010, el ex ministro e ideólogo de la dictadura argentina (1976-1983), José Alfredo Martínez de Hoz, fue detenido a la edad de 84 años, por su implicación en el secuestro de dos empresarios textiles, padre e hijo, ocurrido en 1976. Por la trascendencia que tienen los Martínez de Hoz en el saqueo histórico de Argentina, y por el papel determinante que tuvieron en los sistemas dictatoriales represivos, especialmente en El Proceso, reproducimos en parte el artículo “ El perverso jefe civil de la dictadura” de Federico Dada: (…) El golpe militar se produjo el 16 de setiembre del ’55. En ese entonces era gobernador en Salta el Dr. Ricardo Joaquín Durand, quien había asumido el 4 de junio de 1952. Cinco días después del alzamiento militar, Durand fue destituido y asumió el 21 de setiembre el Teniente Coronel Arnoldo Pfister en forma provisoria, designado desde Buenos Aires por el alto mando militar. Cuatro días después, el 24 de setiembre, asumió en su reemplazo como Interventor militar, el General Aquiles Moschini. Estuvo también días. El 1 de octubre del ’55 asumió el Teniente Cnel. (RE) Julio R. Lobo como Interventor federal, hasta el 12 de mayo de 1956. El Dr. Arturo Oñativia asumió como interino solo cuatro días, hasta el 16 de mayo. Y quien le continuó como Interventor Federal fue Alejandro Lastra, que estuvo al frente de la provincia hasta el 5 de abril de 1957.
Lastra llegó de Buenos Aires enviado por el presidente de facto, Pedro Eugenio Aramburu, acompañado por un equipo de jóvenes, muchos pertenecientes a la 'aristocracia' porteña, que ocuparon distintos cargos. Entre ellos se encontraba un joven José Alfredo Martínez de Hoz, con 31 años, quien se desempeñó como ministro de Economía del intervenido gobierno de Salta. Veinte años después, ese hombre se hizo cargo de la cartera económica del gobierno de la dictadura, la más cruenta que tuvo Argentina en el siglo XX. Ocupó ese cargo por cinco años, entre 1976 y 1981.
Luego de sus inicios en Salta en la función pública, Martínez de Hoz se desempeñó como secretario de Agricultura y Ganadería, y más tarde fue ministro de Economía del presidente provisional José María Guido, que gobernó entre marzo de 1962 y octubre de 1963. Guido fue impuesto por la dictadura que derrocó a Arturo Frondizi el 29 de marzo del ‘62. Como ministros de un equipo económico de neto corte liberal, pasaron Jorge Whebe, Federico Pinedo, Álvaro Alsogaray, Eustaquio Méndez Delfino y el propio Martínez de Hoz, que ocupó ese cargo durante cinco meses. “Todos en conjunto precipitaron la merma de un 9% de la producción industrial, el 11% de descenso del consumo por habitante y el 30% de la inversión en máquinas y equipos”, recuerda Daniel Muchnik. (1)
No ha sido menor el papel de los Martínez de Hoz en la historia económica argentina. Desde los albores de la nación, esta familia estuvo vinculada al poder económico agro-ganadero que gravitó sobre el poder político. En el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810 participaron 225 personas; 146 lo hicieron en contra del Virrey Cisneros, y 79 se pronunciaron a su favor y contra los patriotas. Entre estos últimos estaba el esclavista de gran fortuna José de María Martínez de Hoz (2). A fines del siglo XIX, recuerda también Luis Bruschtein, la Sociedad Rural financió la llamada Campaña del Desierto lanzada por el general Julio Argentino Roca para exterminar a los pueblos originarios y expropiarles sus tierras. El presidente de la Sociedad Rural era otro Martínez de Hoz, bisabuelo del actual, y por esa ayuda Roca le regaló 2.500.000 hectáreas en la Patagonia (3).
Antes del golpe de 1976, Martínez de Hoz fue titular de la acería Acindar, la petrolera Petrosur y la financiera Rosafin. Escribe Bruschtein que en 1975, Martínez de Hoz y otros directivos del Consejo Argentino Empresario visitaron al jefe del Estado Mayor, el general Jorge Rafael Videla. Trascendió que le pidieron “que contribuya a preservar el orden en las circunstancias que impiden la libertad de trabajo, la producción y la productividad”. En ese momento dirigía la empresa Acindar, que fue pionera del golpe con la represión de la huelga en su planta de Villa Constitución. “Nadie confirmó esa reunión del Consejo Argentino Empresario con Videla, ni se aclaró si allí efectivamente se habló del golpe del 24 de marzo o se empezó a planificar el disciplinamiento feroz de la sociedad para la aplicación de un nuevo plan económico”, sostiene Bruschtein. Pero cuando llegó el golpe del fatídico 24 de marzo, y Videla inmediatamente lo nombró como su ministro de Economía, aquella reunión estuvo signada por las sospechas sobre qué se habló allí realmente.
La saga de Martínez de Hoz, antes de asumir como ministro de la dictadura, ya traía antecedentes importantes como permanente consejero económico de militares golpistas. El golpe de Estado del ’76 tuvo indudables motivaciones económicas, al punto que Martínez de Hoz se convirtió, acaso desde un tiempo antes del golpe y durante gran parte de la dictadura, en una de las personalidades del ámbito civil más influyentes del último gobierno militar. Martínez de Hoz representaba intereses económicos y Videla como cabeza de la Junta Militar era un instrumento para lograrlos mediante un golpe cívico-militar. No sería la primera vez en la que los negocios de sectores económicos poderosos estaban asociados a los golpes de Estado.
Aunque tengamos la certeza que Martínez de Hoz presionó a Videla, en nombre de intereses sectoriales, para llevar a cabo el golpe genocida del ’76, o fue el responsable de haber ejecutado el plan económico que devino en el ‘quinquenio del despojo’, no ha sido un hecho penado por la ley, ni siquiera cosa juzgable. Su función no se castigó. Martínez de Hoz no mató con sus propias manos, pero no se puede desconocer que gracias a él, todo un sector económico se benefició de la barbarie militar, en detrimento de miles de argentinos que sí sufrieron las consecuencias de las medidas del plan que aplicó desde el 2 de abril de 1976 y por los cinco años que estuvo en el cargo.
Ese día, lanzó un paquete de medidas que hicieron eclosionar la economía argentina: se desató una inflación incontrolable, se cerraron unos 20.000 establecimientos industriales, se destruyeron miles de puestos trabajo, se congelaron los salarios, se abrieron las importaciones, y se dio un incremento brutal de la deuda externa, que pasó de casi 8.000 millones de dólares a 40.000 millones.
Definitivamente, fue el jefe civil de la dictadura. Martínez de Hoz se desempeñó como ministro de Economía entre 1976 y 1981, del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, en momentos en que se cometían crímenes de lesa humanidad. Su protagónico papel en la destrucción sistemática del aparato productivo nacional fue calificado por la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) de tal gravedad, que hace tres años solicitaron que el ex ministro de Economía de la última dictadura militar sea citado por la Justicia, como responsable de un “genocidio industrial iniciado el 2 de abril de 1976”(4). Dejó su cargo en 1981 con un último mensaje al país: “los esfuerzos de estos cinco años no serán en vano”. Era su última mentira como ministro. Atrás dejó un país con su producción nacional en ruinas, con miles de establecimientos industriales que fueron cerrados. Uno de ellos fue el Establecimiento Azufrero Salta, conocido como Mina La Casualidad.
Federico Dada
(1) Breve Historia de la Economía Argentina. Daniel Muchnik. Ed. El Ateneo. 2010.
(2) “El lugar perverso”. Luis Bruschtein. Página 12, 05/05/2010
(3) “El lugar perverso”. Luis Bruschtein. Página 12, 05/05/2010
(4) Diario Los Andes. 2 de abril de 2008.
Publicado 16th April 2011 por EL SILENCIOhttp://elsilenciodocumental.blogspot.com.es/2011/04/el-perverso-jefe-civil-de-la-dictadura.htmlhttp://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Alfredo_Mart%C3%ADnez_de_Hozhttp://es.wikipedia.org/wiki/Vuelos_de_la_muertehttp://www.elmundo.es/america/2010/05/04/argentina/1273001126.htmlhttp://elpais.com/m/diario/2002/11/24/internacional/1038092401_850215.html
Lo que es increíble en este caso es que HSBC y Lombard Odier reconozcan abiertamente el incumplimiento de los protocolos AML en la relación con sus clientes (dudas razonables sobre el origen de los fondos, el protocolo obliga inmediatamente a bloquear las operaciones y requerir nueva información hasta eliminar dicha duda, o confirmar la sospecha y dar traslado), esto no va a quedar así por parte de los supervisores.
Tenemos nuevas e interesantes conexiones (Triple A, Opus Dei y Prosegur entre otros).
Andamos ordenando el abundante material y todo apunta en la dirección que mencionan @Swing y @Republik: La Gran Corrupción Transatlántica heredada del Franquismo.
@Chester Aquí tiene a la Mafia Canaria: Banca March, Banco Pastor, la CAM y el blanqueo de la Mafia Cubana de Miami José Manuel Soria
Alcaldía del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Tras la celebración de las elecciones municipales del 28 de mayo de 1995, en los que obtuvo la mayoría absoluta en la corporación municipal, el 17 de junio fue elegido alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, siendo reelegido cuatro años después en las elecciones municipales del 13 de junio de 1999. Su segundo mandato coincidirá con su elección en 1999 como Presidente regional de su partido en Canarias, sucediendo a José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez. Bravo de Laguna dimitió la misma noche de las elecciones municipales y autonómicas de ese mismo año, entre otros factores, por los ajustados resultados electorales habidos principalmente por las secuelas derivadas del denominado «caso Bango»,5 6 iniciado a principios de 1999, en el que se verían imputados varios dirigentes del PP de Tenerife.
El «caso Bango», que lleva el nombre de la ex abogada del PP de Santa Cruz de Tenerife, Julia C. Bango Arrocha, donde ésta denunciaba supuesta corrupción política que favorecía a ciertos constructores y por lo que fue agredida físicamente, nunca fue aclarado del todo a la opinión pública y costó la fractura del PP en la isla de Tenerife cuando pasaba precisamente por una de sus épocas de más esplendor. En esta trama político-financiera se verían envueltos políticos, empresarios, periodistas y medios de comunicación locales y nacionales (el diario El Mundo, su director, Pedro J. Ramírez, y el redactor, José Luis Lobo, serían condenados judicialmente al causar perjuicios por la ausencia de contraste y la falta de veracidad de sus publicaciones).7 8 9 http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/banca-march-banco-pastor-la-cam-y-el-blanqueo-de-la-mafia-cubana-de-miami/msg50732/#msg50732
Del forero greenshoots en Burbuja Comentario de un tal Quimet en la noticia de ABC:
"Pero señores, tuve propiedades en Salta hace mas de 30 años y La Moraleja ya era conocida como propiedad o administración del sr Fraga Iribarne . La localidad más vecina se llama Las Lajitas." Así que llegamos al Capo di tutti capiOubiña: "Yo financié los partidos de Fraga y Suárez"
Desde la operación Nécora es el narcotraficante más famoso de España. Hoy, a punto de quedar en libertad tras diez años de prisión por tráfico de hachís, Laureano Oubiña habla sobre drogas, denuncia maltrato por parte de la Audiencia Nacional y desvela que ayudó a financiar a AP y UCD con dinero del contrabando.
Por DAVID LÓPEZ | Enero-2011
Laureano Oubiña (Cambados, 1946) lleva en la cárcel 10 años por tres delitos de tráfico de hachís. Pero todo comenzó oficialmente una década antes, en 1990, cuando el 12 de junio el juez Baltasar Garzón ordenó la famosa operación Nécora Sito Miñanco y Manuel Charlín. Los capos de un negocio que movía más de 2.000 millones de euros al año a finales de los ochenta y que dejó en Galicia una legión de toxicómanos que hoy se conoce como “la generación perdida”.
(...)
— ¿Sobornó usted a políticos o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?
— Jamás he sobornado ni a unos ni a otros. Pero a finales de los años setenta, cuando pasamos a la democracia que dicen que vivimos, ayudé a financiar a Alianza Popular, del señor Fraga, y a UCD, del señor Suárez. E igual que yo lo hicieron muchos empresarios más que estábamos metidos en el contrabando de tabaco. Por cierto, desde aquí les recuerdo a esos políticos que yo sigo siendo la misma persona que era entonces.
Oubiña: "Yo financié los partidos de Fraga y Suárez" | Vanity FairSe ha ido mi gran amigo por Ángel Sanchís Perales
18 de enero de 2012. 03:05h
Ángel Sanchís Perales.
Conocí a Fraga en el año 1976. Su cuñado y siempre amigo Carlos Robles le había dado mi nombre como persona que podría ayudarle a formar lo que, en su cabeza, era Alianza Popular.
Su primera llamada telefónica me impactó y la posterior entrevista me cautivó. «Sanchís, le llamo porque mi cuñado Carlos me ha hablado de usted y quiero que me reciba». Pues dígame Don Manuel a qué hora puedo pasar a visitarle. «He dicho que voy yo» .¿A qué hora? Bueno, pues venga usted esta tarde. A las cinco en punto estaba en mi despacho del banco y 10 minutos más tarde la Policía pidió que lo abandonásemos por amenaza de bomba. «Eso es alguien que me ha visto entrar. No se preocupe, que la Policía desaloje y usted y yo nos quedamos aquí charlando». Tres horas fueron más que suficientes para que me enamorase y me convirtiese en más fraguista que Fraga. A partir de ese día he sido testigo y actor de una serie de videncias, enseñanzas y anécdotas que a él le califican y a mí me enorgullecen. Nuestra amistad ha durado 35 años y tuve el honor de ser su adjunto durante 12. Es lo mejor que me ha pasado en mi interregno político. ¡Aprendí tanto de él! Sin desmejorar a nadie, ha sido el político más honrado, inteligente, trabajador e íntegro que he conocido. Su fama de hombre duro y adusto no es cierta. Fue fachada para vencer su timidez. Tenía una gran ternura con sus amistades, aunque siempre fue muy exigente con sus colaboradores. «Coño, Manolo, que todos no podemos ser como tú». Siempre fue el primero en todo. Las pocas veces que discrepé de él, el tiempo me demostró que él tenía razón. Recuerdo un día que después de una agria discusión, le espete –ingenuo de mí– «Tú eres más inteligente que yo, pero yo soy más listo que tú». ¡Aún recuerdo sus risotadas!
Ahora todos hablarán bien de él, pero fue en vida cuando debimos hacerle justicia. Quizás ahora se le haga algún homenaje pero, ¿dónde está el reconocimiento de la Corona? España le debe mucho. No voy a reproducir aquí los elogios que hoy he leído y escuchado de amigos y adversarios, pero es comúnmente aceptado que habría sido un gran presidente del Gobierno. El famoso «Techo de Fraga» hoy no habría existido. Nos queda su legado y ejemplo; ojalá lo aprovechemos. La última vez que le vi en su casa hace un par de semanas, fui con nuestro común amigo Abel Matutes. Ya estaba muy disminuido pero me cabe la alegría de que le conté una anécdota que le hizo soltar una de las más prolongadas risotadas que le recuerdo.
Para un hombre de extracción humilde como yo, haber aprendido de él, es una de las cosas más importantes de mi vida. En los dos últimos años, todos los meses almorzábamos un día en mi casa, con distintos amigos y conocidos con el único objetivo de hacer pequeños y periódicos homenajes a un hombre íntegro que a sus 89 años suscitaba la admiración y respeto de todo el mundo.
Se ha ido sin enemigos, aunque alguien así se considere a sí mismo que no merece tal honor. Se ha ido mi gran amigo. Descanse en paz.
http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_427754/6184-se-ha-ido-mi-gran-amigo-por-angel-sanchis-perales
Me pregunto porque motivo el tesorero del PP habría pedido un recibí de un pago hecho en B. No tiene ni pies ni cabeza.
A no ser que sea una manera de tener al receptor del sobre agarrado por los cojones, con una prueba de delito, por si le da por ir contra el partido, aunque en este caso, el PP, si hubiera usado esta prueba de delito contra un díscolo se estaría dando un tiro en el pie.
Realmente es absurdo firmar un recibí por la entrega de un sobre en negro. No lo entiendo.
Jorge Trias, ex diputado, se une a Vestrynge en el coro de "cantantes": Un exdiputado denuncia el pago de sobresueldos en la cúpula del PP
Jorge Trías Sagnier asegura que el partido entregaba sobres con dinero en efectivo, de hasta 10.000 euros al mes, como complemento de sueldo para algunos dirigentes
El abogado y exdiputado del PP Jorge Trías Saigner en 2001. / GUSTAVO CUEVAS (EFE)
Jorge Trías Sagnier, diputado del Partido Popular en la legislatura 1996-2000 y actualmente abogado en ejercicio, denuncia en un artículo que hoy publica EL PAÍS la existencia de sobresueldos de hasta 10.000 euros al mes que se repartían en la cúpula del PP. El dinero, según esta versión, se entregaba “en efectivo y en sobres”, y la cantidad variaba en función de los “cargos y las responsabilidades”. El relato de Trías Sagnier, el primero avalado con nombre y apellidos desde que estalló el escándalo de los sobresueldos opacos, sostiene que los extesoreros del PP Álvaro Lapuerta (de 1993 a 2008) y Luis Bárcenas “llevaban una contabilidad B tanto de las donaciones personificadas como de las anónimas, y de a quiénes o a qué menesteres se destinaba ese dinero” —esto es, “una lista de donantes y receptores”—.
¡Qué grande la música de Benny Hill! Por cierto, llevamos saliendo el loh papeleh urbi et orbe desde que se destapó la caja de los truenos el otro día... por ahí fuera ya se conocen todo el percal, me pregunto con qué cara (de hormigón armado) acuden los politicorruptos y otros oligarcas cañís a las reuniones de los distintos foros internacionales...  , "confianza, ante todo debemos transmitir confianza a nuestros inversores y socios internacionales"  http://www.nytimes.com/2013/01/19/world/europe/corruption-scandals-widen-in-spain.html?_r=0A version of this article appeared in print on January 20, 2013, on page A8 of the New York edition with the headline: Scandals Plague Spain And Its Leader’s Party.
Investigation Shows Spanish Ruling Party’s Ex-Treasurer Had $29 Million in Swiss Account
By RAPHAEL MINDER
Published: January 18, 2013
MADRID — Spain’s governing Popular Party was drawn deeper into a web of corruption scandals this past week, after the Swiss authorities informed the Spanish judiciary that the party’s former treasurer had amassed as much as 22 million euros, or $29 million, in Swiss bank accounts.
The treasurer, Luis Bárcenas, resigned from his job in 2009, after being indicted in the early stages of an investigation, which is still ongoing, into a scheme of kickbacks and illegal payments allegedly involving other conservative party politicians.
Mr. Bárcenas has said that he is innocent and that the Swiss accounts were held on behalf of investors. The Popular Party, too, denied any link to the money. Alfonso Alonso, the party’s parliamentary spokesman, said at a news conference this past week that he and other party members were “outraged” by the discovery and called on the prosecuting judge to pursue the case “to the end.”
Nonetheless, the revelations have brought a fast-growing list of corruption investigations, which have unspooled across Spain, to the doorstep of the conservative government of Prime Minister Mariano Rajoy, who has so far remained silent. About 300 Spanish politicians from across the party spectrum have been indicted or charged in corruption investigations since the start of the financial crisis. Few have been sentenced so far.
Many of the investigations focus on real estate or infrastructure deals made during a decade-long construction boom that was brought to an abrupt end in 2008 by the world financial crisis, in which transactions were masterminded by property entrepreneurs, facilitated by local politicians and recklessly financed by regional banks.
However, some of the cases have involved bribes, embezzlement and tax evasion unrelated to the construction frenzy. Instead, they have tainted the upper echelons of Spanish society as well as the country’s institutional fabric, from the monarchy to the Supreme Court.
Iñaki Urdangarin, the son-in-law of King Juan Carlos, became the first member of the royal family to appear in court last year, as part of an ongoing investigation into whether he and some business associates siphoned off millions of euros from tourism and sports events. Meanwhile, Chief Justice Carlos Dívar resigned last June after being accused by a fellow judge of claiming several vacations as business expenses.
“I believe that the level of corruption that we’re now uncovering is well beyond anything that we had, at least in living memory,” said Alfonso Osorio, the president of BDO Spain, an auditing firm. “This corruption is sending the message that anything goes in the country, which could also really hurt Spain’s image around the world.”
The Swiss money held by Mr. Bárcenas gave fresh ammunition to the main opposition Socialist Party, whose leader, Alfredo Pérez Rubalcaba, called on Mr. Rajoy “to come out and give a public explanation” in response to the “huge social alarm” that news of the secret Swiss funds had sparked.
Mr. Rajoy has not responded so far. He has also steered clear of commenting on fraud charges against other politicians in his native region of Galicia. Ángel Currás, the conservative mayor of Galicia’s capital city, Santiago de Compostela, was charged this month as part of a widening investigation into illegal public works contracts awarded across the region. Mr. Currás denies wrongdoing and has refused to step down.
The Socialists, however, have also been embroiled in several scandals, particularly in their stronghold of Andalusia, Spain’s largest region, where prosecutors have accused some local officials of paying fictitious early retirement benefits to relatives and friends.
Meanwhile, in the independent-minded Catalonia, corruption and money-laundering investigations have also recently put the spotlight on some prominent politicians from the region’s governing Convergència i Unió party.
The pile of fraud-related cases has added strains on a Spanish judiciary long criticized for its inefficiency. Even so, prosecuting judges have recently extended their investigations into how politicians and others built up their wealth during the boom years while earning relatively modest salaries.
On Wednesday, amid another property investigation, the president of Madrid’s regional government, Ignacio González, revealed that he and his wife purchased a penthouse last month in the holiday resort of Marbella for 770,000 euros, or more than $1 million. Mr. González, who earns 4,800 euros a month, about $6,380, is denying any wrongdoing, as well as any link between his acquisition and the property investigation undertaken by a local judge.
At a time when recession-hit Spaniards have been forced to tighten their belts, corruption has shot up their list of concerns, according to the latest surveys from Spain’s Center for Sociological Investigations. Joblessness remains the main preoccupation.
Rising corruption was one of the concerns that ignited a youth-led protest movement in May 2011 that took over Puerta del Sol, in central Madrid, as well as squares in other Spanish cities.
One of the demands of the protesters, who called themselves “the indignants,” was that politicians entangled in a fraud case step down or be barred from running for office. Instead, established parties included more than 100 politicians under judicial investigation for fraud and other offenses as candidates for regional elections in 2011.
Last March, four months after taking office, Mr. Rajoy introduced a government transparency law designed to put bureaucrats and politicians under more scrutiny, notably by giving citizens greater access to official documents and records. The proposal has since been bogged down in Parliament.
One of the pending changes on Mr. Rajoy’s agenda has been an overhaul of public administration. However, “no government has so far managed to reform the public administration, in large part because almost all our politicians come from within the public administration,” said Juan Luis Cebrián , chief executive of Prisa, the media group whose assets include El País newspaper.
As for Spain’s judiciary, Mr. Cebrián said, “It is probably the only part of our system that hasn’t yet gone through the democratization process.”
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