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Bueno, ya vamos progresando algo...JOSÉ MANUEL LLORCA LE PAGÓ 900.000 EUROS POR UNA MEDIACIÓN Roca admite al fin la conexión entre 'Malaya' y Fórum Filatélico @Amparo de la Gama. Marbella 22/11/2011 (06:00h) El financiero español José Manuel Llorca, cerebro de la estafa de Fórum Filatélico y prófugo de la justicia desde 2008, negoció con Juan Antonio Roca “en diferentes ocasiones”, según testificó el ex asesor marbellí ayer dentro del macrojuicio de la Operación Malaya. La relación entre dos de los presuntos responsables de estos casos de corrupción y fraude fue probablemente una de las revelaciones más sorprendentes dentro del proceso, ya que lo había negado hasta el momento en la fase de instrucción. Con voz alta y clara, el cerebro de la Malaya aseguró que “es cierto que conozco perfectamente al señor Llorca. Él me pagaba a mí, pero desconocía lo que yo hacía con el dinero". La Policía de ocho países sigue buscando el paradero de “este hombre sin rostro”, que fue considerado en su día el alma de la estafa de Forum Filatélico. Ahora Roca, con su declaración, vuelve a ponerle en el punto de mira y reactiva la orden de busca y captura que pesa sobre el fugitivo. Roca precisó que el financiero le pagó unos 900.000 euros en concepto de intermediación en la venta de unas parcelas y que “tenía una casa en Nueva Andalucía, en Marbella. Un chalet de 2.000 ó 3.000 metros cuadrados”. A preguntas del Tribunal el ex asesor de urbanismo dijo haber negado hasta ahora su relación con algunos empresarios porque “en la fase de la instrucción, cualquier promotor que hubiera tenido relación conmigo, aunque fuera solo ir a cenar, tenía muchas opciones de ir a la cárcel".
CdE, se me ocurre pensar después de tu último post que Trinxet aconsejaba a las tramas las empresas de Ramón Cerdá. Por ahora tenemos un buen puñado de tramas corruptas que han utilizado las empresas fantasmas de Cerdá, desde Gürtel, Forum-Afinsa, Urdangarín, Ruíz Mateos, Atapa (entre otras y recordadas de memoria). Apostaría a que tb usaron los servicios de Trinxet Llorca.Impagable, CdE, impagable...
Aire Mutable, recuerdo ver fotos del rey yendo a inaugurar la sede de Forum Filatélico, navegando en el barco ídem...ya sé, son casualidades, nada más.
Se venía advirtiendo de ello durante años, la inversión era arriesgada y el supuesto valor de las garantías ofrecidas más que oscuro. Esta semana la mayoría de medios españoles publican los casos de ruina total en el que han quedado más de diez mil familias españolas tras invertir todos los ahorros de su vida en maderas nobles. Pero lo verdaderamente grave es lo que se esconde detrás de este caso.La revista de la OCU ya señalaba en 2004 que a pesar de toda la publicidad que la empresa “Bosques naturales” realizaba para captar inversores, de los premios recibidos y de la colaboración realizada con universidades:“Bosques Naturales ofrece una inversión en cerezos y nogales a un plazo de 20 años o bien un pacto de recompra con una rentabilidad entre el 3,6% y el 8,4% anual según el plazo. El precio en el que valoran cada árbol se sitúa en torno a los 400 euros, mientras que, según varios viveros consultados y el Consorcio Forestal de Cataluña, su precio debería rondar los 220 euros para una plantación a 25 años.”Fernando Arenas, ex trabajador de Bosques naturales afirma por su parte que la producción de la empresa estaba sobrevalorada entre un 425 y un 800%.Las denuncias no dejaron de surgir a partir de 2007, empezando el desmoronamiento de la empresa en 2011, pero para entonces los antiguos propietarios ya habían tomado la precaución de salir de la compañía.Elmundo.es en su edición del 4 de noviembre del 2012 pregunta al ex-presidente de la empresa por los reclamos de los inversores a lo que este A. Briones Nieto contesta:“-Los inversores han empezado a pedir cuentas ¿Qué fue de su dinero? ¿Se lo llevaron todo los árboles?”-”Cuando yo estaba al frente desde 1996 a 2006 en que la empresa cambió de dueño no hubo ninguna denuncia Yo ya no tengo nada que ver”Casualidades de la vida Ángel Briones es hermano de Francisco Briones, ex presidente de Forum Filatélico y uno de los imputados por la tremenda estafa “de los sellos”.Al ser cuestionado por esa coincidencia responde:“Aquello ya pasó. Entre Fórum y nosotros no había relación..excepto que mi hermano presidía esa empresa y yo la otra”Otro de los supuestos responsables de la estafa (Carlos Llorca), se encuentra huido en Venezuela.¿Pero puede haber aspectos en el caso que empeoren el hecho de que haya un montante de fraude de más de 25 mil millones de las antiguas pesetas, afectadas diez mil familias, que el presidente de la empresa sea el hermano del presidente de otra compañía que también ejecutaba (supuestamente) un timo piramidal de valores astronómicos o que la Universidad Politécnica de Madrid premiara su labor ??Lo cierto es que sí, gracias a decisiones políticas, la empresa recibió millones en subvenciones, las últimas nada más y nada menos que en 2011 por valor de 953.133 euros del Ministerio de Ciencia e Innovación para estudios forestales y dos montantes más de la Xunta de Galicía, en 2010, de 3.000 y 20.078 euros respectivamente para (y lo escrito a continuación no es una broma sino una cita literal) “Estudio del pastoreo de ovejas y su incidencia en la producción de madera”.“Se bombardearon ingentes cantidades de dinero a las sociedades del entramado” declara el abogado de 140 de los afectados Juan Carlos Grisolía “Eurobosques, (suministrador) por ejemplo, llegó a facturar 450 euros por plantón cuando el precio real era de 30 la unidad” (…) “Incluso las cuentas eran auditadas por IUR auditores que a su vez era accionista de la propia empresa”.
Iniciado por Ciudadan@s de Espartinas Segunda parte6. José Luis Ozalla, Kontrol 34 SL, Fórum Filatélico y la familia del Generalísimo.Hemos visto que el 90% de Kontrol 34 SL está en manos de Carlos Manzanares Rodríguez.El 10% restante lo ostenta José Luis Ozalla Oñate.Todo parece indicar que el José Luis Ozalla Oñate de Kontrol 34 es el mismo Ozalla que aparece en SESUARDASI, SL, una de las sociedades controlada por la familia Martínez Bordiú Bassó, emparentada esta por línea paterna con el yerno del caudillo Francisco Franco. El mismo Ozalla al que el juez Garzón imputó en la trama de Fórum Filatélico.Hasta el año 2009, Ozalla ocupó el cargo de secretario en SESUARDASI. Por esas fechas uno de los consejeros de SESUARDASI era José María Martínez-Bordiú y Bassó, XVIII Barón de Gotor, más conocido en la prensa rosa española como Pocholo.Así mismo, Ozalla figuraba como administrador de Coborsa, la sociedad patrimonial de Francisco Briones, presidente de Fórum Filátelico, al tiempo que ejercía de asesor fiscal y contable de Spring Este, la proveedora de sellos utilizada por Briones. El domicilio social de Coborsa coincide además con la antigua sede de Enroque S.L., de la que Ozalla sigue siendo administrador único, en el número 76 1º C de la madrileña calle Claudio Coello.Fiscala busca rastro Llorca detrs de varios proveedores Frum FilatlicoLos peritos de Fórum Filatélico cierran su informe sin encontrar el dinero de los inversores - CincoDías.comPocholo Martínez-Bordiú - Wikipedia, la enciclopedia libreSESUARDASI, SL - Informacin mercantil en Empresia.esCOBORSA S.L.ENROQUE, SL - Informacin mercantil en Empresia.es7. Claudio Coello 76, Inmobiliaria Aspa y el Secretario de Estado de Defensa.O hay un error en la web empresia.es o la oficina sita en Claudio Coello 76 1º C debe reunir unas condiciones especiales que la hacen especialmente atractiva. ¿Cómo explicar sino que, en Agosto de 2012, el actual Secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles Salaverría, eligiera un domicilio social relacionado con una de las mayores estafas perpetradas en España para INMOBILIARIA ASPA SA, la empresa de la que era consejero delegado solidario?Según el digital La Nueva España, Argüelles Salaverría forma parte de una dinastía asturiana que desde el siglo XIX concilió de forma casi ininterrumpida la alta política, la diplomacia, la banca y la empresa. El patrimonio de la estirpe se forjó en el Madrid de la Restauración y se consolida y acrecienta durante casi un siglo de pertenencia a la élite del poder financiero y bancario español. Los Argüelles fueron ministros con Alfonso XIII, embajadores con Franco y altos cargos políticos con la democracia, siempre ligados a dos ideales: la Monarquía como forma de Estado y la política conservadora como forma de Gobierno. Desde 1916, con su participación en la refundación de Banesto, los Argüelles se incorporaron al olimpo de la gran oligarquía bancaria e industrial del país y aún hoy siguen ligados a la banca, ahora como accionistas minoritarios del Banco Alcalá. Su enfrentamiento con Mario Conde los defenestró, pero salvaron su patrimonio y su prestigio. Pedro Argüelles, ingeniero industrial, se afilió a AP (hoy, PP) en Gijón, la ciudad donde se casó, enlazando su apellido por segunda vez con los Armada. Fue director general y consejero de Asturiana de Zinc (Azsa), vocal y secretario de Exminesa, consejero de Patrisa y presidente de Boeing España. Y en la política, candidato al Congreso por Asturias, eurodiputado, diputado madrileño, presidente de AENA y ahora secretario de Estado de Defensa. Sigue vinculado a Gijón y a Abeo.La web del Ministerio de Defensa publica que Pedro Argüelles ha ocupado varios puestos ejecutivos en Asturiana de Zinc, que fue diputado al Parlamento Europeo, socio fundador del Banco Alcalá y director general del Banco Granada Jerez, diputado regional en la Asamblea de Madrid, director del Gabinete del Ministro de Defensa y presidente de AENA. Que desde 2002 era vicepresidente de Boeing Internacional y presidente de Boeing España y Portugal. Pero no menciona para nada su relación con Inmobiliaria Aspa.INMOBILIARIA ASPA, SA - Informacin mercantil en Empresia.esPolítica y negocios de una fortuna asturiana creada en el Madrid de la Restauración - La Nueva España - Diario Independiente de AsturiasMinisterio de Defensa - D. PEDRO ARGÜELLES SALAVERRÍA8. Fórum Filatélico y el Banquero del Crimen En Septiembre de 2010, un artículo de El País firmado por Luis Gómez daba cuenta del historial delictivo de José Manuel Carlos Llorca Rodríguez, El Banquero del Crimen, y sus conexiones con la trama de la estafa de Fórum Filatélico.Llorca es un blanqueador de cuello blanco que presta sus servicios a lo más granado de la delincuencia internacional. Condenado por la Audiencia Nacional a ocho años de cárcel por un delito de blanqueo de capitales relacionado con el narcotráfico, el Tribunal Supremo le declaró inocente por un defecto de forma en 2007. Relacionado con operaciones de blanqueo en los casos Malaya y Ballena Blanca, Llorca es el presunto cerebro de la estafa de Fórum Filatélico. Sobre el pesan tres órdenes de busca y captura.El banquero del crimen | Edición impresa | EL PAÍSJosé Manuel Carlos Llorca, fugitivo de ´Malaya´, fotografiado - La Opinión de Málaga9. Salvador Trinxet Llorca, Afinsa, Urdangarín y GürtelSegún publicaba Rafael Barco Carreras, Salvador Trinxet LLorca, el diseñador de la red de blanqueo del yerno del Borbón essobrino de José Manuel Llorca, El Banquero del Crimen.Tío y sobrino recurrieron en distintas fechas a los servicios de Ramón Cerdá Sanjuan, un "empresario" especializado en la Venta de Sociedades Limitadas y Anónimas en 24 horas, muchas de las cuales han dado cobertura a las mayores trama de corrupción y blanqueo destapadas en los últimos años.El narco-fallero Rafael Rubén Núñez Cencerrado, considerado por las fuerzas de seguridad como uno de los grandes capos de la droga en España, aparece en varias sociedades constituidas por Ramón Cerdá Sanjuan.Cerdá Sanjuan también figura en Objetivo Globalizar SL, una sociedad de la que es administrador mancomunado Manuel de la Cruz Higuera, empresario detenido en la operación Astapa, socio de un club de alterne en Estepona y presunto jefe en España de una banda internacional de blanqueo y tráfico de drogas. En el caso Gürtel, la trama liderada por Francisco Correa recurrió en enero de 2005 al empresario de Ontinyent para adquirir la sociedad Good and Better y facturar contratos menores a la Comunidad de Madrid.Otra de las sociedades creadas por Cerdá Sanjuan es Spring Este SL, vinculada a la estafa de Fórum Filatélico en la que ejercía de asesor fiscal y contable José Luis Ozalla, el socio minoritario de la empresa implicada en la tragedia del Madrid Arena (Kontrol 34 SL).Iñaki Urdangarin y su socio en Nóos, Diego Torres, también se hicieron con una empresa durmiente creada por Cerdá. Concretamente Novosfera Asociados 21.S.L., utilizada para la evasión fiscal después de que, a principios de 2006, se hicieran públicas las primeras denuncias parlamentarias por los millonarios negocios del duque de Palma con el Gobierno Balear que entonces presidía Jaume Matas. La elección de sociedades urgentes, propiedad del valenciano Ramón Cerdá, no fue casual. Trinxet ya había recurrido en varias ocasiones a sus servicios. La red de empresas fantasma pasaba por Londres a través de la sede social de, al menos, cinco de las empresas del Grupo Braxton, propiedad de Salvador Trinxet.En esa misma oficina, Trinxet, también domicilió, en febrero de 2009, America Energy & Mining, con la que el abogado intentó hacerse con el control de Afinsa, entonces ya en concurso de acreedores.Sofía, Reina de España, cree que su yerno es inocente * EL LIBREPENSADOR*| EL LIBREPENSADORLa España podrida « ciudadanos de espartinas - La CocteleraUrdangarn y su socio crearon en Inglaterra una red de evasin fiscalContinuará...
JOSÉ MANUEL LLORCA ESTÁ EN BUSCA Y CAPTURA DESDE 2007El 'cerebro' de la estafa de Fórum Filatélico ayudó a Urdangarín a blanquear dinero de NóosEl duque de Palma, Iñaki Urdangarín (Efe).José L. Lobo 02/01/2013 (06:00)José Manuel Llorca, el cerebro de la estafa de Fórum Filatélico y uno de los delincuentes más buscados por la policía, fue uno de los asesores en la sombra que ayudó a Iñaki Urdangarín y su exsocio Diego Torres a tejer una red de blanqueo de capitales para desviar a paraísos fiscales los fondos obtenidos por el Instituto Nóos. Llorca, acusado de lavar el dinero negro de narcotraficantes, vendedores de armas y grandes fortunas, está en busca y captura desde 2007, y se cree que actualmente reside en Venezuela bajo una identidad falsa. Fuentes muy cercanas a la investigación judicial del llamado caso Urdangarín han revelado a El Confidencial que el abogado barcelonés Salvador Trinxet, imputado en la causa como presunto urdidor de la trama de evasión fiscal utilizada por Urdangarín y Torres, recurrió a Llorca, un viejo conocido y experto como él en navegar por las cloacas del sistema financiero, para diseñar una red de empresas tapadera en el extranjero al servicio del duque de Palma y su exsocio. Este diario trató ayer, sin éxito, de contactar con Trinxet, experto en fiscalidad internacional, para recabar su versión de los hechos.Casi siete años después de que la policía irrumpiera, en mayo de 2006, en las oficinas de Fórum Filatélico por orden del juez, los peritos han logrado desentrañar el entramado societario internacional construido por sus gestores, que estafaron casi 3.000 millones de euros a decenas de miles de clientes de la sociedad. Ésta prometía unas rentabilidades fijas muy elevadas mediante la revalorización de los sellos en los que supuestamente invertía el dinero de los ahorradores que les confiaron sus fondos. Al frente del centenar de sociedades proveedoras interpuestas de Fórum Filatélico estaba el ahora prófugo Llorca, considerado el auténticocerebro de aquella estafa piramidal y uno de los mayores blanqueadores de dinero negro del mundo.Su amigo Trinxet trató de hacerse en 2009 con el control de Afinsa, una sociedad filatélica también intervenida judicialmente en 2006 tras otra colosal estafa, mediante la presentación de un convenio que prometía devolver el 50% de las inversiones en un plazo de cinco años, y que fue rechazado por el juez que tramita el concurso de acreedores. Para adquirir la filatélica, Trinxet constituyó la sociedad America Energy & Mining, que comparte domicilio social en el condado de Surrey, al sur de Londres, con De Goes Center for Stakeholder Management LTD, la compañía fantasma a través de la que Urdangarín y Torres blanquearon los fondos de Nóos.El asesor del asesorLlorca, al que algunos han bautizado como el banquero del crimen por la procedencia mafiosa de muchos de sus clientes, fue el asesor del asesor del Instituto Nóos. Es decir: el experto en ingeniería financiera que aconsejó puntualmente a Trinxet cómo ocultar los fondos millonarios que Urdangarín y Torres captaron fraudulentamente de las administraciones públicas. Según las fuentes consultadas, Llorca, nacido hace 63 años en la localidad catalana de La Seúl d'Urgell (Lleida), recomendó a Trinxet crear varias sociedades durmientes en paraísos fiscales para evadir la fortuna de los entonces socios, pero tuvo buen cuidado en no aparecer en ninguna de esas operaciones.El primer paso fue constituir De Goes Center for Stakeholder Management LTD a comienzos de 2006, meses antes del estallido delcaso Fórum Filatélico y de que Llorca pusiera tierra de por medio. De Goes nació bajo el paraguas del Grupo Braxton, el vivero de empresas tapadera propiedad de Trinxet en el condado de Surrey. A continuación se creó en Barcelona una firma espejo de la británica para justificar el flujo de dinero de Nóos entre España y Reino Unido, y para ello Llorca aconsejó a Trinxet que recurriera al valenciano Ramón Cerdá, propietario de la empresa Sociedades Urgentes, especializada en vender firmas ya registradas y sin ninguna actividad.Siguiendo el consejo de Llorca y Trinxet, Urdangarín y Torres compraron a Cerdá la sociedad durmiente Novosfera Asociados 21 y la rebautizaron como De Goes Center for Stakeholder Management, despojada ya del apellido LTD y convertida ahora en una S. L. Al frente de la misma colocaron a Mario Sorribas, también imputado y que figura como apoderado de Aizoon S. L., la inmobiliaria que comparten al 50% el duque de Palma y su esposa, la infanta Cristina de Borbón. Las fuentes consultadas aseguran que Llorca ya había recurrido anteriormente a Cerdá para dar cobertura aparentemente legal a las redes de blanqueo de capital orquestadas por el cerebro de Forum Filatélico.Hasta 500 sociedades 'fantasma'Según esas fuentes, Llorca proporcionó a Urdangarín y Torres, a través de Trinxet, el listado con cerca de 500 sociedades fantasmaen paraísos fiscales que la policía intervino durante el registro de la sede del Instituto Nóos. Los investigadores no saben cuántas de esas sociedades fueron utilizadas por los dos exsocios para desviar al extranjero los beneficios obtenidos, pero lo cierto es que fue así como, primero, De Goes Center comenzó a cobrar a Nóos facturas millonarias por trabajos ficticios o nunca realizados, dinero que luego fue desviado a la matriz londinense de la sociedad y más tarde a otras empresas fantasma creadas en paraísos fiscales comoBelice, Panamá o Delaware (EEUU), además de Suiza, Luxemburgo o Costa Rica.Trinxet es uno de los muchos imputados por el juez José Castro, instructor del caso Urdangarín, pero Llorca, que siempre actuó entre bambalinas, ha logrado hastaahora salir indemne de los numerosos casos de corrupción en que se ha visto envuelto, entre ellos laOperacion Malaya -el saqueo de las arcas públicas de Marbella- y la Operación Ballena Blanca, una compleja red de blanqueo de capitales a través de un bufete de abogados marbellí. Huyó de España a finales de 2006 o comienzos de 2007 provisto de varios pasaportes y otras tantas identidades, y según publicó en 2010 el semanario Interviú, se ha sometido a varias operaciones de cirugía plástica para despistar a la policía. Por ahora le ha dado esquinazo.