Las mafias chinas que investiga la audiencia nacional usaban a israelíes para blanquear dinero negro
16/10/2012 - 10:54
-También contrataban a correos para llevar las ganancias hasta su país en coche o en tren
MADRID, 16 (SERVIMEDIA)
Las mafias chinas que investiga la Audiencia Nacional usaban a un grupo de españoles e israelíes para blanquear dinero a través de países fiscales. Además, sacaban sus ganancias de España en bolsas, que eran transportadas en tren o automóvil hasta China.
Fuentes de la Audiencia informaron de que esta operación, cuyas detenciones se están efectuando este martes, es la más grande que se ha llevado a cabo en esta sede judicial por delitos de blanqueo y fiscal.
Desde la Audiencia Nacional se informó de que, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, se han ordenado 108 detenciones y 120 registros en esta operación contra las mafias chinas.
A este respecto, la Policía Nacional informó, pasadas las 10.30 horas, de que hasta ese momento se habían producido casi 60 detenciones, entre ellas la de un concejal de la localidad madrileña de Fuenlabrada.
Fuentes policiales indicaron a Servimedia que la actuación de los agentes se está desarrollando en Madrid, Barcelona, Málaga y el País Vasco. En estos lugares se están efectuando detenciones y registros.
PRODUCTOS TODO A 100
La investigación que ha desencadenado la operación se inició hace dos años. Las primeras pesquisas empezaron en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada, donde se detectó que se estaba cometiendo delito fiscal, contrabando y blanqueo con la venta de los productos de todo a 100, existentes en los conocidos bazares chinos.
Las investigaciones permitieron determinar que de los productos importados sólo se declaraba a Hacienda una parte. Además, el dinero negro generado era blanqueado de dos maneras. Una forma más sencilla para este blanqueo consistía en contratar a personas que sacaban el dinero de España en bolsas y lo llevaban en tren o en coche hasta China.
Un procedimiento más sofisticado consistía en que, a través de un grupo de españoles e israelíes, el dinero se blanqueaba en paraísos fiscales. El núcleo duro de esta trama de blanqueo lo integraban unas 15 personas.
Uno de los cabecillas de esta trama de blanqueo vive en una urbanización de Somosaguas, en Madrid. Con estas ganancias se crearon empresas y se dio lugar a la comisión de otros delitos, como prostitución y extorsiones.
(SERVIMEDIA)
16-OCT-12
EN MADRID
Un concejal de Fuenlabrada y el actor porno Nacho Vidal, entre los detenidos por blanqueo de capitales de mafias chinas
También hay detenidos en otras ciudades, entre ellas Barcelona, y registros en varios puntos del País Vasco, Castilla y León y Málaga
11:15
La Comisaría General de la Policía Judicial y del Servicio de Vigilancia Aduanera lleva a cabo en estos momentos una macrooperación contra el blanqueo de capitales y delitos económicos a gran escala en la que se han detenido, hasta el momento, a cerca de 60 personas relacionadas con las mafias de origen chino. Entre los detenidos, está José Borrás Hernández, concejal de Participación Ciudadana, Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana por el PSOE en la localidad madrileña de Fuenlabrada, y el actor porno Nacho Vidal.
La denominada 'Operación Emperador', dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y la Fiscalía Anticorrupción, se inició esta madrugada. Existen 108 órdenes de detención y entre los ya detenidos, además de un concejal de la citada localidad madrileña hay ciudadanos tanto de origen chino como españoles.
El grueso de la operación se desarrolla en Madrid, donde se ha desplegado un amplio dispositivo policial, formado por unos 500 policías del Cuerpo Nacional de Policía y más de medio centenar de funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera.
A pesar de que el grueso de la operación se está desarrollando en Madrid, también hay detenidos en otras ciudades, entre ellas Barcelona, y registros en varios puntos del País Vasco, Castilla y León y Málaga.
En el polígono de Cobo Calleja (Fuenlabrada), donde está el conocido como 'China Town madrileño', se están registrando varias naves, entre ellas una denominada 'Gold City'. Los agentes también han entrado en pisos de la capital y de Getafe. (elmundo.es)
El cabecilla de la trama es un conocido galerista de arte contemporáneo
Gao Ping, una celebridad en la comunidad china de Madrid y en su país, es el supuesto dirigente de la trama de blanqueo de dineroM. CEBERIO ([url]http://politica.elpais.com/autor/monica_ceberio_belaza/a/[/url]) / M. ALTOZANO ([url]http://politica.elpais.com/autor/manuel_altozano/a/[/url]) Madrid 16 OCT 2012 - 12:07 CET1 ([url]http://politica.elpais.com/politica/2012/10/16/actualidad/1350381208_734989.html#bloque_comentarios[/url])
- Entrevista con Gao Ping ([url]http://elpais.com/diario/2011/02/15/ultima/1297724401_850215.html[/url])
([url]http://ep01.epimg.net/politica/imagenes/2012/10/16/actualidad/1350381208_734989_1350381363_noticia_normal.jpg[/url])
Gao Ping, en febrero de 2011. / ÁLVARO GARCÍA
“La carrera empresarial de Gao Ping y su familia comenzó a principios del siglo XX y, después de tres generaciones, se ha expandido gradualmente por todo el mundo. Con la entrada del presente siglo, Gao Ping comenzó a mostrar gran interés por la cultura, el arte, las publicaciones, los deportes y demás asuntos filantrópicos y empezó a coleccionar obras de arte contemporáneo”. Así se define a sí mismo Gao Ping, el principal cabecilla de la trama de blanqueo de capitales que ha dado origen a una macro operación contra el crimen organizado y la mafia china que se está llevando a cabo en estos momentos, en la página web de la Fundación de Arte y Cultura, ([url]http://www.iacfundacion.org/[/url]) creada por él en 2007.
Ping es una celebridad en la comunidad china de Madrid y en su país. Se dedicaba, entre otras cosas, a la difusión del arte chino en España y del arte español en China. Tiene ahora 45 años y ha pasado en Madrid los últimos 23. Abrió en Madrid la galería Gao Magee en 2010, junto al Museo Reina Sofía. En Pekín tiene también galerías y un centro de difusión del arte español llamado Iberia.
Por Iberia han pasado artistas como Ouke Lele o José Manuel Ballesteros. Este último recuerda que dejó de trabajar con él porque le parecía un personaje poco claro, opaco, que de repente se metió en el mundo del arte y empezó a poner dinero en galerías, revistas, centros culturales…
En su chalé de Somosaguas han aparecido cantidades ingentes de dinero
En España los proyectos han sido múltiples. En Fuenlabrada se inauguró en 2008 una exposición llamada Realismo Poético, fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento y el centro pequinés de Gao Ping. “Esta exposición es la primera actuación de un gran proyecto de colaboración internacional que estará capitaneado en Europa por el Centro Tomás y Valiente y en China por el Iberia Beijing, que en los próximos años abrirá sedes en las ciudades más emblemáticas del arte contemporáneo actual como Nueva York o Berlín y que se incorporarán al proyecto”, decía la nota del Ayuntamiento que daba cuenta de la exposición. A la inauguración asistieron, entre otros, el embajador de China en España.
Su teléfono móvil era el siguiente: 618888888. “¿Casualidad?”, le preguntó una redactora de este diario en una entrevista realizada hace un año. ([url]http://elpais.com/diario/2011/02/15/ultima/1297724401_850215.html[/url]) “No”, respondió él. “Me gusta así. Pagando una cantidad a Telefónica te dan el número que quieres”. Ping fue premiado por la revista Descubrir el Arte en marzo de 2011 “por la promoción del arte español en el exterior”.
La policía aún registra su domicilio, un chalé en Somosaguas, en el que, según fuentes de la investigación, han aparecido cantidades ingentes de dinero.
GAO PING
Resumen
Registros en los que aparece Madrid
Total cargos 9 (6 activos)
Total empresas 4
Fecha del último nombramiento 22/07/2011
Historial de cargos en empresas.
Empresa Cargo Nombramiento Cese o dimisión CENTRO CULTURAL HISPANO CHINO, SL ([url]http://www.empresia.es/empresa/centro-cultural-hispano-chino/[/url]) Apoderado 22/07/2011 CENTRO CULTURAL HISPANO CHINO, SL ([url]http://www.empresia.es/empresa/centro-cultural-hispano-chino/[/url]) Secretario 17/02/2011 CENTRO CULTURAL HISPANO CHINO, SL ([url]http://www.empresia.es/empresa/centro-cultural-hispano-chino/[/url]) Consejero 17/02/2011 YA FANG, SL ([url]http://www.empresia.es/empresa/ya-fang/[/url]) Socio Único 08/06/2010 YA FANG, SL ([url]http://www.empresia.es/empresa/ya-fang/[/url]) Administrador Único 07/06/2010 ESPACIO TAO, SL ([url]http://www.empresia.es/empresa/espacio-tao/[/url]) Administrador Único 03/08/2009 ESPACIO TAO, SL ([url]http://www.empresia.es/empresa/espacio-tao/[/url]) Administrador Solidario 03/08/2009 YA FANG, SL ([url]http://www.empresia.es/empresa/ya-fang/[/url]) Administrador Solidario 07/06/2010 UNICITY IMPORT-EXPORT, SL ([url]http://www.empresia.es/empresa/unicity-import-export/[/url]) Administrador Solidario 23/11/2010
MARSANS - LUIS FERNANDO LINARES - ASTAPA -TRAMA VASCA - RAMÓN CERDÁ SANJUANCitarCompro su quiebra S.A.
El presidente de la CEOE cede su imperio turístico a un especialista en inversiones 'buitre'
AMANDA MARS - Madrid - 13/06/2010
Comercio de animales domésticos y exóticos; peluquería y cuidados sanitarios; la realización de transporte; gestión urbanística de suelo; pompas fúnebres... Estos solo unos pocos de la extensísima lista objetos sociales bajo los que está inscrita Posibilitumm Business, SL, la sociedad a través de la que De Cabo ha comprado los negocios de Marsans.
Desde Posibilitumm recalcan que la voluntad de De Cabo es reflotar las empresas y salvar el empleo y la actividad posible, después de meses a la deriva. "Habrá que llevar a cabo una reestructuración, el objetivo es recuperar la actividad cuanto antes y renegociar con la banca, para sacar adelante la empresa. El comprador es serio, profesional", aseguran. Las mismas fuentes no niegan que el gestor acumule demandas por sus operaciones, aunque lo achacan a lo controvertido de su labor. También es, en cualquier caso, un tipo opaco: no habla con la prensa, no da detalles de su actividad ni de sus socios.
En su hoja de servicios figura la compra de otras empresas en concurso de acreedores el año pasado, como Vías, Canales y Puertos, de obra civil; Construcciones Flores; la promotora inmobiliaria Proinsa y la constructora Teconsa. Esta última, de Castilla y León, está vinculada a la trama Gürtel acusada de pagar comisiones para obtener contratos, unos supuestos delitos previos a la entrada de De Cabo. Su nombre, además, aparece en el Registro Mercantil vinculado a múltiples empresas, como Belqueba, Promabe, o Decabosa, buena parte de ellas inmobiliarias.
[url]http://www.elpais.com/articulo/economia/Compro/quiebra/S/elpepieco/20100613elpepieco_7/Tes[/url] ([url]http://www.elpais.com/articulo/economia/Compro/quiebra/S/elpepieco/20100613elpepieco_7/Tes[/url])CitarPOSIBILITUMM BUSINESS SL
22 de Julio de 2010 · Sección Primera, Actos inscritos · Valencia
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CERDA SANJUAN RAMON.
Nombramientos. Adm. Unico: DE CABO SANZ ANGEL.
Datos registrales. T 9019, L 6304, F 191, S 8, H V 133415, I/A 4 (13.07.10).
06 de Agosto de 2010 · Sección Primera, Actos inscritos · Guipuzcoa
Cambio de domicilio social. C/ EASO Nº 7 (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN).
Datos registrales. T 2482 , F 190, S 8, H SS 32893, I/A 1 (29.07.10).
[url]http://sociedades.es/sociedad/posibilitumm-business-s-l/[/url] ([url]http://sociedades.es/sociedad/posibilitumm-business-s-l/[/url])CitarPosibilitumm se muda al País Vasco buscando rebajas fiscales
Madrid. 7/09/10.
Posibilitumm Business, la sociedad administrada por Ángel de Cabo que compró Marsans a principios de junio, ha trasladado su sede social desde Ontinyent (Valencia) a San Sebastián en busca de beneficios fiscales, según ha confirmado la propia compañía.
Uno de los vínculos que unen a Posibilitumm con el País Vasco radica en la persona de Luis Fernando Linares, un abogado de San Sebastián de muy dudoso curriculum que de la noche a la mañana apareció como miembro del nuevo equipo gestor del Grupo Marsans y fue el encargado de pactar con el comité de empresa de Viajes Marsans el Expediente de Regulación de Empleo.
Linares es un abogado de San Sebastián que en junio de 2008 quedó en libertad bajo fianza de 500.000 euros por su presunta implicación en la Operación Astapa, que investiga una trama de corrupción urbanística en Estepona (Málaga). Fue acusado de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales y considerado uno de los miembros de la ‘trama vasca’ de Astapa, que vincula a un grupo de abogados y empresarios vascos con intereses urbanísticos en la Costa del Sol.
[url]http://www.preferente.com/agencias/posibilitumm-se-muda-al-pais-vasco-buscando-rebajas-fiscales-24520.html[/url] ([url]http://www.preferente.com/agencias/posibilitumm-se-muda-al-pais-vasco-buscando-rebajas-fiscales-24520.html[/url])
Y la Gürtel y Ramón Cerdá Sanjuan (tendrá hilo propio, se lo merece) de fondo
Ya va quedando menos.Citar
operación babel'
Urdangarin recurrió a los mismos servicios que Gürtel
12.12.11 - 00:34 -
MELCHOR SÁIZ-PARDO | MADRID
El duque de Palma contactó con esta empresa para crear su empresa exprés de evasión fiscal
El yerno del rey y su socio compraron en en Internet en 2006, tras creerse descubiertos, una sociedad inmobiliaria para convertirla en una consultora con la que enviar dinero fuera de España
Tras adquirirla en un "vivero de empresas durmientes", pusieron al frente de la nueva firma al testaferro del duque y la compañía comenzó a trabajar con Belice
Urdangarin recurrió a los mismos servicios que Gürtel
Mientras se le destina hilo propio pueden echar un vistazo al hilo de [url]http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/la-espana-podrida/.[/url] ([url]http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/la-espana-podrida/.[/url]) Ramón Cerdá aparece como vendedor de empresas a la Astapa, Gürtel, Fórum Filatélico, Posibilitumm Business, que se hizo cargo de Marsans, y ahora Urdangarín, entre otras.
http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/anticorrupcion-registra-la-sede-del-instituto-noos-de-inaki-urdangarin/msg11431/#msg11431 (http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/anticorrupcion-registra-la-sede-del-instituto-noos-de-inaki-urdangarin/msg11431/#msg11431)
OBSIDIONE, SL
Madrid
Datos identificativos
Denominación Social OBSIDIONE, SL
Anteriormente denominada INVERSIONES GRUDISAN, SL
Forma social Sociedad Limitada
Duración Indefinida
Ultimas cuentas depositadas 2009
CIF B80957020
Estado ACTIVA
Organo administración Administrador único
Domicilio ALEJANDRO SANCHEZ, 43 BJ. 28019 MADRID. (MADRID).
Cargos y directivos
Directivo Cargo Desde Hasta LOPEZ GARCIA FELIPE ([url]http://www.empresia.es/persona/lopez-garcia-felipe/[/url]) Representante 20-09-2012 OPEN TRADING SYSTEM SL ([url]http://www.empresia.es/empresa/open-trading-system/[/url]) Administrador Único 20-09-2012 POSIBILITUMM BUSINESS SL ([url]http://www.empresia.es/empresa/posibilitumm-business/[/url]) Socio Único 31-05-2011 OVALLE GARCIA ANTONIO ([url]http://www.empresia.es/persona/ovalle-garcia-antonio/[/url]) Apoderado Solidario 25-02-2009 DIAZ SANTAMARIA GERARDO ([url]http://www.empresia.es/persona/diaz-santamaria-gerardo/[/url]) Apoderado Solidario 25-02-2009 DIAZ SANTAMARIA RAQUEL MARIA ([url]http://www.empresia.es/persona/diaz-santamaria-raquel-maria/[/url]) Apoderado Solidario 25-02-2009 DIAZ FERRAN GERARDO ([url]http://www.empresia.es/persona/diaz-ferran-gerardo/[/url]) Administrador Único 31-03-2011 POSIBILITUMM BUSINESS SL ([url]http://www.empresia.es/empresa/posibilitumm-business/[/url]) Administrador Único 31-03-2011 20-09-2012 DE CABO SANZ ANGEL ([url]http://www.empresia.es/persona/de-cabo-sanz-angel/[/url]) Representante 31-03-2011 20-09-2012
EUROCHINA INVESTMENT, SL
Madrid
Datos identificativos
Denominación Social EUROCHINA INVESTMENT, SL
Forma social Sociedad Limitada
Duración Indefinida
Ultimas cuentas depositadas 2008
CIF B84350529
Estado EXTINGUIDA el 10/06/2010
Organo administración Consejo de administración
Domicilio AVDA CONCHA ESPINA 8 - -2º IZQUIERDA (MADRID) - Ver mapa
Clasificación CNAE 4110 - Promoción inmobiliaria
Objeto social LA ENSENANZA. LAS ACTIVIDADES DE LOS RAMOS DE LA MEDICINA, LA ODONTOLOGIA, LA PSIQUIATRIA, LA PSICOLOGIA, EL DERECHO, LA INGENIERIA Y LA ARQUITECTURA
Cargos y directivos
Directivo Cargo Desde Hasta FERNANDEZ MUÑOZ AGUSTIN ([url]http://www.empresia.es/persona/fernandez-munoz-agustin/[/url]) Consejero 17-03-2009 DIAZ SANTAMARIA GERARDO ([url]http://www.empresia.es/persona/diaz-santamaria-gerardo/[/url]) Representante 16-03-2009 22-01-2010 OBSIDIONE SL ([url]http://www.empresia.es/empresa/inversiones-grudisan/[/url]) Consejero 16-03-2009 22-01-2010 GIL ACACIO ADOLFO ([url]http://www.empresia.es/persona/gil-acacio-adolfo/[/url]) Vicesecretario 22-01-2010 MATEO CERRADA ANTONIO FERMIN ([url]http://www.empresia.es/persona/mateo-cerrada-antonio-fermin/[/url]) Representante 22-01-2010 SHAO LIANG XIAO YU ([url]http://www.empresia.es/persona/shao-liang-xiao-yu/[/url]) Consejero 22-01-2010 PAZAN SA ([url]http://www.empresia.es/empresa/pazan/[/url]) Consejero 22-01-2010 BARREIROS FERNANDEZ JOSE LUIS ([url]http://www.empresia.es/persona/barreiros-fernandez-jose-luis/[/url]) Secretario 22-01-2010 BARREIROS FERNANDEZ JOSE LUIS ([url]http://www.empresia.es/persona/barreiros-fernandez-jose-luis/[/url]) Consejero 22-01-2010 MARTIN SANZ JESUS JUAN CIRO ([url]http://www.empresia.es/persona/martin-sanz-jesus-juan-ciro/[/url]) Presidente 22-01-2010 MARTIN SANZ JESUS JUAN CIRO ([url]http://www.empresia.es/persona/martin-sanz-jesus-juan-ciro/[/url]) Consejero 22-01-2010 BARREIROS FERNANDEZ JOSE LUIS ([url]http://www.empresia.es/persona/barreiros-fernandez-jose-luis/[/url]) Liquidador Solidario 22-01-2010 10-06-2010 MARTIN SANZ JESUS JUAN CIRO ([url]http://www.empresia.es/persona/martin-sanz-jesus-juan-ciro/[/url]) Liquidador Solidario 22-01-2010 10-06-2010
SHAO LIANG XIAO YU
Resumen
Registros en los que aparece Madrid
Total cargos 3 (2 activos)
Total empresas 2
Fecha del último nombramiento 22/07/2011
Historial de cargos en empresas.
Empresa Cargo Nombramiento Cese o dimisión CENTRO CULTURAL HISPANO CHINO, SL ([url]http://www.empresia.es/empresa/centro-cultural-hispano-chino/[/url]) Apoderado 22/07/2011 CENTRO CULTURAL HISPANO CHINO, SL ([url]http://www.empresia.es/empresa/centro-cultural-hispano-chino/[/url]) Consejero 17/02/2011 EUROCHINA INVESTMENT, SL ([url]http://www.empresia.es/empresa/eurochina-investment/[/url]) Consejero 22/01/2010
CENTRO CULTURAL HISPANO CHINO, SL
Madrid
Datos identificativos
Denominación Social CENTRO CULTURAL HISPANO CHINO, SL
Forma social Sociedad Limitada
Duración Indefinida
Comienzo operaciones 22/12/2010
Estado ACTIVA
Organo administración Consejo de administración
Domicilio C/ FERNANDO POO 27 (MADRID) - Ver mapa
Capital social 2.130.176,00 €
Clasificación CNAE 8559 - Otra educación n.c.o.p.
Objeto social SERVICIOS DE ENSEÑANZA, EDUCATIVOS Y CULTURALES.
Cargos y directivos
Directivo Cargo Desde Hasta LIN YIYIN LIN ([url]http://www.empresia.es/persona/lin-yiyin-lin/[/url]) Apoderado 22-07-2011 LIN YIYIN LIN ([url]http://www.empresia.es/persona/lin-yiyin-lin/[/url]) Consejero 22-07-2011 XU SONGHUA ([url]http://www.empresia.es/persona/xu-songhua/[/url]) Apoderado 22-07-2011 YE CHEN YULAN ([url]http://www.empresia.es/persona/ye-chen-yulan/[/url]) Apoderado 22-07-2011 GAO PING ([url]http://www.empresia.es/persona/gao-ping/[/url]) Apoderado 22-07-2011 MAO FENG ([url]http://www.empresia.es/persona/mao-feng/[/url]) Apoderado 22-07-2011 CAI LIN YONGLIAN ([url]http://www.empresia.es/persona/cai-lin-yonglian/[/url]) Apoderado 22-07-2011 SHAO LIANG XIAO YU ([url]http://www.empresia.es/persona/shao-liang-xiao-yu/[/url]) Apoderado 22-07-2011 CHEN PEN SHENGLI ([url]http://www.empresia.es/persona/chen-pen-shengli/[/url]) Apoderado 22-07-2011 LIU GUANGXIN ([url]http://www.empresia.es/persona/liu-guangxin/[/url]) Apoderado 22-07-2011 XU SONGHUA ([url]http://www.empresia.es/persona/xu-songhua/[/url]) Consejero 17-02-2011 GAO PING ([url]http://www.empresia.es/persona/gao-ping/[/url]) Secretario 17-02-2011 MAO FENG ([url]http://www.empresia.es/persona/mao-feng/[/url]) Consejero 17-02-2011 CAI LIN YONGLIAN ([url]http://www.empresia.es/persona/cai-lin-yonglian/[/url]) Consejero 17-02-2011 SHAO LIANG XIAO YU ([url]http://www.empresia.es/persona/shao-liang-xiao-yu/[/url]) Consejero 17-02-2011 CHE PEN SHENGLI ([url]http://www.empresia.es/persona/che-pen-shengli/[/url]) Consejero 17-02-2011 YE CHEN YULAN ([url]http://www.empresia.es/persona/ye-chen-yulan/[/url]) Consejero 17-02-2011 LIU GUANGXIN ([url]http://www.empresia.es/persona/liu-guangxin/[/url]) Consejero 17-02-2011 GAO PING ([url]http://www.empresia.es/persona/gao-ping/[/url]) Consejero 17-02-2011 XU SONGHUA ([url]http://www.empresia.es/persona/xu-songhua/[/url]) Presidente 17-02-2011 YE CHEN YULAN ([url]http://www.empresia.es/persona/ye-chen-yulan/[/url]) Vicepresidente 17-02-2011 CHEN PEN SHENGLI ([url]http://www.empresia.es/persona/chen-pen-shengli/[/url]) Consejero Delegado 17-02-2011 22-07-2011
- Dinero blanqueado: Aproximadamente entre 200 y 300 millones de euros al año. Dado que la red actuaba desde 2009, los implicados podrían haber lavado entre 800 y 1.200 millones.
- Incautados hasta el momento seis millones de euros en metálico.
- Embargados más de 200 vehículos.
- 110 órdenes de detención expedidas, 20 de ellas fuera de España, en otros siete países.
más información
- 120 registros realizados hasta el momento, de los 124 previstos.
- Detenidos: 80 personas, en su mayoría ciudadanos chinos. Entre los implicados también se encuentran un inspector de la policía, un sargento de la Guardia Civil, un funcionario y un concejal de Fuenlabrada (Madrid).
- Dispositivo policial: Han participado 300 policías, además de la UIP, la policía científica, la UCRIF, e Interpol, con tres agentes desplazados en España. También ha intervenido Vigilancia Aduanera.
- Más de 50 las entidades bancarias a las que se les han solicitado datos relacionados con la red.
- En España la mayoría de las detenciones se han producido en Madrid y Barcelona, pero además ha habido arrestos en las ciudades madrileñas de Fuenlabrada, Parla y Getafe; en las barcelonesas de Mataró y Argentona; y en Málaga. La operación también se ha desarrollado en Murcia, Alicante, Zamora y País Vasco.
El IVAM colaboró con el jefe de la mafia china de blanqueo de dinero
El museo organizó con Gao Ping, ahora detenido, sendas exposiciones en 2008 en Valencia y Pekín
Ferran Bono ([url]http://ccaa.elpais.com/autor/ferran_bono/a/[/url]) / Federico Simón ([url]http://ccaa.elpais.com/autor/federico_simon/a/[/url]) Valencia 16 OCT 2012 - 19:48 CET Archivado en:([url]http://ep01.epimg.net/ccaa/imagenes/2012/10/16/valencia/1350404881_882439_1350409329_noticia_normal.jpg[/url])
- IVAM ([url]http://ccaa.elpais.com/tag/ivam_instituto_valenciano_arte_moderno/a/[/url])
- Comunidad Valenciana ([url]http://ccaa.elpais.com/tag/comunidad_valenciana/a/[/url])
- Exposiciones ([url]http://ccaa.elpais.com/tag/exposiciones/a/[/url])
- España ([url]http://ccaa.elpais.com/tag/espana/a/[/url])
- Agenda cultural ([url]http://ccaa.elpais.com/tag/agenda_cultural/a/[/url])
- Arte ([url]http://ccaa.elpais.com/tag/arte/a/[/url])
- Cultura ([url]http://ccaa.elpais.com/tag/cultura/a/[/url])
Gao Ping, presidente de Iberia Center ahora detenido, Consuelo Ciscar, directora del IVAM, y Rafael Sierra, comisario de la muestra '55 en Valencia', que se exhibió en el museo en 2008 / TANIA CASTRO
El Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) ha colaborado con Gao Ping, el presunto cabecilla de la trama mafiosa de blanqueo de dinero ahora desarticulada, en la organización de, al menos, dos exposiciones en 2008.
Citar([url]http://ep01.epimg.net/ccaa/imagenes/2012/10/16/valencia/1350404881_882439_1350409329_noticia_normal.jpg[/url])
Gao Ping, presidente de Iberia Center ahora detenido, Consuelo Ciscar, directora del IVAM, y Rafael Sierra, comisario de la muestra '55 en Valencia', que se exhibió en el museo en 2008 / TANIA CASTRO
[url]http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/16/valencia/1350404881_882439.html[/url] ([url]http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/16/valencia/1350404881_882439.html[/url])
ESPACIO TAO, SL
Madrid
Datos identificativos
Denominación Social ESPACIO TAO, SL
Forma social Sociedad Limitada
Duración Indefinida
Estado ACTIVA
Organo administración Administrador único
Domicilio VILLABLINO, 25 28947 FUENLABRADA. (MADRID). - Ver mapa
Objeto social LA ACTIVIDAD RELACIONADA CON. TODO EL ESPACIO CULTURAL, EN PARTICULAR EN ARTE
Cargos y directivos
Directivo Cargo Desde Hasta GAO PING ([url]http://www.empresia.es/persona/gao-ping/[/url]) Administrador Único 03-08-2009 SIERRA VILLAECIJA ALBERTO ([url]http://www.empresia.es/persona/sierra-villaecija-alberto/[/url]) Administrador Solidario 29-07-2009 MENG LIN ([url]http://www.empresia.es/persona/meng-lin/[/url]) Administrador Único 03-08-2009 03-08-2009 MENG LIN ([url]http://www.empresia.es/persona/meng-lin/[/url]) Administrador Solidario 29-07-2009 03-08-2009 GAO PING ([url]http://www.empresia.es/persona/gao-ping/[/url]) Administrador Solidario 03-08-2009
ARTE AL CUADRADO SL.
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Objeto social: ORGANIZACION Y GESTION DE EXPOSICIONES Y ACTOS SOCIALES, E INTERMEDIACION EN LA COMPRA Y VENTA DE OBRAS DE ARTE, IMPORTACION Y EXPORTACION DE LAS MISMAS, ASI COMO LA CONFECCION DE CATALOGOS Y LIBROS DE ARTE.
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Nombramientos.
Adm. Unico: SIERRA VILLAECIJA RAFAEL.
España
La mafia china financiaba a empresarios españoles ([url]http://www.abc.es/20121017/espana/abci-mafia-china-espanoles-201210170825.html[/url])
Dos grupos, uno de origen hebreo con base en Madrid y otro en Barcelona, ayudaban a la trama a blanquear y sacar entre 200 y 300 millones al año
cruz morcillo/pablo muñoz / madrid Día 17/10/2012 - 08.41h
jaime garcía
Registros en el polígono de Fuenlabrada que hacía de centro neurálgico
La «operación Emperador» contra la mafia china ([url]http://www.abc.es/20121016/espana/abci-macrooperacion-contra-mafias-chinas-201210152024.html[/url]) puesta en marcha ayer en distintos puntos de España es, sin duda, la más importante de cuantas se han realizado en Europa contra estas organizaciones. No solo ha puesto al descubierto las enormes cantidades de dinero que blanqueaban estos grupos -entre 200 y 300 millones al año ([url]http://www.abc.es/20121016/espana/abci-mafia-china-ganaba-millones-201210161638.html[/url]), según datos del fiscal jefe Anticorrución, Antonio Salinas-, sino también las peligrosas relaciones que mantenían con empresarios españoles, a los que financiaban al margen de los circuitos legales.
Casi 500 policías -el peso de la investigación lo ha llevado la UDYCO Central y la UDEF de la Comisaría General de Policía Judicial- y medio centenar de agentes de Vigilancia Aduanera realizaron ayer más de 80 detenciones (había solicitadas 110) y 124 entradas y registros. Los objetivos estaban en distintos puntos de Madrid, Barcelona, Alicante, Murcia, Guipúzcoa, Málaga y Zamora, si bien fue el polígono industrial de Cobo Calleja en Fuenlabrada (Madrid) el epicentro de la operación.
Hay casi 400 cuentas bloqueadas y 200 vehículos intervenidos Al margen de las espectaculares cifras -hay casi 400 cuentas bloqueadas, entre personas físicas y sociedades y 200 vehículos intervenidos-, la operación «Emperador» ha demostrado que empresarios españoles se financiaban a través de estos grupos criminales y por tanto de forma opaca para el Estado, a través del sistema de compensación.
Estos industriales tienen parte de su patrimonio fuera de España, en paraísos fiscales, y si quieren disponer de él en nuestro país tendrían que declararlo a Hacienda. Para evitarlo, se ponían en contacto con los intermediarios de los grupos mafiosos, que les ponían a su disposición el dinero en efectivo solicitado.* Luego, se realizaban los correspondientes envíos de dinero, con el corretaje convenido por el «trabajo», desde las citadas cuentas hasta el banco de China con el que trabajan los jefes del grupo desmantelado. Hay que precisar que el dinero pedido por los españoles no tenía por qué estar destinado a mantener su actividad laboral, sino para seguir con su importante nivel de vida. El dinero que las redes chinas ponían a disposición de los empresarios procedía del resto de sus actividades: contrabando, extorsión, cobro de deudas o inmigración ilegal, entre otros.
Relevo en la oficina Resulta muy relevante en la operación el desmantelamiento de dos grupos que, por una parte, ayudaban a la trama a blanquear -una de las modalidades era la anteriormente descrita- y a sacar dinero de España, por otra. Uno de ellos tenía su base de operaciones en Barcelona, mientras que el otro, cuyos cabecillas son de origen hebreo, actuaba desde Madrid.
En cuanto al de la Ciudad Condal, estaba dirigido por Rafael Pallardo, que trabajaba en su oficina con la segunda de las personas relevantes de esta célula, su secretaria María José Jordá, hermana del actor porno Nacho Vidal ([url]http://www.abc.es/20121016/espana/abci-nacho-vidal-detenido-201210161114.html[/url]), que estaba haciéndose con las riendas. Ambos se encagaban de recoger el dinero de los chinos -tenían relaciones con la organización liderada por Gao Ping- y enviarlo luego a su país. A cambio, se quedaban con un porcentaje de cada operación, que podía llegar al 4 por ciento.
Las operaciones en Barcelona las dirigía Rafael Pallardo
La segunda célula de blanqueo estaba liderada por Malka Mamman Levy y Mesod Muyak Pinto, alias «el Abuelo», éste con domicilio en Barcelona, que tenían recursos suficientes para lavar entre 300.000 y 400.000 euros a la semana. Este grupo trabajaba no solo para chinos sino para otros grupos organizados. Uno de sus cabecillas, Isaac Cohen, fue arrestado en Torremolinos. La salida ilegal del dinero de España hacia China se hacía, además de mediante la compensación, de otras dos formas fundamentalmente: la primera, de forma física, en maletas, furgonetas, trenes o cualquier medio de transporte. El volumen de dinero que movían era tal que no les importaba que cada cierto tiempo hubiera «caídas» de sus correos.
La segunda se basaba en transferencias bancarias -en muchas ocasiones camufladas de remesas de inmigrantes-, que finalmente acababan en cuentas controladas por Gao Ping ([url]http://www.abc.es/20121016/espana/abci-ping-jefe-enamorado-arte-201210161327.html[/url]) en su país. Incluso habían creado su propias agencias para transferir.
PALLARDO CALATRAVA RAFAEL
Resumen
Registros en los que aparece Barcelona, Madrid
Total cargos 3 (2 activos)
Total empresas 3
Fecha del último nombramiento 22/08/2012
Historial de cargos en empresas.
Empresa Cargo Nombramiento Cese o dimisión COMPAÑIA ORIENTAL DE CHINA, SL ([url]http://www.empresia.es/empresa/compania-oriental-de-china/[/url]) Apoderado 22/08/2012 BOLSOS ORIENTALES, SL ([url]http://www.empresia.es/empresa/bolsos-orientales/[/url]) Apoderado 22/08/2012 GOLD CITY, SL ([url]http://www.empresia.es/empresa/gold-city/[/url]) Apoderado 22/03/2011 08/09/2011
Más de 60 arrestados entre los 'cerebros' y 'correos' de la red de finanzas del crimen organizado El porno Nacho Vidal y el concejal socialista Borrás detenidos en el 'palo' a la mafia china 'Reventadas' varias naves industriales del polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada y en pisos de Madrid Periodista Digital, 16 de octubre de 2012 a las 09:47
El polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid) -la China Town del centro de España-, ha sido el centro neurálgico de la gran operación policial en la que cientos de agentes han 'destripado' este 16 de octubre de 2012 naves y almacenes en busca de documentos y dinero que pertenecen a la misteriosa mafia china. Cobo Calleja es el mayor centro chino de comercio al por mayor de Europa.
El número de detenidos en la 'Operación Emperador', ejecutada este martes por la Policía Nacional en varias comunidades de España contra el blanqueo de capitales de redes chinas asciende a 60 personas.
Uno de los detenidos en este macrodispositivo policial, dirigido por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, es el concejal de Seguridad Ciudadana de Fuenlabrada, el socialista José Borras ([url]http://socialistasdefuenlabrada.es/grupo-municipal/[/url]).
El actor porno Nacho Vidal también está entre los detenidos.
Estas mismas fuentes han precisado que el lugar en el que está teniendo mayor incidencia la operación es en la Comunidad de Madrid y no se descartan nuevos arrestos y registros en las próximas horas.
Varias autonomías
La actuación de la Policía se está desarrollando en varias comunidades autónomas, como Madrid, Cataluña y el País Vasco, donde se esperan detenciones y donde se están realizando diversos registros.
El operativo desplegado por la Policía Nacional se encontraba a las 9:30 horas "totalmente abierta", según las fuentes consultadas.
Los trabajos de los agentes están dirigidos por el juez central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.
Entre los delitos investigados se encuentran también el de contrabando, delitos contra el derecho de los trabajadores y contra la Hacienda pública.
En el operativo participan más de 300 policías de la Comisaría General de Policía Judicial, concretamente de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) y la Oficina Central Nacional de INTERPOL España; la Unidad Contra las Redes de Inmigración ilegal y Falsedades documentales (UCRIF) de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, entre otras.
'Operación Emperador'
La denominada 'Operación Emperador', en la que hay cursadas un total de 108 detenciones relacionadas con las mafias chinas, es probablemente la mayor que se ha llevado a cabo en este tribunal por blanqueo de capitales y delito fiscal.
Así lo han informado a Efe fuentes jurídicas, que han explicado que hasta el momento se han practicado cerca de 60 arrestos, de los 108 que ha ordenado el magistrado, además de 120 registros, la mitad de ellos en Madrid.
La investigación comenzó hace dos años, cuando abrió diligencias la Fiscalía Anticorrupción centradas fundamentalmente en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid), donde se descubrió la llegada de contenedores de China con los típicos productos de "todo a cien".
Ese fue el origen de la investigación del delito fiscal, contrabando y blanqueo de capitales, ya que una parte de esa mercancía no era declarada a Hacienda, según las mismas fuentes.
Posteriormente, los detenidos blanqueaban el "dinero negro" generado a través de dos "modus operandi": uno "más burdo", que consistía en sacar el dinero en bolsas que transportaban en coches o trenes hasta China, y un segundo método, en el que un grupo de españoles e israelíes lo blanqueaban en paraísos fiscales en sociedades tapadera.
Todo el dinero generado se utilizaba después para crear otras empresas, lo que ha dado pie a investigar otros delitos conexos relacionados con negocios como karaokes o restaurantes, así como prostitución o extorsiones.
El núcleo duro de esta organización de blanqueo lo integraban 15 personas. Uno de los supuestos cabecillas vive, según han indicado las fuentes, en una urbanización de Somosaguas (Madrid).
EL CABECILLA DE LA TRAMA
<blockquote> “La carrera empresarial de Gao Ping y su familia comenzó a principios del siglo XX y, después de tres generaciones, se ha expandido gradualmente por todo el mundo. Con la entrada del presente siglo, Gao Ping comenzó a mostrar gran interés por la cultura, el arte, las publicaciones, los deportes y demás asuntos filantrópicos y empezó a coleccionar obras de arte contemporáneo”.
</blockquote> Así se define a sí mismo Gao Ping, el principal cabecilla de la trama de blanqueo de capitales que ha dado origen a una macro operación contra el crimen organizado y la mafia china que se está llevando a cabo en estos momentos, en la página web de la Fundación de Arte y Cultura, ([url]http://www.iacfundacion.org/[/url]) creada por él en 2007.
Ping es una celebridad en la comunidad china de Madrid y en su país. Se dedicaba, entre otras cosas, a la difusión del arte chino en España y del arte español en China. Tiene ahora 45 años y ha pasado en Madrid los últimos 23. Abrió en Madrid la galería Gao Magee en 2010, junto al Museo Reina Sofía. En Pekín tiene también galerías y un centro de difusión del arte español llamado Iberia.
Por Iberia han pasado artistas como Ouke Lele o José Manuel Ballesteros. Este último recuerda que dejó de trabajar con él porque le parecía un personaje poco claro, opaco, que de repente se metió en el mundo del arte y empezó a poner dinero en galerías, revistas, centros culturales…
La mafia china "ocultaba las cantidades o su valor real" de los contenedores que llegaban a España La Policía ofrece más datos sobre la red oriental, a la que ya se le han intervenido 13 millones de euros en efectivo. Nacional ([url]http://vozpopuli.com/nacional[/url]) | 11:39
([url]http://estatico.vozpopuli.com/imagenes/Noticias/1C50B403-7944-5CEB-BF13-5DC20147EC3A.jpg/resizeCut/692-0-451/0-80-312/imagen.jpg[/url]) ([url]http://estatico.vozpopuli.com/imagenes/Noticias/1C50B403-7944-5CEB-BF13-5DC20147EC3A.jpg/resizeMod/1000/0/La-mafia-china-ocultaba-las-cantidades-o-su-valor-real-de-los-contenedores-que-llegaban-a-Espana.jpg[/url]) Bazar chino
Foto:FLICKR / Mikel450 El 'modus operandi' de la mafia china que ha defraudado más de 1.000 millones de euros a la Hacienda española durante varios años era más bien sencillo. Según ha comunicado la Policía en una rueda de prensa, "cada día pasan por Aduanas miles de contenedores a España por vía marítima (sobre todo en los puertos de Barcelona y Valencia). La organización funcionaba ocultando las cantidades que iban en estos contenedores o bien su valor real", y este era el primer fraude a la Hacienda española. En esta "operación histórica" (según el director general de la Policía, Ignacio Cosidó) se han intervenido ya 10 millones de euros en efectivo "más otros 3 durante la operación", es decir un total de 13 millones por el momento.
Hay 83 detenidos, entre ellos 17 españoles, 58 chinos y 8 de otras nacionalidades. La operación sigue abierta y se ha practicado también una detención en Alemania, y además no se descarta que haya más en el extranjero. En palabras de Cosidó, es la operación más importante hecha nunca contra el blanqueamiento de dinero.
El inspector y el guardia civil que formaban presuntamente parte de la trama han pasado a disposición judicial en la mañana de este miércoles. Cosidó ha asegurado que se tomarán medidas contra ellos dependiendo de la decisión del juez.
URL: [url=http://vozpopuli.com/nacional/15758-la-mafia-china-ocultaba-las-cantidades-o-su-valor-real-de-los-contenedores-que-llegaban-a-espana]http://vozpopuli.com/nacional/15758-la-mafia-china-ocultaba-las-cantidades-o-su-valor-real-de-los-contenedores-que-llegaban-a-espana ([url]http://vozpopuli.com/nacional/15758-la-mafia-china-ocultaba-las-cantidades-o-su-valor-real-de-los-contenedores-que-llegaban-a-espana[/url]) [/url]
Una mujer israelí dirigía un entramado que ejercía de nexo entre la trama china y los españoles con grandes fortunas
17/10/2012 - 19:06
Ayudada por un abogado catalán, facilitaba a los españoles las cuentas en China y otros países y les hacía llegar a cambio el dinero en metálico
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
Una mujer israelí actuaba como nexo entre la trama china desarticulada por la Policía Nacional y los españoles con fortunas en paraísos fiscales, que recurrían a ella y al entramado de blanqueo que dirigía para disponer de dinero en metálico en España. A cambio debían realizar transferencias a las cuentas de la red china en diferentes países del mundo, han informado a Europa Press fuentes de la investigación.
Estas mismas fuentes precisan que esta mujer se encuentra entre los 83 detenidos en el marco de la operación 'Chequian-Emperador', iniciada este martes. Concretamente, fue arrestada en España junto a varios de sus colaboradores entre los que se halla un abogado que fue detenido en Barcelona.
Este grupo no dependía orgánicamente de la trama china, pero jugaba un papel clave en su financiación por el llamado método de 'compensación' en el que participaban ciudadanos españoles con grandes fortunas en paraísos fiscales. Muchos de ellos se encuentran entre los 17 detenidos de nacionalidad española en la operación. En este grupo figura algún empresario y abogados.
TRANSFERENCIAS DE UNOS 100.000 EUROS
Según otras fuentes consultadas, las transferencias emitidas por los españoles no eran millonarias, sino que rondaban los 100.000 euros. Las destinaban a las cuentas que les indicaba el entramado dirigido por esta mujer israelí, que al mismo tiempo actuaba como intermediaria a la hora de hacerles llegar el dinero en metálico procedente de los negocios de la trama china que en la inmensa mayoría de sus operaciones siempre actuaba con dinero en efectivo.
Las transferencias de este método de 'compensación' no se hacían sólo a cuentas bancarias de China, sino también a otras cuentas en paraísos fiscales también propiedad de la trama china. Hasta ahora se han solicitado más de 200 embargos bancarios a hasta cincuenta entidades distintas.
Israel, país de origen de la cabecilla de este grupo que facilitaba el blanqueo de dinero, es uno de los lugares hasta los que se ha extendido la investigación junto a Andorra, Suiza, Bélgica, Alemania, China y Suiza. A varios de estos países, las autoridades españolas han cursado ya comisiones rogatorias.
El grupo liderado por esta mujer estaba perfectamente organizado, según estas fuentes y la trama china en este caso tan sólo era un 'cliente' más ya que en su actividad delictiva también facilitaba el blanqueo de dinero a otras organizaciones criminales.
Por su parte, las mismas fuentes precisan que el núcleo de la organización desarticulada tenía una estructura de tipo empresarial en la que los principales responsables eran los propietarios de los negocios afincados en el polígono industrial de Cobo Calleja en Fuenlabrada (Madrid). En una escala inferior se situarían las responsables de los bazares que recibían la mercancía introducida en España sin declarar.
DIAMANTES VALORADOS EN 6.000
El grupo dirigente de 'Cobo Calleja' no era excesivamente numeroso, apuntan estas fuentes que insisten en destacar al empresario y marchante de arte Gao Ping como uno de los principales beneficiados por la red de blanqueo.
Por su parte, la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. Ya este miércoles, un día después de inicio del operativo, los agentes de la Policía Nacional han continuado realizando registros en los inmuebles y negocios relacionados con la organización criminal.
En un registro practicado en un domicilio de Madrid relacionado con uno de los ciudadanos chinos detenidos en la operación, los agentes han encontrado varios diamantes valorados en 600.000 euros, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.
Vinculan a la promotora de Eurovegas en España con las mafias chinas
La investigación de las autoridades estadounidenses sobre Las Vegas Sands, promotora de la construcción de Eurovegas en España, ha hallado varios documentos que relacionan a la empresa con las Triadas chinas en un caso de presunto blanqueo de dinero.
La cooperación en el traspaso de 100.000 dólares de un casino de Las Vegas a otro de Macao, ciudades en las que opera Las Vegas Sands, ha sido descubierta gracias a la información suministrada por un antiguo empleado del multimillonario Sheldon Adelson, quien ha denunciado a la firma por despido injustificado.
La antigua colonia portuguesa es uno de los pocos sitios donde es legal apostar en China. Gracias a ello se ha convertido en el mayor casino mundial con un volumen de negocio de 33.000 millones de dólares el pasado año, varias veces más de lo que mueve Las Vegas.
Como las deudas por apuestas no son reconocidas por los tribunales de China, han florecido las mafias que traen jugadores chinos a la ex colonia y los vínculos con casinos de otros países, como los dirigidos por Wynn y MGM, rivales de Las Vegas Sands.
Una lista interna de cuentas de clientes revela cómo Charles Heung Wah Keung desvió un préstamo de 100.000 dólares desde el hotel Venetian a Sands Macao en enero de 2009.
Heung es presidente de China Star Entertainment, una productora de cine que cotiza en Hong Kong. Sin embargo, un subcomité del Senado estadounidense le identificó en 1992 como uno de los oficiales de Sun Yee On, una de las principales Triadas de Hong Kong, bandas mafiosas asiáticas que se dedican desde la estafa a la prostitución y la concesión de préstamos abusivos.
Antiguos trabajadores de Las Vegas Sands aseguraron a Reuters que Heung sirvió como garantía del pago de deudas de una empresa, Sat Ieng Sociedade Unipessoal, que lleva jugadores chinos del continente a Macao. Precisamente un préstamo de un millón de dólares a Sat Ieng fue movido de Las Vegas a Macao en febrero de 2009, justo después de la transferencia de Heung.
Los vínculos de Heung con las Triadas también fue citada por un testigo de un casino al Panel de Control del Juego de Nevada en 2007, según fuentes relacionadas con el caso.
Antiguo actor, Heung ha reconocido en público la vinculación de su familia con las Triadas en el pasado, aunque ha negado firmemente su implicación personal. Las actividades conocidas del empresario, que nunca ha sido condenado, abarcan desde la producción de cine al turismo y los juegos.
Su secretaria personal advirtió a Reuters que "no aceptará entrevistas durante el resto del año".
Las Vengas Sands defiende que sus prácticas consisten en avanzar un préstamo a un cliente en uno de sus casinos para reflejar los fondos que ha depositado en otro local. Aunque el dinero no cambia de país, el préstamo sigue estando disponible, según la empresa.
Aunque la transferencia del crédito no supone un problema en sí, el conflicto surge cuando el cliente está relacionado con el crimen organizado porque las autoridades de Nevada tienen competencia para actuar si éste trae "mala fama" al Estado norteamericano.
Las Vegas Sands ha abierto otra investigación interna, aunque declinó hacer comentarios para proteger su privacidad.
El director del Gabinete de Coordinación e Inspección del Juego en Macao, Manuel Joaquim das Neves, admitió haber leído reportajes sobre la vinculación de Heung con las Triadas, pero aseguró que "sólo se trata de rumores".
Sobornos
La expansión de Adelson en Maco durante la pasada década tiene a Steve Jacobs como pieza clave. Contratado en 2009 para dirigir las operaciones en la zona, fue despedido en 2010 acusado de cometer "actos impropios".
Jacobs, sin embargo, acusó a Adelson varios delitos. Entre ellos, haberle pedido contratar a miembros del Gobierno de Macao, algo que podría infringir las leyes estadounidenses contra los sobornos, y obtener información privada de las autoridades locales para usarla como arma.
El ex empleado de Las Vegas Sands reveló además una lista de 68 millones de dólares en transferencias de clientes de la empresa de Macao a Las Vegas para poder llevar el caso a Estados Unidos, a la que se sumó otra de 40,5 millones en transferencias en la dirección contraria, según fuentes del casino.
La lista incluye la cooperación de Las Vegas Sands con empresas de apuestas de Macao, a las que se ofrecían créditos para personajes importantes (VIP), una de ellas de Heung.
Febrero 2011.
Se está juzgando un caso de narcotráfico.
600 kilos de cocaína introducidos en un avión de la DEA (Agencia Antidrogas USA) en la base aérea canaria de Gando.
Uno de los acusados fallece de un ataque al corazón durante el juicio.
Paradójicamente, en la Audiencia, pese a que no es el primer caso (en 1996 falleció, también de infarto, el comisario Jesús García en el juicio del GAL), no hay desfibrilador.
Más raro aún, el juez no sólo no suspende el juicio sino que convence a los familiares de la víctima para que donen los órganos del fallecido, eliminando así cualquier rastro en caso de autopsia.
Prosigue el juicio, los agentes de la DEA (la misma agencia en cuyo avión iba la cocaína) no comparecen a declarar y se absuelve a la red de narcos.
Y no, no es Matrix, ni un cuento de Iker Jiménez, es España año 2011.
Un acusado de narcotráfico muere durante el juicio a una red en la Audiencia Nacional - Faro de Vigo ([url]http://www.farodevigo.es/sucesos/2011/02/19/acusado-narcotrafico-muere-durante-juicio-red-audiencia-nacional/519936.html[/url])
Muere un acusado pero el tribunal no suspende el juicio · ELPAÍS.com ([url]http://www.elpais.com/articulo/espana/Muere/acusado/tribunal/suspende/juicio/elpepunac/20110219elpepinac_14/Tes[/url])
[url]http://www.burbuja.info/inmobiliaria...ndibles-5.html[/url] ([url]http://www.burbuja.info/inmobiliaria/burbuja-inmobiliaria/161778-los-cooperadores-imprescindibles-5.html[/url])
[url]http://www.burbuja.info/inmobiliaria...ml#post4293919[/url] ([url]http://www.burbuja.info/inmobiliaria/burbuja-inmobiliaria/96487-coca-made-cia-4.html#post4293919[/url])
CdE gracias por todo de veras
me parece una burrada todo esto. es una puta mierda todo no merece la pena luchar por nada. aunque creo que tu trabajo es brutal no creo que los mass mierda se den por enterados pero sigue asi para la minoria que te lee.
estoy convencido que aunque esto se publique en El Mundo el 50% no se lo creerá y el otro 50% lo asumirá como normal mientras no toquen lo suyo
es lo que hay
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Resolución de 16 de octubre de 1997, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 223 del Reglamento del Registro Civil, se acuerda publicar la relación de concesiones y aprobaciones de nacionalidad durante el primer semestre de 1997.
Mamam Levy, Malka. Israeli. 10 de febrero de 1997.
Nakachian, Raymond Joseph. Libanesa. 10 de febrero de 1997.
([url]http://estaticos02.cache.el-mundo.net/suplementos/iconos/MMadrid.gif[/url]) ([url]http://www.elmundo.es[/url])
Domingo 14 de julio de 2002 - Número 352 ([url]http://www.elmundo.es/cronica/2002/352/index.html[/url])MARBELLA | FAMOSO EN APUROS
La caída de un gigante de la «jet»
JOSÉ C. VILLANUEVA / ASUNCIÓN SERENA
([url]http://estaticos03.cache.el-mundo.net/suplementos/imagenes/2002/3/1026718784_p.jpg[/url])
Aunque siempre se anteponía el calificativo de financiero al nombre de Raymond Nakachian, lo cierto es que, en honor a la verdad, nunca lo fue. Su profesión ha sido siempre la de intermediario en todo aquel negocio que surgiese, tanto en España como en el extranjero.
Otra faceta suya, menos conocida, fue la de registrar en Rusia un medicamento anticancerígeno que él mismo auspició, según los que le conocen bien en Marbella. Él mismo afirma que pertenece a la Academia Rusa de las Ciencias y que ha participado en más negocios farmacéuticos.
Las mismas personas que años atrás se relacionaron estrechamente con Nakachian y Kimera aseguran ahora, quizás con exageración, que el matrimonio «está en la más absoluta ruina», hasta el punto de que ha tenido que vender parte de su finca de Estepona con el fin de salir del bache.
Hubo otros malos momentos en la vida de la famosa pareja, como fue el secuestro de su hija Melodie en 1987. Una banda de hampones franceses, liderada por Jean Pierre Camerini, retuvo durante 11 días a la pequeña, de cinco años, y exigió un rescate a cambio de su liberación. El plan de la banda comenzó a fraguarse en el elitista colegio Aloha de Marbella donde estudiaba Melodie, quien compartía aulas con la hija de una mujer vinculada a la banda, que se encargó de facilitar los movimientos y rutinas diarias de la niña.
En círculos policiales de la Costa del Sol se recuerda la dureza de la que hizo gala Nakachian frente a sus secuestradores. Dejó claro que no pagaría el rescate y puso todo en manos de la Policía desde que recibió la primera llamada de los captores.
A raíz de la liberación de Melodie, por parte de los GEO, en un apartamento de la localidad campogibraltareña de Torreguadiaro, Nakachian entabló una gran amistad con el comisario de Estepona, Ricardo Ruiz Coll, quien también ocupó la jefatura de la Brigada de Información en Bilbao en tiempos del subcomisario José Amedo, más tarde condenado por el caso GAL.
Ruiz Coll coincidió en la Comisaría de Estepona con un antiguo compañero de Bilbao, Julio Hierro, condenado por el secuestro de Segundo Marey y luego indultado. Son ya conocidas de sobra las reuniones que Hierro y Ruiz Coll mantuvieron con Amedo en Marbella durante el verano de 1987, así como con el ex mercenario de los GAL, ya fallecido, Carlos Gastón.
Miembros de la Guardia Civil, que fueron consultados por CRÓNICA, relacionaron incluso con el CESID a Raymond Nakachian, algo que el libanés negó por completo: «Sólo mantengo amistad con una serie de policías, a raíz del secuestro de mi hija».
Desde aquel final feliz, el intermediario libanés ha ayudado a las autoridades cuantas veces han sido requeridos sus servicios para luchar contra mafias de la Costa del Sol. Sus conexiones se sitúan principalmente en Rusia, Libia y Líbano, su país natal.
Melodie es hoy una joven de 20 años que estudia Meteorología en una Universidad de Madrid, mientras que su mujer hace mucho que dejó la música, aunque «recientemente grabó algo con la Sinfónica de Madrid», refiere Nakachian.
Durante la década en la que Jesús Gil fue alcalde de Marbella, entre 1991 y 2001, el matrimonio Nakachian era asiduo de las celebraciones nocturnas y de todo tipo de inauguraciones y saraos donde estuviera el ex regidor. Fueron, de hecho, buenos amigos.«Pero nunca participé en negocios con él», aclara Nakachian.
El Rolls Royce de Raymond, con más de 20 años de antigüedad, ya apenas circula por las calles de Marbella. Una muestra más del ocaso económico por el que atraviesa el libanés que, sin embargo, no pierde la sonrisa: «Somos muy felices, tengo la nacionalidad española y vivo muy a gusto aquí».
El millonario libanés que surgió del Soho
El País ([url]http://elpais.com/autor/el_pais/a/[/url]) 21 NOV 1987 ([url]http://elpais.com/tag/fecha/19871121[/url])
Raymond Nakachian, nacido hace 59 años en Beirut, hijo de un comerciante libanés establecido en Londres en los años cincuenta, hizo grandes negocios con la compra de terrenos y viviendas viejas que dieron paso luego a la construcción de una autopista en la capital británica, operación en la obtuvo fuertes plusvalías. Conocido por entonces como Raymond Nash, fue durante varios años uno de los jefes del Soho londinense, donde controló negocios de prostitución. Tiene prohibida su entrada en Gran Bretaña. En 1966 fue condenado en Japón por un delito de contrabando de oro y diamantes, a raíz del cual, al parecer, le fue prohibida la entrada también en aquel país. Nakachian en la actualidad se dedica a inversiones legales. De su segundo matrimonio, con la cantante coreana Kimera, a la que conoció en California, ha tenido dos hijos, Melodie de cinco años, y Amir, de tres.
ESPAÑA
La mafia china defraudó 35.000 millones en la última década
La trama controlaba el 90% de la distribución a los 17.000 'todo a cien' y no declaraba ni el 25% de sus compras
18.10.12 - 00:26 -
MELCHOR SÁIZ-PARDO | MADRID.
Las cifras, todavía muy provisionales, de la operación 'Chequian-Emperador' provocan vértigo incluso a los policías de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal acostumbrados a ver cantidades galácticas. La Comisaría General de Policía Judicial cree poder probar que las tres redes chinas desarticuladas el martes pudieron defraudar a Hacienda cerca de 35.000 millones de euros solo en la última década. O lo que es lo mismo, casi el 0,35% del PIB actual de España.
Con esos guarismos, el ministro del Interior, Jorge Fernández, y el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, no se anduvieron por las ramas. El primero aseguró que la red que lideraba el empresario y mecenas Gao Ping era una «auténtica máquina de evasión y blanqueo de capitales» que afectaba al pequeño y gran comercio «desde el punto de vista de la competencia desleal». El segundo, aún, fue más lejos y dijo que la trama consiguió «distorsionar el funcionamiento de la economía española».
«Esta operación pone de manifiesto que el crimen organizado es una amenaza no solo para los ciudadanos sino también para la economía», insistió Cosidó, consciente de la envergadura de los datos. El meollo de este fraude, sin precedentes en la historia de la economía española, estaba en la entrada al país de la mercancía china. Según las estimaciones de la Unidad contra la Delincuencia y Crimen Organizado la mafia desmantelada controla desde los años noventa la llegada a España del 90% de todos los productos importados desde Asia que luego eran distribuidos a los 17.000 'todo a cien' dispersos por la geografía nacional. De esa ingente cantidad de productos, solo la cuarta parte en el mejor de los casos eran declarados. El resto llegaba al consumidor sin haber tributado jamás.
Gracias a este burdo procedimiento, que durante años funcionó sin problemas Si era tan burdo, ¿cómo es que han tardado tantos años en desmantelarlo? , los tres grupos de la red llegaron a amasar algunos años, sobre todo antes de la crisis, entre 350 y 400 millones de dinero negro, lo que supondría entre 0,4 y el 0,5% del total del fraude fiscal anual en España, que los expertos sitúan en unos 80.000 millones. ¿Y el 99,5% restante? ¿Le preguntamos a los abogados especialistas amigos y familiares de La Castuza? ¿O lo dejamos para mejor ocasión?
Con esas cifras, a los agentes no les ha sorprendido las grandes cantidades de dinero en metálico incautadas en la operación, 9,5 millones en los registros del martes y ayer, a los que hay que sumar otros 2,1 millones aprehendidos durante los dos años que lleva la investigación en marcha. Casi seis millones de euros han sido encontrados en domicilios y locales vinculados con Gao Ping. A esa fortuna se suman diamantes valorados en 600.000 euros hallados en otra de las viviendas allanadas.
Una mujer israelí, el nexo de la trama
Una mujer israelí actuaba como nexo entre la trama china desarticulada por la Policía Nacional y los españoles con fortunas en paraísos fiscales, que recurrían a ella y al entramado de blanqueo que dirigía para disponer de dinero en metálico en España. A cambio debían realizar transferencias a las cuentas de la red china en diferentes países del mundo.
Del total que han sido puestos hoy a disposición del juez, quince españoles y cinco chinos, aunque alguno de ellos cuenta también con nacionalidad española. Se les imputa, indiciariamente, los delitos de integración en organización criminal y blanqueo de capitales, además de otros que pueden variar en función del papel que cumplieran en la trama.
Según estas mismas fuentes, para uno de los españoles, que es empleado de banca, la Fiscalía Anticorrupción habría solicitado y el juez impuesto 60.000 euros de fianza. Hasta el momento son 83 los detenidos, si bien el juez dictó más de cien órdenes de arresto, algunos de ellos en otros países.
La trama china dedicada al blanqueo de capitales en España lavaba cientos de millones de euros al año y contaron para ello con la colaboración de un Inspector de Policía, que la Policía ha dejado en libertad Será el Juez ¿no? con obligación de comparecer en los próximos días, un sargento de la guardia civil, y un tercer funcionario público además del concejal de seguridad de Fuenlabrada, José Borrás, según fuentes de la investigación. Entre los detenidos está también el actor porno Nacho Vidal.
Desde Afganistán (que hay gitanos) hasta el chute del yonki, la heroina pasa casi el 100% de su tiempo por manos gitanas.
En el tráfico de heroína se utilizan principalmente dos rutas: la Ruta de los Balcanes, que recorre el sudeste de Europa, y la Ruta de la Seda, que pasa por Asia Central.
El punto de anclaje de la Ruta de los Balcanes es Turquía, que sigue siendo un importante punto de escala y lugar de paso para el transporte de la heroína hacia los mercados europeos.
(...)
Muy poca gente sabe, que gran parte de las naves que tienen los chinos en los polígonos, así como las "tiendas de chinos" en barrios digamos "chungos", son propiedad de clanes gitanos.
En el foro shurmano Azrael II saca otro hilo de la madeja:
[url]http://www.burbuja.info/inmobiliaria/politica/354626-gran-mafia-gitana-intocables-de-otan.html[/url] ([url]http://www.burbuja.info/inmobiliaria/politica/354626-gran-mafia-gitana-intocables-de-otan.html[/url])CitarDesde Afganistán (que hay gitanos) hasta el chute del yonki, la heroina pasa casi el 100% de su tiempo por manos gitanas.
En el tráfico de heroína se utilizan principalmente dos rutas: la Ruta de los Balcanes, que recorre el sudeste de Europa, y la Ruta de la Seda, que pasa por Asia Central.
El punto de anclaje de la Ruta de los Balcanes es Turquía, que sigue siendo un importante punto de escala y lugar de paso para el transporte de la heroína hacia los mercados europeos.
(...)
Muy poca gente sabe, que gran parte de las naves que tienen los chinos en los polígonos, así como las "tiendas de chinos" en barrios digamos "chungos", son propiedad de clanes gitanos.
Llevamos años diciéndolo.
¿Quién coño se iba a creer que los Todo a Cien situados en locales céntricos podían mantener los gastos de alquiler y personal vendiendo mierdas a veinte duros?
¿Qué cojones hacían los jueces, fiscales y policía de este país?
¿O es que había un trato que no nos han contado?
No me jodas. O sea, que la culpa de la crisis la tienen los todo a 100 :roto2:
El chino con el jefe de la banda.
[url]http://www.google.es/imgres?q=gao+ping+y+el+rey&num=10&hl=es&biw=1016&bih=568&tbm=isch&tbnid=zuIc5XRsBEmjIM:&imgrefurl=http://www.lavanguardia.com/sucesos/20121016/54353122542/gao-ping.html&docid=35f5NOk79gE4mM&imgurl=http://img01.lavanguardia.com/2012/10/16/El-empresario-Gao-Ping-llego-a_54353123802_51347059679_342_226.jpg&w=342&h=225&ei=rtV_ULukDMextAbst4DoBA&zoom=1&iact=hc&vpx=114&vpy=160&dur=1841&hovh=180&hovw=273&tx=185&ty=116&sig=100711342378315908872&page=1&tbnh=146&tbnw=224&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:0,s:0,i:70[/url] ([url]http://www.google.es/imgres?q=gao+ping+y+el+rey&num=10&hl=es&biw=1016&bih=568&tbm=isch&tbnid=zuIc5XRsBEmjIM:&imgrefurl=http://www.lavanguardia.com/sucesos/20121016/54353122542/gao-ping.html&docid=35f5NOk79gE4mM&imgurl=http://img01.lavanguardia.com/2012/10/16/El-empresario-Gao-Ping-llego-a_54353123802_51347059679_342_226.jpg&w=342&h=225&ei=rtV_ULukDMextAbst4DoBA&zoom=1&iact=hc&vpx=114&vpy=160&dur=1841&hovh=180&hovw=273&tx=185&ty=116&sig=100711342378315908872&page=1&tbnh=146&tbnw=224&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:0,s:0,i:70[/url])
El chino y el algarrobo
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OPERACIÓN EMPERADOR-CHEQIAN
Hasta tres jueces rechazaron investigar la trama china de blanqueo desmantelada por la Policía
Un magistrado de la Audiencia Nacional, otro de los juzgados de Plaza de Castilla y un tercero de la localidad de Fuenlabrada se apartaron del caso por diferentes motivos tras estudiar la información que les aportaban la Fiscalía Anticorrupción y la Policía. Finalmente, el juez Fernando Andreu se hizo cargo de las pesquisas que han desembocado en la macrorredada iniciada el pasado martes.
Nacional | 08:04
A la cuarta fue la vencida. La Operación Emperador-Cheqian que ha permitido a la Policía desmantelar en los últimos días la mayor trama china de blanqueo de dinero que operaba desde España vivió durante meses un auténtico viacrucis judicial que le hizo saltar de tribunal en tribunal en busca de alguien que quisiera dirigir la compleja investigación. Tres jueces tuvieron sobre sus mesas las pesquisas pero ninguno, por diferentes motivos, se hizo cargo de la causa. Finalmente, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, asumió las diligencias. Así lo han confirmado Vozpópuli varias fuentes policiales y jurídicas que detallan que la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado comenzó su andadura en 2010 en la propia Audiencia Nacional, para saltar después a un juzgado de Plaza de Castilla y, finalmente, a otro de la localidad madrileña de Fuenlabrada, epicentro de la red desarticulada ahora. Al final, el caso volvió a la Audiencia Nacional, que finalmente la ha culminado y donde ayer comenzaron a prestar declaración las 83 personas detenidas hasta ahora.
La decisión del juez Moreno de no instruir la causa fue respaldada en junio de 2010 por el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
El primer alto de este peregrinar judicial comenzó en el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Ismael Moreno. Hasta allí acudió la Fiscalía Anticorrupción a comienzos de 2010 con una querella en la que denunciaba la supuesta existencia de una trama de blanqueo de dinero integrada por al menos 40 personas, en su mayoría ciudadanos de origen chino. Según detallaba el Ministerio Público en el escrito, el dinero que los sospechosos obtenían de “las actividades delictivas ejecutadas en España” era posteriormente llevado físicamente o transferido por diversos canales financieros a China, “donde se invierte en fábricas e inmuebles”. La Fiscalía consideraba, por tanto, que el delito de blanqueo se iniciaba en nuestro país “con el ingreso en entidades bancarias” de los beneficios fraudulentos y se culminaba en el gigante asiático, por lo que era cometido en dos países distintos y, por tanto, competencia de la Audiencia Nacional.
Sin embargo, el juez Moreno dictó un auto el 11 de marzo de 2010 en el que rechazaba admitir a trámite la querella “por falta de competencia” de ese órgano judicial. El magistrado alegaba que el delito de blanqueo se producía prácticamente en su totalidad en España, donde la Fiscalía reconocía que la trama también compraba inmuebles y obras de arte para lavar el dinero negro, y que las inversiones en China no eran más que la “fase de agotamiento del delito”. Por tanto, consideraba que la competencia era de un juzgado de instrucción ordinario. La decisión del Ministerio Público de recurrir esta decisión no varió la situación. El 8 de junio, los diecisiete magistrados del pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictaron un auto en el que daban la razón a su compañero Ismael Moreno: “Las operaciones de salida de capitales desde España con destino al extranjero no son competencia de la Audiencia Nacional”.
De Plaza Castilla a Fuenlabrada
Las diligencias iniciadas contra los primeros 40 sospechosos de integrar la trama de blanqueo saltaron entonces a los juzgados de Plaza de Castilla. Allí, el caso recayó por reparto en el Juzgado de Instrucción número 16, al frente del cual se encontraba el magistrado José Emilio Coronado, donde la querella de la Fiscalía tampoco tuvo demasiado éxito. El juez terminó archivando el caso. Policía y Ministerio Público decidieron entonces trasladar una parte de los indicios recogidos sobre la trama, los referidos a las actividades de la red en Fuenlabrada, a un juzgado de esta localidad del sur de Madrid donde se localizaba el epicentro de la supuesta red dirigida por clanes familiares chinos. En este caso, el juez sí comenzó a instruir la causa, pero poco después tuvo que inhibirse. El juez Fernando Andreu reclamó a su compañero de la localidad madrileña que le transfiriese el caso ya que por la información que obraba en su poder los hechos que se investigaban desbordaban, en su opinión, el ámbito de competencia de este juzgado y, por lo tanto, correspondían a la Audiencia Nacional.
Desde ese momento, este tribunal ha dirigido las pesquisas que finalmente han desembocado en la macrorredada iniciada el pasado martes en la que, además de cerca de un centenar de detenidos en España y otros países, se han intervenido 10,6 millones de euros en efectivo, así como 202 vehículos, centenares de cuentas bancarias de empresas y particulares, armas y joyas. Ayer, precisamente, se localizaron diamantes valorados en 600.000 euros en una de las viviendas que se seguían registrando. Desde que comenzó a ser investigada, en 2009, los investigadores estiman que la trama ha blanqueado entre 200 y 300 millones de euros al año, es decir, más de 1.000 millones en todo este tiempo. El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, llegó a afirmar ayer que por el volumen de dinero que movía la trama desmantelada, ésta distorsionaba "el funcionamiento de nuestra economía".
Un robo en el inicio de la investigación
Fuentes de la investigación revelaron ayer a este diario que las pesquisas se iniciaron hace tres años y medio por un suceso en aparencia menor. Un ciudadano chino denunció entonces que un camión en el que transportaba dinero en metálico hacia Barcelona había sido robado y que sospechaba que un grupo integrado por compatriotas suyos habían sido los autores. Aunque la víctima declaró en un primer momento que la cantidad sustraída era pequeña, finalmente reconoció que se trataba de cinco millones de euros. El hecho de que se estuvieran desplazando por carretera tal cantidad de dinero sin utilizar los servicios de empresas de seguridad despertó las sospechas de los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que comenzaron a investigar el verdadero trasfondo de este sorprendente transporte de billetes.
De aquel hilo surgieron varias líneas de investigación. Una, seguida por la Guardia Civil, desembocó en una serie de detenciones en el puerto de Valencia meses después. Sin embargo, el otro cabo de la madeja, el que llevaba hasta el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada, fue seguido por agentes de la UDEF, que abrieron la Operación Cheqian (camión de dinero, en chino). Es esta pieza la que finalmente ha desembocado en la macrorredada de los últimos días después de años de pesquisas en los que se fueron sumando otras investigaciones policiales que confluían en los mismos sospechosos, entre ellas la Operación Emperador que había iniciado otro grupo policial, la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO). Ambas acabaron confluyendo en la Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado, que es la que desde el inicio ha coordinado los esfuerzos policiales y la que fue de juzgado en juzgado hasta conseguir que un magistrado se hiciera cargo de la instrucción de la causa.
Un dato curioso que pone de relieve la magnitud de la trama es que, por el momento, ninguno de los arrestados está siendo asistido por abogados de oficio. Al contrario, Jose Antonio Choclán, abogado de Francisco Correa, asistió a un detenido, un empleado del Banco Agrícola.
¿Cuánto pagó el IVAM a Gao Ping, supuesto jefe de la mafia china desarticulada ayer en Madrid, por la compra de 61 fotografías? Era la pregunta del millón después de conocerse que el museo valenciano había colaborado con él en la organización de dos exposiciones en Valencia y Pekín y en la adquisición de obra. Pues pagó casi medio millón de euros, concretamente, 440.280 euros, según informa la Consejería de Cultura, tras demandar la documentación al IVAM, dirigido por Consuelo Ciscar. Esta compra se realizó en 2008, a raíz de la exposición 55 días en Valencia, primera de la colaboraciones, si bien no se hizo efectiva hasta 2010.
Se adquirió fotografía documental y conceptual china a raíz de la exposición 55 días en Valencia que el IVAM organizó en 2008 con Iberia Center of Contemporary Arts, presidida por Gao Ping. De hecho, el museo adquirió las imágenes de esa muestra a un precio medio de 7.217 euros cada una. Las 37 fotografías documentales son, mayoritariamente, en blanco y negro y datan de 1950 y 1960. Muestran personajes y escenas de la vida en China. Las 27 imágenes conceptuales son contemporáneas y de temática diversa. Los autores son muy diversos. En la parte documental, hay algunos fotógrafos con una trayectoria conocida en Occidente. En la parte conceptual, hay fotógrafos emergentes y algunos que ya han expuestos en museos y galerías importantes.
Ni el IVAM ni la Consejería de Cultura dieron la lista de los artistas adquiridos ni ofrecieron ninguna explicación sobre la cotización de los mismos. Lo único señalado por Cultura al respecto, a instancias del IVAM, es lo siguiente: "Podría parecer una cantidad elevada pero no lo es, si comparamos una compra similar como fue que el IVAM adquirió 99 obras de Vanguardias Rusas en los años 1991 y 1998 con un coste de 465.901 euros". En el texto se alude en dos ocasiones a que Tomás Llorens, el primer director del IVAM y exdirector del Museo Nacional Reina Sofía, fue el presidente de la Comisión de Compras y de que el Consejo Rector del Museo fue informado.
El IVAM justifica la compra por las necesidades de enriquecer su colección con fotografía china documental y conceptual
"El 18 de enero del 2008 en el acta de Comisión de Compras, presidida por Tomàs Llorens como experto en arte moderno y contemporáneo, se aprobó dicha compra al suponer una oportunidad extraordinaria para enriquecer los importantes fondos del museo sobre el arte del siglo XX y XXI, así como de los lenguajes creativos contemporáneos y disciplinas artísticas como el vídeo para incrementar notablemente el patrimonio cultural valenciano. En la reunión del Consejo Rector del 6 de marzo del 2008 se informa de dicha adquisición".
El texto afirma que se trata de "una adquisición que en todo momento sigue su procedimiento habitual en comparativa con otras adquisiciones que el IVAM desde sus inicios ha realizado". "El criterio de las adquisiciones de obra de arte en el IVAM, responde a las necesidades de la colección", agrega la nota.
"Como la Colección se ha organizado por ejes para darla a conocer al público, la mayoría de las obras que se han adquirido han sido expuestas en alguna de las muestras de éstos (fotografía y fotomontaje, instalaciones y nuevos medios, pop art, abstracción, escultura, obra sobre papel y collage) independientemente de exposiciones temáticas, colectivas o individuales que el museo ha desarrollado".
"Las adquisiciones son aprobadas por la Comisión de Compra del IVAM -presidida por Tomás Llorens, primer director del Museo- y posteriormente son ratificadas por el Consejo Rector", concluye la nota.
En el foro shurmano Azrael II saca otro hilo de la madeja:
[url]http://www.burbuja.info/inmobiliaria/politica/354626-gran-mafia-gitana-intocables-de-otan.html[/url] ([url]http://www.burbuja.info/inmobiliaria/politica/354626-gran-mafia-gitana-intocables-de-otan.html[/url])CitarDesde Afganistán (que hay gitanos) hasta el chute del yonki, la heroina pasa casi el 100% de su tiempo por manos gitanas.
En el tráfico de heroína se utilizan principalmente dos rutas: la Ruta de los Balcanes, que recorre el sudeste de Europa, y la Ruta de la Seda, que pasa por Asia Central.
El punto de anclaje de la Ruta de los Balcanes es Turquía, que sigue siendo un importante punto de escala y lugar de paso para el transporte de la heroína hacia los mercados europeos.
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Muy poca gente sabe, que gran parte de las naves que tienen los chinos en los polígonos, así como las "tiendas de chinos" en barrios digamos "chungos", son propiedad de clanes gitanos.
¿Azrael II echando mierda sobre los gitanos? ¡No me lo puedo creer!
¿y el "querido lider" que piensa de eso?
No estoy para nada de acuerdo con algunos de esos puntos. Especialmente con el tema de los horarios. En esas tiendas quienes trabajan son los propios familiares. Que abran su tienda cuando les salga de sus amarillas narices, pienso yo. Luego bien que nos gusta que un domingo tengamos donde comprar las verduras que se nos pasó comprar el día anterior o llegar a las tantas de currar y tener donde comprar pan.Llevamos años diciéndolo.
¿Quién coño se iba a creer que los Todo a Cien situados en locales céntricos podían mantener los gastos de alquiler y personal vendiendo mierdas a veinte duros?
¿Qué cojones hacían los jueces, fiscales y policía de este país?
¿O es que había un trato que no nos han contado?
Esto que dices lo veía cualquiera con dos dedos de frente. Como dicen los de DefCon2: "Algo huele raro, algo no me han dicho": Locales enormes y carísimos en zonas céntricas que se mantenían vendiendo porquerías, muchas de las cuales dificilmente pasarían cualquier homologación, cuando no eran, directamente, falsificaciones cutres (pero a estos no les hacían redadas como a los manteros).
Además de los horarios tendentes a infinito que por simple agravio comparativo con los demás comercios de la zona (competencia desleal) deberían haber supuesto el cierre de un gran número de estos "todo a cien" y tiendas de comestibles con horarios 24/7. ¿dónde estaba la inspección de trabajo?¿la normativa de comercio?¿las asociaciones de comerciantes "españoles" -muchos se abastecían en sitios como el polígono Cobo Calleja-?¿y la patronal por qué no ponían el grito en el cielo como hacen cuando les interesa rebajar las condiciones de trabajo de los asalariados?
Esto sin duda está consentido y alentado. Y parece claro que en algún lugar por las alturas, hay algún trato que no se nos ha contado. Viajes de delegaciones de empresarios de alto nivel viajando a China y arropados por representantes públicos, viajes que son para obtener beneficios, sin duda a cambio de algo ¿cual es la contrapartida? -Además de la progresiva "chinoización"/"cuencoarrocismo" de las condiciones de trabajo y de vida de los españoles-
Llevamos años diciéndolo.
¿Quién coño se iba a creer que los Todo a Cien situados en locales céntricos podían mantener los gastos de alquiler y personal vendiendo mierdas a veinte duros?
¿Qué cojones hacían los jueces, fiscales y policía de este país?
¿O es que había un trato que no nos han contado?
Esto que dices lo veía cualquiera con dos dedos de frente. Como dicen los de DefCon2: "Algo huele raro, algo no me han dicho": Locales enormes y carísimos en zonas céntricas que se mantenían vendiendo porquerías, muchas de las cuales dificilmente pasarían cualquier homologación, cuando no eran, directamente, falsificaciones cutres (pero a estos no les hacían redadas como a los manteros).
Además de los horarios tendentes a infinito que por simple agravio comparativo con los demás comercios de la zona (competencia desleal) deberían haber supuesto el cierre de un gran número de estos "todo a cien" y tiendas de comestibles con horarios 24/7. ¿dónde estaba la inspección de trabajo?¿la normativa de comercio?¿las asociaciones de comerciantes "españoles" -muchos se abastecían en sitios como el polígono Cobo Calleja-?¿y la patronal por qué no ponían el grito en el cielo como hacen cuando les interesa rebajar las condiciones de trabajo de los asalariados?
Esto sin duda está consentido y alentado. Y parece claro que en algún lugar por las alturas, hay algún trato que no se nos ha contado. Viajes de delegaciones de empresarios de alto nivel viajando a China y arropados por representantes públicos, viajes que son para obtener beneficios, sin duda a cambio de algo ¿cual es la contrapartida? -Además de la progresiva "chinoización"/"cuencoarrocismo" de las condiciones de trabajo y de vida de los españoles-
No estoy para nada de acuerdo con algunos de esos puntos. Especialmente con el tema de los horarios. En esas tiendas quienes trabajan son los propios familiares. Que abran su tienda cuando les salga de sus amarillas narices, pienso yo. Luego bien que nos gusta que un domingo tengamos donde comprar las verduras que se nos pasó comprar el día anterior o llegar a las tantas de currar y tener donde comprar pan.
Culpar del cuencoarrocismo a los chinos es falaz. Las condiciones se van a deteriorar y solo sucede que ellos se han adaptado antes y mejor a ellas.
Ahora todos los chinos son malosos. Supongo que por esa regla de tres todos los actores porno también hay que crucificarlos ¿no?
Pringaete
De hecho, al contrario de lo que nos quieren hacer creer, sin impuestos no tendríamos burbuja ni deuda.
Pero parece que todo el que esté en contra de que nos metan una burrada de impuestos - que, incluída la deuda, puede que supere el 100%- es amigo de Al capone o de Lola Flores;-)
Nostraldamus
Esto da para hablar largo y tendido ydesvirtuaríamos totalmente el hilo. Pero el problema sí son los impuestos o al menos los impuestos desmedidos que son los causantes de la inflación y de las grandes diferencias sociales, aunque nos vendan la burra de Robin Hood.
Un total de 83 personas han sido detenidas ya en la operación Emperador contra una red criminal liderada por personas de nacionalidad china que, presuntamente, blanqueaba cantidades millonarias de dinero, unos 160 millones de euros al año.
El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha asegurado en rueda de prensa que se trata de una operación histórica, la "más importante" de este tipo desarrollada en nuestro país, en la que han participado más de 500 agentes. Asimismo, ha destacado que las fuerzas de seguridad han puesto fin a una actividad criminal que "distorsionaba el funcionamiento de la economía".
Entre los detenidos, de los que 17 son españoles, 58 chinos y 8 de otros países, hay un inspector de policía y un guardia civil que ya han pasado a disposición judicial. De hecho, todos los arrestados comenzarán a declarar en las próximas horas. Serán trasladados en grupos de diez a la Audiencia Nacional desde este miércoles y hasta el próximo viernes, según fuentes jurídicas.
También han sido detenidos el concejal socialista de Fuenlabrada José Borrás y el conocido actor porno Nacho Vidal y la hermana de este. El juez Fernando Andreu es el que ha coordinado la operación y "ha ordenado todas las detenciones", según ha confirmado Cosidó. No se descartan más arrestos, ya que se han ha cursado 110 órdenes de detención, 20 de ellas en otros siete países, entre ellos China y Alemania.
Fraude masivo y explotación
La Policía se ha incautado de unos 10 millones de euros en metálico durante los registros a los que hay que añadir, aproximadamente, otros dos en las investigaciones previas, que comenzaron en 2009. Se trata de un "fraude masivo a la audiencia pública y de un caso de explotación de trabajadores", entre otros posibles delitos, según han confirmado los representantes policiales.
Lo agentes también se han incautado de decenas de vehículos, joyas y obras de arte y calculan que este grupo de crimen organizado liderado por ciudadanos chinos podría habría blanqueado unos 160 millones de euros al año. La investigación de la Fiscalía Anticorrupción comenzó hace dos años centrada en la actividad en el polígono Cobo Calleja, en la localidad madrileña de Fuenlabrada.
Allí se descubrió la llegada de contenedores de China con los típicos productos de "todo a cien". Otros delitos imputados a los detenidos son falsificación documental, coacciones, contrabando, amenazas, prostitución y tráfico de estupefacientes.
Organización criminal jerárquica
Cosidó ha estado acompañado en la rueda de prensa por el director adjunto operativo (DAO), Eugenio Pino, y el comisario general de Policía Judicial, José García Losada.
Este último ha destacado que la trama estaba estructurada como una "organización criminal delictiva, en forma jerárquica" en el que origen del dinero blanqueado estaba en la introducción a través de los puertos de Barcelona y Valencia de mercancías procedentes de China.
Parte de lo importado o bien no era declarado o si lo era se hacía importe por un menor al real, ha explicado el comisario principal de Policía Judicial, que ha asegurado que, entre los detenidos hasta el momento, no hay ningún trabajador de Vigilancia Aduanera.
La mercancía no controlada por Hacienda es el dinero ilícito que la organización blanqueaba a través de una triple mecánica: el simple transporte del dinero por parte de chinos que lo llevaban en maletines y bolsas hasta su país donde se invertía en inmuebles, y las transferencias bancarias a través de agencias que ellos mismos creaban.
El tercer método contaba con la mediación de españoles acaudalados que contaban con dinero en paraísos fiscales y que lo transferían a la red en China a cambio de esa cifra en metálico.
China "verificará" una posible rama
Por su parte, el portavoz chino del Ministerio de Asuntos Exteriores, Hong Lei, ha dicho en una comparecencia distinta que China "verificará" la existencia de una posible ramificación en el país asiático de la red de blanqueo desarticulada.
"Hemos tomado nota de las informaciones al respecto y estamos confirmándolas", se limitó a señalar, destacando que que China siempre urge a sus ciudadanos en el extranjero a cumplir las leyes del país en el que residen, si bien esperó que las autoridades españolas, por su parte, también protejan a los ciudadanos chinos detenidos "de acuerdo a la ley".
Es el caso del importante empresario Gao Ping, quien forma parte de la larga lista de detenidos como supuesto cabecilla de la trama de blanqueo de capitales.
Gao pretendía convertirse en un "puente" entre España y China con negocios relacionados con el arte. Como ejemplo de ello, se encuentra la galería que fundó en Pekín, el Centro Iberia de Arte Contemporáneo.
Allí, el empresario albergó en años pasados exposiciones de la célebre fotógrafa española Ouka Leele o de la colección del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM). El escándalo de su fundador no ha afectado a la actividad de galería, que permanecerá cerrada por reformas durante meses, si bien el cierre no guarda relación con la citada operación policial, según informó su responsable de prensa, Gu Jing.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha ordenado el ingreso en prisión de 17 de los 20 detenidos que ha interrogado en la 'operación Emperador', entre ellas una ciudadana israelí nacionalizada española presuntamente implicada en la red de evasión fiscal de la trama china de blanqueo de capitales.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha ordenado el ingreso en prisión incondicional de cuatro detenidos, mientras que a otros trece ha impuesto fianzas que oscilan entre los 25.000 y los 50.000 euros para que puedan eludir la cárcel, han informado fuentes jurídicas.
Las cuatro personas para las que el juez ha decretado su ingreso en prisión incondicional son una mujer de origen israelí y nacionalizada española, supuestamente implicada en la red de evasión fiscal de la trama china de blanqueo de capitales, y tres ciudadanos chinos.
Para el resto, la mayoría españoles, entre ellos un abogado que presuntamente participó en labores de asesoría fiscal a los miembros de la trama, ha impuesto fianzas de entre 25.000 y 50.000 euros para que puedan eludir su ingreso en la cárcel.
Andreu ha enviado a prisión a una persona que se ha presentado voluntariamente sin haber sido detenido antes por la Policía, según fuentes jurídicas.
Más de diez horas de interrogatorio
Así lo ha acordado el magistrado a lo largo de la noche, tras tomar declaración, durante más de diez horas de forma ininterrumpida, a diecisiete de los veinte detenidos del total de 83 arrestados —17 son españoles, 58 chinos y los otros ocho de diferentes nacionalidades, a los que hay que sumar otro en Hamburgo (Alemania)— con los que se ha saldado hasta ahora la operación.
Para el resto, ha impuesto fianzas de entre 12.000 y 100.000 euros, ésta última para uno de los abogados arrestados por su presunta participación en labores de asesoría fiscal a los miembros de la trama, mientras que para la gran mayoría las cantidades fijadas oscilan entre los 40.000 y los 60.000 euros.
Además, Andreu ha enviado a prisión a otro de los detenidos que se ha presentado voluntariamente sin haber sido detenido antes por la Policía, según fuentes jurídicas. Por el contrario, el titular del Juzgado Central número 4 de la Audiencia Nacional ha dejado en libertad a un solo detenido por motivos de salud y al que ha impuesto comparecencias periódicas.
Una ciudadana china ha sufrido una crisis de ansiedad antes de declarar ante el juez, por lo que la Audiencia Nacional ha avisado al servicio municipal de urgencias para que le atendiera. Mientras, el inspector de policía detenido ha sido puesto en libertad tras declarar en dependencias policiales.
Fuentes de la investigación han explicado que el inspector no pertenecía a la red desmantelada, pero conocía al sargento de la Guardia Civil que también ha sido arrestado y a quien le hacía algunos "favores". Entre los favores, y dada la pertenencia del inspector a la Brigada de Extranjería de Madrid, el agente efectuaba consultas en bases de datos policiales o intercedía para algunos trámites en materia de extranjería en beneficio de ciudadanos chinos.
Se espera que los principales cabecillas de la operación, entre ellos el empresario chino y marchante de arte, Gao Ping, propietario de varias naves en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid), donde la Fiscalía Anticorrupción centró sus primeras investigaciones contra esta trama de crimen organizado, comparezcan también el próximo viernes
Diez millones incautados
La policía se ha incautado ya de diez millones de euros en metálico en la 'operación Emperador' contra la trama china de blanqueo de capitales,
De los 83 detenidos hasta el momento en España -hay 110 órdenes de arresto-
Según los últimos datos facilitados por la Policía, en la operación se han registrado 124 inmuebles y embargos a cuentas bancarias de 122 personas y a 235 sociedades, además de haberse intervenido 11,6 millones de euros, de los cuales dos ya se habían incautado antes de la operación, joyas y obras de arte.
Gran parte de la mercancía intervenida procede del polígono industrial Cobo Calleja de Fuenlabrada, que este miércoles ha vivido una jornada de contrastes: de un lado, la desolación de los trabajadores chinos que vieron cómo sus jefes eran detenidos y se encontraban sin trabajo, y la normalidad de las naves excluidas de la operación policial.
PATXI GARMENDIA, EL MAYOR CRIADOR DE PERDICES DEL MUNDO
Un empresario vasco amigo del Rey, detenido en la Operación Emperador
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([url]http://www.elconfidencial.com/fotos/noticias_2011/2012101895patxi_garmendia%20dentro.jpg[/url])
Patxi Garmendia, en una imagen de archivo. A.P.G. ([url]http://www.elconfidencial.com/autores/APG[/url]) / N.C. ([url]http://www.elconfidencial.com/autores/NC[/url]) 19/10/2012 ([url]http://www.elconfidencial.com/espana/2012/10/19[/url]) (06:00h)
El empresario vasco Patxi Garmendia, dueño del grupo Altube, y su hijo Igor fueron detenidos en el transcurso de la Operación Emperador contra la mafia china, según informan fuentes policiales. Garmendia, conocido popularmente como el ‘emperador de las perdices rojas’ por sus múltiples granjas para la reproducción de este ave, es amigo del Rey Juan Carlos, con el que comparte afición por la cinegética.
Después de que el pasado martes el juez Andreu ordenara la detención de 108 personas y el registro de 120 locales en la operación más importante contra el blanqueo de capitales y delitos fiscales de este órgano judicial, se empiezan a conocer los nombres de los responsables del ‘entramado logístico’. Es el caso también del abogado de Madrid José Luis Cuervo Calvo, con oficina en Serrano, y el empleado de banca de Andorra Sergi Fernández.
Patxi Garmendia es oriundo de Bergara (Guipúzcoa), localidad en la que comenzó su actividad. Sin embargo, la sede del grupo se encuentra en Vizmalo (Burgos), donde posee una inmensa finca, Santa Rosalía. El Grupo Altube ([url]http://www.grupoaltube.com/es/[/url]) es el criador de perdices rojas más importante del mundo.
La amistad de Garmendia y el Rey Juan Carlos es pública. En 1999 y tras un polémico concurso, Patxi Garmendia se hizo con la gestión de La Encomienda de Mudela, finca adscrita al Ministerio de Medio Ambiente y sita en Ciudad Real. El Rey Juan Carlos acostumbraba a cazar perdices en esos terrenos. “Es una finca ejemplar, con una gestión excelente. Allí criamos y soltamos entre 5.000 y 10.000 perdices al año, dependiendo de la temporada”, explicaba Garmendia. Según información del diario El País del año 2008, los gastos de La Encomienda de Mudela salían del presupuesto de Parques Nacionales, aunque el uso era casi exclusivo de la Casa del Rey.
Conglomerado de empresas
El grupo Garmendia es un conglomerado de empresas entre las que destacan Perdices Altube, para la cría de patirrojas; Agrocinegética Modelo, de bebederos y comederos; Cotos Compartidos, para la gestión de fincas de caza; Nutrición de Vanguardia, de alimentos para caballos y perros; Garmendia Bodega y Viñedos; y Nuestro Buey Wagyu, entre otros.
Curiosamente, el mismo día en que los Garmendia fueron detenidos, aparecía un artículo sobre una de estas sociedades ([url]http://internacional.elpais.com/internacional/2012/10/11/actualidad/1349982600_440581.html[/url]), Nuestro Buey, en el que se decía que “Patxi Garmendia se empeñó en que, además de los criaderos de perdices en semilibertad, que era su principal actividad y que sigue siendo uno de los ejes del grupo, la carne de Kobe debía ser su siguiente reto”.
El hijo de Patxi, Igor, dirige un en la finca de Vizmalo un complejo de 400 hectáreas que integra la bodega, las viñas, la granja de perdices, un edificio familiar con diez habitaciones, zonas de monte y encinar y un pequeño lago. Todo enmarcado en el valle del Arlanza y con la intención de que sea un ambicioso proyecto de enoturismo.
Según ha sabido El Confidencial en fuentes jurídicas, uno de los dos Garmendia ha quedado libre tras pagar la fianza y el otro iba a hacerla efectiva de manera inmediata.
Visto el expediente de indulto de don José Luis Cuervo Calvo, condenado por el Tribunal Supremo Sala Segunda de lo Penal de Madrid, en sentencia de 21 de julio de 2006, como autor de un delito de estafa en concurso con un delito de falsedad en documento mercantil, a dos penas de nueve meses de prisión menor y multa de 250.000 pesetas, de un delito continuado de estafa en concurso con un delito de falsedad en documento mercantil, a dos penas de nueve meses de prisión menor y multa de 250.000 pesetas, y de un delito de apropiación indebida en concurso con un delito de falsedad en documento mercantil, a dos penas de nueve meses de prisión menor y multa de 250.000 pesetas, con las accesorias de suspensión de cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de las condenas, por hechos cometidos durante los años 1992-1995, en el que se han considerado los informes del tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de octubre de 2007,
Vengo en conmutar a don José Luis Cuervo Calvo las penas privativas de libertad impuestas por otra de un año de prisión, a condición de que abone las responsabilidades civiles fijadas en sentencia en el plazo que determine el tribunal sentenciador y no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cuatro años desde la publicación del real decreto.
Dado en Madrid, el 11 de octubre de 2007.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,
MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO
El emperador Gao controlaba decenas de empresas y sicarios para lavar dinero
El País - Madrid
19-10-2012
Un enorme chalé en Somosaguas (Madrid), coches de lujo, una galería de arte, decenas de sociedades de importación-exportación y venta de ropa, contactos con políticos al más alto nivel... Pero, a pesar de su enorme tren de vida, y de que evidentemente era una de las personas más poderosas de la comunidad china, Gao Ping, el presunto líder de la organización criminal china desarticulada el martes y que blanqueaba entre 200 y 300 millones de euros al año, no tenía apenas nada en el banco. Fue así como los agentes de la brigada de crimen organizado de la Policía Nacional lo pusieron en el punto de mira hace tres años. Gracias a sus investigaciones descubrieron que su red cobraba de la inmensa mayoría de bazares chinos abiertos en el país. En mayor o menor medida, señala la policía, casi todos acababan pagando algo a Gao, lo supieran o no.
Detrás de todo hay una compleja red que incluye un sistema de sicarios y extorsionadores al servicio de la empresa, montado por el exguardaespaldas de Gao, Hai Bo; una trama de blanqueo con intermediarios españoles, israelíes y holandeses que buscan empresas que deseen a su vez lavar su propio dinero negro a través de los chinos; otra red paralela de blanqueo en Italia; dinero de origen ilícito que volvía a China a manos de la familia Gao (lo recibían su padre, X. C. X., y su hermana, C. W.); relaciones empresariales dentro de la familia (la mujer de Gao, Lizhen Yang, y dos de los hermanos de esta también están implicados en la trama, personalmente y a través de sociedades); funcionarios públicos involucrados... Un sistema perfectamente engrasado, en el que cada grupo cumplía su cometido como un reloj.
El imperio de Gao Ping se fraguó a través de la importación de productos desde su país. La mercancía, consistente en ropa falsificada de distintas marcas, juguetes con el sello de seguridad de la Comunidad Europea y tabaco, entre otras cosas, llegaba a los puertos de Barcelona y Valencia en contenedores. Una vez allí, parte de esos bienes no se declaraban al entrar, o se declaraban por un valor mucho menor del real. Después, se vendía en efectivo al por mayor en las naves de Cobo Calleja (Fuenlabrada) y otros polígonos industriales, como el de Arganda del Rey (ambos en Madrid). Esas operaciones generaban una masa ingente de dinero negro que después la red de Gao enviaba de vuelta a China, al margen de los cauces legales para pagar a los proveedores, para reinvertirlo en propiedades y negocios de todo tipo en ese país. En su país de origen, su padre y su hermana se encargaban de la gestión de las remesas de dinero que llegaban.
¿Cómo se hacía el blanqueo? A través de distintos métodos, grupos y trabajadores al servicio de la organización de Gao, quien a su vez tenía un entramado empresarial formado por una quincena de sociedades: Wooden Horse Press, Novena Finca S. L., Espacio Tao, International Trade City Import-Export, la galería de arte Magee a través de la cual decía ejercer sus labores filantrópicas como amante del arte, la Asociación de Compañías Comerciales Chinas... Su esposa, Lizhen Yang, también detenida y con un relevante papel en la organización, aparece en el organigrama de 11 sociedades en algunas coincide con su marido. Dos de sus hermanos, supuestamente también parte de la red, aparecen vinculados a algunas de las empresas de Gao (como Gold City y Nuevo City Gran Oriental).
Para que el ciclo completo funcionara hacía falta asegurar que todos los elementos colaboraran en la medida en la que fueran requeridos. Para ello estaba Hai Bo, el líder de una de las ramas de la organización, que en origen había sido guardaespaldas de Gao Ping. De escolta pasó a dedicarse a la extorsión y comisión de delitos de coacciones, amenazas, delitos contra la vida e integridad de las personas e incluso trata de seres humanos, según un escrito de Anticorrupción. Básicamente, se dedicaba a tres cosas: proteger a Gao Ping y a su familia, extorsionar a los trabajadores que necesitaban para hacer envíos de dinero a China o a otros países y amenazar a quienes tenían deudas con la red y no pagaban a tiempo.
La banda contaba, además, con un servicio que Anticorrupción califica de préstamo extrabancario. Fue uno de los primeros hallazgos de los investigadores, allá por 2009. La organización se valía de la situación irregular y de la falta de dominio del idioma de muchos de los integrantes de la comunidad china para concederles créditos a intereses leoninos. Los agentes aseguran que el dinero llegaba a entregarse al 6% y a los que no pagaban los amenazaban, extorsionaban y coaccionaban a través de sus familias en China. La policía ha recibido denuncias de algún extorsionado que aseguró que miembros de la red habían asesinado y hecho desaparecer a otro compañero en su misma situación que no pudo pagar a tiempo.
Desde 2006, los agentes conocían que uno de los métodos de trasladar dinero a China eran los propios viajes de los miembros de la organización a su país, que se llevaban su dinero en las maletas. El propio Gao Ping fue interceptado en el aeropuerto de Barajas, junto a su esposa y su suegra, con grandes cantidades de dinero. También fueron descubiertos otros trabajadores de otras empresas de la trama con bolsas cargadas de billetes. Uno de ellos llevaba encima casi 380.000 euros.
El sistema era arriesgado, así que la red se volcó en otro método de blanqueo, que la policía denomina el pitufeo. Las grandes cantidades de dinero en efectivo a blanquear se repartían entre cientos de personas que enviaban pequeñas remesas desde locutorios y empresas de envío de dinero como Moneygram o Western Union. Las cantidades a las que tocaba cada uno nunca superaban los 3.000 euros, el límite que hace saltar las alarmas del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac). Tener grandes cantidades de efectivo en negro tiene dos riesgos: que te lo roben o que te lo intervenga la policía. Por eso recurrían a este método de envío, aseguran los investigadores.
Entre 2002 y 2007, según Anticorrupción, la banda llegó a enviar mediante este sistema unos 9,5 millones de euros. Y el método no solo se utilizaba en España. Los miembros de la organización viajaban también desde Madrid en furgonetas y coches cargados de dinero hacia otros países como Portugal, Italia (donde la red manejaba otra trama paralela de blanqueo) o Hungría, desde donde se repetía el mismo esquema. En otras ocasiones, esos vehículos viajaron directamente hasta países como Andorra, donde el dinero se ingresaba directamente en bancos y se enviaba a China mediante transferencias. Los investigadores hablan también de contenedores enviados desde puertos españoles.
Pero las cantidades que debían blanquear eran tan increíbles que no era suficiente con esos métodos. Además, montaron un sistema de blanqueo con empresas y ciudadanos españoles (o extranjeros que viven en España), que consistía en un mutuo beneficio: ellos blanqueaban y ayudaban a blanquear a los españoles. A estos les entregaban dinero en efectivo y sus sociedades, con cuentas abiertas en paraísos fiscales, transferían esa cantidad a bancos chinos a cambio de facturas falsas.
Aquí aparece otra de las ramas de la investigación: el grupo encargado de organizar este sistema de blanqueo y de captar personas interesadas en España. Al frente, tres nombres: el empresario barcelonés Rafael Pallardo con cargos en cinco sociedades: Gold City (de Gao Ping), Compañía Oriental de China, Bolsos Orientales y Línea Milano (todas ellas de venta al por mayor de prendas de vestir, artículos de uso doméstico y calzado) y la inmobiliaria Pallardo Patrimonial; la israelí Malka Mamman; y un ciudadano holandés que no pudo ser detenido y que reside fuera de España. Por debajo de ellos, conseguidores de clientes que trabajaban para la trama.
El Gobierno y la Fiscalía Anticorrupción sostienen que el negocio de Gao era tal que afectaba a la competitividad de España. Miles de millones de euros en negro, sin declarar, permiten mantener precios muy bajos en los productos que llegan finalmente al consumidor. Pero el problema del crimen organizado es probar que hay una conexión en las actividades de decenas o centenares de ciudadanos que parecen actuar en la misma dirección.
Por eso la Audiencia Nacional no admitió a trámite la querella que le presentó la Fiscalía Anticorrupción a principios de 2010, varios meses después de que la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional comenzara la investigación. En esa querella se hablaba ya de Gao, y de su mujer, Lizhen Yang; y de su asesor, Pedro Guzmán Hernández; y de Hai Bo, supuestamente dedicado al cobro violento de deudas a través de sicarios en favor de Gao y otros investigados. Los cuatro han sido ahora detenidos. Pero, en aquel momento, el tribunal concluyó que la inferencia de una verdadera organización criminal era muy endeble y no aceptó el caso.
Las dificultades para atrapar a Gao permitieron a su banda operar y blanquear unos 400 millones de euros más durante los dos años siguientes. A sus 45 años y hasta ahora, no había tenido demasiados problemas con la justicia: fue imputado en 2000 por un delito de desórdenes públicos; investigado por la Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) en 2005; y por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) en 2006. Nunca ha sido condenado ni procesado.
La policía, a pesar del revés de la Audiencia Nacional, no dejó de investigar. Estaba convencida de que se encontraba ante un importantísimo grupo criminal organizado. El centro del negocio estaba claro: todo giraba en torno a las mercancías de los Todo a Cien.
Mientras la UDYCO investigaba a Gao Ping y su presunta red de crimen organizado, la Unidad de Delitos Económicos y Financieros llevaba, desde 2010, su propia operación contra el blanqueo de dinero por parte de ciudadanos chinos llamada Chequian. El origen fue la denuncia por parte de un ciudadano chino de un robo en un vehículo. Pero la investigación, tras las primeras pesquisas, no se dirigió al ladrón, sino a la propia víctima. La cantidad sustraída ascendía nada menos que a cinco millones de euros. Cuando la policía le preguntó de donde procedía esa enorme cantidad de dinero en efectivo, el denunciante se negó a responder. Dijo simplemente que su objetivo era pagar con ella determinadas mercancías, según los investigadores.
A ese suceso, que despertó las sospechas de los agentes, se sumaron las denuncias del Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), considerado la unidad de inteligencia financiera española, dependiente del Ministerio de Economía. Sus funcionarios descubrieron salidas de cantidades de efectivo muy importantes hacia China mediante el sistema del pitufeo.
La organización descubierta por la Operación Cheqian estaba liderada por cuatro empresarios chinos. El primero de ellos se dedicaba al contrabando de mercancía mediante empresas de importación-exportación, a través de las que se consumaba el fraude fiscal mediante la venta al por mayor a minoristas, en la que tampoco se pagaban impuestos. El dinero negro se encargaban de moverlo otros dos empresarios dedicados a la gestión de los envíos a China. El clan también contaba con un entramado societario y testaferros que blanqueaban a través del sistema de compensación, aunque en este caso no participaban españoles, solo chinos. En total, los detenidos el martes en el marco de la operación Cheqian fueron 37, según fuentes policiales. Las dos investigaciones, Emperador y Cheqian, se unieron, dando lugar a la mayor operación contra el crimen organizado chino puesta en marcha en España.
La querella inicial de Anticorrupción, presentada a principios de 2010, se refería también a un tercer clan, liderado por el empresario chino W. H. Y. W. y del que formaban parte su hermano, su esposa, su primo, su cuñada y su guardaespaldas y chófer. Como en el caso de Gao Ping, la organización se dedicaba a la distribución y venta a comercios minoristas de ciudadanos chinos de productos de bazar y ropa falsificada, y también era sospechoso de haber puesto en marcha un sistema de préstamo y extorsión a miembros de esa comunidad.
Al servicio de la mafia china ([url]http://www.cuartopoder.es/rojosobrenegro/al-servicio-de-la-mafia-china/1129[/url])[/q] ([url]http://www.cuartopoder.es/rojosobrenegro/files/2012/10/cosid%C3%B3.jpg[/url]) ([url]http://www.cuartopoder.es/rojosobrenegro/files/2012/10/cosid%C3%B3.jpg[/url])
MAYKA PANIAGUA | 19 de octubre de 2012
El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, saluda a los responsables de la 'Operación Emperador'. / J. C. Hidalgo (Efe)
“Mi cuerpo sería un aviso a los comerciantes del polígono. Pensé que podía morir”, contó Jianzhi Z., en la Audiencia de Madrid durante el juicio contra siete miembros de la mafia china que le secuestraron el 3 de enero de 2009 frente a la tienda que regentaban sus padres en Vallecas. Ese mismo día a su madre le exigieron 300.000 euros. Nunca se efectuó el pago. Tres días más tarde la Policía lo liberó. En la resolución del caso participó el Grupo V de Extranjería y Fronteras -especializado en mafias chinas-, y la Sección de Secuestros y Extorsiones de la UDEV Central. Se realizaron identificaciones, seguimientos e incluso se llegó a controlar un intento de pago que resultó fallido. Los agentes establecieron una conexión entre los autores del presente secuestro con otro ocurrido a principios de octubre de 2008. En ese caso capturaron a un niño de corta edad que también fue liberado por la Policía Nacional. Entre los agentes que participaron en esa operación figura el inspector Miguel Ángel Gómez Gordo, Jefe del Grupo V de la Brigada Provincial de Extranjería de Madrid y al que sus compañeros apodan el “Mini yo”.
Se trata de un inspector especializado en mafias chinas al que se le concedió primero la medalla blanca y, después, la medalla al Mérito Policial con distintivo rojo, según la Orden General 1911 del 27 de septiembre de 2011 firmada por el ex ministro de Interior, Antonio Camacho, y que está dotada con una“pensión vitalicia del 10% del sueldo” del que el agente dispone en el momento de recibirla. Este inspector, muy bien relacionado según fuentes policiales, ha pasado a engrosar la larga lista de imputados en la Operación Emperador, una investigación policial contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales orquestado por miembros de la comunidad china a nivel europeo. Él sería supuestamente uno de los funcionarios de los que presuntamente se servía la mafia china. No es la única operación mediática en la que participó. En 2010 explicaba la desarticulación de una importante organización delictiva dedicada a la explotación de mujeres para la prostitución a gran escala, que llevaba actuando 15 años y que obtenía más de 700.000 euros mensuales de beneficio y contaba con 15 sociedades mercantiles y numerosos centros de prostitución. La investigación se inició cuando los agentes empezaron a sospechar que tras los anuncios de contactos aparecidos en distintos medios de comunicación se ocultaba una organización que explotaba sexualmente a mujeres.
En las diligencias consta que presuntamente accedió a favorecer a la trama en determinados trámites a cambio de ‘regalos’ como viajes a China con todos los gastos pagados. El inspector trataba incluso al más alto nivel y así queda registrado en las escuchas telefónicas en las que se le registró hablando con Lizhen Yang, alias «Linzy», la mujer de Gao Ping, el presunto capo del grupo criminal, y quien, según los investigadores, ejercía un papel clave en la organización. “Le colocaron en un pedestal y se colocó en un pedestal . La mafia china es como la italiana, tienes que tener muy claros tus límites. Tienes que saber decir no. Ese quizás fue su error”, aseguran estas fuentes.
Lo cierto es que cuando los investigadores plantearon detener al inspector en la misma Brigada Provincial de Extranjería y su lugar de trabajo, ubicada en la Avenida de los Poblados de Carabanchel junto al Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, el comisario responsable de la misma pronunció un “no” rotundo. Él mismo lo acompañó a la Comisaria General situada en Canillas y allí le informaron que sobre él pesaban los cargos de prevaricación y cohecho, que negó. El agente quedó en libertad para que cumpliese con su obligación de comparecer en la Audiencia Nacional, como el resto de los detenidos. Según estas mismas fuentes, el agente ha encontrado el respaldo de sus superiores hasta el punto de montar una reunión con el resto de los jefes de grupo de la Brigada para explicar la situación. El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, garantizó que actuará “inmediatamente” en caso de que el juez confirme la implicación de este funcionario en la supuesta red de blanqueo.
La Operación sigue abierta. Hay que atar cabos, fijar los hechos judicialmente y pedir nuevas diligencias judiciales. En el auto del juez Andreu, encargado de la instrucción, se matizan las diferentes actividades a las que se dedicaba la mafia. Así, por ejemplo, la de favorecer la inmigración ilegal mediante matrimonios de conveniencia entre ciudadanos españoles y chinos para obtener permisos de residencia y en la que participaba una gestoría situada en Gran Vía a cambio de ingentes cantidades de dinero. A los inmigrantes les cobraban unos 16.000 euros, que podían devolver trabajando gratis aproximadamente cuatro años en los diversos negocios de la trama. Pieza clave en este ‘negocio’ era un funcionario del consulado español del Pekin que, según el auto, estaría cobrando grandes cantidades por facilitar visados.
Madrid, 19 oct (EFE).-
El número de detenidos en la operación "Emperador" contra la evasión de capitales por parte de redes chinas se eleva ya a 87 después de que hoy haya sido detenido en Lleida el empresario residente en Andorra Oriol Mestre Risse, han confirmado a Efe fuentes de la investigación.
Esta última detención, que se ha producido a las 15.00 horas en La Seu d'Urgell (Lleida), se suma a las tres practicadas ayer: el abogado de Madrid José Luis Cuervo Calvo, el empleado de banca de Andorra Sergi Fernández y una persona más en Roma.
CUERVO CALVO JOSE LUIS
Resumen
Registros en los que aparece Madrid, Valencia
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Fecha del último nombramiento 04/06/2012
Historial de cargos en empresas.
Empresa Cargo Nombramiento Cese o dimisión INDEGESU, SL ([url]http://www.empresia.es/empresa/indegesu/[/url]) Administrador Único 04/06/2012 RESIDENCIAL PARQUE DE SANTANDER, SL ([url]http://www.empresia.es/empresa/residencial-parque-de-santander/[/url]) Administrador Único 27/05/2011 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JOLVA, SL ([url]http://www.empresia.es/empresa/proyectos-y-construcciones-jolva/[/url]) Representante 11/03/2011 SPORTS PROFESSIONAL INSURANCE, SL ([url]http://www.empresia.es/empresa/sports-professional-insurance/[/url]) Representante 20/12/2010 IBERFRUT SELECTA, SL ([url]http://www.empresia.es/empresa/iberfrut-selecta/[/url]) Representante 04/12/2009 INVERSIONES CUERVO, SL ([url]http://www.empresia.es/empresa/inversiones-cuervo/[/url]) Administrador Único 02/09/2009 PRO MASTER DIGITAL, SL ([url]http://www.empresia.es/empresa/pro-master-digital/[/url]) Administrador Único 16/02/2009 LARIC STATE, SL ([url]http://www.empresia.es/empresa/laric-state/[/url]) Administrador Único 02/02/2009 GESTORES CORELLI, SL ([url]http://www.empresia.es/empresa/gestores-corelli/[/url]) Administrador Único 28/01/2010 07/04/2011
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- ORIOL MESTRE RISSE ([url]http://ohuiginn.net/panama/person/ORIOL%20MESTRE%20RISSE[/url]) (google ([url]http://www.google.com/search?q=%22ORIOL%20MESTRE%20RISSE%22[/url]))
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Tal vez el problema sea que la parte de la castuza que ahora gobierna no recibía su mordida.
O que haya órdenes de despejar el terreno para la llegada de otros negocios mafiosos tipo Eurovegas o similar (que esos si son de la cuerda).
O una especie de amenaza velada para evitar que otros asuntos más gordos salgan a la luz. Omertá
O una mezcla de las 3 cosas
La compra del IVAM al jefe de la mafia rompe la práctica profesional
Adquirió 61 fotos de artistas chinos al mismo galerista, el detenido Gao Ping
El País Valencia 19 OCT 2012 - 23:04 CET
(...) El IVAM adquirió las obras a Gao Ping y al poco las exhibió en la exposición 55 días en Valencia, inaugurada el 29 de mayo de 2008, junto con otras. El catálogo de la muestra recoge 78 obras, si bien en la presentación de la misma se anunció la presencia de 450, distribuidas en el IVAM y en el Museo de la Ciutat. La exposición fue organizada por el museo dirigido por Consuelo Ciscar y por Iberia Center of Contemporary Art, que presidía Gao Ping.
Consuelo Císcar Casaban
Consuelo Císcar Casaban (Picanya, 1945) és una política valenciana, militant del Partit Popular i actual directora de l'Institut Valencià d'Art Modern. És germana del també polític, Ciprià Císcar (PSPV) i parella de Rafael Blasco, conseller del Govern valencià a diverses etapes tant socialistes com populars.
Consuelo Císcar és llicenciada en Empresarials i és funcionaria de carrera amb plaça al Museu de Belles Arts de València, del qual fou directora general des de 1995. Posteriorment fou nomenada Directora General de Promoció Cultural i Patrimoni Artístic, i el 2001 Sotssecretària de Promoció cultural de la Generalitat valenciana nomenada pel govern de Zaplana en 2001, adscrita a la Conselleria de Cultura i Educació. Des del 2005 és directora de l'IVAM.
Rafael Blasco Castany
Rafael Blasco Castany (Alzira, Ribera Alta, 1945) és un polític valencià que ha ostentat distints càrrecs al Consell de la Generalitat Valenciana. Actualment és diputat a les Corts Valencianes desprès de dimitir com a síndic del Grup Parlamentari Popular en haver estat imputat al cas de corrupció política anomenat cas de la cooperació.
Biografia
Doctor en dret per la Universitat de València, Blasco és interventor i depositari de fons de l'adminstració local professionalment. Està casat amb Consuelo Ciscar Casaban, directora de l'IVAM i germana del polític socialista Ciprià Ciscar.
A finals dels anys seixanta va militar en el Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP), inclús va estar durant un temps dels finals del franquisme pres a la Model de Barcelona. Més tard es va afiliar al PSPV i va ser conseller de la Generalitat Valenciana fins que en 1989 sent Conseller d'Obres Públiques i Urbanisme, una directora general de la seua Conselleria va denunciar a dos funcionaris per acceptar diners a canvi de requalificar uns terrenys en Calp. El president de la Generalitat, Joan Lerma, el va destituir.
Al 1993 va impulsar Convergència Democràtica Valenciana, un intent fallit de reunir diferents sectors del nacionalisme valencià com Unió Valenciana i el Partit Valencià Nacionalista. Al 1995, Zaplana guanya les eleccions i nomena Blasco subsecretari, tornant així al Consell ara amb el Partit Popular.
Rafael Blasco ha estat diputat a les Corts Valencianes a les legislatures I, II i VI. Ha sigut conseller amb tots els presidents que ha tingut la Generalitat Valenciana (Lerma, Zaplana, Olivas i Camps). Fou el cap de la Conselleria de Presidència i portaveu del Consell de la Generalitat (1983-1985), Conseller d'Obres Públiques (1985-1989), Conseller d'Ocupació (1999-2000), Conseller de Benestar Social (2000-2003), Conseller de Territori i Habitatge (2003-2006), Conseller de Sanitat (2006-2007) i ara per ara és conseller de Solidaritat i Ciutadania a la vegada que portaveu en les Corts Valencines del grup parlamentari popular, en substitució de Rafael Maluenda (portaveu interí en subsitució de Ricardo Costa, destituït per la seua pressumpta implicació al Cas Gürtel).
Quant a la seua actuació mediambieltal, ha declarat 13 parcs naturals en el País Valencià (Penyal d'Ifac, l'Albufera, el Montgó, la Font Roja, les Illes Columbretes, les Salines de Santa Pola, el Fondo d'Elx-Crevillent, el Prat de Cabanes-Torreblanca, les Llacunes de la Mata-Torrevieja, les Hoces del Cabriel, la Serra Gelada, el Penyagolosa, la Tinença de Benifassà). En el seu currículum consten 29 lleis. Blasco va tenir dues etapes al càrrec de la conselleria encarregada del Medi Ambient, la primera al govern del PSPV i la segona al del PPCV.
Com a conseller responsable en les àrees relacionades amb l'ordenació i planificació del territori i l'urbanisme (en distintes etapes, tant en governs socialistes com populars), ha viscut els moments més crítics com a polític. Les acusacions sobre corrupció urbanística han estat contínues, fins al punt de presentar una gran quantitat de denúncies i queixes davant la Unió Europea el voltant de la polèmica Llei Valenciana de l'Urbanisme de 2005.
Va ser conseller de Solidaritat i Ciutadania de la Generalitat Valenciana. Una de les propostes que més polèmica ha alçat social i políticament, és el seu Pla d'Immigració on inclou un contracte per als immigrants on prometen respectar les lleis i tradicions locals.
En l'àmbit de participació ciutadana i la solidaritat, és president de la Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat de la Comunitat Valenciana, FUNDAR, i president del Centre d'Estudis per a la Integració Social i Formació d'Immigrants, CEIMIGRA. Ambdós fundacions han sigut creades en diferents moments de la seua activitat pública.
Corrupció política
El dia 12 de juny de 2012 acorda amb el President del Consell Valencià deixar de ser síndic del grup parlamentari del PP a les Corts Valencianes quan la seua imputació judicial per corrupció siga efectiva. Aquesta decisió es pren en trascendir que la jutgessa instructora del cas de la cooperació ha elevat una providència al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana perquè les Corts Valencianes acrediten la seua condició de diputat autonòmic davant els indicis existents per a imputar-li fets de caràcter delictiu.[1][2][3][4]
El dia 13 de juny de 2012 presenta un escrit davant la Mesa de les Corts Valencianes mitjançant el qual renuncia de manera temporal a les funcions i responsabilitats com a síndic del grup parlamentari del PP, les quals són assumides pel sotssíndic Rafael Maluenda. L'oposició denuncia que aquesta renúncia temporal vulnera el Reglament de les Corts, ja que l'article en què s'empara, sols contempla la substitució temporal del síndic en cas de malaltia, incapacitat material o per absència en cas d'un viatge oficial.[5]
El 2 d'octubre de 2012 és imputat pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana pels delictes de prevaricació, suborn, tràfic d'influències, malversació de cabals públics i falsedat documental[6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]. És citat a declarar el dia 18 d'octubre de 2012.
CitarUna trama corrupta robó dinero destinado a enfermos de sida y menores violados
Actualización (2/10/2012):
el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha imputado a Rafael Blasco, portavoz del Partido Popular en las Cortes de la Comunidad Valenciana, por su relación con la trama.
([url]http://www.eldiario.es/bbtfile/3007_20120916O5440C.jpg[/url]) ([url]http://www.eldiario.es/autores/juan_luis_sanchez/[/url]) Juan Luis Sánchez ([url]http://www.eldiario.es/autores/juan_luis_sanchez/[/url])
05/07/2012 - 16:44h
La falta de escrúpulos llevada al extremo: robar el dinero destinado a personas vulnerables, excluidas, empobrecidas y que viven en la otra parte del mundo. La trama de corrupción por el saqueo de las ayudas de Cooperación de la Comunidad Valenciana, por la que está imputado el actual portavoz parlamentario del PP en Valencia, Rafael Blasco, llegó presuntamente a robar dinero destinado a niños y niñas víctimas de agresiones sexuales en Guinea Ecuatorial o a organizaciones de asistencia a enfermos de sida en este mismo país, según la investigación judicial. También fondos destinados a la independencia de la mujer en República Dominicana. O a agricultores peruanos. O a la población de Haití tras el terremoto de 2010.
El dinero público llegaba a la cuenta bancaria de las ONG que debían gestionar la ayuda a estos proyectos sociales y al cabo de unos días salía de esas cuentas transferido a algunas de las 'empresas pantalla' utilizadas por la trama y controladas supuestamente por Augusto César Tauroni. El consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, que hoy es portavoz parlamentario del PP en la comunidad, estaba al tanto de lo sucedido e incluso supuestamente "se benefició" de todo ello. Son datos y palabras del auto de la jueza titular de la instrucción del caso, Nieves Molina, que publicamos aquí (especial atención a partir de la página 15):
Auto judicial: desvío de fondos de Cooperación en Valencia ([url]http://www.scribd.com/doc/99191917/Auto-judicial-desvio-de-fondos-de-Cooperacion-en-Valencia#[/url])
En el auto se cuenta, por ejemplo, que la ONG Ceiba recibió de los presupuestos de 2009 más de 600.000 euros para dos proyectos en Malabo, uno contra la "violencia sexual y explotación laboral del niño" y otro para la "reducción del nivel del contagio del sida". Dos días después de ingresar el dinero del primer proyecto, en junio de 2009, se efectuaron dos transferencias por valor de más de 200.000 euros con destino a dos empresas, Dinamiz-e y Desfa. Cinco días después de recibir el dinero del segundo proyecto, otras tres transferencias desviaron otra cantidad similar hacia compañías relacionadas con el principal investigado del caso, Augusto César Tauroni. En total, el 72% de esa ayuda destinada a esos proyectos sociales en Malabo fue desviada fraudulentamente, según la jueza.
La magistrada explica más casos: a la Fundación Fudersa se le aprobaron dos proyectos para el "desarrollo agrícola y empleo a la mujer" en Monteplata, República Dominicana, por un valor total de más de 650.000 euros. En mayo, Fudersa recibió el dinero. En junio, parte de ese fondo, unos 245.000 euros, fue a parar a las empresas de la trama. Este mismo esquema, con proyectos parecidos en el mismo país, volvió a desviar otra suma parecida.([url]http://www.eldiario.es/bbtfile/6_20120906jEQBuL.jpg[/url])
Los ganaderos y agricultores de Andahuaylillas en Perú, debieron de pensar que los 247.000 euros que en 2010 recibió su proyecto de desarrollo rural no estaban dando para todo lo que habían planificado. Claro: más de la mitad de ese dinero fue desviado a empresas privadas con sede en Estados Unidos. Lo mismo ocurrió con otro proyecto de la ONG Esperanza Sin Fronteras en el mismo país, presupuestado en más de 300.000 euros.
La jueza identifica estas prácticas en varias partidas presupuestarias más, dinero en teoría dedicado a proyectos como:Y luego está el capítulo de Haití.
- - Fortalecimiento de la soberanía alimentaria de las mujeres en situación de vulnerabilidad en Boghé (Mauritania)
- - Impulso de la soberanía alimentaria y apoyo a la mujer de Mfou (Camerún)
- - Infraestructuras de Comunicación para Servicios Básicos en Guinea.
- - Desarrollo Agrícola y Empleo en Moca y México
Tras el devastador terremoto que causó la muerte de miles de personas y el colapso del país más pobre de América, en enero de 2010, el consejero Rafael Blasco viajó al país para luego conceder una subvención a la Fundación Entre Pueblos con el que desarrollar una "consultoría técnica al proyecto de construcción de un Hospital en Belle Anse", al sur de Haití, y abrir una oficina de seguimiento allí. Cantidad recibida por Entre Pueblos: 177.779 euros. De esa cantidad, la empresa privada Matuscas SL, parte de la trama investigada, se llevó más de 40.000.
En 2011, de nuevo la misma trama recibe la adjudicación de cuatro millones de euros para construir un hospital en Haití. El concurso público, según el auto judicial, fue manejado desde la Consejería de Solidaridad e Igualdad de manera que recayera en las organizaciones controladas por Augusto César Tauroni.
El auto también dibuja el esquema de poder alrededor de Tauroni, que seducía a pequeñas empresas u organizaciones para participar en estos proyectos "con la confianza de que los mismos serían aprobados dada su relación con el consejero Rafael Blasco" y su personal de confianza, "que siempre intentaba", dice la jueza, "imponer la voluntad" de Blasco en la toma de decisiones. Hasta el punto de que dos directoras generales, un jefe de área, dos jefas de servicio y un secretario de la comisión evaluadora de la Consejería dimitieron o fueron cesados ([url]http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/07/04/valencia/1341422453_183229.html[/url]) por haber detectado --y no compartido-- los indicios del fraude.
Rafael Blasco, en quien el presidente Alberto Fabra ha renovado la confianza depositada primero por Francisco Camps, "conocía el fin último" de Tauroni "de lucrarse con los fondos obtenidos", dice la jueza, "y además participó de los beneficios", añade, "al recibir determinadas cantidades de dinero por parte de éste".Información realizada con la colaboración de Gonzalo Cortizo ([url]http://www.eldiario.es/zonacritica/author/gonzalocortizo/[/url]).
[url]http://www.eldiario.es/zonacritica/corrupta-destinado-enfermos-menores-violados_6_22807727.html[/url] ([url]http://www.eldiario.es/zonacritica/corrupta-destinado-enfermos-menores-violados_6_22807727.html[/url])
A finals dels anys seixanta va militar en el Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP), inclús va estar durant un temps dels finals del franquisme pres a la Model de Barcelona. Més tard es va afiliar al PSPV i va ser conseller de la Generalitat Valenciana fins que en 1989 sent Conseller d'Obres Públiques i Urbanisme, una directora general de la seua Conselleria va denunciar a dos funcionaris per acceptar diners a canvi de requalificar uns terrenys en Calp. El president de la Generalitat, Joan Lerma, el va destituir.
Al 1993 va impulsar Convergència Democràtica Valenciana, un intent fallit de reunir diferents sectors del nacionalisme valencià com Unió Valenciana i el Partit Valencià Nacionalista. Al 1995, Zaplana guanya les eleccions i nomena Blasco subsecretari, tornant així al Consell ara amb el Partit Popular.
golpe al lavado de dinero de los todo a cien » ([url]http://elpais.com/tag/operacion_emperador/a/[/url])
200 empresarios usaban la red de Gao para lavar dinero en paraísos fiscales
Otras familias acaudaladas entregaban grandes sumas a la trama para evadirlas
Jesús Duva ([url]http://politica.elpais.com/autor/jesus_duva/a/[/url]) 21 OCT 2012 - 00:54 CET
([url]http://ep01.epimg.net/politica/imagenes/2012/10/20/actualidad/1350761940_527049_1350762401_noticia_normal.jpg[/url])
El empresario Patxi Garmendia, en las instalaciones de su criadero de reses de Vizmalo (Burgos), el pasado 5 de octubre. / ULY MARTÍN
Al menos 200 empresarios españoles han utilizado o utilizaban en la actualidad los servicios de la red encabezada por el chino Gao Ping, ([url]http://politica.elpais.com/politica/2012/10/16/actualidad/1350372280_541844.html[/url]) detenido hace unos días en Madrid, para blanquear el dinero que tienen oculto en paraísos fiscales o en países con una legislación laxa, según fuentes de la investigación. La relación entre los españoles y la organización asiática era favorable para ambas partes: los empresarios obtenían dinero en efectivo de forma rápida y fuera de control, mientras que la familia de Gao Ping ([url]http://politica.elpais.com/politica/2012/10/17/actualidad/1350509221_661208.html[/url]) recibía a la vez en China una suma similar procedente de las cuentas que los empresarios tienen fuera de España.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ([url]http://elpais.com/tag/jorge_fernandez_diaz/a/[/url]) anunció el pasado miércoles que entre los futuros arrestados en la Operación Emperador ([url]http://elpais.com/tag/operacion_emperador/a/[/url]) habría algún nombre que podría causar sorpresa. Ese vaticinio desató las especulaciones sobre la implicación de políticos o famosos. ([url]http://politica.elpais.com/politica/2012/10/17/videos/1350496094_808858.html[/url]) Sin embargo, la policía asegura que no hay ningún famoso en la lista. La insinuación del ministro se refería a otro tipo de personajes: empresarios y personajes acaudalados.
más informaciónLas investigaciones realizadas durante los dos últimos años por el Grupo III de Delincuencia Internacional de la Udyco (Unidad central contra la Delincuencia y el Crimen Organizado) han revelado que una de las formas de blanquear dinero por parte del entramado supuestamente encabezado por Gao Ping es a través de empresarios españoles que poseen grandes sumas depositadas en países laxos como Suiza, Liechtenstein, Panamá, Argentina, Andorra y paraísos fiscales. Estas personas, que evadieron verdaderas fortunas en época de bonanza, necesitan ahora traer de regreso a España parte de esos capitales para pagar a sus proveedores o para ampliar sus negocios.
- Detenido el empresario Patxi Garmendia en relación con la red ([url]http://politica.elpais.com/politica/2012/10/19/actualidad/1350680787_547065.html[/url])
- Gao Ping y el ‘dragón’ Wen se unieron en una gran mafia ([url]http://politica.elpais.com/politica/2012/10/19/actualidad/1350679990_007035.html[/url])
- Gao lavaba dinero con empresas y sicarios ([url]http://politica.elpais.com/politica/2012/10/18/actualidad/1350590711_935588.html[/url])
- La trama evadió entre 800 y 1.200 millones en cuatro años ([url]http://politica.elpais.com/politica/2012/10/16/actualidad/1350372280_541844.html[/url])
Tales empresarios necesitan recuperar parte del dinero que tienen en el extranjero, pero quieren hacerlo sin que estas transacciones sean controladas por los servicios estatales de prevención del blanqueo de capitales y, por tanto, sin que la Agencia Tributaria descubra su patrimonio. La única forma de conseguirlo es usando vías clandestinas. Y ahí entraba en juego la organización del emperador Gao Ping.
Muchos de estos empresarios enlazaron con la organización china a través de Rafael Pallardó Calatrava, un comerciante barcelonés que años atrás entró en contacto con la organización de Gao Ping por ser importador de bolsos, calzado, peletería, carteras, cinturones y otros artículos. Otras veces, los empresarios accedieron a los servicios del entramado asiático mediante una mujer conectada a Pallardó —la israelí Malka Mamman Levy— o bien de otros intermediarios.
¿Cómo era el intercambio de favores entre los ricos españoles y la red china? Aparentemente muy fácil: si un empresario necesitaba medio millón de euros en metálico, los chinos se lo entregaban sin problema en el mismo momento en que recibieran un simple pantallazo desde un banco de un paraíso fiscal confirmándoles que desde la cuenta de ese empresario había sido enviada una cantidad similar hasta una cuenta en China controlada por la familia de Gao Ping. Y así, todos contentos: el español, podía disponer de su dinero sin haber haber pasado ningún control fiscal, mientras que la red asiática tenía más capital para seguir comprando material para alimentar la cadena de producción de sus fábricas textiles, de plástico y calzados. Además, los chinos conseguían un beneficio de entre un 3% y un 5% de cada partida blanqueada a los españoles. ([url]http://politica.elpais.com/politica/2012/10/18/actualidad/1350590711_935588.html[/url])
Según fuentes de la investigación, la red liderada por El Emperador tenía tantos acaudalados deseos de que les blanqueara su dinero, que los gestores del imperio rechazaban clientes alegando que no disponían en ese momento de dinero en efectivo. En muchos casos, eso no era cierto, ya que las pesquisas policiales han constatado que en la sede central del polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid) ([url]http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/17/madrid/1350472784_763435.html[/url]) había todos los días entre tres y cinco millones de euros. Un billete junto a otro billete, en fajos atados con una goma elástica.
La Brigada de Crimen Organizado también ha constatado otra modalidad de negocio de la red china consistente en proporcionar a empresarios españoles los cauces para evadir su dinero fuera de España. Estos empresarios, cuyos negocios suelen generar grandes sumas de dinero en metálico, entregaban ese capital a los intermediarios de la red asiática y esta se encargaba de reintegrar dichas sumas desde cuentas opacas de Suiza, Panamá y Hong Kong. La red, naturalmente, no hacía el trabajo gratis, sino que cobraba una suculenta comisión.
Entre enero y mayo pasado, el Gobierno estima que hubo una evasión de capitales total en España de 163.000 millones de euros.
Durante los últimos 12 meses, el Grupo III de la Udyco central ha estado enviando a la Audiencia Nacional ([url]http://politica.elpais.com/tag/audiencia_nacional/a/[/url]) un informe mensual de 500 páginas o más dando cuenta de la marcha de las pesquisas realizadas por sus 16 integrantes. Gracias a estas investigaciones, la policía ha comprobado que la red china usaba cada vez más el método de lavado de dinero haciendo favores a ricos españoles, abandonando poco a poco el viejo sistema de sacar de España el dinero en bolsas de plástico o maletines. ([url]http://politica.elpais.com/politica/2012/10/16/actualidad/1350372280_541844.html[/url]) “El 80% del blanqueo lo hacían a través de empresarios españoles, quienes sabían perfectamente que estaban haciendo negocio con los chinos”, afirma una fuente de la investigación.
Hasta el momento, los únicos empresarios que se han visto salpicados por la Operación Emperador son los hermanos Patxi y Pedro Garmendia Ugartetxea, ([url]http://politica.elpais.com/politica/2012/10/19/actualidad/1350680787_547065.html[/url]) propietarios de enormes criaderos de perdices y de los cotizados bueyes de Kobe (una ciudad de Japón). Patxi Garmendia, amigo del Rey, quedó en libertad tras pagar una fianza de 25.000 euros, igual que su hermano. Oriol Mestre Risse, dueño de una empresa de promoción inmobiliaria, fue detenido La Seu d' Urgell (Lleida) cuando iba a Andorra. En la lista de detenibles figuran otros empresarios de la construcción, agrarios, cinegéticos, dueños de empresas de viajes, negocios de hostelería, comercio y los transportes.
La investigación, supervisada por el juez Fernando Andreu, ([url]http://elpais.com/tag/fernando_andreu/a/[/url]) deparará más sorpresas cuando los policías encargados del caso puedan analizar los documentos y soportes informáticos decomisados, que llenan dos habitaciones.
Cada mes salían 5 millones en furgonetas El entramado supuestamente dirigido por Gao Ping, ([url]http://politica.elpais.com/politica/2012/10/19/actualidad/1350679990_007035.html[/url])un personaje muy influyente entre la comunidad china asentada en España, no solo hacía negocios de lavado con ricos españoles, sino que también escamoteaba buena parte de sus ingentes ganancias al fisco español.
En primer lugar, la trama ya defraudaba a Hacienda declarando solo una mínima parte de la mercancía que importaba de China (entre 1.500 y 2.000 contenedores al año), según fuentes de la investigación. Después, distribuía la mercancía entre tiendas propias, otras sometidas a la organización y, finalmente, en otras ajenas, aunque captadas como compradoras mediante el señuelo de buenos descuentos. Los agentes comerciales eran a la vez los recaudadores, convertidos en correos humanos que llevan en mano el dinero hasta la sede central de la organización en el polígono Cobo Calleja.
“En muchas transacciones no había albaranes ni facturas. La mercancía en negro generaba dinero negro. El daño para la Hacienda pública española es tremendo”, afirma un mando policial. “Había que acabar con esta situación escandalosa”, añade. Este método de funcionamiento generó durante los últimos 10 años una fortuna colosal para Gao Ping y su familia.
Durante lustros, la trama evadía sus ingentes ganancias sacando el dinero oculto en furgonetas cargadas de material textil. Todavía hoy, el dinero llegaba así a Italia y Hungría, desde donde proseguía su camino hasta China, camuflado entre las remesas de emigrantes, a través de sucursales bancarias y gestoras de transferencias. En cada viaje, con una periodicidad de un mes o mes y medio, la organización evadía entre cuatro y cinco millones de euros que servían para mantener y engrandecer el imperio en China.
J. D., Madrid
¿Incongruencia en una carrera política? Pues yo lo veo muy coherente ¿desde cuando en este país un político ha tenido un objetivo que no sea trincar a cualquier precio? Es que si partimos de la premisa errónea que es asumir que estas garrapatas tienen alguna ideología que no sea el trinque, seguro que nos confundimos.CitarA finals dels anys seixanta va militar en el Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP), inclús va estar durant un temps dels finals del franquisme pres a la Model de Barcelona. Més tard es va afiliar al PSPV i va ser conseller de la Generalitat Valenciana fins que en 1989 sent Conseller d'Obres Públiques i Urbanisme, una directora general de la seua Conselleria va denunciar a dos funcionaris per acceptar diners a canvi de requalificar uns terrenys en Calp. El president de la Generalitat, Joan Lerma, el va destituir.
Al 1993 va impulsar Convergència Democràtica Valenciana, un intent fallit de reunir diferents sectors del nacionalisme valencià com Unió Valenciana i el Partit Valencià Nacionalista. Al 1995, Zaplana guanya les eleccions i nomena Blasco subsecretari, tornant així al Consell ara amb el Partit Popular.
Es acojonante la incongruente carrera política del pájaro este. Es digno de estudio.
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Objeto social LA ENSENANZA. LAS ACTIVIDADES DE LOS RAMOS DE LA MEDICINA, LA ODONTOLOGIA, LA PSIQUIATRIA, LA PSICOLOGIA, EL DERECHO, LA INGENIERIA Y LA ARQUITECTURA
Cargos y directivos
Directivo Cargo Desde Hasta FERNANDEZ MUÑOZ AGUSTIN ([url]http://www.empresia.es/persona/fernandez-munoz-agustin/[/url]) Consejero 17-03-2009 DIAZ SANTAMARIA GERARDO ([url]http://www.empresia.es/persona/diaz-santamaria-gerardo/[/url]) Representante 16-03-2009 22-01-2010 OBSIDIONE SL ([url]http://www.empresia.es/empresa/inversiones-grudisan/[/url]) Consejero 16-03-2009 22-01-2010 GIL ACACIO ADOLFO ([url]http://www.empresia.es/persona/gil-acacio-adolfo/[/url]) Vicesecretario 22-01-2010 MATEO CERRADA ANTONIO FERMIN ([url]http://www.empresia.es/persona/mateo-cerrada-antonio-fermin/[/url]) Representante 22-01-2010 SHAO LIANG XIAO YU ([url]http://www.empresia.es/persona/shao-liang-xiao-yu/[/url]) Consejero 22-01-2010 PAZAN SA ([url]http://www.empresia.es/empresa/pazan/[/url]) Consejero 22-01-2010 BARREIROS FERNANDEZ JOSE LUIS ([url]http://www.empresia.es/persona/barreiros-fernandez-jose-luis/[/url]) Secretario 22-01-2010 BARREIROS FERNANDEZ JOSE LUIS ([url]http://www.empresia.es/persona/barreiros-fernandez-jose-luis/[/url]) Consejero 22-01-2010 MARTIN SANZ JESUS JUAN CIRO ([url]http://www.empresia.es/persona/martin-sanz-jesus-juan-ciro/[/url]) Presidente 22-01-2010 MARTIN SANZ JESUS JUAN CIRO ([url]http://www.empresia.es/persona/martin-sanz-jesus-juan-ciro/[/url]) Consejero 22-01-2010 BARREIROS FERNANDEZ JOSE LUIS ([url]http://www.empresia.es/persona/barreiros-fernandez-jose-luis/[/url]) Liquidador Solidario 22-01-2010 10-06-2010 MARTIN SANZ JESUS JUAN CIRO ([url]http://www.empresia.es/persona/martin-sanz-jesus-juan-ciro/[/url]) Liquidador Solidario 22-01-2010 10-06-2010
[url]http://www.empresia.es/empresa/eurochina-investment/[/url] ([url]http://www.empresia.es/empresa/eurochina-investment/[/url])
BARREIROS FERNANDEZ JOSE LUIS
Resumen
Registros en los que aparece Madrid
Total cargos 9 (1 activos)
Total empresas 3
Fecha del último nombramiento 06/09/2010
Historial de cargos en empresas.
Empresa Cargo Nombramiento Cese o dimisión CARRO SOLAR, SL ([url]http://www.empresia.es/empresa/carro-solar/[/url]) Administrador Único 06/09/2010 EUROCHINA INVESTMENT, SL ([url]http://www.empresia.es/empresa/eurochina-investment/[/url]) Consejero 22/01/2010 EUROCHINA INVESTMENT, SL ([url]http://www.empresia.es/empresa/eurochina-investment/[/url]) Secretario 22/01/2010 EUROCHINA INVESTMENT, SL ([url]http://www.empresia.es/empresa/eurochina-investment/[/url]) Liquidador Solidario 22/01/2010 10/06/2010 NETPROYECTOS APLICADOS, SL ([url]http://www.empresia.es/empresa/netproyectos-aplicados/[/url]) Consejero Delegado 07/07/2010 NETPROYECTOS APLICADOS, SL ([url]http://www.empresia.es/empresa/netproyectos-aplicados/[/url]) Consejero 07/07/2010 CARRO SOLAR, SL ([url]http://www.empresia.es/empresa/carro-solar/[/url]) Presidente 06/09/2010 CARRO SOLAR, SL ([url]http://www.empresia.es/empresa/carro-solar/[/url]) Consejero 06/09/2010 CARRO SOLAR, SL ([url]http://www.empresia.es/empresa/carro-solar/[/url]) Consejero Delegado 06/09/2010
NETPROYECTOS APLICADOS, SL
Madrid
Datos identificativos
Denominación Social NETPROYECTOS APLICADOS, SL
Forma social Sociedad Limitada
Duración Indefinida
Ultimas cuentas depositadas 2008
CIF B83773432
Estado ACTIVA
Domicilio BUEN GOBERNADOR, 21 LO. 28027 MADRID. (MADRID).
Cargos y directivos
Directivo Cargo Desde Hasta ALVAREZ RELLO IGNACIO ([url]http://www.empresia.es/persona/alvarez-rello-ignacio/[/url]) Representante 29-07-2009 DE LA NUEZ SANCHEZ CASCADO ELISA ([url]http://www.empresia.es/persona/de-la-nuez-sanchez-cascado-eli/[/url]) Secretario 07-07-2010 BARREIROS FERNANDEZ JOSE LUIS ([url]http://www.empresia.es/persona/barreiros-fernandez-jose-luis/[/url]) Consejero 07-07-2010 REYZABAL GOMEZ JAVIER ([url]http://www.empresia.es/persona/reyzabal-gomez-javier/[/url]) Consejero 07-07-2010 MARTINEZ VILLASEÑOR GARCIA GERVASIO ([url]http://www.empresia.es/persona/martinez-villasenor-garcia-gervasio/[/url]) Consejero 07-07-2010 CORTINA KOPLOWITZ PEDRO ([url]http://www.empresia.es/persona/cortina-koplowitz-pedro/[/url]) Consejero 07-07-2010 REYZABAL GOMEZ JAVIER ([url]http://www.empresia.es/persona/reyzabal-gomez-javier/[/url]) Presidente 07-07-2010 BARREIROS FERNANDEZ JOSE LUIS ([url]http://www.empresia.es/persona/barreiros-fernandez-jose-luis/[/url]) Consejero Delegado 07-07-2010
CitarEUROCHINA INVESTMENT, SL
Madrid
Datos identificativos
Denominación Social EUROCHINA INVESTMENT, SL
Forma social Sociedad Limitada
Duración Indefinida
Ultimas cuentas depositadas 2008
CIF B84350529
Estado EXTINGUIDA el 10/06/2010
Organo administración Consejo de administración
Domicilio AVDA CONCHA ESPINA 8 - -2º IZQUIERDA (MADRID) - Ver mapa
Clasificación CNAE 4110 - Promoción inmobiliaria
Objeto social LA ENSENANZA. LAS ACTIVIDADES DE LOS RAMOS DE LA MEDICINA, LA ODONTOLOGIA, LA PSIQUIATRIA, LA PSICOLOGIA, EL DERECHO, LA INGENIERIA Y LA ARQUITECTURA
Cargos y directivos
Directivo Cargo Desde Hasta FERNANDEZ MUÑOZ AGUSTIN ([url]http://www.empresia.es/persona/fernandez-munoz-agustin/[/url]) Consejero 17-03-2009 DIAZ SANTAMARIA GERARDO ([url]http://www.empresia.es/persona/diaz-santamaria-gerardo/[/url]) Representante 16-03-2009 22-01-2010 OBSIDIONE SL ([url]http://www.empresia.es/empresa/inversiones-grudisan/[/url]) Consejero 16-03-2009 22-01-2010 GIL ACACIO ADOLFO ([url]http://www.empresia.es/persona/gil-acacio-adolfo/[/url]) Vicesecretario 22-01-2010 MATEO CERRADA ANTONIO FERMIN ([url]http://www.empresia.es/persona/mateo-cerrada-antonio-fermin/[/url]) Representante 22-01-2010 SHAO LIANG XIAO YU ([url]http://www.empresia.es/persona/shao-liang-xiao-yu/[/url]) Consejero 22-01-2010 PAZAN SA ([url]http://www.empresia.es/empresa/pazan/[/url]) Consejero 22-01-2010 BARREIROS FERNANDEZ JOSE LUIS ([url]http://www.empresia.es/persona/barreiros-fernandez-jose-luis/[/url]) Secretario 22-01-2010 BARREIROS FERNANDEZ JOSE LUIS ([url]http://www.empresia.es/persona/barreiros-fernandez-jose-luis/[/url]) Consejero 22-01-2010 MARTIN SANZ JESUS JUAN CIRO ([url]http://www.empresia.es/persona/martin-sanz-jesus-juan-ciro/[/url]) Presidente 22-01-2010 MARTIN SANZ JESUS JUAN CIRO ([url]http://www.empresia.es/persona/martin-sanz-jesus-juan-ciro/[/url]) Consejero 22-01-2010 BARREIROS FERNANDEZ JOSE LUIS ([url]http://www.empresia.es/persona/barreiros-fernandez-jose-luis/[/url]) Liquidador Solidario 22-01-2010 10-06-2010 MARTIN SANZ JESUS JUAN CIRO ([url]http://www.empresia.es/persona/martin-sanz-jesus-juan-ciro/[/url]) Liquidador Solidario 22-01-2010 10-06-2010
[url]http://www.empresia.es/empresa/eurochina-investment/[/url] ([url]http://www.empresia.es/empresa/eurochina-investment/[/url])
MATEO CERRADA ANTONIO FERMIN
Resumen
Registros en los que aparece Madrid, Sevilla
Total cargos 24 (7 activos)
Total empresas 9
Fecha del último nombramiento 26/09/2012
Historial de cargos en empresas.
Empresa Cargo Nombramiento Cese o dimisión ESTACION DE SERVICIO MACAR, SA ([url]http://www.empresia.es/empresa/estacion-de-servicio-macar/[/url]) Consejero 26/09/2012 INMOBILIARIA CUARENTA DE GRANADA, SL ([url]http://www.empresia.es/empresa/inmobiliaria-cuarenta-de-granada/[/url]) Consejero 20/09/2012 EL BATAN ESTACION DE SERVICIO, SA ([url]http://www.empresia.es/empresa/el-batan-estacion-de-servicio/[/url]) Consejero 11/09/2012 ESTACION TERMINAL DE SERVICIO, SA ([url]http://www.empresia.es/empresa/estacion-terminal-de-servicio/[/url]) Consejero 31/08/2012 PROMOCIONES INMOBILIARIAS DEL PUERTO DEL ROSARIO, SA ([url]http://www.empresia.es/empresa/promociones-inmobiliarias-del-puerto-del-rosario/[/url]) Administrador Único 22/02/2012 FOMENTO Y GESTION TERRITORIAL, SA ([url]http://www.empresia.es/empresa/fomento-y-gestion-territorial/[/url]) Consejero 10/05/2010 FOMENTO Y GESTION TERRITORIAL, SA ([url]http://www.empresia.es/empresa/fomento-y-gestion-territorial/[/url]) Consejero Delegado Mancomunado 10/05/2010 MAGIC CAT COSTA DEL SOL, SA ([url]http://www.empresia.es/empresa/magic-cat-costa-del-sol/[/url]) Presidente 29/06/2009 MAGIC CAT COSTA DEL SOL, SA ([url]http://www.empresia.es/empresa/magic-cat-costa-del-sol/[/url]) Consejero 29/06/2009 MAGIC CAT COSTA DEL SOL, SA ([url]http://www.empresia.es/empresa/magic-cat-costa-del-sol/[/url]) Consejero Delegado 29/06/2009 EUROCHINA INVESTMENT, SL ([url]http://www.empresia.es/empresa/eurochina-investment/[/url]) Representante 22/01/2010 FOMENTO Y GESTION TERRITORIAL, SA ([url]http://www.empresia.es/empresa/fomento-y-gestion-territorial/[/url]) Consejero 10/05/2010 FOMENTO Y GESTION TERRITORIAL, SA ([url]http://www.empresia.es/empresa/fomento-y-gestion-territorial/[/url]) Consejero Delegado 10/05/2010 ARAFRE, SA ([url]http://www.empresia.es/empresa/arafre/[/url]) Consejero 31/03/2011 ARAFRE, SA ([url]http://www.empresia.es/empresa/arafre/[/url]) Consejero Delegado Solidario 01/04/2011 20/10/2011 ARAFRE, SA ([url]http://www.empresia.es/empresa/arafre/[/url]) Consejero 01/04/2011 20/10/2011 ESTACION TERMINAL DE SERVICIO, SA ([url]http://www.empresia.es/empresa/estacion-terminal-de-servicio/[/url]) Consejero Delegado Solidario 31/08/2012 ESTACION TERMINAL DE SERVICIO, SA ([url]http://www.empresia.es/empresa/estacion-terminal-de-servicio/[/url]) Consejero 31/08/2012 ESTACION TERMINAL DE SERVICIO, SA ([url]http://www.empresia.es/empresa/estacion-terminal-de-servicio/[/url]) Presidente 31/08/2012 EL BATAN ESTACION DE SERVICIO, SA Consejero 11/09/2012 EL BATAN ESTACION DE SERVICIO, SA ([url]http://www.empresia.es/empresa/el-batan-estacion-de-servicio/[/url]) Presidente 11/09/2012 EL BATAN ESTACION DE SERVICIO, SA ([url]http://www.empresia.es/empresa/el-batan-estacion-de-servicio/[/url]) Consejero Delegado Solidario 11/09/2012 INMOBILIARIA CUARENTA DE GRANADA, SL ([url]http://www.empresia.es/empresa/inmobiliaria-cuarenta-de-granada/[/url]) Consejero Delegado Solidario 20/09/2012 INMOBILIARIA CUARENTA DE GRANADA, SL ([url]http://www.empresia.es/empresa/inmobiliaria-cuarenta-de-granada/[/url]) Secretario 20/09/2012
SANZ CID JOSE LUIS
Resumen
Registros en los que aparece Madrid, Sevilla
Total cargos 15 (11 activos)
Total empresas 12
Fecha del último nombramiento 03/10/2012
Historial de cargos en empresas.
Empresa Cargo Nombramiento Cese o dimisión VILLAGAS, SA ([url]http://www.empresia.es/empresa/villagas/[/url]) Secretario 03/10/2012 ESTACION DE SERVICIO MACAR, SA ([url]http://www.empresia.es/empresa/estacion-de-servicio-macar/[/url]) Consejero 26/09/2012 INMOBILIARIA CUARENTA DE GRANADA, SL ([url]http://www.empresia.es/empresa/inmobiliaria-cuarenta-de-granada/[/url]) Consejero 20/09/2012 EL BATAN ESTACION DE SERVICIO, SA ([url]http://www.empresia.es/empresa/el-batan-estacion-de-servicio/[/url]) Secretario 11/09/2012 EL BATAN ESTACION DE SERVICIO, SA ([url]http://www.empresia.es/empresa/el-batan-estacion-de-servicio/[/url]) Consejero 11/09/2012 ESTACION TERMINAL DE SERVICIO, SA ([url]http://www.empresia.es/empresa/estacion-terminal-de-servicio/[/url]) Consejero 31/08/2012 CADMOS ENERGIAS RENOVABLES, SL ([url]http://www.empresia.es/empresa/cadmos-energias-renovables/[/url]) Secretario No Consejero 22/12/2011 SPASWISS TECHNOLOGIES, SL ([url]http://www.empresia.es/empresa/spaswiss-technologies/[/url]) Socio Único 08/07/2011 SPASWISS TECHNOLOGIES, SL ([url]http://www.empresia.es/empresa/spaswiss-technologies/[/url]) Administrador Único 08/07/2011 ROYAL MEDITERRANEA, SA ([url]http://www.empresia.es/empresa/royal-mediterranea/[/url]) Secretario No Consejero 22/12/2010 SANZ ARRIBAS & CID ABOGADOS, SL ([url]http://www.empresia.es/empresa/sanz-arribas-cid-abogados/[/url]) Apoderado 16/12/2009 ODASAC SOCIEDAD DE GESTION, SA ([url]http://www.empresia.es/empresa/odasac-sociedad-de-gestion/[/url]) Administrador Solidario 01/12/2010 07/04/2011 OBRAS NUEVAS DE EDIFICACION 2000, SL ([url]http://www.empresia.es/empresa/obras-nuevas-de-edificacion-2000/[/url]) Apoderado Solidario 19/08/2011 MUROS DEL ASPIN, SL ([url]http://www.empresia.es/empresa/muros-del-aspin/[/url]) Consejero 26/11/2010 15/09/2011 CADMOS ENERGIAS RENOVABLES, SL ([url]http://www.empresia.es/empresa/cadmos-energias-renovables/[/url]) Secretario No Consejero 22/12/2011
NOTITIA CRIMINIS ([url]http://notitiacriminis.wordpress.com/[/url])
El Pocero, Judah Eleazar Binstock, Mossen Al Kassar y el abogado José Luis Sanz Arribas
Posted in Conexión Malaya ([url]http://notitiacriminis.wordpress.com/category/conexion-malaya/[/url]), Seseña ([url]http://notitiacriminis.wordpress.com/category/sesena/[/url]) by Die Rote Kapelle on 4 noviembre 2008
([url]http://notitiacriminis.files.wordpress.com/2008/11/pocero_abogado2.jpg?w=720[/url]) ([url]http://notitiacriminis.files.wordpress.com/2008/11/pocero_abogado2.jpg[/url])
José Luis Sanz Arribas, sentado a la derecha de la foto
Francisco Hernando Contreras, conocido como “El Pocero“; Judah Eleazar Binstock ([url]http://marbellalibre.blogspot.com/2008/08/el-gran-padrino-judah-eleazar-binnstock.html[/url]), el mayor propietario de suelo en Málaga y, por supuesto, uno de los mayores terratenientes de Marbella, relacionado por los medios de comunicación con asuntos tan turbios como el caso “Iran-Contra ([url]http://www.elperiodista.cl/newtenberg/1363/printer-31257.html[/url])“; el traficante de armas sirio Mossen Al Kassar ([url]http://www.elmundo.es/elmundo/2007/12/13/espana/1197549894.html[/url]); el capo de la Cosa Nostra corleonesa Giovani Greco ([url]http://www.elpais.com/articulo/espana/GRECO/_GIOVANNI_/MAFIOSO_/_COSSA_NOSTRA/ITALIA/ESPAnA/ITALIA/abogado/Greco/confirma/capo/huyo/inminente/extradicion/Italia/elpepiesp/20000808elpepinac_11/Tes/[/url]), en busca y captura internacional y acusado en Italia de dos secuestros con resultado de muerte ([url]http://www.elmundo.es/2000/08/05/espana/05N0045.html[/url]); y los capitanes golpistas Enrique Bobis ([url]http://www.elpais.com/articulo/espana/ESPAnA/GOLPISMO_EN_ESPAnA_/_23-F_/23-2-1981/abogados/capitanes/Lazaro/Bobis/Cid/Fortea/reiteraron/eximente/obediencia/debida/elpepiesp/19820511elpepinac_10/Tes/[/url]) y José Cid Fortea ([url]http://www.elpais.com/articulo/espana/ARMADA_COMYN/_ALFONSO_/MILITAR_23-F/ESPAnA/GUARDIA_CIVIL/GOLPISMO_EN_ESPAnA_/_23-F_/23-2-1981/documento/capitulacion/eximia/responsabilidades/tenientes/Guardia/Civil/testigo/destacado/elpepiesp/19820417elpepinac_6/Tes/[/url]), condenados en el Consejo de Guerra del 23-F, tienen un eslabón que les une: el letrado José Luis Sanz Arribas.
Jose Luis Sanz Arribas, abogado de “El Pocero”
El abogado José Luis Sanz Arribas tiene, como se ha visto, una lista de clientes muy peculiares, lo que no es ninguna acusación, sino la constatación de un hecho. Es cierto que un abogado puede elegir a sus clientes, pero también es cierto que el más depravado de los criminales tiene derecho a la mejor defensa que se pueda pagar y algunos de los clientes del despacho de Sanz Arribas, sin duda, pueden pagar muy bien, así que ninguno de ellos va en desdoro de las habilidades profesionales del señor Sanz, sino todo lo contrario.
Sin embargo, José Luis Sanz Arribas no parece ser sólo el abogado de Francisco Hernando “El Pocero”. El despacho que tiene en Madrid, en la C/ Cea Bermúdez, 53, 3º (dech) Lo comparte con su hijo, José Luis Sanz Cid, al igual que el domiciliado en Marbella y que gira bajo la denominación de SANZ ARRIBAS CID ABOGADOS SL.
([url]http://notitiacriminis.files.wordpress.com/2008/11/sanz-roca-2.jpg?w=305&h=431[/url]) ([url]http://notitiacriminis.files.wordpress.com/2008/11/sanz-roca-2.jpg[/url])
Página de la agenda de Roca de 1995, con el nombre "José Luis Sanz"
Padre e hijo también comparten consejo de administración en varias sociedades de su propiedad, pues además de abogados los dos son empresarios, entre otros, del ramo de la construcción. Sin embargo hay tres sociedades en las que José Luis Sanz Cid no consta en los Registros Mercantiles junto a su padre, sino junto al mismísimo “Pocero“, a saber: PARQUE TECNOLÓGICO TOLEDO NORTE SA, ya extinguida; OBRAS NUEVAS DE EDIFICACIÓN 2000 SL, es decir ONDE-2000, el instrumento con el que Francisco Hernando se lanzó a construir el engendro urbanístico de Seseña y a realizar las obras en el hipódromo de José Bono; y GRUPO FRANCISCO HERNANDO CONTRERAS SL. que, como su nombre indica, también es propiedad mayoritaria del “Pocero“.
La mercantil PARQUE TECNOLÓGICO TOLEDO NORTE SA, tiene especial significación en todo este asunto. Esa empresa fue el medio con el cual Francisco Hernando y sus socios, entre ellos José Luis Sanz Cid, se hicieron con los terrenos del “Quiñón“, donde ahora se levanta la desolación de “Residencial Francisco Hernando“.
Sin embargo, sobre la actuación de estas empresa y, por lo tanto, de sus socios, lo mejor será dejar hablar a los juzgados que intervinieron en le litigio entre el “Pocero” y la familia González Mejía, arrendatarios del Quiñón y titulares de un derecho de adquisición preferente sobre la finca.
Según transcriben Ruth Hugalde y Alejandra Ramón en su libro “El Pocero de Seseña“, el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Illescas, calificó en estos términos el intento de PARQUE TECNOLÓGICO TOLEDO NORTE de suspender la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que en 1997 daba la razón a la familia González Mejía: “ha de desestimarse la petición de suspensión del proceso de ejecución que formula PARQUE TECNOLÓGICO TOLEDO NORTE al consistir ésta en un fraude de ley, abuso de derecho y fraude procesal. Se da la circunstancia de que a través de la documental presentada se demuestra cómo el agente urbanístico (Onde 2000) es el verdadero propietario de la finca objeto de la ejecución“.
Contra esta sentencia los socios de PARQUE TECNOLÓGICO etc. recurrieron y el fallo del recurso fue aún más esclarecedor. Después de calificar la actuación de la mercantil de fraude de ley y abuso de derecho, añadía que “PARQUE TECNOLÓGICO TOLEDO NORTE pertenece a un entramado o complejo de sociedades dominadas por ONDE-2000… La recalificación no es un acto sobrevenido involuntariamente, sino un acto calculado y voluntario. La sentencia es de condena, el vendedor está obligado tanto por la sentencia como procesalmente, como por los artículos de la compraventa del Código Civil, a entregar la cosa en el estado en el que estaba y conservarla con la diligencia de un buen padre de familia“.
En el 2005 una nueva sentencia aseguraba que “desde que la finca se transmitió a PARQUE TECNOLÓGICO TOLEDO NORTE se ha intentado por diferentes vías impedir el cumplimiento de la sentencia” y añadía que esa sentencia debía ser cumplida porque “la recalificación se ha obtenido mediante una maquinación e ingeniería jurídica“.
Así que, resumiendo, en el origen de “Residencial Francisco Hernando” y según los tribunales de justicia que han fallado sobre el caso, hay fraude de ley, fraude procesal, abuso de derecho y “maquinaciones e ingeniería jurídica” y tras ese fraude de ley, abuso de derecho, ingeniería y maquinaciones jurídicas, están los socios de PARQUE TECNOLÓGICO TOLEDO NORTE y de ONDE-2000, es decir, Francisco Hernando Contreras entre otros, pero también José Luis Sanz Cid, hijo del abogado José Luis Sanz Arribas; administrador único, que lo fuera, de PARQUE TECNOLÓGICO TOLEDO NORTE; apoderado de ONDE-2000; y apoderado de GRUPO FRANCISCO HERNANDO CONTRERAS SL.
¿Los tentáculos malayos sobre Seseña?
([url]http://notitiacriminis.files.wordpress.com/2008/11/pocero-1.jpg?w=720[/url]) ([url]http://notitiacriminis.files.wordpress.com/2008/11/pocero-1.jpg[/url])
Francisco Hernando Contreras
Paco Hernando “El Pocero”, el hombre que en una reciente entrevista concedida a “El Mundo ([url]http://los.archivos.de.notitia.criminis.googlepages.com/PoceroentrevistacompletaElMundo.pdf[/url])” decía que iba a enseñar a Manuel Fuentes, actual alcalde de Seseña, lo que pasa cuando uno se mete con los ricos; parece que se marcha, alguien diría que “con el rabo entre las piernas“, camino de Angola, de Dubai o de Guinea ([url]http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/739420/09/08/Siga-en-directo-la-entrevista-a-Francisco-Hernando-El-Pocero-en-Telecinco.html[/url]), siempre y cuando, claro está, el Juzgado Nº 4 de Illescas no le retire el pasaporte ([url]http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/830941/10/08/Manos-Limpias-solicita-la-retirada-del-pasaporte-de-El-Pocero-y-la-entrega-de-tres-millones.html[/url]) y le imponga una fianza de 3.000.000 de €, tal y como ha solicitado la organización “Manos Limpias ([url]http://los.archivos.de.notitia.criminis.googlepages.com/denuncia-poceroampliacinaGarcaPaje.pdf[/url])“, personada como acusación popular en la causa.
No obstante, con El Pocero dentro o fuera del territorio español, el Caso Seseña dista mucho de haber terminado y más aún de estar totalmente desvelado. Por ejemplo: teniendo en cuenta la presencia ya más que reiterada de individuos procesados o relacionados con el “Caso Malaya” en la comarca toledana de La Sagra, resultaba extraño que en uno de los mayores escándalos de la región, el protagonizado por Francisco Hernando Contreras en Seseña, estuviera libre de algún nexo con los sucesos de Marbella.
En las agendas de Roca.
([url]http://notitiacriminis.files.wordpress.com/2008/11/sanz-arribas-roca.jpg?w=720[/url]) ([url]http://notitiacriminis.files.wordpress.com/2008/11/sanz-arribas-roca.jpg[/url])
Página de la agenda de Roca de 1995
Lo cierto es que sí existe ese nexo y quien primero lo publicó fue el periodista Cristobal Toro en su libro “El Saqueo de Marbella“. Del hecho se hizo eco el diario digital PRNoticias en los tiempos en que su director aún no había cambiado de línea editorial. El artículo en cuestión ha sido borrado de la página que dirige Pedro Aparicio, pero puede descargarse una copia íntegra desde aquí ([url]http://los.archivos.de.notitia.criminis.googlepages.com/PocerosuabogadoenlasagendasdeRoca.pdf[/url]).
Según el texto citado, el nombre del que a esas fechas, septiembre del 2006, ya era desde hacía tiempo, el jefe de los abogados de Francisco Hernando, es decir, José Luis Sanz Arribas, podría aparecer en las agendas de Juan Antonio Roca, concretamente en la de 1995, en anotaciones correspondientes al miércoles 5 de abril de 1995, y al lunes 8 de mayo del mismo año.
En esas páginas existen, ciertamente, apuntes referidos a un tal José Luis Sanz. Concretamente, el día 4 de abril de 1995, Roca anota lo siguiente: “Sociedad. Judah Binstock ([url]http://los.archivos.de.notitia.criminis.googlepages.com/Judah_Binstock__prensa.pdf[/url]). FRINGE BENEFITS LTD“. Luego algo difícil de leer que posiblemente sea: “Abo” y a continuación: “Haynes y Trias. C/ San Juan Bosco 4″.
La cosa tiene sentido porque HAYNES & TRIAS JURÍDICA SL, es una firma de abogados que en la actualidad tiene como administrador único a Carlos Trías Vejarano ([url]http://elespiritudelacostadelsol.com/textos/novela.php?id=9&novela=La%20verdad%20sobre%20%20Binstock[/url]) y cuya dirección es 03 MARBELLA 6. MARIA AUXILIADORA, 5, pero que anteriormente estaba domiciliada en la C/ San Juan Bosco, 4 de Marbella, direcciones en las que sucesivamente, ha estado domiciliada la mercantil propiedad de Judah Eleazar Binstock, CORPORACIÓN NUEVA MARBELLA SA.
Y la cosa sigue teniendo sentido porque Carlos Trías Vejarano ([url]http://los.archivos.de.notitia.criminis.googlepages.com/CarlosTrasVejaranoyBisntocknoticias.pdf[/url]) también es socio de Judah Eleazar Bisntock (desde aquí se puede descargar un dossier de prensa sobre las correrías de Binstock ([url]http://los.archivos.de.notitia.criminis.googlepages.com/JudahBinstockprensa.pdf[/url])) por ejemplo, en CORPORACIÓN NUEVA MARBELLA SA, (para la cual, según la revista “Epoca ([url]http://www.articlearchives.com/south-america/argentina/517057-1.html[/url])“, Sanz Arribas ha prestado o presta servicios jurídicos) En cuyo consejo de administración están los hijos de Binstock, su esposa Josiane Rinaldo y el Propio Carlos Trías, apoderado de la sociedad.
([url]http://notitiacriminis.files.wordpress.com/2008/11/carlos-trias.jpg?w=720[/url]) ([url]http://notitiacriminis.files.wordpress.com/2008/11/carlos-trias.jpg[/url])
El abogado Carlos Trías Vejarano
El nombre de este abogado, hermano Juan Trías Vejarano, catedrático de “historia de las ideas” de la facultad de sociología de la Complutense, salió a relucir durante el llamado “caso de la Trinidad“, un convenio muy ventajoso firmado entre el entonces alcalde de Marbella Jesús Gil y el propio Binstock; y se ha publicado que representa a Judah E. Bisntock en las sociedades irlandesas Fringe Benefits Ltd. y Georgian Estates Ltd. Por su parte, Carlos Trías Vejarano también es administrador único de HACIENDA DE SIERRA ESPARTINAS SA, LA RESERVA DE SIERRA ESPARTINAS SL, etc.
Pues bien, volviendo a José Luis Sanz Arribas y su posible presencia en la agenda de Roca; junto a la referida anotación, en la columna del día 5 del mismo mes y año, aparece esta otra: “10’30. Cea Bermúdez 51, 2º E. José Luis Sanz“. Naturalmente, no se puede afirmar categóricamente que el “José Luis Sanz” de la agenda sea el mismo José Luis Sanz Arribas abogado de “El Pocero” de Binstock, de Mossen Al Kassar y del capo mafioso Giovanello Greco, sobre todo porque el despacho en Madrid del abogado Sanz Arribas sí está en la C/ Cea Bermúdez, pero no en el número 51, ni en el piso 2º E, sino en el número 53, piso 3º Dech. Sin embargo, a pesar de esto, los datos sí hacen sospechar vivamente que tanto el de la agenda como el abogado de tan singular clientela, son la misma persona.
Por otro lado, el nombre de “José Luis Sanz” vuelve a aparecer en la agenda del 95, anotado en la columna del 8 de mayo de ese año, junto a un teléfono que ya no existe o no está asignado a nadie: 908600678 y que, desde luego, no coincide con el móvil corporativo del letrado José Luis Sanz.
Los negocios de Sanz Arribas en Marbella.
Sea como sea, Sanz Arribas tiene intereses y presencia propia en Marbella. Presidió el club de golf “Las Brisas” de esa ciudad entre los años 1996 y 2003 y también varias de sus sociedades están domiciliadas allí. Este es el caso de CAMPO GOLF SA, con domicilio en la Avenida del Prado de Marbella, y SANZ ARRIBAS CID ABOGADOS SL, cuya dirección es Avenida Ricardo Soriano 50, de Marbella, siendo de señalar al respecto que esta Avda. de Ricardo Soriano parece ser un auténtico centro neurálgico de los negocios del lugar puesto que, no en vano, en su número 65 estaba el cuartel general de Roca, la sociedad MARAS ASESORES y en el número 52 el despacho del abogado Antonio Díaz de Mera, hermano de Domingo Díaz de Mera y de cuyos negocios con gente relacionada con el caso, ya se ha hablado aquí ([url]http://notitiacriminis.wordpress.com/la-conexion-malaya-vi-los-hermanos-diaz-de-mera-y-la-cadena-hotelera-nh/[/url]).
Algunos clientes del abogado Sanz Arribas.
([url]http://notitiacriminis.files.wordpress.com/2008/11/2007061015alkassar_20070611.jpg?w=720[/url]) ([url]http://notitiacriminis.files.wordpress.com/2008/11/2007061015alkassar_20070611.jpg[/url])
Mosen Al Kassar
Algunos de sus clientes, también le ligan, bien que como abogado defensor o como asesor jurídico, al escenario de los distintos casos de corrupción y blanqueo de capitales surgidos en el entorno de la Costa del Sol, a saber, las operaciones “Ballena Blanca”, “Hidalgo” y “Malaya”.
Sanz Arribas ha sido el abogado defensor del traficante de armas, confidente de servicios de inteligencia y ahora extraditado a EE.UU, Monsen Al Kassar. Las aventuras de este sirio, agente doble, triple o quíntuple si hace falta, a quien se relaciona con el narcotráfico, con la venta de armas a Al-Qaeda, con el secuestro del buque Achile Lauro, etc. etc. son demasiado extensas aunque solo sea para enumerarlas. Lo que interesa ahora es que su nombre está relacionado con Marbella desde hace décadas.
Ya en 1999, los diarios “El País” y “La Vanguardia” publicaban dos artículos que, respectivamente, titulaban (se pueden descargar desde aquí ([url]http://los.archivos.de.notitia.criminis.googlepages.com/AlKassarHidalgonarcos.pdf[/url])) “Anticorrupción vincula a Gil con Al Kassar y la Mafia siciliana” y “Las relaciones peligrosas. El fiscal vincula a la juez y a Gil con mafiosos, vendedores de armas y narcotraficantes“. Los textos se referían a un escrito presentado por la Fiscalía Anticorrupción de Málaga relacionado con la Juez Decano de Marbella en aquel momento, Pilar Ramírez, en el que se relacionaba al padre y al hermano de ésta con “los italianos Gianni Meninno, Felice Cultrera, Angelo Salamini y Ugo Giovanni Giannino, todos los cuales han sido vinculados al clan de Benedetto Nitto Santapaola, “familia” dominante en Catania de la Mafia siciliana, denominada Cosa Nostra… Jesús Gil -continuaba el escrito de la fiscalía- ha mantenido importantes relaciones con el hermano y el padre de la señora Ramírez y también con los clientes y socios de éstos, y precisamente con los italianos vinculados a la Mafia… El grupo investigado estaba relacionado por la autoridades italianas a la organización mafiosa dirigida por Santapaola y entre las personas que mantenían una relación de amistad comercial con Felice Cultrera, el Servicio Central de Estupefacientes español identificó a Jesús Gil“.
En el contexto de la misma investigación, se identificó a Gil como uno de los interesados en la adquisición de un paquete de acciones del Instituto de Crédito Saudibank, operación que estaba siendo realizada por “la organización criminal encabezada por Felice Cultrera“. Además de Gil, en esta operación intervino Albert Chamad, reclamado por las autoridades de Egipto por tráfico de drogas y por las de Francia, por asesinato frustrado. El tal Chamad, según las mismas fuentes, actuaba por cuenta de Monzer Al Kassar y de Adnan Kashogui, a más de otro individuo residente en las islas Caimán de apellido Miller o Müller.
([url]http://notitiacriminis.files.wordpress.com/2008/11/binstock.jpg?w=720[/url]) ([url]http://notitiacriminis.files.wordpress.com/2008/11/binstock.jpg[/url])
Judah Eleazar Binstock
Como muestra de las operaciones en las que ocupaba su tiempo Al Kassar, lo anterior es suficiente, pero además las estrechas relaciones del sirio Al Kassar con el británico de origen judío Judah Eleazar Binstock, como he dicho, otro de los clientes según la revista “Epoca” del letrado José Luis Sanz Arribas, eran lo suficientemente estrechas como para que en 1988 Binstock recurriera a Al Kassar para obtener la nacionalidad argentina (véase aquí ([url]http://los.archivos.de.notitia.criminis.googlepages.com/Judah_Binstock__prensa.pdf[/url]) el artículo de La Opinión de Málaga) lo cual no es un detalle marginal puesto que el “Caso Hidalgo” sacó a la luz importantes conexiones de estas tramas con Argentina.
Así, según publicaba “Diario Sur ([url]http://los.archivos.de.notitia.criminis.googlepages.com/Al_Kassarconexinargentina.pdf[/url])” en octubre de 2007 “Abboudi Kamel Abder Rahman, de origen sirio y a quien se relaciona con Monzer Al Kassar y Adnan Kashogui, está siendo investigado en Argentina por la presunta obtención fraudulenta de la nacionalidad del país sudamericano. La policía considera que ha desempeñado un papel determinante junto a otras personas de origen árabe en la organización de una trama empresarial en Argentina y, una vez obtenida la nacionalidad, ha sacado elevadas cantidades de dinero de procedencia ilícita, derivadas, especialmente, del tráfico de armas hacia los países balcánicos durante la guerra de la década de 1990″
Kamel, según la policía, formaba parte de un grupo empresarial de origen sirio-libanés conectado con el ex presidente Carlos Menem y es apoderado de las cuentas españolas de las mercantiles LA BELLE LIMITED y ANNAGAP LIMITED, domiciliadas en Gibraltar y gestionadas por el despacho del abogado Cruz Conde, principal protagonista del “Caso Hidalgo“.
Por si esto no fuera suficiente, Judah Eleazar Binstock brilla con luz propia en el “Caso Malaya“, por mucho que hasta la fecha ni siquiera haya sido llamado a declarar. Aparece constantemente en las agendas de Roca; su nombre está en un listín telefónico de Roca, que obra en el sumario del Caso Malaya, junto al del ex consejero de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, Jaime Montaner, el mismo que, como arquitecto, redactó el proyecto del Hotel Senator ([url]http://notitiacriminis.wordpress.com/la-conexion-malaya-vii-luis-portillo-ventero-diaz-de-mera-y-ccm/[/url]) de Marbella, negocio en el que confluyen Javier Arteche Tarascón y los demás miembros de la “Trama Vasca” (a través de la mercantil PROINSA) Con Luis Portillo, el socio de Esther Koplowitz y de Aurelio González Villarejo.
Además, distintos testigos, entre ellos la ex concejal del “GIL” Carmen Revilla, han declarado durante la instrucción del Caso Malaya que fue Binstock, y no Roca, quien “financió” la moción de censura ([url]http://www.elmundo.es/papel/2003/10/04/espana/1488494.html[/url]) que apartó de la alcaldía a Julián Muñóz para situar en ella a las ahora imputadas Marisol Yagüe e Isabel García Marcos.
Con esto basta por ahora. Hay más cosas de interés relacionadas con el letrado Sanz Arribas, por ejemplo su asociación con Rafael Santamaría, el propietario mayoritario de Reyal Urbis y amigo íntimo de José Bono; pero de eso habrá que ocuparse otro día.
El juez imputa a los responsables del grupo Villanueva por el fraude de las gasolineras
Los 11 acusados de un delito contra los consumidores declaran hoy en el juzgado
Miguel González Madrid 28 ENE 1998
Los máximos responsables del grupo Villanueva, el mayor conglomerado empresarial de estaciones de servicio de España, declararán hoy ante el titular del Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid, Andrés Javier Gutiérrez Gil, como imputados por un presunto delito contra los consumidores, castigado con seis meses a un año de cárcel. Los 11 acusados deberán explicar el objeto del cableado supuestamente fraudulento descubierto en cuatro gasolineras de su propiedad, que al parecer servía para suministrar al cliente menos combustible del que se le cobraba.
Los máximos responsables del Grupo Villanueva, que hoy declararán por primera vez ante el juez, son: Francisco Javier Villanueva Aranguren, Francisco Javier Villanueva Bravo , Manuel Mateo Cardo, Manuel Mateo Cerrada, Antonio Mateo Cerrada, José Rebuelta Moreno, Baldomero Javega Plaza, Carlos Sanz Calvo, Virgilio Martínez Huete, Lázaro García París y Arturo Sanz Millán. Este último dimitió comodirector del Palacio de Congresos y Exposiciones de Madridtras difundirse su implicación en el caso.Todos los imputados forman parte de los consejos de administración de las cuatro gasolineras en las que la policía o la Comunidad de Madrid han descubierto cableados supuestamente fraudulentos (Cerro de la Cabaña, Loessa, José Rebuelta y Fearvi).
domingo, 25 de enero de 1998
REPORTAJE
La cabeza visible del mayor grupo privado de gasolineras
La saga familiar la inició un agricultor conquense a principios de siglo
Los Villanueva tuvieron influencia en el anterior régimen, según sus amigos
Santiago Carcar Madrid 25 ENE 1998
Francisco Javier Villanueva Aranguren es la cabeza visible del mayor grupo privado de gasolineras de España, cuyos máximos responsables han sido denunciados por la fiscalía. De 60 años, sin estudios universitarios; hijo, sobrino y nieto de empresarios del sector" el patriarca del clan Villanueva, de gran volumen físico, se mueve con dificultad, usa bastón y conduce habitualmente un monovolumen -tipo furgoneta- ("el único coche en el que quepo", según comenta jocosamente a los conocidos, que se sorprenden ante el hecho de que un hombre de tanta fortuna conduzca un vehículo tan modesto). Villanueva Aranguren se inició en el negocio siguiendo la estela de su padre, Alejandro Villanueva, militarite de Falange, y de su tío, Julián Villanueva, de quien no se conoce otra militancia que el Atlético de Madrid equipo del que fue directivo.
Antes de seguir la tradición familiar iniciada en los años 20 en Valencia por su abuelo, José Villanueva, un agricuItor aficionado a las novelas de Zane Grey y El Coyote, natural de Saelices Cuenca-, Villanueva Aranguren se ocupó de gestionar durante dos años negocios en El Salvador por, cuenta de un amigo y socio de la familia: Tomás Recari. Su padre y su tío, llegados a Madrid con la Guerra Civil, participaron en los años 40 en la puesta en marchade una marca de helados, llsa, de efímera trayectoria y en la que ambos mantuvieron una pequeña participación.
Aficionado al juego de pelota, como corresponde a su origen materno (Obanos, Navarra), el joven Javier frecuentó durante mucho tiempo el frontón Recoletos de la capital de España. De esa época mantiene amistades que aún persisten, como la del ex pelotari José Antonio Pujana Lecho. A la postre, la amistad de Pujana con los Villanueva se demostró muy fructífera. Según personas próximas a ambos, los Pujana lograron concesiones de gasolineras en la capital de España gracias a la influencia de los Villanueva.
Las gestiones en favor de sus amigos revelan la gran influencia de la familia Villanueva en los resortes de la Administración. La razón, según sus conocidos, parte de sus vinculaciones ideológicas con al antiguo régimen franquista -algo que niegan los miembros de la familia consultados-, muy puntilloso a la hora de cuidar de que llegara a sus afines la explotación de determinados negocios como gasolineras y estancos.
Javier Villanueva, sin estudios superiores -una excepción entre los Villanueva de su generación, educados en el Colegio del Pilar, de Madrid, y entre los que hay médicos, abogados e ingenieros- entró a formar parte del negocio familiar en la gasolinera que su padre Alejandro y su tío Julián, de similar constitución física a la suya, gestionaban en la avenida de la Ciudad de Barcelona, el embrión del grupo Villanueva.
Al lado de la gasolinera de Ciudad de Barcelona, otro empresario, Manuel Mateo, explotaba un aparcamiento de coches. Javier y Manuel Mateo acabarían siendo socios en diversos negocios mientras los Villanueva iniciaban su expansión en el sector. Poco a poco, el negocio se fue ampliando: cuatro, cinco, seis gasolineras. Javier tomó las riendas de la expansión familiar. En 1991, el apellido Villanueva estaba relacionado ya con más de 40 estaciones de servicio en Madrid. Y en un tercio de ellas participaba Manuel Mateo.
Javier Villanueva Aranguren, sus hermanos y sus primos carnales (hijos de Julián Villanueva), participaban hasta el año 1991 conjuntamente en cuatro gasolineras. Uno de los Villanueva Díaz, José Luis -abogado y directivo bancario en el Grupo Rumasa primero, y en el BBV después- vendió su parte y las de sus hermanas Marisa y Maite en las cuatro gasolineras a Repsol en 1991. Javier y sus hermanos José Antonio, Ana, Luis y Maribel mantuvieron sus participaciones en las cuatro estaciones, en las que también tenía una parte el amigo de la familia Tomás Recari.
Javier Villanueva ha conseguido una gran fortuna, según fuentes de su entorno. El negocio de la gasolina, complementado con actividades de hostelería en las estaciones de servicio, ha permitido al empresario mantener un altísimo nivel de vida, que incluye una finca en Guadalajara, cercana a Sacedón, de donde proceden las perdices con las que obsequia a sus amigos.
El nieto del humilde agricultor de Saelices que se instaló en el pueblo de Benetússer en Valencia en los años veinte para explotar dos surtidores de la compañía Shell ha alcanzado ya -la cúspide del sector en el que desarrolla su actividad principal. Por lazos sanguíneos, está emparentado también con el empresario Antonio Herrero, cabeza visible del Grupo Herrero, que explota una veintena de gasolineras en la provincia de Málaga y dos estaciones en Madrid.
Los defraudadores de la gasolina aceptan cárcel y pagar 2,11 millones
Redacción. 14.04.2005
Los 35 imputados en el caso del fraude de las gasolineras, acusados en 1998 de manipular surtidores para cobrar más gasolina de la suministrada, han aceptado un acuerdo que les condena a entre 15 y 21 meses de prisión y a pagar 2,11 millones de euros, informó ayer la Organización de Consumidores y Usuarios, que ejercía la acusación popular.
La modificación de las conclusiones definitivas por parte del fiscal fueron aceptadas anteayer por las partes, que están a la espera de la sentencia de la Audiencia Nacional. Los imputados (sobre dos no se ha podido demostrar nada) se declaran culpables y aceptan las penas por estafa y delitos relativos al mercado y a los consumidores.
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Cargos y directivos
Directivo Cargo Desde Hasta FERNANDEZ MUÑOZ AGUSTIN ([url]http://www.empresia.es/persona/fernandez-munoz-agustin/[/url]) Consejero 17-03-2009 DIAZ SANTAMARIA GERARDO ([url]http://www.empresia.es/persona/diaz-santamaria-gerardo/[/url]) Representante 16-03-2009 22-01-2010 OBSIDIONE SL ([url]http://www.empresia.es/empresa/inversiones-grudisan/[/url]) Consejero 16-03-2009 22-01-2010 GIL ACACIO ADOLFO ([url]http://www.empresia.es/persona/gil-acacio-adolfo/[/url]) Vicesecretario 22-01-2010 MATEO CERRADA ANTONIO FERMIN ([url]http://www.empresia.es/persona/mateo-cerrada-antonio-fermin/[/url]) Representante 22-01-2010 SHAO LIANG XIAO YU ([url]http://www.empresia.es/persona/shao-liang-xiao-yu/[/url]) Consejero 22-01-2010 PAZAN SA ([url]http://www.empresia.es/empresa/pazan/[/url]) Consejero 22-01-2010 BARREIROS FERNANDEZ JOSE LUIS ([url]http://www.empresia.es/persona/barreiros-fernandez-jose-luis/[/url]) Secretario 22-01-2010 BARREIROS FERNANDEZ JOSE LUIS ([url]http://www.empresia.es/persona/barreiros-fernandez-jose-luis/[/url]) Consejero 22-01-2010 MARTIN SANZ JESUS JUAN CIRO ([url]http://www.empresia.es/persona/martin-sanz-jesus-juan-ciro/[/url]) Presidente 22-01-2010 MARTIN SANZ JESUS JUAN CIRO ([url]http://www.empresia.es/persona/martin-sanz-jesus-juan-ciro/[/url]) Consejero 22-01-2010 BARREIROS FERNANDEZ JOSE LUIS ([url]http://www.empresia.es/persona/barreiros-fernandez-jose-luis/[/url]) Liquidador Solidario 22-01-2010 10-06-2010 MARTIN SANZ JESUS JUAN CIRO ([url]http://www.empresia.es/persona/martin-sanz-jesus-juan-ciro/[/url]) Liquidador Solidario 22-01-2010 10-06-2010
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Ni sastre ni tiendas de lujo para los trajes de Camps
Archivado en:moda, camps, corrupción, garzón, justicia
Por SOFÍA RUIZ DE VELASCO (SOITU.ES) Actualizado 06-03-2009 20:25 CET
Así, sobre el papel, el supuesto cohecho a Francisco Camps puede resultar hasta glamouroso. Un sastre confeccionaba al presidente de la Generalitat trajes a medida en tiendas de lujo que luego, según dicta el auto de Garzón, la empresa Orange Market facturaba.
Un traje a medida, explica el encargado de la clásica sastrería Yusty de Madrid, cuesta cerca de 2.000 euros, y de ahí, para arriba. Pongamos que el tejido es cachemere 100%, que los botones están cubiertos, que lleva tirantes de botón, forro de seda, y así hasta alcanzar los 12.000 euros si uno se pone. Pero cuando se desglosan algunas de las prebendas que se supone recibió Camps el cuento cambia: 2 trajes a medida por 1.400 euros en la tienda Milano, por ejemplo. Los números no salen. En dicha tienda del grupo Cortefiel en la calle Serrano, la misma donde dice Garzón que se compraron los trajes de Camps, los dependientes lo dejan claro: "un traje cuesta entre 195 y 475". Haciéndole arreglos podría llegar a costar 700 euros, pero un cógeme allá ese bajo no es confección a medida.
Y luego está lo del sastre, que suena muy bien también, pero si no hay confección difícilmente puede haber sastre. Y es que José Tomás, el hilo conductor de la ruta de los trajes de lujo, fue sastre en otro tiempo, pero ahora ya no lo es. Tomás era un empleado de Cortefiel con 20 años de antigüedad cuando en 2006 fue despedido por irregularidades con facturas, según informa El Mundo. Esto ocurrió cuando la familia Hinojosa vendió su 55,7% de Cortefiel a fondos de inversión extranjeros y un año después Tomás, que ya ocupaba un cargo de responsable de tienda, sale del grupo Cortefiel y comienza en Forever Young, una cadena de lujo, como la definió el propio Tomás en el momento de su lanzamiento.
El hombre, flamante director de ventas y de las sucursales de la firma, anunció la creación de Forever Young, para "llegar al cliente que compra Armani y Loewe". Para ello iba a abrir dos tiendas cerca de Bernabeu además de una sastrería en Paseo de la Habana. Y el cuento de la lechera sigue, tal y como recogía el periódico Expansión: "El futuro es que en una misma calle se concentren Forever Young Woman, Man, Taylor, un hotel, un restaurante…", declaró José Tomás. La calle elegida, nada menos que Serrano, donde dos años después no hay ni rastro de aquel proyecto. Pero en Castellana 140 sí hay un Forever Young donde, siempre según el auto de Garzón, se compraron ciertos presentes para Camps. 4 trajes de americana y pantalón y 5 pantalones, un cinturón de piel, una chaqueta deportiva, una austriaca, una americana de sport, una deportiva Barbour y una chaqueta fantasía. Sí, has leído bien, una chaqueta fantasía. Y todo ello por 8.083 euros.
Los dependientes de Forever Young aseguran que José Tomás es un directivo de la empresa y que está "de vacaciones"
El rótulo FY Outlet está pegado en la puerta. Un dependiente muy amable te deja fisgar —"preferimos que los clientes miren tranquilos"—. El resultado: ninguna prenda supera los 99 euros y hay rebajas sospechosas como la de una cazadora Filson que pasa de 880 euros a 50. Las camisas están a 20 euros, los pantalones a 80, las americanas a 50 y las austriacas a 99. Habría que sumar mucho, muchísimo, para alcanzar los 8.083 euros. La mayor parte de la ropa es de la marca Forever Young y muchas prendas no tienen la etiqueta de identificación obligatoria por decreto.
El dependiente oye el nombre José Tomás y se pone serio, lo mismo ocurre a la vuelta de la esquina, en Concha Espina, donde Forever Young tiene otra tienda. Esta no es outlet pero la mayoría de la ropa está tan rebajada como en la tienda anterior. Lo más caro es un pantalón que alcanza los 125 euros y además es de la marca Cerruti 1881. A su lado Calvin Klein Jeans y Versace Jeans, ambos rebajadísmos. Al salir de la tienda una dependienta me hace una última oferta: "dos corbatas por 20 euros". Puro lujo.
Otro intento: Paseo de la Habana 35. En unos bajos una tienda rarísima en la que se reconoce la cartelería de Forever Young pero en la que cuelgan, además de la ropa rebajada, cuadros de subasta porque resulta que el dueño de la cadena, que no es otro que Eduardo Hinojosa García Puente, de los Hinojosa de Cortefiel, participa con la empresa en algunas sociedades que se dedican al negocio del arte. La figura de José Tomás coge empaque. Así que Hinojosa, una vez Tomás fue despedido de Cortefiel por supuestas irregularidades va y le contrata como director de ventas de su nueva empresa.
En estos momentos las informaciones son algo confusas. Mientras algunos medios apuntan a que Forever Young se habría desvinculado de Tomás con un "no tiene nada que ver con esta empresa", dos empleados de sus tiendas aseguran que sigue trabajando allí, pero "está de vacaciones". ¿Cuándo volverá? "No nos lo dice, él es un directivo y no nos da explicaciones". De sastre nada. Y de lujo, menos.
Forever Young Concha Espina - MADRIDwww.paginasamarillas.es/.../forever-young-concha-espina_01301431...En caché
Forever Young Concha Espina. Dirección principal en: Av. Concha Espina, 8 28036 , MADRID , MADRID Ver mapa. Servicios: SUBASTAS.
Expansión
Una rampa para lanzar la presencia española en China
Empresarios madrileños crean un parque industrial a orillas del Yang-Tsé.
Marcos Ezquerra - Madrid - 15/01/2007
Llenar un agujero mediante 1,3 millones de metros cuadrados de espacio empresarial. Ese es el objetivo del proyecto emprendido por un grupo de empresarios madrileños en la ciudad china de Ma’anshan. El agujero ficticio que pretenden ayudar a llenar es la todavía muy escasa presencia de empresas españolas en la mayor potencia emergente del planeta: China.
Parte de la solución es ese millón largo de metros cuadrados de suelo, destinados a facilitar la implantación de empresas españolas. Una tarea que pretenden lograr mediante la provisión de espacio para instalaciones y la oferta de servicios variados, que recorten las trabas naturales del idioma o la falta de conocimiento sobre tramitación de permisos, ayudas a la inversión o requerimientos de las autoridades locales. La responsable del nuevo parque es la firma Eurochina, que ha comprado la concesión del terreno y se encarga de su gestión. Los constructores de las naves serán empresarios locales, bajo la coordinación de DTZ.
Ma’anshan, una ciudad fundada en 1955 alrededor de fábricas de aceros a orillas del río Yang-Tsé, cuenta hoy con 1,2 millones de habitantes.
Los promotores aseguran que la presencia en esa ciudad puede ofrecer a las empresas acceso rápido a otros mercados chinos, sobre todo Shanghai, situada a 150 kilómetros y unida por el río y, desde el año que viene, por autopista y tren de alta velocidad. El vicealcalde de Ma’anshan, Jin Zhao, explica que en su zona industrial ya hay otros parques similares al que ahora se construye, centrados en otros países, aunque de momento no hay empresas españolas en la ciudad fluvial.
En el ámbito fiscal, las ventajas son evidentes: el tipo general del impuesto de sociedades es del 30%, pero las empresas extranjeras están exentas durante dos años y cuentan con una reducción del 50% en los seis siguientes. La intención inicial de Eurochina Investment es atraer a empresas madrileñas, aunque fuentes de la firma reconocen que, en último término, la iniciativa tiene también “vocación internacional”.
El parque, diseñado para albergar unas 300 empresas —de capital español o mixto con empresas locales—, se encuentra actualmente en fase de precomercialización. “A finales de enero queremos terminar el diseño conceptual genérico. Entonces tendremos planos detallados, alturas, ventilaciones...
Por supuesto, las instalaciones se adaptarán a los requerimientos particulares de las empresas”, explica Pedro Ladrón de Guevara, presidente de DTZ. Esta empresa, que cuenta con 10.000 trabajadores en China, es la contratada por Eurochina para aprovechar su red comercializadora de este tipo de proyectos.
La inversión española en China durante este año alcanzará entre 100 y 110 millones, mientras las inversiones comprometidas ascendieron a 140 millones, según un estudio de la consultora Interchina. Aunque las cifras todavía son modestas, suponen un avance significativo respecto a los 60 millones invertidos el año pasado.
En principio EUROCHINA INVESTMENT, SL no está implicada en la Operación Emperador.
Pero nos han parecido muy interesantes las relaciones que salen de ahí con lo más corrupto del empresariado patrio.
¿Sabían estos chinos con quienes estaban tratando?
La junta de accionistas de Canal 10 se querella contra Enrique Talarewitz
José F. Beaumont Madrid 28 SEP 1988
La junta general extraordinaria de accionistas de Canal 10 decidió ayer presentar una demanda contra el ex presidente ejecutivo del Consejo de Administración de esta cadena, Enrique Talarewitz, "por mala gestión".
La Caja Andorrana pide un embargo por 1.200 millones contra Talarewitz
Mari Carme Grau Andorra 29 OCT 1988
La Caja Andorrana de Seguridad Social (CASS) ha interpuesto una demanda de embargo por valor de 1.200 millones de pesetas contra el empresario Enrique Talarewitz, ex propietario de Canal 10, y sus empresas Talar Films y Oris Films. La demanda, presentada ante el batlle (juez de paz) de Andorra, corresponde al impago de las acciones de Film Succéss International que la CASS revendió a Talarewitz el pasado mes de febrero.
Canal 10 TV: el espejismo de la primera televisión privada de España
Javier MATEOS-PÉREZ
(...) La nueva televisión estaba formada por un entramado de empresas y sociedades de
las que Enrique Talarewitz, empresario barcelonés de nacionalidad italiana y residente
en Andorra, era su máximo accionista. Su padre, Alfredo Talarewitz Rosenthal,
turco, nacionalizado italiano, se estableció en Barcelona, en 1932. Fue uno de los principales
ejecutivos de la distribuidora Metro Goldwyn Mayer para Europa. La familia
Talarewitz fundó las empresas Fílmax, Bengala Films, Talar Films y Oris Films, dedicadas
a la distribución cinematográfica en España, Sudamérica, Extremo Oriente y
países árabes. Se da la circunstancia de que Talarewitz (hijo), a través de Oris Films,
cuya titular principal era su esposa, Carmen Romero, vendió a TVE cerca de 200 películas
durante los años 1982-1986, cuando Calviño era director general de RTVE6.
Talarewitz en este periodo no sólo era el primer proveedor cinematográfico de
TVE, sino que también hizo funciones de intermediario para la cadena pública estatal,
después de recibir algunos encargos de los directivos de Prado del Rey7.
Inicialmente, participaban del nuevo proyecto, a parte de Talarewitz (39%); la
sociedad Noara (10%), concurrida por empresarios alaveses encabezados por Luis
Knorr, presidente y accionista mayoritario de los refrescos Kas; la Caixa de la
Seguridad Social de Andorra (15%), de la que Calviño era asesor, controlada por un
ex ministro andorrano progresista: Antoni Ubach; la Caja de Ahorros de Vitoria
(12%), cuya presidenta, Mercedes Villacián, fue diputada en el Congreso de los
Diputados por el PNV, donde integró la Comisión de Seguimiento y Control de
RTVE y llegó a pedir el cese del propio Calviño el 22 de noviembre de 1984; Canal
Plus Francia (10%), dirigido por André Rousselet, antiguo director general de Havas
y ex jefe de gabinete del presidente de la República francesa, François Mitterrand;
H. Capital (5%), sociedad del judío de nacionalidad argentina Jacques Hachuel, que
hizo fortuna en el pasado como agente de negocios en el ámbito del petróleo, y que
había avalado, en operaciones inmobiliarias, a José María Calviño tras la expropiación
de Rumasa; y la Radio Televisión de Luxemburgo (5%), una televisión privada
que contaba con inversiones en diferentes televisiones fuera de su país.
Canal 10: una broma pesada (del Gobierno)
(...) Detrás de Canal 10 se hallaban algunos de los hombres que habían conducido el monopolio RTVE hasta el 20 de octubre de 1986, para mayor gloria del Gobierno y bajo su estrecha vigilancia: José María Calviño, director general del Ente durante cuatro años; Enrique Vázquez, director de los Servicios Informativos; Pedro Recuenco, director de la Gerencia de Publicidad; y Bartolomé del Castillo, director de Producción Ajena. Y esta primera emisora privada para la que no rige la ley podía comercializar su producto y anunciarse en la televisión oficial sin ningún problema. Era difícil desmentir que el proyecto fuera visto con buenos ojos por el Gobierno. Y se informó incluso que el verdadero promotor en la sombra podía ser el vicepresidente Alfonso Guerra.
(...) Con un capital social de 1.000 millones de pesetas totalmente desembolsado, está integrada por los siguientes socios: Oris Film,
propiedad del italiano nacionalizado con residencia en Andorra, Enrique Talarewitz (43 %); Caixa Andorrana de Seguretat Social (15 %); Caja de Ahorros Municipal de Vitoria (12 %); Noara, sociedad española constituida por empresarios vascos (10 %); Canal Plus, empresa francesa de televisión (10 %); Compañía de Televisión de Luxemburgo (5 %) y H. Capital, propiedad del argentino Jacques Hachuel Moreno (5 %).
SOCIEDAD DE FINANCIAMIENTOS GENERALES S.A.
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- MARCELLA RISSE BRODARD ([url]http://ohuiginn.net/panama/person/MARCELLA%20RISSE%20BRODARD[/url]) (google ([url]http://www.google.com/search?q=%22MARCELLA%20RISSE%20BRODARD%22[/url]))
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Date Registered2002-11-01
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CitarCaso Banesto
([url]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Palacio_de_la_Equitativa_%28Madrid%29_14.jpg/250px-Palacio_de_la_Equitativa_%28Madrid%29_14.jpg[/url]) ([url]http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palacio_de_la_Equitativa_%28Madrid%29_14.jpg[/url])
Sede central del Banesto ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Edificio_del_Banco_Espa%C3%B1ol_de_Cr%C3%A9dito[/url]) en la calle Alcalá ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Calle_Alcal%C3%A1[/url]) de Madrid ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid[/url]), obra del arquitecto José Grases Riera ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Grases_Riera[/url]) (1891).
El llamado caso Banesto hace referencia a una trama de corrupción empresarial ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Corrupci%C3%B3n_en_Espa%C3%B1a[/url]) en esta entidad financiera española ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Banesto[/url]) que, estalló a finales de 1993 y terminó con la condena judicial de los entonces responsables del banco, con su presidente Mario Conde ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Conde[/url]) a la cabeza.
Contenido
- 1 Intervención del banco
- 2 Antecedentes
- 3 Adjudicación
- 4 Durante 1994
- 5 Inicio de las reclamaciones
- 6 Sentencia judicial
- 7 Enlaces externos
- 8 Referencias
Intervención del banco
La existencia de un agujero patrimonial de 3.636 millones de euros (605.000 millones de pesetas) llevó el 28 de diciembre ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/28_de_diciembre[/url]) de 1993 ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/1993[/url]) al Banco de España ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_de_Espa%C3%B1a[/url]) a intervenir Banesto ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Banesto[/url]) y a destituir a todo el consejo de administración ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_administraci%C3%B3n[/url]), incluido su presidente, Mario Conde ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Conde[/url]).1 ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Banesto#cite_note-abc-0[/url]) La intervención llevó aparejado el nombramiento de cinco nuevos consejeros procedentes de los principales bancos españoles para que elaboraran un proceso de saneamiento. También se acordó la aprobación de una línea de crédito ilimitada para garantizar los depósitos de los clientes, que habían estado varios días sin poder disponer de su dinero, con la natural alarma de la población.1 ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Banesto#cite_note-abc-0[/url])
Antecedentes
Mario Conde, máximo dirigente del banco, había apostado en los años previos a la intervención por una estrategia de crecimiento de la entidad mediante la expansión de los créditos, en un momento en que la morosidad bancaria crecía a un gran ritmo. En 1993, unos meses antes de la intervención, la inspección del Banco de España había detectado un desfase patrimonial cercano a los 2.704 millones de euros (450.000 millones de pesetas). Las autoridades del Banco de España habían intentado negociar un plan de saneamiento. Mario Conde, de forma desesperada, trató de salvar al banco con una ampliación de capital con la entidad estadounidense JP Morgan ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/JP_Morgan[/url]).1 ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Banesto#cite_note-abc-0[/url])
Adjudicación
Tras la intervención, un equipo de gestores procedentes del BBV ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/BBV[/url]), encabezado por Alfredo Sáenz ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Alfredo_S%C3%A1enz_Abad[/url]), asumió inicialmente el control del banco y se encargó de ejecutar un plan de saneamiento. El 25 de abril de 1994, el Santander ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Santander[/url]) se adjudicó el banco convirtiéndose en el mayor grupo bancario español, al ganar la subasta organizada por el Banco de España; el Banco de Santander ofreció 313.476 millones de pesetas (1.884 millones de euros) lo que significa una oferta de 762 pesetas por acción, frente a las 667 ptas ofrecidas por el BBV y las 566 de Argentaria ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Argentaria[/url]).2 ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Banesto#cite_note-1[/url])
Durante 1994Inicio de las reclamaciones
- La Bolsa ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_valores[/url]) valoró las acciones de Banesto a 855 pesetas (5,14€) cuando vuelven a cotizar, tras la intervención, el 1 de febrero ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_febrero[/url]), muy por encima de lo previsto por sus nuevos gestores.
- El Congreso de los Diputados ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_los_Diputados[/url]) creó una comisión de investigación ante la que el gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_%C3%81ngel_Rojo[/url]), admitió que fue un grave fallo de la inspección no detectar a tiempo la crisis y cifró en 200.000 millones de pesetas (1.202 millones de euros) el coste del saneamiento con cargo al dinero público.[cita requerida ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad[/url])]
- Banesto era una entidad que tenía siete millones de clientes, medio millón de accionistas, 15.000 trabajadores y 50 empresas participadas.
El 26 de marzo ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_marzo[/url]) de 1994 los accionistas del banco decidieron, en junta de accionistas extraordinaria, presentar una acción social de responsabilidad civil contra Mario Conde. El 15 de noviembre ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_noviembre[/url]) la fiscalía se querella contra Conde, ocho ex consejeros y un ex director general, dando comienzo el caso Banesto. El 23 de diciembre ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/23_de_diciembre[/url]) Mario Conde ingresa en la cárcel de Alcalá-Meco en prisión preventiva, junto a Arturo Romaní, éste ya había ingresado unos días antes,3 ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Banesto#cite_note-2[/url]) acusados de un delito de estafa, salen el 30 de enero ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/30_de_enero[/url]) de 1995 ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/1995[/url]), tras depositar una fianza de 2.000 y 1.000 millones de pesetas, respectivamente.
Sentencia judicial
El 31 de marzo ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/31_de_marzo[/url]) de 2001 ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/2001[/url]) la Audiencia Nacional ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Audiencia_Nacional[/url]) falla contra Conde y le condenó a 10 años y dos meses por los delitos de estafa ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Estafa[/url]) y apropiación indebida ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Apropiaci%C3%B3n_indebida[/url])1 ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Banesto#cite_note-abc-0[/url]) y obligó a devolver 7.200 millones de pesetas a Banesto. Las defensas recurrieron al Supremo, y Conde evitó la cárcel con una fianza de 500 millones de pesetas.
El 29 de julio ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/29_de_julio[/url]) de 2002 ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/2002[/url]) el Tribunal Supremo ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Supremo[/url]) aumentó las penas, Conde fue condenado a 20 años de cárcel, que cumpliría incialmente en la prisión de Alcalá Meco ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Alcal%C3%A1_Meco[/url]). El ex vicepresidente del banco, Arturo Romaní ([url]http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arturo_Roman%C3%AD&action=edit&redlink=1[/url]), fue condenado a una pena de 13 años y ocho meses de prisión. Los otros implicados, Fernando Garro ([url]http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fernando_Garro&action=edit&redlink=1[/url]), Pérez Escolar ([url]http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A9rez_Escolar&action=edit&redlink=1[/url]), Jacques Hachuel ([url]http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jacques_Hachuel&action=edit&redlink=1[/url]) y Enrique Lasarte ([url]http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Enrique_Lasarte&action=edit&redlink=1[/url]) fueron condenados a 6, 10, 4 y 4 años de prisión, respectivamente.1 ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Banesto#cite_note-abc-0[/url]) Además, Conde, Romaní, Garro y Pérez Escolar debían pagar a Banesto 7.200 millones de pesetas (43,27 millones de euros).
Enlaces externosReferencias
- Especial del periódico el Mundo sobre el caso Banesto ([url]http://www.elmundo.es/especiales/2002/07/economia/conde/cronologia.html[/url])
- ↑ a ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Banesto#cite_ref-abc_0-0[/url]) b ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Banesto#cite_ref-abc_0-1[/url]) c ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Banesto#cite_ref-abc_0-2[/url]) d ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Banesto#cite_ref-abc_0-3[/url]) e ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Banesto#cite_ref-abc_0-4[/url]) M.V.R./M.L. (22 de diciembre de 2003). «E ([url]http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/2003/12/28/095.html[/url])». Diario ABC.
- ↑ ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Banesto#cite_ref-1[/url]) «El Santander compra Banesto por 313.000 millones y se convierte en líder de la banca ([url]http://www.elpais.com/articulo/portada/Santander/compra/Banesto/313000/millones/convierte/lider/banca/elpepipri/19940426elpepipor_3/Tes[/url])». Diario el país. 26 de abril de 1994.
- ↑ ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Banesto#cite_ref-2[/url]) Mario Conde, Memorias de un preso. 2009, Coedición de Martínez Roca ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Ediciones_Mart%C3%ADnez_Roca[/url]) (Grupo Planeta ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Planeta[/url])) y Editorial Séneca. ISBN 978-84-270-3566-9 ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9788427035669[/url]). Pag.78
[url]http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Banesto[/url] ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Banesto[/url])
¡ Qué pequeño es el mundo cloaquero - banquero !
Hace solo un par de días que hablábamos de Jacques Hachuel:
Banco Popular, Opus Dei, Prosegur, Blanqueo y otras Mierdas
[url]http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/banco-popular-opus-dei-prosegur-blanqueo-y-otras-mierdas/msg49979/#msg49979[/url] ([url]http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/banco-popular-opus-dei-prosegur-blanqueo-y-otras-mierdas/msg49979/#msg49979[/url])
Los Hachuel también aparecían en la Trama de Eurovegas:
Eurovegas: Madrid, Barcelona, Macao, Casinos y Mafia China
[url]http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/madrid-macao-casinos-y-mafia-china/msg48766/#msg48766[/url] ([url]http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/madrid-macao-casinos-y-mafia-china/msg48766/#msg48766[/url])
[url]http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/madrid-macao-casinos-y-mafia-china/msg48767/#msg48767[/url] ([url]http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/madrid-macao-casinos-y-mafia-china/msg48767/#msg48767[/url])
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Reyal Urbis se acoge a la ley concursal con un pasivo de unos 4.500 millones
La sociedad tiene ahora tres meses para renegociar su deuda y evitar la suspensión de pagos
Si entra en concurso, sería el segundo mayor de la historia empresarial española
Miguel Jiménez (http://economia.elpais.com/autor/miguel_jimenez/a/) Madrid 23 OCT 2012 - 10:13 CET
El grupo Reyal Urbis, una de las mayores inmobiliarias que quedaban sin suspender pagos o reestructurar su deuda, ha comunicado esta mañana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que se acoge a la ley concursal, que regula las situaciones de suspensión de pagos e insolvencia empresarial.
Reyal Urbis da el primer paso hacia el concurso de acreedores, al acogerse a la situación llamada de preconcurso, con la que se abre un plazo de tres meses para renegociar la deuda. Si las negociaciones no lograsen evitar el concurso de acreedores, sería el segundo mayor de la historia empresarial española, con un pasivo de unos 4.500 millones para el conjunto del grupo.
"La sociedad comunica que el Consejo de Administración en su reunión celebrada el día 22 de octubre de 2012 ha acordado, por unanimidad, llevar a cabo las actuaciones necesarias a efectos de poner en conocimiento del juzgado competente, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que la Sociedad ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación o, subsidiariamente, para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio en los términos previstos en la citada Ley Concursal", dice el hecho relevante remitido a la CNMV.
La inmobiliaria cerró el primer semestre con una pérdidas de 211 millones de euros y con un patrimonio neto negativo de 917 millones de euros, esto es, en situación de quiebra técnica.
Según sus cuentas consolidadas al pasado 30 de junio, el grupo tenía unas deudas con entidades de crédito y otros pasivos financieros por importe de 3.795 millones de euros, a los que se sumaban más de 500 millones en deudas con las Administraciones Públicas por impuestos y otros conceptos, además de deudas con acreedores comerciales y similares por importe de 145 millones.
Hasta ahora, la mayor suspensión de pagos es la protagonizada por Martinsa Fadesa, con un pasivo de unos 7.200 millones de euros, seguida por la de Habitat, con algo más de 2.800 millones. Ha habido otras empresas con deudas mayores que han evitado la suspensión de pagos al reestructurar su deuda y capitalizar parte de ella, entregando la compañía a los bancos acreedores, como en el caso de Metrovacesa. Las entidades financieras prefieren evitar el concurso de acreedores, que supone la intervención judicial, con lo que estos tres meses serán decisivos para ver si Reyal Urbis logra esquivar esa situación.
NOTITIA CRIMINIS (http://notitiacriminis.wordpress.com/)http://notitiacriminis.wordpress.com/2010/02/21/rafael-santamaria-dueno-de-reyal-urbis-e-intimo-de-bono-en-una-empresa-junto-al-%E2%80%9Cmafioso%E2%80%9D-montaldo-y-en-otra-junto-a-sanz-arribas-abogado-del-pocero/ (http://notitiacriminis.wordpress.com/2010/02/21/rafael-santamaria-dueno-de-reyal-urbis-e-intimo-de-bono-en-una-empresa-junto-al-%E2%80%9Cmafioso%E2%80%9D-montaldo-y-en-otra-junto-a-sanz-arribas-abogado-del-pocero/)
Rafael Santamaría, dueño de Reyal-Urbis e íntimo de Bono: en una empresa junto al “mafioso” Montaldo y en otra junto a Sanz Arribas, abogado del Pocero
Posted in El Pocero (http://notitiacriminis.wordpress.com/category/el-pocero/) by Die Rote Kapelle on 21 febrero 2010
(http://notitiacriminis.files.wordpress.com/2010/02/1243960843_pieza.jpg?w=720) (http://notitiacriminis.files.wordpress.com/2010/02/1243960843_pieza.jpg)
Bono en efusivo abrazo con Cañizares
Hasta ahora sabíamos que el “mafioso” Gianni Montaldo ―es imprescindible leer este artículo publicado en la Opinión de Málaga (http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsb3NhcmNoaXZvc2Rlbm90aXRpYWNyaW1pbmlzM3xneDoxYjM0MmJkZjc5NWMwYjhl)― tuvo suficiente contacto con el ex alcalde de Seseña que aprobó el PAU del Pocero, José Luis Martín, como para pagarle ―no se sabe aún por qué― casi un millón de Euros. De igual manera estamos enterados de que el tal Montaldo y el citado José Luis Martín comparten contable, el abogado Álvaro Cruces Navarro, del despacho malagueño Cruces & Asociados.
A más de esto, Giovanni Piero Montaldo ―imputado en los casos Malaya y Astapa― no sólo es sospechoso de pertenecer a la ‘Ndrangheta (http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/mancuso1.html) y de blanquear dinero de la Mafia, sino que también tenía una estrechísima relación con el “malayo” Juan Antonio Roca Nicolás y actuaba en Marbella como parte del círculo formado por la familia Ramírez Balboteo (http://www.elpais.com/articulo/espana/TORRES/_SANTIAGO_/JUEZ/SALAMINI/_ANGELO_/MAFIA_SICILIANA/MENNINO/_GIANNI_/MAFIA_SICILIANA/RAMiREZ_RODRiGUEZ/_JUAN_/PADRE_JUEZA_MARBELLA/elpepiesp/19990624elpepinac_20/Tes/), ―tan es así que el abogado que le asistió durante su detención fue el propio Juan Carlos Ramírez Balboteo― por Monzer Al-Kassar (http://www.google.es/search?hl=es&source=hp&q=Al+Kassar+tr%C3%A1fico+de+armas&btnG=Buscar+con+Google&meta=&aq=o&oq=) y por los miembros de Cosa Nostra, Gianni Meninno y Ugo Giovanni Gianino. Sin embargo, hasta ahora, el itinerario que llevó al ex taxista y ex alcalde de Seseña, José Luis Martín, a establecer contacto ―y muy lucrativo, por cierto― con los círculos mafiosos de Marbella, se desconoce.
No obstante, hace ya tiempo que los tentáculos del caso Malaya gravitan sobre Seseña. La agenda de Roca del año 1995 (http://notitia-criminis.blogspot.com/2009/08/aparecen-nuevas-anotaciones-con-el.html) demuestra que este delincuente anotó varias citas con “José Luis Sanz”, con “J.L. Sanz Arribas” y con “José Luis Sanz Arribas” y ocurre que el abogado y socio del Pocero se llama José Luis Sanz Arribas y, además de despacho en la C/ Cea Bermúdez de Madrid, también ejerce en Marbella.
Por otro lado, el letrado José Luis Sanz Arribas ha tenido relaciones profesionales con la Mafia. Fue el abogado del corleonésGiovanni Greco (http://www.elpais.com/articulo/espana/GRECO/_GIOVANNI_/MAFIOSO_/_COSSA_NOSTRA/ITALIA/ESPAnA/ITALIA/abogado/Greco/confirma/capo/huyo/inminente/extradicion/Italia/elpepiesp/20000808elpepinac_11/Tes/), a fecha de hoy huido de España y en busca y captura y, así mismo, fue abogado de Monzer Al-Kassar (http://www.sudnordnews.org/connectes.html), recientemente condenado en Estados Unidos a 30 años de cárcel (http://www.elmundo.es/elmundo/2009/02/25/internacional/1235521651.html) por tráfico de armas. No hace falta repetir (http://notitia-criminis.blogspot.com/2008/11/el-pocero-judah-eleazar-binstock-mosen.html) que el círculo de relaciones de Al-Kassar en Marbella incluía a los Ramírez Balboteo, a Felice Cultrera, igualmente sospechoso de pertenecer a Cosa Nostra, a Gianni Menino y, por tanto, al propio Gianni Montaldo.
Además, aunque de esto se hablará detenidamente en otro artículo, Sanz Arribas también fue el abogado defensor de Adolfo Martos Hinojosa, uno de los principales implicados en el caso INTELHORCE (http://www.elmundo.es/1998/10/29/economia/29N0085.html), una estafa al Erario Público de más de cuatro mil millones de Pts de entonces, protagonizada por el italiano Giovanni Orefici (http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/1995/05/02/economia/39786.html), huido de España y muerto en extrañas circunstancias en Kenia.
Se da la circunstancia de que uno de los socios que entonces actuaron junto al tal Orefici: Sergio Antonio Doménico Ponzio, también es o ha sido socio, en varias empresas, del presunto miembro de la ‘Ndrangheta Giovanni Piero Montaldo, por ejemplo en SUR INVERSIONES SEMA, una de las sociedades que pagó al ex alcalde de Seseña.
Hasta aquí llegaban las pistas, pero los datos que hoy pongo sobre la mesa añaden otras pocas sospechosas casualidades porque entre el letrado José Luis Sanz Arribas y el “mafioso” Gianni Montaldo existe un nexo empresarial: el dueño de la constructora REYAL-URBIS, el amigo íntimo de José Bono (http://www.elconfidencial.com/cache/2008/07/10/26_junta_castillala_mancha_presidida_facilito_pocero_aprobacion_macrociudad.html), el constructor Rafael Santamaría Trigo.
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Iberdrola Inmobiliaria, el “mafioso” Montaldo y Rafael Santamaría
(http://notitiacriminis.files.wordpress.com/2010/02/rafael_santamaria_presidente_reyal_urbis.jpg?w=720) (http://notitiacriminis.files.wordpress.com/2010/02/rafael_santamaria_presidente_reyal_urbis.jpg)
Rafael Santamaría
Rafael Santamaría aparece en el consejo de muchas sociedades. Una de ellas, históricamente controlada por la familia Oriol ―que ya sabemos que no pone reparos en asociarse con el “malayo” Javier Arteche Tarascón (http://notitia-criminis.blogspot.com/2008/10/el-arquitecto-que-firm-el-proyecto-del.html) y con otros miembros de la llamada “Trama Vasca”― es IBERDROLA y, por supuesto, su filial IBERDROLA INMOBILIARIA.
En esta última entidad, Rafael Santamaría consta con el cargo de apoderado y también, apoderado o representante de la misma corporación en Marbella, lo es o lo era hasta su detención, el calabrés Giovanni Piero Montaldo, el cual actuaba bajo una de las marcas registradas de IBERDROLA INMOBILIARIA: APEX 2000.
No hay que menospreciar, en absoluto, la capacidad de movimientos de este Montaldo ―ligado por la policía al tráfico de cocaína y de armas― en APEX 2000. En el informe de la UDYCO-COSTA DEL SOL que obra en el sumario de la operación Malaya ―Tomo LIX, folio 17.304― se dice que “En la misma línea de lo hasta aquí expuesto, interesa destacar la estrategia seguida por Montaldo consistente en la solicitud a los órganos de gobierno municipal del cambio en la titularidad de las licencias de obras concedidas traspasándoselas entre las diversas mercantiles por él controladas… Los cambios de titularidad de licencias de obras dentro del grupo de empresas relacionadas con Montaldo de los que se tiene constancia son: Expte: 1342/02. Titular: APEX 2000 SAU. Cesión a SUR INVERSIONES SEMA SL ―una de las empresas a través de las que se hicieron pagos a José Luis Martín―. Construcción conjunto residencial Santa María III. Acto Municipal CG de 27.11.03 …”
Es decir, según la UDYCO-COSTA DEL SOL, Montaldo “controla” APEX 2000 y la controla tanto que la utiliza para enmascarar las licencias obtenidas ―siempre según el citado informe de la UDYCO― ilícitamente gracias a la mediación de Roca.
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El número tres de la calle Salvago de Málaga y el “narco” Marcial Dorado Baúle
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El detenido por narcotráfico, Marcial Dorado Baúle
Además, APEX no es el único lazo entre Gianni Montaldo e IBERDROLA INMOBILIARIA. Hay otra sociedad ya extinguida, participada por IBERDROLA INMOBILIARIA y en la que también aparecen nombres, que ya conocemos, ligados a SACYR ―Francisco Manuel Moreno Torres, José Ignacio Moreno Torres, etc.― que presenta rasgos interesantísimos: SALVAGO-3.
Los accionistas de SALVAGO 3 son OLMOS 16 y ARPA 21 (http://notitia-criminis.blogspot.com/2009/09/fernando-agullo-diaz-varela-un-eslabon.html), ambas sociedades son propietarias de PONTE TRESA, controlada por Montaldo, ―o controlada por éste hasta hace muy poco tiempo, porque tras las últimas informaciones (http://www.publico.es/espana/289149/ex/alcalde/sesena/mafioso/pago/comparten/auditor) se están produciendo apresurados movimientos en las notarías de Málaga dirigidos a ensombrecer o a eliminar de ahí la presencia de Montaldo― y en ella ya hemos visto que ejerce como auditor Alvaro Cruces Navarro, que también es contable de la sociedad del ex taxista y ex alcalde de Seseña, José Luis Martín, mediante la cual éste recibió los 700.000 € pagados por Montaldo.
PONTE TRESA es propietaria del 50% de TIASTA PROMOCIONES SL y ésta última, a su vez, es resultado de la fusión entre SALVAGO 3 y TAU PROMOCIONES.
No acaban aquí las coincidencias. En Málaga existe la calle Salvago y en el número 3 de esa calle hay un considerable hacinamiento de gente significativa. Está la sede del PP en esa ciudad pero, también, están o estaban domiciliadas varias sociedades de un individuo que atiende al nombre de Antonio Font Feliu: FGV CONSULTORES Y AUDITORES o HIJOS DE EMILIANO RAMOS MEDINA EXPORTADORES, por ejemplo.
Igualmente domiciliada en la C/ Salvago, 3 de Málaga estuvo la sociedad OLIVARERA PENINSULAR en la que constan como ex consejero delegado el citado Antonio Font Feliú y como ex administradora, Sara Sánchez Rodríguez, que es un personaje que está teniendo mucha relevancia últimamente debido al Auto del Juez Grande-Marlaska que la envió a prisión el pasado mes de abril del 2009 por su implicación en la organización del narcotraficante gallego Marcial Dorado Baúle.
Esta Sara Sánchez y su esposo José Manuel Sánchez Zabala, miembro de la Guardia Civil, cuya prisión se decretó en el mismo Auto, administraban la mercantil PROGAMALLO SA, en la que el “narco” Marcial Dorado ejercía como apoderado y que está considerada por el Juez Grande-Marlaska como “el buque insignia de todo el entramado societario” en que consiste lo que el propio Juez denomina “una organización criminal liderada por Marcial Dorado Baúlde”.
De momento, no se conoce aún ningún dato, aparte de esta coincidencia entre la denominación de la mercantil SALVAGO 3 y la presencia en el número 3 de la C/ Salvago de Málaga de sociedades vinculadas a la estructura de Marcial Dorado, que permita relacionar al, todavía presunto, narcotraficante con la trama empresarial de Gianni Montaldo ―PONTE TRESA, ARPA 21, OLMOS 16, TIASTA, etc. ― salvo otro detalle que aún está por investigar: si en OLIVARERA PENINSULAR, junto a la encarcelada Sara Sánchez Rodríguez aparece Antonio Font Feliú, en la mercantil ARPA 21, que tiene participaciones en PONTE TRESA y en SALVAGO 3, aparecen el ya conocido Francisco Manuel Moreno Torres y María Isabel Font Feliú.
La identidad de apellidos entre Antonio y María Isabel no quiere decir que exista una relación familiar ―y menos mercantil, que no consta― entre estos, lo cual, por otro lado, tampoco va a ser difícil comprobar, pero las coincidencias no terminan aquí.
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El fiscalista Severino Martínez Izquierdo, representante del “malayo” Pedro Román y la trama del “narco” Marcial Dorado
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Severino Martínez Izquierdo y el lugar del tiroteo minutos después del suceso
El 6 de noviembre de 2003 Europa Press hacía saltar la noticia. Marcial Dorado Baúles había sido detenido en relación con un alijo de siete toneladas y media de cocaína apresadas en el carguero South Sea. Por su parte, El Mundo del día 21 de octubre de ese mismo año publicaba que un ejecutivo del Banco Popular, Gonzalo Cantarela del Castillo (http://www.elmundo.es/2003/10/21/economia/1500203.html), había sido igualmente detenido por su participación en operaciones de blanqueo de dinero relacionado con el alijo del South Sea.
Este Gonzalo Catarela del Castillo trabajaba en la unidad de banca privada del Popular, de la que era apoderado, y resulta que entre los administradores de POPULAR BANCA PRIVADA nos encontramos a un viejo conocido de Notitia Criminis. Ni más ni menos que al mismísimo Severino Martínez Izquierdo (http://www.elconfidencial.com/noticias/noticia_15503.asp), el mismo Severino que ocupó un alto cargo de la Inspección de Hacienda en Marbella, el mismo que en 2005 fue tiroteado por un sicario cerca de su despacho en Madrid (http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsb3NhcmNoaXZvc2Rlbm90aXRpYWNyaW1pbmlzM3xneDo3NmM4ODk1MDdmZmI2Yw), el mismo Severino que, en representación del “malayo” Pedro Román Zurdo, aparecía en los consejos de administración de EL ANGEL DE TEPA ―donde también estaba Montserrat Corulla en representación de Roca― y de MOLA 15, la misma sociedad en la que actúa como “secretario” otro buen conocido de Notitia Criminis: Fernando Agulló Díaz-Varela (http://notitia-criminis.blogspot.com/2009/09/fernando-agullo-diaz-varela-un-eslabon.html)yen la que, junto a altos directivos de la cadena hotelera NH (http://notitia-criminis.blogspot.com/2008/06/la-conexin-malaya-vi-los-hermanos-daz.html), también participaba VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN.
La mercantil VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN, como es evidente, pertenece al grupo SACYR-VALLEHERMOSO y, a su vez, posee el 100% de otra sociedad del grupo: PROSACYR OCIO, cuya denominación antigua, no diré ya que sorprendentemente, era SALVAGO GOLF.
Siguiendo el hilo del letrado Fernando Agulló Díaz-Varela, hombre ligado a la fundación Hogar del Empleado y en su día primer teniente de alcalde del PSOE en Majadahonda y viejo conocido de José Bono desde los años setenta, escribí aquí (http://notitia-criminis.blogspot.com/2009/09/fernando-agullo-diaz-varela-un-eslabon.html) lo siguiente al respecto de la vinculación entre hombres de PROSACYR OCIO y el mafioso ―presunto, faltaría más― Montaldo:
“Luego si esto es así y así lo acreditan los Registros Mercantiles, se plantea una curiosa secuencia: hombres de SACYR poseen, junto a un presunto miembro de la mafia, la compañía PONTE TRESA y ésta, a su vez, es propietaria del 50% de TIASTA PROMOCIONES, cuyo consejo está formado por hombres de SACYR, pues todos ellos, incluido Fernando Agulló, ocuparon puestos, en distintas fechas, en el consejo de PROSACYR OCIO que, por otra parte, sabemos que ha hecho negocios con los “malayos” Juan Antonio Roca, Pedro Román, Juan Germán Hoffmann, Bruno Baumann y con el socio de estos, Juan María López Alvarez… Una sospechosa e imposible muñeca rusa donde lo grande contiene a lo pequeño y lo pequeño posee a la grande”.
En ese mismo artículo también escribí que “visto todo esto, supongo que ya no sorprenderá a nadie encontrar a IBERDROLA INMOBILIARIA ―la misma que tenía por apoderado en Marbella al presunto mafioso Montaldo― y a VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN, haciendo negocios juntas. Eso ocurre, por ejemplo en la mercantil CAMARATE GOLF SA (Cif: A83827907), donde también están AINDA GRUPO INMOBILIARIO SL, es decir el BBVA, y ACCIONA INMOBILIARIA SA; y tampoco será una sorpresa descubrir que el secretario del consejo de CAMARATE GOLF es Fernando Agulló Díaz-Varela”.
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Acercándonos al Pocero. La asociación de Rafael Santamaría con el letrado José Luis Sanz Arribas.
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José Luis Sanz Arribas, sentado, junto al Pocero
Ya publiqué hace algún tiempo (http://notitia-criminis.blogspot.com/2008/11/el-letrado-jos-luis-sanz-arribas-el.html) que la empresa de Rafael Santamaría Trigo tiene o ha tenido negocios con el letrado y socio del Pocero, José Luis Sanz Arribas. La mercantil ROYAL MEDITERRÁNEA está ahora controlada por Pedro Romero Aguilar ―más conocido como “el peluquero de Aznar”― y por el grupo BARCELÓ, si bien REYAL-URBIS mantiene un porcentaje indeterminado en su capital; pero a día de su constitución, el 18 de julio del 2001, esta sociedad estaba presidida por Rafael Santamaría Trigo y como consejeros aparecían, entre otros, el letrado José Luis Sanz Arribas y el citado “peluquero de Aznar” a más de la esposa de éste: Juana Fernández García.
La presencia de José Luis Sanz Arribas en el consejo de ROYAL MEDITERRÁNEA se mantuvo hasta el 11 de mayo de 2005, fecha en la que cesó como secretario no consejero de la sociedad. Esto es significativo a los efectos que aquí nos ocupan por un doble motivo.
Primero, porque ese periodo cubre los hechos que relacionan a la mercantil ROYAL MEDITERRÁNEA con el caso Terra Míntica (http://www.elpais.com/articulo/espana/Terra/Mitica/llego/pagar/veces/empresa/misma/obra/elpepuesp/20071002elpepinac_12/Tes) sobre el que se siguen actuaciones por presuntos delitos de fraude fiscal, estafa, falsificación de documento público y alteración contable, y en el que se llegó a implicar al propio Eduardo Zaplana, quien mantiene o mantenía estrecha amistad con José Bono y con Paco el Pocero, a quien concedió, siendo ministro del ramo, la medalla al mérito en el trabajo.
En este sentido, el 25 de enero de 2005, el diario El País (http://www.elpais.com/articulo/espana/Sindicatura/valenciana/puso/reparos/2001/adjudicacion/empresa/ex/peluquero/Aznar/elpepiesp/20050125elpepinac_19/Tes/) se hacía eco de una noticia que afectaba ROYAL MEDITERRÁNEA. Según este periódico, la Sindicatura de Comptes, es decir, el “tribunal de cuentas” de la Generalitat Valenciana, denunció en 2001 “irregularidades” en la adjudicación de terrenos en Terra Mítica a la empresa ROYAL MEDITERRÁNEA.
El informe de la Sindicatura señalaba que la oferta de la empresa de Pedro Romero Aguilar, Rafael Santamaría Trigo y José Luis Sanz Cid, “contenía un canon más bajo por el derecho de superficie que el de la otra aspirante, Hoteles Costa Blanca”. Se trataba de la adjudicación de 394.000 metros cuadrados previamente expropiados por la Generalitat Valenciana a pequeños propietarios de la zona.
La empresa PARQUE TEMÁTICO DE ALICANTE, propiedad de la Generalitat Valenciana valoró la oferta económica de los licitadores con un 10% cuando en el resto de sus adjudicaciones, ese capítulo venía ponderándose, siempre, en un 30%.
Existen, también, algunos asuntos poco claros (http://notitia-criminis.blogspot.com/2008/11/el-letrado-jos-luis-sanz-arribas-el.html) en la actuación de otra empresa del “peluquero de Aznar” en la que aparece o aparecía José Luis Sanz Arribas: PLAY GOLF GESTIÓN SA. Esos hechos se desarrollaron en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón y de ellos dio noticia El Mundo (http://www.elmundo.es/papel/2005/01/24/madrid/1747793.html), pero como del caso ya nos hemos ocupado aquí (http://notitia-criminis.blogspot.com/2008/11/el-letrado-jos-luis-sanz-arribas-el.html), será mejor seguir otro hilo interesante que parte de Rafael Santamaría y que nos lleva hasta nuevos nombres famosos o que están adquiriendo cierta fama.
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El abogado del Pocero, Rafael Santamaría, José Ramón Carabante y Miguel Boyer Salvador, el padrino de Petra Mateos
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Eduardo Alonso Conesa
La constructora REYAL-URBIS está participada en un 4,9% por CORPORACIÓN FINANCIERA ISSOS, dominada por José Ramón Carabante que recientemente ha adquirido la finca murciana de La Zerrichera (http://www.elconfidencial.com/noticias/noticia_21571.asp), ligada a la Kutxa, a la trama vasco-malaya y a Trinitario Casanova (http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2009/11/26/juez-ordena-detener-trinitario-casanova-libra-viaje-eeuu/213663.html), contra el que recientemente se dictó orden de detención (http://www.europapress.es/nacional/noticia-cinco-detenidos-ocho-registros-practicados-marco-caso-zerrichera-corrupcion-urbanistica-murcia-20091126143616.html).
La mercantil CORPORACIÓN FINANCIERA ISSOS tiene como administrador único a José Ramón Carabante de la Plaza, pero hasta hace muy poco ―septiembre del 2008― el presidente de esta entidad era Miguel Boyer Salvador ―el mismo a cuyos pechos fue criada, política y empresarialmente hablando, Petra Mateos Aparicio-Morales (http://notitia-criminis.blogspot.com/2009/04/petra-mateos-persona-de-confianza-de.html)― y como consejero aparecía, también hasta septiembre del 2008, otro conocido en Notitia Criminis: Eduardo Alonso Conesa.
Del papel de los hermanos Alonso Conesa en el entramado societario que parece monopolizar las actuaciones urbanísticas de Aranjuez, me he ocupado con detalle en un texto dedicado a la empresa, sin actividad aparente, ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE (http://notitia-criminis.blogspot.com/2009/04/petra-mateos-persona-de-confianza-de.html), en cuyo consejo de administración se sientan José Antonio Alonso Conesa y Petra Mateos Aparicio junto a personajes demasiado cercanos a los más señalados protagonistas de la operación Malaya.
Ese es el caso de Alfonso Vegara Gómez (http://notitia-criminis.blogspot.com/2009/12/ciudadanos-de-espartinas-destapa-nuevos.html) ―de la Fundación Metrópoli― estrechamente relacionado empresarialmente con Arteche y otros miembros de la trama vasco-malaya; y de Juan María López Alvarez y José Benito Soto Losa, ambos asociados al “malayo” Pedro Román ―representado por el tiroteado Severino Martínez Izquierdo (http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsb3NhcmNoaXZvc2Rlbm90aXRpYWNyaW1pbmlzM3xneDo3NDQ0ZGQ3YmE3ZmQ3ODc1)― y a José Antonio Roca en EL ANGEL DE TEPA y en MOLA-15 y también asociados al mencionado Pedro Román en PUERTA ORO TOLEDO, la mercantil propietaria de la finca Alcalvín, en Bargas (Toledo) que recibió de la CCM controlada por Hernández Moltó un crédito de 30 millones de €, renovado por dos veces, la última días antes de la intervención de la Caja.
Pues bien, volviendo a Eduardo Alonso Conesa ―hermano de José Antonio, el consejero de ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE― hay que decir que además de pertenecer al consejo de CORPORACIÓN FINANCIERA ISSOS hasta septiembre de 2008, también fue consejero de IBERDROLA INMOBILIARIA CATALUNYA ―la división catalana de la misma empresa en que el “mafioso” Montaldo era apoderado en Marbella― hasta mayo del 2005, y es consejero, salvo cambios de última hora, de LOLA 2000, una empresa presidida por José Ramón Carabante y, lo que ahora más importa, en la que también es consejero José Luis Sanz Arribas, el abogado y socio del Pocero.
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María Teresa Alvarellos Bermejo, la proveedora de empresas del Pocero.
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Miguel Boyer Salvador
Cerremos este largo texto, repleto de coincidencias, con una última casualidad. Como he dicho, Miguel Boyer, el mentor de Petra Mateos (http://notitia-criminis.blogspot.com/2009/02/la-operacion-mahou-calderon-iv-petra.html), acompañó a Carabante y a Alonso Conesa en la cúpula de CORPORACIÓN FINANCIERA ISSOS, sin embargo, actualmente la única empresa en la que aparece es INVERSIONES DELOS SL donde tiene el cargo de administrador único desde el 2 de abril del 2009.
Antes de esa fecha, en INVERSIONES DELOS, junto a Boyer, también tenía puesto de administrador el citado José Ramón Carabante y, aún antes, hasta el 12 de abril del 2007, consta como administradora de la sociedad María Teresa Alvarellos Bermejo.
Pues bien, da la casualidad que la citada María Teresa Alvarellos Bermejo ―cuyo negocio principal es la venta de sociedades preconstituídas a gente que las necesita con urgencia― está en el origen de un buen número de empresas pertenecientes al Pocero o en las que aparece como administrador José Luis Sanz Cid, el hijo de José Luis Sanz Arribas, que desde hace algún tiempo viene haciéndose cargo de las actividades y de la cartera de clientes de su padre. Así ocurre con las siguientes:
PROYECTOS INMOBILIARIOS SELLA TRES SL.
FINANCIAL & BUSINESS CORPORATE SL
EDIFICACIONES LAGOON DOS SL
LOS RODEOS WEST SL
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GUINEA ECUATORIAL SL.
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUANDA SL.
GOBAL SUNZAL SPAIN SL.
La misma Teresa Alvarellos también aparece en el origen de COMERCIAL ORISTAN DOS, ahora administrada por José Casado Lacort, director de personal del Pocero, letrado perteneciente al Bufete Marín ―del que habrá que hablar en el futuro― y que fue administrador de FISA SYSTEMS SL, una empresa en la que ahora consta como administrador único Adrián de la Joya Ruiz de Velasco, un hombre ligado al felipismo que alcanzó considerable fama en los noventa.
Como ya escribí aquí (http://notitia-criminis.blogspot.com/2009/02/la-operacion-mahou-calderon-iv-petra.html), en enero de 1995 El Mundo (http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/1995/01/28/madrid/25747.html) publicó que se acusaba a Virgilio Cano “de dar contratos a la empresa de un amigo y de un ex consejero del PSOE“. Ese amigo y ese consejero eran, respectivamente, Adrián de la Joya y Ruiz de Velasco y Rafael Martín Sanz, cuyos nombres ya habían salido a relucir en relación con el “Caso Atocha” y, en concreto, respecto a las adjudicaciones dadas a la mercantil DEFENSAS HIDRÁULICAS, de la que tanto Adrián de la Joya como Martín Sanz eran consejeros.
En la actualidad Rafael Martín Sanz consta como Administrador de PARQUESOL INMOBILIARIA Y PROYECTOS S.A. (http://www.elmundo.es/2009/02/22/mercados/2600423_impresora.html) ―otra empresa de CCM relacionada con personajes vinculados al caso Malaya y, directamente con Guillermo García Mauriño Ruiz-Verdejo, directivo de VEMUSA, la empresa del “malayo” Enrique Ventero Terleira,― donde el quebrado GRUPO LABARO (http://www.cotizalia.com/cache/2008/03/31/77_inmobiliaria_quiebra_grupo_labaro_solicita_voluntariamente.html) tiene el 12% del capital, CAJA CASTILLA LA MANCHA CORPORACIÓN ―en cuyo Consejo de Administración está Petra Mateos― el 9,37% y CAJA CASTILLA-LA MANCHA el 4%.
¿He dicho ya que, según El Pocero, las obras que le hizo a José Bono en HIPICA ALMENARA las pagaron los “patrocinadores” de ese hipódromo y que uno de esos patrocinadores es IBERDROLA?
CitarOtro ejemplo de trama con arquitectos, narcos, alcaldes y banqueros de por medio. De fondo lo de siempre: corrupción y pasta, mucha pasta.
LA TRAMA DE ALCORCÓN
Entre políticos, constructores y funcionarios se sospecha que se urdió todo un plan de corrupción inmobiliaria con Alcorcón como principal lugar de actuación. Fuentes de la investigación sintetizan así la trama: "Unos ponían el dinero, otros hacían los favores políticos y los otros, los técnicos, daban apariencia de legalidad a las ilícitas acciones".
Uno de los políticos implicados es el ex alcalde popular de Alcorcón, Pablo Zúñiga. Según la querella, su misión consistía en dar luz verde a la construcción de más de 40.000 viviendas en dos grandes parajes conocidos como Ensanches Norte y Sur.
Hasta aquí todo bien. Pero existía un obstáculo: el Ensanche Norte estaba clasificado como no urbanizable. A pesar de que se aprobó el proyecto, no se ha colocado ni un solo ladrillo porque la Comunidad de Madrid paralizó el plan inmobiliario. Un plan cuyos beneficios podrían haber alcanzado los 6.000 euros (un billón de pesetas).
Sin embargo, esta trama inmobiliaria contaba con más integrantes.
Leopoldo Arnaiz Eguren: el arquitecto. Zúñiga le contrató en sustitución de su anterior secretario, que siempre se opuso a sus planes urbanísticos por ilegales. Arnaiz está implicado ya en otras diligencias judiciales por diversas operaciones urbanísticas.
Francisco Díaz Moñux: el abogado. Fue condenado a nueve años de prisión por tráfico de drogas a gran escala. Su papel fue comprar, en connivencia con el alcalde, los terrenos no urbanizables que más tarde el Ayuntamiento recalificaría multiplicando por 30 la inversión.
Juan Benigno Alonso: el socio. Compañero de Díaz Moñux que se encargó también de poner dinero para comprar los terrenos.
Fernando Díaz Robles: el concejal de Hacienda. El ex concejal popular de Alcorcón contrató al arquitecto Arnaiz a instancias del Alcalde.
Manuel Hermo: el encargado del suelo. Era el representante de propietarios de suelo de Alcorcón.
LA CONEXIÓN CHILENA DEL NARCOTRÁFICO
Francisco Díaz Moñux: condenado como autor responsable de un delito contra la salud pública, a las penas de nueve años de prisión mayor y multa de ciento diez millones de pesetas con fecha de 25 de junio de 1991, prestó declaración ante el Juez instructor, en calidad de imputado, sobre sus actividades económicas y profesionales relacionadas con un grupo de personas de nacionalidad chilena, acusadas en el mismo procedimiento y que presuntamente se dedicaban al tráfico internacional de estupefacientes, concretamente, cocaína.
UN EX-JEFE DE ADUANAS IMPLICADO EN NARCOTRÁFICO.
SUS ABOGADOS: ALFONSO DÍAZ MOÑUX Y JAVIER GÓMEZ DE LIAÑO
Antonio Núñez Saavedra: ex-jefe de Aduanas imputado por tráfico de drogas en la Audiencia Nacional es representado por el letrado Alfonso Díaz Moñuxhasta que se hace cargo de su defensa Javier Gómez de Liaño y Botella, ex-magistrado de la Audiencia Nacional indultado por Aznar y en la actualidad abogado "malayo.
Gómez de Liaño también trabajó en la defensa del narcoabogado Pablo Vioque Izquierdo quien lo llegó a proponer como testigo.
ARNAIZ, EL CEREBRO URBANÍSTICO DEL PP Y EL TAMAYAZO DE AGUIRRE
Caso Camas: una concejal denunció un intento de soborno a cambio de aprobar proyectos urbanísticos. Los proyectos contaban la firma de un arquitecto madrileño llamado Leopoldo Arnaiz.
Compodón: Leopoldo Arnáiz, imputado en su día en lo que se conoció como el Escándalo de Compodón.
Alcorcón: El fiscal de Medio Ambiente, Consumo y Urbanismo de la Comunidad de Madrid, presenta ante el Juzgado Decano de Alcorcón una querella contra el ex alcalde de Alcorcón, Pablo Zúñiga, del PP, los empresarios Francisco Bravo Vázquez y Francisco Vázquez Igual, y otras cinco personas (el arquitecto Leopoldo Arnaiz, los empresarios Juan Alonso, Francisco Muñiz y Manuel Camilo Hermo y el ex edil de Urbanismo de la localidad Fernando Díaz), acusados de conformar una trama para especular con el suelo residencial de este municipio del suroeste madrileño.
Boadilla del Monte: Leopoldo Arnáizredacta el Plan General de Ordenación Urbana de 2003 y firma el proyecto La Alcazaba de Boadilla.
Emilio Botín y el Santander: un hermano de Leopoldo Arnaiz, junto con los representantes del banco José Luis Contreras y Juan Luis de la Parra fueron comprando los terrenos “idóneos”. Sólo ellos, el alcalde y los que estaban en el ajo, sabían que el Ayuntamiento de Boadilla iba a aprobar en dichos terrenos el emplazamiento del emporio urbanístico del Banco Santander, conocido como La Ciudad de la Banca.
La Audiencia ordena investigar la compra de terrenos en Boadilla para la ciudad del SCH. El nuevo auto de la Audiencia explica que es necesario practicar las diligencias que en su día [marzo 2004] expuso la sala, "pues es evidente la relación concatenada entre el ahora acusado, Leopoldo Arnaiz, Cezosa (una sociedad de la entidad bancaria), el BSCH y los testaferros encargados de comprar terrenos con los tres anteriores".
11 Diciembre 2007 | 09:21 PM
[url]http://martinidemar.lacoctelera.net/post/2007/12/11/apariencias[/url] ([url]http://martinidemar.lacoctelera.net/post/2007/12/11/apariencias[/url])
El juez Fernando Grande-Marlaska tiene sobre la mesa desde hace una semana un amplio informe realizado por Aduanas con el análisis de la documentación intervenida el pasado 31 de marzo en el registro del domicilio de Sánchez Zabala en Espartinas (Sevilla), relacionada con una de las estrategias que supuestamente habían diseñado Dorado y Sánchez Zabala, su hombre de confianza, para desprestigiar las actuaciones policiales y judiciales desarrolladas tras la incautación del South Sea con 6.000 kilos de cocaína.
Caso Peseta connection: contrabando de tabaco y droga y blanqueo. Están implicados Marcial Dorado (mafia gallega), Joseph y Martín Arrieta (ETA), Michael Hangii, miembros de los servicios secretos y agentes de aduanas franceses. Años 70. Los envíos parten de la empresa Basilo AG, vinculada al multimillonario Adolph Weitnauer, muy bien relacionado con los servicios secretos suizos. En Basilo AG trabajaban el antiguo contrabandista en Brasil Patrick Laurent y el suizo Jorg Kastl, condenado en 1985 por su participación en el lavado de dinero de la mafia italiana procedente de la venta de heroína. El receptor de los envíos era Paul Errandonea, contrabandista vasco francés, ya fallecido. Los compradores, los franceses Claude Cabot y Jacques Berthelot, miembros infiltrados de la DST (servicio francés de contraespionaje). En teoría, se trataba de una operación de infiltración sobre una red de contrabando que servía para abastecer de armas a ETA.
En 1978 detienen al aduanero Henri Touton, acusándole de ser el topo que favorecía el tráfico de armas para ETA, pero un dirigente de la Aduana alemana comunica que el verdadero topo es Roger Saint-Jean, el director adjunto de Aduanas. Saint-Jean, ya fallecido, afirmó que el “Simón” que buscan los alemanes era el espía Claude Cabot. Según la DST, “Simón” era un millonario llamado Goldersberg. En 1988, un tribunal de París sobreseyó el procesamiento de los principales acusados. En 1989 se reabre el caso. Ya es evidente en esa fecha la conexión con la coca, entre otros motivos por la implicación de Faustino Orbegozo, detenido en 2005 por dirigir una trama de tráfico de cocaína desde San Sebastián, por el puerto de Barcelona.
Red de blanqueo de dinero procedente del contrabando de tabaco y droga: Marcial Dorado (mafia gallega), José y Martín Arrieta (ETA, encargados de transportar el dinero), Michael Hangii (recibe el dinero en Basilea y lo lava a través de su empresa, Porespa, SA, situada justo debajo de una oficina de Patrick Laurent y atendida por la misma secretaria que esta). José Arrieta es detenido en Basilea cuando se disponía a entrevistarse con Jorg Kastl y su socio, Gugliemo Chiavi. Claude Cabot asiste con Kastl y un representante de Laurent a una reunión sobre el contrabando. No sabemos aún si José Arrieta es José Miguel Arrieta Llopis, el mismo etarra que con Gracia Morcillo entregaba cocaína en Milán al clan Genovese, de la camorra.
Desde principios de los 80, Juan Ramón Matta Ballesteros (clan de los Ochoa) es el punto de partida de la conexión colombiana. Dorado, cliente habitual de Michael Hangii, se sirve de los barcos del armador griego Takis Venizelos.
Dorado aparece en el informe Navajas (1989) como dirigente, con Antonio Berrio Lajas, de una de las dos redes gallegas de narcotráfico que operaban en el País Vasco. Las cinco redes que identifica la Guardia Civil estaban conectadas con el Intxaurrondo de Galindo.
En 1989, Dorado es investigado por Garzón en el curso de la operación Nécora. Es detenido y puesto en libertad por falta de pruebas. En 2003 fue investigado por su relación con la cocaína incautada en el South Sea (Roberto Leiro Santos), pero no fue imputado: es, sin embargo, la primera vez que es detenido directamente por narcotráfico. No se lo perdonará al juez Vázquez Taín. En 2007, Dorado ingresa voluntariamente en la prisión de A Lama para cumplir la pena de dos años y cinco meses por cohecho: junto a Antonio Berrio Lajas, sobornó a dos agentes de la Guardia Civil (números profesionales 11.070.543 y 28.736.323) para que les ayudasen a introducir tabaco de contrabando en España.
Abril de 2009: la Agencia Tributaria desmantela la red internacional de narcotráfico de Dorado. Entre los detenidos por presunta implicación en la trama de blanqueo se hallan:
- Gonzalo Cantarela del Castillo: ejecutivo del Banco Popular-Popular Banca Privada S.A. (relacionada con el Opus), uno de cuyos administradores es Severino Martínez Izquierdo, implicado en la operación Malaya y relacionado con Monserrat Corulla y la trama vasca; sufrió un tiroteo en Madrid).
- Félix Pancorbo: comparte despacho con su esposa, Rosa María Stampa Rodríguez, sobrina de José María Stampa Braun; abogado de la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (ANELA, vinculada a la extrema derecha); administrador de sociedades de Dorado, como Avenida da Ponte o Global Taunt; defensor de Tania Varela, procesada por narcotráfico, en sustitución del asesinado Alfonso Díaz Moñux).
- El matrimonio formado por Sara Sánchez Rodríguez y el ex guardia civil José Manuel Sánchez Zabala, con domicilio en Espartinas, Sevilla (administradores de la empresa Programallo S.A., domiciliada en Málaga: desde junio de 2007, la administradora única es María Dorado Fariña, hija de Marcial). Según Sánchez Zabala, cuando era miembro de la UCIFA (que recordemos que fue disuelta en 1998 por su implicación en el narcotráfico), en 1996 actuó como gancho, por orden de sus superiores, para atrapar a Dorado, en contra del cual llegó a declarar. Después se puso a trabajar para él.
Detenidos por su presunta implicación en la trama para desprestigiar al juez Vázquez Taín, quien ordenó la primera detención de Dorado por narcotráfico:
- Juan Miguel Castañeda Becerra: teniente coronel de la Guardia Civil, jefe de la Comandancia provincial de Guadalajara; oficial de enlace durante ocho años en la embajada de España en Rabat –su padre fue jefe de protocolo de la Casa Real de Marruecos durante el reinado de Hasán II-; miembro del Servicio de Seguridad de la Casa de Su Majestad el Rey, la Unidad de Servicios Especiales de Información y la Jefatura de Investigación e Información de la Benemérita; amigo de José Manuel Sánchez Zabala. Castañeda fue uno de los guardias civiles que ayudaron a elaborar el informe Navajas: en 1989, intentó captar en el País Vasco confidentes para la lucha antiterrorista, por lo que entró en contacto con el contrabandista Bonifacio Sagarzazu Virto, que colaboraba con el Intxaurrondo de Galindo. Castañeda mantuvo dos infiltrados: el cabo Cruz, que fue descubierto por Galindo, y el cabo Tejeda. Trabajaban para el posteriormente asesinado por ETA José Antonio Santamaría (de la red de los vascos y en relación con la de los gallegos o de Marcial; uno de los socios de la discoteca Ku –Txiqui Benegas y Abel Matutes de la mano-).
- Eugenio Fontenla Vázquez: funcionario del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) en Vigo.
Si seguimos el hilo de ANELA desembocamos en la trama de los prostíbulos en Barcelona y Coslada. Esto nos conduce a Antonio Herrero Lázaro (club La Rosa, relacionado con Galindo, según el informe Navajas; Flower’s Park, Lovely: reuniones de Zouhier, Trashorras, Toro).
Si seguimos el hilo de la droga en la cornisa cantábrica y de las relaciones entre mafia gallega-tramas corruptas policiales-ETA, desembocamos una vez más, cómo no, en Navajas, pero también en la Pipol y en los asesinatos de Graña y Villa.
Si seguimos el hilo del blanqueo llegamos a Faisán (chivatazo incluido, ocultado durante tres días por Telesforo Rubio, y antes de esto, con las excelentes relaciones de Elosúa con Rodríguez Galindo) y de nuevo a Marbella, a través de Schreiber&Zind.
Si seguimos el hilo de Malaya, Hidalgo, Astapa llegamos a… Quizá a uno de los lugares –ya vemos que hay más- donde todos los caminos se cruzan y las distintas "familias" se ponen zancadillas, colaboran entre sí o se matan, según los intereses del momento.
LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Un Abelló en la mafia china: un sobrino del financiero, detenido en la 'Operación Emperador'
Vicente Gregorio Abelló fue arrestado el 16 de octubre como presunto integrante de la red de blanqueo del principal imputado en la causa, el empresario Gao Ping.
El juez dictó contra él días después un auto de prisión eludible con fianza.
Sociedad ([url]http://www.vozpopuli.com/sociedad[/url]) | 23-10-2012
([url]http://estatico.vozpopuli.com/imagenes/Noticias/BB0B4522-3CC3-890E-DA0A-09A5EB2B7183.jpg/resizeCut/879-0-1500/0-225-999/imagen.jpg[/url]) ([url]http://estatico.vozpopuli.com/imagenes/Noticias/BB0B4522-3CC3-890E-DA0A-09A5EB2B7183.jpg/resizeMod/1000/0/Un-Abello-en-la-mafia-china--un-sobrino-del-financiero--detenido-en-la-Operacion-Emperador.jpg[/url])
Foto: POLICÍA Un policía sostiene parte del dinero encontrado oculto en un almacén del empresario chino Gao Ping.
Ó. López-Fonseca
Apellidos ilustres entre los detenidos de la Operación Emperador-Cheqian. Vicente Gregorio Abelló, sobrino del financiero Juan Abelló, es uno de los 87 arrestados por la Policía en el transcurso del dispositivo que ha permitido asestar el mayor golpe dado en España a la mafia china. El familiar del conocido empresario está acusado de participar presuntamente en la trama de blanqueo de dinero que dirigía el empresario Gao Ping, capaz de lavar 300 millones de euros al año. Tras tomarle declaración, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu dictó orden de prisión contra él eludible con el pago de una fianza, según confirmaron a Vozpópuli fuentes policiales y judiciales.
La Policía registró la vivienda que la madre del arrestado tiene en la elitista colonia de El Viso
Vicente Gregorio Abelló, hijo de Beatriz Abelló Gallo y del fallecido Vicente Gregorio Colmenares, fue detenido el 16 de octubre, el mismo día que la mayor parte de los imputados en la Operación Emperador-Cheqian. Tras su arresto, los agentes registraron varios domicilios relacionados con él, entre ellos la vivienda de su madre, situada en la Plaza María Guerrero, del elitista barrio de El Viso, en Madrid. Buscaban documentación que reforzase las pruebas ya recabadas contra él durante las investigaciones iniciadas en 2009 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía. Según los indicios recogidos durante estas pesquisas, el sobrino de Juan Abelló estaría relacionado con el blanqueo mediante el sistema de compensación de ingentes cantidades de dinero negro que generaba el empresario chino Gao Ping a través de sus empresas tapadera de importación y exportación de productos para las tiendas de ‘todo a cien’.
Según los escritos de la Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen Organizado, el clan familiar de Ping tenía varios sistemas de blanqueo y evasión de dinero rumbo a China, que iban desde sacar el dinero físicamente a través de ‘correos humanos’ al envío de un sinfín de pequeñas transferencias con destino al país asiático a través de empresas de remesas asentadas en España y Portugal, como Moneygram. Sin embargo, el que concentraba el 80% del ‘negocio’ era el conocido como sistema de compensación, algo más sofisticado que los anteriores y en el que colaboraban empresas y ciudadanos españoles. A éstos, la red les entregaba en España dinero en efectivo y fuera del control del fisco y, a cambio, sus sociedades con cuentas abiertas en paraísos fiscales transferían esta misma cantidad a cuentas en bancos chinos controladas por el padre y la hermana de Ping. De esta manera, la red lavaba millones de euros y ayudaba a su vez a blanquear a los empresarios españoles.
Captadores de empresarios
Muchos de estos empresarios entraron en contacto con la trama china a través de uno de los personajes claves en la misma: el español Rafael Pallardó Calatrava, un comerciante barcelonés que participaba en negocios con Gao Ping desde hace años y que, incluso, aparece en el equipo directivo de una de sus empresas. Pallardó, a su vez, también tenía contactos con la ciudadana israelí Malka Mamman Levy, también detenida, y un ciudadano holandés actualmente en paradero desconocido, que colaboran con él en la captación de empresarios españoles. Los investigadores creen que Vicente Gregorio Abelló colaboraba presuntamente para esta rama de la red.
El sobrino de Abelló aparece como administrador de una compañía de asesoramiento empresarial
Vicente Gregorio Abelló aparece en la actualidad como administrador único de la firma De Gregorio & Baker SL, empresa que fundó en 2003 y cuyo objeto social es el asesoramiento empresarial y “la adquisición por cualquier título de fincas rústicas o urbanas”. Con dos sucursales en Madrid, durante 2009, el último año del que aparecen datos en el registro mercantil, declaró pérdidas de más de 75.000 euros, después de reconocer haber ingresado únicamente 7.865 euros en ese ejercicio fiscal. Aparte de esta actividad, del sobrino de Juan Abelló sólo consta otra iniciativa empresarial en una compañía dedicada al desarrollo de franquicias en España y el “turismo cinegético”, de la que llegó a ser administrador y consejero, además de socio con un 15 por ciento del capital. Sin embargo, de esta compañía se desligó totalmente en 2007.
Hasta el momento, además del familiar del financiero, otros empresarios que se han visto salpicados en la Operación Emperador-Cheqian han sido los hermanos Patxi y Pedro Garmendia, propietarios de criaderos de perdices y de negocios cárnicos, que además son reconocidos amigos del rey Juan Carlos. También han sido arrestados el empresario leridano Oriol Mestre Risse, dueño de una empresa de promoción inmobiliaria, e Ignacio Jordá, más conocido como Nacho Vidal, actor porno propietario de varias empresas de 'ocio para adultos' en la que participaba su hermana María José, también imputada.
Fuentes policiales insistían ayer a este diario que la investigación no ha hecho nada más que empezar y que, de hecho, tienen “un camión” de documentos y soportes informáticos incautados durante los registros a la espera de ser revisados en los próximos meses. En ellos, están convencidos, aparecerán los nombres de las decenas de empresarios españoles que blanquearon dinero negro a través de la red del emperador Gao Ping.
El jefe mafioso chino y su red se lucraban importado inmigrantes ilegales que trabajan gratis El gran negocio del ‘emperador’ Gao Ping eran tambien las putas de karaoke El tráfico ilicito de ciudadanos chinos se documentaba en una gestoría cercana a la Gran Vía madrileña Periodista Digital, 23 de octubre de 2012 a las 10:11 La prostitución y la inmigración ilegal eran dos de las actividades de la red liderada por el emperador Gao Ping y desarticulada el pasado 16 de octubre de 2012 por la policía.
El primero de estos delitos, según se desprende de algunos de los autos de prisión redactados por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, se cometía en locales que aparantemente eran karaokes.
Dos de estos negocios, según esas mismas resoluciones, citadas por Europa Press, serían lugares de reunión de los miembros de la banda. Uno de ellos, situado en el municipio madrileño de Leganés, se llama Sangrilá.
En una ocasión se produjeron incidentes en él cuando la policía acudió a hacer algunas indentificaciones.
Otro de los burdeles encubiertos -en el que también se traficaba con drogas, supuestamente- era el karaoke Huam Ma, donde eran habituales las peleas y agresiones.
El tráfico de trabajadores chinos, según la investigación, se documentaba en una gestoría cercana a la Gran Vía madrileña.
El coste para los ciudadanos chinos que querían regularizarse oscilaba entre los 16.000 y los 18.000 euros, aunque también podían optar por trabajar entre dos y tres años gratis para el líder de la trama, Gao Ping.
Para la regularización, también se recurría al matrimonio concertado con españoles. El clan, además, contaba con contactos en la Brigada V de Extranjería de la Policía.
Dos policías detenidos por robo a ciudadanos chinos
([url]http://www.madridiario.es/madridiario/municipio/parla/pieza/250x187_1350915414_portada.jpg[/url]) ([url]http://www.madridiario.es/madridiario/img/lupa1.gif[/url]) ([url]http://www.madridiario.es/2012/Octubre/municipio/parla/223320/paral-policia-detenidos-cobo-calleja-mafia-china.htmlml#[/url])
22-10-2012 - MDO/EP - Fotografías: Archivo MDO
Dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía han sido detenidos en Parla acusados del hurto de 4.000 euros a un grupo de ciudadanos chinos cuando salían de un karaoke en el Polígono de 'El Arenal' de Cobo Calleja. Según la Jefatura Superior de Policía de Madrid, los hechos ocurrieron el pasado lunes cuando los agentes identificaron a un grupo de ciudadanos del país asiático y les sutrajeron el dinero. Los afectados acudieron más tarde a una comisaría cercana al polígono para denunciar la sustracción por parte de los policías.
Éstos, que han sido detenidos en la comisaría de Parla a la que pertenecen, alegaron que los paquetes de dinero fueron olvidados por los ciudadanos chinos y que se disponían a realizar un informe para depositar los 4.000 euros en comisaría. Tras ser detenidos y pasar la noche en el calabozo, han sido puestos en libertad con cargos.
La Jefatura de Policía ha señalado que no se conoce la apertura del expediente, por lo que han sido suspendidos de servicio hasta que se esclarezcan los hechos.
El karaoke 'El Cielo y el Mundo' ha sido escenario en otras ocasiones de redadas policiales relacionadas con el tráfico de drogas o el juego ilegal, donde la mafia china se ha visto involucrada. Supuestamente, el karaoke es frecuentado por empresarios chinos de toda la Comunidad de Madrid.
Citar([url]http://ep01.epimg.net/ccaa/imagenes/2012/10/16/valencia/1350404881_882439_1350409329_noticia_normal.jpg[/url])
Gao Ping, presidente de Iberia Center ahora detenido, Consuelo Ciscar, directora del IVAM, y Rafael Sierra, comisario de la muestra '55 en Valencia', que se exhibió en el museo en 2008 / TANIA CASTRO
[url]http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/16/valencia/1350404881_882439.html[/url] ([url]http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/16/valencia/1350404881_882439.html[/url])CitarESPACIO TAO, SL
Madrid
Datos identificativos
Denominación Social ESPACIO TAO, SL
Forma social Sociedad Limitada
Duración Indefinida
Estado ACTIVA
Organo administración Administrador único
Domicilio VILLABLINO, 25 28947 FUENLABRADA. (MADRID). - Ver mapa
Objeto social LA ACTIVIDAD RELACIONADA CON. TODO EL ESPACIO CULTURAL, EN PARTICULAR EN ARTE
Cargos y directivos
Directivo Cargo Desde Hasta GAO PING ([url]http://www.empresia.es/persona/gao-ping/[/url]) Administrador Único 03-08-2009 SIERRA VILLAECIJA ALBERTO ([url]http://www.empresia.es/persona/sierra-villaecija-alberto/[/url]) Administrador Solidario 29-07-2009 MENG LIN ([url]http://www.empresia.es/persona/meng-lin/[/url]) Administrador Único 03-08-2009 03-08-2009 MENG LIN ([url]http://www.empresia.es/persona/meng-lin/[/url]) Administrador Solidario 29-07-2009 03-08-2009 GAO PING ([url]http://www.empresia.es/persona/gao-ping/[/url]) Administrador Solidario 03-08-2009
[url]http://www.empresia.es/empresa/espacio-tao/[/url] ([url]http://www.empresia.es/empresa/espacio-tao/[/url])CitarARTE AL CUADRADO SL.
Constitución.
Comienzo de operaciones: 2.11.10.
Objeto social: ORGANIZACION Y GESTION DE EXPOSICIONES Y ACTOS SOCIALES, E INTERMEDIACION EN LA COMPRA Y VENTA DE OBRAS DE ARTE, IMPORTACION Y EXPORTACION DE LAS MISMAS, ASI COMO LA CONFECCION DE CATALOGOS Y LIBROS DE ARTE.
Domicilio: C/ LOPEZ DE HOYOS 382 3 D (MADRID). Capital: 3.460,00 Euros.
Nombramientos.
Adm. Unico: SIERRA VILLAECIJA RAFAEL.
[url]http://www.islanet.es/intranet/index.php?module=borme&func=empresa&pid=32&eid=115369[/url] ([url]http://www.islanet.es/intranet/index.php?module=borme&func=empresa&pid=32&eid=115369[/url])
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Así entró la mafia china en el IVAM
El abogado que asesoró a Gao Ping en la venta de obras al museo es hermano del crítico de la muestra que las exhibióFerran Bono ([url]http://ccaa.elpais.com/autor/ferran_bono/a/[/url]) Valencia 27 OCT 2012 - 18:20 CET
- El IVAM pagó casi medio millón de euros al jefe de la mafia china por 61 fotos ([url]http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/17/valencia/1350479187_988235.html[/url])
([url]http://ep01.epimg.net/ccaa/imagenes/2012/10/27/valencia/1351354808_905580_1351355441_noticia_normal.jpg[/url])
El presunto cabecilla de la mafia china Gao Ping, la directora del IVAM, Consuelo Ciscar, y el comisario Rafael Sierra, en el IVAM en 2008. / TANIA CASTRO
El crítico de arte Rafael Sierra ofreció al IVAM organizar una exposición de arte chino. El museo valenciano aceptó la propuesta de este colaborador habitual de su directora, Consuelo Ciscar y, además, compró 61 fotografías en 2008 antes de que se exhibieran. Pagó 440.280 euros a Gao Ping, que ejercía entonces de galerista y ahora está detenido por ser el supuesto jefe de la mafia china ([url]http://politica.elpais.com/politica/2012/10/16/actualidad/1350381208_734989.html[/url]) de blanqueo de dinero. Ping vendió las obras al museo con el asesoramiento del abogado Alberto Sierra Villaécija, hermano del comisario de la muestra y administrador solidario entre 2007 y 2009 de Espacio Tao, sociedad madrileña dedicada al arte creada por el presunto delincuente chino.
Esta compra de obras y la organización de dos exposiciones en Valencia y Pekín con el presunto cabecilla mafioso ahondan en el entramado de relaciones, vínculos familiares e intereses cruzados en torno a Ciscar y al IVAM, cuyo objeto no parece ser la búsqueda de la excelencia artística.
“Efectivamente, formé parte de Espacio Tao, pero por unas desavenencias en la forma de llevar la sociedad me desvinculé. No mantengo ninguna relación con Gao Ping salvo alguna cosa puntual, como fue el asesoramiento en una venta de obras de arte”, reconoció esta semana el abogado madrileño Alberto Sierra a este periódico. ¿En la venta de 61 obras al IVAM? “Sí, pero no recuerdo bien el número”, añadió Sierra.
Rafael Sierra pertenece al pequeño grupo de críticos, al margen de los conservadores del museo, que colabora con Ciscar
El hermano de Alberto, Rafael Sierra, fue el comisario, junto con Ciscar, de las exposiciones 55 días en Valencia que organizó el IVAM en 2008 en colaboración con el Iberia Center Of Contemporary Art, presidido por Gao Ping, y también de la muestra del museo Plusmarca, que se exhibió en Pekín. Rafael Sierra pertenece al pequeño grupo de críticos, al margen de los conservadores del museo, que colabora con Ciscar, si bien su relación va más allá de la mera selección de exposiciones.
Antes de conocer el asesoramiento de su hermano, este periódico se puso en contacto con Rafael Sierra. A la pregunta sobre si él había sido el introductor de Gao Ping en el IVAM, respondió: “Eh… Vamos a ver. Yo propuse una exposición de arte chino. Me pasaron mucho material e hice una exposición”. Sobre si podía hacer una valoración de las obras adquiridas al ser el comisario de la muestra que las exhibió, contestó: “En primer lugar, no estoy en el comité de compras. No tengo nada que ver con la compra”. Sobre si el precio pagado es elevado, como han señalado algunos expertos, dijo: “No lo puedo decir. Lo desconozco. No sé la valoración que tenían. Se puede ver a través de los seguros. Las cosas en el mundo de arte cuestan lo que el mercado está dispuesto a pagar por ellas. Desconozco el precio de las cosas. Las fijó un galerista o un centro”.
Rafael Sierra admitió que había conocido previamente a Gao Ping, que “tenía todos los parabienes del Gobierno chino” y que le fue presentado por “el embajador de China y el agregado cultural”. Incidió en que hace unos años nadie sospechaba nada de él, que fue objeto incluso de una entrevista en este periódico, apostilló. Comparó el caso con el de Mario Conde, que recibió honoris causa hasta que estalló el escándalo. Su hermano Alberto Sierra también indicó que no había presenciado “ninguna irregularidad” en el tiempo que colaboró con Gao Ping, “un hombre aparentemente normal, con muy buenas relaciones”.
En el mismo sentido se expresó Consuelo Ciscar. Sorprendió además al declarar que cuando compra en una galería, no sabe “si el galerista es traficante” ([url]http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/25/valencia/1351169884_684528.html[/url]), del mismo modo que no sabe cuando va a una carnicería si un carnicero “en vez de matar animales, mata personas”.
Sierra ha sido comisario de exposiciones de Rablaci, el nombre artístico de Rafael Blasco Ciscar, hijo de Ciscar y Rafael Blasco
La directora más longeva del IVAM aseguró que la compra de obras chinas fue “correctísima administrativamente” y que Gao Ping se relacionaba también con otros museos y centros como las Naves del Matadero. Un portavoz de este centro cultural madrileño aclaró a este periódico que ni compra ni tiene obra porque no es museo y que sólo se limitó a ser sede de la exposición Beijing Time en 2010. La comisaria española de la misma Menene Grasz apuntó que sólo pidió a la fundación de Gao tres instalaciones del “interesante” artista Jin Shi.
Este creador no aparece en el catálogo de la 55 días en Valencia, que comisarió Rafael Sierra, cuya vinculación con Valencia se remonta a los años en que Consuelo Ciscar ([url]http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/16/valencia/1350404881_882439.html[/url]) desempeñaba la secretaría autonómica de Cultura, antes de coger las riendas del IVAM en 2004. El crítico fue comisario de una exposición en la Bienal de Valencia y ha sido responsable de numerosas muestras en el museo.
Además, es el director de la revista Descubrir el arte, con la que el instituto firmó un convenio por varios centenares de miles de euros para que Cuadernos del IVAM se distribuyera conjuntamente con la publicación de Unidad Editorial, editora de los diarios El Mundo y Marca, que también colaboró en la exposición Plusmarca. Descubrir el arte premió en 2011 a Gao y Ciscar, entre otros, con una escultura del artista Alberto Bañuelos, que en 2009 expuso en el IVAM, con el comisariado de Sierra.
Éste es también el comisario de exposiciones en varios continentes de Rablaci, el nombre artístico de Rafael Blasco Ciscar, hijo de Consuelo Ciscar y Rafael Blasco, exconsejero y diputado autonómico del PP, imputado por el presunto saqueo de fondos público ([url]http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/02/valencia/1349174299_605002.html[/url])s destinados a países en desarrollo.
Sierra compartió, por ejemplo, el comisariado de una exposición por distintas ciudades chinas de Rablaci (cuando aún era estudiante de Bellas Artes) con María Cruz Alonso, compañera de Miguel Sazatornil, la persona a la que el IVAM pagó 71.000 euros al año desde 2008 para ejercer de intermediario en “la gestión de espacios expositivos en Asia-Pacífico”. En el catálogo de la muestra de Rablaci aparece el logotipo de Shanghai International Culture Association (SICA), organismo con el que ha colaborado el IVAM en varias exposiciones. Ciscar siempre ha negado cualquier vínculo entre el museo y su hijo.
Pero el entramado de relaciones e intereses en el IVAM tiene muchas ramificaciones
Pero el entramado de relaciones e intereses en el IVAM tiene muchas ramificaciones. Rablaci coincidió con su madre y con Julio Quaresma en la Trienal del Caribe de Santo Domingo en 2010. Quaresma es un arquitecto y artista portugués mimado por Ciscar. Participó en la muestra del museo en Pekin con Gao Ping, entre otras. En 2007, el IVAM le organizó una exposición por varias ciudades brasileñas, ante el asombro de algunos profesionales que se preguntaban por el sentido de que el instituto valenciano promocione en Brasil a un artista portugués que no es precisamente una figura internacional, aunque le haya comprado obra.
Quaresma es un puente con Portugal. Allí, en Cascais, el IVAM firmó un acuerdo con su Centro Cultural para exhibir obra. Allí expuso Rablaci en una muestra colectiva; y aquí, en el IVAM, la hija del entonces alcalde de Cascais, Mónica Capucho, mostró sus aptitudes.
También la hija del arquitecto José María Lozano, miembro del consejo rector del museo y acompañante de Ciscar en su visita de apoyo al ex presidente de la Generalitat Francisco Camps durante su juicio, tuvo la oportunidad de exhibir su trabajo en el proyecto del IVAM para la Bienal de Dakar. Hasta en el Fin del Mundo, nombre de la Bienal de la ciudad argentina de Ushuaia, coincidieron Lozano y Sierra como comisarios y Quaresma como artista bajo el manto del comisariado general de Consuelo Ciscar.
Operación Emperador
Nacho Vidal: 'Hay nombres muy importantes que no han salido a la luz'
"Hay nombres muy importantes que no han salido a la luz. En el momento en que a mí se me concede la libertad, el caso se muere. Lo que no sabe la gente es que el caso continua y siguen deteniendo a gente muy gorda. Hay nombres muy importantes de personas muy implicadas y que no han salido a la luz", aseguró el actor.
Ya lo advirtió Nacho Vidal, el actor porno imputado por supuesto blanqueo de capitales en la denominada Operación Emperador que persigue las actividades delictivas de las mafias chinas: “Hay nombres muy importantes de personas muy implicadas, y que no han salido a la luz". Entre ellos está Ignacio Lecanda, uno de los hombres de confianza de los Del Pino, dueños de Ferrovial. La sociedad que gestiona la fortuna de una de las familias más ricas de España lo ha despedido de forma fulminante para no ver manchada su reputación.
Lecanda era el director de inversiones de Pactio Gesión, un family office que administraba parte de la riqueza de los Del Pino hasta hace dos semanas. Según han confirmado fuentes oficiales de la firma, el gestor ha sido destituido por “infringir el código deontológico”. Así lo ha indicado Eusebio Vidal, director general de la sociedad a El Confidencial: “Ya no trabaja aquí y su cese ha sido comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores”.
Efectivamente, su nombre ya no aparece en el listado oficial de ejecutivos de Pactio Gestión que se remite obligatoriamente a la CNMV. Los responsables de la sociedad son Joaquín del Pino Calvo-Sotelo, como presidente, el citado Eusebio Vidal y José Ignacio Ysasi Ysasmendi Pemán, consejero y secretario del consejo de administración. Vidal no ha querido dar más explicaciones sobre la salida de Lecanda y se ha limitado a indicar que Pactio Gestión es una empresa dedicada a la administración de grandes fortunas y sometida a una serie de normas.
Pactio Gestión está controlada al 100% por Casa Grande de Cartagena, sociedad con un patrimonio de más de 1.200 millones de euros. El holding es la pata inversora de la familia Del Pino, que se separó de Ferrovial cuando los hermanos se repartieron el capital de la constructora. Casa Grande de Cartagena ha registrado pérdidas de unos 360 millones de euros en los dos últimos años debido a sus fallidas inversiones bursátiles, como las inversiones en Acerinox, Ebro, Indra, Banco Pastor y Gamesa.
Por su parte, Pactio Gestión administraba varias sociedades de inversión colectiva, SICAV, con un patrimonio conjunto de unos 800 millones al cierre de 2010. Los del Pino confiaron su family office a Lecanda en 2007 cuando le ficharon de Banco Popular. Allí también era el responsable de la gestión de patrimonios y anteriormente había sido el director del departamento de renta variable del broker. El mismo cargo ocupó en Benito y Monjardín, una de las casas de bolsa con más prestigio en la década de los noventa, semillero de algunos de los actuales directivos de Telefónica, adquirida por Banco Espírito Santo.
Lecanda es licenciado en Science in Business & Administration por la Saint Louis University (Estados Unidos) y Analista Financiero Europeo (CEFA) por la Federación Europea de Analistas Financieros (EFFAS). Fue miembro de la junta directiva del Instituto Español de Analistas Financieros (IAEF) ya que era uno de los gestores más reconocidos de la industria. Ahora, él y presuntamente su hermano han sido imputados en la Operación Emperador.
La investigación, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y la Fiscalía Anticorrupción, se ha saldado con más de 60 arrestos de las 108 órdenes de detención tras llevar a cabo 120 registros de naves y pisos, la mitad en Madrid. Es, probablemente, la mayor operación que se ha llevado a cabo en este tribunal por blanqueo de capitales y delito fiscal, en la que se han incautado grandes cantidades de dinero y 202 vehículos.
Estos presuntos delincuentes sacaron mensualmente del país entre 4 y 5 millones de euros en los dos últimos años, los cuales eran transportados, en metálico, en furgonetas, coches y trenes. A ello habría que sumar ingentes cantidades de dinero que eran lavados en distintos paraísos fiscales. En la trama, liderada por el empresario Gao Ping, también está implicado un concejal del PSOE de Fuenlabrada, ciudad donde está el polígono Cobo Calleja, donde se hacían los negocios.
LECANDA ARTIACH IGNACIO
WORLDWIDE RETAIL STORE, SL Apoderado 17/06/2011
EUROPREVISION ENTIDAD DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA, EPSV Apoderado Mancomunado 20/04/2009
EUROPREVISION COLECTIVOS ENTIDAD DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA, EPSV Apoderado Mancomunado 23/04/2009
PACTIO GESTION SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA, SA Apoderado 15/07/2011 05/11/2012
WORLDWIDE RETAIL STORE, SL Presidente 07/03/2012 08/11/2012
WORLDWIDE RETAIL STORE, SL Consejero 08/11/2012
Worldwide Retail Store S.L. (WRS) is a Spanish holding company founded in 2006 and based in Barcelona, with a paid up capital of 37 million Euros.
WRS is collaborating with the National Geographic Society[1] to open a global network of stores under the National Geographic trademark[2]. WRS has opened three flagship stores in London[3], Singapore[4] and Madrid[5] of 2,000, 1,500 and 1,000 square meters, respectively, the first airport store in Malaga[6] and another store in Kuala Lumpur[7].
WRS aims to become one of the retail industry leaders worldwide, and has confirmed new store openings in Spain and India in 2010, and is exploring opportunities to open new stores and develop new projects in Asia, UAE and Europe.
WORLDWIDE RETAIL STORE, SL
MARTIN SANZ DANIEL Apoderado Solidario 30-10-2012
SELFA ORTEGA MARIA LUISA Consejero Delegado 30-05-2012
SELFA ORTEGA MARIA LUISA Consejero 30-05-2012
LECANDA ARTIACH IGNACIO Apoderado 17-06-2011
OLMEDO VELASCO FRANCISCO JAVIER Apoderado 17-06-2011
DE JUAN RONCERO MARTIN JAVIER Apoderado 17-06-2011
DE JUAN RONCERO MARTIN JAVIER Consejero 19-05-2011
OLMEDO VELASCO FRANCISCO JAVIER Secretario 19-05-2011
GARCIA RODRIGUEZ PATRICIA Apoderado 31-12-2010
FERNANDEZ APARICIO JOSE FRANCISCO Apoderado 31-12-2010
MERINO JIMENEZ JOSE Consejero 25-11-2010
MARIO LOSANTOS Consejero 08-04-2009
MARIO LOSANTOS Presidente 08-04-2009
MATAMALES ISCLA PERE Consejero Delegado 21-07-2009
PALAU LLOPIS ENRIQUE Apoderado 10-02-2011
PEREZ CRESPO PAYA FRANCISCO Secretario No Consejero 19-05-2011
TORRES SANAHUJA SANTIAGO Consejero 19-05-2011
MATAMALES ISCLA PERE Consejero Delegado 21-07-2009 17-06-2011
GIANNI ZOTTA BAYLO Apoderado 17-06-2011
ALESSANDRO DOTTI Apoderado 17-06-2011
GARCIA MARTINEZ ROSER Apoderado 17-06-2011
GREGORIO BALLESTEROS DANIEL Apoderado 17-06-2011
ALESSANDRO DOTTI Consejero 04-11-2011
CARLOS KINDER ESPINOSA Presidente 21-07-2009 07-03-2012
MATAMALES ISCLA PERE Consejero 07-03-2012
KINDER ESPINOSA CARLOS Consejero 17-08-2012
BORGE HOLTHOEFER ANTONIO Apoderado 17-06-2011 30-10-2012
LECANDA ARTIACH IGNACIO Presidente 07-03-2012 08-11-2012
LECANDA ARTIACH IGNACIO Consejero 08-11-2012
Informe de: Santiago Torres Sanahuja
Gratuito.
Cargos inscritos de Santiago Torres Sanahuja en la provincia de provincia de BARCELONA.
Santiago Torres Sanahuja : Nombramientos.
CONSEJERO: TAWER NET 2000 SL. REPR.143 RRM: DE Santiago Torres Sanahuja . PRESIDENTE: TAWER NET 2000 SL. SECRETARIO: MATESANZ POSTIGO FERMIN.
Publicado el Domingo 08 de Marzo del 2009. El Acto Inscrito número 119147 de la empresa
TARRACO EOLICA SA.
Puede consultarse en la página 50 del Boletín Oficial del Registro Mercantil de la provincia de BARCELONA, BORME-A-2009-46-08.pdf (documento auténtico descargable).
Santiago Torres Sanahuja : Nombramientos.
CONSEJERO: MOTA MARTINEZ JAVIER. PRESIDENTE: MOTA MARTINEZ JAVIER. CONS. DELEG.: MOTA MARTINEZ JAVIER. CONSEJERO: DE Santiago Torres Sanahuja . APODERADO: DE Santiago Torres Sanahuja . CONSEJERO: HUCH GINESTA JOSEP MARIA. SECR.NO CONS: ESCARTI NEBOT BLANCA. AUDIT.CUENT.: BDO AUDIBERIA AUDITORES SL.
Publicado el Miércoles 13 de Enero del 2010. El Acto Inscrito número 12328 de la empresa
DRIM MEDICAL SL.
Puede consultarse en la página 19 del Boletín Oficial del Registro Mercantil de la provincia de BARCELONA, BORME-A-2010-8-08.pdf (documento auténtico descargable).
Santiago Torres Sanahuja : Nombramientos.
APODERADO: DE Santiago Torres Sanahuja .
Publicado el Miércoles 16 de Junio del 2010. El Acto Inscrito número 241476 de la empresa
EDIAGNOSTIC CLINICA VIRTUAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS SL.
Puede consultarse en la página 26 del Boletín Oficial del Registro Mercantil de la provincia de BARCELONA, BORME-A-2010-114-08.pdf (documento auténtico descargable).
Santiago Torres Sanahuja : Revocaciones.
CONSEJERO: Santiago Torres Sanahuja . SECR.NO CONS: PEREZ CRESPO PAYA FRANCISCO.
Publicado el Domingo 29 de Mayo del 2011. El Acto Inscrito número 229202 de la empresa
WORLDWIDE RETAIL STORE SL.
Puede consultarse en la página 25 del Boletín Oficial del Registro Mercantil de la provincia de BARCELONA, BORME-A-2011-102-08.pdf (documento auténtico descargable).
Santiago Torres Sanahuja : Nombramientos.
ADM.SOLIDAR.: PRUNERA COLOMER MARCEL;DE Santiago Torres Sanahuja .
Publicado el Lunes 14 de Noviembre del 2011. El Acto Inscrito número 451532 de la empresa
IMACITY SL.
Puede consultarse en la página 21 del Boletín Oficial del Registro Mercantil de la provincia de BARCELONA, BORME-A-2011-216-08.pdf (documento auténtico descargable).
Informe de: Santiago De Torres Sanahuja
Gratuito.
Cargos inscritos de Santiago De Torres Sanahuja en la provincia de provincia de MADRID.
Santiago De Torres Sanahuja : Ceses/Dimisiones.
SecreNoConsj: ZAMBADE JIMENEZ JOSE LUIS. Consejero: ABENGOZAR LOPEZ FRANCISCO; GOMEZ NAVARRO NAVARRETE JOSE LUIS;FERRER Y PEREZ DE LEON VICENTE; Santiago De Torres Sanahuja . Presidente: FERRER Y PEREZ DE LEON VICENTE. Consejero: GONZALEZ FERRER ANTONIO.
Publicado el Martes 21 de Julio del 2009. El Acto Inscrito número 325013 de la empresa
CIRENE 2000 SA EN LIQUIDACION.
Puede consultarse en la página 41 del Boletín Oficial del Registro Mercantil de la provincia de MADRID, BORME-A-2009-137-28.pdf (documento auténtico descargable).
Santiago De Torres Sanahuja : Ceses/Dimisiones.
Consejero: DELFINUS I&C SL. Presidente: DELFINUS I&C SL. Cons.Del.Man: DELFINUS I&C SL. Representan: Santiago De Torres Sanahuja .
Publicado el Domingo 26 de Julio del 2009. El Acto Inscrito número 330544 de la empresa
ZIMA INICIATIVAS SA.
Puede consultarse en la página 14 del Boletín Oficial del Registro Mercantil de la provincia de MADRID, BORME-A-2009-140-28.pdf (documento auténtico descargable).
Santiago De Torres Sanahuja : Nombramientos.
Consejero: DE CARALT CERA FERNANDO; Santiago De Torres Sanahuja ; CHICO BARBIER GONZALO. Presidente: DE CARALT CERA FERNANDO. Con.Delegado: CHICO BARBIER GONZALO. SecreNoConsj: ZAMBADE JIMENEZ JOSE LUIS.
Publicado el Miércoles 09 de Septiembre del 2009. El Acto Inscrito número 390890 de la empresa
PULLMANTUR AIR SA.
Puede consultarse en la página 32 del Boletín Oficial del Registro Mercantil de la provincia de MADRID, BORME-A-2009-173-28.pdf (documento auténtico descargable).
Santiago De Torres Sanahuja : Nombramientos.
Adm. Unico: Santiago De Torres Sanahuja .
Publicado el Domingo 13 de Diciembre del 2009. El Acto Inscrito número 519616 de la empresa
METAFORA EDICIONES SL.
Puede consultarse en la página 33 del Boletín Oficial del Registro Mercantil de la provincia de MADRID, BORME-A-2009-237-28.pdf (documento auténtico descargable).
Santiago De Torres Sanahuja : Nombramientos.
Auditor: BDO AUDIBERIA AUDITORES SL. Consejero: Santiago De Torres Sanahuja ; CATALANA DINICIATIVES SCR SA; CATALANA DINICIATIVES ASSESSORAMENT SA;GINESTA INVERSIONS I SERVEIS IMMOBILIARIS SA; CORPORACION INVERSORA EN DIAGNOSTICO VIRTUAL SL. Presidente: Santiago De Torres Sanahuja . Representan: SUÑOL TREPAT RAFAEL; GARCIA VARGAS JULIAN; DEL BARRIO SEONE JAIME; FERNANDEZ VIDAL GUILLERMO. Apoderado: Santiago De Torres Sanahuja ; HUCH GINESTA JOSE MARIA; IZQUIERDO PAYAN MARGARITA.
Publicado el Lunes 14 de Diciembre del 2009. El Acto Inscrito número 521728 de la empresa
EDIAGNOSTIC-CLINICA VIRTUAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS SL.
Puede consultarse en la página 42 del Boletín Oficial del Registro Mercantil de la provincia de MADRID, BORME-A-2009-238-28.pdf (documento auténtico descargable).
Santiago De Torres Sanahuja : Nombramientos.
Auditor: BDO AUDITORES SL. Consejero: Santiago De Torres Sanahuja ; LOPEZ DEL ALCAZAR JUAN; HUCH GINESTA JOSE MARIA. SecreNoConsj: ESCARTI NEBOT BLANCA. Apoderado: Santiago De Torres Sanahuja .
Publicado el Jueves 25 de Febrero del 2010. El Acto Inscrito número 84058 de la empresa
CIE TELEMEDICINA SL.
Puede consultarse en la página 80 del Boletín Oficial del Registro Mercantil de la provincia de MADRID, BORME-A-2010-39-28.pdf (documento auténtico descargable).
Santiago De Torres Sanahuja : Nombramientos.
Adm. Unico: Santiago De Torres Sanahuja .
Publicado el Jueves 11 de Marzo del 2010. El Acto Inscrito número 106290 de la empresa
TENEDORA DE INMUEBLES RENO SL.
Puede consultarse en la página 39 del Boletín Oficial del Registro Mercantil de la provincia de MADRID, BORME-A-2010-49-28.pdf (documento auténtico descargable).
Santiago De Torres Sanahuja : Nombramientos.
Adm. Solid.: PEREZ MERCADER JUAN ANTONIO VICTOR; ROLDAN RITUERTO RAFAEL; Santiago De Torres Sanahuja .
Publicado el Martes 29 de Junio del 2010. El Acto Inscrito número 260371 de la empresa
APPLIED CHEMICAL NETWORKS SL.
Puede consultarse en la página 23 del Boletín Oficial del Registro Mercantil de la provincia de MADRID, BORME-A-2010-123-28.pdf (documento auténtico descargable).
Santiago De Torres Sanahuja : Nombramientos.
Consejero: EDIAGNOSTIC- CLINICA VIRTUAL DE ESPECIALIDADES MEDI. Presidente: EDIAGNOSTIC- CLINICA VIRTUAL DE ESPECIALIDADES MEDI. Consejero: ORDAS IZQUIERDO FERNANDO EDUARDO; CATALANA DINICIATIVES ASSESSORAMENT SA. Secretario: ESCARTI NEBOT BLANCA. Vicesecret.: BARANDIARAN CAREAGA ANA. Representan: Santiago De Torres Sanahuja ; HUCH GINESTA JOSE MARIA.
Publicado el Miércoles 19 de Enero del 2011. El Acto Inscrito número 22345 de la empresa
E-DIAGNOSTIC DERMATOLOGIA SL.
Puede consultarse en la página 21 del Boletín Oficial del Registro Mercantil de la provincia de MADRID, BORME-A-2011-13-28.pdf (documento auténtico descargable).
Santiago De Torres Sanahuja : Nombramientos.
Apo.Sol.: Santiago De Torres Sanahuja .
Publicado el Miércoles 19 de Enero del 2011. El Acto Inscrito número 22346 de la empresa
E-DIAGNOSTIC DERMATOLOGIA SL.
Puede consultarse en la página 21 del Boletín Oficial del Registro Mercantil de la provincia de MADRID, BORME-A-2011-13-28.pdf (documento auténtico descargable).
Santiago De Torres Sanahuja : Nombramientos.
Representan: SORIANO FRAGUAS ALFREDO. Consejero: GARRIGUES WALKER ANTONIO; VITORICA GUTIERREZ CORTINES AGUSTIN; ROLDAN RITUERTO RAFAEL; Santiago De Torres Sanahuja ;JIMENEZ- BLANCO CARRILLO DE ALBORNOZ DAVID;DIEZ- HOCHLEITNER RODRIGUEZ EDUARDO;TORRE LUCA; AMBERS CO XXI SA; ALONSO PUIG JOSE MARIA.Presidente: GARRIGUES WALKER ANTONIO. Secretario: ALONSO PUIG JOSE MARIA. Cons.Del.Sol: VITORICA GUTIERREZ CORTINES AGUSTIN. Mmbr.Com.Del: ROLDAN RITUERTO RAFAEL; AMBERS CO XXI SA; VITORICA GUTIERREZ CORTINES AGUSTIN;TORRE LUCA;DIEZ- HOCHLEITNER RODRIGUEZ EDUARDO. VsecrNoConsj: SANCHEZ MONTALBAN JOSE.
Publicado el Domingo 23 de Enero del 2011. El Acto Inscrito número 27299 de la empresa
KIDSHIRE MATES SL.
Puede consultarse en la página 29 del Boletín Oficial del Registro Mercantil de la provincia de MADRID, BORME-A-2011-15-28.pdf (documento auténtico descargable).
Santiago De Torres Sanahuja : Nombramientos.
Secretario: LOZANO ROMERAL DIEGO. Presidente: GONZALEZ MARQUEZ FELIPE. Con.Delegado: Santiago De Torres Sanahuja .
Publicado el Miércoles 27 de Abril del 2011. El Acto Inscrito número 186243 de la empresa
TAGUA CAPITAL SOCIEDAD GESTORA DE ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO SA.
Puede consultarse en la página 23 del Boletín Oficial del Registro Mercantil de la provincia de MADRID, BORME-A-2011-81-28.pdf (documento auténtico descargable).
Empresarios por el cambio. Juan Abelló (Torreal), José María Aguirre (APD), César Alierta (Telefónica); Julio Alonso (WebLogs); Luis Álvarez (BT); Miguel Antoñanzas (E.ON); Luis Atienza (Red Eléctrica Española); Simón Pedro Barceló (Barceló); Carlos Barrabés (Barrabés); David Benavente (Embention); Felipe Benjumea (Abengoa); Santiago Bergareche (CEPSA); Nicolás Bonilla Villalonga (APAX Partners España); Antonio Brufau Niubó (Repsol); Jorge Calvet (Gamesa); Ángel Cano Fernández (BBVA); José María Castellano Ríos (ONO); Jaime Castellanos (Willis); Antonio Catalán Díaz (AC-Hoteles); Luis Conde Moller (Seeliger y Conde NBI); Jorge Cosmen (ALSA); Santiago de Torres i Sanahuja (E-Diagnostic); John de Zulueta Greenebaum (USP); Diego del Alcázar Silvela (Vocento); José Manuel Entrecanales Domecq (Acciona); Carlos Espinosa de los Monteros (Muprespa); Baldomero Falcones Jaquotot (FCC); Óscar Fanjul Martín (Omega Capital); José María Fernández Sousa-Faro (Zeltia); Fernando Francés Pons (Fundación everis); Eugenio Galdón (Multitel); Jorge Gallardo Ballart (Almirall); Laura González Molero (Merck); Pedro Guerrero (Bankinter) Antonio Hernández (Puleva); Carmen Iglesias Cano (UNEDISA); Pablo Isla Álvarez de Tejera (Inditex); José Manuel Lara (Planeta) Antoni Llardén (Enagas); Julián López Zaballos (Zurich Seguros); José Manuel Machado (Ford España); Carlos Martínez de Campos (Barclays); José Manuel Martínez Martínez (MAPFRE); José Vicente Molera Picazo (Infinity); Pedro Moreo Calvo (EBERS Medical Technology S.L.) Juan María Nin Génova (La Caixa); Mónica Oriol e Icaza (Seguriber); Tomás Pascual Gómez-Cuétara (Grupo Leche Pascual); Ignacio Polanco (Grupo PRISA) Borja Prado Eulate (Endesa); Mariano Puig Plana (Puig Corporation); Antonio Rodríguez Pina (Deutsche Bank España); Juan Roig Alfonso (Mercadona); Francisco Román Riechmann (Vodafone España); Alfredo Sáenz Abad (Santander); Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola); Teófilo Serrano Beltrán (Renfe) Benito Vázquez (everis); Antonio Vázquez Romero (Iberia); Antonio Zabalza Marti (Ercros Industrial); Pilar Zulueta (Warner Bros).
“Decret de l’Alcaldia (S1/D/2007 3241), que nomena Gerent de l’Institut Municipal d’Urbanisme el Sr. Josep M. de Torres i Sanahuja amb efectes de l’1 de setembre de 2007, sense percepció de cap retribució econòmica fins que es procedeixi al seu cessament com a Gerent de la Societat Foment de Ciutat Vella, S.A.”. El hombre que durante aproximadamente seis años y medio ha dirigido la empresa responsable de la reforma urbanística de Ciutat Vella, se va sin dar explicaciones ni hacer un balance público sobre su etapa al frente de FOCIVESA.
De Torres se marcha después de haber dirigido una segunda fase de la transformación del centro histórico de Barcelona, tan destructiva como la primera. Suyo es el tiempo del Forat de la Vergonya; de los 2.000 vecinos desplazados, las 1.078 viviendas destruidas y la degradación del parque de viviendas en Santa Caterina-Sant Pere; de la tematización y la elitización del Born; de los 4.000 millones de pesetas de compensaciones no pagadas a los afectados por la aplicación del PERI en el Casc Antic; o de la destrucción de 450 viviendas y 50 edificios con la expulsión de sus habitantes donde hoy se erige la Illa Robador. El fallecido Josep María Huertas Clavería calculaba en aproximadamente 7.000 los afectados por las intervenciones ejecutadas por FOCIVESA (“Del derribo de las murallas al Fórum 2004” en Barcelona XXI siglos, Lunwerg, 2005, p. 189). Esta cifra, hablando estrictamente de consecuencias sociales, es por sí misma un balance de la etapa de Josep María De Torres como director general de Foment.
PEREZ CRESPO PAYA FRANCISCO
Resumen
Registros en los que aparece Madrid, Barcelona
Total cargos 10 (9 activos)
Total empresas 9
Fecha del último nombramiento 09/11/2012
Nombramientos, Ceses y Dimisiones
Empresa Cargo Nombramiento Cese o dimisión
CUATRECASAS GONCALVES PEREIRA, SLP Consejero 09/11/2012
GESDOCUMENT Y GESTION, SA Apoderado 30/08/2012
BUSINESS ASSESSMENT PLANS AND PROJECTS INFRAESTRUCTURAS, SL Secretario No Consejero 31/01/2012
BUSINESS ASSESSMENT PLANS AND PROJECTS OPERACIONES CORPORATIVAS, SL Secretario No Consejero 31/01/2012
BUSINESS-ASSESSMENT-PLANS & PROJECTS, SL Secretario No Consejero 30/05/2011
BUSINESS ASSESSMENT PLANS AND PROJECTS HEALTHCARE, SL Secretario No Consejero 25/05/2011
MADRID CIUDAD DE LA SALUD, SA Secretario 30/09/2010
CUATRECASAS GONCALVES PEREIRA, SLP Apoderado 12/08/2010
LARCOVI, SAL Secretario No Consejero 11/03/2010
WORLDWIDE RETAIL STORE, SL Secretario No Consejero 19/05/2011
Fue uno de las figuras del ladrillo que se salvó de la quema. Mario Losantos, impulsor de la promotora de centros comerciales Riofisa, ha entrado en el capital de Alice.com, una de las plataformas líder en el sector de e-commerce de productos de gran consumo, ha anunciado la inyección de 3,6 millones de dólares (2,7 millones de euros) por parte de un grupo de inversores españoles, según ha comunicado la compañía en un comunicado. Losantos se hizo multimillonario con la venta de Riofisa a Colonial en 2006 por un cantidad próxima a los 2.000 millones de euros
OLMEDO VELASCO FRANCISCO JAVIER
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Resumen
Registros en los que aparece Madrid, Barcelona
Total cargos 6 (3 activos)
Total empresas 3
Fecha del último nombramiento 16/01/2012
Nombramientos, Ceses y Dimisiones
Empresa Cargo Nombramiento Cese o dimisión
OIL AND GAS CAPITAL, SL Vicesecretario No Consejero 16/01/2012
WORLDWIDE RETAIL STORE, SL Apoderado 17/06/2011
WORLDWIDE RETAIL STORE, SL Secretario 19/05/2011
ANDIA INGENIERIA Y RENOVABLES, SA Consejero 24/03/2009 08/10/2009
OIL AND GAS CAPITAL, SL Consejero 21/08/2009 16/01/2012
OIL AND GAS CAPITAL, SL Vicesecretario 21/08/2009 16/01/2012
Oil and Gas Capital pide a los políticos contrarios a los sondeos petrolíferos que “cambien su óptica”
VALENCIA. "Más que con el rechazo, estoy de acuerdo con el respeto al medio ambiente, pero antes de criticar hay que informarse sobre estos trabajos". Quien así habla es Fulgencio Jiménez, consejero delegado de Oil and Gas Capital SL, la empresa de hidrocarburos que ha requerido al Gobierno los permisos necesarios para hacer sondeos petrolíferos en la zona de Gandia (Valencia) y cuya solicitud ha causado gran revuelo en la Comunitat.
España / OPERACIÓN EMPERADOR
Un error judicial 'revienta' la operación contra la mafia china
La Audiencia Nacional obliga a excarcelar a uno de los colaboradores de Gao Ping y apunta a que liberará a toda la cúpula del mayor grupo organizado jamás desarticulado en España
MELCHOR SÁIZ-PARDO / MADRID
Día 22/11/2012 - 15.10h
Un gravísimo error judicial “insubsanable” puede dar al traste con la mayor operación de la historia de España contra los grupos de crimen organizado. La Sala de lo Penal ha ordenado la inmediata excarcelación de Kay Yang, uno de los supuestos lugartenientes del cabecilla de mafia china desmantelada en octubre al confirmar que el juez del caso, Fernando Andreu, vulneró sus derechos fundamentales al mantenerle durante más de 72 horas en situación de detención sin pasar a disposición judicial.
La Audiencia Nacional considera que la prórroga de la detención acordada por Andreu, con la connivencia de la Fiscalía, no tiene ningún amparo legal y vulnera su derecho constitucional a la libertad. El problema radica en que el juez dejó para último lugar en las declaraciones a la cúpula de la supuesta mafia china, entre ellos a su cabecilla, Gao Ping. A esa decena de personas, que hasta ahora no habían recurrido su encarcelamiento pero que lo harán de forma inmediata, también se les prorrogó la detención, por lo que es más que probable que la Audiencia Nacional acuerde también su excarcelación inmediata e irrevocable.
Mario LosantosCitarFue uno de las figuras del ladrillo que se salvó de la quema. Mario Losantos, impulsor de la promotora de centros comerciales Riofisa, ha entrado en el capital de Alice.com, una de las plataformas líder en el sector de e-commerce de productos de gran consumo, ha anunciado la inyección de 3,6 millones de dólares (2,7 millones de euros) por parte de un grupo de inversores españoles, según ha comunicado la compañía en un comunicado. Losantos se hizo multimillonario con la venta de Riofisa a Colonial en 2006 por un cantidad próxima a los 2.000 millones de euros
[url]http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2012/02/06/mario-losantos-exriofisa-entra-en-el-capital-de-alicecom-1800/[/url] ([url]http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2012/02/06/mario-losantos-exriofisa-entra-en-el-capital-de-alicecom-1800/[/url])
Los tentáculos de la Trama Vasca (II) ([url]http://ciudadanos-de-espartinas.lacoctelera.net/post/2009/11/16/los-tentaculos-la-trama-vasca-ii[/url])
(...)
3.- ALFONSO VEGARA - RIOFISA - CASO PRETORIA -PRETUS LABAYEN
En el consejo de administración de Riofisa, con Mario Losantos Ucha en la presidencia y Caixa Catalunya en la vicepresidencia, Alfonso Vegara coincidió con Eduardo Aznar Berruezo, actuando éste último en representación de Procam (filial inmobiliaria de la caja catalana).
En relación con la operación Pretoria contra la corrupción urbanística en varios municipios catalanes, El Mundo publicaba recientemente que Caixa Catalunya, a través de su filial inmobiliaria Procam, pagó 1,5 millones de euros por el 'pelotazo' del puerto de Badalona a tres de los máximos implicados en la trama destapada por el juez Garzón (Alavedra, Prenafeta y Luis García).
La operación pasaba por la compraventa de la sociedad Badalona Building Waterfront. En la misma intervenían Caja Navarra y Caixa Catalunya.
En la sociedad Badalona Building Waterfront figuraban como administradores antes de la venta, por parte de Caja Navarra, Francisco Pretus (hermano de Gabriel Pretus Labayen, cuñado éste último de Pío García Escudero), implicado en la trama BBV Privanza, y Juan Felipe Ruiz Sabido, responsable de una sociedad municipal de Badalona. Una vez adquirida, se incorporan al consejo de administración Lluís Casamitjana, presidente de Espais e imputado por Garzón, y Eduarzo Aznar Berruezo, en representación de Procam.
Siguiendo la información de El Mundo, Eduardo Aznar Berruezo lleva dos años imputado por presuntos delitos de tráfico de influencias y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios en el aún abierto caso de corrupción urbanística Terres Cavades, el mayor escándalo político de Tarragona de los últimos 10 años.
[url]http://www.vozbcn.com/figura/2009/11/20091104elmundo.htm[/url] ([url]http://www.vozbcn.com/figura/2009/11/20091104elmundo.htm[/url])
No está de más recordar aquí que Riofisa estuvo también implicada en La Zerrichera (Murcia), otra de las operaciones urbanísticas en la que aparecían los vasco-malayos Luis Maya Galarraga y Francisco Javier Arteche, socios de la Kutxa.
rosa Jiménez | 17 ago 2012 | 12:59 PM
Att.- Sr. Redactor Jefe.- Actualización noticia Sr. Eduardo Aznar Berruezo
Al redactor jefe:
Muy señor mío, el pasado año Septiembre de 2011 apareció en la sección que Vd. Dirige una noticia titulada " LOS TENTACULOS DE LA TRAMA VASCA II " en la que se indicaba entre otras noticias relacionadas, que el SR. Eduardo Aznar Berruezo, había sido imputado por el caso "Terres Cavades".
[url]http://ciudadanos-de-espartinas.lacoctelera.net/post/2009/11/16/l...[/url] ([url]http://ciudadanos-de-espartinas.lacoctelera.net/post/2009/11/16/l...[/url])
Le agradecería, tuviera a bien actualizar el enlace con la publicación de una nota informativa:
Archivada la causa contra el Sr. Eduardo Aznar Berruezo
En fecha 20 de Junio de 2011, el Juzgado Intrucción 5 de Tarragona archivó la causa contra el Sr. Eduardo Aznar Berruezo por no resultar debidamente justificada la perpetración de delito en el caso Terres Cavades.
Indicando que en virtud del auto del juzgado de Instrucción 5 de Tarragona, el sobreseimiento del citado caso y por consiguiente la no imputación del Sr. Eduardo Aznar Berruezo.
Si necesita PDF del sobreseimiento para su confirmación, rogamos nos lo indique que se lo enviaremos.
Sin otro particular y en la confianza de verme atendido, le doy las gracias por anticipado. "
Cordialmente,
Rosa Jiménez
Visualcat Comunicación On Line,S.L
PROFUNDO MALESTAR POLICIAL: “SE HAN TIRADO TRES AÑOS DE INVESTIGACIÓN”
La Sala que va a liberar a la mafia china dejó libre al etarra Troitiño antes de huir
C.Guindal 23/11/2012 (12:30)
La Audiencia Nacional ha tirado por tierra tres años de investigación. Este es el resumen del sentimiento que se vive en la Policía por el error judicial que va a dejar en libertad a la cúpula de la mafia china detenida tras la 'Operación Emperador'. Uno de los miembros ya está fuera y en los próximos días, o incluso en las próximas horas, irán saliendo el resto hasta la veintena que se calcula que va a beneficiar esta equivocación.
El juez que instruye el caso, Fernando Andréu, se ha visto obligado, por orden de la Sala de lo Penal, a dejar libre a Kay Yang porque superó las 72 horas máximas que permite la ley a tener retenido a un detenido en dependencias judiciales. Los detenidos fueron pasando ante el juez de menor a mayor importancia dentro de la organización criminal. Esto significa que los que sobrepasaron los tres días establecidos son los miembros de la cúpula, lo que incluye al líder de la mafia china en España, Gao Ping, su esposa, y el responsable del aparato de extorsión y amenazas, entre otros.
Los agentes de la Policía que han estado más de tres años investigando estas organizaciones tienen un malestar “importante”. Han estado durante todo este tiempo mañana, tarde y noche detrás de esta mafia, con sus complicaciones adicionales que supone investigar a personas de lengua china. Fuentes jurídicas explican que las prórrogas de prisión en la Audiencia Nacional han sido constantes. Existe una diferencia de criterios a la hora de interpretar hasta qué momento es disposición policial y cuándo comienza la judicial. Aún así, mientras que se resuelve y se busque alguna vía para llegar al Pleno y que sean todos los magistrados de la Sala quienes decidan si se debe revocar esta decisión, los principales imputados de la causa van a quedar en libertad.
La Sección Tercera que ha firmado este auto es la misma que dejó en libertad al histórico etarra Antonio Troitiño, escuchando las plegarias de la defensa y sin atender a la doctrina Parot sobre las redenciones penitenciarias, y después se vio obligado a revocar su libertad. Eso sí, cuando se ordenó su búsqueda y detención, el terrorista ya había huido.
Además, la ponente del auto, Clara Bayarri, también fue la magistrada que redactó el auto en el que decía que la Audiencia Nacional no era competente para investigar esta misma mafia china cuando otro juez, Ismael Moreno, se negó a hacerse cargo del caso. Sólo cuando Fernando Andreu decidió asumirlo se activó la maquinaria judicial para detener a este centenar de personas.
A la Policía no le importa si el error ha sido del juez a una orden del Gobierno -como se ha llegado a escuchar entre ellos- para no tener enfrentamientos diplomáticos ni sobre todo económicos con China, según fuentes policiales. Lo único que saben es que su trabajo se ha tirado “a la basura” porque lo más probable es que una vez que vayan quedando en libertad intenten huir. No se puede olvidar, dicen estas fuentes, que se les persigue por delitos muy graves, como crimen organizado, evadir enormes cantidades de dinero y pertenecer a auténticas mafias.
La Policía ya no puede hacer nada. No les pueden seguir y después de este varapalo los ánimos y la ilusión no viven su mejor momento. Ahora, dicen, habrá que esperar a que cometan nuevos delitos y volver a detenerles, siempre y cuando no consigan salir del país.
Aún así, aclaran que la operación estuvo desde el primer momento judicializada y la Policía no tomó ninguna decisión que no fuera anteriormente solicitada por el juez. Esta afirmación contradice la versión de la del juez que ha sostenido que ordenó el arresto de cerca de un centenar personas para que la policía pudiese llevar a cabo sus diligencias, como las alrededor de 120 entradas y registros que se realizaron y entiende en consecuencia que fue una detención policial y que estaba legitimado para prorrogar el periodo de arresto.
El auto de la Sección Tercera de lo Penal que obliga a Andreu a dejar al imputado en libertad explica que la prórroga de una detención más allá de las 72 horas sólo puede ser acordada por un juez cuando el arresto es policial. Ante el gran número de detenidos, el lento goteó de declaraciones y el vencimiento de las 72 horas legales de arresto, el instructor se vio obligado el 18 de octubre (las detenciones fueron el 16) a ampliar el periodo de detención para una treintena, de los cuales diez quedaron en libertad tras su declaración.
Los abogados del resto de los imputados que sobrepasaron ese tiempo en comisaría ya han recurrido ante la Audiencia Nacional por lo tanto es cuestión de tiempo que vayan a quedar fuera. La Fiscalía Anticorrupción se va a adelantar a la decisión y hoy mismo va a solicitar que se acuerde, como medida cautelar, la obligación de que se presenten diariamente ante el Juzgado y retirada de pasaporte.
Una pariente del rey y un exdirectivo de Conde en Banesto usaron la red de blanqueo de Gao Ping
Miembros de la alta sociedad y prominentes empresarios eran clientes de la trama
Sus correos les entregaban a domicilio dinero en metálico previa transferencia de la misma cantidad más una comisión a China desde cuentas localizadas en paraísos fiscales.
Alicia Gutiérrez ([url]http://www.eldiario.es/autores/alicia_gutierrez/[/url])
26/11/2012 - 21:32h
más INFOLas investigaciones sobre la gigantesca trama china que presuntamente capitaneaba Gao Ping han arrojado datos sorprendentes, tal como vaticinó el propio ministro del Interior al estallar la operación. Entre los españoles identificados por la Policía como usuarios de la red de blanqueo el sumario cita a una pariente del rey que no pertenece a su círculo familiar directo, M. B. D.S. L., a otro aristócrata, a un miembro de una importante familia de promotores inmobiliarios, a otros prominentes empresarios y a un exdirectivo de Mario Conde, E.L.P.A., que, como él, acabó condenado a prisión en 2002 por el caso Banesto.
- La Audiencia Nacional rechaza la nulidad del auto por el que Gao Ping podría ser excarcelado ([url]http://www.eldiario.es/politica/Audiencia-Nacional-Gao-Ping-excarcelado_0_73142861.html[/url])
- ETIQUETAS: corrupción ([url]http://www.eldiario.es/temas/corrupcion/[/url]), China ([url]http://www.eldiario.es/temas/china/[/url]), Justicia ([url]http://www.eldiario.es/temas/justicia/[/url]), monarquía ([url]http://www.eldiario.es/temas/monarquia/[/url])
Camuflado en bolsas de plástico y en billetes de no más de 50 euros, el dinero se entregaba en metálico y a domicilio después de que sus destinatarios hubieran pagado una comisión a los empleados del emperador de Fuenlabrada. Sus nombres completos y sus domicilios constan en el sumario, cuyo secreto acaba de levantar el juez Fernando Andreu. Este diario aporta solo sus iniciales dado que no ha podido contactar con ninguno de los implicados para conocer su versión de los hechos.
El sistema funcionaba de forma sencilla y siguiendo las pautas de los primitivos bancos: el usuario de la red de blanqueo, poseedor a su vez de una cuenta en algún paraíso fiscal, cursaba a China una determinada cantidad mediante transferencia y desde la citada cuenta opaca. Una vez la trama verificaba in situ que el dinero había llegado al depósito localizado en China, descontaba su comisión –los investigadores creen que oscilaba entre el 1,5% y el 2,5%– y daba instrucciones a sus presuntos sicarios en España para que hicieran llegar el dinero en bolsas a sus destinatarios.
En España, la red utilizaba como correos a los miembros de la llamada subtrama hebrea, Malka Maman Levy y Rafael Pallardó. Pero quien controlaba en China que el cliente había cumplido enviando la transferencia acordada y avisaba a renglón seguido a Malka y Pallardón era el propio cuñado de Gao Ping, Yong Jung Yang, alias Weijun. Cuando, el 16 de octubre, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu lanzó la Operación Emperador, Weijun se encontraba en China. Y, presumiblemente, allí sigue, según las fuentes consultadas de la investigación.
Con ese método, conocido como hawala y utilizado desde hace muchos años por inmigrantes de países musulmanes, pero también por organizaciones como Al Qaeda, los titulares o beneficiarios reales de cuentas abiertas en países con legislación financiera opaca se garantizaban un doble objetivo: disponer de grandes cantidades y hacerlo sin que Hacienda se percatase de la existencia de cuentas con dinero negro.
En algunos casos, la Policía fotografió el momento de la entrega, como ocurrió con el empresario A.B.F., miembro de una conocida familia de constructores que dejó su sello en Marbella y quien, según la documentación incorporada al sumario, recibió 400.000 euros en tres entregas: una de 100.000 en marzo, otra de 200.000 en mayo y una tercera de 100.000 en septiembre. En el domicilio madrileño de A.B.F. nadie atendió el teléfono por la tarde ni por la noche.
No consta a este diario si el exdirectivo de Mario Conde E.L.P.A. fue fotografiado o no pero sí que habría cobrado, supuestamente, 250.000 euros mediante dos entregas, una de 50.000 en julio y otra de 200.000 en septiembre. Este diario intentó contactar con el bufete que tradicionalmente ha representado a E.L.P.A. Los abogados no accedieron a hablar con este diario.
Tampoco fue posible localizar a la aristócrata M.B.D.S.L, aunque este diario informó de su identidad a los portavoces oficiales de la Zarzuela por si resultaba posible entrar en contacto con ella. Los portavoces respondieron lo habitual: que los servicios de prensa de la Zarzuela nunca hacen de intermediarios entre los periodistas y los parientes del monarca que no pertenecen a la Familia Real.
Si las fotos se convertirán en prueba de cargo inequívoca, en otros casos, la clave llegó a través de las escuchas telefónicas a los principales protagonistas del caso. El nombre de la noble M. B.D.S.L. había aparecido en varias conversaciones. Pero no fue hasta una de las más recientes intervenidas cuando la conversación dio la clave sobre la verdadera identidad de la aristócrata.
Según las fuentes consultadas, ella recibió 30.000 euros en marzo, pero no fue ese el único pago de la trama. En 2004, esta conocida integrante de la más alta aristocracia española alcanzó cierta popularidad incluso entre quienes no frecuentan el papel couché ni las noticias sobre la jet española: fue una de las invitadas a la boda del príncipe de Asturias y Letizia Ortiz.
Otro aristócrata, F.B.O.Z.R., que ostenta un marquesado, figura también como receptor de dinero. En el sumario consta como acreditado un pago de 75.000 euros en abril, aunque las fuentes consultadas aseguran que hubo más entregas. F.B.O.Z.R. ganó cierta fama cuando, a finales de 207, vendió al Ministerio de Medio Ambiente un enclave de alto valor ecológico integrado en un parque nacional.
Hay un tercer miembro de la alta sociedad madrileña presuntamente involucrado y que habría traído a España con el sistema de hawala 500.000 euros. Este diario omite incluso sus iniciales ante la duda de si se trata del padre o el hijo, este último fallecido a finales de primavera.
Otros empresarios aparecen señalados por la Policía como destinatarios de pagos pero este diario no ha podido verificar sus identidades ni los fondos que recibieron. Salvo viraje extremo, lo previsible es que todos los españoles que se beneficiaron de la infraestructura delictiva de Gao Ping y su extensa red tendrán que desfilar ante el juez instructor del caso, Fernando Andreu.
Desde luego, a la luz de los nuevos datos cobra un sentido diferente el hecho de que la trama almacenara tal cantidad de dinero en metálico: porque los fondos –la Policía se incautó de 11,5 millones– no sólo viajaban hacia el extranjero sino que se quedaban en España para ser repartidos entre los clientes vip de la supuesta mafia.
El magistrado aborda ahora una fase delicada de la instrucción después de que la Sección Tercera de la Audiencia Nacional dictase el pasado 22 un auto que abre la puerta de la libertad a los 20 principales miembros de la organización, ahora presos. Anticorrupción presentó de inmediato un incidente de nulidad contra ese auto para impedir la excarcelación de Gao Ping y los suyos. Ayer, la Sección Tercera de la Audiencia rechazó de un plumazo la petición como ya había rechazado el Pleno en 2010 admitir la querella planteada por la misma fiscalía contra la trama china. Anticorrupción ha hecho un nuevo intento planteando un recurso de súplica contra el auto del día 22. Pero los cartuchos para mantenerlos en prisión se agotan.
El sábado arte y ensayo,
el domingo en los caballos
En los palcos del real,
los tés de caridad
China envía a España a un embajador especial para exigir explicaciones sobre la ‘Operación Emperador’
El ‘caso Emperador’ hace temblar a la alta sociedad y el mundo empresarial
E.B.
La decisión del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu de levantar el secreto sumarial del ‘caso Emperador’, que investiga una supuesta trama mafiosa de blanqueo de capitales y evasión fiscal, ha desatado el pánico entre la ‘jet set’ española y el mundo empresarial, que temen que sus ‘negocios’ salgan a la luz.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ya lo advirtió a mediados de octubre: habrá más detenciones en la 'operación Emperador' contra la mafia china con "algún nombre que puede sorprender" más allá de Gao Ping. Una amenaza que puede ahora cumplirse al levantarse el secreto de sumario. Y es que, en esta supuesta trama de blanqueo de capitales pueden haberse visto ‘atrapados’ importantes figuras de alta sociedad española y empresarios de renombre.
Ahora, estos tiemblan con sólo pensar en la posibilidad de que su nombre aparezca mezclado con el del magnate chino, como ya le ha ocurrido al actor porno Nacho Vidal que se ha visto ‘salpicado’ por esta trama a través de los supuestos negocios de un familiar.
La Audiencia Nacional vuelve a rechazar un recurso del Fiscal para evitar la excarcelación de Gao Ping
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado el último recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción para evitar la excarcelación de la cúpula de la mafia china de blanqueo de dinero que se desarticuló en la Operación Emperador. Entre los que podrían estar en breve en libertad se encuentra el supuesto cabecilla, Gao Ping, según fuentes jurídicas.
Actualidad - Comunidad
27/11/2012 a las 18:39
Otro aristócrata, F.B.O.Z.R., que ostenta un marquesado, figura también como receptor de dinero. En el sumario consta como acreditado un pago de 75.000 euros en abril, aunque las fuentes consultadas aseguran que hubo más entregas. F.B.O.Z.R. ganó cierta fama cuando, a finales de 2007, vendió al Ministerio de Medio Ambiente un enclave de alto valor ecológico integrado en un parque nacional.
la recuperación del patrimonio natural
El Gobierno hará efectivo este mes el pago de 8,5 millones por Sálvora
El Estado ejerció el derecho de retracto sobre la operación que inició Caixa Galicia con el marqués de Revilla
El Ministerio de Medio Ambiente considera cerrado el proceso para adquirir la isla a la entrada de la ría de Arousa
Moncho Ares
11/9/2007
El Ministerio de Medio Ambiente ya ha cerrado el proceso de compra de la isla de Sálvora. Este mes tiene previsto fiscalizar el expediente y pagar el precio de la operación, es decir, los 8,5 millones de euros que la entidad financiera Caixa Galicia ofreció en el mes de marzo al propietario, Francisco de Borja Zuleta de Reales, marqués de Revilla. (...)
Las ofertas
El precio inicial que los propietarios pusieron a la isla fue de 6.010.121 euros, y la mejor oferta, hasta la entrada de Caixa Galicia, llegó hasta 3,6 millones, procedente de un grupo de empresarios de Barcelona, Madrid y Santiago. La primera valoración de Sálvora, que en un principio se consideraba asequible para inversores turísticos, cayó estrepitosamente cuando se supo de las restricciones que tenía, ya que solamente se pueden realizar restauraciones de los inmuebles existentes, pero no nuevas construcciones, y ni siquiera se permiten actividades que no sean las tradicionales.
Después de la oferta de Caixa Galicia, en el mes de marzo se produjo un parón en el proceso de adquisición que hizo temer a los vendedores la posibilidad de que acabara fracasando. Sin embargo, el tiempo acabó confirmando que el suspense estaba motivado por la intermediación del Estado.
Francisco de Borja Otero y Zuleta Reales, marqués de Revilla* Madrid, Madrid ([url]http://www.geneall.net/H/nivel.php?id=1163948[/url]) 09.01 ([url]http://www.geneall.net/H/ag_daybyday.php?data=0000-01-09[/url]).1947 ([url]http://www.geneall.net/H/ag_chronology.php?ano=1947[/url])PadresPadre: Joaquin Maria de Otero y Goyanes ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=72853[/url])
Madre: María de la Soledad de Zuleta-Reales y Carvajal, marquesa de Revilla ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=72852[/url]) * 05.05.1921Matrimonios17.07 ([url]http://www.geneall.net/H/ag_daybyday.php?data=0000-07-17[/url]).1971 ([url]http://www.geneall.net/H/ag_chronology.php?ano=1971[/url])
Amalia Caamaño y de Palacio, marquesa del Lano de San ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=177016[/url]) * 28.03.1952
HijosTitulos y Señorios
- Francisco de Borja Otero y Caamaño ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=502596[/url]) * 15.12.1971 ([url]http://www.geneall.net/img/cc.png[/url]) Myriam Romero y Cruz-Conde
- Guiomar Otero y Caamaño ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=502597[/url]) * 12.03.1975 ([url]http://www.geneall.net/img/cc.png[/url]) Pedro Diez González
Cargos
- Marqueses de Revilla ([url]http://www.geneall.net/H/tit_page.php?id=7779[/url]) - 12-04-2000
- Militares ([url]http://www.geneall.net/H/tit_page.php?id=15473[/url])
María de la Soledad de Zuleta-Reales y Carvajal, marquesa de Revilla* 05.05 ([url]http://www.geneall.net/H/ag_daybyday.php?data=0000-05-05[/url]).1921 ([url]http://www.geneall.net/H/ag_chronology.php?ano=1921[/url])PadresPadre: Francisco de Zuleta-Reales y Queipo de Llano, conde de Belalcázar ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=72755[/url]) * 18.11.1896
Madre: Carmen de Carvajal y del Alcázar, 12ª duquesa de Abrantes ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=72754[/url]) * 14.09.1901MatrimoniosJoaquin Maria de Otero y Goyanes ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=72853[/url])
HijosTitulos y Señorios
- Francisco de Borja Otero y Zuleta Reales, marqués de Revilla ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=113606[/url]) * 09.01.1947 ([url]http://www.geneall.net/img/cc.png[/url]) Amalia Caamaño y de Palacio, marquesa del Lano de San
- Diego de Alcalá Otero y Zuleta de Reales ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=644980[/url]) ([url]http://www.geneall.net/img/cc.png[/url]) María de las Mercedes Moyano y Alvarez de Toledo
- Marqueses de Revilla ([url]http://www.geneall.net/H/tit_page.php?id=7779[/url])
Francisco de Zuleta-Reales y Queipo de Llano, conde de Belalcázar* Cádiz, Jerez de la Frontera ([url]http://www.geneall.net/H/nivel.php?id=1163622[/url]) 18.11 ([url]http://www.geneall.net/H/ag_daybyday.php?data=0000-11-18[/url]).1896 ([url]http://www.geneall.net/H/ag_chronology.php?ano=1896[/url])PadresPadre: Diego María de Zuleta y Zuleta ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=315071[/url]) * 24.04.1850
Madre: María de la Soledad Silveria Queipo de Llano y Fernández de Córdoba ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=315072[/url]) * 07.10.1868MatrimoniosMatrimonio I: 1920 ([url]http://www.geneall.net/H/ag_chronology.php?ano=1920[/url])
Carmen de Carvajal y del Alcázar, 12ª duquesa de Abrantes ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=72754[/url]) * 14.09.1901
Matrimonio II:
María de la paz de Murga e Igual Goicoechea y Martínez-Daban ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=25539[/url])
Hijos Hijos del Matrimonio I:Hijos del Matrimonio II:
- María de la Soledad de Zuleta-Reales y Carvajal, marquesa de Revilla ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=72852[/url]) * 05.05.1921 ([url]http://www.geneall.net/img/cc.png[/url]) Joaquin Maria de Otero y Goyanes
- María del Carmen de Zuleta-Reales y Carvajal ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=407699[/url]) * 30.06.1922
- Diego de Zuleta-Reales y Carvajal, 13. duque de Abrantes ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=407137[/url]) * 06.08.1923
- María de Africa de Zuleta-Reales y Carvajal ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=377647[/url]) * 06.12.1924
- Francisco de Borja de Zuleta-Reales y Carvajal ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=407246[/url]) * 1926
- José Manuel de Zuleta y Carvajal, 14. duque de Abrantes ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=113360[/url]) * 20.12.1927 ([url]http://www.geneall.net/img/cc.png[/url]) Virginia Alejandro y García
- Victória Eugenia de Zuleta-Reales y Carvajal ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=72858[/url]) * 23.04.1929 ([url]http://www.geneall.net/img/cc.png[/url]) Nicolás Juan Antonio Pérez Ascanio y Ventoso
- Álvaro de Zuleta-Reales y Carvajal, duque de Linares ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=72860[/url]) ([url]http://www.geneall.net/img/cc.png[/url]) Martina Ansaldo y Martínez de Campos
- Beatriz Guiomar de Zuleta-Reales y Carvajal ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=406988[/url])
- Duarte de Zuleta-Reales y Carvajal, Marqués de Navamorcuende ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=407147[/url]) * 12.04.1936 ([url]http://www.geneall.net/img/cc.png[/url]) Rainera Heredia Hidalgo
- Alfonso de Zuleta-Reales y Carvajal ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=72864[/url]) ([url]http://www.geneall.net/img/cc.png[/url]) Guiomar de Juncadella y Salisachs
Titulos y Señorios
- Juan de Zuleta de Reales y Murga ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=502393[/url]) ([url]http://www.geneall.net/img/cc.png[/url]) María de los Dolores Marzal
- Gonzalo de Zuleta de Reales y Murga ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=502395[/url]) ([url]http://www.geneall.net/img/cc.png[/url]) Cristina del Rivero y Soto
- Fernando de Zuleta de Reales y Murga ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=502397[/url]) ([url]http://www.geneall.net/img/cc.png[/url]) Mercedes Castellanos y Murga
- Condes de Belalcázar ([url]http://www.geneall.net/H/tit_page.php?id=5107[/url]) (22)
José Manuel de Zuleta y Carvajal, 14. duque de Abrantes* Madrid 20.12 ([url]http://www.geneall.net/H/ag_daybyday.php?data=0000-12-20[/url]).1927 ([url]http://www.geneall.net/H/ag_chronology.php?ano=1927[/url]) + Cadiz, San Fernando 15.10 ([url]http://www.geneall.net/H/ag_daybyday.php?data=0000-10-15[/url]).1992 ([url]http://www.geneall.net/H/ag_chronology.php?ano=1992[/url])PadresPadre: Francisco de Zuleta-Reales y Queipo de Llano, conde de Belalcázar ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=72755[/url]) * 18.11.1896
Madre: Carmen de Carvajal y del Alcázar, 12ª duquesa de Abrantes ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=72754[/url]) * 14.09.1901MatrimoniosVirginia Alejandro y García ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=115420[/url]) * 05.12.1936
HijosTitulos y Señorios
- Virginia Zuleta de Reales y Alejandro ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=502490[/url]) * 16.03.1958 ([url]http://www.geneall.net/img/cc.png[/url]) Matías Fernández-Figares y Ortiz de Urbina
- Fabiola Zuleta de Reales y Alejandro ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=502492[/url]) * 07.07.1959 ([url]http://www.geneall.net/img/cc.png[/url]) Manuel Bofarull y Torrents
- José Manuel de Zuleta y Alejandro, 15. duque de Abrantes ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=140631[/url]) * 08.12.1960 ([url]http://www.geneall.net/img/cc.png[/url]) Ana Pérez de Guzmán y Lizasoain
- María del Carmen Zuleta de Reales y Alejandro ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=502592[/url]) * 04.02.1962 , religiosa oblata
- Diego de Alcala Zuleta de Reales y Alejandro ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=502593[/url]) * 14.05.1964
- Francisco de Borja Zuleta de Reales y Alejandro ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=502594[/url]) * 22.01.1967
- Felipe Zuleta de Reales y Alejandro ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=502595[/url]) * 16.02.1968 ([url]http://www.geneall.net/img/cc.png[/url]) Rocío Martín Díez
- María de la Soledad Zuleta de Reales y Alejandro ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=502494[/url]) * 17.11.1970 ([url]http://www.geneall.net/img/cc.png[/url]) Francisco Almansa y Aguilar
- Condes de Belalcázar ([url]http://www.geneall.net/H/tit_page.php?id=5107[/url]) (23)
- Condes de Cancelada ([url]http://www.geneall.net/H/tit_page.php?id=6920[/url])
- Condes de Casares ([url]http://www.geneall.net/H/tit_page.php?id=8862[/url]) (17)
- Condes de Lences ([url]http://www.geneall.net/H/tit_page.php?id=8632[/url])
- Duques de Abrantes-e ([url]http://www.geneall.net/H/tit_page.php?id=4373[/url]) (14)
- Marqueses de Sardoal-e ([url]http://www.geneall.net/H/tit_page.php?id=14861[/url])
- Marqueses de Valdefuentes ([url]http://www.geneall.net/H/tit_page.php?id=3023[/url])
- Marqueses del Duero ([url]http://www.geneall.net/H/tit_page.php?id=7817[/url])
Felipe Zuleta de Reales y Alejandro* 16.02 ([url]http://www.geneall.net/H/ag_daybyday.php?data=0000-02-16[/url]).1968 ([url]http://www.geneall.net/H/ag_chronology.php?ano=1968[/url])PadresPadre: José Manuel de Zuleta y Carvajal, 14. duque de Abrantes ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=113360[/url]) * 20.12.1927
Madre: Virginia Alejandro y García ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=115420[/url]) * 05.12.1936MatrimoniosRocío Martín Díez ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=2134708[/url])
Hijos
- Candela Zuleta de Reales Martín ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=2134711[/url])
- Felipe Zuleta de Reales Martín ([url]http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=2134712[/url])
ELENA DE BORBÓN
¿Por qué este empeño de encontrarle novio?
CONSUELO FONT
"A este paso cualquier día la emparejan con uno de sus escoltas", aseguraba con indignación un miembro del círculo íntimo de la Infanta Elena. Recientemente, una revista del corazón dedicaba su portada a la primogénita de los Reyes acompañada del que, en realidad, es su profesor de equitación, el comandante Felipe Zuleta. El llamativo titular: "Inseparables". Semanas antes, la misma revista publicó un amplio reportaje de ambos haciendo compras en un mercadillo. El jinete aparecía portando una cesta de huevos.
Y también jinete es el teniente coronel Juan Queipo de Llano, el último no novio. Porque desde que se anunció su separación, a Elena se le han atribuido varios acompañantes, que en realidad eran funcionarios de Zarzuela asignados a su servicio, o miembros de su círculo íntimo, que además están felizmente casados. Queipo de Llano, sin ir más lejos, lleva así 13 años y es padre de tres hijas. Su relación con la Infanta nunca ha traspasado los límites de haber sido su profesor de equitación.
La lista de los, en realidad, no novios es alargada. Por ejemplo, Felipe Zuleta, un comandante de la Guardia Real que desde hace unos dos años es instructor hípico de la Infanta (en sustitución precisamente de Queipo de Llano, quien a su vez había ocupado el puesto de Santiago Pérez-Seoane, fallecido en accidente de automóvil). Todos ellos eran profesores de la Unidad de Equitación La Remonta, cuartel hípico del Ejército próximo a Madrid. Según las citadas fuentes, "es tradicional que se asignen militares al servicio de la Familia Real. Además, la Infanta monta a menudo caballos que son propiedad del Ejército".
Actualmente, tras el "cese de la convivencia" con Jaime de Marichalar, la Duquesa de Lugo ha vuelto a la competición hípica. La abandonó con sus embarazos. Suele entrenar diariamente en el Club de Campo, aunque también acude al cuartel de La Remonta e incluso al Real Automóvil Club (RACE). Sus caballos, que pernoctan en las cuadras de Zarzuela, son trasladados cotidianamente a las ocho de la mañana en un tráiler desde el monte de El Pardo hasta el recinto hípico. Allí espera ya Zuleta, que se encarga de poner a punto los animales y colocar los obstáculos. La Infanta llega sobre las nueve. Las fotos de ambos juntos comprando en un mercadillo desvelaron la presencia de Zuleta en la vida de la la Infanta. "Al ser su ayudante, si de camino a casa realiza alguna compra, se baja del coche y le lleva las bolsas. Y si participa en un concurso, lo lógico es que no se despegue tampoco de ella", dicen dichas fuentes.
EL SEPTIMO. Felipe Zuleta de los Reales y Alejandro, de 40 años, está casado, aunque aún no tiene hijos y es el séptimo de los ocho vástagos del XIV duque de Abrantes. Una noble familia andaluza que antaño era propietaria del Palacio de las Cadenas de Jerez, hoy sede de la Escuela de Arte Ecuestre. También es hermano de un personaje muy querido en Zarzuela, el teniente coronel José Manuel Zuleta, heredero del título, quien ha sido segundo jefe de Protocolo de la Casa Real y el pasado verano se incorporó a la Secretaría de los Príncipes como adjunto al responsable, Jaime Alfonsín. Se encarga de la actividad institucional relacionada con doña Letizia.
Esto no ha sido un error. Se llama diplomacia.
Y otra vez, los pájaros volaron.
País de jueces inútiles en unos casos y mafiosos en otros.
El juez pone en libertad a Gao Ping y otros 11 presuntos dirigentes de la trama de blanqueo de capitales
Europa Press - Madrid
29/11/2012 - 14:06h
Siete españoles recibieron en seis meses dos millones de la trama de Gao Ping
Un empresario obtuvo en metálico 587.000 euros en tres entregas
Alicia Gutiérrez
29/11/2012 - 07:00h
El uso por parte de españoles de la red de blanqueo atribuida a Gao Ping movió en pocos meses cantidades exorbitantes. Sólo siete de los empresarios y miembros de la alta sociedad que acudieron a los servicios de la trama china recibieron en metálico 1.900.000 euros como mínimo entre marzo y septiembre de este año. Las investigaciones, iniciadas hace más de tres años, señalan que decenas de empresarios emplearon esa vía para obtener fondos opacos. Las cifras del dinero movido puede, por tanto, dispararse a medida que trasciendan nuevos datos.
El sistema funcionaba de forma sencilla: desde una cuenta localizada en algún paraíso fiscal, el cliente cursaba a China una transferencia por la cantidad elegida. Una vez la trama confirmaba la recepción de los fondos y calculaba el porcentaje a descontar –entre el 1,5% y el 2,5%, creen los investigadores-, daba órdenes a sus correos en España para que entregasen en metálico y a domicilio el dinero solicitado por el individuo en cuestión. Entre quienes, según el sumario, utilizaron esa vía para obtener fondos se cuentan una pariente del rey que no pertenece a su círculo familiar directo, un exdirectivo de Banesto de la época de Mario Conde y dos prominentes empresarios, uno de ellos también aristócrata.
La cota más alta de la serie está marcada por el empresario J.V.M. En su caso, hubo tres entregas: una de 200.000, otra de 72.000 y una tercera de 315.000 euros. Otro de los clientes, J.M.T., cobró 500.000 euros de una tacada. Los aristócratas F.B.O.Z.R. y M.B.D.S.L. obtuvieron cantidades más modestas: 75.000 el primero y 30.000 la segunda, aunque podría haber sido destinataria de más entregas.
La red china ofreció "trato de favor" al exedil del PSOE de Fuenlabrada y "masajes" en uno de sus locales José Borrás utilizó a la Policía Local para "encubrir" las obras en su vivienda que se hizo la teniente de alcalde del municipio, de IU. Nacional ([url]http://proveedor1.vozpopuli.com/nacional[/url]) | VOZPÓPULI | 04-12-2012
([url]http://estatico.vozpopuli.com/imagenes/Noticias/85C5EB71-1BC4-E6A5-1075-00AED2A03152.jpg/resizeCut/692-0-1382/0-30-746/imagen.jpg[/url]) ([url]http://estatico.vozpopuli.com/imagenes/Noticias/85C5EB71-1BC4-E6A5-1075-00AED2A03152.jpg/resizeMod/1000/0/La-red-china-ofrecio-trato-de-favor-al-exedil-del-PSOE-de-Fuenlabrada-y-masajes-en-uno-de-sus-locales.jpg[/url]) El presunto líder de la mafia china desarticulada en la operación Emperador, Gao Ping
Foto:Efe La supuesta trama de blanqueo de capitales liderada por el empresario chino Gao Ping solía ofrecer un "trato de favor" al exconcejal de Seguridad de Fuenlabrada José Borrás (PSOE) en el restaurante Costa Buena, situado en la carretera de Toledo a la altura de la localidad madrileña. Según la Policía, la planta superior de este local podría estar siendo usada para "masajes, encubriendo un delito de prostitución".
Así consta en uno de los informes de Anticorrupción citado por la agencia Europa Press, que forma parte del sumario de la 'operación Emperador' y en el que se sostiene que, a cambio de este trato preferente, el exedil utilizaba a la Policía Local de Fuenlabrada para ofrecer "contraprestaciones" a los cabecillas de la red investigada.
Los fiscales del caso, Juan José Rosa y José Grinda, sotienen que Borrás habría cometido "actividades ilícitas" al encubrir a la primera teniente de alcalde y portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, Teresa Fernández, que "podría ser acusada de malversación de fondos públicos al haberse descubierto que le estaban realizando unas obras en una vivienda particular con material municipal".
El escrito, fechado el pasado 15 de octubre, solicitaba la detención de un total de 110 personas, entre las que además de Gao Ping y Borrás se encontraban la mujer del cabecilla de la trama, Lizhen Yang; el presunto líder de la trama de extorsión, Haibo Li; o el actor porno Ignació García Jodrá, conocido por el nombre artístico 'Nacho Vidal'.
Obediencia "abnegada" a Gao Ping
El informe describe a Gao Ping como el "líder de todo el entramado societario" y la persona que tenía el "control absoluto sobre las empresas y los empleados, ejerciendo esta influencia principalmente sobre las empresas localizadas en el polígono industrial Cobo Calleja" de Fuenlabrada. El resto de miembros de la organización se sometían a sus "mandatos, dándoles cumplimiento y acatándolos de forma abnegada, hasta el extremo que ni en caso de discrepancia, sus familiares más directos le contradicen".
Los colaboradores más directos del empresario chino eran los integrantes de la familia Yang, a la que pertenece su mujer, sus cuñados Yong Jun Yang, 'Weijung'; Weizhen Yanf y Xianxian Wang, así como Wei Ling, "mano derecha" de Gao Ping y que contaba con "toda la confianza" del líder. Las cuentas del entramado societario corrían a cuenta de su jefa de contabilidad, Qiaoya Ying.
Matones y prestamistas
La Fiscalía Anticorrupción destaca la posición que ejercía en el entramado Haibo Li, componente del "círculo de confianza" de Gao Ping que ejercía labores de "prestamista" en primera instancia y de "matón" para cobrar deudas y llevar a cabo "ajustes de cuentas" si era necesario. La violencia la ejercía "directamente o a través de terceros que estarían a sus órdenes", según el escrito.
Al estar "al tanto de todas las peleas" personalmente o a través de su mano derecha, Menngzhong Zhoy, Haibo Li se dedicaba a sacar dinero de España para enviarlo a China. Del mismo modo, en la última planta del restaurante Huifeng, centro operativo de la trama de extorsión, habría una serie de habitaciones en las que vivían trabajadores "contratados de forma ilegal".
URL: [url=http://vozpopuli.com/nacional/18235-la-red-china-ofrecio-trato-de-favor-al-exedil-del-psoe-de-fuenlabrada-y-masajes-en-uno-de-sus-locales]http://vozpopuli.com/nacional/18235-la-red-china-ofrecio-trato-de-favor-al-exedil-del-psoe-de-fuenlabrada-y-masajes-en-uno-de-sus-locales ([url]http://vozpopuli.com/nacional/18235-la-red-china-ofrecio-trato-de-favor-al-exedil-del-psoe-de-fuenlabrada-y-masajes-en-uno-de-sus-locales[/url]) [/url]
Ping extendió sus tentáculos a la Embajada española en Pekín
05 de diciembre de 2012 • 19:57 • actualizado a las 19:58
Pedro Águeda
Como cualquier organización criminal, uno de los grandes objetivos de la red que lideraba Gao Ping era extender sus tentáculos a la Administración. Dos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y una funcionaria de la Subdelegación del Gobierno en Zamora están imputados ([url]http://noticias.terra.es/los-dos-agentes-detenidos-en-la-operacion-emperador-en-libertad-con-cargos-por-cohecho,a3e38f54fc78a310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html[/url]) por haber recibido prebendas a cambio de hacer favores a la trama. Los tres ocupaban puestos de suma importancia para la actividad delictiva del empresario chino. Tal era su ‘visión del negocio’ que Gao Ping logró contactar y agasajar a dos funcionarios de la Embajada española en Pekín.
Un informe de la Unidad contra la Delincuencia y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía, fechado en mayo de 2011, señala la existencia de una funcionaria del Consulado español en Pekín que “estaría cobrando cantidades importantes de dinero por facilitar la expedición de visados a los ciudadanos chinos que viajarían a España sin problema contando con el visado”. El informe añade que la funcionaria es catalana y que está casada con un ciudadano chino, pero advierte que, al menos en el momento de su redacción, estaba sin identificar.
Las pesquisas no pudieron avanzar y la Fiscalía desistió de imputar a la funcionaria. A pesar de ello, los agentes pudieron documentar la reunión en un restaurante madrileño que mantuvo Gao Ping con la funcionaria y otro empleado de la Embajada española en Pekín en el año 2010, informaron a Terra fuentes de la investigación.
Los miembros de las Fuerzas de Seguridad imputados por el juez Fernando Andreu son el inspector jefe del Grupo V de la Brigada Provincial de Extranjería de Madrid, Miguel Ángel Gómez Gordo ([url]http://noticias.terra.es/la-red-de-ping-presumia-de-tener-influencia-en-la-policia,f71145af7e96b310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html[/url]), y el guardia civil Pablo José Jiménez Marín. El primero facilitaría la concesión de permisos de residencia a ciudadanos chinos y mantendría contacto directo con Gao Ping, según los investigadores. Su predecesor en el Grupo V, Federico Sánchez Frutos –en estos momentos fuera de la Policía- recibió un local en Cobo Calleja de parte de la red, que destinó a un comercio. Sánchez Frutos tampoco está imputado.
Por un ordenador portátil
Por su parte, el guardia civil Jiménez Marín está acusado de contactar por iniciativa propia con la red y ofrecerse a retirar las multas de los vehículos de lujo de la organización, “a cambio de un ordenador portátil”, según consta en un informe de la Fiscalía Anticorrupción, incluido en el sumario de la Operación Emperador, al que ha tenido acceso Terra.
La vinculación del grupo chino con las fuerzas de seguridad viene de atrás. En los primeros informes de la operación Emperador ya se advierte de que mantienen relaciones con policías locales de Fuenlabrada y Leganés y que, acaso por este nexo, se había frustrado en el pasado el registro del restaurante Shangrilá de Leganés. Cuando la Policía llegó, el local estaba cerrado debido a unas reformas, según alegó su dueño.
El último escalón al que accedió Gao Ping, al menos que conste en el sumario, es el concejal del PSOE en Fuenlabrada, José Borrás, imputado por tráfico de influencias, malversación y cohecho. La red de Gao Ping reunía al político en el restaurante Costa Buena de Fuenlabrada, del que se sospecha también hacía las veces de prostíbulo. La Policía cree que los chinos pagaban a Borrás con masajes ([url]http://noticias.terra.es/espana/gao-ping-ofrecia-trato-de-favor-a-un-concejal-del-psoe,34cbc563e456b310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html[/url]) en la planta superior del restaurante.
Precisamente, el Costa Buena supuso el punto de arranque de la operación Emperador. Las autoridades francesas remitieron información a la Policía español advirtiendo de que un confidente señalaba el local como centro de una trama de trata de blancas.
'OPERACIÓN EMPERADOR'
La red de Gao Ping acompañó a los jugadores del Madrid durante su última estancia en China
La Policía señala a una persona cercana a la dirección del Real Madrid como el enlace encargado de pedir al presunto capo chino acompañar "a los jugadores", según el sumario del 'caso Emperador'
PILAR VELASCO 05-12-2012
Uno de los principales implicados de la red de blanqueo chino capitaneada por Gao Ping, Yongping Wu, acompañó supuestamente a los jugadores del Real Madrid en una gira que previamente les llevó a Estados Unidos. La Policía señala a una persona cercana a la dirección del Real Madrid como el enlace encargado de pedir al presunto capo chino acompañar "a los jugadores durante su estancia en el país", según figura en el sumario. Según el sumario, los jugadores del Real Madrid junto con el entrenador José Mourinho y el equipo directivo, viajaron a China a jugar unos partidos de fútbol de temporada, en agosto de 2011. Una vez en China, una persona -a la que la policía identifica como miembro del equipo directivo del club- hace las gestiones oportunas para que YongPing - clave en red de blanqueo china - sea haga cargo y "acompañe a los jugadores durante su estancia en el país", según consta textualmente en el informe que la Dirección General de la Policía remite al juzgado.
En las conversaciones telefónicas intervenidas, en la interceptada el pasado 3 de agosto, la mujer del presunto capo chino comentaba a quien llamaba a su marido que había tenido que quedarse en China para reunirse con el Real Madrid en la ciudad de GuangZhou.
El papel de YongPing en la organización es doble, según la fiscalía, dueño de varios negocios en el polígono de Cobo Calleja, es la persona que más trato tiene con José Borrás, concejal del ayuntamiento de Fuenlabrada y quien muestra de forma clara la capacidad económica, los contactos a todos los niveles de la comunidad china en nuestro país y en el extranjero, utilizando para ello todo tipo de contactos y estrategias empresariales.
Fuentes del Real Madrid consultadas por la Cadena SER, niegan que el presunto miembro que señala la Policía forme parte de la dirección del Real Madrid ni sea empleado del club.
GOLPE AL CRIMEN ORGANIZADO
La Fiscalía adjudica a un sobrino de Juan Abelló un papel clave en la mafia china de Gao Ping
Vicente Gregorio Abelló es señalado en los informes policiales como un activo 'captador' de empresarios españoles interesados en utilizar los servicios de la trama para traer a España el dinero que ocultaban en paraísos fiscales. El día de su detención, el pasado 16 de octubre, los agentes registraron su domicilio y el de su madre, Beatriz Abelló, sede de una de sus compañías.
Nacional | 08:55
(...)
El sobrino del financiero mantenía contactos semanales con una de las jefas de la trama, la israelí Malka Mamman
(...)
Siempre según la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, Vicente Gregorio mantenía una intensa elación con uno de los principales personajes de la trama, la ciudadana española de origen israelí Malka Mamman Levy, alias La Sobrina, auténtica cerebro, junto al empresario Rafael Pallardo Calatrava, de la estructura de 'lavado' de dinero negro que utilizaban los empresarios chinos liderados por Gao Ping. Según recogen textualmente los informes policiales, esta mujer era "el eje vertebrador de la organización criminal especializada en el blaqueo de capitales en nuestro país, sirviendo de nexo de unión entre la estructura internacional y los clientes donantes/receptores en nuestro país, siendo además 'enlace' de una serie de intermediarios de ámbito nacional dedicados al mercado del dinero negro y que a su vez disponen de sus propios clientes".
El sobrino de Juan Abello era, presuntamente, uno de estos "intermediarios de ámbito nacional" con sus propios clientes, según las investigaciones. De hecho, Vicente Gregorio mantenía "constante comunicación" con Malka Mamman, para la que captaba "nuevo clientes" a los que facilitaba "realizar todo tipo de transacciones económicas ilícitas con el fin de evadir capital de nuestro país".
En España e Israel
La red de Gao Ping blanqueba dinero a "reputados" joyeros de la comunidad judía
Directorio ([url]http://www.europapress.es/directorio/a/[/url])([url]http://img.europapress.net/fotoweb/fotonoticia_20121206111225_500.jpg[/url])
- Gao Ping ([url]http://www.europapress.es/buscador.aspx?buscar=Gao%2bPing&orden=fecha&mostrar=false[/url])
- Malka Mamman Levy ([url]http://www.europapress.es/buscador.aspx?buscar=Malka%2bMamman%2bLevy&orden=fecha&mostrar=false[/url])
- Bolsa Diamantes Tel ([url]http://www.europapress.es/buscador.aspx?buscar=Bolsa%2bDiamantes%2bTel&orden=fecha&mostrar=false[/url])
- Cuerpo Nacional Policía ([url]http://www.europapress.es/buscador.aspx?buscar=Cuerpo%2bNacional%2bPolic%c3%ada&orden=fecha&mostrar=false[/url])
Foto: MINISTERIO DEL INTERIOR
La intermediación con los comerciantes hebreos se realizaba a través de un experto que formaba parte de la Bolsa de Diamantes de Tel Aviv
MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -
La supuesta red de evasión fiscal liderada por el empresario chino y promotor de arte Gao Ping blanqueaba dinero a "reputados" joyeros de la comunidad judía que estaban asentados tanto en España como en Israel, según consta en un oficio del Cuerpo Nacional de Policía contenido en el sumario de la 'operación Emperador'.
El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, refleja que estas actividades corrían a cargo de la rama empresarial dirigida por la ciudadana israelí Malka Mamman Levy, a la que la Fiscalía Anticorrupción considera "eje vertebrador de la organización criminal especializada en blanqueo de capitales", "nexo de unión" entre la estructura internacional y los clientes españoles, y "enlace de una serie de intermediarios de ámbito nacional dedicados al mercado del dinero negro".
La imputada tenía una relación directa con el experto en diamantes Menachem Casif Fouzailoff, al que solía referirse con el apodo de 'Meni'. Se trata, según los fiscales del caso, Juan José Rosa y José Grinda, de "un reputado joyero y experto diamantero" que era "popular entre los miembros de la comunidad hebrea en España" y actuaba como "intermediario" para el blanqueo de capitales de joyeros asentados en el Diamond District de Tel Aviv, el complejo más grande del mundo de producción de diamantes.
El joyero se habría granjeado "éxito en su ramo, no sólo por su pericia y profesionalidad" sino también por su "influyente posición en un entramado criminal de origen hebreo asentado en España" dedicado al contrabando y la evasión fiscal, según un informe del Ministerio Público que obra en la causa.
MIEMBRO DE LA BOLSA DE DIAMANTES DE TEL AVIV
El escrito de los fiscales también destaca que Casif Fouzailoff era miembro de la bolsa de diamantes de Tel Aviv, a través de la cual realizaba "operaciones para los clientes de la organización". De esta forma, la red de Gao Ping utilizaba su posición para "la realización de transferencias internacionales destinadas a ocultar el origen y destino del capital utilizado, blanqueando su procedencia y evadiendo el control y fiscalización gubernamental".
El joyero, que está imputado por el juez Fernando Andreu, tenía capacidad "ilimitada" para realizar transacciones internacionales. A cambio obtenía "dinero en metálico para la compra-venta fuera del mercado lícito de piedras preciosas y otros materiales valiosos", al tiempo que utilizaba a otros miembros de la organización como Malka Mamman Levy para "transportar por contrabando piedras y metales preciosos".
El Cuerpo Nacional de Policía recuerda en su informe que la industria de diamantes de Israel es "una de las más importantes en lo que se refiere a la producción de diamantes cortados en bruto para su comercialización", ya que aproximadamente la mitad de las gemas que se comercializan en el mundo proceden del Estado hebreo. En 2004, según este informe, Israel vendió más de 6,3 millardos de dólares en diamantes pulidos.
LA RED DE GAO PING LLEGÓ A COMPRAR DEUDA GRIEGA PARA BLANQUEAR DINERO
06/12/2012 SERVIMEDIA
La trama mafiosa presuntamente liderada por el magnate chino Gao Ping puso marcha un amplio abanico de estrategias para sacar de España y blanquear el dinero que obtenían ilegalmente, una tarea en la que llegaron a comprar deuda soberana de Grecia para ‘lavar’ sus ingresos.
El sumario del ‘caso Emperador’, al que ha tenido acceso Servimedia, relata pormenorizadamente todas estas herramientas de evasión fiscal y desvió de capitales. En la causa dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu consta un informe de la Comisaría General de Policía Judicial en el que se alerta de que la red de Ping se dedica a “la compra de deuda de países que actualmente están pasando por una situación de crisis”.
El sumario recoge, en este sentido, una conversación telefónica realizada el 15 de septiembre de 2011 y en el que un miembro de la trama ordena la compra de bonos griegos.
INVERSIONES INMOBILIARIAS
Otro de los métodos utilizados por la red para blanquear el dinero negro era la compra de casas en China. El informe policial destaca que en el país asiático “el mercado inmobiliario se encuentra en plena ebullición, tal y como sucedió en nuestro país unos años atrás, cuando la inversión en este tipo de productos constituía una buena vía para favorecer el blanqueo y amortización de capitales”.
En varias de las llamadas telefónicas intervenidas, los miembros de la trama hablan de la compra de viviendas en China. En una de ellas se hace referencia a la compra de un chalet con el que “en tres años se pueden ganar ocho millones”. Uno de los interlocutores especifica que se trata de “una urbanización muy pobre” pero en la que “van a poner una boca de metro cerca”.
La trama mafiosa utilizaba, además, otras vías para sacar de España el dinero que obtenían ilegalmente, tanto de la venta de productos de ‘todo a cien’ que no declaraban a Hacienda como de otras actividades como la prostitución. Gao Ping y sus subordinados recurrieron a organizaciones especializadas en el blanqueo de capitales, principalmente a dos, una formada por españoles y otra por individuos de ascendencia hebrea. También trasladaban el dinero por vía terrestre a lugares como Hungría, desde donde se transfería a China, enviaban pequeñas cantidades a través de las agencias de transferencias camufladas como remesas de inmigrantes, o recurrían a empresarios para evadir el dinero obtenido ilegalmente.
ATENTOS A LA BUEN NUEVA DE MARIHUANO:
QUEREMOS QUE ESPAÑA SIGA SIENDO LA LAVADORA Nº 1 INTERNACIONAL, BLANQUEANDO TODO TIPO DE DINERO (BLANCO, NEGRO, LEGAL, ILEGAL, FALSIFICADO). :roto2:
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Un saludo a todos y gracias por sus aportaciones.
ESTE DESGOBIERNO Y LOS ANTERIORES HAN TIRADO DE LA CADENA DEL WATER Y YA NOS ESTAMOS AHOGANDO EN UN POZO DE MIERDA Y PUTREFACCION.
[url]http://www.eldiario.es/sociedad/Gao-Ping-presuntos-dirigentes-blanqueo_0_74192816.html[/url] ([url]http://www.eldiario.es/sociedad/Gao-Ping-presuntos-dirigentes-blanqueo_0_74192816.html[/url])CitarSiete españoles recibieron en seis meses dos millones de la trama de Gao Ping
Un empresario obtuvo en metálico 587.000 euros en tres entregas
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Sólo siete de los empresarios y miembros de la alta sociedad que acudieron a los servicios de la trama china recibieron en metálico 1.900.000 euros como mínimo entre marzo y septiembre de este año. Las investigaciones, iniciadas hace más de tres años, señalan que decenas de empresarios emplearon esa vía para obtener fondos opacos. Las cifras del dinero movido puede, por tanto, dispararse a medida que trasciendan nuevos datos.
(...)
Entre quienes, según el sumario, utilizaron esa vía para obtener fondos se cuentan una pariente del rey que no pertenece a su círculo familiar directo, un exdirectivo de Banesto de la época de Mario Conde y dos prominentes empresarios, uno de ellos también aristócrata.
La cota más alta de la serie está marcada por el empresario J.V.M. En su caso, hubo tres entregas: una de 200.000, otra de 72.000 y una tercera de 315.000 euros. Otro de los clientes, J.M.T., cobró 500.000 euros de una tacada. Los aristócratas F.B.O.Z.R. y M.B.D.S.L. obtuvieron cantidades más modestas: 75.000 el primero y 30.000 la segunda, aunque podría haber sido destinataria de más entregas.
[url]http://www.eldiario.es/politica/espanoles-recibieron-millones-Gao-Ping_0_74192582.html[/url] ([url]http://www.eldiario.es/politica/espanoles-recibieron-millones-Gao-Ping_0_74192582.html[/url])
Nombre ya, nada de iniciales ni "aquí huele a muerto, yo no he sido".
Segons un document de la fiscalia especial espanyola contra la corrupció i la criminalitat organitzada a la qual ha tingut accés el Diari, Sergi Fernández i Oriol Mestre formaven part “del grup de los de las Perdices, amb Joshef Base –empleat de banca a Suïssa–, amb Luis López Corral, amb Jorge Torner Garrido Espiga, amb José Luis Cuervo Calvo, amb María José Jordá González, àlies Coté, amb Ignacio Jordá González o amb René Ponciano Dechamps Azanza”. López i Cuervo són empresaris; el segon, a més, advocat en exercici. També és advocat Dechamps. Torner és directiu d’un banc francès a Madrid. I els germans Jordá, són els germans Jordá. O sigui, l’actor de cinema pornogràfic Nacho Vidal i la seva germana, que segons les declaracions efectuades fins ara tenia un pes molt més important en l’entramat que no pas l’actor i que tenia vincles força directes amb el Principat.
Según un documento de la fiscalía especial española contra la corrupción y la criminalidad organizada a la que ha tenido acceso el Diario, Sergi Fernández y Oriol Mestre formaban parte "del grupo de los de las Perdices, con Joshef Base-empleado de banca en Suiza-, con Luis López Corral, con Jorge Torner Garrido Espiga, con José Luis Cuervo Calvo, con María José Jordá González, alias Coté, con Ignacio Jordá González o con René Ponciano Dechamps Azanza ".
López y Cuervo son empresarios, el segundo, además, abogado en ejercicio. También es abogado Dechamps. Torner es directivo de un banco francés en Madrid. Y los hermanos Jordá, son los hermanos Jordá. O sea, el actor de cine pornográfico Nacho Vidal y su hermana, que según las declaraciones efectuadas hasta ahora tenía un peso mucho más importante en el entramado que no el actor y que tenía vínculos muy directos con el Principado.
Detenido el empresario vasco Patxi Garmendia en relación con la red
El juez lo ha dejado en libertad bajo fianza de 25.000 euros
El País ([url]http://politica.elpais.com/autor/el_pais/a/[/url]) Madrid 19 OCT 2012 - 23:14 CET81 ([url]http://politica.elpais.com/politica/2012/10/19/actualidad/1350680787_547065.html#bloque_comentarios[/url])
([url]http://ep01.epimg.net/politica/imagenes/2012/10/19/actualidad/1350680787_547065_1350681006_noticia_normal.jpg[/url])
Patxi Garmendia.
El número de detenidos en la operación Emperador ([url]http://elpais.com/tag/operacion_emperador/a/[/url]) se elevó este viernes a 87 e incluyó a algunos nombres conocidos. Como el del empresario vasco Patxi Garmendia ([url]http://internacional.elpais.com/internacional/2012/10/11/actualidad/1349982600_440581.html[/url]), propietario del grupo Altube ([url]http://www.grupoaltube.com/es/[/url]), líder en la cría de perdices —cría 2,5 millones al año, un 40% del mercado— y que se dedica también, entre otras cosas, a la producción de carne de buey de Kobe (una ciudad del sur de Japón). Según fuentes policiales, el empresario tenía supuestamente cuentas en Argentina con dinero negro que quería blanquear. La red china le entregaba en España el dinero en efectivo a cambio de facturas falsas y después, Garmendia transfería directamente a China esas cantidades desde sus cuentas en Argentina.
Una de las empresas del grupo Altube, Agrocinegética Modelo, lleva desde 1999 la gestión cinegética del coto de La Encomienda de Mudela, una finca de Ciudad Real donde suele cazar perdices el Rey, amigo de Garmendia.
EL SUMARIO DE LA OPERACIÓN EMPERADOR
Un informe policial apunta “buenas relaciones” entre un mafioso chino y el Gobierno de Zapatero
El sumario destaca que uno de los principales cabecillas, Yongping Wu Liu, consiguió que el entonces ministro de Fomento, José Blanco, inaugurase un centro comercial que había levantado en Fuenlabrada.
Nacional ([url]http://www.vozpopuli.com/nacional[/url]) | 09-12-2012
([url]http://estatico.vozpopuli.com/imagenes/Noticias/E7C37F32-1054-B718-12AB-8FBDA55EC866.jpg/resizeCut/879-2-1249/0-294-941/imagen.jpg[/url]) ([url]http://estatico.vozpopuli.com/imagenes/Noticias/E7C37F32-1054-B718-12AB-8FBDA55EC866.jpg/resizeMod/1000/0/Un-informe-policial-apunta-buenas-relaciones-entre-un-mafioso-chino-y-el-Gobierno-de-Zapat.jpg[/url])
Foto: FOMENTO Blanco, en aquella inauguración en compañía del embajador de China, Zhu Bangzao, y el alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles.
Ó. López-Fonseca
Últimas noticias del autorEl 17 de febrero de 2011, el Polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid) fue testigo de una inauguración por todo lo alto. El entonces ministro de Fomento, José Blanco; el embajador de China en España, Zhu Bangzao, y el alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, acudieron a ‘cortar la cinta’ de un nuevo centro comercial de alto standing bautizado como ‘Plaza Oriental’ en esta zona industrial que debía crearmás de 1.000 nuevos puestos de trabajo. Hoy, año y medio después, el centro está prácticamente inactivo y aquel acto está bajo sospecha.
- De Cabo y Díaz Ferrán ocultaron 1,44 M de la venta de la filial brasileña de Marsans ([url]http://www.vozpopuli.com/empresas/18413-diaz-ferran-y-de-cabo-ocultaron-1-44-m-obtenidos-con-la-venta-de-la-filial-brasilena-de-marsans[/url]) 09/12/2012
- Díaz Ferrán y Ping tenían lazos societarios a través de una empresa liquidada en 2010 ([url]http://www.vozpopuli.com/empresas/18416-diaz-ferran-y-gao-ping-tenian-lazos-societarios-a-traves-de-una-empresa-desaparecida-en-2010[/url]) 09/12/2012
- La 'nueva vida' de Díaz Ferrán: 80 euros semanales y una celda de 10 metros ([url]http://www.vozpopuli.com/empresas/18370-la-nueva-vida-de-diaz-ferran-a-las-8-diana-80-para-gastos-y-una-celda-de-10-metros-a-compartir[/url]) 08/12/2012
Un informe policial incorporado al sumario de la Operación Emperador apunta a que la presencia allí del miembro del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue fruto de las “buenas relaciones de carácter institucional con diferentes organismo públicos y sus responsables” que tenía uno de los principales imputados en la causa, Yongping Wu Liu, alias Miguel el Calvo.
La Policía destaca “las relaciones institucionales y el poder empresarial" de Yongping Wu Liu, el impulsor del centro que inauguró Blanco
Este presunto mafioso chino, integrante de la trama de Gao Ping, es señalado en el mismo documento como “un individuo bien conocido en el seno de la comunidad china en nuestra Comunidad Autónoma [de Madrid] e incluso en el resto de nuestro país”. De hecho, los agentes que redactaron el informe hacen especial hincapié en que la información que han obtenido con los intervenciones telefónicas de su móvil revelan su vinculación “con algunos funcionarios de la Administración del Estado”, entre ellos varios policías tanto nacionales como locales. En este sentido, destacan que su estrecha relación con algunos de ellos le permitió solventar un problema que tenía su hermana en la Comisaría de Torremolinos o resolver cuestiones sobre permisos de residencia con un agente destinado en Extranjería en la centro policial de Fuenlabrada.
La influencia de Yongping Wu Liu, sin embargo, no se queda sólo en este ámbito y se extiende al político. Así, en dos de los informes presente en el suamario se destaca su “enorme influencia en el Ayuntamiento de Fuenlabrada donde, según la información disponible, ejercería una gran influencia sobre tres concejales del consistorio”. Los agentes señalan que uno de ellos es José Borrás, responsable de Participación Ciudadana, Industria y Empresas Públicas, también detenido en la Operación Emperador. La Policía también resalta que “llama la atención” que Miguel el Calvo “a diferencia de otros investigados, mantenga numerosas conversaciones con ciudadanos españoles, denotando así que el mismo se encuentra completamente integrado en la sociedad española y cuenta con numerosos contactos a todos los niveles, de los que se sirve para la expansión de sus negocios y para obtener ciertos beneficios frutos del cargo que tenga la persona con la que trata”.
El Real Madrid, aceite, leche y armas
De hecho, Yongping Wu Liu llegó a hacer de guía por Pekín para el Real Madrid cuando el equipo blanco hizo una gira por el país asiático en agosto de 2011 a petición de un directivo de la entidad deportiva. Amante de los buenos vinos – se intervinieron llamadas en las que le ofrecen 20 botellas de Pingus de 2007 al precio de 490 euros la botella más IVA--, Miguel el Calvo sorprendió a los investigadores por su intensa actividad empresarial en el extranjero. Así, a mediados de 2011 planeó exportar hierro a Nigeria, para lo que hizo valer “todo tipo de contactos y estrategias empresariales”, incluidos sus “contactos a todos los niveles y la capacidad de la comunidad china en nuestro país y el extranjero”. No fue el único negocio en África del activo integrante de la trama. En Guinea, donde un socio español le propone reunirse con el mismísimo presidente del país, planeaba exportar ropa y alimentos. E, incluso, llega a iniciar contactos con el Ministerio de Defensa de este país para vender botas y cinturones para los soldados.
Para este último negocio, las conversaciones de Yongping vuelven a sugerir ciertos contactos en el Gobierno español de entonces, ya que habla con uno de sus socios en la iniciativa de un agregado de la embajada guineana en España con nexos con el mismísimo Palacio de La Moncloa. En esos mismos meses, los agentes que vigilaban sus pasos también le oyeron hablar de exportar aceite de oliva, suministrar leche infantil a China e, incluso, de armas y rifles. “Llama la atención las relaciones institucionales y el poder empresarial del investigado”, destacan los policías en los informes incorporados a la causa.
OPERACIÓN EMPERADOR
Un hijo del ex ministro Rosón lideraba una trama de blanqueo de la mafia china
Javier Eduardo Rosón Boix fue detenido el 16 de octubre en su puesto de trabajo en Madrid de una entidad financiera. La Policía lo considera un "especialista" en el lavado de dinero negro y la evasión fiscal que trabajaba de modo habitual para la red de Gao Ping. Había organizado una "estructura propia" con la ayuda de un gestor de la banca suiza.
Nacional ([url]http://www.vozpopuli.com/nacional[/url]) | 10-12-2012
([url]http://estatico.vozpopuli.com/imagenes/Noticias/412772AF-B3EA-2777-5D99-15EAFE21EDB8.jpg/resizeCut/879-6-1000/0-0-514/imagen.jpg[/url]) ([url]http://estatico.vozpopuli.com/imagenes/Noticias/412772AF-B3EA-2777-5D99-15EAFE21EDB8.jpg/resizeMod/1000/0/Un-hijo-del-ex-ministro-Roson-lideraba-una-trama-de-blanqueo-de-la-mafia-china.jpg[/url])
Foto: POLICÍA Parte del dinero en efectivo incautado durante la Operación Emperador.
Ó. López-Fonseca / M. Alba
Últimas noticias del autorOtro apellido célebre salpicado por la mafia china. Javier Eduardo Rosón Boix, el hijo pequeño del que fuera ministro del Interior de UCD fallecido en 1986, Juan José Rosón, es una de los cerca de 90 personas arrestadas el pasado 16 de octubre en el transcurso de la Operación Emperador que dirigió el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. Javier Eduardo Rosón, que se presenta en su perfil de la red social Linkedin como abogado especialista en el mercado de valores, fue arrestado en su puesto de trabajo de una entidad financiera. La Policía lo considera un "intermediario especialista en el blanqueo de capitales y la evasión fiscal" que trabajaba de modo "habitual" para la red del presunto cabecilla de la trama, Gao Ping. Los investigadores recalcan que, incluso, contaba supuestamente con una "estructura propia" de lavado en colaboración con un gestor de banca asentado en Suiza.
- Un directivo de Credit Agricole en España ayudó a la mafia china a evadir su botín ([url]http://www.vozpopuli.com/sociedad/16319-un-directivo-de-credit-agricole-ayudo-a-la-mafia-china-a-evadir-cientos-de-miles-de-euros[/url]) 05/12/2012
El nombre del hijo del fallecido ministro apareció en las investigaciones "desde el inicio" de las mismas, destaca la Fiscalía
La figura del hijo del ex ministro apareció "desde el inicio de la investigaciones" y se le relaciona directamente con la ciudadana española de origen israelí Malka Mamman Levy, alias La Sobrina, auténtica cerebro, junto al empresario Rafael Pallardo Calatrava, de la estructura delictiva de blanqueo que utilizaban los empresarios chinos. Según recogen textualmente los informes policiales, esta mujer era "el eje vertebrador de la organización criminal especializada en el blanqueo de capitales en nuestro país, sirviendo de nexo de unión entre la estructura internacional y los clientes donantes/receptores en nuestro país, siendo además 'enlace' de una serie de intermediarios de ámbito nacional dedicados al mercado del dinero negro y que a su vez disponen de sus propios clientes".
Dentro de esta estructura, Javier Eduardo Rosón jugaba presuntamente un papel muy activo como parte de esta última parte de la red, la de los "intermediarios". "Se ha observado que dispone de clientes de los llamados 'donantes (que quieren dar una salida no fiscalizada al dinero en efectivo que disponen) y fundalmentalmente 'receptores' (los que lo adquieren como contraprestación a una transferencia internacional realizada a través de paraísos fiscales)", recoge textualmente el escrito de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada con el que se solicitaba al juez Andreu su detención.
Conexión suiza
Según las pesquisas, la relación entre el hijo del fallecido ex ministro y La Sobrina era especialmente estrecha. Tanto, que los investigadores destacan que ella le dejaba permanecer en su casa "en ausencia de ella para recoger una cantidad concreta de dinero en efectivo, lo que denota un grado de confianza que no habría alcanzado [Malka Mamman] con otros investigados". Sin embargo, esta cercana colaboración no había impedido a Javier Eduardo Rosón mantener supuestamente una "estructura propia" de blanqueo diferenciada de la que encabezaba la mujer israelí.
El juez ordenó el registro de su puesto de trabajo y de dos domicilios relacionado con él. También le embargó el 'Mercedes' que conducía
En este sentido, las pesquisas apuntan a que había creado su propia organización de lavado junto a un gestor de banca suiza llamado Frederic François Mentha. Esta trama, destacan los investigadores, tenía capacidad para "realizar operaciones de dinero negro por si misma". Por ello, el mismo día que ordenó la detención de Javier Eduardo Rosón, ell juez Andreu solicitó a las autoridades del país helvético el arresto de este ciudadano suizo domiciliado en la localidad alpina de Coppet.
La detención del hijo del fallecido político se produjo en su puesto de trabajo, en las oficinas que el Banco Sabadell tiene en el número 125 de la calle de Príncipe de Vergara. Además, los agentes registraron dos domicilios ligados a él e intervinieron su vehículo, un Mercedes SL500. Fuentes de la entidad bancaria, en la que trabajada desde noviembre de 2010 tras más de 11 años en Caja Madrid, destacaban ayer a este diario que el banco desconocía completamente este tipo de prácticas por parte de Rosón y que, en ningún caso, se llevaron a cabo desde su puesto de trabajo. De hecho, según indican fuentes judiciales, los agentes que procedieron a la detención no se llevaron el ordenador del banco porque "estaba limpio".
"Ssgún las investigaciones, todas sus actividades fueron ajenas a sus funciones en el Sabadell", explican estas mismas fuentes. Tras su detención, Rosón ya no forma parte de la plantilla de la entidad catalana. En su perfil en Linkedin, Javier Eduardo Rosón destacaba que tiene un doctorado en fusiones y adquisiciones, así como dos masters en mercados financieros, uno de ellos con la mejor nota de su promoción.
El sobrino de Abelló y el directivo de Credit Agricole
Rosón no es el primer apellido célebre que aparecen entre los detenidos en el mayor golpe policial dado al blanqueo de dinero en España. De hecho, un sobrino del financiero Juan Abelló, el empresario Vicente Gregorio Abelló, también fue arrestado en la ([url]http://vozpopuli.com/nacional/18291-la-fiscalia-adjudica-a-un-sobrino-de-juan-abello-un-papel-clave-en-la-mafia-china-de-gao-ping[/url])Operación Emperado ([url]http://vozpopuli.com/nacional/18291-la-fiscalia-adjudica-a-un-sobrino-de-juan-abello-un-papel-clave-en-la-mafia-china-de-gao-ping[/url])r por su estrecha relación con la trama de blanqueo que lideraba La Sobrina. Un informe policial señala al familiar del conocido empresario como un integrante especialmente activo en la labor de buscar fortunas españoles interesadas en utilizar los servicios de la trama para traer a nuestro país el dinero que tuvieran oculto en paraísos fiscales salvando los controles de Hacienda.
Con Rosón Boix, ya son tres los empleados de banca arrestados: hay un directivo de Credit Agricole en Madrid y un director de sucursal de Banca Privada Andorrana
Tampoco es el único empleados de banca. También ha sido arrestado Jorge Torner Garrido Espiga, ejecutivo de banca privada en Madrid de la francesa Credit Agricole. ([url]http://vozpopuli.com/sociedad/16319-un-directivo-de-credit-agricole-ayudo-a-la-mafia-china-a-evadir-cientos-de-miles-de-euros[/url]) Las investigación señalan a éste como un cercano colaborador a otra de las piezas claves de la red de Gao Ping, en este caso el empresario español Rafael Pallardó, para el que "materializaba" el envío de dinero a China "fuera de los cauces legalmente establecidos". Según fuentes policiales, presuntamente cobraba entre el 1,5 y el 2 por ciento del total del dinero evadido.
Otro empleado de banda detenido por su relación con la mafia china ha sido Sergi Fernández Genes, director de una sucursal de la Banca Privada Andorrana (BPA) en el Principado. Detenido en el pequeño país, sus autoridades no han accedido hasta ahora a su entrega a la justicia española al tener nacionalidad andorrana. La Policía le señala como otro presunto colaborador del empresario Rafael Pallardó para enviar a China ingentes cantidades de dinero.
La saga de los Rosón, sus herederos, y las reclamaciones judiciales
Los herederos de la familia de ese fascista que fue Juan José Rosón, militante falangista de pro, Gobernador Civil de Madrid de 1976 a 1980 y Ministro del Interior de 1980 a 1982, se han especializado en perseguir a todos aquellos que aireen su pasado de criminales fascistas.
En esta situación se encuentra ahora el compañero Alfredo Grimaldos por su libro La sombra de Franco en la Transición (Oberon, 2004), que desde este sindicato hemos recomendado a nuestros afiliados y a todos los trabajadores.
En 1978, la revista Interviú publicó el reportaje titulado, “Los Rosón, azote de Galicia”, en el que se relataban las hazañas de Antonio Rosón Pérez, durante los meses inmediatamente posteriores al golpe de Estado fascista del 18 de julio de 1936. Como alférez de complemento, actuó de jefe militar de los sublevados en la zona de Becerreá, en Lugo, a lo largo de ese periodo crítico.
Antonio Rosón se convirtió, muy poco después, en el primer presidente de la Xunta de Galicia y su hermano Juan José Rosón era gobernador civil de Madrid en el momento que Interviú publicó el reportaje.
Los Rosón utilizaron entonces todos sus recursos políticos para conseguir que se secuestrara la revista en dos ocasiones.
Pues bien, treinta años después, los Rosón atacan de nuevo, en esta ocasión los herederos de Antonio y Juan José Rosón Pérez, fallecidos ambos en 1986. Han presentado una demanda de protección al derecho al honor por las alusiones que se hace a este clan caciquil lucense en un capítulo del libro de Alfredo Grimaldos.
Están empeñados en que no se conozca la historia de su familia.
Entonces, en 1978, el pleito judicial se resolvió, en primera instancia, con una sentencia favorable a Interviú dictada por la Audiencia Provincial de
Barcelona, pero luego, en casación, un Tribunal Supremo cuajado de jueces franquistas y del que formaba parte incluso un cuñado de los Rosón, revocó la sentencia dándoles la razón a ellos.
Ahora quieren callar a Alfredo Grimaldos. La base de la investigación sobre Antonio Rosón incluida en su libro son artículos laudatorios hacia él publicados en el diario El Progreso, de Lugo, entre julio y septiembre de 1936.
Es lo que decían los propios fascistas de la actividad represiva del mayor de los Rosón. En Lugo no hubo guerra civil, se produjeron escasos focos
de resistencia a favor de la legalidad republicana, aplastados por las tropas franquistas, que avanzaron con facilidad y, en pocos días, controlaron toda la región. Los asesinatos en las cunetas y las condenas a muerte dictadas por los tribunales militares tuvieron como víctimas a republicanos que defendían la constitución vigente y que, en su mayoría, no habían tenido siquiera la posibilidad de participar en ningún hecho de armas.
Antonio Rosón encabezó la “limpieza” de la zona de Becerreá, durante los primeros meses posteriores al alzamiento militar, según publica El Progreso en varias notas. Por ejemplo, en el ejemplar del 23 de agosto de 1936, se puede leer: “Es de señalar la labor altamente patriótica que están desarrollando los señores D. Antonio Rosón, jefe militar en esta villa; don Fermín Pérez Rosón, médico de Los Nogales y jefe de Falange; D. Luis Rosón y D. Manuel Pérez Rosón, jefes locales en Becerreá y Cervantes, respectivamente, quienes, con su alma de gigantes, están haciendo una labor magnífica en defensa de la Patria. Con su gran olfato policiaco, van directamente a las madrigueras en donde se esconden los huidos, causando verdadero terror entre estos”.
En el libro no se afirma que Antonio Rosón participara personalmente en ningún asesinato, no hay pruebas de eso, pero sí en la persecución y el encarcelamiento de antifascistas, como parece obvio. Algo que él mismo reconoce, quitándole hierro, por supuesto, en unas declaraciones a la revista Cambio 16 publicadas el 7 de mayo de 1978: “Al llegar a Lugo se me comisionó para que fuera con la Guardia Civil a mi pueblo, y con otros grupos de gente armada que había en los cuarteles de San Fernando, con objeto de que desaparecieran las barricadas y los registros domiciliarios.
Volvimos produciendo un poco de ruido, para que la gente se marchara, ¿comprende?”. Sólo un poco de ruido, en días de fusilamientos indiscriminados y criminales ajustes de cuentas.
Está claro que él era quien mandaba en la zona, como vuelve a señalar El Progreso del 19 de septiembre de 1936: “Debido a la actividad del jefe militar en esta villa, el alférez de complemento D. Antonio Rosón, son muchas las armas recogidas en este partido judicial, calculándose en más de cien las armas largas y aproximadamente las cortas en unas cincuenta, muchas de ellas tan antiguas que ni las marcas se les conoce”.
Mientras tanto, empiezan a publicarse a diario, en el mismo periódico, los nombres de los que son “pasados por las armas” después de consejos de guerra sumarísimos sin las más mínimas garantías jurídicas.
Aún no se sabe donde están enterrados los cadáveres de la mayoría de esos antifascistas asesinados por los hombres que estaban bajo el mando
de Antonio Rosón.
A partir de octubre de 1936, el hermano mayor de este clan caciquil participa en las farsas judiciales franquistas en su calidad de abogado y militar. A los detenidos se les acusa de un delito de “rebelión”, por haberse mantenido fieles a la legalidad. El día 7 de octubre, El Progreso se encarga de despedirle y de recordar sus méritos: “Fue destinado a Lugo el distinguido abogado, alférez de complemento, D. Antonio Rosón. Hasta la fecha prestó los servicios militares en esta villa, en donde actuó como comandante militar desde el principio del Movimiento, desempeñando su cometido con gran acierto. Sentimos la marcha de tan buen amigo”.
Juan José Rosón, por su parte, después de desarrollar una larga carrera política durante el franquismo, vistiendo la camisa azul con el yugo y las flechas, fue el responsable de numerosos asesinatos de militantes antifranquistas en la calle a manos de las fuerzas policiales que él mandaba. Y llegó al Ministerio del Interior en 1980, el año más sangriento de la Transición, en el que la extrema derecha y los grupos parapoliciales provocaron dos docenas de asesinatos.
Casi setenta años después del parte oficial de guerra del 1 de abril de 1939, todavía sigue siendo muy difícil indagar en la represión franquista de la guerra y la posguerra. Esa es una consecuencia de la pervivencia del Estado franquista a lo largo de la Transición, un periodo que también estuvo marcado por una fuerte actividad represiva del poder contra los movimientos populares. Los enjuagues de la Transición están en el origen de los problemas que seguimos teniendo ahora para recuperar nuestra memoria histórica.
No sólo se miente sobre lo que sucedió entre 1936 y 1939 y, después, durante toda la dictadura franquista. También sobre hechos mucho más recientes. La imagen oficial de la Transición se ha construido sobre el silencio, la ocultación, el olvido y la falsificación del pasado. No se ha purgado el franquismo en esta sociedad. Los asesinos que aún viven, y sus herederos, están crecidos. Se revuelven como fieras ante cualquier
indagación sobre el pasado.
Las dificultades que tenemos todavía son consecuencias de la Transición, en la que se pactó la amnesia colectiva. Una sumisión al franquismo que supuso un nuevo crimen contra las víctimas de ese régimen de terror.
Hay que recordar que más de 100 antifascistas perdieron la vida en las calles, entre 1976 y 1980, a manos de las fuerzas policiales mandadas por Martín Villa y Rosón.
Y en atentados de la extrema derecha instrumentalizada desde el poder.
La mayoría de ellos tenía alrededor de 20 años.
La historia oficial se ha olvidado deliberadamente de todos ellos. Hay que reivindicar permanentemente su memoria.
La Transición supuso una Ley de Punto Final del Franquismo, nos dejó al Borbón en el trono, muchos muertos sin rehabilitar y a los asesinos sin condenar. Los tribunales de justicia aún se siguen oponiendo a la revisión de los consejos de guerra franquistas, auténticas aberraciones jurídicas.
Aquí no ha habido ninguna reconciliación: han querido imponernos la rendición de la memoria. Pero a pesar de las demandas de protección del derecho al honor de los verdugos, no vamos a renunciar a nuestra propia historia. Es fundamental seguir trabajando para romper la barrera tejida por la intoxicación, la mentira y el olvido.
EL SUMARIO DE LA OPERACIÓN EMPERADOR
La mafia china adquirió en España dos operadoras virtuales de telefonía para blanquear dinero El juez ordenó intervenir las compañías You Mobile y Geco Hualon, con las que supuestamente la trama 'lavó' cientos de miles de euros. Gao Ping había ordenado a uno de sus lugartenientes volcarse en el negocio de las telecomunicaciones. Nacional ([url]http://proveedor1.vozpopuli.com/nacional[/url]) | Ó. López-Fonseca / V. Sanchidrián | 12-12-2012
([url]http://estatico.vozpopuli.com/imagenes/Noticias/1EDCF530-2E82-245D-F363-4A3A1914833C.jpg/resizeCut/692-10-1000/0-16-528/imagen.jpg[/url]) ([url]http://estatico.vozpopuli.com/imagenes/Noticias/1EDCF530-2E82-245D-F363-4A3A1914833C.jpg/resizeMod/1000/0/La-mafia-china-adquirio-en-Espana-dos-operadoras-virtuales-de-telefonia-para-blanquear-dinero.jpg[/url]) Gao Ping, llega a la Audiencia Nacional en una de sus comparecencias diarias.
Foto:EFE El sumario de la Operación Emperador revela que la mafia china, lejos de amedrentarse por la crisis económica, tenía planes de extender sus inversiones a negocios muy distintos al de los bazares y los restaurantes de comida exótica. Uno de ellos era el de la telefonía móvil, en el que sus principales dirigentes habían dado ya sus primeros pasos con la adquisición de dos operadores virtuales dirigidas principalmente a la comunidad asiática asentada en España: You Mobile y Hualon Geco.
<blockquote> La apuesta de Gao Ping por las empresas de telecomunicaciones provocó un enfrentamiento con su mujer, que le acusó de desentenderse de los otros negocios
</blockquote> Tan importante era la iniciativa para el presunto jefe de la trama, Gao Ping, que éste ordenó a su lugarteniente Wei Lin que abandonase sus negocios de venta al por mayor para dedicarse en exclusiva a gestionar las nuevas empresas. Ambas compañías, que compartían sede en el madrileño barrio de Usera, uno de los distritos de la capital con mayor concentración de población china, fueron intervenidas por orden del juez Fernando Andreu al sospechar los investigadores que formaban parte del engranaje empresarial de blanqueo de dinero. El interés de los mafiosos chinos por las empresas de telecomunicación fue conocida por la Policía gracias a la intervención telefónica del móvil de Haijun Xia, alias Jaime, uno de los integrantes de la trama más cercano a Gao Ping. Administrador único de numerosas las empresas de la red, Haijun presumió en junio de 2011 ante un familiar que le había llamado para invitarle a una boda de haber comprado recientemente la empresa de telecomunicación You Mobile. Su interlocutor le felicitó y le anunció que instaría a las personas de su entorno a que se apuntasen a dicha operadora. El informe policial que recoge esta conversación destaca que la naturalidad con que cuenta la inversión "da una idea del poder adquisitvo" de la organización.
"Beneficios millonarios"
De hecho, los empresarios chinos investigados poseían ya entonces otro operador, Hualon Geco, pero la verdadera relevancia que para el grupo mafioso tenía este sector empresarial no se puso de manifiesto para la Policía hasta meses después. A finales de noviembre, las conversaciones de Gao Ping revelaron que había pedido a su hombre de máxima confianza, Wei Lin, que dejase sus negocios de venta al por mayor y se dedicase en exclusiva a gestionar la empresa You Mobile. Según destacan en sus informes los investigadores, "esta empresa de telefonía dirigida a la comunidad China en España estaría generando unos beneficios millonarios" y Gao Ping se había dado cuenta del negocio que suponía.
<blockquote> El hombre de confianza del líder de la trama aparece en los equipos directivos de las dos empresas. Abandonó sus otros negocios para dedicarse a ellas
</blockquote> Wei Lin cumplió las ordenes de su jefe y se hizo cargo del negocio. De hecho, sus nombre aparece en los cargos directivos de las dos empresas. En You Mobile, que era la propietaria del 100% de las acciones de la otra mercantil, como administrador mancomunado. En Hualon Geco, la filial, como vicesecretario y consejero delegado. Los nombres de otros dos ciudadanos chinos se repiten en ambas empresas y copan entre los tres los órganos directivos de ellas.
De las telecomunicaciones al 'Zara chino'
Sin embargo, el dedicación a ambas operadoras móviles virtuales terminaron provocando problemas personales a Gao Ping. El hecho de que el presunto jefe de la trama delegase en su mujer, la también encausada Lizhen Yang, la gestión de las empresas de comercio al por mayor que había abandonado Wei Lin para asumir el control de You Mobile, provocó un fuerte malestar en ella, que terminó acusándole de no prestar atención a las otras empresas de la trama.
En algunas conversaciones con familiares, Lizhen criticaba que su marido se dedicara casi en exclusiva a la compra venta de arte moderno y mostrase "desinteres" por la marcha del resto de la red. La Policía llega a asegurar en un informe incorporado a la causa que esa crisis matrimonial se mantuvo hasta la detención de ambos el pasado 16 de octubre.
Esta disputa no impidió, sin embargo, que Gao Ping pensase en su esposa para dirigir otro de los grandes proyectos de expansión que tenía previsto. Según recoge el sumario, el presunto jefe mafioso planeaba crear un emporio textil al estilo de Zara. En una conversación interceptada en 2011, cuenta a su lugarteniente Wei Lin su proyecto, al que se refiere con el nombre de "Prado" y del que especifica que se realizará "copiando el estilo" de la empresa de Amancio Ortega. Las investigaciones también revelaron que pretendía llegar a un acuerdo con la cadena de supermercados 'El Árbol' para suministrarles bombillas de bajo consumo fabricadas en China para su venta en España. Para Gao Ping la crisis no parecía existir.
URL: [url=http://vozpopuli.com/nacional/18609-la-mafia-china-adquirio-en-espana-dos-operadoras-virtuales-de-telefonia-para-blanquear-dinero]http://vozpopuli.com/nacional/18609-la-mafia-china-adquirio-en-espana-dos-operadoras-virtuales-de-telefonia-para-blanquear-dinero ([url]http://vozpopuli.com/nacional/18609-la-mafia-china-adquirio-en-espana-dos-operadoras-virtuales-de-telefonia-para-blanquear-dinero[/url]) [/url]
El sumario de la Operación Emperador refleja detalles escalofriantes y el carácter implacable del supuesto jefe de la trama, Gao Ping. Según conversaciones grabadas por la policía, descubre que le han desaparecido 50.000 euros. Localiza a una empleada suya, a la que responsabiliza por los hechos, y la amenaza con "arrancarle los pies y las manos" a su marido si no paga. Ella suplica que en unos días tendrá la mayor parte del dinero y que puede quedarse con su sueldo hasta abonar la deuda, pero Gao Ping le contesta que no puede hacer nada. Que es "la normativa de la empresa"; que si no emplea esos métodos cualquier trabajador podría hacer lo mismo.
Gao Ping encarga a uno de sus subalternos que vigile a la mujer y a los padres de ella, contra quienes también dice que adoptará medidas su no localiza al marido.
Finalmente, el marido de la trabajadora es localizado en China, y los esbirros de Gao Ping cumplen la amenaza ante el impago según la Policía. Los ejecutores confirman que le han "cortado las manos y los pies" y que "ahora es un inválido"; que era "la mejor forma de solucionar el problema". Concluyen con un lacónico "el mundo es así".
Fotografías de palizas
Pero no contento con ello, según las conversaciones grabadas por la Policía, ordena más tarde a uno de sus lugartenientes que dé una paliza a la mujer, y explica en qué términos: "se le dará fuerte, no se le va a pegar a muerte, pero por lo menos le dará bofetadas y le sacará fotografías". Según la Policía, el detalle de las fotografías "pudiera tener como fin el de que el castigo impuesto pueda servir al resto de empleados de la trama de lo que sucedería en caso de actuar con deslealtad".
Gao Ping: "solo quiero venganza"
El duro perfil del "Emperador" Gao Ping también queda reflejado en otra conversación telefónica grabada por la Policía. La hermana del supuesto líder de la trama discute con su jefe en la tienda de Madrid en la que trabaja y al parecer, es golpeada.
Inmediatamente, Gao Ping llama a su guardia pretoriana, compuesta por "el martillo" Hai Bo; "Cubo de Acero" Katong y Yongping Xia para que le "den una paliza". Tras las oportunas averiguaciones, sus esbirros constatan que la hermana de Gao Ping ha tenido la culpa y que el agresor quiere disculparse, pero eso no sirve a Gao Ping que insiste al trío en que "lo único que quiero es venganza". El líder corta de raíz cualquier tipo de debilidad en su clan de verdugos, según las grabaciones policiales: "hay que encontrarle para vengarse", "da lo mismo dónde", "no hay mediación, sólo venganza", y les promete "varias decenas de miles de euros" por el "trabajo".
Gao Ping prestó dinero al hijo del anterior embajador de China en España para costear sus estudios
El informe policial fechado en abril de este año refleja una conversación telefónica grabada por orden del juez entre Gao Ping y el hijo del anterior embajador de la república popular china en España, quien le pide dinero para sus estudios este trimestre, dice.
La policía sospecha que estos préstamos interesados le supondrían un beneficio posterior parra su organización.Además, va indicando al juez que este tipo de contactos interesados no sólo los mantiene con "políticos en su país de origen sino también en España y, sobre todo, dice la policía, Gao Ping accede a pagos o subvencioes que sin duda supondrían beneficiosas contraprestaciones posteriores para su organización"
EL SUMARIO DE LA OPERACIÓN EMPERADOR
Un fabricante catalán de sábanas y edredones era el principal 'cliente' evasor de la mafia china La Fiscalía señala a José Sánchez Moya, propietario de dos empresas textiles de Mataró (Barcelona), como uno de los clientes "más solventes y prolíficos" de los que requerían los servicios de la trama para sacar dinero de España. Nacional ([url]http://proveedor1.vozpopuli.com/nacional[/url]) | Ó.L.F. | 14-12-2012
([url]http://estatico.vozpopuli.com/imagenes/Noticias/8D243FAB-1116-3A78-3CAA-9548DD6332D3.jpg/resizeCut/692-0-1000/0-30-546/imagen.jpg[/url]) ([url]http://estatico.vozpopuli.com/imagenes/Noticias/8D243FAB-1116-3A78-3CAA-9548DD6332D3.jpg/resizeMod/1000/0/Un-fabricante-catalan-de-sabanas-y-edredones-era-el-principal-cliente-evasor-de-la-mafia-china.jpg[/url]) Un policía sostiene parte del dinero incautado a los integrantes de la mafia china.
Foto:POLICÍA Mantas, edredones, sábanas y miles de euros en dinero negro. La Policía ha detenido dentro de la Operación Emperador contra la mafia china de blanqueo al empresario textil catalán José Sánchez Moya acusado de ser presuntamente uno de los mayores evasores de dinero negro que utilizaba la red para sacar sus beneficios fuera de España. De hecho, la Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado señala al industrial como uno de los "más solventes y prolíficos" clientes de la red y pone como ejemplo de ello que la trama enviaba desde Madrid a las naves que éste tenía en Mataró (Barcelona) a recoger los billetes como primera paso para sacarlo de España a uno de sus más destacados integrantes en este campo, la ciudadana española de origen israelí Malka Maman Levy.
<blockquote> La alta facturación mensual de sus empresas convertían al industrial en "un cliente perfecto" para la trama de evasión de capital, según la Fiscalía
</blockquote> Sánchez Moya era el administrador único de Yuma Spazio SL y Yuma Textil, SL, dos empresas con sede en el polígono industrial Vallveric de la localidad barcelonesa y cuyos catálogos de productos de venta al por mayor se centra en ropa de hogar, principalmente mantas, edredones, sábanas y albornoces, según se destaca en la página web de la primera. En el escrito en el que solicitaba al juez Fernando Andreu su detención, la Fiscalía destacaba que el industrial realizaba habitualmente "operaciones de evasión fiscal de importantes sumas de dinero" y que para justificar estas transferencias económicas no dudaba en "falsificar facturas a través de sus negocios". El ministerio público destacaba también que "debido a la alta facturación que esta empresa generaría mensualmente [...] sería uno de esos clientes perfectos para la organización".
Por ello, su contacto era alguien de peso dentro de la misma, Malka Maman, alias la Sobrina, una "especialista en el movimiento clandestino de capital" que servía de enlace entre 'donantes' y 'receptores' de dinero negro en España. Según las pesquisas policiales, la Sobrina se dedicaba supuestamente a captar empresarios "con gran poder adquisitivo y una altísima facturación en dinero metálico", como era el propio Sánchez Moya y los empresarios chinos detenidos, y que querían sacar el dinero del país burlando el control fiscal. Fuentes de la investigación apuntaban ayer a este diario que el empresario catalán había terminado supuestamente por integrarse en la propia estructura de evasión.
"Artificios financieros"
Para ello, el industrial catalán contaría supuestamente con la colaboración de uno de sus hijos y de varias personas del equipo de administración de sus empresas, que seguirían presuntamente sus indicaciones para realizar "diversos artificios financieros" que le permitieran evadir el dinero y no pagar impuestos por sus beneficios. Entre sus empleados, el informe del fiscal destaca a una mujer "llamada Mónica", la cual era la encargada de contactar de forma "habitual" con Malka Maman para concertar cuándo recoger el dinero en las instalaciones de la empresa en Mataró. Los investigadores creen que con el dinero que sacaba subrepticiamente, Sánchez Moya pagaba a sus proveedores en terceros países, principalmente Egipto y China. El juez ordenó su detención el pasado 16 de octubre, así como el registro de la sede de sus empresas y de su domicilio, así como el embargo de cuatro vehículos que aparecían a su nombre o al de sus compañías, entre ellos un Porsche 911 Turbo.
La presencia de este empresario español dentro de la estructura de evasión de capitales de la mafia china no es, sin embargo, una excepción. De hecho, la Policía señala a otro, Rafael Pallardó Calatrava como "el responsable de planificar, desarrollar y materializar los envíos de capital a la República Popular de China fuera de los cauces legalmente establecidos". Pallardó, también estrechamente relacionado con la Sobrina, incluso formaba parte de la dirección de las empresas de algunos de los ciudadanos asiáticos implicados en la trama. Junto a ambos, también estaban los hermanos Patxi y Pedro Garmendia Ugartechea, amigos del rey Juan Carlos y con negocios cinegéticos; Luis López Corral, José Luis Cuervo Calvo y el abogado Rene Ponciano Dechamps Azanza. Estos tres suman más de doce empresas.
En el mismo grupo de empresarios españoles implicados también se encontrarían María José Jordá, compañera sentimental de Pallardó, y su hermano Ignacio, más conocido por su nombre artístico, Nacho Vidal, a los que la investigación sitúa como "colaboradores activos" de la trama para la evasión de dinero. Los hermanos Lecanda Artiach, Fermín e Ignacio, también aparecen en el sumario señalados por la actividad que a favor de la trama presuntamente hacían desde la correduría de seguros del primero. Otro empresario imputado por la misma causa es Vicente Gregorio Abelló, sobrino del financiero Juan Abelló, señalado como una de las personas supuestamente encargada de localizar empresarios interesados en utiliza los servicios de blanqueo de la trama.
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La Policía sospecha que el presunto líder de la mafia china desarticulada en la "operación Emperador", Gao Ping, pudo actuar "bajo el manto del gobierno" chino al iniciar los trámites con el Ministerio del Interior del país para que una de sus empresas patrocinara al equipo de fútbol de Fuenlabrada (Madrid).
Así se desprende de un informe policial contenido en el sumario de la investigación, al que ha tenido acceso Efe, en el que se subraya el interés de la organización criminal por "alcanzar altas cuotas de poder", para lo que intentó "mantener una buena relación" con miembros del Ayuntamiento de este municipio madrileño.
Para los agentes, "no resulta novedosa la estrecha relación" que mantenían Gao Ping y el concejal de Participación y Seguridad Ciudadana del consistorio de Fuenlabrada, José Borrás, detenido en el marco de esta operación en octubre pasado, con el que quedó a cenar en un restaurante próximo a su casa seis meses antes, aunque no dan más detalles de la cita.
Como reflejo de este intento recíproco de obtener tratos de favor de una parte y "generosidad" de la otra, la Policía recoge una llamada en la que Gao Ping comenta que está realizando trámites con el Ministerio del Interior de China para obtener su "beneplácito" para que una de las empresas relacionadas con la trama, ITC, patrocine al equipo de fútbol de la localidad.
En la conversación recogida en el informe, otro de los principales implicados, Yongping Wu Liu -que acompañó supuestamente a los jugadores del Real Madrid durante un viaje que hicieron a China para jugar unos partidos de fútbol-, asegura a Gao Ping que una tercera persona está tramitando con las autoridades del país el patrocinio citado.
"Además, resultaría significativa la necesidad de que una empresa privada española precise presentar informes en China para poder llevar a cabo dicha actividad, pudiendo ello dejar entrever la posibilidad de que Ping actúe bajo el manto del Gobierno de su nación de origen", concluye el informe.
Los ‘emperadores’ del papel ‘couché’
La policía investiga relaciones de empresarios, nobles y otros famosos con la red de Gao Ping Cree que usaron la trama para traer su dinero de paraísos fiscales
Manuel Altozano ([url]http://politica.elpais.com/autor/manuel_altozano/a/[/url]) Madrid 17 DIC 2012 - 23:52 CET40 ([url]http://politica.elpais.com/politica/2012/12/17/actualidad/1355779356_580988.html#bloque_comentarios[/url]) Archivado en:([url]http://ep01.epimg.net/politica/imagenes/2012/12/17/actualidad/1355779356_580988_1355779502_noticia_normal.jpg[/url])
- Gao Ping ([url]http://politica.elpais.com/tag/gao_ping/a/[/url])
- Operación Emperador ([url]http://politica.elpais.com/tag/operacion_emperador/a/[/url])
- Enrique Lasarte ([url]http://politica.elpais.com/tag/enrique_lasarte/a/[/url])
- Acción policial ([url]http://politica.elpais.com/tag/accion_policial/a/[/url])
- Blanqueo dinero ([url]http://politica.elpais.com/tag/blanqueo_dinero/a/[/url])
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Inmaculada de Borbón, Enrique Lasarte, Cuqui Fierro y Antonio Banús.
Fue un encuentro discreto. El empresario Antonio Banús Ferré, sobrino del famoso promotor inmobiliario del mismo nombre, el que dio nombre a Puerto Banús, el famoso puerto deportivo de Marbella, acudió con su lujoso coche deportivo Bentley Continental al hotel Mirasierra Suites ([url]http://www.sheratonmadridmirasierra.com/[/url]) de Madrid el pasado 8 de marzo. La cita era con una señora de mediana edad que le esperaba en el hall. Tras saludarse afectuosamente, Banús y su acompañante se dirigieron a una zona reservada del hotel, según los policías que les observaban en ese momento. Estuvieron allí un escaso cuarto de hora. Después salieron y se despidieron. Cada uno se fue por su lado.
más información¿Cuál fue la finalidad de esa reunión? Los agentes creen que Antonio Banús pudo recibir en ese acto 100.000 euros de la mayor red de blanqueo desarticulada en los últimos años, la mafia china que dirigía Gao Ping. ([url]http://elpais.com/tag/gao_ping/a/[/url]) La persona con la que se vio fue Malka Maman, ([url]http://politica.elpais.com/politica/2012/12/07/actualidad/1354913681_420522.html[/url]) la principal cabecilla del grupo de ciudadanos israelíes establecidos en España que ayudó a la organización criminal a sacar hacia China millones de euros. ([url]http://politica.elpais.com/politica/2012/10/16/actualidad/1350372280_541844.html[/url])
- “La señora de Conde de Orgaz está feliz con los billetes pequeños” ([url]http://politica.elpais.com/politica/2012/12/07/actualidad/1354913681_420522.html[/url])
- Todo sobre la Operación Emperador ([url]http://elpais.com/tag/operacion_emperador/a/[/url])
- FOTOGALERÍA Los supuestos pagos de la mafia china
- 200 empresarios lavaban dinero en paraísos fiscales con la red de Gao ([url]http://politica.elpais.com/politica/2012/10/20/actualidad/1350761940_527049.html[/url])
Antes de esa reunión, Banús había enviado supuestamente esa misma cantidad más una comisión a las cuentas de la trama desde algún paraíso fiscal en el que tendría dinero no declarado. Tras hacer el traspaso, el empresario habría hecho llegar por fax o correo electrónico una copia del justificante del envío con su correspondiente código internacional swift. Una vez comprobado que el dinero estaba allí, la red acudía con el dinero contante empaquetado en fajos y metido en mochilas, carteras o simples bolsas de plástico. ([url]http://politica.elpais.com/politica/2012/12/07/album/1354880486_250846.html[/url]) Esto es lo que los agentes creen que Malka hizo al encontrarse con Banús, según se recoge en el sumario del caso Emperador. ([url]http://elpais.com/tag/operacion_emperador/a/[/url])
Como Banús, varias decenas de empresarios españoles, entre ellos algunos muy conocidos por pertenecer a la nobleza o ser asiduos de la prensa del corazón, acudieron a Malka —directamente o a través de intermediarios— para traer a España dinero cash procedente de cuentas en el exterior, eludiendo así los controles de Hacienda, según la policía. El sistema, que según fuentes jurídicas constituiría en algunos casos un delito fiscal, no solo beneficiaba a los receptores de los maletines y bolsas. También a la red de Gao Ping, que conseguía blanquear grandes cantidades deshaciéndose en estos intercambios del efectivo que generaban sus supuestas actividades de contrabando y falsificación de mercancías para vender al por mayor a los miles de bazares chinos dispersados por todo el país.
Recibían efectivo de la red a cambio de transferencias desde bancos extranjeros
Muchas de las transferencias de estos clientes adinerados de la organización criminal llegaban directamente a China, pero Malka y el resto de los integrantes de la trama de ciudadanos israelíes, dirigidos por el verdadero cerebro de esta trama de blanqueo, el empresario catalán Rafael Pallardó, habían diseñado una red internacional con intermediarios en terceros países, como Suiza, India, Pakistán, Israel o Egipto. En muchas ocasiones el dinero que los clientes recibían en cash en España había pasado previamente por las cuentas de estos comisionistas que, en algunos casos, se valían de sus puestos en bancos extranjeros como el HSBC de Ginebra (Suiza), o en la Bolsa de Diamantes de Tel Aviv para remitirlo a las cuentas de Gao.
Otro de los personajes conocidos que aparece en la investigación es el exconsejero delegado de Banesto Enrique Lasarte, ([url]http://elpais.com/tag/enrique_lasarte/a/[/url]) uno de los hombres de máxima confianza de Mario Conde ([url]http://elpais.com/tag/mario_conde/a/[/url]) cuando este dirigía la entidad y condenado junto a él por el quebranto millonario causado a sus accionistas y valorado por el Banco de España ([url]http://www.bde.es/bde/es/[/url]) en 3.600 millones de euros. La policía considera que Lasarte no solo fue cliente de la trama que dirigía Malka, sino también intermediario de otros empresarios con dinero no declarado y necesitados de efectivo.
Lasarte no solo fue cliente, sino que también captó a otros empresarios
Como tal actuaba Lasarte en varias de sus conversaciones grabadas por la policía con Malka Maman, en las que expresaba cierto nerviosismo. El problema era que la persona que acudió al exbanquero para entrar en contacto con la trama no había recibido el efectivo a pesar de que había realizado la transferencia a favor del Bank of China. ([url]http://www.boc.cn/en/[/url]) Malka le repite una y otra vez que el traspaso “no ha llegado”. Lasarte le reprocha el haber elegido ese banco y le dice que hubiera preferido uno de Hong Kong, donde le hubieran puesto más facilidades, como el Hong Kong Shanghai Bank Corporation ([url]http://www.hsbc.es/1/2/esp/es/home[/url]) (HSBC). En todo momento hace gala de su experiencia y conocimientos en temas financieros.
El sumario también recoge entregas de dinero a favor de la familia de Cuqui Fierro, uno de los rostros más conocidos de la alta sociedad madrileña y asidua de las revistas del corazón. La policía grabó al menos dos entregas de efectivo —una de ellas, según la investigación, de un millón de euros— en el domicilio de su hijo José Manuel Torrontegui Fierro, fallecido el pasado 27 de abril. Los Torrontegui Fierro entraron en contacto con Malka Maman y por tanto con la trama china a través del empresario Vicente de Gregorio Abelló, el sobrino del financiero Juan Abelló, detenido el pasado 16 de octubre por orden de la Audiencia Nacional. “Esta familia de individuos ya aparecen en informes anteriores como uno de los clientes destinatarios del capital con los que más a menudo trabaja Abelló”, dice uno de los informes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía. Los agentes hicieron el seguimiento de uno de los encuentros con Malka y tomaron fotografías de la entrega de dinero en su casa del barrio de Salamanca (Madrid).
Los agentes creen que el marqués de Revilla colaboraba con la trama
Entre los clientes de Gao Ping —supieran o no que lo eran— también se encuentran miembros de la nobleza. Como Francisco de Borja Otero y Zuleta de los Reales, Marqués de Revilla, empresario conservero que vendió sus propiedades de la isla de Sálvora —ahora en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas— al Ministerio de Medio Ambiente en 2007 por 8,5 millones. Los investigadores no solo lo consideran uno de los receptores de dinero en efectivo de la red, “sino sobre todo un auténtico socio de Isaac Cohen Bengio[otro de los miembros de la trama de Malka] para el desarrollo de sus actividades delictivas”. Según uno de los informes del sumario, Otero, de 65 años, “estaría en disposición de realizar transferencias internacionales con plena libertad desde el extranjero, fundamentalmente desde Suiza”. Gracias a ello, Cohen lo aprovecharía para concertar operaciones con otros empresarios y personas adineradas que también quisieran su dinero evadido en España entregado en fajos.
En el sumario aparece una rama Borbón, pero muy lejana al Rey
Entre otros empresarios importantes también aparece en la investigación el enólogo y consejero de las bodegas del Marqués de Riscal Pedro Aznar. Fue grabado un encuentro suyo con Malka en el que, según las conversaciones grabadas con anterioridad, habría recibido de esta 55.000 euros. O Antonio Herrero Abelló, con cargos de relevancia en 11 empresas, entre ellas algunas con un importante volumen de ventas, como Operaciones Petrolíferas Españolas o Linguaserve. También aparecen contactos grabados y fotografiados entre Malka y María Mercedes de Castro, propietaria de la escuela de arte, diseño y moda IADE, una de las más antiguas de Madrid.
El sumario del caso Emperador contiene también otros apellidos ilustres. En él aparecen tres parientes muy lejanas del rey Juan Carlos. Se trata de Maria Margarita Borbón-Dos Sicilias Lubomirska y su hermana María Inmaculada. Las intervenciones telefónicas revelarían que ambas se relacionaban con la trama a través de la hija de esta última, Maria Ilia García de Sáez Borbón-Dos Sicilias, también empresaria. Todas ellas pertenecen a una rama de la familia Borbón muy distanciada de la Familia Real.
El presunto líder de la trama de blanqueo de capitales desarticulada con la 'operación Emperador' habría recibido un chivatazo de algún agente policial que le advertía de que sus líneas telefónicas estaban siendo "observadas", tal y como se recoge en el sumario del caso, al que ha tenido acceso Europa Press.
La revelación está recogida en un informe que los fiscales Anticorrupción José Grinda y Juan José Rosa enviaron el pasado 12 de abril al juez instructor, Fernando Andreu, en el que se hace referencia a una conversación intervenida al supuesto cabecilla en la que reconocía que el "director de la comisaría de seguridad de España" le había informado de que sus "actividades de carácter no lícito" estaban siendo investigados.
Los fiscales del caso dicen desconocer en su informe "exactamente" a cuál de "los múltiples estamentos de la Administración con la nomenclatura de comisaría" podría referirse Gao Ping, ya que, según constatan, no existe "ninguno con la denominación de comisaría de seguridad".
En todo caso, aseguran que como consecuencia del "temor a ser inspeccionado" y por razones de "seguridad", el cabecilla de la organización tomó la determinación de reunirse "con algunos de los máximos mandatarios de la trama" en una gestoría de Fuenlabrada al objeto de preparar una contabilidad falsa de sus sociedades mercantiles que poder presentar en el caso de que fuera "objeto de una inspección".
UN CRÉDITO DE 20 MILLONES
El informe de la Fiscalía Anticorrupción presenta a Gao Ping como "el máximo líder de la organización criminal investigada", mientras que tanto la familia de su esposa, Yang, como el resto de integrantes de la trama se somentían "a sus mandatos, dándolos cumplimiento y acatándolos de forma abnegada".
Como muestra de sus "estatus jerárquico" los fiscales citan las "elevadísimas cantidades" económicas que se derivaban de las operaciones de las que se hacía cargo. De las llamadas intervenidas que obran en el sumario se deriva que Gao Ping pidió un crédito en China por importe de 20 millones de euros o tuvo que afrontar unos gastos en publicidad e inversiones de 90 millones.
España
El blanqueo de dinero de la operación Emperador podría remontarse a hace medio siglo
Así lo cree la investigación policial, que considera que la «trama hebrea», descubierta tras detener a Gao Ping, lleva activa hace 50 años
Efe
15 de diciembre de 2012 09:51
La Policía sospecha que el blanqueo de dinero llevado a cabo por parte de empresarios españoles descubierto en la operación Emperador podría «remontarse a 50 años atrás», lo que «redundaría en un grave perjuicio a la Hacienda Pública española».
Así consta en un informe de la Policía Nacional contenido en la pieza del caso Emperador que investiga la llamada «trama hebrea», una organización dirigida por ciudadanos de origen israelí que ayudaba a los empresarios y a la red china liderada por Gao Ping a blanquear grandes cantidades de dinero.
Según el informe, los miembros de esta red supieron «aprovechar en su interés la particular idiosincrasia de una comunidad (la hebrea) que tradicionalmente ha gozado de unos recursos y conocimientos sobre el universo financiero, así como del comercio de materiales preciosos».
En esta trama figuran joyeros y «diamanteros» miembros de una red que, según la Policía, goza de una «estructural discreción» que raya «el hermetismo en ciertos aspectos», lo que les permitió extender su capacidad de influencia y su «dominio del mercado clandestino».
De esta manera, su actividad permaneció «oculta no solo ante la opinión pública», sino también a las instituciones y organismos que investigan el fraude a Hacienda, destaca la Policía.
Según el informe, los clientes de esta organización son «extensos» y estas relaciones delictivas tienen un origen diverso, que es o bien por el «boca a boca» de ciertos empresarios, o bien por relaciones «más profundas» que se remontan a hace medio siglo, tal y como se refleja en algunas conversaciones telefónicas intervenidas.
La «trama hebrea» tiene una estructura nacional compuesta por miembros de la comunidad judía afincados en España y que constituyen el «núcleo» de la red, así como otra internacional que extiende su influencia a distintos países de Europa.
Dicha trama, liderada en España por Malka Mamam, española nacida en Israel detenida durante la operación Emperador, se dedicaba por un lado a captar empresarios «con un enorme volumen de negocio», muchas veces dedicados a vender bienes al por mayor y que generaban una ingente cantidad de dinero en metálico, a los cuales la Policía califica de «donantes» y en los que se englobarían miembros de la red de Gao Ping.
Estas personas entregaban en mano a los miembros de la «trama hebrea» elevadas sumas de dinero, tras lo que ellos se las devolvían mediante transferencias bancarias desde cuentas en paraísos fiscales como Suiza, Panamá o Hong Kong. De este modo, los empresarios evadían el pago de impuestos.
Por otro lado, también captaban a empresarios y personas acaudaladas, a los que la Policía llama «receptores», con mucho dinero en paraísos fiscales y que, o bien querían tenerlo en metálico sin pagar impuestos, o bien no deseaban que se supiera su verdadero patrimonio.
La red hebrea transfería el dinero a los primeros y lo entregaba en metálico a los segundos a cambio de comisiones, y colaboraba para ello con la red de Gao Ping, que necesitaba traspasar a China grandes cantidades de dinero líquido sin pagar impuestos.
Su entramado internacional estaba liderado por Francois Leiser, que lo dirigía desde Suiza y se dedicaba a determinar las operaciones financieras a realizar con los clientes de la organización.
La Policía detecta además lo que llama «estructuras paralelas» de la red, que ejercían de intermediarios de empresarios o adinerados necesitados de dinero líquido, entre los que se cuentan Javier Eduardo Rosón Boix, el empresario Vicente María Gregorio Abello, Rafael Pallardo o Fermín Lecanda.
Informaciones. 30/04/1977. Párrafos 3.
DETENIDO UN PRESUNTO IMPLICADO EN UNA ORGANIZACIÓN DEDICADA AL TRAFICO DE DINERO
MADRID, 30 (INFORMACIONES)___Por funcionarios de la Brigada de Investigación de Delitos Monetarios, ha sido detenido Javier Apezteguía Gortari, natural y vecino de Zugarramurdi (Navarra), componente de una organización dedicada al tráfico ilícito monetario.
Se ha intervenido la suma de 50 millones de pesetas, asi como el coche utilizado para su traslado al extranjero, cuando era conducido por detenido.
Continuadas las gestiones policiales, se ha podido conocer que gran parte de este dinero corresponde al pago de partidas de brillantes introducidas en nuestro país en régimen de contrabando. Estas operaciones de tráfico ilícito están dirigidas por el subdito belga Francois Leiser, propietario de la casa de cambio Kirschen, radicada en Amberes. Hasta el momento, todo parece indicar que en ocasiones anteriores operaciones de este tipo también estaban inspiradas por el mismo individuo y llevadas a cabo bajo las mismas condiciones.
BELGIAN TAX FUGITIVE'S BID
Reuters
Published: March 6, 1986
BRUSSELS, March 5— A fugitive from a tax fraud investigation into Antwerp's diamond industry has offered to return to Belgium if two of his employees now in jail are released and he is assured a chance to defend himself, Belgian newspapers said today.
The French-language daily Le Soir and Dutch De Standaard said Francois Leiser, who jumped bail of $150,000 last week, had telephoned them to explain why he had fled and the conditions for his return to Belgium to face fraud charges.
Neither newspaper said where Mr. Leiser had called from. Mr. Leiser, a director of the Antwerp stockbrokers Roger Kirschen & Company, had been under investigation for reported laundering of undeclared diamond profits for clients.
Mr. Leiser said he had fled with a fellow director, Hilaire Beelen, after hearing that the authorities planned to fine Kirschen $50 million for tax evasion, a sum that would have bankrupted the firm.
Mr. Leiser said in an interview last month that his firm had kept secret, coded parallel accounts for undeclared transactions by about 800 customers, mainly diamond merchants, totaling about a billion dollars.
'La Reina' de Gao Ping
Llevaba en bolsas de plástico... hasta 200.000 euros. La israelí Malka Maman era el contacto entre la mafia china y empresarios españoles con cuentas en paraísos fiscales que necesitaban dinero rápido
23.12.12 - 00:10 - ARTURO CHECA |
Tres de la tarde. Dos ciudadanos chinos caminan pausados por la abarrotada calle Bravo Murillo de Madrid un tórrido día del pasado verano. Uno de ellos lleva relajadamente una abultada bolsa roja de El Corte Inglés en su mano izquierda. Después de recorrer unos metros se sientan en un banco. Esperan a alguien. Un rotundo Mercedes entra en escena. Conduce un joven veinteañero. A su lado, 'La Reina'. Pelirroja, cuarenta y tantos y vestido corto de tirantes. Se baja sonriente del coche, parapetada tras unas gafas de sol. Camina hacia la pareja de chinos. Charla un rato con ellos. Uno de los orientales llama por teléfono y, acto seguido, entrega la bolsa a la mujer. Y como quien acaba de comprar algo en las rebajas, ella regresa a su Mercedes balanceando la 'compra' al compás de sus pasos.
Solo que en la bolsa no había ropa, regalos, ni otro capricho, sino cerca de 200.000 euros en billetes pequeños. Y 'La Reina' no era una compradora cualquiera...
Malka Maman Levy, alias 'La Reina' (el significado hebreo de su nombre) y 'La Sobrina', no sabía que llevaba mucho tiempo vigilada por los sabuesos de la lucha contra el Crimen Organizado de la Policía de Madrid y con los teléfonos pinchados. Apenas un mes después le dieron el alto. Su delito, ayudar al 'emperador' Gao Ping, el líder de la mayor trama de blanqueo jamás desarticulada en España, a enviar ilegalmente millones de euros hacia China.
Israelí de nacimiento, Malka Maman posee la nacionalidad española desde el 10 de febrero de 1997. Ese mismo día también adquirió el pasaporte otra persona ligada al mundo de la delincuencia: Raymond Nakachian, un libanés vinculado al tráfico de armas.
El papel de Malka en la trama de Gao Ping es capital. Mujer con grandes contactos nacionales e internacionales, su misión en la red del mafioso chino consistía en rentabilizar sus relaciones con empresarios y otras personas con fortunas en paraísos fiscales, dinero negro que no podían emplear en nuestro país sin disparar las alarmas de Hacienda. Eran los contactos ideales para dar salida a la montaña de euros ilegales almacenados por Gao Ping con sus prácticas mafiosas. Malka supo combinar los intereses de ambas partes y establecer una red de blanqueo de dinero capaz de 'lavar' hasta 400.000 euros a la semana.
Un millón en el bolso
¿Cuál era el truco de 'La Reina'? ¿Qué tenía que hacer, por ejemplo, un empresario con una cuenta en las Islas Caimán y con necesidad de obtener 200.000 euros de forma urgente? Transferirlos desde el paraíso fiscal a otra cuenta opaca de la mafia en China, Israel o la India. Cuando los contables de Gao Ping confirmaban que la operación estaba hecha, Malka entraba en escena con las bolsas de billetes que le habían facilitado. Gao no se olvidaba de sacar tajada: un 5% del dinero blanqueado.
Los tentáculos de 'La Reina' llegaban incluso a su patria, nada menos que al Diamond District de Tel Aviv, uno de los lugares del mundo con más producción de diamantes. Los joyeros israelíes también trabajaban con ella para 'legalizar' sus ganancias. «Hasta el mismísimo Mossad tiene un dossier con su nombre», asegura un investigador.
Los chicos de Gao Ping también se referían a ella como «la sobrina del jefe». A los policías que escuchaban el teléfono pinchado les bastó con seguir esa pista: el presunto mafioso chino no tiene sobrinas. Fue el hilo del que tirar en la madeja israelí. La confianza con el 'jefe' era total. Malka solo tenía que pasarse por el polígono de Cobo Calleja en Madrid, el epicentro de la actividad de la trama mafiosa, para salir unos minutos después con un millón de euros en efectivo en su bolso. Ella, en cambio, no llevaba un elevado tren de vida, «su máscara para no llamar la atención», según la Policía. Vivía en un discreto piso del barrio de Nuevos Ministerios. No vestía ropa cara ni lucía joyas. Eso sí, en su casa almacenaba temporalmente «millones y millones. Su piso era un banco».
En la caída se ha llevado con ella a su hijo Ali. Era el chófer del Mercedes y su ayudante en la entrega de dinero a los clientes. En el sumario se mencionan algunos nombres conocidos como clientes de Malka: Margarita e Inmaculada Borbón-Dos Sicilias (parientes lejanas del Rey), Francisco de Borja Otero (marqués de Revilla), Enrique Lasarte, exmano derecha de Mario Conde... Todos presuntos clientes de 'La Reina', la mujer que siempre sonreía, ya fuera con cientos de miles de euros en una bolsa de la compra «o saliendo esposada de su casa».
El ‘caso Emperador’ destapa una multinacional de la evasión fiscal
Al menos 45 empresarios españoles aparecen como clientes del belga François Leiser, que lleva décadas dedicado a que grandes fortunas no paguen impuestos
Quién es quién en el 'caso Emperador'
GRÁFICO Red de blanqueo de capitales y evasión fiscal
El HSBC investiga la participación de uno de sus empleados en la trama
Mónica Ceberio Belaza Madrid 23 DIC 2012 - 00:47 CET230
François Leiser es un viejo conocido de la policía española. “Abortado un tráfico ilegal de divisas de 50 millones”, decía una noticia publicada por el diario Abc el domingo 1 de mayo de 1977. Leiser, ciudadano belga, era el dueño de la casa de cambio Kirschen, en Amberes, en el barrio de las joyas y los diamantes, desde la que dirigía un entramado de tráfico y contrabando de divisas. En nuestro país contaba con la ayuda de colaboradores españoles, como el que fue arrestado por la brigada de investigación de delitos monetarios en la operación de la que daba cuenta Abc en los años setenta. En 1986, Leiser fue detenido en Bélgica por algo similar: estuvo involucrado en un mediático caso de fraude fiscal relacionado con joyerías, comercio de piedras preciosas y exportaciones prohibidas de oro a Suiza para blanquear el dinero de los clientes de su casa de cambio.
Veinticinco años después, el belga Leiser ha aparecido en el sumario judicial de la Operación Emperador —el mayor dispositivo contra el blanqueo de capitales puesto en marcha en los últimos años, que ha destapado una macroorganización criminal china afincada en España— como el “jefe de la organización internacional” dedicada a la evasión fiscal. Leiser, El Súper o El Jefe, aparece en la cúspide de una trama perfectamente organizada que lleva décadas operando y que tiene un objetivo muy concreto: lograr que empresarios, profesionales liberales y ricos en general de toda Europa puedan mover su dinero al margen de los Estados y de las Haciendas de cada país. Sin pagar un solo impuesto. El único gasto es la comisión (entre el 2% y el 3%) que se llevan Leiser y los suyos. A su lado, en Suiza, su mano derecha, un trabajador del banco HSBC, Marc Pérez, se asegura de que las transferencias funcionen como un reloj.
Leiser convierte cantidades millonarias de una cuenta en Suiza, difícilmente trasladables si el dueño no quiere pagar impuestos, en una bolsa con billetes pequeños que llega a la puerta del millonario de turno como si hubiera llamado al Telepizza. Al menos 45 empresarios españoles y familias adineradas han utilizado sus servicios, según el recuento hecho por este diario de los distintos informes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) del Cuerpo Nacional de Policía que aparecen en el sumario de la Operación Emperador. Y es solo el principio. Probablemente el material hallado en poder de los miembros de la trama detenidos destape una cifra aún mayor de grandes fortunas españolas que han utilizado los servicios de esta multinacional de la evasión de capitales.
La prensa española hablaba ya en 1977 de Leiser como evasor de capitales
“Fincas”, “camisetas”, “fotos”, “parcelas”, “hectáreas”, “libros”, “botellas de vino”, “un Don Quijote”... cualquier término es válido para pedir dinero por teléfono sin hablar de euros ni de cantidades que puedan ser fiscalizadas en una escucha telefónica de la policía. Notarios, empresarios, jinetes, consultores, gestores, miembros de la alta sociedad... recibían el dinero en la puerta de su casa o acudían a algún hotel de lujo o cafetería para recogerlo. Para reconocerse, en ocasiones, utilizaban un símbolo de estatus como el Financial Times. Un notario de Cataluña, por ejemplo, acudió a su cita tranquilamente con su periódico bajo el brazo.
La mayor parte de los intermediarios y clientes desconocen que gran parte del dinero que recibían procedía de una organización china. Por eso no se saben relacionados con la Operación Emperador. Por eso, ante las llamadas de los periodistas preguntando por su participación en la trama, responden: “Imposible que yo aparezca involucrado. No conozco a ningún chino”.
Se trata de dos tramas distintas. Leiser jamás ha sido un subordinado de Gao Ping ni de ningún otro de los cabecillas chinos arrestados en la Operación Emperador. Su organización es totalmente independiente, y la trama china no es más que uno de los clientes de Leiser; un cliente muy importante, eso sí. Ambas tramas se encuentran porque se necesitan: el belga necesita dinero en efectivo para sus acaudalados clientes y Gao Ping y los suyos lo tenían a puñados y quiere sacarlo del país sin pagar impuestos. Una feliz coincidencia de intereses.
La trama de Gao Ping era uno de los múltiples clientes de la organización
Entre la trama china y Leiser hay dos personas: Rafael Pallardó, que trabaja para la trama china y que es el encargado de sacar de España las cantidades ingentes de dinero negro que ganan cada mes, y Malka Maman (española de origen israelí), La Sobrina, representante en España de la organización de Leiser cuya labor es buscar “donantes” y “receptores”. Maman funciona como una especie de banco que recibe dinero de una gente y lo entrega a otra —en efectivo o a través de transferencias— a cambio de jugosas comisiones. Tanto los receptores como los donantes deben pagar a Leiser.
Los donantes son “empresarios de gran poder adquisitivo y una altísima facturación en dinero metálico”, como los miembros de la comunidad china y sus diferentes negocios, que quieren sacar el dinero de España y llevarlo a sus países de origen sin pagar impuesto alguno. Los “receptores” son empresarios y personas acomodadas con grandes sumas depositadas en paraísos fiscales que quieren disponer de ellas sin que Hacienda se quede con un solo euro.
La trama de Leiser ofrece a los “receptores” distintos servicios. Uno de ellos es el de los “correos belgas”: una serie de personas que transportan por carretera el dinero desde el paraíso fiscal donde tenga la cuenta el cliente hasta España —por supuesto, sin declarar nada, y arriesgándose a ser interceptados en la frontera con 400.000 euros en el coche—. Otra opción es entregarles en cualquier ciudad española las cantidades que previamente otros “donantes” han facilitado a la trama. Los “receptores” deben transferir esa misma cantidad a donde digan los “donantes”: a cuentas en sus países de origen o a las de algún paraíso fiscal.
Los clientes chinos de Pallardó son el perfecto ejemplo de donante. Necesitaban sacar cada mes de España cuatro o cinco millones en efectivo, y para ello, Pallardó urdió, según los informes policiales, “un completo entramado empresarial, financiero y económico para sacar dinero y evitar la tributación”. Usaba distintas fórmulas: enviaba directamente a China el dinero a través de correos humanos que lo llevaban escondido; mandaba remesas de no más de 3.000 euros cada una a través de distintas personas —que muchas veces usaban documentación falsa—; y él mismo llevaba en persona cantidades millonarias a Andorra para que desde allí se transfirieran a China. La ley antiblanqueo de capitales de Andorra de 2011 supuso un gran problema para sus actividades, de forma que acabó buscando empresarios españoles que quisieran dinero en efectivo. Los buscó por sí mismo y también a través de Malka Maman. Se convirtió, así, en uno de los grandes clientes de Leiser.
Dentro de esta multinacional de la evasión fiscal a gran escala, aparecen multitud de intermediarios; españoles y de origen israelí. Todos se encargan o bien de captar clientes para Maman, o bien de buscarla a ella cuando en sus negocios —gestorías, notarías, corredurías de seguros...— alguien manifestaba necesidad de “liquidez”. No se trata de algo esporádico ni extraordinario, sino que el sumario revela un mundo organizado y muy acostumbrado a hablar como si tal cosa de cómo mover capitales sin pagar impuestos.
El jefe de la organización en España no sería Malka Maman, sino Isaac Cohen, El Gordo, nacido en Melilla, aunque su relación con Leiser no está del todo clara. Por otro lado, también trabaja para la trama Eli Levy, hijo de Malka, veinteañero, que hacía de repartidor de efectivo para los clientes de su madre. Karnit Vega, La Niña, israelí, se encargaba de recibir los faxes de los clientes “receptores” que acreditaban que las transferencias a los “donantes” se habían realizado correctamente. La Niña gestionaba la facturación.
Por otro lado, hay intermediarios como Mesod Muyal Pinto, El Abuelo, Salvador Yeshua Harari o Gabriel González Andersson, Roy, con cartera propia de clientes, que contactaban con Malka cuando lo necesitaban. El “reputado joyero” y “experto diamantero” Menachem Casif, de nacionalidad española y nacido en Israel, también colaboraba con la organización desde su relevante posición como miembro de la Bolsa de Diamantes de Tel Aviv. Todos, al igual que Eli Levy y Karnit Vega, están imputados en el caso Emperador.
Muchos españoles recurrían también a Malka como intermediarios, ofreciendo sus propios clientes. Lo hacían los también detenidos Javier Eduardo Rosón, Vicente María Gregorio Abelló, Fermín y Pedro Lecanda o el propio Pallardó, el nexo de la trama de Leiser con la organización china. Los Lecanda, por ejemplo, hacían de intermediarios para sus propios clientes de su correduría de seguros pero también pedían dinero en efectivo para ellos mismos, según los informes policiales. Rosón tenía una estructura propia, tenía una buena cartera de “receptores” y contaba además con la ayuda de un gestor de la banca suiza: Frédéric François Mentha.
Junto a Leiser, en el entramado internacional, aparecen dos personas: el empleado del HSBC Marc Pérez, “artífice financiero”, “encargado de dar cumplimiento a las órdenes de Leiser” y de realizar transferencias internacionales, según los informes policiales; y Annie, que transmitía instrucciones a Malka y que se encargaba también de gestionar el servicio de los “correos belgas”.
Leiser, el jefe de todo, no ha sido hallado por la policía. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu decretó una orden de detención internacional contra él. Pero, por ahora, prosigue su carrera de más de 40 años actuando como un profesional de los movimientos de capital al margen de la ley y del Estado. Siempre al servicio de los más ricos, sean chinos, españoles, belgas o de cualquier otro lugar.
El HSBC investiga la participación de uno de sus empleados en la trama
Marc Pérez, empleado del HSBC en Ginebra (Suiza), aparece en el sumario de la Operación Emperador como la mano derecha de François Leiser, su “hombre de confianza”. “Este hombre sería de alguna forma el brazo ejecutor, el verdadero ingeniero financiero”, señala un informe de la UDYCO. Pérez sería el encargado de facilitar “el tratamiento automático de pagos y cobros transfronterizos” a través de transferencias que él mismo controlaría desde su banco. En el sumario aparece Malka Maman, la representante en España de Leiser, llamando por teléfono a Pérez en distintas ocasiones —a la oficina del HSBC de Ginebra— para hablar sobre las transferencias de sus clientes “receptores” a los “donantes”. Hablan de centenares de miles de euros cada vez.
Este diario trató el viernes, sin éxito, de ponerse en contacto con Pérez a través del HSBC en Ginebra. El departamento de comunicación del banco comunicó más tarde a EL PAÍS que ellos tampoco podían hacer ninguna declaración sobre la implicación de su trabajador en la trama de evasión de capitales porque se había abierto una investigación interna sobre lo ocurrido. Tampoco confirmaron ni desmintieron que Pérez continuara trabajando para el HSBC ni el cargo que ostenta en estos momentos.
La 'Operación Emperador' salpica a un segundo sobrino del financiero Juan Abelló La investigación desvela conversaciones sospechosas entre Antonio Herrero Abelló y su primo Vicente Gregorio Abelló, detenido por intermediar en la 'compra' de efectivo a la mafia china. La Policía cree que el primero era "cliente" de la trama. Nacional ([url]http://vozpopuli.com/nacional[/url]) | Ó. López-Fonseca | 26-12-2012
([url]http://estatico.vozpopuli.com/imagenes/Noticias/5676D50D-37E3-C9D0-E300-C5643966AC82.jpg/resizeCut/692-21-803/0-13-417/imagen.jpg[/url]) ([url]http://estatico.vozpopuli.com/imagenes/Noticias/5676D50D-37E3-C9D0-E300-C5643966AC82.jpg/resizeMod/1000/0/La-Operacion-Emperador-salpica-a-un-segundo-sobrino-del-financiero-Juan-Abello.jpg[/url]) Imagen tomada por la Policía durante el seguimiento a uno de los implicados en la trama de blanqueo.
Foto:VOZPOPULI Primero fue Vicente María Gregorio Abelló. Detenido e imputado, la Policía y la Fiscalía señalan a este sobrino del financiero Juan Abelló como una de las piezas claves de la trama de blanqueo de dinero negro que utilizaba la mafia china para evadir cientos de miles de euros de España. Ahora, un segundo Abelló se ha visto salpicado por la Operación Emperador. Se trata de Antonio Herrero Abelló, primo de Vicente María y también familiar directo del célebre empresario. Su nombre aparece en varias ocasiones en el sumario que instruye el juez Fernando Andreu como un presunto 'comprador' de efectivo para eludir el pago de impuestos a Hacienda. ([url]http://vozpopuli.com/nacional/17973-el-juez-llamara-como-imputados-a-medio-centenar-de-empresarios-por-blanquear-con-la-mafia-china[/url])Muy posiblemente, será uno de los cerca de medio centenar de empresarios a los que la Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen Organizado pida al magistrado llamar a declarar en las próximas semanas ([url]http://vozpopuli.com/nacional/17973-el-juez-llamara-como-imputados-a-medio-centenar-de-empresarios-por-blanquear-con-la-mafia-china[/url])para que aclaren su relación con la trama utilizada por la red de Gao Ping para evadir fuera de nuestro país ingentes cantidades de efectivo.
<blockquote> La Fiscalía quiere citar a Antonio Herrero a declarar para que aclare su relación con la red de Gao Ping
</blockquote> La supuesta relación de Antonio Herrero Abelló con la trama fue descubierta por la investigación a mediados de abril de este año gracias a las escuchas telefónicas a las que eran sometidos ya entonces su primo Vicente y Malka Maman Levy, alias La Sobrina, una de las principales piezas de la bautizada como 'trama hebrea' de blanqueo desarticulada durante la Operación Emperador. A partir de ese momento, los informes policiales se refieren a él como "cliente" y destacan que es un "gran empresario español, que figura con cargos de responsabilidad actualmente en 11 empresas o sociedades con un volumen de ventas significativo y con cargos históricos o anteriores en otras nueve". Entre las comerciales a las que hacen referencia expresa los agentes, senalan Operaciones Petroleras Española SA y Linguaserve Internacionalización de Servicios SA, de las que destacan sus cifras de facturación: cerca de 5 millones de euros anuales lap rimera y 3 millones de euros la segunda.
En concreto, la primera noticia sobre su supuesta relación con la trama se produjo el 20 de abril pasado, cuando él y su primo intercambiaron una serie de llamadas sospechosas para los investigadores en las que ambos parecían hablar en clave utilizando los términos "fincas" y "catastros". En aquella conversación, ambos familiares conversaron sobre el envío de un fax, uno de los elementos que, según la investigación, intercambiaban siempre los 'clientes' de la trama con los miembros de ésta como paso previo para la supuesta entrega de dinero negro. Con esos faxes, estos últimos daban instrucciones a los primeros de los pasos que tenían que dar y, posteriormente, aquellos confirmaban el envío desde una cuenta en un paraíso fiscal a una cuenta en el extranjero, principalmente en China, de la cantidad a lavar. Sólo entonces, la red hacía entrega del efectivo en España.
"No quiero complicaciones"
Seis días después de aquella primera conversación, el nombre de Antonio volvió a ser escuchado por los investigadores. Fue en una conversación entre su primo y La Sobrina en la que aquel anunció a ésta que un tal Antonio le iba a telefonear. "Oye, le he dicho que te llamas María, que no quiero complicaciones", le señaló antes de facilitarle el nombre de pila de su primo y dos números de móviles. La Policía comprobó poco después que uno de estos teléfonos estaba a nombre de la empresa Operaciones Petroleras Españolas SA, con sede en la calle Doctor Castelló, y que era habitualmente usado por Antonio Herrero Abelló. En la misma conversación telefónica, Vicente María y Malka Maman hablaron de qué comisión iban a aplicarle: "¿Le tengo que quitar 2?", preguntó La Sobrina, a lo que Vicente le respondió: "Sí quítale 2 y ya está".
<blockquote> En una conversación telefónica, su primo Vicente y la 'blanqueadora' Malka Maman acordaron cobrarle un 2% de comisión
</blockquote> Vicente María recibió hora y media después una llamada de Antonio en el que éste le pedía adelantar la cita con Malka a las cuatro de la tarde de ese mismo día ya que una tercera persona, de la que no facilitan ningún dato para identificarlo, se marcharía a las 17:00 horas. Minutos después, en una nueva llamada, ambos quedaban citados "en la plaza", para lo que Antonio le detallaba a su familiar que acudiría "con un coche Subaru de color gris". En esa misma conversación, el segundo sobrino de Abelló insistió que necesitaba que la entrega fuera en "fotos grandes", una expresión que la Policía identifica como billetes de 200 y 500 euros. Nada más terminar la conversación, Vicente llamó a Malka para pedirle que la entrega fuera en "parcelas grandes". Precisamente, los agentes destacan como indicio de que el encuentro escondía una supuesta entrega irregular de dinero la utilización que hacen los tres interlocutores de "códigos" para referirse al dinero y, en concreto, resalta que mientras Antonio habla de "fotos", Vicente, que tiene una empresa inmobiliaria, habla siempre de "parcelas".
La Policía también ha comprobado la supuesta relación de Antonio Herrero Abelló con el número de fax a través del cuál intercambió documentos con su primo sobre esa supuesta entrega. Dicho número, según recoge textualmente el informe incorporado al sumario, "pertenece a la empresa Navagar SL", una mercantil en el que el segundo sobrino aparecía como apoderado y administrador único. En los órganos de dirección de la misma también aparecen con cargos de responsabilidad sus padres, Juan Herrero Herrero y María Teresa Abelló Galló, hermana de Juan Abelló, como se encarga de resaltar el mismo documento policial.
Vicente, el 'intermediario'
Antonio Herrero Abelló no era, sin embargo, el único "cliente" con apellido ilustre que supuestamente utilizó los servicios de su primo Vicente María para "evadcir los impuestos que legalmente se les exige". Así, el sumario revela que él era el contacto, entre otros, de a familia de Cuqui Fierro, uno de los rostros más conocidos de la alta sociedad madrileña. La policía llegó a grabar al menos dos entregas de efectivo por un total de 1,5 millones de euros en el domicilio de su hijo José Manuel Torrontegui Fierro, fallecido el pasado 27 de abril.
Otros empresarios señalados en las investigaciones policiales por su sospechosa relación con Vicente María Gregorio Abelló son José V.M. y Enrique O.C.. De este último, los agentes destacan en los informes su presencia en los consejos de catorce empresas. Otros presuntos clientes del sobrino de Abelló no han podido ser identificados hasta el momento, entre ellos un tal Jacinto, al que la Policía reconoce que no ha podido poner apellidos hasta el momento porque adoptaba “grandes medidas de seguridad en el momento de recepción del dinero en metálico, lo que frustraría cualquier intento de someterle a vigilancia, control y seguimiento”.
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El exbanquero Enrique Lasarte, a quien la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía considera cliente y posible intermediario de una de las redes de blanqueo de la que se valía la mafia china de Gao Ping, manifestó ayer a este diario que la acusación es “manifiestamente falsa” y que “jamás en mi vida he hecho de intermediario de esta gente ni cobrado una comisión de nadie”. La Policía ha remitido al magistrado Fernando Andreu el contenido de varias conversaciones que mantuvo con Malka Maman, representante de red de blanqueo en nuestro país.
Enrique Lasarte, expresidente del Banco de Vitoria, exconsejero y vocal de la comisión ejecutiva de Antena 3 Televisión y exconsejero delegado de Banesto con Mario Conde al frente de la entidad (fue condenado por el Tribunal Supremo a 4 años de prisión por la quiebra del banco en 1993), era uno de los supuestos clientes de la red de blanqueo formada por intermediarios españoles dedicados a la evasión fiscal y al blanqueo de capitales de forma profesional. Este grupo, identificado por la Policía como “Familia Lecanda”, ‘trabajaba’ a su vez con Malka Maman, la representante de la mafia china en nuestro país.
En uno de los informes remitidos al juez, que daba cuenta del avance de las investigaciones, la Policía dice que, además de cliente, Lasarte “podría ser a su vez intermediario de otros clientes”. Su identificación fue posible gracias a la intervención telefónica a que eran sometidos los móviles de Malka, uno de los cuales recibió una llamada de un teléfono de la empresa Inversiones Doya SRL, dedicada a la prestación de servicios de asesoramiento jurídico y contable a empresas o particulares, de la que Lasarte es administrador único.
Los policías recogen en el informe antes citado que “al producirse un retraso en la materialización de la transferencia, Enrique hacía gala de un nerviosismo palpable, a pesar de su (según manifiesta) dilatada experiencia en banca, quizá fruto de estar iniciando sus ‘negocios’ con la organización representada por Malka Mamam”. De dichas conversaciones se desprendería, siempre según la Policía, que un amigo de Lasarte había realizado una transferencia desde una cuenta de EEUU a otra en China controlada por la mafia china, que debía reintegrar el importe en efectivo en Madrid, que quedaría así ‘lavado’.
“El dinero del que habla la Policía es un préstamo que me hace un amigo en el exterior a través de una persona a la que yo no conocía de nada (Malka Maman)”, asegura Enrique Lasarte. El exbanquero reconoce que Malka le preguntó “si conocía a gente que tuviera interés en mover dinero. Le dijo que no y nunca he hecho nada, no he ayudado a nadie a traer dinero a España, ni he cobrado comisión alguna”.
El juez instructor no ha citado aún a declarar a ninguno de los supuestos “clientes” de la red para que expliquen el contenido de las conversaciones intervenidas a todos ellos. “Jurídicamente tengo la máxima tranquilidad –dice Lasarte-. El juez no me ha llamado y mi abogado me asegura que no lo hará. Juro por mis padres y mis hijos que no tengo nada que ver” con la trama investigada.
El primer cruce de llamadas registrado por la Policía e incorporado al sumario de la operación Emperador se produjo a primera hora de la tarde del pasado mes de julio. Lasarte telefoneó a Malka para que le confirmara que había recibido la transferencia de un conocido del exbanquero, a cambio de la cual debían facilitarle dinero en efectivo fuera del control de Hacienda.
Malka: No ha llegado todavía.
Lasarte: ¿Cómo que no ha llegado si tienen todos los datos?
Malka: Tiene que preguntar (su amigo) a su banco por qué no llegó; todo es correcto (los datos de la transferencia), pero no llegó, no está en la cuenta.
Lasarte le pregunta a su interlocutora qué tiene que hacer dada la situación, y esta le recomienda que llame a su amigo y le diga lo que ella le acaba de decir a él, que el dinero aún no ha sido ingresado en la cuenta de destino, y que llame a su banco para interesarse por el retraso. El amigo de Lasarte había transferido una cifra de dinero no especificada (podría rondar los 100.000 euros) desde una cuenta bancaria en EEUU a otra en China controlada por la mafia de este país.
Lasarte: Es muy raro.
Malka: No es raro, puede pasar.
Lasarte: Encima es China, no se fiaba (su amigo) y le dije que garantía total (…); la situación es incómoda.
Tres cuartos de hora más tarde, Lasarte volvió a llamar a su interlocutora para reiterar su preocupación por lo que estaba ocurriendo. “Me parece extraño, tengo experiencia bancaria larga y me parece raro. Están todos los datos (en la transferencia), el Bank of China de Zeigian Branch en la localidad de Hanzhou. Ahí es donde ha ido”. Malka intenta tranquilizarlo de nuevo y le emplaza a una nueva conversación un poco más tarde.
Lasarte: ¿Hay noticias?
Malka: Hasta mañana por la mañana a las diez, nada.
Lasarte: He estado hablando con un amigo, un tío potente en un banco alemán. Le he preguntado cuánto tarda una transferencia desde EEUU a China y me ha dicho que en principio dos o tres días. Le he dicho que tengo el código swift (código internacional para facilitar el tratamiento informático de pagos y cobros internacionales) y me ha contestado que no pasa nada.
Malka: Es un sitio muy pequeño, pero no hay problema, yo he hecho un montón.
Lasarte: Lo que me ha dicho mi amigo banquero alemán es que si no es Pekín (el destino era Hanzhou) puede tardar unos días más (…) Mañana tengo que ir a ver a mi amigo y le tengo que tranquilizar (esta persona iba a hacer una segunda transferencia).
Lasarte había trasladado su preocupación a la “Familia Lecanda”, uno de cuyos miembros, Enrique Lecanda, telefoneó al día siguiente a Malka para trasladarle las quejas del exbanquero. “Es muy tenaz y muy pesado”, comentan entre sí.
Lasarte telefonea de nuevo a Malka, y esta le tranquiliza. El dinero aún no ha sido ingresado en la cuenta de la trama, pero sus responsables en China han comprobado que la transferencia se ha cursado y han dado el visto bueno: en breve recibirá el dinero.
LA POLICÍA DESMANTELA UNA TRAMA DE 237 EMPRESAS QUE OPERABAN CON 68 ENTIDADES DE CRÉDITO
El juez del “caso Emperador” pide a los bancos que expliquen sus relaciones con la mafia china
([url]http://www.elconfidencial.com/fotos/noticias_2011/2013010394gaoping_dentro.jpg[/url])
Carlos Fonseca ([url]http://www.elconfidencial.com/autores/carlos-fonseca[/url]) 03/01/2013 ([url]http://www.elconfidencial.com/espana/2013/01/03[/url])
La Fiscalía Anticorrupción pidió al magistrado Fernando Andréu que investigue si las entidades bancarias a través de las que operó la mafia china de Gao Pingadoptaron las precauciones que exige la ley para prevenir el blanqueo de capitales. Éstas aparecen recogidas en la Ley 10/2010 de 28 de abril aprobada por el anterior gobierno para “la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica” que califica el nivel de riesgo de los clientes.
La solicitud era una más de las medidas cautelares que los fiscales Juan José Rosay José Grinda solicitaron al magistrado el pasado 15 de octubre para evitar que los detenidos en la “Operación Emperador” intentaran deshacerse de su patrimonio. El magistrado autorizó la práctica de las diligencias que reclamaban los fiscales y al día siguiente puso en marcha la redada policial con más de un centenar de detenidos.
El escrito se dirigía a los 68 bancos con los que ‘trabajó’ la mafia china, a los que solicitó aportaran al juzgado “toda la información y documentación o expediente que posean sobre las actuaciones y cautelas que se adoptaron por cada una de las sucursales, en función de las operaciones que operaron con las personas relacionadas en los anexos I y II de este escrito, a la hora de formalizar los contratos realizados con las mismas”. Una ardua tarea porque el número de personas físicas sobre las que se solicita documentación asciende a 122 personas y el entramado societario creado para el blanqueo de dinero y la evasión fiscal suma 237 empresas, según ha comprobado este diario.
El magistrado autorizó a los agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) que llevan a cabo la investigación a que recaben de las entidades bancarias la relación de movimientos, entre ellos las transferencias, traspasos, giros, cheques, pagarés, depósito de valores, títulos, acciones, deuda pública, contenido de las cajas de seguridad, pagos y cobro a través de las cuentas utilizadas por la mafia china y se proceda al bloqueo de todo este patrimonio. El juez Andreu quiere conocer también la identidad de las personas o sociedades que hayan tenido relaciones con dichas cuentas.
En los registros efectuados en los domicilios particulares de los implicados y en las sedes de sus compañías la Policía ha encontrado miles de billetes de 500 euros en cajas fuertes, según consta en las actas de los mismos. También llama la atención la importante inversión que los miembros de la mafia china hacían en pagarés de numerosos bancos. Sólo en el registro de International Trade City Import-Export S.L., en la calle Villablino de la localidad madrileña de Fuenlabrada, los agentes se incautaron de una treintena de ellos de Bankia, Sabadell, La Caixa, Unicaja, Caja Madrid, Banco de Galicia, Cajamar y Banco Popular por un importe total aproximado de 250.000 euros. También se localizaron numerosas cartillas de ahorro y talonarios bancarios.
La ley contra el blanqueo de capitales obliga a las entidades bancarias a recabar de sus clientes información sobre su actividad profesional o empresarial, y a comprobar si los datos facilitados son reales. En el caso de sociedades, los bancos deben hacer un seguimiento continuo de sus negocios y de las operaciones efectuadas, con especial atención al “origen de los fondos”. También exige a las entidades de créditos que sean capaces de “demostrar a las autoridades competentes que las medidas adoptadas tienen el alcance adecuado en vista del riesgo de blanqueo de capitales (…) en todo caso, aplicarán las medidas de diligencia debida cuando concurran indicios de blanqueo de capitales”.
Ha llegado la hora de resucitar el hilo.
Los Sarasola en la trama de blanqueo de la Mafia China:CitarLa Policía conecta a una empresa presidida por Fernando Sarasola con la trama de blanqueo de Gao Ping
El apoderado de la sociedad Salermar 98 SL, cazado por las escuchas.
El sumario define al grupo en que se incardina la compañía como "uno de los más prolíficos" en operaciones de entradas opacas de capital
Alicia Gutiérrez, Madrid. 04/01/2013 | 08:03 h.
Las investigaciones sobre la red de blanqueo presuntamente ligada a Gao Ping han vuelto a desvelar su estrechísima conexión con los círculos de la alta sociedad española. Los seguimientos y pinchazos telefónicos ordenados por el juez han cazado al apoderado de una empresa que, según la información obrante en el Registro Mercantil, preside desde octubre de 2005 Fernando Sarasola, cuyo nombre no figura en el sumario: Grupo Salermar 98, dedicada la adquisición y gestión de valores mobiliarios. Escuchas y seguimientos han cazado al apoderado en lo que la transcripción de las conversaciones y la interpretación que la Policía hace de ellas indican que eran tratos para traer a España dinero en metálico procedente de paraísos fiscales y previo pago de la preceptiva comisión marcada por el entramado chino.
¿De quién era ese dinero y a cuánto ascendió? Los documentos consultados no lo precisan. Pero sí que al “entramado empresarial” al que pertenece Salermar 98 se le conocía en la red de blanqueo como “los de Génova”, la calle madrileña en cuyo número 15 se ubican Salermar y otra sociedad que, según el Registro Mercantil, está igualmente presidida por Fernando Sarasola y en la que consta como socio único, la inmobiliaria Fersamar SL. Cuando la Policía se refiere a “los de Génova” lo hace así: “ Uno de los grupos de empresarios más prolíficos” en sus relaciones con la trama.
El nombre de Fernando Sarasola, famoso como hombre de negocios pero, sobre todo, como miembro de la jet madrileña, no aparece mencionado en los documentos del sumario al que ha tenido acceso este diario. Tan solo se repite el del apoderado de Salermar, José Antonio Gil González, a quien la Policía cita como “principal representante” de la empresa. Salermar 98 (mencionada erróneamente como Salemar en el sumario) y Fersamar no presentan cuentas al Registro Mercantil desde 2010. En esas últimas, referidas a 2009, ambas sociedades declararon pérdidas en sendos balances validados por Fernando Sarasola como presidente. El nombre de ambas apunta a que son un acrónimo de los apellidos familiares: Sarasola Lerchundi Marulanda la primera (Salermar) y Fernando Sarasola Marulanda (Fersamar), la segunda.
A tenor del sumario, el contacto con el grupo hispanoisraelí que supuestamente trabajaba con Gao Ping y se encargaba de la repatriación ilegal de fondos para clientes ricos en apuros se produjo a través de Fermín Lecanda Artiach. Considerado uno de los principales intermediarios de la llamada “trama hebrea”, Lecanda Artiach conoce desde hace al menos dos décadas a la familia Sarasola. Lecanda y Enrique Sarasola hijo, por ejemplo, fueron testigos en una boda celebrada en 1990. ¿Era Lecanda amigo también del apoderado José Antonio Gil? Nada sugiere que así sea o deje de serlo. Es, por tanto, una incógnita a quién se refieren Lecanda y su contacto en la trama de blanqueo, Malka Mamman, cuando, en una conversación telefónica intervenida, la prominente miembro de la trama hebrea dice a su interlocutor lo siguiente: “Enrique” [Lasarte, exconsejero delegado de Banesto con Mario Conde] no es como tu otro amigo de Génova, que es como un reloj suizo”.
A lo largo de una semana, este diario ha intentado sin éxito recabar la versión del apoderado de Salermar cuyas conversaciones fueron intervenidas por orden judicial, José Antonio Gil González. El apoderado atendió la primera llamada y colgó el teléfono en cuanto supo el motivo que la originaba: nunca más lo descolgó. Tampoco ha sido posible localizar a Fernando Sarasola, durante lustros rebautizado por la prensa del corazón como Gigi y quien según sus más recientes declaraciones públicas trata ahora de “solucionar problemas inmobiliarios”. Este jueves, la persona que atendió el teléfono en el domicilio familiar aseguró que el empresario se encuentra de viaje pero facilitó un número de contacto con su equipo. En este caso, la mujer que levantó el teléfono lo volvió a colgar cuando la periodista le informó sobre las abundantes referencias que el sumario de la 'Operación Emperador' contiene sobre Salermar 98 y le solicitó hablar con Fernando Sarasola para incluir sus opiniones sobre el asunto.
Sí fue posible conocer la versión del hermano más exitoso de la familia, Enrique Sarasola, propietario de la cadena de hoteles Room Mate. Según sus portavoces, Enrique Sarasola rompió por completo en 2005 con Salermar 98 y “las demás empresas” ligadas a su apellido y domiciliadas en el número 15 de la calle Génova de Madrid. “No tiene ninguna relación con los negocios de su hermano”, recalcaron los portavoces al tiempo que se declaraban incapaces de facilitar un móvil de contacto con Fernando Sarasola. Hasta 2002, Salermar 98 tuvo como presidente al fundador de la saga familiar, el célebre y ya fallecido empresario Enrique Sarasola Lerchundi.
El sumario del caso Gao Ping ya había destapado la relación de la policialmente llamada trama hebrea, centrada en el blanqueo de capitales, con empresarios de alto nivel y aristócratas. Fuentes del caso subrayaron a este diario que los nombres de todos ellos sólo quedaron plasmados en los informes policiales una vez que los investigadores constataron su verdadera identidad y obtuvieron indicios sólidos de su implicación en el caso. Así ocurrió, por ejemplo, con las hermanas Margarita e Inmaculada Borbón Dos Sicilias Lubomirska, parientes del rey pero no miembros de su círculo familiar directo. El juez comenzará en breve a citar a los clientes que traían dinero opaco a España, muy probablemente en calidad de imputados según quienes conocen el caso.
El sistema de repatriación ilegal de fondos funcionaba de forma sencilla: el cliente, siempre con algún depósito bancario en algún paraíso fiscal, comunicaba a la trama cuánto dinero quería en metálico. La red le facilitaba a renglón seguido un número de cuenta, generalmente localizada en China, a la que el cliente transfería desde el paraíso fiscal los fondos que deseaba recibir más la comisión estipulada. Una vez quedaba constancia de que el dinero había llegado a su cuenta de destino, los miembros de la trama hebrea le hacían la entrega en España: a domicilio muchas veces y, como en otros casos de corrupción, utilizando bolsas de plástico para esconder los billetes.
[url]http://www.estrelladigital.es/espana/Policia-Fernando-Sarasola-Gao-Ping_0_1316868313.html[/url] ([url]http://www.estrelladigital.es/espana/Policia-Fernando-Sarasola-Gao-Ping_0_1316868313.html[/url])
PD: Gracias Alicia (again) por publicar lo que otros no se atreven (Ver VozPópuli que se cagó -o lo cagaron- y se quedó en las iniciales)
Une affaire de blanchiment éclabousse des banques genevoises
Une enquête de la police espagnole met en cause des employés de HSBC Genève et Lombard Odier dans le cadre d'une affaire de blanchiment, selon la RTS. Des transactions liées à l'argent de la mafia chinoise ont été repérées.
Des centaines de pages d'écoutes téléphoniques, des documents bancaires interceptés, c'est le résultat d'une enquête de la police espagnole sur une affaire de blanchiment aux nombreuses ramifications helvétiques qu'a pu se procurer la RTS.
Madrid a envoyé une demande d'entraide judiciaire au Ministère public de la Confédération, qui a chargé les procureurs vaudois de l'enquête. Ces derniers ont demandé des compléments d'information à l'Espagne avant de prendre des mesures.
Employés suspendus et renvoyés
L'enquête espagnole montre de quelle façon un réseau international de blanchiment disposant de contacts en Suisse a utilisé des employés de banque de confiance, en particulier chez HSBC et Lombard Odier, pour mener à bien ses opérations.
Suite à une enquête interne, Lombard Odier s'est séparé de son employé. Chez HSBC, la RTS a appris que la personne mise en cause ne se rendait plus à son travail. La banque n'a pas désiré confirmer l'information (voir encadré).
Le réseau mis au jour jouait les intermédiaires entre les mafieux chinois désirant discrètement sortir de l'argent gagné en Espagne et des évadés fiscaux espagnols à la recherche d'une méthode pour toucher en liquide leur argent déposé à l'étranger - souvent en Suisse - sans éveiller les soupçons des autorités fiscales ibériques.
Les documents laissent entrevoir le fonctionnement du mécanisme de compensation et l'implication des banquiers genevois (voir notre infographie interactive).
Banquiers de confiance
Une fois un équilibre trouvé entre le montant que les mafieux voulaient faire sortir d'Espagne et les besoins en cash des évadés fiscaux, le réseau se chargeait de passer des ordres de transferts à des employés de banques privées genevoises.
Chez HSBC, l'employé recevait un ordre de virement par fax contenant les références bancaires des comptes à créditer. De le cas concret illustré dans notre infographie, le banquier a reçu l'ordre de virer 500'000 euros (environ 600'000 francs) d'un compte suisse vers un compte hébergé à la Bank of China, et détenu par le père du supposé chef de la mafia chinoise en Espagne.
Ensuite, un membre du réseau international de blanchiment exigeait du banquier l'envoi d'un message de confirmation de transaction, qui était transmis aux Chinois. Une fois assurés que la transaction était en cours, ils remettaient au réseau le liquide destiné aux évadés fiscaux en Espagne.
Des dizaines de ces documents de transactions de diverses banques genevoises sont contenus dans l'enquête espagnole, laissant penser que des employés d'autres établissements bancaires de la place pourraient avoir également participé au système.
Marc Renfer
LA RÉACTION DES BANQUES CONCERNÉES
LOMBARD ODIER:
"Nous confirmons avoir pris connaissance de cette affaire. Nous avons ordonné l'ouverture d'une enquête interne. Les premiers éléments de cette investigation démontrent que l'un de nos employés aurait contrevenu à un certain nombre de nos règles internes. Nous nous en sommes séparés dans l'intervalle."
HSBC:
"L'enquête interne suit activement son cours et n'est pas encore terminée. Notez que cette enquête interne a été initiée dès que nous avons identifié le nom de l'un de nos employés parmi les nombreux noms cités dans cette affaire - que nous prenons évidemment au sérieux - et non suite à une demande d'une quelconque autorité."
La policía española implica a HSBC y a Lombar Odier en un asunto de blanqueo de dinero
Una investigación de la policía española ha implicado a HSBC y a Lombar Odier en un asunto de blanqueo de dinero relacionado con transacciones de la mafia china, según informa hoy La Tribune Géneve.
/ [url=http://www.invertia.com]www.invertia.com[/url] ([url]http://www.invertia.com[/url])
Miércoles, 16 de Enero de 2013 - 10:17 h.
La investigación, siempre según esta publicación, se encuentra en curso y, al parecer, tendría importantes ramificaciones en Suiza. Madrid ha enviado una petición a la Fiscalía de la Confederación Helvética para que se encarguen de la investigación y estos han pedido más información para tratar de aclarar de qué forma una red internacional relacionada con el blanqueo utiliza personas de su confianza para realizar estos “trabajos”.
Desde Lombar Odier aseguran haber despedido a ese empleado, y en HSBC indican que ya no va al trabajo.
Ayer se conoció que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, detalló por escrito al coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, que la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada había iniciado actuaciones "a fin de determinar los riesgos con posible trascendencia penal que pudieran derivarse de la actividad desarrollada por la entidad HSBC Private Bank Suisse".
El líder de IU le había pedido en diciembre una "investigación exhaustiva y en profundidad" sobre todo el fraude fiscal que se comete en nuestro país y, en especial, que se dirigiera contra aquellas personas o empresas que puedan tener cuentas secretas en Suiza o en cualquier paraíso fiscal.
Una buena parte de la carta de Lara, con información elaborada por los servicios jurídicos de IU, hacía referencia a la situación y a la información en poder del ciudadano italiano-francés Hervé Daniel Falciani, un informático ex trabajador del Banco HSBC en Ginebra que, en función de su trabajo, se hizo con un listado de miles de supuestos evasores fiscales con cuentas en Suiza.
EVASORES ESPAÑOLES
Falciani, actualmente en libertad condicional, fue detenido a su llegada a España el pasado julio y está pendiente de que la Audiencia Nacional decida si acepta la petición de extradición a Suiza por una supuesta revelación de secreto bancario.
El propio Falciani se ofreció durante los meses que permaneció en prisión a colaborar con la Justicia española.
(...)
Y que el banco que usaba Khashoggi para lavar el dinero del presidente Marcos era el mismo que han usado la familia Pujol:CitarAccording to sources familiar with the transaction, the $25 million can be traced back to the Herald Square Shopping Center, one of the four New York buildings controlled by Marcos--or Khashoggi or others--through a complex chain of interlocking companies and trust accounts in Panama, the Netherlands Antilles and Switzerland.
Khashoggi took the $25 million in cash from the Gladiator Trust account maintained on behalf of the Netherlands Antilles-based Canadian Land Co. at Geneva's Lombard Odier Bank--a bank without so much as an identifying name plaque on its door.
[url]http://articles.latimes.com/1988-03-23/news/mn-1864_1_united-states[/url] ([url]http://articles.latimes.com/1988-03-23/news/mn-1864_1_united-states[/url])
La policía descubre 137 millones de los Pujol en GinebraCitarLa policía ha descubierto una cuenta de la familia Pujol en Ginebra con 137 millones de euros. Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía muestra que el ex presidente Jordi Pujol, su mujer Marta Ferrusola, y sus hijos Jordi y Oriol, poseen 137 millones en una cuenta en el banco Lombard Odier en la ciudad suiza, según informa el diario El Mundo.
La UDEF asegura en su investigación que las inversiones de la familia Pujol en México, EEUU y Argentina proceden de varias transferencias del banco privado Lombard Odier. La policía rastreó los depósitos de los que proceden los fondos de estas inversiones y ha detectado “una fundación de la que pende a modo de racimo ocho sociedades con un capital disponible de 165 millones de francos suizos, unos 137 millones de euros”.
Esta información forma parte de la investigación sobre las supuestas comisiones que cobraba el CDC a través de la trama del Palau de la Música, y que como informó este viernes el diario que dirige Pedro J. Ramírez, estas comisiones acabaron en cuentas de las familias Mas y Pujol.
Inversiones en turismo
La saga Pujol tiene varias inversiones en EEUU, México y Argentina. Concretamente, Jordi Pujol Ferrasola es socio de un resort en Acapulco en el que invirtió 125 millones de euros. Además, el hijo mayor de la familia Pujol posee el 20% en casino en Monterrey.
En el caso de Argentina, los Pujol poseen el 30% de la sociedad explotadora de Puerto Madero en Buenos Aires. El Mundo afirma que parte del dinero de los Pujol en Suiza se ha blanqueado en América con estas inversiones.
Conflicto juez-policía
Tras darse a conocer la supuesta relación de las comisiones del Palau con las familias Mas y Pujol, el juez del caso ha acusado a la policía de investigar en este asunto sin su previa autorización. El informe de la policía dice que aún no se han terminado las pesquisas y que por lo tanto seguirá investigando. Solo cuando finalice se trasladará al juzgado las conclusiones de la misma.
[url]http://www.economiadigital.es/es/notices/2012/11/la_policia_descubre_137_millones_de_los_pujol_en_ginebra_35111.php[/url] ([url]http://www.economiadigital.es/es/notices/2012/11/la_policia_descubre_137_millones_de_los_pujol_en_ginebra_35111.php[/url])
Joder investigando un poco esto es una mina.....CitarLO HOLDING SA Socio Único 05-10-2012
ROCHAT FREDERIC Presidente 25-04-2012
RIERA JUNCO ALVARO Apoderado 10-10-2011
FIGAREDO ALVARGONZALEZ ANA Consejero Delegado Mancomunado 14-09-2011
FIGAREDO ALVARGONZALEZ ANA Consejero 09-06-2011
LOPEZ MARC ANDRE Consejero 09-06-2011
ROCHAT FREDERIC Consejero 09-06-2011
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL Auditor 09-06-2011
DE MENDIETA FLORES JAVIER Consejero 01-04-2011
MOREAL CHRISTIAN Consejero 08-10-2010
CARUANA CASAUS PAULA Apoderado 07-06-2010
SUAREZ ALBIZURI SILVIA Apoderado 07-06-2010
AGUADO GILA ANA MARIA Apoderado 07-06-2010
PATRICK DE HENEY Consejero 19-02-2010
MARC GROOTHAERT Consejero 19-02-2010
JEAN PASTRE Consejero 19-02-2010
DE ANDRES SANTOS CRISTINA Apoderado 18-01-2010
MINGOT AZNAR JOSE MARIA Apoderado 18-01-2010
MINGOT AZNAR JOSE MARIA Secretario No Consejero 27-03-2009
NUÑO GARCIA ELENA Apoderado 04-02-2009
MARC ANDRE LOPEZ Consejero 31-12-2008
MARSAL PERIZ CRISTINA Consejero 27-03-2009
MARSAL PERIZ CRISTINA Secretario 27-03-2009
MARSAL PERIZ CRISTINA Apoderado 27-03-2009
STEFAN BISCHEL Consejero 27-03-2009
MARSAL PERIZ CRISTINA Director General 27-03-2009
CYRIL KERN Consejero 27-03-2009
MARSAL PERIZ CRISTINA Apoderado 18-01-2010
GIRO CATA DOLORES Apoderado 18-01-2010
DOMINGUEZ ESCODA MERCE Apoderado 18-01-2010
ESTANY PUIG PATRICIA Apoderado 18-01-2010
CERVERA CODINA CARLOS Apoderado 18-01-2010
PERTIÑEZ MARTIN EUGENIA PILAR Apoderado 08-04-2010
ESCAYOLA I MARENGES ELISABET Apoderado 08-04-2010
GARCIA SASTRE CAROLINA Apoderado 04-02-2009 07-06-2010
SIBRAC OLIVIER ORLANDO PAUL Apoderado 07-06-2010
DE HENEY PATRICK Consejero 04-11-2010
ORTEA TUGNOLI CLAUDIO Apoderado 18-01-2010 11-04-2011
BARREDA FUERTES ARTURO MIGUEL Apoderado 04-02-2009 11-04-2011
FIGAREDO ALVARGONZALEZ ANA Consejero Delegado 09-06-2011
[url]http://www.empresia.es/empresa/lombard-odier-cie-(espana)-sv/[/url] ([url]http://www.empresia.es/empresa/lombard-odier-cie-(espana)-sv/[/url])
La presidenta de Lombard Odier en España es FIGAREDO ALVARGONZALEZ ANA. Su hermano es un importante Jesuita y prima carnar de nuestro "entrañable" Rodrigo Rato:CitarEnrique Figaredo Alvargonzález
Enrique Figaredo S.J.
Información personal
Títulos Prefecto Apostólico de Battambang,
Nacimiento 21 de septiembre de 1959 (53 años)
Somió, Gijón 1945
Congregación Compañía de Jesús
Padres Alberto Figaredo Sela
Ana María Alvargonzález González
Enrique Figaredo Alvargonzález S.J., (Somió, Gijón, 21 de septiembre de 1959) es un sacerdote jesuita español. En la actualidad es el Prefecto Apostólico de Battambang. Se le conoce como el Obispo de las sillas de ruedas por su labor humanitaria en Camboya.
Índice
Hijo de Alberto Figaredo Sela (perteneciente a dos familias de empresarios de la minería del carbón, la siderometalurgia y la banca en Asturias) y de Ana María Alvargonzález González (descendiente de una conocida familia gijonesa) quienes tuvieron ocho hijos: Alberto, Javier, Ignacio, Nicanor, Víctor, Carlos, Enrique y Ana. Es también, por lo tanto, primo carnal de Rodrigo de Rato y Figaredo.4
[url]http://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Figaredo_Alvargonz%C3%A1lez[/url] ([url]http://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Figaredo_Alvargonz%C3%A1lez[/url])
Ahora vemos a Paula Caruana:CitarInforme de: EUROARRADI SIGLO XXI SICAV SA.
Gratuito.
Reelecciones.
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.
Datos registrales.
T 16751 , F 17, S 8, H M 286142, I/A 15 (28.11.11).
Publicado el Domingo 15 de Agosto del 2010. El Acto Inscrito número 492100 de la empresa EUROARRADI SIGLO XXI SICAV SA. puede consultarse en la página 24 del Boletín Oficial del Registro Mercantil de la provincia de MADRID, BORME-A-2011-233-28.pdf (documento auténtico descargable).
Ceses/Dimisiones.
Consejero: CARUANA CASAUS PAULA. Secretario: CARUANA CASAUS PAULA.
Nombramientos.
Consejero: YBARRA SAINZ DE LA MAZA LEOPOLDO. Secretario: YBARRA SAINZ DE LA MAZA LEOPOLDO.
[url]http://www.islanet.es/index.php?module=borme&func=empresa&pid=32&eid=43831[/url] ([url]http://www.islanet.es/index.php?module=borme&func=empresa&pid=32&eid=43831[/url])CitarLa Nobleza Subvencionada
Las grandes familias de la aristocracia andaluza volvieron a 'monopolizar' las ayudas comunitarias a la producción agrícola en 1998. La duquesa de Alba, los Mora Figueroa, Sainz de la Maza, Solís Martínez Campos y Parias Merry recibieron 1.400 millones de pesetas. De cada 100 pesetas que ingresa el campo español, 25 proceden de subvenciones.
Alvaro Tizón
Durante 1998, y siguendo una vieja tradición, algunas de las grandes familias de la aristocracia terrateniente española se han colocado entre los mayores beneficiarios de las ayudas comunitarias al sector. Entre ellas figuran los Mora Figueroa Domecq, los
Solís Martínez Campos o la propia Duquesa de Alba que, también en ésto, puede tratarse de tú a tú con Isabel Windsor, reina de Inglaterra y beneficiaria todos los años de una fortuna procedente de fondos agrícolas comunitarios.
Esta subvención a los ricos es, en opinión de las organizaciones de agricultores, una de las arbitrariedades de la política de ayudas comunitarias al sector, que desde hace décadas ha consolidado un modelo de producción totalmente ajeno al mercado, condicionado por las primas a la producción, las compensaciones a los precios intervenidos, las ayudas a determinadas actividades, la subvención a las exportaciones o la generación de gigantescos excedentes.
Sin embargo, tanto las administraciones públicas como los agricultores y ganaderos consideran indispensable el mantenimiento de un sistema de subvenciones sin el cual se produciría un colapso en la economía agraria de toda Europa, que ha visto decrecer durante décadas tanto su aportación al PIB como su capacidad de generar empleo y evitar la emigración de las zonas agrícolas.
En total, las subvenciones que Bruselas gestiona rozan los siete billones de pesetas al año. Los criterios utilizados para distribuir estas ayudas se ciñen, básicamente, a dos baremos: la superficie de las explotaciones o la cantidad de la producción, de modo que quienes más tienen, más reciben. Esto hace que entre un 15% y un 20% de las explotaciones se embolsen el 80% de las ayudas, según las estimaciones realizadas por la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG).
El campo español recibe cada año más de 850.000 millones de pesetas, de los que casi 700.000 millones se dirigen a subvencionar la producción. Esta impresionante inyección de dinero supone que, de cada 100 pesetas que ingresan los agricultores, 25 proceden de ayudas comunitarias.
Entre las explotaciones que se beneficiaron de las mayores subvenciones en 1998 figuran sociedades pertenecientes a aristócratas terratenientes, a ganaderos, a riquísimos hombres de negocios, personajes públicos y, eso sí, a alguna cooperativa de agricultores, según una lista elaborada por la Unión de Pequeños Agricultores (UPA).
Los 17 Principales
Agrícola del Barbate. Esta sociedad, que recibió el año pasado 381 millones de pesetas, pertenece a la familia Mora Figueroa Domecq, a través de una compleja red de empresas interpuestas. Los Mora Figueroa son propietarios de extensas explotaciones en Andalucía, accionistas de un imperio empresarial con activos como la filial española de Coca Cola, y están entroncados con la nobleza a través de los marquesados de Tamarón, Saavedra y Casa Enrile.
Agrícola del Barbate tiene su sede en un edificio de oficinas de la Calle de Zurbano, en Madrid, que comparte con otras empresas del grupo. Entre sus administradores figuran Ramón Mora Figueroa Domecq, Fernando Mora Figueroa Domecq y Carlos Masaveu Mora Figueroa.
Frente a la excelente salud financiera de Agrícola del Barbate, la sociedad cabecera de este holding Construcciones Agrícolas y Almacenamientos está fuertemente endeudada y perdió 482 millones de pesetas en 1997, según el último balance que consta en el Registro Mercantil.
Complejo Agrícola. Es otra empresa de los Mora Figueroa Domecq que, por su parte, ha obtenido 253 millones de pesetas en ayudas durante 1998. Fernando y Ramón Mora Figueroa Domecq son también los administradores de esta compañía, que comparte su sede en Madrid con Agrícolas del Barbate.
Euroexplotaciones Agrarias. Pertenece a la familia de la duquesa de Alba y percibió en 1998 algo más de 235 millones de pesetas.
Lejos de cualquier estructura de sociedades interpuestas, Euroexplotaciones tiene su sede en una dependencia aneja al Palacio de Liria, la residencia de la duquesa de Alba en Madrid. Constituida en 1988 con un capital de 2.357 millones de pesetas, esta empresa tiene una plantilla de 80 trabajadores y registró unos beneficios de algo más de 100 millones de pesetas en 1997.
Euroexplotaciones está presidida por Cayetana FitzJames Stuart y entre sus principales administradores figuran su marido, Jesús Aguirre Ortiz de Zárate (vicepresidente) y su hijo, Carlos FitzJames Martínez de Irujo, como consejero delegado y principal accionista de la sociedad, en cuyo capital participan también Alfonso, Jacobo y Eugenia Martínez de Irujo FitzJames Stuart.
Eurotécnica Agraria. Otra de las propiedades de la Duquesa de Alba, beneficiaria en este caso de 164 millones de pesetas en subvenciones. Cayetana FitzJames Stuart es la dueña del 90% de la empresa y el resto del capital se reparte entre Jesús Aguirre, y Fernando, Cayetano y Alfonso Martínez de Irujo.
Eurotécnica que cerró el ejercicio 1997 con unos beneficios de 130 millones de pesetas es a su vez propietaria de otra empresa: Inversiones Princesa, constituida con un capital de 200 millones de pesetas y propietaria de distintas participaciones industriales entre las que figura Ebro Agrícolas, según La Vanguardia.
Arenales de la Maza. Vinculada a otra familia aristocrática propietaria de vastas explotaciones en Andalucía (los Sainz de la Maza), esta sociedad con sede en el Cortijo de Arenales de Morón de la Frontera percibió 135 millones de pesetas de fondos comunitarios en 1998.
Constituida en 1982 con un capital de 95 millones de pesetas y una plantilla de 52 empleados, Arenales está presidida por Leopoldo Sainz de la Maza Falcó. Su vicepresidenta es Victoria Ybarra Allende y dos de sus administradores Leopoldo e Ignacio Sainz de la Maza Ybarra.
Abecera. Propiedad también de otro linaje de la aristocracia terrateniente andaluza: la familia Solís Martínez Campos, entroncada con los marquesados de la Motilla y Valencina y ligada al Banco de Andalucía desde su fundación.
Abecera, radicada en la Calle Cuna de Sevilla, recibió 122 millones de pesetas en ayudas comunitarias a lo largo del año pasado. Desde principios de 1998, el administrador único de Abecera es Francisco Javier de Solís y Martínez Campos.
Agrícola San Martín. Es otra de las grandes perceptoras de subvenciones comunitarias, que el año pasado supusieron 116 millones de pesetas. Agrícola San Martín fundada en 1969, es también propiedad de una familia de notables sevillanos: los Parias Merry. A ella pertenece Fernando Parias, nieto del gobernador civil de la ciudad en 1936, último alcalde durante el régimen franquista y actual cónsul de Irlanda en la capital andaluza.
En concreto, el capital de Agrícola San Martín se reparte con un 33% en cada caso entre Jaime Parias Merry, Pedro Parias Merry y Leopoldo Parias Olivares.
Haciendas del Sur. La propiedad de esta empresa, que recibió 119 millones de pesetas en ayudas a la explotación agrícola, no está ligada a un aristócrata, sino a uno de los hombres de negocios más ricos de Sevilla: Nicolás Osuna García.
Haciendas del Sur es filial de la madrileña Agrícolas del Genil, filial a su vez del Grupo de Inversiones Noga la antigua Ibérica Osuna, a través de la cual canaliza buena parte de sus negocios Nicolás Osuna García junto a algunos de sus colaboradores, entre los que destaca José Ramón Lacasa Marañón y Vicente Arenas Rodríguez.
Osuna, que recientemente ha comprado propiedades de la familia Oriol, se ha convertido en el mayor terrateniente del olivar español. Al margen de sus intereses en la agricultura, Inversiones Noga controla un imperio económico en torno a la Inmobiliaria Osuna y la Urbanizadora Osuna, que han anunciado recientemente una inversión de alrededor de 10.000 millones de pesetas en la construcción de tres nuevos hoteles que estarán terminados en el 2004.
Jeica. Con domicilio en la Finca la Rana de Morón de la Frontera y presidida por María del Carmen Esquivias García Cid, esta sociedad recibió el año pasado 103 millones de pesetas en subvenciones. La propiedad de Jeica, fundada en 1981, está ligada también a la familia de ganaderos Sánchez Ibargüen, de Gerena, cuyo hierro ha sido recientemente galardonado en Sevilla.
Cárdenas Ecija. Entre los propietarios de esta empresa, que recibió 117 millones de pesetas, figura Pedro Cárdenas Osuna, administrador del Sevilla Club de Fútbol y ligado también al sector inmobiliario a través de sus inversiones en Promotora Inmobiliaria las Torres y la Promotora Inmobiliaria Cárdenas. Junto a él, entre los administradores de Cárdenas Ecija figuran María Dolores Boceta Ostos consejera delegada y Rosario, Pedro, Ana Carmen y Miguel Angel Cárdenas Boceta.
Expasa. Explotaciones Agrícolas Andaluzas, que recibió 219 millones de pesetas en ayudas durante 1998, pertenece al Estado a través de la Dirección General del Patrimonio, según el último asiento que figura en el Registro Mercantil, de diciembre de 1996.
Constituida con un capital de 3.700 millones de pesetas y una plantilla de más de 300 empleados, Expasa es entre otras actividades la propietaria de la Yeguada del Hierro del Bocado, dedicada a la cría de caballos cartujanos de pura sangre.
El Corzo. Explotaciones Agrícolas El Corzo, que recibió 162 millones de pesetas en ayudas, es propiedad a partes iguales de Marcelo, Luis y Francisco Javier García Bolívar. Además de su inversión en esta explotación, la familia García Bolívar tiene intereses en distintas sociedades radicadas en Granada y Sevilla entre las que figuran Oleícola Granadina, Naturol, Rústicas del Río, Explotaciones La Vega o Agrícolas Santa Lucía.
Cabeza Rubia. Las ayudas recibidas, en este caso, alcanzaron en 1998 los 121 millones de pesetas. Cabeza Rubia tiene su sede en Jaén y pertenece a la familia Guirao Carnero. Sus accionistas (Antonio, José y María Luisa Guirao) mantienen también inversiones conjuntas en otras empresas, como Condestable de Iranzo.
Jolma. La sociedad José López Mazuelos (Jolma) recibió 253 millones de pesetas en ayudas durante el año pasado. Jolma está controlada por otra familia tradicional del campo andaluz, López de la Puerta, con intereses en distintas empresas como Inmobiliaria La Colegiata, Urso, Agroandaluzas o Compañía Campos.
Agrícolas Laca. Esta empresa (que percibió 101 millones de pesetas en ayudas) está ligada a las familias García Mellado y Lacanina, de Sevilla.
Carimbo. Es propiedad de la familia Sánchez Navajas y recibió el año pasado ayudas por valor de 111 millones de pesetas.
Campeagro. Es una cooperativa agrícola de Coria del Río (Sevilla), que recibió 134 millones de pesetas en ayudas comunitarias durante el año pasado.
[url]http://www.elmundo.es/sudinero/99/SD174/SD174-02.html[/url] ([url]http://www.elmundo.es/sudinero/99/SD174/SD174-02.html[/url])
Ahora veamos al presidente del banco, JEAN PASTRE:CitarJean Pastré tiene una visión muy amplia de las estructuras financieras internacionales. Después de cuatro años en JP Morgan, pasó a Guyerzeller donde fue nombrado director general en 1992, desde donde se incorporó a Lombard Odier como managing partner en 1996 (y hasta hoy).
[url]http://www.eexcellence.es/index.php?option=com_content&view=article&id=568:lombard-odier-historia-tradicion-y-modernidad&catid=37:modelo-de-negocio&Itemid=48[/url] ([url]http://www.eexcellence.es/index.php?option=com_content&view=article&id=568:lombard-odier-historia-tradicion-y-modernidad&catid=37:modelo-de-negocio&Itemid=48[/url])
En 1992 fue nombrado director general, justo el mismo año en que es adquirida por HSBC Suiza, grupo donde han aparecido todos esos miles de nombres de defraudadoresCitar. When HSBC acquired Midland Bank in 1992, Guyerzeller became a member of the HSBC Group.
[url]http://en.wikipedia.org/wiki/HSBC_Guyerzeller_Bank[/url] ([url]http://en.wikipedia.org/wiki/HSBC_Guyerzeller_Bank[/url])
El banco aunque sea poco conocido maneja la nada desdeñable cifra de 114 mil millones en activosCitarNuestra política, por tanto, tiene en cuenta de forma acusada los posibles riesgos, directa consecuencia de la naturaleza de nuestra estructura legal. Otro factor diferenciador es que, aún siendo un global player (manejamos unos 114 billones de euros, dependiendo de las fluctuaciones del mercado), tenemos pocos clientes que podemos gestionar con un equipo de especialistas.
[url]http://www.eexcellence.es/index.php?option=com_content&view=article&id=568:lombard-odier-historia-tradicion-y-modernidad&catid=37:modelo-de-negocio&Itemid=48[/url] ([url]http://www.eexcellence.es/index.php?option=com_content&view=article&id=568:lombard-odier-historia-tradicion-y-modernidad&catid=37:modelo-de-negocio&Itemid=48[/url])
La Agencia Tributaria ha cerrado una macrooperación en la provincia de Barcelona destapando un grupo de 23 mayoristas chinos de importación de artículos textiles y de regalo que defraudó 64 millones de euros en impuesto de sociedades e IVA entre los ejercicios de 2007 y 2011. El delegado especial de la Agencia Tributaria en Cataluña, Gonzalo García de Castro, ha explicado en rueda de prensa que hay implicadas 43 personas, la mayoría ciudadanos chinos, y han detectado la implicación de un asesor privado de aduanas.
El grupo de empresas "urdió un minucioso sistema" que permitía declarar la mercancía por menos valor y por menos cantidad, consiguiendo un total de 240 millones en ventas no declaradas.La Agencia Tributaria ha presentado 18 denuncias ante la Fiscalía Especial de Delitos Económicos por 133 delitos contra la Hacienda Pública a través de 23 empresas dedicadas al comercio al por mayor de artículos que se introducían en España mayoritariamente fuera del circuito oficial.
Según García de Castro, se trata de la operación más importante realizada en Cataluña contra empresas que defraudan a la Hacienda Pública, y han conseguido desmontar un "gravísimo incumplimiento tributario" cometido por ciudadanos chinos, ya que declaraban solo 30 de cada 100 euros de ventas.
Sistema de fraude
El modus operandi de estas empresas empezaba con la importación de productos de origen asiático, principalmente ropa y regalos que luego se venden en las conocidas tiendas 'Todo a 100', declarados por un volumen y precio inferiores en la aduana gracias a facturas falsas emitidas por una sociedad china interpuesta. De un lado se defraudaban una buena parte de los aranceles de importación y se ocultaba parte de la mercancía, lo que permitía realizar ventas a minoristas fuera del circuito oficial, con lo que cerca de un 70% de las ventas mayoristas se canalizaba por el circuito B.
Las 23 empresas no formaban un entramado pero compartían el esquema de funcionamiento y los porcentajes de ventas en el circuito B, y algunos de los responsables se conocían; además, los inspectores han comprobado que algunas empresas han tenido operaciones con las sociedades implicadas en la Operación Emperador, si bien "no consta relación" entre ambas actuaciones.
Los inspectores de la Agencia Tributaria iniciaron las investigaciones en octubre de 2011 y en la operación han participado 102 funcionarios, que obtuvieron una información indispensable de los registro de 20 naves y locales ubicados en Barcelona, y polígonos de Sant Adrià de Besòs y Badalona (Barcelona), donde se incautaron de abundante documentación y soportes informáticos.
La Agencia Tributaria ha embargado preventivamente 84 inmuebles y 240 cuentas bancaria -una decisión cautelar que deberá ratificar el juez-, con lo que han conseguido "trabar el patrimonio" y asegurarse de que se recuperará una parte de lo defraudado -24 millones en impuesto de sociedades y 40 en IVA-. García de Castro ha destacado que, con la nueva ley antifraude en vigor hace dos meses, Hacienda ha podido anticiparse y embargar bienes y cuentas preventivamente --cuando antes debían tener la autorización judicial-- y reclamar no solo a las sociedades sino a las personas implicadas.
Los 43 implicados, la mayoría de nacionalidad china, han empezado a ser imputados por petición de la Fiscalía en las querellas presentadas, y la mayoría de ellos son administradores de las empresas mayoristas. Pese a que tenían un tren de vida "de apariencia discreta", el delegado ha puntualizado que sus actividades eran muy lucrativas, y que esperan obtener de las 240 cuentas embargadas unas cifras muy significativas.
El IVAM compró a Gao Ping obras por más del doble de su cotización
El PSPV y Compromís acceden a la documentación sobre la adquisición de 61 fotografías
Se compraron por 440.280 euros al presunto cabecilla de la mafia china
Así entró la mafia china en el IVAM
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Sobre lo que decia en el otro hilo sobre el mercado del arte y el lavado de dinero:
[url]http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/16/valencia/1358367227_942883.html[/url] ([url]http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/16/valencia/1358367227_942883.html[/url])CitarEl IVAM compró a Gao Ping obras por más del doble de su cotización
El PSPV y Compromís acceden a la documentación sobre la adquisición de 61 fotografías
Se compraron por 440.280 euros al presunto cabecilla de la mafia china
Así entró la mafia china en el IVAM
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Mierda de artista es el título de una obra del polémico artista conceptual Piero Manzoni,1 producida en 1961, que se expuso en la Galleria Pescetto, de Albissola Marina.2
Mierda de artista, de Piero Manzoni
Se trata de una mordaz crítica del mercado del arte, en el que la simple firma de un artista con renombre produce incrementos irracionales en la cotización de la obra. Consiste en noventa latas cilíndricas de metal de cinco centímetros de alto y un diámetro de seis centímetros y medio que contienen, según la etiqueta firmada por el autor, Mierda de artista. Contenido neto: 30 gramos.
A tin was sold for €124,000 at Sotheby's on May 23 2007;[1] in October 2008 tin 083 was offered for sale at Sotheby's with an estimate of £50-70,000. It sold for £97,250. The cans were originally to be valued according to their equivalent weight in gold — $37 each in 1961 — with the price fluctuating according to the market.[2]
Sobre lo que decia en el otro hilo sobre el mercado del arte y el lavado de dinero:
[url]http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/16/valencia/1358367227_942883.html[/url] ([url]http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/16/valencia/1358367227_942883.html[/url])CitarEl IVAM compró a Gao Ping obras por más del doble de su cotización
El PSPV y Compromís acceden a la documentación sobre la adquisición de 61 fotografías
Se compraron por 440.280 euros al presunto cabecilla de la mafia china
Así entró la mafia china en el IVAM
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Vaya, curiosa operativa que también está presente en la Gürtel y otras tramas vinculadas al PP, como dicen en Hollywood: "si algo funciona, hazlo dos veces".
CitarLAS ÚLTIMAS REVELACIONES DEL 'CASO GÜRTEL'
Bárcenas se valió de un banquero suizo implicado en la 'Operación Emperador' para ocultar su dinero Un empleado del Lombard Odier imputado en octubre por el juez Andreu por facilitar supuestamente la evasión y el blanqueo de dinero de la mafia china aparece en los documentos enviados recientemente a la Audiencia Nacional como la persona que entregó la documentación para traspasar a una nueva cuenta los fondos que ocultaba el extesorero del PP. Nacional ([url]http://vozpopuli.com/nacional[/url]) | Ó. López-Fonseca | 00:01
([url]http://estatico.vozpopuli.com/imagenes/Noticias/EF01FBA4-D6D4-9E84-E99E-4F48B59AECDD.jpg/resizeCut/692-1-558/0-3-292/imagen.jpg[/url]) ([url]http://estatico.vozpopuli.com/imagenes/Noticias/EF01FBA4-D6D4-9E84-E99E-4F48B59AECDD.jpg/resizeMod/1000/0/Barcenas-se-valio-de-un-banquero-suizo-implicado-en-la-Operacion-Emperador-para-ocultar-su-dinero.jpg[/url]) Luis Bárcenas y Gao Ping, en imágenes recientes.
Foto:EFE Dos tramas distintas, pero con un personaje en común. Luis Bárcenas, el exsenador y antiguo tesorero del PP imputado en la caso Gürtel, ocultó presuntamente la fortuna que atesoraba en Suiza con la ayuda de un empleado del banco Lombard Odier que el pasado mes de octubre fue imputado dentro de la Operación Emperador. Este gestor, Frederic François Mentha, se encargó supuestamente de entregar en persona al Dresdner Bnak la documentación necesaria para proceder a cerrar la cuenta en la que el político español llegó a acumular más de 22 millones de euro y así traspasar sus millonarios fondos a otro depósito abierto en la entidad en la que él trabajaba. El juez Pablo Ruz ya ha solicitado a las autoridades helvéticas datos sobre este depósito y sus movimientos.
<blockquote> Una nota manuscrita señalan a este gestor suizo como la persona que entregó la documentación para cambiar el dinero de cuenta tras estallar el 'caso Gürtel'
</blockquote> La presunta participación de Mentha en las gestiones para ocultar el dinero de Bárcenas aparece reflejada en una nota manuscrita al margen de uno de los documentos internos del Dresdner Bank que las autoridades judiciales de Berna han enviado recientemente a la Audiencia Nacional. Entre los cerca de 6.000 folios de la misma, se encontraban diferentes cartas remitidas por la fundación Sinequanon, titular formal de la cuenta donde se ocultaban los 22 millones de euros, en las que se comunicaba la orden de traspasar el dinero a otra cuenta de la misma entidad, pero con otro titular, la empresa Tesedul, y a un nuevo depósito en Lombard Odier, también a nombre de esta mercantil. En el margen de una de esas cartas, a mano, el empleado del Dresdner Bank anotó en francés: "Recibido el 15-10-09 de Frederic Mentha". En aquel momento, hacía sólo unos meses que había estallado el caso Gürtel y Bárcenas, que ya había tenido que ir a declarar ante el Tribunal Supremo como imputado, se apresuraba supuestamente a cambiar de lugar el dinero que tenía en el paraíso fiscal.
Del papel jugado supuestamente por el banquero suizo en esta supuesta maniobra de ocultación del exsenador poco más se sabe por ahora. Sin embargo, su presunta implicación en la Operación Emperador está ampliamente documentada en el sumario que instruye otro juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu. De hecho, este magistrado envió el pasado mes de octubre una comisión rogatoria a la justicia Suiza para solicitar a las autoridades de aquel país su detención. Según confirmó recientemente Lombard Odier a los medios locales, tras conocerse la supuesta implicación de su empleado en este escándalo, la entidad abrió una investigación interna y le apartó de su puesto. Fuentes de la entidad han declinado en los últimos días confirmar a este diario si también conocían la supuesta participación de Mentha en los sospechosos movimientos de cuentas de Bárcenas ahora conocidos. El abogado de Mentha tampoco atendió a los requerimientos de información remitidos por este diario por correo electrónico.
Socio del hijo de Rosón
La supuesta participación del banquero suizo en la trama de blanqueo desmantelada en la Operación Emperador fue descubierta en abril del año pasado por la Policía española. Entonces, los investigadores detectaron como uno de los principales peones de la trama, Javier Eduardo Rosón Boix, el hijo pequeño del que fuera ministro del Interior con la UCD fallecido en 1986, Juan José Rosón, contactaba frecuentemente con un número de teléfono suizo. Los agentes pudieron constatar poco después que éste correspondía a un empleado de Lombard Odier y que sus conversaciones y, sobre todo, el intenso intercambio de mensajes de texto "intencionadamente disimulados" que mantenía con Rosón Boix apuntaban a una intensa participación del gestor de la entidad helvética en la trama de blanqueo. La Policía llegó a calificar a Mentha como uno de los "artífices financieros" de la trama "capaz de de ordenar y materializar transferencias con gran velocidad y fiabilidad" para lavar el dinero de los 'clientes' de la red.
<blockquote> La Policía detectó que Mentha viajó a Madrid el pasado mes de junio para recibir supuestamente una comisión por sus trabajos para la red de blanqueo de la mafia china
</blockquote> Durante las investigaciones, la Policía española detectó un viaje del gestor suizo a Madrid el 19 de junio de 2012 para reunirse con su supuesto socio y también empleado de banca, Javier Eduardo Rosón. El encuentro tuvo lugar en una cafetería de la calle Serrano, de Madrid, y fue inmortalizado por los agentes en un amplio reportaje gráfico incorporado al sumario. En el informe que acompañaba al mismo, sus autores reflejaron que al termino de la misma, Rosón entregó al ciudadano suizo dos sobres blancos que contenían, supuestamente, 7.000 euros. La Policía cree que ese dinero era el supuesto pago de su comisión por un reciente 'trabajo' realizado por el banquero suizo para la trama. Los agentes destacan en sus informes que Mentha se había convertido ya entonces en un importante "proveedor de potenciales clientes" para su colega español, quien era quién finalmente concretaba con éstos las operaciones.
El sumario de la Operación Emperador recoge datos concretos de algunas de estas operaciones fraudulantes en las que supuestamente intervino Mentha y para las que se valió de su puesto de trabajo en Lombard Odier. En concreto, las pesquisas de las autoridades españolas detectaron cuatro envíos realizados en muy corto espacio de tiempo desde las oficinas de este banco suizo en Ginebra a cuentas de Pakistán y China por un valor total cercano a los 120.000 euros. Los agentes creen que tres de estos envíos fueron realizados por encargo de un fabricante catalán de edredones, José Sánchez Moya, también detenido en la Operación Emperador, y que era uno de los principales clientes de la trama.
URL: [url=http://vozpopuli.com/nacional/20505-barcenas-se-valio-de-un-banquero-suizo-implicado-en-la-operacion-emperador-para-ocultar-su-dinero]http://vozpopuli.com/nacional/20505-barcenas-se-valio-de-un-banquero-suizo-implicado-en-la-operacion-emperador-para-ocultar-su-dinero ([url]http://vozpopuli.com/nacional/20505-barcenas-se-valio-de-un-banquero-suizo-implicado-en-la-operacion-emperador-para-ocultar-su-dinero[/url]) [/url]
Dos imputados por la ‘Operación Emperador’ llevan dos días sin acudir a firmar a la Audiencia Nacional, tal y como tienen por obligación. Wang Feng y su esposa Kai Xu, dos de los más estrechos colaboradores de la trama liderada por Gao Ping, han desaparecido pocas semanas después de que el juez Fernando Andreu ordenara de nuevo el ingreso en prisión de Ping tras la aparición de pruebas nuevas, según fuentes jurídicas.
El matrimonio era dos de los imputados que la Sección Tercera de de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por Alfonso Guevara, dejó en libertad en noviembre al entender que el instructor había cometido un error y les había mantenido detenidos más de lo que exige la ley. Se trató de un fallo de interpretación, porque el tribunal, al contrario que Andreu, consideró que en esta ocasión no se podía contabilizar 72 horas de detención policial y otras 72 horas de detención judicial, sino únicamente el último plazo al tratarse de una operación ordenada por el juez.
Ante esta discrepancia, el tribunal dejó en libertad a los detenidos con más peso criminal dentro de la ‘Operación Emperador’ llevada a cabo el pasado 20 de octubre contra la mafia china en España. El pasado 16 de abril, Andreu ordenó el reingreso en prisión de varios de ellos, entre los que estaban Gao Ping y su mujer, pero no pudo actuar contra Weng Feng y su esposa.
La diferencia es que para estos dos últimos no aparecieron pruebas nuevas, necesarias para que el instructor, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, pudiera enviarles de nuevo a la cárcel.
Desde que quedaron en libertad el pasado mes de noviembre, todos ellos tenían la obligación de acudir cada día a la Audiencia Nacional a firmar para comprobar que seguían localizados. Sin embargo, el reingreso en prisión de varios de ellos ha forzado al matrimonio a fugarse. Desde el sábado no acuden al órgano judicial, según informan las mismas fuentes.
La Policía ya les está buscando y espera que todavía no hayan salido del país o poder encontrar alguna prueba que les indique dónde pueden estar. Desde que el núcleo duro de la organización criminal quedó en libertad ha sobrevolado la posibilidad de que algunos de ellos pudieran huir de la Justicia.
Del sumario se desprende que Wang Feng era uno de los encargados de mover mucho dinero de España a China. Además, estaba detrás de una trama de obtención de carnets de conducir a través de la suplantación del examinado a cambio de una tarifa de 8.000 euros. Según los pinchazos telefónicos, Wang Feng tenía una nómina de chinos que se presentaban a los exámenes, teóricos y prácticos, haciéndose pasar por el que pagaba.
Además, cuando fueron detenidos estaba planeando junto a Gao Ping fundar una ONG falsa para atender a chinos con adversidades económicas y exigirles el envío de remesas económicas a China.
Por otra parte, la Sala de lo Penal ya está recibiendo los recursos de apelación contra las nuevas prisiones acordadas en abril. El tribunal ya ha rechazado le petición de puesta en libertad de Haibo Li, el líder de la trama de extorsión.