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La intención era traspasar cantidades de Reino Unido a BeliceUrdangarín consultó a una empresa cómo enviar dinero a un paraíso fiscalEl juez considera que Nóos creo una red de sociedadesAlberto Lardies (La Gaceta), 17 de enero de 2012 a las 08:22El Instituto Nóos que presidió Iñaki Urdangarín solicitó ayuda a una empresa de consultoría de Barcelona para formar una sociedad en Belice, uno de los paraísos fiscales más jugosos del mundo. Lugar adonde, según los investigadores policiales y la Fiscalía de Baleares, la fundación envió cantidades ingentes dinero para evitar pagar impuestos a la Hacienda española.En el sumario por el que está imputado el Duque de Palma obran dos correos electrónicos que prueban cómo Nóos contactó en 2008 con la empresa Braxton Consulting, SL, con sede social en Barcelona, para buscar asesoramiento acerca de la forma más oportuna de crear una empresa en Belice que al mismo tiempo fuera accionista de otra empresa en con sede en Londres. La autora de estos emails es Eva Ribes, trabajadora de Braxton, que explica a empleados de Nóos cómo deben actuar en estos casos y les oferta un presupuesto a cambio de los servicios de la entidad.Los correos se encontraron durante el registro policial de la sede del Bufete Medina Tejeiro Asesores, SL, que pertenece a los hermanos Tejeiro, igualmente imputados en la causa.El 13 de marzo de 2008 (Urdangarín abandonó la presidencia de Nóos en 2006 pero, siempre según los investigadores, siguió participando en los negocios de la fundación) Ribes escribió: “Buenos días, Sr. Tejeiro, Salvador me ha pedido que le envíe nuestro presupuesto para una empresa societaria formada de una sociedad de Belice que sea accionista de una UK. El precio que podemos ofrecer dependerá del número de estructuras. (...) En las sociedades se incluye administrador, agente residente, secretario, domicilio fiscal y presentación de declaraciones ante los organismos pertinentes”.Al día siguiente, Ribes escribió: “En relación a la consulta sobre el impuesto de sociedades de Reino Unido, el tipo general del equivalente a nuestro impuesto de sociedades es el 19%, aunque hay vías para reducirlo. En UK como regla general no se hacen pagos fraccionados por el impuesto de sociedades excepto que la Hacienda inglesa lo requiera expresamente”.Ribes declaró como testigo en la causa el 9 de noviembre de 2011. Cuando le mostraron los correos electrónicos mencionados, aseguró ante la Policía que se limitaba a “enviar a los clientes los emails con la información que el señor Trinxet les quiere hacer llegar”. Se refiere a Salvador Trinxet, dueño de la empresa Braxton y que también está imputado en la causa. Se trata de un abogado y asesor fiscal especializado en fiscalidad internacional y representación fiscal y comercial de sociedades.El Instituto Nóos, supuesta ONG en cuyos estatutos se autodefine como “sin ánimo de lucro”, utilizaba presuntamente un circuito de empresas para evadir capitales: el dinero salía de Barcelona hasta Londres y desde allí viajaba a Belice. Así lo cree con base en las investigaciones policiales el juez que instruye la causa, José Castro, para el que los dirigentes de Nóos crearon un “entramado societario” para desviar los “fondos públicos y privados”.
Palma, 18 ene (EFE).- El expresidente balear Jaume Matas ha recurrido ante el juez instructor del Palma Arena, José Castro, su imputación en la pieza del Instituto Nóos y se pregunta por qué a Esteban González Pons solo se le ha citado como testigo cuando su función fue la misma que la del exmandatario autonómico.En un recurso de reforma y subsidiario de apelación (de rechazarlo Castro se tendrá que pronunciar el Tribunal Superior de Baleares) notificado esta semana, al que ha tenido acceso Efe, el abogado de Matas, Antonio Alberca, expone tres motivos por los que considera nulo el auto del 9 de enero en el que Castro cita a Matas y a otros diez imputados, así como a 47 testigos.Argumenta que debería anularse por tres razones: que Castro es incompetente para instruir la pieza porque no tiene nada que ver con el caso Palma Arena, que el delito investigado es competencia de la Audiencia Nacional (tribunal que ya se ha declarado incompetente) y que Matas no debería ser imputado en la pieza.En cuanto a este último aspecto, muestra su "sorpresa" por la citación de Matas como imputado y señala que el juez no aludió al asunto tras su interrogatorio en marzo de 2010 y que, además, le dijo personalmente en una conversación en los juzgados que no estaba imputado en la pieza.Asimismo, explica que en el sumario del Instituto Nóos, que fue presidido por Iñaki Urdangarin, no existe "ninguna prueba ni indicio" que pueda vincularlo a las actividades supuestamente ilícitas de esta entidad sin ánimo de lucro.Indica que Matas recibió a Urdangarin y otras personas en su despacho de Palma, reunión en la que el duque le expuso el proyecto de organizar un foro sobre deporte y cultura, que el entonces presidente balear juzgó de gran interés."A partir de ese momento, la contratación se lleva a cabo, previos los informes jurídicos preceptivos, por los órganos competentes, sin participación ni conocimiento del presidente, que, recordaremos una vez más al (juez) instructor, no es órgano de contratación", afirma Alberca en el escrito.Añade que su función "fue exactamente la misma que en la Comunidad Valenciana tuvieron sus responsables políticos, que actuaron del mismo modo y que no han sido imputados por el instructor, hasta el punto de que quien firmó los contratos ha sido citado como testigo", en referencia al vicesecretario general de Comunicación del PP.
Aumentan las sospechas sobre la entidad bancaria presidida por Francisco GonzálezEl BBVA pagó más de medio millón de euros a la trama Urdangarín“Hola Iñaki. Disponemos de unos 100.000 euros en BBVA por si quieres invertirlos en Privat Bank desde Aizoon. Un saludo”, fue uno de los e mail incautados por el juez CastroEl magistrado quiere saber ahora los contratos, facturas y cualquier documentación que acredite el motivo de la prestación o servicio por el que efectuó dichos pagosLa trama Urdangarín tenía abierta una cuenta en el BBVA, como confirman los e mails incautados por la Policía en los distintos registros Actualizado 19 enero 2012 Juan Luis Galiacho Pinche en la foto para verla ampliada Pinche en la foto para verla ampliadaIñaki Urdangarín El Rey Juan Carlos saluda a Francisco GonzálezEl magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, que instruye la pieza separada nº 25 del caso Palma Arena y que afecta a Iñaki Urdangarín, va a pedir al BBVA que informe sobre el pago de, al menos, 502.021 euros que facilitó la entidad bancaria que preside Francisco González a la trama de empresas del yerno del rey de España durante la mitad de la primera década de los años 2000, según consta en el informe que levantó en su día la Hacienda Pública española.Castro va a solicitar los contratos, facturas y cualquier documentación que acredite el motivo de la prestación o servicio por el que la entidad presidida por Francisco González efectuó dichos pagos.El juez quiere conocer si estos se debieron a un estudio, un proyecto o a qué concepto, y reclama documentos que acrediten y verifiquen dichos pagos.Un informe de Hacienda, de 148 páginas, incluido en el sumario de esta pieza separada del caso Palma Arena revela que el BBVA abonó, al menos, 502.021 euros a las empresas de la trama Urdangarín entre 2004 y 2006 El informe de la Agencia Tributaria expone datos fiscales y de recursos humanos declarados por las propias empresas involucradas, así como información bancaria igualmente oficial. .Correos electrónicos delatores A su vez, las investigaciones judiciales y policiales han permitido esclarecer que la trama de Iñaki Urdangarín disponía de cuentas bancarias en el BBVA, gracias a los correos electrónicos incautados en los distintos registros practicados en las sedes sociales. Así, en uno de ellos, Marco Antonio Tejeiro, el contable del duque de Palma en Noss, ponía al corriente de la situación bancaria a Urdangarín además de proponerle determinadas inversiones: “Hola Iñaki. Disponemos de unos 100.000 euros en BBVA por si quieres invertirlos en Privat Bank desde Aizoon. Un saludo”. Estos e mails sobre los ingresos y el funcionamiento de la trama son compartidos a su vez por Julita Cuquerella, una mujer que se identifica en la trama como “la asistente” de Iñaki Urdangarín. Negocios a la sombra del BBVA Durante el periodo que el BBVA gastó más de medio millón de euros en supuestos trabajos realizados desde la trama Urdangarín figuraba como director de comunicación de esta entidad, Javier Ayuso Canals, que abandonó el Banco en la primavera de 2009 al prejubilarse tras permanecer once años en el cargo. Ayuso, de 55 años, ha trabajado entre otros medios en los periódicos ABC, El País y Cinco Días, en este último como director, al igual que lo fue de la revista Mercado. Tras su salida del BBVA fue contratado para impulsar el proyecto lanzado por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, entonces presidido por el socialista Javier Gómez Navarro, titulado: “Esto sólo lo arreglamos entre todos”, que descarriló antes de ponerse en marcha.El Consejo Superior de Cámaras de Comercio ideó este macroproyecto con la idea de movilizar las sinergias españolas en la lucha contra la crisis económica, y lo puso en marcha a través de la “Fundación Confianza”, junto con la incorporación, dicen que por sorpresa, de Javier Ayuso, ya ex director de Comunicación de BBVA, quien formó un equipo junto con Luis Serrano (ex secretario general de la Asociación de la Prensa), y con Salvador Arancibia (que fuera compañero de Ayuso en El País). El mencionado Ayuso es hoy articulista del diario de Prisa.Esto lo arreglamos entre todos, incluido AyusoEste trío se encargó de la creatividad publicitaria y la gestión de la campaña, y también de la comunicación y relaciones públicas, así como la presentación de la fallida web ‘estosololoarreglamosentretodos.org’, que gozó de un gran alarde decartelería urbana. El proyecto consiguió un importante aporte económico, de en torno a los 9 millones de euros, que hoy no se sabe bien donde están.Precisamente, a las órdenes de Ayuso trabajó en el BBVA Antonio Ballabriga, hoy director de Responsabilidad y Reputación Corporativas de esta entidad bancaria. Un personaje que ha sido imputado en caso Urdangarín por el juez Castro, como ya anunció Extraconfidencial.com. Casualmente, antes de fichar por el BBVA -en el año 2007-, Antoni Ballabriga trabajó como director para el Instituto Noos a las órdenes directas de Iñaki Urdangarín, con quien fue compañero en el ESADE de Barcelona.Antoni Ballabriga, licenciado en Administración y Dirección de Empresas y máster por ESADE , ya había colaborado con anterioridad con el BBVA. Lo hizo con el diseño del Plan de Acción Social para Latinoamérica, iniciado mientras que estaba en el Instituto Noos, al lado del yerno del rey de España. Ahora las sospechas sobre la conocida entidad bancaria que preside Francisco González van aumentando y a la vez que su presunta vinculación con la trama Urdangarín.Juan Luis Galiacho
Sofía, Reina de España, cree que su yerno es inocentePublicado por Rafael del Barco Carreras el 13/01/2012 en Economía y Empresas | Ningún comentarioEl “ambiente barcelonés”Barcelona 12-01-2012. Lo publica la prensa del corazón. ¡Y es natural! A cualquier madre o suegra se le caería la baba ante la ejemplar y preciosa familia que luce fotos y reportajes. Un sentimiento que la honra. Y si ese sentimiento parte de la misma sospecha que me corroe desde que estalló el escándalo, tiene más base que el siempre loable infinito amor de madre y abuela.Doña Sofía intuye que lo que yo defino como “ambiente barcelonés” ha sido letal para Urdangarín. O al igual para su hija, arropada en el seráfico ambiente de LA CAIXA, preguntándose para que la querían de no ser por ser quien era. O sea, descarada utilización de la CASA REAL.Hace escaso un mes, hablando con un abogado barcelonés una generación más joven que yo, pretendiendo por mi parte saber si algunos de los varios abogados en los “negocios” de Urdangarín se relacionaron en el pasado, de alumnos, becarios o “aprendices”, con mis personajes estrella de lagrancorrupcion.com, sonriendo, se limitó a contestarme que lo averiguaría… Yo sabía que él lo sabía, pero Barcelona es peor que Sicilia o Nápoles, y no espero contestación.Y no solo pretendía saber sobre el Bufete Medina Tejeiro (que dicho de paso se ha lucido aconsejando declaraciones de renta y contratos) donde pastorea la familia política del socio primer inculpado Diego Torres, ex profesor de ESADE, sino de la relación con el abogado Salvador Trinxet Llorca, hijo y sobrino de gente muy conocida por mí en los 70, con socios y problemas… incluidos. Y lo dicho, que con su fugado tío José Manuel Llorca, se enlaza con la corrupta Marbella y Forum Filatélico.Son de ese tipo de fábulas ciudadanas que se esparcen sin recato, pero que cuando se intenta sujetar y embridarlas, se escurren entre los dedos. Seguro que Doña Sofía las debe conocer al dedillo, disculpando al yerno, e indiscutiblemente a su hija.Pero, amores maternos aparte, por mucha candidez que les atribuya frente a un selecto conjunto de experimentados letrados y sabios en “negocios” (cuanto más turbios mas rentables) las evidencias traspasan el posible muro de amorales. El dinero no lo dilapidaban al estilo del tonto del tocomocho sacándolo del sobre donde solo había los falsos; Urdangarín escribiría parte del guión de la estafa, y jugando con discapacitados y torticeras fundaciones… apuntaba supuestamente unas maneras que en menor escala había sentado jugando con el amor de un par de sus ilusionadas novias o amores anteriores, sin olvidar la “travesura” de las falsificaciones para librarse del servicio militar.Seis años transcurridos ya indican que la “omertá” catalana es refinada y mafiosa, pero aunque hayan prescrito muchos de los delitos… la Ciudad se merece saber que aquellos años desde el 1939 al 1975 pasaron para no volver… ¿o se quedaron y continuamos igual?… yo no me lo pregunto… seguimos igual… y a mayor y más abundancia lo demuestra la quebrada CatalunyaCaixa, la mayor quiebra de la Historia de Barcelona, de la que apenas se cuelan pequeñas fábulas ciudadanas.
Urdangarín y su socio crearon en Inglaterra una red de evasión fiscalMELCHOR SÁIZ-PARDO . COLPISA. MADRID En 2010, intentaron borrar el rastro del fraude a través de una fundación de niños discapacitadosActualizada 02/01/2012 a las 01:00Según los investigadores, cuando Zarzuela ordenó hace casi 6 años a Urdangarín romper con Nóos, la primera reacción del duque y de su socio en el instituto, Diego Torres, fue buscar a un experto fiscalista internacional, porque el bufete Medina Tejeiro, del cuñado de Torres, no tenía conocimientos para evadir la fortuna que planeaban esconder.Fue así como conectaron con el abogado catalán Salvador Trinxet Llorca, que, además de dirigente de varias empresas, es dueño del consorcio hispano británico Braxton Group, "un despacho profesional que brinda servicios especializados a empresas internacionales y sus dueños, expatriados y deportistas, a través de un enfoque integrado, incluidas la tributación internacional, la protección de activos y la planificación patrimonial".Empresa fantasmaLa primera piedra de la evasión fiscal se puso el 10 de marzo de 2006. Ese día, en el registro mercantil de Gran Bretaña se inscribió De Goes Center for Stakeholder Management LTD, una empresa de asesoría que Trinxet dio de alta en unas oficinas ubicadas en la periferia suroeste de Londres, en un edificio conocido como Albany House, en Station Path Staines, en el distrito de Spelthorne, condado de Surrey.El abogado y profesor de derecho internacional no se rompió demasiado la cabeza para ocultar la empresa fantasma: es exactamente la sede social de, al menos, cinco de las empresas de su grupo (Braxton Outsourcing, Braxton Partners, Braxton Reit, Braxton Sports y Braxton Tax & Law).En esa misma oficina, Trinxet también domicilió en febrero de 2009 la empresa America Energy & Mining, con la que el abogado intentó hacerse con el control de Afinsa, entonces ya en concurso de acreedores.El segundo movimiento fue crear en España una empresa espejo de la británica para justificar el continuo flujo de dinero. Se hizo a toda prisa el 10 de julio de 2006.Salida de dineroEl duque y Torres recurrieron al vivero de empresas durmientes de internet denominado sociedades urgentes para comprar una firma, llamada Novosfera y dedicada hasta entonces a la compra-venta de fincas, a la que le dieron el mismo nombre de su hermana inglesa (De Goes Center for Stakeholder Management, ahora SL), cambiaron el objeto social (asesoramiento a empresas e instituciones) y al frente de la misma pusieron a un hombre de absoluta confianza de los dos socios, Mario Sorribas Fierro, actual apoderado de Aizoon, la inmobiliaria que comparten al 50% Urdangarín y la infanta Cristina.La elección de sociedades urgentes, propiedad del valenciano Ramón Cerdá, no fue casual. Trinxet ya había recurrido en varias ocasiones a sus servicios para formar, al menos, otro par de empresas exprés.
Mr Salvador Trinxet LlorcaDirector SummaryMr Salvador Trinxet Llorca has 15 company director or secretary appointments.Short name - Salvador Trinxet LlorcaDirector ID : 915975745Month/Year of Birth: 03/1966(For security reasons we only show Month/Year)AddressAlbany House Station PathStainesMiddlesexUnited KingdomTW18 4LW Company SummaryCompany Name Company Status BEAUTY CORPORATION WORLDWIDE LTD Active BRAXTON REIT LTD. Active TARGET CAPITAL LIMITED Active BRASCAN CAPITAL LIMITED Active HK FOOD TRADING LIMITED Active BRAXTON SINE QUA NON LTD Active BRAXTON FAMILY OFFICE LTD. Active BRAXTON GROUP LIMITED Active BRAXTON CAPITAL LTD. Active BRAXTON SPORTS LIMITED Active SKYLONE LLP Active (Director Resigned)TECHNOLOGY ADVANCE SERVICES LIMITED Dissolved NORTH INVEST GROUP LTD Dissolved AMERICA ENERGY & MINING LIMITED Dissolved (Director Resigned)BANCO INTERNACIONAL DE INVESTIMENTOS (I.F.I.) SA LTD Dissolved (Director Resigned)
Nota de 31 de Mayo de 2010, Sección Primera, Actos inscritos, MalagaTRIUM INVERSIONES SLCambio de domicilio social. PLAZA JUAN MACIAS - CENTRO PROFESIONAL LEVANTE, S (MARBELLA).Datos registrales. T4764, L 3672, F 130, S 8, H MA105368, I/A 2 (13.05.10).Nota de 17 de Mayo de 2010, Sección Primera, Otros actos publicados, BarcelonaDepósito de cuentas anuales (Abril de 2010). (2008)Nota de 17 de Mayo de 2010, Sección Primera, Otros actos publicados, BarcelonaDepósito de cuentas anuales (Abril de 2010). (2007)Nota de 17 de Mayo de 2010, Sección Primera, Otros actos publicados, BarcelonaDepósito de cuentas anuales (Abril de 2010). (2006)Nota de 17 de Mayo de 2010, Sección Primera, Otros actos publicados, BarcelonaDepósito de cuentas anuales (Abril de 2010). (2005)Nota de 04 de Mayo de 2010, Sección Primera, Actos inscritos, BarcelonaNombramientos. ADM.UNICO: ALEXIS LUDWIG LEROY.Datos registrales. T 38473 , F 96, S 8, H B 327745, I/A 6 (16.04.10).Nota de 01 de Febrero de 2010, Sección Primera, Actos inscritos, BarcelonaRevocaciones. ADM.UNICO: TRINXET LLORCA SALVADOR.Datos registrales. T 38473 , F 96, S 8, H B 327745, I/A 5 (20.01.10).
Libertad Digital 2012-01-19El supercontrato de 6 millones de euros que suscribió la Generalitat valenciana con el Instituto Nóos de Iñaki Urdangarín para organizar los Juegos Europeos salió adelante en 2005 "a propuesta" del entonces presidente, Francisco Camps.El expresidente de la Generalidad fue el artífice personal del pacto con el duque de Palma, y para justificar la polémica concesión, el gobierno valenciano no dudó en inflar el historial del Instituto Nóos, del que destacó "su gran experiencia en organización de grandes eventos deportivos", cuando su historial en la materia se reducía a cero.A pesar de que estos Juegos Europeos nunca se celebraron, el Instituto Nóos se llevó 382.000 euros del erario valenciano, a los que hay que añadir los 3,5 millones de los tres Summit que sí tuvieron lugar.El máximo órgano de gobierno de la Generalidad, el Consejo, adoptó este acuerdo en vísperas de la Nochebuena de 2005, concretamente, el 23 de diciembre del segundo año del primer mandato de Francisco Camps.El Mundo muestra el acuerdo del Ejecutivo autonómico con el Instituto Nóos, y en el documento podemos leer el motivo esgrimido por el Gobierno de Camps para otorgar el multimillonario contrato al yerno del Rey: "La Asociación Instituto Nóos de Investigación Aplicada dispone de un selecto número de expertos internacionales en estrategias de patrocinios deportivos y organización de grandes eventos deportivos, tanto del sector público como privado".Esta última aseveración es falsa, ya que el Instituto Nóos no había participado ni organizado un solo evento deportivo. Su experiencia se reducía a tres congresos: dos en Valencia y uno en Baleares.Por último, según reza el convenio, el gran objetivo es que Nóos se implique "en los países cuyas embarcaciones compiten en este evento y, de modo singular, China". La Generalidad liquida en cinco páginas el asunto, y prácticamente no justifica los 6 millones otorgados al Instituto.