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Autor Tema: MINIYÓ. Cae la mayor red de 'narco' y blanqueo de capitales asentada en España  (Leído 12982 veces)

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Hay 21 detenidos

Cae la mayor red de 'narco' y blanqueo de capitales asentada en España


MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

   La Guardia Civil ha desmantelado la mayor organización de narcotráfico y blanqueo de capitales asentada en España en una operación en la que ha detenido a 21 personas, 12 de ellas en España y 9 en Venezuela, y en la que se ha incautado de 5.644 kilos de cocaína, la mayor cantidad de esta droga intervenida a una misma organización.

   En el marco de la operación bautizada como 'MINIYÓ', que ha constado de dos fases y que finalizó la pasada semana, los agentes han desmantelado todos los escalones del que es considerado el mayor entramado empresarial conocido hasta ahora en España, que la organización había creado para justificar los ingentes ingresos generados en su actividad ilícita.

   En total, durante los 23 registros domiciliarios practicados en los últimos 8 meses, los agentes han intervenido 5644 kilos de cocaína,

550 vehículos (maquinaria de obras y utilitarios de alta gama, entre otros), 28 caballos de pura raza, 200.000 euros en efectivo y 500.000 en cuentas bancarias.

   Asimismo, en los registros se han encontrado obras de arte de enorme valor económico, material electrónico como ordenadores, televisores y teléfonos móviles, y joyas y relojes valorados en 1.000.000 euros, y se han bloqueado 57 propiedades inmobiliarias, entre las que destacan dos viviendas valoradas en 4.000.000 de euros cada una.

  La primera fase de la operación MINIYÓ, llevada a cabo por la Sección de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, se desarrolló en Junio de 2011, dando como resultado la detención de 13 personas ( 5 en España y 8 en Venezuela) y la incautación, gracias a la información aportada por la Guardia Civil a las autoridades venezolanas, de un cargamento de 5.644 kilogramos de cocaína de gran pureza  que iban a ser trasladadas a España desde el puerto venezolano de Palúa de San Félix, oculta en maquinaria pesada de movimientos de tierras.

   Tras la explotación de la primera fase de la operación, la Guardia Civil pudo descubrir que aquella aparente actividad empresarial, de traslado de maquinaria que escondía la droga, no solo servía para tal tráfico ilícito, sino que también encubría el blanqueo de capitales que generaba dicho tráfico.

   Por todo ello, la Sección de Blanqueo de la UCO comenzó la compleja labor de descubrir los cauces financieros utilizados por la organización criminal para encubrir los ingentes beneficios obtenidos a través de su actividad ilícita, en los años que llevaba operando.


UN ESPAÑOL AL MANDO DEL ENTRAMADO

   Fruto del análisis de la documentación intervenida, se obtuvieron sólidos indicios que apuntaban a que L.M.J, de nacionalidad española y jefe de la organización, había creado un poderoso entramado societario para ocultar aquel emporio económico financiero, ilícitamente obtenido.

   En esta parte de la investigación, los agentes pudieron determinar que la red contaba con un entramado societario de diversas empresas relacionadas con la construcción de viviendas,  movimientos de tierras y la ejecución de infraestructuras, en algunas ocasiones, con contratos con administraciones autonómicas y nacionales.

   Igualmente en la investigación se constató cómo L.M.J, interno tras su detención en la primera fase de la operación en la prisión de Soto del Real (Madrid), continuaba dirigiendo la red y daba instrucciones a la organización sobre la manera de gestionar su inmenso patrimonio, aún no intervenido, así como la manera de recuperar sus bienes intervenidos en la operación.


INVERSIONES EN MINAS DE ORO EN ÁFRICA

   Entre las operaciones más rentables en las que la organización había invertido se encontraba la canalización de fondos mediante inversiones en minas de oro  en el África subsahariana.

   La Guardia Civil también averiguó que una buena parte de los beneficios obtenidos en el tráfico de drogas eran destinados a la compra de empresas de construcción y transporte en precaria situación económica.

   Otra de las formas de blanqueo consistía en la adquisición  en efectivo de vehículos, casas y terrenos, sin inscribir la compra-venta, para de esta manera figurar a nombre de falsos dueños y evitar perder los mismos ante una intervención policial.

   La operación, que ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción núm. 6 de la Audiencia Nacional y ha sido llevada a cabo por la Sección de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, apoyados por unidades de intervención, caninas y otras especialidades  del Cuerpo, no se considera cerrada y se espera que se amplíe la lista de bienes incautados, conforme se vaya avanzando en el análisis de la documentación.


http://www.europapress.es/sociedad/sucesos-00649/noticia-cae-mayor-red-narco-blanqueo-capitales-asentada-espana-20120302100951.html
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La Audiencia Nacional procesa por primera vez a cinco empresas por tráfico de drogas

11/11/2011

La Audiencia Nacional ha procesado por un delito contra la salud pública a seis personas y por primera vez a cinco empresas, que conformaron un 'entramado societario' utilizado para trasladar en máquinas excavadoras 6,7 toneladas de cocaína de Venezuela a España e introducirla a través del puerto de Bilbao.

El procesamiento lo ha dictado hoy el juez Eloy Velasco, que se ha basado en la última reforma del Código Penal que entró en vigor en diciembre del año pasado y que introdujo un régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, es decir de las empresas.

En concreto, la modificación introdujo el artículo 31 bis que establece que 'las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho', entre otros preceptos.

El magistrado requiere a cada uno de los procesados -tanto personas físicas como jurídicas- que en el plazo de un día presten una fianza 'en la cantidad de 800 millones de euros' para asegurar las responsabilidades pecuniarias que se les pudiera imponer.

Las empresas procesadas son: Transpinelo S.L.; Investissement Trans Spain Africa S.A. (ITSA); Multiservicios y Maquinarias O.P.; J. y M. C. A. (JOYMACA) y Geormadrid Machinery S.L., sobre las que el magistrado acuerda su clausura y suspensión cautelar temporal de sus actividades durante dos años.

Velasco tomará declaración indagatoria para comunicarles su procesamiento a los seis procesados el próximo 22 de noviembre, mientras que un día después se lo comunicará a las empresas a través de sus representantes 'especialmente designados' por las propias compañías.

Asimismo, el juez acuerda el comiso provisional de la droga incautada en el puerto de Palua en San Félix (Venezuela), los vehículos, dinero, móviles, ordenadores y cuantos objetos se han intervenido en las operaciones y registros practicados en la operación que se realizó el pasado 24 de junio.

El magistrado señala a Luis Moreno Jimena y a su sobrino Cristofer López Moreno como 'jefes y superiores' del entramado que también integraban el hijo del primero, Luis Moreno Jiménez, la pareja de éste, Vasilica Irimia, José Luis García Rodríguez y José Manuel Blasco Lázaro.

Según el auto de procesamiento, tanto los procesados como las empresas 'conformaron el entramado societario indicado bajo la cobertura de una operación comercial de reexportación, que no tenía otra finalidad que traer la droga a España'.

El 'modus operandi' consistía en transportar cuatro máquinas industriales desde España a Venezuela para desarrollar una operación de exportación reflejada después en facturas emitidas entre las empresas procesadas por la venta simulada de estas excavadoras, en las que luego escondían la droga que querían introducir en España.

Para Velasco, la única intención de estas sociedades era la de continuar con su actividad delictiva, ya que 'cuando faltaba el dinero negro de Luis Moreno Jimena, procedente de ilícitas operaciones previas de tráfico de droga, las empresas no eran capaces ni de sostenerse por si mismas, pues no generaban beneficios, ni eran capaces de cubrir costes'.

Agencia EFE


http://actualidad.orange.es/nacional/audiencia-nacional-procesa-por-primera-vez-cinco-empresas-por-trafico-drogas.html
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Un presunto narco patrocinó el coche de la Guardia Civil en el Dakar 

El logo de la empresa con la que pretendía introducir 6,7 toneladas de cocaína  aparecía en la carrocería


 
  Imagen promocional del equipo Guardia Civil Rally Raid distribuida antes de participar en el último Dakar con el logotipo de la empresa del presunto narco, Transpinelo.

Imagen promocional del equipo Guardia Civil Rally Raid distribuida antes de participar en el último Dakar con el logotipo de la empresa del presunto narco, Transpinelo.   

20/07/2011 09:41  /  Ó. LÓPEZ-FONSECA  /  Madrid

  Uno de los últimos grandes éxitos de la Guardia Civil en su lucha contra el narcotráfico incluía una sorpresa. Luis Moreno Jimena, el empresario madrileño detenido el pasado 28 de junio como presunto responsable del intento de introducir en España un alijo de 6,7 toneladas de cocaína desde Venezuela, patrocinó a través de una de sus sociedades, Transpinelo SL, al equipo Guardia Civil Rally Raid en el Dakar 2011 que se disputó en enero en Suramérica. El logotipo de dicha empresa aparecía en los cuatro costados del todoterreno, así como en los del camión de apoyo.

En aquel momento, Moreno Jimena ya era un viejo conocido para las Fuerzas de Seguridad del Estado. Se encontraba en libertad provisional a la espera de juicio tras haber sido detenido en octubre de 2007, también por agentes del Instituto Armado, tras la incautación de otro alijo, en este caso de 254 kilos de cocaína, en una nave industrial de su propiedad en la localidad madrileña de Arganda del Rey.

La empresa a través de la que hizo el patrocinio tampoco era de reciente creación. El registro mercantil, donde consta como objeto social de la misma el "transporte de mercancías por carretera, excavaciones, derribos, movimientos de tierra, reciclaje de residuos, transporte y tratamiento de residuos de todas clases", recoge que fue constituida en 2000 y que entre sus directivos se encontraban un sobrino y el hijo del presunto narco. Ambos también fueron arrestados en la operación de junio como supuestos integrantes de la trama.

Tapadera

El empresario ya había sido detenido en octubre de 2007 por tráfico de drogas

Transpinelo S.L. era, de hecho, la empresa tapadera a través de la cual Moreno Jimena pretendía presuntamente introducir las 6,7 toneladas de cocaína. La droga iba a viajar oculta en dobles fondos practicados en las estructuras de dos retroexcavadoras y dos camiones que habían partido del puerto de Santander hasta Venezuela y que iban a retornar ya cargados por el de Bilbao. Las autoridades de Caracas, tras recibir información de la Guardia Civil, impidió el embarque y se incautó de la droga.

Días después, agentes españoles detenían a Moreno Jimena en Jaén cuando huía en un vehículo con 95.000 euros. En el registro de la sede de la empresa, situada en un polígono industrial de Mejorada del Campo (Madrid), la Guardia Civil intervino, entre otros bienes, más de 200 vehículos pesados similares a los que pretendía utilizar para camuflar la droga.Diciembre, primera noticia Fuentes del Instituto Armado aseguraron a este diario que tuvieron noticia del patrocinio de la empresa del presunto narco a finales del año pasado, cuando el todoterreno y el camión de apoyo se encontraban ya en Suramérica para participar en la carrera. Por ello, destacan, no hubo posibilidad de retirar ni los adhesivos con el logo de Transpinelo S. L. ni los de la Guardia Civil.


El equipo no informa al Instituto armado sobre las compañías que le financian

Estas mismas fuentes destacan que el equipo, a pesar de que su nombre aparentemente lo liga estrechamente a la institución, tiene autonomía total para buscar sus patrocinadores. De hecho, sus promotores no están obligados a informar a la Dirección General sobre qué empresas compartirán con el Instituto Armado el espacio publicitario de la carrocería del vehículo y cuentan con su propia web independiente. En la misma, en el apartado de patrocinadores, no aparece desde hace días Transpinelo S.L.

"La Guardia Civil no gasta un duro en el equipo", recalcan desde la Dirección General. Su apoyo se limita, detallan, a facilitar a su piloto (un teniente en la reserva incluido en el catálogo de deportistas de alto nivel del Instituto Armado) los permisos para entrenar y participar en las competiciones, así como equipaciones con emblemas. El pasado enero, este oficial pasó a la situación de retiro y, por tanto, dejó de estar ligado a la Guardia Civil, apuntan. Este diario ha intentado contactar en los dos últimos días con este para conocer su versión, sin éxito.


La Dirección General conoció el patrocinio poco antes de empezar la carrera

Las fuentes consultadas aseguran desconocer si el empresario detenido pretendía camuflar con el patrocinio las actividades supuestamente delictivas de su sociedad. "Si era así, se ha visto que no ha servido de nada. La Guardia Civil ha actuado contra él sin temblarle el pulso", destacan.

Lo cierto es que el presunto narco es aficionado a los deportes del motor. Cuando se produjo la incautación de la droga en Venezuela en junio, se encontraba junto a su familia en el circuito de Valencia asistiendo al Gran premio de Fórmula 1. Dos días después fue detenido.


Un capricho de Valdivielso

El equipo Guardia Civil Rally Raid fue creado a finales de los noventa gracias  al entusiasta apoyo del entonces director general del Instituto armado, Santiago  López Valdivielso (PP). Reconocido aficionado a los deportes de motor y actual  miembro de la junta de la Federación Española de Automovilismo, Valdivielso  participaba en persona en la presentación que se hacía todos los años del  equipo. Sin embargo, dicho respaldo se redujo drásticamente con la llegada del  general Gómez Arruche, y terminó de difuminarse con Joan Mesquida y Francisco Velázquez, todos nombrados por el PSOE, aunque los tres matuvieron la presencia  del nombre de la Guardia Civil en la denominación del equipo.   


http://www.lavozdeasturias.es/politica/presunto-narco-patrocino-coche-guardia-civil-dakar_0_520748032.html
« última modificación: Marzo 02, 2012, 11:00:46 am por CdE »
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REPORTAJE


La 'coca' no teme la crisis


Un narcotraficante había acumulado en Madrid un vasto patrimonio inmobiliario, pagado en metálico y en el acto



FRANCISCO MERCADO - Madrid - 09/04/2008


Hay un sector inmobiliario que difícilmente temerá el encarecimiento de los créditos o el desplome del precio de la vivienda: el dominado por el narcotráfico. Necesita imperiosamente invertir para blanquear el beneficio económico de la droga. No hay pérdida posible porque su dinero nunca debió existir. Es fruto del delito. Y es aquí, justo, en este talón de Aquiles de las organizaciones criminales, donde se está desarrollando un novedoso frente por parte de una unidad de la Comisaría General de Policía Judicial: la sección de Investigación Patrimonial de la Udyco (Unidades de Droga y Crimen Organizado) Central.

Los vendedores colaboraron al ser imputados en la labor de blanqueo

Llevan cosechados más de 83 millones de euros por esta vía. Una de las más recientes operaciones ejemplifica el descaro con el que operan estas bandas. Micharet sería una más de las miles de inmobiliarias que operan en España de no ser por el hecho de que ha servido de tapadera para la compra de un verdadero imperio con un dinero y un activo que nunca figurara en sus cuentas. El dinero procede de un personaje que, oficialmente, no figura en ella: Luis Moreno Jimena, preso desde octubre pasado por narcotráfico.
 
La policía requisó en una nave industrial de Arganda del Rey (Madrid) 254 kilos de cocaína. Ocultaba la droga en el interior de grúas y remolques, su aparente negocio. Sin embargo, en los registros efectuados, los agentes hallaron elementos que captaron aún más su interés: notas registrales de propiedades a nombre de terceros y fotos de un chalé.
 
Con el apoyo del juzgado número uno de Arganda, empezaron a desenredar el ovillo. Patearon distintas localidades de la zona de Arganda hasta que dieron con el chalé. Interrogaron a los propietarios de las fincas sospechosas, pidieron ayudas a oficinas de notaría... Y descubrieron un vasto imperio inmobiliario que no estaba registrado a nombre del narcotraficante y, sin embargo, lo había adquirido con el dinero de la droga.

En su mayoría, no existía escritura de tales compras, y, por tanto, no estaban registradas a su nombre. Al contrario que la mayoría de los ciudadanos, no mostraba ninguna prisa en oficializar tales compras. Sólo existían meros contratos privados de compras de fincas con poderosas sumas en efectivo. Los vendedores, animados por el hecho de haber sido citados como imputados, colaboraron con entusiasmo: detallaron y documentaron los pagos recibidos del narcotraficante. La investigación acreditó que en poco más de dos años se había hecho con un patrimonio inmobiliario valorado en nueve millones de euros. Esta cifra podría multiplicarse ya que los investigadores sospechan que buena parte de estas fincas podrían estar pendientes de recalificación. La Comisaría General de Policía Judicial tiene claro que el patrimonio es el punto más vulnerable del narcotraficante: una requisa de droga, la supera fácilmente. Pero si le privas de sus beneficios, le has hundido.

El chalecito del capo

Sólo el chalé del capo, de 420 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 1.000 metros cuadrados, le costó casi un millón de euros. Su detención frustró varias operaciones inmobiliarias que tenía en marcha. La investigación hizo aflorar una red de testaferros que salpicaba a sus familiares más cercanos y movía media docena de empresas, financiadas con créditos con cargo a su botín. Algunas de las fincas eran integradas en sus empresas como aportaciones de capital por sus testaferros. En total, poseía 70.000 metros cuadrados de suelo rústico en Mejorada del Campo (Madrid) en la zona denominada Raya de la Velilla; una nave industrial, dos pisos, tres solares urbanizables en altura, cuatro viviendas unifamiliares en parcela individual y, como guinda, cuatro coches de lujo, incluido un Ferrari. Buen patrimonio para un industrial de maquinaria cuyas empresas presentaba como insolventes.

 
http://www.elpais.com/articulo/espana/coca/teme/crisis/elpepiesp/20080409elpepinac_30/Tes
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El ‘narcopatriota’ de las 7 toneladas de cocaína

07 jul 2011

Él estaba orgulloso de ser español y lo dejaba ver en las instalaciones de su empresa. En un mastil ondeaba una bandera rojigualda de gran tamaño (quienes la han visto aseguran que sólo es superada en tamaño por la de la Plaza Colón de Madrid) y otras más pequeñas estaban repartidas por las instalaciones y los despachos. Y, sin embargo, España no puede estar demasiado orgulloso de él. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo el pasado 28 de junio a Luis Moreno Jimena, un empresario madrileño que utilizaba presuntamente las empresas de maquinaria pesada y transporte que poseía para traficar con droga, mucha droga. Su arresto se produjo, precisamente, después de que se interceptara en Venezuela un cargamento con 6.725 kilos de cocaína, casi 7 toneladas, oculto en dos retroexcavadoras y dos caminones, que estaba dispuesto para ser enviado a España. Es el mayor alijo de esta droga detectado rumbo hacia nuestras fronteras.
 
Lo cierto es que Moreno Jimena, al que sus hombres llamaban simplemente como ‘El maestro’ o ‘El Jefe’, no era un desconocido para las Fuerzas de Seguridad del Estado. En octubre de 2007 ya había sido detenido, dentro de la Operación Pajarillo-Jazmín con 254 kilos de cocaína en una nave industrial de Arganda. Entonces, se le detectó un patrimonio inmobiliario impresionante valorado en 9 millones de euros y en el que había pisos, solares, chalés y cuatro coches de lujo. Sin embargo, el ‘narcopatriota’ no estuvo en prisión demasiado tiempo. Año y medio después ya estaba en libertad provisional a la espera de juicio y,  según la investigaciones, supuesamente siguió haciendo lo que mejor sabía hacer: importar cocaína del otro lado del Atlántico y acumular bienes y más bienes para blanquear los beneficios que obtenía.
 
Sin embargo, la Guardia Civil se volvió a cruzar en su camino. El pasado mes de febrero, agentes de la UCO volvieron a fijarse en él después de que les llegase una información de que alguien estaba intentado introducir en España un cargamento muy importante de droga oculto en maquinaria pesada…. el mismo lugar donde había aparecido la droga de Arganda tres años y medio antes. Las sospechas se convirtieron en certezas cuando los agentes rastrearon en todos los puertos españoles todas y cada una de las exportaciones de este tipo de que vehículos de obra hasta que encontraron uno sospechoso que había partido desde el puerto de Santander y tenía como destino Venezuela. La empresa consignataria del envío estaba en Barcelona, pero la que realizaba del envío resultó ser uno de las firmas del entramado financiero creado presuntamente por Luis Moreno, aunque él no aparecía como propietario de nada.
 
Las sospechas se incrementaron aún más cuando descubrieron que el ‘narcopatriota’ había pedido un permiso especial a la Audiencia Nacional para poder abandonar España -al estar pendiente de juicio se le había retirado el pasaporte- y desplazarse, precisamente, al país sudamericano. Los agentes llegaron a temer que hubiera huido definitivamente ya que, pasado el plazo que le había dado la Justicia, no había regresado. Sin embargo, se equivaron. Luis Moreno, que supuestamente viajó a Venezuela a supervisar cómo se escondía la droga en sus máquinas, volvió a aparecer a primeros del pasado mes de junio en España, mucho después de que caducase la autorización de la Audiencia Nacional. Por ello, en lugar de volar directamente a Madrid, había preferido viajar a un aeropuerto de Alemania, donde sorteó sin problema los controles de inmigración.
 
Los agentes pasaron entonces a controlarle estrechamente a él y a su círculo más cercano, formado por un sobrino, el hijo de su primer matrimonio y su lugarteniente, y a vigilar la gigantesca sede que posee en el polígono industrial de la Raya de Velilla, en el término municipal de Mejorada del Campo (Madrid). Allí tenía nsu sede varias empresas que, pese a la escasa actividad que parecían tener, acumulaban más de 200 vehículos pesados de los dedicados para obras y el transporte. También tenían una treinta de caros vehículos, entre coches de alta gama y automóviles y motocicletas de época, de los que era coleccionista. Incluso tenía un picadero con una treintena de caballos. Una vida a todo tren que, sin embargo, no le había impedido dejar de pagar las nóminas y las horas extras de los empleados de sus negocios legales. La crisis afectaba a éstos… pero no al tráfico de drogas.
 
Finalmente el 25 de junio las autoridades venezolanas, con la información facilitada por la Guardia Civil, localizaron en un puerto del país, a punto de partir hacia Bilbao, las retroexcavadoras y los camiones, cuya extructura había sido abierta y vuelto a soldar para camulflar los 6.725 kilos de cocaína. Tanta droga que los suministradores del ‘narcopatriota’ eran cuatro cárteles colombianos. Una vez confirmada, la incautación, los agentes de la UCO esperaron a ver la reacción del empresario y su gente de confianza, que aquel fin de semana habían acudido a Valencia a disfrutar, con todos los lujos, del gran premio de Fórmula 1.
 
Efectivamente, la noticia de la aprehensión les puso nervioso y el martes 28 de junio, Luis, acompañado de su mujer y sus dos hijas, emprendió viaje en coche rumbo al sur. Al llegar a la provincia de Jaén fue detenido. Entre el equipaje llevaba 95.000 euros en efectivo ¿Iba a escapar? La Guardia Civil cree que tal vez intentaba llegar a Sevilla para esconderse y, desde allí, planear su huída. Mientras, los agentes detenían en la sede de la empresa al resto de la banda: su hijo, un sobrino y un tercer individuo al que la policía considera su mano derecha. Allí aún ondean las banderas que tanto gustaba lucir a este ‘narcopatriota’.

 
http://blogs.publico.es/oscar-fonseca/257/el-narcopatriota-de-las-7-toneladas-de-cocaina/
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Cae la mayor red de narcotráfico y blanqueo de capitales



El ex propietario de Cover, José Carlos Gómez, entre los detenidos por la Guardia Civil en la ‘Operación MINIYÓ’

 Última actualización 02/03/2012@11:53:56 GMT+1

La Guardia Civil ha dado a conocer los detalles de la “Operación MINIYÓ”, en la que ha caído la mayor red de ‘narco’ y blanqueo de capitales que operaba en España. Tal como informa ‘El Faro del Guadarrama’ en su edición en papel, entre los implicados está el ex propietario de Cover, José Carlos Gómez, quien la semana pasada fue detenido en su vivienda de San Sebastián de los Reyes. A continuación reproducimos la nota de prensa remitida por la oficina de comunicación de la Benemérita sobre esta importante operación.


http://www.elfarodelguadarrama.com/noticia/29697/Actualidad/ex-propietario-cover-jos%C3%A9-carlos-g%C3%B3mez-entre-detenidos-guardia-civil-%E2%80%98operaci%C3%B3n-miniy%C3%B3%E2%80%99.html



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Madrid / COLLADO VILLABA

La Guardia Civil investiga al constructor del túnel



S. L. / MADRID
Día 02/03/2012

Agentes de la Guardia Civil adscritos a la Unidad Central Operativa (UCO), órgano central del servicio de Policía Judicial de la Benemérita, detuvieron la semana pasada a uno de los constructores del túnel de Collado Villalba, José Carlos Gómez Paredes, por presuntos delitos económicos, según informó el diario El Telégrafo. El empresario, comenta el rotativo, recibió la visita de los agentes en su domicilio de San Sebastián de los Reyes, donde realizaron un registro pormenorizado. Paredes, según apunta la información, fue trasladado a los juzgados de Plaza Castilla, donde a principios de esta semana tuvo que declarar en el juzgado número 30. El juez mantiene el caso bajo secreto de sumario. El caso podría estar relacionado con delitos económicos. El empresario pudo quedar en libertad tras depositar una fianza que rondaría los 80.000 euros.


http://www.abc.es/20120302/madrid/abcp-guardia-civil-investiga-constructor-20120302.html

« última modificación: Marzo 02, 2012, 21:16:37 pm por CdE »
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Madrid 

El concejal de Urbanismo viajó al Caribe con el constructor del túnel    

El edil de Villalba, responsable ahora de Hacienda, estuvo en Punta Cana en 2004 con el empresario, tras la concesión de la reforma del polígono industrial      


MIGUEL OLIVER / MADRID   Día 03/12/2010   

                    

Se llama José Antonio Gómez Sierra. Es el quinto teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Collado Villalba y, además, concejal de Economía, Hacienda, Contratación y Planificación. Son muchos los que le califican como la auténtica «mano derecha» del alcalde José Pablo González. La pasada legislatura, cuando se adjudicó el proyecto del túnel y aparcamiento subterráneo de Honorio Lozano, era el responsable de Urbanismo del Consistorio villalbino... y también disfrutó de un viaje de placer con el constructor de la obra, José Carlos Gómez.

En lugar de Andorra, esta vez el destino elegido fue Punta Cana. Allí, en septiembre de 2004, el empresario y el concejal de Urbanismo decidieron pasar unos días, en compañía de sus familias, en el lujoso hotel Riu Palace Macao.

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Según las imágenes a las que ha tenido acceso ABC, el constructor y el edil de Urbanismo (ahora de Hacienda) dedicaron su estancia a disfrutar de la playa y los chiringuitos, pero también a recorrer el interior de la ciudad. Hay que recordar que, aunque el viaje se produjo un año y medio antes de la adjudicación a Cover de la obra del túnel, la constructora, como ayer informó este periódico, llevaba desde el año 2000 realizando obras en Collado Villalba, como por ejemplo, el enterramiento de la línea eléctrica del municipio, la construcción del parque ferial o la del polígono industrial P-29, o el desarrollo de la urbanización Prado Manzano, que comprende un total de 250 viviendas y varias zonas comerciales. Cover Collado Villalba S. L., cuyo director general y accionista único es José Carlos Gómez Paredes, ha ejecutado una veintena de obras en la localidad, por un total de 55 millones de euros, en los últimos diez años.

 Las partidas oscilan de los 59.000 euros a los 40 millones. La primera obra de Cover en Collado fue en 2000 con el enterramiento de la línea eléctrica, por un importe de 59.000 euros.

Recinto ferial

Además, entre 2003 y 2006, la constructora se encargó de los sucesivos planes de remodelación del polígono industrial P-29. El proyecto se «troceó» en cinco fases a lo largo de estos cuatro años, que, en total, completaba una partida económica de 7,1 millones. La reforma del polígono, según el dossier de la constructora Cover, suponía la construcción de colectores pluviales, la sustitución del saneamiento existente, la construcción de aparcamientos y aceras, el pavimentado de adoquín y el asfaltado de todos los viales comprendidos en la zona de actuación. El otro gran proyecto que se adjudicó a Cover es la construcción del recinto ferial de Collado Villalba, en la que se incluye la red de suministro de agua, la red de pluviales, el alcantarillado, hormigonado de viales, colocación de los adoquines de hormigón, adoquín cerámico y de granito, así como la construcción de gradas con traviesas... Al igual que con el desarrollo del polígono industrial, el proyecto se realizó durante varios años, concretamente entre 2005 y 2007. La compañía se hizo con cuatro contratos de esta obra, que completaron la cantidad de 3,5 millones.

Después llegó la adjudicación del famoso túnel de Honorio Lozano, que se concedió por 20 millones de euros, pero que acabó costando 40


http://www.abc.es/20101203/madrid/concejal-urbanismo-viajo-caribe-20101203.html



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La trama corrupta de Collado Villalba

Las adjudicaciones a dedo de las grandes obras del municipio madrileño de Villalba van adquiriendo sentido tras ir conociendo poco a poco las ligazones que existían entre las empresas concesionarias con algunos concejales, como es el caso del edil de Hacienda que compartió sede con un administrador del constructor del túnel.

Los ciudadanos de Villalba saben que su alcalde, José Pablo González, y el concejal de Economía y Hacienda, José Antonio Gómez Sierra, viajaron a Andorra y Punta Cana con el empresario que más tarde conseguiría la adjudicación de la obra más cara en la historia de la localidad. El viaje a Andorra se produjo en diciembre del año 2006 cuando el regidor socialista celebró la Noche Vieja en el hotel Grau Roig del Principado en compañía de Evaristo Núñez Milara y José Carlos Gómez Paredes, propietario de Cover (empresa que construyó el túnel de Honorio Lozano, que acabó costando 40 millones de euros). Dos años antes, en septiembre de 2004, Evaristo Núñez ya había hecho otro viaje a Punta Cana, esta vez con José Antonio Gómez Sierra, quien en la actualidad ostenta el cargo de concejal de Hacienda y que por aquel entonces era responsable del área de Urbanismo. Ellos y sus familias disfrutaron de una estancia de varios días alojados en el lujoso hotel Riu Palace Macao.

Tras la publicación de las imágenes de ambos viajes en el diario ABC, el Partido Popular villalbino solicitaría la creación de una comisión para investigar las relaciones entre los dos políticos con el empresario beneficiado por la concesión de la obra del túnel de Honorio Lozano. Y tanto José Pablo González como José Antonio Gómez Sierra declararon que no había nada que investigar porque no “había nada más”, aunque en realidad sí que lo hay.

Foto: Entrada principal al túnel de Honorio Lozano en Collado Villalba (Madrid).

Según Abc.es, el edil de Hacienda ha sido propietario de la empresa Aldalea Business cuyo domicilio social está en el número 15 de la calle General Castaños. En la misma dirección está el despacho profesional del abogado Juan Antonio Cebrián del Moral que, entre febrero y diciembre de 2009, así consta en el Registro, fue administrador único de Villalba Ediciones, empresa de la que eran apoderados José Carlos Gómez Paredes y Evaristo Núñez, esto es, la sociedad del concejal de Hacienda y mano derecha del alcalde compartía sede con el administrador de una de las empresas del constructor beneficiado con la obra del túnel.

Fuentes del PP indicaron que hace unos meses el edil Gómez Sierra anunció en un pleno municipal su intención de retirarse de la política al final de esta legislatura. No obstante, ha vuelto a aparecer en la lista de la candidatura socialista de José Pablo González para las elecciones del 22 de mayo. En este caso, el concejal de Hacienda figura en el número seis, pero eso no significa que en caso de victoria del PSOE tenga un puesto asegurado en el equipo de Gobierno. Aunque quienes conocen a los dos afirman que el alcalde siempre lo ha tenido como hombre de confianza.

La conexión político-empresarial de Villalba no termina aquí, sino que aún va más allá. Y es que el abogado Cebrián del Moral también fue administrador de la sociedad M2 Global, compañía interesada en construir un centro comercial en el municipio. Para ello, esta empresa encargó una encuesta con la que intentó demostrar que los villalbinos reclamaban un nuevo espacio en la zona, a pesar de que ya contaban con dos. Después de conocer este estudio, el Ayuntamiento convocó un concurso para su construcción en el llamado Caño de la Fragua al que sólo se presentaría la empresa Eurofund Investiments La Villa, sociedad que tiene como consejero a Pedro Pérez Montero, quien también es director general de M2 Global. Pero finalmente el Ayuntamiento no tuvo más remedio que declarar desierto el concurso, puesto que Eurofund Investiments demostró no tener capacidad financiera para abordar la construcción del espacio comercial.

Además, Abc.es publica que estas dos empresas han compartido sede social con IGS Villalba, compañía de la que son propietarios José Carlos Gómez Paredes y Evaristo Núñez, los dos empresarios que festejaron con el alcalde José Pablo González la Nochevieja de 2006 en Andorra. Según figura en los registros, las tres compañías han compartido sede, oficinas y número de teléfono en el edificio Las Américas III, sito en el número 3 de la calle Adolfo Pérez Esquivel de Las Rozas.


http://www.elpatrimoniodelospoliticos.com/index.php?view=article&id=1208%3Ala-trama-corrupta-de-collado-villalba-va-mas-alla-del-tunel-de-honorio-lozano&option=com_content&Itemid=44
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Nota de 20 de Septiembre de 2011, Sección Primera, Otros actos publicados, Madrid

COVER COLLADO INVERSIONES SL

Depósito de cuentas anuales (Septiembre de 2011). (2010)
Nota de 26 de Mayo de 2011, Sección Primera, Actos inscritos, Madrid

Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: LUNGOCI NICU MARIUS

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GOMEZ PAREDES JOSE CARLOS

Nombramientos. Adm. Unico: GARCIA AVILA MANUEL LUIS

Datos registrales. T 16885 , F 208, S 8, H M 152088, I/A 24 (13.05.11).
Nota de 01 de Diciembre de 2010, Sección Primera, Actos inscritos, Madrid

Reducción de capital. Importe reducción: 884.400,00 Euros. Resultante Suscrito: 315.600,00 Euros.

Escisión parcial. Sociedades beneficiarias de la escisión: COVER COLLADO CONSTRUCCIONES.

Datos registrales. T 16885 , F 204, S 8, H M 152088, I/A 23 (22.11.10).


http://sociedades.es/sociedad/cover-collado-inversiones-s-l/



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Madrid

«Lavaba» dinero de un narco e invertía en minas de oro en Mali


Gómez Paredes sale de prisión tras pagar 100.000 euros de fianza. Está acusado en la mayor red de blanqueo

CARLOS HIDALGO / MADRID
Día 03/03/2012

José Carlos Gómez Paredes, el empresario conocido por pagar un viaje de Fin de Año al ex alcalde socialista de Collado Villalba y ser adjudicatario de la obra de un túnel en el municipio, es uno de los empresarios detenidos la semana pasada en el marco de la operación «Miniyó». La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) considera que es el mayor entramado de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. Gómez Paredes ingresó en prisión el sábado pasado, tras pasar dos días en los calabozos del juzgado. Salió el martes en libertad con cargos tras pagar 100.000 euros de fianza, precisaron fuentes policiales.

La instrucción corre a cargo de Eloy Velasco, titular del juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, como continuación de la primera fase de las pesquisas, que acabaron en junio de 2011. Entonces, la UCO ya detuvo en Mejorada del Campo al empresario Moreno Jimena, conocido como «El Maestro» o «El Jefe» y considerado el cabecilla de la enrevesada trama. La vinculación de Moreno con el constructor de Collado Villalba estaría presuntamente cristalizada en dos direcciones. Por un lado, al menos una empresa del segundo servía como «lavadora» de las ingentes cantidades de dinero procedentes del negocio de la droga. Se investiga si Gómez Paredes funcionaba como uno de sus testaferros. Por otro, ambos tenían una sociedad en común con la que realizaban inversiones en minas de oro de Mali. Inversiones, presuntamente, con dinero de origen ilícito.

Ya en octubre de 2007, «El Maestro» fue detenido con 254 kilos de cocaína, llegados desde Holanda. Pero quedó en libertad provisional. Más tarde, fue objeto de la actual investigación, de manos de la Sección de Blanqueo de Capitales de la UCO y se le volvió a detener el 28 de junio de 2011, junto a otras doce personas más, tanto en nuestro país como en tierras venezonalas. Entonces, la Guardia Nacional Bolivariana se incautó de un cargamento de 5.644 kilos de cocaína procedentes del puerto venezolano de Palúa San Félix, con destino Bilbao. La droga venía oculta en maquinaria pesada de movimientos de tierras.

El auto de procesamiento del juez Velasco, de noviembre pasado, detallaba que se trataba de «un entramado societario bajo la cobertura de una operación comercial de reexplotación que no tenía otra finalidad que traer droga a España». Esas empresas investigadas son Transpinelo, ITSA, Multiservicios y Maquinaria OP, Joymaca y Geormadrid Machinery. Cada procesado debía depositar una fianza de 800 millones de euros.


Red de testaferros

«El Maestro», de 60 años, se había dedicado durante mucho tiempo al negocio de la construcción, con sede en el polígono industrial La Raya, en Velilla de San Antonio. Pero sus empresas se vinieron a menos y decidió pasarse al narcotráfico. Desde la cárcel, la UCO sospecha que seguía manejando los hilos. Y arrancó la segunda fase de la operación «Miniyó», centrada en la red de blanqueo de capitales. Aprovechó la situación más que delicada de otras empresas del sector, debido a la crisis del ladrillo, para comprarlas, aunque mantenía en su titularidad a los propietarios originales. Así se aseguraba una buena red de hombres de paja.

Y ahí entraba Gómez Paredes. A través de su negocio, Luis Moreno blanqueó ingentes cantidades de dinero. También hizo negocio con comunidades autónomas y organismos del Gobierno central. El día 23, la UCO detenía a Gómez Paredes y registraba su vivienda en Ciudalcampo, que, como la mansión de su «socio» en Villalba, está valorada en la friolera de 4 millones de euros.


http://www.abc.es/20120303/madrid/abcp-lavaba-dinero-narco-invertia-20120303.html
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Gómez Paredes sale de prisión tras pagar 100.000 euros de fianza. Está acusado en la mayor red de blanqueo


¿Y qué son 100.000 euros para alguien cuya vivienda está valorada en más de 4 millones de euros?

¡Asco de injusta justicia!

¡Asco de privilegios!
"Más de 900 millones de personas vive en una situación de extrema pobreza. Mientras, el crimen organizado mueve más de 3 billones de dólares al año, el doble del presupuesto militar del mundo, los sobornos absorben un billón de dólares anuales y el lavado de dinero hasta 6,5 billones" CdE

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OPERACIÓN MINIYO. Operaciones de la GC. UCO, Madrid.



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Subido por guardiacivil el 04/03/2012

La Guardia Civil desmantela la mayor red de narcotráfico y blanqueo de capitales que operaba en España La pasada semana la Guardia Civil culminó la operación MINIYÓ, con el resultado de 21 personas detenidas (12 en España y 9 en Venezuela) en la que se han practicado 23 registros

En la operación se han interviniendo 5.644 kilos de cocaína, 550 vehículos y maquinaria industrial, propiedades inmobiliarias, joyas, sociedades, caballos de pura raza, obras de arte, etc., constituyendo un emporio empresarial y económico de inigualables dimensiones El cabecilla L.M.J, en prisión desde su detención en la primera fase de la operación, continuaba dirigiendo la red, dando instrucciones a sus hombres que se encontraban en libertad

02 de marzo de 2012.- La Guardia Civil en el marco de las operaciones MINIYÓ I y II, finalizadas la pasada semana, ha desmantelado la mayor organización de narcotráfico asentada en España.
En la operación han sido detenidas 21 personas (12 en España y 9 en Venezuela) se ha incautado la mayor cantidad de cocaína de una misma organización y se ha desmantelado la totalidad del mayor entramado empresarial conocido hasta ahora, que la organización había creado para justificar los ingentes ingresos generados en su actividad ilícita.

La primera fase de la operación MINIYÓ, llevada a cabo por la Sección de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, se desarrolló en Junio de 2011, dando como resultado la detención de 13 personas ( 5 en España y 8 en Venezuela) y la incautación, gracias a la información aportada por la Guardia Civil a las autoridades venezolanas, de un cargamento de 5.644 kilogramos de cocaína de gran pureza que iban a ser trasladadas a España desde el puerto venezolano de Palúa de San Félix, oculta en maquinaria pesada de movimientos de tierras.

Tras la explotación de la primera fase de la operación, la Guardia Civil pudo descubrir que aquella aparente actividad empresarial, de traslado de maquinaria que escondía la droga, no solo servía para tal tráfico ilícito, sino que también encubría el blanqueo de capitales que generaba dicho tráfico. Por todo ello, la Sección de Blanqueo de la UCO comenzó la compleja labor de descubrir los cauces financieros utilizados por la organización criminal para encubrir los ingentes beneficios obtenidos a través de su actividad ilícita, en los años que llevaba operando.

Fruto del análisis de la documentación intervenida, se obtuvieron sólidos indicios que apuntaban a que L.M.J, de nacionalidad española y jefe de la organización, había creado un poderoso entramado societario para ocultar aquel emporio económico financiero, ilícitamente obtenido.

En esta parte de la investigación, los agentes pudieron determinar que la red contaba con un entramado societario de diversas empresas relacionadas con la construcción de viviendas, movimientos de tierras y la ejecución de infraestructuras, en algunas ocasiones, con contratos con administraciones autonómicas y nacionales.

Igualmente en la investigación se constató cómo L.M.J, interno tras su detención en la primera fase de la operación en la prisión de Soto del Real (Madrid), continuaba dirigiendo la red y daba instrucciones a la organización sobre la manera de gestionar su inmenso patrimonio, aún no intervenido, así como la manera de recuperar sus bienes intervenidos en la operación.


Inversiones en minas de oro en África

Entre las operaciones más rentables en las que la organización había invertido se encontraba la canalización de fondos mediante inversiones en minas de oro en el África subsahariana.

La Guardia Civil también averiguó que una buena parte de los beneficios obtenidos en el tráfico de drogas eran destinados a la compra de empresas de construcción y transporte en precaria situación económica. Otra de las formas de blanqueo consistía en la adquisición en efectivo de vehículos, casas y terrenos, sin inscribir la compra-venta, para de esta manera figurar a nombre de falsos dueños y evitar perder los mismos ante una intervención policial.

La operación ha supuesto la desarticulación de todos los escalones de la más importante organización de narcotráfico y blanqueo de capitales asentada en España.

La operación no se considera cerrada y se espera que se amplíe la lista de bienes incautados, conforme se vaya avanzando en el análisis de la documentación.

La operación, dirigida por el Juzgado Central de Instrucción núm. 6 de la Audiencia Nacional, ha sido llevada a cabo por la Sección de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, apoyados por unidades de intervención, caninas y otras especialidades del Cuerpo.



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