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Autor Tema: Levante - Murcia - China -México. Blanqueo de 100 M €  (Leído 3251 veces)

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Levante - Murcia - China -México. Blanqueo de 100 M €
« en: Febrero 18, 2012, 02:07:33 am »
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Una red blanquea cien millones de euros con empresas de calzado chino en Alicante


La policía ha arrestado a una veintena de personas y se investiga si han "lavado" dinero del narcotráfico


PEDRO CERRADA/PÉREZ GIL ALICANTE

Cerca de cien millones de euros, 16.600 millones de las antiguas pesetas. Ese es el dinero que, según la policía nacional y la Agencia Tributaria, han podido blanquear y defraudar los miembros de la trama desmantelada el pasado miércoles acusada de evadir capitales a China -sobre todo a Hong Kong- a través de un entramado de empresas con sede en la provincia y dedicadas preferentemente al sector del calzado. El número de personas arrestadas se elevaba ya a la veintena y se han realizado registros en Alicante, Petrer, Benidorm, Villena y Elche.

Los investigadores han intervenido gran cantidad de documentación relacionada con las operaciones presuntamente irregulares que se investigan, así como unos 200.000 euros en efectivo y otros efectos, entre ellos al menos media docena de vehículos, la mayor parte de alta gama.

Junto a los delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública, también se han imputado, en función del grado de participación de cada arrestado, delitos de asociación ilícita y de amenazas y extorsiones que han salido a relucir durante las pesquisas. Estos últimos hechos se habrían producido por enfrentamientos entre diferentes implicados en la trama de blanqueo.

La investigación también indaga si parte del dinero presuntamente blanqueado procedía de los beneficios del narcotráfico, ya que además de las operaciones financieras con China existiría una conexión con México.

Fraude a Hacienda

De los casi 100 millones de euros que se investigan, entre 60 y 80 millones corresponderían a remesas de dinero enviado a China utilizando a empresas con sede en la provincia de Alicante. Los remitentes cobraban una comisión por enviar dicho dinero a cuentas bancarias chinas. Esta considerable suma de dinero se obtuvo presuntamente en operaciones comerciales ocultas al fisco español.

Igualmente, unos 20 millones de euros corresponden a dinero que se ha dejado de pagar a Hacienda por impuestos de operaciones comerciales.


http://www.levante-emv.com/sucesos/2012/02/17/red-blanquea-cien-millones-euros-empresas-calzado-chino-alicante/882134.html



Citar
PROVINCIA ALICANTE

Uno de los socios de la trama de blanqueo ordenó raptar al cabecilla

Un juez de Elda ya ha imputado al presunto cabecilla por un fraude fiscal millonario que implica a 50 personas y 60 empresas


18.02.12 - 01:27 -
M. C. SÁNCHEZ/A. S. MOLLÁ | ALICANTE.

La red de blanqueo que evadió unos 100 millones de euros a China tiene elementos propios de una auténtica trama mafiosa: guardaespaldas rumanos, palizas por encargo e incluso un intento de secuestro frustrado por la Policía Nacional.

Y es que, según fuentes próximas al caso, los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Alicante tuvieron que precipitar la operación al descubrir que uno de los implicados, de origen mexicano aunque asentado en Murcia, había contratado a dos rumanos y un magrebí para raptar al presunto cabecilla de la trama, el empresario de Petrer Alejandro Rico.

Ambos habían sido socios, pero sus desencuentros comenzaron cuando el mexicano intentó jugársela al presunto líder del entramado de blanqueo. Según fuentes próximas al caso, Rico se dedicaba a evadir dinero procedente de los comerciantes chinos afincados en Alicante. Para ello, supuestamente falsificaba compras de contenedores procedentes de China, aunque los productos nunca existieron. Posteriormente, a través de diversas transferencias a diferentes países, enviaba a China los beneficios en negro obtenidos por los empresarios chinos que contrataban sus servicios para evadir su capital y no pagar impuestos.

Cuando Rico entró en contacto con el mexicano arrestado, se lo presentaron como un poderoso inversor. Utilizó esta red de contactos para evadir al fisco, pero, poco a poco, se fue haciendo con los colaboradores de Rico, porque su propósito oculto, presuntamente, era desbancar al empresario de Petrer y liderar la maquinaria de blanqueo a través de testaferros.

Sus relaciones se rompieron cuando, al parecer, los colaboradores de Rico le alertaron de que su socio mexicano podría estar blanqueando dinero del narcotráfico. Ambos se cruzaron amenazas que supuestamente materializaron a través de sus respectivos matones.

Así, el empresario de Petrer presuntamente envió a dos rumanos para darle una brutal paliza a su exsocio. Le golpearon con una barra de hierro, y tuvo que ingresar en un hospital de Murcia con el pómulo fracturado. Este sospechoso fue arrestado en Cartagena tras recibir el alta.

No obstante, antes le dio tiempo a planear su venganza. Según fuentes próximas al caso, el mexicano contrató a otros dos rumanos y un magrebí para secuestrar a Rico. Sin embargo, la Policía pudo evitarlo, lo que precipitó la operación, que culminó con más de 20 arrestos. Está previsto que hoy pasen a disposición judicial en Alicante, Elche, Elda, Benidorm y Murcia.

La investigación sobre esta trama se cruzó con las pesquisas que mantiene abiertas desde el pasado año su homólogo de Elda. En ellas figura como imputado el presunto líder de la trama de blanqueo ahora desarticulada por la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera, Alejandro Rico, según confirmaron a este diario fuentes judiciales.

Esa causa se sigue por varios delitos de fraude fiscal, está bajo secreto de sumario y, según otras fuentes consultadas, afecta a medio centenar de sospechosos y unas sesenta empresas, muchas de ellas del sector del calzado de la comarca del Medio Vinalopó.

A la cabeza de ese monumental entramado defraudatorio figuran dos mercantiles administradas por Rico: Nepalia SL y Nepacurt SL. La primera de ellas fue objeto de un exhaustivo registro por parte de agentes del la Unidad de Delincuencia Económica el miércoles.

Los inspectores de la Agencia Estatal Tributaria (AET) trabajaron durante meses para desmenuzar la compleja infraestructura delictiva, que utilizaba múltiples empresas intermedias para eludir el pago del IVA y otros impuestos y blanquear posteriormente el dinero.

Una vez concluida sus propias pesquisas, Hacienda remitió toda la documentación a la Fiscalía provincial de Alicante. Un responsable del Ministerio Público especializado en delincuencia económica estudió el caso e interpuso una querella a finales de septiembre de 2011.

El fiscal del caso solicitó expresamente en su escrito que las diligencias judiciales que se abrieran en Elda fueran declaradas secretas. El fraude investigado ha supuesto un perjuicio de varios millones.



http://www.laverdad.es/alicante/v/20120218/provincia/socios-trama-blanqueo-ordeno-20120218.html
« última modificación: Febrero 18, 2012, 02:12:41 am por CdE »
Joan Queralt: "Me gustaría conocer la cantidad de empresas españolas de los últimos 25 años relacionadas con el crimen organizado. Nos llevaríamos una sorpresa."

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Re:Levante - Murcia - China -México. Blanqueo de 100 M €
« Respuesta #1 en: Febrero 18, 2012, 02:22:50 am »
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NEPALIA SL

CL ELCHE, 14 PETRER

Provincia:: Alicante

Teléfono:: +34 96/6950384
Fax:: +34 96/6951032

Nif:: B82455486

Actividad:: EL COMERCIO AL POR MAYOR DE PIELES Y CUEROS, DE TEJIDOS, DE CALZADO, DE ARTICULOS PARA EL CALZADO, ASI COMO DE PRODUCTOS QUIMICOS.

Director Ejectutivo:: RICO NAVARRO ALEJANDRO


http://www.danram.com/content/nepalia-sl



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NEPACURT SL

CL ELCHE, 14 PETRER

Provincia:: Alicante

Actividad:: EL COMERCIO AL POR MAYOR DE CUEROS, PIELES, TEJIDOS, CALZADOS Y ARTICULOS PARA EL CALZADO Y DE PRODUCTOS QUIMICOS

Director Ejectutivo:: RICO NAVARRO ALEJANDRO


http://www.danram.com/content/nepacurt-sl



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CREDITS AND FINANCE LEVANTE SL


CL REY JUAN CARLOS I, 91 ELDA

Provincia:: Alicante

Nif:: B54183959

Actividad:: LA PROMOCION DE TERRENOS, PROMOCION DE EDIFICACIONES, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y URBANISMO, TASACIONES INMOBILIARIAS, PUBLICIDAD, RELACIONES PUBLICAS, COBRO DE DEUDA Y DE FACTUR

Director Ejectutivo:: RICO NAVARRO ALEJANDRO


http://www.danram.com/content/credits-and-finance-levante-sl




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CRASCUIR S.L.

AV DE RONDA, ELDA

Provincia:: Alicante

Nif:: B53011789

Actividad:: COMERCIO DE PIELES.

Director Ejectutivo:: RICO NAVARRO ALEJANDRO


http://danram.com/content/crascuir-sl



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ALSANAV PETRER SL

CL BRIGADIER ALGARRA, 29 PETRER

Provincia:: Alicante

Actividad:: LA ADQUISICION. PROMOCION. CONSTRUCCION Y ENAJENACION DE FINCAS URBANAS Y RUSTICAS, INCLUYENDO EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES.

Director Ejectutivo:: RICO NAVARRO ALEJANDRO


http://danram.com/content/alsanav-petrer-sl
« última modificación: Febrero 18, 2012, 02:31:01 am por CdE »
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chester

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Re:Levante - Murcia - China -México. Blanqueo de 100 M €
« Respuesta #2 en: Febrero 18, 2012, 22:01:05 pm »
No paro de sorprenderme  >:( pero es que estoy descubriendo empresas en Murcia que tienen también servicios en México  :-\  y lo mas sorprendente MULTIDISCIPLINARES  que diríamos en mode ironic on... dale un vistazo a esto... para para abajo la controlo....   :roto2:

http://www.grupodagal.com/page1.php



 http://www.grupodagal.com/page6.php de los clientes que dicen tener FLIPANDO OIGA USTEDDD!!!!!!!
Para alimentar a 7.000 millones de humanos se necesitan 1.500 millones de pequeños campesinos, y no 400.000 agro-managers.

Machetazo

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Re:Levante - Murcia - China -México. Blanqueo de 100 M €
« Respuesta #3 en: Febrero 20, 2012, 14:58:07 pm »
Prisión para cinco de los 23 arrestados en la red de blanqueo de capitales
La trama desarticulada en la provincia de Alicante usaba empresas chinas de calzado y blanqueó 80 millones de euros
 01:31         [Meneame]       
   

J. A. RICO ALICANTE
El supuesto cabecilla y otros cuatro detenidos a prisión, entre ellos el que presuntamente quería secuestrar al jefe. Dieciséis de las veintitrés personas arrestadas por la trama de blanqueo de capitales destapada en diferentes municipios alicantinos pasaron ayer a disposición judicial en Alicante, Elda, Elx, Benidorm y San Javier (Murcia), mientras que las otras siete quedaron en libertad sin llegar a pasar por los juzgados. Los magistrados de guardia en los diferentes partidos judiciales ordenaron el encarcelamiento de cinco de los supuestos implicados, mientras que para los otros once, que quedaron el libertad con cargos, decretaron medidas cautelares con la personación en los juzgados cada 15 días.
Todos están acusados de blanqueo de capitales, delito contra la hacienda publica, banda organizada y falsedad documental, aunque en algunos casos, sobretodo en varios de los encarcelados, las imputaciones se pueden extender por su implicación en hechos violentos como amenazas, extorsiones o agresiones
En Alicante pasaron ayer a disposición judicial cinco de los detenidos, quedando todos en libertad con cargos, al igual que los cuatro de Elda, mientras que para los tres de Elx decretaron prisión sin fianza. En Benidorm dos quedaron en libertad con cargos y el cabecilla ingresó en la cárcel. En San Javier (Murcia) se decretó prisión para el mexicano que supuestamente quería secuestrar al cerebro. La red habría defraudado y blanqueado 80 millones de euros mediante empresas, la mayoría de calzado chino.


http://www.levante-emv.com/sucesos/2012/02/19/prision-cinco-23-arrestados-red-blanqueo-capitales/882648.html

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Re:Levante - Murcia - China -México. Blanqueo de 100 M €
« Respuesta #4 en: Abril 22, 2012, 00:40:14 am »
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Sucesos

La juez desbloquea las cuentas de la banda de blanqueo del calzado chino

La medida busca evitar el cierre de empresas del Vinalopó que 'lavaron' 60 millones de euros de dinero negro y defraudaron a Hacienda


22.04.12 - 00:06 -
MANRIQUE C. SÁNCHEZ | ALICANTE.


El Juzgado de Instrucción número 1 de Alicante ha desbloqueado las cuentas bancarias de varias de las empresas del calzado de las comarcas del Medio y Alto y Vinalopó que 'lavaron' presuntamente 60 millones de euros de dinero negro amasado por industriales chinos de la provincia, según ha contrastado este diario a través de diversas fuentes del caso.

La medida pretende evitar que esas mercantiles se vean abocadas al cierre por falta de liquidez para hacer frente a su actividad cotidiana, ya que al margen de esas supuestas prácticas ilícitas también desarrollaban una actividad productiva legal. «Ya se conocen cuáles son las transferencias sospechosas y los saldos que había en esas cuentas, por lo que no es necesario mantener el bloqueo. Además, algunas de esas empresas tienen veinte o treinta trabajadores. Son veinte o treinta familias de comen de eso», precisa una de las fuentes consultadas.

Además, el juzgado también ha comenzado a devolver a los sospechosos los siete vehículos incautados en el transcurso de la investigación. Podrán utilizarlos pero no venderlos, según el auto dictado hace unos días.

Éstas son las últimas decisiones que la hasta ahora magistrada instructora, Blanca Ortiz, ha firmado en el ejercicio de su cargo. En breve será sustituida por un juez titular, Santiago Luis Hoyos, quien dejará a su vez una vacante en el Juzgado de lo Penal 3 de la capital alicantina.

Cuando se incorpore a su puesto, Hoyos retomará el proceso, que ya no incluye las imputaciones por los delitos fiscales porque otro juzgado de Elda los estaba investigando con anterioridad.
En la causa hay unos 25 imputados, la mayoría de los cuales fueron arrestados el pasado mes de febrero en una operación desarrollada por agentes del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a sus unidades de lucha contra la delincuencia financiera y criminalidad violenta.

En el curso de las pesquisas se descubrieron otros hechos delictivos como intentos de secuestro, agresiones físicas y robos a mano armada entre los propios integrantes del grupo. De hecho, fue una cruenta guerra interna por el control de la trama la que acabó por desintegrarla.

El presunto cerebro del entramado, Alejandro Rico, se encuentra actualmente en prisión preventiva, al igual que otros cuatro imputados. Según la investigación, había diseñado una importante máquina dedicada al blanqueo de capitales de empresarios asiáticos a través del envío de remesas de dinero negro a China y distintos paraísos fiscales.

Desde sus principales empresas, Nepalia y Nepacurt, con sede en Petrer y que se han visto ahora beneficiadas por el desbloqueo de las cuentas, también suministraba supuestamente facturas falsas a numerosas firmas zapateras.

Las pesquisas se iniciaron en septiembre de 2011, cuando dos empresarios fueron asaltados en Alicante cuando se disponían a ingresar 350.000 euros en una sucursal bancaria. Ese robo abrió una espiral de violencia y rivalidades en el seno de la organización que terminó por convertirse en su tumba.


http://www.lasprovincias.es/v/20120422/sucesos/juez-desbloquea-cuentas-banda-20120422.html
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