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Autor Tema: El Negocio del Juego  (Leído 6889 veces)

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El Negocio del Juego
« en: Mayo 02, 2012, 10:36:55 am »
Como en esta España expoliada no queda un ladrillo por poner y la Lavadora tiene que seguir girando, a los HDLGP se les ha ocurrido tirar del negocio del juego.

Trás el fallido Casino de Los Monegros, vimos como Benidorm también se apuntaba a la fiesta del dinero sucio y útimamente estamos asistiendo a la pelea barriobajera por hacerse con EuroVegas.

Hoy nos enteramos de que la Generalitat Valenciana´perdona´ 45 millones al año al sector del juego .

Toca pues abrir hilo para hacer un repaso de la Mafia Cloaquera que se ha movido y se mueve en ese sucio tinglado de casinos y tragaperras.




Empezamos con un artículo de Federico Pérez Galdós que por sí solo explica las conexiones entre las Cloacas del Estado y las Mafias del Juego.

PD: El enlace ya no está activo 



Citar
Rafael Vera se enriqueció con los mafiosos en la Comisión Nacional del Juego

Los reyes de las tragaperras en España sobornaron a jueces y altos cargos



El dos de abril [de 2001], José María Luzón, teniente-fiscal del Tribunal Supremo, exigió que reingresaran en la prisión José Barrionuevo y Rafael Vera, así como otros siete condenados en el "caso Marey", pocos días después de que el Tribunal Constitucional rechazara el recurso de amparo que los abogados de aquéllos interpusieron hace tres años, después de ser condenados como integrantes de la "banda terrorista del GAL", unos en calidad de "ideólogos", dirigentes y patrocinadores, y otros como ejecutores "logísticos" y contratadores de asesinos a sueldo. Los miles de millones sustraídos de los Fondos Reservados, y jamás justificados, sirvieron para asesinar y secuestrar, pero también para enriquecer a unos y a otros; pero la riqueza que Rafael Vera tiene a nombre de su suegro, sus hijos y otros "testaferros", procede sobre todo, de los "impuestos" y las permanentes comisiones obtenidas del hampa, cuando presidía la Comisión Nacional del Juego.


Federico Pérez Galdós

Todos los miles de millones sustraídos de los Fondos Reservados, jamás justificados, sirvieron también para enriquecer a unos y otros. Pero la riqueza que Vera no tiene a su nombre, sino al de su suegro, y más testaferros, procede de impuestos y comisiones que obtuvo con el hampa del juego.

El tema de los Fondos Reservados corresponde a otro sumario, concluido por la magistrada Carmen Valcarce a mediados de 1999, después de una investigación materializada en 19.500 folios incorporados a los 47 tomos de esta causa abierta por malversación de caudales públicos y uso irregular de Fondos Reservados, procediendo penalmente contra Barrionuevo, Corcuera, Vera, Juan de Justo, Sancristóbal, Francisco Álvarez, Roldán, Rodríguez Colorado, Juan López, Agustín Linares y Jorge Argote. En el Auto, la jueza Valcarce reseña que Vera disponía de la cuenta denominada Secretaría de Estado para la Seguridad, mediante talones que firmaban sus subordinados, cumpliendo sus órdenes y por la cantidad que él determinara, diciendo además que pagó "sobresueldos" y gratificaciones, a veces en metálico, destinando a él mismo cantidades importantes, de las que se apropiaba, invirtiéndolas en inmuebles que registraba a nombre de familiares cercanos. Estas partidas económicas, tal cual se acredita, superan los veinte mil millones de pesetas. Sin embargo, el meteórico enriquecimiento de Rafael Vera tiene capítulos multimillonarios que no figuran en esta causa.

Las estrechas relaciones de Rafael Vera Fernández-Huidobro, ex-Director de la Seguridad del Estado y, como tal, jefe de la Comisión Nacional del Juego, con el hampa de las máquinas tragaperras, le produjo millonarios beneficios al que fue alto cargo de Interior, ya condenado por crímenes de la guerra sucia, a sus allegados y familiares. Recordaremos que en el año 1990, José Antonio Martínez Sampedro, uno de los reyes del juego, dueño de la Compañía de Recreativos (CODERE), "vendió" a Vera un apartamento en Miami. Según los nuevos propietarios, cada piso cuesta ocho millones de pesetas. Pero la peritación oficial del FBI estableció el precio de la vivienda en un millón de dólares, unos 130 millones de pesetas de entonces, transferidos a través del Banco Santander.

Para la Comisión Nacional del Juego, según la penúltima memoria, España es el primer país europeo en número de máquinas tragaperras por habitante, mientras los españoles gastaron, en 1999, unos cinco billones de pesetas en juegos de azar. Para la Generalitat catalana, el 50 por ciento de la iniciativa del juego va a parar a firmas anónimas; es decir, dos billones y medio de beneficio en dinero negro sin ningún impuesto fiscal.

Durante el mandarinato con la Comisión Nacional del Juego, Rafael Vera acudía frecuentemente a visitar a José Antonio Martínez Sampedro, presidente de CODERE, empresa integrada en el grupo Recreativos Franco, en la sede de la firma, la misma que vendió apartamentos a otros personajes de Interior, a jueces, familias y letrados de destacados bufetes madrileños aquel mismo año. Sin embargo, CODERE alegaba pérdidas de doscientos millones de pesetas anuales, mientras los trabajadores sostienen que la propiedad ha creado un entramado de más de cien sociedades, que traspasan entre sí a empleados, fondos y actividades.

El Comité de Empresa dice que Rafael Vera iba con frecuencia a la sede de CODERE, en el 25 de la calle Rufino González, y siempre acompañado del presidente, José A. Martínez Sampedro. Nadie sabía nunca qué hacían en el despacho; sólo lo sabían los miembros del clan familiar Sampedro. Vera no se ocultaba cuando iba. Hasta que apareció en prensa que el Secretario para Seguridad compró un apartamento en Miami a través de CODERE y de FRADISA, otra empresa de Hermanos Franco. No volvimos a verlo.

Compañía de Recreativos (CODERE) es la cabeza de un grupo de sociedades dedicadas a la explotación de máquinas tragaperras; tanto de Categoría A (sin premio), como de Categoría B, en las que pueden obtenerse ganancias. En la embrollada trama de sociedades que tienen montada para sus oscuros negocios, CODERE pertenece a su vez al grupo JJJJ, siglas que corresponden a los cuatro socios mayoritarios, hermanos Jesús y Joaquín Franco Muñoz, y José Antonio y Javier Martínez Sampedro.

Hermanos Franco se dedicaba a fabricar máquinas y Hermanos Sampedro las comercializaba. Según el esquema elaborado por el Área de Recursos Humanos de CODERE, el grupo de las cuatro jotas lo formaban, en una extensión de la red, Gesaf Leasing, Local Rent, Inmo Rent, Prisamar y CODERE-Valencia. A partir de eso, Hermanos Sampedro creó decenas de pequeñas empresas, casi todas con directores-gerentes que son, al tiempo, socios minoritarios, por lo que convierte al grupo en una verdadera gran jungla empresarial. José Antonio Martínez Sampedro, auténtico cerebro, pasa gran parte del tiempo entre Miami y Colombia, donde la empresa tiene importantes negocios. En Bogotá, CODERE compró la sociedad fabril Ericson (mil obreros) para fabricar las máquinas tragaperras.


Concejal por el PP por juego; antes, de Fuerza Nueva

En las penúltimas elecciones, José Antonio Martínez Sampedro fue candidato a concejal con el PP por Alcobendas, donde tiene su residencia oficial, en la urbanización Intergolf de La Moraleja. Martínez Sampedro fue un destacado miembro de Fuerza Nueva, e íntimo amigo de Emlio Hellín, el asesino de Yolanda González, así como de García Juliá y del resto del "comando" que, organizado por la Dirección General de Seguridad y el Servicio de la Presidencia de Gobierno, asesinaron a los abogados de Atocha. Desde que se destapó el asunto de las compraventas de apartamentos en Miami, las familias Franco y Sampedro se reúnen en este chalet para diseñar sus estrategias empresariales. Además de Vera, Secretario de Estado para la Seguridad, José Luis Martín-Palacín, Subsecretario de Interior de 1986 a 1988; el Jefe de Documentación, el comisario Pedro García-Juarranz, y el magistrado Rafael de Mendizábal adquirieron apartamentos en The Four Ambassador de Miami, Estado de Florida, valorados en 130 millones de pesetas cada uno.

El juez Mendizábal y Allende compró dos, uno de ellos a nombre de su esposa. La firma inmobiliaria es la norteamericana US Properties Inc, en la que invirtieron unos 2.000 millones de pesetas los dueños de FRADISA y CODERE, sociedades integradas en el Grupo Recreativos Franco, a las que correspondieron 250 de las viviendas superlujosas, de las 800 que tiene el complejo residencial. Vera declaró que la compra fue legal y que no sabía que el apartamento perteneciera a Recreativos Franco.

José Antonio Martínez Sampedro, jefe de CODERE, no dijo nada a pesar de que mantenía una estrecha relación con Vera. Según manifestó Rafael Vera, la compra del apartamento de Miami fue gestionada por el abogado José Manuel Díaz-Arias, a través de INDIASA de la que era directora Asunción Arrillaga, esposa de Martín Palacín. Asimismo, José Manuel Díaz-Arias es socio de AUDIAR, consulting, empresa auditora de CODERE, en la que estaba la mujer de Martínez Sampedro. Cristóbal Montoro, actual ministro de Hacienda del Gobierno PP, es un personaje-clave en Gaceta Fiscal y en los foros organizados por Díaz-Arias.

El gabinete jurídico de Díaz-Arias publica la Gaceta Fiscal, bajo cuya cobertura organizan encuentros de juristas y profesionales del Derecho varias veces al año. A los encuentros son permanentemente invitados jueces de la Audiencia Nacional, entre ellos Carlos Bueren y Miguel Moreiras, titular éste de Delitos Monetarios hasta su expulsión de la judicatura, a los que pagan pródigamente sus intervenciones. Bueren fue el primer instructor en la Audiencia Nacional del caso Lasa-Zabala, durmiéndolo ad infinitum hasta que lo reactivó con coraje ejemplar el represaliado Javier Gómez de Liaño, a pesar de amenazas, presiones y chantajes contra él y su familia.

Asistente vitalicio a los foros de la Gaceta Fiscal es el magistrado Rafael de Mendizábal, miembro del Consejo Asesor y Tribunal Constitucional, antes presidente de la Audiencia Nacional. Asimismo en encuentros de la Gaceta Fiscal han participado notables letrados como Manuel Cobo del Rosal, Horacio Oliva, Rodríguez Mourullo o Antonio González-Cuéllar. La lista sigue con Baltasar Garzón, Enrique Bacigalupo o García Ancos, entre otros; los dos últimos son magistrados del Tribunal Supremo y el núcleo duro del PSOE que insistió en condenar a Gómez de Liaño por prevaricar, a instancias del PRISA, y por desafiar a la tríada formada por el grupo de El País, la dirección del PSOE y la Mafia del Juego, sobre todo; uno de cuyos nexos judiciales es el juez Enrique Bacigalupo, hoy en el Tribunal Supremo por expreso deseo de Felipe González, su padrino español.

La biografía de Bacigalupo no tiene símil en los anales de la Historia del Derecho. Amigo del mandatario argentino José López Rega, El Brujo, fue designado Procurador del Tesoro en la República latinoamericana. En su pedigrí dice que huyó de Argentina cuando lo amenazaron la ultraderecha, la extrema izquierda y los militares golpistas. Ya en Alemania, logra una beca para estudiar en el Centro de Estudios Jurídicos de Karlsruhe, sede del Tribunal Constitucional germano; allí lo descubre Manuel Cobo del Rosal, fichándolo para que se incorporase al Tribunal Constitucional español. Por concurso de méritos, consigue la cátedra de Derecho Penal, en Lleida, aunque vivía en Madrid, donde trabajaba, y sigue trabajando, en el despacho de Antonio González-Cuéllar, actual jefe de la asesoría jurídica con PRISA. Cobo del Rosal hizo todo para que el Gobierno socialista promocionase a Bacigalupo a través del quinto turno (es decir, por designación directa/a dedo) para que fuera magistrado en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS); a pesar de la incompatibilidad, Enrique Bacigalupo simultanea su cargo del TS con trabajos esporádicos en el despacho de González-Cuéllar. Señalemos que, si González-Cuéllar ejerce de abogado en PRISA y, por lo tanto, en SOGECABLE, Jesús Polanco, Juan Luis Cebrián y su equipo, Díaz-Arias, propietario de Gaceta Fiscal, es asesor para temas tributarios del imperio económico que tiene a El País, la SER y Canal Plus como mascarones de proa. Sin cerrar el cuadro de El círculo de tiza caucasiano, Silvina Bacigalupo, hija del juez quintaturnista, es profesora asociada en la cátedra de Derecho Penal, cuyo titular es Rodríguez Mourullo, y ambos son asesores jurídicos en Canal Plus.

Detrás de todo este entramado de la tríada incompleta, están siempre la mafia del azar, y sus oscuros capítulos, sobre todo CODERE y Hermanos Franco, con muchas comisiones millonarias por medio, cuyos asesores son los mismos que orientan a la poderosa madeja de tragaperras, juegos de azar y casinos y, al tiempo, controlan las decisiones de la Comisión Nacional del Juego, repartiéndose este multimillonario pastel de incalculables beneficios.


Todo queda en Familias

La historia de CODERE se remonta a 1978, cuando fue legalizado el juego en España, fecha en la que Hermanos Franco inicia su despegue definitivo hasta convertirse en uno de los reyes del juego con su más directo competidor, Hermanos Lao, para la explotación de máquinas de juego, siempre asesorados por José Manuel Díaz-Arias. El padre de los hermanos Martínez Sampedro, José Martínez Hidalgo, era propietario de Crocet, firma fabril de tejidos que se asoció con Hermanos Franco para explotar máquinas tragaperras.

En realidad, CODERE figuró desde el principio, y hasta hace bastante tiempo, a nombre del mayor de sus hijos, José Antonio, que en aquella época tenía unos veinte años, asegura un Auto de la Audiencia. Junto a José Antonio, en la gestión destacaban también sus hermanas Encarna y Mari Carmen, así como su hermano Luis Javier. Otros miembros de la familia, como Rafael Martínez Quero, ya fallecido, fue el encargado del proyecto de expansión y crecimiento de CODERE, sobre todo en pueblos del sur madrileño, división ejecutiva que depués llevaría Jesús Martínez Quero, otro de los familiares del presidente de la firma.

Un primo del padre, Antonio Martínez Santiago (dueño de la antigua sociedad Madrileña de Salones), lleva el sector de boleras, como las instaladas en el paseo de la Ermita, Madrid, la de El Puerto de Santa María, Cádiz, o la que abren en el complejo comercial de Torrejón de Ardoz. La instalación legal de las máquinas tragaperras en España tiene capítulos tenebrosos a punta pala, todos ellos archivados, sobreseídos o sencillamente olvidados.

En octubre de 1980 fue publicado un reportaje de titular elocuente: Las tragaperras asesinas, donde informaban del asesinato, el 14 de aquel mes y año, del coronel retirado Francisco Pérez López, vinculado al negocio de jackpots y otros juegos.

En aquel trabajo se aseguraba que ésta es una historia más de las que nunca sabremos muchas cosas y, seguramente, terminará archivada y llena de oficios amarillentos en cualquier desván de sumarios sin cerrar; porque ésta sí que es una auténtica historia de la mafia en España, la historia de las máquinas tragaperras y de aparatos electrónicos de juego, citando, entre nombres que mencionaban, a Hermanos Franco.

Los Hermanos Martínez Sampedro se habían asociado, en su primera etapa, con pequeños propietarios de locales de juego y de bares. Como es el caso de Lázaro Moreno, dueño del bar Angelo en la Castellana madrileña, que también regentaba la sala de fiestas América en el Paseo de Delicias, y Papillón, ambas en Madrid. Lo mismo hicieron con Ángel Manzano y Andrés Lietor en la zona de Vicálvaro y Canillejas; con Julián Andrés en Guadalajara; o con Restituto Hernando y Domingo Rico. Casi todos estos pequeños socios pasaron a ser simples asalariados, con un porcentaje mínimo en la participación de la firma. El socio de Hermanos Martínez Sampedro en Barcelona era entonces Joaquín Gomis. Además, Hermanos Franco y Hermanos Martínez Sampedro controlan la producción y exportación del café colombiano Manizales y el suministro de licores a bares, hasta la contratación de espacios publicitarios en vídeos de los complejos comerciales y en los famosos chirimbolos instalados por el ayuntamiento de Madrid.

Conforme a sus propias declaraciones fiscales, en 1999, y sólo CODERE-Madrid facturó treinta y dos mil setecientos millones de pesetas, con un total de siete mil quinientas sesenta y dos máquinas recreativas, declarando pérdidas de dieciséis millones de pesetas.

Los gerentes de la firma aseguran que en 1999 no facturaron lo que habían previsto, pues la Comunidad de Madrid impuso un recargo fiscal de cuarenta mil pesetas por máquina/año, que provocó más pérdidas a pesar de la redución de personal.

Aún así, como cada año, Hermanos Martínez Sampedro organizó su fiesta en una gran discoteca, para entregar los tréboles de oro y tréboles de plata (símbolo de la empresa) en premios a los trabajadores que más destacan, gastando cuarenta millones de pesetas. Blinder Paulovic, testaferro de Recreativos Franco en Rusia, fue Director General de Intercon Impex, empresa instalada en Irún, hasta que lo pusieron en búsqueda y captura a través de Interpol. Paulovic trabajó para el cuartel de Intxaurrondo durante el GAL "verde" que dirigía personalmente Enrique Rodríguez Galindo, coronel-jefe del acuartelamiento.

Según un Informe del Servicio de Aduanas, epílogo del "desaparecido" Informe Navajas, Mark Blinder trabajó en el lavado de dinero negro procedente de beneficios obtenidos con tabaco descomisado; dinero que blanqueaba desde Madrid en bancos norteamericanos, a través del Banco de Santander sobre todo, entidades financieras aquéllas que sólo operan en Estados Unidos, especialmente en en Nueva York, Chicago y Miami, la ciudad más famosa del Estado Florida, donde están los apartamentos de ocho millones de pesetas, según decía Rafael Vera, cuyo valor superará hoy los 165 millones de pesetas. Sin duda, la Comisión Nacional del Juego, en la tríada incompleta, produce multimillonarios beneficios, muchos más que la tienda de cuarenta metros cuadrados que el suegro de Rafael Vera tiene en el barrio madrileño de Malasaña, en la que obtuvo, según declaró al juez, 850 millones de pesetas de beneficio, y sólo en un año fiscal.

Es una historia más de las que sólo se conocerá algún dato sin relevancia, pero ésta sí es una auténtica historia de las mafias españolas, la historia del hampa del juego y todos sus padrinos

La historia del magistrado Enrique Bacigalupo, hoy en el Supremo, está vinculada a la "mafia del Juego" y a la tríada del poder que conforman Jesús Polanco, Juan Luis Cebrían, Felipe González, "Gaceta Fiscal", José Manuel Díaz-Arias y el largo brazo millonario de las mafias del juego, que hacían "negocios" con Rafael Vera.

http://www.nodo50.org/elotropais/n6/vera.htm
« última modificación: Mayo 02, 2012, 10:54:41 am por CdE »
Joan Queralt: "Me gustaría conocer la cantidad de empresas españolas de los últimos 25 años relacionadas con el crimen organizado. Nos llevaríamos una sorpresa."

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Re:El Negocio del Juego
« Respuesta #1 en: Mayo 02, 2012, 10:57:18 am »
Para tener una visión rápida de las 3 patas del juego copio el mensaje del hilo Las nuevas caras del capitalismo mafioso :



Citar
El negocio del juego en España y ultramar:  Cirsa, Codere y Franco




Presidente de Recreativos Franco en EEUU (Joaquín Franco), detenido en Arizona por soborno, fraude y robo

Rafael Vera se enriqueció con los mafiosos en la Comisión Nacional del Juego

Los reyes de las tragaperras en España sobornaron a jueces y altos cargos

Presidente de Recreativos Franco en EEUU (Joaquín Franco), detenido en Arizona por soborno, fraude y robo





http://pdf.diariohoy.net/2002/11/05/pdf/09.pdf


Las investigaciones que se llevaron a cabo en Brasil terminaron vinculando las salas de bingo con el narcotráfico internacional


En su informe -explicó Filloy durante una presentación realizada ante la autoridad de la Región aduanera- Requiao “vincularía al presidente ejecutivo de CODERE, José Antonio Martínez Sampedro, con los carteles de Cali”.

El informe que nació en Brasil y que es analizado en la Legislatura bonaerense, dice que la supuesta “participación de la mafia italiana en la actividad del lavado de dinero y los bingos electrónicos fue descubierta a partir de informaciones contenidas en cartas rogatorias









Problemas para la empresa de juego CODERE

En 1994 un ex agente de la DEA denunció una operación de "blanqueo" entre los que estaban involucrados las principales autoridades de CODERE S.A., los hermanos José Antonio y Luis Javier Martínez Sampedro




Crédit Suisse recomendó comprar Codere una semana antes de su hundimiento en bolsa - Cotizalia.com

Crédit Suisse recomendó comprar Codere una semana antes de su hundimiento en bolsa

28/02/2008




CincoDías.com

Codere pierde una quinta parte de su valor en una sesión por los resultados

23-09-2008






Codere ficha Pío Cabanillas | Fuera de Juego


Codere ficha Pío Cabanillas

Mayo 7, 2008


El que fuera, de 2000 a 2002, ministro Portavoz del Gobierno Aznar es desde hoy nuevo consejero independiente de CODERE






Garzón investiga a dos sociedades del grupo de juego Cirsa por blanqueo de dinero · ELPAÍS.com

 Garzón investiga a dos sociedades del grupo de juego Cirsa por blanqueo de dinero

Empresas clientes del grupo están acusadas de tráfico de capitales con paraísos fiscales

05/10/2000




- EL MUNDO | Suplemento de Nueva economia 237 - Los reyes españoles del juego se estrellan


Los reyes españoles del juego se estrellan

Los Franco y los Lao de Cirsa se reparten el mercado español de las tragaperras desde 1978. Desde entonces, han mantenido una guerra sucia sin cuartel. Hasta que en 2001 firmaron la paz para dedicarse a la expansión, sobre todo en las reservas indias de EEUU. Pero sus métodos no gustan en el extranjero, donde se multiplican las acusaciones por soborno.




MAFIA & CORRUPCIÓN

CIRSA, empresa asesorada por el cuñado de Javier Arenas, el catedrático Olivencia.




Incautan medio millón de euros a un empresario español en el aeropuerto de Buenos Aires en CADENASER.com

Incautan medio millón de euros a un empresario español en el aeropuerto de Buenos Aires

El implicado es Manuel Lao Hernández, presidente de Cirsa
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Re:El Negocio del Juego
« Respuesta #2 en: Mayo 02, 2012, 10:59:15 am »


Un enlace muy interesante del foro Trazado en Negro:


http://server4.foros.net/viewforum.php?f=26&mforum=trazadoennegro




 
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Re:El Negocio del Juego
« Respuesta #3 en: Mayo 03, 2012, 01:31:06 am »
Muy, muy bueno el artículo inicial. Una pena que ya no esté activo. Menos mal que eres una hemeroteca andante.

De forma anecdótica comento que a la persona con más pasta que conozco es un distribuidor que además tiene salones recreativos de juego en propiedad. Le sale la pasta por las orejas.

El enlace de Trazado en negro ya me lo he anotado. ;)
"Más de 900 millones de personas vive en una situación de extrema pobreza. Mientras, el crimen organizado mueve más de 3 billones de dólares al año, el doble del presupuesto militar del mundo, los sobornos absorben un billón de dólares anuales y el lavado de dinero hasta 6,5 billones" CdE

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Re:El Negocio del Juego
« Respuesta #4 en: Octubre 30, 2012, 19:57:12 pm »
Citar
Un informe de la Guardia Civil advierte de los riesgos de blanqueo de dinero a través de casinos online

Las apuestas por internet "generan un potencial creciente para el blanqueo de capitales y otras actividades delictivas"

El informe remitido a la Fiscalía Anticorrupción alerta de la "ausencia de sistemas fiables de identificación de los usuarios"


Gonzalo Cortizo

28/10/2012 - 20:52h

La Guardia Civil advierte de las dificultades para controlar el blanqueo de dinero en el entorno de las plataformas de juego online en nuestro país. Así se refleja en un informe del Grupo de Delitos Telemáticos remitido a la Fiscalía Anticorrupción y al que ha tenido acceso eldiario.es. El informe, elaborado en marzo de 2012, es posterior a la entrada en vigor de la Ley de Regulación del Juego aprobada un año antes. En él se advierte que las apuestas por internet "generan un potencial creciente para el blanqueo de capitales y otras actividades delictivas" y de la falta de regulación efectiva que permita la lucha contra esas prácticas. Algunas de las empresas sobre las que la Guardia Civil ha advertido comportamientos opacos finalmente consiguieron licencia para operar en nuestro país.

Según la Guardia Civil, la actual estructura de las apuestas online permite "que una persona ingrese dinero de actividades delictivas de forma anónima, y tras efectuar varias operaciones dentro de la plataforma pueda recogerlo como un ingreso legítimo".

Los métodos de blanqueo apoyados en plataformas de juego online se basan en el uso de cashiers: "delincuentes especializados en blanquear el dinero". "Su modus operandi consiste en usar cadenas de transferencias moviendo varias veces el dinero entre distintas entidades con objeto de dificultar la investigación o que esta se abandone".

Dentro de ese esquema, los investigadores advierten que los casinos online pueden utilizarse de dos formas. La primera consiste en que el casino figura como un elemento simple de la cadena: se ingresa el dinero hacia el casino y desde ahí se envía a otro destino.

La segunda vía es más compleja y en ella "el cashier accede simultáneamente a los usuarios A y B, siendo A quien tiene los fondos a blanquear. En una o varias partidas A pierde el dinero y B es el ganador del mismo". Según ese esquema, B tiene ya en su poder dinero blanco y nadie puede evitar que ambos jugadores sean la misma persona o respondan a los mismos intereses, siendo el juego una mera ficción.

El informe remitido a Anticorrupción advierte de la "ausencia de sistemas fiables de identificación de los usuarios" y sugiere que "los operadores de juego online deberían estar obligados a contar con un proceso estricto y riguroso de verificación de la identidad y la edad de los jugadores evitando el acceso a los menores y los individuos incluidos en ficheros prohibidos, como ludópatas, etc."

La Guardia Civil propone que "el operador debe asegurarse que la identidad facilitada corresponde realmente al usuario de la cuenta, recurriendo a diversos métodos posibles de autentificación, entre otros la utilización del DNI electrónico o el certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (en conexión con el Censo)". Ninguno de esos métodos propuestos ha sido puesto en marcha. Para participar en juegos de azar en internet, el jugador español sólo tiene que declarar que es mayor de edad y cubrir un cuestionario en donde indica una dirección, un correo electrónico y un número de DNI.

El juego online fue regulado en España por ley en 2011 y en junio de 2012 se otorgan las primeras licencias para las operadoras que cumplan con las condiciones establecidas en ese texto legal. El informe al que ha tenido acceso esta redación está elaborado entre ambas fechas. De su análisis se desprende que conocidas empresas de juego sobre las que la Guardia Civil advirtió comportamientos opacos han conseguido finalmente regular su situación en nuestro país. Los encargados de realizar el informe advierten además de la falta de mecanismos efectivos para evitar prácticas delictivas.

Los marcos normativos para los mercados de los juegos de azar (convencional y online) en la UE son muy heterogéneos. Veinte estados miembros de la UE permiten los juegos de azar a través de internet, siete han prohibido estas prácticas, trece países europeos tienen un mercado liberalizado, en seis hay monopolios estatales y en tan sólo uno se ha autorizado la puesta en marcha de un monopolio privado.

Las empresas de juego online se encuentran al alza en España, donde se han convertido en un activo importante de las cuotas publicitarias de los principales medios de comunicación. Empresas como BWIN, investigada por la Guardia Civil, cuentan con el potencial económico suficiente para ser el principal patrocinador de equipos de fútbol de primer orden como el Real Madrid o el Manchester United.

El modelo Bwin

Una parte del informe se detiene de manera pormenorizada en el análisis de la corporación BWIN. Según el Grupo de Delitos Telemáticos, "la estructura financiera de la corporación BWIN es harto complicada gozando de ramificaciones en diversos territorios como Austria, Australia, España, Gibraltar, Reino Unido, etc". Según el informe, "al acceder con herramientas de rastreo a la dirección que ofrecen al mercado español se ha detectado que la corporación BWIN dispone de una red de servidores compleja y distribuida por todo el mundo. No obstante, se ha podido determinar que uno de los focos principales de la misma se encuentra en Gibraltar".

En su capítulo de conclusiones, la Guardia Civil advierte que "desviar el tráfico de jugadores a los servidores de juego de un país a otro es sencillo para compañías como BWIN, especialmente si se trata de hacerlo a paraísos fiscales como Gibraltar o la Isla de Man".


http://www.eldiario.es/politica/juego-on-line_0_62993803.html

.
Joan Queralt: "Me gustaría conocer la cantidad de empresas españolas de los últimos 25 años relacionadas con el crimen organizado. Nos llevaríamos una sorpresa."

Dimitris Christoulas: “Algún día los jóvenes cogerán las armas y colgarán a los traidores”

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Re:El Negocio del Juego
« Respuesta #5 en: Octubre 31, 2012, 13:33:00 pm »
He metido lo de Codere en el hilo de Eta.


http://www.burbuja.info/inmobiliaria/politica/289177-eta-y-gal-tentaculos-de-red-gladio-37.html#post7560581



PD No se me abre el enlace de Trazado en negro.

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Re:El Negocio del Juego
« Respuesta #6 en: Octubre 31, 2012, 14:24:49 pm »
Los hermanos Franco vendieron su parte de Codere antes de su salida a bolsa en 2007.



”…Los hermanos Jesús y Joaquín Franco, con más de 60 años a sus espaldas, no quieren complicarse la vida. Sin esperar a que se lleve a efecto la Oferta Pública de Valores (OPV), los conocidos empresarios del juego han decidido vender su participación en codere. El montante de la operación asciende, aproximadamente, a 306 millones de euros. “Después de fallar con alguna de sus inversiones, ahora no quieren complicarse la vida, ni riesgos, ni aventuras de crecimiento, ni esperar a una salida a Bolsa que se eterniza en el tiempo y para la que no hay plazo fijo. Han preferido vender y llevarse el dinero, que es mucho dinero”, señalan fuentes próximas a los hermanos…”….”
   


http://www.elconfidencial.com/economia/noticia.asp?id=2844&edicion=31/03/2006&pass=



Teníamos mucho sobre Codere y Cirsa en el blog de LdP.
Ya lo recopilaré.
Me falta una referencia a Cobo del Rosal en Yugoeslavia.


CdE

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Re:El Negocio del Juego
« Respuesta #7 en: Octubre 31, 2012, 16:09:20 pm »
PD No se me abre el enlace de Trazado en negro.

Pese a ser un foro de referencia cloaquero, Trazado en Negro murió.

Guardamos parte del contenido, pero no todo.
Joan Queralt: "Me gustaría conocer la cantidad de empresas españolas de los últimos 25 años relacionadas con el crimen organizado. Nos llevaríamos una sorpresa."

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scytal

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Re:El Negocio del Juego
« Respuesta #8 en: Noviembre 14, 2012, 14:33:26 pm »
interesante ver cuantos grandes bancos de inversión tienen intereses en Las Vegas hasta el punto de ser dueños de varios de los hoteles/casinos:

Citar
While big banks bristle at comparisons to casinos, big banks — by choice and by circumstance — have become a force in Las Vegas and other gambling hot spots. Goldman Sachs acquired the Stratosphere in 2008 for roughly $1 billion. The bond powerhouse Cantor Fitzgerald runs the sports books at the Tropicana and other locales. Until recently, Credit Suisse owned a stake in the Hard Rock Hotel and Casino.

But few companies have as much riding on the industry as Deutsche Bank.

The bank reluctantly inherited the Cosmopolitan in 2008, just as the local and national economy began to crumble. After running into cash-flow problems, Bruce Eichner, then the owner of the casino and a developer mainly known for high-end residential properties in New York and South Beach, defaulted on his $768 million construction loan from Deutsche Bank. The lender foreclosed on Mr. Eichner and took control of the property, one of the first signs that the city was headed for hard times.

“It’s a story that’s closely linked to that of Las Vegas’s fortunes,” said Anthony Curtis, a former professional gambler who now runs the Web site Las Vegas Advisor.

Many big lenders and opportunistic investors ended up owning troubled, half-built properties in recent years. Some walked away, like Morgan Stanley, which took a $1 billion write-off on the Revel in Atlantic City. Others decided to wait out the economic downturn.

The billionaire Carl C. Icahn, who picked up the unfinished Fontainebleau resort in Las Vegas in bankruptcy for $156 million in 2009, still has not restarted construction on it.

In contrast, Deutsche Bank doubled down on the Cosmopolitan, opting to go it alone after failing to find a partner. Almost immediately, the bank scrapped Mr. Eichner’s vision for the Cosmopolitan, which was originally planned as a modern residential building with 28-foot robots playing guitars in the lobby area. The bank also provided the project with a low-interest loan, potentially making the bank liable for roughly $4 billion.

http://dealbook.nytimes.com/2011/04/18/deutsche-banks-4-billion-las-vegas-bet-3/


Tanto que hasta los mismos bancos organizan congresos sobre inversiones en el juego, aquí tenemos al nuestro amigo Adelson participando:

Citar
LAS VEGAS, NV--(Marketwire - Oct 1, 2012) - Las Vegas Sands Corp. will participate in the UBS and Deutsche Bank Gaming Investment Forum at the Global Gaming Expo (G2E) being held at the Sands Expo & Convention Center in Las Vegas, NV on Monday, October 1, 2012. Mr. Kenneth J. Kay, executive vice president and chief financial officer, will participate in a company presentation and discussion which is scheduled to begin at approximately .

http://finance.yahoo.com/news/las-vegas-sands-participate-ubs-120000363.html
« última modificación: Noviembre 14, 2012, 14:39:39 pm por scytal »

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Re:El Negocio del Juego
« Respuesta #9 en: Enero 29, 2013, 11:36:54 am »
La transversalidad del juego




Codere consiguió que el Gobierno de Zapatero metiera en cintura a los operadores de juego extranjeros

La agencia Bloomberg sorprendió esta semana con una noticia en la que acusaba al Ministerio de Hacienda de forzar a las operadoras de juego extranjeras al pago de 150 millones en impuestos bajo la amenaza de perjudicarles en la concesión de licencias y, al mismo tiempo, de beneficiar a Codere, bien relacionada con el Gobierno. La reacción del departamento de Cristóbal Montoro no dejó lugar a la duda: desmentido y denuncia. En realidad, la historia comienza mucho antes, cuando la empresa española, con otro escenario legislativo y con otro Gobierno, sí movió sus hilos en plena elaboración de la Ley del Juego.

Empresas | 26-01-2013


“Si no tienes a alguien que se mueva bien en el ámbito de la Administración, estás perdido en este sector”. La cita es de una de las personas que mejor conoce el ámbito del juego, uno de los más regulados de la economía, con tasas impositivas que pueden llegar hasta el 65%. En España ha llevado una eternidad regular el negocio de las apuestas a través de Internet y, mientras tanto, diferentes operadores, radicados la mayoría de ellos en paraísos fiscales, se han movido como pez en el agua aprovechando el limbo normativo.

Esta situación ha vuelto a cobrar actualidad a raíz de la información publicada por la agencia estadounidense Bloomberg, que acusaba al Ministerio de Hacienda poco menos que de cobrar un impuesto revolucionario a los operadores de juego extranjeros bajo la amenaza de perjudicarles en la adjudicación de licencias.

Al mismo tiempo, señalaba a Codere como la beneficiada de esta maniobra, con el agravante de que la compañía cuenta entre sus asesores con la firma Equipo Económico, vinculada a un hermano del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Y que tuvo como secretario del consejo al actual secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá.

Pero para entonces, a Codere no le quedaba mucho por hacer, al menos en lo que al Gobierno se refiere. Enfrascada en una competencia desigual con un creciente número de operadores radicados en paraísos fiscales, la compañía reaccionó al examinar uno de los primeros borradores de la Ley del Juego, al comprobar que la normativa establecía reglas de juego para el futuro pero no hacía alusión al período anterior, en el que los operadores extranjeros habían engordado progresivamente su facturación sin pasar por el Fisco.

“Si no tienes a alguien que se mueva bien en el ámbito de la Administración, estás perdido en este sector”. La cita es de una de las personas que mejor conoce el ámbito del juego, uno de los más regulados de la economía, con tasas impositivas que pueden llegar hasta el 65%. En España ha llevado una eternidad regular el negocio de las apuestas a través de Internet y, mientras tanto, diferentes operadores, radicados la mayoría de ellos en paraísos fiscales, se han movido como pez en el agua aprovechando el limbo normativo.

Esta situación ha vuelto a cobrar actualidad a raíz de la información publicada por la agencia estadounidense Bloomberg, que acusaba al Ministerio de Hacienda poco menos que de cobrar un impuesto revolucionario a los operadores de juego extranjeros bajo la amenaza de perjudicarles en la adjudicación de licencias.

Al mismo tiempo, señalaba a Codere como la beneficiada de esta maniobra, con el agravante de que la compañía cuenta entre sus asesores con la firma Equipo Económico, vinculada a un hermano del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Y que tuvo como secretario del consejo al actual secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá.

Pero para entonces, a Codere no le quedaba mucho por hacer, al menos en lo que al Gobierno se refiere. Enfrascada en una competencia desigual con un creciente número de operadores radicados en paraísos fiscales, la compañía reaccionó al examinar uno de los primeros borradores de la Ley del Juego, al comprobar que la normativa establecía reglas de juego para el futuro pero no hacía alusión al período anterior, en el que los operadores extranjeros habían engordado progresivamente su facturación sin pasar por el Fisco.

Movimientos entre bambalinas

Ante la dificultad de hacer lobby por tratarse de un sector muy atomizado, Codere decidió emprender la guerra por su cuenta. En ese momento sí movió sus hilos para lograr que la nueva normativa contemplara como obligatorio el ponerse al día con Hacienda para poder aspirar a las licencias de juego online. Por entonces, ya hacía unos años que Codere trabajaba con Equipo Económico y aún más que Montoro no pertenecía al Gobierno.

Y lo consiguió pero sólo en parte. Codere recurrió numerosas concesiones de licencias al considerar que los operadores que las habían obtenido no habían saldado aún cuentas con Hacienda. La pelea sigue en los tribunales porque a la desestimación de los recursos por parte del Gobierno han seguido los correspondientes procesos por la vía Contencioso-Administrativa.

A los ojos del grupo controlado por los Martínez Sampedro, la cifra de 150 millones de euros que se ha exigido a los operadores extranjeros es totalmente insuficiente para compensar los impuestos que han dejado de pagar cuando no existía el marco regulatorio.

Por su parte, el Ejecutivo se ha limitado a aplicar la normativa aprobada cuando aun no se había iniciado la actual Legislatura. Los tiempos han cambiado pero Codere sigue asegurándose la cercanía de personas con experiencia en la Administración. El puesto que dejó Rafael Catalá cuando fue 'fichado' por el Ministerio de Fomento lo ocupa ahora Juan Junquera, ex secretario de Estado de Telecomunicaciones, también con gobiernos socialistas.

Mientras Codere continúa la batalla en los tribunales, los operadores extranjeros se han topado con la cruda realidad: la elevada fiscalidad del juego. Con la nueva normativa, los márgenes se han reducido y competir es algo más complicado.

La propia Codere lo conoce a la perfección. No en vano también tiene presencia en el exterior, en mercados como el italiano y el argentino, en los que ya es más complicado buscar la mediación política.



http://www.vozpopuli.com/empresas/20517-codere-consiguio-que-el-gobierno-de-zapatero-metiera-en-cintura-a-los-operadores-de-juego-extranjeros


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Re:El Negocio del Juego
« Respuesta #10 en: Enero 29, 2013, 11:41:10 am »
29-1-2013



MIEDO A LOS DUEÑOS DE CIRSA
Implicados en el escándalo de las ITVs acusan a los Lao de prácticas mafiosas

El empresario Manuel Lao, propietario de la compañía de tragaperras Cirsa, no sale muy bien parado en las conversaciones entre los principales implicados en el escándalo de las ITV en Cataluña.
El que más ataca al empresario de Terrassa es Sergi Pastor, uno de los detenidos el pasado marzo por este particular. Le echa en cara que es un duro negociador e incluso le acusa de comportarse de un modo casi mafioso. Cirsa se quedó finalmente la planta que Sharp tenía en Sant Cugat, adaptando la producción de pantallas LCD a sus máquinas tragaperras.

El entonces secretario general adjunto de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Oriol Pujol, llegó a interceder en las negociaciones, aunque no queda claro en el sumario si llegaron a un acuerdo por sus contactos. Lo que sí es cierto es que la empresa asesora en la deslocalización de Sharp, Alta Partners, propiedad del íntimo amigo de Pujol Sergi Alsina (y en la que trabaja la esposa del político), intermedió en la operación y se embolsó, al menos, 2 millones de euros de comisiones.

Del interés de Pujol da fe una de las conversaciones grabadas por la Policía, en una ocasión en que el político se encontraba en el Parlamento catalán:

Sergi Alsina- Te quería comentar... bueno, una del Lao. Me imagino que no has debido de haber hablado...

Oriol Pujol- No me responde.

Sergi Alsina- Bueno, no lo persigas.

Oriol Pujol- No he insistido más tampoco...





El empresario Manuel Lao, propietario de la compañía de tragaperras Cirsa, no sale muy bien parado en las conversaciones entre los principales implicados en el escándalo de las ITV en Cataluña. El que más ataca al empresario de Terrassa es Sergi Pastor, uno de los detenidos el pasado marzo por este particular. Le echa en cara que es un duro negociador e incluso le acusa de comportarse de un modo casi mafioso. Cirsa se quedó finalmente la planta que Sharp tenía en Sant Cugat, adaptando la producción de pantallas LCD a sus máquinas tragaperras.

El entonces secretario general adjunto de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Oriol Pujol, llegó a interceder en las negociaciones, aunque no queda claro en el sumario si llegaron a un acuerdo por sus contactos. Lo que sí es cierto es que la empresa asesora en la deslocalización de Sharp, Alta Partners, propiedad del íntimo amigo de Pujol Sergi Alsina (y en la que trabaja la esposa del político), intermedió en la operación y se embolsó, al menos, 2 millones de euros de comisiones.

Del interés de Pujol da fe una de las conversaciones grabadas por la Policía, en una ocasión en que el político se encontraba en el Parlamento catalán:

Sergi Alsina- Te quería comentar... bueno, una del Lao. Me imagino que no has debido de haber hablado...

Oriol Pujol- No me responde.

Sergi Alsina- Bueno, no lo persigas.

Oriol Pujol- No he insistido más tampoco...

El día 21 de julio del 2011, Sergi Pastor habla con su socia María Jesús Muro, esposa de Pedro Navarrete, presidente de Sony España. Sony vendió su fábrica de Viladecavalls a Ficosa, operación en la que también intervino Alta Partners y por la que cobró 3 millones de euros de comisiones. Pastor incorporó al matrimonio a Upprime Energy, la compañía final que constituyó con su amigo Sergi Alsina y con Xavier Pujol, propietario de Ficosa. Según las sospechas de los investigadores, el gran tapado de la operación era Oriol Pujol, que utilizaría otra compañía de su amigo Sergi Alsina como tapadera. Upprime Energy era la empresa que iba a salir beneficiada con al menos cuatro estaciones de ITV en el nuevo reparto que la trama quería realizar, además de esperar adjudicaciones de la Generalitat en certificaciones energéticas industriales, y aspiraba a recibir 200.000 euros en subvenciones para supuestamente formar a su personal, que era el excedente laboral de la deslocalización de Sony:

Sergi Pastor- Hay veces que se ha de dejar reposar porque la gente a veces necesita ser sacudida, porque por sí mismos no lo atienden. Y creo que eso es lo que le pasa a Sergi [Alsina]. Yo creo que se ha liado él mismo. Yo creo que él mismo, de tantas emboladas complicadas, se ha liado. Y entonces, a fuerza de tratar con los Lao, a fuerza de tratar con tal... yo creo que a él se le ha pegado algo. Porque, claro, si ha tenido que discutir con los Lao, que Dios le coja...

María Jesús Muro- Se pega a los mejores.

Sergi Pastor- Exacto. Hombre, mira, tiene dos cosas de discusiones con el Serra y con los Lao. Que sólo que se le haya pegado un 1 por mil, ya le afecta algo. En malo, quiero decir...

María Jesús Muro- En malo, siempre en malo, qué pena.

Sergi Pastor- Sí, por los Lao. Yo se lo dije... digo... te están negociando. Es que, además, los Lao, unos tíos que han empleado gente para romper piernas, imagínate...


El problema de los impuestos

Manuel Lao, propietario de Cirsa, no era del agrado de Sergi Pastor. Con él habían negociado la compra de la factoría que la multinacional Sharp quería deslocalizar. Dos semanas antes, Pastor ya se quejaba de su socio con Muro.

Sergi Pastor- No lo está haciendo bien, ya te digo. No lo está haciendo bien porque, simplemente, es que le ha cogido la medida. O sea, es que se ha de plantar. Si no se planta, no va a funcionar nunca.

María Jesús Muro- No, es que no funciona. Si es que cómo puede venir a decirle que tenéis que poner dinero. Pero bueno, ¿que no sabíais ya de qué iba el tema desde el principio? Se les explicó desde el principio.

Sergi Pastor- Pero mira: yo me acuerdo que con el tema de Sharp, con el tema de Cirsa, se lo dijimos. Sergi, o sea, lo que te van a ofrecer los Lao, apretarte hasta el último momento porque también son de esta misma cuerda, ¿entiendes?

Las negociaciones con Cirsa fueron muy duras. De ello da fe un informe policial que detalla que el 30 de mayo de 2011 Oriol Pujol telefoneó a Sergi Alsina y éste le explicó que en la compra de la sociedad “la nave supone más del 50%, ascendiendo el impuesto a un millón de euros, por lo que temen que los de Cirsa no firmarán mientras no se solucione este problema del impuesto. Sergi intentará hablar con Hostench y Vizcaíno (directivos de la Agencia Tributaria de Cataluña). Oriol, por su parte, hablará con Lluís Franco (director de dicha agencia)”. Más tarde, Alsina se entrevistó con Franco, quien le prometió que buscaría soluciones para que la operación se pudiese realizar correctamente, y que no pondría trabas.

En otra conversación con María Jesús Muro, Pastor le explica que sus proyectos pueden salir bien “sobre todo si tenemos a quien tenemos a favor”. Y añade que su socio Sergi Alsina le comentó que Oriol le había dicho “que no clarísimamente, es decir, o sea, este tema, al Xavi Pujol se le pide el 50% porque, al final está Oriol detrás, a las claras, que es lo mejor”.




http://www.elconfidencial.com/espana/2013/01/26/implicados-en-el-escandalo-de-las-itvs--acusan-a-los-lao-de-practicas-mafiosas-113251/


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Re:El Negocio del Juego
« Respuesta #11 en: Febrero 08, 2013, 22:08:06 pm »
Codere consiguió que el Gobierno de Zapatero metiera en cintura a los operadores de juego extranjeros

La agencia Bloomberg sorprendió esta semana con una noticia en la que acusaba al Ministerio de Hacienda de forzar a las operadoras de juego extranjeras al pago de 150 millones en impuestos bajo la amenaza de perjudicarles en la concesión de licencias y, al mismo tiempo, de beneficiar a Codere, bien relacionada con el Gobierno. La reacción del departamento de Cristóbal Montoro no dejó lugar a la duda: desmentido y denuncia. En realidad, la historia comienza mucho antes, cuando la empresa española, con otro escenario legislativo y con otro Gobierno, sí movió sus hilos en plena elaboración de la Ley del Juego.


“Si no tienes a alguien que se mueva bien en el ámbito de la Administración, estás perdido en este sector”. La cita es de una de las personas que mejor conoce el ámbito del juego, uno de los más regulados de la economía, con tasas impositivas que pueden llegar hasta el 65%. En España ha llevado una eternidad regular el negocio de las apuestas a través de Internet y, mientras tanto, diferentes operadores, radicados la mayoría de ellos en paraísos fiscales, se han movido como pez en el agua aprovechando el limbo normativo.

Esta situación ha vuelto a cobrar actualidad a raíz de la información publicada por la agencia estadounidense Bloomberg, que acusaba al Ministerio de Hacienda poco menos que de cobrar un impuesto revolucionario a los operadores de juego extranjeros bajo la amenaza de perjudicarles en la adjudicación de licencias.

Al mismo tiempo, señalaba a Codere como la beneficiada de esta maniobra, con el agravante de que la compañía cuenta entre sus asesores con la firma Equipo Económico, vinculada a un hermano del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Y que tuvo como secretario del consejo al actual secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá.

Pero para entonces, a Codere no le quedaba mucho por hacer, al menos en lo que al Gobierno se refiere. Enfrascada en una competencia desigual con un creciente número de operadores radicados en paraísos fiscales, la compañía reaccionó al examinar uno de los primeros borradores de la Ley del Juego, al comprobar que la normativa establecía reglas de juego para el futuro pero no hacía alusión al período anterior, en el que los operadores extranjeros habían engordado progresivamente su facturación sin pasar por el Fisco.

Movimientos entre bambalinas

Ante la dificultad de hacer lobby por tratarse de un sector muy atomizado, Codere decidió emprender la guerra por su cuenta. En ese momento sí movió sus hilos para lograr que la nueva normativa contemplara como obligatorio el ponerse al día con Hacienda para poder aspirar a las licencias de juego online. Por entonces, ya hacía unos años que Codere trabajaba con Equipo Económico y aún más que Montoro no pertenecía al Gobierno.

Y lo consiguió pero sólo en parte. Codere recurrió numerosas concesiones de licencias al considerar que los operadores que las habían obtenido no habían saldado aún cuentas con Hacienda. La pelea sigue en los tribunales porque a la desestimación de los recursos por parte del Gobierno han seguido los correspondientes procesos por la vía Contencioso-Administrativa.

A los ojos del grupo controlado por los Martínez Sampedro, la cifra de 150 millones de euros que se ha exigido a los operadores extranjeros es totalmente insuficiente para compensar los impuestos que han dejado de pagar cuando no existía el marco regulatorio.

Por su parte, el Ejecutivo se ha limitado a aplicar la normativa aprobada cuando aun no se había iniciado la actual Legislatura. Los tiempos han cambiado pero Codere sigue asegurándose la cercanía de personas con experiencia en la Administración. El puesto que dejó Rafael Catalá cuando fue 'fichado' por el Ministerio de Fomento lo ocupa ahora Juan Junquera, ex secretario de Estado de Telecomunicaciones, también con gobiernos socialistas.

Mientras Codere continúa la batalla en los tribunales, los operadores extranjeros se han topado con la cruda realidad: la elevada fiscalidad del juego. Con la nueva normativa, los márgenes se han reducido y competir es algo más complicado.

La propia Codere lo conoce a la perfección. No en vano también tiene presencia en el exterior, en mercados como el italiano y el argentino, en los que ya es más complicado buscar la mediación política.

http://vozpopuli.com/empresas/20517-codere-consiguio-que-el-gobierno-de-zapatero-metiera-en-cintura-a-los-operadores-de-juego-extranjeros

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Re:El Negocio del Juego
« Respuesta #12 en: Febrero 09, 2013, 20:53:39 pm »
Dentro de ese esquema, los investigadores advierten que los casinos online pueden utilizarse de dos formas. La primera consiste en que el casino figura como un elemento simple de la cadena: se ingresa el dinero hacia el casino y desde ahí se envía a otro destino.

La segunda vía es más compleja y en ella "el cashier accede simultáneamente a los usuarios A y B, siendo A quien tiene los fondos a blanquear. En una o varias partidas A pierde el dinero y B es el ganador del mismo". Según ese esquema, B tiene ya en su poder dinero blanco y nadie puede evitar que ambos jugadores sean la misma persona o respondan a los mismos intereses, siendo el juego una mera ficción.

leo ahora esto. Por lo que pone imagino que se refiere especialmente al póquer. No dudo de que se usen como blanqueo de dinero los casinos online, pero cada vez es más difícil. Al menos para un usuario normal sin contactos en la sala (los trapicheos que se puedan hacer al margen de la ley seguro que pueden existir), porque:

- la primera vía entiendo que es trabajando en connivencia con la sala, ahí sí que podría hacerse, pero ahora con la ley todos los ingresos y movimientos de cada jugador están registrados y enviados al ente que se encarga de vigilar el juego online en España.

- la segunda se llama chip dumping y está prohibida en la mayoría de salas. Ante un comportamiento de esta naturaleza se congelan las cuentas y se quedan con los fondos. Casi todas tienen detección de este tipo de acciones automáticamente.

Sobre Codere, ya en el foro de póquer que participo advertimos que todos esos movimientos que se reflejan en estas últimas noticias eran para beneficiar a las empresas casineras patrias y que había ahí amiguetes que iban a salir beneficiados. No solo consiguieron meterles un rejonazo a última hora y a traición (que por otro lado seguramente fuera justo), sino que también les obligaron a prohibir migrar las cuentas de jugadores del .com al .es, para que las salas internacionales no tuvieran ventaja sobre las hispanas. Cosa que no sirvió de nada porque como todo se hace deprisa y mal, las internacionales adujeron que tenían ya todo montado para la migración y que no les daba tiempo a cambiarlo, así que se lo pasaron por el forro. En cualquier caso, el mercado se lo reparten prácticamente entre 2-3 internacionales (principalmente PokerStars) y las nacionales chanchulleras no se están comiendo un mojón.

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Re:El Negocio del Juego
« Respuesta #13 en: Marzo 08, 2013, 17:33:06 pm »
Aquí hay un hilo del copón que nos lleva, entre otros temas, a Ciccone del caso Bárcenas.



21 de diciembre de 2008



Un asesor de Obama es el operador de los bingos

Luis Lauredo preside Codere
, que tiene 14 salas en la provincia
   
Más notas para entender este tema
Macri quedó cerca de una crisis
En Misiones, los millones de Cristóbal López crecen
Sólo el 3% de los millones del juego llega al Estado
 

Nacido en Cuba, pero de nacionalidad norteamericana; asesor del presidente electo de los Estados Unidos, Barack Obama, durante la última campaña electoral, y amigo personal de Bill Clinton. Todas estas características no representan a un político norteamericano en ascenso, sino al nuevo presidente en la Argentina de la empresa que domina la mayor cantidad de bingos y tragamonedas en la provincia de Buenos Aires, Codere.

Luis Lauredo, un amante del arte y la cultura, ex embajador norteamericano ante la Organización de Estados Americanos (OEA), fue el elegido por la corporación española Codere para comandar los negocios de la empresa aquí, de modo que será el encargado de conversar cara a cara con el gobernador Daniel Scioli, a quien ya conocía antes de desembarcar en las oficinas que tiene la compañía en Avenida del Libertador y Callao.

Hombre de negocios y designado embajador por Bill Clinton, Lauredo llegó a los Estados Unidos en 1962 desde Cuba, junto con su madre, su hermano y dos hermanas. Allí ganó una beca para estudiar en la Universidad de Columbia, donde obtuvo su título en arte. Luego realizó diversas especializaciones en la Universidad de Madrid, en España, y en el Centro Legal de la Universidad de Georgetown, en los Estados Unidos.

LA NACION intentó durante la semana pasada comunicarse con Lauredo, pero resultó imposible.
Empezó en Florida

Su larga carrera en la administración pública comenzó en el Estado de Florida, como voluntario para la campaña a alcalde de Miami de Maurice Ferre, con quien trabajó luego.

Poco tiempo más tarde, fue él mismo quien resultó elegido en un cargo comunal en Key Biscayne. Se convirtió en el primer miembro hispano de la Comisión de Servicio Público de Florida, a la que renunció para asumir como director ejecutivo de la Cumbre de las Américas.

En Florida tiene una intensa actividad en defensa de los intereses de los hispanos. Allí resultó elegido, en agosto pasado, para integrar el Consejo Asesor de Asuntos Latinos para la campaña que llevó al triunfo a Barack Obama.

Muy activo en Florida, Lauredo ha sido señalado como un importante colaborador a la hora de recaudar fondos electorales entre los líderes de la comunidad latina en todo Estados Unidos.

Su papel político creció con Clinton. De hecho, fue designado embajador especial y, como tal, representó al ex presidente Bill Clinton en diversas asunciones de los presidentes de Costa Rica, Venezuela, Colombia, y Brasil.

En su actividad privada, Lauredo presidió la consultora Greenberg Taurig, una afiliada de la firma internacional de abogados que lleva el mismo nombre y que se especializa en relaciones internacionales, energía, telecomunicaciones, aviación y asuntos bancarios.

El nuevo presidente de Codere en la Argentina resultó seleccionado por la revista Hispanic Business , además, como uno de los 100 hombres hispanos más influyentes en los Estados Unidos.

Como presidente de la empresa Hunton&Williams, fue elegido como integrante de la Cámara de Comercio Española-Norteamericana, que asesora a corporaciones multinacionales y gobiernos en estrategias, negocios y comercio.
La relación con Scioli

El 15 de julio de 2003, el entonces vicepresidente Scioli ocupaba interinamete la Presidencia -pues Néstor Kirchner se encontraba de gira por Europa- y recibió a Lauredo en la ciudad de Buenos Aires.

El embajador Lauredo le trajo a Scioli una carta de Jeb Bush, hermano de George Bush y por aquel entonces gobernador del estado de Florida, para agradecerle el apoyo que el vicepresidente le había dado a Miami como eventual sede del ALCA.

Scioli -que en aquel momento pensaba en su candidatura como jefe de gobierno porteño y no como gobernador de Buenos Aires- y Lauredo conversaron durante un buen rato y, luego, el cubano nacionalizado norteamericano aprovechó para entrevistarse con más personalidades del mundo de la política y los negocios.

Esas relaciones son las que aún hoy explota cuando viaja a Buenos Aires para manejar los negocios de la empresa española que controla 14 de los 46 bingos que funcionan en el territorio bonaerense. 


http://www.lanacion.com.ar/1082968-un-asesor-de-obama-es-el-operador-de-los-bingos

Una guerra por el control del juego de la que Scioli ha salido escaldado.
Los hilos nos llevan hasta el Irangate y el Angolagate, preámbulo de las comisiones de Karachi.
A ver si poco a poco voy colgando  los artículos.


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