Casares (Málaga) Registran el Ayto. Detenido ex-alcalde (IU)

[CdE]

Detienen al ex alcalde de Casares (IU) en una nueva operación urbanística

La operación investiga la presunta comisión de varios delitos urbanísticos y de blanqueo que habrían sido supuestamente cometidos bajo el mandato del que fuera regidor Juan Sánchez.


Encarna Maldonado / Javier Gómez, Málaga | Actualizado 14.05.2012 - 11:33


El exalcalde de Casares, Juan Sánchez (IU), ha sido detenido esta mañana por efectivos de la Guardia Civil en una operación en la que se investigan delitos relacionados con operaciones urbanísticas. Los investigadores comenzaron antes de las 10 de la mañana un registro domiciliario que todavía continua a estas horas.
 
Al tiempo, otro equipo registra el Ayuntamiento de Casares, donde tratan de localizar documentación relativa a las operaciones urbanísticas objeto de la investigación.
 
Los agentes llegaron al edificio consistorial de Casares a lass 8:20 de la mañana. A esas horas cerca de una veintena de funcionarios se habían incorporado ya a sus puestos de trabajo. Los investigadores requirieron la presencia de la actual alcaldesa, Antonia Morera (IU) que llegó al Ayuntamiento a las 9:50. A continuación comenzó el registro que todavía se desarrolla, bajo control judicial.

Alrededor de una veintena de agentes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía se han trasladado esta mañana a Casares, donde sobre las 8:20 entraron en el Ayuntamiento para proceder a su registro. En el marco de una nueva operación policial en la que se investigan delitos urbanísticos en la Costa del Sol, los responsables del dispositivo hablaron con varios funcionarios municipales y les pidieron que avisaran a la alcaldesa, Antonia Morera (IU), que llegó alrededor de veinte minutos más tarde. Los agentes registran en estos momentos las dependencias municipales.

La operación, realizada bajo supervisión judicial, investiga la presunta comisión de varios delitos urbanísticos y de blanqueo, según pudo saber este periódico, que habrían sido supuestamente cometidos bajo el mandato del exalcalde y expresidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Juan Sánchez, que dimitió como regidor en 2009 pero sigue siendo concejal del municipio. Sánchez ha sido alcalde del municipio durante 25 años. Accedió al gobierno en la primera corporación democrática y solo estuvo fuera del mismo entre 1995 y 2000, etapa de gobierno del GIL.

http://www.malagahoy.es/article/provincia/1257941/la/guardia/civil/registra/ayuntamiento/casares/una/nueva/operacion/urbanistica.html

Registro en el Ayuntamiento de Casares

Ya hay al menos seis detenciones y están previstas más a lo largo de la jornada, en una investigación de presuntos delitos urbanísticos y blanqueo de capitales

 Se producen registros en despachos de Estepona y Marbella

http://www.laopiniondemalaga.es/costa-sol-occidental/2012/05/14/registro-ayuntamiento-casares/506122.html?utm_source=rss




¿Llegarán hasta la Mafia Rusa?

  http://www.laopiniondemalaga.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008031500_2_166753__Malaga-notario-vinculado-clinica-Marbella-registrada-figura-operacion-Ballena-Blanca


¿Hasta el despacho del hermano de Arenas y el Arsenal F.C.?

http://www.agendaempresa.com/node/3262


¿O hasta la Mafia de Las Vegas (Frank Mani) y el yerno del Blanqueador de Ballena Blanca (Fernando del Valle)?

[CdE]

La Guardia Civil está registrando el Ayuntamiento de Casares en una operación policial en la que se están investigando diversos delitos urbanísticos. En ella estarían detenidos, el exalcalde del municipio, Juan Sánchez, un concejal, el secretario y algunos abogados, según ha podido conocer este periódico. Sobre las ocho de la mañana los agentes iniciaron el registro en el consistorio, en una operación que podría estar relacionada con actividades de la anterior corporación que tendrían que ver con la urbanización Majestic.

http://www.diariosur.es/20120514/local/marbellaestepona/guardia-civil-registra-ayuntamiento-201205141021.html

Personajes vinculados a grupos mafiosos de Las Vegas y a fraudes financieras están entre su accionariado

El hipódromo Costa del Sol de Mijas podría ser una tapadera para blanquear capitales

Carrera Entertaiment nunca ha cotizado a la Seguridad Social ni declarado a Hacienda

El ex boxeador George Alfred Walter, accionista y socio del concesionario de este recinto, fue procesado por la quiebra fraudulenta de Puerto Sherry

Alguien pudo recibir un maletín en un paraíso fiscal para que se diera a Carrera Entertaiment y quien hizo el pago habría amenazado con cantar, si se la quitan
      
      
      
extraconfidencial.com    
   


Desde hace casi dos años extraconfiencial.com ha venido investigado diversas y numerosas irregularidades urbanísticas y municipales en el municipio malagueño de Mijas gobernado por el PSOE, que han tenido una amplía repercusión y eco mediático. El desmadre municipal parece no tener fin. Nuestro periódico informó sobre el hipódromo dentro y fuera, y revelamos la presencia de Aifos, la principal promotora inmobiliaria encausada en la Operación Malaya. Revelamos una serie de intermediaciones y comisiones en las que participó el asesor fiscal y empresario taurino José-Félix González en materia de ventas de terrenos de Recursos Turísticos de Mijas a grandes promotores urbanísticos y hoteleros. También desvelamos la inversión por parte del Ayuntamiento de Mijas de más de 30 millones de euros, la mayor de su historia, en la construcción y puesta a punto del hipódromo Costa del Sol, y la extraña concesión durante 50 años a Carrera Entertaiment, la empresa del británico Frank Mani creada escasas fechas antes con los requisitos exigidos en el concurso, quien tenía una pequeña cuadra con una docena de caballos. La razón esgrimida fue publicitar a nivel mundial el nombre de Mijas.

Desde entonces han pasado por Mijas tres alcaldes. Todos ellos del PSOE. Aunque una disputa entre los dos primeros fue el origen de la algarabía sobre la que hoy informa extraconfidencial.com. Primero ocupó el sillón del consistorio mijeño Antonio Maldonado, quien tras varios años se la cedió a su entonces compañero del PSOE Agustín Moreno. Todo fue bien hasta ese momento en que comenzó el declive económico de estas instalaciones deportivas. Moreno dimitió tras aprobarse el sueldo más alto de España al tiempo que su nombre y el de varios responsables de urbanismo, saltaban a la luz pública en el sumario de la Operación Malaya como receptores de obsequios procedentes de la promotora inmobiliaria Aifos. Tras su salida del Ayuntamiento el sillón de la alcaldía pasó a ser ocupado por el también socialista Antonio Sánchez, quien heredó también la “ruinosa” situación de Carrera Entertaiment, una empresa que no ha pagado nunca a la Seguridad Social ni presentado desde su constitución declaración alguna a la Hacienda Pública. ¿Por qué la Casa Consistorial de Mijas calla ante tan flagrantes causas de rescisión?.

Extraconfidencial.com, el diario que más datos ha aportado sobre la corrupción institucional en este municipio de la provincia de Málaga, revela hoy nuevos detalles que podrían motivar este silencio administrativo.

Frank Mani: venta de participaciones de Carrera Entertaiment

Pese a vivir en un humilde apartamento en Estepona, según el Registro Mercantil Fank Maní tiene intereses en numerosas empresas y sociedades. Global Tote Betting Spain SL, Majestic Land SA, Columbus Costa del Sol, Casares Garden SL, Majestic Construction and Development Group SL, Carrera Entertainment Corporation SA, Majestic Real Estate Spain SL, Blue sky Television SL, Eurobets Incorporation SL. En la mayoría de ellas consta como administrador único.

En agosto del pasado año el británico Mani se quejaba amargamente contra el Ayuntamiento. Durante una entrevista con Ángel Nozal, líder del PP en este consistorio, confesaba que éste no le estaba ayudando nada “porque llevo la concesión desde hace tres años y aún no tengo licencia de apertura del hotel, ni me dejan utilizar las pistas de atletismo, ni construir tribunas, ni me ayudan para las apuestas, etc…. Sé que no estoy pagando pero, esos señores de arriba están triturando su propio interés”. Poco después estuvo a punto de perder las carreras y comenzó adeudando tres meses a sus empleados, llegando hasta el despido en diciembre de 2007 de seis trabajadores del hipódromo, que fueron reincorporados ayer mismo a sus anteriores puestos.
Desde ese momento Frank Mani comenzó a vender acciones y actualmente se rumorea que posee sólo el 7% del recinto hípico mijeño. Pero, ¿a manos de quién o quienes fueron a parar estas participaciones?

Grupos empresariales “muy raros” en el hipódromo de Mijas

Entre los accionistas del hipódromo destaca el ex boxeador George Alfred Walter, cuya empresa Brent Walter, fue condenada por la quiebra fraudulenta de Puerto Sherry en Cádiz. Este personaje aparece como socio de Mani en la empresa Global Tote. También compraron participaciones los Clayton, vinculados a un grupo para mafiosos de Las Vegas. Según las últimas noticias disponibles el actual dueño oculto (accionista mayoritario) sería el británico Paul Roy, un destacado y relumbrante personaje en su país dentro del mundo hípico, aunque también hay quien asegura que éste podría haberse deshecho ya de bastantes de sus acciones en favor de otro empresario.

Actualmente el hipódromo Costa del Sol se ha convertido en una patata caliente para el Ayuntamiento de Mijas, gobernado por Antonio Sánchez. De momento ha logrado salvar las carreras de febrero pero ¿de dónde procede el dinero para organizarlas? ¿Existe alguna anotación contable de estas cantidades? Según las fuentes que informaron a este periódico, Frank Mani ha recibido ayuda financiera a través del bufete Cobo Kachler SC, el bufete de Marbella regentado por el letrado Antonio Cobo Vallecillo.

Una de las empresas que ha desembolsado dinero al hipódromo Costa del Sol es Global Tote Betting Spain SL, cuya sede -según el Registro Mercantil- consta en la calle Generalife 9, Urbanización Aloha Pueblo Aloa Garden de Marbella. El mismo domicilio que el despacho de Abogados Balms, dirigido por Juan Luís Balmaseda de Ahumada, ex teniente de alcalde del Gil involucrado en el Caso de las Camisetas del Atlético de Madrid, sobre quien informó extraconfidencial.com en anteriores ediciones, refiriéndose a otras empresas constructoras de Mijas (Cala Hills, etc..) con el mismo domicilio social. Constan como administradores solidarios de Global Tote Betting Spain SL, Robert Mani y George Alfred Walter. Este último regente de la sociedad inglesa Brent Walter, condenada por la quiebra financiera de la empresa Marina Puerto constructora del complejo náutico de Puerto Sherry (Cádiz) que dejaron con una deuda superior a los 96 millones de euros.

Como informó extraconfidencial.com en anteriores ocasiones este despacho está especializado en la captación y blanqueo de capitales procedentes especialmente de Gibraltar y de diversos países del este de Europa. Además cuenta con una importante red internacional de bufetes asociados y una Fundación. Balmaseda de Ahumada, su promotor, es propietario de la yeguada malagueña que lleva su nombre. Mantiene unos 70 caballos de hípica españoles en una finca con un palacete situada en el municipio malagueño de Gaucín. También en la provincia de Cádiz, muy cerca de Benalu, Casas Viejas y Medina Sidonia cuenta con otras 60 yeguas de cría, según ha sabido este periódico.

“Estos señores -explicaron a extraconfidencial.com varias fuentes del hipódromo- están pagando nóminas, facturas de proveedores, incluso premios, y esos pagos no se reflejan en los libros de Carrera Entertaiment. Algo que además de gravísimo es fraudulento”. Esta sociedad sólo ha depositado en el Registro Mercantil sus cuentas del año 2004. Las del 2005 y 2006 no las han registrado porque según dice Frank Mani está pendiente de una auditoria.

La sombra de un maletín entregado en un paraíso fiscal planea sobre el hipódromo

Según informaron a extraconfidencial.com fuentes solventes, existen algo más que serios indicios sobre esta concesión “ruinosa para Mijas”. El problema del PSOE en este consistorio radica en que “muy posiblemente alguien recibió un maletín en algún paraíso fiscal para que se le diera la concesión a Carrera Entertaiment y quien hizo ese pago ha amenazado con cantar si se la quitan”. De ser cierto, el pagador podría haber sido Frank Mani. Pero, ¿quién ha estado siempre y está detrás de él? ¿Quién recibió el dinero? Tal vez esa identidad pudiera encontrarse en el entorno del ex alcalde Agustín Moreno, quien otorgó de la forma más irregular durante 50 años la concesión del hipódromo Costa del Sol a Carrera Entertaiment a cambio de 90.000 euros anuales.

Nuestro periódico habló con varias personas vinculadas al mundo de los caballos y constató que hubo quien se esforzó por buscar patrocinadores para los eventos de este recinto hípico. Sin embargo, curiosamente Mani nunca los aceptó. Una reacción un tanto sospechosa. Según estas mismas fuentes, “el hipódromo podría estar siendo la tapadera mediante la cual alguien estuviera blanqueando dinero”.

MAJESTIC CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT GROUP S.L.

Razón Social: MAJESTIC CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT GROUP S.L.

dirección de MAJESTIC CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT GROUP S.L.   

Domicilio Social:  CARRETERA LOCAL (KM 0,3 UB MAJESTIC), , CASARES, 29690 , MALAGA

http://www.empresite.com/MAJESTIC-CONSTRUCTION-AND-DEVELOPMENT-GROUP.html

[CdE]

   Pluri-Unit Houses       

          

GROUP HOUSING COMPLEX 40 Units -  Plot 108 multi-family housing

Floor area: 4420 sqm

Location: Urbanization  Majestic Land - Casares - Málaga

Developer: Majestic Land S.A.


A careful distribution of buildings, on different platforms to achieve the best view that questions are covered at 45 degrees so it does not interfere with each other and the winding road looking for the best way to access the plant parking, were among other fundamental premise of this approach.

http://toledopalao.net/en/finished-projects/pluri-unit-houses/majestic-rm.html

[CdE]

Bingo

Detenido el exalcalde de Casares (Málaga) Juan Sánchez, de IU


14/05/2012 - 13:00


elEconomista.es e




Málaga, 14 may (EFE).- El exalcalde de Casares Juan Sánchez y actual concejal de Vivienda del municipio, de IU, ha sido detenido hoy por la Guardia Civil en el marco de la operación iniciada esta mañana que mantiene el Ayuntamiento cerrado al público para examinar documentación relativa a asuntos urbanísticos.

Fuentes cercanas a la investigación han informado a Efe de que los agentes se encuentran registrando la vivienda del exregidor y que paralelamente se desarrollan registros en otros domicilios.

Han asegurado que es probable que en las próximas horas se produzcan nuevas detenciones tras examinar la documentación y efectos que se intervengan en la operación.

Sánchez fue elegido por primera vez alcalde de Casares en las elecciones municipales de 1979, cargo que mantuvo hasta 2009, con un paréntesis de cinco años, de 1995 a 2000, cuando el municipio estuvo gobernado por el Grupo Independiente Liberal (GIL), fundado por el fallecido Jesús Gil.

El actual concejal de Relaciones Institucionales, Cooperación y Vivienda, también fue presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental entre 2003 y 2011.

En 2007 el PSOE presentó ante la Fiscalía Anticorrupción de Málaga una denuncia por el supuesto carácter ilícito de varios convenios urbanísticos alcanzados por el Ayuntamiento de Casares, presidido entonces por Sánchez.

El Consistorio supuestamente aprobó el 14 de diciembre de 2004 la adjudicación de obras sin concurso y la enajenación de tres fincas públicas sin la correspondiente subasta a la promotora Majestic Construction and Development.

Según los cálculos efectuados en aquellas fechas por el PSOE, se habría producido un fraude al patrimonio público equivalente a 3,3 millones de euros, al tasarse el metro cuadrado de techo por un valor cinco veces por debajo del real para este sector del municipio.

Además, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil detectó en 2003 y 2004 dos construcciones sin licencia y en suelo no urbanizable en la localidad, y denunció a Sánchez y al concejal de Urbanismo por delitos contra la ordenación del territorio.

Desde primeras horas de la mañana, el Ayuntamiento de Casares permanece custodiado por agentes de la Guardia Civil y cerrado al público para poder inspeccionar la documentación en papel y en soporte informático, para lo que se ha recabado la colaboración de la alcaldesa, Antonia Morera (IU), que sucedió en 2009 a Sánchez.

Tras la petición efectuada por la Guardia Civil, la alcaldesa ha hablado con los trabajadores municipales sobre las pautas a seguir y estos se encuentran en una zona a la espera de ser requeridos por los agentes para ayudar en el registro.

Entre los documentos que han pedido los investigadores figuran actas de plenos y archivos informáticos.

http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/3964883/05/12/Detenido-el-exalcalde-de-Casares-Malaga-Juan-Sanchez-de-IU.html

[CdE]

Boletín Oficial del Registro Mercantil: 10 de abril de 2003, Núm. 69

SECCIÓN SEGUNDA Anuncios y avisos legales

MAJESTIC CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT GROUP, SOCIEDAD LIMITADA (Sociedad Absorbente) MAJESTIC HILLS, SOCIEDAD LIMITADA (Sociedad Absorbida)

    Referencia: BORME-C-2003-69057
    Páginas: 8953 a 8954 – 2 págs.
    Contenido del anuncio:
        PDF del anuncio

Nota: El texto que se muestra a continuación se ha obtenido mediante una transformación del documento impreso oficial y auténtico.
TEXTO

Anuncio de fusión por absorción De conformidad con lo dispuesto en los artículos 242 y 243 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, anuncian que las Juntas generales de socios de ambas sociedades, celebradas el día 25 de marzo de 2003, respectivamente, en los respectivos domicilios sociales, han aprobado, por unanimidad, la fusión por absorción de la segunda por la primera, titular ésta del 100 por 100 de las participaciones sociales de aquélla, con transmisión de su patrimonio íntegro a la sociedad absorbente y con disolución, sin liquidación, de la sociedad absorbida.

Se hace constar que en el domicilio social de las entidades está a disposición de los señores socios y acreedores el texto íntegro de los acuerdos adoptados y los Balances de fusión, pudiendo los acreedores de tales sociedades oponerse al acuerdo en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de publicación del último anuncio de fusión, en los términos previstos en el artículo 166 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Estepona, 3 de abril de 2003.-Administrador único de "Majestic Construction and Development Group, Sociedad Limitada", Rafael García Avilés, y por el Administrador solidario de "Majestic Hills, Sociedad Limitada", Francisco Torres Pérez.-12.828. 2.a 10-4-2003.

http://www.boe.es/diario_borme/txt.php?id=BORME-C-2003-69057

El abogado esteponero Rafael García Avilés, detenido en el marco de la operación policial en Casares


Por: Paula Puerta el 14/05/2012 en Carrusel

http://www.micity.es/2012/05/14/el-abogado-esteponero-rafael-garcia-aviles-detenido-en-el-marco-de-la-operacion-policial-en-casares/

[CdE]

La operación de Casares destapa una trama de blanqueo unida con redes criminales


La operación policial iniciada hoy en Casares (Málaga), con cuatro detenidos -entre ellos el exalcalde Juan Sánchez (IU)- y en la que ha sido registrado el Ayuntamiento, ha destapado una trama de blanqueo de capitales en la Costa del Sol relacionada con organizaciones criminales, según la Guardia Civil.


14/05/2012 Informativos CanalSur

Los arrestados son considerados responsables de delitos de prevaricación urbanística, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal y la operación continúa abierta, según ha informado hoy en un comunicado el Instituto Armado, que ha actuado conjuntamente con el Cuerpo Nacional de Policía.

La actuación incluye el bloqueo de 165 cuentas bancarias de 19 entidades, 236 inmuebles y 19 vehículos; el operativo ha sido coordinado por la Fiscalía Especial contra la corrupción y la criminalidad organizada y entre los detenidos están también la esposa del exalcalde y un abogado con despacho en Estepona.

En el desarrollo ha intervenido la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) de la Costa del Sol, dependiente de la Policía, y el Equipo de Delitos Urbanísticos del Grupo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial del instituto armado y junto al consistorio han registrado otros trece inmuebles.

Este caso, que está bajo secreto de sumario, comenzó a investigarse a finales de 2010 en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Estepona, ante cuyo titular previsiblemente prestarán declaración esta tarde dos de los cuatro arrestados, han asegurado a Efe fuentes judiciales.

Juan Sánchez, actual concejal de Relaciones Institucionales, Cooperación y Vivienda, fue elegido alcalde de Casares (5.300 habitantes) en las elecciones de 1979 y estuvo hasta 2009 con un paréntesis de cinco años, de 1995 a 2000, cuando gobernó el Grupo Independiente Liberal (GIL), fundado por el fallecido Jesús Gil.

Sánchez también presidió la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental entre 2003 y 2011.

http://www.canalsur.es/portal_rtva/web/noticia/id/206082/la_operacion_de_casares_destapa_una_trama_de_blanqueo_unida_con_redes_criminales

[Aire Mutable]

Jejeje...

La próxima vez te llamo, CdE... Me ha tenido en un sinvivir toda la mañana el registro, que ni te cuento.

Verás, he tenido una mañana muy ajetreada. A las 11:00 estaba en una empresa y al pasar por el departamento de administración, oígo por la radio "registro... ayuntamiento...costa...". dejo corriendo con la palabra en la boca a mi interlocutor y me voy disparada hacia la radio. Justo acababa de finalizar la noticia y empiezan a hablar del 15M.

Pregunto, ¿qué ayuntamiento?. Nadie se ha enterado, y la gente sigue tan tranquila en sus historias. Sólo una chica me dice "uff, creo que hablaban de un ayuntamiento corrupto..., pero no sé dónde, pero ya se sabe... cuando no hay dinero..."  Le contesto "cuando no hay dinero hay poca corrupción; cuando había dinero es cuando ha habido una corrupción de narices" Me dice "bueno, en algunos..."
Le contesto "No, en algunos se han hecho registros y se ha detenido a parte de la corporación. Si se hicieran registros en todos, ya verías de lo que te ibas a enterar".

Salgo a la calle, me meto en el coche e intento buscar alguna emisora; nada. Me llevo toda la mañana de periplo callejero y preguntando allá por dónde voy si alguien sabe qué ayuntamiento ha sido registrado, e intentando sintonizar alguna cadena que hablara sobre el asunto (el problem es que nunca era hora de noticias). Hasta que a las 14:00 no he tenido un hueco y he podido sintonizar la radio tranquilamente y pillar una noticia, no me he enterado.

La próxima vez, le pillo a alguien un PC y me entero; o lo dicho, te llamo y me radias.

Y sobre el asunto en cuestión ¿desde cuándo hablamos del Hipódromo de Mijas relacionado con las cloacas? Añoooss...

[CdE]

La mafia rusa, de nuevo al calor del ladrillo    

La organización que sobornó al exalcalde de Casares (Málaga) se dedicaba a blanquear dinero con operaciones inmobiliarias     

cruz morcillo/pablo muñoz / madrid   Día 15/05/2012 - 05.56h     

    

efe    Urbanización investigada por haber sido supuestamente utilizada por la mafia rusa para blanquear        



   La ecuación mafia rusa-corrupción-operaciones inmobiliarias vuelve a estar de plena actualidad con la operación conjunta de la Policía y la Guardia Civil que ha acabado con la detención de un exalcalde de Izquierda Unida de la localidad malagueña de Casares, Juan Sánchez. Sobre este asunto se llevaba trabajando desde 2010 -el fiscal Anticorrupción de Málaga Francisco Jiménez Villarejo ha impulsado y coordinado las pesquisas-, y el modo de actuar de la organización criminal era sencillo: llegaban con enormes sumas de dinero para blanquear, parte de las cuales destinaban a comprar voluntades de políticos, y el resto lo lavaban a través de enormes inversiones inmobiliarias.

Al margen del político sospechoso, por parte de la organización criminal rusa, la Kremlyoscaya, destacan tres nombres propios: Ricardo Fanchini, máximo responsable y encarcelado en Estados Unidos por tráfico de droga; Robert Gaspar, uno de sus hombres en España, y también hay informes que vinculan con el caso a Robert Mani, quien ya fue denunciado en 2005 por sus sospechosas relaciones con el que fuera alcalde de Mijas Agustín Moreno.

Relaciones peligrosas

Todos ellos son considerados policialmente como personas relevantes del crimen organizado ruso. Fanchini, además, tuvo una íntima relación con Roman Frumson (eran socios en los negocios de pantalanes de Puerto Banús), asesinado en febrero de 1998 en su lujosa residencia de una urbanización marbellí, en lo que fue un crimen jamás aclarado pero que algunas  fuentes vincularon en su momento con la mafia rusa.

    La captura de Fanchini fue elogiada por el secretario de Estado de Justicia de EE.UU.  Fanchini pasaba temporadas en la Costa del Sol. Ha traficado con droga, vodka, diamantes y coches robados en varios países europeos y en Estados Unidos. Fue detenido en Londres en 2007 a petición de Estados Unidos tras ser controlado por la DEA. Había sido identificado por varias agencias policiales europeas como un delincuente internacional y tras él estaban Bélgica y Alemania. Su captura fue tan importante que el secretario de Estado de Justicia norteamericano en ese momento lo consideró como el mejor ejemplo de cooperación de visita oficial en el Reino Unido.  Pero el grupo de Franchini no ha sido el primero en elegir la Costa del Sol para sus operaciones de blanqueo en connivencia con políticos de la zona, tal como se puso de manifiesto en las investigaciones policiales que acabaron en la «operación Ballena Blanca», la mayor trama de lavado de dinero descubierta hasta entonces en nuestro país.

El inicio de la investigación del «caso Ballena Blanca» se produjo tras las pesquisas policiales dirigidas contra Vladimir Karlinsky y Germán Pastouchenlo por tráfico de drogas. Como resultado de estas investigaciones apareció implicado un grupo de individuos, en su mayoría procedentes de países del Este (sobre todo de Rusia y Ucrania), vinculados con actividades delictivas graves, y asimismo un despacho de abogados. Estos ciudadanos constituían sociedades limitadas, con un capital social mínimo de 3.000 euros.

http://www.abc.es/20120515/espana/abci-mafia-rusa-nuevo-calor-201205142122.html



 

[CdE]

Detenidos el exalcalde y tres personas más en una operación que ha bloqueado 165 cuentas y 236 inmuebles

La mafia rusa blanqueó millones de euros en el pequeño pueblo malagueño de Casares

La Policía relaciona a los arrestados con las actividades de lavado de dinero en la Costa del Sol del clan del capo italo-polaco Ricardo Fanchini, estrechamente relacionado con el grupo Kremlyoskaya, de la antigua URSS. La investigación se centra en las supuestas irregularidades en la construcción de un centro comercial en la urbanización Majestic de la localidad.

Ó. López-Fonseca (14-05-2012)

Golpe a la corrupción urbanística... y a la mafia rusa. Policía y Guardia Civil detuvieron ayer en una operación conjunta desarrollada la pequeña localidad malagueña de Casares a cuatro personas, entre ellas el exalcalde la la localidad, como presuntos integrantes de una red dedicada a blanquear dinero negro procedentes de las actividades delictivas de grupos de la antigua URSS mediante operaciones urbanísticas en la Costa del Sol. La investigación, que ha incluido el bloqueo de 165 cuentas bancarias, 236 inmuebles y 19 vehículos, se inició a finales de 2010 tras detectarse supuestas irregularidades en la construcción de un centro comercial en esta localidad de 5.200 vecinos. La Operación, de hecho, ha recibido el nombre de la urbanización donde se asienta: Majestic. Fuentes conocedoras de las pesquisas confirmaron ayer a Vozpópuli que en los próximos días hay previstos nuevos arrestos, algunos de  supuestos integrantes del clan mafioso ruso denominado Kremlyoskaya.


Junto al ex regidor, han sido arrestados su esposa, un abogado y la mujer que solicitó la licencia de obras de un centro comercial

La operación, dirigida por el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Estepona, se inicio a primera hora de la mañana en la sede del Ayuntamiento de Casares, localidad conocida por ser el lugar de nacimiento del ideológo del andalucismo, Blas Infante. Allí se personó un nutrido grupo de agentes para registrar varias dependencias, entre ellas el despacho del que fuera entre 1979 y 2009 de modo casi ininterrumpido alcalde del municipio, Juan Sánchez García, de Izquierda Unida (IU). El ex regidor, señalado por la Policía y la Guardia Civil como uno de los peones claves de la trama, ocupaba actualmente la concejalía de Relaciones Institucionales, Cooperación y Vivienda del municipio, donde sigue gobernando su partido. Otro grupo de agentes acudió también a registrar el domicilio del político, donde, sobre las 12:45, detuvieron a propio Juan Sánchez y a su esposa, María Luisa Calvente. Los otros dos arrestados son Rafael García, un abogado con despacho en la cercana localidad de Estepona, y Anne Chahbazian, quien aparece en actas del ayuntamiento como solicitante de la licencia de ejecución de obras del centro comercial, según fuentes conocedoras de la investigación. En total, los agentes registraron un total de 14 inmuebles. El magistrado ha decretado el secreto de sumario.

Problemas urbanísticos años atrás

Las actividades de Sánchez al frente del Consistorio ya le habían traído numerosos problemas legales en el pasado. En 2007, el PSOE presentó ante la Fiscalía Anticorrupción de Málaga una denuncia contra él por el supuesto carácter ilícito de varios convenios urbanísticos firmados por él como alcalde de Casares. Entre ellos se encontraba la supuesta adjudicación de obras sin concurso y la enajenación de tres fincas sin la preceptiva subasta. Ya antes, la Guardia Civil había tramitado una denuncia por delitos contra la ordenación del territorio contra Sánchez y otro concejal por la construcción sin licencia y en suelo no urbanizable de dos construcciones. Aquello problemas, de los que finalmente salió indemne, le llevaron en 2009 a dimitir como alcalde, aunque en las municipales de 2011 se presentó de nuevos en la lista de IU y salió elegido como concejal.

Sin embargo, en esta ocasión las acusaciones contra el político son muchos graves. La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada le acusa de prevaricación urbanística, cochecho, blanqueo de capitales y organización criminal. En concreto, a él y a los otros detenidos se les considera supuestamente relacionado con el grupo mafioso de origen ruso Kremlyoskaya. También se les relaciona con Ricardo Fanchini, un capo polaco de origen italiano al que las policías de medio mundo considerado uno de los principales jefes de la crimen organizado internacional por sus buenas relaciones con clanes mafiosos de numerosos países, pero sobre todo con los bandas de países de la órbita de la antigua URSS. Fanchini, reclamado por la justicia de Bélgica por blanqueo de dinero, fue detenido hace tiempo en EEUU, según fuentes judiciales. En su historial también aparecen numerosas causas contra él en varios países europeos por tráfico de drogas.

La investigación, siempre según las fuentes jurídicas consultadas, también implican en la trama al menos a otras dos personas, entre ellas un empresario inmobiliario extranjero asentado en la localidad malagueña, que al cierre de estas líneas aún no había sido detenido. Las pesquisas las están realizando agentes de la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía y el Equipo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil de Málaga. Ayer por la tarde, el juez instructor comenzó a tomar declaración a los primeros detenidos. Fuentes de la lucha contra el crimen organizado destacan a este diario que la Operación Majestic es el primer golpe policial que permite relacionar las actividades de la mafia rusa en España con la corrupción urbanística.


Azote de los 'vory v zakonen'

Con esta nueva investigación, nuestro país se ratifica en el papel de azote de los vory v zakonen (en castellano, 'ladrones en la ley', el nombre que reciben los jefes de la mafia rusa), que según las investigaciones policiales llevan años moviendo en España, y más concretamente en la zona de Levante, Cataluña, Baleares, la Costa del Sol y Madrid, decenas de millones de euros fruto de sus actividades delictivas por todo el mundo. En principio,los capos rusos buscaban en nuestras costas un retiro dorado desde el que dirigir a distancia sus negocios criminales en sus países y en otros estados europeos.

Hasta ayer, la Justicia española les había asestado cuatro grandes golpes: las operaciones Avispa, Mármol Rojo, Troika y Java, que habían dejado claro que en nuestro país, por ahora, no matan, ni secuestran, ni trafican, pero que si muevengrandes cantidades de dinero negro con el que fundan sociedades instrumentales para blanquear dinero y adquieren numerosas propiedades inmobiliarias. Para ello, no escatiman en comprar voluntades de funcionarios. Eso es lo que se investiga ahora en la localidad malagueña de Casares.

http://vozpopuli.com/nacional/3171-la-mafia-rusa-blanqueo-millones-de-euros-en-el-pequeno-pueblo-malagueno-de-casares

[CdE]

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279404 - ROBERT MANI ENTERPRISES SL.

Pérdida del caracter de unipersonalidad.
Nombramientos. Adm. Unico: CHAHBAZIAN ANNE.

Cambio de denominación social.

INVERSIONES LA PERLA DE CASARES SL.

Datos registrales. T 4572, L 3480, F 201, S 8, H MA 99104, I/A 3 ( 1.07.10).

http://empresa.artic-group.net/content/robert-mani-enterprises-sl

A. R. F. TRUST SL.

Sociedad unipersonal.
Cambio de identidad del socio único: MANI ROBERT.
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CHAHBAZIAN ANNE.
Nombramientos. Adm. Unico: MANI ROBERT.
Datos registrales. T 2757, L 1670, F 143, S 8, H MA 48036, I/A 4 (15.04.09).

[CdE]

Sorpresa:


¿Recuerdan a Salvador Trinxet?

Salvador Trinxet Llorca - Urdangarín - El Banquero del Crimen


¿Sabías que Salvador Trinxet Llorca, el asesor fiscal internacional de Iñaki Urdangarin, es sobrino del Banquero del Crimen?

¿Sabías que José Manuel Llorca (El Banquero del Crimen) está implicado en las tramas de blanqueo y corrupción de Marbella y de Fórum Filatélico?

¿Sabías que Llorca fue condenado por la Audiencia Nacional a ocho años de cárcel por un delito de blanqueo de capitales relacionado con el narcotráfico?

¿Sabías que su sobrino, Salvador Trinxet, implicado en el Caso Nóos, quiso hacerse en 2009 con AFINSA?

¿Sabías que Salvador Trinxet ha sido consejero de alguna sociedad vinculada a la familia Puchades, implicada está última en el Caso Naseiro (financiación ilegal del Partido Popular) y Terra Mítica, ambos casos relacionados con el ex-ministro Eduardo Zaplana?



http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/el-banquero-del-crimen-jose-manuel-llorca/

http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/del-asesor-de-urdangarin-y-de-la-mafia-ladrillera-valenciana/

¿Recuerdan sus conexiones societarias panameñas?



Anticorrupción registra la sede del instituto Noos de Iñaki Urdangarín

Sigamos con las conexiones societarias panameñas de la familia Trinxet:

SALVADOR TRINXET

Director

    REAL ESTATE ASSETS INVESTMENTS INC.
    OAK BROOK INVESTMENTS INC.
    REIT PROPERTIES INVESTMENTS S.A.
    DREAMHOUSE INVESTMENTS S.A.
    ASCOTT INVESTMENTS S.A.
    SKY INFINITY SERVICES INC.
    BLUE MOUNTAIN ASSETS INVESTMENTS INC.
    ROYAL HOUSE INVESTMENTS INC.
    ALTEA BUILDING PROPERTY INVESTMENTS INC.
    ALTEROS PATRIMONIO INMOBILIARIO E INVERSIONES, S.A.
    BRAXTON PANAMA, CORP.

http://ohuiginn.net/panama/person/SALVADOR%20TRINXET

SALVADOR TRINXET LLORCA

Director

    ST PROPERTIES INC.
    TARGET CAPITAL CORP.
    VALAR INT. S.A.

http://ohuiginn.net/panama/person/SALVADOR%20TRINXET%20LLORCA

SALVADOR TRINXET TORRAS

Director

                     ST PROPERTIES INC.
                     TARGET CAPITAL CORP.
    VALAR INT. S.A.

http://ohuiginn.net/panama/person/SALVADOR%20TRINXET%20TORRAS

VALAR INT. S.A.

Directors

    SALVADOR TRINXET LLORCA (google)
    SALVADOR TRINXET TORRAS (google)
    RICARDO BRANCA PALACIOS (google)

Subscribers

PABLO JAVIER ESPINO
ADELINA MERCEDES CHAVARRIA DE ESTRIBI

Agent

    JORGE ERNESTO BROWN

Date Registered
1993-10-19

http://ohuiginn.net/panama/company/id/278767

Vayamos con las conexiones panameñas de Robert Mani (Frank Robert Mani)

FRANK ROBERT MANI

Director

    ZAMBEZI IV INC.
    ZAMBEZI III S.A.
    ZAMBEZI HOLDING INTERNATIONAL FINANCIER S.A.
    ZAMBEZI HOLDING S.A

http://ohuiginn.net/panama/person/FRANK%20ROBERT%20MANI

ZAMBEZI HOLDING INTERNATIONAL FINANCIER S.A.

Directors

    FRANK ROBERT MANI (google)
    LESLIE B. DE GIRON (google)
    MARTA DE SAAVEDRA (google)

Subscribers


    PABLO JAVIER ESPINO
    ADELINA M DE ESTRIBI


Agent

    MORGAN Y MORGAN

Date Registered
1990-01-31

http://ohuiginn.net/panama/company/id/230271








 

[Paket]

Bueno otro municipio de la costa que cae. Marbella, Manilva, Estepona y ahora Casares. Todos coinciden en que más o menos tiempo el GIL gobernó allí, importando un modelo de corrupción a granel.

No es que los del PP, PSOE, IU, PA.... fueran unas monjitas de la caridad y estos giles el demonio. Pero GIL traía de Madrid gente preparada para robar a lo grande, como no sabían hacer los tontainas de aquí. Hasta la llegada del grupo GIL la corruptela autóctona se restringía al tipico enchufismo y supongo que a meter la mano en el bote o pillar alguna comisión (que yo sepa no hay nada de este periodo que pasará por el juzgado). Se rumoreaba sobre que un alcalde, del capullo en la mano, había enchufado en el ayuntamiento a su querida. O que el ex-falangista, que luego fue centrista, para más tarde ser de la gaviota y acabar sus días como independiente... Tenía un bloque entero suyo en el paseo marítimo o gastaba mucho en peces de acuarios. Nada que diferenciara a la Costa del Sol, de cualquier otra ciudad de España.

Pero GIL revoluciono esto. Antes de aparecer realizó encuestas, regaló turrones, macetas y prometió un trabajo a los que fueran a afiliarse al partido (por el que no había que pagar cuotas). A su equipo de "tiburones" madrileños, le añadió personas del pueblo que pudieran arañar algún voto (presidentes de asociaciones de vecinos, hermanos mayores de cofradías, uno de los doctores del ambulatorio, algún director de colegio, presidentes de la APA y algún ex-concejal que saliese de malas maneras de su partido). Un cóctel perfecto: pueblerinos con ganas de medrar y capitalinos engominados sin escrúpulos por esta tierra.

La victoria estaba asegurada, con una campaña que fácilmente doblaba el presupuesto de la suma de todos los contrarios + las apariciones del señor GIL en prime time ni el bipartidismo te para.

Y la reelección empezaron a asegurarla el primer día. Ciudad en la que entraba GIL, a la semana parecía la América del New Deal o la Europa del plan Marshall. Pintarla de arriba a abajo, colocarle macetas y replantar jardines, coloca un par de fuentes y quita semáforos para poner rotondas, que así tenemos excusa para gastarnos un dineral en una estatua y nos metemos la mitad en el bolsillo.... Todas estas obras requieren mano de obra, con lo que fue fácil para GIL cumplir su promesa de dar trabajo a sus afiliados. También se lo facilitó el invento de las empresas municipales, las que no pasaban ningún tipo de control por administraciones superiores, y permitía colocar con suculentos sueldos a los amigos. En aquel momento muy pocos marbelleros, esteponeros.... vieron que nada sale gratis, y que esos sueldazos de enchufados acabarían subiendo el recibo del agua, la basura, IBI....

Hasta aquí el partido político GIL más que un grupo de bandoleros, parece una reunión de simpaticos keynesianos que revitalizaron la economía de la Costa del Sol. Pero este crecimiento era insostenible y lo sabían muy bien. No es que estuvieran aprovechando la burbuja inmobiliaria, para hacer más gastos gracias a la mayor recaudación de impuestos. Es que mantenían las infladas plantillas municipales y demás dispendios faraónicos, gracias a la venta de terrenos. La cosa funcionaba así:

- Doy estos terrenos a algún promotor amigo. A cambio de ellos, este constructor me hace dos rotondas, me renueva las pistas del polideportivo, me da 100.000 € para la campaña y me paga las nóminas de 3 meses del ayuntamiento.

Estaba generando un gasto ordinario (nóminas y mantenimiento de mobiliario urbano), pagado con ingresos extraordinarios (ventas de terrenos, concesiones de X añor por el agua, alcantarillado, basura...). Pero era perfecto, la mayoría del pueblo decía "Estará robando, pero al menos hace algo, y pone el pueblo bonito, no como los otros".


El problema, es que tras el paso de GIL, todos los tontos habían aprendido a trincar a lo grande. Y por si no les había quedado claro, tras la desintegración del GIL, sus miembros fueron entrando en PP, PSOE, PA... o creando nuevos partidos independientes. El caso es que después de GIL hubo más GIL. El ejemplo que mejor conozco es el de Estepona, GIL sacó mayoría una legislatura. A la siguiente volvió a ganar las elecciones pero se quedo a un concejal de la mayoría, todos los demás partidos se unieron para echarlo (PSOE-PP-IU-PA). El GIL de Estepona se desintegró y pasaron al grupo mixto. El alcalde socialista Toni Caba se vió implicado, en su labor profesional como abogado, en un tema de blanqueo de dinero. El PP absorvió a parte del GIL y se hizo con la alcaldia. A las siguientes elecciones el PSOE pacto con un partido independiente de ex-gilista. Acabaron en misa y repicando.

[CdE]

@Paket

Gil fue la llave para que las Mafias blanquearan a placer en la Costa del Sol (Costa del Crimen le llaman) el dinero del Crimen

[Currobena]

Detenidos el exalcalde y tres personas más en una operación que ha bloqueado 165 cuentas y 236 inmuebles
La mafia rusa blanqueó millones de euros en el pequeño pueblo malagueño de Casares

La Policía relaciona a los arrestados con las actividades de lavado de dinero en la Costa del Sol del clan del capo italo-polaco Ricardo Fanchini, estrechamente relacionado con el grupo Kremlyoskaya, de la antigua URSS. La investigación se centra en las supuestas irregularidades en la construcción de un centro comercial en la urbanización Majestic de la localidad.
Ó. López-Fonseca (10:42)

Golpe a la corrupción urbanística... y a la mafia rusa. Policía y Guardia Civil detuvieron ayer en una operación conjunta desarrollada en la pequeña localidad malagueña de Casares a cuatro personas, entre ellas el exalcalde la la localidad, como presuntos integrantes de una red dedicada a blanquear dinero negro procedentes de las actividades delictivas de grupos de la antigua URSS mediante operaciones urbanísticas en la Costa del Sol. La investigación, que ha incluido el bloqueo de 165 cuentas bancarias, 236 inmuebles y 19 vehículos, se inició a finales de 2010 tras detectarse supuestas irregularidades en la construcción de un centro comercial en esta localidad de 5.200 vecinos. La Operación, de hecho, ha recibido el nombre de la urbanización donde se asienta: Majestic. Fuentes conocedoras de las pesquisas confirmaron ayer a Vozpópuli que en los próximos días hay previstos nuevos arrestos, algunos de  supuestos integrantes del clan mafioso ruso denominado Kremlyoskaya.

    Junto al ex regidor, han sido arrestados su esposa, un abogado y la mujer que solicitó la licencia de obras de un centro comercial

La operación, dirigida por el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Estepona, se inicio a primera hora de la mañana en la sede del Ayuntamiento de Casares, localidad conocida por ser el lugar de nacimiento del ideológo del andalucismo, Blas Infante. Allí se personó un nutrido grupo de agentes para registrar varias dependencias, entre ellas el despacho del que fuera entre 1979 y 2009 de modo casi ininterrumpido alcalde del municipio, Juan Sánchez García, de Izquierda Unida (IU). El ex regidor, señalado por la Policía y la Guardia Civil como uno de los peones claves de la trama, ocupaba actualmente la concejalía de Relaciones Institucionales, Cooperación y Vivienda del municipio, donde sigue gobernando su partido. Otro grupo de agentes acudió también a registrar el domicilio del político, donde, sobre las 12:45, detuvieron a propio Juan Sánchez y a su esposa, María Luisa Calvente. Horas después, y tras tomarles declaración, el juez ordenaba para el político andaluz prisión eludible con un fianza de 200.000 euros y la libertad de su mujer. Los otros dos arrestados son Rafael García, un abogado con despacho en la cercana localidad de Estepona, y Anne Chahbazian, quien aparece en actas del ayuntamiento como solicitante de la licencia de ejecución de obras del centro comercial, según fuentes conocedoras de la investigación. En total, los agentes registraron un total de 14 inmuebles. El magistrado ha decretado el secreto de sumario.

Problemas urbanísticos años atrás

Las actividades de Sánchez al frente del Consistorio ya le habían traído numerosos problemas legales en el pasado. En 2007, el PSOE presentó ante la Fiscalía Anticorrupción de Málaga una denuncia contra él por el supuesto carácter ilícito de varios convenios urbanísticos firmados por él como alcalde de Casares. Entre ellos se encontraba la supuesta adjudicación de obras sin concurso y la enajenación de tres fincas sin la preceptiva subasta. Ya antes, la Guardia Civil había tramitado una denuncia por delitos contra la ordenación del territorio contra Sánchez y otro concejal por la construcción sin licencia y en suelo no urbanizable de dos construcciones. Aquello problemas, de los que finalmente salió indemne, le llevaron en 2009 a dimitir como alcalde, aunque en las municipales de 2011 se presentó de nuevos en la lista de IU y salió elegido como concejal.

Sin embargo, en esta ocasión las acusaciones contra el político son muchos graves. La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada le acusa de prevaricación urbanística, cochecho, blanqueo de capitales y organización criminal. En concreto, a él y a los otros detenidos se les considera supuestamente relacionado con el grupo mafioso de origen ruso Kremlyoskaya. También se les relaciona con Ricardo Fanchini, un capo polaco de origen italiano al que las policías de medio mundo considerado uno de los principales jefes de la crimen organizado internacional por sus buenas relaciones con clanes mafiosos de numerosos países, pero sobre todo con los bandas de países de la órbita de la antigua URSS. Fanchini, reclamado por la justicia de Bélgica por blanqueo de dinero, fue detenido hace tiempo en EEUU, según fuentes judiciales. En su historial también aparecen numerosas causas contra él en varios países europeos por tráfico de drogas.

La investigación, siempre según las fuentes jurídicas consultadas, también implican en la trama al menos a otras dos personas, entre ellas un empresario inmobiliario extranjero asentado en la localidad malagueña, que al cierre de estas líneas aún no había sido detenido. Las pesquisas las están realizando agentes de la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía y el Equipo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil de Málaga. Fuentes de la lucha contra el crimen organizado destacan a este diario que la Operación Majestic es el primer golpe policial que permite relacionar las actividades de la mafia rusa en España con la corrupción urbanística.

Azote de los 'vory v zakonen'

Con esta nueva investigación, nuestro país se ratifica en el papel de azote de los vory v zakonen (en castellano, 'ladrones en la ley', el nombre que reciben los jefes de la mafia rusa), que según las investigaciones policiales llevan años moviendo en España, y más concretamente en la zona de Levante, Cataluña, Baleares, la Costa del Sol y Madrid, decenas de millones de euros fruto de sus actividades delictivas por todo el mundo. En principio,los capos rusos buscaban en nuestras costas un retiro dorado desde el que dirigir a distancia sus negocios criminales en sus países y en otros estados europeos.

Hasta ayer, la Justicia española les había asestado cuatro grandes golpes: las operaciones Avispa, Mármol Rojo, Troika y Java, que habían dejado claro que en nuestro país, por ahora, no matan, ni secuestran, ni trafican, pero que si muevengrandes cantidades de dinero negro con el que fundan sociedades instrumentales para blanquear dinero y adquieren numerosas propiedades inmobiliarias. Para ello, no escatiman en comprar voluntades de funcionarios. Eso es lo que se investiga ahora en la localidad malagueña de Casares.

URL:  http://vozpopuli.com/nacional/3171-la-mafia-rusa-blanqueo-millones-de-euros-en-el-pequeno-pueblo-malagueno-de-casares

[Aire Mutable]

Sorpresa:


¿Recuerdan a Salvador Trinxet?

Salvador Trinxet Llorca - Urdangarín - El Banquero del Crimen


¿Sabías que Salvador Trinxet Llorca, el asesor fiscal internacional de Iñaki Urdangarin, es sobrino del Banquero del Crimen?

¿Sabías que José Manuel Llorca (El Banquero del Crimen) está implicado en las tramas de blanqueo y corrupción de Marbella y de Fórum Filatélico?

¿Sabías que Llorca fue condenado por la Audiencia Nacional a ocho años de cárcel por un delito de blanqueo de capitales relacionado con el narcotráfico?

¿Sabías que su sobrino, Salvador Trinxet, implicado en el Caso Nóos, quiso hacerse en 2009 con AFINSA?

¿Sabías que Salvador Trinxet ha sido consejero de alguna sociedad vinculada a la familia Puchades, implicada está última en el Caso Naseiro (financiación ilegal del Partido Popular) y Terra Mítica, ambos casos relacionados con el ex-ministro Eduardo Zaplana?



http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/el-banquero-del-crimen-jose-manuel-llorca/

http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/del-asesor-de-urdangarin-y-de-la-mafia-ladrillera-valenciana/

¿Recuerdan sus conexiones societarias panameñas?



Anticorrupción registra la sede del instituto Noos de Iñaki Urdangarín

Sigamos con las conexiones societarias panameñas de la familia Trinxet:

SALVADOR TRINXET

Director

    REAL ESTATE ASSETS INVESTMENTS INC.
    OAK BROOK INVESTMENTS INC.
    REIT PROPERTIES INVESTMENTS S.A.
    DREAMHOUSE INVESTMENTS S.A.
    ASCOTT INVESTMENTS S.A.
    SKY INFINITY SERVICES INC.
    BLUE MOUNTAIN ASSETS INVESTMENTS INC.
    ROYAL HOUSE INVESTMENTS INC.
    ALTEA BUILDING PROPERTY INVESTMENTS INC.
    ALTEROS PATRIMONIO INMOBILIARIO E INVERSIONES, S.A.
    BRAXTON PANAMA, CORP.

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SALVADOR TRINXET LLORCA

Director

    ST PROPERTIES INC.
    TARGET CAPITAL CORP.
    VALAR INT. S.A.

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SALVADOR TRINXET TORRAS

Director

                     ST PROPERTIES INC.
                     TARGET CAPITAL CORP.
    VALAR INT. S.A.

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VALAR INT. S.A.

Directors

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PABLO JAVIER ESPINO
ADELINA MERCEDES CHAVARRIA DE ESTRIBI

Agent

    JORGE ERNESTO BROWN

Date Registered
1993-10-19

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Vayamos con las conexiones panameñas de Robert Mani (Frank Robert Mani)

FRANK ROBERT MANI

Director

    ZAMBEZI IV INC.
    ZAMBEZI III S.A.
    ZAMBEZI HOLDING INTERNATIONAL FINANCIER S.A.
    ZAMBEZI HOLDING S.A

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ZAMBEZI HOLDING INTERNATIONAL FINANCIER S.A.

Directors

    FRANK ROBERT MANI (google)
    LESLIE B. DE GIRON (google)
    MARTA DE SAAVEDRA (google)

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    PABLO JAVIER ESPINO
    ADELINA M DE ESTRIBI


Agent

    MORGAN Y MORGAN

Date Registered
1990-01-31

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Estupendo hallazgo, CdE

Por resumir:

PABLO JAVIER ESPINO y ADELINA M DE ESTRIBI son accionistas de ZAMBEZI HOLDING INTERNATIONAL FINANCIER S.A., cuyo director es FRANK ROBERT MANI, compañero inseparable en multitud de empresas de  Anne Chahbazian, detenida en esta operación. Fue a su vez ya denunciado en 2005 por sus sospechosas relaciones con el que fuera alcalde de Mijas Agustín Moreno por ser uno de los administradores solidarios de Global Tote Betting Spain, empresa que desembolsó una buena cantidad en el Hipódromo de Mijas. Asimismo tb está relacionado con el Caso de las Camisetas del Atlético de Madrid, compartiendo sede social con la empresa involucrada en el caso.

A su vez, PABLO JAVIER ESPINO y ADELINA M DE ESTRIBI  son accionistas de VALAR INT. S.A., cuyo director es SALVADOR TRINXET LLORCA, sobrino de  José Manuel Llorca (El Banquero del Crimen)implicado en las tramas de blanqueo y corrupción de Marbella y de Fórum Filatélico, y que fue condenado a ocho años de cárcel por un delito de blanqueo de capitales relacionado con el narcotráfico. Salvador Trinxet tb tiene currículum propio, ya que es el asesor fiscal internacional de Iñaki Urdangarin y consejero de alguna sociedad vinculada a la familia Puchades, implicada está última en el Caso Naseiro (financiación ilegal del Partido Popular) y Terra Mítica.

Habrá alguien que piense que es pura casualidad, pero ya sabemos que no!!

PD: hacer resúmenes es un buen ejercicio para fijar relaciones