Casares (Málaga) Registran el Ayto. Detenido ex-alcalde (IU)

[CdE]

Detienen al ex alcalde de Casares (IU) en una nueva operación urbanística

La operación investiga la presunta comisión de varios delitos urbanísticos y de blanqueo que habrían sido supuestamente cometidos bajo el mandato del que fuera regidor Juan Sánchez.


Encarna Maldonado / Javier Gómez, Málaga | Actualizado 14.05.2012 - 11:33


El exalcalde de Casares, Juan Sánchez (IU), ha sido detenido esta mañana por efectivos de la Guardia Civil en una operación en la que se investigan delitos relacionados con operaciones urbanísticas. Los investigadores comenzaron antes de las 10 de la mañana un registro domiciliario que todavía continua a estas horas.
 
Al tiempo, otro equipo registra el Ayuntamiento de Casares, donde tratan de localizar documentación relativa a las operaciones urbanísticas objeto de la investigación.
 
Los agentes llegaron al edificio consistorial de Casares a lass 8:20 de la mañana. A esas horas cerca de una veintena de funcionarios se habían incorporado ya a sus puestos de trabajo. Los investigadores requirieron la presencia de la actual alcaldesa, Antonia Morera (IU) que llegó al Ayuntamiento a las 9:50. A continuación comenzó el registro que todavía se desarrolla, bajo control judicial.

Alrededor de una veintena de agentes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía se han trasladado esta mañana a Casares, donde sobre las 8:20 entraron en el Ayuntamiento para proceder a su registro. En el marco de una nueva operación policial en la que se investigan delitos urbanísticos en la Costa del Sol, los responsables del dispositivo hablaron con varios funcionarios municipales y les pidieron que avisaran a la alcaldesa, Antonia Morera (IU), que llegó alrededor de veinte minutos más tarde. Los agentes registran en estos momentos las dependencias municipales.

La operación, realizada bajo supervisión judicial, investiga la presunta comisión de varios delitos urbanísticos y de blanqueo, según pudo saber este periódico, que habrían sido supuestamente cometidos bajo el mandato del exalcalde y expresidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Juan Sánchez, que dimitió como regidor en 2009 pero sigue siendo concejal del municipio. Sánchez ha sido alcalde del municipio durante 25 años. Accedió al gobierno en la primera corporación democrática y solo estuvo fuera del mismo entre 1995 y 2000, etapa de gobierno del GIL.

http://www.malagahoy.es/article/provincia/1257941/la/guardia/civil/registra/ayuntamiento/casares/una/nueva/operacion/urbanistica.html

Registro en el Ayuntamiento de Casares

Ya hay al menos seis detenciones y están previstas más a lo largo de la jornada, en una investigación de presuntos delitos urbanísticos y blanqueo de capitales

 Se producen registros en despachos de Estepona y Marbella

http://www.laopiniondemalaga.es/costa-sol-occidental/2012/05/14/registro-ayuntamiento-casares/506122.html?utm_source=rss




¿Llegarán hasta la Mafia Rusa?

  http://www.laopiniondemalaga.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008031500_2_166753__Malaga-notario-vinculado-clinica-Marbella-registrada-figura-operacion-Ballena-Blanca


¿Hasta el despacho del hermano de Arenas y el Arsenal F.C.?

http://www.agendaempresa.com/node/3262


¿O hasta la Mafia de Las Vegas (Frank Mani) y el yerno del Blanqueador de Ballena Blanca (Fernando del Valle)?

[CdE]

La Guardia Civil está registrando el Ayuntamiento de Casares en una operación policial en la que se están investigando diversos delitos urbanísticos. En ella estarían detenidos, el exalcalde del municipio, Juan Sánchez, un concejal, el secretario y algunos abogados, según ha podido conocer este periódico. Sobre las ocho de la mañana los agentes iniciaron el registro en el consistorio, en una operación que podría estar relacionada con actividades de la anterior corporación que tendrían que ver con la urbanización Majestic.

http://www.diariosur.es/20120514/local/marbellaestepona/guardia-civil-registra-ayuntamiento-201205141021.html

Personajes vinculados a grupos mafiosos de Las Vegas y a fraudes financieras están entre su accionariado

El hipódromo Costa del Sol de Mijas podría ser una tapadera para blanquear capitales

Carrera Entertaiment nunca ha cotizado a la Seguridad Social ni declarado a Hacienda

El ex boxeador George Alfred Walter, accionista y socio del concesionario de este recinto, fue procesado por la quiebra fraudulenta de Puerto Sherry

Alguien pudo recibir un maletín en un paraíso fiscal para que se diera a Carrera Entertaiment y quien hizo el pago habría amenazado con cantar, si se la quitan
      
      
      
extraconfidencial.com    
   


Desde hace casi dos años extraconfiencial.com ha venido investigado diversas y numerosas irregularidades urbanísticas y municipales en el municipio malagueño de Mijas gobernado por el PSOE, que han tenido una amplía repercusión y eco mediático. El desmadre municipal parece no tener fin. Nuestro periódico informó sobre el hipódromo dentro y fuera, y revelamos la presencia de Aifos, la principal promotora inmobiliaria encausada en la Operación Malaya. Revelamos una serie de intermediaciones y comisiones en las que participó el asesor fiscal y empresario taurino José-Félix González en materia de ventas de terrenos de Recursos Turísticos de Mijas a grandes promotores urbanísticos y hoteleros. También desvelamos la inversión por parte del Ayuntamiento de Mijas de más de 30 millones de euros, la mayor de su historia, en la construcción y puesta a punto del hipódromo Costa del Sol, y la extraña concesión durante 50 años a Carrera Entertaiment, la empresa del británico Frank Mani creada escasas fechas antes con los requisitos exigidos en el concurso, quien tenía una pequeña cuadra con una docena de caballos. La razón esgrimida fue publicitar a nivel mundial el nombre de Mijas.

Desde entonces han pasado por Mijas tres alcaldes. Todos ellos del PSOE. Aunque una disputa entre los dos primeros fue el origen de la algarabía sobre la que hoy informa extraconfidencial.com. Primero ocupó el sillón del consistorio mijeño Antonio Maldonado, quien tras varios años se la cedió a su entonces compañero del PSOE Agustín Moreno. Todo fue bien hasta ese momento en que comenzó el declive económico de estas instalaciones deportivas. Moreno dimitió tras aprobarse el sueldo más alto de España al tiempo que su nombre y el de varios responsables de urbanismo, saltaban a la luz pública en el sumario de la Operación Malaya como receptores de obsequios procedentes de la promotora inmobiliaria Aifos. Tras su salida del Ayuntamiento el sillón de la alcaldía pasó a ser ocupado por el también socialista Antonio Sánchez, quien heredó también la “ruinosa” situación de Carrera Entertaiment, una empresa que no ha pagado nunca a la Seguridad Social ni presentado desde su constitución declaración alguna a la Hacienda Pública. ¿Por qué la Casa Consistorial de Mijas calla ante tan flagrantes causas de rescisión?.

Extraconfidencial.com, el diario que más datos ha aportado sobre la corrupción institucional en este municipio de la provincia de Málaga, revela hoy nuevos detalles que podrían motivar este silencio administrativo.

Frank Mani: venta de participaciones de Carrera Entertaiment

Pese a vivir en un humilde apartamento en Estepona, según el Registro Mercantil Fank Maní tiene intereses en numerosas empresas y sociedades. Global Tote Betting Spain SL, Majestic Land SA, Columbus Costa del Sol, Casares Garden SL, Majestic Construction and Development Group SL, Carrera Entertainment Corporation SA, Majestic Real Estate Spain SL, Blue sky Television SL, Eurobets Incorporation SL. En la mayoría de ellas consta como administrador único.

En agosto del pasado año el británico Mani se quejaba amargamente contra el Ayuntamiento. Durante una entrevista con Ángel Nozal, líder del PP en este consistorio, confesaba que éste no le estaba ayudando nada “porque llevo la concesión desde hace tres años y aún no tengo licencia de apertura del hotel, ni me dejan utilizar las pistas de atletismo, ni construir tribunas, ni me ayudan para las apuestas, etc…. Sé que no estoy pagando pero, esos señores de arriba están triturando su propio interés”. Poco después estuvo a punto de perder las carreras y comenzó adeudando tres meses a sus empleados, llegando hasta el despido en diciembre de 2007 de seis trabajadores del hipódromo, que fueron reincorporados ayer mismo a sus anteriores puestos.
Desde ese momento Frank Mani comenzó a vender acciones y actualmente se rumorea que posee sólo el 7% del recinto hípico mijeño. Pero, ¿a manos de quién o quienes fueron a parar estas participaciones?

Grupos empresariales “muy raros” en el hipódromo de Mijas

Entre los accionistas del hipódromo destaca el ex boxeador George Alfred Walter, cuya empresa Brent Walter, fue condenada por la quiebra fraudulenta de Puerto Sherry en Cádiz. Este personaje aparece como socio de Mani en la empresa Global Tote. También compraron participaciones los Clayton, vinculados a un grupo para mafiosos de Las Vegas. Según las últimas noticias disponibles el actual dueño oculto (accionista mayoritario) sería el británico Paul Roy, un destacado y relumbrante personaje en su país dentro del mundo hípico, aunque también hay quien asegura que éste podría haberse deshecho ya de bastantes de sus acciones en favor de otro empresario.

Actualmente el hipódromo Costa del Sol se ha convertido en una patata caliente para el Ayuntamiento de Mijas, gobernado por Antonio Sánchez. De momento ha logrado salvar las carreras de febrero pero ¿de dónde procede el dinero para organizarlas? ¿Existe alguna anotación contable de estas cantidades? Según las fuentes que informaron a este periódico, Frank Mani ha recibido ayuda financiera a través del bufete Cobo Kachler SC, el bufete de Marbella regentado por el letrado Antonio Cobo Vallecillo.

Una de las empresas que ha desembolsado dinero al hipódromo Costa del Sol es Global Tote Betting Spain SL, cuya sede -según el Registro Mercantil- consta en la calle Generalife 9, Urbanización Aloha Pueblo Aloa Garden de Marbella. El mismo domicilio que el despacho de Abogados Balms, dirigido por Juan Luís Balmaseda de Ahumada, ex teniente de alcalde del Gil involucrado en el Caso de las Camisetas del Atlético de Madrid, sobre quien informó extraconfidencial.com en anteriores ediciones, refiriéndose a otras empresas constructoras de Mijas (Cala Hills, etc..) con el mismo domicilio social. Constan como administradores solidarios de Global Tote Betting Spain SL, Robert Mani y George Alfred Walter. Este último regente de la sociedad inglesa Brent Walter, condenada por la quiebra financiera de la empresa Marina Puerto constructora del complejo náutico de Puerto Sherry (Cádiz) que dejaron con una deuda superior a los 96 millones de euros.

Como informó extraconfidencial.com en anteriores ocasiones este despacho está especializado en la captación y blanqueo de capitales procedentes especialmente de Gibraltar y de diversos países del este de Europa. Además cuenta con una importante red internacional de bufetes asociados y una Fundación. Balmaseda de Ahumada, su promotor, es propietario de la yeguada malagueña que lleva su nombre. Mantiene unos 70 caballos de hípica españoles en una finca con un palacete situada en el municipio malagueño de Gaucín. También en la provincia de Cádiz, muy cerca de Benalu, Casas Viejas y Medina Sidonia cuenta con otras 60 yeguas de cría, según ha sabido este periódico.

“Estos señores -explicaron a extraconfidencial.com varias fuentes del hipódromo- están pagando nóminas, facturas de proveedores, incluso premios, y esos pagos no se reflejan en los libros de Carrera Entertaiment. Algo que además de gravísimo es fraudulento”. Esta sociedad sólo ha depositado en el Registro Mercantil sus cuentas del año 2004. Las del 2005 y 2006 no las han registrado porque según dice Frank Mani está pendiente de una auditoria.

La sombra de un maletín entregado en un paraíso fiscal planea sobre el hipódromo

Según informaron a extraconfidencial.com fuentes solventes, existen algo más que serios indicios sobre esta concesión “ruinosa para Mijas”. El problema del PSOE en este consistorio radica en que “muy posiblemente alguien recibió un maletín en algún paraíso fiscal para que se le diera la concesión a Carrera Entertaiment y quien hizo ese pago ha amenazado con cantar si se la quitan”. De ser cierto, el pagador podría haber sido Frank Mani. Pero, ¿quién ha estado siempre y está detrás de él? ¿Quién recibió el dinero? Tal vez esa identidad pudiera encontrarse en el entorno del ex alcalde Agustín Moreno, quien otorgó de la forma más irregular durante 50 años la concesión del hipódromo Costa del Sol a Carrera Entertaiment a cambio de 90.000 euros anuales.

Nuestro periódico habló con varias personas vinculadas al mundo de los caballos y constató que hubo quien se esforzó por buscar patrocinadores para los eventos de este recinto hípico. Sin embargo, curiosamente Mani nunca los aceptó. Una reacción un tanto sospechosa. Según estas mismas fuentes, “el hipódromo podría estar siendo la tapadera mediante la cual alguien estuviera blanqueando dinero”.

MAJESTIC CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT GROUP S.L.

Razón Social: MAJESTIC CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT GROUP S.L.

dirección de MAJESTIC CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT GROUP S.L.   

Domicilio Social:  CARRETERA LOCAL (KM 0,3 UB MAJESTIC), , CASARES, 29690 , MALAGA

http://www.empresite.com/MAJESTIC-CONSTRUCTION-AND-DEVELOPMENT-GROUP.html

[CdE]

   Pluri-Unit Houses       

          

GROUP HOUSING COMPLEX 40 Units -  Plot 108 multi-family housing

Floor area: 4420 sqm

Location: Urbanization  Majestic Land - Casares - Málaga

Developer: Majestic Land S.A.


A careful distribution of buildings, on different platforms to achieve the best view that questions are covered at 45 degrees so it does not interfere with each other and the winding road looking for the best way to access the plant parking, were among other fundamental premise of this approach.

http://toledopalao.net/en/finished-projects/pluri-unit-houses/majestic-rm.html

[CdE]

Bingo

Detenido el exalcalde de Casares (Málaga) Juan Sánchez, de IU


14/05/2012 - 13:00


elEconomista.es e




Málaga, 14 may (EFE).- El exalcalde de Casares Juan Sánchez y actual concejal de Vivienda del municipio, de IU, ha sido detenido hoy por la Guardia Civil en el marco de la operación iniciada esta mañana que mantiene el Ayuntamiento cerrado al público para examinar documentación relativa a asuntos urbanísticos.

Fuentes cercanas a la investigación han informado a Efe de que los agentes se encuentran registrando la vivienda del exregidor y que paralelamente se desarrollan registros en otros domicilios.

Han asegurado que es probable que en las próximas horas se produzcan nuevas detenciones tras examinar la documentación y efectos que se intervengan en la operación.

Sánchez fue elegido por primera vez alcalde de Casares en las elecciones municipales de 1979, cargo que mantuvo hasta 2009, con un paréntesis de cinco años, de 1995 a 2000, cuando el municipio estuvo gobernado por el Grupo Independiente Liberal (GIL), fundado por el fallecido Jesús Gil.

El actual concejal de Relaciones Institucionales, Cooperación y Vivienda, también fue presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental entre 2003 y 2011.

En 2007 el PSOE presentó ante la Fiscalía Anticorrupción de Málaga una denuncia por el supuesto carácter ilícito de varios convenios urbanísticos alcanzados por el Ayuntamiento de Casares, presidido entonces por Sánchez.

El Consistorio supuestamente aprobó el 14 de diciembre de 2004 la adjudicación de obras sin concurso y la enajenación de tres fincas públicas sin la correspondiente subasta a la promotora Majestic Construction and Development.

Según los cálculos efectuados en aquellas fechas por el PSOE, se habría producido un fraude al patrimonio público equivalente a 3,3 millones de euros, al tasarse el metro cuadrado de techo por un valor cinco veces por debajo del real para este sector del municipio.

Además, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil detectó en 2003 y 2004 dos construcciones sin licencia y en suelo no urbanizable en la localidad, y denunció a Sánchez y al concejal de Urbanismo por delitos contra la ordenación del territorio.

Desde primeras horas de la mañana, el Ayuntamiento de Casares permanece custodiado por agentes de la Guardia Civil y cerrado al público para poder inspeccionar la documentación en papel y en soporte informático, para lo que se ha recabado la colaboración de la alcaldesa, Antonia Morera (IU), que sucedió en 2009 a Sánchez.

Tras la petición efectuada por la Guardia Civil, la alcaldesa ha hablado con los trabajadores municipales sobre las pautas a seguir y estos se encuentran en una zona a la espera de ser requeridos por los agentes para ayudar en el registro.

Entre los documentos que han pedido los investigadores figuran actas de plenos y archivos informáticos.

http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/3964883/05/12/Detenido-el-exalcalde-de-Casares-Malaga-Juan-Sanchez-de-IU.html

[CdE]

Boletín Oficial del Registro Mercantil: 10 de abril de 2003, Núm. 69

SECCIÓN SEGUNDA Anuncios y avisos legales

MAJESTIC CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT GROUP, SOCIEDAD LIMITADA (Sociedad Absorbente) MAJESTIC HILLS, SOCIEDAD LIMITADA (Sociedad Absorbida)

    Referencia: BORME-C-2003-69057
    Páginas: 8953 a 8954 – 2 págs.
    Contenido del anuncio:
        PDF del anuncio

Nota: El texto que se muestra a continuación se ha obtenido mediante una transformación del documento impreso oficial y auténtico.
TEXTO

Anuncio de fusión por absorción De conformidad con lo dispuesto en los artículos 242 y 243 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, anuncian que las Juntas generales de socios de ambas sociedades, celebradas el día 25 de marzo de 2003, respectivamente, en los respectivos domicilios sociales, han aprobado, por unanimidad, la fusión por absorción de la segunda por la primera, titular ésta del 100 por 100 de las participaciones sociales de aquélla, con transmisión de su patrimonio íntegro a la sociedad absorbente y con disolución, sin liquidación, de la sociedad absorbida.

Se hace constar que en el domicilio social de las entidades está a disposición de los señores socios y acreedores el texto íntegro de los acuerdos adoptados y los Balances de fusión, pudiendo los acreedores de tales sociedades oponerse al acuerdo en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de publicación del último anuncio de fusión, en los términos previstos en el artículo 166 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Estepona, 3 de abril de 2003.-Administrador único de "Majestic Construction and Development Group, Sociedad Limitada", Rafael García Avilés, y por el Administrador solidario de "Majestic Hills, Sociedad Limitada", Francisco Torres Pérez.-12.828. 2.a 10-4-2003.

http://www.boe.es/diario_borme/txt.php?id=BORME-C-2003-69057

El abogado esteponero Rafael García Avilés, detenido en el marco de la operación policial en Casares


Por: Paula Puerta el 14/05/2012 en Carrusel

http://www.micity.es/2012/05/14/el-abogado-esteponero-rafael-garcia-aviles-detenido-en-el-marco-de-la-operacion-policial-en-casares/

[CdE]

La operación de Casares destapa una trama de blanqueo unida con redes criminales


La operación policial iniciada hoy en Casares (Málaga), con cuatro detenidos -entre ellos el exalcalde Juan Sánchez (IU)- y en la que ha sido registrado el Ayuntamiento, ha destapado una trama de blanqueo de capitales en la Costa del Sol relacionada con organizaciones criminales, según la Guardia Civil.


14/05/2012 Informativos CanalSur

Los arrestados son considerados responsables de delitos de prevaricación urbanística, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal y la operación continúa abierta, según ha informado hoy en un comunicado el Instituto Armado, que ha actuado conjuntamente con el Cuerpo Nacional de Policía.

La actuación incluye el bloqueo de 165 cuentas bancarias de 19 entidades, 236 inmuebles y 19 vehículos; el operativo ha sido coordinado por la Fiscalía Especial contra la corrupción y la criminalidad organizada y entre los detenidos están también la esposa del exalcalde y un abogado con despacho en Estepona.

En el desarrollo ha intervenido la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) de la Costa del Sol, dependiente de la Policía, y el Equipo de Delitos Urbanísticos del Grupo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial del instituto armado y junto al consistorio han registrado otros trece inmuebles.

Este caso, que está bajo secreto de sumario, comenzó a investigarse a finales de 2010 en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Estepona, ante cuyo titular previsiblemente prestarán declaración esta tarde dos de los cuatro arrestados, han asegurado a Efe fuentes judiciales.

Juan Sánchez, actual concejal de Relaciones Institucionales, Cooperación y Vivienda, fue elegido alcalde de Casares (5.300 habitantes) en las elecciones de 1979 y estuvo hasta 2009 con un paréntesis de cinco años, de 1995 a 2000, cuando gobernó el Grupo Independiente Liberal (GIL), fundado por el fallecido Jesús Gil.

Sánchez también presidió la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental entre 2003 y 2011.

http://www.canalsur.es/portal_rtva/web/noticia/id/206082/la_operacion_de_casares_destapa_una_trama_de_blanqueo_unida_con_redes_criminales

[Aire Mutable]

Jejeje...

La próxima vez te llamo, CdE... Me ha tenido en un sinvivir toda la mañana el registro, que ni te cuento.

Verás, he tenido una mañana muy ajetreada. A las 11:00 estaba en una empresa y al pasar por el departamento de administración, oígo por la radio "registro... ayuntamiento...costa...". dejo corriendo con la palabra en la boca a mi interlocutor y me voy disparada hacia la radio. Justo acababa de finalizar la noticia y empiezan a hablar del 15M.

Pregunto, ¿qué ayuntamiento?. Nadie se ha enterado, y la gente sigue tan tranquila en sus historias. Sólo una chica me dice "uff, creo que hablaban de un ayuntamiento corrupto..., pero no sé dónde, pero ya se sabe... cuando no hay dinero..."  Le contesto "cuando no hay dinero hay poca corrupción; cuando había dinero es cuando ha habido una corrupción de narices" Me dice "bueno, en algunos..."
Le contesto "No, en algunos se han hecho registros y se ha detenido a parte de la corporación. Si se hicieran registros en todos, ya verías de lo que te ibas a enterar".

Salgo a la calle, me meto en el coche e intento buscar alguna emisora; nada. Me llevo toda la mañana de periplo callejero y preguntando allá por dónde voy si alguien sabe qué ayuntamiento ha sido registrado, e intentando sintonizar alguna cadena que hablara sobre el asunto (el problem es que nunca era hora de noticias). Hasta que a las 14:00 no he tenido un hueco y he podido sintonizar la radio tranquilamente y pillar una noticia, no me he enterado.

La próxima vez, le pillo a alguien un PC y me entero; o lo dicho, te llamo y me radias.

Y sobre el asunto en cuestión ¿desde cuándo hablamos del Hipódromo de Mijas relacionado con las cloacas? Añoooss...

[CdE]

La mafia rusa, de nuevo al calor del ladrillo    

La organización que sobornó al exalcalde de Casares (Málaga) se dedicaba a blanquear dinero con operaciones inmobiliarias     

cruz morcillo/pablo muñoz / madrid   Día 15/05/2012 - 05.56h     

    

efe    Urbanización investigada por haber sido supuestamente utilizada por la mafia rusa para blanquear        



   La ecuación mafia rusa-corrupción-operaciones inmobiliarias vuelve a estar de plena actualidad con la operación conjunta de la Policía y la Guardia Civil que ha acabado con la detención de un exalcalde de Izquierda Unida de la localidad malagueña de Casares, Juan Sánchez. Sobre este asunto se llevaba trabajando desde 2010 -el fiscal Anticorrupción de Málaga Francisco Jiménez Villarejo ha impulsado y coordinado las pesquisas-, y el modo de actuar de la organización criminal era sencillo: llegaban con enormes sumas de dinero para blanquear, parte de las cuales destinaban a comprar voluntades de políticos, y el resto lo lavaban a través de enormes inversiones inmobiliarias.

Al margen del político sospechoso, por parte de la organización criminal rusa, la Kremlyoscaya, destacan tres nombres propios: Ricardo Fanchini, máximo responsable y encarcelado en Estados Unidos por tráfico de droga; Robert Gaspar, uno de sus hombres en España, y también hay informes que vinculan con el caso a Robert Mani, quien ya fue denunciado en 2005 por sus sospechosas relaciones con el que fuera alcalde de Mijas Agustín Moreno.

Relaciones peligrosas

Todos ellos son considerados policialmente como personas relevantes del crimen organizado ruso. Fanchini, además, tuvo una íntima relación con Roman Frumson (eran socios en los negocios de pantalanes de Puerto Banús), asesinado en febrero de 1998 en su lujosa residencia de una urbanización marbellí, en lo que fue un crimen jamás aclarado pero que algunas  fuentes vincularon en su momento con la mafia rusa.

    La captura de Fanchini fue elogiada por el secretario de Estado de Justicia de EE.UU.  Fanchini pasaba temporadas en la Costa del Sol. Ha traficado con droga, vodka, diamantes y coches robados en varios países europeos y en Estados Unidos. Fue detenido en Londres en 2007 a petición de Estados Unidos tras ser controlado por la DEA. Había sido identificado por varias agencias policiales europeas como un delincuente internacional y tras él estaban Bélgica y Alemania. Su captura fue tan importante que el secretario de Estado de Justicia norteamericano en ese momento lo consideró como el mejor ejemplo de cooperación de visita oficial en el Reino Unido.  Pero el grupo de Franchini no ha sido el primero en elegir la Costa del Sol para sus operaciones de blanqueo en connivencia con políticos de la zona, tal como se puso de manifiesto en las investigaciones policiales que acabaron en la «operación Ballena Blanca», la mayor trama de lavado de dinero descubierta hasta entonces en nuestro país.

El inicio de la investigación del «caso Ballena Blanca» se produjo tras las pesquisas policiales dirigidas contra Vladimir Karlinsky y Germán Pastouchenlo por tráfico de drogas. Como resultado de estas investigaciones apareció implicado un grupo de individuos, en su mayoría procedentes de países del Este (sobre todo de Rusia y Ucrania), vinculados con actividades delictivas graves, y asimismo un despacho de abogados. Estos ciudadanos constituían sociedades limitadas, con un capital social mínimo de 3.000 euros.

http://www.abc.es/20120515/espana/abci-mafia-rusa-nuevo-calor-201205142122.html



 

[CdE]

Detenidos el exalcalde y tres personas más en una operación que ha bloqueado 165 cuentas y 236 inmuebles

La mafia rusa blanqueó millones de euros en el pequeño pueblo malagueño de Casares

La Policía relaciona a los arrestados con las actividades de lavado de dinero en la Costa del Sol del clan del capo italo-polaco Ricardo Fanchini, estrechamente relacionado con el grupo Kremlyoskaya, de la antigua URSS. La investigación se centra en las supuestas irregularidades en la construcción de un centro comercial en la urbanización Majestic de la localidad.

Ó. López-Fonseca (14-05-2012)

Golpe a la corrupción urbanística... y a la mafia rusa. Policía y Guardia Civil detuvieron ayer en una operación conjunta desarrollada la pequeña localidad malagueña de Casares a cuatro personas, entre ellas el exalcalde la la localidad, como presuntos integrantes de una red dedicada a blanquear dinero negro procedentes de las actividades delictivas de grupos de la antigua URSS mediante operaciones urbanísticas en la Costa del Sol. La investigación, que ha incluido el bloqueo de 165 cuentas bancarias, 236 inmuebles y 19 vehículos, se inició a finales de 2010 tras detectarse supuestas irregularidades en la construcción de un centro comercial en esta localidad de 5.200 vecinos. La Operación, de hecho, ha recibido el nombre de la urbanización donde se asienta: Majestic. Fuentes conocedoras de las pesquisas confirmaron ayer a Vozpópuli que en los próximos días hay previstos nuevos arrestos, algunos de  supuestos integrantes del clan mafioso ruso denominado Kremlyoskaya.


Junto al ex regidor, han sido arrestados su esposa, un abogado y la mujer que solicitó la licencia de obras de un centro comercial

La operación, dirigida por el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Estepona, se inicio a primera hora de la mañana en la sede del Ayuntamiento de Casares, localidad conocida por ser el lugar de nacimiento del ideológo del andalucismo, Blas Infante. Allí se personó un nutrido grupo de agentes para registrar varias dependencias, entre ellas el despacho del que fuera entre 1979 y 2009 de modo casi ininterrumpido alcalde del municipio, Juan Sánchez García, de Izquierda Unida (IU). El ex regidor, señalado por la Policía y la Guardia Civil como uno de los peones claves de la trama, ocupaba actualmente la concejalía de Relaciones Institucionales, Cooperación y Vivienda del municipio, donde sigue gobernando su partido. Otro grupo de agentes acudió también a registrar el domicilio del político, donde, sobre las 12:45, detuvieron a propio Juan Sánchez y a su esposa, María Luisa Calvente. Los otros dos arrestados son Rafael García, un abogado con despacho en la cercana localidad de Estepona, y Anne Chahbazian, quien aparece en actas del ayuntamiento como solicitante de la licencia de ejecución de obras del centro comercial, según fuentes conocedoras de la investigación. En total, los agentes registraron un total de 14 inmuebles. El magistrado ha decretado el secreto de sumario.

Problemas urbanísticos años atrás

Las actividades de Sánchez al frente del Consistorio ya le habían traído numerosos problemas legales en el pasado. En 2007, el PSOE presentó ante la Fiscalía Anticorrupción de Málaga una denuncia contra él por el supuesto carácter ilícito de varios convenios urbanísticos firmados por él como alcalde de Casares. Entre ellos se encontraba la supuesta adjudicación de obras sin concurso y la enajenación de tres fincas sin la preceptiva subasta. Ya antes, la Guardia Civil había tramitado una denuncia por delitos contra la ordenación del territorio contra Sánchez y otro concejal por la construcción sin licencia y en suelo no urbanizable de dos construcciones. Aquello problemas, de los que finalmente salió indemne, le llevaron en 2009 a dimitir como alcalde, aunque en las municipales de 2011 se presentó de nuevos en la lista de IU y salió elegido como concejal.

Sin embargo, en esta ocasión las acusaciones contra el político son muchos graves. La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada le acusa de prevaricación urbanística, cochecho, blanqueo de capitales y organización criminal. En concreto, a él y a los otros detenidos se les considera supuestamente relacionado con el grupo mafioso de origen ruso Kremlyoskaya. También se les relaciona con Ricardo Fanchini, un capo polaco de origen italiano al que las policías de medio mundo considerado uno de los principales jefes de la crimen organizado internacional por sus buenas relaciones con clanes mafiosos de numerosos países, pero sobre todo con los bandas de países de la órbita de la antigua URSS. Fanchini, reclamado por la justicia de Bélgica por blanqueo de dinero, fue detenido hace tiempo en EEUU, según fuentes judiciales. En su historial también aparecen numerosas causas contra él en varios países europeos por tráfico de drogas.

La investigación, siempre según las fuentes jurídicas consultadas, también implican en la trama al menos a otras dos personas, entre ellas un empresario inmobiliario extranjero asentado en la localidad malagueña, que al cierre de estas líneas aún no había sido detenido. Las pesquisas las están realizando agentes de la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía y el Equipo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil de Málaga. Ayer por la tarde, el juez instructor comenzó a tomar declaración a los primeros detenidos. Fuentes de la lucha contra el crimen organizado destacan a este diario que la Operación Majestic es el primer golpe policial que permite relacionar las actividades de la mafia rusa en España con la corrupción urbanística.


Azote de los 'vory v zakonen'

Con esta nueva investigación, nuestro país se ratifica en el papel de azote de los vory v zakonen (en castellano, 'ladrones en la ley', el nombre que reciben los jefes de la mafia rusa), que según las investigaciones policiales llevan años moviendo en España, y más concretamente en la zona de Levante, Cataluña, Baleares, la Costa del Sol y Madrid, decenas de millones de euros fruto de sus actividades delictivas por todo el mundo. En principio,los capos rusos buscaban en nuestras costas un retiro dorado desde el que dirigir a distancia sus negocios criminales en sus países y en otros estados europeos.

Hasta ayer, la Justicia española les había asestado cuatro grandes golpes: las operaciones Avispa, Mármol Rojo, Troika y Java, que habían dejado claro que en nuestro país, por ahora, no matan, ni secuestran, ni trafican, pero que si muevengrandes cantidades de dinero negro con el que fundan sociedades instrumentales para blanquear dinero y adquieren numerosas propiedades inmobiliarias. Para ello, no escatiman en comprar voluntades de funcionarios. Eso es lo que se investiga ahora en la localidad malagueña de Casares.

http://vozpopuli.com/nacional/3171-la-mafia-rusa-blanqueo-millones-de-euros-en-el-pequeno-pueblo-malagueno-de-casares

[CdE]

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Extinción:

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Ver: CHAHBAZIAN ANNE Ceses/Dimisiones
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279404 - ROBERT MANI ENTERPRISES SL.

Pérdida del caracter de unipersonalidad.
Nombramientos. Adm. Unico: CHAHBAZIAN ANNE.

Cambio de denominación social.

INVERSIONES LA PERLA DE CASARES SL.

Datos registrales. T 4572, L 3480, F 201, S 8, H MA 99104, I/A 3 ( 1.07.10).

http://empresa.artic-group.net/content/robert-mani-enterprises-sl

A. R. F. TRUST SL.

Sociedad unipersonal.
Cambio de identidad del socio único: MANI ROBERT.
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CHAHBAZIAN ANNE.
Nombramientos. Adm. Unico: MANI ROBERT.
Datos registrales. T 2757, L 1670, F 143, S 8, H MA 48036, I/A 4 (15.04.09).

[CdE]

Sorpresa:


¿Recuerdan a Salvador Trinxet?

Salvador Trinxet Llorca - Urdangarín - El Banquero del Crimen


¿Sabías que Salvador Trinxet Llorca, el asesor fiscal internacional de Iñaki Urdangarin, es sobrino del Banquero del Crimen?

¿Sabías que José Manuel Llorca (El Banquero del Crimen) está implicado en las tramas de blanqueo y corrupción de Marbella y de Fórum Filatélico?

¿Sabías que Llorca fue condenado por la Audiencia Nacional a ocho años de cárcel por un delito de blanqueo de capitales relacionado con el narcotráfico?

¿Sabías que su sobrino, Salvador Trinxet, implicado en el Caso Nóos, quiso hacerse en 2009 con AFINSA?

¿Sabías que Salvador Trinxet ha sido consejero de alguna sociedad vinculada a la familia Puchades, implicada está última en el Caso Naseiro (financiación ilegal del Partido Popular) y Terra Mítica, ambos casos relacionados con el ex-ministro Eduardo Zaplana?



http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/el-banquero-del-crimen-jose-manuel-llorca/

http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/del-asesor-de-urdangarin-y-de-la-mafia-ladrillera-valenciana/

¿Recuerdan sus conexiones societarias panameñas?



Anticorrupción registra la sede del instituto Noos de Iñaki Urdangarín

Sigamos con las conexiones societarias panameñas de la familia Trinxet:

SALVADOR TRINXET

Director

    REAL ESTATE ASSETS INVESTMENTS INC.
    OAK BROOK INVESTMENTS INC.
    REIT PROPERTIES INVESTMENTS S.A.
    DREAMHOUSE INVESTMENTS S.A.
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    ALTEA BUILDING PROPERTY INVESTMENTS INC.
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SALVADOR TRINXET LLORCA

Director

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SALVADOR TRINXET TORRAS

Director

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    SALVADOR TRINXET LLORCA (google)
    SALVADOR TRINXET TORRAS (google)
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PABLO JAVIER ESPINO
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    JORGE ERNESTO BROWN

Date Registered
1993-10-19

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Vayamos con las conexiones panameñas de Robert Mani (Frank Robert Mani)

FRANK ROBERT MANI

Director

    ZAMBEZI IV INC.
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    ZAMBEZI HOLDING INTERNATIONAL FINANCIER S.A.
    ZAMBEZI HOLDING S.A

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ZAMBEZI HOLDING INTERNATIONAL FINANCIER S.A.

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    FRANK ROBERT MANI (google)
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    PABLO JAVIER ESPINO
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    MORGAN Y MORGAN

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1990-01-31

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[Paket]

Bueno otro municipio de la costa que cae. Marbella, Manilva, Estepona y ahora Casares. Todos coinciden en que más o menos tiempo el GIL gobernó allí, importando un modelo de corrupción a granel.

No es que los del PP, PSOE, IU, PA.... fueran unas monjitas de la caridad y estos giles el demonio. Pero GIL traía de Madrid gente preparada para robar a lo grande, como no sabían hacer los tontainas de aquí. Hasta la llegada del grupo GIL la corruptela autóctona se restringía al tipico enchufismo y supongo que a meter la mano en el bote o pillar alguna comisión (que yo sepa no hay nada de este periodo que pasará por el juzgado). Se rumoreaba sobre que un alcalde, del capullo en la mano, había enchufado en el ayuntamiento a su querida. O que el ex-falangista, que luego fue centrista, para más tarde ser de la gaviota y acabar sus días como independiente... Tenía un bloque entero suyo en el paseo marítimo o gastaba mucho en peces de acuarios. Nada que diferenciara a la Costa del Sol, de cualquier otra ciudad de España.

Pero GIL revoluciono esto. Antes de aparecer realizó encuestas, regaló turrones, macetas y prometió un trabajo a los que fueran a afiliarse al partido (por el que no había que pagar cuotas). A su equipo de "tiburones" madrileños, le añadió personas del pueblo que pudieran arañar algún voto (presidentes de asociaciones de vecinos, hermanos mayores de cofradías, uno de los doctores del ambulatorio, algún director de colegio, presidentes de la APA y algún ex-concejal que saliese de malas maneras de su partido). Un cóctel perfecto: pueblerinos con ganas de medrar y capitalinos engominados sin escrúpulos por esta tierra.

La victoria estaba asegurada, con una campaña que fácilmente doblaba el presupuesto de la suma de todos los contrarios + las apariciones del señor GIL en prime time ni el bipartidismo te para.

Y la reelección empezaron a asegurarla el primer día. Ciudad en la que entraba GIL, a la semana parecía la América del New Deal o la Europa del plan Marshall. Pintarla de arriba a abajo, colocarle macetas y replantar jardines, coloca un par de fuentes y quita semáforos para poner rotondas, que así tenemos excusa para gastarnos un dineral en una estatua y nos metemos la mitad en el bolsillo.... Todas estas obras requieren mano de obra, con lo que fue fácil para GIL cumplir su promesa de dar trabajo a sus afiliados. También se lo facilitó el invento de las empresas municipales, las que no pasaban ningún tipo de control por administraciones superiores, y permitía colocar con suculentos sueldos a los amigos. En aquel momento muy pocos marbelleros, esteponeros.... vieron que nada sale gratis, y que esos sueldazos de enchufados acabarían subiendo el recibo del agua, la basura, IBI....

Hasta aquí el partido político GIL más que un grupo de bandoleros, parece una reunión de simpaticos keynesianos que revitalizaron la economía de la Costa del Sol. Pero este crecimiento era insostenible y lo sabían muy bien. No es que estuvieran aprovechando la burbuja inmobiliaria, para hacer más gastos gracias a la mayor recaudación de impuestos. Es que mantenían las infladas plantillas municipales y demás dispendios faraónicos, gracias a la venta de terrenos. La cosa funcionaba así:

- Doy estos terrenos a algún promotor amigo. A cambio de ellos, este constructor me hace dos rotondas, me renueva las pistas del polideportivo, me da 100.000 € para la campaña y me paga las nóminas de 3 meses del ayuntamiento.

Estaba generando un gasto ordinario (nóminas y mantenimiento de mobiliario urbano), pagado con ingresos extraordinarios (ventas de terrenos, concesiones de X añor por el agua, alcantarillado, basura...). Pero era perfecto, la mayoría del pueblo decía "Estará robando, pero al menos hace algo, y pone el pueblo bonito, no como los otros".


El problema, es que tras el paso de GIL, todos los tontos habían aprendido a trincar a lo grande. Y por si no les había quedado claro, tras la desintegración del GIL, sus miembros fueron entrando en PP, PSOE, PA... o creando nuevos partidos independientes. El caso es que después de GIL hubo más GIL. El ejemplo que mejor conozco es el de Estepona, GIL sacó mayoría una legislatura. A la siguiente volvió a ganar las elecciones pero se quedo a un concejal de la mayoría, todos los demás partidos se unieron para echarlo (PSOE-PP-IU-PA). El GIL de Estepona se desintegró y pasaron al grupo mixto. El alcalde socialista Toni Caba se vió implicado, en su labor profesional como abogado, en un tema de blanqueo de dinero. El PP absorvió a parte del GIL y se hizo con la alcaldia. A las siguientes elecciones el PSOE pacto con un partido independiente de ex-gilista. Acabaron en misa y repicando.

[CdE]

@Paket

Gil fue la llave para que las Mafias blanquearan a placer en la Costa del Sol (Costa del Crimen le llaman) el dinero del Crimen

[Currobena]

Detenidos el exalcalde y tres personas más en una operación que ha bloqueado 165 cuentas y 236 inmuebles
La mafia rusa blanqueó millones de euros en el pequeño pueblo malagueño de Casares

La Policía relaciona a los arrestados con las actividades de lavado de dinero en la Costa del Sol del clan del capo italo-polaco Ricardo Fanchini, estrechamente relacionado con el grupo Kremlyoskaya, de la antigua URSS. La investigación se centra en las supuestas irregularidades en la construcción de un centro comercial en la urbanización Majestic de la localidad.
Ó. López-Fonseca (10:42)

Golpe a la corrupción urbanística... y a la mafia rusa. Policía y Guardia Civil detuvieron ayer en una operación conjunta desarrollada en la pequeña localidad malagueña de Casares a cuatro personas, entre ellas el exalcalde la la localidad, como presuntos integrantes de una red dedicada a blanquear dinero negro procedentes de las actividades delictivas de grupos de la antigua URSS mediante operaciones urbanísticas en la Costa del Sol. La investigación, que ha incluido el bloqueo de 165 cuentas bancarias, 236 inmuebles y 19 vehículos, se inició a finales de 2010 tras detectarse supuestas irregularidades en la construcción de un centro comercial en esta localidad de 5.200 vecinos. La Operación, de hecho, ha recibido el nombre de la urbanización donde se asienta: Majestic. Fuentes conocedoras de las pesquisas confirmaron ayer a Vozpópuli que en los próximos días hay previstos nuevos arrestos, algunos de  supuestos integrantes del clan mafioso ruso denominado Kremlyoskaya.

    Junto al ex regidor, han sido arrestados su esposa, un abogado y la mujer que solicitó la licencia de obras de un centro comercial

La operación, dirigida por el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Estepona, se inicio a primera hora de la mañana en la sede del Ayuntamiento de Casares, localidad conocida por ser el lugar de nacimiento del ideológo del andalucismo, Blas Infante. Allí se personó un nutrido grupo de agentes para registrar varias dependencias, entre ellas el despacho del que fuera entre 1979 y 2009 de modo casi ininterrumpido alcalde del municipio, Juan Sánchez García, de Izquierda Unida (IU). El ex regidor, señalado por la Policía y la Guardia Civil como uno de los peones claves de la trama, ocupaba actualmente la concejalía de Relaciones Institucionales, Cooperación y Vivienda del municipio, donde sigue gobernando su partido. Otro grupo de agentes acudió también a registrar el domicilio del político, donde, sobre las 12:45, detuvieron a propio Juan Sánchez y a su esposa, María Luisa Calvente. Horas después, y tras tomarles declaración, el juez ordenaba para el político andaluz prisión eludible con un fianza de 200.000 euros y la libertad de su mujer. Los otros dos arrestados son Rafael García, un abogado con despacho en la cercana localidad de Estepona, y Anne Chahbazian, quien aparece en actas del ayuntamiento como solicitante de la licencia de ejecución de obras del centro comercial, según fuentes conocedoras de la investigación. En total, los agentes registraron un total de 14 inmuebles. El magistrado ha decretado el secreto de sumario.

Problemas urbanísticos años atrás

Las actividades de Sánchez al frente del Consistorio ya le habían traído numerosos problemas legales en el pasado. En 2007, el PSOE presentó ante la Fiscalía Anticorrupción de Málaga una denuncia contra él por el supuesto carácter ilícito de varios convenios urbanísticos firmados por él como alcalde de Casares. Entre ellos se encontraba la supuesta adjudicación de obras sin concurso y la enajenación de tres fincas sin la preceptiva subasta. Ya antes, la Guardia Civil había tramitado una denuncia por delitos contra la ordenación del territorio contra Sánchez y otro concejal por la construcción sin licencia y en suelo no urbanizable de dos construcciones. Aquello problemas, de los que finalmente salió indemne, le llevaron en 2009 a dimitir como alcalde, aunque en las municipales de 2011 se presentó de nuevos en la lista de IU y salió elegido como concejal.

Sin embargo, en esta ocasión las acusaciones contra el político son muchos graves. La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada le acusa de prevaricación urbanística, cochecho, blanqueo de capitales y organización criminal. En concreto, a él y a los otros detenidos se les considera supuestamente relacionado con el grupo mafioso de origen ruso Kremlyoskaya. También se les relaciona con Ricardo Fanchini, un capo polaco de origen italiano al que las policías de medio mundo considerado uno de los principales jefes de la crimen organizado internacional por sus buenas relaciones con clanes mafiosos de numerosos países, pero sobre todo con los bandas de países de la órbita de la antigua URSS. Fanchini, reclamado por la justicia de Bélgica por blanqueo de dinero, fue detenido hace tiempo en EEUU, según fuentes judiciales. En su historial también aparecen numerosas causas contra él en varios países europeos por tráfico de drogas.

La investigación, siempre según las fuentes jurídicas consultadas, también implican en la trama al menos a otras dos personas, entre ellas un empresario inmobiliario extranjero asentado en la localidad malagueña, que al cierre de estas líneas aún no había sido detenido. Las pesquisas las están realizando agentes de la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía y el Equipo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil de Málaga. Fuentes de la lucha contra el crimen organizado destacan a este diario que la Operación Majestic es el primer golpe policial que permite relacionar las actividades de la mafia rusa en España con la corrupción urbanística.

Azote de los 'vory v zakonen'

Con esta nueva investigación, nuestro país se ratifica en el papel de azote de los vory v zakonen (en castellano, 'ladrones en la ley', el nombre que reciben los jefes de la mafia rusa), que según las investigaciones policiales llevan años moviendo en España, y más concretamente en la zona de Levante, Cataluña, Baleares, la Costa del Sol y Madrid, decenas de millones de euros fruto de sus actividades delictivas por todo el mundo. En principio,los capos rusos buscaban en nuestras costas un retiro dorado desde el que dirigir a distancia sus negocios criminales en sus países y en otros estados europeos.

Hasta ayer, la Justicia española les había asestado cuatro grandes golpes: las operaciones Avispa, Mármol Rojo, Troika y Java, que habían dejado claro que en nuestro país, por ahora, no matan, ni secuestran, ni trafican, pero que si muevengrandes cantidades de dinero negro con el que fundan sociedades instrumentales para blanquear dinero y adquieren numerosas propiedades inmobiliarias. Para ello, no escatiman en comprar voluntades de funcionarios. Eso es lo que se investiga ahora en la localidad malagueña de Casares.

URL:  http://vozpopuli.com/nacional/3171-la-mafia-rusa-blanqueo-millones-de-euros-en-el-pequeno-pueblo-malagueno-de-casares

[Aire Mutable]

Sorpresa:


¿Recuerdan a Salvador Trinxet?

Salvador Trinxet Llorca - Urdangarín - El Banquero del Crimen


¿Sabías que Salvador Trinxet Llorca, el asesor fiscal internacional de Iñaki Urdangarin, es sobrino del Banquero del Crimen?

¿Sabías que José Manuel Llorca (El Banquero del Crimen) está implicado en las tramas de blanqueo y corrupción de Marbella y de Fórum Filatélico?

¿Sabías que Llorca fue condenado por la Audiencia Nacional a ocho años de cárcel por un delito de blanqueo de capitales relacionado con el narcotráfico?

¿Sabías que su sobrino, Salvador Trinxet, implicado en el Caso Nóos, quiso hacerse en 2009 con AFINSA?

¿Sabías que Salvador Trinxet ha sido consejero de alguna sociedad vinculada a la familia Puchades, implicada está última en el Caso Naseiro (financiación ilegal del Partido Popular) y Terra Mítica, ambos casos relacionados con el ex-ministro Eduardo Zaplana?



http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/el-banquero-del-crimen-jose-manuel-llorca/

http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/del-asesor-de-urdangarin-y-de-la-mafia-ladrillera-valenciana/

¿Recuerdan sus conexiones societarias panameñas?



Anticorrupción registra la sede del instituto Noos de Iñaki Urdangarín

Sigamos con las conexiones societarias panameñas de la familia Trinxet:

SALVADOR TRINXET

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FRANK ROBERT MANI

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ZAMBEZI HOLDING INTERNATIONAL FINANCIER S.A.

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    ADELINA M DE ESTRIBI


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Estupendo hallazgo, CdE

Por resumir:

PABLO JAVIER ESPINO y ADELINA M DE ESTRIBI son accionistas de ZAMBEZI HOLDING INTERNATIONAL FINANCIER S.A., cuyo director es FRANK ROBERT MANI, compañero inseparable en multitud de empresas de  Anne Chahbazian, detenida en esta operación. Fue a su vez ya denunciado en 2005 por sus sospechosas relaciones con el que fuera alcalde de Mijas Agustín Moreno por ser uno de los administradores solidarios de Global Tote Betting Spain, empresa que desembolsó una buena cantidad en el Hipódromo de Mijas. Asimismo tb está relacionado con el Caso de las Camisetas del Atlético de Madrid, compartiendo sede social con la empresa involucrada en el caso.

A su vez, PABLO JAVIER ESPINO y ADELINA M DE ESTRIBI  son accionistas de VALAR INT. S.A., cuyo director es SALVADOR TRINXET LLORCA, sobrino de  José Manuel Llorca (El Banquero del Crimen)implicado en las tramas de blanqueo y corrupción de Marbella y de Fórum Filatélico, y que fue condenado a ocho años de cárcel por un delito de blanqueo de capitales relacionado con el narcotráfico. Salvador Trinxet tb tiene currículum propio, ya que es el asesor fiscal internacional de Iñaki Urdangarin y consejero de alguna sociedad vinculada a la familia Puchades, implicada está última en el Caso Naseiro (financiación ilegal del Partido Popular) y Terra Mítica.

Habrá alguien que piense que es pura casualidad, pero ya sabemos que no!!

PD: hacer resúmenes es un buen ejercicio para fijar relaciones

[CdE]

Operación Majestic

Buscan a la cúpula de la mafia rusa implicada en la trama de Casares

Los investigadores siguen la pista de un familiar de la ucraniana y de los administradores del entramado empresarial de Majestic

Investigan un «escandaloso incremento» del patrimonio del exalcalde con la compra de boletos premiados de la ONCE

J. Torres / P. Sánchez

Tras las detenciones del exalcalde de Casares, Juan Sánchez, que ayer ingresó en prisión al igual que lo hará su esposa si no paga 10.000 euros en dos días, de la ucraniana de 77 años, del abogado de Estepona y de una quinta persona por presuntos delitos urbanísticos, blanqueo de capitales y relación con organización criminal, la Guardia Civil y la Policía Nacional ponen todos sus esfuerzos y medios en localizar y detener a al menos dos personas más relacionadas con la mafia rusa. «No nos enfrentamos a un delito urbanístico al uso. Lo realmente importante es lo que hay en el fondo», precisó ayer una fuente judicial de toda solvencia.

Inicialmente todos los focos se fijaron en el exregidor de Casares, cuyo patrimonio, según fuentes judiciales, experimentó un «escandaloso incremento» a través de la supuesta compra de boletos premiados de la ONCE. Sin embargo, los investigadores insisten en que Sánchez apenas es la punta de un iceberg en cuyo fondo se encontraría la mafia rusa y sus vastas operaciones de blanqueo en la Costa del Sol. Empezando, siempre según fuentes policiales, por Anne Chahbazian, la ucraniana de 77 años que ayer fue la última en prestar declaración ante el juez del juzgado de instrucción nº 2 de Estepona que instruye el caso. Conocida como La Rusa, está considerada como una de las principales testaferros de capos pertenecientes a la primera división del crimen organizado internacional. Los mismos que le encomendaron la supuesta tarea de blanquear ingentes cantidades de dinero de muy dudosa procedencia y en diversos sectores, preferentemente al amparo del ladrillo. Una tercera fuente judicial añade que la anciana, que también podría invertir en la industria aeronáutica, caballos purasangre y en el sector del automóvil, desarrollaba su trabajo «con mano de hierro».

Para los investigadores de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, esa familia de capos para los que trabaja la ucraniana tiene nombre: el clan Kremlyoscaya, como el vodka. Se trata de un grupo mafioso de origen ruso gestado en la época de la URSS que estaría muy bien relacionado con un tal Ricardo Fanchini, otro capo de primer orden de origen italiano que cumple condena en Estados Unidos. Las mismas fuentes aseguran que alrededor de este mafioso girarían desde hace años dos nombres que aparecen repetidamente entre los cimientos de Majestic Construction and Development. Uno es Robert Gaspar, que según la policía comparte lazos de sangre con Chahbazian y a la postre es administrador único de la empresa que da nombre a la operación en la que ha sido detenida su pariente.

El otro es Robert Mani, administrador único y socio del primero en un entramado de empresas de la Costa del Sol. De hecho, Majestic Construction and Development es la madre de al menos seis empresas: Majestic Ucrania, domiciliada en ese país, Casares Golf Gardens (extinguida), Majestic Real Estate Spain, Radio Europe Mediterraneo FM, Sol Mijas Developers y Blue Sky Television. Todas suman un capital social cercano a los 12 millones de euros, aunque la empresa matriz (8.185.100 euros) y la extinguida (3.600.000) parecían las más productivas. Salvo la primera, todas están domiciliadas en España, la mayoría con la misma dirección original que la gran Majestic, es decir, el kilómetro 0,3 de la carretera local de Casares, aunque también las hay con domicilio en Bilbao o Sevilla y a nombre de otras personas, pero en definitiva participadas por la misma matriz. La mayoría tienen como objeto social la promoción inmobiliaria, aunque aparecen una radio (Marbella) o la televisión (Casares).

El rastreo de empresas vinculadas a estos nombres parece infinito. Anne Chahbazian, por ejemplo, aparece como administradora única de Inversiones La Perla de Casares, domiciliada casualmente en el centro comercial de la Urbanización Majestic de este municipio. También figura la anciana como antigua responsables de ARF Trust hasta que le sucedió Robert Mani. Este británico también posee en Estepona la empresa Racing Spain International, dedicada a la explotación y distribución de máquinas recreativas y juegos de azar, entre otras sociedades.

El proceso será largo. Además de los cinco detenidos hasta ahora en la operación Majestic, el juez se reunió ayer en los juzgados de Estepona con tres testigos y otras dos personas que fueron imputadas sin ser detenidas.

http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2012/05/16/buscan-cupula-mafia-rusa-implicada-trama-casares/506569.html

[CdE]

Majestic: urbanismo, seguridad privada y caballos en la Costa


Los negocios de los inversores vinculados a la empresa que centra la investigación

E. Maldonado · M. Vidal / Málaga | Actualizado 16.05.2012 - 01:00

La promotora Majestic Group, epicentro de la investigación desarrollada en Casares contra el crimen organizado, es sólo un brazo de un cóctel de intereses que entrelazan los negocios inmobiliarios con la seguridad privada y hasta la gestión del hipódromo de Mijas. Majestic Construction and Development Group está vinculada a Anne Chahbazian, una septuagenaria detenida el lunes en la operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil que al cierre de esta edición declaraba ante el juez instructor de Estepona. Anne ha sido durante años la cara visible de esta empresa, si bien su administrador único es Robert Gaspar, que no ha sido detenido aunque sí ha sido objeto de un registro en Marbella. Además, la promotora cuenta con un apoderado, Robert Mani.

Conocida en esa zona como La Rusa, aunque es de nacionalidad ucraniana, se instaló en Casares a comienzos de la década pasada. Algunas fuentes sitúan su llegada en el periodo en el que gobernó el GIL en el municipio (1995-2000). Los vecinos la recuerdan tanto a ella como a sus hijos, Robert y Frank. Eran los que habitualmente acudían a Casares para ocuparse de los asuntos de la promotora.

Majestic Development Group se constituyó en 2002 con un capital social de 3.000 euros. Poco después de un año desembolsó más de 8 millones de euros en una ampliación de capital y comenzó a levantar la promoción de viviendas de lujo, que llegaron a comercializarse hasta por 1 millón de euros, en la zona próxima al litoral que por aquellos años todavía estaba virgen. Para reunir todos los suelos que necesitaba para la urbanización, la promotora se fijó en un par de parcelas colindantes que eran propiedad del Ayuntamiento de Casares.

A finales de 2004 firmó con el alcalde, Juan Sánchez (IU), un convenio urbanístico que contemplaba la cesión de los suelos a cambio de que la empresa construyera un aparcamiento municipal en el casco urbano. Desde la oposición, el grupo socialista llevó el asunto a la Fiscalía Anticorrupción en 2007. Entendía que se habían valorado a la baja los terrenos y que el municipio perdía. Nunca se supo más del asunto. Lo cierto es que los suelos se entregaron y Majestic comenzó a construir un parking, aunque nunca lo terminó las obras. Actualmente este aparcamiento público está en estructura y cerrado al público.

Al mismo tiempo que la urbanización tomaba cuerpo, los negocios vinculados a los responsables de Majestic comenzaron a expandirse y diversificarse. El 18 de noviembre de 2003 , sólo ocho días antes de que se sacara a concurso la gestión del hipódromo de Mijas, se constituyó la sociedad Carrera Entertaintment Corporation, presidida por Robert Mani. El entonces alcalde de Mijas, Agustín Moreno (PSOE), le adjudicó la explotación del complejo hípico, una aventura que acabó como el rosario de la aurora. En 2008, cuando el Ayuntamiento retomó la gestión, se publicó que la sociedad adeudaba 687.000 euros a la seguridad social y 1,3 millones a Hacienda, además de varias nóminas a los trabajador.

La seguridad privada fue el otro campo que captó el interés de este grupo. En marzo de 2004 Robert Mani formalizó la compra de una empresa de seguridad que rebautizó como Majestic de Seguridad. Fue administrador único hasta que en 2006 la sustituyó como socia única de la entidad Anne Chahbazian.

http://www.malagahoy.es/article/malaga/1259530/majesticurbanismo/seguridad/privada/y/caballos/la/costa.html

Una red de sociedades

Los investigadores consideran al exregidor un peón de esta organización criminal con más intereses en la zona. La promotora beneficiaria del convenio cuenta como administrador único a Robert Gaspar, considerado el hombre fuerte en Málaga de Ricardo Fanchini, un capo encarcelado en EEUU.

El nombre de Gaspar aparece en al menos seis sociedades con intereses inmobiliarios y de medios de comunicación en la zona y otros municipios. Mijas es uno de ellos. Esta localidad está íntimamente relacionada con otro nombre que se descubre del análisis del entramado societario: Robert Mani. Éste estaba al frente de la empresa Carrera Entertainment Corporation, agraciada por una sospechosa adjudicación de la explotación del hipódromo de Mijas y que motivo que el exalcalde socialista Antonio Maldonado denunciara a su sucesor y compañero d e partido Agustín Moreno. La sociedad de Mani, que participa del accionariado de muchas más compañías, «absorbió» a la empresa explotadora del hipódromo de Dos Hermanas (Sevilla) quedándose en exclusiva con las apuestas externas de Andalucía sin haber participado en concurso alguno para ello. El hipódromo mijeño pasó posteriormente a ser dirigido Seabreeze Productions España para la organización de conciertos.

Gaspar tiene también intereses en otras siete sociedades con sede en el extranjero, pero sus vinculaciones con la «operación Majestic» van más allá. Anne Chahbazian, detenida el lunes por blanqueo y conocida como «La rusa», es su familiar y también aparece como administradora o socia de un buen número de empresas. Tiene casi 80 años.

La anciana está acusada de alzamiento de bienes, relación con organización criminal y blanqueo de capitales. Este mismo cargo se imputa al último arrestado conocido, E. L. G., una «pieza menor» considerado un testaferro. El abogado Rafael García, que quedó en libertad con cargos, también forma parte de casi una decena de sociedades participadas por Mani y Gaspar.

http://www.abcdesevilla.es/20120516/andalucia/sevp-sospechan-alcalde-casares-recibio-20120516.html

[Makhno]

La familia del ex alcalde de Casares abre una cuenta para reunir los 200.000 € de fianza


El juez del caso exige el pago de la fianza en metálico
La operación suma ya siete imputados

La familia del ex alcalde del municipio malagueño de Casares Juan Sánchez, que permanece en prisión tras haber sido detenido en relación con la supuesta trama de blanqueo de capitales y corrupción urbanística que investiga el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Estepona (Málaga), ha abierto una cuenta bancaria para tratar de reunir cuanto antes la fianza de 200.000 euros.

El abogado de Sánchez ha subrayado que la familia "no dispone ni de lejos de esa cantidad de dinero", por lo que ha optado por abrir una cuenta bancaria, de modo que "amigos, familiares y colaboradores hagan ingresos para poder hacer frente a la fianza impuesta por el juzgado, ya que el juez quiere que sea en metálico".

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/16/andalucia_malaga/1337174954.html

Al final lo pagamos entre todos...

[CdE]

Especialmente dedicado a La Barquera

Centella (IU) tiene ´esperanza´ que Sánchez ´sea inocente y lo demuestre´

El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso ha mostrado la sorpresa de la detención de "un amigo personal"

EUROPA PRESS

El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, José Luis Centella, se ha manifestado este miércoles "sorprendido" por la supuesta implicación del exalcalde de Casares, Juan Sánchez, compañero de partido y "amigo personal", en un caso de corrupción urbanística, y ha dicho que tiene la "esperanza" de que "sea completamente inocente y lo demuestre".

"Pedimos que la Justicia actúe rápido, porque cuanto antes se conozca la verdad para todos mejor", ha agregado Centella, al tiempo que ha considerado que "el problema es estos casos es cuando la Justicia es lenta".

"Lo fundamental es que la Justicia sea rápida y si alguien ha cometido un delito ahí no hay doble vara de medir", ha aseverado el diputado de IU por Sevilla, en declaraciones a Europa Press.

En el mismo sentido, ha apuntado que hay casos que "tardan años y al final nadie es capaz de acordarse", los cuales "devalúan la Justicia". Así, ha recordado que el concejal de IU en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos, imputado en el caso Mercasevilla en abril de 2011, siendo entonces primer teniente alcalde, todavía "no tiene procesamiento".

Asimismo, ha subrayado que Sánchez ha sido suspendido cautelarmente de militancia, ya que la coalición tiene por norma no esperar a que haya una sentencia para esta suspensión sino proceder a la misma si hay una acusación que se entiende "que es grave", "por muy doloroso que pueda ser a nivel personal". "Nosotros en este tema no tenemos dobleces", ha apostillado.

http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2012/05/16/centella-esperanza-sanchez-inocente-demuestre/506676.html?utm_source=rss

[Makhno]

http://www.trabajanparati.es/politicians/456

Última declaración

Descripción                                Valor Euros
CHALET ADOSADO - MÁLAGA          13,800 €
CUENTAS BANCARIAS                  13,800 €
SKODA OCTAVIA AÑO 2000                0 €
CASER SEGUROS                         120,000 €
CRÉDITO HIPOTECARIO                -120,000 €

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1996/12/28/038.html

El Congreso concede el suplicatorio para que el Supremo juzgue al diputado andaluz José Luis Centella Madrid. J. M. C.



 El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer en sesión secreta y con sólo 8 votos en contra conceder el suplicatorio solicitado por. el Tribunal Supremo para procesar al diputado de IU por Málaga José Luis Centella Gómez por presuntos delitos de prevaricación y fraude a la Hacienda Pública.

https://www.malaga.eu/opencms/export/sites/default/aytomalaga/portal/menu/ayuntamiento/menu/item0003/descargas/AcuerdosPleno/2001/acta_pleno_27_07_2001.pdf

Y creo que reside por Benalmádena... no sé si es que ya veo con malos ojos todo o simplemente es normal que no vea bien que un comunista viva en un chalet adosado.

[CdE]

Otro que se suma a la larga lista de "afortunados":



Carlos Fabra presidente de la Diputación de Castellón. Imputado por varios delitos

http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Fabra

http://www.20minutos.es/noticia/330091/0/fabra/loteria/pp/


Juan Antonio Roca, el conseguidor de Marbella. Conenado a 6 años de cárcel por el caso Saqueo. Condenado a 4 años y medio por el caso Minutas. Actualmente en la cárcel a la espera de nuevos juicios.

http://www.rtve.es/noticias/20110905/roca-admite-haber-comprado-loteria-premiada-para-blanquear-dinero-del-caso-malaya/459555.shtml

http://www.cincodias.com/articulo/economia/defraudar-hacienda-premios-loteria/20111223cdscdseco_10/

http://www.laverdad.es/murcia/20090124/espana/juan-antonio-roca-condenado-20090124.html

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/12/19/andalucia_malaga/1324286536.html



José María del Nido. Presidente del Sevilla F.C., condenado a 7 años de cárcel por el caso Minutas de Marbella. Sigue en la calle

http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2006/12/22/futbol/1166792808.html

Cinco cupones de la ONCE olvidados en una chaqueta

La mujer de Juan Sánchez dijo ante el juez que dio por casualidad con estos boletos días antes de que expirara el plazo para cobrarlos

17.05.12 - 01:25 -
J. CANO / A. FRÍAS | MARBELLA.

Al colocar la chaqueta de su marido en el armario se dio cuenta de que tenía en uno de los bolsillos cinco cupones de lotería, que resultaron estar premiados. Esta fue la explicación que el exalcalde de Casares Juan Sánchez y su mujer habrían ofrecido al juez al ser preguntados sobre los más de 150.000 euros que, al parecer, cobraron de unos boletos de la ONCE hace varios años.

Y es que parte de la investigación que se está llevando a cabo en el 'caso Majestic' contra la corrupción en Casares busca esclarecer el «anormal» incremento del patrimonio del exregidor de la localidad. En este sentido, fuentes cercanas a la operación indicaron que el matrimonio habría cobrado más de 150.000 euros procedentes de cinco cupones de la ONCE premiados, que levantaron las sospechas de los agentes, como ayer informó SUR.

Durante sus comparecencias, las versiones que ofrecieron Juan Sánchez y su mujer coincidieron. Al respecto, las fuentes precisaron que la esposa del exregidor manifestó que, al colocar una chaqueta de su marido, comprobó que había unos boletos de lotería en uno de los bolsillos de la prenda. La mujer declaró que observó que el plazo para cobrar los cupones -cinco en total- expiraba en pocos días, por lo que dijo que fue a comprobarlos. Para ello, declaró que se fue al puesto de la ONCE más cercano, donde le informaron de que esos boletos estaban premiados y de que debía ir al banco a cobrarlos, según las mismas fuentes.

Por su parte, el exregidor habría coincidido con la versión que su mujer ofreció sobre los hechos y manifestó que compró los cupones de lotería en Marbella.

El de los boletos premiados es un asunto de interés para los investigadores. Tanto es así que, según fuentes cercanas al caso, una de las personas que ha sido detenida en el marco de la 'operación Majestic' y que prestó declaración ante el juez el pasado martes estaría acusada de ser la que habría suministrado los boletos de lotería premiados a Juan Sánchez.

http://www.diariosur.es/v/20120517/marbella/cinco-cupones-once-olvidados-20120517.html

[CdE]

De la Operación Majestic (Casares) a la Operación Astapa (Estepona)

CASARES

El juez imputa por prevaricación al concejal de Urbanismo y a un exconsultor del Ayuntamiento

Investigan la concesión irregular a 'Majestic' de una licencia en 2004 y el destino de 400.000 euros relacionados con ese permiso

17.05.12 - 01:25 -
J. CANO / A. FRÍAS / H. BARBOTTA | MARBELLA.

Dos nuevos imputados en la causa de presunta corrupción en Casares. El concejal de Urbanismo, Pedro González, y el abogado Rafael Duarte, que era consultor del Ayuntamiento en la época en la que se cometieron las supuestas irregularidades relacionadas con la urbanización Majestic, elevaron ayer a nueve el número de implicados en el caso tras prestar declaración ante el juez. A ninguno de los dos se les impuso fianza. Se les imputa un presunto delito de prevaricación, según confirmaron ayer fuentes judiciales.

Se da la circunstancia de que Duarte, que fue vocal de la gestora que rigió el Ayuntamiento de Marbella durante 14 meses tras su disolución, está imputado también en el 'caso Astapa', que investiga la supuesta corrupción en el Ayuntamiento de Estepona, del que fue concejal entre 2007 y 2008.

La investigación judicial ha avanzado sobre una licencia de obras concedida a la promotora de Majestic para la ejecución de dicha construcción en el año 2004, permiso que estaba condicionado a la aprobación de un proyecto de reparcelación. La licencia, según se ha concluido, fue aprobada por el Ayuntamiento antes de que se cumplimentara ese trámite, lo que supone una irregularidad administrativa.

La decisión habría estado sustentada en un informe de celeridad que los responsables municipales requirieron a Duarte, que por entonces ejercía como consultor externo en materia urbanística del Ayuntamiento de Casares, adonde acudía con periodicidad semanal.

Al parecer, la imputación de Duarte ha sido motivada por la firma del documento que dio lugar a la concesión por parte del Ayuntamiento de la citada licencia para que Majestic iniciara las obras. También el edil de Urbanismo, que ya lo era en aquel entonces, habría sido imputado por esta causa.


RAFAEL DUARTE Y PEDRO GONZÁLEZ

Duarte firmó un informe de celeridad para que el permiso fuera concedido
En su declaración, Juan Sánchez habría descargado su responsabilidad

http://www.diariosur.es/v/20120517/marbella/juez-imputa-prevaricacion-concejal-20120517.html

[CdE]

De Astapa a la Gran Nephila

LA NEPHILA VASCA (III) 

ciudadanos-de-espartinas  | 20, jun

   
Astapa, 21 nuevos imputados

Tres años después de las primeras detenciones practicadas en el marco de la Operación Astapa contra la corrupción en Estepona, el juez Jesús Torres ha acordado 21 nuevas imputaciones. Entre los implicados hay funcionarios, cargos públicos y empresarios.

En su edición del 17 de Junio de 2011, El País publicaba el nombre de las tres empresas, una pública y dos privadas, en las que centra su atención el juez instructor:
Empladus, una sociedad pública dedicada al planeamiento urbanístico y en la que la Agencia Tributaria detectó un desfase de 16 millones de euros por los ingresos de aprovechamientos urbanísticos que ningún funcionario pudo justificar. 

Aedon, empresa a la que el Grupo Independiente Liberal (GIL) adjudicó entre 1995 y 1999 numerosos proyectos urbanísticos de la ciudad.

Ad Volution, empresa de publicidad que denunció a la formación posgilista Partido de Estepona (PES) en marzo de 2008 por no pagarle parte de unos trabajos de una campaña electoral.

http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Funcionarios/empresarios/nuevos/imputados/Astapa/elpepuespand/20110617elpand_11/Tes

El 28 de Febrero de 2010, El Mundo informaba de algunos convenios favorecidos por el que fuera concejal de Urbanismo de Estepona, Rafael Duarte, citando específicamente el del Cortijo de Enmedio, el convenio de Lasa, el de Parque Central o el de Cortijo Casareño.

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/27/andalucia_malaga/1267262914.html

Del Convenio de Lasa, de los Lasa Ayani, de Lamibra 04 y sus conexiones con la Nephila ya hablamos en su día.

http://ciudadanos-de-espartinas.lacoctelera.net/post/2010/03/07/la-nephila-vasca-ii

Hoy nos centraremos en Aedon S.A., en el Convenio del Cortijo de Enmedio y sus derivados.



Trama Vasca - Convenio del Cortijo de Enmedio - Severiano López Martín

El punto 12 del Orden del Día del Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Estepona de 25 de Julio de 2005, concernía a la Aprobación del Convenio Urbanístico nº 243 "SUNP-01 Cortijo Enmedio" suscrito con Yerecial SL y Desarrollos Doctor Cortezo SL.

https://www.psoe.es/estepona/news/57243/page/ayuntamiento-estepona-celebrara-proximo-lunes-pleno-extraordinario.html

Yerecial es precisamente una de las sociedades en que coinciden la Kutxa (Caja de Ahorros de San Sebastián) y destacados miembros de la Nephila comos son  María Eugenia Yeregui Kinkel y Luis Fernando Linares Torres (detenido en la Operación Astapa y en libertad bajo fianza).   

De esas relaciones y de la conexión sevillana a través de Severiano López Martín ya hablamos en estas entradas

http://ciudadanos-de-espartinas.lacoctelera.net/post/2008/06/28/la-conexion-astapa-hispalis

http://ciudadanos-de-espartinas.lacoctelera.net/post/2011/02/24/burbuja-inmobiliaria-o-macroestafa-planetaria-ii

Para poder comprender la dimensión de la trama repasamos los datos una vez más:



Estepona - Sevilla - Trama Vasca - Malaya

El entramado es tan poderoso que desde un pequeño pueblo del área metropolitana de Sevilla como es Palomares del Río, se puede reconstruir una red nacional que llega a Estepona, Espartinas, Marbella, las Minas de Río Tinto y el País Vasco. Todo a través del despacho de economistas de Sevilla Severiano López y José Luis Gónzalez-Palomino, S.C.

En la operación Astapa contra la corrupción urbanística desarrollada en Estepona, la principal empresa implicada es Valle Romano.

No en vano, su ex-consejero Luis Fernando Linares ha tenido que pagar 500.000 euros, la fianza más alta de las impuestas por la juez del caso, para recuperar la libertad.

Pero Valle Romano no es sino la denominación comercial de una promoción urbanística que desarrolla la sociedad "Compañía Promotora y del Comercio del Estrecho, S.L."

Esta sociedad se constituye a finales del año 2002 en la Avda. Blas Infante nº 6 de Sevilla.

Dicho domicilio es el mismo que el de la sociedad unipersonal Servicios Agropecuarios Avecilla S.L., constituida en el año 2004 por el concejal de urbanismo de Espartinas Antonio Javier Jiménez Rodríguez en pleno proceso de firmas de convenios urbanísticos a incluir en el nuevo PGOU.

Severiano López Martin administra en solitario la Compañía Promotora y del Comercio del Estrecho, S.L. desde su constitución hasta abril de 2004.
A partir de esa fecha le acompañan en el consejo de administración:

1.- José Manuel Martín Santonja, miembro del despacho "Severiano López y José Luis Gónzalez-Palomino, S.C.".

2.- Antonio Salas Bayon, administrador único de Rumbo 5 Cero S.L. y de Via del Atlantico S.L., presentes en recalificaciones urbanísticas en Palomares del Río (Sector SUZ-PP-08 «El Zorrero») y en una macro operación prevista en Riotinto (1.200 has).

3.- Manuel Salinero González Piñero, letrado de los hermanos Ignacio y Manuel González Sánchez-Dalp, detenidos en la operación Malaya, también abogado del alcalde de Espartinas, Domingo Salado, en el caso Guardiola (trama vasco malaya). En la misma causa, la defensa del concejal de urbanismo (Antonio Javier Jiménez Rodríguez) corrió a cargo de Jerónimo Zamora, socio de Salinero en RZS Abogados (Romero, Zamora, Salinero Abogados SC).

Manuel Salinero intervino además en la defensa del técnico de la Gerencia de Urbanismo, imputado en el Caso Bazar España (derrumbe de un muro que mató a cinco personas el 31 de diciembre de 1998) en el que estaban implicados la Inmobiliaria Osuna y el arquitecto Luis Recuenco.

Recuenco es el arquitecto redactor de numerosos planes urbanísticos en localidades especialmente propensas a la especulación. En Espartinas es, desde hace años, el responsable del planeamiento local.

4.- La Kutxa (Caja de ahorros de San Sebastián) representada por Rafael Salsamendi Iruretagoyena y Juan Manuel Garmendia Goicoechea, presidente del Grupo Inmobiliario Inverlur, investigado en la operación Astapa.

5.- Los socios de Linares & Abogados: José Ignacio Sánchez Baranda, Mª Eugenia Yeregui Kinkel y Luis Fernando Linares Torres (detenido en la operación Astapa y en libertad bajo fianza).

Resulta sorprendente que José Antonio Linares Torres, Director de comunicación de Valle Romano y hermano de Luis Fernando Linares Torres, sea Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía, y que haya desarrollado su actividad profesional, entre otros puestos, en la Jefatura Superior de Policía de Bilbao, en la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid, como Jefe de la Oficina de Prensa, Divulgación y Relaciones Públicas de la Dirección General de Policía, Gobernador Civil de Córdoba y Coordinador en materia de extranjería de Andalucía.

6.- Ramón Miguel Valencia Pastor y Adolfo Ladrón De Guevara Sánchez. Como administradores de Idisa, aparecían junto a las Cajas de Ahorros sevillanas en la mayor operación especulativa de Sevilla, la operación de Tablada. El entonces presidente de Caja San Fernando era Juan Manuel López Benjumea, hermano del arquitecto Miguel López Benjumea detenido en la operación Malaya.

En la operación intervenía un consorcio de grandes compañías inmobiliarias como Osuna, Prasa, Sando, el Grupo de Luis Alarcón de la Oliva, Idisa y Construcciones San José.



Severiano López Martín - Juan Guerra - Iván Chaves

Como el de tantos otros oscuros tejedores del expolio urbanístico, hasta ahora, el nombre de Severiano López había sido silenciado por la omertá informativa.

Una vez levantado el velo de la macroestafa inmobiliaria, el pacto de silencio entre clanes que convivían pacíficamente en la ciénaga de la corrupción se ha tornado en una suerte de guerra de denuncias que no se libra en los juzgados sino en los medios afines a cada clan.

Así, Severiano López ha saltado a las portadas por su relación con Juan Guerra (a buenas horas) y con Iván Chaves, el hijo de Manuel Chaves (ex presidente de la Junta de Andalucía, Vicepresidente tercero y Ministro del actual gobierno socialista).

Tanto El Confidencial como Libertad Digital se han hecho eco, de forma vergonzosamente sesgada, de parte de la información ya publicada hace años aquí o en el antiguo foro de Ciudadan@s de Espartinas.

http://www.elconfidencial.com/en-exclusiva/2011/ivan-chaves-trabaja-asesor-fiscal-juan-guerra-20110411-77312.html

http://www.libertaddigital.com/nacional/2011-04-12/la-trama-de-ivan-chaves-en-una-urbanizacion-de-lujo-en-riotinto-1276420223/

De pronto toca elevar al altar del sacrificio los nombres de algunos peones intermedios para que la Omertá se mantenga en las capas superiores de la Gran Mierda.

Ahora, precisamente ahora, cuando todos los criminales expoliadores de este país tienen claro que su cabeza pende de que la ciudadanía se rebele definitivamente, aparecen las conexiones de Severiano López con Juan Guerra, DAL Auditores (Malaya-Hermanos Sánchez Dalp), o Jaime Montaner.

Y dos digitales convienen acordarse del pelotazo de Minas de Riotinto, de Compañía para el Comercio de las Indias Occidentales, de Rumbo 5 Cero, de Vía del Atlántico, de Antonio Salas Bayón, de Javier Pérez Royo y de Amparo Rubiales.

Pero los dos se "olvidan" de citar (el pesebre también está ya condenado) a la Trama Vasca, a José María Rossell Recasens (el marido de la senadora popular Mar Agüero detenido en la Operación Jable), a Hoteles Playa, a Dimas Martín o al narcoempresario Arturo del Tiempo.   

http://ciudadanos-de-espartinas.lacoctelera.net/post/2010/04/25/arturo-del-tiempo-dimas-martin-jose-maria-rosell

Tras el doble repaso (a lo publicado y a lo silenciado) volvamos a fijarnos en el Convenio del Cortijo de Enmedio y en Aedon, una de las sociedades mencionada en El País.



Aedon S.A. - Convenio del Cortijo de Enmedio - Sumario Astapa

El Sumario Astapa incluye unas reveladoras conversaciones que reproducimos a continuación:

Juan SIMÓN está preocupado por el tema de BENAHAVIS porque Rafael (Duarte) le va a reventar el tema porque también es con Cajamadrid.

(Conversaciones de fecha 26.11.07 a las 13:32 horas;).

(Conversaciones de fecha 29.11.07 a las 11:12 horas;)

HILARIO (al parecer Hilario ALMAZAN GONZÁLEZ, presidente de, entre otras mercantiles, AEDON SA) pide a Juan SIMÓN toda la documentación del asunto de CORTIJO DE EN MEDIO puesto que ha venido gente de Pamplona interesándose por esto.

Fecha: 27/11/2007 Interlocutores: Paco Zamorano

Hora: 13:10 JUAN SIMÓN GARCÍA (JESÚS)

Paco le dice que llame urgente a HILARIO, tiene que ser ahora mismo.

Fecha: 27/11/2007 Interlocutores: Juan SIMÓN GARCÍA

Hora: 13:10 Hilario

Hilario le dice que le de toda la documentación que le tenía que haber dado hace tres meses, que ha venido gente de Pamplona sobre lo de Cortijo de Enmedio, le tiene que dar el de Arroyo Vaquero y el del Comercial. Dice que los de Pamplona vienen a tiro hecho.

El 26.12.2007 a \as 14:06, Daniel conversa con José FLORES SIMÓN. El Jefe del Gabinete de Alcaldía dice que ha hablado con Rafael (DUARTE), y le ha pedido que se porte bien con Daniel, que les quite a los del RODEO el 0'15 y se lo den a ellos. (Al hablar del Rodeo probablemente se esté refiriendo al Convenio "Arroyo Vaquero sector SUP-01 El Rodeo" en el cual aparece como uno de los firmantes el conocido abogado de Estepona Ignacio PEREZ DE VARGAS*).

El Daniel que aparece en las conversaciones no es otro que Daniel Delgado Lorenzo, socio de Armando Pérez Matanzas en Zabalgune Abogados, el mismo que repartía regalos en nombre de Valle Romano, el mismo que presionaba para que se firmase el Convenio urbanístico sobre los terrenos de "La Finca del Sevillano" conocido como el Convenio de Lasa (José Gabriel Lasa Ayani), el mismo Daniel Delgado que, según declaración de Luis Fernando Linares Torres, trabaja para Severiano López.

http://ciudadanos-de-espartinas.lacoctelera.net/post/2010/03/07/la-nephila-vasca-ii

http://bnaagrupacionestepona.blogspot.com/2010/04/astapa-xi-laverdad-nos-hara-libres.html

* De Ignacio Pérez de Vargas hablaremos en una próxima entrada.



Aedon S.A. - Hilario Almazán González

Aedon es una sociedad participada al 50% por Equipamiento Institucional SA y Lifusa Líneas de Futuro SL.

El administrador único de Aedon  es Hilario Almazán González, quien figura en Driver Inversiones Sicav SA, (Bankia, antes Caja Madrid) o en Planificación y Estudios Inmobiliarios SL, entre otras muchas sociedades.

http://www.cnmv.es/Portal/Consultas/IIC/SociedadIIC.aspx?nif=A-62049010

AEDON SA

26 de Junio de 2009 · Sección Primera, Actos inscritos · Madrid

Ceses/Dimisiones.

Consejero: ALMAZAN GONZALEZ HILARIO.

Presidente: ALMAZAN GONZALEZ HILARIO.

Consejero:
ALMAZAN GONZALEZ MARGARITA
DEL PESO SERRANO EUGENIO
GARCIA NATES ANTONIO
GARCIA NATES JUAN
SANCHEZ VAZQUEZ ROBERTO L
ALMAZAN GONZALEZ NURIA
ALMAZAN GONZALEZ HILARIO

Secre No Consj  BUERGO SANZ MANUEL.

Nombramientos.

Adm. Unico: ALMAZAN GONZALEZ HILARIO.

Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único.

http://sociedades.es/sociedad/aedon-s-a/



Ramón Dávila Guerrero - Plan de Sectorización Cortijo Enmedio - Promotur- Trama Vasca

Según la propia web de Dávila y Asociados, la entidad Unión de Consultores Profesionales SL, vinculada directamente al despacho de Ramón Dávila, ha realizado el Plan de Sectorización Cortijo de Enmedio del municipio de Estepona.

http://www.davilayasociados.es/novedades.html

Ramón Dávila Guerrero ha tenido el honor de presidir la Junta Directiva de Promotur cuyo tesorero era Jim Broberg (hermano del marido de Angeles Muñoz, alcaldesa de Marbella) y que contaba entre sus 3 vicepresidentes con Eusebio Sierra (detenido en la Operación Malaya, además de representar a Promotur en la comisión de seguimiento de la revisión del PGOU de Marbella).

http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/malay a_proincosta_promotur_1207860.htm

La Asociación de Empresas de Turismo Residencial Deportivo y de Salud de Andalucía (Promotur) parece no tener ningún tipo de empacho en incluir entre sus directivos a imputados en las mayores operaciones contra la corrupción urbanística. Tal vez haya que mirar al grupo de empresas que participan en dicha asociación para entender las razones de semejante desvergüenza. 

http://www.promotur.es/que-es-promotur/

Así, en la nueva Junta Directiva nos encontrarnos a uno de los principales imputados en la Operación Astapa, nuestro viejo conocido Luis Fernando Linares.

http://www.promotur.es/junta-directiva/

Ramón Dávila Guerrero y Luis Fernando Linares han participado además en el Foro Inmobiliario y de la Construcción organizado por Málaga Hoy (el circo mediático de la mano de los expoliadores), tal y como publicaba el propio diario el 28 de Febrero de 2008.

http://www.malagahoy.es/article/malaga/65344/linares/pide/sector/se/aleje/la/especulacion/y/apueste/por/valor.html

http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/la-gran-nephila-vasca/msg7752/#msg7752

[CdE]

Ballena Blanca - Manilva - El Banquero del Crimen

Rafael Duarte, de azote de los corruptos en Marbella a imputado en Estepona


@Fátima Martín.- 23/06/2008 6:00h


“Ha salido de Málaga para meterse en Malagón”

“A Rafael Duarte le va la marcha”, confiesan a El Confidencial quienes le conocen. Lo cierto es que en su corta trayectoria política, este abogado urbanista militante del PSOE “ha salido de Málaga para meterse en Malagón”. Tan sólo cinco días después de conformarse la gestora de Marbella, en la que él ocupaba la vocalía de Urbanismo, saltaba a la luz su asesoramiento en materia de construcción al Ayuntamiento de Manilva, cuyo ex alcalde fue encarcelado en la Operación Ballena Blanca.

Ese mismo día, cuando arreciaban las voces que pedían su dimisión, El Confidencial tuvo la oportunidad de entrevistarle en el mismo Ayuntamiento de Marbella. La tempestad amainó y tras concluir su paso por la gestora, en las elecciones municipales del año pasado, recaló en Estepona. “Estaba muy quemado y manifestaba a menudo sus ganas de marcharse”, añaden sus conocidos. No lo hizo. El Caso Astapa ha seguido al Caso Malaya y a Duarte ya le ha pasado factura.

http://www.elconfidencial.com/cache/2008/06/23/70_rafael_duarte_azote_corruptos_marbella_imputado_estepona.html

REPORTAJE: HISTORIA DE UN FUGITIVO
 
 El banquero del crimen
 
 
 
 LUIS GÓMEZ 19/09/2010
 
 
 
 Es un mago de las finanzas. Lava dinero para todo tipo de delincuentes. Utilizó Fórum Filatélico como un banco. Usa cuatro identidades. Es José Manuel Carlos Llorca Rodríguez
 
 Uno de los delincuentes más buscados por la policía española es un hombre menudo de 60 años cuyo rostro ha modificado la cirugía, una precaución lógica en quien ha vivido bajo cinco identidades. Se le conoce como Llorca. No es un hombre violento. Es un personaje de cuello blanco que hace trajes a medida para un público selecto: narcotraficantes, delincuentes internacionales, traficantes de armas, quizá el ex dictador Milosevic. Para la policía española, Llorca es un mago de las finanzas, un experto capaz de darle un aspecto honorable al dinero negro. El suyo era un trabajo limpio para gente sucia hasta que descubrió un buen día el mecanismo para convertir papelitos de colores (sellos) en algo parecido al papel moneda. Eso fue Fórum Filatélico: un banco en sus manos. Desde entonces, en su expediente hay víctimas (cerca de 400.000 pequeños ahorradores) y la mayor estafa conocida en España, estimada por la Fiscalía Anticorrupción en 2.800 millones de euros.
 

 
 A través de Fórum Filatélico creó sociedades como Grupo Unido de Proyectos y Operaciones, SA, dedicada al sector inmobiliario. Suelo, cemento y Marbella, el cóctel perfecto. Crea sociedades como Marbesquare, SL, y Marbepurple, SL, que le permiten hacer un proceso ficticio de compras y ventas de fincas para obtener un beneficio que recaiga en la misma persona (caso Ballena Blanca) y beneficiar a dos de sus clientes, el narcotraficante italiano Luigi Protani y el defraudador finlandés Aki Kujala.

 
 
El banquero del crimen · ELPAÍS.com

El juicio al ex alcalde de Manilva se reanuda dos años después

La vista oral se suspendió en 2010 para reclamar a Liechtenstein información sobre los 9,7 millones utilizados en comprar la finca La Parrada, vendida después por 101 millones


Encarna Maldonado / Málaga | Actualizado 14.05.2012 - 01:00

El juicio contra el ex alcalde de Manilva Pedro Tirado por presunto cobro de sobornos a cambio de favores urbanísticos se reanuda el jueves, dos años después de que se suspendiera para solicitar información a las autoridades de Liechtenstein sobre una investigación por blanqueo de capitales a la que sometieron a dos acusados en este procedimiento. Pedro Tirado, concejal del GIL y después alcalde con el Partido Independiente de Manilva (PDEM), fue detenido en octubre de 2005 porque supuestamente permitió a cambio de dinero que la finca La Parrada, una extensión de 130 hectáreas de suelo, incrementara su densidad residencial para pasar de 10 a 18 viviendas por hectárea.

Aquel día la Policía halló en su casa 762.000 euros en metálico que antes del aplazamiento del juicio alegó que procedían de donaciones realizadas para alimentar la formación política con la que gobernaba y de la que era fundador.

Esta finca había sido adquirida por Royal Marbella Estates, una empresa vinculada al empresario finlandés Aki Kujala y al alemán Stefan Biegert, que logró darse a la fuga antes de que se ejecutara la orden de detención que dictó el juez que dirigió la investigación.

La Fiscalía subraya en su escrito de acusación provisional que los 9,7 millones de euros empleados por Royal Marbella Estates son de origen sospechoso. En abril de 2010, durante el juicio oral, el abogado de la empresa aportó documentación de la investigación por blanqueo de capitales desarrollada en Liechtenstein que , según esta parte, acabó archivada porque no se encontraron indicios de delito. La Fiscalía Anticorrupción pidió que se suspendiera la vista oral y que se cursara una comisión rogatoria a este principado centroeuropeo para acreditar si efectivamente los fondos invertidos en La Parrada proceden como afirma la defensa de los negocios textiles de la familia Biegert.

Dos años después, las autoridades de Liechtenstein han remitido documentación que, una vez traducida, permiten reanudar la vista oral. De la respuesta del principado dependerá si la acusación por blanqueo de capitales contra Kujala y Biegert se mantiene en pie o no. Royal Marbella compró La Parrada entre septiembre de 2002 y junio de 2003 por 9,7 millones de euros. Un año vendió la finca por 101,6 millones de euros, más 16,2 en concepto de IVA.

¿Qué había pasado en esos meses para que los suelos multiplicaran su valor? La respuesta a esta pregunta reside en los dos convenios que Royal Marbella y el entonces alcalde de Manilva firmaron entre 2003 y 2004 para incrementar el número de viviendas por hectárea. La Fiscalía mantiene en su escrito de acusación que Biegert y Kujala se acercaron a Pedro Tirado a través de su cuñado, Francisco Calle. El finlandés, según el Ministerio Público "le propuso el pago de una importante cantidad" tanto para él como para el alcalde si lograba convencerlo para que incrementara la densidad de La Parrada. Después, para canalizar el pago de los presuntos sobornos, Kujala y el cuñado del alcalde crearon una sociedad, Gestierra, "con el único objeto de aparecer como mediadora en la venta de los terrenos", aunque en realidad esa labor la había realizado otro corredor.

Gestierra recibió 5,3 millones de euros que parcialmente fueron a parar a una sociedad constituida por otra de Gibraltar.

http://www.malagahoy.es/article/malaga/1257804/juicio/ex/alcalde/manilva/se/reanuda/dos/anos/despues.html

http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/el-banquero-del-crimen-jose-manuel-llorca/msg29501/#msg29501

[CdE]

Salvador Trinxet, sobrino del Banquero del Crimen - Panamá - Frank Robert Mani - Operación Majestic (Casares)

Sorpresa:


¿Recuerdan a Salvador Trinxet?

Salvador Trinxet Llorca - Urdangarín - El Banquero del Crimen


¿Sabías que Salvador Trinxet Llorca, el asesor fiscal internacional de Iñaki Urdangarin, es sobrino del Banquero del Crimen?

¿Sabías que José Manuel Llorca (El Banquero del Crimen) está implicado en las tramas de blanqueo y corrupción de Marbella y de Fórum Filatélico?

¿Sabías que Llorca fue condenado por la Audiencia Nacional a ocho años de cárcel por un delito de blanqueo de capitales relacionado con el narcotráfico?

¿Sabías que su sobrino, Salvador Trinxet, implicado en el Caso Nóos, quiso hacerse en 2009 con AFINSA?

¿Sabías que Salvador Trinxet ha sido consejero de alguna sociedad vinculada a la familia Puchades, implicada está última en el Caso Naseiro (financiación ilegal del Partido Popular) y Terra Mítica, ambos casos relacionados con el ex-ministro Eduardo Zaplana?



http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/el-banquero-del-crimen-jose-manuel-llorca/

http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/del-asesor-de-urdangarin-y-de-la-mafia-ladrillera-valenciana/

¿Recuerdan sus conexiones societarias panameñas?



Anticorrupción registra la sede del instituto Noos de Iñaki Urdangarín

Sigamos con las conexiones societarias panameñas de la familia Trinxet:

SALVADOR TRINXET

Director

    REAL ESTATE ASSETS INVESTMENTS INC.
    OAK BROOK INVESTMENTS INC.
    REIT PROPERTIES INVESTMENTS S.A.
    DREAMHOUSE INVESTMENTS S.A.
    ASCOTT INVESTMENTS S.A.
    SKY INFINITY SERVICES INC.
    BLUE MOUNTAIN ASSETS INVESTMENTS INC.
    ROYAL HOUSE INVESTMENTS INC.
    ALTEA BUILDING PROPERTY INVESTMENTS INC.
    ALTEROS PATRIMONIO INMOBILIARIO E INVERSIONES, S.A.
    BRAXTON PANAMA, CORP.

http://ohuiginn.net/panama/person/SALVADOR%20TRINXET

SALVADOR TRINXET LLORCA

Director

    ST PROPERTIES INC.
    TARGET CAPITAL CORP.
    VALAR INT. S.A.

http://ohuiginn.net/panama/person/SALVADOR%20TRINXET%20LLORCA

SALVADOR TRINXET TORRAS

Director

                     ST PROPERTIES INC.
                     TARGET CAPITAL CORP.
    VALAR INT. S.A.

http://ohuiginn.net/panama/person/SALVADOR%20TRINXET%20TORRAS

VALAR INT. S.A.

Directors

    SALVADOR TRINXET LLORCA (google)
    SALVADOR TRINXET TORRAS (google)
    RICARDO BRANCA PALACIOS (google)

Subscribers

PABLO JAVIER ESPINO
ADELINA MERCEDES CHAVARRIA DE ESTRIBI

Agent

    JORGE ERNESTO BROWN

Date Registered
1993-10-19

http://ohuiginn.net/panama/company/id/278767

Vayamos con las conexiones panameñas de Robert Mani (Frank Robert Mani)

FRANK ROBERT MANI

Director

    ZAMBEZI IV INC.
    ZAMBEZI III S.A.
    ZAMBEZI HOLDING INTERNATIONAL FINANCIER S.A.
    ZAMBEZI HOLDING S.A

http://ohuiginn.net/panama/person/FRANK%20ROBERT%20MANI

ZAMBEZI HOLDING INTERNATIONAL FINANCIER S.A.

Directors

    FRANK ROBERT MANI (google)
    LESLIE B. DE GIRON (google)
    MARTA DE SAAVEDRA (google)

Subscribers


    PABLO JAVIER ESPINO
    ADELINA M DE ESTRIBI


Agent

    MORGAN Y MORGAN

Date Registered
1990-01-31

http://ohuiginn.net/panama/company/id/230271

[Aire Mutable]

Rafael Duarte  no sólo fue vocal en la gestora marbellí, fue el presidente

El abogado Rafael Duarte Martínez, propuesto por el PSOE, presidirá la comisión gestora que dirigirá el Ayuntamiento marbellí hasta las elecciones de 2007, según ha informado la Diputación de Málaga en una nota de prensa a las 14.45 horas.

Según la secretaria provincial del PSOE, Marisa Bustinduy, Duarte es especialista en materia de urbanismo y "conocedor de Marbella y su entorno".

A estas alturas, creer que la propuesta del PSOE fue, simplemente, un error, es mucho creer de un hombre que por donde pasa van saltando casos de corrupción.

Engranaje perfecto de las piezas, CdE. Hilo de los insuperables!!

[CdE]

@Aire,

Duarte no llegó a presidir la gestora

El futuro de Marbella

El PP dice que Rafael Duarte es "incompatible" con la gestora

EL PAÍS Málaga 30 ABR 2006

El secretario general del Partido Popular en Andalucía, Juan Ignacio Zoido, consideró ayer que Rafael Duarte es "incompatible" para desempeñar el cargo de vocal en la gestora que gobierna Marbella tras la disolución del Ayuntamiento. Duarte, abogado de profesión y vocal encargado del área de Urbanismo a propuesta del PSOE, asesoró al Ayuntamiento de Manilva, que presidía el ex gilista Pedro Tirado, imputado por prevaricación y cohecho en el caso Ballena Blanca.

http://elpais.com/diario/2006/04/30/andalucia/1146349324_850215.html

ES ABOGADO Y SOCIALISTA

Diego Martín es elegido presidente de la gestora de Marbella sin el apoyo de los vocales propuestos por el PP

Actualizado viernes 21/04/2006 12:29

http://www.elmundo.es/elmundo/2006/04/21/espana/1145615215.html

[CdE]

Royaume Uni 12 points

United Kingdom 12 points

JUSTICIA | Corrupción urbanística

El juez investiga el patrimonio 'anormal' del ex alcalde de Casares

José Carlos Villanueva | Estepona
Actualizado miércoles 16/05/2012 08:42 horas

Fuentes del sector inmobiliario en la Costa del Sol aseguraron EL MUNDO de Málaga que las viviendas más baratas de la promoción objeto de investigación rondaban los 600.000 euros. Fueron vendidas en su mayoría a ciudadanos británicos.

A lo largo de la tarde de este martes pasaron a disposición judicial dos detenidos, un hombre de nacionalidad española y una mujer de origen ucraniano. Ellos completaban el número total de cinco arrestados hasta el momento en la operación conocida como Majestic.


Mujer ucraniana

La identidad de la mujer detenida, de más de 70 años, no trascendió, si bien las fuentes consultadas aseguraron que se trata de la madre de Robert Gaspar, de quien este diario informó por figurar actualmente como administrador único de la sociedad Majestic Construction Development Group S.L. La Policía no habría dado con su paradero al encontrarse fuera de España. Se trata de un ciudadano francés de origen ucraniano, de unos 46 años, relacionado presuntamente con clanes mafiosos en la Costa del Sol que invirtieron en el sector inmobiliario.

La madre de Gaspar mantenía serias desavenencias económicas con él, por la gestión de la promoción de viviendas objeto de investigación policial. Junto a Robert Gaspar figura como apoderado de la citada sociedad el conocido empresario británico Robert Mani, así como Thierry Carcel, al parecer francés.

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/16/andalucia_malaga/1337150454.html

MAJESTIC INTERNATIONAL PROPERTY SOLUTIONS LIMITED

Company Information

Registration Date: 07/03/2006
Registration Number: 05733319
Type: Private Limited with share capital
   
Registered Address
C/O RECOVERY HJS,
12-14 CARLTON PLACE
SOUTHAMPTON
SO15 2EA

Current Directors
Thierry Jean Marie Carcel

http://companycheck.co.uk/company/05733319

P.B. ASSETS LIMITED

Company Information

Registration Date: 17/02/2003
Registration Number: 04668082
Type: Private Limited with share capital

Accounts filed on: 17/09/2005
For period to: 28/02/2004
Category: Dormant
   
Registered Address
THE WALLED GARDEN,
ZION HILL OAKHILL
RADSTOCK
BA3 5AN

Current Directors
Mr Robert Mani

http://companycheck.co.uk/company/04668082

[CdE]

Mr Robert Mani

Director Summary

Mr Robert Mani has 1 company director or secretary appointments.
Short name - Robert Mani
Director ID : 911473830
Month/Year of Birth: 10/1959

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C.c La Colonia, 29670
San Pedro De Alantara
Malaga
Spain

   
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Company Summary

Company Name   Company Status   

P.B. ASSETS LIMITED   Dissolved

http://company-director-check.co.uk/director/911473830

Mr Richard Neill Trevor Roberts

Director Summary

Mr Richard Neill Trevor Roberts has 5 company director or secretary appointments.
Short name - Richard Roberts
Director ID : 911586442
Month/Year of Birth: 09/1972

(For security reasons we only show Month/Year)

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Cc La Colonia Locales 19, 29070
San Pedro Alcantara
Spain

   
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Company Summary

Company Name   Company Status   

MGI GLOBAL LIMITED   Dissolved   

STATELY INVESTMENTS (UK) LLP   Dissolved   

MAJESTIC OVERSEAS DEVELOPMENTS LIMITED   Dissolved   

MAJESTIC INTERNATIONAL PROPERTY SOLUTIONS LIMITED    Dissolved   (Director Resigned 23/05/2006)

INTEGER CREDIT UK LIMITED   Dissolved   (Director Resigned 07/06/2007)

http://company-director-check.co.uk/director/911586442

Thierry Jean Marie Carcel

Director Summary

Thierry Jean Marie Carcel has 4 company director or secretary appointments.
Short name - Thierry Carcel
Director ID : 910673042
Month/Year of Birth: 09/1967

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Address

Cc La Colonia Avda Virgin Del Rocio Local 1g
San Pedro De Alcantara
Malaga 29670
Spain

     
Company Summary

Company Name   Company Status
   
MAJESTIC INTERNATIONAL PROPERTY SOLUTIONS LIMITED   Dissolved   

MAJESTIC MEDIA LIMITED    Dissolved   

WHITE DRAGON PRODUCTIONS LIMITED   Dissolved   (Director Resigned 31/05/2006)

P.B. ASSETS LIMITED   Dissolved   (Director Resigned 16/05/2006)

http://company-director-check.co.uk/director/910673042

Tonny White

Director Summary

Tonny White has 1 company director or secretary appointments.
Short name - Tonny White
Director ID : 910878413
Month/Year of Birth: 02/1973

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Cc La Colonia
Avenida Virgin Del Rosio Local 19
San Pedro
Malaga 29670
Spain

     
Company Summary

Company Name   Company Status   

WHITE DRAGON PRODUCTIONS LIMITED   Dissolved

http://company-director-check.co.uk/director/910878413

[CdE]

Boletín Oficial del Registro Mercantil: 10 de febrero de 2004, Núm. 27

SECCIÓN SEGUNDA Anuncios y avisos legales

TÉCNICAS DE LA FUNDICIÓN INYECTADA, S. A. Sociedad unipersonal (Sociedad absorbente) ESPECIALIDADES METALÚRGICAS ÁLFIL, S. L. Sociedad unipersonal (Sociedad absorbida)

    Referencia: BORME-C-2004-27050
    Páginas: 4022 a 4022 – 1 pág.
    Contenido del anuncio:
        PDF del anuncio

Nota: El texto que se muestra a continuación se ha obtenido mediante una transformación del documento impreso oficial y auténtico.

TEXTO

Acuerdo de fusión A los efectos de lo establecido en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se anuncia que las respectivas Juntas Generales de las Sociedades Técnicas de la Fundición Inyectada, S.A., Sociedad Unipersonal (Sociedad absorbente) e BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Especialidades Metalúrgicas Álfil, S.L., Sociedad Unipersonal (Sociedad absorbida), celebradas el día 12 de enero 2004, decidieron por unanimidad: Aprobar la fusión de ambas sociedades en base al Proyecto de Fusión de fecha 29 de octubre de 2003 y los respectivos Balances de fusión de fecha 30 de septiembre de 2003, mediante la absorción de Especialidades Metalúrgicas Álfil, S.L., Sociedad Unipersonal, (Sociedad absorbida que se extingue por motivo de la fusión) por parte de Técnicas de la fundición inyectada, S.A., Sociedad Unipersonal (Sociedad absorbente).

Asimismo, se ha procedido a la ampliación del objeto social, que en adelante tendrá como redacción la siguiente: "Artículo 2.o Constituye el objeto de la Sociedad: 1. La fabricación, venta, distribución de objetos elaborados mediante aleaciones no férricas en general.

2. El diseño, fabricación, compra, venta, importación y exportación de toda clase de artículos de ferretería, herrería, fumistería y herramientas para la industria y el comercio en general.

3. La construcción, promoción y explotación, compra, venta, permuta y mediación de toda clase de bienes inmuebles y la contratación de todo tipo de servicios relacionados con ellos, entendiéndose con ello el tráfico inmobiliario en su más amplio sentido." En base al mismo artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los acreedores y accionistas tienen derecho a obtener el Texto íntegro del acuerdo adoptado y los respectivos Balances de fusión.

Asimismo, en base al artículo 243 de la misma Ley, se informa que a los acreedores les asiste el derecho de oposición a la fusión, que deberán ejercer, en su caso, en el plazo de un mes a contar desde la fecha del último anuncio de los acuerdos de la Junta General.

En Santa Margarida i els Monjos/Parets, 12 de enero de 2004.-Administrador Único, D. Thierry Carcel. Especialidades Metalúrgicas Álfil, S.L., Sociedad Unipersonal. Secretario no Consejero, D.

Antonio Bover Hidiroglu. Técnicas de la Fundición Inyectada, S.A., Sociedad Unipersonal.-4.034.

2.a 10-2-2004.

http://www.boe.es/diario_borme/txt.php?id=BORME-C-2004-27050

Olympia Bover

Welcome to the personal Web page of Olympia Bover Hidiroglu. She is an economist at the Research Division of the Banco de España since 1991.

Previously, she was a Research Fellow at Nuffield College, Oxford, and at the Centre for Economic Performance at the LSE. She obtained her Ph.D. in 1987 at the London School of Economics for her dissertation "Intertemporal Labour Supply Decisions: Structural Models Estimated from US Panel Data". Her research includes empirical interests in labour supply, unemployment, wages, the housing market, and consumer and migration behaviour. She also has methodological interests in the analysis of panel data, duration models, and discrete choice. Her published papers have appeared in the Journal of Monetary Economics, Journal of Labor Economics, Economic Journal, Journal of Econometrics, Economic Policy, Journal of Population Economics, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Investigaciones Económicas, and contributed volumes. She is an Associate Member of Nuffield College, Oxford, an International Research Associate at the IFS, London, and a Research Fellow of CEPR and IZA.

http://www.olympiabover.name/

[la barquera]

Si no procede, ya sabéis: borrar

Demasiadas deudas . . .

http://www.elconfidencial.com/espana/2012/05/18/izquierda-unida-andalucia-debe-a-unicaja-y-cajasol-26-millones-de-euros-98237/

[Currobena]

El juez le había fijado 200.000 euros para que pudiera salir en la cárcel en libertad provisional
El exalcalde sobornado por la mafia rusa recauda la fianza entre sus vecinos en un día

IU se desmarca de la iniciativa que ha conseguido reunir el dinero necesario para sacar de prisión su militante en tan poco tiempo: "La gente del pueblo es la que se ha movilizado".
Ó. L. F. (17-05-2012)

Sobornado presuntamente por la mafia rusa y apoyado económicamente por los vecinos del pueblo. Juan Sánchez García, el exalcalde de IU en la localidad malagueña de Casares que fue detenido el pasado lunes por facilitar supuestamente el blanqueo de dinero a un grupo de crimen organizado de la antigua URSS, saldrá en las próximas horas de la cárcel donde se encuentra recluido después de que sus propios conciudadanos recaudaran en poco más de 24 horas los 200.000 euros que el juez le puso de fianza. Así lo han confirmado a Vozpópuli personas cercanas al político andaluz, que insisten en desligar al partido al que pertenece Sánchez de la iniciativa de abrir una cuenta con dicho fin. "La gente del pueblo es la que se ha movilizado", confirma a este periódico un dirigente provincial de la formación que reconocía que muchos militantes locales del partido habían realizado aportaciones económicas "a título personal".

    IU se desmaca de la iniciativa popular para sacar de la cárcel al que fuera alcalde de la formación durante 25 años

La cuenta para recaudar el dinero fue abierta el pasado miércoles por uno de los miembros del despacho de abogados que defiende al exalcalde y aún concejal después de que el juez y el fiscal del caso se negaran a aceptar como aval de la fianza las propiedades inmobiliarias del detenido y su mujer, que también fue arrestada. Juan Sánchez está acusado de prevaricación urbanística, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal. Poco después de la apertura de la cuenta, ya se habían recaudado 50.000 euros. Al mediodía de ayer, se había superado la mitad de la cantidad exigido. A primera hora de la tarde, confirmaban a este diario que había dinero suficiente para cubrir toda la fianza. "Nadie cree que Juan tenga algo que ver con la mafia rusa", insistían ayer desde su entorno para justificar la rapidez en recaudar el dinero en una localidad de poco más de 5.000 habitantes.

Sin embargo, la investigación conjunta de Policía y Guardia Civil sigue recopilando pruebas contra el alcalde y sus presuntas conexiones con la trama creada por el clan mafioso ruso Kremlyoskaya en la localidad malagueña, como anticipó Vozpópuli el pasado martes. A última hora de la tarde del jueves, y cuando los vecinos aún se movilizaban para recaudar el dinero, agentes del Instituto armado realizaban dos nuevas detenciones, en concreto de dos ciudadanas extranjeras. Se trataba de la ciudadana alemana Martina Fritzsche, que fue arrestada recibén aterrizada en el aeropuerto de Málaga, y la sudafricana Debray Muirhead, que era capturada tras cruzar la verja de Gibraltar. Ambas son señaladas por los investigadores como piezas claves del entremado empresarial supuestamente utilizado por la mafia rusa, y que incluía decenas de empresas que iban desde inmobiliarias a otras de apuestas deportivas para el blanqueo de dinero. A una de ellas, el juez le impuo ayer una fianza de 50.000. La segunda debe prestar hoy declaración.

Más imputados en el Ayuntamiento

Mientras, en el Ayuntamiento, el exalcalde dejaba también de ser el único encausado en la Operación Majestic. Pedro González, el concejal de urbanismo, también de IU, fue llamado a declarar el miércoles como imputado. Ese mismo día también era imputado el asesor Rafael Duarte. Ambos están acusados de prevaricación, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Fuentes del consistorio destacaron ayer a este diario que Duarte ya se vio salpicado en otro escándalo similar, la Operación Astapa, que sacudió el ayuntamiento de Estepona en 2008. Anteriormente, Duarte había integrado la gestora que rigió el consistorio de Marbella cuando éste fue intervenido por sus numerosas irregularidades.

Tras los arrestos de Málaga y la frontera con Gibraltar, ya son once las personas imputadas (siete de ellas detenidas) en la causa. Además, los agentes han bloqueado 165 cuentas, 236 inmuebles y 19 vehículos de alta gama. Las pesquisas sobre el exalcalde y su mujer se han centrado en determinar el origen de su importante patrimonio, que incluye cinco propiedades. La excusa esgrimida por Juan Sánchez y su esposa de que la adquirieron tras resultar agraciados con varios premios de la ONCE no convence a los investigadores. De hecho, uno de los detenidos es un pequeño empresario de la localidad que presuntamente consiguió los boletos premiados para que el político andaluz pudiera blanquear las supuestas comisiones cobradas de la mafia rusa por facilitar varias recalificaciones en una urbanización de viviendas unifamiliares de la localidad. 

URL:  http://www.vozpopuli.com/nacional/3314-el-exalcalde-sobornado-por-la-mafia-rusa-recauda-la-fianza-entre-sus-vecinos-en-un-dia

Debe dar gusto tener muchos vecinos millonarios y generosos...   

[Exor]

Como me alegro de haber dejado de votar a IU hace muchos años(La clave para hacerlo curiosamente fue su lamentable gestion en el Gobierno Vasco y en el "chupapollismo incondicional" al Kaiser Azkuna(En ambas instituciones,el tema de las VPO  es lo que me dio la pista de que IU=PPSOE y PNV),hasta su actual mayoria absoluta en Bilbao.

Para mi las instituciones municipales son las mas importantes por su cercania al ciudadano y sirven muy bien para saber la realidad de los partidos politicos y sus verdaderas caras.

Yo tambien comparto el deseo de "Aire" que investiguen el 100% de los ayuntamientos...pero eso no lo veran mis ojos

[la barquera]

Como me alegro de haber dejado de votar a IU hace muchos años(La clave para hacerlo curiosamente fue su lamentable gestion en el Gobierno Vasco y en el "chupapollismo incondicional" al Kaiser Azkuna(En ambas instituciones,el tema de las VPO  es lo que me dio la pista de que IU=PPSOE y PNV),hasta su actual mayoria absoluta en Bilbao.

Para mi las instituciones municipales son las mas importantes por su cercania al ciudadano y sirven muy bien para saber la realidad de los partidos politicos y sus verdaderas caras.

Yo tambien comparto el deseo de "Aire" que investiguen el 100% de los ayuntamientos...pero eso no lo veran mis ojos

Presuntamente, (siempre presuntamente, aunque allí están las hemerotecas para confirmar 'recuerdos'  ), IU contribuyó con un concejal tránsfuga hacia el partido ''independiente'' (GIB/Bolin, presentado por Jesús Gil) que gobernó mi pueblo durante tres legislaturas a partir de 1995.

Magico, hoyga! en cuestión casi de minutos a partir del cierre de las mesas . . .

Luego, en Benalmádena se construyó proporcionalmente más que en la mismísima Marbella, además de ser el municipio donde se domiciliaban empresas 'madres' de otras involucradas en los casos más sonados de corrupción urbanística a lo largo de los pueblos de la Costa y allende . . . toda geografía imaginable ( ). Constructora Yeregui de San Sebastián -desde los primeros 80 (conocí a una de sus dueñas), Proinsa, Rafael Gomez-Sandokán -, etc., etc., etc.

También pueblo de origen de Celia Villalobos . . .

un imputado en Astapa . . .

un exguardaespaldas del señor Colón de Carvajal con patente de corso . . .

una gasolinera que se dijo pertenecía  -junto a otras cincuenta- al Rey Juan Carlos . . .

y domicilio de José Luis Centella y Magdalena Álvarez

Entre más.


Parece que es preferible eliminar testigos incómodos a investigar ayuntamientos.


PD; (deberían venderse las propiedades con informe de vecindario preceptivo  )