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Autor Tema: Mafia (Camorra), Blanqueo Inmobiliario en Tenerife y Partido Popular  (Leído 10173 veces)

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Hemeroteca > 23/02/2009 >

Las mafias utilizan Canarias como su paraíso de blanqueo

MARCOS HERNÁNDEZ / ACNSANTA CRUZ.


Actualizado 23/02/2009 - 03:35:59

MARCOS HERNÁNDEZ / ACN

« última modificación: Mayo 24, 2012, 02:10:54 am por CdE »
Joan Queralt: "Me gustaría conocer la cantidad de empresas españolas de los últimos 25 años relacionadas con el crimen organizado. Nos llevaríamos una sorpresa."

Dimitris Christoulas: “Algún día los jóvenes cogerán las armas y colgarán a los traidores”

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Re:Mafia (Camorra), Blanqueo Inmobiliario en Tenerife y Partido Popular
« Respuesta #1 en: Noviembre 03, 2011, 00:07:04 am »

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España

Catorce detenidos en el primer gran golpe de España a la Camorra


La operación se realizó en Tenerife, donde hubo además medio centenar de registros

C. MORCILLO/P. MUÑOZ / MADRID

Día 19/10/2011

« última modificación: Mayo 24, 2012, 02:11:47 am por CdE »
Joan Queralt: "Me gustaría conocer la cantidad de empresas españolas de los últimos 25 años relacionadas con el crimen organizado. Nos llevaríamos una sorpresa."

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« última modificación: Mayo 24, 2012, 02:12:21 am por CdE »
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Re:Mafia (Camorra), Blanqueo Inmobiliario en Tenerife y Partido Popular
« Respuesta #5 en: Enero 15, 2012, 19:56:15 pm »
En Gomorra, Roberto Saviano hablaba de como los diferentes clanes mafiosos habían convertido España en centro de blanqueo, fundamentalmente a través de operaciones inmobiliarias. Aportaba datos concretos de algunas de esas operaciones, citando las de la Camorra (organización criminal mafiosa de la región de Campania y la ciudad italiana de Nápoles) en el complejo Marina Palace en Tenerife.

ABC recogía parte de la información en este artículo de Febrero de 2009:


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Poder mafioso

Su persona de contacto era Armando Orlando, que coordinaba todas sus inversiones. Al parecer, éste empezó a gastarse más de la cuenta en el equipamiento del complejo y eso hizo incluso que Pietro Nocera, uno de los gerentes más importantes de los Nuvoletta, se trasladara a Tenerife para llamar al orden a Orlando por los gastos generados por la inversión.

Las mafias plantean, a juicio de Forgione, dos grandes peligros en estos momentos: «tienen la única liquidez disponible en tiempos de crisis económica» y no tienen escrúpulos para relacionarse con otros grupos criminales y terroristas aunque estas relaciones no sean constantes.

Forgione enfatizó que para luchar contra esta y otras mafias «hay que unificar la legislación porque no podemos luchar contra un fenómeno transnacional con instrumentos nacionales que bloquean las investigaciones en las fronteras italianas».




El gran 'lavandero' de la Camorra en España

Una investigación de la Guardia Civil y la Policía permite detener en Italia al empresario que blanqueó en Canarias millones de euros


 Ó. LÓPEZ-FONSECA Madrid 15/01/2012 08:00 Actualizado: 15/01/2012 17:31   

     Nocera, cuando fue detenido en diciembre de 2005.-  Nocera, cuando fue detenido en diciembre de 2005.-EFE 

Pietro Nocera no tocaba ni la pistola ni los alijos de droga, y, sin embargo, su papel dentro de los principales clanes de la Camorra (mafia napolitana) asentados en España era fundamental: él era presuntamente su lavandero, el encargado de blanquear en España los enormes beneficios que los Nuvoletta y los Polverino conseguían con sus ilícito negocios.
 
Para ello, Nocera, de 53 años, había montado en Tenerife un entramado de empresas ligadas al ladrillo con las que construía, vendía y alquilaba bloques de apartamentos. Su detención el pasado 28 de diciembre cuando acudía a renovar su pasaporte en Nápoles ha permitido a Policía y Guardia Civil cerrar el penúltimo fleco de la operación Pozzaro, el mayor golpe nunca asestado a la mafia italiana en España y que ya en octubre llevó a la cárcel a otros 15 de sus presuntos integrantes.
 
Primero, una inmobiliaria

El germen de toda la trama de blanqueo en España de Nocera se remonta al 31 de julio de 1996, cuando el empresario italiano creó en Canarias una inmobiliaria, Felaco Internacional Construcciones S.L. Como socios fundadores, y repartiéndose a partes iguales las acciones, aparecían otros dos destacados capos: Guiseppe Felaco y el hijo de este, Luigi. El primero, fallecido en noviembre días después de su arresto en Italia también por la operación Pozzaro, era el hombre fuerte de los clanes en España. Su hijo, para quien la Audiencia Nacional ha emitido una orden de busca y captura, su mano derecha.
 
A partir de esa empresa, Nocera y los Felaco crearon un complejo entramado al que incorporaron gente de su entera confianza como Mario Varriale, Renato Melapio y Antonio Sepe (todos ellos detenidos en Canarias en octubre), y para el que contaban con el asesoramiento del también arrestado Domenico Di Giorgio, un abogado italiano muy vinculado al PP de Adeje, localidad al suroeste de Tenerife, que llegó a incluirle en su candidatura a las últimas municipales.
   
En julio de 1996 creó su primera empresa en España: una inmobiliaria Con estos peones, Nocera adquirió en 1998 la empresa Proyectos El Floral, a cuyo frente pusieron a Melapio y Varriale, y que se encargaría de iniciar la construcción ese mismo año en Adeje del que sería el buque insignia de la trama: el complejo de apartamentos Marina Palace.
 
Este se convirtió en una auténtica máquina de blanquear, como ha demostrado el análisis de la documentación incautada en la operación Pozzaro por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía, dirigidos por el juez Eloy Velasco. En ella se revelaba que el solar donde lo edificaron les costó aquel año 181.000 euros y que se gastaron en la obra 3.800.000 euros. Entre 2000 y 2003 vendieron apartamentos por un valor superior a los 12 millones.
 
Los integrantes de la red, salvo Nocera, vivieron en dicho complejo hasta su detención de octubre. El empresario no había vuelto a asentarse en España desde que en diciembre de 2005 fuera detenido en Las Palmas por orden de las autoridades de Roma, que le querían juzgar por blanqueo. Tras quedar en libertad, Nocera decidió permanecer en Nápoles y, de hecho, los agentes españoles no detectaron su presencia en España durante la operación Pozzaro: "Su único rastro es que a veces le mencionaban los otros en conversaciones telefónicas", señalan fuentes de la investigación.
 
En Italia se creía a salvo. Tanto que, cuando cayeron los otros miembros de la red, él no huyó e, incluso, fue a renovar su pasaporte. Su último error. Ahora la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada española piensa interrogarle y pedir su procesamiento por ser el mayor lavandero de la Camorra en España.

http://www.publico.es/espana/416953/el-gran-lavandero-de-la-camorra-en-espana
"Más de 900 millones de personas vive en una situación de extrema pobreza. Mientras, el crimen organizado mueve más de 3 billones de dólares al año, el doble del presupuesto militar del mundo, los sobornos absorben un billón de dólares anuales y el lavado de dinero hasta 6,5 billones" CdE

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Re:Mafia (Camorra), Blanqueo Inmobiliario en Tenerife y Partido Popular
« Respuesta #7 en: Febrero 12, 2012, 20:03:10 pm »
Más datos para sumar a las cuentas de las Mafias que nos empeñamos en no integrar en las cuentas de la crisis.

"Más de 900 millones de personas vive en una situación de extrema pobreza. Mientras, el crimen organizado mueve más de 3 billones de dólares al año, el doble del presupuesto militar del mundo, los sobornos absorben un billón de dólares anuales y el lavado de dinero hasta 6,5 billones" CdE

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Re:Mafia (Camorra), Blanqueo Inmobiliario en Tenerife y Partido Popular
« Respuesta #8 en: Febrero 12, 2012, 20:51:50 pm »
Más datos para sumar a las cuentas de las Mafias que nos empeñamos en no integrar en las cuentas de la crisis.

PUES aquí me tienes pregonándolo a los 4 vientos.... esto es una estafa y no precisamente solo de los bancos.  :tragatochos:
Para alimentar a 7.000 millones de humanos se necesitan 1.500 millones de pequeños campesinos, y no 400.000 agro-managers.

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Re:Mafia (Camorra), Blanqueo Inmobiliario en Tenerife y Partido Popular
« Respuesta #9 en: Febrero 13, 2012, 00:10:51 am »
PUES aquí me tienes pregonándolo a los 4 vientos.... esto es una estafa y no precisamente solo de los bancos.  :tragatochos:

y cada día somos más, Chester, pero aún no somos TODOS
"Más de 900 millones de personas vive en una situación de extrema pobreza. Mientras, el crimen organizado mueve más de 3 billones de dólares al año, el doble del presupuesto militar del mundo, los sobornos absorben un billón de dólares anuales y el lavado de dinero hasta 6,5 billones" CdE

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Re:Mafia (Camorra), Blanqueo Inmobiliario en Tenerife y Partido Popular
« Respuesta #10 en: Febrero 15, 2012, 12:18:17 pm »
La ley coloca a Eloy Velasco, excargo del PP, al frente del juzgado de la red Gürtel
politica.elpais.com

http://politica.elpais.com/politica/2012/02/14/actualidad/1329251033_842941.html     ???????????
Para alimentar a 7.000 millones de humanos se necesitan 1.500 millones de pequeños campesinos, y no 400.000 agro-managers.

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Re:Mafia (Camorra), Blanqueo Inmobiliario en Tenerife y Partido Popular
« Respuesta #11 en: Febrero 18, 2012, 01:47:32 am »
Artículo de pago

http://elmundo.orbyt.es/2012/02/16/elmundo_en_orbyt/1329424449.html


Citar

El juez de enlace italiano recibió a un capo mafioso en su despacho oficial de Madrid

Fernando Lázaro | Madrid

Actualizado Jueves, 16 de febrero de 2012 21:34

 El juez de enlace italiano en España mantuvo un encuentro con el capo de la camorra napolitana, Giuseppe Felaco, y su abogado, también acusado de pertenecer a esta trama, Giorgio Di Domenico, en su despacho de Madrid. La reunión se [...]

"Más de 900 millones de personas vive en una situación de extrema pobreza. Mientras, el crimen organizado mueve más de 3 billones de dólares al año, el doble del presupuesto militar del mundo, los sobornos absorben un billón de dólares anuales y el lavado de dinero hasta 6,5 billones" CdE


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« última modificación: Mayo 24, 2012, 02:14:42 am por CdE »
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Re:Jerez. Detenido Giuseppe Polverino, capo mafioso (Camorra)
« Respuesta #15 en: Marzo 20, 2012, 11:00:48 am »
Golpe a la camorra con 47 detenidos, 16 de ellos jueces, por blanqueo de dinero


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La Guardia di Finanza (policía financiera italiana) ha arrestado a 47 personas, entre ellas 16 jueces tributarios, otros funcionarios y miembros del clan Fabbrocino de la Camorra, la mafia napolitana, bajo la acusación de asociación criminal.

Según un comunicado de la Policía financiera, las investigaciones han permitido desmantelar una red criminal formada por miembros del clan camorrista Fabbrocino -que gestiona las actividades ilegales en las localidades de Nola y en el área vesuviana-, empresarios especializados en la compraventa inmobiliaria y hotelera y funcionarios que trabajaban en el sector tributario.

Tras la operación que se ha realizado entre la región de Campania (sur) y Lombardía (norte) 22 personas han sido encarceladas, 25 puestas bajo arresto domiciliario y a 13 se les ha comunicado la orden de no abandonar la provincia de Nápoles.

Asimismo, se ha comunicado que han sido confiscados bienes por un valor de 1.000 millones de euros, entre cuentas corrientes, acciones, actividades financieras, terrenos, edificios y vehículos.

Además de la asociación mafiosa, los detenidos están acusados de lavado de dinero procedente de actividades ilegales y corrupción en actos judiciales, entre otros.

Según las investigaciones, la organización había construido una red de facturaciones falsas para el lavado de dinero que después llegaba a bancos de Bélgica, Liechtenstein, Luxemburgo y Suiza. Si la Policía financiera lograba descubrir que se habían realizado falsas facturas y evasión fiscal, los empresarios impugnaban las multas y los jueces fallaban a su favor.


http://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/19/internacional/1332149964.html

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Re:Mafia (Camorra), Blanqueo Inmobiliario en Tenerife y Partido Popular
« Respuesta #17 en: Mayo 10, 2012, 08:42:23 am »


http://www.diariodeavisos.com/2012/05/10/actualidad/detencion-del-jefe-del-mafioso-clan-polverino/




OPERACIÓN CLAN POLVERINO. Operaciones de la GC. Cádiz, UCO.


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