Mario Conde

[CdE]

La Justicia y la Policía investigan ya el nuevo entramado societario y de ingeniería financiera vinculado a Mario Conde


La investigación judicial comenzó antes de que el hoy presentador del Grupo Intereconomía proclamara su candidatura a la presidencia de la Xunta de Galicia por “Sociedad Civil y Democracia”
 
La policía inició sus averiguaciones  a raíz de la denuncia interpuesta por varios impagos de empresas del nuevo grupo empresarial vinculado a Mario Conde



 

Mario Conde



Presentación de la formación política de Mario Conde


  Un Juzgado de Primera Instancia de Madrid, junto a la policía judicial, rastrean ya todo el entramado de ingeniería financiera y el emporio societario del sector de parafarmacia y productos dietéticos vinculado a Mario Conde, ex presidente de Banesto, hoy convertido en presentador y mecenas del grupo Intereconomía y  a su vez proclamado recientemente candidato a la presidencia de la Xunta de Galicia por el partido “Sociedad Civil y Democracia”.
 
La investigación judicial y policial, que hoy avanza en primicia informativa extraconfidencial.com, partió a raíz de una denuncia interpuesta por una serie de impagos de empresas vinculadas presuntamente al nuevo emporio financiero creado  por Mario Conde, en concreto, en el sector de la parafarmacia, aunque también el ex banquero está introducido de lleno en el sector editorial, aceitero, inmobiliario, de cartera, etc.
 
Insolvencia y pérdidas

Son ya varios los casos de impagos en los que se han visto ya envueltos estas empresas presuntamente vinculadas a Mario Conde, en concreto extraconfidencial.com dispone de dos procedimientos judiciales (uno con el número 2188/09 que se lleva en un juzgado de primera instancia de  Madrid, y o 2099/09 que se lleva en un juzgado de primera instancia de Fuenlabrada), procedimientos que han dado lugar a la investigación, al encontrarse las sociedades deudoras en un estado de insolvencia y de pérdidas, y haber dejado “un pufo” cifrado en más de 100.000 euros. Las investigaciones ya iniciadas indican que son varios los presuntos “hombres de paja” que aparecen detrás de estas empresas vinculadas a Mario Conde, nombres que obran en poder de extraconfidencial.com y que a partir de la próxima semana iremos ofreciendo en una investigación exclusiva.
 
Ingeniería financiera

 Fuentes directas del caso han asegurado a extraconfidencial.com  que detrás de todas estas operaciones se esconde un verdadero entramado de ingeniería financiera, con varias empresas en cadena que van dejando cadáveres en el camino, “desaparecen y no pagan, es una copia similar a lo que sucedió en Banesto”, afirman. La investigación judicial –muy complicada, por cierto- comenzó hace ya meses, mucho antes de que el hoy presentador y mecenas del Grupo Intereconomía proclamara su candidatura a la presidencia de la Xunta de Galicia por “Sociedad Civil y Democracia”, en las elecciones próximas a celebrar al día 21 de octubre. Según señaló, “con el fin de agitar conciencias”. El objetivo de esta segunda iniciativa política de Conde – en la primera con UC-CDS fracasó estrepitosamente- es “ir creando un caldo de cultivo, con el fin de que la gente se una a esta aventura, aunque probablemente no vea la obra terminada”.

  A sus 64 años, y a pesar de su aspecto a veces dubitativo y compungido, el ex banquero y hoy tertuliano televisivo ha renacido empresarialmente de sus cenizas exotéricas. Así, tras pasar casi cinco años en prisión por los casos Argentia Trust y Banesto, ha pretendido convertirse en el nuevo rey de la cosmética en España. Como ya adelantó en su día extraconfidencial.com, Mario Conde creó para ello dos sociedades: Demerquisa S.A. y Hogar y Cosmética Española S.A. Las dos pusieron su sede social en Torrejón de Ardoz (Madrid).
 
La actividad de Demerquisa es la “fabricación de jabones de tocador y otros productos de perfumería y cosmética”. Tiene en el mercado las siguientes marcas: Aloeactive y Aloepharm. Junto a Mario Conde, aparece también en el organigrama de la empresa su hija Alejandra Conde Arroyo, que figura como consejera. Así mismo figura junto a ellos el más estrecho colaborador de Mario Conde en todo su entramado financiero, y que está con él desde los tiempos de Banesto. Se trata de Francisco de Asís Cuesta Moreno, que es la persona que ha vigilado y controlado el patrimonio de la familia Conde desde que el ex banquero entrara en prisión.
 
La segunda empresa creada para esta actividad por Mario Antonio Conde Conde es Hogar y Cosmética Española, cuyo objeto social es la  “fabricación de jabones comunes, detergentes y lejías”. Esta sociedad tiene en el mercado las marcas: Hogar y Cosmética, Verdhogar, Verdaloe y Naturgar. Así mismo participa con un 75$ en la empresa francesa Higiene et Cosmetiques France SARL.

 
Fincas en Canarias y Pazo en Galicia

Precisamente para fortalecer su nuevo imperio financiero relativo a la cosmética y productos dietéticos, Mario Conde adquirió algunas plantaciones de aloe vera en Canarias, en torno a siete hectáreas de terreno. Así compró varias fincas en el sur de Tenerife (Arona y Adeje) y en Fuerteventura. Todo ello con el fin de cosechar aloe vera y sacar productos cosméticos de esta planta medicinal. La idea de Conde también se ha trasladado al archipiélago balear. Todo con el fin de seguir comprando fincas para obtener la materia prima que le permita desarrollar su negocio de cosméticos y otros productos dietéticos o de parafarmacia.
 
Mario Conde dirige todo su nuevo emporio desde su tradicional cuartel general situado, como desde antaño, en la calle Triana, de Madrid. A su vez, también dirige sus nuevas aventuras políticas desde su pazo en Galicia, cerca de la localidad pontevedresa de Tuy, donde nació un 14 de septiembre de 1948, y de la que muy pronto emigró por razones familiares hacia Alicante, donde estudió en el Colegio de los Hermanos Maristas.

El hoy candidato la Xunta de Galicia llegó a un acuerdo en el verano de 2009 con el empresario Gabriel Caldelas, suegro del presidente del Partido Popular en Orense, José Manuel Baltar Blanco, para hacerse con un impresionante pazo de construcción tradicional por un periodo de varios años en calidad de arrendatario, pero con opción a compra, según algunas fuentes una opción ya materializada. El empresario que le arrendó el pazo es Gabriel Caldelas, ex alcalde popular de A Mezquita y suegro de José Manuel Baltar Blanco, presidente del PP de Orense y ex vicepresidente del Parlamento Gallego. José Manuel Baltar es hijo del sempiterno líder popular José Luis Baltar Pumar, durante muchos años presidente de la Diputación de Orense y creador de la formación política Centristas de Galicia, donde también militaba su consuegro Caldelas.

El pazo, una antigua casa rectoral de la zona, se emplaza en una finca de unas 4  hectáreas en la zona montañosa de Chaguazoso, en el concejo orensano de A Mezquita, donde se tocan los antiguos reinos de Galicia, Portugal y Castilla. Se llama “Casa Grande A Cerca” y está provisto de 2 patios, una biblioteca, varios salones, una cocina, tres comedores y con un total de siete habitaciones (algunas con hidromasaje y todas con teléfono y televisión). Entre las instalaciones de ocio del pazo están una huerta, una amplia piscina y un área de esparcimiento exterior con caballos y castaños milenarios. Además, el ex presidente de Banesto puede practicar la pesca y la caza y visitar la Sierra de Larouco. Con anterioridad a la llegada del ex banquero a la comarca Das Freiras, y de adquirirlo en exclusiva, este pazo era utilizado como casa rural en alquiler por días, con un precio por habitación doble de 75 euros día.
 
Además, dentro de esta expansión inmobiliaria, el candidato a político por “Sociedad Civil y Democracia”  sigue manteniendo sus dos grandes fincas, con cerca de 3.000 hectáreas cada una: “La Salceda”, en los límites de Ciudad Real con los Montes de Toledo; y “Los Carrizos de Castilblanco”, en Sevilla. Todo indica que Mario Conde no sólo pretende ser un nuevo político, sino continuar siendo un tiburón financiero.
 
Juan Luis Galiacho
juanluisgaliacho@extraconfidencial.com

http://www.extraconfidencial.com/articulos.asp?idarticulo=10406

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[visillófilas pepitófagas]

La Justicia y la Policía investigan ya el nuevo entramado societario y de ingeniería financiera vinculado a Mario Conde

La investigación judicial comenzó antes de que el hoy presentador del Grupo Intereconomía proclamara su candidatura a la presidencia de la Xunta de Galicia por “Sociedad Civil y Democracia”

Excusatio non petita...

[cipote]

La Justicia y la Policía investigan ya el nuevo entramado societario y de ingeniería financiera vinculado a Mario Conde

La investigación judicial comenzó antes de que el hoy presentador del Grupo Intereconomía proclamara su candidatura a la presidencia de la Xunta de Galicia por “Sociedad Civil y Democracia”

Excusatio non petita...

es acojonante ver  como todos los castuzos invocan a la  justicia, ni que creyeran en ella!!!, en fin, otro round en la disputa territorial de la menguante charca patria...

[tomasjos]

Pues que quieren que les diga, "el enemigo de mi enemigo es mi amigo", aunque solo sea en este tema y hasta que neutralizen a MC.

[CdE]

Pues que quieren que les diga, "el enemigo de mi enemigo es mi amigo", aunque solo sea en este tema y hasta que neutralizen a MC.

Para nosotros un HDLGP es un HDLGP, aunque sea enemigo de nuestro enemigo

[Gardel]

Por qué netralizar a Mario Conde? No es santo de mi devoción, pero aún así?
no le creo tan torpe, pero puede ser..

[Xoshe]

Tirad de hemeroteca, por favor. MC es un delincuente. Una cosa es que pueda servirnos para mover el tapón de la botella de champagne para dejarla a punto. Y otra que toque poder, porque si lo toca nos limpia hasta los forros. No equivocarse entre táctica y estrategia (mi nik debería de ser "el comisario politico"). Quien hace una hace ciento. Y desde el púlpito del poder ya ni te cuento. Predigo estafas siderales.

[CdE]

Hagamos memoria, que falta nos hace.

Volvamos al Banesto de Mario Conde y a la ingeniería del blanqueo suizo

El ángel caído no es árbol caído

Mario Conde

El yate de Mario Conde se llamó Alejandra, Su banco, BANESTO.

En el periodo 1988-1993, este brillante abogado del Estado se convirtió en la persona más célebre y admirada de la sociedad española. Los padres recurrían a él, exhortaban a sus a hijos emularlo como icono del hombre y empresario exitoso.

Cuando se destapó el fraude BANESTO, en víspera de año nuevo de 1993, su hoyo financiero se llamó “pozo” y sumó 600,000 millones de pesetas viejas. (US$ 6 mil millones).

Adicionalmente, Wolfgang K. Menzel, un banquero suizo, fue el “ingeniero financiero” que organizó un lavado de dinero a través de Argentia Trust, por el cual MConde fue condenado a 4 años en 1997. En esa madeja se usaron términos como Banesto Industrial Investment (BII), entre otros clichés, propios del argot del oficio del blanqueamiento financiero.

Según sus declaraciones, los fondos Argentia Trust sirvieron para el soborno de algunos allegados a Felipe González, quien era el Jefe del gobierno Español cuando se intervino al banco.

A instancia del líder de la internacional socialista italiana Bettino Craxi, FGonzález allanó el camino estatal para que se realizara una de las mayores operaciones financieras de España, la venta de Antibiótico, la joya de la industria farmacéutica, al emporio químico italiano Montedison, que presidía Mario Schimberni, uno de los principales cleptócratas italianos en 1986. Ese fue el más importante negocio que hiciera español alguno en toda la historia, salvo el “descubrimiento” de América. Los beneficiarios de la transacción fueron Mario Conde y su socio Juan Abelló. Esa fue una fuente de recursos que usó MC para convertirse en uno de los principales accionistas personales de Banesto.

Transcurrieron casi 9 años hasta que el Tribunal Supremo de España condenó a Mario Conde a 20 años y al ex vice de Banesto, Arturo Romani, a 13 años. Ambos fueron acusados de abuso de confianza, estafa y falsedad documental.

El Cuarto Rincón, Hacienda de los Molonares y Campoleta fueron fincas incautadas para el financiamiento de parte de la multa que le impusieron a MConde.

En 1994 MConde, ya en desgracia, escribió un libro llamado “El Sistema”. Es un ensayo que pretende un análisis de los poderes fácticos en la sociedad española, quienes dominan la política, la inteligencia, la ortodoxia, los medios de comunicación, al sectores público y privado, etc. Esos grupos dominantes, según MC, constituyen “un freno a las libertades reales del pueblo español”. Por supuesto subyace la teoría de que él fue víctima de esa oligarquía y de que sus actividades bancarias no distan mucho de lo usual en el mundo de los negocios españoles.


El beneficiario de la debacle de Banesto fue Banco Santander.

La institución con 106 años de existencia, sobrevivió a la crisis. La preside Ana Patricia Botín bajo el lema Algo nos une, nuestros valores.

Precisamente en este año 2008, a 6 años de aquella sentencia final y a 15 del destape bancario, La revista inglesa Euromoney otorgó a Banesto el Premio como Banco más excelente de España. La entidad tiene ganancias proyectadas en 900 millones de euros y es líder de en innovación de la banca ibérica.

El término «Conde, El ángel caído» es el título de un libro de Luis Herrero.

Mientras tanto, El Angel Caído está en la cárcel de Alcalá-Meco (Madrid).

El ángel caído no es árbol caído  Bono Cimarrón

[CdE]

Adolfo Suárez Illana (hijo del ex-presidente) y Antonio Navalón (Argentia Trust, fusión Hidrola e Iberduero)

LOS HIJOS DEL FRANQUISMO QUE GOBIERNAN ESPAÑA

...el currículo, efectivamente de máster (en Derecho por la Universidad de Harvard), del hijo del ex presidente Suárez también tiene su punto, si no negro, sí de matices grisáceos, por su relación con el que fuera mediador en la fusión de las eléctricas Hidrola e Iberduero, Antonio Navalón.

Suárez Illana, tras una corta experiencia en la Editorial Santillana, propiedad de Jesús de Polanco, como máximo responsable en Venezuela, regresó en marzo de 1996 a Madrid para montar el despacho Lipsen & Suárez, S.L. con dos socios más: Lipsen, de Washington, y José Fernando Navalón Sánchez, hermano del periodista y oscuro intermediario Antonio Navalón.

Según relataba el diario El Mundo el pasado 19 de mayo, “Navalón cobró comisiones por valor de 7.000 millones de pesetas, que repartió entre los abogados que contrató. Uno de ellos resultó ser Adolfo Suárez padre, quien recibió 185 millones de pesetas, según se publicó”, matiza El Mundo, aparte de que nunca se ha podido demostrar judicialmente que el ex presidente Suárez cobrara tales comisiones y, además, él siempre lo ha negado tajantemente. Adolfo Suárez hijo, que ocupaba una oficina en las instalaciones de Antonio Navalón, tuvo que sufrir el mal trago de enterarse en Chile de cómo en su despacho, al igual que en el resto de los departamentos de la empresa de Navalón, el 3 de marzo de 1998 irrumpía la Policía Judicial en busca de documentos sobre la fusión de las eléctricas. Sin embargo, en su departamento no se encontró nada y el sobresalto llevó a Suárez Illana a romper con José Navalón.

Los hijos del franquismo que gobiernan España



Mario Conde, Antonio Navalón y Diego Magín Selva 

  ADOLFO SUÁREZ  UNA TRAGEDIA GRIEGA 



EN LA CUADRA DE NAVALÓN

[Navalón] fue el vértice que conectó a Adolfo Suárez con Mario Conde, casando sus respectivos intereses: el banquero aliviaría las penurias económicas del político y éste apoyaría las ambiciones políticas del banquero [...]. A partir de la caída de UCD y del triunfo de Felipe González, llamó a su puerta Antonio Navalón [...]. El caso Argentia Trust, donde se investigaba la desaparición de seiscientos millones de pesetas [...], resultaba [...] de la máxima relevancia como supuesto instrumento de corrupción.  En él estuvieron imputados, aunque no procesados, Adolfo Suárez y José Luis Graullera [compañero en la política y en bufete de abogados de Suárez]. El juez trató de dirimir si se sobornó a políticos o si Conde encubrió de esta forma otras aplicaciones. Mario Conde fue condenado a cuatro años de cárcel por el ingreso indebido de dicha cantidad en la cuenta que abrió en Suiza la sociedad Argentia Trust, inscrita en un paraíso fiscal antillano [...]. El banquero informó de que los destinatarios eran Antonio Navalón y Diego Magín Selva y que el objeto del pago había sido la compra de políticos que deberían liberarle de tributar por su Corporación Industrial. Sin embargo, los conseguidores negaron cualquier relación con la cuenta y el secreto bancario suizo impidió la implicación de la pareja".

http://www.elsiglodeuropa.es/siglo/historico/dossier2005/645dossier.htm

[CdE]

Diego Magín Selva, el Mossad y la estafa de 600 Millones

Seis detenidos relacionados con una estafa de 600 millones en la bolsa británica

Servimedia

28/01/2009 - 10:45

La Policía Nacional ha detenido en España a seis personas relacionadas con una estafa de más de 600 millones de dólares cometida en el mercado de valores del Reino Unido.

http://www.eleconomista.es/flash/noticias/998058/01/09/Seis-detenidos-en-Espana-relacionados-con-una-estafa-de-600-millones-en-la-bolsa-britanica.html






¿Quiénes son estos ilustres estafadores?

Los dos cerebros de la trama son, presuntamente, Abraham Hochman, antiguo agente del Mossad israelí, y Diego Magn Selva*, que ya estuvo implicado en el caso Argentia Trust, por el que el ex banquero Mario Conde fue juzgado y condenado.

Seis detenidos por una estafa bursátil de más de 450 millones · ELPAÍS.com


* Diego Magin Selva

[CdE]

La misma noria de estafadores y blanqueadores sigue dando vueltas.

La estafa comenzó hace seis años, cuando la empresa Langbar fue incluida en el mercado alternativo de inversiones del London Exchange Market.

Seis detenidos por una estafa bursátil de más de 450 millones · ELPAÍS.com

Langbar International

Formation and listing on AIM

The Company was established by Mr Mariusz Rybak (‘‘Mr Rybak’’) in Bermuda on 4 June 2003 under the name of Crown Corporation Limited. Mr Jean-Pierre Regli (‘‘Mr Regli’’), Mr Wolfgang Menzel (‘‘Mr Menzel’’), and Mr Rybak were each appointed as a director of the Company on 6 August 2003

Langbar International - Wikipedia, the free encyclopedia

IN THE HIGH COURT OF JUSTICE

CHANCERY DIVISION

BETWEEN:

(1) LANGBAR INTERNATIONAL LIMITED
Applicant/Intended Claimant

and

(1) MR MARIUSZ RYBAK
(2) MR JEAN PIERRE REGLI
(3) MR ABRAHAM ARAD HOCHMAN
(4) LAMBERT FINANCIAL INVESTMENTS LIMITED
(5) CMC CROWN MANAGEMENT CORPORATION LIMITED
Respondents/Intended Defendants



Arad/Lambert

294. Mr Arad's full name is Abraham Arad Hochman. A copy of Mr Arad's passport indicates that he was born on 27 March 1952 in Buenos Aires, Argentina. Mr Arad is believed to have connections to several addresses in Barcelona.

295. I understand from RPL that Mr Arad is believed to currently reside at Pinto Goya 11 Valldoreix, 08917, Barcelona. RPL also informs me that properties in that area have values of between Euro 600,000 and Euro 1,800,000.

296. Further, I understand from RPL that:

296.1 Mr Arad is the beneficial owner of Lambert;

296.2 Mr Arad is believed to be a Director or President of IMI Industrial Mathematics Institute ("IMI"), which has received a number of payments from the Company (see paragraph 320 below). IMI and Lambert hold accounts in the same branch of BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentina, Barcelona. RPL has been unable to discover any registration information relating to this entity;

296.3 Mr Arad and his wife Dina Arad hold or have held a number of directorships with companies based in Barcelona and Alicante. Two of these companies (Idris Time Promoters SJL and Integrated Group S.L.) are located in the same street in Barcelona (Avenida Diagonal) as Gironella Velasco Auditores S.A. and Lambert, and in the same building as UBS Bank;

296.4 Lambert was incorporated in Delaware, USA. However, it is also  egistered to an address at Avenida Diagonal 640, Planta 6 Puerta A, 06017, Barcelona, Spain; and

296.5 Lambert is believed by RPL to be a shell company.

HIGH COURT OF JUSTICE


¿Qué más hay en la Avda Diagonal 640?

  El gestor de la entidad Argentia Trust, Wolfgang Menzel, acusado de lavar dinero de Israel y Colombia 

ERNESTO EKAIZER, - Madrid - 31/08/1997

Wolfgang K. Menzel, el financiero que creó y gestionó Argentia Trust está acusado de haber creado una red de lavado de dinero de Israel y Colombia, según fuentes jurídicas helvéticas. Argentia Trust es la entidad, a la que el ex presidente de Banesto Mario, Conde ordenó pagar 600 millones de pesetas (8,2 millones de francos suizos) en 1990. La entidad está domiciliada en la isla de Saint Vincent. Menzel fue detenido el pasado mes de marzo por presunto lavado de dinero (véase EL PAÍS del 4 de julio de 1997) y permanece en prisión preventiva en una cárcel de la ciudad suiza de Zúrich.

Fuentes de la fiscalía de Zúrich habían confirmado a este periódico que Menzel estaba en prisión preventiva a raíz de un procedimiento penal sin relación con Argentia Trust. Ahora se ha podido precisar que el financiero suizo está acusado de haber montado, con un amplio grupo de sociedades, una red de lavado de dinero, cuya investigación corre a cargo de la fiscal Cornelia Cova.

El nombre de Wofgang K. Menzel surgió en España a raíz del caso Argentia Trust, ya que esa sociedad cobró por trabajos inexistentes 600 millones de pesetas a través de una factura.

Esta operación fue considerada por un tribunal de la Audiencia Ñacional como apropiación indebida y falsedad en documento mercantil, por lo que el ex banquero fue condenado a seis años de prisión. Conde ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo y ha logrado el envío de una comisión rogatoria a Suiza, que está actualmente en curso. El alto tribunal decidirá en los próximos meses sobre el citado recurso.

Precisamente en la ejecución de esta comisión rogatoria, el fiscal jefe del distrito IV de Zúrich, Peter Cosandey, tiene previsto tomar declaración a Menzel en las próximas semanas.


La cuenta 225

El financiero Wolfgang K. Menzel creó la entidad Argentia Trust en 1983 para atender operaciones de sus clientes. En esa época, el financiero era vicepresidente de la Banque Rothschild en Zúrich y tenía su cargo los negocios de América Latina. Más tarde, Menzel pasó al Ubersee Bank (Banco de Ultramar) y posteriormente fue nombrado director adjunto de la compañía financiera E.BC (Schweiz) A G.

En esta entidad abrió la cuenta 225 de la entidad Argentia Trust y recibió los 600 millones de pesetas pagados por orden de Mario Conde el 10 de agosto de 1990, a, fin de remunerar unos inexistentes trabajos para una colocación de acciones de la Corporación Industrial Banesto.

Por otra parte, fuentes solventes dijeron a este periódico que la situación de Wolfgang K. Menzel en relación con la conexión Israel-Colombia ha despertado gran interés en ciertos círculos políticos influyentes de Estados Unidos, que siguen las investigaciones del oro incautado a los judíos por los nazis y que fue enviado a cuentas bancarias de entidades financieras de Suiza.

El gestor de la entidad Argentia Trust, Wolfgang Menzel, acusado de lavar dinero de Israel y Colombia · ELPAÍS.com

OPERACIÓN JADE-LIMUSINA (II)

LA ZAGALETA, EL CASO BANESTO Y LA TRAMA DE LIECHTENSTEIN 



Herbert Batliner, el gran blanqueador de Vaduz

En una entrega anterior quedaron expuestas las relaciones de Salvador Guerrero y Enrique Pérez Flores con La Zagaleta y con la trama de blanqueo detectada por el juez Pedraz en la operación Jade-Limusina.

En 1994, el diario El Mundo explicaba en estos términos la operación de compra de la finca La Zagaleta, propiedad del traficante de armas Adnan Khashoggi:

“El presidente del BEX Suiza se autoconcedió un préstamo para comprar la finca marbellí de Khashoggi

Enrique Pérez Flores prestó 2.671 millones de pesetas a la sociedad La Zagaleta, que también preside

Así resolvieron los impagos del magnate saudí para mantener en 1992 su mansión de «Al Baraka»

Fuentes del Banco Exterior afirman que desde hace dos años investigan a su sede de Zurich

Hacienda controla casi el 50% de la sociedad

JESUS NAVARES / MERCEDES GUIRADO

MADRID / MALAGA.-

El Banco Exterior de Suiza, con sede en Zurich, una de las filiales del grupo Argentaria, concedió en 1992 un préstamo de 23,3 millones de dólares (2.671 millones de pesetas a un cambio de 114,62), a la sociedad La Zagaleta S.L., actual propietaria de los terrenos que, hasta agosto de 1991, pertenecieron al magnate árabe Adnam Khashoggi, conocidos como «Al Baraka». El objetivo es proseguir la promoción del complejo residencial Coto LA Zagaleta.

En el consejo de administración de La Zagaleta está presente Enrique Pérez Flores, como presidente, que tiene su residencia habitual en Suiza debido, principalmente, a que es también el presidente del Banco Exterior de Suiza, filial de Argentaria.

Diversas operaciones autorizadas por Pérez Flores ya fueron publicadas por EL MUNDO el pasado mes de marzo, cuando se explicó un quebranto sufrido por Argentaria, por parte de BEX Suiza, de al menos 15.000 millones de pesetas en créditos concedidos con garantías hipotecarias a no residentes en España. En algún caso, pudieron utilizarse fondos procedentes de dinero evadido de España.

Enrique Pérez Flores preside BEX Suiza desde su fundación en 1986. Fuentes oficiales del Banco Exterior de España confirmaron recientemente a este periódico que desde hace dos años se están tomando medidas, sin determinar, respecto al «caso Flores» y pronto se harán públicas las decisiones tomadas.

Hasta el momento Argentaria o el Servicio de Vigilancia Aduanera, dependiente del Ministerio de Hacienda, no han tomado ninguna resolución ante las numerosas irregularidades realizadas por Pérez Flores al frente del BEX Suiza, incluida esta autoconcesión de crédito con garantía hipotecaria del presidente del BEX Suiza para participar en la sociedad La Zagaleta.”


En 1996, en el consejo de administración de La Zagaleta S.L. presidido por Enrique Pérez Flores figuraba como administrador Herbert Batliner, el gran blanqueador de Vaduz.

Un año más tarde, en Diciembre de 1997, El Mundo difundía una noticia publicada por el diario alemán Der Spiegel que destapaba información sobre algunas de las fortunas ocultas en Liechtenstein.

Los datos procedían de la firma Herbert Batliner, que gestionaba más de 10.000 fundaciones destinadas a ocultar el dinero de sus poderosos propietarios, y habrían sido robados por un antiguo empleado de la misma.

Un informe de ABKnet de finales de 2001 daba cuenta de las relaciones de Herbert Batliner con el blanqueo de la Mafia Rusa, de los barones de la droga colombiana y de varios dictadores.



Batliner y el caso Banesto

En abril de 2000, en un artículo titulado “La ruta del dinero”, El País revelaba que un informe del Servicio de Inteligencia Federal Alemán (BND) advertía de que banqueros, políticos, jueces y altos cargos de la policía habían mantenido conexiones durante años con criminales internacionales para convertir al principado de Liechtenstein en el centro de lavado de dinero más importante del mundo.

En ese mismo artículo se relacionaba al bufete Batliner&Partner, propiedad de Herbert Batliner, con el caso Banesto en el que, junto al banquero Mario Conde, fueron procesados entre otros Jacques Hachuel y Mariano Gómez de Liaño, hermano del ex juez Javier Gómez de Liaño y Botella.



Vontobel

En la operación Jade-Limusina, centrada en el fraude fiscal y en el blanqueo de capitales, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ordenaba 19 registros simultáneos de bancos y asesorías de Marbella, Barcelona, Madrid y Zaragoza. Según Interviú, el sumario revelaba que la mayor parte de los denunciados empleó dos sociedades radicadas en España, Merchban y Vontobel. Estas hacían llegar el "capital opaco" al LGT Group después de que se crearan fundaciones para que los inversores depositasen su dinero "de forma completamente anónima".

No era la primera vez que aparecía el nombre de Vontobel en la prensa nacional vinculado a operaciones de blanqueo.

En 1997, Ernesto Ekaizer informaba en El País de la detención de Wolfgang K. Menzel, el financiero suizo que ordenó crear Argentia Trust desde la compañía financiera EBC (Schweiz) A. G., canal utilizado para cobrar los 600 millones de pesetas ordenados en 1990 por Mario Conde.

Así describía Ekaizer la trayectoria de Menzel:

“Especialista en gestionar fortunas y administrar dinero en entidades suizas, Menzel fue ejecutivo del Vontobel Bank, de la Banque Rothschild, desde la que ordenó la creación de Argentia Trust en el paraíso fiscal de la isla de Saint Vincent, y del Ubersee Bank o Banco de Ultramar, especializado en comercio exterior y paraísos fiscales.”

En una próxima entrega profundizaremos en las conexiones rotarias de Vontobel y otras tramas de blanqueo.

OPERACIÓN JADE-LIMUSINA (II) « ciudadanos de espartinas - La Coctelera

[CdE]

Vontobel, Merchbanc, la Trama de Liechtenstein, los Ruiz-Jarabo y otras mierdas

Pero de los Ruiz-Jarabo, de los rotarios, de Merchbanc y Vontobel, de Liechtenstein y otras mierdas no hablamos, ¿verdad señor ppcc?

http://www.transicionestructural.net/transicion-estructural/ppcc-pisitofilos-creditofagos-verano-2012/msg48162/#msg48162

http://www.transicionestructural.net/transicion-estructural/ppcc-pisitofilos-creditofagos-verano-2012/msg48595/#msg48595

¿Cuantos pisos de pepitos caben en 140 millones de euros extraviados por un HDLGP de La Castuza Franquista perpetuada al calor de la Mierda Transición?

Deloitte pide información a Gecina, participada por Metrovacesa, Joaquín Rivero y Bautista Soler

Los auditores del Banco de Valencia buscan en Francia 140 millones de euros perdidos

El Banco de Valencia se ve de nuevo envuelto en una historia rocambolesca que puede costarle nuevas causas en los tribunales. Los auditores de la entidad financiera están siguiendo el rastro de un préstamo de 140 millones de euros concedido en el año 2007 a una misteriosa sociedad mercantil para que adquiriera acciones de la inmobiliaria francesa Gecina. Deloitte reclamó a la empresa gala unos supuestos pagarés de los que no se tiene noticia pero que han hecho reaccionar al departamento jurídico de la compañía del país vecino.  Raul Pozo (18-09-2012)


La particular singladura del Banco de Valencia traspasa fronteras. Hasta Francia ha llegado el rastreo realizado por los auditores de la entidad intervenida en busca de 140 millones de euros prestados en su día a una misteriosa instrumental para adquirir acciones de la inmobiliaria gala Gecina.

Hace unas semanas, la compañía francesa, que está participada mayoritariamente por accionistas españoles como Metrovacesa, su ex presidente Joaquín Rivero y Bautista Soler (socio de Rivero), recibió una carta del Banco de Valencia en la que la entidad le solicitaba, de parte de sus auditores, información sobres unos supuestos pagarés emitidos por la inmobiliaria gala por valor de 140 millones de euros a favor de la sociedad mercantil Arlette Dome. Teóricamente, esta instrumental habría entregado al banco estos pagarés como garantía del préstamo que obtuvo en su día para comprar títulos de Gecina.

La operación se inició a finales de 2007, cuando Arlette Dome obtuvo un préstamo del Banco de Valencia para comprar acciones de la inmobiliaria Gecina. El crédito aparece registrado en la memoria de Arlette Dome correspondiente al ejercicio 2009. De hecho, la compra de las acciones tuvo lugar entre 2007 y 2009.

Detrás de Arlette Dome se esconde el nombre de Rafael Ruiz-Jarabo Muñoz, que aparece como administrador único de la sociedad, desde su constitución hasta su cambio de sede a Valencia desde Madrid. Ruiz-Jarabo Muñoz apareció en la lista de los españoles titulares de depósitos en el paraíso fiscal de Liechtenstein, que fue objeto de una investigación por fraude fiscal a finales de la pasada década. El titular de Arlette Dome tenía en el pequeño estado centroeuropeo unos 3,5 millones de euros.

http://www.vozpopuli.com/empresas/14236-los-auditores-del-banco-de-valencia-buscan-en-francia-140-millones-de-euros-perdidos

Investigación por fraude fiscal

La lista publicada en 'Interviú': titulares o beneficiarios de depósitos posteriores al 2002

El Períodico

Los investigadores no han podido identificar a todos los españoles con depósitos en Liechtenstein. En algunos casos indican expresamente que se desconoce la identidad de los beneficiarios. En otros expresan sus sospechas porque simples empleados de bancos tengan millones de euros a su nombre y creen que se trata de testaferros de clientes. Un primer grupo de denunciados habrían ocultado el dinero desde el 2002. Otros lo hicieron antes de ese año y puede que sus posibles delitos queden impunes. En las diligencias previas 211/2008 del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional aparecen también los seis intermediarios relacionados con Merchbanc y Vontobel y los tres asesores que supuestamente ayudaban a traer el dinero ya lavado de vuelta a España.

Rafael Ruiz-Jarabo Muñoz. Patrono de una fundación prominusválidos. Dinero en Liechtenstein: tuvo escondidos, al 50% con su mujer, 3.535.847 euros.

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=76880

Rafael Ruíz-Jarabo Baquero

  + Madrid 20.08.2002

Padres

Padre: N Ruíz
Madre: Emilia Jarabo Huerta * 1879

Matrimonios

María del Pilar Muñoz Bernal

  Hijos

• María del Pilar Ruíz-Jarabo Muñoz  José Antonio Morencos Fernández-Flores
• Rafael Ruíz-Jarabo Muñoz  Paloma Valdés
• Fernando Ruíz-Jarabo Muñoz  Ana de la Rocha
• Alfonso Ruíz-Jarabo Muñoz  Patricia Puig de la Bellacasa
• Alberto Ruíz-Jarabo Muñoz  Sylvia Lorrio Alonso
• José Luis Ruíz-Jarabo Muñoz  Ana de Arozarena Sanz

http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=1323245

Emilia Jarabo Huerta

* Cuenca, Peraleja (La) 1879  + Madrid 30.01.1966

Padres

Padre: Francisco  Jarabo García
Madre: N Huerta

Matrimonios

N Ruíz

  Hijos

• Francisco Ruíz-Jarabo Baquero * 28.09.1901  Rosa María Ferrán Gómez
• Concepción Ruíz-Jarabo Baquero  José Reneses
• Dámaso Ruíz-Jarabo Baquero  Carmen Colomer y de Selva
• Antonio Ruíz-Jarabo Baquero  Consuelo Quemada
• María Dolores Ruíz-Jarabo Baquero  Gregorio Madero Valdeolmos
• Rafael Ruíz-Jarabo Baquero  María del Pilar Muñoz Bernal

http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=1323213

Francisco Ruiz-Jarabo 


Francisco Ruiz-Jarabo y Baquero (Garcinarro, 28 de septiembre de 1901 - 25 de septiembre de 1990) fue un jurista, magistrado y Ministro de Justicia de España durante el régimen franquista.

Elegido como Procurador en las Cortes Españolas en 1949 y 1952 dentro del cupo de los designados por el Jefe del Estado de conformidad con la Ley de las Cortes de 1946. Repitió como Procurador en 1952 como Consejero Nacional, en 1967 como miembro de Altas Instituciones (en calidad de Presidente del Tribunal Supremo) y en 1971 como Consejero Nacional de nuevo.

Fue Ministro de Justicia del 12 de junio de 1973 al 4 de marzo de 1975. Fue miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

  Honores El municipio El Valle de Altomira antes se llamaba Puebla de Don Francisco en su honor.¹
 
Referencias 

• ↑ Acuerdo de 27 de abril de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el cambio de denominación del municipio de Puebla de Don Francisco por El Valle de Altomira. BOE nº168 de 12 de julio de 2010.

   Enlaces externos

• Histórico del Congreso de los Diputados.

 

Predecesor:  José Castán Tobeñas

Presidente del Tribunal Supremo  1968 - 1973

Sucesor:  Valentín Silva Melero

Predecesor:  Antonio María de Oriol

Ministro de Justicia  1973 - 1975

Sucesor:  José María Sánchez-Ventura Pascual

http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Ruiz-Jarabo

Silencio, se defrauda: 16.000 millones de euros anuales

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Anecdótica mención aparte merece el caso de Sánchez Vicario. Empeñada en que José María Aznar asistiera a su boda, comunicó a Hacienda en 2003 que regularizaría su situación para garantizar la asistencia del ex presidente. Aznar acudió, pero Sánchez Vicario no ajustó cuentas de una deuda de 3,4 millones de euros hasta 2009, cuando el Tribunal Supremo dictaminó al respecto. La anécdota se describe en el libro "Estado fiscal y democracia" de quien fue director de la Agencia Tributaria con el gobierno de Aznar, Ignacio Ruiz-Jarabo.

http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/silencio-se-defrauda-16-000-millones-de-euros-anuales/ 

http://www.transicionestructural.net/transicion-estructural/ppcc-pisitofilos-creditofagos-verano-2012/msg48162/#msg48162


 

[CdE]

La Audiencia Nacional investiga si el exbanquero oculta su fortuna a través de una sociedad en el paraíso fiscal de Luxemburgo


 Lo que Mario Conde escondía

Fecha: 08/10/2012  Texto: Daniel Montero / Luis Rendueles / Manuel Marlasca 

La Audiencia Nacional ordenó el 1 de octubre embargar cuatro fincas en Pollença (Mallorca) propiedad de una sociedad de Luxemburgo llamada Beteiligung SA. El juez Grande Marlaska cree que el dueño real es el exbanquero Mario Conde, condenado junto con otros directivos hace diez años a pagar un total 27 millones de euros a los accionistas de Banesto por cometer delitos durante su gestión al frente del banco. Conde no pagó su parte y ahora la Justicia ha encontrado en qué paraíso había ocultado algo de su millonario patrimonio


       

El fax llegó al registro de la propiedad de Pollença (Baleares) a las 10.27 de la mañana del pasado 1 de octubre. Tras el membrete, el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional ordena el embargo de cuatro fincas de la isla “para responder” de los casi 27 millones de euros a los que Mario Conde, expresidente de Banesto, y otros directivos de esa entidad fueron condenados (además de a 20 años de cárcel) a pagar a sus accionistas. Las cuatro fincas que la Justicia ha embargado ahora conforman una mansión junto a la playa en la zona de Çan Botana, y son propiedad, oficialmente, de la sociedad Beteiligung SA, con sede en el paraíso fiscal de Luxemburgo. Pero las pesquisas de la Audiencia Nacional indican que el dueño real de esa sociedad, y por tanto de las fincas mallorquinas, es Mario Conde, ahora escritor de éxito, tertuliano televisivo y candidato a la presidencia de la Xunta de Galicia en las próximas elecciones del 21 de octubre.

Desde la sentencia del Tribunal Supremo, hace ya diez años, Mario Conde se negó a pagar la indemnización y aseguró carecer de patrimonio mientras mantuvo un alto ritmo de vida social y profesional, incluyendo partidos de golf en un club tan exclusivo como el de La Moraleja. “Es un paso muy importante, el primero que realmente va a hacer daño a Mario Conde en su bolsillo”, subrayan fuentes de la Audiencia Nacional, que añaden que las fincas no llegarán a cubrir lo que el banquero debe pagar. “Se vendieron por unos 2,4 millones de euros hace 18 años, es cierto que la burbuja inmobiliaria se ha roto, pero no en esa zona de Baleares, donde hay muchos inversores extranjeros”. Una estimación conservadora realizada por un experto inmobiliario que conoce la zona indica que las fincas valen hoy entre “siete y nueve millones de euros”.

http://www.interviu.es/reportajes/articulos/lo-que-mario-conde-escondia


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