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Autor Tema: Seguimiento del tema rumasa  (Leído 26486 veces)

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Machetazo

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Seguimiento del tema rumasa
« en: Noviembre 06, 2011, 17:04:42 pm »
Suspenden las atribuciones de anteriores gestores y de B.In Business en Trapa
04-11-2011 / 18:51 h

Palencia 4 nov (EFE).-El Juzgado Número 1 de Palencia, especializado en materia mercantil, ha suspendido las facultades y atribuciones de los anteriores administradores de la empresa Trapa, en concurso de acreedores, así como del Grupo Back In Business que se hizo con Nueva Rumasa.

El juez, en el auto al que hoy ha tenido acceso Efe, ha estimado la petición formulada por los administradores concursales de las sociedades que conforman Trapa, y a partir de ahora podrán gestionarán la empresa chocolatera instalada en Dueñas (Palencia) y disponer de sus bienes.

Los administradores concursales gestionarán sin oposición las sociedades Brookfield Promociones 21 SL, Soluciones Comerciales Trapa y Productora de Chocolates SL, tres sociedades que conforman Trapa, aunque la administración concursal ha solicitado al Juzgado que también se incluya en esta decisión a la cuarta sociedad que forma parte de la chocolatera palentina: Mitelman SL.

El juez ha tenido en cuenta las argumentaciones presentadas ante el juez por los administradores concursales, como el hecho de que existía una "opacidad y desconocimiento" sobre quiénes son los dueños reales de las empresas en concurso, y una serie de sociedades interpuestas domiciliadas en Belice, país centroamericano, lo que a juicio de éstos "difuminan la identidad de los verdaderos propietarios de las empresas".

Los administradores concursales de Trapa habían solicitado al juez lo que el pasado mes de septiembre ya pidieron en el caso de Chocolates Elgorriaga, también perteneciente a Nueva Rumasa y adquirida por el Grupo Back in Business.

En aquella ocasión, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Ávila decidió impedir que el nuevo dueño de Nueva Rumasa, la firma Back in Business, asumiera la gestión de Elgorriaga por entender que había riesgos de que interfiriera en el cumplimiento de las obligaciones de la empresa.

Las sociedades que han adquirido Trapa habían pedido al juez un "voto de confianza", y aseguraban que su principal preocupación "es la salvaguarda de los intereses de los acreedores, los activos y los trabajadores".

Las sociedades Back in Bussiness, Mundelca, Zendia Hispania y Gerbersa Inversiones se hicieron con Trapa, con el 25% cada una, en una operación registrada notarialmente el 8 de septiembre en Sion (Suiza). EFE

Suspenden las atribuciones de anteriores gestores y de B.In Business en Trapa - ABC.es - Noticias Agencias

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Re:Seguimiento del tema rumasa
« Respuesta #1 en: Noviembre 06, 2011, 17:10:15 pm »
y ahora pongo mi teoria del tema


el estado le debe xmil millones de quitarle la vieja rumasa, entonces:

-Soy Ruiz mateos supernumerario del opus amigos !!, le doy dinero a mis fieles !!
-saco pagares a la venta, mis fieles compran los pagares con mi dinero
-no pago mis pagares!, el estado me debe x mil, el estado me embarga lo que todavia no me han pagado

http://www.elpais.com/articulo/economia/juez/embarga/Ruiz-Mateos/derechos/antigua/Rumasa/tiene/dinero/elpepueco/20111021elpepueco_13/TesEFE | Madrid 21/10/2011
El juez embarga a Ruiz-Mateos los derechos de la antigua Rumasa porque no tiene dinero
El magistrado quita a la familia las retasaciones de los bienes expropiados en los ochenta para cubrir los 618 millones que le exige de forma preventiva por la quiebra de Dhul

pero el juez me tiene que pagar
. El valor total del holding según los criterios fijados por el Jurado de Expropiación, supondría un valor de -438.351 millones de pesetas (2.634 millones de euros)

http://es.wikipedia.org/wiki/Rumasa
si el juez con eso le paga a mis fieles es como si estuviera pagando a MI!
he echo un paripe de la hostia y el estado se lo ha tragado

en vez de rendirme cuenta a mi, ahora debe rendirle cuentas a 5 mil personas


A las 5.000 familias que confiaron sus ahorros a Ruiz-Mateos bajo el aval de su palabra y al olor de altos intereses se les presenta un panorama incierto
Nueva Rumasa: ¿inversores o creyentes? · ELPAÍS.com


y encima no puedo ir a la carcel

El que posiblemente no pise la prisión será el patriarca de la sociedad. Actualmente, la ley exime de la cárcel a los mayores de 75 años, con lo que José María Ruiz Mateos (de 81 años) quedará dispensado. No obstante, el proceso va para largo. Luis Escuin estima que hasta dentro de, al menos dos años, no se resolverá.



sobre estos piezas de back in business no tengo nada de información, rogaria a espartinas apto de presencia, fijo que aqui se le trata bien

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Re:Seguimiento del tema rumasa
« Respuesta #2 en: Noviembre 06, 2011, 21:57:43 pm »
Condenados a un año de prisión dos hijos de Ruiz-Mateos por evasión fiscal - elEconomista.es

El Juzgado de lo Penal número 3 de Madrid ha condenado a dos de los hijos de José María Ruiz-Mateos, Pablo y Alfonso, a un año de prisión por un delito contra la Hacienda Pública y les ha impuesto una multa a cada uno de 1,4 millones de euros, que se corresponde con el importe defraudado.

La sentencia considera "acreditado" que Pablo y Alfonso "sólo aparentaron cumplir con la obligación tributaria" del Impuesto de Sociedades de 1996 de Virnax, una de las empresas vinculadas a Nueva Rumasa, ya que dejaron de contabilizar ingresos por valor de 707,6 millones de las antiguas pesetas (4,25 millones de euros).


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Re:Seguimiento del tema rumasa
« Respuesta #3 en: Diciembre 14, 2011, 01:33:08 am »
http://www.elconfidencial.com/economia/2011/12/13/nueva-rumasa-debe-mas-de-200-millones-en-dinero-negro-a-inversores-privados-89251/

sigue el chow

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kuato»

13/12/2011 (17:06)

kuato
34.- #3 Circula una leyenda urbana que afirma que el Estado Español le debe a Ruiz Mateos una cantidad ingente de dinero. Es falso. Es cierto que se dictaron sentencias acerca del justiprecio y la reversión parcial de algunas empresas, y por ello se indemnizó a algunos accionistas minoritarios. Pero el Tribunal Supremo sentenció que para fijar el justiprecio a pagar al accionista principal había que tener en cuenta el valor consolidado del grupo, sumando y restando precios positivos y negativos y excluyendo operaciones intragrupo, como en cualquier proceso de consolidación. Este ejercicio arrojó un resultado consolidado de más de 2.600 millones de euros negativos. Bonito agujero, casi como el de Banesto. Desconozco cuánto le pide el Estado a D. José María.

soydeasturias»

13/12/2011 (19:40)

soydeasturias
47.- #3 el estado no les debe ni un duro a los ruiz mateos...eso es invento del patriarca.
RUMASA-ABEJITA en su epoca, tenia un agujero patrimonial de muchos miles de millones de las pesetas de los años 80.Estuvo muy muy bien expropiada, porque sino caia en 1 mes.
Esta empresa funcionaba prestandose dinero entre las empresas del grupo, como habia 17 bancos estos pedian creditos al banco de españa....y asi todo.El que funciono mal fue el banco de españa de no avisar a tiempo a BOYER, pero cuando el ministro expropio en 15 dias le caian los resultados de la investigacion del BDE...por favor bibliografia de la epoca hay mucha.Yo estaba en la facultad de economicas y ese caso lo estuvimos estudiando muy bien,.Fijaros el dinero que saco de las empresas que revento empresas LOEWE, GALERIAS PRECIADOS, BODEGAS BILBAINAS,BANCO ATLANTICO.....eran buenas mucho mayores que las de ahora.Y reflotar aquello para volver a venderlo costo muchos miles de millones de pesetas , asi que ¿quien debe al estado? Ya esta bien de historias patateras, BOYER se apuro con la expropiacion pero aquello caia con la investigacion del BDE

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David dr»

13/12/2011 (20:18)

David dr
48.- #9 Mucho pez gordo implicado para que Hacienda no les pille.
Como empiecen a tirar...

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EmileZola»

13/12/2011 (21:09)

EmileZola
49.- #47 Según el Tribunal de Derechos Humanos, al que recurrió Ruiz Mateos, éste no había tenido un juicio justo. Y no sólo eso, sino que en la misma sentencia, “el Tribunal puso a caer de un burro” a la justicia española [algo habitual por cierto cuando algún español recurre a un tribunal europeo].

Escribiendo en E.C. debería Vd. saber, que la ilegalidad y prevaricación de la sentencia del T.C., acabó con lo democrático de este Tribunal. Al día de hoy, nadie –salvo quienes ya sabemos-, avaló la actuación del gobierno que actúo en clave política. Adéntrese por la Red: García Pelayo Caso Rumasa.

Lo que tenía que haber hecho el Sr. Ruíz Mateos, fue denunciar al Gobierno y al Sr. García Pelayo por prevaricación, y por ende con la sentencia del T.D.H, una indemnización super-millonaria por daños y perjuicios. Grave error, que no lo hizo.

Un caso parecido al del Sr. M. Conde. ¡Fíjate cuantas actuaciones de semejante calibre, tendría que haber habido durante estos años! ¿Por qué no las ha habido? Lo del Sr. Conde, en comparación con lo de Bancos y Cajas, bajo el Régimen ZP, una molécula de caso.

¿Y dice que ha estudiado económicas? No joda.

EmileZola»

13/12/2011 (21:21)

EmileZola
50.- #34

Se lo digo a otro forero en comentario anterior: la sentencia del T.D.H. debía haber provocado en Ruiz Mateos, una actuación jurídica de pleno derecho. No lo hizo. ¿Le prometieron que si no lo hacía se lo compensarían?

¿Por qué esa unanimidad en considerar la actuación del T.C. en este caso, como la tumba de este tribunal, si todo era legal?

Tres personas "de la calle" intentaron entrar en política en España. Y todas ellas incluso obtuvieron respaldo más que popular. Es más, hasta consiguieron escaños a lo que se presentaban. ¿Será casualidad de que SÓLO han sido a esas tres, a las que les ha caído todo el peso "de la ley"?: Ruiz Mateos, Jesús Gil, Mario Conde.... A otros, "de la casa", los indultan.


ESPINO»

13/12/2011 (21:57)

ESPINO
51.- #47 Muy seguro estas cuando hablas en defensa de Boyer, pero hubo mucho mangoneo en las privatizaciones, y la intervencion no la impulso el Psoe, se la impuso al Psoe la gran banca...
Solo tenian dos opciones intervenian a Rumasa, de forma que les quitaban de enmedio a un competidor y gran grupo empresarial que competia con la gran banca y ademas que estaba fuera de su control, o no recibian financiacion y apoyo de la gran banca, el gobierno y lo se de buena tinta, incluso puso sobre la mesa la opcion de nacionalizar toda la banca, pero al final fueron a por lo mas simple, a por Rumasa, quizas acertaron, pero fue una gran jugada entre otros del amigo Botin.

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Re:Seguimiento del tema rumasa
« Respuesta #4 en: Diciembre 14, 2011, 11:30:23 am »
http://www.elconfidencial.com/economia/2011/12/14/la-aristocracia-andaluza-queda-atrapada-en-la-caja-b-de-la-familia-ruiz-mateos-89316/

Carlos Hernanz  /  Javier Chicote - Sígueme en  Twitter   14/12/2011  (06:00h)

La familia Ruiz Mateos ha tirado por la borda el nutrido tejido de relaciones familiares creado durante décadas con la aristocracia andaluza. El clan de Nueva Rumasa convirtió a buena parte de su círculo de amistades en clientes de sus pagarés, tanto los utilizados durante años para financiar la reconstrucción de su grupo de empresas como los de reciente emisión, que comercializó con publicidad para llegar a todos los públicos. En total, un agujero de más de 450 millones de euros que probablemente nunca volverán a aparecer.

Entre las familias afectadas por la quiebra y liquidación de Nueva Rumasa se encuentran apellidos de linaje aristocrático como los Figueroa y Gamboa, los Mora Figueroa, los Osuna Fernández de Bobadilla o los Landeta de la Torre. Esta relación de clientes, junto a otros muchos, aparece en un listado correspondiente a la contabilidad de la ‘caja b’ que los Ruiz Mateos manejaban desde la oficina de Madrid. Esta información, junto a la de las oficinas de Jerez y Barcelona, obra en poder de la Fiscalía y forma parte de la investigación que está llegando a cabo la Audiencia Nacional.

Uno de los casos más singulares es el que afecta al Marqués de Santo Floro, Agustín de Figueroa y Gamboa, consuegro de José María Ruiz Mateos por el matrimonio de Cristina Figueroa y del Alcázar con José María Ruiz Mateos Rivero, y a parte de su familia política. Según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, el noble invirtió una parte de su patrimonio en los pagarés de Nueva Rumasa. Sin embargo, ni siquiera la relación familiar entre ambos le sirvió para tener un trato de favor que le librara del presunto engaño, según han explicado a este diario fuentes de su entorno.

Tampoco se ha librado de esta situación Margarita Landeta de la Torre, miembro de una importante familia terrateniente y ganadera de Andalucía, que además es cuñada de Socorro Ruiz Mateos Rivero, la hija mayor del empresario jerezano. Su nombre también figura en la lista de clientes de pagarés en dinero negro junto al de Beatriz Osuna Fernández de Bobadilla, descendiente de otras dos importantes sagas aristocráticas e históricos bodegueros jerezanos, que también ha invertido importantes sumas de dinero en Nueva Rumasa, aunque “no en dinero negro”, puntualizó ayer a este diario.

La quiebra de todo el grupo de empresas ha supuesto un terremoto en el tejido de relaciones que los Ruiz Mateos mantenían con una parte de la aristocracia andaluza, a la que accedieron hace ya décadas gracias a la emergente pujanza de la primera Rumasa y al posterior entronque por el altar. “No se trata solo de que un familiar no te devuelva dinero que le has prestado”, explica con rabia contenida uno de los afectados, estrechamente unido a miembros de la saga desde hace décadas. “Esta situación representa un engaño mayor que no puede solucionar una querella ni puede restituir una condena”.

El ascendente de la Ruiz Mateos en la comarca gaditana de Jérez de la Frontera, cuna de varias de sus bodegas, convirtió a la oficina local ubicada en esa localidad en la principal puerta de entrada de dinero negro, hasta 130 millones de euros, según la información remitida a la Fiscalía. Algunos de los afectados, representados por el bufete Martínez Echevarría, se han atrevido a llevar el caso a la Audiencia Nacional. En concreto, este grupo de inversores habría desembolsado cerca 30 millones de euros, pero otros muchos han desistido, ya que tendrían que reconocer un posible fraude fiscal.


anduriña

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Re:Seguimiento del tema rumasa
« Respuesta #5 en: Diciembre 14, 2011, 20:02:37 pm »
Las cuentas de Nueva Rumasa
¿Cuántos clientes adquirieron pagarés? ¿A cuánto asciende la cantidad que les adeudan los Ruiz-Mateos? El holding empresarial presenta la documentación a la Fiscalía Anticorrupción.

CincoDías.com / Efe - Madrid - 14/12/2011 - 18:42

El Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ha recibido un escrito de la Fiscalía Anticorrupción con la información aportada por la empresa respecto al dinero que percibió de los inversores en pagarés.

Según éste, las 13 empresas del grupo Nueva Rumasa emitieron pagarés por 337,37 millones de euros, a los que cabe añadir los intereses generados por este principal -47,97 millones-. En total, el monto es de 385,34 millones. En conjunto, los Ruiz-Mateos captaron con ellos a 4.110 inversores.

Los antiguos dueños del holding deben aún 289,11 millones. Nueva Rumasa ha asegurado a la Fiscalía Anticorrupción que las 13 empresas del grupo han abonado en concepto de principal e intereses algo menos del 25% de las obligaciones, es decir, 96,23 millones.

De los más de 289,11 millones que quedan pendientes, 88,68 millones corresponden a pagarés ya vencidos y 200,42 millones, a los que vencerán en lo sucesivo y que resultarán también impagados porque corresponden a empresas en concurso de acreedores, asegura la Fiscalía.

De las 13 empresas emisoras de pagarés, ocho de ellas no han satisfecho "nunca cantidad alguna a sus inversores, por lo que el 100% de sus pagarés han resultados fallidos", lo que repercute en 1.208 inversores. Entre ellas, está Dhul, con 1.026 afectados.

Asimismo, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido a los Ruiz-Mateos que expliquen cuál es el importe de los intereses con que se retribuyen los pagarés emitidos por Clesa -más de 4,43 millones-, ya que en la documentación que han aportado este apartado figura como "0,0 euros".

http://www.cincodias.com/articulo/empresas/cuentas-nueva-rumasa/20111214cdscdsemp_17/

anduriña

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Re:Seguimiento del tema rumasa
« Respuesta #6 en: Diciembre 14, 2011, 20:11:44 pm »
Y ésta sí que es buena.
 Me ha recordado un caso bastante similar de una empresa pesquera con muchísimos problemas económicos, en la que la Xunta de Galicia ha tenido que poner dinero, mientras padre e hijo (accionista jubilado en su casa y administrador de la sociedad respectivamente) tenían asignados salarios por encima de los 120.000 euros anuales cada uno. En fin, vivir para ver.

Citar
Pablo Ruiz-Mateos demanda a Trapa por su despido
Estaba contratado como economista con un salario de alrededor de 193.000 euros mensuales. La administración concursal rescindió el contrato al constatar que no acudía al lugar de trabajo, a lo que el hijo del fundador de la empresa replicó que el puesto no precisaba estar presente en el centro de Palencia, aseguran fuentes próximas a la actual gestora.
Ep - Madrid - 14/12/2011 - 19:40

Pablo Ruiz-Mateos, uno de los hijos del fundador de Nueva Rumasa, ha presentado una demanda por despido en Trapa, donde estaba contratado como economista con un salario de alrededor de 193.000 euros mensuales, según explican fuentes próximas a la empresa, en concurso de acreedores desde el pasado mes de junio.

La administración concursal de Trapa rescindió el contrato al constatar que no acudía a su lugar de trabajo, a lo que Pablo Ruiz-Mateos, en su escrito de contestación al despido, replicó que el puesto no precisaba estar presente en el centro de Palencia, según las mismas fuentes. Ambas partes tendrán que defender sus respectivos argumentos en un acto de conciliación.

El fabricante de chocolates es una de las sociedades que la familia Ruiz-Mateos traspasó al empresario Ángel de Cabo. No obstante, el nuevo propietario fue apartado de la gestión por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Palencia, tras "afirmar categóricamente la imposibilidad de presentar en este momento procesal un plan de negocio".

Las sociedades que conforman Trapa (Soluciones Comerciales Trapa y Productora de Chocolates y Brookfield Promociones 21) informaron de la transmisión de las participaciones a través de contratos privados de compraventa suscritos el 8 de septiembre en Sion (Suiza) con el grupo Back in Business, de Ángel de Cabo.

El juez sostuvo que, pese al cambio de titularidad de las concursadas, era necesario un plan de negocio para asegurar la continuidad de la actividad empresarial, que "no podía permanecer sine die sin una dirección estratégica", por lo que decidió que la gestión quedaría en exclusiva en manos de los administradores concursales.


http://www.cincodias.com/articulo/empresas/pablo-ruiz-mateos-demanda-trapa-despido/20111214cdscdsemp_18/


« última modificación: Diciembre 14, 2011, 21:03:55 pm por anduriña »

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Re:Seguimiento del tema rumasa
« Respuesta #7 en: Diciembre 20, 2011, 09:00:58 am »
   

LA CARIDAD DE NUEVA RUMASA CON LAS ÓRDENES RELIGIOSAS

Legionarios, Opus Dei y Salesianos copan los donativos millonarios de la familia Ruiz-Mateos



 Carlos Hernanz  /  Javier Chicote

   20/12/2011  (06:00h)

La familia Ruiz-Mateos ha sabido siempre ser generosa con las prelaturas y las órdenes religiosas. En su caso, los favoritos de sus aportaciones millonarias han sido Legionarios de Cristo, Opus Dei y Salesianos. Estas contribuciones materiales a la causa de la fe corrían sin embargo a cuenta de la caja única que se administraba desde Somosaguas, el chalet familiar que servía como centro de operaciones de la red de empresas gestionadas desde Nueva Rumasa. Un tren de gastos que, según la información a la que ha tenido acceso este diario que obra en poder de la Fiscalía Anticorrupción, llegó a suponer algún año un volumen superior al millón de euros.

Después de que la histórica vinculación de la familia Ruiz Mateos con el Opus Dei quedara rota a mediados de los 80 tras la intervención de Rumasa, el clan apostó fuerte por la nueva prelatura de poder. Los Legionarios de Cristo han sido su causa benefactora más generosa, con donativos semanales de más de 12.000 euros durante años. La nueva aristocracia de los católicos, que durante los años de gobierno del Partido Popular en tiempos de José María Aznar llegó a disputar influencia y ministros al mismísimo Opus Dei, se convirtió en la favorita de Jose María Ruiz-Mateos Rivero, el hijo del clan que más cerca ha estado de este movimiento.

Nada cambió después del escándalo del padre y fundador de esta corriente, el sacerdote mexicano Marcial Maciel. El oscuro pasado puesto a la luz recientemente no alteró los principios de la familia Ruiz Mateos para dejar de considerar a los Legionarios de Cristo, con una fuerte presencia a través de su actividad docente, como su principal receptor de aportaciones económicas. Sus donativos, de 50.000 euros cada dos semanas durante los últimos años, han sido los más generosos con diferencia y tuvieron un compromiso de aportación por plazos que podría haber superado varios millones de euros, según las fuentes consultadas.

A pesar de la tormentosa relación del pasado, el Opus Dei sigue apareciendo como segundo beneficiario de la caridad de los Ruiz-Mateos. Aunque la relación con la jerarquía de este movimiento quedara rota hace años, las aportaciones de Nueva Rumasa seguían teniéndoles presentes. Y lo ha sido de distintas maneras. Una de ellas, la más antigua, tiene por objeto a una casa de retiro de supernumerarios de la Obra. Recogida en la documentación bajo el nombre de Sextante, el clan ha sufragado los gastos (más de 60.000 euros mensuales) durante años de esta casa de mujeres, a las que se unía la matriarca del clan para realizar sus ejercicios espirituales.

Otra de las vía de contribución a la causa de la Obra era a través de donativos periódicos y regulares (6.000 euros a la semana) a Torreciudad, el santuario oscense que el Opus Dei tiene tiene para su apostolado. Esta aportación es una de las más recurrentes en la documentación de la caja que se manejaba desde Somosaugas y demuestra cómo la relación de los Ruiz Mateos con esta prelatura no llegó a rompprse nunca del todo, aunque de manera oficial y pública la interlocución con la cúpula quedara rota tras los ataques realizados en los años 80 a Rafael Termes y Luis Valls Taberner, responsables en distintas épocas del Banco Popular.


Dinero para todas las causas

Los canales de colaboración con el Opus Dei han sido variados. Otro de los utilizados ha tenido como receptor de su dinero al IESE, la prestigiosa escuela de negocios de la Universidad de Navarra, una de las iniciativas docentes más reconocidas de la Obra. En este sentido, las contribuciones del clan han sido intermitentes en el tiempo. Según reconocen desde la escuela de negocios, puede que la familia haya participado antiguamente en la financiación de alguna beca de investigación en concreto, pero no forma parte de su distinguido patronato, compuesto por los socios con aportación anual al centro, al que ha intentado acceder en alguna ocasión sin éxito.

Llama la atención, sin embargo, que una de las última aportaciones a esta prestigiosa institución académica tuviera lugar a finales de 2006 y durante el siguiente medio año, a razón de 30.000 euros al mes. Poco tiempo después, uno de sus afamados profesores tasó el valor de las reservas de Jerez de las bodegas de Nueva Rumasa, un argumento de autoridad que fue utilizado más tarde, a finales de 2009, para publicitar una de las primeras campaña de pagarés, una polémica fórmula de garantía de la que se desvinculó rápidamente la institución y el propio catedrático en cuestión en cuanto vieron el uso que se dio a su trabajo.

Otra de vía de aportación a causas vinculadas a gente de la órbita Opus ha tenido como puente a la Fundación Ábaco. A pesar de su reciente constitución (2005), esta entidad sin ánimo de lucro sevillana, dedicada al progreso de la educación e impulsada por el joven abogado Angel Zamora, ha contado con generosas sumas de dinero de los Ruiz-Mateos. Hasta 120.000 euros, según la documentación interna que ha manejado este diario, repartidos en donativos mensuales concentrados en los últimos años para congraciarse con una institución que reúne a la flor y nata de la aristocracia andaluza en su patronato de honor, con marquesas y duquesas varias.

El abogado motor de esta fundación, formado académicamente en instituciones de la Obra y de fuerza pujante en la capital hispalense, ha sido asesor en alguna relevante operación inmobiliaria, siendo los Ruiz Mateos la parte compradora y las hermanas Benjumea, apellido de postín en Sevilla, la parte vendedora, en este caso de una gran finca. Al final, como ocurrió a otras importantes familias, parte de su dinero quedó como inversión dentro de la estructura de pagarés que alimentaba a las empresas de Nueva Rumasa. El tentador dividendo a cobrar hizo que el dinero no saliera nunca de la malla de la familia Ruiz Mateos.


De los Salesianos al cura Castillejo

La tercera familia religiosa que más dinero ha captado del bolsillo de la abeja de Nueva Rumasa, el mismo que ahora reclaman miles de inversores y acreedores que han visto desaparecer su dinero, ha sido los Salesianos. La vinculación de la familia con esta orden tiene que ver con la implantación de la congregación religiosa creada por San Juan Bosco en la provincia de Cadiz y más en concreto en Rota, la ciudad originaria del patriarca del clan, con gran tradición en la formación profesional de jóvenes. Por este motivo, durante años, los Ruiz-Mateos han cumplido fieles a aportaciones mensuales de los antiguos millones de pesetas.

Sin tener la misma trayectoria de apostolado ni tampoco el mismo trabajo de base que los Salesianos, el dinero de los Ruiz-Mateos en ocasiones ha ido a parar a obras religiosas de otro calado. Es el caso de las aportaciones realizadas a la Fundación Miguel Castillejo, el que fuera durante más de dos décadas presidente todopoderoso de Cajasur, la entidad cordobesa que tuvo que ser rescatada por el Frob hace un par de años, que para su retirada de la caja de ahorros se preparó un retiro dorado como administrador de su propia iniciativa altruista, como tan de moda ocurre cuando una gran fortuna o un personaje ilustre quiere ejercer de benefactor.

Según la documentación interna, la obra social del cura Castillejo, como se le conoció siempre en Cordoba durante su reinado, ascendió casi al millón de euros. Lógicamente, el hecho de que las empresas de Nueva Rumasa tuvieran actividades de crédito con Cajasur no supuso un conflicto de interés para realizar estos donativos ni para recibirlos. También hubo aportaciones para otra institución cordobesa, el apellido Cruz Conde, esta vez en la figura de Fernando, vicepresidente de la entidad, aspirante a sucesor de Astillejo y vicario del cabildo catedralicio de Córdoba, que recibió alguna paga de la familia en los años de bonanza.


De las cofradías de Jerez, a hijo predilecto de Rota

La imagen devota que trataban de alimentar los Ruiz-Mateos su dinero les costaba. En esa carrera populista por ganarse la admiración de los feligreses, ante la opinión pública se mostraban como grandes empresarios creadores de empleo, el clan aportó más de 200.000 euros, por ejemplo, para las 37 cofradías de Jerez de la Frontera en el verano de 2007. Y así cuanto fuera necesario, como costear imágenes, pasos de Semana Santa o hacerse cargo de los gastos (21.000 euros) que supuso la ceremonia de nombramiento de José María Ruiz-Mateos como 'Hijo predilecto de Rota', donde ha sufragado un colegio, una residencia y una parroquia.

Y por el camino, durante los años que la estructura de Nueva Rumasa lo permitió, la familia ha contribuido a su potenciar su lado piadoso con aportaciones de lo más variopintas y oportunas, aunque en muchas ocasiones ligadas también al interés indirecto, por motivos empresariales, que podía tener el clan. Así, hubo dinero para la Parroquia de Toro, comarca donde el grupo tiene bodega de vino, para los monjes trapenses, cuyo nombre es usado para los bombones Trapa, como también lo hubo para los Carmelitas descalzos, para los Franciscanos del Santuario de la Regla, para seminaristas en formación o para la hermandad de las Tres Caídas.


http://www.elconfidencial.com/economia/2011/12/20/legionarios-opus-dei-y-salesianos-copan-los-donativos-millonarios-de-la-familia-ruizmateos-89649/



« última modificación: Diciembre 20, 2011, 09:04:20 am por CdE »
Joan Queralt: "Me gustaría conocer la cantidad de empresas españolas de los últimos 25 años relacionadas con el crimen organizado. Nos llevaríamos una sorpresa."

Dimitris Christoulas: “Algún día los jóvenes cogerán las armas y colgarán a los traidores”

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Re:Seguimiento del tema rumasa
« Respuesta #8 en: Enero 12, 2012, 12:24:32 pm »
Actualizando con nueva información aportada en el hilo de los sucios negocios de los Chaves

El comisionista de los ERE falsos cobró tres millones de euros de los Ruiz-Mateos

LE PAGABAN EN BILLETES DE 500 PARA CONVENCER A LOS TRABAJADORES Y A LA JUNTA

Citar
Los Ruiz-Mateos utilizaron los servicios de Juan Lanzas, el exsindicalista detenido por ser la pieza clave del caso de los ERE fraudulentos de Andalucía, para sacar adelante hasta cinco expedientes de regulación de empleo de sus empresas. Según la contabilidad interna del grupo de la abeja, a la que ha tenido acceso El Confidencial, Lanzas recibió pagos que llegaron a superar los 20.000 euros semanales en distintos periodos entre 2007 y 2010.

Además, todo apunta a que Lanzas cobraba en dinero negro, ya que se le entregaban en metálico sus enormes honorarios. El 3 de abril de 2008, A.E., contable de Nueva Rumasa, envió un correo electrónico a otros trabajadores dando instrucciones para una serie de pagos. Bajo el epígrafe “Sobres” aparece la inscripción “30.000,00 Juan Lanzas (en 500)”. El 19 de enero de 2007 el mismo contable envió otro correo a Javier Ruiz-Mateos, el hijo del clan encargado de las finanzas, con la siguiente pregunta: “Cuando tengamos los 25.000 de Juan Lanzas ¿qué hacemos con el dinero?”. Javier Ruiz-Mateos le contesta: “Hay que hablar con Miranda para ver cómo se lo hacemos llegar”. Miranda es otro empleado del grupo.

Unos días después, un nuevo mensaje informa de que “supuestamente vienen hoy a por el sobre de 25.000 euros de Juan Lanzas”. Seis días después, el citado contable informa a Javier Ruiz-Mateos: “Juan Lanzas se lleva sus 25.000 €”.

En otra ocasión el interlocutor de los contables es otro de los hijos de José María Ruiz-Mateos, Alfonso. Éste pregunta por las “cajas de Juan Lanzas” y ordena que “al menos una esté aquí mañana” para “darle 20.000 euros”. Los pagos al exsindicalista, que se colocaba a sí mismo, a sus familiares y a sus amistades en ERE de empresas en las que nunca habían trabajado, son tan numerosos que en la contabilidad interna, que recoge también los movimientos en dinero negro, tienen un epígrafe propio, aunque su casilla está oculta. 

El Confidencial ha rastreado decenas de apuntes contables con las comisiones que supuestamente cobraba Lanzas: en 2007 son 249.500 euros; otros 199.600 en 2008; 100.000 euros más en 2009 y 20.000 en 2010. Hacen un total de 569.100 euros y eso sólo en la documentación que ha podido comprobar este diario y que pasó por los empleados del grupo. Lanzas trabajaba para la familia de empresarios desde tiempo antes. Según el testimonio de un exdirectivo de Nueva Rumasa, las cantidades totales percibidas a lo largo de varios años son muy superiores: “La tarifa de Lanzas era de 600.000 euros por cada ERE que le encargaban y fueron cinco, tres millones de euros en total”.

Lanzas pasaba periódicamente por la sede central de los negocios de la familia, la mansión de Somosaguas, y recogía los sobres repletos de billetes de 500. El pago se pactaba fraccionado. El conseguidor andaluz no ha percibido los últimos importes debido al hundimiento del grupo. No obstante, según los testimonios recabados, muchos pagos los han podido realizar directamente las empresas, sin pasar por la caja de Somosaguas.

La especialidad de Lanzas, todo un embaucador hasta su detención hace justo un año, era convencer a los comités de empresa para que aceptaran las condiciones del ERE propuestas por la empresa, aunque también negociaba con la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Una de sus intermediaciones fue la de dos expedientes de empresas del Grupo Dhul. Después, los Ruiz-Mateos pidieron la relación de personas incluidas en el ERE porque sospechaban que Lanzas había incluido a su esposa, Patrocinio Serra, pese a no haber trabajado nunca en Dhul. También prestó sus servicios en expedientes de regulación de las bodegas Garvey y Zolio Ruiz Mateos S.A. y en una de las sociedades hoteleras del grupo.

Su esposa también fue detenida, ya que ambos percibieron 360.000 euros después de incluirse en el ERE de la textil malagueña Hitemasa, para la que tampoco habían trabajado nunca. Lanzas también fue el conseguidor del famoso ERE de Mercasevilla, el que hace saltar el escándalo. Llegó a confesar a un vecino “tengo tanto dinero que no sé qué hacer con él”).

Tras su paso por la UGT, Lanzas creó una empresa en febrero de 2006, Maginae Solutions, cuyo objeto social es “El asesoramiento de empresas y entidades, de carácter público o privado, en el orden socio laboral (…) así como todo lo concerniente a gestión de recursos humanos”.

Según las fuentes consultadas, Lanzas pudo realizar otros servicios para los Ruiz-Mateos, relacionados con la consecución de subvenciones de La Junta de Andalucía para las fábricas del holding jerezano. Llama la atención que el sindicalista cobraba casi mensualmente, como si fuera una nómina, aunque sin pasar por Hacienda. Fuentes internas de Nueva Rumasa aseguran a este diario que Lanzas repartía un porcentaje de sus comisiones con otras personas que intervenían en las operaciones, desde sindicalistas a cargos de la Junta “para engrasar la maquinaria”.


http://www.elconfidencial.com/economia/2012/01/10/el-comisionista-de-los-ere-falsos-cobro-tres-millones-de-euros-de-los-ruizmateos-90629/
"Más de 900 millones de personas vive en una situación de extrema pobreza. Mientras, el crimen organizado mueve más de 3 billones de dólares al año, el doble del presupuesto militar del mundo, los sobornos absorben un billón de dólares anuales y el lavado de dinero hasta 6,5 billones" CdE

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Re:Seguimiento del tema rumasa
« Respuesta #9 en: Enero 12, 2012, 12:33:04 pm »
RESPONSABLE DE LA ESTRUCTURA INTERNACIONAL

Cerco judicial a Alfonso Barón, el 'sobrinísimo' de Ruiz Mateos


 Javier Chicote  /  Carlos Hernanz - Sígueme en  Twitter   12/01/2012  (06:00h)

A los Ruiz-Mateos se les complica cada día más su futuro en los juzgados. Una nueva querella interpuesta ayer en la Audiencia Nacional por Joaquín Yvancos, el que fuera jefe de la asesoría legal de la familia durante 27 años, afirma que gran parte de los casi 400 millones de euros que 4.000 ahorradores invirtieron en pagarés han podido terminar en paraísos fiscales. La denuncia aporta nuevas líneas de investigación y pide cárcel para los seis hijos varones, que ya están imputados junto a José María Ruiz-Mateos y Teresa Rivero en el Juzgado Central número 5.

La querella también va dirigida contra otro integrante de la familia, Alfonso Barón Rivero, sobrino de la matriarca del clan y la persona de confianza encargada de dirigir el entramado internacional financiero desde los tiempos de la antigua Rumasa. Según las fuentes consultadas, grandes cantidades de dinero han sido enviadas a lo largo de los últimos 30 años, una operativa que dentro de la estructura del grupo de la abeja se conocía como el "fondo Barón", la cuenta a la que se destinaba el dinero.

Director en Frankfurt de uno de los bancos de la antigua Rumasa y supervisor de la cartera de negocios internacionales que se libraron de la expropiación de 1983, Barón ha "funcionado desde siempre con despacho fiduciarios de abogados en Ámsterdam, Ginebra y Frankfurt, y ello ha sido de vital importancia para materializar tales desvíos dinerarios, para lograr la salida del dinero de los inversores, hacia el exterior de España, con un fin de ocultación o sustracción al control de las autoridades", según consta en el texto de la querella.

Según estas acusaciones, Alfonso Barón sería el responsable de la creación y supervisión de un "fondo de reservas" que tendría como función atender las necesidades y deudas de Nueva Rumasa en tiempos de crisis económica o financiera. Cada vez que las sociedades del grupo obtenían plusvalías en las ventas de sociedades en el extranjero, como un viñedo en Argentina por unos 40 millones de euros u hoteles en Estados Unidos de unos 30 millones, estos beneficios se transferían a cuentas en bancos suizos.

El esquema internacional de Nueva Rumasa descansaría sobre un triángulo en el que Barón es la cabeza visible. Sin embargo, además del papel del sobrino, la denuncia presentada en la Audiencia Nacional va también dirigida contra una de las hijas, Rocío, a pesar de estar jurídicamente apartada de las gestiones del grupo, y contra su marido Luis Ojeda, responsable de banca privada en Ginebra para Deutsche Bank, “al cual visita periódicamente su cuñado José María Ruiz-Mateos Rivero”, según aporta la denuncia.

El entramado internacional de Nueva Rumasa es de una complejidad mayúscula. Incluye decenas de sociedades mercantiles radicadas en lugares como Belice, Panamá o las Antillas Holandesas. Según la documentación a la que ha tenido acceso El Confidencial, la familia Ruiz-Mateos manejaba una red de 212 sociedades activas, entre las nacionales y las extranjeras, a través de las cuales realizada compraventa de acciones, transacciones corporativas y flujos de capital entre sociedades controladas por la familia. 

El 'liquidador' Angel de Cabo, también denunciado

Entre los denunciados también está Ángel de Cabo. El liquidador de algunas de las empresas de los Ruiz-Mateos es acusado de haber participado en la falsificación de pagarés. "En la primera semana de agosto de 2011, y por orden directa de D. Ángel de Cabo, antes incluso de producirse la compraventa del Grupo, los hermanos Ruiz-Mateos Rivero, enviaron a las oficinas de Valencia todos los ordenadores, impresoras, y documentos originales de las 13 sociedades emisoras de pagarés, junto con las firmas originales de sus administradores y avalistas. Se sospecha, con fundamento, que se pretende la elaboración de pagarés falsificados, para su puesta en circulación entre personas de confianza, quienes tras proceder ante el Juzgado correspondiente, instarían las correspondientes periciales caligráficas, y provocarían el caos entre todos los inversores, al simular  que muchos de los reclamantes por el incumplimiento de los pagarés, estarían procediendo de modo ilícito o injusto contra la familia Ruiz Mateos Rivero".

La querella atribuye a los denunciados los delitos de apropiación indebida, estafa, alzamiento de bienes, administración desleal y falsificación de documento mercantil, pero deja fuera de responsabilidad al patriarca y a su esposa. El texto incluye también informaciones reveladas por El Confidencial, como un posible delito de alzamiento de bienes en la venta de obras de arte propiedad de una empresa embargada o los cuantiosos donativos a congregaciones religiosas que se habrían realizado con cargo al dinero que los inversores pusieron en los pagarés y que cifran en más de 10 millones de euros.

http://www.elconfidencial.com/economia/2012/01/12/cerco-judicial-a-alfonso-baron-el-sobrinisimo-de-ruiz-mateos-90769/

"Más de 900 millones de personas vive en una situación de extrema pobreza. Mientras, el crimen organizado mueve más de 3 billones de dólares al año, el doble del presupuesto militar del mundo, los sobornos absorben un billón de dólares anuales y el lavado de dinero hasta 6,5 billones" CdE

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Re:Seguimiento del tema rumasa
« Respuesta #10 en: Enero 12, 2012, 13:10:14 pm »

El 'liquidador' Angel de Cabo, también denunciado


Para ir abriendo boca,  traigo y relaciono este post con la España podrida

Traído desde el más allá

Citar
Interesante refrescar la memoria y ver como Posibilitum Business, vía Ramón Cerdá-Luis Fernando Linares va entrelanzado un puñado de tramas.



Citar
Entiendo que Ángel de Cabo en esta ocasión ha comprado Nueva Rumasa a través de la empresa BACK IN BUSINESS 2011, S.L.

Edito y amplio

¿Quién es Back in Business?

El equipo que ahora toma el control de Nueva Rumasa es el mismo que lideró la liquidación de Viajes Marsans.

CincoDías.com - Madrid - 09/09/2011 - 15:08

Ángel de Cabo Sanz e Iván Losada son las personas reconocidas del equipo de especialistas en reestructuraciones y liquidaciones que se ha hecho cargo de Nueva Rumasa. Ambos lideraron el pasado año la adquisición de Marsans a sus anteriores propietarios, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, a través de la sociedad Posibilitum. La operación, que se comunicó como una venta, se produjo al mismo tiempo que el grupo turístico anunciaba su entrada en concurso de acreedores. Recientemente el juez ha aprobado el plan de liquidación de la compañía, con un siglo de historia.

Si entonces tomaron como vehículo para la adquisición de Marsans una sociedad que tenía como objeto social el comercio de animales domésticos y exóticos, para la toma de Nueva Rumasa han empleado Back in Business.

En realidad Posibilitumm Business, que se hizo cargo de Marsans, surgió de una gestoría de Ontinyent (Valencia), cuyo responsable, Ramón Cerdá, se dedica a crear empresas para venderlas posteriormente a personas que no quieren hacer el papeleo que supone. En principio el equipo de Posibilitum se presenta como reestructurador de compañías en problemas, pero en numerosas ocasiones su gestión ha ido encaminada a la liquidación de la compañía en cuestión.

En ese proceso de liquidación acabó el traspaso del grupo Marsans, y anteriormente el de empresas como Omega Urbacivil, de Alicante y Vías, Canales y Puertos, de Jerez, compañías que también gestionaron los profesionales encabezados por Ángel de Cabo Sanz. A través de la sociedad Nuevas Formas y Diseños el mismo equipo gestiona en la actualidad Teconsa, el grupo de Martínez Núñez que entró en concurso en 2009.

¿Quién es Back in Business? - CincoDías.com


Inciso, ¿recuerdan a Ramón Cerdá? El dueño de la empresa que vende empresas express, que hemos visto en multitud de casos de corrupción como Astapa, Gürtel, Forum Filatélico, entre otros. La última, una sociedad creada por Urdangarín.
"Más de 900 millones de personas vive en una situación de extrema pobreza. Mientras, el crimen organizado mueve más de 3 billones de dólares al año, el doble del presupuesto militar del mundo, los sobornos absorben un billón de dólares anuales y el lavado de dinero hasta 6,5 billones" CdE

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Re:Seguimiento del tema rumasa
« Respuesta #11 en: Enero 12, 2012, 16:58:40 pm »
El juez prohíbe salir de España a los seis hijos varones de Ruiz-Mateos

Citar
El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, Enrique Morell, ha decretado la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecer cada quince días en dependencias judiciales a los seis hijos varones del empresario José María Ruiz-Mateos, a raíz de la denuncia interpuesta contra ellos por la familia mallorquina Radó como por presuntos delitos de estafa, falsedad en documento mercantil y estafa procesal.
El juez ha adoptado estas medidas cautelares a petición del fiscal anticorrupción de Baleares Juan Carrau, después de que los seis imputados hayan prestado declaración durante toda la mañana en los Juzgados de Vía Alemania.

De forma paralela, el magistrado ha citado para el próximo día 24, por estos mismos hechos, al patriarca de Nueva Rumasa, quien no ha comparecido este jueves en Palma a pesar de que estaba citado en el marco de otra causa.

En concreto, la familia Radó estima que Nueva Rumasa le adeuda 7,34 millones de euros por la compra de las acciones que poseía en las sociedades que explotan dos hoteles 'Beverly'. Morell investiga la venta a plazos de un hotel a los Radó sobre el que luego los empresarios constituyeron una hipoteca y, posteriormente, dejaron de pagar el dinero de la compra.

Los Ruiz-Mateos también se enfrentan, en otro juzgado de instrucción de Palma, a una querella muy similar por la venta de otro establecimiento hotelero, en virtud a la cual el padre estaba hoy citado sin que haya acudido a los juzgados.

La otra querella, interpuesta por el empresario Francisco Miralles, la investiga el Juzgado de Instrucción 3 de Palma, que ha citado hoy por tercera vez a José María Ruiz-Mateos para que comparezca y le ha advertido de que en caso de que no acuda se ordenará su detención.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), la juez ha vuelto a citar para este mes al empresario y le apercibe de que si no se persona se ordenará su busca y captura "y presentación en el juzgado".


http://www.elconfidencial.com/espana/2012/01/12/el-juez-prohibe-salir-de-espana-a-los-seis-hijos-varones-de-ruizmateos--90805/

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Re:Seguimiento del tema rumasa
« Respuesta #12 en: Enero 17, 2012, 14:50:38 pm »
Clesa avaló operaciones de Nueva Rumasa por 18 veces su patrimonio neto

Europa Press | Madrid
Actualizado martes 17/01/2012 14:08 horas

Clesa afianzó y avaló, junto a otras sociedades, operaciones financieras y mercantiles de empresas pertenecientes a Nueva Rumasa por un importe de 766,58 millones de euros, lo que representa más de tres veces la cifra de negocios y 18 veces el patrimonio neto de la empresa láctea en el ejercicio 2009.

El montante equivale además a 75 veces su margen de explotación y a 2,5 veces el pasivo total de la compañía, según recoge el informe de la administración concursal, al que tuvo acceso Europa Press.

Pese a que Clesa reconoció en el verano de 2010 que se encontraba en una situación económica y financiera que precisaba un ajuste "importante" para poder lograr un futuro de continuidad, la láctea realizó con posterioridad diversas operaciones que le reportaron ingresos, aunque los transfirió a otras sociedades.

En concreto, Clesa transfirió en julio de 2010 un total de 7,71 millones de euros, recibidos por la venta de participaciones de Grupo Dhul, a la sociedad Bardajera (que funcionaba como 'caja única' en Nueva Rumasa), a la que también transfirió 1,26 millones aportados por terceros entre diciembre de 2010 y febrero de 2011 con el fin de suscribir una ampliación de capital que todavía no ha sido formalizada.

Asimismo, la empresa láctea vendió el 3 de diciembre del pasado año el 5% del capital social de Cacaolat por nueve millones de euros a la sociedad Esteve Cavaller, pero, según el informe, el pago se realizó mediante cheque bancario a favor de la firma de batidos.

'Captación desesperada de fondos'

Según los administradores, en ese ejercicio la situación económica y financiera de Clesa y de las demás sociedades del grupo "es tan desesperada que se estipulan contratos de préstamo con particulares a un interés notablemente superior al normal del mercado", con garantía personal de miembros de la familia Ruiz-Mateos.

En el marco de esa estrategia de "captación desesperada de fondos", Clesa acordó contratos de préstamos con particulares o garantizó los préstamos concedidos por particulares a otras sociedades del grupo.

Entre otros, la administración concursal cita un préstamo de un millón de euros concedido por dos prestamistas, al 12% de interés anual, con devolución a dos años a contar de la fecha de la escritura pública (8 de julio de 2010) y garantizados solidariamente por Grupo Dhul, José María Ruiz-Mateos y Jiménez de Tejada y Zoilo Ruiz-Mateos Rivero.

45 millones de deuda financiera pendientes de pago

Por otro lado, según la información facilitada por la concursada a la administración concursal, los préstamos bancarios de Clesa pendientes de pago ascendían a 45,86 millones de euros, entre ellos uno de 28 millones de euros con Royal Bank of Scotland (RBS), otro de 6,5 millones con Caixa Galicia y otro con el Banco de Santander por 5,8 millones de euros.

Entre las entidades figura también Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), con la que Clesa suscribió sendos préstamos ICO por un importe total de 2,25 millones de euros.

Del informe de la administración concursal también se desprende el saldo pendiente con las administraciones públicas, que se eleva a 17,5 millones de euros, la mayor parte, un total de 13,78 millones de euros, correspondiente a organismos de la Seguridad Social.

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/17/economia/1326805718.html
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Re:Seguimiento del tema rumasa
« Respuesta #13 en: Enero 18, 2012, 11:15:47 am »
Trapa, Elgorriaga e Hibramer,
Un año después: el vía crucis de los damnificados de Nueva Rumasa

    Las principales empresas de Ruiz Mateos siguen en proceso concursal
    Esperan que llegue un comprador

ELMUNDO.es | Valladolid
Actualizado miércoles 18/01/2012 08:28 horas

Ha transcurrido casi un año desde que, en febrero de 2011, saltara por los aires el entramado de Nueva Rumasa, el imperio -ahora se ha demostrado que con pies de barro- que levantó el empresario jerezano José María Ruiz Mateos en un intento por resucitar la antigua Rumasa.

Yun año después, los aproximadamente 300 trabajadores del grupo en la Comunidad viven con zozobra el vaivén de procesos concursales en el que se hallan sumidas las empresas, a la espera de un comprador que no llega.

En algunos casos, así sucede con Hibramer, en Valladolid, empresa dedicada a la producción de huevos, la actividad se ha reducido a la mínima expresión.

En otros, caso de la chocolatera Elgorriaga, en Ávila, los trabajadores se han quedado con la miel en los labios al comprobar cómo los aspirantes a comprar la empresa se echaban para atrás en el último momento.

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/18/castillayleon/1326871681.html
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Re:Seguimiento del tema rumasa
« Respuesta #14 en: Enero 23, 2012, 08:36:27 am »
Botín cortó el grifo a los Ruiz-Mateos porque le engañaron con facturas falsas

Citar
Nueva Rumasa tenía una línea de crédito con el Santander de hasta 150 millones de euros que fue alimentada utilizando facturas falsas para descontarlas antes de su vencimiento, hasta que la entidad que preside Emilio Botín lo descubrió y cerró el grifo en 2010. Para obtener liquidez, es muy habitual que las empresas presenten al banco facturas que sus clientes le pagarán a largo plazo, la entidad adelanta los importes y cobra un porcentaje por la financiación.

Varios ex trabajadores conocedores de la operativa han relatado a El Confidencial cómo funcionaba esta treta contable, que tenía dos vertientes. La primera consistía en que empresas como Clesa o Dhul emitían facturas a nombre de sus clientes habituales pero con ventas ficticias. Una vez “descontado el papel”, como se denomina a este modo de conseguir financiación de un banco a través de facturas que aún no han vencido, las empresas, obviamente, no las incluían en su contabilidad ni liquidaban el correspondiente IVA.

Cuando el banco recibe las facturas no comprueba con el supuesto cliente que el documento sea real (es inoperativo hacerlo con las miles de facturas que descuentan las entidades a diario), sino que presta las cantidades a Nueva Rumasa si éstas encajan en el importe de la línea de crédito que los Ruiz-Mateos tenían con el Santander.

La segunda vertiente consistía en que las empresas que solicitaban crédito presentaban facturas a nombre de otras empresas del grupo Nueva Rumasa, que manejaba más de 200 sociedades. En muchas de ellas había testaferros al frente, por lo que el banco desconocía que se trataba de operaciones entre firmas mercantiles en manos de los Ruiz-Mateos, que las presentaban como si fuera una relación comercial ente empresas independientes.

Este engaño al banco de Emilio Botín reventó por un error de quienes preparaban las facturas falsas, que se hacían en la oficina de Manuel Sánchez Marín, director general de Administración de Nueva Rumasa, en el número 55 de la madrileña calle de Diego de León. Falsificaron dos veces la misma factura, concretamente una a nombre de El Corte Inglés, que era cliente de las marcas de alimentación del grupo de la abeja. En las oficinas del Santander entró una factura de una supuesta venta a los grandes almacenes con el mismo número que otra ya descontada pero con distintos conceptos e importe. La entidad financiera se puso en contacto con la cadena de distribución y descubrió el fraude.

El Santander lo confirma

Fuentes oficiales del banco aseguran a El Confidencial que fueron víctimas de este fraude. Añaden que cuando comprobaron las facturas se toparon con que Nueva Rumasa había recurrido a esta estratagema de manera sistemática, que para nada era algo esporádico.

Cuando el banco comunicó a los Ruiz-Mateos que les habían pillado, en las oficinas de Nueva Rumasa hubo más de un grito, según fuentes internas del grupo industrial. El Santander suspendió la línea de crédito en marzo de 2010.

Varios ex trabajadores que se han puesto a disposición de la Audiencia Nacional, donde se tramita el sumario de la presunta estafa de los pagarés, aseguran a El Confidencial que este sistema fraudulento se utilizaba “desde siempre” y con varios bancos, desde los tiempos de Rumasa, pero con los problemas financieros de la última etapa de Nueva Rumasa, “se hizo insostenible porque la cantidad de papel falso era enorme”, relata un ex empleado conocedor de la contabilidad interna del grupo empresarial.

José María Ruiz-Mateos no perdonó a Emilio Botín la retirada de la financiación. De hecho, el patriarca del clan jerezano culpó públicamente al banquero del hundimiento de sus empresas. En las cartas que la propia Nueva Rumasa hizo públicas el pasado año, Ruiz-Mateos llegaba a decirle a Emilio Botín “lindezas” del calibre de vas a dejar de ser "el ombligo de oro del mundo" o los banqueros son "los más odiados de la sociedad en la que vivimos".

Cuando las principales empresas de la familia gaditana se acogieron al concurso de acreedores, en febrero de 2011, la deuda con el Santander ascendía a 280 millones de euros (330 si incluimos la contraída con Banesto, el otro banco de los Botín).


http://www.elconfidencial.com/espana/2012/01/23/botin-corto-el-grifo-a-los-ruizmateos-porque-le-enganaron-con-facturas-falsas-91321/

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