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Autor Tema: Banca March, Banco Pastor, la CAM y el blanqueo de la Mafia Cubana de Miami  (Leído 11686 veces)

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Re: Banca March, Banco Pastor, la CAM y el blanqueo de la Mafia Cubana de Miami
« Respuesta #1 en: Octubre 06, 2012, 19:05:15 pm »
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  Canarias
 
  El TS ratifica la condena al testaferro de la mafia cubana de Florida en Canarias
 
 
  Juicio en EE.UU. y la «operación Battle»
 
 
  El hombre de paja sirvió a «la corporación» para blanquear dinero de extorsiones, asesinatos, tráfico de drogas...
 
 M. Á. MONTERO@mamonterotf / SANTA CRUZ DE TENERIFE
 
 Día 25/07/2012 - 16.34h
 
 
 
   

AFP
 
 Panorámica de la ciudad de Miami (EE.UU.)
 
 
 El  20 de julio de 2006, el Tribunal del Distrito Sur de Florida consideró  culpables de extorsión, estafa, cobro de deudas ilegales y blanqueo a  los cabecillas de «la corporación», la mafia cubana de Miami. El 16 de  marzo de 2004, más de dos años antes, habían sido acusados por un Gran  Jurado de pertenencia a una trama de juego que dio lugar a asesinatos,  tráfico de cocaína, lavado de dinero... Ahora, el Tribunal Supremo (TS)  acaba de ratificar la condena al que fuera testaferro de la organización  criminal en España, en concreto en Canarias: tres años de prisión y  multa de 2,1 millones de euros por un delito de blanqueo. El TS no  admitió ni uno solo de los argumentos con que el hombre de paja de «la  corporación» intentó reducir el castigo que le impuso la Audiencia  Nacional el 2 de marzo del año pasado.
 
 La  sentencia del Alto Tribunal, a la que ha tenido acceso ABC, rechaza el  recurso de casación interpuesto por la defensa y relata las actividades  delictivas que la mafia cubana de Miami llevó a cabo en las Islas entre  2001 y 2006. Fue a mediados de aquel año cuando uno de los capos, los  Battle (el padre falleció y el hijo cumple hoy castigo en Estados  Unidos), visitó Gran Canaria y contactó con el condenado, un pariente  sexagenario y entonces empleado de banca. El objetivo era blanquear el  dinero negro que procedía de la extorsión, el fraude, las estafas, los  juegos ilegales y las apuestas prohibidas que la trama ejecutaba en el  país norteamericano, sobre todo en Miami. La función de L. A. R.  (iniciales del nombre y los apellidos del detenido) era administrar los  fondos e invertirlos en productos financieros y operaciones  inmobiliarias. Aunque conocía lo ilícito de tales cantidades (serían  millones), nunca quiso saber su origen.
 
 Sea  como fuere, L. A. R. se prestó a formar parte de una sociedad  inmobiliaria (Procanamer, la primera de las varias empresas que  fundaron) que les permitiría aprovechar alguna «oportunidad interesante»  para el blanqueo. Los fondos serían después depositados en Banca March  (la entidad en la que trabajaba), a plazo fijo y bajo la titularidad de  Invercan Ltd. Corp., sociedad radicada en Panamá, país que es uno del  grupo de los llamados «paraísos fiscales». El 15 de octubre de 2001,  Invercan recibe por medio de una transferencia bancaria 230.000 dólares.  El dinero llegó desde la empresa Voltaire Trading and Investment y  mediante un banco de las Antillas Holandesas. Con esa cantidad, el  condenado haría una imposición a plazo fijo asociada a una de las  cuentas abiertas en Banca March. El entramado mafioso comenzaba así sus  operaciones de lavado de capitales: «la corporación» de la Florida  estadounidense había encontrado en Canarias el lugar ideal desde el que  «limpiar» los millones de dólares de sus extorsiones, estafas y demás  actos delictivos.
 
 A  partir de ese momento, no cesaría la actividad de la mafia cubana en la  comunidad autónoma. En 2002, los Battle adquieren una vivienda en Las  Palmas de Gran Canaria y continúan las transferencias, entre ellas dos  de 1,8 millones y 600.000 dólares, sumas que resultaron de la venta de  una mansión ubicada en Cayo Vizcaíno (Miami) que había sido comprada con  dinero negro. Un año después siguen las operaciones, en las que aparece  un nuevo paraíso fiscal, Suiza. Ya en 2004, las detenciones de los  cabecillas en Estados Unidos y la intervención de sus bienes obligan a  la trama a trazar un plan «B»: se constituiría una segunda entidad en  Panamá en la que ejercería como apoderado no solo L. A. R., sino también  su esposa (a la que absolvieron tanto el Supremo como la Audiencia  Nacional).
 
 
 El blanqueo
 
 Ese  mismo año, las reticencias de Banca March «a mantener este tipo de inversiones con una persona que había sido empleada» llevan al condenado  a trasladar casi tres millones de dólares a Banco Pastor y a disolver  las sociedades en las que participaban los capos, cuya defensa en  Florida se sufragó, al menos en parte, con los fondos depositados en el  Archipiélago y con un préstamo de 400.000 dólares que sirvió para  «camuflar» los envíos de dinero a EE.UU. El préstamo se canceló  anticipadamente, pero permitió a la organización hacer ver que las  transferencias a Norteamérica para la defensa de los mafiosos tenían un  origen legal. En 2005 se funda Corvo Negocios, para sustituir a  Procanamer y que no figurasen los Battle, y Mogán Negocios, por medio de  la cual se compró una finca de una zona de playa del municipio, amén de  un solar de la calle Montevideo de la capital grancanaria, este gracias  a un préstamo hipotecario de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. En  esta entidad, «la corporación» tenía depositados en 2006 cerca de tres  millones de dólares.
   



El TS ratifica la condena al testaferro de la mafia cubana de Florida en Canarias - ABC.es
« última modificación: Octubre 06, 2012, 19:08:37 pm por CdE »
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Re: Banca March, Banco Pastor, la CAM y el blanqueo de la Mafia Cubana de Miami
« Respuesta #2 en: Octubre 06, 2012, 19:07:00 pm »
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  01-04-2007       
 
 Incautan en Canarias propiedades de mafia cubano-americana
 
 Prensa Latina
 
 
 Propiedades por valor de más de 20 millones de euros de una mafia cubano-americana fueron incautadas ayer por la Guardia Civil de Las Palmas de Gran Canaria y preso un matrimonio español imputado con cargos.
 
 El decomiso y apresamiento se produjo como parte de la denominada "Operación Battle" en referencia al jefe mafioso de origen cubano José Rodríguez Battle, quien junto a su hijo José Miguel, dirigía en la Florida un poderoso grupo delictivo cubano-americano conocido como La Corporación.
 
 Según la información oficial, el matrimonio detenido, cuya identidad no se ha dado a conocer, se dedicaba al blanqueo de de dinero de la mafia floridana. Los Rodríguez Battle están presos en Estados Unidos.
 
 Tras investigaciones de la Guardia Civil española, se determinó que el matrimonio español, junto con los cabecillas, había formado un entramado empresarial en Canarias hacia el que la mafia desviaba a España importantes sumas de dinero.
 
 Ese capital procedía de paraísos fiscales como Panamá, Antillas Holandesas, Islas Vírgenes y otros lugares donde el matrimonio español invertía en negocios relacionados con la construcción y promoción de viviendas.
 
 La "corporación" se creó a mediados de la década de 1960 y su primera actividad fue un juego ilícito similar a la lotería, denominado bolita, de la que saltó a apuestas ilegales, blanqueo de capitales a nivel internacional, narcotráfico, extorsiones y asesinatos por encargo.
 
 Rodríguez Battle, de 77 años, se declaró culpable en 2006 de crimen organizado en Estados Unidos, y su hijo, encargado de lavado dinero en Islas Caimán, Islas Vírgenes, España, Perú, Panamá, Republica Dominicana y Suiza, condenado a 15 años de prisión.
   

Rebelion. Incautan en Canarias propiedades de mafia cubano-americana     
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Re: Banca March, Banco Pastor, la CAM y el blanqueo de la Mafia Cubana de Miami
« Respuesta #3 en: Octubre 06, 2012, 19:08:01 pm »
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Informe de: Leonardo Arencibia Rodriguez
 
 Gratuito.
 
 Cargos inscritos de Leonardo Arencibia Rodriguez en la provincia de provincia de LAS PALMAS.
 
 Leonardo Arencibia Rodriguez : Ceses/Dimisiones.
 Consejero: MAHTANI MAHTANI GULAB THAKURDAS; MAHTANI MAHTANI ASHOK GULAB; RODRIGUEZ RODRIGUEZ IGNACIO; Leonardo Arencibia Rodriguez ; NAVARRO GOPAR JUAN. Presidente: MAHTANI MAHTANI GULAB T H A K U R D A S . S e c r e t a r i o : R O D R I G U E Z R O D R I G U E Z I G N A C I O . C o n s . D e l . M a n : M A H T A N I M A H T A N I G U L A B THAKURDAS; RODRIGUEZ RODRIGUEZ IGNACIO; MAHTANI MAHTANI ASHOK GULAB.
 
 Publicado el Miércoles 06 de Mayo del 2009. El Acto Inscrito número 212894 de la empresa
 SHOPPING CENTER PLAYA DE MOGAN SL(R.M. LAS PALMAS).
 Puede consultarse en la página 3 del Boletín Oficial del Registro Mercantil de la provincia de LAS PALMAS, BORME-A-2009-85-35.pdf (documento auténtico descargable).

   
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« última modificación: Octubre 06, 2012, 19:09:49 pm por CdE »
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Re: Banca March, Banco Pastor, la CAM y el blanqueo de la Mafia Cubana de Miami
« Respuesta #4 en: Octubre 06, 2012, 19:10:27 pm »
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  LOS ARENCIBIA DE TEROR A FONTANALES
 
 Escrito por Leonardo Arencibia Rodríguez
 
 
 Lunes 09 de Agosto de 2010
 
 Doña Manuela Suárez Arencibia y dos de sus hijos.
 
 LOS ARENCIBIA DE TEROR A FONTANALES
 
 El primer Arencibia (Arancibia) llegado a nuestra querida isla de Gran Canaria, en aquel tiempo conocida como “Canaria”, fue Miguel de Arancibia y Pérez “el viejo” que se casó el 16-08-156l en Gran Canaria con Jacobina de Troya.
 
 Este Arancibia había nacido en Ondárroa (Vizcaya) y descendía de los primeros Arancibia –en vasco “ARANZ” = ARANTZA = ESPINO e “IBIA” =IBI = VADO, por tanto “ARANTZAK DAUDEN IBIA” = VADO DE ESPINOS-, establecidos en Berriatúa, Derio y Ondárroa, todas localidades de Vizcaya.
 
 Por su parte Jacobina, era nacida en Gran Canaria y descendía por línea materna de Ursula de Troya, al parecer llegada de Sevilla, al servicio del obispo Muros y acompañada de dos hijos pequeños, Juan y Diego, que al correr del tiempo se convertirían en sacerdotes.
 
 El sacerdote Juan de Troya, canónigo de la catedral con Dignidad de Tesorero, comisario general de la Santa Cruzada en las Islas Canarias y en 1514 cura de Teror, fue un personaje famoso en la pequeña historia de la isla por haber tenido con la aborigen bautizada como Antonia Ramírez varios hijos, entre ellos Estebanía, madre de Jacobina y casada con Alonso Alvarez, hijo del portugués Lope Estévez y de su esposa María Hernández. Según cuentan las crónicas el “matrimonio” hacía ostentación de su situación y se “atrevía” a asistir a las ceremonias de las bodas de sus hijas haciendo gala de formar una familia. Por esta ostentación fue procesado por la inquisición en 1524 y Antonia Ramírez fue paseada en un asno por las calles y posteriormente encarcelada para servir de ejemplo a la moral de la época.
 
 De este matrimonio Arancibia-Troya, establecido en Teror, descienden los numerosos Arencibia que hoy se encuentran en casi todos los municipios de la isla, en otras islas del archipiélago y que igualmente alguno de sus miembros emigraron a América (primero Jamaica, luego Cuba y posteriormente Venezuela, EE.UU. y casi toda América).
 
 Por tanto, permítanme la licencia de afirmar que “todos los Arencibia de esta isla, entre los que me honro en encontrarme, descendemos del mismo Arancibia y del mismo cura”.
 
 Miguel de Arancibia tuvo numerosa descendencia, entre ella sus hijos Baltasar de Arencibia e Ibáñez casado con María Alarcón Colombo y Juan de Troya y Galdona casado con María Travieso, ambos establecidos en Teror junto al resto de sus hermanos y hermanas.
 
 Tomás Arencibia y Alarcón, hijo de Baltasar, fue al parecer, el primer arencibia emigrante partiendo desde Teror, Gran Canaria, ya que viajó a la isla de Jamaica, donde se casó con Ana de Proenza e Isasi, natural de dicha isla, con la que tuvo varios hijos y uno de ellos, Serafín, que más tarde sería alcalde de Teror, viajó a Cuba, se casó con Clara de Balmaceda y Leiva y tuvo descendencia cubana. Algunos descendientes de Baltasar de Arencibia e Ibáñez emigraron a Fontanales como más adelante comprobaremos.
 
 Miguel de Arencibia y Travieso, hijo de Juan de Troya y Galdona, se casó con Anna Rodríguez y tuvieron al menos seis hijos, teniendo tres de ellos mucho que ver con los Arencibia de Fontanales ya que uno, Francisco, como veremos a continuación, tiene el honor de ser el primer Arencibia que emigró a Fontanales y algunos descendientes de sus hermanos Martín y Alonso, también, con el correr de los años, siguieron la misma idílica ruta.
 
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 Como decimos, Francisco Arencibia Rodríguez nacido en Teror en 1646 es el primero que tiene el honor de emigrar a Fontanales, acompañado de su única hija , Catalina, fruto único de su matrimonio en Teror con María Sánchez de Herrera que murió de parto.
 
 Este Francisco Arencibia Rodríguez se casó en la ermita de San Bartolomé, Fontanales, Moya, el 18 de Septiembre de l673 con la natural del pueblo Juana González Rivero, con la que tuvo al menos once hijos de los que descienden una buena parte de los Arencibia que hoy habitan este lindo y laborioso pueblo de nuestras medianías.
 
 Uno de sus hijos se llamó también Miguel como su abuelo paterno y casó en Arucas con Isabel Mayor con la que tuvo entre otros a Francisco Arencibia Mayor casado también en Fontanales con Agustina Hernández Oramas, padres estos entre otros de Manuel Ramón que a través de dos matrimonios (primero Estebana García y años más tarde con María del Pino Ojeda) ha dejado numerosa descendencia.
 
 El segundo Arencibia que emigró de Teror a Fontanales fue Vicente Arencibia Ortega (descendiente directo de Martín Arencibia Rodríguez y de su esposa María de los Santos Sánchez , que era a su vez otro hijo de Miguel de Arencibia y Travieso y Anna Rodríguez como ya ha quedado dicho anteriormente), que casó primero con Isabel Domínguez en Moya el 9-7-1777 que murió de parto al dar a luz a una niña bautizada como Isabel, y posteriormente en segundas nupcias con Josefa Antonia Molina con la que tuvo al menos un hijo varón y tres hijas. El hijo llamado Francisco Javier Arencibia Molina se casó en Guía el 2-12-1822 con María de la Concepción Díaz Díaz y un hijo de este matrimonio, llamado Bartolomé, se casó en Fontanales y tiene descendencia actualmente con el mismo apellido. Este Vicente Arencibia Ortega era también descendiente por línea materna de Baltasar de Arencibia e Ibáñez.
 
 Es de notar, y ya hemos visto dos casos iguales en esta pequeña historia, como antiguamente era demasiado frecuente que las mujeres muriesen de parto, ya que tenían a sus hijos en su propia casa y, en el mejor de los casos, acompañados de una “comadrona” (la más experta del lugar). Igualmente, y por la misma falta de asistencia y escasez de medios sanitarios de todo tipo, principalmente clínicas y antibióticos, eran también demasiado frecuentes los entierros de niños (“párvulos”) en sus cajitas blancas.
 
 El tercer Arencibia que siguió el mismo camino fue, en 1808, María de la Encarnación Arencibia Morales, descendiente también de Martín Arencibia Rodríguez, que se había casado en la iglesia del Sagrario de Las Palmas de Gran Canaria con el viudo Antonio Vicente Rodríguez Domínguez, y tuvieron una hija llamada Tomasa Rodríguez Arencibia, que, como veremos más adelante, se casó con otro Arencibia.
 
 En 1810, llegaron los hermanos Antonio Francisco y Domingo Arencibia que se casaron con Josefa Mateo Afonso y con Rafaela Josefa Hernández Rodríguez, respectivamente. Estos hermanos procedían de Artenara a dónde había llegado su abuela Ana de la Concepción Arencibia, descendiente de Baltasar de Arencibia e Ibáñez primer hijo varón del primer arancibia ya citado y casada con Diego González Macías, debiendo en este caso haber descendencia.
 
 Luego llegó en 1814 Miguel Antonio Falcón Arencibia, descendiente también de Martín de Arencibia, que casó en Moya con Rita Benítez. En este caso, aunque hubo y hay descendientes, se perdió el apellido.
 
 En 1830 llegó María Arencibia Suárez, también procedente de Artenara como los dos hermanos anteriormente citados que eran sus primos, y, por tanto, también nieta de Ana de la Concepción Arencibia, que se casó en primeras nupcias en Artenara con Bartolomé Ojeda Guerra, viudo y natural de Moya y más tarde en segundas nupcias en Moya con Nicolás Hernández Mateo y Grimón, por lo que debe haber algunos descendientes de esos dos matrimonios, aunque lógicamente debieron de perder el apellido Arencibia.
 
 Siguió el mismo camino, de Teror a Fontanales, Francisco Rafael Arencibia de la Nuez casado en Fontanales el 31-07-1837 con Tomasa Rodríguez Arencibia, ya mencionada anteriormente, y también era descendiente de Martín de Arencibia. Tuvieron al menos tres hijos, por lo que es muy posible que en la actualidad haya descendientes con el mismo apellido en el pueblo o en otros lugares de la isla.
 
 Página 2 de 4
 
 
 En 1838 llegaron los primeros descendientes de Alonso de Arencibia Rodríguez, como ya sabemos hermano de Martín y de Francisco –el primer terorense apellidado arencibia que se casó en Fontanales-, eran los hermanos Juana, Bernardo y Manuel Arencibia Montesdeoca, casados respectivamente con los naturales del pueblo llamados Juan Almeida Castellano, María Almeida Castellano, hermana del anterior, y María del Pino Jiménez Castellano. Bernardo Arencibia se casó en segundas nupcias con Feliciana Hernández Rodríguez, también natural de Fontanales.
 
 Los segundos descendientes de Alonso de Arencibia Rodríguez que siguieron el mismo buen camino, fueron los hermanos Francisca Antonia y Francisco Manuel Arencibia Montesdeoca, primos hermanos por partida doble de los anteriores. La primera vino a Fontanales ya casada con el también terorense José Manuel Suárez Guerra, siendo descendientes de este matrimonio los Suárez del Barranco del Laurel que se extendieron primero por todo el pueblo y después por Las Palmas de Gran Canaria, existiendo actualmente en la isla muchos Suárez que descienden de este matrimonio de Teror. Francisco Manuel se casó en la mencionada ermita del apóstol San Bartolomé en Fontanales el 03-04-1839 con Juana Mateo Granado, natural del pueblo y descendiente de Baltasar Mateo Montesdeoca, natural de Arucas, que era primo hermano de Juan Mateo de Castro, también natural de Arucas, que fue cura de Moya y de Arucas y que heredó de su padre Juan Mateo Trujillo propiedades en Fontanales entre las cuales se encontraba la primera ermita que fue mandada a construir por él. Es de notar que el tal sacerdote, que al parecer también tuvo descendencia, era a su vez descendiente por línea materna del famoso cura Juan de Troya, por lo que sus descendientes cuentan al menos con dos curas en su genealogía, esto al menos cuenta la historia y se puede verificar en los archivos parroquiales.
 
 Estos “Mateo” descendían de un tal Diego Mateo, de orígen peninsular, casado con la canaria Bernarda Trujillo de Armas, establecido en Arucas, habiéndose trasladado a Moya (Fontanales principalmente) una parte importante de su descendencia, pero esa es otra historia de la que intentaremos escribir en otra ocasión.
 
 De este matrimonio Arencibia – Mateo, descienden hoy numerosos Arencibia, entre ellos los Arencibia Rodríguez entre los que tengo el honor de encontrarme, ya que mi abuelo, Alejandro Arencibia Mateo, era el hijo más pequeño de un total de diez, y solamente el y su esposa procrearon trece de los que sobrevivieron once debido a la ya mencionada mortandad infantil.
 
 Uno de los hijos de este matrimonio, Juan Francisco, unió esta rama de los Arencibia en Fontanales con los de la primera al casarse con María Dolores Arencibia, descendiente del mencionado Francisco Arencibia Rodríguez. Este último matrimonio, al igual que otros muchos naturales de Fontanales, emigró a Cuba, donde tuvo una numerosa descendencia, siguiendo el ejemplo de aquel Tomás de Arancibia (hijo de Baltasar de Arancibia e Ibáñez y también nieto de Miguel de Arancibia y Pérez) que, como hemos dicho, fue el primer Arencibia conocido en emigrar desde la isla a América.
 
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 En 1848 llegó a Fontanales Bernardino Arencibia Herrera, descendiente del ya mencionado Baltasar de Arencibia e Ibáñez, que casó con María de Cárdenes Blanco, natural del pueblo.
 
 Por último, según nuestras averiguaciones, llegó en 1859 Vicente Antonio Arencibia Herrera, también descendiente de Martín de Arencibia, que casó con Tomasa Ramírez Alemán natural de San Fernando (Moya). Este arencibia era tío del mencionado anteriormente Francisco Rafael Arencibia de la Nuez. Este matrimonio bautizó al menos un hijo y dejó descendencia.
 
 Una de las cuestiones curiosas que se daban en nuestra isla en general y particularmente en algunos pueblos eran los “apodos” o “nombretes” con el que eran conocidas algunas familias o personas, no pudiendo escapar a esta costumbre las familias o algunos miembros de las familias de los Arencibia emigrados a Fontanales. Así algunos de los descendientes de Francisco Arencibia Rodríguez y su esposa Juana González Ribero, fueron conocidos por los “jirras” unos y por los “pijinos” otros y por los “juarios” otros más, en este último caso por ser hijos y descendientes de un miembro de la familia llamado Januario al que se conocía como “Cho Juario”. Los descendientes de Francisco Manuel Arencibia Montesdeoca y de su esposa Juana Mateo Granado, y más concretamente del matrimonio formado por su hijo Alejandro Arencibia Mateo y su esposa Manuela Rodríguez Sánchez se conocían y se conocen todavía como “los machaca”. Así existían y existen muchos motes de los que en muchos casos ni se recuerda el orígen de los mismos.
 
 Repasando con paciencia este pequeño relato de los Arencibia que se trasladaron a vivir a Fontanales, bien directamente o en algún caso pasando previamente por otros municipios de la isla de Gran Canaria, observamos que son al menos quince personas, todas efectivamente descendientes del primer Arancibia llegado a Teror, por las ramas de sus hijos Baltasar de Arencibia e Ibáñez y Juan de Troya y Galdona, en este último caso fueron su propio nieto Francisco y descendientes de sus otros nietos Alonso y Martín. Esta emigración empezó como hemos dicho en el siglo XVII (l673) y terminó, siempre según nuestras averiguaciones en el siglo XIX (1859), sin que descartemos en absoluto –y quizás sea muy probable- incorporaciones posteriores, o alguna otra persona de este apellido llegada con anterioridad que haya podido escapar a nuestra modesta investigación.
 
 Leonardo Arencibia Rodríguez
   


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« Respuesta #5 en: Octubre 06, 2012, 19:11:18 pm »
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  Montero Aramburu Abogados ficha a Juan Arencibia Rodríguez 
 
 05/03/2010  By Redaccion
 
 
 
 Arencibia, que se incorpora a la oficina de Las Palmas de Gran Canaria, es Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, master en Administración y Dirección de Empresas por ESADE, y diplomado en Alta Dirección de Empresas por IMD (Lausana).
 
 Ha desarrollado el ejercicio profesional durante más de 30 años en  las áreas de derecho Mercantil y Fiscal y es ponente habitual en foros jurídicos nacionales e internacionales; con varias publicaciones en su haber, Arencibia ha sido profesor de la Facultad de Ciencias Empresariales de Las Palmas de Gran Canaria y del INESE-Fundación Mapfre-Guanarteme.
 
 Con esta nueva incorporación, Montero Aramburu potencia sus oficinas insulares de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, las cuales “han experimentado un notable crecimiento en  los últimos 5 años, ofreciendo a sus actuales y potenciales clientes un  asesoramiento jurídico integral”, informó el despacho en un comunicado.
 
 Montero Aramburu Canarias, dirigido por el socio de la firma Lorenzo Hernández Pérez, tiene una plantilla que supera los 11 abogados y economistas en sus oficinas de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.
 
 Fundado en Sevilla en 1971, la oficina de Las Palmas de Gran Canaria,  a la que se incorpora Juan Arencibia, es fruto de la integración del despacho de Enrique Montero Gómez realizada en el año 2003, el cual destacó por ser la firma tributarista más antigua de Canarias.
 
 Montero Aramburu, que cuenta en la actualidad con más de 80 letrados repartidos en sus diferentes oficinas, es el “único despacho multidisciplinar con capital netamente andaluz y canario”.
 
 Con más de 35 años de experiencia, Montero Aramburu destaca además  por ser “uno de los despachos más antiguos de la comunidad autónoma andaluza y canaria con especialistas en todas las ramas del Derecho”.
 
 Su sede principal está en Sevilla y cuenta además con oficinas en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.
   


Montero Aramburu Abogados ficha a Juan Arencibia Rodríguez     
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Re: Banca March, Banco Pastor, la CAM y el blanqueo de la Mafia Cubana de Miami
« Respuesta #6 en: Octubre 06, 2012, 19:13:01 pm »
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  ANFI TAURO RESORTS MANAGEMENT SL(R.M. LAS PALMAS).
 
 Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL. Consejero: FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL.
 Vicepresid.: FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL.
 
 Nombramientos. Consejero: ANFI INTERNATIONAL BV. Vicepresid.: ANFI INTERNATIONAL BV. Cons.Del.Man: ARENCIBIA RODRIGUEZ JUAN. Datos registrales. T 1898 , F 148, S 8, H GC 39328, I/A 12
 (29.12.10).
   
 
 
 
 ANFI VACATION CLUB SL (R.M. LAS PALMAS).
 
 Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL. Consejero: FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL. Cons.Del.Man: FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL.
 
 Nombramientos. Consejero: ANFI INTERNATIONAL BV. Vicepresid.: ANFI INTERNATIONAL BV. Cons.Del.Man: ARENCIBIA RODRIGUEZ JUAN. Datos registrales. T 1744 , F 181, S 8, H GC 31361, I/A 19
 (29.12.10).
   

 
 
   ANFI REAL ESTATE SL (R.M. LAS PALMAS).
 
 Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL. Consejero: FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL. Cons.Del.Man: FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL.
 
 Nombramientos. Consejero: ANFI INTERNATIONAL BV. Vicepresid.: ANFI INTERNATIONAL BV. Cons.Del.Man: ARENCIBIA RODRIGUEZ JUAN. Datos registrales. T 1906 , F 56, S 8, H GC 29264, I/A 24
 (29.12.10).
   

 
 
   ANFI SALES SL (R.M. LAS PALMAS).
 
 Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL. Cons.Del.Man: FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL. Vicepresid.: FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL.
 
 Nombramientos. Consejero: ANFI INTERNATIONAL BV. Vicepresid.: ANFI INTERNATIONAL BV. Cons.Del.Man: ARENCIBIA RODRIGUEZ JUAN. Datos registrales. T 1930 , F 220, S 8, H GC 25158, I/A 42
 (29.12.10).
   

 
 
   ANFI RESORTS SL (R.M. LAS PALMAS).
 
 Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL. Consejero: FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL. Cons.Del.Man: FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL.
 
 Nombramientos. Consejero: ANFI INTERNATIONAL BV. Vicepresid.: ANFI INTERNATIONAL BV. Cons.Del.Man: ARENCIBIA RODRIGUEZ JUAN. Datos registrales. T 1930 , F 212, S 8, H GC 25159, I/A 40
 (29.12.10).
   

 
 
   ANFI DEL MAR SL (R.M. LAS PALMAS).
 
 Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL. Consejero: FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL. Cons.Del.Man: FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL.
 
 Nombramientos. Consejero: ANFI INTERNATIONAL BV. Vicepresid.: ANFI INTERNATIONAL BV. Cons.Del.Man: ARENCIBIA RODRIGUEZ JUAN. Datos registrales. T 1906 , F 53, S 8, H GC 25157, I/A 22
 (29.12.10).
   

 Actos de LAS PALMAS del BORME núm. 119 de 2010
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Re: Banca March, Banco Pastor, la CAM y el blanqueo de la Mafia Cubana de Miami
« Respuesta #7 en: Octubre 06, 2012, 19:16:11 pm »
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  José Manuel Soria
 
 



 Ministro de Industria, Energía y Turismo de España

 


 Presidente del PP de Canarias
 
 


 Vicepresidente y Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias
 



 Alcalde de Las Palmas de Gran Canaria
 
 


 Presidente del Cabildo de Gran Canaria
 
 


 Diputado en Cortes Generales de España
 por Las Palmas
 


 Diputado del Parlamento de Canarias
 por Gran Canaria
 


 
 José Manuel Soria López
(Las Palmas de Gran Canaria, 5 de enero de 1958) es un político español que milita en las filas del Partido Popular de Canarias, del que es Presidente regional desde 1999. Desde el 22 de diciembre de 2011 es Ministro de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España.
 
 Anteriormente, fue Alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria desde 1995 hasta 2003 y Presidente del Cabildo insular de Gran Canaria entre 2003 y 2007. Fue también Diputado autonómico en el Parlamento de Canarias entre 2003 y 2011 y Vicepresidente y Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias entre 2007 y 2010.
 
Biografía
 
 Sus orígenes familiares radican en el municipio grancanario de Telde. Su padre, Manuel Soria Segovia, era un importante empresario dedicado a la exportación de fruta.4 Está casado con una procuradora y tiene dos hijos.
 
 Inicios políticos

 
 Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Fue analista de mercado para Venezuela y el Caribe en la Embajada de España en Caracas entre 1980 y 1981. Desde 1984 es Técnico Comercial del Estado. Ha sido profesor de Macroeconomía y Economía Internacional en el Centro de Estudios Comerciales de Madrid desde 1984 a 1989.
 Entre 1986 y 1987 fue asesor del Gabinete del Ministro de Economía y Hacienda, coincidiendo con la etapa de Carlos Solchaga como titular del departamento.
 Entre 1988 y 1989 fue jefe del Gabinete de la Secretaría de Estado de Comercio, durante uno de los dos mandatos de Apolonio Ruiz Ligero.
 Formó parte de los consejos de administración de las empresas públicas Aldeasa (1987), Initec (1988-1989) y el Banco de Crédito Industrial (1988-1989).
 
  Alcaldía del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
 
 Tras la celebración de las elecciones municipales del 28 de mayo de 1995, en los que obtuvo la mayoría absoluta en la corporación municipal, el 17 de junio fue elegido alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, siendo reelegido cuatro años después en las elecciones municipales del 13 de junio de 1999. Su segundo mandato coincidirá con su elección en 1999 como Presidente regional de su partido en Canarias, sucediendo a José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez. Bravo de Laguna dimitió la misma noche de las elecciones municipales y autonómicas de ese mismo año, entre otros factores, por los ajustados resultados electorales habidos principalmente por las secuelas derivadas  del denominado «caso Bango»,5 6 iniciado a principios de 1999, en el que se verían imputados varios dirigentes del PP de Tenerife.
 
 El «caso Bango», que lleva el nombre de la ex abogada del PP de Santa Cruz de Tenerife, Julia C. Bango Arrocha, donde ésta denunciaba supuesta corrupción política que favorecía a ciertos constructores y por lo que fue agredida físicamente, nunca fue aclarado del todo a la opinión pública y costó la fractura del PP en la isla de Tenerife cuando pasaba precisamente por  una de sus épocas de más esplendor. En esta trama político-financiera  se verían envueltos políticos, empresarios, periodistas y medios de  comunicación locales y nacionales (el diario El Mundo, su director, Pedro J. Ramírez, y el redactor, José Luis Lobo, serían condenados judicialmente al causar perjuicios por la ausencia de contraste y la falta de veracidad de sus publicaciones).7 8 9
 
 El segundo mandato municipal de José Manuel Soria coincide con los  años en los que empieza a postularse como el apoyo desde Canarias a las políticas de José María Aznar en el Gobierno de España, una fortaleza extraída de su mayoría absoluta en el Ayuntamiento capitalino y del vacío de poder habido tras la marcha de Bravo de Laguna. Asimismo, la salida del partido de Ignacio González Santiago, líder del PP de Tenerife así como del sector crítico durante los años 90 y que luego constituiría el CCN en la isla, favorecería el ascenso político de Soria. El caso Bango acabó temporalmente con la carrera política de González Santiago, que llegó a ser secretario regional del partido con José Miguel Bravo de Laguna y consejero de Presidencia en uno de los gobiernos de Manuel Hermoso Rojas.10 Todas estas circunstancias favorecerían que José Manuel Soria fuera proclamado desde Madrid como "candidato oficial", para rápidamente ocupar la Presidencia regional de su partido en el Congreso del PP de Canarias celebrado en octubre de ese mismo año 1999.
 La Presidencia regional del PP en Canarias permitió a Soria integrarse en la Junta Directiva Nacional de su partido.
 
  Presidencia del Cabildo insular de Gran Canaria
 
 Tras las elecciones municipales del 25 de mayo de 2003 y hasta 2007 presidió el Cabildo insular de Gran Canaria habiendo sido su lista electoral la más votada.
 
 Su mandato en el Cabildo grancanario fue percibido con "niveles de baja gestión" por los grupos de la oposición, no así en cuanto a belicosidad partidista dentro y fuera de la corporación insular.11 Sin embargo, tal vez pueda destacarse de esta etapa el derribo del tramo de la autopista del Sur de Gran Canaria GC-1 conocido como «el escalextric», en la desembocadura del barranco de Guiniguada, pues la gestión de la referida carretera fue delegada por su titular, conforme a la Ley de Carreteras de Canarias, la comunidad autónoma canaria.12 Ello se logró en colaboración con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, de la mano de su alcaldesa Pepa Luzardo (PP),13 14 como paso previo para la remodelación de la principal vía de acceso a la capital grancanaria, otrora una zona neurálgica para el tráfico, facilitando la modernización de los históricos barrios capitalinos de Triana y Vegueta, proyecto ahora casi estancado por falta de financiación de otras administraciones.15 16 17 Esta reordenación se diseñó también para ayudar a la catalogación de estos barrios como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.18 Sin embargo ello aún no se ha logrado por la mundial crisis financiera de 2008, relegando su tramitación.
 
 Tras las elecciones a los Cabildos insulares canarios de mayo de 2007 fue investido nuevamente Presidente de la corporación insular (ya que el cabeza de lista más votada ocupa automáticamente la Presidencia), pero esta vez con una mayoría relativa, lo cual favoreció que prosperase una moción de censura presentada por el Partido Socialista Canario (PSC-PSOE) y Nueva Canarias (NC) en el mismo Pleno de su nombramiento, moción que le removería del cargo automáticamente,19 tras lo cual presentaría su dimisión como consejero de la corporación insular para entrar a formar parte como miembro del Gobierno autonómico de Paulino Rivero, con Coalición Canaria (CC).20
 
 
  Gobierno autonómico
 
 Desde 2003 es diputado por el Partido Popular en el Parlamento de Canarias, escaño que compatibiliza con el de la Presidencia del Cabildo insular grancanario hasta su salida, el 9 de junio de 2007, mediante la referida moción de censura.
 
 Accedió al Gobierno de Canarias de la mano de Coalición Canaria (CC), aun habiéndose tratado pública y notoriamente como acérrimos rivales desde la salida del PP del Gobierno canario en la anterior legislatura, entonces presidido por Adán Martín Menis (CC), luego del tercer pacto de Gobierno entre PP y CC en la historia parlamentaria canaria (los dos primeros acuerdos para formar Gobierno serían negociados por José Miguel Bravo de Laguna en las legislaturas inmediatamente anteriores). Aquella salida no traumatizó al Gobierno canario pues obtendría la estabilidad gracias al apoyo del PSC-PSOE, siendo por entonces su Secretario general regional Juan Carlos Alemán.
 
 
 
  Reveses judiciales
 
  La corrupción urbanística vinculada al PP de Canarias
 
 Artículo principal: Corrupción urbanística en España.
 Soria atravesó serias dificultades políticas fundamentalmente por los casos de corrupción urbanística que afloraron durante 2006 y 2007 en Canarias, tras arribar la recién creada "Brigada Anticorrupción". Los municipios grancanarios de Mogán («caso Góndola»),36 37 Telde («caso Faycán», en el que se han visto envueltos penalmente, entre otros, Jorge Alberto Rodríguez Pérez,38 ex portavoz del grupo parlamentario del PP regional, Toñi Torres, ex concejala y ex consejera del Gobierno de Canarias, la cual acabaría suicidándose tras su imputación debido a una depresión,39 40 41 y Paco Valido, ex alcalde del municipio)42 43 y Santa Brígida («caso Brisán»),44 se convirtieron en el epicentro mediático de la corrupción institucional en Canarias con el delito urbanístico como telón de fondo.
 Soria criticó entonces a su principal rival político, el por entonces candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias, Juan Fernando López Aguilar,45 acusándole de promover la instrumentalización de la Justicia a través de la Fiscalía general del Estado.46 Esta ha sido la misma estrategia usada por el PP nacional para defenderse de las críticas recibidas por la trama de corrupción y espionaje destapada durante el mes de febrero de 2009, en Madrid, y en la que se ha visto envuelta la formación política madrileña.47 48 49
 A principios de 2008 salen a la luz irregularidades referentes a grandes proyectos urbanísticos para la capital grancanaria realizadas durante sus mandatos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (periodos comprendidos  entre 1995 a 1999 y 1999 a 2003)50 51 52 y en el Cabildo insular de Gran Canaria (de 2003 a 2007).53 54 55
 
 
 El «caso Eolo»

 
 Fue el denominado «caso Eolo» el acontecimiento más llamativo por los debates que suscitó tanto en el  seno del Parlamento canario como en el del Cabildo insular de Gran Canaria, lo que coadyuvó a la salida del PP del Gobierno de Canarias. Aún cuando el escándalo alcanzó a diversas personas próximas a Soria (su hermano Luis como Consejero de Industria, Comercio y Nuevas tecnologías, y Celso Perdomo, ex director general de Industria y Energía y principal responsable, entre otros) no sería imputado por delito alguno, costándole a Luis Soria su carrera política.56 57 58
 En septiembre de 2008, a sólo una semana de la celebración del XII Congreso regional del PP en Canarias, y como derivado de los acontecimientos del caso Eolo, Soria resultó condenado en costas judiciales por imputar con mala fe —según consta en la sentencia judicial— los delitos de calumnias e injurias al ingeniero y empleado del Cabildo, Francisco Cabrera.59 60 Cabrera fue técnico de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y denunció públicamente a Soria por haber tratado, supuestamente, de favorecer a una empresa privada —cuyo propietario era el empresario Javier Esquível, cercano a Soria, y que llegaría incluso a costear el alquiler de la familia Soria durante 21 meses hasta que fue acabada su nueva residencia de Tafira, lo que luego se denominaría en los medios como «caso del Chalet»—61 62 63 en detrimento de la empresa de titularidad cabildicia Megaturbinas de Arinaga, para la explotación de energía eólica en el muelle de Arinaga (Gran Canaria) en un concurso, siendo su hermano Luis Soria Consejero de Industria.64 65
 
 
 El «caso del Chalet»

 
 A principios de abril de 2009, a escasos días tras la apertura del juicio oral, los medios de comunicación anuncian la presentación de una nueva denuncia por parte del periodista Carlos Sosa Báez (Canarias Ahora) por los hechos del «caso Eolo» en la que se incluyen los delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionario público, infidelidad en la custodia de documentos, falsedad en documento público, falso testimonio y receptación presuntamente cometidos por José Manuel Soria (por entonces diputado regional y presidente del Cabildo insular de Gran Canaria), su hermano Luis (ex Consejero de Industria del Gobierno canario), su esposa María del Carmen Benítez (procuradora) y el ex presidente de la Autoridad Portuaria José Manuel Arnáiz.66 67 En respuesta, Soria denunciaría a Carlos Sosa y a Francisco Chavanel por injurias y calumnias,68 siendo condenado el propio Soria a pagar las costas judiciales del juicio en el denominado «caso del Chalet». A lo largo de su sentencia, «el juez se refiere de forma reiterada al Tribunal Europeo de Derechos Humanos al resaltar la importancia de la libertad de expresión y de información en una sociedad de orden democrático».69 70 71 72
 
 
El «caso Salmón»

 
 El 6 de octubre de 2008 el Fiscal Anticorrupción  de Las Palmas, Luis del Río, respaldó y pidió personarse en la causa  que se seguía contra Soria por la supuesta comisión de un delito de cohecho cuando presidía el Cabildo grancanario, en el denominado «caso Salmón». El caso atribuye trato de favor al empresario noruego Bjorn Lyng (ya fallecido), propietario de la empresa Anfi del Mar, por parte del Cabildo insular de Gran Canaria tras haber invitado a Soria y a su familia a un viaje a Suecia, Austria y Noruega para pescar salmón durante el verano de 2005.73 74 75 76 La denuncia fue interpuesta por el periodista Carlos Sosa Báez, director del medio de comunicación Canarias Ahora y fue admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), con sede en Las Palmas de Gran Canaria, como órgano instructor competente por tratarse de una persona aforada judicialmente.77
 Nueve meses después de su inicio, en mayo de 2009, la magistrada del TSJC Margarita Varona archivó el caso al no apreciar la consumación del delito de cohecho por aceptación de dádiva. De igual modo, aunque por razones distintas a las del TSJC, el fiscal solicitaría el archivo por estimar que la supuesta comisión del delito —en el supuesto de que así se hubiese apreciado por el TSJC— habría prescrito, ya que el viaje se llevó a cabo en 2005 y el plazo de prescripción para este tipo penal es de tres años según el Código Penal español. Luego del archivo de la causa, la asociación canaria de juristas Justicia y Sociedad interpondría un recurso al propio TSJC que sería desestimado.78 79
 
 

 
 
 


José Manuel Soria - Wikipedia, la enciclopedia libre
« última modificación: Octubre 06, 2012, 19:20:25 pm por CdE »
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Re: Banca March, Banco Pastor, la CAM y el blanqueo de la Mafia Cubana de Miami
« Respuesta #8 en: Octubre 06, 2012, 19:20:57 pm »
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Acerca del Grupo Anfi



 
 El
Grupo Anfi es la empresa de Afiliación Vacacional más importante  de Europa y ofrece alojamiento y propiedades inmobiliarias de lujo con  los niveles de calidad más altos para que puedan disfrutarse de por  vida.

 
Fundado en 1988 por el empresario noruego Björn Lyng, hoy en día el Grupo Anfi es propiedad conjunta de Anfi International BV y el Grupo Santana Cazorla.Los  complejos de Anfi se crearon con el propósito de ofrecer un segundo  hogar o un “hogar lejos de casa” a nuestros socios, con suites de lujo  de las que pueden sentirse orgullosos y un servicio acorde de primera  clase. Situados en Mogán en la costa sudoeste de Gran Canaria, los  principales complejos del Grupo Anfi son: Anfi del MarAnfi Tauro Golf & Luxury Resorts.
 
 Cada uno de los cuatro exclusivos clubes de Anfi del Mar  frece suites de lujo, piscinas de uso exclusivo, exuberantes jardines  tropicales, una amplia oferta de restaurantes, un animado centro  comercial, un puerto deportivo con 80 puntos de atraque y una bella  playa de arena blanca del Caribe.
 
 Anfi Tauro Golf & Luxury Resortses  el último complejo del Grupo Anfi y es uno de los desarrollos más  impresionantes que se han visto en la isla de Gran Canaria en los  últimos años. Situado en el majestuoso valle de Tauro, ofrece hoteles de  lujo de la mejor calidad, exclusivas propiedades inmobiliarias, dos  campos de golf y, cuando esté terminado, contará con una bella playa de  arena blanca, un puerto deportivo con 500 amarres, un centro comercial,  bares, restaurantes y una amplia gama de instalaciones de ocio en un  entorno único situado entre el mar y las montañas.

 
   
Anfi, dreams. What are yours?
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Re: Banca March, Banco Pastor, la CAM y el blanqueo de la Mafia Cubana de Miami
« Respuesta #9 en: Octubre 06, 2012, 19:22:15 pm »
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  Detenidos Santiago Santana Cazorla y el portavoz del PP en Mogán
 
 También fueron apresados el empresario Álvaro Juan Alvarado Canales y el director de Radio Arguineguín, Juan Melián Ascanio


                                                               (Foto: EFE)
 AMPLIAR
 
 
 Imagen de archivo de Santiago Santana Cazorla.
 
 
 Gabriel Suárez / A. F. G. /EFE                  / Las Palmas de Gran Canaria             
 
 
 El empresario Santiago Santana Cazorla fue detenido a las 8.20 horas de esta mañana por miembros de la Brigada de Información de la Policía Nacional en el aeropuerto de Gran Canaria en  el momento en que se disponía a tomar un vuelo hacia Tenerife. También  fueron detenidos el portavoz del PP en Mogán y concejal Silverio Hernández, el empresario Álvaro Juan Alvarado Canales, del grupo Canales  y el director de Radio Arguineguín, Juan Melián Ascanio.
 
 Santana Cazorla fue detenido por un presunto delito de tráfico de influencias y delito contra la ordenación del territorio; mientras que a Álvaro Juan Alvarado Canales se le imputa el delito de malversación de fondos, revelación de secretos, alteración de precio para subastas públicas y tráfico de influencias. Por último, a Silverio Hernandez se le imputa un presunto tráfico de influencias, malversación de fondos y un delito contra la ley electoral y a Juan Melián Ascanio por malversación de caudales públicos. Los tres han sido detenidos en el marco de la operación Góndola, abierta sobre presuntos delitos urbanísticos en el municipio de Mogán.
 
 El alcalde de Mogán, Francisco González, y la primera teniente de alcalde, Onalia Bueno, están en la actualidad en libertad con cargos y sin fianza por su presunta implicación en este caso.
 
 En la misma situación se encuentran el secretario de la corporación, Angel Sutil, el ex jefe de la oficina técnica municipal, Marcelino Martín, y el asesor de Onalia Bueno Manuel de León.
 Según informó un abogado que presenció la detención de Juan Melián en Arguineguín, localidad perteneciente a Mogán, su arresto puede estar relacionado con el presunto cobro de comisiones a cambio de favorecer la imagen del PP en el municipio.
 
 

 Parte de los delitos que se investigan en esta operación se cometieron con la firma de un convenio entre el Ayuntamiento de Mogán y  la promotora turística Anfi-Tauro, que pertenece al Grupo Anfi, que preside, según confirmaron fuentes de la sociedad, el empresario Santiago Santana Cazorla.
 
 Ese convenio establecía compensar al Consistorio con tres parcelas que no han revertido al patrimonio público.
 
 Tras conocerse estas nuevas detenciones, la edil de Nueva Canarias Carmen Delia Melián,  que denunció la supuesta desaparición de unas parcelas en el  Ayuntamiento de Mogán, lo que dio lugar a la "Operación Góndola",  expresó su sorpresa por la detención del portavoz del PP y de los empresarios Santiago Santana Cazorla y Alvaro Juan Canales.
 
 La concejala manifestó que con su denuncia  "abrimos una puerta y han empezado a salir un montón de cosas", en  relación a las investigaciones llevadas a cabo que han permitido sacar a  la luz el presunto empadronamiento de turistas a cambio de votar al PP y una "trama de corrupción increíble".
 
 Tras los nuevos arrestos de hoy, el presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, criticó la "tolerancia total"  del PP ante la imputación judicial de sus cargos públicos y, en  especial, la actitud del líder regional del partido, José Manuel Soria,  que, dijo, "les da cobertura porque, a lo mejor, no le queda más  remedio".
   


Canarias7. Gran Canaria. Detenidos Santiago Santana Cazorla y el portavoz del PP en Mogán
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Re: Banca March, Banco Pastor, la CAM y el blanqueo de la Mafia Cubana de Miami
« Respuesta #10 en: Octubre 06, 2012, 19:23:22 pm »
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  GRAN CANARIA
 
 Santana Cazorla afirma que el secretario del PP canario participaba en Consejos del Grupo Anfi siendo diputado

 
 El empresario "incurrió en contradicciones e incoherencias" al ser cuestionado por las facturas presentadas por J. M. Soria
 
 
 
 
 
 
 El empresario grancanario Santiago Santana Cazorla declaró hoy como  testigo en el 'caso salmón' que el secretario general del PP en  Canarias, Manuel Fernández --imputado como presunto cooperador necesario  de un supuesto delito de cohecho en esta causa--, "participaba e  intervenía" en los Consejos de Administración del Grupo Anfi para tratar  los proyectos de Anfi Tauro siendo diputado del Parlamento regional.
 
 Así lo informaron a Europa Press  fuentes jurídicas, que señalaron que el empresario presidente del Grupo Anfi manifestó en su declaración ante la Sala de lo Civil y Penal del  Tribunal Superior de Justicia de Canarias que mientras Fernández era miembro del Parlamento canario "participaba" en los Consejos de  Administración del Grupo Anfi, del empresario noruego Björn Lyng, que  recibió en 2005 el visto bueno del Cabildo de Gran Canaria --entonces  presidido por el presidente del PP canario, José Manuel Soria-- para la  construcción de 3.600 camas turísticas.
 
 Las mismas fuentes  indican que la declaración de Santana Cazorla ante la magistrada  instructora del 'caso salmón', Margarita Varona, "confirman los motivos  para seguir con la imputación" por presunto cohecho al también  vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, y  la imputación a Fernández.
 
 Fernández participó en Consejos de  Administración del Grupo Anfi en el que se iban a debatir el proyecto de  Anfi Tauro que, a su vez, debía pasar a una comisión de Ordenación  Territorial y Medio Ambiente del Parlamento regional en la que el  diputado popular era miembro.
 
 No obstante, Santana Cazorla  --imputado por un presunto delito contra la ordenación del territorio en  el 'Caso Góndola' en Mogán (Gran Canaria)-- trató de desvincularse al  asegurar que Fernández participaba en dichas reuniones como  representante y consejero del grupo noruego, según fuentes consultadas.
 
 
 JET PRIVADO
 
 Asimismo, según las mismas fuentes, el empresario "incurrió en  contradicciones e incoherencias" al ser cuestionado por las facturas  presentadas por José Manuel Soria relativas a su estancia vacacional en  el complejo hotelero de Anfi del Mar y certificadas por la propia  empresa ante la instructora, así como por la "diferencia de trato" a  Soria en los alojamientos en el sistema de multipropiedad.
 
 Por  otro lado, Santana Cazorla aseguró que "había una relación en cierta  medida contractual entre el Grupo Anfi y los servicios de la compañía  que prestó el jet privado" en el que viajó Soria a Austria y Noruega  invitado por Björn Lyng (ya fallecido) en agosto de 2005 en la época en  la que era presidente del Cabildo de Gran Canaria.
 
 En cuanto a  la citación el próximo 10 de febrero del músico Justus Franz podría  estar relacionada con la cena celebrada en el sur de Gran Canaria y en  la que supuestamente se organizó el viaje a la ciudad austriaca de  Salzburgo junto al matrimonio Lyng.
 
 En esa cena estuvo el  compositor afincado en Canarias, que además era el director de la  orquesta del concierto al que acudió el líder del PP en Canarias en  Salzburgo.
   


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Re: Banca March, Banco Pastor, la CAM y el blanqueo de la Mafia Cubana de Miami
« Respuesta #11 en: Octubre 06, 2012, 19:24:42 pm »
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  Cazorla revela que Soria le dijo "espero que cumplas" con Hiperdino   
 
 El empresario insinúa que el presidente del PP se interesó por los proyectos de su hermano     


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  Cazorla confesó al juez que pidió ayuda política para esquivar la moratoria en Anfi. Gran Canaria
 
 LP/DLP - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
 
 El empresario Santiago Santana Cazorla aseguró en una de las conversaciones  telefónicas que han visto la luz en el sumario del caso Góndola que José  Manuel Soria, líder del PP y entonces presidente del Cabildo, se  interesó por la implantación de un supermercado Hiperdino en un local de  la propiedad de Cazorla, implantación que abanderaba Luis Soria,  hermano de José Manuel y ex consejero del Gobierno canario.
 
 En concreto, Santana Cazorla asegura en dicha conversación, que mantuvo el 15 de diciembre de 2006 con uno de sus abogados, que José Manuel  Soria le dijo en una comida "espero que cumplas y tal", a lo que Santana  Cazorla revela que contestó "sí, sí, estamos cumpliendo en todo".
 
 Sin embargo, al final no fue Hiperdino sino Spar quien se quedó con el alquiler de este local, gracias a la intervención del alcalde de Mogán, Francisco González, quien intercedió ante Santana Cazorla para que diera  marcha atrás en el acuerdo verbal que tenía alcanzado con Luis Soria,  quien actuaba en representación de Hiperdino.
 
 La intervención de Francisco González pretendía beneficiar a un empresario llamado Jesús Díaz (Spar) con el que el alcalde mantenía una excelente relación. De hecho, González llega a afirmar al propio Santana Cazorla en otra conversación telefónica pinchada que Jesús Díaz "trabaja para mí de miedo".
 
 La marcha atrás del acuerdo con Hiperdino conlleva finalmente la devolución de 100.000 euros por parte de Santana Cazorla a Luis Soria, un dinero que éste había adelantado para la consecución del negocio. Por el contenido de las conversaciones se deduce que este dinero es devuelto y se acaba arreglando.
   


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Re: Banca March, Banco Pastor, la CAM y el blanqueo de la Mafia Cubana de Miami
« Respuesta #12 en: Octubre 06, 2012, 19:27:21 pm »
Volvamos al principio del hilo



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  El testaferro de la mafia cubana
 
 
 Un empleado de banca de Moya abrió 17 cuentas  en tres bancos para limpiar el dinero de 'La corporación', una banda  criminal de Miami
 

 
 El testaferro de la mafia cubana
 
 Siete empresas,  paraísos fiscales, tres bancos y 17 cuentas corrientes abiertas en Las  Palmas de Gran Canaria para limpiar el dinero negro que la mafia cubana  obtenía en Miami a través del juego ilegal, el fraude y la extorsión.  Así blanqueaba un empleado de banca de Moya los fondos de 'La  corporación', una poderosa organización criminal que hizo fortuna en  Estados Unidos mediante el asesinato, el tráfico de cocaína y todo tipo  de violencia.
 
 
 M. REYES
 
 La Guardia Civil seguía de cerca el flujo del dinero procedente de  Miami, pero Leonardo A. R. no lo sabía. Este empleado jubilado de banca,  de 68 años, nacido en el municipio grancanario de Moya, puso "toda su  lealtad  al servicio de un delincuente", según establece la Audiencia  Nacional en una sentencia que le condena a tres años de cárcel por  blanquear entre 2001 y 2006 el dinero de la mafia cubana instalada en  Florida. Ese delincuente no es otro que José Rodríguez Battle, uno de  sus capos más importantes.
 
 Ese fallo judicial, que fue dictado en  marzo de 2011, ha sido ratificado ahora por el Tribunal Supremo. Los  jueces describen en 20 páginas un delito de blanqueo de capitales de  libro, en el que el testaferro canario del clan Battle "demostró pericia  e imaginación criminal" para invertir casi tres millones de dólares en  productos financieros y propiedades inmobiliarias.
 
 El gángster, de  origen cubano y primo segundo del empleado de banca, viajó en junio de  2001 con su mujer y su madre a la capital grancanaria para entrevistarse  con su pariente. Así empezó una relación en la que ambos acordaron un  plan de "ocultación, conversión y reinversión" de los fondos captados  por la banda criminal.
 
 En total se constituyeron siete empresas,  dos de ellas radicadas en Panamá para ocultar a sus verdaderos titulares  (Ivercan y Corvo Business), tres en Gran Canaria (Procanamer, Corvo  Negocios y Mogán Negocios) y dos en EE UU (Voltaire Trading and  Investment y Aztez Financial Enterprises).
 
 El dinero, remitido  desde bancos situados en paraísos fiscales como Panamá, Suiza o las  Antillas Holandesas, llegaba a cuentas corrientes abiertas en sucursales  de Gran Canaria a nombre de sociedades distintas a las remitentes.  Leandro recibía los fondos de su primo en dólares, pero luego los  depositaba a plazo fijo en euros y esperaba a que surgiera alguna  oportunidad inmobiliaria "interesante". También se solicitaban créditos  personales para dar apariencia de legalidad a sus negocios y devolver el  dinero a Miami. En total abrió 17 cuentas en tres entidades  financieras: Banca March, Banco Pastor y Caja de Ahorros del  Mediterráneo.
 
 El testaferro comenzó trabajar con Banca March,  donde realizó varias operaciones a plazo fijo y abrió hasta seis cuentas  en dólares y euros, pero la entidad le puso reparos en 2004, pues  consideraba no apropiado ejecutar esas transacciones con un antiguo  empleado. Por eso se llevó los fondos al Pastor en un cheque por importe  de 2.853.178 dólares.
 
 Además, en 2004, fueron detenidos todos  los cabecillas de la organización criminal en Miami, por lo que Leonardo  creó nuevas empresas y abrió nuevas cuentas para tratar de eliminar  cualquier vínculo con el clan de los Battle, que tenían congelados sus  bienes por un juez de Florida.
 
 Dos años después, en 2006, la Guardia  Civil halló en un piso de Siete Palmas tres bolsas de deporte con más  de dos millones de euros. En esa casa de la capital grancanaria vivían  Leonardo y su mujer. Ahora se sabe que era una de las propiedades  compradas por la mafia para blanquear su dinero. Lo mismo hicieron con  una finca en Mogán y otro solar en la capital.

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Re: Banca March, Banco Pastor, la CAM y el blanqueo de la Mafia Cubana de Miami
« Respuesta #13 en: Octubre 06, 2012, 19:28:04 pm »
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  Reclama los millones de euros de Siete Palmas
 
 Un hombre se identifica como el propietario de los fajos hallados en un piso del barrio de la capital grancanaria

 
 
 14/12/2006 Actualizada el 14/12 a las 23:5
 
                                                               (Foto: Juan Carlos Alonso)
 AMPLIAR
 
 
 Estado en el que quedó la puerta de la vivienda en la que estaban las bolsas con los millones de euros.
 
 
 
 L. Carrascosa / A.F. de la Gándara                  / Las Palmas de Gran Canaria             
 
 Increíble, pero cierto. Un hombre se presentó  el miércoles en la Jefatura Superior de Policía y reclamó como suyos  los fajos de billetes hallados en un piso de Siete Palmas. Argumentó que  los había ganado en timbas, jugando a las cartas. Y explicó que la cantidad ronda los tres millones de euros.                         
 
 La historia, que comenzó siendo extraña, amenaza con convertirse en el número uno en el top ten de sucesos rocambolescos de Las Palmas de Gran Canaria.
 
 Los millones de euros hallados en tres grandes bolsas de deportes, en  un piso semiamueblado de Siete Palmas, ya tienen dueño. El mismo se  presentó el martes en las dependencias de la Jefatura Superior de  Policía y reclamó como suyo el dinero, explicando que había una cantidad  cercana a los tres millones de euros.
 
 El hombre, del que no ha trascendido su identidad ya que las investigaciones se llevan en el más absoluto secreto, argumentó que había ganado el dinero en timbas, jugando a las cartas.
 
 La Policía lo detuvo, le tomó declaración delante de su abogado y, en la actualidad, está en libertad con la obligación de presentarse en el juzgado. Los cargos que se le imputan aún no están definidos, pero serán presumiblemente algo más serio que evasión de impuestos.
 
 La identidad de este hombre, su ocupación y otros detalles permanecen en el anonimato, pero se trata del inquilino del inmueble. Probablemente, pensando que tarde o temprano le iban a pedir cuentas, decidió adelantarse y contar su historia. Si ésta es verdad o no le corresponde a la Justicia decirlo.
 
 Las tres bolsas con fajos de billetes permanecen precintadas, guardadas en una caja fuerte. Se espera que se realice el recuento presumiblemente hoy, en una entidad bancaria que cuenta con máquinas adecuadas para este tipo de cometidos, y con la presencia del secretario judicial y de agentes del Cuerpo Nacional de Policía.
 
 Pesquisas
 
 La investigación corre a cargo de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Las Palmas y el caso lo instruye el Juzgado de Instrucción número 4, y no el 5 como informó ayer este periódico. Éste era el que estaba de guardia cuando se produjo el extraño hallazgo en un piso de la segunda  planta del número seis de la calle Lomo La Plana del barrio de Siete  Palmas.
 
 Fue el titular de dicho juzgado el que firmó la orden de entrada y registro en el piso para incautar las tres bolsas de deportes halladas bajo los sofás por la Policía Local de la capital grancanaria.
 
 La reconstrucción de lo que sucedió esa noche es que una o varias  personas rompieron la puerta de entrada a la vivienda con un extintor.  Éste, de los golpes, se reventó y uno o más vecinos, alarmados por el  polvo que se desprendió, pensaron que se estaba produciendo un incendio.  Llamaron al 091 y al 092. Los primeros en llegar fueron los agentes  locales que, de entrada, se encontraron con una puerta de la que sólo  quedaba el marco.
 
 Al entrar a auxiliar a las personas que pudiera haber dentro, se sorprendieron al ver que no había rastro de fuego. Y descubrieron las bolsas debajo de los sofás, llenas de dinero.
   



Canarias7. Sucesos. Reclama los millones de euros de Siete Palmas
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Re: Banca March, Banco Pastor, la CAM y el blanqueo de la Mafia Cubana de Miami
« Respuesta #14 en: Octubre 06, 2012, 19:29:07 pm »
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  El enigma de los tres millones abandonados en un piso llega a juicio
 
 
 16/05/2011 Actualizada el 16/05 a las 09:27
 
                                                (Foto: C7)
 AMPLIAR
 
 
 Dos policía judiciales acceden al piso de Sieta Palmas el 11 de diciembre de 2006 para registrarlo.
 
 Etiquetas de la noticia
 justicia drogas
 
 
 
 A.F.G.  / Las Palmas de Gran Canaria         
 
 
 
 Cocaína. Esa podría ser la clave que resuelve el caso de los tres  millones de euros encontrados en 2006 en un piso de Siete Palmas.
 
 Tras  este hallazgo podría estar la banda de el Sevilla, uno de los presuntos  nacrotaficantes más conocidos de Las Palmas.
 
 La Sección Primera de la Audiencia de Las Palmas ha reservado cinco jornadas del próximo junio (del seis al 10, ambos inclusive) para celebrar el juicio que se sigue contra la supuesta organización de narcotraficantes liderada por José Manuel G.M., alias el Sevilla,  considerado por las fuerzas del orden como uno de los mayores  traficantes de drogas de Canarias.
 
 El proceso está directamente relacionado con la aprehensión el 1 de octubre de 2007 en Tenerife de más de 20 kilos de cocaína supuestamente propiedad de José Manuel G.M., pero también con el sorprendente  hallazgo, el 11 de diciembre de 2006, de casi 3,3 millones de euros (poco más de 543 millones de pesetas) en un piso aparentemente  abandonado en Siete Palmas.
 
 El dinero fue encontrado dentro de tres bolsas de deportes en fajos de billetes de 100 y 50 euros.
 
 El Ministerio Fiscal sostiene que la suma pertenecía a la persona que  en aquellos días tenía alquilado el piso de Siete Palmas a través de un  tercero –su sobrino–, Gustavo Alexis R.S., que en aquel tiempo estaba  siendo investigado por su supuesta relación con el Sevilla.
   



Canarias7. Sociedad. El enigma de los tres millones abandonados en un piso llega a juicio
 
 
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Re: Banca March, Banco Pastor, la CAM y el blanqueo de la Mafia Cubana de Miami
« Respuesta #15 en: Octubre 06, 2012, 19:30:30 pm »
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  Imponen 7 años a 'el Sevilla', que iba a ganar 735 millones
 
 
 
 18/07/2011

     (Foto: Arcadio Suárez)
 AMPLIAR
 
 
 Los seis acusados durante una de las sesiones de la vista oral del juicio, celebrado a principios del pasado junio.
 
 Etiquetas de la noticia
 drogas juicio
 
 Antonio F. de la Gándara               / Las Palmas de Gran Canaria         
 
 
 La Audiencia de Las Palmas ha condenado a siete años de cárcel al presunto narcotraficante José Manuel García el Sevilla, de 55 años, como autor de un delito contra la salud pública. Se le atribuye la propiedad  de un alijo de cocaína que iba a alcanzar un valor de 735 millones. El  caso irá al Supremo.
 
 La Sección Primera de la Audiencia de Las Palmas ha resuelto el caso de  la supuesta banda de narcotraficantes de El Sevila –considerado por la  policía un histórico del tráfico de droga en España– con tres condenas y  tres absoluciones.
 
 La Sala ha declarado culpables de un delito contra la salud pública a José Manuel García Méndez, el Sevilla, de 55 años y nacido en Sevilla, a  Carmelo Javier López Santana, de 32 años y natural de Las Palmas, y a  Octavio Augusto Elneser Mejía, de 53 años y natural de Medellín  (Colombia).
 
 El fallo impone a El Sevilla siete años y cuatro meses de prisión y multa de 735 millones de euros; seis años y nueve meses con la misma multa a Carmelo Javier López, y seis años y seis meses a Octavio Elneser, con idéntica sanción económica.
 
 Al mismo tiempo, la sentencia dictada por la magistrada Eugenia Cabello  Díaz absuelve de todo cargo al hijo de El Sevilla, Juan José García  Medina, de 25 años, a Andrés Martín Sosa Suárez, de 35 años, y a Gustavo  Alexis Rodríguez Suárez, de 35 años.
 
 Este último era acusado por el fiscal como el supuesto miembro de la  banda responsable del zulo donde la organización supuestamente guardaba  las ganancias de su ilícita actividad. Él precisamente había reclamado  los 3,3 millones de euros que la policía encontró en 11 de diciembre de  2006 en un piso vacío de Siete Palmas.
 
 
 Se busca millonario.
 
 La Sala no ve pruebas de que el dinero procediera de la droga, pero  tampoco que fuera del ahora absuelto. Éste dijo que lo había ganado  apostando a «la carta más alta». En consecuencia, el tribunal ordena que  la suma se transfiera al Tesoro Público «hasta que en su caso se  acredite su legítima titularidad y lícita procedencia»
 
 
 La resolución considera probado que, entrado el año 2007, El Sevilla –condenado a 10 años por tráfico de drogas en 1997, de acuerdo con el código penal de 1973; su pena expiró en 2000 al aplicársele los beneficios de aquella norma) organizó «con la ayuda subordinada de Carmelo Javier López Santana» el traslado desde la península al archipiélago de una importante cantidad de cocaína oculta en el interior del motor del vehículo propiedad de Octavio Augusto Elneser Mejía. El coche llegaría a Tenerife procedente de Cádiz el 1 de octubre de 2007.
 
 Elneser fue detenido ese día en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, cuando se disponía a recoger el coche, relata la sentencia.
 
 Dentro del depósito de combustible. agrega, los agentes hallaron 43 paquetes que contenían poco más de 22 kilos de cocaína.
 
 «La referida sustancia», asevera el fallo, «habría alcanzado en el mercado ilícito un precio de unos 735.347.394 euros».
 
 Fuentes de las defensas de los acusados confirmaron que recurrirán el fallo en casación ante la Sala Segunda del Supremo.
   


 Canarias7. Sociedad. Imponen 7 años a 'el Sevilla', que iba a ganar 735 millones


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Resumiendo:
 
 Una banda de narcos cuyo cabecilla es de Sevilla utilizaba la importación- exportación de vehículos de alta gama para camuflar los envíos de cocaína. El pollo tiene o tenía una finca en Carrión de los Céspedes (Sevilla) que es donde preparaba los coches.
 
 El zulo que utilizaba esta banda para esconder la pasta es una vivienda en Las Palmas, propiedad del blanqueador de la Mafia Cubana de Miami, Leonardo Arencibia Rodríguez, primo segundo del capo cubano Rodríguez Battle. Allí aparecieron 3,4 millones de euros escondidos en bolsas de deporte. Quien reclamó el dinero es Gustavo Alexis Rodríguez Suárez, sobrino de Arencibia.

 
 
 ..:: Crónicas de Lanzarote: Desarticulada una banda que introducía cocaína en Canarias importando vehículos desde Sevilla

 
« última modificación: Octubre 06, 2012, 19:32:05 pm por CdE »
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Re: Banca March, Banco Pastor, la CAM y el blanqueo de la Mafia Cubana de Miami
« Respuesta #16 en: Noviembre 19, 2012, 16:43:52 pm »
Excelente documental biografico sobre Joan March, desde que hizo sus pinitos vendiendole a las Kabilas las armas que provocaron el desastre de Annual hasta el caso Barcelona Traction, pasando por la GC y las dos guerras mundiales.

http://www.ivoox.com/joan-march-negocios-guerra-audios-mp3_rf_1578729_1.html

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