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Autor Tema: Blanqueo Internacional Suiza-Francia, Hachís, Políticos y Judíos de Marruecos  (Leído 17065 veces)

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Esta semana se ha desarticulado una de las mayores redes de blanqueo procedente del tráfico de cannabis entre Marruecos, España y París.

En los últimos seis meses la red habría importado 8 toneladas de droga -unos 40 millones de euros de beneficios-.

El blanqueo se realizaba -supuestamente- a través de una sociedad domiciliada en Ginebra que operaba desde 1977 y que utilizaba a clientes franceses para lavar el rastro del dinero.

Los principales sospechosos son miembros de un clan judío marroquí, uno de los cuales parece ser empleado del HSBC  -banco cuyo nombre estás asociado a otros casos de blanqueo-. 

Parte del dinero lavado se invertía en operaciones inmobiliarias en Marruecos.

Se han producido varias detenciones -entre 17 y 20 según las distintas informaciones- en Ginebra y París.

Algunas informaciones, desmentidas posteriormente por el abogado de la implicada- afirman que en el domicilio particular de Florence Lamblin -arquitecta urbanista, miembro del partido Europe Ecologie Les Verts (EELV) y elegida como ajunta a la alcaldía del XIIIème arrondissement de París- la policía judicial habría encontrado 400.000 euros.   




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Paris. Blanchiment d'argent : l'élue écologiste aurait accepté de démissionner 

V.F. |                   

Publié le 13.10.2012, 00h06 | Mise à jour : 13h11

            Adjointe au maire du XIIIème arrondissement de Paris, Florence Lamblin a été interpellée et entendue cette semaine dans le cadre d'une importante opération de démantèlement d'un réseau de blanchiment de fonds. Mise en examen, elle a été placée sous contrôle judiciaire après le versement de caution. height=280                       

Adjointe au maire du XIIIème arrondissement de Paris, Florence Lamblin a été interpellée et entendue cette semaine dans le cadre d'une importante opération de démantèlement d'un réseau de blanchiment de fonds. Mise en examen, elle a été placée sous contrôle judiciaire après le versement de caution.



Florence Lamblin, élue parisienne d'Europe Ecologie Les Verts (EELV), soupçonnée d'être liée à un vaste réseau de blanchiment d'argent provenant d'un trafic de drogue aurait accepté de démissionner. Adjointe au maire du XIIIème arrondissement de Paris, Florence Lamblin a été interpellée et entendue cette semaine dans le cadre d'une importante opération de démantèlement d'un réseau de blanchiment de fonds liés au trafic de drogue, indique une source proche du dossier, confirmant une information d'Europe 1.     
 
 Jérôme Coumet, le maire du XIIIe arrondissement de Paris, après avoir pris connaissance de la mise en examen de son adjointe, en charge des questions relatives au développement durable, à l'environnement et au plan climat, avait demandé à Florence Lamblin de «se mettre en retrait de ses fonctions.» Le maire du XIIIe déclare dans un communiqué: «Au regard de la gravité des faits et constatant la mise en examen de Florence Lamblin, je lui ai demandé, sans préjuger de la suite judiciaire, de se mettre en retrait de ses fonctions d'élue.»
 
 Delanoë a «appris  avec consternation la mise en examen» de l'élue
 
 Dans un communiqué, avant l'annonce de la démission de Florence Lamblin, le maire de Paris, Bertrand Delanoë déclarait avoir «appris avec consternation la mise en examen pour blanchiment et le placement sous contrôle judiciaire de Florence Lamblin» dans le cadre «d'une enquête judiciaire visant au démantèlement d'un réseau de blanchiment de fonds liés au trafic de drogue». «Je souhaite que la police et la justice puissent rapidement faire toute la lumière sur cette affaire et, compte tenu de la gravité des faits reprochés et de sa mise en examen, j'invite Florence Lamblin à en tirer toutes les conséquences sur l'exercice de son mandat issu du suffrage universel», ajoutait le maire de Paris.
 
 Toujours est-il que Jérôme Boursican, l'avocat de Florence Lamblin, dément  la démission de sa cliente sur Europe 1. Une déclaration qui va à l'encontre des déclarations de l'entourage de Florence Lamblin.
 
 Libérée sous caution
 
 En tout, une vingtaine de personnes ont été interpellées dont 17 en France et trois à Genève en Suisse, a indiqué le procureur de Paris. Au total, neuf personnes ont été mises en examen vendredi pour «blanchiment d'argent en bande organisée» et «association de malfaiteurs». Huit d'entre eux, dont Florence Lamblin, ont été placés sous contrôle judiciaire après le versement de cautions allant de 80.000 à un million d'euros. La neuvième personne est en détention provisoire car soupçonnée d'être impliquée dans le trafic de stupéfiants. Il reste huit autres suspects qui doivent être présentés au juge dans la journée.
 
 VIDEO. Blanchiment d'argent de la drogue : une élue écologiste parisienne impliquée
 
 
Blanchiment d'argent de la drogue: une élue... par BFMTV
 
 
 400 000 euros auraient été découverts par les enquêteurs
 
 Lors des perquisitions au domicile de Florence Lamblin, adjointe au maire du XIIIème arrondissement, chargée du développement durable et de l'environnement, les enquêteurs auraient retrouvé plusieurs milliers d'euros en liquide. On évoque également la somme de 375 000 € découverte lors de perquisitions menées dans les établissements bancaires où Florence Lamblin disposait d'un compte. L'élue parisienne aurait touché ces importantes sommes d'argent, en provenance du trafic de drogue, en échange de la mise à disposition du réseau chargé du blanchiment d'un compte bancaire dont elle disposait en Suisse auparavant. Joint par France tvinfo, Jérôme Boursican, l'avocat de Florence Lamblin, refutait ces accusations: «Ma cliente possède bien un compte bancaire en suisse, mais sans aucun lien avec le blanchiment. Il y a au pire quelques défauts de déclaration au fisc, de l'ordre de 1 500 ou 2 000 euros par an, mais rien de plus.»  Il poursuit: «La vérité, c'est qu'elle est en lien avec une personne mise en cause. Elle a été interpellée au regard de ce lien et de conversations téléphoniques dénuées de tout fondement de blanchiment. Les enquêteurs n'ont jamais retrouvé 400 000 euros en liquide au domicile de ma cliente, c'est une information fausse.»
 
 
 Florence Lamblin dément
 
 Contactée par France Inter, l'intéressée dément. «Je n'ai rien à voir là dedans», assure-t-elle.
 
 
 Interrogé sur BFM TV, Yves Contassot, conseiller de Paris d'Europe Ecologie Les Verts s'étonne «que seul le nom de Florence Lamblin soit cité dans cette affaire. Je crois à son innocence. Elle m'a assuré par SMS qu'elle n'était absolument pour rien dans cette affaire.» Il a décrit Florence Lamblin, qui figurait en deuxième position sur sa liste aux municipales de 2008, comme une personne «très réservée, très discrète». Yves Contassot a par ailleurs dénoncé une «tentative d'instrumentalisation politique» après la divulgation du nom de Florence Lamblin dans ce dossier. «C'est la seule dont le nom est jeté en pâture. C'est un peu étonnant que son nom sorte aussi rapidement alors qu'aucun autre nom n'a été publié.»
 
 VIDEO. Yves Contassot, conseiller de Paris parle d'une «manipulation»
 
 
Blanchiment : un élu EELV évoque une... par BFMTV
 
 Mercredi, les enquêteurs de la direction centrale de la police judiciaire ont arrêté une vingtaine de suspects: dix-sept en France et trois en Suisse, dont une dizaine de «cols blancs» parisiens. Lors des perquisitions menées mercredi plusieurs millions d'euros en espèces et biens de valeur ont été saisis, ont annoncé les autorités judiciaires françaises et suisses. «Les principaux protagonistes suspectés d'avoir organisé ce réseau sont des citoyens suisses de Genève et français de Paris, appartenant à la même famille d'origine marocaine», a précisé le ministère public genevois.
 
 En France, ont été notamment saisis plus d'un million d'euros en espèces et deux photos d'art d'une valeur d'un million d'euros ainsi que des armes. A Genève, ont été saisis plus de un million de francs suisses (820 000 euros) – dissimulés dans une chambre forte derrière une penderie –, ainsi que cent soixante montres et des bijoux de grande valeur, d'une estimation totale de près de 2 millions de francs suisses, selon les autorités suisses.
 
 
 VIDEO. Le démantèlement d'un trafic de stupéfiants et de blanchiment hors normes (Francetvinfo)
 
 
 
 
 Le trafic porte sur l'importation de huit tonnes de cannabis sur les 6 derniers mois
 
 «Cet argent provenait d'un immense trafic de stupéfiants, portant ces six derniers mois sur huit tonnes de cannabis (soit 40 millions d'euros de bénéfices)», selon Europe 1. Le parquet évoque des flux financiers «considérables», de près de 12 millions d'euros pour les seuls mois de mai à octobre 2012.

 
 
  La plus importante affaire de blanchiment d'argent de la drogue réalisée par la police française

 A l'origine de cette affaire, une enquête lancée à Nanterre en février, et transférée à Paris, a mis au jour un réseau d'importation de cannabis entre le Maroc, l'Espagne et la région parisienne. Ce réseau avait déjà importé plus de huit tonnes de cannabis à cette époque et le produit de ce trafic était blanchi via «une machinerie complexe», selon le parquet de Paris.
 
 Cette structure partait de l'organisateur du trafic de drogue en France qui remettait les bénéfices à des collecteurs de fonds qui les transmettaient à un collecteur central. Ce dernier payait les trafiquants espagnols et réinjectait la plus grande partie des fonds dans un circuit de blanchiment «orchestré depuis plusieurs années avec plusieurs membres de sa famille», selon le parquet.
 
 Ces espèces étaient remises à des clients souhaitant disposer d'argent liquide en France et ayant des comptes ouverts en Suisse dans une société financière «appartenant à la famille des blanchisseurs». Il s'agit de «cols blancs» parisiens : avocats, chefs d'entreprise, publicitaires etc. tous titulaires d'un compte bancaire bien garni en Suisse. Ces sommes étaient in fine transférées sur des comptes bancaires à l'étranger ou bien investies dans de l'immobilier, au Maroc, pour revenir aux organisateurs du trafic.
 
 VIDEO. L'affaire du blanchiment d'argent vue par la chaîne suisse RTS
 
 
 
 
   
 LeParisien.fr


http://www.leparisien.fr/faits-divers/paris-une-elue-d-europe-ecologie-interpellee-pour-blanchiment-d-argent-13-10-2012-2227313.php



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Blanchiment d'argent de la drogue: une élue écologiste parisienne mise en cause Small | Large


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« última modificación: Octubre 13, 2012, 14:22:19 pm por CdE »
Joan Queralt: "Me gustaría conocer la cantidad de empresas españolas de los últimos 25 años relacionadas con el crimen organizado. Nos llevaríamos una sorpresa."

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La cosa se pone interesante.

A pesar del volumen de la operación, el único nombre que ha aparecido en los medios -franceses y suizos- es el de la ecologista que, como mucho, desempeñaría un papel secundario en la trama.

De los dos hermanos ¿judíos-marroquíes? detenidos en Ginebra o de la empresa implicada, ni una inicial.

Ya les ponemos nombre nosotros.

Si nos vamos al vídeo, podemos ver el edificio registrado por la polícia judicial (mn 0:20 en adelante).

Google Maps es nuestro amigo y nos indica que dicho edificio está situado en el nº 7 de la Av. Pictet de Rochemont


L'affaire Lamblin vue par la chaine suisse RTS Small | Large




Entre las sociedades domiciliadas  allí nos encontramos con GPF SA que, casualmente opera desde 1977 -la misma fecha que da la prensa-

http://www.moneyhouse.ch/en/domicile/Gen%C3%A8ve/avenue_Pictet-de-Rochemont_7.htm



Uno de los administradores y vicepresidente de la compañía es Ernest Sasson cuyo domicilio es, casualmente, 11 Chemin De Fossard, Conches -precisamente en Conches se ha realizado algún registro-

Citar
GPF SA

avenue Pictet-de-Rochemont 7
1207 Genève


Status: active
Capital: CHF 300'000


Overview

Entry in the commercial register: 17.01.1977
Legal domicile of the company: Genève (GE)

Number of the commercial register:CH-660.0.029.977-3
Commercial Registry:Canton of Geneva

Purpose
make all services and perform all operations management and financial promotion, purchase, sale, import, export and representation of goods and goods of any kind.


Last SOGC announcements

SOGC: 243 / 2011 from 14.12.2011

GPF SA, à Genève, CH-660-0029977-3 (FOSC du 24.05.2011, p. 0/6175528). Oberson Raoul n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur Sasson Ernest, nommé vice-président, signe désormais collectivement à deux. L'administratrice El Maleh-Sasson Carole, nommée secrétaire, continue à signer collectivement à deux. L'administrateur Elmaleh Meyer, jusqu'ici diecteur, nommé délégué, continue à signer collectivement à deux. Josek Amandine, Marazzini Noëlle, Pegoff-Vouillamoz Marie-Claire, Serval Ilana, Tuil Benaim Joëlle, et Vasarino Laure signent désormais par procuration collective à deux, avec Meyer Elmaleh. Haissly Bernard, de Genève, à Collonge-Bellerive, est membre et président du conseil d'administration avec signature collective à deux.


SOGC: 100 / 2011 from 24.05.2011

GPF SA, à Genève, CH-660-0029977-3 (FOSC du 25.11.2010, p. 8/5910778). La procuration de Tinguely-Sanchez Lambrou Maria Dolorès et Vasarino Eglantine est radiée.

SOGC: 230 / 2010 from 25.11.2010

GPF SA, à Genève, CH-660-0029977-3 (FOSC du 20.05.2009, p. 10/5029254). Elmaleh Meyer, directeur, nommé membre du conseil d'administration, continue à signer collectivement à deux. El Maleh-Sasson Carole, de Genève, à Chêne-Bougeries, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.



http://www.moneyhouse.ch/en/u/gpf_sa_CH-660.0.029.977-3.htm


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Ernest Sasson
     
Director Summary

Ernest Sasson has 3 company director or secretary appointments.
Short name - Ernest Sasson
Director ID : 900189051
Year of Birth: 1932

Address
11 Chemin De Fossard
Conches Geneva 1231
Switzerland

   
     
Company Summary

Company Name   Company Status   

BROMPTON CONSTRUCTION LIMITED   Dissolved   
AFRINVEST HOLDING LIMITED   Dissolved   
GENERAL AVIATION SERVICES (AFRICA) LIMITED   Dissolved


http://company-director-check.co.uk/director/900189051


Además de en estas 3 sociedades británicas, Sasson aparece en Panamá.

Casualmente también, algunas informaciones hablan de que la red de blanqueo tenía ramificaciones en Panamá:


Citar
La société soupçonnée de blanchiment d’argent perquisitionnée mercredi était très bien implantée et très respectée dans le domaine de la gestion financière. Fondée en 1977, elle s’était implantée au coeur de la Genève internationale et employait six personnes enregistrées au registre du commerce. Trois d’entre elles, dont le directeur de la société, ont été appréhendées par la police. Il s’agit de membres de la communauté juive marocaine, domiciliés depuis des années dans les quartiers huppés de Genève, et de cadres de la banque HSBC qui a servi de plateforme de blanchiment. Un de ses employés, un gestionnaire de fortune qui est aussi le frère du directeur de la société aujourd’hui sous enquête, a été arrêté.

La stratégie de blanchiment du réseau auquel l’élue EELV appartenait :

        Lorsqu’elle avait besoin de liquide, la maire adjointe appelait la société financière en Suisse, tenue par les marocains. Quelques heures plus tard, un livreur lui apportait la somme, en cash, dans un café.

        . En échange de la mise à disposition du compte en Suisse, l’élue disposait alors de grosses sommes d’argent provenant du blanchiment

        . L’argent de la drogue était ensuite remis à des cadres parisiens : avocats, chefs d’entreprise, publicitaires etc. tous titulaires d’un compte bancaire en Suisse.

        . En échange du liquide, une somme équivalente était prélevée sur leurs comptes, et transférée à des sociétés offshore jusqu’au Panama.

        . A l’arrivée, des millions d’euros étaient investis dans l’immobilier au Maroc. Fin de la boucle, l’argent de la drogue revenait aux organisateurs du trafic.

        . Ensuite, les protagonistes cachaient leurs agissements grâce à la confection de faux documents comptables. Ces derniers donnaient à ce vaste trafic international de stupéfiants des allures de business respectable et légal.


http://www.dreuz.info/2012/10/exclusif-florence-lamblin-elue-eelv-et-adjointe-au-maire-du-13e-mise-en-examen-dans-un-vaste-reseau-de-blanchiment-de-drogue-franco-suisse/


Y aquí llega lo que interesa a efectos de comprobar -una vez más- cómo se unen las tramas y cómo una red de blanqueo franco-suiza conecta con otra red de blanqueo española.
« última modificación: Octubre 14, 2012, 00:58:47 am por CdE »
Joan Queralt: "Me gustaría conocer la cantidad de empresas españolas de los últimos 25 años relacionadas con el crimen organizado. Nos llevaríamos una sorpresa."

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« última modificación: Octubre 13, 2012, 23:33:33 pm por CdE »
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En varias de esas sociedades panameñas nos encontramos con DULCAN INC. y WINSLEY INC.

Como por ejemplo esta:


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ART MOROCCO HOLDING CORP.


Directors

    ERNEST SASSON (google)
    FLORA KARASSO RUPF (google)
    SOLITA SALTIEL (google)

Subscribers

    DULCAN INC.
    WINSLEY INC.


Agent

    MOSSACK FONSECA & CO.

Date Registered
2005-02-21


http://ohuiginn.net/panama/company/id/476863




 DULCAN INC. y WINSLEY INC. nos llevan a la GÜRTEL, a MARTINSA y a IGNACIO GONZÁLEZ a través de Arturo Fasana



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El misterio del área 124


Tag: Espías de Madrid,La semana,PP

Ignacio Escolar
@ 12:54 am   « Oda a la separación de poderes | Gonzalo López Alba en Públic… »


El mayor pelotazo de Paco Correa no fue en Pozuelo ni en Boadilla ni en Valencia ni en la sastrería Milano. Uno no se hace millonario instalando la iluminación de un escenario o con los stands de turismo de Valencia. El gran negocio de Correa, de todos los que hasta ahora ha desvelado Garzón, fue en Arganda del Rey, tiene el ladrillo por bandera y un número por clave secreta: el 124. Y dicen en el PP que Esperanza Aguirre lo sabía.

Hace más de cuatro años, en noviembre de 2004, Esperanza Aguirre fue convocada a una reunión en la planta noble de Génova 13 por varios dirigentes del PP, entre ellos el propio Mariano Rajoy. Había llegado hasta el partido una protesta de varios constructores por la fórmula elegida por el alcalde de Arganda para desarrollar la Unidad de Ejecución 124: la mayor parcela del plan urbanístico. Más de 100.000 metros cuadrados, con permiso para edificar 2.676 viviendas, que el alcalde, Gines López, adjudicó a finales de 2004 a la constructora Martinsa por 77 millones de euros. El precio y las condiciones pactadas fueron tan ventajosos que, un par de años después, Martinsa recuperó 73 de los 77 millones pagados vendiendo la tercera parte del botín a otra constructora; una ganga.

Las plusvalías fueron tan generosas como las comisiones. Según el auto de Garzón, el alcalde, Ginés López, se llevó algo más de medio millón de euros y otro tanto fue para el entonces presidente de la empresa pública de gestión del suelo de Arganda, Benjamín Martín Vasco, ahora diputado del PP en la Asamblea de Madrid. ¿La parte de Correa? Aún no se sabe, pero no tuvo que ser pequeña, pues tanto Martín Vasco como López, alias el gafitas, no dejaban de ser sus empleados en este negociado.

Correa, además de una probable comisión en dinero negro, también presentó factura como asesor técnico, lo cual no deja de ser meritorio para un vendedor de viajes sin experiencia en el ramo urbanístico. Según las grabaciones de la investigación, el pelotazo 124 fue de tal calibre que a Martín Vasco le dio después para pedir otros dos millones y medio de euros más a cuenta de la extorsión y su silencio, por no incriminar al resto de la banda.

Visto el sumario de Garzón, aquella preocupación de Génova en noviembre de 2004 sobre Arganda no era un temor infundado. Pero no todos los nombres que se discutieron en esa reunión han salido ya a la luz: entre las sospechas que manejaba entonces el PP nacional sobre la operación 124 se señalaba a Martín Vasco y a Ginés López, pero también a Ignacio González, vicepresidente del Gobierno de Madrid. Según decía Ginés López al PP nacional, era González y no otro, quien le había dado instrucciones sobre cómo adjudicar esa parcela. La reunión con Aguirre sirvió de poco. Esperanza se hizo la ofendida, puso la mano en el fuego por todos ellos, negó la mayor y salió de Génova con la cabeza bien alta. Y unos días más tarde, el 3 de diciembre de 2004, la adjudicación a Martinsa de la parcela 124 se realizó tal y como estaba previsto, sin que las gestiones de la dirección nacional del PP pudiesen hacer nada para evitarlo.

“Cómo va a ser corrupto Martín Vasco, si yo he sido testigo de su boda”, decía tiempo después Esperanza Aguirre, cuando de nuevo desde Génova le recriminaban el evidente pelotazo, ya obvio cuando Martinsa vendió una tercera parte del suelo casi por el mismo precio por el que se había quedado todo el paquete. En efecto, la relación de la presidenta de Madrid con el ahora acusado por Garzón era tan estrecha que la lideresa lo usó como excusa para dejar plantado en una ocasión a Gallardón. Esperanza no acompañó al alcalde de Madrid a un concierto con motivo del aniversario de la matanza del 11-M para acudir a la boda de Martín Vasco; un convite, por cierto, que también pagó Correa, como el viaje de novios de la feliz pareja.

Pero la relación entre la Comunidad de Madrid y la parcela 124 no acaba aquí. Según fuentes del PP, existe al menos una posible conexión entre el caso de los espías de la Comunidad de Madrid y la operación Gürtel que investiga Garzón. Ignacio González viajó hasta Colombia en compañía de dos personajes relacionados con el enigma del área 124 en aquella excursión que apareció tiempo después reflejada en un dossier que incluía fotos con cámara oculta, aquel famoso viaje de las bolsas blancas con contenido no identificado que se perdían por oficinas de Cartagena de Indias. El primero de los ilustres acompañantes de González es José Manuel Serra Peris, ex secretario de Estado de Industria en los años de Josep Piqué, abogado del Estado y consejero de Martinsa, la empresa que se llevó cruda la parcela. El segundo es otro abogado que, según fuentes del PP, también participó en la rentable área 124. Se llama Javier Soler, es experto en urbanismo y consejero de Canal Extensia, la empresa pública que gestiona las misteriosas inversiones latinoamericanas del Canal de Isabel II, que preside Ignacio González.

Soler, junto con su amigo Edmundo Rodríguez –otro de los abogados que viajaron a Colombia en la misma expedición y que preside Canal Extensia–, es una de las personas más cercanas a González en su gestión del Canal y otros negocios particulares. Cada consejo de administración de Canal Extensia sale a cuenta para Soler y Rodríguez: cobran por cada uno 12.000 euros en dietas. A Soler le ha ido bien en estos últimos años. Tiene un bonito chalet en el centro de Madrid, en la misma calle donde la mujer de Ignacio González explota su rentable negocio de compraventa de piezas de arte, capaz de entrar en beneficios en su primer año: Subastas Segre. Y también es habitual de los veranos en Marbella, en la misma lujosa urbanización donde pasa sus vacaciones el vicepresidente de Madrid y su familia en compañía, en ocasiones, de María Dolores de Cospedal.

“Y mientras Paco Granados se construye una mansión del tamaño de un centro de salud, el pobre Paco Camps está pillado por una chaqueta fantasía”, se lamenta un dirigente nacional del Partido Popular. Entre los críticos del PP, hay quien pone en cuestión la estrategia seguida por Mariano Rajoy frente a la operación Gürtel. “No hemos sabido reaccionar bien, la semana pasada salimos a por el juez Garzón y ésta a por los nuestros; no es coherente”, dice uno de ellos. También preocupa en el partido el doble rasero frente a la corrupción: que Víctor Campos haya sido dado de baja como militante por un regalo de 4.850 euros y que en su misma provincia, Castellón, Carlos Fabra siga siendo un ciudadano ejemplar a pesar de sus muchas imputaciones. Mariano Rajoy, dos palmos más alto desde la victoria gallega, ha dejado la ira de Dios en manos de María Dolores de Cospedal, que es quien se ocupó personalmente el viernes de pedir la dimisión a los acusados por la Audiencia Nacional.

El pastel de Garzón ha sido agridulce en el PP: por un lado se alegran de que el tesorero Luis Bárcenas no aparezca finalmente imputado, por el otro les preocupan los trajes a medida de la trama de Valencia y la corrupción cada vez más rampante que asoma por Madrid. En Génova 13, ante el misterio del área 124, tienen una pregunta sin repuesta. Si Esperanza Aguirre lo sabía, ¿por qué razón no hizo nada para evitarlo?


http://www.escolar.net/MT/archives/2009/03/3626.html



Trama de espionaje PePera: Grabación de Ignacio González en Colombia









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La 'Gürtel' cobró 13 millones de comisión por un pelotazo

El juez Pedreira desvela la existencia de un pago multimillonario a Francisco Correa sin precedentes en el caso por hacer de 'conseguidor' en una operación inmobiliaria de Martinsa en Arganda (Madrid)


ALICIA GUTIÉRREZ MADRID 11/01/2011 08:20

Francisco Correa, considerado el jefe de la trama Gürtel, recibió en 2006 en una cuenta de Suiza un pago de 12.870.000 euros. Y los documentos remitidos por ese país presentan esa transferencia como el "cobro de una comisión por intermediación en un desarrollo inmobiliario de Arganda (Madrid) relacionado con la sociedad Martinsa". Así consta en la nueva solicitud de asistencia dirigida ayer a Mónaco por el juez instructor del sumario, Antonio Pedreira. Esos 12,8 millones, cantidad inédita en el caso, se enviaron desde una cuenta radicada en el Principado monegasco a otra abierta a nombre de Golden Chain Properties SA, sociedad panameña de Correa cuyos fondos ha bloqueado Suiza.
 


http://www.publico.es/espana/355581/la-gurtel-cobro-13-millones-de-comision-por-un-pelotazo



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GOLDEN CHAIN PROPERTIES S.A.

Directors

    ARTURO FASANA (google)
    HARMODIO TEJEIRA (google)
    BERTRAND HAGGER (google)

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2005-04-12


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Joan Queralt: "Me gustaría conocer la cantidad de empresas españolas de los últimos 25 años relacionadas con el crimen organizado. Nos llevaríamos una sorpresa."

Dimitris Christoulas: “Algún día los jóvenes cogerán las armas y colgarán a los traidores”

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Suiza


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GPF SA


GPF SA ist im Kantonalen Handelsregisteramt GE registriert. Nachfolgend finden Sie sämtliche Mitteilungen, welche im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) seit 1994 publiziert wurden. Zusätzliche Hintergrundinformationen und Finanzdaten zu GPF SA finden Sie unter den weiteren Menüpunkten.
 
  • SHAB: 243 / vom 14.12.2011
    • Personen/Zeichnungsberechtigte: GE Mutations GPF SA, à Genève, CH-660-0029977-3 (FOSC du 24.05.2011, p. 0/6175528). Oberson Raoul nest plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Ladministrateur Sasson Ernest, nommé vice-président, signe désormais collectivement à deux. Ladministratrice El Maleh-Sasson Carole, nommée secrétaire, continue à signer collectivement à deux. Ladministrateur Elmaleh Meyer, jusquici diecteur, nommé délégué, continue à signer collectivement à deux. Josek Amandine, Marazzini Noëlle, Pegoff-Vouillamoz Marie-Claire, Serval Ilana, Tuil Benaim Joëlle, et Vasarino Laure signent désormais par procuration collective à deux, avec Meyer Elmaleh. Haissly Bernard, de Genève, à Collonge-Bellerive, est membre et président du conseil dadministration avec signature collective à deux. Journal no 19706 du 09.12.2011 06458946
  • SHAB: 100 / vom 24.05.2011
    • Personen/Zeichnungsberechtigte: GE Mutations GPF SA, à Genève, CH-660-0029977-3 (FOSC du 25.11.2010, p. 8/5910778). La procuration de Tinguely-Sanchez Lambrou Maria Dolorès et Vasarino Eglantine est radiée. Journal no 8458 du 19.05.2011 06175528
  • SHAB: 230 / vom 25.11.2010
    • Personen/Zeichnungsberechtigte: GE Mutations GPF SA, à Genève, CH-660-0029977-3 (FOSC du 20.05.2009, p. 10/5029254). Elmaleh Meyer, directeur, nommé membre du conseil dadministration, continue à signer collectivement à deux. El Maleh-Sasson Carole, de Genève, à Chêne-Bougeries, est membre du conseil dadministration avec signature collective à deux. Journal no 19331 du 19.11.2010 05910778
  • SHAB: 96 / vom 20.05.2009
    • Personen/Zeichnungsberechtigte: GE Mutations GPF SA, à Genève, CH-660-0029977-3, rendre tous services et effectuer toutes opérations en matière de gestion et de promotion financière, etc. (FOSC du 23.11.2007, p. 6/4214290). La procuration de Karasso Rupf Flora est radiée. Procuration collective à deux, avec Meyer Elmaleh a été conférée à Graziano von Burg Johanna, de Genève, à Carouge, Rousso Zucker Sylvie, de France, à Annemasse, F, et Vasarino Eglantine, de France, à Nyon. Journal no 7045 du 14.05.2009 05029254
  • SHAB: 228 / vom 23.11.2007
    • Personen/Zeichnungsberechtigte: GE Mutations GPF SA, à Genève, CH-660-0029977-3, rendre tous services et effectuer toutes opérations, etc. (FOSC du 21.06.2007, p. 7). La procuration de Seguy Gentina Isabelle est radiée. Journal no 14999 du 19.11.2007 04214290
  • SHAB: 118 / vom 21.06.2007
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  • SHAB: 101 / vom 27.05.2005
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  • SHAB: 102 / vom 28.05.2004
    • Personen/Zeichnungsberechtigte: GE Mutations GPF SA, à Genève, rendre tous services et effectuer toutes opérations en matière de gestion et de promotion financière, etc. (FOSC du 26.05.2003, p. 7). La procuration de Brügger Alice est radiée. Journal no 6169 du 24.05.2004 02284374
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  • SHAB: 97 / vom 23.05.2002
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  • SHAB: 127 / vom 03.07.2000
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  • SHAB: 116 / vom 18.06.1999
    • Personen/Zeichnungsberechtigte: 14.06.1999 (6113) GPF SA, à Genève, rendre tous services et effectuer toutes opérations en matière de gestion, etc. (FOSC du 18.09.1997, p. 6886). Benusiglio Raoul nest plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Signature collective à deux de Elmaleh Meyer, nommé directeur; sa procuration est radiée. Procuration collective à deux avec le directeur a été conférée à Brügger Alice, de Plasselb, à Chêne-Bourg.
  • SHAB: 179 / vom 18.09.1997
    • Personen/Zeichnungsberechtigte, Nachtragsmeldung/Berichtigung: Complément GPF SA, à Genève, rendre tous services en matière de gestion financière, etc. Linscription no 6984 du 03. 07. 1997 (FOSC du 24. 07. 1997, p. 5292) est complétée en ce sens que Oberson Raoul est maintenant domicilié à Bagnes.
  • SHAB: 140 / vom 24.07.1997
    • Kapital: 3 juillet 1997 GPF SA, à Genève, rendre tous services et effectuer toutes opérations en matière de gestion et de promotion financière, etc. (FOSC du 12. 06. 1996, p. 3478). Division des 300 actions de fr. 1000, au porteur, en 3000 actions de fr. 100. Capital-actions: fr. 300 000, entièrement libéré, divisé en 3000 actions de fr. 100, au porteur. Nouveaux statuts du 19. 06. 1997.
  • SHAB: 112 / vom 12.06.1996
    • Andere oder unbekannte Gründe: 31 mai 1996 GPF SA, à Genève, rendre tous services et effectuer toutes opérations en matière de gestion et de promotion financière; etc. (FOSC du 13. 7. 1995, p. 3952). «Audiconsult SA» nest plus réviseur. Nouveau réviseur: «Fiduciaire Brandt SA», à Genève.
  • SHAB: 134 / vom 13.07.1995
    • Andere oder unbekannte Gründe: 3 juillet 1995 GPF SA, à Genève, services et effectuer toutes opérations en matière de gestion, etc. (FOSC du 14. 6. 1994, p. 3335). Elmaleh Meyer est maintenant originaire de Genève.
  • SHAB: 0 / vom 14.06.1994
    • Andere oder unbekannte Gründe: 1er juin 1994 GPF SA, à Genève, rendre tous services et effectuer toutes opérations en matière de gestion, etc. (FOSC du 20. 10. 1987, p. 4094). Procuration collective à deux a été conférée à Monique Alm, de France, à Annemasse (F), et Meyer Elmaleh, du Maroc, à Genève. Réviseur: Audioconsult SA, à Genève.


http://www.monetas.ch/htm/655/de/SHAB-Publikationen-GPF-SA.htm?subj=703199



Panamá

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MEYER ELMALEH

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ELMALEH MEYER

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Aire Mutable

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Creo que falta muucho para que seamos conscientes en este país de lo que de verdad estamos viviendo, y de lo que, si dios mediante no lo paramos, nos queda por vivir...

"Más de 900 millones de personas vive en una situación de extrema pobreza. Mientras, el crimen organizado mueve más de 3 billones de dólares al año, el doble del presupuesto militar del mundo, los sobornos absorben un billón de dólares anuales y el lavado de dinero hasta 6,5 billones" CdE

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Buscando una imagen con la que representar mi idea anterior, "casualmente" he ido a dar con ésta...

No tiene relación con la imagen que buscaba, pero, qué bien escogida... como anillo al dedo!

http://www.revistafusion.com/200908201091/Imagenes-para-reflexionar/Imagenes-para-reflexionar/la-fuerza-de-lo-interno.htm


"Más de 900 millones de personas vive en una situación de extrema pobreza. Mientras, el crimen organizado mueve más de 3 billones de dólares al año, el doble del presupuesto militar del mundo, los sobornos absorben un billón de dólares anuales y el lavado de dinero hasta 6,5 billones" CdE

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Demos otra vuelta de tuerca al asunto.

Uno de los bufetes de abogados panameños recurrente en la red es Mossack Fonseca & Co, investigado por blanqueo de grandes tramas internacionales que alcanzan a varios presidentes suramericanos.

Casualmente, la firma se funda en 1977, la misma fecha en la que, según la prensa, empieza a operar GPF SA -posteriormente hemos comprobado que la fecha real es 1994-






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En la mira. La sociedad utilizada por Bordaberry


Estudio panameño es investigado por lavado

El estudio jurídico panameño que constituyó la sociedad anónima utilizada por Pedro Bordaberry es investigado por lavado de dinero en varias partes del mundo. La firma de abogados Mossack Fonseca & Co tiene representación en Uruguay y también participó en maniobras en Argentina, Perú, Nicaragua y Estados Unidos


Escrito por: Víctor Carrato
             
  Martes 06 de octubre de 2009 | 4:32

 Juncal 1305. La sociedad panameña fue constituida por el estudio Mossack Fonseca & Co.

La sociedad panameña que utilizó el candidato colorado Dr. Pedro Bordaberry para realizar una presunta maniobra de simulación por el arrendamiento de las tierras de Rausa fue constituida por el estudio Mossack Fonseca & Co.

Según datos brindados por la DEA se trata de un estudio jurídico investigado por fabricar empresas de papel para el lavado de dinero en varias partes del mundo.

La firma de abogados Mossack Fonseca & Co, cuya especialidad ­según su propia publicidad­ es formar empresas “offshore” en paraísos fiscales, es investigada en varias partes del mundo por presuntas maniobras de lavado de dinero, esconder activos, evadir impuestos y mantener bien resguardado el nombre de los verdaderos dueños del paquete accionario de las firmas fantasmas. El bufete de letrados tiene una corresponsalía en la calle Juncal 1305-Of. 902, con teléfonos (598-2) 9160588/916 y fax (598-2)9160642. Además, posee otros agentes en paraísos fiscales como Bahamas, Islas Vírgenes Británicas, Samoa (en el Pacífico Sur), Seychelles (en el océano Indico) y British Anguilla. En Uruguay, las representantes del estudio panameño Mossack Fonseca & Co son dos mujeres, la uruguaya Odile Frederik y la argentina Lorena Miranda. Odile Frederik nació en Montevideo, Uruguay, el 8 de febrero de 1962. Cursó estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, y es integrante del estudio Mossak Fonseca & Co desde 1996. Lorena Miranda nació en Buenos Aires en 1975, estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y también ingresó al estudio Mossack Fonseca & Co en 1996.


 Mossak Fonseca & Co fue fundada en 1977 como firma de abogados en la República de Panamá. En su página web afirma que “desde esa fecha hemos establecido otras oficinas titulares de licencias que les permiten ofrecer servicios de incorporación de sociedades/agente registrado/oficina registrada” en los paraísos fiscales mencionados más arriba. Además, dice la página web: “Brindamos una gama completa de servicios legales en general que incluyen fundaciones de interés privado; registro de naves y yates; hipotecas navales; aeronaves y marcas; solicitud de licencias; litigios; propiedad industrial y derecho de autor; y demás servicios legales”. El grupo internacional Mossack Fonseca & Co tiene además una red bien estructurada de numerosas subsidiarias y oficinas representativas en las principales capitales financieras de Europa, Norteamérica, Latinoamérica, Africa y Oriente. El equipo del estudio está compuesto por más de 420 personas; incluye abogados, asesores fiscales, administradores de empresas y contadores. “Estos especialistas multilingües colaboran juntos para brindar a nuestra clientela internacional un servicio expedito y eficiente”, dice su propia publicidad.

La página web “Noticias justo juicio” denunció el viernes, 18 de setiembre de 2009 que una de las integrantes de la sociedad panameña utilizada por Bordaberry, Leticia Montoya, acompañaba a la abogada uruguaya Odile Frederik en la representación legal de la sociedad panameña Keynes Ltd utilizada en Argentina para adquirir derechos y acciones de la sucesión de Juan Feliciano Manubens Calvet, fallecido en 1981, una de las herencias más grandes y más disputadas de la historia argentina. Lorena Miranda compartía la dirigencia de otra sociedad offshore denominada Walden Ltd con la señora Catalina Greenlaw. La firma había sido constituida en una lejana isla ubicada en el Pacífico entre las Islas Cook. La disputa por la herencia que incluía dinero, títulos y acciones bajo custodia judicial también apuntaba a la estancia que pertenecía a Lisandro de la Torre ­que con sus 105.000 hectáreas es el latifundio más grande de América del Sur­ y cinco establecimientos rurales de entre dos mil y cinco mil hectáreas en la zona de Río Cuarto. “Las tierras de los Manubens Calvet producen una vaca cada dos horas”, dijo uno de sus parientes. Durante muchos años e interminables trámites judiciales, la Justicia decidió que los únicos herederos de Juan Feliciano Manubens Calvet son sus 35 sobrinos y sobrinos nietos, que pugnaban por una gigantesca fortuna, estimada entre U$S 150 millones y 500 millones. Una mujer paraguaya “que se hacía llamar Dolores Manubens Calvet” estuvo detenida y prófuga tras haber recibido “junto con quienes la acompañaron en su presentación judicial” una sentencia de seis años de prisión por “fraguar identidad para apropiarse de patrimonio ajeno”. Un ciudadano correntino de apellido Maidana había entablado un juicio por filiación para intentar demostrar que era hijo biológico de Manubens.

En 2004 el bufete de abogados panameños Mossack, Fonseca & Co, responsable de crear varias sociedades de papel, offshore, se vio involucrado en la creación de empresas similares relacionadas a un ex asesor del entonces presidente peruano Alejandro Toledo.

En Nicaragua también se investigó al estudio panameño Mossack, Fonseca & Co por lavado de dinero en el caso vinculado al ex presidente Arnoldo Alemán, que fue procesado y finalmente sobreseído el 17 de enero de 2009, en lo que se consideró un acuerdo con el gobierno actual.

En algunos de estos casos también aparecía la panameña Leticia Montoya, que figura en la sociedad de Bordaberry.

El estudio Mossack, Fonseca & Co también es investigado por autoridades federales de Argentina, por crear empresas de papel para el presunto lavado de dinero en ese país.

Tan sólo en un condado de Miami se cuentan por decenas los casos de sociedades de papel constituidas por Mossack Fonseca & Co que están siendo investigadas.



http://www.lr21.com.uy/politica/383061-estudio-panameno-es-investigado-por-lavado



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Que no nos falten los Rotarios de turno


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Mossack Fonseca & Co. Honra al Mejor Colaborador 

A fourteen-year team member of Mossack Fonseca & Co. has received a national prize in Panama for his dedication and hard work within the company, and outside of working hours. Eric Carvajal, a legal assistant at MF & Co. law firm, was selected to receive the Excellence at Work prize from the Rotary Club of Panama.

 In her nomination of Eric Carvajal to the Rotary Club of Panama, Joanna Soto, Administrative Supervisor of MF & Co. law firm, highlighted Eric’s creativity and initiative, efficiency, punctuality, outgoing personality, and dedication to helping the community in Panama as reasons why he deserves the Excellence at Work award.

 This was not Eric’s first recognition for his outstanding dedication. He also received Mossack Fonseca’s Alcibiades Castillo Excellence Award 2010 for his exemplary performance.

 Everyone at Mossack Fonseca & Co. congratulates Eric Carvajal for setting an exceptional example as a hard working, creative, and compassionate member of our team.


 http://www.mossfon.com/index.php?p=noticias&elemid_not=11&lista=1&noticia_editor=51&lang=es


 
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Mossack Fonseca & Co está comprometida con la comunidad.

Es por eso que nuestros expertos legales han prestado asistencia jurídica a muchas organizaciones, incluyendo las siguientes:

 
  • Club Rotario de Boquete (Panamá)
  • British Aid Society
  • Aeroclub de Panamá
  • Fundacion del Club Canino
  • Fundacion Confederación Canófila de Panamá
  • El Banco Mundial


 http://www.mossfon.com/index.php?p=contenido&elemid_cat=12&elemid_subcat=41&lang=es


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Mr. Jurgen  Mossack

Partner, Attorney


Mossack Fonseca & Co.


Mossfon Building, 54th East Street
P.O. Box 0832-0886 W.T.C.
Panama
Panama

Phone (507) 205 5888
Fax (507) 263-9218
E-mail Send an email

Lawyer's Profile

Born in Fuerth, Bayern, Germany on March 20, 1948, he studied law at Santa Maria La Antigua University in Panama City where he was awarded a B.A. in Law in 1973. He worked as an attorney in London from 1975 to 1977 and thereafter started what has today become Mossack Fonseca & Co.

 
Bar Admission

11th May 1973, Panama.
Admitted to practice foreign law in London by the Law Society of England, 1975

 
Affiliations

He is a member of the International Bar Association, the Society of Trust and Estate Practitioners (STEP), the Panama Bar Association and the International Maritime Association. He has been an active member of the Panamanian Rotary Club for 17 years.


Languages

Spanish, English, German and some French.

ISLN 902332223

Joined the Law Firm in 1977


Lawyer's Areas of PracticeAdditional Practice Areas: Shipping and Admiralty, Aviation, Private Foundations

Career

Professional Experience

August 1970 – May 1973: Assistant lawyer with the law firm Arosemena Noriega & Castro, Panama City.

May 1973 – April 1975: Attorney in law in the law firm Arosemena Noriega & Castro, Panama City.


April 1975 – June 1977: Practice of Foreign Law in London, England as the representative of an international group of Law firms, with responsibility for advising on the laws relating to foreign investments in Latin American countries in general and on the laws of Panama, ship mortgages and taxation.

July 1977: Opening of own law firm LAW OFFICES JURGEN R.D. MOSSACK. Specialization in company law, immigration, banking, contracts, admiralty, shipping and commercial law in general.


1st March 1986 to date:

Merger with the law firm BUFETE FONSECA MORA.
Name of new law firm: MOSSACK FONSECA & CO., with specialization in the aforementioned practices.
Director and Shareholder:   
MOSSFON TRUST CORPORATION
MOSSFON ASSET MANAGEMENT
MOSSFON BAHAMAS
MOSSFON BRITISH ANGUILLA
MOSSFON BRITISH VIRGIN ISLAND
MOSSFON SAMOA
MOSSFON SEYCHELLES
HORMIGON, S. A.


Publications

Author “The Transfer of Negotiable Instruments”, Thesis 1973. Contributor Panama Chapter.
“Eigentumsvorbehalt und Sicherungsuebertragung im Ausland”, German Contributor.
“Registration of Vessels / Mortgages on Vessels”, Chapter of Panama, published under the auspices of the International Bar Association, Section of Business Law.


Education

HIGH SCHOOL:
Instituto Pedagogico, Las Cumbres
Panama, Republic of Panama

LAW SCHOOL:
Santa María La Antigua University (USMA)
Panama, Republic of Panama

DEGREE:
MBA in Law and Political Science

ADMISSION TO BAR:
11th May 1973


http://www.hg.org/lawyer/jurgen-mossack/129638


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Recopilemos la información:

La sociedad suiza que canaliza las operaciones de blanqueo es GPF SA

Uno de los hermanos judíos marroquíes/suizos -esta vez sin interrogantes- implicados es Meyer Elmaleh que figura en GPF SA desde 1994.

Parece que Meyer Elmaleh está casado con Carole Sasson (Carole El Maleh-Sasson) y que Carole Sasson es hija de Ernest Sasson.

Padre e hija figuran en GPF SA en calidad de vicepresidente el primero y de secretaria la segunda.

Nos faltaba el hermano judío del HBSC.


A ver si es este:


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Le Sentier du haschish

D'après l'auteur du livre* que je viens de terminer, il ne s'agirait pas
d'un sentier de mule quelconque dans le Rif, mais du "quartier de la
fringue", à Paris.

A propos d'un procés de trafic de drogue et blanchiment de l'argent
associé à Bobigny, en septembre 2005 :

        "Plus intriguant encore, Abner Teboul, l'un des accusés
        clés de ce procés, n'était autre que le bras droit d'un
        personnage fort connu de la bourgeoisie marocaine, Jacob
        Azeroual, soupçonné de blanchiment et arrêté à New-York,
        à la demande de la police française. Fils d'un richissime
        homme d'affaires "marocain", etc.
        [...]
        Le reste du pactole [provenant de la vente de la drogue]
        était écoulé via des comptes suisses ou israeliens.
        [...]
        Et là encore, détail troublant, apparaît un nom, celui
        du banquier Judah Elmaleh, directeur adjoint de la banque HSBC
        de Genève
, très lié à une autre sommité marocaine, Steve Ohana.
        [...]
        Coïncidence, on trouve les noms d'Elmaleh et d'Ohana dans
        un autre dossier de transferts illégaux : la fameuse affaire
        Falcone
, initiée par l'arrestation d'Henri Benhamou.
        [...]
        "Steve appartient à la grande famille des Ohanna ; il est le
        neveu de Jeff, le patriarche, chez qui descendait régulièrement,
        à Casablanca, Jacques Attali, conseiller de Mitterrand."


Les auteurs de ce livre (dont un journaliste du Canard Enchaîné) doivent
avoir réveillé le "petit fond d'anti-sémitisme que chaque Européen
trouve dans on berceau".


https://groups.google.com/forum/?hl=fr&fromgroups=#!topic/fr.soc.politique/h_R9ZQiHxjc


Citar
Jewish Moroccan Heritage

La Bibliothèque

Courrier adressé le 20/10/1936 à Jacob Hatchwell

La Manufacture "Manusac"

Lieu d'édition Casablanca

Année d'édition 1936

Genre Enveloppe/Lettre

Sujet Commercial

Type MAROC

Format aucun(e)

Sources

Notes 

Une facture à l'adresse de Judah Elmaleh est joint à cet envoi



http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:U7-hlafzKdYJ:www.judaisme-marocain.org/bibliotheque/affich_recherche.php%3Fnum%3D11725%26vue%3Dthema+%22Judah+ElMaleh%22&cd=15&hl=fr&ct=clnk&gl=ch&lr=lang_fr




Citar
Elmaleh Judah et Dorothée

chemin des Crettets 1
1231 Conches

Téléphone:    *022 839 75 55
Téléphone:    *022 346 38 42 (et)
Fax:    *022 346 55 23
Mobile:    *079 200 44 55 (Mobile Judah)
Mobile:    *076 386 16 33 (Mobile Dorothée)


http://tel.local.ch/fr/d/Conches/1231/Elmaleh-Judah-et-Dorothee-G0pjAxwk2ScUaMIgpKpXCw?what=judah+elmaleh&where=Conches


Citar
HSBC Private Bank (Suisse) SA

2, quai Genéral-Guisan
1204 Genève GE
Suisse


Dirigeants

Direction

    Monsieur Franco Morra (Head of Private Banking)
    Monsieur Judah Elmaleh
    Monsieur José Ortega
    Monsieur Christoph Streule
    Monsieur Trevor gander (Chief Risk Officer)

Technique

    Monsieur Philip Biber (Chief technology & Services Officer)


Organe administratif

Conseil d'administration

    Monsieur Andreas Von Planta (président)
    Monsieur Bill Chi Piu Kwok
    Madame Elie Wakim
    Monsieur David Shaw
    Monsieur Carlo Lombardini (vice-président)


http://www.kompass.ch/c/fr/069787/hsbc-private-bank-suisse-sa


    

Citar
Israel desk execs pull up stakes at HSBC

Number of executives at international bank's Israeli desk in New York hand in collective resignation, will move to rival bank UBS. HSBC Israel CEO Yehuda Levi: Neither Julius Baer nor UBS are in our league

Golan Hazani
Published:    11.09.11, 07:49 / Israel Business   

Four executives from HSBC's Israeli desk in New York, headed by the managing director – Head of Israel Issac Doueck, announced their collective resignation two days ago, Calcalist has learned.

The four will move to the Israeli desk at USB New York, which has recently expanded its activity in Israel. The four will not be subordinate to CEO of UBS Wealth Management Israel Kobi Faigenbaum, but will hold concurrent authority.

The resignation was delivered to global head of Israel at HSBC Geneva, Judah Elmaleh, and to CEO and country manager Israel, Yehuda Levi.

Several weeks ago, senior representative in the Tel Aviv of HSBC's Israeli desk in New York, Simon Hakim, left his job as well.

The recent event follows a major crisis at HSBC, wherein five of its executives, among them executives of the bank's Israeli desk in Zurich headed by the managing director - Head of Israel Dan Sagi, left their positions at the bank. This resignation was not publicized by the bank.

During the past two years, a number of execs left HSBC's Swiss branch and its Geneva office. The succession of resignations marks the disintegration of HSBC's Israeli desks in Zurich, Geneva, Singapore and New York.

Estimates in the banking system are that the resignations may lead to loss of customers and accounts in amounts of billions of dollars to other banks.

The bankers who left the Zurich branch transferred to Swiss bank Julius Baer, which is opening a branch in Israel.

HSBC Israel CEO Yehuda Levi commented on the New York resignations, saying that the problem was a local administrative issue that was resolved.

"We heard of no problem in the customer activity area. We keep in touch with our customers and will be recruiting new employees who are just as good as those who had left. We are in favor of employee mobility and we are pleased to say that our customers are unwavering."

Levi added in a sharp tone uncharacteristic of bankers, "Neither Julius Baer nor UBS are in HSBC's league. Just check out which banks needed governmental bailout in the last crisis (meaning UBS G.H. and R. B.).

"As far as we're concerned, this is not a crises but a local problem. The New York resignations are in no way connected to the Swiss resignation six months ago."

The resignations were sparked by the reorganization of HSBC's Israeli activity which until recently was overseen by three divisions – an Israeli branch, a Swiss office and a US office.

Both offices were charged with the task of recruiting Israeli customers and assigning them to Doueck's New York Israel desk or to Sagi's Zurich desk.

At a certain point HSBC decided to close down the foreign offices and assimilate their employees into the Israeli branch under Yehuda Levi, a move that was followed by the resignations.

The resignations of the New York and Zurich employees stems from the lack of confidence in the company on part of the resigning executives and from concerns that the new structure will hinder their efforts to attract new business from the Israeli market under the new structure.

"This is a resignation of the bank's paramount employees in Switzerland, New York and Tel Aviv which were pushed to take this step. This is a demonstrative move which casts a shadow in the bank's Israeli activity," said a source with knowledge of the affair.


http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4145589,00.html

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Re:Blanqueo Internacional Suiza-Francia, Hachís, Políticos y Judíos de Marruecos
« Respuesta #10 en: Octubre 14, 2012, 04:01:39 am »
El Affaire Falcone mencionado en el post anterior no es otro que el Angolagate:



Citar
Angolagate

     

 Angola   

El Angolagate,1 también denominado caso de tráfico de armas a Angola o el caso Miterrand-Pasqua,2 es un escándalo político internacional sobre la venta secreta y envío de armas desde Europa central al Gobierno de Angola por parte del Gobierno de Francia en los años 1990. El caso involucró a varias figuras políticas francesas quienes recibieron comisiones por el negocio; entre ellas, destacan un ex ministro del interior, el hijo de un presidente, dos multimillonarios, dos ex prefectos, un general, un magistrado y un ex miembro del Parlamento.3

Con un monto total de 790 millones de dólares estadounidenses, la venta de armas soviéticas al Gobierno de Angola del presidente José Eduardo dos Santos tuvo lugar en 1994, en un momento en que se había reanudado la guerra civil entre el Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA) en el poder y la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA). Esta venta fue impulsada por un intermediario, Pierre Falcone, y un hombre de negocios franco-israelí-canado-angolés de origen ruso, Arcadi Gaydamak, próximo a los servicios de inteligencia y a ciertos oligarcas rusos. La empresa de armamento Thomson y el banco BNP Paribas también estuvieron implicados. El caso también empañó la imagen de un ex consejero del presidente francés Mitterrand, Jacques Attali.

El caso judicial abierto a raíz del escándalo acusa a Arcadi Gaydamak y a Pierre Falcone de haber vendido a Angola entre 1993 y 1998, en plena guerra civil, armas procedentes del ex bloque soviético, sin haber recibido autorización del Estado francés.

El juicio en apelación de 2011 declaró inocentes la gran mayoría de los acusados.4
 
  Contenido 
  • 1 Antecedentes
  • 2 Venta de armas
  • 3 Escándalo descubierto
    • 3.1 Arresto y juicio
    • 3.2 Apelación
  • 4 Referencias
  • 5 Bibliografía
  • 6 Enlaces externos
  Antecedentes El presidente José Eduardo dos Santos se reunió con Jonas Savimbi de UNITA en Lisboa, Portugal, donde firmaron los Acuerdos de Bicesse, un tratado de paz que intentó sin éxito poner fin a la guerra civil de Angola. Con la mediación del Gobierno de Portugal, los acuerdos firmados el 31 de mayo de 1991 establecían una transición a una democracia multipartidaria bajo la supervisión de la misión UNAVEM II de las Naciones Unidas y con una elección presidencial en el plazo de un año.

Los acuerdos pretendieron desmovilizar a 152.000 combatientes e integrarlos en las tropas gubernamentales remanentes y a los rebeldes de UNITA en las Fuerzas Armadas de Angola, que consistiría en un ejército nacional con 40.000 soldados, una marina de 6.000 tropas y una fuerza aérea de 4.000 personas.5 Mientras UNITA no se desarmó en gran medida, las Fuerzas Armadas de Angola cumplieron con el acuerdo y se desmovilizaron, dejando al Gobierno en desventaja.6 Al mismo tiempo, las tropas cubanas que habían estado ayudando a las fuerzas del MPLA a hacer retroceder al ejército sudafricano y a los rebeldes de UNITA durante la batalla de Cuito Cuanavale culminaron su retirada de Angola, lo que significaba que el MPLA tendrían una desventaja aún mayor si la lucha se reanudaba.

Angola fue escenario de una elección presidencial en 1992. En la primera vuelta, dos Santos obtuvo el 49,57% de los votos y Savimbi, el 40,6%. Savimbi declaró que la elección no había sido ni libre ni justa y se negó a participar en la segunda vuelta; sin embargo, los observadores internacionales afirmaron que las elecciones habían sido libres y justas, lo que les hizo creer que Savimbi simplemente no estaba preparado para aceptar su probable derrota electoral. UNITA reanudó su guerra de guerrillas7 y capturó cinco de las dieciocho capitales provinciales de Angola.8
 

Venta de armas


Con el MPLA al borde de la derrota, dos Santos contactó a Jean-Bernard Curial, el ex experto en África del Sur del Partido Socialista francés, y le pidió que fuera a Luanda. A su regreso, en apoyo de dos Santos, Curial contactó a miembros del Gobierno, el consejero del presidente en asuntos africanos, Bruno Delahe y Jean-Christophe Mitterrand, hijo del entonces presidente François Mitterrand. Jean-Christophe refirió a Curial a Pierre Falcone, director de Brenco International, un consorcio de empresas y asesor de Sofremi, una empresa pública dirigida por el Ministro del interior de derecha Charles Pasqua. Pasqua creía que a inicios de los años 1990, el apoyo del Gobierno de Estados Unidos a UNITA había disminuido, mientras que el apoyo táctico al MPLA se había incrementado debido a que la paz mejoraría la producción de petróleo en el país. Argumento que la posición de Miterrand sobre Angola no había cambiado y que las compañías petroleras francesas se perderían una oportunidad vital.8

El abogado de Jean-Christophe Miterrand dijo que este conoció a Falcone después de dejó de trabajar como un experto en África para el Elíseo. Falcone y Jean-Christophe Mitterrand se reunieron por primera vez en julio de 1992 en Phoenix, Arizona. En esa época, estaba con su familia de vacaciones en Estados Unidos de su trabajo como empleado en Thomson CSF, una empresa francesa de armas y electrónica. Presentó a Jean-Christophe Mitterrand a su amigo Pierre Falcone durante una cena en su casa en Scottsdale en julio de 1992. Para ese momento, Jean-Christophe Mitterrand habría estado libre de cargos en el Gobierno hasta mayo de 1992 y ya había firmado un contrato con una empresa privada francesa, La compagnie generale des Eaux.

Tras las elecciones en Angola, Curial se reunión con Falcone, quien viajó a Angola por primera vez y organizó para el Gobierno angolés una operación exitosa prepagada de petróleo. Luego, el Gobierno angolés le dio una misión oficial para supervisar el abastecimiento de su ejército con armas de un país de Europa oriental, Eslovaquia. Angola compró $47 millones de dólares en municiones, morteros y artillería de la compañía eslovaca ZTS-OZOS el 7 de noviembre de 1993, que dos Santos recibió en diciembre. En abril de 1994, el Gobierno compró $463 millones en aviones de combate y tanques. Para fines de 1994, el Gobierno angolés había comprado armas por un valor de $633 millones de dólares.8

Dos Santos había encomendado en secreto a Elísio de Figueiredo, el ex embajador de Angola en Francia, que actuara como ministro plenipotenciario de Angola con los contactos amigables en Francia. Falcone trabajó con el Gobierno de Angola por intermedio de Figueiredo, quien presuntamente recibió $18 millones de dólares de Brenco International por su cooperación.8


  Escándalo descubierto 

 

Arcadi Gaydamak.   

 

Charles Pasqua.   

Jean-Charles Marchiani, un subordinado de Pasqua, supuestamente fue a Luanda y firmó un acuerdo con dos Santos el 29 de noviembre de 1994, en el que prometía organizar una mejor relación con el Gobierno francés, donde algunos ministros (el ministro de Defensa Leotard y el ministro de finanzas Alain Madelin) habían apoyado abiertamente a Jonas Savimbi por muchos años. A cambio, parecen haber recibido un acuerdo político y financiero con el partido de Pasqua, quien estaba postulando para las elecciones europeas. Después, Jacques Chirac planeó presentar su candidatura para las elecciones presidenciales de 1995. Cuando Pasqua apoyó la candidatura de Edouard Balladur, rival de Chirac, alguien del entorno de Chirac informó al fisco francés sobre los envíos de armas de Falcone, por evasión fiscal. Si bien ninguna arma pasó a través de Francia, el fisco francés investigó a las personas conectadas con el escándalo debido a que los acuerdos habrían sido firmados en París.

Allain Guilloux, abogado de Brenco International en Francia, declaró que el Gobierno angolés acordó el trato de Marchiani en Luanda y no en París.8

En 1996, el Gobierno confiscó 50.000 documentos de las oficinas de Falcone y Arcadi Gaydamak, un hombre de negocios ruso-israelí y asociado de Falcone.8
 

Arresto y juicio

La policía francesa arrestó a Falcone el 1 de diciembre de 2000 bajo cargos de fraude fiscal. Una semana después, el Gobierno francés emitió una orden para el arresto de Gaydamak. Jean-Christophe Mitterrand fue arrestado el 21 de diciembre por su supuesto rol en el negocio, pero fue liberado el 11 de enero cuando su madre pagó su fianza de $725.000 dólares.8 9 10 En 2004, un juez halló a Mitterrand culpable de fraude fiscal y le dio una sentencia suspendida de 30 meses en prisión.11

En abril de 2007, el magistrado Jean-Philippe Courroye acusó a 42 personas, incluyendo a Jean-Christophe Mitterrand, Jacques Attali, Charles Pasqua y Jean-Charles Marchiani, por haber recibido pagos ilegales de Pierre Falcone. Arcadi Gaydamak y Falcone también fueron procesados. El escritor Paul-Loup Sulitzer también fue acusado, bajo el cargo de haber recibido €380.000 euros de Falcone, así como el diputado de Unión por un Movimiento Popular Georges Fenech, por haber recibido €15,200 en 1997 de Brenco.12 El juicio comenzó en 2008, in absentia de Gaydamak, quien huyó a Israel.

Sulitzer admitió tomar €300.000 a cambio de información en diciembre de 2008 y testificó en contra de Falcone. Acusó a los fiscales de «intentar matar a un mosquito con una bomba nuclear».13 En total, treinta y seis individuos fueron condenados por diferentes grados de implicación en el escándalo, pero la mitad de ellos apeló la decision.14
 

Apelación

La decisión de la Corte de Apelación de París tuvo lugar el 29 de abril de 2011. El tribunal de apelación de París absolvió al ex ministro del Interior francés Charles Pasqua,15 16 Jean-Charles Marchiani, Arcadi Gaydamak y Pierre Falcone. El tribunal de apelación reconoció específicamente que Falcone estaba actuando bajo la autoridad de un «mandato estatal», emitido por el gobierno de Angola, que buscaba «asegurar la supervivencia» del país y que era «en este contexto y porque la situacion estaba empeorando» que el gobierno solicitó a Pierre Falcone y Arcadi Gaydamak adquirir armas, asi como alimentos y medicinas.17 La Corte también encontró que la mayor parte del supuesto mal uso de la propriedad social carecía de fundamento. Falcone salio de la prisión francesa de Fleury-Mérogis immediamente después del fallo.18
 

Referencias     Bibliografía Obras
  • Karl Laske, Des coffres si bien garnis, Éditions Denoël.
  • Nicolas Beau]], La Maison Pasqua, Éditions les Arènes
  • Paul-Loup Sulitzer, Le Roi rouge, Éditions du Rocher
  • Paul-Loup Sulitzer, Angolagate, chronique d'un scandale d'État, Éditions du Rocher
Artículos
  • « Les hommes de l'Angolagate», Le Monde, 12 de enero de 2001.
  • « Angolagate: les dessous d'un trafic d'armes», L'Express, 28 de diciembre de 2000.
  Enlaces externos   Categorías:


http://es.wikipedia.org/wiki/Angolagate


Nota: curiosamente, Luanda (Angola) está de actualidad estos días

http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2012/10/12/20121012150953.html



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Re:Blanqueo Internacional Suiza-Francia, Hachís, Políticos y Judíos de Marruecos
« Respuesta #11 en: Octubre 15, 2012, 00:24:02 am »
Y por lo que veo, la prensa y demás massmierdas no enlazan ninguna de las piezas del puzzle, ¿no?, váyase que nos enteremos que hay mucha más mierda detrás de este asunto de la que interesa que se sepa...

Aquí ya estamos bastante "preocupados y ocupados" con asuntos varios, como para "desviar" la atención.

« última modificación: Octubre 15, 2012, 00:28:32 am por Aire Mutable »
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Re:Blanqueo Internacional Suiza-Francia, Hachís, Políticos y Judíos de Marruecos
« Respuesta #12 en: Octubre 15, 2012, 01:11:08 am »
Trasteando hoy en internet hemos comprobado que nuestra información no iba muy descaminada.

Algún medio ha citado a la familia Elmaleh o El-Maleh y unos cuantos internautas -pocos- han aportado algún dato.


Lo más relevante:

- Son 3 los hermanos implicados, 2 en Ginebra y uno en París : Meier o Meyer (GPF SA) y Nessim (HBSC) en Ginebra y Mardoche encargado de la parte sucia del negocio en París (recolección del dinero procedente del tráfico de drogas).

Aquí habíamos nombrado a otro de los hermanos (Judah o Jodah) en el HSBC que, de momento, no aparece en los mass mierda.

- Ernest Sasson es efectivamente el suegro de Meyer Elmaleh (en algunos sitios figura como Meier o El Maleh)

- Parece que una de las sociedades montadas para el blanqueo está domiciliada en Madrid. Posiblemente su uso se circunscriba al pago de proveedores y peones que atraviesan España con la mercancía.


- El nombre de la operación es Virus (no sabemos si porque algún otro miembro de la familia relacionado con el mundo de la medicina pudiera resultar implicado).


- Aparece otro abogado parisino en la trama, Robert Sellam, que parece que era el contacto con los profesionales (un marchante de arte, un ingeniero de sonido, un empresario inmobiliario, un empresario textil y la adjunta a la alcaldía del XIIIème arrondissement de París) a través de cuyas cuentas en Suiza se realizaba el blanqueo.


Pongo los enlaces mas interesantes:

http://www.come4news.com/drogue-et-blanchiment-ii-les-juteuses-affaires-des-el-maleh-56866

http://www.lejdd.fr/Societe/Actualite/Les-dessous-de-l-operation-Virus-568399




Esquema de la Trama:

[url=http://www.lefigaro.fr/assets/graph/SOC-201241-Blanchiment-argent-drogue-grande.jpg]http://www.lefigaro.fr/assets/graph/SOC-201241-Blanchiment-argent-drogue-grande.jpg
[/url]




Y aquí la familia:

Simon Elmaleh (Padre)   Simy Kenino (Madre)

Hijos:

Judah Elmaleh
Albert, Avraham Elmaleh
Mardoche Elmaleh
Meir Elmaleh
Hannani Elmaleh
Fanny Elmaleh
Nessim Elmaleh

http://www.farhi.org/wc150/wc150_030.htm
« última modificación: Octubre 15, 2012, 01:32:23 am por CdE »
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Re:Blanqueo Internacional Suiza-Francia, Hachís, Políticos y Judíos de Marruecos
« Respuesta #13 en: Octubre 15, 2012, 13:43:26 pm »
Que grande eres CdE, que pena que no me dejan darte más reputación  :-\

Por cierto el apellido Sasson me recuerda al famoso y mayor narcotraficante del siglo XIX, Sassoon (judío sefardita de origen irakí hasta que lo echaron del país por sus actividades criminales), cuya familia acabó emparentándose con la de los Rothschild.

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Re:Blanqueo Internacional Suiza-Francia, Hachís, Políticos y Judíos de Marruecos
« Respuesta #14 en: Octubre 16, 2012, 00:33:47 am »
En google, "operación virus", nada

"operación virus cannabis", sólo una noticia en la última semana, y es uno de los enlaces que has colgado

http://www.lejdd.fr/Societe/Actualite/Les-dessous-de-l-operation-Virus-568399

En fin... que menos mal que te tenemos, Cde, o no nos enteraríamos de nada ;)
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Re:Blanqueo Internacional Suiza-Francia, Hachís, Políticos y Judíos de Marruecos
« Respuesta #16 en: Octubre 18, 2012, 18:41:48 pm »
Tráfico de drogas, blanqueo de dinero y evasión de impuestos, todo en uno:

Citar
Bank secrecy targeted in money laundering case   Geneva - not just a city of tourist attractions. height=210  Geneva - not just a city of tourist attractions. (Reuters)    by Mathieu van Berchem in Paris, swissinfo.ch A spectacular case involving French and Swiss citizens and linking drug smuggling, money laundering and tax evasion is likely to further tarnish Switzerland’s image as a “tax haven”, only too ready to accept “dirty money”.
  At the heart of the scandal on the Swiss side are two bankers, while in France most attention has been focussed on a Green Party politician, Florence Lamblin, deputy mayor of one of the arrondissements - or districts - of Paris.
 
On October 10, after a discreet seven month investigation, the French police detained 17 people. One of them, known only as M, is suspected of conducting a huge cannabis smuggling operation between Morocco and France. Lamblin for her part, is being questioned over possible money laundering.
 
The police discovered €400,000 (SFr484,000) in low-value notes in Lamblin’s flat and in safes belonging to her. She is one of eight French citizens suspected, at best, of having had assets in a Swiss bank account in order to hide them from the taxman, or, at worst, of having knowingly laundered drugs money.
 
The same day, M’s two brothers were taken into custody in Geneva. One is the managing director of GPF SA a small wealth management business, while the other works for the Geneva branch of the HSBC bank. Both are Swiss citizens of Moroccan origin. They were allegedly involved in recycling the proceeds from M’s drug smuggling operation in France.
 
 100 million euros  In Switzerland the case is being handled by four examining magistrates from Geneva, headed by the chief cantonal prosecutor, Yves Bertossa.
 
The sums involved are huge: the French police say the sum involved in the money laundering is about €40 million, while French Interior Minister Manuel Valls says that the drug smuggling must have brought in about €100 million.
 
The deal allegedly went like this: when approached by clients wanting to transfer money discreetly from Switzerland to France, the M brothers would suggest a quick meeting in a Paris café, during which the client would be given bags containing low-value bank notes – in exchange for an eight per cent commission.
 
It is not clear if the clients knew what was going on. Lamblin’s lawyer, Jérôme Boursican, says she did not.
 
“If anything, my client may be guilty of tax fraud, over the transfer back to France of a sum of €350,000 from a family inheritance which was placed in a Swiss bank account in 1920,” he explained.
 
 Banks distance themselves  Bankers in Geneva are anxious to refute suspicions that they have been lax.
 
The HSBC bank has confirmed that its employee was involved in the affair, but says that it has been “cooperating actively with the authorities about this over the past few months”. The Swiss newspaper Le Temps reports that GPF SA is about to dismiss the other brother.
 
“We were surprised that it should still be possible to do this today. This is a practice that has been forbidden by law for more than 20 years,” said Bernard Droux, chairman of the Geneva Financial Center foundation, the umbrella group for independent banks and wealth managers in Geneva.
 
“You can never rule out the possibility of black sheep in any profession. No international centre is totally protected from this kind of thing,” he told journalists on Wednesday.
 
He described Switzerland as being at the “forefront” of the fight against drug money, and said France and Switzerland had worked together well over the affair.
 
 Switzerland in the firing line  In an interview with the French news magazine Le Nouvel Observateur,  the well-known investigating magistrate, Eva Joly, described drug smuggling and tax evasion as "two sides of the same coin".
 
“What’s most interesting about this affair is that it shows the public the connection between tax fraud and money laundering,” she said.
 
“It’s unusual to have a case that illustrates so clearly what I’ve been saying for 20 years: you find the same middlemen involved with money laundering, embezzlement, corruption and drugs.”
 
She regretted that Switzerland did not consider simple tax evasion to be a matter that warranted international cooperation.
 
The French government has not so far reacted to the affair, although Budget Minister Jérôme Cahuzac announced measures aimed at helping officials involved in fighting tax fraud and evasion.
 
But in a country where successive governments, of whatever political colour, have been fighting tax evasion, the latest case could play into the hands of the enemies of Swiss banking secrecy, providing them with a simple message: tax evasion leads (sometimes) to organised crime.
 
  Mathieu van Berchem in Paris, swissinfo.ch
(adapted from French by Julia Slater)
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There are 300 different currencies worldwide.
   

   Business  A banker in the makingThousands of jobs are being cut in the banking sector, but big banks still offer...   

   The "compensation system" According to the Geneva prosecutor’s office, quoted by Le Matin newspaper, the three brothers who have now been arrested used the so-called “compensation” system to transfer money from France to Switzerland.
 
This is a way to transfer undeclared assets without leaving traces.
 
The organisation was based in Paris, where one brother was allegedly in contact with drug pushers in the suburbs. He was the one who collected the money.
 
It was then put in envelopes or bags and passed by agents to bank clients who wanted to get their money out of Switzerland without declaring it. Under this arrangement, neither side had to carry cash between Geneva and Paris.
 
After the handover, the sum would be deducted from their account in Switzerland. This money was then passed on to the drug traffickers via shell companies in the Bahamas and Panama.
 
The first brother, M, is resident in Paris. The other two were arrested in Geneva, along with a woman who was later released, but warned she could be required for further questioning.
 
The lawyer of the second brother, who worked at the GPF SA, says the cash handed over to bank customers in Paris was collected by his brother from Jewish communities in France who wanted to make donations to various individuals or religious schools.
 
She told the newspaper Le Temps that her client knew nothing about any cannabis smuggling.
 


http://www.swissinfo.ch/eng/politics/foreign_affairs/Bank_secrecy_targeted_in_money_laundering_case.html?cid=33750772
Estoy cansado de darme con la pared y cada vez me queda menos tiempo...

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Re:Blanqueo Internacional Suiza-Francia, Hachís, Políticos y Judíos de Marruecos
« Respuesta #17 en: Noviembre 19, 2012, 13:57:15 pm »
http://www.guardian.co.uk/business/nils-pratley-on-finance/2012/jul/17/hsbc-money-laundering-barclays

Citar
HSBC money-laundering scandal almost puts Barclays in shade

Being accused by Senate of operating money-laundering conduit for 'drug kingpins and rogue nations' is as bad as it gets
It would be useful to hear from trade minister Lord Greeen - former HSBC chief executive and executive chairman. Photograph: Michael Caronna/Reuters

An alternative view of the great Libor scandal says it's a storm in a teacup and that everybody knew, or ought to have known, that banks will fiddle the rules when the game is refereed by their own ineffectual trade body.

This line is nonsense, of course, since we're talking about ugly deceit at the heart of financial system. Even so, the revelations about HSBC almost put Barclays in the shade.

Being accused by a US Senate committee of operating a money-laundering conduit for "drug kingpins and rogue nations" is as bad as it gets. What happened to the HSBC of legend, the dull bank led by upright conservative types who ensured they employed only similarly good chaps?

It seems that, in the period 2004-2010, HSBC's famous federation structure actually meant a management free-for-all. If you were the boss of, say, HSBC's unit in Mexico you were a mini-emperor, answerable to almost nobody. You were even in charge of your own compliance department.

The man at head office with the title "head of group compliance" was not allowed to barge into your office to ask what checks you had conducted to discover the true source of the very large dollar deposits coming into the bank.

The numbers are extraordinary. According to the Senate committee, HSBC accepted more than $15bn (£9.6bn) in bulk cash transactions from subsidiaries in Mexico, Russia and other countries at high risk of money laundering between mid-2006 and mid-2009 but failed to conduct proper checks.

To his credit, David Bagley, the head of group compliance in question, offered his resignation to the committee on Monday. He had been in his post since 2002 so one can understand why.

But it also appears that HSBC didn't give Bagley the powers to live up to his job title, reducing his status to one of adviser. "We have sometimes failed to meet the standards that regulators and customers expect," admits HSBC. You bet – a hefty fine, rumoured to be $1bn, is on the way.

If HSBC's boardroom had not been in constant turnover in the past few years, heads would have to roll. As it is, chief executive Stuart Gulliver, in the post since December 2010, can paint himself as a zealous reformer. A list of his recent disposals tells a tale not just of a man seeking to simplify HSBC and so make it easier to manage, but also to clean up the bank's act. Disposals have included units in Colombia, Peru, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, El Salvador and Honduras.

Everybody happy then? Should we consign the affair to history and move on? Well, no. HSBC's top executives of the 2004-2010 era are gone but not forgotten. It would be useful to hear from, say, Lord Green, chief executive from 2003 to 2006 and then executive chairman to 2010, about how money-laundering controls at HSBC could have become so lax on his watch. He is currently a trade minister and is also an adviser to George Osborne on banking, so is ideally placed to preach to UK plc about how good intentions are not enough.
No es signo de buena salud el estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma

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