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Autor Tema: Operación Emperador. Mafia China y Blanqueo  (Leído 110626 veces)

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Re:Operación Emperador. Mafia China y Blanqueo
« Respuesta #105 en: Diciembre 06, 2012, 22:36:46 pm »
ATENTOS A LA BUEN NUEVA DE MARIHUANO:

QUEREMOS QUE ESPAÑA SIGA SIENDO LA LAVADORA Nº 1 INTERNACIONAL, BLANQUEANDO TODO TIPO DE DINERO (BLANCO, NEGRO, LEGAL, ILEGAL, FALSIFICADO).  :roto2:
__________

Un saludo a todos y gracias por sus aportaciones.

ESTE DESGOBIERNO Y LOS ANTERIORES HAN TIRADO DE LA CADENA DEL WATER Y YA NOS ESTAMOS AHOGANDO EN UN POZO DE MIERDA Y PUTREFACCION.
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Re:Operación Emperador. Mafia China y Blanqueo
« Respuesta #106 en: Diciembre 07, 2012, 14:24:40 pm »
http://www.eldiario.es/sociedad/Gao-Ping-presuntos-dirigentes-blanqueo_0_74192816.html

Citar
Siete españoles recibieron en seis meses dos millones de la trama de Gao Ping

Un empresario obtuvo en metálico 587.000 euros en tres entregas

(...)
Sólo siete de los empresarios y miembros de la alta sociedad que acudieron a los servicios de la trama china recibieron en metálico 1.900.000 euros como mínimo entre marzo y septiembre de este año. Las investigaciones, iniciadas hace más de tres años, señalan que decenas de empresarios emplearon esa vía para obtener fondos opacos. Las cifras del dinero movido puede, por tanto, dispararse a medida que trasciendan nuevos datos.
(...)
Entre quienes, según el sumario, utilizaron esa vía para obtener fondos se cuentan una pariente del rey que no pertenece a su círculo familiar directo, un exdirectivo de Banesto de la época de Mario Conde y dos prominentes empresarios, uno de ellos también aristócrata.

La cota más alta de la serie está marcada por el empresario J.V.M. En su caso, hubo tres entregas: una de 200.000, otra de 72.000 y una tercera de 315.000 euros. Otro de los clientes, J.M.T., cobró 500.000 euros de una tacada. Los aristócratas F.B.O.Z.R. y M.B.D.S.L. obtuvieron cantidades más modestas: 75.000 el primero y 30.000 la segunda, aunque podría haber sido destinataria de más entregas.


http://www.eldiario.es/politica/espanoles-recibieron-millones-Gao-Ping_0_74192582.html

Nombre ya, nada de iniciales ni "aquí huele a muerto, yo no he sido".

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Re:Operación Emperador. Mafia China y Blanqueo
« Respuesta #107 en: Diciembre 08, 2012, 00:13:56 am »
Nombre ya, nada de iniciales ni "aquí huele a muerto, yo no he sido".


Un candidato:

Francisco de Borja Otero y Zuleta Reales, marqués de Revilla

http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/operacion-emperador-mafia-china-y-blanqueo/msg58341/#msg58341


A raíz de la conexión andorrana/panameña de la trama de Gao Ping, hemos abierto un hilo que enlaza la estafa de Matesa-Opus Dei (en tiempos de Franco) con el blanqueo la Mafia China, los Ruiz Mateos, Malaya, ETA y Al Qaeda.


De Matesa (Opus Dei), Rumasa, la Mafia China, Malaya, ETA y Al Qaeda

http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/de-matesa-%28opus-dei%29-a-rumasa-y-gao-ping/
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Re:Operación Emperador. Mafia China y Blanqueo
« Respuesta #108 en: Diciembre 08, 2012, 01:16:14 am »
Hay que ir a la prensa andorrana para enterarnos de algunos nombres y de que hay un grupo llamado de los de las perdices




Citar
Segons un document de la fiscalia especial espanyola contra la corrupció i la criminalitat organitzada a la qual ha tingut accés el Diari, Sergi Fernández i Oriol Mestre formaven part “del grup de los de las Perdices, amb Joshef Base –empleat de banca a Suïssa–, amb Luis López Corral, amb Jorge Torner Garrido Espiga, amb José Luis Cuervo Calvo, amb María José Jordá González, àlies Coté, amb Ignacio Jordá González o amb René Ponciano Dechamps Azanza”. López i Cuervo són empresaris; el segon, a més, advocat en exercici. També és advocat Dechamps. Torner és directiu d’un banc francès a Madrid. I els germans Jordá, són els germans Jordá. O sigui, l’actor de cinema pornogràfic Nacho Vidal i la seva germana, que segons les declaracions efectuades fins ara tenia un pes molt més important en l’entramat que no pas l’actor i que tenia vincles força directes amb el Principat.


http://www.diariandorra.ad/index.php?option=com_k2&view=item&id=21578


Traductor de Google:


Citar
Según un documento de la fiscalía especial española contra la corrupción y la criminalidad organizada a la que ha tenido acceso el Diario, Sergi Fernández y Oriol Mestre formaban parte "del grupo de los de las Perdices, con Joshef Base-empleado de banca en Suiza-, con Luis López Corral, con Jorge Torner Garrido Espiga, con José Luis Cuervo Calvo, con María José Jordá González, alias Coté, con Ignacio Jordá González o con René Ponciano Dechamps Azanza ".

López y Cuervo son empresarios, el segundo, además, abogado en ejercicio. También es abogado Dechamps. Torner es directivo de un banco francés en Madrid. Y los hermanos Jordá, son los hermanos Jordá. O sea, el actor de cine pornográfico Nacho Vidal y su hermana, que según las declaraciones efectuadas hasta ahora tenía un peso mucho más importante en el entramado que no el actor y que tenía vínculos muy directos con el Principado.





Qué casualidad que otro de los detenidos lleve la finca en la que su amigo el Bribón suele cazar perdices.


Citar
  Detenido el empresario vasco Patxi Garmendia en relación con la red 

El juez lo ha dejado en libertad bajo fianza de 25.000 euros       

El País   Madrid  19 OCT 2012 - 23:14 CET81


           
            Patxi Garmendia.   

El número de detenidos en la operación Emperador se elevó este viernes a 87 e incluyó a algunos nombres conocidos. Como el del empresario vasco Patxi Garmendia, propietario del grupo Altube, líder en la cría de perdices —cría 2,5 millones al año, un 40% del mercado— y que se dedica también, entre otras cosas, a la producción de carne de buey de Kobe (una ciudad del sur de Japón). Según fuentes policiales, el empresario tenía supuestamente cuentas en Argentina con dinero negro que quería blanquear. La red china le entregaba en España el dinero en efectivo a cambio de facturas falsas y después, Garmendia transfería directamente a China esas cantidades desde sus cuentas en Argentina.

Una de las empresas del grupo Altube, Agrocinegética Modelo, lleva desde 1999 la gestión cinegética del coto de La Encomienda de Mudela, una finca de Ciudad Real donde suele cazar perdices el Rey, amigo de Garmendia.


http://politica.elpais.com/politica/2012/10/19/actualidad/1350680787_547065.html
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Re:Operación Emperador. Mafia China y Blanqueo
« Respuesta #109 en: Diciembre 10, 2012, 08:40:25 am »
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EL SUMARIO DE LA OPERACIÓN EMPERADOR

Un informe policial apunta “buenas relaciones” entre un mafioso chino y el Gobierno de Zapatero


El sumario destaca que uno de los principales cabecillas, Yongping Wu Liu, consiguió que el entonces ministro de Fomento, José Blanco, inaugurase un centro comercial que había levantado en Fuenlabrada.
 

Nacional | 09-12-2012     
 
        Blanco, en aquella inauguración en compañía del embajador de China, Zhu Bangzao, y el alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles.
   Foto: FOMENTO  Blanco, en aquella inauguración en compañía del embajador de China, Zhu Bangzao, y el alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles.
       
Ó. López-Fonseca

Últimas noticias del autor    El 17 de febrero de 2011, el Polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid) fue testigo de una inauguración por todo lo alto. El entonces ministro de Fomento, José Blanco; el embajador de China en España, Zhu Bangzao, y el alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, acudieron a ‘cortar la cinta’ de un nuevo centro comercial de alto standing bautizado como ‘Plaza Oriental’ en esta zona industrial que debía crearmás de 1.000 nuevos puestos de trabajo. Hoy, año y medio después, el centro está prácticamente inactivo y aquel acto está bajo sospecha.

Un informe policial incorporado al sumario de la Operación Emperador apunta a que la presencia allí del miembro del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue fruto de las “buenas relaciones de carácter institucional con diferentes organismo públicos y sus responsables” que tenía uno de los principales imputados en la causa, Yongping Wu Liu,
alias Miguel el Calvo.

La Policía destaca “las relaciones institucionales y el poder empresarial" de Yongping Wu Liu, el impulsor del centro que inauguró Blanco



Este presunto mafioso chino, integrante de la trama de Gao Ping, es señalado en el mismo documento como “un individuo bien conocido en el seno de la comunidad china en nuestra Comunidad Autónoma [de Madrid] e incluso en el resto de nuestro país”. De hecho, los agentes que redactaron el informe hacen especial hincapié en que la información que han obtenido con los intervenciones telefónicas de su móvil revelan su vinculación “con algunos funcionarios de la Administración del Estado”, entre ellos varios policías tanto nacionales como locales. En este sentido, destacan que su estrecha relación con algunos de ellos le permitió solventar un problema que tenía su hermana en la Comisaría de Torremolinos o resolver cuestiones sobre permisos de residencia con un agente destinado en Extranjería en la centro policial de Fuenlabrada.

La influencia de Yongping Wu Liu, sin embargo, no se queda sólo en este ámbito y se extiende al político. Así, en dos de los informes presente en el suamario se destaca su “enorme influencia en el Ayuntamiento de Fuenlabrada donde, según la información disponible, ejercería una gran influencia sobre tres concejales del consistorio”. Los agentes señalan que uno de ellos es José Borrás, responsable de Participación Ciudadana, Industria y Empresas Públicas, también detenido en la Operación Emperador. La Policía también resalta que “llama la atención” que Miguel el Calvo “a diferencia de otros investigados, mantenga numerosas conversaciones con ciudadanos españoles, denotando así que el mismo se encuentra completamente integrado en la sociedad española y cuenta con numerosos contactos a todos los niveles, de los que se sirve para la expansión de sus negocios y para obtener ciertos beneficios frutos del cargo que tenga la persona con la que trata”.

El Real Madrid, aceite, leche y armas

De hecho, Yongping Wu Liu llegó a hacer de guía por Pekín para el Real Madrid cuando el equipo blanco hizo una gira por el país asiático en agosto de 2011 a petición de un directivo de la entidad deportiva. Amante de los buenos vinos – se intervinieron llamadas en las que le ofrecen 20 botellas de Pingus de 2007 al precio de 490 euros la botella más IVA--, Miguel el Calvo sorprendió a los investigadores por su intensa actividad empresarial en el extranjero. Así, a mediados de 2011 planeó exportar hierro a Nigeria, para lo que hizo valer “todo tipo de contactos y estrategias empresariales”, incluidos sus “contactos a todos los niveles y la capacidad de la comunidad china en nuestro país y el extranjero”. No fue el único negocio en África del activo integrante de la trama. En Guinea, donde un socio español le propone reunirse con el mismísimo presidente del país, planeaba exportar ropa y alimentos. E, incluso, llega a iniciar contactos con el Ministerio de Defensa de este país para vender botas y cinturones para los soldados.

Para este último negocio, las conversaciones de Yongping vuelven a sugerir ciertos contactos en el Gobierno español de entonces, ya que habla con uno de sus socios en la iniciativa de un agregado de la embajada guineana en España con nexos con el mismísimo Palacio de La Moncloa. En esos mismos meses, los agentes que vigilaban sus pasos también le oyeron hablar de exportar aceite de oliva, suministrar leche infantil a China e, incluso, de armas y rifles. “Llama la atención las relaciones institucionales y el poder empresarial del investigado”, destacan los policías en los informes incorporados a la causa.


http://www.vozpopuli.com/nacional/18427-un-informe-policial-apunta-buenas-relaciones-entre-un-mafioso-chino-y-el-gobierno-de-zapatero
   
« última modificación: Diciembre 10, 2012, 08:45:53 am por CdE »
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Re:Operación Emperador. Mafia China y Blanqueo
« Respuesta #110 en: Diciembre 11, 2012, 11:01:23 am »
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OPERACIÓN EMPERADOR


Un hijo del ex ministro Rosón lideraba una trama de blanqueo de la mafia china


 Javier Eduardo Rosón Boix fue detenido el 16 de octubre en su puesto de trabajo en Madrid de una entidad financiera. La Policía lo considera un "especialista" en el lavado de dinero negro y la evasión fiscal que trabajaba de modo habitual para la red de Gao Ping. Había organizado una "estructura propia" con la ayuda de un gestor de la banca suiza

Nacional | 10-12-2012     
 
       Parte del dinero en efectivo incautado durante la Operación Emperador.

Foto:
POLICÍA Parte del dinero en efectivo incautado durante la Operación Emperador.
         
Ó. López-Fonseca / M. Alba

Últimas noticias del autor    Otro apellido célebre salpicado por la mafia china. Javier Eduardo Rosón Boix, el hijo pequeño del que fuera ministro del Interior de UCD fallecido en 1986, Juan José Rosón, es una de los cerca de 90 personas arrestadas el pasado 16 de octubre en el transcurso de la Operación Emperador que dirigió el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. Javier Eduardo Rosón, que se presenta en su perfil de la red social Linkedin como abogado especialista en el mercado de valores, fue arrestado en su puesto de trabajo de una entidad financiera. La Policía lo considera un "intermediario especialista en el blanqueo de capitales y la evasión fiscal" que trabajaba de modo "habitual" para la red del presunto cabecilla de la trama, Gao Ping. Los investigadores recalcan que, incluso, contaba supuestamente con una "estructura propia" de lavado en colaboración con un gestor de banca asentado en Suiza.


El nombre del hijo del fallecido ministro apareció en las investigaciones "desde el inicio" de las mismas, destaca la Fiscalía


La figura del hijo del ex ministro apareció "desde el inicio de la investigaciones" y se le relaciona directamente con la ciudadana española de origen israelí Malka Mamman Levy, alias La Sobrina, auténtica cerebro, junto al empresario Rafael Pallardo Calatrava, de la estructura delictiva de blanqueo que utilizaban los empresarios chinos. Según recogen textualmente los informes policiales, esta mujer era "el eje vertebrador de la organización criminal especializada en el blanqueo de capitales en nuestro país, sirviendo de nexo de unión entre la estructura internacional y los clientes donantes/receptores en nuestro país, siendo además 'enlace' de una serie de intermediarios de ámbito nacional dedicados al mercado del dinero negro y que a su vez disponen de sus propios clientes".

Dentro de esta estructura, Javier Eduardo Rosón jugaba presuntamente un papel muy activo como parte de esta última parte de la red, la de los "intermediarios". "Se ha observado que dispone de clientes de los llamados 'donantes (que quieren dar una salida no fiscalizada al dinero en efectivo que disponen) y fundalmentalmente 'receptores' (los que lo adquieren como contraprestación a una transferencia internacional realizada a través de paraísos fiscales)", recoge textualmente el escrito de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada con el que se solicitaba al juez Andreu su detención.

Conexión suiza

Según las pesquisas, la relación entre el hijo del fallecido ex ministro y La Sobrina era especialmente estrecha. Tanto, que los investigadores destacan que ella le dejaba permanecer en su casa "en ausencia de ella para recoger una cantidad concreta de dinero en efectivo, lo que denota un grado de confianza que no habría alcanzado [Malka Mamman] con otros investigados". Sin embargo, esta cercana colaboración no había impedido a Javier Eduardo Rosón mantener supuestamente una "estructura propia" de blanqueo diferenciada de la que encabezaba la mujer israelí.

El juez ordenó el registro de su puesto de trabajo y de dos domicilios relacionado con él. También le embargó el 'Mercedes' que conducía


En este sentido, las pesquisas apuntan a que había creado su propia organización de lavado junto a un gestor de banca suiza llamado Frederic François Mentha. Esta trama, destacan los investigadores, tenía capacidad para "realizar operaciones de dinero negro por si misma". Por ello, el mismo día que ordenó la detención de Javier Eduardo Rosón, ell juez Andreu solicitó a las autoridades del país helvético el arresto de este ciudadano suizo domiciliado en la localidad alpina de Coppet.

La detención del hijo del fallecido político se produjo en su puesto de trabajo, en las oficinas que el Banco Sabadell tiene en el número 125 de la calle de Príncipe de Vergara. Además, los agentes registraron dos domicilios ligados a él e intervinieron su vehículo, un Mercedes SL500. Fuentes de la entidad bancaria, en la que trabajada desde noviembre de 2010 tras más de 11 años en Caja Madrid, destacaban ayer a este diario que el banco desconocía completamente este tipo de prácticas por parte de Rosón y que, en ningún caso, se llevaron a cabo desde su puesto de trabajo. De hecho, según indican fuentes judiciales, los agentes que procedieron a la detención no se llevaron el ordenador del banco porque "estaba limpio".

"Ssgún las investigaciones, todas sus actividades fueron ajenas a sus funciones en el Sabadell", explican estas mismas fuentes. Tras su detención, Rosón ya no forma parte de la plantilla de la entidad catalana. En su perfil en Linkedin, Javier Eduardo Rosón destacaba que tiene un doctorado en fusiones y adquisiciones, así como dos masters en mercados financieros, uno de ellos con la mejor nota de su promoción.


El sobrino de Abelló y el directivo de Credit Agricole

Rosón no es el primer apellido célebre que aparecen entre los detenidos en el mayor golpe policial dado al blanqueo de dinero en España. De hecho, un sobrino del financiero Juan Abelló, el empresario Vicente Gregorio Abelló, también fue arrestado en la Operación Emperador por su estrecha relación con la trama de blanqueo que lideraba La Sobrina. Un informe policial señala al familiar del conocido empresario como un integrante especialmente activo en la labor de buscar fortunas españoles interesadas en utilizar los servicios de la trama para traer a nuestro país el dinero que tuvieran oculto en paraísos fiscales salvando los controles de Hacienda.


Con Rosón Boix, ya son tres los empleados de banca arrestados: hay un directivo de Credit Agricole en Madrid y un director de sucursal de Banca Privada Andorrana


Tampoco es el único empleados de banca. También ha sido arrestado Jorge Torner Garrido Espiga, ejecutivo de banca privada en Madrid de la francesa Credit Agricole. Las investigación señalan a éste como un cercano colaborador a otra de las piezas claves de la red de Gao Ping, en este caso el empresario español Rafael Pallardó, para el que "materializaba" el envío de dinero a China "fuera de los cauces legalmente establecidos". Según fuentes policiales, presuntamente cobraba entre el 1,5 y el 2 por ciento del total del dinero evadido.

Otro empleado de banda detenido por su relación con la mafia china ha sido Sergi Fernández Genes, director de una sucursal de la Banca Privada Andorrana (BPA) en el Principado. Detenido en el pequeño país, sus autoridades no han accedido hasta ahora a su entrega a la justicia española al tener nacionalidad andorrana. La Policía le señala como otro presunto colaborador del empresario Rafael Pallardó para enviar a China ingentes cantidades de dinero.


http://www.vozpopuli.com/nacional/18493-un-hijo-del-ex-ministro-roson-lideraba-una-trama-de-blanqueo-de-la-mafia-china
   
« última modificación: Diciembre 11, 2012, 11:06:16 am por CdE »
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Re:Operación Emperador. Mafia China y Blanqueo
« Respuesta #111 en: Diciembre 11, 2012, 12:37:15 pm »
Aquí la familia del blanqueador (de dinero y de crímenes):


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La saga de los Rosón, sus herederos, y las reclamaciones judiciales


Los herederos de la familia de ese fascista que fue Juan José Rosón, militante falangista de pro, Gobernador Civil de Madrid de 1976 a 1980 y Ministro del Interior de 1980 a 1982, se han especializado en perseguir a todos aquellos que aireen su pasado de criminales fascistas.

En esta situación se encuentra ahora el compañero Alfredo Grimaldos por su libro La sombra de Franco en la Transición (Oberon, 2004), que desde este sindicato hemos recomendado a nuestros afiliados y a todos los trabajadores.


En 1978, la revista Interviú publicó el reportaje titulado, “Los Rosón, azote de Galicia”, en el que se relataban las hazañas de Antonio Rosón Pérez, durante los meses inmediatamente posteriores al golpe de Estado fascista del 18 de julio de 1936. Como alférez de complemento, actuó de jefe militar de los sublevados en la zona de Becerreá, en Lugo, a lo largo de ese periodo crítico.

Antonio Rosón se convirtió, muy poco después, en el primer presidente de la Xunta de Galicia y su hermano Juan José Rosón era gobernador civil de Madrid en el momento que Interviú publicó el reportaje.

Los Rosón utilizaron entonces todos sus recursos políticos para conseguir que se secuestrara la revista en dos ocasiones.

Pues bien, treinta años después, los Rosón atacan de nuevo, en esta ocasión los herederos de Antonio y Juan José Rosón Pérez, fallecidos ambos en 1986. Han presentado una demanda de protección al derecho al honor por las alusiones que se hace a este clan caciquil lucense en un capítulo del libro de Alfredo Grimaldos.


Están empeñados en que no se conozca la historia de su familia.


Entonces, en 1978, el pleito judicial se resolvió, en primera instancia, con una sentencia favorable a Interviú dictada por la Audiencia Provincial de
Barcelona, pero luego, en casación, un Tribunal Supremo cuajado de jueces franquistas y del que formaba parte incluso un cuñado de los Rosón, revocó la sentencia dándoles la razón a ellos.

Ahora quieren callar a Alfredo Grimaldos. La base de la investigación sobre Antonio Rosón incluida en su libro son artículos laudatorios hacia él publicados en el diario El Progreso, de Lugo, entre julio y septiembre de 1936.

Es lo que decían los propios fascistas de la actividad represiva del mayor de los Rosón. En Lugo no hubo guerra civil, se produjeron escasos focos
de resistencia a favor de la legalidad republicana, aplastados por las tropas franquistas, que avanzaron con facilidad y, en pocos días, controlaron toda la región. Los asesinatos en las cunetas y las condenas a muerte dictadas por los tribunales militares tuvieron como víctimas a republicanos que defendían la constitución vigente y que, en su mayoría, no habían tenido siquiera la posibilidad de participar en ningún hecho de armas.


Antonio Rosón encabezó la “limpieza” de la zona de Becerreá, durante los primeros meses posteriores al alzamiento militar, según publica El Progreso en varias notas. Por ejemplo, en el ejemplar del 23 de agosto de 1936, se puede leer: “Es de señalar la labor altamente patriótica que están desarrollando los señores D. Antonio Rosón, jefe militar en esta villa; don Fermín Pérez Rosón, médico de Los Nogales y jefe de Falange; D. Luis Rosón y D. Manuel Pérez Rosón, jefes locales en Becerreá y Cervantes, respectivamente, quienes, con su alma de gigantes, están haciendo una labor magnífica en defensa de la Patria. Con su gran olfato policiaco, van directamente a las madrigueras en donde se esconden los huidos, causando verdadero terror entre estos”.

En el libro no se afirma que Antonio Rosón participara personalmente en ningún asesinato, no hay pruebas de eso, pero sí en la persecución y el encarcelamiento de antifascistas, como parece obvio. Algo que él mismo reconoce, quitándole hierro, por supuesto, en unas declaraciones a la revista Cambio 16 publicadas el 7 de mayo de 1978: “Al llegar a Lugo se me comisionó para que fuera con la Guardia Civil a mi pueblo, y con otros grupos de gente armada que había en los cuarteles de San Fernando, con objeto de que desaparecieran las barricadas y los registros domiciliarios.
Volvimos produciendo un poco de ruido, para que la gente se marchara, ¿comprende?”. Sólo un poco de ruido, en días de fusilamientos indiscriminados y criminales ajustes de cuentas.

Está claro que él era quien mandaba en la zona, como vuelve a señalar El Progreso del 19 de septiembre de 1936: “Debido a la actividad del jefe militar en esta villa, el alférez de complemento D. Antonio Rosón, son muchas las armas recogidas en este partido judicial, calculándose en más de cien las armas largas y aproximadamente las cortas en unas cincuenta, muchas de ellas tan antiguas que ni las marcas se les conoce”.

Mientras tanto, empiezan a publicarse a diario, en el mismo periódico, los nombres de los que son “pasados por las armas” después de consejos de guerra sumarísimos sin las más mínimas garantías jurídicas.

Aún no se sabe donde están enterrados los cadáveres de la mayoría de esos antifascistas asesinados por los hombres que estaban bajo el mando
de Antonio Rosón.


A partir de octubre de 1936, el hermano mayor de este clan caciquil participa en las farsas judiciales franquistas en su calidad de abogado y militar. A los detenidos se les acusa de un delito de “rebelión”, por haberse mantenido fieles a la legalidad. El día 7 de octubre, El Progreso se encarga de despedirle y de recordar sus méritos: “Fue destinado a Lugo el distinguido abogado, alférez de complemento, D. Antonio Rosón. Hasta la fecha prestó los servicios militares en esta villa, en donde actuó como comandante militar desde el principio del Movimiento, desempeñando su cometido con gran acierto. Sentimos la marcha de tan buen amigo”.


Juan José Rosón, por su parte, después de desarrollar una larga carrera política durante el franquismo, vistiendo la camisa azul con el yugo y las flechas, fue el responsable de numerosos asesinatos de militantes antifranquistas en la calle a manos de las fuerzas policiales que él mandaba. Y llegó al Ministerio del Interior en 1980, el año más sangriento de la Transición, en el que la extrema derecha y los grupos parapoliciales provocaron dos docenas de asesinatos.

Casi setenta años después del parte oficial de guerra del 1 de abril de 1939, todavía sigue siendo muy difícil indagar en la represión franquista de la guerra y la posguerra. Esa es una consecuencia de la pervivencia del Estado franquista a lo largo de la Transición, un periodo que también estuvo marcado por una fuerte actividad represiva del poder contra los movimientos populares. Los enjuagues de la Transición están en el origen de los problemas que seguimos teniendo ahora para recuperar nuestra memoria histórica.

No sólo se miente sobre lo que sucedió entre 1936 y 1939 y, después, durante toda la dictadura franquista. También sobre hechos mucho más recientes. La imagen oficial de la Transición se ha construido sobre el silencio, la ocultación, el olvido y la falsificación del pasado. No se ha purgado el franquismo en esta sociedad. Los asesinos que aún viven, y sus herederos, están crecidos. Se revuelven como fieras ante cualquier
indagación sobre el pasado.
 
Las dificultades que tenemos todavía son consecuencias de la Transición, en la que se pactó la amnesia colectiva. Una sumisión al franquismo que supuso un nuevo crimen contra las víctimas de ese régimen de terror.

Hay que recordar que más de 100 antifascistas perdieron la vida en las calles, entre 1976 y 1980, a manos de las fuerzas policiales mandadas por Martín Villa y Rosón.

Y en atentados de la extrema derecha instrumentalizada desde el poder.

La mayoría de ellos tenía alrededor de 20 años.

La historia oficial se ha olvidado deliberadamente de todos ellos. Hay que reivindicar permanentemente su memoria.

La Transición supuso una Ley de Punto Final del Franquismo, nos dejó al Borbón en el trono, muchos muertos sin rehabilitar y a los asesinos sin condenar. Los tribunales de justicia aún se siguen oponiendo a la revisión de los consejos de guerra franquistas, auténticas aberraciones jurídicas.

Aquí no ha habido ninguna reconciliación: han querido imponernos la rendición de la memoria. Pero a pesar de las demandas de protección del derecho al honor de los verdugos, no vamos a renunciar a nuestra propia historia. Es fundamental seguir trabajando para romper la barrera tejida por la intoxicación, la mentira y el olvido.



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« última modificación: Diciembre 11, 2012, 12:40:35 pm por CdE »
Joan Queralt: "Me gustaría conocer la cantidad de empresas españolas de los últimos 25 años relacionadas con el crimen organizado. Nos llevaríamos una sorpresa."

Dimitris Christoulas: “Algún día los jóvenes cogerán las armas y colgarán a los traidores”

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Re:Operación Emperador. Mafia China y Blanqueo
« Respuesta #112 en: Diciembre 13, 2012, 19:41:47 pm »
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EL SUMARIO DE LA OPERACIÓN EMPERADOR
 La mafia china adquirió en España dos operadoras virtuales de telefonía para blanquear dinero El juez ordenó intervenir las compañías You Mobile y Geco Hualon, con las que supuestamente la trama 'lavó' cientos de miles de euros. Gao Ping había ordenado a uno de sus lugartenientes volcarse en el negocio de las telecomunicaciones.   Nacional | Ó. López-Fonseca / V. Sanchidrián | 12-12-2012           
    Gao Ping, llega a la Audiencia Nacional en una de sus comparecencias diarias.                             Gao Ping, llega a la Audiencia Nacional en una de sus comparecencias diarias.
 Foto:EFE    El sumario de la Operación Emperador revela que la mafia china, lejos de amedrentarse por la crisis económica, tenía planes de extender sus inversiones a negocios muy distintos al de los bazares y los restaurantes de comida exótica. Uno de ellos era el de la telefonía móvil, en el que sus principales dirigentes habían dado ya sus primeros pasos con la adquisición de dos operadores virtuales dirigidas principalmente a la comunidad asiática asentada en España: You Mobile y Hualon Geco.
 <blockquote> La apuesta de Gao Ping por las empresas de telecomunicaciones provocó un enfrentamiento con su mujer, que le acusó de desentenderse de los otros negocios
 </blockquote> Tan importante era la iniciativa para el presunto jefe de la trama, Gao Ping, que éste ordenó a su lugarteniente Wei Lin que abandonase sus negocios de venta al por mayor para dedicarse en exclusiva a gestionar las nuevas empresas. Ambas compañías, que compartían sede en el madrileño barrio de Usera, uno de los distritos de la capital con mayor concentración de población china, fueron intervenidas por orden del juez Fernando Andreu al sospechar los investigadores que formaban parte del engranaje empresarial de blanqueo de dinero. El interés de los mafiosos chinos por las empresas de telecomunicación fue conocida por la Policía gracias a la intervención telefónica del móvil de Haijun Xia, alias Jaime, uno de los integrantes de la trama más cercano a Gao Ping. Administrador único de numerosas las empresas de la red, Haijun presumió en junio de 2011 ante un familiar que le había llamado para invitarle a una boda de haber comprado recientemente la empresa de telecomunicación You Mobile. Su interlocutor le felicitó y le anunció que instaría a las personas de su entorno a que se apuntasen a dicha operadora. El informe policial que recoge esta conversación destaca que la naturalidad con que cuenta la inversión "da una idea del poder adquisitvo" de la organización.
"Beneficios millonarios"
De hecho, los empresarios chinos investigados poseían ya entonces otro operador, Hualon Geco, pero la verdadera relevancia que para el grupo mafioso tenía este sector empresarial no se puso de manifiesto para la Policía hasta meses después. A finales de noviembre, las conversaciones de Gao Ping revelaron que había pedido a su hombre de máxima confianza, Wei Lin, que dejase sus negocios de venta al por mayor y se dedicase en exclusiva a gestionar la empresa You Mobile. Según destacan en sus informes los investigadores, "esta empresa de telefonía dirigida a la comunidad China en España estaría generando unos beneficios millonarios" y Gao Ping se había dado cuenta del negocio que suponía.
 <blockquote> El hombre de confianza del líder de la trama aparece en los equipos directivos de las dos empresas. Abandonó sus otros negocios para dedicarse a ellas
 </blockquote> Wei Lin cumplió las ordenes de su jefe y se hizo cargo del negocio. De hecho, sus nombre aparece en los cargos directivos de las dos empresas. En You Mobile, que era la propietaria del 100% de las acciones de la otra mercantil, como administrador mancomunado. En Hualon Geco, la filial, como vicesecretario y consejero delegado. Los nombres de otros dos ciudadanos chinos se repiten en ambas empresas y copan entre los tres los órganos directivos de ellas.
De las telecomunicaciones al 'Zara chino'
Sin embargo, el dedicación a ambas operadoras móviles virtuales terminaron provocando problemas personales a Gao Ping. El hecho de que el presunto jefe de la trama delegase en su mujer, la también encausada Lizhen Yang, la gestión de las empresas de comercio al por mayor que había abandonado Wei Lin para asumir el control de You Mobile, provocó un fuerte malestar en ella, que terminó acusándole de no prestar atención a las otras empresas de la trama.
En algunas conversaciones con familiares, Lizhen criticaba que su marido se dedicara casi en exclusiva a la compra venta de arte moderno y mostrase "desinteres" por la marcha del resto de la red. La Policía llega a asegurar en un informe incorporado a la causa que esa crisis matrimonial se mantuvo hasta la detención de ambos el pasado 16 de octubre.
Esta disputa no impidió, sin embargo, que Gao Ping pensase en su esposa para dirigir otro de los grandes proyectos de expansión que tenía previsto. Según recoge el sumario, el presunto jefe mafioso planeaba crear un emporio textil al estilo de Zara. En una conversación interceptada en 2011, cuenta a su lugarteniente Wei Lin su proyecto, al que se refiere con el nombre de "Prado" y del que especifica que se realizará "copiando el estilo" de la empresa de Amancio Ortega. Las investigaciones también revelaron que pretendía llegar a un acuerdo con la cadena de supermercados 'El Árbol' para suministrarles bombillas de bajo consumo fabricadas en China para su venta en España. Para Gao Ping la crisis no parecía existir.
   URL:  [url=http://vozpopuli.com/nacional/18609-la-mafia-china-adquirio-en-espana-dos-operadoras-virtuales-de-telefonia-para-blanquear-dinero]http://vozpopuli.com/nacional/18609-la-mafia-china-adquirio-en-espana-dos-operadoras-virtuales-de-telefonia-para-blanquear-dinero [/url]
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Re:Operación Emperador. Mafia China y Blanqueo
« Respuesta #113 en: Diciembre 14, 2012, 23:01:24 pm »
Arrancar los pies y las manos era "la normativa de la empresa" de Gao Ping en caso de robo


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El sumario de la Operación Emperador refleja detalles escalofriantes y el carácter implacable del supuesto jefe de la trama, Gao Ping. Según conversaciones grabadas por la policía, descubre que le han desaparecido 50.000 euros. Localiza a una empleada suya, a la que responsabiliza por los hechos, y la amenaza con "arrancarle los pies y las manos" a su marido si no paga. Ella suplica que en unos días tendrá la mayor parte del dinero y que puede quedarse con su sueldo hasta abonar la deuda, pero Gao Ping le contesta que no puede hacer nada. Que es "la normativa de la empresa"; que si no emplea esos métodos cualquier trabajador podría hacer lo mismo.

Gao Ping encarga a uno de sus subalternos que vigile a la mujer y a los padres de ella, contra quienes también dice que adoptará medidas su no localiza al marido.

Finalmente, el marido de la trabajadora es localizado en China, y los esbirros de Gao Ping cumplen la amenaza ante el impago según la Policía. Los ejecutores confirman que le han "cortado las manos y los pies" y que "ahora es un inválido"; que era "la mejor forma de solucionar el problema". Concluyen con un lacónico "el mundo es así".

Fotografías de palizas

Pero no contento con ello, según las conversaciones grabadas por la Policía, ordena más tarde a uno de sus lugartenientes que dé una paliza a la mujer, y explica en qué términos: "se le dará fuerte, no se le va a pegar a muerte, pero por lo menos le dará bofetadas y le sacará fotografías". Según la Policía, el detalle de las fotografías "pudiera tener como fin el de que el castigo impuesto pueda servir al resto de empleados de la trama de lo que sucedería en caso de actuar con deslealtad".

Gao Ping: "solo quiero venganza"

El duro perfil del "Emperador" Gao Ping también queda reflejado en otra conversación telefónica grabada por la Policía. La hermana del supuesto líder de la trama discute con su jefe en la tienda de Madrid en la que trabaja y al parecer, es golpeada.

Inmediatamente, Gao Ping llama a su guardia pretoriana, compuesta por "el martillo" Hai Bo; "Cubo de Acero" Katong y Yongping Xia para que le "den una paliza". Tras las oportunas averiguaciones, sus esbirros constatan que la hermana de Gao Ping ha tenido la culpa y que el agresor quiere disculparse, pero eso no sirve a Gao Ping que insiste al trío en que "lo único que quiero es venganza". El líder corta de raíz cualquier tipo de debilidad en su clan de verdugos, según las grabaciones policiales: "hay que encontrarle para vengarse", "da lo mismo dónde", "no hay mediación, sólo venganza", y les promete "varias decenas de miles de euros" por el "trabajo".

Gao Ping prestó dinero al hijo del anterior embajador de China en España para costear sus estudios
El informe policial fechado en abril de este año refleja una conversación telefónica grabada por orden del juez entre Gao Ping y el hijo del anterior embajador de la república popular china en España, quien le pide dinero para sus estudios este trimestre, dice.

La policía sospecha que estos préstamos interesados le supondrían un beneficio posterior parra su organización.Además, va indicando al juez que este tipo de contactos interesados no sólo los mantiene con "políticos en su país de origen sino también en España y, sobre todo, dice la policía, Gao Ping accede a pagos o subvencioes que sin duda supondrían beneficiosas contraprestaciones posteriores para su organización"

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/arrancar-pies-manos-era-normativa-empresa-gao-ping-caso-robo/csrcsrpor/20121214csrcsrnac_22/Tes
« última modificación: Diciembre 14, 2012, 23:04:23 pm por scytal »

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Re:Operación Emperador. Mafia China y Blanqueo
« Respuesta #114 en: Diciembre 15, 2012, 12:31:29 pm »
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EL SUMARIO DE LA OPERACIÓN EMPERADOR
 Un fabricante catalán de sábanas y edredones era el principal 'cliente' evasor de la mafia china La Fiscalía señala a José Sánchez Moya, propietario de dos empresas textiles de Mataró (Barcelona), como uno de los clientes "más solventes y prolíficos" de los que requerían los servicios de la trama para sacar dinero de España.  Nacional | Ó.L.F. | 14-12-2012           
    Un policía sostiene parte del dinero incautado a los integrantes de la mafia china.                             Un policía sostiene parte del dinero incautado a los integrantes de la mafia china.
 Foto:POLICÍA    Mantas, edredones, sábanas y miles de euros en dinero negro. La Policía ha detenido dentro de la Operación Emperador contra la mafia china de blanqueo al empresario textil catalán José Sánchez Moya acusado de ser presuntamente uno de los mayores evasores de dinero negro que utilizaba la red para sacar sus beneficios fuera de España. De hecho, la Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado señala al industrial como uno de los "más solventes y prolíficos" clientes de la red y pone como ejemplo de ello que la trama enviaba desde Madrid a las naves que éste tenía en Mataró (Barcelona) a recoger los billetes como primera paso para sacarlo de España a uno de sus más destacados integrantes en este campo, la ciudadana española de origen israelí Malka Maman Levy.
 <blockquote> La alta facturación mensual de sus empresas convertían al industrial en "un cliente perfecto" para la trama de evasión de capital, según la Fiscalía
 </blockquote> Sánchez Moya era el administrador único de Yuma Spazio SL y Yuma Textil, SL, dos empresas con sede en el polígono industrial Vallveric de la localidad barcelonesa y cuyos catálogos de productos de venta al por mayor se centra en ropa de hogar, principalmente mantas, edredones, sábanas y albornoces, según se destaca en la página web de la primera. En el escrito en el que solicitaba al juez Fernando Andreu su detención, la Fiscalía destacaba que el industrial realizaba habitualmente "operaciones de evasión fiscal de importantes sumas de dinero" y que para justificar estas transferencias económicas no dudaba en "falsificar facturas a través de sus negocios". El ministerio público destacaba también que "debido a la alta facturación que esta empresa generaría mensualmente [...] sería uno de esos clientes perfectos para la organización".
Por ello, su contacto era alguien de peso dentro de la misma, Malka Maman, alias la Sobrina, una "especialista en el movimiento clandestino de capital" que servía de enlace entre 'donantes' y 'receptores' de dinero negro en España. Según las pesquisas policiales, la Sobrina se dedicaba supuestamente a captar empresarios "con gran poder adquisitivo y una altísima facturación en dinero metálico", como era el propio Sánchez Moya y los empresarios chinos detenidos, y que querían sacar el dinero del país burlando el control fiscal. Fuentes de la investigación apuntaban ayer a este diario que el empresario catalán había terminado supuestamente por integrarse en la propia estructura de evasión.
"Artificios financieros"
Para ello, el industrial catalán contaría supuestamente con la colaboración de uno de sus hijos y de varias personas del equipo de administración de sus empresas, que seguirían presuntamente sus indicaciones para realizar "diversos artificios financieros" que le permitieran evadir el dinero y no pagar impuestos por sus beneficios. Entre sus empleados, el informe del fiscal destaca a una mujer "llamada Mónica", la cual era la encargada de contactar de forma "habitual" con Malka Maman para concertar cuándo recoger el dinero en las instalaciones de la empresa en Mataró. Los investigadores creen que con el dinero que sacaba subrepticiamente, Sánchez Moya pagaba a sus proveedores en terceros países, principalmente Egipto y China. El juez ordenó su detención el pasado 16 de octubre, así como el registro de la sede de sus empresas y de su domicilio, así como el embargo de cuatro vehículos que aparecían a su nombre o al de sus compañías, entre ellos un Porsche 911 Turbo.
La presencia de este empresario español dentro de la estructura de evasión de capitales de la mafia china no es, sin embargo, una excepción. De hecho, la Policía señala a otro, Rafael Pallardó Calatrava como "el responsable de planificar, desarrollar y materializar los envíos de capital a la República Popular de China fuera de los cauces legalmente establecidos". Pallardó, también estrechamente relacionado con la Sobrina, incluso formaba parte de la dirección de las empresas de algunos de los ciudadanos asiáticos implicados en la trama. Junto a ambos, también estaban los hermanos Patxi y Pedro Garmendia Ugartechea, amigos del rey Juan Carlos y con negocios cinegéticos; Luis López Corral, José Luis Cuervo Calvo y el abogado Rene Ponciano Dechamps Azanza. Estos tres suman más de doce empresas.
En el mismo grupo de empresarios españoles implicados también se encontrarían María José Jordá, compañera sentimental de Pallardó, y su hermano Ignacio, más conocido por su nombre artístico, Nacho Vidal, a los que la investigación sitúa como "colaboradores activos" de la trama para la evasión de dinero. Los hermanos Lecanda Artiach, Fermín e Ignacio, también aparecen en el sumario señalados por la actividad que a favor de la trama presuntamente hacían desde la correduría de seguros del primero. Otro empresario imputado por la misma causa es Vicente Gregorio Abelló, sobrino del financiero Juan Abelló, señalado como una de las personas supuestamente encargada de localizar empresarios interesados en utiliza los servicios de blanqueo de la trama.
   URL:  [url=http://vozpopuli.com/nacional/18721-un-fabricante-catalan-de-sabanas-y-edredones-era-el-principal-cliente-evasor-de-la-mafia-china]http://vozpopuli.com/nacional/18721-un-fabricante-catalan-de-sabanas-y-edredones-era-el-principal-cliente-evasor-de-la-mafia-china [/url]
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Re:Operación Emperador. Mafia China y Blanqueo
« Respuesta #115 en: Diciembre 15, 2012, 13:54:44 pm »
Gao Ping actuó "bajo el manto" del gobierno chino para patrocinar al equipo de fútbol de Fuenlabrada

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La Policía sospecha que el presunto líder de la mafia china desarticulada en la "operación Emperador", Gao Ping, pudo actuar "bajo el manto del gobierno" chino al iniciar los trámites con el Ministerio del Interior del país para que una de sus empresas patrocinara al equipo de fútbol de Fuenlabrada (Madrid).

Así se desprende de un informe policial contenido en el sumario de la investigación, al que ha tenido acceso Efe, en el que se subraya el interés de la organización criminal por "alcanzar altas cuotas de poder", para lo que intentó "mantener una buena relación" con miembros del Ayuntamiento de este municipio madrileño.

Para los agentes, "no resulta novedosa la estrecha relación" que mantenían Gao Ping y el concejal de Participación y Seguridad Ciudadana del consistorio de Fuenlabrada, José Borrás, detenido en el marco de esta operación en octubre pasado, con el que quedó a cenar en un restaurante próximo a su casa seis meses antes, aunque no dan más detalles de la cita.
Como reflejo de este intento recíproco de obtener tratos de favor de una parte y "generosidad" de la otra, la Policía recoge una llamada en la que Gao Ping comenta que está realizando trámites con el Ministerio del Interior de China para obtener su "beneplácito" para que una de las empresas relacionadas con la trama, ITC, patrocine al equipo de fútbol de la localidad.

En la conversación recogida en el informe, otro de los principales implicados, Yongping Wu Liu -que acompañó supuestamente a los jugadores del Real Madrid durante un viaje que hicieron a China para jugar unos partidos de fútbol-, asegura a Gao Ping que una tercera persona está tramitando con las autoridades del país el patrocinio citado.

"Además, resultaría significativa la necesidad de que una empresa privada española precise presentar informes en China para poder llevar a cabo dicha actividad, pudiendo ello dejar entrever la posibilidad de que Ping actúe bajo el manto del Gobierno de su nación de origen", concluye el informe.

http://es.eurosport.yahoo.com/noticias/gao-ping-actu%C3%B3-manto-gobierno-chino-patrocinar-equipo-074617694--sow.html
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Re:Operación Emperador. Mafia China y Blanqueo
« Respuesta #116 en: Diciembre 18, 2012, 08:41:35 am »
Del hilo del Rescate

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  Los ‘emperadores’ del papel ‘couché’ 

La policía investiga relaciones de empresarios, nobles y otros famosos con la red de Gao Ping Cree que usaron la trama para traer su dinero de paraísos fiscales       

Manuel Altozano   Madrid  17 DIC 2012 - 23:52 CET40               Archivado en:            

Inmaculada de Borbón, Enrique Lasarte, Cuqui Fierro y Antonio Banús.



 Fue un encuentro discreto. El empresario Antonio Banús Ferré, sobrino del famoso promotor inmobiliario del mismo nombre, el que dio nombre a Puerto Banús, el famoso puerto deportivo de Marbella, acudió con su lujoso coche deportivo Bentley Continental al hotel Mirasierra Suites de Madrid el pasado 8 de marzo. La cita era con una señora de mediana edad que le esperaba en el hall. Tras saludarse afectuosamente, Banús y su acompañante se dirigieron a una zona reservada del hotel, según los policías que les observaban en ese momento. Estuvieron allí un escaso cuarto de hora. Después salieron y se despidieron. Cada uno se fue por su lado.

    más información   ¿Cuál fue la finalidad de esa reunión? Los agentes creen que Antonio Banús pudo recibir en ese acto 100.000 euros de la mayor red de blanqueo desarticulada en los últimos años, la mafia china que dirigía Gao Ping. La persona con la que se vio fue Malka Maman, la principal cabecilla del grupo de ciudadanos israelíes establecidos en España que ayudó a la organización criminal a sacar hacia China millones de euros.

Antes de esa reunión, Banús había enviado supuestamente esa misma cantidad más una comisión a las cuentas de la trama desde algún paraíso fiscal en el que tendría dinero no declarado. Tras hacer el traspaso, el empresario habría hecho llegar por fax o correo electrónico una copia del justificante del envío con su correspondiente código internacional swift. Una vez comprobado que el dinero estaba allí, la red acudía con el dinero contante empaquetado en fajos y metido en mochilas, carteras o simples bolsas de plástico. Esto es lo que los agentes creen que Malka hizo al encontrarse con Banús, según se recoge en el sumario del caso Emperador.

Como Banús, varias decenas de empresarios españoles, entre ellos algunos muy conocidos por pertenecer a la nobleza o ser asiduos de la prensa del corazón, acudieron a Malka —directamente o a través de intermediarios— para traer a España dinero cash procedente de cuentas en el exterior, eludiendo así los controles de Hacienda, según la policía. El sistema, que según fuentes jurídicas constituiría en algunos casos un delito fiscal, no solo beneficiaba a los receptores de los maletines y bolsas. También a la red de Gao Ping, que conseguía blanquear grandes cantidades deshaciéndose en estos intercambios del efectivo que generaban sus supuestas actividades de contrabando y falsificación de mercancías para vender al por mayor a los miles de bazares chinos dispersados por todo el país.

   Recibían efectivo de la red a cambio de transferencias desde bancos extranjeros

  Muchas de las transferencias de estos clientes adinerados de la organización criminal llegaban directamente a China, pero Malka y el resto de los integrantes de la trama de ciudadanos israelíes, dirigidos por el verdadero cerebro de esta trama de blanqueo, el empresario catalán Rafael Pallardó, habían diseñado una red internacional con intermediarios en terceros países, como Suiza, India, Pakistán, Israel o Egipto. En muchas ocasiones el dinero que los clientes recibían en cash en España había pasado previamente por las cuentas de estos comisionistas que, en algunos casos, se valían de sus puestos en bancos extranjeros como el HSBC de Ginebra (Suiza), o en la Bolsa de Diamantes de Tel Aviv para remitirlo a las cuentas de Gao.

Otro de los personajes conocidos que aparece en la investigación es el exconsejero delegado de Banesto Enrique Lasarte, uno de los hombres de máxima confianza de Mario Conde cuando este dirigía la entidad y condenado junto a él por el quebranto millonario causado a sus accionistas y valorado por el Banco de España en 3.600 millones de euros. La policía considera que Lasarte no solo fue cliente de la trama que dirigía Malka, sino también intermediario de otros empresarios con dinero no declarado y necesitados de efectivo.

   Lasarte no solo fue cliente, sino que también captó a otros empresarios

  Como tal actuaba Lasarte en varias de sus conversaciones grabadas por la policía con Malka Maman, en las que expresaba cierto nerviosismo. El problema era que la persona que acudió al exbanquero para entrar en contacto con la trama no había recibido el efectivo a pesar de que había realizado la transferencia a favor del Bank of China. Malka le repite una y otra vez que el traspaso “no ha llegado”. Lasarte le reprocha el haber elegido ese banco y le dice que hubiera preferido uno de Hong Kong, donde le hubieran puesto más facilidades, como el Hong Kong Shanghai Bank Corporation (HSBC). En todo momento hace gala de su experiencia y conocimientos en temas financieros.

El sumario también recoge entregas de dinero a favor de la familia de Cuqui Fierro, uno de los rostros más conocidos de la alta sociedad madrileña y asidua de las revistas del corazón. La policía grabó al menos dos entregas de efectivo —una de ellas, según la investigación, de un millón de euros— en el domicilio de su hijo José Manuel Torrontegui Fierro, fallecido el pasado 27 de abril. Los Torrontegui Fierro entraron en contacto con Malka Maman y por tanto con la trama china a través del empresario Vicente de Gregorio Abelló, el sobrino del financiero Juan Abelló, detenido el pasado 16 de octubre por orden de la Audiencia Nacional. “Esta familia de individuos ya aparecen en informes anteriores como uno de los clientes destinatarios del capital con los que más a menudo trabaja Abelló”, dice uno de los informes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía. Los agentes hicieron el seguimiento de uno de los encuentros con Malka y tomaron fotografías de la entrega de dinero en su casa del barrio de Salamanca (Madrid).


   Los agentes creen que el marqués de Revilla colaboraba con la trama

  Entre los clientes de Gao Ping —supieran o no que lo eran— también se encuentran miembros de la nobleza. Como Francisco de Borja Otero y Zuleta de los Reales, Marqués de Revilla, empresario conservero que vendió sus propiedades de la isla de Sálvora —ahora en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas— al Ministerio de Medio Ambiente en 2007 por 8,5 millones. Los investigadores no solo lo consideran uno de los receptores de dinero en efectivo de la red, “sino sobre todo un auténtico socio de Isaac Cohen Bengio[otro de los miembros de la trama de Malka] para el desarrollo de sus actividades delictivas”. Según uno de los informes del sumario, Otero, de 65 años, “estaría en disposición de realizar transferencias internacionales con plena libertad desde el extranjero, fundamentalmente desde Suiza”. Gracias a ello, Cohen lo aprovecharía para concertar operaciones con otros empresarios y personas adineradas que también quisieran su dinero evadido en España entregado en fajos.


   En el sumario aparece una rama Borbón, pero muy lejana al Rey

  Entre otros empresarios importantes también aparece en la investigación el enólogo y consejero de las bodegas del Marqués de Riscal Pedro Aznar. Fue grabado un encuentro suyo con Malka en el que, según las conversaciones grabadas con anterioridad, habría recibido de esta 55.000 euros. O Antonio Herrero Abelló, con cargos de relevancia en 11 empresas, entre ellas algunas con un importante volumen de ventas, como Operaciones Petrolíferas Españolas o Linguaserve. También aparecen contactos grabados y fotografiados entre Malka y María Mercedes de Castro, propietaria de la escuela de arte, diseño y moda IADE, una de las más antiguas de Madrid.

El sumario del caso Emperador contiene también otros apellidos ilustres. En él aparecen tres parientes muy lejanas del rey Juan Carlos. Se trata de Maria Margarita Borbón-Dos Sicilias Lubomirska y su hermana María Inmaculada. Las intervenciones telefónicas revelarían que ambas se relacionaban con la trama a través de la hija de esta última, Maria Ilia García de Sáez Borbón-Dos Sicilias, también empresaria. Todas ellas pertenecen a una rama de la familia Borbón muy distanciada de la Familia Real.
 


http://politica.elpais.com/politica/2012/12/17/actualidad/1355779356_580988.html
Joan Queralt: "Me gustaría conocer la cantidad de empresas españolas de los últimos 25 años relacionadas con el crimen organizado. Nos llevaríamos una sorpresa."

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scytal

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Re:Operación Emperador. Mafia China y Blanqueo
« Respuesta #117 en: Diciembre 18, 2012, 14:16:19 pm »
Gao Ping recibió un chivatazo de la Policía que le advertía que era investigado


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El presunto líder de la trama de blanqueo de capitales desarticulada con la 'operación Emperador' habría recibido un chivatazo de algún agente policial que le advertía de que sus líneas telefónicas estaban siendo "observadas", tal y como se recoge en el sumario del caso, al que ha tenido acceso Europa Press.

   La revelación está recogida en un informe que los fiscales Anticorrupción José Grinda y Juan José Rosa enviaron el pasado 12 de abril al juez instructor, Fernando Andreu, en el que se hace referencia a una conversación intervenida al supuesto cabecilla en la que reconocía  que el "director de la comisaría de seguridad de España" le había informado de que sus "actividades de carácter no lícito" estaban siendo investigados

   Los fiscales del caso dicen desconocer en su informe "exactamente" a cuál de "los múltiples estamentos de la Administración con la nomenclatura de comisaría" podría referirse Gao Ping, ya que, según constatan, no existe "ninguno con la denominación de comisaría de seguridad".

   En todo caso, aseguran que como consecuencia del "temor a ser inspeccionado" y por razones de "seguridad", el cabecilla de la organización tomó la determinación de reunirse "con algunos de los máximos mandatarios de la trama" en una gestoría de Fuenlabrada al objeto de preparar una contabilidad falsa de sus sociedades mercantiles que poder presentar en el caso de que fuera "objeto de una inspección".

UN CRÉDITO DE 20 MILLONES

   El informe de la Fiscalía Anticorrupción presenta a Gao Ping como "el máximo líder de la organización criminal investigada", mientras que tanto la familia de su esposa, Yang, como el resto de integrantes de la trama se somentían "a sus mandatos, dándolos cumplimiento y acatándolos de forma abnegada".

  Como muestra de sus "estatus jerárquico" los fiscales citan las "elevadísimas cantidades" económicas que se derivaban de las operaciones de las que se hacía cargo. De las llamadas intervenidas que obran en el sumario se deriva que Gao Ping pidió un crédito en China por importe de 20 millones de euros o tuvo que afrontar unos gastos en publicidad e inversiones de 90 millones.

http://www.europapress.es/sociedad/noticia-gao-ping-recibio-chivatazo-policia-le-advertia-era-investigado-20121217180511.html

CdE

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Re:Operación Emperador. Mafia China y Blanqueo
« Respuesta #118 en: Diciembre 19, 2012, 08:52:07 am »
La trama hebrea llevaba 50 años blanqueando




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España

El blanqueo de dinero de la operación Emperador podría remontarse a hace medio siglo

Así lo cree la investigación policial, que considera que la «trama hebrea», descubierta tras detener a Gao Ping, lleva activa hace 50 años


Efe
15 de diciembre de 2012 09:51


La Policía sospecha que el blanqueo de dinero llevado a cabo por parte de empresarios españoles descubierto en la operación Emperador podría «remontarse a 50 años atrás», lo que «redundaría en un grave perjuicio a la Hacienda Pública española».

Así consta en un informe de la Policía Nacional contenido en la pieza del caso Emperador que investiga la llamada «trama hebrea», una organización dirigida por ciudadanos de origen israelí que ayudaba a los empresarios y a la red china liderada por Gao Ping a blanquear grandes cantidades de dinero.

Según el informe, los miembros de esta red supieron «aprovechar en su interés la particular idiosincrasia de una comunidad (la hebrea) que tradicionalmente ha gozado de unos recursos y conocimientos sobre el universo financiero, así como del comercio de materiales preciosos».

En esta trama figuran joyeros y «diamanteros» miembros de una red que, según la Policía, goza de una «estructural discreción» que raya «el hermetismo en ciertos aspectos», lo que les permitió extender su capacidad de influencia y su «dominio del mercado clandestino».

De esta manera, su actividad permaneció «oculta no solo ante la opinión pública», sino también a las instituciones y organismos que investigan el fraude a Hacienda, destaca la Policía.

Según el informe, los clientes de esta organización son «extensos» y estas relaciones delictivas tienen un origen diverso, que es o bien por el «boca a boca» de ciertos empresarios, o bien por relaciones «más profundas» que se remontan a hace medio siglo, tal y como se refleja en algunas conversaciones telefónicas intervenidas.

La «trama hebrea» tiene una estructura nacional compuesta por miembros de la comunidad judía afincados en España y que constituyen el «núcleo» de la red, así como otra internacional que extiende su influencia a distintos países de Europa.

Dicha trama, liderada en España por Malka Mamam, española nacida en Israel detenida durante la operación Emperador, se dedicaba por un lado a captar empresarios «con un enorme volumen de negocio», muchas veces dedicados a vender bienes al por mayor y que generaban una ingente cantidad de dinero en metálico, a los cuales la Policía califica de «donantes» y en los que se englobarían miembros de la red de Gao Ping.

Estas personas entregaban en mano a los miembros de la «trama hebrea» elevadas sumas de dinero, tras lo que ellos se las devolvían mediante transferencias bancarias desde cuentas en paraísos fiscales como Suiza, Panamá o Hong Kong. De este modo, los empresarios evadían el pago de impuestos.

Por otro lado, también captaban a empresarios y personas acaudaladas, a los que la Policía llama «receptores», con mucho dinero en paraísos fiscales y que, o bien querían tenerlo en metálico sin pagar impuestos, o bien no deseaban que se supiera su verdadero patrimonio.

La red hebrea transfería el dinero a los primeros y lo entregaba en metálico a los segundos a cambio de comisiones, y colaboraba para ello con la red de Gao Ping, que necesitaba traspasar a China grandes cantidades de dinero líquido sin pagar impuestos.

Su entramado internacional estaba liderado por Francois Leiser, que lo dirigía desde Suiza y se dedicaba a determinar las operaciones financieras a realizar con los clientes de la organización.

La Policía detecta además lo que llama «estructuras paralelas» de la red, que ejercían de intermediarios de empresarios o adinerados necesitados de dinero líquido, entre los que se cuentan Javier Eduardo Rosón Boix, el empresario Vicente María Gregorio Abello, Rafael Pallardo o Fermín Lecanda.


http://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2012/12/15/blanqueo-dinero-operacion-emperador-remontarse-medio-siglo/00031355561534508766357.htm




1977


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Informaciones. 30/04/1977. Párrafos 3.

DETENIDO  UN  PRESUNTO IMPLICADO EN UNA ORGANIZACIÓN DEDICADA AL TRAFICO DE DINERO

MADRID, 30 (INFORMACIONES)___Por funcionarios de la Brigada de Investigación de Delitos Monetarios, ha sido detenido Javier Apezteguía Gortari, natural y vecino de Zugarramurdi (Navarra), componente de una organización dedicada al tráfico ilícito monetario.

Se ha intervenido la suma de 50 millones de pesetas, asi como el coche utilizado para su traslado al extranjero, cuando era conducido por detenido.

Continuadas las gestiones policiales, se ha podido conocer que gran parte de este dinero corresponde al pago de partidas de brillantes introducidas en nuestro país en régimen de contrabando. Estas operaciones de tráfico ilícito están dirigidas por el subdito belga Francois Leiser, propietario de la casa de cambio Kirschen, radicada en Amberes. Hasta el momento, todo parece indicar que en ocasiones anteriores operaciones de este tipo también estaban inspiradas por el mismo individuo y llevadas a cabo bajo las mismas condiciones.


http://www.march.es/ceacs/biblioteca/proyectos/linz/PDatos.asp?Reg=r-28352




1986
   
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BELGIAN TAX FUGITIVE'S BID

Reuters
Published: March 6, 1986


BRUSSELS, March 5— A fugitive from a tax fraud investigation into Antwerp's diamond industry has offered to return to Belgium if two of his employees now in jail are released and he is assured a chance to defend himself, Belgian newspapers said today.

The French-language daily Le Soir and Dutch De Standaard said Francois Leiser, who jumped bail of $150,000 last week, had telephoned them to explain why he had fled and the conditions for his return to Belgium to face fraud charges.

Neither newspaper said where Mr. Leiser had called from. Mr. Leiser, a director of the Antwerp stockbrokers Roger Kirschen & Company, had been under investigation for reported laundering of undeclared diamond profits for clients.

Mr. Leiser said he had fled with a fellow director, Hilaire Beelen, after hearing that the authorities planned to fine Kirschen $50 million for tax evasion, a sum that would have bankrupted the firm.

Mr. Leiser said in an interview last month that his firm had kept secret, coded parallel accounts for undeclared transactions by about 800 customers, mainly diamond merchants, totaling about a billion dollars.


http://www.nytimes.com/1986/03/06/business/belgian-tax-fugitive-s-bid.html?n=Top%2fReference%2fTimes%20Topics%2fSubjects%2fT%2fTax%20Evasion

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« última modificación: Diciembre 19, 2012, 09:01:59 am por CdE »
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Re:Operación Emperador. Mafia China y Blanqueo
« Respuesta #119 en: Diciembre 23, 2012, 20:42:28 pm »

Algunas de nuestras informaciones aparecen en los mass mierda:



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'La Reina' de Gao Ping

Llevaba en bolsas de plástico... hasta 200.000 euros. La israelí Malka Maman era el contacto entre la mafia china y empresarios españoles con cuentas en paraísos fiscales que necesitaban dinero rápido

23.12.12 - 00:10 - ARTURO CHECA |

Tres de la tarde. Dos ciudadanos chinos caminan pausados por la abarrotada calle Bravo Murillo de Madrid un tórrido día del pasado verano. Uno de ellos lleva relajadamente una abultada bolsa roja de El Corte Inglés en su mano izquierda. Después de recorrer unos metros se sientan en un banco. Esperan a alguien. Un rotundo Mercedes entra en escena. Conduce un joven veinteañero. A su lado, 'La Reina'. Pelirroja, cuarenta y tantos y vestido corto de tirantes. Se baja sonriente del coche, parapetada tras unas gafas de sol. Camina hacia la pareja de chinos. Charla un rato con ellos. Uno de los orientales llama por teléfono y, acto seguido, entrega la bolsa a la mujer. Y como quien acaba de comprar algo en las rebajas, ella regresa a su Mercedes balanceando la 'compra' al compás de sus pasos.

Solo que en la bolsa no había ropa, regalos, ni otro capricho, sino cerca de 200.000 euros en billetes pequeños. Y 'La Reina' no era una compradora cualquiera...

Malka Maman Levy, alias 'La Reina' (el significado hebreo de su nombre) y 'La Sobrina', no sabía que llevaba mucho tiempo vigilada por los sabuesos de la lucha contra el Crimen Organizado de la Policía de Madrid y con los teléfonos pinchados. Apenas un mes después le dieron el alto. Su delito, ayudar al 'emperador' Gao Ping, el líder de la mayor trama de blanqueo jamás desarticulada en España, a enviar ilegalmente millones de euros hacia China.
Israelí de nacimiento, Malka Maman posee la nacionalidad española desde el 10 de febrero de 1997. Ese mismo día también adquirió el pasaporte otra persona ligada al mundo de la delincuencia: Raymond Nakachian, un libanés vinculado al tráfico de armas.

El papel de Malka en la trama de Gao Ping es capital. Mujer con grandes contactos nacionales e internacionales, su misión en la red del mafioso chino consistía en rentabilizar sus relaciones con empresarios y otras personas con fortunas en paraísos fiscales, dinero negro que no podían emplear en nuestro país sin disparar las alarmas de Hacienda. Eran los contactos ideales para dar salida a la montaña de euros ilegales almacenados por Gao Ping con sus prácticas mafiosas. Malka supo combinar los intereses de ambas partes y establecer una red de blanqueo de dinero capaz de 'lavar' hasta 400.000 euros a la semana.

Un millón en el bolso

¿Cuál era el truco de 'La Reina'? ¿Qué tenía que hacer, por ejemplo, un empresario con una cuenta en las Islas Caimán y con necesidad de obtener 200.000 euros de forma urgente? Transferirlos desde el paraíso fiscal a otra cuenta opaca de la mafia en China, Israel o la India. Cuando los contables de Gao Ping confirmaban que la operación estaba hecha, Malka entraba en escena con las bolsas de billetes que le habían facilitado. Gao no se olvidaba de sacar tajada: un 5% del dinero blanqueado.

Los tentáculos de 'La Reina' llegaban incluso a su patria, nada menos que al Diamond District de Tel Aviv, uno de los lugares del mundo con más producción de diamantes. Los joyeros israelíes también trabajaban con ella para 'legalizar' sus ganancias. «Hasta el mismísimo Mossad tiene un dossier con su nombre», asegura un investigador.

Los chicos de Gao Ping también se referían a ella como «la sobrina del jefe». A los policías que escuchaban el teléfono pinchado les bastó con seguir esa pista: el presunto mafioso chino no tiene sobrinas. Fue el hilo del que tirar en la madeja israelí. La confianza con el 'jefe' era total. Malka solo tenía que pasarse por el polígono de Cobo Calleja en Madrid, el epicentro de la actividad de la trama mafiosa, para salir unos minutos después con un millón de euros en efectivo en su bolso. Ella, en cambio, no llevaba un elevado tren de vida, «su máscara para no llamar la atención», según la Policía. Vivía en un discreto piso del barrio de Nuevos Ministerios. No vestía ropa cara ni lucía joyas. Eso sí, en su casa almacenaba temporalmente «millones y millones. Su piso era un banco».

En la caída se ha llevado con ella a su hijo Ali. Era el chófer del Mercedes y su ayudante en la entrega de dinero a los clientes. En el sumario se mencionan algunos nombres conocidos como clientes de Malka: Margarita e Inmaculada Borbón-Dos Sicilias (parientes lejanas del Rey), Francisco de Borja Otero (marqués de Revilla), Enrique Lasarte, exmano derecha de Mario Conde... Todos presuntos clientes de 'La Reina', la mujer que siempre sonreía, ya fuera con cientos de miles de euros en una bolsa de la compra «o saliendo esposada de su casa».


http://www.hoy.es/v/20121223/sociedad/reina-ping-20121223.html
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