* Blog


* Últimos mensajes


* Temas mas recientes

Hilo - Expatriados españoles por saturno
[Hoy a las 19:12:48]


Teletrabajo por Cadavre Exquis
[Hoy a las 18:19:19]


PPCC. PIsitófilos Creditófagos. Otoño 2020 por puede ser
[Hoy a las 17:32:36]


COVID-19 por Lurker
[Hoy a las 15:52:01]


XTE_Central- 2019-2020 Era Cero por saturno
[Ayer a las 19:01:46]


Consejos de inversión ¡ Gratis ! por siempretarde
[Ayer a las 15:33:09]


El contraataque mierdista por saturno
[Ayer a las 12:52:05]


Autor Tema: Operación Emperador. Mafia China y Blanqueo  (Leído 110253 veces)

0 Usuarios y 2 Visitantes están viendo este tema.


NosTrasladamus

  • Global Moderator
  • Netocrata
  • *****
  • Gracias
  • -Dadas: 18287
  • -Recibidas: 25897
  • Mensajes: 3452
  • Nivel: 620
  • NosTrasladamus Sus opiniones inspiran a los demás.NosTrasladamus Sus opiniones inspiran a los demás.NosTrasladamus Sus opiniones inspiran a los demás.NosTrasladamus Sus opiniones inspiran a los demás.NosTrasladamus Sus opiniones inspiran a los demás.NosTrasladamus Sus opiniones inspiran a los demás.NosTrasladamus Sus opiniones inspiran a los demás.NosTrasladamus Sus opiniones inspiran a los demás.NosTrasladamus Sus opiniones inspiran a los demás.NosTrasladamus Sus opiniones inspiran a los demás.NosTrasladamus Sus opiniones inspiran a los demás.NosTrasladamus Sus opiniones inspiran a los demás.
    • Ver Perfil
Re:Operación Emperador. Mafia China y Blanqueo
« Respuesta #31 en: Octubre 18, 2012, 12:20:05 pm »
No me jodas. O sea, que la culpa de la crisis la tienen los todo a 100 :roto2:


Lo de los todo a 100 son solo un "síntoma" de algo más gordo que hay por detrás, y que es a lo que CdE y yo nos referimos...

Citar
El chino con el jefe de la banda.


http://www.google.es/imgres?q=gao+ping+y+el+rey&num=10&hl=es&biw=1016&bih=568&tbm=isch&tbnid=zuIc5XRsBEmjIM:&imgrefurl=http://www.lavanguardia.com/sucesos/20121016/54353122542/gao-ping.html&docid=35f5NOk79gE4mM&imgurl=http://img01.lavanguardia.com/2012/10/16/El-empresario-Gao-Ping-llego-a_54353123802_51347059679_342_226.jpg&w=342&h=225&ei=rtV_ULukDMextAbst4DoBA&zoom=1&iact=hc&vpx=114&vpy=160&dur=1841&hovh=180&hovw=273&tx=185&ty=116&sig=100711342378315908872&page=1&tbnh=146&tbnw=224&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:0,s:0,i:70


El chino y el algarrobo



http://www.google.es/imgres?q=gao+ping+y+el+rey&num=10&hl=es&biw=1016&bih=568&tbm=isch&tbnid=_uLNauEMW56IGM:&imgrefurl=http://www.libertaddigital.com/multimedia/galerias/operacion-emperador-mafia-china/&docid=WIy_7JfeL3pexM&imgurl=http://s.libertaddigital.com/fotos/galerias/operacion-emperador-mafia-china/gao-ping-moratinos.jpg&w=500&h=328&ei=rtV_ULukDMextAbst4DoBA&zoom=1&iact=hc&vpx=347&vpy=159&dur=1677&hovh=182&hovw=277&tx=171&ty=81&sig=100711342378315908872&page=1&tbnh=146&tbnw=223&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:1,s:0,i:74


Pues como las fotos de los oligarcas con Gadaffi.... cuando interesa y/o hay dinero de por medio, todos les abren las puertas y se les hace el culo pepsicola... luego, a desmarcarse como si nunca les hubiesen conocido...
No es signo de buena salud el estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma

CdE

  • Netocrata
  • ****
  • Gracias
  • -Dadas: 10178
  • -Recibidas: 23150
  • Mensajes: 2603
  • Nivel: 415
  • CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.
    • Ver Perfil
Re:Operación Emperador. Mafia China y Blanqueo
« Respuesta #32 en: Octubre 18, 2012, 12:26:33 pm »
Citar
OPERACIÓN EMPERADOR-CHEQIAN

Hasta tres jueces rechazaron investigar la trama china de blanqueo desmantelada por la Policía


Un magistrado de la Audiencia Nacional, otro de los juzgados de Plaza de Castilla y un tercero de la localidad de Fuenlabrada se apartaron del caso por diferentes motivos tras estudiar la información que les aportaban la Fiscalía Anticorrupción y la Policía. Finalmente, el juez Fernando Andreu se hizo cargo de las pesquisas que han desembocado en la macrorredada iniciada el pasado martes.

Nacional | 08:04

 A la cuarta fue la vencida. La Operación Emperador-Cheqian que ha permitido a la Policía desmantelar en los últimos días la mayor trama china de blanqueo de dinero que operaba desde España vivió durante meses un auténtico viacrucis judicial que le hizo saltar de tribunal en tribunal en busca de alguien que quisiera dirigir la compleja investigación. Tres jueces tuvieron sobre sus mesas las pesquisas pero ninguno, por diferentes motivos, se hizo cargo de la causa. Finalmente, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, asumió las diligencias. Así lo han confirmado Vozpópuli varias fuentes policiales y jurídicas que detallan que la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado comenzó su andadura en 2010 en la propia Audiencia Nacional, para saltar después a un juzgado de Plaza de Castilla y, finalmente, a otro de la localidad madrileña de Fuenlabrada, epicentro de la red desarticulada ahora. Al final, el caso volvió a la Audiencia Nacional, que finalmente la ha culminado y donde ayer comenzaron a prestar declaración las 83 personas detenidas hasta ahora.

La decisión del juez Moreno de no instruir la causa fue respaldada en junio de 2010 por el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional

El primer alto de este peregrinar judicial comenzó en el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Ismael Moreno. Hasta allí acudió la Fiscalía Anticorrupción a comienzos de 2010 con una querella en la que denunciaba la supuesta existencia de una trama de blanqueo de dinero integrada por al menos 40 personas, en su mayoría ciudadanos de origen chino. Según detallaba el Ministerio Público en el escrito, el dinero que los sospechosos obtenían de “las actividades delictivas ejecutadas en España” era posteriormente llevado físicamente o transferido por diversos canales financieros a China, “donde se invierte en fábricas e inmuebles”. La Fiscalía consideraba, por tanto, que el delito de blanqueo se iniciaba en nuestro país “con el ingreso en entidades bancarias” de los beneficios fraudulentos y se culminaba en el gigante asiático, por lo que era cometido en dos países distintos y, por tanto, competencia de la Audiencia Nacional.

Sin embargo, el juez Moreno dictó un auto el 11 de marzo de 2010 en el que rechazaba admitir a trámite la querella “por falta de competencia” de ese órgano judicial. El magistrado alegaba que el delito de blanqueo se producía prácticamente en su totalidad en España, donde la Fiscalía reconocía que la trama también compraba inmuebles y obras de arte para lavar el dinero negro, y que las inversiones en China no eran más que la “fase de agotamiento del delito”. Por tanto, consideraba que la competencia era de un juzgado de instrucción ordinario. La decisión del Ministerio Público de recurrir esta decisión no varió la situación. El 8 de junio, los diecisiete magistrados del pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictaron un auto en el que daban la razón a su compañero Ismael Moreno: “Las operaciones de salida de capitales desde España con destino al extranjero no son competencia de la Audiencia Nacional”.

De Plaza Castilla a Fuenlabrada

Las diligencias iniciadas contra los primeros 40 sospechosos de integrar la trama de blanqueo saltaron entonces a los juzgados de Plaza de Castilla. Allí, el caso recayó por reparto en el Juzgado de Instrucción número 16, al frente del cual se encontraba el magistrado José Emilio Coronado, donde la querella de la Fiscalía tampoco tuvo demasiado éxito. El juez terminó archivando el caso. Policía y Ministerio Público decidieron entonces trasladar una parte de los indicios recogidos sobre la trama, los referidos a las actividades de la red en Fuenlabrada, a un juzgado de esta localidad del sur de Madrid donde se localizaba el epicentro de la supuesta red dirigida por clanes familiares chinos. En este caso, el juez sí comenzó a instruir la causa, pero poco después tuvo que inhibirse. El juez Fernando Andreu reclamó a su compañero de la localidad madrileña que le transfiriese el caso ya que por la información que obraba en su poder los hechos que se investigaban desbordaban, en su opinión, el ámbito de competencia de este juzgado y, por lo tanto, correspondían a la Audiencia Nacional.

Desde ese momento, este tribunal ha dirigido las pesquisas que finalmente han desembocado en la macrorredada iniciada el pasado martes en la que, además de cerca de un centenar de detenidos en España y otros países, se han intervenido 10,6 millones de euros en efectivo, así como 202 vehículos, centenares de cuentas bancarias de empresas y particulares, armas y joyas. Ayer, precisamente, se localizaron diamantes valorados en 600.000 euros en una de las viviendas que se seguían registrando. Desde que comenzó a ser investigada, en 2009, los investigadores estiman que la trama ha blanqueado entre 200 y 300 millones de euros al año, es decir, más de 1.000 millones en todo este tiempo. El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, llegó a afirmar ayer que por el volumen de dinero que movía la trama desmantelada, ésta distorsionaba "el funcionamiento de nuestra economía".

Un robo en el inicio de la investigación

Fuentes de la investigación revelaron ayer a este diario que las pesquisas se iniciaron hace tres años y medio por un suceso en aparencia menor. Un ciudadano chino denunció entonces que un camión en el que transportaba dinero en metálico hacia Barcelona había sido robado y que sospechaba que un grupo integrado por compatriotas suyos habían sido los autores. Aunque la víctima declaró en un primer momento que la cantidad sustraída era pequeña, finalmente reconoció que se trataba de cinco millones de euros. El hecho de que se estuvieran desplazando por carretera tal cantidad de dinero sin utilizar los servicios de empresas de seguridad despertó las sospechas de los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que comenzaron a investigar el verdadero trasfondo de este sorprendente transporte de billetes.
De aquel hilo surgieron varias líneas de investigación. Una, seguida por la Guardia Civil, desembocó en una serie de detenciones en el puerto de Valencia meses después. Sin embargo, el otro cabo de la madeja, el que llevaba hasta el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada, fue seguido por agentes de la UDEF, que abrieron la Operación Cheqian (camión de dinero, en chino). Es esta pieza la que finalmente ha desembocado en la macrorredada de los últimos días después de años de pesquisas en los que se fueron sumando otras investigaciones policiales que confluían en los mismos sospechosos, entre ellas la Operación Emperador que había iniciado otro grupo policial, la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO). Ambas acabaron confluyendo en la Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado, que es la que desde el inicio ha coordinado los esfuerzos policiales y la que fue de juzgado en juzgado hasta conseguir que un magistrado se hiciera cargo de la instrucción de la causa.
   


http://www.vozpopuli.com/nacional/15785-hasta-tres-jueces-rechazaron-investigar-la-trama-china-de-blanqueo-desmantelada-por-la-policia



Citar
Un dato curioso que pone de relieve la magnitud de la trama es que, por el momento, ninguno de los arrestados está siendo asistido por abogados de oficio. Al contrario, Jose Antonio Choclán, abogado de Francisco Correa, asistió a un detenido, un empleado del Banco Agrícola.


http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/sociedad/la-mafia-china-ofrecia-servicios-de-blanqueo-a-fortunas-espanolas_687470.html
Joan Queralt: "Me gustaría conocer la cantidad de empresas españolas de los últimos 25 años relacionadas con el crimen organizado. Nos llevaríamos una sorpresa."

Dimitris Christoulas: “Algún día los jóvenes cogerán las armas y colgarán a los traidores”

swing

  • Novatillo
  • **
  • Gracias
  • -Dadas: 1224
  • -Recibidas: 805
  • Mensajes: 163
  • Nivel: 40
  • swing A veces destacaswing A veces destacaswing A veces destacaswing A veces destaca
    • Ver Perfil
Re:Operación Emperador. Mafia China y Blanqueo
« Respuesta #33 en: Octubre 18, 2012, 13:26:34 pm »
Nostrasladamus
Si ya sé que hay mucho, muchísimo más.
Pero es que esa es la impresión que quiere trasladar Cosidó, ese pepero que se encargaba de la guardia civil y ahora ha pasado a dirigir la policía.
Y a mí me suena a la clásica coartada de que que la culpa de la crisis no la tiene la castuza con sus lavados burbujeros y la deuda contraída para seguir rompiendo baldosa, sino de que no se pagan suficientes impuestos.
Es como cuando detienen a Al capone en el 31 por Hacienda y ya están trasladando la señal. En 1933 se derroga la ley seca que ya había dado sus frutos y empieza el saqueo a destajo con los impuestos y el estado elefantiásico con los sindicatos de Lucky Luciano y Hoffa haciendo su papel.
Ese periodo es el que nos ha traído hasta éste, solo que la coartada entonces fue el "estado del bienestar"  y ahora nos dicen que no llega y que lo que hay que hacer para mantenerlo es pagar aun más impuestos...a cambio de nada, solo por la deuda.
¿Y quién va a pagar los impuestos, por mucho que detengan al Chino o a Al Capone?
Los de siempre

scytal

  • Transicionista
  • ***
  • Gracias
  • -Dadas: 1603
  • -Recibidas: 3175
  • Mensajes: 572
  • Nivel: 134
  • scytal Sus opiniones inspiran a los demás.scytal Sus opiniones inspiran a los demás.scytal Sus opiniones inspiran a los demás.scytal Sus opiniones inspiran a los demás.scytal Sus opiniones inspiran a los demás.scytal Sus opiniones inspiran a los demás.scytal Sus opiniones inspiran a los demás.scytal Sus opiniones inspiran a los demás.scytal Sus opiniones inspiran a los demás.scytal Sus opiniones inspiran a los demás.scytal Sus opiniones inspiran a los demás.scytal Sus opiniones inspiran a los demás.
    • Ver Perfil
Re:Operación Emperador. Mafia China y Blanqueo
« Respuesta #34 en: Octubre 18, 2012, 13:47:11 pm »
El IVAM pagó casi medio millón de euros al jefe de la mafia china por 61 fotos


Citar
¿Cuánto pagó el IVAM a Gao Ping, supuesto jefe de la mafia china desarticulada ayer en Madrid, por la compra de 61 fotografías? Era la pregunta del millón después de conocerse que el museo valenciano había colaborado con él en la organización de dos exposiciones en Valencia y Pekín y en la adquisición de obra. Pues pagó casi medio millón de euros, concretamente, 440.280 euros, según  informa la Consejería de Cultura, tras demandar la documentación al IVAM, dirigido por Consuelo Ciscar. Esta compra se realizó en 2008, a raíz de la exposición 55 días en Valencia, primera de la colaboraciones, si bien no se hizo efectiva hasta 2010.

Se adquirió fotografía documental y conceptual china a raíz de la exposición 55 días en Valencia que el IVAM organizó en 2008 con Iberia Center of Contemporary Arts, presidida por Gao Ping. De hecho, el museo adquirió las imágenes de esa muestra a un precio medio de 7.217 euros cada una. Las 37 fotografías documentales son, mayoritariamente, en blanco y negro y datan de 1950 y 1960. Muestran personajes y escenas de la vida en China. Las 27 imágenes conceptuales son contemporáneas y de temática diversa. Los autores son muy diversos. En la parte documental, hay algunos fotógrafos con una trayectoria conocida en Occidente. En la parte conceptual, hay fotógrafos emergentes y algunos que ya han expuestos en museos y galerías importantes.

Ni el IVAM ni la Consejería de Cultura dieron la lista de los artistas adquiridos ni ofrecieron ninguna explicación sobre la cotización de los mismos. Lo único señalado por Cultura al respecto, a instancias del IVAM, es lo siguiente: "Podría parecer una cantidad elevada pero no lo es, si comparamos una compra similar como fue que el IVAM adquirió 99 obras de Vanguardias Rusas en los años 1991 y 1998 con un coste de 465.901 euros". En el texto se alude en dos ocasiones a que Tomás Llorens, el primer director del IVAM y exdirector del Museo Nacional Reina Sofía, fue el presidente de la Comisión de Compras y de que el Consejo Rector del Museo fue informado. 

El IVAM justifica la compra por las necesidades de enriquecer su colección con fotografía china documental y conceptual
"El 18 de enero del 2008 en el acta de Comisión de Compras, presidida por Tomàs Llorens como experto en arte moderno y contemporáneo, se aprobó dicha compra al suponer una oportunidad extraordinaria para enriquecer los importantes fondos del museo sobre el arte del siglo XX y XXI, así como de los lenguajes creativos contemporáneos y disciplinas artísticas como el vídeo para incrementar notablemente el patrimonio cultural valenciano. En la reunión del Consejo Rector del 6 de marzo del 2008 se informa de dicha adquisición".

El texto afirma que se trata de "una adquisición que en todo momento sigue su procedimiento habitual en comparativa con otras adquisiciones que el IVAM desde sus inicios ha realizado". "El criterio de las adquisiciones de obra de arte en el IVAM, responde a las necesidades de la colección", agrega la nota.

"Como la Colección se ha organizado por ejes para darla a conocer al público, la mayoría de las obras que se han adquirido han sido expuestas en alguna de las muestras de éstos (fotografía y fotomontaje, instalaciones y nuevos medios, pop art, abstracción, escultura, obra sobre papel y collage) independientemente de exposiciones temáticas, colectivas o individuales que el museo ha desarrollado".

"Las adquisiciones son aprobadas por la Comisión de Compra del IVAM -presidida por Tomás Llorens, primer director del Museo- y posteriormente son ratificadas por el Consejo Rector", concluye la nota.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/17/valencia/1350479187_988235.html


pringaete

  • Netocrata
  • ****
  • Gracias
  • -Dadas: 31230
  • -Recibidas: 24598
  • Mensajes: 3139
  • Nivel: 447
  • pringaete Sus opiniones inspiran a los demás.pringaete Sus opiniones inspiran a los demás.pringaete Sus opiniones inspiran a los demás.pringaete Sus opiniones inspiran a los demás.pringaete Sus opiniones inspiran a los demás.pringaete Sus opiniones inspiran a los demás.pringaete Sus opiniones inspiran a los demás.pringaete Sus opiniones inspiran a los demás.pringaete Sus opiniones inspiran a los demás.pringaete Sus opiniones inspiran a los demás.pringaete Sus opiniones inspiran a los demás.pringaete Sus opiniones inspiran a los demás.
  • Nos pastorean
    • Ver Perfil
Re:Operación Emperador. Mafia China y Blanqueo
« Respuesta #35 en: Octubre 18, 2012, 13:51:08 pm »
En el foro shurmano Azrael II saca otro hilo de la madeja:
http://www.burbuja.info/inmobiliaria/politica/354626-gran-mafia-gitana-intocables-de-otan.html
Citar
Desde Afganistán (que hay gitanos) hasta el chute del yonki, la heroina pasa casi el 100% de su tiempo por manos gitanas.

En el tráfico de heroína se utilizan principalmente dos rutas: la Ruta de los Balcanes, que recorre el sudeste de Europa, y la Ruta de la Seda, que pasa por Asia Central.
El punto de anclaje de la Ruta de los Balcanes es Turquía, que sigue siendo un importante punto de escala y lugar de paso para el transporte de la heroína hacia los mercados europeos.
(...)

Muy poca gente sabe, que gran parte de las naves que tienen los chinos en los polígonos, así como las "tiendas de chinos" en barrios digamos "chungos", son propiedad de clanes gitanos.



¿Azrael II echando mierda sobre los gitanos? ¡No me lo puedo creer!

¿y el "querido lider" que piensa de eso?

Bueno, si pincha en el enlace verá que hay un artículo de Interviú. Ya no es solo Azrael II. Yo ni quito ni pongo rey. Sí que recuerdo alguna otra noticia que apuntaba en ese sentido, que los clanes gitanos de la droga habían tenido algún peso en la burbuja y que han blanqueado mucho dinero por ahí. Si a eso sumamos que la droga en Españistán la distribuye quien la distribuye, pues tampoco es tan sorprendente. Que el mensajero tenga sus fobias no invalida el mensaje ¿no?


pringaete

  • Netocrata
  • ****
  • Gracias
  • -Dadas: 31230
  • -Recibidas: 24598
  • Mensajes: 3139
  • Nivel: 447
  • pringaete Sus opiniones inspiran a los demás.pringaete Sus opiniones inspiran a los demás.pringaete Sus opiniones inspiran a los demás.pringaete Sus opiniones inspiran a los demás.pringaete Sus opiniones inspiran a los demás.pringaete Sus opiniones inspiran a los demás.pringaete Sus opiniones inspiran a los demás.pringaete Sus opiniones inspiran a los demás.pringaete Sus opiniones inspiran a los demás.pringaete Sus opiniones inspiran a los demás.pringaete Sus opiniones inspiran a los demás.pringaete Sus opiniones inspiran a los demás.
  • Nos pastorean
    • Ver Perfil
Re:Operación Emperador. Mafia China y Blanqueo
« Respuesta #36 en: Octubre 18, 2012, 13:55:04 pm »
Llevamos años diciéndolo.

¿Quién coño se iba a creer que los Todo a Cien situados en locales céntricos podían mantener los gastos de alquiler y personal vendiendo mierdas a veinte duros?

¿Qué cojones hacían los jueces, fiscales y policía de este país?

¿O es que había un trato que no nos han contado?

Esto que dices lo veía cualquiera con dos dedos de frente. Como dicen los de DefCon2: "Algo huele raro, algo no me han dicho": Locales enormes y carísimos en zonas céntricas que se mantenían vendiendo porquerías, muchas de las cuales dificilmente pasarían cualquier homologación, cuando no eran, directamente, falsificaciones cutres (pero a estos no les hacían redadas como a los manteros).

Además de los horarios tendentes a infinito que por simple agravio comparativo con los demás comercios de la zona (competencia desleal) deberían haber supuesto el cierre de un gran número de estos "todo a cien" y tiendas de comestibles con horarios 24/7. ¿dónde estaba la inspección de trabajo?¿la normativa de comercio?¿las asociaciones de comerciantes "españoles" -muchos se abastecían en sitios como el polígono Cobo Calleja-?¿y la patronal por qué no ponían el grito en el cielo como hacen cuando les interesa rebajar las condiciones de trabajo de los asalariados?

Esto sin duda está consentido y alentado. Y parece claro que en algún lugar por las alturas, hay algún trato que no se nos ha contado. Viajes de delegaciones de empresarios de alto nivel viajando a China y arropados por representantes públicos, viajes que son para obtener beneficios, sin duda a cambio de algo ¿cual es la contrapartida? -Además de la progresiva "chinoización"/"cuencoarrocismo" de las condiciones de trabajo y de vida de los españoles-
No estoy para nada de acuerdo con algunos de esos puntos. Especialmente con el tema de los horarios. En esas tiendas quienes trabajan son los propios familiares. Que abran su tienda cuando les salga de sus amarillas narices, pienso yo. Luego bien que nos gusta que un domingo tengamos donde comprar las verduras que se nos pasó comprar el día anterior o llegar a las tantas de currar y tener donde comprar pan.

Culpar del cuencoarrocismo a los chinos es falaz. Las condiciones se van a deteriorar y solo sucede que ellos se han adaptado antes y mejor a ellas.

Ahora todos los chinos son malosos. Supongo que por esa regla de tres todos los actores porno también hay que crucificarlos ¿no?

swing

  • Novatillo
  • **
  • Gracias
  • -Dadas: 1224
  • -Recibidas: 805
  • Mensajes: 163
  • Nivel: 40
  • swing A veces destacaswing A veces destacaswing A veces destacaswing A veces destaca
    • Ver Perfil
Re:Operación Emperador. Mafia China y Blanqueo
« Respuesta #37 en: Octubre 18, 2012, 14:29:36 pm »
Pringaete
De hecho, al contrario de lo que nos quieren hacer creer, sin impuestos no tendríamos burbuja ni deuda.
Pero parece que todo el que esté en contra de que nos metan una burrada de impuestos - que, incluída la deuda, puede que supere el 100%- es amigo de Al capone o de Lola Flores;-)

NosTrasladamus

  • Global Moderator
  • Netocrata
  • *****
  • Gracias
  • -Dadas: 18287
  • -Recibidas: 25897
  • Mensajes: 3452
  • Nivel: 620
  • NosTrasladamus Sus opiniones inspiran a los demás.NosTrasladamus Sus opiniones inspiran a los demás.NosTrasladamus Sus opiniones inspiran a los demás.NosTrasladamus Sus opiniones inspiran a los demás.NosTrasladamus Sus opiniones inspiran a los demás.NosTrasladamus Sus opiniones inspiran a los demás.NosTrasladamus Sus opiniones inspiran a los demás.NosTrasladamus Sus opiniones inspiran a los demás.NosTrasladamus Sus opiniones inspiran a los demás.NosTrasladamus Sus opiniones inspiran a los demás.NosTrasladamus Sus opiniones inspiran a los demás.NosTrasladamus Sus opiniones inspiran a los demás.
    • Ver Perfil
Re:Operación Emperador. Mafia China y Blanqueo
« Respuesta #38 en: Octubre 18, 2012, 14:36:19 pm »
Llevamos años diciéndolo.

¿Quién coño se iba a creer que los Todo a Cien situados en locales céntricos podían mantener los gastos de alquiler y personal vendiendo mierdas a veinte duros?

¿Qué cojones hacían los jueces, fiscales y policía de este país?

¿O es que había un trato que no nos han contado?


Esto que dices lo veía cualquiera con dos dedos de frente. Como dicen los de DefCon2: "Algo huele raro, algo no me han dicho": Locales enormes y carísimos en zonas céntricas que se mantenían vendiendo porquerías, muchas de las cuales dificilmente pasarían cualquier homologación, cuando no eran, directamente, falsificaciones cutres (pero a estos no les hacían redadas como a los manteros).

Además de los horarios tendentes a infinito que por simple agravio comparativo con los demás comercios de la zona (competencia desleal) deberían haber supuesto el cierre de un gran número de estos "todo a cien" y tiendas de comestibles con horarios 24/7. ¿dónde estaba la inspección de trabajo?¿la normativa de comercio?¿las asociaciones de comerciantes "españoles" -muchos se abastecían en sitios como el polígono Cobo Calleja-?¿y la patronal por qué no ponían el grito en el cielo como hacen cuando les interesa rebajar las condiciones de trabajo de los asalariados?

Esto sin duda está consentido y alentado. Y parece claro que en algún lugar por las alturas, hay algún trato que no se nos ha contado. Viajes de delegaciones de empresarios de alto nivel viajando a China y arropados por representantes públicos, viajes que son para obtener beneficios, sin duda a cambio de algo ¿cual es la contrapartida? -Además de la progresiva "chinoización"/"cuencoarrocismo" de las condiciones de trabajo y de vida de los españoles-

No estoy para nada de acuerdo con algunos de esos puntos. Especialmente con el tema de los horarios. En esas tiendas quienes trabajan son los propios familiares. Que abran su tienda cuando les salga de sus amarillas narices, pienso yo. Luego bien que nos gusta que un domingo tengamos donde comprar las verduras que se nos pasó comprar el día anterior o llegar a las tantas de currar y tener donde comprar pan.

Culpar del cuencoarrocismo a los chinos es falaz. Las condiciones se van a deteriorar y solo sucede que ellos se han adaptado antes y mejor a ellas.

Ahora todos los chinos son malosos. Supongo que por esa regla de tres todos los actores porno también hay que crucificarlos ¿no?


Pringaete: Lo interpretas por donde no es. No tengo nada en contra de los chinos (o de cualquier otra nacionalidad). Estoy en contra de que se pueda llegar a obligar a la gente a trabajar 24/7, por muy familiares que sean.

 Y quienes nos quieren obligar y se frotan las manos con la perspectiva, no son chinos, sino unos "listos" muy españoles. Luego nos quejamos de los horarios infernales de los trabajos en hispanistán. Y a mi no me parece bien que puedas ir un domingo a comprar a cualquier hora. Si: es una pequeña comodidad puntual, pero el precio que acabaremos pagando (que nos puedan obligar a trabajar a cualquier hora, sin descansos -y ya, no puntualmente-) me parece demasiado alto como para que compense. Lo que debemos es exigir horarios compatibles con una vida normal para no tener que andar haciendo la compra a las 11 de la noche ó un domingo. A las 5 fuera del curro y se acabó. (ya se, ya se que hay excepciones y trabajos que tienen que ser a otras hora, no me salgais "por peteneras"... y con esto me remito al hilo del fin del trabajo: http://www.transicionestructural.net/transicion-estructural/el-trabajo-en-el-siglo-xxi/)

Y por favor, ahórrate las falacias por asociación... "si los chinos son malos, los actores porno son crucificables...", que ya tenemos una edad y "horas" foreando, además conmigo no funcionan...  ;)
http://es.wikipedia.org/wiki/Falacia#Errores_al_generalizar

Edito para añadir un disclaimer: ni soy "tendero" ni tengo ningún familiar "tendero", por si hay alguno que lo quiere agarrar por ahí....

Pringaete
De hecho, al contrario de lo que nos quieren hacer creer, sin impuestos no tendríamos burbuja ni deuda.
Pero parece que todo el que esté en contra de que nos metan una burrada de impuestos - que, incluída la deuda, puede que supere el 100%- es amigo de Al capone o de Lola Flores;-)


El problema no son los impuestos. Es la distribución de los mismos y el uso que se hace del dinero que se recauda. En mi opinión los impuestos mal llamados "indirectos" no deberían superar el 10% en ningún caso -con la excepción de impuestos a artículos de lujo, como coches de gran cilindrada ó terceras y sucesivas viviendas-. Pero el impuesto a las rentas y al capital debería ser inmisericorde con quienes ganan más, sin permitir escapatorias legales como Sicavs, domiciliación de empresas en paraisos fiscales, etc... Y por supuesto una fiscalización férrea del uso que se hace del dinero público. Y al que chorizee o malverse, mínimo 20 años en la silla eléctrica en las minas de sal de Siberia.
« última modificación: Octubre 18, 2012, 14:51:35 pm por NosTrasladamus »
No es signo de buena salud el estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma

swing

  • Novatillo
  • **
  • Gracias
  • -Dadas: 1224
  • -Recibidas: 805
  • Mensajes: 163
  • Nivel: 40
  • swing A veces destacaswing A veces destacaswing A veces destacaswing A veces destaca
    • Ver Perfil
Re:Operación Emperador. Mafia China y Blanqueo
« Respuesta #39 en: Octubre 18, 2012, 15:31:31 pm »
Nostraldamus
Esto da para hablar largo y tendido ydesvirtuaríamos totalmente el hilo.
Pero el problema sí son los impuestos o al menos los impuestos desmedidos que son los causantes de la inflación y de las grandes diferencias sociales, aunque nos vendan la burra de Robin Hood.
Después de que a un trabajador le quitan de la nómina casi la mitad de su sueldo, empieza a pagar el resto de impuestos, que en el caso del IVA supone un 21% en cada parte del proceso desde su recoleción, fabricación o lo que sea, en cada pieza- si es que es fabricado- en su transporte, en los impuestos que les meten a los trabajadores que participan en el proceso, los impuestos a las empresas que participan en él.
Cada producto que consumimos lleva una carga impositiva del copón y es lo que hace que los que estén más abajo estén cada vez más abajo.
A esa  inflación se le suman- para coronar el aumento de las desigualdades npo justificables -  los convenios colectivos de los sindicatos mafiosos que, como una pescadilla que se muerde la cola, hacen subir los sueldos cada año -y con ellos los productos- según porcentajes.
Es decir que el que gana un millón al mes tiene la misma subida (por ejemplo un 3%) que el que gana 150.000 pesetas.
Siento decirlo en pesetas pero es que yo no flipé con la burbuja y sólo así los números significan algo;-)
De los imuestos sale el dinero para las burbujas (como no es de nadie, río revuelto) de las fotos del Chino y del Guggenheim y de la madre que les parió a todos. Sólo que tienen que marear ese dinero y para eso 17 administraciones son muy prácticas, sin necesidad de irse a Macao, solo que por lo visto no tienen suficiente.
Lo mismo con la venta de armas.
Lo mismo con la 1ª y 2ª guerra mundial y todas las demás, sufragadas con cargo a los impuestos en forma de deuda.
Lo mismo con la estructura con la que funcionan los bancos centrales.
Esa es una trampa como cuando dicen que si rescatamos a los bancos con dinero público también hay que rescatar a las familias que no pueden pagar la hipoteca y que antes presumían de ricas y ahora presumen de pobres.
No, amigo. El asunto no es así, aunque hagan demagogia con algo que no piensan cumplir. Es al revés.
Si no rescatamos a las familias no rescatamos a los bancos.
Y el que tiene deudas tiene que pagarlas.
Otra cosa es que veamos como ha sido el tocomocho.
Pero denunciar el tocomocho cuando te han timao está muy feo.



NosTrasladamus

  • Global Moderator
  • Netocrata
  • *****
  • Gracias
  • -Dadas: 18287
  • -Recibidas: 25897
  • Mensajes: 3452
  • Nivel: 620
  • NosTrasladamus Sus opiniones inspiran a los demás.NosTrasladamus Sus opiniones inspiran a los demás.NosTrasladamus Sus opiniones inspiran a los demás.NosTrasladamus Sus opiniones inspiran a los demás.NosTrasladamus Sus opiniones inspiran a los demás.NosTrasladamus Sus opiniones inspiran a los demás.NosTrasladamus Sus opiniones inspiran a los demás.NosTrasladamus Sus opiniones inspiran a los demás.NosTrasladamus Sus opiniones inspiran a los demás.NosTrasladamus Sus opiniones inspiran a los demás.NosTrasladamus Sus opiniones inspiran a los demás.NosTrasladamus Sus opiniones inspiran a los demás.
    • Ver Perfil
Re:Operación Emperador. Mafia China y Blanqueo
« Respuesta #40 en: Octubre 18, 2012, 18:05:55 pm »
Nostraldamus
Esto da para hablar largo y tendido ydesvirtuaríamos totalmente el hilo. Pero el problema sí son los impuestos o al menos los impuestos desmedidos que son los causantes de la inflación y de las grandes diferencias sociales, aunque nos vendan la burra de Robin Hood.

Cierto, esto es debate (sobre un tema fundamental, por cierto) para otro hilo. Para largo y tendido. Sigamos desentrañando la madeja de la operación Emperador y las mafias chinas...

Curioso que la noticia está teniendo seguimiento en medios "locales" y relativamente poco en medios nacionales. Además siempre se ocupan de meter la "nota de color" mencionando a Nacho Vidal, para que al final la gente se quede con esa anécdota, cuando las ramificaciones del asunto podrían alcanzar a temas como eurovegas ó el puerto de Valencia...

http://www.20minutos.es/noticia/1619626/0/operacion-emperador/red-blanqueo-china/83-detenidos/

Citar
Un total de 83 personas han sido detenidas ya en la operación Emperador contra una red criminal liderada por personas de nacionalidad china que, presuntamente, blanqueaba cantidades millonarias de dinero, unos 160 millones de euros al año.

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha asegurado en rueda de prensa que se trata de una operación histórica, la "más importante" de este tipo desarrollada en nuestro país, en la que han participado más de 500 agentes. Asimismo, ha destacado que las fuerzas de seguridad han puesto fin a una actividad criminal que "distorsionaba el funcionamiento de la economía".

Entre los detenidos, de los que 17 son españoles, 58 chinos y 8 de otros países, hay un inspector de policía y un guardia civil que ya han pasado a disposición judicial. De hecho, todos los arrestados comenzarán a declarar en las próximas horas. Serán trasladados en grupos de diez a la Audiencia Nacional desde este miércoles y hasta el próximo viernes, según fuentes jurídicas.

También han sido detenidos el concejal socialista de Fuenlabrada José Borrás y el conocido actor porno Nacho Vidal y la hermana de este. El juez Fernando Andreu es el que ha coordinado la operación y "ha ordenado todas las detenciones", según ha confirmado Cosidó. No se descartan más arrestos, ya que se han ha cursado 110 órdenes de detención, 20 de ellas en otros siete países, entre ellos China y Alemania.

Fraude masivo y explotación

La Policía se ha incautado de unos 10 millones de euros en metálico durante los registros a los que hay que añadir, aproximadamente, otros dos en las investigaciones previas, que comenzaron en 2009. Se trata de un "fraude masivo a la audiencia pública y de un caso de explotación de trabajadores", entre otros posibles delitos, según han confirmado los representantes policiales.

Lo agentes también se han incautado de decenas de vehículos, joyas y obras de arte y calculan que este grupo de crimen organizado liderado por ciudadanos chinos podría habría blanqueado unos 160 millones de euros al año. La investigación de la Fiscalía Anticorrupción comenzó hace dos años centrada en la actividad en el polígono Cobo Calleja, en la localidad madrileña de Fuenlabrada.

Allí se descubrió la llegada de contenedores de China con los típicos productos de "todo a cien". Otros delitos imputados a los detenidos son falsificación documental, coacciones, contrabando, amenazas, prostitución y tráfico de estupefacientes.

Organización criminal jerárquica

Cosidó ha estado acompañado en la rueda de prensa por el director adjunto operativo (DAO), Eugenio Pino, y el comisario general de Policía Judicial, José García Losada.

Este último ha destacado que la trama estaba estructurada como una "organización criminal delictiva, en forma jerárquica" en el que origen del dinero blanqueado estaba en la introducción a través de los puertos de Barcelona y Valencia de mercancías procedentes de China.

Parte de lo importado o bien no era declarado o si lo era se hacía importe por un menor al real, ha explicado el comisario principal de Policía Judicial, que ha asegurado que, entre los detenidos hasta el momento, no hay ningún trabajador de Vigilancia Aduanera.

La mercancía no controlada por Hacienda es el dinero ilícito que la organización blanqueaba a través de una triple mecánica: el simple transporte del dinero por parte de chinos que lo llevaban en maletines y bolsas hasta su país donde se invertía en inmuebles, y las transferencias bancarias a través de agencias que ellos mismos creaban.

El tercer método contaba con la mediación de españoles acaudalados que contaban con dinero en paraísos fiscales y que lo transferían a la red en China a cambio de esa cifra en metálico.

China "verificará" una posible rama

Por su parte, el portavoz chino del Ministerio de Asuntos Exteriores, Hong Lei, ha dicho en una comparecencia distinta que China "verificará" la existencia de una posible ramificación en el país asiático de la red de blanqueo desarticulada.

"Hemos tomado nota de las informaciones al respecto y estamos confirmándolas", se limitó a señalar, destacando que que China siempre urge a sus ciudadanos en el extranjero a cumplir las leyes del país en el que residen, si bien esperó que las autoridades españolas, por su parte, también protejan a los ciudadanos chinos detenidos "de acuerdo a la ley".

Es el caso del importante empresario Gao Ping, quien forma parte de la larga lista de detenidos como supuesto cabecilla de la trama de blanqueo de capitales.
Gao pretendía convertirse en un "puente" entre España y China con negocios relacionados con el arte. Como ejemplo de ello, se encuentra la galería que fundó en Pekín, el Centro Iberia de Arte Contemporáneo.

Allí, el empresario albergó en años pasados exposiciones de la célebre fotógrafa española Ouka Leele o de la colección del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM). El escándalo de su fundador no ha afectado a la actividad de galería, que permanecerá cerrada por reformas durante meses, si bien el cierre no guarda relación con la citada operación policial, según informó su responsable de prensa, Gu Jing.


http://www.20minutos.es/noticia/1620567/0/operacion-emperador/juez-andreu/audiencia-nacional/

Citar
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha ordenado el ingreso en prisión de 17 de los 20 detenidos que ha interrogado en la 'operación Emperador', entre ellas una ciudadana israelí nacionalizada española presuntamente implicada en la red de evasión fiscal de la trama china de blanqueo de capitales.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha ordenado el ingreso en prisión incondicional de cuatro detenidos, mientras que a otros trece ha impuesto fianzas que oscilan entre los 25.000 y los 50.000 euros para que puedan eludir la cárcel, han informado fuentes jurídicas.

Las cuatro personas para las que el juez ha decretado su ingreso en prisión incondicional son una mujer de origen israelí y nacionalizada española, supuestamente implicada en la red de evasión fiscal de la trama china de blanqueo de capitales, y tres ciudadanos chinos.

Para el resto, la mayoría españoles, entre ellos un abogado que presuntamente participó en labores de asesoría fiscal a los miembros de la trama, ha impuesto fianzas de entre 25.000 y 50.000 euros para que puedan eludir su ingreso en la cárcel.

Andreu ha enviado a prisión a una persona que se ha presentado voluntariamente sin haber sido detenido antes por la Policía, según fuentes jurídicas.
Más de diez horas de interrogatorio

Así lo ha acordado el magistrado a lo largo de la noche, tras tomar declaración, durante más de diez horas de forma ininterrumpida,  a diecisiete de los veinte detenidos del total de 83 arrestados —17 son españoles, 58 chinos y los otros ocho de diferentes nacionalidades, a los que hay que sumar otro en Hamburgo (Alemania)— con los que se ha saldado hasta ahora la operación.

Para el resto, ha impuesto fianzas de entre 12.000 y 100.000 euros, ésta última para uno de los abogados arrestados por su presunta participación en labores de asesoría fiscal a los miembros de la trama, mientras que para la gran mayoría las cantidades fijadas oscilan entre los 40.000 y los 60.000 euros.

Además, Andreu ha enviado a prisión a otro de los detenidos que se ha presentado voluntariamente sin haber sido detenido antes por la Policía, según fuentes jurídicas. Por el contrario, el titular del Juzgado Central número 4 de la Audiencia Nacional ha dejado en libertad a un solo detenido por motivos de salud y al que ha impuesto comparecencias periódicas.

Una ciudadana china ha sufrido una crisis de ansiedad antes de declarar ante el juez, por lo que la Audiencia Nacional ha avisado al servicio municipal de urgencias para que le atendiera. Mientras, el inspector de policía detenido ha sido puesto en libertad tras declarar en dependencias policiales.

Fuentes de la investigación han explicado que el inspector no pertenecía a la red desmantelada, pero conocía al sargento de la Guardia Civil que también ha sido arrestado y a quien le hacía algunos "favores". Entre los favores, y dada la pertenencia del inspector a la Brigada de Extranjería de Madrid, el agente efectuaba consultas en bases de datos policiales o intercedía para algunos trámites en materia de extranjería en beneficio de ciudadanos chinos.

Se espera que los principales cabecillas de la operación, entre ellos el empresario chino y marchante de arte, Gao Ping, propietario de varias naves en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid), donde la Fiscalía Anticorrupción centró sus primeras investigaciones contra esta trama de crimen organizado, comparezcan también el próximo viernes
Diez millones incautados

La policía se ha incautado ya de diez millones de euros en metálico en la 'operación Emperador' contra la trama china de blanqueo de capitales,
De los 83 detenidos hasta el momento en España -hay 110 órdenes de arresto-
Según los últimos datos facilitados por la Policía, en la operación se han registrado 124 inmuebles y embargos a cuentas bancarias de 122 personas y a 235 sociedades, además de haberse intervenido 11,6 millones de euros, de los cuales dos ya se habían incautado antes de la operación, joyas y obras de arte.

Gran parte de la mercancía intervenida procede del polígono industrial Cobo Calleja de Fuenlabrada, que este miércoles ha vivido una jornada de contrastes: de un lado, la desolación de los trabajadores chinos que vieron cómo sus jefes eran detenidos y se encontraban sin trabajo, y la normalidad de las naves excluidas de la operación policial.
« última modificación: Octubre 18, 2012, 18:21:09 pm por NosTrasladamus »
No es signo de buena salud el estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma

CdE

  • Netocrata
  • ****
  • Gracias
  • -Dadas: 10178
  • -Recibidas: 23150
  • Mensajes: 2603
  • Nivel: 415
  • CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.
    • Ver Perfil
Re:Operación Emperador. Mafia China y Blanqueo
« Respuesta #41 en: Octubre 19, 2012, 09:05:26 am »
Cuanto aficionado a la caza junto:




Citar
PATXI GARMENDIA, EL MAYOR CRIADOR DE PERDICES DEL MUNDO

Un empresario vasco amigo del Rey, detenido en la Operación Emperador
 

TAGS  >   Rey Don Juan Carlos 


   Un empresario vasco amigo del Rey, detenido en la Operación Emperador

Patxi Garmendia, en una imagen de archivo.      A.P.G.   /  N.C. 19/10/2012   (06:00h)
     
 El empresario vasco Patxi Garmendia, dueño del grupo Altube, y su hijo Igor fueron detenidos en el transcurso de la Operación Emperador contra la mafia china, según informan fuentes policiales. Garmendia, conocido popularmente como el ‘emperador de las perdices rojas’ por sus múltiples granjas para la reproducción de este ave, es amigo del Rey Juan Carlos, con el que comparte afición por la cinegética.

Después de que el pasado martes el juez Andreu ordenara la detención de 108 personas y el registro de 120 locales en la operación más importante contra el blanqueo de capitales y delitos fiscales de este órgano judicial, se empiezan a conocer los nombres de los responsables del ‘entramado logístico’. Es el caso también del abogado de Madrid José Luis Cuervo Calvo, con oficina en Serrano, y el empleado de banca de Andorra Sergi Fernández.

Patxi Garmendia es oriundo de Bergara (Guipúzcoa), localidad en la que comenzó su actividad. Sin embargo, la sede del grupo se encuentra en Vizmalo (Burgos), donde posee una inmensa finca, Santa Rosalía. El Grupo Altube es el criador de perdices rojas más importante del mundo.
La amistad de Garmendia y el Rey Juan Carlos es pública. En 1999 y tras un polémico concurso, Patxi Garmendia se hizo con la gestión de La Encomienda de Mudela, finca adscrita al Ministerio de Medio Ambiente y sita en Ciudad Real. El Rey Juan Carlos acostumbraba a cazar perdices en esos terrenos. “Es una finca ejemplar, con una gestión excelente. Allí criamos y soltamos entre 5.000 y 10.000 perdices al año, dependiendo de la temporada”, explicaba Garmendia. Según información del diario El País del año 2008, los gastos de La Encomienda de Mudela salían del presupuesto de Parques Nacionales, aunque el uso era casi exclusivo de la Casa del Rey.

Conglomerado de empresas

El grupo Garmendia es un conglomerado de empresas entre las que destacan Perdices Altube, para la cría de patirrojas; Agrocinegética Modelo, de bebederos y comederos; Cotos Compartidos, para la gestión de fincas de caza;  Nutrición de Vanguardia, de alimentos para caballos y perros; Garmendia Bodega y Viñedos; y Nuestro Buey Wagyu, entre otros.

Curiosamente, el mismo día en que los Garmendia fueron detenidos, aparecía un artículo sobre una de estas sociedades, Nuestro Buey, en el que se decía que “Patxi Garmendia se empeñó en que, además de los criaderos de perdices en semilibertad, que era su principal actividad y que sigue siendo uno de los ejes del grupo, la carne de Kobe debía ser su siguiente reto”.

El hijo de Patxi, Igor, dirige un en la finca de Vizmalo un complejo de 400  hectáreas que integra la bodega, las viñas, la granja de perdices, un edificio familiar con diez habitaciones, zonas de monte y encinar y un pequeño lago. Todo enmarcado en el valle del Arlanza y con la intención de que sea un ambicioso proyecto de enoturismo.

Según ha sabido El Confidencial en fuentes jurídicas, uno de los dos Garmendia ha quedado libre tras pagar la fianza y el otro iba a hacerla efectiva de manera inmediata.


http://www.elconfidencial.com/espana/2012/10/19/un-empresario-vasco-amigo-del-rey-detenido-en-la-operacion-emperador-107548/


Citar
Visto el expediente de indulto de don José Luis Cuervo Calvo, condenado por el Tribunal Supremo Sala Segunda de lo Penal de Madrid, en sentencia de 21 de julio de 2006, como autor de un delito de estafa en concurso con un delito de falsedad en documento mercantil, a dos penas de nueve meses de prisión menor y multa de 250.000 pesetas, de un delito continuado de estafa en concurso con un delito de falsedad en documento mercantil, a dos penas de nueve meses de prisión menor y multa de 250.000 pesetas, y de un delito de apropiación indebida en concurso con un delito de falsedad en documento mercantil, a dos penas de nueve meses de prisión menor y multa de 250.000 pesetas, con las accesorias de suspensión de cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de las condenas, por hechos cometidos durante los años 1992-1995, en el que se han considerado los informes del tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de octubre de 2007,

Vengo en conmutar a don José Luis Cuervo Calvo las penas privativas de libertad impuestas por otra de un año de prisión, a condición de que abone las responsabilidades civiles fijadas en sentencia en el plazo que determine el tribunal sentenciador y no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cuatro años desde la publicación del real decreto.

Dado en Madrid, el 11 de octubre de 2007.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO


http://www.invenia.es/boe:indilex:2007.19343





Oferta Pública de Caza. Temporada Cinegética 2009-2010 Listadowww.juntadeandalucia.es/.../listado_definitivo_de_solcititantes.pdfFormato de archivo: PDF/Adobe Acrobat
CUERVO CALVO, JOSE LUIS. 4408. CUERVO HERRERO, IGNACIO LUIS S. 3542. CUESTA FERNANDEZ, JUAN RAMON. 2826. CUEVAS BERZOSA ...
« última modificación: Octubre 19, 2012, 09:07:41 am por CdE »
Joan Queralt: "Me gustaría conocer la cantidad de empresas españolas de los últimos 25 años relacionadas con el crimen organizado. Nos llevaríamos una sorpresa."

Dimitris Christoulas: “Algún día los jóvenes cogerán las armas y colgarán a los traidores”

CdE

  • Netocrata
  • ****
  • Gracias
  • -Dadas: 10178
  • -Recibidas: 23150
  • Mensajes: 2603
  • Nivel: 415
  • CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.
    • Ver Perfil
Re:Operación Emperador. Mafia China y Blanqueo
« Respuesta #42 en: Octubre 19, 2012, 09:30:23 am »
foton height=803


http://politica.elpais.com/politica/2012/10/18/actualidad/1350590711_935588.html


Citar
El emperador Gao controlaba decenas de empresas y sicarios para lavar dinero

El País - Madrid

19-10-2012

Un enorme chalé en Somosaguas (Madrid), coches de lujo, una galería de arte, decenas de sociedades de importación-exportación y venta de ropa, contactos con políticos al más alto nivel... Pero, a pesar de su enorme tren de vida, y de que evidentemente era una de las personas más poderosas de la comunidad china, Gao Ping, el presunto líder de la organización criminal china desarticulada el martes y que blanqueaba entre 200 y 300 millones de euros al año, no tenía apenas nada en el banco. Fue así como los agentes de la brigada de crimen organizado de la Policía Nacional lo pusieron en el punto de mira hace tres años. Gracias a sus investigaciones descubrieron que su red cobraba de la inmensa mayoría de bazares chinos abiertos en el país. En mayor o menor medida, señala la policía, casi todos acababan pagando algo a Gao, lo supieran o no.

Detrás de todo hay una compleja red que incluye un sistema de sicarios y extorsionadores al servicio de la empresa, montado por el exguardaespaldas de Gao, Hai Bo; una trama de blanqueo con intermediarios españoles, israelíes y holandeses que buscan empresas que deseen a su vez lavar su propio dinero negro a través de los chinos; otra red paralela de blanqueo en Italia; dinero de origen ilícito que volvía a China a manos de la familia Gao (lo recibían su padre, X. C. X., y su hermana, C. W.); relaciones empresariales dentro de la familia (la mujer de Gao, Lizhen Yang, y dos de los hermanos de esta también están implicados en la trama, personalmente y a través de sociedades); funcionarios públicos involucrados... Un sistema perfectamente engrasado, en el que cada grupo cumplía su cometido como un reloj.

El imperio de Gao Ping se fraguó a través de la importación de productos desde su país. La mercancía, consistente en ropa falsificada de distintas marcas, juguetes con el sello de seguridad de la Comunidad Europea y tabaco, entre otras cosas, llegaba a los puertos de Barcelona y Valencia en contenedores. Una vez allí, parte de esos bienes no se declaraban al entrar, o se declaraban por un valor mucho menor del real. Después, se vendía en efectivo al por mayor en las naves de Cobo Calleja (Fuenlabrada) y otros polígonos industriales, como el de Arganda del Rey (ambos en Madrid). Esas operaciones generaban una masa ingente de dinero negro que después la red de Gao enviaba de vuelta a China, al margen de los cauces legales para pagar a los proveedores, para reinvertirlo en propiedades y negocios de todo tipo en ese país. En su país de origen, su padre y su hermana se encargaban de la gestión de las remesas de dinero que llegaban.

¿Cómo se hacía el blanqueo? A través de distintos métodos, grupos y trabajadores al servicio de la organización de Gao, quien a su vez tenía un entramado empresarial formado por una quincena de sociedades: Wooden Horse Press, Novena Finca S. L., Espacio Tao, International Trade City Import-Export, la galería de arte Magee a través de la cual decía ejercer sus labores filantrópicas como amante del arte, la Asociación de Compañías Comerciales Chinas... Su esposa, Lizhen Yang, también detenida y con un relevante papel en la organización, aparece en el organigrama de 11 sociedades en algunas coincide con su marido. Dos de sus hermanos, supuestamente también parte de la red, aparecen vinculados a algunas de las empresas de Gao (como Gold City y Nuevo City Gran Oriental).

Para que el ciclo completo funcionara hacía falta asegurar que todos los elementos colaboraran en la medida en la que fueran requeridos. Para ello estaba Hai Bo, el líder de una de las ramas de la organización, que en origen había sido guardaespaldas de Gao Ping. De escolta pasó a dedicarse a la extorsión y comisión de delitos de coacciones, amenazas, delitos contra la vida e integridad de las personas e incluso trata de seres humanos, según un escrito de Anticorrupción. Básicamente, se dedicaba a tres cosas: proteger a Gao Ping y a su familia, extorsionar a los trabajadores que necesitaban para hacer envíos de dinero a China o a otros países y amenazar a quienes tenían deudas con la red y no pagaban a tiempo.

La banda contaba, además, con un servicio que Anticorrupción califica de préstamo extrabancario. Fue uno de los primeros hallazgos de los investigadores, allá por 2009. La organización se valía de la situación irregular y de la falta de dominio del idioma de muchos de los integrantes de la comunidad china para concederles créditos a intereses leoninos. Los agentes aseguran que el dinero llegaba a entregarse al 6% y a los que no pagaban los amenazaban, extorsionaban y coaccionaban a través de sus familias en China. La policía ha recibido denuncias de algún extorsionado que aseguró que miembros de la red habían asesinado y hecho desaparecer a otro compañero en su misma situación que no pudo pagar a tiempo.

Desde 2006, los agentes conocían que uno de los métodos de trasladar dinero a China eran los propios viajes de los miembros de la organización a su país, que se llevaban su dinero en las maletas. El propio Gao Ping fue interceptado en el aeropuerto de Barajas, junto a su esposa y su suegra, con grandes cantidades de dinero. También fueron descubiertos otros trabajadores de otras empresas de la trama con bolsas cargadas de billetes. Uno de ellos llevaba encima casi 380.000 euros.

El sistema era arriesgado, así que la red se volcó en otro método de blanqueo, que la policía denomina el pitufeo. Las grandes cantidades de dinero en efectivo a blanquear se repartían entre cientos de personas que enviaban pequeñas remesas desde locutorios y empresas de envío de dinero como Moneygram o Western Union. Las cantidades a las que tocaba cada uno nunca superaban los 3.000 euros, el límite que hace saltar las alarmas del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac). Tener grandes cantidades de efectivo en negro tiene dos riesgos: que te lo roben o que te lo intervenga la policía. Por eso recurrían a este método de envío, aseguran los investigadores.

Entre 2002 y 2007, según Anticorrupción, la banda llegó a enviar mediante este sistema unos 9,5 millones de euros. Y el método no solo se utilizaba en España. Los miembros de la organización viajaban también desde Madrid en furgonetas y coches cargados de dinero hacia otros países como Portugal, Italia (donde la red manejaba otra trama paralela de blanqueo) o Hungría, desde donde se repetía el mismo esquema. En otras ocasiones, esos vehículos viajaron directamente hasta países como Andorra, donde el dinero se ingresaba directamente en bancos y se enviaba a China mediante transferencias. Los investigadores hablan también de contenedores enviados desde puertos españoles.

Pero las cantidades que debían blanquear eran tan increíbles que no era suficiente con esos métodos. Además, montaron un sistema de blanqueo con empresas y ciudadanos españoles (o extranjeros que viven en España), que consistía en un mutuo beneficio: ellos blanqueaban y ayudaban a blanquear a los españoles. A estos les entregaban dinero en efectivo y sus sociedades, con cuentas abiertas en paraísos fiscales, transferían esa cantidad a bancos chinos a cambio de facturas falsas.

Aquí aparece otra de las ramas de la investigación: el grupo encargado de organizar este sistema de blanqueo y de captar personas interesadas en España. Al frente, tres nombres: el empresario barcelonés Rafael Pallardo con cargos en cinco sociedades: Gold City (de Gao Ping), Compañía Oriental de China, Bolsos Orientales y Línea Milano (todas ellas de venta al por mayor de prendas de vestir, artículos de uso doméstico y calzado) y la inmobiliaria Pallardo Patrimonial; la israelí Malka Mamman; y un ciudadano holandés que no pudo ser detenido y que reside fuera de España. Por debajo de ellos, conseguidores de clientes que trabajaban para la trama.

El Gobierno y la Fiscalía Anticorrupción sostienen que el negocio de Gao era tal que afectaba a la competitividad de España. Miles de millones de euros en negro, sin declarar, permiten mantener precios muy bajos en los productos que llegan finalmente al consumidor. Pero el problema del crimen organizado es probar que hay una conexión en las actividades de decenas o centenares de ciudadanos que parecen actuar en la misma dirección.

Por eso la Audiencia Nacional no admitió a trámite la querella que le presentó la Fiscalía Anticorrupción a principios de 2010, varios meses después de que la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional comenzara la investigación. En esa querella se hablaba ya de Gao, y de su mujer, Lizhen Yang; y de su asesor, Pedro Guzmán Hernández; y de Hai Bo, supuestamente dedicado al cobro violento de deudas a través de sicarios en favor de Gao y otros investigados. Los cuatro han sido ahora detenidos. Pero, en aquel momento, el tribunal concluyó que la inferencia de una verdadera organización criminal era muy endeble y no aceptó el caso.

Las dificultades para atrapar a Gao permitieron a su banda operar y blanquear unos 400 millones de euros más durante los dos años siguientes. A sus 45 años y hasta ahora, no había tenido demasiados problemas con la justicia: fue imputado en 2000 por un delito de desórdenes públicos; investigado por la Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) en 2005; y por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) en 2006. Nunca ha sido condenado ni procesado.

La policía, a pesar del revés de la Audiencia Nacional, no dejó de investigar. Estaba convencida de que se encontraba ante un importantísimo grupo criminal organizado. El centro del negocio estaba claro: todo giraba en torno a las mercancías de los Todo a Cien.

Mientras la UDYCO investigaba a Gao Ping y su presunta red de crimen organizado, la Unidad de Delitos Económicos y Financieros llevaba, desde 2010, su propia operación contra el blanqueo de dinero por parte de ciudadanos chinos llamada Chequian. El origen fue la denuncia por parte de un ciudadano chino de un robo en un vehículo. Pero la investigación, tras las primeras pesquisas, no se dirigió al ladrón, sino a la propia víctima. La cantidad sustraída ascendía nada menos que a cinco millones de euros. Cuando la policía le preguntó de donde procedía esa enorme cantidad de dinero en efectivo, el denunciante se negó a responder. Dijo simplemente que su objetivo era pagar con ella determinadas mercancías, según los investigadores.

A ese suceso, que despertó las sospechas de los agentes, se sumaron las denuncias del Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), considerado la unidad de inteligencia financiera española, dependiente del Ministerio de Economía. Sus funcionarios descubrieron salidas de cantidades de efectivo muy importantes hacia China mediante el sistema del pitufeo.

La organización descubierta por la Operación Cheqian estaba liderada por cuatro empresarios chinos. El primero de ellos se dedicaba al contrabando de mercancía mediante empresas de importación-exportación, a través de las que se consumaba el fraude fiscal mediante la venta al por mayor a minoristas, en la que tampoco se pagaban impuestos. El dinero negro se encargaban de moverlo otros dos empresarios dedicados a la gestión de los envíos a China. El clan también contaba con un entramado societario y testaferros que blanqueaban a través del sistema de compensación, aunque en este caso no participaban españoles, solo chinos. En total, los detenidos el martes en el marco de la operación Cheqian fueron 37, según fuentes policiales. Las dos investigaciones, Emperador y Cheqian, se unieron, dando lugar a la mayor operación contra el crimen organizado chino puesta en marcha en España.

La querella inicial de Anticorrupción, presentada a principios de 2010, se refería también a un tercer clan, liderado por el empresario chino W. H. Y. W. y del que formaban parte su hermano, su esposa, su primo, su cuñada y su guardaespaldas y chófer. Como en el caso de Gao Ping, la organización se dedicaba a la distribución y venta a comercios minoristas de ciudadanos chinos de productos de bazar y ropa falsificada, y también era sospechoso de haber puesto en marcha un sistema de préstamo y extorsión a miembros de esa comunidad.


http://www.elpais.com/pda/index.php?module=elp_pdapsp&page=elp_pda_noticia&idNoticia=20121019elpneppol_2.Tes&seccion=pol
.
« última modificación: Octubre 19, 2012, 09:53:40 am por CdE »
Joan Queralt: "Me gustaría conocer la cantidad de empresas españolas de los últimos 25 años relacionadas con el crimen organizado. Nos llevaríamos una sorpresa."

Dimitris Christoulas: “Algún día los jóvenes cogerán las armas y colgarán a los traidores”

swing

  • Novatillo
  • **
  • Gracias
  • -Dadas: 1224
  • -Recibidas: 805
  • Mensajes: 163
  • Nivel: 40
  • swing A veces destacaswing A veces destacaswing A veces destacaswing A veces destaca
    • Ver Perfil
Re:Operación Emperador. Mafia China y Blanqueo
« Respuesta #43 en: Octubre 19, 2012, 12:01:51 pm »
Así que Operación Emperador


Me parece que iban directamente a por el  "Rey de las Perdices" o el "Perdicero del Rey"   :biggrin:




26 de enero de 2003


NEGOCIO | ANIMALES PARA CAZAR
El emperador de las perdices rojas

De sus granjas, repartidas por media España, salen cada año dos millones y medio de perdices rojas, un ave en peligro de extinción en muchas regiones. Cientos de miles de escopetas se dirigen cada temporada contra esos 1.135.000 kilos de lujosa carne que Patxi Garmendia cuida con mimo. El emperador de las perdices, el mayor criador del mundo, vigila con atención el proceso de cría para lograr que sus ejemplares cautivos no se diferencien en nada de los salvajes. En sus instalaciones pueden nacer al mismo tiempo hasta 200.000 pollos, un número que garantiza la supervivencia de un ave emblemática de los campos españoles.



http://www.elmundo.es/magazine/2003/174/1043401557.html


La escopeta nacional  :biggrin:

CdE

  • Netocrata
  • ****
  • Gracias
  • -Dadas: 10178
  • -Recibidas: 23150
  • Mensajes: 2603
  • Nivel: 415
  • CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.
    • Ver Perfil
Re:Operación Emperador. Mafia China y Blanqueo
« Respuesta #44 en: Octubre 19, 2012, 12:55:43 pm »
Citar
Al servicio de la mafia china 


  MAYKA PANIAGUA | 19 de octubre de 2012
 
                   
[/q] 

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, saluda a los responsables de la 'Operación Emperador'. / J. C. Hidalgo (Efe)

Mi cuerpo sería un aviso a los comerciantes del polígono. Pensé que podía morir”, contó Jianzhi Z., en la Audiencia de Madrid durante el juicio contra siete miembros de la mafia china que le secuestraron el 3 de enero de 2009 frente a la tienda que regentaban sus padres en Vallecas. Ese mismo día a su madre le exigieron 300.000 euros. Nunca se efectuó el pago. Tres días más tarde la Policía lo liberó. En la resolución del caso participó el Grupo V de Extranjería y Fronteras -especializado en mafias chinas-, y la Sección de Secuestros y Extorsiones de la UDEV Central. Se realizaron identificaciones, seguimientos e incluso se llegó a controlar un intento de pago que resultó fallido. Los agentes establecieron una conexión entre los autores del presente secuestro con otro ocurrido a principios de octubre de 2008. En ese caso  capturaron a un niño de corta edad que también fue liberado por la Policía Nacional. Entre los agentes que participaron en esa operación figura el inspector Miguel Ángel Gómez Gordo, Jefe del Grupo V de la Brigada Provincial de Extranjería de Madrid y al que sus compañeros apodan el “Mini yo”.

Se trata de un inspector especializado en mafias chinas al que se le concedió primero la medalla blanca y, después, la medalla al Mérito Policial con distintivo rojo, según la Orden General 1911 del 27 de septiembre de 2011 firmada por el ex ministro de Interior, Antonio Camacho, y que está dotada  con una“pensión vitalicia del 10% del sueldo” del que el agente dispone en el momento de recibirla.  Este inspector, muy bien relacionado según fuentes policiales, ha pasado a engrosar la larga lista de imputados en la Operación Emperador, una investigación policial contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales orquestado por miembros de la comunidad china a nivel europeo. Él sería supuestamente uno de los funcionarios de los que presuntamente se servía la mafia china.  No es la única operación mediática en la que participó. En 2010 explicaba la desarticulación de una importante organización delictiva dedicada a la explotación de mujeres para la prostitución a gran escala, que llevaba actuando 15 años y que obtenía más de 700.000 euros mensuales de beneficio y contaba con 15 sociedades mercantiles y numerosos centros de prostitución. La investigación se inició cuando los agentes empezaron a sospechar que tras los anuncios de contactos aparecidos en distintos medios de comunicación se ocultaba una organización que explotaba sexualmente a mujeres.

En las diligencias consta que presuntamente accedió a favorecer a la trama en determinados trámites a cambio de ‘regalos’ como viajes a China con todos los gastos pagados. El inspector trataba incluso al más alto nivel y así queda registrado en las escuchas telefónicas en las que se le registró hablando con Lizhen Yang, alias «Linzy», la mujer de Gao Ping, el presunto capo del grupo criminal, y quien, según los investigadores,  ejercía un papel clave en la organización. “Le colocaron en un pedestal y se colocó en un pedestal . La mafia china es como la italiana, tienes que tener muy claros tus límites. Tienes que saber decir no. Ese quizás fue su error”, aseguran estas fuentes.

Lo cierto es que cuando los investigadores plantearon detener al inspector en la misma Brigada Provincial de Extranjería y su lugar de trabajo, ubicada en la Avenida de los Poblados de Carabanchel junto al Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, el comisario responsable de la misma pronunció un “no” rotundo. Él mismo lo acompañó a la Comisaria General situada en Canillas y allí le informaron que sobre él pesaban los cargos de prevaricación y cohecho, que negó. El agente quedó en libertad  para que cumpliese con su obligación de comparecer en la Audiencia Nacional, como el resto de los detenidos. Según estas mismas fuentes, el agente ha encontrado el respaldo de sus superiores hasta el punto de montar una reunión con el resto de los jefes de grupo de la Brigada para explicar la situación. El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, garantizó que actuará “inmediatamente” en caso de que el juez confirme la implicación de este funcionario en la supuesta red de blanqueo.

La Operación sigue abierta. Hay que atar cabos, fijar los hechos judicialmente y pedir nuevas diligencias judiciales. En el auto del juez Andreu, encargado de la instrucción, se matizan las diferentes actividades a las que se dedicaba la mafia. Así, por ejemplo, la de favorecer la inmigración ilegal mediante matrimonios de conveniencia entre ciudadanos españoles y chinos para obtener permisos de residencia y en la que participaba una gestoría situada en Gran Vía a cambio de ingentes cantidades de dinero. A los inmigrantes les cobraban unos 16.000 euros, que podían devolver trabajando gratis aproximadamente cuatro años en los diversos negocios de la trama. Pieza clave en este ‘negocio’ era un funcionario del consulado español del Pekin que, según el auto, estaría cobrando grandes cantidades por facilitar visados.



http://www.cuartopoder.es/rojosobrenegro/al-servicio-de-la-mafia-china/1129

.
« última modificación: Octubre 19, 2012, 13:00:06 pm por CdE »
Joan Queralt: "Me gustaría conocer la cantidad de empresas españolas de los últimos 25 años relacionadas con el crimen organizado. Nos llevaríamos una sorpresa."

Dimitris Christoulas: “Algún día los jóvenes cogerán las armas y colgarán a los traidores”

Tags:
 


SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal