Operación Emperador. Mafia China y Blanqueo

[swing]

Exportando perdices a Libia -a mí me sonó a "perdices" en su momento- a través de Agag.



http://www.burbuja.info/inmobiliaria/burbuja-inmobiliaria/216244-andanzas-de-gadafi-espana.html

[swing]

¡¡¡Coño!!!
El hermano del desguazatrenes del 11M, Miguel Corsini, que pertenece a la gran familia de los Cotoner, desde Morenés a Borja Prado, pasando por Patricia Botin y un larguísimo etc.




El primer envío de perdices tuvo de inicio un gran percance, ya que la mayoría de estas aves no pudieron sobrevivir al vuelo. Por lo que hubo que realizarse otro envío, éste con un avión volando a muy baja altura y, dicen, que hasta con las puertas abiertas como los aviones militares. No había problema ya que contaba con el beneplácito del régimen de Muamar el Gadafi. Las perdices, según cuentan quien allí han estado, “son de las buenas, de las que repiten, ya que dada la cercanía del mar cuando llegan a él vuelven de nuevo, por lo que se produce una gran cacería”.

En este proyecto también aparece como socio de Agag el empresario Francisco Javier Corsini, hermano de quien fuera presidente de Renfe. Pero la idea de Agag no sólo era matar perdices a la orilla del mar, sino ir más lejos, con la construcción de grandes complejos urbanísticos, con pabellones de caza y hoteles resort incluidos. Un proyecto valorado en unos 50 millones de euros y donde el hijo de Gadafi también entraría a formar parte de él. Según fuentes de toda solvencia, Agag suele ser el introductor, y a veces intermediario, del hijo de Gadafi en distintos foros internacionales de negocios.

[CdE]

Ya tenemos nuevos detenidos. Dos de ellos ya estaban apuntados unos posts más atras.

Ponemos los nombres y mas tarde desarrollamos las conexiones Andorra-¿Suiza?-Panamá

Madrid, 19 oct (EFE).-

El número de detenidos en la operación "Emperador" contra la evasión de capitales por parte de redes chinas se eleva ya a 87 después de que hoy haya sido detenido en Lleida el empresario residente en Andorra Oriol Mestre Risse, han confirmado a Efe fuentes de la investigación.

Esta última detención, que se ha producido a las 15.00 horas en La Seu d'Urgell (Lleida), se suma a las tres practicadas ayer: el abogado de Madrid José Luis Cuervo Calvo, el empleado de banca de Andorra Sergi Fernández y una persona más en Roma.

http://www.ideal.es/agencias/20121019/mas-actualidad/espana/detenidos-tras-arrestado-empresario-andorra_201210191713.html

CUERVO CALVO JOSE LUIS


Resumen

Registros en los que aparece    Madrid, Valencia
Total cargos   9 (8 activos)
Total empresas   9
Fecha del último nombramiento   04/06/2012


 Historial de cargos en empresas. 

Empresa	Cargo	Nombramiento	Cese o dimisión
INDEGESU, SL	Administrador Único	04/06/2012
RESIDENCIAL PARQUE DE SANTANDER, SL	Administrador Único	27/05/2011
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JOLVA, SL	Representante	11/03/2011
SPORTS PROFESSIONAL INSURANCE, SL	Representante	20/12/2010
IBERFRUT SELECTA, SL	Representante	04/12/2009
INVERSIONES CUERVO, SL	Administrador Único	02/09/2009
PRO MASTER DIGITAL, SL	Administrador Único	16/02/2009
LARIC STATE, SL	Administrador Único	02/02/2009
GESTORES CORELLI, SL	Administrador Único	28/01/2010	07/04/2011

http://www.empresia.es/persona/cuervo-calvo-jose-luis/


.

[CdE]

Vamos con el empresaurio andorrano:



Sociedades en Panamá

ORIOL MESTRE RISSE

Director

• BALANDRES INVESTMENT S.A.
• VENER, S.A.
• SOCIEDAD DE FINANCIAMIENTOS GENERALES S.A.

http://ohuiginn.net/panama/person/ORIOL%20MESTRE%20RISSE

BALANDRES INVESTMENT S.A.

Full Details

Directors

• JOAQUIN QUINTANA BERMEJO (google)
• JAIME FERRER BLEDA (google)
• ORIOL MESTRE RISSE (google)

Subscribers

• JAIME PADILLA GONZALEZ
• HAYDEE DEL MAR

Agent

• PADILLA Y ASOCIADOS

Date Registered2004-06-28

http://ohuiginn.net/panama/company/id/456864

VENER, S.A.

Full Details

Directors

• PABLO AYLLON BARRANCO (google)
• ANTONIO GAMEZ MORENO (google)
• ORIOL MESTRE RISSE (google)

Subscribers

• ALEXIS VIANOR HERRERA
• JUAN ANTONIO TEJADA MORA

Agent

• PADILLA Y ASOCIADOS

Date Registered1978-05-08

http://ohuiginn.net/panama/company/id/25495

SOCIEDAD DE FINANCIAMIENTOS GENERALES S.A.

Full Details

Directors

• DANIEL MESTRE SOLANA (google)
• ORIOL MESTRE RISSE (google)
• MARCELLA RISSE BRODARD (google)

SubscribersAgent

• .

Date Registered1986-09-02

http://ohuiginn.net/panama/company/id/176858

[CdE]

Eso mismo le contestábamos a un forero de burbuja:

Tal vez el problema sea que la parte de la castuza que ahora gobierna no recibía su mordida.

O que haya órdenes de despejar el terreno para la llegada de otros negocios mafiosos tipo Eurovegas o similar (que esos si son de la cuerda).

O una especie de amenaza velada para evitar que otros asuntos más gordos salgan a la luz. Omertá

O una mezcla de las 3 cosas

http://www.burbuja.info/inmobiliaria/burbuja-inmobiliaria/354649-de-mafia-china-urdangarin-diaz-ferran-guertel-y-otras-hierbas-3.html#post7471271

[CdE]

La Mierda los cría y el Crimen los une:

La compra del IVAM al jefe de la mafia rompe la práctica profesional

Adquirió 61 fotos de artistas chinos al mismo galerista, el detenido Gao Ping

El País Valencia 19 OCT 2012 - 23:04 CET


(...) El IVAM adquirió las obras a Gao Ping y al poco las exhibió en la exposición 55 días en Valencia, inaugurada el 29 de mayo de 2008, junto con otras. El catálogo de la muestra recoge 78 obras, si bien en la presentación de la misma se anunció la presencia de 450, distribuidas en el IVAM y en el Museo de la Ciutat. La exposición fue organizada por el museo dirigido por Consuelo Ciscar y por Iberia Center of Contemporary Art, que presidía Gao Ping.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/19/valencia/1350676691_095593.html

Consuelo Císcar Casaban

Consuelo Císcar Casaban (Picanya, 1945) és una política valenciana, militant del Partit Popular i actual directora de l'Institut Valencià d'Art Modern. És germana del també polític, Ciprià Císcar (PSPV) i parella de Rafael Blasco, conseller del Govern valencià a diverses etapes tant socialistes com populars.

Consuelo Císcar és llicenciada en Empresarials i és funcionaria de carrera amb plaça al Museu de Belles Arts de València, del qual fou directora general des de 1995. Posteriorment fou nomenada Directora General de Promoció Cultural i Patrimoni Artístic, i el 2001 Sotssecretària de Promoció cultural de la Generalitat valenciana nomenada pel govern de Zaplana en 2001, adscrita a la Conselleria de Cultura i Educació. Des del 2005 és directora de l'IVAM.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Consuelo_C%C3%ADscar_Casaban

Rafael Blasco Castany

Rafael Blasco Castany (Alzira, Ribera Alta, 1945) és un polític valencià que ha ostentat distints càrrecs al Consell de la Generalitat Valenciana. Actualment és diputat a les Corts Valencianes desprès de dimitir com a síndic del Grup Parlamentari Popular en haver estat imputat al cas de corrupció política anomenat cas de la cooperació.

Biografia

Doctor en dret per la Universitat de València, Blasco és interventor i depositari de fons de l'adminstració local professionalment. Està casat amb Consuelo Ciscar Casaban, directora de l'IVAM i germana del polític socialista Ciprià Ciscar.

A finals dels anys seixanta va militar en el Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP), inclús va estar durant un temps dels finals del franquisme pres a la Model de Barcelona. Més tard es va afiliar al PSPV i va ser conseller de la Generalitat Valenciana fins que en 1989 sent Conseller d'Obres Públiques i Urbanisme, una directora general de la seua Conselleria va denunciar a dos funcionaris per acceptar diners a canvi de requalificar uns terrenys en Calp. El president de la Generalitat, Joan Lerma, el va destituir.

Al 1993 va impulsar Convergència Democràtica Valenciana, un intent fallit de reunir diferents sectors del nacionalisme valencià com Unió Valenciana i el Partit Valencià Nacionalista. Al 1995, Zaplana guanya les eleccions i nomena Blasco subsecretari, tornant així al Consell ara amb el Partit Popular.

Rafael Blasco ha estat diputat a les Corts Valencianes a les legislatures I, II i VI. Ha sigut conseller amb tots els presidents que ha tingut la Generalitat Valenciana (Lerma, Zaplana, Olivas i Camps). Fou el cap de la Conselleria de Presidència i portaveu del Consell de la Generalitat (1983-1985), Conseller d'Obres Públiques (1985-1989), Conseller d'Ocupació (1999-2000), Conseller de Benestar Social (2000-2003), Conseller de Territori i Habitatge (2003-2006), Conseller de Sanitat (2006-2007) i ara per ara és conseller de Solidaritat i Ciutadania a la vegada que portaveu en les Corts Valencines del grup parlamentari popular, en substitució de Rafael Maluenda (portaveu interí en subsitució de Ricardo Costa, destituït per la seua pressumpta implicació al Cas Gürtel).

Quant a la seua actuació mediambieltal, ha declarat 13 parcs naturals en el País Valencià (Penyal d'Ifac, l'Albufera, el Montgó, la Font Roja, les Illes Columbretes, les Salines de Santa Pola, el Fondo d'Elx-Crevillent, el Prat de Cabanes-Torreblanca, les Llacunes de la Mata-Torrevieja, les Hoces del Cabriel, la Serra Gelada, el Penyagolosa, la Tinença de Benifassà). En el seu currículum consten 29 lleis. Blasco va tenir dues etapes al càrrec de la conselleria encarregada del Medi Ambient, la primera al govern del PSPV i la segona al del PPCV.

Com a conseller responsable en les àrees relacionades amb l'ordenació i planificació del territori i l'urbanisme (en distintes etapes, tant en governs socialistes com populars), ha viscut els moments més crítics com a polític. Les acusacions sobre corrupció urbanística han estat contínues, fins al punt de presentar una gran quantitat de denúncies i queixes davant la Unió Europea el voltant de la polèmica Llei Valenciana de l'Urbanisme de 2005.

Va ser conseller de Solidaritat i Ciutadania de la Generalitat Valenciana. Una de les propostes que més polèmica ha alçat social i políticament, és el seu Pla d'Immigració on inclou un contracte per als immigrants on prometen respectar les lleis i tradicions locals.

En l'àmbit de participació ciutadana i la solidaritat, és president de la Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat de la Comunitat Valenciana, FUNDAR, i president del Centre d'Estudis per a la Integració Social i Formació d'Immigrants, CEIMIGRA. Ambdós fundacions han sigut creades en diferents moments de la seua activitat pública.

Corrupció política

El dia 12 de juny de 2012 acorda amb el President del Consell Valencià deixar de ser síndic del grup parlamentari del PP a les Corts Valencianes quan la seua imputació judicial per corrupció siga efectiva. Aquesta decisió es pren en trascendir que la jutgessa instructora del cas de la cooperació ha elevat una providència al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana perquè les Corts Valencianes acrediten la seua condició de diputat autonòmic davant els indicis existents per a imputar-li fets de caràcter delictiu.[1][2][3][4]

El dia 13 de juny de 2012 presenta un escrit davant la Mesa de les Corts Valencianes mitjançant el qual renuncia de manera temporal a les funcions i responsabilitats com a síndic del grup parlamentari del PP, les quals són assumides pel sotssíndic Rafael Maluenda. L'oposició denuncia que aquesta renúncia temporal vulnera el Reglament de les Corts, ja que l'article en què s'empara, sols contempla la substitució temporal del síndic en cas de malaltia, incapacitat material o per absència en cas d'un viatge oficial.[5]

El 2 d'octubre de 2012 és imputat pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana pels delictes de prevaricació, suborn, tràfic d'influències, malversació de cabals públics i falsedat documental[6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]. És citat a declarar el dia 18 d'octubre de 2012.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Rafael_Blasco

Una trama corrupta robó dinero destinado a enfermos de sida y menores violados   

Actualización (2/10/2012):

el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha imputado a Rafael Blasco, portavoz del Partido Popular en las Cortes de la Comunidad Valenciana, por su relación con la trama.

    Juan Luis Sánchez 
 
   05/07/2012 -  16:44h
     
 La falta de escrúpulos llevada al extremo: robar el dinero destinado a personas vulnerables, excluidas, empobrecidas y que viven en la otra parte del mundo. La trama de corrupción por el saqueo de las ayudas de Cooperación de la Comunidad Valenciana, por la que está imputado el actual portavoz parlamentario del PP en Valencia, Rafael Blasco, llegó presuntamente a robar dinero destinado a niños y niñas víctimas de agresiones sexuales en Guinea Ecuatorial o a organizaciones de asistencia a enfermos de sida en este mismo país, según la investigación judicial. También fondos destinados a la independencia de la mujer en República Dominicana. O a agricultores peruanos. O a la población de Haití tras el terremoto de 2010.

 El dinero público llegaba a la cuenta bancaria de las ONG que debían gestionar la ayuda a estos proyectos sociales y al cabo de unos días salía de esas cuentas transferido a algunas de las 'empresas pantalla' utilizadas por la trama y controladas supuestamente por Augusto César Tauroni. El consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, que hoy es portavoz parlamentario del PP en la comunidad, estaba al tanto de lo sucedido e incluso supuestamente "se benefició" de todo ello. Son datos y palabras del auto de la jueza titular de la instrucción del caso, Nieves Molina, que publicamos aquí (especial atención a partir de la página 15):

  Auto judicial: desvío de fondos de Cooperación en Valencia

 En el auto se cuenta, por ejemplo, que la ONG Ceiba recibió de los presupuestos de 2009 más de 600.000 euros para dos proyectos en Malabo, uno contra la "violencia sexual y explotación laboral del niño" y otro para la "reducción del nivel del contagio del sida". Dos días después de ingresar el dinero del primer proyecto, en junio de 2009, se efectuaron dos transferencias por valor de más de 200.000 euros con destino a dos empresas, Dinamiz-e y Desfa. Cinco días después de recibir el dinero del segundo proyecto, otras tres transferencias desviaron otra cantidad similar hacia compañías relacionadas con el principal investigado del caso, Augusto César Tauroni. En total, el 72% de esa ayuda destinada a esos proyectos sociales en Malabo fue desviada fraudulentamente, según la jueza.

 La magistrada explica más casos: a la Fundación Fudersa se le aprobaron dos proyectos para el "desarrollo agrícola y empleo a la mujer" en Monteplata, República Dominicana, por un valor total de más de 650.000 euros. En mayo, Fudersa recibió el dinero. En junio, parte de ese fondo, unos 245.000 euros, fue a parar a las empresas de la trama. Este mismo esquema, con proyectos parecidos en el mismo país, volvió a desviar otra suma parecida.

Los ganaderos y agricultores de Andahuaylillas en Perú, debieron de pensar que los 247.000 euros que en 2010 recibió su proyecto de desarrollo rural no estaban dando para todo lo que habían planificado. Claro: más de la mitad de ese dinero fue desviado a empresas privadas con sede en Estados Unidos. Lo mismo ocurrió con otro proyecto de la ONG Esperanza Sin Fronteras en el mismo país, presupuestado en más de 300.000 euros.

 La jueza identifica estas prácticas en varias partidas presupuestarias más, dinero en teoría dedicado a proyectos como:

• • - Fortalecimiento de la soberanía alimentaria de las mujeres en situación de vulnerabilidad en Boghé (Mauritania)
  • - Impulso de la soberanía alimentaria y apoyo a la mujer de Mfou (Camerún)
  • - Infraestructuras de Comunicación para Servicios Básicos en Guinea.
  • - Desarrollo Agrícola y Empleo en Moca y México

Y luego está el capítulo de Haití.

Tras el devastador terremoto que causó la muerte de miles de personas y el colapso del país más pobre de América, en enero de 2010, el consejero Rafael Blasco viajó al país para luego conceder una subvención a la Fundación Entre Pueblos con el que desarrollar una "consultoría técnica al proyecto de construcción de un Hospital en Belle Anse", al sur de Haití, y abrir una oficina de seguimiento allí. Cantidad recibida por Entre Pueblos: 177.779 euros. De esa cantidad, la empresa privada Matuscas SL, parte de la trama investigada, se llevó más de 40.000.
 En 2011, de nuevo la misma trama recibe la adjudicación de cuatro millones de euros para construir un hospital en Haití. El concurso público, según el auto judicial, fue manejado desde la Consejería de Solidaridad e Igualdad de manera que recayera en las organizaciones controladas por Augusto César Tauroni.

 El auto también dibuja el esquema de poder alrededor de Tauroni, que seducía a pequeñas empresas u organizaciones para participar en estos proyectos "con la confianza de que los mismos serían aprobados dada su relación con el consejero Rafael Blasco" y su personal de confianza, "que siempre intentaba", dice la jueza, "imponer la voluntad" de Blasco en la toma de decisiones. Hasta el punto de que dos directoras generales, un jefe de área, dos jefas de servicio y un secretario de la comisión evaluadora de la Consejería dimitieron o fueron cesados por haber detectado --y no compartido-- los indicios del fraude.

 Rafael Blasco, en quien el presidente Alberto Fabra ha renovado la confianza depositada primero por Francisco Camps, "conocía el fin último" de Tauroni "de lucrarse con los fondos obtenidos", dice la jueza, "y además participó de los beneficios", añade, "al recibir determinadas cantidades de dinero por parte de éste".

Información realizada con la colaboración de Gonzalo Cortizo.

http://www.eldiario.es/zonacritica/corrupta-destinado-enfermos-menores-violados_6_22807727.html

http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/ongs/

[Maple Leaf]

A finals dels anys seixanta va militar en el Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP), inclús va estar durant un temps dels finals del franquisme pres a la Model de Barcelona. Més tard es va afiliar al PSPV i va ser conseller de la Generalitat Valenciana fins que en 1989 sent Conseller d'Obres Públiques i Urbanisme, una directora general de la seua Conselleria va denunciar a dos funcionaris per acceptar diners a canvi de requalificar uns terrenys en Calp. El president de la Generalitat, Joan Lerma, el va destituir.

Al 1993 va impulsar Convergència Democràtica Valenciana, un intent fallit de reunir diferents sectors del nacionalisme valencià com Unió Valenciana i el Partit Valencià Nacionalista. Al 1995, Zaplana guanya les eleccions i nomena Blasco subsecretari, tornant així al Consell ara amb el Partit Popular.

Es acojonante la incongruente carrera política del pájaro este. Es digno de estudio.

[Aire Mutable]

Mejor no decir mucho sobre lo que pienso después de leer el hilo...

No soy capaz de hilvanar una frase sin que contenga un insulto hacia toda esta panda de grandes corruptos.

¿cómo era aquel "lema" de la burbu, maleta o metralleta...?

El problema es que, aunque ganas no me faltan de coger la maleta y largarme de aquí, no solucionaría con ello nada; el problema no es sólo de aquí. Así que cada vez veo más clara que sólo hay una alternativa...

PD: Mira que llevamos tiempo diciendo que ésto va a estallar y que cuando estalle, la mierda va a ser como el agua, que no hay quien impida que llegue al sitio más recóndito, tras una riada o inundación. O aquella agua que se filtra poco a poco sigilosamente sin que nadie se percate, y que cuando lo hacemos, ya es demasiado tarde; lo ha anegado todo... Pero el nivel y la cantidad de casos que saltan es tan bestial, que cada día me asusta más el imaginarme hacia dónde nos dirigimos.

Sorry, por mis divagaciones..., pero al menos me sirven para rebajar mi nivel de cabreo momentáneo; el permanente no hay quien me lo quite. 

Lo dicho, CdE, un auténtico CRACK!!!

[CdE]

 

golpe al lavado de dinero de los todo a cien » 

200 empresarios usaban la red de Gao para lavar dinero en paraísos fiscales 

Otras familias acaudaladas entregaban grandes sumas a la trama para evadirlas        

Jesús Duva  21 OCT 2012 - 00:54 CET 

                

El empresario Patxi Garmendia, en las instalaciones de su criadero de reses de Vizmalo (Burgos), el pasado 5 de octubre. / ULY MARTÍN
   
     Al menos 200 empresarios españoles han utilizado o utilizaban en la actualidad los servicios de la red encabezada por el chino Gao Ping, detenido hace unos días en Madrid, para blanquear el dinero que tienen oculto en paraísos fiscales o en países con una legislación laxa, según fuentes de la investigación. La relación entre los españoles y la organización asiática era favorable para ambas partes: los empresarios obtenían dinero en efectivo de forma rápida y fuera de control, mientras que la familia de Gao Ping recibía a la vez en China una suma similar procedente de las cuentas que los empresarios tienen fuera de España.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció el pasado miércoles que entre los futuros arrestados en la Operación Emperador habría algún nombre que podría causar sorpresa. Ese vaticinio desató las especulaciones sobre la implicación de políticos o famosos. Sin embargo, la policía asegura que no hay ningún famoso en la lista. La insinuación del ministro se refería a otro tipo de personajes: empresarios y personajes acaudalados.

    más información

• Detenido el empresario Patxi Garmendia en relación con la red
• Gao Ping y el ‘dragón’ Wen se unieron en una gran mafia
• Gao lavaba dinero con empresas y sicarios
• La trama evadió entre 800 y 1.200 millones en cuatro años

   Las investigaciones realizadas durante los dos últimos años por el Grupo III de Delincuencia Internacional de la Udyco (Unidad central contra la Delincuencia y el Crimen Organizado) han revelado que una de las formas de blanquear dinero por parte del entramado supuestamente encabezado por Gao Ping es a través de empresarios españoles que poseen grandes sumas depositadas en países laxos como Suiza, Liechtenstein, Panamá, Argentina, Andorra y paraísos fiscales. Estas personas, que evadieron verdaderas fortunas en época de bonanza, necesitan ahora traer de regreso a España parte de esos capitales para pagar a sus proveedores o para ampliar sus negocios.

Tales empresarios necesitan recuperar parte del dinero que tienen en el extranjero, pero quieren hacerlo sin que estas transacciones sean controladas por los servicios estatales de prevención del blanqueo de capitales y, por tanto, sin que la Agencia Tributaria descubra su patrimonio. La única forma de conseguirlo es usando vías clandestinas. Y ahí entraba en juego la organización del emperador Gao Ping.

Muchos de estos empresarios enlazaron con la organización china a través de Rafael Pallardó Calatrava, un comerciante barcelonés que años atrás entró en contacto con la organización de Gao Ping por ser importador de bolsos, calzado, peletería, carteras, cinturones y otros artículos. Otras veces, los empresarios accedieron a los servicios del entramado asiático mediante una mujer conectada a Pallardó —la israelí Malka Mamman Levy— o bien de otros intermediarios.

¿Cómo era el intercambio de favores entre los ricos españoles y la red china? Aparentemente muy fácil: si un empresario necesitaba medio millón de euros en metálico, los chinos se lo entregaban sin problema en el mismo momento en que recibieran un simple pantallazo desde un banco de un paraíso fiscal confirmándoles que desde la cuenta de ese empresario había sido enviada una cantidad similar hasta una cuenta en China controlada por la familia de Gao Ping. Y así, todos contentos: el español, podía disponer de su dinero sin haber haber pasado ningún control fiscal, mientras que la red asiática tenía más capital para seguir comprando material para alimentar la cadena de producción de sus fábricas textiles, de plástico y calzados. Además, los chinos conseguían un beneficio de entre un 3% y un 5% de cada partida blanqueada a los españoles.

Según fuentes de la investigación, la red liderada por El Emperador tenía tantos acaudalados deseos de que les blanqueara su dinero, que los gestores del imperio rechazaban clientes alegando que no disponían en ese momento de dinero en efectivo. En muchos casos, eso no era cierto, ya que las pesquisas policiales han constatado que en la sede central del polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid) había todos los días entre tres y cinco millones de euros. Un billete junto a otro billete, en fajos atados con una goma elástica.

La Brigada de Crimen Organizado también ha constatado otra modalidad de negocio de la red china consistente en proporcionar a empresarios españoles los cauces para evadir su dinero fuera de España. Estos empresarios, cuyos negocios suelen generar grandes sumas de dinero en metálico, entregaban ese capital a los intermediarios de la red asiática y esta se encargaba de reintegrar dichas sumas desde cuentas opacas de Suiza, Panamá y Hong Kong. La red, naturalmente, no hacía el trabajo gratis, sino que cobraba una suculenta comisión.

Entre enero y mayo pasado, el Gobierno estima que hubo una evasión de capitales total en España de 163.000 millones de euros.

Durante los últimos 12 meses, el Grupo III de la Udyco central ha estado enviando a la Audiencia Nacional un informe mensual de 500 páginas o más dando cuenta de la marcha de las pesquisas realizadas por sus 16 integrantes. Gracias a estas investigaciones, la policía ha comprobado que la red china usaba cada vez más el método de lavado de dinero haciendo favores a ricos españoles, abandonando poco a poco el viejo sistema de sacar de España el dinero en bolsas de plástico o maletines. “El 80% del blanqueo lo hacían a través de empresarios españoles, quienes sabían perfectamente que estaban haciendo negocio con los chinos”, afirma una fuente de la investigación.

Hasta el momento, los únicos empresarios que se han visto salpicados por la Operación Emperador son los hermanos Patxi y Pedro Garmendia Ugartetxea, propietarios de enormes criaderos de perdices y de los cotizados bueyes de Kobe (una ciudad de Japón). Patxi Garmendia, amigo del Rey, quedó en libertad tras pagar una fianza de 25.000 euros, igual que su hermano. Oriol Mestre Risse, dueño de una empresa de promoción inmobiliaria, fue detenido La Seu d' Urgell (Lleida) cuando iba a Andorra. En la lista de detenibles figuran otros empresarios de la construcción, agrarios, cinegéticos, dueños de empresas de viajes, negocios de hostelería, comercio y los transportes.

La investigación, supervisada por el juez Fernando Andreu, deparará más sorpresas cuando los policías encargados del caso puedan analizar los documentos y soportes informáticos decomisados, que llenan dos habitaciones.

    Cada mes salían 5 millones en furgonetas El entramado supuestamente dirigido por Gao Ping, un personaje muy influyente entre la comunidad china asentada en España, no solo hacía negocios de lavado con ricos españoles, sino que también escamoteaba buena parte de sus ingentes ganancias al fisco español.

En primer lugar, la trama ya defraudaba a Hacienda declarando solo una mínima parte de la mercancía que importaba de China (entre 1.500 y 2.000 contenedores al año), según fuentes de la investigación. Después, distribuía la mercancía entre tiendas propias, otras sometidas a la organización y, finalmente, en otras ajenas, aunque captadas como compradoras mediante el señuelo de buenos descuentos. Los agentes comerciales eran a la vez los recaudadores, convertidos en correos humanos que llevan en mano el dinero hasta la sede central de la organización en el polígono Cobo Calleja.

“En muchas transacciones no había albaranes ni facturas. La mercancía en negro generaba dinero negro. El daño para la Hacienda pública española es tremendo”, afirma un mando policial. “Había que acabar con esta situación escandalosa”, añade. Este método de funcionamiento generó durante los últimos 10 años una fortuna colosal para Gao Ping y su familia.

Durante lustros, la trama evadía sus ingentes ganancias sacando el dinero oculto en furgonetas cargadas de material textil. Todavía hoy, el dinero llegaba así a Italia y Hungría, desde donde proseguía su camino hasta China, camuflado entre las remesas de emigrantes, a través de sucursales bancarias y gestoras de transferencias. En cada viaje, con una periodicidad de un mes o mes y medio, la organización evadía entre cuatro y cinco millones de euros que servían para mantener y engrandecer el imperio en China.

J. D., Madrid

http://politica.elpais.com/politica/2012/10/20/actualidad/1350761940_527049.html
   

[pringaete]

A finals dels anys seixanta va militar en el Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP), inclús va estar durant un temps dels finals del franquisme pres a la Model de Barcelona. Més tard es va afiliar al PSPV i va ser conseller de la Generalitat Valenciana fins que en 1989 sent Conseller d'Obres Públiques i Urbanisme, una directora general de la seua Conselleria va denunciar a dos funcionaris per acceptar diners a canvi de requalificar uns terrenys en Calp. El president de la Generalitat, Joan Lerma, el va destituir.

Al 1993 va impulsar Convergència Democràtica Valenciana, un intent fallit de reunir diferents sectors del nacionalisme valencià com Unió Valenciana i el Partit Valencià Nacionalista. Al 1995, Zaplana guanya les eleccions i nomena Blasco subsecretari, tornant així al Consell ara amb el Partit Popular.

Es acojonante la incongruente carrera política del pájaro este. Es digno de estudio.

¿Incongruencia en una carrera política? Pues yo lo veo muy coherente ¿desde cuando en este país un político ha tenido un objetivo que no sea trincar a cualquier precio? Es que si partimos de la premisa errónea que es asumir que estas garrapatas tienen alguna ideología que no sea el trinque, seguro que nos confundimos.

---
Btw ¿el detenido estrella que anunció el menestro estos días atrás es Patxi Perdices?

[CdE]

Volvamos a EUROCHINA INVESTMENT

EUROCHINA INVESTMENT, SL

Madrid

Datos identificativos

Denominación Social   EUROCHINA INVESTMENT, SL
Forma social   Sociedad Limitada
Duración   Indefinida
Ultimas cuentas depositadas   2008
CIF   B84350529
Estado   EXTINGUIDA el 10/06/2010
Organo administración   Consejo de administración
Domicilio   AVDA CONCHA ESPINA 8 - -2º IZQUIERDA (MADRID) - Ver mapa
Clasificación CNAE   4110 - Promoción inmobiliaria
Objeto social   LA ENSENANZA. LAS ACTIVIDADES DE LOS RAMOS DE LA MEDICINA, LA ODONTOLOGIA, LA PSIQUIATRIA, LA PSICOLOGIA, EL DERECHO, LA INGENIERIA Y LA ARQUITECTURA


 Cargos y directivos 

Directivo	Cargo	Desde	Hasta
FERNANDEZ MUÑOZ AGUSTIN	Consejero		17-03-2009
DIAZ SANTAMARIA GERARDO	Representante	16-03-2009	22-01-2010
OBSIDIONE SL	Consejero	16-03-2009	22-01-2010
GIL ACACIO ADOLFO	Vicesecretario		22-01-2010
MATEO CERRADA ANTONIO FERMIN	Representante		22-01-2010
SHAO LIANG XIAO YU	Consejero		22-01-2010
PAZAN SA	Consejero		22-01-2010
BARREIROS FERNANDEZ JOSE LUIS	Secretario		22-01-2010
BARREIROS FERNANDEZ JOSE LUIS	Consejero		22-01-2010
MARTIN SANZ JESUS JUAN CIRO	Presidente		22-01-2010
MARTIN SANZ JESUS JUAN CIRO	Consejero		22-01-2010
BARREIROS FERNANDEZ JOSE LUIS	Liquidador Solidario	22-01-2010	10-06-2010
MARTIN SANZ JESUS JUAN CIRO	Liquidador Solidario	22-01-2010	10-06-2010

http://www.empresia.es/empresa/eurochina-investment/

BARREIROS FERNANDEZ JOSE LUIS


Resumen

Registros en los que aparece    Madrid
Total cargos   9 (1 activos)
Total empresas   3
Fecha del último nombramiento   06/09/2010

 Historial de cargos en empresas. 

Empresa	Cargo	Nombramiento	Cese o dimisión
CARRO SOLAR, SL	Administrador Único	06/09/2010
EUROCHINA INVESTMENT, SL	Consejero		22/01/2010
EUROCHINA INVESTMENT, SL	Secretario		22/01/2010
EUROCHINA INVESTMENT, SL	Liquidador Solidario	22/01/2010	10/06/2010
NETPROYECTOS APLICADOS, SL	Consejero Delegado		07/07/2010
NETPROYECTOS APLICADOS, SL	Consejero		07/07/2010
CARRO SOLAR, SL	Presidente		06/09/2010
CARRO SOLAR, SL	Consejero		06/09/2010
CARRO SOLAR, SL	Consejero Delegado		06/09/2010

http://www.empresia.es/persona/barreiros-fernandez-jose-luis/

NETPROYECTOS APLICADOS, SL

Madrid


Datos identificativos

Denominación Social   NETPROYECTOS APLICADOS, SL
Forma social   Sociedad Limitada
Duración   Indefinida
Ultimas cuentas depositadas   2008
CIF   B83773432
Estado   ACTIVA
Domicilio   BUEN GOBERNADOR, 21 LO. 28027 MADRID. (MADRID).

 Cargos y directivos 

Directivo	Cargo	Desde	Hasta
ALVAREZ RELLO IGNACIO	Representante	29-07-2009
DE LA NUEZ SANCHEZ CASCADO ELISA	Secretario		07-07-2010
BARREIROS FERNANDEZ JOSE LUIS	Consejero		07-07-2010
REYZABAL GOMEZ JAVIER	Consejero		07-07-2010
MARTINEZ VILLASEÑOR GARCIA GERVASIO	Consejero		07-07-2010
CORTINA KOPLOWITZ PEDRO	Consejero		07-07-2010
REYZABAL GOMEZ JAVIER	Presidente		07-07-2010
BARREIROS FERNANDEZ JOSE LUIS	Consejero Delegado		07-07-2010

http://www.empresia.es/empresa/netproyectos-aplicados/

[CdE]

Seguimos con las conexiones de EUROCHINA INVESTMENT

EUROCHINA INVESTMENT, SL

Madrid

Datos identificativos

Denominación Social   EUROCHINA INVESTMENT, SL
Forma social   Sociedad Limitada
Duración   Indefinida
Ultimas cuentas depositadas   2008
CIF   B84350529
Estado   EXTINGUIDA el 10/06/2010
Organo administración   Consejo de administración
Domicilio   AVDA CONCHA ESPINA 8 - -2º IZQUIERDA (MADRID) - Ver mapa
Clasificación CNAE   4110 - Promoción inmobiliaria
Objeto social   LA ENSENANZA. LAS ACTIVIDADES DE LOS RAMOS DE LA MEDICINA, LA ODONTOLOGIA, LA PSIQUIATRIA, LA PSICOLOGIA, EL DERECHO, LA INGENIERIA Y LA ARQUITECTURA


 Cargos y directivos 

Directivo	Cargo	Desde	Hasta
FERNANDEZ MUÑOZ AGUSTIN	Consejero		17-03-2009
DIAZ SANTAMARIA GERARDO	Representante	16-03-2009	22-01-2010
OBSIDIONE SL	Consejero	16-03-2009	22-01-2010
GIL ACACIO ADOLFO	Vicesecretario		22-01-2010
MATEO CERRADA ANTONIO FERMIN	Representante		22-01-2010
SHAO LIANG XIAO YU	Consejero		22-01-2010
PAZAN SA	Consejero		22-01-2010
BARREIROS FERNANDEZ JOSE LUIS	Secretario		22-01-2010
BARREIROS FERNANDEZ JOSE LUIS	Consejero		22-01-2010
MARTIN SANZ JESUS JUAN CIRO	Presidente		22-01-2010
MARTIN SANZ JESUS JUAN CIRO	Consejero		22-01-2010
BARREIROS FERNANDEZ JOSE LUIS	Liquidador Solidario	22-01-2010	10-06-2010
MARTIN SANZ JESUS JUAN CIRO	Liquidador Solidario	22-01-2010	10-06-2010

http://www.empresia.es/empresa/eurochina-investment/

MATEO CERRADA ANTONIO FERMIN

Resumen

Registros en los que aparece    Madrid, Sevilla
Total cargos   24 (7 activos)
Total empresas   9
Fecha del último nombramiento   26/09/2012

 Historial de cargos en empresas. 

Empresa	Cargo	Nombramiento	Cese o dimisión
ESTACION DE SERVICIO MACAR, SA	Consejero	26/09/2012
INMOBILIARIA CUARENTA DE GRANADA, SL	Consejero	20/09/2012
EL BATAN ESTACION DE SERVICIO, SA	Consejero	11/09/2012
ESTACION TERMINAL DE SERVICIO, SA	Consejero	31/08/2012
PROMOCIONES INMOBILIARIAS DEL PUERTO DEL ROSARIO, SA	Administrador Único	22/02/2012
FOMENTO Y GESTION TERRITORIAL, SA	Consejero	10/05/2010
FOMENTO Y GESTION TERRITORIAL, SA	Consejero Delegado Mancomunado	10/05/2010
MAGIC CAT COSTA DEL SOL, SA	Presidente		29/06/2009
MAGIC CAT COSTA DEL SOL, SA	Consejero		29/06/2009
MAGIC CAT COSTA DEL SOL, SA	Consejero Delegado		29/06/2009
EUROCHINA INVESTMENT, SL	Representante		22/01/2010
FOMENTO Y GESTION TERRITORIAL, SA	Consejero		10/05/2010
FOMENTO Y GESTION TERRITORIAL, SA	Consejero Delegado		10/05/2010
ARAFRE, SA	Consejero		31/03/2011
ARAFRE, SA	Consejero Delegado Solidario	01/04/2011	20/10/2011
ARAFRE, SA	Consejero	01/04/2011	20/10/2011
ESTACION TERMINAL DE SERVICIO, SA	Consejero Delegado Solidario		31/08/2012
ESTACION TERMINAL DE SERVICIO, SA	Consejero		31/08/2012
ESTACION TERMINAL DE SERVICIO, SA	Presidente		31/08/2012
EL BATAN ESTACION DE SERVICIO, SA	Consejero		11/09/2012
EL BATAN ESTACION DE SERVICIO, SA	Presidente		11/09/2012
EL BATAN ESTACION DE SERVICIO, SA	Consejero Delegado Solidario		11/09/2012
INMOBILIARIA CUARENTA DE GRANADA, SL	Consejero Delegado Solidario		20/09/2012
INMOBILIARIA CUARENTA DE GRANADA, SL	Secretario		20/09/2012

http://www.empresia.es/persona/mateo-cerrada-antonio-fermin/

SANZ CID JOSE LUIS

Resumen

Registros en los que aparece    Madrid, Sevilla
Total cargos   15 (11 activos)
Total empresas   12
Fecha del último nombramiento   03/10/2012


 Historial de cargos en empresas. 

Empresa	Cargo	Nombramiento	Cese o dimisión
VILLAGAS, SA	Secretario	03/10/2012
ESTACION DE SERVICIO MACAR, SA	Consejero	26/09/2012
INMOBILIARIA CUARENTA DE GRANADA, SL	Consejero	20/09/2012
EL BATAN ESTACION DE SERVICIO, SA	Secretario	11/09/2012
EL BATAN ESTACION DE SERVICIO, SA	Consejero	11/09/2012
ESTACION TERMINAL DE SERVICIO, SA	Consejero	31/08/2012
CADMOS ENERGIAS RENOVABLES, SL	Secretario No Consejero	22/12/2011
SPASWISS TECHNOLOGIES, SL	Socio Único	08/07/2011
SPASWISS TECHNOLOGIES, SL	Administrador Único	08/07/2011
ROYAL MEDITERRANEA, SA	Secretario No Consejero	22/12/2010
SANZ ARRIBAS & CID ABOGADOS, SL	Apoderado	16/12/2009
ODASAC SOCIEDAD DE GESTION, SA	Administrador Solidario	01/12/2010	07/04/2011
OBRAS NUEVAS DE EDIFICACION 2000, SL	Apoderado Solidario		19/08/2011
MUROS DEL ASPIN, SL	Consejero	26/11/2010	15/09/2011
CADMOS ENERGIAS RENOVABLES, SL	Secretario No Consejero		22/12/2011

http://www.empresia.es/persona/sanz-cid-jose-luis/

[CdE]

NOTITIA CRIMINIS 

El Pocero, Judah Eleazar Binstock, Mossen Al Kassar y el abogado José Luis Sanz Arribas           

Posted in Conexión Malaya, Seseña by Die Rote Kapelle on 4 noviembre 2008     



 
José Luis Sanz Arribas, sentado a la derecha de la foto


 Francisco Hernando Contreras, conocido como “El Pocero“; Judah Eleazar Binstock, el mayor propietario de suelo en Málaga y, por supuesto, uno de los mayores terratenientes de Marbella, relacionado por los medios de comunicación con asuntos tan turbios como el caso “Iran-Contra“; el traficante de armas sirio Mossen Al Kassar; el capo de la Cosa Nostra corleonesa Giovani Greco, en busca y captura internacional y acusado en Italia de dos secuestros con resultado de muerte; y los capitanes golpistas Enrique Bobis y José Cid Fortea, condenados en el Consejo de Guerra del 23-F, tienen un eslabón que les une: el letrado José Luis Sanz Arribas.


Jose Luis Sanz Arribas, abogado de “El Pocero”

El abogado José Luis Sanz Arribas tiene, como se ha visto, una lista de clientes muy peculiares, lo que no es ninguna acusación, sino la constatación de un hecho. Es cierto que un abogado puede elegir a sus clientes, pero también es cierto que el más depravado de los criminales tiene derecho a la mejor defensa que se pueda pagar y algunos de los clientes del despacho de Sanz Arribas, sin duda, pueden pagar muy bien, así que ninguno de ellos va en desdoro de las habilidades profesionales del señor Sanz, sino todo lo contrario.

Sin embargo, José Luis Sanz Arribas no parece ser sólo el abogado de Francisco Hernando “El Pocero”. El despacho que tiene en Madrid, en la C/ Cea Bermúdez, 53, 3º (dech) Lo comparte con su hijo, José Luis Sanz Cid, al igual que el domiciliado en Marbella y que gira bajo la denominación de SANZ ARRIBAS CID ABOGADOS SL.
 

Página de la agenda de Roca de 1995, con el nombre "José Luis Sanz"

Padre e hijo también comparten consejo de administración en varias sociedades de su propiedad, pues además de abogados los dos son empresarios, entre otros, del ramo de la construcción. Sin embargo hay tres sociedades en las que José Luis Sanz Cid no consta en los Registros Mercantiles junto a su padre, sino junto al mismísimo “Pocero“, a saber: PARQUE TECNOLÓGICO TOLEDO NORTE SA, ya extinguida; OBRAS NUEVAS DE EDIFICACIÓN 2000 SL, es decir ONDE-2000, el instrumento con el que Francisco Hernando se lanzó a construir el engendro urbanístico de Seseña y a realizar las obras en el hipódromo de José Bono; y GRUPO FRANCISCO HERNANDO CONTRERAS SL. que, como su nombre indica, también es propiedad mayoritaria del “Pocero“.

La mercantil PARQUE TECNOLÓGICO TOLEDO NORTE SA, tiene especial significación en todo este asunto. Esa empresa fue el medio con el cual Francisco Hernando y sus socios, entre ellos José Luis Sanz Cid, se hicieron con los terrenos del “Quiñón“, donde ahora se levanta la desolación de “Residencial Francisco Hernando“.

Sin embargo, sobre la actuación de estas empresa y, por lo tanto, de sus socios, lo mejor será dejar hablar a los juzgados que intervinieron en le litigio entre el “Pocero” y la familia González Mejía, arrendatarios del Quiñón y titulares de un derecho de adquisición preferente sobre la finca.

Según transcriben Ruth Hugalde y Alejandra Ramón en su libro “El Pocero de Seseña“, el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Illescas, calificó en estos términos el intento de PARQUE TECNOLÓGICO TOLEDO NORTE de suspender la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que en 1997 daba la razón a la familia González Mejía: “ha de desestimarse la petición de suspensión del proceso de ejecución que formula PARQUE TECNOLÓGICO TOLEDO NORTE al consistir ésta en un fraude de ley, abuso de derecho y fraude procesal. Se da la circunstancia de que a través de la documental presentada se demuestra cómo el agente urbanístico (Onde 2000) es el verdadero propietario de la finca objeto de la ejecución“.

Contra esta sentencia los socios de PARQUE TECNOLÓGICO etc. recurrieron y el fallo del recurso fue aún más esclarecedor. Después de calificar la actuación de la mercantil de fraude de ley y abuso de derecho, añadía que “PARQUE TECNOLÓGICO TOLEDO NORTE pertenece a un entramado o complejo de sociedades dominadas por ONDE-2000… La recalificación no es un acto sobrevenido involuntariamente, sino un acto calculado y voluntario. La sentencia es de condena, el vendedor está obligado tanto por la sentencia como procesalmente, como por los artículos de la compraventa del Código Civil, a entregar la cosa en el estado en el que estaba y conservarla con la diligencia de un buen padre de familia“.

En el 2005 una nueva sentencia aseguraba que “desde que la finca se transmitió a PARQUE TECNOLÓGICO TOLEDO NORTE se ha intentado por diferentes vías impedir el cumplimiento de la sentencia” y añadía que esa sentencia debía ser cumplida porque “la recalificación se ha obtenido mediante una maquinación e ingeniería jurídica“.

Así que, resumiendo, en el origen de “Residencial Francisco Hernando” y según los tribunales de justicia que han fallado sobre el caso, hay fraude de ley, fraude procesal, abuso de derecho y “maquinaciones e ingeniería jurídica” y tras ese fraude de ley, abuso de derecho, ingeniería y maquinaciones jurídicas, están los socios de PARQUE TECNOLÓGICO TOLEDO NORTE y de ONDE-2000, es decir, Francisco Hernando Contreras entre otros, pero también José Luis Sanz Cid, hijo del abogado José Luis Sanz Arribas; administrador único, que lo fuera, de PARQUE TECNOLÓGICO TOLEDO NORTE; apoderado de ONDE-2000; y apoderado de GRUPO FRANCISCO HERNANDO CONTRERAS SL.


¿Los tentáculos malayos sobre Seseña?


 

Francisco Hernando Contreras

Paco Hernando “El Pocero”, el hombre que en una reciente entrevista concedida a “El Mundo” decía que iba a enseñar a Manuel Fuentes, actual alcalde de Seseña, lo que pasa cuando uno se mete con los ricos; parece que se marcha, alguien diría que “con el rabo entre las piernas“, camino de Angola, de Dubai o de Guinea, siempre y cuando, claro está, el Juzgado Nº 4 de Illescas no le retire el pasaporte y le imponga una fianza de 3.000.000 de €, tal y como ha solicitado la organización “Manos Limpias“, personada como acusación popular en la causa.

No obstante, con El Pocero dentro o fuera del territorio español, el Caso Seseña dista mucho de haber terminado y más aún de estar totalmente desvelado. Por ejemplo: teniendo en cuenta la presencia ya más que reiterada de individuos procesados o relacionados con el “Caso Malaya” en la comarca toledana de La Sagra, resultaba extraño que en uno de los mayores escándalos de la región, el protagonizado por Francisco Hernando Contreras en Seseña, estuviera libre de algún nexo con los sucesos de Marbella.


 En las agendas de Roca.

 

Página de la agenda de Roca de 1995

Lo cierto es que sí existe ese nexo y quien primero lo publicó fue el periodista Cristobal Toro en su libro “El Saqueo de Marbella“. Del hecho se hizo eco el diario digital PRNoticias en los tiempos en que su director aún no había cambiado de línea editorial. El artículo en cuestión ha sido borrado de la página que dirige Pedro Aparicio, pero puede descargarse una copia íntegra desde aquí.

Según el texto citado, el nombre del que a esas fechas, septiembre del 2006, ya era desde hacía tiempo, el jefe de los abogados de Francisco Hernando, es decir, José Luis Sanz Arribas, podría aparecer en las agendas de Juan Antonio Roca, concretamente en la de 1995, en anotaciones correspondientes al miércoles 5 de abril de 1995, y al lunes 8 de mayo del mismo año.

En esas páginas existen, ciertamente, apuntes referidos a un tal José Luis Sanz. Concretamente, el día 4 de abril de 1995, Roca anota lo siguiente: “Sociedad. Judah Binstock. FRINGE BENEFITS LTD“. Luego algo difícil de leer que posiblemente sea: “Abo” y a continuación: “Haynes y Trias. C/ San Juan Bosco 4″.

La cosa tiene sentido porque HAYNES & TRIAS JURÍDICA SL, es una firma de abogados que en la actualidad tiene como administrador único a Carlos Trías Vejarano y cuya dirección es 03 MARBELLA 6. MARIA AUXILIADORA, 5, pero que anteriormente estaba domiciliada en la C/ San Juan Bosco, 4 de Marbella, direcciones en las que sucesivamente, ha estado domiciliada la mercantil propiedad de Judah Eleazar Binstock, CORPORACIÓN NUEVA MARBELLA SA.

Y la cosa sigue teniendo sentido porque Carlos Trías Vejarano también es socio de Judah Eleazar Bisntock (desde aquí se puede descargar un dossier de prensa sobre las correrías de Binstock) por ejemplo, en CORPORACIÓN NUEVA MARBELLA SA, (para la cual, según la revista “Epoca“, Sanz Arribas ha prestado o presta servicios jurídicos) En cuyo consejo de administración están los hijos de Binstock, su esposa Josiane Rinaldo y el Propio Carlos Trías, apoderado de la sociedad.


 

El abogado Carlos Trías Vejarano

El nombre de este abogado, hermano Juan Trías Vejarano, catedrático de “historia de las ideas” de la facultad de sociología de la Complutense, salió a relucir durante el llamado “caso de la Trinidad“, un convenio muy ventajoso firmado entre el entonces alcalde de Marbella Jesús Gil y el propio Binstock; y se ha publicado que representa a Judah E. Bisntock en las sociedades irlandesas Fringe Benefits Ltd. y Georgian Estates Ltd. Por su parte, Carlos Trías Vejarano también es administrador único de HACIENDA DE SIERRA ESPARTINAS SA, LA RESERVA DE SIERRA ESPARTINAS SL, etc.

Pues bien, volviendo a José Luis Sanz Arribas y su posible presencia en la agenda de Roca; junto a la referida anotación, en la columna del día 5 del mismo mes y año, aparece esta otra: “10’30. Cea Bermúdez 51, 2º E. José Luis Sanz“. Naturalmente, no se puede afirmar categóricamente que el “José Luis Sanz” de la agenda sea el mismo José Luis Sanz Arribas abogado de “El Pocero” de Binstock, de Mossen Al Kassar y del capo mafioso Giovanello Greco, sobre todo porque el despacho en Madrid del abogado Sanz Arribas sí está en la C/ Cea Bermúdez, pero no en el número 51, ni en el piso 2º E, sino en el número 53, piso 3º Dech. Sin embargo, a pesar de esto, los datos sí hacen sospechar vivamente que tanto el de la agenda como el abogado de tan singular clientela, son la misma persona.

Por otro lado, el nombre de “José Luis Sanz” vuelve a aparecer en la agenda del 95, anotado en la columna del 8 de mayo de ese año, junto a un teléfono que ya no existe o no está asignado a nadie: 908600678 y que, desde luego, no coincide con el móvil corporativo del letrado José Luis Sanz.


Los negocios de Sanz Arribas en Marbella.

Sea como sea, Sanz Arribas tiene intereses y presencia propia en Marbella. Presidió el club de golf “Las Brisas” de esa ciudad entre los años 1996 y 2003 y también varias de sus sociedades están domiciliadas allí. Este es el caso de CAMPO GOLF SA, con domicilio en la Avenida del Prado de Marbella, y SANZ ARRIBAS CID ABOGADOS SL, cuya dirección es Avenida Ricardo Soriano 50, de Marbella, siendo de señalar al respecto que esta Avda. de Ricardo Soriano parece ser un auténtico centro neurálgico de los negocios del lugar puesto que, no en vano, en su número  65 estaba el cuartel general de Roca, la sociedad MARAS ASESORES y en el número 52 el despacho del abogado Antonio Díaz de Mera, hermano de Domingo Díaz de Mera y de cuyos negocios con gente relacionada con el caso, ya se ha hablado aquí.


Algunos clientes del abogado Sanz Arribas.

 

Mosen Al Kassar

Algunos de sus clientes, también le ligan, bien que como abogado defensor o como asesor jurídico, al escenario de los distintos casos de corrupción y blanqueo de capitales surgidos en el entorno de la Costa del Sol, a saber, las operaciones “Ballena Blanca”, “Hidalgo” y “Malaya”.

Sanz Arribas ha sido el abogado defensor del traficante de armas, confidente de servicios de inteligencia y ahora extraditado a EE.UU, Monsen Al Kassar. Las aventuras de este sirio, agente doble, triple o quíntuple si hace falta, a quien se relaciona con el narcotráfico, con la venta de armas a Al-Qaeda, con el secuestro del buque Achile Lauro, etc. etc. son demasiado extensas aunque solo sea para enumerarlas. Lo que interesa ahora es que su nombre está relacionado con Marbella desde hace décadas.

Ya en 1999, los diarios “El País” y “La Vanguardia” publicaban dos artículos que, respectivamente, titulaban (se pueden descargar desde aquí) “Anticorrupción vincula a Gil con Al Kassar y la Mafia siciliana” y “Las relaciones peligrosas. El fiscal vincula a la juez y a Gil con mafiosos, vendedores de armas y narcotraficantes“. Los textos se referían a un escrito presentado por la Fiscalía Anticorrupción de Málaga relacionado con la Juez Decano de Marbella en aquel momento, Pilar Ramírez, en el que se relacionaba al padre y al hermano de ésta con “los italianos Gianni Meninno, Felice Cultrera, Angelo Salamini y Ugo Giovanni Giannino, todos los cuales han sido vinculados al clan de Benedetto Nitto Santapaola, “familia” dominante en Catania de la Mafia siciliana, denominada Cosa Nostra… Jesús Gil -continuaba el escrito de la fiscalía- ha mantenido importantes relaciones con el hermano y el padre de la señora Ramírez y también con los clientes y socios de éstos, y precisamente con los italianos vinculados a la Mafia… El grupo investigado estaba relacionado por la autoridades italianas a la organización mafiosa dirigida por Santapaola y entre las personas que mantenían una relación de amistad comercial con Felice Cultrera, el Servicio Central de Estupefacientes español identificó a Jesús Gil“.

En el contexto de la misma investigación, se identificó a Gil como uno de los interesados en la adquisición de un paquete de acciones del Instituto de Crédito Saudibank, operación que estaba siendo realizada por “la organización criminal encabezada por Felice Cultrera“. Además de Gil, en esta operación intervino Albert Chamad, reclamado por las autoridades de Egipto por tráfico de drogas y por las de Francia, por asesinato frustrado. El tal Chamad, según las mismas fuentes, actuaba por cuenta de Monzer Al Kassar y de Adnan Kashogui, a más de otro individuo residente en las islas Caimán de apellido Miller o Müller.


 

Judah Eleazar Binstock

Como muestra de las operaciones en las que ocupaba su tiempo Al Kassar, lo anterior es suficiente, pero además las estrechas relaciones del sirio Al Kassar con el británico de origen judío Judah Eleazar Binstock, como he dicho, otro de los clientes según la revista “Epoca” del letrado José Luis Sanz Arribas, eran lo suficientemente estrechas como para que en 1988 Binstock recurriera a Al Kassar para obtener la nacionalidad argentina (véase aquí el artículo de La Opinión de Málaga) lo cual no es un detalle marginal puesto que el “Caso Hidalgo” sacó a la luz importantes conexiones de estas tramas con Argentina.

Así, según publicaba “Diario Sur” en octubre de 2007 “Abboudi Kamel Abder Rahman, de origen sirio y a quien se relaciona con Monzer Al Kassar y Adnan Kashogui, está siendo investigado en Argentina por la presunta obtención fraudulenta de la nacionalidad del país sudamericano. La policía considera que ha desempeñado un papel determinante junto a otras personas de origen árabe en la organización de una trama empresarial en Argentina y, una vez obtenida la nacionalidad, ha sacado elevadas cantidades de dinero de procedencia ilícita, derivadas, especialmente, del tráfico de armas hacia los países balcánicos durante la guerra de la década de 1990″

Kamel, según la policía, formaba parte de un grupo empresarial de origen sirio-libanés conectado con el ex presidente Carlos Menem y es apoderado de las cuentas españolas de las mercantiles LA BELLE LIMITED y ANNAGAP LIMITED, domiciliadas en Gibraltar y gestionadas por el despacho del abogado Cruz Conde, principal protagonista del “Caso Hidalgo“.

Por si esto no fuera suficiente, Judah Eleazar Binstock brilla con luz propia en el “Caso Malaya“, por mucho que hasta la fecha ni siquiera haya sido llamado a declarar. Aparece constantemente en las agendas de Roca; su nombre está en un listín telefónico de Roca, que obra en el sumario del Caso Malaya, junto al del ex consejero de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, Jaime Montaner, el mismo que, como arquitecto, redactó el proyecto del Hotel Senator de Marbella, negocio en el que confluyen Javier Arteche Tarascón y los demás miembros de la “Trama Vasca” (a través de la mercantil PROINSA) Con Luis Portillo, el socio de Esther Koplowitz y de Aurelio González Villarejo.

Además, distintos testigos, entre ellos la ex concejal del “GIL” Carmen Revilla, han declarado durante la instrucción del Caso Malaya que fue Binstock, y no Roca, quien “financió” la moción de censura que apartó de la alcaldía a Julián Muñóz para situar en ella a las ahora imputadas Marisol Yagüe e Isabel García Marcos.

Con esto basta por ahora. Hay más cosas de interés relacionadas con el letrado Sanz Arribas, por ejemplo su asociación con Rafael Santamaría, el propietario mayoritario de Reyal Urbis y amigo íntimo de José Bono; pero de eso habrá que ocuparse otro día.

http://notitiacriminis.wordpress.com/2008/11/04/el-pocero-judah-eleazar-binstock-mosen-al-kassar-y-el-abogado-jose-luis-sanz-arribas/


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[CdE]

Hagamos un inciso y volvamos sobre ANTONIO FERMIN MATEO CERRADA.


Hemos visto que ANTONIO FERMIN MATEO CERRADA ha sido representante de EUROCHINA INVESTMENT, SL.

Y que en EUROCHINA INVESTMENT, SL confluyen SHAO LIANG XIAO YU  (Consejero, junto con el presunto capo GAO PING, de CENTRO CULTURAL HISPANO CHINO, SL) y  Posibilitumm Business a través de OBSIDIONE SL.

Que en Posibilitumm Business nos encontramos a GERARDO DIAZ FERRAN (Marsans, ex presidente de la CEOE) y a ANGEL DE CABO SANZ.

Que Posibilitumm Business enlaza con la Nephila Vasca a través de Luis Fernando Linares, un abogado de San Sebastián detenido en la Operación Astapa (corrupción urbanística de Estepona) y en libertad bajo fianza de medio millón de euros.

Que ANGEL DE CABO SANZ es un especialista en inversiones 'buitre' que aparece en empresas de la Trama Gürtel (Teconsa) y de la Trama Rumasa.

Y que Ramón Cerdá Sanjuán, un siniestro personaje dedicado, entre otras cosas, a facilitar empresas a grandes tramas de corrupción (Astapa, Gürtel, Fórum Filatélico, Narcotraficantes, Tramas de expolio del PP, Urdangarín...) es quien crea Posibilitumm Business.


También ha quedado acreditado que ANTONIO FERMIN MATEO CERRADA coincide con JOSE LUIS SANZ CID en varias sociedades (al menos 4).

Y que JOSE LUIS SANZ CID es hijo del abogado José Luis Sanz Arribas con quien comparte el despacho SANZ ARRIBAS CID ABOGADOS SL.

Y que José Luis Sanz Arribas aparece relacionado con El Pocero, con Judah Eleazar Binstock (la mano que mece la cuna en Marbella) y con el traficante de armas Al Kassar, relacionado este a su vez con la Mafia siciliana y con Jesús Gil.


Veamos ahora el currículum del Clan MATEO CERRADA:


¿Recuerdan el caso de las gasolineras que estafaban a los clientes?

El juez imputa a los responsables del grupo Villanueva por el fraude de las gasolineras

Los 11 acusados de un delito contra los consumidores declaran hoy en el juzgado

Miguel González Madrid 28 ENE 1998

Los máximos responsables del grupo Villanueva, el mayor conglomerado empresarial de estaciones de servicio de España, declararán hoy ante el titular del Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid, Andrés Javier Gutiérrez Gil, como imputados por un presunto delito contra los consumidores, castigado con seis meses a un año de cárcel. Los 11 acusados deberán explicar el objeto del cableado supuestamente fraudulento descubierto en cuatro gasolineras de su propiedad, que al parecer servía para suministrar al cliente menos combustible del que se le cobraba.

Los máximos responsables del Grupo Villanueva, que hoy declararán por primera vez ante el juez, son: Francisco Javier Villanueva Aranguren, Francisco Javier Villanueva Bravo , Manuel Mateo Cardo, Manuel Mateo Cerrada, Antonio Mateo Cerrada, José Rebuelta Moreno, Baldomero Javega Plaza, Carlos Sanz Calvo, Virgilio Martínez Huete, Lázaro García París y Arturo Sanz Millán. Este último dimitió comodirector del Palacio de Congresos y Exposiciones de Madridtras difundirse su implicación en el caso.Todos los imputados forman parte de los consejos de administración de las cuatro gasolineras en las que la policía o la Comunidad de Madrid han descubierto cableados supuestamente fraudulentos (Cerro de la Cabaña, Loessa, José Rebuelta y Fearvi).

http://elpais.com/diario/1998/01/28/sociedad/885942004_850215.html

domingo, 25 de enero de 1998

REPORTAJE

La cabeza visible del mayor grupo privado de gasolineras

La saga familiar la inició un agricultor conquense a principios de siglo

Los Villanueva tuvieron influencia en el anterior régimen, según sus amigos

Santiago Carcar Madrid 25 ENE 1998

Francisco Javier Villanueva Aranguren es la cabeza visible del mayor grupo privado de gasolineras de España, cuyos máximos responsables han sido denunciados por la fiscalía. De 60 años, sin estudios universitarios; hijo, sobrino y nieto de empresarios del sector" el patriarca del clan Villanueva, de gran volumen físico, se mueve con dificultad, usa bastón y conduce habitualmente un monovolumen -tipo furgoneta- ("el único coche en el que quepo", según comenta jocosamente a los conocidos, que se sorprenden ante el hecho de que un hombre de tanta fortuna conduzca un vehículo tan modesto). Villanueva Aranguren se inició en el negocio siguiendo la estela de su padre, Alejandro Villanueva, militarite de Falange, y de su tío, Julián Villanueva, de quien no se conoce otra militancia que el Atlético de Madrid equipo del que fue directivo.

Antes de seguir la tradición familiar iniciada en los años 20 en Valencia por su abuelo, José Villanueva, un agricuItor aficionado a las novelas de Zane Grey y El Coyote, natural de Saelices Cuenca-, Villanueva Aranguren se ocupó de gestionar durante dos años negocios en El Salvador por, cuenta de un amigo y socio de la familia: Tomás Recari. Su padre y su tío, llegados a Madrid con la Guerra Civil, participaron en los años 40 en la puesta en marchade una marca de helados, llsa, de efímera trayectoria y en la que ambos mantuvieron una pequeña participación.

Aficionado al juego de pelota, como corresponde a su origen materno (Obanos, Navarra), el joven Javier frecuentó durante mucho tiempo el frontón Recoletos de la capital de España. De esa época mantiene amistades que aún persisten, como la del ex pelotari José Antonio Pujana Lecho. A la postre, la amistad de Pujana con los Villanueva se demostró muy fructífera. Según personas próximas a ambos, los Pujana lograron concesiones de gasolineras en la capital de España gracias a la influencia de los Villanueva.

Las gestiones en favor de sus amigos revelan la gran influencia de la familia Villanueva en los resortes de la Administración. La razón, según sus conocidos, parte de sus vinculaciones ideológicas con al antiguo régimen franquista -algo que niegan los miembros de la familia consultados-, muy puntilloso a la hora de cuidar de que llegara a sus afines la explotación de determinados negocios como gasolineras y estancos.

Javier Villanueva, sin estudios superiores -una excepción entre los Villanueva de su generación, educados en el Colegio del Pilar, de Madrid, y entre los que hay médicos, abogados e ingenieros- entró a formar parte del negocio familiar en la gasolinera que su padre Alejandro y su tío Julián, de similar constitución física a la suya, gestionaban en la avenida de la Ciudad de Barcelona, el embrión del grupo Villanueva.

Al lado de la gasolinera de Ciudad de Barcelona, otro empresario, Manuel Mateo, explotaba un aparcamiento de coches. Javier y Manuel Mateo acabarían siendo socios en diversos negocios mientras los Villanueva iniciaban su expansión en el sector. Poco a poco, el negocio se fue ampliando: cuatro, cinco, seis gasolineras. Javier tomó las riendas de la expansión familiar. En 1991, el apellido Villanueva estaba relacionado ya con más de 40 estaciones de servicio en Madrid. Y en un tercio de ellas participaba Manuel Mateo.

Javier Villanueva Aranguren, sus hermanos y sus primos carnales (hijos de Julián Villanueva), participaban hasta el año 1991 conjuntamente en cuatro gasolineras. Uno de los Villanueva Díaz, José Luis -abogado y directivo bancario en el Grupo Rumasa primero, y en el BBV después- vendió su parte y las de sus hermanas Marisa y Maite en las cuatro gasolineras a Repsol en 1991. Javier y sus hermanos José Antonio, Ana, Luis y Maribel mantuvieron sus participaciones en las cuatro estaciones, en las que también tenía una parte el amigo de la familia Tomás Recari.

Javier Villanueva ha conseguido una gran fortuna, según fuentes de su entorno. El negocio de la gasolina, complementado con actividades de hostelería en las estaciones de servicio, ha permitido al empresario mantener un altísimo nivel de vida, que incluye una finca en Guadalajara, cercana a Sacedón, de donde proceden las perdices con las que obsequia a sus amigos.

El nieto del humilde agricultor de Saelices que se instaló en el pueblo de Benetússer en Valencia en los años veinte para explotar dos surtidores de la compañía Shell ha alcanzado ya -la cúspide del sector en el que desarrolla su actividad principal. Por lazos sanguíneos, está emparentado también con el empresario Antonio Herrero, cabeza visible del Grupo Herrero, que explota una veintena de gasolineras en la provincia de Málaga y dos estaciones en Madrid.

http://elpais.com/diario/1998/01/25/sociedad/885682804_850215.html

Los defraudadores de la gasolina aceptan cárcel y pagar 2,11 millones

    Redacción. 14.04.2005

Los 35 imputados en el caso del fraude de las gasolineras, acusados en 1998 de manipular surtidores para cobrar más gasolina de la suministrada, han aceptado un acuerdo que les condena a entre 15 y 21 meses de prisión y a pagar 2,11 millones de euros, informó ayer la Organización de Consumidores y Usuarios, que ejercía la acusación popular.

La modificación de las conclusiones definitivas por parte del fiscal fueron aceptadas anteayer por las partes, que están a la espera de la sentencia de la Audiencia Nacional. Los imputados (sobre dos no se ha podido demostrar nada) se declaran culpables y aceptan las penas por estafa y delitos relativos al mercado y a los consumidores.

http://www.20minutos.es/noticia/16704/0/defraudadores/gasolina/carcel/


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[Aire Mutable]

Volvamos a EUROCHINA INVESTMENT

EUROCHINA INVESTMENT, SL

Madrid

Datos identificativos

Denominación Social   EUROCHINA INVESTMENT, SL
Forma social   Sociedad Limitada
Duración   Indefinida
Ultimas cuentas depositadas   2008
CIF   B84350529
Estado   EXTINGUIDA el 10/06/2010
Organo administración   Consejo de administración
Domicilio   AVDA CONCHA ESPINA 8 - -2º IZQUIERDA (MADRID) - Ver mapa
Clasificación CNAE   4110 - Promoción inmobiliaria
Objeto social   LA ENSENANZA. LAS ACTIVIDADES DE LOS RAMOS DE LA MEDICINA, LA ODONTOLOGIA, LA PSIQUIATRIA, LA PSICOLOGIA, EL DERECHO, LA INGENIERIA Y LA ARQUITECTURA


 Cargos y directivos 

Directivo	Cargo	Desde	Hasta
FERNANDEZ MUÑOZ AGUSTIN	Consejero		17-03-2009
DIAZ SANTAMARIA GERARDO	Representante	16-03-2009	22-01-2010
OBSIDIONE SL	Consejero	16-03-2009	22-01-2010
GIL ACACIO ADOLFO	Vicesecretario		22-01-2010
MATEO CERRADA ANTONIO FERMIN	Representante		22-01-2010
SHAO LIANG XIAO YU	Consejero		22-01-2010
PAZAN SA	Consejero		22-01-2010
BARREIROS FERNANDEZ JOSE LUIS	Secretario		22-01-2010
BARREIROS FERNANDEZ JOSE LUIS	Consejero		22-01-2010
MARTIN SANZ JESUS JUAN CIRO	Presidente		22-01-2010
MARTIN SANZ JESUS JUAN CIRO	Consejero		22-01-2010
BARREIROS FERNANDEZ JOSE LUIS	Liquidador Solidario	22-01-2010	10-06-2010
MARTIN SANZ JESUS JUAN CIRO	Liquidador Solidario	22-01-2010	10-06-2010

http://www.empresia.es/empresa/eurochina-investment/

Un pequeño detalle; si no me equivoco, la tienda de los famosos trajes de Camps, Forever Young, tenía tienda en la misma calle, Concha Espina, (ya no sé si el nº coinciden). Pero en vista de las muchas "casualidades" del hilo, no me extrañaría nada, teniendo en cuenta que tb ha salido por aquí lo del IVAM de Valencia...

Edit:

http://www.soitu.es/soitu/2009/03/06/tendencias/1236358038_709836.html

Ni sastre ni tiendas de lujo para los trajes de Camps

Archivado en:moda, camps, corrupción, garzón, justicia
Por SOFÍA RUIZ DE VELASCO (SOITU.ES) Actualizado 06-03-2009 20:25 CET

Así, sobre el papel, el supuesto cohecho a Francisco Camps puede resultar hasta glamouroso. Un sastre confeccionaba al presidente de la Generalitat trajes a medida en tiendas de lujo que luego, según dicta el auto de Garzón, la empresa Orange Market facturaba.


Un traje a medida, explica el encargado de la clásica sastrería Yusty de Madrid, cuesta cerca de 2.000 euros, y de ahí, para arriba. Pongamos que el tejido es cachemere 100%, que los botones están cubiertos, que lleva tirantes de botón, forro de seda, y así hasta alcanzar los 12.000 euros si uno se pone. Pero cuando se desglosan algunas de las prebendas que se supone recibió Camps el cuento cambia: 2 trajes a medida por 1.400 euros en la tienda Milano, por ejemplo. Los números no salen. En dicha tienda del grupo Cortefiel en la calle Serrano, la misma donde dice Garzón que se compraron los trajes de Camps, los dependientes lo dejan claro: "un traje cuesta entre 195 y 475". Haciéndole arreglos podría llegar a costar 700 euros, pero un cógeme allá ese bajo no es confección a medida.

Y luego está lo del sastre, que suena muy bien también, pero si no hay confección difícilmente puede haber sastre. Y es que José Tomás, el hilo conductor de la ruta de los trajes de lujo, fue sastre en otro tiempo, pero ahora ya no lo es. Tomás era un empleado de Cortefiel con 20 años de antigüedad cuando en 2006 fue despedido por irregularidades con facturas, según informa El Mundo. Esto ocurrió cuando la familia Hinojosa vendió su 55,7% de Cortefiel a fondos de inversión extranjeros y un año después Tomás, que ya ocupaba un cargo de responsable de tienda, sale del grupo Cortefiel y comienza en Forever Young, una cadena de lujo, como la definió el propio Tomás en el momento de su lanzamiento.

El hombre, flamante director de ventas y de las sucursales de la firma, anunció la creación de Forever Young, para "llegar al cliente que compra Armani y Loewe". Para ello iba a abrir dos tiendas cerca de Bernabeu además de una sastrería en Paseo de la Habana. Y el cuento de la lechera sigue, tal y como recogía el periódico Expansión: "El futuro es que en una misma calle se concentren Forever Young Woman, Man, Taylor, un hotel, un restaurante…", declaró José Tomás. La calle elegida, nada menos que Serrano, donde dos años después no hay ni rastro de aquel proyecto. Pero en Castellana 140 sí hay un Forever Young donde, siempre según el auto de Garzón, se compraron ciertos presentes para Camps. 4 trajes de americana y pantalón y 5 pantalones, un cinturón de piel, una chaqueta deportiva, una austriaca, una americana de sport, una deportiva Barbour y una chaqueta fantasía. Sí, has leído bien, una chaqueta fantasía. Y todo ello por 8.083 euros.

Los dependientes de Forever Young aseguran que José Tomás es un directivo de la empresa y que está "de vacaciones"

El rótulo FY Outlet está pegado en la puerta. Un dependiente muy amable te deja fisgar —"preferimos que los clientes miren tranquilos"—. El resultado: ninguna prenda supera los 99 euros y hay rebajas sospechosas como la de una cazadora Filson que pasa de 880 euros a 50. Las camisas están a 20 euros, los pantalones a 80, las americanas a 50 y las austriacas a 99. Habría que sumar mucho, muchísimo, para alcanzar los 8.083 euros. La mayor parte de la ropa es de la marca Forever Young y muchas prendas no tienen la etiqueta de identificación obligatoria por decreto.

El dependiente oye el nombre José Tomás y se pone serio, lo mismo ocurre a la vuelta de la esquina, en Concha Espina, donde Forever Young tiene otra tienda. Esta no es outlet pero la mayoría de la ropa está tan rebajada como en la tienda anterior. Lo más caro es un pantalón que alcanza los 125 euros y además es de la marca Cerruti 1881. A su lado Calvin Klein Jeans y Versace Jeans, ambos rebajadísmos. Al salir de la tienda una dependienta me hace una última oferta: "dos corbatas por 20 euros". Puro lujo.

Otro intento: Paseo de la Habana 35. En unos bajos una tienda rarísima en la que se reconoce la cartelería de Forever Young pero en la que cuelgan, además de la ropa rebajada, cuadros de subasta porque resulta que el dueño de la cadena, que no es otro que Eduardo Hinojosa García Puente, de los Hinojosa de Cortefiel, participa con la empresa en algunas sociedades que se dedican al negocio del arte. La figura de José Tomás coge empaque. Así que Hinojosa, una vez Tomás fue despedido de Cortefiel por supuestas irregularidades va y le contrata como director de ventas de su nueva empresa.

En estos momentos las informaciones son algo confusas. Mientras algunos medios apuntan a que Forever Young se habría desvinculado de Tomás con un "no tiene nada que ver con esta empresa", dos empleados de sus tiendas aseguran que sigue trabajando allí, pero "está de vacaciones". ¿Cuándo volverá? "No nos lo dice, él es un directivo y no nos da explicaciones". De sastre nada. Y de lujo, menos.

Forever Young Concha Espina - MADRIDwww.paginasamarillas.es/.../forever-young-concha-espina_01301431...En caché

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