Operación Emperador. Mafia China y Blanqueo

[CdE]

En principio EUROCHINA INVESTMENT, SL no está implicada en la Operación Emperador.

Pero nos han parecido muy interesantes las relaciones que salen de ahí con lo más corrupto del empresariado patrio.

¿Sabían estos chinos con quienes estaban tratando?

Expansión

Una rampa para lanzar la presencia española en China

Empresarios madrileños crean un parque industrial a orillas del Yang-Tsé.

Marcos Ezquerra - Madrid - 15/01/2007

Llenar un agujero mediante 1,3 millones de metros cuadrados de espacio empresarial. Ese es el objetivo del proyecto emprendido por un grupo de empresarios madrileños en la ciudad china de Ma’anshan. El agujero ficticio que pretenden ayudar a llenar es la todavía muy escasa presencia de empresas españolas en la mayor potencia emergente del planeta: China.

Parte de la solución es ese millón largo de metros cuadrados de suelo, destinados a facilitar la implantación de empresas españolas. Una tarea que pretenden lograr mediante la provisión de espacio para instalaciones y la oferta de servicios variados, que recorten las trabas naturales del idioma o la falta de conocimiento sobre tramitación de permisos, ayudas a la inversión o requerimientos de las autoridades locales. La responsable del nuevo parque es la firma Eurochina, que ha comprado la concesión del terreno y se encarga de su gestión. Los constructores de las naves serán empresarios locales, bajo la coordinación de DTZ.

Ma’anshan, una ciudad fundada en 1955 alrededor de fábricas de aceros a orillas del río Yang-Tsé, cuenta hoy con 1,2 millones de habitantes.

Los promotores aseguran que la presencia en esa ciudad puede ofrecer a las empresas acceso rápido a otros mercados chinos, sobre todo Shanghai, situada a 150 kilómetros y unida por el río y, desde el año que viene, por autopista y tren de alta velocidad. El vicealcalde de Ma’anshan, Jin Zhao, explica que en su zona industrial ya hay otros parques similares al que ahora se construye, centrados en otros países, aunque de momento no hay empresas españolas en la ciudad fluvial.

En el ámbito fiscal, las ventajas son evidentes: el tipo general del impuesto de sociedades es del 30%, pero las empresas extranjeras están exentas durante dos años y cuentan con una reducción del 50% en los seis siguientes. La intención inicial de Eurochina Investment es atraer a empresas madrileñas, aunque fuentes de la firma reconocen que, en último término, la iniciativa tiene también “vocación internacional”.

El parque, diseñado para albergar unas 300 empresas —de capital español o mixto con empresas locales—, se encuentra actualmente en fase de precomercialización. “A finales de enero queremos terminar el diseño conceptual genérico. Entonces tendremos planos detallados, alturas, ventilaciones...

Por supuesto, las instalaciones se adaptarán a los requerimientos particulares de las empresas”, explica Pedro Ladrón de Guevara, presidente de DTZ. Esta empresa, que cuenta con 10.000 trabajadores en China, es la contratada por Eurochina para aprovechar su red comercializadora de este tipo de proyectos.

La inversión española en China durante este año alcanzará entre 100 y 110 millones, mientras las inversiones comprometidas ascendieron a 140 millones, según un estudio de la consultora Interchina. Aunque las cifras todavía son modestas, suponen un avance significativo respecto a los 60 millones invertidos el año pasado.

http://www.cincodias.com/articulo/economia/rampa-lanzar-presencia-espanola-china/20070115cdscdieco_3/

[Aire Mutable]

En principio EUROCHINA INVESTMENT, SL no está implicada en la Operación Emperador.

Pero nos han parecido muy interesantes las relaciones que salen de ahí con lo más corrupto del empresariado patrio.

¿Sabían estos chinos con quienes estaban tratando?

Vale, no está como bien dices en principio implicada, pero amigo, a estas alturas de la película y sabiendo cómo se mueven y se conocen todos a esos niveles, a mi no me quedan dudas de lo que hay. ¿O por esa regla de tres tb creemos que el pobre Borbón (por ejemplo) es que tiene mala suerte a la hora de escoger amigos y familiares?

[CdE]

@Aire

La aclaración era una especie de provocación e iba destinada al becario del CNI.

No nos cabe duda alguna de que todo está más que enlazado

[CdE]

Vamos con ORIOL MESTRE RISSE, el empresario andorrano encarcelado.


Ya vimos que ORIOL MESTRE RISSE figura en, al menos, 3 sociedades domiciliadas en Panamá.

En una de esas sociedades figuran tres miembros del Clan Mestre Risse (DANIEL MESTRE SOLANA, el propio ORIOL MESTRE RISSE  y
MARCELLA RISSE BRODARD).

MARCELLA RISSE BRODARD aparece conectada con el Clan TALAREWITZ en FRESH FRUIT INVESTMENTS S.A., otra sociedad panameña.

Allí nos encontramos a ENRICO TALREWITZ PAPO (debe haber un error -TALAREWITZ-) y a SANDRA TALAREWITZ ROMERO (padre e hija).

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1991/12/19/052.html


Casualidades de la vida, Sergio Talarewitz Romero también pertenece al clan.

Sergio Talarewitz es Consejero Delegado de Siemens Gigaset y presidente de la Comisión de Radio Televisión Digital, lo que le convierte en representante de la industria de fabricantes de equipos de radio y televisión ante el resto de organismos nacionales e internacionales. El objetivo de esta Comisión es avanzar, de aquí al año 2015, en tres campos muy importantes: la alta definición, la TDT de pago y la radio digital.

http://www.sateliteinfos.com/actu/tp.asp/tp/19400/asimelec-nombra-a-sergio-talarewitz-como-presidente-de-la-comision-de.html

http://www.zonamovilidad.es/entrevistas/27-entrevistas/2495-entrevista-sergio-talarewitz-el-apagon-analogico-ha-sido-un-exito.html



Hace unos años, Enrique Talarewitz (el padre de Sergio Talarewitz) se vió envuelto en el "affaire" de Canal 10.

La junta de accionistas de Canal 10 se querella contra Enrique Talarewitz

José F. Beaumont Madrid 28 SEP 1988

La junta general extraordinaria de accionistas de Canal 10 decidió ayer presentar una demanda contra el ex presidente ejecutivo del Consejo de Administración de esta cadena, Enrique Talarewitz, "por mala gestión".

http://elpais.com/diario/1988/09/28/sociedad/591404403_850215.html

La Caja Andorrana pide un embargo por 1.200 millones contra Talarewitz

Mari Carme Grau Andorra 29 OCT 1988

La Caja Andorrana de Seguridad Social (CASS) ha interpuesto una demanda de embargo por valor de 1.200 millones de pesetas contra el empresario Enrique Talarewitz, ex propietario de Canal 10, y sus empresas Talar Films y Oris Films. La demanda, presentada ante el batlle (juez de paz) de Andorra, corresponde al impago de las acciones de Film Succéss International que la CASS revendió a Talarewitz el pasado mes de febrero.

http://elpais.com/diario/1988/10/29/sociedad/594082809_850215.html


Un fragmento de un trabajo de Javier Mateos-Pérez

Canal 10 TV: el espejismo de la primera televisión privada de España

Javier MATEOS-PÉREZ


(...) La nueva televisión estaba formada por un entramado de empresas y sociedades de
las que Enrique Talarewitz, empresario barcelonés de nacionalidad italiana y residente
en Andorra, era su máximo accionista. Su padre, Alfredo Talarewitz Rosenthal,
turco, nacionalizado italiano, se estableció en Barcelona, en 1932. Fue uno de los principales
ejecutivos de la distribuidora Metro Goldwyn Mayer para Europa. La familia
Talarewitz fundó las empresas Fílmax, Bengala Films, Talar Films y Oris Films, dedicadas
a la distribución cinematográfica en España, Sudamérica, Extremo Oriente y
países árabes. Se da la circunstancia de que Talarewitz (hijo), a través de Oris Films,
cuya titular principal era su esposa, Carmen Romero, vendió a TVE cerca de 200 películas
durante los años 1982-1986, cuando Calviño era director general de RTVE6.
Talarewitz en este periodo no sólo era el primer proveedor cinematográfico de
TVE, sino que también hizo funciones de intermediario para la cadena pública estatal,
después de recibir algunos encargos de los directivos de Prado del Rey7.
Inicialmente, participaban del nuevo proyecto, a parte de Talarewitz (39%); la
sociedad Noara (10%), concurrida por empresarios alaveses encabezados por Luis
Knorr, presidente y accionista mayoritario de los refrescos Kas; la Caixa de la
Seguridad Social de Andorra (15%), de la que Calviño era asesor, controlada por un
ex ministro andorrano progresista: Antoni Ubach; la Caja de Ahorros de Vitoria
(12%), cuya presidenta, Mercedes Villacián, fue diputada en el Congreso de los
Diputados por el PNV, donde integró la Comisión de Seguimiento y Control de
RTVE y llegó a pedir el cese del propio Calviño el 22 de noviembre de 1984; Canal
Plus Francia (10%), dirigido por André Rousselet, antiguo director general de Havas
y ex jefe de gabinete del presidente de la República francesa, François Mitterrand;
H. Capital (5%), sociedad del judío de nacionalidad argentina Jacques Hachuel, que
hizo fortuna en el pasado como agente de negocios en el ámbito del petróleo, y que
había avalado, en operaciones inmobiliarias, a José María Calviño tras la expropiación
de Rumasa; y la Radio Televisión de Luxemburgo (5%), una televisión privada
que contaba con inversiones en diferentes televisiones fuera de su país.

revistas.ucm.es/index.php/HICS/article/download/.../19049




Y un extracto de lo que publicaba Justino Sinova:

Canal 10: una broma pesada (del Gobierno)

(...) Detrás de Canal 10 se hallaban algunos de los hombres que habían conducido el monopolio RTVE hasta el 20 de octubre de 1986, para mayor gloria del Gobierno y bajo su estrecha vigilancia: José María Calviño, director general del Ente durante cuatro años; Enrique Vázquez, director de los Servicios Informativos; Pedro Recuenco, director de la Gerencia de Publicidad; y Bartolomé del Castillo, director de Producción Ajena. Y esta primera emisora privada para la que no rige la ley podía comercializar su producto y anunciarse en la televisión oficial sin ningún problema. Era difícil desmentir que el proyecto fuera visto con buenos ojos por el Gobierno. Y se informó incluso que el verdadero promotor en la sombra podía ser el vicepresidente Alfonso Guerra.


(...) Con un capital social de 1.000 millones de pesetas totalmente desembolsado, está integrada por los siguientes socios: Oris Film,
propiedad del italiano nacionalizado con residencia en Andorra, Enrique Talarewitz (43 %); Caixa Andorrana de Seguretat Social (15 %); Caja de Ahorros Municipal de Vitoria (12 %); Noara, sociedad española constituida por empresarios vascos (10 %); Canal Plus, empresa francesa de televisión (10 %); Compañía de Televisión de Luxemburgo (5 %) y H. Capital, propiedad del argentino Jacques Hachuel Moreno (5 %).

www.cuentayrazon.org/revista/pdf/034/Num034_015.pdf


Y así es como llegamos, una vez más, al Clan Hachuel, del que ya se ha hablado aquí y que recordamos en un post a continuación de este.

SOCIEDAD DE FINANCIAMIENTOS GENERALES S.A.

Full Details

Directors

• DANIEL MESTRE SOLANA (google)
• ORIOL MESTRE RISSE (google)
• MARCELLA RISSE BRODARD (google)

SubscribersAgent

• .

Date Registered1986-09-02

http://ohuiginn.net/panama/company/id/176858

FRESH FRUIT INVESTMENTS S.A.

Full Details

Directors

• ENRICO TALREWITZ PAPO (google)
• MARCELLA RISSE BRODARD (google)
• SANDRA TALAREWITZ ROMERO (google)

Subscribers

• JAIME PADILLA GONZALEZ
• HAYDEE DEL MAR

Agent

• PADILLA Y ASOCIADOS

Date Registered2002-11-01

http://ohuiginn.net/panama/company/id/425090

[CdE]

Caso Banesto 

   

 Sede central del Banesto en la calle Alcalá de Madrid, obra del arquitecto José Grases Riera (1891).   

El llamado caso Banesto hace referencia a una trama de corrupción empresarial en esta entidad financiera española que, estalló a finales de 1993 y terminó con la condena judicial de los entonces responsables del banco, con su presidente Mario Conde a la cabeza.
 
  Contenido 

• 1 Intervención del banco
• 2 Antecedentes
• 3 Adjudicación
• 4 Durante 1994
• 5 Inicio de las reclamaciones
• 6 Sentencia judicial
• 7 Enlaces externos
• 8 Referencias

Intervención del banco

La existencia de un agujero patrimonial de 3.636 millones de euros (605.000 millones de pesetas) llevó el 28 de diciembre de 1993 al Banco de España a intervenir Banesto y a destituir a todo el consejo de administración, incluido su presidente, Mario Conde.¹ La intervención llevó aparejado el nombramiento de cinco nuevos consejeros procedentes de los principales bancos españoles para que elaboraran un proceso de saneamiento. También se acordó la aprobación de una línea de crédito ilimitada para garantizar los depósitos de los clientes, que habían estado varios días sin poder disponer de su dinero, con la natural alarma de la población.¹
 

Antecedentes

Mario Conde, máximo dirigente del banco, había apostado en los años previos a la intervención por una estrategia de crecimiento de la entidad mediante la expansión de los créditos, en un momento en que la morosidad bancaria crecía a un gran ritmo. En 1993, unos meses antes de la intervención, la inspección del Banco de España había detectado un desfase patrimonial cercano a los 2.704 millones de euros (450.000 millones de pesetas). Las autoridades del Banco de España habían intentado negociar un plan de saneamiento. Mario Conde, de forma desesperada, trató de salvar al banco con una ampliación de capital con la entidad estadounidense JP Morgan.¹
 

Adjudicación

Tras la intervención, un equipo de gestores procedentes del BBV, encabezado por Alfredo Sáenz, asumió inicialmente el control del banco y se encargó de ejecutar un plan de saneamiento. El 25 de abril de 1994, el Santander se adjudicó el banco convirtiéndose en el mayor grupo bancario español, al ganar la subasta organizada por el Banco de España; el Banco de Santander ofreció 313.476 millones de pesetas (1.884 millones de euros) lo que significa una oferta de 762 pesetas por acción, frente a las 667 ptas ofrecidas por el BBV y las 566 de Argentaria.²


  Durante 1994

• La Bolsa valoró las acciones de Banesto a 855 pesetas (5,14€) cuando vuelven a cotizar, tras la intervención, el 1 de febrero, muy por encima de lo previsto por sus nuevos gestores.
• El Congreso de los Diputados creó una comisión de investigación ante la que el gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo, admitió que fue un grave fallo de la inspección no detectar a tiempo la crisis y cifró en 200.000 millones de pesetas (1.202 millones de euros) el coste del saneamiento con cargo al dinero público.^{[cita requerida]}
• Banesto era una entidad que tenía siete millones de clientes, medio millón de accionistas, 15.000 trabajadores y 50 empresas participadas.

Inicio de las reclamaciones

El 26 de marzo de 1994 los accionistas del banco decidieron, en junta de accionistas extraordinaria, presentar una acción social de responsabilidad civil contra Mario Conde. El 15 de noviembre la fiscalía se querella contra Conde, ocho ex consejeros y un ex director general, dando comienzo el caso Banesto. El 23 de diciembre Mario Conde ingresa en la cárcel de Alcalá-Meco en prisión preventiva, junto a Arturo Romaní, éste ya había ingresado unos días antes,³ acusados de un delito de estafa, salen el 30 de enero de 1995, tras depositar una fianza de 2.000 y 1.000 millones de pesetas, respectivamente.


  Sentencia judicial

El 31 de marzo de 2001 la Audiencia Nacional falla contra Conde y le condenó a 10 años y dos meses por los delitos de estafa y apropiación indebida¹ y obligó a devolver 7.200 millones de pesetas a Banesto. Las defensas recurrieron al Supremo, y Conde evitó la cárcel con una fianza de 500 millones de pesetas.

El 29 de julio de 2002 el Tribunal Supremo aumentó las penas, Conde fue condenado a 20 años de cárcel, que cumpliría incialmente en la prisión de Alcalá Meco. El ex vicepresidente del banco, Arturo Romaní, fue condenado a una pena de 13 años y ocho meses de prisión. Los otros implicados, Fernando Garro, Pérez Escolar, Jacques Hachuel y Enrique Lasarte fueron condenados a 6, 10, 4 y 4 años de prisión, respectivamente.¹ Además, Conde, Romaní, Garro y Pérez Escolar debían pagar a Banesto 7.200 millones de pesetas (43,27 millones de euros).


  Enlaces externos

• Especial del periódico el Mundo sobre el caso Banesto

Referencias 

• ↑ ^{a b c d e} M.V.R./M.L. (22 de diciembre de 2003). «E». Diario ABC.
• ↑ «El Santander compra Banesto por 313.000 millones y se convierte en líder de la banca». Diario el país. 26 de abril de 1994.
• ↑ Mario Conde, Memorias de un preso. 2009, Coedición de Martínez Roca (Grupo Planeta) y Editorial Séneca. ISBN 978-84-270-3566-9. Pag.78

http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Banesto




¡ Qué pequeño es el mundo cloaquero - banquero !

Hace solo un par de días que hablábamos de Jacques Hachuel:


Banco Popular, Opus Dei, Prosegur, Blanqueo y otras Mierdas


http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/banco-popular-opus-dei-prosegur-blanqueo-y-otras-mierdas/msg49979/#msg49979




Los Hachuel también aparecían en la Trama de Eurovegas:

Eurovegas: Madrid, Barcelona, Macao, Casinos y Mafia China

http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/madrid-macao-casinos-y-mafia-china/msg48766/#msg48766

http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/madrid-macao-casinos-y-mafia-china/msg48767/#msg48767

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[CdE]

Reyal Urbis se acoge a la ley concursal con un pasivo de unos 4.500 millones 

La sociedad tiene ahora tres meses para renegociar su deuda y evitar la suspensión de pagos

 Si entra en concurso, sería el segundo mayor de la historia empresarial española       

 Miguel Jiménez   Madrid  23 OCT 2012 - 10:13 CET       
       
El grupo Reyal Urbis, una de las mayores inmobiliarias que quedaban sin suspender pagos o reestructurar su deuda, ha comunicado esta mañana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que se acoge a la ley concursal, que regula las situaciones de suspensión de pagos e insolvencia empresarial.

Reyal Urbis da el primer paso hacia el concurso de acreedores, al acogerse a la situación llamada de preconcurso, con la que se abre un plazo de tres meses para renegociar la deuda. Si las negociaciones no lograsen evitar el concurso de acreedores, sería el segundo mayor de la historia empresarial española, con un pasivo de unos 4.500 millones para el conjunto del grupo.

"La sociedad comunica que el Consejo de Administración en su reunión celebrada el día 22 de octubre de 2012 ha acordado, por unanimidad, llevar a cabo las actuaciones necesarias a efectos de poner en conocimiento del juzgado competente, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que la Sociedad ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación o, subsidiariamente, para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio en los términos previstos en la citada Ley Concursal", dice el hecho relevante remitido a la CNMV.

La inmobiliaria cerró el primer semestre con una pérdidas de 211 millones de euros y con un patrimonio neto negativo de 917 millones de euros, esto es, en situación de quiebra técnica.

Según sus cuentas consolidadas al pasado 30 de junio, el grupo tenía unas deudas con entidades de crédito y otros pasivos financieros por importe de 3.795 millones de euros, a los que se sumaban más de 500 millones en deudas con las Administraciones Públicas por impuestos y otros conceptos, además de deudas con acreedores comerciales y similares por importe de 145 millones.

Hasta ahora, la mayor suspensión de pagos es la protagonizada por Martinsa Fadesa, con un pasivo de unos 7.200 millones de euros, seguida por la de Habitat, con algo más de 2.800 millones. Ha habido otras empresas con deudas mayores que han evitado la suspensión de pagos al reestructurar su deuda y capitalizar parte de ella, entregando la compañía a los bancos acreedores, como en el caso de Metrovacesa. Las entidades financieras prefieren evitar el concurso de acreedores, que supone la intervención judicial, con lo que estos tres meses serán decisivos para ver si Reyal Urbis logra esquivar esa situación.

http://economia.elpais.com/economia/2012/10/23/actualidad/1350979984_121509.html

NOTITIA CRIMINIS 

Rafael Santamaría, dueño de Reyal-Urbis e íntimo de Bono: en una empresa junto al “mafioso” Montaldo y en otra junto a Sanz Arribas, abogado del Pocero          

Posted in El Pocero by Die Rote Kapelle on 21 febrero 2010   


 

Bono en efusivo abrazo con Cañizares

Hasta ahora sabíamos que el “mafioso” Gianni Montaldo ―es imprescindible leer este artículo publicado en la Opinión de Málaga― tuvo suficiente contacto con el ex alcalde de Seseña que aprobó el PAU del Pocero, José Luis Martín, como para pagarle ―no se sabe aún por qué― casi un millón de Euros. De igual manera estamos enterados de que el tal Montaldo y el citado José Luis Martín comparten contable, el abogado Álvaro Cruces Navarro, del despacho malagueño Cruces & Asociados.

A más de esto, Giovanni Piero Montaldo ―imputado en los casos Malaya y Astapa― no sólo es sospechoso de pertenecer a la ‘Ndrangheta y de blanquear dinero de la Mafia, sino que también tenía una estrechísima relación con el “malayo” Juan Antonio Roca Nicolás y actuaba en Marbella como parte del círculo formado por la familia Ramírez Balboteo, ―tan es así que el abogado que le asistió durante su detención fue el propio Juan Carlos Ramírez Balboteo―  por Monzer Al-Kassar y por los miembros de Cosa Nostra, Gianni Meninno y Ugo Giovanni Gianino. Sin embargo, hasta ahora, el itinerario que llevó al ex taxista y ex alcalde de Seseña, José Luis Martín, a establecer contacto ―y muy lucrativo, por cierto― con los círculos mafiosos de Marbella, se desconoce.

No obstante, hace ya tiempo que los tentáculos del caso Malaya gravitan sobre Seseña. La agenda de Roca del año 1995 demuestra que este delincuente anotó varias citas con “José Luis Sanz”, con “J.L. Sanz Arribas” y con “José Luis Sanz Arribas” y ocurre que el abogado y socio del Pocero se llama José Luis Sanz Arribas y, además de despacho en la C/ Cea Bermúdez de Madrid, también ejerce en Marbella.

Por otro lado, el letrado José Luis Sanz Arribas ha tenido relaciones profesionales con la Mafia. Fue el abogado del corleonésGiovanni Greco, a fecha de hoy huido de España y en busca y captura y, así mismo, fue abogado de Monzer Al-Kassar, recientemente condenado en Estados Unidos a 30 años de cárcel por tráfico de armas.  No hace falta repetir que el círculo de relaciones de Al-Kassar en Marbella incluía a los Ramírez Balboteo, a Felice Cultrera, igualmente sospechoso de pertenecer a Cosa Nostra, a Gianni Menino y, por tanto, al propio Gianni Montaldo.

Además, aunque de esto se hablará detenidamente en otro artículo, Sanz Arribas también fue el abogado defensor de Adolfo Martos Hinojosa, uno de los principales implicados en el caso INTELHORCE, una estafa al Erario Público de más de cuatro mil millones de Pts de entonces, protagonizada por el italiano Giovanni Orefici, huido de España y muerto en extrañas circunstancias en Kenia.

Se da la circunstancia de que uno de los socios que entonces actuaron junto al tal Orefici: Sergio Antonio Doménico Ponzio, también es o ha sido socio, en varias empresas, del presunto miembro de la ‘Ndrangheta Giovanni Piero Montaldo, por ejemplo en SUR INVERSIONES SEMA, una de las sociedades que pagó al ex alcalde de Seseña.

Hasta aquí llegaban las pistas, pero los datos que hoy pongo sobre la mesa añaden otras pocas sospechosas casualidades porque entre el letrado José Luis Sanz Arribas y el “mafioso” Gianni Montaldo existe un nexo empresarial: el dueño de la constructora REYAL-URBIS, el amigo íntimo de José Bono, el constructor Rafael Santamaría Trigo.

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Iberdrola Inmobiliaria, el “mafioso” Montaldo y Rafael Santamaría

 

Rafael Santamaría

Rafael Santamaría aparece en el consejo de muchas sociedades. Una de ellas, históricamente controlada por la familia Oriol ―que ya sabemos que no pone reparos en asociarse con el “malayo” Javier Arteche Tarascón y con otros miembros de la llamada “Trama Vasca”― es IBERDROLA y, por supuesto, su filial IBERDROLA INMOBILIARIA.

En esta última entidad, Rafael Santamaría consta con el cargo de apoderado y también, apoderado o representante de la misma corporación en Marbella, lo es o lo era hasta su detención, el calabrés Giovanni Piero Montaldo, el cual actuaba bajo una de las marcas registradas de IBERDROLA INMOBILIARIA: APEX 2000.

No hay que menospreciar, en absoluto, la capacidad de movimientos de este Montaldo ―ligado por la policía al tráfico de cocaína y de armas― en APEX 2000. En el informe de la UDYCO-COSTA DEL SOL que obra en el sumario de la operación Malaya ―Tomo LIX, folio 17.304― se dice que “En la misma línea de lo hasta aquí expuesto, interesa destacar la estrategia seguida por Montaldo consistente en la solicitud a los órganos de gobierno municipal del cambio en la titularidad de las licencias de obras concedidas traspasándoselas entre las diversas mercantiles por él controladas… Los cambios de titularidad de licencias de obras dentro del grupo de empresas relacionadas con Montaldo de los que se tiene constancia son: Expte: 1342/02. Titular: APEX 2000 SAU. Cesión a SUR INVERSIONES SEMA SL ―una de las empresas a través de las que se hicieron pagos a José Luis Martín―. Construcción conjunto residencial Santa María III. Acto Municipal CG de 27.11.03 …”

Es decir, según la UDYCO-COSTA DEL SOL, Montaldo “controla” APEX 2000 y la controla tanto que la utiliza para enmascarar las licencias obtenidas ―siempre según el citado informe de la UDYCO― ilícitamente gracias a la mediación de Roca.

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El número tres de la calle Salvago de Málaga y el “narco” Marcial Dorado Baúle


 

El detenido por narcotráfico, Marcial Dorado Baúle


Además, APEX no es el único lazo entre Gianni Montaldo e IBERDROLA INMOBILIARIA. Hay otra sociedad ya extinguida, participada por IBERDROLA INMOBILIARIA y en la que también aparecen nombres, que ya conocemos, ligados a SACYR ―Francisco Manuel Moreno Torres, José Ignacio Moreno Torres, etc.― que presenta rasgos interesantísimos: SALVAGO-3.

Los accionistas de SALVAGO 3 son OLMOS 16 y ARPA 21, ambas sociedades son propietarias de PONTE TRESA, controlada por Montaldo, ―o controlada por éste hasta hace muy poco tiempo, porque tras las últimas informaciones se están produciendo apresurados movimientos en las notarías de Málaga dirigidos a ensombrecer o a eliminar de ahí la presencia de Montaldo― y en ella ya hemos visto que ejerce como auditor Alvaro Cruces Navarro, que también es contable de la sociedad del ex taxista y ex alcalde de Seseña, José Luis Martín, mediante la cual éste recibió los 700.000 € pagados por Montaldo.

PONTE TRESA es propietaria del 50% de TIASTA PROMOCIONES SL y ésta última, a su vez, es resultado de la fusión entre SALVAGO 3 y TAU PROMOCIONES.

No acaban aquí las coincidencias. En Málaga existe la calle Salvago y en el número 3 de esa calle hay un considerable hacinamiento de gente significativa. Está la sede del PP en esa ciudad pero, también, están o estaban domiciliadas varias sociedades de un individuo que atiende al nombre de Antonio Font Feliu: FGV CONSULTORES Y AUDITORES o HIJOS DE EMILIANO RAMOS MEDINA EXPORTADORES, por ejemplo.

Igualmente domiciliada en la C/ Salvago, 3 de Málaga estuvo la sociedad OLIVARERA PENINSULAR en la que constan como ex consejero delegado el citado Antonio Font Feliú y como ex administradora, Sara Sánchez Rodríguez, que es un personaje que está teniendo mucha relevancia últimamente debido al Auto del Juez Grande-Marlaska que la envió a prisión el pasado mes de abril del 2009 por su implicación en la organización del narcotraficante gallego Marcial Dorado Baúle.

Esta Sara Sánchez y su esposo José Manuel Sánchez Zabala, miembro de la Guardia Civil, cuya prisión se decretó en el mismo Auto, administraban la mercantil PROGAMALLO SA, en la que el “narco” Marcial Dorado ejercía como apoderado y que está considerada por el Juez Grande-Marlaska como “el buque insignia de todo el entramado societario” en que consiste lo que el propio Juez denomina “una organización criminal liderada por Marcial Dorado Baúlde”.

De momento, no se conoce aún ningún dato, aparte de esta coincidencia entre la denominación de la mercantil SALVAGO 3 y la presencia en el número 3 de la C/ Salvago de Málaga de sociedades vinculadas a la estructura de Marcial Dorado, que permita relacionar al, todavía presunto, narcotraficante con la trama empresarial de Gianni Montaldo ―PONTE TRESA, ARPA 21, OLMOS 16, TIASTA, etc. ― salvo otro detalle que aún está por investigar: si en  OLIVARERA PENINSULAR, junto a la encarcelada Sara Sánchez Rodríguez aparece Antonio Font Feliú, en la mercantil ARPA 21, que tiene participaciones en PONTE TRESA y en SALVAGO 3, aparecen el ya conocido Francisco Manuel Moreno Torres y María Isabel Font Feliú.

La identidad de apellidos entre Antonio y María Isabel no quiere decir que exista una relación familiar ―y menos mercantil, que no consta― entre estos, lo cual, por otro lado, tampoco va a ser difícil comprobar, pero las coincidencias no terminan aquí.

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El fiscalista Severino Martínez Izquierdo, representante del “malayo” Pedro Román y la trama del “narco” Marcial Dorado




Severino Martínez Izquierdo y el lugar del tiroteo minutos después del suceso

El 6 de noviembre de 2003 Europa Press hacía saltar la noticia. Marcial Dorado Baúles había sido detenido en relación con un alijo de siete toneladas y media de cocaína apresadas en el carguero South Sea. Por su parte, El Mundo del día 21 de octubre de ese mismo año publicaba que un ejecutivo del Banco Popular, Gonzalo Cantarela del Castillo, había sido igualmente detenido por su participación en operaciones de blanqueo de dinero relacionado con el alijo del South Sea.

Este Gonzalo Catarela del Castillo trabajaba en la unidad de banca privada del Popular, de la que era apoderado, y resulta que entre los administradores de POPULAR BANCA PRIVADA nos encontramos a un viejo conocido de Notitia Criminis. Ni más ni menos que al mismísimo Severino Martínez Izquierdo, el mismo Severino que ocupó un alto cargo de la Inspección de Hacienda en Marbella, el mismo que en 2005 fue tiroteado por un sicario cerca de su despacho en Madrid, el mismo Severino que, en representación del “malayo” Pedro Román Zurdo, aparecía en los consejos de administración de EL ANGEL DE TEPA ―donde también estaba Montserrat Corulla en representación de Roca― y de MOLA 15, la misma sociedad en la que actúa como “secretario” otro buen conocido de Notitia Criminis: Fernando Agulló Díaz-Varelayen la que, junto a altos directivos de la cadena hotelera NH, también participaba VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN.

La mercantil VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN, como es evidente, pertenece al grupo SACYR-VALLEHERMOSO y, a su vez, posee el 100% de otra sociedad del grupo: PROSACYR OCIO, cuya denominación antigua, no diré ya que sorprendentemente, era SALVAGO GOLF.
Siguiendo el hilo del letrado Fernando Agulló Díaz-Varela, hombre ligado a la fundación Hogar del Empleado y en su día primer teniente de alcalde del PSOE en Majadahonda y viejo conocido de José Bono desde los años setenta, escribí aquí lo siguiente al respecto de la vinculación entre hombres de PROSACYR OCIO y el mafioso ―presunto, faltaría más― Montaldo:

“Luego si esto es así y así lo acreditan los Registros Mercantiles, se plantea una curiosa secuencia: hombres de SACYR poseen, junto a un presunto miembro de la mafia, la compañía PONTE TRESA y ésta, a su vez, es propietaria del 50% de TIASTA PROMOCIONES, cuyo consejo está formado por hombres de SACYR, pues todos ellos, incluido Fernando Agulló, ocuparon puestos, en distintas fechas, en el consejo de PROSACYR OCIO que, por otra parte, sabemos que ha hecho negocios con los “malayos” Juan Antonio Roca, Pedro Román, Juan Germán Hoffmann, Bruno Baumann y con el socio de estos, Juan María López Alvarez… Una sospechosa e imposible muñeca rusa donde lo grande contiene a lo pequeño y lo pequeño posee a la grande”.

En ese mismo artículo también escribí que “visto todo esto, supongo que ya no sorprenderá a nadie encontrar a IBERDROLA INMOBILIARIA ―la misma que tenía por apoderado en Marbella al presunto mafioso Montaldo― y a VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN, haciendo negocios juntas. Eso ocurre, por ejemplo en la mercantil CAMARATE GOLF SA (Cif: A83827907), donde también están AINDA GRUPO INMOBILIARIO SL, es decir el BBVA, y ACCIONA INMOBILIARIA SA; y tampoco será una sorpresa descubrir que el secretario del consejo de CAMARATE GOLF es Fernando Agulló Díaz-Varela”.

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Acercándonos al Pocero. La asociación de Rafael Santamaría con el letrado José Luis Sanz Arribas.


 

José Luis Sanz Arribas, sentado, junto al Pocero

Ya publiqué hace algún tiempo que la empresa de Rafael Santamaría Trigo tiene o ha tenido negocios con el letrado y socio del Pocero, José Luis Sanz Arribas. La mercantil ROYAL MEDITERRÁNEA está ahora controlada por Pedro Romero Aguilar ―más conocido como “el peluquero de Aznar”―  y por el grupo BARCELÓ, si bien REYAL-URBIS mantiene un porcentaje indeterminado en su capital; pero a día de su constitución, el 18 de julio del 2001, esta sociedad estaba presidida por Rafael Santamaría Trigo y como consejeros aparecían, entre otros, el letrado José Luis Sanz Arribas y el citado “peluquero de Aznar” a más de la esposa de éste: Juana Fernández García.

La presencia de José Luis Sanz Arribas en el consejo de ROYAL MEDITERRÁNEA se mantuvo hasta el 11 de mayo de 2005, fecha en la que cesó como secretario no consejero de la sociedad. Esto es significativo a los efectos que aquí nos ocupan por un doble motivo.

Primero, porque ese periodo cubre los hechos que relacionan a la mercantil ROYAL MEDITERRÁNEA con el caso Terra Míntica sobre el que se siguen actuaciones por presuntos delitos de fraude fiscal, estafa, falsificación de documento público y alteración contable, y en el que se llegó a implicar al propio Eduardo Zaplana, quien mantiene o mantenía estrecha amistad con José Bono y con Paco el Pocero, a quien concedió, siendo ministro del ramo, la medalla al mérito en el trabajo.

En este sentido, el 25 de enero de 2005, el diario El País se hacía eco de una noticia que afectaba ROYAL MEDITERRÁNEA. Según este periódico, la Sindicatura de Comptes, es decir, el “tribunal de cuentas” de la Generalitat Valenciana, denunció en 2001 “irregularidades” en la adjudicación de terrenos en Terra Mítica a la empresa ROYAL MEDITERRÁNEA.

El informe de la Sindicatura señalaba que la oferta de la empresa de Pedro Romero Aguilar, Rafael Santamaría Trigo y José Luis Sanz Cid, “contenía un canon más bajo por el derecho de superficie que el de la otra aspirante, Hoteles Costa Blanca”. Se trataba de la adjudicación de 394.000 metros cuadrados previamente expropiados por la Generalitat Valenciana a pequeños propietarios de la zona.

La empresa PARQUE TEMÁTICO DE ALICANTE, propiedad de la Generalitat Valenciana valoró la oferta económica de los licitadores con un 10% cuando en el resto de sus adjudicaciones, ese capítulo venía ponderándose, siempre, en un 30%.

Existen, también, algunos asuntos poco claros en la actuación de otra empresa del “peluquero de Aznar” en la que aparece o aparecía José Luis Sanz Arribas: PLAY GOLF GESTIÓN SA. Esos hechos se desarrollaron en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón y de ellos dio noticia El Mundo, pero como del caso ya nos hemos ocupado aquí, será mejor seguir otro hilo interesante que parte de Rafael Santamaría y que nos lleva hasta nuevos nombres famosos o que están adquiriendo cierta fama.

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El abogado del Pocero, Rafael Santamaría, José Ramón Carabante y Miguel Boyer Salvador, el padrino de Petra Mateos




Eduardo Alonso Conesa

La constructora REYAL-URBIS está participada en un 4,9% por CORPORACIÓN FINANCIERA ISSOS, dominada por José Ramón Carabante que recientemente ha adquirido la finca murciana de La Zerrichera, ligada a la Kutxa, a la trama vasco-malaya y a Trinitario Casanova, contra el que recientemente se dictó orden de detención.

La mercantil CORPORACIÓN FINANCIERA ISSOS tiene como administrador único a José Ramón Carabante de la Plaza, pero hasta hace muy poco ―septiembre del 2008― el presidente de esta entidad era Miguel Boyer Salvador ―el mismo a cuyos pechos fue criada, política y empresarialmente hablando, Petra Mateos Aparicio-Morales― y como consejero aparecía, también hasta septiembre del 2008, otro conocido en Notitia Criminis: Eduardo Alonso Conesa.

Del papel de los hermanos Alonso Conesa en el entramado societario que parece monopolizar las actuaciones urbanísticas de Aranjuez, me he ocupado con detalle en un texto dedicado a la empresa, sin actividad aparente, ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE, en cuyo consejo de administración se sientan José Antonio Alonso Conesa y Petra Mateos Aparicio junto a personajes demasiado cercanos a los más señalados protagonistas de la operación Malaya.

Ese es el caso de Alfonso Vegara Gómez ―de la Fundación Metrópoli― estrechamente relacionado empresarialmente con Arteche y otros miembros de la trama vasco-malaya; y de Juan María López Alvarez y José Benito Soto Losa, ambos asociados al “malayo” Pedro Román ―representado por el tiroteado Severino Martínez Izquierdo― y a José Antonio Roca en EL ANGEL DE TEPA y en MOLA-15 y también asociados al mencionado Pedro Román en PUERTA ORO TOLEDO, la mercantil propietaria de la finca Alcalvín, en Bargas (Toledo) que recibió de la CCM controlada por Hernández Moltó un crédito de 30 millones de €, renovado por dos veces, la última días antes de la intervención de la Caja.

Pues bien, volviendo a Eduardo Alonso Conesa ―hermano de José Antonio, el consejero de ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE― hay que decir que además de pertenecer al consejo de CORPORACIÓN FINANCIERA ISSOS hasta septiembre de 2008, también fue consejero de IBERDROLA INMOBILIARIA CATALUNYA ―la división catalana de la misma empresa en que el “mafioso” Montaldo era apoderado en Marbella― hasta mayo del 2005, y es consejero, salvo cambios de última hora, de LOLA 2000, una empresa presidida por José Ramón Carabante y, lo que ahora más importa, en la que también es consejero José Luis Sanz Arribas, el abogado y socio del Pocero.

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María Teresa Alvarellos Bermejo, la proveedora de empresas del Pocero.


 

Miguel Boyer Salvador

Cerremos este largo texto, repleto de coincidencias, con una última casualidad. Como he dicho, Miguel Boyer, el mentor de Petra Mateos, acompañó a Carabante y a Alonso Conesa en la cúpula de CORPORACIÓN FINANCIERA ISSOS, sin embargo, actualmente la única empresa en la que aparece es INVERSIONES DELOS SL donde tiene el cargo de administrador único desde el 2 de abril del 2009.

Antes de esa fecha, en INVERSIONES DELOS, junto a Boyer, también tenía puesto de administrador el citado José Ramón Carabante y, aún antes, hasta el 12 de abril del 2007, consta como administradora de la sociedad María Teresa Alvarellos Bermejo.

Pues bien, da la casualidad que la citada María Teresa Alvarellos Bermejo ―cuyo negocio principal es la venta de sociedades preconstituídas a gente que las necesita con urgencia― está en el origen de un buen número de empresas pertenecientes al Pocero o en las que aparece como administrador José Luis Sanz Cid, el hijo de José Luis Sanz Arribas, que desde hace algún tiempo viene haciéndose cargo de las actividades y de la cartera de clientes de su padre. Así ocurre con las siguientes:

PROYECTOS INMOBILIARIOS SELLA TRES SL.
FINANCIAL & BUSINESS CORPORATE SL
EDIFICACIONES LAGOON DOS SL
LOS RODEOS WEST SL
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GUINEA ECUATORIAL SL.
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUANDA SL.
GOBAL SUNZAL SPAIN SL.

La misma Teresa Alvarellos también aparece en el origen de COMERCIAL ORISTAN DOS, ahora administrada por José Casado Lacort, director de personal del Pocero, letrado perteneciente al Bufete Marín ―del que habrá que hablar en el futuro― y que fue administrador de FISA SYSTEMS SL, una empresa en la que ahora consta como administrador único Adrián de la Joya Ruiz de Velasco, un hombre ligado al felipismo que alcanzó considerable fama en los noventa.

Como ya escribí aquí, en enero de 1995 El Mundo publicó que se acusaba a Virgilio Cano “de dar contratos a la empresa de un amigo y de un ex consejero del PSOE“. Ese amigo y ese consejero eran, respectivamente, Adrián de la Joya y Ruiz de Velasco y Rafael Martín Sanz, cuyos nombres ya habían salido a relucir en relación con el “Caso Atocha” y, en concreto, respecto a las adjudicaciones dadas a la mercantil DEFENSAS HIDRÁULICAS, de la que tanto Adrián de la Joya como Martín Sanz eran consejeros.

En la actualidad Rafael Martín Sanz consta como Administrador de PARQUESOL INMOBILIARIA Y PROYECTOS S.A. ―otra empresa de CCM relacionada con personajes vinculados al caso Malaya y, directamente con Guillermo García Mauriño Ruiz-Verdejo, directivo de VEMUSA,  la empresa del “malayo” Enrique Ventero Terleira,― donde el quebrado GRUPO LABARO tiene el 12% del capital, CAJA CASTILLA LA MANCHA CORPORACIÓN ―en cuyo Consejo de Administración está Petra Mateos― el 9,37% y CAJA CASTILLA-LA MANCHA el 4%.

¿He dicho ya que, según El Pocero, las obras que le hizo a José Bono en HIPICA ALMENARA las pagaron los “patrocinadores” de ese hipódromo y que uno de esos patrocinadores es IBERDROLA?

http://notitiacriminis.wordpress.com/2010/02/21/rafael-santamaria-dueno-de-reyal-urbis-e-intimo-de-bono-en-una-empresa-junto-al-%E2%80%9Cmafioso%E2%80%9D-montaldo-y-en-otra-junto-a-sanz-arribas-abogado-del-pocero/

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Vaya, vaya.
Me había quedado con lo de Pancorbo, Latorre, Monux, Castañeda, la sobrina de Stampa Braun y la sociedad de la Infanta Elena con Latorre y en todo lo relacionado con la trama asturiana del 11M.
Pero no me había fijado en Jose María Zabala.



La detención de uno de los abogados retrasará el juicio del «south sea»

Fecha de publicación: 4/4/2009


La redada de lo que se denominó operación Dourado y que se saldó hasta el momento con diez detenidos, de los cuales nueve ya están en prisión y uno en libertad con cargos, tendrá efectos colaterales. Casi con toda seguridad afectará al desarrollo del juicio por el alijo del south sea , que se está celebrando desde el pasado mes de febrero en las nuevas dependencias de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. Félix Pancorbo Nogueruela, detenido el pasado lunes en Madrid y que ya se encuentra en prisión desde el miércoles, es el abogado defensor de uno los acusados en ese juicio, en sustitución del asesinado Alfonso Díaz Moñux.

La única posibilidad de que el juicio se pueda reanudar después de Semana Santa es que se haga cargo de esa defensa Rosa María Stampa Rodríguez, sobrina de Stampa Braum y esposa de Félix Pancorbo, que ha seguido la vista desde los bancos del público. Cualquier otro letrado sería incapaz de instruirse en la causa en tan breve espacio de tiempo. Esta letrada aparece citada en el auto de prisión de Marlaska como colaboradora en la constitución de nuevas sociedades para intentar poner a salvo el patrimonio de Marcial Dorado.

«Tanto José Manuel Sánchez Zabala como el abogado Félix Pancorbo consultan a Marcial Dorado todas las iniciativas que se pretenden llevar a cabo. La labor inicial de Félix Pancorbo y Rosa María Stampa Rodríguez traspasa la barrera del asesoramiento profesional», se asegura en el auto.


http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2009/04/04/0003_7633964.htm

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Un jefe de la Guardia Civil a la órdenes de Dorado
REDACCIÓN/AGENCIAS   | 18.07.2009 



El juez de la Audiencia Nacional (AN) Fernando Grande-Marlaska imputó al teniente coronel de la Guardia Civil Juan Miguel Castañeda, jefe de la Comandancia de Guadalajara, por blanquear el dinero de la red internacional de narcotráfico más importante de Galicia, una trama supuestamente liderada por el arousano Marcial Dorado Baúlde

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 tomó declaración a Juan Miguel Castañeda el pasado miércoles y lo dejó en libertad tras imputarle los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, cohecho, denuncia falsa e infidelidad en la custodia de documentos. Este jefe de la Guardia Civil sigue en su puesto, ya que, al menos de momento, no fue cesado ni separado del servicio.

Ese mismo día también declaró ante Grande-Marlaska el ex funcionario de Aduanas Eugenio Fontela Vázquez, al que el juez acusa de los mismos delitos, así como el presunto cabecilla de la trama, Marcial Dorado, y el también imputado José Manuel Sánchez Zabala, quienes ampliaron las declaraciones que realizaron tras sus detenciones.

Marlaska decretó el pasado 2 de abril el ingreso en prisión de Dorado, su hija (en libertad desde el martes pasado tras abonar una fianza de 10.000 euros) y un tercer cabecilla de la red, Eduardo M. Una vez prestaron declaración, el juez los acusó de los delitos de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y contra la Hacienda Pública.

La operación Dourado se puso en marcha el pasado 30 de marzo y condujo a las detenciones de diez personas, entre ellas Marcial Dorado, que fue arrestado en la puerta de A Lama, donde cumplía una condena de dos años y cinco meses que le impuso el Tribunal Supremo (TS) por sobornar a varios agentes de la Guardia Civil para introducir en España tabaco de contrabando.

Una red de sociedades

Según el auto dictado en esa fecha por el magistrado, las empresas controladas por el arousano construyeron clandestinamente diversas embarcaciones para traficar con estupefacientes.

El juez Grande-Marlaska cree que Marcial Dorado constituyó durante la década de los 90 una importante red de sociedades, algunas de ellas en paraísos fiscales y todas con cuentas abiertas en Suiza. En España destaca la empresa considerada buque insignia del arousano, Programallo S.A., a través de la cual, y "con el fin de aflorar las ganancias ilícitas, se adquieren diversos bienes inmuebles". En concreto, entre junio de 1998 y el mismo mes de 2003, se constatan ocho préstamos a favor de Programallo por unos 21 millones de euros.

Según el magistrado, el matrimonio formado por José Manuel Sánchez Zabala y Sara Sánchez se encargaba de la sociedad cabecera de la organización de Dorado y fijó el domicilio de Programallo S.A. en Málaga, aunque el centro gestión efectivo de la sociedad era el domicilio que tenían en Sevilla.

El auto del juez pone de manifiesto que los hijos de Marcial Dorado, María Dorado Fariña y Marcial Dorado Fariña, se encargaron, respectivamente, de la producción de vino y gestión de la sociedad Quinta do Feital, Sociedad Agrícola y Turismo. Lidia Dorado Fariña es socia de esta empresa y Otilia Ramos, la mujer del arousano, la secretaria.

A partir de 2004, con el bloqueo de cuentas bancarias en Suiza y Bahamas, Programallo deja de ser operativa "para inyectar efectivo a las otras sociedades del grupo" .

http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/un-jefe-guardia-civil-ordenes-dorado/idEdicion-2009-07-18/idNoticia-449408/

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Menudo emporio se montó a través del sustituto de Galindo, Castañeda, que fue el que le acusó del Informe Navajas dentro de la GC.



jueves, 5 de mayo de 2011
La condena al narco Marcial Dorado pone en riesgo parte de su fortuna
La Audiencia Nacional tiene inmovilizados 30 millones de euros

    * Una interminable lista de propiedades


La Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional ya tiene la prueba principal para pedir el decomiso del patrimonio del histórico contrabandista y narcotraficante Marcial Dorado. La reciente sentencia del Tribunal Supremo que elevó a firme la que fuera su primera condena por tráfico de drogas pone en riesgo la fortuna de 30 millones de euros que afloró en una investigación de la Agencia Tributaria iniciada a raíz de su detención en 2003.

El fallo del alto tribunal confirma la sentencia que 18 meses antes le condenó a 10 años de prisión y una multa de 70 millones de euros que ahora se rebajó a más de la mitad en aplicación del nuevo Código Penal. La venta de la embarcación Nautillus, construida en el astillero Dorado, de su propiedad, y que dio cobertura al transbordo de casi siete toneladas de cocaína, fue el principio del fin del multifacético empresario arousano.

Con la sentencia firme será muy difícil que conserve bienes y negocios

El contrabandista siempre alegó que consiguió el dinero con el tabaco

Sus abogados nada pudieron hacer para enmendar el fallo de la Audiencia Nacional y ahora será mucho más difícil convencer al tribunal que le juzgará de que parte de su enorme patrimonio que inmovilizó el juez Grande Marlaska desde 2009 no lo adquirió con dinero del narcotráfico sino con el contrabando de tabaco, como el propio Marcial Dorado declaró.

Una duda razonable que ha sido sistemáticamente desestimada por las investigaciones que dirigió el juez Marlaska y que durante más de tres años se instruyeron bajo secreto de sumario. Ahora, el Supremo confirma los indicios y las pruebas para acusar a Dorado de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico.

El punto de inflexión para los investigadores fue el hallazgo en paraísos fiscales de varias cuentas bancarias en Suiza con un saldo de 1,8 millones de euros, luego en Bahamas, donde se localizaron varios depósitos de 1,5 millones de euros, y también en Portugal, de alrededor de 300.000 euros. En España se bloquearon cuentas por importe de 514.220 euros.

Las pruebas parecían contundentes. De hecho, Marcial Dorado fue detenido en noviembre de 2009, cuando se encontraba en libertad provisional y asistiendo como imputado a las sesiones del juicio, mientras el veredicto del tribunal se conoció un año después y ahora ha sido ratificado por el Supremo. Junto a Dorado también se sentarán en el banquillo como imputados tres de sus hijos y su actual esposa. Como supuestos colaboradores y testaferros están acusadas otras 20 personas, entre ellas dos conocidos abogados de Madrid, Félix Pancorbo Nogueruela y su esposa Rosa María Stampa Rodríguez, que, según el juez, fueron cómplices necesarios en la reciente estructura societaria que vertebró Dorado para ocultar su participación, desde mediados de la pasada década.

Grande Marlaska afirma en el auto de prisión que la participación de ambos letrados va mucho más allá del asesoramiento profesional. Se refiere el juez a la constitución de las sociedades Avenida da Ponte y Global Taunt que absorbieron parte de la titularidad del patrimonio que estaba a nombre de otras empresas por importe de 1,6 millones de euros.

En 2006, Félix Pancorbo no solo llegó a comprar todas las participaciones de Global Taunt sino que, además, según el juez, se autonombró administrador único y trasladó el domicilio social de la empresa a su despacho profesional. Casi al mismo tiempo compró a Petrogalicia, una de las empresas insignia de Marcial Dorado, y a Anfra Sistemas, 39 fincas.

Otros de los personajes clave en la última etapa del famoso contrabandista de A Illa de Arousa, son el ex guardia civil José Manuel Sánchez Zabala y la gestora administrativa Sara Sánchez Rodríguez. Zabala perteneció a la Unidad Central del Grupo de Investigación Fiscal de la Guardia Civil y fue testigo a favor de Dorado en el juicio por cohecho en sus épocas de contrabandista. Ambos acusados gestionaron los negocios que Dorado tenía en el sur de España y Marruecos a través de la sociedad Programallo.

A las puertas del juicio, Dorado Baúlde se enfrenta a una condena de seis años por blanqueo de dinero y otras de un mínimo de tres años por delito fiscal, además de multas millonarias y la pérdida de todos los bienes que están embargados preventivamente así como de múltiples negocios que han sufrido un colapso con el bloqueo de las cuentas bancarias.
Una interminable lista de propiedades

Desde la redada contra los contrabandistas que paralizó la Ría de Arousa, en diciembre de 1983, Marcial Dorado, que lideraba su propia banda y logró huir a Portugal, comenzó a conquistar un emporio económico que con los años se convirtió en el mayor y más sólido de los muchos que se levantaron en Galicia con el negocio del tabaco y las drogas.

Con buenos asesores y contactos, Dorado supo invertir las enormes ganancias que generaban las descargas de tabaco que acabó desviando al Levante y al País Vasco. El sector inmobiliario y petrolífero fue la base de sus negocios desde principios de los noventa, que luego extendería al sur de España, norte de África, Portugal y Liechtenstein a través de distintas sociedades. Hasta Panamá, Belice y en las Islas Vírgenes Británicas le siguió la pista Hacienda.

Tras su detención en 2003, la Agencia Tributaria comenzó a hacer un inventario de sus bienes, una complicada recopilación que tardó seis años. El patrimonio inmobiliario supera los 15 millones de euros.

En este largo repertorio aparecen cuatro fincas en Portugal, dos de ellas muy extensas y dedicadas a la producción de vino. Finza Quinta do Feital, en Caminha, tiene una superficie de 153.000 metros cuadrados, vivienda, capilla y otras instalaciones anejas. También la Quinta do Dorado, en Malgaço, cuenta con 25.000 metros cuadrados.

Un ático, un aparcamiento de cuatro plantas, un chalé de 600 metros cuadrados y dos pisos fueron intervenidos en Vilagarcía, así como su casa de A Illa de Arousa, un solar, otro chalé de 280 metros cuadrados, una antigua fábrica de salazón en Vilanova de Arousa, además de 150 fincas rústicas entre los tres municipios. En Pontevedra se inventarió un piso, dos en Santiago y 10 locales comerciales, así como cinco fincas en Caldas. En Ávila se localizaron 50 hectáreas en fincas, otras propiedades en Madrid y León, así como un chalé de 192 metros cuadrados con finca en Sevilla. En Málaga, se intervinieron cinco locales comerciales, un aparcamiento de cinco plantas, de 4.446 metros cuadrados, un ático, 10 apartamentos y un piso.






http://elpais.com/diario/2011/05/05/galicia/1304590695_850215.html

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Joder, que follón. A ver si te suena algo de ésto, CdE



 SUPUESTOS ROBOS DE COCAÍNA

En el año 1998 el agente de Vigilancia Aduanera de Vigo (España) Eugenio Fontenla Vázquez puso en conocimiento de palabra a diversos superiores la información sobre supuestas desapariciones de cocaína en diversas aprehensiones. Las supuestas desapariciones ya partían al menos de 1993 y el cómputo de dichas cantidades se expresaba en toneladas de cocaína.

Uno de los superiores en prestar atención a dicha información fue ANTONIO NÚÑEZ SAAVEDRA oficial marítimo de Aduanas de La Coruña, quién a su vez trasladó la información a superiores de La Coruña (entre ellos al Coordinador Regional HERMELINO ALONSO EIRAS) y de Madrid.

En el año 2001 el agente Eugenio Fontenla Vázquez fue imputado en la operación del ABRENTE (en travesía con 6 ton. de cocaína - Febrero 2001). Ese mismo año también fue imputado Antonio Núñez Saavedra (este último con dos funcionarios más de Aduanas) en la operación del CHAD BAND (Noviembre 2001). Curiosamente, a finales de ese mismo año pedían excedencia los dos jefes adjuntos de Vigilancia Aduanera en Vigo, uno de ellos con vínculos personales con DAVID FERNÁNDEZ (asesinado junto con tres personas más el 1 de febrero de 1994 en Nigrán - Pontevedra).

Poco tiempo después de ser imputado Eugenio Fontenla Vázquez, el juez JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ TAÍN se enteró de esas supuestas irregularidades y por medio de terceras personas solicitó a Eugenio Fontenla si podía contar con él y abrir diligencias previas por blanqueo de dinero a funcionarios que pudiesen estar relacionados con dichos supuestos robos, ofreciéndole ser testigo protegido. Después de utilizar a Eugenio Fontenla en diversas comparecencias al poco tiempo cierra dicha investigación. Faltaba la firma del fiscal MARCELO AZCÁRRAGA URTEAGA en el trámite preparado por la Policía de figurar como testigo protegido. Como consecuencia de dicha utilización fraudulenta de su persona, Eugenio Fontenla denunció por dichos métodos al juez Taín ante la Fiscalía General del Estado quien trasladó dicha denuncia a la Fiscalía de Pontevedra (a la que pertenecía Marcelo Azcárraga) y a su vez independientemente (La Fiscalía General del Estado) abrió Diligencias Informativas sobre dichos supuestos robos enviando oficio a la Policía Nacional para que confirmara la credibilidad de dichas denuncias. La Policía respondió afirmativamente sobre la credibilidad de las denuncias. A pesar de lo cual poco después también sería archivada la denuncia por la Fiscalía General del Estado. Posteriormente Eugenio Fontenla denunció esta actuación (con otras mas) en la Fiscalía del Tribunal Supremo y de la que no obtuvo respuesta (al menos a él no le llegó notificación alguna). Hubo otras personas que también intentaron denunciar y sin éxito las prácticas que consideraban supuestamente delictivas del juez Taín.
Tanto Antonio Núñez como Eugenio Fontenla se libraron de esas graves imputaciones del 2001. Eugenio Fontenla se reincorporó a su puesto de trabajo en Febrero de 2003 y desde entonces sufrió una serie de acosos que desencadenaron en una nueva denuncia estaba vez en el Consejo General del Poder Judicial. Como consecuencia de dicha denuncia el Juez Taín se vio obligado a responder al Consejo General del Poder Judicial con hechos los cuales eran fácilmente demostrables para Eugenio Fontenla de su falsedad pero debería de ir al Tribunal Supremo para su demostración lo cual, para realizar el correspondiente recurso, implicaría un fuerte desembolso económico no asumible fácilmente.

Si en esta época las autoridades suizas conociesen la existencia de las denuncias realizadas al juez Taín, muy posiblemente hubiesen paralizado la comisión rogatoria sobre el envío de las cuentas bancarias de Marcial Dorado protegidas por secreto bancario hasta aclarar que era lo que realmente estaba pasando.

En el último trimestre del año 2004 un tal José Manuel Sánchez Zabala suplantó su identidad y oficio haciéndose pasar como abogado del bufete Félix Pancorbo. Dicha trampa dirigida contra Eugenio Fontenla sería instigada (según sus convicciones) de una manera directa o indirecta por el juez Taín y Hermelino Alonso con el objetivo de comprobar grabaciones comprometedoras contra el juez Taín. Por lo que posteriormente Eugenio Fontenla procedió a realizar dos nuevas denuncias en órganos judiciales (una por acoso en un Juzgado de Vigo 2005 y otra por las circunstancias de la extraña aparición del supuesto abogado y sospecha de estar el juez Taín detrás de todo ello en el Consejo General del Poder Judicial 2006) y dando una información detallada (de la trampa) a un mando policial. Hubo también un intento de denuncia a un periódico nacional que por circunstancias desconocidas se interesó en un primer momento a pesar de carecer de detalles relevantes para posteriormente dar la callada por respuesta.

Años más tarde, el día 15 de Julio de 2009 compareció Eugenio Fontenla en la Audiencia Nacional como imputado por el juez Grande-Marlaska por los delitos de: integración en asociación ilícita, blanqueo de capitales, denuncia falsa, infidelidad en la custodia de documentos y cohecho. En dicha comparecencia Eugenio Fontenla declaró claramente no dedicarse a la venta de documentos públicos y que su fin único y exclusivo (con respecto a Sánchez Zabala) era realizar denuncia al juez Taín. (En dicha comparecencia salió el tema de las extorsiones pero sin exposición de pruebas).

Los documentos por los que se le acusa aparecieron en el domicilio de José Manuel Sánchez Zabala de Sevilla en fecha 31 de marzo de 2009. Casualmente después de que Antonio Núñez (a quién Eugenio Fontenla acompañaba en alguna denuncia) anunciara públicamente en la prensa a principios de marzo de 2009 que procedería a emprender acciones legales (entre otras) contra Hermelino Alonso por comisión de 10 perjurios en el desarrollo del juicio del Chad Band celebrado en la Audiencia Nacional en 2005 (donde fue absuelto Antonio Núñez).

Entre los documentos llama la atención diversos DUAS (documentos que se presentan en la Aduana indicando relación de mercancías del interesado con fines fiscales) correspondientes al periodo en el que Eugenio Fontenla permaneció en la Unidad de Análisis de Riesgo (Control de mercancías en contenedores) en el primer semestre de 1999. Eugenio Fontenla sospecha que tras un DUA (de los que precisamente él mismo consideraba como altamente sospechoso) se escuden Hermelino Alonso y el juez Taín por otros motivos. A nivel información de ayuda al narcotráfico su valor es 0. El resto de la documentación (partes de recorrido de vehículos) es extremadamente incompleta, atrasada e irrisoria para su venta ilícita, su único valor es el inculpatorio. E incluso aparece una relación de diversas personas en la que aparece su nombre de forma incorrecta Fontela en vez de Fontenla y tiene su sentido por haber otro compañero con ese apellido y ser frecuente la equivocación entre los propios compañeros. Eugenio Fontenla Vázquez no habría entregado ese listado con dicho error a alguien.

Además de las supuestas desapariciones de cocaína comunicadas a diversos superiores Eugenio Fontenla se quejó en diversas ocasiones de la manipulación y sustracción de documentación y otros efectos colocados sobre la mesa y dentro de los cajones de su despacho llegando a solicitar por escrito devolución de su calculadora personal.

Toda esta serie de acusaciones van acompañadas de una supuesta trama contra el juez Taín, que afectó también al Tte. Col. de la Guardia Civil JUAN MIGUEL CASTAÑEDA BECERRA conocido por su participación en la lucha contra el GAL.

El 17 de julio 2009 dos días mas tarde de la comparecencia en la Audiencia Nacional de Juan Miguel Castañeda y Eugenio Fontenla, declaraba en entrevista de La Voz de Galicia el Juez Taín: "Si conseguían que me detuviesen y me imputasen, entonces sí dejaban en entredicho mi trabajo y tenían más posibilidades de salir absueltos".

Actualmente a fecha de hoy 1 de febrero 2010 Eugenio Fontenla sigue con la imputación y a la espera de la acusación formal.

http://www.escuadronesporlaverdad.com/investigar11S/cocaina.html


Mañana intento estudiar el galimatías.

Para mí que están quitando la trama colombiana porque viene alguien más fuerte.

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Por aquí va el tema



16/7/2009
proceso judicial Marlaska confirma la imputación contra los presuntos implicados en la trama contra Vázquez Taín

«No fue el único intento de sacarme de en medio», recuerda el juez antidroga

   

El presunto narcotraficante arousano Marcial Dorado Baúlde, el coronel de la Guardia Civil Juan Miguel Castañeda Becerra, el ex agente del mismo cuerpo José Manuel Sánchez Zabala y el funcionario de Vigilancia Aduanera Eugenio Fontenla Vázquez declararon a lo largo de la mañana ayer en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. Todos en calidad de imputados en una supuesta trama para neutralizar al juez José Antonio Vázquez Taín y al coordinador del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) en Galicia, Hermelino Alonso, en el marco de un proceso por blanqueo de capitales.

Tras tomarles declaración, Fernando Grande-Marlaska los dejó en libertad, aunque siguen en la causa como imputados. En los próximos días el fiscal tendrá que decidir si formula cargos contra ellos y si le pide al instructor que forme una pieza separada con la parte que afecta al que fue juez vilagarciano.

Al final de la declaración Dorado fue devuelto a la cárcel madrileña de Soto del Real, donde se encuentra en prisión provisional por esta causa desde inicios de abril, aunque con el auto de libertad provisional bajo fianza de 20.000 euros en la mano. Así, quedará en libertad en las próximas horas, aunque tendrá que seguir acudiendo a dormir a la prisión pontevedresa de A Lama, donde está cumpliendo, en régimen de tercer grado, una condena de dos años y cinco meses por cohecho.

María Dorado -la hija de Marcial, abogada de profesión y administradora de las empresas familiares tras la primera detención de su padre en el año 2003, acusado de un presunto delito de narcotráfico- ya disfruta de la libertad provisional desde primera hora de ayer, tras hacer efectiva su familia una fianza de 10.000 euros. Había sido detenida junto a su padre a finales de marzo en la redada por la operación relativa al blanqueo de capitales. La libertad de ambos, denegada en dos ocasiones por el juez instructor, fue acordada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, al resolver favorablemente el recurso de apelación de su defensa.

El instructor decretó además la libertad bajo fianza del ex guardia civil José Manuel Sánchez Zabala, considerado policialmente como una de las piezas claves de la organización de Marcial Dorado. En el registro domiciliario de este imputado aparecieron las supuestas pruebas de la conspiración contra José Antonio Vázquez Taín y Hermelino Alonso, y que motivaron las declaraciones de ayer como imputados del coronel Becerra y del aduanero Fontenla.

Sánchez Zabala sigue todavía en prisión porque no ha depositado la fianza de 40.000 euros -el doble que a Dorado-que le impuso el juez.

«Hubo más intentos»

A Taín no le pilla por sorpresa lo que el Servicio de Vigilancia Aduanera encontró en el registro del domicilio de Sánchez Zabala. «No soy tan ingenuo para pensar que esas cosas no me podían ocurrir estando donde estaba. Son los riesgos que entraña esta profesión», admite.

«Este fue el plan más importante, pero no el único intento de sacarme de en medio. Lo que ocurre es que siempre confié en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado», apunta para fundamentar su tranquilidad ante estas amenazas. Sobre los implicados, Vázquez Taín se limitó a comentar: «Solo me merecen la más absoluta indiferencia».


http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2009/07/16/0003_7850465.htm

[swing]

El superesumen


Ascenso y caída de Marcial Dorado
Una lancha ha propiciado su primera condena por narcotráfico y los archivos de su lugarteniente ponen en riesgo su fortuna



El niño que trabajó de criado en A Illa se situó entre los grandes del contrabando de tabaco gallego en los 70 y amasó una fortuna que derivó en un emporio empresarial. Salió indemne de los juicios por contrabando, de la investigación de la Peseta Connection –se sospechaba que su red blanqueaba 250 millones de pesetas semanales en Suiza–, y el informe Navajas sobre contrabandistas, guardias civiles y ETA pasó sobre él sin tocarle. Condenado ahora a 10 años por narcotráfico, se enfrenta a otra causa por blanqueo. Un ´pendrive´ intervenido a un ex guardia civil que llevaba sus asuntos contables podría ser su particular caja de Pandora.

UJUÉ FOCES - VIGO ¿Venganza de las fuerzas antidroga contra el último de los grandes contrabandistas, como aseguran en su entorno, o el pasado le pasa factura? Marcial Dorado Baúlde vive, a sus 59 años de edad, sus momentos más amargos. Los diez años de prisión impuestos recientemente por la Audiencia Nacional por los 6.500 kilos de cocaína del South Sea, el mayor alijo del siglo en Europa, es su primera condena por narcotráfico y será recurrida ante el Tribunal Supremo "por injusta", asevera su defensa. Pero también tiene pendiente una causa por blanqueo de capitales en la que están imputados sus familiares directos y algunos de sus socios: se juega un patrimonio de unos veinte millones de euros, sólo en España, y de otros sesenta millones en Suiza y en paraísos fiscales a través de un entramado de una veintena de sociedades.

Sobre el caso de blanqueo, el juez Grande Marlaska, instructor de unas diligencias que permanecieron secretas durante cinco años, sostiene que Dorado lideraba "una organización criminal" que se dedicó "de forma habitual primero al contrabando de tabaco y más tarde al tráfico de drogas, principalmente de cocaína", y que "ha generado un importante patrimonio económico con origen en dicha actividad".

Si la lanzadera Nautillus, construida en uno de sus astilleros para alijar la droga del South Sea, propició su condena por narcotráfico al considerarlo pieza clave de la estructura y logística de la red, un ´pendrive´ y varios archivos intervenidos en la casa del ex guardia civil José Manuel Sánchez Zabala y su esposa –que llevaban asuntos contables del arousano– pueden convertirse en su peor pesadilla.

El ex agente –que testificó en el juicio en el que se condenó por cohecho a Dorado por intentar sobornar a varios guardias civiles para introducir tabaco, por lo que cumple condena– habría guardado durante años material para "protegerse" de Marcial Dorado si surgían desavenencias. Un material que cayó en manos del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) en un registro y que ahora tiene el juez. Si los datos son ciertos, no sólo se tambalea la fortuna del arousano, sino que podría ser acusado por otro delito de narcotráfico en un contenedor: Marlaska ya ha pedido la causa que Garzón archivó hace años sobre este alijo asturiano para tratar de reactivarlo.

Entre los 24 imputados por blanqueo y cohecho figura el teniente coronel de la Guardia Civil Juan Miguel Castañeda, curiosamente uno de los artífices del Informe Navajas, en el que el entonces fiscal de San Sebastián, Luis Navajas, se entrevistó con contrabandistas de tabaco y narcotraficantes vascos socios de clanes gallegos para conocer la vinculación de guardias civiles de Intxaurrondo con estos grupos en la etapa del general Galindo en los 90, y que llevó a detectar contactos entre las redes gallegas y ETA.

La "baraka" del ex contrabandista, que reconoció en su día haberse dedicado al "rubio de batea" cuando era simple infracción administrativa, parece que se ha acabado. Lleva casi 30 años bajo sospecha y hasta ahora había eludido las condenas. En febrero concluirá la pena de 3 años de prisión que le impusieron por cohecho, pero parece poco probable que salga, pues reenganchará con los 10 años de narcotráfico. El cambadés Roberto Leiro, que en la instrucción aseguró al juez que le había comprado la Nautillus sin decirle que era para llevar droga, no lo ratificó en el juicio pues se había fugado.

Tabaco

Hubo un tiempo en el que grandes mercantes cargados de tabaco en Holanda fondeaban en aguas internacionales frente a Galicia durante meses hasta que las planeadoras los descargaban. Marcial Dorado era uno de los jefes de las tres grandes organizaciones gallegas y fue procesado en el sumario 11/84 con otros destacados contrabandistas, como Sito Miñanco. Un centenar de gallegos permanecieron durante más de una década a la espera de un juicio que finalmente no se celebró. El fiscal solicitaba multas de un billón y medio de pesetas y 600 años de cárcel para los contrabandistas. El tiempo transcurrido y la entrada en la Unión Europea con la libre circulación de mercancías los salvaron a todos. Algunos expertos aventuraban entonces que Marcial Dorado podría convertirse en el primer gran distribuidor de algunas empresas tabaqueras en la Península de forma legal.

Infancia

La infancia de Dorado transcurrió con la dureza de los niños de las historias de Dickens, su juventud como una novela de aventuras y su madurez llenaría los mejores libros de economía y finanzas. Hijo de una sirvienta que trabajaba en casa del fallecido "patriarca" tabaquero Vicente Otero, empezó a trabajar como criado a los siete años. A los 25 se convirtió en arriesgado piloto de planeadoras. En los 70 el contrabando de tabaco no era delito, y él creció tanto en el negocio que se le consideró uno de los más importantes fletadores de grandes mercantes del chollo do fume.

Creó un gran emporio empresarial: bodegas, inmobiliarias, gasolineras... y hasta le tocó la lotería en 1998. Hace años aseguró en la revista "Tiempo" que había sido contrabandista de tabaco y se había retirado. Por el camino, la Audiencia Nacional envió una comisión a Amberes para intentar incriminarle con el tabaco de la Wendy (1977); el Servicio de Vigilancia Aduanera pidió el embargo de sus bienes (1999) con ocasión de la Operación Madriguera y las policías de Berna y Roma le siguieron los pasos en la Peseta Connection.

Con fama de "intocable" entre sus compañeros de "negocio" dada la red de relaciones e influencias tejidas a todos los niveles por Marcial Dorado, la ardua investigación del SVA y la valentía del entonces juez de Vilagarcía de Arousa, José Antonio Vázquez Taín, lograron algo que parecía impensable: procesarle en la Audiencia Nacional por narcotráfico y blanqueo de capitales. En el primer caso ha sido condenado. El segundo continúa abierto.


http://www.farodevigo.es/sucesos/2009/12/08/ascenso-caida-marcial-dorado/393367.html

[CdE]

Por aquí teníamos a Antonio Núñez Saavedra:

Otro ejemplo de trama con arquitectos, narcos, alcaldes y banqueros de por medio. De fondo lo de siempre: corrupción y pasta, mucha pasta.


LA TRAMA DE ALCORCÓN

Entre políticos, constructores y funcionarios se sospecha que se urdió todo un plan de corrupción inmobiliaria con Alcorcón como principal lugar de actuación. Fuentes de la investigación sintetizan así la trama: "Unos ponían el dinero, otros hacían los favores políticos y los otros, los técnicos, daban apariencia de legalidad a las ilícitas acciones".

Uno de los políticos implicados es el ex alcalde popular de Alcorcón, Pablo Zúñiga. Según la querella, su misión consistía en dar luz verde a la construcción de más de 40.000 viviendas en dos grandes parajes conocidos como Ensanches Norte y Sur.

Hasta aquí todo bien. Pero existía un obstáculo: el Ensanche Norte estaba clasificado como no urbanizable. A pesar de que se aprobó el proyecto, no se ha colocado ni un solo ladrillo porque la Comunidad de Madrid paralizó el plan inmobiliario. Un plan cuyos beneficios podrían haber alcanzado los 6.000 euros (un billón de pesetas).
Sin embargo, esta trama inmobiliaria contaba con más integrantes.

Leopoldo Arnaiz Eguren: el arquitecto. Zúñiga le contrató en sustitución de su anterior secretario, que siempre se opuso a sus planes urbanísticos por ilegales. Arnaiz está implicado ya en otras diligencias judiciales por diversas operaciones urbanísticas.

Francisco Díaz Moñux: el abogado. Fue condenado a nueve años de prisión por tráfico de drogas a gran escala. Su papel fue comprar, en connivencia con el alcalde, los terrenos no urbanizables que más tarde el Ayuntamiento recalificaría multiplicando por 30 la inversión.

Juan Benigno Alonso: el socio. Compañero de Díaz Moñux que se encargó también de poner dinero para comprar los terrenos.

Fernando Díaz Robles: el concejal de Hacienda. El ex concejal popular de Alcorcón contrató al arquitecto Arnaiz a instancias del Alcalde.

Manuel Hermo: el encargado del suelo. Era el representante de propietarios de suelo de Alcorcón.


LA CONEXIÓN CHILENA DEL NARCOTRÁFICO

Francisco Díaz Moñux: condenado como autor responsable de un delito contra la salud pública, a las penas de nueve años de prisión mayor y multa de ciento diez millones de pesetas con fecha de 25 de junio de 1991, prestó declaración ante el Juez instructor, en calidad de imputado, sobre sus actividades económicas y profesionales relacionadas con un grupo de personas de nacionalidad chilena, acusadas en el mismo procedimiento y que presuntamente se dedicaban al tráfico internacional de estupefacientes, concretamente, cocaína.


UN EX-JEFE DE ADUANAS IMPLICADO EN NARCOTRÁFICO.

SUS ABOGADOS: ALFONSO DÍAZ MOÑUX Y JAVIER GÓMEZ DE LIAÑO

Antonio Núñez Saavedra: ex-jefe de Aduanas imputado por tráfico de drogas en la Audiencia Nacional es representado por el letrado Alfonso Díaz Moñuxhasta que se hace cargo de su defensa Javier Gómez de Liaño y Botella, ex-magistrado de la Audiencia Nacional indultado por Aznar y en la actualidad abogado "malayo.

Gómez de Liaño también trabajó en la defensa del narcoabogado Pablo Vioque Izquierdo quien lo llegó a proponer como testigo.


ARNAIZ, EL CEREBRO URBANÍSTICO DEL PP Y EL TAMAYAZO DE AGUIRRE

Caso Camas: una concejal denunció un intento de soborno a cambio de aprobar proyectos urbanísticos. Los proyectos contaban la firma de un arquitecto madrileño llamado Leopoldo Arnaiz.

Compodón: Leopoldo Arnáiz, imputado en su día en lo que se conoció como el Escándalo de Compodón.

Alcorcón: El fiscal de Medio Ambiente, Consumo y Urbanismo de la Comunidad de Madrid, presenta ante el Juzgado Decano de Alcorcón una querella contra el ex alcalde de Alcorcón, Pablo Zúñiga, del PP, los empresarios Francisco Bravo Vázquez y Francisco Vázquez Igual, y otras cinco personas (el arquitecto Leopoldo Arnaiz, los empresarios Juan Alonso, Francisco Muñiz y Manuel Camilo Hermo y el ex edil de Urbanismo de la localidad Fernando Díaz), acusados de conformar una trama para especular con el suelo residencial de este municipio del suroeste madrileño.

Boadilla del Monte: Leopoldo Arnáizredacta el Plan General de Ordenación Urbana de 2003 y firma el proyecto La Alcazaba de Boadilla.

Emilio Botín y el Santander: un hermano de Leopoldo Arnaiz, junto con los representantes del banco José Luis Contreras y Juan Luis de la Parra fueron comprando los terrenos “idóneos”. Sólo ellos, el alcalde y los que estaban en el ajo, sabían que el Ayuntamiento de Boadilla iba a aprobar en dichos terrenos el emplazamiento del emporio urbanístico del Banco Santander, conocido como La Ciudad de la Banca.

La Audiencia ordena investigar la compra de terrenos en Boadilla para la ciudad del SCH. El nuevo auto de la Audiencia explica que es necesario practicar las diligencias que en su día [marzo 2004] expuso la sala, "pues es evidente la relación concatenada entre el ahora acusado, Leopoldo Arnaiz, Cezosa (una sociedad de la entidad bancaria), el BSCH y los testaferros encargados de comprar terrenos con los tres anteriores".

11 Diciembre 2007 | 09:21 PM

 

http://martinidemar.lacoctelera.net/post/2007/12/11/apariencias

Miren por donde andaba escondido el ex guardia civil:

El juez Fernando Grande-Marlaska tiene sobre la mesa desde hace una semana un amplio informe realizado por Aduanas con el análisis de la documentación intervenida el pasado 31 de marzo en el registro del domicilio de Sánchez Zabala en Espartinas (Sevilla), relacionada con una de las estrategias que supuestamente habían diseñado Dorado y Sánchez Zabala, su hombre de confianza, para desprestigiar las actuaciones policiales y judiciales desarrolladas tras la incautación del South Sea con 6.000 kilos de cocaína.

http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2009/07/15/0003_7848430.htm

[CdE]

Por aquí un resumen que hizo trasto en el tristemente desaparecido  foro "Trazado en Negro":

Caso Peseta connection: contrabando de tabaco y droga y blanqueo. Están implicados Marcial Dorado (mafia gallega), Joseph y Martín Arrieta (ETA), Michael Hangii, miembros de los servicios secretos y agentes de aduanas franceses. Años 70. Los envíos parten de la empresa Basilo AG, vinculada al multimillonario Adolph Weitnauer, muy bien relacionado con los servicios secretos suizos. En Basilo AG trabajaban el antiguo contrabandista en Brasil Patrick Laurent y el suizo Jorg Kastl, condenado en 1985 por su participación en el lavado de dinero de la mafia italiana procedente de la venta de heroína. El receptor de los envíos era Paul Errandonea, contrabandista vasco francés, ya fallecido. Los compradores, los franceses Claude Cabot y Jacques Berthelot, miembros infiltrados de la DST (servicio francés de contraespionaje). En teoría, se trataba de una operación de infiltración sobre una red de contrabando que servía para abastecer de armas a ETA.

En 1978 detienen al aduanero Henri Touton, acusándole de ser el topo que favorecía el tráfico de armas para ETA, pero un dirigente de la Aduana alemana comunica que el verdadero topo es Roger Saint-Jean, el director adjunto de Aduanas. Saint-Jean, ya fallecido, afirmó que el “Simón” que buscan los alemanes era el espía Claude Cabot. Según la DST, “Simón” era un millonario llamado Goldersberg. En 1988, un tribunal de París sobreseyó el procesamiento de los principales acusados. En 1989 se reabre el caso. Ya es evidente en esa fecha la conexión con la coca, entre otros motivos por la implicación de Faustino Orbegozo, detenido en 2005 por dirigir una trama de tráfico de cocaína desde San Sebastián, por el puerto de Barcelona.

Red de blanqueo de dinero procedente del contrabando de tabaco y droga: Marcial Dorado (mafia gallega), José y Martín Arrieta (ETA, encargados de transportar el dinero), Michael Hangii (recibe el dinero en Basilea y lo lava a través de su empresa, Porespa, SA, situada justo debajo de una oficina de Patrick Laurent y atendida por la misma secretaria que esta). José Arrieta es detenido en Basilea cuando se disponía a entrevistarse con Jorg Kastl y su socio, Gugliemo Chiavi. Claude Cabot asiste con Kastl y un representante de Laurent a una reunión sobre el contrabando. No sabemos aún si José Arrieta es José Miguel Arrieta Llopis, el mismo etarra que con Gracia Morcillo entregaba cocaína en Milán al clan Genovese, de la camorra.

Desde principios de los 80, Juan Ramón Matta Ballesteros (clan de los Ochoa) es el punto de partida de la conexión colombiana. Dorado, cliente habitual de Michael Hangii, se sirve de los barcos del armador griego Takis Venizelos.

Dorado aparece en el informe Navajas (1989) como dirigente, con Antonio Berrio Lajas, de una de las dos redes gallegas de narcotráfico que operaban en el País Vasco. Las cinco redes que identifica la Guardia Civil estaban conectadas con el Intxaurrondo de Galindo.

En 1989, Dorado es investigado por Garzón en el curso de la operación Nécora. Es detenido y puesto en libertad por falta de pruebas. En 2003 fue investigado por su relación con la cocaína incautada en el South Sea (Roberto Leiro Santos), pero no fue imputado: es, sin embargo, la primera vez que es detenido directamente por narcotráfico. No se lo perdonará al juez Vázquez Taín. En 2007, Dorado ingresa voluntariamente en la prisión de A Lama para cumplir la pena de dos años y cinco meses por cohecho: junto a Antonio Berrio Lajas, sobornó a dos agentes de la Guardia Civil (números profesionales 11.070.543 y 28.736.323) para que les ayudasen a introducir tabaco de contrabando en España.

Abril de 2009: la Agencia Tributaria desmantela la red internacional de narcotráfico de Dorado. Entre los detenidos por presunta implicación en la trama de blanqueo se hallan:

- Gonzalo Cantarela del Castillo: ejecutivo del Banco Popular-Popular Banca Privada S.A. (relacionada con el Opus), uno de cuyos administradores es Severino Martínez Izquierdo, implicado en la operación Malaya y relacionado con Monserrat Corulla y la trama vasca; sufrió un tiroteo en Madrid).

- Félix Pancorbo: comparte despacho con su esposa, Rosa María Stampa Rodríguez, sobrina de José María Stampa Braun; abogado de la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (ANELA, vinculada a la extrema derecha); administrador de sociedades de Dorado, como Avenida da Ponte o Global Taunt; defensor de Tania Varela, procesada por narcotráfico, en sustitución del asesinado Alfonso Díaz Moñux).

- El matrimonio formado por Sara Sánchez Rodríguez y el ex guardia civil José Manuel Sánchez Zabala, con domicilio en Espartinas, Sevilla (administradores de la empresa Programallo S.A., domiciliada en Málaga: desde junio de 2007, la administradora única es María Dorado Fariña, hija de Marcial). Según Sánchez Zabala, cuando era miembro de la UCIFA (que recordemos que fue disuelta en 1998 por su implicación en el narcotráfico), en 1996 actuó como gancho, por orden de sus superiores, para atrapar a Dorado, en contra del cual llegó a declarar. Después se puso a trabajar para él.


Detenidos por su presunta implicación en la trama para desprestigiar al juez Vázquez Taín, quien ordenó la primera detención de Dorado por narcotráfico:

- Juan Miguel Castañeda Becerra: teniente coronel de la Guardia Civil, jefe de la Comandancia provincial de Guadalajara; oficial de enlace durante ocho años en la embajada de España en Rabat –su padre fue jefe de protocolo de la Casa Real de Marruecos durante el reinado de Hasán II-; miembro del Servicio de Seguridad de la Casa de Su Majestad el Rey, la Unidad de Servicios Especiales de Información y la Jefatura de Investigación e Información de la Benemérita; amigo de José Manuel Sánchez Zabala. Castañeda fue uno de los guardias civiles que ayudaron a elaborar el informe Navajas: en 1989, intentó captar en el País Vasco confidentes para la lucha antiterrorista, por lo que entró en contacto con el contrabandista Bonifacio Sagarzazu Virto, que colaboraba con el Intxaurrondo de Galindo. Castañeda mantuvo dos infiltrados: el cabo Cruz, que fue descubierto por Galindo, y el cabo Tejeda. Trabajaban para el posteriormente asesinado por ETA José Antonio Santamaría (de la red de los vascos y en relación con la de los gallegos o de Marcial; uno de los socios de la discoteca Ku –Txiqui Benegas y Abel Matutes de la mano-).

- Eugenio Fontenla Vázquez: funcionario del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) en Vigo.



Si seguimos el hilo de ANELA desembocamos en la trama de los prostíbulos en Barcelona y Coslada. Esto nos conduce a Antonio Herrero Lázaro (club La Rosa, relacionado con Galindo, según el informe Navajas; Flower’s Park, Lovely: reuniones de Zouhier, Trashorras, Toro).

Si seguimos el hilo de la droga en la cornisa cantábrica y de las relaciones entre mafia gallega-tramas corruptas policiales-ETA, desembocamos una vez más, cómo no, en Navajas, pero también en la Pipol y en los asesinatos de Graña y Villa.

Si seguimos el hilo del blanqueo llegamos a Faisán (chivatazo incluido, ocultado durante tres días por Telesforo Rubio, y antes de esto, con las excelentes relaciones de Elosúa con Rodríguez Galindo) y de nuevo a Marbella, a través de Schreiber&Zind.

Si seguimos el hilo de Malaya, Hidalgo, Astapa llegamos a… Quizá a uno de los lugares –ya vemos que hay más- donde todos los caminos se cruzan y las distintas "familias" se ponen zancadillas, colaboran entre sí o se matan, según los intereses del momento.

[swing]

Muy buen resumen, CdE.
Habría que añadir que el Informe navajas le "cayó" al juez Andreu, que estaba en la AP de San Sebastián y lo metió en un cajón.
Después fue a la AN donde juega con un montón de casos que nunca resuelve.
Y ahí le tenemos "metiendo caña" en lo de Bankia y lo de Gao Ping.