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España / OPERACIÓN EMPERADORUn error judicial 'revienta' la operación contra la mafia chinaLa Audiencia Nacional obliga a excarcelar a uno de los colaboradores de Gao Ping y apunta a que liberará a toda la cúpula del mayor grupo organizado jamás desarticulado en EspañaMELCHOR SÁIZ-PARDO / MADRIDDía 22/11/2012 - 15.10hUn gravísimo error judicial “insubsanable” puede dar al traste con la mayor operación de la historia de España contra los grupos de crimen organizado. La Sala de lo Penal ha ordenado la inmediata excarcelación de Kay Yang, uno de los supuestos lugartenientes del cabecilla de mafia china desmantelada en octubre al confirmar que el juez del caso, Fernando Andreu, vulneró sus derechos fundamentales al mantenerle durante más de 72 horas en situación de detención sin pasar a disposición judicial.La Audiencia Nacional considera que la prórroga de la detención acordada por Andreu, con la connivencia de la Fiscalía, no tiene ningún amparo legal y vulnera su derecho constitucional a la libertad. El problema radica en que el juez dejó para último lugar en las declaraciones a la cúpula de la supuesta mafia china, entre ellos a su cabecilla, Gao Ping. A esa decena de personas, que hasta ahora no habían recurrido su encarcelamiento pero que lo harán de forma inmediata, también se les prorrogó la detención, por lo que es más que probable que la Audiencia Nacional acuerde también su excarcelación inmediata e irrevocable.
Mario LosantosCitarFue uno de las figuras del ladrillo que se salvó de la quema. Mario Losantos, impulsor de la promotora de centros comerciales Riofisa, ha entrado en el capital de Alice.com, una de las plataformas líder en el sector de e-commerce de productos de gran consumo, ha anunciado la inyección de 3,6 millones de dólares (2,7 millones de euros) por parte de un grupo de inversores españoles, según ha comunicado la compañía en un comunicado. Losantos se hizo multimillonario con la venta de Riofisa a Colonial en 2006 por un cantidad próxima a los 2.000 millones de euroshttp://www.elconfidencial.com/tecnologia/2012/02/06/mario-losantos-exriofisa-entra-en-el-capital-de-alicecom-1800/
Fue uno de las figuras del ladrillo que se salvó de la quema. Mario Losantos, impulsor de la promotora de centros comerciales Riofisa, ha entrado en el capital de Alice.com, una de las plataformas líder en el sector de e-commerce de productos de gran consumo, ha anunciado la inyección de 3,6 millones de dólares (2,7 millones de euros) por parte de un grupo de inversores españoles, según ha comunicado la compañía en un comunicado. Losantos se hizo multimillonario con la venta de Riofisa a Colonial en 2006 por un cantidad próxima a los 2.000 millones de euros
Los tentáculos de la Trama Vasca (II)(...)3.- ALFONSO VEGARA - RIOFISA - CASO PRETORIA -PRETUS LABAYENEn el consejo de administración de Riofisa, con Mario Losantos Ucha en la presidencia y Caixa Catalunya en la vicepresidencia, Alfonso Vegara coincidió con Eduardo Aznar Berruezo, actuando éste último en representación de Procam (filial inmobiliaria de la caja catalana). En relación con la operación Pretoria contra la corrupción urbanística en varios municipios catalanes, El Mundo publicaba recientemente que Caixa Catalunya, a través de su filial inmobiliaria Procam, pagó 1,5 millones de euros por el 'pelotazo' del puerto de Badalona a tres de los máximos implicados en la trama destapada por el juez Garzón (Alavedra, Prenafeta y Luis García).La operación pasaba por la compraventa de la sociedad Badalona Building Waterfront. En la misma intervenían Caja Navarra y Caixa Catalunya.En la sociedad Badalona Building Waterfront figuraban como administradores antes de la venta, por parte de Caja Navarra, Francisco Pretus (hermano de Gabriel Pretus Labayen, cuñado éste último de Pío García Escudero), implicado en la trama BBV Privanza, y Juan Felipe Ruiz Sabido, responsable de una sociedad municipal de Badalona. Una vez adquirida, se incorporan al consejo de administración Lluís Casamitjana, presidente de Espais e imputado por Garzón, y Eduarzo Aznar Berruezo, en representación de Procam.Siguiendo la información de El Mundo, Eduardo Aznar Berruezo lleva dos años imputado por presuntos delitos de tráfico de influencias y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios en el aún abierto caso de corrupción urbanística Terres Cavades, el mayor escándalo político de Tarragona de los últimos 10 años.http://www.vozbcn.com/figura/2009/11/20091104elmundo.htmNo está de más recordar aquí que Riofisa estuvo también implicada en La Zerrichera (Murcia), otra de las operaciones urbanísticas en la que aparecían los vasco-malayos Luis Maya Galarraga y Francisco Javier Arteche, socios de la Kutxa.
rosa Jiménez | 17 ago 2012 | 12:59 PM Att.- Sr. Redactor Jefe.- Actualización noticia Sr. Eduardo Aznar BerruezoAl redactor jefe:Muy señor mío, el pasado año Septiembre de 2011 apareció en la sección que Vd. Dirige una noticia titulada " LOS TENTACULOS DE LA TRAMA VASCA II " en la que se indicaba entre otras noticias relacionadas, que el SR. Eduardo Aznar Berruezo, había sido imputado por el caso "Terres Cavades". http://ciudadanos-de-espartinas.lacoctelera.net/post/2009/11/16/l...Le agradecería, tuviera a bien actualizar el enlace con la publicación de una nota informativa:Archivada la causa contra el Sr. Eduardo Aznar BerruezoEn fecha 20 de Junio de 2011, el Juzgado Intrucción 5 de Tarragona archivó la causa contra el Sr. Eduardo Aznar Berruezo por no resultar debidamente justificada la perpetración de delito en el caso Terres Cavades.Indicando que en virtud del auto del juzgado de Instrucción 5 de Tarragona, el sobreseimiento del citado caso y por consiguiente la no imputación del Sr. Eduardo Aznar Berruezo.Si necesita PDF del sobreseimiento para su confirmación, rogamos nos lo indique que se lo enviaremos.Sin otro particular y en la confianza de verme atendido, le doy las gracias por anticipado. "Cordialmente, Rosa JiménezVisualcat Comunicación On Line,S.L
Lo que está sucediendo es que nos están sometiendo a un proceso de *saqueo* CALCADO, a los procesos neoliberales que practicaron con latinoamérica con la excusa de la "crisis de la deuda" desde los 70, 80 y 90
PROFUNDO MALESTAR POLICIAL: “SE HAN TIRADO TRES AÑOS DE INVESTIGACIÓN”La Sala que va a liberar a la mafia china dejó libre al etarra Troitiño antes de huirC.Guindal 23/11/2012 (12:30)La Audiencia Nacional ha tirado por tierra tres años de investigación. Este es el resumen del sentimiento que se vive en la Policía por el error judicial que va a dejar en libertad a la cúpula de la mafia china detenida tras la 'Operación Emperador'. Uno de los miembros ya está fuera y en los próximos días, o incluso en las próximas horas, irán saliendo el resto hasta la veintena que se calcula que va a beneficiar esta equivocación.El juez que instruye el caso, Fernando Andréu, se ha visto obligado, por orden de la Sala de lo Penal, a dejar libre a Kay Yang porque superó las 72 horas máximas que permite la ley a tener retenido a un detenido en dependencias judiciales. Los detenidos fueron pasando ante el juez de menor a mayor importancia dentro de la organización criminal. Esto significa que los que sobrepasaron los tres días establecidos son los miembros de la cúpula, lo que incluye al líder de la mafia china en España, Gao Ping, su esposa, y el responsable del aparato de extorsión y amenazas, entre otros.Los agentes de la Policía que han estado más de tres años investigando estas organizaciones tienen un malestar “importante”. Han estado durante todo este tiempo mañana, tarde y noche detrás de esta mafia, con sus complicaciones adicionales que supone investigar a personas de lengua china. Fuentes jurídicas explican que las prórrogas de prisión en la Audiencia Nacional han sido constantes. Existe una diferencia de criterios a la hora de interpretar hasta qué momento es disposición policial y cuándo comienza la judicial. Aún así, mientras que se resuelve y se busque alguna vía para llegar al Pleno y que sean todos los magistrados de la Sala quienes decidan si se debe revocar esta decisión, los principales imputados de la causa van a quedar en libertad.La Sección Tercera que ha firmado este auto es la misma que dejó en libertad al histórico etarra Antonio Troitiño, escuchando las plegarias de la defensa y sin atender a la doctrina Parot sobre las redenciones penitenciarias, y después se vio obligado a revocar su libertad. Eso sí, cuando se ordenó su búsqueda y detención, el terrorista ya había huido.Además, la ponente del auto, Clara Bayarri, también fue la magistrada que redactó el auto en el que decía que la Audiencia Nacional no era competente para investigar esta misma mafia china cuando otro juez, Ismael Moreno, se negó a hacerse cargo del caso. Sólo cuando Fernando Andreu decidió asumirlo se activó la maquinaria judicial para detener a este centenar de personas.A la Policía no le importa si el error ha sido del juez a una orden del Gobierno -como se ha llegado a escuchar entre ellos- para no tener enfrentamientos diplomáticos ni sobre todo económicos con China, según fuentes policiales. Lo único que saben es que su trabajo se ha tirado “a la basura” porque lo más probable es que una vez que vayan quedando en libertad intenten huir. No se puede olvidar, dicen estas fuentes, que se les persigue por delitos muy graves, como crimen organizado, evadir enormes cantidades de dinero y pertenecer a auténticas mafias.La Policía ya no puede hacer nada. No les pueden seguir y después de este varapalo los ánimos y la ilusión no viven su mejor momento. Ahora, dicen, habrá que esperar a que cometan nuevos delitos y volver a detenerles, siempre y cuando no consigan salir del país.Aún así, aclaran que la operación estuvo desde el primer momento judicializada y la Policía no tomó ninguna decisión que no fuera anteriormente solicitada por el juez. Esta afirmación contradice la versión de la del juez que ha sostenido que ordenó el arresto de cerca de un centenar personas para que la policía pudiese llevar a cabo sus diligencias, como las alrededor de 120 entradas y registros que se realizaron y entiende en consecuencia que fue una detención policial y que estaba legitimado para prorrogar el periodo de arresto.El auto de la Sección Tercera de lo Penal que obliga a Andreu a dejar al imputado en libertad explica que la prórroga de una detención más allá de las 72 horas sólo puede ser acordada por un juez cuando el arresto es policial. Ante el gran número de detenidos, el lento goteó de declaraciones y el vencimiento de las 72 horas legales de arresto, el instructor se vio obligado el 18 de octubre (las detenciones fueron el 16) a ampliar el periodo de detención para una treintena, de los cuales diez quedaron en libertad tras su declaración.Los abogados del resto de los imputados que sobrepasaron ese tiempo en comisaría ya han recurrido ante la Audiencia Nacional por lo tanto es cuestión de tiempo que vayan a quedar fuera. La Fiscalía Anticorrupción se va a adelantar a la decisión y hoy mismo va a solicitar que se acuerde, como medida cautelar, la obligación de que se presenten diariamente ante el Juzgado y retirada de pasaporte.
Una pariente del rey y un exdirectivo de Conde en Banesto usaron la red de blanqueo de Gao Ping Miembros de la alta sociedad y prominentes empresarios eran clientes de la tramaSus correos les entregaban a domicilio dinero en metálico previa transferencia de la misma cantidad más una comisión a China desde cuentas localizadas en paraísos fiscales. Alicia Gutiérrez 26/11/2012 - 21:32h más INFO La Audiencia Nacional rechaza la nulidad del auto por el que Gao Ping podría ser excarcelado ETIQUETAS: corrupción, China, Justicia, monarquía Las investigaciones sobre la gigantesca trama china que presuntamente capitaneaba Gao Ping han arrojado datos sorprendentes, tal como vaticinó el propio ministro del Interior al estallar la operación. Entre los españoles identificados por la Policía como usuarios de la red de blanqueo el sumario cita a una pariente del rey que no pertenece a su círculo familiar directo, M. B. D.S. L., a otro aristócrata, a un miembro de una importante familia de promotores inmobiliarios, a otros prominentes empresarios y a un exdirectivo de Mario Conde, E.L.P.A., que, como él, acabó condenado a prisión en 2002 por el caso Banesto. Camuflado en bolsas de plástico y en billetes de no más de 50 euros, el dinero se entregaba en metálico y a domicilio después de que sus destinatarios hubieran pagado una comisión a los empleados del emperador de Fuenlabrada. Sus nombres completos y sus domicilios constan en el sumario, cuyo secreto acaba de levantar el juez Fernando Andreu. Este diario aporta solo sus iniciales dado que no ha podido contactar con ninguno de los implicados para conocer su versión de los hechos. El sistema funcionaba de forma sencilla y siguiendo las pautas de los primitivos bancos: el usuario de la red de blanqueo, poseedor a su vez de una cuenta en algún paraíso fiscal, cursaba a China una determinada cantidad mediante transferencia y desde la citada cuenta opaca. Una vez la trama verificaba in situ que el dinero había llegado al depósito localizado en China, descontaba su comisión –los investigadores creen que oscilaba entre el 1,5% y el 2,5%– y daba instrucciones a sus presuntos sicarios en España para que hicieran llegar el dinero en bolsas a sus destinatarios. En España, la red utilizaba como correos a los miembros de la llamada subtrama hebrea, Malka Maman Levy y Rafael Pallardó. Pero quien controlaba en China que el cliente había cumplido enviando la transferencia acordada y avisaba a renglón seguido a Malka y Pallardón era el propio cuñado de Gao Ping, Yong Jung Yang, alias Weijun. Cuando, el 16 de octubre, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu lanzó la Operación Emperador, Weijun se encontraba en China. Y, presumiblemente, allí sigue, según las fuentes consultadas de la investigación. Con ese método, conocido como hawala y utilizado desde hace muchos años por inmigrantes de países musulmanes, pero también por organizaciones como Al Qaeda, los titulares o beneficiarios reales de cuentas abiertas en países con legislación financiera opaca se garantizaban un doble objetivo: disponer de grandes cantidades y hacerlo sin que Hacienda se percatase de la existencia de cuentas con dinero negro. En algunos casos, la Policía fotografió el momento de la entrega, como ocurrió con el empresario A.B.F., miembro de una conocida familia de constructores que dejó su sello en Marbella y quien, según la documentación incorporada al sumario, recibió 400.000 euros en tres entregas: una de 100.000 en marzo, otra de 200.000 en mayo y una tercera de 100.000 en septiembre. En el domicilio madrileño de A.B.F. nadie atendió el teléfono por la tarde ni por la noche. No consta a este diario si el exdirectivo de Mario Conde E.L.P.A. fue fotografiado o no pero sí que habría cobrado, supuestamente, 250.000 euros mediante dos entregas, una de 50.000 en julio y otra de 200.000 en septiembre. Este diario intentó contactar con el bufete que tradicionalmente ha representado a E.L.P.A. Los abogados no accedieron a hablar con este diario. Tampoco fue posible localizar a la aristócrata M.B.D.S.L, aunque este diario informó de su identidad a los portavoces oficiales de la Zarzuela por si resultaba posible entrar en contacto con ella. Los portavoces respondieron lo habitual: que los servicios de prensa de la Zarzuela nunca hacen de intermediarios entre los periodistas y los parientes del monarca que no pertenecen a la Familia Real. Si las fotos se convertirán en prueba de cargo inequívoca, en otros casos, la clave llegó a través de las escuchas telefónicas a los principales protagonistas del caso. El nombre de la noble M. B.D.S.L. había aparecido en varias conversaciones. Pero no fue hasta una de las más recientes intervenidas cuando la conversación dio la clave sobre la verdadera identidad de la aristócrata. Según las fuentes consultadas, ella recibió 30.000 euros en marzo, pero no fue ese el único pago de la trama. En 2004, esta conocida integrante de la más alta aristocracia española alcanzó cierta popularidad incluso entre quienes no frecuentan el papel couché ni las noticias sobre la jet española: fue una de las invitadas a la boda del príncipe de Asturias y Letizia Ortiz. Otro aristócrata, F.B.O.Z.R., que ostenta un marquesado, figura también como receptor de dinero. En el sumario consta como acreditado un pago de 75.000 euros en abril, aunque las fuentes consultadas aseguran que hubo más entregas. F.B.O.Z.R. ganó cierta fama cuando, a finales de 207, vendió al Ministerio de Medio Ambiente un enclave de alto valor ecológico integrado en un parque nacional. Hay un tercer miembro de la alta sociedad madrileña presuntamente involucrado y que habría traído a España con el sistema de hawala 500.000 euros. Este diario omite incluso sus iniciales ante la duda de si se trata del padre o el hijo, este último fallecido a finales de primavera. Otros empresarios aparecen señalados por la Policía como destinatarios de pagos pero este diario no ha podido verificar sus identidades ni los fondos que recibieron. Salvo viraje extremo, lo previsible es que todos los españoles que se beneficiaron de la infraestructura delictiva de Gao Ping y su extensa red tendrán que desfilar ante el juez instructor del caso, Fernando Andreu. Desde luego, a la luz de los nuevos datos cobra un sentido diferente el hecho de que la trama almacenara tal cantidad de dinero en metálico: porque los fondos –la Policía se incautó de 11,5 millones– no sólo viajaban hacia el extranjero sino que se quedaban en España para ser repartidos entre los clientes vip de la supuesta mafia. El magistrado aborda ahora una fase delicada de la instrucción después de que la Sección Tercera de la Audiencia Nacional dictase el pasado 22 un auto que abre la puerta de la libertad a los 20 principales miembros de la organización, ahora presos. Anticorrupción presentó de inmediato un incidente de nulidad contra ese auto para impedir la excarcelación de Gao Ping y los suyos. Ayer, la Sección Tercera de la Audiencia rechazó de un plumazo la petición como ya había rechazado el Pleno en 2010 admitir la querella planteada por la misma fiscalía contra la trama china. Anticorrupción ha hecho un nuevo intento planteando un recurso de súplica contra el auto del día 22. Pero los cartuchos para mantenerlos en prisión se agotan.
El sábado arte y ensayo,el domingo en los caballosEn los palcos del real,los tés de caridad
China envía a España a un embajador especial para exigir explicaciones sobre la ‘Operación Emperador’
El ‘caso Emperador’ hace temblar a la alta sociedad y el mundo empresarialE.B.La decisión del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu de levantar el secreto sumarial del ‘caso Emperador’, que investiga una supuesta trama mafiosa de blanqueo de capitales y evasión fiscal, ha desatado el pánico entre la ‘jet set’ española y el mundo empresarial, que temen que sus ‘negocios’ salgan a la luz.El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ya lo advirtió a mediados de octubre: habrá más detenciones en la 'operación Emperador' contra la mafia china con "algún nombre que puede sorprender" más allá de Gao Ping. Una amenaza que puede ahora cumplirse al levantarse el secreto de sumario. Y es que, en esta supuesta trama de blanqueo de capitales pueden haberse visto ‘atrapados’ importantes figuras de alta sociedad española y empresarios de renombre.Ahora, estos tiemblan con sólo pensar en la posibilidad de que su nombre aparezca mezclado con el del magnate chino, como ya le ha ocurrido al actor porno Nacho Vidal que se ha visto ‘salpicado’ por esta trama a través de los supuestos negocios de un familiar.
La Audiencia Nacional vuelve a rechazar un recurso del Fiscal para evitar la excarcelación de Gao PingLa Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado el último recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción para evitar la excarcelación de la cúpula de la mafia china de blanqueo de dinero que se desarticuló en la Operación Emperador. Entre los que podrían estar en breve en libertad se encuentra el supuesto cabecilla, Gao Ping, según fuentes jurídicas. Actualidad - Comunidad 27/11/2012 a las 18:39
Otro aristócrata, F.B.O.Z.R., que ostenta un marquesado, figura también como receptor de dinero. En el sumario consta como acreditado un pago de 75.000 euros en abril, aunque las fuentes consultadas aseguran que hubo más entregas. F.B.O.Z.R. ganó cierta fama cuando, a finales de 2007, vendió al Ministerio de Medio Ambiente un enclave de alto valor ecológico integrado en un parque nacional.
la recuperación del patrimonio natural El Gobierno hará efectivo este mes el pago de 8,5 millones por SálvoraEl Estado ejerció el derecho de retracto sobre la operación que inició Caixa Galicia con el marqués de RevillaEl Ministerio de Medio Ambiente considera cerrado el proceso para adquirir la isla a la entrada de la ría de Arousa Moncho Ares 11/9/2007 El Ministerio de Medio Ambiente ya ha cerrado el proceso de compra de la isla de Sálvora. Este mes tiene previsto fiscalizar el expediente y pagar el precio de la operación, es decir, los 8,5 millones de euros que la entidad financiera Caixa Galicia ofreció en el mes de marzo al propietario, Francisco de Borja Zuleta de Reales, marqués de Revilla. (...)Las ofertasEl precio inicial que los propietarios pusieron a la isla fue de 6.010.121 euros, y la mejor oferta, hasta la entrada de Caixa Galicia, llegó hasta 3,6 millones, procedente de un grupo de empresarios de Barcelona, Madrid y Santiago. La primera valoración de Sálvora, que en un principio se consideraba asequible para inversores turísticos, cayó estrepitosamente cuando se supo de las restricciones que tenía, ya que solamente se pueden realizar restauraciones de los inmuebles existentes, pero no nuevas construcciones, y ni siquiera se permiten actividades que no sean las tradicionales.Después de la oferta de Caixa Galicia, en el mes de marzo se produjo un parón en el proceso de adquisición que hizo temer a los vendedores la posibilidad de que acabara fracasando. Sin embargo, el tiempo acabó confirmando que el suspense estaba motivado por la intermediación del Estado.
Francisco de Borja Otero y Zuleta Reales, marqués de Revilla * Madrid, Madrid 09.01.1947 Padres Padre: Joaquin Maria de Otero y Goyanes Madre: María de la Soledad de Zuleta-Reales y Carvajal, marquesa de Revilla * 05.05.1921 Matrimonios 17.07.1971Amalia Caamaño y de Palacio, marquesa del Lano de San * 28.03.1952 HijosFrancisco de Borja Otero y Caamaño * 15.12.1971 Myriam Romero y Cruz-CondeGuiomar Otero y Caamaño * 12.03.1975 Pedro Diez González Titulos y SeñoriosMarqueses de Revilla - 12-04-2000CargosMilitares
María de la Soledad de Zuleta-Reales y Carvajal, marquesa de Revilla * 05.05.1921 Padres Padre: Francisco de Zuleta-Reales y Queipo de Llano, conde de Belalcázar * 18.11.1896 Madre: Carmen de Carvajal y del Alcázar, 12ª duquesa de Abrantes * 14.09.1901 MatrimoniosJoaquin Maria de Otero y Goyanes HijosFrancisco de Borja Otero y Zuleta Reales, marqués de Revilla * 09.01.1947 Amalia Caamaño y de Palacio, marquesa del Lano de SanDiego de Alcalá Otero y Zuleta de Reales María de las Mercedes Moyano y Alvarez de Toledo Titulos y SeñoriosMarqueses de Revilla
Francisco de Zuleta-Reales y Queipo de Llano, conde de Belalcázar * Cádiz, Jerez de la Frontera 18.11.1896 Padres Padre: Diego María de Zuleta y Zuleta * 24.04.1850 Madre: María de la Soledad Silveria Queipo de Llano y Fernández de Córdoba * 07.10.1868 MatrimoniosMatrimonio I: 1920Carmen de Carvajal y del Alcázar, 12ª duquesa de Abrantes * 14.09.1901 Matrimonio II: María de la paz de Murga e Igual Goicoechea y Martínez-Daban Hijos Hijos del Matrimonio I:María de la Soledad de Zuleta-Reales y Carvajal, marquesa de Revilla * 05.05.1921 Joaquin Maria de Otero y GoyanesMaría del Carmen de Zuleta-Reales y Carvajal * 30.06.1922 Diego de Zuleta-Reales y Carvajal, 13. duque de Abrantes * 06.08.1923 María de Africa de Zuleta-Reales y Carvajal * 06.12.1924 Francisco de Borja de Zuleta-Reales y Carvajal * 1926 José Manuel de Zuleta y Carvajal, 14. duque de Abrantes * 20.12.1927 Virginia Alejandro y GarcíaVictória Eugenia de Zuleta-Reales y Carvajal * 23.04.1929 Nicolás Juan Antonio Pérez Ascanio y VentosoÁlvaro de Zuleta-Reales y Carvajal, duque de Linares Martina Ansaldo y Martínez de CamposBeatriz Guiomar de Zuleta-Reales y Carvajal Duarte de Zuleta-Reales y Carvajal, Marqués de Navamorcuende * 12.04.1936 Rainera Heredia HidalgoAlfonso de Zuleta-Reales y Carvajal Guiomar de Juncadella y Salisachs Hijos del Matrimonio II:Juan de Zuleta de Reales y Murga María de los Dolores MarzalGonzalo de Zuleta de Reales y Murga Cristina del Rivero y SotoFernando de Zuleta de Reales y Murga Mercedes Castellanos y Murga Titulos y SeñoriosCondes de Belalcázar (22)
José Manuel de Zuleta y Carvajal, 14. duque de Abrantes * Madrid 20.12.1927 + Cadiz, San Fernando 15.10.1992Padres Padre: Francisco de Zuleta-Reales y Queipo de Llano, conde de Belalcázar * 18.11.1896 Madre: Carmen de Carvajal y del Alcázar, 12ª duquesa de Abrantes * 14.09.1901 MatrimoniosVirginia Alejandro y García * 05.12.1936 HijosVirginia Zuleta de Reales y Alejandro * 16.03.1958 Matías Fernández-Figares y Ortiz de UrbinaFabiola Zuleta de Reales y Alejandro * 07.07.1959 Manuel Bofarull y TorrentsJosé Manuel de Zuleta y Alejandro, 15. duque de Abrantes * 08.12.1960 Ana Pérez de Guzmán y LizasoainMaría del Carmen Zuleta de Reales y Alejandro * 04.02.1962 , religiosa oblataDiego de Alcala Zuleta de Reales y Alejandro * 14.05.1964 Francisco de Borja Zuleta de Reales y Alejandro * 22.01.1967 Felipe Zuleta de Reales y Alejandro * 16.02.1968 Rocío Martín DíezMaría de la Soledad Zuleta de Reales y Alejandro * 17.11.1970 Francisco Almansa y Aguilar Titulos y SeñoriosCondes de Belalcázar (23) Condes de Cancelada Condes de Casares (17) Condes de Lences Duques de Abrantes-e (14) Marqueses de Sardoal-e Marqueses de Valdefuentes Marqueses del Duero
Felipe Zuleta de Reales y Alejandro * 16.02.1968 Padres Padre: José Manuel de Zuleta y Carvajal, 14. duque de Abrantes * 20.12.1927 Madre: Virginia Alejandro y García * 05.12.1936 MatrimoniosRocío Martín Díez HijosCandela Zuleta de Reales Martín Felipe Zuleta de Reales Martín
ELENA DE BORBÓN ¿Por qué este empeño de encontrarle novio? CONSUELO FONT "A este paso cualquier día la emparejan con uno de sus escoltas", aseguraba con indignación un miembro del círculo íntimo de la Infanta Elena. Recientemente, una revista del corazón dedicaba su portada a la primogénita de los Reyes acompañada del que, en realidad, es su profesor de equitación, el comandante Felipe Zuleta. El llamativo titular: "Inseparables". Semanas antes, la misma revista publicó un amplio reportaje de ambos haciendo compras en un mercadillo. El jinete aparecía portando una cesta de huevos.Y también jinete es el teniente coronel Juan Queipo de Llano, el último no novio. Porque desde que se anunció su separación, a Elena se le han atribuido varios acompañantes, que en realidad eran funcionarios de Zarzuela asignados a su servicio, o miembros de su círculo íntimo, que además están felizmente casados. Queipo de Llano, sin ir más lejos, lleva así 13 años y es padre de tres hijas. Su relación con la Infanta nunca ha traspasado los límites de haber sido su profesor de equitación.La lista de los, en realidad, no novios es alargada. Por ejemplo, Felipe Zuleta, un comandante de la Guardia Real que desde hace unos dos años es instructor hípico de la Infanta (en sustitución precisamente de Queipo de Llano, quien a su vez había ocupado el puesto de Santiago Pérez-Seoane, fallecido en accidente de automóvil). Todos ellos eran profesores de la Unidad de Equitación La Remonta, cuartel hípico del Ejército próximo a Madrid. Según las citadas fuentes, "es tradicional que se asignen militares al servicio de la Familia Real. Además, la Infanta monta a menudo caballos que son propiedad del Ejército".Actualmente, tras el "cese de la convivencia" con Jaime de Marichalar, la Duquesa de Lugo ha vuelto a la competición hípica. La abandonó con sus embarazos. Suele entrenar diariamente en el Club de Campo, aunque también acude al cuartel de La Remonta e incluso al Real Automóvil Club (RACE). Sus caballos, que pernoctan en las cuadras de Zarzuela, son trasladados cotidianamente a las ocho de la mañana en un tráiler desde el monte de El Pardo hasta el recinto hípico. Allí espera ya Zuleta, que se encarga de poner a punto los animales y colocar los obstáculos. La Infanta llega sobre las nueve. Las fotos de ambos juntos comprando en un mercadillo desvelaron la presencia de Zuleta en la vida de la la Infanta. "Al ser su ayudante, si de camino a casa realiza alguna compra, se baja del coche y le lleva las bolsas. Y si participa en un concurso, lo lógico es que no se despegue tampoco de ella", dicen dichas fuentes.EL SEPTIMO. Felipe Zuleta de los Reales y Alejandro, de 40 años, está casado, aunque aún no tiene hijos y es el séptimo de los ocho vástagos del XIV duque de Abrantes. Una noble familia andaluza que antaño era propietaria del Palacio de las Cadenas de Jerez, hoy sede de la Escuela de Arte Ecuestre. También es hermano de un personaje muy querido en Zarzuela, el teniente coronel José Manuel Zuleta, heredero del título, quien ha sido segundo jefe de Protocolo de la Casa Real y el pasado verano se incorporó a la Secretaría de los Príncipes como adjunto al responsable, Jaime Alfonsín. Se encarga de la actividad institucional relacionada con doña Letizia.
Y otra vez, los pájaros volaron.País de jueces inútiles en unos casos y mafiosos en otros.
El juez pone en libertad a Gao Ping y otros 11 presuntos dirigentes de la trama de blanqueo de capitalesEuropa Press - Madrid29/11/2012 - 14:06h
Siete españoles recibieron en seis meses dos millones de la trama de Gao PingUn empresario obtuvo en metálico 587.000 euros en tres entregasAlicia Gutiérrez29/11/2012 - 07:00hEl uso por parte de españoles de la red de blanqueo atribuida a Gao Ping movió en pocos meses cantidades exorbitantes. Sólo siete de los empresarios y miembros de la alta sociedad que acudieron a los servicios de la trama china recibieron en metálico 1.900.000 euros como mínimo entre marzo y septiembre de este año. Las investigaciones, iniciadas hace más de tres años, señalan que decenas de empresarios emplearon esa vía para obtener fondos opacos. Las cifras del dinero movido puede, por tanto, dispararse a medida que trasciendan nuevos datos.El sistema funcionaba de forma sencilla: desde una cuenta localizada en algún paraíso fiscal, el cliente cursaba a China una transferencia por la cantidad elegida. Una vez la trama confirmaba la recepción de los fondos y calculaba el porcentaje a descontar –entre el 1,5% y el 2,5%, creen los investigadores-, daba órdenes a sus correos en España para que entregasen en metálico y a domicilio el dinero solicitado por el individuo en cuestión. Entre quienes, según el sumario, utilizaron esa vía para obtener fondos se cuentan una pariente del rey que no pertenece a su círculo familiar directo, un exdirectivo de Banesto de la época de Mario Conde y dos prominentes empresarios, uno de ellos también aristócrata.La cota más alta de la serie está marcada por el empresario J.V.M. En su caso, hubo tres entregas: una de 200.000, otra de 72.000 y una tercera de 315.000 euros. Otro de los clientes, J.M.T., cobró 500.000 euros de una tacada. Los aristócratas F.B.O.Z.R. y M.B.D.S.L. obtuvieron cantidades más modestas: 75.000 el primero y 30.000 la segunda, aunque podría haber sido destinataria de más entregas.
La red china ofreció "trato de favor" al exedil del PSOE de Fuenlabrada y "masajes" en uno de sus locales José Borrás utilizó a la Policía Local para "encubrir" las obras en su vivienda que se hizo la teniente de alcalde del municipio, de IU. Nacional | VOZPÓPULI | 04-12-2012 El presunto líder de la mafia china desarticulada en la operación Emperador, Gao Ping Foto:Efe La supuesta trama de blanqueo de capitales liderada por el empresario chino Gao Ping solía ofrecer un "trato de favor" al exconcejal de Seguridad de Fuenlabrada José Borrás (PSOE) en el restaurante Costa Buena, situado en la carretera de Toledo a la altura de la localidad madrileña. Según la Policía, la planta superior de este local podría estar siendo usada para "masajes, encubriendo un delito de prostitución".Así consta en uno de los informes de Anticorrupción citado por la agencia Europa Press, que forma parte del sumario de la 'operación Emperador' y en el que se sostiene que, a cambio de este trato preferente, el exedil utilizaba a la Policía Local de Fuenlabrada para ofrecer "contraprestaciones" a los cabecillas de la red investigada.Los fiscales del caso, Juan José Rosa y José Grinda, sotienen que Borrás habría cometido "actividades ilícitas" al encubrir a la primera teniente de alcalde y portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, Teresa Fernández, que "podría ser acusada de malversación de fondos públicos al haberse descubierto que le estaban realizando unas obras en una vivienda particular con material municipal".El escrito, fechado el pasado 15 de octubre, solicitaba la detención de un total de 110 personas, entre las que además de Gao Ping y Borrás se encontraban la mujer del cabecilla de la trama, Lizhen Yang; el presunto líder de la trama de extorsión, Haibo Li; o el actor porno Ignació García Jodrá, conocido por el nombre artístico 'Nacho Vidal'.Obediencia "abnegada" a Gao PingEl informe describe a Gao Ping como el "líder de todo el entramado societario" y la persona que tenía el "control absoluto sobre las empresas y los empleados, ejerciendo esta influencia principalmente sobre las empresas localizadas en el polígono industrial Cobo Calleja" de Fuenlabrada. El resto de miembros de la organización se sometían a sus "mandatos, dándoles cumplimiento y acatándolos de forma abnegada, hasta el extremo que ni en caso de discrepancia, sus familiares más directos le contradicen".Los colaboradores más directos del empresario chino eran los integrantes de la familia Yang, a la que pertenece su mujer, sus cuñados Yong Jun Yang, 'Weijung'; Weizhen Yanf y Xianxian Wang, así como Wei Ling, "mano derecha" de Gao Ping y que contaba con "toda la confianza" del líder. Las cuentas del entramado societario corrían a cuenta de su jefa de contabilidad, Qiaoya Ying.Matones y prestamistasLa Fiscalía Anticorrupción destaca la posición que ejercía en el entramado Haibo Li, componente del "círculo de confianza" de Gao Ping que ejercía labores de "prestamista" en primera instancia y de "matón" para cobrar deudas y llevar a cabo "ajustes de cuentas" si era necesario. La violencia la ejercía "directamente o a través de terceros que estarían a sus órdenes", según el escrito.Al estar "al tanto de todas las peleas" personalmente o a través de su mano derecha, Menngzhong Zhoy, Haibo Li se dedicaba a sacar dinero de España para enviarlo a China. Del mismo modo, en la última planta del restaurante Huifeng, centro operativo de la trama de extorsión, habría una serie de habitaciones en las que vivían trabajadores "contratados de forma ilegal". URL: [url=http://vozpopuli.com/nacional/18235-la-red-china-ofrecio-trato-de-favor-al-exedil-del-psoe-de-fuenlabrada-y-masajes-en-uno-de-sus-locales]http://vozpopuli.com/nacional/18235-la-red-china-ofrecio-trato-de-favor-al-exedil-del-psoe-de-fuenlabrada-y-masajes-en-uno-de-sus-locales [/url]
Ping extendió sus tentáculos a la Embajada española en Pekín 05 de diciembre de 2012 • 19:57 • actualizado a las 19:58 Pedro Águeda Como cualquier organización criminal, uno de los grandes objetivos de la red que lideraba Gao Ping era extender sus tentáculos a la Administración. Dos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y una funcionaria de la Subdelegación del Gobierno en Zamora están imputados por haber recibido prebendas a cambio de hacer favores a la trama. Los tres ocupaban puestos de suma importancia para la actividad delictiva del empresario chino. Tal era su ‘visión del negocio’ que Gao Ping logró contactar y agasajar a dos funcionarios de la Embajada española en Pekín. Un informe de la Unidad contra la Delincuencia y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía, fechado en mayo de 2011, señala la existencia de una funcionaria del Consulado español en Pekín que “estaría cobrando cantidades importantes de dinero por facilitar la expedición de visados a los ciudadanos chinos que viajarían a España sin problema contando con el visado”. El informe añade que la funcionaria es catalana y que está casada con un ciudadano chino, pero advierte que, al menos en el momento de su redacción, estaba sin identificar. Las pesquisas no pudieron avanzar y la Fiscalía desistió de imputar a la funcionaria. A pesar de ello, los agentes pudieron documentar la reunión en un restaurante madrileño que mantuvo Gao Ping con la funcionaria y otro empleado de la Embajada española en Pekín en el año 2010, informaron a Terra fuentes de la investigación. Los miembros de las Fuerzas de Seguridad imputados por el juez Fernando Andreu son el inspector jefe del Grupo V de la Brigada Provincial de Extranjería de Madrid, Miguel Ángel Gómez Gordo, y el guardia civil Pablo José Jiménez Marín. El primero facilitaría la concesión de permisos de residencia a ciudadanos chinos y mantendría contacto directo con Gao Ping, según los investigadores. Su predecesor en el Grupo V, Federico Sánchez Frutos –en estos momentos fuera de la Policía- recibió un local en Cobo Calleja de parte de la red, que destinó a un comercio. Sánchez Frutos tampoco está imputado. Por un ordenador portátil Por su parte, el guardia civil Jiménez Marín está acusado de contactar por iniciativa propia con la red y ofrecerse a retirar las multas de los vehículos de lujo de la organización, “a cambio de un ordenador portátil”, según consta en un informe de la Fiscalía Anticorrupción, incluido en el sumario de la Operación Emperador, al que ha tenido acceso Terra. La vinculación del grupo chino con las fuerzas de seguridad viene de atrás. En los primeros informes de la operación Emperador ya se advierte de que mantienen relaciones con policías locales de Fuenlabrada y Leganés y que, acaso por este nexo, se había frustrado en el pasado el registro del restaurante Shangrilá de Leganés. Cuando la Policía llegó, el local estaba cerrado debido a unas reformas, según alegó su dueño. El último escalón al que accedió Gao Ping, al menos que conste en el sumario, es el concejal del PSOE en Fuenlabrada, José Borrás, imputado por tráfico de influencias, malversación y cohecho. La red de Gao Ping reunía al político en el restaurante Costa Buena de Fuenlabrada, del que se sospecha también hacía las veces de prostíbulo. La Policía cree que los chinos pagaban a Borrás con masajes en la planta superior del restaurante. Precisamente, el Costa Buena supuso el punto de arranque de la operación Emperador. Las autoridades francesas remitieron información a la Policía español advirtiendo de que un confidente señalaba el local como centro de una trama de trata de blancas.
'OPERACIÓN EMPERADOR' La red de Gao Ping acompañó a los jugadores del Madrid durante su última estancia en China La Policía señala a una persona cercana a la dirección del Real Madrid como el enlace encargado de pedir al presunto capo chino acompañar "a los jugadores", según el sumario del 'caso Emperador' PILAR VELASCO 05-12-2012Uno de los principales implicados de la red de blanqueo chino capitaneada por Gao Ping, Yongping Wu, acompañó supuestamente a los jugadores del Real Madrid en una gira que previamente les llevó a Estados Unidos. La Policía señala a una persona cercana a la dirección del Real Madrid como el enlace encargado de pedir al presunto capo chino acompañar "a los jugadores durante su estancia en el país", según figura en el sumario. Según el sumario, los jugadores del Real Madrid junto con el entrenador José Mourinho y el equipo directivo, viajaron a China a jugar unos partidos de fútbol de temporada, en agosto de 2011. Una vez en China, una persona -a la que la policía identifica como miembro del equipo directivo del club- hace las gestiones oportunas para que YongPing - clave en red de blanqueo china - sea haga cargo y "acompañe a los jugadores durante su estancia en el país", según consta textualmente en el informe que la Dirección General de la Policía remite al juzgado.En las conversaciones telefónicas intervenidas, en la interceptada el pasado 3 de agosto, la mujer del presunto capo chino comentaba a quien llamaba a su marido que había tenido que quedarse en China para reunirse con el Real Madrid en la ciudad de GuangZhou.El papel de YongPing en la organización es doble, según la fiscalía, dueño de varios negocios en el polígono de Cobo Calleja, es la persona que más trato tiene con José Borrás, concejal del ayuntamiento de Fuenlabrada y quien muestra de forma clara la capacidad económica, los contactos a todos los niveles de la comunidad china en nuestro país y en el extranjero, utilizando para ello todo tipo de contactos y estrategias empresariales.Fuentes del Real Madrid consultadas por la Cadena SER, niegan que el presunto miembro que señala la Policía forme parte de la dirección del Real Madrid ni sea empleado del club.
GOLPE AL CRIMEN ORGANIZADOLa Fiscalía adjudica a un sobrino de Juan Abelló un papel clave en la mafia china de Gao PingVicente Gregorio Abelló es señalado en los informes policiales como un activo 'captador' de empresarios españoles interesados en utilizar los servicios de la trama para traer a España el dinero que ocultaban en paraísos fiscales. El día de su detención, el pasado 16 de octubre, los agentes registraron su domicilio y el de su madre, Beatriz Abelló, sede de una de sus compañías.Nacional | 08:55 (...) El sobrino del financiero mantenía contactos semanales con una de las jefas de la trama, la israelí Malka Mamman(...) Siempre según la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, Vicente Gregorio mantenía una intensa elación con uno de los principales personajes de la trama, la ciudadana española de origen israelí Malka Mamman Levy, alias La Sobrina, auténtica cerebro, junto al empresario Rafael Pallardo Calatrava, de la estructura de 'lavado' de dinero negro que utilizaban los empresarios chinos liderados por Gao Ping. Según recogen textualmente los informes policiales, esta mujer era "el eje vertebrador de la organización criminal especializada en el blaqueo de capitales en nuestro país, sirviendo de nexo de unión entre la estructura internacional y los clientes donantes/receptores en nuestro país, siendo además 'enlace' de una serie de intermediarios de ámbito nacional dedicados al mercado del dinero negro y que a su vez disponen de sus propios clientes".El sobrino de Juan Abello era, presuntamente, uno de estos "intermediarios de ámbito nacional" con sus propios clientes, según las investigaciones. De hecho, Vicente Gregorio mantenía "constante comunicación" con Malka Mamman, para la que captaba "nuevo clientes" a los que facilitaba "realizar todo tipo de transacciones económicas ilícitas con el fin de evadir capital de nuestro país".
En España e Israel La red de Gao Ping blanqueba dinero a "reputados" joyeros de la comunidad judía Directorio Gao Ping Malka Mamman Levy Bolsa Diamantes Tel Cuerpo Nacional Policía Foto: MINISTERIO DEL INTERIOR La intermediación con los comerciantes hebreos se realizaba a través de un experto que formaba parte de la Bolsa de Diamantes de Tel Aviv MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) - La supuesta red de evasión fiscal liderada por el empresario chino y promotor de arte Gao Ping blanqueaba dinero a "reputados" joyeros de la comunidad judía que estaban asentados tanto en España como en Israel, según consta en un oficio del Cuerpo Nacional de Policía contenido en el sumario de la 'operación Emperador'. El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, refleja que estas actividades corrían a cargo de la rama empresarial dirigida por la ciudadana israelí Malka Mamman Levy, a la que la Fiscalía Anticorrupción considera "eje vertebrador de la organización criminal especializada en blanqueo de capitales", "nexo de unión" entre la estructura internacional y los clientes españoles, y "enlace de una serie de intermediarios de ámbito nacional dedicados al mercado del dinero negro". La imputada tenía una relación directa con el experto en diamantes Menachem Casif Fouzailoff, al que solía referirse con el apodo de 'Meni'. Se trata, según los fiscales del caso, Juan José Rosa y José Grinda, de "un reputado joyero y experto diamantero" que era "popular entre los miembros de la comunidad hebrea en España" y actuaba como "intermediario" para el blanqueo de capitales de joyeros asentados en el Diamond District de Tel Aviv, el complejo más grande del mundo de producción de diamantes. El joyero se habría granjeado "éxito en su ramo, no sólo por su pericia y profesionalidad" sino también por su "influyente posición en un entramado criminal de origen hebreo asentado en España" dedicado al contrabando y la evasión fiscal, según un informe del Ministerio Público que obra en la causa. MIEMBRO DE LA BOLSA DE DIAMANTES DE TEL AVIV El escrito de los fiscales también destaca que Casif Fouzailoff era miembro de la bolsa de diamantes de Tel Aviv, a través de la cual realizaba "operaciones para los clientes de la organización". De esta forma, la red de Gao Ping utilizaba su posición para "la realización de transferencias internacionales destinadas a ocultar el origen y destino del capital utilizado, blanqueando su procedencia y evadiendo el control y fiscalización gubernamental". El joyero, que está imputado por el juez Fernando Andreu, tenía capacidad "ilimitada" para realizar transacciones internacionales. A cambio obtenía "dinero en metálico para la compra-venta fuera del mercado lícito de piedras preciosas y otros materiales valiosos", al tiempo que utilizaba a otros miembros de la organización como Malka Mamman Levy para "transportar por contrabando piedras y metales preciosos". El Cuerpo Nacional de Policía recuerda en su informe que la industria de diamantes de Israel es "una de las más importantes en lo que se refiere a la producción de diamantes cortados en bruto para su comercialización", ya que aproximadamente la mitad de las gemas que se comercializan en el mundo proceden del Estado hebreo. En 2004, según este informe, Israel vendió más de 6,3 millardos de dólares en diamantes pulidos.
LA RED DE GAO PING LLEGÓ A COMPRAR DEUDA GRIEGA PARA BLANQUEAR DINERO06/12/2012 SERVIMEDIALa trama mafiosa presuntamente liderada por el magnate chino Gao Ping puso marcha un amplio abanico de estrategias para sacar de España y blanquear el dinero que obtenían ilegalmente, una tarea en la que llegaron a comprar deuda soberana de Grecia para ‘lavar’ sus ingresos.El sumario del ‘caso Emperador’, al que ha tenido acceso Servimedia, relata pormenorizadamente todas estas herramientas de evasión fiscal y desvió de capitales. En la causa dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu consta un informe de la Comisaría General de Policía Judicial en el que se alerta de que la red de Ping se dedica a “la compra de deuda de países que actualmente están pasando por una situación de crisis”.El sumario recoge, en este sentido, una conversación telefónica realizada el 15 de septiembre de 2011 y en el que un miembro de la trama ordena la compra de bonos griegos.INVERSIONES INMOBILIARIASOtro de los métodos utilizados por la red para blanquear el dinero negro era la compra de casas en China. El informe policial destaca que en el país asiático “el mercado inmobiliario se encuentra en plena ebullición, tal y como sucedió en nuestro país unos años atrás, cuando la inversión en este tipo de productos constituía una buena vía para favorecer el blanqueo y amortización de capitales”.En varias de las llamadas telefónicas intervenidas, los miembros de la trama hablan de la compra de viviendas en China. En una de ellas se hace referencia a la compra de un chalet con el que “en tres años se pueden ganar ocho millones”. Uno de los interlocutores especifica que se trata de “una urbanización muy pobre” pero en la que “van a poner una boca de metro cerca”.La trama mafiosa utilizaba, además, otras vías para sacar de España el dinero que obtenían ilegalmente, tanto de la venta de productos de ‘todo a cien’ que no declaraban a Hacienda como de otras actividades como la prostitución. Gao Ping y sus subordinados recurrieron a organizaciones especializadas en el blanqueo de capitales, principalmente a dos, una formada por españoles y otra por individuos de ascendencia hebrea. También trasladaban el dinero por vía terrestre a lugares como Hungría, desde donde se transfería a China, enviaban pequeñas cantidades a través de las agencias de transferencias camufladas como remesas de inmigrantes, o recurrían a empresarios para evadir el dinero obtenido ilegalmente.