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Autor Tema: Los ladrillos del crimen organizado  (Leído 8950 veces)

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Los ladrillos del crimen organizado
« en: Enero 03, 2012, 10:49:12 am »
Capítulo I


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Falconetti, acusado de 'lavar' dinero a través del ladrillo

El fiscal pide tres años de cárcel para el narco reconvertido en promotor


ELISA LOIS - Vilagarcía - 28/12/2011

Veinte años después de ser condenado a 12 años de prisión por tráfico de hachís por la Audiencia de San Sebastián y de convertirse en uno de los promotores inmobiliarios más activos de las Rías Baixas, el empresario Luis Falcón Pérez, más conocido como Falconetti, y su esposa se enfrentan a sendas condenas de tres años de prisión y multas que suman 5,1 millones de euros por delito continuado de blanqueo de dinero.

Las investigaciones de la Agencia Tributaria contra contra el primer gran contrabandista de tabaco en dar el salto al narcotráfico fueron abiertas en 1997, cuando Falconetti acababa de abandonar la cárcel, y concluyen ahora con el escrito de acusación del fiscal antidroga, Luis Uriarte, quien subraya que el empresario formó parte de una organización dedicada al tráfico de drogas que pudo ser desmantelada en 1988 con motivo de la introducción en España de 1.188 kilogramos de hachís. La instrucción se ha visto demorada durante más de 13 años y estuvo paralizada entre abril de 2003 y diciembre de 2004. Dado el tiempo transcurrido, a Falcón se le aplicará la atenuante de dilaciones indebidas.

Según la acusación, "Luis Falcón se ha venido enriqueciendo con el producto de la venta de sustancias estupefacientes y con el fin de dar entrada en el tráfico mercantil lícito a las importantes cantidades de dinero procedentes de esta actividad, ocultando este origen ilícito, el imputado se concertó con su esposa, la también imputada Digna Díaz Oubiña, desarrollando entre ambos toda una estrategia mercantil para aparentar que los ingresos procedentes del narcotráfico eran realmente rendimientos de una actividad empresarial lícita".

En el mes de enero de 1984, Falcón adquirió la totalidad de las participaciones sociales de la sociedad O Castriño, SA,haciendo figurar como titular a su esposa, quien al mismo tiempo asumía la presidencia del consejo de administración de la empresa, mientras él ocupaba el cargo de vicepresidente. Entre 1984 y 1997, los imputados utilizaron presuntamente la referida sociedad mercantil para intentar justificar y ocultar el origen ilícito de los fondos procedentes del narcotráfico que, regularmente, eran inyectados en el tráfico mercantil ordinario de la sociedad que, de esta manera, competía en condiciones de desigualdad en el mercado al contar con una fuente de financiación extraña a su actividad comercial, expone el fiscal.

Según el ministerio público, con la misma finalidad, ambos imputados constituyeron en 1982 la sociedad mercantil Promotora San Martín de Villajuán, inicialmente sociedad anónima, para posteriormente convertirse en sociedad de responsabilidad limitada, asumiendo también Digna Díaz la mayoría de las participaciones sociales y Luis Falcón el cargo de administrador único hasta 1992, en el que se constituyó una administración mancomunada de la que también formaría parte el imputado.

Durante el periodo de tiempo comprendido entre los años 1976 y 1991, la fiscalía ha analizado 23 promociones urbanísticas, 14 de ellas promovidas conjuntamente por el matrimonio y nueve por la promotora San Martín de Villajuán. Según los resultados de la investigación, las promociones llevadas a cabo por el matrimonio arrojaron unos desequilibrios contables de más de 660.000 euros, a los que habría que añadir 695.000 euros correspondientes a los pagos efectuados a terceros durante ese periodo en concepto de inversiones de capital y otros. En total el agujero contable en ese periodo de tiempo fue de 1,3 millones de euros.

Las promociones llevadas a cabo por la Promotora San Martín arrojaron unos desequilibrios contables de 480.000 euros, además de 752.000 euros abonados a terceros durante el mencionado periodo en concepto de créditos hipotecarios, lo que supone un desfase añadido de 1,2 millones de euros.

"Ese desequilibrio contable fue compensado por los imputados con la introducción en sus sociedades de esa misma cantidad de dinero efectivo procedente del narcotráfico, consiguiendo de esta forma la transformación de ese capital de ilícita procedencia en rendimientos legítimos de una actividad empresarial lícita", sostiene el fiscal.

El fiscal pide para Falcón y su esposa tres años de prisión y multa de 2,5 millones a cada uno por un delito continuado de blanqueo de dinero derivado del tráfico de drogas, con responsabilidad personal subsidiaria de un año de prisión en caso de impago así como las costas del procedimiento. También solicita el comiso definitivo y adjudicación al Estado de los bienes decomisados por tráfico de drogas, en este caso la cantidad supuestamente blanqueada o en su caso las propiedades por el valor equivalente.


http://www.elpais.com/articulo/Galicia/Falconetti/acusado/lavar/dinero/traves/ladrillo/elpepuespgal/20111228elpgal_11/Tes


Edito para ampliar:

Citar
Fraga contaba con el importante apoyo electoral de Vicente Otero “Terito”, capo de los contrabandistas de Arousa y de su lugarteniente el abogado Pablo Vioque. Rajoy no era menos amigo que Fraga de “Terito” y se le veía también con frecuencia en compañía de José Ramón Barral ‘Nené’, Luis Falcón ‘Falconetti’ y José M. Prado Bugallo ‘Sito Miñanco’. Pero el partido no paga traidores ni se fotografía con ellos. Alfredo Bea Gondar y Pablo Vioque recibirían a medio plazo condenas por narcotráfico.


http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article30585

« última modificación: Enero 03, 2012, 11:26:43 am por CdE »
Joan Queralt: "Me gustaría conocer la cantidad de empresas españolas de los últimos 25 años relacionadas con el crimen organizado. Nos llevaríamos una sorpresa."

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Re:Los ladrillos del crimen organizado
« Respuesta #1 en: Marzo 10, 2012, 02:29:57 am »
Capítulo II


Felice Cultrera, cuñado de la actual alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz Oriol (PP).


Un interesante reportaje de La Opinión de Málaga, publicado el 11 de noviembre de 2007, daba cuenta de las relaciones entre Giovanni Piero Montaldo, miembro de la `Ndrangheta (mafia calabresa), Juan Antonio Roca y Felice Cultrera.




Citar
Los ladrillos de la `Ndrangheta
   

Uno de los amigos de Roca manejaba una maraña de 28 sociedades para inyectar dinero en metálico en promociones ilegales.

Montaldo posee promociones en las zonas más selectas de la Milla de Oro



MIGUEL ÁNGEL REINA. MÁLAGA.

De comenzar diciendo que me referiré al amigo mafioso de Juan Antonio Roca, la pregunta resulta obvia. ¿Cuál de ellos? Sin embargo, el juez Miguel Ángel Torres soló etiquetó así a uno de los imputados en el `caso Malaya´, el italiano Giovanni (Gianni) Piero Montaldo, a quien vincula a la mafia calabresa, la `Ndrangheta; los `yuppies´ del crimen organizado italiano, en palabras del experto antimafia del Cuerpo de Carabinieri Roberto Casagrande.

Apenas un breve apunte para situarnos. En la década de los 80 la 'Ndrangheta imponía su hegemonía, con una violencia brutal, en las montañas calabresas del Aspromonte. "Ahora tiene una presencia consistente en España, Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, los Balcanes, el este de Europa, Turquía, además de en Suramérica, con consolidadas relaciones con grupos productores y traficantes de cocaína", asegura el Informe 2007 sobre la seguridad nacional de la inteligencia militar italiana, que define a la organización como "el actor criminal más competitivo y el más ramificado de Europa".


Construcción

Regida más que ninguna otra mafia por ancestrales reglas familiares, está integrada por 155 clanes y alrededor de 6.000 miembros. Sus negocios facturan 35.000 millones de euros al año. Controlan la exportación de cocaína colombiana hacia Europa y trafican con armas y prostitutas, pero la base de sus ingresos está en la construcción y las contratas públicas. La policía italiana estima que el 20% de las empresas que operan en Calabria pertenecen a la 'Ndrangheta.

Esta organización criminal lleva décadas asentada en la Costa del Sol, aunque de manera más discreta que sus compatriotas de la Camorra. En el auto de procesamiento del caso `Malaya´, dictado por el juez Torres el 18 de julio pasado, se señala la estrecha amistad entre Gianni Montaldo y Juan Antonio Roca, al que visitaba con frecuencia en la finca La Caridad para hablar de caballos, de obras y de cuadros. Natural de la localidad italiana de Alba, donde nació el 17 de mayo de 1944, Giovanni Piero Montaldo maneja un entramado societario de 28 mercantiles dedicadas a negocios inmobiliarios y hosteleros para operar en España, algunas de ellas junto a su mujer, Titiana Aneta Eugenia Triacca, cinco años más joven que él.  Reside desde hace años en Estepona, en la urbanización Las Lomas de Arroyo Judío.


Grupo organizado

Además de sus deslices malayos, en 2001 fue investigado por la Udyco Costa del Sol como presunto miembro de un grupo organizado que, bajo la tapadera de actividades inmobiliarias legales, ocultaba otras ilícitas como la falsificación de documentos, el tráfico de estupefacientes, amenazas, coacciones, etc.

Los hechos se remontaban al año 99 (d.p. 1546/99), cuando el otro juez Torres, Santiago, titular entonces del juzgado de instrucción número 7, pidió a la Udyco un informe sobre una trama dedicada al trafico de estupefacientes y otros delitos como la inmigración ilegal, la prostitución, falsificaciones y estafas, liderada por los italianos Felice Cultrera y Gianni Menino.

Según Interpol Roma, en el año 1.991 los mencionados "tenían el monopolio del trafico de cocaína de Sudamérica a Europa, blanqueando el dinero procedente del narcotráfico en inversiones en el sector inmobiliario", afirmación que hasta la fecha no ha sido demostrada policial o judicialmente, ni en España ni en Italia.

Esta información propició la instrucción de las diligencias previas 365/91 en el Juzgado Central de Instrucción numero Cinco de la Audiencia Nacional, en las que se investigó a los ya citados, así como al anticuario afincado en Marbella Angelo Salamini y a la hermana de la actual alcaldesa de la ciudad, Ana Muñoz Oriol, entre otros.


Relaciones

En esa investigación se dan por sentadas las relaciones, al menos comerciales, del "grupo" con el entonces alcalde Jesús Gil y Gil, con miembros destacados de la mafia italiana, políticos y financieros de ese país y ciudadanos de origen árabe (A.K. & A.K). Los encuentros de negocios entre Roca y Montaldo costaron al italiano 540.000 euros a cambio de una febril actividad inmobiliaria, alimentada con ingresos de elevadas sumas en metálico, para edificar en terrenos reservados para parques y jardines, construir adosados de tres alturas donde habían previstas viviendas de tipo `poblado mediterráneo´ y la obtención de las primeras ocupaciones por silencio administrativo.


Anticorrupción

Los cargos que le imputó Miguel Ángel Torres se refieren a proyectos promovidos en las zonas más selectas de la Milla de Oro por las entidades Los Lagos de Santa María Golf S.L., (Elviria), Piedagera S.L. (Nagüeles) y Sur Inversiones Sema S.L. (Elviria y Nueva Andalucía).

Montaldo, es también uno de los 38 imputados en la querella de la Fiscalía Anticorrupción por el agujero de 136 millones de euros detectado por el Tribunal de Cuentas en el Ayuntamiento de Marbella, es además consejero de Royal Holliday Internacional y representa a otras mercantiles como Promociones Alories y Apex 2000 (actualmente Iberdrola Inmobiliaria), ambas con licencias en revisión por presuntas ilegalidades.


http://www.laopiniondemalaga.es/secciones/noticia.jsp?pRef=3068_2_143940__Malaga-ladrillos-Ndrangheta




Si nos remontamos al año 1999, El País publicaba un amplio extracto de la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra la juez decana de Marbella, Pilar Ramírez en la que aparecían las conexiones mafiosas de Felice Cultrera con Jesús Gil y con la propia juez.

"Asesores y socios de la Mafia siciliana" · ELPAÍS.com




En 2006, en un artículo de Interviú sobre la red inmobiliaria de Ángeles Muñoz, volvía a aparecer Felice Cultrera.   

Citar
La red inmobiliaria de la candidata del PP


La red inmobiliaria de la candidata del PP - Interviu





En 1995, Felice Cultrera era detenido en Marbella:


Citar
Detenidos por tráfico de armas dos italianos afincados en Marbella

Francisco Peregil Marbella 11 MAY 1995


Marbella vivió el martes una noche de cine negro. Por la mañana fueron detenidas en Italia siete personas, acusadas de vender armas a Marruecos y Arabia Saudí a través de Augusta Helicópteros y Breda Mecánica. Entre ellas se encontraba Gianni Mennino, hombre de confianza de Felice Cultrera, ambos multimillonarios y afincados en Marbella. Sólo quedaba detener a éste. Para ello los policías le vigilaron durante todo el día. A las 21.00 horas, una veintena de ellos rodearon Quo Vadis, su finca con vistas al mar y cotizados cuadros. La orden con la que se presentaron los agentes en la casa procedía de la Interpol de Roma. En ella se informaba de que Cultrera pertenece a la familia de la Cosa Nostra, ligada al clan de Benedetto Santa Papla*, en prisión desde hace dos anos y relacionado con la muerte del juez Falcone.

Para detener a Cultrera se habían desplazado hasta España dos policías italianos que asesoraron a sus colegas españoles. Pero, cuando éstos llamaron al interfono de Quo Vadis, Cultrera respondió que no saldría de su casa como no fuera con una orden del juez. Curiosamente, esa noche se encontraba de vigilancia, la juez Pilar Ramírez, hija de Juan Ramírez, administrador y socio de Cultrera en varias empresas.

Desde que Pilar Ramírez recibió la petición de los agentes para entrar en el domicilio de Cultrera hasta que les dio su beneplácito transcurrieron tres horas, desde las once de la noche hasta las dos de la mañana. Para entonces, los policías habían visto salir de Quo Vadis a Juan Ramírez. Le dieron el alto, inspeccionaron su coche y le dejaron marchar. Dentro permanecía Cultrera, quien, a las dos, los recibió con un quimono. "Esto es un error, un error inmenso; no comprendo por qué se me detiene", dijo Cultrera. Ayer pasó a disposición del juez de la Audiencia Nacional, Carlos Bueren, quien será el encargado de tramitar su extradición en un plazo inferior a 40 días.

Cultrera, junto a Mennino y al ex secretario judicial de Marbella, Juan Ramírez, se vieron envueltos en un proceso por la supuesta venta fraudulenta del casino Andalucía. A raíz de ese proceso y ante las querellas criminales planteadas por Ramírez, la juez del caso Casino, Blanca Díez, fue expedientada con varios años de inhabilitación. Sus amigos aseguran que se encuentra bastante deprimida y que la detención de los italianos la habrá alegrado.


http://elpais.com/diario/1995/05/11/espana/800143233_850215.html


* Se trata de Benedetto Santapaola (y no Santa Papla)

http://en.wikipedia.org/wiki/Benedetto_Santapaola
« última modificación: Marzo 10, 2012, 20:23:29 pm por CdE »
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Re:Los ladrillos del crimen organizado
« Respuesta #2 en: Marzo 10, 2012, 20:51:58 pm »
Para que se vea el nivel de podredumbre en el que se ha movido/se mueve este país (Mafia, Jueces y Políticos de la mano), reproducimos el artículo completo de El País citado en el post anterior:


Citar
EL 'CASO GIL'

"Asesores y socios de la Mafia siciliana"


Amplio extracto de la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra la juez decana de Marbella, Pilar Ramírez


25 JUN 1999


Primero. El desempeño del cargo de magistrada, y además de decana de los Juzgados de Marbella por parte de María Pilar Ramírez Balboteo, en dicha localidad, es contrario a derecho, y supone infracción de la prohibición establecida en el artículo 393,2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Tal prohibición deriva de que la plaza cuya titularidad ostenta se encuentra en demarcación judicial en la que parientes dentro del segundo grado por consanguinidad desarrollan actividades profesionales y económicas y disponen de arraigo que obstaculiza el imparcial ejercicio de la función jurisdiccional por aquélla. En concreto, en Marbella ejerce la abogacía el hermano de la magistrada, Juan Carlos Ramírez Balboteo, directamente y a través de su primo hermano, Diego Jiménez Balboteo, ejerce la misma profesión, aún sin titulación y sin desarrollar actuaciones procesales su padre, Juan Ramírez Rodríguez, y poseen diferentes participaciones en sociedades mercantiles, así como inversiones inmobiliarias, los anteriores además de su madre, Ascensión Balboteo Piña. Dicha situación es conocida y aceptada por la Ilma. Sra. denunciada, quien no solamente no ha puesto de manifiesto tales circunstancias interesando su traslado, sino que ha procurado mantenerse a toda costa en dicho destino.

Además, la Ilma. Sra. denunciada ha incurrido reiteradamente en la inobservancia del deber de abstención, en los casos sometidos a su consideración en los que existían intereses vinculados a sus familiares más próximos, a pesar de tener constancia de la concurrencia de aquéllos.


Segundo. La actividad mercantil y profesional desarrollada en Marbella por los familiares directos de la magistrada es bien conocida desde hace varios años, y ha sido reiteradamente denunciada, dando lugar a diversas actuaciones de carácter disciplinario. A pesar de ello, dicha actividad no ha cesado, pero se ha "sumergido". El nivel de vida del padre de la magistrada es ostensiblemente incompatible con el volumen de ingresos que se le supone, como funcionario jubilado de la Administración de justicia. Todo parece indicar que, al igual que su hijo y sobrino, mantiene la misma actividad profesional y mercantil en la demarcación de Marbella, que sigue desarrollándose, si bien ahora aparece realizada por sociedades off shore, domiciliadas en Gibraltar, Panamá y otros paraísos fiscales, que garantizan la máxima opacidad.


Tercero. Las relaciones comerciales de las sociedades asesoradas, administradas, participadas o representadas por Juan Carlos Ramírez Balboteo, Juan Ramírez Rodríguez y demás personas de su entorno profesional o vinculadas familiarmente a la magistrada decana, se han desarrollado, en buena medida, con el Ayuntamiento de la localidad. Varias de estas sociedades han suscrito convenios urbanísticos con el Ayuntamiento de Marbella.

Para dar una idea de la importancia de dicha actividad mercantil, baste señalar que el Convenio con Giamar, SA, afectaba a una superficie de 4.197 metros cuadrados; el Convenio con Kermosa, SA, afectaba a una superficie de 4.207 metros cuadrados; el de Incar, SRL, afectaba a una superficie de 31.043 metros cuadrados, y el de Bellantoni Puerto, SL, afectaba a una superficie de 118.875 metros cuadrados.

En lo que se refiere al Convenio entre el Ayuntamiento de Marbella y Bellantoni Puerto, SL, fue suscrito el 23 de julio de 1993 entre Pedro Román Zurdo, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Marbella, y el ciudadano suizo Bernhard Hans Friedli.

Se refería a la recalificación y urbanización de un terreno en Marbella para la edificación de un complejo hotelero y de apartamentos turísticos. Solamente el terreno en el que iba a edificarse el citado complejo había sido tasado, ya en 1991, en 1.262.600.000 pesetas.

Bellantoni Puerto, SL, tenía como administrador único en la fecha en que se realizó dicha tasación a Juan Ramírez Rodríguez, padre de la magistrada decana. Uno de los accionistas que habían constituido la sociedad, también en las mismas fechas, tanto en nombre propio como en representación de una sociedad panameña, Diska Corporation Limited, era Juan Carlos Ramírez Balboteo, hermano de la magistrada. (Documento número 8).


Cuarto. Además de las anteriores circunstancias, es preciso reseñar la identidad de algunos de los inversores representados por la familia Ramírez, o de los que el padre y el hermano de la magistrada son socios, y a los que prestan servicios profesionales, identidad que tiene especial trascendencia habida cuenta de la competencia que aquélla tiene atribuida en el orden jurisdiccional penal en Marbella.

La primera sociedad respecto de la que debe llamarse la atención es Giamar, SA, de la que ha sido administrador único Juan Carlos Ramírez Balboteo, hermano de la magistrada, y de la que es principal accionista el ciudadano italiano Gianni Meninno.

Gianni Meninno participaba también como representante del accionista Larashe Investments Limited, en Menimar, SA, sociedad de la que Juan Ramírez Rodríguez era administrador único. A su vez, Larashe Investments, Limited, sociedad gibraltareña, tenía como manager o representante al ciudadano italiano Felice Cultrera.

Es el caso también de Mardesol, SL, en la que aparecía como accionista el citado Gianni Meninno, y de la que igualmente era administrador único el padre de la magistrada, Juan Ramírez Rodríguez. De la misma manera, en Desjipo, SL, sociedad igualmente asesorada por la familia Ramírez, resultaba como accionista Cristina Carla Simoncelli, esposa de Gianni Meninno. El 17-10-1996 Juan Carlos Ramírez Balboteo, junto con Ana Muñoz Oriol*, esposa de Felice Cultrera, constituyeron una nueva sociedad denominada Fisher Island, SL. Pues bien, tanto Gianni Meninno como Felice Cultrera, Angelo Salamini y Ugo Giovanni Gianinno han sido policial y judicialmente vinculados al clan de Santapaola, familia dominante en Catania de la Mafia siciliana, denominada Cosa Nostra.

Así pues, parece que tanto el padre como el hermano y otros parientes de la magistrada decana han estado sirviendo como representantes, asesores y socios del grupo vinculado a la Mafia siciliana destinado a blanquear ingentes cantidades de dinero de "Cosa Nostra" en la Costa del Sol. (Documento número 17).

Gianinno tiene antecedentes por estafa y receptación y está relacionado con Felice Cultrera y Monzer al Kassar.

Meninno tiene antecedentes por delitos contra la libertad de expresión, insolvencia punible y estafa, y se le considera el lugarteniente de Cultrera.

Felice Cultrera tiene antecedentes por el control de diversos casinos de juego, organización internacional de tráfico de estupefacientes, estafa, falsedad de títulos, extorsión, chantaje, amenazas, coacciones, blanqueo de dinero procedente del tráfico de heroína, tráfico de armas, y es considerado en España responsable del clan Santapaola de la Mafia, ayudado de Meninno y Angelo Salamini.


Quinto. Entre los clientes o socios de Juan Carlos Ramírez Balboteo figura también Bernardino Torres Hernández. Este individuo, aunque de nacionalidad española, fue vinculado policialmente a las más importantes organizaciones internacionales de tráfico de drogas, y particularmente al cartel de Medellín (Colombia).

Bernardino Torres Hernández realizó una serie de inversiones multimillonarias en la Costa del Sol, y finalmente fue detenido en relación con el más importante alijo de cocaína introducido en España en aquellos años, de 500 kilos, por lo que finalmente resultó condenado a quince años de prisión. En sus inversiones inmobiliarias en la Costa del Sol, Bernardino Torres, que se sirvió de varias sociedades de nacionalidad panameña, fue auxiliado por Juan Carlos Ramírez Balboteo.


Sexto. Otro cliente de Juan Carlos Ramírez Balboteo era el súbdito norteamericano John Paul Peterson.

John Paul Peterson no era tal, sino que se trataba del súbdito norteamericano Jeffrey Brent Collins, el cual estaba reclamado internacionalmente por tráfico de drogas.



Octavo. La relación entre el despacho oficialmente correspondiente a Diego Jiménez Balboteo, y en el que al parecer ejercen también la abogacía Juan Carlos Ramírez Balboteo y Juan Ramírez Rodríguez, y los ciudadanos italianos más arriba mencionados, no se limita a los primeros años noventa, sino que se mantiene en la actualidad.

Ello, a pesar de que los parientes más cercanos de la magistrada hayan desaparecido del Registro Mercantil como representantes de las sociedades de los italianos, lo que se debe, no solamente a la incoación de sucesivos expedientes disciplinarios a la magistrada, sino también a la detención, por delito de estafa, en 1993, de Juan Ramírez Rodríguez, a la que se hará ulterior mención.


Décimo. La magistrada debería legalmente abstenerse de conocer, tanto en lo gubernativo como en lo jurisdiccional, por razón de interés directo o indirecto, en todos los procedimientos en los que sean parte las personas que hayan tenido relaciones comerciales, de interés, de asesoramiento jurídico, y demás de análoga naturaleza, con su hermano, su padre y su primo hermano. No lo hace.

No sólo no se ha abstenido, sino que ha intervenido muy activamente, tanto en lo relativo al reparto de asuntos, como en la tramitación de causas penales, que han terminado en sobreseimiento.

Tal obligación de abstención, además de lo ya expuesto, deriva del hecho de que Jesús Gil y Gil ha mantenido importantes relaciones con el hermano y el padre de la Sra. Ramírez, y también con los clientes y socios de éstos, y precisamente con los italianos vinculados a la Mafia.

Entre las personas que mantenían una "relación de amistad comercial" con Felice Cultrera, el Servicio Central de Estupefacientes identificó a Jesús Gil y Gil.

La información conjunta del referido Servicio Central de Estupefacientes español y de las autoridades italianas, identificó también a Jesús Gil y Gil como uno de los interesados en la adquisición, en una "importante operación financiera" de un paquete de acciones del Instituto de Crédito Saudibank, operación que estaba siendo llevada a cabo por "la organización criminal encabezada por Felice Cultrera". Además de Jesús Gil intervenían en la operación el ya mencionado Albert Chamad, reclamado por asesinato y vinculado societariamente a los Ramírez, quien actuaba por cuenta de Monzer al Kassar, Adnan Kashoggi **y otro individuo residente en las islas Caimán apellidado Miller.

De la misma forma, el Servicio Central de Estupefacientes vinculó a Jesús Gil y Gil, Cultrera y Meninno con la adquisición de la Sociedad Puerto Deportivo José Banús que estaba intentando realizar Felice Cultrera.

En dicha operación, según la referida unidad policial, se planeó hacer figurar como adquirente al Ayuntamiento de Marbella, lo que procuraría Jesús Gil y Gil, quien también se comprometió a otorgar las licencias de construcción oportunas "a los grupos afines de Felice Cultrera".

A cambio, los italianos se comprometieron a "ayudar económicamente a Jesús Gil y Gil en las campañas electorales que precise".

Se constataron asimismo contactos entre el grupo italiano y el entonces teniente de alcalde de Marbella por el GIL, Pedro Román Zurdo.

La unidad policial española da cuenta también del contacto entre Jesús Gil y Gil y otra familia mafiosa de Sicilia diferente de la de Santapaola, representada por Francesco Finochiaro, propiciado por Gianni Meninno.

Igualmente, en el contexto de estas reuniones, y de una relación entre Jesús Gil y Gil, Felice Cultrera y Gianni Meninno que el Servicio Central de Estupefacientes califica de "amistad íntima", se organizó una reunión entre Jesús Gil y Gil de una parte, y Silvio Berlusconi y Marcello Dell"Utri ***, de otra, en unión de un empresario norteamericano-libanés llamado Habib.

Marcello Dell"Utri está procesado por colaboración con la asociación de tipo mafioso, procedimiento penal 4578/96 NR, ante el Tribunal Ordinario de Palermo (Sicilia). (Documento número 22). Según la acusación dirigida contra el mismo por la Procura della Repubblica presso il Tribunale de Palermo, Marcello Dell"Utri participó en reuniones con los máximos responsables de la organización criminal, entre los cuales cabe destacar a Stefano Bontate y a Salvatore "Totó" Riina, colaboró en el encubrimiento de miembros de la organización sobre los que pesaba orden de detención, y puso a disposición de la organización sus conocimientos sobre el sistema económico italiano y siciliano, facilitando los contactos con personas del mundo institucional, empresarial y financiero. Asimismo, junto con Silvio Berlusconi está imputado en las Diligencias Previas 262/97 del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional por delitos contra la Hacienda pública y falsedad, entre otros.

Finalmente, las diligencias seguidas por el Juzgado Central en colaboración con las autoridades Antimafia italianas fueron archivadas después de que el 15 de abril de 1993 fuera detenido por orden de un juzgado de Marbella Juan Ramírez Rodríguez, padre de la magistrada, por delito de estafa, y de quien el Servicio Central de Estupefacientes consideró que "actuaba como asesor jurídico y "abogado" del grupo de Felice Cultrera". En la investigación del procedimiento por estafa se pudo comprobar el cobro de cantidades multimillonarias por parte de Juan Ramírez Rodríguez, en efectivo, mediante cheques al portador, y otros nominativos, por importe muy superior al que correspondería a sus ingresos como oficial jubilado de la Administración de justicia.


http://elpais.com/diario/1999/06/25/espana/930261604_850215.html




* Ana Muñoz Oriol es hermana de la actual alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP)




** Adnan Kashoggi.


Ver:

Barrick Gold. Aznar, el tráfico de armas, los narcos y el santuario marbellí

http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/barrick-gold/msg12467/#msg12467




*** Marcello Dell"Utri .

Noticia de ayer


Citar
Una corte italiana ordena juzgar de nuevo a aliado de Berlusconi

viernes 9 de marzo de 2012 21:59 CET

ROMA (Reuters) - El máximo tribunal italiano de apelaciones anuló el viernes una sentencia de siete años de cárcel por lazos con la mafia impuesta a uno de los aliados más cercanos del ex primer ministro Silvio Berlusconi, y ordenó la repetición del juicio.

Marcello Dell'Utri, senador del partido de centroderecha de Berlusconi Pueblo de la Libertad y fundador de su predecesor, Forza Italia, fue condenado en 2004 por actuar como enlace entre la mafia y la élite empresarial y política italiana, una actuación que él niega.

Viejo amigo de Berlusconi y ex presidente de su firma publicitaria Publitalia, Dell'Utri fue acusado por la fiscalía siciliana de tener contacto frecuente con la mafia cuando trabajaba para Berlusconi entre 1974 y 1994.

El tribunal de apelaciones de Palermo respaldó la condena en 2010, pero redujo su sentencia de nueve a siete años. Después planteó otra apelación ante el Tribunal de Casación, que dio su veredicto el viernes.

Dell'Utri no ha llegado a entrar en prisión, pendiente de sus apelaciones.

Será juzgado de nuevo en Palermo por jueces diferentes a los de su primer proceso.


http://es.reuters.com/article/topNews/idESMAE8280GX20120309
Joan Queralt: "Me gustaría conocer la cantidad de empresas españolas de los últimos 25 años relacionadas con el crimen organizado. Nos llevaríamos una sorpresa."

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Re:Los ladrillos del crimen organizado
« Respuesta #3 en: Marzo 10, 2012, 22:42:13 pm »
Extraordinario hilo!!

Eres una auténtica Mina!! ;)
"Más de 900 millones de personas vive en una situación de extrema pobreza. Mientras, el crimen organizado mueve más de 3 billones de dólares al año, el doble del presupuesto militar del mundo, los sobornos absorben un billón de dólares anuales y el lavado de dinero hasta 6,5 billones" CdE

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Re:Los ladrillos del crimen organizado
« Respuesta #4 en: Abril 24, 2012, 23:17:53 pm »
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Internacional

Berlusconi pactó con la mafia en los 90 un acuerdo de no agresión a través de un senador   

El mediador entre Cosa Nostra y el “Cavaliere” fue su amigo íntimo y senador Marcello Dell´Utri.

La primera mujer de Berlusconi y su hijo Piersilvio vivieron durante un tiempo en España por motivos de seguridad 
   

ángel gómez fuentes / corresponsal en roma   Día 24/04/2012 - 21.45h     

 Berlusconi pactó con la mafia en los 90 un acuerdo de no agresión a través de un senador   

agencias    Dell'Utri, en diciembre de 2004       

   
   Noticias relacionadas
   Un mafioso arrepentido relaciona a Berlusconi con Cosa Nostra
    La mafia planeó secuestrar a Berlusconi en los años 70     

Enlaces   Berlusconi es la mayor víctima de la mafia     

Silvio Berlusconi pagó «grandes sumas de dinero» a las familias mafiosas para asegurarse protección personal y la de sus familiares. Es conocido que «Il Cavaliere» llegó a estar amenazado por Cosa Nostra y durante un tiempo su primera mujer, Carla Dall' Oglio, y su hijo Piersilvio vivieron en España por motivos de seguridad.

El senador Marcello DellŽUtri, amigo íntimo de Berlusconi, con el que fundó su primer partido Forza Italia en el 1994, fue el mediador entre Cosa Nostra y el «Cavaliere» para lograr ese acuerdo de colaboración y protección.

Así lo escribe el Tribunal Supremo italiano en las motivaciones de la sentencia divulgada ayer sobre la sentencia dictada el pasado 9 de marzo sobre el senador DellŽUtri, acusado de asociación mafiosa. En marzo, el alto tribunal anuló la condena de 7 años de cárcel al senador y ordenó la repetición del juicio, porque hay un «vacío de argumentación» y debe ser probado que colaboró con la mafia entre 1977 y 1982, años en que no trabajaba para Berlusconi.

 Mafioso empleado en la villa  Como consecuencia de ese acuerdo del senador con Cosa Nostra, Berlusconi asumió como empleado en su residencia de Arcore, en Milán, al mafioso Vittorio Mangano, quien realizó funciones relativas a la seguridad de la villa, además de llevar a la escuela a los hijos de Silvio Berlusconi.

En las motivaciones de la sentencia se habla en concreto de la contratación del mafioso Mangano, ya fallecido: «Independientemente de las reconstrucciones hechas por los llamados mafiosos arrepentidos, esta contratación ha sido perfilada de modo congruente por los jueces como indicativo de un acuerdo de naturaleza protectora y colaboradora alcanzado por Berlusconi con la mafia a través de Dell'Utri», afirma el Supremo en la sentencia.

Se especifica además que el mafioso Gaetano Cinà, amigo personal de DellŽUtri fue el contacto directo entre el senador, y en consecuencia Berlusconi, con influyentes miembros de Cosa Nostra, como Stefano Bontate.

La sentencia pone de relieve que la cuestión política debería quedar al margen, es decir, no es seguro el apoyo de la mafia al partido de Berlusconi Forza Italia.



http://www.abc.es/20120424/internacional/abci-berlusconi-mediador-mafia-italia-201204241913.html





 
« última modificación: Abril 24, 2012, 23:25:33 pm por CdE »
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Re:Los ladrillos del crimen organizado
« Respuesta #5 en: Mayo 06, 2012, 12:18:34 pm »
Volvamos a Falconetti (Capítulo I) para comprobar como estos capos del narcotráfico gallego están en la órbita del Terrrorismo de ETA y el Terrorismo de Estado (GAL, Intxaurrondo y otros)


Capítulo I


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Falconetti, acusado de 'lavar' dinero a través del ladrillo

El fiscal pide tres años de cárcel para el narco reconvertido en promotor


ELISA LOIS - Vilagarcía - 28/12/2011

Veinte años después de ser condenado a 12 años de prisión por tráfico de hachís por la Audiencia de San Sebastián y de convertirse en uno de los promotores inmobiliarios más activos de las Rías Baixas, el empresario Luis Falcón Pérez, más conocido como Falconetti, y su esposa se enfrentan a sendas condenas de tres años de prisión y multas que suman 5,1 millones de euros por delito continuado de blanqueo de dinero.

Las investigaciones de la Agencia Tributaria contra contra el primer gran contrabandista de tabaco en dar el salto al narcotráfico fueron abiertas en 1997, cuando Falconetti acababa de abandonar la cárcel, y concluyen ahora con el escrito de acusación del fiscal antidroga, Luis Uriarte, quien subraya que el empresario formó parte de una organización dedicada al tráfico de drogas que pudo ser desmantelada en 1988 con motivo de la introducción en España de 1.188 kilogramos de hachís. La instrucción se ha visto demorada durante más de 13 años y estuvo paralizada entre abril de 2003 y diciembre de 2004. Dado el tiempo transcurrido, a Falcón se le aplicará la atenuante de dilaciones indebidas.




Veamos esas conexiones:

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En el mapa del contrabando de tabaco y del tráfico de cocaína aparecen Amberes (Bélgica), Basilea (Suiza), El Pireo (Grecia), Panamá, Gibraltar y, por supuesto, Galicia y Colombia.

A comienzos de los 80, Juan Ramón Matta Ballesteros, narcotraficante hondureño del clan colombiano de los Ochoa, es el punto de partida de la conexión colombiana. Michael Hanngi y George Kastl facilitan el tabaco desde Basilea y el blanqueo de dinero de los gallegos (que llega hasta allí, recordemos, de la mano del etarra Arrieta).

Desde El Pireo, los armadores Panagiotis Panagopoulos y Takis Venizelos controlan la mayoría de los grandes barcos que desde Amberes transportan la mercancía.

Panamá, por su parte, ofrece sociedades pantalla y sirve también para el blanqueo de dinero.

Sito Miñanco (José Ramón Prado Bugallo) utiliza barcos del griego Panagopoulos, ha sido cliente de Michael Hanngi y, después, de George Kastl. Las lanzaderas o lanchas rápidas de Miñanco están a nombre de sociedades gibraltareñas o panameñas, a menudo con alguna filial suiza.

Laureano Oubiña tiene relación, a través de una sociedad de suministros navales denominada Ainsa, con el marroquí Buleich Mustafá, presuntamente vinculado al comercio del hachís.

Marcial Dorado Baúnde, Marcial de la Isla, se suministra de buques que pertenecen al griego Takis Venizelos y es cliente habitual del suizo Michael Haengi.


El cartel de Galicia

Enlazamos con el informe Navajas: según un informe reservado de la Guardia Civil, realizado a partir de las investigaciones que dieron lugar al informe Navajas, en aquellos momentos operaban en el País Vasco cinco redes de narcotráfico.

Las cinco redes estaban conectadas con el Intxaurrondo de Galindo, con miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Ertzaintza. Con varias de ellas estuvieron vinculados José Antonio Santamaría y José María Olarte, «Plomos», asesinados por ETA e investigados por los también asesinados Alfonso Morcillo, Enrique Nieto y Gregorio Ordóñez.

Las redes eran:

- la de «Los Vascos», integrada por José Antonio Santamaría, Manuel Carballo Jueguen, Ramón Ezkurdia Pagoaga y Miguel Soralegui, y con los colaboradores Iñaki Ayerbe, Benito Prado, José Luis Migueliz, «Chofo», casado con la hermana de un destacado dirigente socialista, y José María Olarte.

- la «Antigua Red Vasca», con Luis Falcón, «Falconeti», y Bonifacio Sagarzazu y, como colaboradores, Iñaki Ayerbe, Benito Prado y José María Olarte.

- la “Red gallega de la heroína», con Plácido Ferreira.

- la “Red gallega o de Marcial», formada por Antonio Berrio Lajas y Marcial Dorado Baulde, con los colaboradores José Manuel Arruti, «Chicho» y «Vizcaíno».

http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/1995/07/06/nacional/50910.html


http://server4.foros.net/viewtopic.php?t=27&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&mforum=trazadoennegro


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Re:Los ladrillos del crimen organizado
« Respuesta #6 en: Octubre 19, 2012, 15:45:25 pm »
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Juzgan por blanqueo al histórico contrabandista Luis Falcón

La Fiscalía pide tres años de cárcel para él y para su mujer, además de una multa de 2,6 millones de euros



Susana Luaña
Vilagarcía  19 de octubre de 2012 14:33


El empresario vilagarciano e histórico contrabandista Luis Falcón Pérez y su mujer serán juzgados el próximo martes, 23 de octubre, en la Audiencia de Pontevedra por un presunto delito de blanqueo de dinero que el fiscal considera procedente del narcotráfico. Falcón se sentará en el banquillo veinte años después de que se iniciaran las diligencias, de ahí que pueda beneficiarse del atenuante por dilación indebida. La Fiscalía pide para los dos acusados tres años de cárcel y el pago de una multa de 2,6 millones de euros.


http://www.lavozdegalicia.es/noticia/arousa/2012/10/19/juzgan-blanqueo-dinero-historico-contrabandista-luis-falcon/00031350649358228343466.htm


Viva la eficiencia de la mierdajusticia
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Re:Los ladrillos del crimen organizado
« Respuesta #7 en: Octubre 19, 2012, 18:53:06 pm »
Yo diría que están removiendo todas las piezas de la trama colombiana.

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Re:Los ladrillos del crimen organizado
« Respuesta #8 en: Octubre 19, 2012, 19:25:29 pm »
Yo diría que están removiendo todas las piezas de la trama colombiana.

En paralelo a la desactivación de ETA y las FARC.

Qué de casualidades ¿verdad?
« última modificación: Octubre 19, 2012, 19:35:54 pm por CdE »
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Re:Los ladrillos del crimen organizado
« Respuesta #9 en: Noviembre 10, 2012, 23:04:34 pm »
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Una polémica sentencia absuelve de blanqueo al histórico narco Falconetti

La Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra ha dedicado un simple folio a fundamentar la sentencia por la que el pasado miércoles absolvió de blanqueo a Luis Falcón Pérez        

Elisa Lois   Vilagarcía de Arousa  9 NOV 2012 - 20:13

 

Luis Falcón Pérez durante el juicio / SALVADOR SAS (EFE)


Falconetti, considerado uno de los históricos del contrabando de tabaco y el narcotráfico en la ría de Arousa, y a su esposa Digna Díaz Oubiña. Los fundamentos jurídicos de la Sala resultan inaceptables para el ministerio público al conceder la misma credibilidad al informe elaborado por Hacienda, principal prueba de cargo contra los acusados, y al que presentó el abogado de Luis Falcón y que redactó el que es su asesor personal desde 1996.

Para el tribunal la duda razonable para absolver al matrimonio Falcón-Díaz la plantean las propias contradicciones que arrojan los informes pero también la “inexplicable tardanza” de la instrucción, al haber transcurrido 13 años desde que se iniciaron las diligencias en un juzgado de Vilagarcía, lo cual “es rechazable moralmente”, incide el fallo. El fiscal antidroga de Pontevedra, Luis Uriarte, ya ha anunciado su intención de recurrir en casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo para que el alto tribunal obligue a la Audiencia de Pontevedra a dictar una segunda sentencia. Uriarte alega una evidente falta de motivación del fallo.

Más de 20 años después de ser juzgado y condenado por un alijo de una tonelada de hachís por la Audiencia de San Sebastián, Falcón, de 73 años, se sentó de nuevo en el banquillo para dar cuenta del dinero con el que levantó varios negocios inmobiliarios que le convirtieron en “el rey del ladrillo” en Arousa. Fue el primer contrabandista detenido cuando el salto al narcotráfico de los tabaqueros más influyentes ya había comenzado. Falcón pagó con creces su estrecha vinculación con el entonces secretario de la Cámara de Vilagarcía, Pablo Vioque, su abogado en el proceso y al que acusó públicamente de ser el responsable del alijo.

    más información   Falconetti abandonó la cárcel arruinado, por lo que se vio obligado a vender la finca O Castriño (que dio nombre a una de sus inmobiliarias) que años antes había comprado a una aristocrática familia que veraneaba en Vilagarcía y que fue pasto de las llamas a las pocas semanas de su detención. Falcón se entregó entonces como nadie al boom urbanístico, levantando lujosos edificios y urbanizaciones. Para el fiscal, estas ingentes cantidades de dinero no salieron de los negocios inmobiliarios sino del narcotráfico, una actividad de la que Falcón siempre se desmarcó. Solo ha admitido su pasado como contrabandista.

Un día antes del juicio, el abogado de Falcón entregaba al fiscal el informe pericial que iba a defender ante el tribunal y que era contradictorio con el de Hacienda. En su comparecencia, el asesor del narco que suscribe el peritaje no solo desacreditó a la inspectora de la Agencia Tributaria, también afirmó que estaba plagado de errores de bulto y que en la contabilidad de su cliente había más gastos que ingresos. La declaración del asesor de Falcón llegó a tal punto que el fiscal, en sus conclusiones definitivas, pidió al tribunal que actuase contra el perito por falso testimonio, al mentir con la intención de favorecer a su cliente, petición que finalmente desestimó la sala.

La fiscalía había pedido para Falcón y su esposa tres años de prisión para cada uno por delito continuado de blanqueo, pero al término del juicio casi dobló la multa que había solicitado en su informe provisional a 13,5 millones de euros. Pero el tribunal optó por absolver al matrimonio por una “duda razonable”, porque no tenía claro que Falcón haya inyectado en sus inmobiliarias O Castriño y Promotora San Martín 4,5 millones de euros procedentes del narcotráfico. Las operaciones supuestamente fraudulentas se remontan a 15 años antes de que Falcón fuese detenido, aunque la investigación examinó la contabilidad de ejercicios posteriores, hasta 1998. Sin embargo, para el tribunal “no cabe establecer un nexo de causalidad del delito previo \[de narcotráfico\] con los bienes” obtenidos por el matrimonio y se limitó a examinar solamente las pruebas sobre operaciones posteriores a su condena en 1991.


http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/09/galicia/1352488431_192526.html
« última modificación: Noviembre 10, 2012, 23:09:57 pm por CdE »
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