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Autor Tema: El Banquero del Crimen - José Manuel Llorca  (Leído 13405 veces)

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Re:El Banquero del Crimen - José Manuel Llorca
« Respuesta #1 en: Noviembre 23, 2011, 00:13:51 am »
Llorca, relacionado, entre otros, con Forum Filátelico, Ballena Blanca y Operación Malaya... y prófugo

Les dejo aquí un extracto de otro hilo, donde Roca reconoce su relación con Llorca



Bueno, ya vamos progresando algo...

JOSÉ MANUEL LLORCA LE PAGÓ 900.000 EUROS POR UNA MEDIACIÓN

Roca admite al fin la conexión entre 'Malaya' y Fórum Filatélico
 
     

@Amparo de la Gama. Marbella  22/11/2011  (06:00h)
 

  El financiero español José Manuel Llorca, cerebro de la estafa de Fórum Filatélico y prófugo de la justicia desde 2008, negoció con Juan Antonio Roca “en diferentes ocasiones”, según testificó el ex asesor marbellí ayer dentro del macrojuicio de la Operación Malaya. La relación entre dos de los presuntos responsables de estos casos de corrupción y fraude fue probablemente una de las revelaciones más sorprendentes dentro del proceso, ya que lo había negado hasta el momento en la fase de instrucción.
 
Con voz alta y clara, el cerebro de la Malaya aseguró que “es cierto que conozco perfectamente al señor Llorca. Él me pagaba a mí, pero desconocía lo que yo hacía con el dinero". La Policía de ocho países sigue buscando el paradero de “este hombre sin rostro”, que fue considerado en su día el alma de la estafa de Forum Filatélico. Ahora Roca, con su declaración, vuelve a ponerle en el punto de mira y reactiva la orden de busca y captura que pesa sobre el fugitivo.
 
Roca precisó que el financiero le pagó unos 900.000 euros en concepto de intermediación en la venta de unas parcelas y que “tenía una casa en Nueva Andalucía, en Marbella. Un chalet de 2.000 ó 3.000 metros cuadrados”. A preguntas del Tribunal el ex asesor de urbanismo dijo haber negado hasta ahora su relación con algunos empresarios porque “en la fase de la instrucción, cualquier promotor que hubiera tenido relación conmigo, aunque fuera solo ir a cenar, tenía muchas opciones de ir a la cárcel".

"Más de 900 millones de personas vive en una situación de extrema pobreza. Mientras, el crimen organizado mueve más de 3 billones de dólares al año, el doble del presupuesto militar del mundo, los sobornos absorben un billón de dólares anuales y el lavado de dinero hasta 6,5 billones" CdE

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Re:El Banquero del Crimen - José Manuel Llorca
« Respuesta #2 en: Noviembre 26, 2011, 00:56:56 am »
Sobre Llorca, lleva ciudadan@s sacando datos desde que saltó la operación Malaya allá por el año 2006 y cuando aún nadie en prensa relacionaba las operaciones Ballena Blanca, Malaya y Forum Filatélico; ciudadan@s tenía más que establecida esta relación. Hay mucha información diseminada por otros foros y diarios sobre todo ello, aunque es cierto que el artículo que ha colgado CdE es bastante completo y significativo.

También es curioso comprobar como Roca en su personal juicio sobre Malaya está tirando de la manta, una manta exprofeso creada para tirar de ella. Llama la atención que está culpabilizando a todos aquellos que ya no están, por un motivo u otro, a Gil (por motivos obvios) y a Carlos Fernández y Llorca (fugados). Y como ya he manifestado en alguna ocasión, después de casi 6 años de la operación Malaya ¿qué se ha hecho realmente para que los fugados fueran detenidos? Más bien poco; incluso me atrevo a pensar que a todos les ha venido bien que no apareciesen...
"Más de 900 millones de personas vive en una situación de extrema pobreza. Mientras, el crimen organizado mueve más de 3 billones de dólares al año, el doble del presupuesto militar del mundo, los sobornos absorben un billón de dólares anuales y el lavado de dinero hasta 6,5 billones" CdE

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« última modificación: Mayo 24, 2012, 01:46:33 am por CdE »
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Re:El Banquero del Crimen - José Manuel Llorca
« Respuesta #4 en: Enero 19, 2012, 15:34:37 pm »
Impresionante, CdE!!! te debo un corazoncito por alegrarme el día;)

Tacita a tacita...

"Más de 900 millones de personas vive en una situación de extrema pobreza. Mientras, el crimen organizado mueve más de 3 billones de dólares al año, el doble del presupuesto militar del mundo, los sobornos absorben un billón de dólares anuales y el lavado de dinero hasta 6,5 billones" CdE

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Re:El Banquero del Crimen - José Manuel Llorca
« Respuesta #5 en: Enero 19, 2012, 16:09:18 pm »
CdE, se me ocurre pensar después de tu último post que Trinxet aconsejaba a las tramas las empresas de Ramón Cerdá.

Por ahora tenemos un buen puñado de tramas corruptas que han utilizado las empresas fantasmas de Cerdá, desde Gürtel, Forum-Afinsa, Urdangarín, Ruíz Mateos, Atapa (entre otras y recordadas de memoria). Apostaría a que tb usaron los servicios de Trinxet Llorca.

Impagable, CdE, impagable...

He puesto el anterior mensaje en el hilo del Mangodarín, pero se me ocurre pensar además que si todo éso fuera así, estaríamos mucho más cerca de saber las respuestas a aquellas afirmaciones sobre que el cerebro de Malaya no era Roca, sino que estaba mucho más arriba, debate en aquel hilo mítico de "El cerebro no es Roca"
"Más de 900 millones de personas vive en una situación de extrema pobreza. Mientras, el crimen organizado mueve más de 3 billones de dólares al año, el doble del presupuesto militar del mundo, los sobornos absorben un billón de dólares anuales y el lavado de dinero hasta 6,5 billones" CdE

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Re:El Banquero del Crimen - José Manuel Llorca
« Respuesta #6 en: Enero 19, 2012, 18:56:18 pm »
Aire Mutable, recuerdo ver fotos del rey yendo a inaugurar la sede de Forum Filatélico, navegando en el barco ídem...ya sé, son casualidades, nada más.
No sabíamos que cuando el dinero se convierte en valor supremo (...) los servicios públicos dejan de ser importantes. Que una vida alternativa de gasto y consumo será muy díficil si desaparece la vivienda barata. Que cuando se destruyen las comunidades solo queda miseria e intolerancia. J. Winterson

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Re:El Banquero del Crimen - José Manuel Llorca
« Respuesta #7 en: Enero 19, 2012, 19:09:20 pm »
Cde, Aire Mutable,... infinitamente gracias, y gracias a lowfour por no capar los hilos, por favor,  que siga el espectaculo...

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Re:El Banquero del Crimen - José Manuel Llorca
« Respuesta #8 en: Enero 19, 2012, 19:59:47 pm »
Aire Mutable, recuerdo ver fotos del rey yendo a inaugurar la sede de Forum Filatélico, navegando en el barco ídem...ya sé, son casualidades, nada más.

Comentaba en mi post que estaríamos más cerca de saber y en realidad no es el término más correcto. El término más adecuado sería, documentar.

Ya veo que no te falta perspicacia ;)
"Más de 900 millones de personas vive en una situación de extrema pobreza. Mientras, el crimen organizado mueve más de 3 billones de dólares al año, el doble del presupuesto militar del mundo, los sobornos absorben un billón de dólares anuales y el lavado de dinero hasta 6,5 billones" CdE

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Re:El Banquero del Crimen - José Manuel Llorca
« Respuesta #9 en: Enero 19, 2012, 20:13:34 pm »
Por ampliar el tándem de los LLorcas...

Y apunto para que no se me olvide. Creo recordar que Forum Filatélico tb se relacionaba con el Bufete Cuatrocasas, buscaré info...


 Abogado experto en fiscalidad internacional

 Un imputado en el 'caso Nóos' trató de comprar Afinsa en 2009


Directorio   Iñaki Urdangarín

 Foto: EUROPA PRESS MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -
 
   El imputado en el 'caso Nóos' Salvador Trinxet Llorca trató de hacerse con el control de Afinsa en 2009, en representación de un grupo de acreedores, mediante la presentación un convenio que prometía devolver el 50% de las inversiones en un plazo de cinco años y que no fue aceptado por el juez que tramita el concurso de acreedores.
 
   Según la documentación a la que tuvo acceso Europa Press, para adquirir la filatélica, Trinxet constituyó en febrero de 2009 la sociedad America Energy & Mining con un capital inicial de 5 millones de libras (5,6 millones de euros) domiciliada en la localidad de Staines, en el Reino Unido.
 
   Esta sociedad comparte el mismo domicilio social con la compañía De Goes Center for Stakeholder Management, que recibió cerca de medio millón de euros de la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social, creada por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín, según fuentes de la investigación y del registro mercantil inglés.
 
   Esta entidad sin ánimo de lucro fue creada tras dejar Urdangarin la presidencia de Nóos en junio de 2006, a raíz de que la Casa del Rey descubriera que en el Parlamento balear, la oposición empezaba a preguntar por los contratos sospechosos del Gobierno autónomo con el duque de Palma.
 
   Trinxet, que está citado a declarar el próximo 5 de enero por el Juzgado de Instrucción 3 de Palma de Mallorca por el 'caso Nóos', es un abogado experto en fiscalidad internacional que trabaja de forma particular y que tiene más de una decena de sociedades registradas en la misma dirección de las afueras de Londres.

 PRESUNTO "TESTAFERRO"   

Según fuentes jurídicas cercanas al caso consultadas por Europa Press, el abogado podría actuar como "testaferro de terceros" a través de estas sociedades domiciliadas en el Reino Unido. Además, explicaron que Trinxet reside permanentemente en el extranjero y que solo se puede contactar con él cuando éste llama por teléfono o escribe un correo electrónico.
 
   En el caso de Afinsa, la propuesta de convenio para reflotar la compañía, actualmente en liquidación, presentada ante el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid fue elaborada por el despacho madrileño Asesores Legales Asociados y firmada por uno de sus socios junto con Trinxet Llorca.
 
   Fuentes del bufete consultadas por Europa Press explicaron que fueron los acreedores de Afinsa que les contrataron para la elaboración del convenio, los que les presentaron al imputado en el 'caso Nóos' el mismo día de la firma y presentación del convenio de acreedores.
   
Por su parte, fuentes de los afectados por la filatélica, intervenida judicialmente junto a Fórum Filatélico el 9 de mayo de 2006, responsables de contratar al bufete aseguraron que fueron los abogados los que aportaron la colaboración de Trinxet. El bufete mantiene un pleito en los juzgados contra los clientes por impago de los honorarios.
 
   Varias asociaciones de afectados por Afinsa ajenas al convenio se abstuvieron de adherirse a él porque la propuesta era muy "similar" a la de los antiguos directivos de la filatélica y porque ésta "carecía de aval" por parte de una banco. Ninguna de las fuentes consultadas pudo confirmar la procedencia de los 5,6 millones de euros depositados en la sociedad inglesa.
 
   Por su parte, el juez de Palma de Mallorca José Castro ha imputado este jueves a Urdangarín y le ha citado a declarar el próximo 6 de febrero por organizar presuntamente junto a su mano derecha en el Instituto Nóos, Diego Torres, "un entramado societario" para "desviar los fondos públicos y privados que recibía, apoderándose de los mismos", según consta en el auto judicial que ordenaba los registros de las empresas de la supuesta trama.

http://www.europapress.es/economia/noticia-imputado-caso-noos-trato-comprar-afinsa-2009-20111229184347.html
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Re:El Banquero del Crimen - José Manuel Llorca
« Respuesta #10 en: Enero 19, 2012, 21:06:42 pm »
Recordando.  Caso Astapa-Malaya-Forum-Ballena Blanca-LLorca


  La policía grabó al Alcalde con Bono   

La policía grabó al socialista José Bono con Antonio Barrientos, alcalde de Estepona, mientras seguía a éste, sospechoso de corrupción.

     
El alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, fue sometido a una estrecha vigilancia policial. Con el teléfono pinchado durante meses, varios agentes se encargaron de monitorizar todos sus movimientos. Era sospechoso de cobrar comisiones a varios constructores a cambio de recalificaciones ventajosas. Y de desviar después el dinero a Gibraltar por medio de una red de sociedades diseñada por elfinanciero fugado Carlos Llorca.
 
La pasada semana, la labor policial dio sus primeros frutos. El máximo responsable del Ayuntamiento de Estepona, miembro del Partido Socialista, fue detenido en el transcurso de la operación Astapa junto a otros 24 políticos y empresarios, acusados de integrar o financiar una red de corrupción urbanística.
 
Hace meses, dos agentes especializados en mafia y crimen organizado siguieron al alcalde, como de costumbre. Era la hora de comer y el objetivo puso su coche rumbo a Almería. Los agentes lo siguieron a una distancia discreta. Hasta que el regidor socialista se detuvo en un conocido restaurante de Estepona. Al poco tiempo, otro vehículo aparcó en la zona.
 
Llevaba lunas tintadas. Ambos agentes identificaron sin lugar a duda al comensal que esperaba el alcalde. Era un alto cargo del Partido Socialista: el ex ministro José Bono y a día de hoy la tercera autoridad del Estado como presidente del Congreso de los Diputados. “En ese momento, el alcalde ya tenía el traje hecho”, apuntan fuentes policiales de la Costa del Sol en alusión a la operación Astapa.
 
Barrientos era objeto de una severa investigación policial desde 2006 por parte de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la policía. Las sospechas sobre el alcalde socialista y sus colaboradores crecieron de forma exponencial cuando el arquitecto municipal Arturo Cebrián se vio salpicado por las escuchas policiales de la operación Hidalgo en 2007. Eso, sumado a la declaración de dos testigos protegidos captados por los servicios de inteligencia de la policía, sirvió de mástil para soportar la apertura de una instrucción judicial contra el alcalde de Estepona y su entorno.
 
Según fuentes relacionadas con el presidente del Congreso, José Bono conoce a Barrientos desde junio de 2003 únicamente “como consecuencia de sus cargos como presidente de Castilla-La Mancha y como ministro de Defensa”. En su primer encuentro, hace ahora cinco años, Barrientos invitó a Bono a cenar. Sin embargo, el entonces presidente autonómico tuvo que rechazar la invitación ante la noticia de un grave accidente ferroviario en Chinchilla. En 2004, el responsable socialista participó como ponente en unos cursos de verano sobre periodismo celebrados en el Palacio de Congresos de la ciudad. Según las mismas fuentes, Bono ha visitado Estepona tres veces en el último año. El presidente de la Cámara Baja pasó junto a su familia unos días de asueto durante la Semana Santa de 2007. Un mes después, Bono participó en un acto de campaña en las elecciones municipales: el 18 de mayo de 2007, el ex ministro de Defensa acudió a mostrar su apoyo a las candidaturas socialista de Estepona y Rota. Según confirman fuentes del entorno de Bono, el presidente del Congreso visitó por última vez la localidad malagueña entre los días 7 y 10 de junio del pasado año. En aquel viaje, Bono pasó unos días de descanso en una vivienda de su propiedad, adquirida hace cinco años. Y quedó a comer con el alcalde de Estepona en un chiringuito de playa. Allí, ambos degustaron sardinas en espeto.
 
Tras una llamada telefónica, los agentes que vigilaban a Barrientos siguieron de forma estricta el protocolo de actuación. Tomaron nota de la fecha y la hora, marcaron el lugar e identificaron a los asistentes. Ésa fue la tarea más sencilla. Ante ellos estaba un conocido político. Al otro lado de la mesa, comía la persona que venían siguiendo durante meses. Después, tomaron varias imágenes e intentaron fijar el contenido de la conversación. Al poco tiempo, las pruebas del seguimiento quedaron fuera del sumario del caso. Los responsables policiales consideraron que la reunión entre el presidente del Congreso y el alcalde detenido carecían de interés para la investigación. Según las mismas fuentes, todas las imágenes del encuentro quedaron también fuera del sumario.
 
Los primeros indicios
Durante meses, la policía vigiló con celo las filtraciones. Pesaba todavía la experiencia negativa de la operación Malaya, en la que Juan Antonio Roca contaba según el sumario con fuentes dentro de la estructura policial. Además, cualquier chivatazo sería perjudicial para desarticular la trama. Y también para el PSOE. Comenzaban a aflorar los primeros indicios de financiación ilegal en Estepona. Y quedaban menos de tres meses para las elecciones generales. Incluso la fiscalía fue sensible a esta situación. Según ha podido confirmar esta revista, la autorización judicial para intervenir los teléfonos de los investigados –acusados de prevaricación, cohecho y blanqueo de dinero, entre otros delitos– quedó revocada en febrero de este año, un mes antes de los comicios que sirvieron para renovar el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Según fuentes desplazadas a la Costa del Sol, la medida despertó cierto malestar en el dispositivo policial, que vio el cese de las escuchas como una injerencia con tintes políticos en su investigación, en marcha desde hace casi dos años y en la que han participado unos cien agentes.
 
A principios de abril, los responsables de la policía solicitaron de nuevo al juez el permiso necesario para reactivar los pinchazos telefónicos del alcalde de Estepona y su entorno. La tesis policial apunta a que Barrientos y algunos de sus colaboradores crearon una contabilidad B en el Ayuntamiento. Con ella,financiaron parte de las actividades de sus partidos políticos y sufragaron gastos municipales, además de sustraer una parte de los dividendos para su beneficio personal. Los agentes encargados del caso creen que Barrientos acudió a un viejo conocido y perseguido de los policías especializados en la lucha contra el blanqueo de dinero en la Costa del Sol para ocultar el dinero: el financiero fugado Carlos Llorca.
 
Según las tesis preliminares, Llorca participó en la creación de una red de sociedades destinada a camuflar el dinero de las comisiones en Gibraltar. Con el alias de Simos York, Llorca aparece relacionado con los principales casos de corrupción destapados en los últimos años. Su nombre figura entre los supuestos responsables de la trama de Fórum Filatélico, aparece tras varias de las operaciones económicas de Ballena Blanca, desarrollada en Marbella en 2005, y fue uno de los benefactores de Juan Antonio Roca, según el sumario de la operación Malaya.
 
La vigilancia sobre los movimientos del alcalde de Estepona se incrementó en los últimos compases de la investigación. Y el dispositivo de seguimiento registró también sus encuentros con altos cargos de la Junta de Andalucía. Como ejemplo, efectivos de la policía siguieron a Barrientos en su visita de este año a la Feria de Abril de Sevilla, donde el responsable socialista de la Costa del Sol se encontró con la dirección del PSOE andaluz en una de las casetas el recinto ferial. Los agentes siguieron también el protocolo en esta ocasión. Incluso tuvieron constancia de las conversaciones entre el alcalde detenido y el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves. Ahora, habrá que esperar al levantamiento del sumario para conocer la relevancia de las conversaciones mantenidas por Barrientos con el equipo de gobierno andaluz. “Es posible que estos encuentros tampoco figuren en el sumario si la policía considera que no tienen relevancia penal”, explican fuentes judiciales, que enmarcan estos encuentros dentro de la agenda propia del cargo que ocupaba el alcalde detenido.
 
El cerco policial se estrechó sobre el entorno del regidor de Estepona. Los agentes siguieron los pasos de una mujer estrechamente ligada a Barrientos, sin cargo alguno en el Ayuntamiento y que era apodada por algunos empresarios con apelativos como la visitadora. Según fuentes policiales, su función era la de encontrarse con empresarios y constructores para solicitar comisiones. “Y si no lo hacían, ya sabía que podían estar tres o cuatro años esperando la licencia”, explica uno de los encargados de la instrucción del caso. A primera hora del pasado martes, el alcalde salía de su casa como cada mañana. Y como cada mañana desde hace meses, dos policías le estaban esperando. Pero esta vez no se escondieron. Más bien al contrario. Abordaron al responsable socialista en plena calle y le invitaron a acompañarles. Alfinalizar la jornada, Antonio Barrientos estaba detenido junto a otras 24 personas. Y ya no había forma de parar la operación Astapa. Pese a quien pese.
 
http://www.interviu.es/reportajes/articulos/la-policia-grabo-al-alcalde-con-bono/
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Re:El Banquero del Crimen - José Manuel Llorca
« Respuesta #12 en: Mayo 15, 2012, 01:44:29 am »
Una buena noticia para uno de los casos señeros de Ciudadan@s de Espartinas!!

Ya era hora, después de más de 7 años de saltar la liebre y de olor a naftalina...

Habrá que ver si ahora no se para por cualquier otro asunto.

Sólo espero que éste y otros casos se resuelvan (con justa justicia) antes de que me jubile!
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Re:El Banquero del Crimen - José Manuel Llorca
« Respuesta #13 en: Noviembre 12, 2012, 17:59:23 pm »
Astículo de nuestros hermanos de colectivo burbuja

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Se venía advirtiendo de ello durante años, la inversión era arriesgada y el supuesto valor de las garantías ofrecidas más que oscuro. Esta semana la mayoría de medios españoles publican los casos de ruina total en el que han quedado más de diez mil familias españolas tras invertir todos los ahorros de su vida en maderas nobles. Pero lo verdaderamente grave es lo que se esconde detrás de este caso.

La revista de la OCU ya señalaba en 2004 que a pesar de toda la publicidad que la empresa “Bosques naturales” realizaba para captar inversores, de los premios recibidos y de la colaboración realizada con universidades:

“Bosques Naturales ofrece una inversión en cerezos y nogales a un plazo de 20 años o bien un pacto de recompra con una rentabilidad entre el 3,6% y el 8,4% anual según el plazo. El precio en el que valoran cada árbol se sitúa en torno a los 400 euros, mientras que, según varios viveros consultados y el Consorcio Forestal de Cataluña, su precio debería rondar los 220 euros para una plantación a 25 años.”

Fernando Arenas, ex trabajador de Bosques naturales afirma por su parte que la producción de la empresa estaba sobrevalorada entre un 425 y un 800%.

Las denuncias no dejaron de surgir a partir de 2007, empezando el desmoronamiento de la empresa en 2011, pero para entonces los antiguos propietarios ya habían tomado la precaución de salir de la compañía.

Elmundo.es en su edición del 4 de noviembre del 2012 pregunta al ex-presidente de la empresa por los reclamos de los inversores a lo que este A. Briones Nieto contesta:
“-Los inversores han empezado a pedir cuentas ¿Qué fue de su dinero? ¿Se lo llevaron todo los árboles?”
-”Cuando yo estaba al frente desde 1996 a 2006 en que la empresa cambió de dueño no hubo ninguna denuncia  Yo ya no tengo nada que ver”
Casualidades de la vida Ángel Briones es hermano de Francisco Briones, ex presidente de Forum Filatélico y uno de los imputados por la tremenda estafa “de los sellos”.
Al ser cuestionado por esa coincidencia responde:
“Aquello ya pasó. Entre Fórum y nosotros no había relación..excepto que mi hermano presidía esa empresa y yo la otra”

Otro de los supuestos responsables  de la estafa (Carlos Llorca), se encuentra huido en Venezuela.
¿Pero puede haber aspectos en el caso que empeoren el hecho de que haya un montante de fraude de más de 25 mil millones de las antiguas pesetas, afectadas diez mil familias, que el presidente de la empresa sea el hermano del presidente de otra compañía que también ejecutaba (supuestamente) un timo piramidal de valores astronómicos o que la  Universidad Politécnica de Madrid premiara su labor ??
Lo cierto es que sí, gracias a decisiones políticas, la empresa recibió millones en subvenciones, las últimas nada más y nada menos que en 2011 por valor de 953.133 euros del Ministerio de Ciencia e Innovación para estudios forestales y dos montantes más de la Xunta de Galicía, en 2010, de 3.000 y 20.078 euros respectivamente para (y lo escrito a continuación no es una broma sino una cita literal) “Estudio del pastoreo de ovejas y su incidencia en la producción de madera”.
Se bombardearon ingentes cantidades de dinero a las sociedades del entramado” declara el abogado de 140 de los afectados Juan Carlos Grisolía “Eurobosques, (suministrador) por ejemplo, llegó a facturar 450 euros por plantón cuando el precio real era de 30 la unidad”  (…) “Incluso las cuentas eran auditadas por IUR auditores que a su vez era accionista de la propia empresa”.

http://www.colectivoburbuja.org/index.php/jordi-llatzer/el-sangrante-caso-que-resume-todos-los-males-de-espana/

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Re:El Banquero del Crimen - José Manuel Llorca
« Respuesta #14 en: Enero 02, 2013, 15:10:04 pm »
Mafia Madrileña. Guateque-Colapso-Edén. Canales de Blanqueo y Conexiones Políticas


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Iniciado por Ciudadan@s de Espartinas
Segunda parte

6. José Luis Ozalla, Kontrol 34 SL, Fórum Filatélico y la familia del Generalísimo.

Hemos visto que el 90% de Kontrol 34 SL está en manos de Carlos Manzanares Rodríguez.

El 10% restante lo ostenta José Luis Ozalla Oñate.

Todo parece indicar que el José Luis Ozalla Oñate de Kontrol 34 es el mismo Ozalla que aparece en SESUARDASI, SL, una de las sociedades controlada por la familia Martínez Bordiú Bassó, emparentada esta por línea paterna con el yerno del caudillo Francisco Franco. El mismo Ozalla al que el juez Garzón imputó en la trama de Fórum Filatélico.

Hasta el año 2009, Ozalla ocupó el cargo de secretario en SESUARDASI. Por esas fechas uno de los consejeros de SESUARDASI era José María Martínez-Bordiú y Bassó, XVIII Barón de Gotor, más conocido en la prensa rosa española como Pocholo.

Así mismo, Ozalla figuraba como administrador de Coborsa, la sociedad patrimonial de Francisco Briones, presidente de Fórum Filátelico, al tiempo que ejercía de asesor fiscal y contable de Spring Este, la proveedora de sellos utilizada por Briones.

El domicilio social de Coborsa coincide además con la antigua sede de Enroque S.L., de la que Ozalla sigue siendo administrador único, en el número 76 1º C de la madrileña calle Claudio Coello.

Fiscala busca rastro Llorca detrs de varios proveedores Frum Filatlico

Los peritos de Fórum Filatélico cierran su informe sin encontrar el dinero de los inversores - CincoDías.com

Pocholo Martínez-Bordiú - Wikipedia, la enciclopedia libre

SESUARDASI, SL - Informacin mercantil en Empresia.es

COBORSA S.L.

ENROQUE, SL - Informacin mercantil en Empresia.es





7. Claudio Coello 76, Inmobiliaria Aspa y el Secretario de Estado de Defensa.

O hay un error en la web empresia.es o la oficina sita en Claudio Coello 76 1º C debe reunir unas condiciones especiales que la hacen especialmente atractiva.

¿Cómo explicar sino que, en Agosto de 2012, el actual Secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles Salaverría, eligiera un domicilio social relacionado con una de las mayores estafas perpetradas en España para INMOBILIARIA ASPA SA, la empresa de la que era consejero delegado solidario?

Según el digital La Nueva España, Argüelles Salaverría forma parte de una dinastía asturiana que desde el siglo XIX concilió de forma casi ininterrumpida la alta política, la diplomacia, la banca y la empresa.

El patrimonio de la estirpe se forjó en el Madrid de la Restauración y se consolida y acrecienta durante casi un siglo de pertenencia a la élite del poder financiero y bancario español. Los Argüelles fueron ministros con Alfonso XIII, embajadores con Franco y altos cargos políticos con la democracia, siempre ligados a dos ideales: la Monarquía como forma de Estado y la política conservadora como forma de Gobierno.

Desde 1916, con su participación en la refundación de Banesto, los Argüelles se incorporaron al olimpo de la gran oligarquía bancaria e industrial del país y aún hoy siguen ligados a la banca, ahora como accionistas minoritarios del Banco Alcalá. Su enfrentamiento con Mario Conde los defenestró, pero salvaron su patrimonio y su prestigio.

Pedro Argüelles, ingeniero industrial, se afilió a AP (hoy, PP) en Gijón, la ciudad donde se casó, enlazando su apellido por segunda vez con los Armada. Fue director general y consejero de Asturiana de Zinc (Azsa), vocal y secretario de Exminesa, consejero de Patrisa y presidente de Boeing España. Y en la política, candidato al Congreso por Asturias, eurodiputado, diputado madrileño, presidente de AENA y ahora secretario de Estado de Defensa. Sigue vinculado a Gijón y a Abeo.

La web del Ministerio de Defensa publica que Pedro Argüelles ha ocupado varios puestos ejecutivos en Asturiana de Zinc, que fue diputado al Parlamento Europeo, socio fundador del Banco Alcalá y director general del Banco Granada Jerez, diputado regional en la Asamblea de Madrid, director del Gabinete del Ministro de Defensa y presidente de AENA. Que desde 2002 era vicepresidente de Boeing Internacional y presidente de Boeing España y Portugal. Pero no menciona para nada su relación con Inmobiliaria Aspa.


INMOBILIARIA ASPA, SA - Informacin mercantil en Empresia.es

Política y negocios de una fortuna asturiana creada en el Madrid de la Restauración - La Nueva España - Diario Independiente de Asturias

Ministerio de Defensa - D. PEDRO ARGÜELLES SALAVERRÍA



8. Fórum Filatélico y el Banquero del Crimen

En Septiembre de 2010, un artículo de El País firmado por Luis Gómez daba cuenta del historial delictivo de José Manuel Carlos Llorca Rodríguez, El Banquero del Crimen, y sus conexiones con la trama de la estafa de Fórum Filatélico.

Llorca es un blanqueador de cuello blanco que presta sus servicios a lo más granado de la delincuencia internacional. Condenado por la Audiencia Nacional a ocho años de cárcel por un delito de blanqueo de capitales relacionado con el narcotráfico, el Tribunal Supremo le declaró inocente por un defecto de forma en 2007. Relacionado con operaciones de blanqueo en los casos Malaya y Ballena Blanca, Llorca es el presunto cerebro de la estafa de Fórum Filatélico. Sobre el pesan tres órdenes de busca y captura.

El banquero del crimen | Edición impresa | EL PAÍS

José Manuel Carlos Llorca, fugitivo de ´Malaya´, fotografiado - La Opinión de Málaga



9. Salvador Trinxet Llorca, Afinsa, Urdangarín y Gürtel

Según publicaba Rafael Barco Carreras, Salvador Trinxet LLorca, el diseñador de la red de blanqueo del yerno del Borbón essobrino de José Manuel Llorca, El Banquero del Crimen.

Tío y sobrino recurrieron en distintas fechas a los servicios de Ramón Cerdá Sanjuan, un "empresario" especializado en la Venta de Sociedades Limitadas y Anónimas en 24 horas, muchas de las cuales han dado cobertura a las mayores trama de corrupción y blanqueo destapadas en los últimos años.

El narco-fallero Rafael Rubén Núñez Cencerrado, considerado por las fuerzas de seguridad como uno de los grandes capos de la droga en España, aparece en varias sociedades constituidas por Ramón Cerdá Sanjuan.

Cerdá Sanjuan también figura en Objetivo Globalizar SL, una sociedad de la que es administrador mancomunado Manuel de la Cruz Higuera, empresario detenido en la operación Astapa, socio de un club de alterne en Estepona y presunto jefe en España de una banda internacional de blanqueo y tráfico de drogas.

En el caso Gürtel, la trama liderada por Francisco Correa recurrió en enero de 2005 al empresario de Ontinyent para adquirir la sociedad Good and Better y facturar contratos menores a la Comunidad de Madrid.

Otra de las sociedades creadas por Cerdá Sanjuan es Spring Este SL, vinculada a la estafa de Fórum Filatélico en la que ejercía de asesor fiscal y contable José Luis Ozalla, el socio minoritario de la empresa implicada en la tragedia del Madrid Arena (Kontrol 34 SL).

Iñaki Urdangarin y su socio en Nóos, Diego Torres, también se hicieron con una empresa durmiente creada por Cerdá. Concretamente Novosfera Asociados 21.S.L., utilizada para la evasión fiscal después de que, a principios de 2006, se hicieran públicas las primeras denuncias parlamentarias por los millonarios negocios del duque de Palma con el Gobierno Balear que entonces presidía Jaume Matas.

La elección de sociedades urgentes, propiedad del valenciano Ramón Cerdá, no fue casual. Trinxet ya había recurrido en varias ocasiones a sus servicios.

La red de empresas fantasma pasaba por Londres a través de la sede social de, al menos, cinco de las empresas del Grupo Braxton, propiedad de Salvador Trinxet.

En esa misma oficina, Trinxet, también domicilió, en febrero de 2009, America Energy & Mining, con la que el abogado intentó hacerse con el control de Afinsa, entonces ya en concurso de acreedores.

Sofía, Reina de España, cree que su yerno es inocente * EL LIBREPENSADOR*| EL LIBREPENSADOR

La España podrida « ciudadanos de espartinas - La Coctelera

Urdangarn y su socio crearon en Inglaterra una red de evasin fiscal

Continuará...
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JOSÉ MANUEL LLORCA ESTÁ EN BUSCA Y CAPTURA DESDE 2007

El 'cerebro' de la estafa de Fórum Filatélico ayudó a Urdangarín a blanquear dinero de Nóos






El duque de Palma, Iñaki Urdangarín (Efe).

José L. Lobo
    02/01/2013 (06:00)



José Manuel Llorca, el cerebro de la estafa de Fórum Filatélico y uno de los delincuentes más buscados por la policía, fue uno de los asesores en la sombra que ayudó a Iñaki Urdangarín y su exsocio Diego Torres a tejer una red de blanqueo de capitales para desviar a paraísos fiscales los fondos obtenidos por el Instituto Nóos. Llorca, acusado de lavar el dinero negro de narcotraficantes, vendedores de armas y grandes fortunas, está en busca y captura desde 2007, y se cree que actualmente reside en Venezuela bajo una identidad falsa.

Fuentes muy cercanas a la investigación judicial del llamado caso Urdangarín han revelado a El Confidencial que el abogado barcelonés Salvador Trinxet, imputado en la causa como presunto urdidor de la trama de evasión fiscal utilizada por Urdangarín y Torres, recurrió a Llorca, un viejo conocido y experto como él en navegar por las cloacas del sistema financiero, para diseñar una red de empresas tapadera en el extranjero al servicio del duque de Palma y su exsocio. Este diario trató ayer, sin éxito, de contactar con Trinxet, experto en fiscalidad internacional, para recabar su versión de los hechos.


​Casi siete años después de que la policía irrumpiera, en mayo de 2006, en las oficinas de Fórum Filatélico por orden del juez, los peritos han logrado desentrañar el entramado societario internacional construido por sus gestores, que estafaron casi 3.000 millones de euros a decenas de miles de clientes de la sociedad. Ésta prometía unas rentabilidades fijas muy elevadas mediante la revalorización de los sellos en los que supuestamente invertía el dinero de los ahorradores que les confiaron sus fondos. Al frente del centenar de sociedades proveedoras interpuestas de Fórum Filatélico estaba el ahora prófugo Llorca, considerado el auténticocerebro de aquella estafa piramidal y uno de los mayores blanqueadores de dinero negro del mundo.


Su amigo Trinxet trató de hacerse en 2009 con el control de Afinsa, una sociedad filatélica también intervenida judicialmente en 2006 tras otra colosal estafa, mediante la presentación de un convenio que prometía devolver el 50% de las inversiones en un plazo de cinco años, y que fue rechazado por el juez que tramita el concurso de acreedores. Para adquirir la filatélica, Trinxet constituyó la sociedad America Energy & Mining, que comparte domicilio social en el condado de Surrey, al sur de Londres, con De Goes Center for Stakeholder Management LTD, la compañía fantasma a través de la que Urdangarín y Torres blanquearon los fondos de Nóos.


El asesor del asesor


​Llorca, al que algunos han bautizado como el banquero del crimen por la procedencia mafiosa de muchos de sus clientes, fue el asesor del asesor del Instituto Nóos. Es decir: el experto en ingeniería financiera que aconsejó puntualmente a Trinxet cómo ocultar los fondos millonarios que Urdangarín y Torres captaron fraudulentamente de las administraciones públicas. Según las fuentes consultadas, Llorca, nacido hace 63 años en la localidad catalana de La Seúl d'Urgell (Lleida), recomendó a Trinxet crear varias sociedades durmientes en paraísos fiscales para evadir la fortuna de los entonces socios, pero tuvo buen cuidado en no aparecer en ninguna de esas operaciones.


​El primer paso fue constituir De Goes Center for Stakeholder Management LTD a comienzos de 2006, meses antes del estallido delcaso Fórum Filatélico y de que Llorca pusiera tierra de por medio. De Goes nació bajo el paraguas del Grupo Braxton, el vivero de empresas tapadera propiedad de Trinxet en el condado de Surrey. A continuación se creó en Barcelona una firma espejo de la británica para justificar el flujo de dinero de Nóos entre España y Reino Unido, y para ello Llorca aconsejó a Trinxet que recurriera al valenciano Ramón Cerdá, propietario de la empresa Sociedades Urgentes, especializada en vender firmas ya registradas y sin ninguna actividad.


​Siguiendo el consejo de Llorca y Trinxet, Urdangarín y Torres compraron a Cerdá la sociedad durmiente Novosfera Asociados 21 y la rebautizaron como De Goes Center for Stakeholder Management, despojada ya del apellido LTD y convertida ahora en una S. L. Al frente de la misma colocaron a Mario Sorribas, también imputado y que figura como apoderado de Aizoon S. L., la inmobiliaria que comparten al 50% el duque de Palma y su esposa, la infanta Cristina de Borbón. Las fuentes consultadas aseguran que Llorca ya había recurrido anteriormente a Cerdá para dar cobertura aparentemente legal a las redes de blanqueo de capital orquestadas por el cerebro de Forum Filatélico.


Hasta 500 sociedades 'fantasma'


Según esas fuentes, Llorca proporcionó a Urdangarín y Torres, a través de Trinxet, el listado con cerca de 500 sociedades fantasmaen paraísos fiscales que la policía intervino durante el registro de la sede del Instituto Nóos. Los investigadores no saben cuántas de esas sociedades fueron utilizadas por los dos exsocios para desviar al extranjero los beneficios obtenidos, pero lo cierto es que fue así como, primero, De Goes Center comenzó a cobrar a Nóos facturas millonarias por trabajos ficticios o nunca realizados, dinero que luego fue desviado a la matriz londinense de la sociedad y más tarde a otras empresas fantasma creadas en paraísos fiscales comoBelice, Panamá o Delaware (EEUU), además de Suiza, Luxemburgo o Costa Rica.


​Trinxet es uno de los muchos imputados por el juez José Castro, instructor del caso Urdangarín, pero Llorca, que siempre actuó entre bambalinas, ha logrado hastaahora salir indemne de los numerosos casos de corrupción en que se ha visto envuelto, entre ellos laOperacion Malaya -el saqueo de las arcas públicas de Marbella- y la Operación Ballena Blanca, una compleja red de blanqueo de capitales a través de un bufete de abogados marbellí. Huyó de España a finales de 2006 o comienzos de 2007 provisto de varios pasaportes y otras tantas identidades, y según publicó en 2010 el semanario Interviú, se ha sometido a varias operaciones de cirugía plástica para despistar a la policía. Por ahora le ha dado esquinazo.


El 'cerebro' de la estafa de Fórum Filatélico ayudó a Urdangarín a blanquear dinero de Nóos - elConfidencial.com
« última modificación: Enero 02, 2013, 15:36:57 pm por CdE »
Joan Queralt: "Me gustaría conocer la cantidad de empresas españolas de los últimos 25 años relacionadas con el crimen organizado. Nos llevaríamos una sorpresa."

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