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Autor Tema: Operación Carioca y sus entramados  (Leído 24963 veces)

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Operación Carioca y sus entramados
« en: Noviembre 12, 2011, 12:15:30 pm »
Noticia aparecida en la revista "Seguridad Semanal" el 6 de Noviembre:

El Sindicato Unificado de la Guardia Civil (SUGC) se querella contra Blanco y reclama disolver el PSOE

La querella no sólo hace mención a la citada operación Campeón, sino que también se hace eco de la iniciada hace dos años también en Galicia, la operación Carioca, una supuesta red de prostitución y corrupción que operaba en Lugo
Piden la ilegalización del PSOE por la “comisión de delitos contra la humanidad, como colaboración con terroristas, traición, blanqueo de capitales, espionaje, delitos económicos y sustracción de fondos públicos mediante la utilización de entidades bancarias y fondos reservados, estafa procesal y electoral, delitos de coacciones y amenazas y tráfico de influencias”

El Sindicato Unificado de la Guardia Civil (SUGC) presentó el jueves día 3 de noviembre ante el Tribunal Supremo una querella criminal contra José Blanco,  ministro de Fomento, por sustracción de fondos públicos y tráfico de influencias.

Supuestamente delitos en los que habría incurrido Blanco tras su encuentro con el empresario Jorge Dorribo y en el que se habría gestado el cobro de comisiones a cambio de ayudas públicas, pero que en realidad podría esconder otros tipos delictivos como financiación irregular y blanqueo de dinero.  y a tenor de lo investigado por la titular del juzgado de instrucción nº 3 de Lugo, la juez Estela San José,

Un entramado en el que previsiblemente Blanco y Dorribo no eran más que meros intermediarios de una trama mucho más compleja y en la que estarían implicados otros muchos empresarios y otros cuantos políticos.

SUGC va más allá de la figura del titular de Fomento y abarca a gran parte del núcleo dirigente, en el que Blanco ha tenido un papel relevante. Globalmente se presenta contra el entramado socialista, acusándolo entre otros tipos delictivos de “banda organizada”, al cometer delitos contra los derechos humanos y saquear el Estado . Así mismo ha pedido el inicio y la declaración de ilegalidad del PSOE y su disolución, partido al que referencia en la querella, se considera “una banda criminal organizada para el saqueo de España”, al permitir y avalar la negociación con los terroristas de ETA  y no escuchar a los guardias civiles que pedían derechos humanos.

Además la denuncia centra,como ejecutores, al ex presidente del Gobierno, Felipe González; al ex vicepresidente, Alfonso Guerra; al ex ministro de Defensa, Narcís Serra; al actual presidente, Rodríguez Zapatero; al ministro de Fomento, José Blanco; al anterior secretario de Organización del PSOE, José Benegas; al ex presidente, Manuel Chaves, y al juez Garzón, así como por otros “de sus militantes destacados y afiliados, formando una banda organizada que ha cometido delitos muy graves e imprescriptibles”.

La querella está presentada ante el Alto Tribunal y se recuerda la decisión que adoptó en el año 2006 el Tribunal de Derechos Humanos, que condenó al Gobierno de Felipe González por vulnerar los derechos humanos de miles de personas, incluyendo a los guardias civiles y sus familias. Condena que no llegó a ejecutarse a pesar de que la parlamentaria Rosa Díez y líder de UpyD  logró que se aprobara por unanimidad en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para el reingreso y reparación de los numerosos miembros de la Benemérita expulsados del cuerpo en aquellos años por reivindicar sus derechos, entre los que se encontraba el de asociación.

Por otro lado, hace unas semanas, SUGC presentó otra demanda contra Cándido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado, por no iniciar acto procesal ante una denuncia presentada hace más de un año, lo que a juicio del querellante supone dejación de funciones y probablemente un acto de prevaricación inaudita y grave en un estado de derecho.

Además, el Sindicato Unificado de Guardias Civiles presentará en breve otra querella contra lo que se conoce como caso Villa PSOE.

Insultos del PSOE gallego hacia el PP

Ayer Miguel Cortizo, ‘número dos’ del PSOE por La Coruña, cargó contra los “cabrones y mezquinos” que según él  hay en el PP y que se comportan con “deslealtad” hacia el Gobierno en la lucha antiterrorista y contra la crisis económica. “No les importaba que hubiera atentados”, sentenció el socialista.

Seguridadsemanal

http://seguridadsemanal.com/el-sindicato-unificado-de-la-guardia-civil-sugc-se-querella-contra-blanco-y-reclama-disolver-el-psoe/


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Re:Operación Carioca y sus entramados
« Respuesta #1 en: Noviembre 12, 2011, 12:23:51 pm »
CORRUPCIÓN | 161 tomos y 75.700 folios de sumario
La 'Operación Carioca' destapa una trama de prostitución y corrupción en Lugo


    Salpicados guardias civiles, policías o responsables de Extranjería
    Se trata de una de las causas más extensas de Galicia, comparable al 'Malaya'
    Arrastra un centenar de imputados y varios encarcelados
    Estudian la desaparición de algunas mujeres que ejercían la prostitución


Silvia Pena | Lugo
Actualizado domingo 10/04/2011 06:06 horas


En octubre de 2009, la juez Pilar de Lara Cifuentes ordenaba la detención de más de veinte personas a las que se sumaron muchas más conforme pasaron los meses. Investigaba su relación con una supuesta red de prostitución y corrupción que operaba en Lugo desde hacía tiempo, y en la que resultaron salpicados no sólo los proxenetas sino miembros de la Guardia Civil, agentes de la Policía Local o responsables de Extranjería. Era el comienzo de la trama de los burdeles que dió lugar a la 'Operación Carioca'.

A finales de la semana pasada, y tras un requerimiento por parte de varios de los abogados de las partes implicadas, la juez decidía abrir parcialmente el secreto de sumario. Cerca de un centenar de abogados personados en la causa tenían a su disposición un disco duro con más de 60 GB de información, 161 tomos y 75.700 folios que dan cuenta de la magnitud de la operación. Alguno de los letrados que ha tenido acceso al sumario cree que es una de las causas más extensas de Galicia y no dudan en compararla con macro operaciones a nivel nacional como el caso 'Malaya' (Málaga).

La apertura del sumario ha arrojado luz no sólo en relación al origen de la operación y sus posibles derivadas judiciales, sino también sobre los principales protagonistas de una red de proxenetas que actuaban en presunta connivencia con las fuerzas y cuerpos de seguridad.


A día de hoy, el caso afecta a cerca de un centenar de imputados y varios encarcelados e incluye, presuntamente, la desaparición de alguna de las mujeres que ejercían la prostitución. Entre los encausados, se encuentran agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local, empresarios, médicos o abogados, así como el ex subdelegado del Gobierno en Lugo por posible omisión del deber de perseguir un delito en función de la jerarquía que ocupaba sobre los demás agentes imputados.

Una inmigrante ilegal habló

La trama corrupta se destapó, tal y como se desprende del sumario, tras la denuncia de una inmigrante ilegal que había trabajado como prostituta en uno de los clubes investigados y que había acudido a la comandancia de la Guardia Civil para denunciar abusos por parte de un cabo del cuerpo, que resultaría ser uno de los cabecillas de la operación. A partir de ese momento, el Juzgado de Instrucción número de 1 de Lugo decide rearmarse y hace venir de Madrid a un grupo de guardia civiles de Asuntos Internos que investigan la causa.

Tras varios meses de escuchas telefónicas, de pesquisas y seguimientos comienzan las primeras detenciones, en octubre de 2009. En poco tiempo, se cierran los cuatro locales de alterne en los que presuntamente operaba la trama. Dos de ellos a las afueras de la ciudad, el 'Queens' y el 'Eros', el 'Volvoreta', ubicado en una calle del centro y el 'Colina', situado a pocos kilómetros de Lugo, en el Ayuntamiento de Outeiro de Rei. Desde ese momento, el 'Eros', uno de los centros de operaciones de la red, ha sido quemado de forma intencionada en casi una decena de veces para tratar de eliminar pruebas.

Entre los primeros arrestados figuran no sólo los supuestos propietarios de los prostíbulos y sus afines, sino un cabo de la Guardia Civil y principal colaborador del dueño del 'Queens', A.L.T., o un agente de la Policía Local, J.R.V.R.. El sumario destapa la ayuda que los agentes prestaban a los proxenetas, supuestamente a cambio de favores sexuales, consumiciones gratis o droga en los locales de alterne. En un inicio no se descartaba el pago de los proxenetas a sus valedores a cambio de la impunidad, sospecha que no ha podido ser demostrada.


Uno de los burdeles donde se buscaban pruebas sufrió varios incendios. | Efe

Las irregularidades transcritas en el sumario van desde el arreglo de papeles a las prostitutas para conseguir su continuidad en el país hasta la paralización de órdenes de expulsión.

El sumario refiere además coacciones, presiones y abusos a mujeres, contratos de trabajo ilegales, información privilegiada sobre redadas e investigaciones, inducción al aborto e incluso matrimonios de conveniencia. De por medio, subyace el posible consumo de estupefacientes, blanqueo de capital e incluso tráfico de armas.

Los supuestos proxenetas dueños de los clubes conseguían introducir en Galicia mujeres, en su mayoría latinoamericanas, para dedicarlas a la prostitución. En el caso del 'Queens', las condiciones laborales eran estrictamente controladas por el dueño del local quien llevaba una agenda en la que detallaba todos los servicios prestados por las mujeres. Algunas de ellas, incluso, llegaron a ser amonestadas por no cumplir las órdenes.

Durante los más de dos años y medio que duró la operación, numerosas prostitutas fueron recibidas por la juez Pilar de Lara para tomarles declaración. Muchas de ellas todavía mantienen su condición de testigo protegido. Otras han vuelto a sus países de origen por miedo a las represalias.

    Subyace además un posible blanqueo de capitales e incluso tráfico de armas

Entre los supuestos colaboradores del principal cabecilla de la organización, el propietario del club 'Queens', J.M.G.A., había un funcionario municipal y varios de Extranjería. El primero pudo haber colaborado incluso en la concesión de licencias de actividad o alcanzando actuaciones ventajosas para el local, abusando de su puesto en la Administración y sus contactos. Por su parte, los colaboradores de Extranjería se habrían encargado de legalizar la situación de algunas mujeres para que pudieran permanecer en Galicia.
Colaboración en Barajas

La red tejida por los cabecillas de la trama contaba con colaboración más allá de su ámbito de actuación. Desde Madrid prestaba su apoyo un policía del aeropuerto de Barajas, quien se cree que facilitaba el tránsito de prostitutas y llegó a falsificar los sellos de entrada en los pasaportes, prolongando la estancia de las mujeres en el país. Tras su detención, el policía fue acusado por presuntos delitos de cohecho, falsedad documental y un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Posible desaparición

Entre los misterios que todavía permanecen ocultos se encuentra la presunta desaparición de una prostituta que trabajaba en el 'Queens'. Muchos de los testigos reconocen haber oído hablar del tema, aunque de momento nada se sabe sobre su paradero. En los meses en los que comenzaron las investigaciones aparecieron varias pintadas sobre el muro del local en las que se podía leer: '¿dónde está Ana?'. Muchas de las mujeres prostitutas han reconocido el comportamiento agresivo de J.M.G.A., con el que procuraban no tener problemas.

Cuando la juez desembarcó en el 'Queens', se especuló con la posibilidad de remover la tierra de la parcela ante la posible existencia de restos de abortos practicados en el establecimiento, y también para tratar de dirimir las sospechas en relación con una presunta muerte. Al parecer, tras la inspección pormenorizada del local y sus aledaños, la opción fue descartada.

Operaciones relacionadas

Tras la investigación, la juez ha decidido separar las diligencias contra dos imputados en la 'operación Carioca', al margen del sumario principal. Los cargos podrían tener que ver con un delito contra los trabajadores extranjeros y otro relacionado con la libertad sexual de las personas. No se descarta, asimismo, alguna otra investigación paralela, entre las que podría haber algún político lucense implicado. Todavía no se conoce cuál será el juzgado encargado de investigar estos casos.

La trama de los burdeles ha permitido además destapar otro presunto caso de corrupción relacionado con el impago de multas interpuestas por la Policía Local y la Jefatura Provincial de Tráfico, unas diligencias que investiga la titular del Juzgado número 3, Estela San José.



http://www.elmundo.es/elmundo/2011/04/09/galicia/1302382919.html

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Re:Operación Carioca y sus entramados
« Respuesta #2 en: Noviembre 12, 2011, 12:40:38 pm »
CdE, le cedemos el paso. Éste sector de la cloaca es su especialidad. Saludos

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Re:Operación Carioca y sus entramados
« Respuesta #3 en: Febrero 20, 2012, 11:56:57 am »
Para tener una visión general del tema, colgamos una de las primeras noticias aparecidas en prensa, en la que se adivina la transversalidad de las tramas de corrupción de Lugo:




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Pollos, prostíbulos y 180 imputados


S. R. P. Lugo 13 DIC 2009

De aquel pinchazo a los camellos partió la investigación, por parte de Estela San José, de la trama de las multas, que empezó en la Jefatura Provincial de Tráfico y ahora entra de lleno en la Policía Municipal. Por ahora, en este caso fueron citados varios alcaldes y concejales de la provincia, la vicepresidenta de la diputación o el vicario general de Lugo, y se cuentan 50 imputados. A finales de octubre, estas escuchas derivaron en la investigación de un supuesto caso de tráfico de influencias y prevaricación en la adjudicación de obras públicas. Fueron detenidos el alcalde y tres ediles de Castro de Rei, y volvió a ser interrogada la vicepresidenta segunda de la Diputación y dos trabajadores del Instituto Lucense de Desarrollo.

San José, que además lleva todos los casos de violencia de género, investiga también una red encargada de introducir inmigrantes desde Marruecos que venían a trabajar en granjas de pollos y empresas relacionadas con este negocio cárnico. Hay más de cien imputados, entre ellos el jefe de Inmigración en Lugo, Alberto Linares, encargado de supervisar los expedientes de inmigración. Ante los medios, Linares explicó que "cuando se manejan muchos papeles" a uno le "asaltan las dudas". Unos 180 inmigrantes reclaman ahora la devolución del dinero que pagaron a la trama por los papeles, y en Lugo los abogados de oficio no dan abasto.

Mientras tanto, en el número 1 avanza el caso Carioca. Hay ya más de 30 imputados, y 15 de ellos fueron enviados a prisión por la juez Pilar de Lara. El último en ingresar fue el ginecólogo que supuestamente practicó el aborto ilegal a una prostituta del club Queens, junto al Polígono do Ceao, una brasileña que de día trabajaba de camarera en un restaurante de la ciudad.

En la cárcel, además de diversos empresarios y responsables de los locales, están el ex guardia civil propietario del Bolboreta, un cabo del mismo cuerpo, un inspector de la Policía Local y un Policía Nacional destinado en Barajas que facilitaba la entrada a España de las mujeres. Esta investigación también se llevó a cabo con pinchazos telefónicos y partió de un chivatazo de dos guardias civiles.


http://elpais.com/diario/2009/12/13/galicia/1260703093_850215.html
Joan Queralt: "Me gustaría conocer la cantidad de empresas españolas de los últimos 25 años relacionadas con el crimen organizado. Nos llevaríamos una sorpresa."

Dimitris Christoulas: “Algún día los jóvenes cogerán las armas y colgarán a los traidores”

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Re:Operación Carioca y sus entramados
« Respuesta #4 en: Febrero 20, 2012, 12:12:00 pm »
Una noticia de hoy:


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Las "Fiestas Blancas" de Dorribo

El empresario que acusó a José Blanco, identificado en juergas con prostitutas y cocaína



Fecha: 20/02/2012 Texto: Manuel Marlasca/ Luis Rendueles

El club de golf de Lugo fue escenario de orgías con prostitutas y cocaína en las que participaba Jorge Dorribo "el hombre que acusa al ex ministro José Blanco de cobrarle comisiones".

Así­ lo recoge el sumario de la "operación Carioca", en el que consta que Dorribo promovió una sociedad secreta a la que invitó a las personas más influyentes de Lugo, desde el presidente de la Audiencia Provincial hasta el que fue consejero de la Xunta Fernando Blanco.

Fabiana, una mujer brasileña, declaró ante la Guardia Civil el 27 de abril de 2010. Contó a los agentes que fue ayudante de cocina en el club de golf de Lugo por tres euros la hora. El trabajo, dijo, se lo consiguió una compatriota suya que ejercía la prostitución en el club de alterne Queen´s, propiedad de José Manuel García Adán y epicentro de la "operación Carioca", una trama de prostitución y corrupción acerca de la que se conocen detalles escalofriantes -una de las prostitutas del club asegura que uno de los miembros de este entramado la obligó a abortar, y otra de ellas desapareció- y en la que están imputados proxenetas, guardias civiles, policías nacionales, policías locales y cargos de la subdelegación del Gobierno de Lugo.

La ayudante de cocina relató además a la jueza Pilar de Lara -instructora del caso- que en el club de golf se celebraban las "fiestas blancas", en las que "había mujeres latinoamericanas, comida, bebida y cocaí­na". Fabiana relató que estuvo en una de esas fiestas, a la que acudieron seis mujeres latinas, un viernes del verano de 2008. "Las mujeres eran prostitutas que trabajaban en el club Queen´s y las llevaron los taxistas que habitualmente trasladaban a las prostitutas del club", dijo la testigo, que dio los nombres de varios asistentes a la fiesta blanca y detalló varias escenas de lo que vio esa noche: "En un momento fui a servir una botella de whisky y pude ver encima de una mesa varias rayas [de cocaína] hechas"./ Además, según consta en su testimonio, incluido en el sumario -al que ha tenido acceso interviú-, su jefa en el club de golf le ofrecií probar la droga, a lo que ella se negó por sus condición de miembro de la iglesia evangélica.


http://www.interviu.es/reportajes/articulos/las-fiestas-blancas-de-dorribo
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Re:Operación Carioca y sus entramados
« Respuesta #5 en: Marzo 05, 2012, 22:53:21 pm »
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05:59 feb 20, 2012 | Manuel Marlasca | General 

 De la gasolinera con José Blanco a las orgías en el club de golf de Lugo


Hoy vamos desde la gasolinera de José Blanco a las orgías en el club de golf de Lugo: La legislatura de gobierno del PSOE acabó con uno de sus ministros, José Blanco, imputado ante el Tribunal Supremo por la operación Campeón, una trama de corrupción centrada en Galicia. Jorge Dorribo, un empresario de Lugo, acusa a Blanco de cobrar comisiones a cambio de agilizarle gestiones ante el ministerio de Sanidad. Mañana, Dorribo acudirá a declarar ante el Tribunal Supremo y hoy hablamos  en Territorio Negro de quién es este Dorribo y de su implicación en la operación Carioca, una negrísima trama de corrupción política y policial mezclada con explotación sexual de mujeres en Lugo.

Hablemos primero de la operación Campeón, esa que amargó a José Blanco sus últimos días en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero… ¿Qué es y cómo nació?

En mayo de 2011, el Servicio de Vigilancia Aduanera reventó la operación Campeón, una investigación coordinada por la jueza de Lugo Estela San José. Quince personas fueron detenidas en relación con una trama de cazadores de subvenciones. Entre los arrestados están el director y el subdirector del Instituto de Promoción Empresarial de la Xunta, el organismo encargado de repartir las ayudas a las empresas, cuyo principal beneficiario fue, precisamente, Jorge Dorribo. Los directivos del ente público se llevaban, según las investigaciones, una tajada del diez por ciento de las ayudas concedidas fraudulentamente.

Dorribo fue detenido y enviado a prisión. Se le acusó de haber recibido casi un millón de euros en subvenciones públicas para proyectos inexistentes, que luego justificaba con facturas falsas. Además, se llevó casi tres millones de euros en un crédito del Banco Europeo de Inversiones. Y todo ello, gracias a sus influencias, claro…

Es cierto que dos meses antes de recibir el crédito del Banco de Inversiones, concedido a través del gobierno gallego, Dorribo se reunió con el presidente de la Xunta, Alberto Nuñez Feijoo, tal y como el propio presidente reconoció en el parlamento de Santiago, aunque matizó que él lo hizo en su despacho oficial, con luz y taquígrafos, no en oscuras gasolineras…

En clara referencia, evidentemente, a esa cita con Blanco… A ver, refresquemos la memoria con ese episodio que, de momento, ha obligado a ir al ex número dos del PSOE como imputado ante el Tribunal Supremo…

Cuando Dorribo llevaba tres meses en prisión, pidió declarar ante la jueza de instrucción. Y acusó a varios políticos de cobrar mordidas, de aceptar sobornos, vamos… Esta declaración la amplió, dando muchos detalles, otros tres meses después.

Tal y como reveló el diario El Mundo cuando el sumario estaba secreto, el empresario dijo haberse reunido con José Blanco en el coche oficial de éste en una gasolinera de Guitiriz (Lugo). El motivo del encuentro fue intentar que Blanco mediase para conseguir unas subvenciones del ministerio de Economía y para agilizar una licencia del Ministerio de Sanidad para alguno de sus productos, concretamente para presentarlos en formato monodosis.

La reunión existió, porque el propio Blanco así lo ha admitido, aunque la califica de “absolutamente intrascendente”. El ex ministro explicó que ese 5 de febrero, iba a La Coruña a comer con algunos empresarios, entre los que estaba Dorribo, y que se vio con éste en esa gasolinera, que era el punto en el que había quedado con la guardia civil para que le recogiese y abriese paso a su coche.

Blanco también admite que Dorribo se mostró preocupado por el tema de las licencias, pero el ex ministro asegura que no hizo gestión alguna, aunque le dio una respuesta de trámite: “lo miraré”. Dorribo dice que Blanco le dijo aquello de “si te portas bien conmigo, yo me portaré bien contigo” y que la cita fue posible gracias a que él había engrasado las relaciones con Blanco con algo de dinero, es decir, con comisiones…

Dorribo declaró que había pagado 200.000 euros en billetes de 500 a Manuel Bran, primo de Blanco y propietario de una pequeña empresa eléctrica que había sido contratada por  Dorribo para montar las instalaciones de alguna de sus naves. Y que fue Bran quien llamó a su primo para que se reuniese con Dorribo. De hecho, el primo estaba en esa cita, según ha reconocido el propio Blanco, que dijo que aceptó verse con Dorribo porque su primo le insistió en que era “algo importante”.

Dorribo declarará mañana en el Tribunal Supremo y el primo de Blanco, Manuel Bran, lo hará el miércoles… Veremos qué versión mantienen de los hechos, pero de momento parece que el pago al ex ministro no se ha podido demostrar…

Un informe pericial de la Agencia Tributaria asegura que los 200.000 euros que Dorribo dijo haber sacado de una cuenta de Andorra para pagar eses supuesto soborno no fueron a parar a José Blanco ni a su primo, sino que sirvieron para levantar la quiebra de una empresa farmacéutica adquirida por Dorribo.

La Justicia decidirá sobre el futuro de José Blanco, pero lo cierto es que el caso Campeón acabó ya con la carrera de otros dos políticos gallegos.  Fernando Blanco, ex conselleiro de Innovación e Industria, del Bloque Nacionalista Galego, dejó su escaño en el parlamento autonómico tras ser imputado después de las declaraciones de Dorribo ante la jueza, que dijo haber pagado al ex conselleiro 200.000 euros. El diputado del PP Pablo Cobián también dimitió tras ser señalado por Dorribo como el receptor de unas comisiones gracias a las que el empresario habría conseguido reunirse con el presidente de la Xunta.


Pero Jorge Dorribo tiene ya unos cuantos cadáveres políticos metidos en su armario…

Hace 26 años, un joven Jorge Dorribo y dos amigos suyos inventaron en un pequeño local de Lugo un producto para proteger las prendas de cuero. Le llamaron Nupel, porque nutría la piel. Envasaban su fórmula milagrosa en cartuchos de carretes fotográficos desechados por los laboratorios y Dorribo recorría los circuitos de toda España vendiendo su producto a los moteros. Después, gracias a sus dotes comerciales, logró que todas las prendas de cuero vendidas en Zara llevasen una muestra de Nupel y algo más tarde El Corte Inglés comercializó su producto.

Antes pasó por la industria cosmética, convirtiéndose en uno de los primeros fabricantes de toallitas desmaquilladoras. Y se introdujo también en el negocio sanitario, aunque de manera muy peculiar: compraba licencias de productos o medicamentos ya superados en el Primer Mundo y los vendía en Sudamérica, Asia o África, en países menos desarrollados. En España, Dorribo se limitaba a vender genéricos a hospitales y geriátricos, negocio que a las grandes del sector no les resulta rentable. Y últimamente proyectaba construir una enorme planta de fabricación de 30.000 metros cuadrados en Arabia Saudí para distribuir sus productos en esa parte del mundo.

Por lo que veo estamos ante un emprendedor, desde luego, un empresario con buenas conexiones políticas, muy bien relacionado… Y que conocía la importancia de tener amigos está claro. Dorribo montó un club social y exclusivo, casi una sociedad secreta llamada Acción y Klasse (con K), en el que aspiraba a reunir a las personas más poderosas de Lugo… Y de este club oyó hablar Pilar Lara Cifuentes, la jueza que instruye la operación Carioca



De la operación Carioca ya hablamos aquí hace tiempo

Es una negra y triste trama de burdeles, prostitutas, en las que hay implicados policías, guardias civiles…


Y hasta todo un subdelegado del Gobierno. Vamos a recordarlo: los dueños de varios clubes de alterne de la provincia de Lugo disponían de los contactos necesarios para tener absoluta impunidad: traficaban con mujeres, las sometían a un régimen casi esclavista que incluía sanciones y multas, y hasta contaban con una clínica en las que obligaban a abortar a las chicas si se quedaban embarazadas…

Vamos a contar un ejemplo de la podredumbre de la Carioca. Varias mujeres han contado que algunos guardias civiles, dirigidos por el cabo Armando y encargados precisamente de luchar contra el tráfico de mujeres en la zona, acudían a los locales, consumían de todo, también chicas gratis, luego les prometían hacerles papeles para estar legalmente en España y a veces había hasta ruedas de reconocimiento en el puticlub.

Y eran ruedas muy particulares. Una de las mujeres brasileñas que trabajaban en el club ha contado que el cabo Armando las hacía desfilar en uno de los reservados con poca ropa y luego, a veces, elegía a alguna de las chicas para, digamos, conocerla más a fondo.

El cabo Armando salió de prisión y permanece desterrado, fuera de la provincia de Lugo, aún no ha habido juicio por este tema, la operación Carioca va ya por los 200 tomos de sumario – que sí, en efecto, hemos estado leyendo– y hay testimonios terribles de las mujeres que trabajaban en los clubes: abusos a punta de pistola, agresiones… Y hay una chica colombiana, Angie, que relató como se quedó embarazada de un empresario de Lugo, Ricardo Lago, y la obligaron a abortar… Y este Ricardo Lago era, precisamente, un miembro de Acción y Klasse, el club de Dorribo.

En este club lo más granado de la sociedad lucense. En las primeras reuniones del club –cuyos estatutos se asemejaban a los de los txocos, las sociedades gastronómicas vascas– estuvieron el presidente de la Audiencia de Lugo, José Antonio Varela Agrelo; el ex subdelegado del Gobierno Jesús Otero, imputado en la operación; el ex consejero Fernando Blanco (uno de los políticos acusados por Dorribo de cobrar sobornos); el presidente de la Confederación de Empresarios de Lugo, Eduardo Jiménez; el presidente de la Cámara de Comercio, Alfredo Mosteirín… El Todo Lugo que diría algún cursi….

Después de que los primeros socios se comprometiesen a pagar mil euros anuales y que a la primera cena acudiesen más de treinta personas, en los siguientes encuentros la cosa fue decayendo, hasta que Acción y Klasse se disolvió, digamos que por inanición y por ciertas desavenencias entre sus miembros, que acabaron como el rosario de la aurora, según dijo textualmente el dueño del restaurante Tempo, que era el lugar en el que se reunían los poderosos de Lugo al calor de Dorribo.

La jueza de la operación Carioca se interesó por Acción y Klasse, porque algunas de las prostitutas explotadas en la Carioca contaron a la jueza y a la Guardia Civil que varias reuniones de notables empresarios –sin citar expresamente el nombre de Acción y Klasse– acababan con la llegada en taxis de varias mujeres procedentes de los clubes implicados en la operación para celebrar un fin de fiesta en el que había sexo y droga. El dueño del restaurante y un abogado que fueron preguntados por estos finales de fiesta, negaron que en las reuniones de Acción y Klasee hubiese prostitutas… Aunque no hay ninguna duda de la afición de Dorribo por los clubes de alterne y por las juergas de este tipo…

Porque en el sumario de la operación Carioca hay hasta cinco prostitutas que identificaron a Dorribo como cliente habitual del Queens, el club más importante de los desmantelados en la operación, propiedad de José Manuel García Adán, el principal implicado.

Una de ellas dice que Dorribo era “muy amigo de García Adán”; otra dice que el empresario gastaba mucho dinero en Queens; otras le califican de “cliente habitual” y, lo más significativo, en el sumario hay una carta firmada por Jorge Dorribo con el membrete de su empresa, Laboratorios Nupel, la misma para la que pedía subvenciones en palacios y gasolineras, en la que pide a la sociedad que regenta el club Queens que le facilite “el importe de su saldo con nosotros” y “el volumen de operaciones durante el ejercicio de 2009”.

Eso quiere decir que Dorribo cargaba a su empresa los gastos que hacía en este club, claro… Y queremos acabar hablándo de las llamadas fiestas blancas. Atentos, porque se van a enterar de lo que ocurre en un lugar tan exclusivo como un club de golf, el de Lugo…

Al menos es lo que cuentan varias mujeres en el sumario de la operación Carioca: una ayudante de cocina del restaurante del club de golf de Lugo fue la primera que habló de esas fiestas blancas e incluso dijo que ella misma fue testigo de una de ellas en el verano de 2008. En esencia, esas fiestas blancas consistían en reuniones en las que había comida, bebida, cocaína y mujeres llegadas de los clubes de alterne, casi siempre latinoamericanas. Y, claro, aquí también estaba Jorge Dorribo… Esa misma ayudante de cocina relató a la jueza como vio las rayas de coca sobre la mesa y la entrada de seis mujeres llegadas desde el Queens. Ella reconoció la fotografía de Dorribo como uno de los asistentes a la fiesta blanca. También reconoció a Ricardo Lago, el que está imputado por obligar a abortar a una mujer. Pero, además, al menos dos prostitutas contaron a la Guardia Civil que en alguna ocasión fueron al club de golf para participar en estas fiestas blancas.


http://blogs.ondacero.es/otrasentradas/territorionegro/entry/de_la_gasolinera_con_jos%C3%A9
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Re:Operación Carioca y sus entramados
« Respuesta #6 en: Marzo 05, 2012, 23:11:48 pm »
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A raíz de unas escuchas telefónicas

Una investigación sobre tráfico de influencias y blanqueo derivó en la Operación Campeón



Directorio

    Vigilancia Aduanera
    Laboratorios Asociados Nupel
    Jorge Dorribo
    Operación Campeón


SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

   Una investigación en torno al empresario lucense Jorge Dorribo por un supuesto delito de tráfico de influencias y un delito de blanqueo de capitales, por las relaciones con individuos con antecedentes policiales por tráfico de estupefacientes, derivó en la 'Operación Campeón', ampliada a un supuesto delito de fraude en subvenciones.

   Así lo recoge el sumario, levantado parcialmente este lunes por la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Lugo, al que tuvo acceso Europa Press, en el que se recogen unas escuchas llevadas a cabo por el Servicio de Vigilancia Aduanera de las que se extraen indicios de hechos "que pudieran dar un delito de tráfico de influencias y en un delito de blanqueo de capitales".

  El fiscal delegado antidroga acordó en noviembre de 2010 intervenciones telefónicas por la causa incoada por tráfico de influencias y blanqueo de capitales "descubierto casualmente". En las conversaciones intervenidas, Jorge Dorribo solicita a un interlocutor identificado como Amador que le pase "los 10 paquetes aquellos", "supuestamente cocaína", según el sumario. El 10 de enero de 2011 Dorribo vuelve a pedir "tres catálogos", droga "supuestamente para autoconsumo", según recogen las actuaciones judiciales, porque "se va de viaje y es para llevarles a los delegados".

   Las investigaciones iniciales se centraron, asimismo, en el aumento de facturas y presupuestos "inflados". En el marco de estas escuchas, se incluyen conversaciones de Dorribo con un interlocutor de nombre Arsenio sobre el tema de las unidosis planteado a la Administración gallega y también vinculado a una reunión "con la ministra de Sanidad, muy importante".

   Al respecto del proyecto sobre unidosis, además, en una de esas conversaciones intervenidas, Dorribo comentó "que le llamó el presidente de la Xunta y le dijo que estuviera tranquilo, que siempre había confiado en él".

   En concreto, en el marco del informe de Vigilancia Aduanera incluido en el sumario se explica que el grupo de empresarios gallegos investigados "estarían vinculados a la sociedad Laboratorios Asociados Nupel S.L.".

   Uno de ellos, como propietario, es Jorge Dorribo, y el sumario alude también a "otros vinculados por haber realizado a través de otras sociedades obras en las naves de Nupel, o por acuerdos para presentes y futuros negocios de distribución, exportación y venta de medicamentos como los identificados como José Antonio Orozco Fernández, Carlos Monjero Álvarez y Javier Rodríguez Díaz".


ACELERAR LA CONCESIÓN

   A través de intervención de las comunicaciones, según recoge el informe de Vigilancia Aduanera incluido en el sumario, se ha tenido conocimiento de que a Laboratorios Asociados Nupel, S.L. le habría sido concedida una subvención del Igape por importe aproximado a 1.400.000 euros. "Para favorecer o acelerar la concesión de la subvención, habría intervenido el identificado como Pablo Cobián, militante del Partido Popular y candidato a la alcaldía del municipio coruñés de Oleiros en las pasadas elecciones municipales", quien dimitió de sus cargos a raíz de las revelaciones.

   Sobre estas conversaciones, en el sumario se destaca que "sorprende la llamada registrada el día 21-12-1 sobre las 18.09 horas, en la que Carlos Monjero Álvarez recibe llamada de Pablo Cobián" en la que éste "sospecha que le están grabando sus conversaciones, por lo que corta la comunicación desde su teléfono móvil y vuelve a retomar la conversación sobre las 18.13 horas, pero desde otro número, presuntamente desde un teléfono fijo asociado a una centralita".

   "En esta llamada, Pablo le dice que está intentado hablar con Jorge (Dorribo) pero no contesta. Carlos le dice que Jorge solo contesta las llamadas de números que conoce. Pablo le dice que estuvo hablando con uno, y comentan la conversación, que va a intentar meter el tema (la subvención a Laboratorios Asociados Nupel, S.L.) en la comisión del día 30 de este mes, que la subvención no tiene problema pero el préstamo es lo que da problema", señala.

   "Pablo le dice que se presente toda la documentación que se pide, y que prepare el informe del valor de la maquinaria, para que vaya conjunto con el inmueble", se indica en el sumario. En una llamada registrada pocos minutos después Jorge Derribo y Pablo Cobián "conversan sobre el tema de la unidosis".

   Asimismo, se significa que "Pablo dice que habló con Joaquín --Joaquín Varela, exdirector xeral del Igape-- y éste dice que por el tema de la subvención no hay problema (...) Pablo dice que le dijo que abriendo la mano se le puede sumar al inmueble, el valor de la maquinaria".

   Asimismo, el sumario recoge que, en relación a la subvención para la empresa de Dorribo, "Pablo le pidió por favor a Joaquín que entre en la comisión del día 30 de este mes y que Joaquín le dijo que lo intentará".


MENTIR AL IGAPE

   Al respecto, el sumario precisa que para que el Igape concediera la subvención a Laboratorios Asociados Nupel S.L., debe "reunir una serie de requisitos específicos, los cuales parece ser que no los cumple ya que Jorge Derribo da instrucciones --a Marcos-- sobre lo que tiene que decir al organismo encargado de dar la subvención, lo cual hace presumir que pudiera estarle ordenando mentir a ese organismo con la intención de conseguir esa subvención".

  "El identificado como Marcos es una persona de confianza de Jorge Dorribo, que por investigaciones llevadas por Vigilancia Aduanera se tiene conocimiento que se dedicaría a la actividad de subastero y que habría actuado en su favor al menos en la subasta de bienes efectuada por la Agencia Tributaria de los bienes confiscados al conocido Clan de los Charlines efectuada en octubre de 201O en A Coruña", se explica en el sumario.

   Jorge Dorribo habría acudido el día 21 a Santiago de Compostela para hablar del tema de la subvención. "Le comunica que el día 30 meten el tema de la subvención para el estudio de aprobación y que le llamó el presidente de la Xunta --Alberto Núñez Feijóo-- y le dijo que estuviera tranquilo, que siempre había confiado en él", recoge el sumario.

   Tanto por "la posible actuación irregular del identificado como Pablo Cobián, como por la más que presumible irregularidad en la documentación aportada por Jorge Dorribo" --se puntualiza en el sumario que "estaría buscando facturación falsa que presentar al Igape" (solicita una factura de 200.000 euros falsa)--, es por lo que el informe de Vigilancia Aduanera considera "oportuno" solicitar la ampliación de la investigación, "a un supuesto delito de fraude de subvenciones públicas".


http://www.europapress.es/nacional/noticia-investigacion-trafico-influencias-blanqueo-derivo-operacion-campeon-20120305220146.html
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Re:Operación Carioca y sus entramados
« Respuesta #7 en: Marzo 05, 2012, 23:12:31 pm »
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  NARCOTRÁFICO | Repaso a la historia de la familia


Charlines, un clan camaleónico


 Manuel Charlín Gama, el patriarca, en el centro del banquillo. | Efe

Manuel Charlín Gama, el patriarca, en el centro del banquillo. | Efe 



  • La Policía golpea de nuevo a la familia más conocida del narcotráfico
  • En los años 70 ya se dedicaban al contrabando en la raia portuguesa
  • Los patriarcas están encarcelados pero sus hijos y nietos seguían operando
  • Avendaño: "Ahora se dedican a blanquear sus empresas y las de otros"
   Roque Lorenzo | Vigo

 Actualizado sábado 10/07/2010 20:52 horas   

Tres apellidos han quedado marcados en el subconsciente colectivo gallego por su íntima relación con el narcotráfico. Los Oubiña, Miñanco y Charlín, por encima de muchos otros, saltaron a la fama a inicios de los años 80 con la famosa y frustrante 'Operación Nécora', que también supuso la presentación para el gran público del juez Baltasar Garzón. Una de esas familias, la conocida como el 'clan de los Charlines', ha saltado de nuevo a la actualidad confirmando que es la única con capacidad para evolucionar y adaptarse a las nuevas circunstancias.

Han pasado ya tres décadas y la gran mayoría de aquellos desgraciados protagonistas han penado sus culpas en prisión por posteriores condenas. Es la hora de las excarcelaciones y ante la preocupación social, los responsables de la vigilancia penitenciaria agotan los recursos para mantener a los grandes patriarcas en prisión. 


El patriarca tiene fecha de salida: el próximo 17 de julio 

 Laureano Oubiña tendrá que seguir entre rejas, al menos, hasta 2014 tras la reciente decisión de la Audiencia Nacional, por lo que el punto de mira se centra ahora en Manuel Charlín Gama, que con 78 años de edad y casi 20 en prisión tiene fecha de salida, el próximo 17 de julio.

La 'Operación Repesca' ha golpeado de nuevo al clan y ha puesto de manifiesto que mucho han cambiando las cosas en la familia Charlín, no tanto por su forma de vida, que continúa ligada a negocios ilegales, como por los nuevos recursos que utilizan para financiarse. Los expertos en la lucha contra el narcotráfico también han tenido que ir modificando sus líneas de investigación para acudir cada vez más al entramado económico y abandonar la persecución de los delitos contra las personas y contra la salud pública.

 Del cobre a la mafia colombiana, pasando por el 'winston de batea' Las asociaciones antidroga celebran el descenso en la entrada de alijos y la Policía prefiere ser cauta a la hora de analizar la actual situación. No son muchos los que quieren hablar de cuál es el estado real de la cuestión e incluso periodistas prefieren guardar silencio. No es el caso de Carmen Avendaño, presidenta de la Fundación Érguete-Integración, cabeza visible de todas las madres que se pusieron en pie de guerra ante los efectos devastadores de la cocaína y la heroína.


"Ahora ya no se dedican al narcotráfico, lo que hacen es blanquear el dinero de sus propios negocios, pero también el de otras empresas", afirma Avendaño. Ha peleado tanto que recita los orígenes de todos ellos como si fuese el abecedario.

 Carmen Avendaño, abriendo la verja del Pazo Baión en el año 2008. | Efe
Carmen Avendaño, abriendo la verja del Pazo Baión en el año 2008. | Efe 

La familia Charlín se ganaba la vida como muchas otras con el contrabando. La 'raia' portuguesa fue durante muchas décadas punto de entrada para alimentos o productos que no abundaban en plena dictadura franquista. Con la llegada de la democracia se mantuvo una cierta permisividad del comercio ilegal con Portugal. "Ellos (los Charlines) empezaron trayendo cobre y penicilina, pero luego llegó el tabaco", explica la responsable de Érguete.

El 'winston de batea' se vendió hasta no hace mucho en bares, establecimientos y comercios gallegos. Aquello fue el germen del narcotráfico. Los barcos se convirtieron en planeadoras y los cartones pasaron a ser fardos de hachís. Avendaño recuerda que a principios de los años 80, Manuel Charlín ingresó en prisión por intentar matar a un empresario que le debía dinero del tabaco metiéndolo en un camión frigorífico. Estaba a punto de producirse un salto cualitativo que sería definitivo. Encarcelado en la Modelo de Barcelona, el patriarca entró en contacto con los clanes colombianos de la droga y comenzaron a utilizar la misma infraestructura para colar sus alijos en las permeables rías gallegas. 


El negocio fue a más, y con la cocaína y la entrada de clanes colombianos comenzaría el declive

 La violencia comenzó a imperar en las relaciones entre familias. Desaparecidos, vigilancias, venganzas, amenazas y, finalmente, asesinatos. La cocaína abrió un cisma con los partidarios de continuar con el hachís, pero el negocio ya era demasiado suculento como para poder frenarlo. A finales de los 80 e inicios de los 90, los Charlines dominaban a su antojo la entrada de la coca colombiana en Europa que posteriormente los llevaría a la cárcel.

El crimen de Manuel Baúlo, jefe del clan de 'Os Caneos', fue el punto de inflexión. La víctima, íntimo colaborador de Manuel Charlín, se arrepintió y acudió a Garzón a contarle con pelos y señales cómo funcionaban las mafias. En septiembre de 1994, Baúlo murió tiroteado por sicarios colombianos en su casa de Cambados, mientras que su esposa quedaría postrada en una silla de ruedas. Unos meses después, Charlín ingresaría en prisión y desde entonces acumula 15 años de forma ininterrumpida entre barrotes.


Josefa tomó el testigo; tras su caída, fue el turno de Manuel

Josefa Charlín Pumares, en 1999. | Efe

Josefa Charlín Pumares, en 1999. | Efe 

Su primogénita, Josefa Charlín Pomares, sería la encargada de tomar el mando y dirigir los negocios familiares. "Es dura y fuerte", apunta Avendaño. A partir de ese momento se multiplicó la implicación del resto de los vástagos. Manuel, María Teresa, Óscar, Adelaida y Melchor han estado continuamente involucrados en operaciones policiales por blanqueo, pero tampoco se salvan los nietos, que incluso menores de edad ya tienen a su nombre más de un negocio.

Huida de la Justicia durante siete años, Josefa fue extraditada desde Portugal en 2001 y condenada por un alijo de cocaína. En esta misma década comenzó la persecución del entramado financiero de la familia y desde entonces han sido embargadas multitud de propiedades y cuentas bancarias. En los últimos días, cayeron 58 inmuebles -valorados en 12 millones- y tres millones de euros en bancos suizos, tras la detención de 13 personas, entre ellas cuatro hijos y dos nietas, además de estar imputado el propio Charlín Gama, su esposa y su hija, los tres encarcelados.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Vilagarcía, que dirige el último golpe, impuso fianzas de 30.000 euros y gran parte de ellos ya están en la calle. La 'Operación Repesca' comenzó en 2008 después de constatar que los Charlines continuaban moviendo ingentes cantidades de dinero. La compra de una conservera por 800.000 euros en una subasta teledirigida por los patriarcas puso cerco de nuevo a una familia que ha demostrado su carácter más camaleónico para continuar viviendo al margen de la ley.


http://www.elmundo.es/elmundo/2010/07/10/galicia/1278777623.html
 
« última modificación: Marzo 05, 2012, 23:18:44 pm por CdE »
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Re:Operación Carioca y sus entramados
« Respuesta #8 en: Marzo 06, 2012, 09:07:30 am »
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LEVANTADO EL SECRETO DE SUMARIO DE LA OPERACIÓN CAMPEÓN


El caso Campeón partió de una grabación al clan de los Charlines

Dorribo declaró que pagaba con sobres favores de José Blanco, Cobián o Fernando Blanco



m. cabana/ d. cela
lugo / la voz  06 de marzo de 2012 05:00


El levantamiento del secreto sobre el caso Campeón ha permitido ver una maraña de supuestas ilegalidades cuyo centro neurálgico es Jorge Dorribo, el empresario de Nupel. Sustancialmente, lo declarado por Dorribo es el cobro de subvenciones para proyectos ficticios que se le concedían por parte de algunos políticos, a cambio de sobornos con sobres de dinero o de participaciones de dichos políticos en las empresas.

La madeja empezó a descubrirse cuando Jorge Dorribo compra en una subasta de Hacienda una nave que había perdido el clan de los Charlines en Vilagarcía. Hizo la adquisición mediante una empresa lucense que pertenecía a los socios de la consultora Proitec y, a raíz de esa extraña compra, Hacienda puso en marcha la operación de escucha telefónica tanto de Dorribo como de los dos socios de la consultora Proitec. El asunto pudo tener consecuencias mayores porque los Charlines acudieron a Lugo a interesarse por el empresario que les había «levantado» la nave en una subasta que teóricamente estaba arreglada.

De los Charlines no se supo nada más, pero los agentes de la Agencia Tributaria ya no pararon de grabar porque descubrieron la relación de Jorge Dorribo con los empresarios de la consultora lucense, los cuales a su vez pedían consejo al diputado coruñés del PP Pablo Cobián, para conseguir la redacción de determinados proyectos, por ejemplo las obras de acceso al hospital Monte Carrasco o de la carretera PO-313, ambos de Pontevedra, el 5 de mayo del 2011. Ese mismo día, los dos empresarios hablan por teléfono y uno dice al otro que Cobián insiste y que quiere ya «eso» que le corresponde por los dos asuntos de Pontevedra. En la misma conversación acaban hablando de 15.000 euros, que los inspectores de Aduanas sospechan que es el dinero que cobrará Cobián «por sus servicios en esas dos obras». Finalmente, durante la intervención, acaban encontrando una factura en la empresa Proitec por esa cantidad más el IVA, que cobra la empresa Coisas do Porto, que curiosamente es de un primo de Cobián, en concepto de asesoramiento.

Los inspectores siguen escuchando conversaciones y encuentran las relaciones de Dorribo con Cobián, a quien le subvenciona un equipo de karts en el que corre su hijo. Más tarde, graban las conversaciones con el primo de José Blanco, los encuentros en la gasolinera para resolver una concesión con el Ministerio de Sanidad, y otras supuestas irregularidades ya publicadas, como las gestiones por un préstamo del Banco Europeo de Inversiones.

Se decide la intervención de Nupel el 24 de mayo y el encarcelamiento de Jorge Dorribo, pero el empresario inicialmente no cuenta nada. Es casi tres meses después, el 8 de agosto del año pasado, cuando se decide a hablar, e implica a Fernando Blanco, exconselleiro de Industria, por arreglarle subvenciones a fondo perdido; a José Blanco, por facilitarle gestiones ante Sanidad a cambio de dinero; y también a Pablo Cobián y a los directivos del Igape, también por subvenciones.


http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2012/03/06/campeon-partio-grabacion-clan-charlines/0003_201203G6P2991.htm



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Una conversación destapa supuestas ayudas al exministro en las municipales

Una llamada telefónica entre el vicepresidente de Azkar, José Antonio Orozco, y Dorribo deja entrever ayudas económicas a José Blanco


06 de marzo de 2012 05:00

Entre las múltiples transcripciones de llamadas telefónicas intervenidas por los investigadores figuran algunas que dejan entrever algún trasfondo de supuestas ayudas económicas para las elecciones municipales que, incluso, podría ser objeto de investigación.


http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2012/03/06/conversacion-destapa-supuestas-ayudas-exministro-municipales/0003_201203G6P2992.htm



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La investigación salpica al rector de la Universidade de Vigo

X. c/ D. C./ M. C. lugo / la voz
06 de marzo de 2012 05:00

El que actualmente es rector de la Universidade de Vigo y que durante el Gobierno bipartito era el director xeral de Investigación e Desenvolvemento, Salustiano Mato, ha sido citado como imputado en el caso Campeón y tendrá que declarar el próximo jueves ante la jueza Estela San José. Loe cita como imputado por presuntos delitos de fraude en subvenciones y blanqueo de capitales, se asegura en la citación.


http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2012/03/06/investigacion-salpica-rector-universidade-vigo/0003_201203G6P3996.htm
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Re:Operación Carioca y sus entramados
« Respuesta #9 en: Marzo 09, 2012, 01:32:10 am »
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Salen a la luz las relaciones de Dorribo con los narcos

06.03.2012 

Los contactos con un subastero para las adjudicaciones de propiedades de los charlines pusieron al dueño de Nupel en el punto de mira

Los agentes sospechan que era consumidor de cocaína


JAVIER FERNÁNDEZ SANTIAGO

Lo que parecía una investigación rutinaria sobre un presunto delito de tráfico de influencias se convirtió en uno más grave de blanqueo de capitales cuando los agentes detectaron que "Jorge Dorribo Gude mantiene relaciones con individuos con antecedentes policiales por tráfico de estupefacientes como son José Manuel Vidal Padín y Manuel Osorio Grande", según consta en el sumario de la operación Campeón del que ayer se levantó el secreto en Lugo.


http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/salen-luz-relaciones-dorribo-narcos/idEdicion-2012-03-06/idNoticia-734896/



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OPERACIÓN CAMPEÓN

Precintado en Vilagarcía el yate de la mujer del dueño de Laboratorios Nupel

Se trata de la mayor embarcación amarrada en los pantalanes del puerto
.

    Efe
    27/5/2011
    Actualizada a las 16:43 h

La juez que instruye el caso de supuesto fraude en el reparto de subvenciones públicas, Estela San José, ha ordenado el precinto de un yate atracado en el puerto de Vilagarcía cuya propiedad figura a nombre de la mujer del empresario lucense Jorge Dorribo, informaron fuentes de la investigación.

Se trata de la mayor embarcación amarrada en los pantalanes del puerto de Vilagarcía y que, según las fuentes, suele ser utilizado por el propietario de una empresa náutica que desde hace tiempo es seguido por las fuerzas de seguridad por su presunta relación con el tráfico de estupefacientes.

De hecho, el propio Jorge Dorribo, dueño de Laboratorios Nupel y que se encuentra en prisión por orden de la juez que dirige la denominada Operación Campeón, ha sido visto con frecuencia en compañía del citado empresario en Vilagarcía, tanto en tierra como a bordo del propio yate.


http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2011/05/27/00031306507392824669643.htm


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En Vilagarcía.

La operación Campeón comenzó a raíz de unas escuchas en una investigación por narcotráfico del juzgado número 3 de Vilagarcía. En las pesquisas por presunto blanqueo de capitales aparecía Jorge Dorribo, por lo que se le intervino el teléfono, y se descubrió que el empresario farmacéutico tenía relaciones con individuos con antecedentes policiales por tráfico de estupefacientes, entre ellos Juan Manuel Vidal Padín, gerente de una empresa náutica de Vilagarcía donde Dorribo tenía depositadas varias embarcaciones a nombre de su esposa o de sociedades vinculadas, y Manuel Osorio, presunto testaferro del empresario en las Rías Baixas, a través de las sociedades Bussines Dubai SL y Tresnaves Arousana SL. Ambos están imputados en la operación Campeón. Osorio llegó a pujar por una conservera de los Charlines.


http://elprogreso.galiciae.com/nova/155669.html




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SUMARIO DEL CASO CAMPEÓN

Dorribo acordó sobornar al subdirector del Igape para que amañase una ayuda

Silva informaba puntualmente a la trama de la evolución de los expedientes


María Fernández Vigo 6 MAR 2012 - 22:40 CET

Un informe del servicio de Vigilancia Aduanera de septiembre de 2011 indica que, para justificar el préstamo del Banco Europeo de Inversiones se realizan “transferencias bancarias simuladas, dado que una vez realizado el traspaso se retrocede la misma cuantía a la cuenta de origen y así sucesivamente hasta completar el pago de las mismas”.

Es el último cartucho que le quedaba a Dorribo, que a esas alturas había montado otra empresa en Andorra junto con su socio José Antonio Orozco (Azcar). Pero necesitaba cobrar los tres millones para pagar deudas con Proitec y con el exdiputado Pablo Cobián, que en todo momento actúa de conseguidor a cambio de patrocinios “para que su hijo corra en rallis”. El Igape le pone varias pegas, que Dorribo intenta solucionar en una comida con Varela durante la que le facilita facturas falsas de empresas en manos de testaferros (Manuel Osorio) y de José Manuel Vidal Padín, investigado por narcotráfico.


http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/03/06/galicia/1331070047_072685.html
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Re:Operación Carioca y sus entramados
« Respuesta #10 en: Marzo 09, 2012, 01:41:29 am »
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Jorge Dorribo Gude mantiene relaciones con individuos con antecedentes policiales por tráfico de estupefacientes como son José Manuel Vidal Padín y Manuel Osorio Grande




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La imagen de Dorribo está estrechamente vinculada a la del deporte. Especialmente al motor, con el impulso a una escudería de la mano del piloto coruñés Luis Moya —y que, por cierto, acaba de vender— y un campeonato bautizado con el nombre de la compañía.

El empresario fue consejero del Club Baloncesto Breogán hasta que un enfrentamiento personal con el entonces presidente, Jesús Lence, propietario de Leche Río, acabó en divorcio; patrocina con uno de sus productos al motociclista Marc Márquez; al equipo Emevé de voleibol; incluso motos acuáticas. Aunque sin demasiada constancia. De hecho, todavía en el Club Deportivo Lugo, del que iba a ser el principal patrocinador, o el Breogán, todavía están esperando los ingresos por publicidad contratados. El nombre que recibe la operación por parte de las autoridades, Campeón, no podría tener mejor explicación.


http://www.laopinioncoruna.es/economia/2011/05/25/clave-caso-campeon-centro-logistico-nupel-andorra/498745.html




¿Casualidades?





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Aquí teneis las Clasificaciones de las siguientes pruebas: 2ºCto. España Rallyjet/ 3ºCto. España Offshore/ Copa del rey Offshore de Motos de Agua, celebradas el pasado fin de semana (12-14 Junio de 2009) en la ciudad gallega de Sanxexo.

 

OFFSHORE


CATEGORIA RUNABOUT STOCK

1-CARLOS VELA SANANDRES
2-ARTURO CAMPOS LORENZO
3-JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ PASCUAL
4-MARCO ANTONIO VIVANCO DE LOS RIOS
5-RUBEN CARRILLO JODAR
6-MIGUEL ANGEL NAVARRO SANCHEZ
7-UNAI GONZALEZ LASAGA
8-JORGE MONTENEGRO QUINTA
9-MANUEL OSORIO GRANDE
10-JUAN FELIX BRAVO AGUILAR
11-RAFAEL RUBEN NÚÑEZ



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  DELINCUENCIA | Información de MARCA

Un 'narco' en moto acuática


Rafael Cencerrado, durante el Mundial de Jet Raid celebrado en Perú en 2008.

Rafael Cencerrado, durante el Mundial de Jet Raid celebrado en Perú en 2008.  Valencia

 Actualizado domingo 27/09/2009 11:06 horas

 El empresario valenciano que dirigía la red de narcotraficantes responsable de introducir en España 1.500 kilos de cocaína desmantelada por la Policía Nacional la semana pasada era un habitual del circuito español de motos de agua.

Se llama Rafael Rubén Núñez Cencerrado y, según desvela este domingo MARCA, se había convertido en los últimos años en un referente de la competición, no siempre por sus buenos resultados.


http://www.elmundo.es/elmundo/2009/09/27/valencia/1254042070.html





 
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La España podrida

ciudadanos-de-espartinas  | 10, ene     

 
El narco-fallero, el hostelero, el hijo del magistrado, los 3 guardias civiles, el especialista en sociedades urgentes, el ex-diputado cántabro por Alianza Popular y el presidente de Caja Mediterráneo.


Puerto de Marín, Julio de 2009: "Operación Canal"

El Grupo de Respuesta Especial al Crimen Organizado (GRECO) se incautaba de 815 kilos de cocaína ocultos en cajas de gambas congeladas y detenía a 8 personas.
 
El hijo del juez a prisión.

La red, supuestamente liderada por el abogado vigués César Pérez Martínez, garantizaba a los narcos colombianos la entrada de la droga en España a través del puerto marinense.

El País revelaba que César Pérez Martínez tenía los contactos con los cárteles colombianos y era el encargado de sobornar a algunos guardias civiles responsables de la vigilancia aduanera de Marín y al empresario que importó la carga legal en la que iba camuflada la droga. A cambio, percibiría el 20% del valor del cargamento, unos 5,7 millones de euros una vez que la cocaína llegase a su destino.

Lo significativo del caso es que, según informaba La Voz de Galicia, el letrado procede de una saga de juristas: su padre es un magistrado retirado, que ejerció en Redondela y en Pontevedra, y su hermana es procuradora.


Los 3 guardias civiles detenidos

Junto a César Pérez Martínez, fueron detenidos José Antonio Rodríguez Conde, sargento jefe del destacamento fiscal de la Guardia Civil en el en el puerto pontevedrés de Marín, un agente del mismo destacamento y Francisco Estévez, subteniente del Instituto Armado, ex jefe de puesto en A Guarda y en la reserva activa, conocido como el "Subteniente Paco".

José Antonio Rodríguez Conde lleva más de una década al frente del destacamento fiscal de la Guardia Civil. Según La Voz de Galicia, ya había sido objeto de investigaciones internas del propio cuerpo y era la llave para entrar en el puerto marinense. Todo pasaba por sus manos, incluso las entregas controladas. Se sospecha que en el año 2002 se las arregló para hacer salir de las instalaciones un contenedor procedente de Brasil con un cargamento legal de secadoras de ropa que servían de cobertura para un importante alijo de cocaína. El contenedor fue sometido a vigilancia, pero alguien recuperó la mercancía y cambió los precintos. Sólo se pudo encontrar un kilo que había quedado despistado.

Según fuentes de la investigación, el subteniente Estévez, ya había sido investigado hace años por Aduanas por su supuesta relación con los Charlines.
 
 

Puerto de Bilbao, 1999: 1000 kilos de cocaína. La saga de narcos continúa.

Efectivos de la Guardia Civil se incautaban de un alijo de 1.000 kilos de cocaína en un barco en el puerto de Bilbao. La droga estaba oculta en contenedores de café. En aquella operación resultó detenido el empresario vigués Santiago D.F., quien todavía permanece en prisión.
Diez años más tarde, en Septiembre de 2009, El Faro informaba de que el abogado vigués Santiago D.G. era detenido en el marco de la "Operación Canal".

Curiosamente, Santiago D.G. es hijo de Santiago D.F.
 
 

Puerto de Valencia, Septiembre de 2009

Un segundo cargamento de droga, esta vez oculto en una expedición de diez contenedores que contenían PVC, fue interceptado en el Puerto de Valencia. Entre la carga, los agentes localizaron 586 kilogramos de cocaína.
 
 

Arousa, Septiembre de 2009

El narco-fallero y el lugarteniente hostelero.

Como broche a la mayor operación antidroga desarrollada en 2009 en España, la policía detenía al empresario saguntino Rafael Rubén Núñez Cencerrado y al hostelero arousano Miguel Ángel Novás Gómez.

La Unidad Contra la Droga y el Crimen Organizado, bajo la dirección de la Audiencia Nacional, desarticulaba una de las organizaciones internacionales más activas del tráfico de cocaína a gran escala en contenedores.

La organización desmantelada trabajaba directamente con los capos colombianos de los principales carteles y operaban por los principales puertos españoles: Valencia, Algeciras, Marín y Bilbao.

Según El Faro de Vigo, Rafael Rubén Núñez Cencerrado está considerado por las fuerzas de seguridad como uno de los grandes capos de la droga en España, y está especializado en la introducción de grandes alijos de cocaína en contenedores por los puertos de Marín, Valencia y Barcelona. Expertos en la lucha contra la droga afirman que el valenciano "mandaba en los colombianos y abastecía a los narcos gallegos que ahora tienen dificultad para distribuir cocaína en Galicia por la presión policial".

Fallero desde su infancia en Puerto de Sagunto, deportista de élite y amante de las motos acuáticas, Rafael Rubén Núñez era uno de los empresarios más boyantes de la Comunidad Valenciana. Aparece vinculado a una docena de empresas relacionadas con los sectores del transporte, la hostelería, los salones de belleza y el comercio de pieles.

Su lugarteniente en Galicia parece ser el empresario arousano Miguel Ángel Novás Gómez.


 
 
Ramón Cerdá Sanjuan, especialista en sociedades urgentes.

Astapa, Gürtel y Fórum Filatélico

Algunas de las sociedades controladas por Rafael Rubén Núñez Cencerrado fueron constituidas por Ramón Cerdá Sanjuan, un "empresario" especializado en la Venta de Sociedades Limitadas y Anonimas en 24 horas. Así, Cerdá Sanjuan figura como ex-administrador de Transports J Domenech Royo SL., o Lorestan Asociados 21 S.L.

No es la primera vez que Ramón Cerdá Sanjuan aparece vinculado a sociedades utilizadas por algunos implicados en las más sonadas tramas de corrupción nacional.

En el caso Gürtel, la trama liderada por Francisco Correa recurrió en enero de 2005 al empresario de Ontinyent para adquirir la sociedad Good and Better y facturar contratos menores a la Comunidad de Madrid.

Ramón Cerdá Sanjuan también figura en Objetivo Globalizar SL, una sociedad de la que es administrador mancomunado Manuel de la Cruz Higuera, empresario detenido en la operación Astapa, socio de un club de alterne en Estepona y presunto jefe en España de una banda internacional de blanqueo y tráfico de drogas.

Spring Este SL, otra sociedad creada por Cerdá Sanjuan aparece relacionada con el caso Fórum Filátelico. Spring Este es propiedad de Pedro Ramón Sánchez, cuñado del presidente de Fórum, Francisco Briones.
 
 

 
Madrid, Septiembre de 2009

El ex-diputado cántabro por Alianza Popular y el presidente de Caja Mediterráneo.

Según El Diario Montañés, el que fuera diputado nacional por Cantabria en la legislatura 1982-1986 por Alianza Popular, Félix de la Fuente Boada, fue detenido el pasado 23 de septiembre en su domicilio de Madrid por su presunta vinculación con una red de narcotráfico desarticulada en Valencia, cuyo presunto cabecilla era el conocido empresario de Sagunto, Rafael Rubén Núñez Cencerrado.

En la operación también fue arrestado el hijo del ex parlamentario. Desde entonces, ambos se encuentran en prisión en la cárcel valenciana de Picassent.

Félix de la Fuente Boada preside dos empresas, Plaka SA, constituida en 1966, e Inter Recsa International Recycling SA, constituida en 1992.

Entre los consejeros de International Recycling SA, encontramos a Vicente Sala Bello, ex-presidente de Caja Mediterráneo, miembro del consejo de administración de la Confederación de Cajas de Ahorro Españolas (CECA), presidente del EBN (Banco de Negocios) y del consejo de la Federación Valenciana de Cajas de Ahorro.

Recientemente, Vicente Sala ha sido distinguido con la Medalla de Oro y Brillantes de la la Cámara de Comercio de Alicante  y con la Gran Cruz de la Orden Jaume I el Conqueridor.
 
En ambos casos, el encargado de entregar las condecoraciones fue el presidente de la Generalitat, Francisco Camps.



http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/la-espana-podrida/
« última modificación: Marzo 09, 2012, 02:12:17 am por CdE »
Joan Queralt: "Me gustaría conocer la cantidad de empresas españolas de los últimos 25 años relacionadas con el crimen organizado. Nos llevaríamos una sorpresa."

Dimitris Christoulas: “Algún día los jóvenes cogerán las armas y colgarán a los traidores”

Aire Mutable

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Re:Operación Carioca y sus entramados
« Respuesta #11 en: Marzo 09, 2012, 12:28:02 pm »
De casualidades, nada CdE, y menos en historias de este tipo.

Gente con las mismas necesidades, redes que se van interrelacionando, que hacen negocios a varios bandas, de forma más o menos esporádica o permanente; redes que se van ampliando y pillan de todas las tramas que se van conociendo y empresas auxiliares creadas para dar cobertura a este tipo de negocios y crearles el entramado necesario para delinquir de la forma que lo hacen. De casualidad, nada...

"Más de 900 millones de personas vive en una situación de extrema pobreza. Mientras, el crimen organizado mueve más de 3 billones de dólares al año, el doble del presupuesto militar del mundo, los sobornos absorben un billón de dólares anuales y el lavado de dinero hasta 6,5 billones" CdE

la barquera

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Re:Operación Carioca y sus entramados
« Respuesta #12 en: Marzo 09, 2012, 13:03:10 pm »
Qué dice Ud. Aire Mutable?

Hay que tener mucho cuidadito con eso de asociar algunas tramas que nos pasan alegre e impunemente por delante de las narices . . .

A quien ''sospeche'' se le tilda de enfermo mental ( :roto2:  :biggrin:); y a quien pueda aportar pruebas sin haber cometido lo necesario para que se dé el caso -simples testigos por proximidad-, . . . le destrozan -literalmente-.

Echo bastante en falta la parte  sangrienta y criminal que se da en las capas más bajas de los componentes de estas tramas. Los perros de presa imprescindibles.

En parte, algunos de entre esta gentuza caerán como chivos expiatorios a manos de los suyos. . . ¿servirá para que todo siga igual?

Saludos y gracias

CdE

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Re:Operación Carioca y sus entramados
« Respuesta #13 en: Marzo 14, 2012, 08:57:14 am »
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Testigos identifican a Dorribo como amigo del jefe de la trama Carioca 

Una testigo sitúa a Dorribo también en las “fiestas blancas” que supuestamente se celebraban en el club de golf de Lugo
       

El País  / Pepe Seijo   Santiago de Compostela / Lugo  13 MAR 2012 - 19:45 CET5               Archivado en:        

Jorge Dorribo
                 

Los dos grandes casos de corrupción que han sacudido la aparentemente tranquila ciudad de Lugo tienen puntos de conexión. El rostro de Jorge Dorribo, el cerebro de la trama Campeón, es uno de los muchos que los testigos de la Operación Carioca deben identificar cuando declaran ante la juez Pilar de Lara, la encargada de desenmarañar las presuntas mafias policiales que extendieron durante años la impunidad en los clubes de alterne de Lugo. Según el testimonio de varias mujeres que se prostituyeron en el Queens, un burdel del polígono de O Ceao, el empresario que ha acusado a políticos de PP, PSOE y BNG de cobrar a cambio de favores era un cliente habitual de este local. Una de ellas afirmó a la juez que “gastaba mucho”. Y otra lo identificó como un “amigo íntimo” de José Manuel García Adán, el principal acusado de explotar sexualmente a mujeres en connivencia con agentes del orden y gracias a la indiferencia de autoridades políticas. Según esta mujer, Adán “presumía constantemente que él en Lugo hacía lo que le daba la gana mientras hubiera dinero” porque “tenía dominados a muchos sectores sociales”.

Una testigo sitúa a Dorribo también en las “fiestas blancas” que supuestamente se celebraban en el club de golf de Lugo y en las que, según los testimonios recogidos en el sumario, miembros de la trama Carioca se codeaban con personalidades lucenses. Fueron bautizadas como fiestas blancas por el color de la droga que más se consumía en ellas.

Dorribo acudió ayer a declarar como testigo dentro del caso Carioca. La instructora, Pilar de Lara, le preguntó por un club social que promovió en la ciudad, Acción& Klasse, en el que aparecen como socios imputados en el caso Campeón.

El último político llamado a comparecer como imputado ante la juez del Campeón, el alcalde de Lugo, el socialista Xosé López Orozco, aseguró ayer que ha recibido mensajes de solidaridad de “cientos de personas”, entre ellas el de la responsable de Organización del PSOE, Elena Valenciano, y el del exministro José Blanco, también implicado en la causa. “Me conocen como alcalde y como persona y saben que yo soy incapaz de hacer una prevaricación”, afirmó Orozco, quien niega haber hablado con Dorribo de las licencias de sus naves en O Ceao. “Ese es un acto reglado. Nosotros no hacemos las licencias en servilletas”. Y añadió: "Nunca Dorribo me pidió nada; ni él, ni persona interpuesta. No se le hizo ningún favor. Si patrocinó el Arde Lucus y el Lugo 10 fue porque quiso”.


http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/03/13/galicia/1331664322_371146.html
 
« última modificación: Marzo 14, 2012, 09:03:11 am por CdE »
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Re:Operación Carioca y sus entramados
« Respuesta #14 en: Marzo 14, 2012, 12:18:12 pm »
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El presidente de la Audiencia Provincial de Lugo denuncia a Dorribo por extorsión

El empresario, imputado en la 'Operación Campeón', asegura que negoció  con el juez su salida de prisión y la entrada de éste en una empresa eólica.



EUROPA PRESS Lugo 14/03/2012 11:17 Actualizado: 14/03/2012 11:31


El presidente de la Audiencia Provincial de Lugo, José Antonio Varela Agrelo, ha acusado a Jorge Dorribo, principal imputado en la Operación Campeón y presente en el sumario de la Operación Carioca, de un intento de extorsión, después de que éste, según el juez, le exigiese dinero a cambio de no declarar en su contra.

Según confirmó el propio Varela Agrelo, la denuncia se produce después de que Jorge Dorribo le pidiese dinero, en una cantidad que no ha concretado, "a través de un amigo común" para, supuestamente, no declarar contra el juez.

Aunque no quiso entrar en más detalles a la espera de emitir una nota de prensa, el presidente de la Audiencia lucense confirmó la información publicada este miércoles en El Progreso, en la que se recoge que Jorge Dorribo, tras solicitar el dinero al juez y no recibirlo, declaró durante su comparecencia el viernes en el juzgado la existencia de una supuesta negociación con el presidente de la Audiencia lucense para salir de prisión, así como que José Antonio Varela Agrelo iba a participar en la empresa eólica que Dorribo tenía pensado montar en Camerún.

Jorge Dorribo acudió a declarar como testigo el pasado viernes ante la jueza de la Operación Carioca, Pilar de Lara, a la que aseguró que había conocido a Varela Agrelo en la sociedad Accion&Klass y que había negociado con él su salida de prisión el pasado año, cuando fue encarcelado por la Operación Campeón.

José Antonio Varela Agrelo, por su parte, defendió que todas las acusaciones son falsas e informó de que el mismo viernes se puso en contacto con la jueza de guardia para informar del asunto. Asimismo, informó de lo sucedido al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Miguel Angel Cadenas, y presentó ante este organismo un escrito.


http://www.publico.es/espana/425826/el-presidente-de-la-audiencia-provincial-de-lugo-denuncia-a-dorribo-por-extorsion


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La denuncia viene motivada por una petición de dinero por parte del empresario a cambio de que no declarase en su contra, el pasado viernes, cuando acudió como testigo ante Pilar de Lara. Al comenzar a hablar de Varela Agrelo y del grupo que se reunía en el restaurante Tempo, la jueza paró la declaración y decidió citarlo para ayer como imputado. Dorribo dijo que negoció con el juez su salida de prisión.


http://elprogreso.galiciae.com/nova/157576.html

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