Corrupción en Grecia - Proton Bank

[Currobena]

Artículo de Zero Hedge donde resume el caso Proton Bank:

European Bailout Fund For Greek Money Laundering And Fraud

Wolf Richter   www.testosteronepit.com

The ink wasn’t even dry yet on the European bailout fund, the EFSF when it paid $1.3 billion to bail out Proton Bank in Greece. Turns out, Proton had siphoned off $1 billion in a scheme of fraud, embezzlement, money laundering, and offshore front companies, according to the Süddeutsche Zeitung. And then a bomb exploded.

The bomb, fabricated of dynamite, demolished four cars in front of a building in Halandri, a suburb of Athens. Not a coincidence: in the building lived a senior employee of the Bank of Greece, whose meticulous investigation of Proton Bank had exposed the massive criminal scheme. According to the police, the bomb was intended as a warning to those who attempt to shed light on these kinds of machinations.

Founded in 2001 as an investment bank, Proton Bank expanded rapidly, was listed on the Athens stock exchange in 2005, and was then acquired by private equity funds. In 2006, Proton acquired Omega Bank. In 2008, Piraeus Bank acquired 31% of Proton. In late 2009, a guy named Lavrentis Lavrentiadis bought that 31% stake from Piraeus Bank. As Proton’s largest shareholder, he became its president. He also had interests in pharmaceuticals and the media and was the majority owner and president of Neochimiki, a manufacturer of detergents headquartered in Athens. By March 2011, he’d sold down his stake to 15% as the value of the stock collapsed. Chairman of the board was former US Ambassador Daniel Speckhard.

Ever the active under-40 entrepreneur, Lavrentiadis and some partners also founded a financial institution in Lichtenstein, Lamda Privatbank AG, which they capitalized with 25 million Swiss franks. He was its first client and majority owner, according to Schweizer Banken Info. Lamda, which began operating in November 2010, attempts to inspire confidence today on its sparse website: “We manage your portfolio with competence and a strong sense of responsibility as we know your lifetime achievements are behind your assets.”

Lavrentiadis is one of the main suspects of the Proton investigation.

On October 10, the Greek Finance Ministry, on advise from the Greek Central Bank, took over and recapitalized Proton Bank with €900 million ($1.3 billion) from the Financial Stabilization Fund, which is part of the EFSF. However, the Bank of Greece had been investigating Proton for some time and was compiling a report of several hundred pages that contained a plethora of details, tables, and lists of suspicious transactions with offshore front companies. While their names were evocative—Gold Valley, Blue Island, Bayland, or Beauty Works—their owners remained elusive. And its credit committee approved €357 million in high-risk loans to newly formed companies, such as Rovinvest or Cyprus Properties, and to offshore companies, though the bank had little or no information on them.

Exactly the kind of machinations and capital transfers that contributed to the current crisis in Greece. And the timing was symptomatic: while Proton’s euros left the country for greener pastures, Greece was already getting bailed out. And when Proton’s scheme collapsed, it too got bailed out.

Now the money is gone. The ministry of finance will split the bank into a New Proton Bank that will continue to do business with existing capital. The rest will be liquidated. The Greek government will try to go after the assets of Lavrentiadis and his six coconspirators, insofar as their assets are still in Greece.

Meanwhile, Lavrentiadis counterattacked, accusing the Greek government of violating the constitution by taking over his very favorite financial institution without first listening to him.

The whole affair raises the question why a Greek bank that engaged in criminal activity should get bailed out by international taxpayers, including those in the US (via the US contribution to the IMF). Particularly galling: the Greek government knew of the criminal activity before it asked for the bailout funds. Another line item on a long list of financial institutions whose reprehensible activities took the taxpayers to the cleaners.

El caso de Proton Bank en Grecia incluye malversación de fondos, lavado de dinero negro y compañías en paraísos fiscales. El funcionario del Banco de Grecia responsable de la investigación de dichas prácticas recibió una bomba...no amenaza, sino que estallaron una bomba en su casa para "avisarle" de que trabajaba demasiado en este caso.

Mediante distintos mecanismos, el dinero del banco viajó a distintos paraísos fiscales para no volver, y, al mismo tiempo, Grecia estaba siendo rescatada, y 900 millones de euros del rescate fueron a parar a Proton Bank para recapitalizarlo.

Naturalmente, todos los contribuyentes de la Unión Europea y el FMI acabaremos pagando por estas cosas...

Enlace:

http://www.zerohedge.com/contributed/european-bailout-fund-greek-money-laundering-and-fraud

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También estalló el escándalo de los submarinos griegos. Estuvieron implicados, además de ejecutivos de potentes industrias alemanas (Deutsche Howardtswerke-Werfte (HDW) (actualmente propiedad de ThyssenKrupp Deutsche Werft), Essen Ferrostaal Industrial Services, Raytheon (americana),  Siemens, Zeiss,... políticos y funcionarios griegos, empresas griegas, sindicatos.... todo ello a cargo del bolsillo del contribuyente griego.

Traducido de google:


¿Qué alemanes sobornaron a griegos en relación con el escándalo del submarino griego?
Dimitri Bertson
14 de julio 2011

El mundo sabe ahora parece que ha habido una serie de gruesos Φακελάκι pagados a funcionarios griegos, que fueron responsables de las adquisiciones del ejército griego en la última década.

Pero hasta ahora sólo uno de los miembros de la elite política de Grecia, el ex ministro de Defensa, Akis Tsochatzopoulos, ha sido sacrificado en relación con € Grecia 230 millones escándalo de soborno submarino, a través del 01 de julio voto del Parlamento griego que le acusan de aceptar sobornos para aprobar la adquisición de los submarinos de la compañía alemana Deutsche Howardtswerke-Werfte (HDW), hoy propiedad de ThyssenKrupp Deutsche Werft.

Es obvio que el ministro Tsochatzopoulos no es el único funcionario griego que parece probable que aceptó sobornos en relación con la decisión de Grecia de pagar el 150 por ciento del precio de mercado legítimo de los submarinos de la empresa alemana, sobre la alternativa menos costosa que ofrece Suecia, competidores francés y holandés. (Por ejemplo, véase este artículo en Prothema.gr Πρώτο ΘΕΜΑ online : Ούτε λέξη για την «υποβρύχια» ταμπακιέρα! - Πολιτική.) El fiscal de Atenas ha informado citado 37 oficiales militares para ser interrogados como sospechosos. Cabe destacar que, además de Tsochatzopoulos, ex ministros de Defensa de Yiannos Papantoniou, SPILIOTOPOULOS Spilios y Vangelis Meimarakis fueron cada uno en posiciones de autoridad sobre los contratos durante el período que debajo de la tabla de pagos se hicieron, disfrazada por sobrecostes relacionados con "extras" ordenado por la griega Marina y el Ministerio de Defensa. (Para más información, consulte: ekathimerini.com | Prosecutor gets file on ex-ministers and submarine deal.)

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A pesar de que Tsochatzopoulos niega todos los cargos, mientras que los políticos de ambos ND y PASOK punto de sus dedos en él, las grandes preguntas permanecen. Vamos a enumerar algunas todavía sin respuesta por parte de Alemania y por los fiscales de Grecia en términos de lo que ha sido publicado hasta la fecha acerca de sus investigaciones.

¿Quién pagó los sobornos, en violación de la legislación alemana y la griega?

Está claro que los contribuyentes alemanes soborno incluido Essen Ferrostaal Servicios Industriales, entre ellos dos de sus altos ejecutivos, entonces vicepresidente de Ferrostaal Hanfried Haun y Muehlenback asesor especial Hans. Ambos han sido acusados ​​por la fiscalía de Munich con el soborno de funcionarios en "un estado miembro de la Unión Europea", en relación con la venta de los submarinos de Grecia. Ekathimerini ha informado de que los estados alemanes que Haun acusación admitió que Ferrostaal pagado los sobornos, al tiempo que niega su propia participación. Cabe destacar que la supuesta conducta de Ferrostaal en estos casos es sólo una pequeña parte de un patrón de graves acusaciones de soborno en todo el mundo. (Para mayor, lea https://secure.traceinternational.org/compendium/view.asp?id=79.)

Ferrostaal habría aceptado pagar € 177 millones para resolver el caso de soborno. La cantidad, aunque importante, sugiere que Ferrostaal probable es que no fue la única entidad que participan en el soborno, ya que la pena es inferior a las cantidades presuntamente implicados en los sobornos.

Ferrostaal fue sólo una parte del consorcio que se adjudicó el contrato 2000 para ofrecer cuatro submarinos diesel-eléctricos de la Armada griega, a un precio inicial de € 1,26 mil millones, que luego subió a € 1,6 mil millones, y según algunas versiones, a algo más € de 2 millones de dólares. Los propios submarinos fueron hechas por HDW - no Ferrostaal. ThyssenKrupp HDW hizo la filial de alguna manera, mantenerse limpio como su socio estaba haciendo los pagos?

Hay todavía tiene que ser declaraciones públicas sobre la cantidad de HDW puede haber pagado, o facilitada, en sobornos. Sin embargo, las cuentas públicas hasta ahora sugieren que las personas involucradas en el acuerdo submarino reunió a un grupo llamado "Equipo A", que organizó los pagos a las personas que se les ayudaría a ganar la licitación para los submarinos. [Ver
Submarine scandal resurfaces  |  Athens News.] Que, precisamente, era parte de un equipo?


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Algunos sugieren que los pagos de negro se hicieron no sólo por Ferrostaal, pero por HDW las oficinas en el puerto alemán de Kiel, en el Mar Báltico. Los hallazgos sugieren que la contabilidad fraudulenta SDOE se utilizó para disfrazar la naturaleza de las transacciones reales y actividades relacionadas con las compras submarina. Tanto los sindicatos y las figuras de gestión a Hellenic Shipyards (Skaramangas) también dijo estar implicado en los pagos. Otras compañías nombradas en los resultados SDOE, pero cuyas funciones no están claras, son Raytheon, la empresa de EE.UU. involucrados en una empresa conjunta con Siemens en la producción de Patriot tierra-aire misiles adquiridos por Grecia, Zeiss, que proporciona optrónicos periscopios y optrónicos sistemas de mástil para los submarinos y Pyrkal, una subsidiaria de Hellenic Defence Systems, que produce cristales, óptica, láser y accesorios láser, sistemas y electrónica, entre otros productos de defensa.

En particular, las empresas griegas fueron programadas desde el inicio de la operación en el año 2000 para llevar a cabo los servicios locales en los submarinos, como la realización de pre-construcción de los procedimientos, el desarrollo de la infraestructura de los astilleros y la construcción de dos balsas. Estos se supone que la cantidad a 19 por ciento del costo total del proyecto, y para involucrar a Metka, Hellas Siemens, Intracom, Germanos, Pyrkal, Emek y Hourdakis. Fueron estas empresas inocentes de todo mal, o se les dio los pagos inflados por servicios no realizados como parte de los edulcorantes en general para el trato?

El público tiene derecho a saber quién paga los sobornos, los montos involucrados, persona por persona, cuenta por cuenta, y el costo total para los contribuyentes griegos. Tales hechos son esenciales para ser la base de los esfuerzos para recuperar los fondos de quienes participan en actividades ilícitas. Si los submarinos tenían el doble de caros que los que podría haber sido obtenida sin el soborno, el gobierno griego podrían exigir ese dinero de los contratistas que ganaron los premios a través del soborno. Si los informes públicos son correctos, los fiscales alemanes ya la obtención de € 177 millones para el gobierno alemán de Ferrostaal. Una cantidad similar pagada por Ferrostaal para el gobierno de Grecia sería de gran ayuda a Grecia en su hora de necesidad, especialmente si tales cantidades podrían verse reflejados en los pagos similares de los otros contratistas encontró que los sobornos autorizados.

¿Quién recibió el soborno? No sólo uno Champagne Socialista.

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Sería de gran ayuda al público a conocer los nombres de las 37 personas llamado a indagatoria por la fiscalía griega, y que la lista de todas las personas y las cuentas especificadas por Ferrostaal y cualesquiera otras entidades que participaron en la toma de los sobornos. [Para más información, consulte http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_21/03/2011_383913.]

En ese caso sería mucho más fácil determinar si Akis es un chivo expiatorio sólo, como él sugiere, con la decisión de acusarlo, como él dice, "un monumento a la perversión de la verdad". [Ver http://www.ekathimerini .com/4Dcgi/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_01/07/2011_396730.] Tsochatzopoulos ha dicho que no eran sobornos implicados en la compra de submarinos hecho de "intermediarios". A veces el término "intermediarios" se utiliza para disfrazar lo que la gente realmente, que es el lavado de dinero. Ya que los fiscales alemanes han encontrado que los grandes movimientos de fondos para sobornos han tenido lugar, sería útil contar con los nombres y cuentas de los lavadores de identificar, así como los senderos de las transacciones con los paraísos secreto bancario y el más allá, como Alemania y Grecia, que varios informes han señalado las empresas incluidas y pagos relativos a las jurisdicciones como Suiza, Chipre, las Islas Vírgenes Británicas, Liechtenstein y Bolivia.

También sería muy útil para borrar los nombres de las personas Akis se menciona específicamente como la aprobación de la oferta submarinos, incluyendo al Primer Ministro Papandreou, quien fue ministro de Relaciones Exteriores en el momento de la contratación inicial, y el ex primer ministro Costas Simitis, ambos ex- El ministro de Defensa Tsochatzopoulos específicamente nombrado el 1 de julio como estar en una posición de "aclarar el asunto" a través de su testimonio. Sería bueno para los griegos para descubrir que el primer ministro y ex Primer Ministro son, a pesar de los esfuerzos de Akis para ponerlas en su escándalo, completamente limpio. La forma más eficiente para demostrar que es hacer la lista de pagos de los que hacen los sobornos a los que reciben los públicos tan pronto como sea posible.


Enlace:

http://www.wikigreeks.org/node/1893

[CdE]

Un ex ministro socialista griego detenido por corrupción

AFP | 11/04/2012 - 11:52

El ex ministro griego de Defensa Akis Tzohatzopulos fue detenido el miércoles en Atenas por supuesto blanqueo de dinero y corrupción, informó una fuente judicial.

Los policías de la brigada financiera se presentaron por la mañana con una orden de arresto en el domicilio del ex ministro, situado bajo la Acrópolis.

Entre otros cargos, la justicia acusa a Tzohatzopulos, de 72 años, ministro de Defensa (1996-2000) en el gobierno socialista de Costas Simitis, de no haber declarado esta propiedad, algo que el detenido niega.

En julio del 2011, el parlamento aprobó la apertura de una investigación en su contra por supuesto blanqueo de dinero y por haber recibido sobornos de la sociedad alemana Ferrostaal tras un encargo de cuatro submarinos en el año 2000.

Este arresto tiene lugar pocas horas antes de que el primer ministro de la coalición socialista-conservadora, Lucas Papademos, anuncie la fecha de las elecciones legislativas anticipadas, que podrían llevarse a cabo el 6 de mayo.

Tzohatzopulos, ex ejecutivo, diputado y miembro fundador del partido socialista (PASOK), ocupó varias carteras ministeriales en los gobiernos de Andreas Papandreu en los años 1980 y 1990 y en el de Costas Simitis (1996-2004).

http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/3886061/04/12/Un-ex-ministro-socialista-griego-detenido-por-corrupcion.html





Currículum de sobornos de Ferrostaal

El astillero alemán Ferrostaal multado con 140 millones de euros por sobornos

20/12/2011

El astillero alemán Ferrostaal fue condenado hoy a una multa de 140 millones de euros por el pago de sobornos, por parte de dos de sus directivos, relacionados con la venta de submarinos a Grecia y Portugal.

Sólo en Múnich, la empresa alemana tiene abiertos varios sumarios contra 50 directivos y cuadros intermedios por sospechas de corrupción.

El escándalo por el pago de sobornos de Ferrostaal se remite a negocios cerrados entre 2004 y 2006, pero salió a la luz en 2010, por sospechas de soborno a funcionarios, tanto en África como en Latinoamérica, además de los negocios con Grecia y Portugal.

El escándalo costó el cargo, en junio de 2010, al entonces presidente, Matthias Mischerlich, tras lo cual la dirección actual de Ferrostaal se comprometió a cooperar 'constructivamente' en las investigaciones.

http://actualidad.orange.es/internacional/astillero-aleman-ferrostaal-multado-140-millones-euros-por-sobornos.html

Reportaje: ESCÁNDALO ARMAMENTÍSTICO

¿Rescatar a Grecia para seguir vendiéndole armas?

La fiscalía de Múnich investiga si intermediarios alemanes corrompieron a políticos griegos en una venta de submarinos, mientras Merkel aprobaba ayudas de 22.400 millones de euros

LAURA LUCCHINI 26 SEP 2010

Dos veces por semana durante todo el mes de agosto, unas 20 personas se reunían en el Ministerio de Defensa griego. Altos cargos de la Marina griega, juristas, asesores económicos y funcionarios del Estado, se sentaban junto a directivos de la constructora de submarinos alemana Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) y sus socios de Abu Dhabi Mar (ADM).

Las negociaciones, que todavía continúan, tienen por objeto establecer cuándo y cómo pagará Grecia los millones de euros que debe por la compra de submarinos alemanes, además de decidir el futuro del astillero griego de Skaramanga, amenazado por la quiebra. Paradójicamente, las negociaciones tienen que asegurar que Atenas firme un nuevo contrato para la compra de nuevos submarinos. Todo esto en medio de la peor crisis económica de la historia del país.

Mientras el Gobierno de Angela Merkel aprobaba ayudas de 22.400 millones para contribuir al rescate de Grecia, los fiscales de Múnich comenzaban a investigar a intermediarios alemanes que habrían pagado millones de euros a políticos griegos para asegurarse la venta de submarinos. La investigación, que empezó en mayo, se centra en un contrato entre Berlín y Atenas del año 2000 por la compra de seis submarinos.

http://elpais.com/diario/2010/09/26/domingo/1285473157_850215.html