Coutts & Co. El Banco de la Reina Isabel II y el blanqueo

[CdE]

El banco de Isabel II multado por no prevenir el blanqueo de dinero


26/03/2012 EFE

Londres, 26 mar (EFECOM).-

Coutts & Co, el banco privado que utiliza la reina Isabel II, fue multado hoy con 8,75 millones de libras (10,4 millones de euros) por el regulador bancario del Reino Unido por no haber adoptado medidas para prevenir el blanqueo de dinero.

Según dijo hoy la Financial Services Authority (FSA, en inglés), esa entidad, propiedad del Royal Bank of Scotland (RBS), no tomó precauciones para evitar ese tipo de operaciones con clientes considerados de alto riesgo.

La FSA consideró que, de manera rutinaria, Coutts & Co no recabó información crucial sobre clientes "políticamente expuestos" ni sobre el origen de sus fondos, y que no supervisó de forma adecuada sus transacciones.

Según el regulador bancario, esas supuestas violaciones de la legislación británica se cometieron desde 2007 hasta 2010, cuando fueron descubiertas, lo que le ha valido la mayor multa decidida por la FSA en relación con lavado de dinero.

Tracey McDermott, responsable de la división de la FSA que investiga posibles infracciones financieras, tildó los fallos cometidos por el banco Coutts de "significativos, extendidos e inaceptables".

"Su comportamiento ha estado muy por debajo de los estándares que esperamos y la magnitud de la sanción económica demuestra cómo vemos esos fallos", apuntó McDermott en un comunicado.

Por su parte, el consejero delegado de la división de patrimonio del RBS, Rory Tapner, dijo que el Royal Bank of Scotland se siente "decepcionado porque el Coutts & Co no haya cumplido con los estándares de la FSA a la hora de establecer y mantener controles efectivos con relación a clientes de alto riesgo".

El Coutts & Co, cuya reputación como entidad privada conservadora y tradicional se ha visto dañada por la crisis financiera, indicó que no ha hallado ninguna evidencia de que se hayan realizado operaciones de blanqueo de dinero. EFECOM

http://www.expansion.com/agencia/efe/2012/03/26/17098462.html

[CdE]

Domingo 15 de febrero de 2004, número 435


INVESTIGACION / LA FORTUNA DEL DICTADOR

Sadam, Bush padre y 40.000 millones


DESDE QUE Sadam Husein llegó al poder, en 1979, urdió un laberíntico plan para sacar miles de millones de dólares fuera de Irak, ayudado por el magnate británico «Tiny» Rowland. Se calcula que la fortuna del dictador derrocado está repartida en más de 70 bancos. Pero en la investigación están saliendo datos sorprendentes, como las conexiones financieras de Sadam con Bush padre. Algunos testigos claves murieron casualmente

GORDON THOMAS. Londres



MULTIMILLONARIO. El patrimonio de Sadam Husein se calcula en más de 32.000 millones de euros. El origen está en las comisiones procedentes de Occidente para asegurarse los contratos para armar y dotar de infraestructuras a Irak frente al Irán de los ayatolás y en el robo del dinero del sha Reza Pahlavi.

EFE / WWW.MILITARY.COM

Hasta 18 instituciones financieras británicas, incluida Coutts & Co, el banco de la reina de Inglaterra, utilizó Sadam Husein durante la pasada década para ocultar su fortuna de 40.000 millones de dólares (más de 32.100 millones de euros), según ha declarado a sus interrogadores. El dictador sustrajo el grueso de su fortuna del Banco Central de Irak, lo transfirió a bancos de Oriente Próximo y después procedió a depositarlo, mediante una falsa identidad, en bancos londinenses. Más tarde, ese dinero fue transferido a bancos de Suiza, Alemania, Japón y Bulgaria.
 
 
 Como afirma Christopher Story, asesor de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, «cualquier transferencia procedente de Londres se consideraría legítima».
 
 Story, la quintaesencia del caballero inglés, con su traje a rayas de Saville Row, sus zapatos hechos a medida y su habla aristocrática, es el editor de The International Currency Review, una prestigiosa publicación especializada en Banca y Finanzas. Entre sus subscriptores se encuentran el Banco Mundial, el Banco de la Reserva Federal de los EEUU y el Banco de Inglaterra.
 
 Mediante sus contactos en estas instituciones, afirma Story, ha reunido «las conexiones financieras, potencialmente explosivas en pleno año electoral estadounidense, entre el líder iraquí y el hermano y el padre del presidente George W. Bush [Neil Bush y el ex presidente George H. W. Bush, respectivamente]».
 
 Hasta ahora, Story se había negado a comentar tales conexiones.«Cuando ciertas personas supieron que me disponía a hablar, recibí amenazas de muerte», asegura. Fuentes de Scotland Yard y del FBI admitieron conocer tales amenazas.
 
 Entretanto, a Sadam le están apretando las tuercas en un centro construido expresamente para él. Pero incluso el país donde está ubicado ese centro se mantiene en secreto. «Sadam es el hombre más protegido de la Tierra. Cuenta con más protección que Bush y Blair juntos», asegura una fuente de alto nivel de la inteligencia británica.
 
 En sus declaraciones, Sadam ha nombrado a los principales banqueros y contables que le ayudaron a ocultar su fortuna en divisas y en oro. En las próximas semanas estos individuos serán interrogados por oficiales de EEUU y británicos.
 
 «Si Sadam revela los nombres de todos los que le ayudaron, podría provocar un pánico mayor que cualquier desplome de Wall Street», insiste Story. «Muchos de ellos todavía ocupan altos cargos. Resulta imposible que ellos pudieran desconocer lo que Sadam estaba haciendo. El dictador movió enormes sumas de dinero hasta poco antes del inicio de la guerra de Kuwait, en agosto de 1990». La historia nunca contada de cómo Sadam Husein amasó una de las mayores fortunas privadas del mundo comenzó un día de junio de 1982 cuando un jet despegó de Londres con destino a Bagdad.
 
 Durante el vuelo, de unas cinco horas, el magnate británico Roland W. Tiny Rowland tomaba beluga a cucharadas y disfrutaba de una botella de champán Krug reserva. Era su dieta habitual cuando volaba en su reactor privado Lear en viaje de negocios. Pero en esa ocasión los manjares habían sido enviados por Sadam Husein, el tirano con el que Rowland iba camino de reunirse.
 
 Le gustaba trabajar solo; así no tenía que repartir los beneficios con nadie más que sus gatos siameses. Todos los días les alimentaba con el mismo caviar que aquel día degustaba a bordo de su reactor privado. Los gatos se habían tumbado a sus pies mientras él trabajaba preparando el que sería su mayor golpe: ocultar la fortuna de Sadam Husein.
 
 Cuando Sadam llegó al poder, en 1979, sus simpatías pro-occidentales fueron bienvenidas en Londres y en Washington. Sus gobiernos, junto con los de Francia y Alemania, vieron la necesidad de reforzar la infraestructura iraquí ante la creciente amenaza de Irán.
 
 
 EL DINERO DEL «SHA»
 
 
 Bagdad se convirtió entonces en un gigantesco bazar. Los enormes sobornos que garantizaban un contrato se convirtieron en la norma, y eran desviados a las cuentas de Sadam. Si alguien lo sospechaba, le daba absolutamente igual.
 
 La relación de Sadam con Rowland se inició con el asombroso robo de la fortuna personal del sha de Irán, Reza Pahlavi, calculada en unos 3.000 millones de dólares.
 
 En 1979, con los ayatolás a punto de hacerse con el poder en Irán, los consejeros más fieles del sha entablaron conversaciones secretas con el director del Banco Nacional Iraquí. Rowland intervino en el papel de intermediario.
 
 Aconsejado por Rowland, Pahlavi accedió a transferir su fortuna al Banco Central Iraquí de Bagdad, fuera del alcance de los ayatolás. Rowland recibió una «comisión por gestión» del 1,5%.
 
 En un segundo acuerdo que estableció los cimientos de la fortuna de Sadam, el tirano iraquí, con menos de un año en el poder, transfirió el dinero del sha depositado en el Banco Central de Irak a sus cuentas numeradas en el Credit Suisse de Suiza y a un banco en la Isla Caimán. Rowland tras ocuparse de ello se embolsó otra «comisión por gestión».
 
 El depuesto y moribundo sha acabó en Washington. Le pidió ayuda al gobierno estadounidense para recuperar su fortuna. Pero sus ruegos cayeron en oídos sordos. La hoja de ruta de Oriente Próximo había cambiado de nuevo. Y Washington ahora apoyaba a Irak contra el Irán de Jomeini.
 
 Hoy, los detalles que siguieron a ese apoyo estadounidense han regresado para atormentar a la familia Bush. Ciertas conexiones financieras, «con un movimiento de miles de millones de dólares», estaban siendo investigadas poco antes del arresto de Sadam en su agujero subterráneo por Paul Redmond, el mejor cazador de espías de EEUU, ex director adjunto de la CIA.
 
 Una serie de 120 documentos que relatan la supuesta vinculación de Sadam con Bush padre y Neil Bush, le acabaron siendo entregados a Christopher Story, el fundador del International Currency Review.
 
 «Los documentos dan pie a preguntas muy serias. Fueron hallados en posesión de Barzan al-Takritti, el hermanastro y gestor personal de las finanzas de Sadam. No puedo revelar cómo llegaron al despacho del señor Redmond», asegura Story.
 
 En un documento que él me facilitó se enumeran una serie de bancos que supuestamente realizaron transacciones «bajo la supervisión de la Casa Blanca de Bush padre».
 
Entre los bancos citados se encuentran Coutts & Co., el Morgan Guaranty Trust y el Chase Manhattan Bank, de Nueva York, el Banco Exterior de España y el First International Bank de Denver. Todos los bancos se han negado a responder a mis preguntas.
 
 
 LOS «GUARDIANES»
 
 
 «Durante meses hemos considerado cuidadosamente la posibilidad de que se trataran de falsificaciones», afirma Story. «Consultamos a expertos y preguntamos a nuestras fuentes bancarias sobre la posibilidad de que estos documentos fueran un fraude. El resultado dejó sin lugar a dudas que los documentos eran genuinos».
 
 A finales del año pasado, Redmond dimitió tras una reunión en la Casa Blanca con el vicepresidente, Dick Cheney, y el fiscal general, John Ashcroft. Se les conoce como Los Guardianes debido a que ambos se ocupan de garantizar que la reputación del presidente Bush permanezca sin mácula. Sus respectivas oficinas se negaron a comentar la reunión, salvo para decir que fue de carácter «privado».
 
 Desde su residencia en un elegante suburbio de Washington, Redmond se negó a responder cualquier pregunta, incluyendo las relativas a «los problemas de salud» con los que justificó su dimisión.
 
 Resulta irónico que Tiny Rowland, fallecido en 1998, utilizara un motivo similar para explicar sus frecuentes viajes a Irak.«El aire del desierto es bueno para mi salud», solía decir a sus colaboradores.
 
 Oficiales de inteligencia de Londres, Washington y Tel Aviv me han descrito otros documentos que revelan el verdadero alcance de la trama organizada por Rowland.
 
 Uno de ellos demuestra cómo Rowland utilizó uno de sus bancos londinenses para facilitar al traficante de armas iraquí Ibsan Barbouti poder colocar 500 millones de dólares del dinero de Sadam. Desde Londres, el dinero se transfirió al Banco Central de Libia.
 
 En otro documento de la inteligencia británica se detalla cómo Uday Husein, el hijo de Sadam, viajó en 1998 a Ginebra para «resolver algunos problemas financieros» con los bancos suizos que formaban parte de la red de blanqueo que Rowland había creado.
 
 En la víspera del ataque contra Irak, en marzo de 2003, acompañado por el ministro iraquí de Finanzas, Hikmat Misban al-Azzawi -actualmente bajo custodia norteamericana- y el asistente personal de Sadam Abid al-Haimd Mahmood, el otro hijo del dictador iraquí, Qusay, extrajo una carta manuscrita de su padre en la que le autorizaba a retirar 1.000 millones de dólares.
 
 El dinero se cargó en camiones. Las imágenes por satélite de los norteamericanos muestran el convoy dirigiéndose hacia la frontera siria.
 
 En abril de 2003, las tropas de EEUU encontraron 656 millones de dólares en el interior de 164 cajas de aluminio en uno de los palacios de Sadam, junto a otros 100 millones de euros en un coche blindado
 
 En octubre de 2003, Barzan al-Tikrit, el hermanastro de Sadam, indicó a los investigadores estadounidenses en Bagdad que seguían el rastro del dinero la ubicación de 2.000 lingotes de oro, valorados en 750 millones de dólares. Se confiscaron cerca de la frontera con Siria.
 
 
 RUSIA, AUSTRALIA, VIETNAM
 
 
 El abogado neoyorquino John Fawcett, que se encuentra preparando un informe para la Coalición de Justicia Internacional, piensa que el dinero estaba destinado a la red de cuentas secretas que Tiny Rowland organizó para Husein. Fawcett ya ha identificado conexiones de la red en Rusia, Australia y Vietnam.
 
 Una fuente de la inteligencia de EEUU afirmó que «esto puede tardar años en aclararse. Rowland era un maestro del engaño. Es como si acabaran de abrir una monstruosa caja de Pandora financiera».
 
 La búsqueda de los miles de millones de Sadam alrededor del mundo se ha convertido en la mayor cacería desde el oro nazi tras la II Guerra Mundial.
 
 En un documento firmado por el general Meir Dagan, director general del Mossad, se enumeran más de 70 bancos a la hora de detallar el rastro del blanqueo de dinero que electrónicamente fue expedido de Irak hacia Londres y pasó a la Europa continental, Gibraltar, Sudáfrica, Hong Kong, Japón, Rusia y los Balcanes.
 
 Pero los especialistas, los espías, los banqueros y los corredores de bolsa que intentan seguir este rastro han descubierto que todas las salvaguardas que Rowland introdujo han superado con éxito la prueba del tiempo. «Usaba hombres de paja e intermediarios, gente del mundo bancario internacional. También se utilizaron los bancos de Europa Oriental que manejaban las cuentas del KGB y estaban acostumbrados a no hacer preguntas», me confirmó una fuente del MI6.
 
 En un informe elaborado poco antes de morir en el ataque contra la Torres Gemelas, John P. O'Neill, agente del FBI en Nueva York, anotó que el dinero de Sadam «con casi total seguridad está siendo lavado a través de corporaciones criminales internacionales dirigidas por los carteles del narcotráfico sudamericano y la mafia rusa».
 
 En el informe se identificaba a Edmund Safra, el multimillonario que fuera dueño del National Republic Bank de Nueva York, como un «canal para el blanqueo de dinero de estos fondos».
 
 A Safra le unía una estrecha amistad con Rowland y éste le llevó a Bagdad en al menos dos ocasiones. Safra murió en diciembre de 1999 durante un misterioso incendio en su dúplex de Mónaco.
 
 Los investigadores han descubierto que otros individuos que pudieron asistirles en esta trama financiera también han fallecido en circunstancias misteriosas.
 
 Uno de ellos era Janos Pasztor, un analista de Wall Street. Había trabajado para Rowland, pero el 15 de octubre de 2000 falleció de un cáncer que hasta entonces no se le había diagnosticado. La semana anterior su médico le realizó un chequeo y su salud estaba perfecta.
 
 Otro conducto por el cual fluyó la fortuna de Sadam fue el Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI). El BCCI, que canalizaba ayudas a grupos terroristas, fue cerrado después de que los reguladores de la City de Londres denunciaran sus actividades.
 
 
 UN «PLAYBOY» ARABE
 
 
 El MI5 británico posee un grueso archivo sobre otro de los intermediarios utilizados por Rowland. Su nombre era Cyrus Hashemi, un millonario playboy árabe. Hashemi permitió la utilización de sus cuentas en el BCCI para que el dinero de Sadam siguiera su camino.
 
 El 16 de julio de 1986 aparentemente sufrió un desvanecimiento en su residencia londinense y fue trasladado a una clínica privada.Dos días después, estaba muerto.
 
 Es posible que los miles de millones de Sadam permanezcan ocultos en un futuro previsible. Aunque la sombra que pesa sobre esa fortuna parece hacerse más grande a medida que George Bush se prepara para luchar por un segundo mandato en la Casa Blanca.
 
 «Las conexiones de la familia Bush con Sadam son la pistola humeante; no te quepa duda», afirma Christopher Story. «Y en el caso de que me sucediera algo, he tomado medidas para asegurarme de que la evidencia salga a la luz».
 
 
 Gordon Thomas es autor de «Mossad: La historia secreta» (Ediciones B)
 
 
 

 LA CONEXION USA.
 
En los años 80 el magnate británico Roland Rowland diseñó una tupida red financiera para poner a salvo la fortuna de Sadam a cambio de una generosa «comisión por gestión». Millones de dólares pasaron por bancos de EEUU «bajo la supervisión de la Casa Blanca de George Bush padre». Documentos muy comprometedores para los Bush podrían ahora ver la luz en pleno año electoral.
 

http://www.elmundo.es/cronica/2004/435/1076938441.html
 

[CdE]

Miércoles, 16 de marzo de 2005 - 12:55 GMT

Pinochet tenía más dinero   



Carlos Chirinos 

BBC Mundo, Washington   

   Una nueva investigación del Senado de los Estados Unidos asegura que el ex gobernante de facto chileno montó una "red" de cuentas con la ayuda de banqueros estadounidenses.



Pinochet habría utilizado varios nombres y varias cuentas para evadir los controles bancarios. 

Según el informe presentado por la Subcomisión de Investigaciones del Senado, los negocios bancarios de Augusto Pinochet eran más grandes, en dinero y en tiempo, de lo que originalmente se pensaba.  La "red" estaría conformada por unas 125 cuentas bancarias o depósitos en al menos siete instituciones basadas, o con representación, en Estados Unidos. A través de ese entramado financiero habrían circulado al menos US$18 millones.

 Según el informe, las cuentas fueron abiertas, además de por Pinochet, por miembros de su familia -en particular sus hijos- y por militares que ocuparon puestos de confianza durante su régimen. Dos de los militares siguen en servicio activo.

 En esa tarea de ingeniería financiera, la familia Pinochet habría recibido al ayuda del Banco Riggs de Washington, la principal institución en la que el chileno tenía sus depósitos.

 "Este informe demuestra que la relación entre el Riggs Bank y Pinochet y su familia es mucho más extensa de lo que sabíamos" aseguró el jefe del subcomité, Senador Carl Levin, durante una rueda de prensa.


 Cuentas en el Riggs

Levin aseguró que el gobernante militar chileno tenía 28 cuentas en el Riggs y no sólo las nueve que el banco había reconocido el año pasado durante la primera fase de las investigaciones parlamentarias.

(El banco) se ofrece para asistir a usted y su país en lo que pueda aquí en Washington D.C.

      Joseph Allbritton, cuando era presidente del Riggs en 1996 

En el Riggs varios militares chilenos tenían depósitos abiertos que habrían servido para "traspasar" US$1,7 millones a las cuentas de Pinochet.  Además, el senador Carlos Levin leyó una lista de los once nombres supuestos que usó Pinochet para burlar los controles del sistema bancario estadounidense.

 La mayoría eran simples combinaciones de su propio nombre: Augusto José Ramón Pinochet Ugarte.

 La relación de negocios con los Pinochet se extendió por más de 25 años, cuando el Riggs aseguraba que Pinochet había sido su cliente por ocho años.


 Documentación extensa

La documentación recabada por los parlamentarios señala que entre 1986 y 2004 directivos del Riggs viajaron regularmente a Chile para discutir el estado de los negocios de Pinochet.

 

  Este informe demuestra que la relación entre el Riggs Bank y Pinochet y su familia es mucho más extensa de lo que sabíamos
      Senador Carl Levin

Además, una serie de cartas entre Pinochet y directores del Riggs evidenciaría que el vínculo fue más estrecho de lo que han aceptado los directivos del Banco.  El senador Levin presentó una de ellas, fechada en febrero de 1996, en la que el entonces presidente del Riggs, Joseph Allbritton "se ofrece para asistir a usted y su país en lo que pueda aquí en Washington D.C.".

 Pero el Riggs no habría sido el único que ayudó a Pinochet a evitar los controles. Instituciones como Citigroup o Bank of America participaron en la creación de la red.
 Sólo en las oficinas de Nueva York y Miami del Citigroup, empresa madre del Citibank, Pinochet y su familia tenían 60 cuentas.


 Clausura de cuentas

 Esas cuentas empezaron a ser clausuradas a partir del 2000, en parte por pedido de los clientes o por el propio banco.
 
 Aunque el informe de la subcomisión reconoce que Citigroup ha dado toda la información sobre sus negocios con la familia Pinochet, asegura que no ha ofrecido datos sobre las cuentas que mantienen en sucursales en el extranjero.




El banco Riggs se declaró culpable de ocultar cuentas y de "negligencia" al verificar la proveniencia de los fondos. 


Información sobre los depósitos en Argentina, Islas Caimán, Bahamas, Chile Suiza y el Reino Unido no puede ser presentada por razones del "secreto bancario", según Citigroup.  La investigación también señala al portugués Banco Spirito Santo, al español Atlántico (parte del Banco Sabadell) y Coutts and Co. International (filial del también español Banco Santander).

 En el caso del Atlántico sólo se registraron transferencias de dinero a las cuentas de Pinochet en el Riggs de Washington.

 Mientras que en el Coutts se trataría de depósitos de empresas vinculadas a la familia Pinochet.


 Mea culpa del Riggs

Hasta ahora, Riggs se ha reconocido culpable de ocultar esas cuentas y de "negligencia" al verificar la proveniencia de los fondos depositados, al cabo de un año de investigación por parte del Departamento del Tesoro.

 Por eso acordó pagar multas de US$16 millones al fisco estadounidense. Adicionales a los US$25 millones que le fueron impuestos en mayo del 2004 por no impedir el lavado de dinero.

 Además aceptó pagar US$9 millones a víctimas del gobierno militar en una demanda que se tramitaba ante la justicia de España.

 Los nuevos datos sobre los negocios bancarios de Pinochet en EE.UU se conocen simultáneamente con la información de que entre 1984 y 2004 el general evadió más de US$17 millones en impuestos .

 El Servicio de Impuestos Internos de Chile presentó en septiembre de 2004 una querella contra Pinochet por "incurrir reiteradamente" en "declaraciones maliciosamente incompletas" en perjuicio del fisco. El juicio presentado en contra del ex mandatario chileno se encuentra a la espera de una decisión de la Corte de Apelaciones sobre la inhabilitación del juez Sergio Muñoz que es solicitada por la defensa del general.

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_4352000/4352849.stm

[scytal]

Todos los caminos van a Roma... digo, Marbella 

Coutts & Co. (commonly abbreviated to Coutts) is one of the UK's private banking houses, now wholly owned by the Royal Bank of Scotland Group. RBS acquired the Coutts business when it bought National Westminster Bank in 2000. Coutts acquired Zurich based Bank von Ernst & Cie in 2003. In 2008, Coutts Bank von Ernst and Coutts other international subsidiaries became RBS Coutts Bank, trading as RBS Coutts International, aligning them more closely with the parent RBS Group. In 2011, RBS Coutts was renamed Coutts & Co. Limited.
Coutts & Co. offer a full range of private banking services, including retail banking, investment, wealth management, taxation and advisory services.

https://en.wikipedia.org/wiki/Coutts


Bank Von Ernst & Cie Ag

Bank Von Ernst & Cie Ag
Categorías: Bancos y Entidades financieras
Dirección:Avenida Ricardo Soriano 20, 29601, Marbella (Málaga)
Teléfono: 95 290 15 88

http://www.citiservi.es/malaga/bank-von-ernst-cie-ag-marbella__2325605_5318.html


Y que esta rama Suiza ya tiene experiencia en el lavado de dinero:

Pirela withdrew $1,000,000 in cash
from the UGI account at First Union National Bank in Miami, Florida, and caused
it to be deposited into a UGI account at Bank von Ernst & CIE AG, Zurich,
Switzerland.
Pirela pleaded guilty on January 13, 2003, to a count of conspiracy to commit
money laundering and to a count of conspiracy to commit mail and wire fraud

http://www.justice.gov/usao/fls/VictimWitness/USvAbonde/030523-Pirela3.pdf

[scytal]

The UK Governments Inland Revenue and Customs criminal investigation branch retains the exhaustive investigation HMRC Carroll Case Files concerning the rapid break-up and liquidation of a multi-national industrial and philanthropic conglomerate which once boasted assets totalling over $1,000,000,000,(one billion dollars) under the umbrella of the Carroll Foundation Trust and the Carroll Global Corporation Group of Companies which controlled over 85 Corporations on a world wide basis. The "Trust" was understood to be in a very healthy position controlling substantial world wide interests in 1995/1997 the subsequent co-ordinated systematic criminal liquidation operation executed by Britain's most dangerous white collar crime syndicate rendered the "Trust" virtually depleted of investment value by 2006/2008.The Carroll Case Files are retained in custody by the Metropolitan Police Scotland Yard Specialist Operations Directorate London under the supervision of the Commissioner Sir Paul Stephenson QPM.


The Carroll empire spanned Europe Australia United States of America and the Russian Federation and embraced vast land areas involving agri-industrial enterprises, sheep stud farms and meat processing operations in Australia within an area of land half the size of Wales. Trans-continental commercial real estate holdings with a value of over $1,000,000,000 (one billion dollars) banking financial concerns in Gibraltar Nassau Bahamas and the United Kingdom. Civilian and military industrial global share holdings in publicly quoted and privately held corporations.The Gerald Carroll Trust carried interests in the late billionaire Howard Hughes Estate. The Carroll Trust is a British registered structure forming part of the Carroll families close links with other family members on the eastern and western seaboards of the United States of America in the States of Maryland and California.

The Carroll Trust underlying corporate structures were inflicted with serious fraudulent accounting offences and consequently the Inland Revenue Criminal Investigations Branch co-ordinated with the Carroll Trust in the production of the detailed report which forms the basis of the FBI Scotland Carroll Case Files.

Carroll Foundation Trust assets that have been have been the subject of a criminal liquidation operation include the former HM Crown Ministry of Defence civilian and military establishment at the Farnborough Airport Hampshire under the umbrella of Farnborough Aerospace Development Corporation Plc.(FADC) Strategic Research Development Corporation Plc.(SRDC) and Carroll Aircraft Corporation Plc.(CAC) which held the long lease to operate this military and civilian airfield. (aeropuertos, con lo que les gustan a los narcotráficantes  )

The Carroll Australasia Corporations industrial holdings which included the Burenda sheep stud farm in Queensland Australia have been the victim of this massive fraud heist operation together with the Carroll Global Corporations world wide commercial real estate holdings and financial banking interests. The Carroll Foundations multi-million dollar world wide strategic share holdings in military-industrial enterprises controlled through the Carroll Aircraft Corporation and Russian Investment Corporation operating divisions together with Carroll Marine Global maritime interests have also been the target of fraudulent accounting and multiple seizure offences linked to armed criminal liquidation exercises in offshore international waters.

Carroll Foundation Trust assets in the United Kingdom which also have been the subject of this criminal liquidation operation include the Carroll Trust horse racing and breeding activities at Europes centre of racing the Warren Park Stud Warren Hill Newmarket Suffolk . The London & Central Properties Plc Carroll Industries Corporation Ltd. global group structures were used within a fraudulent "name switch operation" to liquidate the assets which were in excess of $1,000,000,000. (one billion dollars).The Carroll Global Corporation banking and financial interests based in Gibraltar Nassau Bahamas and other offshore caribbean centres have also been "targeted" in Britain's biggest offshore tax evasion money laundering and organised crime case in modern economic history.

The Carroll Art Collection with a Sothebys valuation of over $15,000,000 (fifteen million dollars) has been the target of criminal seizure and a co-ordinated liquidation operation together with the Oxford University Carroll Maryland Institute a world renowned centre of Celtic Studies. Gerald Carroll Trust Anglo-Irish American and Russian National Treasures Collections together with the world's finest library of Irish books and manuscripts owned by the Carroll Institute have also been documented as further primary victims of break ins theft and criminal liquidation offences.The Carroll Automobile Collections which included ten Ferraris seven Lamborghinis together with vintage cars and rare automobilia collection were the subject of fraudulent DVLA Registrations and seizure also by the targeted crime syndicate.

During the period 2004/2008 within the heart of the British Governmental apparatus the Carroll Trust's multi-million dollar Eaton Square Belgravia and Westminster residences together with Carroll Foundation world wide investment holdings with a value of over $75,000,000,(seventy five million dollars) were the subject of further serious criminal liquidation offences "linked" to co-ordinated break-ins burglaries and ongoing seizure operations by this international white collar syndicate now "tageted" by the "cross-border" law enforcement agencies charged with this massive global organised crime case.

The Carroll Foundation Charitable Trust has over forty charities which are also major victims including HRH Prince of Wales Gerald Carroll Trust Interests Oxford University the "seat" of the Carroll Chair of Irish History Maryland State Carroll Archival Library Carroll Institute US Capitol Hill Historical Society the HM Queen Elizabeth's patronage of the Royal Society of Portrait Painters General Patrick Gordon Carroll Jacobite Library Kremlin Russia together with charitable organisations throughout the United States Australia and the Russian Federation.

The Carroll Foundation Charitable Trust Dossiers are held within a complete - LOCKDOWN - at the FBI Washington DC field office and the Metropolitan Police Scotland Yard London within a "cross-border" US HM Crown National Security and Public Interests Case.

Gerald J H Carroll chairman of the board of trustees of the Carroll Foundation Charitible Trust resides in Westminster London and is on the board of benefactors of Oxford University having endowed for $2.5m a Chair of Irish History which is now attached to Hertford College. Gerald Carroll is believed to continue to retain high level appointments and links with world wide governmental and institutional organisations whilst continuing to co-ordinate with the high level law enforcement officers charged with this major public interests case.

Lord Home Chairman of Coutts & Co the HM Queen's bankers together with "named" officers N R Jackson and Robin Bennet the Branch Manager based at Sloane Street Chelsea London SW1 are the subject of ongoing serious criminal allegations of conspiracy to defraud racketeering money laundering with the use of false instruments in Britain's longest running largest organised criminal conspiracy corruption case.

The Carroll Foundation Charitable Trust board of trustees have confirmed that compelling criminal evidential material is held in custody by the Metropolitan Police Scotland Yard Specialist Operations Directorate in concert with the FBI Washington DC Field Office surrounding the fraudulent incorporation of "dummy" Gerald Carroll Trust Coutts Bank Accounts which impulsed the resultant liquidation and embezzlement of over $1,000,000,000 (one billion dollars) of Carroll Trust trans-continental commercial real estate holdings Australian agri-industrial enterprizes global miltary-industrial investments banking and financial concerns together with a carried interest in the late billionaire Howard Hughes Estate.

This US HM Crown Carroll Foundation Trust One Billion Dollars National Security Public Interests Case is being retained within a complete - LOCKDOWN - at the US Department of Justice FBI Washington DC Headquarters USA and Britain's Attorney General's Office under the supervision of the Rt Hon Dominic Grieve QC MP "in concert" with Sir Paul Stephenson QPM Commissioner of the Metropolitan Police Scotland Yard Westminster London UK.

http://carrolltrust.smugmug.com/Business/National-Security/9873036_4AGXC/1/672133529_xziQT#!i=672133529&k=xziQT

Este artículo no tiene desperdicio, reseñaría hasta la última coma 

High level Kremlin officials close to Prime Minister Putin have expressed deep concerns with regard to the delays to law enforcement actions being sanctioned by Scotland Yard in London UK and the FBI in the Washington DC Field Office USA in Europe's longest running largest organised criminal conspiracy and corruption case. Further concerns are being expressed by Kremlin officials with the latest revelations involving Baroness Scotland QC HM Attorney General Britain's most senior law enforcement officer in further obstruction and racketeering offences which are continuing to exasperate the current circumstances of the primary victim Gerald Carroll who it is known is presently the subject of close protection and security following ongoing violent attacks with the use of firearms and other weapons.

Gerald Carroll played a vital role on behalf of both the HM Government and the US Government in high level dealings with the Russian Government during the painful transition period from a command control soviet economy to an emerging lawful democratic society.
http://www.nowpublic.com/world/prime-minister-putin-supports-gerald-carroll-trust-case

Estómagos agradecidos sí señor 

[scytal]

In sensational new criminal allegations in the Carroll Foundation Trust one billion dollars cross-border offshore tax evasion fraud case it has also been revealed that the HM Treasury legal advisors Slaughter & May were paid a bewildering thirty two million pounds in legal fees to prop up most of the bankrupt British banking system. If this was not enough shocking news for the taxpayer the follow through has been massive bonuses paid out to these banking institutions now partly owned by the taxpayer who paid the Slaughter & May bill. Hard on the heels of this horrific "abuse of power" by 10 Downing Street and the HM Treasury further shocking disclosures in the Carroll Trust case are understood to now involve new explosive dossiers which are believed to have been obtained by the FBI Headquarters elite law enforcement officers charged with this major case of international importance.

Sources have revealed that the Slaughter & May partner Lucy Wylde who has now been appointed as a high level UK Government official was at the time "on loan" to the HM Treasury department whilst this shocking expenditure was incurred. It has now been further disclosed that Lucy Wylde is also the Carroll Foundation Trust lawyer "named" in the FBI Scotland Yard files. Further sources have said that these dossiers contain forged and falsified tax haven corporations directly "linked" to fraudulent HSBC International offshore "numbered bank accounts" which effectively impulsed this massive tax fraud heist operation which stretches the globe.

Well seasoned financial observers in the City of London and New York have remarked that the Slaughter & May partners Lucy Wylde Glen James and Simon Hall are believed to be also seriously implicated in the parallel US Department of Justice Carroll Maryland Trust FBI files surrounding the "fraudulent incorporation" of Delaware "registered" Carroll Trust corporations which also provided a "corporate criminal screen" for this huge tax evasion scam spanning three continents.

The FBI Washington DC field office elite organised crime officers charged with this major national security public interests case have obtained specimen exhibits of the forged and falsified State of Delaware "registered" Carroll Trust Corporations which are = linked = to tax haven Gibraltar British Virgin Islands and Bahamas offshore = numbered bank accounts = which effectively impulsed the criminal liquidation and embezzlement of over one billion dollars of Carroll Foundation Charitable Trust world wide interests.

The Kent Police Service Chief Constable Ian Learmonth continues to retain the compelling criminal evidential case files pursuant to the Carroll Foundation Trust Case. American and British media reports have stated that the entire contents of the Carroll Trust's multi-million dollar Eaton Square Belgravia penthouse and Westminster residences were completely - STOLEN - including the theft of priceless US Anglo-Irish national treasures and rare illuminated manuscripts (quien tiene huevos de llamarme conspiranoico ahora? )   collections dating from the thirteenth century. It is understood that the world renowned Carroll Institute Oxford University academic research establishment under the umbrella of the Carroll Foundation has also been the target of this FBI Scotland Yard “named” white collar crime syndicate which continues to operate in offshore tax haven locations including Nassau Bahamas and Gibraltar with impunity.

Y mucha más información sobre el caso aqui http://mi5-geraldcarroll.blogspot.com.es/

[CdE]

Todos los caminos van a Roma... digo, Marbella 

Capturados en Marbella dos miembros de la red mafiosa de 'narcos'

F. M. Madrid 4 SEP 1992

Dos integrantes de la red de narcotráfico que dirigía el capo de la Mafia Emilio di Giovine, capturado a principios de mes en Portugal, fueron detenidos en la noche del miércoles en un restaurante de Marbella.

Estas detenciones forman parte de la investigación que los magistrados de la Audiencia Nacional Carlos Bueren y Baltasar Garzón -quien ordenó la captura-, titulares de los juzgados números uno y cinco, llevan desde hace meses sobre una poderosa banda de narcotraficantes controlada y financiada por la Mafia. Esta organización no sólo introdujo toneladas de hachís en España con destino a Holanda, sino que sobornó a golpe de millones a media docena de guardias civiles.

http://elpais.com/diario/1992/09/04/espana/715557607_850215.html

El sultán del 'chocolate'

Abdelhuajed Mizzian, último 'capo' del hachís que falta por detener en, la Operación Pitón

JESÚS DUVA, Madrid 23 NOV 1992

El capo mafioso Emilio di Giovine fue capturado en Portugal el pasado agosto, junto con su hermano Gino. Estuvo a punto de caer antes del verano en Marbella, pero logró esfumarse, alertado por un soplo.

http://elpais.com/diario/1992/11/23/espana/722473214_850215.html

Drug cash laundered through royal bank

 
    Tony Thompson, Crime Correspondent
    The Observer, Sunday 6 June 1999
 

Coutts & Co, bankers to the Royal family, is being targeted by money-launderers and criminals who are laundering millions of pounds of drug profits through its branches.

........

There is no suggestion that Coutts is actively assisting in the laundering of money through its branches. The most recent Home Affairs Select Committee report suggested that British banks were unknowingly helping to launder around £2 billion each year.

But, despite its safeguards, Coutts has fallen victim to launderers in the past. The infamous Mafia mobster Emilio Di Giovine, who is now serving time for extortion, drug running and manslaughter, laundered nearly £2 million of cash from his criminal empire through his Coutts account.

In 1995 the former deputy finance director of Scotland Yard was jailed after stealing more than £5 million from a secret police account. He opened an account at Coutts to help to launder the proceeds and even received a coveted gold card.

http://www.guardian.co.uk/uk/1999/jun/06/drugstrade

[scytal]

DEA Drug Cartels Confront Militarization Border Zone Stunning Helicopter Clip Carroll Maryland Trust

In a sensational twist the Justice Department's money-laundering probe against banking giant HSBC Holdings Plc is looking at possible prosecution of individual bankers a source close to this major cross border investigation said on Thursday. Some believe that if the bank is found to have laundered dirty money HSBC could pay a record $500 million fine as the Justice Department may look to make an example of the bank. The source who has direct knowledge of the probe which was disclosed last year said it is moving slowly in part because of the need for close examination for potential individual prosecutions. He did not name any targeted individuals but revealed that the Carroll Foundation Trust one billion dollars offshore tax evasion money laundering case is believed to be directly connected in so far as the targeting of specific high level executives of HSBC International. These executives are understood to have incorporated fraudulent Delaware registered Carroll Global Corporation structures directly linked to forged and falsified HSBC offshore numbered bank accounts which impulsed this huge fraud heist.

Central America buttressed by Caribbean tax haven money laundering platforms remain clear & present danger hotspots of instability stimulated by violent criminal organizations that use drug money to undermine legitimate governments. The northern triangle centered around Mexico Columbia Guatemala El Salvador and Honduras are possibly the most violent places on earth today. Trans-national white collar crime syndicate organizations involved in illegal activities including drug trafficking realize a global profit of a staggering $300 billion to $400 billion supported by a network of banking institutions including HSBC Holdings Plc who are the subject of very serious criminal allegations of money laundering racketeering and obstruction offences in the Carroll Foundation Maryland Trust National Security Public Interests Case.

In a further twist the HSBC Holdings chairman Douglas Flint continues to refuse to issue a detailed public statement to the world’s media hungry for an explanation surrounding these sensational criminal allegations which now confront Europe’s largest banking institution. It has emerged that the FBI files also seriously implicate the former chairman Lord Green now the UK Government's Trade Minister who had a deep personal involvement in this shocking scandal that is sweeping Wall Street and the City of London.

In a November filing with the Securities and Exchange Commission HSBC stated that it remained "the subject of ongoing inquiries, including grand jury subpoenas and other requests for information by Government Agencies including the US Attorney's Office and the U.S. Department of Justice."

http://youtu.be/qHALT2bClvw
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Y lo que dije antes sobre aeropuertos y drogas??

Shocking new allegations of corruption and fraud on a massive scale which have emerged in further British and American media reports covering the Carroll Foundation Trust and the parallel Carroll Maryland Trust cases have revealed that BAE Systems based at the Farnborough Airport Hampshire executed serious multi-million dollar fraudulent transactions “in concert” with HSBC Holdings Plc.

TAG Aviation presently located at Farnborough Airport executed major fraudulent transactions “in concert” with BAE Systems both being the subject of major criminal allegations with the "named" international crime syndicate.

http://carrolltrust.smugmug.com/Business/National-Security/9873036_4AGXC/1/672133529_xziQT#!i=672133462&k=6nTbc

[scytal]

Por cierto volviendo al banco Coutts, el director Lord David Douglas-Home, es además...

In October 2000 he was appointed Chairman of MAN Limited, and in July 2001 he became President of the British Malaysian Society.

http://www.coutts.com/about-us/coutts-and-co-board/the-earl-of-home-chairman/


MAN Group por si no lo recordáis lo expliqué sobre los paraísos fiscales, Santander participa en JC Flowers que a su vez participa en MAN que are dueña de la financiera MF Global trataba con deuda soberana y que fue una de las mayores quiebras de la historia de Wall Street donde se mostró que habían robado miles de millones a sus clientes.
https://en.wikipedia.org/wiki/Man_Group


Como curiosidad, pese a que el señor Conde de Home viene de una familia de rancio abolengo, curiosamente recuerdo que leí en un libro, no recuerdo ahora el título, que durante el siglo XVIII unos cuantos condes se casaron con hijas de importantes financieros judíos... en este caso el nombre de David, es una pista que me ha dado pie a mirar un poco el árbol geneaologico....

Cospatrick Alexander Douglas-Home, 11th Earl of Home (27 October 1799 – 4 July 1881), styled Lord Dunglass..... Lord Home married the Honourable Lucy Elizabeth Montagu-Scott,

https://en.wikipedia.org/wiki/Cospatrick_Home,_11th_Earl_of_Home

Y su padre Alec Douglas-Home, el que fuera Primer Ministro Británico y presidente del club Bilderberg. https://en.wikipedia.org/wiki/Alec_Douglas-Home

[Aire Mutable]

El documental Pan, Petróleo y Corrupción, emitido por canal Odisea donde cuenta uno de los casos de corrupción mas escandalosos de los últimos años a la sombra de un programa humanitario de la ONU.

Pensado para beneficiar al pueblo iraquí y aliviar su sufrimiento por las sanciones impuestas tras la invasión de Kuwait, el programa humanitario puesto en marcha en 1996 por Naciones Unidas, acabó por lucrar a los 'grandes'.

'Petróleo por alimentos' fue una iniciativa de unos 43000 millones de euros que permitía a Irak exportar esta materia prima de forma regulada, a cambio de invertir los ingresos obtenidos en alimentos y medicinas.

Aunque es largo, creo que puede ser muy interesante su visión.

Pan petroleo y corrupción. Documental completo en Español	Small | Large

Creo que ha sido Nostrasladamus el que en algunas ocasiones ha propuesto la apertura de ub hilo para documentales. Abro uno en las cloacas para unificar los de esta temática.

[Aire Mutable]

Y volvemos a Marbella, Al Qaeda...

El documental Pan, Petróleo y Corrupción, emitido por canal Odisea donde cuenta uno de los casos de corrupción mas escandalosos de los últimos años a la sombra de un programa humanitario de la ONU.

Pensado para beneficiar al pueblo iraquí y aliviar su sufrimiento por las sanciones impuestas tras la invasión de Kuwait, el programa humanitario puesto en marcha en 1996 por Naciones Unidas, acabó por lucrar a los 'grandes'.

'Petróleo por alimentos' fue una iniciativa de unos 43000 millones de euros que permitía a Irak exportar esta materia prima de forma regulada, a cambio de invertir los ingresos obtenidos en alimentos y medicinas.

Las relaciones peligrosas de Isabel García Marcos

Por Cristóbal Toro*

Jueves, 08 de junio de 2006

La inexplicable deserción de Isabel García Marcos del PSOE y la extraña alianza con sus eternos enemigos para derrocar a Julián Muñoz, el ex alcalde de Marbella, después de que éste llegara a un acuerdo con la Junta de Andalucía en materia urbanística, resultan, cada día que pasa, menos inexplicables.

Las relaciones de García Marcos con personas clave en los intereses económicos de Marbella, algunos inconfesables, a través de la fundación que preside empiezan a dar luz a uno de los episodios más tercermundistas de la democracia española. Detrás del folklore rancio de peineta y bata de cola, de los escándalos diarios, de las apariciones en los programas más zafios de la televisión, de una moción de censura con olor a dinero, comienzan a emerger los protagonistas de la trama, los que han movido los hilos de unas marionetas cegadas por el poder y otras mezquindades.

El magnate británico Judah Binstock, acusado por el diario El Mundo e investigado por la fiscalía como el patrocinador de la moción de censura que destituyó a Julián Muñoz, es uno de estos protagonistas. Pero su socio, al que no le gusta nada la publicidad, Engelbert Schreiber, es una pieza clave en la conspiración que se dio en Marbella en el mes de agosto para que la moción de censura en el ayuntamiento devolviera el brillo a los ladrillos y los eriales fueran de nuevo fructíferos terrenos.

Este turbio abogado de cuello blanco y dudosos propósitos ha sido acusado por EEUU de blanquear dinero de Al Qaeda en el paraíso fiscal de Liechtenstein, donde tiene su despacho profesional. Este hombre se esconde tras los intereses que circundan la moción de censura.

Los dos personajes -Schreiber y Binstock- tienen relación con la Fundación Plan Innovación de Marbella y la concejal tránsfuga a través de los hermanos Salinas: Rafael Salinas, asesor de García Marcos y “presidente de hecho de la fundación”, según ha manifestado el ex secretario de Plan Innovación Jaime Olcina; y José Miguel Salinas, hermano de Rafael, ex vicepresidente de la Junta de Andalucía y hombre de confianza de Judah Binstock desde que, en 1998, obtuvo la concesión del Casino de Sevilla, paralizada tras un recurso de UGT, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Telemar [una emisora local] ha comprobado la relación entre la fundación que preside la tertuliana de Crónicas Marcianas Isabel García Marcos y todos los personajes que necesitaban que las cosas siguieran como estaban para que sus intereses y planes no se truncaran.

Judah Binstock y el negocio de los Casinos

Judah Binstock, magnate inglés de origen judío, es el presidente de la sociedad Gran Casino Aljarafe, que pretendió adjudicarse el Casino de Sevilla. Un empresario con excelentes relaciones con el socialismo andaluz, Manuel Domínguez, también forma parte de la mencionada sociedad. Domínguez está vinculado, a través de las sociedades Trámite y Derecho Economía Legal, Club Zaudín y Aljarafe Golf con Rafael Salinas Moya, el asesor y mano derecha de Isabel García Marcos en la Fundación Plan de Innovación de Marbella.

Binstock opera en España mediante la sociedad Corporación Nueva Marbella SA (CNM), partícipe de Ocio y Valores, donde vuelve a aparecer el empresario Manuel Domínguez.

Engelbert Schreiber, el socio de Binstock, es un abogado que ejerce en el frío paraíso fiscal centroeuropeo de Liechtenstein y que es consejero de la corporación. Pero el círculo se cierra con un guiño casi juguetón del entramado financiero: CNM tiene un socio único, que es la sociedad HIA Inversiones AG con sede en… Liechtenstein.

Engelbert Schreiber tiene en el Registro Mercantil de Málaga la misma dirección que el despacho Schreiber & Zindel y que el Engelbert Schreiber que aparece en la demanda de responsabilidad civil por los atentados del 11-S: Kirschstrasse 39- 9400 Vaduz- Liechtenstein.

Vinculaciones con Al Qaeda y Sadam Hussein

Telemar ha tenido acceso a la demanda civil interpuesta en el distrito de Columbia contra Schreiber padre y Schreiber Jr. En el pliego de acusación (FBI) se asegura que, en función de los propios informes del Gobierno de Liechtenstein, el señor Schreiber, su despacho e incluso Engelbert Schreiber Jr. están implicados en el lavado de dinero de Al Qaeda y de la familia de Sadam Hussein, dinero que se obtenía bajo la tapadera del programa de Petróleo por Alimentos de la ONU.

La acción civil se emprende contra los Schreiber porque se les considera testaferros o fiduciarios de Al Qaeda, la familia Hussein y el anterior régimen iraquí, por lo que interesa el embargo de sus bienes para cubrir los daños del 11-S.

Judah Binstock tiene varios millones de metros cuadrados de terreno en Marbella; la mayor parte de sus propiedades inmobiliarias fueron recalificadas en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1998. Schreiber fue nombrado consejero en la sociedad Corporación Nueva Marbella, en diciembre de 1998, y cuatro meses más tarde entró como socio único HIA inversiones AG. En mayo, la Comisión Provincial de Urbanismo de la Junta de Andalucía acordó rechazar la revisión presentada por el Ayuntamiento de Marbella y retrotraer todo al PGOU de 1986. La Junta paralizaba los negocios de Jesús Gil, de Binstock y los intereses de Schreiber.

Julián Muñoz anunció no recurrir esta decisión y una semana antes de la moción de censura, presentada el 1 de agosto de 2003, se reunió con el delegado de Obras Públicas y con la responsable del área de urbanismo para anunciarles que en lo sucesivo el Ayuntamiento de Marbella acataría la legislación vigente en materia de planeamiento urbanístico.

Esta decisión supuso que los terrenos de Binstock dejaran de ser urbanizables y, aún peor, podrían no llegar a serlo nunca.
*Autor del libro Saqueo de Marbella. Las agendas secretas de Roca, de próxima publicación.

http://www.elconfidencial.com/noticias/noticia_14281.asp

[la barquera]

bueno si vamos a Marbella, se puede tirar por muchos hilos, se ve que os ha gustado la frase 
 . . . . . . . . . . . . . .
¿Los tentáculos malayos sobre Seseña? . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

ESPARTINAS . . . .



. . . . . . . . . . . . .

Aparece constantemente en las agendas de Roca; su nombre está en un listín telefónico de Roca, que obra en el sumario del Caso Malaya, junto al del ex consejero de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, Jaime Montaner, el mismo que, como arquitecto, redactó el proyecto del Hotel Senator de Marbella, negocio en el que confluyen Javier Arteche Tarascón y los demás miembros de la “Trama Vasca” (a través de la mercantil PROINSA)  Con Luis Portillo, el socio de Esther Koplowitz y de Aurelio González Villarejo.

https://notitiacriminis.wordpress.com/2008/11/04/el-pocero-judah-eleazar-binstock-mosen-al-kassar-y-el-abogado-jose-luis-sanz-arribas/
[/quote]

  ¡Casualmente! Con los ciudadanos de ESPARTINAS nos hemos encontrado bucendo por la red desde hace unos cuantos años. 

Hoy es día de ''asociaciones libres'' para neófitos -algunos más apaleados que otros-  que vivimos y padecemos la corrupción generalizada en la Costa del Sol:

- La empresa PROINSA, salvo curiosísima coincidencia, tuvo su domicilio en la Urbanización Benamaina Norte, Plaza de Benamaina,  Arroyo de la Miel, local Nº 1 alrededor de los años 90. El caso es que en ese mismo local había estado domiciliada la empresa  YEREGUI ( mencionada repetidamente en el caso MALAYA) de San Sebastián,  constructora de la urbanización y varias obras y conjuntos más en el municipio a partir de los primeros años 80.
En la vivienda N1 de la plaza Benamaina vivió la familia Yeregui que se trasladó a la Costa desde el Norte y sobre la que siempre se rumoreó que había sido 'empujada' al sur por el terrorismo (conocí a la viuda del constructor. . .'''desaparecido''' muy joven . . .).

¡Casualmente! Junto a Javier Arteche Tarascón aparece como ''apoderado'' de varias empresas un vecino al que es imposible llevar ante el Juez: Vladimiro Merino Barrera, hoy imputado en ASTAPA . . . (su domicilio es/era  Pza. de Benamaina Norte Nº 28 . . . . . . . . . . . . . tuve la mala suerte de haber comprado mi casa en el Nº 30). La viuda de Yeregui le tenía especial odio-temor  a este segundo empleado  con una larga trayectoria de traiciones  y delincuencia propia de bajos fondos.
 No supe reconocer los indicios que emanaba la atmósfera alrededor de mi casa y de este individuo --que me estafase ya en el 89--  (posiblemente un ''pajarito'' más de la cadena/red de impunes . . .  con demasiadas veleidades, demasiadas frustraciones lejanas y no menos cobardía e insensibilidad . . . . como tantos otros ''famosos'' malayos con poquítísima o ninguna formación o conciencia real de a qué o a quienes sirven y 'engordan').

Por cierto, a este individuo -Merino Barrera- le representaba en el 2006 el mismo abogado que luego defendió a Rafael Sanchez (Sandokán) en el caso Malaya-. Fué con ocasión de defenderme de acusaciones aterradoras a las que me habían sometido él y su grupo de 'socios/vecinos'   (menuda 'tropa'' de delincuentes capaces de torturar , asesinar y utilizar a sus propis hijos menores en sus fechorías. . . En esa ocasión no se me permitió firmar por mi comparecencia ante la Justicia  . . . se me preguntó ''¿cuánto quieres?'' (sic!) . . . se supone que yo era la ''acusada''   

Pero hay muuuucho más.

Lo de ''TRAMA VASCA'' casi que . . . cae por su propio peso.

Gracias por vuestro trabajo . . . espero sinceramente que algún día se destapen las cloacas infectas sobre las que se ha erigido lo que fue mi pueblo.

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[Aire Mutable]

bueno si vamos a Marbella, se puede tirar por muchos hilos, se ve que os ha gustado la frase 
 . . . . . . . . . . . . . .
¿Los tentáculos malayos sobre Seseña? . . . . .
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ESPARTINAS . . . .



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Aparece constantemente en las agendas de Roca; su nombre está en un listín telefónico de Roca, que obra en el sumario del Caso Malaya, junto al del ex consejero de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, Jaime Montaner, el mismo que, como arquitecto, redactó el proyecto del Hotel Senator de Marbella, negocio en el que confluyen Javier Arteche Tarascón y los demás miembros de la “Trama Vasca” (a través de la mercantil PROINSA)  Con Luis Portillo, el socio de Esther Koplowitz y de Aurelio González Villarejo.

https://notitiacriminis.wordpress.com/2008/11/04/el-pocero-judah-eleazar-binstock-mosen-al-kassar-y-el-abogado-jose-luis-sanz-arribas/

¿qué ha pasado con esta cita?

[la barquera]

bueno si vamos a Marbella, se puede tirar por muchos hilos, se ve que os ha gustado la frase 
 . . . . . . . . . . . . . .
¿Los tentáculos malayos sobre Seseña? . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

ESPARTINAS . . . .



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Aparece constantemente en las agendas de Roca; su nombre está en un listín telefónico de Roca, que obra en el sumario del Caso Malaya, junto al del ex consejero de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, Jaime Montaner, el mismo que, como arquitecto, redactó el proyecto del Hotel Senator de Marbella, negocio en el que confluyen Javier Arteche Tarascón y los demás miembros de la “Trama Vasca” (a través de la mercantil PROINSA)  Con Luis Portillo, el socio de Esther Koplowitz y de Aurelio González Villarejo.

https://notitiacriminis.wordpress.com/2008/11/04/el-pocero-judah-eleazar-binstock-mosen-al-kassar-y-el-abogado-jose-luis-sanz-arribas/

¿qué ha pasado con esta cita?

Tampoco la encuentro.
Suelo resaltar tantas veces como pueda los nombres que me son necesaria y directamente conocidos.

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[scytal]

BUeno esto es el banco del principito 


British Prince Charles accused of helping money laundering at Baltic Bank

A close ally of Britain’s heir to the throne, Prince Charles, has been accused of money-laundering at the Baltic International Bank, founded by the Prince of Wales and a Kuwaiti entrepreneur.


Latvian banker, Valeri Belokon, the principal shareholder of the joint venture called PF Urban, is being implicated by the authorities in the central Asian country of Kyrgyzstan in a case, in which millions of pounds’ worth of state assets have been stolen.

The accused eastern European financier has also been appointed to the board of trustees of The Prince’s Foundation, one of Charles’s charities.

Belokon is a former close business associate of Maxim Bakiyev, whose father, Kurmanbek, was president of Kyrgyzstan until 2010, when he fled to Belarus following an uprising. The men have been partners in ventures across Europe and Asia.

Bakiyev, who lives in Surrey and has sought asylum in the UK, is now fighting extradition to the US over allegations of insider dealing. Like Belokon, he is wanted in Kyrgyzstan on charges of money laundering and theft. Nicknamed "the prince" because of his luxurious lifestyle, Bakiyev rarely went anywhere in his native country without bodyguards.

http://www.presstv.ir/detail/2013/01/13/283232/prince/

TRUSTEES
WE'RE GOVERNED BY A GROUP OF INDEPENDENT TRUSTEES WHO BRING A WEALTH OF DIFFERENT BACKGROUNDS, EXPERIENCE AND DISCIPLINES TO THE BOARD

MICHAEL HINTZE - CHAIRMAN

Michael Hintze is the founder and Chief Executive of CQS, a global multi-strategy asset management group with over £7 billion under management. Prior to this, Michael was Managing Director in the Leveraged Funds Group at Credit Suisse First Boston (CSFB) after a period as Managing Director and European Head of Convertibles. Before joining CSFB in 1996, Michael worked at Goldman Sachs for 12 years in a variety of senior roles after leaving Salomon Brothers, New York in 1984. He began his career as an Electrical Design Engineer for Civil and Civic Pty Ltd in Australia before serving in the Australian Army as a Captain in the Royal Australian Electrical and Mechanical Engineers.

Michael has significant and wide-ranging philanthropic interests and to consolidate these, the Hintze Family Charitable Foundation was established. Since inception in 2005, almost 150 charities have received funding from the Foundation.  Major donations have, amongst others, provided funding to Trinity Hospice in south London, established the chair of International Security at the University of Sydney, enabled the restoration of Michelangelo’s frescoes in the Pauline Chapel at the Vatican, sponsored two major galleries at the Victoria & Albert Museum and provided vital funding to the Old Vic Theatre in London. Michael is a Trustee of the National Gallery, The Prince’s Foundation for Building Community, the Institute of Economic Affairs, the University of Sydney and the Wandsworth Museum. He also serves on the International Council of the V&A and is a Patron of the Arts of the Vatican Museums. He was made a Knight Commander of the Order of St. Gregory in 2005, subsequently Knight Grand Cross, and in January 2008 he was honoured as “Australian of the Year” in the UK. In November 2009, Michael and his wife Dorothy received the Prince of Wales Award for Arts Philanthropy.

Michael is a fluent Russian speaker. He holds a BSc in Physics and Pure Mathematics and a BEng in Electrical Engineering both from the University of Sydney. He also holds an MSc in Acoustics from the University of New South Wales and an MBA from Harvard Business School.

www.micheal-hintze.com

 

DOMINIC RICHARDS - VICE CHAIRMAN



Entrepreneur in China (Education) and the UK (Property), Dominic was raised in Australia & England. After graduating from King's College, Cambridge, Dominic co-founded the English Teddy Bear Company, which was sold to toy giant Hamleys. Dominic has enjoyed much success rescuing and finding new uses for wonderful buildings in the UK and is Vice Chairman of The Prince's Foundation. The Yaxley Group now comprises a successful country house venue at his home in Suffolk, leisure property including its current project, a 68 bedroom eco farm conference centre, and consulting and online education in China.

 
 
 
 
 
VALERI BELOKON



Valeri Belokon was born in Riga (Latvia), 14 February 1960. Studied at the University of Latvia (Department of Philology) and the University of Massachusetts, USA Since 1988, Valeri has held senior management positions in various international companies, strengthened positions both locally and globally, and acquired a vast professional experience in finance.

The re-establishment of Latvia’s independence bought about new opportunities for operating on the financial markets. Valeri founded the First Belokon Company and the first Baltic Stock Exchange (BSE). He established Baltic International Bank (1993), Latvia’s first ever bank to roll out a new specialised service model – private banking service. Valeri is founder and main shareholder of JSC Baltic International Bank and of JSC Belokon Holding-managed companies (investment services), founder of Hercogiste Media LLC (media business), and founder of the Riga Golf School, the first ever in Latvia – in line with his specific focus on social projects.

Since June 2006, Valeri Belokon has been the President and co-owner of Blackpool football club.  In 2010, Valeri was appointed as a member of the Board of Trustees of The Prince's Foundation. Together with HRH Prince of Wales, Sheikha Fadia Al-Sabah (the Kuwaiti Royal family), Valeri Belokon is a co-shareholder of an international joint venture Community Capital (PF Urban).

Valeri is a Board member of the Latvian-American Financial Forum (LAFF). He participated in a variety of economic and financial forums. Valeri is greatly committed to social initiatives and patronage.

 

 

CHRISTOPHER BOYLE

Christopher Boyle is a barrister, specialising in Town and Country Planning, Environmental, Compulsory Purchase and Infrastructure Law at Landmark Chambers, London. Since 2006, he's been Secretary of the Planning and Environment Bar Association and he was a founder committee member of the Compulsory Purchase Association.

In 2007 Christopher was elected to the Council of the National Trust (NT) and was appointed to the NT Land Use and Access Panel in 2009. He subsequently served on the NT Stonehenge Advisory Group. From 2007-2011, Christopher sat as an Associate Director of the University of Cumbria. Christopher was educated at Sedbergh and at Merton College, Oxford.

He's married with three children and lives in Cumbria, where he organically farms a 400 acre upland estate. He's a member of the Georgian Group and the Garden History Society.

 

PETER DART



Peter Dart is a marketer, working for Sir Martin Sorrell in WPP. He worked closely with the Foundation management team to develop the new brand identity for the Prince's Foundation for building community.

Previous to WPP Peter was an entrepreneur, founding a marketing consultancy called Added Value, in 1988, that he sold to WPP in 2001. Before that he was a marketing director for Unilever in Europe and Asia.

He read Physics in Hertford College, Oxford, where he was also the Organ Scholar. He owns one of England's award-winning vineyards - Stanlake Park - where he lives with his wife Annette and their three teenage children.

MARK HOARE

Mark Hoare specialises in alterations and repairs to historic buildings and in the design of new buildings in historic contexts or other particularly sensitive settings. Wherever possible he endeavours to use ecological and low-carbon design solutions which evolve local building traditions and enhance local identity. The marriage of natural local materials with appropriate new technology and materials is a key element of this in his new work as well as ‘conservation’. Mark joined ADAM Architecture in 2008 and became an Associate Director in May 2009.

Prior to joining ADAM Architecture, Mark was involved in the design of new buildings in Areas of Outstanding Natural Beauty, listed landscapes and a World Heritage Site. A former Lethaby scholar of the Society for the Protection of Ancient Buildings, he's a Trustee of the Prince’s Foundation and a member of the National Trust’s advisory Architecture Panel. From 2005 to 2008 he worked on Climate Change related issues across the built and natural environment as the Soil Association’s Design and Development Adviser.

HAYLEY DE PUTRON

Haley  was first involved with De Putron Fund Management Limited in 1999.  She was educated at Manchester University in Oriental Studies. Hayley joined JP Morgan Management Training Programme in 1987. Focusing on the Middle East she moved to Merrill Lynch London in 1993, then to Merrill Lynch Singapore.  She took career retirement from Merrill Lynch in 1998 and joined the DPFM group of companies in 1999.  Hayley and her husband live with their four children in the Channel Islands.

Hayley is involved with wide ranging philanthropic endeavours. She is the patron of OXPIP, The Oxford Parent Infant Project and NORPIP, The Northamptonshire Parent & Infant Project. The charities are focused on early attachments with infants under the age of two. She has a keen interest in educating disadvantaged children. Hayley joined the Prince's Foundation as a Trustee in 2009 and is also a Trustee of The Ana Leaf Trust.

 

BOB ROTHENBERG MBE



Bob Rothenberg has been a partner in the London Chartered Accountants Blick Rothenberg since 1979 and senior partner since 1997. He's a Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales, a Member of the Chartered Institute of Taxation and a Member of the Academy of Experts. Bob was made an MBE in the 2007 New Year's Honours List for services to business and the community in London. His professional work extends to general, financial and commercial advice and he acts as a trustee and an executor for a number of Blick Rothenberg’s clients.
 
Bob was for 11 years a board member of Think London, the official foreign direct investment agency for London and advises many non-UK companies on doing business in the UK. Bob lectures on taxation and company law and is joint author of Understanding Company Accounts, now in its fourth edition, and Mastering Business Information Technology. Bob spends much of his time travelling, promoting London and the UK as business centres, not only representing Blick Rothenberg and its international association, but also in co-operation with UK Trade & Investment.
 
In July 2010, Bob completed a two year term as Chairman of BKR International, his firm’s international association. Bob was also a non-executive director of easyJet plc until May 2010. He's both regularly quoted in the national press and appears on radio and television dealing with tax and commercial issues. Bob and his wife live in north London and they have three children. Bob is a governor of Highgate School and a trustee of a number of other charities including The Mayor of London’s Fund for Young Musicians.
 

HANK DITTMAR - CHIEF EXECUTIVE



Hank Dittmar has been Chief Executive of The Prince's Foundation since January 2005.

Until 2008, Hank was Chairman of the Board of Directors of the Congress for the New Urbanism and also served as Executive Director of the Surface Transportation Policy Project. 

Hank has over twenty years of  international experience in urban design and development and urban and transport policy.  Prior to assuming the post with The Prince's Foundation, Hank was President and CEO of Reconnecting America.  Hank was appointed by President Clinton to the White House Advisory Committee on Transportation and Greenhouse Gas Emissions and the President's Council on Sustainable Development's Metropolitan Working Group, which he served as Chair.

He's a Senior Research Associate at the Oxford University Centre for the Environment and was outstanding Alumnus of the Graduate School of the University of Texas in 2008. In 2008 he wrote the book "Transport and Neighbourhoods."

 

http://www.princes-foundation.org/about-us/trustees


Bueno si eso mañana le daré un repaso a la lista