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Autor Tema: Las nuevas caras del capitalismo mafioso  (Leído 30721 veces)

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Re:Las nuevas caras del capitalismo mafioso
« Respuesta #90 en: Septiembre 06, 2012, 10:37:56 am »
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Interrogan a Berlusconi por sus 'nexos con la mafia'     

Notimex  | Fecha: 09/05/2012


 
    Silvio Berlusconi 

Berlusconi fue escuchado en un cuartel del cuerpo de carabineros en Roma, acompañado por sus abogados, Piero Longo y Niccoló Ghedini.



Enlaces Relacionados 

Silvio Berlusconi renunció como jefe de gobierno

Silvio Berlusconi investigado por prostitución


      Escándalos de Berlusconi 

FOTOS:  Escándalos sexuales de Berlusconi
 
Ver fotos     

  Acusaciones en contra de Berlusconi 

FOTOS:  Acusaciones en contra de Berlusconi

  Ver fotos     


  Calificó como 'personas decentes' a dos mafiosos

ROMA- El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi fue interrogado por más de tres horas, en calidad de testigo, por fiscales de Palermo sobre sus relaciones con la mafia, en el proceso contra su colaborador Marcello Dell'Utri.

El también magnate de los medios de comunicación fue escuchado en un cuartel del cuerpo de carabineros en Roma, acompañado por sus abogados, Piero Longo y Niccoló Ghedini.

Los abogados de Berlusconi mantuvieron una larga negociación con los fiscales de Palermo, Sicilia, quienes al final aceptaron viajar a la capital italiana para proceder con el interrogatorio.

Según la edición digital del diario Il Fatto Quotidiano, Berlusconi calificó como "personas decentes" a los mafiosos Vittorio Mangano y Tanino Ciná, con quienes entró en contacto en la década de 1970 gracias a la mediación de Dell'Utri.


Recibió amenazas de Cosa Nostra

Mangano trabajó para Berlusconi como caballerango en su mansión de Arcore, Milán, aunque años después se reveló que en realidad, el mafioso fue contratado para proteger a la familia de Il Cavaliere, que había recibido amenazas de Cosa Nostra, la mafia siciliana.

El fiscal en jefe de Palermo, Francesco Messineo y los adjuntos, Antonio Ingroia y Lia Silva, interrogaron a Il Cavaliere sobre su relación con Mangano y Ciná, así como sobre los 40 millones de euros (unos 50 millones de dólares) que en 10 años ha entregado a Dell'Utri.

La hipótesis es que ese dinero sería el pago de una extorsión para que el senador Dell'Utri no revelara información comprometedora sobre el propio Berlusconi, quien, según diversas versiones, al inicio de su carrera empresarial fue financiado por Cosa Nostra.

"Mangano y Ciná eran personas aparentemente decentes, de modos amables, era imposible sospechar sobre sus relaciones mafiosas", respondió Il Cavaliere a los fiscales, de acuerdo con Il Fatto Quotidiano.


Se reunió con capo de la mafia

Según el diario, el ex primer ministro también negó haber sido extorsionado por el senador y aseguró que lo ayudó económicamente por su propia voluntad.

El rotativo recordó que todas las sentencias del proceso contra Dell'Utri han establecido que en los años 70 Berlusconi estaba atemorizado por los secuestros cometidos por la mafia y por ello se reunió con el capo Stefano Bontade.

El mafioso le dio protección a través de Mangano, condenado en el "maxiproceso" contra la organización criminal de los años 80, por los cargos de asociación delictiva y tráfico de droga.

Incluso el juez antimafia Paolo Borsellino, asesinado en 1992 por Cosa Nostra, calificó a Mangano como "la cabeza de puente" de la organización criminal en el norte de Italia.

¿Crees que el ex primer ministro haya sido financiado por la mafia italiana?
 


http://noticias.univision.com/mundo/noticias/article/2012-09-05/interrogan-silvio-berlusconi-nexos-mafia#axzz25g0dBust

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« última modificación: Septiembre 06, 2012, 10:49:54 am por CdE »
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Re:Las nuevas caras del capitalismo mafioso
« Respuesta #91 en: Septiembre 16, 2012, 11:29:00 am »
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EU investiga si bancos financiaron narcotráfico o terrorismo con blanqueo

    BLOOMBERG/Archivo

De acuerdo a fuentes anónimas JPMorgan pudo haber blanqueado dinero de narcotraficantes y terroristas.  

REDACCIÓN INTERNACIONAL (AFP).-

Varios bancos estadounidenses, entre ellos JPMorgan y Bank of America, están siendo investigados por las autoridades por lavado de dinero con el que supuestamente se habría financiado el tráfico de drogas o actividades terroristas, informó este sábado la prensa local.

"Las autoridades federales y locales investigan algunos de los bancos estadounidenses más grandes que habrían errado en su vigilancia de transferencias de dinero líquido (...), un fallo que podría haber permitido a traficantes de droga y terroristas blanquear dinero", aseguró el diario The New York Times citando fuentes anónimas.

Según el rotativo, podría tratarse de una de las "acciones antiblanqueo más importantes" emprendidas por el gobierno estadounidense desde hace décadas.

Las autoridades, que prosiguen la investigación, están "a punto" de emprender medidas legales contra JPMorgan y están revisando las actividades realizadas en el pasado por otras grandes entidades como Bank of America, de acuerdo con The New York Times.

A mediados de agosto, el banco británico Standard Chartered acordó pagar una multa de $340 millones al estado de Nueva York para poner fin a las acusaciones de que había ayudado a clientes iraníes a eludir las sanciones impuestas por Estados Unidos.


http://prensa.com/uhora/economia/eu-investiga-si-bancos-financiaron-narcotrafico-o-terrorismo-con-blanqueo/123654


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« última modificación: Septiembre 16, 2012, 11:32:17 am por CdE »
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Re:Las nuevas caras del capitalismo mafioso
« Respuesta #92 en: Septiembre 16, 2012, 13:27:30 pm »
a.- Si habláis con algún responsable de alto nivel mexicano os dirá sin dudar que el blanqueo del narcotráfico se hace en bancos norteamericanos.
b.- En lo referente a datos históricos admitidos como ciertos por todos, Honduras antes de los dias de la contra era un pais limpio. A partir de la contra se convirtió en pais de paso con una tonelada de contrabando de coca al mes.

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Re:Las nuevas caras del capitalismo mafioso
« Respuesta #93 en: Septiembre 16, 2012, 13:41:19 pm »
"En esta crisis, aquellos que tienen liquidez tienen el poder"

Esta afirmación no hace más que constatar lo que hace unos días comentábamos sobre la liquidez de las mafias. Hoy por hoy no hay ninguna empresa con mayor liquidez; por tanto, son las mafias las que tienen el poder. No hay lugar a dudas.
China y los fondos soberanos en lo global. Podéis ver a este respecto "Currency Wars" online. En España, dejando aparte mafias varias, El Corte Inglés. Lo de la Banca es cosa del pasado, al menos por ahora.

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Re:Las nuevas caras del capitalismo mafioso
« Respuesta #94 en: Septiembre 16, 2012, 19:58:24 pm »
El amigo Estulin ha fichado por Russia Today.
Interesante.

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Re:Las nuevas caras del capitalismo mafioso
« Respuesta #95 en: Septiembre 19, 2012, 15:44:19 pm »
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Registrada la sede en París del banco suizo UBS por blanqueo y fraude

Los investigadores acusan al gigante bancario de llevar una doble  contabilidad para ocultar el trasvase de capitales de clientes franceses  a Suiza 

PÚBLICO/AGENCIAS París 19/09/2012 13:55 Actualizado: 19/09/2012 14:14

   Sede de UBS. 
Sede de UBS.   

La sede en París del banco suizo UBS ha sido registrada este miércoles en el marco de una investigación por un presunto delito de blanqueo de dinero y fraude fiscal.

Según los medios franceses, UBS es sospehoso de haber estado usando una doble contabilidad para enmascarar ciertos movimientos de capital entre Francia y Suiza y haber permitido que los comerciales suizos llevaran las cuentas de clientes franceses violando la legislación.

El registro comenzó a primera hora de la mañana, cuando diez agentes del Servicio Nacional de Aduanas acompañados del juez de instrucción, Guillaume Daïef entraron en la sede parisina del coloso financiero. Por el momento hay dos personas bajo custodia policial a la espera de ser interrogadas.

La bolsa de París abrió una investigación a UBS el pasado 12 de abril por fraude y blanqueo. Un año antes, la bolsa también abrió otra investigación contra UBS tras una denuncia de la Autoridad que se encarga de controlar las prácticas bancarias en Francia.

El estilo de negocio de UBS lleva en entredicho desde que estallara la crisis económica. En 2009 tuvo graves problemas con la Justicia de EEUU por negarse a revelar la identidad de varios ciudadanos sospechosos de haber evadido al fisco llevando su dinero a Suiza. Finalmente, la entidad decidió levantar el secreto bancario y proporcionar los datos de 4.450 clientes que habrían cometido delitos fiscales.

El año pasado, el exconsejero delegado de UBS, Oswald Grüber, presentó su dimisión después del escándalo del bróker que hizo perder a al banco más de 1.400 millones  de euros en operaciones fraudulentas.


http://www.publico.es/dinero/442583/registrada-la-sede-en-paris-del-banco-suizo-ubs-por-blanqueo-y-fraude

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« última modificación: Septiembre 19, 2012, 15:47:30 pm por CdE »
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Re:Las nuevas caras del capitalismo mafioso
« Respuesta #96 en: Octubre 10, 2012, 19:39:33 pm »
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¿La Mafia reina en Canadá?   

Por Natalia Gnecco el 10 de Octubre 2012  9:13 AM
   

Los amantes de la saga de El Padrino, la famosa película dirigida por Francis Ford Coppola  podrían estar hoy  esperanzados en una nueva versión cinematográfica, producto de una realidad que agobia hoy a  Canadá.   El libreto incluiría carrusel de contratos con porcentajes a la Mafia siciliana en Montreal, crímenes, desapariciones, secuestros,   lavado de activos,  sobornos  e infiltraciones  de la temible 'Ndrangheta en el territorio canadiense.

Gracias a una extenuante investigación realizada por el diario Toronto Star  y el reconocido reportero del programa Enquête de Radio Canadá, Alain Gravel,  se  ha podido medir hasta dónde llegan los tentáculos de la Mafia en Canadá. Concretamente la investigación apunta a develar cómo la temible  'Ndrangheta se ha infiltrado en muchas facetas de la sociedad, desde la esfera política, hasta los sectores de la construcción y  manufactureros.


En su documental titulado Ma Mafia au Canadá, Gravel cuenta cómo la Justicia italiana critica severamente a la canadiense por haber sido tan laxa en  la lucha contra la mafia más poderosa del mundo, la 'Ndrangheta. De acuerdo con las investigaciones policiales, anti-mafia, este grupo se originó en Calabria,  sur de Italia y son muy activos en Ontario, especialmente en Toronto. Fuentes policiales también argumentan que sus líderes tienen una gran influencia sobre la reorganización de la mafia en Montreal.

Lo más preocupante de todo, es que Canadá no tiene una ley antinarcóticos y por esos e ha convertido en un paraíso para la  mafia.  Gravel  habló con el ex  jefe de la  RCMP Ben Soave, quien afirma  que la Ndrangheta se ha convertido en un problema en Ontario, e incluso sus tentáculos alimentan la  corrupción en la provincia de  Quebec.
 

Cuando se habla de mafia se piensa más en asesinatos y tráfico de estupefacientes, sin embargo,   su accionar en Canadá se refleja más en la infiltración política, en la contratación pública y privada.

Antonio Casio otra de las fuentes consultadas en el documental, asegura que la mafia en Canadá es muy fuerte. Mientras que en la región de Ontario maneja un perfil bajo, en Quebec  el Clan Rizzuto  ha dominado el negocio en medio de la opulencia, prueba de ello fue el funeral de Nicolo Rizzzuto  antiguo jefe de esta organización criminal.


 Lino Zambito se destapa

Al tiempo que el documental Ma Mafia au Canada hacía su aparición,   los titulares  de los principales diarios de  Montreal continuaban  registrando los avances de la  Comisión Charbonneau, esta vez con las explosivas declaraciones del  empresario Lino Zambito, Vice-presidente de Construcciones  Infrabec  quien confesó cómo opera todo el  sistema de corrupción  que ha regido  la industria de la construcción en Montreal y sus alrededores en los últimos años.

Zambito explicó que los contratistas del cartel acordaron compartir  licitaciones y  contratos para pagarle un  2,5% del valor de sus contratos a  la mafia siciliana. Los pagos debían ser en efectivo para los contratos que a menudo eran varios millones de dólares. Pero eso no es todo,  otros sobornos también se hicieron según  Zambito, pues en su declaración afirmó que  un 3% de sus contratos eran para el  partido del alcalde de Montreal, Gérald Tremblay, así como el 1%  era destinado a  un ingeniero  de la ciudad de Montreal, llamado  Gilles Surprenant, a quien le apodan el  Señor Impuesto.  Suprenant aumentaba el contrato antes que fuera sometido a los procesos de  licitaciones, con los precios de los materiales exagerados.
 
El  cartel de la construcción comprendía, según Zambito otras empresas  como Construcción F. Catania, Construcción Catcan, Construcción Garnier, Construcción A.T.A., Construcciones Mirabeau, Construcción Super, Construcción T.G.A., Bentech Construcción.

Asimismo, el empresario dijo que para ser parte de este grupo había que pagarle  2,5% del valor de los contratos obtenidos a Nicolo Milioto, quien fue  identificado como  el  intermediario entre los empresarios del sector y el clan mafioso Rizzuto.


El Padrino de Montreal

El noviembre de  2010 otra escena cinematográfica se originó en Montreal cuando cerca de mil  personas desfilaron durante  el  lujoso funeral de Nicolo Rizzuto, uno de los principales 'padrinos' de la mafia canadiense,  quien fue asesinado  en su residencia a los 86 años de edad. 

Rizzuto estaba considerado el 'padrino' de la mafia de Montreal y era el padre de Vito Rizzuto, quien acaba de cumplir una pena en Estados Unidos por su participación en el asesinato en Nueva York de tres miembros del clan mafioso Bonanno en 1981.

El padrino  nació en Sicilia en  1924, su padre era  mafioso y gozaba de mucho respeto, fue así como creció  dentro de una familia bien conectada. Se casó con la hija de otro líder de la mafia y  en 1954 emigró  a Montreal con su familia.

Nicolo Rizzuto tenía  un prontuario criminal  en Montreal y curiosamente pasó  poco tiempo en la cárcel  hasta que fue abatido en su casa frente a su esposa.  Existe mucha expectativa ahora con el regreso su hijo Vito, considerado también como un capo, quien regresa a los 66 años a  Canadá para afrontar  la muerte de  su padre y su hijo, probablemente asesinados por la  mafia neoyorkina, mientras cumplía  su  sentencia.   Además en el 2012 desapareció su cuñado Paolo Renda sin dejar rastro.

Tal como se vislumbra hoy , Canadá sigue siendo el refugio de muchos mafiosos, por su falta de leyes contra el crimen organizado. La economía legal está completamente penetrada, las condiciones para el lavado de dinero son propicias y  prácticamente hacer parte de una organización criminal, no es un crimen. Es por eso que los  periodistas de  Montreal André Noël y André Cédilot  afirman en su libro Mafia INC que  el  mundo del crimen organizado que impera en Canadá es sin duda más profundo, más oscuro y violento que el que se vive en cualquiera de los condados de Nueva York o en otro lugar del mundo. Para ambos es claro que existe una Indolencia  de las  autoridades judiciales canadienses,  una actitud  incomprensible frente a la  mafia.
 
Fuentes
The Gazette
La Presse
Radio Canada
CTV
Toronto Star
Enquête - Radio Canada
Fotos: Periodista Alain Gravel, Funeral de Nicolo Rizzuto, Alcalde Gérald Tremblay, empresario Lino Zambino y el padrino Nicolo Rizzuto (qpd)
Elmundo.es
La Presse
 
The Star.com


http://www.eltiempo.com/blogs/natalia_gnecco_blog/2012/10/la-mafia-reina-en-canada.php




Aquí el documental:

http://www.radio-canada.ca/emissions/enquete/2012-2013/Reportage.asp?idDoc=247028



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Re:Las nuevas caras del capitalismo mafioso
« Respuesta #97 en: Octubre 31, 2012, 19:58:11 pm »
En EEUU ha saltado la polémica ya que en un medio generalista como CNBC publicó un artículo sobre una investigación del grupo Spire Law Group, que pretende llevar a los juzgados 43 billones de dolares de dinero negro que se ocultan en paraísos fiscales.



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NEW YORK, Oct. 25, 2012 /PRNewswire via COMTEX/ -- Spire Law Group, LLP's national home owners' lawsuit, pending in the venue where the "Banksters" control their $43 trillion racketeering scheme (New York) - known as the largest money laundering and racketeering lawsuit in United States History and identifying $43 trillion ($43,000,000,000,000.00) of laundered money by the "Banksters" and their U.S. racketeering partners and joint venturers - now pinpoints the identities of the key racketeering partners of the "Banksters" located in the highest offices of government and acting for their own self-interests.

In connection with the federal lawsuit now impending in the United States District Court in Brooklyn, New York (Case No. 12-cv-04269-JBW-RML) - involving, among other things, a request that the District Court enjoin all mortgage foreclosures by the Banksters nationwide, unless and until the entire $43 trillion is repaid to a court-appointed receiver - Plaintiffs now establish the location of the $43 trillion ($43,000,000,000,000.00) of laundered money in a racketeering enterprise participated in by the following individuals (without limitation): Attorney General Holder acting in his individual capacity, Assistant Attorney General Tony West, the brother in law of Defendant California Attorney General Kamala Harris (both acting in their individual capacities), Jon Corzine (former New Jersey Governor), Robert Rubin (former Treasury Secretary and Bankster), Timothy Geitner, Treasury Secretary (acting in his individual capacity), Vikram Pandit (recently resigned and disgraced Chairman of the Board of Citigroup), Valerie Jarrett (a Senior White House Advisor), Anita Dunn (a former "communications director" for the Obama Administration), Robert Bauer (husband of Anita Dunn and Chief Legal Counsel for the Obama Re-election Campaign), as well as the "Banksters" themselves, and their affiliates and conduits. The lawsuit alleges serial violations of the United States Patriot Act, the Policy of Embargo Against Iran and Countries Hostile to the Foreign Policy of the United States, and the Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (commonly known as the RICO statute) and other State and Federal laws.

http://pastehtml.com/view/cgh62wu9v.html


El documento de la demanda lo podéis ver aquí: http://occupycorporatism.com/wp-content/uploads/2012/10/43-Trillion-Ponzi-Scheme.pdf

Citar
According to court documents regarding the lawsuit, the purpose for seeking legal remedy is:

1. The deceptive coercive methods employed by mega-banks to facilitate injured parties’ participation in loans and mortgages
2. The fraudulent and illegal use of MERS
3. Breach of plaintiff’s statutory rights
4. Purposeful violation of consumer and homeowner protect statues
5. Processing money from unknown sources in contravention of the Patriot Act of 2001
6. Foreclosing upon and accepting monies for assets that do not exist

The lawsuit states that there was a “a systemic fraud on thousands of investors” concerning the mortgage-backed securities first purvey by Bear Stearns, who was later acquired by JPMorgan Chase as part of the US governmental bailout of the banks after the 2008 crash. These securities were sold, according to the lawsuit, willfully and with intent by the seller to defraud and deceive investors. Because the securities were a combination of home mortgages, credit card debt and student loans which were bundled together and sold on the global markets after given a fake triple A rating.

Some of the mega-banks named in the lawsuit are:

• JPMorgan Chase
• Wells Fargo
• Wachovia
• Citigroup
• US Bancorp
• Ally Financial
• GM Acceptance Corporation
• One West (owned by George Soros)
• HSBC
• Deutsche Bank
• PNC Bank
• Bank of America
• Bear Stearns


Many foreign and overseas banks were named in the suit in conjunction with the mega-banks – pointing to the fact that financial institutions like JPMorgan Chase, Deutsche Bank, and others were using offshore banks to hide their monies acquired by the mortgage-backed securities scam. In essence, these financial institutions took monies from mortgage-holders, funneled it to offshore bank accounts and then after securitizing the loans, took the actual property from the individuals.

The complaint states that the Ponzi scheme concocted by the banksters was “the largest scheme in US history where domestic banking institutions – on an international basis” conspired together with the common purpose of engaging in a “worldwide scheme to steal, rob and convert the personal property, money and proceeds of such assets of each Plaintiff herein” with the obvious purpose of a conspiratorial “decade-long systematic conversion . . . that damaged millions of borrowers across the US.”

This massive money laundering scheme was fostered by the Obama administration who gave the biggest bailout to the technocrats in the US. Indeed, Bank of America is instrumental in prospects that involved foreign countries in the largest global Ponzi scheme with the intention to steal and covert billions of dollars from millions of homeowners across America.

This lawsuit and the tragic death of two children are connected. The truth of this lawsuit would bring down the greatest financial hoax of this century. The technocrats are willing to murder two innocent babies of a man who published the lawsuit on CNBC, because keeping the truth hidden is worth more to them than the lives of anyone possibly connected to the truth.

Pay attention to the developments of this lawsuit. This may be our diamond in the rough.

http://occupycorporatism.com/the-43-trillion-bankster-lawsuit-and-the-mysterious-murder-of-two-ny-toddlers/


 El artículo fue retirado al poco tiempo, lo curioso es que a las pocas horas de haber publicado el artículo los hijos de uno de los altos directivos de la edición digital de CNBC fueron asesinados por la niñera que ahora está en coma al ser abatida por la policía. http://lanaciondominicana.com/ver_noticia.php?id_noticia=37181&sesion_periodico=41

la historia ha corrido como la pólvora y está en reddit dando pie a todo tipo de hipótesis conspiranoicas que tanto me molan http://www.reddit.com/r/conspiracy/comments/126341/43_trillion_dollar_murder/

CdE

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Re:Las nuevas caras del capitalismo mafioso
« Respuesta #98 en: Noviembre 09, 2012, 13:53:03 pm »
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REINO UNIDO  | Filtración a Aduanas

 Traficantes de drogas y de armas, entre los clientes del HSBC en Jersey



Imagen de una sucursal del HSBC en Londres. | Afp height=384

Imagen de una sucursal del HSBC en Londres. | Afp   

Afp
| Londres

 Actualizado viernes 09/11/2012 10:42 horas 

El Ministerio británico de Hacienda y Aduanas (HMR) ha abierto una investigación sobre cuentas de ciudadanos británicos en el HSBC en la isla de Jersey, famosa por sus bajos impuestos.

Según informa el diario Telegraph, la investigación fue iniciada después de una denuncia anónima que dio detalles de clientes del Reino Unido con cuenta en dicha isla y en el extranjero.

En ella se nombran a 4.388 personas -algunas famosas- que mantienen 699 millones de libras fuera del país, así como miles de millones de libras más en planes de inversión.

Según el diario, la lista de personas con cuenta en Jersey incluye a Daniel Bayes, un famoso traficante de drogas, ex convicto y que se encuentra actualmente en Venezuela, así como Michael Lee, declarado en su momento culpable de posesión de cientos de armas.

También hay tres banqueros procesados por fraude a gran escala.

El banco tiene la obligación legal de informar cuando tenga dudas sobre el origen de los fondos depositados en las cuentas.

La entidad londinense aumentó a 1.500 millones de dólares la provisión de las sanciones que podría tener que pagar a Estados Unidos por lavado de dinero.

Jersey, la mayor de las islas del Canal de la Mancha, es una democracia parlamentaria con sus propios sistemas financiero, legal y judicial independientes. Su condición de paraíso fiscal irrita cada vez más a los británicos, afectados por la recesión y un importante déficit público.


http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/09/economia/1352453839.html


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Today's News Links 

Otro chivatazo en el Reino Unido destapa 333 cuentas opacas de españoles en la isla de Jersey 


Alfredo R. Mendizabal.-

El diario The Daily Telegraph revela este viernes en una espectacular información de primera plana que un chivato ha entregado secretamente a la Hacienda británica una lista con los nombres y direcciones de 8.474 titulares de cuentas opacas en el HSBC del paraíso fiscal de la isla de Jersey.

El  banco, que según diversos rankings está entre los tres más grandes del mundo, ha sido y es centro de atención e investigación tras fugas similares de datos en Suiza, Liechtenstein, Estados Unidos y otros países. Financieros y banqueros, ejecutivos del petróleo y la minería, famosos ('celebrities') y criminales figuran en la lista, de acuerdo con el periódico.

Más de la mitad de las cuentas, 4.388, están a nombre de ciudadanos británicos o residentes en Gran Bretaña. Entre las pertenecientes a personas de otros países figuran 602 de Israel, 527 de Francia, 333 de España y 117 de EEUU.

El título de la información, que el Telegraph denomina 'investigación', es bien llamativo: 'Traficantes de drogas, tratantes de armas y el mayor banco de Gran Bretaña'. Un sumario aclara un poco más: 'El HSBC se enfrenta a una investigación por blanqueo de dinero tras la revelación de miles de cuentas offshore'.

El diario no menciona ningún titular español, ni cita fuentes concretas para su información, aunque da a entender por los datos específicos que ha tenido acceso a la lista o a parte de ella.

 Las 333 cuentas nuevas se añadirían a las 659 en el HSBC de Suiza incluidas en la llamada 'lista Lagarde'. Esa lista incluía en total 130.000 cuentas, entre ellas 3.000 pertenecientes a ciudadanos o empresas españoles, pero sólo se identificaron 659. El autor de la filtración fue el ingeniero informático Hervé Falciani, detenido en Barcelona el pasado julio y actualmente en la prisión de Valdemoro, en Madrid, en espera de su extradición o no a Suiza.

El texto del periódico está repleto de expresiones como 'se entiende que' o 'se piensa que', algunas de las fórmulas habitualmente usadas por la prensa británica para enmascarar y proteger a sus fuentes. Pero sí menciona algunos nombres y apellidos: 'El Telegraph tiene entendido que entre los investigados en la lista están Daniel Bayes, un traficante de drogas que ahora está en Venezuela; Michael Lee, que fue condenado por posesión de más de 300 armas en su cada de Devon; tres banqueros que se enfrentan a graves acusaciones de fraude y un hombre conocido hace tiempo como 'el bandido informático número dos' de Londres. Añade el diario: 'Otra serie de cuentas que tienen depósitos de seis cifras están vinculadas a direcciones modestas en partes relativamente pobres del país'.

La información, firmada por Holly Watt, Robert Winnett y Claire Newell, asegura que también hay en la lista 'varias celebrities y figuras bien conocidas', aunque no se identifica a ninguna en particular. Pero sí acota un poco la profesión o actividad de algunos: 'La lista de clientes de HSBC en Jersey se entiende que está fuertemente dominada por altas figuras de la City. Se entiende que docenas de banqueros tienen depositadas offshore sumas de seis dígitos y que algunas instituciones han agrupado a empleados para que se beneficien de las cuentas. Médicos, ejecutivos de la minería y trabajadores del petróleo también están fuertemente representados en la lista'. Y añade un detalle: 'Curiosamente, se tiene entendido que un frutero del East End posee más de 80.000 libras en su cuenta corriente del HSBC en Jersey'.

El Telegrpah no recoge ninguna reacción del banco, pero sí de la Agencia Tributaria británica, la HM Revenue and Customs (HMRC): 'Podemos confirmar que hemos recibido los datos y los estamos estudiando. Recibimos información de una amplia variedad de fuentes que usamos para garantizar que se respetan las normas sobre impuestos'.  En cuanto a cifras, el diario sólo dice que los 4.388 británicos tienen 699 millones de libras depositados en el HSBC de Jersey y que 'probablemente tienen también miles de millones de libras más en  tramas de inversión'.


http://www.capitalmadrid.com/news_links/1032
 

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« última modificación: Noviembre 09, 2012, 14:03:56 pm por CdE »
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Re:Las nuevas caras del capitalismo mafioso
« Respuesta #99 en: Noviembre 25, 2012, 10:40:32 am »
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Mundo narcotráfico 

Cuando el “Rey de la Cocaína” fundó el primer narcoestado

Por Alejandro Marinelli


Es Roberto Suárez Gómez. En 1980, financió el golpe en Bolivia. Su viuda publicó un libro.              

Recuerdo. Ayda Levy, la viuda de Suárez Gómez, presentó su libro sobre la vida del capo narco./LEANDRO MONACHESI   
   
     25/11/12

En su historia hay un relato que se destaca pero que suena más a leyenda que a realidad. Fue a comienzos de 1982, cuando su hijo mayor había sido detenido por la DEA. Como ya había agotado todas las chances para que lo liberaran, decidió mandarle una carta al entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. En la misiva le aseguraba pagar los tres mil ochocientos millones de dólares que conformaban la deuda externa de Bolivia , su país, y también entregarse él mismo como intercambio. La operación no prosperó pero aún la diplomacia norteamericana sostiene que el ofrecimiento existió. Quien le pone nombre a ese relato es Roberto Suárez Gómez, un líder narco que supo vender la mayoría de la pasta base que se compraba en el resto del mundo.

Lo apodaban el “Rey de la cocaína”.

A diferencia de su socio colombiano, Pablo Escobar, Suárez Gómez pudo vivir sus últimos años en libertad y manejando su enorme hacienda. Andaba con guardaespaldas, pero no se lo acusó de mandar sicarios. En el norte boliviano, donde empieza la Amazonia, eran pocos los que despreciaban su figura. En una parte castigada y pobre, los negocios de la droga no fueron cuestionados porque cumplían la tarea que el Estado no llevaba adelante. Por eso en Beni, el departamento donde nació, también lo llamaban Robin Hood.

Entre la lista de figuras con los que estrechó relaciones, además del propio Escobar, aparecen Roberto Calvi, el titular del Banco Ambrosiano, la entidad financiera del Vaticano, y cuyo cadáver apareció colgado bajo el Puente Blackfriars de Londres en junio de 1982; el héroe de la Revolución Cubana Arnaldo Ochoa, fusilado por cargos de tráfico de drogas; el teniente coronel estadounidense Oliver North, exonerado por el escándalo Irán Contras en 1986; el oficial de las SS Klaus Altmann; o el presidente de Panamá, Manuel Noriega.

Los secretos guardados durante casi doce años , desde que Suárez Gómez murió, salieron a la luz gracias al trabajo de recopilación de su mujer, Ayda Levy, quien esta semana presentó su libro “El Rey de la Cocaína. Mi vida con Roberto Suárez y el nacimiento del primer narcoestado”.

En esta edición, la viuda cuenta cómo fue descubrir que un destacado empresario ganadero se había transformado en una de las personas más buscadas por Interpol. “Yo lo amé, lo respeté, y cuando descubrí su relación con el narcotráfico, lo dejé”, relató Levy en su paso por Buenos Aires.
A pesar de la separación y del dolor por el asesinato de su hijo mayor, Levy aún hoy justifica a su ex marido . “El creía ciegamente en la justicia social, en la erradicación de la pobreza y en el ser humano. Se inmiscuyó en el vil negocio de la cocaína sin necesidad, para ayudar a su pueblo”, lo excusa.

En el libro, la mujer relata cómo en 1980 su marido financió el golpe de Estado liderado por Luis García Meza , que impidió la asunción de Hernán Siles Zuazo. También cómo construyó “La General Motors del narcotráfico”, como le decían a su organización tras asociarse con Pablo Escobar.

Mi padre era el mayor proveedor de droga del cártel de Medellín. Comercialmente era mejor para los dos ser socios que compradores y proveedores, como en cualquier negocio”, agrega Gary Suárez Gómez, el hijo del jefe narco. Tan conocido era su padre entonces que el director de cine Brian De Palma se inspiró en el para uno de los personajes de la película “Scarface” , protagonizada por Al Pacino.

Los informes de la época calculaban que la organización en Bolivia ganaba unos 400 millones de dólares al año. Pero, cuando a la familia le preguntan por la fortuna que dejó Suárez Gómez padre, aseguran que ya no existe. “El dinero fue gastado, nunca se acumuló en cuentas corrientes o en bancos. Se fue redistribuyendo entre las comunidades populares del oriente de Bolivia, como quiso mi padre”, asegura Gary y recuerda la construcción de hospitales, urbanización, servicios eléctricos, de agua potable, en plena selva.

Aunque tenía pedido de captura, el jefe narco se movía por todo su país.

Un acuerdo con la DEA lo hacía intocable . Hasta que en 1988 su alta exposición lo volvió un problema y le soltaron la mano. Fue condenado a 15 años por tráfico de droga y estuvo en la cárcel hasta 1996. Al recuperar la libertad, volvió al negocio familiar. Murió cuatro años después, a los 65 años, y su cuerpo fue enterrado en un pequeño nicho de Cochabamba, sin lujos ni ostentación.


http://www.clarin.com/mundo/Rey-Cocaina-fundo-primer-narcoestado_0_817118384.html
« última modificación: Noviembre 25, 2012, 10:42:06 am por CdE »
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Re:Las nuevas caras del capitalismo mafioso
« Respuesta #100 en: Diciembre 05, 2012, 00:21:42 am »
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El Constitucional italiano anula unas escuchas en las que aparece el presidente Napolitano

4/12/2012 - 23:20


El Tribunal Constitucional italiano ha tumbado este martes la interceptación de unas conversaciones telefónicas entre el exministro del Interior Nicola Mancino y el presidente del país, Giorgio Napolitano, de tal forma que estos pinchazos no podrán ser utilizados como prueba en un proceso contra la mafia.

ROMA, 4 (Reuters/EP)

La fiscalía de Palermo solicitó el pasado mes de julio la apertura de un juicio contra antiguos altos cargos, incluido Mancino, por una supuesta negociación entre las redes mafiosas y el Gobierno entre los años 1992 y 1994.

La mafia siciliana habría ofrecido poner fin a una cadena de atentados que mató entre 1992 y 1993 a 21 personas, incluidos los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, a cambio de sentencias menos duras y de una mejora de la situación para los delincuentes encarcelados.

En el marco de estas pesquisas, se interceptó el teléfono de Mancino y se escucharon cuatro conversaciones entre el exministro y Napolitano. Los extractos publicados en la prensa el pasado verano recogían las quejas de Mancino por las presiones de la fiscalía y una supuesta petición al presidente para que intercediese y otro tribunal se encargase del caso.

Napolitano alegó que es ilegal interceptar las conversaciones del jefe de Estado y, dado que la fiscalía se negó a destruir las grabaciones, recurrió al Constitucional. El tribunal finalmente le ha dado la razón, lo que supone una victoria del veterano político, que ha esquivado su implicación en uno de los juicios más polémicos de la historia reciente de Italia.


http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/4448866/12/12/el-constitucional-italiano-anula-unas-escuchas-en-las-que-aparece-el-presidente-napolitano.html
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Re:Las nuevas caras del capitalismo mafioso
« Respuesta #101 en: Diciembre 08, 2012, 22:31:11 pm »
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Un siciliano que vive en Mallorca, señalado como el contacto entre la mafia y Berlusconi

La policía italiana cree que Giovanni Greco fue elegido por el capo Stefano Bontade para entregar al magnate y político los beneficios del narcotráfico
 


 Lunes 19 de noviembre de 2012

 CRISTINA AMANDA TUR PALMA

En Italia, las investigaciones en torno a las actividades y conexiones de Silvio Berlusconi han revelado nuevos detalles que apuntan a que el magnate, que presentó su dimisión como primer ministro hace un año, recibió dinero de la Mafia siciliana para su blanqueo en sus empresas. Y mientras el pueblo italiano se pregunta dónde se encuentra uno de los hombres más importantes citados en estas nuevas investigaciones, él, el capo al que se apunta como el contacto directo de Berlusconi con la mafia, disfruta de su exilio en Balears. Giovanni Greco, que fue detenido en Santa Gertrudis, en Eivissa, en 1997, vive hoy en Mallorca y viaja a menudo a Eivissa, donde conserva amigos de la época en la que vivía escondido en la isla como pescador.

Uscito dal carcere, è ancora vivo, non si sa dove (liberado de la cárcel, aún está vivo, no se sabe dónde), publican los medios italianos, mientras continúan las investigaciones y la Polizia Valutaria (la unidad especial de divisas de la Guardia di Finanza) intenta seguir las cuentas de Berlusconi y de otro implicado, el senador Dell´Utri (ya condenado por asociación mafiosa), y comprobar las declaraciones del famoso arrepentido de la Mafia Giovanni Brusca, el asesino del juez Falcone, que ha decidido contar lo que conoce de las relaciones de Berlusconi con la Cosa Nostra en los 80 y, concretamente, con Giovannello Greco.

Que las islas son un paraíso para la mafia es algo más que una frase hecha muy recurrida por la Policía. El caso del siciliano Giovannello Greco, detenido en octubre de 1997 en Santa Gertrudis a petición de la Policía italiana, es un ejemplo de ello. Y que Balears, finalmente, se convierta en su exilio perfecto ha sido posible por una cadena de circunstancias y negligencias que primero hicieron posible su fuga y que posteriormente le dieron la oportunidad de quedarse en España prácticamente en condición de protegido de la Justicia española. Después de que la Audiencia Nacional concediera finalmente su extradición a Italia, tras la detención en Eivissa, el Tribunal Constitucional paralizó tal decisión aplicando un criterio que, en el año 2000, bloqueó decenas de detenciones de mafiosos italianos refugiados en España y que consistía en no conceder la entrega porque las condenas por las que se les buscaba habían sido impuestas en rebeldía, es decir, en ausencia del acusado, aunque en presencia de su abogado, lo que, a estimación del tribunal, vulneraba su derecho a un proceso con garantías. Finalmente, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que había recomendado anular las detenciones, y el Constitucional tuvieron que modificar su criterio y aceptar extradiciones de condenados en rebeldía a penas graves (en España, la condena in absentia es posible en casos de penas menores).

Dos asesinatos

Pero, además, a Greco, condenado en ausencia a 27 años de cárcel, aún le quedaban juicios por dos asesinatos por celebrar en Italia, y en el mismo año 2000 el Gobierno español cambiaba de táctica con Italia. Tras varias reuniones bilaterales en las que los italianos mostraron su especial interés en Greco, el ministro portavoz, Pío Cabanillas, anunciaba la entrega por esas cuentas pendientes y la creación de "un espacio común, de justicia, seguridad y libertad" entre España e Italia.

Sin embargo, Greco, que en esos momentos disfrutaba de su libertad provisional en una casa en Mallorca, ya había huido de nuevo; el Gobierno anunciaba su entrega cuando ya llevaba más de un mes y medio sin acudir a firmar a los juzgados de Manacor. Se recurrió a la Interpol y se sospechó que se hallaba en Brasil. Por aquel entonces, el Gobierno italiano ya había interpuesto una queja formal al ministerio de Justicia.
Dos años después de su segunda huida, Salvatore Greco volvía a aparecer en Mallorca (tiene una casa en Cala Llombards) y, finalmente, se entregó a la Justicia española para ser extraditado.

Guerra en Palermo

En el caso concreto de Greco –que fue uno de los que encabezaron, en Palermo, la guerra contra la facción de los corleoneses y que tuvo que huir para no ser arrestado o asesinado como otros miembros de su familia–, fue detenido en octubre de 1997 en un cruce de Santa Gertrudis y en compañía de su esposa, pocos días después de que su enemigo Totó Riina (facción corleonesa) fuera condenado a perpetua (Riina fue quien ordenó los asesinatos de los jueces antimafia Falcone y Borsellino). Greco llevaba 16 años huido de Sicilia y varios escondido en Eivissa.

Cuando por fin fue entregado a Italia, su mayor condena pendiente, el intento de asesinato de su primo Pino Greco, killer de un grupo rival, se redujo a diez años. Cumplió hasta el año 2010 y entonces se marchó de Sicilia y regresó discretamente a Balears. Ahora, su nombre aparece en nuevas investigaciones judiciales que apuntan a que él fue el enlace entre Berlusconiy la mafia de Sicilia. El capo Stefano Bontade habría elegido a Greco como encargado de entregar a Berlusconi las ganancias del narcotráfico y otras actividades ilícitas.
 


http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2012/11/19/siciliano-vive-mallorca-senalado-contacto-mafia-berlusconi/808882.html
« última modificación: Diciembre 08, 2012, 22:38:07 pm por CdE »
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Re:Las nuevas caras del capitalismo mafioso
« Respuesta #102 en: Enero 03, 2013, 01:13:17 am »
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El rey de la cocaína

Lydia Cacho

 31 diciembre 2012





Antes del Chapo Guzmán, antes de Pablo Escobar y de los cárteles conocidos, Latinoamérica parió al padre de la narco-política latina. El boliviano Roberto Suárez Gómez era un multimillonario heredero del emporio de exportadores de caucho que no encaja en el perfil del narco que conocemos hoy en día. Lo que le llevó a convertirse en el monopolizador y exportador de más de dos toneladas diarias de cocaína pura hacia los Estados Unidos fue su obsesión por dominar el mercado mundial y su fascinación al descubrir que podría controlar, a jueces, gobernadores y  presidentes de diversos países. Fue tal el poder de Suárez que quiso pagar la deuda externa de Bolivia con narcodinero.

Su viuda Ayda Levy publicó a fines de 2012 el libro biográfico titulado “El rey de la cocaína, mi vida con Roberto Suarez Gómez y el nacimiento del primer narco-estado”, editado en la serie Debate por Random House. Es una lectura indispensable, no solamente porque está bien narrado, sino porque a pesar de que propia autora, hija de una familia privilegiada y educada de Cochabamba, Bolivia, lleva a cabo un reiterativo intento por limpiar el nombre de su familia, en cada página  descubrimos la doble moral de ella, de sus hijos, del propio Suarez y de personajes de la política internacional. Ayda a sus 78 años tiene una lucidez y memoria extraordinarias. Tanto ella como sus hijos y Suárez guardaron libros contables, datos, cifras, videos, fotografías y un sinfín de evidencia. Con ello revela fechas precisas de los encuentros del Rey de la coca con sus socios y contactos. Narra detalladamente el plan urdido por su esposo y colegas, todo con nombres reales, para financiar un golpe de Estado en Bolivia con el cuál impusieron al general Luis García Meza, el primer narco-presidente de la historia latinoamericana.

La autora dejó fríos a sus editores mexicanos cuando durante les aseguró tener pruebas de hechos tan delicados como el convenio entre Suárez y Pablo Escobar con Fidel Castro para entregarle al dictador cubano un millón de dólares diarios para que los cargamentos de cocaína pasaran por Cuba y para que el estado cubano pusiera los servicios de inteligencia y la protección de espacio aéreo y marítimo al servicio del Cártel de Medellín encabezado por Pablo Escobar pero cuyo socio líder y proveedor de materia prima era Suárez. La droga entraba directamente a La Florida. Las revelaciones de la viuda Suárez son vitales para entender la narco-política y la narco-economía, pero también para evidenciar la hipocresía de la guerra mundial contra el narcotráfico. Nadie hasta ahora había revelado con tal honestidad el haber atestiguado, de primera mano, los convenios entre los narcotraficantes y el gobierno norteamericano a través de la CIA y Oliver North, el famoso y corrupto militar del caso Irán-Contras. La autora dibuja la paulatina normalización de las actividades criminales de una familia de empresarios metida a la narco-política internacional y la compra de la justicia local e internacional, de policías y militares, así como la inversión directa en campañas. El banquero del Vaticano lavando dinero; los presidentes de Bolivia, Costa Rica, Panamá, Cuba y Colombia, aparecen en las revelaciones que mapean con claridad cómo llegamos hasta esta esquizofrénica “guerra” contra el narcotráfico y el perverso papel que el gobierno norteamericano jugó para fomentar las adicciones en su territorio.

El libro es valioso porque, a pesar de la amoralidad de sus personajes, la señora Levy logra desmitificar a las mujeres del narco. Aquí no hay lugares comunes, sino complejas relaciones emocionales impregnadas de goce del estatus, del poder y la impunidad avasallantes de quienes generan violencia y se niegan a reconocerla argumentando que hacían sólo política y negocios o, como decía Suárez, que vendían cocaína por patriotismo, para mejorar la economía nacional. No por nada “el rey” se convirtió en personaje del filme “Scarface”.

Hay que leer este libro. Aunque Levy deja una deuda a sus lectores mexicanos, porque en la versión original estaban los datos precisos de cómo Suárez llegó a Cozumel, Quintana Roo para negociar el paso de las drogas por ese estado en tiempos del gobernador Pedro Joaquín Coldwell. Aunque deja clara la creación de la ruta, editaron los nombres de los responsables que se reunieron con Suárez y Escobar. Nos deja pensando que no temen a los americanos, ni a los militares cubanos pero sí al actual gobierno del PRI. La historia, como sea, se seguirá escribiendo para entender mejor la realidad.   

www.lydiacacho.net


http://www.vanguardia.com.mx/elreydelacocaina-1450235-columna.html
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Re:Las nuevas caras del capitalismo mafioso
« Respuesta #103 en: Enero 08, 2013, 21:24:45 pm »
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'Cártel de El Chapo es ya una empresa que rebasó al Gobierno'


Fuente: Rafael Croda (Proceso)
06 enero 2013

De acuerdo con el profesor Reyes Beltrán, “el Cártel de Sinaloa, el holding, supervisa la logística de producción y distribución de cocaína en los países andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) y sus socios locales trabajan como franquicias, pero cada vez hay un mayor control de los mexicanos en los canales de producción y distribución”.


Bogotá.— Transformó un grupo criminal en un auténtico holding, una multinacional con tentáculos en casi toda Latinoamérica. Sus emisarios, los emisarios del Cártel de Sinaloa, son auténticos gerentes de sus “franquicias”: Es ‘El Chapo’ Guzmán, un delincuente que ya le quedó grande al Estado mexicano.

De acuerdo con una amplia investigación, cuyos resultados adelanta el politólogo de la Universidad Nacional (UN) de Colombia, Pablo Ignacio Reyes Beltrán, en varias regiones de este país –con fuerte presencia del narcotráfico– se habla del sinaloense con admiración y temor.

Todos los narcotraficantes colombianos quieren tener tratos con él. Lo buscan, le proponen negocios. En estos momentos ‘El Chapo’ es el narcotraficante número uno. Sus socios de aquí dicen que en México es el dios de dioses y que el Cártel de Sinaloa es lo más fuerte que hay”, indica el también catedrático y especialista en relaciones socioculturales mafiosas, del Grupo de Investigación Cultura Jurídico-Política, Instituciones y Globalización de la UN.

Adelanta a Proceso que en el estudio del grupo sobre los paralelismos entre los fenómenos mafiosos en Colombia y México, cuyos resultados serán divulgados este año, se establece que Guzmán Loera es mucho más que el jefe de un cártel de la droga:

Es un empresario mafioso que transformó al Cártel de Sinaloa en un grupo empresarial o holding, como McDonald’s, con sucursales y franquicias en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina. Tiene gente por todas partes; son los gerentes de su empresa. Él proporciona la logística, la protección, la red de complicidades y las condiciones para que se trafiquen las drogas. Eso fue en su momento Pablo Escobar Gaviria (el fallecido jefe del Cártel de Medellín), pero el mexicano lo hace a una escala hemisférica.”

Menciona que los organismos de seguridad colombianos detectaron la creciente presencia de enviados de El Chapo en las zonas donde operan Los Rastrojos y Los Urabeños, bandas criminales formadas por los remanentes de los grupos paramilitares que se han apropiado del negocio del narcotráfico en este país.

Según informes de la inteligencia colombiana, los emisarios del capo mexicano, incluido un presunto sobrino suyo, estrecharon sus contactos con sus proveedores locales de cocaína porque éstos pretenden entrar al negocio de las drogas sintéticas y requieren la protección y la logística del Cártel de Sinaloa.

En Perú, la Cuarta Fiscalía Contra el Crimen Organizado mantiene abierta una investigación sobre la presencia del Cártel de Sinaloa en la zona fronteriza de ese país con Ecuador, donde la estructura de El Chapo está integrada por delincuentes colombianos, ecuatorianos y peruanos, que protegen la producción de cocaína y mantienen el control sobre las rutas para traficarla.

En Colombia, la Defensoría del Pueblo reportó el viernes 4 que en el suroccidental puerto de Buenaventura hay un grupo de mexicanos verificando la salida de cocaína. Es el principal punto de distribución de grandes cargamentos de la droga hacia Centroamérica, México y Estados Unidos.

De acuerdo con el profesor Reyes Beltrán, “el Cártel de Sinaloa, el holding, supervisa la logística de producción y distribución de cocaína en los países andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) y sus socios locales trabajan como franquicias, pero cada vez hay un mayor control de los mexicanos en los canales de producción y distribución”.

Añade: “Buenaventura es una salida estratégica. La otra es el Golfo de Urabá (en el noroccidente de Colombia), donde El Chapo puede operar con sus socios de Los Rastrojos y Los Urabeños para poner la droga en Centroamérica y en México; ahí él tiene otras estructuras para mover la droga a Estados Unidos”.

De acuerdo con el politólogo, “al Estado mexicano le ha quedado grande la tarea de acabar con El Chapo Guzmán y con toda su estructura, por esa razón: El Chapo ya es un holding, una empresa matriz multinacional, que implica una estructura mafiosa con gran poder de infiltración en las instituciones policiacas y militares de México y otros países”.

A decir de Reyes Beltrán, es “imposible” que el narcotraficante más buscado de México (desde que se fugó del penal de Puente Grande, Jalisco, el 19 de enero de 2001) haya evitado su captura durante tanto tiempo sin contar con una red de protección a cargo de funcionarios gubernamentales.

“Este esquema lo reproduce en toda la región a través de sus socios (...) Tiene un ejército, aviones y lanchas para transportar drogas; posee los mecanismos para lavar activos, el control de varias rutas desde Sudamérica hasta Estados Unidos, los canales de comercialización. Y cobra un porcentaje a sus socios, filiales y franquicias por el uso de esa estructura empresarial multinacional. Es mucho más que un cártel de la droga”, señala.



‘México aún no entiende’

Según la categorización que utiliza el Grupo de Investigación Cultura Jurídico-Política de la UN, una mafia es una empresa económica que produce, promueve y vende protección en aquellos espacios y nichos sociales que el Estado deja vacíos. En cambio, de acuerdo con este concepto, un cártel de la droga sería sólo un grupo delictivo organizado.

“Desde ese punto de vista -explica Reyes Beltrán-, El Chapo no es el jefe de un cártel, sino un capo mafioso que vende protección y logística para hacer un negocio, el narcotráfico. Es lo mismo que fueron en su momento Pablo Escobar (asesinado por un grupo de elite de la policía en 1993) y Salvatore Riina (el capo de la mafia siciliana capturado en 1993 y que cumple cadena perpetua).”

La tesis de los investigadores de la UN se apoya en testimonios de narcotraficantes colombianos sobre la influencia trasnacional de Guzmán Loera.

Además, un informe de inteligencia de la Policía Nacional de Colombia (PNC) sustenta la hipótesis de que el jefe del Cártel de Sinaloa buscó deliberadamente el liderazgo regional y se lo disputó con otros cabecillas.

El pasado 18 de septiembre, en un operativo conjunto de las policías antidrogas de Estados Unidos, Colombia y Venezuela, fue capturado en este último país el que se consideró el último gran capo de la droga colombiano: Daniel El Loco Barrera.

Según el reporte de la PNC, cuando fue detenido, El Loco preparaba una guerra contra El Chapo, pese a que fueron socios hasta hace poco. En 2011 su alianza comenzó a deteriorarse cuando los dos pusieron la mira en los dominios de los colombianos que dejaron Luis Agustín Caicedo Velandia, conocido como Lucho, y Julio Lozano Pirateque, cabecillas de la denominada Junta Internacional del Narcotráfico. El primero fue capturado en abril de 2010 en Argentina durante una redada de la DEA, y el segundo se entregó a la justicia estadunidense siete meses después.

En el documento, la policía colombiana señala que El Loco Barrera intentó quedarse con el negocio de Lucho y Lozano Pirateque, a fin de “cobijar bajo su mando a todos los cabecillas del narcotráfico a nivel latinoamericano, situación que despertó la codicia de El Chapo Guzmán, alterando más las relaciones entre estos dos capos del narcotráfico”.

Barrera planeó atacar a Guzmán con el apoyo de una facción de Los Zetas con la que seguía haciendo negocios hasta el momento de su captura. La caída de El Loco terminó de consolidar el liderazgo del capo mexicano en toda la región.

El doctor en historia Carlos Medina Gallego, otro integrante del Grupo de Investigación Cultura Jurídico-Política de la UN, señala que si bien los fenómenos de violencia, mafias y narcotráfico en Colombia y en México están diferenciados por las condiciones de cada país, existen paralelismos muy notables, como su entorno socioeconómico:

“En los dos países las diferentes crisis económicas -las del café y el algodón en Colombia, en los cincuenta y sesenta, la de la deuda externa que afectó a toda Latinoamérica en los ochenta, la de 1994-1995 en México y el impacto del Tratado de Libre Comercio (TLC) en el campo mexicano en los noventa- obligaron a muchos sectores de la población a buscar posibilidades de vida en economías informales y en prácticas ilegales, indica.

Para el investigador, no es casual que la explosión de la violencia de los últimos años en México sucediera en medio de un mediocre crecimiento económico (menos de 2% por año en promedio durante el sexenio de Felipe Calderón) y de un aumento de la pobreza, estimado en 2 millones de personas, lo que aunado a la fallida estrategia contra el narcotráfico derivó en más de 80 mil muertos.

“La guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado arrojó resultados muy desalentadores, con lo cual el delito adquirió nuevas y más sólidas formas de confrontación que se inscriben en la infiltración de las mafias en la economía, las instituciones, la política y las prácticas sociales”, señala Medina Gallego.

También experto en violencia, sostiene que tanto en Colombia como en México los grupos ilegales, en particular los cárteles del narco, se consolidaron regionalmente y crearon “una nueva territorialidad administrativa”.

Por eso plantea: “Creo que los mexicanos todavía no logran entender el impacto que el narcotráfico y el crimen organizado tiene en la sociedad mexicana y lo que significa su injerencia en las economías convencionales, su dominio y control territorial, y la manera en que han permeado a las clases sociales convencionales, subordinándolas a las lógicas de la corrupción, de la amenaza, del miedo y del terror, tal como pasó en Colombia desde las épocas del Cártel de Medellín (en los ochenta y noventa) hasta las matanzas y ejecuciones narcoparamilitares (en los noventa y a principios de la década pasada)”. (Rafael Croda/Proceso)

Tags Relacionados: cartel de sinaloa, drogas, narcotrafico, joaquin chapo guzman
Fuente: Rafael Croda (Proceso)


http://www.vanguardia.com.mx/carteldeelchapoesyaunaempresaquerebasoalgobierno-1455254.html


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Re:Las nuevas caras del capitalismo mafioso
« Respuesta #104 en: Enero 16, 2013, 10:37:59 am »
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¿La Mafia reina en Canadá?   

Por Natalia Gnecco el 10 de Octubre 2012  9:13 AM   



http://www.eltiempo.com/blogs/natalia_gnecco_blog/2012/10/la-mafia-reina-en-canada.php







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'Cártel de El Chapo es ya una empresa que rebasó al Gobierno'


Fuente: Rafael Croda (Proceso)
06 enero 2013



http://www.vanguardia.com.mx/carteldeelchapoesyaunaempresaquerebasoalgobierno-1455254.html


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Destapan nexos del 'Chapo' con mafia de Canadá

Por Noticieros Televisa | Fuente: Noticieros Televisa | 2013-01-15

El Cártel de Sinaloa, la mafia canadiense y una pandilla proveían a NY de marihuana, revela el New York Post

CIUDAD DE MÉXICO, México, ene.15, 2013.-

El Cártel de Sinaloa, dirigido por Joaquín "El Chapo" Guzmán, la mafia canadiense y una pandilla de motociclistas proveía a Nueva York con casi mil millones de dólares en marihuana durante la última década.

Una investigación de cinco años realizada por la DEA y la policía de Quebec reveló que la operación se especializaba en cultivar y distribuir una variante muy potente de marihuana hidropónica sembrada en Columbia Británica, de acuerdo a un reporte del New York Post.

Los millones de dólares generados por la venta de marihuana eran usados para comprar cocaína a Joaquín "El Chapo" Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, y posteriormente con la venta de la cocaína se refinanciaba la operación de marihuana.

La red de narcotráfico internacional era liderada por Jimmy Cournoyer, quien llevaba un lujoso estilo de vida, con una súper modelo como novia y fiestas en las que se podía ver a celebridades como Leonardo DiCaprio.

La marihuana se transportaba en camiones a través de Canadá con la ayuda de los "Hells Angels", una pandilla de motociclistas, y la mafia de Montreal con destino a la Gran Manzana, en Nueva York, donde los camiones la llevaban a un almacén en Brooklyn.

De acuerdo a las investigaciones Jimmy Cournoyer fue detenido la primavera pasada mientras descendía de un avión en la ciudad turística de Cancún, debido a que era buscado por las autoridades estadounidenses.

Texto en su versión original en el New York Post


http://noticierostelevisa.esmas.com/internacional/548757/destapan-nexos-del-chapo-con-mafia-canada/


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