De los ladrillos de Urdangarín, la Infanta, el Principe Saudí y los Bin Laden

[CdE]

La jueza rechaza archivar la causa contra el príncipe saudí por violación

La magistrada de Eivissa enviará una comisión rogatoria para tomarle declaración como imputado

   Sábado 07 de enero de 2012

   RAÚL SÁNCHEZ EIVISSA

La fiscalía de Eivissa ha solicitado el sobreseimiento provisional de la causa que se instruye por una presunta violación del príncipe saudí Al-Waleed bin Talal bin Abdul Aziz Al-Saud a una modelo de 20 años. Los abusos se produjeron supuestamente la madrugada del 12 de agosto de 2008 en un camarote del yate de lujo Turama...

http://www.diariodemallorca.es/sucesos/2012/01/07/jueza-rechaza-archivar-causa-principe-saudi-violacion/734011.html

[CdE]

Y los Bin Laden

que no nos falte de ná

16/01/2012

Record de altura

En 2016, la Kingdom Tower se elevará por encima de los 1.000 m en el cielo de Arabia Saudí. Será el primer edificio en superar 1 km de altura.


La impresionante aguja con estructura triangular diseñada por el estudio norteamericano Adrian Smith & Gordon Gill Architecture, ha sido impulsado por el príncipe saudí Al-Waleed Bin Talal con el apoyo del gigante de la construcción Bin Laden Group, y costará 900 millones de euros. Dentro habrá un hotel, oficinas, apartamentos, un mirador panorámico y 59 ascensores que se moverán a 10 m/s.

Las hendiduras colocadas a lo largo de la fachada aumentarán la zona de sombra, lo que dará protección contra el calor y ayudará a consumir menos energía. A su alrededor, junto al mar Rojo, surgirá una ciudad nueva, la Kingdom City, con una superficie de 5,3 millones de m2.

http://www.lavozdecataratas.com/noticia_29175.html

[visillófilas pepitófagas]

¡Buf! !La de aviones que les pueden estrellar ahí los amiguitos del niño! 

[CdE]

Urdangarin, socio del príncipe saudí Alwaleed Bin Talal Alsaud en su aventura inmobiliaria en África



Su entrada en Mixta África SA se produjo de la mano de Josep Pique que abandonó la presidencia de la sociedad en marzo de 2010
 
El Banco Mundial es otro de los accionistas de esta sociedad
 
 La empresa, según el último balance, presentado tiene unos activos superiores 129,9 millones de euros, ocho filiales en distintos países de África y dos hoteles en Senegal

 

extraconfidencial.com

Alwaleed Bin Talal

 Este lunes, se conoció que el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Ismael Moreno será el encargado de decidir si la Audiencia Nacional asume la investigación sobre el desvío de dinero público llevado supuestamente a cabo por el Instituto Nóos, que presidió Iñaki Urdangarín. Antes de tomar una decisión, Moreno deberá pedir a la Fiscalía un informe sobre la competencia de la Audiencia Nacional en el caso y sobre si procede que este órgano jurídico asuma la investigación.

Mientras tanto, el duque de Palma, ya está en España para preparar su “defensa”, mientras que no dejan de aflorar sus diversos intereses empresariales y los grandes “socios” que ha conseguido desde que dejará el deporte y se pasara al mundo de los negocios. Así como ya adelanto extraconfidencial.com a través de la sociedad Aizoon, cuyo objeto social es el “servicio de consultoría y asesoramiento en gestión de empresas centrado en la realización de planes estratégicos, planes comerciales y dirección de proyectos, así como la compra venta y arrendamiento de bienes inmuebles”, Iñaki Urdangarín se introdujo de lleno en el mundo del ladrillo en junio de 2007, gracias a una ampliación de capital, entró en el accionariado de la empresa inmobiliaria Mixta África S.A., que presidía el ex ministro catalán del PP, Josep Piqué Camps, con una inversión de  1.885.906 euros.


Círculo de amistades y relaciones 

Josep Piqué que actualmente compagina la presidencia de varias empresas, entre las que destaca Vueling, con la también presidencia del Círculo de Economía, abandonó la presidencia de la inmobiliaria en marzo de 2010, por la búsqueda de ahorro de costes de la compañía. Pero mientras consiguió que Renta Corporación dejara de ser el accionista de referencia y entraran otros, como el Duque de Palma y otros más relevantes Morgan Stanley Real Estate ( que pasó del 16% al 20% el pasado año), IFC -entidad perteneciente al Banco Mundial con un Kingdom Zephyr Africa Managament con un 29,5%.

Lo más importante de este último accionista no es solo su participación en la empresa, es el mayor accionista sino quién está detrás. Kingdom Zephyr Africa Management es una joint venture entre Zephyr Management, L.P., firma especializada en la gestión de inversiones con sede en Nueva York, y Kingdom Holding Company, compañía de inversiones liderada por el Príncipe Alwaleed Bin Talal Bin Abdulaziz Alsaud de Arabia Saudí, la fortuna número 13 del mundo según Forbes con 20.300 millones de dólares de patrimonio.

Bin Talal, es además el principal accionista de Citigroup y el segundo inversor en News Corporation, la sociedad del magnate de los medios de comunicación Rupert Murdoch, al que defendió vehementemente en el caso de las escuchas de News of the World. En España fue conocido por la denuncia que en agosto de 2008 presentó una modelo por presunta violaci´pn en su yate fondeado en aguas de Ibiza. Una denuncia por la que el Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza abrió diligencias por un presunto delito contra la libertad sexual, pero la juez archivó el caso en julio de 2010.


Más que una inmobiliaria 

Pero más allá de la polémica, un hermano de Alwaleed Bin Talal acaba de ofrecer un millón de dólares por capturar a cualquier soldado de Israel para canjear por terroristas de Hamas, la sociedad Mixta África es algo más que una empresa dedicada a la vivienda de bajo el coste para África.

En 2009 (aún no ha presentado las cuentas de 2010), cerró con unos activos de 129,93 millones de euros, principalmente existencias por 100,86 millones de euros cubiertos por el capital de sus socios, exclusivamente fondos propios, unos ingresos de 23,37 millones de euros y con 51,23 millones de pérdidas, fundamentalmente por cambios de valoración de los activos en 56,33 millones.

Pero lo más importante, en esa fecha tenía ocho filiales inmobiliarias: Mixta Maroc SARL, Mixta Senegal SA, Mixta Africa Structural System, Mixta Algerie, Mixta Tunisia Inmobiliarie, Real Estate Surveys, Mixta Mauritanie y Mixta Egypt For Urban Development además de dos hoteles en Senegal, Hotel Goree Senegal y Hotel Corniche Senegal.

Todo ello con accionistas como el príncipe Saudí y sobrino del actual Rey del país Árabe y el yerno del Rey Juan Carlos, y es que la relación entre la monarquía española y las del Golfo Pérsico siempre ha sido muy estrecha, como lo hemos visto en el último premio de Fórmula 1 de Abu Dabi, cita que a pesar de la baja médica no ha perdido la oportunidad de asistir.

Rajoy propone a Piqué para el consejo de administración de EADS

Europa Press
20/02/2012 - 17:26

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha autorizado el nombramiento del presidente de Vueling y ex ministro popular, Josep Piqué, como representante del Estado en el consejo de administración de EADS, el gigante aeronáutico propietario de Airbus, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a Piqué.

España cuenta con el 5,4% del capital de EADS, y los principales accionistas son el grupo alemán Daimler, con un 22,36%, el mismo porcentaje que controla el consorcio francés Sogeade, formado por Lagardère y el Estado galo.

La llegada de Piqué coincide con el nombramiento del alemán Tom Enders como nuevo consejero delegado, y el del francés Arnaud Lagardère como presidente del consorcio.

El paquete de acciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) en EADS alcanza los 1.200 millones de euros y es fruto de la integración en EADS de la antigua Construcciones Aeronáuticas (Casa), a la vez que se ha traducido en que el consorcio europeo ha confiado a la división española su área de transporte militar.

http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/kiaf12/empresas-finanzas/noticias/3761209/02/12/Rajoy-propone-a-Pique-para-el-consejo-de-administracion-de-EADS.html

http://politica.elpais.com/politica/2012/01/03/actualidad/1325627406_472904.html


 
BENEFICIOS Y COMISIONES. Beneficios de Aizoon, 745.000 euros. Ingresos Borbón-Urdangarin: 1.020.000. En letra de mosca, el manuscrito resume, en marzo de 2007, los ingresos y partidas para la declaración fiscal de Urdangarin, su esposa y la empresa de ambos Aizoon. Bajo el nombre de Iñaki se relaciona Telefónica, 200.000; Global, 300.000; Infanta, 120.000; + 400.000: suma 1 millón y se restan 150.000, lo que da un ingreso personal de 850.000. Aizoon cobró de Lagardère, Altadis 30.ooo, Motorpress 185.000; Mixta África 72.000; Motor Ibérica 180.000; Mixta África 06, 150.000; Ricard 100.00. Suma: 1.045.400. Gastos: 200.000.

Un contrato reseña el peso determinante de la figura del duque de Palma al establecer sus relaciones comerciales. El poderoso grupo de prensa y de armas francés Lagardère Resources estipuló con el yerno del Rey una compensación de 200.000 euros y resaltó que “efectúa dicho contrato con él en consideración del hecho que don Iñaki Urdangarin realizará la prestación”. En el anexo se cede la exclusiva a Nóos Consultoria Estratégica.

El acuerdo personalizado para asesoría de mecenazgo y comunicación internacional, entre Arnaud Molinié, de Fundación Jean Luc Lagardère, e Iñaki Urdangarin no está firmado, fue intervenido por el fiscal Pedro Horrach en el registro del despacho de Barcelona de Miguel Tejeiro, asesor fiscal de Nóos y de los duques de Palma. En el borrador de la declaración de Hacienda de Aizoon se anota la citada partida de 200.000 euros de Lagardère.

http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/anticorrupcion-registra-la-sede-del-instituto-noos-de-inaki-urdangarin/msg10570/#msg10570

[chester]

Hace unos días, antes del éxodo, habíamos estado viendo la posibilidad de crear un hilo-relato de la relación entre la crisis y las cloacas a través de un yate, precisamente el Turama, propiedad del príncipe saudí relacionado con la infanta y Urdangarín.

? dios que no me entero puedes explicarme eso del éxodo??? no tengo tiempo para leer todos los hilos 

[CdE]

Cuando hablo del éxodo, me refiero a mi salida de burbuja info.

 

[chester]

Cuando hablo del éxodo, me refiero a mi salida de burbuja info.

la mia fue mucho antes  nah.... me llevo lo bueno y ya está hay que joderse lo que he aprendido de vosotros 

[CdE]

Vuelven a pedir un análisis de ADN del príncipe

Los abogados solicitan también que se proteja la identidad de un testigo cuyo testimonio podría ser clave

R. S. | IBIZA ­

La defensa de la modelo que denunció por violación al príncipe Al-Waleed bin Talal bin Abdul Aziz Al-Saud reiteró ayer la petición de que el magnate, sobrino del rey de Arabia Saudí Abdalá bin Abdelaziz al-Saud, sea sometido a «un análisis del ADN mitocondrial y nuclear del semen en custodia».

En el caso de que esta petición sea denegada, los abogados de la modelo hispano-alemana solicitan al Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza, encargado de la causa, que les proporcione una muestra del semen, suficiente para que el análisis pueda ser efectuado por un laboratorio independiente.

Por su parte, la oficina privada del príncipe saudí recuerda que éste no estuvo en Ibiza en agosto de 2008, y que no había viajado a la isla en los últimos 10 años. En su momento, aportaron documentación que, según defienden, demuestra que cuando se produjo la supuesta violación el príncipe se encontraba en Cannes.

Por último, los abogados de la modelo recuerdan a la magistrada Carmen Martín, titular del juzgado instructor, que existe un testigo de cargo independiente, pero que su declaración solo sería posible si se le otorga la condición de testigo protegido.

La denuncia que originó las actuaciones se efectuó el 13 de agosto de 2008. Según la modelo, que entonces tenía 20 años, el joven que su defensa cita como testigo protegido la convenció para acudir a una fiesta en la desaparecida discoteca El Divino, junto a varios miembros de la familia real saudí.

Horas después, la modelo fue presuntamente violada por el príncipe Al-Waleed, uno de los hombres más ricos del mundo, según su versión.

Los abogados están convencidos de que un análisis del ADN mitocondrial y nuclear del semen será concluyente para determinar la culpabilidad del acusado.

http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2012/03/10/vuelven-pedir-analisis-adn-principe/542585.html

[CdE]

La Audiencia de Mallorca archiva la denuncia contra un príncipe saudí

Los magistrados no aprecian indicios de los abusos sexuales por los que fue denunciado Al-Walled bin Talal

F. J. B. Madrid 28 MAR 2012 - 17:41 CET

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca ha acordado el archivo provisional del caso por supuesta violación que se instruía en el Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza contra el príncipe saudí, Al-Waleed Bin Talal. Los magistrados entienden que el caso carece de pruebas suficientes y de un relato coherente de la presunta víctima, por lo que se suman a la solicitud del ministerio público de sobreseer la causa.

Los hechos que denunció Soraya, una modelo de 20 años, ocurrieron el 11 de agosto de 2008 cuando acudió a la zona vip de la elitista discoteca El Divino. La víctima aseguró en su denuncia que le echaron alguna sustancia en la copa que la dejó muy mareada. Salió del local y montó en un coche que la trasladó a un yate de lujo, el Turama. Allí supuestamente estaban varios miembros de la familia real saudí. La mujer asegura que estaba el príncipe Al Waleed, extremo que niega su séquito, formado por unas treinta personas. Cuando Soraya se despertó, el príncipe estaba encima suya manteniendo relaciones sexuales, según el relato de la víctima.

Los magistrados de la Audiencia Provincial de Palma descartan las denuncias de la mujer y se suman uno por uno a los puntos relatados por el fiscal. Entre ellos destacan la ausencia absoluta de narración de los hechos concretamente sucedidos, la contradicción de decir en unas declaraciones que no conocía al príncipe y afirmar en otra que ya le había visto dos días antes y la aportación de unas fotografías borrosas del príncipe. A ello se unen detalles de sus tomas de declaración en las que unas veces afirma que estaba desnuda cuando se despertó y en otras mantuvo que estaba vestida.

"Llama la atención las extensas precisiones que hizo [la denunciante] en octubre de 2011 en Alemania, y las insatisfactorias explicaciones que dio cuando se le iban poniendo de manifiesto las lagunas, inconsistencias y contradicciones, en especial las fotografías aportadas señalando con una flecha desde la palabra manuscrita "violador" a la persona que está detrás de aquel a quien se pretende inculpar", mantienen los magistrados en su auto, del que ha sido ponente el juez Eduardo Calderón Susín.

"A la vista de las últimas declaraciones de la denunciante, y en el contexto de las actuaciones, ni podemos establecer con alguna solidez, y aun indiciariamente, lo que ocurrió en la madrugada del día 11 o 12 de agostos de 2008 en el yate donde dice la denunciante que ocurrió, dando diversas versiones, lo que ocurrió", destaca el auto. "Los ahora recuerdos nítidos y afirmaciones aplastantes no cuadran con las primeras versiones y el estado de inconsciencia o semiinconsciencia en el que dijo estar sumida incluso muchas horas después de suceder los hechos denuncias", añaden los magistrados. "Algo debió pasar, pero no podemos establecer siquiera de modo indiciario lo que pasó", concluyen.

"Pero es que además no se cuenta con datos que permitan mantener con alguna fiabilidad que en esos imprecisos hechos estuviera involucrado como autor, instigador o beneficiario de unos presuntos abusos sexuales la persona contra la que se pretende dirigir la imputación", rematan los jueces de la Audiencia Provincial.

http://politica.elpais.com/politica/2012/03/28/actualidad/1332949214_409883.html

[Aire Mutable]

Una más..., la justicia es igual para todos y tal y tal....

[CdE]

CORINNA ZU SAYN-WITTGENSTEIN ACTÚA COMO "REPRESENTANTE" DEL MONARCA EN EL PAÍS ÁRABE

Una princesa amiga del Rey negoció en su nombre ante un multimillonario saudí   


  

La princesa Sayn-Wittgenstein, el joyero británico Patrick Mavros y el Rey, en el hotel Ritz de Madrid.

José L. Lobo   - Sígueme en Twitter    12/04/2012   (06:00h)


La princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein, amiga del Rey, negoció al menos en una ocasión en nombre de Don Juan Carlos ante el príncipe saudí Alwaleed bin Talal Alsaud, que posee una de las mayores fortunas de su país y ocupa el puesto 29 en la lista Forbes de los personajes más ricos del mundo.

El multimillonario es sobrino del rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdelaziz, y conoce desde hace más de un lustro al monarca español. El pasado domingo, precisamente, Don Juan Carlos le envió una carta de felicitación tras el archivo en la Audiencia de Palma de una denuncia por violación presentada contra él en Ibiza por una joven modelo en el verano de 2008.   

El príncipe Alwaleed bin Talal, presidente de Kingdom Holding Company, un gigantesco conglomerado empresarial con inversiones en bancos, hoteles, compañías informáticas y medios de comunicación, recibió en 2007 a la princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein en su cuartel general de Riad, la capital de Arabia Saudí, en su calidad de "representante de Su Majestad el Rey Juan Carlos de España".

El Rey y el príncipe  saudí Alwaleed bin Talal.

Así lo reconoce la propia Kingdom Holding Company en una nota oficial emitida en 2010 con motivo del primer encuentro que Bin Talal y el embajador español en Arabia Saudí, Pablo Bravo, celebraron en Riad.

El comunicado recuerda que tres años antes, en 2007, el presidente de la compañía se reunió con Sayn-Wittgenstein, "representante" del Rey, en su oficina de la capital saudí, y posteriormente "ofreció un almuerzo en honor de su invitada".

Corinna zu Sayn-Wittgenstein -Corinna Larsen de soltera-, de 46 años, dos veces divorciada y madre de dos hijos, adquirió el título de princesa tras su matrimonio en 2000 con el príncipe Casimir zu Sayn-Wittgenstein Berleburg, del que se separó en 2005.

Volcada en sus negocios, impulsora de campañas solidarias, con una intensa vida social y muy aficionada a la vela y la caza -dos pasiones que comparte con Don Juan Carlos-, la princesa Corinna, que pasa largas temporadas en España, ha sido vinculada sentimentalmente con el Rey de forma reiterada en los últimos años. El Confidencial se ha puesto en contacto con la sede de Kingdom Holding Company en Riad para saber desde cuándo la princesa Sayn-Wittgenstein actúa como "representante" de Don Juan Carlos y qué tipo de gestiones ha realizado en nombre del monarca ante el príncipe saudí Alwaleed bin Talal.

La respuesta del poderoso conglomerado empresarial, a través de un portavoz en España, ha consistido en "remitir a la Casa de Su Majestad el Rey Juan Carlos" para cualquier aclaración. Un portavoz oficial de La Zarzuela señaló ayer a este diario que la Casa del Rey "no tiene constancia de que Corinna zu Sayn-Wittgenstein haya representado a Su Majestad en ninguna ocasión". El mismo portavoz añadió que al jefe del Estado "solo le representan los altos cargos autorizados de la Administración española". 

http://www.elconfidencial.com/espana/2012/04/12/una-princesa-amiga-del-rey-negocio-en-su-nombre-ante-un-multimillonario-saudi-95911/

[CdE]

  El Rey se alegra del archivo de la denuncia contra un príncipe saudí 

Una joven modelo acusa a Al Waleed de violación      
 

 J. Duva  / I. Cembrero   Madrid  10 ABR 2012 - 19:55 CET3                     




   

El príncipe Al Waleed bin Talal, en Beverly Hills (Los Ángeles). / CORDON PRESS


El rey Juan Carlos envió el pasado domingo una breve carta al príncipe saudí príncipe Al Waleed bin Talal bin Abdulaziz al Saud mostrándole su “alegría” y su “felicitación” por que la justicia española haya archivado la denuncia de una joven modelo hispanoalemana que le acusaba de violación, según han confirmado fuentes de la Casa del Rey.

 Los hechos denunciados por la modelo Soraya ocurrieron en la madrugada del 12 de agosto de 2008. Según ella, fue violada en el lujoso yate Turama, anclado en aguas de Ibiza, tras haber sido narcotizada en una discoteca. El barco estaba alquilado por personas de la familia real saudí.

Durante cuatro meses, Soraya y su madre rastrearon Internet en busca de personajes de la familia real saudí para hallar la cara del hombre que abusó de la chica.El pasado 28 de marzo, la Audiencia de Palma de Mallorca sobreseyó la denuncia interpuesta contra el rico saudí, considerado en posesión de una de las 20 mayores fortunas del mundo.

Ahora se ha sabido que Al Waleed escribió al Rey el pasado octubre pidiéndole ayuda. Don Juan Carlos le respondió que no podía hacer nada porque la justicia en España es independiente. Posteriormente, el príncipe volvió a escribir una segunda misiva en el mismo sentido y, por segunda vez, el Rey le contestó lo mismo, aconsejándole que buscara un buen abogado español para que llevara el caso. Al Waleed contrató al bufete de Horacio Oliva.

Fuentes diplomáticas han informado ahora que el acaudalado príncipe saudí requirió también ayuda del entonces presidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y a la Embajada de España en Riad. A través de estas vías se le aconsejó al magnate que tuviera paciencia, haciéndole notar que la justicia acabaría imponiéndose si realmente él no estaba en Ibiza la fecha de la violación, sino en Francia, como él siempre ha venido sosteniendo.

Tras el reciente archivo de las actuaciones judiciales, el embajador Pablo Bravo entregó personalmente a Al Waleed el pasado domingo una carta de don Juan Carlos en la que el monarca se alegra de la decisión del tribunal.

Max Turiel, uno de los dos abogados de la modelo, considera que el caso no está cerrado definitivamente. “Hemos pedido la reapertura y solicitaremos la nulidad de las actuaciones, además de presentar un recurso por infracción de ley”, dice Turiel. Este se queja también de que la justicia no haya ordenado analizar los restos de esperma hallados en el cuerpo de la joven. Turiel ha revelado que Susana, la madre de esta, también escribió hace un año a la Reina en demanda de apoyo.

Entre otros muchos negocios de todo tipo, Al Waleed es dueño del 30% de Mixta África, una empresa dedicada a construir casas baratas en Senegal, Argelia y Mauritania. Iñaki Urdangarin, yerno del Rey, también tiene una pequeña participación en esa firma, que apenas supone el 0,09% del capital de la misma.

http://elpais.com/elpais/2012/04/10/gente/1334080529_709401.html
 

[Aire Mutable]

No sé si es mejor dejar este comentario en este hilo o en el de Turno para los monarcas, tan relacionados...

Echando un vistazo a los comentarios de la primera de las noticias sobre la representante del rey, he visto uno que me ha llamado la atención y rebuscando en el baúl de la piquer he encontrado un artículo interesante en relación al asunto.

19.-Sin entrar en el tema de la primera guerra del golfo [de la Rosa,Suiza y el responsable de la Casa Real...] , alguien sabe quien es el propietario del Banco Árabe Saudí-Español que durante muchos años no tuvo oficiinas, ni clientes , ni por tanto incomodos movimientos para pagar recibos de la luz ni facturas del agua...? Y si es así, que negocios hacía que 'solo' tenían una comisión del 0'005 por mil ?. Averigüen....periodistas

http://foro.elconfidencial.com/foro/95911/2/asc/pagina/1

martes, 13 de febrero de 1979   


Esta tarde se constituye el Banco Saudita Español con 3.500 millones de pesetas de capital

Esta tarde se firmarán las escrituras de constitución del Banco Saudita Español -Saudesbank-, con participación a partes iguales en un capital inicial de cincuenta millones de dólares de entidades de ambos países.
Se trata del proyecto de colaboración entre ambos países más importante en la historia de sus relaciones. Se ha negociado a lo largo de los dos últimos años y ha sido impulsado por las máximas autoridades de los dos reinos.

Un saudita o Jaime Botín, candidatos a la presidencia

13 FEB 1979 

Tras casi dos años de negociaciones y algunos cambios importantes en el enfoque, mañana se constituirá formalmente en Madrid el Banco Hispano Saudita -Saudesbank-, participado a partes iguales por instituciones de ambos países y con un capital social de cincuenta millones de dólares -3.500 millones de pesetas-, que constituye la dotación propia más importante hecha en España para la constitución de un banco.Esta entidad estará sometida al estatuto de banco industrial, y acogida a las cláusulas adicionales del decreto en vigor sobre constitución de nuevos bancos que data de la reforma realizada por Barrera de Irimo en agosto de 1974. Esta norma faculta al Gobierno para autorizar la apertura de entidades bancarias con estatuto especial por razones de interés general. Hasta ahora esa cláusula se ha utilizado únicamente para la constitución del Banco Arabe Español -Aresbank-, participado por entidades financieras de Libia -30%-, Kuwalt -30%- y españolas -40%-. Entre las últimas hay bancos privados (Banesto, Central, Hispano, Bilbao, Popular y Atlántico) y entidades públicas como el INI y el Instituto de Crédito Oficial.

Negociación al máximo nivel

Las negociaciones para la constitución del banco saudita-español comenzaron como resultado de los contactos entre representantes de ambos estados hace,casi un par de años. Concretamente, el príncipe heredero saudí Fahd y el rey Juan Carlos mantuvieron conversaciones formales con motivo de una visita oficial del primero a Madrid. Ambos han apoyado con firmeza el proyecto. La idea de crear una institución financiera conjunta, apareció entonces como el método más adecuado para tratar de canalizar recursos financieros sauditas hacia España y compensar de alguna forma el déficit crónico de nuestra balanza de pagos con aquel país. En principio, se pensó en una institución a crear en España, con participaciones por partes iguales protagonizadas por instituciones públicas de ambos países. Esto suponía que fueran los bancos centrales de los dos países, el de España y la Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA), los que tomaran las participaciones, con inclusión -en todo caso- por parte de España del INI y del Instituto de Crédito Oficial.

Entrada de capital privado

Los contactos entre representantes del Banco de España y SAMA, fueron configurando el proyecto de forma algo diferenciada, ya que pareció más conveniente la participación de entidades privadas de ambos países en el proyecto de banco. Después de una etapa de sedimentación del proyecto, la visita oficial de los Reyes de España a Riad en octubre de 1977 volvió a poner sobre el tapete el tema. El banco apareció en aquel momento como el mayor exponente de la colaboración entre ambos países y el fruto más importante de la visita de los Reyes de España a la capital de la monarquía saudita.

Los posteriores contactos entre las autoridades de ambos países, robustecieron el criterio de que fueran entidades privadas las que participaran en el proyecto, aunque siempre bajo la tutela y dirección, a lo largo de toda la maduración del proyecto, de los bancos centrales de ambos países.

Hace ahora medio año se configuró el cuadro de accionistas de la nueva entidad y sé confirmó una dotación inicial, prevista desde el principio de las negociaciones, de cincuenta millones de dólares (3.500 millones de pesetas).

El Banco de Santander, que no participa en Aresbank, pilotó la operación por parte de las ent,idades privadas españolas, junto con el Vizcaya, que tampoco es socio de Aresbank. Para acompañarles en el proyecto se pensó en dos entidades de tamaño medio con solvencia en el área nacional y vocación internacional. Se incorporó al proyecto de esta forma al Banco Zaragozano -53.000 millones de recursos ajenos- y al Internacional de Comercio -26.000 millones-, así mismo, se incorporó al INI por razones de interés general. Posteriormente, la parte saudí pidió la presencia entre los socios españoles del primer banco español, y por ello se procedió a invitar a Banesto, que aunque es socio de Aresbank se incorporó también al nuevo proyecto.

Socios

De esta forma las participaciones españolas, hasta alcanzar el 50%, se repartieron de la síguiente forma: Santander, Banesto y Vizcaya, 13,33% cada uno. Zaragozano e Internacional de Coniercio, 2,5% cada uno y el INI, un 5%.

Por parte saudita el reparto de participaciones se ha hecho de la siguiente forma: Riad Bank y National Comercial Bank, 15% cada uno y 5%, para cada una de las siguientes entidades sauditas, Al Saudi, Al Britani; Al Saudi Al Hollandi; Al Saudi Al Fransi; y Al Bank-Al Jazira. No están ultimados todos los detalles en estos momentos aunque a lo largo de la cena celebrada ayer, dada por los bancos españoles socios a sus colegas sauditas y a las autoridades de ambos países, y de las reuniones mantenidas hoy, se materializarán últimos detalles. Esta tarde se procederá formalmente en el Banco de España a la firma de las escrituras de constitución de la entidad y a la designación de su consejo de administración.

Según fuentes solventes éste estará compuesto por veinte personas, diez por cada lado. En la parte española los tres bancos grandes tendrán conjuntamente siete representantes y uno por cada uno de los dos bancos menores y el INI. Por parte saudita, seis personas representarán a los bancos con el 15% y cada uno de los bancos con el 5% nombrarán a otro.

Para la presidencia de la entidad hay un candidato español representante del Banco de Santander, Jaime Botín, según todos los pronósticos, aunque se declinará el cargo a favor saudita si éstos prefieren ocupar el puesto.

Para la dirección general del banco se designará un profesional de banca español integrado en algunos de los bancos socios que se dedicará full-time al nuevo banco.

http://elpais.com/diario/1979/02/13/economia/287708401_850215.html

[CdE]

Hacienda investiga al Saudesbank al sospechar que manejó cientos de millones en dinero negro

    El grupo Athos, relacionado con diversos escándalos financieros, canalizó inversiones

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN EL PAIS Madrid 16 MAY 1994


El Banco Saudí Español (Saudesbank), constituido en 1979 con capital español y capital saudí, se ha convertido en objeto de especial atención para Hacienda. La Agencia Tributaria dispone de documentación que supuestamente prueba que a través del banco se canalizaron depósitos de dinero negro. Hacienda se ha interesado también por inversiones de miles de millones de pesetas en deuda pública realizadas a través la entidad y del Grupo Athos, este último relacionado con diversos escándalos financieros en Barcelona (caso- Bertrán de Caralt). El Saudesbank ya fue expedientado por el Banco de España en el año 1991 por haber contraído excesivos riesgos con un solo grupo, el cántabro Intra.

La entidad, que cuenta entre sus accionistas españoles con Banesto, el Instituto Nacional de Industria (INI) y el Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH), tiene previsto aprobar su disolución definitiva este mismo mes.

La prolija documentación que obra en poder de la Agencia Tributaria recoge, según consta en documentos oficiales fechados el 21 de marzo y el 19 de abril de este mismo año, operaciones de depósitos de cientos de millones de pesetas con el apunte "B" realizado a mano; abonos en cuentas del grupo Athos; fotocopias de facturas; recibís de reintegros de depósitos más intereses y otras operaciones con sociedades constituidas bajo la fórmula jurídica de comunidad de bienes. De los documentos puede desprenderse la existencia de una importante bolsa de dinero negro canalizada a través de la entidad, según sospecha Hacienda. La mayor parte de la documentación recoge operaciones realizadas entre los años 1988 y 1990.

Algunos de los teóricos titulares de cuentas B han negado cualquier vinculación con depósitos de dinero negro. En Marbella, dos titulares de cuentas localizados por este periódico (R. A. C., arquitecto y F. F. B., médico) niegan que hayan tenido depósitos por el importe que detalla la documentación remitida a la Agencia Tributaria. Uno de ellos, R. A. C. rechaza rotundamente haber tenido una cuenta de 314 millones de pesetas, en contra de lo que figura en los documentos que maneja Hacienda. F. F. B. -con cerca de cinco millones en cuenta, según la documentación-, afirma que no sólo no cobró intereses por esa cuantía, sino que pagaba "porque lo que yo tenía", comenta, "no era un depósito, sino un préstamo de cinco millones de pesetas".

La cuantía de la supuesta bolsa de dinero negro canalizada a través del Saudesbank y también del grupo Athos -declarado en quiebra el pasado año-, está por determinar. En Barcelona existe un procedimiento judicial abierto contra los responsables del grupo de intermediación financiera Athos por denuncias de varios empleados en el que se alude a reclamaciones de clientes por importe superior a los 5.000 millones de pesetas. En Madrid, el sindicato UGT ha denunciado públicamente la presunta canalización a través del Saudesbank de 30.000 millones en dinero negro. En la documentación que obra en poder de este periódico, sólo la suma de las operaciones de deuda pública realizadas en nombre de tres sociedades (Ayora, Huete e Iniesta) por Athos y canalizadas a través de cuentas Saudesbank superan los 2.500 millones entre 1989 y 1990.

Un portavoz de Banesto, el principal accionista del banco árabe-español (300/6), explica que, dadas las fechas de las operaciones (1988-1990), "está claro que la responsabilidad de lo que haya podido suceder, si es que ha sucedido algo, no corresponde a esta entidad". La misma fuente asegura que la inspección de Hacienda sobre los cinco últimos ejercicios del Saudesbank está cerrada "y sólo se ha efectuado una regularización por importe de 10 millones de pesetas". Otras fuentes aseguran, por el contrario, que la investigación de Hacienda sobre la entidad sigue abierta y en estrecho contacto con las investigaciones judiciales que se llevan a cabo en Barcelona. El Ministerio de Economía no ha confirmado ni desmentido ninguna de las dos versiones.

El consejero delegado del Saudesbank en la época en la que supuestamente se realizaron las polémicas operaciones era Carlos Alberola, que abandonó el banco después de que estallara el caso Intra. La investigación demostró que la entidad de capital árabe-español había concentrado riesgos con el grupo empresarial cántabro por importe superior a los 7.000 millones de pesetas sin garantías suficientes.

Con la Corporación Financiera Intra, el banco llegó a tener un riesgo superior a los 7.000 millones de pesetas. El caso se saldó con la destitución fulminante del consejero delegado, Carlos Alberola, yerno del que fue presidente del Banco Hispano, Claudio Boada. Alberola, sobre el que recayó la responsabilidad de lo sucedia con Intra, acusó públicamente a todo el consejo de estar al tanto de las irregularidades.

La Agencia Tributaría, según consta en la documentación que obra en poder de EL PAÍS, ha investigado distintas operaciones relacionadas con el Saudesbank y Athos desde al menos 1991. Fruto de la investigación es un cruce de correspondencia en agosto de 1993 entre la Subdirección General de Inspección Territorial de Madrid y la alta dirección del Saudesbank en el que se pregunta a la entidad por el destino de 13 cheques, por un importe superior a 250 millones de pesetas, "para invertir por mediación de Athos".

La dirección del banco reconoce que, pese a que se realizó el ingreso, "no ha podido ser localizada la orden en tal sentido". Tampoco se encontró en los archivos de la entidad orden alguna en relación a 397 millones de pesetas ingresados por mandato del grupo Athos en la cuenta abierta en el Banco de España por la Caja de Ahorros de Salamanca "para comprar deuda del Estado por orden de la comunidad de bienes Júcar".

Júcar, Besós, Guadalhorce, Extremadura, Formentera, Volga, Turmiel y Támesis son algunos de los nombres elegidos para bautizar las comunidades de bienes que adquirían deuda pública a través de Athos y Saudesbank. ¿Qué son las comunidades de bienes? José Antonio Minuesa, presidente de Athos Merchant (una de las ocho sociedades que componían el holding), se lo explicó en una carta (28 de marzo de 1989) al responsable de mercados de capitales de Saudesbank, Luis López: "Las comunidades de bienes son entidades que carecen de personalidad jurídica propia. Es por ello que la legislación prevé para ellas un sistema de tributación especial denominado Atribución de rendimientos. Así pues, cuando su actividad consiste en la mera tenencia de activos financieros, están fuera de obligaciones de contabilidad y fiscales, estando exentas de IVA e Impuesto de Transmisiones Patrimoniales". Un experto de la Administración concluye: "Son un refugio perfecto, jurídicamente, casi inatacables".

http://elpais.com/diario/1994/05/16/economia/769039209_850215.html

[scytal]

De esta forma las participaciones españolas, hasta alcanzar el 50%, se repartieron de la síguiente forma: Santander, Banesto y Vizcaya, 13,33% cada uno. Zaragozano e Internacional de Coniercio, 2,5% cada uno y el INI, un 5%.

Por parte saudita el reparto de participaciones se ha hecho de la siguiente forma: Riad Bank y National Comercial Bank, 15% cada uno y 5%, para cada una de las siguientes entidades sauditas, Al Saudi, Al Britani; Al Saudi Al Hollandi; Al Saudi Al Fransi; y Al Bank-Al Jazira. No están ultimados todos los detalles en estos momentos aunque a lo largo de la cena celebrada ayer, dada por los bancos españoles socios a sus colegas sauditas y a las autoridades de ambos países, y de las reuniones mantenidas hoy, se materializarán últimos detalles. Esta tarde se procederá formalmente en el Banco de España a la firma de las escrituras de constitución de la entidad y a la designación de su consejo de administración.

Según fuentes solventes éste estará compuesto por veinte personas, diez por cada lado. En la parte española los tres bancos grandes tendrán conjuntamente siete representantes y uno por cada uno de los dos bancos menores y el INI. Por parte saudita, seis personas representarán a los bancos con el 15% y cada uno de los bancos con el 5% nombrarán a otro.

Para la presidencia de la entidad hay un candidato español representante del Banco de Santander, Jaime Botín, según todos los pronósticos, aunque se declinará el cargo a favor saudita si éstos prefieren ocupar el puesto.

Para la dirección general del banco se designará un profesional de banca español integrado en algunos de los bancos socios que se dedicará full-time al nuevo banco.

http://elpais.com/diario/1979/02/13/economia/287708401_850215.html

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Khalid bin Mahfouzwas the second eldest son of Salim Ahmed bin Mahfouz  a Saudi who rose from being an illiterate moneychanger to the founder of the first bank in his country, the National Commercial Bank of Saudi Arabia (NCB). Salim Ahmed then became the personal banker of the Saudi royal family. He handed management of NCB, the largest bank in the country, to Khalid sometime in the 1980s

Bin Mahfouz was a non-executive director of Bank of Credit and Commerce International,

. According to reports, high-placed Saudi businessmen transferred millions of dollars through NCB to charities operating as fronts for al-Qaeda

Craig Unger's book House of Bush, House of Saud claims that bin Mahfouz donated over $270,000 to Osama bin Laden's Islamist organization at the request of Osama's brother Salem bin Laden.

Khalid bin Mahfouz helped set up a charity organization called the Muwafaq Foundation, Muwafaq being Arabic for "blessed relief". He funded this charity with $30 million, and put his eldest son, Abdulrahman bin Mahfouz, on the board of directors. In October 2001, the U.S. Treasury Department named Muwafaq Foundation - a charity devoted to famine relief - a front organization. Neither Khalid nor Abdulrahman were accused of funding terrorism by the United States; however Yasin al-Qadi, a Saudi national hired to run the charity, was named a supporter of terrorism by and had his assets frozen by the U.S. Treasury Department.

http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/sarkozy-el-traficante-de-armas-al-qaeda-el-rey-marbella-y-cajasur/msg22576/#msg22576

Vamos que NCB, BCCI y los Bin Laden son viejos amigos 

Y por parte Española podemos ver a los Botin, los Neguri y los Albertos.

bueno y ya que me pongo...

Mashreq Bank, Dubai's second largest lender by market value, has appointed Julio de Quesada as the new head of its corporate and investment banking group, the lender said on Sunday.
De Quesada was previously the head Saudi Arabia's Bank Al Jazira's institutional banking group before joining Mashreq, the statement said. He also held positions at Samba Financial Group and Citigroup in Pakistan and Mexico.
The bank in July also named Farhad Irani as its new head of its retail banking division.

http://www.arabianbusiness.com/dubai-s-mashreq-names-new-investment-banking-head-419839.html