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Autor Tema: Silencio, se defrauda: 16.000 millones de euros anuales (en Cataluña)  (Leído 26243 veces)

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http://www.rebelion.org/noticia.php?id=141661


Silencio, se defrauda: 16.000 millones de euros anuales

 David Fernández

www.setmanaridirecta.info

Traducción por S. Seguí para Rebelión
 
El fraude empresarial catalán multiplica por seis los recortes del gobierno neoconvergente ·

Los nombres de los 1.600 grandes evasores, blindados y protegidos por el propio Estado defraudado ·

La saga Carulla; el padre de Artur Mas; Carceller, de DAMM S.A.; el futbolista Luis Enrique; el empresario químico Bas Puig; el directivo de RBA Ricardo Rodrigo; el arquitecto Alfredo Arribas; Alejandro Sanz o Emilio Botín, entre los defraudadores
 

Los datos están ahí. El fraude fiscal empresarial catalán, vía paraísos fiscales, blanqueo de capitales e ingeniería contable, sextuplica los peores recortes antisociales aprobados por el Parlamento de Cataluña desde el final de la dictadura. Fuentes sindicales elevan a 16.000 millones de euros el fraude fiscal catalán anual, frente a los 2.700 millones de euros de la tissorada1 del primer presupuesto de Artur Mas. La cifra, en plena obsesión electoral por el 'pacto fiscal', se acerca al volumen del expolio fiscal del Estado que acumularía la Hacienda pública catalana, estimado en cerca de 20.000 millones de euros según diversos estudios soberanistas. Doble moral convergente: exigen nueva fiscalidad de puertas afuera y encubren el fraude fiscal en su propia casa.

La comparación merece un resultado similar en el caso del Estado español. El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha (http://www.gestha.es), cifra la economía sumergida en 240.000 millones de euros, no menos de cinco veces los recortes aprobados por Rodríguez Zapatero – 50.000 millones– para el período 2010-2013. Esta realidad supone un fraude fiscal mínimo anual por el que se dejan de ingresar exactamente 25.000 millones de euros al año. Según Gestha, sólo durante 2010 las grandes fortunas y grandes empresas españolas evadieron un mínimo de 42.771 millones de euros, la pequeña y mediana empresa habría defraudado 16.261 millones, mientras que el fraude de particulares se limitaría a 1.543 millones de euros. La otra gran bolsa de fraude, el fraude laboral con la Seguridad Social, vinculado a la economía sumergida, ascendería a 30.000 millones de euros.

El fraude no es nuevo sino que se ha cronificado, y Gestha denuncia "que se está perdiendo la batalla contra el fraude fiscal al adoptarse una estrategia claramente equivocada", con una legislación laxa y una política gubernamental que hace años que pone bajo la lupa "las rentas del trabajo, los autónomos y las microempresas en lugar de perseguir las grandes bolsas de fraude" alentadas por las grandes fortunas y las grandes empresas, principales responsables de un fraude masivo del que hay síntomas relevantes. Según datos oficiales, en España hay 3.299 personas que disponen de un patrimonio superior a los 10 millones de euros. Pero sólo 729 de ellas declararon tener un patrimonio superior a esa cifra.


De empresarios a deportistas

Entre los casos de fraude fiscal más recientes, se podría citar el del piloto motociclista Sete Gibernau –2,8 millones evadidos a Suiza–, el del directivo de RBA Ricardo Rodrigo –2,3 millones, enviados también al país helvético– o el de la saga de los Carulla. Dicha familia, propietaria de Agroalimen, primera industria alimentaria catalana, está siendo investigada por evasión continua, a través de sociedades instrumentales, durante los últimos cinco años. El fraude podría alcanzar los 180 millones de euros, que habrían sido enviados a las Antillas Holandesas para constituir dos sociedades que fueron a su vez readquiridas por dos sociedades mercantiles con sede en Costa Rica y Uruguay y vinculadas a los seis hermanos Carulla.

No son los únicos. Demetrio Carceller, propietario indiscutido de Cervezas Damm SA, también está imputado por fraude fiscal continuado durante los últimos 15 años, por un monto que ascendería a los 500 millones de euros. Carceller se habría empadronado falsamente en Portugal para beneficiarse de una política fiscal que grava menos a las grandes fortunas, pero la legislación española obliga a demostrar que se reside allí al menos 183 días al año para elegir con arreglo a qué régimen se declara.

Los paraísos fiscales –más de 100 en todo el mundo– son pieza clave en la evasión fiscal y, en el caso catalán, Andorra juega un papel primordial al seguir manteniendo el secreto bancario. El principat tiene depositados entre 2.700 y 3.500 millones de euros de súbditos españoles. El año pasado, los depósitos andorranos experimentaron un crecimiento del 3.000% y la Guardia Civil decomisó hasta 2,5 millones de euros cuando salían del país.

El recurso al paraíso fiscal va acompañado de la particular proliferación de nacionalidades repentinas. De hecho, la tenista Arancha Sánchez Vicario es fiscalmente andorrana, como Montserrat Caballé. El piloto catalán de F1 Pedro Martínez de la Rosa, como el español Fernando Alonso o el tenista Carlos Moya, son fiscalmente suizos. De nacionalidad monegasca es Àlex Crivillé, y siendo jugador del FC Barcelona, ​​Luis Enrique se nacionalizó fiscalmente suizo, y fue luego expedientado en 2003 por no haber declarado 600.000 euros. El dinero correspondía a pagos realizados por Nike Europe en la sociedad Fullforce Sport Limited, controlada por el jugador y con sede en las Antillas Holandesas, y había evadido 270.000 euros en impuestos.

Anecdótica mención aparte merece el caso de Sánchez Vicario. Empeñada en que José María Aznar asistiera a su boda, comunicó a Hacienda en 2003 que regularizaría su situación para garantizar la asistencia del ex presidente. Aznar acudió, pero Sánchez Vicario no ajustó cuentas de una deuda de 3,4 millones de euros hasta 2009, cuando el Tribunal Supremo dictaminó al respecto. La anécdota se describe en el libro "Estado fiscal y democracia" de quien fue director de la Agencia Tributaria con el gobierno de Aznar, Ignacio Ruiz-Jarabo. En el libro se describe también como Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, presionó a Enrique Giménez Reyna –entonces secretario de Estado de Hacienda del PP y posteriormente imputado como cerebro de la trama Gescarterapara que pusiera fin, bajo amenaza de detener la Liga profesional, a las investigaciones sobre futbolistas de élite. El último episodio de esta serie se escribió en el Mundial de Sudáfrica, cuando los jugadores de la selección española recibieron una prima personal de 600.000 euros que decidieron declarar en Sudáfrica. Allí tributaban un 23% mientras en el Estado era un 43%, lo que supuso para cada jugador un ahorro de 132.000 euros.


De Liechtenstein a Suiza, del HSBC a LGT: 1.600 defraudadores descubiertos

 Fraudes masivos que desaparecen rápidamente de los titulares, estafas que nunca se sabe cómo acaban y que acaban a menudo en impunidad y corrupción, y sobre las que se fuerza un rápido olvido. Doble moral, doble economía y doble fiscalidad y una única impunidad para las élites multirreincidentes. Liechtenstein y Suiza, en 2009 y 2010, fueron los dos únicos claros paradigmáticos del cuarto oscuro del fraude fiscal. Dos filtraciones –no una investigación oficial– pusieron al descubierto a 1.600 defraudadores. Delincuencia de altos vuelos fiscales y cuello blanco. Desde entonces, se ha blindado siempre su identidad y se les ha ofrecido discrecionalmente la posibilidad de solucionarlo amistosamente con una 'segunda oportunidad' (mediante declaraciones complementarias exentas de sanción penal o administrativa). Y todavía hoy no está resuelto el enigma de cómo ha acabado todo. Fortunas que han incurrido en delitos fiscales millonarios y que, según los inspectores de Hacienda reunidos en Gestha, han tenido un escandaloso "tratamiento privilegiado y condescendiente". Más escandaloso aún, señalan, en un momento de crisis, recortes y nuevas cargas impositivas a través del aumento del IVA y el IRPF, es decir de recarga fiscal sobre las rentas del trabajo y el consumo.

En el caso suizo, que estalló en junio del año pasado, se descubrieron 3.000 cuentas opacas propiedad de ciudadanos del Estado español, de depósitos en el HSBC por un valor de 8.000 millones de euros y que afectaban directamente a 1.500 personas. Hacienda, sin embargo, se centró sólo en 659 casos. A la primera carta que envió –una invitación a regularizar la situación sin costes penales– no respondió ni uno sólo de los afectados. Sólo cuando se incoó expediente sancionador, empezaron a llegar las respuestas. Hasta hoy, se han recuperado 220 millones de euros defraudados. A pesar del férreo silencio, fuentes cercanas a la investigación han aclarado que en el listado "están todas las grandes fortunas que se puedan imaginar". Hay numerosos políticos, empresarios y financieros implicados, entre ellos el padre de Emilio Botín, presidente del Banco Santander. Y hasta han flotado detalles de cómo se llegó a extender el pánico en el seno del establishment: un empresario madrileño cerró su mansión y se marchó al extranjero, remitiendo a Hacienda los billetes de vuelo como prueba de que ya no vivía en el Estado español.

Sólo un año antes, se habían descubierto 200 cuentas opacas de ciudadanos españoles en el Liechtenstein Global Trust Group (LGT). Hacienda instó a regularizar la situación a 67 de ellos, de los cuales sólo un 20% lo han hecho. Entre los atrapados destacaban siete ciudadanos catalanes con depósitos no declarados en el paraíso fiscal. Se trata de Josep Bas Puig, empresario catalán del sector químico (fraude de 4,2 millones); Luis Garí Sentmenat, administrador de una empresa náutica en Barcelona (fraude de 7,98 millones); el arquitecto barcelonés Alfredo Arribas (fraude de 311.471 euros); Enrique Clapers Alegre, de la alta sociedad catalana (fraude de 296.905 euros); el empresario del sector de la decoración Jaume Graells (fraude de 1,2 millones) o el auditor vinculado al sector editorial Jorge Sierra Murtra (fraude de 313.442 euros). El séptimo de los catalanes pillados no es otro que Artur Mas Barnet, padre del actual presidente de la Generalitat, Artur Mas, por un fraude de 823.262 euros. De la cuenta era beneficiario, en 2002, el mismo Artur Mas hijo, entonces consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat. En la misma operación también resultarían expedientados el cantautor Alejandro Sanz, paladín de la lucha contra la piratería informática, el industrial vasco Alenadro Legarda (director de la todopoderosa CAF) o Carlos Meier (ex directivo de Segundamano y fundador del Instituto de Empresa).


El despeñadero de la impunidad efectiva

Ambos casos certifican, sin embargo, que en la lucha contra el fraude fiscal masivo y continuo no hay instrumentos adecuados para erradicarlo. Los dos asuntos demuestran claramente la debilidad y la falta de medios: el descubrimiento no fue fruto de investigaciones propias sino de filtraciones, compraventas de disquetes y casualidades. En el caso de las cuentas del LGT de Liechtenstein, el origen es la venta de los datos de 5.828 evasores (con un patrimonio total de 5.000 millones de euros) realizada por un ex trabajador de la entidad, Heinrich Kieber, a los servicios secretos alemanes. Entre ellos, figuraban los 67 ciudadanos del Estado español expedientados. Alemania facilitó sus datos. El caso suizo de HSBC es idéntico: en aquel caso se trató de un ex trabajador que vendió los datos al Estado francés, que los transmitió a la Hacienda española.

Una dinámica similar se ha vivido en los casos más sonados de corrupción de los Países Catalanes. En la trama Gürtel, el hecho de que toda la contabilidad fullera estaba en un disco duro extraíble; en el caso del saqueo de Millet al Palau de la Música, por una denuncia inicial hecha desde dentro. Y por último, no hay que menospreciar que los expedientes finalmente incoados se caracterizan después por largas dilaciones judiciales, eficazmente gestionadas por bufetes de abogados de lujo. La última muestra fehaciente es el caso Hacienda, "ejemplo de codicia y suciedad" según el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled de una trama que sobornaba a inspectores a cambio de liquidaciones favorables. El juicio tardó 12 años en celebrarse y este verano se ha hecho pública la sentencia. Doce procesados ​​han sido condenados a elevadas penas de prisión de entre 6 y 13 años, entre ellos Josep Lluís Núñez, el abogado Juan José Folchi o el ex jefe de Inspección de Hacienda en Cataluña en Cataluña Josep Maria Huguet. Sin embargo, todos los condenados están en la calle.

Es el punto sobre la i. De la i de impunidad teorizó Hannah Arendt en 'Los orígenes del totalitarismo': desde la Edad Media, los códigos de conducta, castigo y represión que se aplican al resto de la sociedad nunca afectan a los delitos de las élites. protegidas siempre por un circuito de poder que conduce indefectiblemente a su impunidad. En el siglo XXI, las puertas giratorias que vinculan poder estatal y poder económico siguen bien abiertas y operativas. Y mientras la crisis se ceba con la multitud de abajo, los pocos de arriba siguen acumulando riqueza y evadiéndola. Delinquiendo por los ángulos ciegos del capitalismo opaco.


Http://www.setmanaridirecta.info/noticia/silenci-aqui-es-defrauda-16000-milions-deuros-anuals

« última modificación: Diciembre 21, 2011, 12:05:40 pm por CdE »
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Re:Silencio, se defrauda: 16.000 millones de euros anuales
« Respuesta #1 en: Diciembre 20, 2011, 19:01:09 pm »
Solo unas gracias, otras, para ciudadanos por traernos información.

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Re:Silencio, se defrauda: 16.000 millones de euros anuales
« Respuesta #2 en: Diciembre 20, 2011, 23:36:13 pm »
Muy interesante el artículo

Según las cuentas, en 2010 el fraude fue:

Por evasión:

42.771 millones de euros, las grandes fortunas y grandes empresas españolas
16.261 millones de euros, la pequeña y mediana empresa
  1.543 millones de euros, el fraude de particulares

Fraude a la Seguridad Social, vinculado a la economía sumergida

30.000 millones de euros
___________________________
90.575 millones de euros

Quizá sería interesante llevar estos datos al hilo de los 17.000 millones para extrapolar esta cantidad con los cálculos que allí se recogieron, y tb estaría muy bien lo de la web que comentaba un forero en la que se pudiera teclear la cifra en cuestión y nos diera un listado de cosas que se podrían hacer con esa cantidad.

Por último, le cambiaría el título al hilo, o especificaría que esos 16.000 millones se refieren a Cataluña sólo.

"Más de 900 millones de personas vive en una situación de extrema pobreza. Mientras, el crimen organizado mueve más de 3 billones de dólares al año, el doble del presupuesto militar del mundo, los sobornos absorben un billón de dólares anuales y el lavado de dinero hasta 6,5 billones" CdE

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Re:Silencio, se defrauda: 16.000 millones de euros anuales (en Cataluña)
« Respuesta #4 en: Abril 02, 2012, 10:45:51 am »
Rajoy buscando apoyos entre la Gran Mafia Catalana:


Citar
LAS REFORMAS DEL PP

Rajoy busca apoyos en el Congreso al ajuste histórico y a la amnistía fiscal

El PP plantea “incorporar voluntades” y “compartir mayorías”, pero veta al PSOE



Carlos E. Cué Madrid 1 ABR 2012 - 20:59 CET

El PP espera contar con el apoyo de CiU, que ha expresado su comprensión con la amnistía fiscal planteada por el Gobierno e incluso ha apoyado la reforma laboral, aunque el PP está muy preocupado con la deriva soberanista de la formación de Artur Mas. Alicia Sánchez-Camacho, líder del PP catalán, ya le ha trasladado a Rajoy su idea de que el choque de trenes con los nacionalistas catalanes puede llegar en octubre, tras el debate de política general en Cataluña, donde se hablará del referéndum.

El PP cree que al presidente de la Generalitat le interesa apoyar de momento a Rajoy, incluidos los Presupuestos, si a cambio le ayudan financieramente desde el Gobierno central. Para evitar aprobar en solitario las cuentas de 2012 con los mayores recortes de la democracia y con la amnistía fiscal a los defraudadores, los populares intentarán buscar también el difícil apoyo del PNV, que votó contra la reforma laboral.


http://politica.elpais.com/politica/2012/04/01/actualidad/1333306771_486698.html
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Re:Silencio, se defrauda: 16.000 millones de euros anuales (en Cataluña)
« Respuesta #5 en: Abril 17, 2012, 10:38:32 am »
La Generalitat rechaza reclamar a Millet y Montull 900.000 euros del Palau

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Barcelona (EFE).- La Generalitat ha renunciado a ejercer la acusación particular en la causa del Hotel del Palau de la Música para reclamar a Fèlix Millet y Jordi Montull la comisión de 900.000 euros que presuntamente recibieron del constructor hotelero, un porcentaje de la cual podría corresponder al gobierno autonómico.

Según han informado a Efe fuentes judiciales, la titular del juzgado de instrucción número 10 de Barcelona, Miriam de Rosa Palacio, ha ofrecido a la Generalitat la posibilidad de ejercer acciones en la causa -en la que además de Millet y Montull está imputada la antigua cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona- para recuperar un porcentaje de los 900.000 euros que el promotor del fallido hotel avanzó a los exresponsables del Palau.

Los servicios jurídicos de la Generalitat han declinado ese ofrecimiento al considerar que la cantidad pagada por el promotor hotelero, Manuel Valderrama, no corresponde al gobierno autonómico, sino en todo caso al Palau de la Música, sin perjuicio de que la Fiscalía formule las reclamaciones económicas que considere oportunas en nombre del gobierno catalán.

Según se desprende de la instrucción de la causa abierta por el Hotel del Palau, Valderrama avanzó presuntamente a Millet y Montull 900.000 euros a cambio de garantizarse la adjudicación del fallido proyecto, una cantidad que se embolsaron los dos imputados a espaldas de la Fundación.

La juez considera que esa cantidad podría pertenecer a la Generalitat y a la Fundación Palau de la Música, en base al convenio que firmaron en marzo de 2006 el Departamento de Economía y la institución dirigida por Millet y Montull para permitir la permuta de fincas que abría la puerta a la construcción del hotel de lujo.

Dicho convenio establecía que el constructor debería indemnizar a la Generalitat por la pérdida patrimonial derivada de la recalificación en un 37% del valor del suelo donde se iba a levantar el hotel y en un 67% a la Fundación Palau de la Música.

De acuerdo a ese convenio, las acusaciones podrían ahora reclamar a Fèlix Millet y Jordi Montull que devuelvan a la Generalitat los 333.000 euros que le corresponden de la comisión pagada por el constructor y que reintegren al Palau de la Música los 567.000 euros restantes.

Además, ese razonamiento abre la puerta a imputar a los exresponsables del Palau de la Música un nuevo delito de malversación de caudales públicos, castigado con entre tres y seis años de prisión, que se sumarían a los de tráfico de influencias, prevaricación, apropiación indebida y falsedad documental, han señalado las mismas fuentes.

Los servicios jurídicos de la Generalitat, por el contrario, entienden que esa supuesta comisión pagada por el constructor no pertenece al gobierno catalán, que, en su opinión, debía ser indemnizado por el promotor hotelero por la pérdida de valor patrimonial que sufrió al recalificarse sus terrenos, estimado en unos 5,5 millones de euros.

http://www.lavanguardia.com/economia/20120416/54284516835/generalitat-rechaza-reclamar-millet-y-montull-900-000-euros.html

Aire Mutable

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Re:Silencio, se defrauda: 16.000 millones de euros anuales (en Cataluña)
« Respuesta #6 en: Abril 17, 2012, 23:37:45 pm »
Total, como nos sobra el dinero...., que más da!!

Es de juzgado de guardia!
"Más de 900 millones de personas vive en una situación de extrema pobreza. Mientras, el crimen organizado mueve más de 3 billones de dólares al año, el doble del presupuesto militar del mundo, los sobornos absorben un billón de dólares anuales y el lavado de dinero hasta 6,5 billones" CdE

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Re:Silencio, se defrauda: 16.000 millones de euros anuales (en Cataluña)
« Respuesta #7 en: Abril 18, 2012, 00:29:50 am »
La Generalitat rechaza reclamar a Millet y Montull 900.000 euros del Palau

http://www.lavanguardia.com/economia/20120416/54284516835/generalitat-rechaza-reclamar-millet-y-montull-900-000-euros.html



El título del hilo es: Silencio, se defrauda: 16.000 millones de euros anuales

El de la noticia que trae @Scytal podría ser: La Mafia compra Silencio: 900.000 euros


   
« última modificación: Abril 18, 2012, 01:27:13 am por CdE »
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Re:Silencio, se defrauda: 16.000 millones de euros anuales (en Cataluña)
« Respuesta #8 en: Mayo 16, 2012, 19:11:10 pm »
bueno, yo pongo aquí más noticias de Cataluña para no abrir tantos hilos, ya sabes CdE si prefieres moverlo de hilo te lo dejo a tu elección...

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El Puerto de Barcelona cuenta desde este viernes con una nueva terminal petrolífera situada en el Moll de L'Energia gracias a la inversión de 50 millones de euros llevada a cabo por la compañía rusa Lukoil --a través de su participada Litasco-- y la catalana Meroil mediante una 'joint venture'.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha presidido la inauguración de la terminal,.... Al acto de inauguración también ha asistido el conseller de Empresa y Empleo de la Generalitat, Francesc Xavier Mena; el presidente de Meroil, José Luis Porté; el presidente de Lukoil, Vagit Alekperov; el CEO de Litasco, Sergey Chaplygin, y el presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra.

http://www.europapress.es/catalunya/noticia-rusa-lukoil-desembarca-espana-terminal-puerto-barcelona-20120427154325.html


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Lukoil, una petrolera de mafiosos
Y encima la Generalitat le abre el puerto de Barcelona para invertir
 
-Ya en 2008 intentó comprar Repsol pero el CNI frenó la operación por las supuestas relaciones de sus directivos con la mafia rusa.

El diario ABC dedica un magnífico reportaje a la noticia. Artur Mas, el pasado viernes, estaba radiante cuando posaba para los fotógrafos junto a Vaguit Alekperov, supuestamente relacionbado con la mafia rusa según informes policiales citados por ABC, y presidente de Lukoil, la polémica petrolera rusa que ha conseguido, tras dos intentos fallidos, penetrar finalmente en España.

Lukoil ha logrado sus fines mediante la inversión en una nueva terminal petrolífera situada en el Muelle de la Energía’. Para ello ha establecido una joint venture denominada Meroil Tank junto a Meroil, cuyo Presidente José Luis Porté, ha definido la terminal como la instalación logística petrolífera más grande e importante del Mediterráneo”. La terminal cuenta con un total de 13 tanques con una capacidad de almacenamiento de 360.000 metros cúbicos en una superficie de 40.000 metros cuadrados. Meroil Tank está conectada con la red de oleoductos de CLH y dispone de ocho puntos de carga, con capacidad para prestar abastecimiento a 400 camiones cisterna por día. Desde aquí, Litasco distribuye gasóleos, jet para la aviación y biodiesel. La capacidad total de la terminal es de un millón de metros cúbicos.

El que la sigue la consigue. Lukoil llevaba intentando invertir en nuestro país desde hace más de diez años. En el 92 sus intentos de crear una red de gasolineras en nuestro país, de manos de la empresa española Sarmet on Plus, fracasaron de forma estrepitosa. Sarmet on Plus intentó quedarse con la denominación de Lukoil para Europa, amén de haber registrado tres firmas sin su consentimiento para la explotación de las gasolineras. De  hecho, Lukoil llevó a los tribunales a Sarmet on Plus y ganó.  Lo curioso del caso es que el presunto capo de la mafia rusa Tariel Oniani, extraditado el pasado año a España para declarar, y actualmente en prisión en Rusia, participó en las conversaciones entre ambas empresas.

La tenacidad y resistencia es una característica del pueblo ruso. Hace cuatro años intentaron entrar en REPSOL mediante la compra del paquete de acciones de Luis del Rivero, propietario de Sacyr-Vallehermoso. Según ABC los servicios de Inteligencia españoles frenaron la operación, ante las sospechas reflejadas en un documento de la Fiscalía Anticorrupción de que el número uno de la mafia georgiana, Zakhar Kalashov, condenado por el Supremo, era propietario de una parte importante de Lukoil. Según ha publicado ABC, que recoge testimonios de fuentes de la investigación, Zakhar Kalashov llegó a aparecer como asesor del presidente Vaguit Alekperov, el mismo que se ha hecho la foto con Mas. Alekperov también tiene lo suyo. Según ABC su nombre apareció en documentos del Ministerio del Interior Ruso como “un miembro de un grupo criminal organizado dedicado al tráfico de armas y estupefacientes”. Una situación similar es la del director de Lukoil Market, Guennadi Bogomolov, acusado en 1997 por el exministro ruso del interior de ser  el supervisor de la Tyumenskaya, mafia rusa erradicada en San Petesburgo.

Lo más grave de todo es que en las investigaciones sobre el asesinato en 1999 del presidente de la petrolera Grupo Industrial Financiero Báltico (GIFB), Davel Kapish, con dos lanzagranadas y fusiles automáticos, el fiscal manejó entre sus hipótesis de investigación la posible participación en el crimen, como inductor, de algún responsable de Lukoil, interesada en adquirir un paquete accionarial de GIFB. Y lo pudo conseguir después de la muerte de Kapish.

Con todos estos datos en la mano, Zapatero frenó la entrada de Lukoil en REPSOL. Tampoco Mariano Rajoy veía con buenos ojos el asunto, e incluso hizo una interpelación parlamentaria al entonces Ministro de Industria. Sin embargo, todo parece haberse olvidado cuatro años después. Artur Mas pontificaba en el Puerto de Barcelona el viernes  en declaraciones recogidas por  El Diario del Puerto  aseguraba que “unos nos bajan el rating y otros siguen invirtiendo aquí y las empresas solo invierten si hay confianza… El conjunto de España está en un momento en el que, si nos atenemos solo a lo que se dice, no es para tener mucha confianza. Pero si estamos más pendientes de lo que se hace, hay muchos mayores motivos de confianza de cara al presente y de cara al futuro”. La llegada de Lukoil era el resultado de que “exista una capital como Barcelona y un país como Cataluña”. El presidente de Lukoil, por su parte, aseguró que “se trata del primer proyecto, pero no del último” y manifestó que siguen buscando oportunidades en España.

http://www.hispanidad.com/Breves/lukoil-una-petrolera-de-mafiosos-20120430-149631.html
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Re:Silencio, se defrauda: 16.000 millones de euros anuales (en Cataluña)
« Respuesta #9 en: Septiembre 26, 2012, 10:42:39 am »
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   Josep Maria Cortés

     Artur Carulla, un soberanista de 'paraíso fiscal'

 
Sabe muy bien que la patria y el dinero son vasos comunicantes; y, aunque proclama  una transversalidad vocacional, vive pegado a las estribaciones soberanistas de CiU, la federación gobernante. Artur Carulla,  presidenciable frustrado del Cercle d’Economia, es uno de los seis hermanos Carulla Font --Lluís, Jordi, Montserrat, Mariona, Aurelia y el propio Artur-- hijos de Lluís Carulla Canals,  fundador de Agrolimen, un conglomerado rampante, crecido a la sombra de socios como Procter & Gamble o Borden, dotado de 150 sociedades desparramadas en más de 100 países, con más de 20 centros de producción (en China, Rusia, Ucrania, Irán, Emiratos Árabes, México o Kenia), una plantilla de 7.000 empleados y una facturación superior a 2.000 millones de euros.
 
 En un mundo sin matices, no solo hay que serlo, sino parecerlo. Se apunta al blanco o negro; se juega al todo o nada. El delito fiscal de los Carulla, o su simple presunción, es un arma arrojadiza, como el clembuterol del ciclista  Alberto Contador. Aquí no vale el Código Olivencia. La carga de la prueba amenaza con abrir viejas heridas en el entorno familiar de los Carulla; puede convertir al mismo presidente de Agrolimen en testigo de cargo.
 
 El juzgado estudia detenidamente el mercado exterior de Agrolimen, donde trabaja con firmas holandesas, como Venelpark y Merimare Investments Amsterdam, y con sociedades creadas en Costa Rica, Uruguay, Belice o Antillas Holandesa. Los Carulla centralizaron su administración en manos de sociedades, causantes de la investigación abierta. En el año 2009, “repatriaron” sus filiales americanas para ubicarlas en su sede de la avenida Diagonal de Barcelona y esta unificación supuso transmisiones accionariales.
 
 La Agrolimen paralela es la que tiene ahora un saldo pendiente en los juzgados. Y los técnicos de Hacienda son así de precisos: “En la transmisión de paquetes accionariales de Agrolimen, los Carulla tomaron un atajo que les permitió defraudar al Fisco”. Muchas de estas decisiones se tomaron bajo la batuta de Artur Carulla, poco después de que Jaume Tomás (marido de Mariona, la presidenta de Palau) decidiera retirarse a causa de las presiones de sus cuñados.
 
 Tomás, yerno del pionero y ex presidente de Fira Barcelona, fue en vida la imagen de la eficiencia y el preferido de Lluís Carulla Canals. En la etapa del Pacto del Majestic, Tomás fue propuesto como ministro catalán, pero eligió quedarse en Agrolimen. Cuando Narcís Serra decidió dejar la presidencia del MNAC, la Fundación Carulla quiso elevar en el cargo a Mariona Carulla. Pero Tomás lo frenó y, de paso, ayudó a su ex esposa, Mariona, a convertirse en la vicepresidenta de Orfeo Català, antes de llenar el vacío de Millet hijo.  Después de la desaparición de su suegro, Tomás apostó y perdió. El día que se cumplía su edad de jubilación tuvo que dejar su cargo en Agrolimen y sus propios cuñados (Lluís y Artur) le obligaron a renunciar a su vocalía en el consejo de administración del BBVA.
 
 Agrolimen es un entramado societario cuya consolidación generó cerca de 200 millones de euros en plusvalías tácitas que escaparon al control del fisco disparando las alarmas de la Agencia Tributaria. Las primeras pesquisas recayeron sobre Jordi Carulla (hermano de Artur), cuyos abogados, Emilio Zegrí y Fermín Morales, basaron la defensa en la inexistencia de un expediente tributario. De entrada, tampoco hubo informe de la unidad de delito tributario ni querella de la Fiscalía. Pero Hacienda no da puntada sin hilo. Lanzó el órdago Carulla hace casi dos años y, ahora, a la vuelta del tórrido verano que ha devastado bosques enteros, la Justicia  mueve ficha. El titular del Juzgado número cuatro de Barcelona, Josep Maria Miquel Porras, encargado del caso, ha enviado requerimientos a los bancos que trabajan con la familia Carulla,  pero ha recibido la callada por respuesta. Cuando el asunto parecía olvidado, la Inspección retoma la pista de la distracción de fondos en paraísos fiscales. Su contumacia resulta extenuante y sus funcionarios le cuelgan al affaire este apéndice interrogativo: ¿Reinvierten en Catalunya sus beneficios los dueños de Agrolimen? ¿O prefieren la eficiencia  global del dinero caliente?
 
 Artur, la cabeza visible del grupo alimentario, es uno de los pocos empresarios catalanes que ha manifestado abiertamente su independentismo. Sin embargo, después del encontronazo judicial, le será difícil compaginar su perfil de emprendedor acerado con el interés general del país.
 
 En el terreno de los símbolos, Agrolimen, es una empresa nacional. Es una compañía marcada por su fundador, Carulla Canals, integrante de la generación de oro (los Millet i Maristany o Cendrós, entre otros, fundadores de Òmnium) que, en el tiempo de silencio, fueron capaces de responder a Vicens Vives (¿Dónde está la clase dirigente?) a golpe de talonario y de compromiso político. Pero el turno de los forjadores es historia y, más allá de su indiscutible trayectoria de éxito, Agrolimen es hoy una corporación secuestrada por el funcionalismo de su segunda generación, a la espera del tercer turno: 19 primos hermanos, hijos de los Carulla Font (nietos del fundador), tenedores de paquetes accionariales menores que se debaten entre el paseo en catamarán y la implicación en el negocio. La sucesión parece asegurada y el mismo Artur Carulla limita su función de presidente en la figura de Joan Cornudella, un consejero delegado con plenos poderes.
 
 La empresa familiar catalana es carne de consultor. Agrolimen no podía ser una excepción; y no lo ha sido, gracias al concurso de proveedores de inteligencia emocional, como KPMG o Garrigues, inspiradores  de los protocolos  que gobiernan también en otros entornos  paralelos, como Puig, Nutrexpa, Planeta, Mango, Uriach, Molins o Esteve, almas gemelas unidas entre sí por la fobia compartida hacia los mercados bursátiles.
 
 En el mundo de los dueños absolutos, la sociedad anónima está mal vista. La cotización de las empresas en mercados al contado es el gran enemigo. La comandita empequeñece el futuro de la economía catalana en la medida en que dificulta la internacionalización y el tamaño de las empresas. Pero en los negocios, el volumen y el valor no dificultan la tasa de retorno.
 
 Además, el objetivo de obtener altos beneficios se compagina fácilmente con el entorno cultural y societario de las empresas, a través de los patronatos, un terreno bien labrado por los Carulla. Como todo gran patrimonio familiar que se precie, los dueños de Agrolimen rinden culto a su creador en la Fundación Lluís Carulla, con sede en l’Espluga de Francolí, situada muy cerca del Monasterio de Poblet y a tiro de piedra de las madreselvas de Milmanda, una fortaleza militar medieval convertida en bodega, que ha cambiado sus escudos de armas por el cultivo de la viña.


http://www.economiadigital.es/es/notices/2012/09/artur_carulla_un_soberanista_de_paraiso_fiscal_32948.php
Joan Queralt: "Me gustaría conocer la cantidad de empresas españolas de los últimos 25 años relacionadas con el crimen organizado. Nos llevaríamos una sorpresa."

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Re:Silencio, se defrauda: 16.000 millones de euros anuales (en Cataluña)
« Respuesta #10 en: Septiembre 26, 2012, 21:59:15 pm »
Más subvenciones a las organizaciones de familiares...


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Según publica este martes La Gaceta, el diario digital propiedad del Grupo Intereconomia, “la Fundación Instituto de trastornos alimentarios (ita) en la que participa la esposa del presidente de la Generalitat de Cataluña, Helena Rakosnik, ha recibido durante este año subvenciones a cargo del Govern por valor superior a los 400.000 euros”.
La web de Julio Ariza señala en la información que los datos están sacados de los Diaris de la Generalitat del 28 de Febrero y del 11 de Abril del presente año, fechas en las que se da cuenta de las ayudas y de la cuantía de las mismas.

Según lo publicado en el Boletín, la cantidad adjudicada en Febrero fue de 266.109,50 euros en concepto de “convenios plurianuales de atención social a personas afectadas por drogodependencias”. Respecto a las ayudas otorgadas en el mes de Abril, la primera fue por valor de 90.000 euros y estaba destinada a sufragar “ un programa de tratamiento integral para personas afectadas de TCA de larga evolución”. La segunda subvención quedó fijada en 85.000 euros y se destinó a otro programa para “ el tratamiento integral para personas con trastornos alimentarios”.

En total, y en solo tres meses estamos hablando de 441.109,50 euros, una cifra muy elevada si la comparamos con los recortes que la sanidad pública catalana ha soportado durante el mandato de Artur Mas, o los que han afectado a los servicios sociales de las personas mayores y de las que padecen alguna discapacidad, por no recordar el calvario de los funcionarios y la supresión de subvenciones a los comedores escolares.

http://www.catalunyapress.cat/es/notices/2012/09/la-fundacion-de-la-esposa-de-mas-recibe-en-tres-meses-441.119-euros-en-tres-subvenciones-de-la-gener-68837.php


La página de la gaceta no abre, está colapsada, así que pongo este resumen de catalunyapress

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Re:Silencio, se defrauda: 16.000 millones de euros anuales (en Cataluña)
« Respuesta #11 en: Octubre 12, 2012, 12:32:01 pm »
La fortuna en América de la familia Pujol dispara todas las alarmas


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Lo que siempre fue un secreto a voces es ya una verdad absoluta en Cataluña. La familia del expresidente Pujol se ha hecho muy rica muy rápido en la España Autonómica, y no ha podido ocultarlo más. Las imágenes difundidas el pasado verano del expresidente y su esposa inaugurando junto a su familia un inmenso y carísimo hotel en México propiedad de su hijo Jordi Pujol Ferrusola se extendieron por Cataluña como la pólvora, dejando a su paso un reguero de indignación e incredulidad. Si algo une hoy a nacionalistas y no nacionalistas en Cataluña es el rechazo creciente a la figura del expresidente, manchada por el patrimonio de su familia en el extranjero. A Pujol hoy muchos nacionalistas lo consideran un traidor, un oportunista que, envuelto en la señera, miró para otro lado y permitió a sus familiares enriquecerse mientras Cataluña perdía competitividad, prestigio e inversión extranjera.

La esposa e hijos del expresidente son viejos conocidos de la Inspección de Hacienda en Cataluña. Marta Ferrusola y su hija hicieron tremenda butxaca a través de su empresa Hidroplant, la cual plantó en su día la mayor parte de los parques públicos dependientes de los ayuntamientos controlados por CiU. A Josep Pujol Ferrusola, Hacienda le reclamó en 2004 mas de 18 millones de euros como tributos adeudados tras la venta a Indra de su consultora Europraxis –contratista de la Generalidad que encabezaba su propio padre-. Por su parte, Oriol Pujol Ferrusola está siendo investigado por Hacienda por el caso Campeón desde 2011. Con semejante palmarés, no es de extrañar que esta familia muestre tanto interés en reclamar una "Hacienda propia" para Cataluña controlada desde la Generalidad.

Enric O., simpatizante de la plataforma nacionalista Ómnium Cultural y experto en el mundo árabe, nos cuenta: "Al igual que Ben Ali, Gadafi y Mubarak, Jordi Pujol toleró que su esposa e hijos amasasen una fortuna desde su proximidad al poder. Lo malo es que esta práctica se extiende, como en el caso de los líderes africanos, no solo a la familia, sino también a su entorno inmediato. Macia Alavedra y Luis Penafreta, dos santones del expresidente y grandes budas del pujolismo, pasaron en 2009 por la cárcel acusados de asociación ilícita, blanqueo de capitales y de tráfico de influencias por cobrar comisiones ilegales. Salieron tras pagar un millón de euros de fianza". Y continúa asegurando que "es hora de que Cataluña tenga su propia primavera árabe y se rebele contra la cleptocracia que parece que nos gobierna".

Parapetado tras sus gafas de pasta, prosigue: "Desde CiU nos hicieron creer que éramos la Holanda del sur de Europa, cuando en lo que a comportamiento del poder se refiere, estábamos más cerca del África más corrupta. De hecho Jordi Pujol Jr., propietario entre otros de un Lamborghini, comparte con el hijo de Teodoro Obiang su pasión por los bólidos". Para acabar, nos dice que "les hemos perdido el respeto por completo. Marta Ferrusola, por sus prósperos negocios, está más cerca de Imelda Marcos que de patriotas como Martha Washington o Eleanor Roosevelt. Con este panorama en casa, ¿que autoridad moral tiene su marido para reclamar la independencia de Catalunya?". Y sentencia: "Creímos que Pujol era un padre de la patria, un George Washington, pero ha resultado ser un simple José Bono algo mas instruido".

Montserrat M., nacionalista declarada, nos cuenta: "Tengo 55 años y estuve en la plaza de Sant Jaume el día que Tarradellas salió al balcón, soy catalanista hasta el tuétano. Pero cuando vi las imágenes de Pujol y su familia bronceados y sonrientes inaugurando su hotel de lujo en México como si fuesen unos multimillonarios de Miami, el mismo día en que releí la noticia de la muerte de una señora en Tossa de Mar tras pasar por cuatro hospitales desabastecidos por los recortes de CiU, se me heló la sangre. ¿Por quién nos han tomado todos estos años? Al principio no quería creerlo, pero como catalana y nacionalista me sentí estafada".

Desde una cafetería de cristal y acero inoxidable del centro de Barcelona, apunta que ha llegado a la conclusión de que "mientras al escuchar Els Segadors, muchos oíamos el himno histórico de Cataluña, la familia Pujol y su entorno sólo oían el sonido de una caja registradora". Y prosigue: "No han tenido ni la decencia de invertir aquí ese dineral, lo han metido en México y la Argentina (Jordi Pujol Ferrusola es el mayor socio del Puerto de Rosario). ¿A esto lo llaman "fer país"? En estas manos pretenden que dejemos el destino de una Cataluña independiente?" Como se puede ver, la decepción con el expresidente es máxima.

http://www.libertaddigital.com/chic/2012-10-10/stas-radziwill-la-fortuna-en-america-de-la-familia-pujol-dispara-todas-las-alarmas-65932/
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Re:Silencio, se defrauda: 16.000 millones de euros anuales (en Cataluña)
« Respuesta #12 en: Octubre 19, 2012, 15:34:30 pm »
Silencio+fraude, silencio+fraude....  >:( (había otro hilo por ahí sobre los defraudadores "sabemos quienes son y donde tienen el dinero", pero no lo he localizado...  :-[ )

http://www.diariocritico.com/e-xclusivo/gaspar-llamazares/defraudadores/dinero-negro/420953

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¿Qué oculta el Gobierno a Llamazares sobre los defraudadores a Hacienda?

Algo huele mal en el Gobierno: su falta de transparencia sobre qué piensa hacer respecto al listado de defraudadores españoles que figuran en la 'lista Falciani' -copiada del HSBC en Ginebra- ha motivado que el diputado de IU Gaspar Llamazares se haya visto obligado a pedir el amparo del presidente del Congreso, Jesús Posada. Resulta que el Gobierno da la callada por respuesta a una iniciativa parlamentaria que registró el mes de agosto sobre el denominado 'caso Falciani'.

Llamazares registró el 23 de agosto una batería de preguntas dirigidas al Ejecutivo sobre este caso, pocos días después de que el informático italofrancés y ex empleado del banco HSBC en Ginebra Hervé Falciani declarara en la Audiencia Nacional y se ofreciera a colaborar con España para encontrar defraudadores españoles con cuentas en Suiza. Llamazares se interesaba por conocer si el Ejecutivo de Rajoy pensaba rechazar la extradición de Hervé Falciani a Suiza, o si aceptará la colaboración ofrecida por éste "a la Justicia española para descubrir a nuevos defraudadores".

Hay que recordar la excepcionalidad de este caso, porque Falciani copió y difundió listados de miles de evasores fiscales con cuentas en la oficina del Banco HSBC en Ginebra. Según su propia versión, desde su entrada en el HSBC descubrió que había diariamente cientos de operaciones sin rastro, transferencias entre cuentas anónimas inmediatamente borradas gracias al programa Hexagon, que permite desplazar en un solo clic fortunas entre Ginebra y Hong Kong sin dejar huella numérica.

Como consecuencia de una orden internacional de busca y captura emitida por Suiza, Falciani fue detenido el pasado 1 de julio a su llegada en barco a Barcelona y se encuentra en prisión provisional por orden del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Hasta el 1 de julio, Falciani se movió con libertad por Francia e Italia porque esos países no extraditan a sus nacionales.

En su iniciativa, Llamazares también interrogaba al Ejecutivo sobre si "¿Piensa publicar el listado de defraudadores españoles que figuran en la 'lista Falciani'?".

De forma más general, pregunta también sobre "¿Qué medidas piensa impulsar el Gobierno para la protección y recompensa de quienes denuncien el fraude fiscal, similares a las existentes en el Reino Unido y en otros países?" o si "¿Piensa el Gobierno solicitar la inclusión de Suiza en la lista negra de paraísos fiscales de la OCDE?". Pero el Gobierno de Rajoy, emulando a su homónimo presidente, da la callada por respuesta. ¿Qué oculta el Gobierno? ¿Hay inacción gubernamental? ¿Por qué?
No es signo de buena salud el estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma

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Re:Silencio, se defrauda: 16.000 millones de euros anuales (en Cataluña)
« Respuesta #13 en: Noviembre 05, 2012, 21:55:38 pm »
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LES ACHACA FRAUDE FISCAL DE 3,5 MILLONES DE EUROS

El fiscal lleva a los Carulla a la Audiencia tras ser exonerados por un juzgado
 

TAGS  >   Artur Carulla 


   El fiscal lleva a los Carulla a la Audiencia tras ser exonerados por un juzgado

Foto de archivo de Jordi Carulla (c), acompañdo de sus asesores y abogados (Efe).

      Antonio Fernández. Barcelona 05/11/2012   (18:26h)   

La Fiscalía de Barcelona no está dispuesta a dejar que los hermanos Jordi, Lluís, Artur, María, Aurelia y Montserrat Carulla, propietarios de la multinacional Agrolimen, queden impunes. Desde finales del 2010, la tradicional familia catalana era investigada por una supuesta evasión de impuestos, al haber realizado diversas operaciones de compra-venta de acciones entre empresas de su holding familiar sin que hubiesen pagado tributos a través del IRPF. El pasado 20 de octubre, un juez de Barcelona archivó el caso, a pesar de que los informes de Hacienda apuntaban a que habían dejado de tributar por 61 millones de euros.   

Ante el archivo de las diligencias, la Fiscalía ha decidido acudir a la Audiencia Provincial de Barcelona. “El auto que ahora impugnamos adolece de una verdadera y propia narración de los hechos”, dice el escrito del fiscal. Y detalla que “la conducta que se tilda de delictiva consistió en un reparto de dividendos desde la sociedad Arborinvest por importe de 61.500.000 euros, que acabaron aterrizando en los patrimonios respectivos de los imputados sin tributar en sus respectivos impuestos sobre la renta y patrimonio del año 2006”.

La familia Carulla había tejido en los últimos años una intrincada red de compañías por medio mundo, con ramificaciones en paraísos fiscales. Entre otras firmas, controlaban Corporación Agrolimen, Arborinvest,Merimare (Holanda), Forclit BV (Holanda) y PASA. En el relato de los hechos, el fiscal denuncia que el 7 de julio del 2006 los Carulla envían a Holanda 61,5 millones de euros desde las cuentas de Arborinvest. Con ese dinero, Arborinvest compra el paquete de sus propias acciones que estaba en poder de Merimare, también controlada por los Carulla.

Pero entonces, según el fiscal, “se sucedieron una serie de negocios jurídicos dirigidos a dar una apariencia de pulcritud fiscal a la percepción de las sumas por parte de los imputados y a poder disfrutar de las mismas en España”. Para ello, realizaron diversas operaciones. En primer lugar, el 6 de octubre del 2006, cinco de los hermanos vendieron sus acciones de Arborinvest a Corporación Agrolimen, percibiendo 11.542.500 euros. El 23 de noviembre, Corporación Agrolimen transfirió 13,7 millones de euros a Holanda, con los que compró a la sociedad Forclit BV su paquete de acciones en PASA. Y el 14 de marzo del 2007, Corporación Agrolimen compró de nuevo acciones de Arborinvest, por valor de 39.358.500 euros, a los seis hermanos, que las vendieron a través de sus empresas patrimoniales. Un largo periplo para nada, ya que el dinero no se movió de las mismas manos.


Operaciones ficticias

Tras todo ese recorrido del dinero, el fiscal concluye que “no ha existido ninguna alteración accionarial sustantiva o relevante. Los imputados siguen siendo dueños de los mismos activos que tenían antes de la realización de todas esas operaciones y, exactamente, en las mismas proporciones. Sin embargo, han percibido 51 millones de euros en España y 13,7 millones en Holanda, resultando esta suma prácticamente coincidente con la que se extrajo de Arborinvest”. Para el Ministerio público, los diferentes contratos que se realizaron no tenían otra finalidad que “ocultar una operación dirigida a percibir de manera subrepticia el dividendo”. Y destaca que Arborinvest realizó la primera operación sacando el dinero de sus propias reservas. ”En definitiva, es en ese momento cuando se produce el reparto del dividendo, reparto que se encubre bajo la fórmula de la venta accionarial antes dicha”.

Destaca también el fiscal que la sociedad Merimare es, en realidad “una sociedad holding, esto es, que no tiene otra función en el grupo que la de ser depositaria de acciones o participaciones, sin que mantenga ninguna actividad económica “real” y que, al estar domiciliada en Holanda oscurecía notoriamente la operación en caso de que el fisco español hubiese tenido posibilidad de escrutarla”. Merimare, por si fuera poco, es propiedad 100% de Makuri NV, domiciliada en las Antillas Holandesas; y ésta, a su vez, pertenece a Belcost SA, con domicilio en Belice; y ésta es propiedad 100% de Copral Invercost SA, con domicilio en Costa Rica.

El fiscal llama la atención sobre el hecho de que “Merimare sólo tiene el dinero en su poder por siete días, el tiempo que se tarda en preparar la ampliación de capital de Corporación Agrolimen, lo cual nos lleva a preguntarnos: Si el dinero de Arborinvest (sociedad española) aparece a los siete días en Coporación Agrolimen (sociedad española) y los dueños de una y otra son las mismas personas, también de nacionalidad española, ¿qué sentido tiene involucrar a una sociedad holandesa que a su vez es filial de una antillana, que a su vez es filial de una beliceña, y ésta a su vez es filial de una costarricence, pero cuyos dueños últimos son los mismos que los de las sociedades españolas? La respuesta, a nuestro juicio, resulta obvia: evitar la aplicación del derecho español y, más concretamente, su legislación tributaria”.

Según la acusación pública, de haber repartido dividendos, la cuota en el IRPFde cada uno de los hermanos se habría incrementado en algo más de 400.000 euros cada uno, excepto en el caso de Jordi Carulla, que hubiese tenido un incremento de más de 900.000 euros, “a lo que hay que añadir las retenciones que hubiera debido aplicar Arborinvest, todo lo cual nos conduce a que el coste fiscal evitado por la operación, al menos provisionalmente, superaría la suma de 3,5 millones de euros”.


http://www.elconfidencial.com/economia/2012/11/05/el-fiscal-lleva-a-los-carulla-a-la-audiencia-tras-ser-exonerados-por-un-juzgado-108658/
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Re:Silencio, se defrauda: 16.000 millones de euros anuales (en Cataluña)
« Respuesta #14 en: Noviembre 17, 2012, 11:47:11 am »
La policía descubre 137 millones de los Pujol en Ginebra


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La policía ha descubierto una cuenta de la familia Pujol en Ginebra con 137 millones de euros. Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía muestra que el ex presidente Jordi Pujol, su mujer Marta Ferrusola, y sus hijos Jordi y Oriol, poseen 137 millones en una cuenta en el banco Lombard Odier en la ciudad suiza, según informa el diario El Mundo.

La UDEF asegura en su investigación que las inversiones de la familia Pujol en México, EEUU y Argentina proceden de varias transferencias del banco privado Lombard Odier. La policía rastreó los depósitos de los que proceden los fondos de estas inversiones y ha detectado “una fundación de la que pende a modo de racimo ocho sociedades con un capital disponible de 165 millones de francos suizos, unos 137 millones de euros”.

Esta información forma parte de la investigación sobre las supuestas comisiones que cobraba el CDC a través de la trama del Palau de la Música, y que como informó este viernes el diario que dirige Pedro J. Ramírez, estas comisiones acabaron en cuentas de las familias Mas y Pujol.

Inversiones en turismo

La saga Pujol tiene varias inversiones en EEUU, México y Argentina. Concretamente, Jordi Pujol Ferrasola es socio de un resort en Acapulco en el que invirtió 125 millones de euros. Además, el hijo mayor de la familia Pujol posee el 20% en casino en Monterrey.

En el caso de Argentina, los Pujol poseen el 30% de la sociedad explotadora de Puerto Madero en Buenos Aires. El Mundo afirma que parte del dinero de los Pujol en Suiza se ha blanqueado en América con estas inversiones.

Conflicto juez-policía

Tras darse a conocer la supuesta relación de las comisiones del Palau con las familias Mas y Pujol, el juez del caso ha acusado a la policía de investigar en este asunto sin su previa autorización. El informe de la policía dice que aún no se han terminado las pesquisas y que por lo tanto seguirá investigando. Solo cuando finalice se trasladará al juzgado las conclusiones de la misma.

http://www.economiadigital.es/es/notices/2012/11/la_policia_descubre_137_millones_de_los_pujol_en_ginebra_35111.php

Joder investigando un poco esto es una mina.....

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LO HOLDING SA   Socio Único   05-10-2012   
ROCHAT FREDERIC   Presidente   25-04-2012   
RIERA JUNCO ALVARO   Apoderado   10-10-2011   
FIGAREDO ALVARGONZALEZ ANA   Consejero Delegado Mancomunado   14-09-2011   
FIGAREDO ALVARGONZALEZ ANA   Consejero   09-06-2011   
LOPEZ MARC ANDRE   Consejero   09-06-2011   
ROCHAT FREDERIC   Consejero   09-06-2011   
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL   Auditor   09-06-2011   
DE MENDIETA FLORES JAVIER   Consejero   01-04-2011   
MOREAL CHRISTIAN   Consejero   08-10-2010   
CARUANA CASAUS PAULA   Apoderado   07-06-2010   
SUAREZ ALBIZURI SILVIA   Apoderado   07-06-2010   
AGUADO GILA ANA MARIA   Apoderado   07-06-2010   
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JEAN PASTRE   Consejero   19-02-2010   
DE ANDRES SANTOS CRISTINA   Apoderado   18-01-2010   
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MINGOT AZNAR JOSE MARIA   Secretario No Consejero   27-03-2009   
NUÑO GARCIA ELENA   Apoderado   04-02-2009   
MARC ANDRE LOPEZ   Consejero   31-12-2008   
MARSAL PERIZ CRISTINA   Consejero      27-03-2009
MARSAL PERIZ CRISTINA   Secretario      27-03-2009
MARSAL PERIZ CRISTINA   Apoderado      27-03-2009
STEFAN BISCHEL   Consejero      27-03-2009
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CYRIL KERN   Consejero      27-03-2009
MARSAL PERIZ CRISTINA   Apoderado      18-01-2010
GIRO CATA DOLORES   Apoderado      18-01-2010
DOMINGUEZ ESCODA MERCE   Apoderado      18-01-2010
ESTANY PUIG PATRICIA   Apoderado      18-01-2010
CERVERA CODINA CARLOS   Apoderado      18-01-2010
PERTIÑEZ MARTIN EUGENIA PILAR   Apoderado      08-04-2010
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GARCIA SASTRE CAROLINA   Apoderado   04-02-2009   07-06-2010
SIBRAC OLIVIER ORLANDO PAUL   Apoderado      07-06-2010
DE HENEY PATRICK   Consejero      04-11-2010
ORTEA TUGNOLI CLAUDIO   Apoderado   18-01-2010   11-04-2011
BARREDA FUERTES ARTURO MIGUEL   Apoderado   04-02-2009   11-04-2011
FIGAREDO ALVARGONZALEZ ANA   Consejero Delegado      09-06-2011

http://www.empresia.es/empresa/lombard-odier-cie-(espana)-sv/

La presidenta de Lombard Odier en España es FIGAREDO ALVARGONZALEZ ANA. Su hermano es un importante Jesuita y prima carnar de nuestro "entrañable" Rodrigo Rato:

Citar
Enrique Figaredo Alvargonzález
Enrique Figaredo S.J.

Información personal
Títulos   Prefecto Apostólico de Battambang,
Nacimiento   21 de septiembre de 1959 (53 años)
Somió, Gijón  1945
Congregación   Compañía de Jesús
Padres   Alberto Figaredo Sela
Ana María Alvargonzález González
Enrique Figaredo Alvargonzález S.J., (Somió, Gijón, 21 de septiembre de 1959) es un sacerdote jesuita español. En la actualidad es el Prefecto Apostólico de Battambang. Se le conoce como el Obispo de las sillas de ruedas por su labor humanitaria en Camboya.
Índice 

Hijo de Alberto Figaredo Sela (perteneciente a dos familias de empresarios de la minería del carbón, la siderometalurgia y la banca en Asturias) y de Ana María Alvargonzález González (descendiente de una conocida familia gijonesa) quienes tuvieron ocho hijos: Alberto, Javier, Ignacio, Nicanor, Víctor, Carlos, Enrique y Ana. Es también, por lo tanto, primo carnal de Rodrigo de Rato y Figaredo.4

http://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Figaredo_Alvargonz%C3%A1lez


Ahora vemos a Paula Caruana:

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Informe de: EUROARRADI SIGLO XXI SICAV SA.
Gratuito.

Reelecciones.
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.
Datos registrales.
T 16751 , F 17, S 8, H M 286142, I/A 15 (28.11.11).
Publicado el Domingo 15 de Agosto del 2010. El Acto Inscrito número 492100 de la empresa EUROARRADI SIGLO XXI SICAV SA. puede consultarse en la página 24 del Boletín Oficial del Registro Mercantil de la provincia de MADRID, BORME-A-2011-233-28.pdf (documento auténtico descargable).
Ceses/Dimisiones.
Consejero:    CARUANA CASAUS PAULA. Secretario:    CARUANA CASAUS PAULA.
Nombramientos.
Consejero:    YBARRA SAINZ DE LA MAZA LEOPOLDO. Secretario:    YBARRA SAINZ DE LA MAZA LEOPOLDO.

http://www.islanet.es/index.php?module=borme&func=empresa&pid=32&eid=43831


Citar
La Nobleza Subvencionada
Las grandes familias de la aristocracia andaluza volvieron a 'monopolizar' las ayudas comunitarias a la producción agrícola en 1998. La duquesa de Alba, los Mora Figueroa, Sainz de la Maza, Solís Martínez Campos y Parias Merry recibieron 1.400 millones de pesetas. De cada 100 pesetas que ingresa el campo español, 25 proceden de subvenciones.

Alvaro Tizón
Durante 1998, y siguendo una vieja tradición, algunas de las grandes familias de la aristocracia terrateniente española se han colocado entre los mayores beneficiarios de las ayudas comunitarias al sector. Entre ellas figuran los Mora Figueroa Domecq, los

Solís Martínez Campos o la propia Duquesa de Alba que, también en ésto, puede tratarse de tú a tú con Isabel Windsor, reina de Inglaterra y beneficiaria todos los años de una fortuna procedente de fondos agrícolas comunitarios.

Esta subvención a los ricos es, en opinión de las organizaciones de agricultores, una de las arbitrariedades de la política de ayudas comunitarias al sector, que desde hace décadas ha consolidado un modelo de producción totalmente ajeno al mercado, condicionado por las primas a la producción, las compensaciones a los precios intervenidos, las ayudas a determinadas actividades, la subvención a las exportaciones o la generación de gigantescos excedentes.

Sin embargo, tanto las administraciones públicas como los agricultores y ganaderos consideran indispensable el mantenimiento de un sistema de subvenciones sin el cual se produciría un colapso en la economía agraria de toda Europa, que ha visto decrecer durante décadas tanto su aportación al PIB como su capacidad de generar empleo y evitar la emigración de las zonas agrícolas.

En total, las subvenciones que Bruselas gestiona rozan los siete billones de pesetas al año. Los criterios utilizados para distribuir estas ayudas se ciñen, básicamente, a dos baremos: la superficie de las explotaciones o la cantidad de la producción, de modo que quienes más tienen, más reciben. Esto hace que entre un 15% y un 20% de las explotaciones se embolsen el 80% de las ayudas, según las estimaciones realizadas por la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG).

El campo español recibe cada año más de 850.000 millones de pesetas, de los que casi 700.000 millones se dirigen a subvencionar la producción. Esta impresionante inyección de dinero supone que, de cada 100 pesetas que ingresan los agricultores, 25 proceden de ayudas comunitarias.

Entre las explotaciones que se beneficiaron de las mayores subvenciones en 1998 figuran sociedades pertenecientes a aristócratas terratenientes, a ganaderos, a riquísimos hombres de negocios, personajes públicos y, eso sí, a alguna cooperativa de agricultores, según una lista elaborada por la Unión de Pequeños Agricultores (UPA).

Los 17 Principales

Agrícola del Barbate. Esta sociedad, que recibió el año pasado 381 millones de pesetas, pertenece a la familia Mora Figueroa Domecq, a través de una compleja red de empresas interpuestas. Los Mora Figueroa son propietarios de extensas explotaciones en Andalucía, accionistas de un imperio empresarial con activos como la filial española de Coca Cola, y están entroncados con la nobleza a través de los marquesados de Tamarón, Saavedra y Casa Enrile.

Agrícola del Barbate tiene su sede en un edificio de oficinas de la Calle de Zurbano, en Madrid, que comparte con otras empresas del grupo. Entre sus administradores figuran Ramón Mora Figueroa Domecq, Fernando Mora Figueroa Domecq y Carlos Masaveu Mora Figueroa.

Frente a la excelente salud financiera de Agrícola del Barbate, la sociedad cabecera de este holding ­Construcciones Agrícolas y Almacenamientos­ está fuertemente endeudada y perdió 482 millones de pesetas en 1997, según el último balance que consta en el Registro Mercantil.

Complejo Agrícola. Es otra empresa de los Mora Figueroa Domecq que, por su parte, ha obtenido 253 millones de pesetas en ayudas durante 1998. Fernando y Ramón Mora Figueroa Domecq son también los administradores de esta compañía, que comparte su sede en Madrid con Agrícolas del Barbate.

Euroexplotaciones Agrarias. Pertenece a la familia de la duquesa de Alba y percibió en 1998 algo más de 235 millones de pesetas.

Lejos de cualquier estructura de sociedades interpuestas, Euroexplotaciones tiene su sede en una dependencia aneja al Palacio de Liria, la residencia de la duquesa de Alba en Madrid. Constituida en 1988 con un capital de 2.357 millones de pesetas, esta empresa tiene una plantilla de 80 trabajadores y registró unos beneficios de algo más de 100 millones de pesetas en 1997.

Euroexplotaciones está presidida por Cayetana FitzJames Stuart y entre sus principales administradores figuran su marido, Jesús Aguirre Ortiz de Zárate (vicepresidente) y su hijo, Carlos FitzJames Martínez de Irujo, como consejero delegado y principal accionista de la sociedad, en cuyo capital participan también Alfonso, Jacobo y Eugenia Martínez de Irujo FitzJames Stuart.

Eurotécnica Agraria. Otra de las propiedades de la Duquesa de Alba, beneficiaria en este caso de 164 millones de pesetas en subvenciones. Cayetana FitzJames Stuart es la dueña del 90% de la empresa y el resto del capital se reparte entre Jesús Aguirre, y Fernando, Cayetano y Alfonso Martínez de Irujo.

Eurotécnica ­que cerró el ejercicio 1997 con unos beneficios de 130 millones de pesetas­ es a su vez propietaria de otra empresa: Inversiones Princesa, constituida con un capital de 200 millones de pesetas y propietaria de distintas participaciones industriales entre las que figura Ebro Agrícolas, según La Vanguardia.

Arenales de la Maza. Vinculada a otra familia aristocrática propietaria de vastas explotaciones en Andalucía (los Sainz de la Maza), esta sociedad con sede en el Cortijo de Arenales de Morón de la Frontera percibió 135 millones de pesetas de fondos comunitarios en 1998.

Constituida en 1982 con un capital de 95 millones de pesetas y una plantilla de 52 empleados, Arenales está presidida por Leopoldo Sainz de la Maza Falcó. Su vicepresidenta es Victoria Ybarra Allende y dos de sus administradores Leopoldo e Ignacio Sainz de la Maza Ybarra.


Abecera. Propiedad también de otro linaje de la aristocracia terrateniente andaluza: la familia Solís Martínez Campos, entroncada con los marquesados de la Motilla y Valencina y ligada al Banco de Andalucía desde su fundación.

Abecera, radicada en la Calle Cuna de Sevilla, recibió 122 millones de pesetas en ayudas comunitarias a lo largo del año pasado. Desde principios de 1998, el administrador único de Abecera es Francisco Javier de Solís y Martínez Campos.

Agrícola San Martín. Es otra de las grandes perceptoras de subvenciones comunitarias, que el año pasado supusieron 116 millones de pesetas. Agrícola San Martín fundada en 1969, es también propiedad de una familia de notables sevillanos: los Parias Merry. A ella pertenece Fernando Parias, nieto del gobernador civil de la ciudad en 1936, último alcalde durante el régimen franquista y actual cónsul de Irlanda en la capital andaluza.

En concreto, el capital de Agrícola San Martín se reparte ­con un 33% en cada caso­ entre Jaime Parias Merry, Pedro Parias Merry y Leopoldo Parias Olivares.

Haciendas del Sur. La propiedad de esta empresa, que recibió 119 millones de pesetas en ayudas a la explotación agrícola, no está ligada a un aristócrata, sino a uno de los hombres de negocios más ricos de Sevilla: Nicolás Osuna García.

Haciendas del Sur es filial de la madrileña Agrícolas del Genil, filial a su vez del Grupo de Inversiones Noga ­la antigua Ibérica Osuna­, a través de la cual canaliza buena parte de sus negocios Nicolás Osuna García junto a algunos de sus colaboradores, entre los que destaca José Ramón Lacasa Marañón y Vicente Arenas Rodríguez.

Osuna, que recientemente ha comprado propiedades de la familia Oriol, se ha convertido en el mayor terrateniente del olivar español. Al margen de sus intereses en la agricultura, Inversiones Noga controla un imperio económico en torno a la Inmobiliaria Osuna y la Urbanizadora Osuna, que han anunciado recientemente una inversión de alrededor de 10.000 millones de pesetas en la construcción de tres nuevos hoteles que estarán terminados en el 2004.

Jeica. Con domicilio en la Finca la Rana de Morón de la Frontera y presidida por María del Carmen Esquivias García Cid, esta sociedad recibió el año pasado 103 millones de pesetas en subvenciones. La propiedad de Jeica, fundada en 1981, está ligada también a la familia de ganaderos Sánchez Ibargüen, de Gerena, cuyo hierro ha sido recientemente galardonado en Sevilla.

Cárdenas Ecija. Entre los propietarios de esta empresa, que recibió 117 millones de pesetas, figura Pedro Cárdenas Osuna, administrador del Sevilla Club de Fútbol y ligado también al sector inmobiliario a través de sus inversiones en Promotora Inmobiliaria las Torres y la Promotora Inmobiliaria Cárdenas. Junto a él, entre los administradores de Cárdenas Ecija figuran María Dolores Boceta Ostos ­consejera delegada­ y Rosario, Pedro, Ana Carmen y Miguel Angel Cárdenas Boceta.

Expasa. Explotaciones Agrícolas Andaluzas, que recibió 219 millones de pesetas en ayudas durante 1998, pertenece al Estado a través de la Dirección General del Patrimonio, según el último asiento que figura en el Registro Mercantil, de diciembre de 1996.

Constituida con un capital de 3.700 millones de pesetas y una plantilla de más de 300 empleados, Expasa es ­entre otras actividades­ la propietaria de la Yeguada del Hierro del Bocado, dedicada a la cría de caballos cartujanos de pura sangre.

El Corzo. Explotaciones Agrícolas El Corzo, que recibió 162 millones de pesetas en ayudas, es propiedad a partes iguales de Marcelo, Luis y Francisco Javier García Bolívar. Además de su inversión en esta explotación, la familia García Bolívar tiene intereses en distintas sociedades radicadas en Granada y Sevilla entre las que figuran Oleícola Granadina, Naturol, Rústicas del Río, Explotaciones La Vega o Agrícolas Santa Lucía.

Cabeza Rubia. Las ayudas recibidas, en este caso, alcanzaron en 1998 los 121 millones de pesetas. Cabeza Rubia tiene su sede en Jaén y pertenece a la familia Guirao Carnero. Sus accionistas (Antonio, José y María Luisa Guirao) mantienen también inversiones conjuntas en otras empresas, como Condestable de Iranzo.

Jolma. La sociedad José López Mazuelos (Jolma) recibió 253 millones de pesetas en ayudas durante el año pasado. Jolma está controlada por otra familia tradicional del campo andaluz, López de la Puerta, con intereses en distintas empresas como Inmobiliaria La Colegiata, Urso, Agroandaluzas o Compañía Campos.

Agrícolas Laca. Esta empresa (que percibió 101 millones de pesetas en ayudas) está ligada a las familias García Mellado y Lacanina, de Sevilla.

Carimbo. Es propiedad de la familia Sánchez Navajas y recibió el año pasado ayudas por valor de 111 millones de pesetas.

Campeagro. Es una cooperativa agrícola de Coria del Río (Sevilla), que recibió 134 millones de pesetas en ayudas comunitarias durante el año pasado.

http://www.elmundo.es/sudinero/99/SD174/SD174-02.html


Ahora veamos al presidente del banco, JEAN PASTRE:
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Jean Pastré tiene una visión muy amplia de las estructuras financieras internacionales. Después de cuatro años en JP Morgan, pasó a Guyerzeller donde fue nombrado director general en 1992, desde donde se incorporó a Lombard Odier como managing partner en 1996 (y hasta hoy).

http://www.eexcellence.es/index.php?option=com_content&view=article&id=568:lombard-odier-historia-tradicion-y-modernidad&catid=37:modelo-de-negocio&Itemid=48

En 1992 fue nombrado director general, justo el mismo año en que es adquirida por HSBC Suiza, grupo donde han aparecido todos esos miles de nombres de defraudadores
Citar
. When HSBC acquired Midland Bank in 1992, Guyerzeller became a member of the HSBC Group.

http://en.wikipedia.org/wiki/HSBC_Guyerzeller_Bank

El banco aunque sea poco conocido maneja la nada desdeñable cifra de 114 mil millones en activos
Citar
Nuestra política, por tanto, tiene en cuenta de forma acusada los posibles riesgos, directa consecuencia de la naturaleza de nuestra estructura legal. Otro factor diferenciador es que, aún siendo un global player (manejamos unos 114 billones de euros, dependiendo de las fluctuaciones del mercado), tenemos pocos clientes que podemos gestionar con un equipo de especialistas.

http://www.eexcellence.es/index.php?option=com_content&view=article&id=568:lombard-odier-historia-tradicion-y-modernidad&catid=37:modelo-de-negocio&Itemid=48
« última modificación: Noviembre 17, 2012, 12:48:52 pm por scytal »

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Re:Silencio, se defrauda: 16.000 millones de euros anuales (en Cataluña)
« Respuesta #15 en: Noviembre 17, 2012, 11:56:52 am »
Si hay alguien sacando dossiers para influir contra CiU en las elecciones, es un ingenuo.

En hispañistán las cosas no funcionan así, hasta puede que tengan más votos.
« última modificación: Noviembre 17, 2012, 11:58:32 am por EsquenotengoTDT »

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Re:Silencio, se defrauda: 16.000 millones de euros anuales (en Cataluña)
« Respuesta #16 en: Noviembre 17, 2012, 13:54:34 pm »
Bueno Paula Caruana figura en un entramado de SICAVS debido, seguramente, a su antiguo puesto de trabajo en patrimonio del BBVA. Se pueden comprobar las marañas aqui:
- http://www.islanet.es/index.php?module=borme&func=cargo&pv=32&nm=CARUANA%2520CASAUS%2520PAULA
- http://www.islanet.es/index.php?module=borme&func=empresa&pid=32&eid=72987
- http://www.islanet.es/index.php?module=borme&func=cargo&pv=32&nm=MANTECA%20GONZALEZ%20ALVARO

 Ahora la parte divertida  :biggrin:. Se acuerdan de las jornadas de la juventud cuando el Papa estuvo en Madrid, que una empresa sacó unos rollos de papel higiénico con los colores vaticanos??

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En la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y del Manzano de Fuenterrabía (Guipúzcoa) se ha celebrado el enlace matrimonial de la señorita Isabel Caruana Casaus con don Lorenzo de Cárdenas del Carre. Apadrinaron a los contrayentes el padre de la novia, don Álvaro Caruana Velásquez, y la madre del novio, doña María José del Carre Tames. Bendijo la unión don Fernando Altolaguirre Orbe, amigo de los contrayentes. Firmaron como testigos, por parte de la novia, su madre doña Rosalía Casaus Reig; su hermana, doña Paula Caruana Casaus; su abuela doña Isabel María Reig González de Regueral; sus tíos, el marqués de Villamayor de Santiago Barón de San Petrillo, don Guillermo y don Beltrán Caruana Velásquez, doña Isabel y doña María José Casaus Reig; su cuñado, don Juan Sebastián de Erice Fontes; sus primos, doña Isabel Casaus Guillén y don Alejandro Santamaría de Paredes Caruana; el marqués de Torres de Mendoza, doña Mónica Eguia Moreno, doña Carolina Lilly Martínez y doña María Eugenia Sánchez Marco Escoriaza. Por parte del novio, firmaron el acta matrimonial su padre, don Santiago de Cárdenas Díaz de Espada, sus hermanos, doña Leticia, doña Belén, doña Covadonga, doña Macarena, doña Pilar, don Javier, don Juan, don Jaime, don Andrés, don Pablo y don Agustín de Cárdenas del Carre; sus tíos don Pablo de Cárdenas Díaz de Espada, doña María Paz Tames del Valle, don Juan y don José María del Carre Tames y don Lorenzo Rubio Morales; sus cuñados, don Jaime García de Cárdenas y don Rafael Igual Muñoz; su primo don Nicolás Rubio de Cárdenas; don José María Bastero de Elizalde, don Alfonso Deus Pereiro, don Manuel Quintanilla Martínez, don Juan y don Ignacio Crespo Ferrán, don Jaime Ezquerra Martínez y don José Álava de la Vega

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/2004/11/08/042.html

Citar
"Ya lo hicimos durante el Mundial con los colores de España y ahora, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, teníamos que hacer algo. Nos dedicamos al papel higiénico y pensamos en un producto cuya finalidad es utilizarlo como serpentina gigante con los colores de la bandera del Vaticano: amarillo y blanco. Es nuestra aportación a este evento", ha explicado el director de marketing de Renova, Lorenzo de Cárdenas del Carre, a Europa Press.

http://www.eldigitaldemadrid.es/articulo/general/12114/benedicto-hasta-en-el-papel-higienico


Bueno ahora volvamos a lo serio... Veamos unas coincidencias curiosas... les suenan estos nombres??

Citar
Ver empresa: BESTINVER EMPLEO II FP
Miem.Com.Ctr: FIGAREDO ALVARGONZALEZ ANA;MINGOT AZNAR JOSE MARIA;ORTEA TUGNOLI CLAUDIO.Pres.Com.Ctr: FIGAREDO ALVARGONZALEZ ANA. Secr.Com.Ctr: MINGOT AZNAR JOSE MARIA. Miem.Com.Ctr: MONTANERBERGES SUSANA.

BORME:
BORME-A-2012-131-28
Fecha:
Sábado, 17 Noviembre, 2012

http://empresa.artic-group.net/content/ortea-tugnoli-nombramientos


Sí son 3 de los miembros de Lombard Odier que aparecen en una de las SICAVS de Acciona
Citar
Sociedad de servicios financieros creada en 1987 y pertenieciente al gripo ACCIONA

Gestionamos más de 5.200 millones de euros a través de 7 fondos de inversión, 4 f.pensiones y 8 SICAVS

http://www.bestinver.es/

Citar
Empresas similares
BESTINVER EMPLEO FP
BESTINVER EMPLEO IV FP
BESTINVER EMPLEO III FONDO DE PENSIONES
BESTINVER SA
INVERSIONES BESTINVER SL
BESTINVER BESTVALUE SICAV SA
BESTINVER VALUE INVESTOR SICAV SA
SAI SOLUTIONS SL

http://simbiotika.com/empresa/BESTINVER-EMPLEO-II-FP


Bueno y ya de paso introducimos a Claudio Ortea Tugnoli, el que fuera consejero de Cajastur
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CAJASTUR SERVICIOS FINANCIEROS S.A - Nº Acto: 000250510 - Fecha Acto: 20/05/2008
Reelecciones.Consejero:ORTEA TUGNOLI CLAUDIO

http://www.infocif.es/empresa/cajastur-servicios-financieros-sa


Y ya por último, tengo demasiadas ventanas abiertas con empresas y enlaces matrimoniales  :P
Los Mingot Aznar están emparentados con los Zuñiga Echeverría, de la vieja y poderosa aristocracia:
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Enlace Ortíz de Züñiga Echeverría- Mingot Aznar En la iglesia Arzobispal Castrense, de Madrid, se ha celebrado el enlace matrimonial de la señorita María Dolores Mingot Aznar con don Ignacio Ortiz de Zúñiga Echeverría. Ofició la ceremonia religiosa el padre don Joaquín Fernández de Prida y de Carlos, primo de la novia. Apadrinaron a los contrayentes, el padre de la novia, don Manuel Mingot Millana, y la madre del novio, doña María Echeverría

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1991/06/14/056.html

Bueno sin olvidarnos de Frédéric Rochat, un ex-Goldman Sachs boy:
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Lombard Odier hands 34-year old Goldman banker UK reins
Mike Foster
11 Oct 2010
A 34-year old ex-Goldman Sachs banker has taken charge of Lombard Odier’s business in the UK, following the departure of the incumbent Sally Tennant to Kleinwort Benson


Lombard Odier
The Swiss private bank revealed in September that it had hired Frédéric Rochat as a managing partner and head of its UK business. He has now taken the reins following the appointment of Tennant as chief executive of rival Kleinwort Benson.

http://www.efinancialnews.com/story/2010-10-11/control-of-lombard-odier-in-the-uk-has-skipped-a-generation


Viendo a la gente que trabaja en el banco no nos podemos esperar nada bueno:

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Three more Swiss banks have been sued in connection with the financial scam run by Bernard Madoff. On Wednesday, the trustee overseeing the liquidation of Madoff’s investment firm filed complaints in the US bankruptcy court in New York.

Trustee Irving Picard hopes to recover several hundred million dollars generated through investments in feeder funds in Madoff’s former company. The complaints seek $354.9 million (SFr340 million) from Swiss private bank EFG Bank SA and $179.4 million from private bank Lombard Odier Darier Hentsch & Cie (LODH).

http://www.swissinfo.ch/eng/business/Swiss_banks_under_fire_over_Madoff_fraud.html?cid=32853912

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The Uzbek president’s elder daughter, Gulnara Karimova, can be enlisted on Interpol’s wanted list unless those who opened accounts in the Lombard Odier bank turn up at the Swiss Prosecutor’s Office.

This information was posted by political blogger Vitaliy Afanasenko who cited “relevant organisations in Switzerland”.

After the arrest of Uzbek citizens, Coca-Cola Uzbekistan managers Shohruh Sabirov and Alisher Ergashev in a Lombard Odier office in late July, the Swiss prosecutor’s office brought a criminal case against them on money laundering charges.

In addition to these two, the Swiss law-enforcement bodies are suspecting another two Uzbek citizens, one of them is Gayan Avakiyan, the holder of safe deposit boxes in Swiss banks. The name of the fourth financial fraud suspect has not been made public.

The Swiss prosecutor’s office has received “confirmative and comprehensive” information that the “gang” of Karimova had laundered money through Lombard Odier, Afanasenko writes.

http://www.uznews.net/news_single.php?lng=en&cid=30&nid=20687

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The Financial Times on Wednesday night revealed the identity of four more banks suspected of being connected to attempts by former Barclays trader Philippe Moryoussef to manipulate the Euribor rate, the continental European equivalent of the Libor benchmark for inter-bank borrowing costs.
The FT also named three traders being investigated over the issue – Michael Zrihen, formerly employed by Credit Agricole, Didier Sander, formerly of HSBC, and Christian Bittar, who used to work for Deutsche Bank.
On Thursday, Swiss private bank Lombard Odier, Mr Zrihen’s current employer, said he had been suspended from trading pending an internal investigation.

http://www.ft.com/cms/s/0/852961d0-d1c9-11e1-bb82-00144feabdc0.html

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Uzrad Lev - formerly a military intelligence officer, adjutant to two chiefs of staff, businessman, and formerly Yossi Ginnosar's co-manager of the Palestinian Authority's secret bank account in Switzerland - confesses: "I couldn't go on living with the feeling that I had been party - albeit completely passive - to illegal or unethical actions, including the payment of under-the-table bribes, conflict of interest, and problematical conduct."  He decided to tell Maariv everything: Ginnosar's divided loyalties, the corruption, the hundreds of millions which suddenly disappeared, and his failure to warn the authorities that some of the money may have been used to fund terrorism.
ARC was the name Ginnosar gave to the management company he set up with Uzrad Lev. In Hebrew, it is an acronym for "We Want Money." At the height of their activities, the prime minister's special envoy [Ginnosar] and the intelligence officer [Lev] made millions (of shekels), though this was only a tiny percentage of the PA funds which the two men managed to siphon off through the prestigious Lombard Odier & Cie bank in Switzerland into a complex network of holding companies and stock-market investments. Their partner in all this was Arafat's confidant and financial advisor Muhammad Rasheed[1]. These peace speculators amassed millions as hunger intensified in the streets of Gaza, and they went on cutting their deals even after the Intifada had begun to spread alarm and dismay through the streets of Israel. Two weeks ago, Ginnosar tried to hush things up: "Don't talk to anyone," he told Uzrad Lev when he heard that Maariv was investigating the matter. [Here are] all the details, all the evidence, all the laundering that went on in the affair that scandalized the country.

http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/783.htm


Y por último y para deleite de CdE  :biggrin:....
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A page from a longer listing of secret Ferdinand Marcos bank accounts - including the White & Case Trust account with Southeast Bank in the name of Marcos crony Roberto Benedicto. Note also the Adnan Khashoggi accounts at the private Swiss banks of Lombard Odier & Cie and Corraterie Gestion Coges. The latter is where Marcos' personal private banker worked.

Other notable hidden Marcos accounts were with HSBS, Citibank, Chase, BNL, Standard & Chartered, Security Pacific - the bank where the MidAval-Dan Hughes Hammer transaction appears to have been "back doored." Banque Paris, also listed, is said to have been heavily involved in black gold transactions.

« última modificación: Noviembre 17, 2012, 18:38:15 pm por scytal »

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Re:Silencio, se defrauda: 16.000 millones de euros anuales (en Cataluña)
« Respuesta #17 en: Noviembre 18, 2012, 19:57:09 pm »
Bueno en el artículo del Mundo en Orbyt ponen algunos datos más sobre las cuentas de los Pujol....

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El informe de la UDEF afirma que «se ha detectado una fundación de la que penden a modo de racimo 8 sociedades» que operan a través del banco privado Lombard Odier

Estas sociedades tienen «un capital disponible de 165 millones de francos suizos cuyos beneficiarios son el matrimonio Pujol-Ferrusola y los hijos Jordi y Oriol»

Parte de la inversión «de 125 millones de dólares» de Jordi Pujol Ferrusola «en un resort con hotel y villas de lujo en Acapulco» tiene su origen en el banco suizo, según el informe.

El borrador elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) revela también que la familia Pujol, y más concretamente el ex presidente, su esposa, Marta Ferrusola, y sus hijos Jordi y Oriol, poseen 137 millones de euros en una cuenta en la banca privada Lombard Odier de Ginebra. Los fondos están a nombre de una fundación del clan Pujol, «de la que penden a modo de racimo ocho sociedades».

Esta fortuna procedería sustancialmente del cobro de comisiones ilegales a contratistas de la Generalitat a través del Palau de la Música.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) detalla en su informe interno que el dinero de las inversiones realizadas por la familia Pujol en México, Argentina y Estados Unidos procede fundamentalmente «de varias transferencias del banco privado Lombard Odier», radicado en el número 11 de la Rue de la Corraterie de Ginebra.

Tras rastrear los depósitos bancarios de los que proceden los fondos utilizados, la Policía ha «detectado una fundación de la que pende a modo de racimo ocho sociedades, con un capital disponible de casi 165 millones de francos suizos, entre diferentes monedas [137 millones de euros al cambio actual]».

Tras esta entidad, los investigadores señalan que se encuentra la familia Pujol. «Sus beneficiarios finales son el matrimonio formado por Jordi Pujol y Marta Ferrusola y sus hijos Jordi y Oriol [éste último, secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)]».

Ésta es una de las principales revelaciones del informe policial en el que se denuncia, además, que parte de las comisiones que las empresas pagaban a CDC -el 4% del total de cada adjudicación- a través de la trama del Palau de la Música ha acabado en cuentas de sus dirigentes. Concretamente, de Artur Mas y de los Pujol.

En este sentido, se revela la existencia de depósitos bancarios controlados por ambas familias en Suiza y Liechtenstein. La Brigada de Blanqueo de Capitales desvela, asimismo, detalles llamativos como el de que los Pujol tenían «tres cuentas numeradas y dos cajas de seguridad con número correlativo a la que el propio Millet [responsable del Palau] tiene en Lausana».

En cuanto al patrimonio de la que fuera la primera familia de Cataluña, el informe agrega que la saga catalana «ostenta inversiones en Estados Unidos (Houston, Miami y Delaware), Argentina (Puerto Madero) y en México (Acapulco-Guerrero-Jalisco) a través de sociedades interpuestas y la mayoría de ellas residentes en paraísos fiscales».

En esta misma línea, este documento indica que «en México, Jordi Pujol Ferrusola construyó un resort con hotel y villas de lujo (inaugurado en noviembre de 2010) en Acapulco en primera línea de mar sobre una superficie de 130.000 metros cuadrados con villas de lujo y 44 habitaciones».

«Entre sus socios», abunda la UDEF, «están los mexicanos Sergio Kam y Rafael Aragonés» y «la inversión correspondiente a cada socio superó los 125 millones de dólares». «Siguiendo con las inversiones mexicanas», continúa el borrador policial, «Jordi Pujol Ferrusola es socio al 20% de Carlos Riva Palacio Magaña, principal accionista del Casino Royale (Monterrey, México)». Pero sus inversiones no terminan ahí. «Jordi Pujol Ferrusola», abunda en su relato la Policía, «también dispone de propiedades en Argentina, donde ha adquirido el 30% de la sociedad explotadora de Puerto Madero en Buenos Aires, perteneciente a un trust brasileño con matriz en las Antillas holandesas».

Para llevar a cabo estas operaciones, prosigue la investigación policial, Pujol Ferrusola «inyectó un activo considerable a través del Banco Cantrade de Lausanne, S.A.».

A su vez, la Policía relata que «otras cuentas de las que se tiene referencia se encuentran en el Bank of Scotland de Londres y en el Lloyds Bank de Ginebra, usando como firma corresponsal al HSBC de la oficina de Madrid, la misma donde tuvo una grave incidencia [sic] con el tema de Gescartera». Por último, y en lo que respecta a la familia Pujol, «se han detectado conexiones con las diferentes cuentas manejadas en Rhone Gestion, S.A., de Boulevard Georges Favon 21204 de Ginebra, regentadas por Arturo Fasana desde su oficina de Canonica y las cuentas de su despacho suizo». Fasana desmintió ayer, por su letrado, Joaquín Burkhalter, haber gestionado «ni directa ni indirectamente» asuntos vinculados a las familias Mas y Pujol.

Estas cuentas, apostilla la Policía, «aún se encuentran en fase de estudio desde la detención de [José Ramón] Blanco Balín y otros relacionados con el procesado [Francisco] Correa», los dos cerebros de la trama Gürtel.

Asimismo, la Policía echa por tierra el argumento de que las cuentas en Liechstenstein halladas al padre de Artur Mas, fallecido en marzo pasado, son fruto de negocios familiares.

«En realidad», dicen los agentes, «pertenecen a la familia Pujol, siendo Artur Mas senior quien «llevaba las gestiones como fiduciario en dicho país». Unos servicios que también habría prestado a su hijo.


http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/17/espana/1353153990.html

 aquí pueden ver uno de los informes de la UDEF sobre las comisiones y cuentas secretas de CiU (es bastante tochaco) http://www.periodistadigital.com/cataluna/barcelona/2012/11/17/el-informe-de-la-udef-sobre-las-comisiones-ilegales-y-las-cuentas-secretas-de-ciu.shtml


ADDENDUM:

Informe de la fiscalia: http://ecodiario.eleconomista.es/imag/_v2/documentos/informe-fiscalia-mas.pdf
« última modificación: Noviembre 24, 2012, 00:24:33 am por scytal »

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Re:Silencio, se defrauda: 16.000 millones de euros anuales (en Cataluña)
« Respuesta #18 en: Noviembre 24, 2012, 22:40:48 pm »
La policía investiga si FAES recibió 1,8 millones de Palau


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El organismo que preside José María Aznar habría recibido una comisión, al igual que CiU. Faes, por su parte, afirma que se archivó el caso por no encontrar referencias, pruebas o indicios.

La corrupción y el cobro de comisiones por obras han sido prácticas habituales en Cataluña durante las últimas décadas. O eso es, al menos, lo que se desprende del informe policial que supuestamente ha elaborado la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Udef, y que el SUP (Sindicato Unificado de Policía) hizo público ayer entregándoselo igualmente al juez instructor del caso Palau, Josep María Pijuan. En el mismo se acusa del cobro de comisiones a la Generalitat y a sus altos cargos, lo que habría permitido el enriquecimiento ilícito tanto de Jordi Pujol y Artur Mas, como de sus respectivas familias. Pero no habrían sido los únicos.

Entre la documentación entregada por los Mossos d'Esquadra a los peritos de la Agencia Tributaria, con fecha de matasellos de 22 de octubre de 2008, aparece una carta anónima en la que se pone de manifiesto también que la Fundación Faes, presidida por José María Aznar y vinculada al PP, obtuvo una comisión de más de 1,8 millones de euros por las obras en el Petit Palau, una instalación adjunta al Palau de la Música de Cataluña.

En el documento, la Policía, que sigue investigando el asunto, no hace ninguna mención acerca de quién pudo pagar esa comisión. Sí que se señala en cambio que "Ferrovial era uno de los principales financiadores de la trama", aunque no era la única. Entre las compañías que habrían contribuido también a la financiación ilegal, en este caso no del PP, pero si de CiU figuran ACS, FCC, Abertis, el grupo Ferrer, Cespa, Sorea o Searsa, además de empresas constructoras más pequeñas y con implantación sólo autonómica. Los pagos, en estos casos, iban desde los 48.000 hasta los 300.000 euros.

Documentación
En el borrador atribuido a la Udef se señala que la Policía recibió documentación, procedente igualmente de los Mossos d'Esquadra, con fecha de 24 de noviembre de 2011, donde, según distintos testimonios, se acusa directamente a las familias Mas y Pujol. "Se había recibido junto con una carta explicativa, una muy detallada documentación que contenía una serie de entramados societarios, que decían corresponder a la familia Pujol, así como a las comisiones que el padre del actual presidente Mas recibía en Liechtenstein por llevar dichas sociedades, de las que, según se señalaba, una parte de ello se desviaba a su propio hijo.

En el informe, la Policía admite que está intentando verificar actualmente una serie de documentos entregados, así como datos facilitados voluntariamente por una serie de personas, "en algunos casos muy vinculados políticamente a CiU, y en otros, que colaboraron transportando dinero en efectivo a Andorra y Londres y que dicen sentirse engañados". La Brigada de Blanqueo de Capitales plantea la necesidad de que declaren en sede judicial, siempre y cuando se les garantizara su seguridad y, en todo caso, pudieran tener la consideración de testigos protegidos. La investigación que dio origen a la actual intervención judicial comenzó a raíz de una inspección realizada por la Agencia Tributaria para esclarecer las razones por las que una institución sin ánimo de lucro, como es el Palau de la Música, estaba moviendo cantidades exageradas de billetes de 500 euros.

Fue posteriormente, cuando dado que no se alcanzó una justificación suficiente al solicitar explicación a los administradores del mismo, se abrió la investigación judicial que actualmente sigue vigente.

Irregularidades
La Udef señala en su informe que "en un principio, la investigación, así como todos los registros, se adjudicaron a los Mossos d'Esquadra, detectándose irregularidades en lo referido a la custodia de algunos documentos requisados" e incluso la sorprendente destrucción de algún soporte.

"La pérdida de dicha documentación, así como de la manipulación desafortunada, fue no obstante denunciada por algunos de los propios Mossos d'Esquadra intervinientes en los registros, aunque posteriormente sus mandos negaron tal eventualidad cuando fueron consultados al respecto".

Entre otras comisiones, la Policía destaca ahora las que recibía la Fundación (Orfeó-Palau), que correspondía al 4 por ciento sobre el presupuesto de adjudicación de toda obra que se adjudicaba en Cataluña. Dicho importe se repartía posteriormente, siempre según el informe de la Udef, en un 2,5 por ciento que revertía en los partidos políticos vinculados a la Generalitat y el 1,5 por ciento restante que servía para pagar gastos, comisiones y colaboraciones de Félix Millet, expresidente del Palau, que fue destituido en 2009; Jordi Montull, exdirector administrativo; y Gemma Montull, exdirectora financiera, además de ir a cuentas privadas de algunos dirigentes políticos o de sus familiares directos más allegados.

Pagos en metálico
Los pagos en metálico cobrados por ventanilla por Millet y Montull tenían bien diferenciada la proporción de cada uno. De las cantidades recibidas, Millet destinaba su 80 por ciento al pago de obras en sus propiedades, viajes de su familia, bodas de sus hijas y depósitos en cajas fuertes. Montull usaba su 20 por ciento en su patrimonio y justificaba las salidas con facturas de viajes. No obstante, en otras ocasiones lo empleaba para pagos en efectivo a dirigentes de CDC en persona o a través de familiares directos.

Nada comparable, en cualquier caso, al enriquecimiento logrado por la familia Pujol, que ostenta inversiones en Estados Unidos, Argentina y México a través de sociedades interpuestas, la mayoría de ellas residentes en paraísos fiscales. Parte del efectivo recibido procede de varias transferencias del banco privado Lombard Odier, en Ginebra (Suiza), donde "se ha detectado una fundación de la que penden a modo de racimo ocho sociedades, con un capital disponible de 165 millones de francos suizos (unos 137 millones de euros) entre diferentes monedas y cuyos beneficiarios finales son el matrimonio Pujol-Ferrusola y sus hijos Jordi y Oriol". Otras cuentas de las que también se tiene referencia se encuentran en el Bank of Scotland de Londres y el Lloyd Bank de Ginebra, usando como firma corresponsal al HSBC de la oficina de Madrid. Igualmente, se han detectado conexiones con las diferentes cuentas manejadas en Rhone Gestión, en Ginebra, que están regentadas por Arturo Fasana, pero cuyo beneficiario último, según la Policía, es el propio Pujol, su hijo Jordi y su esposa, Marta Ferrusola.

El padre de Mas
En la misma línea, el padre de Artur Mas tenía depositados en la Unión de Bancos Suizos (UBS) la cifra de 2,3 millones de euros aproximadamente, sin poder justificar el origen de dicho efectivo ni declarar actividad lucrativa alguna, salvo la de realizar gestiones esporádicas a Jordi Pujol y a Lluís Prenafeta, exsecretario general de la presidencia de la Generalitat de Cataluña entre 1980 y 1990.

La Policía concluye en su informe que "dada la gravedad de los hechos señalados, así como el importe de las cantidades detectadas, una vez continuasen las gestiones de verificación de los hechos, con las oportunas patrimoniales necesarias, por el excesivo e injustificado enriquecimiento insólito y presuntamente ilícito, procedería la solicitud a la Autoridad Judicial a los efectos de que libre los oportunos mandamientos y solicitudes, así como las órdenes de extradición y comisiones rogatorias que permitirían a corto medio plazo para la comprobación fehaciente de los mismos".

La reacción desde el Gobierno al conocerse ayer el informe fue diversa. Mientras que el presidente, Mariano Rajoy, declinó pronunciarse -"no me lo tome como una descortesía, pero no voy a contribuir más a este espectáculo", contestó a una pregunta tras el Consejo de Europa en Bruselas-, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, dio credibilidad al mismo. "Estamos en medio de un proceso de regularización fiscal y lo primero que corresponde a los que tengan cuentas no declaradas fuera es declararlas. La semana que viene acaba el proceso", insistió en referencia clara a la familia Pujol y al actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas. CiU sigue, por su parte, asegurando que todo es obra "de las cloacas del Estado" y vinculando el informe con un ataque a Cataluña.

http://www.eleconomista.es/espana/noticias/4422613/11/12/La-Policia-investiga-si-la-Fundacion-Faes-cobro-18-millones-del-Palau.html

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Re:Silencio, se defrauda: 16.000 millones de euros anuales (en Cataluña)
« Respuesta #19 en: Noviembre 25, 2012, 00:31:46 am »
La policía investiga si FAES recibió 1,8 millones de Palau




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   Los cabos siempre se unen

    Millet usó sus contactos en la sociedad civil catalana para reconstruir el Palau en 1983, y movilizó a ese grupo de familias al que siempre se dignó pertenecer. Gente como el empresario publicitario Leopoldo Rodés, -quien ahora se declara decepcionado con la actuación del ex presidente del Palau-; o los Uriach, dueños del laboratorio farmacéutico español más antiguo con 165 años de historia; o los Viladomiu y los Juncadellas, nombres clave para el desarrollo de la industria textil en Catalunya a comienzos del siglo XX.

    Y es que los cabos genéticos acaban juntándose en las estructuras de poder en Catalunya.

    Un ejemplo claro: Pau Molins, abogado de Felix Millet en el caso Palau, es miembro de una familia de 11 hermanos relacionada con el Opus Dei y dueña del gigante industrial Cementos Molins.

    A su vez, Joaquim, el hermano de Pau, fue uno de los implicados en el caso Renta Catalana y uno de los propiciadores del pacto de envestidura que puso a José María Aznar en La Moncloa en 1996.

    Finalmente Millet, para completar el círculo, fue nombrado patrón de Catalunya Futur, sucursal catalana de FAES, el think tank liderado por el propio Aznar. Los cabos siempre se unen.


http://www.altosdirectivos.com/?p=298





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Felix Millet - Banco Popular - Opus Dei


Señores, se va cerrando el círculo.

Hace unos días hablábamos de las conexiones malayas del Banco Popular (Opus Dei) y del BBVA (Manuel Herrando y Prat de la Riba)

Hoy toca ver las interesantes relaciones entre la familia Millet (el chorizo catalán) con el Banco Popular y el Opus.


Ellos se crían y la Mierda los junta.





Les presentamos al padre del Felix Millet que ustedes conocen:

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Fèlix Millet i Maristany
 
 De Wikipedia, la enciclopedia libre
 
 
 Fèlix Millet i Maristany (Barcelona, 1903-1967) Financiero, mecenas y promotor cultural catalán. Era hijo del industrial algodonero Joan Millet i Pages y sobrino del cofundador del Orfeon catalán, Lluis Millet. Trabajó siempre en el sector de seguros. En 1932 fue presidente de la Federació de Joves Cristians y director del diario El Matí, próximo a UDC. Cuando estalló la Guerra Civil vio amenazada su vida y se marchó de Cataluña. Se instaló en Burgos, colaborando con el ejercito franquista. En 1943 fundo Benéfica Minerva, que se dedicaba clandestinamente al mecenazgo catalanista. En 1947 fue secretario de la comisión Abat Oliva y en 1948 fue presidente del consejo de administración del Banco Popular y de la compañía Hispano Americana de Seguros y Reaseguros (Chasyr). En 1951 fue elegido presidente del Orfeón Catalán, desde donde impulsó la Obra del Ballet Popular. En 1961 fue uno de los fundadores de Ómnium Cultural. También fundó Banca Catalana.


Fèlix Millet i Maristany - Wikipedia, la enciclopedia libre



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  LA BANCA ESPAÑOLA Y EL ESTADO: EL CASO DEL BANCO POPULAR, 1926-1957
 
 José Luis García Ruiz
 Universidad Complutense de Madrid
 
 
 • El Grupo Millet sindicó sus acciones, pero se vio desafiado por otro grupo de accionistas procedentes de Valencia, la segunda sucursal en importancia del Banco Popular. Este grupo estuvo liderado por Juan Castellano, que se enfrentó violentamente a Millet. Es difícil saber si Castellano albergaba alguna intención secreta de entregar el Banco Popular al Banco Central del también valenciano Villalonga.
 
 • Millet era católico militante y en su ayuda acudiría el Opus Dei, en un momento en que esta organización estaba en pleno ascenso político y económico. La importancia de las redes familiares y empresariales queda probada en el caso del Banco Popular. Luis Valls-Taberner, primo de Millet, sería el directivo que, en pocos años, convertiría a la entidad en miembro del Club de los Siete Grandes.

www.ucm.es/centros/cont/descargas/documento22944.pdf

 
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Así esos burgueses que habían vivido directamente o en familia la entrada del nuevo catolicismo en Cataluña antes de la guerra y que habían encontrado en el alzamiento de los militares en 1936 la salvaguardia de sus intereses y privilegios, leían Camino con aprovechamiento porque encontraban en su lectura algo que les era vagamente familiar y que les había ayudado en su lucha contra el pueblo: una ideología fascista.
 
 Fernando Valls Taberner, el marqués de Comillas, Cambó, Félix Millet Maristany, son algunos de estos prohombres catalanes.
 
 Juan March -financiero de calibre internacional- merece ser citado aunque sólo de paso: tuvo la clarividencia de apoyar con todos sus recursos el alzamiento antirrepublicano.
 
 Algunos grandes industriales vascos participaron de esta clarividencia autosalvadora.
 
 Entre todos estos capitalistas católicos catalanes, la peripecia biográfica de Félix Millet Maristany ilustra ejemplarmente nuestra historia. En su juventud había participado en la fundación de la "Federació de Joves Cristians de Catalunya" y colaborador en el diario "El Mati". Hacia los años cuarenta aparece como presidente del consejo de administración del que luego sería Banco Popular Español, sirviendo Millet Maristany de cabeza de puente de la penetración y control de este banco por el Opus Dei.
   


Opus Dei: Los tentáculos del CSIC





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Atemos ahora los cabos familiares:



 1º.- Trama Malaya
 
 Por un lado tenemos al bufete Tarodo Hoffmann Abogados, uno de cuyos miembros (Hoffman, hijo de nazi) es considerado el blanqueador internacional de Roca, otro (Arteaga) representando a sociedades de Roca en operaciones inmobiliarias en Los Alcázares y el tercero (Zurawka) metido en una fundación ultraderechista conectada con FAES (Aznar) y con el ex narcopresidente Uribe (Colombia) además de figurar como agente del BBVA (2006).
 
 Por otro tenemos al BBVA en el canal de blanqueo internacional de Roca (3,6 Millones de Euros) a través de Hoffamn (y el banquero suizo) y al ex presidente de la Corporación Inmobiliaria del BBVA orientando los negocios inmobiliarios de Roca, precisamente en Los Alcázares.
 
 Con la particularidad de que el ex presidente de la Corporación Inmobiliaria del BBVA (Manuel Herrando y Prat de la Riba) es familiar directo del vicario regional del Opus Dei en España (Ramón Herrando y Prat de la Riba) y del presidente de la comisión de Nombramientos, Retribuciones, Gobierno Corporativo y Conflictos de Intereses del Banco Popular (Luis Herrando y Prat de la Riba).
 
 El Banco Popular (Opus Dei) está a su vez relacionado con Aifos (Malaya) y con la Trama Vasca, y esta con Roca en varias operaciones urbanísticas nacionales, algunas de ellas en la región de Murcia.
   

Malaya - bbva - la caixa - banco popular - ccm - trama vasca - opus dei
 
 
 
 
 2º.- La Gran Cloaca
 
 
   La Gran Cloaca (I)
 
 Por: ciudadanos-de-espartinas
 
 
 Enrique Lacalle – Chantal Muls
 
 “Enrique Lacalle Coll o Enric Lacalle i Coll, según convenga, es otro del clan de Javier de la Rosa. Se inicia en el Ayuntamiento en los últimos 70, cuando se vació el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona a través del Banco Garriga Nogués, 10.000 millones. Y será Delegado del Estado del Consorcio en el Gobierno Aznar, y seguirá ligado a los negocios de la Alcaldía y el Consorcio cuando pierda el PP. Un multimillonario de la política, financiada su carrera por De la Rosa, que por aquellos años financia a TODOS los partidos, ¡a todos los conocedores de la realidad del desfalco del Consorcio! O se habían lucrado con él y seguirían en otros desfalcos, o se cobraban conocer lo sucedido y callarse, la “omertá” interesada. Será hasta vicepresidente del BARÇA… y galardonado por el Ayuntamiento socialista con la Medalla de Honor de Barcelona, al igual que Félix Millet por la Generalitat.”
 
 
 Así se expresaba Rafael del Barco Carreras en una carta al director publicada por el digital Siglo XXI.
 
 Enrique Lacalle Coll, antiguo miembro de la ejecutiva del PP catalán, ex Delegado Especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, consejero delegado de Barcelona Meeting Point, implicado en financiación irregular del Partido Popular (en los noventa junto a Javier de la Rosa), condecorado por Mayor Oreja con la Cruz de la Orden del Mérito es el mismo Enrique Lacalle que, junto a su esposa Chantal Muls y su socio Francisco Javier Buch Solé, resultaron imputados en una causa penal por supuestos delitos de apropiación indebida, falsedad y delitos societarios por el juzgado de instrucción número 1 de Puerto de la Cruz (Tenerife).
 
 El mismo Enrique Lacalle Coll que, junto a su esposa Chantal Muls, sentaba a su mesa a la Infanta Cristina y a su marido Iñaki Urdangarín.
 
 El mismo Enrique Lacalle Coll que tuvo que declarar dentro del caso Pretoria por las cuantiosas comisiones que cobró en una operación inmobiliaria en la plaza de Europa de L'Hospitalet, una operación que afectaba a unos terrenos ocupados durante décadas por chatarreros que, de repente, se convirtieron en solares codiciados por el gremio del ladrillo.
 
 El mismo Enrique Lacalle Coll que figura como vocal de la Fundación Francisco Godia junto a José Mestre Fernández, Jaime Polanco Soutullo (PRISA), o el mismísimo Shlomo Ben Ami.
 
 El mismo Enrique Lacalle Coll que adjudicó una operación urbanística de 80 millones de euros a un estafador buscado por Interpol.
 
 El mismo Enrique Lacalle Coll que vuelve a aparecer como vicepresidente de la Fundación "Catalunya-Portugal", donde se dan cita José Manuel Pinheiro Espirito Santo Silva, Presidente del Banco Espirito Santo en España, Arturo Suqué Puig, presidente de Casinos de Cataluña y de Luditec -la empresa adjudicataria de las loterías de la Generalitat-, acusado de desviar 2.086 millones de pesetas.
 
 
 Chantal Muls Delassue
 
 La esposa de Enrique Lacalle Coll, imputada por supuestos delitos de apropiación indebida, falsedad y delitos societarios por el juzgado de instrucción número 1 de Puerto de la Cruz (Tenerife), también participa en dos empresas a través de las cuales se habrían cobrado comisiones de la operación inmobiliaria en la plaza de Europa de L'Hospitalet.
 
 ¿Quién es Chantal Mus?
 
 Chantal Mus es hermana de Cristina Muls Delassue, esposa esta última de Javier Valls Taberner quien fuera copresidente del Banco Popular (entidad financiera vinculada al Opus Dei ) junto a su hermano Luis.
 
 
 Suéter, Gürtel y Pretoria, tres tramas con un tronco común.
 
 El caso BBVA Privanza es el origen de, al menos, tres grandes operaciones contra el blanqueo:
 
 1.- Suéter (Banco Espíritu Santo, Cartera Meridional, Cahispa y el bufete de los hermanos Francisco Javier y Gabriel Pretus Labayen).
 
 2.- Gürtel (Clan Becerril-Partido Popular, Correa y De Miguel & Abogados).
 
 3.- Pretoria (otra vez el bufete de los hermanos Francisco Javier y Gabriel Pretus Labayen).
 
 Aunque en este blog ya habíamos dado cuenta de la importancia del caso BBVA Privanza y su relación con grandes tramas de blanqueo destapadas por el juez Garzón ( Operación Gürtel, Operación Pretoria ), en Diciembre de 2009, Casimiro García Abadillo publicaba lo siguiente en El Mundo:
 
 "El BBVA Privanza Jersey se convirtió así en una mina inagotable para Garzón. La investigación no sólo puso de relieve su funcionamiento como banco paralelo, sino como caudaloso recipiente para el reciclado de dinero negro. Uno de los primeros filones de aquel yacimiento fue la llamada Operación Suéter, llevada a cabo a finales de 2006, y que sacó a la luz irregularidades fiscales realizadas desde el Banco Espíritu Santo, la sociedad Cartera Meridional, la aseguradora Cahispa y que también provocó la imputación del propietario de Burberrys España, Eugenio Mora. En esa misma investigación, desgajada del sumario original, se localizaron dos despachos de abogados: G. Petrus (Barcelona) y De Miguel & Abogados (Madrid).
 
 Cuando en 2008 el ex concejal de Majadahonda José Peñas denunció ante la Fiscalía Anticorrupción la trama de Correa, no sólo habló de cobro de comisiones y delito fiscal, sino de blanqueo de dinero, lo que elevó el caso a la Audiencia Nacional. ¿A qué abogado le había encargado Correa el entramado societario encaminado a eludir los controles de Hacienda? A Luis de Miguel. Y ahí se abrió el segundo gran filón para Garzón proveniente de las cuentas del BBVA Privanza de Jersey. Pero esta vez con un añadido relevante: su dimensión política. No sólo se trataba de investigar los posibles delitos de Correa y su grupo de empresas, sino de averiguar si altos cargos del PP habían participado o se habían beneficiado de sus negocios.
 
 El pasado mes de octubre Garzón comenzó a explotar el tercer gran filón, que tenía su veta en el despacho Petrus: la Operación Pretoria. La investigación ha puesto al descubierto una trama de corrupción urbanística en Santa Coloma y en otros pueblos de Barcelona, que ha llevado al procesamiento de miembros relevantes del PSC (Bartomeu Muñoz, Luis García Sáez), de CiU (Macià Alavedra y Lluís Prenafeta), y al gerente del Instituto Catalán del Suelo (Emili Mas), entre otros."
 
 
 Hemos visto que Enrique Lacalle Coll figura como vicepresidente de la Fundación "Catalunya-Portugal", presidida por José Manuel Pinheiro Espirito Santo Silva, Presidente a su vez del Banco Espirito Santo en España.
 
 Y que el Banco Espíritu Santo está precisamente relacionado con el blanqueo de la Operación Suéter derivada del caso BBVA Privanza.
 
 Y que los abogados y hermanos Francisco Javier y Gabriel Pretus Labayen son los principales imputados en la Operación Suéter
 
 Y que Gabriel Pretus Labayen es cuñado del portavoz popular en el Senado, Pío García-Escudero.
 
 Hemos visto también cómo el Bufete de los hermanos Pretus está tan implicado en la trama de corrupción catalana en la que aparece Enrique Lacalle Coll, que presta su nombre a la operación policial (Pretoria).
 
 También vimos el papel del despacho De Miguel & Abogados en el caso BBVA Privanza, en la Trama Gürtel y sus conexiones malayas, gallegas y colombianas.
 
 Por otra parte ya hablamos también de las conexiones del Banco Popular (Opus Dei) con la Nephila Vasca, con Severino Martínez Izquierdo y con el blanqueo del narcotraficante Marcial Dorado, a través de Gonzalo Cantarela del Castillo.
 
 No estamos pues ante casos inconexos de corrupción, blanqueo y narcotráfico sino en la antesala de la Gran Cloaca de la que iremos desvelando cada vez más datos.
   

La Gran Cloaca (I) « ciudadanos de espartinas - La Coctelera
 
 
 
 
 3º.- Felix Millet
 
 Felix Millet padre es primo de Luis Valls-Taberner
 
 
 
 Aquí el currículum de Felix Millet hijo:
 
 
   Fèlix Millet i Tusell (n. Barcelona, 8 de diciembre de 1935) es un empresario catalán, hijo de Fèlix Millet i Maristany, presidente del Orfeón Catalán entre 1951 y 1967; y bisnieto de Lluís Millet i Pagès.
 
 Ex-presidente de la Fundación Orfeón Catalán - Palau de la Música Catalana, fundada por él mismo en 1990. Ha dinamizado las actividades del Palau de la Música, ofreciendo becas y renovando su edificio, que ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.
 
 En 1974, junto con Josep Trias de Bes y Joaquim Molins, ingresó en la empresa inmobiliaria Renta Catalana, dirigida por los hermanos Ignacio y Antonio María Baquer y Miró. El 6 de mayo de 1983 estuvo dos semanas en prisión preventiva por un delito de estafa en relación con esta empresa, junto con Ignasi Baquer y Eduardo Guillén Ulloa.[1]
 
 En 1999 recibió la Creu de Sant Jordi. En 2006 fue nombrado Presidente de la Agrupació Mútua y un año más tarde de Bankpime. En 2007 fue nombrado vicepresidente tercero de la Fundación FC Barcelona, cargo del que dimitió en septiembre de 2009 a raíz del escándalo del Orfeón Catalán. Incluso fue sondeado para encabezar una candidatura de consenso a presidir el FC Barcelona, tras la dimisión de Nuñez en el año 2000. También es miembro de la Fundación Pau Casals.
 
 En el año 2003, Fèlix Millet se incorporó al patronato del Institut Catalunya Futur, sección regional de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que preside José María Aznar. Ese mismo año, la Fundación Orfeón Catalán recibió un incremento de 3.000.000 de euros del Ministerio de Cultura del gobierno español presidido por el propio José María Aznar.[2] [3]
 
 
 
 El escándalo del Orfeón Catalán - Palacio de la Música
 
 A finales de julio de 2009 se vio implicado en una investigación de la fiscalía de Barcelona en la que se intentó aclarar un presunto desvío de dos millones de euros durante el 2003 y el 2004 por parte de la Asociación Orfeón Catalán - Palacio de la música y de la Fundación Orfeón Catalán, el patronato era presidido por Millet. En junio de 2009 la fiscalía de Barcelona ya había presentado una querella por apropiación indebida y falsedad contra Félix Millet Tusell y tres responsables y directivos más de la Fundación.
 
 Estas acusaciones recuerdan a las que Millet ya recibió en 1984 y que acabaron con dos meses de arresto y el pago de una multa de 30.000 pesetas por un delito de falsedad en el caso del fraude inmobiliario de Renta Catalana. En 1983 había sido ingresado en la Modelo junto con sus socios por orden del juez cuando se investigaba una presunta apropiación indebida, delito del que finalmente fue absuelto.
 
 El 28 de julio de 2009 fue destituido de su cargo de presidente del Palacio de la Música y el 31 de julio siguiente él mismo cesó su cargo de presidente de Bankpime.
 
 Millet confiesa haber desviado para su beneficio personal al menos 3,3 millones de euros, que destinó, entre otros usos, a reformar inmuebles de su propiedad y pagar viajes a su familia. En su confesión, Millet explica que entre 2007 y 2009 hizo que la Fundación del Palacio de la Música abonara 1,3 millones de euros para pagar obras y reformas en inmuebles propiedad de su familia en l'Ametlla y Barcelona. También desvió 500.000 euros de los fondos del Palau cio de la Música para costear viajes particulares de su familia y la de Jordi Montull, en distintos destinos, desde las Maldivas a Dubai. Todo ello, además de sus honorarios de más de 1,5 millones de euros. Millet también confiesa que pagaron comisiones y contrataron "pagando en negro".
 
 El 8 de octubre de 2009 el juez que investiga el caso levantó el secreto del sumario. Según éste, la cifra del fraude podría alcanzar los treinta y cinco millones de euros, más de once veces de lo que Millet había reconocido en su confesión
 
 El 17 de junio de 2010 una juez de Barcelona decretó prisión incondicional sin fianza por el escándalo del Hotel del Palacio de la Música.5 No obstante, trece días más tarde, en una controvertida decisión judicial de la titular del Juzgado número 10 de Barcelona, quedó en situación de libertad sin fianza. En el auto, la juez explicaba que el riesgo de destrucción de las fuentes de prueba relevantes, así como la influencia de Millet y Montull sobre otros testigos o posibles imputados, "han desaparecido a día de hoy".6
 
 En marzo de 2012, el juez ordenó el embargo de los bienes de Millet y Montull pues todavía no habían depositado la totalidad de la fianza que se les ha impuesto, de 24 millones de euros.7 Hasta la fecha, Millet había depositado casi cinco millones de euros, mientras que Jordi Montull 800.000 euros, y su hija, 100.000 euros. Los abogados defensores ven altas probabilidades de su ingreso en prisión tras el juicio.8 La acusación que representa a la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música comunica a los pocos días que solicitan 6 años de prisión para ambos por apropiación indebida por el caso del hotel de lujo cercano al Palau.9
   

Fèlix Millet i Tusell - Wikipedia, la enciclopedia libre     

« última modificación: Noviembre 25, 2012, 00:40:49 am por CdE »
Joan Queralt: "Me gustaría conocer la cantidad de empresas españolas de los últimos 25 años relacionadas con el crimen organizado. Nos llevaríamos una sorpresa."

Dimitris Christoulas: “Algún día los jóvenes cogerán las armas y colgarán a los traidores”

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Re:Silencio, se defrauda: 16.000 millones de euros anuales (en Cataluña)
« Respuesta #20 en: Noviembre 26, 2012, 21:38:27 pm »
Si hay alguien sacando dossiers para influir contra CiU en las elecciones, es un ingenuo.

En hispañistán las cosas no funcionan así, hasta puede que tengan más votos.

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Re:Silencio, se defrauda: 16.000 millones de euros anuales (en Cataluña)
« Respuesta #21 en: Noviembre 26, 2012, 23:24:58 pm »
Si hay alguien sacando dossiers para influir contra CiU en las elecciones, es un ingenuo.

En hispañistán las cosas no funcionan así, hasta puede que tengan más votos.

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Re:Silencio, se defrauda: 16.000 millones de euros anuales (en Cataluña)
« Respuesta #22 en: Noviembre 27, 2012, 14:28:57 pm »
Imputado el alcalde de Sabadell en una trama de corrupción urbanística


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El alcalde de Sabadell (Barcelona), el socialista Manuel Bustos,está imputado en una presunta trama de corrupción urbanística. También la teniente de alcalde del área de economía Montserrat Capdevila, el constructor Melquíades Garrido y el ex concejal del PP en el Ayuntamiento Jordi Soriano. Los Mossos d'Esquadra han realizado 12 detenciones y 41 entradas y registros en empresas y sociedades; además están imputadas 26 personas. Los Mossos d’Esquadra han entrado a las diez de la mañana en el Consistorio por una investigación judicial sobre un presunto caso de corrupción en el que están implicados políticos locales, empresarios y abogados, según fuentes del caso. La investigación, liderada por la Fiscalía Anticorrupción, se centra en el pago de comisiones por parte de constructores a cargos locales para obtener la adjudicación de obras públicas.

Las operaciones bajo sospecha son diversas y afectan a Sabadell, que en 2011 registró una población de 207.721 habitantes, y a otros municipios de la comarca del Vallès Occidental. La investigación está dirigida por el juzgado de instrucción número 1 de Sabadell y permanece bajo secreto de sumario. Bustos dirige el consisto


Según un comunicado hecho público por la Fiscalía Anticorrupción, la trama para exigía un pago previo de 12.000 euros, cantidad que podía variar según el contrato, a las empresas para "acceder con ventaja a las adjudicaciones de contratación pública". Este "depósito inicial era un fondo perdido que finalmente se repartía entre los políticos y funcionarios involucrados".

Una vez acabada la obra, la trama exigía más dinero: un 3% del presupuesto final. Este dinero terminaba "en un despacho de abogados". "En el actual estado de la investigación, se desconoce si ese dinero era colocado en cuentas legales, si se repartía y/o blanqueaba", concluye la Fiscalía.

La policía autonómica practica a estas horas diversos registros y mantiene desplegados a unos 300 agentes. Al edificio consistorial han entrado mandos de los mossos junto al fiscal anticorrupción Fernando Bermejo. En el entramado están implicados presuntamente diversos empresarios y cargos públicos por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, entre otros. Los Mossos d'Esquadra han irrumpido también entre otras dependencias en la compañía de aguas de Sabadell y han pedido a los empleados del departamento de contabilidad que salieran a la calle. Los registros se han extendido a otras poblaciones de la comarca, como Montcada i Reixach.

Uno de los proyectos urbanísticos en los que se han detectado irregularidades es el nuevo parque empresarial de Sabadell, donde está previsto que a finales de año se inaugure la tienda Ikea más grande de España. La fiscalía investiga si las empresas que desarrollaron el plan pagaron a cargos electos a cambio de hacerse con el concurso para urbanizar la zona. La inversión en la urbanización del polígono industrial es de 60 millones de euros.

La investigación arrancó hace dos años y ha sido desarrollada por la unidad adscrita contra la corrupción de la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos. Las intervenciones telefónicas apuntan al pago de comisiones, según fuentes cercanas al caso. La operación policial, prevista desde hace varias semanas, ha sido retrasada hasta después de las elecciones para que no interfiriera con la campaña electoral.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/27/catalunya/1354007125_625513.html


Noticia de 2007
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Socios empresariales de Melquíades Garrido, tío carnal del alcalde de Sabadell Manuel Bustos Garrido, han sido beneficiarios de diversas adjudicaciones por parte del Ayuntamiento de la ciudad, la Empresa Municipal de Vivienda (Vimusa) y la Federación Catalana de Municipios (FCM), todas ellas realizadas mediante concurso público. Bustos preside estos tres organismos públicos. Melquíades Garrido, a su vez, forma parte del Consejo de Administración de Vimusa, que adjudicó a la empresa Frank Font la construcción de una promoción de viviendas en Sabadell por 4,78 millones de euros. Garrido fue el único miembro del Consejo que defendió este contrato. La constructora Frank Font es propiedad de un socio del propio Garrido.

Las empresas relacionadas con Melquíades Garrido y adjudicatarias de diversos contratos son la ya mencionada Frank Font Construcciones, Enterprise Sistem Architec (ESA) y SEROP. Todas ellas son propiedad, según consta en el Registro Mercantil, de socios de Garrido, con quienes comparte accionariado en terceras sociedades. Además, algunos de ellos forman parte de la junta del Gremio de Constructores de Sabadell, que preside también Melquíades Garrido.

- Vimusa. La Empresa Municipal de Vivienda de Sabadell adjudicó en marzo de 2003 a Frank Font la construcción de una promoción de viviendas, denominada Serra 1, que incluía 64 pisos de protección oficial y 66 plazas de aparcamiento. En el acta del Consejo de Administración, a la que ha tenido acceso este periódico, al menos tres de sus miembros expresaron sus dudas sobre la credibilidad de esta constructora y su capacidad para asumir una obra de estas características. Apostaron por adjudicarla a otra empresa a la que creían con más experiencia.

Con el fin de contrarrestar estas reticencias, el gerente de Vimusa, Lluís Albareda, y Melquíades Garrido salieron en defensa de la constructora. La misma acta de la sesión recoge sus argumentos: "El Sr. Albareda y el Sr. Garrido confirman que la empresa Frank Font está capacitada para ejecutar esta obra". La adjudicación, finalmente, se aprobó por unanimidad por un importe de 4,55 millones de euros. Era la primera vez en toda su historia que Vimusa otorgaba una obra a una empresa de Sabadell.

A pesar de que el Consejo de Administración adjudicó esta promoción de viviendas a la empresa Frank Font, finalmente el contrato de obra se suscribió con otra compañía: Enterprise Sistem Architec (ESA), entre cuyos accionistas también figura Font. En el contrato, el precio de la obra se redujo, sin razón aparente, en 80.000 euros, hasta 4,47 millones.

Si en el accionariado de Frank Font tan sólo figura un socio de Melquíades Garrido, la empresa Enterprise Sistem Architec ya es directamente propiedad de sus cuatro socios.

Melquíades Garrido se incorporó al Consejo de Administración de Vimusa en el año 2000, a los pocos meses de que Manuel Bustos accediera a la alcaldía, como representante del Gremio de Constructores de Sabadell.

- Federación de Municipios. La Federación de Municipios de Cataluña, que preside Manuel Bustos, realizó en abril de 2004 unas obras de acondicionamiento de su sede en Barcelona. Este organismo, que agrupa principalmente a los ayuntamientos de izquierda catalanes, es de carácter privado, por lo que no se rige por la ley de contratos de las administraciones públicas.

Para la consecución de las obras, la FMC solicitó tres presupuestos a otras tantas empresas. Las obras se adjudicaron a Enterprise Sistem Architec (ESA) porque, según la federación, presentó el presupuesto más barato. Las obras ascendieron a 411.995 euros. ESA también es propiedad de socios de Melquíades Garrido.

Las otras dos firmas que presentaron proyectos fueron ID Interiorismo y Construccions i Serveis, con un presupuesto de 516.604 y 542.621 euros. Es decir, más caros que la empresa que resultó adjudicataria.

- SEROP. El Ayuntamiento de Sabadell ha contratado a la unión temporal de empresas SEROP-Elsamex, la conservación de las calles y aceras de la ciudad. El importe del servicio, de cuatro años de duración y que finalizará el próximo mes de agosto, asciende a 5,8 millones.

Cuando se firmó el contrato, SEROP era propiedad de Ricard Gavaldà, socio de Melquíades Garrido
, que falleció el pasado año. Ahora, la compañía es propiedad de su esposa e hijos.

Según consta en una documentación de la concejalía de Recursos Económicos del Ayuntamiento de Sabadell, SEROP ocupaba en 2001 el puesto número 18 en la clasificación de las mayores empresas proveedoras del consistorio. Aquel año facturó 331.298 euros. Tan sólo cuatro años más tarde, en 2005, SEROP pasó a ocupar el tercer puesto en esta clasificación, al facturar 2,75 millones de euros.

En 2007, el consistorio ha adjudicado otras obras a SEROP por un monto de 92.241 euros.

- Sabadell Creixent. Esta sociedad, participada en el 46% por la Empresa Municipal de Vivienda de Sabadell, también ha adjudicado a Enterprise Sistem Architec la construcción de la Delegación de Hacienda de la ciudad. El contrato asciende a 3,12 millones de euros.

El Ayuntamiento de Sabadell, que ha facilitado a este periódico toda la documentación solicitada, comenta que todas las adjudicaciones del consistorio y de Vimusa cumplieron los trámites legales y que en ningún momento ha habido un trato de favor hacia los socios de Melquíades Garrido.

Aunque el consistorio admitió que la adjudicación a Frank Font era la primera a una empresa de Sabadell, explicó que esta sociedad había perdido otros siete concursos al no presentar la oferta más barata. Además, de acuerdo con un informe del secretario del Ayuntamiento, el tío del alcalde no incurrió en incompatibilidad alguna al deliberar sobre esta adjudicación en el Consejo de Administración de Vimusa.

Iniciativa per Catalunya denunció durante la pasada campaña de las elecciones municipales parte de estos hechos. El Ayuntamiento respondió con una denuncia por un presunto delito contra el honor.

http://elpais.com/diario/2007/08/10/catalunya/1186708045_850215.html

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La polémica ha envuelto al alcalde de Sabadell, Manuel Bustos (PSC), desde que tomó el mando del Ayuntamiento en 1999. Se trata de varios casos que han empañado la gestión del equipo de gobierno y han sido denunciados entre los partidos de la oposición. Estos son algunos de ellos.

El tío constructor. Manuel Bustos favoreció reiteradamente con concesiones urbanísticas a empresas su tío, Melquíades Garrido, que en 2000 fue nombrado presidente de la empresa municipal de Vivienda, Vimusa. Bustos concedió, tanto desde el Ayuntamiento como desde la Federación de Municipios de Cataluña —entidad de la que es presidente— varias obras a compañías propiedad de su familiar o de socios de este. Después de las informaciones publicadas por este diario, Bustos relevó a Garrido del cargo en 2007, que actualmente preside el Gremio de Constructores de Sabadell y Comarca.

Caso Bemba. El cierre en 2003 del Bar Bemba, muy popular entre los jóvenes de izquierdas, acabó en una batalla campal con la policía. Los agentes se habían personado, acompañados del alcalde y de su hermano, Paco Bustos, entonces responsable de la Guardia Urbana, alegando que los vecinos se habían quejado por el ruido. El hermano del edil acabó dimitiendo porque aseguraba sentirse acosado por los jóvenes. Fue recolocado en otra concejalía.

Pisos sociales. El gobierno de Bustos adjudicó en 2004 pisos tutelados para jubilados a beneficiarios que no cumplían los requisitos. Dos de ellos fueron a parar a familiares del equipo de gobierno: uno se otorgó a los tíos de la concejal de Servicios Sociales, Maria Ramoneda, y otro se le dio a la madre de la cuñada de Rosa Graells, jefa de Servicios Sociales. El caso llegó a la fiscalía, que detectó irregularidades en 76 de los 101 pisos del Complejo de Sant Oleguer, pero archivó el caso al constatar que no apreciaba indicios de delito.

Voto rectificado. Bustos permitió excepcionalmente que el concejal del PP, Jordi Soriano, cambiara su voto en el pleno municipal en 2009. Se votaba la adquisición por parte del Ayuntamiento del castillo de Can Feu, un edificio de principios del siglo XX, en estado ruinoso, sin un uso futuro definido. El convenio firmado con el propietario implicaba que este se ahorraba pagar dos millones de euros para su rehabilitación. La oposición (entonces superaba por un concejal al gobierno del PSC), dudando de la operación, votó en contra, invalidando la compra. Pero inmediatamente, Bustos forzó una pausa en el pleno y tras reunirse con Jordi Soriano (PP), este cambió su voto y el Ayuntamiento se hizo con el castillo.

Ciutat de la Música. El pasado mes de septiembre, la oposición impulsó la creación de una comisión para indagar sobre el destino del dinero invertido en la Ciutat de la Música, un proyecto fantasma que desde hace años presume el alcalde, pero que nunca se ha llegado a hacer realidad. La oposición calcula que se han invertido cuatro millones de euros en el proyecto, una cifra que niega el equipo de gobierno.

Todo queda en familia. A los políticos les gusta rodearse de sus personas de confianza. Y, a veces, no hay mejor aliado que la propia familia. Manuel Bustos no es una excepción y desde que hizo con la alcaldía de Sabadell siempre ha contado con su hermano Paco Bustos como escudero. Este último ha pasado por varias concejalías y actualmente preside el PSC del Vallès Occidental Sur. El edil también decidió tener cerca a su tío, Melquíades Garrido, constructor de profesión, hasta que tuvo que cesarlo por la presión de la oposición a raíz de las polémicas adjudicaciones. De hecho, el resto de grupos del consistorio siempre le han reprochado a Bustos el clientelismo y los altos niveles “enchufismo” en el Ayuntamiento.

Aliados en el PP. Pero a veces los favores pueden provenir de otros partidos. Bustos siempre ha encontrado en el PP un buen aliado, especialmente cuando el líder popular local fue Jordi Soriano, que apenas presentaba propuestas y salvó a Bustos en varias ocasiones (el castillo de Can Feu y evitó la creación de una comisión investigadora sobre los pisos de Sant Oleguer). A Bustos le convenía tanto la presencia de Soriano que cuando la dirección del PP decidió el año pasado no renovarlo en las listas, el alcalde socialista insistió al equipo de Alicia Sánchez Camacho para que mantuvieran a Soriano. No lo consiguió.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/27/catalunya/1354012651_434660.html


Esta noticia es de 2009
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El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 16 de Barcelona ha declarado nulos 15 decretos del Ayuntamiento de Sabadell, cuyo alcalde es el socialista Manuel Bustos, por los cuales se contrató personal por vía de máxima urgencia, sin efectuar el preceptivo concurso público de selección. Las contrataciones se realizaron entre julio y septiembre de 2007, y afectan a empleados, mayoritariamente, de las áreas de comunicación, protocolo, artes gráficas y territorio.

Además de estos 15 decretos, la junta presentó en julio de 2008 otro recurso de reposición por 24 decretos más, sobre los que tampoco han recibido respuesta. Ahora el sindicato estudia llevarlos de nuevo a los tribunales. Entre enero de 2008 y abril de 2009, el Ayuntamiento contrató por la vía de máxima urgencia a 126 personas.

http://elpais.com/diario/2009/05/28/catalunya/1243472843_850215.html


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La operación Mercurio, que investiga una presunta trama de corrupción urbanística, se ha saldado con 12 detenidos y 26 imputados. La operación ha salpicado al secretario de organización del PSC, Daniel Fernández, y los alcaldes también socialistas de los municipios del Vallès Occidental de Sabadell y Montcada i Reixac, Manuel Bustos y María Elena Pérez respectivamente.

http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/secretario-organizacion-psc-imputado-trama-sabadell-alcaldesa-montcada-2259990
« última modificación: Noviembre 28, 2012, 12:19:09 pm por scytal »

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Re:Silencio, se defrauda: 16.000 millones de euros anuales (en Cataluña)
« Respuesta #23 en: Diciembre 09, 2012, 19:11:04 pm »
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CATALUÑA | Registro de la Propiedad


El padre de Mas vendió su negocio por la décima parte de lo que acumuló en Suiza


Nave industrial de la calle de Pamplona en Barcelona. | Antonio Moreno height=313

Nave industrial de la calle de Pamplona en Barcelona. | Antonio Moreno 
  • Vendió la fábrica de Magomo en 1980 por 240.000€ (40 millones de pesetas)
  • Tenía hasta 2,3 millones en una cuenta de UBS, según Hacienda y la Policía
   Carlos Segovia | Madrid

 Actualizado domingo 09/12/2012 14:58 horas   Comentarios 109   

La incógnita de cómo acumuló el padre del actual presidente de la Generalitat de Cataluña una fortuna en paraísos fiscales no se despeja. La venta del negocio familiar de Artur Mas Barnet supuso 240.000 euros a repartir con otros dos socios, según ha recopilado EL MUNDO de datos del Registro de la Propiedad. Esta cifra supone apenas una décima parte de los hasta 2,3 millones de patrimonio reunido en Liechtenstein y Suiza.

Se trataba de la fábrica de ascensores situada en la calle Pamplona de Barcelona y que era la sede de Mas Goberna i Mosso (Magomo), la empresa fundada en 1924 por el abuelo del actual líder de CiU.

Según los datos que constan en el Registro de la Propiedad, la venta de la enorme instalación en la capital catalana se produjo el 9 de mayo de 1980 por 40 millones de pesetas. El grupo comprador fue Marco Ibérica Distribución de Ediciones, S. A. (Midesa), según consta en el Registro. Esta sociedad era propiedad de la editorial Planeta, de la familia Lara, para la distribución de sus libros y publicaciones y forma actualmente parte del grupo Logista.

Los datos de aquella compraventa no coinciden con la versión que facilitó Convergència i Unió (CiU) en 2010, cuando este diario publicó que Mas era beneficiario de una cuenta secreta de su padre en el paraíso fiscal de Liechtenstein. Fuentes de la formación nacionalista convergente señalaron entonces que el dinero procedía de pagos en 1984 por la venta de «negocios familiares» a inversores que querían pagar parte de la transacción en el exterior y de forma opaca al fisco.

Ni CiU ni los Mas explicaron nunca de qué negocios familiares se trataba. Artur Mas Barnet falleció el pasado marzo. "Las operaciones de mi padre le corresponden a él", declaró entonces el líder de CiU a este diario. Posteriormente, cuando ha resurgido el escándalo en la reciente campaña electoral tras la publicación en EL MUNDO de un borrador de informe sobre el caso Palau de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) del Cuerpo Nacional de Policía, el candidato nacionalista afirmó que consideraba de "mal gusto" suscitar de nuevo la evasión fiscal de su padre, porque "ya regularizó su situación" y porque, "al estar fallecido, no se puede defender". Pero Artur Mas, que inició su carrera profesional trabajando precisamente junto a su progenitor en Mas Goberna i Mosso -una denominación irónicamente premonitoria-, nunca ha explicado el origen del dinero.

Mas Barnet figura también en los archivos del Registro Mercantil como presidente durante unos años de Aigües de Vilassar, la compañía de distribución de agua de la localidad catalana, pero su propietario era la amplia comunidad de propietarios que incluía, entre otros muchos, al propio padre del presidente de la Generalitat de Cataluña. Por lo tanto, el gran negocio familiar por el que se conoce a Mas Barnet en el sector industrial catalán era la citada Magomo.

2,3 millones en el exterior

En los años de esplendor llegó a instalar ascensores y montacargas en edificios emblemáticos de Cataluña, como ocurrió con la sede del Banco de España, y daba empleo hasta a 300 personas. Sin embargo, a finales de los 70 entró en crisis y llegó a suspender pagos en enero de 1979. Aquella decisión societaria fue el fin de la empresa. Entonces empezó la venta final de todos sus activos.

El principal de ellos era la citada fábrica, en el barrio de Poblenou de la capital catalana. Pero, en contraste con el resultado de su venta a Midesa, un informe de la Agencia Tributaria en poder de este diario señala que el padre de Mas reconoció contar con hasta 1,95 millones de euros en el exterior, tras ser descubierto en 2008. Posteriormente, esa cifra fue creciendo hasta los 2,3 millones, según el último informe policial.

A lo largo de toda la pasada década y antes de ser descubierto, el presunto evasor declaraba como principal fuente de ingresos en España los en torno a 22.000 euros anuales que recibía de la Seguridad Social en concepto de pensión de jubilación. En aquel 2008, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) recibió del Gobierno alemán un DVD con datos sobre poseedores de cuentas en el LGT Bank de Liechtenstein en el que, entre otros titulares, aparecía 'Arturo Mas Barnet'. Su hijo figuraba como 'beneficiario' con un copia de su DNI.

El organismo de Hacienda les dio a todos ellos la posibilidad de regularizar el dinero defraudado y la mayoría de los afectados lo hizo presentando declaraciones complementarias. Pero teniendo en cuenta sólo el dinero evadido a partir del ejercicio fiscal de 2002, puesto que todo lo anterior había prescrito.


http://www.elmundo.es/elmundo/2012/12/09/espana/1355061009.html


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« última modificación: Diciembre 09, 2012, 19:14:47 pm por CdE »
Joan Queralt: "Me gustaría conocer la cantidad de empresas españolas de los últimos 25 años relacionadas con el crimen organizado. Nos llevaríamos una sorpresa."

Dimitris Christoulas: “Algún día los jóvenes cogerán las armas y colgarán a los traidores”

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Re:Silencio, se defrauda: 16.000 millones de euros anuales (en Cataluña)
« Respuesta #24 en: Diciembre 14, 2012, 16:36:24 pm »
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Deloitte, la niña bonita de Mas  14 Viernes dic 2012
   Posted  by Eva Belmonte in Subvenciones      
     
  • El BOE publica dos nuevos contratos de la Generalitat para la auditora
El mismo día que el presidente de la patronal madrileña y ex consejero de Bankia, Arturo Fernández, culpa a Deloitte del agujero de la entidad, el BOE publica dos nuevos contratos para esta asesoría de la mano de la Generalitat de Catalunya.  El primero, por un valor de más de cinco millones de euros, consiste en la organización de la migración digital de la administración catalana (la dirección de la “Oficina Técnica para el gobierno y dirección de la planificación, coordinación, seguimiento e implantación de todos los procesos de transición y transformación del nuevo Modelo de servicios TIC”, para ser exactos). Esta adjudicación, aprobada el pasado 28 de junio, se deriva del acuerdo marco del gobierno de Mas con la firma.
El segundo contrato, por 377.770, 98 euros, tiene como objetivo la “continuidad de la ejecución de la unidad de apoyo, innovación y negocio del Departamento de Interior” que dirige Felip Puig. Fue adjudicado mediante el proceso de negociado sin publicidad -es decir, sin concurso abierto para que otras empresas presentaran propuestas- el pasado 7 de noviembre, a pocos días de la celebración de las elecciones catalanas. El precio de adjudicación es exactamente el mismo que el que estaba presupuestado. Deloitte no ha rebajado ni un céntimo en su oferta.
Esta no es la primera vez que la asesoría y la Generalitat de Catalunya trabajan codo con codo. Deloitte fue la encargada de auditar las cuentas de la administración pública catalana en 2011, por poner un ejemplo. Da la casualidad que la empresa tiene en nómina desde junio del año pasado a David Madí como director a tiempo parcial de la consultoría de la firma en Barcelona. Madí fue secretario de comunicación de Convergència y, durante mucho tiempo, mano derecha de Artur Mas.
Buenas tardes.


http://elboenuestrodecadadia.com/2012/12/14/deloitte-la-nina-bonita-de-mas/
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Re:Silencio, se defrauda: 16.000 millones de euros anuales (en Cataluña)
« Respuesta #25 en: Enero 10, 2013, 12:17:02 pm »
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La expareja de Jordi Pujol Jr., clave en la investigación de las cuentas de la familia El juez Pablo Ruz rechazó investigar el caso, pero la Fiscalía ha recurrido esta decisión y le ha pedido que tome declaración a V.A.M., quien supuestamente escuchó a Marta Ferrusola hablar de dinero.  Nacional | VOZPÓPULI | 10:44           
    Jordi Pujol y su esposa Marta Ferrusola                             Jordi Pujol y su esposa Marta Ferrusola
 Foto:GTRES    La Fiscalía Anticorrupción ha decidido recurrir la decisión del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz de no investigar el caso de las posibles cuentas de la familia Pujol Ferrusola en Suiza. Ha pedido a Ruz que tome declaración a la que fue durante varios años pareja de Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito de la saga, por si en su declaración puede haber indicios de algún delito por parte de la familia, según informa El Mundo. V.A.M. ya aseguró en una declaración anterior que viajó en varias ocasiones con Jordi Pujol Jr. a Andorra y que en uno de esos viajes por carretera descubrió bolsas llenas de dinero, que luego descubrió iban a depositarse a la Banca Mora del miniestado pirenaico.
Según relata V.A.M., además de viajes a Andorra también realizó con Jordi Pujol hijo viajes a Londres, donde se verían con un británico encargado de gestionar los fondos de la familia. En uno de esos viajes, asegura haber escuchado una conversación telefónica de Pujol con su madre, Marta Ferrusola, en la que ésta le increpaba por el retraso en recoger el dinero: "los 400.000 euros ya están donde tienen que estar", tras lo cual le conminaba a "hacer lo que tenía que hacer" si estaba en Londres.
Por el momento, son declaraciones, al igual que la de Javier de la Rosa, el conocido financiero implicado en el caso de las Torres KIO en los 90 y que aseguró haber ayudado personalmente a Jordi Pujol padre, entonces presidente de la Generalitat, a contactar con Thierry Lombard, presidente de la banca suiza Lombard Odier, además de haberle ayudado a abrir una cuenta en esta entidad financiera helvética, algo que habría hecho desde el mismo Palau de la Generalitat de Plaça Sant Jaume.
  URL:  [url=http://vozpopuli.com/nacional/19681-la-expareja-de-jordi-pujol-jr-clave-en-la-investigacion-de-las-cuentas-de-la-familia]http://vozpopuli.com/nacional/19681-la-expareja-de-jordi-pujol-jr-clave-en-la-investigacion-de-las-cuentas-de-la-familia   [/url]
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Re:Silencio, se defrauda: 16.000 millones de euros anuales (en Cataluña)
« Respuesta #26 en: Enero 10, 2013, 21:42:47 pm »
Perdón por el pedazo off-topic pero como soy un amante de la conspiranoia... es curioso nunca había reparado en el banco Lombard Odier hasta que investigué sobre él en este hilo, y desde entonces ya lo he visto en varias ocasiones nombrado en asuntos turbios.

Citar
At  the  age  of  21,  Genoud joined  the  National  Front  of
Switzerland  (NFS). NFS was a fascist group associated with
Georges Oltramaire's National Union
. Oltramare's family
comes from a leading Swiss banking family who have sat for
generations on the board of directors of the Lombard Odier
Bank of Geneva. This bank became  famous  for its involve­
ment with the Office of Strategic Services during World War
II,  dating  from Allen Dulles's  assignment in Berne,
  Switz­
erland. Its  facilities  were  used  by  Dulles  to  facilitate  the
surrender of SS Gen. Karl Wolff, head of the German army
in northern Italy. Genoud was used as a personal intermediary
between Dulles and SS General Wolff.

http://www.larouchepub.com/eiw/public/1983/eirv10n15-19830419/eirv10n15-19830419_022-francois_genoud_terrorist_contro.pdf

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Cargill Company, the world's largest grain company, is based in the Minneapolis, Minnesota suburb of Minnetonka. It was founded by Scotsman William Cargill, in Conover, Iowa in 1865, and has been run, since the 1920s, by the billionaire MacMillan family. But the true nexus of Cargill is in Geneva, Switzerland, where Cargill's international trading arm, Tradax, Inc., is headquartered, having been established there in 1956 (technically, Tradax is a Panamanian-registered company). Tradax has divisions all around the world, including in Argentina, Germany, and Japan. It is the major source for Cargill's international trading; Cargill has a lot of money invested in it, and Cargill reaps a large return from Tradax's operations. Tradax also has partial Swiss ownership. The Lombard, Odier Bank, as well as the Pictet Bank, both old, private and very dirty Swiss banks, own a chunk of Tradax. The principal financier for Tradax is the Geneva-based Crédit Suisse, which is one of the world's largest money-launderers.

http://www.whale.to/b/freeman.html

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Re:Silencio, se defrauda: 16.000 millones de euros anuales (en Cataluña)
« Respuesta #27 en: Enero 25, 2013, 11:31:46 am »
La Policía irrumpe en el Ayuntamiento de Lloret de Mar en una operación contra la mafia rusa

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La ‘Operación Clotilde’ acaba de desmantelar a la mafia rusa instalada en Lloret de Mar (Girona). La Guardia Civil acaba de detener a cuatro personas, entre ellas el líder de la organización, Andrei Petrov, un empresario que se ha hecho millonario gracias a las adjudicaciones irregulares que le ha facilitado el ayuntamiento de la localidad.

Los otros tres arrestados son el padre de Petrov, Boris; la secretaria del empresario, Jessica Holguin; y la arquitecta del consistorio, Pilar Gimeno. Según fuentes de la investigación, varios agentes, junto con la propia Fiscalía Anticorrupción, están en estos momentos dentro del Ayuntamiento, a través de un requerimiento de información, para solicitar los expedientes de urbanismo, adjudicaciones, permutas y exenciones tributarias de las que se ha podido beneficiar Petrov. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

La investigación está bajo la supervisión del juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, quien les tomará declaración una vez que la Guardia Civil les interrogue, por los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental y cohecho.

El actual alcalde es alcalde de la localidad es Romá Codina (CiU), aunque los tejemanejes del empresario ruso se desarrollaron en la etapa de su antecesor en el cargo, Xavier Crespo, del mismo partido.

Según la investigación, Petrov llegó a España y pasó de trabajar como churrero a amasar más de cien millones de euros, gracias a los tratos de favor recibidos por el consistorio. A través de sus contactos en Rusia, podría estar protegido bajo el paraguas del gigante ruso Gazprom, quien podría tener registrado como contratista.

Entre todos sus negocios, uno de los más ambiciosos fue la asignación a Petrov en 2009 de la licencia para construir un centro comercial (La Selva) a través de la sociedad Development Diagnostic Company (DDC). Tenía muchos otros negocios y también operaba en el sector inmobiliario a través de Vikser Finkas Management, dedicada al alquiler de inmuebles.

El Ayuntamiento, liderado por Crespo en ese momento, le concedió  para levantar el centro comercial, con un parking subterráneo, los terrenos que había en la antigua playa de Lloret de Mar. La promotora obtuvo el 50 por ciento de bonificación en el impuesto de obras al calificar el proyecto de interés social. Su empresa llegó a patrocinar al club de fútbol local cuyo presidente, Josep Valls, era el concejal de Urbanismo y Hacienda.

Xavier Crespo, que dimitió como alcalde aunque en la actualidad es diputado regional por CiU, ya fue investigado por numerosas irregularidades que acabaron beneficiando al político y su esposa con dinero público de la Corporación de salud del Maresme y la Selva, entidad que gestiona los hospitales de Blanes y Calella. Un informe elaborado por la Sindicatura de Cuentas, organismo fiscalizador de las Administraciones catalanas, alertaba sobre pagos sin justificar de más de 350.000 euros, realizados por una filial de la corporación, Centros Médicos Selva y Maresme (CMSC), en parte pagados por Crespo, su mujer y dos empresas, una de las cuales era propiedad del matrimonio. A pesar de estos indicios, finalmente este informe quedó archivado y no se pidió responsabilidades al dirigente catalán.

El ayuntamiento de Lloret de Mar ya se vio envuelto en otra investigación con la concesión de licencias urbanísticas para la concesión de una mansión en la playa de Cala Canyelles, propiedad de una familia de las altas esferas políticas de Kazajistán. En este caso, los Mossos d´Esquadra solicitaron la imputación de Crespo por las numerosas irregularidades en la concesión de la obra pero el fiscal no lo consideró pertinente.

http://www.elconfidencial.com/espana/2013/01/25/la-policia-irrumpe-en-el-ayuntamiento-de-lloret-de-mar-en-una-operacion-contra-la-mafia-rusa-113582/
« última modificación: Enero 25, 2013, 11:35:46 am por scytal »

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Re:Silencio, se defrauda: 16.000 millones de euros anuales (en Cataluña)
« Respuesta #28 en: Enero 27, 2013, 16:19:11 pm »
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El escándalo de Aguas del Ter-Llobregat y la genética de la casta nacionalista catalana El 6 de noviembre pasado, el Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya adjudicó a un consorcio liderado por la división de aguas de Acciona (39%) la gestión de la sociedad Aguas del Ter y Llobregat (ATLL) por un periodo de 50 años y un desembolso de casi mil millones de euros. Pero el 23 del mismo mes saltó la liebre. Agbar interponía recurso contra esa adjudicación.  Empresas | Jesús Cacho | 00:15           
    El presidente de la Generalitat, Artur Mas (i) conversa con el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales (d).                             El presidente de la Generalitat, Artur Mas (i) conversa con el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales (d).
 Foto:efe    El 6 de noviembre pasado, el Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya adjudicó a un consorcio liderado por la división de aguas de Acciona (39%) la gestión de la sociedad Aguas del Ter y Llobregat (ATLL) por un periodo de 50 años y un desembolso de casi mil millones de euros. En el mismo se integran el banco de inversión brasileño BTG Pactual (39%) y dos socios catalanes de postín -la familia Rodés (10%) –Fernando Ferran Rodés, hijo de su padre- y la familia Torreblanca –Manuel Torreblanca, casado con Liliana Godia, una de las mujeres más ricas de Cataluña- (12%), porque sin esa presencia local resulta difícil imaginar a una empresa de Madrid ganando la mayor operación de privatización emprendida por el Gobierno de Artur Mas. La oferta encabezada por Acciona Agua obtuvo 87,73 puntos, frente a los 51,09 logrados por el consorcio perdedor, liderado por Aguas de Barcelona, Agbar.
Pero el 23 del mismo mes saltó la liebre. Agbar interponía recurso contra esa adjudicación ante un denominado Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Generalitat (OARCC) -dependiente de la consellería de la Presidència, es decir, de Francesc Homs-. Conviene aclarar que ese pintoresco OARCC, de reciente creación, tiene dos únicos empleados: el gerente, Juan Antonio Gallo, hijo del afamado locutor de radio Federico Gallo, y su secretaria. La consecuencia automática de ese recurso fue la suspensión del procedimiento en curso y, por tanto, de la firma del contrato, hasta que el OARCC resolviera y se conociera su decisión. Primera maravilla: Un organismo de la Generalitat tumba una resolución administrativa adoptada por otro organismo de la Generalitat.
De forma sorprendente, el 30 de noviembre, viernes, Gallo decide de oficio, y sin que ninguno de los consorcios en liza lo hubiera solicitado, levantar la suspensión del procedimiento apelando a un genérico “interés público” no especificado. Curioso: el 3 de diciembre, primer día hábil tras esa decisión, el susodicho se ve obligado a emitir una segunda resolución subsanando un error de principiante: había aplicado como fundamento jurídico de su iniciativa una Ley que nada tenía que ver con la cuestión a dilucidar. Levantada la suspensión del procedimiento, el 20 de diciembre el departamento de Territori i Sostenibilitat fijó el día 27 como fecha para la firma del contrato. Al parecer, la Generalitat necesitaba dinero urgente para pagar las nóminas de diciembre -Navidad dulce Navidad- de sus funcionarios. Tal era el perentorio “interés público” esgrimido.
 <blockquote> La Generalitat necesitaba dinero urgente para pagar las nóminas de diciembre
 </blockquote> Es fácil imaginar que, en estas circunstancias, los últimos días del pasado año no fueron fáciles para el grupo presidido por José Manuel Entrecanales. Por un lado, el desconcierto del grupo brasileño, que no podía imaginar que un espectáculo de este calibre pudiera ocurrir en un país miembro de la UE, supuesto baluarte de la sacrosanta “seguridad jurídica”. Reuniones, conciliábulos, citas con los jurídicos, llamadas perentorias a los influyentes socios catalanes, pero, ¿qué está pasando? ¿qué seguridad tenemos de que si firmamos el 27 no vamos a perder la pasta y a heredar un pleito para muchos años…? La decisión de acudir a Barcelona se adoptó la misma noche del 26, no sin que esa tarde los Entrecanales recibieran una llamada perentoria de un gallo dispuesto a cantar las cuarenta: “ya podéis venir mañana a firmar, y con los 300 millones por delante, si no queréis perder el contrato…”. La Generalitat no podía soportar el escándalo de no pagar la nómina en vísperas de nochevieja.
Y, en efecto, el contrato se firma en Barcelona el jueves 27 de diciembre, momento en que el consorcio ganador desembolsa 298,65 millones como primer pago del canon (el resto del contrato, hasta un total de 995,5 millones, deberá hacerse efectivo en 50 anualidades, tiempo de vigencia de la concesión). Y bien, ¿se habían acabado los problemas? Ni hablar. Antes al contrario, apenas acababan de empezar. En efecto, el 2 de enero del año en curso, sólo dos días hábiles después de la firma, el mismo OARCC que dirige Gallo cantó de nuevo, resolviendo estimar el recurso interpuesto por el consorcio Agbar “en el sentido de excluir a la empresa Acciona del procedimiento…”
Descrédito institucional para la Generalitat
La resolución –basada en el supuesto incumplimiento de algunos requisitos, de carácter no contractual, en cuanto al programa de obras a acometer en ATLL- no parece fundamentada ni desde el punto de vista jurídico ni de las normas básicas aplicables al caso. Empezando por la exclusión de “la empresa Acciona” (sic), y continuando por la pretensión de anular la adjudicación de un contrato ya firmado que, como primera providencia, exigiría sentencia firme de los Tribunales, sin olvidar el trámite previo del recurso contencioso administrativo a interponer tanto por Acciona como por la Generalitat.
 <blockquote> El caso ha provocado
 un conflicto jurídico
 de monumentales dimensiones
 </blockquote> Algo que ambas partes ya han efectuado. Acciona Agua, en efecto, interpuso el viernes 18 recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra la resolución del OARCC, como días antes había hecho la Generalitat en defensa de la decisión adoptada por el área de Territorio y Sostenibilidad –¡la Generalitat pleiteando a favor de un órgano y en contra de otro de la propia Generalitat!-. Con el consorcio Acciona ya a cargo del servicio de agua en Aigües Ter-Llobregat, la iniciativa del señor Gallo ha provocado un conflicto jurídico de monumentales dimensiones, muy lesivo para los intereses tanto de Acciona como de Agbar, además de un considerable descrédito, albarda sobre albarda, institucional para la Generalitat y para la clase dirigente catalana. El Govern se ha apuntado el montante total de la concesión, los casi mil millones de euros, como ingresos fiscales correspondientes al ejercicio 2012 (no obstante lo cual ha quedado lejos del objetivo de déficit exigido para el año), un enjuague muy peligroso por cuanto, a resultas del pleito abierto, podría verse en la tesitura de tener que devolver la pasta ya cobrada a Acciona, algo que la propia Generalitat reconoce le sería muy difícil cumplir.
Sólo en una clase política acostumbrada a operar en ausencia de controles democráticos, muy manoseada por la corrupción, muy dispuesta siempre a pactos y enjuagues extrajurídicos cabe imaginar un escándalo de estas dimensiones, que pone a la Generalitat a la altura de una auténtica república bananera. Un episodio de corrupción que permite entender muchas de las cosas que están ocurriendo en Cataluña, en las relaciones entre Cataluña y el Gobierno central, y en la alocada huida hacia adelante en la que se ha embarcado su clase dirigente. Sólo la genética, la ausencia de una auténtica fibra moral –aliada con esa ausencia de rigor que pone de manifiesto el escándalo de ATLL-, permite entender la irracionalidad de ese invite independentista, lesivo para los intereses a largo plazo de la inmensa mayoría de los ciudadanos catalanes.
Desconcierto entre la élite empresarial catalana
El caso ATLL ha sumido en el desconcierto a esa élite empresarial catalana venida a menos. En el Consejo de Acciona figura Sol Daurella, una de las mujeres más ricas de España, CEO de Cobega, casada con Carles Vilarrubí, vicepresidente de Rothchild España y del FC Barcelona, y hombre cercano a CiU, además de condimento imprescindible en toda salsa local que se precie. Más perplejo se encuentra Ferran Rodés, CEO del grupo Havas y vicepresidente de Media Planing. Rodés, un beautiful en toda regla, se hizo cargo del “Ara”, un periódico nacionalista en bancarrota editado en catalán que él se ofreció a salvar. Artur Mas le debía una. Fue Rodés quien metió en la aventura de ATLL a Manuel Torreblanca, encantado de figurar entre la jet barcelonesa. Naturalmente la clave del arco estaba en encontrar un grupo financieramente potente, capaz de soltar la pasta: los brasileños de BTG Pactual. Con estos ingredientes, Acciona montó una oferta muy sólida, una oferta agresiva dispuesta a ganar la puja, conscientes todos de que Mas necesitaba como el comer esos 300 millones. Para “animar” la concesión, Entrecanales se ha cuidado –haciendo oídos sordos a las presiones de Moncloa- de pronunciarse en contra de los afanes independentistas de CiU (el propio Mas se lo pidió personalmente), desde la presidencia que ocupa de ese lobby que es Instituto de la Empresa Familiar, básicamente formado por la gran empresa familiar catalana.
Van a por ATLL y ganan. Ganan para sorpresa de Aguas de Barcelona. Ganan porque Agbar se confía, pensando que no es imaginable siquiera que una empresa de Madrid meta la mano en un pastel genuinamente catalán. Hablar de agua en Cataluña es hablar de Agbar, una empresa, por si fuera poco, que está en la órbita de la poderosa Caixa. Ahora peligra el puesto de Ángel Simón, presidente ejecutivo de Agbar, a quien acusan de funcionar “solo con Montilla en el Palau de la Generalitat”. La perfecta mixtura, pues, entre política y negocios. A favor de Agbar, no obstante, reman Homs y Germà Gordó, conseller de Justicia, los dos hombres más poderosos del entorno de Mas, los más radicalmente soberanistas. Cuentan que su apuesta a favor de Agbar sería total después de que, a primeros de enero, La Caixa hubiera otorgado una nueva línea de crédito a la Generalitat, extremo no confirmado. Y así están las cosas: Homs y Gordó a favor de Agbar y en contra de Lluís Recoder, catalanista templado expulsado del Govern tras las últimas elecciones, un hombre de Miguel Roca que bogaría a favor del consorcio Acciona. ¿Quién se llevará el Gallo al agua? “Aquí la solución es fácil”, asegura una fuente barcelonesa: “yo sigo apostando por Acciona, siempre y cuando suelte lo que le pidan de convoluto. Simplemente le costará un poco más caro”.

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