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Autor Tema: Ramón Cerdá Sanjuan. Urdangarín, Gürtel, Astapa Fórum Filatélico y otras mierdas  (Leído 21850 veces)

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Aire Mutable

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Un rapidísimo repaso a  la info de Linares Torres...

- Relacionado con la Trama Vasca a través de Eugenia Yeregui Kinkel y otros, y Kutxa.

- Imputado en la operación Astapa. Valle Romano. Eugenia Yeregui Kinkel

- Relacionado con Severiano López Martín a través de Valle Romano ( Compañía de las Indias occidentales). Relacionado éste a su vez, entre otros ,con Ivan Chaves y con el teniente alcalde de Espartinas que a su vez se relaciona con la trama vasca.

- Relacionado con Cerdá en la compra de varias empresas durmientes

- Relacionado con del Cabo a través de la liquidación de empresas (Marsan) así como el proyecto en Libia

- Relacionado con la privatización de la sanidad tras como se muestra en el hilo

http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/criminales-desmantelando-la-sanidad-(han-empezado-por-cataluna)/15/

He encontrado más info siguiendo los últimos pasos de Linares, luego la cuelgo que ahora no tengo tiempo.
"Más de 900 millones de personas vive en una situación de extrema pobreza. Mientras, el crimen organizado mueve más de 3 billones de dólares al año, el doble del presupuesto militar del mundo, los sobornos absorben un billón de dólares anuales y el lavado de dinero hasta 6,5 billones" CdE

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Veamos las fotos a ver a quién nos encontramos:

http://www.ultico.ly/eng/enews.html

(pinchar en la foto lateral de la 1ª noticia o directamente en el siguiente enlace)



Por si hubiera una repentina desconexión definitiva de la web, tan  común en estos casos...



Uploaded with ImageShack.us




Uploaded with ImageShack.us



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"Más de 900 millones de personas vive en una situación de extrema pobreza. Mientras, el crimen organizado mueve más de 3 billones de dólares al año, el doble del presupuesto militar del mundo, los sobornos absorben un billón de dólares anuales y el lavado de dinero hasta 6,5 billones" CdE

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En otro rato subo algunas fotos más, de ambiente. En estos momentos la subida de imagen va a trancas y barrancas.

Reservo post
"Más de 900 millones de personas vive en una situación de extrema pobreza. Mientras, el crimen organizado mueve más de 3 billones de dólares al año, el doble del presupuesto militar del mundo, los sobornos absorben un billón de dólares anuales y el lavado de dinero hasta 6,5 billones" CdE

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No hay hilo específico creado de Linares, si se crea, ya se llevan allí o se copia...

Echando un vistazo en los últimos movimientos del susodicho, encontramos:

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20/12/2011

503648 - HOSPEDAJE SEÑA JUANA SL.

Nombramientos. Consejero: LINARES TORRES LUIS FERNANDO;LUQUE QUIROS JUAN JOSE;MATEOS CAMACHO ALFONSO;MATEOS BECERRA JOSE CLAUDIO;RAMOS MORENO SILVESTRE JAVIER;ALVAREZ PEREZ ELISA. Presidente:LINARES TORRES LUIS FERNANDO. Secretario: MATEOS CAMACHO ALFONSO. Consejero: MATEOS CAMACHO ALFONSO.Co.De.Ma.So: MATEOS CAMACHO ALFONSO. Cons.Del.Sol: LINARES TORRES LUIS FERNANDO. Modificaciones estatutarias.Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración. Datos registrales. T 1637 , F 217, S 8, HCA 25901, I/A 6 ( 5.12.11).

http://www.boe.es/borme/dias/2011/12/20/pdfs/BORME-A-2011-239-11.pdf



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8/11/2011

334921 - CORTIJO DE LA LOMA SOCIEDAD LIMITADA.

Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: VAÑO MARTINEZ LUIS;PARARO SOCIEDAD LIMITADA;ILOROPE FINANZAS SOCIEDAD LIMITADA. Consejero: LINARES TORRES LUIS FERNANDO. Nombramientos. Consejero: MATJI TUDURI JOSE ANTONIO;LINARES TORRES LUIS FERNANDO;LOPEZ MORENO RODRIGO;GOMEZ PEÑA RAFAEL;CASTILLO DE CANENA SOCIEDAD ANONIMA. Cons.Del.Man: VAÑO MARTINEZ LUIS;VAÑO CAÑADAS FRANCISCO;PARARO SOCIEDAD LIMITADA;LOPEZ MORENO RODRIGO. Consejero: YERIGUI KINKEL MARIA EUGENIA. Reelecciones. Consejero: VAÑO CAÑADAS FRANCISCO. Datos registrales. T 357 , F 112, S 8, H J 7606, I/A 8 ( 2.08.11).

http://www.boe.es/borme/dias/2011/08/11/pdfs/BORME-A-2011-153-23.pdf




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14/11/2011

472704 - MKZ OBRAS Y SERVICIOS SL.

Declaración de unipersonalidad. Socio único: SOCIEDAD GESTORA DE PATRIMONIO DE INMUEBLES SL. Ceses/Dimisiones.Adm. Unico: ARMENDARIZ FLAMARIQUE CARLOS MARIA. Nombramientos. Adm. Unico: SOCIEDAD GESTORA DEPATRIMONIO DE INMUEBLES SL. Otros conceptos: SOCIEDAD GESTORA DE PATRIMONIO DE INMUEBLES, S. L. designó como persona física representante a Don Luis Fernando Linares Torres. Cambio de domicilio social. AVDA EGUES 66 2º B -GORRAIZ (EGUES). Datos registrales. T 1508 , F 14, S 8, H NA 29963, I/A 2 (14.11.11).

http://www.boe.es/borme/dias/2011/11/25/pdfs/BORME-A-2011-224-31.pdf




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4/03/2011


BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 44
Viernes 4 de marzo de 2011
Pág. 5413
cve: BORME-C-2011-5159

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5159
SOCIEDAD CLUB DE GOLF TORRECILLA EN CAMEROS, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de la Sociedad Club de Golf Torrecilla enCameros, S.A., convoca a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria quetendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, el próximo día 11 de abril de2011, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segundaconvocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y, en sucaso, adoptar los acuerdos en relación con el siguiente.
Orden del día

JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anualescorrespondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010 y de lagestión de la Sociedad, así como de la aplicación del resultado.
Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anualescorrespondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009 y de lagestión de la Sociedad, así como de la aplicación del resultado.
Segundo.- Traslado del domicilio social.
Tercero.- Examen y aprobación del acuerdo de liquidación y disolución de laSociedad.
Cuarto.- Nombramiento de don Luis Fernando Linares Torres como liquidador único de la Sociedad.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, de conformidad con lo prevenido enla Ley y los Estatutos Sociales, los accionistas que aparezcan como titulares en elLibro Registro de Accionistas con cinco días de antelación al de la celebración dela Junta, y respecto a la representación se estará a lo dispuesto en la Ley.De conformidad con lo previsto en el artículo 197 del Real Decreto Legislativo1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley deSociedades de Capital, hasta siete días antes del previsto para la celebración de laJunta, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de losasuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones queestimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Logroño, 7 de febrero de 2011.- Doña María Concepción Flores González,Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110014824-1
http://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958

http://www.boe.es/borme/dias/2011/03/04/pdfs/BORME-C-2011-5159.pdf




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Ver empresa: MEYKINVER SICAV SA EN LIQUIDACION
Consejero: YEREGUI KINKEL MARIA EUGENIA. Presidente: YEREGUI KINKEL MARIA EUGENIA. Consejero:LINARES TORRES LUIS FERNANDO. Con.Delegado: LINARES TORRES LUIS FERNANDO. Consejero: MANZANO MUÑOZ JOSE LUIS. SecreNoConsj: GUERRA GUERRA LINA MARCELA. Vicesecret.: SANZ SANZ NATALIA. Ent. Gestora: INVERCAIXA GESTIONSA SGIIC. EntidDeposit: CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA. Ent.Reg.Cont: SERVICIO DE COMPENSACION YLIQUIDACION DE VALORES. Auditor: ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES SL.

BORME: BORME-A-2009-27-28

http://empresa.artic-group.net/content/caixa-destalvis-i-pensions-de-barcelona-cesesdimisiones




"Más de 900 millones de personas vive en una situación de extrema pobreza. Mientras, el crimen organizado mueve más de 3 billones de dólares al año, el doble del presupuesto militar del mundo, los sobornos absorben un billón de dólares anuales y el lavado de dinero hasta 6,5 billones" CdE

Aire Mutable

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Doña Julia Golf forma parte del GRUPO THEUD LINARES, creado hace tres años bajo el impulso de Luis Fernando Linares Torres como socio único fundador y Consejero  Delegado, respaldado por un amplio y muy completo equipo de profesionales, como abogados, ingenieros, arquitectos, periodistas o economistas, con una larga y dilatada experiencia en todos los campo y especialidades que abarcan las distintas empresas del Grupo.

El GRUPO THEUD LINARES  a través de sus diversas empresas ofrece a sus clientes una muy amplia oferta de servicios y productos, como:

1.Asesoramiento y asistencia legal y jurídica a través de "THEUD LAWYERS", despacho de abogados que pone a su disposición un competente y experimentado equipo de letrados dispuestos a solventar cualquier problema en materia jurídica que pudieran tener

2.La gestión y explotación de campos de golf a través de THEUD GOLF mediante su equipo de profesionales del golf, respaldados por los abogados, arquitectos, ingenieros, economistas, periodistas y comerciales integrados en otras empresas del GRUPO.

3.El alquiler y venta de pisos, apartamentos, chalet, locales comerciales, parcelas, atraques, y todo tipo de propiedades, así como su como su mantenimiento, a través de THEUD PROPITIES y su equipo de comerciales y equipo de especialistas en limpieza, carpintería, decoración, albañilería, fontanería o jardinería.

4.La realización de proyectos urbanísticos y de arquitectura, así como la ejecución de todo tipo de obras de edificación e incluso de mantenimiento a través de THEUD CONSTRUUCIONES Y PROYECTOS y la constructora MANGLE, y sus equipos de arquitectos, ingenieros, aparejadores, o técnicos en las distintas especialidades de la construcción.

5.El asesoramiento y desarrollo de planes específicos en materia de comunicación y marketing, por medio de sus experimentados profesionales del periodismo y la comunicación.

Para mejor conocimiento de cada una de las empresas del GRUPO THEUD LINARES y de los servicios que les ofrecen entren en sus respectivas páginas web a través de los enlaces que les ofrecemos en la parte derecha de la página.

http://www.donajuliagolf.es/enlaces.htm




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EXPANSION ANDALUCIA (27/09/2010): El juez ha determinado un plazo de 5 meses para que la familia propietaria de MARTINEZ BARRAGÁN alcance un acuerdo con sus acreedores y evite el concurso. La propuesta de la Cía. es una dación en pago por activos inmobiliarios. La Sdad. tiene un crédito de 7 millones y debe 12 millones a sus acreedores, de los cuales 4 corresponden a JAMONES ANCÍN, que es quien ha solicitado el concurso. La familia ha encomendado la empresa a Luis Fernando Linares Torres, quien a través de THEUD y junto a un grupo andaluz se está haciendo cargo de la fábrica y comprando la producción. La intención es comprar el grupo y para ello han creado N&B, participada por la familia Martínez Barragán en un 10%.

http://www.informacion-empresas.com/Empresa_THEUD-INVESTMENTS.html



Nota: No encuentro la noticia de Expansión al completo


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El grupo N&B Alimentaria Hispania se queda con Martínez Barragán
La compañía está formada por empresarios andaluces y pretende reflotar la firma cordobesa.


Quieren volver a implantar la actividad de carne fresca y recuperar el mercado de las roscas.


La compañía N&B Alimentaria Hispania ha asumido recientemente el control total de la firma cárnica cordobesa, radicada en Fuente Palmera, Martínez Barragán, según han informado a este periódico fuentes del equipo director de la nueva compañía, dato que también ha sido publicado por la revista Alimarket , especializada en información empresarial, en su último número.

Este nuevo grupo, propiedad de varios empresarios andaluces, ha puesto en marcha una nueva etapa de la conocida firma cordobesa, ya fuera del control de la familia fundadora, encabezada por Manuel Martínez Barragán. Así, N&B ha adquirido con esta operación tanto los activos, como el know-how y el fondo de comercio de la fabricante de elaborados cárnicos de la Colonia de Fuente Palmera.

Según se recoge en la la citada publicación, la operación de compra de la firma cordobesa se produce apenas seis meses después de que Martínez Barragán estuviera a punto de cerrar, situación de la que salió merced a una inyección económica aportada por sus actuales propietarios, quienes elaboraron un plan estratégico a cinco años, que garantizaba su viabilidad.

La empresa familiar cordobesa había reducido su negocio a meras acciones comerciales, lo que ha llevado a los nuevos propietarios de la marca cárnica a reformar y adecuar sus instalaciones debido a la inactividad prolongada de las mismas durante el último año y medio, explica Alimarket .

Por su parte, N&B Alimentaria Hispania ha previsto mantener activas todas las líneas de negocio con las que contaba la antigua empresa de Martínez Barragán y pretende además recuperar todos aquellos negocios que la empresa abandonó por la crisis y la caída del consumo en general.

De ese modo, además de sus tradicionales embutidos, en esta nueva etapa N&B pretende regresar al mercado de las carnes frescas, en el que dejó de operar en el año 2007, como principal responsable de sus pérdidas.

Los nuevos propietarios de la empresa de Fuente Palmera esperan poder poner en marcha.antes de que finalice este mismo año una nueva sala de despiece con el objetivo de potenciar la venta diaria de carne fresca, con destino tanto al mercado nacional como al internacional.

Asimismo, N&B ha previsto recuperar la antigua posición que Martínez Barragán ocupaba en el mercado de roscas, en el que había puestas grandes expectativas y al que renunció a primeros del año pasado y en el que en 2009 contaba con una cuota, según la consultora Nielsen, del 7,7% en volumen y de casi un 7% en valor.

http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/el-grupo-n-b-alimentaria-hispania-se-queda-con-martinez-barragan_602563.html
« última modificación: Febrero 02, 2012, 02:03:54 am por Aire Mutable »
"Más de 900 millones de personas vive en una situación de extrema pobreza. Mientras, el crimen organizado mueve más de 3 billones de dólares al año, el doble del presupuesto militar del mundo, los sobornos absorben un billón de dólares anuales y el lavado de dinero hasta 6,5 billones" CdE

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A este paso terminamos en el hilo de Monsanto! :)

"Más de 900 millones de personas vive en una situación de extrema pobreza. Mientras, el crimen organizado mueve más de 3 billones de dólares al año, el doble del presupuesto militar del mundo, los sobornos absorben un billón de dólares anuales y el lavado de dinero hasta 6,5 billones" CdE

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La mano derecha de De Cabo es el joven ejecutivo Ivan Losada. Coincidieron en la constructora NFD (Nuevas Formas y Diseños), presidida por Ángel Olmos,  conocido en el mundo empresarial valenciano por adquirir pequeñas constructoras en crisis. El gran salto se  produce en 2009, en pleno pinchazo de la burbuja, cuando NFD acude al socorro de una constructora fuera de las fronteras de la comunidad valenciana, la sevillana Azagra, embarcada por entonces en la urbanización Las Melgarejas, en Salteras, a 12 kilómetros de Sevilla. También será NFD la que aparezca cuando Teconsa, propiedad de uno de los grandes empresarios leoneses, José Martínez Núñez, pase de tambalearse a desmoronarse tras filtrarse que el juez Garzón investigaba si consiguió la adjudicación de una carretera gracias a la intermediación del cerebro de la trama Gurtel, Francisco Correa. Ángel de Cabo se convierte en administrador único de la constructora leonesa y su nombre empieza a salir en los periódicos, aunque nadie sabe cómo es su cara.


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  La constructora Azagra, declarada en concurso con una deuda de 300 millones

El procedimiento concursal estaba en trámite, después de que hace unos ocho meses un acreedor lo presentara.

 Europa Press | Actualizado 16.02.2012 - 18:56     
 
     El titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla ha dictado un auto por el cual se ha declarado el concurso necesario de acreedores de la constructora Azagra, que posee una deuda cercana a los 300 millones de euros, según han informado fuentes cercanas a la empresa, quienes precisan que se ha nombrado como administrador concursal a PricewaterhouseCoopers.

Según las mismas fuentes, el procedimiento concursal estaba en trámite, después de que hace unos ocho meses un acreedor lo presentara. Las fuentes han indicado que esa primera vez se archivó la petición, pero después se presentaron más solicitudes de concurso necesario y el proceso se reabrió por lo que el juez ha decidido admitir el concurso necesario de acreedores. Asimismo, la propia empresa recientemente "ha comunicado al juzgado la imposibilidad de continuar con la actividad, por la extinción de los créditos bancarios".

Las fuentes destacan la antigüedad de esta empresa, con 65 años de historia, y ha resaltado el "volumen de negocio tremendo" que posee, frente a lo que han lamentado que "los bancos y entidades financieras han cerrado el grifo, lo cual ha obligado a paralizar las obras y a no poder pagar las certificaciones, lo que a su vez ha desembocado en la necesidad de la empresa comunicar su imposibilidad de continuar". "La empresa, sin celebración de juicio, ha presentado su documentación para demostrar la imposibilidad de seguir con la actividad", han agregado las fuentes, que precisan que la deuda de la empresa asciende a entre 270 y 300 millones de euros.

Precisan que la empresa "ahora mismo está bloqueada en su actividad y no tiene financiación" y han agregado que hace ya varios meses se presentó un expediente de regulación de empleo (ERE), aunque han indicado que "ya se resolvieron los contratos", de forma que "actualmente queda muy poco personal, alguno en administración y poco más". "Se ha intentando mantener la actividad, pero es imposible desgraciadamente, mientras que las entidades financieras no abran el mercado es muy complicado", han agregado las fuentes, que apuntan que Azagra "tiene obras pendientes en toda España, obras ya terminadas y otras en desarrollo, tanto obra civil como viviendas".

Según ha indicado el pasado miércoles. Banco Popular, La Caixa y Cajasol figuran entre los acreedores de Azagra, que posee un patrimonio valorado en 400 millones de euros.



       2 comentarios   
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    • 2 MaVeRicK 16.02.2012, 19:18   Sus antigüos jefes: Zulategui, Amador y García Moreno vendieron la empresa cuando ésta daba sus primeros pasos a la quiebra, ocultando éste hecho a sus ninguneados trabajadores. Para el que no entienda lo explicado que vea la película "Coge el dinero y corre. . . ". Zulategui, Amador y García Moreno, panda de sinvergüenzas, tanta paz llevéis como descanso dejáis. Importante es el dinero, pero más importante es irse a la tumba con la conciencia tranquila. . . , cosa que no sé si podréis hacer vosotros.


    http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/1186663/azagra/se/declara/concurso/con/una/deuda/millones.html

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    Por fin alguien destapa el pastel.

    Si las decenas de sociedades que "vendía" Ramón Cerdá Sanjuan debían tener un capital mínimo de 3.000 euros ¿quién coño le financiaba?

    ¿Y si no lo tenían quién permitía su registro?

    Mafia, demasiada mafia ¿verdad querido Ramón Cerdá?





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    Ramón | 28 may 2010 | 12:35 AM

    Hay mucha ignorancia y mala leche. Estoy acostumbrado a que se me relacione con actividades ilícitas por el simple hecho de dedicarme a vender sociedades, como si eso fuera ilegal. El que se me mencione despectivamente con la palabra empresario entre comillas, quizás sea cosa de un "periodista".

    El Real Decreto 1/2010 reconoce la actividad que vengo desarrollando lícitamente durante más de 12 años. Un poquito de cuidado con las acusaciones infundadas. Suscribo el comentario anterior de Jordi.

    Ramón Cerdá


    http://ciudadanos-de-espartinas.lacoctelera.net/post/2010/01/10/algo-huele-podrido-espana





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    Caso Nóos

    El socio de Urdangarín compró su firma para blanquear a un gestor con delitos fiscales


        18 FEB 2012 | José Luis Cervero.

        Cerdá fue arrestado antes de vender De Goes Center al testaferro del Duque. Un juez de Jaén investiga por estafa la transmisión de 1.500 participaciones a esta empresa.

    Mario Sorribes Fierro, presunto testaferro de Iñaki Urdangarín, compró en 2006 la mercantil De Goes Center For Stakeholder der Management SL a Ramón Cerdá Sanjuán, un abogado-gestor valenciano que un año antes había sido detenido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como presunto miembro de una red criminal dedicada supuestamente a la comisión de delitos contra la Hacienda Pública, el blanqueo de capitales y la falsedad documental. Con De Goes se blanquearon presumiblemente los fondos del Instituto Nóos de Investigación, la sociedad insignia del Duque de Palma.

    Sorribes Fierro, imputado en el Sumario que instruye el Juzgado de Instrucción 3 de Palma, en el que se encuentra en idéntica situación el yerno del Rey, es además apoderado de la sociedad Aizoon SL, cuyos administrados son el propio Urdangarín y su esposa, Doña Cristina de Borbón. Según consta en este Sumario, al que ha tenido acceso LA GACETA, a través de De Goes se hicieron supuestas ventas al Instituto Nóos durante los ejercicios de 2006 y 2007. En el primero de ellos, por un importe de 206.800 euros y por 19.140 en el segundo. En este mismo ejercicio de 2007 consta en el procedimiento que se realizaron compras a Nóos por un total de 19.140 euros y al bufete Tejeiro-Medina por 6.960. Los titulares de este bufete también están imputados en el Sumario, dándose la circunstancia de que una de las propietarias del despacho, Ana María Tejeiro Losada, fue administradora de De Goes durante 2009 y 2010.

    Otra de las características a tener en cuenta en los estados de cuentas de esta mercantil es que durante el ejercicio fiscal se hicieron pagos a Miguel Urdangarín, hermano del Duque de Palma, por importe de 6.000 euros, en concepto de retribuciones. En cuanto que el propio Sorribes cobró por este mismo concepto 11.333,34 euros en 2006 y la misma cantidad en 2007, según un informe de la Agencia Tributaria unido al sumario. Curiosamente, a través de De Goes Center se hizo una donación de 9.000 euros a la Fundación Deporte, Cultura, Integración Social, cuyo administrador es el también imputado Diego Torres Pérez. Curiosamente, la donación se realizó en 2009, cuando la esposa de Diego Torres, Ana María Tejeiro, era la administradora de De Goes.

    Según el citado informe de la Agencia Tributaria unido al Sumario, para la constitución de la mercantil De Goes Center el gestor Ramón Cerdá transmitió 1.503 acciones por importe de 3.000 euros, de las que 1.502 acciones pasaron a formar el capital social de la compañía y la otra acción, por importe de un euro, a nombre del presunto testaferro Sorribes Fierro. Las acciones que transfirió Cerdá Sanjuán provenían –según el tan repetido informe– de su propio peculio y de otra mercantil de su propiedad llamada Redbox Negocios. Se da la circunstancia de que esta última sociedad está siendo investigando en la actualidad por supuestos delitos de estafa, en un procedimiento que instruye el Juzgado de Instrucción Número 1 de Cazorla (Jaén) en el que el propio Cerdá está imputado.

    Sobre el modo mercantil de actuar de Ramón Cerdá se refiere un auto del Juzgado 1 de Cazorla que dice: “Averiguadas las empresas de las que es titular Ramón Cerdá Sanjuán a través del Registro Mercantil, resulta que es administrador único de 100 empresas, en otras 93 ha sido administrador único, y es administrador solidario de 100 empresas (….). Se trata de empresas cuyos capitales sociales suman aproximadamente la cifra de 11 millones de euros. Sin embargo, y al parecer de la fuerza instructora (Guardia Civil) no se está produciendo efectivo desembolso en la constitución de capital social en la constitución o posterior transmisión de dichas empresas, pudiendo constituir efectiva defraudación con evidentes repercusiones en el tráfico mercantil dada la finalidad propia del capital social”.


    Antecedentes

    No es la primera vez que la gestoría propiedad de Ramón Cerdá, con la central establecida en Onteniente (Valencia) y con sucursales en la calle de León Felipe, en Coslada (Madrid), y en la calle Muntaner de Barcelona, salta a la luz pública. Por lo que cuando el supuesto testaferro del Duque le compró o simuló comprar la mercantil De Goes, en 2006, ya se conocían los escarceos que Ramón Cerdá había tenido con las fuerzas del orden. En 2005 fue detenido como supuesto integrante de una red criminal dedicada supuestamente a la comisión, entre otros, de delitos de blanqueo de dinero.

    En 2008 sería detenido nuevamente por la Guardia Civil durante la conocida operación Dédalo, relacionada también con fraude a la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y falsedad documental. Curiosamente, el tipo delictivo de blanqueo de dinero que se imputa a Mario Sorribes y a su jefe y socio Urdangarín.

    Sociedades fabricadas en el vivero de empresas que posee Ramón Cerdá se han visto implicadas en numerosos casos que han incidido ostensiblemente en la opinión pública. Tales como Gürtel, en el que Cerdá vendió a Francisco Correa la compañía Good and Better, o el caso de la ITV de la Generalitat. En 2010, la Guardia Civil de Tres Cantos (Madrid) detuvo a una banda de presuntos estafadores, capitaneada por un ciudadano siciliano afincado en Barcelona desde hace años, que consiguió un monto de dos millones de euros a través de la comisión de presuntas estafas. Las sociedades utilizadas por la banda para llevar a cabo estos hechos también salieron del vivero de Cerdá, aunque en aquella ocasión, como en otras tantas, este no fue imputado ni se le tomó declaración.

    Presuntos delincuentes napolitanos establecidos en el Levante y dedicados a estafar y a cometer defraudaciones del IVA también han acudido a Cerdá a la hora de comprar sociedades para utilizarlas como instrumentos mercantiles y desarrollar con éxito esta particular industria.


    Ramón Cerdá Sanjuán: estafas por importe de tres millones de euros

    Las sociedades que fabrica el abogado-gestor Ramón Cerdá Sanjuán son objeto de alarma en aseguradoras de toda España. Sus departamentos de investigación del fraude tienen alertados a todos los empleados de la casa para que cuando detecten pólizas de petición de crédito de alguna de las mercantiles provenientes de Cerdá las rechacen inmediatamente por peligro de estafa. Cesce (Compañía Española de Seguros y Créditos a la Exportación) sufrió en sus propias carnes un fraude de unos tres millones de euros cuya autoría apunta indiscutiblemente a sociedades de Cerdá. Cesce detectó a tiempo cómo otras 2.000 sociedades fabricadas por él intentaban burlar la seguridad para cometer presuntas estafas por el ‘timo del nazareno’, que consiste en pedir mercancías a empresas que tienen contratados seguros, recibirlos en distintos domicilios sociales que constituyen ex profeso para la ocasión, venderlos a bajo precio y desaparecer a la hora de pagar.


    http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/socio-urdangarin-compro-su-sociedad-para-blanquear-un-gestor-delitos-fiscal
    Joan Queralt: "Me gustaría conocer la cantidad de empresas españolas de los últimos 25 años relacionadas con el crimen organizado. Nos llevaríamos una sorpresa."

    Dimitris Christoulas: “Algún día los jóvenes cogerán las armas y colgarán a los traidores”

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    Tremendo aporte CdE!!

    Y no por los que sabemos de este señor desde hace tiempo, sino por lo que supone el que por fin salga en la prensa de un modo tan explícito.

    Hay que leerlo. Up!
    "Más de 900 millones de personas vive en una situación de extrema pobreza. Mientras, el crimen organizado mueve más de 3 billones de dólares al año, el doble del presupuesto militar del mundo, los sobornos absorben un billón de dólares anuales y el lavado de dinero hasta 6,5 billones" CdE

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    Por fin alguien destapa el pastel.

    Si las decenas de sociedades que "vendía" Ramón Cerdá Sanjuan debían tener un capital mínimo de 3.000 euros ¿quién coño le financiaba?

    ¿Y si no lo tenían quién permitía su registro?

    Mafia, demasiada mafia ¿verdad querido Ramón Cerdá?



    Hablamos de varios cientos de sociedades, y por tanto, no de 11 millones de euros, sino de bastantes más...


    Del propio blog de Cerdá y de fecha 2007

    Citar
    YA DISPONEMOS PERMANENTEMENTE DE MÁS DE 400 SOCIEDADES EN NUESTRO STOCK

    Publicado por Ramón Cerdá el 16 febrero, 2007

    Con el tiempo ha ido creciendo constantemente nuestro stock y nuestra gama de sociedades. Actualmente disponemos de sociedades de hasta cinco años de antigüedad y con una muy variada gama de capitales; tanto en sociedades limitadas como en sociedades anónimas.

    Desde 2007 podemos decir ya sin ningún género de dudas que nuestro stock supera diariamente las 400 sociedades disponibles entre las que nuestros clientes pueden elegir nombre, antigüedad y capital. Todas ellas de disponibilidad rápida (24 horas) y listas para ser activadas de inmediato, y todas ellas con los correspondientes certificados de inactividad, carencia de deudas y obligaciones, e inexistencias de contratos y poderes.

    http://elblogderamon.com/2007/02/16/ya-disponemos-permanentemente-de-mas-de-400-sociedades-en-nuestro-stock/




    Citar

    Nuevo producto: X60SL – sociedades limitadas con 180.360 euros de capital desembolsado


    Publicado por Ramón Cerdá el 7 marzo, 2008

    Ya disponemos de un nuevo producto desde el pasado mes de febrero de 2008. Se trata de sociedades limitadas con un capital desembolsado de 180.360 euros.


    Hasta la fecha sólo disponíamos de sociedades anónimas que tuvieran este capital. Con este nuevo producto cubrimos un hueco en la gama de sociedades limitadas que anteriormente pasaban de 60.120 euros a 300.000 euros sin cifras intermedias.

    La gama de productos 2008 quedaría como sigue:

    DENOMINACIÓN
     TIPO
     CAPITAL SOCIAL
     
     
    Básicas
     Limitadas
     3.006,00 €
     
    X10
     Limitadas
     30.060,00 €
     
    X20
     Limitadas y Anónimas
     60.120,00 €
     
    X40
     Anónimas
     120.240,00 €
     
    X60
     Limitadas y Anónimas
     180.360,00 €
     
    X80
     Anónimas
     240.480,00 €
     
    X20GOLD-300
     Limitadas con
    posibilidad de transformación en Anónimas
     300.000,00 €
     
    X20GOLD-600
     Limitadas con
    posibilidad de transformación en Anónimas
     600.000,00 €
     
    X20GOLD-millionaire
     Limitadas con
    posibilidad de transformación en Anónimas
     1.000.000,00 €
     
    X20GOLD-millionaireX2
     Limitadas con
    posibilidad de transformación en Anónimas
     2.000.000,00 €
     
    X20GOLD-millionaireX3
     Limitadas con
    posibilidad de transformación en Anónimas
     3.000.000,00 €
     

    Ramón Cerdá

    http://elblogderamon.com/2008/03/07/nuevo-producto-x60sl-sociedades-limitadas-con-180-360-euros-de-capital-desembolsado/

    "Más de 900 millones de personas vive en una situación de extrema pobreza. Mientras, el crimen organizado mueve más de 3 billones de dólares al año, el doble del presupuesto militar del mundo, los sobornos absorben un billón de dólares anuales y el lavado de dinero hasta 6,5 billones" CdE

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    Constitucion de sociedades dormidas. Contratos con causa.

    Publicado por Ramón Cerdá el 4 febrero, 2009

    ¿Cual es la “causa” de un contrato? En definitiva la causa es la razón de ser de todo contrato mercantil; el motivo de su existencia por llamarlo de alguna manera. Se entiende por lo tanto que la causa de la constitución de las sociedades dormidas es su mera existencia durante un tiempo más o menos largo durante el cual no se desarrolla con ellas actividad alguna, hasta su posterior venta; destino final de toda sociedad dormida. No hay que darle más vueltas ni buscarle otra causa que esa.

    Hace unos años; concretamente en 2002, alguna que otra mente brillante, dilucidando sobre la legalidad o no de nuestro servicio llegó a unas curiosas conclusiones.

    Me refiero a quien entonces ostentaba el cargo de Decano de los señores Notarios en Valencia, Alicante y Castellón. Este señor, sin otra cosa mejor que hacer en su despacho que pensar si podía fastidiar a alguien que no fuera cliente suyo, se puso a divagar sobre estas ociosas cuestiones y decidió unilateralmente y sin el consenso de nadie que nuestro servicio era ilegal.

    Enarboló pluma, pues otra cosa no tenía, y ni corto ni perezoso, le abrió expediente al señor Notario con el que por aquel entonces constituíamos nosotros las sociedades y remitió a su vez una circular a todos los notarios de su ámbito de influencia (Valenc ia, Alicante y Castellón) con la siguiente perla literaria:

    “En virtud del control de legalidad implícito en la función notarial, los notarios deben abstenerse de la autorización de instrumentos cuyo contrato resulte ineficaz por inexistencia de causa…”

    Y por si alguien no tenía claro a qué se estaba refiriendo con tamaña tontería, añadió:

    “…debiendo entenderse que incurre en tal supuesto la constitución de sociedades mercantiles cuyo objeto verdadero no sea la realización de una o varias actividades específicas, siendo su finalidad la mera existencia, con personalidad jurídica, para la posterior transmisión del capital social.”

    Aquí ya se veía claramente que se estaba refiriendo expresamente a nuestras sociedades, tratándose de un disparo directo a la línea de flotación de nuestra actividad.

    ¿Envidias? ¿Ruindades? ¿Simple ignorancia? Nunca llegué a saber realmente el motivo oculto de tanta inquina, aunque después de los años transcurridos ya todo ha quedado en agua de borrajas, si olvidamos que durante seis años no he podido constituir ni una sola sociedad en ninguna de las provincias antes indicadas y que durante seis meses tuve que ir de notario en notario para vender mis sociedades porque mi notario habitual no se atrevía a atenderme.

    A fecha de hoy este decano ya no está en el cargo (después de 8 años consecutivos ostentándolo), pero nada parece haber mejorado porque quien le sustituye parece que ni siquiera tiene opinión propia y sigue la doctrina antigua sin más matices.

    De todos modos ya no han  habido más ataques directos, y de hecho, el propio Gobierno hace poco que ha legitimado completamente LA CAUSA DE LAS SOCIEDADES DORMIDAS.

    ¿Qué mejor legitimación de la causa de una sociedad dormida que la de que el propio Gobierno, a través, primero de la Junta de Extremadura y luego de la Junta de Andalucía las hagan por su cuenta?

    Me pregunto qué pensarán de ello estos sesudos señores que tanto boquearon en su momento sobre la falta de causa de mis sociedades. ¿Serán capaces de encontrar “la diferencia” que justifique la falta de causa de las mías y que al mismo tiempo admita la causa de las sociedades dormidas de las Juntas? ¿O simplemente olvidarán lo que en su día dijeron (y todavía hace poco el nuevo decano dejó caer en prensa)?

    Me pregunto también si ahora expedientarán a los notarios que constituyan las sociedades dormidas de la Junta de Extremadura o de la Junta de Andalucía. ¿Alguien enarbolará la bandera de la defensa de la falta de causa contractual?

    Si todos pensáramos en mejorar las cosas y dejaramos de estar pendientes del prójimo para joderlo en sus innovaciones, puede que viviéramos en un mundo mejor.

    Este artículo se lo dedico a todos mis amigos notarios, entre los que lógicamente no se encuentran los dos decanos antedichos.

    Ramón Cerdá

    http://elblogderamon.com/2009/02/04/constitucion-de-sociedades-dormidas-contratos-con-causa/

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    A la caza de otra empresa en crisis

    Citar
    Mon se asocia con un especialista en gestionar empresas en crisis


    24/02/2012 - A. Coto / S. Corbelle / El Progreso (Lugo)

    El empresario burelés Manuel Mon se ha asociado con el letrado donostiarra Luis Fernando Linares, al que le ha vendido una buena parte de sus acciones, para intentar reflotar su grupo inmobiliario. Las cinco firmas del hólding están en concurso de acreedores y el mes pasado presentó un Ere que supuso el despido de 26 de sus 65 trabajadores.

    Manuel Mon explicó ayer que se ha aliado con este abogado vasco, del que destacó que tiene «experiencia» en el sector de la construcción y, sobre todo, en procedimientos concursales, con el fin de «sacar adelante la empresa, no para liquidarla».

    Luis Fernando Linares es un controvertido gestor que saltó a las primeras páginas de los diarios en el verano de 2008 cuando fue imputado en la operación Astapa contra la corrupción urbanística en Estepona, municipio de la Costa del Sol.

    Este letrado vasco está considerado como un especialista en gestionar empresas que atraviesan por una apurada situación financiera. A mediados de 2010 fue el encargado de negociar con los representantes sindicales el Ere de Viajes Marsans, empresa que el inversor valenciano Ángel de Cabo -propietario del Gran Hotel de Lugo-le acababa de adquirir al expresidente de la Ceoe Gerardo Díaz Ferrán y a su socio Gonzalo Pascual.

    A pesar de la polémica que rodea a su nuevo socio, Manuel Mon quiso dejar claro ayer que la viabilidad del grupo es «un reto para él -en alusión a Luis Fernando Linares- y para nosotros». Agregó que es «una persona muy sensata, con experiencia» e insistió en que el acuerdo entre las dos partes es «en beneficio» del grupo inmobiliario burelés.

    Endeudamiento

    A principios del pasado mes de noviembre las cinco sociedades del hólding (Construcciones Mon, Grupo Gallego Mon, Agalia, Grupo Inmobiliario Alveal y Leo Minor) presentaron concurso de acreedores porque acumulaban un pasivo de 58 millones de euros.

    El procedimiento se encuentra en estos momentos en la fase de la resolución de los incidentes. Los tres administradores concursales entregaron el informe definitivo en el juzgado mercantil y se está a la espera de que se decida sobre los recursos presentados por los acreedores que están disconformes con las cantidades adeudadas reconocidas.

    Debido a la delicada situación económica por la que atraviesa, a la que ha llegado por la falta de financiación y por la crisis del ladrillo, este grupo inmobiliario ha tenido que prescindir de casi la mitad de su plantilla y cerrará al menos dos de sus cinco delegaciones, las de Vigo y Asturias. Continúa con las de Burela, Lugo y A Coruña. Además, ha tenido que dejar obras que estaba realizando, con las del auditorio de Lugo, en una Ute junto a otras dos constructoras.

    http://elprogreso.galiciae.com/nova/153159.html



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    24/02/2012 - A. Coto / S. Corbelle / El Progreso (Lugo)

    El empresario burelés Manuel Mon se ha asociado con el letrado donostiarra Luis Fernando Linares, al que le ha vendido una buena parte de sus acciones, para intentar reflotar su grupo inmobiliario. Las cinco firmas del hólding están en concurso de acreedores y el mes pasado presentó un Ere que supuso el despido de 26 de sus 65 trabajadores.




    Vaya, otra reunión de chorizos:


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    Manuel Mon Rouco

    Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

    Manuel Mon Rouco é un empresario e político galego do PPdeG.

    Traxectoria

    É o responsable do grupo empresarial da construción Mon. Nas primeiras eleccións democráticas encabezou a candidatura da UCD á alcaldía de Cervo e foi elixido alcalde. Foi o primeiro alcalde de Burela. Nas eleccións municipais de 1995 encabezou a candidatura do PPdeG á alcaldía de Burela e foi elixido alcalde con maioría absoluta. Volveu ser elixido por maioría absoluta nas municipais de 1999 e 2003. O 8 de marzo de 2005 presentou a súa dimisión[1].


    http://gl.wikipedia.org/wiki/Manuel_Mon_Rouco



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    Los Tedax desactivan una bomba dirigida contra una constructora de Lugo

    Los terroristas acusan al dueño de «enriquecerse» con la corrupción

    Los artificieros del grupo Tedax de la policía lograron desactivar ayer un artefacto explosivo colocado a mediodía en la mediana de la Rúa da Industria, en las proximidades de la empresa Construcciones Mon, en el polígono de O Ceao, de Lugo. Los autores del atentado fallido lo reivindicaron mediante el envío de correos electrónicos a medios de comunicación, en los que acusaban al dueño de la empresa, Manuel Mon Rouco, de «enriquecerse con el aprovechamiento urbanizable» en Burela, del que fue alcalde en los ochenta, siendo ya constructor.

    ANTONIO OJEA/COLPISA. VIGO

    Todos los correos electrónicos fueron enviados bajo el epígrafe 'Frente a la destrucción, resistencia generalizada', escrito en gallego aunque con grafía portuguesa.

    Sus autores acusan a Mon de haber perpetrado varios «atropellos» urbanísticos, a partir de la constitución de su empresa, en 1979, y durante los posteriores años como alcalde de Burela durante la década de los años ochenta. También le atribuyen algunos «destrozos urbanísticos» en la capital lucense.



    http://www.larioja.com/prensa/20070516/espana/tedax-desactivan-bomba-dirigida_20070516.html






    « última modificación: Febrero 25, 2012, 01:33:06 am por CdE »
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    Si es que... a poco que se escarbe ya sabemos lo que hay... ;)
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    Por fin alguien destapa el pastel.

    Si las decenas de sociedades que "vendía" Ramón Cerdá Sanjuan debían tener un capital mínimo de 3.000 euros ¿quién coño le financiaba?

    ¿Y si no lo tenían quién permitía su registro?

    Mafia, demasiada mafia ¿verdad querido Ramón Cerdá?

     8) uffffffffffffffff a ver..... como veis esto????  alguien sabe como se inscriben las sociedades en los diferentes BOE????? la fecha es actos inscritos pero lo que quiero saber es que dinámica siguen... ahora os cuento que esto es MUY GORDO



    Citar
    Ramón | 28 may 2010 | 12:35 AM

    Hay mucha ignorancia y mala leche. Estoy acostumbrado a que se me relacione con actividades ilícitas por el simple hecho de dedicarme a vender sociedades, como si eso fuera ilegal. El que se me mencione despectivamente con la palabra empresario entre comillas, quizás sea cosa de un "periodista".

    El Real Decreto 1/2010 reconoce la actividad que vengo desarrollando lícitamente durante más de 12 años. Un poquito de cuidado con las acusaciones infundadas. Suscribo el comentario anterior de Jordi.

    Ramón Cerdá


    http://ciudadanos-de-espartinas.lacoctelera.net/post/2010/01/10/algo-huele-podrido-espana





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    Caso Nóos

    El socio de Urdangarín compró su firma para blanquear a un gestor con delitos fiscales


        18 FEB 2012 | José Luis Cervero.

        Cerdá fue arrestado antes de vender De Goes Center al testaferro del Duque. Un juez de Jaén investiga por estafa la transmisión de 1.500 participaciones a esta empresa.

    Mario Sorribes Fierro, presunto testaferro de Iñaki Urdangarín, compró en 2006 la mercantil De Goes Center For Stakeholder der Management SL a Ramón Cerdá Sanjuán, un abogado-gestor valenciano que un año antes había sido detenido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como presunto miembro de una red criminal dedicada supuestamente a la comisión de delitos contra la Hacienda Pública, el blanqueo de capitales y la falsedad documental. Con De Goes se blanquearon presumiblemente los fondos del Instituto Nóos de Investigación, la sociedad insignia del Duque de Palma.

    Sorribes Fierro, imputado en el Sumario que instruye el Juzgado de Instrucción 3 de Palma, en el que se encuentra en idéntica situación el yerno del Rey, es además apoderado de la sociedad Aizoon SL, cuyos administrados son el propio Urdangarín y su esposa, Doña Cristina de Borbón. Según consta en este Sumario, al que ha tenido acceso LA GACETA, a través de De Goes se hicieron supuestas ventas al Instituto Nóos durante los ejercicios de 2006 y 2007. En el primero de ellos, por un importe de 206.800 euros y por 19.140 en el segundo. En este mismo ejercicio de 2007 consta en el procedimiento que se realizaron compras a Nóos por un total de 19.140 euros y al bufete Tejeiro-Medina por 6.960. Los titulares de este bufete también están imputados en el Sumario, dándose la circunstancia de que una de las propietarias del despacho, Ana María Tejeiro Losada, fue administradora de De Goes durante 2009 y 2010.

    Otra de las características a tener en cuenta en los estados de cuentas de esta mercantil es que durante el ejercicio fiscal se hicieron pagos a Miguel Urdangarín, hermano del Duque de Palma, por importe de 6.000 euros, en concepto de retribuciones. En cuanto que el propio Sorribes cobró por este mismo concepto 11.333,34 euros en 2006 y la misma cantidad en 2007, según un informe de la Agencia Tributaria unido al sumario. Curiosamente, a través de De Goes Center se hizo una donación de 9.000 euros a la Fundación Deporte, Cultura, Integración Social, cuyo administrador es el también imputado Diego Torres Pérez. Curiosamente, la donación se realizó en 2009, cuando la esposa de Diego Torres, Ana María Tejeiro, era la administradora de De Goes.

    Según el citado informe de la Agencia Tributaria unido al Sumario, para la constitución de la mercantil De Goes Center el gestor Ramón Cerdá transmitió 1.503 acciones por importe de 3.000 euros, de las que 1.502 acciones pasaron a formar el capital social de la compañía y la otra acción, por importe de un euro, a nombre del presunto testaferro Sorribes Fierro. Las acciones que transfirió Cerdá Sanjuán provenían –según el tan repetido informe– de su propio peculio y de otra mercantil de su propiedad llamada Redbox Negocios. Se da la circunstancia de que esta última sociedad está siendo investigando en la actualidad por supuestos delitos de estafa, en un procedimiento que instruye el Juzgado de Instrucción Número 1 de Cazorla (Jaén) en el que el propio Cerdá está imputado.

    Sobre el modo mercantil de actuar de Ramón Cerdá se refiere un auto del Juzgado 1 de Cazorla que dice: “Averiguadas las empresas de las que es titular Ramón Cerdá Sanjuán a través del Registro Mercantil, resulta que es administrador único de 100 empresas, en otras 93 ha sido administrador único, y es administrador solidario de 100 empresas (….). Se trata de empresas cuyos capitales sociales suman aproximadamente la cifra de 11 millones de euros. Sin embargo, y al parecer de la fuerza instructora (Guardia Civil) no se está produciendo efectivo desembolso en la constitución de capital social en la constitución o posterior transmisión de dichas empresas, pudiendo constituir efectiva defraudación con evidentes repercusiones en el tráfico mercantil dada la finalidad propia del capital social”.


    Antecedentes

    No es la primera vez que la gestoría propiedad de Ramón Cerdá, con la central establecida en Onteniente (Valencia) y con sucursales en la calle de León Felipe, en Coslada (Madrid), y en la calle Muntaner de Barcelona, salta a la luz pública. Por lo que cuando el supuesto testaferro del Duque le compró o simuló comprar la mercantil De Goes, en 2006, ya se conocían los escarceos que Ramón Cerdá había tenido con las fuerzas del orden. En 2005 fue detenido como supuesto integrante de una red criminal dedicada supuestamente a la comisión, entre otros, de delitos de blanqueo de dinero.

    En 2008 sería detenido nuevamente por la Guardia Civil durante la conocida operación Dédalo, relacionada también con fraude a la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y falsedad documental. Curiosamente, el tipo delictivo de blanqueo de dinero que se imputa a Mario Sorribes y a su jefe y socio Urdangarín.

    Sociedades fabricadas en el vivero de empresas que posee Ramón Cerdá se han visto implicadas en numerosos casos que han incidido ostensiblemente en la opinión pública. Tales como Gürtel, en el que Cerdá vendió a Francisco Correa la compañía Good and Better, o el caso de la ITV de la Generalitat. En 2010, la Guardia Civil de Tres Cantos (Madrid) detuvo a una banda de presuntos estafadores, capitaneada por un ciudadano siciliano afincado en Barcelona desde hace años, que consiguió un monto de dos millones de euros a través de la comisión de presuntas estafas. Las sociedades utilizadas por la banda para llevar a cabo estos hechos también salieron del vivero de Cerdá, aunque en aquella ocasión, como en otras tantas, este no fue imputado ni se le tomó declaración.

    Presuntos delincuentes napolitanos establecidos en el Levante y dedicados a estafar y a cometer defraudaciones del IVA también han acudido a Cerdá a la hora de comprar sociedades para utilizarlas como instrumentos mercantiles y desarrollar con éxito esta particular industria.


    Ramón Cerdá Sanjuán: estafas por importe de tres millones de euros

    Las sociedades que fabrica el abogado-gestor Ramón Cerdá Sanjuán son objeto de alarma en aseguradoras de toda España. Sus departamentos de investigación del fraude tienen alertados a todos los empleados de la casa para que cuando detecten pólizas de petición de crédito de alguna de las mercantiles provenientes de Cerdá las rechacen inmediatamente por peligro de estafa. Cesce (Compañía Española de Seguros y Créditos a la Exportación) sufrió en sus propias carnes un fraude de unos tres millones de euros cuya autoría apunta indiscutiblemente a sociedades de Cerdá. Cesce detectó a tiempo cómo otras 2.000 sociedades fabricadas por él intentaban burlar la seguridad para cometer presuntas estafas por el ‘timo del nazareno’, que consiste en pedir mercancías a empresas que tienen contratados seguros, recibirlos en distintos domicilios sociales que constituyen ex profeso para la ocasión, venderlos a bajo precio y desaparecer a la hora de pagar.


    http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/socio-urdangarin-compro-su-sociedad-para-blanquear-un-gestor-delitos-fiscal
    Para alimentar a 7.000 millones de humanos se necesitan 1.500 millones de pequeños campesinos, y no 400.000 agro-managers.

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