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Autor Tema: Arturo Gianfranco Fasana  (Leído 4049 veces)

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Arturo Gianfranco Fasana
« en: Enero 20, 2012, 02:45:15 am »
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La investigación de la trama ‘Gürtel’ destapa 15.000 millones de euros huídos de grandes fortunas
La cuenta de los españoles en Suiza
El gestor de Correa, Arturo Fasana, controlaba una cuenta en Credit Suisse por la que han pasado 15.000 millones de euros de grandes fortunas españolas.

El principal imputado en la Operación Gürtel, Francisco Correa, confió su dinero al fiscalista Ramón Blanco Balín. Y éste le remitió a un gestor suizo llamado Arturo Fasana. El estallido del caso ha permitido desvelar lo que los investigadores llaman “la cuenta de los españoles”, una cuenta puente que Fasana controlaba en Credit Suisse y donde recalaba el dinero de las grandes fortunas españolas que compartían gestor con Francisco Correa. Desde allí, el dinero era destinado a inversiones en todo el mundo desde territorios con ventajas fiscales.

Según fuentes del caso, por aquel depósito han pasado unos 15.000 millones de euros de 54 clientes españoles. La Justicia española desconoce por el momento el nombre de cada uno de los inversores, proporcionado por Fasana a la entidad bancaria donde se encuentra la cuenta tras ser detenido para probar la procedencia lícita del dinero. Al parecer, la “cuenta de los españoles” es una de las más cuantiosas de Credit Suisse en todo el mundo por el volumen de dinero que mueve.

La operativa desvelada en la Operación Gürtel refleja que los clientes de Fasana confían al gestor su dinero, y este lo mueve por los distintos paraísos fiscales buscando la mejor tributación. Desde Suiza, el dinero de grandes fortunas españolas pudo salir hacia Islas Caimán, Isla de Man o Liechtenstein, territorios donde trabajaba habitualmente el asesor de Francisco Correa. El problema para los investigadores –que desconocen el nombre de los 54 inversores españoles entre personas físicas y sociedades que confiaron en Fasana- es que la colaboración suiza en cuestiones fiscales es prácticamente nula si no se relaciona con delitos de blanqueo de dinero. Además, los 15.000 millones de euros desviados a Suiza por grandes fortunas españolas pudieron salir legalmente del país si sus propietarios abonaron correctamente todos sus tributos ante Hacienda.

Cuando tenga tiempo continuo con el.
Detenido en 2009 y puesto en libertad por la trama Gurtel
Relacionado con Laporta, y los albertos tambien.

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Re:Arturo Gianfranco Fasana
« Respuesta #1 en: Marzo 22, 2012, 09:48:12 am »
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    La investigación de la trama ‘Gürtel’ destapa 15.000 millones de euros huídos de grandes fortunas.

    La cuenta de los españoles en Suiza


    Miércoles, 12 de Mayo de 2010 12:18
    D. Montero

    El gestor de Correa, Arturo Fasana, controlaba una cuenta en Credit Suisse por la que han pasado 15.000 millones de euros de grandes fortunas españolas. El principal imputado en la Operación Gürtel, Francisco Correa, confió su dinero al fiscalista Ramón Blanco Balín. Y éste le remitió a un gestor suizo llamado Arturo Fasana. El estallido del caso ha permitido desvelar lo que los investigadores llaman “la cuenta de los españoles”, una cuenta puente que Fasana controlaba en Credit Suisse y donde recalaba el dinero de las grandes fortunas españolas que compartían gestor con Francisco Correa. Desde allí, el dinero era destinado a inversiones en todo el mundo desde territorios con ventajas fiscales.

     Según fuentes del caso, por aquel depósito han pasado unos 15.000 millones de euros de 54 clientes españoles. La Justicia española desconoce por el momento el nombre de cada uno de los inversores, proporcionado por Fasana a la entidad bancaria donde se encuentra la cuenta tras ser detenido para probar la procedencia lícita del dinero. Al parecer, la “cuenta de los españoles” es una de las más cuantiosas de Credit Suisse en todo el mundo por el volumen de dinero que mueve.

    La operativa desvelada en la Operación Gürtel refleja que los clientes de Fasana confían al gestor su dinero, y este lo mueve por los distintos paraísos fiscales buscando la mejor tributación. Desde Suiza, el dinero de grandes fortunas españolas pudo salir hacia Islas Caimán, Isla de Man o Liechtenstein, territorios donde trabajaba habitualmente el asesor de Francisco Correa. El problema para los investigadores –que desconocen el nombre de los 54 inversores españoles entre personas físicas y sociedades que confiaron en Fasana- es que la colaboración suiza en cuestiones fiscales es prácticamente nula si no se relaciona con delitos de blanqueo de dinero. Además, los 15.000 millones de euros desviados a Suiza por grandes fortunas españolas pudieron salir legalmente del país si sus propietarios abonaron correctamente todos sus tributos ante Hacienda.



http://www.extremaduraprogresista.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6342:la-investigacion-de-la-trama-guertel-destapa-15000-millones-de-euros-huidos-de-grandes-fortunas-la-cuenta-de-los-espanoles-en-suiza&catid=35:actualidad&Itemid=27
Joan Queralt: "Me gustaría conocer la cantidad de empresas españolas de los últimos 25 años relacionadas con el crimen organizado. Nos llevaríamos una sorpresa."

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Re:Arturo Gianfranco Fasana
« Respuesta #2 en: Marzo 22, 2012, 09:49:38 am »

 
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   Pero igual que en Valencia lo de menos son los trajes, en Madrid lo de menos son los relojes. Cuando se rompa el secreto judicial, también se desvelarán los misterios de otro producto típicamente suizo: las cuentas bancarias. El gestor de fondos de Correa en Suiza, el italiano Arturo Gianfranco Fasana, alias Fafa, está colaborando con la Justicia. Según fuentes judiciales, a partir de sus números y sus confesiones pueden aflorar algunos secretos que no gustarán nada a la familia Aznar.

http://www.publico.es/espana/255545/...tas/caso/grtel
 
 
 
 
 
 ARTURO FASANA - LA CONEXIÓN SUIZA
 
 
 
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'CASO GÜRTEL'
 
 Detenido en Barajas el 'blanqueador' de capitales de la trama corrupta de Correa
 
 La Policía llevaba más de dos meses tras Arturo Fasana, acusado de diseñar una red que lavó unos 10 millones de euros
   

Detenido en Barajas el 'blanqueador' de capitales de la trama corrupta de Correa. El Correo
 
 
 
 
   
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La policía encuentra los 21 millones de Correa en Suiza
 
 
 • Una parte del botín de la trama corrupta que trabajó al calor de políticos del PP está en el Credit Suisse en Ginebra (Suiza). Allí hay, al menos, 21 millones de euros. Los dueños de esas cuentas son los principales implicados en la trama: Francisco Correa y Pablo Crespo.
 
 Reportaje por: M. MARLASCA / D. MONTERO / L. RENDUELES
 
 08/06/09
 
 Fasana confesó a la policía ser el director de Golden Chain Properties, una sociedad de cartera creada en 2005 en el paraíso fiscal de Panamá que tiene una cuenta abierta en una oficina del banco Credit Suisse en Ginebra (Suiza). Según dijo el propio Fafa a los investigadores, el beneficiario real de esa cuenta es Francisco Correa, y así consta en un documento depositado en el banco suizo. Para fundar esta compañía pantalla, el contable utilizó los servicios de un bufete panameño llamado Aba Legal Bureau, con oficina en varios países con legislación fiscal opaca: Panamá, Suiza o las Islas Vírgenes.
 
 Fasana también se encargaba del mantenimiento de dos sociedades creadas por la trama en las Antillas Holandesas, Chandon BV y Lubag NV. Pablo Crespo le encargó que se ocupase de su gestión, aunque el beneficiario de las cuentas de estas empresas era un primo de Correa, Antoine Sánchez, también imputado en el caso.
 
 Según ha podido confirmar esta revista, la firma Lubag NV fue inscrita el 13 de diciembre de 2005 en el registro comercial de Curaçao, el principal centro económico de las Antillas Holandesas. La empresa no cuenta con una oficina conocida en el archipiélago, pero como contacto postal figura una dirección de Thiais, una zona residencial a unos diez kilómetros del centro de París. Y a miles de kilómetros de las Antillas Holandesas. Según la información oficial del paraíso fiscal caribeño, el 25 de mayo de 2009 alguien con firma en la empresa solicitó su cierre. Sólo tres días después de que Fasana informara a la Justicia española sobre esta empresa.
 
 Las cuentas suizas de la trama aumentaban de saldo en paralelo a las influencias de Correa y los suyos. Así, la policía encontró en una caja de seguridad de una oficina de Cajamadrid un extracto de la cuenta abierta por Golden Chain en el banco Credit Suisse. El saldo, el 15 de septiembre de 2005, era de 6.700.000 euros. En otro extracto, encontrado en la misma caja de seguridad y fechado el 15 de febrero de 2007, la cuenta superaba ya los 15 millones de euros. Además, entre la documentación encontrada en los registros practicados en despachos y cajas de cámaras acorazadas de los bancos, los agentes de la UDEF localizaron papeles de una cuenta que manejaba Crespo en la misma entidad suiza y que tenía un saldo de otros seis millones de euros. La policía investiga ahora si parte de esos 21 millones de euros son para hacer pagos a políticos o son todos de Correa y su socio.
   
La policía encuentra los 21 millones de Correa en Suiza - Interviu
 
 
 
 
 
 La conexión panameña - Aba Legal Bureau - Juan Alberto Castillero Correa - ONU
 
 
   
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Aba Legal Bureau
 
 
 Miembros de la Firma
 
 JUAN ALBERTO CASTILLERO CORREA
 
 Educación: Universidad de Panamá (Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas; Abogado); Faculté de Droit de l´ Université de Geneva, Suiza, Estudios en Derecho Internacional Privado. Miembro del Colegio Nacional de Abogados de Panamá; Asociación Panameña de Derecho Marítimo , International Bar Association.
   
http://www.abalegal.net/miembros.htm
 
 
 
 
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S.E. Juan Alberto Castillero Correa
 
 Misión Permanente de Panamá ante las Naciones Unidas en Ginebra Rue de Lausanne 72 1202 Ginebra Fax: 022 738 03 63
   

http://www2.ohchr.org/english/bodies...Panama72nd.pdf
 
 
 
 
   
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Ministerio de Relaciones Exteriores
 
 Planilla Servicio Exterior
 
 55 - JUAN ALBERTO CASTILLERO CORREA .
 
 EMBAJADOR REPRESENTANTE PERMANENTE (MULTILATERAL) ONU 
   

 http://www.mire.gob.pa/adjuntos/Plan...20Exterior.htm
 
 
 
 
 
 
 
 
  ABA LEGAL BUREAU - Juan Alberto Castillero Correa -  CASTRILLO & ROFES - FÓRUM - BALLENA BLANCA - LA TRAMA DE HACIENDA DE BARCELONA - CASO KIO
 
 
 
   
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CASTRILLO & ROFES, Abogados y Economistas
 
 
 Jesús Castrillo Aladro
 Socio Presidente
 Madrid - España
 
 
 José Rofes Mendiolagaray
 Socio Consejero-Delegado
 Barcelona - España
 
 
 Juan José Folchi Bonafonte
 Socio
 Barcelona - España
   
Castrillo & Rofes | Socios de la firma
 
 
 
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Nuevos despachos asociados de CASTRILLO & ROFES
 
 25.03.2007
 
 Nuevos despachos asociados de CASTRILLO & ROFES en Ciudad de Panama (Republica de Panama) y en Ginebra (Suiza).
 
 CASTRILLO & ROFES ha suscrito sendos acuerdos de asociación profesional con el prestigioso despacho ubicado en Ciudad de Panamá ABA LEGAL BUREAU, que con más de 30 años de experiencia ofrecerá un permanente asesoramiento a nuestros clientes con intereses en República de Panamá y en Iberoamérica, en todos los ámbitos de derecho corporativo, privado y público, permitiéndonos a su vez ampliar nuestro asesoramiento al específico campo del Derecho Marítimo, pues nuestro Bufete asociado posee una sólida y larga experiencia en esta área de conocimiento.
 
 ABA LEGAL BURERU posee una oficina de representación en Ginebra (Suiza), CONSEIL LEGAL INTERNATIONAL desde hace más de 30 años, con la que también hemos suscrito un convenio de colaboración en interés de nuestros clientes
   

Castrillo & Rofes | Detalle noticia : Nuevos despachos asociados de CASTRILLO & ROFES
 
 
 
   
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Fiscalía investiga entramado Fórum en 7 países blanquear dinero
 
 Por otra parte, el fiscal anticorrupción comentó que el juez Baltasar Garzón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, será informado en breve de la conexión de Fórum Filatélico con la operación "Ballena Blanca", relativa al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico, a través de la sociedad Grupo Unido de Proyectos y Operaciones, propiedad al cien por cien de la sociedad filatélica.
 
 A su juicio, "existen actividades altamente sospechosas en la comisión de delitos de blanqueo en Marbella" que habrían contado con el asesoramiento del bufete Cuadra Asociados, con sede en la localidad malagueña.
 
 Sin embargo, en opinión de la defensa de los imputados, el Sepblac ha dicho que se trata de operaciones de las que hay pleno reflejo en la contabilidad de Fórum Filatélico, claramente identificadas e identificables, sin que se haya efectuado ningún pago en B.
 
 También explicaron que Briones es titular de una cuenta en Suiza pero eso, según indicó su abogado José Rofes en la vista pública, no significa que sea "blanqueador", a lo que el fiscal contestó que, si no hay problema, se faciliten datos sobre sus cuentas en Luxemburgo y el país helvético.
   
Fiscalía investiga entramado Fórum en 7 países blanquear dinero - 20/07/06 - 46262 - elEconomista.es
 
 
 
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El fiscal pide ocho años de cárcel para De la Rosa y Núñez por la trama de corrupción en Hacienda
 
 Efe. Barcelona.- 21/11/2007 13:24h
 
 El fiscal ha pedido ocho años de cárcel para el financiero Javier De la Rosa, y ocho años y dos meses para el ex presidente del FC Barcelona José Luis Núñez y la misma pena para su hijo, en su escrito de acusación sobre la supuesta trama de corrupción en Hacienda destapada a finales de los 90 en Barcelona.
 
 En su escrito de acusación, el fiscal pide en total penas que suman 126 años de cárcel para los catorce acusados, entre los que se encuentran ex altos cargos e inspectores de Hacienda durante los años 90 que mantuvieron "corruptos contactos" con empresarios, que les aportaron "significativas recompensas económicas" para que actuaran de forma "torticera e irregular" en las inspecciones.
 
 Entre los acusados también figuran el ex alto cargo de Hacienda en Cataluña Josep Maria Huguet, para quien el fiscal pide 16 años de cárcel; el ex inspector Manuel Abella (19 años); el abogado Juan José Folchi (12 años), y el que fue candidato de Alianza Popular a la presidencia de la Generalitat en 1984 Eduardo Bueno, para quien reclama 4 años.
   


 
   
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El Rey Juan Carlos, Manuel Prado y Colón de Carvajal y el juez Enrique Bacigalupo
 
 @Jesús Cacho - 27/09/2007
 
 Tras años de dilaciones, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por el magistrado Gómez Bermúdez, condenó el 23 de junio de 2006 a Javier de la Rosa a cinco años y dos meses de prisión por un delito continuado de apropiación indebida y otro de falsedad documental en las operaciones Pincinco (300 millones de dólares que volaron durante la Guerra del Golfo, incluidos 80 de los 100 pagados a Prado) y Oakthorn (préstamo de 105 millones). Por los mismos delitos fue también condenado a tres años y ocho meses el abogado de Torras, Juan José Folchi; a un año y seis meses el ex consejero delegado, Jorge Núñez, y a otro año por apropiación indebida Manuel Prado y Colón de Carvajal, nacido en Quito y con residencia en Suiza, ex diplomático e intendente real, cargo que tradicionalmente designa a la persona encargada de manejar los dineros privados del Rey, en este caso Juan Carlos I.
   
El Rey Juan Carlos, Manuel Prado y Colón de Carvajal y el juez Enrique Bacigalupo - elConfidencial.com



http://www.transicionestructural.net/the-big-picture/el-pp-pacta-con-suiza-la-fiscalidad-del-dinero-opaco/msg5565/#msg5565



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Re:Arturo Gianfranco Fasana
« Respuesta #3 en: Marzo 22, 2012, 09:54:49 am »
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El misterio del área 124


Tag: Espías de Madrid,La semana,PP

Ignacio Escolar
@ 12:54 am   « Oda a la separación de poderes | Gonzalo López Alba en Públic… »


El mayor pelotazo de Paco Correa no fue en Pozuelo ni en Boadilla ni en Valencia ni en la sastrería Milano. Uno no se hace millonario instalando la iluminación de un escenario o con los stands de turismo de Valencia. El gran negocio de Correa, de todos los que hasta ahora ha desvelado Garzón, fue en Arganda del Rey, tiene el ladrillo por bandera y un número por clave secreta: el 124. Y dicen en el PP que Esperanza Aguirre lo sabía.

Hace más de cuatro años, en noviembre de 2004, Esperanza Aguirre fue convocada a una reunión en la planta noble de Génova 13 por varios dirigentes del PP, entre ellos el propio Mariano Rajoy. Había llegado hasta el partido una protesta de varios constructores por la fórmula elegida por el alcalde de Arganda para desarrollar la Unidad de Ejecución 124: la mayor parcela del plan urbanístico. Más de 100.000 metros cuadrados, con permiso para edificar 2.676 viviendas, que el alcalde, Gines López, adjudicó a finales de 2004 a la constructora Martinsa por 77 millones de euros. El precio y las condiciones pactadas fueron tan ventajosos que, un par de años después, Martinsa recuperó 73 de los 77 millones pagados vendiendo la tercera parte del botín a otra constructora; una ganga.

Las plusvalías fueron tan generosas como las comisiones. Según el auto de Garzón, el alcalde, Ginés López, se llevó algo más de medio millón de euros y otro tanto fue para el entonces presidente de la empresa pública de gestión del suelo de Arganda, Benjamín Martín Vasco, ahora diputado del PP en la Asamblea de Madrid. ¿La parte de Correa? Aún no se sabe, pero no tuvo que ser pequeña, pues tanto Martín Vasco como López, alias el gafitas, no dejaban de ser sus empleados en este negociado.

Correa, además de una probable comisión en dinero negro, también presentó factura como asesor técnico, lo cual no deja de ser meritorio para un vendedor de viajes sin experiencia en el ramo urbanístico. Según las grabaciones de la investigación, el pelotazo 124 fue de tal calibre que a Martín Vasco le dio después para pedir otros dos millones y medio de euros más a cuenta de la extorsión y su silencio, por no incriminar al resto de la banda.

Visto el sumario de Garzón, aquella preocupación de Génova en noviembre de 2004 sobre Arganda no era un temor infundado. Pero no todos los nombres que se discutieron en esa reunión han salido ya a la luz: entre las sospechas que manejaba entonces el PP nacional sobre la operación 124 se señalaba a Martín Vasco y a Ginés López, pero también a Ignacio González, vicepresidente del Gobierno de Madrid. Según decía Ginés López al PP nacional, era González y no otro, quien le había dado instrucciones sobre cómo adjudicar esa parcela. La reunión con Aguirre sirvió de poco. Esperanza se hizo la ofendida, puso la mano en el fuego por todos ellos, negó la mayor y salió de Génova con la cabeza bien alta. Y unos días más tarde, el 3 de diciembre de 2004, la adjudicación a Martinsa de la parcela 124 se realizó tal y como estaba previsto, sin que las gestiones de la dirección nacional del PP pudiesen hacer nada para evitarlo.

“Cómo va a ser corrupto Martín Vasco, si yo he sido testigo de su boda”, decía tiempo después Esperanza Aguirre, cuando de nuevo desde Génova le recriminaban el evidente pelotazo, ya obvio cuando Martinsa vendió una tercera parte del suelo casi por el mismo precio por el que se había quedado todo el paquete. En efecto, la relación de la presidenta de Madrid con el ahora acusado por Garzón era tan estrecha que la lideresa lo usó como excusa para dejar plantado en una ocasión a Gallardón. Esperanza no acompañó al alcalde de Madrid a un concierto con motivo del aniversario de la matanza del 11-M para acudir a la boda de Martín Vasco; un convite, por cierto, que también pagó Correa, como el viaje de novios de la feliz pareja.

Pero la relación entre la Comunidad de Madrid y la parcela 124 no acaba aquí. Según fuentes del PP, existe al menos una posible conexión entre el caso de los espías de la Comunidad de Madrid y la operación Gürtel que investiga Garzón. Ignacio González viajó hasta Colombia en compañía de dos personajes relacionados con el enigma del área 124 en aquella excursión que apareció tiempo después reflejada en un dossier que incluía fotos con cámara oculta, aquel famoso viaje de las bolsas blancas con contenido no identificado que se perdían por oficinas de Cartagena de Indias. El primero de los ilustres acompañantes de González es José Manuel Serra Peris, ex secretario de Estado de Industria en los años de Josep Piqué, abogado del Estado y consejero de Martinsa, la empresa que se llevó cruda la parcela. El segundo es otro abogado que, según fuentes del PP, también participó en la rentable área 124. Se llama Javier Soler, es experto en urbanismo y consejero de Canal Extensia, la empresa pública que gestiona las misteriosas inversiones latinoamericanas del Canal de Isabel II, que preside Ignacio González.

Soler, junto con su amigo Edmundo Rodríguez –otro de los abogados que viajaron a Colombia en la misma expedición y que preside Canal Extensia–, es una de las personas más cercanas a González en su gestión del Canal y otros negocios particulares. Cada consejo de administración de Canal Extensia sale a cuenta para Soler y Rodríguez: cobran por cada uno 12.000 euros en dietas. A Soler le ha ido bien en estos últimos años. Tiene un bonito chalet en el centro de Madrid, en la misma calle donde la mujer de Ignacio González explota su rentable negocio de compraventa de piezas de arte, capaz de entrar en beneficios en su primer año: Subastas Segre. Y también es habitual de los veranos en Marbella, en la misma lujosa urbanización donde pasa sus vacaciones el vicepresidente de Madrid y su familia en compañía, en ocasiones, de María Dolores de Cospedal.

“Y mientras Paco Granados se construye una mansión del tamaño de un centro de salud, el pobre Paco Camps está pillado por una chaqueta fantasía”, se lamenta un dirigente nacional del Partido Popular. Entre los críticos del PP, hay quien pone en cuestión la estrategia seguida por Mariano Rajoy frente a la operación Gürtel. “No hemos sabido reaccionar bien, la semana pasada salimos a por el juez Garzón y ésta a por los nuestros; no es coherente”, dice uno de ellos. También preocupa en el partido el doble rasero frente a la corrupción: que Víctor Campos haya sido dado de baja como militante por un regalo de 4.850 euros y que en su misma provincia, Castellón, Carlos Fabra siga siendo un ciudadano ejemplar a pesar de sus muchas imputaciones. Mariano Rajoy, dos palmos más alto desde la victoria gallega, ha dejado la ira de Dios en manos de María Dolores de Cospedal, que es quien se ocupó personalmente el viernes de pedir la dimisión a los acusados por la Audiencia Nacional.

El pastel de Garzón ha sido agridulce en el PP: por un lado se alegran de que el tesorero Luis Bárcenas no aparezca finalmente imputado, por el otro les preocupan los trajes a medida de la trama de Valencia y la corrupción cada vez más rampante que asoma por Madrid. En Génova 13, ante el misterio del área 124, tienen una pregunta sin repuesta. Si Esperanza Aguirre lo sabía, ¿por qué razón no hizo nada para evitarlo?


http://www.escolar.net/MT/archives/2009/03/3626.html



Trama de espionaje PePera: Grabación de Ignacio González en Colombia









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La 'Gürtel' cobró 13 millones de comisión por un pelotazo

El juez Pedreira desvela la existencia de un pago multimillonario a Francisco Correa sin precedentes en el caso por hacer de 'conseguidor' en una operación inmobiliaria de Martinsa en Arganda (Madrid)


ALICIA GUTIÉRREZ MADRID 11/01/2011 08:20

Francisco Correa, considerado el jefe de la trama Gürtel, recibió en 2006 en una cuenta de Suiza un pago de 12.870.000 euros. Y los documentos remitidos por ese país presentan esa transferencia como el "cobro de una comisión por intermediación en un desarrollo inmobiliario de Arganda (Madrid) relacionado con la sociedad Martinsa". Así consta en la nueva solicitud de asistencia dirigida ayer a Mónaco por el juez instructor del sumario, Antonio Pedreira. Esos 12,8 millones, cantidad inédita en el caso, se enviaron desde una cuenta radicada en el Principado monegasco a otra abierta a nombre de Golden Chain Properties SA, sociedad panameña de Correa cuyos fondos ha bloqueado Suiza.
 


http://www.publico.es/espana/355581/la-gurtel-cobro-13-millones-de-comision-por-un-pelotazo



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« última modificación: Marzo 22, 2012, 10:08:53 am por CdE »
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Re:Arturo Gianfranco Fasana
« Respuesta #4 en: Marzo 22, 2012, 10:02:59 am »
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Joan Queralt: "Me gustaría conocer la cantidad de empresas españolas de los últimos 25 años relacionadas con el crimen organizado. Nos llevaríamos una sorpresa."

Dimitris Christoulas: “Algún día los jóvenes cogerán las armas y colgarán a los traidores”

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Re:Arturo Gianfranco Fasana
« Respuesta #5 en: Marzo 22, 2012, 10:13:20 am »
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Re:Arturo Gianfranco Fasana
« Respuesta #6 en: Marzo 22, 2012, 10:20:07 am »
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Dos importantes bufetes se fusionan

Castrillo Abogados y Rofes Economistas han decidido unirse en un solo equipo


24/01/2007

Dos importantes despachos españoles, Castrillo Abogados, de Madrid, y Rofes Economistas, de Barcelona, han decidido unirse en un solo equipo, al que denominan Castrillo y Rofes Abogados y Economistas, que mantendrán sus oficinas en ambas ciudades.

La fusión se ha hecho realidad ahora, aunque de hecho los dos jefes de ambos bufetes, Jesús Castrillo Aladro y José Rofes Mendiolagaray venían colaborando en ocasiones porque les une una gran amistad desde que coincidieron en el 'caso Banesto'.

Castrillo & Rofes aprovecharán las sinergias de ambos y seguirán trabajando sobre la base de dos ejes fundamentales: la atención personalizada y la excelencia en el servicio prestado. El nuevo bufete resultado de esta unión será más amplio en su plantilla de profesionales y abarcará más áreas de trabajo en un servicio integral.

Castrillo & Rofes están en estos momentos llevando la defensa de dos casos importantes: Air Madrid y Forum Filatélico.


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Re:Arturo Gianfranco Fasana
« Respuesta #7 en: Noviembre 16, 2012, 10:25:12 am »
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El escándalo de CiU

El imperio de los Pujol Ferrusola y las cuentas en Suiza de Mas


Los informes de Libertad Digital, desvelan el imperio empresarial de los Pujol y Mas cuyos beneficios acabaron Suiza.



libertad digital 2012-11-16

La familia biológica de Jordi Pujol y sus hijos políticos -como Artur Mas, Millet o Prenafeta- han tejido un complejo empresarial y de influencia e intereses políticos de dimensiones mastodónticas. Al menos así se desprende de los informes que han publicado en exclusiva Libertad Digital y el diario El Mundo esta semana.

Un informe de la Policía revela que parte de las comisiones que las empresas pagaban a Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) -el 4% del monto total de cada adjudicación- a través de la trama del Palau ha acabado en depósitos bancarios suizos de sus dirigentes. Concretamente, según informa El Mundo, de Artur Mas y de la familia Pujol.

Según desvelaba la revista Chic de Libertad Digital esta semana, el Registro Mercantil de Madrid es testigo de las decenas de empresas en las que participan los hijos de Jordi Pujol. Jordi, Josep y Oriol toman partido en un entramado empresarial. Se trata de al menos 73 sociedades a las que están vinculados el secretario general de Convergencia, Oriol Pujol Ferrusola y sus hermanos.

Un listado al que hay que sumar las empresas valoradas en varios millones de euros que tienen en el extranjero (como el Hotel Encanto, de 5 estrellas en México, o el puerto de Rosario en Argentina), de las que daba cuenta Chic el mes pasado, además de otras compañías en las que esta familia de recientes millonarios participa de manera indirecta.

Una de esas empresas, Europraxis, en las que participaba Josep Pujol fue vendida a Indra en 2003 por 44 millones de euros. Pero lo más curioso de la empresa no es únicamente que fuera creada, gestionada y vendida por Josep Pujol, sino que el hijo de Jordi Pujol facturó millones de euros a clientes que a su vez eran contratistas de la Generalidad. La guinda del pastel la pone uno de esos contratistas: su propio padre, Jordi Pujol.

Es difícil hacer una aproximación a su fortuna, pero por ejemplo en 2004, el Fisco le reclamaba, sólo a Josep Pujol Ferrusola 18 millones de euros en impuestos atrasados. Todo esto siempre según información pública del Registro Mercantil y Hacienda.

En muchos casos, estas sociedades se dedicaban a trabajar para grandes empresas que simultáneamente o más tarde eran contratadas por las administraciones controladas por CIU. Otras veces intermediaban en operaciones inmobiliarias con grandes recalificaciones de por medio. Aquí el ejemplo es el Fórum de Barcelona y los JJOO 92.

Las cuentas en Suiza

Todo apunta a que el destino de los beneficios de todo este entramado empresarial no es otro que Suiza. En el citado documento de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se denuncia la existencia de cuentas en Suiza y Liechtenstein controladas por Artur Mas padre e hijo, así como por Jordi Pujol; su mujer, Marta Ferrusola, y su primogénito Jordi.

Los agentes explican que la familia Pujol disponía de "tres cuentas numeradas y dos cajas de seguridad con número correlativo" a la que el propio Félix Millet, responsable del Palau, tiene en Lausana. Además, revelan la existencia de conexiones con cuentas del fiduciario Arturo Fasana, cuyos beneficiarios son también los Pujol.

La Brigada de Blanqueo de capitales señala, para empezar, que las mordidas eran del 4% sobre el importe total de la adjudicación –un 2,5% revertía en los partidos políticos vinculados a la Generalidad, y el 1,5% restante se destinaba a gastos, comisiones y colaboraciones de Félix Millet y miembros de su equipo, "así como a cuentas privadas de algunos dirigentes políticos y/o de sus familiares políticos directos más allegados"-.
Pujol Ferrusola, blanqueando en Ferrari

En uno de los borradores policiales se recoge una anotación: "Pendiente de pago el 20% de lo asignado al Palau, a JP hijo, sacar en efectivo y entregar en mano en lugar habitual, su padre ya ha sido informado como siempre".

Por tanto, Jordi Pujol Ferrusola es el testaferro de Jordi Pujol Soley, presidente de la Generalidad entre 1980 y 2003, al que se le atribuye un patrimonio valorado en varios cientos de millones de euros. Los "testigos voluntarios" que han declarado ante la Policía y los Mossos d’Esquadra han relatado el imperio empresarial que Jordi Pujol hijo ha montado en todo el mundo para blanquear el dinero presuntamente captado por su padre en comisiones ilegales.

Jordi Pujol Ferrusola, que acostumbra a pasearse en Lamborghini o Ferrari, adquirió el 30% de Puerto Madero, según el borrador de la UDEF. "Hizo su inversión inyectando para ello un activo considerable a través de –la banca privada- Cantrade Lausanne". En este banco helvético, el clan Pujol-Ferrusola dispone de "tres cuentas numeradas" a su nombre.

Además de las cuentas, los Pujol-Ferrusola tienen alquiladas en el Banco Cantrade Lausanne "dos cajas de seguridad, con número correlativo a la que el propio Millet posee en dicho establecimiento". Lo que viene a sugerir el Cuerpo Nacional de Policía es que se trasvasaba el dinero de las cajas de seguridad de Félix Millet a las de los Pujol.

El Cuerpo Nacional de Policía ha destapado otras dos cuentas, basándose en las declaraciones de los testigos: una en el Bank of Scotland londinense y otra en el Lloyd’s Bank de Ginebra.



Entra en escena la familia Mas

Los policías antiblanqueo hacen constar que han detectado conexiones con las diferentes cuentas en Rhone Gestion, "regentadas por Arturo Fasana" –uno de los testaferros preferidos por la clase política catalana-. Además, relaciona el entramado de Fasana con los dos cerebros de Gürtel: José Ramón Blanco Balín y Francisco Correa.

Lo que sí queda claro es que la tesis de que las cuentas de Liechtenstein encontradas a Artur Mas Barnet, padre del actual presidente de la Generalidad, eran fruto de los negocios familiares es totalmente falsa. "Pertenecen a la familia Pujol" y Mas padre "era quien llevaba las gestiones como fiduciario", dicen los agentes.

Mas Barnet cobró unas suculentas cantidades por ejercer de testaferro de los Pujol en Liechtenstein, aunque también habría desempeñado el mismo rol "a favor de su hijo". "Parte de las comisiones que fueron a parar allí se las desviaba él", sentencia el borrador de la UDEF.
Las cuentas no justificadas de Mas padre

Mas Barnet nunca justificó el origen de los 2 millones de euros que reconoció haber acumulado en Liechtenstein y en Suiza tras ser descubierto por la Agencia Tributaria. Fallecido el pasado marzo, no llegó a ser juzgado porque el juez Santiago Pedraz aceptó la prescripción del delito fiscal en un auto del 22 de noviembre de 2010.

Los bienes en el extranjero del padre de Mas afloraron en 2008, cuando el Gobierno alemán compró un disquete robado por un empleado del LGT Bank –entidad financiera de la familia que regenta el Principado de Liechtenstein-.

La agencia tributaria española descubrió que Mas Barnet poseía dos depósitos en Liechtenstein a través de la entidad Ratisbone Foundation. En uno de ellos, contaba con 546.735 euros y, en otro, con 532.225. Tras ser descubierto, el padre del presidente de la Generalidad decidió declarar una tercera cuenta en Suiza en la entidad Union de Banques Suisses (UBS) para sorpresa de los inspectores. En ella reconocía hasta 2 millones de euros y sostenía que incluía ya todo, porque había transferido previamente el dinero de que disponía en Liechtenstein. En los depósitos hallados en este último país, aparecían como beneficiarios los cuatro hijos de Mas Barnet, entre ellos, el líder de CiU.



http://www.libertaddigital.com/espana/2012-11-16/las-comisiones-pagadas-a-ciu-acabaron-en-cuentas-de-mas-y-pujol-1276474410/


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