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Autor Tema: EEUU sitúa a El Vaticano en la lista de países donde se blanquea dinero  (Leído 3618 veces)

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CdE

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EEUU sitúa a El Vaticano en la lista de países donde se blanquea dinero


Por primera vez en la historia Washington añade al estado papal en su lista de países donde el lavado de dinero es una preocupación creciente 


PÚBLICO.ES Madrid 08/03/2012 18:42 Actualizado: 08/03/2012 19:25

  El Vaticano, en una imagen de archivo. 

El Vaticano, en una imagen de archivo.   

Estados Unidos ha situado por primera vez en la historia al Vaticano en la lista de países más propensos a que se produzca blanqueo de dinero. La clasificación, que incluye a 190 países, está divida en tres categorías en función del 'peligro': sospecha, preocupación y monotorizado.

El informe International Narcotics Control Strategy sitúa al Vaticano en la segunda categoría, junto a otros 67 países, entre ellos Polonia, Egipto, Hungría y Chile.

El Departamento de Estado de EEUU define un país en el que se practica un gran lavado de dinero  como "aquel cuyas instituciones financieras incurren en transacciones de  divisas que involucran cantidades significativas de ganancias del  tráfico internacional de narcóticos".

La lista de los países con  mayor lavado de dinero incluyen, además de la a propia EEUU, a España, Argentina, Curacao, San Martin, Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Bolivia,  Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala,  Haití, México, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

A comienzos de este mes, el Vaticano decretó nuevas normas en su lucha contra el lavado de dinero. Entre ellas fijaba que todo  aquel que introdujera una cantidad superior a 10.000 euros (14.000 dólares) en la Santa Sede  debía declarar esa cantidad.

La norma fue adoptada el mismo día que la Santa Sede amplió y puso en  vigencia las normas contra el lavado de dinero y la financiación del  terrorismo, incluyendo la creación de un nuevo organismo supervisor  financiero encargado de asegurar la transparencia en las finanzas  vaticanas.


http://www.publico.es/425342/eeuu-situa-a-el-vaticano-en-la-lista-de-paises-donde-se-blanquea-dinero

   
« última modificación: Marzo 08, 2012, 19:34:56 pm por CdE »
Joan Queralt: "Me gustaría conocer la cantidad de empresas españolas de los últimos 25 años relacionadas con el crimen organizado. Nos llevaríamos una sorpresa."

Dimitris Christoulas: “Algún día los jóvenes cogerán las armas y colgarán a los traidores”

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Re:EEUU sitúa a El Vaticano en la lista de países donde se blanquea dinero
« Respuesta #1 en: Marzo 17, 2012, 12:56:16 pm »
El papa crea una comisión para esclarecer filtración de documentos reservados

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Benedicto XVI ha nombrado una comisión para esclarecer los recientes casos de filtraciones de documentos reservados vaticanos a los medios de comunicación, informó hoy el arzobispo Angelo Becciu.

Estas filtraciones han puesto en la picota a la Curia Romana dando una imagen "que no corresponde a la realidad", dijo Becciu, Sustituto de la Secretaria de Estado, "número tres" de la Santa Sede.

En una entrevista que publica hoy el diario vaticano "L´Osservatore Romano", Becciu se refirió a la creación de esa comisión y explicó que Benedicto XVI está "afligido" por las filtraciones, que han desatado una fuerte polvareda a nivel mundial, pero sobre todo en Italia.

El Pontífice, precisó Becciu, está "al corriente y afligido, pero mira hacia adelante" y su serenidad y determinación "es un estímulo para todos".

Concretamente el arzobispo se refirió a la filtración de documentos vaticanos a medios de comunicación italianos sobre enfrentamientos entre altos miembros de la Curia Romana, la presunta conspiración para un atentado contra Benedicto XVI y la supuesta mala gestión del Instituto de las Obras Religiosas (IOR), el banco vaticano.

El "número tres" del Vaticano criticó la "deslealtad" y "bellaquería" de los eclesiásticos que han filtrado esos documentos, personal de la Curia "que se ha aprovechado -agregó- de su situación de privilegio para publicar documentos sobre los que tenían la obligación de respetar esa reserva".

Para acabar con esa situación, Benedicto XVI ha creado la comisión y la Secretaria de Estado ha ordenado una investigación sobre todos los organismos de la Santa Sede.

Esa investigación, según dijo Becciu, se realiza en dos niveles, uno penal conducido por el Promotor de Justicia (fiscal) del Vaticano y otro administrativo.

"El auspicio es que se recomponga la confianza recíproca (entre los miembros de la Curia) que presupone seriedad, lealtad e integridad", aseguró Becciu.

En las últimas semanas medios italianos publicaron diferentes documentos internos del Vaticano.

El diario "Il Fatto Quotidiano" publicó uno sobre un supuesto complot para acabar con el papa a finales de 2012 y señalaba que del mismo había hablado el cardenal de Palermo, Paolo Romeo, durante un viaje a China en noviembre de 2011.

Una cadena de televisión (La 7) publicó unas cartas enviadas por el actual nuncio en EEUU y exsecretario general del Governatorato de la Ciudad del Vaticano -Gobierno que gestiona este Estado- a Benedicto XVI, en las que denunciaba la "corrupción, prevaricación y mala gestión" en la administración vaticana.

En una de esas misivas, Viganó denunció también que los banqueros que integran el llamado "Comité de finanzas y gestión" del Governatorato y de la Secretaría de Estado "se preocupan más de sus intereses que de los nuestros" y que en diciembre de 2009 en una operación financiera "quemaron (perdieron) 2,5 millones de dólares".

Tras conocerse esos documentos, el portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi, denunció el pasado 14 de febrero la existencia de una especie de "WikiLeaks" que, en su opinión, intentan desacreditar a la Iglesia.

Lombardi afirmó que se trata de documentos de naturaleza diferente, de épocas diferentes, apuntes sobre cuestiones jurídicas y sobre como se considera que puede ser mejor la gestión de "Governatorato" y que es normal que existan opiniones diferentes.

Lo grave, agregó, es que si se mezclan todos se da una imagen "que crea confusión".

Según el portavoz, el objetivo de las filtraciones es el de desacreditar a la Iglesia en su compromiso de luchar contra la pederastia y garantizar la transparencia del funcionamiento de sus instituciones.

"Quienes crean que así se desalienta al papa y a sus colaboradores en su compromiso de renovación se equivocan y se engañan", aseguró Lombardi.


http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2012/03/comision-esclarecer-filtracion-documentos-reservados-20120316-704636.html


Se puede ser más cínico HdP??? en vez de perseguir a los criminales, persiguen a los "chivatos".

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Re:EEUU sitúa a El Vaticano en la lista de países donde se blanquea dinero
« Respuesta #2 en: Marzo 17, 2012, 13:42:44 pm »
2000 años de ignominias de la jerarquía católica nos contemplan. Sin duda, dejando aparte el tema ético, el modelo es un exitazo.

salud
En hispanistán, todo lo que por ser impepinable para la vida humana sea susceptible de cortijo, será cortijeado.

El tiempo vivido en el Hispanistán, es tiempo de descuento en el purgatorio

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Re:EEUU sitúa a El Vaticano en la lista de países donde se blanquea dinero
« Respuesta #3 en: Marzo 22, 2012, 00:55:48 am »
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JP Morgan cierra la cuenta del Vaticano por considerarlo cliente de riesgo

21.03.2012 Madrid Expansion.com.

La filial italiana de JP Morgan ha anunciado al Vaticano que cerrará su cuenta el próximo 30 de marzo, según ha publicado Il Sole 24 Ore.

En una carta enviada el pasado febrero, el banco estadounidense ha anunciado que la cuenta del IOR, la banca del Vaticano, se cerraría por fallos en la comunicación de informaciones que son obligatorias de acuerdo con la ley contra el lavado de dinero. En concreto, JP Morgan ha comunicado que toma nota de que el Ior "no puede contestar" a las peticiones de más información sobre algunos pagos transferidos desde la cuenta en la filial de Milán, pero al mismo tiempo recuerda que las actividades bancarias de su filial están reguladas "tanto por las leyes del Estado italiano como por sus reglamentos internos".

El banco explica que tras confrontar las razones aportadas por el IOR con las normas vigentes, considera que "no tiene suficiente información para poder seguir ofreciendo el servicio" a la cuenta vaticana, según la carta citada por el diario italiano.

El banco del Vaticano, que es cliente de JP Morgan desde 2009, lleva tiempo siendo investigado por la Fiscalía de Roma por presuntas violaciones de la ley contra el lavado de dinero. En 2010, como consecuencia de estas investigaciones, la entidad estadounidense califica su cuenta como de "alto riesgo" y pacta una serie de obligaciones sobre información adicional que el IOR habría tenido que proporcionar.

La cuenta del banco del Papa tiene una característica particular, por la que cada día su saldo se pone a cero y los importes se transfieren a la cuenta que el IOR tiene con JP Morgan en Francfort. En un año y medio se han movido más de 1.500 millones de euros.

En octubre de 2011, tras petición de la Fiscalía de Roma, el banco central italiano, Bankitalia, solicitó a JP Morgan más información sobre la operativa de la cuenta del IOR. A su vez, el banco estadounidense trasladó la solicitud de información al Vaticano que, por lo visto, se ha negado a contestar. De allí, el cierre de la cuenta.

Según destaca hoy la prensa italiana, la decisión de JP Morgan es un serio obstáculo a la petición del Vaticano para ser incluido en la llamada "Lista Blanca" de la OCDE, es decir, el listado de países que están en primera fila contra el lavado de dinero.


http://www.expansion.com/2012/03/21/empresas/banca/1332330552.html?a=0a5794eaaa0be75584f4b2061aea1d4a&t=1332373910
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