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Autor Tema: Del asesor de Urdangarín y de la mafia ladrillera valenciana  (Leído 2953 veces)

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« última modificación: Mayo 28, 2012, 22:38:26 pm por CdE »
Joan Queralt: "Me gustaría conocer la cantidad de empresas españolas de los últimos 25 años relacionadas con el crimen organizado. Nos llevaríamos una sorpresa."

Dimitris Christoulas: “Algún día los jóvenes cogerán las armas y colgarán a los traidores”

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« última modificación: Mayo 28, 2012, 22:39:08 pm por CdE »
Joan Queralt: "Me gustaría conocer la cantidad de empresas españolas de los últimos 25 años relacionadas con el crimen organizado. Nos llevaríamos una sorpresa."

Dimitris Christoulas: “Algún día los jóvenes cogerán las armas y colgarán a los traidores”

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« última modificación: Mayo 28, 2012, 22:39:23 pm por CdE »
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« última modificación: Mayo 28, 2012, 22:39:38 pm por CdE »
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« última modificación: Mayo 28, 2012, 22:39:52 pm por CdE »
Joan Queralt: "Me gustaría conocer la cantidad de empresas españolas de los últimos 25 años relacionadas con el crimen organizado. Nos llevaríamos una sorpresa."

Dimitris Christoulas: “Algún día los jóvenes cogerán las armas y colgarán a los traidores”

Aire Mutable

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Re:Del asesor de Urdangarín y de la mafia ladrillera valenciana
« Respuesta #5 en: Enero 25, 2012, 01:05:36 am »
Retrocediendo al 2004, al puerto deportivo de altea, marina greenwich, giorgio aresu, tierra mítica y maria de molina 39... ufff, ya tenemos de nuevo el culebrón!
"Más de 900 millones de personas vive en una situación de extrema pobreza. Mientras, el crimen organizado mueve más de 3 billones de dólares al año, el doble del presupuesto militar del mundo, los sobornos absorben un billón de dólares anuales y el lavado de dinero hasta 6,5 billones" CdE

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Re:Del asesor de Urdangarín y de la mafia ladrillera valenciana
« Respuesta #6 en: Enero 25, 2012, 01:18:21 am »
Otra cosa es que haya un juez con un par que los enchirone a todos.

O que lo dejen
"Más de 900 millones de personas vive en una situación de extrema pobreza. Mientras, el crimen organizado mueve más de 3 billones de dólares al año, el doble del presupuesto militar del mundo, los sobornos absorben un billón de dólares anuales y el lavado de dinero hasta 6,5 billones" CdE

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Re:Del asesor de Urdangarín y de la mafia ladrillera valenciana
« Respuesta #7 en: Febrero 24, 2012, 00:13:14 am »

Citar
 
 Diario    24 de febrero de 2012

COLABORADOR PRESUNTO EN URDIR TRAMAS DE EVASIÓN FISCAL

Salvador Trinxet, implicado en el Caso Nóos, quiso hacerse en 2009 con AFINSA



By José Luis Barceló xjlbarcelo@ulysse.es

Ayer se publicaba una información trascendental en el caso de las "Filatélicas" AFINSA-FORUM FILATÉLICO, desvelando la existencia de una serie de documentos que indican que el Ministerio de Hacienda dirigido por Cristóbal Montoro en 2001, conocía de la existencia de una serie de denuncias contra dichas compañías y que, pese a lo cual, no se actuó. Así se desvelaba ayer por medio de una información publicada por DiarioElAguijon.com y reproducida por este medio.

Salvador Trinxet, abogado que presuntamente fue cooperador necesario para urdir una red de evasión fiscal internacional de los ingresos obtenidos por el Instituto Nóos y que está siendo investigado por la Justicia, es la misma persona que en el año 2009 intentó hacerse con la compañía AFINSA para reconducirla. Dicha compañía presentó al Juez diversas propuestas de reconversión y planes de saneamiento que no fueron aceptados, y en el entramado apareció la figura del abogado Salvador Trinxet, quien constituyó en febrero de 2009 la sociedad America Energy & Mining, con un capital inicial de 5 millones de libras (5,6 millones de euros) domiciliada en la localidad de Staines, en el Reino Unido.

La gestión fue encomndada con toda seguridad por los responsables de AFINSA, su presidente Albertino de Figueiredo, su hijo Carlos de Figueiredo y Juan Antonio Cano, quienes presuntamente urdieron una trama para controlar la compañía desde fuera de España mediante un testaferro, el abogado Trinxet, que vehiculara toda la operación y "salvara los muebles" de la compañía. AFINSA contaba en el momento de su intervención con una importante presencia exterior, fundamentalmente en Estados Unidos, pero también en algunos paraísos fiscales y en Mónaco, donde su presidente De Figueiredo tenía residencia e incluso amarres para embarcaciones de lujo.

Trinxet ha asegurado ante el Juez del caso Palma Arena que implica al Duque de Palma Iñaki Urdangarín que desconocía entonces que Iñaki Urdangarin, y el empresario Diego Torres fueran socios al frente de la entidad aparentemente sin ánimo de lucro y que ésta estuviese recibiendo fondos de las administraciones públicas. En su comparecencia, el encausado fue interrogado en torno a la documentación intervenida en los registros practicados en esta causa sobre una supuesta estructura fiduciaria para desviar dinero al extranjero, concretamente a Belice y Reino Unido, y donde jugaba un papel fundamental la sociedad De Goes Center for Stakeholder Management así como la figura de Trinxet. Sobre este punto, la Fiscalía postula que se transfirieron fondos 'invisbles' o de destino desconocido a Inglaterra por valor de 420.000 euros. Finalmente optaron por la mercantil Blossom Hill, radicada en Belice, como la sociedad madre de la que participaría De Goes, y recordó que la administración de esa empresa fue encargada a un bufete de Panamá dedicado a administrar sociedades. Al frente de ésta se encontraba Gustavo Newton, considerado por la Fiscalía como el presunto testaferro del que se sirvieron Urdangarin y Torres en el país centroamericano a fin de que los exsocios no figurasen al frente de esta trama societaria.

Trinxet, representante de la sociedad Braxton Consulting y quien durante la fase policial de la causa se encontraba en paradero desconocido, aseveró al juez que todo este entramado era "perfectamente conocido por el señor Tejeiro", lo que además se desvela "de los poderes que se otorgaron a favor de Torres" para poder operar en la empresa. El exsocio del Duque de Palma intentó, además, abrir dos cuentas en Luxemburgo para las dos sociedades que habían sido compradas.

La sociedad que creó Trinxet para salvar a AFINSA comparte el mismo domicilio social con la compañía De Goes, que recibió cerca de medio millón de euros de la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social, creada por el Duque de Palma en 2006 tras su paso por Nóos. El abogado tiene más de una decena de sociedades registradas en la misma dirección de las afueras de Londres. Se encontraba en paradero desconocido cuando fue registrada su mercantil Braxton Consulting.

Poco antes de la intervención de AFINSA y FORUM FILATÉLICO en 2006, la compañía AFINSA pretendió cotizar en Bolsa eligiendo la Bolsa de Valencia, considerada una de las mejores opciones para “salir, pero si levantar sospechas”. Valencia era una plaza de reciente creación que quería tener nuevos activos y que ofrecía ciertas facilidades para comenzar a cotizar, a diferencia de las obligaciones y filtros más severos de otras bolsas como Madrid o Barcelona. Citigroup elevó una última propuesta el 2 de marzo de 2006, poco antes de la intervención, para sacar a la compañía a cotizar en bolsa bajo un valor de mercado de 2.200 millones de euros. Algo que AFINSA ya había intentado en 2002, aunque el procedimiento quedó bloqueado, debido a que las autoridades no veían con buenos ojos la salida a bolsa de una entidad investigada, y contra la que ya había serios indicios de delito.

AFINSA también intentó crear un Banco en la República de Guinea Ecuatorial, un entorno sencillo de controlar, pero clave para su proyecto de triangulación financiera, concesión de créditos preferentes e incluso para el pago de intereses y comisiones a sus clientes, fuera del control del fisco español. El Banco intentó hacerse con una ficha bancaria en Guinea y quedarse con las cuentas de los funcionarios del estado de aquel país, aunque el proyecto se truncó finalmente, pese a los esfuerzos realizados por uno de los hombres fuertes del Grupo AFINSA, Francisco García Anguiano, director de Marketing y gestor de Doocollect, una de las filiales de AFINSA. Tanto García Anguiano como Juan Antonio Cano viajaron en alguna ocasión a Guinea Ecuatorial para organizar la incipiente estructura el Banco y lograr los permisos de las autoridades Ecuatoguineanas.


http://www.elmundofinanciero.com/noticia/1026/Econom%C3%ADa/salvador-trinxet-implicado-caso-n%C3%B3os-quiso-hacerse-2009-afinsa.html
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Re:Del asesor de Urdangarín y de la mafia ladrillera valenciana
« Respuesta #8 en: Febrero 24, 2012, 01:16:32 am »
Retrocediendo al 2004, al puerto deportivo de altea, marina greenwich, giorgio aresu, tierra mítica y maria de molina 39... ufff, ya tenemos de nuevo el culebrón!

Aire, todo va encajando meticulosamente, sin prisas pero sin pausas.

Por mucho que se escondan detrás de decenas de sociedades pantalla ya están radiografiados.

Otra cosa es que haya un juez con un par que los enchirone a todos.




como siga la cosa deteriorándose no va a hacer falta  :biggrin: saldrán por patas del país hacia los paraderos de sus MINOLLES :DDDD RETRATAOS ESTÁN.... como tu dices... sin prisa, pero sin pausa  :roto2:
Para alimentar a 7.000 millones de humanos se necesitan 1.500 millones de pequeños campesinos, y no 400.000 agro-managers.

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