Marsans. La Audiencia Nacional imputa a Díaz Ferrán

[CdE]

La Audiencia Nacional imputa a Díaz Ferrán por presunta apropiación indebida

3/02/2012 - 13:50

Madrid, 3 feb (EFE).- La Audiencia Nacional ha citado a declarar en calidad de imputados a los antiguos gestores de Viajes Marsans Gerardo Díaz Ferrán, Gonzalo Pascual e Iván Losada, por un presunto delito de apropiación indebida de 4,43 millones de euros.

En el auto, el juez Santiago Pedraz considera que los elementos esgrimidos en la querella que presentó la Fiscalía, la documentación anexa y los "aparentes indicios de criminalidad existentes" pueden ser constitutivos de un "delito continuado de apropiación indebida".

Gonzalo Pascual, Gerardo Díaz Ferrán y a Iván Losada comparecerán ante el juez los próximos 21, 22 y 23 de febrero, respectivamente.

El juez Pedraz ha citado también a declarar en calidad de testigos al que fuera director corporativo de Interinvest (Marsans), Vicente Muñoz, y a Rosario Gil.

En la querella, el fiscal de la Audiencia Nacional Daniel Campo argumentaba que a finales de 2009 las sociedades de Marsans dejaron de abonar a los mayoristas las cantidades recibidas de los consumidores por los viajes y servicios contratados.

Por ello, los proveedores exigieron al grupo turístico el pago anticipado de los productos comercializados.

Sin embargo, añade, los responsables del grupo "destinaron los fondos a fines ajenos a la actividad del grupo", de modo que muchos de los clientes que habían depositado una cantidad con Marsans vieron cancelada su reserva y no obtuvieron el reembolso del dinero anticipado, lo que supuso un perjuicio económico.

Con ello, el importe total de las cantidades que no se devolvieron a los clientes afectados ascendía a 4,43 millones de euros. En consecuencia, el 62 % de los clientes del grupo turístico se vieron afectados por esta situación.

Las salidas de la tesorería desde el Grupo Marsans se destinaron a otras compañías vinculadas con los antiguos y nuevos propietarios de la firma (Posibilitum) y a la emisión de cheques, algunos dirigidos al despacho de abogados del actual dueño de Marsans y de Nueva Rumasa, Ángel de Cabo, así como a otras sociedades vinculadas a él.

Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual vendieron sus empresas a Posibilitum Business, controlada por Ángel de Cabo, justo antes de que fueran declaradas en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) en junio de 2010.

Tras esta operación, el representante de Posibilitum Business y mano derecha de Ángel De Cabo, Iván Losada, pasó a ostentar la dirección general de Viajes Marsans hasta enero de 2011, cuando fue despedido por la administración concursal que sigue la situación de insolvencia del grupo turístico.

En su querella, el fiscal destaca que cuando ya se tenía conocimiento de la inminente declaración del concurso necesario de Marsans, entre los días 9 y 30 de junio de 2010, se libraron diversos pagos, algunos de los cuales fueron autorizados por Losada.

Por ello, el fiscal asegura se produjo una "distracción de dinero en perjuicio de los clientes que habían abonado las cantidades, pues lejos de realizar las reservas o pagos a los mayoristas, las cantidades se ingresaron en una cuenta ajena a Viajes Marsans y desde allí se hicieron actos de disposición a favor de compañías de los propietarios" de la empresa.

"Los querellados actuaron con dolo", dado que lo hicieron con conocimiento de causa "modificando la operativa financiera" en su propio beneficio", dice la querella.

Los antiguos gestores del grupo turístico se enfrentan ya a varias querellas por su presunta mala gestión al frente del conglomerado y a otros procesos penales por supuesta apropiación indebida de fondos.

En la querella, el fiscal señala que el cierre de Viajes Marsans dejó al menos 4.706 perjudicados distribuidos en diversas provincias españolas.

http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/3719833/02/12/la-audiencia-nacional-imputa-a-diaz-ferran-por-presunta-apropiacion-indebida.html


Ver:

http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/ramon-cerda-sanjuan-urdangarin-gurtel-astapa-forum-filatelico-y-otras-mierdas/msg12680/#msg12680

[scytal]

La Fiscalía pide prisión para Díaz Ferrán por un delito contra Hacienda

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita una pena de prisión de dos años y cuatro meses para los exdueños de Marsans, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, y el expresidente de Air Comet, Antonio Mata y una indemnización conjunta de 99 millones por un delito contra la Hacienda Pública tras la compra de Aerolíneas Argentinas.

Según subraya el fiscal Miguel Ángel Carballo en un auto al que ha tenido acceso EFE, los tres acusados deben responder del impago de 99 millones de euros por Impuesto de Sociedades al haber sido responsables penales y civiles en la compra -hace once años- de Aerolíneas Argentinas al Estado español por parte de Air Comet, la compañía aérea de Marsans.

En virtud de la operación, que se formalizó en 2001, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) vendió el 92 % de las acciones en Interinvest (la propietaria del 92,1 % de Aerolíneas Argentinas) a Air Comet, entonces presidida por Antonio Mata, por un dólar a cambio de aportar 300 millones de dólares para satisfacer pagos a los acreedores de la sociedad.

El contrato de venta fue suscrito por Díaz Ferrán en nombre de Transportes de Cercanías; por Pascual, en representación de Segetur, por Mata, en nombre de Air Comet -actualmente en liquidación-, y por la SEPI. Al no haber declarado los beneficios obtenidos de la compra de Aerolíneas Argentinas, Carballo pide que los acusados respondan subsidiariamente en caso de impago de los 99 millones, que pierdan la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, el derecho a gozar de incentivos fiscales o de la seguridad social durante cinco años y que sean condenados a abonar las costas.

El Código Penal establece penas de entre uno y cinco años de prisión cuando el importe defraudado supera los 120.000 euros. Asimismo, para el juicio oral el fiscal propone que se interrogue a los acusados, que declare un perito de la Agencia Tributaria para ratificar los informes periciales, así como otras pruebas documentales.

En septiembre de 2011, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, decidió proceder contra el ex presidente de la CEOE, contra Pascual y contra Mata por un delito fiscal y exoneró de cualquier actuación delictiva a la SEPI, dejando sin efecto la imputación de los tres directivos.

El magistrado, que reconocía que la venta se pudo haber realizado de otra forma, consideraba que de la instrucción, iniciada en 2004, no se deducía la existencia de "concierto, artificio o maquinación entre los gestores de la SEPI y los administradores de Air Comet para defraudar al Estado".

http://www.elconfidencial.com/espana/2012/03/08/la-fiscalia-pide-prision-para-diaz-ferran-por-un-delito-contra-hacienda-93975/

[Machetazo]

En virtud de la operación, que se formalizó en 2001, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) vendió el 92 % de las acciones en Interinvest (la propietaria del 92,1 % de Aerolíneas Argentinas) a Air Comet, entonces presidida por Antonio Mata, por un dólar a cambio de aportar 300 millones de dólares para satisfacer pagos a los acreedores de la sociedad.

El contrato de venta fue suscrito por Díaz Ferrán en nombre de Transportes de Cercanías; por Pascual, en representación de Segetur, por Mata, en nombre de Air Comet -actualmente en liquidación-, y por la SEPI.

Al no haber declarado los beneficios obtenidos de la compra de Aerolíneas Argentinas, Carballo pide que los acusados respondan subsidiariamente en caso de impago de los 99 millones, que pierdan la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, el derecho a gozar de incentivos fiscales o de la seguridad social durante cinco años y que sean condenados a abonar las costas.

El Código Penal establece penas de entre uno y cinco años de prisión cuando el importe defraudado supera los 120.000 euros. Asimismo, para el juicio oral el fiscal propone que se interrogue a los acusados, que declare un perito de la Agencia Tributaria para ratificar los informes periciales, así como otras pruebas documentales.

En septiembre de 2011, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, decidió proceder contra el ex presidente de la CEOE, contra Pascual y contra Mata por un delito fiscal y exoneró de cualquier actuación delictiva a la SEPI, dejando sin efecto la imputación de los tres directivos.

El magistrado, que reconocía que la venta se pudo haber realizado de otra forma, consideraba que de la instrucción, iniciada en 2004, no se deducía la existencia de "concierto, artificio o maquinación entre los gestores de la SEPI y los administradores de Air Comet para defraudar al Estado".

http://www.publico.es/espana/425299/la-fiscalia-pide-dos-anos-y-cuatro-meses-de-prision-para-diaz-ferran

[CdE]

La Policía arresta a nueve personas incluyendo a Díaz Ferrán y al empresario valenciano Ángel Cabo 

Los agentes también están llevando a cabo al menos ocho registros relacionados con la investigación por blanqueo y ocultación de bienes 

• EUROPA PRESS. 03.12.2012

   La Policía ha llevado a cabo al menos nueve detenciones incluyendo la del ex presidente de la CEOE y ex dueño del grupo Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, así como el empresario valenciano Ángel Cabo, según han informado a Europa Press fuentes policiales. La operación continúa abierta y no se descartan más arrestos en las próximas horas.

  Estas fuentes han precisado que las detenciones se han producido en Madrid y en Valencia, donde los agentes de la Policía Nacional están realizando al menos ocho registros relacionados con los delitos de ocultación de bienes y blanqueo de capitales. Díaz Ferrán ha sido detenido en su domicilio de Madrid.

 Fuentes jurídicas han explicado que esta operación se produce en el marco de la investigación que instruye el juez Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, a partir de la querella presentada por AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el grupo Orizonia contra los antiguos propietarios de la agencia de viajes Marsans, Gerardo Díaz Ferrán y el fallecido Gonzalo Pascual, su nuevo dueño, Ángel de Cabo, y la empresa Possibilitum por la comisión de delitos de alzamiento de bienes y ocultación apresurada de sus bienes personales.

  El pasado julio la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó al juez Velasco asumir esta causa. La Audiencia resolvía de este modo el conflicto de competencia que había planteado el propio juez, que consideraba que la causa debía recaer en otro Juzgado, el número 1, del que es titular es juez Santiago Pedraz y que ya investiga a Marsans, en este caso por la apropiación indebida de los depósitos realizados por los clientes de la agencia para la reserva de viajes.

  Las compañías hoteleras denunciaron a los tres empresarios al considerar que estaban ocultando a los acreedores de Marsans bienes de la agencia de viajes y personales para evitar así hacer efectiva la deuda contraída con ellas, que asciende a 45 millones de euros.

  10.000 ACREEDORES.

 En el auto de la Sección Segunda, al que ha tuvo acceso Europa Press, los magistrados Ángel Hurtado, Julio de Diego y Enrique López reproducían el informe de la Fiscalía Anticorrupción sobre esta causa en el que se desvelaba que "un número de acreedores superior a 10.000" habrían resultado perjudicados por la falta de pago de Marsans, que declaró concurso de acreedores en el año 2010.

  La Fiscalía también defendía que debía ser el juez Velasco el que asumiera la instrucción al considerar que la unión de esta investigación con la ya iniciada "podría perjudicar" el esclarecimiento de las conductas de los denunciados. La Sección Segunda dio la razón al Ministerio Público y aseguró que "los hechos deben de seguir siendo investigados por cada uno de los Juzgados que conocen de los mismos en este momento".

 Díaz Ferrán está además incurso en varias causas judiciales entre otras por la concesión de un crédito de 26 millones de euros que le concedió Caja Madrid y por la quiebra de Marsans. Tenía pendiente una citación judicial este miércoles para declarar por la primera de estas causas.

http://www.20minutos.es/noticia/1665931/0/

[Makhno]

Desde que les toco el "Gordo" a los Viajes Marsans ya no creo ni en la lotería de este país. 

[CdE]

'Operación Crucero'

Díaz Ferrán, Ángel Cabo e Iván Losada entre los nueve detenidos por blanqueo


MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

   La Policía ha detenido a nueve personas en el marco de la 'Operación Crucero', entre ellas el ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, el empresario Ángel Cabo y el consejero delegado de Nueva Rumasa y colaborador en Posibilitum, Iván Losada Castell, todos ellos acusados de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.

   La Policía ha emitido un comunicado en el que informa las identidades de los detenidos. El resto de nombres facilitados son los de Susana Mora, quien actuaba como secretaria de Losada según fuentes de la investigación, su cuñado Teodoro Garrido y los testaferros de De Cabo, Rafael Tormo, Antonio García Carmelo José E. G.; Antonio G.E., y José Enrique P.M.

http://www.europapress.es/economia/noticia-policia-arresta-nueve-personas-incluyendo-diaz-ferran-angel-cabo-20121203124700.html

[Makhno]

Ángel de Cabo,
el liquidador que llegó del ladrillo

El nuevo dueño de Nueva Rumasa, que tiene en el bufete de abogados Aszendia y en la empresa Nuevas Formas y Diseño sus pivotes de actuación, arrastra una historia repleta de polémicas por su participación en procesos como Teconsa, Marsans, Vías o Omega Urbacivil

VALENCIA (JOAQUIM CLEMENTE). La operativa es siempre la misma. Cuando la empresa está al borde de la quiebra, de repente, aparece una mano que se presenta como la salvación. Ofrecen asumir toda la deuda y los problemas de una reestructuración y saneamiento a cambio de tomar el control. Los dueños, siempre empresarios al límite agobiados por la situación, aceptan la oferta. A continuación declara el concurso de acreedores. Pero cuando el juez y los administradores concursales toman las riendas, la empresa ya es inviable. Sus activos se han esfumado, la liquidación es la única salida y los acreedores se quedan sin cobrar.

Esa es la forma de actuar del entramado empresarial de Ángel de Cabo Sanz, un empresario vinculado a Valencia que, a través de distintas sociedades, ha tomado el control de empresas como Teconsa, Marsans o, como se formalizó la semana pasada, Nueva Rumasa. Tanto los dos primeros casos como en otros de nombre menos conocido, como la alicantina Omega Urbacivil o la jerezana, Vías, el resultado del rescate ha sido el mismo: la liquidación.

Ángel de Cabo es un empresario poco conocido públicamente. De hecho, la imagen que facilitó su compañía la semana pasada cuando anunció la compra de Nueva Rumasa, es una de las pocas que hay pese a que ha desplegado una intensa actividad a través de varias sociedades.

Con un despacho de abogados como base operativa, el bufete Aszendia, con sede inicial en Castellón, De Cabo ha ido construyendo un entramado societario de difícil escrutinio. La primera empresa en la que cobró cierto protagonismo fue la sevillana Construcciones Azagra, donde entró con Nuevas Formas y Diseño (NFD). Esta empresa fue la que utilizaron durante años como mascarón de proa en su actividad liquidadora. Con ella entraron en Omega Urbacivil, Vías Canales y Puertos o Teconsa (constructora leonesa que aparece en el sumario del caso Gürtel). En los tres casos las compañías acabaron en proceso de liquidación sin margen posible para un hipotético convenio de acreedores.

NFD tenía sede en Riba-roja de Túria, con un edificio visible en uno de los polígonos anejos a la carretera de Madrid. Rompiendo su opacidad llegó incluso un día a anunciar un proyecto en Libia, donde, de acuerdo con el Gobierno de Gadafi, construiría 4.000 viviendas, dos complejos turísticos, dos hoteles de cinco estrellas, dos mezquitas, centros comerciales y salas de congresos en varias ciudades del país. Nada se supo de aquel anuncio.

Pese a que en el sector de la construcción, y en especial en la Comunitat Valenciana, se conocía la operativa de NFD (en los foros de impagados se le nombra asiduamente), De Cabo dio el salto a la primera página de la actualidad al hacerse con el Grupo Marsans. Para ello utilizó una empresa llamada Possibilitum Business, una firma sin actividad previa, creada en el vivero Sociedades Urgentes, ubicado en Ontinyent. Possibilitum, de hecho, tenía como objeto social la compra venta de animales exóticos.

El paso por Marsans no pudo ser más polémico. El informe de la administración concursal desgranaba toda una serie de supuestas irregularidades que iban desde sueldos millonarios que se adjudicaron los nuevos gestores de la exempesa de Díaz Ferran cuando ya estaba en concurso, el desvío de fondos a una empresa filial que escapaba al control judicial y la desaparición del dinero teóricamente ingresado por la venta de algunos activos. Como relataron los administradores, que denunciaron que Possibilitum se negó a colaborar con ellos, en tres meses se vació Marsans.

Mientras, NFD desmontó el luminoso que presidía la fachada, cambió formalmente la sede al País Vasco y poco a poco fue borrando el escaso rastro de su existencia. Su página web tuvo una existencia efímera. Aún se puede encontrar su dirección pero está en blanco.

Pese a todos estos precedentes, De Cabo se atreve ahora con Nueva Rumasa y lo hace con la misma promesa que cuando llegó a Marsans, y en realidad a todas las empresas en las que ha estado. Saneamiento y viabilidad. Pero el primer paso ya apunta hacia una dirección conocida: la sociedad que ha utilizado, Back in Bussines, también es una firma vacía. Su objeto social, la venta y fabricación de jabón. Esta empresa, con De Cabo al frente y su colaborador habitual, Iván Losada, como segundo, aseguró el viernes haber asumido la propiedad del grupo de la familia Ruiz Mateos, a cambio de la deuda. De haber seguido su operativa habitual, el equipo de De Cabo y Losada ya llevaría tiempo tomando decisiones en la empresa, como ocurrió en Marsans.

Si ya la gestión de los Ruiz Mateos al frente de Nueva Rumasa es objeto de sospecha, especialmente por el uso de los fondos captados por las emisiones de deuda corporativa, la llegada de un liquidador conocido no hace más que añadir incertidumbre al futuro del conglomerado empresarial.

http://www.valenciaplaza.com/ver/32081/-angel-de-cabo----el-liquidador-que-llego-del-ladrillo.html

[CdE]

Díaz Ferrán, Gürtel, Urdangarín y otras malas hierbas
 
 
 
   MARSANS - LUIS FERNANDO LINARES - ASTAPA -TRAMA VASCA - RAMÓN CERDÁ SANJUAN
 
 
 
   Compro su quiebra S.A.
 
 El presidente de la CEOE cede su imperio turístico a un especialista en inversiones 'buitre'
 
 AMANDA MARS - Madrid - 13/06/2010
 
 Comercio de animales domésticos y exóticos; peluquería y cuidados sanitarios; la realización de transporte; gestión urbanística de suelo; pompas fúnebres... Estos solo unos pocos de la extensísima lista objetos sociales bajo los que está inscrita Posibilitumm Business, SL, la sociedad a través de la que De Cabo ha comprado los negocios de Marsans.
 
 Desde Posibilitumm recalcan que la voluntad de De Cabo es reflotar las empresas y salvar el empleo y la actividad posible, después de meses a la deriva. "Habrá que llevar a cabo una reestructuración, el objetivo es recuperar la actividad cuanto antes y renegociar con la banca, para sacar adelante la empresa. El comprador es serio, profesional", aseguran. Las mismas fuentes no niegan que el gestor acumule demandas por sus operaciones, aunque lo achacan a lo controvertido de su labor. También es, en cualquier caso, un tipo opaco: no habla con la prensa, no da detalles de su actividad ni de sus socios.
 
 En su hoja de servicios figura la compra de otras empresas en concurso de acreedores el año pasado, como Vías, Canales y Puertos, de obra civil; Construcciones Flores; la promotora inmobiliaria Proinsa y la constructora Teconsa. Esta última, de Castilla y León, está vinculada a la trama Gürtel acusada de pagar comisiones para obtener contratos, unos supuestos delitos previos a la entrada de De Cabo. Su nombre, además, aparece en el Registro Mercantil vinculado a múltiples empresas, como Belqueba, Promabe, o Decabosa, buena parte de ellas inmobiliarias.
   
Compro su quiebra S.A. | Edición impresa | EL PAÍS
 
 
    POSIBILITUMM BUSINESS SL
 
 22 de Julio de 2010 · Sección Primera, Actos inscritos · Valencia
 
 Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CERDA SANJUAN RAMON.
 
 Nombramientos. Adm. Unico: DE CABO SANZ ANGEL.
 
 Datos registrales. T 9019, L 6304, F 191, S 8, H V 133415, I/A 4 (13.07.10).
 
 
 
 06 de Agosto de 2010 · Sección Primera, Actos inscritos · Guipuzcoa
 
 Cambio de domicilio social. C/ EASO Nº 7 (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN).
 Datos registrales. T 2482 , F 190, S 8, H SS 32893, I/A 1 (29.07.10).   

Posibilitumm Business Sl - Sociedades.es
 
 
 
   Posibilitumm se muda al País Vasco buscando rebajas fiscales
 
 Madrid. 7/09/10.
 
 Posibilitumm Business, la sociedad administrada por Ángel de Cabo que compró Marsans a principios de junio, ha trasladado su sede social desde Ontinyent (Valencia) a San Sebastián en busca de beneficios fiscales, según ha confirmado la propia compañía.
 
 
 Uno de los vínculos que unen a Posibilitumm con el País Vasco radica en la persona de Luis Fernando Linares, un abogado de San Sebastián de muy dudoso curriculum que de la noche a la mañana apareció como miembro del nuevo equipo gestor del Grupo Marsans y fue el encargado de pactar con el comité de empresa de Viajes Marsans el Expediente de Regulación de Empleo.
 
 Linares es un abogado de San Sebastián que en junio de 2008 quedó en libertad bajo fianza de 500.000 euros por su presunta implicación en la Operación Astapa, que investiga una trama de corrupción urbanística en Estepona (Málaga). Fue acusado de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales y considerado uno de los miembros de la ‘trama vasca’ de Astapa, que vincula a un grupo de abogados y empresarios vascos con intereses urbanísticos en la Costa del Sol.   

Posibilitumm se muda al País Vasco buscando rebajas fiscales | Noticias de turismo
 
 
 ÁNGEL DE CABO - RUIZ MATEOS - NUEVA RUMASA
 
 
 
   Ruz imputa a los nuevos dueños de Nueva Rumasa por blanqueo de capitales e insolvencia punible
 
 25/01/2012 - 20:11
 
 Admite la ampliación de querella presentada por el exabogado del grupo empresarial, Joaquín Yvancos
 
 MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
 
 El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado a los nuevos dueños de Nueva Rumasa -Angel de Cabo, Iván Losada y Fernando Lavernia- por presuntos delitos de blanqueo de capitales e insolvencia punible dentro de la causa abierta contra la familia Ruiz-Mateos por la presunta estafa a los inversores de pagarés del grupo empresarial, según informaron fuentes del juzgado.
 
 Ruz imputa también por los mismos delitos a Alfonso Barón Rivero, sobrino de Teresa Rivero y presunto responsable de la estructura societaria de Nueva Rumasa en paraísos fiscales, a la hija de ésta y del patriarca de la familia, Rocio Ruiz-Mateos, y a su marido, Luis Ojeda.   

Economía/Legal.- Ruz imputa a los nuevos dueños de Nueva Rumasa por blanqueo de capitales e insolvencia punible - elEconomista.es
 
 


 LAS TRAMAS DEL PP - EL EXPOLIO VÍA CONTRATOS PÚBLICOS - RAMÓN CERDÁ SANJUAN
 
 
 
   Empresas opacas compradas en internet logran grandes contratos
 
 Adjudicaciones polémicas y escándalos de corrupción aparecen sembrados de empresas opacas que se compraron inactivas
 
 ADOLF BELTRAN - Valencia - 05/07/2009   

 SALVADOR TRINXET LLORCA - JOSÉ MANUEL LLORCA (EL BANQUERO DEL CRIMEN) - FÓRUM FILATÉLICO - RAMÓN CERDÁ SANJUAN
 
 
 Si la coincidencia entre la trama Urdangarín y la Gürtel pudiera parecer simple casualidad, hay datos que se empeñan (tozuda realidad) en demostrar lo contrario.
 
 
 OPERACIÓN BABEL - IÑAKI URDANGARÍN - SALVADOR TRINXET LLORCA -RAMÓN CERDÁ SANJUAN
 
 
   operación babel
 
 Urdangarin recurrió a los mismos servicios que Gürtel
 
 12.12.11 - 00:34 -
 
 MELCHOR SÁIZ-PARDO | MADRID   

 
 
   La oposición de  Boadilla del Monte presentará ante la Audiencia Nacional una  documentación confidencial en el procedimiento contra el ex presidente  de la CEOE
 
 Díaz Ferrán y su presunto testaferro, Ángel de Cabo, vinculados en el epicentro de la trama Gürtel      

Díaz Ferrán, Gürtel, Urdangarín y otras malas hierbas
 
 
 
 
    Posibilitumm se muda al País Vasco buscando rebajas fiscales
 
 Madrid. 7/09/10.
 
 Posibilitumm Business, la sociedad administrada por Ángel de Cabo que compró Marsans a principios de junio, ha trasladado su sede social desde Ontinyent (Valencia) a San Sebastián en busca de beneficios fiscales, según ha confirmado la propia compañía.
 
 Uno de los vínculos que unen a Posibilitumm con el País Vasco radica en la persona de Luis Fernando Linares, un abogado de San Sebastián de muy dudoso curriculum que de la noche a la mañana apareció como miembro del nuevo equipo gestor del Grupo Marsans y fue el encargado de pactar con el comité de empresa de Viajes Marsans el Expediente de Regulación de Empleo.
 
 Linares es un abogado de San Sebastián que en junio de 2008 quedó en libertad bajo fianza de 500.000 euros por su presunta implicación en la Operación Astapa, que investiga una trama de corrupción urbanística en Estepona (Málaga). Fue acusado de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales y considerado uno de los miembros de la ‘trama vasca’ de Astapa, que vincula a un grupo de abogados y empresarios vascos con intereses urbanísticos en la Costa del Sol.   

Posibilitumm se muda al País Vasco buscando rebajas fiscales | Noticias de Agencias de viajes | Revista de turismo Preferente.com

De La Mafia China, Urdangarín, Díaz Ferrán, Gürtel y otras hierbas

http://www.burbuja.info/inmobiliaria/burbuja-inmobiliaria/354649-de-mafia-china-urdangarin-diaz-ferran-guertel-y-otras-hierbas.html

[CdE]

POSIBILITUMM BUSINESS, SL


  Datos identificativos 

Denominación Social	POSIBILITUMM BUSINESS, SL
Forma social	Sociedad Limitada
CIF	B98125057
Comienzo operaciones	23/02/2009
Estado	ACTIVA
Organo administración	Administrador único
Domicilio	C/ EASO Nº 7 (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN) - Ver mapa
Teléfono	-
Página web	-
Capital social	3.000.000,00 €    1.000.000 €1.000.000 €2.000.000 €2.000.000 €3.000.000 €3.000.000 €Fecha / CapitalFecha / Capital
Clasificación CNAE	6920 - Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Últimas cuentas depositadas	2010
Objeto social	A) COMERCIO DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y EN SU CASO DE LOS EXÓTICOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE RESIDENCIA, PELUQUERÍA Y CUIDADOS SANITARIOS. VENTA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN ANIMAL Y COMPLEMENTOS. B)LA REALIZACIÓN DE TRANSPORTE,  SERVICIOS DE MERCANCÍAS POR CARRETERA CON CUA

     Empresas asociadas   

POSIBILITUMM BUSINESS Socio único HOLDISAN INVERSIONES OBSIDIONE PARIHOL INVERSIONES TEINVER Socio único AIR COMET Socio único NEWCO AIRPORTS SERVICES Socio único    Órganos directivos de la empresa  Empresa Cargo Nombramiento Cese o dimisión DE CABO SANZ ANGEL Administrador Único 13-07-2010 CERDA SANJUAN RAMON Administrador Único 25-03-2009 13-07-2010 SEMPER BELENGUER JOSE VICENTE Apoderado Solidario 24-09-2010 03-12-2010

http://www.empresia.es/empresa/posibilitumm-business/

[CdE]

OBSIDIONE, SL
 
 Madrid
 
 
 
 Datos identificativos
 
 Denominación Social   OBSIDIONE, SL
 Anteriormente denominada INVERSIONES GRUDISAN, SL
 Forma social   Sociedad Limitada
 Duración   Indefinida
 Ultimas cuentas depositadas   2009
 CIF   B80957020
 Estado   ACTIVA
 Organo administración   Administrador único
 Domicilio   ALEJANDRO SANCHEZ, 43 BJ. 28019 MADRID. (MADRID).
 
 
 Cargos y directivos 

Directivo	Cargo	Desde	Hasta
LOPEZ GARCIA FELIPE	Representante	20-09-2012
OPEN TRADING SYSTEM SL	Administrador Único	20-09-2012
POSIBILITUMM BUSINESS SL	Socio Único	31-05-2011
OVALLE GARCIA ANTONIO	Apoderado Solidario	25-02-2009
DIAZ SANTAMARIA GERARDO	Apoderado Solidario	25-02-2009
DIAZ SANTAMARIA RAQUEL MARIA	Apoderado Solidario	25-02-2009
DIAZ FERRAN GERARDO	Administrador Único		31-03-2011
POSIBILITUMM BUSINESS SL	Administrador Único	31-03-2011	20-09-2012
DE CABO SANZ ANGEL	Representante	31-03-2011	20-09-2012

OBSIDIONE, SL - Informacin pblica en Empresia.es

   EUROCHINA INVESTMENT, SL
 
 Madrid
 
 Datos identificativos
 
 Denominación Social   EUROCHINA INVESTMENT, SL
 Forma social   Sociedad Limitada
 Duración   Indefinida
 Ultimas cuentas depositadas   2008
 CIF   B84350529
 Estado   EXTINGUIDA el 10/06/2010
 Organo administración   Consejo de administración
 Domicilio   AVDA CONCHA ESPINA 8 - -2º IZQUIERDA (MADRID) - Ver mapa
 Clasificación CNAE   4110 - Promoción inmobiliaria
 Objeto  social   LA ENSENANZA. LAS ACTIVIDADES DE LOS RAMOS DE LA MEDICINA, LA  ODONTOLOGIA, LA PSIQUIATRIA, LA PSICOLOGIA, EL DERECHO, LA INGENIERIA Y  LA ARQUITECTURA
 
 
 Cargos y directivos 

Directivo	Cargo	Desde	Hasta
FERNANDEZ MUÑOZ AGUSTIN	Consejero		17-03-2009
DIAZ SANTAMARIA GERARDO	Representante	16-03-2009	22-01-2010
OBSIDIONE SL	Consejero	16-03-2009	22-01-2010
GIL ACACIO ADOLFO	Vicesecretario		22-01-2010
MATEO CERRADA ANTONIO FERMIN	Representante		22-01-2010
SHAO LIANG XIAO YU	Consejero		22-01-2010
PAZAN SA	Consejero		22-01-2010
BARREIROS FERNANDEZ JOSE LUIS	Secretario		22-01-2010
BARREIROS FERNANDEZ JOSE LUIS	Consejero		22-01-2010
MARTIN SANZ JESUS JUAN CIRO	Presidente		22-01-2010
MARTIN SANZ JESUS JUAN CIRO	Consejero		22-01-2010
BARREIROS FERNANDEZ JOSE LUIS	Liquidador Solidario	22-01-2010	10-06-2010
MARTIN SANZ JESUS JUAN CIRO	Liquidador Solidario	22-01-2010	10-06-2010

   
EUROCHINA INVESTMENT, SL - Informacin pblica en Empresia.es

  SHAO LIANG XIAO YU
 
 
 Resumen
 
 Registros en los que aparece    Madrid
 Total cargos   3 (2 activos)
 Total empresas   2
 Fecha del último nombramiento   22/07/2011
 
 Historial de cargos en empresas. 

Empresa	Cargo	Nombramiento	Cese o dimisión
CENTRO CULTURAL HISPANO CHINO, SL	Apoderado	22/07/2011
CENTRO CULTURAL HISPANO CHINO, SL	Consejero	17/02/2011
EUROCHINA INVESTMENT, SL	Consejero		22/01/2010

   

SHAO LIANG XIAO YU - Informacin mercantil del directivo en empresia.es

[CdE]

MAFIA CHINA

GAO PING
 
 
 Resumen
 
 Registros en los que aparece    Madrid
 Total cargos   9 (6 activos)
 Total empresas   4
 Fecha del último nombramiento   22/07/2011
 
 Historial de cargos en empresas.

Empresa	Cargo	Nombramiento	Cese o dimisión
CENTRO CULTURAL HISPANO CHINO, SL	Apoderado	22/07/2011
CENTRO CULTURAL HISPANO CHINO, SL	Secretario	17/02/2011
CENTRO CULTURAL HISPANO CHINO, SL	Consejero	17/02/2011
YA FANG, SL	Socio Único	08/06/2010
YA FANG, SL	Administrador Único	07/06/2010
ESPACIO TAO, SL	Administrador Único	03/08/2009
ESPACIO TAO, SL	Administrador Solidario		03/08/2009
YA FANG, SL	Administrador Solidario		07/06/2010
UNICITY IMPORT-EXPORT, SL	Administrador Solidario		23/11/2010

GAO PING - Informacin mercantil del directivo en empresia.es
 

CENTRO CULTURAL HISPANO CHINO, SL
 
 Madrid
 
 Datos identificativos
 
 Denominación Social   CENTRO CULTURAL HISPANO CHINO, SL
 Forma social   Sociedad Limitada
 Duración   Indefinida
 Comienzo operaciones   22/12/2010
 Estado   ACTIVA
 Organo administración   Consejo de administración
 Domicilio   C/ FERNANDO POO 27 (MADRID) - Ver mapa
 Capital social   2.130.176,00 €
 Clasificación CNAE   8559 - Otra educación n.c.o.p.
 Objeto social   SERVICIOS DE ENSEÑANZA, EDUCATIVOS Y CULTURALES.
 
 Cargos y directivos 

Directivo	Cargo	Desde	Hasta
LIN YIYIN LIN	Apoderado	22-07-2011
LIN YIYIN LIN	Consejero	22-07-2011
XU SONGHUA	Apoderado	22-07-2011
YE CHEN YULAN	Apoderado	22-07-2011
GAO PING	Apoderado	22-07-2011
MAO FENG	Apoderado	22-07-2011
CAI LIN YONGLIAN	Apoderado	22-07-2011
SHAO LIANG XIAO YU	Apoderado	22-07-2011
CHEN PEN SHENGLI	Apoderado	22-07-2011
LIU GUANGXIN	Apoderado	22-07-2011
XU SONGHUA	Consejero	17-02-2011
GAO PING	Secretario	17-02-2011
MAO FENG	Consejero	17-02-2011
CAI LIN YONGLIAN	Consejero	17-02-2011
SHAO LIANG XIAO YU	Consejero	17-02-2011
CHE PEN SHENGLI	Consejero	17-02-2011
YE CHEN YULAN	Consejero	17-02-2011
LIU GUANGXIN	Consejero	17-02-2011
GAO PING	Consejero	17-02-2011
XU SONGHUA	Presidente	17-02-2011
YE CHEN YULAN	Vicepresidente	17-02-2011
CHEN PEN SHENGLI	Consejero Delegado	17-02-2011	22-07-2011

CENTRO CULTURAL HISPANO CHINO, SL - Informacin pblica en Empresia.es

[CdE]

Historial delictivo del Castuzo

JUSTICIA | Detención del ex presidente de la CEOE


Los casos de Díaz Ferrán: de la Audiencia Nacional al crédito de Caja Madrid



Imagen de archivo de Gerardo Díaz Ferrán. | Efe   ELMUNDO.es | Europa Press | Madrid


 Actualizado lunes 03/12/2012 18:29 horas

  Tras la quiebra en 2010 del Grupo Marsans, las causas judiciales contra su antiguo dueño no han cesado. Gerardo Díaz Ferrán se enfrenta a diversas causas, que van desde el posible blanqueo de capitales y alzamiento de bienes hasta presuntos delitos de apropiación indebida.
Detenido en la 'Operación Crucero', Díaz Ferrán acumula otras dos causas más en la Audiencia Nacional además de procedimientos en otros juzgados penales y mercantiles.

La investigación impulsada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco por presuntos delitos de blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y ocultación de bienes incluye el envío de comisiones rogatorias a diversos paraísos fiscales como Liechtenstein, Suiza, Irlanda, Chipre, Panamá y Colombia.

A esta causa se une la que instruye su compañero en el Juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz, por la presunta apropiación indebida de 4,4 millones de Marsans procedentes de clientes que reservaron viajes después cancelados con Tiempo Libre, Rural Tours y Viajes Crisol. Su antiguo socio Gonzalo Pascual, ya fallecido, también fue imputado por ello.

La tercera causa que tiene Díaz Ferrán en la Audiencia Nacional es la relacionada con un presunto delito fiscal que tanto él como su socio habrían cometido en la operación de compra de Aerolíneas Argentinas en 2002. El juicio está señalado para febrero ante el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional.


Air Comet:

A finales de 2009, un juez británico inmoviliza Air Comet, tras ocho meses sin pagar las nóminas. Su quiebra arrastra al Grupo Marsans.
Su cierre dejó a 25.000 clientes sin expectativas de recuperar su dinero.


Grupo Marsans:

Se investiga una presunta apropiación indebida de 4,4 millones procedentes de los clientes del grupo. En 2010, tras la quiebra de la compañía, se descubrió un agujero de 238 millones sin justificar.

En junio de 2010, Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual anunciaron la venta del grupo Viajes Marsans a la sociedad Posibilitum Business del empresario valenciano experto en quiebras Ángel de Cabo, también detenido hoy, a la vez que presentaron su solicitud de concurso de acreedores con una deuda de 183 millones de euros.

Desde entonces, tanto los acreedores como el Ministerio Fiscal les han demandado junto a Posibilitum ante los juzgados mercantiles y la Audiencia Nacional por presunto vaciamiento patrimonial de la compañía turística


Aerolíneas Argentinas:

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió más de dos años para los ex dueños de Marsans, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, y el ex presidente de Air Comet, Antonio Mata y una indemnización conjunta de 99 millones, por un delito contra la Hacienda Pública tras la compra de la compañía aérea. 'Se libró' de ser acusado por malversación de fondos públicos, falsificación, estafa procesal y fraude.


Seguros Mercurio:

El Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid declaró a finales de mayo a Díaz Ferrán y a Pascual culpables de la quiebra de Seguros Mercurio, inhabilitándoles para administrar bienes ajenos durante los próximos 15 años.



Caja Madrid:

El Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid ha llamado este mismo miércoles a declarar a Díaz Ferrán como imputado en un caso que gira en torno a la concesión de un crédito de 26 millones de euros por parte de la entidad.

La entidad refinanció en 2010 un préstamo concedido al empresario, quien formaba parte del consejo de administración de la caja en 2009, cuando incurrió en su impago, algo no permitido por los estatutos de Caja Madrid.

Además, Díaz Ferrán avaló el crédito con acciones que ya había pignorado (garantizar un activo como aval del crédito) con otro préstamo de Banesto.



Operación 'Crucero':

Díaz Ferrán es detenido junto a otras ocho personas, a raíz de una querella presentada por Meliá, Viajes Iberojet, AC Hoteles y el Grupo Orizonia contra él, su socio el fallecido Gonzalo Pascual, Ángel de Cabo y la empresa Possibilitum.

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/12/03/economia/1354532675.html


 

Gerardo Díaz Ferrán donó 260.000 euros a Fundescam, la opaca fundación del PP que pagó parte de la campaña de Aguirre el año del Tamayazo.       

@iescolar  7 hours ago   

http://inagist.com/all/275547421549940736/

[CdE]

Lista de detenidos:


Gerardo Díaz Ferrán

Ángel de Cabo Sanz (Nueva Rumasa, Teconsa/Gürtel, Luis Fernando Linares/Astapa/Trama Vasca)

Iván Manuel Losada Castell

Susana Mora Carou

Teodoro Garrido Ortiz

Rafael Tormo Aguilar

Carmelo José Estelles Giménez

Antonio García Escribano

José Enrique Pardo Manrique




Relaciones con la Mafia China:

Hagamos un inciso y volvamos sobre ANTONIO FERMIN MATEO CERRADA.


Hemos visto que ANTONIO FERMIN MATEO CERRADA ha sido representante de EUROCHINA INVESTMENT, SL.

Y que en EUROCHINA INVESTMENT, SL confluyen SHAO LIANG XIAO YU  (Consejero, junto con el presunto capo GAO PING, de CENTRO CULTURAL HISPANO CHINO, SL) y  Posibilitumm Business a través de OBSIDIONE SL.

Que en Posibilitumm Business nos encontramos a GERARDO DIAZ FERRAN (Marsans, ex presidente de la CEOE) y a ANGEL DE CABO SANZ.

Que Posibilitumm Business enlaza con la Nephila Vasca a través de Luis Fernando Linares, un abogado de San Sebastián detenido en la Operación Astapa (corrupción urbanística de Estepona) y en libertad bajo fianza de medio millón de euros.

Que ANGEL DE CABO SANZ es un especialista en inversiones 'buitre' que aparece en empresas de la Trama Gürtel (Teconsa) y de la Trama Rumasa.

Y que Ramón Cerdá Sanjuán, un siniestro personaje dedicado, entre otras cosas, a facilitar empresas a grandes tramas de corrupción (Astapa, Gürtel, Fórum Filatélico, Narcotraficantes, Tramas de expolio del PP, Urdangarín...) es quien crea Posibilitumm Business.


También ha quedado acreditado que ANTONIO FERMIN MATEO CERRADA coincide con JOSE LUIS SANZ CID en varias sociedades (al menos 4).

Y que JOSE LUIS SANZ CID es hijo del abogado José Luis Sanz Arribas con quien comparte el despacho SANZ ARRIBAS CID ABOGADOS SL.

Y que José Luis Sanz Arribas aparece relacionado con El Pocero, con Judah Eleazar Binstock (la mano que mece la cuna en Marbella) y con el traficante de armas Al Kassar, relacionado este a su vez con la Mafia siciliana y con Jesús Gil.


Veamos ahora el currículum del Clan MATEO CERRADA:


¿Recuerdan el caso de las gasolineras que estafaban a los clientes?

(...)

http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/operacion-emperador-mafia-china-y-blanqueo/60/

[CdE]

Conexiones Malayas

TURIPROM, SA


Datos identificativos

Denominación Social	TURIPROM, SA
Forma social	Sociedad Anónima
CIF	A12520284
Estado	ACTIVA
Organo administración	Administrador único
Domicilio	MIJARES, 81 12002 CASTELLON DE LA PLANA. (CASTELLON). - Ver mapa
Teléfono	-
Página web	-
Clasificación CNAE	4110 - Promoción inmobiliaria
Últimas cuentas depositadas	2009
Objeto social	COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES,  URBANIZACION Y PARCELACION DE TERRENOS Y PROMOCION DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS. CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE TODA CLASE Y SU ULTERIOR EXPLOTACION O ENAJENACION.

Órganos directivos de la empresa

Empresa	Cargo	Nombramiento	Cese o dimisión
PARDO MANRIQUE JOSE ENRIQUE	Administrador Único	16-09-2011
GONZALEZ DE CALDAS MUÑOZ JOSE MARIA	Consejero		23-01-2009
LOSADA CASTELL IVAN MANUEL	Consejero		23-01-2009
LOPEZ BENJUMEA MIGUEL	Consejero		23-01-2009
BASCO PASCUAL DIEGO	Consejero Delegado Solidario		23-01-2009
BASCO PASCUAL DIEGO	Presidente		23-01-2009
BASCO PASCUAL DIEGO	Consejero		23-01-2009
SANCHEZ GOMEZ PEDRO	Consejero		23-01-2009
GONZALEZ DE CALDAS MENDEZ JOSE MARIA	Consejero		23-01-2009
GONZALEZ DE CALDAS MUÑOZ JOSE MARIA	Consejero Delegado Solidario		23-01-2009
VELLON LAHOZ JUSTO	Apoderado Mancomunado/Solidario		12-02-2010
SERRANO TELLO SALVADOR	Apoderado Mancomunado		12-02-2010
SANCHEZ GOMEZ PEDRO	Apoderado Mancomunado		12-02-2010
BASCO PASCUAL DIEGO	Apoderado		12-02-2010
BASCO PASCUAL DIEGO	Apoderado		12-02-2010
GONZALEZ DE CALDAS MUÑOZ JOSE MARIA	Presidente	23-01-2009	16-08-2010
LOSADA CASTELL IVAN MANUEL	Secretario	23-01-2009	16-08-2010
GONZALEZ DE CALDAS MUÑOZ JOSE MARIA	Consejero	23-01-2009	16-08-2010
LOSADA CASTELL IVAN MANUEL	Consejero	23-01-2009	16-08-2010
GONZALEZ DE CALDAS MENDEZ JOSE MARIA	Consejero	23-01-2009	16-08-2010
SANCHEZ GOMEZ PEDRO	Consejero	23-01-2009	16-08-2010
LOSADA CASTELL JAIME LUIS	Consejero	23-01-2009	16-08-2010
MARQUEZ CARRASCAL RAFAEL	Apoderado		16-08-2010
LOSADA CASTELL IVAN MANUEL	Apoderado Solidario		08-11-2010
LOSADA CASTELL IVAN MANUEL	Apoderado Solidario		06-05-2011
AIMEUR BELKHIS CARLOS	Consejero Delegado	16-08-2010	16-09-2011
GARCIA TELLEZ JORGE	Secretario	16-08-2010	16-09-2011
MARTIN PEREZ JOSE ANGEL	Presidente	16-08-2010	16-09-2011
GARCIA TELLEZ JORGE	Consejero	16-08-2010	16-09-2011
MARTIN PEREZ JOSE ANGEL	Consejero	16-08-2010	16-09-2011
AIMEUR BELKHIS CARLOS	Consejero	16-08-2010	16-09-2011

http://www.empresia.es/empresa/turiprom/


 

Hemeroteca > 14/11/2006 >

González de Caldas, Miguel López Benjumea y Maite Zaldívar, entre los detenidos de la «operación Malaya»


MÁLAGA. EFE
Actualizado 14/11/2006 - 20:10:42

La Policía ha detenido en los alrededores de Marbella a Miguel López Benjumea, empresario relacionado con José María González de Caldas -también arrestado-, con lo que se eleva a once el número de personas detenidas en las últimas horas en la tercera fase de la "Operación Malaya".

http://www.abcdesevilla.es/hemeroteca/historico-14-11-2006/sevilla/Andalucia/gonzalez-de-caldas-miguel-lopez-benjumea-y-maite-zaldivar-entre-los-detenidos-de-la-operacion-malaya_1524252634984.html

NOTITIA CRIMINIS

La conexión malaya III. Caldas, Corulla y Villa Romana Golf


El imputado González de Caldas y la Caja Castilla la Mancha.

Pues bien, no son estos los únicos imputados en el caso Malaya con los que Hernández Moltó, Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado, hacen negocios. Otro de los detenidos por el caso del saqueo marbellí, José María González de Caldas, empresario que saltó a la fama por sus trajines con una señorita que no distinguía entre candelero y candelabro, también tiene intereses comerciales comunes con los citados Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado, vicepresidente y consejero, respectivamente, de VILLA ROMANA GOLF SL.

González de Caldas fue apresado el martes 14 de noviembre de 2006 en la que se llamó la tercera fase de la operación Malaya. Según el Auto de Procesamiento de 18 de julio de 2007, “José María González de Caldas y el arquitecto Miguel López Benjumea habrían pagado 60.000 euros también para una licencia de primera ocupación. en el expediente 139/00 en la promoción de 18 viviendas, garajes y trasteros conocida como Señorío de Marbella en el URP-AN-8-La Pepina”.

También, según el mismo Auto: “Las relaciones entre Roca y Caldas no comienzan en el año 2.006. Muchos años antes (sic) sino que han venido realizando negocios inmobiliarios en Marbella a través de algunas de las mercantiles con las que están vinculados, siendo especialmente reseñable, los llevados a cabo por la entidad Huelva Bussines General S.L. y Marina del Rey S.A. y en concreto el convenio de permuta de 27 de febrero de 1.997 suscrito por José María González de Caldas Méndez y Julián Muñoz, por el que ambas entidades se intercambiaban propiedades (anexo 5, Tomo LIX folio 17.393)”.

De hecho, son numerosas las operaciones en las que González de Caldas aparece implicado con Roca o con el propio Julián Muñoz Palomo, según la documentación que obra en el sumario Malaya y no es caso de detallarlas en este artículo. Baste con recordar que el tal José María González de Caldas sigue imputado por delito de cohecho y en libertad bajo fianza.

Pero González de Caldas no sólo tiene negocios en Marbella. También está presente en el Consejo de Administración de INMOBILIARIA CHAMARTIN SA (CIF: A78552627) Donde ostenta el puesto de Consejero.

Una de las filiales de INMOBILIARIA CHAMARTIN SA, es la mercantil CHAMARTIN RENTA Y DESARROLLOS SL. El capital social de esta compañía está dividido al 50 % entre INMOBILIARIA CHAMARTIN SA y PLANES E INVERSIONES CLM SA, propiedad casi exclusiva de CAJA CASTILLA LA MANCHA CORPORACIÓN. Por supuesto, en su consejo de administración están los ubicuos Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado.



Item mas, entre los antiguos accionistas conocidos de PLANES E INVERSIONES CLM SA está otro personaje muy conocido en Illescas y en Carranque y al que, en futuras entregas, nos encontraremos por las costas de Levante en comprometidas y muy comprometedoras compañías: Aurelio González Villarejo, el presidente de PROMOCIONES GONZÁLEZ y dueño de la práctica totalidad de DESARROLLOS URBAPLANING SL, compañía que aparece como firmante del convenio de soterramiento de la vía férrea de Illescas suscrito entre los “postulantes” a agentes urbanizadores del PAU de 20.000 viviendas que Tofiño impulsa en esa localidad; y también adjudicataria de los PAUs de las Montanillas en Carranque.

http://notitiacriminis.wordpress.com/la-conexion-malaya-iii-caldas-corulla-y-villa-romana-golf/

[CdE]

CONEXIONES GÜRTEL

PROMOMEGAN NEGOCIOS, SA


  Datos identificativos

 

Denominación Social	PROMOMEGAN NEGOCIOS, SA
Forma social	Sociedad Anónima
CIF	A98367303
Comienzo operaciones	15/07/2011
Estado	ACTIVA
Organo administración	Administrador único
Domicilio	C/ SAN BERNARDO 7 (MADRID) - Ver mapa
Teléfono	-
Página web	-
Capital social	60.000,00 €
Clasificación CNAE	4110 - Promoción inmobiliaria
Objeto social	A) LA COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS RÚSTICAS Y URBANAS,  LA PROMOCIÓNY CONSTRUCCIÓN SOBRE LAS MISMAS DE TODA CLASE DE EDIFICACIONES,  SU REHABILITACIÓN,  VENTA O ARRENDAMIENTO NO FINANCIERO,  Y LA CONSTRUCCIÓN DE TODA CLASE DE OBRAS PÚBLICAS O PAVADAS. B) LA REALIZACIÓN DE TODA CLASE DE TRANSPORT

   

Órganos directivos de la empresa

 

Empresa	Cargo	Nombramiento	Cese o dimisión
MORA CAROU SUSANA	Administrador Único	20-09-2012
SEMPER BELENGUER JOSE VICENTE	Socio Único	06-09-2011
SEMPER BELENGUER JOSE VICENTE	Administrador Único	06-09-2011	20-09-2012

http://www.empresia.es/empresa/promomegan-negocios/

AUTOPULLMAN JUCAN, SL

  Empresas asociadas  

AUTOPULLMAN JUCAN Socio único TRANSFER BUS NATURALEZA Y TURISMO JUCANBUS MAC TRAVEL LUXE FITNESS NARANJO Socio único PADEL GARRIDO Socio único CENTRO DEPORTIVO FUENTE DEL BERRO Socio único COMPLEJO DEPORTIVO LA ALDEHUELA CENTRO DEPORTIVO JEREZ SUR FITNESS LA ALAMEDA EL SALADILLO SPORT COMPLEJO DEPORTIVO EL SALADILLO MULTIUSOS SANCHEZ PARAISO     Órganos directivos de la empresa  Empresa Cargo Nombramiento Cese o dimisión JUAN CANTOS MARIA CARMEN Administrador Único 19-07-2011 MUNARI NEGOCIOS SA Socio Único 19-07-2011 ACR AUDITORS GROUP SL Auditor 03-06-2009 SEMPER BELENGUER JOSE VICENTE Administrador Mancomunado 29-10-2010 29-10-2010 JUAN CANTOS MARIA DEL CARMEN Administrador Mancomunado 29-10-2010 29-10-2010 JUAN CANTOS MARIA CARMEN Administrador Único 29-10-2010 JUAN CANTOS AMPARO Apoderado 29-10-2010 GARCIA ESCRIBANO ANTONIO Apoderado 29-10-2010 19-07-2011 JUAN CANTOS MARIA DEL CARMEN Administrador Solidario 29-10-2010 19-07-2011 SEMPER BELENGUER JOSE VICENTE Administrador Solidario 29-10-2010 19-07-2011 [/t][/t][/t][/t][/t][/t][/t][/t][/t]

http://www.empresia.es/empresa/autopullman-jucan/

JORGE GARCIA TELLEZ

  Resumen   

Registros en los que aparece	Murcia
Total cargos	4 (4 activos)
Total empresas	3
Fecha del último nombramiento	09/08/2010

      Nombramientos, Ceses y Dimisiones 

Empresa	Cargo	Nombramiento	Cese o dimisión
CONDE LUXE ASTAR, SL	Administrador Único	09/08/2010
KAIRO CENTER 21, SA	Socio Único	25/06/2010
KAIRO CENTER 21, SA	Administrador Único	25/06/2010
MUNARI NEGOCIOS, SA	Administrador Único	17/09/2009

http://www.empresia.es/persona/jorge-garcia-tellez/

CONDE LUXE ASTAR, SL

  Datos identificativos   

Denominación Social	CONDE LUXE ASTAR, SL
Forma social	Sociedad Limitada
CIF	B73423014
Estado	ACTIVA
Organo administración	Administrador único
Domicilio	C/ SERRANO 41 7º (MADRID) - Ver mapa
Teléfono	-
Página web	-
Clasificación CNAE	4110 - Promoción inmobiliaria
Últimas cuentas depositadas	2009
Objeto social	LA PROMOCION INMOBILIARIA

   

Órganos directivos de la empresa 

Empresa	Cargo	Nombramiento	Cese o dimisión
JORGE GARCIA TELLEZ	Administrador Único	09-08-2010
CARLOS JORGE MARTINEZ MASSA	Administrador Solidario		09-08-2010
JOSE RAMON BLANCO BALIN	Administrador Solidario		09-08-2010

http://www.empresia.es/empresa/conde-luxe-astar/

El escándalo de CiU

El imperio de los Pujol Ferrusola y las cuentas en Suiza de Mas

Entra en escena la familia Mas

Los policías antiblanqueo hacen constar que han detectado conexiones con las diferentes cuentas en Rhone Gestion, "regentadas por Arturo Fasana " –uno de los testaferros preferidos por la clase política catalana-. Además, relaciona el entramado de Fasana con los dos cerebros de Gürtel: José Ramón Blanco Balín y Francisco Correa.

http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/arturo-gianfranco-fasana/


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[CdE]

Comentarios enviados a Vozpópuli que resumen las relaciones:



1) En TURIPROM, SA, administrada por José Enrique Pardo Manrique, encontramos a dos ex consejeros "malayos": José María González de Caldas y su socio Miguel López Benjumea, hermano este del que fuera presidente de la Caja San Fernando, Juan Manuel López Benjumea


 

2) En EUROCHINA INVESTMENT, SL confluyen SHAO LIANG XIAO YU (Consejero, junto con el presunto capo GAO PING, de CENTRO CULTURAL HISPANO CHINO, SL) y Posibilitumm Business a través de OBSIDIONE SL.

En Posibilitumm Business nos encontramos a GERARDO DIAZ FERRAN (Marsans, ex presidente de la CEOE) y a ANGEL DE CABO SANZ.

Posibilitumm Business enlaza con la Nephila Vasca a través de Luis Fernando Linares, un abogado de San Sebastián detenido en la Operación Astapa (corrupción urbanística de Estepona) y en libertad bajo fianza de medio millón de euros.

ANGEL DE CABO SANZ es un especialista en inversiones 'buitre' que aparece en empresas de la Trama Gürtel (Teconsa) y de la Trama Rumasa.

Ramón Cerdá Sanjuán, un siniestro personaje dedicado, entre otras cosas, a facilitar empresas a grandes tramas de corrupción (Astapa, Gürtel, Fórum Filatélico, Narcotraficantes, Tramas de expolio del PP, Urdangarín...) es quien crea Posibilitumm Business.




3) En PROMOMEGAN NEGOCIOS SA Susana Mora Carou ocupa el cargo de administrador único. El socio único de dicha sociedad es José Vicente Semper Belenguer, quien aparece también en AUTOPULLMAN JUCAN SL.

El socio único de AUTOPULLMAN JUCAN SL es MUNARI NEGOCIOS SA.

Jorge García Tellez es administrador único de Munari y de CONDE LUXE ASTAR SL.

Uno de los ex administradores de CONDE LUXE ASTAR es JOSE RAMON BLANCO BALIN, el blanqueador de la Trama Gürtel.




4) Según informaciones de prensa Arturo Fasana, el gestor suizo señalado recientemente como uno de los testaferros preferidos por la clase política catalana, controlaba una cuenta en Credit Suisse por la que han pasado 15.000 millones de euros de grandes fortunas españolas.

El principal imputado en la Operación Gürtel, Francisco Correa, confió su dinero al fiscalista Ramón Blanco Balín. Y éste le remitió a un gestor suizo llamado Arturo Fasana.

La Gürtel cobró 13 millones de comisión por un pelotazo de Martinsa en Arganda (Madrid). El dinero se envió desde una cuenta radicada en el Principado monegasco a otra abierta a nombre de Golden Chain Properties SA, sociedad panameña de Correa en la que figura Arturo Fasana.

El pelotazo de Martinsa salpica a Ignacio González, el heredero de Esperanza Aguirre al frente de la comunidad madrileña, y a su misterioso ático marbellí.




5) Curiosamente, José Ramón Blanco Balin, el Gran Blanqueador, implicado en algunas de las tramas de blanqueo de capitales más sonadas de los últimos años, como la propia red Gürtel, fue detenido en Madrid en el marco de una operación contra el fraude fiscal coordinada por la Agencia Tributaria en Galicia. En la misma operación cayó José Luis Martínez Parra, dueño de la inmobiliaria Teconsa.

Teconsa es una de las sociedades adquiridas por Ángel de Cabo.



http://vozpopuli.com/empresas/18166-diaz-ferran-creo-una-red-de-decenas-de-empresas-para-ocultar-el-dinero-de-marsans

[CHOSEN]

Ya era hora.
La justicia es muy, muy lenta... para algunos.
En todos estos años se han podido destruir cientos de pruebas. Mientras tanto, a los parias de la sociedad se les juzga en dos semanas.
Y ahora ya ni eso, directamente con el tasazo quieren que no haya ni juicios.

Se que estais todos pensando en el indulto.
¿Se atreverán? De llegar llegaría dentro de unos años, cuando el proceso haya finalizado. Talmente parece que lo alargan para que la gente se olvide.

[la barquera]

Ya era hora.
La justicia es muy, muy lenta... para algunos.
En todos estos años se han podido destruir cientos de pruebas. Mientras tanto, a los parias de la sociedad se les juzga en dos semanas.
Y ahora ya ni eso, directamente con el tasazo quieren que no haya ni juicios.

Se que estais todos pensando en el indulto.
¿Se atreverán? De llegar llegaría dentro de unos años, cuando el proceso haya finalizado. Talmente parece que lo alargan para que la gente se olvide.

Para que la gente se olvide y para que las víctimas ''colaterales'' a las que saquearon impunemente ((entre las que, presuntamente --y sin presunción, SEGURAMENTE, ¡también!--, hay más de uno y más de muuuuchos asesinatos)), para que las víctimas, repito, 'revienten' (sic!, en palabras de emisario rastrero de los mafiosos entretejidos en la gran tela de araña que nos 'tocan' en mi pueblo).

[CdE]

    El alzamiento de bienes del Grupo Marsans 

Estructura de la trama que ‘vació’ los bienes de Viajes Marsans y de sus propietarios para evitar el pago de las deudas acumuladas
   

• Detenido Díaz Ferrán por alzamiento de bienes y blanqueo de dinero
• Díaz Ferrán, acusado de evadir 50 millones tras ‘vaciar’ Viajes Marsans

     Heber Longás  Madrid  4 DIC 2012 - 21:04 CET1           


 
Fuentes: Informe de la Administración Concursal y Querella de Acreedores.

http://elpais.com/elpais/2012/12/04/media/1354651498_835955.html

Díaz Ferrán usó testaferros para ocultar su patrimonio a la justicia


JAVIER CHICOTE / madriD
Día 04/12/2012

El empresario fue detenido ayer junto al «liquidador» Ángel de Cabo y otras 7 personas Urdieron una trama internacional de sociedades pantalla para evitar los embargos


La documentación a la que ha tenido acceso ABC acredita que varias fincas e inmuebles propiedad de Díaz Ferrán y su familia pasaron a sociedades de Ángel de Cabo y de ahí fueron puestas a la venta para generar liquidez o se colocaron a nombres de testaferros. Así habría ocurrido con dos lujosas viviendas en el municipio mallorquín de Calviá y dos locales y dos pisos en el número 102 de la calle Velázquez de Madrid, una de las zonas más cotizadas de la capital. Pese a tener embargado todo su patrimonio, Díaz Ferrán, que ayer declaró ante la Policía y, previsiblemente, pasaría la noche en comisaría, vendió un apartamento en Nueva York por más de dos millones de euros y, según la acusación, puso a la venta otro valorado en unos 6,4 millones.

El esquema del presunto fraude se refleja perfectamente en una de las operaciones investigadas: Díaz Ferrán y su mujer, Raquel Santamaría, vendieron el 100% de su sociedad patrimonial, Inversiones Grudisán S.L., a la firma Possibilitum Business, controlada por Ángel de Cabo, a un precio de 4.240 euros. Pero esta sociedad era propietaria de inmuebles valorados en 39 millones de euros. Ahora opera bajo el nombre de Obsidione S.L.. Otra de las propiedades de Díaz Ferrán, su lujoso yate «Lequar III», pasó a manos de un testaferro de Ángel de Cabo. La embarcación estaba embargada, pero intentaron sacarla del puerto de Barcelona para venderla fuera de la Unión Europea. Tal y como publicó ABC, la maniobra incluyó hasta un cambio de nombre del barco, que pasó a denominarse «Gihramar». El expresidente de la CEOE también poseía un Rolls-Royce Phantom, valorado en 500.000 euros e igualmente embargado. Esto no fue obstáculo para que el lujoso vehículo fuera vendido a la sociedad Munari Negocios, vinculada a Ángel de Cabo. Según los denunciantes, para la operación se hizo una factura falsa de 200.000 euros.

http://www.abc.es/cordoba/20121204/sevp-diaz-ferran-testaferros-para-20121204.html

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[scytal]

El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha decretado hoy prisión para el expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, eludible con una fianza de 30 millones de euros, tras tomarle declaración como parte de la "Operación Crucero", que investiga supuestos delitos de alzamiento de bienes y evasión de capitales.

http://www.elconfidencial.com/economia/2012/12/05/el-juez-manda-a-la-carcel-a-diaz-ferran-bajo-fianza-de-30-millones-de-euros-110602/


Un informe de 400 páginas de una agencia de detectives ‘acabó’ con Díaz Ferrán

Un voluminoso informe de más de 400 páginas fue el origen de las desgracias de Gerardo Díaz Ferrán. El dosier, realizado por Crossword, una agencia de detectives de Barcelona, llegó a los juzgados hace dos años y en él se detalla con todo lujo de detalles la trama empresarial que el patrono de patronos había tejido a su alrededor, los bancos con los que trabajaba y las propiedades que tenía repartidas por toda España, desde Madrid hasta Mallorca, pasando por Marbella, Cataluña, Canarias o la Comunidad Valenciana. Antonio Hernández, director general de la agencia, contactado ayer por El Confidencial, declinó realizar ningún comentario al respecto.

Sin embargo, a partir de los datos aportados, el magistrado realizó una investigación más exhaustiva, incorporando las cuentas en paraísos fiscales que tenía Díaz Ferrán. El informe ya alertaba de la preocupante salida de dinero de Viajes Marsans. También establecía una cronología de las operaciones de Gerardo Díaz Ferrán y su socio, Gonzalo Pascual, desde el cese de actividad de Air Comet el 21 de diciembre de 2009.

Los investigadores descubrieron una cantidad ingente de casas, apartamentos, locales, terrenos rústicos y complejos hoteleros propiedad de Díaz Ferrán. Incluso llegaron a fotografiar su barco, el Leuqar (nombre de su esposa leído al revés). El yate estaba atracado en el Puerto de Alicante, donde el empresario también había comprado un amarre de 30 metros en el año 2002. Díaz Ferrán manejaba cuentas, ya fuese personalmente o a través de empresas que él controlaba, en 32 entidades bancarias, entre ellas HSBC, Calyon, HSH Nordbank, Abbey National Bank SAE o JP Morgan.

“Al parecer, los bancos que negociaban con Gerardo Díaz Ferrán la refinanciación de una deuda de 120 millones de euros recibieron un informe de due dilligence (radiografía de la sociedad) en diciembre de 2009 según el cual 238 millones de euros salieron de Viajes Marsans para otros negocios sin especificar. Posteriormente, responsables del grupo turístico Viajes Marsans justificaron los 238 millones de euros salidos de la caja de la empresa para otros negocios ajenos al grupo, principalmente dirigidos a Teinver, una sociedad patrimonial de Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual Arias”, detalla el texto.

Los dos socios deciden vender “concesiones concretas del grupo de transportes Trapsa” en febrero de 2010 a Avanza, propiedad del fondo británico de capital riesgo Doughy Hanson. “La primera sociedad que se vende es Transporte de Cercanías”, añade el informe. Y la segunda, Autobuses Urbanos del Sur (Busurba). “Por la venta de estas dos sociedades y sus activos, Avanza desembolsa unos 70 millones de euros, importe que ambos empresarios destinan prácticamente en su totalidad a la banca, sobre todo a Banesto, que tenía las acciones pignoradas”.

El informe señala también que Viajes Marsans dejó de pagar el alquiler de su sede en noviembre de 2009 y el fondo inmobiliario alemán Union Investment presentó, por ello, una demanda reclamando unos 4 millones de euros. ”El fondo inmobiliario adquirió el edificio en diciembre de 2008 a través de una operación de sale & lease back que permitió a Viajes Marsans embolsarse 115 millones de euros por la venta y permanecer como arrendatario durante un periodo inicial de 8 años. El edificio, situado en el madrileño parque empresarial de Campo de las Naciones, cuenta con una superficie de más de 21.000 metros cuadrados que, según las consultoras inmobiliarias, podría comportar un alquiler superior a 600.000 euros mensuales”.

El hombre del "trabajo sucio"

 
El 25 de mayo del 2010, un juez admitió a trámite las demandas de la naviera Grimaldi y de la cadena hotelera canaria Arrecife. Fue el inicio del fin. Pero, para Díaz Ferrán supuso el pistoletazo de salida de una carrera que comenzó inmediatamente con la venta de Marsans a Teinver y a Posibilitum Business, “propiedad del empresario Ángel de Cabo Sanz (detenido en la operación policial), por 600 millones de euros, incluyendo los pasivos del grupo, que superan los 300 millones de euros”. La operación de venta se realiza el 9 de junio. Posibilitum Business se queda, así, con el control de más de 50 empresas con una cifra de negocio de unos 3.000 millones de euros. Sin embargo, muchas de ellas están prácticamente en quiebra: Viajes Crisol, Rural Tours y Viajes Marsans deben 160 millones; Seguros Mercurio ya está intervenida por el Gobierno y con riesgo de insolvencia; Air Comet tiene una deuda de 310 millones...

El informe dedica un apartado al comprador, bajo el sugerente título “¿Quién es Ángel de Cabo?”. De ser un subcontratista valenciano de obras, a mediados de los 90 dio un giro a sus negocios y pasó a convertirse en un empresario que compraba activos con problemas. En septiembre de 2009 apareció como administrador único de la constructora leonesa Teconsa, “vinculada a la trama Gürtel, concretamente en el episodio relacionado con la preparación de la visita de Su Santidad el Papa a Valencia. Tras aparecer el caso, Teconsa fue adquirida por NFD (propiedad también de De Cabo), estando en suspensión de pagos y actualmente en pleno concurso de acreedores”.

De Ángel de Cabo dice el informe que “su imagen no se corresponde con la de una persona capaz de sanear una empresa en dificultades, sino más bien la de alguien dispuesto a realizar el trabajo sucio. Afronta una querella por supuesto delito de estafa y apropiación indebida, presentada por la empresa Comin 2000 en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Carlet, en Valencia”.

También dedican un pequeño capítulo a Seguros Mercurio. Los investigadores destacan que, a principios de 2009, Díaz Ferrán “llega a encargar la venta” de esta sociedad a Banesto, “intentando subsanar la situación (se refiere a las cuantiosas pérdidas de 14 millones de euros en 2008, que suponen la quiebra técnica de la compañía) y evitar la intervención, y de este modo ganar tiempo para su venta. El mismo Díaz Ferrán comenta que a fecha 30 de diciembre de 2009 se pusieron garantías a disposición de la Dirección General de Seguros por valor de 18 millones de euros”, explica el informe.

Seguros Mercurio tuvo que cubrir 9 millones y aportar como garantía un hotel y un edificio para alcanzar la cantidad que pedía la Administración. El edificio que se había puesto en prenda era la antigua sede de Air Comet en Bahía de Pollensa (Madrid) y que había sido cedida por la aerolínea. “Sin embargo, en una rueda de prensa con fecha 23 de diciembre, Díaz Ferrán rindió cuentas sobre Air Comet, detallando que dicho inmueble era uno de los activos de la aerolínea”, subraya el informe, destapando las incongruencias del presidente de la patronal.

Los pagos al PP

El informe de Crossword refleja también la relación entre Seguros Mercurio y la Fundación para el Desarrollo Social y Económico de la Comunidad de Madrid (Fundescam), que depende del Partido Popular. “El señor Díaz Ferrán donó 192.200 euros en 2003, que se entregaron en tres transferencias. Las tres donaciones realizadas en 2003 y canalizadas a través de Seguros Mercurio quedaron anotadas en varios certificados de donación a Fundescam y llevan fecha de entrega posterior a la que señala la contabilidad interna de la Fundación. De este modo, las dos primeras donaciones de Díaz Ferrán, una por valor de 72.000 euros y otra de 48.000 euros, aparecen anotadas en las cuentas de Fundescam el 19 y 20 de mayo, a pocos días de las elecciones autonómicas de Madrid. Estas dos donaciones fueron certificadas unos meses después, con fecha 10 y 11 de agosto de 2003, por medio de un contrato por escrito firmado personalmente por Díaz Ferrán y por el tesorero del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez (...) Los otros 72.000 euros se donaron a Fundescam el 25 de octubre de ese mismo año, sólo un día antes de la segunda votación, tras los problemas que surgieron durante el proceso electoral en la Comunidad de Madrid”.

Durante al año 2004, explica también el informe, el empresario volvió a cotizar a las arcas populares con 54.000 euros. “En esta ocasión, no utilizó como vehículo a Seguros Mercurio, sino que entre los días 3 y 4 de marzo utilizó tres sociedades distintas para realizar las transferencias. El 3 de marzo, Hotetur Club dona 12.000 euros; el 4 de marzo, Transportes de Cercanías entrega 30.000 euros, y Expacontra otros 12.000. Estas donaciones fueron otorgadas en vísperas de otras elecciones: las primeras generales a las que se presentó Mariano Rajoy”. También subraya el informe que cuando realizó estos donativos, “el entonces presidente de la patronal madrileña ya había recibido contratos públicos, como el obtenido por Trapsa -que posee Transportes de Cercanías, uno de los donantes-, en unión con otra empresa, en febrero de 2001, para gestionar el servicio de autobuses turísticos de Madrid”.

El extenso informe también realiza un repaso a la actuación del empresario tanto en el caso de Aerolíneas Argentinas como la negociación con el Grupo SOS. Díaz y Gonzalo Pascual se embolsaron 94,5 millones de euros por la venta de Pullmantur a Royal Caribbean e invirtieron el dinero en el Grupo SOS, pero ahí perdieron unos 65 millones de euros. ”En noviembre del año pasado [o sea, del 2009], vendieron algo más del 1% de SOS (1,5 millones de acciones) mediante una venta en bloques en la bolsa a través de un bróker no identificado y lograron 19,35 millones de euros de ingresos”. Pero en SOS ya les quedaba sólo el 3,581% del capital, valorado en “apenas 9 millones de euros”. Era el inicio de la crónica de un desplome anunciado.

http://www.elconfidencial.com/economia/2012/12/05/un-informe-de-400-paginas-de-una-agencia-de-detectives-lsquoacaborsquo-con-diaz-ferran--110588/

[Currobena]

El juez investiga si Díaz Ferrán invirtió parte del dinero saqueado de Marsans en tres fincas de México La sospecha surge tras descubrirse documentos en los que el hijo del ex presidente de la CEOE avaló con terrenos del país centroamericano la compra realizada por su padre de una empresa holandesa.  Empresas | Ó.L.F. | 06-12-2012           
                                 Imagen de archivo de Gerardo Díaz Ferrán y su socio, Gonzalo Pascual.
 Foto:GTRES    ¿Dónde oculta su patrimonio Gerardo Díaz Ferrán? El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, investiga si parte del dinero que presuntamente fue saqueado del Grupo Marsans acabó siendo invertido en varios terrenos en el estado mexicano de Baja California. En concreto, en tres terrenos costeros del municipio de Los Cabos de 50 hectáreas de extensión. Los dominios, registrados como Fracción Santa Cruz Oriente 3, Fracción Santa Cruz Oriente 2B y Fracción C, todos en la zona conocida como El Zacatón, aparecen a nombre de una empresa local llamada Desarrolladora Saclol SA, cuyo representante es Gerardo Díaz Santamaría, hijo del ex presidente de la CEOE.
 <blockquote>Los tres terrenos bajo sospecha ocupan 50 hectáreas en una zona costera de la Baja California mexicana</blockquote> La existencia de estos terrenos ha sido conocida gracias a la querella presentada en enero por Meliá, Orizonia, AC Hoteles y Pullmantur contra Díaz Ferrán y sus socios, y que fue redactada por el despacho de abogados Ashurst. La demanda, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, incluía los documentos notariales en los que Díaz Ferrán y su socio en Marsans, el ya fallecido Gonzalo Pascual, adquirieron en 2007 la empresa holandesa Ubert Real Estates por 35 millones de dólares.
En aquel documento, los dos empresarios españoles dejaron pendiente de pago 27 millones de euros, por lo que redactaron un contrato de reconocimiento de deuda en el que pusieron como garantía de dicha cantidad las tres fincas mexicanas a pesar de que, sobre el papel, ninguno de ellos era propietario de los mismos. De hecho, en los documentos notariales incorporados al sumario sobre la sospechosa adquisción de la empresa holandesa firma como propietario de dichos terrenos en la costa de Baja California un empresa mexicana, Desarrolladora Saclol SA, en cuyo accionariado y consejo de administración tampoco aparecían ninguno de los dos empresarios españoles.
La colaboración de los hijos
¿Qué hacía, entonces, una empresa centroamericana sin aparente relación con Díaz Ferrán y Pascual garantizando con una propiedad suya una compra de los ex dueños de Marsans? La explicación se encuentra en los mismos documentos y, más concretamente, en el nombre de la persona que intervino en la firma del contrato en representación de Desarrolladora Saclol SA: Gerardo Díaz Santamaría, hijo de Gerardo Díaz Ferrán.
 <blockquote>Los tres hijos de Díaz Ferrán aparecen relacionados con varias de las propiedades en el extranjero investigadas</blockquote> No es la única vez en el que la familia directa de Díaz Ferrán aparece en operaciones internacionales destinadas supuestamente a ocultar su patrimonio. Así, su esposa, Raquel Santamaría, y sus dos hijas, Raquel María y Marta Díaz Santamaría, aparecían con diferentes cargos en la empresa Holdisan Inversiones SL, implicada en la compra en 2007 de dos apartamentos de lujo en Nueva York valorados en más de 10 millones de euros y que intentaron ser vendidos el pasado mes de enero. En esta empresa tamibén aparecía la mercantil Posibilitum, la firma-matriz del encarcelado Ángel de Cabo, presunto cerebro del saqueo de Marsans.
La Operación Crucero también investiga si el fallecido Gonzalo Pascual es propietario de dos fincas de 445 y 380 hectáreas en el municipio de Vimieiro (Portugal), denominadas Alvaroanes y Landina, y que fueron adquiridas por las sociedades Sociedade Agricole da Herdade Bladio y Sociedade Agricola de Caldelas. En esta última sociedad figuran como administradores el ex socio de Díaz Ferrán y su mujer, María de los Ángeles de Riva Zorrilla. El matrimonio también aparece en el país vecino como administradores de una mercantil denominada Horizontesclasse-Agencia de Viagens e Turismo Uniperssoal.
   URL:  [url=http://vozpopuli.com/empresas/18317-el-juez-investiga-si-diaz-ferran-invirtio-parte-del-dinero-saqueado-de-marsans-en-tres-fincas-de-mexico]http://vozpopuli.com/empresas/18317-el-juez-investiga-si-diaz-ferran-invirtio-parte-del-dinero-saqueado-de-marsans-en-tres-fincas-de-mexico [/url]

[CdE]

los hombres clave de la operación crucero 

Díaz Ferrán presionó a Ruiz Mateos para que usara a su mismo testaferro 


Ángel de Cabo, encarcelado con la fianza más alta de la historia judicial, tenía informes de todos los miembros de la familia jerezana   

• Los sablazos de Díaz Ferrán a sus amigos en El Tártaro

     Luis Gómez  / Joaquín Gil   Madrid / Valencia  9 DIC 2012 - 00:10 CET11               

     

La policía registró el lunes el domicilio de Ángel de Cabo en la urbanización valenciana de El Bosque, donde requisó material que podría aclarar el ‘caso Marsans’. / TANIA CASTRO
   
     Cuando Ángel de Cabo quiere impresionar a su audiencia en una reunión hace gala de lo mucho que trabaja y lo poco que duerme. "¿A que duermo poco?", dice, volviéndose hacia los suyos. "No duerme, no duerme", asienten ellos.

De edad madura, a mitad de camino de los 50, le gusta adoptar ademán de hombre de acción a pesar de que su cintura le traiciona. Su obsesión por la apariencia es enfermiza: acude a las reuniones con exceso de acompañamiento y es frecuente que haga pasar a empleados por abogados. Le gusta impresionar pero, sobre todo, adora indagar en la vida privada de los demás, sin distinción entre clientes y adversarios, actividad que ha sido la clave de su negocio. Carece de escrúpulos. Sus éxitos enterrando empresas y dejando a trabajadores en la estacada le han llevado a disfrutar del dudoso honor de ser el encarcelado por la Operación Crucero con la fianza más alta en la historia judicial, 50 millones de euros.

Queda para el juez y los investigadores determinar dónde terminaba Gerardo Díaz Ferrán y dónde empezaba Cabo, porque hay testigos que afirman que la colaboración entre ambos fue mucho más allá del caso Marsans. Algunos indicios de ello obran en el caso de Nueva Rumasa, donde fue imputado por "prácticas de extorsión, coacción y/o amenazas a administradores concursales, jueces de lo mercantil u otras personas que pudieran hacer peligrar sus planes". Así se las gasta Ángel de Cabo.

¿Cuál es su culpa? Eloy Velasco, el juez que ha ordenado su prisión, le acusa de cooperar con el empresario Díaz Ferrán en la liquidación del grupo Marsans para ocultar su patrimonio y eludir el pago a los acreedores.



     

Ángel de Cabo en su despacho.


    En líneas generales, Ángel de Cabo, según la investigación, creaba junto a su cliente una ficción: comprar una empresa en pérdidas con ánimo de salvarla para hacer justo lo contrario. En esa maniobra, ganaban los dos: Díaz Ferrán salvaba su patrimonio y dejaba de ser un empresario en dificultades, mientras Cabo tenía mano libre para quedarse con aquello que tuviera algún valor. Clientes, acreedores y trabajadores no estaban invitados a ese festín. Esta práctica no fue exclusiva del caso Marsans.

El pasado reciente de Ángel de Cabo y su equipo no ofrece dudas. Generalmente, utilizan los servicios de un despacho de abogados valenciano, Aszentia, que se presenta como una compañía especializada en reflotar empresas. Pese a ello, empresa que tocan muere sin remedio. Murió Teconsa, una inmobiliaria leonesa a la que se relacionó con el caso Gürtel: prometieron despedir solo al 75% de la plantilla, pero nada más llegar lo ampliaron al 90%. Y murió Marsans, la agencia de viajes que elevó a las alturas de la patronal española a Gerardo Díaz Ferrán. En Marsans, nadie sobrevivió.

Su último reto fue Nueva Rumasa, con sus más de 100 empresas, pero allí se toparon con más dificultades de las previstas; entre otras, que hubo jueces que le quitaron la administración de algunas sociedades.

Aunque sus orígenes parecen modestos, antiguos vecinos aseguran que Cabo siempre pensó a lo grande. Vivía en un discreto piso de la calle de Lladró y Mallí, un distrito de clase media cerca al centro de Valencia. Por entonces gestionaba una empresa de fontanería, heredada de su padre Juan de Cabo, con sede en la calle de Mosén Fenollar.

  Cabo ya fue imputado en el ‘caso Nueva Rumasa’ por extorsión

  Alentado por los buenos años del boom inmobiliario, su empresa instalaba todo aquello que tuviera que ver con la fontanería de edificios y urbanizaciones. No hay testimonios del personaje con el mono de trabajo, porque tenía la habilidad de subcontratar la mayor parte de las actividades. Ya hay noticias en esos tiempos de incidentes con los subcontratistas por aquello de cobrar el trabajo de otros y luego no pagar.

De esos orígenes remotos queda memoria en el bar de Patraix donde almorzó durante décadas. Recuerdan a Cabo como un hombre altivo, distante y con tendencia a presumir en público de la buena marcha de sus negocios. "Nos trataba como a una mierda", relata uno de los camareros, que confirma el gusto del arrestado por los trajes ostentosos, los puros Montecristo y Cohiba, o el güisqui Cardhu reserva. Vestía como un ejecutivo, aunque se dedicaba a coordinar el montaje de bañeras. "A veces venía con su hermano, que era más joven y más chulo todavía que él", apunta otro empleado, que define al personaje como "un líder que infundía miedo entre los suyos".

De cómo, cuándo y por qué hizo el tránsito entre la fontanería y el mundo de la gestión de empresas en dificultades no hay explicaciones demasiado detalladas, salvo que empezó por hacerse cargo de pequeñas constructoras con problemas para ir cosechando un modus operandi. Operó fundamentalmente en el levante español hasta que dio un primer salto a Andalucía, donde tomó las riendas de constructoras como Azagra (Sevilla), Marín Hilinger (Córdoba) o Vías, Canales y Puertos (Cádiz).

Entre las últimas actividades del caso de Azagra (donde figuran sociedades interpuestas como Mag3, Equipark, Resipark y Garsilia SLU) había una extraña concesión municipal para construir 13 aparcamientos en Sevilla, que nunca se hicieron y para los que miles de vecinos adelantaron 2.000 euros que no volverán a ver. Un minuto antes de que la empresa entrara en concurso de acreedores, aparecían De Cabo y sus abogados para hacer una compra y gestionar el enterramiento.

Desde su firma Aszendia, fundada en 2000 y con sedes en Valencia, Castellón y Madrid, rastreaba a industriales asomados al precipicio. Se presentaba como un salvador, una suerte de conseguidor bien relacionado con administradores concursales y jueces, con quienes presumía de almorzar con frecuencia. Su escenografía un tanto hortera —reloj de oro, rodeado de gente con traje y corbata, chófer y secretarias seleccionadas por su físico— daba confianza a los desesperados. "Cuando él aparecía, ellos se hacían cada vez más pobres y él cada vez más rico", cuenta un abogado.

   Vestía como un ejecutivo, pese a que entonces coordinaba el montaje de bañeras

  El industrial de la madera José Tolosa Sanchís, que ronda los 70, puede contarse entre sus víctimas. Contactó con él a través del abogado que gestionó el concurso de acreedores de Madeplax de L'Alcúdia (Valencia), un grupo de cinco empresas con un centenar de empleados en 2007. Tolosa encargó a Cabo y a su abogado la negociación de una deuda con el BBVA y les entregó pagarés por valor de un millón de euros que había conseguido con la venta de un terreno. De Cabo nunca saldó la deuda y el banco continuó ejecutando bienes de familiares del industrial, según la letrada de Tolosa, Cristina Oliver, que ha presentado una querella ante el Juzgado de Instrucción de Carlet (Valencia) contra el cabecilla de Aszendia y uno de sus abogados por apropiación indebida y estafa. "En su declaración se mostró frío y calculador", recuerda Oliver.

Fue en septiembre de 2009 cuando Ángel de Cabo dio el gran salto al adquirir al empresario leonés José Martínez Núñez la constructora Teconsa [llegó a facturar 420 millones de euros y contar con 1.000 trabajadores] a través de la sociedad Nuevas Formas y Diseño (NFD). A partir de ese momento, su vida se acelera. Casi un año después (junio de 2010) adquiere el Grupo Marsans [4.000 millones de facturación en sus mejores años] a través de Posibilitum Bussinesy en septiembre de 2011 compra Nueva Rumasa [100 empresas y casi 10.000 trabajadores] con la sociedad Back in Business. Todas las sociedades compradoras tenían un capital de 3.000 euros y se las había adquirido a un personaje peculiar llamado Ramón Cerdá, que escribe novelas y crea sociedades prêt à porter.

"Era un histórico de Valencia", comenta el director de un despacho valenciano que prefiere guardar el anonimato. "Muy metido en antiguas quiebras y suspensiones de pagos. Compra matrices con muchas filiales para aprovechar la falta de control sobre esas filiales y así vender sus activos. Él y sus hombres se ponían grandes sueldos para sacar la masa vía salarios".

"Se ponen sueldazos que cobran mensualmente, se conceden créditos contra la masa, provisionan operaciones de ventas de activos, contratan a sus propios despachos de abogados con minutas terribles", explica un administrador concursal.

Una abogada añade: "Fabricaban facturas falsas, simulaban que un apagón había deteriorado los archivos, mandaban abogadas jóvenes sin experiencia y sin conocimiento del caso para despistar a los jueces. Todo eso sucedió en Teconsa".

Otros abogados consultados mencionan el lado más oscuro de Cabo. "Te llamaba por la noche a tu domicilio particular para que supieras que él sabía dónde vivías", cuenta una abogada. "Sabía cómo intimidar a la gente", explica otro.

    más información

• GRÁFICO El alzamiento de bienes del Grupo Marsans
• Detenido Díaz Ferrán por alzamiento de bienes y blanqueo de dinero
• El "plan deliberado" que se tejió para ocultar bienes y eludir deudas
• Díaz Ferrán vendió su Rolls Royce a Cabo para evitar el embargo
• Las fianzas más altas de la historia judicial

   "Empezó siendo un hombre de paja como administrador de empresas", dice un profesional que ha trabajado mucho tiempo en el mismo sector que Ángel de Cabo, adquiriendo empresas al borde de la ruina. "Luego pasó a quedarse con pequeñas inmobiliarias. Fue de chapuza en chapuza. Le daban mandatos de gestión y si quedaba algo, repartían. Y fue creciendo. Lo malo es cuando haces esto con acreedores con el colmillo retorcido". Y eso es lo que ha sucedido en el caso Marsans. Lean la lista de acreedores: La Caixa, Santander, Banesto, Sabadell, Bankia, Iberojet, Pullmantur, Melia, NH Hoteles... demasiados acreedores con colmillo afilado, de los que utilizan bufetes de alto standing, alguno de los cuales abandonó a Díaz Ferrán cuando sus abogados se dieron cuenta de que estaba dispuesto a todo... aunque no fuera muy legal.

Fue hacia junio de 2011 cuando Cabo dio el salto más grande: Nueva Rumasa. Y para esta nueva adquisición llegó acompañado de Díaz Ferrán, que visitó al menos dos veces a José María Ruiz Mateos para convencerle de que la solución de Cabo era perfecta para el atolladero en el que se había metido con una red de empresas en dificultades y una emisión de pagarés insostenible. Díaz Ferrán no solo hizo la recomendación. Así lo ha atestiguado Joaquín Yvancos, el hombre de confianza de Ruiz Mateos desde 1987. Díaz Ferrán presionó.

"Me informé sobre Cabo", cuenta Yvancos. "Le visité en su despacho valenciano un par de veces. Ya me extrañó que un despacho de abogados estuviera en un polígono industrial. Allí fue donde me contó eso de que se inspiró en la película Pretty Woman y en el personaje de Richard Gere para dedicarse a salvar empresas. Allí en sus oficinas trató de impresionarme. Tenía una nave con un gimnasio, un salón comedor, una sauna, una pista de pádel sin usar, muchos coches en el aparcamiento, una limusina incluso; todo ello supongo que adquirido de lo que obtenía de otras empresas. No había dos sanitarios iguales en esa nave. Yo no veía muy clara esta operación en la que estaban empeñados los hijos de Ruiz Mateos. Luego lo supe: Cabo tenía dossieres de cada uno de ellos".

"Así que un día me amenazó", prosigue Yvancos en su testimonio. "Me dijo eso de que sabía dónde vivía mi hija en Holanda y algunas cosas más. Yo soy nieto de un general de la Guardia Civil y no me dejo amenazar".

Yvancos no pudo parar la operación y el acuerdo se ejecutó: la influencia de Díaz Ferrán y lo que sabía Cabo sobre las intimidades de algunos de los hijos hizo el resto. Yvancos quedó apartado de Nueva Rumasa. En la confusión del momento (como sucediera en Marsans) se dijo que Cabo compraba el holding por 1.800 millones de euros. Nunca hubo tal desembolso. Yvancos decidió entonces colaborar con la justicia y, entre otras cosas, investigar personalmente a Cabo.

     

Los agentes salen de la casa de Ángel de Cabo con cajas llenas de documentación. / tania castro


    Yvancos no es cualquier abogado. Su nombre aparece ligado a los momentos clave de Ruiz Mateos en su personal y larga cruzada contra socialistas, jueces y banqueros tras la expropiación de Rumasa (1983), hasta que logró una relativa calma y comenzó su aventura en Nueva Rumasa. Yvancos manejó numerosos informes sobre personas influyentes. Puestos a investigar sobre alguien, Yvancos ha tenido mucho más recorrido que Cabo: algunos excolaboradores de éste trabajan ahora para él.

Yvancos ha seguido el rastro del patrimonio de Ángel de Cabo entre Perú y Colombia, además de la pista sobre sus cuentas en Suiza, alguna de ellas en sucursales de bancos españoles.

Es en Suiza donde el juez Velasco ha bloqueado una cuenta con 4,9 millones de euros. Tiene mucha información sobre Esser Internacional 21, la empresa donde iba a parar una buena parte del dinero que Cabo salvaba de las empresas que había adquirido.

Yvancos conocía también su costumbre de tener al alcance talones al portador por cantidades muy elevadas, que renovaba cada mes. "Era una forma de tener dinero disponible si las cosas van mal; pero no lo ha conseguido". La policía lleva incautados dos millones de euros en los registros de varios domicilios durante la Operación Crucero, entre ellos los de su secretaria y alguno de sus colaboradores y testaferros. Caído en desgracia, su futuro se torna complicado: se ha negado a declarar y sabe que algunos de sus estrechos colaboradores no han sido detenidos, señal de que pueden estar colaborando con la justicia.

A juicio de los investigadores, Ángel de Cabo era una pieza fácil ("no tiene formación para montajes muy complicados") y mantienen la tesis de que ha seguido siendo un hombre de paja. La secuencia Teconsa, Marsans, Nueva Rumasa, con el caso Gürtel en medio y un hombre tan protegido por el PP como Díaz Ferrán, promete noticias interesantes para un futuro.

Posiblemente, Ángel de Cabo pase a ser una anécdota, él que quería ser protagonista. Como Richard Gere. Lo suyo era aparentar. Por eso, hasta hace bien poco, volvía por su antiguo barrio solo para una cosa, arreglarse el cabello en la peluquería Naharros y desfilar con sus deportivos por Patraix. “Era una persona normal”, dice el peluquero. La última vez que fue a su establecimiento lo hizo en un Porsche blanco.

 
http://politica.elpais.com/politica/2012/12/08/actualidad/1354985730_376013.html

[CdE]

INFORME


El enjambre de Gerardo


 LUIS LOSADA

La compleja estructura societaria permitía traspasar patrimonio de unas sociedades a otras. Su mujer se declaró en concurso de acreedores en 2011 

Marsans o Air Comet fueron las empresas más conocidas, pero el imperio de Gerardo Díaz Ferrán es complejo y está constituido por todo un enjambre de compañías participadas y subparticipadas. Un enjambre en el que le acompañaban su socio Gonzalo Pascual y sus respectivas familias. El cocinero de la maraña, probablemente, el letrado Adrián Borrego Valverde, que aparece como secretario en varias de las sociedades.

 El nudo gordiano de la maraña es Holdisan Inversiones, en la que desde 2003 figuraron como administradores tanto Díaz Ferrán como su mujer, Raquel Santamaría García. Curiosamente, Santamaría se declara en concurso de acreedores el 28 de diciembre de 2011, un año después de la quiebra de Marsans. Y no fue inocentada, a pesar de la fecha. Probablemente pretendía eludir a los acreedores de Marsans.


 

   
El patrimonio inmobiliario de las sociedades de Gerardo Díaz Ferrán es también muy voluminoso. En muchos casos los bienes aparecen hipotecados, principalmente por Caja de Ahorros de Baleares y Ahorro Corporación. Por ejemplo, Holdisan es propietaria al 50% de un local comercial de 176 metros cuadrados en Palma de Mallorca. Por su parte, Transporte de Cercanías posee varios terrenos en Fuenlabrada, Madrid, que suman 4.804 m2.

Además, Inmobiliaria Balcano posee en Alcalá de Henares (Madrid) un solar de 2.579 metros cuadrados, un edificio industrial de 1.250 m2 y dos terrenos que añaden 9.829 m2, así como un local comercial en el centro de Madrid (calle Fernando el Católico). En todos los casos, hipotecas de Caja de Ahorros de Baleares y de Ahorro Corporación.

Teinver es una sociedad de la que Holdisan sólo participa al 5%, pero cuyos administradores fueron desde poco antes de la venta de Marsans Gonzalo Pascual y Díaz Ferrán. Es la única sociedad con auditor conocido: PriceWaterhouseCoopers. El ladrillazo viene por la propiedad de un conjunto de apartamentos de 25.658 m2 en el complejo Lanzarote Bay, en Costa Teguise. Además, comparte a pachas con Patres 63, SL un local de 602 m2 en la madrileña calle de Guzmán el Bueno. En este caso, con hipoteca del Santander y con embargo ejecutivo del Barclays. En el mismo inmueble y con el mismo socio posee un local de 452 m2. Además, Teinver también tiene en propiedad una parcela de 2.102 m2 en Mirasierra (Madrid) y nueve locales en Tenerife.

Más propiedades

 Inversiones Grudisan posee un terreno de 1.248 m2 en Calviá (Mallorca). Es propietaria de un chalé de 245 m2 y de un punto de atraque en el puerto deportivo de Alicante. También posee tres locales en la madrileña calle Velázquez de casi 200 m2 cada uno. Los tres están hipotecado con Banif aunque vendidos a Quatre Bras, una compañía participada por el empresario gallego Ramón Cerdá Sanjuán, considerado el testaferro de Díaz Ferrán. Algunas de las sociedades de Cerdá como Good & Better, aparecen vinculadas en el caso Gürtel.

 Pero sigue la fiesta porque los Díaz Ferrán son amantes del ladrillo. Grudisan es propietaria de una vivienda de 264 m2 en la calle Serrano de Madrid así como de una parcela de más de 1.000 metros también en Madrid. Con otros dos socios comparte todo un garaje de 4.386 m2 en la calle Hermanos García Noblejas (Madrid). Y para que no falte de nada, una vivienda de 187 m2 en la Urbanización Torre Real de Marbella y un chalé en Ses Salines (Baleares).

 A todo esto hay que sumar los dos casoplones de los ex socios de Marsans en la lujosa urbanización madrileña del Parque del Conde Orgaz. En ambos casos están sujetas a una compleja red de hipotecas y garantías, pero hablamos de inmuebles con un valor aproximado de 9,5 millones de euros cada uno. Una madeja de la que seguramente tirará la Justicia para reclamar las deudas pendientes.

http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/enjambre-gerardo-20121208


Ver

Ramón Cerdá Sanjuan. Urdangarín, Gürtel, Astapa Fórum Filatélico y otras mierdas

http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/ramon-cerda-sanjuan-urdangarin-gurtel-astapa-forum-filatelico-y-otras-mierdas/

[CdE]

Comentarios enviados a Vozpópuli que resumen las relaciones:


1) En TURIPROM, SA, administrada por José Enrique Pardo Manrique, encontramos a dos ex consejeros "malayos": José María González de Caldas y su socio Miguel López Benjumea, hermano este del que fuera presidente de la Caja San Fernando, Juan Manuel López Benjumea


2) En EUROCHINA INVESTMENT, SL confluyen SHAO LIANG XIAO YU (Consejero, junto con el presunto capo GAO PING, de CENTRO CULTURAL HISPANO CHINO, SL) y Posibilitumm Business a través de OBSIDIONE SL.

En Posibilitumm Business nos encontramos a GERARDO DIAZ FERRAN (Marsans, ex presidente de la CEOE) y a ANGEL DE CABO SANZ.

Posibilitumm Business enlaza con la Nephila Vasca a través de Luis Fernando Linares, un abogado de San Sebastián detenido en la Operación Astapa (corrupción urbanística de Estepona) y en libertad bajo fianza de medio millón de euros.

ANGEL DE CABO SANZ es un especialista en inversiones 'buitre' que aparece en empresas de la Trama Gürtel (Teconsa) y de la Trama Rumasa.

Ramón Cerdá Sanjuán, un siniestro personaje dedicado, entre otras cosas, a facilitar empresas a grandes tramas de corrupción (Astapa, Gürtel, Fórum Filatélico, Narcotraficantes, Tramas de expolio del PP, Urdangarín...) es quien crea Posibilitumm Business.


3) En PROMOMEGAN NEGOCIOS SA Susana Mora Carou ocupa el cargo de administrador único. El socio único de dicha sociedad es José Vicente Semper Belenguer, quien aparece también en AUTOPULLMAN JUCAN SL.

El socio único de AUTOPULLMAN JUCAN SL es MUNARI NEGOCIOS SA.

Jorge García Tellez es administrador único de Munari y de CONDE LUXE ASTAR SL.

Uno de los ex administradores de CONDE LUXE ASTAR es JOSE RAMON BLANCO BALIN, el blanqueador de la Trama Gürtel.


4) Según informaciones de prensa Arturo Fasana, el gestor suizo señalado recientemente como uno de los testaferros preferidos por la clase política catalana, controlaba una cuenta en Credit Suisse por la que han pasado 15.000 millones de euros de grandes fortunas españolas.

El principal imputado en la Operación Gürtel, Francisco Correa, confió su dinero al fiscalista Ramón Blanco Balín. Y éste le remitió a un gestor suizo llamado Arturo Fasana.

La Gürtel cobró 13 millones de comisión por un pelotazo de Martinsa en Arganda (Madrid). El dinero se envió desde una cuenta radicada en el Principado monegasco a otra abierta a nombre de Golden Chain Properties SA, sociedad panameña de Correa en la que figura Arturo Fasana.

El pelotazo de Martinsa salpica a Ignacio González, el heredero de Esperanza Aguirre al frente de la comunidad madrileña, y a su misterioso ático marbellí.


5) Curiosamente, José Ramón Blanco Balin, el Gran Blanqueador, implicado en algunas de las tramas de blanqueo de capitales más sonadas de los últimos años, como la propia red Gürtel, fue detenido en Madrid en el marco de una operación contra el fraude fiscal coordinada por la Agencia Tributaria en Galicia. En la misma operación cayó José Luis Martínez Parra, dueño de la inmobiliaria Teconsa.

Teconsa es una de las sociedades adquiridas por Ángel de Cabo.

http://vozpopuli.com/empresas/18166-diaz-ferran-creo-una-red-de-decenas-de-empresas-para-ocultar-el-dinero-de-marsans

  OPERACIONES CRUCERO Y EMPERADOR

Díaz Ferrán y Gao Ping tenían lazos societarios a través de una empresa desaparecida en 2010

El hijo del ex presidente de la CEOE se sentaba en representación de una de las empresas claves de la trama familiar en el consejo de la desaparecida Eurochina Investment SL junto a uno de los hombres de confianza del presunto mafioso chino. 

Empresas | 09-12-2012     
 
     

  Foto:EFE Gao Ping, presunto líder de la trama de blanqueo desmantelada en la 'Operación Emperador', a la salida de la Audiencia Nacional.
       
Ó. López-Fonseca Últimas noticias del autor

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   El ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y el presunto jefe de la mafia china de blanqueo, el emperador Gao Ping, tienen en común algo más que sus recientes ‘visitas’ a la Audiencia Nacional. Ambos implicados en tramas de blanqueo aparecen interrelacionados a través de empresas de ambos, utilizadas, presuntamente, para ocultar su patrimonio y evadir dinero fuero de España. Así lo ha podido constatar Vozpópuli en el registro mercantil, donde una mercantil actualmente controlada por Ángel de Cabo, el liquidador del imperio turístico de Díaz Ferrán, y en la que aún aparece miembros de la familia de éste último, aparece como elemento clave de la maraña societaria que une ambos imputados.

La empresa que el presunto capo chino creó tras el cierre de la que le relacionada con el ex presidente de la CEOE fue intervenida en la 'Operación Emperador'


Se trata de Obsidione SL, una compañía cuyo accionista único es, actualmente, Posibilitumm Business SL, el fondo buitre a través del cual De Cabo se hizo con el Grupo Marsans para liquidarlo. En su equipo directivo, aún hoy aparecen como apoderados dos de los hijos del propio ex presidente de la CEOE, en concreto Gerardo Díaz Santamaría y su hermana Raquel María. Sin embargo, esta relación del clan con la compañía no es la única que existe con la empresa. Obsidione SL es, en realidad, el nuevo nombre de Inversiones Grudisan, a la que De Cabo rebautizó en noviembre de 2011, seis meses después de adquirirla a través de Posibilitumm Business. Inversiones Grudisan fue durante  años fue una de las piezas claves del imperio de Díaz Ferrán. De hecho, el ex presidente de la CEOE tenía a nombre de esta compañía sus participaciones en al menos otras nueve empresas y en su organigrama aparecían como administradores, apoderados o consejeros su propia mujer, Raquel Santamaría, y sus tres hijos.

Como representante de Inversiones Grudisan, en 2009 Gerardo Díaz Santamaría entró a formar parte del consejo de administración de Eurochina Investment SL, una compañía cuyo objeto social declarado era “la enseñanza, las actividades de los ramos de la medicina, la odontología, la psiquiatría, la psicología, el derecho, la ingeniería y la arquitectura”. En el consejo de dicha empresa, que cesó su actividad en junio de 2010, se sentaba con un ciudadano chino, S.L.X.Y. Al poco de echar el cierre esta empresa, Gao Ping creó otra, el Centro Cultural Hispano Chino SL, cuyo objeto social era, como en la empresa desaparecida, la enseñanza. Ping, que se reservo un puesto de consejero en la misma, sentó junto a él a S.L.Y.X., al que meses después hizo también apoderado de la misma.

Una de las compañías intervenidas

La empresa Centro Cultural Hispano Chino fue una de las más de 200 compañías intervenidas durante la Operación Emperador por su relación con la trama de blanqueo de dinero. De hecho, su sede, en el número 27 de la calle Fernando Poo, de Madrid, fue registrada por orden judicial el pasado 16 de octubre, el día en el que se produjeron la mayor parte de las detenciones del mayor golpe dado a la mafia china de blanqueo. En ella, como en la mayoría de las empresas en las que el presunto capo de la mafia china aparecía con algún puesto en su consejo, los beneficios declarados eran mínimos, cuando no presentaban números rojos.

Fuentes de la investigación han asegurado a Vozpópuli que la documentación recopilada hasta ahora en los registros efectuados durante la Operación Emperador no han reflejado, por el momento, la relación societaria reflejada en el registro mercantil entre el ex presidente de la CEOE y Gao Ping, ni, por tanto, la supuesta colaboración de ambos en ninguna actividad supuestamente delictiva. De hecho, el ciudadano chino que sirve de nexo a ambos no aparece entre los detenidos en aquella macrorredada. No obstante, otras fuentes recuerdan que las pesquisas aún no han terminado y que, de hecho, el juez tendrá en breve sobre su mesa un listado de empresarios españoles a los que presuntamente la mafia china ayudaba a blanquear su dinero o evadirlo de nuestro país.

http://www.vozpopuli.com/empresas/18416-diaz-ferran-y-gao-ping-tenian-lazos-societarios-a-traves-de-una-empresa-desaparecida-en-2010
   

[mowin]

Un par de apuntes anecdóticos, o no.

Real Decreto 233/1996, de 9 de febrero, por el que se concede la Medalla al Mérito Turístico, en su categoría de oro, a don Gerardo Díaz Ferrán

ORDEN de 17 de diciembre de 1999 por la que se concede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Plata, a don Gerardo Díaz Ferrán.

Curioso que el Mérito Turístico requiera de RD, y el Mérito en el Trabajo se despacha con un Orden.

[CdE]

El testaferro de Díaz Ferrán sumó en cinco años una fortuna de 200 millones


Javier Romera / África Semprún
7:13 - 12/12/2012


    De Cabo hizo su patrimonio con la quiebra de compañías como Marsans o Rumasa

    "Tengo en nómina a jueces y administradores concursales", presumía


"Yo soy una rata de los juzgados. Tengo en nómina a jueces y administradores concursales. Sólo hace falta saber que es lo que les gusta -los chicos, las chicas, la coca o lo que sea-, si lo descubres ya los tienes pillados". Según cuenta Joaquín Yvancos, abogado de Rumasa durante los últimos 30 años, este era el mensaje con el que se presentaba ante sus clientes Ángel de Cabo, presunto testaferro de Gerardo Díaz Ferrán y de José María Ruiz-Mateos.

Yvancos ha llevado ante la Policía Nacional documentos aportados por antiguos colaboradores del empresario valenciano, experto en liquidación de empresas, que demostrarían las prácticas ilícitas. "Presumía de llevar a cabo prácticas de soborno y extorsión para asegurarse el apoyo necesario. Contrataba a detectives y elaborado dossiers sobre quien hiciera falta", explica el letrado.

Fuentes del Ministerio Fiscal han confirmado a elEconomista que, al margen de investigar los posibles sobornos en el Grupo Marsans, se está analizando también si hubo una posible negligencia por parte del juzgado de lo mercantil número 12 de Madrid al no sustituir a los administradores concursales e impedir el vaciamiento patrimonial de la sociedad. Sobre todo, después de que nada más hacerse con la compañía ya se denunciara que había desaparecido el dinero de la venta de la filial brasileña del grupo.


Patrimonio

Aunque lleva dedicándose a ello desde hace una década, según aseguran fuentes próximas a la investigación, es en los últimos cinco años, a raíz de la crisis económica, cuando Ángel de Cabo ha podido materializar más negocios, acumulando una fortuna próxima a los 200 millones de euros.

Empezó como fontanero y ha asumido la gestión o liquidación de compañías como la sevillana Construcciones Azagra, Omega, Urbacivil, Vías Canales y Puertos, Teconsa, Nueva Rumasa o Viajes Marsans. El gran salto lo dio en septiembre de 2009 cuando adquirió Teconsa al empresario leonés José Martínez Núñez. La constructora llegó a facturar 420 millones de euros y a tener una plantilla de 1.000 trabajadores, pero acabó ligada a la Operación Gürtel y poco a poco se fue hundiendo.

En 2010 adquirió Marsans y en 2011 repitió la operación con Nueva Rumasa tras alcanzar un pacto con los hijos de José María Ruiz-Mateos. La promesa era siempre la misma. Ofrecía a los empresarios, agobiados por las deudas, el 80% de lo que lograra evadir y se quedaba con el resto.*

De acuerdo con el auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, tan sólo con Marsans habría conseguido evadir 50 millones de euros mediante una red de sociedades pantalla en Suiza, Liechtenstein, Chipre, Malta y Hong Kong. Todas ellas habrían sido creadas por el fiscalista Rafael Tormo, contratado tras la compra de Rumasa y que está ahora colaborando con la justicia en el esclarecimiento de la trama. Fuentes próximas a la investigación aseguran, no obstante, que De Cabo podría haber obtenido finalmente mucho más dinero con el grupo turístico.

No en vano, según un informe preparado por su mano derecha, Iván Losada, Díaz Ferrán tenía activos pendientes de blanqueo por un importe de 139 millones.

De Cabo no se fiaba prácticamente de nadie e intentaba tener casi todo el dinero en efectivo o cheques. La Policía encontró en casa de su secretaria, Susana Mora, un millón en efectivo, pero se sospecha que podría haber oculto aún más.

Yvancos asegura, basándose en los documentos de los excolaboradores de De Cabo, que "están apareciendo nuevos testaferros, como los hermanos Esther y Luis Martin Palomino, de los que Ángel de Cabo fue socio en la sociedad Mesa y Confort".


Un tiburón de los negocios

Nacido en Suiza en 1967 -es hijo de unos emigrantes valencianos- Ángel de Cabo soñaba con emular a Edward Lewis, el tiburón de los negocios que interpretaba Richard Gere en la película Pretty Woman.

Con todo tipo de prácticas, tanto legales como ilegales, con 200 empleados y como administrador único de Aszendia Asociados, tenía una lujosa mansión en las afueras de Valencia, en la urbanización El Bosque; coches de lujo -un Porsche, un Mercedes, un Lamborghini y un Rolls Royce Phantom, que compró a Díaz Ferrán y que está valorado en 500.000 euros- además de propiedades tanto en España como en el extranjero. La Fiscalía Anticorrupción está investigando, por ejemplo, activos en Suramérica, especialmente en países como Perú o Colombia.

En el auto, el juez Velasco explica que "de todo el complejo entramado societario de De Cabo destacan sus dos empresas patrimoniales Esser Internacional 21 (titular de bienes inmuebles de carácter personal) e Inversiones Real Xatur (aglutinaba los inmuebles industriales).

El 90% de la primera pertenece a María Consuelo Garrido Ortiz, la esposa del liquidador, y el 10% restante a Teodoro Garrido Ortiz, hermano de ésta y cuñado de De Cabo. El socio único de Inversiones Real Xatur es Proezza Grupo Inversor, cuyo socio único es a su vez Esser Internacional 21. Otro de los que también habría acumulado una pequeña fortuna es Iván Losada, el principal ejecutivo de De Cabo, que tenía un salario de medio millón al año, al margen de un porcentaje de los beneficios. Ahora, ambos están en prisión.

http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/nectar12/empresas-finanzas/noticias/4464000/12/12/el-testaferro-de-diaz-ferran-sumo-en-cinco-anos-una-fortuna-de-200-millones.html


* Si en 5 años ha acumulado una fortuna de 200 millones y su comisión era del 20%, significa que las tramas en las que ha participado han trincado otros 800 millones.


Nota: se ha corregido el apellido de Joaquín Yvancos

[CdE]

España / Caso Marsans 


  El juez imputa a los hijos de Gonzalo Pascual y a la mujer de De Cabo   

• Velasco les cita a declarar mañana para esclarecer su participación en diversas sociedades de la trama

                                 


                                 
Pascual, fallecido en junio de 2010, y su hijo Ignacio Connie G. Santos                                   

Hace 7 horas   Ricardo Coarasa.    Madrid. 

Se amplía la lista de imputados del «caso Crucero». Apenas dos semanas después de tomar declaración a Gerardo Díaz Ferrán, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha citado a declarar mañana como imputados –a instancias del fiscal Daniel Campos– a los cuatro hijos del ex propietario de Marsans, ya fallecido, Gonzalo Pascual –Gonzalo, Ignacio, José María y Diana Pascual de la Riva–, y a Consuelo Garrido, esposa de Ángel de Cabo, el «liquidador» con quien los entonces dueños de Marsans pactaron supuestamente, en junio de 2010, la venta del grupo para evadir sus bienes y burlar así a sus numerosos acreedores. El magistrado pretende esclarecer la participación de todos ellos en diversas sociedades del conglomerado empresarial del que se habría servido la trama para vaciar patrimonialmente el grupo y aparentar una insolvencia ficticia.

El instructor quiere delimitar la posible responsabilidad de los cuatro hijos de Pascual y María Ángeles de la Riva en una donación efectuada por el matrimonio el 22 de septiembre de 2009. Según consta en la querella presentada el pasado enero por Meliá, Viajes Iberojet, AC Hoteles y Pullmantur contra Díaz Ferrán, Pascual y De Cabo*, ambos (casados en régimen de gananciales) donaron a sus hijos en escritura pública «diversas participaciones societarias en empresas patrimoniales del matrimonio».

Así, según los denunciantes Pascual y De la Riva donaron a sus vástagos el 100% de las acciones de la sociedad Fisolite S. L., valoradas en 3,8 millones de euros; el 50 por ciento de las acciones de Fincas y Cinegética S. A., valoradas en 160.800 euros, y el 100% de las de Valquinava S. A., valoradas en 1.095.000 euros, todas ellas propietarias de varias fincas de caza «de importante valor». Pero los querellantes alertaron de la finalidad «espuria y defraudatoria de los derechos de los acreedores que persiguen dichas donaciones» dado que, denunciaron, «los supuestos donantes se reservaron en la escritura de donación la facultad de disponer de nada menos que el 95% de los bienes supuestamente donados o de cualesquiera otros que les sustituyesen», lo que evidencia, añaden, «que tales bienes han seguido estando bajo su control». El juez Velasco deberá dilucidar ahora si esa operación se hizo, en realidad, para desprenderse de forma ficticia de sus propiedades dado que, a principios de ese mismo año, las entidades del grupo Marsans «dejaron de abonar con regularidad sus obligaciones de pago» con proveedores, Seguridad Social y Agencia Tributaria.

Tres de los hijos de Gonzalo (José María, Gonzalo e Ignacio) también figuran, junto a sus padres, en la venta, el 28 de julio de 2010 (sólo días después de cerrar el acuerdo con De Cabo para dejar en sus manos el grupo Marsans), del 100% de las participaciones sociales que ostentaban en Parihol Inversiones S. L., precisamente a Possibilitum Business, la empresa de De Cabo, a cambio de tres millones de euros. Pero según los acreedores de Marsans, ese montante «quedó en su totalidad aplazado hasta el mes de enero del año 2015», cuando debía empezar a abonarse en seis plazos anuales de 500.000 euros, sin ninguna garantía ni intereses, unas condiciones que en opinión de los querellantes denotan el carácter «ficticio» de la operación.

A través de Parihol Inversiones y Holdisan Inversiones S. L., Díaz Ferrán y Pascual controlaban diversas empresas como Trapsatur y Trapsa (ambas dedicadas al transporte), Publibus y Limpiezas Roda, entre otras.

http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/423261/espana/el-juez-imputa-a-los-hijos-de-gonzalo-pascual


* Que sepamos Pascual y su testaferro nunca se han casado. Debe referirse a De la Riva (María Ángeles)

[scytal]

La maldición de los cargos de la Patronal



La Seguridad Social reclama a Arturo Fernández 400.000 euros

La Tesorería General de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Empleo, presentó el pasado 14 de diciembre en la Asamblea de Madrid un embargo de facturación por 418.566,82 euros contra el Grupo Cantoblanco Colectividades, empresa perteneciente al presidente de la patronal madrileña y vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, según consta en el registro del hemiciclo.

La diligencia de embargo preventivo se debe, de acuerdo con el expediente administrativo instruido, por “las deudas líquidas y exigibles contraídas frente a la Seguridad Social” y que se remontan al mes de marzo de 2012, con una deuda de 78.610,75 (59.553,60 euros más un recargo de 11.910,72 y unas costas de 7.146,43). La Tesorería General de la Seguridad Social también reclama 57.466,28 euros en el mes de abril, 58.920,30 en mayo, 58.010,83 en junio, 58.052,93 en julio, 53.265,16 en agosto y 54.240,57 euros en septiembre, el último mes —en total son siete— al que hay referencia. De los más de 418.000 euros que se reclaman en el Parlamento madrileño, 63.419,22 corresponden a recargos y 38.051,53 a costas.

Las cantidades atrasadas abarcan siete meses, entre marzo y septiembre
“El Grupo Arturo tiene 15 sociedades, 120 establecimientos y 3.000 empleados y de vez en cuando, como no se pueden pagar los seguros sociales con semejante crisis, se pide un aplazamiento. Es una costumbre normal a la que recurren en ocasiones los empresarios. Así lo hemos hecho y nos lo han concedido y lo devolveremos con un 20% de recargo”, se justifica Fernández, que recalca que ha pagado la cuota obrera y que el pago de la cantidad pendiente está garantizado por sus clientes y el Grupo Arturo. “Para garantizar mi pago aplazado lo han remitido a la Asamblea de Madrid”, añade, tratando de restarle trascendencia.

A través de la Dirección Provincial de Madrid, la Tesorería General de la Seguridad Social reclama que “se debe practicar la medida cautelar consistente en un embargo preventivo sobre los bienes relacionados ante la existencia de indicios racionales de que el cobro de la deuda puede verse frustrado o gravemente dificultado”. El documento así lo plantea según establece el artículo 33 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por R. D. Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y el artículo 54 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por R. D. 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25 de junio).

De esta manera, el documento, sellado por la Unidad de Recaudación Ejecutiva de Madrid, declara embargada “toda la facturación que ahora, en el futuro y mientras no se levante el presente embargo, se deba abonar a la empresa deudora hasta el límite de la deuda pendiente”. Las cantidades retenidas se deberán ingresar en una cuenta del banco BBVA “indicando nombre y NIF de la empresa deudora; bienes que quedan afectos cautelarmente a la responsabilidad del deudor en el expediente citado por el importe total reseñado”.

Fernández lleva las cafeterías del Senado, Congreso y Asamblea de Madrid
Fernández preside la CEIM, Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, desde 2007. Su antecesor en el cargo durante cinco años fue Gerardo Díaz Ferrán, detenido el pasado diciembre por alzamiento de bienes y blanqueo de dinero. Además, Fernández fue nombrado hace dos años vicepresidente de la CEOE, mientras Joan Rossell era elegido patrón de patronos sustituyendo precisamente a Díaz Ferrán. Fernández, conocido en los círculos de poder de la región como “el noveno consejero” por su relación con el Ejecutivo autonómico, lleva, entre otras, las cafeterías de la Asamblea de Madrid, del Congreso de los Diputados y del Senado. También de UGT Madrid, pese a la contradicción que supone que el jefe de la patronal lleve la cafetería del sindicato, como reconocen en la central.

La partida que la Asamblea de Madrid destina en los presupuestos de 2013 a la cafetería del complejo es de 364.630 euros (178.241 de aportación fija y 186.389 de aportación variable). La cantidad destinada en el ejercicio anterior fue menor, de 358.000 euros, de los que 175.000 correspondían a la aportación fija y 183.000 a la variable. La subvención con la que cuenta permite que el menú de la Asamblea sea de 3,55 euros en la cafetería y de 5,95 en el comedor que se encuentra a unos metros. Está disponible para el personal que trabaja en el hemiciclo, los periodistas que cubren el hemiciclo, los invitados y los 129 diputados regionales.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/13/madrid/1358105116_648997.html

[chester]

La maldición de los cargos de la Patronal



La Seguridad Social reclama a Arturo Fernández 400.000 euros

La Tesorería General de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Empleo, presentó el pasado 14 de diciembre en la Asamblea de Madrid un embargo de facturación por 418.566,82 euros contra el Grupo Cantoblanco Colectividades, empresa perteneciente al presidente de la patronal madrileña y vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, según consta en el registro del hemiciclo.

La diligencia de embargo preventivo se debe, de acuerdo con el expediente administrativo instruido, por “las deudas líquidas y exigibles contraídas frente a la Seguridad Social” y que se remontan al mes de marzo de 2012, con una deuda de 78.610,75 (59.553,60 euros más un recargo de 11.910,72 y unas costas de 7.146,43). La Tesorería General de la Seguridad Social también reclama 57.466,28 euros en el mes de abril, 58.920,30 en mayo, 58.010,83 en junio, 58.052,93 en julio, 53.265,16 en agosto y 54.240,57 euros en septiembre, el último mes —en total son siete— al que hay referencia. De los más de 418.000 euros que se reclaman en el Parlamento madrileño, 63.419,22 corresponden a recargos y 38.051,53 a costas.

Las cantidades atrasadas abarcan siete meses, entre marzo y septiembre
“El Grupo Arturo tiene 15 sociedades, 120 establecimientos y 3.000 empleados y de vez en cuando, como no se pueden pagar los seguros sociales con semejante crisis, se pide un aplazamiento. Es una costumbre normal a la que recurren en ocasiones los empresarios. Así lo hemos hecho y nos lo han concedido y lo devolveremos con un 20% de recargo”, se justifica Fernández, que recalca que ha pagado la cuota obrera y que el pago de la cantidad pendiente está garantizado por sus clientes y el Grupo Arturo. “Para garantizar mi pago aplazado lo han remitido a la Asamblea de Madrid”, añade, tratando de restarle trascendencia.

A través de la Dirección Provincial de Madrid, la Tesorería General de la Seguridad Social reclama que “se debe practicar la medida cautelar consistente en un embargo preventivo sobre los bienes relacionados ante la existencia de indicios racionales de que el cobro de la deuda puede verse frustrado o gravemente dificultado”. El documento así lo plantea según establece el artículo 33 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por R. D. Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y el artículo 54 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por R. D. 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25 de junio).

De esta manera, el documento, sellado por la Unidad de Recaudación Ejecutiva de Madrid, declara embargada “toda la facturación que ahora, en el futuro y mientras no se levante el presente embargo, se deba abonar a la empresa deudora hasta el límite de la deuda pendiente”. Las cantidades retenidas se deberán ingresar en una cuenta del banco BBVA “indicando nombre y NIF de la empresa deudora; bienes que quedan afectos cautelarmente a la responsabilidad del deudor en el expediente citado por el importe total reseñado”.

Fernández lleva las cafeterías del Senado, Congreso y Asamblea de Madrid
Fernández preside la CEIM, Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, desde 2007. Su antecesor en el cargo durante cinco años fue Gerardo Díaz Ferrán, detenido el pasado diciembre por alzamiento de bienes y blanqueo de dinero. Además, Fernández fue nombrado hace dos años vicepresidente de la CEOE, mientras Joan Rossell era elegido patrón de patronos sustituyendo precisamente a Díaz Ferrán. Fernández, conocido en los círculos de poder de la región como “el noveno consejero” por su relación con el Ejecutivo autonómico, lleva, entre otras, las cafeterías de la Asamblea de Madrid, del Congreso de los Diputados y del Senado. También de UGT Madrid, pese a la contradicción que supone que el jefe de la patronal lleve la cafetería del sindicato, como reconocen en la central.

La partida que la Asamblea de Madrid destina en los presupuestos de 2013 a la cafetería del complejo es de 364.630 euros (178.241 de aportación fija y 186.389 de aportación variable). La cantidad destinada en el ejercicio anterior fue menor, de 358.000 euros, de los que 175.000 correspondían a la aportación fija y 183.000 a la variable. La subvención con la que cuenta permite que el menú de la Asamblea sea de 3,55 euros en la cafetería y de 5,95 en el comedor que se encuentra a unos metros. Está disponible para el personal que trabaja en el hemiciclo, los periodistas que cubren el hemiciclo, los invitados y los 129 diputados regionales.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/13/madrid/1358105116_648997.html

   
EL OSCURO PASADO DEL PRESIDENTE DE LA CEOE (I)

A través de una de las filiales de Marsans, Pullmantur

Díaz Ferrán fue denunciado ante el Juzgado y Hacienda por presunto manejo de dinero negro


El dinero era sacado de las oficinas del Grupo en metálico, dentro de unas bolsas de promoción de Pullmantur

El auditor José Sevilla, propietario de la sociedad Auditsegar SL: “No puedo aceptar declarar unos beneficios de 150 millones de pesetas, cuando quedan más de 1.000 millones de pérdidas de ejercicios anteriores

http://www.extraconfidencial.com/articulos.asp?idarticulo=4301

[NosTrasladamus]

Interesante reportaje sobre el tema de "equipo de investigación" de la sexta, lo emitieron este fin de semana (26-27 enero 2013):

http://www.lasexta.com/videos/equipo-investigacion/2013-enero-25-2013012500043.html

[CdE]

Interesante reportaje sobre el tema de "equipo de investigación" de la sexta, lo emitieron este fin de semana (26-27 enero 2013):

http://www.lasexta.com/videos/equipo-investigacion/2013-enero-25-2013012500043.html

En una de las imágenes del reportaje aparece Ángel de Cabo (el liquidador/blanqueador de Díaz Ferrán) junto a un viejo conocido de la Nephila Vasco Malaya, Luis Fernando Linares (en libertad bajo fianza de 500.000 euros en la Operación Astapa -Estepona/PSOE/Bono/Rojo-).

Pero ni mencionaron al pollo.

¿Aviso a navegantes?

[la barquera]

Linares > Yeregui > San Sebastián > Benalmadena (urb. Benamaina Norte) > empleado de la constructora 'devenido' apoderado de empresas junto a Javier Arteche (trama vasca), aparece años más tarde como imputado en Astapa.

Asumo mi responsabilidad:
Este sujeto, Vladimir Merino Barrera (de Rentería, agrego), también vecino de Benamaina Norte, es un ladronzuelo estafador y vulgar (capaz de asociarse a un garbanzo negro de la policía nacional (también vecino) para eliminar, literalmente, a una vecina.

No hay forma de llevarles ante la Justicia, ni letrado en España que acepte un caso contra ellos, pero su letrado, Antonio Urdiales (por lo menos cuando hube de enfrentarme a ellos en un más que extraño juicio contra mí, en el que no pasaron a la sala de juicio, se me preguntase ''¿cuánto quería?'' y en el que no se me permitió firmar mi presencia) es el mismo que originalmente defendía al constructor cordobés -archiconocido en Benalmádena- Rafael Gomez (Sandokán) en el caso Malaya.

Hay un hermano de este Linares que está relacionado con Córdoba (cargos importantes también en País Vasco y Madrid).

[CdE]

(...)

Hay un hermano de este Linares que está relacionado con Córdoba (cargos importantes también en País Vasco y Madrid).

Aquí el hermano del detenido en la Operación Astapa:      

      
      

José Antonio Linares Torres

Director de Comunicación de Valle Romano

José Antonio Linares Torres Don José Antonio Linares Torres nace en Castellón de la Plana el 22 de Junio de 1949. Es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid e Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía. Ha desarrollado su actividad profesional, entre otros puestos, en la Jefatura Superior de Policía de Bilbao, en la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid, como Jefe de la Oficina de Prensa, Divulgación y Relaciones Públicas de la Dirección General de Policía, Gobernador Civil de Córdoba y Coordinador en materia de extranjería de Andalucía. Desde Abril de 2005 es Director de Comunicación del Grupo Yeregui&Linares y por ello de Valle Romano.

http://www.padrinos.org/secciones/apoyos/entrevistas.asp?i=54 [/td][/tr][/table][/td][/tr][/table]

[nora]

CdE, no sé si esto va aquí

Detenido un hijo del expresidente de la CEOE José María Cuevas en el marco de la operación Caballo de Troya desplegada por la Policía y la Agencia Tributaria contra la empresa Teconsa. José María Cuevas, ya fallecido, fue responsable de la CEOE desde 1984 a 2007.

(en El País)

[NosTrasladamus]

A Díaz Ferran le acaban de bajar la fianza de 30 millones a 10 millones....
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/acierto/empresas-finanzas/noticias/4575202/02/13/La-Audiencia-Nacional-rebaja-la-fianza-de-Diaz-Ferran-de-30-a-10-millones-.html

[swing]

Nora
Va en todos los lados;-)
Vazquez Tain ha metido mano a Angel Cabo.


 En la operación, que aún no se ha cerrado, se han detenido además a otras siete personas en Valencia además de registrarse las oficinas en la ciudad levantina que posee Ángel de Cabo, el empresario que adquirió Teconsa y que se encuentra en prisión desde diciembre.


http://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2013/02/04/detenidos-coruna-operacion-contra-blanqueo-capitales/00031359995474125163811.htm#.UQ_oaOjdvbo.twitter



Y también Velasco

Junto con Díaz Ferrán, que ingresó en la cárcel de Soto del Real, Velasco impuso una fianza de 50 millones de euros,  la mayor impuesta en la historia judicial española, al actual propietario del Grupo Marsans, Ángel de Cabo.


No se que pasa si le meten caña dos jueces diferentes. ¿Conflicto jurídico o pueden juzgarle por dos casos diferentes dos jueces diferentes?

[scytal]

Pues sí como dice Swing está relacionado con Angel del Cabo y Teconsa

La Policía ha detenido a un hijo de José María Cuevas, presidente de la CEOE entre 1984 y 2007, en el marco de la operación Caballo de Troya desplegada por la Policía y la Agencia Tributaria contra la empresa Teconsa, han informado a Europa Press fuentes de la investigación.Estas mismas fuentes han indicado que por el momento se han producido 15 detenciones entre ellas la del empresario valenciano Ángel de Cabo, quien ya fue arrestado el pasado mes de diciembre en el marco de la 'operación Crucero' junto al ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán.

A los detenidos se les acusa de haber cometido presuntamente los delitos de blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública e insolvencia punible.

El origen de las pesquisas se sitúa en febrero de 2012 después de que José Martínez Núñez vendiese el Gran Hotel en Santiago de Compostela a Ángel de Cabo, quien también se hizo con Teconsa cuando esta empresa se declaró en concurso de acreedores.

Las fuentes consultadas han advertido de los paralelismos entre esta investigación y la llevada a cabo en torno a la Operación Crucero en la que, entre otras cosas, se investiga a De Cabo por adquirir en 2010 las empresas del Grupo Marsans por un precio ficticio con la intención de ocultar sus bienes y evitar posibles embargos.

De Cabo habría seguido el mismo procedimiento que realizó en Marsans o Nueva Rumasa.

http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/detienen-al-hijo-del-expresidente-de-la-ceoe-jose-maria-cuevas_he2Rp7M41xt0drPUX5Dux6/

José Martínez Núñez (Porto-Real, Orense, 1929), constructor y presidente del Grupo Martínez Núñez.

Fue investigado por presuntamente organizar una conspiración para asesinar a José Cuiña, político contra el que se enfrentó por la adjudicación de una obra,2 pero finalmente fue absuelto por considerar el juez que la acusación era "incongruente" y "no muy aceptable".3

Fue condenado por la Audiencia Provincial de León por ordenar sabotajes entre los años 1996 y 1999 contra las empresas y propiedades de su competidor 4 Sindo Castro, a 14 meses de multa y una indemnización de 550.125 euros.

La constructora Teconsa, punta de lanza de su grupo empresarial se vio salpicada por el caso Gürtel5 6 por la presunta adjudicación ilegal de la llamada "variante de Olleros". Finalmente la causa fue sobreseída7 por el Tribunal Superior de Justicia.

La empresa Gallega de Molienda de Clínker (cementera perteneciente al Grupo Martínez Núñez) está siendo investigada por, presuntamente, extraer material del puerto de Ferrol sin declarar ni pagar los aranceles entre los años 2008 y 2010, defraudando con dicha operación una cantidad en torno a 3,2 millones de euros.8


Reconocimientos y premios

Empresario leonés del año 1999  con dos cojones 
Madrigallegos de oro 2007, premio al mérito empresarial

http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mart%C3%ADnez_N%C3%BA%C3%B1ez

[Currobena]

Dos testaferros 'arrepentidos' delataron los planes de Díaz Ferrán y De Cabo para saquear Marsans Dos empleados del 'liquidador' facilitaron al juez Velasco la información clave para detener a éste y al ex presidente de la CEOE. Uno de ellos informaba a la Policía mientras seguía trabajando desde dentro de la trama, Ambos testigos han tenido que ser protegidos tras recibir amenazas de muerte.  Empresas | Ó. López-Fonseca | 04:00           
                                 Imágenes de archivo de Ángel de Cabo y Gerardo Díaz Ferrán.
 Foto:EFE    Delatados por sus propios colaboradores. Los planes de Gerardo Díaz Ferrán y el liquidador Ángel de Cabo para saquear las empresas del Grupo Marsans y quedarse con sus activos se vinieron abajo por la colaboración que prestaron a la Justicia dos trabajadores de confianza del segundo, Jorge García Tellez y José Vicente Semper Berenguer. Así lo revela el sumario de la Operación Crucero al que ha tenido acceso este diario, y en el que se recogen varias declaraciones de dichos empleados en las que admiten haber participado en reuniones claves con el expresidente de la CEOE y haber ejercido de testaferros en empresas de la trama utilizadas para que el dinero de la compañía de viajes no llegara a sus acreedores. Ambos dieron numerosos detalles de cómo se produjeron las negociaciones entre ambas partes e, incluso, dónde se guardaban importantes documentos que imputaban a los cabecillas de la operación. La Policía ha tenido que pedir al titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que les ponga protección después de que recibieran amenazas de muerte para ellos y sus familias.
 <blockquote> Un arrepentido siguió trabajando para De Cabo en el saqueo de Marsans mientras facilitaba información a la Policía de los pasos que daba éste
 </blockquote> El primero en ofrecer información a la Policía fue Jorge García Tellez, testaferro de De Cabo, contable y durante un tiempo uno de sus hombres de máxima confianza. El 3 de mayo de 2012 presentó en la Fiscalía de la Audiencia Nacional un escrito en el que reconocía ser "accionista a titulo fiduciario de un conjunto de sociedades de naturaleza mercantil de las que el señor De Cabo Sanz es accionista a título real como propietario de las mismas". García Tellez, que aseguraba que unos meses antes había decidido dejar de pertenecer a la organización del liquidador, advertía de que algunas de las empresas en las que él aparecía como 'hombre de paja' estaban siendo utilizadas para vaciar de activos tanto Marsans como las propiedades "de otros miembros de la familia del señor Díaz Ferrán". El exempleado denunciaba que en aquel momento se estaban produciendo "un conjunto de movimientos de capitales" para vaciar las cuentas del grupo y que sus saldos acabasen en las mercantiles fantasmas de De Cabo.
Un mes y cinco días después, García Tellez acudía a la Jefatura Superior de Policía de Valencia, ciudad donde residía, a declarar ante la Policía. Durante horas, detalló a los agentes cómo actuaba el liquidador tanto con sus empleados como con los empresarios en apuros a los que les ofrecía sus servicios para 'salvar' sus patrimonios personales de la ruina de sus sociedades. En una declaración que ocupó 19 folios, el testaferró explicó que el verdadero negocio de De Cabo, al que describre como un personaje "dictatorial, con muy malas formas, que siempre tiene el grito en la boca", era adquirir empresas en situación de insolvencia por precios simbólicos para después "mover capitales, quedarse con bienes muebles o inmuebles de los clientes y emitir facturas falsas" para quedarse con todo lo de valor que quedase en las mismas, ya fuera efectiv, inmuebles u otros objetos como vehículo de lujo.
Objetivo: vaciar las cuentas
Sobre la operación con el Grupo Marsans, García Tellez aseguró que "en un primer momento, Gonzalo [Pascual, socio de Díaz Ferrán] fue reacio a cerrar el acuerdo, porque parecía no fiarse de Ángel de Cabo, y no quiso estrechar su mano. Más tarde, cerrado el acuerdo [...] fue Ángel de Cabo quien no estechó la mano de Gonzalo, pero cerraron el acuerdo", relató. Dicho acuerdo incluía el pagó de 8 millones de euros al expresidente de la CEOE y otros tantos a su socio en entregas mensuales de 100.000 euros, aunque Pascual "fue el peor parado, porque no se le pagó". El testaferro aseguró que las dos partes tenían su objetivo: "La finalidad de Ángel de Cabo estaba clara, como siempre. Vaciar las cuentas, quedándose el dinero que había [...]. La finalidad de los vendedores era quitarse el problema de encima. Con la promesa de salvar sus bienes y recibir los 8 millones se consideraban saldados". El testaferro entregó entonces a la Policía numerosa documentación que respaldaba su testimonio.
 <blockquote> Uno de los testaferros recibió amenazas telefónicas al conocerse que colaboraba con la justicia: "Mataré a tus hijas, a tu mujer y a ti, hijo de puta"
 </blockquote> No fue la última declaración de García Tellez. El testaferro de De Cabo volvió a prestar testimonio ante la Policía el 21 de spetitembre de 2012. Entonces, acudió a Madrid, a las dependencias de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para facilitar numerosos datos sobre las personas que colaboraban más estrechamente con De Cabo. En sus informes, los responsables policiales reconocén la importancia en sus pesquisas de "las numerosas y diversas informaciones y datos de interés" que el testigo había aportado. Semanas después de esta segunda declaración, el testaferro recibió amenazas: "Mataré a tus hijas, a tu mujer y a ti, hijo de puta", le dijo un comunicante anónimo por teléfono. Por ello, la Policía se apresuró a pedir al juez que le pusiera protección. El pasado 19 de diciembre, dos semanas después de que Díaz Ferrán y De Cabo fueron detenidos, García Tellez fue citado por el juez Velasco para que se ratificase en sus declaraciones. Así lo hizo. Días más tarde, remitiía a la Audiencia Nacional un nuevo escrito en el que facilitaba al magistrado más documentación sobre el saqueo del Grupo Marsans.
Para esto último contó con la colaboración del segundo 'arrepentido' de la trama, José Vicente Semper, otro testaferro de De Cabo que decidió permanecer dentro de la empresa mientras informaba a la Policía sobre los pasos que daba la trama. Semper se puso en contacto directamente con el juez Velasco el 21 de septiembre de 2012, el mismo día en el que su compañero declaraba ante los agentes de la UDEF. En un escrito de dos folios, este segundo empleado del liquidador reconocía ser también un 'hombre de paja' de De Cabo en media docena de empresas, entre ellas dos claves en el saqueo de Marsans, Autopullman Jucan SL y Posibilitumm Bussines SL. y que en estos momentos continuaba "dentro de la organización del señor De Cabo Sanz". Semper señalaba que las empresas en las que figuraba como accionista estaban sido utilizadas "en la ocultación de bienes y movimientos de capitales procedentes de activos de los antiguos dueños del Grupo Marsans". El empleado también aseguraba que "desde la salida de la organización" del otro testaferro arrepentido, él era quién facilitaba a éste "información esencial y necesaria para el esclaremiento de los hechos", por lo que se ponía a disposición de prestar declaración ante el juez.
"En unos meses, en Porsche"
Días después de aquel escrito, en concreto el 4 de octubre de 2012, agentes de la UDEF interrogaron en Madrid al testaferro. Éste relató a los agentes cómo había entrado en contacto con De Cabo a mediados de 2010 y cómo le había incorporado rápidamente a su equipo: "No te sorprendas si dentro de unos meses llevas Porsches y tu nivel de vida cambia el 100%", aseguró que le había fanfarroneado el liquidador. "Me impresionó el nivel de vida que mantenían sus trabajadores, comidas y cenas en buenos restaurantes, buenos hoteles...", reconoció José Vicente Semper a los agentes para justificar su entrada en la organización de De Cabo. Poco después de su llegada, empezó la operación para saquear el Grupo Marsans y De Cabo le ordenó trabajar junto a él porque ya le considera "de confianza". A partir de ese momento, le puso como titular de las empresas fantasmas que iba a utilizar para vaciar de activos la compañía de Díaz Ferrán y su socio.
 <blockquote> El testimonio de uno de los empleados permitió localizar en el trastero y el coche de la secretaria de De Cabo documentación inculpatoria
 </blockquote> "Escuché como iba dando instrucciones para preparar diversos contratos para traspasar o imponer cargas sobre los bienes de los dueños de Marsans y algunos de los miembros de su familia, como de su esposa y de su hijo", aseguró a la Policía antes de reconocer que participó en la preparación, entre otros, de los contratos con los que la trama traspasó la numerosa flota de vehículos de lujo de Díaz Ferrán a otra mercantil pantalla del liquidador. "También me ordenó que hiciera un reportaje fotográfico que sirviera de inventario de todos los bienes muebles y demás enseres que se encontraban ubicados en las fincas y propiedades de los antiguos dueños del Grupo Marsans, para posteriormente encargar la redacción de un contrato predatado en el que los mismos quedaran sujetos a determinadas cargas concedidas a favor de alguna de sus sociedades" para así quedárselos él o los dos empresarios, detalló Semper.
Su cercanía a De Cabo llevó al testaferro arrepentido a ser el encargado de sacar el dinero de seis de las entregas de 100.000 euros que De Cabo se había comprometido a pagar a Díaz Ferrán. Incluso, en una de ellas fue él quien directamente se lo dio en Valencia al expresidente de la CEOE. Todo ello le valió para manejar información muy concreta también de dónde se ocultaban los papeles más sensibles de la supuesta estafa. Así, la secretaria de De Cabo, Susana Mora, le confesó que guardaba y ocultaba documentos comprometedores "en el trastero de su domicilio y en su vehículo particular". Cuando la Policía detuvo a esta mujer el 6 de diciembre, los agentes pudieron incautarse de abundante información escrita en ambos lugares. Semper también reveló que desde hacía un año "la actividad fundamental que se realizaba en la organzación de De Cabo está relacionada con la realización de contratos simulados y otros negocios jurídicos dirigidos a justificar los movimientos de fondos que han seguido a la toma de control de empresas del Grupo Marsans" y qu,e para darle a todo ello apariencia de legalidad, el liquidador había recurrido al fiscalista Rafael Tormo Aguilar, quien también sería detenido también en la Operación Crucero.
"Me he limitado a firmar"
Fue también Semper el que alertó a los agentes de que en los planes del liquidador estaba "cerrar la empresa, marcharse y establecerse en Colombia". La mano derecha de De Cabo, el también arrestado Iván Losada, le anunció que éste iba a viajar el 30 de septiembre a este país sudamericano "donde tenía previsto adquirir la nacionalidad e iniciar poryectos de inversión inmobiliaria", pero que "la indisposición física de quien lo iba a acompañar" [se supone que su mujer] le había obligado a aplazarlo pese a tener ya los billetes para el vuelo. Semper insistió entonces ante la Policía que si seguía en la organización de De Cabo era porque "necesitaba" el trabajo y que él no tomaba ninguna decisión: "Me he limitado a firmar cuando me lo han pedido". El testaferro aseguró que se había decidido a colaborar con la Justicia cuando se enteró de que lo estaba haciendo su compañero García Tellez y que se ofreció a éste para, desde dentro de la organización, "tenerle informado de todos los movimientos que en la misma se fueran realizando".
 <blockquote> "Yo sólo era un testaferro a cambio de una nómina", se justificó ante el juez uno de los arrepentidos
 </blockquote> Semper aprovechó aquella comparecencia ante la Policía para pedir a los agentes "medidas de protección" ya que temía por su vida porque había sido testigo de la violenta reacción que había tenido el liquidador cuando se enteró de la colaboración con la Justicia de su compañero. Cinco días después, la Policía enviaba al juez Velasco un escrito en que solicitaba al magistrado que se protegiera a ambos con el argumento de que Ángel de Cabo podía tener "reacciones imprevisibles, sobre todo cuando la situación hostil la achaca a la actuación de personas que anteriormente han estado bajo su poder y dominio". Los investigadores hacían, además, una observación sobre el segundo testaferro para incidir en la necesidad de escolta para él: "Tiene una vulnerabilidad subjetiva a eventuales presiones o amenazas que pudiera recibir". Por fortuna para el caso, cuando José Vicente Semper fue llamado a declarar ante el juez para confirmar sus jugosas declaraciones ante la Policía, las ratificó. "Yo sólo era un testaferro a cambio de una nómina", aseguró aquel día al juez. Ahora, sin embargo, es junto al otro arrepentido una de las piezas claves para sentar en el banquillo al expresidente de la CEOE y De Cabo.

   URL:  [url=http://vozpopuli.com/empresas/21498-dos-testaferros-arrepentidos-delataron-los-planes-de-diaz-ferran-y-de-cabo-para-saquear-marsans]http://vozpopuli.com/empresas/21498-dos-testaferros-arrepentidos-delataron-los-planes-de-diaz-ferran-y-de-cabo-para-saquear-marsans [/url]

[Currobena]

EL SUMARIO DE LA 'OPERACIÓN CRUCERO'
 Díaz Ferrán y De Cabo diluyeron 25 millones de euros con más de cien transferencias y cheques La trama organizada por el expresidente de la CEOE y el 'liquidador' para saquear el Grupo Marsans fraccionó el grueso del botín en un sinfin de traspasos y talones que tenían como destino final empresas controladas por sus testaferros. Una parte de ese dinero acabó en cuentas en paraísos fiscales y otra está en paradero desconocido.  Empresas | Ó. López-Fonseca | 10:26           
                                 Imagen de archivo de Díaz Ferrán cuando aún era presidente de la CEOE.
    Un solo pago y más de un centenar de transferencias y cheques. La trama orquestada por el expresidente de la CEOE, Gerado Díaz Ferrán, y el 'liquidador' de sus empresas, Ángel de Cabo, movieron el botín obtenido con la fraudulento cierre del grupo con una compleja trama de transferencias, cheques y pagos en efectivo que les permitió diluir el destino final de esa fortuna hasta hacer que la mayor parte de ese efectivo esté actualmente en paradero desconocido, según dos informes policiales incorporados al sumario de la Operación Crucero. El caso más llamativo es, precisamente, el que mayores beneficios reportó supuestamente a los dos empresarios: los 34 millones de dólares (25 millones de euros) que una de las empresas del grupo recibió de Airbus como devolución de parte de la señal adelantada por Air Comet para la construcción de aviones de los que había desistido. Dicho dinero quedó literalmente atomizado en poco más de un año y repartido en decenas de empresas y cuentas con un denominador común: todas estaban controladas por testaferros de De Cabo.
 <blockquote> En sólo 48 horas, la trama hizo pasar 34 millones de dólares por cinco cuentas bancarias de diferentes empresas gracias a siete transferencias
 </blockquote> Los 34 millones de dólares llegaron desde una cuenta de Airbus a otra de la empresa irlandesa Astra Worldwide Internactional Leasing LTD el 3 de enero de 2011. La importante cantidad de dinero no permaneció, sin embargo, ni un día en esta ya que con la misma fecha fue traspasado totalmente en otras dos ocasiones. En primer lugar, a la empresa Aszenda Asociados 21 SL e, inmediatamente, a Vittori Grupo Inversor SA, otra mercantil de la trama. A partir de ahí el dinero empezó a moverse en un sinfín de idas y venidas por las empresas del grupo en el que abundaron tanto las transferencias como los cheques al portador. Así, sólo un día más tarde, 200.000 dólares volvieron a Aszendia Asociados 21 SL y, de ahí, de nuevo a Astra Worldwide. También el 4 denero, se traspasaron cerca de 24 millones de dólares a otra cuenta de la misma empresa para, inmediatamente, traspasar en dos partidas más de 2 millones de dólares de nuevo a Aszendia Asociados.
En sólo dos días, el dinero había pasado por cinco cuentas bancarias diferentes gracias a siete transferencias... y era sólo el principio. A partir de ese momento, el dinero iba y venía por empresas hasta acabar, en algunos casos, en cuentas abiertas en paraísos fiscales. En otros casos, para pagar, simplemente, las obras de mejora de la casa del propio Ángel de Cabo. Así, cerca de 10 millones de dólares fueron en abril de ese año desde las cuentas de Vittori Grupo de Inversión a otra empresa de la trama, Proezza Grupo Inversor SL. Otros 635.000 dólares acabaron meses más tarde, y tras pasar previamente por Aszendia Asociados 21 SL, en las cuentas que la empresa Drelac Anstalt tenía en el paraíso fiscal de Liechtenstein.
Tres rutas diferentes
Otras empresas utilizadas para diluir el dinero fueron Shiel Intermediaria SL, Esser International 21 SA, Orbone Holding 21 SL, Inversiones Real Xatur SL, Autopullman Juan SL, Levanpower SA, Newco Airport Services SA... en un sinfin de operaciones que un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha agrupado en sus informes incorporados al sumario en tres rutas diferentes. Así, la primera permitió a Díaz Ferrán y su socio fraccionar 12 millones de euros en veinte cheques bancarios al portador librados el 1 de marzo de 2011 por Vittori Grupo de Inversión SL. Dichos cheques fueron repartidos en cuentas de otras tres empresas de la trama desde las que, a su vez, saltó a nuevas empresas. Según las investigaciones policiales, 4,9 millones de euros de esta cantidad acabaron en una cuenta en la sucursal del BBVA en Zurich a nombre de la mercantil Merlin IV, tapadera del propio De Cabo. Esta es la única cantidad que, hasta ahora, ha podido ser bloqueada por el juez Eloy Velasco.
 <blockquote> El dinero recibido de Airbus se diluyó en tres 'rutas' financieras distintas. En una de ellas, se atomizó a su vez en 80 movimientos bancarios con 20 destinatarios distintos
 </blockquote> Una segunda fue es la que siguieron 2.162.000 euros y que, tras salir de Vittori Grupo de Inversión SL, llegaron a Aszendia Asociados 21 SL. De allí, en sólo cinco meses, el dinero salió en diez transferencias "destinado de nuevo y en su gran mayoría a mercantiles del entorno de De Cabo", según destaca un informe policial. Finalmente, la tercera ruta atomizó aún más la última parte del botín. Así, la Policía ha detectado nada menos que 80 movimientos en once meses desde la cuenta de Vittori Grupo de Inversión SA a una veintena de destinatarios, entre ellos el propio Ángel de Cabo. Era sólo el principio. Esas ocho decenas de traspasos dieron pie a un sinfin de nuevos movimientos. Así, los cerca de 4 millones de euros que se traspasaron a una cuenta de la empresa Shield Intermediaria SL fueron utilizados para hacer otras 26 operaciones. De ellas, tres llevaron 1,2 millones de euros a Inversiones Real Xatur SL,. de la que salieron a su vez en ocho cheques bancarios y nueve transferencias. Una de estas últimas, de 335.000 euros, sirvió para pagar las facturas de las obras realizadas por De Cabo en su domicilio en Valencia.
La ingeniería financiera presuntamente ideada por De Cabo con el visto bueno supuestamente de Díaz Ferrán incluyó también retiradas de efectivos. De hecho, uno de los testaferros de la trama que ha colaborado con las pesquisas, Jorge García Tellez, aseguró que del dinero que pasó por las cuentas que estaban a su nombre, él llegó a retirar en efectivo "cerca de un millón de euros en 18 meses" y que se lo entregó "en su totalidad a Ángel de Cabo o Susana Mora [secretaria de este último y también detenida]". Además, más de 300.000 euros fueron destinados a pagar deudas que el propio liquidador tenía con la Tesorería General de la Seguridad Social. E, incluso, aparecieron reflejados cinco entregas de 60.000 euros cada uno para la constitución de otras tantas empresas. Según reveló a la Policía el segundo hombre de paja arrepentido, José Vicente Semper, ninguna de estas cinco nuevas sociedades tenía actividad real y lo único que pretendía con ellas De Cabo era "tenerlas 'ahí guardadas' y utilizarlas cuando considerase oportuno". Nuevas piezas para diluir, aún más, el botín de Marsans.

   URL:  [url=http://vozpopuli.com/empresas/21548-diaz-ferran-y-de-cabo-diluyeron-25-millones-de-euros-con-mas-de-cien-transferencias-y-cheques]http://vozpopuli.com/empresas/21548-diaz-ferran-y-de-cabo-diluyeron-25-millones-de-euros-con-mas-de-cien-transferencias-y-cheques [/url]

[scytal]

Hoy voy a poner una noticia divertida   


El corralito chipriota 'pilla' a Ángel de Cabo, cerebro del saqueo de Marsans

La crisis chipriota también provoca sudores fríos en algunas celdas de cárceles españolas. En concreto, en la que ocupa en la prisión de Soto del Real (Madrid) Ángel de Cabo, el empresario encarcelado por su presunta implicación en el saqueo del Grupo Marsans destapado en la Operación Crucero. El motivo: el liquidador del buque-insignia empresarial del que fuera expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, tiene supuestamente domiciliados en la isla del Mediterráneo buena parte de sus bienes. Allí está, en concreto, la sede de Plyntari Limited, una empresa fantasma a cuyo nombre están la mayor parte de las propiedades de De Cabo, entre ellas la lujosa vivienda donde residía en España.

Un testaferro arrepentido desveló que el 'liquidador' posee en la isla mediterránea la mercantil Plyntari Limited como parte de su entramado para ocultar sus bienes
La pista chipriota de la Operación Crucero que llevó a De Cabo a la cárcel surgió gracias a las declaraciones de uno de los dos testaferros del empresario que decidieron colaborar con la Justicia. Jorge García Téllez detalló que el empresario había constituido un entramado de empresas en paraísos fiscales para "sacar el dinero de España". Entre esos países mencionó Malta, Liechtenstein, Hong Kong y, por supuesto, Chipre. En concreto, de la isla mediterránea detalló que tenía una empresa, Plyntari Limited, domiciliada en un centro de negocios de la ciudad de Limassol.

Téllez declaró ante el juez el pasado 8 de diciembre que De Cabo "era reacio a mandar dinero fuera porque le gusta tenerlo cerca y enseñarlo", pero que tras estallar el escándalo de Nueva Rumasa, en la que también participaba como liquidador, aparentemente cambió de opinión y que la persona que entonces se ocupaba de las cuentas, el fiscalista Rafael Tormo Aguilar, presuntamente montó todo un entramado empresarial para poner a salvo sus bienes en el extranjero. El testaferro arrepentido mencionó expresamente la mercantil chipriota.

Empresa 'acreedora' de sus bienes

A nombre de la misma se elaboraron dos contratos de reconocimiento de deuda con garantía hipotecaria que fueron elevados a públicos en julio de 2012. Por ellos, Plyntari Limited se convertía en la acreedora de dos sociedades patrimoniales de De Cabo, Esser y Real Xatur, las cuales pusieron como aval de la supuesta obligación económica "los bienes de naturaleza personal e industrial" del empresario, entre ellos la lujosa vivienda unifamiliar en la que residía en Valencia. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que dirige la investigación por el saqueo de Marsans, sospecha que todo ello fue una maniobra para evitar el embargo de sus bienes por parte de la Justicia.

El juez pidió en noviembre a las autoridades de Nicosia información sobre activos financieros e inmobiliarios en Chipre de De Cabo, Díaz Ferrán y otras cuatro personas
De hecho, el magistrado considera probado que detrás de la empresa Plyntari Limited está uno de los supuestos testaferros utilizados por De Cabo en sus operaciones financieras. Se trata de Carmelo José Estellés Giménez, fiduciario tanto de la empresa chipriota como de otra domiciliada en Liechtenstein llamada Drelac Anstalt. Estellés fue la persona encargada de participar en nombre de Plyntari Limited en la firma de los contratos que le hacían propietaria de facto de los bienes del empresario.

Por todo ello, el pasado 30 de noviembre, el juez Velasco remitió a las autoridades de Nicosia una solicitud de asistencia judicial internacional en materia penal con el fin de pedir su ayuda para localizar en la isla del Mediterráneo las cuentas, depósitos y activos financieros e inmobiliarios que pudieran tener en el país tanto De Cabo, como el expresidente de la CEOE y otros cuatro presuntos integrantes de la trama que saqueó el Grupo Marsans. En concreto, centró sus pesquisas en Estellés, la mujer de De Cabo, María Consuelo Garrido; la secretaria, Susana Mora, y su mano derecha, Iván Manuel Losada.

El magistrado también facilitó los datos de cinco empresas fantasmas de De Cabo asentadas en el extranjero, entre ellas Plyntari Limited. El juez pretende saber si las autoridades chipriotas tienen en marcha alguna "investigación policial o judicial" sobre estas seis personas o alguna de las mercantiles, y solicitaba que de detectar algún bien inmobiliario y financiero "proceda al bloqueo o embargo preventivo" de los mismos. A pesar de que ya han pasado cerca de cuatro meses de la solicitud, las autoridades judiciales de Nicosia aún no han dado respuesta a la Audiencia Nacional.

http://vozpopuli.com/nacional/23276-el-corralito-chipriota-pilla-a-angel-de-cabo-cerebro-del-saqueo-de-marsans

[scytal]

El liquidador de Marsans se quedó 5 millones de la venta ficticia de aviones

La connivencia entre Gerardo Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual con el empresario Ángel de Cabo queda patente en las comisiones rogatorias remitidas por Suiza. Las autoridades helvéticas han informado al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga el caso Crucero por la quiebra de Viajes Marsans, que De Cabo, más conocido como ‘el liquidador’ por su fama de comprar empresas en quiebra, se transfirió a sí mismo 4,9 millones de euros desviados de la venta de unos aviones que nunca llegó a producirse.

Lo hizo con el conocimiento del expresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), quien se encargó de ocultar el desvío del dinero en un negocio inexistente. Según fuentes jurídicas, el empresario encargó la fabricación de una serie de aviones a Airbus desde su empresa Astra Worlwide International. En el intermedio se conoce la quiebra del Grupo Marsans, Díaz Ferrán paraliza el pedido de las aeronaves y De Cabo se queda con Astra. Cuando Airbus devuelve los treinta millones adelantados por la partida de aviones, sólo se ingresan en la empresa 25. El resto desapareció.

Sin embargo, tiempo después fue encontrado en una cuenta del BBVA en Ginebra a nombre de De Cabo. Fuentes de la investigación sospechan que este desvío de dinero se efectuó con el pleno conocimiento y connivencia de Díaz Ferrán, quien vendió todas sus empresas y gran parte de sus propiedades a De Cabo para evitar el embargo por los procesos de quiebra y los concursos de acreedores que pesaban sobre sus empresas.

La transferencia de los 4,9 millones de euros la ejecutó el 19 de mayo de 2011 la secretaria de De Cabo, Susana Mora, imputada en el caso Crucero, quien aseguró ante el juez que todo lo que hizo fue bajo las órdenes de su jefe por el miedo a ser despedida. Cuando se produjo ese movimiento bancario, la entidad se puso en contacto con Mora para obtener detalles de esa transferencia porque se había realizado desde la empresa Aszendia, también propiedad de De Cabo pero a nombre de otra empresa, Esser, compartiendo las dos el mismo domicilio social.

Las alarmas del banco se encendieron al tratarse de una transferencia entre dos empresas de De Cabo sin origen concreto, unas sospechas que se ratificaron cuando saltó a la luz pública el nombre de De Cabo en una operación judicial en España, lo que provocó el bloqueo de la cuenta. Sin embargo, no se trataba de la Operación Crucero, sino de la investigación que lleva Pablo Ruz por Nueva Rumasa, empresa de la familia Ruiz Mateos, comprada por De Cabo cuando se encontraba en la quiebra. Cuando el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 constata que ese dinero no tiene relación con su investigación, informa a Velasco del bloqueo de esa cuenta y se inhibe a favor de su juzgado.

Precisamente es el resultado de esta comisión rogatoria el que ha provocado que el ‘liquidador’ haya remitido un escrito a Velasco solicitándole declarar para aclarar los datos de la trasferencia de casi cinco millones de euros a través de una de sus empresas. De Cabo, en prisión bajo fianza de quince millones de euros, se negó a contestar a las preguntas del juez y del fiscal cuando fue detenido alegando que no era el momento oportuno para contestar.

Junto a él, también quiere dar su versión de los hechos, cuatro meses después de su detención, Iván Losada, mano derecha de De Cabo, igualmente en prisión bajo fianza de diez millones de euros. Según la investigación, Losada tenía un sueldo anual de 500.000 euros en Viajes Marsans cuando la compañía ya ni siquiera podía pagar las nóminas a sus trabajadores. Ambos, que comparten el mismo abogado, están a la espera de que el instructor les cite un día para escuchar su versión de los hechos.

http://www.elconfidencial.com/espana/2013/04/12/el-liquidador-de-marsans-se-quedo-5-millones-de-la-venta-ficticia-de-aviones-118714/

[Aleph Numerable]

No se si es el hilo adecuado, si no lo es, que los moderadores decidan el que procede.

Esto tiene muchas ramificaciones: el tema de díaz ferrán, pero el más jugoso va a ser el de la compra del City National Bank of Florida, ése os va a encantar:

http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/orangepymesmay/empresas-finanzas/noticias/4830371/05/13/El-juez-decreta-prision-sin-fianza-para-Miguel-Blesa-expresidente-de-Caja-Madrid-a-la-espera-del-auto.html

El juez decreta prisión provisional para Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid

El juez ha decretado prisión para el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa. Blesa ha presentado alegaciones y se está a la espera del auto, según ha podido confirmar elEconomista. Falta por ver si el juez impondrá una fianza.

El juez de Madrid que investiga el crédito fallido de 26,6 millones que Caja Madrid concedió al Grupo Marsans había citado a declarar hoy de forma urgente a Blesa para explicar la compra del City National Bank of Florida, entidad con sede en Miami (Estados Unidos).

Después de que el magistrado Elpidio José Silva, titular del juzgado de instrucción número 9 de Madrid, emitiera el pasado mes de febrero un auto en el que veía claros "indicios de criminalidad en su gestión", los peritos de la auditora KPMG ratificaron este martes en el tribunal que en su etapa como primer ejecutivo de la entidad no cumplió los requisitos legales cuando autorizó el crédito de 26,6 millones de euros concedido al antiguo dueño de Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, que era a su vez consejero de la caja.

Los técnicos acudieron al juzgado para presentar el informe que el magistrado encargó hace unos meses y en el que dan cuenta de que la caja de ahorros no siguió el procedimiento oportuno cuando otorgó el préstamo del que se benefició el que fuera dirigente de la patronal.

A la vista del informe, la acusación popular, ejercida por Manos Limpias, se planteó solicitar el ingreso en prisión provisional eludible bajo fianza para el expresidente de Caja Madrid.