SACYR. Dinastía Carceller, de la corrupción franquista al fortunón democrático

[CdE]

Para saber dónde estamos y hacia dónde vamos conviene saber de dónde venimos.

Dinastía Carceller, de la corrupción franquista al fortunón democrático

Demetrio Carceller Segura, inmigrante turolense al textil de Barcelona, amasó una formidable fortuna gracias al franquismo, en cuya dictadura fue ministro de Industria entre 1940 y 1945, la época más dura del régimen. Fue pionero de la corrupción franquista. Su hijo, Demetrio Carceller Coll, redondeó patrimonio a caballo entre el franquismo y la democracia. Su nieto, Demetrio Carceller Arce, tan clandestino como su padre, de quienes es imposible conseguir una foto, lo ha elevado a la chita callando hasta alturas que desafían a la imaginación. Demetrio Carceller I, falangista valeroso, camarada del fundador, José Antonio Primo de Rivera, germanófilo acérrimo que acompañó a Serrano Suñer en su visita a Berlín en septiembre de 1940 para negociar la entrada de la España en la guerra al lado de Hitler, murió en 1968 en la Barcelona de la que fue jefe provincial del Movimiento. Ya sólo puede ser juzgado por Dios y por la Historia como reclamaba Franco para sí.

No tendrá la misma suerte Demetrio Carceller II, industrial y financiero, el patriarca de la familia que controla junto a su hijo, el III, entre otras empresas,  la petrolera DISA y la cervecera Damm, y que poseen importantes participaciones en Sacyr, Gas Natural, Ebro, CLH, etc. Agazapado tras una selva de sociedades cuya última referencia se esconde en paraísos fiscales, ha sido finalmente cazado en una causa que instruye Pablo Ruz, el magistrado que sustituyó a Baltasar Garzón.

La Audiencia Nacional ha inmovilizado activos valorados en unos 500 millones de euros. La operación, que ha sido denominada Pinta, ofrece, al parecer, pruebas de que el personaje en cuestión llevaba quince años simulando no vivir en España para no declarar al Fisco. Se le acusa al Pinta de perpetrar delitos de evasión fiscal y blanqueo de capitales sin parangón en la historia de España. Demetrio Carceller III, el nietísimo, que, inteligentemente ha procurado pasar desapercibido, no podrá en este caso ponerse de perfil, pues es ahora quien desempeña el mayor protagonismo en la gestión del patrimonio familiar dada la provecta edad del patriarca.

La memoria histórica se ha limitado hasta ahora a reivindicar los hechos más luctuosos, los muertos mal enterrados en las cunetas, lo que es razonable. No se han pedido cuenta de las grandes fortunas franquistas, algunas amasadas cuando el pueblo sufría el látigo de la miseria; aunque es preciso reconocer que son pocas las grandes fortunas que se hayan iniciado limpiamente.

La Transición ha sido generosa y me parece bien que se pase página, pero, antes de pasarla, hay que leer lo que está escrito en ella. Resulta pertinente dedicar unos minutos a Demetrio Carceller Segura, nacido en las Parras de Castellote, Teruel, en 1894 y muerto en Barcelona en 1968, conocido como el cerebro económico de la Falange. Fue germanófilo encendido e inicialmente incondicional. “A la hora de la victoria –sentenció a la vuelta del aludido viaje a Berlín– verá Hitler quienes han sido sus verdaderos amigos y recibiremos el premio que nos hemos merecido”. Hasta que, ya en 1942, se percató de que Alemania perdería la guerra y acudió en socorro de los vencedores.

Demetrio Carceller se aprovechó de las oportunidades que proporcionaba en aquellos tiempos de autarquía la cartera que desempeñaba. Josep Fontana, el prestigioso historiador económico, señala que “ninguno de los negocios, empresas, industrias, comercios, permisos de importación, de explotación, negocios bancarios, establecimientos de industrias o su ampliación, o de comercio, ni una sola actividad industrial, comercial o de la banca españolas, puede realizarse sin contar con el beneplácito de don Demetrio Carceller”.

No me resisto a recoger una anécdota publicada por José Ramón Villanueva Herrero en el Diario de Teruel: “En cierta ocasión, hablando con el agregado comercial de los Estados Unidos, le preguntó cómo podría obtener un coche Buick del último modelo que acababa de salir de fábrica. El americano, amablemente, le contestó que él se encargaría de que el ministro tuviera el vehículo que tanto deseaba. “Acepto –respondió Carceller– , pero nada de regalos. Lo quiero pagar”. Pasaron unas semanas y el mismo diplomático se presentó para anunciar: “Señor ministro: a la puerta del Ministerio está el Buick que usted deseaba. Le sugiero un paseo a prueba”. Carceller abandonó todos los asuntos y subió al coche. Terminada la prueba y encantadísimo de su Buick, dijo al norteamericano: “Me tiene que decir lo que le debo, pues quedamos que lo quería pagar”. “Me debe 500 pesetas”, replicó el norteamericano al indicar un precio simbólico con el cual deseaba congraciarse con el ministro Carceller. Acto seguido, éste sacó la cartera y alargó un billete de 1.000 pesetas. “No tengo cambio”, se excusó el yanqui. “No importa –respondió el ministro–, quédese con las 500 pesetas y envíeme otro Buick”, fue la respuesta del ministro turolense.

José García Abad

http://www.elsiglodeuropa.es/siglo/historico/2010/889/889%20sin%20maldad.html

[CdE]

Inmovilizan 500 millones en paraísos fiscales de Demetrio Carceller

ABC / MADRID
Día 09/07/2010

La Audiencia Nacional ha ordenado la inmovilización de diversos activos, valorados en unos 500 millones de euros, que presuntamente ostenta, a través de un complejo entramado societario en paraísos fiscales, el afamado y octogenario empresario Demetrio Carceller Coll, que presidió el Banco Comercial Transatlántico y que es el patriarca de la familia que controla la cervecera Damm, según informó ayer Efe.

En un comunicado, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria confirmaron esta operación, denominada «Pinta», contra un «importante empresario» que llevaba supuestamente quince años simulando no vivir en España para no declarar al fisco. En la investigación se llevaron a cabo diez registros en empresas y domicilios particulares de Madrid, Barcelona y Sevilla. Carceller podría haber incurrido en delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.

http://www.abc.es/20100709/economia/inmovilizan-millones-paraisos-fiscales-20100709.html

La Audiencia Nacional archiva la causa por delito fiscal contra los Carceller

La Audiencia Nacional ha decidido archivar la investigación que inició en 2006 contra el presidente de la cervecera Damm, Demetrio Carceller, y su hermano José Carceller por un presunto delito fiscal al no haber encontrado indicios de que intentaran eludir el pago de impuestos con varias sociedades portuguesas.

3 Octubre 11 - Madrid - Efe

http://www.larazon.es/noticia/7316-la-audiencia-nacional-archiva-la-causa-por-delito-fiscal-contra-los-carceller

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Edición: 5-02-2012

La CNMV se come al presidente de Sacyr

Vanessa Sanchidrian


Que la CNMV, el regulador del mercado, no actualice en su web las infornaciones relevantes es todo un clásico hasta el punto de vista de que se ha convertido en una marca de identidad de la casa. Sin necesidad de utilizar la lupa, ni de ser quisquillosos, es fácil encontrarse con situaciones cómicas debido a la desactualización de las informaciones que ofrece. Un ejemplo es Sacyr, una cotizada muy consultada en estas últimas semanas por los inversores por su intento de asalto a Repsol, donde la CNMV se come al presidente.

El 20 de octubre fue una fecha significativa en la historia de Sacyr. Su consejo de administración infomó de un cambio significativo de poder dentro del propio consejo, y es aquí donde la CNMV da muestras de un caos tremendo y eso que ya han pasado tres meses de estos cambios.

Manuel Manrique, que sucede a Luis del Rivero, es presidente y consejero delegado, pero la composición del consejo de Sacyr que publica la CNMV se come la presidencia y el propio Manrique aparece aún como vicepresidente y consejero delegado. Siguiendo con esta desactualización, Demetrio Carceller, que fue nombrado vicepresidente 1º del consejo, aparece como vicepresidente 2º en la CNMV. Parece que la CNMV se quedó con el titular y simplemente borró a Luis del Rivero del organigrama.

http://vozpopuli.com/el-buscon/cnvm-sacyr

[CdE]

Y volvemos a enlazar la madeja con el Privanza.


El caso BBVA Privanza es el origen de, al menos, 3 grandes operaciones contra el blanqueo:

1.- Suéter (Banco Espíritu Santo, Cartera Meridional, Cahispa y el bufete de los hermanos Francisco Javier y Gabriel Pretus Labayen).

2.- Gürtel (Clan Becerril-Partido Popular, Correa y De Miguel & Abogados).

3.- Pretoria (otra vez el bufete de los hermanos Francisco Javier y Gabriel Pretus Labayen).

Gabriel Pretus Labayen está casado con Catalina García-Escudero y Marquez, hermana del portavoz popular en el Senado, Pío García-Escudero.


Operación Gürtel (I) « ciudadanos de espartinas - La Coctelera

http://ciudadanos-de-espartinas.lacoctelera.net/post/2009/02/09/operacion-gurtel-i



Operación Pretoria (I) « ciudadanos de espartinas - La Coctelera

http://ciudadanos-de-espartinas.lacoctelera.net/post/2009/10/29/operacion-pretoria-i

  La familia Carceller fue investigada por delito fiscal desde la Operación Jersey


         

Demetrio Carceller hijo junto al presidente canario Paulino Rivero (d) (Canarias7).


 Carlos Hernanz    09/07/2010


La familia Carceller está acostumbrada a lidiar con las pesquisas de la Audiencia Nacional. Ahora, el patriarca Demetrio Carceller Coll está siendo objeto de una investigación por parte del juez Pablo Ruiz por un presunto delito fiscal por el que habría ocultado al fisco, gracias a la localización de su residencia en Portugal desde hace 15 años, gran parte de su fortuna personal. Esta actuación, sin embargo, no es nueva, ya que hace varios años, también desde la Audiencia Nacional, varios miembros del clan familiar fueron imputados por motivos similares.
 
En 2005, Demetrio Carceller Arce, hijo del ahora investigado y cabeza visible del holding familiar, fue interrogado por presunto delito de fraude fiscal por el juez Grande-Marlaska, quien le impuso a él y a su hermano José la prohibición de salir de España. En 2006 declaró junto a este último como imputado en el caso "BBVA-Privanza", en el que se investigaban presuntos delitos de blanqueo de capitales y fiscales, actuación que se bautizó como Operación Jersey, por las islas del Canal desde las que el banco gestionaba parte de las fortunas de sus clientes.
 
En el caso actual, el empresario habría creado, por medio de un despacho de abogados de Barcelona, un "complejo entramado societario" que le habría permitido evadir fondos hacia varios paraísos fiscales. La investigación de la Operación Jersey llevó, cinco años después de las primeras pesquisas del año 2000, hasta varios despachos de la Ciudad Condal, entre ellos la asesoría fiscal Pretus, que dio nombre a la Operación Petra, que trataba de determinar la evasión de impuestos y la procedencia lícita de esos capitales.
 
De aquel caso fueron surgiendo otros. Ayer jueves, la Audiencia Nacional ordenó la inmovilización de los diversos activos por valor de más 500 millones euros, que supuestamente Demetrio Carceller padre posee en varios paraísos fiscales. Guardia Civil y Agencia Tributaria explicaron en un comunicado que se sospecha que Carceller podría haber incurrido en delitos contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales, al haber simulado supuestamente durante quince años que residía fuera de España, en Portugal, para no declarar al fisco.

Durante la investigación, conocida como Operación Pinta se llevaron a cabo diez registros en empresas y domicilios particulares de Madrid, Barcelona y Sevilla. Con estas actuaciones se ha intentado "demostrar la titularidad real de paquetes de acciones de sociedades españolas, que ha estado enmascarada detrás de estructuras fiduciarias creadas en territorios 'off-shore' o paraísos fiscales". Un caso similar por el que ya han sido imputados otros empresarios catalanes vinculados con Pretus Abogados y que ha concluido en la Operación Pretoria.

Contrario a la notoriedad pública y enemigo de los actos sociales, el octogenario empresario Carceller Coll pasa por ser una de las fortunas anónimas más importantes del país. Hijo de Demetrio Carceller Segura, cofundador de la Falange y posterior ministro de Industria en el Gobierno de Franco entre 1941 y 1945, presidió hasta finales de los años ochenta del siglo pasado el Banco Comercial Transatlántico y fue socio del Deutsche Bank. Además, controla la cervecera Damm y es porpietario de la petrolera canaria Disa.
 
El heredero de todo este imperio es su hijo Demetrio Carceller Arce. Discreto como su progenitor, su cara es más conocida por su presencia en algunos consejos de administración de las cotizadas donde es accionista de referencia, como Sacyr, Gas Natural Fenosa, Ebro Foods (donde controla un 8% a través de Damm) y la transportista de hidrocarburos CLH, participada en un 10% por DISA. Un tejido de participaciones en sectores como el energético o el alimentario que desde la familia han insistido en subrayar que no se ven afectados por la investigación.

http://www.cotizalia.com/en-exclusiva/carceller-fueron-investigados-delito-fiscal-jersey-20100709-54889.html
 

[chester]

Dale un vistazo a la auditoría de 2008 en el olvidadero hay empresas de SACYR en las que estuvo de consejero Roca Meroño

[anduriña]

De la versión impresa de Expansión -misteriosamente no aparece en las búsquedas de Google. Alguien lo ha subido:

Seegrund, el misterioso socio de Damm
ACCIONARIADO/ El padre y la hermana deDemetrio CarcellerArce,presidente de la cervecera,están detrás de una sociedad que controla el 13,95%del capital deDammy cuya propiedad nunca había sido aclarada.

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Recomendable el artículo entero que alguien ha subido en pdf:

http://escritorio.acceso.com/indra/multimedia_clip.html?d=1&file=EXMAD120123009.PDF&type=pdf&comp_id=6724&clip_id=387&date_folder=120123&full_page=1

Edito: en cuanto a la imputación por delito contra la Hacienda Pública parece que al final quedó en nada -aunque la fuente parece bastante parcial. Pero no sé si es el mismo proceso que menciona Cde o es otro diferente -cosa que no me extrañaría.

(...) Y si los negocios le van viento en popa, el pequeño contratiempo que supuso la imputación por presunto delito fiscal finalmente quedó en nada. A la vuelta del verano, la Audiencia Nacional decidió el sobreseimiento del caso. Un asunto relacionado con el ‘caso BBVA Privanza’ y la existencia de cuentas opacas en el paraíso fiscal de Jersey, entre ellas las de su familia.

Según la investigación, la familia Carceller utilizaba las sociedades instrumentales Beachlake, Brightleaf y Buckland para canalizar las inversiones financieras de la familia. Pero el fiscal acabó por admitir que no eran totalmente opacas y que buena parte de los inversores finales incluyeron los fondos canalizados en sus declaraciones del impuesto de patrimonio, razón por la que el juez retiró los cargos contra el presidente de Damm

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http://www.economiadigital.es/es/notices/2012/01/demetrio_carceller_no_para_25552.php

[Republik]

Este hombre también tiene metida cuchara en el gas de Canarias, lo que es llamativo y revelador sobre lo amplio de sus intereses.

Creo que ya he contado que un familiar que fue alcalde en el franquismo me decía que precisamente los ministerios de Industria, Comercio y Agricultura eran la fuente de mayores corruptelas por el enorme poder que adquirieron con una economía altamente intervenida, ya que entonces sin el concurso directo del Ministro (las estructuras antes eran más centralizadas y ligeras, y el contro férreo) no podías, por ejemplo, ni cambiar divisa, o te tocaba hacerlo a tipo desfavorable (había diversos tipos de cambio), importar tractores o repuestos, hacerte con aceites industriales, combustibles, autobuses Pegaso para tu ayuntamiento etc. Y en la escasez, los precios ya sabemos cómo se comportan. Por lo que me contó directamente eran los ministros y la familia del Caudillo los que cobraban, y de hecho recordaba haber pagado a una sociedad de la hija del dictador.
El suegro del exalcalde de Madrid fue ministro de la Vivienda en uno de los últimos gobiernos (aún vive, creo, es cinco o seis años menor que Fraga) y sé que tiene unas cuantas propiedades en El Viso, no sé si entonces eran tan baratas que un ministro podía comprarlas por medias docenas o había "extras"; el que mandó erigir en Gijón esa enorme Universidad Laboral se hizo un estupendo palacete visible desde la torre de su criatura, por ejemplo (y habría más cosas). Lo curioso es que de todos modos hubiera ministros capaces de resistir las tentaciones, que me consta los hubo (Fraga era uno).